Провадження № 1-кс/161/6455/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 18 грудня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до реєстраційної справи Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з наданням можливості вилучення належним чином завірених ксерокопій вказаною реєстраційної справи.

Оскільки, вищевказана інформація, на думку детектива має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000004 від 06.09.2023, розпочатого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, являється джерелом доказів, містить відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, оскільки досудовим розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2022-2023р.р. не відображено у податковій звітності з податку на додану вартість, операції з реалізації імпортованого скла в порушення п. 198,5 ст. 198 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (із змінами та доповненнями), що призвело до не нарахування та не сплати до державного бюджету України ПДВ у сумі понад 11 млн. грн.

У межах даного кримінального провадження встановлено, що 04.08.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » змінило адресу з: АДРЕСА_2 на: АДРЕСА_3 .

08.08.2023 змінено склад засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме додано засновника ОСОБА_5 та видалено засновника - ОСОБА_6 .

Разом з цим 09.08.2023 було змінено назву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", цього ж дня змінено керівника ОСОБА_6 на ОСОБА_5 .

На даний час в ході досудового розслідування також вивчається питання дотримання законності в ході вчинення відповідних реєстраційних дій.

З урахуванням викладеного, виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою отримання належним чином завірених копій документів реєстраційної справи для встановлення чи спростування вищеописаних фактів, тому детектив звернувся із даним клопотанням.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явився, хоча повідомлявся про час і місце розгляду клопотання, детектив також не з`явилась, однак надіслала заяву у якій просить розгляд клопотання провести без її участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі долучених до нього матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваної інформації у інший спосіб, дослідження якої буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл детективам Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_4 , які входять в групу слідчих, прокурорам групи прокурорів прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури у кримінальному провадженні №0000004 від 06.09.2023 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до реєстраційної справи Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з наданням можливості вилучення належним чином завірених ксерокопій вказаною реєстраційної справи.

Тимчасовий доступ провести до 18.01.2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1