СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5607/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2023 року Слідчий суддя Святошинського району м. ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваного ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0002760 від 06.06.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 382 КК України, про арешт майна,-

встановив:

До суду надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0002760 від 06.06.2014 року, про арешт майна підозрюваного ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), шляхом позбавлення його права на відчуження, розпорядження, ним.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002760 від 06.06.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням на даний час встановлено, що ОСОБА_4 , будучи директор ПП « Еркер» у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 14.05.2005, без погодження із Міністерством оборони України та Управлінням капітального будівництва Міністерства оборони України, звернувся до відділу капітального будівництва виконавчого комітету Білоцерківської міської ради з метою отримання дозволу на корегування проектно-кошторисної документації по будівництву 117 квартирного будинку по АДРЕСА_1 , щодо збільшення поверховості житлового будинку та, як наслідок, 14.05.2005 отримав дозвіл № 146 на збільшення кількості квартир до 125 та продовжував здійснення будівництва усвідомлюючи збільшення термінів виконання робіт згідно Договору та у такий спосіб можливістю отримання додаткового прибутку з укладеного договору № 227/УПБ-45Д від 14.12.2004.

Надалі, згідно виконання умов договору № 227/УПБ-45Д від 14.12.2004 ОСОБА_4 , будучи генеральним директором ПП «Еркер», 29.12.2005 передав 18 квартир згідно акту передачі житла, квартири у 23-х квартирному житловому будинку АДРЕСА_2 , а саме квартири: АДРЕСА_3 загальною площею 60, 7 кв.м., №2 загальною площею 54,3 кв.м., №3 загальною площею 60,1 кв.м., №4 загальною площею 60,2 кв. м., №5 загальною площею 57,4 кв.м., №6 загальною площею 59,4 кв.м., №7 загальною площею 66,9 кв.м., №8 загальною площею 60,0 кв.м., №9 загальною площею 60,1 кв.м., №20 загальною площею 68,7 кв.м., №21 загальною площею 87,9 кв.м., №12 загальною площею 58,6 кв.м., №13 загальною площею 119,3 кв.м., №14 загальною площею 119,8 кв.м., №15 загальною площею 108,1 кв.м., №16 загальною площею 88,0 кв.м., №22 загальною площею 116,6 кв.м., №23 загальною площею 134,4 кв.м.

Загалом ПП «Еркер» Управлінню капітального будівництва Міністерства оборони України, у житловому будинку АДРЕСА_2 передано 18 квартир загальною площею 1440,5 кв.м. на загальну суму 2 808 975, 00 грн.

У подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння квартирами Міністерства оборони України, 30.06.2006 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, зловживаючи службовим становищем директора ПП «Еркер», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення п. п. 1.1., 1.3., 2.1, 3.1., 3.2., 3.3., 4.1., 4.3., 6.4 договору на пайову участь в будівництві житла № 227/УПБ-45Д від 14.12.2004, перебуваючи у м. Біла Церква Київської області, точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, достовірно знаючи про необхідність передачі Міністерству оборони України через Управління капітального будівництва Міністерства оборони України 117 квартир у житловому будинку АДРЕСА_1 загальною площею 7648,46 кв.м. у строк до 29.12.2005 згідно договору, передав Міністерству оборони України через Управління капітального будівництва Міністерства оборони України лише 92 квартири згідно акту № 141/268 приймання передачі житла, а саме квартири: №1 загальною площею 65,5 кв.м., №2 загальною площею 94,6 кв.м., №3 загальною площею 44,7 кв.м., №4 загальною площею 67,8 кв.м., №5 загальною площею 53,4 кв.м., №6 загальною площею 65,7 кв.м., №7 загальною площею 94,9 кв.м., №8 загальною площею 44,7 кв.м., №9 загальною площею 67,9 кв.м., №10 загальною площею 53,7 кв.м., №11 загальною площею 65,1 кв.м., №12 загальною площею 95,9 кв.м., №13 загальною площею 44,6 кв.м., №14 загальною площею 69,1 кв.м., №15 загальною площею 53,6 кв.м., №16 загальною площею 64,9 кв.м., №17 загальною площею 95,3 кв.м., №20 загальною площею 52,6 кв.м., №21 загальною площею 65,2 кв.м., №22 загальною площею 95,8 кв.м., №23 загальною площею 45,2 кв.м., №24 загальною площею 70,3 кв.м., №25 загальною площею 53,2 кв.м., №26 загальною площею 66,1 кв.м., №27 загальною площею 95,2 кв.м., №29 загальною площею 70,4 кв.м., №30 загальною площею 53,1 кв.м., №31 загальною площею 66,8 кв.м., №32 загальною площею 96,4 кв.м., №34 загальною площею 71,5 кв.м., №35 загальною площею 54,3 кв.м., №36 загальною площею 67,0 кв.м., №37 загальною площею 96,6 кв.м., №38 загальною площею 46,4 кв.м., №39 загальною площею 71,2 кв.м., №40 загальною площею 54,4 кв.м., №42 загальною площею 98,7 кв.м., №43 загальною площею 47,3 кв.м., №44 загальною площею 71,9 кв.м., №45 загальною площею 54,6 кв.м., №46 загальною площею 67,4 кв.м., №47 загальною площею 99,3 кв.м., №48 загальною площею 46,8 кв.м., №49 загальною площею 73,0 кв.м., №50 загальною площею 54,8 кв.м., №51 загальною площею 53,2 кв.м., №52 загальною площею 67,7 кв.м., №53 загальною площею 94,9 кв.м., №54 загальною площею 52,6 кв.м., №55 загальною площею 67,7 кв.м., №56 загальною площею 68,3 кв.м., №57 загальною площею 53,4 кв.м., №58 загальною площею 53,3 кв.м., №59 загальною площею 69,3 кв.м., №63 загальною площею 53,2 кв.м., №63 загальною площею 39,8 кв.м., №64 загальною площею 69,1 кв.м., №65 загальною площею 52,6 кв.м., №66 загальною площею 53,0 кв.м., №67 загальною площею 69,6 кв.м., №68 загальною площею 69,5 кв.м., №69 загальною площею 53,2 кв.м., №70 загальною площею 53,2 кв.м., №71 загальною площею 69,8 кв.м., №72 загальною площею 71,1 кв.м., №73 загальною площею 53,1 кв.м., №74 загальною площею 53,7 кв.м., №75 загальною площею 70,9 кв.м., №76 загальною площею 70,5 кв.м., №77 загальною площею 53,7 кв.м., №78 загальною площею 53,7 кв.м., №79 загальною площею 70,7 кв.м., №80 загальною площею 71,2 кв.м., №81 загальною площею 53,4 кв.м., №82 загальною площею 54,0 кв.м., №83 загальною площею 70,3 кв.м., №84 загальною площею 70,7 кв.м., №85 загальною площею 53,7 кв.м., №86 загальною площею 53,9 кв.м., №87 загальною площею 72,3 кв.м., №88 загальною площею 72,4 кв.м., №89 загальною площею 54,6 кв.м., №94 загальною площею 52,0 кв.м., №95 загальною площею 67,7 кв.м., №96 загальною площею 82,3 кв.м., №97 загальною площею 81,9 кв.м., №98 загальною площею 52,4 кв.м., №99 загальною площею 69,0 кв.м., №100 загальною площею 82,9 кв.м., №101 загальною площею 81,1 кв.м., №123 загальною площею 70,6 кв.м., №125 загальною площею 84,8 кв.м.

Загалом ПП «Еркер» Управлінню капітального будівництва Міністерства оборони України у житловому будинку АДРЕСА_1 передано 92 квартири загальною площею 6 088,2 кв.м. на загальну суму 11 871 990, 00 грн., тим самим генеральний директор ПП «Еркер» ОСОБА_4 не виконав умови договору у строк до 30 грудня 2005 року.

Таким чином, генеральний директор ПП «Еркер» ОСОБА_4 , в період часу з 14.12.2004 по 30.06.2006 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою привласнення житлових приміщень Міністерства оборони України та не виконання умов п. п. 1.1., 1.3., 2.1, 3.1., 3.2., 3.3., 4.1., 4.3., 6.4 договору на пайову участь в будівництві житла № 227/УПБ-45Д від 14.12.2004, перебуваючи у м. Біла Церква, Київської області, точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, не передав Міністерству оборони України через Управління капітального будівництва Міністерства оборони України згідно Договору та додатку № 1 до нього, 25 квартир у житловому будинку АДРЕСА_1 , загальною площею 1561,03 кв.м., на загальну суму 39 570 550 грн.грн., якими розпорядився на власний розсуд, що призвело до спричинення збитків в особливо великих розмірах державі в особі Міністерства оборони України на вказану суму, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_4 підозрюється у тому що, 13.09.2012 рішенням господарського суду Київської області у справі № 146/10-06/9/5 визнано недійсною додаткову угоду № 4 від 04.08.2006 до договору на пайову участь в будівництві житла № 227/УПБ-45Д від 14.12.2004, укладену між ПП «Еркер», Міністерством оборони України та Управлінням капітального будівництва Міністерства оборони України, визнано недійсним додаток № 1 та додаток № 2 до додаткової угоди № 4 від 04.08.2006 до вищевказаного договору на пайову участь в будівництві житла, а також зобов`язано ПП «Еркер» передати Міністерству оборони України через Управління капітального будівництва Міністерства оборони згідно з договору на пайову участь в будівництві житла № 227/УПБ-45Д від 14.12.2004 квартири загальною площею 1 560,26 кв.м. в житловому будинку АДРЕСА_1 .

Вищевказаним рішенням суду встановлено, що ПП «Еркер» не виконало взятих на себе зобов`язань за договором на пайову участь у будівництві житла від 14.12.2004 № 227/УПБ-45Д щодо передачі Управлінню капітального будівництва Міністерства оборони України квартир загальною площею 1 560,26 кв.м. в житловому будинку АДРЕСА_1 .

У цей же час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на умисне невиконання рішення господарського суду Київської області від 13.09.2012 у справі № 146/10-06/9/5 та ухилення від зазначених у судовому рішенні зобов`язань з наступних підстав.

На виконання вказаного рішення, видано судовий наказ від 21.11.2012, який звернуто для примусового виконання до міського відділу Державної виконавчої служби Білоцерківського міськрайонного управління юстиції.

Постановою відділу державної виконавчої служби Білоцерківського міськрайонного управління юстиції від 04.12.2012 відкрито виконавче провадження № 35507221 з примусового виконання наказу господарського суду Київської області від 21.11.2012 у справі № 146/10-06/9/5 та надано боржнику 7-денний строк для його добровільного виконання.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , маючи обов`язок та реальну можливість щодо виконання рішення господарського суду Київської області від 13.09.2012 у справі № 146/10-06/9/5, починаючи з 07.11.2012, діючи умисно, ухилився від його виконання, грубо порушуючи нормальну діяльність органів правосуддя та достовірно знаючи, що рішення суду на території України є обов`язковими для виконання, але жодних дій, спрямованих на передачу Управлінню капітального будівництва Міністерства оборони України квартир загальною площею 1 560,26 кв.м. у житловому будинку АДРЕСА_1 у визначений строк не вчинив, чим умисно почав не виконувати рішення суду, що набрало законної сили.

Поряд з цим, у період з 29.12.2005 до вступ у законну силу рішення господарського суду Київської області від 13.09.2012 у справі № 146/10-06/9/5, тобто до 07.11.2012, генеральний директор ПП «Еркер» ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, не бажаючи виконувати взятих на себе зобов`язань за договором на пайову участь у будівництві житла від 14.12.2004 № 227/УПБ-45Д щодо передачі Управлінню капітального будівництва Міністерства оборони України квартир загальною площею 1 560,26 кв.м. в житловому будинку АДРЕСА_1 та здійснив продаж квартир згідно додатку до Договору №1 за вказаною адресою, що належали Міністерству оборони України згідно договору, саме квартири: АДРЕСА_4 загальною площею 69,36 кв.м., №28 загальною площею 46,18 кв.м., №33 загальною площею 46,18 кв.м., №41 загальною площею 100,81 кв.м., №60 загальною площею 50,16 кв.м., №61 загальною площею 50,16 кв.м., №90 загальною площею 69,36 кв.м., №91 загальною площею 50,16 кв.м., №92 загальною площею 84,59 кв.м., №93 загальною площею 83,74 кв.м., №102 загальною площею 69,36 кв.м., №103 загальною площею 50,16 кв.м., №104 загальною площею 84,59 кв.м., №105 загальною площею 83,74 кв.м., №106 загальною площею 69,36 кв.м., №107 загальною площею 50,16 кв.м., №108 загальною площею 84,59 кв.м., №109 загальною площею 83,74 кв.м., №110 загальною площею 69,36 кв.м., №111 загальною площею 50,16 кв.м., №112 загальною площею 84,59 кв.м., №113 загальною площею 83,74 кв.м., №114 загальною площею 89,36 кв.м., №115 загальною площею 50,16 кв.м., №116 загальною площею 84,59 кв.м., №117 загальною площею 83,74 кв.м., у такий спосіб ОСОБА_4 будучи директором ПП «Еркер», усвідомлюючи неминучість виконання вимог договору на пайову участь у будівництві житла від 14.12.2004 № 227/УПБ-45Д щодо передачі квартир Міністерству оборони України та негативні наслідки за рішенням суду, здійснив продаж вказаних квартир.

Постановою відділу державної виконавчої служби від 09.01.2013 виконавче провадження № 35507221 з примусового виконання наказу господарського суду Київської області від 21.11.2012 у вищевказаній справі, у порядку п. 11 ч. 1 ст. 49 Закону України «Про виконавче провадження» закінчене та, на підставі ст. 75 зазначеного Закону, направлено подання до правоохоронних органів про притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб ПП «Еркер» за невиконання рішення суду.

Надалі, з метою забезпечення належного виконання судового рішення господарського суду Київської області від 13.09.2012 у справі № 146/10-06/9/5 у липні 2013 року ініційовано зміну способу та порядку виконання вказаного рішення суду шляхом зобов`язання ПП «Еркер» передати Міністерству оборони України через Управління капітального будівництва Міністерства оборони України квартири в м. Біла Церква Київської області загальною площею 1560,20 кв.м., що належать ПП «Еркер» на праві власності.

У цей же час, у власності ПП «Еркер» станом на жовтень 2013 року було наявне нерухоме майно у вигляді квартир загальною площею 1560,20 кв.м., що підтверджуються інформаційною довідкою з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 22.10.2013 № 11306377, а саме: по АДРЕСА_5 "а" квартири: АДРЕСА_6 - площею 62,2 кв.м., № 139 - площею 62,1 кв.м.; по вул. Академіка Кримського в будинку № 10 квартири: № 2 - площею 93,5 кв.м., № 14 - площею 61,0 кв.м., № 30 - площею 63,0 кв.м., АДРЕСА_7 в будинку № 3 квартира: АДРЕСА_8 в будинку № 3 квартира: АДРЕСА_9 в будинку № 58 квартири: АДРЕСА_10 - площею 97,5 кв.м., № 43 - площею 98,0 кв.м., № 55 - площею 106,7 кв.м., № 59 - площею 98,5 кв.м., № 62 - площею 78,3 кв.м., № 63 - площею 98,0 кв.м., № 146 - площею 107,8 кв.м., АДРЕСА_11 квартири: кв. АДРЕСА_12 - площею 98,3 кв.м., № 50 - площею 52,7 кв.м., № 54 - площею 52,3 кв.м.

Ухвалою господарського суду Київської області від 24.10.2013 у справі № 146/10-06/9/5 задоволено заяву та змінено порядок і спосіб виконання рішення суду шляхом зобов`язання ПП «Еркер» передати Міністерству оборони України через Управління капітального будівництва Міністерства оборони України згідно договору на пайову участь в будівництві житла № 227/УПБ-45Д від 14.12.2004, квартири в м. Біла Церква Київської області загальною площею 1560,2 кв.м.: по АДРЕСА_5 квартири: АДРЕСА_6 - площею 62,2 кв.м., АДРЕСА_13 в будинку № 10 квартири: № 2 - площею 93,5 кв.м., АДРЕСА_14 - площею 61,0 кв.м., АДРЕСА_15 - площею 63,0 кв.м., АДРЕСА_7 в будинку № 3 квартира: АДРЕСА_8 в будинку № 3 квартира: АДРЕСА_9 в будинку № 58 квартири: АДРЕСА_10 - площею 97,5 кв.м., № 43 - площею 98,0 кв.м., № 55 - площею 106,7 кв.м., № 59 - площею 98,5 кв.м., № 62 - площею 78,3 кв.м., № 63 - площею 98,0 кв.м., № 146 - площею 107,8 кв.м., АДРЕСА_11 квартири: кв. АДРЕСА_12 - площею 98,3 кв.м., АДРЕСА_16 - площею 52,3 кв.м.

Указана ухвала господарського суду Київської області від 24.10.2013 у справі № 146/10-06/9/5, залишена без змін постановою Київського апеляційного суду від 17.12.2013 та постановою Вищого господарського суду від 11.02.2014.

Крім цього, в згаданих постановах судів апеляційної та касаційної інстанцій зазначено, що ПП «Еркер» не надало доказів того, що вище перелічені квартири є обтяженими, тобто є можливість виконати судове рішення господарського суду Київської області від 13.09.2012 у спосіб, встановлений ухвалою господарського суду Київської області від 24.10.2013.

На виконання ухвали господарського суду Київської області від 24.10.2013 у справі №146/10-06/9/5, яка набрала законної сили 27.12.2013, господарським судом Київської області видано наказ від 27.03.2014 №146/10-06/9/5.

З метою забезпечення примусового виконання рішення господарського суду Київської області від 13.09.2012 у справі № 146/10-06/9/5, головним державним виконавцем відділу державної виконавчої служби Білоцерківського міськрайонного управління юстиції 11.04.2014 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження ВП № 42915735 на підставі наказу господарського суду Київської області від 27.03.2014, виданого на виконання ухвали від 24.10.2013.

Таким чином, директор ПП «Еркер» ОСОБА_4 маючи реальну можливість вжити заходів до виконання судового рішення господарського суду Київської області від 13.09.2012 у справі № 146/10-06/9/5 у встановлений судом спосіб, у період з вересня 2012 року по березень 2014 року, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на невиконання рішення суду, діючи умисно та використовуючи службове становище генерального директора ПП «Еркер» не передав Міністерству оборони України через Управління капітального будівництва Міністерства оборони України наявні у нього квартири в м. Біла Церква Київської області загальною площею 1560,2 кв.м. а саме: по вул. Фадеєва - в будинку № 105 "а" квартири: № 127 - площею 62,2 кв.м., № 139 - площею 62,1 кв.м.; по вул. Академіка Кримського в будинку № 10 квартири: № 2 - площею 93,5 кв.м., № 14 - площею 61,0 кв.м., № 30 - площею 63,0 кв.м., АДРЕСА_7 в будинку № 3 квартира: АДРЕСА_8 в будинку № 3 квартира: АДРЕСА_9 в будинку № 58 квартири: АДРЕСА_10 - площею 97,5 кв.м., № 43 - площею 98,0 кв.м., № 55 - площею 106,7 кв.м., № 59 - площею 98,5 кв.м., № 62 - площею 78,3 кв.м., АДРЕСА_17 - площею 107,8 кв.м., АДРЕСА_11 квартири: кв. АДРЕСА_12 - площею 98,3 кв.м., АДРЕСА_16 - площею 52,3 кв.м.

У той же час, 28.08.2013 з метою ухилення від виконання рішення господарського суду Київської області від 13.09.2012 у справі № 146/10-06/9/5 ОСОБА_4 зареєстрував товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Еркер» (), з місцем реєстрації: АДРЕСА_18 , яке здійснювало господарську діяльність з будівництва на території Київської області, що підтверджується наявною інформацією, а саме: нове будівництво об`єкту: «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями» за адресою: АДРЕСА_19 ; будівництво житлового кварталу по АДРЕСА_20 " Четверта черга будівництва - 154 квартирний житловий будинок з вбудовано-прибудованими офісними приміщеннями, замовником якого виступало ПП «Еркер».

Поряд з цим, постановою відділу державної виконавчої служби від 04.06.2014 ВП № 42915735 виконавче провадження з примусового виконання наказу господарського суду Київської області від 27.03.2014 у справі № 146/10-06/9/5 закінчено з підстав того, що державним виконавцем були проведені всі дії передбачені ст. 75 Закону України «Про виконавче провадження», а саме: на боржника було накладено штрафи, що підтверджується постановами від 21.05.2014 та 04.06.2014, державним виконавцем направлено подання до правоохоронних органів про притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб ПП «Еркер» за невиконання рішення суду.

З метою уникнення відповідальності щодо невиконання законних вимог державного виконавця, ПП «Еркер» вживало заходів для оскарження постанови державного виконавця від 04.06.2014, однак ухвалою господарського суду Київської області від 31.07.2014, залишеною без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 08.09.2014 та постановою Вищого господарського суду від 04.11.2014, відмовлено у задоволенні скарги ПП «Еркер» на дії головного державного виконавця міського відділу ДВС Білоцерківського міськрайонного управління юстиції.

У той же час, в даній ухвалі суду зазначено, що «в разі неможливості виконати рішення суду у спосіб передбачений ухвалою суду від 24.10.2013, ПП «Еркер» може запропонувати та погодити зі сторонами інший спосіб виконання рішення суду, зокрема, укласти мирову угоду на стадії виконання рішення суду. Оскільки, жодних дій спрямованих на виконання рішення суду у даній справі ПП «Еркер» не вчиняє, то суд приходить до висновку про небажання та ухилення боржником виконувати рішення суду».

Указані обставини в сукупності свідчать про умисне ухилення ПП «Еркер» від виконання рішення господарського суду Київської області від 13.09.2012 у справі № 146/10-06/9/5 у повному обсязі.

У подальшому, з метою забезпечення виконання рішення господарського суду Київської області від 13.09.2012 у справі № 146/10-06/9/5, у вересні 2014 року ініційовано зміну способу та порядку виконання вказаного рішення суду, та як наслідок, ухвалою господарського суду Київської області від 04.03.2015 у справі № 146/10-06/9/5, залишено без змін постанову Київського апеляційного господарського суду від 12.05.2015 та постанову Вищого господарського суду України від 14.07.2015, задоволено заяву та постановлено змінити порядок та спосіб виконання рішення шляхом звернення стягнення на належні ПП «Еркер» квартири загальною площею 1560,26 кв.м., які будуть виявлені під час виконання рішення суду у даній справі на користь Міністерства оборони України.

На виконання згаданої ухвали господарського суду Київської області від 04.03.2015 видано відповідний наказ від 22.10.2015, який звернуто до органів державної виконавчої служби для примусового виконання.

Постановою міського відділу державної виконавчої служби Білоцерківського міськрайонного управління юстиції від 08.02.2016 відкрито виконавче провадження № 50063990 з примусового виконання наказу господарського суду Київської області від 22.10.2015 у справі № 146/10-06/9/5 про стягнення з ПП «Еркер» квартир загальною площею 1560,26 м2, які будуть виявлені під час виконання рішення суду у даній справі на користь міністерства оборони України та надано боржнику 7-денний строк для його добровільного виконання.

У подальшому, постановою Білоцерківського міського відділу державної виконавчої служби від 02.06.2016 виконавче провадження № 50063990 закрито, а виконавчий документ повернуто стягувачу на підставі п. 2 ч. 1 ст. 47, ст. 50 Закону України «Про виконавче провадження» у зв`язку з тим, що у боржника відсутнє майно, на яке можливо звернути стягнення і здійснені всі заходи щодо розшуку такого майна.

У цей же час, у 2 кварталі 2014 року ПП «Еркер» у Державній архітектурно-будівельній інспекції України зареєстровало декларацію про готовність об`єкту до експлуатації щодо об`єкту «Будівництва групи житлових будинків з вбудованими офісними приміщеннями (ІІ черга будівництва)» за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леваневського 70, що вказує про можливість генеральним директором ПП «Еркер» здійснити виконання рішення господарського суду Київської області від 13.09.2012 у справі № 146/10-06/9/5.

Крім цього, у 2014 році ПП «Еркер» брало участь в програмі здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, пропонуючи для реалізації житлові квартири в будинках житлового кварталу по АДРЕСА_20 з вартістю 7 400 грн. за 1 кв.м. та в 43-квартирному житловому будинку по АДРЕСА_21 з вартістю 5000 грн за 1 кв.м.

А також, у період з 2015 по 2016 роках генеральний директор ПП «Еркер» здійснював продаж квартир житлового кварталу (ІІІ черга будівництва) 160 квартирний житловий будинок з вбудованими офісними приміщеннями, а саме будинок АДРЕСА_22 через приватне підприємство фірма «Нове Житло» ( далі - ППФ «Нове Житло») та сина ОСОБА_6 , якому вказане підприємство, а саме ППФ «Нове Житло», перепродало квартири.

У зв`язку з неможливістю виконання рішення суду у даній справі у спосіб встановлений ухвалою суду від 04.03.2015 у даній справі, а саме шляхом звернення стягнення на належні Приватному підприємству «Еркер» квартири загальною площею 1560,26 кв.м., які будуть виявлені під час виконання рішення суду у даній справі на користь Міністерства оборони України, Військовою прокуратурою Центрального регіону подано до суду заяву від 14.07.2017 № 05/3-123вих.17 про зміну способу виконання рішення суду у даній справі шляхом стягнення з ПП «Еркер» на користь Міністерства оборони України через Управління капітального будівництва Міністерства оборони України вартості недоданого житла загальною площею 1560,26 кв.м. по ціні опосередкованої вартості житла в Київській області 9 688 грн. за 1 кв.м. на загальну суму 15 115 799 грн.

Ухвалою господарського суду Київської області від 23.05.2017 у справі № 146/10-06/9/5, залишеною без змін постанову Київського апеляційного господарського суду від 25.07.2017, постановлено змінити спосіб виконання рішення господарського Київської області від 1 3.09.2012 у вказаній справі, а саме: стягнути з ПП «Еркер» на користь Міністерства оборони України через управління капітального будівництва Міністерства оборони України вартість недоотриманого житла загальною площею 1560,20 м2 по ціні опосередкованої вартості житла в Київській області 9 688 грн. за 1 м2 на 2017 рік на загальну суму 15 115 217 грн. 60 коп.

29.05.2017 на виконання вищевказаної ухвали суду видано відповідний наказ, який був звернутий до примусового виконання та 31.07.2017 відділом примусового виконання рішень управління Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Київській області відкрито виконавче провадження № 54406029.

31.07.2017 у ході вищевказаного виконавчого провадження державним виконавцем винесено постанову про накладення арешту на все майно ПП «Еркер». У тому числі, 15.08.2017 державним виконавцем винесено постанову про накладення арешту на рахунки ПП «Еркер» у банківських установах, а також встановлено, що за боржником зареєстровано транспортні засоби, які на підставі постанови державного виконавця від 30.10.2017 оголошено в розшук.

У подальшому, за результатом касаційного оскарження ПП «Еркер», постановою Вищого господарського суду України від 07.11.2017 у справі №146/10-06/9/5 було скасовано постанову Київського апеляційного господарського суду від 25.07.2017 та ухвалу господарського суду Київської області від 23.05.2017 про зміну способу виконання вищевказаного рішення шляхом стягнення вартості недоотриманого житла загальною площею 1560,20 кв.м. по ціні опосередкованої вартості житла в Київській області 9 688 грн. за 1 кв.м2 на 2017 рік на загальну суму 15 115 217 грн 60 коп.

Ухвалою господарського суду Київської області від 22.02.2018 у справі № 146/10-06/9/5, залишеною без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 22.05.2018 поновлено строк для пред`явлення наказу господарського суду Київської області від 22.10.2015 яким передбачено звернення стягнення на належні ПП «Еркер» квартири загальною площею 1560,20 кв.м., які будуть виявлені під час виконання рішення суду у даній справі на користь Міністерства оборони України.

Ухвалою Верховного Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 02.08.2018 у справі № 146/10-06/9/5 відмовлено у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою ПП «Еркер» на ухвалу господарського суду Київської області від 22.02.2018 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 22.05.2018 у вказаній справі.

Тобто, ОСОБА_4 з метою ухилення від виконання рішення суду будучи генеральним директором ПП «Еркер» систематично оскаржував всі судові рішення, які стосувалися зміни порядку і способу виконання рішення господарського суду Київської області від 13.09.2012 у справі № 146/10-06/9/5, дій державних виконавців щодо вжиття заходів в межах виконавчих проваджень для забезпечення остаточного виконання рішення суду.

Також, 05.02.2018 року ОСОБА_4 взагалі вирішив ухилитись від виконання рішення господарського суду Київської області від 13.09.2012 у справі № 146/10-06/9/5, прийнявши рішення № 41, згідно якого, він, як засновник ПП «Еркер (), припиняє діяльність ПП «Еркер» шляхом його ліквідації з 06.02.2018.

Таким чином, генеральний директор ПП «Еркер» ОСОБА_4 , в період з 13.09.2012 по даний час, достовірно знаючи, про існування рішення господарського суду Київської області від 13.09.2012 у справі № 146/10-06/9/5, яким зобов`язано ПП «Еркер» передати Міністерству оборони України квартири загальною площею 1560,20 кв.м., бажаючи ухилитись від його виконання, добровільно вказане рішення не виконує, умисно квартири у вказаний період часу не передає та ухилявся від його виконання, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України - умисне невиконання рішення суду, що набрало законної сили вчинені службовою особою, якщо вони заподіяли істотну шкоду державним інтересам.

20.09.2023 слідчим слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Київській області капітаном поліції ОСОБА_7 за погодженням з прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 382 КК України.

Відповідно до санкції ч. 5 ст. 191 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Згідно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта (далі - Довідка) встановлено, що у власності підозрюваного ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) перебуває перелік майна, зазначений у клопотанні.

Відтак, наявні достатні підстави вважати, що незастосування такого заходу забезпечення, як арешт майна з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення може призвести до його відчуження на користь інших осіб а також з метою відшкодування шкоди, завданої державі, внаслідок кримінального правопорушення, у зв`язку із чим буде неможливо досягти меті дієвості кримінального провадження, у зв"язку з чим прокурор просив накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 .

Прокурор у судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_5 проти клопотання заперечуваа та просила відмовити у його задоволенні, вказуючи, що 06.06.2014 року було розпочато досудове розслідування за кримінальним провадженням №0002760 внесеним в ЄРДР 06.06.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України щодо підозрюваного ОСОБА_4 . 28.06.2023 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України на суму завданої шкоди в розмірі 3 044 100 грн. 30.06.2023 року прокурор вже звертався до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 та 14.07.2023 року ухвалою слідчого судді було відмовлено у накладенні арешту на майно. 20.09.2023 року ОСОБА_4 було вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 та ч.3 ст.382 КК України та за ч.5 ст.191 КК України збільшено суму завданої шкоди до 39 570 550 грн. Також зазначала, що оскільки дане кримінальне провадження стосується подій, які мали місце у 2005-2006 роках, то за ч.5 ст.191 КК України, за якою передбачена конфіскація майна, воно підлягає закриттю по строкам давності, оскільки з дня вчинення кримінального правопорушення і по теперішній час вийшли строки, передбачені ст.49 КК України, а відшкодування збитків чи задоволення цивільного позову в такому випадку не передбачене, а ч.3 ст.382 КК України, за якою пред"явлено нову підозру, не передбачає такої санкції, як конфіскація.

Дослідивши докази, додані до клопотання, вислухавши доводи прокурора та заперечення представника власника майна, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002760 від 06.06.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 382 КК України.

20.09.2023 слідчим слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Київській області капітаном поліції ОСОБА_7 за погодженням з прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 382 КК України.

Прокурор просить накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, оскільки відповідно до санкції ч. 5 ст. 191 КК України, за якою ОСОБА_4 пред"явлена підозра, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Однак, згідно досліджених матеріалів, доданих до клопотання, кримінальне правопорушення, підозра у якому пред"явлена ОСОБА_4 за ч.5 ст.191 КК України, стосується подій, які мали місце у 2005-2006 роках, у зв"язку з чим вбачаються підстави для його закриття на підставі ст.49 КК України у зв"язку із закінченням строків давності, а цивільний позов чи відшкодування шкоди у цьому випадку не розглядається і ці обставини були враховані при розгляді іншим слідчим суддею аналогічного клопотання прокурора про арешт майна підозрюваного ОСОБА_4 та відмовлено у його задоволенні.

Підозра, пред"явлена ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.382 КК України щодо невиконаннярішення господарського суду Київської області від 13.09.2012 у справі № 146/10-06/9/5, яким зобов`язано ПП «Еркер» передати Міністерству оборони України квартири загальною площею 1560,20 кв.м., і покарання за яке не передбачає такого виду додаткового покарання, як конфіскації майна.

Крім того, змінеою підозрою від 20.09.2023 року повторюється обгрунтування за ч.5 ст.191 КК України та доповнено обгрунтування за кваліфікацією ч.3 ст.382 КК України, за наявності якої по суті доповнене повторне звернення з клопотанням про накладення арешту на майно при обгрунтування невиконання рішення суду та необхідність арешту майна підозрюваного.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 , оскільки відсутні підстави для накладення арешту на майно власника (як просить прокурор у клопотанні) з метою відшкодування шкоди, завданої злочином вподальшому, тобто прокурором не надано достатніх і належних доказів в обгрунтування клопотання у відповідності до вимог КПК України, а тому в його задоволенні слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

У задоволенні клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0002760 від 06.06.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 382 КК України про накладення арешту на майно - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Святошинський районний суд м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено та оголошено 29.09.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1