Справа № 738/46/24
№ провадження 1-кс/738/19/2024
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

16 січня 2024 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000312 від 06 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Суть питання, що вирішується слідчим суддею.

Слідчий СВ відділення поліції № Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання, обґрунтоване тим, що 05 серпня 2022 року до чергової частини Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали із Департаменту Кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Чернігівській області про те, що 29 липня 2022 року близько 18.00 години вечора невідома особа у громадянки ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , шляхом здійснення шахрайських дій зняла з її картки грошові кошти в розмірі 2412 грн, чим заподіяла ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вказану суму. Вказані відомості про даний факт 06 серпня 2022 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000312 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. По даному факту слідчим було опитано потерпілу ОСОБА_4 , яка показала, що в додатку Тереграм «Отримання коштів» зі значком ІНФОРМАЦІЯ_3 вона побачила оголошення про видачу від держави соціальної допомоги в розмірі 2200 грн. 29 липня 2022 року зайшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , де її перевело на ІНФОРМАЦІЯ_5 , де необхідно було ввести номер своєї банківської картки та код до ІНФОРМАЦІЯ_5 , ввівши вказані дані, їй зателефонували з ІНФОРМАЦІЯ_3 , вона підтвердила платіж і після цього з картки № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в розмірі 2412 грн. Зрозумівши, що це шахрайські дії, вона зателефонувала до ІНФОРМАЦІЯ_3 , її картку було заблоковано, після чого звернулася до кіберполіції. З платіжного доручення вбачається, що грошові кошти були переведені на банківську картку № НОМЕР_2 . Особисто до них в ОСОБА_5 вона не зверталася, але помітила, що вони кожного разу змінюють посилання. Під час досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 відкрита за допомогою онлайн-банку ІНФОРМАЦІЯ_6 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя АДРЕСА_2 . Відповідно до наданої інформації по картці 29 липня 2022 року від ОСОБА_7 на вказану картку надійшли грошові кошти в розмірі 2400 грн і до 11 серпня 2022 року ніякого руху грошових коштів по банківській картці не відбулося.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для встановлення місця зняття грошових коштів та причетності вказаної особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , належній ОСОБА_4 , враховуючи положення Закону України «Про інформацію», Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме: інформації в друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , або закриття рахунку, із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів за період часу з 11 серпня 2022 року до моменту надходження ухвали; переліку банківських терміналів (банкоматів) із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 11 серпня 2022 року до моменту надходження ухвали; фото- відеозаписи з даних банківського терміналу під час зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 11 серпня 2022 року до моменту надходження ухвали.

Виклад позиції учасників судового провадження.

Учасники судового розгляду, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явились.

Відповідно до положень частини 4 статті 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Встановлені слідчим суддею обставини.

У судовому засіданні встановлено, що за матеріалами правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень 06 серпня 2022 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000312, з коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: «05 серпня 2022 року до чергової частини Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали із Департаменту Кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Чернігівській області про те, що 29 липня 2022 року близько шостої години вечора невідома особа у громадянки ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , шляхом здійснення щодо останньої шахрайських дій через посилання по мобільному додатку Телеграм ІНФОРМАЦІЯ_4 зняла кошти з її карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 2412 грн, чим заподіяла ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вказану суму». Правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч.3 ст.190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що в додатку Тереграм «Отримання коштів» зі значком ІНФОРМАЦІЯ_3 вона побачила оголошення про видачу від держави соціальної допомоги в розмірі 2200 грн. 29 липня 2022 року вона зайшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 де її перевело на ІНФОРМАЦІЯ_5 , де необхідно було ввести номер своєї банківської картки та код до ІНФОРМАЦІЯ_5 , ввівши вказані дані, їй зателефонували з ІНФОРМАЦІЯ_3 , вона підтвердила платіж і після цього з картки № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в розмірі 2412 грн. Зрозумівши, що це шахрайські дії, вона зателефонувала до ІНФОРМАЦІЯ_3 , де їй заблокували картку та сказали звернулася до кіберполіції. З платіжного доручення вбачається, що грошові кошти були переведені на банківську картку № НОМЕР_2 . Особисто до них в Тереграмі вона не зверталася, але помітила, що вони кожного разу змінюють посилання.

Ухвалою слідчого судді Корюківського районного суду Чернігівської області від 11 серпня 2022 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000312 від 06 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, надано тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування на виконання вказаної ухвали слідчого судді отримано інформацію, що банківська картка № НОМЕР_2 відкрита за допомогою онлайн-банку ІНФОРМАЦІЯ_6 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя АДРЕСА_2 . Відповідно до наданої інформації по картці 29 липня 2022 року від ОСОБА_7 на вказану картку надійшли грошові кошти в розмірі 2400 грн.

Повноваження слідчих СВ відділення поліції №1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у даному кримінальному провадженні підтверджується постановою про визначення групи слідчих на здійснення досудового розслідування від 05 грудня 2023 року.

Повноваження прокурора Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_15 підтверджується постановою про визначення групи прокурорів та старшого прокурора групи у кримінальному провадженні від 05 грудня 2023 року.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.

Відповідно до положень ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Відповідно до положень ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи наведене, керуючись статтями 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000312 від 06 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів і речей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів, шляхом їх копіювання, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме:

- інформації в друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , або закриття рахунку, із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів за період часу з 11 серпня 2022 року до моменту надходження ухвали;

- переліку банківських терміналів (банкоматів) із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 11 серпня 2022 року до моменту надходження ухвали;

- фото- відеозаписи з даних банківського терміналу під час зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 11 серпня 2022 року до моменту надходження ухвали.

Строк дії ухвали з 16 січня 2024 року по 16 лютого 2024 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1