Єдиний унікальний номер (справа №) 216/6148/23
Номер провадження у суді 1-кс/216/2559/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 грудня 2023 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000295 від 09.07.2023 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

До Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації. яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю вилучити наступні документи та дані:

?довідки - інформації про о рух коштів в період часу з 29.11.2021 по час пред`явлення ухвали для виконання по банківській картці НОМЕР_1 , а також по всім іншим (основним, додатковим, закритим) банківським карткам, що обслуговуються власником, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

?грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакций, що свідчать про обіг грошових коштів);

?до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного вище рахунку (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всі реєстровані мобільні телефони в системі, фотографічні зображення особи);

?у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет- ресурсів (інтсрнет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зазначити МАС-адрсси обладнання (комп`ютерного обладнання, мобільних пристроїв, планшетів, з вказанням їх назви тощо), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківські картки;

?у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

?фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата отримувала грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 , що відкрита на невідому особу, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

?інформацію про проведені р2р-псрекази (про систему переказу, а саме повне розшифрування назви торговця (з вказанням юридичної адреси та юридичної особи), фактичної адреси терміналу, 1D транзакції, точну дату та час проведеної операції, Номер чеку RRN, код авторизації, банку-еквайру та банку-емітенту, в тому числі повний або неповний номер банківської картки отримувача);

?з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

На обґрунтування клопотання слідчій зазначає, що 29.11.2021 ОСОБА_4 уклала договір з приводу надання послуг з представлення її інтересів у суді щодо розблокування її банківських рахунків, за виконання яких вона добровільно перерахувала на рахунок НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 30000 гривень, однак умови договору до тепер не виконані, грошові кошти не повернуті.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, до 09.07.2023 ЄРДР за №0000295 були внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, про те, що 29.11.2021 ОСОБА_4 уклала договір з приводу надання послуг з представлення її інтересів у суді щодо розблокування її банківських рахунків, за виконання яких вона добровільно перерахувала на рахунок НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 30000 гривень, однак умови договору до тепер не виконані, грошові кошти не повернуті.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом з тим, слідчим не надано жодного доказу, який би підтверджував що з банківської картки НОМЕР_1 здійснено списання грошових коштів потерпілої ( відомості з інтернет банкінгу, тощо), протоколу допиту потерпілої до матеріалів клопотання не долучено.

За відсутності таких доказів слідчий суддя позбавлений можливості дослідити чи мають відшукуванні документи значення для досудового розслідування, а тому слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Відмовити в задоволенні клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000295 від 09.07.2023 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебуває у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1