Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2023 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Подільського районного суду м. Києва клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000358 від 07.09.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду м. Києва звернувся з клопотанням слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000358 від 07.09.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

В обґрунтування клопотання вказано, що слідчим відділом Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 07.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000358, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

У зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" Указом Президента в Україні було введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який в подальшому продовжено та який діє на даний час.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому місці, усвідомлюючи, що на території України введений та діє воєнний стан, але не раніше червня 2022 року у засновника ТОВ «Кінда» (ЄДРПОУ - 39279836) ОСОБА_6 , виник злочинний умисел спрямований на здійснення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Зокрема, встановлено, що з 1994 року на території України, а саме в АР Крим, здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Фірма «Кінда» (ЄДРПОУ - 20722971, юридична адреса: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Лугова, буд. 6П), засновником якої є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який після анексії російською федерацією території АР Крим отримав громадянство російської федерації (ІПН - НОМЕР_1 ), а також в подальшому перереєстрував господарське товариство з аналогічною назвою в т.зв. «Межрайонной инспенкции Федеральной налоговой службы №9 по Республике Крым» за реквізитами - ООО «Кинда» (ІПН - , юридична адреса: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Лугова, буд. 6П), що підтверджено на офіційному сайті Федеральної податкової служби рф, з метою подальшого виготовлення на території АР Крим продукції на потужностях ТОВ «Фірма «Кінда», частину з якої, поставляли на підконтрольну Україні територію для її реалізації під торгової маркою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зв`язку із веденням господарської діяльності, у тому числі, реалізуючи готову продукцію на території України вищезазначене товариство сплачувало податки у державний бюджет російської федерації.

Зокрема, реалізуючи свій спільний злочинний умисел, з метою ведення на материковій території України господарської діяльності спрямованої на реалізацію поліграфічної продукції протягом 2022-2023 років, ОСОБА_6 зареєстрував ТОВ «Кінда» (ЄДРПОУ - 39279836, юридична адреса: м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 56-Б, літ.А), при цьому за попередньою домовленістю, за результатом проведених загальних зборів останній призначив директором ОСОБА_7 , яка і виконувала функції головного бухгалтера товариства. ОСОБА_6 залучив ОСОБА_7 до даного протиправного механізму для безпосереднього здійснення на території України господарської діяльності ТОВ «Кінда», при цьому, будучи на території анексованої російською федерацією АР Крим, надавав конкретні вказівки через інтернет-месенджер щодо реалізації поліграфічної продукції та здійснення оплати від клієнтів ТОВ «Кінда» на банківську картку своєї дружини ОСОБА_8 .

На виконання свого спільного злочинного умислу, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , для поставки поліграфічної продукції на підконтрольну Україні територію із ТОТ АР Крим використали реквізити ТОВ «Кодексо» (ЄДРПОУ - 40927930), яке, в свою чергу, поставляло продукцію ТОВ «Фірма Кінда» на їх склади у м. Одеса. Так, керівник ТОВ «Кодексо» ОСОБА_9 , будучи давнім знайомим ОСОБА_6 , погодився розмістити на складі товариства у м. Одеса продукцію з торговою маркою «Kinda», а в подальшому декількома партіями дана продукція була відгружена ТОВ «Фірма «Кінда», при цьому, остання відгрузка відбулась вкінці 2022 року.

Надалі, даний товар відвантажували в складські приміщення, що використовуються ТОВ «Фірма Кінда» за адресою: м. Київ, вул. Павла Пестеля, буд. 4 (перебувають у власності Державної організації Комбінат «Прогрес» Державного агентства резерву України, ЄДРПОУ - 14373207), після чого реалізували на території України.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 використовуючи банківську картку, оформлену на ім`я дружини останнього, в якості фізичної особи-підприємця, здійснювали перерахування на ТОТ АР Крим коштів, отриманих після реалізації продукції на території України.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно, усвідомлюючи про наявність воєнного стану та анексію території АР Крим, діючи всупереч вимогам Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», здійснював господарську діяльність на території України у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території України, що надало змогу суб`єкту господарювання, оформленого за законодавством російської федерації, отримувати прибуток та відповідно здійснювати сплату податків та зборів окупаційній адміністрації держави-агресора, таким чином забезпечуючи матеріальними ресурсами їх представників для підтримання збройної агресії проти України.

Таким чином, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у здійсненні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора (ч. 4 ст.111-1 КК України).

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України підтверджується наступними доказами: рапортом про виявлення кримінального правопорушення від 22.08.2022, листом щодо виконаного доручення ДЗНД СБ України №5/6/5/3-3386 від 21.11.2022, протоколами допитів свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , постановами про визнання речовим доказом від 06.01.2023, протоколами обшуків від 06.01.2023, протоколами оглядів речей і документів та іншими матеріалами в сукупності зібраними в ході досудового розслідування.

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 111-1 КК України, яке, відповідно до ст. 12 КК України, віднесено до категорії нетяжких, санкція якого передбачає кримінальне покарання у вигляді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Обставини, що підтверджують переховування підозрюваного ОСОБА_6 від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, підтверджуються матеріалами виконаного доручення, які надані оперативними співробітниками. З наданих матеріалів виконаного доручення встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 10.01.2022 перетнув кордон в місці КПВВ Чонгар-Салькове, що на території Херсонської області в сторону АР Крим, яка на даний час є тимчасово окупованою територією, де по теперішній час і знаходиться.

Так, 26.06.2023 здійснено виклик підозрюваного ОСОБА_6 , шляхом надсилання повісток про виклик на 03, 04 та 05 липня 2023 року на останню відому адресу проживання підозрюваного, а саме: АДРЕСА_1 .

Також, 28.06.2023 здійснено виклик підозрюваного ОСОБА_6 , шляхом надсилання повісток про виклик на 10, 11 та 12 липня 2023 року на останню відому адресу проживання підозрюваного, а саме: АДРЕСА_1 .

Так, 05.07.2023 здійснено виклик підозрюваного ОСОБА_6 , шляхом опублікування повісток про виклик на 10, 11 та 12 липня 2023 року на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування».

Крім того, 07.07.2023 здійснено виклик підозрюваного ОСОБА_6 , шляхом опублікування повісток про виклик на 10, 11 та 12 липня 2023 року у газеті Кабінету Міністрів України «Урядовий Кур`єр» у рубриці «Оголошення».

Однак, ОСОБА_6 жодного разу до органу досудового розслідування не з`явився, про причини неприбуття не повідомив.

У зв`язку із переховуванням підозрюваного ОСОБА_6 та не встановленням його місцезнаходження, 10.08.2023 останнього оголошено в розшук, проведення якого доручено ГУ «Д» Департаменту захисту національної державності СБ України.

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування злочину та проведення досудового розслідування у розумні строки слідчий просить постановити ухвалу про здійснення спеціального досудового розслідування відносно підозрюваного ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000358 від 07.09.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 заперечувала щодо задоволення клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування у зв`язку з його необґрунтованістю.

Вивчивши клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування та матеріали кримінального провадження на його обґрунтування, заслухавши сторін, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що слідчим відділом Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 07.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000358, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 111-1 КК України, процесуальне керівництво в якому здійснюється Подільською окружною прокуратурою м. Києва.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у здійсненні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора (ч. 4 ст.111-1 КК України).

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України підтверджується наступними доказами: рапортом про виявлення кримінального правопорушення від 22.08.2022, листом щодо виконаного доручення ДЗНД СБ України №5/6/5/3-3386 від 21.11.2022, протоколами допитів свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , постановами про визнання речовим доказом від 06.01.2023, протоколами обшуків від 06.01.2023, протоколами оглядів речей і документів та іншими матеріалами в сукупності зібраними в ході досудового розслідування.

Вказані докази є вагомими та дають обґрунтовані підстави для підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованому йому кримінального правопорушенню.

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 111-1 КК України, яке, відповідно до ст. 12 КК України, віднесено до категорії нетяжких, санкція якого передбачає кримінальне покарання у вигляді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Складене та повідомлене ОСОБА_6 повідомлення про підозру повністю відповідає вимогам Європейського суду з прав людини щодо поняття «обґрунтованості», відображеним зокрема у п. 175 рішення від 21.04.2011 р. у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182).

Так, для вирішення питання щодо обґрунтованості повідомленої підозри, оцінка наданих слідчому судді доказів здійснюється не в контексті оцінки доказів з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності, доведення чи не доведення винуватості особи, що здійснюється судом при ухваленні вироку, а з метою визначити вірогідність та достатність підстав причетності тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення, а також чи є підозра обґрунтованою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

Водночас, слідчому судді під час вирішення питання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування не надається весь обсяг доказів, зібраних під час досудового розслідування та дані щодо джерел їх отримання. Такі матеріали мають надаватися суду при судовому провадженні відповідного кримінального провадження та саме на цій стадії, передбачено здійснення оцінки доказів з точки зору належності, допустимості, достовірності та сукупності доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990).

При цьому, на стадії досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів лише щодо пред`явленої підозри з точки зору їх достатності та взаємозв`язку, не вирішуючи наперед питання про винуватість підозрюваної у вчиненні інкримінованого їй злочину, правильність кваліфікації її дій, допустимість доказів щодо встановлення винуватості підозрюваної, вважає, що зміст клопотання та долучених до нього матеріалів кримінального провадження можуть свідчити про існування фактів і інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача у тому, що підозрюваного ОСОБА_6 міг вчинити інкриміноване йому кримінальне правопорушення.

У зв`язку із переховуванням підозрюваного ОСОБА_6 та не встановленням його місцезнаходження, 10.08.2023 останнього оголошено в розшук, проведення якого доручено ГУ «Д» Департаменту захисту національної державності СБ України.

Згідно з ч. 5 ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Разом з тим, відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень глави 24-1 КПК України.

Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочину, вчиненого підозрюваним, стосовно якого уповноваженим органом прийнято рішення про передачу його для обміну як військовополоненого та такий обмін відбувся.

Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошені у міжнародний розшук, та розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Положеннями ч. 2 ст. 297-2 КПК України, визначено, що у клопотанні про здійснення спеціального досудового розслідування зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на обставини; 4) відомості щодо оголошення особи у міждержавний та/або міжнародний розшук; 5) виклад обставин про те, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності; 6) перелік свідків, яких слідчий, прокурор вважає за необхідне допитати під час розгляду клопотання.

Враховуючи вищевикладене, зважаючи на надані слідчому судді матеріали кримінального провадження, що свідчать про причетність У зв`язку із переховуванням підозрюваного ОСОБА_6 та не встановленням його місцезнаходження, 10.08.2023 останнього оголошено в розшук, проведення якого доручено ГУ «Д» Департаменту захисту національної державності СБ України до вищевказаного кримінального правопорушення, а також, враховуючи той факт, що останній переховується від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності, оголошений в розшук, слідчий суддя дійшов висновку про наявність обґрунтованих підстав, визначених ст.ст. 297-1, 297-2, 297-4 КПК України, для задоволення клопотання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000358 від 07.09.2022 відносно ОСОБА_6 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 297-1-297-4, 309, 372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000358 від 07.09.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000358, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2022, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Відомості про здійснення спеціального досудового розслідування невідкладно, але не пізніше 24 годин після постановлення ухвали, внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань і опублікувати в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора.

Роз`яснити, що у разі якщо підозрюваний, стосовно якого слідчим суддею постановлено ухвалу про здійснення спеціального досудового розслідування, затриманий або добровільно з`явився до органу досудового розслідування, подальше досудове розслідування щодо нього здійснюється із загальними правилами, передбаченими цим Кодексом.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1