КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер133/339/24
Номер провадження 1-кс/133/117/24
У Х В А Л А

Іменем України

07.02.24 м. Козятин

В складі:

Головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Козятин Вінницької області клопотання старшого слідчого відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Козятинського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження за № 0000459 від 21 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Козятинського міськрайонного суду з клопотанням погодженим прокурором Козятинського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження за № 0000459 від 21 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до до речей та документів, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей, володільцем яких являється: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку) у філії банку розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про проведення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_2 і додаткових рахунків згідно договору SAMDNWFC13890834 від 22.01.2015, які відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по рахунку в період часу з 00.00 години до 24.00 години 10 серпня 2023 року, а саме: дата та час проведення операцій; сума та призначення платежу; дані про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунку; назва та код ЄДРПОУ юридичної (ПІБ) фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку; інформацію про еквайра, номер платіжної картки отримувача, надані еквайром ідентифікатори отримувача коштів; ідентифікація засобів, за допомогою яких здійснено активацію сервісу G Pay до карткового рахунку НОМЕР_2 і додаткових рахунків згідно договору SAMDNWFC13890834 від 22 січня 2015 року, які відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 , чи їх зміну.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 21 серпня 2023 року, до ВП № 2 надійшли матеріали перевірки з відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області Департаменту кіберполіції НПУ про те, що 10 серпня 2023 року невідома особа невідомим шляхом здійснила транзакцію з банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » двома операціями сумами 22 500 грн та 49 999 гривень в загальній сумі 72 499 гривень.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка вказала, що 10 серпня 2023 року, перебуваючи у м. Козятині, вона купувала ліки в аптеці, оплатити які не змогла, у зв`язку з недостачею коштів. Вона зателефонувала на гарячу лінію банку і виявилось, що карти заблоковані, а з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 10 серпня 2023 року близько 13:00 двома транзакціями було знято кошти 22 500 гривень та 49 999 гривень, що в сумі становить 72 499 гривень. 21 серпня 2023 року вона звернулася до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в м. Козятин та отримала довідку, що 10 серпня 2023 року з її банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 10 серпня 2023 року близько 13:00 години розрахувались в магазині комп`ютерної техніки, що знаходиться в м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, на загальну суму 72 499 гривень 00 копійок: деталі операції Комп`ютерна техніка: АДРЕСА_4 ;категорія побутова техніка; тип оплати G Pay; термінал - F151808; власник терміналу ІНФОРМАЦІЯ_5 ; коди авторизації: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; МСС 7372; АРН 575, НОМЕР_6 . Активація сервісу G Pay до карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 здійснена 10.08.2023, в день здійснення переказу.

У відповідності до отриманих відомостей, які надано потерпілою ОСОБА_5 , картковий рахунок, відкритий на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має НОМЕР_2 і додаткові рахунки згідно договору SAMDNWFC4 від 22 січня 2015 року.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні номеру рахунку та реквізитів банківської установи, на який перераховано грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 , належність та місце знаходження терміналу банку, за допомогою якого перераховано грошові кошти за придбання компютерної техніки, встановлення та ідентифікації засобів, за допомогою яких здійснено активацію сервісу G Pay до карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 чи їх зміну.

Беручи до уваги вищевикладене та для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ) за номером банківського рахунку НОМЕР_2 і додаткових рахунків згідно договору SAMDNWFC13890834 від 22 січня 2015 року, які відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте подав на адресу суду заяву, в якій просить суд слухати справу у його відсутності, клопотання підтримує, просить суд його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів є обов`язковим.

В частині 4 ст. 107 КПК України зазначено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, слідчим суддею відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, було прийнято рішення не здійснювати фіксування судового засідання під час розгляду зазначеного клопотання.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що 21 серпня 2023 року, до ВП № 2 надійшли матеріали перевірки з відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області Департаменту кіберполіції НПУ про те, що 10 серпня 2023 року невідома особа невідомим шляхом здійснила транзакцію з банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » двома операціями сумами 22 500 грн та 49 999 гривень в загальній сумі 72 499 гривень.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка вказала, що 10 серпня 2023 року, перебуваючи у м. Козятині, вона купувала ліки в аптеці, оплатити які не змогла, у зв`язку з недостачею коштів. Вона зателефонувала на гарячу лінію банку і виявилось, що карти заблоковані, а з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 10 серпня 2023 року близько 13:00 двома транзакціями було знято кошти 22 500 гривень та 49 999 гривень, що в сумі становить 72 499 гривень. 21 серпня 2023 року вона звернулася до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в м. Козятин та отримала довідку, що 10 серпня 2023 року з її банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 10 серпня 2023 року близько 13:00 години розрахувались в магазині комп`ютерної техніки, що знаходиться в м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, на загальну суму 72 499 гривень 00 копійок: деталі операції Комп`ютерна техніка: АДРЕСА_4 ;категорія побутова техніка; тип оплати G Pay; термінал - F151808; власник терміналу ІНФОРМАЦІЯ_5 ; коди авторизації: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; МСС 7372; АРН 575, НОМЕР_6 . Активація сервісу G Pay до карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 здійснена 10 серпня 2023 року, в день здійснення переказу.

У відповідності до отриманих відомостей, які надано потерпілою ОСОБА_5 , картковий рахунок, відкритий на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має НОМЕР_2 і додаткові рахунки згідно договору SAMDNWFC4 від 22 січня 2015 року.

У зв`язку з тим, що на даний час для встановлення номеру рахунку та реквізитів банківської установи, на який перераховано грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 , належність та місце знаходження терміналу банку, за допомогою якого перераховано грошові кошти за придбання компютерної техніки, встановлення та ідентифікації засобів, за допомогою яких здійснено активацію сервісу G Pay до карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 чи їх зміну, є доцільним отримати доступ до інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку) у філії банку розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно із положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володіння якої знаходяться речі та документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо

Враховуючи вищевикладене, а також факт, що інформація, володільцем якої являється: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ), а саме про інформацію проведення банківських операцій по банківському рахунку інформацію про проведення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_2 і додаткових рахунків згідно договору SAMDNWFC13890834 від 22 січня 2015 року, які відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо руху коштів по рахунку, а саме: дата та час проведення операцій; сума та призначення платежу; дані про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунку; назва та код ЄДРПОУ юридичної (ПІБ) фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку; інформацію про еквайра, номер платіжної картки отримувача, надані еквайром ідентифікатори отримувача коштів; ідентифікація засобів, за допомогою яких здійснено активацію сервісу G Pay до карткового рахунку НОМЕР_2 і додаткових рахунків згідно договору SAMDNWFC13890834 від 22.01.2015, які відкрито на ім`я ОСОБА_5 , чи їх зміну, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей, володільцем яких являється: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку) у філії банку розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 107,163165, 309, 369372, 395 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Козятинського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження за № 0000459 від 21 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 012082 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107332) або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0110187); капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107350); капітану поліції ОСОБА_8 , (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107348); майору поліції майору поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107347), капітану поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107402), капітану поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0109872); лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 016022 видане 06.04.2023 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0036295),, дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей, володільцем яких являється: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку) у філії банку розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про проведення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_2 і додаткових рахунків згідно договору SAMDNWFC13890834 від 22.01.2015, які відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо руху коштів по рахунку в період часу з 00.00 години до 24.00 години 10.08.2023, а саме: дата та час проведення операцій; сума та призначення платежу; дані про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунку; назва та код ЄДРПОУ юридичної (ПІБ) фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку; інформацію про еквайра, номер платіжної картки отримувача, надані еквайром ідентифікатори отримувача коштів; ідентифікація засобів, за допомогою яких здійснено активацію сервісу G Pay до карткового рахунку НОМЕР_2 і додаткових рахунків згідно договору SAMDNWFC13890834 від 22.01.2015, які відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , чи їх зміну.

Інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :