Справа №766/2388/23
н/п 1-кс/766/3873/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2023 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000141 від 20.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

встановила:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, які у володінні яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділом Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування, внесеними до ЄРДР №0000141 від 20.01.2023 за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 19.01.2023 року до ЧЧ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа використовуючи електронно-обчислювальну техніку шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 9000 гривень з банківської картки заявниці.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , має оформлену в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на її ім`я номер картки НОМЕР_1 . Так 02.01.2023 року через мережу інтернет отримала повідомлення про задоволення заявки на отримання грошової допомоги в сумі 6600 гр. за посиланням на зображенні в РайфайзенбанкАваль. На сторінці банку вона ввела логін і пароль свого рахунку, після чого їй передзвонили з банку і повідомили про заблокування Райфайзен-онлайн. 03.01.2023 потерпіла зателефонувала до банку їй відповіли, що питання ще на розгляді. В подальшому їй повідомили, що додаток розблоковано, але треба зайти і змінити пароль. Пізніше потерпіла дізналася, що з її особистого банківського рахунку зникли грошові кошти в сумі 9045 грн.

В ході досудового розслідування було проведено вилучення речей та документі в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході якої було встановлено, що 03.01.2023 року о 18:02:31 годин з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 було здійснено грошовий переказ на суму 8000 гривень та 03.01.2023 року о 18:00:51 годин з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 було здійснено грошовий переказ на суму 1000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по рахунку, до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2023 року по 05.02.2023 року та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення в у м. Київ, Київської області.

З метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації та інформації, яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Доводи учасників процесу у справі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні просить суд надати доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий у своєму клопотанні не навів належних фактів, обставин або доказів необхідності вилучення таких документів під час отримання тимчасового доступу до речей і документів, тому в цій частині його клопотання не підлягає задоволенню.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання такого доступу у Регіональному відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в м. Херсоні, Херсонської області або в Регіональному відділенні в м. Миколаїв, Миколаївської області, за період часу з 01.01.2023 року по 05.02.2023 року, та які містять інформацію щодо:

- відкриття, оформлення, отримання банківського рахунку, до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_2 , та прив`язаних до нього інших банківських карт, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

- осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

- використання коштів по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2023 року по 05.02.2023 року;

- заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківського рахунку, до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_2 ;

- руху грошових коштів за період часу з 01.01.2023 року по 05.02.2023 року з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

- за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками.

- номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі «monobank»;

- IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно зазначених клієнтів;

- номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно зазначених клієнтів;

- змін паролів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно зазначених клієнтів;

- змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів;

- проведення авторизованих входів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно зазначених клієнтів;

- платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1