Справа № 601/2327/23
Провадження № 1-кс/601/50/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 січня 2024 року місто Кременець

Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Кременець клопотання заступника начальника СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Кременецького районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000643 від 24.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, звернулась заступник начальника СВКременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначила, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , вчинив шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, розміщуючи в мережі «Фейсбук» фейкові оголошення під приводом допомоги на ЗСУ, лікування дітей, військових та інше., в результаті чого незаконно отримав грошові кошти від громадян. При цьому в оголошеннях вказував електронні банківські карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 на які громадяни перераховували грошові кошти. В подальшому ОСОБА_5 переводить отримані в незаконний спосіб грошові кошти на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 зареєстровану на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , та використовує їх у власних цілях. Вчиняючи шахрайські дії ОСОБА_5 використовує мобільні телефони з імеі: НОМЕР_11 , імеі: НОМЕР_12 , імеі: НОМЕР_13 та аккаунти: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

24.08.2023 року СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області внесені відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000643 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У ході допиту свідка ОСОБА_7 , було встановлено, що під час спільного проживання з ОСОБА_5 , останній повідомляв їй, що отримує грошові кошти шляхом вчинення шахрайських дій, зокрема в мережі «Фейсбук» здійснює фальшиві розсилки від імені сторонніх осіб про необхідність допомогти бійцям ЗСУ, пораненим та хворим дітям, при цьому вказує номери віртуальних карток.

В ході опрацювання інформації, здобутої внаслідок проведення тимчасових доступів до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю було здобуто відомості, що ОСОБА_5 здійснював переведення та зняття коштів через картковий рахунок № НОМЕР_10 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код банку (МФО) НОМЕР_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , використовуючи термінали та банкомати Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , зокрема:

1.26/05/23 20:43 - Видача готівки через ATM UKR Kremenets DN00 180582 CATE3197 - сума 400.00 банкомат по АДРЕСА_5 ;

2.28/05/23 08:41 - Видача готівки через ATM UKR Kremenets DN00 180616 CATE3197 сума 3 400.00 - банкомат по АДРЕСА_5 ;

3.07/07/23 14:29 - Видача готівки через ATM UKR Valky DN00 181190 CAHA6752 сума 10 000.00 банкомат пр- АДРЕСА_6 ;

4.12/07/23 09:40 - Видача готівки через ATM UKR Zhytomyr DN00 181722 CAZH2921 сума 8 000.00 банкомат АДРЕСА_7 ;

5.12/07/23 09:41 - Видача готівки через ATM UKR Zhytomyr DN00 181723 CAZH2921 - сума 7 000.00 - банкомат по АДРЕСА_7 ;;

6.13/07/23 11:14 - Видача готівки через ATM UKR Zhytomyr DN00 181731 CAZH2441 - сума 20 000.00 - банкомат по АДРЕСА_8 ;

7.18/07/23 11:04 - Видача готівки через ATM UKR Kremenets DN00 181773 CATE3197 - сума 8 000.00 - банкомат по АДРЕСА_5 ;

8.18/07/23 20:39 - Видача готівки через ATM UKR Korosten DN00 181778 CAZH3049 - сума -5 000.00 - банкомат по АДРЕСА_9 ;

9.18/07/23 17:38 - Видача готівки через ATM UKR Dubno DN00 181774 CARO5156 - сума -2 000.00 - банкомат по АДРЕСА_10 ;

10.16/07/23 16:34 - Видача готівки через ATM UKR Kremenets DN00 181758 CATE3197 - сума -200.00 - банкомат по АДРЕСА_5 ;

11.21/07/23 19:44 - Видача готівки через ATM UKR Kremenets DN00 181790 CATE3197 - сума -200.00 - банкомат по АДРЕСА_5 ;

12.22/07/23 18:44 - Видача готівки через ATM UKR Kremenets DN00 181803 CATE3197 - сума -200.00 - банкомат по АДРЕСА_5 ;

13.23/07/23 19:50 - Видача готівки через ATM UKR Kremenets DN00 181828 CATE3197 - сума -400.00 - банкомат по АДРЕСА_5 ;

14.24/07/23 18:08 - Видача готівки через ATM UKR Kremenets DN00 181853 CATE2503 - сума -1 000.00 - банкомат по АДРЕСА_11 ;

15.27/07/23 10:10 - Видача готівки через ATM UKR Kremenets DN00 181896 CATE3197 - сума -1 500.00 - банкомат по АДРЕСА_5 ;

16.28/07/23 14:16 - Видача готівки через ATM UKR Kremenets DN00 181927 CATE2503 - сума -1 800.00 - банкомат по АДРЕСА_11 ;

17.30/07/23 10:58 - Видача готівки через ATM UKR Kremenets DN00 181943 CATE3197 - сума -1 600.00 - банкомат по АДРЕСА_5 ;

18.30/07/23 15:45 - Видача готівки через ATM UKR Kremenets DN00 181954 CATE3197 - сума -1 200.00 - банкомат по АДРЕСА_5 ;

19.31/07/23 10:33 - Видача готівки через ATM UKR Kremenets DN00 181965 CATE3197 - сума -2 800.00 - банкомат по АДРЕСА_5 ;

20.02/08/23 12:02 - Видача готівки через ATM UKR Kremenets DN00 181984 CATE3197 - сума -1 700.00 - банкомат по АДРЕСА_5 ;

21.02/08/23 16:50 - Видача готівки через ATM UKR Kremenets DN00 181997 CATE3197 - сума -700.00 - банкомат по АДРЕСА_5 ;

22.03/08/23 12:58 - Видача готівки через ATM UKR Kremenets DN00 182048 CATE3197 - сума -1 600.00 - банкомат по АДРЕСА_5 ;

23.04/08/23 10:17 - Видача готівки через ATM UKR Kremenets DN00 182066 CATE3197 - сума -3 800.00 - банкомат по АДРЕСА_5 ;

24.05/08/23 09:52 - Видача готівки через ATM UKR Kremenets DN00 182086 CATE2503 - сума -2 200.00 - банкомат по АДРЕСА_11 ;

25.08/08/23 10:23 - Видача готівки через ATM UKR Kremenets DN00 182149 CATE3197 - сума -800.00 - банкомат по АДРЕСА_5 ;

26.09/08/23 20:54 - Видача готівки через ATM UKR Kremenets DN00 182181 CATE3197 - сума -600.00 - банкомат по АДРЕСА_5 ;

27.10/08/23 18:45 - Видача готівки через ATM UKR Kremenets DN00 182192 CATE3197 - сума -500.00 - банкомат по АДРЕСА_5 ;

28.15/08/23 19:56 - Видача готівки через ATM UKR Kremenets DN00 182258 CATE3197 - сума -1 000.00 - банкомат по АДРЕСА_5 ;

29.16/08/23 15:54 - Видача готівки через ATM UKR Kremenets DN00 182261 CATE3197 - сума -200.00 - банкомат по АДРЕСА_5 ;

30.18/08/23 17:32 - Видача готівки через ATM UKR Kremenets DN00 182267 CATE3197 - сума -1 000.00 - банкомат по АДРЕСА_5 .

З метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних даних щодо проведення операцій із переказів коштів, а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

В судове засідання слідча не з`явилася, зазначивши у клопотанні про розгляд справи у його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Із матеріалів долучених до клопотання слідчим суддею встановлено, що інформація, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » містить охоронювану законом таємницю, яка може становити доказове значення у всебічному повному та об`єктивному досудовому розслідуванні.

Без отримання тимчасового доступу до вказаної інформації не можливо здобути достатні фактичні дані, які можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення.

Суд не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ у даному кримінальному провадженні слідчим, які не включені у групу слідчих, що здійснюють досудове розслідування, згідно витягу з ЄРДР.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 ; слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 ; слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 ; слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 ; слідчому СВ Кременецького РВП в Тернопільській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за період з 00:00 год. 01.01.2022 по 24.00 год. 01.01.2024, з можливістю її вилучення у Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформації по всіх карткових рахунках, які емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_12 , зареєстрований по АДРЕСА_13 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 ;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківських рахунках, емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_5 (в електронному та паперовому вигляді), виписок по руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, зняття коштів в банкоматах з фото або відео в період часу з 01.01.2022 по 01.01.2024 (в електронному та паперовому вигляді);

- інформацію про прив`язку фінансових номерів мобільних телефонів до банківських рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », коли та на які номери мобільних операторів зв`язку відбувалась заміна в період часу з 01.01.2022 по 01.01.2024 по фінансовому номеру телефону. Вказати фінансові номери телефонів які були закріплені у вищезазначений період часу з датами зміни таких телефонних номерів та ІР адреси за допомогою яких здійснювались входи в Інтернет-банкінг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, анкетних даних невідомої особи та інше) по вищевказаному особовому рахунку (картковому рахунку) в період часу з 00:00 год. 01.01.2022 по 24.00 год. 01.01.2024 в паперовому та електронному вигляді.

-фото-відео фіксації операцій з використанням карткового рахунку № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в банкоматах або терміналах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в період часу з 00:00 год. 01.01.2022 по 24.00 год. 01.01.2024.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1