Справа № 584/1468/23
Провадження № 1-кс/584/272/23
УХВАЛА
06.10.2023 м. Путивль
Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження було встановлено, що 29.11.2022 невстановлені особи, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою фішингового сайту заволоділи грошовими коштами з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у сумі 3150 грн., що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_1 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 29.11.2022 приблизно о 14:03 год. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_1 , на мобільний додаток "Вайбер" надійшло повідомлення від "Е-допомога", де значилось, що ОСОБА_4 потрібно перейти за посиланням та подати заявку, щоб отримати від " ІНФОРМАЦІЯ_3 " грошову виплату в сумі 6600 грн. ОСОБА_4 зайшла за даним посиланням, котре надійшло їй в додаток "Вайбер" та ввела свої особисті дані банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме номер банківської картки - № НОМЕР_1 , пін-код від зазначеної банківської картки та особистий номер мобільного телефону. Після чого ОСОБА_4 підтвердила введення своїх даних та її перевело на іншу веб-сторінку, де було зазначено, що на її номер мобільного телефону прийде код та його потрібно буде ввести для підтвердження заявки. ОСОБА_4 на мобільний телефон прийшов код для підтвердження та потім остання ввела його на сайті, де подавали заявки на отримання грошових коштів від " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Через деякий час ОСОБА_4 на мобільний телефон прийшло повідомлення про те, що з її банківської картки за № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 3150 грн.
Слідчий своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів обґрунтовував тим, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні відомостей по банківській картці № НОМЕР_1 , належної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Оскільки інформація з приводу відомостей за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просив надати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошей по зазначеному рахунку.
У судове засідання слідчий не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходиться така інформація, за судовим викликом не прибув, про причини неприбуття не повідомив, що силу положень ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Інформація щодо руху грошей по рахунку № НОМЕР_1 , відноситься до охоронюваної законом таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного кримінального правопорушення конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
З огляду на вимоги ст. 165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), зобов`язавши цей банк надати слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 :
- інформацію щодо виписки карти № НОМЕР_1 та період її дії;
- інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (з моменту зняття грошових коштів, тобто з 29.11.2022 та по 06.10.2023);
- інформацію щодо переказів з картки № НОМЕР_1 та отримувачів вказаних переказів;
- інформацію щодо фінансових телефонів клієнта по картці № НОМЕР_1 , фотознімки та відеозаписи з банкоматів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", котрі проводились при зніманні грошей з банківської картки № НОМЕР_1 .
2. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 6 листопада 2023 року включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1