ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/897/24 Провадження 1-кс/636/152/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.02.2024 місто Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали за клопотанням начальника Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0000001 від 12.01.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИЛА:

Вовчанським відділом Чугуївської окружної прокуратури здійснюється нагляд за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 12.01.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

11.01.2024 до ЧЧ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській обл., надійшов рапорт співробітника СКП ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області про те, що в нього на вивченні перебувають матеріали, що надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період з 01.05.2022 по 30.11.2022 невстановлена особа, шляхом обману, здійснювала несанкціоноване зняття бюджетних виплат, а саме пенсії, з банківського рахунка, який належав ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим було спричинено матеріальну шкоду державі в розмірі 12329,64 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що як потерпілого 17.01.2024 допитано представника потерпілого - ОСОБА_5 , який діє на підставі довіреності від імені та в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході допиту ОСОБА_5 дав наступні показання: 22.12.2023 з ІНФОРМАЦІЯ_4 до юридичного відділу надійшла службова телеграма, у зв`язку з тим, що внаслідок звірки ІНФОРМАЦІЯ_4 з ДРАЦС та ІНФОРМАЦІЯ_5 особовий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , був закритий у зв`язку зі смертю останньої ІНФОРМАЦІЯ_6 (актовий запис № 54 від 17.01.2022). Внаслідок цього утворилася переплата пенсії за період з 01.05.2022 по 30.11.2022 в розмірі 17359,64 грн. До АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було направлено листа про повернення надмірно нарахованих пенсійних виплат за № НОМЕР_2 від 19.01.2023. На рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 частково був перерахований залишок коштів на рахунку в розмірі 5030,00 грн. Таким чином, переплата по особовому рахунку пенсії ОСОБА_4 , складає 12329,64 грн. Свідоцтво про смерть до ІНФОРМАЦІЯ_4 не надходило, хто саме розпорядився коштами в обсязі надмірно нарахованих пенсійних виплат невідомо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, що стосується банківської таємниці, в Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:

- роздруківку виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , на якому обліковувалися кошти, що належали власнику рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_5 ) за період часу з 00 год 00 хв 01.01.2022 по 23 год 59 хв 28.02.2023;

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки, з якою пов`язаний банківських рахунок НОМЕР_4 , на якому обліковувалися кошти, що належали власнику рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_5 ) за період часу з 00 год 00 хв 01.01.2022 по 23 год 59 хв 28.02.2023.

На підставі викладеного прокурор просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ до вказаних відомостей з можливістю їх вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У судове засідання прокурор не з`явився до його початку подав заяву, в якій просив суд розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, встановила такі обставини.

Частиною 1 статті 159 КПК України установлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих слідчому судді матеріалів убачається, що запитувані відомості мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть мати доказове значення під час судового розгляду. Слідчий суддя вважає, що прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім цього, прокурор довів можливість використання як доказів запитуваних відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких відомостей.

На підставі викладеного слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40-1, 131, 132, 159, 162-164, 166, 370-372, 376, 532 КПК України

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання начальника Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0000001 від 12.01.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальнику Вовчанського відділу окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківку виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , на якому обліковувалися кошти, що належали власнику рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_5 ) за період часу з 00 год 00 хв 10.04.2022 по 23 год 59 хв 28.02.2023;

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки, з якою пов`язаний банківських рахунок НОМЕР_4 , на якому обліковувалися кошти, що належали власнику рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_5 ) за період часу з 00 год 00 хв 10.04.2022 по 23 год 59 хв 28.02.2023.

Установити строк дії ухвали по 11.03.2024 включно.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1