Справа №463/9391/23
Провадження №1-кс/463/7853/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 листопада 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняcлідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.ЛьвоваОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідчий, як сторона кримінального провадження№0000682 від 16.03.2023, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема оригіналів документів нотаріальної справи (в тому числі документи, що стали підставою для посвідчення та укладення вказаного договору, підтверджують згоду близьких родичів Покупця/Продавця на здійснення дій щодо купівлі-продажу вказаного майна; звіти про оцінку майна; інших документів, які отримувались (формувались) у зв`язку із нотаріальним посвідченням вказаних договорів).

Клопотання мотивує тим, що у провадженніслідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000682 від 16.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що підставою реєстрації слугувала заява про вчинення кримінального правопорушення гр. ОСОБА_6 про те, що він разом із громадянами Республіки Польща прийняв рішення про інвестицію у вигляді придбання земельних ділянок у м. Львові під будівництво. Так, 28.02.2017 у приватного нотаріуса ОСОБА_7 були укладені договори купівлі-продажу земельних ділянок між продавцями та ОСОБА_6 . На придбаних земельних ділянках останні вирішили збудувати 16 котеджів. Будівництво котеджів розпочалось 24.07.2017. Після чого, громадяни Республіки Польща ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 виїхали за кордон, де останніх було заарештовано за скоєння правопорушень.

Станом на 13.12.2017 на будівництво котеджів було потрачено 332 200 Євро, частина яких були отримані від вищевказаних громадян Республіки Польща, а частина особисті кошти гр. ОСОБА_6 .. Оскільки кошти у поляків завершились, 10.12.2017 ОСОБА_6 позичив у знайомих 100 000 Євро для продовження будівництва. ОСОБА_8 запевнив останнього, що грошові кошти для повернення боргу та продовження будівництва привезе ОСОБА_11 . Крім цього, останні повідомили ОСОБА_6 про те, щоб останній продавав збудовані котеджі, а отримані кошти спрямовував на будівництво нових. Після завершення будівництва, до ОСОБА_6 звернувся ОСОБА_12 , який забрав в останнього документи на котеджі та земельні ділянки, та повідомив останньому, що йому буде необхідно приїхати до нотаріуса для підписання договорів купівлі-продажу щодо цих котеджів.

21.05.2020 ОСОБА_6 приїхав до нотаріальної кантори, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , де підписав 10 договорів купівлі-продажу котеджів та земельних ділянок. Посвідчення договорів здійснювала нотаріус ОСОБА_5 . Покупцем виступав ОСОБА_13 .

02.07.2020 на вимогу ОСОБА_14 прибув до нотаріальної кантори приватного нотаріуса ОСОБА_15 , що за адресою: АДРЕСА_2 , де підписав договори купівлі-продажу ще двох котеджів та земельних ділянок.

Продаж нерухомості здійснювався останнім у зв`язку із неодноразовими погрозами щодо застосування насильства зі сторони ОСОБА_14 .

Крім цього, ОСОБА_6 зазначив, що до підписання 12 договорів відчуження належного йому майна, останній не звертався до жодної організації, яка має право здійснювати оцінку ринкової вартості нерухомого майна, а також жодних документів приватним нотаріусам ОСОБА_5 та ОСОБА_15 останній не передавав, грошових коштів при вчиненні правочинів не отримував.

У зв`язку із вищенаведеним, органом досудового розслідування розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайство в особливо великих розмірах.

20.03.2023 допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який надав показання ідентичні викладеним в заяві про вчинення кримінального правопорушення. Крім цього, до матеріалів кримінального провадження потерпілий долучив копії договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомості.

Як вбачається із договорів купівлі продажу об`єктів нерухомості, а саме котеджів АДРЕСА_3 , які знаходяться по АДРЕСА_4 , вказані договори були нотаріально посвідчені приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 . Крім цього, із змісту договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомості вбачається, що вартість відчужуваного майна в залежності від котеджу становить 335 000 349 000 тисяч гривень, що станом на дату відчуження еквівалентно близько 13 000 доларів США, що є аномально низькою ціною.

Таким чином, в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що відчуження вищевказаних об`єктів нерухомого майна відбувалось з порушенням волевиявлення сторін правочину, а також звіт про оцінку об`єкту нерухомого майна є завідомо неправдивим, що може свідчити про умисні дії покупців та/або продавців спрямовані на ухилення від сплати обов`язкових платежів при відчуженні майна.

На даний момент в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме нотаріальних справ.

Нотаріальні справи щодо посвідчення вищевказаних договорів знаходяться у приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив справу слухати у його відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, в тому числі відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Так, згідно ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію», ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» до інформації з обмеженим доступом відноситься конфіденційна інформація, таємна інформація та службова інформація.

Вказана інформація має важливе значення для розкриття злочину, викриття всіх причетних до злочину осіб та доведення вини останніх шляхом аналізу документів.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінніприватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000682, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надатитимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема оригінали документів нотаріальної справи щодо:

1.купівлі продажу житлового будинку та земельної ділянки від 21.05.2020 зареєстрованого в реєстрі під №1277;

2.купівлі продажу житлового будинку та земельної ділянки від 21.05.2020 зареєстрованого в реєстрі під №1278;

3.купівлі продажу житлового будинку та земельної ділянки від 21.05.2020 зареєстрованого в реєстрі під №1279;

4.купівлі продажу житлового будинку та земельної ділянки від 21.05.2020 зареєстрованого в реєстрі під №1280;

5.купівлі продажу житлового будинку та земельної ділянки від 21.05.2020 зареєстрованого в реєстрі під №1281;

6.купівлі продажу житлового будинку та земельної ділянки від 21.05.2020 зареєстрованого в реєстрі під №1282;

7.купівлі продажу житлового будинку та земельної ділянки від 21.05.2020 зареєстрованого в реєстрі під №1283;

8.купівлі продажу житлового будинку та земельної ділянки від 21.05.2020 зареєстрованого в реєстрі під №1284;

9.купівлі продажу житлового будинку та земельної ділянки від 21.05.2020 зареєстрованого в реєстрі під №1285;

10.купівлі продажу житлового будинку та земельної ділянки від 21.05.2020 зареєстрованого в реєстрі під №1286;

(в тому числі документи, що стали підставою для посвідчення та укладення вказаного договору, підтверджують згоду близьких родичів Покупця/Продавця на здійснення дій щодо купівлі-продажу вказаного майна; звіти про оцінку майна; інших документів, які отримувались (формувались) у зв`язку із нотаріальним посвідченням вказаних договорів).

Виконання ухвали суду покласти на слідчого слідчого відділу ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділу ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , старшого слідчого слідчого відділу ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчого слідчого відділу ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , слідчого слідчого відділу ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , слідчого слідчого відділу ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , слідчого слідчого відділу ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1