Єд. унік. № 243/353/24
Провадження № 1-кс/243/50/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 січня 2024 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів на підставі наказу № 29 «Про впровадження дистанційної роботи Слов`янського міськрайонного суду Донецької області» від 10.05.2022 клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування № 0000796 від 09.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області звернулася слідчий СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, узгодженим з прокурором Краматорської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з клопотанням, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000796 від 09.11.2023 встановлено, що 09.11.2023 року до ЧЧ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 08.11.2023 йому на його мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонували невідомі особи з номеру телефону НОМЕР_2 , після чого в цей же день з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 було знято грошові кошти у сумі 37000 тис. грн. (ЄО 14612 від 09.11.2023).

Допитаний під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 пояснив, пояснив, що 08.11.2023 приблизно о 17-15 год на його номер телефону НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , після чого чоловік представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказав, що по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 були здійснені шахрайські дії на суму 1900 грн. Так, як він знав, що на зазначеній картці немає грошей він сказав, що ніяких операцій не проводив, після чого чоловік запропонував пройти верифікацію, щоб заблокувати карту на що він погодився та назвав чотири останні цифри карти та своє ПІБ. Після чого «співробітник» повідомив, що через декілька хвилин прийде повідомлення про блокування карти та поклав слухавку, аде ніякого повідомлення про блокування не прийшло. Після чого, він зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявив, що з його карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_3 о 17-30 год. було здійснено переказ грошових коштів декількома транзакціями: 1 транзакція 29000 грн., 2 транзакція 8000 грн., на загальну суму 37000. В подальшому він зателефонував на НОМЕР_2 , щоб дізнатися куди списуються його гроші, але оператор повідомив, що йому з їх номеру телефону ніхто не телефонував, та вони не знають, де ділися кошти, після чого оператор запропонував знову пройти верифікацію, щоб заблокувати другу карту, на що він погодився, після чого йому було заблоковано картки на мобільному додатку.

Посилаючись на необхідність перевірки отриманої інформації та долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що становлять банківську таємницю, з метою підтвердження факту перерахування коштів, встановлення осіб, які знімали грошові кошти, та можуть бути причетними до вчинення кримінального проступку, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомостей щодо власників карткових рахунків: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , відомостей про рух грошових коштів по вказаним картковим рахункам, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені за змістом клопотання.

Прокурор був належним чином сповіщений про дату, час та місце розгляду справи, але у судове засідання не прибув, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлено про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення слідчого та дослідивши документи, що додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Слідчим СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000796 від 09.11.2023 за заявою ОСОБА_4 від 09.11.2023 про те, що 08.11.2023 йому на його мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонували невідомі особи з номеру телефону НОМЕР_2 , після чого в цей же день з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 було знято грошові кошти у сумі 37000 тис. грн, попередня правова кваліфікація - ч. 4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчим в обґрунтування клопотання надано слідчому судді протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 09.11.2023, з якого вбачається, що 08.11.2023 приблизно о 17-15 год на його номер телефону НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , після чого чоловік представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказав, що по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 були здійснені шахрайські дії на суму 1900 грн. Так, як він знав, що на зазначеній картці немає грошей він сказав, що ніяких операцій не проводив, після чого чоловік запропонував пройти верифікацію, щоб заблокувати карту на що він погодився та назвав чотири останні цифри карти та своє ПІБ. Після чого «співробітник» повідомив, що через декілька хвилин прийде повідомлення про блокування карти та поклав слухавку, аде ніякого повідомлення про блокування не прийшло. Після чого, він зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявив, що з його карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_3 о 17-30 год. було здійснено переказ грошових коштів декількома транзакціями: 1 транзакція 29000 грн., 2 транзакція 8000 грн., на загальну суму 37000. В подальшому він зателефонував на НОМЕР_2 , щоб дізнатися куди списуються його гроші, але оператор повідомив, що йому з їх номеру телефону ніхто не телефонував, та вони не знають, де ділися кошти, після чого оператор запропонував знову пройти верифікацію, щоб заблокувати другу карту, на що він погодився, після чого йому було заблоковано картки на мобільному додатку.

Зазначені обставини щодо переказу грошових коштів з картки ОСОБА_4 підтверджуються випискою з його рахунку ( НОМЕР_5 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за змістом якої 08.11.2023 було здійснено переказ грошових коштів двома транзакціями: 1 транзакція 29000 грн., 2 транзакція 8000 грн., на загальну суму 37000 на картковий рахунок НОМЕР_6 .

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до Указу Президента України №64/2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан.

З урахуванням дії воєнного стану на території України, прийнято Закон України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування «за гарячими слідами» та протидії кібератакам» від 15 березня 2022 року № 2137-ІХ, відповідно до якого п. 207 Розділу IX «Перехідних положень» Кримінального процесуального кодексу України, визначено, що «під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури».

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Однак, незважаючи на введення воєнного стану, судова система України та, зокрема, Слов`янський міськрайонний суд Донецької області, постійно функціонує у повному обсязі. Слідчі судді здійснюють правосуддя, зокрема, в рамках досудового розслідування кримінальних проваджень. А отже, підстави для зміни порядку проведення слідчих дій та інших заходів забезпечення кримінального провадження відсутні.

Пунктом 2 ч. 2 ст. 615 КПК України визначено, зокрема, що у разі введення воєнного стану та якщо: відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 163, 164 цього Кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури з урахуванням вимог статті 37 цього Кодексу за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.

Тобто, згідно вищезазначеного пункту Перехідних положень прокурору (за погодженням з керівником прокуратури) передано повноваження під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України вирішувати питання щодо здійснення тимчасового доступу до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, але при цьому відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 615 КПК України єдиною підставою для самостійного прийняття рішення органом прокуратури про здійснення тимчасового доступу до речей та документів під час воєнного стану є не тільки введення надзвичайного або воєнного стану, а й об`єктивна неможливість виконання слідчим суддею своїх повноважень через введення такого стану. В даному випадку слідчі судді ІНФОРМАЦІЯ_3 (за місцем здійснення досудового розслідування) в повній мірі здійснюють судочинство у дистанційному режимі, тому застосуванню підлягають загальні положення ст. ст. 163, 164 КПК України щодо вирішення саме слідчим суддею клопотань про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, встановлення причетності осіб до скоєння злочину, а іншого способу отримання відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю законом не передбачено. В той же час слідчим суддею не вбачається підстав для задоволення клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку потерпілого НОМЕР_5 за період з 00 годин 00 хвилин 08.11.2023 по теперішній час, оскільки з наданої виписки вбачається, що переказ з вищевказаного рахунку був проведений в період часу з 08.11.2023 по 09.11.2023 включно, а тому саме цей період часу і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування № 0000796 від 09.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, а саме: слідчим СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному та паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам НОМЕР_5 за період з 00 годин 00 хвилин 08.11.2023 по 00 годин 00 хвилин 10.11.2023; НОМЕР_6 за період з 00 годин 00 хвилин 08.11.2023 по 00 годин 00 хвилин 15.01.2024, із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

- есквайр та еквайринг платіжних інструкцій за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника (повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача (повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);

- відомості про IP-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до карти: НОМЕР_6 за період з 00 годин 00 хвилин 08.11.2023 по 00 годин 00 хвилин 15.01.2024;

- копії матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документи, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону);

- фото- та відеоматеріали особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місце розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлений 23.01.2024 об 16-45 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1