Справа № 405/6380/23
провадження № 1-кс/405/3759/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.11.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000397 від 10.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 246 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000397 від 10.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 246 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000397 від 10.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 246 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в середині березня 2023 року, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, мешканці с. Плетений Ташлик Новоукраїнського району Кіровоградської області, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 групою осіб, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, порушуючи вимоги статей 4, 24, 67, 68, 69 Лісового кодексу України, статей 5, 12 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», а також встановлений порядок охорони, раціонального використання та відтворення лісу, незаконно, без спеціального дозволу, який посвідчується відповідним документом (лісорубним квитком, ордером), виданим уповноваженим органом, діючи умисно, достовірно знаючи про передбачений чинним законодавством України порядок порубки деревини у захисних лісових насадженнях, вчинили умисні протиправні дії з незаконної порубки дерев у захисних лісових насадженнях, перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев.

В 20-х числах березня 2023 року, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , порушуючи встановлений порядок охорони, раціонального використання та відтворення захисних лісових насаджень, усвідомлюючи протиправний і суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки та свідомо бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, за допомогою заздалегідь підготовлених ручних бензопил, самовільно, без передбаченого законом дозволу на проведення порубки та у порушення ст.69 Лісового Кодексу України, ст.ст.12, 40 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», п.п.2, 4 Порядку видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №761 від 23.05.2007, перебуваючи на території захисних лісових насаджень, що розташовані у виділі № НОМЕР_1 , за прив`язкою 238км.+300м 237км.+800м ПК 3, з непарної сторони колії перегону Новоукраїнка Плетений Ташлик (в адміністративно-територіальних межах Злинської сільської громади Новоукраїнського району Кіровоградської області), які обліковуються по бухгалтерському обліку як основні засоби виробництва та знаходяться у господарському віданні виробничого підрозділу Служби колії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом відокремлення дерева від кореня, вчинили незаконну порубку дерев різних порід до ступеня припинення росту: 28 живоростучих (сироростучих) дерев породи дуб, 1 сухостійного дерева породи дуб, 5 живоростучих (сироростучих) дерев породи ясен, 1 сухостійного дерева породи ясен, 6 живоростучих (сироростучих) дерев породи акація, 1 сухостійного дерева породи акація, 12 живоростучих (сироростучих) дерев породи гледичія, 1 сухостійного дерева породи гледичія, 12 живоростучих (сироростучих) дерев породи клен, 1 сухостійного дерева породи клен.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_5 спричинили довкіллю і охоронюваним законом державним інтересам майнову шкоду (збитки) державі в особі акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно із висновком судової інженерно-екологічної експертизи №1622/1719/23-27 від 17.05.2023, на суму 1149283,87грн., яка у шістдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що згідно примітки до статті 246 КК України є тяжкими наслідками та після чого розпорядилися спиляними деревами на власний розсуд, в подальшому збувши їх мешканцям Новоукраїнського району, Кіровоградської області.

Крім того, 29.08.2023, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , повторно порушуючи встановлений порядок охорони, раціонального використання та відтворення захисних лісових насаджень, усвідомлюючи протиправний і суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки та свідомо бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, за допомогою заздалегідь підготовлених ручних бензопил, самовільно, без передбаченого законом дозволу на проведення порубки та у порушення ст.69 Лісового Кодексу України, ст.ст.12, 40 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», п.п.2, 4 Порядку видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №761 від 23.05.2007, перебуваючи на території захисних лісових насаджень, що розташовані у виділі № НОМЕР_2 , за прив`язкою 239км.+600м 239км.+500м ПК 5,6, з парної сторони колії перегону Новоукраїнка Плетений Ташлик (в адміністративно-територіальних межах Новоукраїнського району Кіровоградської області), які обліковуються по бухгалтерському обліку як основні засоби виробництва та знаходяться у господарському віданні виробничого підрозділу Служби колії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом відокремлення дерева від кореня, вчинили незаконну порубку дерев різних порід до ступеня припинення росту: 12 живоростучих (сироростучих) дерев породи дуб, 13 живоростучих (сироростучих) дерев породи клен, 7 живоростучих (сироростучих) дерев породи ясен.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_5 спричинили довкіллю і охоронюваним законом державним інтересам майнову шкоду (збитки) державі в особі акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно із висновком судової інженерно-екологічної експертизи №3258/23-27 від 14.09.2023, на суму 405664,67грн., яка у шістдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що згідно примітки до статті 246 КК України є тяжкими наслідками та після чого розпорядилися спиляними деревами на власний розсуд, в подальшому збувши їх мешканцям Новоукраїнського району, Кіровоградської області.

Крім того, 22.09.2023, приблизно о 10год., ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , повторно порушуючи встановлений порядок охорони, раціонального використання та відтворення захисних лісових насаджень, усвідомлюючи протиправний і суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки та свідомо бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, за допомогою заздалегідь підготовлених ручних бензопил, самовільно, без передбаченого законом дозволу на проведення порубки та у порушення ст.69 Лісового Кодексу України, ст.ст.12, 40 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», п.п.2, 4 Порядку видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №761 від 23.05.2007, перебуваючи на території захисних лісових насаджень, що розташовані у виділі № НОМЕР_1 , за прив`язкою 238км+300м 237км.+900м ПК 3-9, з не парної сторони колії перегону Новоукраїнка Плетений Ташлик (в адміністративно-територіальних межах Новоукраїнського району Кіровоградської області), які обліковуються по бухгалтерському обліку як основні засоби виробництва та знаходяться у господарському віданні виробничого підрозділу Служби колії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом відокремлення дерева від кореня, вчинили незаконну порубку дерев різних порід до ступеня припинення росту: 2 живоростучих (сироростучих) дерев породи груша, 6 живоростучих (сироростучих) дерев породи гледичія, 5 живоростучих (сироростучих) дерев породи акація, 2 живоростучих (сироростучих) дерев породи дуб.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_5 спричинили довкіллю і охоронюваним законом державним інтересам, в особі акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », істотної шкоди, та які в подальшому працівниками поліції були виявлені та вилучені з місця вчинення кримінального правопорушення під час затримання зазначених осіб.

Також, на виконання доручення слідчого, оперативними працівниками УКР ГУНП в Кіровоградській області було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні наступні особи:

1) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Плетений Ташлик Маловисківського району Кіровоградської області, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Користується абонентським номером стільникового зв`язку № НОМЕР_3 , ІМЕІ: НОМЕР_4 , та НОМЕР_5 , ІМЕІ: НОМЕР_6 .

2) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець

с. Плетений Ташлик Маловисківського району Кіровоградської області, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Має у володінні та користуванні транспортний засіб марки «OPEL VECTRA», д.н.з. НОМЕР_7 . Користується абонентським номером стільникового зв`язку № НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_9 .

3) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець

с. Плетений Ташлик Маловисківського району Кіровоградської області, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Користується вантажним автомобілем марки «ГАЗ 3307-12», д.н.з. НОМЕР_10 . Користується абонентським номером стільникового зв`язку № НОМЕР_11 , ІМЕІ: НОМЕР_12 та НОМЕР_13 .

4) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець с. Плетений Ташлик Маловисківського району Кіровоградської області, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Користується абонентськими номерами стільникового зв`язку №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , ІМЕІ1: НОМЕР_16 , ІМЕІ2: НОМЕР_17 .

5) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець с. Плетеший Ташлик Маловисківського району Кіровоградської області, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Користується абонентським номером стільникового зв`язку № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , ІМЕІ1: НОМЕР_20 , ІМЕІ2: НОМЕР_21 .

6) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець с. Первомайське Маловисківського району Кіровоградської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 . Користується абонентськими номерами стільникового зв`язку № НОМЕР_22 , ІМЕІ: НОМЕР_23 та № НОМЕР_24 , ІМЕІ: НОМЕР_25 .

Встановлено, що спільні дії ОСОБА_4 та його групи осіб,

які вчиняли незаконну порубку дерев у захисних лісонасадженнях, координував мешканець м. Кропивницький, а саме: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець м. Кіровоград, проживає за адресою:

АДРЕСА_6 . Користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_26 , ІМЕІ: НОМЕР_27 .

Також встановлено, що ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_28 ), користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_29 , та його дружина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12

(ІПН НОМЕР_30 ), користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_31 , здійснювали перерахунки частини грошових кошів, що отримані за рахунок реалізації незаконного порубленої деревини мешканцям Новоукраїнського району Кіровоградської області, на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_32 , яка належить ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_33 ).

В ході досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю номерів карток: № НОМЕР_29 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , та документів про рух грошових коштів по вказаним карткам, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних карток « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у період з 01.01.2023 по теперішній час.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , МФО НОМЕР_35 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_8 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000397 від 10.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 246 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , МФО НОМЕР_35 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_8 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_12 , та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, а саме:

- документи, що підтверджують відкриття карток в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_29 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ;

- відомості чи підключено карток № НОМЕР_29 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2023 по 27.11.2023;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_29 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 у період з 01.01.2023 по 27.11.2023;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_29 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 у період з 01.01.2023 по 27.11.2023, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , МФО НОМЕР_35 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_8 ), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 27.01.2024.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_17