Справа № 487/8615/23
Провадження № 1-кс/487/4758/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.11.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № № 0001350 від 30.12.2020 за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів

встановив:

23.11.2023 старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , за погодженням із старший групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просила надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001350, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ ВП № 2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому ВП № 1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_19 , заступнику начальника СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_22 , дозвіл на розкриття в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської таємниці відносно держателів карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а також за належними їм банківськими рахунками (поточний, депозитний) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_9 , та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до: інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковими рахунками, за номерами карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції та фото з банкоматів), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2021 по теперішній час; копії документів, поданих та оформлених при відкритті вказаних рахунків, а саме копії паспорту, копії заяви (заяви-анкети) про відкриття рахунку, копії договору, та інші. У зв`язку із знаходженням АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична в м. Дніпро, за межами території, на яку поширюється юрисдикція органу досудового розслідування, та те, що підготування необхідної інформації займає значний період часу, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації просила надати строком на два місяці, з можливістю вилучення інформації у відділенні м.Херсона та/або м. Миколаїв.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані відомості, які містяться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані у якості доказів.

Слідчий до судового засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала, просила про його задоволення.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001350 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що група осіб, до якої входять ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та інші особи, на території Херсонської області замаються збутом особливо небезпечного наркотичного засобу каннабіс.

10.11.2021 за місцем проживання та у інших володіннях зазначених осіб були проведені санкціоновані обшуки, за результатами яких було повідомлено ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України. В ході вказаних обшуків вилучено речові докази: наркотичну речовину канабіс; мобільні телефони підозрюваних; грошові кошти, що раніше було вручені оперативному закупнику; сім картки та тримачі до сім карток підозрюваних, банківські картки підозрюваних, тощо.

Вилучені речі, предмети, документи, речовини визнано речовими доказами та накладено арешт.

Крім того, 11.11.2021 проведено обшук за адресою фактичного мешкання ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено ряд речових доказів серед яких: наркотична речовина канабіс; грошові кошти вручені оперативному закупнику 02.11.2021 та 09.11.2021; тримач до сім картки № НОМЕР_10 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тощо. Також, 12.11.2021 проведено обшук автомобіля, що перебував у постійному користуванні вказаної особи, а саме: «BMW» 320i сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_11 . В ході вказаного обшуку вилучено особисті документи ОСОБА_28 , наркотичну речовину канабіс; банківські картки на ім`я ОСОБА_28 , тощо.

В ході санкціонованого обшуку 10.11.2021 за місцем проживання ОСОБА_23 , за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено банківські картки:

- Visa Gold Raiffeisen Bank AVAL № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_29 ;

- Monobank № 432790

- А-Банк № 4323 3570 2828 8617

- « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2

В ході санкціонованого обшуку 10.11.2021 за місцем проживання ОСОБА_24 , за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

В ході санкціонованого обшуку 10.11.2021 за місцем проживання ОСОБА_27 , за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

В ході санкціонованого обшуку 10.11.2021 за місцем проживання ОСОБА_25 , за адресою: АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено банківська картка «Універсальна» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

В ході санкціонованого обшуку 12.11.2021 автомобіля BMW 320і, д.н.з. НОМЕР_11 , яким користується ОСОБА_28 , виявлено та вилучено банківські картки:

- « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ,

- « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_13 .

В ході санкціонованого обшуку 11.11.2021 за місцем проживання ОСОБА_28 , за адресою: АДРЕСА_6 , виявлено та вилучено банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 .

04.03.2022 року дане кримінальне провадження було зупинено у зв`язку з оголошенням у розшук підозрюваних.

23.11.2023 року кримінальне провадження відновлено у зв`язку з необхідністю проведення досудового розслідування та прийняття процесуальних рішень.

На теперішній час в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без її вилучення досягти неможливо, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ ВП № 2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому ВП № 1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_19 , заступнику начальника СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаєва або м. Херсона, а саме до:

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковими рахунками, за номерами карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції та фото з банкоматів), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2021 по 27.11.2023;

- копії документів, поданих та оформлених при відкритті вказаних рахунків, а саме копії паспорту, копії заяви (заяви-анкети) про відкриття рахунку, копії договору.

Ухвала дійсна до 27.01.2024 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1