Справа № № 585/4876/23
Номер провадження 1-кс/585/136/24
У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

30 січня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 23.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 23.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що аналізом даних веб-порталу публічних закупівель встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використали своє службове становище всупереч інтересам служби під час укладання та оплати коштів за договором №5 К-МД/3210, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, 09.11.2023 між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №5 К-МД/3210 щодо виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної документації по об`єкту: "Нове будівництво мостового переходу через р. Сула по вул. Полтавській в м. Ромни Сумської області" вартістю робіт 127 000 000,00 грн. Вказаний договір оплачено за рахунок бюджетних коштів, однак роботи виконано не у повному обсязі.

Таким чином, в діях посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 264 КК України.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у вилученні ряду оригіналів та звірених належним чином копій документів, які необхідні для призначення та проведення ряду судових експертиз, а саме судової будівельно-технічної експертизи, для встановлення фактичної вартості виконаних робіт і їх відповідність ДБН. Також, у подальшому такі документи будуть використані для проведення перевірок контролюючими органами Держаудитслужбою, та у разі встановлення збитків, проведення судових економічних експертиз для підтвердження таких збитків.

Для призначення вище вказаних експертиз та проведення перевірок необхідна інформація та документи щодо господарської діяльності та звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.10.2021 по дату пред`явлення ухвали до виконання, а саме: картка обліку платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про керівників, учасників товариства, наявності відкритих та закритих банківських рахунків, перебування на обліку у відповідних реєстрах, взяття на облік у розрізі окремих видів податків, наявності складських та офісних приміщень, IP адреси, з яких суб`єктом господарювання подавалася податкова звітність, інше у електронному виді; реєстраційної справу стосовно взяття на облік платників податків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.10.2021 по дату пред`явлення ухвали до виконання у електронному виді; податкову звітність форми 1 ДФ, яка стосується відомостей про суми нарахованої заробітної плати застрахованим особам та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, а також перерахування доходів, виплати винагороди, роялті за укладеними цивільно-правовими угодами, подану суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 у електронному вигляді з додатками за період з 01.10.2021 по дату пред`явлення ухвали до виконання; кількість працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно за період з 01.10.2021 по дату пред`явлення ухвали до виконання; податкову звітність, а саме декларації з податку на прибуток та ПДВ, інших видів податків, подану суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 у електронному вигляді з додатками за період з 01.10.2021 по дату пред`явлення ухвали до виконання; видані та отримані податкові накладні юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з баз даних ЄРПН за період часу з 01.10.2021 по дату пред`явлення ухвали до виконання у електронному виді; інформація стосовно додатків № 5 з системи співставлення АІПС «Податковий блок» за період часу з 01.10.2021 по дату пред`явлення ухвали до виконання у електронному виді; інформація про проведені експортно-імпортні операції суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з баз даних у табличному вигляді; інформацію стосовно проведених планових (позапланових), камеральних податкових перевірок зустрічних звірок суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , або інших контрольних заходів, проведених органом податкового контролю або його територіальними (міжрегіональними) підрозділами, що охоплює період проведених фінансово-господарських відносин на протязі часу з 01.10.2021 по дату пред`явлення ухвали до виконання із наданням копій відповідних актів чи довідок; інтегровані картки платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у яких міститься інформація по обліку та сплаті надходжень податків до місцевого та державного бюджету у їх розрізі на протязі часу з 01.10.2021 по дату пред`явлення ухвали до виконання; документів, на підставі яких керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 отримано електронний-цифровий підпис за допомогою якого подається уся податкова звітність товариства до контролюючих органів; фінансову звітність, у тому числі баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки, звітність державного підприємства, подану підприємством згідно з додатками до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб`єктів господарювання державного сектору економіки, згідно з Наказом Міністерства економіки України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.10.2021 по дату пред`явлення ухвали до виконання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вище перелічені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке зареєстроване та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Необхідний період отримання документів з 01.10.2021 по дату пред`явлення ухвали до виконання з урахуванням того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 могли закупляти будівельні матеріали до укладання договору 09.11.2021 та будівельні роботи наразі не виконані, а договір діє до 31.12 2023.

В судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, в заяві до суду клопотання підтримав, просив розглядати справу без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000076 від 23.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с. 6).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке зареєстроване та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного акціонерного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та заступника начальника слідчого відділу ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- картка обліку платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про керівників, учасників товариства, наявності відкритих та закритих банківських рахунків, перебування на обліку у відповідних реєстрах, взяття на облік у розрізі окремих видів податків, наявності складських та офісних приміщень, IP адреси, з яких суб`єктом господарювання подавалася податкова звітність, інше у електронному виді;

- реєстраційної справу стосовно взяття на облік платників податків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.10.2021 по дату пред`явлення ухвали до виконання у електронному виді;

- податкову звітність форми 1 ДФ, яка стосується відомостей про суми нарахованої заробітної плати застрахованим особам та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, а також перерахування доходів, виплати винагороди, роялті за укладеними цивільно-правовими угодами, подану суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 у електронному вигляді з додатками за період з 01.10.2021 по дату пред`явлення ухвали до виконання;

- кількість працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно за період з 01.10.2021 по дату пред`явлення ухвали до виконання;

- податкову звітність, а саме декларації з податку на прибуток та ПДВ, інших видів податків, подану суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 у електронному вигляді з додатками за період з 01.10.2021 по дату пред`явлення ухвали до виконання;

- видані та отримані податкові накладні юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з баз даних ЄРПН за період часу з 01.10.2021 по дату пред`явлення ухвали до виконання у електронному виді;

- інформація стосовно додатків № 5 з системи співставлення АІПС «Податковий блок» за період часу з 01.10.2021 по дату пред`явлення ухвали до виконання у електронному виді;

- інформація про проведені експортно-імпортні операції суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з баз даних у табличному вигляді;

- інформацію стосовно проведених планових (позапланових), камеральних податкових перевірок зустрічних звірок суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , або інших контрольних заходів, проведених органом податкового контролю або його територіальними (міжрегіональними) підрозділами, що охоплює період проведених фінансово-господарських відносин на протязі часу з 01.10.2021 по дату пред`явлення ухвали до виконання із наданням копій відповідних актів чи довідок;

- інтегровані картки платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у яких міститься інформація по обліку та сплаті надходжень податків до місцевого та державного бюджету у їх розрізі на протязі часу з 01.10.2021 по дату пред`явлення ухвали до виконання;

- документів, на підставі яких керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 отримано електронний-цифровий підпис за допомогою якого подається уся податкова звітність товариства до контролюючих органів;

- фінансову звітність, у тому числі баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки, звітність державного підприємства, подану підприємством згідно з додатками до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб`єктів господарювання державного сектору економіки, згідно з Наказом Міністерства економіки України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.10.2021 по дату пред`явлення ухвали до виконання.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1