УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі детектива ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню № 0000062 від 31.08.2023, за ч. 5 ст. 191 КК України, про проведення огляду

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, в якому просить: надати дозвіл на проведення огляду місцевості на території 1325,8527 га, яка розташована за адресою: Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельниківського району, Дніпропетровської області та складається з наступних кадастрових номерів:

:02:007:0040, :02:010:0001, :02:011:0011,

:02:009:0023, :02:009:0010, :02:016:0229,

:02:009:0024, :02:009:0017, :02:011:0039,

:02:010:0031, :01:003:0076, :02:002:0073,

:02:007:0144, :02:010:0056, :02:010:0018,

:02:003:0023, :02:004:0016, :02:009:0003,

:02:011:0025, :02:011:0026, :02:003:0038,

:02:001:0005, :02:003:0039, :02:009:0067,

:02:016:0228, :02:001:0054, :02:009:0028,

:02:007:0020, :02:007:0021, :02:006:0016,

:02:006:0015, :02:009:0026, :02:010:0054,

:02:006:0034, :02:006:0045, :02:006:0002,

:02:006:0003, :02:004:0015, :02:010:0023,

:02:004:0100, :02:002:0076, :02:002:0075,

:02:002:0074, :02:002:0077, :02:005:0119,

:02:005:0118, :02:007:0029, :02:014:0194,

:02:005:0124, :02:007:0137, :02:004:0112,

:02:001:0026, :02:001:0056, :02:004:0032,

:02:003:0027, :02:007:0022, :02:007:0007,

:02:007:0008, :02:009:0019, :02:014:0194,

:02:001:0013, :02:001:0012, :02:006:0025,

:02:001:0007, :02:010:0024, :02:003:0099,

:02:016:0234, :02:010:0021, :02:007:0044,

:02:001:0033, :02:001:0053, :02:001:0043,

:02:007:0030, :02:008:0020;:02:008:0001,

:02:008:0019, :02:003:0098, :02:009:0009,

:02:008:0021, :02:011:0032, :02:017:0251,

:02:007:0019, :02:001:0025;:02:015:0200,

:02:006:0038, :02:001:0032, :02:011:0027,

:02:006:0004, :02:010:0014, :02:010:0008,

:02:010:0027, :02:004:0012, :02:010:0026,

:02:001:0049, :02:017:0264, :02:017:0249,

:02:011:0044, :02:008:0022, :02:002:0025,

:02:001:0038, :02:009:0030, :02:009:0031,

:02:010:0048, :02:001:0022, :02:001:0011,

:02:001:0057, :02:001:0024, :02:011:0050,

:02:007:0002, :02:005:0002, :02:005:0022,

:02:011:0046, :02:006:0036, :02:004:0001,

:02:007:0005, :02:011:0029, :02:011:0028,

:02:011:0030, :02:011:0031, :02:011:0003,

:02:001:0021, :02:010:0047, :02:016:0238,

:02:003:0093, :02:016:0237, :02:008:0003,

:02:010:0032, :02:010:0045, :02:009:0014,

:02:019:0004, :02:006:0031, :02:006:0050,

:02:001:0031, :02:010:0035, :02:004:0026,

:02:010:0007, :02:010:0011, :02:010:0029,

:02:008:0004, :02:007:0006, :02:009:0002,

:02:006:0165, :02:007:0050, :02:007:0037,

:02:007:0038, :02:009:0057, :01:003:0077,

:02:006:0032, :02:006:0029, :02:001:0016,

:02:006:0023, :02:013:0219, :02:013:0218,

:02:011:0033, :02:008:0002, :02:008:0039,

:02:008:0023, :02:009:0008, :02:003:0028,

:02:010:0050, :02:010:0034, :02:006:0027,

:02:009:0033, :02:007:0009, :02:007:0010,

:02:005:0043, :02:006:0146, :02:010:0017,

:02:006:0028, :02:009:0066, :02:009:0013,

:02:006:0001, :02:006:0014, :02:011:0035,

:02:011:0002, :02:009:0061, :02:009:0063,

:02:009:0004, :02:009:0020, :01:009:0005,

:01:009:0058, :02:009:0065, 122078500:08:004:0007,

:01:001:0287, :01:007:0058, :01:007:0059,

:01:002:0103, :01:002:0093, :01:002:0034,

:01:007:0111, :01:007:0112, :01:007:0115,

:01:007:0114, :01:007:0039, :01:007:0038,

:01:007:0118, :01:007:0037, :01:007:0021,

:01:007:0020, :01:007:0023, :01:007:0120,

:01:007:0079, :01:007:0078, 122018500:08:001:0008, які відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження на об`єктів нерухомого майна на праві оренди земельних ділянок перебувають за ТОВ « ІНВЕСТАГРО», , із залученням спеціаліста «Агронома», «Агронома-технолога» ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання обґрунтовано тим, що головним підрозділом детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000062 від 31.08.2023, за ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ «Інвестагро», код ЄРДПОУ 32166939, зокрема в особі ОСОБА_6 , за попередньою змовою з невстановленими особами, у період часу з березня 2023 року по теперішній час, впровадили протиправний механізм привласнення сільськогосподарської продукції, на підконтрольних земельних ділянках, шляхом заниження показників врожайності, вивезення врожаю з полів на територію підконтрольних елеваторів, таким чином вчиняючи привласнення, розтрату та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинених в особливо великих розмірах.

Так, Управлінням ГУ «І» ДЗНД СБ України капітаном ОСОБА_7 , у ході здійснення контррозвідувальних заходів в умовах воєнного стану отримано інформацію щодо впровадження протиправного механізму привласнення сільськогосподарської продукції ТОВ «Інвестагро» (, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, директор: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Запоріжжя, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заниження показників врожайності.

23.01.2023 Вищий антикорупційний суд прийняв рішення щодо конфіскації 100% статутного капіталу ТОВ «Інвестагро» та передати корпоративні права в управління Фонду державного майна України (далі - Фонд).

30.03.2023 Наказом № 599 від 29.03.2023 Фонду державного майна, підписаного В.о. Голови Фонду «Про вирішення кадрових питань ТОВ «Інвестагро» на підставі заяви, на посаду директора ТОВ «Інвестагро» призначено ОСОБА_6 на строк, визначений укладеним з ним контрактом.

Проведеними заходами встановлено, що у ТОВ «Інвестагро» на праві оренди перебуває близько 1475 га землі з яких на 120 га засіяних пшеницею зібрано урожай у кількості 517 т (90 т на складському зберіганні, решту реалізовано), коефіцієнт урожайності в ході збору склав 23,3 ц/га при мінімальному показнику по Дніпропетровській області у розмірі 35-45 ц/га, що може свідчити про умисне заниження показників врожайності з боку посадових осіб товариства.

Наявна інформація свідчить про те, що весь урожай який наразі збирається на орендованих ТОВ «Інвестагро» земельних ділянках, законтрактовано на початку року невстановленими зернотрейдерами.

Керівництвом Товариства та іншими невстановленими особами впроваджується протиправний механізм метою якого є вивезення врожаю з полів на територію підконтрольних елеваторів уникаючи, при цьому, його транспортування для зберігання на території ТОВ «Інвестагро».

Також встановлено, що близько 1200 га орендованих земельних ділянок ТОВ «Інвестагро» наразі засіяно соняшником, який планується зібрати в вересні 2023 року та штучно занизити показники врожайності з метою отримання неправомірної вигоди, що може спричинити до втрат бюджету на суму близько 10 млн грн.

На виконання доручення у кримінальному провадженні від 31.08.2023 від СБУ, отримано інформацію щодо земельних ділянках (загальна площа вказаної території на якій розміщені земельні ділянки) складає 1325,8527 га та складається з земельних ділянок, яким присвоєно 204 кадастрових номери та розташовані за адресою: Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельниківського району, Дніпропетровської області, на яких посадовими особами ТОВ «Інвестагро» () вирощується соняшник та планується збір урожаю з другої декади вересня 2023 року.

Також зазначена інформація про чинні договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які укладені ТОВ «Інвестагро» з суб`єктами господарської діяльності, а саме:3 ділянки до 2023 року, 50 ділянок до 2024 року, 42 ділянки до 2025 року,2 ділянки до 2026 року,80 ділянок до 2027 року, 3 ділянки до 2028 року, 21 ділянка до 2029 року, 1 ділянка до 2030 року,1 ділянка до 2036 року,1 ділянка до 2037 року.

В інформаційному повідомленні Фонду державного майна України надано посилання на детальну інформацію про об`єкт приватизації (включаючи інформацію про земельні ділянки) - ТОВ «Інвестагро», яка оприлюднена на порталі електронному Прозорро. Продажі в розділі «Інформаційне повідомлення» (https://prozorro.sale/planning/JAS001-UA-758/).

Як зазначає в клопотанні детектив, для отримання відповідних даних щодо об`єктів, необхідно провести огляд земельних ділянок з метою фіксації відомостей визначення коефіцієнту урожайності на зазначеній вище ділянці 1325,8527 га та складається з земельних ділянок, яким присвоєно 204 кадастрових номери та розташовані за адресою: Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельниківського району, Дніпропетровської області.

Відповідно до отриманих матеріалів СБУ вказані земельні ділянки перебувають у користуванні ТОВ «Інвестагро» () на праві договорів оренди.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ТОВ «Інвестагро», за умови сприятливих погодних умов, з другої декади вересня поточного року планується провести збір урожаю соняшника, з 204 земельних ділянок загальною площею 1325,8527 га, які розташовані в Синельниківському районі Дніпропетровської області. При цьому, посадові особи ТОВ «Інвестагро» виношують намір документально зменшити реальні показники урожайності соняшника, з метою отримання неправомірної вигоди від подальшої реалізації частини врожаю за готівку (по т.зв. «другій формі»).

Крім того, що згідно з даними Мінагро за 2022 рік, середня врожайність соняшника складала понад 2 т/га. Тобто, у разі збирання урожаю соняшника з 1325 га, орієнтовний урожай соняшника складе понад 2,5 тис тон продукції. Враховуючи ціновий діапазон близько 13000 - 14500 грн за тону соняшника, орієнтовний прибуток підприємства повинен складати понад 34 млн грн.

У разі якщо посадовими особами ТОВ «Інвестагро» вдасться впровадити протиправний механізм та документально зменшити реальні показники урожайності соняшника та отримати неправомірну вигоди від реалізації частини врожаю за готівку, збитки можуть сягати від 10 млн грн.

В зв`язку з чим, для отримання інформації про можливий обсяг врожаю соняшника на земельних ділянках, які перебувають в оренді ТОВ «Інвестагро» необхідно та доцільно провести огляд території 1325 га із залученням відповідного спеціаліста. Таким чином можна попередити завдання збитків державі.

Відповідно до інформації з відкритого інтернет - ресурсу, ТОВ «Інвестагро» раніше належала російському мільярдеру, акціонеру титанової корпорації «ВСМПО - Авісма» ОСОБА_8 (у російському списку Forbes посідає 59-те місце зі статком 1,5 мільярда доларів, раніше очолював інвестиційний підрозділ держкорпорації «Ростех», яка контролювала військових підрядників у РФ), титанова продукція якої постачалась підприємствам військово-оборонної промисловості рф, у тому числі в рамках контрактів на виконання державного оборонного замовлення.

24.02.2023 Кабінет Міністрів України передав в управління Фонду державного майна України вилучені активи ОСОБА_9 , серед них 100% ТОВ «Інвестагро».

Нерухоме майно ТОВ «Інвестагро» знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Синельніківський район, с. Новоандріївка, вул. Гагаріна, 2а та вул. Шкільна, 17 та включає 25 зареєстрованих одиниць нерухомого майна та інфраструктури (виробничі, складські, адміністративні будівлі та споруди тощо) загальною площею 6222,2 кв. м, 12 транспортних засобів. Основний вид діяльності - вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. ТОВ «Інвестагро» орендує 204 зареєстровані земельні ділянки загальною площею 1325,8527 га.

Зокрема, загальна площа вказаної території (за адресою: Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельниківського району, Дніпропетровської області) на якій розміщені зазначені в клопотанні земельні ділянки складає 1325,8527 га.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження на об`єктів нерухомого майна земельні ділянки за вказаними кадастровими номерами на праві оренди земельних ділянок перебувають за ТОВ « ІНВЕСТАГРО», .

07.09.2023 винесено постанову про залучення спеціаліста «Агронома», «Агронома-технолога» ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення огляду місцевості, для проведення оглядів на зазначених вище земельних ділянках з метою визначення коефіцієнту врожайності на них.

Як зазначає детектив, проведення оглядів на зазначених об`єктах має значення для встановлення істини по справі та інформація, яка буде отримана буде використана як докази, без яких неможливо у інший спосіб встановити обставини, які передбачається дослідити у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні детектив ОСОБА_3 , клопотання підтримав у повному обсязі з підстав зазначених у ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши пояснення детектива, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Питання щодо проведення такої слідчої дії як огляд врегульовано ст. 237 КПК України.

Так, ч.1 ст. 237 КПК України визначено: з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей, документів та комп`ютерних даних.

При цьому, за ч. 2 цієї статті огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Таким чином з урахуванням ч.2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється за правилами Кодексу, передбаченими для проведення обшуку.

Отже слідчий ініціюючи проведення такої слідчої дії, як зокрема огляд житла чи іншого приміщення, відповідно до ст. 234 КПК України, має довести наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Крім того, виходячи з положень п.4 ч.3 ст. 234 КПК України у клопотанні слідчого про проведення обшуку, а в даному випадку огляду місцевості на території 1325,8527 га, яка розташована за адресою: Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельниківського району, Дніпропетровської області, мають бути серед іншого наведені підстави для огляду.

За ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

З огляду на обставини вчинення кримінальних правопорушень, внесених до ЄРДР, беручи до уваги, що детективом в судовому засіданні доведено, що огляд є найбільш доцільним та ефективним способом виявлення та фіксації обставин вчинення правопорушення, чого неможливо досягти за допомогою засобів забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що в результаті огляду місцевості на території 1325,8527 га, яка розташована за адресою: Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельниківського району, Дніпропетровської області, можуть бути виявлені та зафіксовані відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 237, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати детективам групи слідчих (групи детективів) та прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні № 0000062 від 31.08.2023, із залученням спеціаліста «Агронома», «Агронома-технолога» ОСОБА_5 , дозвіл на проведення огляду місцевості на території 1325,8527 га, яка розташована за адресою: Зеленогайський Старостинський округ, Дубовиківської сільської ради, Синельниківського району, Дніпропетровської області та складається з наступних кадастрових номерів:

:02:007:0040, :02:010:0001, :02:011:0011,

:02:009:0023, :02:009:0010, :02:016:0229,

:02:009:0024, :02:009:0017, :02:011:0039,

:02:010:0031, :01:003:0076, :02:002:0073,

:02:007:0144, :02:010:0056, :02:010:0018,

:02:003:0023,:02:004:0016,:02:009:0003,

:02:011:0025, :02:011:0026, :02:003:0038,

:02:001:0005, :02:003:0039, :02:009:0067,

:02:016:0228, :02:001:0054, :02:009:0028,

:02:007:0020, :02:007:0021, :02:006:0016,

:02:006:0015, :02:009:0026, :02:010:0054,

:02:006:0034, :02:006:0045, :02:006:0002,

:02:006:0003, :02:004:0015, :02:010:0023,

:02:004:0100, :02:002:0076, :02:002:0075,

:02:002:0074, :02:002:0077, :02:005:0119,

:02:005:0118, :02:007:0029, :02:014:0194,

:02:005:0124, :02:007:0137, :02:004:0112,

:02:001:0026, :02:001:0056, :02:004:0032,

:02:003:0027, :02:007:0022, :02:007:0007,

:02:007:0008, :02:009:0019, :02:014:0194,

:02:001:0013, :02:001:0012, :02:006:0025,

:02:001:0007, :02:010:0024, :02:003:0099,

:02:016:0234, :02:010:0021, :02:007:0044,

:02:001:0033, :02:001:0053, :02:001:0043,

:02:007:0030, :02:008:0020;:02:008:0001,

:02:008:0019, :02:003:0098, :02:009:0009,

:02:008:0021, :02:011:0032, :02:017:0251,

:02:007:0019, :02:001:0025;:02:015:0200,

:02:006:0038, :02:001:0032, :02:011:0027,

:02:006:0004, :02:010:0014, :02:010:0008,

:02:010:0027, :02:004:0012, :02:010:0026,

:02:001:0049, :02:017:0264, :02:017:0249,

:02:011:0044, :02:008:0022, :02:002:0025,

:02:001:0038, :02:009:0030, :02:009:0031,

:02:010:0048, :02:001:0022, :02:001:0011,

:02:001:0057, :02:001:0024, :02:011:0050,

:02:007:0002, :02:005:0002, :02:005:0022,

:02:011:0046, :02:006:0036, :02:004:0001,

:02:007:0005, :02:011:0029, :02:011:0028,

:02:011:0030, :02:011:0031, :02:011:0003,

:02:001:0021, :02:010:0047, :02:016:0238,

:02:003:0093, :02:016:0237, :02:008:0003,

:02:010:0032, :02:010:0045, :02:009:0014,

:02:019:0004, :02:006:0031, :02:006:0050,

:02:001:0031, :02:010:0035, :02:004:0026,

:02:010:0007, :02:010:0011, :02:010:0029,

:02:008:0004, :02:007:0006, :02:009:0002,

:02:006:0165, :02:007:0050, :02:007:0037,

:02:007:0038, :02:009:0057, :01:003:0077,

:02:006:0032, :02:006:0029, :02:001:0016,

:02:006:0023, :02:013:0219, :02:013:0218,

:02:011:0033, :02:008:0002, :02:008:0039,

:02:008:0023, :02:009:0008, :02:003:0028,

:02:010:0050, :02:010:0034, :02:006:0027,

:02:009:0033, :02:007:0009, :02:007:0010,

:02:005:0043, :02:006:0146, :02:010:0017,

:02:006:0028, :02:009:0066, :02:009:0013,

:02:006:0001, :02:006:0014, :02:011:0035,

:02:011:0002, :02:009:0061, :02:009:0063,

:02:009:0004, :02:009:0020, :01:009:0005,

:01:009:0058, :02:009:0065, 122078500:08:004:0007,

:01:001:0287, :01:007:0058, :01:007:0059,

:01:002:0103, :01:002:0093, :01:002:0034,

:01:007:0111, :01:007:0112, :01:007:0115,

:01:007:0114, :01:007:0039, :01:007:0038,

:01:007:0118, :01:007:0037, :01:007:0021,

:01:007:0020, :01:007:0023, :01:007:0120,

:01:007:0079, :01:007:0078, 122018500:08:001:0008,

які відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження на об`єктів нерухомого майна на праві оренди земельних ділянок перебувають за ТОВ « ІНВЕСТАГРО», , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: визначення коефіцієнту врожайності на них.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1