У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/4454/23

Номер провадження 1-кс/495/2111/2023

27 вересня 2023 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого відділення №2 СВ Білгород-Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

27.09.2023 року слідчий відділення №2 СВ Білгород-Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що 21.04.2023 о 11:28 надійшов рапорт оперуповноваженого ЗС №2 ВКП Білгород-Дністровського РВП ОСОБА_4 , про те, що 22.03.2023 р. о 09:35 год., невідома особа, шляхом обману та телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_1 , з використанням електронно обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 55000 грн., які знаходились на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканки АДРЕСА_1 .

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за №0000446 від 21.04.2023 р. за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено наступне, що 21.03.2023 року приблизно о 19:30 годині донці потерпілої, ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа жіночої статі, з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , та попросила мобільний номер потерпілої, на що остання погодилась. 22.03.2023 року о 09:35 год. потерпілій зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , представившись представником волонтерської групи з Польщі, та запропонував виплату грошових коштів в сумі 18000 грн., після чого невідома особа повідомила номер банківської картки потерпілій, а саме банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Далі невідома особа повідомила, щоб потерпіла чекала на смс-повідомлення із кодом від « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Повідомивши невідомій особі набір цифр коду, що прийшов на мобільний телефон потерпілої, невідомий увімкнув режим очікування. Після чого потерпіла з метою перевірки балансу по картці хотіла ввійти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але в неї не вийшло. Далі остання зателефонувала до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб заблокувати вищевказану картку, після чого їй було повідомлено, що з її банківської картки двома переказами було знято грошові кошти в сумі 55000 грн.

За твердженням слідчого, без отримання доступу до вказаної інформації неможливо у інший спосіб встановити власника банківських карток, особу, яка знімала готівку з даних карток, а також телефонний номер (номери) прив`язані до даних карток, тощо, проте у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення кримінального правопорушення, а також допоможе встановити безпосередньо особу причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і тим самим звузити коло підозрюваних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою, та дає надію у поверненні викрадених грошових коштів потерпілій.

Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали та/або належним чином завірені копії виписки (виписок) з Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням ідентифікуючих ознак банківської картки № НОМЕР_2 , отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 22.03.2023 року були зараховані грошові кошти належні ОСОБА_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є достатні підстави вважати, що вилучення оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) з Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням ідентифікуючих ознак банківської карти № НОМЕР_2 , отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 22.03.2023 року були зараховані грошові кошти належні ОСОБА_5 , зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , контактний телефон: НОМЕР_3 , необхідно отримати можливість їх тимчасового вилучення, для подальшого дослідження з метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, або такої, що вчинила його.

На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду письмову заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності та на підставі доданих копій матеріалів до клопотання, а також зазначив, що клопотання підтримує, просять його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000446, у зв`язку з чим таке клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №2 СВ Білгород-Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл у рамках кримінального провадження № 0000446 від 21.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, старшому слідчому відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 - начальнику відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 - слідчому відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 - слідчому відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,- начальнику зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 - тимчасовий доступ до документів та забезпечити можливість здійснити виїмку інформації, яка зберігається в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , контактний телефон: НОМЕР_3 , щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_2 , у період з 00 години 20.03.2023 по 00 години 24.03.2023 та зобов`язати останнього надати інформацію: щодо виписки про стан рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 20.03.2023 р. по 24.03.2023 р; щодо руху коштів по вищевказаному картковому рахунку з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках; фото-, відеоматеріали зняття грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 20.03.2023 р. по 24.03.2023 р; де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаним рахунком (інтернет банкінги, платіжні системи тощо); на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу грошових коштів з вищевказаного рахунку (картки).

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1