Справа № 212/1277/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 лютого 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді, відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області, ст.. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 та внесене в кримінальному провадженні № 0000074 від 05.07.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернулася дізнавач СД відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 12.05.2023 невстановлена особа, на власному профілі користувача соціальної мережі «Facebook» розмістила оголошення про продаж дивану». В подальшому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою купівля зазначеного товару зв`язався з продавцем за допомогою системи листування вказаної соціальної мережі, та в ході бесіди невідома особа повідомила про необхідність сплати вищезазначеного товару на банківську картку НОМЕР_1 . Після чого, ОСОБА_5 добровільно перерахувала грошові кошти за купівлю вказаного дивану в розмірі 3000 гривень, однак до теперішнього часу товар не отримала, грошові кошти повернуто не було. Таким чином, невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом обману. Обставини кримінального правопорушення встановлюються.

Дані обставини підтверджуються поясненням потерпілої ОСОБА_5 . Яка пояснила наступне: «…11.05.2023 приблизно о 13:00 год. перебуваючи за місцем мого мешкання, я в соціальній мережі «Facebook» знайшла на профілі користувача під назвою « ОСОБА_6 » оголошення про продаж дивану. Заінтересувавшись об'явою, я почала листування з продавцем на ім'я ОСОБА_7 на зазначеній соціальній мережі, та в ході листувания продавець, надіслала фото та надала інформацію щодо товару. Так як мене все влаштовувало та товар мені підходив, я вирішила придбати диван. Продавець на ім'я ОСОБА_7 надіслала в ході листування свій номер телефону НОМЕР_2 , та в ході бесіди мені повідомила що потрібно заплатити 3000 гривень на банківську картку. Коли я погодилась на купівлю вищезазначеного товару, мені запропонували та надали номер банківської картки НОМЕР_1 , що оформлена ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 11.05.2023 17:14 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 перевела на банківську картку НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 3000 гривень.В подальшому продавець перестав виходити зі мною на зв'язок заблокував на сайті. До теперішнього часу товар не надійшов. Грошові кошти та не повернуті..…»

В ході досудового розслідування було встановлено, що невідома особа, шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами. Грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_5 , були перераховані на номер банківської картки відкритої у в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступу документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період з 11.05.2023 року до 05.07.2023 року по банківській картці № НОМЕР_1 відкритої у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме з камер спостереження банкоматів, в яких в період часу з 00:00 годин 11.05.2023 року по 00:00 годин 05.07.2023 року, знімалися грошові кошти.

На території м. Кривий Ріг розташована Криворізька філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 у віданні якого перебувають вищезазначені документи.

Дізнавач СД відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , до суду на розгляд клопотання не з`явилася, звернулася до суду з клопотанням про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала.

Особа, у володінні якої перебувають вищезазначені документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до суду не викликались на підставі обґрунтованого клопотання дізнавача на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, його обґрунтування з точки зору відповідності процесуальному закону щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наданні докази, слідчий суддя дістається висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню, оскільки дізнавач довів належними та допустимими доказами, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В зв`язку з тим, що вищевказана інформація, що міститься у документах, дійсно може слугувати певним джерелом доказу зазначених у клопотанні обставин тому є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки в інший спосіб встановити обставини у справі неможливо.

Керуючись ст. ст. 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області, ст.. лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до документів, дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , доступ до документів, що перебувають у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в Криворізькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять виписки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 11.05.2023 року до 05.07.2023 року з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти за період з 11.05.2023 року до 05.07.2023 року, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, а також до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1