Дата документу 20.12.2023Справа № 554/7135/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 грудня 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3

слідчого - ОСОБА_4

захисника - ОСОБА_5

підозрюваного - ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту у кримінальному провадженні №0002116 від 26 липня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, відносно :

громадянина України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полтава, українця, із середньою освітою, не працюючого, не одруженого, не маючого на утриманні дітей, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого :

26.12.2001 Октябрським районним судом м. Полтава за ч. 1 ст. 186, ч. 2 ст. 142, ст. 42, 44 КК України до 2 років 6 місяців позбавлення волі. 10.04.2003 звільнено з Божковської виправної колонії (№16) по відбуттю покарання;

17.10.2003 Октябрським районним судом м. Полтава за ч. 3 ст. 185 КК України до 3 років позбавлення волі, на підставі ст. 75 КК України від відбування покарання звільнений з іспитовим строком 1 рік;

11.03.2004 Апеляційним судом Полтавської області за п. 6

ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ст. 15, п. 6 ч. 2 ст. 115, ст. 15, п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 187, ст. 70 КК України до 15 років позбавлення волі, з конфіскацією майна. На підставі ст. 71 КК України остаточно засуджено до 16 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 06.03.2019 звільнено з Олексіївської виправної колонії (№25) по відбуттю покарання,-

в с т а н о в и в:

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого СВ ПРУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту, погоджене прокурором відділу Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_7 . В якому прохали : застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на два місяці, з 22 години до 07 години ранку. Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 такі обов`язки: прибувати за кожною окремою вимогою суду, слідчого та прокурора у встановлений у вимозі час; у нічний час не залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 ; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання, що обґрунтовується необхідністю полегшення для органу поліції можливості виклику ОСОБА_6 для проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та прохала застосувати домашній арешт в період часу з 22.00 години до 07.00 години, строком на 2 місяці.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та прохала застосувати домашній арешт в період часу з 22.00 години до 07.00 години, строком на 2 місяці.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_6 відносно клопотання не заперечував.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_5 відносно клопотання не заперечував.

Заслухавши прокурора, слідчого, підозрюваного, захисника, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ПРУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0002116 від 26.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим слідством встановлено, що у липні 2023 року ОСОБА_6 увійшов у попередню змову з невстановленими слідством особами на заволодіння групою осіб чужим майном шляхом обману, що мало здійснюватися шляхом підшукання його спільниками за допомогою телефонних дзвінків на стаціонарні (міські) номери телефонів осіб похилого віку у місті Полтава, повідомлення їм завідомо неправдивих відомостей про необхідність передачі грошових коштів з метою вирішення вигаданих проблем близьких для потерпілих осіб, та подальшого прийняття таких коштів від потерпілих ОСОБА_6 з їх наступним розподілом між співвиконавцями. У подальшому, на виконання даної попередньої домовленості про спільне вчинення злочину, 25.07.2023 близько 18 години 30 хвилин на належний ОСОБА_8 , мобільний телефон з номером НОМЕР_1 зателефонував невстановлений слідством чоловік, який представився лікарем обласної лікарні та повідомив, що донька ОСОБА_8 потрапила у дорожньо-транспортну пригоду, отримала численні травми та потребує невідкладного коштовного лікування. Після нетривалого спілкування з вказаною особою по мобільному телефону, який у потерпілої розрядився, невстановлений слідством чоловік двічі зателефонував ОСОБА_8 на встановлений за місцем її проживання за адресою стаціонарний телефонний апарат з номером НОМЕР_2 . Під час телефонних розмов з ОСОБА_8 невідома особа дізналася адресу її проживання та повідомила, що до неї приїде його знайомий на ім`я « ОСОБА_9 », якому необхідно передати грошові кошти, а також повідомила ці дані ОСОБА_6 , який, відповідно до раніше досягнутої змови з невстановленими слідством особами, мусив якомога швидше прибути за вказаною адресою та отримати грошові кошти нібито для подальшої передачі на лікування доньки. Того ж самого дня, близько 18.45 години ОСОБА_6 діючи повторно, відповідно до раніше досягнутої змови з невстановленими слідством особами, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами за попередньою змовою групою осіб, прибув за адресою: АДРЕСА_2 , яку йому повідомили спільники, та зайшов до вказаної квартири. Представився ОСОБА_8 чоловіком на ім`я « ОСОБА_10 », остання передала йому грошові кошти в сумі 1000 доларів США, що в перерахунку у гривню по офіційному курсу Національного банку України станом на 25.07.2023 (36,5686 грн. за 1 долар США) становить 36568 грн. 60 коп., а також 6000 грн. ОСОБА_6 перерахував зазначені грошові кошти та вийшов з ними з квартири. У подальшому частину грошових коштів отриманих внаслідок вчинення шахрайський дій залишав собі, іншу передавав спільникам. Отже, протиправними умисними діями потерпілій ОСОБА_8 завдано матеріального збитку на загальну суму 42 568 грн. 60 коп. Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Продовжуючи свою злочинну діяльність на виконання даної попередньої домовленості про спільне вчинення злочину, 26.07.2023 близько 14.30 години на належний ОСОБА_11 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , встановлений за місцем її проживання стаціонарний телефонний апарат з номером НОМЕР_3 зателефонував невстановлений слідством чоловік, який представився лікарем обласної лікарні та повідомив, що донька ОСОБА_11 потрапила у дорожньо-транспортну пригоду, отримала численні травми та потребує невідкладного коштовного лікування. Після нетривалого спілкування з вказаною особою по стаціонарному телефону, розмова продовжилася по мобільному телефону ОСОБА_11 з номером НОМЕР_4 . Під час телефонних розмов з ОСОБА_11 невідома особа дізналася адресу її проживання та повідомила, що до неї приїде його знайомий на ім`я « ОСОБА_10 », якому необхідно передати грошові кошти, а також повідомила ці дані ОСОБА_6 , який, відповідно до раніше досягнутої змови з невстановленими слідством особами, мусив якомога швидше прибути за вказаною адресою та отримати грошові кошти нібито для подальшої передачі на лікування доньки. Того ж самого дня, близько 15.30 години ОСОБА_6 діючи повторно, відповідно до раніше досягнутої змови з невстановленими слідством особами, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами за попередньою змовою групою осіб, прибув за адресою: АДРЕСА_3 , яку йому повідомили спільники, та зайшов до вказаної квартири. Представився ОСОБА_11 чоловіком на ім`я « ОСОБА_10 », остання передала йому грошові кошти в сумі 200 Євро та 2700 доларів США, що в перерахунку у гривню по офіційному курсу Національного банку України станом на 26.07.2023 (40,4046 грн. за 1 Євро та 36,5686 грн. за 1 долар США) становить 8080 грн. 92 коп. та 98735 грн. 22 коп. (відповідно), а також 25000 грн. ОСОБА_6 перерахував зазначені грошові кошти та вийшов з ними з квартири. У подальшому у обмінному пункті здійснював валютно-обмінні операції - продаж іноземної валюти, отриманої від потерпілої, та частину грошових коштів отриманих внаслідок вчинення шахрайський дій залишав собі, іншу передавав спільникам. Отже, протиправними умисними діями потерпілій ОСОБА_11 завдано матеріального збитку на загальну суму 131 816 грн. 14 коп. 29.07.2023 близько 20.30 години на належний ОСОБА_12 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 , встановлений за місцем її проживання стаціонарний телефонний апарат з номером НОМЕР_5 зателефонував невстановлений слідством чоловік, який представився лікарем обласної лікарні та повідомив, що донька ОСОБА_12 потрапила у дорожньо-транспортну пригоду, отримала численні травми та потребує невідкладного коштовного лікування. Під час телефонних розмов з ОСОБА_12 невідома особа дізналася адресу її проживання та повідомила, що до неї приїде його знайомий, якому необхідно передати грошові кошти, а також повідомила ці дані ОСОБА_6 , який, відповідно до раніше досягнутої змови з невстановленими слідством особами, мусив якомога швидше прибути за вказаною адресою та отримати грошові кошти нібито для подальшої передачі на лікування доньки. Того ж самого дня, близько 20.50 години ОСОБА_6 діючи повторно, відповідно до раніше досягнутої змови з невстановленими слідством особами, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами за попередньою змовою групою осіб, прибув за адресою: АДРЕСА_4 , яку йому повідомили спільники, та зайшов до вказаної квартири. Представився ОСОБА_12 чоловіком на ім`я « ОСОБА_10 », остання передала йому грошові кошти в сумі 2000 Євро, що в перерахунку у гривню по офіційному курсу Національного банку України станом на 29.07.2023 (40,7228 грн. за 1 Євро) становить 81445 грн. 60 коп., а також 100000 грн. ОСОБА_6 перерахував зазначені грошові кошти та вийшов з ними з квартири. У подальшому у обмінному пункті здійснював валютно-обмінні операції - продаж іноземної валюти, отриманої від потерпілої, та частину грошових коштів отриманих внаслідок вчинення шахрайський дій залишав собі, іншу передавав спільникам. Отже, протиправними умисними діями потерпілій ОСОБА_12 завдано матеріального збитку на загальну суму 181 445 грн. 60 коп. Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

15 грудня 2023 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.3 ст.190 КК України, яку останній отримав 15.12.2023 о 12.15 годин.

Підозрюваний ОСОБА_6 одержав копію клопотання і матеріали та ознайомлений з ними 18 грудня 2023 року о 14.07 годин.

Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст.177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Відповідно до ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно зі змістом ст.ст.131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

У ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до вимог ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців.

Крім того, згідно листа Верховного суду від 03.03.2022 №1/0/2-22 «Щодо окремих питань здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану», оцінюючи ризики, які обґрунтовують доцільність застосування запобіжних заходів загалом та тримання під вартою зокрема, слідчий суддя (суд) керується всіма наявними матеріалами клопотання про застосування (продовження) запобіжного заходу. Водночас як відповідний ризик суди мають ураховувати запровадження воєнного стану та збройну агресію рф проти України.

На підставі викладеного, враховуючи запровадження воєнного стану та збройну агресію рф проти України, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.3 ст.190 КК України, за скоєння злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. Підозрюваний ОСОБА_6 може переховуватись від органів досудового розслідування або суду. Підозрюваний, раніше притягувався до кримінальної відповідальності, за вчинення корисливих злочинів, не працює та не має постійного доходу. Підозрюваний може здійснити спробу переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності. Незаконно впливати на потерпілого та свідків у кримінальному провадженні. Потерпілий та свідки надали вагомі покази, на яких ґрунтується обвинувачення, а тому підозрюваний може вплинути на них з метою зміни ними своїх свідчень. Вчиняти інші кримінальні правопорушення. Протиправні дії ОСОБА_6 вчинено в умовах воєнного стану, складної соціальної обстановки. Вказане свідчить про його підвищену суспільну небезпеку та необхідність ізоляції від суспільства з метою запобігти вчиненню нових правопорушень.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Інші, більш м`які запобіжні заходи, неможливо застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 з наступних причин: особисте зобов`язання - не можливо застосувати у зв`язку з тим, що даний запобіжний захід вимагає наявність особливої довіри до підозрюваного в підтвердження можливості дотримання процесуальних обов`язків. Останній підозрюється у вчинення не тяжкого злочину та може продовжити вчиняти нові кримінальні правопорушення; особиста порука - на адресу правоохоронних органів не надходили письмові звернення осіб, які поручаються за ОСОБА_6 ; застава - слідчому чи прокурору не надходили заяви або клопотання від підозрюваної, рідних або інших осіб про врахування можливостей внесення грошових коштів на спеціальний рахунок, визначений у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України при звернені слідчого, прокурора до слідчого судді з клопотанням про застосування до ОСОБА_6 запобіжного заходу; застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час до підозрюваного ОСОБА_6 , є найдоцільніший у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 176-178, 182-184, 186, 187, 193-194, 196, 197, 202, 205, 395 КПК України, слідчий суддя , -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту у кримінальному провадженні №0002116 від 26 липня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на два місяці, з 22.00 години до 07.00 години ранку.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 такі обов`язки:

прибувати за кожною окремою вимогою суду, слідчого та прокурора у встановлений у вимозі час;

у нічний час з 22.00 години до 07.00 години ранку не залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 ;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання.

Строком на 2 місяці з 20 грудня 2023 року до 20 лютого 2024 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, на території обслуговування якого проживає підозрюваний ОСОБА_6 .

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою http://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним - в той же строк, але з моменту вручення йому копії ухвали суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Повний текст ухвали складено 20 грудня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1