Справа № 442/7255/23
Провадження № 1-кс/442/1445/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 листопада 2023 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000076 від 16.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати йому, ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні оператора телекомунікації рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по абонентських номерах: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , та абонентських номерах ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які працювали у мобільних пристроях з наступними номерами ІМЕІ: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , за період часу з 01.01.2022 по 17.10.2023, а саме про:

адресу розташування базової станції, які забезпечували зв`язок в зоні покриття ретрансляційних антен операторів;

тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

дата, час та тривалість з`єднання;

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ);

ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості.

За наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 14.06.2023 невідома особа під приводом купівлі-продажу двигуна до автомобіля через сайт інтернет-оголошень „ОЛХ шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 в сумі 3 500 грн, які він перерахував на банківську карту АТ АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_27 .

Крім цього, 03.07.2023 приблизно о 16:20 год. невідома особа під приводом купівлі-продажу двигуна до автомобіля марки „Чері Амулет через сайт інтернет-оголошень „ОЛХ, шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_7 в сумі 2 500 гривень, які він перерахував на банківську карту АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_28 .

Зазначає, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що 07.06.2023 року в мережі інтернет, на сайті „ОЛХ він знайшов оголошення про продаж двигуна до автомобіля за грошові кошти в сумі 18 500 грн. Поспілкувавшись із продавцем за номером мобільного телефону НОМЕР_29 , та в ході розмови із продавцем, останній пояснив, що наразі даного двигуна в немає, однак він може його замовити, та для цього необхідно скинути завдаток в сумі 3 500 грн, на що потерпілий погодився та 07.06.2023 о 10 год. 38 хв. скинув із своєї банківської карти банку „ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_30 на банківську карту банку АТ АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_27 грошові кошти в сумі 3 500 грн. Після цього продавець на зв`язок не виходив та товар отримано не було.

Вказує, що допитаний в якості свідка ОСОБА_8 пояснив, що в травні 2023 року біля свого дому на вул. Мазепи у м. Дрогобичі він зустрів свого знайомого ОСОБА_9 , який проживає в за адресою: АДРЕСА_2 , який попросив його, щоб він виготовив на своє ім`я три банківські карти наступних банків, а саме: „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , „ ІНФОРМАЦІЯ_6 , оскільки у нього були відсутні особисті документи. Він запитав для чого йому потрібні банківські картки, ОСОБА_10 , сказав, що йому потрібні банківські карти для особистого користування і пообіцяв за це, продукти харчування і алкоголь, на що він погодився. В червні 2023 року, однак точної дати не пригадує, він пішов спочатку у „ ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_3 , де виготовив на своє ім`я банківську карту, номер якої не пригадує, однак згідно виписки з даного банку відомо, що номер рахунку являється: НОМЕР_31 , Iban: НОМЕР_32 . Фінансовий номер телефону до даної банківської карти НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_11 . Також ОСОБА_11 . Належить абонентський номер НОМЕР_33 .

Крім цього, 17.10.2023 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_12 , у ході якого вилучено мобільний телефон марки мобільний телефон марки „Nokia 8800e-1, ІМЕІ: НОМЕР_12 , мобільний телефон марки „Samsung Galaxy S8, ІМЕІ: НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки „Nokia TA-1569, ІМЕІ: НОМЕР_34 ; мобільний телефон марки „S-Tell S1-082019 ІМЕІ1: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 ; мобільний телефон марки „Samsung Lafleur, ІМЕІ: НОМЕР_17 ; мобільний телефон марки „Samsung Galaxy A72 ІМЕІ1: НОМЕР_18 , ІМЕІ2: НОМЕР_19 ; мобільний телефон марки „Xiaomi Redmi Note 11 ІМЕІ 1: НОМЕР_20 , ІМЕІ 2: НОМЕР_21 ; планшет марки „Samsung Galaxy Tab A7 ІМЕІ: НОМЕР_22 , а також сім-карти оператора мобільного зв`язку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_9 . Також, вказує, що у ході аналізу інформації про вчинення наявної у інформаційно-телекомунікаційній системі „Інформаційний портал Національної поліції України встановлено, що ОСОБА_10 може бути причетний до вчинення інших злочинів проти власності, у ході яких він використовував банківській карти, видані на ім`я ОСОБА_13 . Також, у ході перевірки ідентифікаційних номерів ІМЕІ вилучених під час обшуку у ОСОБА_9 мобільних телефонів встановлено, що із мобільного телефону марки „Nokia 8800e-1 ІМЕІ: НОМЕР_12 , здійснювались шахрайські дії із використанням сім-карти № НОМЕР_11 .

Наголошує, що під час вчинення вказаних злочинів ОСОБА_10 міг користуватись мобільними пристроями з наступними номерами імей: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , а також наступними сім-картами оператора ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Наголошує, що на даний час виникла необхідність у отриманні інформації про з`єднання за мобільним номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_1 , яким користувалась особа, яка вчиняла кримінальні правопорушення, а також по абонентських номерах ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які працювали у вказаних мобільних телефонах та планшеті, зокрема про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв`язку, розташування базових станцій, та іншої інформації. Інформація, яку планується отримати, необхідна за період часу з 01.01.2022 по 17.10.2023, оскільки у кримінальному провадженні перевіряються факти можливого вчинення ряду кримінальних правопорушень щодо інших потерпілих. Враховуючи вищенаведене, просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації вказаної у клопотанні, дійсно можуть бути отримані в оператора телекомунікації рухомого (мобільного) зв`язку: ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , оскільки вказана юридична особа може такими документами володіти.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про надання послуг щодо абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , та абонентських номерах ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які працювали у мобільних пристроях з наступними номерами ІМЕІ: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , за період часу з 01.01.2022 по 17.10.2023, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про надання послуг щодо абонентських номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 слід відмовити, оскільки слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування, та докази, які б давали достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість встановити обставин, які мають значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронної), з можливістю вилучення її копії в електронному вигляді, яка знаходиться у володінні оператора телекомунікації рухомого (мобільного) зв`язку: ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , по абонентським номерам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , та абонентських номерах ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які працювали у мобільних пристроях з наступними номерами ІМЕІ: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , за період часу з 01.01.2022 по 17.10.2023, а саме про:

адресу розташування базової станції, які забезпечували зв`язок в зоні покриття ретрансляційних антен операторів;

тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

дата, час та тривалість з`єднання;

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ);

ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості.

За наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1