Справа № 445/2768/23
Провадження № 1-кс/445/999/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

22 листопада 2023 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що стосується банківської картки № НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 відкритого потерпілою ОСОБА_5 (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме: - руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківській карті № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), з 00.00год. 08.11.2023 року по дату винесення ухвали суду включно, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку, зазначення «Мерчант» банку (банку Еквайр) на користь якого було перераховано грошові кошти, інші деталі операції.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Золочівського районного відділу Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000497 від 11 листопада 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

09.11.2023 року близько 15:42 невідома особа використовуючи абонентський номер НОМЕР_5 представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом введення в оману ОСОБА_5 , отримала данні її банківської карти від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з якої в подальшому шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використання електронно обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 5950 грн., які були зняті з її рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що з грудня 2022 року користується послугами банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та має номер картки № НОМЕР_1 що прив`язана до рахунку НОМЕР_2 та на яку приходить зарплата.

09.11.2023 року потерпіла ОСОБА_5 перебувала в себе на подвір`ї, о 15:42 год. до неї зателефонував невідомий чоловік з абонентського номера НОМЕР_5 . Він представився працівником служби безпеки банку. Чоловік повідомив, що з її банківською карткою діються шахрайські дії, та поцікавився чи має ОСОБА_5 біля себе свою банківську карту. Картка була в потерпілої у гаманці. В подальшому чоловік назвав перші чотири цифри банківської картки НОМЕР_6 та спитав чи це дійсно карта потерпілої, на що отримав підтвердження від ОСОБА_5 . В подальшому він назвав дві останні цифри банківської картки НОМЕР_7 і ще раз уточнив чи збігаються названі цифри із її картою. ОСОБА_5 ще раз підтвердила, що картка її. Після цього чоловік повідомив, що у себе на комп`ютері він бачить, картку потерпілої, та що вона 08.11.2023 року знімала грошові кошти у сумі 500 гривень. На що знову отримав підтвердження від потерпілої ОСОБА_5 .. В подальшому чоловік повідомив, що з банківською карткою все добре, але потрібно з картки зняти лімітування. Після цього він повідомив, що зараз на мобільний телефон заявниці прийде смс з чотирьох значним кодом і що їй необхідно його повідомити для зняття лімітування. В цей момент на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло смс повідомлення з кодом, який остання назвала вказаному чоловіку. Після цього він продиктував чотирьох значний код НОМЕР_8 та повідомив, що цей код для входу. З слів ОСОБА_5 , вона зрозуміла, що це новий код для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час розмови з вказаним чоловіком він повідомляв, що зараз їй перетелефонують з іншого мобільного номеру телефону. Наступний дзвінок було здійснено із абонентського номеру НОМЕР_9 . Телефонував той самий чоловік. Після цього розмова завершилась та вона вирішила перевірити стан свого рахунку. Ввімкнувши комп`ютер, ОСОБА_5 спробувала зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак її пароль система не пропускала. В цей момент вона почала хвилюватись та подзвонила до своєї доньки ОСОБА_6 та описала вище вказану ситуацію. Донька повідомила, що в цей самий день до неї теж телефонував працівник служби безпеки банків і що перевіряють безпеку банківських карток. Однак донька одразу завершила розмову і не повідомляла жодних реквізитів своєї банківської карти. В подальшому донька, дала настанову зателефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомити про шахрайство. Після поради доньки, ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію та розповіла про вказану ситуацію. Працівниця банку повідомила, що на разі немає інформації куди саме були перекинуті грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , відтак остання попросила заблокувати її банківський рахунок. Після чого вирішила звернутись в поліцію.

Згідно виписки по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) вбачається, що 09.11.2023 року о 15:53год. через ІНФОРМАЦІЯ_4 відбувся переказ грошових коштів в сумі 5950 гривень.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації карткового рахунку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 08.11.2023 року по дату винесення ухвали суду включно.

Водночас неможливість здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (світлокопії) необхідно вилучити.

В судове слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника ВП начальнику СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосується банківської картки № НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 відкритого потерпілою ОСОБА_5 (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківській карті № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), з 00.00год. 08.11.2023 року по дату винесення ухвали суду включно, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку, зазначення «Мерчант» банку (банку Еквайр) на користь якого було перераховано грошові кошти, інші деталі операції;

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1