Справа № 761/41/24
Провадження № 1-кс/761/761/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 січня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_6 , погоджене з заступником Генерального прокурора ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000095, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 квітня 2023 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, -

в с т а н о в и в:

05 січня 2023 року старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з заступником Генерального прокурора ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000095, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 квітня 2023 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, до дев`яти місяців, тобто до 11 квітня 2024 року.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000095, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 квітня 2023 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

11 липня 2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Постановою керівника Печерської окружної прокуратури ОСОБА_8 від 07 вересня 2023 року, строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000095 від 13 квітня 2023 року продовжено до трьох місяців.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06 жовтня 2023 року, продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000095 від 13 квітня 2023 року до шести місяців.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000095 від 13 квітня 2023 року спливає 11 січня 2024 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку внаслідок особливої складності провадження є неможливим, у зв`язку із необхідністю проведення та завершення слідчих і процесуальних дій.

Так, у даному кримінальному провадженні необхідно виконати слідчі (розшукові), процесуальні дії, без яких неможливо завершити досудове розслідування, зокрема: провести додатковий допит підозрюваного ОСОБА_5 ; провести огляд та аналіз інформації, отриманої за результатами проведення тимчасових доступів до документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку, щодо абонентських номерів, які мають відношення до обставин вчинення кримінального правопорушення; отримати висновок експерта за результатами проведення комп`ютерно-технічної експертизи; отримати з Державної служби фінансового моніторингу України відомості фінансового моніторингу діяльності ТОВ «ЗАХІД-АВТОЛОГІСТИК» з метою перевірки товариства на наявність ознак фіктивності та можливої легалізації коштів; провести тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні фінансових установ щодо руху коштів ФОП « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_1 ). За результатами вилучення зазначених відомостей провести їх огляд; вирішити питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, досудове розслідування яких здійснюється у кримінальному провадженні; здійснити інші заходи забезпечення кримінального провадження, слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на отримання відомостей, що мають значення для досудового розслідування, з урахуванням результатів додатково проведених слідчих та інших процесуальних дій; відкрити в порядку ст. 290 КПК України матеріали досудового розслідування підозрюваному та його захиснику; відповідно до вимог ст. 291 КПК України скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; надати копії обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 293 КПК України підозрюваному, його захиснику.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Захисник ОСОБА_4 та підозрюваний ОСОБА_5 не заперечували щодо клопотання слідчого.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно зі ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;

2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;

3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;

4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до частини 3 та 4 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

11 липня 2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Постановою керівника Печерської окружної прокуратури ОСОБА_8 від 07 вересня 2023 року, строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000095 від 13 квітня 2023 року продовжено до трьох місяців.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06 жовтня 2023 року, продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000095 від 13 квітня 2023 року до шести місяців.

Таким чином, строк досудового розслідування спливає 11 січня 2024 року.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, без яких його закінчення є неможливим, зокрема: провести додатковий допит підозрюваного ОСОБА_5 ; провести огляд та аналіз інформації, отриманої за результатами проведення тимчасових доступів до документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку, щодо абонентських номерів, які мають відношення до обставин вчинення кримінального правопорушення; отримати висновок експерта за результатами проведення комп`ютерно-технічної експертизи; отримати з Державної служби фінансового моніторингу України відомості фінансового моніторингу діяльності ТОВ «ЗАХІД-АВТОЛОГІСТИК» з метою перевірки товариства на наявність ознак фіктивності та можливої легалізації коштів; провести тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні фінансових установ щодо руху коштів ФОП « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_1 ). За результатами вилучення зазначених відомостей провести їх огляд; вирішити питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, досудове розслідування яких здійснюється у кримінальному провадженні; здійснити інші заходи забезпечення кримінального провадження, слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на отримання відомостей, що мають значення для досудового розслідування, з урахуванням результатів додатково проведених слідчих та інших процесуальних дій; відкрити в порядку ст. 290 КПК України матеріали досудового розслідування підозрюваному та його захиснику; відповідно до вимог ст. 291 КПК України скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; надати копії обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 293 КПК України підозрюваному, його захиснику.

У той же час, на переконання слідчого судді, на день розгляду клопотання ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, про що свідчать додані до клопотання та досліджені слідчим суддею копії матеріалів кримінального провадження.

Разом із цим, слід зауважити, що на даному етапі провадження слідчий суддя не має процесуальних повноважень вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що строк досудового розслідування спливає 11 січня 2024 року, а здійснити та завершити раніше вказані слідчі (розшукові), процесуальні дії не вбачається за можливе з урахуванням конкретних обставин справи, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, а також способу здійснення слідчим та прокурором своїх повноважень в умовах воєнного стану, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 2, 219, 294, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_6 , погоджене з заступником Генерального прокурора ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000095, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 квітня 2023 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000095, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 квітня 2023 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, до дев`яти місяців, тобто до 11 квітня 2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1