У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/1219/23 № 1-кс/610/346/2023
м. Балаклія06 жовтня 2023 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000060 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, до ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області 14.04.2023 надійшло повідомлення з відділу опрацювання документації № 3 (м. Балаклія) управління з питань виплат ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо шахрайського заволодіння невідомою особою упродовж жовтня-листопада 2022 року коштами у сумі 12214,17 грн.

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судове засідання дізнавач не прибув, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав із наведених у ньому підстав.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000060. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесено 19.09.2023 із кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стало самостійне виявлення прокурором кримінального правопорушення.

Згідно відповіді від 14.09.2023 відділ опрацювання документації № 3 (м. Балаклія) управління з питань виплат ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив, що у них на обліку, як отримувач пенсії, перебував на обліку ОСОБА_4 , якому пенсія перераховувалась на особистий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_4 помер ІНФОРМАЦІЯ_4 . Сума пенсії за період з 01.10.2022 по 30.11.2022 у розмірі 12345,34 грн. була перерахована пенсіонеру на його рахунок, оскільки відомості про смерть до управління надійшли лише в листопаді 2022 року. На запит управління до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо повернення зайво перерахованих коштів, банком було повернуто кошти в межах залишку на рахунку в сумі 131,17 грн. Таким чином, сума переплачених коштів складає 12214,17 грн. Відповідна сума є надміру сплаченою та підлягає обов`язковому поверненню на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки право на виплату цих коштів припинилось з моменту смерті пенсіонера.

ОСОБА_5 у своїх поясненнях від 26.09.2023 повідомив, що під час тимчасової окупації м. Балаклія він залишився вдома, нікуди не виїздив, так як були не транспортабельні дід та баба. На той час проживав разом з рідним дідом ОСОБА_4 , 1937 р.н., та рідною бабою ОСОБА_6 , 1939 р.н. Останні 2 роки дід разом з бабою давали ОСОБА_5 свої банківські пенсійні картки, щоб знімав пенсію. Після деокупації м. Балаклія ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 помер. Оскільки установи в м. Балаклія ще не налагодили свою роботу в той час, свідоцтво про смерть ОСОБА_5 взяти не вдалося. Єдиним документом, що підтверджував смерть, була довідка про смерть від сімейного лікаря. На наступний день після смерті 18.09.2022 ОСОБА_5 перерахував з пенсійної картки діда « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 6000 грн. (пенсійні кошти діда за вересень 2022 року), щоб оплатити ритуальні послуги, пов'язані з похованням. В жовтні 2022 року, оскільки ОСОБА_5 не надав довідку про смерть діда до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Балаклія, на банківську картку діда надійшла транзакція з пенсією в розмірі 6000 грн, проте на той час дід був уже померлим. Оскільки на той час м. Балаклія вже було деокупавано, а банківські установи ще не працювали, ОСОБА_5 поїхав до смт. Слобожанське Чугуївського (кол. Зміївського) району Харківської області та зняв з банківської картки померлого діда « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 гроші в сумі 6000 грн в одному з банкоматів. Отримані гроші ОСОБА_5 витрачав на повернення боргів та на власні потреби. В листопаді 2022 року на банківську картку діда знову надійшла транзакція з пенсією в розмірі 6000 грн. Він знову взяв банківську картку померлого діда і зняв з неї грошові кошти в розмірі 6000 грн в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в будівлі продуктового магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1 . Отримані гроші витрачав на повернення боргів та на власні потреби. В кінці листопада 2022 року, коли він отримав свідоцтво про смерть, то надав копію даного документа до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Балаклія.

28.09.2023 ОСОБА_5 добровільно видав для огляду та приєднання до матеріалів кримінального провадження документи: 1) копію лікарського свідоцтва про смерть № 296 на ім'я ОСОБА_4 ; 2) копію банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ; 3) банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Згідно протоколу від 28.09.2023 в ході огляду речей та документів вилучено та долучено в якості додатків до протоколу: 1) копію лікарського свідоцтва про смерть № 296 на ім'я ОСОБА_4 ; 2) копію банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на ім'я RYNDIA VITALII; 3) копію банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на ім'я RYNDYA VIKTOR « НОМЕР_3 »; 4) банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на ім'я ІНФОРМАЦІЯ_6 « НОМЕР_3 ».

За постановою дізнавача від 28.09.2023 вилучені документи було визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та долучені до матеріалів кримінального провадження.

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати старшим дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , т.в.о. дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) через відділенні № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( АДРЕСА_1 ):

в паперовому та в електронному виглядіінформації, що відображає рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 01.09.2022 по 30.11.2022;

в паперовому та в електронному виглядіінформації про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а також інформації про власників рахунку, куди були переказані грошові кошти за період часу з 01.09.2022 по 30.11.2022 та рух коштів по них із зазначенням кінцевої трансакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати і місця її виконання;

в електронному вигляді фото-відео-зйомки особи, яка обготівковувала грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення;

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1