УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2023 Справа №607/18628/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000980 від 14.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

28.09.2023 заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із заступником Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000980 від 14.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у рамках вказано кримінального провадження ОСОБА_4 7.04.2023 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, разом з тим необхідно провести ряд слідчих дій. Зазначені процесуальні дії не було проведено раніше, внаслідок виняткової складності провадження та проведення в цей час інших невідкладних слідчих дій для встановлення обставин вчинення злочину, а необхідність у проведенні окремих з них, виникла лише після проведення таких дій.

З огляду на вказане сторона обвинувачення просить строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000980 від 14.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України до дев`яти місяців.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримала зазначене клопотання та просила його задовольнити з мотивів, викладених у ньому.

Захисник підозрюваного ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечив стосовно вказаного клопотання, вважає його необґрунтованим, просив відмовити у задоволенні вказаного клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав думку свого захисника.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши копії матеріалів, доданих до клопотання, слідчий суддя приходить до таких міркувань.

Слідчий суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000980, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Вказане кримінальне провадження було розпочате за фактом того, що у період з 01.07.2020 по 23.07.2020, начальник виробництва ОСОБА_4 , який наказом № 4 від 30.03.2018 призначений на посаду начальника виробництва ТзОВ «СхідЗахід», , юридична адреса: вул. Подільська, 31, смт. Велика Березовиця, Тернопільський район, Тернопільська область, знаходячись на своєму робочому місці за адресою: вул. Подільська, 31, смт. Велика Березовиця, Тернопільський район, Тернопільська область, маючи право доступу до складських приміщень, де зберігалась продукція - м`ясо яловичини безкісткової, що належить ТзОВ «СхідЗахід», відвантажив на свій власний автомобіль марки «Шкода», д.н.з. НОМЕР_1 та автомобіль марки «Газ» НОМЕР_2 та розпорядився на власний розсуд м`ясом яловичини безкістковим замороженим в кількості 20158,73 кг, спричинивши матеріальну шкоду ТзОВ «СхідЗахід» на загальну суму 1369113,82 гривень, що становить 1302,68 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

В рамках вказаного кримінального провадження 07.04.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (в редакції Закону України № 2617-УІІІ від 22.11.2018), а саме - привласненні чужого майна, яке було ввірене особі, вчиненому в особливо великих розмірах.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 02.06.2023 продовжено строк досудового розслідування у рамках вказаного кримінального провадження до шести місяців, тобто до 07.10.2023.

Разом з тим завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо внаслідок виняткової складності провадження та необхідності проведення ряду слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій для забезпечення повного та всебічного проведення досудового розслідування.

Так, постановою слідчого від 11.09.2023 призначено судову економічну експертизу. Зважаючи на тривалий термін проведення експертизи, отримати її висновок до 07.10.2023 не вдається за можливе. Проведено тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000215, в ході якого вилучені копії протоколів, за результатами проведення НСРД, клопотань, увал та доручень про їх проведення, які мають важливе значення для повного і всебічного досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000980.

Зокрема, із протоколів складених за результатами проведення НСРД вбачається, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з серпня 2020 року ведуть розмови з ОСОБА_4 щодо повернення коштів за викрадене м`ясо, та останній в погашення суми боргу повертає потерпілому 10 тис. доларів СІЛА, що свідчить про часткове визнання факту викрадення м`яса та суми завданих збитків. У зв`язку із зазначеним, виникла необхідність у отриманні дозволу на використання у кримінальному провадженні № 0000980 матеріалів НСРД, проведених у кримінальному провадженні № 0000215.

Крім цього, на виконання клопотання сторони захисту проведено допит свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які вказали, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_11 .

Зважаючи на зазначене, в органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні особи ОСОБА_11 , його допиті та перевірці можливої причетності до вчинення кримінального правопорушення.

На переконання слідчого судді обставинами, що дійсно ускладнюють проведення досудового розслідування, є необхідність отримати інформацію від Головного управління ДПС у Дніпропетровській області щодо реєстрації ТзОВ « МКМ - Транс» та надання податкових накладних на «АБМ - Експорт» щодо надання транспортних послуг по перевезенню м`яса ТзОВ «СхідЗахід».

Крім цього, встановлено, що першим відділом детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001079 від 19.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України. В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні вилучено оригінали бухгалтерської документації ТзОВ «СхідЗахід» за період 2019-2021 років.

Зважаючи на обов`язок забезпечення повного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000980 виникла необхідність у отриманні належним чином завірених копій бухгалтерської документації ТзОВ «СхідЗахід» за вказаний період. У зв`язку із зазначеним, 07.09.2023 слідчим скеровано запит в порядку ст. 93 КГГК України, відповідь на який на даний час не отримано.

З урахуванням проведених вищезазначених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій необхідно додатково допитати підозрюваного ОСОБА_4 .

При цьому, слідчий суддя враховує об`єктивну неможливість проведення таких слідчих (розшукових) та процесуальних дій з метою отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, до завершення строку досудового розслідування, тобто до 7.10.2023.

Окрім цього, на думку слідчого судді, ускладнює та може бути перешкодою для якнайшвидшого проведення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій в кримінальному провадження те, що на даний в Україні введено воєнний стан.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене, зокрема протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину (п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

За змістом вимог частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У відповідності до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

В цілому, слідчий суддя не вбачає затягування досудового розслідування з боку органу досудового розслідування, та приходить до висновку, що проведені слідчі (розшукові) дії було вчинено оперативно. Враховуючи загальну тривалість досудового розслідування, а також обсягу та специфіки проведених процесуальних дій, слідчий суддя зазначає, що здійснення цього провадження вирізняється винятковою складністю.

Виконання наведених у клопотанні про продовження строків досудового розслідування слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

У зв`язку з наведеним, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні; такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування; перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через складність категорії справи та необхідність повного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що потребує часу.

З урахуванням вищевикладеного та зважаючи на те, що закінчити досудове розслідування у кримінальному провадження №0000980 від 14.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, а саме до 7.10.2023 неможливо, у зв`язку із винятковою складністю провадження, необхідністю проведення значної кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема, проведенням судової економічної експертизи що є довготривалим, термін у дев`ять місяців буде достатнім для їх проведення та для завершення вцілому досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000980 від 14.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Вказаний термін, на думку слідчого судді, є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання слідчих (розшукових) процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні, та буде відповідати завданням кримінального провадження.

За таких обставин клопотання про продовження строку досудового розслідування підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сторони обвинувачення - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000980 від 14.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України до дев`яти місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1