Провадження № 1-кс/522/8076/23
УХВАЛА

28 грудня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0001403 від 18.10.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0001403 від 18.10.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що 29.08.2021 до ВП № 2 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 .

В даній заяві ОСОБА_5 просить вжити заходи правового характеру до невстановлених посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які під час виконаних робіт з капітального ремонту у будинках, які розташовані в Приморському районі м. Одеси, зловживаючи службовим становищем, здійснили привласнення грошових коштів, чим завдали шкоди охоронюваним законом інтересам громадян.

Так, упродовж 2020 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений ряд договорів підряду на виконання робіт з капітального ремонту у будинках, розташованих в Приморському районі м. Одеси, серед яких:

- договір підряду № 76 від 07.02.2020 по об`єкту: «Поточний ремонт парадної, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 »;

- договір підряду № 81 від 11.02.2020 по об`єкту: «Поточний ремонт парадної, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 »;

- договір підряду № 82 від 12.02.2020 по об`єкту: «Поточний ремонт парадної, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 »;

- договір підряду № 86 від 17.02.2020 по об`єкту: «Поточний ремонт парадної, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 »;

- договір підряду № 88 від 19.02.2020 по об`єкту: «Поточний ремонт парадної, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 »;

- договір підряду № 103 від 24.02.2020 по об`єкту: «Поточний ремонт парадної, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 »;

- договір підряду № 115 від 28.02.2020 по об`єкту: «Поточний ремонт парадної, яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 »;

- договір підряду № 168 від 07.04.2020 по об`єкту: «Поточний ремонт парадної, яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 »;

- договір підряду № 206 від 10.07.2020 по об`єкту: «Поточний ремонт по заміні вікон у житловому будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 »;

- договір підряду № 100 від 21.02.2020 по об`єкту: «Поточний ремонт парадної, яка розташована за адресою: АДРЕСА_9 ».

Крім того, 25.08.2020 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 був укладений договір підряду № 217 по об`єкту: «Поточний ремонт та протиаварійні заходи з метою ліквідації наслідків пожежі у житловому будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_10 ».

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що якість виконання робіт підрядною організацією капітального ремонту будинків не відповідає стандартним будівельним нормам, на що і скаржаться громадяни, у тому числі, при аналізі сайту закупівель на проведення робіт вартість будівельних матеріалів значно завищена у порівнянні з ринковими цінами на період виконання робіт, що є порушенням умов договірної ціни, погодженою з замовником, як невід`ємна частина договору, що можливо призвело до необґрунтованого перерахування бюджетних коштів на користь виконавця капітальних ремонтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_6 .

В ході проведення досудового розслідування прокурором Приморської окружної прокуратури ОСОБА_4 було призначено судову будівельно-технічну експертизу.

Надалі прокурором було винесено постанову про надання поетапних висновків при проведенні судової будівельно-технічної експертизи.

Відповідно отриманого висновку експерта №22-2729 від 24.08.2023 (судовий експерт ОНДІСЕ ОСОБА_7 ) вбачається, наступне.

Перелік та обсяги фактично виконаних робіт за Договором №76 від 07.02.2020 по об`єкту: «Поточний ремонт парадної, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 », укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відповідають переліку та обсягам робіт, які вказані в Акті приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 від 04.05.2020 згідно Договору №76 від 07.02.2020.

Обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт не відповідають Акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за травень 2020 року за Договором підряду №76 від 07.02.2020 по об`єкту: Поточний ремонт парадної, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 », укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Різниця між вартістю робіт, зазначених в Акті приймання-передачі виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в за травень 2020 від 04.05.2020 та вартістю фактично виконаних робіт складає 87751,98 грн. (в т.ч. ПДВ: 14625,33 грн.).

Таким чином, ремонтні роботи за Договором №76 від 07.02.2020 по об`єкту: «Поточний ремонт парадної, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 » були виконані не в повному обсязі.

Враховуючи викладене, для підтвердження завданої кримінальним правопорушенням шкоди та з метою встановлення розміру втрачених активів (збитків) внаслідок завищення фактичної вартості виконаних робіт постановою слідчого від 24.11.2023 у кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу.

Виконання вказаної експертизи доручено експертам Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз.

В подальшому, на адресу Слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшло клопотання судового експерта ОНДІСЕ про надання додаткових матеріалів, що необхідні для проведення експертного дослідження.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , а саме: договору №76 від 07.02.2020, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками та додатковими угодами до нього, з можливістю вилучення оригіналів відповідної документації; актів приймання виконаних будівельних робіт (Форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3), оформлених за договором № 76 від 07.02.2020 з можливістю вилучення оригіналів відповідної документації; статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )з можливістю вилучення завірених відповідно до вимог законодавства паперових копій відповідної документації; трудового контракту, посадової інструкції, наказу/розпорядження про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )ОСОБА_8 в редакції, що діяла у 2020-2023 роки; регістрів бухгалтерського синтетичного і аналітичного обліку (журнали-ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких відображено фінансово-господарські операції по виконанню будівельних робіт (в т.ч. оплата, надання послуг, списання матеріалів) за договором підряду N?76 від 07.02.2020 в друкованому вигляді з можливістю вилучення завірених відповідно до вимог законодавства паперових копій відповідної документації.

Обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншими способами довести неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації слідчий просив розгляд клопотання проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

До суду надійшла заява слідчого, у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Виклик особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №0001403 від 18.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічені документи та інформація, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, наявні підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні інформації та документів.

Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0001403 від 18.10.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи з розслідування кримінального провадження №0001403 від 18.10.2023 року, прокурору Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_9 , прокурору Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , та іншим прокурорам, які входять в групу процесуальних керівників по розслідуванню зазначеного кримінального провадження, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , а саме: договору №76 від 07.02.2020, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками та додатковими угодами до нього, з можливістю вилучення оригіналів відповідної документації; актів приймання виконаних будівельних робіт (Форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3), оформлених за договором № 76 від 07.02.2020 з можливістю вилучення оригіналів відповідної документації; статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )з можливістю вилучення завірених відповідно до вимог законодавства паперових копій відповідної документації; трудового контракту, посадової інструкції, наказу/розпорядження про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )ОСОБА_8 в редакції, що діяла у 2020-2023 роки; регістрів бухгалтерського синтетичного і аналітичного обліку (журнали-ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких відображено фінансово-господарські операції по виконанню будівельних робіт (в т.ч. оплата, надання послуг, списання матеріалів) за договором підряду N?76 від 07.02.2020 в друкованому вигляді з можливістю вилучення завірених відповідно до вимог законодавства паперових копій відповідної документації.

Уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до зазначених речей та документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, а саме до 28.02.2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1