печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2143/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2024 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000663 від 18.07.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просить продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000663 від 18.07.2022 року.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора при оперативному супроводженні Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000663 від 18.07.2022 року за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж вересня - жовтня 2021 року (з 01.09.2021 по 25.10.2021), перебуваючи у м. Києві, ОСОБА_5 утворив організовану групу, залучивши до злочинної діяльності ОСОБА_8 та особу, матеріали щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження № 0000001 від 02.01.2024, з метою системної розтрати ввіреного службовій особі чужого майна та вчинення правочинів із цим майном, одержаним злочинним шляхом, після чого керував організованою групою, забезпечував фінансування та організовував приховування кримінально протиправної діяльності до кінця липня 2022 року (до 28.07.2022), якою у період з 04.11.2021 по 07.01.2022 шляхом зловживання службовим становищем директором ТОВ «Сокар Ел Пі Джи», матеріали щодо якого виділено в окреме кримінальне провадження № 0000001 від 02.01.2024, вчинено розтрату бітуму нафтового дорожнього марки 70/100 у кількості 2 638,90 тон вартістю 32 451 211,34 грн. (без ПДВ), а у період з 16.11.2021 по 17.02.2022 генеральним директором ТОВ «Час Ойл» ОСОБА_9 вчинено продаж цього майна у кількості 2 587,20 тон на суму 38 021 130,56 грн. третім особам, чим завдано майнової шкоди ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» у розмірі 38 941 453, 61 грн. (з ПДВ).

ОСОБА_5 підозрюється у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою, а також вчиненні правочину з майном особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчинене повторно, у великому розмірі, організованою групою, тобто кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

17.07.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України в своїй сукупності є особливо тяжким злочином, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

ОСОБА_5 підозрюється у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою, а також вчиненні правочину з майном особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчинене повторно, у великому розмірі, організованою групою, тобто кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Обгрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_5 підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, зокрема: повідомленням про злочин від адвоката ОСОБА_10 в інтересах ТОВ «Сокар Ел Пі Джи»; листом ТОВ «СОКАР ЕЛ ПІ ДЖИ» від 22.07.2022 № 115/1 про долучення копій документів фінансово-господарської діяльності; висновком судово-економічної експертизи ДНДЕКЦ МВС України від 12.04.2023 № СЕ-19-23/16751-ЕК, якою документально підтверджено завдання збитків ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» на загальну суму 38 941 453, 61 грн., а також проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Час Ойл» з ПрАТ «ДСУ - 12», ПП «Прем`єра Південь», ТОВ «Віта Констракшн», ТОВ «Надвірнянська Автобаза», ТОВ «Дорбуд ЛТД», ТОВ «СБМУ «Підряд», ТОВ «Віраж Груп+» щодо продажу бітуму нафтового дорожнього у кількості 2 587,20 тон на загальну суму 38 021 130,56 грн.; договором поставки від 28.05.2019 № 165-Б, укладеного між ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» (постачальник) в особі директора ОСОБА_11 та ТОВ «Час Ойл» (покупець) в особі генерального директора ОСОБА_8 ; договором поруки від 12.06.2019 № 1206/1, укладеного між ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» (кредитор) в особі директора ОСОБА_11 , ТОВ «Час Ойл» (боржник) в особі генерального директора ОСОБА_8 та ТОВ «Лінік Україна» (поручитель) в особі генерального директора ОСОБА_5 ; договором поставки товару від 21.09.2020 № 392-бітум-20, укладеного між ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» (покупець) в особі директора ОСОБА_11 та ТОВ «БНК-Україна» (постачальник); договором оренди залізничних цистерн від 22.09.2020 № А2/8-20, укладеного між ТОВ «Лінік Україна» (орендар) в особі генерального директора ОСОБА_5 та естонською компанією OU «Kemtrans Grupp» (орендодавець); договором суборенди вагонів від 01.09.2021 № 01/09-2021-01, укладеного між ТОВ «Лінік Україна» (орендодавець) в особі генерального директора ОСОБА_5 та ТОВ «Час Ойл» (орендар) в особі генерального директора ОСОБА_8 ; договором оренди залізничних цистерн-термосів від 01.11.2021 № А1/11-21, укладеного між ТОВ «Час Ойл» (орендар) в особі генерального директора ОСОБА_8 та естонською компанією OU «Kemtrans Grupp» (орендодавець); повідомленнями (листами) члена правління OU «Kemtrans Grupp» ОСОБА_12 щодо обставин передачі вагонів для ТОВ «Лінік Україна» та ТОВ «Час Ойл»; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 (головний бухгалтер ТОВ «Сокар Ел Пі Джи») від 20.07.2022, якою зазначено обставини виконання вказівок директора ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» ОСОБА_11 щодо закупівлі бітуму нафтового дорожнього у ТОВ «БНК-Україна» та його відображення по субрахунку ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» № 281 «Товари на складі» під приводом продажу ТОВ «Час Ойл»; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 (менеджер з операційної діяльності ТОВ «Сокар Ел Пі Джи») від 21.07.2022, якою зазначено обставини виконання вказівок директора ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» ОСОБА_11 щодо завантаження придбаного бітуму нафтового дорожнього у вагони OU «Kemtrans Grupp» під приводом продажу ТОВ «Час Ойл»; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 (експедитор ТОВ «Сокар Ел Пі Джи») від 21.07.2022, якою зазначено обставини виконання вказівок директора ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» ОСОБА_11 щодо підготовки залізничних накладних про скерування вагонів OU «Kemtrans Grupp» за адресами ТОВ «Час Ойл»; заявками директора ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» ОСОБА_11 на відвантаження давальної сировини по залізничній дорозі (експорт) до ПАТ «Мозирський НПЗ»; листами директора ТОВ «Час Ойл» ОСОБА_8 з інструкціями щодо заповнення залізничних накладних СМГС; письмовою угодою № 03/10 до договору про подачу та забирання вагонів між ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» (контрагент), ТОВ «Надвірнянський райавтодор» (власник колії) та залізничної станції «Надвірна»; письмовою угодою від 12.12.2021 до договору про подачу та забирання вагонів між ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» (контрагент), ТОВ «Рокитнівський спецкар`єр» (власник колії) та залізничної станції «Рокитне-Волинське»; листом ПАТ «Шляхово-будівельне управління № 41» про подачу та забирання вагонів від 13.01.2022 № 2; протоколом обшуку від 28.09.2022 під`їзної колії ТОВ «Рокитнівський спецкар`єр» за адресою: Рівненська область, Сарненський (Рокитнівський) район, с. Рокитне, вул. Івана Франка, 101, під час якого виявлено та вилучено порожні вагони OU «Kemtrans Grupp» (власник); протоколом обшуку від 28.09.2022 під`їзної колії ТОВ «СБМУ Підряд» за адресою: Київська область, Бучанський (Києво-Святошинський) район, с. Тарасівка, вул. Зупинка «Крюківщина», 1, під час якого виявлено та вилучено порожні вагони OU «Kemtrans Grupp» (власник); постановою про визнання вилучених вагонів OU «Kemtrans Grupp» речовими доказами у кримінальному провадженні від 28.09.2022; протоколом обшуку від 07.03.2023 у орендованому приміщенні ТОВ «Час Ойл» і ТОВ «Лінік Україна» за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 15/4 оф. 138, під час якого вилученого чорнові записи щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та документи вчинення правочинів з майном, одержаного злочинним шляхом; договорами поставки між ТОВ «Час Ойл» (постачальник) в особі генерального директора ОСОБА_8 з ПрАТ «ДСУ - 12» від 17.09.2021 №11/Б, ПП «Прем`єра Південь» від 22.09.2021 № 20/Б, ТОВ «Віта Констракшн» від 27.09.2021 № 22/Б, ТОВ «Надвірнянська Автобаза» від 01.10.2021 № 26/Б, ТОВ «Дорбуд ЛТД» від 08.11.2021 № 34/Б, ТОВ «СБМУ «Підряд» від 15.11.2021 № 35/Б та ТОВ «Віраж Груп+» від 08.02.2022 № 7/Б; іншими доказами отриманими під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження в сукупності.

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_16 строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, а саме до 17.10.2023 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування продовжено до шести місяців, а саме до 17.01.2024 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 05.12.2023 року відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 17.01.2024.

03.01.2024 року підозрюваному ОСОБА_5 та його захисникам повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування для ознайомлення у порядку ст. 290 КПК України

В період часу з 03.01.2024 року по 15.01.2024 рік підозрюваний ОСОБА_5 з`явився до органу досудового розслідування для ознайомлення з матеріалами всього 2 рази, а саме 10.01.2024 року та 12.01.2024 року. При цьому 10.01.2024 року в період часу з 13:13 до 15:31 підозрюваний ОСОБА_5 за участі захисника ознайомився з томом № 1, що налічує 174 арк. та томом № 2 що налічує 251 арк., а 12.01.2024 року в період часу з 16:15 до 17:24 ознайомився з томом № 3, що налічує 242 арк., тобто всього ознайомився з 3 (трьома) томами матеріалів досудового розслідування, які налічують 56 томів.

У зв`язку з цим, сторона обвинувачення у порядку ч. 10 ст. 290 КПК України звернулась до слідчого судді з клопотанням про встановлення стороні захисту строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Окрім того, як встановлено під час досудового розслідування, на неодноразові виклики слідчого ОСОБА_5 не з`являвся без поважних причин, а тому набувши статусу підозрюваного може переховуватись від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності та можливого покарання з урахуванням тяжкості кримінальних правопорушень, а також неможливості звільнення від відбуття покарання з випробуванням у зв`язку із корупційним злочином.

Згідно протоколу обшуку від 07.03.2023 встановлено відсутність у орендованому приміщенні ТОВ «Час Ойл» і ТОВ «Лінік Україна» за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 15/4 оф. 138, оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» та OU «Kemtrans Grupp», укладених договорів, додаткових угод і листувань з ТОВ «Сокар Ел Пі Джи», додатків до договору про надання послуг з відстою, подачі та забирання вагонів № 45/Б від 08.12.2021 з ТОВ «Надвірнянська автобаза» та договорів про надання послуг № 01/10-2021 від 01.10.2021 і № 14/01-2022 від 14.01.2022 з ПП «Прем`єра Південь», що свідчить про знищення або приховання документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи, що заявлені під час обрання запобіжного заходу ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися, а підстав для застосування відносно підозрюваного ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу, ніж домашній арешт, не встановлено, прокурор у клопотанні просить Продовжити строк запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , строком на 2 місяці (в межах строку досудового розслідування), а також окрім випадків необхідності отримання обвинуваченим невідкладної медичної допомоги та/або у випадку сигналів повітряної тривоги, покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 та службовими особами ПрАТ «ДСУ - 12», ПП «Прем`єра Південь», ТОВ «Віта Констракшн», ТОВ «Надвірнянська Автобаза», ТОВ «Дорбуд ЛТД», ТОВ «СБМУ «Підряд», ТОВ «Віраж Груп+»; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Прокурор в судовому засіданні підтримала клопотання з викладених у ньому підстав та просила його задовольнити.

Захисник - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечувала, зазначивши, що підозра необгрунтована, ризики відсутні, підозрюваний потребує медичної допомоги, з`являється на виклики, від виконання обов`язків не ухиляється.

Підозрюваний в судовому засіданні підтримав позицію захисника.

Вислухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, пояснення захисника, підозрюваного, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора при оперативному супроводженні Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000663 від 18.07.2022 року за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

17.07.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Обгрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_5 підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, зокрема: повідомленням про злочин від адвоката ОСОБА_10 в інтересах ТОВ «Сокар Ел Пі Джи»; листом ТОВ «СОКАР ЕЛ ПІ ДЖИ» від 22.07.2022 № 115/1 про долучення копій документів фінансово-господарської діяльності; висновком судово-економічної експертизи ДНДЕКЦ МВС України від 12.04.2023 № СЕ-19-23/16751-ЕК, якою документально підтверджено завдання збитків ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» на загальну суму 38 941 453, 61 грн., а також проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Час Ойл» з ПрАТ «ДСУ - 12», ПП «Прем`єра Південь», ТОВ «Віта Констракшн», ТОВ «Надвірнянська Автобаза», ТОВ «Дорбуд ЛТД», ТОВ «СБМУ «Підряд», ТОВ «Віраж Груп+» щодо продажу бітуму нафтового дорожнього у кількості 2 587,20 тон на загальну суму 38 021 130,56 грн.; договором поставки від 28.05.2019 № 165-Б, укладеного між ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» (постачальник) в особі директора ОСОБА_11 та ТОВ «Час Ойл» (покупець) в особі генерального директора ОСОБА_8 ; договором поруки від 12.06.2019 № 1206/1, укладеного між ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» (кредитор) в особі директора ОСОБА_11 , ТОВ «Час Ойл» (боржник) в особі генерального директора ОСОБА_8 та ТОВ «Лінік Україна» (поручитель) в особі генерального директора ОСОБА_5 ; договором поставки товару від 21.09.2020 № 392-бітум-20, укладеного між ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» (покупець) в особі директора ОСОБА_11 та ТОВ «БНК-Україна» (постачальник); договором оренди залізничних цистерн від 22.09.2020 № А2/8-20, укладеного між ТОВ «Лінік Україна» (орендар) в особі генерального директора ОСОБА_5 та естонською компанією OU «Kemtrans Grupp» (орендодавець); договором суборенди вагонів від 01.09.2021 № 01/09-2021-01, укладеного між ТОВ «Лінік Україна» (орендодавець) в особі генерального директора ОСОБА_5 та ТОВ «Час Ойл» (орендар) в особі генерального директора ОСОБА_8 ; договором оренди залізничних цистерн-термосів від 01.11.2021 № А1/11-21, укладеного між ТОВ «Час Ойл» (орендар) в особі генерального директора ОСОБА_8 та естонською компанією OU «Kemtrans Grupp» (орендодавець); повідомленнями (листами) члена правління OU «Kemtrans Grupp» ОСОБА_12 щодо обставин передачі вагонів для ТОВ «Лінік Україна» та ТОВ «Час Ойл»; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 (головний бухгалтер ТОВ «Сокар Ел Пі Джи») від 20.07.2022, якою зазначено обставини виконання вказівок директора ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» ОСОБА_11 щодо закупівлі бітуму нафтового дорожнього у ТОВ «БНК-Україна» та його відображення по субрахунку ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» № 281 «Товари на складі» під приводом продажу ТОВ «Час Ойл»; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 (менеджер з операційної діяльності ТОВ «Сокар Ел Пі Джи») від 21.07.2022, якою зазначено обставини виконання вказівок директора ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» ОСОБА_11 щодо завантаження придбаного бітуму нафтового дорожнього у вагони OU «Kemtrans Grupp» під приводом продажу ТОВ «Час Ойл»; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 (експедитор ТОВ «Сокар Ел Пі Джи») від 21.07.2022, якою зазначено обставини виконання вказівок директора ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» ОСОБА_11 щодо підготовки залізничних накладних про скерування вагонів OU «Kemtrans Grupp» за адресами ТОВ «Час Ойл»; заявками директора ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» ОСОБА_11 на відвантаження давальної сировини по залізничній дорозі (експорт) до ПАТ «Мозирський НПЗ»; листами директора ТОВ «Час Ойл» ОСОБА_8 з інструкціями щодо заповнення залізничних накладних СМГС; письмовою угодою № 03/10 до договору про подачу та забирання вагонів між ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» (контрагент), ТОВ «Надвірнянський райавтодор» (власник колії) та залізничної станції «Надвірна»; письмовою угодою від 12.12.2021 до договору про подачу та забирання вагонів між ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» (контрагент), ТОВ «Рокитнівський спецкар`єр» (власник колії) та залізничної станції «Рокитне-Волинське»; листом ПАТ «Шляхово-будівельне управління № 41» про подачу та забирання вагонів від 13.01.2022 № 2; протоколом обшуку від 28.09.2022 під`їзної колії ТОВ «Рокитнівський спецкар`єр» за адресою: Рівненська область, Сарненський (Рокитнівський) район, с. Рокитне, вул. Івана Франка, 101, під час якого виявлено та вилучено порожні вагони OU «Kemtrans Grupp» (власник); протоколом обшуку від 28.09.2022 під`їзної колії ТОВ «СБМУ Підряд» за адресою: Київська область, Бучанський (Києво-Святошинський) район, с. Тарасівка, вул. Зупинка «Крюківщина», 1, під час якого виявлено та вилучено порожні вагони OU «Kemtrans Grupp» (власник); постановою про визнання вилучених вагонів OU «Kemtrans Grupp» речовими доказами у кримінальному провадженні від 28.09.2022; протоколом обшуку від 07.03.2023 у орендованому приміщенні ТОВ «Час Ойл» і ТОВ «Лінік Україна» за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 15/4 оф. 138, під час якого вилученого чорнові записи щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та документи вчинення правочинів з майном, одержаного злочинним шляхом; договорами поставки між ТОВ «Час Ойл» (постачальник) в особі генерального директора ОСОБА_8 з ПрАТ «ДСУ - 12» від 17.09.2021 №11/Б, ПП «Прем`єра Південь» від 22.09.2021 № 20/Б, ТОВ «Віта Констракшн» від 27.09.2021 № 22/Б, ТОВ «Надвірнянська Автобаза» від 01.10.2021 № 26/Б, ТОВ «Дорбуд ЛТД» від 08.11.2021 № 34/Б, ТОВ «СБМУ «Підряд» від 15.11.2021 № 35/Б та ТОВ «Віраж Груп+» від 08.02.2022 № 7/Б; іншими доказами отриманими під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження в сукупності.

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_16 строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, а саме до 17.10.2023 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування продовжено до шести місяців, а саме до 17.01.2024 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 05.12.2023 року відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 17.01.2024.

03.01.2024 року підозрюваному ОСОБА_5 та його захисникам повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування для ознайомлення у порядку ст. 290 КПК України

, необхідність у здійсненні яких виникне під час розслідування.

Згідно ч. 1 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Частиною 6 ст. 181 КПК України передбачено, що у разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України.

Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини; ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, обвинувачений, у тому числі у зв`язку з його доступом до зброї.

Під час досудового розслідування стороною обвинувачення встановлені ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що підозрюваний може: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, спотворити або сховати будь-яку із речей, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, які на даний час не зменшились.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України встановлено наявність достатніх ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, для продовження строку дії запобіжного заходу обраного підозрюваному ОСОБА_5 .

Слідчий суддя, у відповідності до положень ст.ст. 177, 178, КПК України та практики Європейського Суду з прав людини, враховує тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному, конкретні обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, ризики вказані прокурором в клопотанні, особу підозрюваного та вважає за необхідне, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 , продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту, одночасно зобов`язавши підозрюваного не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 та службовими особами ПрАТ «ДСУ - 12», ПП «Прем`єра Південь», ТОВ «Віта Констракшн», ТОВ «Надвірнянська Автобаза», ТОВ «Дорбуд ЛТД», ТОВ «СБМУ «Підряд», ТОВ «Віраж Груп+»; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну за винятком паспорта громадянина України; носити електронний засіб контролю.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення та правильності кваліфікації його дій слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 199, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000663 від 18.07.2022 року - задовольнити.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту.

Продовжити строк дії покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, а саме:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 та службовими особами ПрАТ «ДСУ - 12», ПП «Прем`єра Південь», ТОВ «Віта Констракшн», ТОВ «Надвірнянська Автобаза», ТОВ «Дорбуд ЛТД», ТОВ «СБМУ «Підряд», ТОВ «Віраж Груп+»;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну за винятком паспорта громадянина України;

- носити електронний засіб контролю.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді тривалістю до 16.03.2024 року включно.

Виконання ухвали в частині продовження строку домашнього арешту доручити органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали буде оголошено о 08 год. 00 хв. 22.01.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1