У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.01.2024 р. м. Жмеринка

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000627 від 30.12.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з цим клопотанням до суду, в якому вказав, що 29.12.2023 до Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , пенсіонер, із заявою про те, що 27.12.2023 близько 17:30 невідома особа, розсилаючи невідоме фішингове посилання про соціальну допомогу від «ООН» у соціальній мережі «Фейсбук», зловживаючи довірою, шахрайським шляхом із використанням ЕОТ заволоділа персональними даними банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 заявника, після чого 27.12.2023 о 17:40 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в загальній сумі 2700 грн, шляхом здійснення трьох переказів сумами по 900 грн на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Відомості по даному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000627 від 30.12.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного дослідження обставин злочину, встановлення винної особи, слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 26.12.2023 по 05.01.2024, з метою встановлення руху коштів по рахунку особи причетної до вчинення даного злочину.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання для розгляду клопотання на підставі ч.2 ст. 163 КК України не викликався.

Висновки.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належить, зокрема, відомості, які можуть містити банківську таємницю.

Як вбачається з частинами 5 і 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділенням проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000627 від 30.12.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ інформації, яка перебуває у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , оскільки матеріалами кримінального провадження підтверджено підстави вважати, що речі і документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо. Однак доступ слід надати до запитуємого банківського рахунку з 27.12.2023 (дня вчинення кримінального правопорушення).

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 41, 159, 160,163,164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницької області ОСОБА_3 , та слідчим,які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації на паперовому носії, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 ), щодо відомостей по банківському рахунку НОМЕР_2 в період часу з 27.12.2023 до 05.01.2024 із зазначенням даних щодо: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків) а також повного пакету документів на особу володільця вказаних рахунків.

Строк дії ухвали місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів та речей, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Андрій ЗАЯРНИЙ