УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2

підозрюваних ОСОБА_3 , ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_6 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 05.08.2022, за підозрою ОСОБА_3 у у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, до шести місяців,

В С Т А Н О В И В:

18 жовтня 2023 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_6 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 05.08.2022, за підозрою ОСОБА_3 у у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, до шести місяців.

Згідно з клопотанням, Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000052 від 05.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та за підозрами ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

28.07.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

01.08.2023 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Підозра повідомлена ОСОБА_4 та ОСОБА_8 обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності, а саме даними: акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Київської міської військової адміністрації за період з 24.02.2022 по 31.07.2022, проведеної Північним офісом Держаудитслужби; висновку експерта від 21.02.2023 № 2330 за результатами проведення судової економічної експертизи, яким підтверджено «Акт ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Київської міської військової адміністрації за період з 24.02.2022 по 31.07.2022» Північного офісу Держаудитслужби щодо розміру втрат державного бюджету в сумі 2 125 550,00 грн в частині вартості продукції (кубики консервованої яловичини), сплачених ТОВ «СПАЙС ХАУС» як авансовий платіж по рахунку № 11/03 від 29.03.2022; допиту як свідка т.в.о. голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів ОСОБА_9 , під час якого остання повідомила про заборону ввезення з Турецької Республіки продукції з яловичини; допиту як свідків працівників Північного міжрегіонального ГУ Держпродспоживслужби на державному кордоні ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які повідомили про невідповідність товару ввезеному ТОВ «СПАЙС ХАУС» з Турецької Республіки; допиту як свідка заступника міського голови - секретаря Київради ОСОБА_12 , який повідомив, що рахунок № 11/03 від 29.03.2022 до Київської міської військової адміністрації надійшов з електронної адреси ОСОБА_13 « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; протоколу огляду експортно-імпортних операцій ТОВ «СПАЙС ХАУС», встановлено, що ТОВ «СПАЙС ХАУС» кубики консервованої яловичини на митну територію не ввозило; протоколу огляду документів, отриманих під час проведення тимчасового доступу в ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», встановлено, що ІР-адреса, з якої здійснювався доступ до електронної системи АТ «А-БАНК» для здійснення платежів зареєстрована за адресою проживання ОСОБА_4 та іншими матеріалами вказаного кримінального провадження.

Заступником Генерального прокурора строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 3 місяців, тобто до 28.10.2023 включно.

Так, трьохмісячний строк досудового розслідування закінчується 28.10.2023, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо, оскільки на необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій та прийняти ряд процесуальних рішень з метою забезпечення повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження, зокрема: здійснити всі можливі слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на здійснення розшуку підозрюваного ОСОБА_8 ; підготувати запит про надання міжнародної правової допомоги до Турецької Республіки; розсекретити матеріалі проведених негласних слідчих (розшукових) дій; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведені яких виникне під час розслідування кримінального провадження.

Враховуючи вищезазначене, беручи до уваги складність кримінального провадження, обсяг слідчих та інших процесуальних дій, які необхідно виконати та важливість доказів, які планується отримати за їх результатами, для завершення досудового розслідування, необхідний строк не менше шести місяців.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_15 підтримав клопотання з наведених у ньому мотивів та просив його задовольнити.

Захисник ОСОБА_5 не заперечували щодо продовження строку досудового розслідування, однак просив задовольнити клопотання частково, оскільки строки необґрунтовані, оскільки ОСОБА_8 присутній у залі судового засідання та необхідність здійснення його розшукових заходів на даний час відпала.

Підозрювані ОСОБА_8 та ОСОБА_4 підтримали думку захисника.

Слідчий суддя, заслухавши думки сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання про продовження строку досудового розслідування, дійшла висновку що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

За правилами п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено: протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Як убачається зі змісту клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000052 від 05.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та за підозрами ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, зміст клопотання відповідає вимогам, зазначеним у ч. 2 ст. 295-1 КПК України, згідно з якими, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального провадження; 3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше, а тому відсутні правові підстави визначені даною нормою процесуального закону для повернення клопотання слідчого.

Так, для вирішення питання щодо обґрунтованості повідомленої підозри оцінка наданих слідчому судді доказів здійснюється не в контексті доведення чи не доведення винуватості особи, з метою досягнення таких висновків, які необхідні суду при постановленні вироку, а з тією метою, щоб встановити чи є підозра обґрунтованою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

За визначенням Європейського суду з прав людини «обґрунтована підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йде мова у статті 5 § 1 (с) Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила певний злочин».

Так, відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

Аналізуючи матеріали кримінального провадження на предмет обґрунтованості здійснення повідомлення про підозру ОСОБА_3 та ОСОБА_4 надані детективом, вважаю їх достатніми для висновку про обґрунтованість підозри повідомленої останнім у причетності до скоєння інкримінованих їм кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а тому слідчий суддя не бачить у висновках детективапро обґрунтованість підозри, чогось очевидно довільного чи необґрунтованого.

Крім того, аналіз наданих в розпорядження слідчого судді матеріалів свідчить про те, що стороною обвинувачення доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, оскільки ці дії не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин.

Такими об`єктивними причинами, зокрема є сама по собі складність кримінального провадження, враховуючи в тому числі об`єм матеріалів кримінального провадження та фактичні обставини кримінальних правопорушень, у вчиненні яких ОСОБА_3 та ОСОБА_4 повідомлено про підозру, що у сукупності дають підстави для висновку, що слідчі та процесуальні дії, проведення яких стороною обвинувачення заплановано, не могли бути здійснені та завершені у трьохмісячний строк з об`єктивних причин.

А тому, з метою захисту прав та інтересів суспільства та держави, запобігання спробам перешкоджання досудовому розслідуванню, об`єктивно необхідно значно більший час для виконання завдань кримінального провадження, захисту інтересів потерпілих від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, слід продовжити строк досудового розслідування до п`яти місяців, якого має бути достатньо для потреб досудового слідства.

Водночас, враховуючи те, що місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_8 встановлене, а тому на даний час відпала необхідність у здійсненні розшукових заходів відносно нього та підготовки запиту про надання міжнародної правової допомоги до Турецької Республіки, продовження строку досудового розслідування до шести місяців є безпідставним, у зв`язку з чим, на думку слідчого судді, в даному конкретному випадку, продовжити строк досудового розслідування є доцільним до п`яти місяців.

На підставі наведеного, клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000052 від 05.08.2022 за підозрами ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України необхідно задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування до п`яти місяців.

Керуючись ст. ст. 219, 294 - 295-1, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 05.08.2022, за підозрою ОСОБА_3 у у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, до п`яти місяців, тобто по 28.12.2023 включно.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвал проголосити о 08 год. 10 хв. 20 жовтня 2023 року

Слідчий суддя ОСОБА_1