Провадження № 1-кс/202/8519/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 24.07.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000736, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 24.07.2023 за №0000736, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 362 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшли отримано матеріали з УПК в Дніпропетровській області ДКП НПУ відносно інженера з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_5 та державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які за попередньою змовою, за відсутності рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо зміни правового режиму об`єктів нерухомого майна здійснили зміни у державних реєстрах щодо типу об`єкту нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_1 та кв. АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , а саме несанкціоновано перевели вказані квартири з житлового в нежитловий фонд.

Під час досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_4 було направлено запит з метою отримання документів: матеріалів перевірок, проведених Міністерством юстиції України упродовж з 2020 до 2022 р.р. камеральних, спеціальних, у тому числі тих, що стали підставою для анульовано доступ до державних реєстрів (накази, висновки, акти, тощо) по державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У відповідь було отримано інформацію та відповідні копії наказів про задоволення скарг та анулювання доступу, а також матеріалів проведених перевірок.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 маючи право доступу до інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, упродовж 2019-2023 приймала рішення вчинити кримінальні правопорушення у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку на які, у порядку, передбаченому ст. 37 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», надходили такі скарги:

- скарги ОСОБА_7 від 10.10.2019, за результатом розгляду яких на підставі висновку Колегії від 19.12.2019 Міністерством юстиції України прийнято рішення у формі наказу від 02.01.2020 № 15/5 «Про задоволення скарги» та скасовано рішення від 27.06.2019 №47542902 стосовно домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ;

- скарги ОСОБА_8 від 18.10.2019, за результатом розгляду яких на підставі висновку Колегії від 21.01.2020 Міністерством юстиції України прийнято рішення у формі наказу від 25.02.2020 №668/5 «Про задоволення скарги» та скасовано рішення від 11.06.2019 №47294843 щодо квартири АДРЕСА_5 ;

- скарга ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 12.05.2020, за результатом розгляду якої на підставі висновку Колегії від 10.06.2020 Міністерством юстиції України прийнято рішення у формі наказу від 10.07.2020 №2375/5 «Про задоволення скарги» та скасовано рішення від 13.06.2019 №47350000 щодо державної реєстрації права власності на будівлю магазину продовольчих та непродовольчих товарів з аптекою літ. А-2, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 .

- скарга ОСОБА_9 від 07.08.2020, за результатом розгляду якої на підставі висновку Колегії від 30.06.2021 Міністерством юстиції України прийнято рішення у формі наказу від 14.07.2021 №2499/5 «Про задоволення скарги» та скасовано рішення від 04.07.2019 №47614805 щодо квартири АДРЕСА_7 ;

- скарга ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 14.04.2020, за результатом розгляду якої на підставі висновку Колегії від 24.12.2020 Міністерством юстиції України прийнято рішення у формі наказу від 09.03.2021 №892/5 «Про задоволення скарги» та скасовано рішення від 23.03.2020 №51744416 щодо житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 . Крім того, за вказаним фактом було проведено камеральну перевірку за результатами якої, на підставі наказу Міністерства юстиції України від 20.07.2020 №2458/5 «Про результати проведення камеральної перевірки» було тимчасово заблоковано доступ до ДРРП державному реєстратору ОСОБА_6 строком на 1 місяць;

- скарга Селянського (фермерського) господарства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 19.02.2021, за результатом розгляду якої на підставі висновку Колегії від 10.06.2021 Міністерством юстиції України прийнято рішення у формі наказу від 09.07.2021 №2424/5 «Про задоволення скарги» та скасовано рішення від 13.05.2020 №52214537, від 14.05.2020 №52228258 щодо державної реєстрації права суборенди на земельні ділянки.

- скарги ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 28.06.2023 та від 30.06.2023, за результатом розгляду яких на підставі висновку Колегії від 27.07.2023 Міністерством юстиції України прийнято рішення у формі наказу від 17.08.2023 №2977/5 «Про задоволення скарги» та скасовано рішення від 27.04.2023 №№ 67361130, 67361404, 67361263 щодо групи нежитлових приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_9 та приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, всі вищенаведені правопорушення вчинені державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 підтверджено матеріалами перевірок та наказами ІНФОРМАЦІЯ_10 . В ході проведення перевірок Комісією зауважено, що державним реєстратором ОСОБА_6 неодноразово приймались рішення з порушенням процедури у сфері державної реєстрації прав, у зв`язку з чим протягом останніх років вказаний державний реєстратор притягувався до передбаченої законом відповідальності у вигляді тимчасового блокування доступу до Державних реєстрів.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою проведення повного всебічного досудового розслідування та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_10 ), з можливістю вилучення в Дніпропетровській регіональній філії державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_11 ) належним чином засвідчених копій документів, в яких міститься інформація, яка стосується здійснення державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 в державних реєстрах вищевказаних реєстраційних дій, що надасть змогу для досудового розслідування встановити схему вчинення кримінального правопорушення, встановити місцезнаходження осіб причетних до злочинної діяльності, встановити взаємозв`язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, їх причетність до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання прокурор не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному24.07.2023 до ЄРДР за №0000736, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 362 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати уповноваженому слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному 24.07.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000736 ОСОБА_10 , уповноваженим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_10 ), з можливістю вилучення в Дніпропетровській регіональній філії державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_11 ), а саме: інформацію щодо реєстраційних дій державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 рішення від 27.06.2019 №47542902, від 11.06.2019 №47294843, від 13.06.2019 №47350000, від 04.07.2019 №47614805, від 23.03.2020 №51744416, від 13.05.2020 №52214537, від 14.05.2020 №52228258, від 27.04.2023 №№ 67361130, 67361404, 67361263, із зазначенням наступних відомостей про:

- перелік зазначених реєстраційних дій, що проводились державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , із зазначенням логіну доступу до єдиних та державних реєстрів ім`я користувача; серійного номер захищеного носія інформації, електронного ключа, номера посиленого сертифікату відкритого ключа електронного цифрового підпису, коди правочинів, відомостей про використані сертифікати при здійсненні реєстраційних дій, з прив`язкою до інтернет-провайдера (IP-адресу - унікального числового номеру мережевого рівня, який використовується для адресації комп`ютерів чи пристроїв у мережі Інтернет), MAC-адреси комп`ютера чи електронного пристрою за допомогою якого здійснено реєстраційну та/або пов`язану з нею дію, дати та часу проведених дій окремо в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, окремо Державному реєстрі Іпотек, окремо в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, окремо в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо реєстрації заяв та запитів, роботи з розділами, ОНМ, реєстрації прав власності, реєстрації інших речових прав, реєстрації обтяжень та іпотек, припинення прав власності, оренди та суборенди, закриття розділів, формуванні друкованих документів, щодо вказаних реєстраційних дій та рішень;

- витягів, рішень, пошукових запитів, створених заяв в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо об`єктів по вищевказаному переліку, відносно яких здійснювались вказані реєстраційні дії державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , із зазначенням логіну доступу до єдиних та державних реєстрів ім`я користувача; серійного номеру захищеного носія інформації, відомостей про використані сертифікати при здійсненні реєстраційних дій, з прив`язкою до інтернет-провайдера (IP-адресу - унікального числового номеру мережевого рівня, який використовується для адресації комп`ютерів чи пристроїв у мережі Інтернет), MAC-адреси комп`ютера чи пристрою за допомогою якого здійснено таку дію;

- порядок дій, які було виконано державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в ході здійснення зазначених реєстраційних дій;

- наявні в інформаційних системах Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » копії (сканкопії) документів, на підставі яких здійснювались реєстраційні та/або пов`язані з ними дії державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , по кожній вказаній реєстраційній дії;

- копії розписок, які надавав для доступу до єдиних та державних реєстрів державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 ; копій заяв про реєстрації від осіб щодо ОСОБА_6 .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1