печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000752 від 05.09.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

09 листопада 2023 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000752 від 05.09.2023 за фактом збуту групою осіб, до складу якої входять працівники правоохоронного органу, наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в мережі Інтернет функціонує веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на якому розміщуються магазини з продажу наркотичних засобів, які називаються своїми іменами із зазначенням гуртових і роздрібних цін, регіонів України, на території яких можна отримувати замовлення з окремого магазину, безкоштовні пробні видачі з метою привернення нових клієнтів та оптовиків до щойно створених онлайн-майданчиків, а також форуми, на яких користувачі діляться своїми враженнями від замовлення, відшукання закладок, якості придбаного наркотику, або навпаки про те, що магазин їх «кинув на гроші».

Загалом на українському сегменті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміщено більше 180 ресурсів з міжрегіонального продажу наркотичних речовин, які в свою чергу поділяються на VIP ресурси з великим обігом продажів, ресурси з середнім обігом продажів та ресурси з малим обігом продажів.

З метою прикриття своєї незаконної діяльності причетні особи користуються банківськими картами різних банківських установ на території України, зокрема АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , видані (емітовані) банківською установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: детальну інформацію щодо банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , руху грошових коштів по них, інформацію щодо власників банківських карток, фотознімки та відеозаписи з камер спостереження банкоматів.

Підстави, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи: банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відповідно до загальнодоступної інформації з мережі Інтернет, BIN (Bank Identification Number) НОМЕР_6 , НОМЕР_7 належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична та фактична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Слідчий вказує, що необхідні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000752 від 05.09.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000752 від 05.09.2023 старшим слідчим в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшим слідчим другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчим другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , прокурору першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки в копіях) на паперових та електронних носіях інформації, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей (номер, дата відкриття/закриття, найменування власника, валюта тощо) про банківські рахунки, з якими пов`язані банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а також про інші рахунки, відкриті у банківській установі на ім`я власників (тримачів) зазначених карток;

- відомостей про банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 зокрема: тип картки (дебетова, кредитна, овердрафт), найменування тримача (власника) картки, дата видачі, термін дії, платіжна система тощо, а також про інші картки, видані банківською установою власникам (тримачам) зазначених карток;

- документів (відомостей) про рух грошових коштів по банківських рахунках, з якими пов`язані банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (у т.ч. по інших рахунках, відкритих у банківській установі на ім`я власників (тримачів) зазначених карток), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із обов`язковим чітким зазначенням дати та часу проведення кожного платежу, призначенням платежу, дати та часу надходження та зняття грошових коштів, в тому числі з банкомату, терміналу самообслуговування, та інших пристроїв, із зазначенням ідентифікаційних даних банкоматів, їх місцезнаходження, суми платежу, номеру платіжного документа, суми коштів, типу оплати, деталей операцій, суми у валюті операцій, суми у валюті картки, суми комісій, суми знижок, залишків коштів до та після операцій, відомостей щодо контрагентів (їх найменування, анкетні дані, реквізити банківських рахунків, код ЄДРПОУ, МФО банківських установ), повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів інших банків), із зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), а також з розкриттям повних даних номерів мобільних телефонів у випадку здійснення поповнення банківських карток (рахунків) через термінал самообслуговування банку, за період з моменту відкриття банківського рахунку по час винесення ухвали слідчого судді (у вигляді електронної таблиці MS Excel);

- завірених копій документів щодо зарахування та зняття грошових коштів з банківських рахунків, з якими пов`язані банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (зокрема з інших рахунків, відкритих у банківській установі на ім`я власників (тримачів) зазначених карток), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, заяв, квитанцій, договорів (угод) та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій по вказаних банківських картках, в тому числі документів щодо надходження та використання коштів по даних картках за період з моменту відкриття банківського рахунку по 09.11.2023;

- завірених копій документів з юридичної справи по оформленню, відкриттю та обслуговуванню усіх банківських рахунків, з якими пов`язані банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (зокрема по інших рахунках, відкритих у банківській установі на ім`я власників (тримачів) зазначених карток), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі заяви про відкриття розрахункового рахунку, заяви-анкети, банківських карток зі зразками підписів та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, довіреностей, заяв, договорів про відкриття рахунків, анкет, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні банківського рахунку (подальшій зміні поточних даних), в тому числі і в системі «АBank24», «Клієнт-банк», а також фотознімки власника картки з паспортом, карткою банку, а також інших завірених копій документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками); завірених копій документів, що складались банківською установою під час обслуговування даних рахунків, оформлення та видачі зазначених банківських карток, а також додаткових карток, протягом вказаного періоду часу;

- завірених копій документів щодо здійснення доступу до акаунтів додатку Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « НОМЕР_9 » по банківських рахунках, з якими пов`язані банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (у т.ч. по інших рахунках, відкритих у банківській установі на ім`я власників (тримачів) зазначених карток), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту відкриття банківського рахунку по час винесення ухвали слідчого судді із зазначенням фінансового телефону та ІР-адрес, MAC-адрес, які фіксувалися при кожному вході та здійсненні фінансових операцій по даних банківських картках у вказаних додатках (платіжних системах), а також номери мобільних телефонів на які здійснювалося СМС-інформування при підключенні до систем «АBank24» та здійсненні за допомогою цих систем фінансових операцій;

- аудіозаписів телефонних розмов між операторами банку та власниками (тримачами) банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (банківських рахунків), що стосуються надання банківських послуг, у тому числі при використанні комплексу електронного банкінгу;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів, за допомогою яких знімались кошти з банківських рахунків із використанням банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (у т.ч. з використанням інших карток, виданих банківською установою на ім`я власників (тримачів) зазначених карток), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », починаючи з моменту зняття чи поповнення грошових коштів банківського рахунку по зазначеним банківським карткам по 09.11.2023;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях на банківських рахунках із використанням банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (у т.ч. з використанням інших карток, виданих банківською установою на ім`я власників (тримачів) зазначених карток) з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/51173/23-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1