Єдиний унікальний номер 725/8418/23
Номер провадження 1-кс/725/2467/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.10.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000498 від 15.06.2023 року, яке подане старшим дізнавачем СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що 14.06.2023 року із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , про те, що 12,06.2023 року близько 09 год. 41 хв. в телефонній розмові невідома особа чоловічої статті представившись працівником банку повідомивши що її банківській картці проводяться незаконні операції та в подальшому введена в оману добровільно здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки що емітована в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок № НОМЕР_1 в сумі 25355 грн., та ім`я ОСОБА_6 та на банківський рахунок № НОМЕР_2 , в сумі 20085 грн., на ім`я ОСОБА_7 .

Вході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 12.06.2023 року близько 09 год. 41 хв. перебуваючи на робочому місці у ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою АДРЕСА_2 , до неї зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_3 невідома особа представилась працівником банку.

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (юридична адреса АДРЕСА_3 , фактична (пошта) адреса АДРЕСА_4 код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), із можливістю отримання їх копій, у Чернівецькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до:

інформації про вказаний маршрут коштів 14.06.2023 р. які було перераховано на картку невідомої особи № НОМЕР_2 ;

повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_2 , (копія паспортних даних, повних анкетних даних заяви, фінансовий номер);

виписки руху грошових коштів рахунка № НОМЕР_2 у період з 14.06.2023 року по теперішній час із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 14.06.2023 року по теперішній час якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Дізнавач під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні Чернівецького відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_5 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (юридична адреса АДРЕСА_3 , фактична (пошта) адреса АДРЕСА_4 код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), із можливістю отримання їх копій, у Чернівецькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до:

інформації про вказаний маршрут коштів 14.06.2023 р. які було перераховано на картку невідомої особи № НОМЕР_2 ;

повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_2 , (копія паспортних даних, повних анкетних даних заяви, фінансовий номер);

виписки руху грошових коштів рахунка № НОМЕР_2 у період з 14.06.2023 року по 26.10.2023 року із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 14.06.2023 року по 26.10.2023 року якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 26.10.2023 року.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1