Справа № 175/6729/23
Провадження № 1-кс/175/1607/23
УХВАЛА

"23" жовтня 2023 р. смт. Слобожанське

Слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0002323 від 12.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 426-1 КК України, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську, ОСОБА_3 , погоджене начальником Волноваського відділу Маріупольської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002323 від 12.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 426-1 КК України, які перебувають у володіння Акціонерного товариства Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 )з метою вилучення інформації щодо відкритих розрахункових рахунків громадянами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентівпо вказаних рахунках, інформації про банківські картки, які прив`язані до банківських рахунків, інформації про осіб, які знімають кошти з банківських карток вказаних осіб (фото, відео з банкоматів та терміналів самообслуговування під час використання банківських карток, тощо) за період з 01.01.2023 року по теперішній час, копію особових справ клієнтів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 .

Клопотання обґрунтовується тим, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у місті Краматорську) у складі групи слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Краматорську за процесуального керівництва Маріупольської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002323, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Відомості внесено до ЄРДР за результатом розгляду заяви військовослужбовця військової частини А НОМЕР_2 ОСОБА_9 , за фактом перевищення військовими службовими особами своїх службових повноважень в умовах воєнного стану, та за фактом вимагання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що група військовослужбовців військової частини НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуваючи в попередній змові між собою вимагають від підпорядкованих ним військовослужбовців неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у розмірі від 5 до 50 тис. грн. за включення таких військовослужбовців до списків осіб, які приймають безпосередню участь у бойових діях для отримання грошової винагороди у розмірі 100 тис. грн та в подальшому отримання такими особами посвідчень учасника бойових дій.

До вказаної групи посадових осіб військової частини НОМЕР_3 належить командир взводу вогневої підтримки 4 штурмової роти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (позивний «Філософ), заступник командира 4 штурмової роти ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , командир 4 штурмової роти ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , військовослужбовці в/ч НОМЕР_3 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_10 .

Вищевикладене повністю підтверджено протоколами допиту в якості свідка військовослужбовця вч А 4638 ОСОБА_9 та інформацією з Першого оперативного відділу ТУ ДБР у місті Краматорську на виконання доручення слідчого.

На теперішній час виникла необхідність у вилученні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 інформації щодо відкритих розрахункових рахунків наступними громадянами:

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентівпо вказаних рахунках, інформації про банківські картки, які прив`язані до банківських рахунків, інформації про осіб, які знімають кошти з банківських карток ОСОБА_5 (фото, відео з банкоматів та терміналів самообслуговування під час використання банківських карток, тощо) за період з 01.01.2023 року по час виконання ухвали слідчого судді, копію особової справи клієнта, інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день виконання ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків відкритихОСОБА_5 ;

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентівпо вказаних рахунках, інформації про банківські картки, які прив`язані до банківських рахунків, інформації про осіб, які знімають кошти з банківських карток ОСОБА_6 (фото, відео з банкоматів та терміналів самообслуговування під час використання банківських карток, тощо) за період з 01.01.2023 року по час виконання ухвали слідчого судді, копію особової справи клієнта, інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день виконання ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків відкритихОСОБА_6 ;

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентівпо вказаних рахунках, інформації про банківські картки, які прив`язані до банківських рахунків, інформації про осіб, які знімають кошти з банківських карток ОСОБА_7 (фото, відео з банкоматів та терміналів самообслуговування під час використання банківських карток, тощо) за період з 01.01.2023 року по час виконання ухвали слідчого судді, копію особової справи клієнта, інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день виконання ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків відкритихОСОБА_7 ;

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентівпо вказаних рахунках, інформації про банківські картки, які прив`язані до банківських рахунків, інформації про осіб, які знімають кошти з банківських карток ОСОБА_8 (фото, відео з банкоматів та терміналів самообслуговування під час використання банківських карток, тощо) за період з 01.01.2023 року по час виконання ухвали слідчого судді, копію особової справи клієнта, інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день виконання ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків відкритихОСОБА_8 ;

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентівпо вказаних рахунках, інформації про банківські картки, які прив`язані до банківських рахунків, інформації про осіб, які знімають кошти з банківських карток ОСОБА_9 (фото, відео з банкоматів та терміналів самообслуговування під час використання банківських карток, тощо) за період з 01.01.2023 року по час виконання ухвали слідчого судді, копію особової справи клієнта, інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день виконання ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків відкритихОСОБА_9 ;

-інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_8 ОСОБА_10 , інформації про рахунок за яким закріплена вказана картка, також про рух коштів по рахунках з розшифровкою контрагентів, інформації про осіб, які знімають кошти з банківської картки за період з 01.01.2023 року по час виконання ухвали слідчого судді, копію особової справи клієнта ОСОБА_10 , інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день виконання ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків ОСОБА_10 .

Слідчий надав до суду заяву про слухання клопотання без його участі у якій просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до інформації щодо відкритих розрахункових рахунків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську, ОСОБА_3 , погоджене начальником Волноваського відділу Маріупольської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Маріуполь) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до інформації про відкриті розрахункові рахунки громадянами:

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентівпо вказаних рахунках, інформації про банківські картки, які прив`язані до банківських рахунків, інформації про осіб, які знімають кошти з банківських карток ОСОБА_5 (фото, відео з банкоматів та терміналів самообслуговування під час використання банківських карток, тощо) за період з 01.01.2023 року по час виконання ухвали слідчого судді, копію особової справи клієнта, інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день виконання ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків відкритихОСОБА_5 ;

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентівпо вказаних рахунках, інформації про банківські картки, які прив`язані до банківських рахунків, інформації про осіб, які знімають кошти з банківських карток ОСОБА_6 (фото, відео з банкоматів та терміналів самообслуговування під час використання банківських карток, тощо) за період з 01.01.2023 року по час виконання ухвали слідчого судді, копію особової справи клієнта, інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день виконання ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків відкритихОСОБА_6 ;

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентівпо вказаних рахунках, інформації про банківські картки, які прив`язані до банківських рахунків, інформації про осіб, які знімають кошти з банківських карток ОСОБА_7 (фото, відео з банкоматів та терміналів самообслуговування під час використання банківських карток, тощо) за період з 01.01.2023 року по час виконання ухвали слідчого судді, копію особової справи клієнта, інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день виконання ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків відкритихОСОБА_7 ;

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентівпо вказаних рахунках, інформації про банківські картки, які прив`язані до банківських рахунків, інформації про осіб, які знімають кошти з банківських карток ОСОБА_8 (фото, відео з банкоматів та терміналів самообслуговування під час використання банківських карток, тощо) за період з 01.01.2023 року по час виконання ухвали слідчого судді, копію особової справи клієнта, інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день виконання ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків відкритихОСОБА_8 ;

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентівпо вказаних рахунках, інформації про банківські картки, які прив`язані до банківських рахунків, інформації про осіб, які знімають кошти з банківських карток ОСОБА_9 (фото, відео з банкоматів та терміналів самообслуговування під час використання банківських карток, тощо) за період з 01.01.2023 року по час виконання ухвали слідчого судді, копію особової справи клієнта, інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день виконання ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків відкритихОСОБА_9 ;

-інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_8 ОСОБА_10 , інформації про рахунок за яким закріплена вказана картка, також про рух коштів по рахунках з розшифровкою контрагентів, інформації про осіб, які знімають кошти з банківської картки за період з 01.01.2023 року по час виконання ухвали слідчого судді, копію особової справи клієнта ОСОБА_10 , інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день виконання ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків ОСОБА_10 .

Вказана інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 )з метою вилучення інформації щодо відкритих розрахункових рахунків громадянами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентівпо вказаних рахунках, інформації про банківські картки, які прив`язані до банківських рахунків, інформації про осіб, які знімають кошти з банківських карток вказаних осіб (фото, відео з банкоматів та терміналів самообслуговування під час використання банківських карток, тощо) за період з 01.01.2023 року по теперішній час, копію особових справ клієнтів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1