Справа № 953/8529/23
н/п 1-кс/953/9395/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" грудня 2023 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000428,

у с т а н о в и в:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання, у якому слідчий просить надати: тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000428.

1. Зміст поданого клопотання

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № Документ сформований в системі «Електронний суд» 28.11.2023 2 0000428 від 20.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. 11.04.2023 на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява журналіста видавництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , згідно якої у 2022 році ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами тендерних процедур укладено договори на виконання робіт у Харківській області з наступними благодійними організаціями: «Благо», 100% життя Харків та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Договори укладені за напрямками роботи: - Профілактика ВІЛ, які мають стосунки з чоловіками; - ІНФОРМАЦІЯ_4 серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ осіб, які надають сексуальні послуги за винагороду; - Послуги з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ-людей, які вживають наркотичні засоби ін`єкційним шляхом (ЛВІН) у Харківській області. При цьому, у кожному тендері, який проводився ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 була єдиним учасником, що свідчить про їх можливу змову, узгодженість дій та поділ сфер діяльності. Так на початку 2022 року БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклала договір з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо проведення робіт з профілактики ВІЛ у Харківській області. Навесні 2022 року даній благодійній організації були сплачені грошові кошти за виконання таких робіт. Однак, більша частина Харківської області з лютого по вересень 2022 року перебувала під окупацією рф. Тобто, такі роботи фізично не могли виконуватись, таким чином грошові кошти було перераховано безпідставно. Крім того, за третій квартал 2022 року БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взагалі безпідставно отримало від ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в розмірі більше 4 млн. грн. за неіснуючим контрактом. Так, факт виконання робіт фіксується фотоматеріалами та розміщенням їх в мережі Інтернет. Це жодним чином не відображає кількісні чи якісні характеристики робіт. Також слід зауважити, що вищевказані заходи спрямовані на поліпшення охорони здоров?я громадян, в тому числі профілактика ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику, фінансується безпосередньо за рахунок коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, а отже, заподіюється шкода не тільки державі Україна, а й міжнародним організаціям. Відомості за вказаним фактом слідчим управлінням ГУНП в Харківській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000428 від 20.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. В ході проведення досудового розслідування, було направлено запит до ГУ ДПС у Харківській області з метою отримання інформації, що стосується Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі щодо відкритих рахунків в банківських установах. Згідно отриманої інформації із ГУ ДПС у Харківській області, Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкриті Документ сформований в системі «Електронний суд» 28.11.2023 3 банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». 08.05.2023 на адресу на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » направлено вимогу з метою отримання інформації, яка містить банківську таємницю, та стосується руху коштів по банківським рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). 05.06.2023 отримано відповідь на вимогу із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із інформацією про рух коштів по банківським рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Так, згідно проведеного аналізу руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 на ім`я Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), встановлено, що протягом 2022- 2023 років між Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) було проведено 17 платежів за надання різного роду послуг. Перерахування здійснювались на банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). 24.07.2023 на адресу на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » направлено вимогу з метою отримання інформації, яка містить банківську таємницю, та стосується руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). 17.08.2023 отримано відповідь на вимогу із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » згідно якої Банк не має правових підстав для надання запитуваних відомостей. У зв`язку із викладеним вище, виникла необхідність встановити рух коштів по банківському рахунку Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритому у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на який здійснювався перерахунок грошових коштів, а саме № НОМЕР_4 . Вказані відомості матимуть важливе доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню. З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення важливих для слідства обставин справи виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю, та стосуються банківського рахунку № НОМЕР_4 на ім`я Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з 01.01.2022 по 01.07.2023, з можливістю вилучити їх у вигляді належним чином завірених копій, а саме: первинні документи, які свідчать про зарахування та зняття грошових коштів; відомості на Документ сформований в системі «Електронний суд» 28.11.2023 4 паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів);перелік банківських терміналів, із вказівкою їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт, із зазначенням точних дат та часу, фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів прийманняпередачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі.

Отримані в ході тимчасового доступу документи матимуть важливе доказове значення в рамках кримінального провадження.

2. Позиції учасників у судовому засіданні

У судове засідання слідчий, належним чином у передбаченому ст. 135 КПК України порядку повідомлений про час та місце розгляду справи, не з`явився.

За змістом кримінального процесуального закону загальні засади кримінального провадження спрямовані на забезпечення законності кримінальної процесуальної діяльності та дотримання прав і законних інтересів осіб, що беруть участь у такому провадженні, та не суперечать вимозі імперативності.

Отже, слідчий суддя, приймаючі рішення про розгляд справи за відсутності слідчого, приймає до уваги положення частини 6 статті 9 КПК України, згідно з якою, у разі якщо норми положення КПК України не регулюють, або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч. 1 ст. 7 КПК України.

Згідно з п. 14 ч. 1 ст. 7 КПК України до таких засад, зокрема, відносяться доступ до правосуддя та обов`язковість судових рішень, а доступ до правосуддя іншим шляхом, окрім ухвалення відповідних судових рішень неможливий.

Таким чином, з метою недопущення обмеження доступу до правосуддя, на думку слідчого судді, клопотання можливо розглянути по суті і у відсутності сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

У порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику уповноваженого представника банку.

Через неприбуття у судове засідання слідчого, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

3. Мотиви та оцінка слідчого судді

За приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу (речей і документів, до яких заборонено досту п: (1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; (2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: (1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; (2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; (3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; (4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; (6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; (7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК України).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: (5) відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України).

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться вцих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до частини 7 цієї статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів (ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 165 КПК України).

4. Висновки за результатами розгляду клопотання

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах, можливо використати, як докази у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , та/або за іншим місцезнаходженням, які містять банківську таємницю, та стосуються банківського рахунку № НОМЕР_4 на ім`я Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з 01.01.2022 по 01.07.2023, а саме: відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з Документ сформований в системі «Електронний суд» 28.11.2023 5 вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів); перелік банківських терміналів, із вказівкою їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт, із зазначенням точних дат та часу, фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі.

Встановити строк дії ухвали по 18.02.2024 (включно).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1