Справа№484/2621/23
Провадження№: 1-кс/484/162/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

07.02.2024 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000580 від 21.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України клопотання слідчого слідчого відділу Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 ,

про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив

слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні СВ Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000580 від 21.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка в ході допиту пояснила наступне - що в неї був син ОСОБА_5 , який проходив службу в ЗСУ та перебував на бойовому завданні в Донецькій області, ІНФОРМАЦІЯ_8 він загинув внаслідок захисту України.

Так як в неї є в користуванні є картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 дійсна до ІНФОРМАЦІЯ_9 до якої підключений мобільний телефон НОМЕР_2 , є також додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 19.12.2022 їй на карту надійшли грошові кошти за смерть її сина 7,5 міліонів гривень від держави, частину грошей я зняла, частина залишилася на карті.

Також в неї в користуванні є картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 дійсна до ІНФОРМАЦІЯ_10 до якої підключений також мобільний телефон НОМЕР_2 на якій також були грошові кошти в сумі 38 000 грн., є також додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

20.05.2023 приблизно об 16:45 год. вона перебувала в себе вдома та їй на мій мобільний телефон зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_4 жіночої статті, яка представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила в ході розмови, що їй потрібно захистити свою картку, так як намагалися зайти до кабінету та зняти грошові кошти та з нею зв`яжеться працівник банку, який допоможе захистити картку. Через хвилин 5 знову на її мобільний телефон зателефонували вже з іншого номеру НОМЕР_5 , по голосу був вже молодий чоловік. Під час розмови він їй сказав, що він представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та допоможе захистити картку. Почав їй розповідати, що якщо вона не зробить захист то не отримає свої гроші.

Під час розмови вказаний чоловік почав їй розповідати, що потрібно йому називати коди, які їй приходять у вигляді СМС повідомлень, приблизно разів 5 вона йому називала коди, після чого назвала йому код з трьох цифр, який розташований позаду картки, вказаний чоловік сказав, щоб вона не заходила до свого кабінету, так як операція по захисту не буде здійснена. Після чого він їй сказав, що потрібно захистити ще картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як з картки було знято кошти в сумі 19 000 грн., та потрібно вести номер в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того щоб захистити кошти, тому вона ввела два рази коди, як пізніше вияснилося це були цифри від іншої картки на яку вона перерахувала гроші.

ОСОБА_4 зрозуміла що в неї крадуть грошові кошти та почала телефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але вказаний чоловік продовжував телефонувати їй з вказаного номеру та мішати, щоб я не могла додзвонитися. В кінці розмови він запитав де потерпіла працює, та чи є в неї ще гроші готівкою, після чого відключився. Також під час розмови з вказаним чоловіком вона зайшла до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та побачила що в мене не має грошей, вказаний чоловік говорив що це система повинна загрузити інформацію.

Після всього потерпіла вже не заходила до додатків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як знала що її ввели в оману. ОСОБА_4 відразу після розмови зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про даний факт та попрохала щоб заблокували картку та також зателефонувала до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щоб також заблокували картку.

В результаті шахрайських дій, незаконно заволоділи грошовими коштами в загальній сумі 906 000 грн. 868 000 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та 38 000 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_6 надала платіжну інструкцію № від 20.05.2023 де зазначено що отримувач грошових коштів являється ОСОБА_7 на якого відкрито кредитний рахунок № НОМЕР_6 .

Згідно рапорту старшого інспектора ОД ВПК в Миколаївській області ДКП Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_8 було встановлено, що до кредитного рахунку № НОМЕР_6 , який відкрито на ФОП ОСОБА_9 , зареєстрований АДРЕСА_1 13.03.1985 в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підв`язані банківські картки : НОМЕР_7 та НОМЕР_8 з який відбулося перерахування через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 .

04.08.2023 року з метою встановлення відкриття ФОП ОСОБА_7 до ІНФОРМАЦІЯ_5 надіслано запит щодо надання інформації з приводу: 1) Яким чином проходила реєстрація? особисто, через додаток дія чи іншим чином? 2) Вид економічної діяльності ФОП « ОСОБА_7 »? 3) Яка система оподаткування (загальна, спрощена)? 4) Чи є наймані працівники? Якщо так то скільки? 5) Чи подаються ФОП « ОСОБА_7 » податкові звіти? 6) Надати завірені копії звітів податкової декларації. 7) Звіт із ЄСВ та інші.

22.08.2023 року від ІНФОРМАЦІЯ_5 отримано відповідь про відмову в наданні інформації, запитуваної в запиті, так як вона відноситься до такої, що містить персональні дані та охороняється законом. Тому, враховуючи, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, то належною підставою для отримання доступу до них є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, або постанова прокурора, погоджена з керівником прокуратури.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки має значення для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення - заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства.

В результаті надання доступу до вказаних документів, можуть бути отримані додаткові докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, відповідно до вимог ст. 84 КПК України вказані документи є процесуальними джерелами доказів.

Однак, вилучення документів в ІНФОРМАЦІЯ_5 , де вони перебувають на момент встановлення їх місцезнаходження, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

Отже, зміст вищевказаної інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, представляє охоронювану таємницю.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 162 КПК України вказані відомості належать до охоронюваної законом таємниці.

Відомості, що містяться в речах і документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, представляють суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також винної особи.

У даному випадку результати отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можуть представляти доказове значення у кримінальному провадженні. Доведення зазначених обставин іншим способом неможливо.

Враховуючи, що результати даного заходу забезпечення кримінального провадження можуть представляти доказове значення, тимчасовий доступ до речей і документів (охоронюваної законом таємниці) доцільно отримати із можливістю вилучення всіх завірених копій документів та інформації.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять охоронювану законом таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В судове засідання слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації та документів, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість вилучення всіх завірених копій документів та інформації, що цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ухвалив

надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майор поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , та містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- документів та інформації про ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований по АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_3 ) та містять охоронювану законом таємницю, надати з можливістю вилучення всіх завірених копій документів та інформації.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: