Провадження № 1-кс/344/9394/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000037 від 21.04.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2023 за № 0000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали ряд договорів з ІНФОРМАЦІЯ_3 на постачання продуктів харчування, у тому числі для потреб військової частини НОМЕР_1 , упродовж 2023 року поставляли вказаній військовій частині продукти харчування, які не відповідають вимогам ДСТУ, таким чином шляхом обману заволоділи чужим майном грошовими коштами, виділеними на закупівлю продуктів харчування у великих розмірах.

Установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договори на закупівлю продуктів харчування для військових частин, зокрема договір від 23.12.2022 № 286/2/22/76 на закупівлю послуги з організації харчування для військових частин, дислокованих в Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій областях, в тому числі для військової частини НОМЕР_1 м. Івано-Франківськ. Згідно умов зазначеного договору загальна вартість надання послуг з ПДВ становить 4 539 656 568,00 грн., надання послуг здійснюється з 01.01.2023 до 31.12.2023 включно.

Крім того, МО України укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір від 22.06.2023 № 286/2/23/14 на закупівлю продуктів харчування та сушених продуктів різних для особового складу військових частин (установ) та військових навчальних закладів ЗСУ в стаціонарних та польових умовах на 2023 рік дислокованих у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях. Згідно умов договору загальна вартість надання послуг з ПДВ становить 1 100 607 914,70 грн., постачання продуктів харчування здійснювати з 02.07.2023 до 31.12.2023 включно.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі укладених із ІНФОРМАЦІЯ_3 договорів на закупівлю товарів, упродовж 2023 року зобов`язувались здійснювати поставку до військової частини НОМЕР_1 продукти харчування, в тому числі масла вершкового селянського 72,5-79,9%.

Однак, в порушення умов договорів на закупівлю продуктів харчування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставляють до військової частини НОМЕР_1 вказане масло, яке не відповідає вимогам ДСТУ.

Невідповідність поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до військової частини НОМЕР_1 масла вершкове селянське 72,5-79,9% вимогам ДСТУ 4399:2005, підтверджується експертними висновками проведеними за результатами лабораторних експертиз харчових продуктів.

Проведеними слідчими (розшуковими) та іншими процесуальними діями встановлено, що виробниками поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до військової частини НОМЕР_1 масла селянського вершкового є ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , постачальниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Разом з тим встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у своїй господарській діяльності користується відкритими банківськими рахунками в різних банківських установах, зокрема в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 . З метою дослідження фактів оплати коштів по рахунках суб`єктів господарювання, встановлення контрагентів, яким перераховувались грошові кошти та їх подальший рух, є необхідність у отриманні інформації про всі банківські рахунки та відомості про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Крім того, єдиним можливим способом встановлення руху коштів по всіх рахунках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , є їх дослідження.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий клопотав про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Оскільки відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до охоронюваної законом таємниці, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме: інформацію про відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та виписку банку про рух коштів на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по всіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2023 по 28.12.2023.

Ухвала діє до 27 лютого 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1