Справа № 509/7037/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2023 року Овідіопольський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь,Одеської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з процесуальним керівником прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000575 від 19.11.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Овідіопольського районного суду Одеської області звернувся слідчий з вищевказаним клопотанням з якого вбачається, що 18.11.2023 р. в 19 год. 52 хв. невстановлена особа, шахрайським шляхом, за допомогою облікового запису в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснила несанкціоновану транзакцію - переказ коштів в розмірі 2000 гривень, з карти № НОМЕР_1 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , на карту невідомої особи емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до положень ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат, та інші обставини.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

З метою з`ясування та встановлення обставин здійснення несанкціонованих грошових операцій з банківським рахунком (карткою) ОСОБА_5 виникає необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до інформації яка містить банківську таємницю, а саме грошових операцій (транзакцій) здійснених в період з 00 год. 00 хв. 01.11.2023 по 00 год. 00 хв. 19.11.2023 за рахунком (картою) № НОМЕР_1 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників. Вказані відомості та документи в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть бути використані в якості речових доказів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

З огляду на наявність достатніх підтавав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходилась інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України, передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливість фактичного проведення вилучення інформації у філії за адресою: АДРЕСА_2 , а саме тимчасовий доступ до інформації з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, а саме щодо:

- усіх банківських операції за період з 00 год. 00 хв. 01.11.2023 р. по 00 год. 00 хв. 19.11.2023 р. за рахунком (картою) № НОМЕР_1 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з повною розшифровкою усіх відомостей які фіксуються під час транзакцій, а саме банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

- усіх відомостей які є в наявності, щодо контрагента (отримувача) безготівкового переказу, якому було перераховано грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 в розмірі 2000 гривень 18.11.2023 в 19 год. 52 хв.;

- усю можливу інформацію щодо користування обліковим записом клієнта ОСОБА_5 (рахунок № НОМЕР_1 ) електронним додатком системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год. 00 хв. 01.11.2023 по 00 год. 00 хв. 19.11.2023: номерів IMEI мобільних терміналів та ідентифікуючи ознаки будь-яких технічних пристроїв що підключались (авторизовувались) у обліковому записі клієнта; IP адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, MAC - адрес пристроїв тощо; відомості про фізичне місцеположення клієнта під час підключення до облікового запису; змін паролів та «фінансових» номерів облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ОСОБА_6 »; відомостей щодо підключення функції розрахунків до облікового запису;

2. Прошу забезпечити можливістю ознайомитись з усіма матеріалами та вилучити належним чином завірені їх копії або оригінали зазначених документів, в тому числі тих, що містяться в електронній формі шляхом їх роздрукування або копіювання на носії інформації у цифровому вигляді.

3. Вказану інформації прошу надати в друкованому виді чи в цифровому (електронному) форматі на носії інформації: старшому слідчому СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , помічнику слідчого СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капралу поліції ОСОБА_7 або на підставі постанови про проведення слідчих дій на іншій території слідчим Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області.

Строк дії ухвали до 22.01.2024 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1