У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа № 338/1714/23

08 листопада 2023 року селище Богородчани

Слідчий суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в селищі Богородчани внесене в кримінальному провадженні № № 0000187, від 27.08.2023р. клопотання начальника СВ відділення поліції № 2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Богородчанського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про забезпечення кримінального провадження та надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник СВ відділення поліції №2 (смт Богородчани) Івано- Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся в суд із зазначеним клопотанням посилаючись на те, що 26.08.2023 до чергової частини відділення поліції №2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано- Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 26.08.2023, близько 12:00 год. вона розмістила оголошення на платформі «ОЛХ» про продаж монтажного блоку. Через деякий час зателефонував номер мобільного телефону НОМЕР_1 та особа чоловічим голосом повідомила про купівлю даного товару. Надалі, заявниця відкрила банківську картку в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на яку перевела грошові кошти із своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в сумі 55 000 тис. грн., із якої невідомими особами вказані грошові кошти були перераховані на інші банківські рахунки.

Дане кримінальне правопорушення 27.08.2023р. було зареєстроване в ЄРДР за № 0000187. Попередня правова кваліфікація правопорушення за ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитана ОСОБА_5 повідомила, що 26.08.2023 о 11.20 год. вона розмістила оголошення на платформі ОЛХ про продаж монтажного блока, вартість 4000 гривень. У оголошенні остання вказала мобільний телефон НОМЕР_4 .

У подальшому до заявниці зателефонували невідомі особи із декількох мобільних номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , яким вона надала свої персональні дані та після цього їй почали приходити підтвердження на мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , які остання підтверджувала.

Також у ході розмови заявниці повідомили, що вона не зможе отримати грошові кошти на свої банківські картки, оскільки вона являється фізичною особою, а переказ відбудеться від юридичних осіб.

У подальшому вказані невідомі особи запропонували заявниці відкрити банківську картку у ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки ІНФОРМАЦІЯ_3 заблокував переказ коштів на, що остання погодилася та у ході розмови відкрила картку для виплат ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 .

У подальшому у ході телефонної розмови заявниця зі своєї кредитної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 на свою щойно відкриту картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 переказала грошові кошти у сумі 55620 гривень 4 платежами: о 21.03 год. 15 450 грн.; о 21.04 год. 10 300 грн; о 21.05 год. 15 450 грн. та о 21.06 год. 14 420 грн.

Із вказаної вище картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 грошові кошти у подальшому були переведені на картки:

- № НОМЕР_10 - ІНФОРМАЦІЯ_5 COMPANY FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK - 32 000 гривень;

- № 94 4091 - ІНФОРМАЦІЯ_6 - 10 000 гривень;

- № НОМЕР_11 - ІНФОРМАЦІЯ_7 - 7500 гривень.

Також було поповнено 2 мобільні номери телефонів на суми 200 гривень: НОМЕР_12 та НОМЕР_13 .

Під час досудового слідства було встановлено, що гроші в сумі 55000 грн. були перераховані на банківські картки № НОМЕР_10 та № НОМЕР_14 , інформація про які перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » юридична адреса: АДРЕСА_2 та становлять банківську таємницю і до якої необхідно надати доступ.

З метою збереження таємниці слідства, клопотання розглядається у відсутність представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у володінні, якого знаходиться банківська таємниця.

Начальник СВ в судове засідання не з`явився, надав суду заяву відповідно до якої просить розглядати клопотання у його відсутність та просив його задовольнити, оскільки іншими заходами встановити осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, полягає у наданні стороні кримінального провадження, особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами.

Дослідивши належно завірені копії документів, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а банківська таємниця підлягає розкриттю з таких підстав. Інформація, яка міститься у документах про власника рахунку, про рух коштів на вказаному рахунку, відповідно до ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, але слідчим обґрунтовано доведено можливість використання, як доказів вищевказаних відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а тому дають слідчому судді підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, оскільки для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, зокрема без надання належного доступу до виписок про рух коштів, про осіб, які могли знімати кошти в банкоматах та терміналах, як на паперових, так і електронних носіях, та подальшого їх вилучення, не можливо закінчити досудове слідство. Сторона кримінального провадження довела в судовому засіданні можливість використання як доказів відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини.

Керуючись ст. ст. 160 ч. 1, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СВ відділення відділення поліції №2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУГІ ГУНИ в Івано-Франківській області, ОСОБА_3 або, за його дорученням, оперуповноваженим відділення поліції №2(смт.Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій проведених по банківській картці № НОМЕР_11 , в період часу з 09.00 год. 26.08.2023 по 20.00 год. 28.10.2023, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

-рух коштів по банківських картках № НОМЕР_10 та № НОМЕР_14 , в період часу з 09.00 год. 26.08.2023 по 20.00 год. 28.10.2023 включно;

-повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: ІМЕІ, МАС-адрес, IP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

-документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

-виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

-грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділені банків, терміналів, банкоматів;

-номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, ще здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банк) (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP- адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткак отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення вищезазначених речей і документів.

Ухвалу суду виконати протягом двох місяців з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1