Справа № 216/6096/23
провадження 1-кс/216/2539/23
УХВАЛА

іменем України

09 листопада 2023 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000852 від 13.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНН НОМЕР_1 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- банківські (дебітні та кредитні) картки, що відповідають відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНН НОМЕР_1 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківським рахункам;

- виписку про рух грошових коштів на відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНН НОМЕР_1 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунках із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів за період з 28.05.2022 по 13.07.2022, у тому числі відомостей про дату та час кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або ociб отримувачів коштів (прізвище, ім`я, по-батькові, номер карткового рахунку, і який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- відомостей про фінансові номери телефонів, що відповідають відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНН НОМЕР_1 ) у АТ К « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківським рахункам за період з 28.05.2022 по 13.07.2022;

- відомостей про IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжне системи (онлайн банкінгу) під час проведення операцій за банківським рахунками, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНН НОМЕР_1 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією про МАС-адресі комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунді таких з`єднань за період з 28.05.2022 по 13.07.2022;

- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів за допомогою яких в період з 28.05.2022 по 13.07.2022 з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНН НОМЕР_1 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переводились кошти у готівку, із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріалів з камер спостереження банкоматів, що за датою та часом відповідають вищевказаним операціям тощо.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в період часу з 28.05.2022 по 30.05.2022, невстановлена досудовим розслідуванням особа, реалізуючи умисел, направлений на направлений на таємне викрадення чужого майна і обернення його на свою користь, маючи у розпорядженні засіб вчинення злочину, а саме мобільний термінал встановити ідентифікаційні ознаки якого не виявилось за можливе, з раніше встановленим на нього застосунком «Приват-24», призначеного для дистанційного керування банківськими рахунками, а також дублікат sim-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якій відповідає абонентський номер НОМЕР_2 , належний потерпілій ОСОБА_5 , що використовувався останньою як логін доступу (фінансовий номер телефону) у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до відкритого на ім`я останнього банківського рахунку IBAN: НОМЕР_3 , шляхом несанкціонованого втручання в роботу вищевказаного застосунку, що виразилось у верифікації його особи як ОСОБА_5 , засобами банкомату DN00 по АДРЕСА_1 здійснено ряд операцій по переведенню в готівку коштів з вищевказаного банківського рахунку, а також засобами застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснено оплату товарів та послуг за рахунок вищевказаних коштів, у тому числі поповнення балансу абонентського номеру НОМЕР_4 , придбання банківського продукту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Оплата частинами» у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 , а також інші операції по транзакції коштів на банківські рахунки третіх осіб та між банківськими рахунками потерпілої, реквізити яких не встановлено.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою подальшого опрацювання та можливості використання як доказу при розкритті та розслідуванні даного кримінального правопорушення, встановлення усіх обставин його вчинення, у тому числі з використанням в сукупності з іншими відомостями, виникла необхідність у проведенні заходів забезпечення кримінального провадження, що полягають у тимчасовому доступі до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме містять вичерпні відомості про відкриті банківські рахунки ОСОБА_5 , рух коштів на вищевказаних банківських рахунках та супутня інформація.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повідомлявся про розгляд клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000852 від 13.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України з обставин того, що 13.07.2022 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернулася громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомила, що невстановлена оосба в період дії воєнного стану на території України, діючи умисно та цілеспрямовано здійснила крадіжку грошових коштів з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по банківським рахункам, відкриті на ім`я ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право на здійснення тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск) у відділенні Криворізької філії Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме документів, котрі містять відомості про:

- банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНН НОМЕР_1 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- банківські (дебітні та кредитні) картки, що відповідають відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНН НОМЕР_1 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківським рахункам;

- виписку про рух грошових коштів на відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНН НОМЕР_1 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунках із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів за період з 28.05.2022 по 13.07.2022, у тому числі відомостей про дату та час кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або ociб отримувачів коштів (прізвище, ім`я, по-батькові, номер карткового рахунку, і який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- відомостей про фінансові номери телефонів, що відповідають відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНН НОМЕР_1 ) у АТ К « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківським рахункам за період з 28.05.2022 по 13.07.2022;

- відомостей про IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжне системи (онлайн банкінгу) під час проведення операцій за банківським рахунками, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНН НОМЕР_1 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією про МАС-адресі комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунді таких з`єднань за період з 28.05.2022 по 13.07.2022;

- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів за допомогою яких в період з 28.05.2022 по 13.07.2022 з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНН НОМЕР_1 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переводились кошти у готівку, із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріалів з камер спостереження банкоматів, що за датою та часом відповідають вищевказаним операціям.

Термін дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто по 09 січня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1