УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.11.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника особи, щодо майна якої вирішується питання про накладення арешту адвоката ОСОБА_4 , особи, щодо майна якої вирішується питання про накладення арешту ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000317 від 02.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Київського районного суду м.Одеси про арешт майна, вилученого під час проведення огляду місця події за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, Старокозацька сільська громада, с.Стара Царичанка (координати 46.3049139, 29.8642436).

Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , усвідомлюючи, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» №2212-ІХ від 21.04.2022, згідно постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» №57 від 27.01.1995, (із змінами від 13 жовтня 2023 року № 1081) виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється, керуючись злочинним умислом з корисливих мотивів, спрямованих на незаконне збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та бажаючи настання таких наслідків, у невстановлений час та місце вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 з метою організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництвом такими діями, сприяння їх вчиненню, в тому числі порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.

Так, ураховуючи розроблений план, ОСОБА_7 з метою реалізації злочинного умислу, направленого на збагачення, діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 28.09.2023 із свого особистого телефону за номером НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з метою конспірації своїх дій, через мобільний додаток здійснив телефонний дзвінок начальнику групи моніторингу обстановки відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 прикордонного загону Державної прикордонної служби України ОСОБА_8 на телефонний номер НОМЕР_4 . В ході розмови ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_8 , що його відрекомендували спільні знайомі та висловив прохання посприяти йому у незаконному переправленню через Державний кордон України військовозобов`язаних громадян України. За вказані дії ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_8 винагороду у вигляді грошових коштів, сума яких буде залежати від кількості військовозобов`язаних осіб та визначених попередніх домовленостей. А також домовились зустрітись 06.10.2023 в м. Одеса для обговорення усіх умов незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України.

ОСОБА_7 діючи з корисливих мотивів 06.10.2023 приблизно о 16 годині зустрівся в м. Одеса у Старосінному сквері розташованому біля вул. Старосінна, Старосінної площі та вул. Водопроводної з ОСОБА_8 . Під час зустрічі ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_8 , що є діючим працівником Національної поліції України, а також повідомив про можливість систематичного переправлення через державний кордон України військовозобов`язаних осіб з метою «заробітку» грошових коштів. ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_8 , що в нього є спільник ( ОСОБА_5 ), який неодноразово вже організовував перенаправлення через державний кордон України військовозобов`язаних осіб, знає механізм та деталі. Під час цієї зустрічі ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_8 неправомірну вигоду в сумі 1000 доларів США за одну незаконно переправлену через державний кордон України військовозобов`язану особу. А також домовились зустрітись у трьох разом з ОСОБА_5 , на цьому ж місці, в завчасно обумовлений час.

В подальшому 11.10.2023 приблизно о 15 годині 50 хвилин ОСОБА_7 , ОСОБА_5 за попередньою змовою, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на вчинення ряду дій щодо організації незаконного переправлення зустрілись в м. Одеса у Старосінному сквері на раніше обумовленому місці з ОСОБА_8 . Діючи за попередньою змовою групою осіб, із спільним корисливим умислом ОСОБА_7 та ОСОБА_5 висловили ОСОБА_8 можливість добре заробити грошових коштів. В свою чергу ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_8 , про свій досвід незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України, а також те, що перетнути транзитний пункт пропуску «Маяки Паланка» не завдасть труднощів. При цьому, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 висловили прохання ОСОБА_8 сприяти у незаконному переправленню військовозобов`язаних осіб через державний кордон України шляхом забезпечення їх супроводу через контрольовану ділянку державного кордону України у селі Крутоярівка Одеської області. ОСОБА_5 та ОСОБА_7 вказали ОСОБА_8 , що на даний час наявні 5 (п`ять) військовозобов`язаних громадян України, які очікують на незаконне переправлення через державний кордон України. А також домовились про зустріч, для обговорення більш точних деталей, дату та час якої повинен визначити ОСОБА_8 та повідомити у телефонному режимі.

В подальшому, 16.10.2023 на мобільний телефон, з застосуванням заходів конспірації через мобільний додаток «WhatsApp» з мобільного телефону НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_8 на мобільний телефон НОМЕР_4 , та запропонував зустрітись 18.10.2023 на тому ж місці у Старосінному сквері в м. Одеса, на що останній погодився. Також ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_8 , що планує під час зустрічі спільно з ОСОБА_5 обговорити деталі незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України двох громадян

(не назвавши ПІБ) та за переправлення цих осіб через державний кордон

ОСОБА_8 отримає 1000 доларів США за кожну особу.

В подальшому, 18.10.2023 приблизно о 14 годині 30 хвилин виконуючи раніше обумовлені домовленості ОСОБА_7 та ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів, зустрілись з ОСОБА_8 в Старосінному сквері в м. Одеса. В ході розмови ОСОБА_7 та ОСОБА_5 повідомили ОСОБА_8 , що необхідно визначитись з датою незаконного переправлення через державний кордон України двох військовозобов`язаних громадян (не називаючи ПІБ). При цьому, ОСОБА_5 зазначив, що перетин транзитної ділянки та надання засобів транспортування, до обслуговуваної ділянки ОСОБА_8 , тобто «села Крутоярівка», він бере на себе, також ОСОБА_5 зазначив, що раніше перевозив на своєму автомобілі Toyota Land Cruiser осіб через транзитну територію державного кордону «Маяки-Паланка» Одеської області, яку безперешкодно можна перетнути шляхом надання 100 доларів США прикордонникам які несуть на цій ділянці службу. ОСОБА_7 зазначив, що з військовозобов`язаних осіб, які будуть незаконно перетинати державний кордон України вони отримують 5000 доларів США з кожної особи, при цьому ОСОБА_5 зауважив що це демократична ціна, з якої 1000 доларів США отримає за послуги ОСОБА_8 . Також, ОСОБА_5 зауважив, що не готовий на даний час передати грошові кошти ОСОБА_8 , тим паче свої, та в результаті розмови ОСОБА_5 висловив про передачу 2000 доларів США за двох військовозобов`язаних осіб, які будуть перетинати державний кордон України вже на місці зустрічі, тобто біля обслуговуваної ділянки ОСОБА_8 біля села Крутоярівка Одеської області, при цьому, дату, час та місце повинен визначити останній з урахуванням особливостей несення служби Державною прикордонною службою України та місцевості. Таким чином ОСОБА_7 та ОСОБА_5 вчинили дії направлені на схиляння начальника групи моніторингу обстановки відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 прикордонного загону Державної прикордонної служби України ОСОБА_8 до дій направлених на сприяння у незаконному переправленні через державний кордон України військовозобов`язаних осіб.

В подальшому 22.10.2023 приблизно о 11 годині 35 хвилин ОСОБА_8 через мобільний додаток «WhatsApp» з мобільного телефону НОМЕР_4 зателефонував на мобільний телефон НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 та повідомив, що двох військовозобов`язаних осіб можливо переправити 23.10.2023 у вечірній час та їх необхідно доставити у село Монаши, Маразліївської сільської громади, Білгород-Дністкровського району Одеської області та чекати наступних вказівок.

В подальшому, приблизно о 09 годині 23.10.2023 ОСОБА_5 зустрів у м. Одеса по вул. Розумовського та біля залізничного вокзалу на своєму автомобілі Toyota Land Cruiser, д.з. НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 , двох військовозобов`язаних осіб ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 і ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , і з метою керування їх діями повідомив останнім про те, що вони перетнуть транзитну територію державного кордону України «Маяки-Паланка» на його автомобілі Toyota Land Cruiser.

У цей же день, на виконання вказівок ОСОБА_5 з метою незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_9 та ОСОБА_10 перевели на особисту банківську картку ОСОБА_5 за № НОМЕР_7 - 1000 доларів США та 1000 доларів США на криптовалютний гаманець у валюті USDT, адресу якого надав ОСОБА_5 .

Надалі ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 і ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на автомобілі Toyota Land Cruiser виїхали у напрямку села Монаші, Маразліївської сільської громади, Білгород-Дністровського району, Одеської області по трасі М-15, перетнувши транзитну ділянку кордону «Маяки-Паланка». ОСОБА_5 прибувши до села Монаші, зупинив автомобіль та приблизно о 14 годині подзвонив ОСОБА_8 , який повідомив про необхідність прибути до села Стара Царичанка, Старокозацької сільської громади, Білгород-Дністкровського району, Одеської області. Після цього, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 і ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що вони їдуть до села Сатара Царичанка, Старокозацької сільської громади, Білгород-Дністровського району, Одеської області, де їх буде чекати прикордонник з яким ОСОБА_5 та ОСОБА_7 домовились завчасно про незаконний перетин державного кордону України і який їх безперешкодно переведе через на територію Республіки Молдова. У цей же час, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 передали 3500 доларів США та перевели на його банківську картку за № НОМЕР_8 Євро за послуги з незаконного переправлення через державний кордон України.

ОСОБА_5 на своєму автомобілі Toyota Land Cruiser, д.з. НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 , 23.10.2023 приблизно о 14 годині 50 хвилин привіз двох військовозобов`язаних осіб ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 і ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на окраїну села Стара Царичанка, Старокозацької сільської громади, Білгород-Дністкровського району, Одеської області, де наказав їм йти за ним. ОСОБА_5 зустрівшись з ОСОБА_8 передав останньому раніше обумовлену суму грошових коштів 2000 доларів США та наказав двом військовозобов`язаним ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 і ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , рухатись за ОСОБА_8 , передавши їм їх сумки з особистими речами, а також пояснив, що перетин державного кордону України повинен відбуватися через ділянку місцевості біля села Крутоярівка, Старокозацької сільської громади, Білгород-Дністровського району, Одеської області, із постійною комунікацією з ОСОБА_8 та запевнив, що останній їх проведе через територію України до території Молдови, де вони опиняться на території Республіки Молдова, та таким чином покинути територію України.

Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 вчинив дії направлені на організацію, щодо незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, яким такий виїзд в період дії військового стану заборонено, сприяючи їх вчиненню (вчиненню злочину) та усуненням перешкод, з корисливих мотивів отримавши від ОСОБА_9 та ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 9000 доларів США, а ОСОБА_5 у тому числі вчинив такі дії поєднані з керівництвом та наданням засобів.

Після чого, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 було викрито у вчиненні злочину працівниками правоохоронних органів та затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Так, одразу після затримання ОСОБА_5 , 23.10.2023 у період часу

з «14» год. «55» хв. до «16» год. «20» хв., на ділянці місцевості, яка знаходиться на території колишньої ферми в с.Стара Царичанка, Старокозацької сільської громади, Білгород-Дністровського району, Одеської області (координати НОМЕР_9 , 29.8642436) проведено огляд місця події.

За результатами огляду місця події заявник у кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , добровільно видав 20 банкнот зовні схожих на долари США, кожна номіналом 100 доларів США, на загальну суму 2000 доларів США, які вилучено та поміщено до сейф пакету S 1032282 та пояснив, що вказану суму грошових коштів він отримав від ОСОБА_5 , в якості розрахунку за організацію незаконного перетину ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , державного кордну України.

Далі, ОСОБА_5 добровільно видав 15 банкнот зовні схожих на долари США, кожна номіналом 100 доларів США, на загальну суму 1500 доларів США, які вилучено та поміщено до сейф пакету S 1032283 та пояснив, що вказану суму грошових коштів він отримав від ОСОБА_11 , в якості розрахунку за організацію незаконного перетину останнім державного кордну України. Також, ОСОБА_5 добровільно видав банкноти зовні схожі на гривню, на загальну суму 2770 грн, які вилучено та поміщено до сейф пакету S 1032283. Також, ОСОБА_5 добровільно видав банківську картку АТ КБ «ПриватБанк»

№ НОМЕР_7 , яку вилучено та поміщено до сейф пакету S 1032521.

Окрім того, поблизу ОСОБА_5 на землі виявлено кепку чорного кольору із надписом «Supreme», із вмонтованим невідомим технічним приладом, які вилучено та поміщено до сейф пакету 600378316.

В подальшому, ОСОБА_11 добровільно надав свій мобільний телефон марки Redmi 7, а ОСОБА_9 свій мобільний телефон марки ОРРО, які вилучено та поміщено до сейф пакету 600378314.

Слідчим постановою від 24.10.2023 р. вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити посилаючись на доводи викладені в ньому.

Представник особи, щодо майна якої вирішується питання про накладення арешту адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти накладення арешту на кепку чорного кольору із надписом «Supreme», із вмонтованим невідомим технічним приладом, оскільки в цій частині клопотання є необґрунтованим, зазначене майно не має ознак речового доказу. Просив відмовити у задоволенні клопотання в цій цастині.

Особа, щодо майна якої вирішується питання про накладення арешту ОСОБА_5 , підтримав думку представника.

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, думку учасників судового засідання, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим суддею встановлено, що вилучені під час проведення огляду: 20 банкнот зовні схожих на долари США, кожна номіналом 100 доларів США, на загальну суму 2000 доларів США; 15 банкнот зовні схожих на долари США, кожна номіналом 100 доларів США, на загальну суму 1500 доларів США, та банкноти зовні схожі на гривню, на загальну суму 2770 грн; банківська картка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 ; мобільний телефон ОСОБА_11 марки Redmi 7, мобільний телефон ОСОБА_9 марки ОРРО, містять на собі сліди скоєного злочину чи використані як засіб та знаряддя вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а за такого має ознаки п.1 ч.2 ст.167 КПК України. Таким чином, на даний момент з метою проведення невідкладних слідчих дій, збереження доказів вчинення кримінального правопорушення, слід накласти арешт на вказане вилучене майно.

В той же час, слідчим не надано достатніх доказів необхідності в накладені арешту на кепку чорного кольору із надписом «Supreme», із вмонтованим невідомим технічним приладом.

Так під час судового розгляду встановлено, що кепка чорного кольору із надписом «Supreme», із вмонтованим невідомим технічним приладом, є майном, що не має відношення до предмету розслідування кримінального провадження №0000317 від 02.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000317 від 02.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на 20 банкнот зовні схожих на долари США, кожна номіналом 100 доларів США, на загальну суму 2000 доларів США; 15 банкнот зовні схожих на долари США, кожна номіналом 100 доларів США, на загальну суму 1500 доларів США, та банкноти зовні схожі на гривню, на загальну суму 2770 грн; банківська картка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 ; мобільний телефон ОСОБА_11 марки Redmi 7, мобільний телефон ОСОБА_9 марки ОРРО

шляхом заборони будь-кому користуватися та розпоряджатися вищезазначеним майном до скасування арешту у порядку встановленому КПК України.

У задоволені клопотання в іншій частині - відмовити.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_6 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1