УХВАЛА

21 листопада 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчого), погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000085, відомості про яке 08.09.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні - прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » склали та видали підроблені фінансово-господарські документи щодо походження та придбання товару, які в подальшому використали під час внесення відомостей до офіційних документів для експорту товарів, що спричинило тяжкі наслідки.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що між ПП « ОСОБА_5 » та ОСОБА_6 25.01.2022 укладено договір підряду №25/01/22 щодо виконання робіт з влаштування штучної водойми (ставка) згідно з робочим проектом: «Влаштування штучної водойми (ставка) на приватизованій земельній ділянці ОСОБА_6 , кадастровий номер :09:012:0150 площею 6,0000га с. Заріччя Шепетівського району Хмельницької області (за межами населеного пункту)».

Згідно «загальних положень» зазначеного вище договору «роботи» - копання ставка, виростка дамб, вивіз копаного ґрунту та інші, передбачені Робочим проектом «Влаштування штучної водойми (ставка) на приватизованій земельній ділянці ОСОБА_6 , кадастровий номер :09:012:0150 площею 6,0000га с. Заріччя Шепетівського району Хмельницької області (за межами населеного пункту)». Роботи виконуються без застосування будь-яких будівельних матеріалів і не є будівництвом.

Пунктом 3.4. договору передбачено, що «замовник» може приймати рішення про уповільнення термінів виконання робіт, їх зупинення або прискорення.

Окрім того, 12 розділом договору «дія договору» передбачено, що він діє до повного виконання робіт згідно робочого проекту, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами взятих на себе зобов`язань.

Згідно реєстраційної інформації ПП « ОСОБА_5 » здійснює діяльність, передбачену КВЕД:

- 46.19 «Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту» - основний;

- 01.30 «Відтворення рослин»;

- 20.15 «Виробництво добрив і азотних сполук»;

- 23.99 «Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у.»;

- 46.90 «Неспеціалізована оптова торгівля».

Тобто підприємство не має дозволу передбачено КВЕД 08.92 «видобування торфу».

В ході подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » є постачальником покривного ґрунту для вирощування печериць на підставі договору №190419, укладеного 19.04.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на 2023 постачання продовжують здійснюватися. Також постачання ґрунту здійснюється наступним підприємствам: ПП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ФГ « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Окрім того, згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_3 у період часу з 01.01.2022 по 28.08.2023 ПП « ОСОБА_5 » здійснює постачання товару «покривний ґрунт для вирощування печериць» зі складом: 96,5% торф екскаваторний з високим ступенем вологості, з додаванням 3,5% дефекату, за межі України на адресу наступних підприємств: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Болгарія), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Молдова), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Молдова), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Молдова), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Молдова).

Також наявна оперативна інформація, що на земельній ділянці з кадастровим номером :09:012:0150 площею 6,0000га, розташованій у с. Заріччя Шепетівського району Хмельницької області (за межами населеного пункту) під виглядом влаштування штучної водойми (ставка) ПП « ОСОБА_5 » виконує роботи по незаконному видобутку корисних копалин місцевого значення торфу із залученням спеціальної техніки.

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), документів із відомостями про договірні відносини з іншими суб`єктами господарювання щодо придбання товару - «покривний ґрунт для вирощування печериць» та подальшої його реалізації, а саме: договорів щодо постачання товару «покривний ґрунт для вирощування печериць», укладених з 19.04.2019 по теперішній час з додаткам до них (додаткові угоди, специфікації тощо), а також документів щодо виконання умов договорів (акти приймання робіт/послуг, видаткові накладні, рахунки на оплату, платіжні доручення, реєстри платіжних доручень, чеки, товарно-транспортні накладні та інші документи, які підтверджують факт оплати за товар за вищевказаним договором); сертифікати на товар «покривний ґрунт для вирощування печериць; документів щодо походження товару або його складових (договірні та розрахункові документи щодо закупівлі, отримання, переробки, виготовлення, а також на техніку, яка в цьому була задіяна тощо).

Дані документи знаходиться у володінні ФГ « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Вищевказані документи необхідні для подальшого їх використання при призначені документальної позапланової виїзної перевірки щодо дотримання чинного податкового та валютного законодавства при здійсненні фінансових операцій, достовірності ведення бухгалтерського та податкового обліку, позапланової ревізії щодо перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності, судово-економічної експертизи та судово-почеркознавчої експертизи, які можуть бути використані як доказ в суді.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

У відповідності до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 86 КПК України регламентовано, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що інформація та речі перебувають у володінні ФГ « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити (здійснити їх виїмку):

договорів щодо постачання товару «покривний ґрунт для вирощування печериць», укладених із ПП « ОСОБА_5 » за період 19.04.2019 по теперішній час з додаткам до них (додаткові угоди, специфікації тощо), а також документів щодо виконання умов договорів (акти приймання робіт/послуг, видаткові накладні, рахунки на оплату, платіжні доручення, реєстри платіжних доручень, чеки, товарно-транспортні накладні та інші документи, які підтверджують факт оплати за товар за вищевказаним договором);

сертифікатів на товар «покривний ґрунт для вирощування печериць»;

документів щодо походження товару або його складових (договірні та розрахункові документи щодо закупівлі, отримання, переробки, виготовлення, а також на техніку, яка в цьому була задіяна тощо),

що знаходиться у володінні ФГ « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1