Справа № 464/4703/23
пр.№ 1-кс/464/1286/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 жовтня 2023 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

слідчий відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання у якому просить розгляд клопотання проводити у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відділом поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 05.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000572, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.07.2023 о 18:53 год. невідома особа, перебуваючи у невідомому місці, шляхом обману, під приводом придбання дитячого ліжечка, оголошення про продаж якого розмістив на веб-сайті «OLX» ОСОБА_5 , надіславши посилання у месенджер «Вайбер» з номерів телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , візуально схоже на «OLX-доставку», перейшовши за яким ОСОБА_5 вказав дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , в результаті чого з рахунку даної картки відбулось списання коштів в сумі 109997 грн. тим самим завдано матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 котрий повідомив, що 04.07.2023 близько 18:50 год. йому у месенджер «Вайбер» написала невідома особа, яка повідомила, що хоче придбати дитяче ліжечко, яке він попередньо виставив на веб-сайті «ОЛХ». Дана особа написала з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 та була записана у даному месенджері як «Катя». Згодом вона повідомила, що бажає придбати даний товар та оплатила за допомогою «ОЛХ доставки». Після чого надіслала посилання на веб-сайт схожий на ОЛХ доставку. За даним посиланням потерпілий вказав дані своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 , проте вона не підійшла, оскільки особа яка представилась тех. підтримкою з номеру телефону НОМЕР_2 йому повідомила, що вони працюють з іншими банками. Після чого потерпілий вказав іншу свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_4 та у полі «баланс картки» зазначив свій баланс у сумі 109000 грн. В подальшому, вони попросили верифікуватись в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте ОСОБА_5 відмовився, оскільки це видалось йому підозрілим, на що вони відповіли, що якщо останній не хоче підтверджувати дану операцію через додаток, достатньо буде смс коду, та після чого потерпілому прийшов код підтвердження, який вони попросили ввести на вказаному сайті, проте там не було поля для даного коду. Відтак вони попросили сказати їм даний код, щоб зафіксувати продаж в ручному режимі. Згодом, протягом 1 хв вони запевняли ОСОБА_5 , що кошти зараз прийдуть, проте звіривши свій баланс він зауважив, що всі кошти які було зазначено, списані 3 платежами, загальною сумою 109997 грн. Після чого потерпілий звернувся у службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та попросив заблокувати картку і платежі, проте йому повідомили, що нічого вже вдіяти не можливо та порекомендували звернутись у поліцію, що останній і зробив. На момент списання коштів ОСОБА_6 перебував за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до інформації по рахунку/картці № НОМЕР_4 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 .

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.3 ст.190 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення речей і документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали два місяці, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати слідчому відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_4 за 04.07.2023, яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- повні реквізити контрагентів із зазначеними (номерів рахунків), на які перераховувалися кошти;

- завірені копії договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, скановані копії паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інші документи, надані при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- фото та відео зображень проведених операцій по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за 04.07.2023;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за 04.07.2023;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 04.07.2023.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1