Справа № 450/5472/23 Провадження № 1-кс/450/939/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" листопада 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 06.11.2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000306 від 11.10.2023 року,-

встановив:

у вказаному клопотанні дізнавач просить постановити ухвалу про надання дізнавачу ОСОБА_3 доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 10.10.2023 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень; відомості, чи підключена до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу ( додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему( з зазначенням IMEI та IP-адрес таких пристроїв); відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції; відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 10.10.2023 по час виконання ухвали. Зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів за вказаною адресою.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не прибули, однак подали на адресу суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутності, просять клопотання задоволити.

Володільці документів на судовий розгляд клопотання не прибули, про причини неявки суд не повідомили, хоч були повідомлені про час та місце розгляду справи.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав :

згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 10.10.2023 року до ВП №3 ЛРУП №2 із заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , який просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 10.10.2023 року, близько 16:20 год., шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами його неповнолітнього сина ОСОБА_6 , 2007 р.н., який купляючи футболку, самостійно оплатив її вартість з банківської карти банку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , але товару не отримав. Сума збитків 1000 грн.

11.10.2023 року за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000306 за ч. 1 ст. 190 КК України.

25.10.2023 допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що на даний час його син ОСОБА_7 є учнем Європейського ліцею ІНФОРМАЦІЯ_5 та на даний час доходу немає та не працює, оскільки являється неповнолітнім. Грошові кошти в переважній більшості йому надає він, в переважній більшості готівкою, але бувають випадки коли він йому перераховує грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , якою він користується та здійснює оплати. 10.10.2023 до нього зателефонував його син ОСОБА_6 та повідомив що його ошукали, а саме він через мережу інтернет замовив кофту марки «Stone Island». Після чого цього ж дня близько 15 год. 55 хв. він перебуваючи біля поштомату через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 оплатив у сумі 1040 грн. за товар та 55 грн. за доставку. В подальшому скринька у поштоматі відкрилась та він вирішив відкрити посилку яка йому прийшла. Відкривши посилку всередині не виявилось кофти про купівлю якої він домовився з ОСОБА_8 , та побачив лише вживану шкарпетку білого кольору марки «Nike», яка явно не відповідала тому що він замовив. Опісля чого він написав ОСОБА_8 проте він уже не відповідав та на зв`язок не виходив, номер мобільного телефону НОМЕР_4 не відповідав. В подальшому він разом з ОСОБА_7 звернувся у відділ поліції де написав письмову заяву по даному факту.

Враховуючи те що його син ОСОБА_6 являється неповнолітнім та наразі самостійного доходу немає, даним кримінальним проступком йому заподіяно майнової шкоди у сумі 1000 грн., оскільки він повністю його фінансово забезпечує.

25.10.2023 за участі законного представника та педагога допитано свідка ОСОБА_6 , який повідомив, що на даний час він є учнем Європейського ліцею ІНФОРМАЦІЯ_5 та на даний час доходу немає та не працює, оскільки являється неповнолітнім. Грошові кошти йому в переважній більшості надає батько ОСОБА_5 , в переважній більшості готівкою, але бувають випадки коли він перераховує грошові кошти перераховує на його банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , якою він користується та здійснює оплати. 7 жовтня 2023 року він у соціальній мережі «Telegram» знайшов групу в якій займаються продажем вживаного одягу. У даній групі він побачив оголошення з приводу продажу кофти марки «Stone Island» вартістю 1000 грн. Продавцем виступала особа, яка назвалась як « ОСОБА_8 » з ніком « ОСОБА_9 ». В подальшому він у месенджері «Telegram» написав невідомій йому особі яка назвалась як « ОСОБА_8 » з ніком « ОСОБА_9 » про те що його зацікавила дана кофта та він готовий її придбати. В ході спілкування він домовився з невідомою особою що доставка буде через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а оплата буде лише при отриманні. В подальшому він надав йому свої дані для отримання даної посилки, а саме вказав поштомат 5088 що у АДРЕСА_2 , свій номер телефону НОМЕР_5 . Цього ж дня через деякий час ОСОБА_8 написав йому про те що він відправив йому дану посилку. Зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він побачив що відправником виступив ОСОБА_10 , НОМЕР_4 , та він товар відправив з поштомату 35684 що у с.Сокільники, Львівського району, Львівської області. 10.10.2023 він вирішив забрати посилку яку йому відправили з поштомату 5088 що у АДРЕСА_2 . Близько 15 год. 55 хв. він перебуваючи біля поштомату через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 оплатив у сумі 1040 грн за товар та 55 грн за доставку. В подальшому скринька у поштоматі відкрилась та він вирішив відкрити посилку яка йому прийшла. Відкривши посилку всередині не виявилось кофти про купівлю якої він домовився з ОСОБА_8 , він побачив лише вживану шкарпетку білого кольору марки «Nike», яка явно не відповідала тому що він замовив. В цей момент він зрозумів що його ошукали та вирішив звернутись у службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » де при спілкуванні йому повідомили що йому необхідно звернутись у поліцію з письмовою заявою. В подальшому він здійснив відповідне звернення до кіберполіції. Через деякий час він знову написав ОСОБА_8 у месенджері «Telegram» та сказав йому щоб він повернув гроші так як відправив не той товар та ошукав його проте він не відповідав.

Згідно квитанції № 98892e32-6f84-43f4-a025-af09db8d55cd від 10.10.2023 року грошові кошти як оплата за доставку та товар ОСОБА_6 на банківську картку № НОМЕР_1 у сумі 1000 грн.

згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавач в клопотання про надання тимчасового доступу, зазначає, що володільцем інформації тимчасових доступ до якої він просить надати, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак доказів на підтвердження того, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є володільцем інформації по руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , слідчому судді не надано.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає, оскільки дізнавачем необґрунтовано заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не долучено до клопотання належних та допустимих доказів у розумінні ст. 84 КПК України, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

в задоволенні клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000306 від 11.10.2023 року,- відмовити.

Ухвала остаточна та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1