Справа № 534/2461/23
Провадження № 1-кс/534/628/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області сержанта поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000127 від 21.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся дізнавач СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 із клопотанням, погодженим прокурором, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів по відкриттю та обслуговуванню банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: детальну інформацію про банківську операцію, що проводилася 17.05.2023 з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 потерпілого ОСОБА_5 на рахунок невідомої особи по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 у період з 14.05.2023 по 20.05.2023 із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції); номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) ІР адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема вхід та авторизація) до Інтернет-банку чи інших інтернет ресурсів (Інтернет- банків, Інтернет платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою яких здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у випадку переведення грошових коштів даних їх отримувача; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; фото та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаного рахунку за період з 14.05.2023 по 20.05.2023, з можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити їх належним чином засвідчені копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.

Виходячи зі змісту внесеного клопотання, 20.05.2023 до чергової частини ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що 17.05.2023 невідома особа під приводом продажу товару, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами в сумі 31 000 грн, які потерпілий ОСОБА_5 перерахував на банківську карткуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000127 від 21.05.2023 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.

Дізнавач ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала клопотання повністю. Зазначила, що запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи і доведення даних обставин у інший спосіб є неможливим.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 20.05.2023, до ВП №2 Кременчуцького РУП звернувся ОСОБА_5 про те, що 17.05.2023 невідома особа під приводом продажу мотоцикла, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами в сумі 31 000 грн, які потерпілий перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Як убачається із протоколу допиту потерпілого та приєднаних до клопотання копій платіжних інструкцій, потерпілий ОСОБА_5 з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснив переказ грошових коштів в загальній сумі 31 000 грн.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

При цьому слідчий суддя зазначає, що клопотання дізнавача ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу за період з 14.05.2023, а не з 17.05.2023, коли було вчинено кримінальне правопорушення, жодним чином не обґрунтоване, а отже належить до часткового задоволення, саме з 17.05.2023 по 20.05.2023.

Керуючись ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області сержанта поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000127 від 21.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області сержанту поліції ОСОБА_4 , т.в.о. начальника СД ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:

-детальну інформацію про банківську операцію, що проводилася 17.05.2023 з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 потерпілого ОСОБА_5 на рахунок невідомої особи по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 у період з 17.05.2023 по 20.05.2023 із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції);

-номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-вказати (надати, зазначити) ІР адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема вхід та авторизація) до Інтернет-банку чи інших інтернет ресурсів (Інтернет- банків, Інтернет платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою яких здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у випадку переведення грошових коштів даних їх отримувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-фото та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаного рахунку за період з 17.05.2023 по 20.05.2023, з можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити їх належним чином засвідчені копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали оголошено в судовому засіданні о 14 год 45 хв 20 листопада 2023 року в залі судових засідань Комсомольського міського суду Полтавської області.