Справа № 214/9217/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 від 11.01.2024, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001165 від 27.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 3 ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

11.01.2024 до суду надійшло клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вимоги клопотання прокурор мотивував наступним. Слідчим відділенням відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001165 від 27.09.2023 за ч.3 ст.307 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Криворізької центральної окружної прокуратури.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що невстановлена особа, маючи намір на поширення та розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин на території України, з метою отримання прибутку від вказаної незаконної діяльності, створила інтернет магазин продажу наркотичних засобів та психотропних речовин та телеграм канал.

Крім того, організатором інтернет магазину з продажу наркотичних засобів та психотропів, у різний період часу підшукано, та залучено до складу групи інших осіб, які виконують відведені їм ролі для досягнення єдиного злочинного умислу - незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберіганням з метою подальшого збуту, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів.

Також організатором групи до її складу залучено осіб, що використовуючи наявні в них прекурсори, речовини, рідини, предмети та обладнання, виконуючи в точній послідовності відомий їм алгоритм дій схеми синтезу незаконно виготовляють особливо небезпечні психотропні речовини.

Проведеними заходами встановлено, що особою відомості, щодо якої підлягають встановленню під час досудового розслідування, а також її роль у провадженні злочинної діяльності пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб, за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи вигадані анкетні дані було здійснено поштові відправлення №6074, №1731, №4162, №3597 пакунків з психотропною речовиною «PVP».

При цьому, грошові перекази на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюються за допомогою юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Враховуючи те, що в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 307 КК України, на теперішній час, в контексті виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого та повного досудового розслідування, з метою встановлення інших учасників кримінального правопорушення, свідків, а також інших обставин незаконного придбання, зберігання та збуту психотропних речовин, виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації та документів, як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформація, стосовно клієнтів, які відправляють посилки на ім`я отримувача « ОСОБА_4 » номер телефону НОМЕР_2 та інформацію щодо клієнта « ОСОБА_4 » номер телефону НОМЕР_2 , а саме: ПІБ, ІР - адреси під час здійснення будь-яких операцій, способи вводу/виводу грошових коштів, банківські рахунки (платіжні картки) на які здійснюється введення чи виведення грошових коштів, та інші наявні відомості за період часу з 17.09.2023 по 09.11.2023;

- інформація, стосовно клієнтів, які відправляють посилки на ім`я отримувача « ОСОБА_5 » номер телефону НОМЕР_2 та інформацію щодо клієнта « ОСОБА_5 » номер телефону НОМЕР_2 , а саме: ПІБ, ІР - адреси під час здійснення будь-яких операцій, способи вводу/виводу грошових коштів, банківські рахунки (платіжні картки) на які здійснюється введення чи виведення грошових коштів, та інші наявні відомості за період часу з 17.09.2023 по 09.11.2023;

- інформація, стосовно клієнтів, які відправляють посилки на ім`я отримувача « ОСОБА_6 » номер телефону НОМЕР_2 та інформацію щодо клієнта « ОСОБА_6 » номер телефону НОМЕР_2 , а саме: ПІБ, ІР - адреси під час здійснення будь-яких операцій, способи вводу/виводу грошових коштів, банківські рахунки (платіжні картки) на які здійснюється введення чи виведення грошових коштів, та інші наявні відомості за період часу з 17.09.2023 по 09.11.2023;

- інформація, стосовно клієнтів, які відправляють посилки на ім`я отримувача « ОСОБА_7 » номер телефону НОМЕР_3 та інформацію щодо клієнта « ОСОБА_7 » номер телефону НОМЕР_3 , а саме: ПІБ, ІР - адреси під час здійснення будь-яких операцій, способи вводу/виводу грошових коштів, банківські рахунки (платіжні картки) на які здійснюється введення чи виведення грошових коштів, та інші наявні відомості за період часу з 17.09.2023 по 09.11.2023;

Отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів з можливістю вилучення їх копій, дозволить органу досудового розслідування підтвердити або спростувати факт вчинення неправомірних дій, які перевіряються під час досудового розслідування, а також забезпечить проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування. Виконання даної ухвали прокурор просить доручити йому та слідчим, що входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні.

З метою недопущення приховування або знищення вказаних документів, прокурор просить розгляд даного клопотання здійснювати без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, пред`явлені вимоги підтримав, наполягав на його задоволенні.

Частиною 2 статті 163 КПК України передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без участі прокурора, як сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяги з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0001165 від 27.09.2023, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З наданих до клопотання документів слідує, що невстановленою особою, за попередньою змовою групою осіб, за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи вигадані анкетні дані було здійснено поштові відправлення №6074, №1731, №4162, №3597 пакунків з психотропною речовиною «PVP».

При цьому, грошові перекази на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюються за допомогою юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Здобуті в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001165 докази та встановленні фактичні обставини можуть мати суттєве доказове значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Прокурором в клопотанні доведено, що самі по собі інформація та документи, доступ до яких він просить надати, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Хоча, відповідно до змісту п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи і містять охоронювану законом таємницю, однак слідчим доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких він просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 19) ч. 1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

У зазначеному клопотанні прокурором доведено необхідність надання можливості виконання ухвали слідчого судді співробітникам, включеним до слідчої групи для розкриття та розслідування саме цього злочину.

За даних обставин клопотання прокурора підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 132, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів.

Надати тимчасовий доступ до речей і документі, що знаходяться у володінні ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), зокрема:

- інформація, стосовно клієнтів, які відправляють посилки на ім`я отримувача « ОСОБА_4 » номер телефону НОМЕР_2 та інформацію щодо клієнта « ОСОБА_4 » номер телефону НОМЕР_2 , а саме: ПІБ, ІР - адреси під час здійснення будь-яких операцій, способи вводу/виводу грошових коштів, банківські рахунки (платіжні картки) на які здійснюється введення чи виведення грошових коштів, та інші наявні відомості за період часу з 17.09.2023 по 09.11.2023;

- інформація, стосовно клієнтів, які відправляють посилки на ім`я отримувача « ОСОБА_5 » номер телефону НОМЕР_2 та інформацію щодо клієнта « ОСОБА_5 » номер телефону НОМЕР_2 , а саме: ПІБ, ІР - адреси під час здійснення будь-яких операцій, способи вводу/виводу грошових коштів, банківські рахунки (платіжні картки) на які здійснюється введення чи виведення грошових коштів, та інші наявні відомості за період часу з 17.09.2023 по 09.11.2023;

- інформація, стосовно клієнтів, які відправляють посилки на ім`я отримувача « ОСОБА_6 » номер телефону НОМЕР_2 та інформацію щодо клієнта « ОСОБА_6 » номер телефону НОМЕР_2 , а саме: ПІБ, ІР - адреси під час здійснення будь-яких операцій, способи вводу/виводу грошових коштів, банківські рахунки (платіжні картки) на які здійснюється введення чи виведення грошових коштів, та інші наявні відомості за період часу з 17.09.2023 по 09.11.2023;

- інформація, стосовно клієнтів, які відправляють посилки на ім`я отримувача « ОСОБА_7 » номер телефону НОМЕР_3 та інформацію щодо клієнта « ОСОБА_7 » номер телефону НОМЕР_3 , а саме: ПІБ, ІР - адреси під час здійснення будь-яких операцій, способи вводу/виводу грошових коштів, банківські рахунки (платіжні картки) на які здійснюється введення чи виведення грошових коштів, та інші наявні відомості за період часу з 17.09.2023 по 09.11.2023;

Виконання даної ухвали доручити слідчим що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні: слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , а також прокурору Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_3 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначений речей та документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1