Провадження №1-кп/761/3245/2023
В И Р О К

іменем України

06 жовтня 2023 року м. Київ

Шевченківський районний суд м. Києва в складі: головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участю: прокурорів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

потерпілого ОСОБА_5 ,

представника потерпілого ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6 ,

потерпілого ОСОБА_7 ,

захисника ОСОБА_8 ,

обвинуваченого ОСОБА_9

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві кримінальне провадження по обвинуваченню

ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Любимівка Запорізької області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001502 від 29.05.2023 року,-

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_9 , у невстановлений слідством час та місці, діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленою слідством особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, відповідно до розробленого злочинного плану, оприлюднили у всесвітню мережу «Інтернет» на сайт «www.miniaylo.Finance.ua» оголошення щодо можливості купівлі-продажу іноземної валюти, де запропонували свої послуги по обміну валют по вигідному курсу, при цьому зазначивши для зв`язку заздалегідь придбаний номер мобільного телефону, який перебував у користуванні невстановленої слідством особи.

Після цього невстановлена слідством особа, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_9 , очікували телефонного дзвінка та підбирали собі лише тих осіб, які б звернулись на обмін великої суми грошей, з метою подальшого обману та заволодіння вказаними грошима.

В подальшому невстановлена слідством особа 21.03.2023 року, приблизно о 11 годині 30 хвилин, перебуваючи у невстановленому слідством місці, отримала вхідний дзвінок від потерпілого ОСОБА_7 з приводу можливості обміну великої суми іноземної валюти на гривню. В свою чергу невстановлена слідством особа, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_9 , маючи прямий умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , повідомила останньому неправдиву інформацію з приводу того, що надасть послуги з обміну іноземної валюти на національну валюту, а саме: обміняє 41 000 доларів США за курсом 38,58 гривень за 1 долар США. З цією метою невстановлена слідством особа, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_9 , запросили ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , під приводом проведення обумовленої операції, в заздалегідь підготовленому пункті обміну валют, де очікував ОСОБА_9 .

В подальшому потерпілий ОСОБА_7 прибув до місця зустрічі, яка була вказана в телефонній розмові невстановленою слідством особою.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами ОСОБА_7 , відповідно до розробленого злочинного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленою слідством особою, ОСОБА_9 21 березня 2023 року о 13 годині 17 хвилин, перебуваючи у приміщенні, заздалегідь підготовленому під виглядом пункту обміну валют за адресою: АДРЕСА_2 , в телефонній розмові з ОСОБА_7 представився касиром пункту обміну валют, запросив ОСОБА_7 до приміщення за вказаною адресою для здійснення валютної операції з обміну грошових коштів з іноземної валюти на національну.

В подальшому ОСОБА_10 21 березня 2023 року о 13 годині 17 хвилин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи відповідно до розробленого раніше плану, вступив у розмову із ОСОБА_7 , якому представився касиром фінансової установи та отримав від останнього 41 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на момент вчинення кримінального правопорушення становить 1 499 312,60 гривень, для перерахунку купюр.

В подальшому ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб, маючи на меті довести до кінця злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, почав перерахунок грошових коштів потерпілого та під час виконання зазначених дій, впевнившись в успішності проведення вказаної операції з обміну валют, поклав гроші нібито у сейф, який нібито знаходився під столом за касою, перед цим зателефонував невстановленій слідством особі та повідомив про необхідність відчинення сейфу.

В подальшому ОСОБА_9 21 березня 2023 року о 13 годині 17 хвилин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, поклав до зовнішньої кишені одягу грошові кошти ОСОБА_7 , після чого швидко вийшов з приміщення пункту обміну валют через заздалегідь відчинене вікно.

Після цього ОСОБА_9 з місця вчинення кримінального правопорушення зник, завдавши ОСОБА_7 матеріальну шкоду в розмірі 41 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 1 499 312,60 гривень та є особливо великим розміром.

Крім того, ОСОБА_9 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб із невстановленою слідством особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, у невстановлений слідством час та місці, діючи відповідно до розробленого злочинного плану, спільно із невстановленою слідством особою, виклали у всесвітню мережу «Інтернет» на сайт «www.miniaylo.Finance.ua» оголошення щодо можливої купівлі-продажу іноземної валюти, де запропонували свої послуги по обміну валют по вигідному курсу, при цьому зазначивши для зв`язку заздалегідь придбаний номер мобільного телефону, який перебував у користуванні невстановленої слідством особи.

Після цього невстановлена слідством особа, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_9 , очікували телефонного дзвінка та підбирали собі лише тих осіб, які б звернулись на обмін великої суми грошей, з метою подальшого обману та заволодіння вказаними грошима.

В подальшому невстановлена слідством особа 08 квітня 2023 року, приблизно о 09 годині 39 хвилин, перебуваючи у невстановленому слідством місці, отримала вхідний дзвінок від потерпілого ОСОБА_5 з приводу можливості обміну великої суми іноземної валюти на гривню. В свою чергу невстановлена слідством особа, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_10 , маючи прямий умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , повідомила останньому неправдиву інформацію з приводу того, що надасть послуги з обміну іноземної валюти на національну валюту, а саме: обміняє 29600 доларів США за курсом 37,65 гривень за 1 долар США. З цією метою невстановлена слідством особа, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_9 , запросили ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 , під приводом проведення обумовленої операції в заздалегідь підготовленому пункті обміну валют, де очікував ОСОБА_10 .

В подальшому ОСОБА_5 разом із своєю дружиною ОСОБА_11 на автомобілі прибули до місця зустрічі, яку вказала в телефонній розмові невстановлена слідством особа, та припаркувались біля будинку АДРЕСА_3 .

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами ОСОБА_5 , відповідно до розробленого злочинного плану, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб із невстановленою слідством особою, ОСОБА_9 08 квітня 2023 року о 11 годині 03 хвилин, перебуваючи у приміщенні заздалегідь підготовленого під виглядом пункту обміну валют, за адресою: АДРЕСА_3 , в телефонній розмові з ОСОБА_5 представився касиром пункту обміну валют, запросив ОСОБА_5 до приміщення за вказаною адресою для здійснення валютної операції з обміну грошових коштів з іноземної валюти на національну.

В подальшому ОСОБА_9 08 квітня 2023 року о 11 годині 05 хвилин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , діючи відповідно до розробленого раніше плану, вступив у розмову із ОСОБА_5 , якому представився касиром фінансової установи та отримав від останнього 29 600 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на момент вчинення кримінального правопорушення становить 1 082 430,56 гривень, для перерахунку купюр.

В подальшому, ОСОБА_9 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, маючи на меті довести злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, до кінця, почав процедуру перерахунку грошових коштів потерпілого та під час виконання зазначених дій, впевнившись в успішності проведення вказаної операції з обміну валют, поклав гроші нібито у сейф, який нібито знаходився під столом за касою, перед цим зателефонувавши невстановленій слідством особі та повідомивши про необхідність відчинити сейф.

В подальшому, ОСОБА_9 08 квітня 2023 року о 11 годині 10 хвилин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, дістав з-під столу сумку синього кольору та поклав до неї грошові кошти, які належать ОСОБА_5 , після чого швидко вийшов з приміщення пункту обміну валют, через заздалегідь відчинене вікно.

Після цього ОСОБА_9 з місця вчинення кримінального правопорушення втік, завдавши ОСОБА_5 матеріальну шкоду в розмірі 29 600 доларів СІІІА, що згідно офіційного курсу НБУ становить 1 082 430, 56 гривень та є особливо великим розміром.

Обвинувачений ОСОБА_9 в суді вину у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, визнав в повному обсязі, щиросердно розкаявся. В суді дав показання, відповідно до яких він оприлюднював у всесвітній мережі «Інтернет» оголошення щодо можливої купівлі-продажу іноземної валюти, по вигідному курсу, де був вказаний мобільний телефон. 21.03.2023 року приблизно о 11 годині 30 хвилин, на вказаний номер телефону подзвонив потерпілий ОСОБА_7 з приводу можливості обміну великої суми іноземної валюти на гривню. Потім він був запрошений за адресою: АДРЕСА_2 для обміну валют, в приміщення, яке підготовлене та мало вигляд пункту обміну валют, де він його чекав. Коли потерпілий ОСОБА_7 приїхав, ОСОБА_9 представився йому касиром та отримав від потерпілого 41 000 доларів США. Він почав процедуру перерахунку грошових коштів потерпілого, тримав їх при собі. Зателефонував знайомому під приводом необхідності відчинення сейфу. Потім він поклав грошові кошти до кишені, після чого швидко вийшов з приміщення пункту обміну валют через відчинене вікно.

Крім того пояснив, що 08 квітня 2023 року зранку йому зателефонував потерпілий ОСОБА_5 з приводу можливості обміну великої суми іноземної валюти на гривню. Після цього його запросили за адресою: АДРЕСА_3 для проведення обміну валют в підготовленому пункті, де він його чекав. Після цього за вказаною адресою приїхав потерпілий ОСОБА_5 разом із своєю дружиною, де він йому представився касиром та отримав від потерпілого 29 600 доларів США. Потім він почав рахувати грошові кошти потерпілого, поклав гроші нібито у сейф, який знаходився під столом за касою, перед цим зателефонував знайомому та повідомив начебто про необхідність відчинення сейфу, поклав до сумки грошові кошти, після цього швидко вийшов з приміщення пункту обміну валют через відчинене вікно. Розмір інкримінованої шкоди не заперечує. Після заволодіння грошовими коштами потерпілих він передавав їх іншим особам, з якими спілкувався за допомогою месенджерів. Після події він залишив собі одну тисячу доларів.

Потерпілий ОСОБА_5 до проведення судового розгляду подав позовну заяву про відшкодування моральної шкоди в сумі 100 000 грн. В ході судового розгляду 09.08.2023 року потерпілий ОСОБА_5 подав заяву про залишення позовної заяви без розгляду.

Потерпілий ОСОБА_7 до початку судового розгляду заявив цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної внаслідок вчинення кримінального правопорушення, просив стягнути з ОСОБА_9 на свою користь 41000 доларів США.

З урахуванням думки обвинуваченого, інших учасників кримінального провадження, із застосуванням вимог ч.3 ст.349 КПК України, оскільки проти цього не заперечують учасники кримінального провадження, суд визнав недоцільним дослідження тих обставин, які ніким не оспорюються, щодо часу, місця, способу, мотиву та мети, форми вини, розміру шкоди, у зв`язку з відсутністю сумнівів в правильності розуміння їх змісту учасниками судового провадження, добровільності їх позицій. При цьому обвинуваченому було роз`яснено, що у випадку визнання таких обставин він буде позбавлений права оскаржувати ці обставини в суді.

Заслухавши думку учасників судового провадження, показання обвинуваченого ОСОБА_9 , який не оспорює обставини щодо часу, місця, способу, мотиву та мети, форми вини, суд дійшов висновку про наявність вини ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України (в редакції ЗУ №2617-VIII від 22.11.2018 року) за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Обставинами, які пом`якшують покарання ОСОБА_9 відповідно до ст.66 КК України, є визнання вини та щире каяття. Обставини, що обтяжують покарання відповідно до ст.67 КК України, не встановлено.

Вирішуючи питання про покарання ОСОБА_9 , суд враховує положення ст.65 КК України, відповідно до якої особі, яка вчинила злочин, має бути призначено покарання необхідне і достатнє для її виправлення і попередження нових злочинів. Призначене покарання за своїм видом та розміром повинно бути відповідним характеру вчинених дій, їх небезпечності та даним про особу винного.

При призначенні покарання ОСОБА_9 суд враховує обставини, які пом`якшують, та відсутність таких, що обтяжують покарання, дані про особу ОСОБА_9 , який раніше не судимий, не працює, його молодий вік, його спосіб життя - на спеціальних обліках не перебуває, ті обставини, що ОСОБА_9 вибачився перед потерпілими, які до нього не мають вимог морального характеру, ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, яке відповідно до ст.12 КК України відноситься до тяжких умисних злочинів, обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідним і достатнім для виправлення та попередження вчинення нових злочинів буде призначити покарання, пов`язане з позбавленням волі в мінімальних межах, установлених у санкції статті із застосуванням покарання у виді конфіскації майна, покарання необхідно відбувати реально.

Суд не застосовує ст. 69, 75 КПК України з урахуванням обсягу шкоди, яка не відшкодована в повному обсязі потерпілому ОСОБА_7 . При цьому майно повернуте потерпілому ОСОБА_5 виключно завдяки діям працівників правоохоронних органів, які затримали особу безпосередньо після вчинення злочину, такі обставини та позицію потерпілих, які не наполягали на суворому реальному покаранні, суд не може врахувати як ті, що істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, не свідчать про можливість виправлення засудженого без відбування покарання.

Пред`явлений потерпілим ОСОБА_5 цивільний позов про відшкодування моральної шкоди на суму 100 000 гривень - підлягає залишенню без розгляду як такий, що не підтриманий в ході судового розгляду.

На підставі ст. 1166 ЦК України цивільний позов ОСОБА_7 про відшкодування матеріальної шкоди в сумі 41 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ, станом на момент стягнення становить 1 500 600 гривень, - підлягає задоволенню, як такий, що знайшов своє підтвердження в судовому засіданні.

З урахуванням, що розрахунки відбуваються на території України в національній валюті, суд стягує завдану матеріальну шкоду в національній валюті, еквівалент якої становить 41000 доларів США на день винесення вироку.

Відповідно до правил ст.100 КПК України суд вирішує питання про речові докази.

Керуючись ст.170-174 КПК України на даний час відпали підстави арешту майна, що належить ОСОБА_5 . Таким чином необхідно скасувати арешт у вигляді заборони відчуження, розпорядження грошовими коштами, накладену ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 12.05.2023 року у кримінальному провадженні №0001502, майно повернути ОСОБА_5 .

На підставі ст. 124 КПК України необхідно стягнути з ОСОБА_9 на користь держави понесені процесуальні витрати у зв`язку з проведенням експертиз в розмірі 16491 гривень.

З метою забезпечення виконання вироку суду, з огляду на особу ОСОБА_9 , обставини вчинення злочину, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою необхідно залишити без змін до набрання вироком законної сили.

Керуючись ст.ст. 369-371, 374 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

ОСОБА_9 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, і призначити покарання у виді позбавлення волі на строк п`ять років з конфіскацією майна.

Строк відбування покарання рахувати з 08 квітня 2023 року.

Зарахувати в строк відбування покарання строк попереднього ув`язнення з 08 квітня 2023 року до набрання вироком законної сили.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ОСОБА_9 залишити без змін до набранням вироком законної сили.

Речові докази:

-машинка рахувальна грошових коштів Bill Conter model 2089, поліетиленовий пакет з надписом «ЛЕРУА МЕРЛЕН» зі штрих-кодом 712, частину пластикового профілю з №49445.1, частину металевого профілю зі штрих-кодом 701, частину білої пластикової заглушки зі штрих-кодом 5568, стрічку для швів зі склополотна зі штрих-кодом 189, частину металевого профілю зі штрих-кодом 732, частину деревної дощечки зі штрих-кодом 9, обгортку від стрічки для швів зі склополотна зі штрих-кодом 189, етикетку з надписом «Подоконник мат квадрат 100 мм белий Леруа Мерлен» зі штрих-кодом 251, етикетку з надписом «Шуруп Г/К 3,5*9,5 ПКР/ГОЛ.ЦБ С/Р зі штрих-кодом 4000070, таблички з надписами «ТУАЛЕТ», «СТОРОНІМ ДОСТУП ЗАБОРОНЕНО», «СЛУЖБОВЕ ПРИМІЩЕННЯ», наклейку «Об?єкт під охороною», які були поміщені до спецпакту SUD4003732 та 2 мішки для перевезення готівки з номерними пластиковими пломбами №D42788866 CONTROL, №D42788870 CONTROL, які були поміщені до спецпакту NPU1416037, поліетиленовий пакет з надписом «ЛЕРУА МЕРЛЕН» зі штрих-кодом 712, частину пластикового профілю з №49445.1, частину металевого профілю зі штрих-кодом 701, частину білої пластикової заглушки з і штрих-кодом 5568, стрічку для швів зі склополотна 31 штрих-кодом 189, частину металевого профілю зі штрих-кодом 202000151/732, частину деревної дощечки зі штрих-кодом 200021438/), огортку від стрічки для швів зі склополотна зі штрих-кодом 20200018/510), етикетку з надписом «Подоконник мат квадрат 100 мм белий Леруа Мерлен» зі штрих-кодом 251, етикетку з надписом «Шуруп Г/К 3,5*1,5 ПКР/ГОЛ.ЦБ С/Р зі штрих-кодом 4000070, таблички з надписами «ТУАЛЕТ», «СТОРОНІМ ДОСТУП ЗАБОРОНЕНО», «СЛУЖБОВІ: ПРИМІЩЕННЯ», наклейку «Об?єкт під охороною», які були поміщені до спецпакту SUD4003732 та 2 мішки для перевезення готівки з померними пластиковими пломбами №D42788866 CONTROL, №D42788870 CONTROI, які були поміщені до спецпакту NPU1416037,металеву конструкцію жовтого кольору з надписом «Обмін Валют»; рахувальну машину «Dors 600»; два тканеві мішки для зберігання грошових коштів, металеву конструкцію жовтого кольору з надписом «Обмін Валют», рахувальну машину «Dors 600», яку поміщено до спецпакету SUD 4001218, два тканеві мішки для зберігання грошових коштів, які було поміщено до спецпакету PSP 4173610, низку ключів синього та чорного кольорів; медичні рукавиці; медичну маску, стартовий пакет Life з номером телефону НОМЕР_1 та 4 аркуші формату А43 друкованим текстом «ОАЗИС ФІНАНС, машинку підрахунку грошових коштів Bill Counter model 2089 UV/MG, слід взуття з об?єктом носієм, а саме гіпсовий лист, змив з внутрішньої ручки віконця каси, аркуш паперу з рукописним записами, фрагмент сліду взуття з носієм, а саме дерев?яну фанеру та змив з ручки вікна, слід взуття з об`єктом носієм, а саме гіпсовий лист, який поміщено до спецпакету №5862291 та фрагмент сліду взуття з носієм, а саме дерев`яну фанеру, яку поміщено до спецпакету №5862292 - знищити;

-змив з внутрішньої ручки віконця каси, який поміщено до паперового конверту, змив з ручки вікна, який поміщено до паперового конверту, 4 сліди папілярних узорів з підвіконня та віконної рами та аркуш паперу з рукописним записами - залишити в матеріалах кримінального провадження;

-мобільний телефон Redmi Note 4 IMEI НОМЕР_2 з сім картою НОМЕР_3 ; Мобільний телефон Noka 1100 IMEI НОМЕР_4 з сім картою НОМЕР_5 ; мобільний телефон Easy Phone IMEI НОМЕР_6 з сім картою НОМЕР_7 ; кросівки чорного кольору з підошвою білого кольору Рuma; рюкзак темно-сірого кольору - залишити у власника ОСОБА_9 ;

-грошові кошти в кількості 296 купюр з номіналом по 100 доларів США, мобільний телефон ASTRO (IMEІ1: НОМЕР_8 ) з сім картою мобільний телефоном НОМЕР_9 ; мобільний телефон Redmi Note 11 (IMEIl: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 ) - залишити у власника ОСОБА_5 .

Стягнути з ОСОБА_9 на користь держави понесені процесуальні витрати у зв`язку з проведенням експертиз в розмірі 16491 грн.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_5 про відшкодування моральної шкоди на суму 100 000 гривень - залишити без розгляду.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_7 про відшкодування матеріальної шкоди - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_7 матеріальну шкоду розміром 1 500 600 грн., що еквівалентно 41 000 доларів США.

На вирок можуть бути подані учасниками судового провадження апеляційні скарги до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з моменту його проголошення, а особою, яка перебуває під вартою, - в той же строк з моменту отримання копії вироку з урахуванням положень ч.3 ст.349 КПК України.

Якщо вирок ухвалено без виклику особи, яка його оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя ОСОБА_1