Справа №573/77/23
Номер провадження 1-кс/573/525/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2023 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду в м. Білопіллі клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

13 жовтня 2023 року слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 09 січня 2023 року до ЧЧ ВП №1 (м. Білопілля) надійшло повідомлення про те, що з банківського рахунку ОСОБА_5 05 січня 2023 року невідомою особою були зняті грошові кошти у сумі 3933,57 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 10 січня 2023 року за №0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що картковий рахунок, на який перераховано кошти потерпілого, обслуговується в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибула, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідно фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 10 січня 2023 року за №0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а. п. 4).

У ході досудового розслідування кримінального провадження допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що за оголошенням про отримання допомоги у виді грошових коштів перейшла за посиланням, де ввела номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , пін-код до неї та номер свого телефону НОМЕР_2 . Потім потерпілій на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що її картку заблоковано. Перевіривши рахунок, потерпіла побачила, що з її банківської картки були списані грошові кошти в сумі 3933,57 грн (а. п. 8-10).

На підставі ухвали слідчого судді Білопільського районного суду від 13 січня 2023 року слідчому надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлено, що переказ грошових коштів потерпілої здійснено на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (а. п. 11-17).

Слідством встановлено, що банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який виник у рамках співпраці з командою ІНФОРМАЦІЯ_5 . У рамках ІНФОРМАЦІЯ_4 випускаються кредитні картки для клієнтів, є можливість розмістити депозити й отримати інші послуги, а кращий мобільний застосунок зробить управління фінансами максимально зручним. Monobank працює тільки на мобільних пристроях.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, отримання відомостей, що необхідні для встановлення істини в кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документи, які становлять банківську таємницю, в яких міститься інформація по руху коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по карті № НОМЕР_3 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали трансакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 00:00 год 05 січня 2023 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки зазначені документи можуть містити інформацію, що стосується досудового розслідування кримінального провадження та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин вчинених кримінальних правопорушень.

Вказана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя враховує, що документи, доступ до яких просить надати слідчий ОСОБА_3 ,як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській областіОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 та заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській областіОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю, а саме до: а саме: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по карті № НОМЕР_3 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали трансакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 00:00 год 05 січня 2023 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя