Справа № 450/5360/23 Провадження № 1-кс/450/916/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

03 листопада 2023 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Пустомити клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 яке надійшло на розгляд слідчого судді 31.10.2023 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000314 від 14.10.2023 року,

встановив:

суб`єкт звернення просить надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 09.10.2023 по час виконання ухвали;

- відомості, чи підключена до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу (додаток ABank24). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему (з зазначенням IMEI та IP-адрес таких пристроїв) за період з 09.10.2023 по час виконання ухвали;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 09.10.2023 по час виконання ухвали і надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі.

Законний володілець документів у судове засідання не викликався.

З матеріалів клопотання слідує таке:

згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 13.10.2023 року до ВП № 3 ЛРУП № 2 у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу продавця який 09.10.2023 о 09:20год. під приводом продажу косметики через мережу інтернет шляхом зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами заявниці, які вона самостійно та добровільно перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , через мобільний банкінг у сумі 6950 грн. Сума матеріальної шкоди становить 6950грн. ІКС ІПНП № 10784.

14 жовтня 2023 року відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000314, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

14.10.2023 допитана як потерпіла ОСОБА_5 , яка повідомила, що 03.10.2023 вона на сайті з оголошеннями olx.ua побачила оголошення з приводу продажу жіночої косметики, особа яка виставила оголошення мала нік на сайті «CosmoSet» за яким було закріплено номер мобільного телефону НОМЕР_4 . В подальшому вона почала переписуватись з даною невідомою їй особою у месенджері що на самому сайті «olx» та цікавилась чи косметика дійсно є оригінальною. В ході спілкування дана особа запевнила її, що косметику вона бере у офіційного представника, а вона сама є косметологом та таким чином має додатковий заробіток за рахунок продажу косметики. Дана невідома їй особа сказала що вона працює лише по повній предоплаті та така функція як післяоплата після одержання товару у неї відсутня. В цей момент вона на деякий час засумнівалась та подумала що це можуть бути шахраї, проте дана невідома особа запевнила її що так працюють на даний час усі та жодних проблем не виникає. 05.10.2023 вона знову написала через месенджер на сайті olx.ua невідомій особі, яка має нік на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за яким було закріплено номер мобільного телефону НОМЕР_4 з приводу того що їй підходять її умови та вона замовила у даної особи ензимну маску, активатор та кісточку загальною вартістю 6950 грн. Дана особа надіслала їй повідомлення з номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на який вона мала оплатити обумовлену суму грошових коштів. Проте вона на кілька днів забула про те що має оплатити грошові кошти.

09.10.2023 вона попросила свою знайому ОСОБА_6 здійснити переказ грошових коштів за дану косметику з своєї банківської картки, оскільки вона тоді грошей на банківській карті не мала. В подальшому о 09 год 20 хв. 09.10.2023 її знайома ОСОБА_6 перебуваючи за адресою свого проживання у АДРЕСА_3 з своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 здійснила грошовий переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у сумі 6950 грн, які вона їй потім повернула. В подальшому вона надіслала скріншот з оплатою за даний товар особі з ніком на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за яким було закріплено номер мобільного телефону НОМЕР_4 . В подальшому вона надіслала реквізити для отримання а саме ОСОБА_5 НОМЕР_6 с.Оброшине відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 1. Цього ж дня вона побачила, що у додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 до неї йде відправлення 0160 від ОСОБА_7 НОМЕР_4 яке відправили з відділення НОМЕР_7 що у АДРЕСА_4 , та воно прибуде 10.10.2023. 10.10.2023 близько 14 год 00 хв вона прийшла у відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 що у АДРЕСА_5 де сказала номер ТТН 0160 та в ході її огляду побачила що в поліетиленовому пакеті знаходиться одна прозора баночка до 10 мл з невідомою їй речовиною, яка не відповідає товару який вона замовила. В цей момент вона вирішила відмовитись від даного товару, оскільки її ошукали та відправили замість замовленого нею товару лише маленьку баночку з невідомою речовини. Зателефонувавши на номер телефону НОМЕР_4 він не відповідав, а на сайті olx.ua написавши невідомій особі з ніком на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона теж їй не відписувала. В подальшому вона вирішила звернутись до поліції для написання письмової заяви по факту вчинення відносно неї шахрайських дій.

23.10.2023 допитано як свідка ОСОБА_6 , яка повідомила, що 09.10.2023 до неї звернулась її знайома ОСОБА_5 , яка спитала чи наявні у неї грошові кошти на банківській картці, оскільки вона на сайті «olx.ua» знайшла оголошення з приводу продажу косметики, яку вона хоче придбати, проте продаж товару продавцем здійснюється з предоплатою. Так як у ОСОБА_8 були відсутні грошові кошти на банківській картці то вона вирішила попросити про це її, на що вона вирішила погодитись. В подальшому у месенджері ОСОБА_8 надала їй номер банківської картки на яку необхідно здійснити оплату, а саме банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . В подальшому 09 год 20 хв 09.10.2023 вона перебуваючи за адресою свого проживання у АДРЕСА_3 з своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 здійснила грошовий переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у сумі 6950 грн, про що повідомила свою знайому ОСОБА_8 . Через деякий час ОСОБА_5 повернула їй грошові кошти у сумі 6950 грн які вона за її проханням надіслала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у сумі 6950 грн та жодних претензій до неї вона немає. 10.10.2023 зі слів ОСОБА_8 їй стало відомо, що її ошукали, а саме коли вона прийшла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вона виявила, що замість замовленого нею товару, а саме ензимної маски, активатора та кісточку загальною вартістю 6950 грн їй надіслали прозору баночку з невідомою речовиною, що не відповідає замовленому товару.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , за період часу з 09.10.2023 по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково, та надати тимчасовий доступ до інформації щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 09.10.2023 по час виконання ухвали; відомостей, чи підключена до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу ( додаток ABank24). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему( з зазначенням IMEI та IP-адрес таких пристроїв) за період з 09.10.2023 по час виконання ухвали; відомостей про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції.

Щодо надання доступу до відомостей про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 09.10.2023 по час виконання ухвали, то в цій частині клопотання, слід відмовити, оскільки вказані операції були безготівкові.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання дізнавача,- задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 09.10.2023 по час виконання ухвали;

- відомості, чи підключена до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу (додаток ABank24). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему (з зазначенням IMEI та IP-адрес таких пристроїв) за період з 09.10.2023 по час виконання ухвали;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

В задоволенні іншої частини клопотання, - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1