УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.11.2023 Справа №607/21380/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 шляхом подачі 30.10.2023 у відділення поштового зв`язку АТ «Укрпошта», скерував на адресу суду клопотання про арешт тимчасового вилученого майна, яке надійшло до суду 1.11.2023 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000741 від 24.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, а саме на речі та грошові кошти, які були вилучені 28.10.2023 під час проведених обшуків.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що вилучені речі та грошові кошти мають значення під час розслідування даного кримінального провадження та будуть використані, як докази, а також те, що грошові кошти можуть бути конфісковані з метою забезпечення виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна, а також враховуючи, що незабезпечення схоронності вказаного майна може призвести до його зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, просить накласти арешт на зазначене майно.

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, скерував на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує, просить задовольнити.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчий суддя на підставі витягу з ЄРДР установив, що слідчим відділом Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000741 від 24.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

Вказане кримінальне провадження було розпочате за фактом того, що до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали за зверненням начальника відділення фінансової компанії «Тайгер Інвест» ОСОБА_4 про те, що невідома особа продала одному із відділень даної компанії, яке розташоване в м.Тернополі, іноземну валюту із ознаками підробки.

28.10.2023 старшим слідчим СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 25.10.2023 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: тримач для сім-карти АТ «Київстар» із абонентським номером телефону НОМЕР_1 ; мобільний телефон марки «Iphone 8 Plus» із абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_2 ; 22 (двадцять дві) купюри, номіналом по 100 (сто) доларів США кожна із наступними серіями та номерами: KI05301376 АІ9, МН81252447 АH8, МН81252446 АН8, МН81252445 АН8, МН81252444 АН8, МН81252443 АН8, МН81252442 АН8, МН81252441 АН8, КК34222955 С К11, HB24354232 KB2,PB16587303MB2,МН81252450 АН8,LA91730085 AA1,MH81252449 AH8, MH81252448 AH8, KK03559962 AK11,HD28682043 AD4, KB89424856 IB2, KB92827131 IB2, HB05738917 НВ2, HL66909826 GL12, KL40077878 BL12.

Окрім того, 28.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 25.10.2023 було проведено обшук у автомобілі марки Daewoo Lanos, д.н.з. НОМЕР_3 , в ході якого виявлено та вилучено: блокнот із надписом «Notebook» чорного кольору.

Окрім того, 28.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 25.10.2023 було проведено обшук автомобіля марки Mazda CX-7, д.н.з НОМЕР_4 , який використовує ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено: печатку Proffessional Line; тримач для сім-карти Vodafone; тримач для сім-карти lifecell; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 ; флеш носій (електронний носій інформації) із надписом: «Ultra San Dick 64GB»; номерний знак НОМЕР_6 Mazda; автомобіль марки Mazda CX-7, д.н.з НОМЕР_4 та ключ від автомобіля марки Mazda CX-7, д.н.з НОМЕР_4 .

Окрім того, 28.10.2023. на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 25.10.2023 було проведено обшук в приміщенні гаражу № НОМЕР_7 , яке знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Обухів, вул. Київська 132/2, гаражний кооператив «Біохімік», який використовує ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено: речовину рослинного походження, яка поміщена у сейф-пакет №KIV7105451; пластикову пляшка, в якій знаходиться речовина рослинного походження, яка поміщена у сейф-пакет №WAR1569644; банку, яка обгорнута в харчову плівку, в якій знаходиться речовина рослинного походження, яка поміщена в сейф-пакет №SUD2088584; речовину рослинного походження, яка поміщена у сейф-пакет №NPU1116712; речовину рослинного походження, яка поміщена у сейф-пакет №SUD2088485; зерна рослинного походження, які поміщено у сейф-пакет №KIV7105450; полімерну пляшка об`ємом 6л із вмістом зерна рослинного походження, яку поміщено у сейф-пакет №WAR1862815; банку об`ємом 3л із вмістом зерна рослинного походження, яку поміщена у сейф-пакет №WAR1569643.

Окрім того, 28.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 25.10.2023 було проведено обшук у будинку АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: металевий предмет, ззовні схожий на патрон від автомату із маркуванням «711» «89»; 6(шість) сім-карт для мобільних телефонів та 1(один) тримач для сім-карти мобільного оператора «Київстар», які поміщено в сейф-пакет №PSP1269304; 4(чотири) флеш-накопичувачі: 1. 3G TURBO, 2. Le Cdrang 128GB, 3.Trancend 8GB, 4. Trancend 8GB; мобільний телефон марки іPhone 12 блакитного кольору з сім-картою НОМЕР_8 .

Також в ході проведення вищевказаного обшуку власник будинку ОСОБА_7 добровільно видав предмет схожий на пістолет та набої, який належить його сину ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: металевий предмет чорного кольору, ззовні схожий на пістолет із маркуванням: «RG88 Germany Cal. 9 mm P.A. KnaHpatrone DTE670» « НОМЕР_9 » із предметом ззовні схожого до магазину пістолета із маркуванням: «88 MAUSER MOD 90»; 7(сім) предметів ззовні схожі на патрони із наступними маркуваннями: «Вій 9 мм Р.А.», «Вій 9 мм Р.А.», «Вій 9 мм Р.А.», «Вій 9 мм Р.А.», «Вій 9 мм Р.А.», «YAS OLD 9 мм DAK», «MFS 9 мм РАК nall».

Постановою слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 від 23.09.2023 зазначені вилучені речі та грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000741.

28.10.2023 ОСОБА_10 та ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, слідчий суддя погоджується з позицією прокурора, що вилучені речі та грошові кошти, належить до речових доказів, відповідно до вимог ст. 98 КПК України, оскільки містять в собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому є підстави для накладення на зазначені вилучені речіта грошові кошти арешту, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя також зазначає, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження. Крім того, накладення арешту на вказане майно забезпечить запобіганню можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчий суддя вважає за доцільне окрім іншого, покласти обов`язок на прокурора у вказаному кримінальному провадженні сповістити власників майна про накладення арешту.

Одночасно слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст. 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на:

1.Тримач для сім-карти АТ «Київстар» із абонентським номером телефону НОМЕР_1 ;

2.Мобільний телефон марки «Iphone 8 Plus» із абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_2 ;

3.22 (двадцять дві) купюри, номіналом 100 (сто) доларів США кожна із наступними серіями та номерами: KI05301376 АІ9, МН81252447 АH8, МН81252446 АН8, МН81252445 АН8, МН81252444 АН8, МН81252443 АН8, МН81252442 АН8, МН81252441 АН8, КК34222955 С К11, HB24354232 KB2, PB16587303 MB2, МН81252450 АН8,LA91730085 AA1,MH81252449 AH8, MH81252448 AH8, KK03559962 AK11,HD28682043 AD4, KB89424856 IB2, KB92827131 IB2, HB05738917 НВ2, HL66909826 GL12, KL40077878 BL12;

4.блокнот із надписом «Notebook» чорного кольору;

5.печатка Proffessional Line;

6.тримач для сім-карти Vodafone;

7.тримач для сім-карти lifecell;

8.свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 ;

9.флеш носій (електронний носій інформації) із надписом: «Ultra San Dick 64GB»;

10.номерний знак НОМЕР_6 Mazda;

11.автомобіль марки Mazda CX-7, д.н.з НОМЕР_4 та ключ від автомобіля;

12.речовина рослинного походження, яка поміщена у сейф-пакет №KIV7105451;

13.пластикова пляшка, в якій знаходиться речовина рослинного походження, яка поміщена у сейф-пакет №WAR1569644;

14.банка, яка обгорнута в харчову плівку, в якій знаходиться речовина рослинного походження, яка поміщена в сейф-пакет №SUD2088584;

15.речовина рослинного походження, яка поміщена у сейф-пакет №NPU1116712;

16. речовина рослинного походження, яка поміщена у сейф-пакет №SUD2088485;

17. зерна рослинного походження, які поміщено у сейф-пакет №KIV7105450;

18.полімерна пляшка об'ємом 6л із вмістом зерна рослинного походження, яку поміщено у сейф-пакет №WAR1862815;

19.банка об'ємом 3л із вмістом зерна рослинного походження, яка поміщена у сейф-пакет №WAR1569643;

20.металевий предмет, ззовні схожий на патрон від автомату із маркуванням «711» «89»;

21.6(шість) сім-карт для мобільних телефонів та 1(один) тримач для сім-карти мобільного оператора «Київстар», які поміщено в сейф-пакет №PSP1269304;

22.4(чотири) флеш-накопичувачі: 1. 3G TURBO, 2. Le Cdrang 128GB, 3.Trancend 8GB, 4. Trancend 8GB;

23.мобільний телефон марки іPhone 12 блакитного кольору з сім-картою НОМЕР_8 .

24.металевий предмет чорного кольору, ззовні схожий на пістолет із маркуванням: «RG88 Germany Cal. 9 mm P.A. KnaHpatrone DTE670» « НОМЕР_9 » із предметом ззовні схожого до магазину пістолета із маркуванням: «88 MAUSER MOD 90»;

25.7(сім) предметів ззовні схожі на патрони із наступними маркуваннями: «Вій 9 мм Р.А.», «Вій 9 мм Р.А.», «Вій 9 мм Р.А.», «Вій 9 мм Р.А.», «Вій 9 мм Р.А.», «YAS OLD 9 мм DAK», «MFS 9 мм РАК nall».

Копію ухвали надіслати начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 для її виконання, із покладенням обов`язку сповістити власників майна про накладення арешту.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у вказаному кримінальному провадженні.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1