печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 , ОСОБА_5 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК МАГНАТ» про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.07.2023, у рамках кримінального провадження № 0001792,

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання ОСОБА_3 , ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «ФК МАГНАТ» в порядку ст. 174 КПК України, у вимогах якого просить скасувати арешт майна накладений ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 12.07.2023 року (справа №757/28610/23-к) на грошові кошти, які були вилучені в ході обшуку приміщення обмінного пункту валют 05.07.2023 року за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 165 , а саме:

- 257 337 (двісті п`ятдесят сім тисяч триста тридцять сім) доларів США;

- 1 493 225, 9 (один мільйон чотириста дев`яносто три тисячі двісті двадцять п`ять) гривень дев`яносто копійок;

- 70 805 (сімдесят тисяч вісімсот п`ять) євро.

Мотивуючи означене клопотання, заявник вказує, що 05.07.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.06.2023 справа №757/26224/23-к, проведено обшук в обмінному пункті за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 165, за місцем здійснення діяльності ТОВ «ФК МАГНАТ» в ході якого було виявлено та вилучено серед іншого, гроші в сумі 257 337 доларів США, 1 493 225, 9 гривень, 70 805 євро, наявність яких в приміщенні не підтверджено приходно-касовими документами.

Під час обшуку у приміщенні пункту валют знаходився гр. ОСОБА_6 який пояснив, що працює таксистом та прийшов обміняти готівку. Разом з тим, під час огляду мобільного телефону гр. ОСОБА_6 встановлено, що останній є кур`єром у ТОВ «ФК МАГНАТ», у телефоні виявлено інформацію щодо отримання та перевезення готівкових коштів, готівкою та при собі останній мав 11 600 доларів США та 69 000 грн.

Крім зазначеного, у ході обшуку вилучено три мобільних телефони ( ОСОБА_6 та касира), документацію щодо діяльності пункту обміну, системний блок персонального комп`ютера.

Оскільки на вилучення грошових коштів дозвіл не було надано, проте в ході досудового розслідування встановлено, що вилучені гроші в сумі 257 337 доларів США, 1 493 225, 9 гривень, 70 805 євро, наявність яких в приміщенні не підтверджено приходно-касовими документами, свідчить про організацію діяльності ТОВ «ФК МАГНАТ» з обміну валют та електронних грошей, обготівкування грошей в обхід легального сектору економіки, тому 06.07.2023 року винесено постанову про визнання вилученого в ході обшуку, а саме: грошей в сумі 257 337 доларів США, 1 493 225, 9 гривень, 70 805 євро речовими доказами у кримінальному провадженні №0001792.

Ухвала Печерського районного суду м. Києва від 26.06.2023 року, щодо проведення обшуку в обмінному пункті, який розташований на території магазину Сільпо, де здійснює діяльність ТОВ « ФК МАГНАТ», , за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 165 ( нежиле приміщення з №1 по №11 ( групи приміщень №2), з №1 по №146 ( групи приміщень №1), нежилі приміщення в літері А, нежитлове приміщення групи приміщень №200 та група приміщень №201 ( в літ. А)), що на праві приватної власності належить ТОВ « Денон», , була вручена громадянці ОСОБА_7 яка на той час і перебувала в приміщенні пункту обміну валют.

Крім того фактично обшук в ОСОБА_6 , проводився як особистий обшук особи. Але в даному випадку він проводився за участю понятих жіночої статі, що є неприпустимим.

У клопотанні вказано, що арешт накладено необґрунтовано, з порушенням положень ст. 170 КПК України, без перевірки обставин та підстав накладення такого арешту. Також, посилається на те, що накладений арешт грубо порушує право на вільне володіння, користування та розпорядження своїм майном, а також що при накладенні арешту не було враховано відсутність правової підстави для арешту майна, вказує, що арештоване майно, не відповідає ознакам визначених ст. 98 КПК України.

Так, заявник вказує, що у клопотанні про накладення арешту на майно та доданих до нього матеріалах стороною обвинувачення не наведено жодних доказів вчинення власником майна будь-яких злочинних дій, в тому числі щодо вилученого майна.

За наявними даними, у даному кримінальному провадженні станом на день подання клопотання про скасування арешту органом досудового розслідування підозра будь-кому, у тому числі власнику арештованого майна не оголошувалась.

Крім того, заявник зазначає, що товариство є законним власником арештованої земельної ділянки, добросовісним набувачем.

У судовому засіданні адвокати ОСОБА_3 та ОСОБА_4 клопотання підтримав, просить задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, заслухавши адвокатів, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

В провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001792, зареєстрованому 22.12.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 КК України.

В рамках наведеного кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12.07.2023 року (справа №757/28610/23-к) накладено арешт на грошові кошти, які були вилучені в ході обшуку приміщення обмінного пункту валют 05.07.2023 року за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 165 , а саме:

- 257 337 (двісті п`ятдесят сім тисяч триста тридцять сім) доларів США;

- 1 493 225, 9 (один мільйон чотириста дев`яносто три тисячі двісті двадцять п`ять) гривень дев`яносто копійок;

- 70 805 (сімдесят тисяч вісімсот п`ять) євро.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно вимог ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Так, як вбачається із ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12.07.2023, метою арешту майна, є визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження речового доказу у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В рамках кримінального провадження № 0001792 підозра будь-яким особам пред`явлена не була, прокурором не доведено, що грошові кошти мають відношення до розслідуваного кримінального провадження.

А відтак, як вбачається із наданих суду матеріалів відсутні відомості вважати, що арештоване майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України.

За таких обставин, відсутні правові підстави вважати, що майно є безпосередньо предметом кримінального правопорушення що розслідується, зважаючи на досить тривалий період перебування під арештом майна, та вбачається безпідставне обмеження права власності на володіння, користування та розпорядження належним майном, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись, ст. 41 Конституції України, ст. 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст.174, 309 КК України,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання ОСОБА_3 , ОСОБА_5 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК МАГНАТ» про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.07.2023, у рамках кримінального провадження № 0001792 - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 12.07.2023 року (справа №757/28610/23-к) на грошові кошти, які були вилучені в ході обшуку приміщення обмінного пункту валют 05.07.2023 року за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 165 , а саме:

- 257 337 (двісті п`ятдесят сім тисяч триста тридцять сім) доларів США;

- 1 493 225, 9 (один мільйон чотириста дев`яносто три тисячі двісті двадцять п`ять) гривень дев`яносто копійок;

- 70 805 (сімдесят тисяч вісімсот п`ять) євро.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1