Справа № 456/5108/23
Провадження № 1-кс/456/983/2023
УХВАЛА

слідчого судді

"06" жовтня 2023 р. місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Стрийським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0000298 від 03.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2023 в Стрийський РУП ГУ НП у Львівській області, з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, щоб притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 29.09.2023 під приводом продажу одягу в інтернет-магазині під назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 , що діє в соціальній мережі Instagram, шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 500 гривень, які вона самостійно перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 , у якості передоплати за замовлений товар.

Допитана ОСОБА_4 , пояснила що 27.09.2023 вона знайшла у соціальній мережі Instagram інтернет-магазин, що займається продажем одягу під назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 . 29.09.2023 ОСОБА_5 , написала у вищевказаний інтернет-магазин повідомлення, для того щоб замовити спортивний костюм, при спілкуванні із продавцем її повідомили, що у них діє тільки повна передоплата за замовлений товар, оскільки товар вони викупляють у поставщика, на що вона погодилась та у той самий день перерахувала грошові кошти у сумі 490 гривень через банківський термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться у АДРЕСА_2 та 10 гривень із своєї банківської картки через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 на реквізити банківської картки НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 .

Надалі її повідомили, що товар вони відправлять протягом наступних двох днів, чого не сталось. 01.10.2023 ОСОБА_5 , знову написала продавцю вищевказаного інтернет-магазину, щоб уточнити, коли саме відбудеться відправлення товару, оскільки пройшло вже 2 дні після оформлення її замовлення, на що їй відповіли що відправлення ОСОБА_7 замовлення відбудеться у понеділок 02.10.2023 о 09:00 год., чого не відбулось. Після чого вона знову написала продавцю, з питанням коли буде відправка, та з проханням повернути кошти за замовлений товар проте її перестали відповідати на її повідомлення, а надалі видалили свої повідомлення у спільному чаті та заблокували мою інстаграм сторінку.

У виписці з банку про рух коштів від 29.09.2023 року о 15:37 год., вказано що 29.09.2023, було здійснено грошовий переказ на № НОМЕР_1 , якого надавач платіжних послуг отримувача ІНФОРМАЦІЯ_5 , тобто (AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») у сумі 10 гривень, також квитанція від 29.09.2023 о 15:35:06 год. потерпіла ОСОБА_4 , здійснила переказ на № НОМЕР_1 у сумі 490 гривень.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , і надати можливість вилучити їх у приміщенні відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , за період 28.09.2023 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу можливо правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення транзакцій за номером банківської картки № НОМЕР_1 . Отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди громадянці ОСОБА_8 .

В судове засідання дізнавач та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України 03.10.2023р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

В задоволенні клопотання в частині надання доступу до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку слід відмовити, оскільки не містить конкретної та вичерпної інформації, щодо запиту, щодо доступу до конкретного рахунку розшукуваної особи.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю дізнавачам сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 та начальнику сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, за банківською карткою № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні і надати можливість вилучити їх у приміщенні відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , за період 28.09.2023 по день виконання ухвали та надати можливість вилучити їх у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого АДРЕСА_3 , зокрема до:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

-Виписки щодо платіжних картках, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- Документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

- У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

В задоволенні клопотання в частині надання доступу до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1