Справа № 296/1339/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначає, що у провадженні СУ ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 03.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.1 ,2 ст.307 КК України, за фактом збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.

У ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що під час вчинення злочинних діянь фігуранти користувались банківськими послугами, а саме переказ грошових коштів, здобутих за продаж наркотичних речовин, купівля інгредієнтів та необхідних речей і засобів для виготовлення наркотичних речовин: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користувався банківською карткою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , використовував банківські картки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_5 . ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає: АДРЕСА_3 , використовував банківські картки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 . ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає: АДРЕСА_4 , використовував банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

Невідомі особи у яких ОСОБА_5 систематично купував наркотичний інгредієнт «жовтий» та перераховував грошові кошти на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_12 ;АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " № НОМЕР_13 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 .

Крім того, на рахунки відкриті у банківських установах, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 №№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ОСОБА_7 № НОМЕР_3 , ОСОБА_8 № НОМЕР_9 можуть надходити грошові кошти від реалізації вказаного протиправного механізму.

Таким чином з метою перевірки достовірності проведення фінансових операцій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для проведення слідчих дій, судових експертиз виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до відомостей, що містять банківську таємницю, тобто до руху коштів (виписок) по розрахунковим рахункам.

Враховуючи вищевикладене слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідча подала заяву про розгляд справи у її відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому наявні достатні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Визначаючи персональний склад слідчої групи, слідчим якої надається тимчасовий доступ, слідчий суддя виходить із залученого до матеріалів клопотання витягу ЄРДР.

Керуючись ст.ст.160-164, 309 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №0000028 від 03.02.2023, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, що знаходяться у володінні працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) або Північно Західного МРУ «Житомирська філія» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю отримання копій документів, що стали підставою для відкриття рахунку (рахунків), документів, що містять відомості про власника рахунку (рахунків), виписок по вказаним розрахунковим рахункам (рух коштів) та платіжних доручень, або інших документів, на підставі яких проводились вказані розрахунки) із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів та стосуються таких власників банківських рахунків: ОСОБА_6 №№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ОСОБА_7 № НОМЕР_3 , ОСОБА_8 № НОМЕР_9 за період з 01.01.2023 по 15.02.2024.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1