МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

"19" грудня 2023 р. Справа № 370/3311/23

Слідчий суддя Макарівського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі Гребінський, розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у смт. Макарів Київської області клопотання слідчого слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_2 за матеріалами кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0004961 від 07.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Макарівського відділу Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Макарівського районного суду Київської області із клопотанням про на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю, знаходяться та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 01.12.2023 до 07.12.2023.

В обґрунтування клопотання суб`єкт звернення вказав, що Слідчим відділом Бучанського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0004961 від 07.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.12.2023 року до ЧЧ ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області нідійщла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з приводу того, що невідома особа шляхом обману, діючи в умовах воєнного стану заволоділа її грошовими коштами з карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 , на загальну суму 3500 грн, чим завдла матеріальних збитків заявникові.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлена особа вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_4 та заволоділа його грошовими коштами за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи мережу «Інтернет», за допомогою пристрою (комп'ютера, телефону, планшету, банківського терміналу, тощо) отримала доступ до персональних даних потерпілого, що містять банківську таємницю, тому за вказаних обставин кримінальне правопорушення у кримінальному провадженні № 0004961 необхідно кваліфікувати за ч. 4 ст. 190 КК України а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки.

На даний час інформація про подальший рух коштів по вказаній транзакції, дата, час та місце знаття, переведення або списання грошових коштів не відома, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати інформацію щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 24.06.2023 до 25.06.2023..

В судове засіданні слідчий не з`явився, надіслав заяву про розгляд справи за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання з підстав, викладених в ньому.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, додані до нього, слідчий суддя керується наступним.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що у даному випадку наявні зазначені слідчим підстави надання дозволу на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться та зберігаються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Слідчим доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та відомостей.

Негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.

Керуючись вимогами ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_2 за матеріалами кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0004961 від 07.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , та згідно доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю, знаходяться та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 01.12.2023 до 07.12.2023, а саме:

- інформацію про рух коштів по по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 01.12.2023 до 07.12.2023 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки № НОМЕР_3 за період з 01.12.2023 до 07.12.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 01.12.2023 до 07.12.2023, з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , та згідно доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за період з 01.12.2023 до 07.12.2023, а саме:

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 01.12.2023 до 07.12.2023 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки № НОМЕР_3 за період з 01.12.2023 до 07.12.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про рахунок банківської картки № НОМЕР_3 за період з 01.12.2023 до 07.12.2023, з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1