Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/158/2024 Справа № 641/196/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2024 року

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора-стажиста Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилучених речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 15.01.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання прокурора прокурора-стажиста Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт на тимчасово вилучене 11.01.2024 в ході огляду місця події за адресою: м. Харків, бульвар Жасміновий, буд. 14-А, у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , майно, а саме на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 .

В обґрунтування свого клопотання прокурор-стажист посилається на те, що в провадженні сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до ЄРДР за № 0000028 від 11.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.01.2024 до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення від Управління соціального захисту населення адміністрації Слобідського району ХМР про встановлений факт надміру виплачених коштів держбюджету ОСОБА_5 в період з 01.06.2023 по 31.07.2023 нараховані грошові кошти допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, оскільки в Управління була відсутня інформація про смерть останнього. Таким чином, невстановлена особа в період з 01.06.2023 по 31.07.2023, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами держбюджету у розмірі 5267,43 грн., чим спричинила Міністерству соціальної політики України матеріальні збитки на вказану суму.

В ході досудового розслідування ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 надала пояснення, в якому вона повідомила, що вона вдова, чоловік ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який ІНФОРМАЦІЯ_3 помер. Вона зі своїм покійним чоловіком ОСОБА_5 06.03.2022 переїхали з місця їх реєстрації: АДРЕСА_1 до іншого місця мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з повномасштабним вторгненням РФ на територію України. Після чого, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 звернулися до Управління соціального захисту населення, де подавали документи для оформлення внутрішньо переміщеної особи за фактичним місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_2 останніх, про що отримали 18.07.2022 відповідні довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. У період часу з серпня 2022 вони отримували грошові кошти у розмірі 2 000 гривень (двох тисяч гривень) кожний місяць, кожний окремо. Усі грошові зарахування ОСОБА_4 з ОСОБА_5 отримували особисто на їх банківські картки окремо, а саме ОСОБА_4 банківська картка «Приват Банк» - № НОМЕР_2 , ОСОБА_5 банківська картка «Приват Банк» - № НОМЕР_1 . У зв`язку з тим, що ОСОБА_5 був інвалідом через психічну хворобу та у них в сім`ї було заведено, що ОСОБА_4 завжди знімала кошти з банківської картки останнього та веде їх спільний бюджет та вона знала його пін-код від картки, ОСОБА_5 приходили на картку виплати ВПО, пенсія.

ІНФОРМАЦІЯ_3 її чоловік помер через хворобу. Після смерті чоловіка ОСОБА_4 подзвонили з Пенсійного фонду України та повідомили, що вона може зняти з картки її чоловіка пенсію, яка складала у нього до смерті приблизно 2000 грн. та суму на поховання чоловіка. Коли вона прийшла до банкомату, вставивши до нього банківську картку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та перевіривши баланс, вона побачила грошову суму у розмірі приблизно 7500 (точно не пам`ятає) та зрозумівши, що частина з них пенсійні кошти, на похорони та частина коштів ВПО, ОСОБА_4 не розуміючи, які точні суми були кожної виплати, остання зняла вказані грошові кошти повністю та розпорядилася на власні потреби, у зв`язку з низькою пенсією, а саме на покупку продуктів. Приблизно в грудні 2023 року ОСОБА_4 зателефонували з Управління соціального захисту населення та повідомили, що вона повинна повернути їм грошові кошти у сумі приблизно 5000, які були зараховані її чоловіку ОСОБА_5 після його смерті, на що вона відповіла, що не має можливості зараз сплатити цю суму.

Під час досудового розслідування 11.01.2024 в період часу з 15:59 по 16:06 дізнавачем СД ОСОБА_6 під безперервну відеофіксацію, в присутності двох понятих, проведено огляд місця події на відкритій ділянці місцевості поблизу буд. № 14-А по бульвару Жасміновому у м. Харкові, в ході якого жінка представилася та пред`явила свій паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході огляду місця події ОСОБА_4 надала для огляду та вилучення банківську картку її чоловіка померлого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Банківська картка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 дійсна до 06/26. На картці мається напис: «для виплат VISA KDV VISA» та чіп. Зі зворотної сторони реквізити АТ КБ «ПриватБанк», голограмна позначка птаха та CVV код. Після огляду вказану банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 поміщено до паперового конверту білого кольору, нанесено пояснювальний напис, засвідчено підписами усіх учасників слідчої дії та вилучено. Також в ході огляду ОСОБА_4 надала для огляду оригінал свідоцтва про смерть її померлого чоловіка ОСОБА_5 . Документ виданий Першим відділом державної реєстрації актів цивільного стану у місті Харкові Східного міжрегіонального правління Міністерства юстиції Серія 1-ВЛ №880017 від 31.05.2023 дата смерті ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після огляду вказаний документ повернуто ОСОБА_4 .

Власник майна: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 та був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживав (ВПО) за адресою: АДРЕСА_2 .

Користувач майна: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаюча (ВПО) за адресою: АДРЕСА_2 , к.н.т. НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування винесено постанову про визнання речовими доказами вищевказаного майна виявленого та вилучено в ході проведення огляду місця події 12.01.2024 на відкритій ділянці місцевості поблизу буд. № 14-А по бульвару Жасміновому у м. Харкові.

Прокурор-стажист Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився. У відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України його неприбуття не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 15.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про накладання арешту на майно, дійшов наступного.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно до п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно, що є предметом кримінального правопорушення.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна являється заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч. 1 ст. 132 КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи вищенаведені обставини, приходжу до висновку про очевидну необхідність в арешті предмету кримінального правопорушення - а саме на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 .

Керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, ч.4 ст.167, 170, 171 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора-стажиста Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилучених речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 15.01.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на предмет кримінального правопорушення в кримінальному провадженні № 0000028 від 15.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - на тимчасово вилучене 11.01.2024 в ході огляду місця події за адресою: м. Харків, бульвар Жасміновий, буд. 14-А, у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , майно, а саме на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали.

Слідчий суддя- ОСОБА_1