Єдиний унікальний номер 341/2378/23
Номер провадження 1-кс/341/451/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2023 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.03.2023 № 0000200 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

в с т а н о в и в :

Постановою про визначення підслідності від 18.07.2023 у кримінальному провадженні № 0000200 від 30.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України визначено підслідність за відділенням поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області.

Слідчим відділенням поліції № 3 (м. Галич) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000200 від 30.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обгрунтоване тим, що 30.03.2023 до Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 29.03.2023 о 22-14 годин невідома особа за допомогою мобільного додатку «WhatsApp» зв`язалася із зазначеним мобільним абонентським номером НОМЕР_1 , та шляхом обману, під приводом купівлі товару на інтернет сайті ОЛХ, заволоділа грошовими коштами у сумі 19000,0 гривень.

07.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області від 17.05.2023 (Єдиний унікальний номер: 559/1017/23 номер провадження: 1-кс/559/375/2023) надано доступ до інформації, яка знаходилася в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якої вилучено лист із додатками та СD-R диск, на якому перекопійовано електронні документи, що містять інформацію, затребувану ухвалою слідчого судді.

Надалі вилучений лист із додатками та CD-R диск було оглянуто, з чого стало відомо, що на реквізити банківського рахунку НОМЕР_2 емітованого до АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 29.03.2023 о 22:21:51 годин надійшли кошти у розмірі 19000,0 гривень від банківського рахунку емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після одержання коштів користувач банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив переказ коштів на реквізити інших банківських рахунків у наступних сумах та часі:

1) 29.03.2023 о 22:25:56 годин здійснено переказ коштів у сумі 18000,0 гривень на реквізити банківської картки № НОМЕР_3 емітованої до

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

2) 29.03.2023 0 22:33:11 годин здійснено переказ коштів у сумі 2450,0 гривень

на реквізити банківської картки № НОМЕР_4 емітованої до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Отримана в ході проведення цієї слідчої дії інформація може мати суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні відповідно до вимог Глави 20 КПК України, зокрема щодо підтвердження або спростування причетності ОСОБА_6 до вчинення вищевказаної протиправної дії.

У судове засідання слідчий відділення поліції № 3 (м. Галич) не з`явився, надавши заяву про розгляд справи за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання за наявності поданих доказів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, проте належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи.

Ураховуючи викладене вище, суд розглядає клопотання на підставі вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей й документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей й документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

За змістом рапорту працівника поліції від 30.03.2023 вбачається, що 30.03.2023 о 13-09 годин до РУ надійшла заява ОСОБА_5 , який зазначив, що 29.03.2023 о 22-14 годин невідома особа за допомогою мобільного додатку «WhatsApp» зв`язалася із зазначеним мобільним абонентським номером НОМЕР_1 , та шляхом обману, під приводом купівлі товару на інтернет сайті ОЛХ, заволоділа грошовими коштами у сумі 19000,0 гривень.

За даним фактом слідчим відділення поліції № 3 м. Галич проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.03.2023 № 0000200 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Для доведення обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення факту незаконного заволодінням грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містить банківську таємницю та знаходяться у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Ураховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання слідчий відділення поліції № 3 (м. Галич) довів, що дана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Однак без отримання доступу до вищезазначеної інформації неможливо встановити осіб, які заволоділи грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_5 .

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 32 Конституції України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в інформації й документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації й документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших рахунків відкритих даним клієнтом акціонерного товариства, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 28.03.2023 до 28.04.2023;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з 28.03.2023 до 28.04.2023;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_3 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інших рахунків відкритих даним клієнтом акціонерного товариства, за період з 28.03.2023 до 28.04.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інших рахунків відкритих даним клієнтом акціонерного товариства, за період з 28.03.2023 до 28.04.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовляється дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяНаталя ОСТРОВСЬКА