Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

23 листопада 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні №0000296 від 27.09.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що вказане кримінальне провадження розслідується СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудове розслідування кримінального провадження проводиться за фактом відображення недостовірних відомостей при подачі документів до ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою отримання ліцензії у сфері діяльності з надання фінансових послуг.

Згідно інформації СБУ ОСОБА_4 в анкеті фізичної особи стосовно участі в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка відповідно до Додатку 3 до Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг (у редакції постанови Правління Національного банку України № 216 від 07.10.2022 (підпункт 1 пункту 235 глави 28 розділу IV) додається до пакету документів для отримання ліцензій НБУ вказав, що не перебував сукупно протягом більше шести місяців у складі органу управління або контролю, що передує даті рішення уповноваженого органу про призначення тимчасової адміністрації та/або віднесення до категорії неплатоспроможних.

При цьому, у ході здійснення оперативно-розшукових і контррозвідувальних заходів встановлено, що ОСОБА_4 перебував на посаді Члена ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який було визнано неплатоспроможним. Відповідно до офіційних даних ОСОБА_4 призначено на посаду Члена ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 11.04.2016, а 06.12.2016 ІНФОРМАЦІЯ_4 прийнято рішення від 6 грудня 2016 року № 2699 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку. Згідно з даним рішенням, розпочато процедуру виведення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ринку шляхом запровадженням в ньому тимчасової адміністрації.

Крім цього, у ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновником якого є ОСОБА_4 , 06.06.2017 отримувало ліцензії Нацкомфінпослуг, а саме: на надання послуг факторингу; на переказ коштів у національній валюті; на надання коштів у заставу в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

З метою перевірки вищевказаних обставин в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме належним чином завірених копій наступних документів: пакету документів, що подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до уповноважених органів (НБУ, Нацкомфінпослуг) для отримання ліцензій на здійснення діяльності, що підлягає ліцензуванню за період з 01.01.2016 по теперішній час; статуту/статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяли в період з 01.01.2016 по теперішній час; протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2016 по теперішній час; наказів про призначення на посади, переведення, звільнення з посад директора та інших службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по теперішній час; фінансових звітів, балансових відомостей, довідок про вартість чистих активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по теперішній час;

протоколів інших відомостей щодо формування статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді грошових коштів (платіжні документи), майна (нерухомого, рухомого тощо) за період з 01.01.2016 по теперішній час; документів підтверджуючих отримання та розпорядження службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ключів електронного цифрового підпису, без надання відомостей про пароль, для подачі пакетів документів, що подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до уповноважених органів (НБУ, Нацкомфінпослуг) для отримання ліцензій на здійснення діяльності, що підлягає ліцензуванню, за період з 01.01.2016 по теперішній час; діючих договорів оренди офісних, складських приміщень в яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює господарську діяльність; штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказанням анкетних даних працівників та їх посад у період з 01.01.2016 по теперішній час.

Вказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені документи можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

Вказане клопотання просить розглядати за відсутності володільця документів, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ.

Іншим способом отримати інформацію та довести обставини, які необхідно довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписівч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України.

В судове засідання автор клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд такого без його участі, яке просив задовольнити.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши доводи та матеріали клопотання слідчий суддя зазначає, що на даному етапі відсутні підстави вважати, що документи, до яких автор клопотання просить надати тимчасовий доступ містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю, а автором клопотання доведено можливість використання їх для доведення важливих обставин кримінального провадження та їх можливе знаходження у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000296 від 27.09.2023 задовольнити.

Надати прокурорам у кримінальному провадженні №0000296 від 27.09.2023 прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та слідчим у кримінальному провадженні старшому слідчому слідчого відділу Управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , слідчим слідчого відділу Управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- пакету документів, що подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до уповноважених органів (НБУ, Нацкомфінпослуг) для отримання ліцензій на здійснення діяльності, що підлягає ліцензуванню за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали;

- статуту/статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяли в період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали;

- протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали;

- наказів про призначення на посади, переведення, звільнення з посад директора та інших службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали;

- фінансових звітів, балансових відомостей, довідок про вартість чистих активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали;

- протоколів інших відомостей щодо формування статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді грошових коштів (платіжні документи), майна (нерухомого, рухомого тощо) за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали;

- документів підтверджуючих отримання та розпорядження службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ключів електронного цифрового підпису, без надання відомостей про пароль, для подачі пакетів документів, що подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до уповноважених органів (НБУ, Нацкомфінпослуг) для отримання ліцензій на здійснення діяльності, що підлягає ліцензуванню, за період 01.01.2016 по дату постановлення ухвали;

- діючих договорів оренди офісних, складських приміщень в яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює господарську діяльність;

- штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказанням анкетних даних працівників та їх посад у період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали.

Строк дії ухвали становить п`ятнадцять днів з дня її постановлення, тобто до 08.12.2023.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тим часовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1