Дата документу 28.09.2023Справа № 554/8994/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.09.2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000439 від 14.09.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

31.08.2023 року близько 19:35 год. невідома особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу телевізора у інтернет магазині ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 у сумі 2760 грн., які останній самостійно перерахував з карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на карту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 у якості оплати за товар

14.09.2023 відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000439 з правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування з показів потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що 31.08.2023 року перебуваючи за місцем проживання у с-ще Покровське Полтавського району Полтавської області він знайшов у Інтернет магазин ІНФОРМАЦІЯ_1 у якому надано оголошення, щодо продажу телевізора та іншої техніки. Через пошук останній ввів дані телевізора, який мав намір придбати та натиснув на панелі «замовити». Через деякий час до нього зателефонували з номерку телефону НОМЕР_3 та повідомили, що на за стосунок «вайбер» надійде номер замовлення. Так і відбулося. Після цього у вайбері йому надіслали реквізити для оплати, а саме карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 на яку ОСОБА_3 31.08.2023 року о 19:35 год. перерахував кошти через застосунок «Ощад» з своєї карти НОМЕР_1 у сумі 2 760 грн.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , з якого списано кошти в наслідок протиправних дій невідомою особою.

З метою розкриття даного злочину, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 31.08.202 по 00 год. 00 хв. 25.09.2023, даних про її власника, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківській платіжній картці НОМЕР_2 .

Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходяться документи, які подавала особа для відкриття рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , з якої невідомою особою шляхом обману та зловживання довірою були викрадені гроші та відомості про особу, яка здійснювала доступ до банківської картки НОМЕР_2 , а також інформація про рух коштів по банківській картці.

З метою розкриття даного кримінального проступку, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , у період часу з з 00 год. 00 хв. 31.08.202 по 00 год. 00 хв. 25.09.2023, даних про її власника, фото та відео особи, даних про власника даного рахунку, осіб, місце та дату доступу до банківської картки.

Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має бути використана у розкритті даного кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не зявився, подав заяву про розгляд клопотання без участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

надати дізнавачам по кримінальному провадженню: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адреса АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 з можливістю їх вилучення у Центральному макрорегіональному управлінні Полтавський регіон АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , а саме: належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки: належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 31.08.202 по 00 год. 00 хв. 25.09.2023, а також:

1.1.Документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

1.2.Виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 00 год. 00 хв. 31.08.202 по 00 год. 00 хв. 25.09.2023,

1.3.Фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 00 год. 00 хв. 31.08.202 по 00 год. 00 хв. 25.09.2023,

1.4.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 00 год. 00 хв. 31.08.202 по 00 год. 00 хв. 25.09.2023,

1.5.Документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 00 год. 00 хв. 31.08.202 по 00 год. 00 хв. 25.09.2023;

1.6.Документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 00 год. 00 хв. 31.08.202 по 00 год. 00 хв. 25.09.2023;

1.7.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адреса АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 з можливістю їх вилучення у Центральному макрорегіональному управлінні Полтавський регіон АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адреса АДРЕСА_2 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1