У Х В А Л А

11 грудня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000438 від 29.10.2023 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

11 грудня 2023 року дізнавач сектору дізнання ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що сектором дізнання Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000438 від 29.10.2023 року за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.10.2023 до чергової частини Відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області найшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 27.10.2023 невстановлена особа, шахрайським шляхом розмістивши оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 про продаж продуктів харчування, чим ввівши заявника в оману заволоділа її грошовими коштами у сумі 1700 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахувала на картку НОМЕР_1 відкриту на ім`я ОСОБА_6 . До теперішнього часу заявниці грошові кошти не повернено, а товар не отримано, чим спричинено матеріальний збиток у сумі 1700 гривень. (ЄО № 21710 від 28.10.2023)

Дані обставини підтверджуються показаннями потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила, що має відкриту банківську карту у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якої вона добровільно перерахувала на банківську платіжну картку за № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку їй вказала особа в смс-повідомленні, грошові кошти у сумі 1 700 грн. + комісія банку у сумі 8.50 грн., як плату за продукти харчування. До теперішнього часу, грошові кошти потерпілій повернуті не були та продукцію не надіслано.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступу документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 00.00 годин 27.10.2023 до моменту винесення ухвали, IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття та використання міжнародного розрахункового рахунку НОМЕР_2 , який перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 , у віданні якого перебувають вищеозначені документи.

Дізнавач до судового засідання не з`явився, у клопотанні просив розглянути клопотання за його відсутності та відсутності особи у володінні, якої перебувають зазначені документи на підставі ч.2 ст. 163 КПК України та без фіксування розгляду справи технічними засобами.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вищевказаного майна та документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника банку.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно положень п.3 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності конкретний проміжок часу.

Згідно п.п. 4, 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Так, 29.10.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000438 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення про те, що 27.10.2023 невстановлена особа, шахрайським шляхом розмістивши оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 про продаж продуктів харчування, чим ввівши заявника в оману заволоділа її грошовими коштами у сумі 1700 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахувала на картку НОМЕР_1 відкриту на ім`я ОСОБА_6 . До теперішнього часу заявниці грошові кошти не повернено, а товар не отримано, чим спричинено матеріальний збиток у сумі 1700 гривень. (ЄО № 21710 від 28.10.2023), попередня правова кваліфікація ч.1 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 , яка самостійно або в сукупності з іншими доказами може мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, містять в собі охоронювану законом таємницю, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 , які містять в собі:

- інформацію по банківській платіжній картці за № НОМЕР_1 зареєстрованій у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці за № НОМЕР_1 зареєстрованій у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з 00 години 00 хвилин 27.10.2023 до 11.12.2023 із зазначенням повних номерів банківських платіжних карток, розрахункових рахунків на які було перераховано грошові кошти, суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської платіжної картки за № НОМЕР_1 зареєстрованій у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківської платіжної картки за № НОМЕР_1 зареєстрованій у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з 00 години 00 хвилин 27.10.2023 до 11.12.2023, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській платіжній картці за № НОМЕР_1 зареєстрованій у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської платіжної картки за № НОМЕР_1 зареєстрованій у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1