Справа №465/6992/23
Провадження1-кс/465/305/24
УХВАЛА

слідчого судді

12.02.24 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенантки поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000756 від 26 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

Слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенантка поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000756 від 26 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, зокрема з можливістю вилучення копій таких документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 25.08.2023 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 22.08.2023 близько 16 год. 00 хв. оформляючи замовлення щодо купівлі електровелосипеда на сайті «ОЛХ» за оголошенням, яке розмістила невідома особа, яку звати ОСОБА_6 , після того, як ОСОБА_5 оплатив чотири рази за замовлення, у нього було знято з банківської карти, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 кошти у сумі 40 200 грн., та опісля невідома особа повідомила, що ці кошти будуть повернені власнику, якщо останній заповнить заяву перейшовши за посиланням xocq.info/e9ez, а саме вкаже дані банківської карти. ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, здійснив усі вище зазначені дії і з його банківської карти № НОМЕР_3 було знято ще 6065 грн., чим йому було спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 46 265 гривень.

Дана інформація зареєстрована ІТС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події) Львівського районного управління поліції №2 ГУ Національної поліції у Львівській області за № 15781 від 25.08.2023.

26.08.2023, відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000756 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . У ході допиту потерпілий надав покази, що 22.08.2023 він здійснював покупку на сайті «ОLХ» товару «Електровелосипед Minaco F10», вартістю 10 000 грн., який виставив на продаж користувач під іменем « ОСОБА_6 ». Потерпілий здійснив оплату за товар, проте кошти були повернені назад йому на карту. У подальшому користувач « ОСОБА_6 », тобто продавець, надіслав знімок екрана із сповіщенням про те, що на мобільний номер потерпілого було відправлено СМС-повідомлення з формою для оформлення замовлення. ОСОБА_5 , перейшовши за посиланням у СМС-повідомленні, намагався оплатити за товар, та в подальшому з його банківської карти № НОМЕР_3 , емітованої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було знято кошти у сумі 40 200 грн. (а саме чотирма платежами по 10049,45 грн.). У подальшому потерпілий перейшов за посиланням, що прийшло у СМС-повідомленні, та йому відкрило чат із службою підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де йому було повідомлено, що замовлення не вдалося оплатити через платіжний збій у системі і потрібно зробити повернення коштів. Також у даному чаті було надіслано форму для повернення коштів, і потерпілий, перейшовши за даною формою, вказав номер банківської картки № НОМЕР_3 , термін її дії та код CVV. Після даних дій з картки потерпілого було знято кошти у сумі 6065 грн. Потерпілому було спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 46 265 гривень.

Потерпілим було додано до матеріалів кримінального провадження виписку із інформацією про рух коштів за рахунком № НОМЕР_4 , довідки про операції: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .

Також в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова, 25.10.2023р. проведено тимчасовий доступ до речей і документів що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ; місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме інформації стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 (банківська картка № НОМЕР_3 ), відкритому у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно з отриманого супровідного листа №КНО-07.8.6/4936БТ від 24.10.2023, та «Додатку 1» до нього, з банківського рахунку № НОМЕР_4 (банківська картка № НОМЕР_3 , яка відкрита до даного рахунку на ім`я ОСОБА_5 ), 22.08.2023 через систему онлайн переказів банку було перераховано кошти на наступні картки:

-о 17:58:04 переказ коштів у сумі 9 945,00 UAH на картку отримувача № НОМЕР_11 ;

-о 18:02:48 переказ коштів у сумі 9 945,00 UAH на картку отримувача № НОМЕР_11 ;

-о 18:05:03 переказ коштів у сумі 9 945,00 UAH на картку отримувача № НОМЕР_11 ;

-о 18:12:09 переказ коштів у сумі 9 945,00 UAH на картку отримувача № НОМЕР_11 ;

-о 19:08:24 переказ коштів у сумі 6 000,00 UAH на картку отримувача № НОМЕР_12 .

На підставі цього з`явилася необхідність доступу до документів та інформації стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_11 , яка емітована у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки це має істотне значення для встановлення власника рахунку одержувача коштів та подальшого встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

У судове засідання слідча та прокурорка не з`явилися, хоча належним чином повідомлялись про час та місце проведення судового розгляду, про причини неявки суд не повідомили.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід частково задовольнити з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається слідча, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчої підлягає частковому задоволенню.

Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються слідчою, яка у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенантки поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000756 від 26 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенантці поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:

-копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку, до якого відкрита банківська картка № НОМЕР_11 , та руху коштів по ньому, в період часу з 20.08.2023 по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

-дату, час, місце зняття та переказу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із банківського рахунку, до якого відкрита банківська картка № НОМЕР_11 та руху коштів по ньому, в період часу з 20.08.2023р. по час виконання ухвали;

-IP-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) в період часу з 20.08.2023р. по час виконання ухвали по банківському рахунку, до якого відкрита банківська картка № НОМЕР_11 ;

-координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку, до якого відкрита банківська картка № НОМЕР_11 та руху коштів по ньому, в період часу з 20.08.2023р. по час виконання ухвали;

-аудіозаписи звернень по банківському рахунку, до якого відкрита банківська картка № НОМЕР_11 та руху коштів по ньому, в період часу з 20.08.2023р. по час виконання ухвали, на гарячу лінію по банківського рахунку, до якого відкрита банківська картка № НОМЕР_11 ;

-інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) у період часу з 20.08.2023р. по час виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

-інформацію про оплати комунальних послуг по банківському рахунку, до якого відкрита банківська картка № НОМЕР_11 , що емітована у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 20.08.2023р. по час виконання ухвали.

-

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), надати доступ до банківських документів з можливістю вилучення копії таких документів, надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Організацію виконання даної ухвали доручити слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенантки поліції ОСОБА_3 , з правом передоручення у порядку передбаченому ст. 40 КПК України, контроль за виконанням на прокурорку Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 29 березня 2024 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7