Справа № 626/2534/23
Провадження № 1-кс/626/1451/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08.11. 2023 року Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні її клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з начальником Сахновщинського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000665 від 27.06.2023 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Красноградського районного суду звернулась слідча відділення №1 СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 з клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що у провадженні Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000665 від 27.06.2023 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В провадженні відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000665 від 27 червня 2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

26.06.2023 до чергової частини відділення №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області, від ДКП НПУ надійшла інформація ( ЄО№1285 від 26.06.2023 ) про те що у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки по АДРЕСА_1 , 26.06.2023 близько 17:40 години, невідома особа, таємно, здійснила крадіжку грошових коштів з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у розмірі 17959,77 гривень, чим спричинила їй матеріальний збиток.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 01.07.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000665 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, а саме в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки по АДРЕСА_1 , встановлено, що вона користувалася банківської карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на якої станом на 24.06.2023 було 18 091, 32 гривень. 26.06.2023 остання перебувала вдома, переглядала в соціальній мережі відео з «Тік-Ток» , та о 17 годині 43 хвилин на її мобільний телефон номер якого НОМЕР_2 прийшло від « ОСОБА_6 » смс повідомлення, зміст якого був, що здійснено вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та через три хвилини надійшло ще одне смс повідомлення зміст якого був, про те, що відбулося зняття коштів в сумі 17777 гривень. Перерахування вона не здійснювала, та одразу о 17 годині 45 хвилин зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , та картку було заблоковано. На всі перекази грошових коштів по картці був встановлений ліміт на суму 5000 гривень. Як відбулося списання грошових коштів в сумі 17777 гривень, їй невідомо. 27.06.2023 близько 08 години звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила про переказ невідомою особою грошових коштів з її вищевказаної банківської картки. Працівники банку надали виписку по картці, та пояснили, що було здійснено переказ коштів з її рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 001 в сумі 17777 гривень, з комісією сума складає 17 959, 77 гривень на картку клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

28.09.2023 згідно ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчого судді Красноградського районного суду справа №626/2534/23 провадження №1-кс/626/1271/2023 від 29.09.2023 було отримано тимчасовий доступ до речей та документів та вилучено інформацію від банківської установи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проаналізувавши яку встановлено, що 26.06.2023 о 17:43 з картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 було здійснено одну транзакції в сумі 17777 гривень, на картку № НОМЕР_4 відкриту в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Донецьк, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно з виписок банку по картковому рахунку ОСОБА_7 встановлено, що з його банківської картки було здійснено переказ коштів, які надходять на його картку, на іншу банківську картку номер якої № НОМЕР_5 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період з 26.06.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, за картою № НОМЕР_5 , іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_6 ,e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Оскільки встановлення наявності на вказаному рахунку руху грошових коштів, які надійшли від потерпілого, та були в подальшому перераховані або переведені в готівку власником рахунку, свідчитимуть про фактичне виконання об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України з боку невідомих осіб.

Беручи до уваги вищенаведене, слідчий за погодженням з прокурором звернувся з даним клопотанням до слідчого судді та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, заслухавши слідчого та дослідивши додані до нього матеріали, приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною першою ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч.6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, перевіривши подане клопотання, дослідивши додані до нього копії документів, приходить до висновку, що слідчим була доведена мета отримання доступу до речей і документів, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_6 ,e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , у зв`язку з тим, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000665 від 27.06.2023 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_6 ,e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме:

- повні анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_5 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відеозображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку, вказати всі його наявні банківські картки та карткові рахунки;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_5 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 26.06.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв , з яких відбувалося з`єднання з системою , дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 26.06.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , які відкриті у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 26.06.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 26.06.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- параметри електронних пристроїв користувача : « ІНФОРМАЦІЯ_7 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підєднані вищевказані банківські картки.

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по данному факту.

Виконання ухвали доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_6 ,e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , для начальника відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , або за дорученням старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшого оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_16 , старшого оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_17 , старшого оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_18 , старшого оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженого Красноградського

РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП вХарківській області капітана поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області сержанта поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_30 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1