Справа № 183/7445/22
Провадження № 1-кс/206/150/24
УХВАЛА

02 лютого 2024 року в залі суду в м. Дніпрі слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000169, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ст. 368-5 КК України,

за участю:

прокурорів ОСОБА_4 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИВ:

01.02.2024 року дане клопотання надійшло до Самарського районного суду м. Дніпропетровська.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що за результатами місцевих виборів від 25.10.2020 ОСОБА_5 обрано депутатом Сєвєродонецької районної ради Луганської області.

Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який затверджено Верховною Радою України, у зв`язку з військовою агресією РФ проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб. Указом Президента України № 133/2022 від 14.03.2022 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 год. 30 хв. 26 березня 2022 року строком на 30 діб.

Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» затверджено Указ Президента України від 18 квітня 2022 року № 259/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», яким внесено часткову зміну до статті 1 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ (зі змінами, внесеними Указом від 14 березня 2022 року №133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-IX), строк дії воєнного стану в Україні продовжується з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб. Указом Президента України № 341/2022 від 17 травня 2022 року продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб. Указом Президента України № 573/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 год. 30 хв. 23.08.2022 року строком на 90 діб. Указом Президента України № 757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 год. 30 хв. 21.11.2022 року строком на 90 діб. Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 58/2023 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 19 лютого 2023 року строком на 90 діб. Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 58/2023 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 19 лютого 2023 року строком на 90 діб. Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 254/2023 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 20 травня 2023 року строком на 90 діб. Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 451/2023 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 18 серпня 2023 року строком на 90 діб. Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 734/2023 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 16 листопада 2023 року строком на 90 діб.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно з розпорядженням секретаря Сєвєродонецької міської ради, виконувача обов`язків міського голови, № 239 від 20.06.2019 призначено з 01.10.2019 на посаду генерального директора Комунального некомерційного підприємства «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» і визначено особою, що без довіреності представляє інтереси підприємства та має право підпису, укладає угоди, відкриває рахунки в банках, надає документи для державної реєстрації тощо.

Відповідно до п. 1.1. статуту Комунального некомерційного підприємства «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» (далі КНП «СМБЛ»), затвердженого рішенням 63-ї (позачергової) сесії Сєвєродонецької міської ради № 3556 від 10.05.2019, КНП «СМБЛ» є лікарняним закладом охорони здоров`я комунальним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та Статутом.

Згідно з п. 1.2. Статуту КНП «СМБЛ» створене за рішенням Сєвєродонецької міської ради від 10.05.2019 № 3556 відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» шляхом перетворення комунального закладу охорони здоров`я комунальної установи «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» у комунальне некомерційне підприємство.

Згідно з п. 1.4. Статуту КНП «СМБЛ» створене на базі майна територіальної громади м. Сєвєродонецька Луганської області.

Відповідно до п. 1.5. Статуту засновником, власником та органом управління майном КНП «СМБЛ» є Сєвєродонецька міська рада. Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним засновнику. Органом, за яким закріплено функції управління КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня», є Сєвєродонецька міська рада, яка організовує медичне обслуговування населення, фінансування підприємства, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування.

Згідно з п. 1.6. Статуту КНП «СМБЛ» здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

Відповідно до п. 1.10. Статуту доходи (прибутки) КНП «СМБЛ» використовуються виключно для фінансування видатків на утримання

КНП «СМБЛ», реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених Статутом.

Згідно з п. 1.12. Статуту КНП «СМБЛ» у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов`язковими для всіх закладів охорони здоров`я, наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров`я України, загальнообов`язковими нормативним актами інших центральних органів виконавчої влади, відповідними рішеннями місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та цим Статутом.

Відповідно до п. 4.3. Статуту КНП «СМБЛ» здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, затвердженого засновником у визначеному порядку, самостійно організовує виробництво продукції (робіт, послуг) і реалізує її за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством.

Згідно з п. 4.6. Статуту КНП «СМБЛ» має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

Відповідно до п. 5.1. Статуту майно КНП «СМБЛ» є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі КНП «СМБЛ».

Згідно з п. 5.3. Статуту джерелами формування майна та коштів

КНП «СМБЛ» є:

Відповідно до п.п. 5.3.1. Статуту комунальне майно, передане

КНП «СМБЛ» відповідно до рішення про його створення.

Згідно з п.п. 5.3.4. Статуту власні надходження підприємства, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг).

Відповідно до п.п. 5.3.8. Статуту майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб.

Згідно з п. 7.2. Статуту поточне керівництво (оперативне управління) КНП «СМБЛ» здійснює керівник КНП «СМБЛ» Генеральний директор, який призначається на посаду і звільняється з неї міським головою м. Сєвєродонецьк відповідно до порядку, визначеного законодавством України та відповідним рішенням Сєвєродонецької міської ради, та який відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим МОЗ України. Строк найму, права, обов`язки і відповідальність Генерального директора, умови його матеріального забезпечення та інші умови найму визначаються контрактом.

Відповідно п. 7.5. статуту Генеральний директор КНП «СМБЛ»:

?п.п. 7.5.1 діє без довіреності від імені КНП «СМБЛ», представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності і делегує право підпису документів іншим посадовим особам КНП «СМБЛ», укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки;

?п.п. 7.5.2 самостійно вирішує питання діяльності КНП «СМБЛ», за винятком тих, що віднесені законодавством та цим статутом до компетенції Засновника;

?п.п. 7.5.4 несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану розвитку КНП «СМБЛ», якість послуг, що надаються КНП «СМБЛ», використання наданого на праві оперативного управління Підприємству майна комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецьк і доходу згідно з вимогами законодавства, цього статуту та укладених КНП «СМБЛ» договорів;

?п.п. 7.5.5 користується правом розпорядження майном відповідно до рішень Сєвєродонецької міської ради та чинного законодавства України та коштами КНП «СМБЛ» відповідно до законодавства та цього статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за КНП «СМБЛ» на праві оперативного управління майна;

?п.п. 7.5.6 у межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов`язкові для всіх підрозділів та працівників КНП «СМБЛ»;

?п.п. 7.5.15 несе відповідальність за збитки, завдані КНП «СМБЛ» з вини Генерального директора КНП «СМБЛ» в порядку, визначеному законодавством;

?п.п. 7.5.18 вирішує інші питання, віднесені до компетенції Генерального директора КНП «СМБЛ» згідно із законодавством, цим статутом, контрактами між Засновником і Генеральним директором КНП «СМБЛ».

Відповідно до п. 2. типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров`я, що діє в організаційно-правовій формі державного або комунального некомерційного підприємства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 792,

(далі Контракту), керівник зобов`язується безпосередньо і через адміністрацію підприємства здійснювати поточне управління (керівництво) підприємством з метою забезпечення виконання його статутних завдань, надання належної, якісної та кваліфікованої медичної допомоги, ефективної діяльності підприємства, раціонального використання і збереження закріпленого за підприємством майна, а орган управління майном зобов`язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці керівника.

Згідно з п. 3. Контракту керівник є повноважним представником підприємства під час реалізації повноважень, функцій, виконання обов`язків підприємства, передбачених законами, іншими нормативно-правовими актами і статутом підприємства. Керівник діє від імені підприємства без довіреності.

Відповідно до п. 4. Контракту керівник підзвітний органу управління майном або наглядовій раді (у разі її утворення) в межах, установлених законодавством, статутом підприємства та цим контрактом.

Згідно з п. 5. Контракту керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організовує його господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання підприємством завдань, передбачених законодавством, статутом підприємства та цим контрактом.

Відповідно до п. 6. Керівник підприємства зобов`язаний:

1) організувати належне виконання завдань, передбачених статутом підприємства, та укладених договорів про медичне обслуговування населення;

11) своєчасно подавати в установленому порядку податкову, фінансову та іншу звітність підприємства;

12) подавати органу управління фінансові звіти;

16) забезпечити відповідність матеріально-технічної бази підприємства встановленим законодавством вимогам;

17) забезпечувати ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством майна;

18) забезпечувати належне виконання вимог законодавства у сфері публічних закупівель;

29) відшкодовувати збитки, завдані підприємству його діями aбo бездіяльністю;

30) виконувати інші завдання та обов`язки, передбачені законодавством.

Згідно з п. 8. Контракту керівник має право:

1) діяти від імені підприємства, представляти його інтереси у відносинах з підприємствами, установами, організаціями будь-якої форми власності, фізичними особами, іншими третіми особами та у судових органах, органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

2) укладати від імені підприємства правочини відповідно до законодавства та обмежень, встановлених статутом;

3) видавати у межах своїх повноважень накази та розпорядження, обов`язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства;

4) відкривати рахунки в банках та органах Казначейства;

5) розпоряджатися коштами підприємства в межах обсягів та у порядку, визначеному законодавством та фінансовим планом підприємства;

7) вирішувати інші питання, що згідно із законодавством, актами органу управління майном, статутом підприємства і цим контрактом належать до компетенції керівника.

Відповідно до п. 21. Контракту керівник несе відповідальність за:

1) неналежну організацію бухгалтерського обліку з визначенням облікової політики та збереження оброблених документів, регістрів бухгалтерського обліку і звітності згідно із законодавством;

4) шкоду, заподіяну підприємству своїми діями або бездіяльністю.

Згідно з ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді генерального директора Комунального некомерційного підприємства «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня», будучи особою, яка обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, тобто службовою особою, вчинив корупційне кримінальне правопорушення за таких обставин.

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» є замовником.

Згідно з частиною 1 статті 5 Закону України «Про публічні закупівлі» закупівлі здійснюються за такими принципами:

1) добросовісна конкуренція серед учасників;

2) максимальна економія, ефективність та пропорційність;

3) відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;

4) недискримінація учасників та рівне ставлення до них;

5) об`єктивне та неупереджене визначення переможця процедури

закупівлі / спрощеної закупівлі;

6) запобігання корупційним діям і зловживанням.

Відповідно до абзацу першого підпункту 1 пункту першого постанови Кабінету Міністрів України № 169 від 28.02.2022 про «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану», в умовах воєнного стану оборонні та публічні закупівлі товарів, робіт і послуг здійснюються без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель, визначених Законами України «Про публічні закупівлі» та «Про оборонні закупівлі».

Згідно з абзацом другим підпункту 3 пункту першого вказаної постанови, замовники повинні відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель, зокрема ефективності та результативності використання коштів.

Приблизно в середині червня 2022 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, у генерального директора КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня»

ОСОБА_5 виник протиправний умисел, спрямований на розтрату чужого майна, а саме грошових коштів, що надійшли на розрахунковий рахунок

КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» за надання послуг з медичного обслуговування населення на підставі договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій № 1388-Е122-Р000, укладеному у 2022 році між Національною службою здоров`я України та КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, під час закупівлі електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master.

Після підшукання суб`єкта підприємницької діяльності для укладання договору на постачання електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master, 22.06.2022 генеральний директор КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний умисел, який полягав у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169 «Про деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану», у невстановленому під час досудового розслідування місці, уклав між КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» з однієї сторони та ТОВ «ВКФ Молнія» в особі директора ОСОБА_7 з другої, договір № 6 на постачання електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master.

При цьому, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та маючи бажання настання таких наслідків, під час незаконного розпорядження коштами КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня», забезпечив внесення до договірної документації вартості електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master, яка завідомо була завищена від розміру реальних ринкових цін та не підтверджена документами, і здійснив підписання такої документації, чим свідомо порушував вимоги абзацу другого підпункту 3 пункту першого постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169 про «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» щодо ефективності та результативності використання коштів.

Згідно з п. 1.1 вказаного договору, постачальник зобов`язується поставити Покупцю, а покупець оплачує товар: електролабораторія ЕТЛ-35К на базі автомобіля на базі автомобіля Renault Master (далі товар), що визначений а асортименті та за ціною, яка зазначена в специфікації, що є невід`ємною частиною договору про закупівлю.

Відповідно до п.п. 3.1., 3.2 ціна договору становить 3 419 892,00 грн (три мільйони чотириста дев`ятнадцять тисяч вісімсот дев`яносто дві гривні 00 коп.), у т.ч. ПДВ 20% 569 982 грн 00 коп. Ціна на Товар, що поставляється, вказується у специфікації до Договору та є незмінною протягом строку дії цього Договору, крім випадків, встановлених діючим законодавством України. В ціну включено: виконання робіт з передпродажної підготовки Товару та його комплектності, витрати на доставку до місця визначеного Покупцем, сплата податків, зборів, обов`язкових платежів, всіх необхідних свідоцтв, дозволів, сертифікатів та будь-які інші витрати, пов`язані з постачанням товару.

Пунктами 4.1.4.3. встановлено порядок здійснення оплати, який закріплює, що розрахунки здійснюються в безготівковій формі. Покупець здійснює оплату Товару на підставі виставленого рахунку та накладної на умовах відстрочки платежу не більше 30 календарних днів з моменту поставки товару. Постачальник має передати покупцю такі документи: накладну, інструкцію (паспорт або інший технічний документ виробника) по експлуатації ЕТЛ35К, копію документа, що підтверджує можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) Товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно з вимогами технічного регламенту, оригінали всіх документів, що відповідно до законодавства необхідні для реєстрації транспортного засобу у відповідних органах.

Відповідно п.п. 5.1.5.2. строк (термін) поставки (передачі) товару не пізніше 22.08.2022, а саме не пізніше моменту закінчення воєнного стану. Місце поставки (передачі) товару: Дніпропетровська область, м. Дніпро.

Відповідно п. 6.16.1.2 Покупець зобов`язаний своєчасно та в повному обсязі сплачувати вартість Товару, прийняти поставлений Товар згідно з актом приймання-передачі Товару.

Згідно з п. 7.1. Договору у разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов`язань сторони несуть відповідальність, передбачену чинним в Україні законодавством та цим Договором.

Пунктом 10.1. встановлено, що цей Договір набирає чинності з дня його підписання та діє до завершення воєнного стану, оголошеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» та Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 17.05.2022 № 341/2022, а в частині оплати за поставлений Товар до повного виконання Сторонами узятих на себе зобов`язань.

Специфікацією до Договору передбачається постачання електролабораторії ЕТЛ-35К у такому складі: стійка керування (основна), вимірювач діелектричних витрат ІДП-10, блок керування електролабораторією, прилад високовольтних випробувань УВІ, блок прожигу БПР-25/8, генератор акустичних ударних хвиль ГАУВ 30 кВ, рефлектор високовольтний «ИСКРА-4» з датчиком, генератор звукової частоти ГЗЧ-2500, приймач П-806, прилад контролю обмежувачів перенапруження «ПКОП-100», комплект барабанів і кабелів, комплект електротехнічного обладнання, установка випробування масла «УИМ-90», стенд високовольтний стаціонарний «СВС-50», генератор бензиновий на базі автомобілю Renault Master з VIN-номером: НОМЕР_1 вартістю 3 419 892,00 грн з ПДВ.

Продовжуючи реалізовувати свій протиправний умисел, ОСОБА_5 08.07.2022 склав наказ по КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» від 08.07.2022 № 319/1 «Про придбання транспортного засобу» про здійснення придбання електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master.

04 серпня 2022 року генеральний директор КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_5 , маючи на меті реалізацію своїх злочинних намірів, перебуваючи на своєму робочому місці по

просп. Олександра Поля, 98Д, м. Дніпро, будучи достовірно обізнаним в тому, що ТОВ «ВКФ Молнія» процес переобладнання автомобіля Renault Master, № кузова НОМЕР_1 не було завершено, усвідомлюючи відсутність погодженого документа, що підтверджує можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно з вимогами технічного регламенту, та документів щодо здійснення перереєстрації автомобіля Renault Master, № кузова НОМЕР_1 , при переобладнанні для виконання функцій пересувної електротехнічної лабораторії без заміни номерних агрегатів, оригіналів всіх документів, що відповідно до законодавства необхідні для реєстрації транспортного засобу у відповідних органах, зокрема свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, надав вказівку головному бухгалтеру КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_8 , яка не була обізнана про злочинний умисел ОСОБА_5 , підготувати платіжні доручення на підставі накладної від 01.08.2022 № m-00000014, наданої особисто ОСОБА_5 , для перерахування грошових коштів у сумі 3 419 892,00 грн (три мільйони чотириста дев`ятнадцять тисяч вісімсот дев`яносто дві) гривні на рахунок ТОВ «ВКФ Молнія» у якості оплати за договором від 22.06.2022 № 6 за постачання електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master.

Того ж дня, 04.08.2022 головний бухгалтер КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_8 , не будучи обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_5 , підготувала відповідне електронне платіжне доручення на перерахування грошових коштів в сумі 3 419 892,00 грн (три мільйони чотириста дев`ятнадцять тисяч вісімсот дев`яносто дві) гривні на рахунок ТОВ «ВКФ Молнія» відповідно до умов договору від 22.06.2022 № 6, яке підписала своїм електронним цифровим підписом та направила на перевірку та підпис генеральному директору КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_5 .

Після цього, продовжуючи реалізовувати свій протиправний умисел, ОСОБА_5 також підписав зазначене платіжне доручення своїм електронним цифровим підписом, чим надав йому статусу офіційного документа, і на підставі якого було здійснено перерахування КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» грошових коштів у сумі 3 419 892,00 грн (три мільйони чотириста дев`ятнадцять тисяч вісімсот дев`яносто дві) гривні у якості оплати за договором від 22.06.2022 № 6 за постачання електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master.

З метою надання правомірності підстав перерахування КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» грошових коштів у сумі 3 419 892,00 грн (три мільйони чотириста дев`ятнадцять тисяч вісімсот дев`яносто дві) гривні, генеральний директор КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_5 в подальшому контролював хід переобладнання ТОВ «ВКФ Молнія» автомобіля Renault Master, № кузова НОМЕР_1 , для виконання функцій пересувної електротехнічної лабораторії, отримання погоджень документів, що підтверджували можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно з вимогами технічного регламенту, та створював документальне обґрунтування для здійснення цих дій і подальшого здійснення перереєстрації електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master у відповідних органах.

Так, 16.08.2022 генеральний директор КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, з метою створення документального обґрунтування правомірності своїм діям щодо перерахування 04.08.2022 грошових коштів у сумі 3 419 892,00 грн (три мільйони чотириста дев`ятнадцять тисяч вісімсот дев`яносто дві) гривні згідно з умовами договору від 22.06.2022 № 6 за електролабораторію ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master, яка фактично не була поставлена на той час з документами, підтверджуючими її технічний стан, склав наказ по КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» № 332/1 «Про реєстрацію транспортного засобу» щодо проведення реєстрації електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master в органах територіального сервісного центру МВС України.

18 серпня 2022 року ОСОБА_9 , який мав право представляти інтереси ТОВ «ВКФ Молнія» на підставі довіреності, виданої директором Товариства ОСОБА_7 , та який не був обізнаний про злочинний умисел ОСОБА_5 , для визначення технічних вимог до переобладнаної електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master, отримання погодження можливості такого переобладнання автомобіля і здійснення подальшої перереєстрації колісного транспортного засобу з урахуванням технічних змін, підготував документальне обґрунтування та отримав висновок проведеної ДП «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут» науково-технічної експертизи № 577964, щодо погодження можливості переобладнання автомобіля Renault Master, № кузова НОМЕР_1 , для виконання функцій пересувної електротехнічної лабораторії.

Після здійснення переобладнання автомобіля Renault Master, № кузова НОМЕР_1 , для виконання функцій пересувної електротехнічної лабораторії, 19.09.2022 ОСОБА_9 , який не був обізнаний про злочинний умисел ОСОБА_5 , з метою здійснення перереєстрації електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master, підготував документальне обґрунтування та отримав в ТОВ «Автотехносервіс» сертифікат відповідності щодо надання дозволу на реєстрацію переобладнаної електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master та допущення її до участі у дорожньому русі без виконання подальших процедур затвердження.

Крім того, 19.09.2022 ОСОБА_9 було забезпечено здійснення зважування ТОВ «ХАДО-Технологія» в м. Харкові електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master, що було необхідною умовою для здійснення реєстрації переобладнаної електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master.

Після цього, в період часу з 21.09.2022 по 23.09.2022 ОСОБА_9 , представляючи інтереси ТОВ «ВКФ Молнія» на підставі довіреності, виданої директором Товариства ОСОБА_7 , в територіальному сервісному центрі № 6341 МВС в Харківській області, розташованому в м. Харкові, здійснив перереєстрацію електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master, № кузова НОМЕР_1 , при переобладнанні без заміни номерних агрегатів.

06 жовтня 2022 року, після здійснення перереєстрації електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master, № кузова НОМЕР_1 , при переобладнанні без заміни номерних агрегатів, за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 345, генеральний директор КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_5 , з метою створення документального обґрунтування правомірності своїм діям щодо перерахування 04.08.2022 грошових коштів у сумі 3 419 892,00 грн (три мільйони чотириста дев`ятнадцять тисяч вісімсот дев`яносто дві) гривні згідно з умовами договору від 22.06.2022 № 6 за товар, який фактично не був поставлений на той час, прийняв від директора ТОВ «ВКФ Молнія» ОСОБА_7 електролабораторію ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master, № кузова НОМЕР_1 , та підписав акт приймання-передачі товару від 06.10.2022, надавши йому статусу офіційного документа підтверджуючого факт поставки електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master, № кузова НОМЕР_1 , згідно умов договору від 22.06.2022 № 6.

В подальшому, 20.10.2022, ОСОБА_10 , представляючи інтереси КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» на підставі довіреності, виданої генеральним директором підприємства ОСОБА_5 , не будучи обізнаним в злочинних намірах ОСОБА_5 , в територіальному сервісному центрі № 6341 МВС в Харківській області, розташованому в м. Харкові, здійснив перереєстрацію права власності на електролабораторію ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master, № кузова НОМЕР_1 , за КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня».

Таким чином, діями ОСОБА_5 було створено документальне обґрунтування правомірності підстав перерахування 04.08.2022 КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» грошових коштів у сумі 3 419 892,00 грн (три мільйони чотириста дев`ятнадцять тисяч вісімсот дев`яносто дві) гривні, за електролабораторію ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master, № кузова НОМЕР_1 , вартість якої в договірній документації завідомо була завищена від розміру реальних ринкових цін, і процес переобладнання якої не було завершено, здійсненого за відсутності погодженого документа, що підтверджує можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно з вимогами технічного регламенту, та документів щодо здійснення перереєстрації автомобіля Renault Master, № кузова НОМЕР_1 , при переобладнанні для виконання функцій пересувної електротехнічної лабораторії без заміни номерних агрегатів, оригіналів всіх документів, що відповідно до законодавства необхідні для реєстрації транспортного засобу у відповідних органах.

Відповідно до комплексної транспортно-товарознавчої та товарознавчої експертизи від 12.12.2023 № 2663/2664, орієнтовна середня ринкова ціна електролабораторії ЕТЛ-35К (у складі: стійка керування (основна), вимірювач діалектичних витрат ИДП-10, блок керування електролабораторією, прилад високовольтних випробувань УВИ, блок прожига БПР-25/8, генератор акустичних ударних хвиль ГАУВ 30 кВ, рефлектометр високовольтний «ИСКРА-4» з датчиком, генератор звукової частоти ГЗЧ-2500, приймач П-806, прилад контролю обмежувачів перенапруження «ПКОП-100», комплект барабанів і кабелів, комплект електротехнічного обладнання, установка випробування масла «УИМ-90», стенд високовольтний стаціонарний «СВС-50», генератор бензиновий) на базі автомобіля «Renault Master», 2022 року випуску, білого кольору, об`єм двигуна 2299 см3, vin-номер: НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 , без ушкоджень у новому стані, на момент скоєння кримінального правопорушення (на момент укладання договору від 22.06.2022 року) за умови вільного ціноутворення на території України складала 1 969 781,76 грн (один мільйон дев`ятсот шістдесят дев`ять тисяч сімсот вісімдесят одна грн 76 коп.).

Згідно з висновком судової економічної експертизи від 22.12.2023 № 1351, надлишкова сплата грошових коштів згідно з договором від 22.06.2022 № 6, укладеним між КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» () та ТОВ «Виробничо-комерційна фірма Молнія» () щодо закупівлі електролабораторії ЕТЛ-35К (у складі: стійка керування (основна), вимірювач діалектичних витрат ИДП-10, блок керування електролабораторією, прилад високовольтних випробувань УВИ, блок прожига БПР-25/8, генератор акустичних ударних хвиль ГАУВ 30 кВ, рефлектометр високовольтний «ИСКРА-4» з датчиком, генератор звукової частоти ГЗЧ-2500, приймач П-806, прилад контролю обмежувачів перенапруження «ПКОП-100», комплект барабанів і кабелів, комплект електротехнічного обладнання, установка випробування масла «УИМ-90», стенд високовольтний стаціонарний «СВС-50», генератор бензиновий) на базі автомобіля «Renault Master», 2022 року випуску, білого кольору, об`єм двигуна 2299 см3, vin-номер: НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 , з урахуванням висновку комплексної транспортно-товарознавчої та товарознавчої експертизи від 12.12.2023 № 2663/2664, документально підтверджуються у сумі 1 450 110,24 гривень.

На підставі вищезазначеного, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду генерального директора комунального некомерційного підприємства «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» Сєвєродонецької міської ради, реалізуючи свій протиправний умисел, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в умовах воєнного стану, придбав електролабораторію ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master за ціною, значно вищою за ринкову, тобто здійснив розтрату грошових коштів, що перебували у його віданні на суму 1 450 110,24 грн в інтересах третіх осіб, що спричинило збитки територіальній громаді м. Сєвєродонецьк в особі Сєвєродонецької міської військової адміністрації, яка є власником та органом управління майном КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» на суму, яка на момент вчинення кримінального правопорушення у шістсот і більше разів перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

30.01.2024 в ході проведення обшуку квартири, де фактично мешкає ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 254 170 (двісті п`ятдесят чотири тисячі сто сімдесят) доларів США купюрами номіналом: 100 доларів США у кількості 2 419 штук; 50 доларів США у кількості 131 штука; 20 доларів США у кількості 1 штука; грошові кошти в сумі 16 910 (шістнадцять тисяч дев`ятсот десять) євро купюрами номіналом: 200 євро у кількості 3 штук; 100 євро у кількості 10 штук; 50 євро у кількості 303 штук; 20 євро у кількості 7 штук; 10 євро у кількості 1 штука; 5 євро у кількості 2 штук, грошові кошти в сумі 306 000 (триста шість тисяч) гривень купюрами номіналом: 500 гривень у кількості 600 штук; 100 гривень у кількості 60 штук; грошові кошти в сумі 20 (двадцять) фунтів стерлінгів купюрою номіналом 20 (двадцять) фунтів стерлінгів у кількості 1 штука, що значно перевищує розмір доходів та заощаджень ОСОБА_5 зазначених ним при поданні щорічної декларації за 2022 рік.

Крім того, відповідно до щорічної декларації за 2022 рік, у ОСОБА_5 відсутнє інше джерело доходів, окрім заробітної плати.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 фактично проживає в квартирі АДРЕСА_2 , а тому є достатні підстави вважати, що у вказаному будинку зберігається майно та грошові кошти ОСОБА_5 .

На теперішній час, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 362296495, власником квартири АДРЕСА_2 , є син ОСОБА_5 ОСОБА_11 , який на протязі значного проміжку часу проживає за кордоном.

Таким чином є достатні підстави вважати, що вказані грошові кошти є грошима набутими кримінально протиправним шляхом, і тому, відповідно до ст. 98 КПК України, 31.01.2024 визнані речовим доказом в кримінальному провадженні.

Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання за вчинення цього злочину у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна.

Таким чином, з огляду на вказані законодавчі норми, спеціальна конфіскація може бути застосована до майна засудженого якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно зі ст.ст. 168, 237 КПК України вказане майно, вилучене 31.01.2024 під час проведення обшуку квартири, де фактично мешкає ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , є тимчасово вилученим майном.

З метою забезпечення збереження речового доказу, з метою забезпечення збереження майна, яке підлягає спеціальній конфіскації, а також запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, слідчий просить винести ухвалу про арешт майна, вилученого 30.01.2024 в ході проведення обшуку будинку, де фактично мешкає ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено прокурором Луганської обласної прокуратури, оформлене відповідно до вимог ст. 171 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні повідомив та підтвердив обставини кримінального правопорушення, наведені в клопотанні.

Прокурор в судовому засіданні клопотання слідчого підтримав та просив його задовольнити. Просив залучити до матеріалів клопотання витяг з ЄРДР за ст. 368-5 КК України стосовно ОСОБА_5 . У разі задоволення клопотання просив визначити місцем збереження коштів у Національній агенції України з питань виявлення, розшуку та управління активами.

Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні пояснив, що іноземна валюта в євро належить його повнолітньому сину, який навчається та працює в Європі і через своїх знайомих передавав готівкові євро для зберігання в даній квартирі. Грошові кошти в доларах США належать його тещі, яка здобула їх свого часу від продажу майна агрофірми її покійного чоловіка. Таким чином, він не має відношення до цих коштів. Пояснив, що 3 квартири у місті Києві його сину придбали його батьки (дід і баба).

Захисник підозрюваного стверджував про відсутність підстав для задоволення клопотання, як необґрунтованого та просив відмовити у задоволенні клопотання.

Розглянувши та дослідивши матеріали в їх сукупності, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задовольнити клопотання з наступних підстав.

Слідчий суддя встановив, що посадові особи КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» Сєвєродонецької міської ради () 22.06.2022 при укладанні договору №6 з ТОВ «ВКФ МОЛНІЯ» () на постачання електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master, переслідуючи корисливі мотиви, в умовах воєнного стану, шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах, тобто грошових коштів у сумі 1,4 млн грн. Кримінальне провадження зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.09.2022 року під №0000169 за правовою кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України.

Також встановлено, що депутат Сєвєродонецької районної ради Луганської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування, обіймаючи посаду керівника комунального підприємства, набув активи на суму 10 628 285,90 гривень, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи. Кримінальне провадження зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02.02.2024 року під №0000169 за правовою кваліфікацією ст. 368-5 КК України.

30.01.2024 року о 14 год. 45 хв. ОСОБА_5 в порядку ст.ст. 276-279 Кримінального процесуального кодексу України в присутності захисника було письмово повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Відповідно до протоколу обшуку від 30.01.2024 року у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , та опису речей і документів, які були вилучені під час проведення вищезазначеного обшуку, було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 254 170 (двісті п`ятдесят чотири тисячі сто сімдесят) доларів США купюрами номіналом: 100 доларів США у кількості 2 419 штук; 50 доларів США у кількості 131 штука; 20 доларів США у кількості 1 штука; грошові кошти в сумі 16 910 (шістнадцять тисяч дев`ятсот десять) євро купюрами номіналом: 200 євро у кількості 3 штук; 100 євро у кількості 10 штук; 50 євро у кількості 303 штук; 20 євро у кількості 7 штук; 10 євро у кількості 1 штука; 5 євро у кількості 2 штук, грошові кошти в сумі 306 000 (триста шість тисяч) гривень купюрами номіналом: 500 гривень у кількості 600 штук; 100 гривень у кількості 60 штук; грошові кошти в сумі 20 (двадцять) фунтів стерлінгів купюрою номіналом 20 (двадцять) фунтів стерлінгів у кількості 1 штука.

Згідно постанови про визнання та долучення до матеріалів кримінального провадження речових доказів речовим доказом від 31 січня 2024 року, вищезазначені грошові кошти визнано речовими доказами.

У відповідності до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду конфіскації майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

У клопотанні цивільного позивача, слідчого, прокурора про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, іншої особи для забезпечення цивільного позову повинно бути зазначено:

1) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

2) докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.

Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, повинна бути співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: перелік майна, яке підлягає арешту; підстави застосування арешту майна; перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі; заборону розпоряджатися або користуватися майном у разі її передбачення та вказівку на таке майно; порядок виконання ухвали.

Ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Копія ухвали надсилається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

У відповідності до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Санкція ч. 5 ст. 191 КК України, передбачає покарання за вчинення цього злочину у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Стаття 368-5 КК України незаконне збагачення, тобто набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи, карається позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна.

Таким чином, з огляду на вказані законодавчі норми, спеціальна конфіскація може бути застосована до майна засудженого якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено достатньо підстав щодо походження грошових коштів як таких, що могли бути здобутими в результаті вчинення кримінальних правопорушень.

Врахувавши дійсні обставини, з урахуванням того, що вилучені в ході обшуку грошові кошти визнані речовими доказами, накладення на них арешту є обґрунтованим та запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків, в тому числі пошкодженню, знищенню або втраті майна. Арешт майна є необхідним також задля забезпечення в подальшому дослідження обставин, які підлягають встановленню у кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про накладання арешту є обґрунтованим та підлягає задоволенню. При цьому, з метою швидкості проведення досудового розслідування, вважаю за доцільне визначити термін арешту майна два місяці.

Роз`яснити, що арешт може бути скасовано повністю чи частково в порядку ст. 174 КПК України.

Керуючись ст.ст. 170-175, 307, 369, 370-376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000169, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ст. 368-5 КК України задовольнити повністю.

Накласти арешт строком на 2 (два) місяці шляхом заборони відчужувати, розпоряджатися та користуватися тимчасово вилученим майном, в ході проведення 30.01.2024 року обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

грошові кошти в сумі 254 170 (двісті п`ятдесят чотири тисячі сто сімдесят) доларів США купюрами номіналом: 100 доларів США у кількості 2 419 штук; 50 доларів США у кількості 131 штука; 20 доларів США у кількості 1 штука.

грошові кошти в сумі 16 910 (шістнадцять тисяч дев`ятсот десять) євро купюрами номіналом: 200 євро у кількості 3 штук; 100 євро у кількості 10 штук; 50 євро у кількості 303 штук; 20 євро у кількості 7 штук; 10 євро у кількості 1 штука; 5 євро у кількості 2 штук.

грошові кошти в сумі 306 000 (триста шість тисяч) гривень купюрами номіналом: 500 гривень у кількості 600 штук; 100 гривень у кількості 60 штук.

грошові кошти в сумі 20 (двадцять) фунтів стерлінгів купюрою номіналом 20 (двадцять) фунтів стерлінгів у кількості 1 штука.

Визначити місце зберігання грошових коштів Національну агенцію України з питань виявлення, розшуку та управління активами.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1