Справа №203/7126/23
Провадження №1-кс/0203/4857/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2023 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001567,

у с т а н о в и в:

1. 27 листопада 2023 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001567. Заявлене клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні третього СВ (з дислокацією у м. Дніпрі) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві, перебуває кримінальне провадження, відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України, за фактом зловживання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000751, яке перебуває у провадженні того самого органу досудового розслідування.

2. Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

3. Відповідно до статей 131, 162 КПК заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

4. Згідно зі статтею 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

5. За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Пунктом 8 статті 162 КПК встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

7. За приписами частини 6 статті 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

8. Судом встановлено, що у провадженні третього СВ (з дислокацією у м. Дніпрі) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві, перебуває кримінальне провадження, відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України, у якому встановлено, що в період часу від 01.10.2019 по 31.03.2021 у зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до митного оформлення було подано декларації типу ІМ40 з товаром «метиловий спирт». З метою уникнення обов`язкової сплати митного платежу акцизного податку та заниження податку на додану вартість в електронних митних деклараціях декларантом було умисно зазначено невірний код товару відповідно до УКТ ЗЕД. Посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи усупереч інтересам служби, будучи обізнаними про вимоги законодавства України щодо класифікації товарів, ігноруючи вимоги митного законодавства, нехтуючи своїми службовими обов`язками під час здійснення митного оформлення товару, усупереч вимогам частин 2, 4 статті 69 Митного кодексу України, пункту 5 Розділу І, пункту 2, абзацу 3 пункту 4 Розділу ІІІ Порядку роботи відділу митних платежів, підрозділу митного оформлення митного органу та митного поста при вирішенні питань класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон України, затвердженого наказом Міністерством фінансів України від 30.05.2012 №650, Правил 1, 3 Основних правил інтерпретації УКТ ЗЕД, передбачених Законом України «Про Митний тариф України», посадових інструкцій умисно не ухвалили класифікаційне рішення під час проведення контролю правильності класифікації товару та випустили товар у вільний обіг без сплати акцизного податку та заниженою сплатою податку на додану вартість загальною сумою 21 000 000,00 грн.

9. Зазначені факти встановлені та підтверджені під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000751 від 23.10.2020. Вказане кримінальне провадження перебуває у провадженні третього СВ (з дислокацією у м. Дніпрі) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві.

10. Ураховуючи викладене, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.

11. Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162 166, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати слідчому третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого у місті Полтаві (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), з метою використання їх результатів у кримінальному провадженні № 0001567 від 08 жовтня 2023 року з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій або оригіналів (у випадку, якщо це не зашкодить досудовому розслідуванню), а саме матеріалів кримінального провадження №0000751 від 23 жовтня 2020 року, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі:

-копії матеріалів, які стали підставою для реєстрації;

-копії доручень слідчого в порядку статті 40 КПК України;

-копії рапортів оперативних підрозділів;

-копії постанов про призначення товарознавчих експертиз;

-копію висновку товарознавчої експертизи №СЕ-19/104-22/27521-ТВ із супровідними листами;

-копію висновку товарознавчої експертизи №СЕ-19/104-22/30530-ТВ із супровідними листами;

-копію постанови про залучення в якості спеціаліста співробітників ІНФОРМАЦІЯ_4 у кримінальному провадженні від 20.10.2022;

-оригінал висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_4 від 03.11.2022 №60/04-36-08-01-06/43088565 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-оригінал постанови про призначення судово-економічної експертизи від щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-оригінал висновку судово-економічної експертизи від 29.12.2022 №СЕ-19/117-22/16156-ЕК;

-копії протоколів обшуків від 29.06.2022 з відеозаписом, клопотань про проведення обшуку та ухвал про дозвіл на їх проведення;

-копії протоколу про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ та копію протоколу про тимчасовий доступ від 19.07.2022;

-оригіналу митних декларацій поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вилучених в ході тимчасового доступу у ІНФОРМАЦІЯ_5 згідно з протоколом про тимчасовий доступ від 19.07.2022;

-копії інших документів, у яких може виникнути необхідність.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1