Справа № 539/1443/23
Провадження № 1-кс/539/152/2024
УХВАЛА
15 лютого 2024 року м. Лубни
У подальшому, 12.09.2012, фізична особа-підприємець ОСОБА_4 отримав ліцензію Міністерства внутрішніх справ України серії АД № 076413 про надання послуг з охорони власності та громадян.
Приймаючи до уваги, що фізична особа-підприємець ОСОБА_4 обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, зокрема прийняття та звільнення працівників, у відповідності до ч. З ст. 18 Кримінального кодексу України ОСОБА_4 є службовою особою.
24 лютого 2022 року, у зв`язку із військовою агресією Російської Федерації проти України, указом Президента України № 64/2022 введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, який діє на даний час.
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 18.08.2021 затверджено Програму з утримання об`єктів та майна комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2022-2024 роки. Рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_1 від 16.12.2021 та 15.12.2022 на реалізацію Програму з утримання об`єктів та майна комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2022-2024 роки було виділено кошти на оплату послуг з охорони приміщень комунальної власності. При цьому, головним розпорядником даних коштів було визначено ІНФОРМАЦІЯ_3 .

04.03.2022, між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника ОСОБА_5 (замовник) та фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (виконавець) було укладено договір про закупівлю № 08.

Відповідно до пункту 1.1. даного Договору, виконавець зобов`язується надати послуги з охорони об`єктів комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_2 , а замовник прийняти та оплатити такі послуги охорони.

При цьому, відповідно до пункту 1.5 даного Договору, охоронні послуги надаються персоналом Виконавця згідно Додатку № 1 до договору з використанням засобів індивідуального захисту і спеціальних засобів активної оборони, дозволених до застосування законодавством України.

У відповідності до додатку № 1 до даного Договору, до об`єктів комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_2 в межах її адміністративної території, що підлягають цілодобовій охороні віднесено чотири споруди цивільного захисту, розташовані за адресами : АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 та нежитлову будівлю, розташовану за адресою : АДРЕСА_6 .

Строк надання послуг охорони, згідно пункту 1.4 становить до 04.04.2022. Загальна вартість Договору становить 141535, 52 грн.

Після укладення договору про надання послуг № 08 від 04.03.2022, більш точного часу досудовим слідством не встановлено, але в умовах воєнного стану, у фізичної особи підприємця ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме бюджетними коштами місцевого бюджету, виділеними на охорону об`єктів комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, про надання послуг по охороні об`єктів комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_2 , визначених у додатку № 1 до Договору про закупівлю № 08 від 04.03.2022, за адресами : АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 та нежитлову будівлю, розташовану за адресою : АДРЕСА_6 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами місцевого бюджету, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи достовірно обізнаним, що згідно умов договору про надання послуг № 08 від 04.03.2022, він зобов`язувався надати послуги по цілодобовій охороні п`яти об`єктів комунальної власності, своїм персоналом із використанням засобів індивідуального захисту і спеціальних засобів активної оборони, дозволених до застосування законодавством України, а також, те що у березні 2022 року у нього працювало лише четверо осіб, що підтверджується відомостями ІНФОРМАЦІЯ_4 № 3438/5/16-31-24- 04-03 від 16.03.2023, фізична особа-підприємець ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, в неустановленому слідством місці, вніс до актів про надані послуги № 15 від 04.04.2022 та № 16 від 04.04.2022, завідомо неправдиві відомості про надання послуг з охорони об`єктів комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_2 , які фактично виконано не було.

У результаті подання ОСОБА_4 завідомо неправдивих відомостей, ІНФОРМАЦІЯ_3 , у відповідності до платіжних доручень № ЗО від 06.04.2022 та № 31 від 06.04.2022, йому було безпідставно перераховано грошові кошти у загальному розмірі 141 535,52 грн., що підтверджується висновком судово-економічної експертизи № СЕ-19/117-23/11544-ЕК від 18.09.2023, якими ОСОБА_4 заволодів шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, спричинивши ІНФОРМАЦІЯ_5 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Окрім того, 12.04.2022, між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника ОСОБА_5 (замовник) та фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (виконавець) було укладено новий договір про закупівлю № 09.

Відповідно до пункту 1.1. даного Договору, виконавець зобов`язується надати послуги з охорони об`єктів комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_2 , а замовник прийняти та оплатити такі послуги охорони.

При цьому, відповідно до пункту 1.5 даного Договору, охоронні послуги надаються персоналом Виконавця згідно Додатку № 1 до договору з використанням засобів індивідуального захисту і спеціальних засобів активної оборони, дозволених до застосування законодавством України.

У відповідності до додатку № 1 до даного Договору, до об`єктів комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_2 в межах її адміністративної території, що підлягають цілодобовій охороні віднесено чотири споруди цивільного захисту, розташовані за адресами : АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 та нежитлову будівлю, розташовану за адресою : АДРЕСА_6 .

Строк надання послуг охорони, згідно пункту 1.4 становить до 24.04.2022. Загальна вартість Договору становить 141535, 52 грн.

У подальшому, 22.04.2022, між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника ОСОБА_5 (замовник) та фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (виконавець) було укладено Додаткову угоду № 01 до Договору про закупівлю № 09 від 12.04.2022. Пунктом 1 даної Додаткової угоди, продовжено строк дії Договору про закупівлю № 09 від 12.04.2022 та строк надання послуг до 24.05.2022. При цьому, Пунктом 3 даної Додаткової угоди, збільшено суму Договору про закупівлю № 09 від 12.04.2022 до 283071,04 грн.

У подальшому, 24.05.2022, між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника ОСОБА_5 (замовник) та фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (виконавець) було укладено Додаткову угоду № 02 до Договору про закупівлю № 09 від 12.04.2022. Пунктом 1 даної Додаткової угоди, продовжено строк дії Договору про закупівлю № 09 від 12.04.2022 та строк надання послуг до 23.08.2022. Пунктом 3 даної Додаткової угоди доповнено перелік об`єктів комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_2 , що підлягають охороні, нежитловою будівлею за адресою : АДРЕСА_7 . При цьому, Пунктом 4 даної Додаткової угоди, збільшено суму Договору про закупівлю № 09 від 12.04.2022 до 627375,94 грн.

У подальшому, 22.08.2022, між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника ОСОБА_5 (замовник) та фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (виконавець) було укладено Додаткову угоду № 03 до Договору про закупівлю № 09 від 12.04.2022. Пунктом 1 даної Додаткової угоди, продовжено строк дії Договору про закупівлю № 09 від 12.04.2022 та строк надання послуг до 21.11.2022. При цьому, Пунктом 3 даної Додаткової угоди, збільшено суму Договору про закупівлю № 09 від 12.04.2022 до 971680,84 грн.

У подальшому, 30.08.2022, між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника ОСОБА_5 (замовник) та фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (виконавець) було укладено Додаткову угоду № 04 до Договору про закупівлю № 09 від 12.04.2022. Пунктом 4 даної Додаткової угоди, змінено суму Договору про закупівлю № 09 від 12.04.2022 до 627375,94 грн.

Після укладення договору про надання послуг № 09 від 12.04.2022, більш точного часу досудовим слідством не встановлено, але в умовах воєнного стану, у фізичної особи підприємця ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме бюджетними коштами місцевого бюджету, виділеними на охорону об`єктів комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, про надання послуг по охороні об`єктів комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_2 , визначених у додатку № 1 до Договору про закупівлю № 09 від 12.04.2022, за адресами : АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 та нежитлову будівлю, розташовану за адресою : АДРЕСА_6 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами місцевого бюджету, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи достовірно обізнаним, що згідно умов договору про надання послуг № 09 від 12.04.2022, він зобов`язувався надати послуги по цілодобовій охороні п`яти об`єктів комунальної власності, своїм персоналом із використанням засобів індивідуального захисту і спеціальних засобів активної оборони, дозволених до застосування законодавством України, а також, те що у квітні 2022 року у нього працювало лише четверо осіб, а у травні-вересні 2022 року працювало двоє осіб, що підтверджується відомостями ІНФОРМАЦІЯ_4 № 3438/5/16-31-24-04-03 від 16.03.2023, фізична особа- підприємець ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, в неустановленому слідством місці, вніс до актів про надані послуги № 20 від 02.05.2022, № 21 від 02.05.2022, № 25 від 02.06.2022, № 21 від 02.06.2022, № 30 від 04.07.2022, № 31 від 04.07.2022, № 36 від 02.08.2022, № 35 від 02.08.2022, № 41 від 01.09.2022, № 40 від 01.09.2022, завідомо неправдиві відомості про надання послуг з охорони об`єктів комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_2 , які фактично виконано не було.

У результаті подання ОСОБА_4 завідомо неправдивих відомостей, ІНФОРМАЦІЯ_3 , у відповідності до платіжних доручень № 43 від 04.05.2022, № 42 від 03.05.2022, № 52 від 03.06.2022, № 53 від 03.06.2022, № 62 від 06.07.2022, № 61 від 06.07.2022, № 74 від 04.08.2022, № 75 від 04.08.2022, № 84 від 05.09.2022, № 83 від 05.09.2022 йому було безпідставно перераховано грошові кошти у загальному розмірі 627 375,94 грн., що підтверджується висновком судово- економічної експертизи № СЕ-19/117-23/11544-ЕК від 18.09.2023, якими ОСОБА_4 заволодів шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, спричинивши ІНФОРМАЦІЯ_5 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

08.09.2022, між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника ОСОБА_5 (замовник) та фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (виконавець) було укладено новий договір про закупівлю №16.

Відповідно до пункту 1.1. даного Договору, виконавець зобов`язується надати у 2023 році послуги з охорони об`єктів комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_2 , а замовник прийняти та оплатити такі послуги охорони.

При цьому, відповідно до пункту 1.5 даного Договору, охоронні послуги надаються персоналом Виконавця згідно Додатку № 1 до договору з використанням засобів індивідуального захисту і спеціальних засобів активної оборони, дозволених до застосування законодавством України.

У відповідності до додатку № 1 до даного Договору, до об`єктів комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_2 в межах її адміністративної території, що підлягають цілодобовій охороні, відносяться п`ять нежитлових будівель, розташованих за адресами : АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 та адміністративний будинок за адресою : АДРЕСА_6 .

Строк надання послуг охорони, згідно пункту 7.1 становить із 08.09.2022 до 31.12.2023. Загальна вартість Договору становить 344 304,90 грн.

Після укладення договору про надання послуг № 16 від 08.09.2022, більш точного часу досудовим слідством не встановлено, але в умовах воєнного стану, у фізичної особи підприємця ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме бюджетними коштами місцевого бюджету, виділеними на охорону об`єктів комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, про надання послуг по охороні об`єктів комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_2 , визначених у додатку № 1 до Договору, за адресами : АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 та адміністративний будинок за адресою : АДРЕСА_6 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами місцевого бюджету, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи достовірно обізнаним, що згідно умов договору про надання послуг № 16 від 08.09.2022, він зобов`язувався надати послуги по цілодобовій охороні п`яти об`єктів комунальної власності, своїм персоналом із використанням засобів індивідуального захисту і спеціальних засобів активної оборони, дозволених до застосування законодавством України, а також, те що у вересні-грудні 2022 року у нього працювало лише двоє осіб, що підтверджується відомостями ІНФОРМАЦІЯ_4 № 3438/5/16-31-24- 04-03 від 16.03.2023, фізична особа-підприємець ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, в неустановленому слідством місці, вніс до актів про надані послуги № 50 від 03.10.2022, № 51 від 03.10.2022, № 53 від 01.11.2022, № 54 від 01.11.2022, № 56 від 30.11.2022, № 55 від 30.11.2022 завідомо неправдиві відомості про надання послуг з охорони об`єктів комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_2 , які фактично виконано не було.

У результаті подання ОСОБА_4 завідомо неправдивих відомостей, ІНФОРМАЦІЯ_3 , у відповідності до платіжних доручень № 95 від 05.10.2022, № 94 від 04.10.2022, № 104 від 03.11.2022, № 105 від 03.11.2022, № 117 від 05.12.2022, № 118 від 06.12.2022 йому було безпідставно перераховано грошові кошти у загальному розмірі 344 304,90 грн., що підтверджується висновком судово-економічної експертизи № СЕ-19/117- 23/11544-ЕК від 18.09.2023, якими ОСОБА_4 заволодів шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, спричинивши ІНФОРМАЦІЯ_5 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

У подальшому, 01.12.2022, між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника ОСОБА_5 (замовник) та фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (виконавець) було укладено новий договір про закупівлю № 31.

Відповідно до пункту 1.1. даного Договору, виконавець зобов`язується надати послуги з охорони об`єктів комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_2 , а замовник прийняти та оплатити такі послуги охорони.

При цьому, відповідно до пункту 1.5 даного Договору, охоронні послуги надаються персоналом Виконавця згідно Додатку № 1 до договору з використанням засобів індивідуального захисту і спеціальних засобів активної оборони, дозволених до застосування законодавством України.

У відповідності до додатку № 1 до даного Договору, до об`єктів комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_2 в межах її адміністративної території, що підлягають цілодобовій охороні, відносяться п`ять нежитлових будівель, розташованих за адресами: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 та адміністративний будинок за адресою : АДРЕСА_6 .

Строк надання послуг охорони, згідно пункту 7.1 становить із 01.01.2022 до 31.12.2022. Загальна вартість Договору становить 97850,00 грн.

Після укладення договору про надання послуг № 31 від 01.12.2022, більш точного часу досудовим слідством не встановлено, але в умовах воєнного стану, у фізичної особи підприємця ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме бюджетними коштами місцевого бюджету, виділеними на охорону об`єктів комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, про надання послуг по охороні об`єктів комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_2 , визначених у додатку № 1 до Договору про закупівлю № 31 від 01.12.2022, за адресами : АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 та адміністративний будинок за адресою: АДРЕСА_6 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами місцевого бюджету, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи достовірно обізнаним, що згідно умов договору про надання послуг № 31 від 01.12.2022, він зобов`язувався надати послуги по цілодобовій охороні п`яти об`єктів комунальної власності, своїм персоналом із використанням засобів індивідуального захисту і спеціальних засобів активної оборони, дозволених до застосування законодавством України, а також, те що у грудні 2022 року у нього працювало лише двоє осіб, що підтверджується відомостями ІНФОРМАЦІЯ_4 № 3438/5/16-31-24- 04-03 від 16.03.2023, фізична особа-підприємець ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, в неустановленому слідством місці, вніс до актів про надані послуги № 58 від 07.12.2022, № 57 від 07.12.2022 завідомо неправдиві відомості про надання послуг з охорони об`єктів комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_2 , які фактично виконано не було.

У результаті подання ОСОБА_4 завідомо неправдивих відомостей, ІНФОРМАЦІЯ_3 , у відповідності до платіжних доручень № 124 від 12.12.2022, № 123 від 12.12.2022 йому було безпідставно перераховано грошові кошти у загальному розмірі 97 850,00 грн., що підтверджується висновком судово-економічної експертизи № СЕ-19/117-23/11544-ЕК від 18.09.2023, якими ОСОБА_4 заволодів шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, спричинивши ІНФОРМАЦІЯ_5 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Будучи опитаним ФОП ОСОБА_4 повідомив, що для охорони споруд цивільного захисту він наймав працівників працівники ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , котрі не були кваліфікованими охоронцями та здійснювали нагляд за спорудами цивільного захисту на непостійній основі, не цілодобово, як того вимагають договори закупівлі.

У ході досудового розслідування виникла необхідність установити чи взагалі відбувалася охорона споруд цивільного захисту за адресами : АДРЕСА_7 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 .

Наведене можливо установити шляхом опрацювання відомостей про телефонні з`єднання осіб, котрі зі слів ФОП ОСОБА_4 здійснювали нагляд та перебували в населених пунктах, де знаходяться споруди цивільного захисту.

Установлено, що ОСОБА_9 користується мобільним телефоном із абонентським номером НОМЕР_1 , ОСОБА_7 користується мобільним телефоном із абонентським номером НОМЕР_2 , ОСОБА_6 користується мобільним телефоном із абонентським номером НОМЕР_3 , ОСОБА_15 , користується мобільним телефоном із абонентським номером НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ОСОБА_14 користується мобільним телефоном із абонентським номером НОМЕР_6 , ОСОБА_12 користується мобільним телефоном із абонентським номером НОМЕР_7 , ОСОБА_16 користується мобільним телефоном із абонентським номером НОМЕР_8 , ОСОБА_11 користується мобільним телефоном із абонентським номером НОМЕР_9 , ОСОБА_13 користується мобільним телефоном із абонентським номером НОМЕР_10 .

Шляхом опрацювання відомостей про телефонні з`єднання вищевказаних осіб, можливо установити чи дійсно вони перебували в тих населених пунктах, де знаходяться споруди цивільного захисту та адмін. будівля, які підлягали охороні, чи не залишали вони вказані населені пункти, тобто залишили охоронювані об`єкти без охорони.

Окрім того, з метою надання оцінки яким чином здійснювався нагляд працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 за умовами дотримання ФОП ОСОБА_4 умов договорів про надання послуг, потрібно проаналізувати їх телефонні з`єднання.

Будучи допитаним як свідок начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 повідомив, що перевірку наданих послуг ФОП ОСОБА_4 , окрім нього також здійснювали його перший заступник ОСОБА_17 та спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_18 .

Установлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 користується мобільним телефоном із абонентським номером НОМЕР_11 , головний спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_18 користується мобільним телефоном із абонентським номером НОМЕР_12 , а перший заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_17 користується мобільним телефоном із абонентським номером НОМЕР_13 .

Шляхом опрацювання відомостей про телефонні з`єднання вищевказаних працівників, ІНФОРМАЦІЯ_3 можливо установити чи дійсно вони виїжджали для перевірки на об`єкти - споруди цивільного захисту, які підлягали охороні згідно договорів закупівлі послуг охорони.

Таким чином, необхідно проаналізувати інформацію про трафіки мобільних з`єднань абонентських номерів : НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Вказана інформація перебуває у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_14 , юридична адреса : АДРЕСА_8 .

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальномупровадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до інформації (зробити копії) про зв`язок абонента із кінцевими телекомунікаційними послугами, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, тощо, яка перебуває у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У судове засідання старший слідчий не з`явився, надавши слідчому судді заяву з проханням клопотання розглядати без його участі, вимоги клопотання підтримує на їх задоволенні наполягає.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню частково.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000022 від 02.03.2023 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Документи та інформація до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_9 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні вищевказаної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах , та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані слідчим документи (в тому числі електронні) мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2023 за №0000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , котрі проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , з можливістю зробити їх копії (в тому числі електронні), які містять інформацію:

-про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг із абонентськими номерами : НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , за період часу із 00:00 години 04.03.2022 по 00:00 годину 01.01.2023;

-про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А : унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), тощо ;

-про типи з`єднання абонента А : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот);

-про типи з`єднання абонента А : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передачам інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот);

-про дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

-про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, із якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

Строк дії ухвали закінчується 15.03.2024 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1