Справа № 615/49/24
Провадження № 1-кс/615/8/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 січня 2024 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 04.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 04.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у якому сторона обвинувачення просить надати право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв?язків та листування: АДРЕСА_2 ) та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю, а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення вказаних транзакцій, ідентифікаційних номерів мобільного чи електронного пристрою, на якому здійснювались транзакції за період часу з 00 год 01 хв 18 серпня 2023 року до 23 год 00 хв 18 серпня 2023 року та в період часу з 00 год 01 хв 20 грудня 2023 року до 23 год 00 хв 20 грудня 2023 року по банківському рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 04.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці у невстановлений період часу шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, які належать останній у сумі 79,5 тис гривень.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 з осені 2021 року проживає за адресою: АДРЕСА_3 , де по сусідству доглядала особою похилого віку ОСОБА_6 .

Після його смерті у квітні 2022 року у ОСОБА_5 не було можливості повернутися за місцем своєї реєстрації, а саме: Харківська область, Балаклійський район, с. Крючки у зв?язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України та тимчасової окупації території частини Балаклійського району. Таким чином вона була змушена залишитись тимчасово проживати в с. Буцьківка, де і отримала статус внутрішньо переміщеної особи. В цьому їй допомогла донька ОСОБА_6 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 тим, що відвезла ОСОБА_5 до Шарівського старостату, де їй оформили виплату допомоги ВПО. Після цього ОСОБА_5 оформила банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку через деякий час стала надходити грошова допомога.

Через два місяці після надходження грошей, ОСОБА_5 прийшла в старостат отримувати гуманітарну допомогу, де їй запропонували також оформити грошову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_4 . ОСОБА_5 погодилась, та оформила грошову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_4 на ту саму банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .

04 квітня 2023 року перебуваючи у м. Валки ОСОБА_5 випадково зустріла ОСОБА_7 та в розмові повідомила останній, що крім допомоги ВПО остання також отримала на банківську карту грошову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_4 .

ОСОБА_7 одразу запропонувала свою допомогу у знятті готівки у м. Харків. По дорозі до м. Харків, ОСОБА_7 взяла мобільний телефон у ОСОБА_5 мотивуючи це тим, що їй необхідно сфотографувати пароль від банківської картки потерпілої та скинути його своїй невістці ОСОБА_8 . ІНФОРМАЦІЯ_6 , для того щоб кошти знялись швидше.

Так як ОСОБА_5 не вміла користуватися банкоматом, то свою банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , передала ОСОБА_9 , яка вставила вказану карту в банкомат. Після цього ОСОБА_5 ввела пін код своєї карти та зняла готівкою 20 000 гривень двома транзаціями по 10 000 гривень.

Всю суму ОСОБА_10 та ОСОБА_11 забрали собі мотивуючи це тим, що ці грошові кошти розраховані на всіх людей, які зареєстровані за адресою: АДРЕСА_3 .

У серпні 2023 року, коли ОСОБА_5 знаходилась в м. Люботин та намагалася зняти готівку зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , то отримала інформацію на табло банкомата, що вказана карта заблокована. Вона одразу звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де їй замінили карту на нову банківську карту N? НОМЕР_3 , якою остання стала в подальшому користуватися.

18 грудня 2023 року ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонувала ОСОБА_7 та повідомила, що наступного дня повинні прийти грошові кошти, як допомога від ООН. Але самій ОСОБА_5 ніяких повідомлень не надходило, що збентежило жінку.

19 грудня 2023 року, на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 прийшло зарахування грошової допомоги в розмірі 31499, 86 грн.

20 грудня 2023 року приблизно о 07 год 00 хв ОСОБА_5 приїхала до м. Люботин, де зняла в банкоматі власні грошові кошти з банкомату, в сумі 10 000 грн. Тогож дня коли вона повернулася в с. Буцьківка, то увечері до неї прийшла ОСОБА_7 . Людмила із своєю родиною та стали мені висловлювати претензії з приводу того, що вона зняла зі своє карти готівку в сумі 10000 грн. Хоча ОСОБА_5 нікому про це не казала і ніхто крім неї не міг про це знати. Цей факт знову навів ОСОБА_5 на підозрілі думки стосовно обізнаності ОСОБА_10 відносно банківських операцій по її картам.

21 грудня 2023 року, близько 13 год 00 хв, ОСОБА_5 приїхала в м. Люботин, до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для того, щоб зняти залишок своїх грошових коштів, але виявила, що на її банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 залишилося 38 гривень. Після чого, вона звернулася до працівників банку, які надали їй виписку по рахунку, де остання виявила, що без її відома грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_3 були перераховані на банківську карту, яка зареєстрована на ОСОБА_7 , двома транзакціями по 10 000 гривень 20 грудня 2023 року о 08 год 34 хв та 08 год 35 хв на загальну суму 20 000 гривень. Яким чином ОСОБА_7 здійснила переказ на свою банківську картку, грошових коштів, ОСОБА_5 невідомо, бо вона не могла зробити цього фізично, із-за відсутності особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якого могла б перерахувати гроші.

Крім цього з роздруківки про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 отримана інформація про те, що 18 серпня 2023 року о 18 год 33 хв на вказаний рахунок, що належить ОСОБА_5 зарахована грошова допомога в розмірі 31 499,88 грн, а 18 серпня 2023 року о 20 год 00 хв грошові кошти на суму 29 500 були перераховані на банківську карту, яка зареєстрована на ОСОБА_7 .

13 січня 2024 року о 10 год 19 хв до неї зателефонували невідомі особи, які представились представниками банку та повідомили, що її банківська картка заблокована. Після чого останні повідомили, що для розблокування банківської картки потрібно повідомити цифровий код, котрий прийде на її телефон. Після чого ці особи повідомили, що для розблокування картки необхідно зняти грошові кошти, після чого вони будуть знову повернуті на її банківську картку № НОМЕР_4 . Після чого з даної картки були зняті грошові кошти у сумі 60 500,00 грн.

Згідно виписки по картковому рахунку, рахунок НОМЕР_5 відкритий на ім`я ОСОБА_12 .

Дізнавач зазначає, що з метою отримання доказів по даному кримінальному провадженню, встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вищевказаної інформації.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000002 від 04.01.2024 року і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

У судове засідання дізнавач не з`явився про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, на адресу суду дізнавачем подано заяву про проведення судового засідання за його відсутності.

Представник Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових № 0000002 від 04.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 04.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 04.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_14 право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв?язків та листування: АДРЕСА_2 ) та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю, а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення вказаних транзакцій, ідентифікаційних номерів мобільного чи електронного пристрою, на якому здійснювались транзакції за період часу з 00 год 01 хв 18 серпня 2023 року до 23 год 00 хв 18 серпня 2023 року та в період часу з 00 год 01 хв 20 грудня 2023 року до 23 год 00 хв 20 грудня 2023 року по банківському рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення цієї ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1