Справа № 132/2248/23
Провадження № 1-кс/132/639/23
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
06 грудня 2023 року місто КАЛИНІВКА
Слідчий СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , звернулась 05.12.2023 року до слідчого судді Калинівського районного суду Вінницької області із клопотанням про надання тимчасового доступу на розголошення інформації, яка містить банківську таємницю.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий в судове засідання не з`явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність на підставі наданих доказів, без технічної фіксації судового процесу.
Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.1, ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно зі ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні зазначених в клопотанні банківських установ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Надати тимчасовий доступ на розголошення інформації, яка містить банківську таємницю, та знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), а саме інформації про проведення операцій по банківським рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , у період часу з 01.01.2022р. по 06.12.2023р., а саме виписки про рух коштів по даному рахунку, дати здійснення та місць проведення операцій, фото-відео матеріалів фіксування проведення операцій по рахунках, фото та паспортних даних особи, якій належить рахунок, документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків або подальше їх перебування (чеки, платіжні доручення, квитанції та інші документи), шляхом зняття копій вказаних матеріалів із можливістю їх вилучення на електронний носій та приєднання до матеріалів провадження в приміщенні Вінницької філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 .
Надати тимчасовий доступ на розголошення інформації, яка містить банківську таємницю, та знаходиться в ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ), а саме інформації про проведення операцій по банківському рахунку НОМЕР_6 , у період часу з 01.01.2022р. по 06.12.2023р., а саме виписки про рух коштів по даному рахунку, дати здійснення та місць проведення операцій, фото-відео матеріалів фіксування проведення операцій по рахунках, фото та паспортних даних особи, якій належить рахунок, документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків або подальше їх перебування (чеки, платіжні доручення, квитанції та інші документи), шляхом зняття копій вказаних матеріалів із можливістю їх вилучення на електронний носій та приєднання до матеріалів провадження в приміщенні відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_6 .
Надати тимчасовий доступ на розголошення інформації, яка містить банківську таємницю, та знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_7 ), а саме інформації про проведення операцій по банківському рахунку НОМЕР_7 , у період часу з 01.01.2022р. по 06.12.2023р., а саме виписки про рух коштів по даному рахунку, дати здійснення та місць проведення операцій, фото-відео матеріалів фіксування проведення операцій по рахунках, фото та паспортних даних особи, якій належить рахунок, документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків або подальше їх перебування (чеки, платіжні доручення, квитанції та інші документи), шляхом зняття копій вказаних матеріалів із можливістю їх вилучення на електронний носій та приєднання до матеріалів провадження в приміщенні відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_8 .
Надати тимчасовий доступ на розголошення інформації, яка містить банківську таємницю, та знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_9 ), а саме інформації про проведення операцій по банківському рахунку НОМЕР_8 , у період часу з 01.01.2022р. по 06.12.2023р., а саме виписки про рух коштів по даному рахунку, дати здійснення та місць проведення операцій, фото-відео матеріалів фіксування проведення операцій по рахунках, фото та паспортних даних особи, якій належить рахунок, документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків або подальше їх перебування (чеки, платіжні доручення, квитанції та інші документи), шляхом зняття копій вказаних матеріалів із можливістю їх вилучення на електронний носій та приєднання до матеріалів провадження в приміщенні відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_10 .
Дозволити здійснення тимчасового доступу слідчим СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому сержанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника слідчого відділення капітану поліції ОСОБА_10 та заступнику начальника відділення поліції начальникові слідчого відділення підполковнику поліції ОСОБА_11 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя