Справа № 346/7118/23
Провадження № 1-кс/346/995/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2023 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі судових засідань суду, клопотання дізнавача СД Коломийського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області: ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коломийської окружної прокуратури: ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000347, з правовою кваліфікацією: частина 1 статті 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Звернувшись із вказаним клопотанням, дізнавач просила надати їй тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

копій договорів про відкриття платіжної карти № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, історії авторизації, запитів та відповідей, що здійснювались за платіжною картою № НОМЕР_1 в період часу з 23.11.2023 по 07.12.2023 року; - стану платіжної картки № НОМЕР_1 (якщо картка заблокована то коли саме та з яких причин) № НОМЕР_1 ; інших відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки, з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 23.11.2023 по 07.12.2023 року; наявності індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; руху коштів по платіжній карті № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 23.11.2023 по 07.12.2023 року; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_1 , за період часу з 23.11.2023 по 07.12.2023 року; переліку IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 , за період часу з 23.11.2023 по 07.12.2023 року; переліку пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 , за період часу з 23.11.2023 по 07.12.2023 року; контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на платіжну картку № НОМЕР_1 , за період часу з 23.11.2023 по 07.12.2023 року із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

Аргументи дізнавача.

30 листопада 2023 року в Коломийський РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , про те, що 23.11.2023 близько 17:30 год. в соціальну мережу «Ватсап» надійшло повідомлення українською мовою від контакту НОМЕР_2 про роботу, яка полягала в тому, щоб оцінювати відеоролики в соціальній мережі «Тікток». Умовою було те, що за кожну оцінку ОСОБА_5 повинна була отримувати грошові кошти, а для того щоб отримувати нові завдання вона повинна була перераховувати свої власні кошти. Так, 25.11.2023 року о 15:36 год. ОСОБА_5 із своєї банківської карти № НОМЕР_3 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти у сумі 3000 (три тисячі) гривень на номер банківської карти № НОМЕР_4 , яку надіслала вищевказана невідома особа та цього ж дня о 16:18 год. ОСОБА_5 із своєї банківської карти № НОМЕР_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти у сумі 15000 (п`ятнадцять тисяч) гривень на номер банківської карти № НОМЕР_1 , яку також надіслала вищевказана невідома особа. Після переказу грошових коштів невідома особа не відповідає на повідомлення, гроші не повертає. Таким чином, невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 18000 (вісімнадцять тисяч) гривень.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 23.11.2023 о 17:34 год. до неї в соціальну мережу «WhatsApp» надійшло повідомлення від контакту НОМЕР_2 , де було зазначено українською мовою про те, що можна ставити «подобається» під відеозаписами і за кожне «подобається» отримувати грошові кошти у сумі 30 гривень. Спочатку дане повідомлення ОСОБА_5 не зацікавило і вона відмовилась, проте їй знову почали надходити повідомлення, де було зазначено, що за кожний «лайк» будуть платити грошові кошти та після виконання вона одразу отримаю грошові кошти у сумі 100 грн. Тоді ОСОБА_5 погодилась і тоді її було скинуто посилання у соціальну мережу «Тікток», де вона мала поставити подобається, після чого надіслати знімки екрану і тоді отримати грошові кошти у сумі 90 гривень, що ОСОБА_6 і зробила. В подальшому протягом 23.11.2023 та 24.11.2023 ОСОБА_6 виконувала різного роду завдання, знімки про виконання яких надсилала в «Телеграм» контакту на ім`я ОСОБА_7 . В зальному ОСОБА_5 протягом даних двох днів було надіслано грошові кошти у сумі 400 гривень.

В подальшому 25.11.2023 року близько 09:15 год. до ОСОБА_6 надійшло повідомлення в «Телеграм» від контакту на ім`я ОСОБА_7 , в якому було зазначено, що завдання будуть розпочинатись з 09:30 год., також ОСОБА_6 вказали, що сьогодні третій день пробних завдань і необхідно виконати принаймні одне платне завдання, інакше вона втратить свій рівень виконаних завдань. На що остання погодилась, після чого виконала декілька завдань та їй надіслали номер банківської карти № НОМЕР_6 на який необхідно було скинути грошові кошти у сумі 500 грн. Після чого ОСОБА_6 увійшла до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та із банківської карти № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у сумі 500 гривень. Після чого ОСОБА_6 на банківську карту № НОМЕР_3 було зараховано грошові кошти у сумі 815 грн., тобто як розписали це було повернення її 500 грн., пройдено 4 місії поспіль 100 грн., комісія 30% - 150 грн., та комісія за відео 65 грн. Після чого ОСОБА_6 надіслали повідомлення, якщо вона скине 1000 гривень, то їй повернеться 1300 гривень. На що остання погодилась та їй надіслали номер банківської карти № НОМЕР_7 на який необхідно було скинути грошові кошти у сумі 1000 грн. Після чого ОСОБА_6 увійшла до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та із банківської карти № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у сумі 1000 гривень. В подальшому ОСОБА_6 повідомили, що потрібно скинути ще 300 грн., щоб виконати останнє замовленні і грошові кошти необхідно було скинути на банківську карту № НОМЕР_8 , що остання і зробила та через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із банківської карти № НОМЕР_3 скинула грошові кошти у сумі 300 грн. В подальшому ОСОБА_6 було повернуто 2040 грн., оскільки вона виконала ще декілька завдань. Після чого ОСОБА_6 надійшло повідомлення, що необхідно скинути грошові кошти у сумі 3000 грн., на банківську карту № НОМЕР_4 . На що ОСОБА_6 погодилась та через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із банківської карти № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у сумі 3000 грн., на вказаний рахунок. В подальшому невідома особа надсилала посилання на сайт на якому ОСОБА_6 виконувала певні операції за вказівко, які саме вказати точно не може оскільки не пам`ятає. Після чого ОСОБА_6 повідомили, що необхідно скинути 15000 гривень, для того щоб отримати попередньо скинуті грошові кошти та відсотки до них та надіслали номер банківської карти № НОМЕР_1 . На що ОСОБА_6 погодилась та вже із іншої банківської карти № НОМЕР_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти у сумі 15000 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 .

Після чого надійшло повідомлення, що потрібно скинути 45000 грн., проте ОСОБА_6 відмовилась та повідомила, що хоче повернути назад свої грошові кошти. Проте їй повідомили, що необхідно завершити завдання, і тоді повернуться грошові кошти. ОСОБА_6 зазначила, що грошові кошти їй так і не повернули, та загальна сума яку ОСОБА_6 перерахувала становить 18000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Наведені обставини підтверджуються: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000347 (а.с.6), протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію (а.с. 8) постановою про визначення групи дізнавачів (а.с. 7); випискою по картковому рахунку (а.с.9); протоколом допиту потерпілого (а.с. 10-12).

Тому, на думку дізнавача, є всі підстави для задоволення її клопотання.

Оцінка суду.

Слідчий суддя - це суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні (пункт 18 частини 1 статті 3 КПК України).

І розглядаючи клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до комп`ютерних систем та електронних інформаційних систем і їх частин, що знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суд виходить із того, що тут має місце вирішення питання про втручання держави у право власності цієї юридичної особи на речі матеріального світу, в аспекті їх недоторканості без згоди володільця речі. Тож суд одразу відзначає, що в силу положень статті 30 Конституції України, проникнення до володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку допускається, але за вмотивованим рішенням суду.

Також, зважаючи на те, що дізнавач має потребу в отриманні інформації, яка є банківською таємницею, суд застосовує і положення статті 32 Конституції України, з урахуванням рішення Конституційного Суду України від 20 січня 2001 року у справі №2-рп/2012 за якими, ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України; положення частини другої статті 32 Основного Закону України передбачають вичерпні підстави можливого правомірного втручання в особисте та сімейне життя особи (в тому числі й тієї, яка займає посаду, пов`язану з функціями держави або органів місцевого самоврядування, та членів її сім`ї). Такими підставами є: згода особи на збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації стосовно неї, а також, у разі відсутності такої згоди, випадки, визначені законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Також суд застосовує і враховує положення статті 8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод за якими, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції; органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Таким чином, з огляду на викладене суд констатує, що і право на комп`ютерні системи та електронні інформаційні системи і їх частини, і право людини на особисте (приватне) і сімейне життя, не є абсолютними і можуть зазнавати втручання держави, але на підставах встановлених виключно законом.

Зокрема, положеннями статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (частина 1); тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (частина 2).

Разом з цим, в силу положень частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А згідно з частиною 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

І у даному випадку, слідчий суддя вважає, що додані дізнавачем до клопотання документи: (витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000347 (а.с.6), протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію (а.с. 8) постановою про визначення групи дізнавачів (а.с. 7); випискою по картковому рахунку (а.с.9); протоколом допиту потерпілого (а.с. 10-12);

- як сама по собі, так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження №0000347, інформація, доступ до якої просить надати дізнавач, і яка може міститись у комп`ютерних системах та електронних інформаційних системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення таких важливих обставин кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, як час, місце і спосіб його вчинення, що може бути зафіксовано у інформації яка міститься у вказаних джерелах;

- інформація, доступ до якої просить надати дізнавач дійсно на підставі пунктів 5-8 частини 1 статті 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Але зважаючи на суть діяння, яке розслідується і можливий спосіб його вчинення, слідчий суддя вважає, що дізнавач довів можливість використання як доказів тієї інформації до якої вона просить надати доступ і яка міститься у вказаних джерелах, а також дійсно реальну неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої вона просить отримати доступ через комп`ютерні системи та електронні інформаційні системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з цим суд враховує, що в силу положень частини 3 статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження (а значить і тимчасового доступу до речей чи документів) не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Суд вважає, що доданими до клопотання доказами, у їх сукупності (які викладені вище), дізнавач дійсно доводить наявність підстав вважати, що: існує обґрунтована підозра вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 190 КК України, і ступінь його тяжкості є підставою для застосування тимчасового доступу до комп`ютерних систем та електронних інформаційних систем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може бути доказом цього конкретного кримінального правопорушення; потреби досудового розслідування, зокрема збір доказів та недопущення їх приховування чи знищення, виправдовують тимчасовий доступ до запитуваної дізнавачем інформації, що може міститись у вказаних джерелах, і яка (з огляду на свою цифрову форму) може бути легко прихована або знищена, якщо не дозволити тимчасовий доступ; і саме завдяки тимчасовому доступу до вказаних джерел може бути виконано таке завдання, як запобігання приховуванню чи знищенню доказів.

Таким чином, на підставі усього вище викладеного суд вважає, що дізнавач довела перед судом наявність усіх підстав, з наявністю яких закон дозволяє втручання у право власності і володіння та право на особисте (приватне) і сімейне життя, шляхом тимчасового доступу до електронних інформаційних та комп`ютерних систем, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

І тому, клопотання дізнавача підлягає задоволенню, але частково оскільки тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем здійснюється тільки шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких системах, без їх вилучення. А надання доступу до речей і до документів (у більшому розмірі), дізнавачем не доведено.

Отже, на підставі наведеного та керуючись статтями 2,3,7-33,36-40-1,84-99,103-117,131-132,159-166, 214-219,309-310,369-372,376,532 КПК України слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД Коломийського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області: ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коломийської окружної прокуратури: ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів та інформації з електронних інформаційних та комп`ютерних систем задовільнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області: ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме: копій договорів про відкриття платіжної карти № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок.

Надати дізнавачу сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області: ОСОБА_3 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем та комп`ютерних систем, і їх частин, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), шляхом зняття копії наступної інформації щодо: історії авторизації, запитів та відповідей, що здійснювались за платіжною картою № НОМЕР_1 в період часу з 23.11.2023 по 07.12.2023 року; - стану платіжної картки № НОМЕР_1 (якщо картка заблокована то коли саме та з яких причин) № НОМЕР_1 ; інших відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки, з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 23.11.2023 по 07.12.2023 року; наявності індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; руху коштів по платіжній карті № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 23.11.2023 по 07.12.2023 року; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_1 , за період часу з 23.11.2023 по 07.12.2023 року; переліку IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 , за період часу з 23.11.2023 по 07.12.2023 року; переліку пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 , за період часу з 23.11.2023 по 07.12.2023 року; контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на платіжну картку № НОМЕР_1 , за період часу з 23.11.2023 по 07.12.2023 року із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

Представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) ОСОБА_3 зняття копії вказаної інформації, без вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем та документів, які містять вказану інформацію і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України. Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за умисне невиконання ухвали, що набрала законної сили або перешкоджання її виконанню, частиною 1 статті 382 КК України передбачена кримінальна відповідальність.

Відмовити у наданні доступу до речей та доручення конкретним дізнавачам здійснити її виконання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення суддею та має строк дії по 07 січня 2024 року. Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку, але заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлений 12 грудня 2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1