Справа № 487/14/24
Провадження № 1-кс/487/371/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.02.2024 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання начальника СВ ВП №2 Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000006 від 18.01.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

02.01.2024 року, начальник СВ ВП №2 Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором новотроїцького відділу Генічеської окружної прокуратури Херсонської області, ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 18.01.2022, звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати слідчому у кримінальному провадженні начальнику СВ ВП№2 Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх належним чином завірених копій у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, а саме до відомостей щодо розрахунково-касових операцій по рахунку НОМЕР_2 що належить ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_3 , зокрема до:

документів, які підтверджують відкриття, оформлення розрахункових рахунків;

відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку із зазначенням контрагентів та найменування платежів за період з 22.12.2021 по 26.12.2023;

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження й використання коштів по рахунку у вказаний період часу;

заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з карткового рахунку у вказаний період часу;

документів, які підтверджують відкриття, оформлення розрахункового рахунку, отримання електронного ключа, паролей з метою користування онлайн-банкінгу.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчими СУ ГУНП в Херсонській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 18.01.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 у 2021 році під час виконання робіт по об`єкту: "Поточний ремонт харчоблоку та їдальні у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_2 ", вартість робіт 1 802 445,73 грн. неналежно виконали роботи по ремонту.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використана для встановлення місця знаходження особи, яка можливо скоїла кримінальне правопорушення.

Вищезазначені обставини слугували підставою для звернення до суду із зазначеним клопотанням.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчими СУ ГУНП в Херсонській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 18.01.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Із матеріалів клопотання встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 у 2021 році під час виконання робіт по об`єкту: "Поточний ремонт харчоблоку та їдальні у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_2 ", вартість робіт 1 802 445,73 грн. неналежно виконали роботи по ремонту.

Так, 24.11.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір №15-Т з виконання робіт по об`єкту: «Поточний ремонт харчоблоку та їдальні у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 ». Ціна договору 1 802 445,73 грн. Згідно договору строк виконання робіт до 15.12.2021.

09.12.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 укладено додаткову угоду до договору №15-Т від 24.11.2021, відповідно до якої строк виконання робіт продовжено до 24.12.2021.

Крім того, 16.12.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір №17 на додаткові роботи (послуги) по об`єкту: «Поточний ремонт харчоблоку та їдальні у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 ». Ціна договору 199 564,00 грн.

16.12.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 укладено додаткову угоду до договору №17 від 16.12.2021 щодо внесення зміни у п.3.5 розділу ІІІ договору.

Згідно висновку будівельно-технічної експертизи №СЕ19/115-22/2057-БТ від 11.01.2023 обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт з поточного ремонту «Харчоблоку та їдальні у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_2 » «Інші завершальні будівельні роботи» за договорами №15-Т 24.11.2021 та №17 від 16.12.2021 не відповідають обсягам та вартості, визначеним первинно-звітною документацією з будівництва (актам приймання виконаних робіт (послуг) а саме акт приймання виконаних будівельних робіт (послуг) №1 від 20.12.2021, акт приймання виконаних будівельних робіт (послуг) №1 від 23.12.2021) на суму в прямих витратах 89 449,27 грн.

В договорах №15-Т від 24.11.2021 та №17 від 16.12.2021 в розділах місцезнаходження та банківські реквізити сторін як учасник вказана інформація про підрядника фізична особа підприємець ОСОБА_5 код НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , р/р НОМЕР_2 Херсонська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 .

Згідно даних Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_5 які оприлюднюються відповідно до Закону України «Про відкритість використання публічних коштів», встановлено платіжні трансакції за операціями відповідно яких 24.12.2021 ІНФОРМАЦІЯ_6 за договорами №15-Т від 24.11.2021 та №17 від 16.12.2021 за об`єктом «Поточний ремонт харчоблоку та їдальні у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 » перераховувалися кошти на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 що належить ФОП ОСОБА_5 та відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ).

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною для встановлення місця знаходження особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відноситься відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СВ ВП №2 Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні начальнику СВ ВП№2 Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх належним чином завірених копій у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, а саме до відомостей щодо розрахунково-касових операцій по рахунку НОМЕР_2 що належить ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_3 , зокрема до:

документів, які підтверджують відкриття, оформлення розрахункових рахунків;

відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку із зазначенням контрагентів та найменування платежів за період з 22.12.2021 по 26.12.2023;

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження й використання коштів по рахунку у вказаний період часу;

заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з карткового рахунку у вказаний період часу;

документів, які підтверджують відкриття, оформлення розрахункового рахунку, отримання електронного ключа, паролей з метою користування онлайн-банкінгу.

Ухвала дійсна до 20.04.2024 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1