Справа № 344/1086/24
Провадження № 1-кс/344/580/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000651 від 02.11.2023, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000651 від 02.11.2023, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України щодо потерпілої ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 13:57 год. 27.07.2023 до 14:44 год. 22.09.2023, невстановлена особа, використовуючи для спілкування програму для надсилання повідомлень «Messenger», соціальної мережі «Facebook», шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 заволоділа її грошовими коштами в сумі 2654050 грн., що відноситься до особливо великих розмірів.

Згідно наданих потерпілою ОСОБА_5 відомостей про переказ грошових коштів, ідентифіковано банківські рахунки на які потерпіла здійснила переказ грошових коштів та осіб їх власників.

За результатами попередньо проведених тимчасових доступів до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю-банківську таємницю про рух коштів по рахунках, на які потерпіла ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів, встановлено номер рахунків на які здіснено переказ грошових коштів отриманих внаслідок вчинення злочину, тобто встановлено факт розпорядження майеном, зокрема:

У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено переказ грошових коштів на наступні рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Окрім того, встановлено, що причетним до вчинення злочину є громадянин Нігерії, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКП НОМЕР_3 , зареєстрований в АДРЕСА_1 , що підтверджується інформацією отриманою за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, інформацію про телефонні з`єднання та іншими доказами у їх сокупності, також на його банківський рахунок у зазначеному банку, а саме НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів. Окрім того, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », окрім вказаного банківського рахунку, наявний інший банківський рахунок № НОМЕР_4 .

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Вказані документи мають значення для розслідування кримінального провадження та будуть використані як докази. Тому просив надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. У поданому клопотанні просили суд про розгляд клопотання без їх участі та підтримали вимоги клопотання у повному обсязі.

Представник юридичної особи у володіння яких знаходяться дані документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000651 від 02.11.2023, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України щодо потерпілої ОСОБА_5 ..

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл членам слідчої групи, а саме: слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в електронному та друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію щодо відкритих банківських рахунків: на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКП НОМЕР_3 , в тому числі по рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , а також рахунку НОМЕР_1 , зокрема інформацію про осіб їх власників, інформацію про інші банківські рахунки відкриті в даній банківській установі осіб власників вищезазначених банківських рахунків, інформацію про руху коштів (транзакцій) по рахунках з розшифровкою назви контрагентів та інших ідентифікуючих даних, зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу та залишку грошових коштів на рахунку, носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо користувачів, які здійснювали переказ коштів на, та з рахунків з часу їх відкриття та до часу отримання ухвали, фото власника рахунку та документів про його відкриття, контактний телефон, спосіб авторизації в додатку мобільного банкінгу, геолокацію в момент авторизації, фінансові номери мобільних телефонів, ІМЕІ мобільних терміналів чи MAC ідентифікатори обладнання, IP адреси що використовувались для входу та порти.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Богдан АТАМАНЮК