СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5980/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000665 від 08.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09.10.2023 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000665 від 08.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про проведення обшуку у приміщенні ТОВ «БК «ІБІС» ( ) за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Центральна, 28/1, офіс 2.

Дане клопотання обґрунтовано тим, cлідчим управлінням ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000665 від 08.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи Ірпінської міської ради заволоділи шляхом зловживання своїм службовим становищем грошовими коштами з державного бюджету під час виконання договорів, укладених у 2022-2023 роках.

До матеріалів кримінального провадження Північного офісу Держаудитслужби долучений звіт № 71-32/263 від 28.06.2023 про результати державного фінансового аудиту бюджету Ірпінської міської територіальної громади за період з 01.01.2020 по 31.03.2023.

За результатами даної перевірки встановлено порушення, що призвели до втрат грошових коштів у великих розмірах, а саме по договорам щодо взаємовідносин Виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області () з: ТОВ "БК "ІБІС" (ЕДРПОУ 41459964): договір № 116 від 26.02.2020 на прибудову (будівництво) лікувального корпусу до поліклініки по вул. Садовій, 38 у м. Ірпінь Київської області; ТОВ "БК "ІБІС" (): договір № 549 від 11.11.2021 на прибудову (будівництво) лікувального корпусу до поліклініки по вул. Садовій, 38 у м. Ірпінь Київської області; ТОВ «Новий інжиніринг» (): договір № 186 від 22.11.2022 на прибудову (будівництво) лікувального корпусу до поліклініки по вул. Садовій, 38 у м. Ірпінь Київської області; ТОВ «АРОН ІМПОРТ» (): договір № 71 від 09.03.2023 про закупівлю генераторів;

ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ): договір № 224 від 16.12.2022 про закупівлю альтанок дерев`яних; ТОВ «НВК БУД ГРУТ» (ЕДРПОУ 42221346): договір № 222 від 16.12.2022 про надання послуг з поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку, що знаходяться по вул. Миру, 3Б у м. Ірпінь.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, які можуть мати інформацію щодо вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів причетності посадових осіб Ірпінської міської ради та представників окремих TOB до скоєння вказаного кримінального правопорушення, отримання інших відомостей, які мають значення для досудового розслідування тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а також повного, всебічного та об?єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні оригіналів фінансово-господарських документів, а саме вищезгаданих договорів, додаткових угод з додатками, календарним планом та графіками виконання робіт, що були укладені для здійснення реконструкції, будівлі, закупівлі, проектно-кошторисної документації (дефектні акти, договірна ціна, локальні та зведені кошториси, підсумкові відомості ресурсів, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації до зазначених договорів підряду), накладні, акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та виплат (форма КБ-3), підсумкові відомості ресурсів, акти огляду прихованих робіт по здійсненню даних підрядних робіт, документація щодо придбання будівельних матеріалів та інженерного обладнання, які використовувалися під час виконання цих робіт (товарно-видаткові накладні, накладні на внутрішнє переміщення), транспортні,сертифікати відповідності на придбані будівельні матеріали та інженерне обладнання (у разі оренди даного обладнання-договори оренди обладнання), яке використовувалося під час виконання будівельних робіт за вказаним договором, документацію, яка підтверджує використання будівельних машин та механізмів, витрати на паливно-мастильні матеріали, загальні журнали робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт, які велися підрядною (субпідрядною) організацією під час виконання цих робіт, документацію, яка підтверджує працевлаштування осіб, котрі безпосередньо виконували роботи за вказаним договором, в тому числі за трудовими угодами, документацію, яка підтверджує кваліфікацію та спеціальні знання працівників, котрі безпосередньо виконували будівельні роботи за вказаним договором, копію ліцензії Державної архітектурно-будівельної інспекції, виданої товариству на здійснення певних видів будівельно-монтажних робіт, платіжні доручення щодо перерахування бюджетних коштів за вказаними договорами, виписки з банківських рахунків про оплату, бухгалтерські виписки про списання, а також відомості про осіб відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, щодо взаємовідносин Виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області () з ТОВ "БК "ІБІС" ().

Крім цього, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду судових експертиз, зокрема товарознавчої почеркознавчої та економічної. Метою проведення вказаних експертиз є встановлення та ідентифікація осіб, що підписували офіційну фінансово-звітну документацію, встановлення та підтвердження суми матеріально шкоди, а також встановлення вартості транспортних засобів.

На даний час органом досудового розслідування вищевказані експертизи вже призначено, однак для належного їх проведення до експертних установ необхідно надати оригінали проектно-кошторисних, фінансово-звітних, договірних та інших документів щодо правовідносин між Ірпінською міською радою та ТОВ "БК "ІБІС" (), які перебувають у володінні останнього.

Таким чином, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також для проведення судових почеркознавчої, товарознавчої та економічної експертиз, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обушку у приміщенні ТОВ "БК "ІБІС" (), що за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Центральна, 28/1, офіс, 2 з метою відшукання та вилучення оригіналів фінансово-господарських документів, а саме договору № 116 від 26.02.2020 року на прибудову (будівництво) лікувального корпусу до поліклініки по вул. Садовій, 38 у м. Ірпінь Київської області, договору № 549 від 11.11.2021 на прибудову (будівництво) лікувального корпусу до поліклініки по вул. Садовій, 38 у м. Ірпінь Київської області, додаткових угод з додатками, календарним планом та графіками виконання робіт, що були укладені для здійснення реконструкції, будівлі, закупівлі, проектно-кошторисної документації (дефектні акти, договірна ціна, локальні та зведені кошториси, підсумкові відомості ресурсів, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації до зазначених договорів підряду), накладні, акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та виплат (форма КБ-3), підсумкові відомості ресурсів, акти огляду прихованих робіт по здійсненню даних підрядних робіт, документація щодо придбання будівельних матеріалів та інженерного обладнання, які використовувалися під час виконання цих робіт (товарно-транспортні, видаткові накладні, накладні на внутрішнє переміщення), сертифікати відповідності на придбані будівельні матеріали та інженерне обладнання (у разі оренди даного обладнання-договори оренди обладнання), яке використовувалося під час виконання будівельних робіт за вказаним договором, документацію, яка підтверджує використання будівельних машин та механізмів, витрати на паливно-мастильні матеріали, загальні журнали робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт, які велися підрядною(субпідрядною) організацією під час виконання цих робіт, документацію, яка підтверджує працевлаштування осіб, котрі безпосередньо виконували роботи за вказаним договором, в тому числі за трудовими угодами, документацію, яка підтверджує кваліфікацію та спеціальні знання працівників, котрі безпосередньо виконували будівельні роботи за вказаним договором, копію ліцензії

Державної архітектурно-будівельної інспекції, виданої товариству на здійснення певних видів будівельно-монтажних робіт, платіжні доручення щодо перерахування бюджетних коштів за вказаними договорами, виписки з банківських рахунків про оплату, бухгалтерські виписки про списання, а також відомості про осіб відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, щодо взаємовідносин Виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області () з ТОВ "БК "ІБІС" ().

Документи, які знаходяться у володінні ТОВ "БК "ІБІС" (), містять індивідуальні сліди підписів, рукописного тексту, а також технічну інформацію, тому їх дослідження, огляд та приєднання як доказів, можливі лише в ході проведення обшуку та їх безпосереднього вилучення в оригіналах. Крім цього вказані документи в подальшому необхідні для дослідження при проведенні судово - почеркознавчих експертиз, оскільки відповідно до методичного листа Міністерства юстиції України «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз НКМР при Міністерстві юстиції України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради Міністерства юстиції, МВС, СБУ та Державної прикордонною служби від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Отримати зазначені документи в інший спосіб не можливо, оскільки існує достатньо підстав вважати, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи ТОВ "БК "ІБІС" (), а звернення до зазначеного Товариства із відповідними запитами чи ухвалою слідчого судді про надання тимчасового доступу із зазначенням точного переліку необхідних документів може призвести до їх приховування, зміни або знищення з метою недопущення їх дослідження під час досудового розслідування.

На підставі викладеного просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, посилаючись на обставини викладені в матеріалах клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України «Проникнення до житла чи іншого володіння особи», слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Згідно з вимогами ч.1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3 ст. 234 КПК України вимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити, в тому числі, підстави для обшуку. Частиною п`ятою статті 234 КПК України визначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання. Відповідно до п.6 ч.3ст.234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходяться. У відповідності до п.3 ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходять у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відшукувані речі і документи матимуть значення для досудового розслідування, а відомості, які у них містяться, в сукупності з іншими матеріалами слідства, будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази під час судового розгляду і потребують подальшого дослідження при призначенні відповідних експертиз, допитах свідків та проведенні інших слідчих дій.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 92, 94, 110, 234-235, 371, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000665 від 08.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих по кримінальному провадженню № 0000665 від 08.08.2023 року у складі старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНІ в Київській області ОСОБА_3 ; старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНІ в Київській області ОСОБА_5 ; слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНІ в Київській області ОСОБА_6 ; старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_7 ; старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_8 ; старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНІ в Київській області ОСОБА_9 ; старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ; старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНІ в Київській області ОСОБА_11 ; старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_13 ; слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_14 ; слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_15 ; старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_16 ; старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_17 ; старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_18 ; старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_19 , та інших слідчих, уповноважених на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на проведення обшуку у приміщенні ТОВ "БК "ІБІС" () за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Центральна, 28/1, офіс, 2, з метою відшукання та вилучення оригіналів фінансово-господарських документів, а саме договору № 116 від 26.02.2020 року на прибудову (будівництво) лікувального корпусу до поліклініки по вул. Садовій, 38 у м. Ірпінь Київської області, договору 549 від 11.11.2021 на прибудову (будівництво) лікувального корпусу до поліклініки по вул. Садовій, 38 у м. Ірпінь Київської області, додаткових угод з додатками, календарним планом та графіками виконання робіт, що були укладені для здійснення реконструкції, будівлі, закупівлі, проектно-кошторисної документації (дефектні акти, договірна ціна, локальні та зведені кошториси, підсумкові відомості ресурсів, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації до зазначених договорів підряду), накладні, акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та виплат (форма КБ-3), підсумкові відомості ресурсів, акти огляду прихованих робіт по здійсненню даних підрядних робіт, документація щодо придбання будівельних матеріалів та інженерного обладнання, які використовувалися під час виконання цих робіт (товарно-транспортні, видаткові накладні, накладні на внутрішнє переміщення), сертифікати відповідності на придбані будівельні матеріали та інженерне обладнання (у разі оренди даного обладнання-договори оренди обладнання), яке використовувалося під час виконання будівельних робіт за вказаним договором, документацію, яка підтверджує використання будівельних машин та механізмів, витрати на паливно-мастильні матеріали, загальні журнали робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт, які велися підрядною (субпідрядною) організацією під час виконання цих робіт, документацію, яка підтверджує працевлаштування осіб, котрі безпосередньо виконували роботи за вказаним договором, в тому числі за трудовими угодами, документацію, яка підтверджує кваліфікацію та спеціальні знання працівників, котрі безпосередньо виконували будівельні роботи за вказаним договором, копію ліцензії Державної архітектурно-будівельної інспекції, виданої товариству на здійснення певних видів будівельно-монтажних робіт, платіжні доручення щодо перерахування бюджетних коштів за вказаними договорами, виписки з банківських рахунків про оплату, бухгалтерські виписки про списання, а також відомості про осіб відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів та оригінали документів, що містять зразки підписів таких осіб.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1