Справа № 991/9908/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

15 листопада 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисника ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, подане у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 13.02.2019,

ВСТАНОВИВ:

Вказане клопотання адвоката ОСОБА_1 надійшло до Вищого антикорупційного суду14.11.2023 і на підставі протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду було передано на розгляд слідчого судді ОСОБА_1 .

1.Зміст поданого клопотання

У своєму клопотанні адвокат просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування поданого клопотання адвокат вказує, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000029 від 13.02.2019, у межах якого його підзахисному ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Зокрема, за змістом підозри ОСОБА_3 інкримінується, що не пізніше грудня 2019 року він був залучений ОСОБА_4 до злочинної організації та на нього покладено роль пособника. При цьому, із січня по лютий 2019 року між представниками ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які діяли з метою отримання неправомірної вигоди членами організованої групи, укладено 462 договори купівлі-продажу земельних ділянок.

Також у повідомленні про підозру вказано, що члени організованої групи до якої входив ОСОБА_3 діяли у період з березня 2018 по січень 2019 року, однак адвокат зазначає, що матеріали кримінального провадження не містять відомостей про те, яким чином здійснювалося спілкування його підзахисного із ОСОБА_4 та іншими учасниками групи.

Адвокат зазначає, що сторона захисту за ст. 93 КПК України володіє правом збирати докази щодо непричетності ОСОБА_3 , у т.ч. використовуючи можливості, передбачені ст. 160 КПК України.

Так, адвокат вважає за необхідне отримати відомості щодо телефонних з`єднань по номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_3 з період часу із 01.01.2018 по теперішній час.

Отримання таких відомостей, на думку захисника, надасть можливість підтвердити або спростувати факти надходження викликів та/або надсилання повідомлень від учасників злочинної організації, зокрема ОСОБА_4 , що є необхідним для підтвердження чи спростування факту залучення останнім ОСОБА_3 до злочинних дій. При цьому, адвокат вважає, що запитувана інформація сприятиме повному з`ясуванню обставин кримінального провадження та встановлення об`єктивної істини по справі.

Вказаний період за який адвокат хоче отримати відомості обгрунтовується тим, що сторона обвинувачення зазначає його як момент залученості ОСОБА_3 до злочинної організації, однак враховуючи неконкретизованість позиції слідства щодо дати такого залучення необхідним є отримання відомостей із початку 2018 року.

При цьому, сторона захисту не погоджується із такими обставинами та обстоює позицію, за якою ОСОБА_3 не підтримував жодних стосунків з ОСОБА_4 з 2015 рік та по теперішній час.

Захисник вказує, що запитувані ним відомості знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з огляду на мережевий код (067) мобільного номеру. А підтвердження його приналежності саме ОСОБА_3 міститься у протоколі.

Адвокат вважає, що такі відомості можуть бути використані як докази у цьому кримінальному провадженні та матимуть суттєве значення для встановлення істотних обставин. Зокрема, зазначені відомості необхідні для перевірки факту перебування чи відсутності особи у конкретному місці та у конкретний час, які фігурують у клопотанні детектива та показаннях свідків.

Іншим чином отримати таку інформацію неможливо, оскільки відомості містять охоронювану законом таємницю у відповідності до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України.

З огляду на вказане, адвокат просить задовольнити вказане клопотання та надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

2.Позиції учасників судового засідання

Адвокат ОСОБА_1 у судове засідання не з`явився, надіслав заяву у якій просив розглядати клопотання без нього, підтримав вказане клопотання та просив його задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився про причини неприбуття не повідомив.

Керуючись положеннями ст. 163 КПК України, слідчий суддя вирішив здійснювати розгляд клопотання за відсутності вказаних осіб, оскільки їх неявка не є перешкодою для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

3.Оцінка та мотиви слідчого судді

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Загальні вимоги щодо порядку застосування будь-яких заходів забезпечення визначені статтями 131 та 132 КПК України.

Статтями 159-166 КПК України визначено спеціальні вимоги щодо застосування такого виду заходу забезпечення як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом вказаних загальних та спеціальних норм, тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосований, якщо:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування тимчасового доступу до речей і документів;

2) запитувані речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) запитувані речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, або ж якщо вони її містять, сторона кримінального провадження має довести можливість використання наявних у них відомостей в якості доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів;

4) за допомогою такого заходу забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого сторона звертається із відповідним клопотанням;

5) запитувані речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи;

6) запитувані речі і документи неможливо отримати без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження;

7) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

У процесі встановлення вказаних обставин, слідчий суддя робить наступні висновки щодо кожної з них.

3.1.Існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення відповідного ступеня тяжкості

Згідно з матеріалами клопотання, детективами НАБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000029 від 13.02.2019, у якому ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Враховуючи, що клопотання подане стороною захисту, слідчий суддя вважає за необхідне зауважити, що ч. 1 ст. 47 КПК України встановлює обов`язок захисника використовувати засоби захисту, передбачені КПК України та іншими законами України, з метою забезпечення дотримання прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого та з`ясування обставин, які спростовують підозру чи обвинувачення, пом`якшують чи виключають кримінальну відповідальність підозрюваного, обвинуваченого.

Беручи до уваги вказані завдання та обов`язки захисника, а також загалом характер його функцій у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від представника сторони захисту не може вимагатись доведення наявності обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Натомість, захисник має довести, серед іншого, лише факт наявності кримінального провадження відносно його підзахисного.

У зв`язку з цим, слідчий суддя, встановивши, що у поданих адвокатом матеріалах міститься повідомлення про підозру ОСОБА_3 від 15.08.2023 у вказаному кримінальному провадженні, вважає доведеним факт наявності кримінального провадження за підозрою його підзахисного ОСОБА_3 у вчиненні особливо тяжкого злочину.

3.2.Запитувані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

У клопотанні йдеться про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації щодо абонента телефонного номеру телефону НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_3 за період часу з 01.01.2018 по теперішній час.

При вирішенні питання про значення зазначеної інформації, слідчий суддя бере до уваги, що досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні стосується обставин діяльності організованої групи щодо заволодіння земельними ділянками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 . При цьому, за версією слідства, ОСОБА_3 був залученим ОСОБА_4 не пізніше грудня 2018 року, та його роль полягала у пошуці осіб зацікавлених у подальшому придбанні земельних ділянок, досягнення домовленостей щодо розміру неправомірної вигоди за результатами укладання цих правочинів.

Водночас, сторона захисту заперечує такі обставини, і зазначає про те, що будь-якого спілкування між вказаними особами з 2015 року не було.

Враховуючи суперечливі позиції сторін та оспорювання підозрюваним факту спілкування із ОСОБА_4 , слідчий суддя погоджується, що запитувані адвокатом відомості мають значення для цього кримінального провадження, зокрема отримання відомостей за мобільним номером ОСОБА_3 надасть можливість перевірити або спростувати твердження про спілкування останнього з ОСОБА_4 або іншими учасниками організованої групи.

Факт приналежності та користування ОСОБА_3 мобільним номером НОМЕР_1 підтверджується відомостями із протоколу отримання відомостей від 01.09.2023.

Означений адвокатом період, за який запитується отримання відомостей, слідчий суддя вважає за необхідне обмежити з 01.03.2018 по дату повідомлення про підозру 15.08.2023, оскільки вказаний часовий проміжок охоплює обставини, які сторона обвинувачення визначає як початок імовірного залучення підозрюваного та обставини їх викриття.

На переконання слідчого судді, відомості, доступ до яких просить адвокат, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження надання їм належної правової оцінки та забезпечення підготовки захисту, зокрема, у частині спростування або підтвердження факту наявності організованої групи, спілкування ОСОБА_3 з іншими підозрюваними, тривалості, часу, та дати такого спілкування. При цьому отримання запитуваних відомостей надасть можливість також співставити інформацію про місцеперебування підозрюваного із тією, що міститься у підозрі.

Отже, запитувані адвокатом відомості допоможуть отримати фактичні дані, що стосуються обставин розслідуваних кримінальних правопорушень, та забезпечити виконання завдань кримінального провадження, зокрема, повноту та всебічність досудового розслідування.

3.3.Запитувані речі або документи містять охоронювану законом таємницю, при цьому, наявні у них відомості можуть бути використані в якості доказів, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг.

З огляду на характер і зміст запитуваної інформації, доступ до якої просить адвокат, слідчий суддя погоджується, що вони містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, враховуючи перелік обставин, які становлять предмет доказування у цьому кримінальному провадженні, а також версію органу досудового розслідування, запитувані стороною захисту речі і документи дійсно можуть у подальшому бути визнані доказами та допоможуть встановити важливі обставини цього кримінального провадження, а саме: подію кримінальних правопорушень або її відсутність; спростувати винуватість окремих осіб у вчиненні кримінального правопорушення, форму вини, мотив і мету вчинення кримінального правопорушення, ініціаторів та коло осіб, ймовірно причетних до його вчинення, якщо воно мало місце.

Крім того, слідчий суддя вважає, що відповідні документи можуть бути використанні для подальшого проведення експертиз і досліджень, а також ряду інших слідчих дій, що надасть стороні захисту можливість встановити важливі обставини у цьому кримінальному провадженні.

З огляду на вказане, слідчий суддя вважає, що вилучені документи у подальшому зможуть бути використані під час судового розгляду у процесі спростування позиції сторони обвинувачення та доведення невинуватості особи у інкримінованих їй злочинах.

При цьому, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, неможливо з огляду на їх специфіку, наявність охоронюваної законом таємниці і особливості доступу до них.

3.4.За допомогою такого заходу забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого сторона звертається із відповідним клопотанням

Варто відмітити, що з метою забезпечення рівності сторін кримінального провадження слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації права захисту на збирання доказів. При цьому, право сторони захисту ініціювати проведення відповідних процесуальних дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів, передбачене ч. 3 ст. 93 КПК України.

Слідчий суддя дійшов висновку, що за допомогою отримання тимчасового доступу до відомостей, вказаних в клопотанні адвоката, може бути виконане завдання, для виконання якого останній звернувся із відповідним клопотанням, а саме належної підготовки захисту прав довірителя, збирання допустимих та достовірних доказів. Такий доступ направлений на отримання відомостей, що можуть підтвердити або спростувати встановлені під час досудового розслідування обставини, що дає змогу забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування та дієвості кримінального провадження, зокрема, з тим, щоб жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений.

3.5.Запитувані речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи

Слідчий суддя визнає обґрунтованим, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », враховуючи код мобільного оператора, з якого складається такий номер.

Отже, твердження адвоката про те, що необхідні відомості перебувають у володінні вказаного оператора телекомунікацій є обгрунтованими.

3.6.Запитувані речі і документи неможливо отримати без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження

Отримати доступ до речей і документів без застосування зазначеного заходу забезпечення дійсно не виявляється можливим, оскільки запитувані документи містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю, що зумовлює особливий порядок отримання доступу до них та потребує здійснення відповідного судового контролю.

Враховуючи вказане, слідчий суддя доходить висновку, що лише застосування такого заходу забезпечення як тимчасовий доступ уможливлює для сторони захисту отримання доступу до запитуваних матеріалів.

3.7.Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні

Втручання у права і свободи осіб шляхом тимчасового доступу у цьому випадку не є надмірним і не має ознак суттєвого обмеження прав будь-яких осіб, адже з урахуванням специфіки змісту вказаних матеріалів та характеру розслідуваного кримінального правопорушення, потреби у виконанні завдань кримінального провадження та у забезпеченні прав сторони захисту на даному етапі виправдовують такий ступінь втручання.

4.Щодо обсягу і меж судового дозволу

4.1.Щодо дозволу на вилучення

У своєму клопотанні адвокат просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до відповідних документів з можливістю отримання їх на паперовому та електронному носії.

Слідчий суддя вважає, що вилучення запитуваних документів у вказаному вигляді є обґрунтованим, з огляду на необхідність їх подальшого використання як доказів. Отже таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, що узгоджується із вимогами ч. 7 ст. 163 КПК України.

4.2.Щодо строку дії ухвали

За змістом п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, граничний строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя бере до уваги обсяг запитуваних документів та строк досудового розслідування, а тому вважає можливим надати місячний строк на виконання цієї ухвали, тобто до 15 грудня 2023 року.

5.Висновок слідчого судді

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки адвокатом доведено, що саме у цьому товаристві можуть перебувати зазначені у клопотанні документи, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості, що містяться у запитуваних документах, можуть бути використані як докази сторони захисту під час судового розгляду, а отримати їх в інший спосіб, аніж шляхом тимчасового доступу, видається неможливим.

Керуючись статтями 26, 42, 131, 132, 159-166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотання захисника ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, подане у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 13.02.2019,- задовольнити частково.

2.Надати захиснику підозрюваного ОСОБА_3 - адвокатам ОСОБА_1 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) розташованого за адресою АДРЕСА_1 , про телефонні з`єднання з абонентського номеру НОМЕР_3 за період часу з 01.03.2018 по 15.08.2023, а саме інформації :

- щодо номерів телефонів з якими відбувалися з`єднання, дати, часу та тривалості з`єднань з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адресу місцеперебування абонента у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання (вхідне, вихідне, SMS-, MMS- повідомлення, GPRS, переадресація, Інтернет- з`єднання), ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) абонентський, серійний IMSI номери сім-картки, ІМЕІ) за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

3.Доступ до вказаної інформації надати з можливістю вилучення її на паперовому та електронному носії.

4.Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають вказані в ухвалі документи, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5.Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення до 15 грудня 2023 року.

6.Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1