Номер провадження 1-кс/754/629/24
Справа № 754/2595/24
У Х В А Л А

Іменем України

22 лютого 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0003178 від 02.11.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 22.02.2024 надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0003178 від 02.11.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій, а саме: повні дані стосовно рахунку: НОМЕР_1 та перекази на даному рахунку в період часу з 00:00 год. 31.10.2023 по 23:59 год. 31.10.2023.

Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження №0003178 від 02.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, в якому, в ході досудового розслідування встановлено, що 31.10.2023 о 14:39 год. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 потерпіла ОСОБА_5 на її мобільний телефон НОМЕР_2 з номера телефону НОМЕР_3 зателефонував невідомий та представився працівником служби безпеки банку, та повідомив, що з її картки намагаються зняти грошові кошти, в подальшому потерпіла слідуючи інструкціям невідомого переказала власні грошові кошти, в сумі 30 783 грн., на інший банківський рахунок, тим самим невстановлена особа шахрайським шляхом, в умовах воєнного стан, заволоділа грошовими коштами потерпілої, чим завдала останній матеріальної шкоди.

Потерпіла ОСОБА_5 , під час допиту, надала витяг з банку, зі змісту якого вбачається, що грошові кошти переказувались з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .

Таким чином, невстановлена особа, користуючись довірою ОСОБА_5 , завдала їй матеріальної шкоди у розмірі 30 783 грн.

Так, дії невстановленої особи кваліфікуються як шахрайство, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою дослідження документів та відомостей, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів з можливістю їх викопіювання, які містять банківську таємницю у: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, а саме: повні дані стосовно рахунку: НОМЕР_1 та перекази на даний рахунок в період часу з 00:00 год. 31.10.2023 по 23:59 год. 31.10.2023.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення. Іншим способом отримати копії документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах чи копіях, у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

У АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування для проведення досудового розслідування, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Виходячи з наведеного, на даний час для органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначеної інформації.

Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб довести неможливо.

У зв`язку з тим, що інформація, яка міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить до охоронюваної законом таємниці, слідчий позбавлений можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати речі та документи, вказані у клопотанні.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутность, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 ч. 1 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні №0003178 від 02.11.2023, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до копій документів з можливістю їх викопіювання, які містять банківську таємницю у: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення, а саме: повні дані стосовно рахунку НОМЕР_1 та перекази на рахунок за період з 00 годин 00 хвилин 31 жовтня 2023 року по 23 годину 59 хвилин 31 жовтня 2023 року, а саме:

- документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання, закриття рахунків у національній валюті та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку, інформації про власника рахунку (з завіреними належним чином копіями документів, що посвідчують особу), з можливістю вилучення оригіналів укладених договорів необхідних для отримання вказаної банківської картки (для проведення експертних досліджень), а також інформацію про рух коштів по розрахунковому картковому рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- інформацію про номери платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), місця знаття грошових коштів з розрахункового карткового рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням адреси;

- надати документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання, закриття рахунків у національній валюті та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку, інформації про власника рахунку (з завіреними належним чином копіями документів, що посвідчують особу), з можливістю вилучення оригіналів укладених договорів необхідних для отримання вказаної банківської картки (для проведення експертних досліджень), а також інформацію про рух коштів по номеру банківського рахунку отримувача;

- у разі доступу до рахунку із використанням електронно- обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР - адресу та інших ідентифікаторів такої техніки період з 00 годин 00 хвилин 31 жовтня 2023 року по 23 годину 59 хвилин 31 жовтня 2023 року ;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якої здійснюється інформування за період з 00 годин 00 хвилин 31 жовтня 2023 року по 23 годину 59 хвилин 31 жовтня 2023 року;

- надати інформацію про ІР -адресу та інші ідентифікатори доступу до особистого кабінету, який відкрито з розрахункового карткового рахунку НОМЕР_1 , визначити за період з 00 годин 00 хвилин 31 жовтня 2023 року по 23 годину 59 хвилин 31 жовтня 2023 року ;

- надати інформацію про спосіб авторизації при доступі до розрахункового карткового рахунку № НОМЕР_1 , під час проведення вищевказаних транзакцій.

- зазначити спосіб авторизації під час проведення транзакцій за період з 00 годин 00 хвилин 31 жовтня 2023 року по 23 годину 59 хвилин 31 жовтня 2023 року.

Оригінал та копію ухвали надати слідчому та/або прокурору.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1