Справа № 159/80/23
Провадження № 1-кс/159/76/24
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 січня 2024 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001483 від 31 грудня 2022 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до суду 08 січня 2024 року.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому, клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Слідчий довів, що запитувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за ч.3 ст.190 КК України.

Запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, однак, з огляду на можливість використання її як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, клопотання слід задовольнити. З огляду на обставини вчинення злочину іншого способу з`ясувати істину, ніж отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, немає.

Необхідно дати дозвіл на вилучення згаданих у клопотанні документів для досягнення мети отримання доступу до них, зокрема, проведення їх дослідження та вивчення.

На підставі викладеного і керуючись ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати слідчому СВ Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , або за її дорученням старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_4 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі, електронних), що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнє надати вказаній особі копію інформації про банківські операції по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 30.12.2022 року по 15.01.2023 року, а саме:

- рух коштів по вищевказаному рахунку (розгорнуту виписку/роздруківку), в т.ч. повну історії авторизації за даною платіжною карткою, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) та прив`язаних до нього платіжних карток;

- кому належить банківський рахунок (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт гр. України, ІПН), документи, які підтверджують створення даного рахунку (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи);

- інформацію про зняття коштів з даного рахунку, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування);

- чи переказувались кошти з даного рахунку, якщо переказувались, то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів);

- відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до даної картки/рахунку;

- IP-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

- історія авторизації по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, IP-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

- надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків.

Контроль виконання ухвали покласти на слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 08 березня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_17