Справа № 214/8228/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2023 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кривому Розі винесене в кримінальному провадженні № 0000744 слідчим СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , і погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про надання тимчасового доступу до документів, суд -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з даним клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до документів, а саме ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять відомості про вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі нульової тривалості, переадресацію, SMS, MMS повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання з мережою «Internet», з вказанням ІР-адреси вузла з`єднання, USSD запити, а також наявну інформацію, в тому числі інформацію щодо стану рахунку абонента, IMSI терміналу та ретрансляційних антен, інформацію про їх співрозмовників з зазначенням номерів IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили їх співрозмовники, за номерами абонентів: НОМЕР_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), у період часу з 11:00 год. 23.07.2022 року по 23:00 год. 23.07.2023 року, на електронному носії, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено. У провадженні СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000744 від 24 липня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 23.07.2022 до Відділу поліції №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області звернулась громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , із заявою про те, що невстановлені особи, під приводом купівлі технічного засобу, а саме принтеру, шахрайським шляхом, умисно, шляхом незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, скинувши їй посилання на форму оплати «OLX-доставка», з особистих банківських рахунків потерпілої викрали грошові кошти. Таким чином, невстановлені особи, спричинили громадянці ОСОБА_5 матеріальні шкоду, розмір якої наразі встановлюється. (ЖЄО за № 8914 від 23.07.2022).

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка показала, що о 12:10 знаходячись вдома та попередньо виставивши через сервіс ОЛХ свій принтер НР Deskjet 1510 з метою продажу. Їй написали у додатку whatsapp від акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під номером НОМЕР_3 , щодо купівлі принтеру запропонувавши здійснити продаж через олх-доставку, на що потерпіла погодилась. Однак перейшовши через посилання, де потрібно було внести данні своєї банківської карти та вводячи їх з`явилася помилка та появилось повідомлення зв`язатись з оператором. Зв`язавши з оператором потерпілій треба було вести логін, пароль та пін-код від банківської карти. Однак потерпіла не вела данні та закінчила діалог. Приблизно о 12:50 з потерпілою зв`язався інший покупець через додаток «Вайбер» під номером НОМЕР_4 та так само надіслав посилання для зазначення реквізитів, але потерпіла не пам`ятала чи переходила вона по цим посиланням. Так коли відбувалася переписка приблизно о 17:48 надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_4 , що з її банківської картки № НОМЕР_5 перерахували кошти в розмірі 20065 грн., а потім такий самий переказ відбувся. А о 17:51 надійшло ще одне повідомлення з додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 , що з другої картки № НОМЕР_6 також перерахувалися кошти у розмірі 20277 грн та 18783 грн. Подивившись у додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 та зайшовши в історію списань була наявна інформація, що о 14:48, 17:50, 17:51, 17:53 з вищевказаних карт були списані грошові кошти через термінал переказом на картку № НОМЕР_7 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_3 магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Встановлено, що для здійснення шахрайських дій невстановлена особа використовувала абонентські номера НОМЕР_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом (або можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів для речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю).

Відомості про вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі нульової тривалості, переадресацію, SMS, MMS повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання з мережою «Internet», з вказанням ІР-адреси вузла з`єднання, USSD запити, а також наявну інформацію, в тому числі інформацію щодо стану рахунку абонента, IMSI терміналу та ретрансляційних антен, інформацію про їх співрозмовників з зазначенням номерів IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили їх співрозмовники, за номерами абонентів: НОМЕР_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), у період часу з 11:00 год. 23.07.2022 року по 23:00 год. 23.07.2023 року, на електронному носії, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані відомості самі по собі, а також в своїй сукупності з іншими речами та документами, що містяться у цьому кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, зокрема щодо встановлення факту причетності користувачів даних абонентських номерів до вчинення кримінального правопорушення.

Вказані відомості можуть підтвердити факт перебування конкретних осіб у місці та під час вчинення кримінального правопорушення, тобто бути використані як доказ у цьому кримінальному провадженні. Іншим засобом їх отримати та використати як доказ здійснення дзвінків, направлення СМС тобто відомостей про перебування конкретних осіб у час вчинення обох кримінальних правопорушень у одному і тому ж місці, неможливо в зв`язку із тим, що вказані відомості знаходяться виключно у операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не можуть бути отримані у будь-яких інших осіб.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала повністю.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає повному задоволенню. При цьому суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.8 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим, крім обставин, передбачених частиною 5 ст.163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, а саме: звіту про фінансовий стан (баланс) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період 2020 2023 років; звіту про прибутки, збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати в період за 2020 2023 роки, подані відповідно до вимог п. 46.2 ст. 46 ПК України) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, суд вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що находиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання повністю та дозволити слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 . старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому ОСОБА_27 тимчасовий доступ до документів, а саме ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять відомості про вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі нульової тривалості, переадресацію, SMS, MMS повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання з мережою «Internet», з вказанням ІР-адреси вузла з`єднання, USSD запити, а також наявну інформацію, в тому числі інформацію щодо стану рахунку абонента, IMSI терміналу та ретрансляційних антен, інформацію про їх співрозмовників з зазначенням номерів IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили їх співрозмовники, за номерами абонентів: НОМЕР_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), у період часу з 11:00 год. 23.07.2022 року по 23:00 год. 23.07.2023 року, на електронному носії, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали два тижні з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1