Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 грудня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002392 від 28.11.2023 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим заступником Генерального прокурора ОСОБА_6 , про продовження до 8 місяців строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002392 від 28.11.2023 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує на те, що в провадженні СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві перебуває вказане кримінальне провадження, строк досудового розслідування у якому закінчується 15.12.2023, однак внаслідок виняткової складності кримінального провадження завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема: призначити та провести судову почеркознавчу експертизу; вирішити питання щодо остаточної кваліфікації дій підозрюваного; перевірити причетність до вчинення кримінального правопорушення інших осіб; виконати інші слідчі та процесуальні дії, необхідність у яких може виникнути в ході проведення досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити із наведених у ньому підстав, вказуючи на те, що результати призначеної у кримінальному провадженні почеркознавчої експертизи не можуть бути отримані до закінчення шестимісячного строку досудового розслідування.

Захисник у судовому засіданні не заперечила щодо задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування.

Підозрюваний ОСОБА_7 у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якому не заперечив щодо продовження строку досудового розслідування.

Із урахуванням думки прокурора та захисника, які не заперечили щодо розгляду клопотання без участі підозрюваного, слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання без участі підозрюваного ОСОБА_7 .

Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Як встановлено слідчим суддею, у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0002392 від 28.11.2023 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.04.2017 між Комунальним підприємством «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» як замовником та ТОВ «Еко-Буд-Трейд» як генпідрядником укладено договір генпідряду №12/04-17.

Відповідно до умов договору замовник доручає, а генпідрядник зобов`язується виконати на свій ризик власними і залученими силами, засобами і способами роботи по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві».

На виконання вказаного договору директором ТОВ «Еко-Буд-Трейд» ОСОБА_8 залучено ТОВ «Сітілайт форм», яке виступало субпідрядною організацією згідно з актами приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в №433-1/02-2022 за березень 2023 року, №433/02-2022 за березень 2023 року, №434/02-22 за березень 2023 року, №433/02-2022 за березень 2023 року.

Крім того, між ТОВ «Еко-Буд-Трейд» в особі голови Наглядової ради ОСОБА_9 , за усним погодженням директора ОСОБА_8 , з ТОВ «СІТІЛАЙТ ФОРМ» в особі директора ОСОБА_10 , та КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» в особі директора ОСОБА_7 укладено договір №1/23 від 27.03.2023 про відступлення права вимоги від боржника щодо належного виконання по сплаті заборгованості у сумі 181 538 076,76 грн. за виконані роботи згідно актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за березень 2023 року №433/02-2022 (мінус) №433/02-2022, №434/02-22 та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма «КБ-3) за березень 2023 року.

Крім того, між КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» та ТОВ «Еко-Буд-Трейд» укладено додаткову угоду №47 до Договору генпідряду від 12.04.2017 №12/04-17 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» від дамби Русанівських садів (ПК 48+50.83) до бульвару Перова (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (45000000-7 Будівельні роботи).

Згідно з п.1 вказаного договору, відповідно до умов розділу 4 та п 12.5 договору сторони погодили, що оплата даних робіт та надання авансу може здійснюватися замовником безпосередньо субпідряднику відповідно до даної додаткової угоди та договору субпідряду від 02.01.2020 №ПМП/02/01-20, укладеного між ТОВ «Еко-Буд-Трейд» та ТОВ «СІТІЛАЙТ ФОРМ».

В подальшому ОСОБА_7 , як керівник підприємства - замовника за договором №12/04-17, будучи обізнаним із положеннями цього договору, а також нормами національного стандарту України ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом Мінрегіонбуду №293 від 05.07.2013, про те, що грошові кошти за цим договором можливо отримати виключно на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/ за формою КБ-3, до яких внесені відомості про обсяг і вартість виконаних робіт, вирішив здійснити розтрату чужого майна - коштів місцевого бюджету територіальної громади міста Києва - шляхом складення і затвердження актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/ за формою КБ-3, до яких внесені відомості, щодо обсягів і вартості робіт, які не відповідають фактично виконаних обсягам і вартості таких робіт.

З цією метою ОСОБА_7 , як керівник підприємства - замовника КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», залучив ОСОБА_8 , як директора підприємства - генпідрядника ТОВ «Еко-Буд-Трейд», який, в свою чергу, залучив ОСОБА_9 , як голову Наглядової ради підприємства - генпідрядника ТОВ «Еко-Буд-Трейд», а також ОСОБА_10 , як керівника підприємства - субпідрядника ТОВ «СІТІЛАЙТ ФОРМ» до протиправних дій.

27.03.2023 ОСОБА_9 , діючи за усним погодженням з ОСОБА_8 , перебуваючи на місці будівництва об`єкту «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві», поблизу адреси: м. Київ вул. Електриків 26, склав Акт №433/02-2022 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2023 року (форма №КБ-2в), Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2023 року (форма № КБ-3), Акт №434/02-2022 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2023 року (форма №КБ-2в), Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2023 року (форма № КБ-3), до яких внесені завідомо неправдиві відомості про фактичні обсяги та вартість виконаних робіт, а саме: необґрунтовано завищено обсяги витрат на оренду будівельних машин та механізмів, що були задіяні на виконання робіт по влаштуванню основних огороджуючих конструкцій перегінних тунелів метрополітену (підпірні стінки) в земельному полотні на лівому березі дамби Русанівських садів (ПК48?50,83) до бульвару Перова.

Продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 злочинного умислу, ОСОБА_7 27.03.2023, користуючись повноваженнями керівника підприємства - замовника КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», перебуваючи у приміщенні службового кабінету КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» за адресою: м. Київ, вул. П. Болбочана, 6, достовірно знаючи про наявність завищення обсягів витрат на оренду будівельних машин та механізмів, згідно Договору, підписав Акт №433/02-2022 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2023 року (форма №КБ-2в), Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2023 року (форма № КБ-3), Акт №434/02-2022 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2023 року (форма №КБ-2в), Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2023 року (форма № КБ-3), до яких внесені завідомо неправдиві відомості про фактичні обсяги та вартість виконаних робіт, а саме: необґрунтовано завищено обсяги витрат на оренду будівельних машин та механізмів, (компресори дизельні Atlas Copco XAS 186 Dd, крани на автомобільному ходу, вантажопідємністю 25 т., насоси борові для нагнітання промивальної рідини, універсальна бурова установка для влаштування буронабивних паль BG-40 MAIT-30, універсальна бурова установка для влаштування буронабивних паль BG-36), що були задіяні на виконання робіт по влаштування основних огороджуючих конструкцій перегінних тунелів метрополітену (підпірні стінки) в земельному полотні на лівому березі дамби Русанівських садів (ПК48?50,83) до бульвару Перова.

На підставі Актів приймання виконаних будівельних робіт №433-1/02-2022 за березень 2023 року, №433/02-2022 за березень 2023 року, №434/02-22 за березень 2023 року, №433/02-2022 за березень 2023 року із рахунку КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» на рахунок КП «Еко-Буд-Трейд» та ТОВ «Сітілайт форм» перераховано грошові кошти місцевого бюджету.

Відповідно до висновку експерта №11-05-23 від 14.06.2023, складеного за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, необґрунтоване завищення обсягів витрат на оренду будівельних машин та механізмів, що були задіяні на виконання робіт по влаштуванню основних огороджуючих конструкцій перегінних тунелів метрополітену (підпірні стінки) в земельному полотні на лівому березі дамби Русанівських садів (ПК48?50,83) до бульвару Перова, вказаних у Актах приймання виконаних будівельних робіт №433/02-2022 за березень 2023 року, №434/02-22 за березень 2023 року, №433/02-2022 за березень 2023 року, становить 88598709,79 грн. (з ПДВ), а в Акті приймання виконаних будівельних робіт №433-1/02-2022 за березень 2023 року - 15339164,50 грн. (з ПДВ). Тобто загальна вартість завищення витрат на оренду машин і механізмів становить 103 937 874,29 грн. з ПДВ.

Таким чином, внаслідок умисних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 місцевому бюджету територіальної громади міста Києва спричинено збитки на загальну суму 103 937 874,29 грн., що в шістсот і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та становить особливо великі розміри.

15.06.2023 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

Обґрунтованість вказаної підозри підтверджується сукупністю доказів, зібраних в ході досудового розслідування, зокрема:

- інформацією УСР у м. Києві ДСР НПУ від 05.03.2021 із додатками про виявлення кримінального правопорушення;

- договором генпідряду №12/04-17 від 12.04.2017, укладеним між КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» та ТОВ «Еко-Буд-Трейд»;

- проектом «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві»;

- актом приймання виконаних будівельних робіт №433-1/02-2022 за березень 2023року;

- актом приймання виконаних будівельних робіт №433/02-2022 за березень 2023року;

- актом приймання виконаних будівельних робіт №434/02-22 за березень 2023року;

- актом приймання виконаних будівельних робіт №433/02-2022 за березень 2023 року;

- висновком експерта №11-05-23 від 14.06.2023, складеним за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи;

- висновком експерта №СЕ - 19/111-23/51626-ЕК від 19.10.2023, складеним за результатами проведення судової економічної експертизи.

Відповідно до ч.6 ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, віднесено до категорії тяжких злочинів та за його вчинення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Постановою керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва від 07.08.2023 строк досудового розслідування було продовжено до 3 місяців, а саме до 15.09.2023.

В подальшому строк досудового розслідування неожноразово був продовжений ухвалами слідчих суддів Подільського районного суду міста Києва, а саме: ухвалою від 11.09.2023 - до 5 місяців, тобто до 15.11.2023; ухвалою від 13.11.2023 - до 6 місяців, тобто до 15.12.2023.

Однак, як встановлено слідчим суддею в ході розгляду клопотання, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим з огляду на виняткову складність кримінального провадження, оскільки органу досудового розслідування необхідно провести ряд процесуальних та слідчих дій, зокрема: отримати результати судової почеркознавчої експертизи; вирішити питання щодо остаточної кваліфікації дій підозрюваного; перевірити причетність до вчинення кримінального правопорушення інших осіб; виконати інші слідчі та процесуальні дії, необхідність у яких може виникнути в ході проведення досудового розслідування.

Згідно із ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Якщо у зазначений час неможливо закінчити досудове розслідування, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування неможливо закінчити у строк, він може бути продовжений до шести місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з ч. 2 ст. 295-1 КПК України слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Із урахуванням вищенаведеного, приймаючи до уваги те, що слідчим та прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та доведення, зокрема, вини підозрюваного ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, а результати призначеної у кримінальному провадженні почеркознавчої експертизи не можуть бути отримані до закінчення шестимісячного строку досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до восьми місяців.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002392 від 28.11.2023 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні до 8 (восьми) місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_11