Справа №766/564/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2024 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000397 від 09.10.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

встановила:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, які у володінні яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділом Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування, внесеними до ЄРДР №0000397 від 09.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 09.10.2021 року до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення по лінії «102», від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шахрайським шляхом з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зняла грошові кошти в сумі 614324 гривень.

В ході допиту потерпілого було встановлено, що всі шахрайські операції проводились по наступним банківським картам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Відповідно до ч.3 ст. 218 КПК України, якщо місце вчинення кримінального правопорушення невідоме або його вчинено за межами України, місце проведення досудового розслідування визначає відповідний прокурор з урахуванням місця виявлення ознак кримінального правопорушення, місця перебування підозрюваного чи більшості свідків, місця закінчення кримінального правопорушення або настання його наслідків тощо.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що місцем закінчення кримінального правопорушення є територія м. Херсон, яка знаходиться під юрисдикцією Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області.

А 19.05.2023 року в порядку ч.3 ст. 218 КПК України прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва визначено підслідність за Відділом поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області.

Так 28.01.2022 року в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було отримано СDR диск з інформацією про банківський рахунок, до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_5 . Під час огляду вилученої інформації було встановлено наступне.

04.10.2021 року о 23:19:59.000 з банківської картки № НОМЕР_5 здійснено переказ грошей на суму 5025 гривень з яких 25 гривень складає комісія банку; 04.10.2021 року о 23:20:28.000 з банківської картки № НОМЕР_5 здійснено переказ грошей на суму 14070 гривень з яких 70 гривень складає комісія банку; 04.10.2021 року о 23:20:59.000 з банківської картки № НОМЕР_5 здійснено переказ грошей на суму 13065 гривень з яких 65 гривень складає комісія банку; 06.10.2021 року о 08:00:20.000 з банківської картки № НОМЕР_5 здійснено переказ грошей на суму 14215,73 гривень з яких 70,73 гривень складає комісія банку; 06.10.2021 року о 08:01:15.000 з банківської картки № НОМЕР_5 здійснено переказ грошей на суму 14215,73 гривень з яких 70,73 гривень складає комісія банку; 06.10.2021 року о 08:02:12.000 з банківської картки № НОМЕР_5 здійснено переказ грошей на суму 14215,73 гривень з яких 70,73 гривень складає комісія банку; 06.10.2021 року о 08:04:56.000 з банківської картки № НОМЕР_5 здійснено переказ грошей на суму 5080,28 гривень з яких 25,28 гривень складає комісія банку; 06.10.2021 року о 09:07:10.000 з банківської картки № НОМЕР_4 здійснено переказ грошей на суму 14215,73 гривень з яких 70,73 гривень складає комісія банку; 06.10.2021 року о 08:36:07.000 з банківської картки № НОМЕР_3 здійснено переказ грошей на суму 14215,73 гривень з яких 70,73 гривень складає комісія банку; 06.10.2021 року о 08:49:45.000 з банківської картки № НОМЕР_3 здійснено переказ грошей на суму 14215,73 гривень з яких 70,73 гривень складає комісія банку; 06.10.2021 року о 08:50:42.000 з банківської картки № НОМЕР_3 здійснено переказ грошей на суму 14215,73 гривень з яких 70,73 гривень складає комісія банку; 06.10.2021 року о 08:51:47.000 з банківської картки № НОМЕР_3 здійснено переказ грошей на суму 7110,38 гривень з яких 35,38 гривень складає комісія банку; 06.10.2021 року о 08:23:20.000 з банківської картки № НОМЕР_7 здійснено переказ грошей на суму 14215,73 гривень з яких 70,73 гривень складає комісія банку; 06.10.2021 року о 08:23:51.000 з банківської картки № НОМЕР_7 здійснено переказ грошей на суму 14215,73 гривень з яких 70,73 гривень складає комісія банку; 06.10.2021 року о 08:24:21.000 з банківської картки № НОМЕР_7 здійснено переказ грошей на суму 14215,73 гривень з яких 70,73 гривень складає комісія банку; 06.10.2021 року о 08:24:56.000 з банківської картки № НОМЕР_7 здійснено переказ грошей на суму 7110,38 гривень з яких 35,38 гривень складає комісія банку.

Згідно виписок, а саме опису транзакцій рахунків, які були отримані під час проведення тимчасового доступу до документів, що зберігаються Акціонерному Товаристві Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 04.10.2021 по 06.10.2021 із банківських карток що всі шахрайські операції проводились по наступним банківським картам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 оформленим на ім`я ОСОБА_4 здійснювались перерахунки ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

Разом з тим, у виписках про рух коштів по картковим рахункам гр. ОСОБА_4 наданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відсутні номери банківських карток та рахунків оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на які було здійснено переказ грошових коштів з банківських карток потерпілого.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про рух коштів по банківських рахунках, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , у період часу з 6 жовтня 2021 року 08:00:20 год. по 06 жовтня 2021 рік 09:07:10 год., за період з 04.10.2021 року по 08.10.2021 року та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення в у м. Херсон, Херсонської області та м. Миколаїв, Миколаївської області.

З метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Доводи учасників процесу у справі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні просить суд зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи.

Відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом

Главою 15 КПК України регламентуються питання, пов`язані із порядком надання слідчим суддею, судом тимчасового доступу до речей і документів особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим у своєму клопотанні не наведено норм процесуального законодавства, які б визначали повноваження слідчого судді на зобов`язання будь яких осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, вчиняти певні дії за результатами виконання ухвали суду, слідчого судді про доступ до речей і документів, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні просить суд надати доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий у своєму клопотанні не навів належних фактів, обставин або доказів необхідності вилучення таких документів під час отримання тимчасового доступу до речей і документів, тому в цій частині його клопотання не підлягає задоволенню.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, які містять інформацію щодо здійснення переказів грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , а саме:

- 04.10.2021 року о 23:19:59.000 з банківської картки № НОМЕР_5 здійснено переказ грошей на суму 5025 гривень з яких 25 гривень складає комісія банку;

- 04.10.2021 року о 23:20:28.000 з банківської картки № НОМЕР_5 здійснено переказ грошей на суму 14070 гривень з яких 70 гривень складає комісія банку;

- 04.10.2021 року о 23:20:59.000 з банківської картки № НОМЕР_5 здійснено переказ грошей на суму 13065 гривень з яких 65 гривень складає комісія банку;

- 06.10.2021 року о 08:00:20.000 з банківської картки № НОМЕР_5 здійснено переказ грошей на суму 14215,73 гривень з яких 70,73 гривень складає комісія банку;

- 06.10.2021 року о 08:01:15.000 з банківської картки № НОМЕР_5 здійснено переказ грошей на суму 14215,73 гривень з яких 70,73 гривень складає комісія банку;

- 06.10.2021 року о 08:02:12.000 з банківської картки № НОМЕР_5 здійснено переказ грошей на суму 14215,73 гривень з яких 70,73 гривень складає комісія банку;

- 06.10.2021 року о 08:04:56.000 з банківської картки № НОМЕР_5 здійснено переказ грошей на суму 5080,28 гривень з яких 25,28 гривень складає комісія банку;

- 06.10.2021 року о 09:07:10.000 з банківської картки № НОМЕР_4 здійснено переказ грошей на суму 14215,73 гривень з яких 70,73 гривень складає комісія банку;

- 06.10.2021 року о 08:36:07.000 з банківської картки № НОМЕР_3 здійснено переказ грошей на суму 14215,73 гривень з яких 70,73 гривень складає комісія банку;

- 06.10.2021 року о 08:49:45.000 з банківської картки № НОМЕР_3 здійснено переказ грошей на суму 14215,73 гривень з яких 70,73 гривень складає комісія банку;

- 06.10.2021 року о 08:50:42.000 з банківської картки № НОМЕР_3 здійснено переказ грошей на суму 14215,73 гривень з яких 70,73 гривень складає комісія банку;

- 06.10.2021 року о 08:51:47.000 з банківської картки № НОМЕР_3 здійснено переказ грошей на суму 7110,38 гривень з яких 35,38 гривень складає комісія банку;

- 06.10.2021 року о 08:23:20.000 з банківської картки № НОМЕР_7 здійснено переказ грошей на суму 14215,73 гривень з яких 70,73 гривень складає комісія банку;

- 06.10.2021 року о 08:23:51.000 з банківської картки № НОМЕР_7 здійснено переказ грошей на суму 14215,73 гривень з яких 70,73 гривень складає комісія банку;

- 06.10.2021 року о 08:24:21.000 з банківської картки № НОМЕР_7 здійснено переказ грошей на суму 14215,73 гривень з яких 70,73 гривень складає комісія банку;

- 06.10.2021 року о 08:24:56.000 з банківської картки № НОМЕР_7 здійснено переказ грошей на суму 7110,38 гривень з яких 35,38 гривень складає комісія банку;

- які містять інформацію щодо:

- банківських рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 по вищезазначеним банківським операціям, у період часу з 03.10.2021 року по 08.10.2021 року, а саме:

- документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківських рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки з банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 по вищезазначеним банківським операціям, у період часу з 03.10.2021 року по 08.10.2021 року, та прив`язаних до нього інших банківських карт, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

- осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по банківським рахункам, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 по вищезазначеним банківським операціям, у період часу з 03.10.2021 року по 08.10.2021 року;

- заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківських рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 по вищезазначеним банківським операціям, у період часу з 03.10.2021 року по 08.10.2021 року;

- руху грошових коштів по банківським рахункам, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 по вищезазначеним банківським операціям, у період часу з 03.10.2021 року по 08.11.2021 року з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції. У разі зазначення у документах щодо руху коштів лише ідентифікатора пристрою, за допомогою якого було здійснено транзакцію, без зазначення конкретної адреси його розташування, та виду пристрою, окремо надати документи що містять відповідні дані та дозволяють віднести ідентифікатор то конкретного пристрою з визначеною адресою його розташування;

- відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками;

- номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі «todobank»;

- IP адрес та портів, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно зазначених клієнтів;

- номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно зазначених клієнтів;

- змін паролів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно зазначених клієнтів;

- змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів;

- проведення авторизованих входів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно зазначених клієнтів;

-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1