№ 207/410/24
№ 1-кс/207/75/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2024 року Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначила, що 21.01.2024 до чергової частини ВП №2 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 05.01.2024 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу кімнатних квітів, спілкуючись за допомогою соціальної мережі «Інстаграм», заволоділа належними їй грошовими коштами в загальній сумі 500 гривень, які ОСОБА_4 добровільно, самостійно сплатила через додаток «Monobank» зі своєї банківської картки НОМЕР_1 , на банківську картку НОМЕР_2 , товар так і не отримала, грошові кошти останній не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом 22.01.2024 року ПД відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитом потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 04.01.2024 остання знаходилась за місцем свого мешкання. Через соціальну мережу «Інстаграм» знайшла сторінку « ОСОБА_5 », які продають квіти. Через особисті повідомлення вона вирішила зробити замовлення на кімнатну орхідею.

05.01.2024 їй відповіли з цієї сторінки, вони домовились про замовлення, та їй надали реквізити для оплати: НОМЕР_2 емітовану в АТ «Універсал Банк». Після чого, того самого дня о 10:29 вона зайшла до свого додатку «Monobank», ввела номер картки для оплати, автоматично їй висвітилось ім`я отримувача « ОСОБА_6 », тож далі вона зі своєї банківської картки НОМЕР_1 відправила грошові кошти на загальну суму 500 грн, а ще комісія 20 грн. Перейшовши знову до «Інстаграм», вона відправила скріншот того, що оплата пройшла, на що їй погодили відправку квітів. Через погодні умови потерпіла самостійно пізніше попрохала відправити квіти. Тож орієнтовно вони їй мали відправити квіти 18.01.2024. Коли настав цей день, вона їм написала, а відповіли їй тільки 19.01.2024, повідомивши, що сьогодні відправить. Вже наступного дня ця сторінка її заблокувала, а квіти вона так і не отримала, та грошові кошти їй повернуто не було.

Вищевказані грошові перекази в загальній сумі 500 гривень здійснювались на банківську картку № НОМЕР_2 , в АТ «Універсал банк», МФО 322001, , юридична адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, буд 54/19.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання та перевіривши відповідність даного клопотання вимогам ч. 1 ст. 171 КПК України, слідчий суддя, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

- збереження речових доказів;

- спеціальної конфіскації;

- конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

- відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Майно, на яке необхідно накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а саме речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження.

Допитом потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 04.01.2024 остання знаходилась за місцем свого мешкання. Через соціальну мережу «Інстаграм» знайшла сторінку « ОСОБА_5 », які продають квіти. Через особисті повідомлення вона вирішила зробити замовлення на кімнатну орхідею.

05.01.2024 їй відповіли з цієї сторінки, вони домовились про замовлення, та їй надали реквізити для оплати: НОМЕР_2 емітовану в АТ «Універсал Банк». Після чого, того самого дня о 10:29 вона зайшла до свого додатку «Monobank», ввела номер картки для оплати, автоматично їй висвітилось ім`я отримувача « ОСОБА_6 », тож далі вона зі своєї банківської картки НОМЕР_1 відправила грошові кошти на загальну суму 500 грн., а ще комісія 20 грн. Перейшовши знову до «Інстаграм», вона відправила скріншот того, що оплата пройшла, на що їй погодили відправку квітів. Через погодні умови потерпіла самостійно пізніше попрохала відправити квіти. Тож орієнтовно вони їй мали відправити квіти 18.01.2024. Коли настав цей день, вона їм написала, а відповіли їй тільки 19.01.2024, повідомивши, що сьогодні відправить. Вже наступного дня ця сторінка її заблокувала, а квіти вона так і не отримала, та грошові кошти їй повернуто не було.

Вищевказані грошові перекази, в загальній сумі 500 гривень, здійснювались на банківську картку № НОМЕР_2 , в АТ «Універсал банк», МФО 322001, , юридична адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, буд 54/19.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному правопорушенню передбаченому ч. 1 ст. 190 КК України, а також для збереження речових доказів, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) виникла необхідність в арешті вказаного вище майна.

Керуючись ст. 100, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В

Клопотання про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 500 гривень, що знаходяться на банківській картці № НОМЕР_2 , в АТ «Універсал банк», МФО 322001, , юридична адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, буд 54/19.

Зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та суми залишку, пов`язаних з виплатою заробітної плати та пенсії.

На ухвалу може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1