Справа № 456/6182/23
Провадження № 1-кс/456/1266/2023
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

08 грудня 2023 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідча СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме до інформації за номерами банківських карток: № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 за 29.11.2023, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділеннях банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Львів або у м. Стрий Львівської області.В обґрунтування клопотання покликається на те, що Стрийським РУП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001016 від 30.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.11.2023 у Стрийське РУП із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_2 , з проханням прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом обману та здійснення незаконних банківських операцій з використанням інформаційних технологій і електронно-обчислювальної техніки, створивши фішингове посилання щодо одноразової грошової виплати « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та розповсюдивши його у глобальній мережі Інnернет, заволоділа її грошовими коштами, списавши їх 29.11.2023 о 17 год. 08 хв. із зарплатної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 21 000 гривень та кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у сумі 32 500 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду на загальну суму 54 000 гривень. Допитана у кримінальному провадженні потерпіла гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_2 , повідомила, у неї в користуванні з 2019 року є зарплатна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яку вона оформила після того, як вийшла з декретної відпустки. Також, в цей час вона оформила банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для онлайн-покупок за № НОМЕР_5 , яку використовувала на всіх онлайн-платформах для оплати товарів та послуг. А у листопаді 2023 року переоформила свою кредитну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .На усіх банківських картках у неї був встановлений ліміт від 100 до 500 гривень. У випадках, коли необхідно було сплатити більшу суму вона його самостійно збільшувала.29.11.2023 на рахунку зарплатної банківської картки було 13 гривень 94 копійки. До цієї картки прив`язана « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на якій було 22 000 гривень. На кредитній банківській карті було 33 000 гривень, а на картці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » коштів не було зовсім.Цього ж дня о 12 год. 12 хв. їй надійшло сповіщення у месенджері «Вайбер» у робочий чат «Завідувачі», де надсилають різну необхідну інформацію для інформування працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вона побачила смс в якому йшлось, щодо нарахування одноразових грошових виплат усім громадянам України у сумі 11 200 гривень, та було зазначено, щоб отримати ці кошти необхідно перейти за посиланням. Нижче, у вказаному смс було прикріплено посилання. Перейшовши за вказаним посиланням, на сторінці йшлось про одноразову грошову допомогу, та щоб її отримати необхідно було ввести свій мобільний номер телефону, що вона і зробила. Після цього на екрані йшло «завантаження», та в результаті вибило, що «сторінка недоступна». Більше жодні дані вона не вводила, смс-повідомлення чи підтвердження їй не приходили та ніхто не телефонував.Закривши даний сайт та повернувшись у месенджер «Вайбер», вона побачила, що о 12 год. 15 хв. було надіслано смс-повідомлення у якому йшлось, що це новий вид шахрайства, в результаті якого списують всі кошти і що потрібно бути уважними та попередити клієнтів.Так як, у неї з банківських рахунків ніяких списань не відбулось вона не надала цьому значення та не переходила в додаток, щоб заблокувати банківські картки.Близько 18 год. 00 хв. ОСОБА_5 перебувала за адресою свого проживання та виявила, що о 17 год. 08 хв. їй надійшло смс-повідомлення у месенджері «Вайбер» від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що зі « ОСОБА_6 » на її зарплатну банківську карту № НОМЕР_1 було зараховано грошові кошти у сумі 22 000 гривень та одразу ж відбулось списання у сумі 21 500 гривень, після чого вона увійшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та побачила, що з кредитної банківської картки № НОМЕР_3 відбулось списання коштів у сумі 32 500 гривень.Вона одразу зателефонувала на гарячу лінію та оператор повідомив їй, що у її акаунт відбувся вхід в результаті якого списали кошти. В додатку вона також побачила, що було змінено ліміти до 100 000 гривень. Після чого, їй заблокували банківські картки та її акаунт. Відповідно доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у неї немає.В результаті шахрайських дій, перейшовши за фітинговим посиланням, невідомі їй особи заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 54 000 гривень.

Згідно долученої виписки по руху коштів вбачається, що дані кошти були перераховані через ІНФОРМАЦІЯ_9 . Даним сервісом заявниця не користувалась, раніше відомий їй також не був. В ході аналізу даної інформації встановлено, що в такій не відображена вся необхідна інформація для повноти і об`єктивності досудового розслідування, зокрема реквізити картки на яку були перераховані кошти потерпілої.БІН (BIN) « ІНФОРМАЦІЯ_10 » або «банківський ідентифікаційний номер», використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаного номеру рахунку є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , а саме: документів (роздруківки) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номерами карток НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 та НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 за 29.11.2023, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріалів та відеоматеріалів, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення транзакцій за картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , а також деталей транзакцій, які проведені з карткових рахунків потерпілої за 29.11.2023.

В клопотанні слідча СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 29.11.2023 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0001016) /а.с.6/.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідча покликалася на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу вказала, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_5 .

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що інформація за номерами банківських карток: № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що слідча обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за номерами банківських карток: № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 за 29.11.2023, яка знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділеннях банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Львів або у м. Стрий Львівської області, а саме до:

- виписок по банківських картках № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 за 29.11.2023, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про зняття грошових коштів) - із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв? з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1