Справа № 755/1015/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" січня 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 06.07.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 436-2, ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 436-2, ч. 3 ст. 109, ч. 5 ст. 111-1, ч. 6 ст. 111-1 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з наданням інформації на цифровому носії або в паперовому вигляді, а саме до: копій документів особи з установчими даними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; відомостей щодо відкритих та закритих рахунків особи з установчими даними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , у тому числі, руху коштів за ними (у період часу з моменту відкриття до теперішнього часу), а також осіб, які мали право здійснювати фінансові операції за відкритими рахунками; копій документів, на підставі яких були відкриті та закриті рахунки особою з установчими даними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Клопотання погоджено з прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки та процесуального керівництва і публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управління Головного управління СБ України в Автономній Республіці Крим, за процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 06.07.2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 436-2, ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 436-2, ч. 3 ст. 109, ч. 5 ст. 111-1, ч. 6 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням отримано відомості про те, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , за допомогою належної йому акаунт-сторінки інтернет-профілю соціально орієнтованого ресурсу Всесвітньої мережі Інтернет «Вконтакте», позначеного як « ОСОБА_6 » (адреса в мережі Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_3 систематично розповсюджує матеріали, які містять наявні публічні заклики до підтримки російської агресії проти України.

У текстових матеріалах дописів, розміщених в соціальній «ВКонтакте» на персональній сторінці користувача під іменем « ОСОБА_6 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 », містяться публічні висловлювання, спрямовані на виправдування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі, шляхом виправдування, визнання правомірною тимчасової окупації частини території України, глорифікації осіб, які її здійснюють, а також, виражають підтримку дій, спрямованих на ведення війни проти України, з метою зміни її меж та устрою, як держави.

Вказані умисні дії ОСОБА_4 забезпечили безперешкодне розповсюдження його публікацій, оскільки їх розміщено у соціально орієнтованому ресурсі Всесвітньої мережі Інтернет «Вконтакте», де їх може вільно та безоплатно переглянути необмежена кількість осіб.

Під час досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , до моменту окупації державою-агресором території АР Крим був клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке у 2018 році змінило своє офіційне найменування на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (лист Управління « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДЗНД СБУ від 08.01.2024 № 5/4/3-287).

З огляду на викладене, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) знаходяться відомості, які можуть бути використані як доказ у вказаному кримінальному провадженні, а саме: банківські документи, які стали підставою для відкриття, обслуговування та закриття розрахункових рахунків ОСОБА_4 , втім, ця інформація віднесена до охоронюваної законом таємниці та є банківською таємницею.

Отримання вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, зокрема, може бути використане для подальшого проведення судової портретної та інших експертиз.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 даного Закону України, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, тому копії договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування та виписки про рух грошових коштів по вказаним рахункам, іншим шляхом, окрім здійснення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю клієнтів отримати неможливо.

Згідно з пунктами 5 та 8 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Зазначені відомості становлять охоронювану законом таємницю, проте, на даному етапі досудового розслідування неможливо в інший спосіб повно встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчою дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ). Під час розгляду клопотання, доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з наданням інформації на цифровому носії або в паперовому вигляді, а саме до: копій документів особи з установчими даними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; відомостей щодо відкритих та закритих рахунків особи з установчими даними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , у тому числі, руху коштів за ними (у період часу з моменту відкриття до теперішнього часу), а також осіб, які мали право здійснювати фінансові операції за відкритими рахунками; копій документів, на підставі яких були відкриті та закриті рахунки особою з установчими даними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 .

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя