Справа № 274/8326/23
Провадження № 1-кс/0274/1713/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14.12.2023 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000063 від 16.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до роздруківок руху коштів по рахунку ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , за період з 01.10.2022 по 31.12.2022, із зазначенням номеру картки до якої прив`язано розрахунковий рахунок, дати, часу, виду операції, сум перерахованих та отриманих коштів від (до) юридичних (фізичних) осіб, їх найменування (анкетні дані), призначення платежу,сум зняття коштів у банкоматах (терміналах), їх адрес та здійснити виїмку роздруківок руху коштів в електронному чи паперовому вигляді.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000063 від 16.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, встановлено, що на адресу Бердичівської окружної прокуратури надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_2 від 03.11.2023 № 022-05/2031 та від 08.11.2023 № 022-05/2048, з яких вбачається, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі- ІНФОРМАЦІЯ_4 ) неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, внаслідок чого КНП із суб`єктами господарювання було укладено договори про закупівлю за бюджетні кошти товарів, робіт і послуг за завищеними цінами.

Зокрема, відповідно до зазначених матеріалів перевірки виконавчого комітету, в ході проведення службового розслідування щодо директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі розпорядження Бердичівського міського голови від 25.10.2023 № 186/05-01 виявлено наступне можливе порушення законодавства України у сфері публічних закупівель.

Так, 28.10.2022 на веб-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через авторизований електронний майданчик КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розміщено оголошення про проведення закупівлі «UA-2022-10-28-001444-a», предметом якої було надання послуг «Монтаж та установка пожежної сигналізації лікувального корпусу (Монтаж системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей та системи передавання тривожних сповіщень на об`єкті: Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Бердичівської міської ради, розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 )» на суму 1 550 000 грн.

Переможцем у закупівлі було визначено ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Однак, дане рішення було оскаржене одним із учасників процедури закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (надалі Адміністративна колегія). 24.11.2022 Адміністративною колегією прийнято рішення № 6927-р/пк-пз, згідно з яким, за результатом розгляду скарги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прийнято рішення про скасування рішення КНП про відхилення тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та рішення КНП про визнання ПП « ОСОБА_9 » переможцем даної процедури закупівлі.

В подальшому, замовником (КПН) на підставі зазначеного рішення Адміністративної колегії були скасовані рішення про відхилення тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та про визнання ПП « ОСОБА_9 » переможцем процедури закупівлі. При цьому, КНП процедуру закупівлі було відмінено по причині допущення механічної помилки, а саме при оголошенні плану закупівлі уповноваженою особою було невірно зазначено код згідно КЕКВ: 2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) та рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 , на підставі якого відбувається оплата вищевказаної послуги. Разом з тим, 16.12.2022 на веб-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » КНП оприлюднюються зміни до річного плану на закупівлю з монтажу та установки пожежної сигналізації лікувального корпусу де уповноваженою особою зазначається той самий код згідно КЕКВ: 2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (Установам, організаціям), однак зменшено очікувану суму закупівлі до 1 480 228,12 грн.

В подальшому, на підставі вказаних змін, 20.12.2022 КНП здійснено закупівлю, предметом якої було надання послуг «Монтаж та установка пожежної сигналізації лікувального корпусу (Монтаж системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей та системи передавання тривожних сповіщень на об`єкті: КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Бердичівської міської ради, розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 )» на суму 1 480 228,12 грн. без використання електронної системи закупівель та переможцем все одно визначено ПП « ОСОБА_9 », з яким 08.12.2022 було укладено договір № 806-22, посилаючись на п. 13 «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» затверджених Постановою КМУ від 12.10.2022 № 1178. Однак, аналізом зазначеної норми (пункту 13) вказаного нормативно-правового акту встановлено, що підстави її застосування у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при здійсненні закупівлі товарів, послуг чи робіт без використання електронної системи закупівель були відсутні.

Розслідуванням встановлено, що для ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Тому, з метою встановлення повних обставин вчинення кримінального правопорушення, місця та вартості придбання ПП « ОСОБА_9 »матеріалів для монтажу та установки пожежної сигналізації лікувального корпусу, розміру можливої заподіяної матеріальної шкоди, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до роздруківок руху коштів по рахунку ПП « ОСОБА_9 » (код код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , за період з 01.10.2022 по 31.12.2022, із зазначенням номеру картки до якої прив`язано розрахунковий рахунок, дати, часу, виду операції, сум перерахованих та отриманих коштів від (до) юридичних (фізичних) осіб, їх найменування (анкетні дані), призначення платежу,сум зняття коштів у банкоматах (терміналах), їх адрес та здійснити виїмку роздруківок руху коштів в електронному чи паперовому вигляді.

Роздруківки руху коштів необхідні за зазначений період (з 01.10.2022 по 31.12.2022), оскільки слідство не володіє інформацією про дату придбання ПП « ОСОБА_9 »матеріалів для монтажу та установки пожежної сигналізації, а тому у слідства є достатньо підстав вважати, що зазначені матеріали могли бути придбані ПП « ОСОБА_9 »по за межами дат розміщення оголошення про проведення закупівлі.

Вказані документи (роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку) мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, місця та вартості придбання стерилізатора, встановлення розміру можливої заподіяної матеріальної шкоди, тому містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

ІІ. Процедура та позиції сторін

У судове засідання слідчий не з`явився, разом із клопотанням подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

В клопотанні слідчий вказує на те, що існує загроза зміни або втрати документів, а тому просить розглянути клопотання без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши зміст клопотання, вивчивши підстави, з яких слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі представника установи, у володіння якої знаходяться документи, слідчий суддя вважає, що існує загроза зміни документів, що є підставою для проведення розгляду клопотання без участі представника відповідної установи.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 16.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження № 0000063, сформованого 27.11.2023: на адресу Бердичівської окружної прокуратури надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_2 від 03.11.2023 № 022-05/2031 та від 08.11.2023 № 022-05/2048, з яких вбачається, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, внаслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_4 із суб`єктами господарювання було укладено договори про закупівлю за бюджетні кошти товарів, робіт і послуг за завищеними цінами.

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 30.11.2023; копії рапорту прокурора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_10 від 16.11.2023; повідомлення міського голови ОСОБА_11 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 від 08.11.2023 № 022-05/2048 про виявлення можливих порушень у сфері публічних закупівель ОСОБА_12 ; рішення постійнодіючої колегії ІНФОРМАЦІЯ_9 з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель № 6927-р/пк-пз від 24.11.2022; копії договору № 804-22 від 12.12.2022 про закупівлю товару з додатками; лист заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_13 вбачається, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи та речі перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000063 від 16.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до роздруківок руху коштів по рахунку ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , за період з 01.10.2022 по 31.12.2022, із зазначенням номеру картки до якої прив`язано розрахунковий рахунок, дати, часу, виду операції, сум перерахованих та отриманих коштів від (до) юридичних (фізичних) осіб, їх найменування (анкетні дані), призначення платежу,сум зняття коштів у банкоматах (терміналах), їх адрес та здійснити виїмку роздруківок руху коштів в електронному чи паперовому вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тетяна БОЛЬШАКОВА