Справа № 354/1708/23
Провадження № 1-кс/354/438/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2023 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Яремче Івано-Франківської області, клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури по кримінальному провадженню за №0000139 від 12.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки),-

ВСТАНОВИВ:

15.11.2023 року до Яремчанського міського суду Івано-Франківської області надійшло вищевказане клопотання дізнавача, в якому він просить дати згоду на тимчасовий доступ до документів, для здійснення їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні які перебувають у володінні які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та особам, які входять до складу групи дізнавачів, а саме: начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_4 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків старшому оперуповноваженому відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірняського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 ; уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірняського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_7 ; уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірняського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , письмову інформацію, фото, відео файли та дозволу на вилучення їх копій в яких міститься наступна інформація:

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, номер рахунку (банківської картки), призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 11.11.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно.;

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 11.11.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно.;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 , у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- фото та відео зображень особи отримувача коштів та проведених операцій по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 , пов`язаних з переказом чи отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 11.11.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно, із зазначенням місця розташування відділення банку чи банкомату де відбулось зняття чи перерахування грошових коштів.;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу чи інших інтернет-ресурсах (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу та зазначити MAC-адреси обладнання, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 11.11.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно.;

- якщо банківський (картковий) рахунок НОМЕР_2 на даний час заблокований, вказати коли саме, з яких причин.

- інформації про контрагентів із зазначенням повних анкетних даних, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номери телефонів, IP адреси, за допомогою яких здійснювався перерахунок коштів на банківський (картковий) рахунок НОМЕР_2 , за період часу з 11.11.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно.

- інформації чи відкриті інші банківські картки чи рахунки, на ім`я власника банківської картки НОМЕР_2 , із наданням їх повних реквізитів, фінансові номери телефонів, інших документів, наданих особою при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок. А також інформації про рух коштів по даних банківських картках чи рахунках, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, номер рахунку (банківської картки), призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 11.11.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно. В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 надав заяву, в якій клопотання підтримував повністю.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя встановив, що 11 листопада 2023 року до чергової частини ВП №1 (м. Яремче) надійшла заява від ОСОБА_9 про те, що 11.11.2023 в період часу з 10:51 год. по 12:20 год. невідома особа в месенджері «Telegram» на сторінці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, під приводом надання заробітку за перегляд відео на «YouTube», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 , які вона перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 3000 гривень та з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 двома платежами в сумі 13000 гривень та 25000 гривень. Таким чином невідома особа заволоділа коштами ОСОБА_9 завдавши їй матеріальних збитків на загальну суму 41000 гривень.

12 листопада 2023 року інформацію по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 із правовою кваліфікацією передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана по даному факту потерпіла ОСОБА_9 вказала, що 11.11.2023 вона знаходячись на робочому місці в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований в АДРЕСА_2 на ТК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », близько 08:00 год. зайшла в месенджер «Telegram» на канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де переглядала запропоноване їй відео на « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для проставлення «лайків» за його перегляд. Після чого скидала скріншоти даних відео невідомій особі із ніком « ОСОБА_10 » у месенджер «Telegram». Близько 09:10 год. під час переписки із вище вказаною особою яка написала, що вона може заробляти більше коштів інвестуючи свої гроші. Дана пропозиція виявилась їй цікавою так як до цього часу їй приходили кошти на її банківську картку за проставлені «лайки». Тому вона декілька разів здійснила переказ на банківські картки коштів у різних сумах в основному до 500 гривень, які їй повертались із комісією на банківську картку. В подальшому вище вказана невідома їй особа скинула їй ссилку на іншу особу із ніком « ОСОБА_11 » із якою вона також переписувалась та скидала їй скріншоти із проставленими «лайками». Близько 10:50 год. особа під ніком « ОСОБА_10 » запропонувала скинути черговий раз кошти в сумі 3 000 гривень на б/к НОМЕР_2 , для того щоб заробляти більше коштів, даний платіж вона здійснила із своєї б/к НОМЕР_3 , однак дані кошти їй не повернулись. Також особа під ніком « ОСОБА_11 » запропонувала їй скинути кошти в сумі 13 000 грн. на б/к НОМЕР_5 , що вона і зробила здійснивши переказ із своєї б/к НОМЕР_4 . В подальшому в переписці дана особа повідомила, що для того щоб повернути вкладені нею кошти із комісією вона повинна скинути ще 25 000 грн. і так як вона хотіла повернути свої кошти, скинула ще 25 000 грн. на б/к НОМЕР_5 із своєї б/к НОМЕР_4 . В подальшому кошти їй не повернулись і під час переписки із даними особами вони сказали що виникла невідома помилка на сайті.

Згідно квитанції з інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » наданих потерпілою ОСОБА_9 встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 відкрита в Акціонерному товаристві Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000139 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_9 .

Необхідна інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Без отримання доступу до названої інформації неможливо встановити особу, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_9 , а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною шостою ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація, яка перебуває у володінні в АТ "ІНФОРМАЦІЯ_1 " та стосується руху коштів по банківських рахунках , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №0000139 від 12.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК, зокрема може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення в частині надання тимчасового доступу до інформації, що стосується руху коштів по вищезазначеному банківському рахунку. В частині надання тимчасового доступу до інформації про інші відкриті у АТ "ІНФОРМАЦІЯ_1 " депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами, клопотання дізнавача до задоволення не підлягає, оскільки у клопотанні не обгрунтовано яке значення має дана інформація для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000139.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та особам, які входять до складу групи дізнавачів, а саме: начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_4 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків старшому оперуповноваженому відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірняського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 ; уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірняського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_7 ; уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірняського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, для здійснення їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього письмову інформацію, фото, відео файли та дозвіл на вилучення їх копій в яких міститься наступна інформація:

- інформація про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, номер рахунку (банківської картки), призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 11.11.2023 по 22.11. 2023 включно;

- історія авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 11.11.2023 по 22.11. 2023 включно;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 , у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- фото та відео зображень особи отримувача коштів та проведених операцій по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 , пов`язаних з переказом чи отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 11.11.2023 по 22.11.2023 включно, із зазначенням місця розташування відділення банку чи банкомату де відбулось зняття чи перерахування грошових коштів.;

- інформація про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу чи інших інтернет-ресурсах (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу та зазначити MAC-адреси обладнання, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 11.11.2023 по 22.11. 2023 включно;

- якщо банківський (картковий) рахунок НОМЕР_2 на даний час заблокований, вказати коли саме, з яких причин.

- інформації про контрагентів із зазначенням повних анкетних даних, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номери телефонів, IP адреси, за допомогою яких здійснювався перерахунок коштів на банківський (картковий) рахунок НОМЕР_2 , за період часу з 11.11.2023 по 22 листопада 2023 року включно.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1