Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа № 542/611/23
Провадження № 1-кс/542/300/23
У Х В А Л А

Іменем України

14 листопада 2023 року смт Нові Санжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області

ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 05 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

14 листопада 2023 року слідчий СВ Відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , в якому просила надати тимчасовий доступ слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 (без повідомлення особи, яка є володільцем банківської картки, згідно вимог пункту 2 статті 163 КПК України) тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу) в філії Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який має адресу: АДРЕСА_2 , зокрема:

- інформації про власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку (картки), а також підтверджуючі документи, у тому числі носії фото і відеоінформації;

- розкрити та надати інформацію про подальший рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 28 до 31 березня 2023 року із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який здійснено перерахунок коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), наявні IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначала наступне.

05 квітня 2023 року до ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_8 про те, що 28 березня 2023 року невідома особа представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шляхом зловживання довірою під час телефонного дзвінка з абонентського номеру НОМЕР_3 , дізналася у неї реквізити банківської картки, після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 24750 грн, чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_8 .

Відомості про дану подію 05 квітня 2023року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_8 повідомила, що у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона отримала картку для виплат № НОМЕР_4 . 28 березня 2023 року близько 14 години на її номер телефону НОМЕР_5 надійшов телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_3 . Чоловік, який зателефонував, представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який під час розмови повідомив, що невідомі особи з її банківської картки намагаються зняти грошові кошти та попросив сказати йому реквізити банківської картки для її блокування. ОСОБА_8 повідомила запитувану ним інформацію. Згодом на її телефон прийшов підтверджуючий код, який вона назвала працівнику служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому вона пішла до банкомату, який знаходиться у селі Драбинівка Полтавського району, щоб зняти грошові кошти, але на екрані їй висвітилось повідомлення, що баланс її банківської картки становить мінус 24750 гривень.

15 травня 2023 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період проведення транзакцій 28 березня 2023 року на суму 24750 грн.

Відповідно до цих роздруківок встановлено, що 28.03.2023 о 14:47:52 з карти відправника № НОМЕР_4 перераховано на картку одержувача № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 24500 гривень.

26 червня 2023 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до інформації про рух коштів по картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 з 28 до 31 березня 2023 року. У подальшому, отриману інформацію направлено до відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України з метою проведення перевірки та встановлення подальшого руху коштів належних ОСОБА_8 .

Відповідно до рапорту інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що 29 березня 2023 року о 14 годині 52 хвилині кошти у розмірі 24250 гривень були переведені ОСОБА_9 на картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_10 .

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 емітована « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - вказана інформація підтверджена за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 -«Сервіс визначення банку за номером картки».

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_8 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних у банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки), на який перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання цієї інформації, у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, без його участі. Клопотання підтримав у повному обсязі (а.с. 19).

Розгляд даного клопотання слідчий просив провести без представника «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

З огляду на викладене, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважав за необхідне проводити відповідно до частини 2 статті 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація.

Згідно з частиною 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини 4 статті 107 ЦПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі статтею 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Положеннями частини 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 3 ПРУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України (а.с. 6).

З матеріалів справи вбачається, що під час допиту потерпіла ОСОБА_8 , вказала, що 28 березня 2023 року близько 14 години на номер телефону НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_8 , надійшов телефонний дзвінок із абонентського номеру НОМЕР_3 . Чоловік, який зателефонував, представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив про спробу зняття коштів із її карткового рахунку, попросивши сказати йому реквізити банківської картки для її блокування, ОСОБА_8 повідомила дану інформацію. Згодом на її телефон прийшов підтверджуючий код, який вона назвала працівнику служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому ОСОБА_8 пішла до банкомату, що знаходиться у селі Драбинівка Полтавського району, щоб зняти грошові кошти, де на екрані побачила повідомлення, що баланс її банківської картки № НОМЕР_4 становить мінус 24750 гривень (а.с. 8).

15 травня 2023 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період проведення транзакцій 28 березня 2023 року на суму 24750 грн.

Відповідно до роздруківки з історії по картці № НОМЕР_4 встановлено, що 28.03.2023 о 14:47:52 з карти відправника № НОМЕР_4 перераховано на картку одержувача № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 24750 гривень.

26 червня 2023 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про рух коштів по картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 з 28 до 31 березня 2023 року (а.с. 13).

У подальшому, отриману інформацію направлено до відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України з метою проведення перевірки та встановлення подальшого руху коштів, належних ОСОБА_8 (а.с. 15).

Відповідно до рапорту інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що кошти у розмірі 24250 гривень були переведені ОСОБА_9 на картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_10 , 28 березня 2023 року о 14 годині 52 хвилині (а.с. 16).

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 емітована « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - вказана інформація підтверджена за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 -«Сервіс визначення банку за номером картки» (а.с. 17).

З огляду на викладене, інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до привласнення коштів потерпілого.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначеної інформації.

Одним із завдань кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 2-рп/2012 від 20.01.2012 року збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя. Таке втручання допускається винятково у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

В даному випадку слідчим доведено, що обставини справи виправдовують надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Відповідно до вищевикладеного, а також характеру кримінального правопорушення, слідчим доведено необхідність втручання та пропорційність меті такого втручання.

Вилучення документів є необхідним для досягнення мети тимчасового доступу.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, які дають підстави вважати, що інформація, відносно якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з частиною 1 статті 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом 30 днів.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 05 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з правом їх вилучення (тимчасового доступу) у філії Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), зокрема до:

- інформації про власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , тобто до його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку (картки), а також підтверджуючі документи, у тому числі носії фото і відеоінформації;

- інформації про подальший рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 28 до 31 березня 2023 року із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який здійснено перерахунок коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), наявні IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали встановити до 14 грудня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за статтею 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11