Справа № 454/215/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Сокаль 23.01.2024 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану таємницю та їх вилучення

в с т а н о в и в:

В клопотанні дізнавач просить надати дозвіл про надання відомостей щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за певний період з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Клопотання мотивовано тим, що 16.01.2024 у ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, щоб застосувати заходи розшуку невідомої особи, яка зловживаючи її довірою, шляхом обману, переконала заявницю у необхідності переказу грошових коштів, а тому вона 14.01.2024 близько 20.20год через соцмережу Інстаграм перерахувала зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 4 800 грн. (+ комісія 24 грн) на номер картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 , а в подальшому цього ж дня близько 20.25 год. зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 здійснила повторний переказ грошових коштів в сумі 1 000 грн (+ комісія 5 грн) на номер картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 .

16.01.2024 сектором дізнання ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області по вказаних матеріалах внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 14.01.2024р. близько 20год їй в соціальній мережі Інстрагам надійшло повідомлення від племінника ОСОБА_5 , який проживає в США м.Чікаго з проханням позичити йому гроші в сумі 5000 гривень, з обіцянкою повернути наступного дня. Оскільки вони підтримують дружні відносини, вона одразу довго не думала, до нього не телефонувала та зі свої картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 надіслала 4 824 грн. (+комісія) на вказаний в ІНФОРМАЦІЯ_4 номер картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 . Після чого прийшло повторне повідомлення про те, що йому потрібно 15 тис. грн., але вона відписала що не має таких грошей, а тому в подальшому надійшло повідомлення з проханням скинути ще хоча би 1 000 грн. Ці грошові кошти вона переказала з іншої картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 на вказаний в ІНФОРМАЦІЯ_4 номер картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 .

Цього ж дня їй стало відомо, що аккаунт ОСОБА_5 в Інстаграмі було зламано та від його імені невідома особа розсилає повідомлення про позику грошей. Пізніше при спілкуванні з ОСОБА_6 він підтвердив цей факт.

Беручи до уваги вищевикладене та з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » далі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаних банківських рахунках.

В судове засідання дізнавач не прибула, однак надала суду заяву про розгляд справи у її відсутності, подане клопотання підтримує та просить задоволити.

Представник банку, в силу приписів ч.2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені дізнавачем дані перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В свою чергу, згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, суд приходить до висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ОСОБА_7 , начальнику СД ОСОБА_8 дозвіл у кримінальному провадженні №0000017 від 16.01.2024р. на тимчасовий доступ до банківської інформації та зобов`язати надати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) відомості щодо: відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_2 включно із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Строк дії ухвали - два місяці з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1