У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 жовтня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000274 від 22.10.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 368 та ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

25 жовтня 2023 року до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000274 від 22.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З матеріалів поданого клопотання вбачається, що слідчим відділом СУ ГУ НП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000274 від 22.10.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч.3 ст.358 КК України, у якому ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , народилася та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , організувала злочинну схему по незаконному збагаченню, вимаганню та отриманню неправомірних вигод від фізичних осіб за призначення пенсій, на території Тячівського району, а саме всупереч до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», шляхом внесення до офіційних документів трудової книжки особи, якій призначають пенсію, завідомо неправдиві дані про наявний страховий стаж (період, строк), протягом якого особа підлягала державному соціальному страхуванню, якою або за яку сплачувався збір на обов`язкове державне пенсійне страхування згідно із законодавством, що діяло раніше, та/або підлягає загальнообов`язковому державному пенсійному страхуванню згідно із цим Законом і за який сплачено страхові внески), за що отримує неправомірні вигоди.

Проведеними слідчими (розшуковими) заходами встановлено, що ОСОБА_6 до вказаної злочинної схеми залучила наступних працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 та громадян, а саме: начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , головного спеціаліста відділу обслуговування громадян № НОМЕР_1 (сервісного центру) ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 , начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 , фізичну особу-підприємця ОСОБА_9 .

Під час проведення досудового розслідування було задокументовано факти внесення неправдивих даних з метою подачі до веб порталу Пенсійного фонду України на призначення пенсії організатором злочинної групи ОСОБА_6 та пособником ОСОБА_9 до трудових книжок ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та інших осіб а також факти отримання неправомірних вигод.

Крім того встановлено, що в період з 16 грудня 2022 року по 20 липня 2023 року ОСОБА_5 одержала від ОСОБА_21 неправомірну вигоду в розмірі 1700 доларів США, за призначення ОСОБА_18 пенсії, а саме всупереч до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» внесення до офіційних документів трудової книжки особи, якій призначають пенсію, завідомо неправдиві дані про наявний страховий стаж (період (строк), протягом якого особа підлягала державному соціальному страхуванню, якою або за яку сплачувався збір на обов`язкове державне пенсійне страхування згідно із законодавством, що діяло раніше, та/або підлягає загальнообов`язковому державному пенсійному страхуванню згідно із цим Законом і за який сплачено страхові внески, в результаті чого останньому незаконно була призначена та нарахована пенсія.

21.07.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканці АДРЕСА_1 , завідувачу ІНФОРМАЦІЯ_8 повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що до трудових книжок ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та інших осіб вносилися неправдиві відомості про період роботи таких осіб на наступних підприємствах: Мале приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Радгосп « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Закрытое акционерное общество « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Мале приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , Відкрите акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

В ході проведення досудового розслідування з метою повного та всебічного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження завірених копій документів які містяться в електронних пенсійних справах у Реєстрі застрахованих осіб, розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_16 , стосовно громадян України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , документи яких протягом 2021-2023 років подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_17 на призначення пенсії, на підставі страхового стажу, протягом якого особи підлягали державному соціальному страхуванню, якою або за яку сплачувався збір на обов`язкове державне пенсійне страхування згідно із законодавством, а також інформації про розміри пенсійних виплат, які були нараховані та виплачені вказаним особам з моменту призначення по теперішній час, так як вказані документи та інформація в сукупності з іншими зібраними в ході досудового розслідування доказами можуть мати суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

Вказана інформація та документи з персональними даними осіб містяться в Реєстрі застрахованих осіб, Державному реєстрі загальнообов`язкового державного соціального страхування, та базі даних осіб, що одержують пенсії. Розпорядником інформації з даних реєстрів та баз даних є ІНФОРМАЦІЯ_16 .

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні на адресу ІНФОРМАЦІЯ_16 в порядку ст.ст.40,93 КПК України, було направлено запити з метою отримання інформації та належним чином завірених копій документів.

Однак згідно відповіді із ІНФОРМАЦІЯ_16 належною підставою отримання інформації та документів є тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до глави 15 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), як різновид заходів забезпечення кримінального провадження і здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, що має відповідати вимогам ст. 164 КПК України та виконується відповідно до порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

Виходячи із зазначеного, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_16 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_16 в інший спосіб неможливо, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до такої інформації та документів.

Враховуючи вищенаведене, орган досудового розслідування просить надати стороні кримінального провадження слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000274 від 22.10.2021. а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 тимчасовий доступ до документів які містяться в електронних пенсійних справах у Реєстрі застрахованих осіб, розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_16 , стосовно громадян України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , а також інформації про розміри пенсійних виплат, які були нараховані та виплачені вказаним особам з моменту призначення по теперішній час з можливістю вилучення належним чином всіх завірених копій таких документів та зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_16 надати тимчасовий доступ до речей та документів протягом 10-ти днів з моменту отримання ухвали.

Слідчий у судове засідання не з`явився подав заяву про розгляд справи у його відсутності, подане клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні речі у судове засідання не з`явилася.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.

Слідчим суддею при розгляді клопотання встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_29 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено 22.10.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000274 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 та ч. 3 ст. 368 КК України.

З матеріалів клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що підставою для внесення до ЄРДР слугували матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень.

З витягу з ЄРДР, а саме з короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вбачається, що до СУ ГУНП в Закарпатській області надійшли матеріали, відповідно до яких працівниками ІНФОРМАЦІЯ_30 отримано інформацію, що службова особа готується до одержання неправомірної вигоди, за сприяння у прийнятті позитивного рішення, яке входить до його службової компетенції.

З витягу з ЄРДР, а саме з короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вбачається, що посадові особи одного із державних органів вимагають неправомірну вигоду від громадянина ОСОБА_28 за вчинення дій які входять в коло їх посадових обов`язків.

З витягу з ЄРДР, а саме з короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вбачається, що в період з 16 грудня 2022 року по 20 липня 2023 року ОСОБА_5 одержала від ОСОБА_21 неправомірну вигоду в розмірі 1700 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ становить 62 166,62 грн. за призначення ОСОБА_18 пенсії, а саме всупереч до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» внесення до офіційних документів трудової книжки особи, якій призначають пенсію, завідомо неправдиві дані про наявний страховий стаж (період, строк), протягом якого особа підлягала державному соціальному страхуванню, якою або за яку сплачується збір на обов`язкове державне пенсійне страхування згідно із законодавством, що діяло раніше, та/або підлягає загальнообов`язковому державному пенсійному страхуванню згідно із цим Законом і за який сплачено страхову внески, в результаті чого останньому незаконно була призначена та нарахована пенсія.

З витягу з ЄРДР, а саме з короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вбачається, що окремими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою з іншими особами внесені завідомо неправдиві відомості до трудових книжок громадян про наявний страховий стаж (період, строки), протягом якого особи підлягали державному соціальному страхуванню в результаті чого громадянам незаконного призначається та нараховується пенсія.

18.10.2023 року заступник начальника відділу ІНФОРМАЦІЯ_31 було направлено запит начальнику ІНФОРМАЦІЯ_32 ОСОБА_29 , згідно якого він просив надати інформацію про розміри виплачених пенсійних виплат, з моменту призначення пенсійних виплат, з моменту призначення по теперішній час, які були нараховані та виплачені ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20

18.10.2023 року заступник начальника відділу ІНФОРМАЦІЯ_31 було направлено, ще один запит начальнику ІНФОРМАЦІЯ_32 ОСОБА_29 , згідно якого він просив надати завірені копії документів які містяться в електронних пенсійних справах у Реєстрі застрахованих осіб, розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_16 , стосовно громадян України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Згідно відповіді першого заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_16 у наданні вищезазначеної інформації було відмовлено.

Статтею 84 КПК України передбачено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, на потерпілого.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

За змістом ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як зазначено у п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні між іншим зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Враховуючи вищенаведене та беручи до уваги, що слідчим доведено, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №№0000274 з метою встановлення важливих обставин, які мають значення доказів у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме: в електронних пенсійних справах у Реєстрі застрахованих осіб, розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_16 , стосовно громадян України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , а також інформації про розміри пенсійних виплат, які були нараховані та виплачені вказаним особам з моменту призначення по теперішній час з можливістю вилучення належним чином всіх завірених копій таких документів та підтверджено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання є підставним та підлягає до задоволення частково.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000274 від 22.10.2021. а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 тимчасовий доступ до документів які містяться в електронних пенсійних справах у Реєстрі застрахованих осіб, розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_16 (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), стосовно громадян України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , а також інформації про розміри пенсійних виплат, які були нараховані та виплачені вказаним особам з моменту призначення по теперішній час з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів.

У задоволенні решти вимог за клопотанням відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її ухвалення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1