У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/13387/23

№ 1-кс/183/3349/23

08 грудня 2023 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001231 від 16 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

07.12.2023 року слідчий, СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме просив вилучити у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 годин 15.09.2023 року по 23:59 годин 15.09.2023 року з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет та відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 годин 15.09.2023 року по 23:59 годин 15.09.2023 року;

- вказати ІР адреси пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів, абонентський номер та відомості про оператора зв`язку за допомогою яких було знято грошові кошти з вказаного рахунку за допомогою яких здійснювався вхід у систему «інтернет-банкінг» за період часу з 00:00 годин 15.09.2023 року по 23:59 годин 15.09.2023 року;

- рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 годин 15.09.2023 року по 23:59 годин 15.09.2023 року з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет та відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 годин 15.09.2023 року по 23:59 годин 15.09.2023 року;

- вказати ІР адреси пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів, абонентський номер та відомості про оператора зв`язку за допомогою яких було знято грошові кошти з вказаного рахунку за допомогою яких здійснювався вхід у систему «інтернет-банкінг» за період часу з 00:00 годин 15.09.2023 року по 23:59 годин 15.09.2023 року.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 15.09.2023 року невстановлена особа з використанням інформаційно комунікаційних систем, із використанням абонентського номеру НОМЕР_4 , під час телефонної розмови з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запропонувала заблокувати кредитну картку для уникнення шахрайства, після чого, за її вказівкою ОСОБА_6 виконала певні дії (які саме вона не пам`ятає) в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та з її картки НОМЕР_5 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 180,00 гривень та з картки НОМЕР_6 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 23 080,00 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 показала, що 15.09.2023 року їй зателефонували з номеру телефону НОМЕР_4 , під час телефонної розмови представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запропонували заблокувати кредитну картку для уникнення шахрайства, після чого за їх вказівкою ОСОБА_6 виконала певні дії (які саме вона не пам`ятає) в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та з її картки НОМЕР_5 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 180,00 гривень та з картки НОМЕР_6 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 23 080,00 гривень. До свого допиту потерпіла надала дві довідки про рух коштів за вказаний період із зазначенням розрахункових рахунківUA0491923 та НОМЕР_3 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_6 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий надав клопотання про розгляд справи без його участі.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Новомосковського РВП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 16 вересня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001231 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Слідчому судді надано, протокол допиту потерпілої ОСОБА_6 , яка показала, що 15.09.2023 року їй зателефонували з номеру телефону НОМЕР_4 , під час телефонної розмови представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запропонували заблокувати кредитну картку для уникнення шахрайства, після чого за їх вказівкою ОСОБА_6 виконала певні дії (які саме вона не пам`ятає) в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та з її картки НОМЕР_5 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 180,00 гривень та з картки НОМЕР_6 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 23 080,00 гривень. До свого допиту потерпіла надала дві довідки про рух коштів за вказаний період із зазначенням розрахункових рахунківUA0491923 та НОМЕР_3 .

З метою встановлення осіб, які заволоділи грошовими коштами, належними ОСОБА_6 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, слідчому необхідно отримати інформацію, яка перебуваєу володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншим чином отримати дані докази не можливо.

Керуючись ст.ст.163, 164, 562 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури Юлією Черненко про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001231 від 16 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 годин 15.09.2023 року по 23:59 годин 15.09.2023 року з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет та відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 годин 15.09.2023 року по 23:59 годин 15.09.2023 року;

- вказати ІР адреси пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів, абонентський номер та відомості про оператора зв`язку за допомогою яких було знято грошові кошти з вказаного рахунку за допомогою яких здійснювався вхід у систему «інтернет-банкінг» за період часу з 00:00 годин 15.09.2023 року по 23:59 годин 15.09.2023 року;

- рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 годин 15.09.2023 року по 23:59 годин 15.09.2023 року з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет та відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 годин 15.09.2023 року по 23:59 годин 15.09.2023 року;

- вказати ІР адреси пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів, абонентський номер та відомості про оператора зв`язку за допомогою яких було знято грошові кошти з вказаного рахунку за допомогою яких здійснювався вхід у систему «інтернет-банкінг» за період часу з 00:00 годин 15.09.2023 року по 23:59 годин 15.09.2023 року.

Службовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та надати можливість отримати копії.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1