Справа № 487/939/24
Провадження № 1-кс/487/1130/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.02.2024 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0001279 від 12.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

31.01.2024 року, слідчий СВ СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , за погодженням з заступником керівника Херсонської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва з клопотанням в якому просив надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0001279 від 12.07.2023 року дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, про зняття та вилучення інформації з телекомунікаційних мереж, за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 01.09.2023 до 25.01.2024 включно, з відомостями щодо:

- адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

- типів з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

- дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А, наданням відомостей про його особу.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчими СУ ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001279 від 12.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за фактом здійснення ОСОБА_5 , який є керівником та посадовими особами фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 », безмитного ввезення на територію України транспортних засобів та отримання гуманітарних вантажів, з їх послідуючою незаконною реалізацією та привласненням отриманих грошових коштів.

В зв`язку з вище викладеним, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, оскільки оперативним шляхом встановлено, що вказаними номерами сім-карток, мобільних операторів користувалися фігуранти справи.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності, вимоги зазначені в клопотанні підтримав у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та докази, надані на його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчими СВ СУ ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0001279 від 12.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за фактом здійснення ОСОБА_5 , який є керівником, та посадовими особами фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 », безмитного ввезення на територію України транспортних засобів та отримання гуманітарних вантажів, з їх послідуючою реалізацією та привласненням отриманих грошових коштів.

В обґрунтування заявленого клопотання, слідчий посилався на необхідність повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація у сукупності з іншими документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з п.19 ч.1 ст.7 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний прийняти судове рішення керуючись принципами диспозитивності, змагальності, на підставі наявних у матеріалах клопотання доказів. Клопотання вирішується в межах заявлених вимог, на підставі наданих доказів, з дотриманням принципу безпосередності їх дослідження.

Відповідно до ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Одним із механізмів витребування документів і даних, передбачених КПК, є процедура тимчасового доступу до речей і документів, передбачених главою 15 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 3 п. 1,3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до долучених до матеріалів клопотання матеріалів, вбачається, що відомості до ЄРДР про вказане кримінальне правопорушення, були внесені на підставі Рапорту т.в.о. Начальника УКР ГУНП в Херсонській області, відповідно до якого, інформацію про наявність в діях зазначених осіб складу кримінального правопорушення за ч.3 ст.201-2 КК України, було отримана в ході оперативного супроводження кримінального провадження №0000724, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 п.12 ч.2 ст.115, ч.ч.2, 3 ст.146 КК України.

У клопотанні слідчим ініціюється питання про надання тимчасового доступу до інформації з телекомунікаційних мереж, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 01.09.2023 до 25.01.2024 включно, з посиланням на те, що вказаними номерами мобільних операторів користуються фігуранти по справі.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено існування обставин, які об`єктивно свідчать про вчинення кримінального правопорушення, відомості за яким були внесені до ЄРДР, оскільки на підтвердження заявлених вимог до клопотання, крім рапорту, який слугуваав підставою для внесення відомостей до ЄРДР, слідчим долучено лише повідомлення начальника УКР ГУНП в Херсонській області №301/3/26/01/-2024 від 24.01.2024, про встановлення, в ході оперативного супроводу вказаного кримінального провадження, інформації про те, що ОСОБА_5 , який є керівником БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та засновник вказаного фонду ОСОБА_6 , використовуючи статус фонду як благодійної організації, розробили злочинну схему по безмитному ввезенню на територію України автотранспорту, який в подальшому реалізовували шляхом продажу. Таким чином протягом 2022-2023 років ввезли на митну територію України 43 автомобілі.

Разом з тим, вказане повідомлення, саме по собі, без доручення будь-яких належних та допустимих доказів на підтвердження викладених у ньому відомостей, щодо безмитного завезення автотранспорту керівником Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та його засновником ОСОБА_6 , як благодійної допомоги та його подальший продаж, на стійке переконання слідчого судді не може підтверджувати факт скоєння кримінального правопорушення.

Окремо, слідчий суддя зазначає, що у клопотанні, слідчим не зазначено осіб які є користувачами, номерів телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та не обґрунтована їх причетність до можливого скоєння кримінального правопорушення.

З урахуванням зазначеного, клопотання є необґрунтованим, оскільки слідчим, в супереч вимогам п.1 ч.3 ст.131 КПК України не доведено, що існує обґрунтована підозра, щодо вчинення кримінального правопорушення у вказаному кримінальному провадженні, що виключає можливість застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, та є підставою для відмови у його задоволенні.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0001279 від 10.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1