Справа 688/3909/23
№ 1-кс/688/2303/23
Ухвала

Іменем України

05 жовтня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001769 від 14 вересня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст. 191, ч.3 ст. 191, ч.4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні філії Хмельницького обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні СВ Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001769 від 14 вересня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст. 191, ч.3 ст. 191, ч.4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування вище вказаного кримінального провадження, 15 вересня 2023 року СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області за погодженням з начальником Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженці с. Окіп, Білогірського району Хмельницької області, не працюючій, фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України (у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами ОСОБА_6 , в сумі 1 500 000 гривень, ОСОБА_7 , на суму 3 002 018 гривень, ОСОБА_8 на суму 1 031 400 гривень, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинених в умовах воєнного стану, що вчинені в особливо великих розмірах.

Окрім того, 29 вересня 2023 року СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області за погодженням з начальником Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженці с. Окіп, Білогірського району Хмельницької області, не працюючій, фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191 (у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, грошовими коштами ОСОБА_9 , на суму 216 000 гривень), ч.3 ст.191 (у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, грошовими коштами ОСОБА_10 , на суму 100 000 гривень), ч.4 ст.191 (у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, в умовах воєнного стану, грошовими коштами ОСОБА_11 , на суму 193 500 гривень та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, в умовах воєнного стану грошовими коштами ОСОБА_12 , на суму 70 000 гривень), ч.5 ст.191 КК України (у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах грошовими коштами ОСОБА_13 , на суму 1 002 018 гривень).

Також, 02 жовтня 2023 року СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області за погодженням з начальником Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженці с. Окіп, Білогірського району Хмельницької області, не працюючій, фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 (у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, в умовах воєнного стану, у великих розмірах, грошовими коштами ОСОБА_14 , на суму 400 000 гривень).

На даний час у органу досудового розслідування виникла об?єктивна необхідність отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні філії - Хмельницьке обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію:

- чи укладався договір банківського вкладу фізичної особи (індивідуальна частина) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 3 від 29 листопада 2022 року, між акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у особі керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_1 філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , із ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_2 , про вклад розміром 27000 доларів США, чи облікувався вклад ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , розміром 27000 доларів США на розрахунковому рахунку НОМЕР_3 ; чи здійснювалось повернення вкладу ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , розміром 27000 доларів США на розрахунковому рахунку НОМЕР_4 ; чи надавалось керуючою територіально відокремленого безбалансового відділенням № НОМЕР_1 філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 повідомлення № 17/124 від 02 серпня 2023 року, для ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_2 , про гарантування виплати коштів у розмірі 24 500 доларів США (в разі наявності надавши копії документів, складені працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та подані при відкритті вказаних банківських рахунків; надати банківські виписки про рух грошових коштів по розрахункових (депозитних) рахункам, у період часу з 00.00 години 01 листопада 2022 року по 16 вересня 2023 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); надати копії грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із розрахункових (депозитним) рахунку; надати матеріали фото - і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час проведення транзакції по вказаних банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 00.00 години 01 листопада 2022 року по 00.00 години 16 вересня 2023 року в разі використання при керуванні поточними розрахунковими (депозитними) рахунками системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00.00 години 01 листопада 2022 року по 00.00 години 16 вересня 2023 року, в разі відсутності надати вмотивовану відповідь у письмовій формі);

- чи укладався договір на безстроковий поточний рахунок № НОМЕР_5 від 15 березня 2023 року керуючою територіально відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_1 філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 з ОСОБА_7 , паспорт НОМЕР_6 , виданий органом 6814 в Хмельницькій області 10 червня 2022, реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_7 , чи укладався додатковий договір №51 від 27 березня 2023 року до договору на безстроковий поточний рахунок № НОМЕР_5 від 15 березня 2023 року керуючою територіально відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_1 філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 з ОСОБА_7 , паспорт НОМЕР_6 , виданий органом 6814 в Хмельницькій області 10 червня 2022, реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_7 , про зарахування на безстроковий поточний рахунок НОМЕР_8 , грошову суму в сумі 54700 доларів США, чи видавалися керуючою територіально відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_1 філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 платіжне доручення № 1311 від 21 березня 2023 року про отримання Хмельницьким обласним управлінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ОСОБА_7 , паспорт НОМЕР_6 , виданий органом 6814 в Хмельницькій області 10 червня 2022, реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_7 , грошових коштів в сумі 54700 доларів США, на розрахунковий рахунок НОМЕР_8 , чи укладався додатковий договір №52 від 17.05.2023 до договору на безстроковий поточний рахунок № НОМЕР_5 від 15 березня 2023 року керуючою територіально відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_1 філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 з ОСОБА_7 , паспорт НОМЕР_6 , виданий органом 6814 в Хмельницькій області 10 червня 2022, реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_7 , про зарахування на безстроковий поточний рахунок НОМЕР_8 , грошову суму в сумі 55 006 доларів США, чи видавалися керуючою територіально відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_1 філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 платіжне доручення № 102564 від 26 липня 2023 року про отримання Хмельницьким обласним управлінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ОСОБА_7 , паспорт НОМЕР_6 , виданий органом 6814 в Хмельницькій області 10 червня 2022, реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_7 , грошових коштів в сумі 27 400 доларів США, на розрахунковий рахунок НОМЕР_8 (в разі наявності надавши копії документів, складені працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та подані при відкритті вказаних банківських рахунків; надати банківські виписки про рух грошових коштів по розрахункових (депозитних) рахункам, у період часу з 00.00 години 01 березня 2023 року по 16 вересня 2023 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); надати копії грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із розрахункових (депозитним) рахунку; надати матеріали фото - і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час проведення транзакції по вказаних банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 00.00 години 01 березня 2023 року по 00.00 години 16 вересня 2023 року в разі використання при керуванні поточними розрахунковими (депозитними) рахунками системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00.00 години 01 березня 2023 року по 00.00 години 16 вересня 2023 року, в разі відсутності надати вмотивовану відповідь у письмовій формі);

- чи видавалось керуючою територіально відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_1 філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 платіжне доручення №3085 від 26 травня 2023 року про отримання Хмельницьким обласним управлінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянки України НОМЕР_9 , виданий Білогірським РВ УМВС України в Хмельницьій області від 10 липня 1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_10 , грошові коштів в сумі 20 000 доларів США, на розрахунковий рахунок НОМЕР_8 , чи видавалися керуючою територіально відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_1 філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 платіжне доручення № 3054 від 27 серпня 2023 року про отримання Хмельницьким обласним управлінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянки України НОМЕР_9 , виданий Білогірським РВ УМВС України в Хмельницьій області від 10 липня 1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_10 грошових коштів в сумі 8203,45 доларів США, на розрахунковий рахунок НОМЕР_8 , чи надавалось керуючою територіально відокремленого безбалансового відділенням № НОМЕР_1 філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 повідомлення № 76/0609 від 06 вересня 2023 року, для ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянки України НОМЕР_9 , виданий Білогірським РВ УМВС України в Хмельницьій області від 10 литпня 1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_10 , про гарантування виплати коштів у розмірі 28203,45 доларів США (в разі наявності надавши копії документів, складені працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та подані при відкритті вказаних банківських рахунків; надати банківські виписки про рух грошових коштів по розрахункових (депозитних) рахункам, у період часу з 00.00 години 26 травня .2023 року по 16 вересня 2023 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); надати копії грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із розрахункових (депозитним) рахунку; надати матеріали фото - і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час проведення транзакції по вказаних банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 00.00 години 26 травня 2023 року по 00.00 години 16 вересня 2023 в разі використання при керуванні поточними розрахунковими (депозитними) рахунками системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00.00 години 26 травня 2023 року по 00.00 години 16 вересня 2023 року, в разі відсутності надати вмотивовану відповідь у письмовій формі);

- чи укладався АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі виконуючої обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_1 філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , договір про відкриття фізичній особі поточного рахунку та його обслуговування № НОМЕР_11 від 06 червня 2023 року, а саме про відкриття поточного рахунку НОМЕР_12 з ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_13 , чи видавалися керуючою територіально відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_1 філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 платіжне доручення № 5478 від 06 червня 2023 року про отримання Хмельницьким обласним управлінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_13 грошових коштів в сумі 27400 доларів США, на розрахунковий рахунок НОМЕР_12 (в разі наявності надавши копії документів, складені працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та подані при відкритті вказаних банківських рахунків; надати банківські виписки про рух грошових коштів по розрахункових (депозитних) рахункам, у період часу з 00.00 години 01 червня 2023 року по 16 вересня 2023 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); надати копії грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із розрахункових (депозитним) рахунку; надати матеріали фото - і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час проведення транзакції по вказаних банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 00.00 години 01 червня 2023 року по 00.00 години 16 вересня 2023 року в разі використання при керуванні поточними розрахунковими (депозитними) рахунками системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00.00 години 01 червня 2023 року по 00.00 години 16 вересня 2023 року, в разі відсутності надати вмотивовану відповідь у письмовій формі);

- чи видавалися керуючою територіально відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_1 філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 платіжне доручення платіжне доручення № 2479 від 25 квітня 2023 року про отримання Хмельницьким обласним управлінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_14 , грошових коштів в сумі 3000 євро, на розрахунковий рахунок НОМЕР_8 , чи видавалися керуючою територіально відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_1 філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 платіжне доручення № 2854 від 15 травня 2023 року про отримання Хмельницьким обласним управлінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_14 , грошових коштів в сумі 2000 євро, на розрахунковий рахунок НОМЕР_8 (в разі наявності підтверджуючих документів, надати належним чином завірені копії документів, що стосуються вище вказаних обставин, в разі відсутності надати вмотивовану відповідь у письмовій формі);

- чи укладався договір № 3 від 23 вересня 2020 року на вклад «Мій депозит» на імя фізичної особи (з поповненням та щомісячною виплатою процентів), із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у особі завідуючим сектору роздрібного бізнесу ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_15 , чи внесено ОСОБА_9 кошти в сумі 155 000 гривень на депозитний рахунок НОМЕР_16 , строком на 3 місяці, яким чином відбулось повернення коштів ОСОБА_9 після завершення строки договору № 3 від 23 вересня 2020 року на вклад «Мій депозит» на ім`я фізичної особи (з поповненням та щомісячною виплатою процентів) 23 грудня 2020 року; яким чином 23 грудня 2020 року із банківського рахунку НОМЕР_17 ОСОБА_9 , кошти в сумі 155 000 гривень перераховані у безготівковій формі ОСОБА_15 в якості погашення кредиту, на підставі яких документів сталось таке перерахування; чи укладався договір № 3 від 23 червня 2020 року на вклад «Мій депозит» на ім`я фізичної особи (з поповненням та щомісячною виплатою процентів), із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у особі завідуючим сектору роздрібного бізнесу ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_15 , внесено кошти в сумі 61 000 гривень на депозитний рахунок НОМЕР_18 , строком на 6 місяці, яким чином відбулось повернення коштів ОСОБА_9 після завершення строки договору № 3 від 23 червня 2020 року на вклад «Мій депозит» на ім`я фізичної особи (з поповненням та щомісячною виплатою процентів) 23 грудня 2020 року (в разі наявності надавши копії документів, складені працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та подані при відкритті вказаних банківських рахунків; надати банківські виписки про рух грошових коштів по розрахункових (депозитних) рахункам, у період часу з 00.00 години 01 квітня .2020 року по 16 вересня 2023 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); надати копії грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із розрахункових (депозитним) рахунку; надати матеріали фото - і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час проведення транзакції по вказаних банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 00.00 години 01 квітня 2020 року по 00.00 години 16 вересня 2023 року в разі використання при керуванні поточними розрахунковими (депозитними) рахунками системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00.00 години 01 квітня 2020 року по 00.00 години 16 вересня 2023 року, в разі відсутності надати вмотивовану відповідь у письмовій формі);

- чи укладався договір банківського вкладу фізичної особи № 3 від 02 серпня 2023 року, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі виконуючої обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_1 філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , з ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_19 , на суму 70 000 гривень, чи обліковувся вклад ОСОБА_12 у Хмельницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 70 000 гривень на депозитному рахунку ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_19 ; чи здійснювались виплати відсотків за вкладом ОСОБА_12 на рахунку НОМЕР_20 ; чи проводилось повернення вкладу ОСОБА_12 у розмірі 70 000 гривень; (в разі наявності надавши копії документів, складені працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та подані при відкритті вказаних банківських рахунків; надати банківські виписки про рух грошових коштів по розрахункових (депозитних) рахункам, у період часу з 00.00 години 01 серпня 2023 року по 16 вересня 2023 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); надати копії грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із розрахункових (депозитним) рахунку; надати матеріали фото - і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час проведення транзакції по вказаних банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 00.00 години 01 серпня 2023 року по 00.00 години 16 вересня 2023 року в разі використання при керуванні поточними розрахунковими (депозитними) рахунками системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00.00 години 01 серпня 2023 року по 00.00 години 16 вересня 2023 року, в разі відсутності надати вмотивовану відповідь у письмовій формі);

- чи укладався договір банківського вкладу фізичної особи № 3 від 17квітня 2023 року, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі виконуючої обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_1 філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , з ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_21 , на суму 400 000 гривень, чи обліковувся вклад ОСОБА_14 у Хмельницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 400 000 гривень на депозитному рахунку НОМЕР_22 ; чи здійснювались виплати відсотків за вкладом ОСОБА_14 у розмірі 400 000 гривень на рахунку НОМЕР_23 ; чи проводилось повернення вкладу ОСОБА_14 у розмірі 400 000 гривень на рахунку НОМЕР_23 ; чи вносились 17 квітня 2023 року в касу територіально відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_1 філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_21 , кошти в сумі 400 000 гривень, згідно договору № 3 від 17 квітня 2023 року (в разі наявності надавши копії документів, складені працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та подані при відкритті вказаних банківських рахунків; надати банківські виписки про рух грошових коштів по розрахункових (депозитних) рахункам, у період часу з 00.00 години 01 квітня 2023 року по 16 вересня 2023 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); надати копії грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із розрахункових (депозитним) рахунку; надати матеріали фото - і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час проведення транзакції по вказаних банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 00.00 години 01 квітня 2023 року по 00.00 години 16 вересня 2023 року в разі використання при керуванні поточними розрахунковими (депозитними) рахунками системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00.00 години 01 квітня 2023 року по 00.00 години 16 вересня 2023 року, в разі відсутності надати вмотивовану відповідь у письмовій формі);

- чи укладався договір № 3 від 17 вересня 2018 року на вклад «Мій пенсійний депозит» на ім`я фізичної особи (з поповненням та капіталізацією), із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у особі завідуючим сектору роздрібного бізнесу ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_24 , чи внесено ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_24 на вкладний (депозитний) рахунок № НОМЕР_25 кошти в сумі 10 360 доларів США; яким чином відбулось повернення коштів ОСОБА_10 після завершення строки договору № 3 від 17 вересня 2019 на вклад «Мій пенсійний депозит» на ім`я фізичної особи (з поповненням та капіталізацією) 17.12.2019; чи укладався договір № 3 від 29 березня 2021 року на вклад «Мій депозит» на ім`я фізичної особи (з поповненням та капіталізацією) із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у особі завідуючим сектору роздрібного бізнесу ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_24 , чи внесено вкладником ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_24 на вкладний (депозитний) рахунок НОМЕР_26 кошти в сумі 100 000 гривень, яким чином відбулось повернення коштів ОСОБА_10 після завершення строки договору № 3 від 17 вересня 2019 року на вклад «Мій пенсійний депозит» на імя фізичної особи (з поповненням та капіталізацією) 17 грудня 2019 року на поточний рахунок НОМЕР_27 (в разі наявності надавши копії документів, складені працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та подані при відкритті вказаних банківських рахунків; надати банківські виписки про рух грошових коштів по розрахункових (депозитних) рахункам, у період часу з 00.00 години 01 січня 2018 року по 16 вересня 2023 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); надати копії грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із розрахункових (депозитним) рахунку; надати матеріали фото - і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час проведення транзакції по вказаних банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 00.00 години 01 вересня 2018 року по 00.00 години 16 вересня 2023 в разі використання при керуванні поточними розрахунковими (депозитними) рахунками системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00.00 години 01 січня 2018 року по 00.00 години 16 вересня 2023 року, в разі відсутності надати вмотивовану відповідь у письмовій формі).

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Частиною 1 ст.131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України є тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно ч.7 ст.132 КПК України до клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що в порушення вимог п.6 ч.2 ст.160 та ч.6 ст.163 КПК України клопотання слідчого є необґрунтованим, так як до заявленого ним клопотання не долучено достатніх доказів на підтвердження того, яке доказове значення дана інформація буде мати для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та для досягнення завдань в даному кримінальному провадженні, ним не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В даному конкретному випадку не доведено, що отримання такої інформації, що може порушити права та свободи громадян, які охороняються Конституцією України, є сумірними тим доказам, які планується отримати у разі надання доступу до такої інформації, а тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

У задоволенні клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001769 від 14 вересня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст. 191, ч.3 ст. 191, ч.4 ст. 191, ч.5 ст 191, ч.1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК