Справа №:755/1343/23
Провадження №: 1-кс/755/72/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"24" січня 2024 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Дніпровського районного суду м.Києва, клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000119 та додані до нього матеріали,-

В С Т А Н О В И В:

22.12.2023 року слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000119.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що до Дніпровської окружної прокуратури міста Києва від УСР в м.Києві ДСР НП України надійшли матеріали за фактом привласнення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за попередньою змовою з суб`єктами господарювання, бюджетних коштів при виконанні робіт за договорами, що укладені протягом 2019-2020 років за результатами проведення процедур закупівель.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що в 2020 році КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено тендер ІНФОРМАЦІЯ_3 із закупівлі робіт «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За результатами проведеного тендеру між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір від 27 серпня 2020 року №1672 (та додаткову угоду №1 від 29.10.2020) на загальну суму 1915022 грн.

В подальшому, під час виконання робіт за вищевказаними договорами суб`єктом господарської діяльності, який являється переможцем торгів, на підставі фіктивних (недостовірних) документів здійснювалося перерахування бюджетних коштів на розрахункові рахунки СГД, в тому числі і за роботи, які фактично не виконувались. Різницю цих коштів, а саме їх частину, за фактично не виконані роботи, представникам комерційних структур переведено у готівку.

Під час досудового розслідування було отримано довідку перевірки вартості виконаних обсягів робіт КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно якої, проведено перевірку вартості фактично виконаних будівельних робіт і витрат. Вартість робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, що підписані Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_7 та Підрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за листопад - грудень 2020 року на загальну суму 1915,02287 тис.грн., з ПДВ.

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, склала 1403,47496 тис.грн., з ПДВ. Завищення вартості виконаних робіт за наданими актами форми № КБ-2в складає 511,54791 тис.грн., з ПДВ, або 26,71 % в тому числі, завищення вартості обсягів робіт складає 337,19522 тис.грн.

Для здійснення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, а саме: документів, що подавалися Замовнику для проведення розрахунків (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); підсумкових відомостей ресурсів; акти витрат на проведення експертизи кошторисної документації; копій платіжних доручень з відміткою банку про сплату за енергоресурси (вода, електроенергія, опалення) при передачі Підряднику об`єкта для проведення капітального ремонту; завірених копій видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікатів відповідності продукції; паспортів на продукцію та устаткування; загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); виконавчих схем (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); актів на закриття прихованих робіт; фотофіксації об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); рахунків на суму попередньої оплати); договорів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт за договором № 1672 від 27.08.2020 року та додаткових угод до нього № 1 від 29.10.2020, та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів (акти, документи про сплату, тощо); особових справ службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що здійснювали перевірку документів при приймання та проведення розрахунків за виконані роботи по вказаних об`єктах, накази про їх призначення (звільнення), посадові інструкції; технічного паспорту об`єкта за договором №1672 від 27.08.2020 року та додаткових угод до нього № 1 від 29.10.2020; проектно-технічної документації (в повному обсязі по всіх стадіях проектування) на виконання будівельних робіт за договором №1672 від 27.08.2020 року та додаткових угод до нього № 1 від 29.10.2020; актів приймання виконаних робіт за формою (КБ-2в) за договором №1672 від 27.08.2020 року та додаткових угод до нього № 1 від 29.10.2020 за період з початку дії договору та по закінченню; банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів за договором №1672 від 27.08.2020 року та додаткових угод до нього № 1 від 29.10.2020 за період з початку дії договорів та по закінченню; оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі за договором № 1672 від 27.08.2020 року та додаткових угод до нього № 1 від 29.10.2020; актів огляду прихованих робіт проведених за договором № 1672 від 27.08.2020 року та додаткових угод до нього № 1 від 29.10.2020; актів списання використаних будівельних матеріалів при будівництві (форма М29); загального журналу робіт при будівництві; журналу авторського нагляду на будівництво; проектної та виконавчу кошторисну документацію (локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК з будівництва за договором №1672 від 27.08.2020 року та додаткових угод до нього № 1 від 29.10.2020; документів, що стосуються проведення експертизи кошторисної документації за договором №1672 від 27.08.2020 року та додаткових угод до нього № 1 від 29.10.2020 з усіма додатками та змінами в повному обсязі; виконавчих схем на проведені будівельні роботи за договором №1672 від 27.08.2020 року та додаткових угод до нього № 1 від 29.10.2020; тендерної документації за договором №1672 від 27.08.2020 року та додаткових угод до нього № 1 від 29.10.2020; листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором №1672 від 27.08.2020 року, для подальшого проведення та призначення судових почеркознавчих експертиз.

Вказані документи мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, не становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відомості, які зазначені в документах, про доступ до яких подано клопотання, не становлять охоронювану законом таємницю.

Дана інформація матиме важливе значення для розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності винних осіб.

З метою досягнення завдань кримінального провадження щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, слідчий просить задовольнити подане нею клопотання та надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю здійснити їх вилучення, для подальшого проведення судово-почеркознавчих експертиз, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання прокурор та слідчий, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явилися, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав.

В судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду, не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з наступних підстав.

Судом було встановлено, що 15.12.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст.191 КК України (кримінальне провадження №0000119).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє хвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відомості, які зазначені в документах, про доступ до яких подано клопотання, не становлять охоронювану законом таємницю.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів документів, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та може мати суттєве значення для розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000119 задовольнити.

Надати право слідчим групи слідчих СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються проведення тендерних процедур ІНФОРМАЦІЯ_3 а також укладення та виконання договору № 1672 від 27.08.2020 року та додаткових угод до нього № 1 від 29.10.2020, у тому числі:

- документів, що подавалися Замовнику для проведення розрахунків (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3);

- актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в);

- підсумкових відомостей ресурсів;

- акти витрат на проведення експертизи кошторисної документації; копій платіжних доручень з відміткою банку про сплату за енергоресурси (вода, електроенергія, опалення) при передачі Підряднику об`єкта для проведення капітального ремонту;

- завірених копій видаткових накладних на продукцію та матеріали;

- сертифікатів відповідності продукції;

- паспортів на продукцію та устаткування;

- загального журналу робіт, заповненого згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в));

- виконавчих схем (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в));

- актів на закриття прихованих робіт; фотофіксації об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в));

- рахунків на суму попередньої оплати);

- договорів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт за договором № 1672 від 27.08.2020 року та додаткових угод до нього № 1 від 29.10.2020, та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів (акти, документи про сплату, тощо);

- особових справ службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що здійснювали перевірку документів при приймання та проведення розрахунків за виконані роботи по вказаних об`єктах, накази про їх призначення (звільнення), посадові інструкції;

- технічного паспорту об`єкта за договором №1672 від 27.08.2020 року та додаткових угод до нього № 1 від 29.10.2020;

- проектно-технічної документації (в повному обсязі по всіх стадіях проектування) на виконання будівельних робіт за договором №1672 від 27.08.2020 року та додаткових угод до нього № 1 від 29.10.2020;

- актів приймання виконаних робіт за формою (КБ-2в) за договором №1672 від 27.08.2020 року та додаткових угод до нього № 1 від 29.10.2020 за період з початку дії договору та по закінченню;

- банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів за договором №1672 від 27.08.2020 року та додаткових угод до нього № 1 від 29.10.2020 за період з початку дії договорів та по закінченню;

- оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі за договором № 1672 від 27.08.2020 року та додаткових угод до нього № 1 від 29.10.2020;

- актів огляду прихованих робіт проведених за договором № 1672 від 27.08.2020 року та додаткових угод до нього № 1 від 29.10.2020;

- актів списання використаних будівельних матеріалів при будівництві (форма М29); загального журналу робіт при будівництві;

- журналу авторського нагляду на будівництво; проектної та виконавчу кошторисну документацію (локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК з будівництва за договором №1672 від 27.08.2020 року та додаткових угод до нього № 1 від 29.10.2020;

- документів, що стосуються проведення експертизи кошторисної документації за договором №1672 від 27.08.2020 року та додаткових угод до нього № 1 від 29.10.2020 з усіма додатками та змінами в повному обсязі;

- виконавчих схем на проведені будівельні роботи за договором №1672 від 27.08.2020 року та додаткових угод до нього № 1 від 29.10.2020;

- тендерної документації за договором №1672 від 27.08.2020 року та додаткових угод до нього № 1 від 29.10.2020;

- листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором №1672 від 27.08.2020 року, з можливістю вилучення оригіналів документів.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим групи слідчих СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються проведення тендерних процедур ІНФОРМАЦІЯ_3 а також укладення та виконання договору № 1672 від 27.08.2020 року та додаткових угод до нього № 1 від 29.10.2020, у тому числі:

- документів, що подавалися Замовнику для проведення розрахунків (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3);

- актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в);

- підсумкових відомостей ресурсів;

- акти витрат на проведення експертизи кошторисної документації; копій платіжних доручень з відміткою банку про сплату за енергоресурси (вода, електроенергія, опалення) при передачі Підряднику об`єкта для проведення капітального ремонту;

- завірених копій видаткових накладних на продукцію та матеріали;

- сертифікатів відповідності продукції;

- паспортів на продукцію та устаткування;

- загального журналу робіт, заповненого згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в));

- виконавчих схем (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в));

- актів на закриття прихованих робіт; фотофіксації об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в));

- рахунків на суму попередньої оплати);

- договорів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт за договором № 1672 від 27.08.2020 року та додаткових угод до нього № 1 від 29.10.2020, та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів (акти, документи про сплату, тощо);

- особових справ службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що здійснювали перевірку документів при приймання та проведення розрахунків за виконані роботи по вказаних об`єктах, накази про їх призначення (звільнення), посадові інструкції;

- технічного паспорту об`єкта за договором №1672 від 27.08.2020 року та додаткових угод до нього № 1 від 29.10.2020;

- проектно-технічної документації (в повному обсязі по всіх стадіях проектування) на виконання будівельних робіт за договором №1672 від 27.08.2020 року та додаткових угод до нього № 1 від 29.10.2020;

- актів приймання виконаних робіт за формою (КБ-2в) за договором №1672 від 27.08.2020 року та додаткових угод до нього № 1 від 29.10.2020 за період з початку дії договору та по закінченню;

- банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів за договором №1672 від 27.08.2020 року та додаткових угод до нього № 1 від 29.10.2020 за період з початку дії договорів та по закінченню;

- оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі за договором № 1672 від 27.08.2020 року та додаткових угод до нього № 1 від 29.10.2020;

- актів огляду прихованих робіт проведених за договором № 1672 від 27.08.2020 року та додаткових угод до нього № 1 від 29.10.2020;

- актів списання використаних будівельних матеріалів при будівництві (форма М29); загального журналу робіт при будівництві;

- журналу авторського нагляду на будівництво; проектної та виконавчу кошторисну документацію (локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК з будівництва за договором №1672 від 27.08.2020 року та додаткових угод до нього № 1 від 29.10.2020;

- документів, що стосуються проведення експертизи кошторисної документації за договором №1672 від 27.08.2020 року та додаткових угод до нього № 1 від 29.10.2020 з усіма додатками та змінами в повному обсязі;

- виконавчих схем на проведені будівельні роботи за договором №1672 від 27.08.2020 року та додаткових угод до нього № 1 від 29.10.2020;

- тендерної документації за договором №1672 від 27.08.2020 року та додаткових угод до нього № 1 від 29.10.2020;

- листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором №1672 від 27.08.2020 року, з можливістю вилучення оригіналів документів.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 24.03.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.