печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчий в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчий в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів , які перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у відсутність та просив задовольнити в повному обсязі. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001419 від 02.08.2023. Проведеним досудовим слідством встановлено, що з 01.03.2023 по 03.03.2023 невстановлені особи, шляхом протиправного подолання систем логічного захисту електронного гаманця ОСОБА_4 , авторизації з використанням викрадених в нього ключа доступу та пароля отримали доступ до рахунків потерпілого та різними частинами перерахували з них криптовалюту в сумі 1 180 075 USDT, на один електронний гаманець НОМЕР_1 . За результатами аналізу подальшого руху коштів встановлено, що криптовалюта частково виведена через крипто біржу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та перераховувались на електроні гаманці громадян різних країн. Зокрема, впродовж березня-липня 2023 року з електронного гаманця НОМЕР_1 , в якому зберігалася викрадена у ОСОБА_4 криптовалюта, здійснені перекази коштів на гаманці громадян України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , громадянина Латвії ОСОБА_8 та ще однієї невстановленої особи. Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні наступні особи: ОСОБА_9 , який користується абонентським номером НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ОСОБА_6 , який користується абонентським номером НОМЕР_4 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ОСОБА_10 , який користується абонентським номером НОМЕР_5 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ОСОБА_11 , який користується абонентським номером НОМЕР_6 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення фактів легалізації попередньо викраденої криптовалюти, несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) електронних систем та попередньої змови між зазначеними особами на вчинення кримінального правопорушення у ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливості зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за період часу з 01.01.2022 до 30.09.2023, про встановлення вхідних та вихідних з`єднань абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 із відомостями щодо типу з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS переадресація); дату, час, та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ), з`єднання нульової тривалості; адреси розташування базових станцій, які забезпечували зв`язок в зоні покриття ретрансляційних антен оператора; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента. Рішенням регуляторного органу дозвіл на користування національними ідентифікаційними кодами мережі призначення рухомого (мобільного) зв`язку «50», « НОМЕР_7 », « НОМЕР_8 » (в тому числі зазначені вище формати номерів, де 380 - міжнародний телефонний код України, 50, 66, 95 - національні ідентифікаційні коди мережі призначення рухомого (мобільного) зв`язку, інша сукупність цифрових знаків, що позначають абонентські номери) було надано постачальнику електронних комунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). З метою виконання завдань кримінального провадження, зважаючи на наявність достатніх відомостей, які вказують на те, що зазначені в клопотанні документи та інформація, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує можливість використання як доказів зазначених документів та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до таких з можливістю їх вилучення Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчий в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 , начальнику 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ та можливість вилучення шляхом копіювання інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ, а також можливість зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, а саме: інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за період часу з 01.01.2022 до 30.09.2023 про встановлення вхідних та вихідних з`єднань абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 із відомостями щодо типу з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS переадресація); дату, час, та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ), з`єднання нульової тривалості; адреси розташування базових станцій, які забезпечували зв`язок в зоні покриття ретрансляційних антен оператора; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/43722/23-к Прим.2 слідчий ОСОБА_3 Копія: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 05.10.2023 р.