Справа № 373/2655/23
Номер провадження 1-кс/373/460/23
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

19 грудня 2023 року Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

слідчої ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні в м. Переяслав клопотання слідчої СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000516 від 02.11.2023 за ч.4 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

встановив:

12.12.2023 до слідчого судді надійшло клопотання слідчої СВ ВП №1 Бориспільського РУП ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: до речей та документів, у яких міститься інформація про рух коштів за банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 (особовий рахунок НОМЕР_2 ); № НОМЕР_3 (особовий рахунок НОМЕР_4 ), виданих на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 11:00 год по 13:00 год. 26.10.2023, куди були перераховані кошти, де та коли відбувались транзакції по їх зняттю, з наданням фотознімків із банкоматів за допомогою яких відбувались вказані транзакції грошових коштів.

Клопотання слідчої вмотивоване тим, що нею здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 02.11.2023 за № 0000516 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. Відомості до ЄРДР внесені на підставі протоколу прийняття усної заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 26.10.2023 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 26.10.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 5000,00 грн з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (особовий рахунок НОМЕР_2 ) та за № НОМЕР_3 (особовий рахунок НОМЕР_4 ), що належать заявниці. Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 26.10.2023 о 11:00 год. на її мобільний номер телефону зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_5 особа жіночої статті та представилася співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомила, що її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахраї намагалися зняти грошові кошти, тому її картку було заблоковано. Далі невідома особа повідомила, що для розблокування картки їй потрібно назвати останні чотири її картки, що потерпіла і зробила. Невідома особа повідомила їй, що на її мобільний номер телефону надійде смс-повідомлення з кодом, який вона має повідомити невідомій особі. Після повідомлення невідомій особі коду з смс-повідомлення, телефона розмова закінчилася. В подальшому ОСОБА_5 встановила, що з її карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: з картки № НОМЕР_1 (особовий рахунок НОМЕР_2 ) були перераховані грошові кошти у сумі 680,00 грн; з картки № НОМЕР_3 (особовий рахунок НОМЕР_4 ) були перераховані грошові кошти у 5000,00 грн без її згоди.

Від потерпілої слідчий дізнався про номери карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та отримав від неї виписку ІНФОРМАЦІЯ_2 по даним карткам та рахункам.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала та наголосила, що картки з номерами № НОМЕР_1 (особовий рахунок НОМЕР_2 ); № НОМЕР_3 (особовий рахунок НОМЕР_4 ), видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на імя ОСОБА_5 . Відомості з відповідного карткового рахунку, в тому числі щодо його власника та руху коштів, використання картки у терміналах та банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сукупності з іншими доказами дозволить встановити фактичні обставини кримінального правопорушення, про яке повідомила потерпіла ОСОБА_5 .

Дослідивши матеріали, додані слідчою до клопотання, встановлено наступне.

Обґрунтування необхідності здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні підтверджується долученими до клопотання документами, а саме: протоколом прийняття усної заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 26.10.2023 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 26.10.2023 близько 20:00 год. невідома особа шахрайським способом шляхом використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 5000,00 грн з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 02.11.2023, де вказані номери карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілої ОСОБА_5 та в який період часу відбулося зняття коштів; копією виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку ОСОБА_5 , де вказано № НОМЕР_1 ( рахунок НОМЕР_2 ) та номер картки № НОМЕР_3 ( рахунок НОМЕР_4 ).

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За правилами ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною першою статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Перевіряючи доведеність слідчою усіх умов, передбачених вказаною нормою, суд виходить з наступного.

З клопотання слідчої вбачається, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до банківських документів та інформації, які згідно номеру картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та номеру картки № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), з яких невідома особа шахрайським шляхом зняла грошові кошти, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Запитувані в клопотанні документи та інформація у своїй сукупності можуть бути доказами складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, у тому числі щодо осіб, причетних до шахрайських дій з використанням банківської системи, способу та місця вчинення таких дій, засобів комп`ютерної техніки, яка використовувалась зловмисниками.

Підстави, передбачені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України для задоволення клопотання слідчої доведені, його аргументи про необхідність отримати доступ до документів та інформації, які становлять банківську таємницю, є переконливими.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені слідчою у клопотанні документи та інформація, є важливими для з`ясування обставин кримінального правопорушення та сприятиме повноті досудового розслідування, і такі відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статями 159, 160, 162-165, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати слідчій СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР №0000516, та іншим слідчим з групи слідчих у цьому кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

до речей та документів, у яких міститься інформація про рух коштів за банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ); № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), які належать ОСОБА_5 , за період часу з 11:00 год по 13:00 год. 26.10.2023, із відомостями куди та в який спосіб були перераховані кошти, де та коли відбувались транзакції по їх зняттю, з наданням фотознімків із банкоматів, у випадку використання їх для здійснення відповідних операції по зняттю коштів.

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на обшук.

Строк дії ухвали: до 19 лютого 2024 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1