І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей та документів
Справа №712/1418/24
Провадження № 1-кс/712/681/24
07 лютого 2024 року м. Черкаси
Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
До суду звернувся слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Під час досудового розслідування перевіряються обставини того, що командир військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_5 , будучи військовою службовою особою, недбало ставлячись до служби в умовах правового режиму воєнного стану, 02.07.2023 видав наказ «Про виплату додаткової грошової винагороди» № 335 від 02.07.2023 у розмірі 100 тис.грн. 94 військовослужбовцям, які не виконували бойові завдання та не приймали участь у бойових діях, при цьому перебували в пункті постійної дислокації військової частини, чим державі спричинено матеріальної шкоди на суму понад 4 млн.грн.
Так, проведеним комісією 118 окремої бригади ТрО (А7046) службовим розслідуванням у діяльності 254 окремого батальйону ІНФОРМАЦІЯ_1 (військова частина НОМЕР_1 ), згідно з актом від 15.08.2023, виявлені наступні порушення, зокрема: журнал бойових дій у військовій частині НОМЕР_1 ведеться з порушеннями вимог керівних документів, заповнений по 04 червня 2023 року; в журналі бойових дій військовій частині НОМЕР_1 відсутній чисельний та поіменний облік військовослужбовців, які виконують завдання за призначенням в районі ведення бойових дій в термін з 04 червня 2023 року; відсутні бойові розпорядження командира військової частини НОМЕР_1 , в яких вказано чисельний та поіменний особовий склад військовослужбовців військовій частині НОМЕР_1 , що виконують завдання за призначенням в районі ведення бойових дій, не вказані бойові позиції виконання завдань;відсутній наказ по стройовій частині військової частини НОМЕР_1 про прибуття в оперативне підпорядкування ОТУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСУВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; жоден наказ не погоджувався помічником командира з фінансово-економічної роботи начальником фінансово економічної служби військової частини НОМЕР_1 ; в наказах по стройовій частині в травні та червні 2023 року про виплати і додаткової грошової винагороди у розмірі 100 000 гривень підстави для нарахування виплат не вказані, а додатки за підписом командира військової частини НОМЕР_1 , в якому перерахований особовий склад на виплату грошової винагороди, відсутні та інші порушення.
26.07.2023 на КСП військової частини А4756 н.п. ІНФОРМАЦІЯ_4 робочою групою від управління військової частини НОМЕР_2 здійснено перевірку журналу бойових дій військової частини НОМЕР_1 , в ході перевірки зафіксовано, що останній запис в ньому датований 04 червня 2023 року.
Також робочою групою було виявлено, що згідно з наказом командира військової частини НОМЕР_1 від 02.07.2023 № 355 «Про виплату додаткової грошової винагороди за червень 2023 року» включено 94 військовослужбовці на виплату додаткової грошової винагороди у розмірі 100 000 гри. за червень 2023 року, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 та не включені до першого ешелону оборони або наступу, оскільки відповідно до наказу Головнокомандувача Збройних Сил України від 01.07.2023 року № 183 «Про визначення районів ведення воєнних (бойових) дій» ІНФОРМАЦІЯ_6 не включена до районів ведення воєнних (бойових) дій.
Так, відповідно до наказу командира військової частини НОМЕР_1 від 02.07.2023 № 355 «Про виплату додаткової грошової винагороди за червень 2023 року» до нарахування та виплати додаткової винагороди у розмірі 100тис.грн. за червень 2023 року включено наступних 94 військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 : ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_5 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , які при допитаху якості свідків повідомили, що в червні 2023 року їх підрозділ перебував в н.п. Часів Яр та м. Дружківка Донецької обл., участі в бойових діях не приймав, при цьому виплати вказані військовослужбовці отримували.
Допитаний в якості свідка начальник командного пункту військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_23 повідомив, що він вів журнал бойових дій з 10.04.2023 по 04.06.2023, після чого перестав його вести у зв`язку із тим, що не було відповідного наказу командира батальйону ОСОБА_5 . При цьому зазначив, що в червні 2023 року перебував в н.п. Часів Яр та м. Дружківка Донецької обл.
Згідно з показаннями свідків військовослужбовців військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 та ОСОБА_102 , які провели службове розслідування за фактом безпідставної виплати додаткової грошової винагороди у розмірі 100 тис.грн. 94 військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 , причиною вказаного нарахування стало недбале ставлення до виконання службових обов`язків командиром військової частини ОСОБА_5 , який за відсутності рапортів командирів підрозділів, порушення ведення журналу бойових дій безпідставно видав наказ «Про виплату додаткової винагороди за червень 2023 року», що призвело до безпідставного нарахування та виплати 94 військовослужбовцям грошових коштів в розмірі 4189333, 33 грн.
Під час досудового розслідування встановлено, що наступні військовослужбовці, яким згідно з наказом командира військової частини НОМЕР_1 № 335 від 02.07.2023 здійснювались виплати додаткової грошової винагороди, а також які причетні до видання вказаного наказу, у травні-липні 2023 року користувались такими телефонними номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: ОСОБА_7 НОМЕР_3 , ОСОБА_8 НОМЕР_4 , ОСОБА_9 НОМЕР_5 , ОСОБА_14 НОМЕР_6 , ОСОБА_15 НОМЕР_7 , ОСОБА_16 НОМЕР_8 , ОСОБА_17 НОМЕР_9 , ОСОБА_19 НОМЕР_10 , ОСОБА_21 НОМЕР_11 , ОСОБА_22 НОМЕР_12 , ОСОБА_23 НОМЕР_13 , ОСОБА_26 НОМЕР_14 , ОСОБА_27 НОМЕР_15 , ОСОБА_29 НОМЕР_16 , ОСОБА_31 НОМЕР_17 , ОСОБА_32 НОМЕР_18 , ОСОБА_36 НОМЕР_19 , ОСОБА_37 НОМЕР_20 , ОСОБА_39 НОМЕР_21 , ОСОБА_103 НОМЕР_22 , ОСОБА_44 НОМЕР_23 , ОСОБА_45 НОМЕР_24 , ОСОБА_46 НОМЕР_25 , ОСОБА_47 НОМЕР_26 , ОСОБА_49 НОМЕР_27 , ОСОБА_50 НОМЕР_28 , ОСОБА_51 НОМЕР_29 , ОСОБА_52 НОМЕР_30 , ОСОБА_53 НОМЕР_31 , ОСОБА_54 НОМЕР_32 , ОСОБА_57 НОМЕР_33 , ОСОБА_59 НОМЕР_34 , ОСОБА_60 НОМЕР_35 , ОСОБА_63 НОМЕР_36 , ОСОБА_64 НОМЕР_37 , ОСОБА_68 НОМЕР_38 , ОСОБА_69 НОМЕР_39 , ОСОБА_71 НОМЕР_40 , ОСОБА_73 НОМЕР_41 , ОСОБА_74 НОМЕР_42 , ОСОБА_75 НОМЕР_43 , ОСОБА_76 НОМЕР_44 , ОСОБА_77 НОМЕР_45 , ОСОБА_78 НОМЕР_46 , ОСОБА_79 НОМЕР_47 , ОСОБА_81 НОМЕР_48 , ОСОБА_82 НОМЕР_49 , ОСОБА_86 НОМЕР_50 , ОСОБА_87 НОМЕР_51 , ОСОБА_88 НОМЕР_52 , ОСОБА_91 НОМЕР_53 , ОСОБА_93 НОМЕР_54 , ОСОБА_94 НОМЕР_55 , ОСОБА_98 НОМЕР_56 , ОСОБА_104 НОМЕР_57 , ОСОБА_5 НОМЕР_5 .
З метою підтвердження або спростування вказаних відомостей, отримання належних доказів можливої протиправної діяльності, встановлення місць перебування вказаних осіб під час, до і після досліджуваних подій, їх телефонних з`єднань тощо, виникла необхідність у перевірці даних обставин з допомогою інформації про телефонні з`єднання за вказаними абонентськими номерами.
Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного, та об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно отримати та опрацювати інформацію щодо вхідних і вихідних дзвінків по абонентським зазначеним номерам за період часу з 31.05.2023 до 02.07.2023, яка знаходиться у володінні оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 адресою: АДРЕСА_1 , а саме: вхідних і вихідних дзвінків з деталізацією телефонних з`єднань зазначених абонентів щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонента у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMS1) та вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаного абоненту, з можливістю зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку.
Слід зазначити, що в інший спосіб отримати доступ та вилучити зазначені документи не має можливості, а відомості, що містяться у них, стануть доказами у кримінальному провадженні, а саме фактів здійснення розтрати отриманих коштів по вказаних договорах.
В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням,доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів зацікавленими особами.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.
Оскільки надання тимчасового доступу до SMS-повідомлень з розкриттям їх змісту є втручанням у приватне спілкування особи, розгляд такого виду клопотань, згідно Глави 21 Розділу ІІІ КПК України відноситься до повноважень слідчого судді апеляційного суду області, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по наступним абонентським телефонним номерам абонентів: ОСОБА_7 НОМЕР_3 , ОСОБА_8 НОМЕР_4 , ОСОБА_9 НОМЕР_5 , ОСОБА_14 НОМЕР_6 , ОСОБА_15 НОМЕР_7 , ОСОБА_16 НОМЕР_8 , ОСОБА_17 НОМЕР_9 , ОСОБА_19 НОМЕР_10 , ОСОБА_21 НОМЕР_11 , ОСОБА_22 НОМЕР_12 , ОСОБА_23 НОМЕР_13 , ОСОБА_26 НОМЕР_14 , ОСОБА_27 НОМЕР_15 , ОСОБА_29 НОМЕР_16 , ОСОБА_31 НОМЕР_17 , ОСОБА_32 НОМЕР_18 , ОСОБА_36 НОМЕР_19 , ОСОБА_37 НОМЕР_20 , ОСОБА_39 НОМЕР_21 , ОСОБА_103 НОМЕР_22 , ОСОБА_44 НОМЕР_23 , ОСОБА_45 НОМЕР_24 , ОСОБА_46 НОМЕР_25 , ОСОБА_47 НОМЕР_26 , ОСОБА_49 НОМЕР_27 , ОСОБА_50 НОМЕР_28 , ОСОБА_51 НОМЕР_29 , ОСОБА_52 НОМЕР_30 , ОСОБА_53 НОМЕР_31 , ОСОБА_54 НОМЕР_32 , ОСОБА_57 НОМЕР_33 , ОСОБА_59 НОМЕР_34 , ОСОБА_60 НОМЕР_35 , ОСОБА_63 НОМЕР_36 , ОСОБА_64 НОМЕР_37 , ОСОБА_68 НОМЕР_38 , ОСОБА_69 НОМЕР_39 , ОСОБА_71 НОМЕР_40 , ОСОБА_73 НОМЕР_41 , ОСОБА_74 НОМЕР_42 , ОСОБА_75 НОМЕР_43 , ОСОБА_76 НОМЕР_44 , ОСОБА_77 НОМЕР_45 , ОСОБА_78 НОМЕР_46 , ОСОБА_79 НОМЕР_47 , ОСОБА_81 НОМЕР_48 , ОСОБА_82 НОМЕР_49 , ОСОБА_86 НОМЕР_50 , ОСОБА_87 НОМЕР_51 , ОСОБА_88 НОМЕР_52 , ОСОБА_91 НОМЕР_53 , ОСОБА_93 НОМЕР_54 , ОСОБА_94 НОМЕР_55 , ОСОБА_98 НОМЕР_56 , ОСОБА_104 НОМЕР_57 , ОСОБА_5 НОМЕР_5 , за період часу з 31.05.2023 до 02.07.2023, яка знаходиться у володінні оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: вхідних і вихідних дзвінків з деталізацією телефонних з`єднань зазначених абонентів щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонента у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMS1), вхідних та вихідних SMS-повідомлень без розкриття їх змісту, інформацію про GPRS-трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаного абоненту, з можливістю зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку.
Виконання ухвали доручити слідчим групи слідчих Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 та ОСОБА_109 , прокурорам Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , старшому оперуповноваженому на ОВО 6 відділу 8 управління Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України ОСОБА_112 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1