Справа №463/9593/23
Провадження №1-кс/463/8009/23
У Х В А Л А

про арешт майна

01 листопада 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна,-

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про накладення арешту на вказане у клопотанні майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , заборонивши його відчуження, розпорядження та користування ним.

Оскільки складання судового рішення вимагає значного часу, слідчий суддя на підставі ч.2 ст.376 КПК України обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини.

Керуючись вимогами ст.ст.170-173, 376, 309, 395 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене під час проведення 26-27.10.2023 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, заборонивши його відчуження, розпорядження та користування ним, а саме:

- податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товарів де постачальник ТОВ «ППЕК» (43291498) по взаємовідносинам з ТОВ «Алекспром», ТОВ «Алкор-Груп», ТОВ «Завод Енергія» та ТОВ «СтатусІнвестгруп» та ТОВ «Титан» за 2022 рік, які сформовано у номенклатурну (справу під №1), яка налічує 239 аркушів, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- вантажно-митні декларації (форма МД-2), товарно-транспортні накладні, інвойси де відправником є ТОВ «ППЕК» (43291498), одержувачем АLCODIS S.A. за листопад 2022 року, які сформовано у номенклатурну (справу під №2), яка налічує 457 аркушів, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- вантажно-митні декларації (форма МД-2), товарно-транспортні накладні, інвойси де відправником є ТОВ «ППЕК» (43291498), одержувачем АLCODIS S.A. за грудень 2021 року, січень 2022 року, лютий 2022 рік та жовтень 2022 року, які сформовано у номенклатурну (справу під №3), яка налічує 531 аркуш, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- вантажно-митні декларації (форма МД-2), товарно-транспортні накладні, інвойси де відправником є ТОВ «ППЕК» (43291498), одержувачем АLCODIS S.A. за жовтень 2023 року, які сформовано у номенклатурну (справу під №4), яка налічує 230 аркушів, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- акти надання послуг, акти приймання послуг, акти про відвантаження та приймання біоетанолу, заявки, міжнародні товарно-транспортні накладні (міжнародні перевезення) де замовником послуг є ТОВ «ППЕК» (43291498) за листопад 2022 року, які сформовано у номенклатурну (справу під №5), яка налічує 428 аркушів, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товарів де постачальник є ТОВ «ППЕК» (43291498) по взаємовідносинам з ТОВ «Фюел продакшен», ТК «Платінум-Трейд» та ТОВ «Ліберті Ойл» за травень-вересень 2023 рік, які сформовано у номенклатурну (справу під №6), яка налічує 108 аркушів, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- акти надання послуг, акти приймання послуг, акти про відвантаження та приймання товару, заявки, міжнародні товарно-транспортні накладні (міжнародні перевезення) де замовником послуг є ТОВ «ППЕК» (43291498) за квітень 2023 року, які сформовано у номенклатурну (справу під №7), яка налічує 284 аркуші, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- специфікації до контрактів ТОВ «ППЕК» (43291498) за січень 2023 рік, грудень 2022 рік, березень 2022 рік, лютий 2022 рік, грудень 2021 рік, вересень 2021 рік, які сформовано у номенклатурну (справу під №8), яка налічує 171 аркуш, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- вантажно-митні декларації (форма МД-2), товарно-транспортні накладні, інвойси де відправником є ТОВ «ППЕК» (43291498), одержувачем АLCODIS S.A. за грудень 2022 року, які сформовано у номенклатурну (справу під №9), яка налічує 227 аркушів, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- акти про відвантаження і приймання біоеталону де відправником є ТОВ «ППЕК» (43291498), одержувачем АLCODIS S.A. за жовтень-грудень 2021 року, які сформовано у номенклатурну (справу під №10), яка налічує 209 аркушів, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товарів де постачальником є ТОВ «ППЕК» (43291498) по взаємовідносинам з ТОВ «Флексорес», за квітень 2022 рік по квітень 2023 рік, які сформовано у номенклатурну (справу під №11), яка налічує 365 аркушів, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- Копію технічні умови (Біоетанол експортний) ТУ У 20.1-1:2020 затверджено директор ТОВ «Агат-А» від 13.02.2020, розроблено ТОВ «Палтех» від 31.01.2020 та копія Біоетанол технічні умови ДСТУ 7166:2010, які сформовано у номенклатурну (справу під №12), яка налічує 135 аркушів, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товарів де постачальником є ТОВ «ППЕК» (43291498) по взаємовідносинам з ТОВ «Ліберті Ойл», ТОВ «Нілен груп», ТОВ «Ленкер груп» за травень 2023 рік, листопад 2022 рік, грудень 2022 рік, січень 2023 рік, які сформовано у номенклатурну (справу під №13), яка налічує 196 аркушів, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- Розчинники гідратоутворень органічні (Технічні умови) № ТУ У 20.1-2:2021 від 04.10.2021 року, які затверджені директором ТОВ «ППЕК»; зміна № 2ТУ У 20.5-3:2022 Розчинники увіверсальні «Оксор», які затвердженні директором ТОВ «ППЕК», які сформовано у номенклатурну (справу під №14), яка налічує 96 аркушів, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товарів де постачальником є ТОВ «ППЕК» (43291498) по взаємовідносинам з ПП «ЛПГ Трейдінг», ТОВ «Нілен груп», ТОВ «Ленкер груп» за листопад 2022 рік, грудень 2022 рік, які сформовано у номенклатурну (справу під №15), яка налічує 265 аркушів, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товарів де постачальником є ТОВ «ППЕК» (43291498) по взаємовідносинам з ТОВ «Альтернатів Енерджі сорсес компані» за листопад 2022 рік, грудень 2022 рік, які сформовано у номенклатурну (справу під №16), яка налічує 112 аркушів, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товарів де постачальником є ТОВ «ППЕК» (43291498) по взаємовідносинам з ТОВ «Кривбас-транс Ойл», ТОВ «Ліндеман» та ТОВ «Ресурс трейд 2017» за травень 2022 рік, червень 2022 рік, липень 2022 рік, які сформовано у номенклатурну (справу під №17), яка налічує 237 аркушів, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- вантажно-митні декларації (форма МД-2), товарно-транспортні накладні, інвойси де відправником є ТОВ «ППЕК» (43291498), одержувачем JSC Envirolla» та АLCODIS S.A за лютий-березень 2023 року, які сформовано у номенклатурну (справу під №18), яка налічує 558 аркушів, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товарів де постачальником є ТОВ «ППЕК» (43291498) по взаємовідносинам з ТОВ «Укр-Вектор» за жовтень-грудень 2022 рік, які сформовано у номенклатурну (справу під № 19), яка налічує 147 аркушів, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товарів де постачальником є ТОВ «ППЕК» (43291498) по взаємовідносинам з ТОВ «Вітойл» за травень 2022 рік, які сформовано у номенклатурну (справу під №20), яка налічує 268 аркушів, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- вантажно-митні декларації (форма МД-2), товарно-транспортні накладні, інвойси, акт про відвантаження і приймання біоетанолу де відправником є ТОВ «ППЕК» (43291498), одержувачем JSC Envirolla» та АLCODIS S.A за лютий 2023 року, які сформовано у номенклатурну (справу під №21), яка налічує 272 аркуші, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- акти надання послуг, акти приймання послуг, акти про відвантаження та приймання товару, заявки, міжнародні товарно-транспортні накладні (міжнародні перевезення) де замовником послуг є ТОВ «ППЕК» (43291498) за жовтень 2022 року, які сформовано у номенклатурну (справу під №22), яка налічує 304 аркуші, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- вантажно-митні декларації (форма МД-2), товарно-транспортні накладні, інвойси, акт про відвантаження і приймання біоетанолу де відправником є ТОВ «ППЕК» (43291498), одержувачем LTD KURANA за січень-вересень 2022 року, які сформовано у номенклатурну (справу під №23), яка налічує 460 аркушів, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- договори поставок де покупцем є ТОВ «ППЕК» (43291498), від 2021 року, які сформовано у номенклатурну (справу під №24), яка налічує 210 аркушів, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товарів де постачальником є ТОВ «ППЕК» (43291498) по взаємовідносинам з ТОВ «Вітойл» за червень-липень 2022 рік, які сформовано у номенклатурну (справу під №25), яка налічує 451 аркуш, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- акти надання послуг, акти приймання послуг, акти про відвантаження та приймання товару, заявки, міжнародні товарно-транспортні накладні (міжнародні перевезення) де замовником послуг є ТОВ «ППЕК» (43291498) за січень-лютий 2023 року, які сформовано у номенклатурну (справу під №26), яка налічує 299 аркушів, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- вантажно-митні декларації (форма МД-2), товарно-транспортні накладні, інвойси, акт про відвантаження і приймання біоетанолу де відправником є ТОВ «ППЕК» (43291498), одержувачем LTD KURANA за грудень 2022 року та січень 2023 року, які сформовано у номенклатурну (справу під №27), яка налічує 159 аркушів, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- акти надання послуг, акти приймання послуг, акти про відвантаження та приймання товару, заявки, міжнародні товарно-транспортні накладні (міжнародні перевезення) де замовником послуг є ТОВ «ППЕК» (43291498) за квітень-вересень 2022 року, які сформовано у номенклатурну (справу під №28), яка налічує 210 аркушів, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- акти надання послуг, акти приймання послуг, акти про відвантаження та приймання товару, заявки, міжнародні товарно-транспортні накладні (міжнародні перевезення) де замовником послуг є ТОВ «ППЕК» (43291498) за червень 2023 року, які сформовано у номенклатурну (справу під №29), яка налічує 363 аркуші, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товарів де постачальником є ТОВ «ППЕК» (43291498) по взаємовідносинам з ТОВ «Кіровоградпостач», ТОВ «Бротекс Україна», ТОВ «Будлідер ЛТД», ТОВ «Метатрон 999», за жовтень 2021 рік, серпень-вересень 2022 рік, які сформовано у номенклатурну (справу під №30), яка налічує 161 аркуш, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- вантажно-митні декларації (форма МД-2), товарно-транспортні накладні, інвойси, акт про відвантаження і приймання біоетанолу де відправником є ТОВ «ППЕК» (43291498), одержувачем АLCODIS S.A та JSC Envirolla» за квітень 2023 року, які сформовано у номенклатурну (справу під №31), яка налічує 490 аркушів, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товарів де постачальником є ТОВ «ППЕК» (43291498) по взаємовідносинам з ТОВ «Пром-Хім» та ТОВ «Вітойл», за серпень-жовтень 2022 рік, які сформовано у номенклатурну (справу під №32), яка налічує 449 аркушів, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- вантажно-митні декларації (форма МД-2), товарно-транспортні накладні, інвойси, акт про відвантаження і приймання біоетанолу де відправником є ТОВ «ППЕК» (43291498), одержувачем АLCODIS S.A та АТ «Клайпедос нафта» за листопад 2021 року, які сформовано у номенклатурну (справу під №33), яка налічує 326 аркушів, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- вантажно-митні декларації (форма МД-2), товарно-транспортні накладні, інвойси, акт про відвантаження і приймання біоетанолу де відправником є ТОВ «ППЕК» (43291498), одержувачем JSC Envirolla» за січень 2023 року, які сформовано у номенклатурну (справу під № 34), яка налічує 200 аркушів, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- акти надання послуг, акти приймання послуг, акти про відвантаження та приймання товару, заявки, міжнародні товарно-транспортні накладні (міжнародні перевезення) де замовником послуг є ТОВ «ППЕК» (43291498) за травень 2023 року, які сформовано у номенклатурну (справу під №35), яка налічує 204 аркуші, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товарів де постачальником є ТОВ «ППЕК» (43291498) по взаємовідносинам з ТОВ «Перечинський лісохімічний комбінат» та АТ «Укргазвидобування», за березень-квітень 2022 рік, які сформовано у номенклатурну (справу під №36), яка налічує 188 аркушів, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- договори поставок де покупцем є ТОВ «ППЕК» (43291498), від 2022 року, які сформовано у номенклатурну (справу під №37), яка налічує 200 аркушів, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- вантажно-митні декларації (форма МД-2), товарно-транспортні накладні, інвойси, акт про відвантаження і приймання біоетанолу, де відправником є ТОВ «ППЕК» (43291498), одержувачем АLCODIS S.A за червень 2023 року, які сформовано у номенклатурну (справу під №38), яка налічує 401 аркуш, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- вантажно-митні декларації (форма МД-2), товарно-транспортні накладні, інвойси, акт про відвантаження і приймання біоетанолу де відправником є ТОВ «ППЕК» (43291498), одержувачем АТ «Клайпедос нафта» за жовтень-листопад 2021 року, які сформовано у номенклатурну (справу під №39), яка налічує 406 аркушів, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товарів де постачальником є ТОВ «ППЕК» (43291498) по взаємовідносинам з ТОВ «Деніпром», ТОВ «Еквайринг Ойл» за травень-грудень 2022 рік, які сформовано у номенклатурну (справу під №40), яка налічує 377 аркушів, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- вантажно-митні декларації (форма МД-2), товарно-транспортні накладні, інвойси, акт про відвантаження і приймання біоетанолу де відправником є ТОВ «ППЕК» (43291498), одержувачем АLCODIS S.A за вересень 2023 року, які сформовано у номенклатурну (справу під №41), яка налічує 149 аркушів, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товарів де постачальником є ТОВ «ППЕК» (43291498) по взаємовідносинам з ТОВ «Трикута трейд», ТОВ «Флексорес», ТОВ «Стонікс», ТОВ «Перечинський лісохімічний комбінат», за лютий 2021 року, червень 2021 року, за липень-вересень 2021 рік, які сформовано у номенклатурну (справу під №42), яка налічує 403 аркуші, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- вантажно-митні декларації (форма МД-2), товарно-транспортні накладні, інвойси, акт про відвантаження і приймання біоетанолу де відправником є ТОВ «ППЕК» (43291498), одержувачем АТ «Клайпедос нафта» за грудень 2021 року та січень 2022 рік, які сформовано у номенклатурну (справу під №43), яка налічує 351 аркуш, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- вантажно-митні декларації (форма МД-2), товарно-транспортні накладні, інвойси, акт про відвантаження і приймання біоетанолу де відправником є ТОВ «ППЕК» (43291498), одержувачем АТ «Клайпедос нафта» за грудень 2021 року та січень 2022 року, які сформовано у номенклатурну (справу під №44), яка налічує 404 аркуші, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- вантажно-митні декларації (форма МД-2), товарно-транспортні накладні, інвойси, акт про відвантаження і приймання біоетанолу де відправником є ТОВ «ППЕК» (43291498), одержувачем АLCODIS S.A за вересень 2023 року, які сформовано у номенклатурну (справу під №45), яка налічує 194 аркуші, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- акти надання послуг, акти приймання послуг, акти про відвантаження та приймання товару, заявки, міжнародні товарно-транспортні накладні (міжнародні перевезення) де замовником послуг є ТОВ «ППЕК» (43291498) за березень 2023 року, які сформовано у номенклатурну (справу під №46), яка налічує 322 аркуші, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- договори поставок де покупцем є ТОВ «ППЕК» (43291498), за 2022 рік, які сформовано у номенклатурну (справу під №47), яка налічує 219 аркушів, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- звіти по виробництву біоетанолу за 2022 рік, які сформовано у номенклатурну (справу під №48), яка налічує 27 аркушів, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- звіти по виробництву біоетанолу за 2021 рік, які сформовано у номенклатурну (справу під №49), яка налічує 17 аркушів, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- звіт по виготовленню суміші розчинника гідратоутворень органічного НК-401Р за 2022 рік, які сформовано у номенклатурну (справу під №50), яка налічує 11 аркушів, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- звіт по виробництву розчинника універсального (ОКСОР) за 2022 рік, які сформовано у номенклатурну (справу під №51), яка налічує 37 аркушів, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- звіт по виробництву оксигенату рідин (ОКСОР марки Д) за 2022 рік, які сформовано у номенклатурну (справу під №52), яка налічує 18 аркушів, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- звіт по виробництву розчинника універсального (ОКСОР) за 2022 рік, які сформовано у номенклатурну (справу під №53), яка налічує 121 аркуш, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- договори поставок де покупцем є ТОВ «ППЕК» (43291498), за 2021 рік, які сформовано у номенклатурну (справу під №54), яка налічує 271 аркуш, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товарів де постачальником є ТОВ «ППЕК» (43291498) по взаємовідносинам з ТОВ «Пром-Хім», за лютий 2022 року та листопад 2022 року, які сформовано у номенклатурну (справу під №55), яка налічує 59 аркушів, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товарів де постачальником є ТОВ «ППЕК» (43291498) по взаємовідносинам з ТОВ «Міра Еко», ТОВ «Термінал», ТОВ «Флеш+», ТОВ «Імперія», за квітень, травень-червень, вересень 2023 року, які сформовано у номенклатурну (справу під №56), яка налічує 107 аркушів, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товарів де постачальником є ТОВ «ППЕК» (43291498) по взаємовідносинам з ТОВ «Атлас», ТОВ «Термінал», ТОВ «Флеш+», ТОВ «Імперія», за лютий-грудень 2022 року, які сформовано у номенклатурну (справу під №57), яка налічує 313 аркушів, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- вантажно-митні декларації (форма МД-2), товарно-транспортні накладні, інвойси, акт про відвантаження і приймання біоетанолу де відправником є ТОВ «ППЕК» (43291498), одержувачем JSC Envirolla» та UAB AGAT-A за січень, травень 2023 року, які сформовано у номенклатурну (справу під №58), яка налічує 244 аркуші, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- договори поставок де покупцем є ТОВ «ППЕК» (43291498), за 2022 рік, які сформовано у номенклатурну (справу під №59), яка налічує 350 аркушів, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- вантажно-митні декларації (форма МД-2), товарно-транспортні накладні, інвойси, акт про відвантаження і приймання біоетанолу де відправником є ТОВ «ППЕК» (43291498), одержувачем JSC Envirolla» та АLCODIS S.A за травень 2023 року, які сформовано у номенклатурну (справу під №60), яка налічує 339 аркушів, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товарів де постачальником є ТОВ «ППЕК» (43291498) по взаємовідносинам з ТОВ «Продагротрейд», за січень-червень 2022 року, які сформовано у номенклатурну (справу під №61), яка налічує 223 аркуші, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- вантажно-митні декларації (форма МД-2), товарно-транспортні накладні, інвойси, акт про відвантаження і приймання біоетанолу де відправником є ТОВ «ППЕК» (43291498), одержувачем LTD KURANA за грудень 2022 року, які сформовано у номенклатурну (справу під №62), яка налічує 220 аркушів, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- вантажно-митні декларації (форма МД-2), товарно-транспортні накладні, інвойси, акт про відвантаження і приймання біоетанолу де відправником є ТОВ «ППЕК» (43291498), одержувачем LTD KURANA за жовтень-листопад 2022 року, які сформовано у номенклатурну (справу під №63), яка налічує 408 аркушів, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- вантажно-митні декларації (форма МД-2), товарно-транспортні накладні, інвойси, акт про відвантаження і приймання біоетанолу де відправником є ТОВ «ППЕК» (43291498), одержувачем АLCODIS S.A за вересень 2023 року, які сформовано у номенклатурну (справу під №64), яка налічує 307 аркушів, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товарів де постачальником є ТОВ «ППЕК» (43291498) по взаємовідносинам з ТОВ «Термінал», за травень-серпень 2022 року, які сформовано у номенклатурну (справу під №65), яка налічує 468 аркушів, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- звіти по виробництву біоетанолу за 2023 рік, які сформовано у номенклатурну (справу під №66), яка налічує 104 аркуші, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товарів де постачальником є ТОВ «ППЕК» (43291498) по взаємовідносинам з ТОВ «Аксіома» та ТОВ «Трансхім ЛТД», за квітень-грудень 2022 року, які сформовано у номенклатурну (справу під №67), яка налічує 262 аркуші, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- договори поставок де продавцем є ТОВ «ППЕК» (43291498), за 2022 рік, які сформовано у номенклатурну (справу під №68), яка налічує 160 аркушів, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товарів де постачальником є ТОВ «ППЕК» (43291498) по взаємовідносинам з ТОВ «Вітойл», за червень 2022 року, які сформовано у номенклатурну (справу під №69), яка налічує 532 аркуші, яку прошито та пронумеровано, а також опечатано паперовою биркою ТУ БЕБ у Львівській області на якій міститься пояснювальний напис та підпис слідчого, понятих, адвоката, директора та головного бухгалтера ТОВ «ППЕК»;

- Технологічний регламент виробництва оксигенату органічних рідин в умовах ПрАТ «Теофіпольский цукровий завод» ТР :2020 (частина 2) введено в дію 11.12.2020, затверджено директором ТОВ «ППЕК» 11.12.2020 року на 89 арк., який поміщено до білого поліетиленового сейф пакету під №70, на якому зроблено пояснювальний напис, та містяться підписи детектива, понятих та учасників слідчої дії;

- Технологічний регламент виробництва оксигенату органічних рідин в умовах ПрАТ «Теофіпольский цукровий завод» ТР :2020 (частина 1) введено в дію 11.12.2020, затверджено директором ТОВ «ППЕК» 11.12.2020 року на 100 арк., який поміщено до білого поліетиленового сейф пакету під №70, на якому зроблено пояснювальний напис, та містяться підписи детектива, понятих та учасників слідчої дії;

- Технологічний регламент виробництва біоетанолу в умовах ПрАТ «Теофіпольский цукровий завод» ТР 8-2020 введено в дію 13.10.2020, затверджено директором ТОВ «ППЕК» 13.10.2020 року (частина 1) на 98 арк., який поміщено до білого поліетиленового сейф пакету під №70, на якому зроблено пояснювальний напис, та містяться підписи детектива, понятих та учасників слідчої дії;

-Технологічний регламент виробництва біоетанолу в умовах ПрАТ «Теофіпольский цукровий завод» ТР 8-2020 введено в дію 13.10.2020, затверджено директором ТОВ «ППЕК» 13.10.2020 року (частина 1) на 207 арк., який поміщено до білого поліетиленового сейф пакету під №70, на якому зроблено пояснювальний напис, та містяться підписи детектива, понятих та учасників слідчої дії.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором з письмовим повідомленням заінтересованих осіб.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Оголошення повного тексту ухвали відбудеться 06.11.2023 о 15 год. 20 хв.

Суддя ОСОБА_1