ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/8110/23
провадження № 1-кс/753/3804/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" грудня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000891 від 24.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У листопаді 2023 року старший слідчий слідчого Дарницького УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю їх вилучення, належним чином завірених копій (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , саме оригіналів документів, щодо ІР-адреси, а саме НОМЕР_2 надання копій таких договорів з усіма додатками до них, дані щодо адрес, за якими надаються послуги з доступу до мережі Інтернет; дані осіб, з якими заключено договір про надання послуги з доступу до мережі Інтернет (їх прізвище, ім`я, по-батькові, номери телефонів та інша наявна інформація) реквізити та дані осіб, якими здійснюється оплата послуг з доступу до мережі Інтернет; MAC-адреси обладнання, на які встановлено вказану ІР-адресу, інформацію щодо усіх користувачів, які могли використовувати зазначені ІР-адреси в зазначений час, а також іншу наявну інформацію по вказаній ІР-адресі.

Із клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що у провадженні СВ Дарницького УП ГУ НП в місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000891 від 24.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи прямий злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) шляхом обману, під приводом допомоги у наданні послуг з перевезень службою таксі «BOLT», використовуючи для досягнення своєї корисливої мети невизначену електронно-обчислювальну техніку із доступом до всесвітньої мережі Інтернет, за попередньою змовою групою невстановлених осіб, розробив план злочинних дій, які спрямовані на введення в оману вказане Товариство, шляхом надання послуг з фіктивного заниження вартості послуг таксі служби « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у мессенджері «Telegram» та у подальшому, отримував грошові кошти, за нібито надані послуги з перевезення.

З метою реалізації свого умислу, ОСОБА_5 , у невизначені слідством точну дату, час та місці, усвідомлюючи протиправний характер своїх умисних дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, використовуючи для досягнення своєї корисливої мети невизначену електронно-обчислювальну техніку із доступом до всесвітньої мережі Інтернет та інтерфейс мессенджеру «Telegram», а саме відкриті для загального доступу канали із назвами: «Скидка на такси -50%» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 та обліковий запис ІНФОРМАЦІЯ_9 з авторизованим номером телефону НОМЕР_4 , розміщував на вищевказаних веб-ресурсах різні публікації, у яких у текстовому та графічному вигляді малися написи стосовно надання потенційним підписникам цих ресурсів послуг з пасажирських перевезень за допомогою служби таксі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за значно нижчою вартістю, ніж встановлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Механізм шахрайських дій ОСОБА_5 полягав у наступному: у мессенджері «Telegram», а саме у обліковому записі ІНФОРМАЦІЯ_9 з авторизованим номером телефону НОМЕР_4 , що використовувався останнім, ОСОБА_5 отримував замовлення на пасажирські перевезення від невстановлених осіб, які є підписниками каналів «Скидка на такси -50%» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 та за допомогою додатку таксі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснював замовлення.

У цей же час, не маючи на банківських рахунках, що прив`язані до конкретного акаунту додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » достатньої суми для оплати вартості кінцевого замовлення клієнта, використовуючи при цьому невизначену електронно-обчислювальну техніку, з використанням різних акаунтів для входу та особистих даних в мобільний додаток «BOLT», здійснював замовлення послуг з перевезення по території міста Києва у вказаному додатку на невелику відстань та після отримання водієм служби таксі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » замовлення на перевезення, під час руху автомобіля вказаної служби, змінював маршрут перевезення на більш довгу відстань, яку попередньо було замовлено клієнтом у месенджері «Telegram» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Реалізуючи свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, діючи за попередньою змовою групою невстановлених осіб, ОСОБА_5 , у мессенджері «Telegram», надавав зацікавленим особам реквізити різних банківських карток, які використовувались ним для отримання сплати послуг від потенційних клієнтів за нібито надані ним послуги у розмірі від 100 до 650 гривень за поїздку на будь-яку відстань.

Внаслідок вищевказаних злочинних, повторних дій, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою невстановлених осіб, завдав своїми умисними діями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріального збитку у вигляді ненадходження коштів за надані послуги вказаною службою таксі шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

23.11.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, а саме отриманої інформації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що ОСОБА_5 використовував ІР-адресу, а саме НОМЕР_2 , для здійснення реєстрації акаунтів у додатку Bolt, реалізації замовлень від клієнтів та входу до онлайн банкінгу. Також, встановлено, що вказана ІР-адреса, обслуговується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

У зв`язку з викладеним виникла необхідність у вилучені документів, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме належним чином завірених копій договорів з усіма додатками до них, дані щодо адрес, за якими надаються послуги з доступу до мережі Інтернет; дані осіб, з якими заключено договір про надання послуги з доступу до мережі Інтернет (їх прізвище, ім`я, по-батькові, номери телефонів та інша наявна інформація) реквізити та дані осіб, якими здійснюється оплата послуг з доступу до мережі Інтернет; MAC-адреси обладнання, на які встановлено вказану ІР-адресу, інформацію щодо усіх користувачів, які могли використовувати зазначені ІР-адреси в зазначений час, а також іншу наявну інформацію по вказаній ІР-адресі.

Вказані документи мають суттєве значення для проведення досудового розслідування, оскільки містять у собі відомості, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та окремо чи у своїй сукупності можуть бути використані як докази у кримінальному провадження.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання у свою відсутність, клопотання підтримала в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи (представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ) у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, проте його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.

Перевіривши клопотання слідчого на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч.1 ст. 160 КПК України).

Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим у повній мірі доведено існування потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права юридичної особи, про яку йдеться у клопотанні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, приходить до висновку, про задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного та керуючись ч. 4 ст. 107, ст.ст. 110, 131-132, 159, 160-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , саме оригіналів документів, щодо ІР-адреси, а саме НОМЕР_2 надання копій таких договорів з усіма додатками до них, дані щодо адрес, за якими надаються послуги з доступу до мережі Інтернет; дані осіб, з якими заключено договір про надання послуги з доступу до мережі Інтернет (їх прізвище, ім`я, по-батькові, номери телефонів та інша наявна інформація) реквізити та дані осіб, якими здійснюється оплата послуг з доступу до мережі Інтернет; MAC-адреси обладнання, на які встановлено вказану ІР-адресу, інформацію щодо усіх користувачів, які могли використовувати зазначені ІР-адреси в зазначений час, а також іншу наявну інформацію по вказаній ІР-адресі.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення, а саме до 08.01.2024.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: