Провадження №1-кс/523/3578/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.11.2023 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, дізнавача СД відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, винесене в кримінальному провадженні №0000492, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11.2023 за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000492 від 14.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.11.2023 до ВП № З ОРУП № 1 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа під приводом адвокатьської допомоги, шахрайським шляхом,заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 23 000 гривень, які останній перерахував через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківську карту № НОМЕР_1 . Сума завданого збитку становить 23.000 грн.

В ході здійснення досудового розслідування 14.11.2023 року в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 13.11.2023 року приблизно о 12:51, її сину ОСОБА_5 в месенжері «Телеграм» прийшло повідомлення на мобільний номер НОМЕР_2 від невідомого йому раніше чоловіка, записано як « ОСОБА_6 »

В повідомленні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » привітался з Жожрем та повідомив, що може допомогти в вирішенні судового питання стосовно адміністративної відповідальності за статтею 130 КУпАП України, за якою притягається до відповідальності ОСОБА_5 , так як він сам працює в судовій системі та має вплив на суддю, який займається даною справою. Та зазначив, що вартість такої послуги коштує 23000 гривень.

На пропозиції зустрітись та обговорити це питання, « ОСОБА_6 » відмовлявся, аргументуючи це чим, що не буде зустрічатись для власної безпеки. Також на телефонні дзвінки не відповідав.

ОСОБА_5 погодився на послуги « ОСОБА_6 », дочекавшись коли останній скине йому фотографії винесеної постанови суда.

ОСОБА_5 був переконаний, що це дійсно людина може допомогти в вирішенні питання, погодився на послуги « ОСОБА_6 », дочекавшись коли останній скине йому фотографії винесеної постанови суда, та попросив свою матір ОСОБА_4 перекинути грошові кошти в сумі 23000 гривень на банківську картку, яку ОСОБА_5 надіслав « ОСОБА_6 » в мессенджері «Телеграм».

Тоді о 17:00 13.11.2023 року ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів в сумі 23000 гривень з власної банківської картки № НОМЕР_3 імітована « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку № НОМЕР_1 імітовану « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 .

Пізніше, коли ОСОБА_5 та ОСОБА_4 звернулись до канцерії ІНФОРМАЦІЯ_5 , то їм повідомили, що такого рішення немає, та запропонували звернутись до установи поліції.

Дізнавач ОСОБА_3 до суду не з`явилась, однак подала до суду заяву у якій просить слухати клопотання у її відсутність та задовольнити вимоги.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, та приймаючи до уваги, що зазначені у клопотанні документи є джерелом доказів та містять відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, дізнавача СД відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, винесене в кримінальному провадженні №0000492, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11.2023 за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, - задовольнити.

Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати у кримінальному провадженні № 0000492 від 15.11.2023дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей про рух коштів по картковому рахунку за банківськими платіжними (кредитними) картками № НОМЕР_1 за період часу з

2.11.2023 по дату виконання даної ухвали, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

-у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказату повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

-фото-, відеоінформацїї щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вишезазначених банківських платіжних (кредитних) карток, із зазначенням їх т ізташування за період часу з 13.11.2023 по дату виконання даної ухвали.

-документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_1 (документи, якіпосвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за банківської карткою (рахунком до неї) № НОМЕР_1 та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Строк дії ухвали два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1