Справа № 646/6250/23
№ провадження 1-кс/646/2182/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 листопада 2023 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД Куп`янського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000142 від 03.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України ,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Куп`янського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 03.06.2023 до Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 , користуючись абонентським номером НОМЕР_1 , розмістила в соціальній мережі на невстановленій сторінці «Фейсбук» оголошення про продаж запчастин до сільськогосподарської техніки, під приводом вказаного товару, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 2400 грн, які заявник 23.05.2023 перевів на банківську картку правопорушника за № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 . На даний час товар заявник не отримав, грошові кошти не повернуто.

За вказаним фактом СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області 03.06.2023 розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000142 від 03.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 22.05.2023 в інтернет мережі на сторінці «Фейсбук» він знайшов оголошення з приводу продажу запчастин до сільськогосподарської техніки. Оскільки він має у користуванні трактора то йому необхідно було придбати противаги до трактора «МТЗ-80» . Він почав листуватися з продавцем з даного приводу та замовляти товар до трактора. Під час листування було з`ясовано, що необхідно було сплатити усю суму за придбання товару, при цьому йому надіслали картку банку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . 23.05.2023 близько 12:22 він з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 сплатив кошти у сумі 2 400 (комісія 12 грн) на картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . Він вів переписку з чоловіком за його номером телефону НОМЕР_4 і в розмові він представився як ОСОБА_5 . До даного часу йому запчастини до трактора не вислали та грошові кошти не повернуті.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка знаходиться банківській установі, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Враховуючи те, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому слідчий звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням.

Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Від прокурора до суду надійшла заява про проведення судового засідання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник банку до суду не з`явився з невідомих причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Узв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

Судом встановлено, що 03.06.2023 до Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 , користуючись абонентським номером НОМЕР_1 , розмістила в соціальній мережі на невстановленій сторінці «Фейсбук» оголошення про продаж запчастин до сільськогосподарської техніки, під приводом вказаного товару, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 2400 грн, які заявник 23.05.2023 перевів на банківську картку правопорушника за № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 . На даний час товар заявник не отримав, грошові кошти не повернуто.

За вказаним фактом СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області 03.06.2023 розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000142 від 03.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 22.05.2023 в інтернет мережі на сторінці «Фейсбук» він знайшов оголошення з приводу продажу запчастин до сільськогосподарської техніки. Оскільки він має у користуванні трактора то йому необхідно було придбати противаги до трактора «МТЗ-80» . Він почав листуватися з продавцем з даного приводу та замовляти товар до трактора. Під час листування було з`ясовано, що необхідно було сплатити усю суму за придбання товару, при цьому йому надіслали картку банку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . 23.05.2023 близько 12:22 він з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 сплатив кошти у сумі 2 400 (комісія 12 грн) на картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . Він вів переписку з чоловіком за його номером телефону НОМЕР_4 і в розмові він представився як ОСОБА_5 . До даного часу йому запчастини до трактора не вислали та грошові кошти не повернуті.

Відповідно до статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття злочину, викриття причетних осіб. Беручи до уваги неможливість отримання слідчим вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД Куп`янського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або заступнику начальника СД Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , або дізнавачу СД Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , або начальнику СД Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_10 , або дізнавачу СД Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_11 , або дізнавачу СД Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що перебувають у володінні: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , у період проведення транзакцій, а саме 23.05.2023 о 12 годині 22 хвилин на суму 2400 гривень, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів з 00 годину 00 хвилин 23 травня 2023 року по 23 червня 23 годину 59 хвилин 2023 року; відомостей про власника банківської картки АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 00 годину 00 хвилин 23 травня 2023 року по 23 годину 59 хвилин 23 липня 2023 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати дізнавачам вище вказане.

Строк дії ухвали встановити один місяць, тобто до 02.12.2023 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Червонозаводського

районного суду м. Харкова ОСОБА_1