Справа № 740/1378/21
Провадження № 1-кс/740/1564/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

19 грудня 2023 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 16.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

про дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 16.01.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.03.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір підряду №11-Б про закупівлю робіт за державні кошти «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (на 3-4 лікаря) по АДРЕСА_1 - будівництво (ДК 021:2015-45200000-9 «Роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва»)» на загальну суму 7 219 068,42 грн.

До вказаного договору укладено ряд додаткових угод, остання з яких датована 04.12.2020. Останні акти виконаних робіт датовані за лютий місяць 2021 року.

В ході досудового розслідування було призначено та проведено будівельно-технічну експертизу. Згідно висновку експерта № 5333/21-24 від 15.09.2023 маються завищення вартості робіт, неякісно виконані роботи, а також вироби що не відповідають проектним рішенням та Актам приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в.

Вартість завищення фактично виконаних робіт, які можливо було перевірити під час обстежень в порівнянні з наданими на дослідження Актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, становить (див. Додаток 1 до Висновку): 50079,62 грн.

Вартість встановлених радіаторів сталевих, бойлерів електричних, насосів циркуляційних, що не відповідають проектним рішенням та Актам приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, становить 97135,83 грн.

За результатами проведених оглядів в приміщені Амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_1 та висновку експерта № 5333/21-24 від 15.09.2023 встановлено, що замість радіаторів KORADO фактично поставлено радіатори «TEPLOVER», замість передбачених проектом бойлерів електричних «Аriston Рго», фактично встановлені «NOVA»; проектом передбачені насоси циркуляційні «Аquatica»», а фактично встановлені «EURO- AQUA».

В ході досудового розслідування кримінального правопорушення призначено судові товарознавчі експертизи з метою встановлення розміру завданих збитків.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, прийняття об`єктивного рішення, підтвердження або спростування доведеності вини осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення відомостей про закупівлю товарів, поставку будівельних матеріалів, відомості про найманих працівників, та інших відомостей необхідних для проведення судових товарознавчих експертиз та інших подальших експертних досліджень, а також враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) можуть бути використанні як доказ у кримінальному провадженні, то виникає необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій в електронному або паперовому вигляді.

Згідно витягу з державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань дані відомості перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст.163 КК України особа, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не повідомлялася про розгляд клопотання.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.159,163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчим Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області у кримінальному провадженні № 0000006 від 16.01.2021 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_2 , Emeil: ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій в електронному, паперовому вигляді, а саме:

- інформацію про засновників, копію протоколів зборів засновників про обрання директора, наказів про призначення директора та головного бухгалтера та інших посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з історією за весь період діяльності підприємства;

- інформацію щодо анкетних даних всіх працюючих осіб та/або пов`язаних іншими трудовими, цивільними відносинами (із зазначенням ПІБ, РНОКПП та періоду таких відносин) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з історією за весь період діяльності підприємства та відомості про отримані доходи такими особами в період часу з 01.03.2019 по 01.05.2021;

- інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних щодо отриманих та виданих податкових накладних/розрахунків, коригування з усіма наявними відомостями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2020 по 01.05.2021;

- наявну податкову звітність з додатками №5 і №1 до податкової декларації з податку на додану вартість, із зазначенням відомостей про сплату ввезення товарів на митну територію України, відомості про сформований податковий кредит та іншими наявними відомостями без виключень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.03.2019 по 01.05.2021;

- декларації по податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.03.2019 по 01.05.2021;

- наявну звітність про сплату єдиного податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.03.2019 по 01.05.2021;

- податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, відомості про суми нарахованого доходу утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору (Додаток 4ДФ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.03.2019 по 01.05.2021;

- відомості про скарги, заяви та додаткові документи надані по ризикованих операціях та доданих до податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.03.2019 по 01.05.2021;

- інформацію про відкриті та закриті рахунки, електронні гаманці у банківських та небанківських установах (надавачів платіжних послуг) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.03.2019 по 01.05.2021;

- акти (довідки) податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.03.2019 по 01.05.2021;

- інформації щодо ІР адреси, з яких здійснювалось подання звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.03.2019 по 01.05.2021.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_3 надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ніжинського міськрайонного суду ОСОБА_1