Провадження № 1-кс/161/5806/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 07 листопада 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні у м. Луцьку Волинської області клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання надійшло до суду 02.11.2023 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 20.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000094 від 20.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні слідчий зазначає, що 06.09.2023 в зону митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 прибув вантажний транспортний засіб з реєстраційними номерами НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , що слідував з України в Литовську Республіку (фірма «Selenda, UAB», м. Вільнюс) під керуванням громадянина ОСОБА_5 , яким перевозився вантаж - «автомобіль у частково розібраному стані «BMW модель 3», двигун № НОМЕР_3 , кузов № НОМЕР_4 , рік випуску 1941».

Відправником вантажу виступила ФОП ОСОБА_6 (м. Краматорськ Донецької області).

В процесі поглибленого митного контролю встановлено, що насправді вантаж являє собою «легковий автомобіль марки «BMW», моделі «335» в частково розібраному стані, двигун № НОМЕР_3 , кузов № НОМЕР_4 , календарний рік виготовлення 1941, вартістю 258 304, 15 грн.

Таким чином, громадянка ОСОБА_6 вчинила дії, спрямовані на переміщення через митний кордон, з приховуванням від митного контролю, шляхом подання митному органу як підстави для переміщення товару документів, які містять неправдиві дані щодо його найменування.

За результатами митного оформлення вказаного вище товару 13.09.2023 складено протокол про порушення митних правил № 0346/20500/23, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України та тимчасово вилучено вказаний вище товар, який являє собою «легковий автомобіль марки «BMW», моделі «335» в частково розібраному стані, двигун № НОМЕР_3 , кузов № НОМЕР_4 , календарний рік виготовлення 1941.

Автомобіль марки «BMW», моделі «335» із двигуном № НОМЕР_3 та кузовом № НОМЕР_4 являються предметом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 201 КК України, оскільки містить ознаки культурних цінностей, тобто має значення речового доказу у кримінальному провадженні та відповідно 27.10.2023 визнано речовим доказам у кримінальному провадженні № 0000094.

У зв`язку з цим, з метою підтвердження законності здійснення ФОП ОСОБА_6 вищеописаної експортної операції та додаткового встановлення фактів здійснення такої операції порушенням митного законодавства, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у вилученні товаросупровідних документів, в тому числі угоди (контракту), на підставі яких в ІНФОРМАЦІЯ_1 було здійснено митне оформлення транспортного засобу марки «BMW», моделі «335» із двигуном № НОМЕР_3 та кузовом № НОМЕР_4 , календарний рік випуску 1941 за митною декларацією в режимі «експорт» №UA901030/2023/1338 (23UA1338U8) від 01.09.2023, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Вищеперераховані документи необхідно детально дослідити поодинці та у сукупності із іншими зібраними матеріалами у кримінальному провадженні, провести відповідні слідчі дії та призначити експертизи, а також з метою запобігання їх змінам, пошкодженню або знищенню, його необхідно вилучити на час досудового розслідування та судового провадження.

В судове засідання слідчий та прокурор надали заяву про слухання клопотання у їх відсутності. Клопотання просять задовольнити.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що СВ УСБУ у Волинській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000094 від 20.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201 КК України.

З матеріалів провадження вбачається, що 06.09.2023 в зону митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 прибув вантажний транспортний засіб з реєстраційними номерами НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , що слідував з України в Литовську Республіку (фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Вільнюс) під керуванням громадянина ОСОБА_5 , яким перевозився вантаж «автомобіль у частково розібраному стані «BMW модель 3», двигун № НОМЕР_3 , кузов № НОМЕР_4 , календарний рік випуску 1941». Відправником вантажу виступила ФОП ОСОБА_6 (м. Краматорськ Донецької області).

В процесі поглибленого митного контролю встановлено, що насправді вантаж являє собою «легковий автомобіль марки «BMW моделі 335» в частково розібраному стані, двигун № НОМЕР_3 , кузов № НОМЕР_4 , календарний рік виготовлення 1941, вартістю 258 304, 15 грн.

Судом встановлено, що товаросупровідні документи, в тому числі угоди (контракту), на підставі яких було здійснено митне оформлення транспортного засобу марки «BMW», моделі «335» із двигуном № НОМЕР_3 та кузовом № НОМЕР_4 , календарний рік випуску 1941 за митною декларацією в режимі «експорт» №UA901030/2023/1338 (23UA1338U8) від 01.09.2023, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

25.10.2023 року в порядку ст. 93 КПК України слідчим на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 спрямовано листа щодо надання документів з приводу митного оформлення вказаного автомобіля. На теперішній час запит залишився без відповіді.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, поміж того, зазначена інформація, що міститься в них, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Втім, слідчий суддя вважає за можливе клопотання задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірених копій, оскільки слідчим не доведена необхідність вилучення саме їх оригіналів. Крім того, необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ слідчий мотивує потребою проведення судових експертиз, при цьому ним не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити частково.

Надати групі слідчих у складі слідчих слідчого відділу УСБУ у Волинській області, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0000094 від 20.09.2023 в складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: товаросупровідних документів, в тому числі угоди (контракту), на підставі яких було здійснено митне оформлення транспортного засобу марки «BMW», моделі «335» із двигуном № НОМЕР_3 та кузовом № НОМЕР_4 , календарний рік випуску 1941 за митною декларацією в режимі «експорт» №UA901030/2023/1338 (23UA1338U8) від 01.09.2023, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Дати розпорядження службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі слідчих у складі слідчих слідчого відділу УСБУ у Волинській області, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0000094 від 20.09.2023 в складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити до 01 січня 2024 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1