Провадження №1-кс/463/9325/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 грудня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача відділу дізнання ЛРУП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

дізнавач як сторона кримінального провадження №0000324 від 17.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення в електронному та паперовому вигляді: Розшифровка додатків форми 5 до декларацій з ПДВ щодо придбання та реалізації товарів, робіт і послуг в розрізі контрагентів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в електронному вигляді, в період часу з 25.01.2019 по час виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів; Матеріали податкової звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в електронному вигляді, в період часу з 25.01.2019 по час виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів; Розшифровка додатків форми 5 до декларацій з ПДВ щодо придбання та реалізації товарів, робіт і послуг в розрізі контрагентів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в електронному вигляді, в період часу з 01.01.2019 по час виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів; Матеріали податкової звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в електронному вигляді, в період часу з 01.01.2019 по час виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів; Розшифровка додатків форми 5 до декларацій з ПДВ щодо придбання та реалізації товарів, робіт і послуг в розрізі контрагентів ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), в електронному вигляді, в період часу з 24.01.2019 по час виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів; Матеріали податкової звітності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), в електронному вигляді, в період часу з 24.01.2019 по час виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів; Матеріали виїзних та невиїзних перевірок ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у засвідчених належним чином світлокопіях та оригінальних примірниках щодо документів, котрі містять підписи керівників та уповноважених осіб вказаних суб`єктів господарської діяльності, у тому числі із наданням документів, складених та вилучених у процесі таких перевірок.

Клопотання обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні оригіналів та світлокопій документів/інформації та провести їх вилучення, зокрема шляхом копіювання на матеріальний носій інформації з відповідного ЕОМ у ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), оскільки такі самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим способом встановити вказані обставини неможливо, тому просить клопотання задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавач, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000324, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення в електронному та паперовому вигляді:

- Розшифровок додатків форми 5 до декларацій з ПДВ щодо придбання та реалізації товарів, робіт і послуг в розрізі контрагентів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в електронному вигляді, за період часу з 25.01.2019 по дату постановлення ухвали 29.12.2023,

- Матеріалів податкової звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в електронному вигляді, за період часу з 25.01.2019 по дату постановлення ухвали 29.12.2023,

- Розшифровок додатків форми 5 до декларацій з ПДВ щодо придбання та реалізації товарів, робіт і послуг в розрізі контрагентів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в електронному вигляді, за період часу з 01.01.2019 по дату постановлення ухвали 29.12.2023,

- Матеріалів податкової звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в електронному вигляді, за період часу з 01.01.2019 по дату постановлення ухвали 29.12.2023,

- Розшифровок додатків форми 5 до декларацій з ПДВ щодо придбання та реалізації товарів, робіт і послуг в розрізі контрагентів ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), в електронному вигляді, за період часу з 24.01.2019 по дату постановлення ухвали 29.12.2023,

- Матеріалів податкової звітності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), в електронному вигляді, за період часу з 24.01.2019 по дату постановлення ухвали 29.12.2023,

- Матеріалів виїзних та невиїзних перевірок ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у засвідчених належним чином світлокопіях та оригінальних примірниках щодо документів, котрі містять підписи керівників та уповноважених осіб вказаних суб`єктів господарської діяльності, у тому числі із наданням документів, складених та вилучених у процесі таких перевірок,

що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) юридична адреса якого АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 покладається на ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1