Справа № 481/417/22
Провадж.№ 1-кс/481/110/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.02.2024 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майор поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 15.06.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.5 ст.191 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що у провадженні СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000025 від 15.06.2021 за фактом привласнення/заволодіння бюджетними коштами під час проведення реконструкції каналізаційної насосної станції та напірного колектору дитячого садка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 в смт. Казанка Баштанського району (колишнього Казанківського району), які проводилися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ ВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_5 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 із ТОВ ВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір підряду № 30 від 26.12.2016 щодо реконструкції каналізаційної насосної станції та напірного колектору дитячого садка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 в смт. Казанка на суму 5 956 059,51 грн.

Відповідно до тексту договору підряду № 30 від 26.12.2016 ТОВ ВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » користується банківським рахунком НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до рахунку фактури № СФ-0000245 від 26.12.2016 ІНФОРМАЦІЯ_6 перераховано 29.12.2016 ТОВ ВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 1771548,00 грн. на придбання товару, серед якого наявні установка СПБО 60 вартістю 1 073 333,00 грн., яка відповідно до проекту повинна бути змонтована в будівлі станції біологічного очищення стічних вод, а також інше обладнання.

З протоколу огляду місця події від 04.08.2021 вбачається, що обладнання, в тому числі установка СПБО 60, в станції біологічного очищення стічних вод відсутнє.

Відповідно до додаткової угоди №1 від 25.07.2017 до договору №30 від 26.12.2016 (укладено ІНФОРМАЦІЯ_8 із ТОВ ВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_4 ) внесено зміни щодо вартості робіт, а саме передбачено, що загальна вартість залишається в сумі 5956059,51 грн., в тому числі на 2016 рік в сумі 1771548,00 грн., на 2017 рік в сумі 4184511,51 грн.

В ході досудового розслідування отримано інформацію ІНФОРМАЦІЯ_9 № 04-06/1-06/1028 від 28.02.2023 щодо руху коштів на рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З наданої інформації встановлено, що 29.12.2016 ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок ТОВ ВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано кошти в сумі 1 771 548,00 грн. на підставі рахунку фактури № СФ-0000245 від 26.12.2016.

В подальшому ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок ТОВ ВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 31.07.2017 перераховано бюджетні кошти в сумі 1 255 353,00 грн. (аванс за договором №30 від 26.12.2016).

З інформації електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_10 (за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що договір №30 від 26.12.2016 розірвано у зв`язку із відсутністю у ТОВ ВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » діючої ліцензії на провадження господарської діяльності.

Після цього, ТОВ ВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повернуто на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 бюджетні кошти за договором № 30 від 26.12.2016 в сумі 950 000,00 грн.(23.10.2017), 5353,00 грн. (26.10.2017), 300 000,00 грн. (26.10.2017), тобто в загальній сумі 1 255 353,00 грн.

Крім цього, в ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ у ІНФОРМАЦІЯ_11 , в ході якого вилучено частину документів щодо проведення реконструкції каналізаційної насосної станції та напірного колектору дитячого садка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 в смт. Казанка Баштанського району (колишнього Казанківського району). Однак, актів виконаних робіт за договором № 30 від 26.12.2016 в ході тимчасового доступу не надано.

З указаного вбачається, що службові особи ТОВ ВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 ймовірно привласнили бюджетні кошти, які перераховано ТОВ ВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 29.12.2016 згідно рахунку фактури № СФ-0000245 від 26.12.2016 для придбання обладнання.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні та перевірці інформації про рух коштів на розрахункових рахунках ТОВ ВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », витребуванні документів на підставі яких здійснювалося розпорядження коштами із вказаного розрахункового рахунку.

Вищевказана інформація та документи необхідні для виявлення та встановлення місцезнаходження бюджетних коштів, які отриманні ТОВ ВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі рахунку фактури № СФ-0000245 від 26.12.2016, фактів перерахування коштів іншим суб`єктам господарювання за придбання обладнання, зазначеного в рахунку фактурі № СФ-0000245 від 26.12.2016, а також для встановлення фактів повернення ТОВ ВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Зазначена інформація та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито ТОВ ВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також документи, на підставі яких здійснювалося розпорядження грошовими коштами з вищевказаного банківського рахунку може сприяти підтвердженню або спростуванню привласнення бюджетних коштів службовими особами ТОВ ВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 . Вказана інформація надасть можливість встановити обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, передбачені ст. 91 КПК України, а саме час, місце та спосіб вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відтак, слідчий, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: 1. Інформацію (розгорнуті виписки) про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ ВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період з 20.12.2016 по 31.12.2018 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу, у тому числі даних про телефонні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг», референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції); 2. Справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 ТОВ ВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000025, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 02.02.2024 року, договір підряду на виконання будівельних робіт № 30 від 26.12.2016 року, план фінансування будівництва на 2016 рік по об`єкту: Реконструкція каналізаційної насосної станції та напірного колектору дитячого садка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_12 , договірна ціна на Реконструкцію каналізаційної насосної станції та напірного колектору дитячого садка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , смт. Казанка, що здійснюється в 2016 році, рахунок-фактура № СФ-0000245 від 26.12.2016 року, специфікація (додаток згідно договору № 30 від 26.12.2016 року по будівництву об`єкту «Реконструкція каналізаційної насосної станції та напірного колектору дитячого садка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_12 », платіжне доручення № 1204 від 27.12.2016 року, протокол огляду місця події від 04.08.2021 року, фототаблиця до протоколу огляду місця події від 04.08.2021 року, додаткова угода № 1 від 26.07.2017 року до договору № 30 від 26.12.2016 року, протокол допиту свідка від 18.07.2023 року, протокол допиту свідка від 20.07.2023 року, протокол допиту свідка від 21.07.2023 року свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.5 ст.191 КК України.

Інформація про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито ТОВ ВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також документи, на підставі яких здійснювалося розпорядження грошовими коштами з вищевказаного банківського рахунку може сприяти підтвердженню або спростуванню привласнення бюджетних коштів службовими особами ТОВ ВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 . Вказана інформація надасть можливість встановити обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, передбачені ст. 91 КПК України, а саме час, місце та спосіб вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майор поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати заступнику начальника - начальнику СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:

1. Інформацію (розгорнуті виписки) про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ ВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період з 20.12.2016 по 31.12.2018 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу, у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг», референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

2 Справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 ТОВ ВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 06.04.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1