СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5799/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

власник майна ОСОБА_4 ,

адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання власника майна ОСОБА_4 про повернення грошових активів в рамках кримінального провадження за № 0001388 від 28.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва 02.10.2023 надійшло клопотання власника майна ОСОБА_4 про повернення грошових активів в рамках кримінального провадження за № 0001388 від 28.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтуванні свого клопотання ОСОБА_4 зазначив, що СВ Святошинським УП ГУНП у місті Києві зйдснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001388 від 28.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 25.03.2023 близько 05.48 год. невстановлені особи шахрайським шляхом, пов`язаним iз здійсненням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримали несанкціонований доступ до електронних гаманців НОМЕР_1 та НОМЕР_4 із яких заволоділи грошовими коштами у сумі 682,998,00 USDT (що є еквівалентом 682,998,00 доларів США), чим завдали ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вказану суму.

В подальшому, ОСОБА_4 звернувся із відповідною заявою до правоохоронних органів, з метою зберегти та заблокувати викрадені в ОСОБА_4 активи та повернути належні йому грошові активи на вказану суму.

В подальшому, після написання ОСОБА_4 заяви до Святошинського УП ГУНП у місті Києві, на підставі доручення слідчого працівниками кіберполіції з метою відслідковування руху електронних грошових коштів, а також гаманців, які використовувались під час здійснення незаконних дій та транзакцій, а також подальшого руху вищезазначених віртуальних активів та ідентифікування ймовірного підозрюваного, допомогою використання спеціалізованого інструменту для правоохоронних органів, призначений для аналізу криптовалюти, а саме «Chainanalysis», було встановлено, що вказані грошові активи були несанкціоновано перераховані з електронного гаманця потерпілого ОСОБА_4 на наступні електронні гаманці, які належать невстановленим особам.

В ході аналізу транзакцій встановлено, що 25.03.2023 з гаманця (НОМЕР_1), який належить та верифікований на ім`я ОСОБА_4 було здійснено несанкціонований переказ грошових коштів в сумі 549 000 USDT (6 транзакцій) на гаманець: НОМЕР_2 , який належить невстановленій особі, та повторний переказ грошових коштів з гаманця (НОМЕР_4), який також належить ОСОБА_4 , В СУМФ 133 988 USDT (8 транзакцій) на гаманець: НОМЕР_3 , який належить невстановленій особі.

Встановлено, що викрадені грошові активи на даний час знаходяться на вказаних електронних гаманцях особи, яка здійснила їх несанкціоноване списання та заволодіння, внаслідок чого на підставі викладеного з метою запобігання подальшої втрати грошових коштів (активів) та з метою їх повернення потерпілому ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 05.04.2023 накладено арешт на віртуальні активи, що знаходяться на крипто валютних гаманцях НОМЕР_2 - 549 000 USDT та НОМЕР_3 - 133 988 USDT, які знаходяться у розпорядженні крипто валютної компанії «Tether», із забороною користування, розпоряджання чи відчуження.

На підставі вищевикладеного, ОСОБА_4 просить активи, які знаходяться на криптовалютних гаманцях НОМЕР_2 - 499 000 USDT та НОМЕР_3 - 133 988 USDT, на загальну суму 632, 988 USDT, які знаходяться у розпорядженні криптовалютної компанії «Tether» залишити арештованими (заблокованими). Крім того, враховуючи, що грошові активи були лише заблоковані і не викрадені, з метою відшкодування мені шкоди, завдної внаслідок кримінального правопорушення, просить зобов`язати криптобіржу Tether Limited забезпечити повернення або перевипущення віртуальних активів потерпілому ОСОБА_4 .

У судовому засіданні адвокат, думку якого підтримав власник майна,підтримала позицію викладену в клопотанні та просила задовольнити забезпечивши збереження грошових активів.

У судовому засіданні прокурор не заперечував щодо заявленого клопотання.

Заслухавши доводи власника майна, представника власника майна, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слід зазначити, що СВ Святошинським УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001388 від 28.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчим суддею з`ясовано, що ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 05.04.2023 накладено арешт на віртуальні активи, що знаходяться на криптовалютних гаманцях НОМЕР_2 - 549 000 USDT та НОМЕР_3 - 133 988 USDT, які знаходяться у розпорядженні криптовалютної компанії «Tether», із забороною користування, розпоряджання чи відчуження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Підставами для накладення арешту на майно, згідно ухвали слідчого судді від 05.04.2023, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КК України є забезпечення збереження речового доказу.

Відповідно до ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 05.04.2023 у справі №759/5976/23 основним ризиком, для запобігання якого необхідно накладення арешту, є можливість приховування, втрати майна.

Як слідує з поданих матеріалів, такий спосіб повернення майна як повернути або перевипустити віртуальні активи, не знімаючи арешту з них, не передбачений КПК України, оскільки до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Однак, як вбачається із поданого клопотання, власник майна просить повернути або перевипустити віртуальні активи, разом з тим просить залишити їх арештованими.

Поряд з цим, слідчий суддя зауважує, що ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 05.04.2023 накладено арешт на віртуальні активи загальна сума яких складає 682, 988 USDT, однак, в прохальній частині поданого клопотання загальна сума, яку ОСОБА_4 просить повернути або перевипустити 632, 998 USDT.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність визначених КПК України підстав для задоволення клопотання власника майна ОСОБА_4 про повернення грошових активів.

Керуючись ст.ст. 170, 174, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання власника майна ОСОБА_4 про повернення грошових активів в рамках кримінального провадження за № 0001388 від 28.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 09 жовтня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1