Дата документу 06.10.2023Справа № 554/8199/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.10.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000181 від 09.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301, ч. 1 ст. 263 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000181 від 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України.

До СУ ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт від УМП ГУНП і Полтавській області, про те, що на території м. Полтави діє злочинна група осіб, учасники які здійснюють виготовлення та збут відеоконтенту порнографічного характеру через мережу інтернет за грошову винагороду шляхом сексуальної експлуатації жінок, які перебувають в уразливому стані.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, місце знаходження веб-студії, які знаходяться за адресами АДРЕСА_1 (до липня 2023 року знаходилася за адресою АДРЕСА_2 ), яку організував та утримує ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та веб студії, які знаходяться за адресами АДРЕСА_3 та АДРЕСА_3 , які організував та утримує ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Останні безпосередньо здійснюють вербування дівчат віком від 18 до 35 років, контролюють їх діяльність по виготовленню та розповсюдженню відео контенту порнографічного характеру, розподіл грошових коштів здобутих між усіма учасниками злочинної групи, безпосередню оренду та утримання приміщення веб-студій, які знаходяться за вищевказаними адресами.

17.05.2023 з метою отримання доказів злочинної діяльності та документування вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України було проведено контроль за вчинення злочину у формі спеціального слідчого експерименту, відносно громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка являється веб-моделлю на студії за адресою АДРЕСА_1 .

В ході проведення слідчого експерименту було залучено ОСОБА_7 , якому того дня були видані грошові кошти в сумі 1100 грн., які останній за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поклав на свій банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого о 22:05 год. ОСОБА_7 будучи присутнім у службовому кабінеті № НОМЕР_1 УМП ГУНП в Полтавській області де в застосунку «Google Chrome» ввів у пошуковій строці слово «сикрет», після чого останнього було автоматично було перенесено на іноземну інтернет-платформу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якому останній створив власний обліковий акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В подальшому ОСОБА_7 поповнив баланс акаунту на 25 cr (електронної валюти), через власну банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » через інтернет платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - сума зняття містить 936,01 грн. Після чого ОСОБА_7 в пошуковому вікні ввів нікнейм « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в подальшому сайт автоматично переніс на обліковий запис дівчини, яку в подальшому встановлено, як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , де на вказаній сторінці розміщені її фото та відеозапис з її участю. Потім ОСОБА_7 натиснув на перегляд відео, на якому в ході контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту було зафіксовано відеозапис на протязі 3 хвилин, за участю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із ознаками порнографії, який було записано на карту пам`яті інв. № 25 від 06.04.2023. Згідно висновку експерта № СЕ-19/124-23/8918-МЗ Черкаського НДЕКЦ МВС України інформація на карті памя`ті інв. 25 від 06.04.2023 містить ознаки порнографії.

19.07.2023 з метою отримання доказів злочинної діяльності та документування вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України було проведено контроль за вчинення злочину у формі спеціального слідчого експерименту, відносно громадянки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка являється веб-моделлю на студії за адресою АДРЕСА_1 .

В ході проведення слідчого експерименту було залучено ОСОБА_7 , якому того дня були видані грошові кошти в сумі 1100 грн., які того ж дня останній за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поклав на свій банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого, о 21:36 год. ОСОБА_7 будучи присутнім у службовому кабінеті № НОМЕР_2 УМП ГУНП в Полтавській області, де в застосунку «Mozila Firefox» ввів у пошуковій строці слово «сикрет», після чого останнього було автоматично перенесено на іноземну інтернет-платформу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якому останній створив власний обліковий акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Потім ОСОБА_7 вводить нікнейм дівчини « ОСОБА_9 », в подальшому сайт автоматично переніс під вищевказаним нікнеймом. Було встановлено, що під нікнеймом « ОСОБА_9 » розміщені відеофайл громадянки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме остання веде онлайн трансляцію, в приміщені квартири та спілкується з іншими учасниками через текстовий чат сайту.

О 21:38 год. ОСОБА_7 здійснює вхід на власну сторінку вищевказаного сайту та поповнює баланс через банківську картку на інтернет-платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». О 21:42 год. ОСОБА_7 повертається на сторінку ОСОБА_8 , після чого о 21:44 год. ОСОБА_8 переходить в приватний чат із іншим учасником, але ОСОБА_7 пропонується на сайті натиснувши вкладку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » продовжити спостерігати за діями ОСОБА_10 без права спілкування із нею. В цей час за електронні кошти 1 cr. (електронна валюта) буде продовжуватися списання коштів ОСОБА_7 , які перед цим він поклав через платіжну систему.

В ході проведення слідчих та негласний слідчих (розшукових) дій, проведенні допитів свідків встановлено, що активним учасником даної злочинної групи являються:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ). Згідно зібраних матеріалів ОСОБА_4 , здійснює вербування дівчат віком від 18 до 35 років, контролює їх діяльність по виготовленню та розповсюдженню відео контенту порнографічного характеру, розподіл грошових коштів здобутих між усіма учасниками злочинної групи, безпосередньо орендує та утримує приміщення веб-студії, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_4 ). Згідно зібраних матеріалів ОСОБА_5 , здійснює вербування дівчат віком від 18 до 35 років, контролює їх діяльність по виготовленню та розповсюдженню відео контенту порнографічного характеру, розподіл грошових коштів здобутих між усіма учасниками злочинної групи, безпосередньо орендує та утримує приміщення веб-студій, які знаходиться за адресами АДРЕСА_4 .

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_5 ). Згідно зібраних матеріалів ОСОБА_11 , здійснює безпосереднє вербування дівчат віком від 18 до 35 років, контроль за їх діяльністю з виготовлення та розповсюдження відео контенту порнографічного характеру, здійснює реєстрацію нових моделей на іноземних інтернет-ресурсах ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 та ІНФОРМАЦІЯ_6 ) з подальшою метою виготовлення порнографічного контенту в режимі онлайн, за грошову винагороду, на веб-студії за адресою АДРЕСА_3 .

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_6 ). Згідно зібраних матеріалів ОСОБА_6 , здійснює навчання новоприбулих молодих дівчат на веб-студії, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з подальшою метою втягнення дівчат привабливої зовнішності до злочинної діяльності, а також сама виготовляє протиправних контент на іноземних сайтах з метою подальшого функціонування веб-студії.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ). Згідно зібраних матеріалів ОСОБА_8 , здійснює виготовлення контенту порнографічного характеру через мережу інтернет на веб-студії, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_1 з метою подальшого функціонування веб-студії.

В ході досудового розслідування є достатні підстави вважати, що зазначені особи, розподіляють грошові кошти отриманні злочинним шляхом між собою, в частині від кожної ролі виконавця в злочинній групі.

Тому з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ; юридична адреса: АДРЕСА_6 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_7 ), а також, у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_18 » філії «Полтавське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_8 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог:

Всю наявну інформацію стосовно відкритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

Всю наявну інформацію стосовно відкритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

Всю наявну інформацію стосовно відкритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

Всю наявну інформацію стосовно відкритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_6 ;

Всю наявну інформацію стосовно відкритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_7

за період часу з 01.01.2023 по 05.10.2023, стосовно:

Відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання), із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі перерахування із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на банківські рахунки;

Фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

Копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), на яких відкрито рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

Номерів телефонів, які були закріпленими за рахунками відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 15.09.2022 року по час надання інформації;

У разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2022 по час надання інформації.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ; юридична адреса: АДРЕСА_6 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_7 ), а також відділення « ІНФОРМАЦІЯ_18 » філії «Полтавське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_8 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_9 .

Виконання ухвали доручити слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1