Провадження №1-кс/447/1186/23
Справа №447/3861/23
У Х В А Л А

щодо надання тимчасового доступу до речей та документів , які містять охоронювану законом таємницю

04 грудня 2023 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000202 від 21.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

До Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач покликається на те, що 21.11.2023 року надійшла заява від ОСОБА_4 з приводу того, що остання у пошуку роботи натрапила на невідому їй особу, у соціальній мережі "Телеграм", яка запропонувала спосіб заробітку, а саме виконання завдань на що заявниця погодилась, тоді 18.11.2023 із своїх банківських карток перерахувала грошові кошти на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 на загальну суму 84253,29 грн. однак після перерахування коштів була проігнорована та кошти назад не отримала.

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що переглядаючи «Фейсбук», 18.11.2023 близько 11:00 год. вона знайшла оголошення (рекламу) у якій пропонували заробляти онлайн, та перейшла за посиланням, знайти яке на даний час не може. Посилання в «Фейсбуці» переадресувало в «Телеграм», де зі потерпілою переписувались із двох сторінок, номери телефонів на сторінках у «Телеграм» були приховані. В ході переписки, « ОСОБА_5 » пропонувала почати заробляти онлайн на сайті «ОЛХ». Для цього потерпіла повинна була перейти за надісланим нею посиланням на іншу сторінку із адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 сторінка за вищевказаною адресою була дуже схожа на сайт ОЛХ.

Потерпіла довірилась « ОСОБА_5 » та діяла чітко за її вказівками. Для початку « ОСОБА_5 » сказала, що потрібно скинути грошові кошти на банківську карту для того, щоб оплачувати реклами. Після цього, кошти будуть повертатись та потерпіла ще буде заробляти. Загалом потерпіла зробила 18 платежів на дві банківські карти які їй надавала у повідомленнях « ОСОБА_5 » - карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 . Відтак, під час досудового розслідування встановлено банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , користувач яких може бути причетний до вчинення шахрайських дій, та на які надходили грошові кошти потерпілої.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , в період з моменту їх відкриття по час виконання банком ухвали (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських карт); інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття карт по час виконання банком ухвали та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених банківських карт за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових та магнітних носіях, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ..

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , у судове засідання не з`явився, у поданій заяві, просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці , яка міститься в речах та документах належать відомості які можуть становити банківську таємницю.

Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000202 від 21.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити .

Надати дозвіл на групу дізнавачів сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СД капітану поліції ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні №0000202 від 21.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до інформації з можливостю її вилучення в копіях (електронних чи паперових), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- рухів коштів по банківських картах № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, в період з моменту відкриття карт по час виконання банком ухвали (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті карт, копій паспорта громадянина України, фото особи власника карт);

-інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято та копії фото-відео записів осіб які її знімали в період з моменту відкриття карт по час виконання банком ухвали;

-вказати інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

-фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу та інформацію про їх зміну;

-запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що по АДРЕСА_1 , що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали до 04.02.2024 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1