Справа № 206/3961/23
Провадження № 1-кс/206/1394/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2023 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0001976 внесеного 21 червня 2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

за участю:

слідчого - ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

До Самарського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 про проведення обшуку.

Клопотання обґрунтовано тим, що у листопаді 2022 року службові особи КП вступили у злочинну змову зі службовими особами ТОВ «Торговий дім Техкомплект», розробили та впровадили у дію механізм заволодіння коштами комунального підприємства, виділених на закупівлю автомобіля спеціалізованого бортового з крано-маніпуляторною установкою. З цією метою службові особи комунального підприємства та товариства підготували тендерну документацію, виписавши технічне завдання до предмету закупівлі відповідно до критеріїв автомобіля спеціалізованого бортового з крано-маніпуляторною установкою, запропонованого ТОВ «Торговий дім Техкомплект».

01 листопада 2022 року уповноваженою особою комунального підприємства в системі «ПРОЗОРРО» оголошено процедуру закупівлі щодо придбання автомобіля спеціалізованого бортового з крано-маніпуляторною установкою очікуваною вартістю 10 746 000 гривень (оголошення UA-2022-11-01-012273-а) за процедурою «відкриті торги з особливостями». З метою участі у зазначеній публічній закупівлі, тендерну пропозицію надано лише ТОВ «Торговий дім Техкомплект» з ціновою пропозицією 10 726 200 гривень (пониження складає лише 19 800 грн.).

11 листопада 2022 року уповноваженою особою визнано переможцем торгів ТОВ «Торговий дім Техкомплект» та розміщено в системі «ПРОЗОРРО» повідомлення про намір укладення з ТОВ «Торговий дім Техкомплект» договору на суму 10 726 200 гривень.

За результатами тендерної процедури 17 листопада 2022 року КП «Сєвєродонецькводоканал» укладено договір № 17/11 з ТОВ «Торговий дім Техкомплект» на суму 10 726 200 гривень.

У лютому 2023 року ТОВ «Торговий дім Техкомплект» здійснено постачання на адресу КП «Сєвєродонецькводоканал» автомобіля спеціалізованого бортового з крано-маніпуляторною установкою, про що складено акт прийому-передачі, відповідно до якого КП «Сєвєродонецькводоканал» зазначений автомобіль прийнято та перераховано кошти на адресу ТОВ «Торговий дім Техкомплект» в сумі 10 726 200 гривень.

Директором КП «Сєвєродонецькводоканал» є ОСОБА_5 , уповноваженою особою КП «Сєвєродонецькводоканал», яка відповідальна за організацію та проведення публічних закупівель є начальник служби матеріально-технічного забезпечення та публічних закупівель ОСОБА_6 та головним бухгалтером КП «Сєвєродонецькводоканал» є ОСОБА_7 . Директором ТОВ «Техкомплект» () є ОСОБА_8 , засновником та комерційним директором ТОВ «Техкомплект» () є ОСОБА_9 . В свою чергу, директором ТОВ «Торговий дім Техкомплект» є ОСОБА_10 .

Згідно до умов договору від 17 листопада 2022 року № 17/11, ТОВ «Торговий дім Техкомплект» поставлено КП «Сєвєродонецькводоканал» автомобіль спеціалізований бортовий з крано-маніпуляторною установкою TK-IV-БПКМУ. Виробником вказаного автомобіля є ТОВ «Техкомплект» (), одним із засновників якого є директор ТОВ «Торговий дім Техкомплект» ().

Відповідно до комерційної пропозиції ТОВ «Техкомплект» від 23 листопада 2022 року №01231122 на момент проведення КП «Сєверодонецькводоканал» тендерних торгів та укладання договору з ТОВ «Торговий дім Техкомплект» на придбання автомобіля спеціалізованого бортового з крано-маніпуляторною установкою, вартість аналогічного автомобіля, виробником якого є ТОВ «Техкомплект», становила близько 7 000 000 грн. з ПДВ або 184 500 Euro.

Так, вартість вказаного автомобіля значно завищена ТОВ «Торговий дім Техкомплект». Зокрема, для виконання зобов`язань перед КП «Сєверодонецькводоканал», у січні 2023 року ТОВ «Торговий дім Техкомплект» придбано умисно вище вказаний автомобіль за ціною 10 564 800 грн. з ПДВ у пов`язаного ТОВ «Техкомплект» (), одним із засновників якого є директор ТОВ «Торговий дім Техкомплект».

Під час досудового розслідування проведено обшуки за адресами місцезнаходження робочих кабінетів та територією зберігання комунальної техніки КП «Сєверодонецькводоканал», під час яких вилучено автомобіль спеціалізований бортовий з крано-маніпуляторною установкою, проте не було встановлено та в подальшому вилучено будь-якої документації на вказаний автомобіль, договори купівлі-продажу, акти приймання-передачі та інші документи, які підтверджують купівлю та поставку вказаного автомобіля, які необхідні для подальшого проведення судово-почеркознавчих і судово-економічних експертиз.

Допитаний в ході досудового розслідування свідок повідомив, що він є співробітником Служби безпеки України та в ході виконання ним своїх службових обов`язків йому стало відомо про те, що ОСОБА_11 укладено договір з інтернет провайдером ТОВ «Мережа Ланет» щодо надання послуг доступу до мережі інтернет, що може свідчити про користування вказаними послугами вказаною особою в квартирі АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи своє клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання торгового менеджера ТОВ «Техкомплект» ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий зазначає, що відшукання та вилучення документації, у тому числі на комп`ютерній техніці, а саме:

-листування та документів щодо узгодження цін по закупівлі KП «Сєвєродонецькводоканал» у ТОВ «Торговий дім Техкомплект» автомобіля спеціалізованого ТК-ІV-БПКМУ;

-проектів, копій та оригіналів актів приймання-передачі, довідок-рахунків, податкових та видаткових накладних, доручень, довіреностей, специфікацій, сертифікатів відповідності, технічної документації, інструкцій з експлуатації, формулярів, сервісних книжок, паспортів на техніку, комерційних пропозицій постачальників техніки автомобіля спеціалізованого TK-IV-БПКМУ;

-договорів про трудові відносини, накази та рішення про призначення на посади, трудові контракти, посадові інструкції, функціональні обов`язки, відносно торгового менеджера ТОВ «Техкомплект» ОСОБА_11 ;

-особистого листування працівника ОСОБА_11 з посадовими особам КП «Сєвєродонецькводоканал» з приводу узгодження ціни на закупівлю автомобіля спеціалізованого TK-IV-БПКМУ та укладення відповідних договорів купівлі-продажу;

-документів щодо участі у публічній закупівлі автомобіля спеціалізованого TK-IV-БПКМУ;

-чорнових записів та будь-якої іншої документації, у тому числі електронних документів, які підтверджують взаємовідносини між службовими особами КП «Сєвєродонецькводоканал», ТОВ «Торговий дім Техкомплект» та ТОВ «Техкомплект» під час проведення закупівлі автомобіля спеціалізованого TK-IV-БПКМУ;

-матеріальних носіїв інформації: комп`ютерної техніки, ноутбуків, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, магнітних та електронні, цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, на яких може знаходитися інформація щодо закупівлі автомобіля спеціалізованого TK-IV-БПКМУ,

забезпечить виявлення, фіксацію відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також вказані документи можуть бути використані у якості доказів по кримінальному провадженню та при проведенні судових експертиз. Іншим чином вилучити вказані речі та документи неможливо, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаного майна.

Клопотання погоджено Начальником відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_12 .

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі з наведених в ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчої, дослідивши надані матеріали в їх сукупності та перевіривши їх на відповідність ст. ст. 233-234 КПК України, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання з огляду на наступне.

Згідно абз. 10 ч. 3 ст. 234 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до п. 4, 5 ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Так, в клопотанні слідчого зазначено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний торговий менеджер ТОВ «Техкомплект» ОСОБА_11 , за місцем мешкання якого зберігаються речі і документи, які мають значення для досудового розслідування.

Водночас із цим, в підґрунтя цих тверджень покладено насамперед відомості встановлені з рапорту ст. о/у в ОВС 7 відділу ГВ ЗНД 3 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_13 від 18 липня 2023 року, де зазначено, зокрема, що директор ТОВ «Техкомплект» ОСОБА_8 та засновник, комерційний директор ТОВ «Техкомплект» ОСОБА_9 надали вказівку менеджеру з продажу ТОВ «Техкомплект» ОСОБА_11 підготувати супровідні та технічні документи щодо постачання на адресу ТОВ «Торговий дім Техкомплект» автомобіля спеціалізованого бортового з КМУ, який виготовлений ТОВ «Техкомплект». Однак, з вказаного рапорту не вбачається яким саме чином встановлені наведені відомості.

Крім того, в підґрунтя вищенаведених тверджень також покладено відомості встановлені з рапорту ст. о/у в ОВС 7 відділу ГВ ЗНД 3 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_13 від 06 листопада 2023 року, де зазначено, зокрема, що до протиправної діяльності причетний ОСОБА_11 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , де зберігає речі та документи, що містять відомості про фінансово-господарські відносини ТОВ «Торговий дім Техкомплект» з ТОВ «Техкомплект», КП «Сєвєродонецькводоканал», грошові кошти, чорнові записи та інші докази, що мають значення для справи. Проте, з вказаного рапорту також не вбачається яким саме чином встановлені наведені відомості.

06 листопада 2023 року ст. о/у в ОВС 7 відділу ГВ ЗНД 3 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_14 проведено допит свідка, який показав, що є співробітником Служби безпеки України, який у ході виконання своїх службових обов`язків дізнався, що за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_11 , контактний телефон НОМЕР_1 , укладено договір з інтернет провайдером ТОВ «Мережа Ланет» щодо надання послуг доступу до мережі інтернет. Наведене в свою чергу також жодним чином не свідчить про те, ОСОБА_11 причетний до вчинення вказаного кримінального правопорушення та за місцем його мешкання дійсно зберігаються речі і документи, які мають значення для досудового розслідування.

Слідчим до клопотання не долучено доказів, які б підтверджували ту обставину, що ОСОБА_11 дійсно є торговим менеджером ТОВ «Техкомплект» та за його місцем мешкання дійсно можуть зберігатися речі і документи, які мають значення для досудового розслідування зазначенні у клопотанні.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що оскільки слідчим не доведено, що ОСОБА_11 дійсно є торговим менеджером ТОВ «Техкомплект», обшук не є заходом пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя останнього.

Слідчий суддя також звертає увагу на те, що 09 листопада 2023 року слідчий також звернувся із клопотанням про проведення обшуку за місцезнаходженням офісних приміщень ТОВ «Техкомплект» та ТОВ «Торговий дім Техкомплект» за адресою: м. Київ, вул. Вільямса Академіка, буд. 8-А, де планується відшукати та вилучити ті самі речі та документи, які визначені і в цьому клопотанні, що в свою чергу також вказує на те, що у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі та документи знаходяться у зазначеному в клопотанні місці.

Європейський суд з прав людини наголошує на тому, що перша та найбільш важлива вимога ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним, про що звертається увага у рішенні Європейського суду у справі «Іатрідіс проти Греції».

Отже, відсутність таких важливих відомостей, які підтверджують наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи знаходяться чи можуть знаходитися в приміщенні, в якому слідчий просить провести обшук, а також того, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, є підставою для відмови у задоволенні клопотання про проведення обшуку, згідно з п. 4, 5 ч. 5 ст. 234 КПК України.

Керуючись ст. ст. 233, 234, 309, 371, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0001976 внесеного 21 червня 2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді у відповідності до ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1