справа № 563/183/24
провадження № 1-кс/563/38/24
УХВАЛА

30 січня 2024 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування за №0000028 від 27 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування за №0000028 від 27 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 27.01.2024 року до поліції звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що 26.01.2024 під час перебування поблизу банкомату " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в м. Корець на площі Київській, вона вирішила перевірити баланс на її банківській картці " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , однак не вміла користуватися банкоматом, тому попросила для цього двох сторонніх осіб жіночої та чоловічої статі, на що останні погодилися. Після цього вона надала свою банківську картку та пін-код до неї. Дані особи проводили якісь дії з банкоматом, однак повідомили заявниці, що не можуть перевірити баланс на картці та пішли геть. Увечері заявниця відкрила смс-повідомлення, де побачила смс від " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про те, що з її банківської картки було знято грошові кошти в сумі 4500 гривень. Обставини події встановлюються.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 27.01.2024 внесено до ЄРДР за №0000332, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції здійснені у період часу з 00. год. 00 хв. 27.10.2024 до моменту винесення ухвали, щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , що перебувають в головному офісі AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, але подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує повністю та просить суд їх задоволити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно за допомогою електронної пошти.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення у відповідності до вимог Кримінально-процесуального законодавства України.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що дізнавачем доведено обставини для надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 від 27 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, так як без нього не є можливим досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей), а саме:

- до документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , з 00 год. 00 хв. 27.01.2024 по строк дії ухвали з наданням копій особової справи, а також про час, рух грошових коштів та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення;

- IP-адреси мобільних пристроїв та іншої комп`ютерної техніки, за допомогою яких здійснювалися операцій по перерахунку та отримання грошових коштів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- чи створений обліковий запис на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 27.01.2024 по строк дії ухвали з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - ПІБ, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи, юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи.

1.

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через головний офіс AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 ,

або через філію Рівненського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 та доручити для групи слідчих з числа слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області, а саме слідчого СВ ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ ОСОБА_5 , заступника начальника СВ ОСОБА_6 , начальника СВ ОСОБА_7 або за їх письмовим дорученням працівникам сектору кримінальної поліції відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області, а саме старшому оперуповноваженому СКП ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_10 , начальнику СКП ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали до 29 березня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1