Справа № 484/3363/23
Провадження № 1-кс/484/211/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22.02.2024 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000167 клопотання дізнавача СД Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

22.02.2024 року до Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області звернулася дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000167 від 25.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні дізнавач вказує, що у провадженні СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження 0000167 від 25.06.2023.

Так, 25.06.2023 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 25.06.2023 невідома особа, зателефонувавши з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , під приводом служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", увійшовши в довіру заволоділа кредитними грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 10196 грн., які остання перерахувала з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на картку невідомого банку НОМЕР_3 . ОСОБА_4 завдано матеріальну шкоду у сумі 10196 гривень.

Матеріали за даним фактом 25.06.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером №0000167 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 , пояснила, що приблизно років 10 вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має там картку з № НОМЕР_2 з кредитними коштами. Так, 25.06.2023 о 13:35 годині на мобільний номер телефону ОСОБА_4 ( НОМЕР_4 ) зателефонував незнайомий номер телефону, а саме: НОМЕР_1 . Взявши слухавку чоловік представився працівником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та назвав повністю дані ОСОБА_4 , а саме: прізвище ім`я по батькові. На початку розмови чоловік почав говорити про те, що нібито з особистої картки потерпілої ОСОБА_4 3 (три) рази намагалися списати грошові кошти у сумі 9850 гривень. Після чого невідомий чоловік (який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») почав говорити, що необхідно під його особистим супроводом зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснити припинення та повернення грошових коштів, які намагалися списати попередньо. Потерпіла ОСОБА_4 повірила йому та погодилась виконати дії. Невідомий почав говорити про те, що необхідно зайти до вкладки у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » «переказ коштів» після чого ввести номер картки, а саме НОМЕР_3 , що потерпіла ОСОБА_4 і зробила. Потім невідомий чоловік наказав у вкладці «сума» вказати суму 9850 (дев`ять тисяч вісімсот п`ятдесят) гривень після чого потерпіла натиснула переказати грошові кошти. Згодом чоловік продовжував розмову з ОСОБА_4 та наказав, що необхідно ще 2 рази здійснити переказ задля остаточного повернення грошових коштів. Але оскільки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почав проводити верифікацію потерпілій ОСОБА_4 не вдалося здійснити наступний переказ грошових коштів. На що невідомий чоловік запропонував піти до банкомату потерпілій та здійснити ці операції вже безпосередньо за допомогою банкомату при цьому розмовляючи завжди з ним по телефону. Всього ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 10196 (десята тисяч сто дев`яності шість) гривень.

Таким чином, відносно потерпілого було вчинено кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

За допомогою ідентифікаційного властивості «BIN» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) встановлено, що володільцем даної інформації (банківської таємниці) є Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ).

29.06.2023 слідчим суддею Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 надано ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів (справа №484/3363/23, провадження №1-кс/484/647/23), але у зв`язку зі зміною адреси надання тимчасового доступу до документів, ухвала слідчого судді вчасно не була виконана.

Дізнавач вказує, що з метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по справі, виникла необхідність отримати інформацію, котра перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Крім того, дізнавач просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю, розглядати клопотання без участі представників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні дізнавача інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України дізнавач має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати:

- інформацію про утримувача картки/рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 24.06.2023 по 24.08.2023;

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період з 24.06.2023 по 24.08.2023, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: підпис. ОСОБА_1