Справа № 304/2891/23 Провадження № 1-кс/304/77/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 січня 2024 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000023 від 19 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,

У С Т А Н О В И В :

детектив ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000023 від 19 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання йому тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій таких документів. Клопотання мотивує тим, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження, з матеріалів якого видно, що за результатами аналітичного дослідження, проведеного старшим аналітиком ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 від 13 жовтня 2023 року № 13/02-18, встановлено, що громадянин Азербайджану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), який на підставі посвідки на постійне місце проживання № НОМЕР_3 від 09 квітня 2019 року проживає та зареєстрований у АДРЕСА_2 , будучи фізичною особою - платником податків, у період з 01 січня 2021 року по 31 вересня 2023 року здійснив реалізацію 111 об`єктів житлової та нежитлової нерухомості, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що належала йому на праві приватної власності, на загальну суму 53 933 549 грн, чим ухилився від сплати податків на суму 9 073 442, 52 грн. Детектив вказує, що з порталу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва встановлено, що за адресою: АДРЕСА_4 знаходиться багатоквартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями комерційного призначення; замовником будівництва є ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 ; відповідно до сертифікату про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів № ЗК39 на підставі договору від 18 січня 2021 року № 1/21 генеральним підрядником по будівництву вказаного вище багатоквартирного житлового будинку є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Під час досудового розслідування, як вказує детектив, виникла необхідність оглянути та дослідити документи, зазначені у клопотанні, оскільки інформація, яка міститься в таких, необхідна для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також для встановлення кола осіб, відповідальних за проведення реєстраційних дій. Вказує, що володільцем такої інформації є ІНФОРМАЦІЯ_6 . Окрім цього вважає, що у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, вказані у клопотанні, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення цих документів та інформації, яка міститься в них.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, попередньо подав слідчому судді заяву про розгляд клопотання в його відсутності та підтримав таке у повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 у судове засідання відповідно до ч. 2 ст. 263 КПК України не викликався, оскільки стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а тому клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 1 ч. 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст. 212 КК України.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15 грудня 2023 року видно, що відділом детективів із захисту економіки у сферах обігу підакцизних товарів, віртуальних активів та забезпечення розшуку активів Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000023 від 19 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Як видно з матеріалів клопотання, за результатами аналітичного дослідження, проведеного старшим аналітиком ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 від 13 жовтня 2023 року № 13/02-18, встановлено, що громадянин Азербайджану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), який на підставі посвідки на постійне місце проживання № НОМЕР_3 від 09 квітня 2019 року проживає та зареєстрований у АДРЕСА_2 , будучи фізичною особою - платником податків, у період з 01 січня 2021 року по 31 вересня 2023 року здійснив реалізацію 111 об`єктів житлової та нежитлової нерухомості, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , що належала йому на праві приватної власності, на загальну суму 53 933 549 грн, чим ухилився від сплати податків на суму понад 9 млн грн.

З Витягу з Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва встановлено, що за адресою: АДРЕСА_4 знаходиться багатоквартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями комерційного призначення; замовником будівництва є ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 ; відповідно до сертифікату про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів № ЗК39 на підставі договору від 18 січня 2021 року № 1/21 генеральним підрядником по будівництву вказаного вище багатоквартирного житлового будинку є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Слідчим суддею встановлено, що інформація, вказана у клопотанні про тимчасовий доступ, дійсно може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Слідчий суддя погоджується, що інформація, доступ до якої просить надати ініціатор клопотання, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, адже допоможуть встановити наявність/відсутність у діях посадових/службових/уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та громадянина Азербайджану ОСОБА_7 ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Одержати в інший спосіб необхідні відомості у межах досудового розслідування, неможливо, тому саме тимчасовий доступ забезпечить можливість отримати доступ до копій всіх документів, про які зазначено у клопотанні.

З огляду на зазначене, отримані в результаті проведення такої процесуальної дії як тимчасовий доступ, відомості та документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000023 для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки ініціатором клопотання доведено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 перебувають зазначені у клопотанні документи, які є необхідними для проведення слідчих дій, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000023 від 19 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій таких документів.

Строк дії даної ухвали до 20 березня 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1