Справа № 185/1975/23
Провадження № 1-кс/185/1933/23
У Х В А Л А

13 жовтня 2023 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області

ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141 від 27.01.2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотанням слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 порушує питання про надання слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , групі прокурорів Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області у складі: ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , на отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме:

- податкові декларації КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Павлоградської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за формою 1-ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку» за період 01.01.2018 по 30.06.2022;

- звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов?язкове державне соціальне страхування (форм № Д4 (місячна), щодо працівників, які перебувають та перебували у трудових відносинах з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Павлоградської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2018 по 30.06.2022;

- відомості щодо заборгованості по виплаті заробітної плати працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,за період часу з 01.01.2018 по 30.06.2022.

З клопотання вбачається, що з клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділення Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141 від 27.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 зловживаючи своїм службовим становищем завдали збитків державним інтересам, шляхом зайвого нарахування та виплати заробітної плати, що спричинило тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування встановлено наступне, ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Павлоградської міської ради за період з 01.01.2018 по 30.06.2022.

Ревізією питання дотримання законодавства з оплати праці керівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено зайве нарахування та виплата заробітної плати на загальну суму 1 358,15 тис. грн, та як наслідок зайво нараховано та сплачено єдиного соціального внеску (далі за текстом - ЄСВ) на суму 298.77 тис. грн, в тому числі:

- при нарахуванні та виплаті місячних та квартальних премій керівникам встановлено, що в порушення вимог п.п.3 п.1 Постанови КМУ від 19.05.1999 № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об?єднань державних підприємств» (далі за текстом - Постанова № 859) та умов Контрактів (з директором ОСОБА_9 контракт від 30.12.2015 зі змінами внесеними додатковими угодами, щодо продовження термінів перебування на посаді на період з 01.01.2016 по 20.09.2021; директором ОСОБА_10 від 21.09.2021 на період з 22.09.2021 по теперішній час) проводилось нарахування та виплата премій за Розпорядженнями міського голови м. Павлоград ОСОБА_11 , при невиконанні умов вищезазначених контрактів, що призвело до зайвого нарахування та сплати премії за період з 01.01.2018 по 30.06.2022 на загальну суму 1 079,86 тис. грн, та як наслідок зайво нараховано та сплачено ЄСВ на суму 237,57 тис. гривень.

- при встановленні надбавок та інших премій директору ОСОБА_9 встановлено випадки нарахування та виплати надбавок, заохочень, премій за виконання виробничо-економічних показників роботи та інших виплат, які не передбачені вимогами пункту 1 Постанови № 859 та пунктом 3.1 Контракту від 30.12.2015 року, що призвело до зайвого нарахування та виплати заробітної плати за період з 01.01.2018 по 20.09.2021 на загальну суму 278,29 тис. грн, та як наслідок зайвого нарахування та сплати ЄСВ на суму 61,20 тис. грн., в тому числі:

- надбавки за безперервний стаж роботи на суму 52,51 тис. грн, та як наслідок зайвого нарахування та сплати ЄСВ на суму 11,55 тис. грн;

- заохочень до свят на 34,19 тис. грн, та як наслідок зайвої сплати ЄСВ на суму 7,50 тис. грн;

- премій за виконання виробничо-економічних показників роботи підприємства у сумі 29,76 тис. грн, та як наслідок зайвої сплати ЄСВ на суму 6,55 тис. грн;

- вихідної допомоги при звільненні у сумі 161,83 тис. грн, та як наслідок зайвого нарахування та сплати ЄСВ на суму 35,60 тис. гривень.

02.06.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_1 слідчим направлено запит в порядку ст. 93 КПК України, з метою отримання документів, а саме: податкових декларацій КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Павлоградської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за формою 1-ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку» за період 01.01.2018 по 30.06.2022; Звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов?язкове державне соціальне страхування (форм № Д4 (місячна), щодо працівників, які перебувають та перебували у трудових відносинах з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Павлоградської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2018 по 30.06.2022).

Проте, 05.07.2023 до СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпроптеровській області надійшла відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_1 про можливе надання відомостей, розголошення яких може призвести до порушень прав платників податків за умови одержання відповідної ухвали слідчого судді, у порядку, визначеному ст. 93, ст. 159-165 КПК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання слідчого має бути задоволено частково, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, отримання тимчасового доступу до вказаної інформації необхідне з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного правопорушення.

Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, в подальшому буде мати суттєве значення для встановлення зазначених обставин, оскільки встановити їх іншим способом не можливо, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до оригіналів документів, а також до звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов?язкове державне соціальне страхування (форм № Д4 (місячна), щодо всіх працівників, які перебувають та перебували у трудових відносинах з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Павлоградської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2018 по 30.06.2022, відомостей щодо заборгованості по виплаті заробітної плати працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,за період часу з 01.01.2018 по 30.06.2022, а також слідчим не обґрунтовано необхідність отримання тимчасового доступу до податкових декларацій за період 01.01.2018 по 30.06.2022.

Керуючись ст.131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141 від 27.01.2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме:

- податкових декларацій КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Павлоградської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за формою 1-ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку» щодо працівника ОСОБА_12 за період 03.05.2018 року по 21.09.2021 року та працівника ОСОБА_10 за період з 21.09.2021 року по 30.06.2022 року,

- звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов?язкове державне соціальне страхування (форм № Д4 (місячна), щодо працівників ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , які перебувають та перебували у трудових відносинах з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Павлоградської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме працівника ОСОБА_12 за період 03.05.2018 року по 21.09.2021 року та працівника ОСОБА_10 за період з 21.09.2021 року по 30.06.2022 року,

- відомостей щодо заборгованості по виплаті заробітної плати працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,а саме працівника ОСОБА_12 за період 03.05.2018 року по 21.09.2021 року та працівника ОСОБА_10 за період з 21.09.2021 року по 30.06.2022 року.

В іншій частині відмовити.

Відповідальній особі, в якої перебуває вищевказана інформація, забезпечити надання слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , групі прокурорів Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області у складі: ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 до неї тимчасовий доступ та можливість вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 13.12.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1-у матеріалах судового провадження, примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя: ОСОБА_1