УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №0002067 від 27 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 23 травня 2023 року, приблизно о 10 годині 16 хвилин, невстановлена особа, здійснила телефонний дзвінок з мобільного телефону НОМЕР_2 потерпілій ОСОБА_4 та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомила про те, що з її банківської картки, № НОМЕР_3 , намагаються зняти грошові кошти та здійснити оплату в інтернет-магазині, після чого повідомив, що для даного випадку було створено резервну картку № НОМЕР_4 , та шляхом обману, змусив останню перевести грошові кошти у розмірі 75 755 гривень.

28 травня 2023 року, в ході допиту, потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомила наступне, що 23 травня 2023 року, приблизно о 10 годині 10 хвилин, вона перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , та на її власний мобільний телефон, НОМЕР_5 надійшов виклик з номеру телефону НОМЕР_2 . Коли вона взяла слухавку то почула голос невідомої їй особи чоловічої статі, котрий представився як співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з її банківської картки, № НОМЕР_3 , є спроби несанкціонованих транзакції та повідомив, що потрібно пройти процедуру аутентифікації, аби підтвердити власність даної картки. В подальшому, він сказав, що потрібно зайти на платформу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та завантажити застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та внести туди свої дані, які саме вона не пам`ятає. Також він запитував чи є у неї банківські картки інших банків, на що вона повідомила, що має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_6 . Далі він повідомив, що процедура з підтвердження завершена, та їй необхідно дотримуватись певних інструкцій для того щоб уникнути списання грошових коштів, які полягали в тому, що потрібно перевести всі грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 , на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_6 , а з останньої пересилати на створений для неї «страховий рахунок», № НОМЕР_4 , трьома транзакціями в сумах: двадцять п`ять тисяч гривень, двадцять чотири тисячі гривень та двадцять чотири з половиною тисячі гривень. В подальшому він повідомив, що через певний час вона отримає нову картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій буде код, котрий потрібно передати в « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та їй буде повернуто усі кошти.

На наступний день, 24 травня 2023 року, приблизно о 08 годині 50 хвилин, вона намагалася зв`язатися з працівником банку, але він ні на повідомлення, ні на дзвінки не відповідав.

На даний час виникла необхідність в отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), роздруківок про рух коштів за картковими рахунком № НОМЕР_4 , адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на вказаному рахунку, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення злочину.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без його участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликались належним чином, між тим у судове засідання не з`явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв`язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0002067 від 27 травня 2023 року, тому слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківок про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_4 із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакцій, відправника та отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адреси пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, з відображенням точної їх дати та часу, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного рахунку чи які прив`язані до нього, за період часу з 10 години 00 хвилин 23 травня 2023 року по 09 годину 00 хвилин 25 травня 2023 року, а також інформації про власників вказаних банківських рахунків, із зазначенням їхніх усіх контактних даних.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1