Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/7226/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених обов`язків щодо

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Миколаєва, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, раніше не судимого, одруженого, приватного підприємця, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.5 ст.190, ч.2 ст.28 ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.2 ст.209, ч.2 ст.209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000149 від 12.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.5 ст.190, ч.2 ст.28 ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.2 ст.209, ч.2 ст.209, ч.3 ст.365-2 України.

25.08.2023 року в порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_4 та 26.08.2023 року у вказаному кримінальному провадженні йому було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.5 ст.190, ч.2 ст.28 ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.2 ст.209, ч.2 ст.209 КК України.

Згідно вказаного повідомлення встановлено, що не пізніше 30.11.2022 року (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи директором агентства нерухомості "NikHouse", яке спеціалізується на продажу нерухомого майна (квартир, будинків приватного сектору) при невстановлених обставинах, керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету незаконного збагачення, обрав як джерело прибутку, діяльність пов`язану із вчиненням тяжких та особливо тяжких злочинів щодо заволодіння шахрайським шляхом правом власності на об`єкти нерухомого майна з подальшою їх легалізацію, шляхом вчинення правочинів з ними.

Вживаючи заходів для досягнення своєї злочинної мети, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_4 пізніше 30.11.2022 року (більш точної дата досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи у невстановленому місці злочинної діяльності залучив ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є засновником ТОВ «УКР ЮР ТЕХ», яке спеціалізується на виготовленні технічної документації на нерухоме майно, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також свого підлеглого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, не пізніше 30.11.2022 року (більш точної дата досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 маючи на меті незаконне збагачення, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідування місці від невстановлених досудовим розслідуванням осіб отримав інформацію про те, що квартира АДРЕСА_3 не зареєстрована в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі ДРРП) тривалий час. ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , вирішили заволодіти даною квартирою, з метою подальшого перепродажу особі, яка не була б обізнана про незаконність походження останньої, визначив зазначену квартиру, як предмет злочинного посягання.

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.1991 року №311 «Про розмежування державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною власністю)» затверджений перелік державного майна України, яке передавалось у власність адміністративно-територіальних одиниць (комунальної власності).

З метою заволодіння об`єктами нерухомого майна на території міста Миколаєва, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , реалізовуючи свій злочинний намір, з метою незаконного заволодіння квартирою АДРЕСА_3 , узяв на себе обов`язок здобути документи, необхідні для безперешкодного заволодіння вказаним об`єктом нерухомості.

Так, не пізніше 30.11.2022 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , надав вказівку останній підшукати підставну особу, яка шляхом реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна заволодіє ним в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 .

В подальшому в невстановленому місці в межах міста Миколаєва та в невстановлений час але непізніше 30.11.2022 року ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , виконуючи вказівку останнього підшукала підставну особу, а саме ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (яка є матірью ОСОБА_7 ), яка при невстановлених обставинах в ході досудовго слідства надала свої документи, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 08.08.1996 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_2 .

Після чого, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 перебуваючи у достеменно невстановленому місці в межах міста Миколаєві не пізніше 21.12.2022 року, невстановленим шляхом придбав (здобув) наступні документи: свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_3 від 27.12.2022, начебто видане виконавчим комітетом Міської ради, лист КП «БТІ ММР» від 08.10.2022 № 650 виданий, начебто ОСОБА_11 , про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано.

В свою чергу 21.11.2022 року ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , використовуючи підконтрольне собі підприємство на ТОВ «УКР ЮР ТЕХ» виготовила технічний паспорт на квартиру9, яка знаходиться в будинку АДРЕСА_4 НОМЕР_9 від 11.11.2022 року на підставі документів, а саме свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_3 від 27.12.2022, начебто видане виконавчим комітетом Міської ради, лист КП «БТІ ММР» від 08.10.2022 № 650 виданий, начебто ОСОБА_11 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 08.08.1996 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_2 .

В подальшому 30.11.2022 року реєстратором Казанківської селищної ради Миколаївської області ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на підставі документів, а саме: технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_3 НОМЕР_9 від 11.11.2022 року; свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_3 від 27.12.2022, начебто видане виконавчим комітетом Міської ради; листа КП «БТІ ММР» від 08.10.2022 № 650 виданий начебто ОСОБА_11 , про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано; паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 08.08.1996 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області; довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_4 ; діючи відповідно до положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», прийняв рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) та зареєстрував в ДРРП право власності на квартиру АДРЕСА_3 , за особою з анкетними даними ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Таким чином, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 безпосередньо опосередковано через ОСОБА_11 , здобули можливість безперешкодного розпорядження вищевказаною квартирою.

Враховуючи викладене, своїми умисними діями, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , реалізуючи свій злочинний намір, керуючись корисливим умислом та метою особистого збагачення, шахрайським шляхом, за допомогою обману, заволоділи квартирою АДРЕСА_3 , шляхом реєстрації права власності на вказану квартиру за особою - ОСОБА_11 оціночна вартість якої складала 832 500, 00 гривень, що в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлений п.п. 6.1., 6.1.1. ст. 6 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 07.07.2005 N 2771-IV, тим самим спричинивши територіальній громаді міста Миколаєва збиток на вищевказану суму, який відповідно до п. 2 примітки до ст. 185 КК України є збитком у великих розмірах.

Крім того, не зупиняючись на досягнутому, керуючись корисливим умислом ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , достеменно усвідомлюючи, що ними досягнуто злочинної мети на заволодіння квартирою АДРЕСА_3 , вирішили продати вищевказаний об`єкт нерухомості добросовісному покупцеві, від іменні ОСОБА_11 , тим самим легалізувавши його.

Продовжуючи свої злочинні дії, з метою легалізації даного об`єкта нерухомого майна, шляхом його продажу добросовісному покупцеві, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 виставив на продаж квартиру АДРЕСА_3 , шляхом розміщення 14.07.2023 року оголошення про продаж квартири у всесвітній мережі Інтернет, на сайті оголошень «OLX».

Після чого в лютому 2023 року ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , перебуваючи у всесвітній мережі Інтернет, на сайті оголошень «OLX» виявлено оголошення щодо продажу квартири АДРЕСА_3 за ціною 30 000 доларів США, а в липні 2023 року за ціною 23 500 доларів США, вирішив придбати дану квартиру.

В подальшому 04.08.2023 року в обідній час ОСОБА_13 здійснив дзвінок на мобільний телефон НОМЕР_5 , який був в оголошенні у всесвітній мережі Інтернет, на сайті оголошень «OLX» щодо продажу квартири АДРЕСА_3 за ціною 23 500 доларів США, та який належить ОСОБА_4 .

В ході телефонної розмови 04.08.2023 ОСОБА_13 з ОСОБА_4 який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що заволодіння квартирою АДРЕСА_3 здійснено злочинним шляхом, вирішив показати дану квартиру добросовісному покупцеві, з подальшим продажем, тим самим легалізувавши її. Того ж дня ОСОБА_9 діючи за попередньою змово з ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 виконуючи вказівку останнього, керуючись корисливим мотивом та прямим корисливим умислом зустрівся з ОСОБА_13 , де в подальшому показав квартиру АДРЕСА_3 , з метою продажу останньому.

Після чого, 09.08.2023 ОСОБА_13 зателефонував ОСОБА_4 який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 який керуючись корисливим мотивом повідомив ОСОБА_13 , що квартиру АДРЕСА_3 власники готові продати за 23 500 доларів США та домовились про складання попереднього договору та отримання завдатку за дану квартиру.

В подальшому не пізніше 10.08.2023 року ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 надав останьому вказівку знайти особу, яка при укладанні попередього довору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 приставиться добросовісному покупцеві як племінник власниці квартири. В свою чергу ОСОБА_10 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , виконуючи вказівку останнього залучив ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , якому відведенна функція представлятися племінником ОСОБА_11 при укладанні попереднього договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_3 , з добросовісним покупцем, а саме ОСОБА_13 , з подальшим продажем, тим самим легалізувавши вказану квартиру.

У подальшому, 10.08.2023 року близько о 15.00 годин ОСОБА_9 та ОСОБА_15 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 перебуваючи в нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_5 , зустрілися з ОСОБА_13 , де укладено попередній договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 , між посередником продавця в особі ОСОБА_15 ( який діяв від іменні власника даної квартири, а саме ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ),покупцем ОСОБА_13 .. Крім того ОСОБА_13 надав ОСОБА_9 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 ОСОБА_10 та ОСОБА_15 , в якості авансу за придбання вищевказаної квартири грошові кошти в сумі 1000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ складає 36 568 гривень, узгодивши при цьому дату укладення договору купівлі-продажу зазначеної квартири, а саме не пізніше 10.09.2023 року.

В подальшому 24.08.2023 року ОСОБА_13 зателефонував до ОСОБА_4 з яким домовився на 25.08.2023 року укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 .

В свою чергу того ж дня ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що заволодіння квартирою АДРЕСА_3 здійснено злочинним шляхом, з матою продажу добросовісному покупцеві, тим самим легалізувавши, зателефонував мобільний додаток «Viber» приватному нотаріусу ОСОБА_16 , де в ході розмови повідомив останню, що 25.08.2023 року потрібно терміново підготувати документи, для укладання договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 , так як покупцю потрібно терміново поїхати з міста. ОСОБА_16 виконуючи свої прямі обов`язки приватного нотаріуса погодилась на угоду купівлі - продажу квартири та домовилися на зустріч 25.08.2023 року на 10:00 годин, при цьому ОСОБА_4 на мобільний додаток «Viber» ОСОБА_16 надіслав фото всіх необхідних документів для здійснення вказаної угоди.

Так 25.08.2023 року близько о 10:00 годині ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що заволодіння квартирою АДРЕСА_3 здійснено злочинним шляхом, з метою продажу (легалізації) добросовісному покупцеві, прибув до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_6 разом з ОСОБА_11 від іменні якої бажав продати вищевказану квартиру добросовісному покупцеві ОСОБА_13 , однак, завершити договір купівлі - продажу квартири не надалось можливості, у зв`язку із підозрою нотаріуса, щодо справжності документів на право власності.

Так, не пізніше 21.12.2022 року (більш точної дата досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 маючи на меті незаконне збагачення, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідування місці від невстановлених досудовим розслідуванням осіб отримав інформацію про те, що квартира АДРЕСА_7 не зареєстрована в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі ДРРП) тривалий час. ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , вирішили заволодіти даною квартирою, з метою подальшого продажу особі, яка не була б обізнана про незаконність походження останньої, визначив зазначену квартиру, як предмет злочинного посягання.

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.1991 року №311 «Про розмежування державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною власністю)» затверджений перелік державного майна України, яке передавалось у власність адміністративно-територіальних одиниць (комунальної власності).

З метою заволодіння об`єктами нерухомого майна на території міста Миколаєва, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , реалізовуючи свій злочинний намір, з метою незаконного заволодіння квартирою АДРЕСА_7 , узяв на себе обов`язок здобути документи, необхідні для безперешкодного заволодіння вказаним об`єктом нерухомості.

Не пізніше 21.12.2022 ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , надав вказівку останній підшукати підставну особу, яка шляхом реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна заволодіє ним в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 .

В подальшому в невстановленому місці в межах міста Миколаєва та в невстановлений час але непізніше 21.12.2022 року ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , виконуючи вказівку останнього підшукала підставну особу, а саме ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка при невстановлених обставинах в ході досудовго слідства надала свої документи, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 , виданий 24.02.2009 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_7 .

Після чого, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 перебуваючи у достеменно невстановленому місці в межах міста Миколаєві не пізніше 21.12.2022 року, невстановленим шляхом придбав (здобув) наступні документи: свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_8 від 26.12.2022, начебто видане виконавчим комітетом Міської ради, лист КП «БТІ ММР» від 07.11.2022 № 3981 виданий, начебто ОСОБА_14 , про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано.

В свою чергу 21.11.2022 року ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , використовуючи підконтрольне собі підприємство на ТОВ «УКР ЮР ТЕХ» виготовила технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_7 НОМЕР_10 від 21.11.2022 року на підставі документів, а саме свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_8 від 26.12.2022, начебто видане виконавчим комітетом Міської ради, лист КП «БТІ ММР» від 07.11.2022 № 3981 виданий, начебто ОСОБА_14 , про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано, паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 , виданий 24.02.2009 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_7 .

В подальшому 21.12.2022 року реєстратором Казанківської селищної ради Миколаївської області ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на підставі документів, а саме: технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_7 НОМЕР_10 від 21.11.2022 року на підставі документів, а саме: свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_8 від 26.12.2022, начебто видане виконавчим комітетом Міської ради; листа КП «БТІ ММР» від 07.11.2022 № 3981 виданий, начебто ОСОБА_14 , про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано; паспорта громадянина України серії НОМЕР_6 , виданий 24.02.2009 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_7 ,діючи відповідно до положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) та зареєстрував в ДРРП право власності на квартиру АДРЕСА_7 , за особою з анкетними даними ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Таким чином, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 безпосередньо опосередковано через ОСОБА_14 , здобули можливість безперешкодного розпорядження вищевказаною квартирою.

Враховуючи викладене, своїми умисними діями, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , реалізуючи свій злочинний намір, керуючись корисливим умислом та метою особистого збагачення, шахрайським шляхом, за допомогою обману, заволоділи квартирою АДРЕСА_7 , шляхом реєстрації права власності на вказану квартиру за особою - ОСОБА_14 оціночна вартість якої складала 758 500, 00 гривень, що в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлений п.п. 6.1., 6.1.1. ст. 6 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 07.07.2005 N 2771-IV, тим самим спричинивши територіальній громаді міста Миколаєва збиток на вищевказану суму, який відповідно до п. 2 примітки до ст. 185 КК України є збитком у великих розмірах.

Крім того не зупиняючись на досягнутому, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що ними досягнуто злочинної мети на заволодіння квартирою АДРЕСА_7 , вирішили продати вищевказаний об`єкт нерухомості добросовісному покупцеві, від ОСОБА_14 , тим самим легалізувавши його.

Продовжуючи свої злочинні дії, з метою легалізації даного об`єкта нерухомого майна, шляхом його продажу добросовісному покупцеві, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 та ОСОБА_9 , виставив на продаж квартиру АДРЕСА_7 , шляхом розміщення17.07.2023 року оголошення про продаж квартири у всесвітній мережі Інтернет, на сайті оголошень «OLX».

Після чого в кінці липня 2023 року ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , перебуваючи .у всесвітній мережі Інтернет, на сайті оголошень «OLX» виявлено оголошення щодо продажу квартири АДРЕСА_7 за ціною 23 500 доларів США.

В подальшому 04.08.2023 року в обідній час ОСОБА_17 здійснив дзвінок на мобільний телефон НОМЕР_5 , який був в оголошенні у всесвітній мережі Інтернет, на сайті оголошень «OLX» щодо продажу квартири АДРЕСА_7 за ціною 23 500 доларів США, та який належить ОСОБА_4 .

В ході телефонної розмови 04.08.2023 ОСОБА_17 з ОСОБА_4 який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 та ОСОБА_9 , керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що заволодіння квартирою АДРЕСА_7 здійснено злочинним шляхом, вирішив показати дану квартиру добросовісному покупцеві, з подальшим продажем, тим самим легалізувавши її. Того ж дня ОСОБА_9 діючи за попередньою змово з ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 та ОСОБА_4 виконуючи вказівку останнього, керуючись корисливим мотивом та прямим корисливим умислом зустрівся з ОСОБА_17 , де в подальшому показав квартиру АДРЕСА_7 , з метою продажу останньому.

Після чого, 08.08.2023 ОСОБА_4 який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 керуючись корисливим мотивом зателефонував ОСОБА_17 , якому повідомив, що квартиру АДРЕСА_7 власники готові продати за ціною 20 500 доларів США та домовились про складання попереднього договору та отримання завдатку за дану квартиру.

В подальшому не пізніше 10.08.2023 року ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 надав останьому вказівку знайти особу, яка при укладанні попередього довору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 приставиться добросовісному покупцеві як племінник власниці квартири. В свою чергу ОСОБА_10 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , виконуючи вказівку останнього залучив ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , якому відведенна функція представлятися племінником ОСОБА_11 при укладанні попереднього договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_3 , з добросовісним покупцем, а саме ОСОБА_17 , з подальшим продажем, тим самим легалізувавши вказану квартиру.

У подальшому, 10.08.2023 року близько о 15.00 годин ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_19 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 перебуваючи в нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_5 , зустрілися з ОСОБА_17 , де укладено попередній договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_7 , між посередником продавця в особі ОСОБА_19 (який діяв від іменні власника даної квартири, а саме ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ), покупцем ОСОБА_17 . Крім того ОСОБА_17 надав ОСОБА_9 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_19 , в якості авансу за придбання вищевказаної квартири грошові кошти в сумі 1000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ складає 36 568 гривень гривень, узгодивши при цьому дату укладення договору купівлі-продажу зазначеної квартири.

В подальшому ОСОБА_17 року зателефонував до ОСОБА_4 з яким домовився на 25.08.2023 року укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_7 .

В свою чергу того ж дня ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що заволодіння квартирою квартири АДРЕСА_7 здійснено злочинним шляхом, з метою продажу добросовісному покупцеві, тим самим легалізувавши, зателефонував приватного нотаріусу, а саме помічника ОСОБА_20 , з якою домився на 25.08.2023 року на угоду купівлі - продажу квартири АДРЕСА_7 .

Того ж дня ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_14 , керуючись корисливим умислом, а саме продажу нерухомого майна здобутого злочинним шляхом, з метою зателефонувала ОСОБА_14 , якій повідомила, що остання повинна зявитися 25.08.2023 року у нотаріуса в районі вулиці Пушкінській в місті Миколаєві з метою продажу квартири АДРЕСА_7 .

Так 25.08.2023 року близько о 12:00 годин ОСОБА_4 ОСОБА_14 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , діючи єдиним умислом, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , достеменно усвідомлюючи, що заволодіння квартирою квартири АДРЕСА_7 здійснено злочинним шляхом, з метою продажу добросовісному покупцеві прибули до приватного нотаріуса ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , останні надали документи на вказану квартиру з метою продажу. В свою чергу добросовісний покупець ОСОБА_17 надав також вищевказаному нотаріусу документи, для складання договору купівлі - продажу квартири та в подальшому передав ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 20 500 доларів США(спеціальні несправжні (імітаційні) засоби), за придбання квартири.

27.08.2023 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 23.10.2023 року включно, з визначенням розміру застави у 1 342 000 грн.

18.10.2023 року заступником керівника обласної прокуратури було винесено постанову про продовження строку досудового розслідування до трьох місяців, а саме до 25.11.2023 року.

Прокурор звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків в межах строку досудового розслідування. В обґрунтування клопотання вказав, що завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо, оскільки необхідно виконати процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме: Здійснити тимчасовий доступ до документів, наявних у нотаріальних справах, що стали підставою для реєстрації правочинів стосовно об`єктів нерухомого майна - квартир, якими протиправно заволоділи підозрювані. Здійснити тимчасовий доступ до документів, наявних у спадковій справі стосовно об`єктів нерухомого майна - квартир, якими протиправно заволоділи підозрювані. Витребувати відповідь на запит з Миколаївської міської ради від 18.09.2023 щодо обставин кримінального правопорушення. З метою виявлення інформації про факт створення, дату такого створення та редагування документів, виявлення документів призначити судову комп`ютерно-технічну експертизу вилученої у ході обшуків комп`ютерної техніки. Провести тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні АТ «Універсал Банк», АТ КБ «Приват Банк», АТ «УКРСИББАНК». Звернутися з клопотанням до Центрального районного суду про тимчасові доступи до речей та документів, що знаходяться в розпорядженні операторів мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» (м. Київ) за абонентськими номерами підозрюваних. Повідомити ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 про підозру в кінцевій редакції на підставі аналізу зібраних в ході досудового розслідування доказів. Здійснити розсекречення та долучити до матеріалів кримінального провадження клопотання слідчого та ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Отримати висновки з Миколаївського НДЕКЦ щодо проведення комп`ютерно технічних експертиз мобільних телефонів підозрюваних. Виконати інші слідчі, процесуальні дії та оперативно-розшукові заходи, у проведенні яких виникне необхідність. Виконати вимоги ст.290 КПК України. Скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування. Необхідність продовження строку дії обов`язків обумовлена тим, що ризики, які стали підставою для обрання запобіжного заходу, продовжують існувати.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила задовольнити.

Підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання заперечували.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Згідно ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.5 ст.190, ч.2 ст.28 ч.4 ст.190, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 209 КК України, які відносяться до категорії особливо тяжких злочинів та за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк відп`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Підозра є обґрунтованою, підтверджується наступними зібраними матеріалами кримінального провадження: Протоколом за результатами проведення санкціонованого обшуку від 25.08.2023 року в нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_8 . Протоколом за результатами проведення санкціонованого обшуку від 25.08.2023 року в нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_2 . Протоколом за результатами проведення санкціонованого обшуку від 25.08.2023 року в нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_6 . Протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 25.08.2023 року. Протоколом про хід і результати контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 11.10.2023 року; Протоколом про хід і результати контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 11.10.2023 року; Попереднім договором купівлі-продажу квартири АДРЕСА_7 . Попереднім договором купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 . Протоколом затримання ОСОБА_4 Відповіддю №3115/02.02.01-40/10/14/23 від 09.08.2023 року з Миколаївської міської ради. Іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності, в тому числі матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, з яких ще не знято гриф секретності «таємно».

З матеріалів кримінального провадження та пояснень прокурора в судовому засіданні вбачається, що до направлення кримінального провадження до суду з обвинувальним актом та реєстром матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 291 КПК України необхідно виконати процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме: Здійснити тимчасовий доступ до документів, наявних у нотаріальних справах, що стали підставою для реєстрації правочинів стосовно об`єктів нерухомого майна - квартир, якими протиправно заволоділи підозрювані. Здійснити тимчасовий доступ до документів, наявних у спадковій справі стосовно об`єктів нерухомого майна - квартир, якими протиправно заволоділи підозрювані. Витребувати відповідь на запит з Миколаївської міської ради від 18.09.2023 щодо обставин кримінального правопорушення. З метою виявлення інформації про факт створення, дату такого створення та редагування документів, виявлення документів призначити судову комп`ютерно-технічну експертизу вилученої у ході обшуків комп`ютерної техніки. Провести тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні АТ «Універсал Банк», АТ КБ «Приват Банк», АТ «УКРСИББАНК». Звернутися з клопотанням до Центрального районного суду про тимчасові доступи до речей та документів, що знаходяться в розпорядженні операторів мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» (м. Київ) за абонентськими номерами підозрюваних. Повідомити ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 про підозру в кінцевій редакції на підставі аналізу зібраних в ході досудового розслідування доказів. Здійснити розсекречення та долучити до матеріалів кримінального провадження клопотання слідчого та ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Отримати висновки з Миколаївського НДЕКЦ щодо проведення комп`ютерно технічних експертиз мобільних телефонів підозрюваних. Виконати інші слідчі, процесуальні дії та оперативно-розшукові заходи, у проведенні яких виникне необхідність. Виконати вимоги ст.290 КПК України. Скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

При обранні ОСОБА_4 запобіжного заходу були встановлені ризики, передбачені п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України. На даний час вказані ризики не зникли та не зменшились, за такого, вважаю необхідним клопотання прокурора задовольнити та продовжити до 25 листопада 2023 року строк дії обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 27.08.2023 року про обрання ОСОБА_4 запобіжного заходу.

За такого, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 179, 193, 194, 196, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжити строк дії визначених ухвалою слідчого судді про обрання запобіжного заходу від 27.08.2023 року обов`язків до 25 листопада 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 27 жовтня 2023 року о 12 год. 00 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_22