Справа № 346/7185/23
Провадження № 1-кс/346/96/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в кримінальному провадженні № 0000355 від 04 грудня 2023 року, клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, звернувшись із вказаним клопотанням посилається на те, що 04 грудня 2023 року до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, надійшла протокол-заява ОСОБА_5 , про те, що 03 грудня 2023 року приблизно о 15 год 20 хв в соціальній мережі «Інстаграм» їй надійшло повідомлення від подруги ОСОБА_6 , з проханням позичити грошові кошти в сумі 6700 грн, які вона перерахувала з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Однак, через деякий час ОСОБА_5 дізналася про те, що ОСОБА_7 не зверталася із таким проханням, а її сторінку в соціальні мережі «Інстаграм» під назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 зламали. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа коштами потерпілої.

В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 , на який потерпіла перерахувала грошові кошти, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

06 грудня 2023 року в ході отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вилучено оптичний DVD-R диск із файловими документами, з яких встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Вказаній особі 03 грудня 2023 року о 15:29:15 були зараховані грошові кошти в сумі 6700 гривень від потерпілої ОСОБА_5 .

Крім того, 03 грудня 2023 року о 15:36:12 із вказаної банківської карти було здіснено переказ грошових коштів на банківську карту НОМЕР_3 в сумі 6700 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_3 , на який було здійснено переказ грошових коштів, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач зазначає, що з метою дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо інформації про вказану платіжну карту.

Враховуючи, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, розглядати клопотання прошу без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги подані органом розслідування докази, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000355 від 04 грудня 2023 року про внесення відомостей вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України; копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 04 грудня 2023 року та копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 про обставини заволодіння невідомою особою її грошовими коштами; копією виписки з банківської карти потерпілої де видно, що дійсно у вказаний період вона переказувала грошові кошти в зазначеній сумі, копію виписки по руху коштів на рахунку Поліщука, слідчий суддя вважає, що дізнавачем належно обґрунтовано те, що документи, про надання тимчасового доступу до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні вказаної юридичної особи, і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а оскільки іншим чином довести обставини вчинення злочину неможливо, то дізнавачу слід надати дозвіл, який вона просить.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою № НОМЕР_3 в період з 03 грудня 2023 року по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи заблокована платіжна картка № НОМЕР_3 ? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній карті № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 03 грудня 2023 року по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_3 , за період з 03 грудня 2023 року по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_3 , за період з 03 грудня 2023 року по даний час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_3 , за період з 03 грудня 2023 року по даний час;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_3 , за період з 03 грудня 2023 року по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 29 лютого 2024 року.

Виконання ухвали доручити дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_9 або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_11 або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_14 або дізнавачу уповноважена особа здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків інспектор СРПП Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1