Справа № 284/1341/23
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 січня 2024 року смт. Народичі

Народицький районний суд Житомирської області в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в режимі відеоконференції кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 листопада 2023 року за №0000213 щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та жительки АДРЕСА_1 , громадянки України, раніше не судимої,

за частиною 2 статті 205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_4 , маючи умисел, спрямований на внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності та державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, діючи в порушення вимог пунктів 1, 2 частини 1 та пунктів 8, 9, 11, 13 частини 2 статті 9 й пункту 6 частини 1 статті 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, вчинила злочин за таких обставин.

У невстановлені слідством час і місці, але не пізніше 26 липня 2019 року, з корисливих мотивів, ОСОБА_4 погодилась на пропозицію невстановленої досудовим розслідуванням особи за грошову винагороду виступити засновником та керівником ТОВ «ПОЛІСЬКА НИВА» (код за ) без подальшого здійснення господарської діяльності.

В подальшому, у липні 2019 року, у денний час доби, ОСОБА_4 , перебуваючи у місті Дніпрі, зустрілась з невстановленою досудовим розслідуванням особою та у ході розмови невстановлена досудовим розслідуванням особа запропонувала ОСОБА_4 внести в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та містять завідомо неправдиві відомості, а саме стати засновником та директором суб`єкта підприємницької діяльності - Товариства, з обмеженою відповідальністю «ПОЛІСЬКА НИВА», натомість невстановлена досудовим розслідуванням особа заплатить їй за такі дії грошові кошти.

У ході вказаної зустрічі ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що вона не буде здійснювати фактичне керівництво підприємством, здійснювати господарську діяльність, передбачену Статутом підприємства, не має необхідних навиків та інших умов, а отже буде лише формальним засновником та директором підприємства, натомість фінансово-господарську діяльність будуть здійснювати невстановлені досудовим розслідуванням особи, з корисливих мотивів досягла попередньої змови з невстановленою досудовим розслідуванням особою, за грошову винагороду формально стати засновником та директором суб`єкта підприємницької діяльності - Товариства з обмеженою відповідальністю «ПОЛІСЬКА НИВА» (код за ), шляхом підписання документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та містять завідомо неправдиві відомості щодо наміру здійснення нею господарської діяльності, як засновником та директором вказаного підприємства.

При цьому, невстановлена досудовим розслідуванням особа повідомила ОСОБА_4 , що для проведення реєстраційних дій їй необхідно надати документи, а саме: копію облікової картки платника податків та копії сторінок паспорта громадянки України, для внесення відповідних відомостей у документи, на підставі яких будуть вчинені реєстрації дії щодо ТОВ «ПОЛІСЬКА НИВА» (код за ), і що вона не буде здійснювати ніякої фінансово-господарської діяльності та виконувати обов`язки директора, а лише формально тимчасово рахуватиметься на даній посаді.

З метою реалізації запланованого, ОСОБА_4 , усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, з корисливих мотивів, погодилась на пропозицію невстановленої досудовим розслідуванням особи та надала копію власного паспорта громадянки України (серія НОМЕР_1 , який виданий Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 28 березня 1997) та копію картки фізичної особи - платника податків про присвоєння ОСОБА_4 ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 , для виготовлення необхідних документів для подальших реєстраційних дій щодо ТОВ «ПОЛІСЬКА НИВА» (код за ).

На підставі наданих копій документів (паспорту та картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_4 ) невстановленими досудовим розслідуванням особами, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, виготовили документи, які відповідно до закону подаються для вчинення реєстраційної дії - державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, зокрема рішення учасника ТОВ «ПОЛІСЬКА НИВА» № 29/07/2019 від 29 липня 2019 року, довіреність від 02 серпня 2019 року, нову редакцію статуту ТОВ «ПОЛІСЬКА НИВА», договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ПОЛІСЬКА НИВА» від 26 липня 2019 року, акт від 26 липня 2019 року приймання-передачі (частини частки) у статутному капіталі товариства За договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ПОЛІСЬКА НИВА» від 26 липня 2019, довіреність від 29 липня 2019 року.

В подальшому, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим, розслідуванням місці та у невстановлений час, реалізовуючи умисел, направлений на внесення неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, за грошову винагороду підписала виготовлені та надані їй невстановленими досудовим розслідуванням особами документи, які містили завідомо неправдиві відомості, зокрема про те, що ОСОБА_4 придбала частку в статутному капіталі ТОВ «ПОЛІСЬКА НИВА», та її призначено директором вказаного товариства для здійснення фінансово-господарської діяльності, за видами діяльності:

- 01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних культур;

- 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;

- 49.41 Вантажний автомобільний транспорт;

- 62.02 Консультування з питань інформатизації;

- 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування.

Таким чином, ОСОБА_4 , підписавши документи ТОВ «ПОЛІСЬКА НИВА», які відповідно до Закону України «Про Державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» подаються державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи - ТОВ «ПОЛІСЬКА НИВА», внесла у них завідомо неправдиві відомості.

На підставі підписаних ОСОБА_4 документів, невстановленими досудовим розслідуванням особами, у невстановленому місці та у невстановлений час, складено, підписано, та в подальшому подано державному реєстратору Народицької районної державної адміністрації Житомирської області (Житомирська область, смт. Народичі, вул. 1-го Травня, буд.15) з документами, що раніше підписані ОСОБА_4 , для проведення реєстраційної дії - «Державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи» документи з завідомо неправдивими відомостями, зокрема:

опис від 01 серпня 2019 року документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах»;

заяву (форми 3) від 30 липня 2019 року про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, форму якої затверджено Наказом Міністерства юстиції України 18 листопада 2016 № 3268/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 29 серпня 2018 № 2824/5);

опис від 02 серпня 2019 року документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»;

заяву (форми 3) від 02 серпня 2019 року про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, форму

якої затверджено Наказом Міністерства юстиції України 18 листопада 2016 року №3268/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 29 серпня 2018 року № 2824/5);

рішення учасника ТОВ «ПОЛІСЬКА НИВА» № 29/07/2019 від 29 липня 2019 року, відповідно до якого:

для забезпечення діяльності Товариства за рахунок грошових та/або майнових внесків нових учасників Товариства ОСОБА_4 (внесок - 3 490 000,00 гривень, 100 % статутного капіталу Товариства) вносить (збільшує) в статутний капітал Товариства сумарно 3 500 000,00 гривень 00 копійок;

затвердити статутний капітал Товариства в розмірі 3 500 000,00 гривень;

затвердити, що вкладом до статутного капіталу Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом;

прийнято рішення затвердити склад учасників та здійснити розподіл часток в статутному капіталі Товариства наступним чином - ОСОБА_4 - 3 500 000 грн. - 100 % статутного капіталу - 100 голосів;

прийнято рішення призначити на посаду Директора Товариства ОСОБА_4 02 серпня 2019 року;

прийнято рішення змінити та затвердити, що фактичним місцем ведення господарської діяльності Товариства, розташування офісу, з. якого проводиться щоденне керування діяльністю Товариства (переважно знаходиться керівництво) та здійснюється управління і облік є наступне місцезнаходження Товариства - 03194, місто Київ, бульвар Кольцова, будинок 14Д, офіс 610;

прийнято рішення змінити та затвердити наступні види діяльності Товариства:

Додати:

- 01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних культур;

- 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;

- 49.41 Вантажний автомобільний транспорт;

- 62.02 Консультування з питань інформатизації;

- 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування;

затвердити Нову редакцію Статуту Товариства зі змінами та доповненнями;

доручити ОСОБА_4 провести необхідні дії для здійснення державної реєстрації змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та до статутних документів Товариства, з правом передоручення на третіх осіб;

нову редакцію статуту ТОВ «ПОЛІСЬКА НИВА», що затверджена рішенням учасника ТОВ «ПОЛІСЬКА НИВА» від 29 липня 2019 № 29/07/2019; довіреність № 1748 від 29 липня 2019 року; довіреність ТОВ «ПОЛІСЬКА НИВА» від 02 серпня 2019 року.

В той же час, ОСОБА_4 дохід від ТОВ «ПОЛІСЬКА НИВА» не отримувала, організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції в Товаристві не здійснювала, фінансово-господарські документи Товариства не підписувала, грошові кошти за частку в Статутному капіталі Товариства фактично не сплачувала, не приймала у власність частку в статутному капіталі Товариства та участі в формуванні Статутного капіталу ТОВ «ПОЛІСЬКА НИВА» будь-яким чином не брала.

На підставі підписаних та поданих реєстраційних документів ТОВ «ПОЛІСЬКА НИВА», які містили завідомо неправдиві відомості, державним реєстратором Народицької районної державної адміністрації Житомирської області (Житомирська область, смт. Народичі, вул. 1-го Травня, буд.15) проведена державна реєстраційна дія - «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців».

Про вказані реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Держаним реєстратором зроблено відповідний запис.

Хейлик, будучи формально засновником та директором ТОВ «ПОЛІСЬКА НИВА», не мала наміру здійснювати та не, здійснювала фінансово-господарську діяльність від імені вказаного товариства, укладати фінансово-господарські договори з підприємствами-контраґентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховування/отримання грошових коштів з використанням рахунків та печатки підприємства.

Дії ОСОБА_4 , на ім`я якої зареєстровано суб`єкт господарської діяльності ТОВ «ПОЛІСЬКА НИВА» здійснювалися у порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва, а саме: пункту 3 статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; статей 81, 87, 88, 89 Цивільного Кодексу України, статей 56, 57, 88, 89 Господарського кодексу України.

Своїми умисними діями, вираженими у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене частиною 2 статті 205-1 КК України.

27 листопада 2023 року між прокурором та обвинуваченою ОСОБА_4 за участі захисника ОСОБА_5 було укладено угоду про визнання винуватості у відповідності до вимог статті 472 КПК України, згідно якої прокурор та обвинувачена дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченої за частиною 2 статті 205-1 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин; також сторони домовились про призначення обвинуваченій покарання за частиною 2 статті 205-1 КК України у вигляді 3 років позбавлення волі.

В підготовчому судовому засіданні обвинувачена вину визнала повністю, просила суд затвердити угоду про визнання винуватості та призначити їй узгоджену міру покарання у виді 3 років позбавлення волі із звільненням від відбування покарання з випробуванням на підставі статті 75 КК України.

Прокурор та захисник в підготовчому судовому засіданні також просили суд затвердити угоду про визнання винуватості і призначити ОСОБА_4 узгоджену міру покарання у виді 3 років позбавлення волі із звільненням від відбування покарання з випробуванням на підставі статті 75 КК України.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд зважає на таке.

Згідно пункту 1 частини 3 статті 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти, зокрема, рішення про затвердження угоди.

Пунктом 2 частини 1 статті 468 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

У відповідності до пункту 1 частини 4 статті 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів.

Судом встановлено, що кримінальне правопорушення, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_4 , за правилами статті 12 КК України, є нетяжким злочином, а міра покарання, узгоджена сторонами угоди, відповідає санкції частини 2 статті 205-1 КК України.

Також судом з`ясовано, що обвинувачена ОСОБА_4 цілком розуміє права, визначені пунктом 1 частини 4 статті 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до неї у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді, умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України.

Міра покарання, яка узгоджена сторонами, є достатньою для виправлення та перевиховання обвинуваченої, відповідає вимогам й загальним засадам призначення покарання.

Обставиною, що пом`якшує покарання обвинуваченої, є щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченої, не встановлено.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості, укладеної між прокурором та ОСОБА_4 , і призначення обвинуваченій узгодженої сторонами міри покарання.

Керуючись статтями 314, 373, 374, 475 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 27 листопада 2023 року між прокурором та обвинуваченою ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 205-1 КК України і призначити їй покарання у виді 3 років позбавлення волі.

В силу статей 75, 76 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання з випробуванням і встановити їй іспитовий строк в 1 рік, якщо вона протягом визначеного судом іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на неї обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо він не скасований, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

На вирок до Житомирського апеляційного суду через Народицький районний суд Житомирської області може бути подана апеляційна скарга протягом 30 днів з моменту його проголошення. При цьому вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку:

1) обвинуваченою, її захисником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без їх згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами 4, 6 й 7 статті 474 Кримінального процесуального Кодексу України, в тому числі нероз`яснення наслідків укладення угоди;

2) прокурором виключно з підстав затвердження судом угоди у кримінальному провадженні, в якому згідно з частиною третьою статті 469 Кримінального процесуального Кодексу України угода не може бути укладена.

Суддя: ОСОБА_1