Справа №: 398/3552/23
провадження №: 1-кс/398/1705/23
УХВАЛА

Іменем України

"11" грудня 2023 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000356 від 13.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції Геворгян ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду кіровоградської області з клопотанням погодженим з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса : АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0000356 від 13.07.2023 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

1) документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1

2) відомості чи підключені банківський рахунок №НОМЕР_1 системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 10.07.2023 по 10.08.2023 року;

3) документи про рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 в період часу з 10.07.2023 по 10.08.2023 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження №0000356 від 13.07.2023 року, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, 12.07.2023 о 13 годині 30 хвилин надійшла заява від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (тел. НОМЕР_3 ) яка повідомила що 10.07.2023 року, близько 16 години з номеру НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа яка представилась працівником начебто бухгалтерії з колишньої роботи та попрохала скинути їм кошти за нібито податок який накопичувався з попередньої роботи. Після чого остання підійшла до терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та на рахунок НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_7 , повні дані встановлюються, перерахувала грошові кошти в розмірі 56 000 грн.

Тим самим, у результаті шахрайства, невстановлена особа заволоділа коштами ОСОБА_6 , в сумі 56 000 гривень, спричинивши цим останній майнову шкоду.

Таким чином у діях невстановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство). Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілої ОСОБА_6 , яка повідомила та підтвердила, що 10.07.2023 року, їй подзвонили з номеру НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником начебто бухгалтерії з колишньої роботи та попрохала скинути їм кошти за нібито податок який накопичувався з попередньої роботи. Після чого остання підійшла до терміналу самообслуговування та здійснила три платежі а саме: перший платіж з її картки № НОМЕР_7 та перерахувала грошові кошти в розмірі 18 000 грн, два останні платежі відбувались з картки подруги ОСОБА_8 . Та перерахували кошти в розмірі 38000 грн., через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та на рахунок НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_7 , повні дані встановлюються, перерахувала грошові кошти в розмірі 56 000 грн.

Також відповідно до тимчасового доступу до речей та документів від 11.09.2023, стало відомо що картка № НОМЕР_8 була транзитною, та в подальшому грошові кошти перерахувались на картку № НОМЕР_1

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує. Неприбуття дізнавача у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку із доведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Судом встановлено, що у провадженні дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження №0000356 від 13.07.2023 року, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, 12.07.2023 о 13 годині 30 хвилин надійшла заява від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (тел. НОМЕР_3 ) яка повідомила що 10.07.2023 року, близько 16 години з номеру НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа яка представилась працівником начебто бухгалтерії з колишньої роботи та попрохала скинути їм кошти за нібито податок який накопичувався з попередньої роботи. Після чого остання підійшла до терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та на рахунок НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_7 , повні дані встановлюються, перерахувала грошові кошти в розмірі 56 000грн.

Тим самим, у результаті шахрайства, невстановлена особа заволоділа коштами ОСОБА_6 , у сумі 56 000 гривень , спричинивши цим останній майнову шкоду.

Таким чином у діях невстановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство). Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілої ОСОБА_6 , яка повідомила та підтвердила, що 10.07.2023 їй подзвонили з номеру НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа яка представилась працівником начебто бухгалтерії з колишньої роботи та попрохала скинути їм кошти за нібито податок який накопичувався з попередньої роботи. Після чого остання підійшла до терміналу самообслуговування та здійснила три платежі а саме: перший платіж з її картки № НОМЕР_7 та перерахувала грошові кошти в розмірі 18 000 грн, два останні платежі відбувались з картки подруги ОСОБА_8 . Та перерахувала кошти в розмірі 38 000 грн., через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та на рахунок НОМЕР_5 , НОМЕР_6 який належить ОСОБА_7 , повні дані встановлюються, перерахувала грошові кошти в розмірі 56 000грн.

Також відповідно до тимчасового доступу до речей та документів від 11.09.2023, стало відомо що картка № НОМЕР_8 була транзитною та в подальшому грошові кошти перерахувались на картку № НОМЕР_1

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса : АДРЕСА_1 .

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілої ОСОБА_6 , яка повідомила та підтвердила, що здійснила оплату грошових коштів на рахунок НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса : АДРЕСА_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000356 від 13.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту полції ОСОБА_3 ; та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП у Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП у Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській капітану поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному картковому рахунку №НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0000356 від 13.07.2023 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

1) документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1

2) відомості чи підключені банківський рахунок №НОМЕР_1 системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 10.07.2023 по 10.08.2023 року;

3) документи про рух коштів по банківським рахункам №НОМЕР_1 в період часу з 10.07.2023 по 10.08.2023 року;

Встановити строк дії ухвали два місяці: з 11 грудня 2023 року до 11 лютого 2024 року включно.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_15 НЕРОДА