Справа № 752/5791/23
Провадження № 1-кс/752/8086/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі представника власників майна - адвоката ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання представника власників майна - адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Форс-Фарма Дистрибюшн», Товариства з обмежено відповідальністю «Аве Фарма» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000026 від 02.03.2023 року,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн», ТОВ «Аве Фарма», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000026 від 02.03.2023, у якому адвокат просить:

-скасувати арешт майна на всі грошові кошти в національній та іноземній валюті на банківських рахунках, відкритих в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119) та АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», що належать ТОВ «Форс - Фарма Дистрибюшн» (ідентифікаційний код 41941076): ІВАН НОМЕР_1 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК", (980- українська гривня), IBAN НОМЕР_2 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК", (980- українська гривня), IBAN НОМЕР_3 в AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК", (978-євро), IBAN НОМЕР_4 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК", (840-долар США), IBAN НОМЕР_5 в AT "БАНК АЛЬЯНС", (980-українська гривня), IBAN НОМЕР_6 в AT "БАНК АЛЬЯНС", (980-українська гривня), IBAN НОМЕР_7 в AT "БАНК АЛЬЯНС", (980-українська гривня), IBAN НОМЕР_8 в AT "БАНК АЛЬЯНС", (978-євро), IBAN НОМЕР_8 в AT "БАНК АЛЬЯНС", (840-долар США);

-скасувати арешт майна на всі грошові кошти в національній та іноземній валюті на банківських рахунках, відкритих в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», що належать ТОВ «АВЕ ФАРМА» (ідентифікаційний код 41954834): IBAN НОМЕР_9 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК", (980- українська гривня), IBAN НОМЕР_10 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК", (980- українська гривня), IBAN НОМЕР_11 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК", (980- українська гривня).

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється розслідування кримінального провадження №0000026 від 02.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 321-1. ч. 2 ст. 321-1. ч. 1 ст. 111-1 КК України.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 20.07.2023 накладено арешт на всі грошові кошти в національній та іноземній валюті на банківських рахунках, відкритих в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119) та АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», що належать ТОВ «Форс - Фарма Дистрибюшн» та на всі грошові кошти в національній та іноземній валюті на банківських рахунках, відкритих в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», що належать ТОВ «АВЕ ФАРМА».

Представник власників майна вважає рішення слідчого судді про арешт майна незаконним, необґрунтованим та таким, що прийняте з порушенням положень ч.4 ст. 173 КПК України.

Зазначає, що ТОВ «ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН» здійснює дистрибуцію лікарських засобів на території України, має ліцензію (№б/н від 05.04.2018 p.), включаючи на імпорт лікарських засобів (№б/н від 07.05.2018 p.), аптечний склад та виконує передбачені законодавством (в тому числі ліцензійними умовами) вимоги щодо здійснення такої діяльності (в тому числі вимоги щодо фармаконагляду). Підприємство є дистриб`ютором лікарських засобів різних виробників. До портфелю продукції підприємства відносяться ліки, які застосовуються для лікування нервової системи, кістково-м`язової системи, алергій, онкології, захворювань очної системи та застуд. Також підприємство є дистриб`ютором дезінфікуючих засобів.

TOB «ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН» здійснювало закупівлю очних крапель у компанії Novax Pharma SAM шляхом укладення ексклюзивного дистриб`юторського договору від 5 грудня 2018 року, остання поставка від Novax Pharma SAM на адресу компанії відбулася 28.07.2021 р.

29.05.2018 ТОВ «ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН» укладено з компанією РУП «Белмедпрепараты» контракт №804/18014/001/18-1 щодо поставок товарів виробництва РУП «Белмедпрепараты». Після військової агресії Російської Федерації проти України (24.02.2022 p.), ТОВ «ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН» повністю розірвало будь-які стосунки з РУП «Белмедпрепараты», остання поставка товару від РУП «Белмедпрепараты» відбулася 25.01.2022 р. З огляду на великий залишок товарів на складі, керуючись положеннями п. 2 наказу МОЗ України №503 «Про заборону застосування на території України лікарських засобів походженням з Республіки Білорусь» від 19.03.2022 р., ТОВ «ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН» до цього часу здійснюється допродаж товарів виробництва РУП «Белмедпрепараты», які були ввезені до дати затвердження наказу МОЗ України №503.

Попри наявність у ТОВ «Вента ЛТД» відповідних дозвільних документів, ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» призупинені фінансово-господарські відносини з ТОВ «ВЕНТА ЛТД» до моменту вирішення питання щодо переоформлення корпоративних прав відповідно до вимог чинного законодавства України. З 2022 року і по даний час, ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» не має фінансово-господарських відносин з компанією ТОВ «ВЕНТА ЛТД».

ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» не має партнерів російських та білоруських фармацевтичних фірм. 18.06.2018 укладено контракт з ОАО «Борисовский Завод Медицинских Препаратов» №85544 на поставку дієтичних добавок, проте після 24.02.2022, оплат та поставок по цьому контракту не відбувалося, остання поставка була 23.12.2021, остання оплата 22.12.2021. РУП «Белмедпрепараты» відносини не підтримуються, здійснюється допродаж товарів виробництва РУП «Белмедпрепараты», які були ввезені до дати затвердження наказу МОЗ України №503, остання поставка відбулася 25.01.2022.

З УП «Минскинтеркапс» укладено договір №01053/035/18 на поставку дієтичних добавок. Після 24.02.2022 оплат та поставок не відбувалося, остання поставка була 29.10.2021, остання оплата була 15.12.2021.

ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» не має контрактів та відносин з російськими компаніями: АО «Медхим», ООО «Лонгшенг Фарма Рус», ООО «Лонг Шенг Фарма Рус», ООО «Химмед Синтез».

ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» не має фінансово-господарських та інших відносин з компанією «ASTRA LOGISTIC LTD», товару від цієї компанії не отримували, оплат не здійснювали. 17.06.2020 укладено контракт №014-SAF-FPH з компанією РОМФАРМ КОМПАНІ С.Р.Л. - Виробник (S.C. ROMPHARM COMPANY S.R.L., вул. Ероилор, №1 А, 075100, м. Отопень, округ Ілфов, Румунія), та компанією САФ ІНВЕСТ ЕООД (SAF INVEST LTD) - Продавець (168 Tzar Boris 1 III Blvd, зт.З, офис 34, 1618 София, Болгарія) на поставку лікарських засобів. Зазначеним контрактом передбачено, що виробник (S.C. ROMPHARM COMPANY S.R.L) підтверджує, що Продавець (SAF INVEST LTD) є єдиним офіційним дистриб`ютором виробника, який здійснює поставку товару на територію України. Зазначені компанії, їх власники чи керівники не входять до осіб щодо яких застосовуються санкції, пов`язані з військовою агресією Російської федерації проти України. 05.06.2018 укладено контракт DS/028_UA з компанією «ДАНСОН - БГ» ООД на поставку лікарських засобів виробництва компанії Данафа Фармасьютікал ДСК (В`єтнам). Поставки відбуваються на регулярній основі з 2018 р. Виходячи з інформації, що міститься у державних реєстрах, не вбачається, що компанія DANHSON-BG OOD є холдингом, та відсутня інформація у відкритих джерелах, щодо наявності співвласників компанії DANHSON-BG OOD підприємств, що розташовані в Російській Федерації та Республіці Білорусь. Власниками компанії DANHSON-BG OOD (93%) є громадянин В`єтнаму Mr. Nguyen Quik Thang (56%) та громадянин Болгарії ОСОБА_6 (37%), що відповідає вимогам постанови КМУ №187 від 03.03.2022.

Доводи органу досудового розслідування про те, що ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» здійснюють відмивання коштів, які злочинно отримані на території України для придбання лікарських засобів та медичних виробів у «ASTRA LOGISTIC LTD», «SAF INVEST LTD» та «DANHSON-BG OOD», що працюють у вільних економічних зонах за заниженою вартістю», не відповідають дійсності та є недостовірними. З компанією ASTRA LOGISTIC LTD підприємство ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» не мало та не має жодних фінансово-господарських відносин, жодних перерахувань на рахунки цієї компанії ніколи не проводилося. Компанії «SAF INVEST LTD» та «DANHSON-BG OOD» не є компаніями, що знаходяться на територіях звільнених від оподаткування чи з низьким оподаткуванням, ці компанії не є пов`язаними особами щодо підприємства ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн», відносини будуються виключно на договірній основі.

17.03.2021 ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» було укладено угоду про співпрацю з ТОВ «Отіфарм» (). Реєстраційне посвідчення на лікарський засіб МІТРА (виробник РУП «Белмедпрепараты») було припинено наказом МОЗ України №503 від 19.03.2022 р. З огляду на наявність у підприємства ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» технічної документації (досьє) та необхідних прав інтелектуальної власності щодо виготовлення лікарського засобу МІТРА, підприємством було прийнято рішення про виробництво лікарського засобу МІТРА на виробничих потужностях К.Т. Ромфарм Компані C.P.Л., Румунія. З метою реєстрації лікарського засобу МІТРА підприємство ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» звернулося до ТОВ «Отіфарм» для надання відповідних послуг реєстрації. За результатами розгляду поданих документів Наказом МОЗ України №1037 від 08.06.2023 р. «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів) та внесення змін до реєстраційних матеріалів» було зареєстровано та внесено до Державного реєстру лікарських засобів лікарський засіб МІТРА (виробник К.Т. Ромфарм Компані С.Р.Л., Румунія).

ТОВ «АВЕ ФАРМА» не є підконтрольною чи пов`язаною компанією з ТОВ «ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН». Відносини ТОВ «ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН» з ТОВ «АВЕ ФАРМА» будуються виключно на договірній основі, укладено Договір №МП-01 про надання маркетингових послуг від 30.04.2018 р. та Договір №У-1 про надання агентських (посередницьких) послуг від 02.04.2018 р.

Твердження органу досудового розслідування про те, що виведення отриманих надприбутків, переведення їх у готівку та подальшу легалізацію здійснюється за допомогою афілійованих підприємств, не відповідає реальності. З компанією ТОВ «СГ ТОРГ ГРУП» (код 45088944) 14.03.2023 р. укладено договір поворотної фінансової допомоги на суму 10 000 000,00 грн. з поверненням зазначеної суми до 14.03.2024, інших операцій з цією компанією не проводилося. З компанією ТОВ «ВЕСТ МД Трейдинг» (код 44284277) 03.09.2021 укладено договір №03/08-2021 на поставку товарів (очних крапель) виробництва компанії Novax Pharma SAM; компанія ТОВ «ВЕСТ МД Трейдинг» є ексклюзивним імпортером на території України товарів, виробництва Novax Pharma SAM. Компанія ПП «Промоція Схід Малтіпл Девелопмент» (код 42265362) - господарські відносини з оренди транспортних засобів припинені 28.02.2021 p. Компанія ПП «Логістика Малтіпл Девелопмент» (код 42264950) - господарські відносини з оренди транспортних засобів припинені 28.02.2021 р. Компанія ПП «Еліс Малтіпл Девелопмент» (код 41859427) - господарські відносини з оренди офісних приміщень та надання секретарських послуг припинені 28.02.2021 р. Компанія ПП «Захід Малтіпл Девелопмент» (код 42265231) - господарські відносини з продажу ТМ Динафрен припинено 30.06.2021 р. у зв`язку з виконанням договору. Компанія ПП «Галичина Малтіпл Девелопмент» (код 42265205) - господарські відносини з придбання ТМ припинено 31.12.2020 р. у зв`язку з виконанням зобов`язання. Компанія ПП «Промоція Захід Малтіпл Девелопмент» (код 42265252) - господарські відносини з продажу ТМ Стаурум припинено 30.06.2021 р. у зв`язку з виконанням договору. Компанія ПП «Сервіс Малтіпл Девелопмент» (код 42264987) - господарські відносини з придбання ТМ припинено 31.12.2020 р. у зв`язку з виконанням зобов`язання. Компанія ПП «Схід Малтіпл Девелопмент» (код 42265294) - господарські відносини з продажу ТМ Некачайка припинено 30.06.2021 р. у зв`язку з виконанням договору. Компанія ПП «Центр Малтіпл Девелопмент» (код 42265158) - господарські відносини з продажу ТМ Максибрен припинено 30.06.2021 р. у зв`язку з виконанням договору. Із зазначеними підприємствами господарські відносини припинені за рік і більше до дати заборони ввезення на територію України лікарських засобів, виробництва Республіки Білорусь.

З огляду на впорядковану регламентацію порядку ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» 15.02.2018 р. було укладено з компанією ТОВ «Бізнес- Еккаунт» () договір №0/1 про надання послуг з ведення бухгалтерського обліку. З метою виконання вимог закону щодо оприлюднення річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності разом з відповідними аудиторськими звітами, підприємством було укладено з компанією ТОВ Аудиторська фірама «АУДИТ-ІНВЕСТ» () договір про проведення аудиту (аудиторської перевірки). Такий підхід щодо ведення бухгалтерського обліку унеможливлює порушення законодавства в сфері обліку та оподаткування.

Діяльність ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» відповідає вимогам чинного законодавства, а грошові кошти на рахунках підприємства - це дохід підприємства від законної господарської діяльності з дистрибуції лікарських засобів, медичних виробів та супутніх товарів, дозволених для застосування на території України.

Таким чином, грошові кошти на рахунках підприємства не можуть бути результатом незаконної діяльності і речовими доказами по справі.

Також представник власників майна у клопотанні зазначив, арешт майна повністю зупинив діяльність підприємства, з огляду на те, що арешт всіх рахунків підприємства позбавив підприємство проводити розрахунки з контрагентами, виплачувати заробітну плату співробітникам, здійснювати сплату податків, зборів та обов`язкових платежів.

ТОВ «ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН» та ТОВ «АВЕ ФАРМА» зверталися з клопотаннями до прокурорів Голосіївської окружної прокуратури м. Києва з проханням надати дозвіл здійснити перерахування грошових коштів з арештованих рахунків для подальшої сплати податків, військового збору, зборів та єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, а також виплати заробітної плати. Однак, постановою від 04.09.2023 відмовлено у задоволенні такого клопотання.

На підставі зазначеного представник власників майна просить про задоволення клопотання.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн», ТОВ «Аве Фарма», клопотання підтримав з підстав, зазначених у ньому, просив задовольнити.

Представник ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» ОСОБА_4 підтримав клопотання , просив задовольнити.

Прокурор заперечив проти задоволення клопотання. Пояснив, що постановою прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва від 28.06.2023 кошти на рахунках ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн», ТОВ «Аве Фарма» визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. Арешт накладено обґрунтовано, правові підстави для його скасування відсутні.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Встановлено, що СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000026 від 02.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 321-1, ч. 2 ст. 321-1, ч. 1 ст. 111-1 КК України.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 20.07.2023 накладено арешт всі грошові кошти в національній та іноземній валюті на банківських рахунках, відкритих в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), а саме: ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» (код 41941076): НОМЕР_8 (980-українська гривня); НОМЕР_8 (840-долар США); НОМЕР_8 (978-євро); НОМЕР_6 (980-українська гривня); НОМЕР_12 (980-українська гривня); на всі грошові кошти в національній та іноземній валюті на банківських рахунках, відкритих в КРД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» м. Київ (МФО 322904), а саме: ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» (код 41941076): НОМЕР_13 (980-українська гривня); на всі грошові кошти в національній та іноземній валюті на банківських рахунках, відкритих в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО 380805), а саме: ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» (код 41941076): НОМЕР_4 (840-долар США); НОМЕР_3 (978-євро); НОМЕР_14 (980-українська гривня); НОМЕР_15 (980-українська гривня); НОМЕР_16 (980-українська гривня); ТОВ «Аве Фарма» (код 41954834): НОМЕР_10 (980-українська гривня); НОМЕР_17 (980-українська гривня); НОМЕР_11 (980-українська гривня); НОМЕР_9 (980-українська гривня), що підтверджується копією судового рішення.

Арешт на майно накладено з метою збереження речових доказів.

Положеннями ч. 1 ст. 174 КПК України передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Також арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно змісту ухвали слідчого судді про арешт майна, досудовим розслідуванням встановлено факти співпраці посадових осіб ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» з державами агресорами Республікою Білорусь та Російською Федерацією, а також виготовлення, перевезення, зберігання з метою збуту та збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів. За версією слідства, ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» має стійкі торгівельні відносини з іноземними юридичними особами, зокрема: російськими, білоруськими, італійськими та болгарськими, що активно продовжують постачати на російський ринок фармацевтичні препарати та медичне обладнання, та, які, в свою чергу, забезпечують надходження високої частки прибутків до бюджету Російської Федерації.

Постановою прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва від 28.06.2023 грошові кошти на вищевказаних рахунках банків визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

На підставі наявних в матеріалах справи відомостей встановлено наступне.

ТОВ «ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН» здійснює дистрибуцію лікарських засобів на території України, має ліцензію (№б/н від 05.04.2018 p.), включаючи на імпорт лікарських засобів (№б/н від 07.05.2018 p.).

TOB «ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН» здійснювало закупівлю очних крапель у компанії Novax Pharma SAM (яка є виробником) шляхом укладання ексклюзивного дистриб`юторського договору від 5 грудня 2018 року та додаткових угод до нього. Остання поставка від Novax Pharma SAM на адресу компанії відбулася 28.07.2021 р. В матеріалах справи відсутні відомості про те, що компанія Novax Pharma SAM та її власник входять до санкційних списків та до інших списків щодо обмеження здійснення господарської діяльності.

29.05.2018 ТОВ «ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН» укладено з компанією РУП «Белмедпрепараты» контракт №804/18014/001/18-1 щодо поставок товарів виробництва РУП «Белмедпрепараты». Після військової агресії Російської Федерації проти України (24.02.2022 p.), ТОВ «ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН» розірвало стосунки з РУП «Белмедпрепараты», про що свідчать відомості про те, що остання поставка товару від РУП «Белмедпрепараты» відбулася 25.01.2022 р. Вбачається, що наразі ТОВ «ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН» здійснюється допродаж товарів виробництва РУП «Белмедпрепараты», які були ввезені до дати затвердження наказу МОЗ України №503, а саме до 19.03.2022 р. На переконання слідчого судді, такі дії власника майна узгоджуються з положеннями п. 2 наказу МОЗ України №503 «Про заборону застосування на території України лікарських засобів походженням з Республіки Білорусь» від 19.03.2022 р., яким установлено, що лікарські засоби, зазначені у переліку, які були ввезені та/або випущені в обіг на території України до дати затвердження цього наказу, можуть реалізовуватись та застосовуватись в Україні до закінчення їх терміну придатності, визначеного виробником та зазначеного на упаковці.

На підтвердження доводів клопотання про арешт майна про те, що серед контрагентів ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» зустрічається ТОВ «Вента ЛТД» (), 90% статутного капіталу якої належить російській компанії АО НПК «Катрен», стороною обвинувачення не надано належних доказів. Разом з тим, вбачається, що ТОВ «ВЕНТА ЛТД» має у своєму складі АТ «КАТРЕН» (код ) зареєстроване: Російська Федерація, Московська обл., м. Хімки, Ватутінське шосе, 22 - має 24% частки у статутному капіталі, а не 90%, як зазначено прокурором у клопотанні про арешт майна.

18.06.2018 між ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» та ОАО «Борисовский Завод Медицинских Препаратов» укладено контракт №85544 на поставку дієтичних добавок, після 24.02.2022 оплат та поставок по цьому контракту не відбувалося, остання поставка була 23.12.2021, остання оплата 22.12.2021. Вбачається, що наразі здійснюється допродаж товарів виробництва РУП «Белмедпрепараты», які були ввезені до дати затвердження наказу МОЗ України №503, а саме до 19.03.2022, остання поставка відбулася 25.01.2022. Такі дії власника майна узгоджуються з положеннями п. 2 наказу МОЗ України №503 «Про заборону застосування на території України лікарських засобів походженням з Республіки Білорусь» від 19.03.2022 р.

З УП «Минскинтеркапс» укладено договір №01053/035/18 на поставку дієтичних добавок, після 24.02.2022 оплат та поставок не відбувалося, остання поставка була 29.10.2021, остання оплата була 15.12.2021.

На підтвердження версії органу досудового розслідування про те, що ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» співпрацює з російськими компаніями: АО «Медхим», ООО «Лонгшенг Фарма Рус», ООО «Лонг Шенг Фарма Рус», ООО «Химмед Синтез», до матеріалів справи доказів надано не було.

Також матеріали справи не містять доказів того, що ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» має фінансово-господарські та інші відносини з компанією «ASTRA LOGISTIC LTD», доказів отримання товару від цієї компанії, здійснення оплат.

Вбачається, що 17.06.2020 укладено контракт №014-SAF-FPH з компанією РОМФАРМ КОМПАНІ С.Р.Л. - Виробник (S.C. ROMPHARM COMPANY S.R.L., вул. Ероилор, №1 А, 075100, м. Отопень, округ Ілфов, Румунія), та компанією САФ ІНВЕСТ ЕООД (SAF INVEST LTD) - Продавець (168 Tzar Boris 1 III Blvd, зт.З, офис 34, 1618 София, Болгарія) на поставку лікарських засобів. Зазначеним контрактом передбачено, що виробник (S.C. ROMPHARM COMPANY S.R.L) підтверджує, що Продавець (SAF INVEST LTD) є єдиним офіційним дистриб`ютором виробника, який здійснює поставку товару на територію України. Відомості про те, що зазначені компанії, їх власники чи керівники входять до осіб щодо яких застосовуються санкції, пов`язані з військовою агресією Російської федерації проти України, матеріли справи не містять.

05.06.2018 укладено контракт DS/028_UA з компанією «ДАНСОН - БГ» ООД на поставку лікарських засобів виробництва компанії Данафа Фармасьютікал ДСК (В`єтнам) здебільшого - Зірка (бальзам для інгаляцій), Зірка (бальзам). Вбачається, що власниками компанії DANHSON-BG OOD (93%) є громадянин В`єтнаму Mr. Nguyen Quik Thang (56%) та громадянин Болгарії ОСОБА_6 (37%), що відповідає вимогам постанови КМУ №187 від 03.03.2022.

За версією слідства, ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» здійснюють відмивання коштів, які злочинно отримані на території України для придбання лікарських засобів та медичних виробів у «ASTRA LOGISTIC LTD», «SAF INVEST LTD» та «DANHSON-BG OOD», що працюють у вільних економічних зонах за заниженою вартістю». Разом з тим, стороною обвинувачення не надано до матеріалів справи відомостей на підставі яких можна дійти висновку про те, що ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» має фінансово-господарські відносини з компанією ASTRA LOGISTIC LTD, а також відомостей про те, що компанії «SAF INVEST LTD» та «DANHSON-BG OOD» є компаніями, що знаходяться на територіях звільнених від оподаткування чи з низьким оподаткуванням.

Встановлено, що з метою належної реєстрації лікарських засобів 17.03.2021 ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» було укладено угоду про співпрацю з ТОВ «Отіфарм» (). З метою реєстрації лікарського засобу МІТРА підприємство ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» звернулося до ТОВ «Отіфарм» для надання відповідних послуг реєстрації. За результатами розгляду поданих документів Наказом МОЗ України №1037 від 08.06.2023 р. «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів) та внесення змін до реєстраційних матеріалів» було зареєстровано та внесено до Державного реєстру лікарських засобів лікарський засіб МІТРА (виробник К.Т. Ромфарм Компані С.Р.Л., Румунія).

Згідно наявних в матеріалах справи відомостей, відносини ТОВ «ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН» з ТОВ «АВЕ ФАРМА» будуються на договірній основі, укладено Договір №МП-01 про надання маркетингових послуг від 30.04.2018 р. та Договір №У-1 про надання агентських (посередницьких) послуг від 02.04.2018 р. Відомості про те, що ТОВ «АВЕ ФАРМА» здійснює послуги з доставки товарів матеріали справи не містять.

На спростування версії органу досудового розслідування про те, що виведення отриманих надприбутків, переведення їх у готівку та подальшу легалізацію здійснюється за допомогою афілійованих підприємств, представником власників майно долучено до матеріалів справи відомості згідно яких між ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» та рядом компаній господарські відносини припинені за рік і більше до дати заборони ввезення на територію України лікарських засобів, виробництва Республіки Білорусь. Вбачається, що з компанією ТОВ «СГ ТОРГ ГРУП» (код 45088944) 14.03.2023 р. укладено договір поворотної фінансової допомоги на суму 10 000 000,00 грн. з поверненням зазначеної суми до 14.03.2024, інших операцій з цією компанією не проводилося. З компанією ТОВ «ВЕСТ МД Трейдинг» (код 44284277) 03.09.2021 укладено договір №03/08-2021 на поставку товарів (очних крапель) виробництва компанії Novax Pharma SAM; компанія ТОВ «ВЕСТ МД Трейдинг» є ексклюзивним імпортером на території України товарів, виробництва Novax Pharma SAM. Компанія ПП «Промоція Схід Малтіпл Девелопмент» (код 42265362) - господарські відносини з оренди транспортних засобів припинені 28.02.2021 p. Компанія ПП «Логістика Малтіпл Девелопмент» (код 42264950) - господарські відносини з оренди транспортних засобів припинені 28.02.2021 р. Компанія ПП «Еліс Малтіпл Девелопмент» (код 41859427) - господарські відносини з оренди офісних приміщень та надання секретарських послуг припинені 28.02.2021 р. Компанія ПП «Захід Малтіпл Девелопмент» (код 42265231) - господарські відносини з продажу ТМ Динафрен припинено 30.06.2021 р. у зв`язку з виконанням договору. Компанія ПП «Галичина Малтіпл Девелопмент» (код 42265205) - господарські відносини з придбання ТМ припинено 31.12.2020 р. у зв`язку з виконанням зобов`язання. Компанія ПП «Промоція Захід Малтіпл Девелопмент» (код 42265252) - господарські відносини з продажу ТМ Стаурум припинено 30.06.2021 р. у зв`язку з виконанням договору. Компанія ПП «Сервіс Малтіпл Девелопмент» (код 42264987) - господарські відносини з придбання ТМ припинено 31.12.2020 р. у зв`язку з виконанням зобов`язання. Компанія ПП «Схід Малтіпл Девелопмент» (код 42265294) - господарські відносини з продажу ТМ Некачайка припинено 30.06.2021 р. у зв`язку з виконанням договору. Компанія ПП «Центр Малтіпл Девелопмент» (код 42265158) - господарські відносини з продажу ТМ Максибрен припинено 30.06.2021 р. у зв`язку з виконанням договору.

В ході розгляду даної справи прокурором не обґрунтовано наявність підстав вважати, що кошти на банківських рахунках таких підприємств як ТОВ «Форс - Фарма Дистрибюшн» та ТОВ «АВЕ ФАРМА» відповідають критеріям ст. 98 КПК України.

Також прокурором не було доведено існування ризиків, передбачених кримінальним процесуальним законом щодо вказаного майна.

Абзацом другим частини 1 статті 174 КПК України передбачено, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до п. 2 ч. 3. ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Отже, процесуальний закон чітко визначає підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження з обов`язком сторони обвинувачення довести слідчому судді, що такі заходи виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який слідчий зазначає у своєму клопотанні.

Згідно із статтею 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Положеннями ч. 1 ст. 22 КПК України визначено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Частиною 2 статі 22 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 6 ст. 22 КПК України, суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх прав та виконання процесуальних обов`язків.

В ході розгляду клопотання прокурор не надав слідчому судді належних доказів, які містять відомості про доцільність арешту коштів як ТОВ «Форс - Фарма Дистрибюшн» та ТОВ «АВЕ ФАРМА», які знаходяться на банківських рахунках.

Вбачається, що накладений арешт перешкоджає здійсненню господарської діяльності, зокрема в частині сплати податків, військового збору, зборів та єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, а також виплати заробітної плати.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

У Постанові Європейського Суду від 09.06.2005 по справі «Бакланов проти Російської Федерації», Постанові Європейського Суду від 24.03.2005 по справі «Фрізен проти Російської Федерації», судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.

Також Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції», заява № 31107/96, п. 58, ECHR 1999-И). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22.09.1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява № 48191/99, пп. 49 - 62, від 10.05.2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі ст. 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23.09.1982 у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (наприклад, рішення від 21.02.1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», п. 50, Series А N 98).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи сторони обвинувачення про те, що кошти на банківських рахунках таких підприємств як ТОВ «Форс - Фарма Дистрибюшн» та ТОВ «АВЕ ФАРМА», на які ухвалою слідчого судді було накладено арешт, можуть бути використана як докази під час судового розгляду для встановлення факту або обставин у кримінальному провадженні, є припущеннями.

При розгляді клопотання про скасування арешту не встановлена наявність будь-яких фактичних даних (доказів), відповідно до яких є необхідність у збереженні накладеного арешту на вказане майно.

На підставі викладеного слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про скасування арешту майна є обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 22, 26, 170, 174, 309, 369-372, 392 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання представника власників майна - адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Форс-Фарма Дистрибюшн», Товариства з обмеженою відповідальністю «Аве Фарма», задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва від 20.07.2023 року на всі грошові кошти в національній та іноземній валюті на банківських рахунках, відкритих в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), які належать ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» (код 41941076), а саме:

- НОМЕР_8 (980-українська гривня);

- НОМЕР_8 (840-долар США);

- НОМЕР_8 (978-євро);

- НОМЕР_6 (980-українська гривня);

- НОМЕР_12 (980-українська гривня);

на всі грошові кошти в національній та іноземній валюті на банківських рахунках, відкритих в КРД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» м. Київ (МФО 322904), які належать ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» (код 41941076), а саме:

- НОМЕР_13 (980-українська гривня);

на всі грошові кошти в національній та іноземній валюті на банківських рахунках, відкритих в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО 380805), які належать:

ТОВ «Форс-Фарма Дистрибюшн» (код 41941076), а саме:

- НОМЕР_4 (840-долар США);

- НОМЕР_3 (978-євро);

- НОМЕР_14 (980-українська гривня);

- НОМЕР_15 (980-українська гривня);

- НОМЕР_16 (980-українська гривня).

ТОВ «Аве Фарма» (код 41954834), а саме:

- НОМЕР_10 (980-українська гривня);

- НОМЕР_17 (980-українська гривня);

- НОМЕР_11 (980-українська гривня);

- НОМЕР_9 (980-українська гривня).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 16.10.2023 р. о 17.45 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1