Справа №644/ 376 /24
н/п 1-кс/644/ 80 /24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2024 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчої відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001600 від 20.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання в якому слідча за погодженням з прокурором просить надати тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містять банківську таємницю, а саме: інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , вказавши підстави для видачі карток, фото під час отримання карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я гр. ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження грошових коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із ІР-адреси, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу, за період часу з 19.01.2023 року по теперішній час.

В клопотанні зазначено, що слідчим відділом відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001600 від 20.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що 11.09.2023 року до неї на сторінці в ІНФОРМАЦІЯ_2 попросився в друзі чоловік, який назвався ОСОБА_7 . Написав, що він військовий лікар нейрохірург, працює в ІНФОРМАЦІЯ_3 як головний медичний директор відділу безкоштовної медицини і на даний час перебуває в миротворчій місії в Сирії на контракті. Між ними зав?язалась переписка. Далі він написав, що він не був у відпустці 6 років і щоб я йому допомогла з відпусткою в якій він розірве контракт з ООН і піде у відставку і більше не повернеться в зону бойових дій, так як там дуже небезпечно. Allen писав що якщо він там ще залишиться, то скоро помре, бо по перше там дуже небезпечно і по друге в нього сил нема вже працювати, бо за ці роки він дуже виснажений. Він збирався приїхати в Україну.

Доктор Allen Douglas дуже просив і обіцяв, що коли він прилетить, то йому відкриють доступ до його картки і він поверне всі борги. ОСОБА_6 він дуже імпонував і дуже хотілося врятувати його, витягнути з того пекла. ОСОБА_6 повинна була написати листа в ІНФОРМАЦІЯ_3 з проханням, щоб його відпустили у відпустку. Він скинув електронну адресу ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) куди вона мала написати листа. ОСОБА_6 написала листа і їй надіслали відповідь, що відпустку затвердять тільки в тому разі, якщо буде сплачено 2100 $.

Коли сума була сплачена, надіслали новий лист, що доктор Allen Douglas є одним із найважливіших медичних військових підрядників, тому його безпека перебуває у пріоритеті, щоб залучити команду бронювання та безпеки польотів треба сплатити ще 7500$. Платіж також було здійснено.

ОСОБА_6 надала копії квитанції по транзакціям, які підтверджують дійсність наданих показань та переказ з картки потерпілої грошових коштів на загальну суму 447500 грн., а саме 15.09.2023 року о 13:24 год. у сумі 82000 грн. на р.р. НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_8 , код отримувача НОМЕР_4 ; 16.09.2023 року о 08:44 год. у сумі 100000 грн. на р.р. НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_8 , код отримувача НОМЕР_4 ; 18.09.2023 року о 07:26 год. у сумі 130050 грн. на р.р. НОМЕР_5 , отримувач ОСОБА_5 , код отримувача НОМЕР_2 ; 20.09.2023 року о 16:22 год. у сумі 135450 грн. на р.р. НОМЕР_6 , отримувач ОСОБА_5 , код отримувача НОМЕР_2 .

На підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів від 31.10.2023 року по справі №644/8150/23, 14.11.2023 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено копію наявної у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 інформації відповідно до ухвали. В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 у сумі 135400 грн. переведені на рахунок ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , після чого 20.09.2023 року о 16:22 год. здійснено переказ грошових коштів у сумі 102000 грн. на картку № НОМЕР_7 ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , а також встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 загальною сумою 185000 грн. переведені на рахунок ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , після чого 18.09.2023 року здійснено переказ грошових коштів у сумі 175750 грн. на картку № НОМЕР_9 ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_10 .

В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 є фізичною особою підприємцем з 17.01.2023 року, вид діяльності 62.09 «Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп`ютерних систем» та зареєстрована у м. Суми, у зв`язку з чим до ІНФОРМАЦІЯ_6 направлено вимогу про проведення аналітичного дослідження діяльності ОСОБА_5 за період часу з 17.01.2023 року по теперішній час щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Відповідно до висновку ІНФОРМАЦІЯ_6 про результати дослідження фінансової діяльності ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.09.2023 року по 30.09.2023 року встановлено здійснення ОСОБА_5 фінансових операцій з коштами в сумі 304 334,22 грн. щодо яких вбачаються ознаки їх одержання злочинним шляхом, тобто ознаки легалізації (відмивання) майна в сумі 304 334,22 грн., одержаного злочинним шляхом.

Окрім того, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_6 №923615/5/18-28-08-06 від 08.12.2023 року за для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин щодо можливого використання реєстрації ФОП ОСОБА_5 для легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, виникла необхідність в отриманні додаткових матеріалів щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_11 , який належить ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 19.01.2023 року по теперішній час.

Слідча в клопотанні посилається на те, що для розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення всіх співучасників, виникла необхідність отримання відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації, яка зазначена в клопотанні за період з 19.01.2023 року по теперішній час.

В клопотанні зазначено, що відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. У разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка заволоділа грошовими коштами, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявленню усіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення по справі.

Таким чином, на думку слідчої, відомості які зазначені в клопотанні та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,мають суттєве значення для повного та всебічного досудового розслідування, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, а іншими способами одержати вказані відомості не можливо.

Відповідно до ст.93 КПК України сторона обвинувачення збирає докази шляхом проведення слідчих дій, витребування у службових чи фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій.

В судове засідання слідча та прокурор не з`явилися, надавши суду заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою вказаних осіб, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної в клопотанні інформації.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001600 від 20.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчій відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 в межах даного подання право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , вказавши підстави для видачі карток, фото під час отримання карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я гр. ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження грошових коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із ІР-адреси, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу, за період часу з 11.09.2023 року по 29.01.2024 року.

Надати вказаним в ухвалі особам можливість зняти копії на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць, з дня її постановлення, тобто до 29.02.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1