Провадження №1-кс/752/8543/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

23.10.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0001412 від 20.05.2023 року старшим слідчим Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

в с т а н о в и в:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 001412 від 20.05.2023 року старший слідчий Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0001412 від 20.05.2023 року старшого слідчого Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0001412 від 20.05.2023 року старшого слідчого Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0001412 від 20.05.2023 року старшому слідчому Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_5 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю їх вилучення, а саме яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема

- інформації щодо власника рахунка № НОМЕР_6 , руху грошових коштів на зазначеному банківському рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахунком, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет виконані власником рахунку при відкритті рахунку, за період часу 01.01.2021 по 18.10.2023, із зазначенням залишку на рахунку на кінець кожного дня;

- інформації щодо власника рахунка N НОМЕР_7 , руху грошових коштів на зазначеному банківському рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу, xls або *xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахунком, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власником рахунку при відкритті рахунку, за період часу 01.01.2021 по 18.10.2023, із зазначенням залишку на рахунку на кінець кожного дня.

- тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації щодо власника рахунка НОМЕР_8 , руху грошових коштів на зазначеному банківському рахунку, відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 . код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а саме відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахунком, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підетаві яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власником рахунку при відкритті рахунку, за період часу 01.01.2021 по 18.10.2023, із зазначенням залишку на рахунку на кінець кожного дня;

- інформації щодо власника рахунка НОМЕР_9 , руху грошових коштів на зазначеному банківському рахунку, відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а саме відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахунком, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власником рахунку при відкритті рахунку, за період часу 01.01.2021 по 18.10.2023, із зазначенням залишку на рахунку на кінець кожного дня.

- тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації щодо власника рахунка НОМЕР_8 , руху грошових коштів на зазначеному банківському рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (колишній « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахунком, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власником рахунку при відкритті рахунку, за період часу 01.01.2021 по 18.10.2023, із зазначенням залишку на рахунку на кінець кожного дня.

- тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації щодо власника рахунка НОМЕР_10 , руху грошових коштів на зазначеному банківському рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЕДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу * xls або * xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахунком, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власником рахунку при відкритті рахунку, за період часу 01.01.2021 по 18.10.2023, із зазначенням залишку на рахунку на кінець кожного дня.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 0001412 від 20.05.2023 старшому слідчому Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_5 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні та надати їм можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/14890/23

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя