Справа № 615/870/23
Провадження № 1-кс/615/455/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2023 року м. Валки

Слідчий суддя Валківського

районного суду Харківської області - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 09.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 09.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, у якому слідчий просить надати право тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити речі та документи, що становлять банківську таємницю, а саме містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео-, та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття картки (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів на касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) 07 травня 2023 року за період часу з 00 год 00 хв 07 травня 2023 року по 00 год 01 хв 08 травня 2023 року по номеру банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням місця зняття грошових коштів, на кого зареєстрована карта, із зазначенням номерів рахунків на які здійснювались грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери, чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що відділенням поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000117 від 09.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом того, що 09 травня 2023 року невстановлена особа, маючи прямий умисел на вчинення крадіжки, переслідуючи корисливу мету, здійснила крадіжку грошей ОСОБА_5 у сумі 11 000,00 грн.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 надала наступні пояснення, 07 травня 2023 року о 10 год 46 хв вона перебувала за місцем свого проживання. У цей час на її мобільний номер телефону прийшло сповіщення про те, що на рахунок її банківської картки № НОМЕР_2 зараховані кошти у сумі 2 967,00 грн. Через чотири хвилин на картковий рахунок знову надійшли кошти у сумі 104,00 грн. Після чого, з її картки відбулося зняття коштів в сумі 11 000,00 грн, а через шість хвилин у сумі 135 ,00 грн.

Як зазначено у клопотанні, 28 серпня 2023 року слідчим проведено тимчасовий доступ по банківському рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відкрито на ОСОБА_6 , за результатами чого встановлено ймовірних шахраїв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 .

21 вересня 2023 року на адресу відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області надійшов рапорт Департаменту кіберполіції Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області у якій зазначено, що з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , 07 травня 2023 року о 12 год 06 хв на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 перераховано грошові кошти. По картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 достовірно встановлено, що кошти перераховувались 07 травня 2023 року на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 . У подальшому з 07 травня 2023 року кошти виводились на користь карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 .

Слідчий зазначає, що з метою отримання доказів по даному кримінальному провадженню, встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000117 від 09.05.2023 року і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явилась про дату, час та місце розгляду справи повідомлялась своєчасно та належним чином, на адресу суду слідчим подано заяву про проведення судового засідання за її відсутності, доводи клопотання підтримує в повному обсязі та просить зазначене клопотання задовольнити.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових № 0000117 від 09.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вже було встановлено, слідчий просить надати право тимчасового доступу до інформації, яка містить відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео-, та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття картки (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів на касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) 07 травня 2023 року за період часу з 00 год 00 хв 07 травня 2023 року по 00 год 01 хв 08 травня 2023 року по номеру банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням місця зняття грошових коштів, на кого зареєстрована карта, із зазначенням номерів рахунків на які здійснювались грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери, чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначене обґрунтовується тим, що 28 серпня 2023 року слідчим проведено тимчасовий доступ по банківському рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відкрито на ОСОБА_6 , за результатами чого встановлено ймовірних шахраїв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 .

21 вересня 2023 року на адресу відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області надійшов рапорт Департаменту кіберполіції Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області у якій зазначено, що з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , 07 травня 2023 року о 12 год 06 хв на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 перераховано грошові кошти. По картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 достовірно встановлено, що кошти перераховувались 07 травня 2023 року на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 . У подальшому з 07 травня 2023 року кошти виводились на користь карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 .

Разом з цим, до клопотання не було додано жодного доказу, що з картки потерпілої перерахувались грошові кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 .

Посилання у клопотанні на те, що слідчим проводився тимчасовий доступ по банківському рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відкрито на ОСОБА_6 та за результатами якого встановлено перерахування грошових коштів саме на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 , не підтверджені жодними доказами.

Так само, слідчим не надано доказів того, що у подальшому з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 , були перераховані кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , після чого здійснено перерахування коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 .

Долучений до клопотання рапорт, який на думку слідчого підтверджує вказані обставини, не підписаний, та сам по собі не може бути належним та допустимим доказом у розумні положень статтей 159, 162-164 КПК України.

За таких обставин, слідчим не доведено, що відомості, до яких слідчий просить тимчасовий доступ самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 09.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 09.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1