справа №566/1293/23
провадження №1-кс/566/299/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2023 року смт. Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000377 від 20 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 21.11.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Відділення поліції №1 Дубенського районного ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000377 від 20 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, звернувся в суд з клопотанням до слідчого судді, про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовується необхідністю доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим відділенням Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області здійснюється досудове розслідування по факту крадіжки із банківської карти ОСОБА_5 належних їй грошових коштів на загальну суму 9500 гривень, вчиненої в умовах воєнного стану.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що в ніч з 18 на 19 листопада 2023 року невідома особа з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , належних ОСОБА_5 , кількома переказами, здійснила крадіжку, належних їй грошових коштів на загальну суму 9500 гривень.

Таким чином, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківських карткових рахунків за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: деталізованої інформації про рух коштів по наведених вище банківських карткових рахунках за період з 17.11.2023 по 20.11.2023, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) із зазначенням номеру рахунку (картки) отримувача грошових коштів, місць зняття коштів з даного банківського рахунку з зазначенням ідентифікаційних ознак і місця розташування обладнання (банкоматів) та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківських карткових рахунків за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунка у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні рахунком, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 02.03.2023 по 02.04.2023, під час транзакцій по банківських карткових рахунках за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

У судове засідання слідчий не з`явився, натомість, через канцелярію суду, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якому він, також, вказав, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши приєднані до клопотання матеріали кримінального провадження, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Як встановлено в суді, в ході досудового розслідування допитано потерпілу, отримано виписки щодо руху коштів по належних їй банківських рахунках. Однак, через те, що заволодіння коштами відбулося дистанційно, встановити особу, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, не виявилось можливим.

В той же час, та обставина, що заволодіння коштами потерпілої відбулося дистанційно, слідує з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 .. Також, підтверджується, що заволодіння коштами потерпілої відбулося шляхом списання коштів із належних їй банківських карткових рахунків за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що встановити обставини, які необхідно довести у даному кримінальному провадженні, іншим способом, ніж за допомогою інформації, зазначеної у клопотанні, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, то існує необхідність надати доступ до документів, що містять інформацію про таку банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000377 від 20 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , або уповноваженим за письмовим дорученням особам: начальнику СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 у кримінальному провадженні №0000377, на тимчасовий доступ та вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) документів, які містять інформацію про:

- анкетні дані особи, на яку зареєстровані карткові рахунки

№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та договори про укладення угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

- рух коштів на вказаних рахунках у період з 17.11.2023 по 20.11.2023 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.П., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва ,код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалася транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-екваєра або із зазначенням назви банку-екваєра;

- щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

- фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даних розрахункових рахунків

№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період з 17.11.2023 по 20.11.2023.

- надати виписку на карткових рахунках № НОМЕР_1 ,

№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- ІР-адреси логування в обліковий запис акаунта карткових рахунків

№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 17.11.2023 по 20.11.2023 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити з 23.11.2023 по 23.12.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. .

Суддя