Провадження №: 1-кс/755/3473/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"26" жовтня 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000148 від 20.10.2023 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000148 від 20.10.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.5 ст.190, ч.3 ст.358 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Із клопотання вбачається, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000148, у ході якого встановлено, що за заявою ОСОБА_5 за фактом умисних протиправних дій групи осіб, що виразились у закінченому замаху на заволодіння шахрайським шляхом корпоративними правами та майном ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі із використанням завідомо підроблених документів.

Встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є засновником та власником суб`єктів господарської діяльності ПП « ОСОБА_6 » (ЄДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), загальний статутний капітал останніх складає близько 7,5 млн. грн.

Директором вказаних вище підприємств було призначено ОСОБА_8 , який забезпечує загальну організацію роботи останніх.

У той же час, власник відповідних суб`єктів господарювання ОСОБА_7 з 2017 року перебуває за межами території України та на тимчасово анексованій території у АРК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зі змісту заяви про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 (сина ОСОБА_7 ) вбачається, що директором відповідних юридичних осіб ОСОБА_8 за попередньою змовою з іншими невстановленими наразі особами, користуючись відсутністю власника майна, вчинено ряд умисних дій спрямованих на незаконне заволодіння корпоративними правами та майном ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, ОСОБА_8 17.10.2023 звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , із заявами про проведення реєстраційних дій щодо юридичних осіб ПП « ОСОБА_6 » (ЄДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДПОУ НОМЕР_2 ), а саме змін відомостей щодо власника останніх, зокрема перереєстрацію (відчуження) корпоративних прав вказаних суб`єктів господарювання на свою користь.

Разом із цим, на підтвердження своїх повноважень ОСОБА_8 надав приватному нотаріусу ОСОБА_4 довіреність, видану 17.10.2023 від імені ОСОБА_7 , посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ( АДРЕСА_3 ).

Проте, 17.10.2023 ОСОБА_7 перебував поза межами території України, що унеможливлює факт посвідчення такого роду довіреності та може свідчити про можливу підробку останньої.

У подальшому, 18.10.2023 приватним нотаріусом ОСОБА_4 припинено процедуру внесення змін до «Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», та прийнято рішення про відмову у держаній реєстрації по заяві «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ПП « ОСОБА_6 » (код документу: НОМЕР_3 ) та рішення про відмову у держаній реєстрації по заяві «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код документу: НОМЕР_4 ).

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Прокурор у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000148, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів документів (у разі їх відсутності завірених належним чином копій, з наданням копії документа на підставі якого вилучено оригінали), а саме: документів, які подано 17.10.2023 ОСОБА_8 для проведення реєстраційних дій «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ПП « ОСОБА_6 » (ЄДПОУ НОМЕР_1 ) та «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДПОУ НОМЕР_2 ), (заяви, довіреності, доручення, договори, копій документів, які посвідчують особу, реєстрів про реєстрацію нотаріальних дій), та документів, які були надані нотаріусу та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали цих документів (у разі їх відсутності завірених належним чином копій).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя