Провадження № 1-кп/344/125/23
У Х В А Л А

05 жовтня 2023 року м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області в складі головуючої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , представників потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , обвинувачених ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , розглядаючи матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом щодо ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених ст.27 ч.3 ст.28 ч.2 ст.205 ч.1, ст.27 ч.3 ст.28 ч.2 ст.205 ч.2, ст.27 ч.3 ст.28 ч.2 ст.222 ч.2, ст.27 ч.3 ст.28 ч.2 ст.222 ч.2, ст.27 ч.3 ст.28 ч.2 ст.358 ч.4, ст.27 ч.3 ст.28 ч.2 ст.358 ч.4 ст. 28 ч.3 ст. 190 ч.4 КК України; ОСОБА_12 , який обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ст.27 ч.5 ст.28 ч.2 ст.222 ч.2, ст.27 ч.5 ст.28 ч.2 ст.358 ч.4, ст.28 ч.2 ст.358 ч.4 КК України, ОСОБА_13 , який обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ст.28 ч.2 ст.205 ч.2, ст.27 ч.5 ст.28 ч.2 ст.222 ч.1, ст.28 ч.2 ст.358 ч.4, ст.28 ч.2 ст.205 ч.2 КК України, ОСОБА_22 , який обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ст.27 ч.5 ст.28 ч.2 ст.222 ч.1, ст.27 ч.5 ст.28 ч.2 ст.358 ч.4, ст.27 ч.5 ст.28 ч.2 ст.358 ч.4 КК України, ОСОБА_14 , який обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ст.28 ч.2 ст.205 ч.1, ст.27 ч.5 ст.28 ч.2 ст.222 ч.1, ст.27 ч.5 ст.28 ч.2 ст.358 ч.4, ст.28 ч.2 ст.358 ч.4, ст.28 ч.2 ст.205 ч.2 КК України, ОСОБА_15 , ОСОБА_23 , які обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених ст.28 ч.2 ст.205 ч.2, ст.28 ч.2 ст.205 ч.2, ст.27 ч.5 ст.28 ч.2 ст.358 ч.4, ст.28 ч.2, ст.358 ч.4 КК України, ОСОБА_16 , який обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ст.28 ч.2 ст.205 ч.2, ст.27 ч.5 ст.28 ч.2 ст.358 ч.4, ст.28 ч.2 ст.358 ч.4 КК України, ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , які обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених ст.28 ч.2 ст.205 ч.2, ст.28 ч.2 ст.358 ч.4 КК України, ОСОБА_19 , яка обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.28 ч.4 ст.190 КК України, та кримінальне провадження щодо ОСОБА_21 , який обвинувачується у вчиненні злочинів передбачених ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 222, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч.4 ст.358, ч.2 ст.28, ч.4 ст. 358,ч.2 ст. 28, ч.4 ст.258 КК України, ОСОБА_20 , яка обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 28, ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 222, ч.2 ст. 28, ч.4 ст.358 КК України, ОСОБА_18 , який обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч.2 ст.222, ч.2 ст. 28, ч.4 ст. 358 КК України, ОСОБА_21 , який обвинувачується у вчиненні злочинів передбачених ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 222, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч.4 ст.358, ч.2 ст.28, ч.4 ст. 358,ч.2 ст. 28, ч.4 ст. 258 КК України, ОСОБА_20 , яка обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 222, ч.2 ст. 28, ч.4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Івано-Франківського міського суду знаходиться кримінальне провадження з обвинувальним актом щодо ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених ст.27 ч.3 ст.28 ч.2 ст.205 ч.1, ст.27 ч.3 ст.28 ч.2 ст.205 ч.2, ст.27 ч.3 ст.28 ч.2 ст.222 ч.2, ст.27 ч.3 ст.28 ч.2 ст.222 ч.2, ст.27 ч.3 ст.28 ч.2 ст.358 ч.4, ст.27 ч.3 ст.28 ч.2 ст.358 ч.4 ст. 28 ч.3 ст. 190 ч.4 КК України; ОСОБА_12 , який обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ст.27 ч.5 ст.28 ч.2 ст.222 ч.2, ст.27 ч.5 ст.28 ч.2 ст.358 ч.4, ст.28 ч.2 ст.358 ч.4 КК України, ОСОБА_13 , який обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ст.28 ч.2 ст.205 ч.2, ст.27 ч.5 ст.28 ч.2 ст.222 ч.1, ст.28 ч.2 ст.358 ч.4, ст.28 ч.2 ст.205 ч.2 КК України, ОСОБА_22 , який обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ст.27 ч.5 ст.28 ч.2 ст.222 ч.1, ст.27 ч.5 ст.28 ч.2 ст.358 ч.4, ст.27 ч.5 ст.28 ч.2 ст.358 ч.4 КК України, ОСОБА_14 , який обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ст.28 ч.2 ст.205 ч.1, ст.27 ч.5 ст.28 ч.2 ст.222 ч.1, ст.27 ч.5 ст.28 ч.2 ст.358 ч.4, ст.28 ч.2 ст.358 ч.4, ст.28 ч.2 ст.205 ч.2 КК України, ОСОБА_15 , ОСОБА_23 , які обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених ст.28 ч.2 ст.205 ч.2, ст.28 ч.2 ст.205 ч.2, ст.27 ч.5 ст.28 ч.2 ст.358 ч.4, ст.28 ч.2, ст.358 ч.4 КК України, ОСОБА_16 , який обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ст.28 ч.2 ст.205 ч.2, ст.27 ч.5 ст.28 ч.2 ст.358 ч.4, ст.28 ч.2 ст.358 ч.4 КК України, ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , які обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених ст.28 ч.2 ст.205 ч.2, ст.28 ч.2 ст.358 ч.4 КК України, ОСОБА_19 , яка обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.28 ч.4 ст.190 КК України, та кримінальне провадження щодо ОСОБА_21 , який обвинувачується у вчиненні злочинів передбачених ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 222, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч.4 ст.358, ч.2 ст.28, ч.4 ст. 358,ч.2 ст. 28, ч.4 ст.258 КК України, ОСОБА_20 , яка обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 28, ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 222, ч.2 ст. 28, ч.4 ст.358 КК України, ОСОБА_18 , який обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч.2 ст.222, ч.2 ст. 28, ч.4 ст. 358 КК України, ОСОБА_21 , який обвинувачується у вчиненні злочинів передбачених ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 222, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч.4 ст.358, ч.2 ст.28, ч.4 ст. 358,ч.2 ст. 28, ч.4 ст. 258 КК України, ОСОБА_20 , яка обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 222, ч.2 ст. 28, ч.4 ст. 358 КК України.

До суду надійшло клопотання представника потерпілого АТ «ПУМБ» ОСОБА_7 про скасування арешту накладеного ухвалою слідчого судді Галицького районного суду Івано-Франківської області від 01.03.2017 року та ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 21.06.2017 року на майно, зокрема, низку земельних ділянок, а також об`єктів нерухомого майна, що прийняті потерпілим ПАТ «ПУМБ» у власність на підставі договорів іпотеки за кредитним договором між ТОВ «Компанія Рона» та ПАТ «ПУМБ» із забороною їх відчуження та розпорядження. Клопотання мотивовано тим, що на момент прийняття зазначених ухвал суди виходили з того, що внаслідок незаконних дій представників ПАТ "Перший український міжнародний банк" - останній незаконно набув право власності на майно вказаних суб`єктів господарювання та фізичних осіб, в т.ч. незаконно зареєстрував їх за ПАТ «ПУМБ». Однак, в ході досудового розслідування, дані дії не знайшли свого підтвердження, а ПАТ "Перший український міжнародний банк" визнано потерпілим у даному кримінальному провадженні. Таким чином, в рамках кримінального провадження склалася ситуація, в якій на майно потерпілого ПАТ «ПУМБ» накладено арешт, при цьому зазначені об`єкти нерухомого майна не фігурують у обвинувальному акті у даному кримінальному провадженні. Представник потерпілого наголошує на відсутності потреби у подальшому здійсненні зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, на теперішній час потреби втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Окрім цього, надійшло клопотання представника потерпілого АТ «Сенс Банк» ОСОБА_9 про скасування арешту накладеного ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 19.06.2017 року у кримінальному провадженні № 0005953 від 24.12.2016 року на об`єкти нерухомості, мотивуючи його тим, що у вказаному кримінальному провадженні жодній особі Банку не повідомлено про підозру, дані об`єкти не були і не є предметом дослідження в даному кримінальному провадженні, Банком нікому шкоди в цьому провадженні не завдано, цивільний позов до Банку не заявлявся, банк є сам потерпілим, що є підтвердженням відсутності потреби у подальшому здійсненні зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження.

В судовому засідання представники потерпілих ОСОБА_7 та ОСОБА_9 заявлені клопотання підтримали просили їх задовольнити.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 щодо клопотання представників потерпілих про скасування арешту покладається на розгляд суду. Звертає увагу суду, що вказані об`єкти нерухомості не зазначені в обвинувальному акт. На даний час, він не може пояснити з яких підстав на зазначене майно було накладено арешт.

Захисник ОСОБА_6 щодо заявленого клопотання покладається на розгляд суду.

Представник потерпілого ОСОБА_8 просить вирішити клопотання на розгляд суду.

Захисники ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та обвинувачені підтримали заявлені клопотання представників потерпілих. Вважають, що клопотання підлягають до задоволення.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, оглянувши письмові матеріали кримінального провадження з цього питання, суд вважає, що клопотання представника потерпілого ОСОБА_7 в інтересах ПАТ «ПУМБ» та клопотання представника потерпілого АТ «Сенс Банк» ОСОБА_9 слід задовольнити, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відповідно до ухвали слідчого судді Галицького районного суду Івано-Франківської області від 01.03.2017 року накладено арешт на нерухоме майно (об`єкти нерухомості та земельні ділянки), на які на даний час зареєстроване право власності за ПАТ «Перший український міжнародний банк», із забороною їх відчуження та розпорядження, перелік яких у своєму клопотання вказав представник потерпілого ПАТ «ПУМБ» - ОСОБА_7 .

Відповідно до ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 21.06.2017 року також накладено арешт на нежитлове приміщення в мансардному поверсі в блоці №1 Бізнес центру, площею 1036,0 кв.м, за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 22А.

Відповідно до ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 19.06.2017 року, накладено арешт на майно, яке належить на праві власності АТ «Сенс Банк».

Відповідно до ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Відповідно до ст.41 Конституції України ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Суд враховує, що дане кримінальне провадження тривалий час перебуває на розгляді суду, розгляд кримінального провадження неодноразово відкладається через неявку учасників судового розгляду, накладений арешт на вказане майно потерпілих ПАТ «ПУМБ» та АТ «Сенс Банк» позбавляє їх законної можливості користуватися належним їм на праві власності майном. Також зі сторони обвинувачення суду не надано доказів необхідності продовження застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, зважаючи на те, що майно на яке накладено арешт є майном потерпілих та цивільних позивачів в даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, суд вважає, що ухвалу слідчого судді Галицького районного суду Івано-Франківської області від 01.03.2017 року, ухвалу слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 21.06.2017 року та ухвалу слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 19.06.2017 року, якими накладено арешт на нерухоме майно (об`єкти нерухомості та земельні ділянки), на які ареєстроване право власності за ПАТ «Перший український міжнародний банк» та АТ «Сенс Банк», із забороною їх відчуження та розпорядження, перелік яких у своїх клопотаннях вказали представники потерпілих ОСОБА_7 та ОСОБА_9 слід скасувати.

Відповідного до ст.41 Конституції України, керуючись ст.174, ст.372, ст.392 ч.2 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання представника потерпілого АТ «Сенс Банк» ОСОБА_9 - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 19.06.2017 року у кримінальному провадженні № 0005953 від 24.12.2016 року на об`єкти нерухомості:

1. Комплекс СТО, що знаходиться за адресою Івано-Франківська область, Тисменицький район, вул. Об`їзна, 1 загальною площею 1684,5 кв.м. зареєстроване в державному реєстрі речових прав 16.09.2017 року, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 58 реєстраційної службою Тисменицького районного управління юстиції Івано-Франківської області;

2. Земельну ділянку на якій розташовані вказані об`єкти нерухомості, площею 0,7 га, кадастровий номер 040320016.

Клопотання представника потерпілого ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_7 - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Галицького районного суду Івано-Франківської області від 01.03.2017 року у кримінальному провадженні № 0000440 від 04.02.2017 року (об`єднане у кримінальне провадження № 0000414 від 02.02.2017 року) на об`єкти нерухомості:

1. Житловий будинок за адресою АДРЕСА_1 , загальна площа 308,4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в ДРРПНМ 08;

2. Земельну ділянку для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за адресою АДРЕСА_1 , площею 0,1400 гектарів, кадастровий номер :01:001:0156, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в ДРРПНМ 08;

3. Земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою Івано-Франківська область, Верховинський район, с. Дземброня, урочище Кошарище, площею 0,3326 гектарів, кадастровий номер :01:001:1471, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в ДРРПНМ 08;

4. Земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою Івано-Франківська область, Верховинський район, с. Дземброня, урочище Кошарище, площею 0,8000 гектарів, кадастровий номер :01:001:1472, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в ДРРПНМ 08;

5. Земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою АДРЕСА_1 , площею 0,2335 гектарів, кадастровий номер :01:001:1470, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в ДРРПНМ 08;

6. Двокімнатну квартиру за адресою АДРЕСА_2 , загальна площа 56,6 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в ДРРПНМ 01;

7. Житловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 , загальна площа 321,3 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в ДРРПНМ 01;

8. Земельну ділянку за адресою АДРЕСА_3 , площею 0,0801 гектарів, кадастровий номер 210060243, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в ДРРПНМ 01.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 21.06.2017 року у кримінальному провадженні № 0000414 від 02.02.2017 року на об`єкт нерухомості:

1. Нежитлове приміщення в мансардному поверсі в блоці № 1 Бізнес центру, площею 1036,0 кв.м, яке знаходиться за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 22А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1