Провадження № 1-кс/752/6723/23
У Х В А Л А

04.10.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача з ОД ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_4 , про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження № 0000128 від 15.06.2016 з ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України,-

в с т а н о в и в:

старший дізнавач з ОД ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , за погодженням заступника начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва з клопотанням про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження № 0000128 від 15.06.2016 з ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України, що не направлені з обвинувальним актом до суду.

Клопотання обгрунтовано тим, що дізнанням ГУНП в АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000128 від 15.06.2016 з ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.06.2016 з ГСУ Національної поліції України до ГУ Національної поліції в АР Крим та м. Севастополі надійшли матеріали заяви представника ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 - адвоката ОСОБА_9 про факти заподіяння майнової шкоди з боку працівників ПАТ КБ «Приватбанк» шляхом обману або зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства.

Відповідно до матеріалів зазначеної заяви 16.08.2012 в м. Сімферополі між ОСОБА_7 та ПАТ КБ «Приватбанк» укладено договір банківського вкладу №SAMDN4385, згідно з яким ОСОБА_7 розмістила на депозитному вкладі грошові кошти у сумі 100 000 доларів США на строк до 16.08.2013 включно. 26.10.2012 в м. Сімферополі між ОСОБА_6 та ПАТ КБ «Приватбанк» укладено договір банківського вкладу №SAMDN30378, згідно з яким ОСОБА_6 розмістив на депозитному вкладі грошові кошти у сумі 100 000 доларів США на строк до 26.10.2013 включно. 06.06.2013 в м. Сімферополі між ОСОБА_8 та ПАТ КБ «Приватбанк» укладено договір банківського вкладу №SAMDN9218, згідно з яким ОСОБА_8 розмістив на депозитному вкладі грошові кошти у сумі 100 000 доларів США на строк до 06.06.2014 включно. В подальшому 04.08.2015 та 25.08.2015 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 звернулися до ПАТ КБ «Приватбанк» із заявами щодо розірвання відповідних договорів банківських вкладів та виплати у повному обсязі сум вкладів та належних кожному з них нарахованих відсотків за вищевказаними договорами. У зв`язку з відсутністю будь-якого реагування з боку ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 звернулися до суду. Рішенням Дарницького районного суду м. Києва від 15.10.2015 позов зазначених осіб до ПАТ КБ «Приватбанк» задоволено. 21.04.2016 під час розгляду цивільної справи за апеляційною скаргою ПАТ КБ «Приватбанк» колегією суддів судової палати з розгляду цивільних справ Апеляційного суду м. Києва зобов`язано ПАТ КБ «Приватбанк» надати інформацію стосовно руху коштів на депозитних рахунках ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . Зазначені відомості ПАТ КБ «Приватбанк» не надав, посилаючись на відсутність інформації щодо вкладників, які укладали договори на території АР Крим. Подібне твердження ПАТ КБ «Приватбанк» не відповідає дійсності. Викладене свідчить про заподіяння ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману або зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства.

У вказаному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру.

Відповідно до абз. 3 ч. 4 ст. 218 КПК України 27.07.2020 підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначено за дізнанням Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, здійснення дізнання доручено старшому дізнавачу з особливих доручень Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_10 , місцем дислокації якого визначено службове приміщення за адресою: м. Херсон, проспект Адмірала Сенявіна, 128. З цього часу кримінальне провадження перебувало у службовому приміщенні Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за вказаною вище адресою.

З 24.02.2022 територія м. Херсону та Херсонської області в ході збройної агресії Російської Федерації проти України була захоплена збройними силами країни-агресора, станом до 11.11.2022 була окупована. 24.02.2022 розпочалась евакуація всього особового складу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, майна та кримінальних проваджень.

З квітня 2022 року місцем тимчасового перебування Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та

м. Севастополі визначено службове приміщення за адресою: м. Київ,

вул. Антоновича, 114.

Водночас, відповідно до «Висновку службового розслідування за фактом виявлення відсутності речових доказів, кримінальних проваджень та інших матеріально-технічних засобів СУ ГУНП», затвердженого 20.01.2023 начальником Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_11 , встановлено, що старшим дізнавачем з особливих доручень Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_10 , яким проводилося дізнання у кримінальному провадженні № 0000128 від 15.06.2016, що зберігалося у його службовому кабінеті, здійснити евакуацію вказаного кримінального провадження не вдалося через відсутність доступу до службового приміщення за адресою: м. Херсон, проспект Адмірала

Сенявіна, 128, яке перебувало під контролем збройних сил Російської Федерації.

Після звільнення від окупації частини м. Херсон, здійснено обстеження будівлі Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, проспект Адмірала Сенявіна, 128 та виявлено відсутність в службових кабінетах матеріалів кримінальних проваджень, в тому числі кримінального провадження № 0000128 від 15.06.2016.

Встановлено, що копії документів кримінального провадження містяться у наглядовому провадженні прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя у кримінальному провадженні № 0000128 від 15.06.2016.

Таким чином, на даний час у розпорядженні дізнавача є копії документів матеріалів кримінального провадження № 0000128 від 15.06.2016, втраченого у зв`язку з збройною агресією Російської Федерації проти України.

Дізнавач у клопотанні зазначає, що матеріали кримінального провадження № 0000128 не направлені до суду із обвинувальним актом, досудове розслідування не завершено. Для виконання завдань кримінального провадження, визначених у ст. 3 КПК України, прийняття процесуальних рішень на підставі належних та допустимих доказів, є потреба у відновленні втрачених матеріалів кримінального провадження № 0000128 від 15.06.2016 за ч. 2 ст. 192 КК України згідно із наявними у даному кримінальному провадженні копіями документів.

На підставі зазначеного дізнавач у клопотанні просить відновити втрачені матеріали кримінального провадження № 0000128 від 15.06.2016 за ч. 2 ст. 192 КК України, згідно з таким переліком документів, а саме:

- постанова про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 28.12.2016 на 2 арк. в 1 прим.;

- постанова про призначення групи прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у кримінальному провадженні від 14.06.2018 на 2 арк. в 1 прим.;

- супровідний лист від 19.06.2018 № 04/1-1038 вих.-18 на 1 арк. в 1 прим.;

- постанова про зміну групи прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у кримінальному провадженні від 20.12.2018 на 2 арк. в 1 прим.;

- постанова про доручення здійснення досудового розслідування органу досудового розслідування від 27.07.2020 на 3 арк. в 1 прим.;

- постанова про визначення групи прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у кримінальному провадженні від 29.07.2020 на 2 арк. в 1 прим.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з огляду на таке.

Встановлено, що дізнанням ГУНП в АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000128 від 15.06.2016 за ч. 2 ст. 192 КК України.

Відповідно до «Висновку службового розслідування за фактом виявлення відсутності речових доказів, кримінальних проваджень та інших матеріально-технічних засобів СУ ГУНП», затвердженого 20.01.2023 начальником Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_11 , встановлено, що старшим дізнавачем з особливих доручень Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_10 , яким проводилося дізнання у кримінальному провадженні № 0000128 від 15.06.2016, що зберігалося у його службовому кабінеті, здійснити евакуацію вказаного кримінального провадження не вдалося через відсутність доступу до службового приміщення за адресою: м. Херсон, проспект Адмірала

Сенявіна, 128, яке перебувало під контролем збройних сил Російської Федерації.

Після звільнення від окупації російськими військами частини м. Херсон, здійснено обстеження будівлі за адресою: м. Херсон, проспект Адмірала Сенявіна, 128, та виявлено відсутність в службових кабінетах, зокрема, матеріалів кримінальних проваджень, в тому числі кримінального провадження № 0000128 від 15.06.2016.

Встановлено, що копії документів кримінального провадження містяться у наглядовому провадженні прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя у кримінальному провадженні № 0000128 від 15.06.2016.

Вбачається, що за результатами опрацювання встановлена необхідність у відновленні наступних документів: постанови про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 28.12.2016 на 2 арк. в 1 прим.; постанови про призначення групи прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у кримінальному провадженні від 14.06.2018 на 2 арк. в 1 прим.; супровідного листа від 19.06.2018 № 04/1-1038 вих.-18 на 1 арк. в 1 прим.; постанови про зміну групи прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у кримінальному провадженні від 20.12.2018 на 2 арк. в 1 прим.; постанови про доручення здійснення досудового розслідування органу досудового розслідування від 27.07.2020 на 3 арк. в 1 прим.; постанови про визначення групи прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у кримінальному провадженні від 29.07.2020 на 2 арк. в 1 прим.

Згідно наявних у матеріалах клопотання відомостей, у кримінальному провадженні №0000128 від 15.06.2016 жодній особі не повідомлялося про підозру.

Вбачається, що відповідно до встановлених на даний час відомостей у кримінальному провадженні № 0000128 від 15.06.2016 проведені такі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії: 1) 28.12.2016 заступником прокурора Автономної Республіки Крим ОСОБА_12 винесено постанову про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні; 2) 14.06.2018 заступником прокурора Автономної Республіки Крим ОСОБА_13 винесено постанову про призначення групи прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у кримінальному провадженні; 3) 19.06.2018 начальником відділу прокуратури АРК ОСОБА_14 надіслано Заступнику начальника ГУНП в АРК та м. Севастополі - начальнику слідчого відділу ОСОБА_15 супровідний лист від 19.06.2018 № 04/1-1038 вих.-18 на 1 арк. в 1 прим. про направлення матеріалів кримінального провадження №0000128 від 15.06.2016; 4) 20.12.2018 заступником прокурора АРК ОСОБА_13 винесено постанову про заміну групи прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у кримінальному провадженні; 5) 27.07.2020 прокурорром групи прокурорів у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу прокуратури АРК ОСОБА_16 винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування органу досудового розслідування; 6) 29.07.2020 заступником прокурора АРК ОСОБА_17 винесено постанову про визначення групи прокурорів , які здійснюватимуть повноваження прокурорів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 615-1 КПК України відновленню підлягають втрачені матеріали кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду.

За змістом ч. 3 ст. 615-1 КПК України клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження розглядається слідчим суддею того суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в разі неможливості з об`єктивних причин здійснювати відповідним судом правосуддя - слідчим суддею іншого суду, визначеного в порядку, передбаченому законодавством.

Частиною 5 ст. 615-1 КПК України передбачено що на підставі зібраних і перевірених матеріалів слідчий суддя постановляє ухвалу про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження повністю або в частині, яку, на його думку, необхідно відновити.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Встановлено, що кримінальне провадження № 0000128 від 15.06.2016 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України не завершилося направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду стороною обвинувачення не подавалось.

Дізнавачем обґрунтовано, що відновлення матеріалів необхідне для виконання завдань кримінального провадження, визначених у ст. 3 КПК України, прийняття процесуальних рішень на підставі належних та допустимих доказів.

Враховуючи наведене вище, а також підстави, якими дізнавач обґрунтував своє клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження № 0000128 від 15.06.2016 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України, згідно з переліком документів наведених у прохальній частині клопотання дізнавача.

За таких обставин клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 615-1, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого дізнавача з ОД ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження № 0000128 від 15.06.2016 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України, задовольнити.

Відновити втрачені матеріали кримінального провадження № 0000128 від 15.06.2016 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України, згідно з переліком документів наведених нижче, а саме:

- постанова про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 28.12.2016 на 2 арк. в 1 прим.;

- постанова про призначення групи прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у кримінальному провадженні від 14.06.2018 на 2 арк. в 1 прим.;

- супровідний лист від 19.06.2018 № 04/1-1038 вих.-18 на 1 арк. в 1 прим.;

- постанова про зміну групи прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у кримінальному провадженні від 20.12.2018 на 2 арк. в 1 прим.;

- постанова про доручення здійснення досудового розслідування органу досудового розслідування від 27.07.2020 на 3 арк. в 1 прим.;

- постанова про визначення групи прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у кримінальному провадженні від 29.07.2020 на 2 арк. в 1 прим.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: