Справа № 539/3550/23
Провадження № 1-кс/539/775/2023
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 жовтня 2023 року м. Лубни
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 звернулася до суду з вказаним клопотанням.
Клопотання слідчого мотивоване тим, що в період часу з 23.06.2023 по 14 год. 00 хв. 26.06.2023 не встановлена особа під приводом заробітку онлайн в месенджері «Телеграм» надіслали посилання для скачування додатку для входу в онлайн магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого під приводом купівлі товара, зловживаючи довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_6 перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в сумі 43 400 грн., в результаті чого ОСОБА_6 завдано матеріальної шкоди на вище вказану суму.
Будучи допитана як потерпіла ОСОБА_6 пояснила, що проживає разом із чоловіком ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та синами. У неї є банківська картка Золота « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), для того щоб чоловік їй перераховував грошові кошти. 23.06.2023 їй надіслав чоловік лист-запрошення на роботу, де було посилання на месенджер «Телеграм». ОСОБА_6 перейшла по вказаному посиланню та розпочала листування з особою, яка була підписана, як « ОСОБА_8 », та на профілі було фото жінки, але номеру мобільного телефону не було вказано. Мало нарахуватися відсоток в сумі 350 грн., потім ОСОБА_6 перерахувала 600 грн. і їй прийшло 900 грн., але коли взяла трете замовлення то воно було на 10 платежів, ОСОБА_6 перерахувала 9 платежів в загальній сумі 41 000 грн., після кожної переведеної оплати в повідомлення в месенджері «Телеграм» вона відправляла підтвердження переказу, тобто скріншоти квитанції, але коли перерахувала 8 платіж в сумі 16 000 грн., ОСОБА_8 їй не підтвердила його, але ОСОБА_6 через 10 хв. провела ще один 9 платіж в сумі 16 000 грн. і коли хотіла надіслати скріншот квитанції то не змогла цього зробити, оскільки профіль вже було видалено. В мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » збереглися перекази, де вказано що грошові кошти було переказано на наступні номери карток: 300 грн. на картку № НОМЕР_3 , 1000 грн. на картку № НОМЕР_4 , 3 500 грн. на картку № НОМЕР_5 , 6617 на картку № НОМЕР_6 та НОМЕР_7 на картку № НОМЕР_8 .
Відповідно до огляду цифрового носія інформації з CD-R диску встановлено, що грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) були проведені наступні транзакції:
Переказ коштів на карту № НОМЕР_3 305 грн. (2023-06-26 12:05:29) (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);
Переказ коштів на карту № НОМЕР_4 1010,03 грн. (2023-06-26 15:27:42) (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);
Переказ коштів на карту № НОМЕР_5 1005 грн. (2023-06-26 16:43:05) +1005 грн. (2023-06-26 16:47:34) + 1005 грн. (2023-06-26 16:55:54) + 505 грн. (2023-06-26 17:07:02) = 3520 грн. (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);
Переказ коштів на карту № НОМЕР_6 6650,09 грн. (2023-06-27 11:22:34) (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
Слідча ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, повністю його підтримує, просить задовольнити.
Представники осіб, у володінні яких знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явилися, повідомлялися належним чином про час та місце розгляду клопотання.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Згідно ч. 1 ст. 63 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » а саме в документах (в тому числі електронних); самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містять зазначену інформацію, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 27, 107, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних) групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 та начальнику СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_16 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять інформацію:
про рух грошових коштів по банківських картах № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 27.06.2023 року до 24.10.2023 року;
про час та місце зняття грошових коштів із банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 за період часу з 27.06.2023 року до 24.10.2023 року;
фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківських карток№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , у разі їх зняття через банкомат.
Строк дії ухвали з дня постановлення ухвали 60 діб.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1