Справа № 212/8052/23
У Х В А Л А

17 жовтня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без участі сторін та без фіксації процесу технічними засобами клопотання старшого слідчого Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001103 від 01 серпн 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

16 жовтня 2023 року до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю їх вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що СВ Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001103 від 01 серпня 2023 року за ч.З ст.190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 з рахунку НОМЕР_1 ізраїльського банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що мало місце в період з 29 липня 2023 року по 31 липня 2023 року в загальному розмірі 1264,92 доларів.

Встановлено, що 29 липня 2023 року о 00:00 годин ОСОБА_6 , перебуваючи в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, відвідав інтернет-сайт «рі- ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб придбати квиток на театральний концерт у місті Вроцлав в Польщі на 07 серпня 2023 року о 16:00 годині. Щоб придбати цей квиток він ввів на цьому сайті дані своєї банківської карти НОМЕР_1 ізраїльського банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого з його вказаного рахунку в період з 29 липня 2023 року по 31 липня 2023 року різними сумами були переказані в невідомому напрямку грошові коштами в загальному розмірі 1264,92 доларів США. 31 липня 2023 року від « ОСОБА_7 .» ОСОБА_6 отримав повідомлення про блокування вказаної карти у зв`язку з підозрілими діями з нею, та інформацію, що списані у нього грошові кошти «зависли» в системі «Р24 DB V US» - через систему терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вивченням матеріалів, отриманих під час здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Відділення № НОМЕР_2 південно-східного макрорегіону AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що у період з 29 липня 2023 року по 31 липня 2023 року, грошові кошти потерпілого у розмірі 120 доларів США, які надійшли з карти НОМЕР_1 на карту НОМЕР_3 в подальшому були перераховані на карту НОМЕР_4 , а також також, грошові кошті потерпілого у розмірі 360 доларів США, які надійшли з карти НОМЕР_1 на карту НОМЕР_5 в подальшому були перераховані на карту НОМЕР_6 . Крім того, встановлено, що грошові кошти потерпілого і розмірі 760 доларів США, які надійшли з карти НОМЕР_1 на карту НОМЕР_7 , в подальшому в були перераховані на карту НОМЕР_8 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин розпорядження грошовими коштами потерпілого, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять виписки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 про рух грошових коштів: з 29 липня 2023 року до 14 жовтня 2023 року по рахунку НОМЕР_3 , з 31 липня 2023 року до 14 жовтня 2023 року по рахунку НОМЕР_5 , з 31 липня 2023 року до 14 жовтня 2023 року по рахунку НОМЕР_7 , з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж та якому здійснено перерахування коштів, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даних рахунків були зняті грошові кошти за період з 29 липня 2023 року по 14 жовтня 2023 року з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD, DVD- диск).

Слідчим також заявлено вимогу про розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої перебувають речі і документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явились, просили розглянути клопотання за їх відсутності.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 01 серпня 2023 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення за ч.3 ст.190 КК України за фактом того, що 29 липня 2023 року ОСОБА_6 ( ОСОБА_8 ), який має подвійне громадянство: Португалії та Ізраїлю, перебуваючи в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, відвідуючи інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою придбання квитка на концерт у Польщі, ввів на цьому сайті дані своєї банківської карти НОМЕР_1 , емітованої на його ім?я в ізраїльському банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого невідома особа, скориставшись цією інформацією, шляхом обману з вказаного рахунку заволоділа належними йому грошовими коштами в розмірі 1264,92 доларів США.

Відповідно до ч.1, 3 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

В розумінні ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до речей та документів, які зазначені у клопотанні слідчого, матимуть суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення речових доказів та осіб, причетних до даного злочину, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001103 від 01 серпн 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Відділення поліції КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Відділення № НОМЕР_2 південно-східного макрорегіону АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, що містять виписки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 про рух грошових коштів з 29 липня 2023 року до 14 жовтня 2023 року по рахунку НОМЕР_3 , з 30 липня 2023 року по 14 жовтня 2023 року по рахунку НОМЕР_5 , з 31 липня 2023 року по 14 жовтня 2023 року по рахунку НОМЕР_7 , з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж та якому здійснено перерахування коштів, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначені періоди, до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даних рахунків були зняті грошові кошти за період з 29 липня 2023 року по 14 жовтня 2023 року, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (диск).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 17 листопада 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1