У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/971/24

Номер провадження 1-кс/495/251/2024

05 лютого 2024 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

05.02.2024 року слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000116, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється Білгород-Дністровською окружною прокуратурою.

18.01.2024 до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в ОДеській обалсті надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 18.01.2024 приблизно о 14:400 годині невстановлена особа, щляхом використання фішингового сайту про грошову допомогу, подзвонивши з номеру НОМЕР_1 , заволоділа конфіденційними даними заявника про його банківський рахунок з карткою НОМЕР_2 , відкритого в ОщадБанку, та без відома та дозволу ОСОБА_4 здійснила ряд переказів грошових коштів з кредитної картки НОМЕР_3 на загальну суму 42 000 гривень, чим спричинила матеріальний збиток ОСОБА_4 .

За даним фактом відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 від 19.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 , який повідомив, що 18.01.2024 на мобільний телефон його дружини в месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення (реклама) в приводу виплат грошової допомоги у сумі 7300 гривень. Після переходу за посиланням останній ввід конфіденційні данні про свій банківський рахунок НОМЕР_4 з карткою НОМЕР_2 , після чого на мобільний номер мобільного телефону ОСОБА_5 (номер прив`язаний до картки) надійшов дзвінок з номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 , під час якого, невідома особа, чоловічим голосом, повідомила про те, що для зарахування грошових коштів необхідно продиктувати код із СМС, що він і зробив. Після вказаних подій з банківського рахунку НОМЕР_4 з карткою НОМЕР_2 18.01.2024 о 14:20 годині було здійснено грошовий переказ на суму 572 гривні, а з банківського рахунку НОМЕР_5 з карткою НОМЕР_3 18.01.2024 в період часу з 14:17 годин по 14:20 годин було здійснено ряд переказів грошових коштів на загальну суму 42 100 гривен. При цьому потерпілий ОСОБА_4 повідомляє про те, що вказані дії були вчинені без його відома та дозволу.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду письмову заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності та на підставі доданих копій матеріалів до клопотання, а також зазначив, що клопотання підтримує, просять його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000116, у зв`язку з чим таке клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу групи слідчих в даному кримінальному провадженні або за їх дорученням оперуповноваженим ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 (службове посвідчення ОДП №015428), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 (службове посвідчення ОДП №016248), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 (службове посвідчення ОДП № 027830)-- дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , - з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) або вилучити їх електронні копій документів, шляхом їх копіювання на цифрові носії інформації, а саме:

-інформації щодо ІР-адресу (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор ) пристрою з якого здійснювався вхід, з якого особа здійснювала доступ до облікового запису в застосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунками НОМЕР_4 з карткою НОМЕР_2 та НОМЕР_5 з карткою НОМЕР_3 у період часу з 00:00 годин 18.01.2024 по 00:00 годин 19.01.2024 (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної IP-адреси та мас-адреси і приладу);

- руху коштів по рахункам НОМЕР_4 з карткою НОМЕР_2 та НОМЕР_5 з карткою НОМЕР_3 у період часу з 00:00 годин 18.01.2024 по 00:00 годин 19.01.2024, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд);

Інформації про володільця рахунку та про рух грошових коштів по рахунку «отримувача» грошових коштів з рахунків потерпілого НОМЕР_4 з карткою НОМЕР_2 та НОМЕР_5 з карткою НОМЕР_3 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за умови якщо «отримувач» грошових коштів являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1