Ухвала

Іменем України

05 грудня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000387 від 26.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.246 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого відділення Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до змісту якого просить:

- надати групі слідчих які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , починаючи з 01.01.2022 по час надання інформації (закриття), відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 01.01.2022 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.01.2022 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, що перебувають у володінні що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення оригіналів вказаних документів.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий ОСОБА_3 зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000387 від 26.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.246 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений день та час, проте не пізніше 30.06.2023, невстановлені особи здійснили незаконну порубку дерев на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , чим заподіяли матеріальних збитків, розмір яких перевищує 90 тис гривень.

При цьому, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатами натурного обстеження та проведеного переліку знесених дерев проведено розрахунок розміру шкоди, який становить 14 682 862 грн 52 коп.

Також встановлено, що в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявний розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що інформація та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо розрахункового рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , містять дані, які мають значення для кримінального провадження, зокрема для проведення ряду експертиз.

Слідчий ОСОБА_5 (який входить в групу слідчих у кримінальному провадженні №0000387 від 26.07.2023) подав до суду заяву, в якій розгляд клопотання просить провести без його участі, клопотання підтримує.

Згідно ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п.1 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень підтверджуються сукупністю доказів, в тому числі: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; протоколами допиту свідків від 06 листопада 2023 року, від 07 листопада 2023 року; договором про надання послуг №12-10 від 23 жовтня 2022 року; рапортом про виявлене кримінальне правопорушення від 25 липня 2023 року; повідомленням начальника державної екологічної інспекції Поліського округу від 20 червня 2023 року №2158/3/2-06; листом - відповіддю на запит заступника директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12 липня 2023 року №12162/208; наказами першого заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_4 від 15 листопада 2021 року №2044, від 21 березня 2023 року №544; повідомленнями директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; лісорубним квитком від 26 квітня 2022 року; картою - схемою лісонасаджень ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирська область лісовпорядкування 2018 року; наказом Фонду державного майна України поро вирішення кадрових питань державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні інформація та документи щодо рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зважаючи на те, що зазначені інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000387 від 26.07.2023, в тому числі для проведення в межах розслідуваного кримінального провадження ряду експертиз, не можуть бути отримані у інший спосіб та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого слідчого відділення Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000387 від 26.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.246 КК України - задовольнити.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000387 від 26.07.2023: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, у тому числі до електронних інформаційних систем або їх частин, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах та/або копіях, (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2022 по 05.12.2023;

- виписки про рух коштів, як на паперових так і на електронних носіях, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2022 по 05.12.2023, із зазначенням: дати, суми, залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком, із відображенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку; відео, фотознімків особи/осіб, виконаних засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактних номерів телефонів, які закріплені за рахунком.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє до 05 січня 2024 року включно.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1