Справа № 349/955/22
Провадження № 1-кс/349/18/24
У Х В А Л А

09 січня 2024 року м. Рогатин

Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

09 січня 2024 року старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області (далі- відділення поліції №4 (м. Рогатин) ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Рогатинського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів - інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, просить клопотання розглядати за її відсутності.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Згідно із нормами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалося.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000039 від 17 червня 2022 року, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, з огляду на таке.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 травня 2022 близько 10 год 56 хв. невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу мобільного телефону марки APPLE через сервіс платежів PLATON заволоділа грошовими коштами в сумі 15 000,00 грн, які належать на праві приватної власності ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальну шкоду.

06 липня 2022 року в ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 надала покази про те, що її син за допомогою соціальної мережі «Instagram» під своїм акаунтом, зробив запит у пошуковому рядку: «купитий Айфон». За низкою запропонованих щодо марки та ціни мобільних телефонів IPHONE, ним був обраний сайт за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 . Перейшовши за посиланням на вказаний сайт, син серед переліку мобільних телефонів (бувших у використанні), які пропонувались до купівлі, марки APPLE, обрав IPHONE 12 РгоМАХ вартістю близько 470 доларів США. Продавцем обраного сином телефону була невідома особа з акаунтом в мережі Instagram - « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

25 травня 2022 року її син за посиланням про оплату обраного телефону , яка містилась на сайті, перейшов на PROM оплату покупки, де ввів її прізвище, ім`я та номер мобільного телефону. Після натискання кнопки підтвердження оплати, у платіжному полі увів номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дату до якої вона дійсна та код CVV2. Після уведення цієї інформації, її син натиснув «Сплатити», але тривалий час нічого не відбувалось. Тоді син звернувся до служби підтримки банку. На його запит про непроведения платежу, банк відповів, що з технічних причин не може провести платіж. Після цього, син, у платіжну форму ввів номер її картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дату її дійсності та код CVV2 і платіж у сумі 15 300,44 грн пройшов. Одразу після підтвердження платежу, зв`язок із сайтом був розірваний не з вини її сина. Син потерпілої зайшов у її особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і там вони побачили проведення платежу з картки у сумі 15 300, 44 грн за наступним описом: «Безготівковий платіж PLATONP2PKiev». За проханням продавця, ми скинули скріншот посилання у чат. Також, за проханням продавця, син надав у чаті посилання, де оформляв товар, та повідомивши, що платіж проведений, запитали, коли відправлять телефон. На що продавець відповів, що завтра. З того часу, сплачені грошові кошти в сумі 15 300, 44 грн потерпілій не повернуті, оплачений мобільний телефон не прийшов.

У ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 сплатила 25 травня 2022 року о 10:56:20 год грошові кошти в сумі 15 300, 44 грн із карткового рахунку № НОМЕР_1 , оформленого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на картковий рахунок НОМЕР_2 номер транзакції 35346-53289-67354.

На виконання ухвали слідчого судді Рогатинського районного суду Івано-Франківської області від 04 січня 2023 року було отримано інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , оформленого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілої ОСОБА_5 , де встановлено що 25 травня 2022 року кошти в сумі 15 300,44 грн проведено через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У подальшому за вих. №4997/108/49/2023 від 17 липня 2023 року було скеровано запит о ІНФОРМАЦІЯ_7 (TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), та за вх. №2617 від 06 жовтня 2023 отримано відповідь про те, що 25 травня 2022 о 10:56:19 год. здійснено операцію переказу коштів за номером транзакції 35346-53289-67354 в сумі 15 300,44 грн з платіжної карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на платіжну карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 , ідентифікатор банківської транзакції НОМЕР_4 , код авторизації емітенту 446202, номер терміналу СО185779.

11 жовтня 2023 року слідчим суддею Рогатинського районного суду Івано-Франківської області винесено ухвалу про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та стосується проведення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 , оформленого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у період часу з 25 травня 2022 року по 25 червня 2022 року.

02 листопада 2023 року органом дізнання отримано інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка зареєстрована за адресою проживання: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_5 . Також встановлено, що на вказану особу у відділенні банку НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , відкрито сорок два рахунки та IBAN від 20 травня 2022 року

У ході перегляду виписки транзакцій по карті НОМЕР_7 встановлено, що 25 травня 2022 року о 10:56 на вказаний картковий рахунок поступили кошти в сумі 15 144 грн через систему ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також 25 травня 2022 року о 10:57 вказані кошти через додаток ІНФОРМАЦІЯ_11 були переховані на іншу карту НОМЕР_8 , яка відкрита на ОСОБА_6 .

Під час опрацювання інформації по картовому рахунку НОМЕР_8 встановлено, що 25 травня 2022 року о 10:57 поступили кошти в сумі 15 144 грн від ОСОБА_7 , та в подальшому кошти в сумі 19 000 грн 25 травня 2023 року о 10:58 год, через додаток ІНФОРМАЦІЯ_11 перераховані на банківську карту НОМЕР_9 , НОМЕР_10 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

28 грудня 2023 року на виконання ухвали слідчого судді Рогатинського районного суду Івано-Франківської області від 07 грудня 2023 року було отримано документи на банківську карту НОМЕР_9 , де встановлено, що карта відкрита на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженець та житель АДРЕСА_3 . На зазначену платіжну карту 25 травня 2022 року поступили кошти в сумі 19 000,00 грн. від ОСОБА_9 , того ж дня по даній банківській карті проведено два перекази коштів кожен по 10 010,00 грн. на банківську карту НОМЕР_11 , емітовану ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на наведене, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та стосується проведення банківських операцій по платіжній карті НОМЕР_11 , оформленому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування, чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити батьківську таємницю.

В пунтах другому та четвертому частини другої статті 60 Закону України " Про банки і банківську діяльність" зазначено, що банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; системи охорони банку та клієнтів.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить баньківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем доведено, що інформація про надання тимчасового доступу до якої вона просить перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, проте в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про надання групі дізнавачів та особам уповноваженим на здійснення функції дізнання права тимчасового доступу до інформації, яка стосується проведення банківських операцій по банківській карті НОМЕР_11 та перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зняття копії інформації.

Керуючись ст.ст.131, 132,159-166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , уповноваженому на здійснення функцій дізнання - начальнику сектору превенції відділення поліції №4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , уповноваженому на здійснення функцій дізнання дільничному офіцеру поліції відділення поліції №4(м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по платіжній карті НОМЕР_11 , а саме до:

- повного номеру платіжної картки НОМЕР_11 , на яку 25 травня 2022 року о 11 год 03 хв. 39 с. та 17 год 11 хв. 38 с. було перераховано грошові кошти по 10 010 грн з банківської картки НОМЕР_9 . Унікальні коди транзакцій НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

- історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою НОМЕР_11 в період часу з 25 травня 2022 року по 25 червня 2022 року;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти НОМЕР_11 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про інші відкриті у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформації про рух коштів по платіжній карті НОМЕР_11 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 25 травня 2022 року по 25 червня 2022 року;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_11 , за період часу з 25 травня 2022 року по 25 червня 2022 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_11 , за період часу з 25 травня 2022 року по 25 червня 2022 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_11 , за період часу з 25 травня 2022 року по 25 червня 2022 року;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_11 , за період часу з 25 травня 2022 року по 25 червня 2022 року із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , через Івано-Франківське відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , виготовити вище вказану інформацію на паперовий та електронний носій.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1