У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002299 від 08.08.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002299 від 08.08.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002299 від 08.08.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві на спецлінію "102" надійшло звернення Народного депутата України 9-го скликання, про те, що за адресою: АДРЕСА_1 на 2 поверсі, будівлі бізнесцентру " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", власник якої є ТОВ "ДМВ ГРУП", невстановлені особи організували "кол центр", які здійснюють незаконні дії шахрайського характеру із використанням електро-обчислювальної техніки.

Крім того, встановлено, що на що за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 192, на 5, 6 поверхах, будівлі бізнес-центру «БІЗОН», власник якої є ТОВ «Перспектива-Буд», невстановлені особи організували "кол центр", які здійснюють незаконні дії шахрайського характеру із використанням електро-обчислювальної техніки.

У ході допиту народного депутата України ОСОБА_5 , в якості свідка було встановлено, що протягом місяця в комітеті з питань правоохоронної діяльність при ВРУ створено тимчасову слідчу комісію для боротьби з шахрайськими «call-центрами», до якої надійшло повідомлення про те, що за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 192, на 5, 6 поверхах, будівлі бізнес-центру «БІЗОН», знаходяться шахрайські «call-центри» та російска бото-ферма, що спеціалізується на отриманні грошових коштів незаконним шляхом, за допомогою використання інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж.

Для досягнення своєї мети, зазначені особи орендують офісні приміщення, на території м. Києва, так звані «call-центри», обладнавши їх необхідною технікою, та в подальшому здійснюють підбір осіб так званих «операторів» з відсутністю моральних принципів щодо вчинення шахрайських дій відносно громадян, проводять їх навчання щодо здійснення психологічних прийомів та вчиняють шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, працівники «call-центрів» використовуючи підготовлені скрипти (сценарії ведення розмови розроблений на основі методів психологічного впливу) під виглядом співробітників різноманітних банків або під виглядом продажу неіснуючих товарів, надання неіснуючих послуг або інвестування в неіснуючі криптовалютні біржи, розсилають на номери телефонів SMS-повідомлення або роблять дзвінки громадянам, та вводячи їх в оману, отримують особисту та банківську інформацію від клієнта: номери банківських карток, CVV-коди, СМС-коди, одноразові паролі тощо, або шахрайських шляхом, змушують потерпілих самостійно перераховувати кошті на підконтрольні їм рахунки. Інформація стосовно платіжних банківських карток громадян дозволяє зловмисникам здійснювати вивід грошових коштів з скомпрометованої банківської картки на підконтрольні рахунки. В подальшому незаконно отримані кошти виводяться у готівку та привласнюються учасниками організованої злочинної групи.

Крім того, в ході допиту свідків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що останнім запропоновано підробіток невідомою особою, за те, що останні повинні загрузити техніку та інше офісне приладдя для його подальшого вивезення з офісних приміщень, розташованих на 5 поверсі БЦ «БІЗОН», що за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 192. В подальшому, вказані особи, перенесли частину офісних меблів та техніки, завантаживши їх до вантажного автомобіля, що знаходився поруч із вказаною будівлею, а частину офісних меблів та техніки залишили на паркінгу.

17.11.2023 слідчим слідчого відділу поліції Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 проведено огляд у паркінгу, розташованого за будівлею бізнес-центру «БІЗОН», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 192, що на праві власності належить ТОВ «Перспектива-Буд», в ході якого виявлено та вилучено наступне, а саме:

- 29 офісних стільців чорного кольору, які скріплено спеціальною липкою стрічкою «Національна поліції України»;

- 14 столів розкладних, які скріплено спеціальною липкою стрічкою «Національна поліції України»;

- 4 системних блоки з наступними серійними номерами: YLCJ026602, YLCX018845, KB37A10*Z100, один без серійного номеру, які скріплено спеціальною липкою стрічкою «Національна поліції України»;;

- 4 монітори, які скріплено спеціальною липкою стрічкою «Національна поліції України»;

- 1 жорсткий диск об`ємом 500 GB з номером ID5000AAKS, вилучено до спец.пакету № CRI1004438;

- шредер «МАХ» разом з блоком живлення №25 до спец.пакету № PSP4173442.

Приймаючи до уваги, що вищевказані предмети є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню та для проведення подальшого експертного дослідження, для якого необхідні спеціальні знання, а також є знаряддям вчинених кримінальних правопорушеyнях, оскільки використання електронно-обчислювальних машин задіяні шахрайські схеми всі предмети (комп`ютерні миші монітори, системні блоки та інші компоненти) є складовою частиною ЕОМ визнано речовими доказами у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002299 від 08.08.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Таким чином, з метою забезпечення збереження вищевказаного майна та запобігання можливості його відчуження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно.

Від адвоката ОСОБА_11 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕРСПЕКТИВА-БУД», надійшла заява відповідно до якої Товариство з обмеженою відповідальністю «ПЕРСПЕКТИВА-БУД» не є власником чи користувачем майна, зазначеного в клопотанні, інформацією щодо власника або користувача майна не володіє.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив накласти арешт на вказане у клопотанні майно.

Перевіривши зміст клопотання, заслухавши прокурора, дослідивши матеріали додані до клопотання, проаналізувавши підстави, які мають значення для вирішення питання про арешт майна, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Положеннями ст.7 КПК України визначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: диспозитивність, змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до ч.3 ст.26 КПК України слідчий суддя у кримінальному провадження вирішує лише ті питання, які винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За положеннями ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд, повинен врахувати, зокрема, правову підставу для арешту майна.

З матеріалів клопотання убачається, що у провадженні слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002299 від 08.08.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва у справі №760/27275/23 від 16.11.2023 надано дозвіл у кримінальному провадженні 0002299 від 08 серпня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності «кол-центру» у нежитлових приміщеннях, що розташовані на п`ятому та шостому поверхах адміністративної будівлі (в літ. А), яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 192, та належить на праві власності ТОВ «Перспектива-Буд» () з метою відшукання та вилучення: мобільних терміналів, сім карт, комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації, флеш-накопичувачів та інших носії інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефонії, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документація щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальниий обіг грошових коштів, отриманих під час цієї діяльності, записів так званої неофіційної («чорноії») бухгалтерії, записних книжок, нотаток, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, списків осіб, задіяних у даній діяльності, документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальної мережі Інтернет, оплати за їх використання, системи відео-аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація, грошових коштів (у національній та іноземній валюті), отриманих від незаконної діяльності, банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитних карток які використовуються у злочинній сфері, записів паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг.

Постановою слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_12 від 17.11.2023 29 офісних стільців чорного кольору, які скріплено спеціальною липкою стрічкою «Національна поліція України»; 14 столів розкладних, які скріплено спеціальною липкою стрічкою «Національна поліція України»; 4 системних блоки з наступними серійними номерами: YLCJ026602, YLC[018845, KB37A10*Z100, один без серійного номера, які скріплено спеціальною липкою стрічкою «Національна поліція України»; 4 монітори, які скріплено спеціальною липкою стрічкою «Національна поліція України»; 1 жорсткий диск об`ємом 500 GB номером ID5000AAKS, вилучено до спец. пакету №CRI1004438; Шредер «МАХ» разом з блоком живлення №25 до спец. пакету №PSP4173442 визнано речовим доказом в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002299 від 08.08.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Постановою слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_12 від 18.11.2023 призначено у даному кримінальному провадженні комп`ютерно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (КНІДСЕ).

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку накладення арешту на майно є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі вищевикладеного, клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Керуючись ст.ст.7, 26, 98, 170-173, 175, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002299 від 08.08.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешту на майно вилучене в ході проведення огляду за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 192, на паркінгу бізнес-центру «БІЗОН», що на праві власності належить ТОВ «Перспектива-Буд» а саме:

- 29 офісних стільців чорного кольору, які скріплено спеціальною липкою стрічкою «Національна поліції України»;

- 14 столів розкладних, які скріплено спеціальною липкою стрічкою «Національна поліції України»;

- 4 системних блоки з наступними серійними номерами: YLCJ026602, YLCX018845, KB37A10*Z100, один без серійного номеру, які скріплено спеціальною липкою стрічкою «Національна поліції України»;;

- 4 монітори, які скріплено спеціальною липкою стрічкою «Національна поліції України»;

- 1 жорсткий диск об`ємом 500 GB з номером ID5000AAKS, вилучено до спец.пакету № CRI1004438;

- шредер «МАХ» разом з блоком живлення №25 до спец.пакету № PSP4173442.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1