Провадження № 1-кс/686/8418/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000179,

встановив:

Старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «учасники злочинної групи вчиняють активні дії, направлені на незаконне отримання нібито внутрішньо переміщеними особами (далі ВПО) соціальної допомоги від держави Україна та на поновлення пенсійних виплат від держави Україна особам, які перебувають на тимчасово окупованій території України (далі ТОТУ), подальше зарахування соціальних виплат на банківський рахунок особи та пересилання отриманих виплат на ТОТУ.

Один із учасників злочинної групи, отримавши від інших спільників вчинення злочину, необхідні особисті документи осіб, які знаходяться на ТОТУ (паспорт громадянина України, ідентифікаційний номер фізичної особи, зразки підпису, фотозображення особи з банківською карткою, тощо) оформлює необхідні документи, відкриваючи банківський рахунок в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я осіб, які перебувають на ТОТУ, для подальшого незаконного отримання особами соціальних виплат як ВПО. Також, один із учасників злочинної групи оформляє необхідні документи від імені осіб, які знаходяться на ТОТУ, на поновлення пенсійних виплат, хоча останні не можуть претендувати на це, які скеровує до Пенсійного фонду України (далі ПФУ).

Виконуючи незаконні операції, один із учасників злочинної групи зазначає абонентський номер оператора мобільного зв`язку України, який був придбаний для разового використання під час реєстрації осіб та знаходився у користуванні одного із учасників злочинної групи.

Надалі, один із учасників злочинної групи проводить авторизацію нібито ВПО та осіб, які претендують на поновлення пенсійних виплат, за допомогою мобільного телефону, який знаходиться у користуванні одного із учасників злочинної групи в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », через який отримує цифровий електронний підпис, за допомогою якого здійснює верифікацію нібито ВПО та осіб, які претендують на поновлення пенсійних виплат, в мобільному додатку «Дія» через «BankID (технологія дистанційної ідентифікації та автентифікації Фізичних осіб в інформаційно-телекомунікаційних системах)», що надає змогу однозначно ідентифікувати особу.

В подальшому, вже будучи верифікованим користувачем в додатку «Дія», один із учасників злочинної групи від імені нібито ВПО та осіб, які претендують на поновлення пенсійних виплат, подає електронну заявку на соціальну допомогу від держави Україна, під час чого, вказує за допомогою геолокації місце знаходження особи на території м. Хмельницький.

В результаті своїх протиправних, умисних дій, учасники злочинної групи здійснюють несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) електронних комунікаційних мереж, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, несанкціоновану зміну інформації, яка обробляється в електронно-обчислюваних машинах (комп`ютерах) автоматизованих систем чи комп`ютерних мереж банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підробляють офіційні документи від мені осіб, які фізично знаходяться на ТОТУ, в результаті чого незаконно отримують від держави Україна соціальні виплати.

В ході проведення досудового розслідування проведено санкціоновані обшуки, під час яких вилучено абонентські номери операторів мобільного зв`язку України, які можуть мати відношення до обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема, могли використовуватись при реєстрації клієнта банку в мобільному додатку банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для подальшого оформлення та отримання всупереч вимог законодавства України соціальних виплат: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та пластикові тримачі від абонентських номерів, із серійними номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 .

Окрім того, під час санкціонованих обшуків вилучено мобільний телефон марки «Samsung A52», IMEI: НОМЕР_93 , НОМЕР_94 ; мобільний телефон марки «Samsung A71» ІМЕІ: НОМЕР_95 , НОМЕР_96 ; мобільний телефон марки «iPhone 13 pro max» ІМЕІ: НОМЕР_97 , НОМЕР_98 ; мобільний телефон марки «Моторола ХТ 1924-1», ІМЕІ НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , які могли використовуватись як мобільний термінал для розміщення та разового використання абонентських номерів та отримання кодів підтвердження або ж авторизації під час реєстрації в мобільному додатку банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою отримання деталізації телефонних з`єднань мобільних терміналів та абонентських номерів, встановлення місця перебування мобільних терміналів та абонентських номерів, підтвердження або ж спростування факту перебування абонентських номерів в мобільних терміналах в період вчинення злочину, виникла необхідність отримати інформацію в операторів мобільного зв`язку України, оскільки на даний час є достатні підстави вважати, що вище вказані абонентські номери та мобільні термінали містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а отримати в інший спосіб таку інформацію неможливо.

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.7 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », такі документи відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підставним і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій із:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) - документів, які містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SМS», нульові з`єднання, за абонентськими номерами: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , та за серійними номерами мобільних терміналів з ІМЕІ: НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , в період часу з 01.05.2022 р. по 27.09.2023 р. включно, із зазначенням телефонних номерів, на (з) які (них) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу, тривалості, адрес базових станцій з прив`язкою до місцевості (LAC, CID, Azimut), під час телефонних з`єднань;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) - документів, які містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SМS», нульові з`єднання, за абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , та за серійними номерами мобільних терміналів з ІМЕІ: НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , в період часу з 01.05.2022 р. по 27.09.2023 р. включно, із зазначенням телефонних номерів, на (з) які (них) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу, тривалості, адрес базових станцій з прив`язкою до місцевості (LAC, CID, Azimut), під час телефонних з`єднань;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) - документів, які містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SМS», нульові з`єднання, за абонентськими номерами: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , та за серійними номерами мобільних терміналів з ІМЕІ: НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , а також за абонентськими номерами, які були присвоєні пластиковим карткам з серійними номерами: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (з розкриттям цих абонентських номерів), в період часу з 01.05.2022 р. по 27.09.2023 р. включно, із зазначенням телефонних номерів, на (з) які (них) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу, тривалості, адрес базових станцій з прив`язкою до місцевості (LAC, CID, Azimut), під час телефонних з`єднань.

Уповноваженим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 04 грудня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя