Провадження № 1-кс/522/6797/23
УХВАЛА

02 листопада 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001394 від 18.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Головного офісу АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів по банківській картки за № НОМЕР_1 відомості про банківські рахунки отримувачів грошових переказів, відомості про власників даних рахунків (прізвище ім`я по батькові, адреса проживання, контактний телефон), за період з 00 годин 00 хвилин 12.10.2023 року до 00 години 00 хвилин 17.10.2023 року.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

У провадженні слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної Поліції в Одеській області знаходиться кримінальне провадження № 0001394 від 18.10.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.10.2023 року до чергової частини ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від фахівця з безпеки відділу безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 ( паспорт серія НОМЕР_2 ), про те, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , працює на посаді касира з надання фінансових послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який є матеріально відповідальною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відділення № НОМЕР_3 , здійснив розтрату ввіреного йому майна , а саме грошових коштів, шляхом вільного доступу в умовах воєнного стану, чим спричинив матеріальні збитки у сумі 48 507,50 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.10.2023 року начальником ПНФП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 здійснювалась інвентаризація грошових коштів які зберігались у сейфі, котрий знаходився у службовому приміщенні відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 . Так в ході інвентаризації начальником відділення було встановлено нестачу грошових коштів в розмірі 48 507, 50 грн. Матеріально відповідальною особою, яка передавала грошові кошти, касові документи, та інші цінності був ОСОБА_6 - касир ПНФП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході з`ясування начальником відділення про нестачу грошових коштів ОСОБА_6 повідомив, що він будучи матеріально відповідальною особою, маючи ключи від сейфу та вільний доступ до нього, у період з 12.10.2023 року по 17.10.2023 рік здійснював привласнення та розтрату ввірених йому грошових коштів для власних потреб, чим спричинив матеріальний збиток на суму у 48 507, 50 грн ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого ОСОБА_7 було повідомлено фахівцю з безпеки відділу безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі ОСОБА_5 про зазначену ситуацію. Прибувши на місце ОСОБА_5 було складено акти про результати інвентаризації наявних коштів від 17.10.2023.

Також встановлено, що починаючи з 12.10.2023 року по 16.10.2023 ОСОБА_6 на постійній основі здійснював перекази через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_7 та поповнював, через мобільні термінали готівкою свою банківську карту а саме: АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , та згодом використовував грошові кошти на свій розсуд.

У вказаних відомостях містяться обставини, що свідчать про привласнення та розтрату майна ОСОБА_6 , а саме грошовими коштами які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вчиненого в умовах військового стану, тобто про наявність ознак складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Викладене дає підстави вважати, що в АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуває інформація про рух коштів по банківській картки НОМЕР_1 , а також інформація про отримувача коштів, який може бути причетний до вчиненого кримінального правопорушення. Такі дані, згідно положення ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», віднесені до категорії інформації, яка становить банківську таємницю.

Зазначені роздруківки мають безпосереднє значення речових доказів по даному кримінальному провадженню. Отримати інформацію, яка міститься у вказаних роздруківках іншим способом, не представляється можливим. Відсутність вказаних роздруківок надасть змогу встановити об`єктивну істину по матеріалах кримінального провадження.

Слідчий зазначає, що враховуючи викладене, отримати вказані документи в інший спосіб, а ніж на підстави ухвали слідчого судді не представляється можливим.

У зв`язку із зазначеним, на теперішній час, у досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до зазначеної інформації та відповідних копій документів, з можливістю вилучення (здійснити виїмку).

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважаю за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника Головного офісу АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів.

У провадженні слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної Поліції в Одеській області знаходиться кримінальне провадження № 0001394 від 18.10.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Головного офісу АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України та, відповідно до ст.ст.98, 99 КПК України мають значення речових доказів, та можуть мати значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001394 від 18.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та/або слідчим, які входять до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: надати можливість ознайомитися та вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю та зберігається у Головному офісі АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме всієї наявної та технічно-можливої інформації щодо руху грошових коштів по банківській картки за № НОМЕР_1 відомості про банківські рахунки отримувачів грошових переказів, відомості про власників даних рахунків (прізвище ім`я по батькові, адреса проживання, контактний телефон), за період з 00 годин 00 хвилин 12.10.2023 року до 00 години 00 хвилин 17.10.2023 року.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 02.01.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1