465/1544/23
1-кс/465/1892/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.12.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000169 від 01.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у приміщенні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі зафіксованих автоматизованими системами обліку руху коштів по рахунку, зокрема:

- оригіналів договорів на відкриття банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належить потерпілому гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , всіх інших документів, пов?язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаного рахунку в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаного банківського рахунку для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, яку оформлено та відкрито банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; інформацію щодо логін - файлів, які містять ІР - адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт - банк» по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР - адрес, за 25.02.2023 року;

- інформацію про рух коштів по рахунку банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за 25.02.2023 року з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за 25.02.2023 року;

? ?параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднана вищевказана банківська картка за 25.02.2023 року;

? ??операції по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , щодо поповнення мобільних телефонів з вказанням ІР адреси, ІМЕІ та марки телефонів, з яких відбулося списання та/або зарахування грошових коштів, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента повних номерів банківських карток (номерів рахунків) з яких зараховувалися кошти за 25.02.2023 року.

Клопотання мотивує тим, що СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000169 від 01.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 01.03.2023 року у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,прож. АДРЕСА_3 про те, що невідома особа шляхом обману та зловживання довірою у зв`язку з проведенням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними потерпілому грошовими коштами, зателефонувавши 25.02.2023 року близько 14:00 год. на номер телефону НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 із наступних номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в подальшому повідомивши, що із належної ОСОБА_5 банківської карти № НОМЕР_2 , здійснено несанкціоновану оплату на купівлю товару у інтернет-магазині ІНФОРМАЦІЯ_3 на велику суму коштів, невідома особа попросила назвати пін-код картки, щоб скасувати операцію. Однак, після того, як ОСОБА_5 назвав пін-код із картки списало кошти. 25.02.2023 року о 14 год. 21 хв. із належної ОСОБА_5 банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 банківський рахунок НОМЕР_9 знято кошти у сумі 117 855 тисяч гривень на невідомий рахунок. 25.02.2023 року о 14 год. 25 хв. із належної ОСОБА_5 банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 банківський рахунок НОМЕР_10 знято кошти у сумі 4 800 тисячі гривень.

Враховуючи вищевикладене та те, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, хоча були належним чином повідомлені про дату, час та місце проведення такого.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, приходить до наступного висновку.

Слідчий суддею встановлено, що СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000169 від 01.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_5 про вчинення відносно нього шахрайських дій.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000169, 01.03.2023 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 25.02.2023 близько 14:00 год. невідома особа зателефонувала із наступних номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 на абонентський номер заявника НОМЕР_5 , представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з належної йому банківської карти № НОМЕР_2 , здійснено несанкціоновану оплату на купівлю товару в інтернет магазині ІНФОРМАЦІЯ_3 , а для скасування операції необхідно назвати пін-код карти. Після виконаних вищевказаних дій, із банківської картки заявника № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято кошти в сумі 117 855 грн., а також з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято кошти в сумі 4 800 грн, чим спричинено матеріальної шкоди в сумі 122 655 грн.

Згідно ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів., за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею зазначається, що ухвалою Франківського районного суду м.Львова від 20.04.2023 року надано слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації по банківських картках № НОМЕР_2 - (банківський рахунок НОМЕР_9 ) та № НОМЕР_3 - (банківський рахунок НОМЕР_10 ).

Разом з тим, слідчим у поданому клопотанні не доведено необхідність повторного надання тимчасового доступу до інформації про банківські рахунки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відтак, слідчим, прокурором не доведено наявність достатніх підстав передбачених ст. 163 КПК України за умови доведення яких слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п.15 ч.1 ст.7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, в тому числі засаді змагальності сторін та свободі в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом у їх переконливості.

Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість клопотання, відтак в задоволенні такого слід відмовити.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000169 від 01.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України відмовити.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1