У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2023 року Солом`янський районний суд м. Києва

в складі колегії суддів : головуючого судді - ОСОБА_1

суддів - ОСОБА_2

ОСОБА_3

за участі секретаря - ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Києві кримінальне провадження,відомості про яке внесене в ЄРДР за №0006561 від 01.08.2014 за ознаками кримінального правопорушення відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1

уродженця м.Рига (Латвія),громадянина України, зареєстрованого та

проживаючого в АДРЕСА_1 , не судимого,-

з участю прокурора - ОСОБА_6

обвинуваченого - ОСОБА_5

захисника - ОСОБА_8

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України,-

в с т а н о в и в:

Відповідно до обвинувального акту від 03.07.2023 року ОСОБА_9 обвинувачується в наступному.

Відповідно до наказу №7-к від 05.05.2004, згідно рішення зборів учасників ТОВ "Ладобуд" (протокол №2 від 05.05.2004 р.) ОСОБА_5 призначено на посаду директора ТОВ "Ладобуд" ().

Статутом ТОВ "Ладобуд" (), який затверджено протоколом №1 загальних зборів ТОВ "Ладобуд" від 06.10.2008 року, який зареєстровано 30.12.2008 року передбачено, що на керівника товариства покладено наступні обов`язки: приймання рішення, щодо укладення договорів (контрактів), включаючи будь-які зовнішньоекономічні договори (контракти), від імені Товариства; забезпечення виконання договорів (контрактів), укладених від імені Товариства; забезпечення дотримання Товариством законодавства України; видання наказів, розроблення та затвердження внутрішніх документів, відкриття рахунків у банківських установах, представлення Товариства у відносинах з державними органами, третіми особами та ін.

Відповідно до посадової інструкції директора ТОВ "Ладобуд",затвердженої 15.01.2011 року зазначено, що до завдань та обов`язків директора входить забезпечення виконання підприємством програми оновлення планів капітального будівництва, обов`язків перед державним бюджетом, постачальниками, замовниками і банками та ін. Розділом 4 даної інструкції передбачена відповідальність директора за правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України; за наслідки прийнятих рішень, що виходять за межі його повноважень, які визначені чинним законодавством, Статутом підприємства, іншими нормативно-правовими актами; за недобросовісне використання майна та коштів підприємства у власних інтересах або в інтересах, протилежним Інтересам засновників.

Згідно до примітки ст. 364 КК України зазначено, що службовими особами є особи, які постійно,тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади,органах місцевого самоврядування,на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Тобто, ОСОБА_5 був службовою особою, яка обіймала на підприємстві посаду,пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій.

Так, між Державною установою «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова» НАМН України» в особі директора ОСОБА_10 та ТОВ "Ладобуд" в особі директора ОСОБА_5 , за результатами проведення процедури відкритих конкурсних торгів на закупівлю робіт з капітального ремонту фасаду та вхідної групи інституту з заміною покрівлі, після акцепту пропозиції конкурсних торгів за учасником-переможцем ТОВ "Ладобуд", укладено договір підряду №2-к від 17.06.2011 року на виконання робіт з капітального ремонту фасаду та вхідної групи інституту з заміною покрівлі за адресою: м.Київ,вул.Героїв Севастополя, 30, який підписано ОСОБА_10 та ОСОБА_5 . Ціна договору підряду складала 18 611 781 грн. 90 коп.

В подальшому,додатковою угодою від 12.01.2012 року №4 до договору від 17.06.2011 року №2-к у зв`язку з відсутністю фінансування на 2012 рік Державна установа «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова» НАМН України» та ТОВ "Ладобуд" дійшли згоди, що обсяг робіт на 2012 рік згідно додаткової угоди №3 не підлягає виконанню, у зв`язку із чим договірна ціна робіт з капітального ремонту складає 13 000 834,93 грн. з урахуванням ПДВ.

За результатами виконаних підрядних робіт відповідно до договору №2-К від 17.06.2011 року між Державною установою «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова» НАМН України» та ТОВ "Ладобуд" складено акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2011 року, який підписано 30 вересня 2011 року на загальну суму 6 273 240 грн., де вказано прямі витрати (вартість матеріалів, виробів та конструкцій) у сумі 4 429 838 грн. без ПДВ, акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2011 року, який підписано 30 листопада 2011 року на загальну суму 6 186 451,07 грн.,де вказано прямі витрати (вартість матеріалів, виробів та конструкцій) у сумі 3 611 118 грн. без ПДВ, акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2011 року, який підписано 22 грудня 2011 року на загальну суму 160 138,92 грн., де вказано прямі витрати (вартість матеріалів, виробів та конструкцій) у сумі 126 733 грн. без ПДВ, акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2011 року, який підписано 27 грудня 2011 року на загальну суму 3 010,74 грн., де прямі витрати (вартість матеріалів, виробів та конструкцій) відсутні, акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2011 року, який підписано 27 грудня 2011 року на загальну суму 377 814,20 грн., де вказано прямі витрати (вартість матеріалів, виробів та конструкцій) у сумі 283 938 грн. без ПДВ.

Вказані акти приймання виконаних будівельних робіт підписані директором ТОВ «Ладобуд» ОСОБА_5 та службовими особами Державної установи «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова» НАМН України». Загальна сума прямих витрат (вартість матеріалів, виробів та конструкцій) складає 10 141 612,80 грн. з урахуванням ПДВ.

Державною установою «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова» НАМН України» на користь ТОВ "Ладобуд" відповідно до платіжних доручень №1445 від 30.08.2011, №1936 від 27.10.2011, №2122 від 24.11.2011, №2408 від 23.12.2011, №2409 від 23.12.2011, №2508 від 27.12.2011, №2509 від 27.12.2011, №2464 від 19.12.2012 та руху коштів по р/р № НОМЕР_1 ТОВ "Ладобуд" відкритого у ПАТ "КБ "Приватбанк" перераховано 13 000 654, 93 грн. з урахуванням ПДВ.

Відповідно до 9 Розділу договору підряду №2-к від 17.06.2011, підрядник під час виконання договору залучає для виконання спеціальних робіт субпідрядні організації і забезпечує координацію їх діяльності в частині організації виконавчої документації під час виконання робіт, а також приймає та оплачує роботи, виконані субпідрядниками.

ОСОБА_5 з метою виконання договору №2-к від 17.06.2011, укладає з субпідрядною організацією ТОВ "Київкапіталбуд" договір №01/09/11 від 01.09.2011 на виконання загально будівельних та оздоблювальних робіт з капітального ремонту фасаду та вхідної групи з заміною покрівлі Національного інституту хірургії та трансплантології ім.О.О. Шалімова АМН України на загальну суму 14 313 155 65 грн. з урахуванням ПДВ, а виконано робіт на загальну суму 10 443 380,00 грн. з урахуванням ПДВ.

За результатами виконаних субпідрядних робіт відповідно до договору №01/09/11 від 01.09.2011 року між ТОВ "Ладобуд" та ТОВ «Київкапіталбуд» складено акт б/н приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2011 року, який підписано 30 вересня 2011 року на загальну суму 4 287 000 грн., де вказано прямі витрати (вартість матеріалів, виробів та конструкцій) у сумі 2 507 244 грн. без ПДВ, акт б/н приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2011 року, який підписано 30 листопада 2011 року на загальну суму 5 649 680 грн., де вказано прямі витрати (вартість матеріалів, виробів та конструкцій) у сумі 2 966 603 грн. без ПДВ, акт б/н приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2011 року,який підписано без дати на загальну суму 506 700 грн.,де вказано прямі витрати (вартість матеріалів, виробів та конструкцій) у сумі 384 595 грн. без ПДВ.

Вказані акти приймання виконаних будівельних робіт підписані директором ТОВ «Ладобуд» ОСОБА_5 та службовими особами ТОВ «Київкапіталбуд». Загальна сума прямих витрат (вартість матеріалів, виробів та конструкцій) складає 7 030 130,40 грн. з урахуванням ПДВ.

Згідно листа центрального об`єднаного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, ТОВ "Київкапіталбуд" () за 2010-2015 роки до управління про працівників товариства не звітувало.

Окрім того, ОСОБА_5 проявляючи службову недбалість через несумлінне ставлення до своїх службових обов`язків, не здійснюючи належну перевірку наданих документів залучив до виконання договору №2-к від 17.06.2011, субпідрядної організації ТОВ"АСТ Контролс", від імені керівника ТОВ "Ладобуд" 14.09.2011 №14-/09-11 укладено договір з ТОВ "АСТ Контролс" на виконання робіт з влаштування систем вентиляції, водопостачання, каналізації, кондиціювання та електрозабезпечення в мережах капітального ремонту фасаду та вхідної групи з заміною покрівлі Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова АМН України, договірна ціна склала 570 119,82 грн., виконано робіт на суму 646 696,78 грн.

За результатами виконаних субпідрядних робіт відповідно до договору №14-/09-11 від 14.09.2011 року між ТОВ "Ладобуд" та ТОВ "АСТ Контролс" складено акт б/н приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2011 року, який підписано без дати на загальну суму 350 000 грн., де вказано прямі витрати (вартість матеріалів, виробів та конструкцій) у сумі 226 427,37 грн. без ПДВ, акт б/н приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2011 року, який підписано 29 грудня 2011 року на загальну суму 296 696,78 грн., де вказано прямі витрати (вартість матеріалів, виробів та конструкцій) у сумі 132 017,68 грн. без ПДВ.

Вказані акти приймання виконаних будівельних робіт підписані директором ТОВ «Ладобуд» ОСОБА_5 та службовими особами ТОВ "АСТ Контролс". Загальна сума прямих витрат (вартість матеріалів, виробів та конструкцій) складає 430 137,06 грн. з урахуванням ПДВ.

Також, між ТОВ "Ладобуд" в особі керівника ОСОБА_5 , 03.10.2011 укладено договір №03/10-11 з ПП "Рокада" на виконання робіт з монтажу та пусконалагодженню систем пожежної сигналізації в межах капітального ремонту фасаду та вхідної групи з заміною покрівлі Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова АМН України, договірна ціна 22 555, 57 грн.

За результатами виконаних субпідрядних робіт відповідно до договору №03/10-11 від 03.10.2011 року між ТОВ "Ладобуд" та ПП "Рокада" складено акт №396 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2011 року, який підписано 30 листопада 2011 року на загальну суму 20 191,27 грн., де вказано прямі витрати (вартість матеріалів, виробів та конструкцій) у сумі 6 080 грн. без ПДВ, акт №397 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2011 року, який підписано 30 листопада 2011 року на загальну суму 2 364,30 грн., де вказано прямі витрати (вартість матеріалів, виробів та конструкцій) відсутні.

Вказані акти приймання виконаних будівельних робіт підписані директором ТОВ «Ладобуд» ОСОБА_5 та службовими особами ПП "Рокада". Загальна сума прямих витрат (вартість матеріалів, виробів та конструкцій) складає 7 296 грн. з урахуванням ПДВ.

Загальна вартість субпідрядних робіт складає 11 112 632, 35 грн. з урахуванням ПДВ, з яких прямі витрати (вартість матеріалів, виробів та конструкцій) складають 7 467 560,46 грн. з урахуванням ПДВ та перерахування яких на розрахункові рахунки зазначених підприємств відображається у роздруківці руху коштів по р/р № НОМЕР_1 ТОВ "Ладобуд" відкритого у ПАТ "КБ "Приватбанк".

Крім того, ТОВ Ладобуд" по вищезазначеному договору підряду виконало роботи власними силами на суму 1 886 272, 78 грн., а саме вартість послуг генпідряду в сумі 222 772, 78 грн. та придбано товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 1 663 500, 00 грн з урахуванням ПДВ в ПП "Вікносервіс", що підтверджується видатковими накладними та відображається у руху коштів по р/р № НОМЕР_1 ТОВ "Ладобуд" відкритого у ПАТ "КБ "Приватбанк".

Таким чином, фактична загальна сума вартості матеріалів, виробів та конструкцій (прямі витрати), які були використані за договором підряду на виконання робіт з капітального ремонту фасаду та вхідної групи інституту з заміною покрівлі від 17.06.2011 року за №2-К, складає 9 131 060,46 грн. з урахуванням ПДВ.

Залучивши субпідрядні організації, ОСОБА_5 проявляючи службову недбалість через несумлінне ставлення до своїх службових обов`язків, не здійснюючи належну перевірку наданих документів та розпорядження коштами, перерахованими Державною установою «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова» НАМН України» на розрахунковий рахунок ТОВ "Ладобуд", під час підписання актів виконаних робіт, шляхом внесення неправдивих відомостей до них, підписаних керівником ТОВ "Ладобуд" із Державною установою, що не відповідали дійсним відомостям зазначеним у актах приймання виконаних будівельних робіт між ТОВ Ладобуд" та субпідрядними організаціями, а саме: ТОВ "Київкапіталбуд", ТОВ "АСТ Контролс" та ПП "Рокада, в частині вартості прямих витрат (вартість матеріалів, виробів та конструкцій), чим ОСОБА_5 через службову недбалість через несумлінне ставлення до своїх службових обов`язків, не здійснюючи належну перевірку наданих документів, наніс матеріальну шкоду на загальну суму 1 010 552, 34 грн.

Відповідно до Наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 27.08.2000 №174 «Про затвердження визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000)» передбачено:

п. 3.1.1 Правила визначення кошторисної вартості будівництва, наведені в цьому підрозділі, є єдиними і не залежать від способу здійснення будівництва: підрядного чи господарського.

3.1.9 Кошторисна вартість, що визначається за локальними кошторисами, містить у собі прямі і загальновиробничі витрати.

3.1.10 Прямі витрати враховують у своєму складі заробітну плату робітників, вартість експлуатації будівельних машин і механізмів та матеріалів, виробів, конструкцій. Вони визначаються в локальних кошторисах шляхом множення визначеної за ресурсними елементними кошторисними нормами кількості трудових і матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виконання обсягів робіт, обчислених за робочими кресленнями, на відповідні поточні ціни цих ресурсів.

3.1.10.7 Кошторисна вартість будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у прямих витратах визначається на підставі нормативної потреби в них, розрахованої виходячи з обсягів робіт, передбачених робочими кресленнями, та відповідних поточних цін.

3.1.10.8 Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за даними замовника за найменшою вартістю, яка не повинна перевищувати цін, зареєстрованих в Мінекономіки.

3.1.10.9 Поточні ціни на матеріали для будівництва визначаються франко-приоб`єктний склад будівельного майданчика і на встановлену одиницю виміру враховують такі елементи вартості: відпускну ціну; вартість тари, упаковки і реквізиту; вартість транспортування і вантажних робіт; заготівельно-складські витрати.

3.3.1 Договірна ціна - це кошторис вартості підрядних робіт, за яку підрядна організація, визначена виконавцем робіт, згодна виконати об`єкт замовлення.

Договірна ціна входить до складу вартості будівництва і використовується при проведенні взаєморозрахунків.

3.3.2 Договірна ціна на будівництво об`єкту формується претендентом на виконання робіт (генпідрядником) із залученням субпідрядних організацій, погоджується із замовником і є невід`ємною частиною контракту.

3.3.3 Договірні ціни можуть встановлюватись твердими, динамічними та періодичними.

3.3.9 За твердої договірної ціни взаєморозрахунки провадяться на підставі виконаних обсягів робіт та їхньої вартості, визначеної в договірній ціні.

Згідно до акту ревізії фінансово-господарської діяльності №04-21/14 від 10.06.2014 проведеної Держаною фінансовою інспекцією України в Державній установі «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова» НАМН України» за період з 01.01.2011 по 01.03.2014, виявлено порушення в ТОВ "Ладобуд" вимог п. 3.1.1, 3.1.9, 3.1.10.7,3.1.10.8, 3.1.10.9, 3.3.3 та 3.3.9 Наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 27.08.2000 №174 «Про затвердження визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000)» в актах виконаних робіт №КБ-2в підписаних на виконання умов договору №2-К від 17.06.2011, а саме: акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2011 року, який підписано 30 вересня 2011 року на загальну суму 6 273 240 грн., акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2011 року, який підписано 30 листопада 2011 року на загальну суму 6 186 451,07 грн., акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2011 року, який підписано 22 грудня 2011 року на загальну суму 160 138,92 грн., акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2011 року, який підписано 27 грудня 2011 року на загальну суму 377 814,20 грн., завищено вартість прямих витрат (вартість матеріалів, виробів та конструкцій),фактично понесених фактичними виконавцями робіт - субпідрядними організаціями ТОВ "Київкапіталбуд", ТОВ "АСТ Контролс" та ПП "Рокада", що призвели до завищення вартості робіт на суму 1 010 552, 34 грн.

Згідно висновку експерта від 26.07.2016 №19/12-3/91 за результатами судової економічної експертизи, висновок акту ревізії фінансово-господарської діяльності Державної установи «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова» НАМН України» від 10.06.2014 №04-21/14 складеного Державною фінансової інспекцією України в частині матеріальних збитків в сумі 1 010 552, 34 грн. документально підтверджується.

Таким чином, матеріальна шкода складає суму 1 010 552, 34 гривень, що більше ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто спричинило тяжкі наслідки.

Дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч.2 ст. 367КК України , тобто вчинення умисних дій, які виразились у службовій недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.

В судовому засіданні захисником обвинуваченого ОСОБА_5 адвокатом ОСОБА_8 заявлено клопотання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності за ст.367 ч.2 КК України в зв`язку з тим,що з моменту вчинення кримінального правопорушення минуло більше 5 років і злочин відноситься до нетяжких. Також захисник просив врахувати,що його підзахисний не ухилявся від суду та не притягувався більше до кримінальної відповідальності,а тому у відповідності до ст.49 КК України сплили строки давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Обвинувачений ОСОБА_5 підтримав клопотання свого захисника.

Суд,вислухав клопотання захисника,обвинуваченого,прокурора та вивчивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Обвинувачений ОСОБА_5 про наслідки закриття провадження обізнаний і згоден.

Відповідно до ст.12 КК України дії,що передбачені ст.367 ч.2 КК України віднесені до нетяжких злочинів.

Статтею 49 КК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею нетяжкого злочину і до дня набрання вироком сили минуло 5 років.

В даному випадку встановлено, що з моменту червня-грудня 2011 року , тобто з моменту закінчення вчинення кримінального злочину і до дня розгляду провадження минуло більше, ніж 5 років,а тому суд не вбачає підстав, які б унеможливлювали б закриття даного провадження.

Випадків ухилення від суду обвинуваченим ОСОБА_5 за час розгляду провадження не було, до кримінальної відповідальності останній не притягався.

Таким чином, суд вважає, що клопотання захисника про закриття кримінального провадження та звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 49 КК України, ст. 284 КПК України,-

Ухвалив:

Звільнити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від кримінальної відповідальності за ст.367 ч.2 КК України.

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_5 по обвинуваченню у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.367 ч.2 КК України, внесеного до ЄРДР за № 0006561 від 01.08.2014 - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського Апеляційного суду через районний суд протягом 7 днів з дня її оголошення.

Копії ухвали вручити негайно учасникам судового розгляду.

СУДДЯ: