Справа № 136/1708/23
провадження №1-кс/136/13/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2024 року м. Липовець

Липовецький районний суд Вінницької області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000149 від 01.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступними обставинами.

31.08.2023 до чергової частини ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернувся з письмовою заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, що 29.08.2023 невідома особа, шляхом обману через засоби мобільного зв`язку з мобільних номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яка під приводом продажу будівельних матеріалів (арматури металевої), шахрайським шляхом заволоділа коштами заявника в сумі 42500,00 грн., переказ грошових коштів особисто потерпілим відбувався на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 . За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000149 від 01.09.2023 за попередньою правовою кваліфікацією вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство). В ході проведення досудового розслідування установлено, що 29.08.2023 року потерпілий ОСОБА_5 здійснив перерахунок грошових коштів на суму 42500 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". У ході здійснення тимчасового доступу до інформації, яка знаходилась у володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до карткового рахунку № НОМЕР_3 було встановлено, що дана карта належить ОСОБА_6 , яка у свою чергу здійснила подальший переказ грошових коштів зі своєї карти на рахунки клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

-29.08.2023 о 17:31 год. в сумі 26000 грн. на картку № НОМЕР_4 ;

- 29.08.2023 о 17:34 год. в сумі 16350 грн. на картку № НОМЕР_5 ;

Вказані обставини підтверджуються показаннями потерпілого ОСОБА_5 , інформації з сервісу визначення банку, інформації отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідна Для встановлення особи, що причетна до вказаного кримінального правопорушення, шляхом отримання інформації про власника рахунку, його персональних Даних, даних про рух коштів по вказаному рахунку.

Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, яка містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації, оскільки відомості які в ній містяться, в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що інформація по банківській карті № НОМЕР_4 , знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , та в свою чергу по банківській карті № НОМЕР_5 , знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ЄДРПОУ НОМЕР_7 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка потребує вилучення, містить охоронювану законом банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, що причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, шляхом отримання інформації про рух коштів, з зазначенням повного номеру рахунку отримувача та його володільця, місця здійснення банківських операцій з рахунком, а саме щодо переказу грошових коштів, ідентифікації обладнання(термінал, телефон, персональний комп`ютер та ін..) з якого здійснювався переказ грошових коштів, володільця даного обладнання та інформації щодо використання Інтернет-банкінгу.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання та відповідність його положенням ст.ст. 160, 162 КПК України, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Слідчий суддя дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання слідчого, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких слідчий просить суд, дійсно перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 і в сукупності з іншими документами будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказаний кримінальне правопорушення і дана інформація може бути використана як доказ.

Слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких начальник СД ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій обл. просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, оскільки є банківською таємницею, що закріплено у п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого начальник СД ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій обл. за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , дізнавачам СД відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , до документів, з правом вилучення їх оригіналів та електронному вигляді, в тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_2 по картці НОМЕР_4 щодо:

- інформації, щодо руху коштів по вказаному рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та призначенням платежів), інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних),- здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », СМС- повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки, в період часу з 00:00 год. 28.08.2023 по 00:00 год. 31.12.2023.

Інформації, яка знаходиться у володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 по картці НОМЕР_5 щодо:

- інформації, щодо руху коштів по вказаному рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначенням платежів), інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки, в період часу з 00:00 год. 28.08.2023 по 00:00 год. 31.12.2023.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_10