Провадження № 1-кс/686/7813/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000209,

встановив:

Старший слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «слідчим управлінням Головного управління національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000209 від 28.04.2023, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 та ч.2 ст.366 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, а також ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Так, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на початку липня 2020 року, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою заволодіння частиною бюджетних коштів, передбачених на здійснення експлуатаційного утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 190+323 - км 192+212 (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші), у не встановлений досудовим розслідуванням час та місці, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин, за допомогою комп`ютерного обладнання, склав та, в подальшому, видав акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2020 року (первинний документ форми КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2020 року (первинний документ форми КБ-3) до договору №173/20 від 01.06.2020 «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 190+323 - км 192+212 (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші) (63710000-9 Послуги з обслуговування наземних видів транспорту), в яких були зазначені завідомо неправдиві відомості про обсяги та вартість виконаних робіт, зокрема, завищення їх у порівнянні із фактично виконаними роботами, на загальну суму 4415137,92 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Також, у листопаді 2020 року, ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, з метою заволодіння частиною бюджетних коштів, передбачених на здійснення експлуатаційного утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир-Чернівці (окремими ділянками) (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші) (63710000-9 Послуги з обслуговування наземних видів транспорту), у не встановленому досудовим розслідуванням місці, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин, за допомогою комп`ютерного обладнання, склав та, в подальшому, видав акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року (первинний документ форми КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2020 року (первинний документ форми КБ-3) до договору №228/20 «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир-Чернівці (окремими ділянками) (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші), в яких були зазначені завідомо неправдиві відомості про обсяги та вартість виконаних робіт, зокрема, завищення їх, у порівнянні із фактично виконаними роботами, на загальну суму 4850671,76 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Окрім того, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою власного незаконного збагачення, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, шляхом необґрунтованого завищення обсягів і вартості виконаних робіт, склавши та видавши завідомо неправдиві офіційні документи, заволодів частиною грошових коштів, на загальну суму 4415137,92 грн., які були виділені ІНФОРМАЦІЯ_3 з державного бюджету на надання послуг: «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 190+323 - км 192+212 (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші), чим заподіяв збитків на суму, що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто, у особливо великих розмірах.

Також, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою власного незаконного збагачення, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, шляхом необґрунтованого завищення обсягів і вартості виконаних робіт, склавши та видавши завідомо неправдиві офіційні документи, заволодів частиною грошових коштів, на загальну суму 4850671,76 грн., які були виділені ІНФОРМАЦІЯ_3 з державного бюджету на надання послуг: «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир-Чернівці (окремими ділянками) (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші) (63710000-9 Послуги з обслуговування наземних видів транспорту)», відповідно до договору №228/20 від 07.09.2020, чим заподіяв збитків на суму, що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто, у особливо великих розмірах. Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, тобто, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, а також у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у особливо великих розмірах, тобто, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Також, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді провідного інженера відділу якості, технічного контролю та новий технологій ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи уповноваженим на здійснення технічного нагляду під час надання послуг «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 190+323 - км 192+212 (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші) (63710000-9 Послуги з обслуговування наземних видів транспорту), відповідно до договору № 173/20 від 01.06.2020, неналежно виконав свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, в результаті чого посадові особи підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи коштами державного бюджету, на загальну суму 4415137,92 грн. Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється в неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, тобто, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Крім цього, ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді провідного інженера відділу якості, технічного контролю та новий технологій ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи уповноваженим на здійснення технічного нагляду під час надання послуг «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир-Чернівці (окремими ділянками) (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші) (63710000-9 Послуги з обслуговування наземних видів транспорту)», відповідно до договору №228/20 від 07.09.2020, неналежно виконав свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, в результаті чого, посадові особи підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи коштами державного бюджету, на загальну суму 4850671,76 грн. Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється в неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, тобто, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якості замовника, укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якості підрядника, ряд договорів, серед яких зокрема: договір №173/20 від 01.06.2020 на виконання робіт: «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 190+323 - км 192+212 (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші); договір № №228/20 від 07.09.2020 на виконання робіт «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці (окремими ділянками) (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту».

На виконання умов договорів проведено роботи, відповідно до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (типова форма Кб-3) за актами приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в), а також здійснено перерахування коштів в якості оплати за виконання робіт.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000413 від 13.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, по факту заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошовими коштами, виділеними на здійснення будівельних робіт по Експлуатаційному утриманні автомобільних доріг державного значення у Хмельницькій області, відповідно до договорів №136/19 від 10.09.2019, 340/20 від 22.12.2020, 36/21Е від 23.02.2021.

Саме із вказаного кримінального провадження №0000413 від 13.09.2021 було виділено матеріали кримінального провадження 0000209 від 28.04.2023 в окреме провадження.

При цьому, в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000413 від 13.09.2021, проведено ряд слідчих дій, під час проведення яких отримано докази щодо причетності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до заволодіння коштами, виділеними на виконання робіт «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 190+323 - км 192+212 (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно- мінеральної суміші), відповідно до договору №173/20 від 01.06.2020, а також робіт «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці (окремими ділянками) (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту», відповідно до договору №228/20 від 07.09.2020, обставини якого досліджуються під час розслідування кримінального провадження 0000209 від 28.04.2023.

Таким чином, в ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні та долучені до матеріалів кримінального провадження окремих матеріалів досудового розслідування №0000413 від 13.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, які можна використати як докази у кримінальному провадженні №0000209 від 28.04.2023 щодо заволодіння коштами, виділеними на виконання робіт «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 190+323 - км 192+212 (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші), відповідно до договору №173/20 від 01.06.2020, а також робіт «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці (окремими ділянками) (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту», відповідно до договору №228/20 від 07.09.2020.

Крім цього, враховуючи те, що із матеріалів досудового розслідування № 0000413 від 13.09.2021 вказані правопорушення щодо заволодіння коштами на виконання робіт, відповідно до договорів №173/20 від 01.06.2020 та №228/20 від 07.09.2020, уже виділені в окремі провадження та за вказаними фактами досудове розслідування здійснюється в рамках кримінального провадження №0000209 від 28.04.2023, то вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Встановлено, що органом досудового розслідування, яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000413 від 13.09.2021 є ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до кримінального процесуального законодавства, інформація про стан розслідування кримінального провадження містить таємницю досудового розслідування. Доступ до інформації, що стосується досудового розслідування кримінального провадження, можуть отримувати лише визначені кримінальним процесуальним законодавством України сторони кримінального провадження.

Таким чином, в ході досудового розслідування, виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до матеріалів досудового розслідування №0000413 від 13.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, із можливістю вилучення оригіналів окремих документів кримінального провадження, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ).

Інформація, яка міститься у вказаних документах, самі по собі, а також, в сукупності з іншими доказами, зібраними по кримінальному провадженні, необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема, обставин заволодіння коштами, виділеними на «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 190+323 - км 192+212 (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші), відповідно до договору №173/20 від 01.06.2020, а також «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці (окремими ділянками) (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту», відповідно до договору №228/20 від 07.09.2020, може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином довести вказані обставини не можливо, тому необхідно здійснити вилучення таких документів.

Також, вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі документи самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена слідчим належними засобами доказування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Водночас, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим в поданому клопотанні не достатньо обґрунтовано необхідність, на даному етапі досудового розслідування у кримінальному провадженні, вилучення саме оригіналів документів, дозвіл на тимчасовий доступ до яких він просить надати, (відсутнє клопотання експерта про необхідність для проведення експертизи саме оригіналів вказаних документів, окрім того, не конкретизує слідчий у своєму клопотанні і перелік документів, які він планує вилучати з матеріалів означеного кримінального провадження саме в оригіналах), а тому, слідчий суддя приходить до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000413, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до: матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000413 від 13.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, зокрема, й до документів, в яких містяться відомості заволодіння коштами, виділеними на «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 190+323 - км 192+212 (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші), відповідно до договору №173/20 від 01.06.2020 та «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці (окремими ділянками) (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту» відповідно до договору №228/20 від 07.09.2020.

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє по 25 жовтня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя