Єдиний унікальний номер 728/448/24
Номер провадження 1-кс/728/62/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2024 року м. Бахмач

Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000572 від 18.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

19 лютого 2024 року слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за №0000572 від 18.10.2023 і можуть бути використані як докази.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000572 від 18.10.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України.

18.10.2023 року до ВП №1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 з заявою про те, що 18.10.2023 року о 17:39 години на його мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру НОМЕР_3 , який представившись співробітником служби безпеки, та увівши його в оману під приводом необхідності проведення розблокування його банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (номер карти НОМЕР_4 ), отримав інформацію щодо паролів з смс-повідомлення, які надійшли заявникові, після чого за допомогою отриманої інформації здійснив зняття з пенсійної картки заявника грошових коштів в сумі 58500 гривень двома транзакціями з рівними сумами ймовірно за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час досудового розслідування було встановлено, що шахраї заволоділи вище вказаними грошовими коштами з використанням електронно-обчислювальної техніки, та перерахували через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_5 , платіж НОМЕР_5 , грошові кошти в сумі 29 000 грн. та платіж НОМЕР_6 , грошові кошти в сумі 29 000 грн. на номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою встановлення особи, яка користується банківською карткою № НОМЕР_7 та перевірки її причетності до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явилася. У наданій заяві просила розглядати зазначене клопотання без її участі та задовольнити.

Фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

18.10.2023 року до ВП №1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 з заявою про те, що 18.10.2023 року о 17:39 години на його мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру НОМЕР_3 , який представившись співробітником служби безпеки, та увівши його в оману під приводом необхідності проведення розблокування його банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (номер карти НОМЕР_4 ), отримав інформацію щодо паролів з смс-повідомлення, які надійшли заявникові, після чого за допомогою отриманої інформації здійснив зняття з пенсійної картки заявника грошових коштів в сумі 58500 гривень двома транзакціями з рівними сумами ймовірно за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

18.10.2023 відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000572 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з витягом з ЄРДР слідчими у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 .

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів справи вбачається, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, а інформація, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись, ст. ст. 107 ч. 4, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000572 від 18.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , створивши умови для надання тимчасового доступу з можливістю вилучення документів у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 а саме: інформацію по картці № НОМЕР_7 , в період з 17.10.2023 по 19.10.2023, на яку 18.10.2023 з банківської картки потерпілого перераховано грошові кошти в сумі 29000 грн., з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

-копія справи, що стосується відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_7 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_7 ;

-рух коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_7 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період з 17.10.2023 по 19.10.2023;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_7 за період часу з 17.10.2023 по 19.10.2023;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_7 за період часу з 17.10.2023 по 19.10.2023.

Строк дії даної ухвали встановити до 19.03.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1