Справа № 304/2663/23 Провадження № 1-кс/304/671/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2023 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником, прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 15.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000010 від 15.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Відповідно до матеріалів, що були підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань службові особи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2020-2023 років при проведенні фінансово-господарських операцій з будівництва та реалізації нерухомого майна, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 47 854 758 грн, що є особливо великим розміром згідно вимог чинного законодавства України. В ході досудового розслідування встановлено, що реєстрацію права власності на нерухоме майно, яке реалізовувалось ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснювалось у приватного нотаріуса ОСОБА_5 . Так, 02.10.2023 року в порядку ст. 93 КПК України та ст. 8 Закону України «Про нотаріат» детективом скеровано вимогу №2125/03.2/3.3.34-23 від 02.10.2023 року до приватного нотаріуса ОСОБА_5 , який здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання належним чином завірених копій документів, що мають відношення до реалізації об`єктів нерухомості службовими особами ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 2020 по 2023 роки за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , у тому числі попередніх договорів купівлі-продажу нерухомого майна, які є об`єктами дослідження у кримінальному провадженні. Станом на 27.11.2023 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 не надходило будь-якої відповіді та матеріалів на вищевказану вимогу. Враховуючи вищевказане, у кримінальному провадженні №0000010 для з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність отримати копії, що мають відношення до реалізації об`єктів нерухомості службовими особами ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 2020 по 2023 роки за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , у тому числі попередніх договорів купівлі-продажу нерухомого майна. Зазначені документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, дослідження їх під час проведення судової оціночно-будівельної експертизи, оскільки містять відомості про осіб, причетних до вчинення злочину, а також нададуть можливість дослідити фактично отримані кошти від реалізації нерухомості службовими особами ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та можливого заниження реальної вартості нерухомого майна. На цій підставі просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Відповідно до вимог ст.163 КПК України розгляд клопотання проводився без виклику нотаріуса ОСОБА_5 , у володінні якого знаходяться документи та відомості. На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів проводилось.

Слідчий суддя, вивчивши надані ініціатором клопотання матеріали, зваживши доводи викладені у клопотанні, приходить до такого висновку. Так, слідчим суддею встановлено, що Підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000010 від 15.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України (а.с. 5). Також встановлено, що відповідно до матеріалів, що були підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, службові особи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2020-2023 років при проведенні фінансово-господарських операцій з будівництва та реалізації нерухомого майна, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 47 854 758 грн., що є особливо великим розміром згідно вимог чинного законодавства України. В ході досудового розслідування встановлено, що реєстрацію права власності на нерухоме майно, яке реалізовувалось ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснювалось у приватного нотаріуса ОСОБА_6 . Встановлено, що 02.10.2023 року в порядку ст. 93 КПК України та ст. 8 Закону України «Про нотаріат», детективом ТУ БЕБ у Закарпатській області скеровано вимогу №2125/03.2/3.3.34-23 від 02.10.2023 року до приватного нотаріуса ОСОБА_6 , який здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання належним чином завірених копій документів, що мають відношення до реалізації об`єктів нерухомості службовими особами ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 2020 по 2023 роки за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , у тому числі попередніх договорів купівлі-продажу нерухомого майна, які є об`єктами дослідження у кримінальному провадженні (а.с 10-34). Також встановлено, що станом на 27.11.2023 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 не надходило будь-якої відповіді та матеріалів на вищевказану вимогу.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений чи засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу у щоб до кожного учасника провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств установ організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експерта актів перевірок тощо.

Порядок проведення тимчасового доступу до нотаріальних документів врегульований зокрема КПК України, Законом України «Про нотаріат», а також Порядком

вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України 22.02.2012 року № 296/5 і Правилами ведення нотаріального діловодства, затвердженими Наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2010 № 3253/5.

Як визначено ч. 3 ст. 8-1 Закону «Про нотаріат» обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку,встановленому законом.

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищенаведеного, слідчий суддя дійшов висновку, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у приватного нотаріуса ОСОБА_5 , який здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

З огляду на те, що у кримінальному провадженні вказані документи мають суттєве значення для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, керуючись ст. ст.36, 87, 93, 131, 40, 131, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати старшому детективу Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_8 , детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_9 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_10 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_11 , детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що зберігаються у приватного нотаріуса ОСОБА_5 , свідоцтво про зайняття нотаріальною діяльністю №6605, а саме: довідки про членство особи в кооперативі та внесення ними пайового внеску в повному обсязі та всіх інших документів, які стали підставою для реєстрації права власності та містяться у відповідній реєстраційній справі (звіт про експертну грошову оцінку майна, технічних паспортів на об`єкт нерухомості, актів приймання-передачі майна, тощо), копію відповідного запису з реєстру для реєстрацій нотаріальних дій, а також попередні договори купівлі-продажу нерухомого майна та всі інші документи, що стосуються їх укладання (розірвання) та додатки до них за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 .

Зобов`язати приватного нотаріуса ОСОБА_5 виготовити копії запитуваних документі та завірити їх належним чином.

Строк дії даної ухвали до 12 січня 2024 року. Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1