Справа № 445/2399/23
Провадження № 1-кс/445/865/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

12 жовтня 2023 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються банківських рахунків (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , Email ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 26.09.2023 року о 20:17 год. невідома особа невідомим способом заволоділа персональними даними ОСОБА_5 та реквізитами її банківської картки та рахунку від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , з якого в подальшому шахрайським способом з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом незаконних операцій, заволоділа її грошовими коштами в сумі 8300 грн., які були переведені з її рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 04.10.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000434 із правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України.

Згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що остання має в користуванні банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 який вона відкрила близько п`яти років тому для власних потреб. Також в неї в наявності є банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на яку їй надходить соціальна допомога.

27.09.2023 року ОСОБА_5 перебувала в м. Буськ, Золочівського району по власних справах. Близько 15:00 год. до неї зателефонувала представниця агропідприємства в якого в оренді перебуває її земля. Вона повідомила, що відбулось нарахування коштів за паї за 2023 рік в сумі 8, 391 гривня. Після цього ОСОБА_5 пішла до банкомату, щоб перевірити наявність коштів на рахунку. В банкоматі при перевірці ОСОБА_5 побачила, що на її рахунку наявні приблизно 15 гривень, точно не пригадує. ОСОБА_5 вирішила, що кошти ще не надійшли. В подальшому вона пішла на автостанцію та поїхала додому. Приїхавши в село ОСОБА_5 пішла до місцевого магазину так як там були представники фірми. Вона ще раз перепитала представницю фірми про кошти за паї. Представник фірми поглянула на відомості та повідомила, що кошти перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 . Також вона зателефонувала до бухгалтера та уточнила чи були перераховані мені кошти. Бухгалтер також підтвердила, що грошові кошти були перераховані. 29.09.2023 року ОСОБА_5 знову була в м. Буськ та вирішила ще раз перевірити баланс на рахунку. ОСОБА_5 пішла до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак коштів не було. Тоді ОСОБА_5 вирішила зателефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 та з`ясувати чи було надходження на її банківський рахунок. Я вона назвала свої дані та перепитала за надходження коштів. Працівниця банку повідомила, що кошти їй надходили і були переведені на рахунок іншого банку. ОСОБА_5 вирішила, що відбулась помилка. В подальшому 02.10.2023 року ОСОБА_5 вирішила додатково зателефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 та ще раз перепитати за свої кошти. Їй повідомили, щоб ОСОБА_5 звернулась в поліцію та повідомила про даний факт. Також ОСОБА_5 повідомили, щоб вона звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 та написала заяву про проведення перевірки. ОСОБА_5 зрозуміла, що відносно неї були вчинені шахрайські дії. 04.10.2023 року ОСОБА_5 вирішила поїхати до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 та взяти роздруківку про рух коштів по свому банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . ОСОБА_5 видали роздруківку і вона вирішила звернутись в поліцію та написати відповідну заяву. В роздруківці ОСОБА_5 побачила, що кошти в сумі 8391, 40 гривень надійшли на її рахунок 25.09.2023 року та 26.09.2023 року о 20:17 год. відбувся переказ її коштів в сумі 8300 гривень з комісією 88 гривень через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001. Своїх коштів ОСОБА_5 нікому не переказувала. Також на її мобільному телефоні не встановлено додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » так як вона рідко використовує вказаний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В подальшому ОСОБА_5 повідомила, що після початку повномасштабної військової агресії російської федерації в мережі інтернет було багато повідомлень про програми фінансової допомоги для вразливих верств населення. Дочка ОСОБА_5 неодноразово її реєструвала на дані програми в мережі інтернет, вказуючи дані банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 . На думку ОСОБА_5 її дочка випадково могла натрапити на шахрайський сайт і вказати реквізити її рахунку, чим скористались шахраї. ОСОБА_5 даним банківським рахунком рідко користується. На нього лише один раз в рік надходять кошти за оренду землі.

Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 8 300 грн. були переведені на невідомий картковий рахунок та комісія становила 88 грн. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації що стосується банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали. Водночас неможливість здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (світлокопії) необхідно вилучити.

В судове слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються банківських рахунків (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , Email ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по рахунку НОМЕР_3 , в період з 00:00 год. 01 вересня 2023 року по 00:00 год. 05 жовтня 2023 року (у випадку підтвердження блокування по час блокування) із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1