печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 13.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 13.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2021-2023 р., за попередньою змовою з службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою, вчинили привласнення бюджетних коштів у великих розмірах.

Згідно висновку аналітичного дослідження від 30.03.2023, проведеного Управлінням аналізу інформації та ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо оцінювання ризиків та/або правопорушень у фінансово-господарській діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) встановлено, що ймовірно посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою привласнення бюджетних коштів перераховано 15 782 400 грн. сумнівним підприємствам - ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Окрім того встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у січні-березні 2021 року надано КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, технічного ремонту на загальну суму 11 879,1 тис. грн., та придбало товари/послуги на суму 6 455,1 тис. грн. у ризикових підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Разом з тим, згідно з податковими накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних, протягом 2021 року ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надано КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » послуги з утримання будинків, споруд, об?єктів благоустрою і прибудинкових територій у житлових будинках комунальної власності на загальну суму 44 555,8 тис. грн. (ПДВ - 7 426,0 тис. гривень).

Згідно з даними ЄРПН встановлено відсутність придбання ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) послуг з оренди складського приміщення, при цьому підприємством купуються швабри з відрами, викрутки ручні, тримери (бензокоси), з двигуном внутрішнього згоряння, драбини, тачки садові, коси акумуляторні, сіль, крани, труби тощо. Отже, у ПП « ОСОБА_8 » (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ) відсутні об?єкти оподаткування - складські приміщення або інші місця необхідні для зберігання основних засобів, товарно - матеріальних цінностей, необхідних для здійснення господарської діяльності.

За результатами проведеного аналізу податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН, встановлено, що за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) здійснено операції з придбання товарів/послуг у підприємств з ознаками ризикованості (наявна податкова інформація) на загальну суму 19 077,5 тис. грн. (ПДВ - 3 179,6 тис. грн.): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).

Згідно з податковими накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) протягом січня лютого 2021 року надано КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » послуги з утримання будинків та прибудинкових територій на загальну суму 3 903,3 тис. грн. (ПДВ 650,55 тис. грн.), що складає 92,5 % від загальної суми від здійснення операцій з надання послуг.

Відомості про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткування або через які проводиться діяльність (за формою 20-ОПП) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) до податкових органів не подавались.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 )брало участь у 178 тендерних закупівлях, з яких стало переможцем у 161 закупівлі на загальну суму 227,79 млн. гривень. Замовником усіх закупівель є КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткування або через які проводиться діяльність (за формою 20-ОПП) до податкових органів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не подавались. У фінансовій звітності малого підприємництва станом на 01.01.2022, 31.12.2022 відображено основних засобів на суму 29,7 тис. гривень. Отже, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відсутні об`єкти оподаткування - складські приміщення або інші місця необхідні зберігання основних засобів, товарно матеріальних цінностей, необхідних для здійснення господарської діяльності.

Враховуючи вищевикладене, відповідно до ст. 91 КПК України, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 з правом ознайомитися з ними та вилучити їх копії у паперовому чи електронному вигляді в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів стосовно: ПП « ОСОБА_5 » (ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) з відомостями про нараховану та виплачену працівникам та директорам вищевказаних суб`єктів господарювання заробітну плату у період часу з 01.01.2021 до 29.11.2023 (поквартально).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що в документах, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , містяться відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві у кримінальному провадженні № 0000035 від 13.04.2023, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 з правом ознайомитися з ними та вилучити їх копії у паперовому чи електронному вигляді в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів стосовно: ПП « ОСОБА_5 » (ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) з відомостями (поквартально) про нараховану та виплачену працівникам та директорам вищевказаних суб`єктів господарювання заробітну плату у період часу з 01.01.2021 до 29.11.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/56980/23-к

Прим. 2 Старший детектив підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_1

18.12.2023 р.