Провадження № 1-кс/953/820/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000693 від 16 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 до речей і документів, як в електронному, так і в паперовому вигляді з можливістю виготовлення належним чином завірених копій, які містять охоронювану законом таємницю, по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 01.01.2022 по теперішній час, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: справи з юридичного оформлення вищевказаних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; виписок з номерами телефонів; інформації про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення, що містить відомості, які будуть використані як докази самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на наступні обставини.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000693 від 16.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_8 » разом з невстановленими особами, перебуваючи на території м. Харкова за допомогою всесвітньої мережи «Інтернет», займається втягненням молодих жінок, що опинились у скрутному матеріальному становищі, у зайняття проституцією та надання за грошову винагороду послуг сексуального характеру.

Під час виконання доручення слідчого відповідно до ст. 40, 41 КПК України оперативним підрозділом встановлено, що особа на ім`я « ОСОБА_8 » є ОСОБА_9 , який до незаконної діяльності залучив ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Оперативним підрозділом було встановлено, що ОСОБА_9 та ОСОБА_11 виконують платіжні операції за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування (термінали-поповнення), які розташовані в містах України, при цьому авторизуючись у системі за допомогою власних номерів мобільних телефонів. Проведеним аналізом встановлено що ОСОБА_9 та ОСОБА_11 з метою конспірації та прикриття незаконної діяльності поповнювали одні і ті самі картково-банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать невстановленим особам, які ймовірно є співучасниками злочинної групи, вказані картково-банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вищевикладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні зазначеної в клопотанні інформації.

Старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, був повідомлений про день та час розгляду справи, про причини неявки суду не повідомив, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000693 від 16.06.2023 та інші матеріали, додані в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При таких обставинах суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної слідчим в клопотанні інформації, що містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення її в електронному та паперовому вигляді.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000693 від 16 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , як в електронному, так і в паперовому вигляді з можливістю вилучення належним чином завірених копій, по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 01.01.2022 по 01.02.2024, а саме: справи з юридичного оформлення вищевказаних карток, у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; виписок з номерами телефонів; інформації про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції).

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 01 квітня 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1