Справа № 539/4687/23
Провадження № 1-кс/539/759/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.10.2023 м.Лубни

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Лубни клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000876 від 18.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.10.2023 слідчий звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначено, що у провадженні СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000876 від 18.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 16 год. 20 хв. по 17 год. 32 хв. 17.09.2023 невстановлена особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 та представившись працівником банку, шахрайським шляхом отримала доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звідки з банківської картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) перерахувала грошові кошти на рахунок НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 в сумі 35000 грн., картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 в сумі 300 грн. та на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 на суму 6800 грн., що належать ОСОБА_7 .

В ході допиту потерпілої ОСОБА_7 встановлено, що у неї є банківська картка Золота « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) для отримання пільг.

17.09.2023 до неї через месенджер «Вайбер» зателефонував з номеру НОМЕР_1 невідомий чоловік та, представившись працівником банку, запитав чи оформляла вона допомогу ІНФОРМАЦІЯ_5 , на що вона відповіла, що так. Після чого він запитав чи це її номер мобільного телефону, на який він телефонував, на що заявниця відповіла, що так. Чоловік дуже довго та часто ставив її на утримання, пояснюючи, що він щось перевіряє по базі. Потім він надіслав їй в месенджер «Вайбер» пароль « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та попрохав за його допомогою зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Заявниця виконала вхід, після цього їй декілька разів приходили паролі з ІНФОРМАЦІЯ_7 в месенджер «Фейсбук», які вона називала цьому чоловікові по телефону. В цей час з її картки почали зніматися грошові кошти, але чоловік заспокоїв та пояснив, що гроші їй будуть повертатися частково. Коли гроші вже були зняті, чоловік повідомив, що перетелефонує, але більше він на зв`язок не виходив та не брав слухавку, коли телефонувала заявниця. Після цього вона зрозуміла, що її обдурили шахраї.17.09.2023 заявниця зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_7 , де їй повідомили, що жодну операцію вони не підтвердили та запитали чи знає вона ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , на що вона відповіла, що не знає. Після цього заблокували її картку та повідомили, що відносно неї було вчинено шахрайські дії. 18.09.2023 заявниця пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 , де їй видали нову банківську картку та надали виписку по картці, з якої були зняті грошові кошти. Також заявниця повідомила, що згідно квитанцій по переказу грошові кошти з її банківської картки було переведено на рахунок НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 в сумі 35000 грн., картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 в сумі 300 грн. та на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 на суму 6800 грн.

У зв`язку з викладеним з метою перевірки отриманої інформації за період часу з 16 год. 00 хв. по 21 год. 00 хв. 17.09.2023 слідчому необхідно отримати документи, що стосуються банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), емітованої на ОСОБА_8 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів по вищевказаній банківській картці, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 18.09.2023 до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №0000876.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000876 від 18.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську інформацію, та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в АДРЕСА_2 , а саме: - документів, що стосуються відкриття та використання банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); - руху коштів по вищевказаній банківській картці, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; - даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; - інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; - параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, за період часу з 16 год. 00 хв. по 21 год. 00 хв. 17.09.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 60 (шістдесят) діб, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1