Справа № 629/7443/23
Провадження № 1-кс/629/1630/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2023 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого дізнавача СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000044 від 28.03.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов?язати посадових осіб надати наступну інформацію:

на кого відкрито рахунок НОМЕР_1 з додатковим рахунком договору SAMDNWFC9 від 04.07.2017, а також надати копії документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі картки платника податків і паспорту власника зазначених банківських карток;

інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 з додатковим рахунком договору SAMDNWFC9 від 04.07.2017, із зазначенням місць зняття грошових коштів, контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів у період часу з 01.01.2022 по теперішній час;

Інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку у період часу з 01.01.2022 по теперішній час;

інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 3 використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку у період часу з 01.01.2022 по теперішній час;

надати матеріали -фото, -відео фіксації осіб, які здійснювали зняття й поповнення грошових коштів ПО рахунку НОМЕР_1 з додатковим рахунком договору SAMDNWFC9 від 04.07.2017 у період часу з 01.01.2022 по теперішній час.

Також надати можливість виконати копії даної інформації в друкованому вигляді або в електронному вигляді на носій інформації - диск CD(DVD)-R.

Дізнавач разом з клопотанням надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягав.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Статтею 160 ч. 1 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження

мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Виходячи з вимог ч.4 ст.132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчив документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.160, 162 КПК України, дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого дізнавача СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області старшого дізнавача СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000044 від 28.03.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов?язати посадових осіб надати працівникам Лозівського РВП ГУНП в Харківській області: старшому дізнавачу СД капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_13 , наступну інформацію:

на кого відкрито рахунок НОМЕР_1 з додатковим рахунком договору SAMDNWFC9 від 04.07.2017, а також надати копії документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі картки платника податків і паспорту власника зазначених банківських карток;

інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 з додатковим рахунком договору SAMDNWFC9 від 04.07.2017, із зазначенням місць зняття грошових коштів, контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів у період часу з 01.01.2022 по теперішній час;

Інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку у період часу з 01.01.2022 по теперішній час;

інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 3 використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку у період часу з 01.01.2022 по теперішній час;

надати матеріали -фото, -відео фіксації осіб, які здійснювали зняття й поповнення грошових коштів ПО рахунку НОМЕР_1 з додатковим рахунком договору SAMDNWFC9 від 04.07.2017 у період часу з 01.01.2022 по теперішній час.

Також надати можливість виконати копії даної інформації в друкованому вигляді або в електронному вигляді на носій інформації - диск CD(DVD)-R.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1