У Х В А Л А

05 грудня 2023 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання № 6 Білоцерківського міськрайонного суду Київської області клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001879 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В:

27.11.2023 до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Дізнавач просить надати старшому дізнавачу сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку, до якого випущена банківська платіжна картка НОМЕР_2 , а саме до:

- документів особи власника вказаних банківських карток (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи;

- інформації (роздруківки) про рух коштів з 30.10.2023 по 07.11.2023 року на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з 30.10.2023 по 07.11.2023 року, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Обґрунтовуючи клопотання, дізнавач зазначає, що у провадженні сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №0001879 від 07.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (тел. НОМЕР_3 , про те, що 01.11.2023 року вона перерахувала на картки НОМЕР_2 та НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 56 500 грн. для виконання завдань в інтернеті та подальшого отримання винагороди, однак після виконання завдань грошові кошти нею отримано не було.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 дала покази, що 30.10. 2023 їй надійшло повідомлення у застосунок «WhatsApp», де їй пропонували роботу у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме підвищення популярності інших акаунтів шляхом перегляду та вподобання відео. У повідомленні було посилання за яким вона перейшла і опинилась у застосунку «Телеграм», де з нею почала спілкуватись ОСОБА_6 , яка Представилась адміністратором. ОСОБА_7 надіслала їй форму, де треба було вказати свої анкетні дані, ПІБ, вік, стать, професія, номер телефону та реквізити банку для зарахування зарплатні. Вона надала всі дані та від ОСОБА_7 їй почали приходити завдання, а саме переходити по посиланню та вподобувати відео. Вона почала виконувати завдання за що на її банківську карту № НОМЕР_5 прийшла винагорода у сумі 150 грн.

31.10.2023 її додали до групи у застосунку «Телеграм» під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_5», де було 1982 учасника та де надсилались завдання. В цей момент ОСОБА_7 надіслала їй повідомлення, де запропонувала внести власні кошти у сумі 500 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 , для того, щоб після виконання завдання отримати 700 грн. ОСОБА_7 надіслала їй сайт, де потрібно було зареєструватись, щоб виконати завдання. Після цього ОСОБА_7 повідомила їй, що вона має зв`язатись з іншим інструктором, щоб вивести кошти. Перейшовши за посиланням, вона опинилась в чаті з адміністратором «ІНФОРМАЦІЯ_6», який інструктував її як вивести кошти.

Після виконання вказівок на її банківську карту № НОМЕР_5 прийшла винагорода у сумі 700 грн. Після цього їй потрібно було виконати наступне завдання, але попередньо їй потрібно було внести власні грошові кошти у сумі 800 грн. на банківську карту № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_8 , що вона й зробила. Вона виконала завдання та адміністратор «ІНФОРМАЦІЯ_7» знову допоміг їй вивести кошти у сумі 1000 грн.

01.11.2023 вона знову виконувала завдання та почала ставити запитання ОСОБА_7 , з якої вона країни, остання відповіла, що перебуває в Туреччині. Після цього вона почала виконувати завдання та внесла на карту № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 2500 грн. Адміністратор «ІНФОРМАЦІЯ_9» повідомив їй, що вона має виконати ще одне завдання на суму 10 000 грн., 20000 грн., або 30 000 грн. Вона обрала 10 000 грн. та перерахувала їх на банківську карту № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_10 . Виконавши завдання, вона зв`язалась з адміністратором «ІНФОРМАЦІЯ_8», але останній повідомив, що вона має зробити ще одне замовлення та попередньо внести грошові кошти у сумі 40 000 грн., 50 000 грн., або 60 000 грн. Вона повідомила адміністратору, щоб їй відшкодували попередні завдання, але останній написав, що вона має виконати третє завдання та їй надійдуть всі кошти.

Вона погодилась внести грошові кошти на суму 40 000 грн. Після цього адміністратор повідомив їй, що вона має виконати 2 платежі по 20000 грн. на такі банківські карти № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 та № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_12 . Вона здійснила переказ та виконала завдання. На той момент сума, яку вона вклала складала 56 500 грн., прибуток мав складати 68500 грн. Адміністратор повідомив, що допоможе вивести кошти, але потрібно виконати ще одне завдання.

Вона повідомила, щоб їй повернули гроші та вона має намір завершити, але адміністратор повідомив, що вона не прочитала попередню угоду та те, що їй не повернуть гроші поки вона не внесе грошові кошти у сумі 100 000 грн. Вона відповіла, що не має таких грошей, на що адміністратор запропонував позичити кошти у знайомих.

Вона зрозуміла, що стала жертвою шахрайства та заблокувала користувача, який попередньо надіслав їй повідомлення у застосунок «WhatsApp».

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по банківському рахунку до якого випущена банківська платіжна картка НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Зазначена інформація, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 (Порядок розкриття банківської таємниці) вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вказана інформація має важливе значення для кримінального провадження, сприятиме у розслідуванні та розкритті даного кримінального правопорушення.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, - представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якого міститься інформація, в судове засідання не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001879, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, дізнавач, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довів, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, дізнавач у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001879 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку, до якого випущена банківська платіжна картка НОМЕР_2 , а саме до:

- документів особи власника вказаних банківських карток (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи;

- інформації (роздруківки) про рух коштів з 30.10.2023 по 07.11.2023 року на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з 30.10.2023 по 07.11.2023 року, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Строк дії ухвали по 05 лютого 2024 року.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_13