УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,- ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування, кримінального провадження № 0000011 від 08.02.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у період з 18.05.2017 по 04.02.2022, ОСОБА_5 діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з корисливих мотивів для себе, перебуваючи у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи виготовлені факсимільні підписи директорів ТОВ «Західєвроторг-груп.», ТОВ «Коргормаш» ТОВ, «Торговий Дім «Євро-Захід», ТОВ «Горпостач», ТОВ «Промгорпостач», ТОВ «Промгор» та їх реквізити, від імені зазначених підприємств, без документально підтверджених повноважень, а також ОСОБА_7 особисто від імені ТОВ «Електроремсервіс», уклали зовнішньоекономічні контракти з ТОВ «Проммет», ТОВ «Торговий дім «Гідропрівод», ТОВ «Нортек», ПП « ОСОБА_8 », зареєстрованими в РФ на постачання в Україну ливарної продукції, фактично виготовленої на ТОВ «ДЗММ» та ТОВ «Завод «РКЕТ», які здійснювали господарську діяльність на тимчасово окупованій території, яка перебуває під контролем терористичної організації «ДНР». Крім того, вказані особи сплатили грошові кошти, на загальну суму 113 438 559, 00 рос руб., за дану придбану ливарну продукцію, яка фактично виготовлена на ТОВ «ДЗММ» та ТОВ «Завод «РКЕТ», усвідомлюючи, що частину отриманих грошових коштів буде сплачено, як «налоги» до так званого «Министерства доходов и сборов ДНР», тобто дані грошові кошти можуть бути використані частково для цілей вказаної терористичної організації, зокрема щодо вчинення терористичних актів на території України та фінансуванню незаконних військових формувань.

В ході проведення обшуку 29.11.2022 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 16.11.2022 складських та офісних приміщень що знаходяться за адресою: Житомирська обл., м. Коростень вул. Чехова, 24, власником яких є ТОВ «Електроремсервіс» () та ВАТ «Будівельна пересувна механізована колона № 2» (, в стані припинення) підтверджено зберігання ливарної продукції для гірничо-добувної та гірничо-переробної промисловості без розпізнавальних знаків.

За постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_9 від 12.04.2023 підслідність у кримінальному провадженні № 0000011 від 08.02.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5 КК України визначено за слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому.

Під час проведення досудового розслідування 28.04.2023 ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України та 08.05.2023 матеріали відносно них виділені у окремі кримінальні провадження, у зв`язку з підготовкою та складанням клопотань про звільнення їх від кримінальної відповідальності у відповідності до вимог ч. 4 ст. 258-5 КК України. За результатами розгляду вище вказаних клопотань ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 звільнено від кримінальної відповідальності у відповідності до вимог ч. 4 ст. 258-5 КК України.

Під час проведення огляду вилучених в ході обшуків документів встановлено, що ТОВ «Західєвроторг-груп.», ТОВ «Коргормаш» ТОВ, «Торговий Дім «Євро-Захід», ТОВ «Горпостач», ТОВ «Промгорпостач», ТОВ «Промгор», ТОВ «Електроремсервіс» придбали через фірми поередники зареєстровані на території РФ та завезли в режимі митного ввезення на територію України наступну ливарну продукцію, яку було виготовлено ТОВ «ДЗММ» та ТОВ «Завод «РКЕТ», які здійснювали господарську діяльність на тимчасово окупованій території, яка перебуває під контролем терористичної організації «ДНР», а саме:

Бронь конуса нерухома; Бронь нерухома; Бронь нерухома для дробарки КМД-2200; Бронь нерухома КМД-1750; Бронь рухома; Бронь рухома для дробарки КМД-1750; Броня конуса рухома; Броня верхня; Броня другого поясу (ліва та права); Броня конуса; Броня конуса нерухома; Броня конуса нерухома до дробарки КМД/КСД/НР-4/КМД ТО; Броня конуса рухома; Броня конуса рухома до дробарки КМД/КСД/ НР-4/КМД ТО; Броня нижня; Броня першого поясу; Броня середня; Воронка; Гляделка ліва уніфікована; Звено гусеничне; Звено ковша екскаватора ЭКГ-5А; Зуб ковша 38.1041.01.01И; Клин верхній лівий; Клин верхній правий; Клин другого поясу; Клин нижній лівий; Клин нижній правий; Клин першого поясу; Конус нерухомий; Конус рухомий; Напівпластина живильника ПП; Передня стінка ковша ЭКГ-5А; Стінка ковша задня ЭКГ-5; Петля днища; Плита днища; Плита днища ЭКГ-5; Плита дробильна; Плита дробильна верхня рухлива; Плита дробильна нерухома 14/15 зубів; Плита дробильна нерухома; Плита дробильна нерухома до дробарки СМ/СМД; Плита дробильна нерухома до щекової дробарки СМД 111; Плита дробильна нерухома, посилена; Плита дробильна нижня рухлива; Плита дробильна ПЛ-27, ПЛ-28; Плита дробильна рухома; Плита дробильна рухома верхня (посилена); Плита дробильна рухома до дробарки СМ/СМД; Плита дробильна рухома до щекової дробарки СМД-110; Плита дробильна рухома нижня (посилена); Плита розпірна; Плита розпірна задня; Плита розпірна передня; Плита розподільна; Плита розподільна; Сухар та Сухар СМД; Тарілка; Футеровка; Футеровка бічна верхня; Футеровка бічна нижня; Футеровка верхня; Футеровка до дробарки КСД-2200; Футеровка ліва; Футеровка права; Футеровка ТО 3955; Футеровка нижня, з різними найменуваннями та модефікаціями.

На даний час встановлено, що вище вказана ливарна продукція для гірничо-добувної та гірничо-переробної промисловості виготовлена на ТОВ «ДЗММ» та ТОВ «Завод «РКЕТ», які здійснювали господарську діяльність на тимчасово окупованій території, яка перебуває під контролем терористичної організації «ДНР», яка була придбана ТОВ «Західєвроторг-груп.», ТОВ «Коргормаш» ТОВ, «Торговий Дім «Євро-Захід», ТОВ «Горпостач», ТОВ «Промгорпостач», ТОВ «Промгор», ТОВ «Електроремсервіс», знаходиться на території земельної ділянки, в складських та інших приміщень, що знаходяться за адресою: Житомирська обл., м. Коростень вул. Чехова, 24, власником яких є є ТОВ «Електроремсервіс» () та ВАТ «Будівельна пересувна механізована колона № 2» (, в стані припинення).

З урахування викладеного виникла необхідність у проведені обшуку земельної ділянки, в складських та інших приміщень, що знаходяться за адресою: Житомирська область, м. Коростень вул. Чехова, 24, з метою відшукання та вилучення ливарної продукції для гірничо-добувної та гірничо-переробної промисловості, яку було виготовлена ТОВ «ДЗММ» та ТОВ «Завод «РКЕТ», які здійснювали господарську діяльність на тимчасово окупованій території, яка перебуває під контролем терористичної організації «ДНР», та завезеної на територію України ТОВ «Західєвроторг-груп.», ТОВ «Коргормаш» ТОВ, «Торговий Дім «Євро-Захід», ТОВ «Горпостач», ТОВ «Промгорпостач», ТОВ «Промгор», ТОВ «Електроремсервіс», а саме: Бронь конуса нерухома; Бронь нерухома; Бронь нерухома для дробарки КМД-2200; Бронь нерухома КМД-1750; Бронь рухома; Бронь рухома для дробарки КМД-1750; Броня конуса рухома; Броня верхня; Броня другого поясу (ліва та права); Броня конуса; Броня конуса нерухома; Броня конуса нерухома до дробарки КМД/КСД/НР-4/КМД ТО; Броня конуса рухома; Броня конуса рухома до дробарки КМД/КСД/ НР-4/КМД ТО; Броня нижня; Броня першого поясу; Броня середня; Воронка; Гляделка ліва уніфікована; Звено гусеничне; Звено ковша екскаватора ЭКГ-5А; Зуб ковша 38.1041.01.01И; Клин верхній лівий; Клин верхній правий; Клин другого поясу; Клин нижній лівий; Клин нижній правий; Клин першого поясу; Конус нерухомий; Конус рухомий; Напівпластина живильника ПП; Передня стінка ковша ЭКГ-5А; Стінка ковша задня ЭКГ-5; Петля днища; Плита днища; Плита днища ЭКГ-5; Плита дробильна; Плита дробильна верхня рухлива; Плита дробильна нерухома 14/15 зубів; Плита дробильна нерухома; Плита дробильна нерухома до дробарки СМ/СМД; Плита дробильна нерухома до щекової дробарки СМД 111; Плита дробильна нерухома, посилена; Плита дробильна нижня рухлива; Плита дробильна ПЛ-27, ПЛ-28; Плита дробильна рухома; Плита дробильна рухома верхня (посилена); Плита дробильна рухома до дробарки СМ/СМД; Плита дробильна рухома до щекової дробарки СМД-110; Плита дробильна рухома нижня (посилена); Плита розпірна; Плита розпірна задня; Плита розпірна передня; Плита розподільна; Плита розподільна; Сухар та Сухар СМД; Тарілка; Футеровка; Футеровка бічна верхня; Футеровка бічна нижня; Футеровка верхня; Футеровка до дробарки КСД-2200; Футеровка ліва; Футеровка права; Футеровка ТО 3955; Футеровка нижня, з різними найменуваннями, маркуваннями та модифікаціями; іншої ливарної продукції без зазначення заводу виробника.

Враховуючи складність провадження доступ до майна та документів, яке може бути вилучено під час обшуку неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку, оскільки існує реальна загроза пошкодження або знищення документів та речей, з метою приховування слідів кримінальних правопорушень, а встановлення вище вказаних обставин є вирішальним для подальшого визначення ролі та конкретних дій кожного з осіб.

Таким чином, виникла необхідність у проведенні обшуку земельної ділянки, складських та інших приміщень цілісного майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Житомирська обл., м. Коростень вул. Чехова, 24, власниками якого є ТОВ «Електроремсервіс» () та ВАТ «Будівельна пересувна механізована колона № 2» (, в стані припинення), де будуть вилученні зазначені об`єкти, які мають важливе значення для встановлення всіх обставин вчинення даних тяжких кримінальних правопорушень, його правильної кваліфікації, кола підозрюваних осіб, а також будуть використані в якості доказів у кримінальному провадженні,тому керуючись ст. 110, ч. 3 ст. 208, ст. 234 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання в повному обсязі на підставі викладених обставин.

Дослідивши клопотання, додані письмові докази та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя находить, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб..

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що на території земельної ділянки, у складських та інших приміщенннях цілісного майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Житомирська область, м. Коростень вул. Чехова, 24, власниками якого є ТОВ «Електроремсервіс» () та ВАТ «Будівельна пересувна механізована колона № 2» (, в стані припинення), можуть знаходитися речі та документи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також можуть бути доказом під час судового розгляду, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000011 від 08.02.2022, на проведення обшуку земельної ділянки, складських та інших приміщень цілісного майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Житомирська область, м. Коростень вул. Чехова, 24, власниками якого є ТОВ «Електроремсервіс» () та ВАТ «Будівельна пересувна механізована колона № 2» (, в стані припинення), з можливістю відшукання та вилучення ливарної продукції для гірничо-добувної та гірничо-переробної промисловості, яку було виготовлена ТОВ «ДЗММ» та ТОВ «Завод «РКЕТ», які здійснювали господарську діяльність на тимчасово окупованій території, яка перебуває під контролем терористичної організації «ДНР», та завезеної на територію України ТОВ «Західєвроторг-груп.», ТОВ «Коргормаш» ТОВ, «Торговий Дім «Євро-Захід», ТОВ «Горпостач», ТОВ «Промгорпостач», ТОВ «Промгор», ТОВ «Електроремсервіс», а саме: Бронь конуса нерухома; Бронь нерухома; Бронь нерухома для дробарки КМД-2200; Бронь нерухома КМД-1750; Бронь рухома; Бронь рухома для дробарки КМД-1750; Броня конуса рухома; Броня верхня; Броня другого поясу (ліва та права); Броня конуса; Броня конуса нерухома; Броня конуса нерухома до дробарки КМД/КСД/НР-4/КМД ТО; Броня конуса рухома; Броня конуса рухома до дробарки КМД/КСД/ НР-4/КМД ТО; Броня нижня; Броня першого поясу; Броня середня; Воронка; Гляделка ліва уніфікована; Звено гусеничне; Звено ковша екскаватора ЭКГ-5А; Зуб ковша 38.1041.01.01И; Клин верхній лівий; Клин верхній правий; Клин другого поясу; Клин нижній лівий; Клин нижній правий; Клин першого поясу; Конус нерухомий; Конус рухомий; Напівпластина живильника ПП; Передня стінка ковша ЭКГ-5А; Стінка ковша задня ЭКГ-5; Петля днища; Плита днища; Плита днища ЭКГ-5; Плита дробильна; Плита дробильна верхня рухлива; Плита дробильна нерухома 14/15 зубів; Плита дробильна нерухома; Плита дробильна нерухома до дробарки СМ/СМД; Плита дробильна нерухома до щекової дробарки СМД 111; Плита дробильна нерухома, посилена; Плита дробильна нижня рухлива; Плита дробильна ПЛ-27, ПЛ-28; Плита дробильна рухома; Плита дробильна рухома верхня (посилена); Плита дробильна рухома до дробарки СМ/СМД; Плита дробильна рухома до щекової дробарки СМД-110; Плита дробильна рухома нижня (посилена); Плита розпірна; Плита розпірна задня; Плита розпірна передня; Плита розподільна; Плита розподільна; Сухар та Сухар СМД; Тарілка; Футеровка; Футеровка бічна верхня; Футеровка бічна нижня; Футеровка верхня; Футеровка до дробарки КСД-2200; Футеровка ліва; Футеровка права; Футеровка ТО 3955; Футеровка нижня, з різними найменуваннями, маркуваннями та модифікаціями, іншої ливарної продукції без зазначення заводу виробникаУхвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: