У Х В А Л А

Іменем України

04.08.2022 року Місто Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю старшого детектива ОСОБА_2 , розглянувши клопотання №19/3593т від 03.08.2022р. старшого детектива Другого відділу Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 (надалі - детектив), погоджене з прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.04.2022 під № 0000088 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 368 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Детектив звернулася до Вищого антикорупційного суду із клопотанням №19/3593т від 03.08.2022р. Протоколом автоматичного визначення слідчого судді для розгляду клопотання визначено слідчого суддю Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні №0000088 від 29.04.2022 за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами Південного регіонального управління ДПС України, шляхом організації незаконного переміщення через державний кордон поза встановленими пунктами пропуску осіб чоловічої статі призовного віку, та одержання ними неправомірної вигоди за сприяння у вказаній протиправній діяльності, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 368 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що начальник відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 прикордонного загону ( АДРЕСА_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 підполковник ОСОБА_4 , займаючи відповідальне становище, всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного збагачення, із числа підпорядкованих військовослужбовців ДПС України та наближених цивільних осіб створив злочинну групу, яка на ввіреній йому ділянці державного кордону України, охорону якого забезпечує підпорядкований йому особовий склад ВПС, здійснює незаконне переміщення через державний кордон поза встановленими пунктами пропуску осіб чоловічої статі призовного віку, які ухиляються від призову до лав ЗСУ.

Досудовим розслідуванням установлено, що незаконне переправлення осіб через державний кордон України здійснюється на ділянці відповідальності відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». До протиправної діяльності ОСОБА_4 залучені його підпорядковані співробітники, а також не встановлені особи із числа цивільних громадян, які займаються пошуком «клієнтів» та безпосереднім переміщенням осіб через державний кордон.

Зокрема встановлено, що пошук «клієнтів» та набір груп для подальшого перетину кордону здійснюється за допомогою відповідних оголошень в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розміщених автором «Максим Кирлан».

Встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 встановив контакт із автором оголошення «Максим Кирлан» та виконуючи надані інструкції, 21.06.2022 року разом із групою осіб, на автомобілі, перетнув державний кордон України в напрямку ПМР, на ділянці оперативного обслуговування ОСОБА_4 , після чого сплатив грошові кошти у розмірі 5000 доларів США відповідно до раніше досягнутих домовленостей.

В день перетину кордону, перебуваючи в м. Одеса в очікуванні подальших інструкцій від організатора виїзду, ОСОБА_5 зателефонував номер телефону НОМЕР_2 , який належить громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . В процесі бесіди останній надав інструкції та ідентифікаційні ознаки автомобіля який в подальшому вивіз ОСОБА_5 в бік державного кордону.

Викладені обставини підтверджено повідомленням про вчинення злочину від 28.04.2022, першочерговими матеріалами зібраними оперативним підрозділом під час здійснення контррозвідувальних заходів, матеріалами виконаного окремого доручення (відповідь від 02.08.2022р. №17/4/2-451т), а також матеріалами отриманими за результатом проведення негласних (розшукових) дій (протокол від 11.07.2022р.) та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України, є тяжким.

Під час досудового розслідування, як зазначив детектив, з метою встановлення або спростування фактів співучасті та винуватості ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України, виникла необхідність у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який не є адвокатом чи депутатом, громадянина України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України, кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України, є тяжкими.

Детектив зазначає, що у ході проведення даних негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути здобуті відомості, що у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування усіх обставин готування до вчинення та вчинення кримінальних правопорушень, процесу планування та реалізації протиправних намірів.

Заслухавши детектива, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, проаналізувавши доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Відповідно до ч.2 ст.246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких і особливо тяжких злочинів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо детектив доведе наявність достатніх підстав вважати, що злочин був вчинений і що він відповідної тяжкості (п.1 ч.3 ст.248 КПК).

Відповідно до ч. 2 ст. 246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в іншій спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких і особливо тяжких злочинів (за виключенням установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу).

Згідно із ч. 3 ст. 248 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вчинене кримінальне правопорушення відповідної тяжкості; 2) під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення або встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Пояснення детектива та представлені матеріали кримінального провадження дають підстави слідчому судді вважати обґрунтованими доводи про ймовірне вчинення злочинів, передбачених . ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 368 КК, які відповідно до ст. 12 КК України, класифікуються як тяжкі злочини, склади яких згідно з ч. 1 ст. 33-1 КПК України віднесені до підсудності Вищого антикорупційного суду.

Отже, у цьому кримінальному провадженні дотримана умова тяжкості кримінальних правопорушень, і розгляд цього клопотання відповідно до вимог ч. 2 ст. 33-1, ч. 1, 2 ст. 247 КПК України віднесений до повноважень слідчого судді Вищого антикорупційного суду, що відповідно до ч. 2 ст. 246 та ч. 3 ст. 248 КПК України надає слідчому судді можливість вирішувати питання про дозвіл на проведення НСРД.

Метою проведення негласної слідчої (розшукової) дії є отримання доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочинів або встановлення осіб, які їх вчинили.

З огляду на неможливість отримання таких даних у інший спосіб, оскільки особа, причетна до вчинення злочину за вищевказаних обставин може консультуватися із працівниками правоохоронних органів, тому їй відомі методи та заходи, що застосовуються під час досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_6 .

Враховуючи те, що ОСОБА_6 вчиняє дії щодо сприяння незаконному переправленню осіб через державний кодон у змові із іншими зацікавленими особами, отримати докази його причетності до протиправних дій шляхом проведення інших слідчих дій не можливо.

В ході досудового розслідування встановлено, що обмін інформацією між ОСОБА_6 та іншими співучасниками злочину, зокрема обговорення злочинних намірів і планів, може відбуватися під час спілкування з використанням мобільних телефонних номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , що знаходяться у фактичному володінні й користуванні ОСОБА_6 , а тому необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, що полягатиме у негласному проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на електронних комунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу, SMS, MMS), що передаються телефонним каналом зв`язку, який контролюється та зняття інформації з каналів зв`язку, що полягає в негласному одержанні, перетворенні і фіксації із застосуванням технічних засобів, у тому числі встановлених на електронних комунікаційних мережах, у відповідній формі різних видів сигналів, які передаються каналами зв`язку мережі Інтернет, інших мереж передачі даних, що контролюються («Viber», «Whats App», «Line», «Telegram», «iMessage», «CoverMe»), котрі зареєстровані за номером телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 і знаходяться у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_6 .

Також, для встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, зокрема, місце перебування ОСОБА_6 , встановлення додаткових каналів зв`язку та можливих місць зберігання коштів отриманих у якості неправомірної вигоди, відносно нього необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію - установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, яка полягає в застосуванні технічних засобів для локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного терміналу систем зв`язку, та інших радіовипромінювальних пристроїв, активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв`язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, по абонентському номеру: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , якими користується ОСОБА_6 .

Крім того, ОСОБА_6 може зустрічатися у публічно доступних місцях з іншими співучасниками злочину з метою узгодження спільних заходів направлених на вчинення злочинних дій та отримання і передачі неправомірної вигоди, тому, щодо нього необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію - спостереження за особою, яка полягає у візуальному спостереженні за нею з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження.

Зустрічі, спілкування, інші вербальні та невербальні способи передачі інформації, що використовує ОСОБА_6 під час підготовки та реалізації своїх протиправних намірів дають підстави вважати, що його розмови, інші звуки, рухи, дії, пов`язані з його діяльністю або місцем перебування тощо, можуть містити відомості, які матимуть важливе значення для підтвердження або спростування факту вчинення злочинів, що потребує їх фіксації шляхом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтролю особи в місцях його перебування.

Крім того, встановлено, що обмін інформацією між ОСОБА_6 та іншими співучасниками злочину, зокрема обговорення злочинних намірів і планів, може відбуватись під час спілкування за допомогою месенджерів «Viber», «Whats App», «Line», «Telegram», «iMessage», «CoverMe» акаунт у яких, зареєстрований на ОСОБА_6 , з використанням його абонентського телефонного номеру: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , у зв`язку з чим вбачається необхідність у проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем («Viber», «Whats App», «Line», «Telegram», «iMessage», «CoverMe»), а саме пошук, виявлення і фіксація відомостей, що містяться в електронних інформаційних системах або їх частинах, доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, а також отримання таких відомостей без відома їх власника, володільця або утримувача.

Проведення вищевказаних негласних слідчих (розшукових) дій дасть змогу встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження (розмови із особами, що є співучасниками вчинення злочину, а також з іншими особами щодо обставин вчинення злочину, інші звуки, рухи, дії тощо, виконані під час вчинення злочинів, злочинна поведінка), які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та викриття осіб, які його вчинили.

Негласні слідчі (розшукові) дії необхідно проводити строком не менше двох місяців, адже у своїй можливій злочинній діяльності ОСОБА_6 дотримується правил конспірації, а проведення негласних слідчих (розшукових) дій у більш короткий термін не дасть можливості зафіксувати інформацію, що має суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 31, 32 Конституції України, ст.ст. 246-249, 258, 260, 263, 264, 268, 269 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

1.Клопотання старшого детектива Другого відділу Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 задовольнити.

2 . Надати дозвіл детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який не є адвокатом чи депутатом, громадянина України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , строком на два місяці з моменту винесення ухвали, а саме:

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, по абонентському номеру: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , що полягатиме у негласному проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на електронних комунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу, SMS, MMS), що передаються телефонним каналом зв`язку, який контролюється та зняття інформації з каналів зв`язку, що полягає в негласному одержанні, перетворенні і фіксації із застосуванням технічних засобів, у тому числі встановлених на електронних комунікаційних мережах, у відповідній формі різних видів сигналів, які передаються каналами зв`язку мережі Інтернет, інших мереж передачі даних, що контролюються («Viber», «Whats App», «Line», «Telegram», «iMessage», «CoverMe»), котрі зареєстровані за номером телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 і знаходяться у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_6 ;

- установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, що полягає в застосуванні технічних засобів для локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного терміналу систем зв`язку, та інших радіовипромінювальних пристроїв, активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв`язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, по абонентському номеру: телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , якими користується ОСОБА_6 ;

- візуальне спостереження за особою у публічно доступних місцях з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;

- аудіо-, відеоконтроль особи в місцях її перебування;

- зняття інформації з електронних інформаційних систем («Viber», «Whats App», «Line», «Telegram», «iMessage», «CoverMe»), за акаунтом ОСОБА_6 по абонентському номеру: телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме пошук, виявлення і фіксація відомостей, що містяться в електронних інформаційних системах або їх частинах, доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, а також отримання таких відомостей без відома їх власника, володільця або утримувача.

3. Строк дії ухвали 2 місяці - до 04.10.2022 року включно.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1