УХВАЛА

Іменем України

5 грудня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000517 від 03.11.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

05.12.2023 року старший дізнавач СД ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем азначено, що 15.09.2023 близько 12:00 години, невстановлена особа перебуваючи поблизу буд. АДРЕСА_2 , шахрайським способом, шляхом обману, під приводом допомоги в переказі грошових коштів за допомогою терміналу, заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 в сумі 4800грн, які вона надала невідомій особі готівкою, чим спричинила майнової шкоди на вказану суму.

03.11.2023 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000517 за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила наступне:«15.09.2023 близько 13:00 год. я прийшла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 де мала намір переказати грошові кошти за допомогою терміналу, однак оскільки я рідко користуюсь банківськими терміналами і необхідно було переказати велику суму грошових коштів я за вищевказаною адресою побачила раніше невідомого мені молодого хлопця, який сказав, що він працює програмістом тому я його попросила допомогти в переказі грошових коштів на що він погодився.

Після того я продиктувала невідомому хлопцеві номер банківської картки на яку необхідно здійснити переказ грошових коштів, а саме № НОМЕР_1 та останній здійснив переказ 5000гривень на вказану банківську картку, віддав мені чек цієї операції і повідомив, що вказаний термінал більше не приймає грошові кошти, тому необхідно піти до іншого і я погодилась. Підійшовши до іншого банкомату за цією ж адресою, я знову ж продиктувала невідомому номер банківської картки № НОМЕР_1 на яку необхідно здійснити переказ грошових коштів та надала невідомому 4800гривень, які як він мені повідомив він надіслав на вказану банківську картку. Після того я подякувала невідомому та я пішла до місця свого проживання.

В подальшому з тією метою, щоб з`ясувати чому грошові кошти не надіслані я пішла до терміналу з якого були надіслані грошові кошти та на ньому знаходився номер телефону для зв`язку. Зателефонувавши на записаний там номер телефону, який в мене не зберігся, я запитала в консультанта, що трапилось та чому мої грошові кошти не були надіслані, після чого остання попросила повідомити мені свій номер телефону та в разі якщо я авторизувалась під час здійснення операції тоді вона зможе відслідкувати вказану грошову операцію. Під час чого я погодилась та повідомила власний номер телефону НОМЕР_2 . Коли консультант переглянула інформацію вона мені повідомила, що грошові кошти надійшли до отримувача та сказала, що операція пройшла 15.09.2023 о 13год 15хв за допомогою платіжної системи «City24» в терміналі, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» та грошові кошти були переказані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , власником якої являється ОСОБА_6 та більше інформації мені не повідомили, сказавши, що більше вони не можуть нічого мені повідомити та порадили звернутись до поліції з даного приводу».

Окрім того, 07.11.2023 було надано доручення працівникам ВПК в Хмельницькій області ДК НПУ, якими в ході виконання доручення було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_3 та емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_4 , з можливістю отримання інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_5 , з метою долучення роздруківок про рух коштів банківської картки НОМЕР_3 , в період часу з 00 год. 00 хв. 15.09.2023 по 24 год 00 хв 15.11.2023, та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів із вказаної картки.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 у кримінальному провадженні за №0000517 від 03.11.2023 року дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ

НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме:

1.Завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

2.Інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 15.09.2023 по час виконання ухвали.

3.Інформації про перелік I адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 15.09.2023 по час виконання ухвали.

4.Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку о НОМЕР_3 , за період часу з 15.09.2023 по час виконання ухвали;

5.Матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по вказаному рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 00 год 00 хв 15.09.2023 по 24 год 00 хв 15.11.2023;

Посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Ухвала діє по 15.01.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя