Справа № 464/8909/23
пр.№ 1-кс/464/1/24
У Х В А Л А

12 січня 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 ЛРУП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000502 від 22.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

дізнавач ОСОБА_2 звернувся із клопотанням про надання дозволу натимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та копіювання таких даних у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 . В обгрунтування клопотання покликається на те, що слідчим відділенням відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 22.12.2023 року, в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000502 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 21.12.2023, до ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 20.05.2023, близько 17:00 год., невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, в мережі "Інстаграм", під приводом продажу навушників «Apple Airpods max 2», шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , у сумі 18000 гривень, які останній добровільно переказав на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 . Під час допиту потерпілого ОСОБА_3 останній повідомив, що в 2021 році він знайшов по рекомендації блогерів сторінку в соціальній мережі «Instagram» з нікнеймом « ОСОБА_4 » на якій володілець цієї сторінки надавав послуги з викупу товару з США та Європи та відправляв даний товар замовникам. До 20.05.2023 року слідкував за даною сторінкою та бачив багато позитивних відгуків від різних осіб, того ж дня на сторінці була висвітлена інформація про викуп речей, які його зацікавили, а саме навушники «Apple Airpods Max» 2 штуки та телефон «Iphone 5S», після чого він почав діалог про купівлю даного товару, в ході діалогу вони узгодили всі деталі про купівлю даних товарів, також обговорили деталі доставки та узгодили ціну за навушники 18000 гривень та за телефон 1500 гривень, згодом в цей ж день близько 17:06 год. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 потерпілий переказав кошти на реквізити вказані даним продавцем, а саме на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , переказавши кошти останній одразу відправив продавцю скріншот квитанції про успішну оплату та у відповідь отримав накладну на телефон, згодом коли приїхав телефон ОСОБА_3 успішно забрав посилку з « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Але продавець повідомив, що навушники ще не доставлені в Україну і деякий час потрібно зачекати, з того часу вони з продавцем періодично переписувались і в останній переписці він повідомив, що навушники знаходяться на митниці та просив не хвилюватись та дати йому трохи часу, щоб забрати з митниці та відправити вищевказані навушники. Остання переписка з даним продавцем відбулась 07.11.2023 року, на даний час на численні повідомлення не відповідає. Сума завданих збитків в наслідок шахрайських дій становить 18000 гривень. Враховуючи наведене та з метою підтвердження чи спростування викладених в заяві фактів, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для досудового розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформаціїпро рух коштів, яка перебуває у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , надавши можливість проведення такого доступу у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з метою спрощення процесу отримання інформації. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації, що має доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, а тому просить клопотання задоволити.

Дізнавач на розгляд клопотання не з`явився, подав заяву, у якій просить розглянути клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує повністю.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, те що вищевказана інформація, яка зберігається та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цієї інформації, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати дізнавачу відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації,що підтверджує рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , з можливістю ознайомлення з нею та її копіювання, а саме кому належить банківська картка № НОМЕР_3 відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; коли і на чиє ім`я була відкрита, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківської картки, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото та відео із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період з 20.05.2023 по 12.01.2024 (дату винесення ухвали), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та копіювання таких даних у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1