Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/9010/23
Провадження № 1-кс/644/1630/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 грудня 2023 року Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, по кримінальному провадженню № 0001622 від 24.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 Україна АДРЕСА_1 телефон 3700), а саме інформації відносно наявності у ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей про номера рахунків, якими обслуговуються ці картки, а також транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, на які здійснювались перекази з цих карток/ рахунків, місця фактичного зняття готівки, із ІР-адреси, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу за період часу з 22.10.2023 року по 23.10.2023.

У клопотанні слідчого зазначено, що 22.10.2023 за адресою: АДРЕСА_2 невстановлена особа шахрайським шляхом представившись працівником банку з використанням електорнообчислюваної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_3 на загальну суму 10100,00 грн.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що 22.10.2023 о 19:06 на його телефон надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 , London про списання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 на загальну суму 413,00 грн., після чого з 19:11 по 19:13 відбулися списання декількома транзакціями грошових коштів на загальну суму 267,00 грн. ОСОБА_3 зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокував банківську картку № НОМЕР_3 . Через декілька хвилин потерпілому зателефонувала невідома особа та представившись працівником банку повідомила, що з його картки було здійснено списання та порекомендували поновити картку. Далі потерпілому надійшов чотирьох значний код, який він повідомив невідомим особам. В подальшому була створена нова картка № НОМЕР_4 , з якої приблизно о 20:03 почалися списання на суму 9487,00 грн.

З метою встановлення всіх обставин та способів вчинення злочину, виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 Україна АДРЕСА_1 телефон 3700).

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, задля сприяння розкриття кримінального правопорушення і встановлення всіх співучасників правопорушення, надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, отже, суд задовольняє клопотання в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме лейтенанту поліції ОСОБА_4 , а також за відповідним дорученням слідчого наданого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України іншому працівнику поліції ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 Україна АДРЕСА_1 телефон 3700), а саме інформації відносно наявності у ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей про номера рахунків, якими обслуговуються ці картки, а також транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, на які здійснювались перекази з цих карток/ рахунків, місця фактичного зняття готівки, із ІР-адреси, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу за період часу з 22.10.2023 року по 23.10.2023.

Встановити строк дії ухвали до 09 січня 2024.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1