Справа № 190/2306/23
Провадження №1-кс/190/474/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,

в с т а н о в и в:

14.11.2023 року дізнавач СД відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 09.07.2023 року о 21:15 год. надійшла заява до Олександрійського РВП від ОСОБА_4 , моб. НОМЕР_1 , про те, що 19.07.2023 року о 13:55 год. надійшов дзвінок за номером НОМЕР_2 та в слухавку почала плакати жінка, заявниця подумала, що це її донька, яка наразі перебуває за кордоном, та повідомила, що зараз знаходиться в поліції так як потрапила в ДТП, 19.07.2023 року о 14:46 год. був ще раз здійснений дзвінок за вищевказаним номером та невідома особа представилась офіцером поліції ОСОБА_5 та повідомила, що потрібно заплатити 38000 грн., щоб доньку не притягували до відповідальності, заявниця повідомила, що таких коштів не має та їй повідомили в телефонній розмові, щоб перераховували через термінали скільки є та щоб нікому про дану ситуацію не повідомляла та чеки не брала. Таким чином підійшовши до терміналу ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться по АДРЕСА_1 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та там на карту, яку було повідомлено в телефонній розмові, заявниця не запам`ятала було перераховано грошові кошти у сумі 500 грн., потім через термінал, який знаходиться в приміщенні центру первинної-медичної допомоги по АДРЕСА_2 , заявниця перерахувала 4500 грн., по вул. Червоноармійська, в терміналі ІВОХ, який знаходиться на відкритій ділянці місцевості було перераховано грошові кошти у сумі 5000 грн. В подальшому на телефонні дзвінки останні не відповідали. В загальній сумі було перераховано 10000 грн. Чеків про перерахунок коштів заявниця не зберегла, тому встановити на який рахунок здійснений переказ на даний час не представилось можливим.

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000376, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням в електронному та паперовому вигляді документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 14:00 год. 19.07.2023 року по 00:00 год. 24.07.2023 року;

- Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів картковим рахунком № НОМЕР_3 за період з 14:00 год. 19.07.2023 року по 00:00 год. 24.07.2023 року;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », додаткових банківських рахунків у особи, власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 14:00 год. 19.07.2023 року по 00:00 год. 24.07.2023 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

Прокурор ОСОБА_6 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання свого представника не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено, 20.07.2023 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000376, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

07.11.2023 року на виконання ухвали слідчого судді П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області від 25.10.2023 року AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідоми, що довідка-інформація по операції з перерахуванням грошових коштів в сумі 4500 грн., яка відбувалась 19.07.2023 року у період часу з 14 год. 00 хв. по 19 год. 00 хв. через TCO TS204874, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 : Авторизація телефон операція тип операції: Р2Р перевод. Экспресс панель Карта операції: 625395, яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дата/час: 19.07.2023 року 14:38:14 Код підтвердження: 0706 Номер терміналу: ТБ204874 Адреса терміналу: АДРЕСА_2 ID транзакций 161652caf5ea-а5f2-4а52-8с45-17fсЗсd860еf. Додатково: номер квитанції 070607 Сума операції: 5000.00 UА

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, щодо відмови в задоволенні клопотання, оскільки дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Разом з цим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації за період часу з 00.00 год. 20.07.2023 року по 00.00 год. 24.07.2023 року задоволенню не підлягає, оскільки дізнавачем в клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має відношення до даного кримінального правопорушення та суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, тому в цій частині клопотанні слід відмовити.

Керуючись ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 14:00 год. 19.07.2023 року по 23:59 год. 19.07.2023 року;

- Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів картковим рахунком № НОМЕР_3 за період з 14:00 год. 19.07.2023 року по 23:59 год. 19.07.2023 року;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », додаткових банківських рахунків у особи, власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 14:00 год. 19.07.2023 року по 23:59 год. 19.07.2023 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1