печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000382 від 11.05.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000382 від 11.05.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000382 від 11.05.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України.

Встановлено, що військові службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , в умовах воєнного стану, перевищуючи надані службові повноваження, починаючи із 24.02.2022 по 31.12.2022 укладено із суб`єктами підприємницької діяльності договори про постачання для державних потреб мастильних засобів, нафти і дистилятів для техніки спеціального призначення до яких безпідставно включено податок на додану вартість, чим спричинили тяжкі наслідки, у вигляді збитків державному бюджету на суму 1,063 млрд. грн.

З метою маскування злочинної діяльності, яка полягала у безпідставному включенні суми податку на додану вартість до договорів про постачання для державних потреб мастильних засобів, нафти і дистилятів для техніки спеціального призначення, невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , які здійснюють правозастосовні функції, здійснено службове підроблення, шляхом складання та видачі завідомо неправдивого офіційного документа індивідуальної податкової консультації ДПС від 27.04.2023 № 540/ІПК/99-00-27-04-05, в якій містились завідомо неправдиві відомості щодо здійснення оподаткування ПДВ договорів на постачання пально-мастильних матеріалів, укладених МОУ.

У подальшому вище вказаний офіційний документ був використаний службовими особами МОУ, як підстава для надання правомірності укладених договорів на постачання паливо-мастильних із ПДВ, в тому числі під час проведення ІНФОРМАЦІЯ_3 з питань закупівель за державні кошти, а також закупівлі паливо-мастильних матеріалів, чим здійснено використання завідомо підробленого документа.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності виникла необхідність у вилученні копій документів щодо транспортування залізничним транспортом паливо-мастильних матеріалів, які надані в якості міжнародної технічної допомоги, кінцевими одержувачам яких були військові частини Збройних Сил України та/або ІНФОРМАЦІЯ_2 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що в документах, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , містяться відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000382 від 11.05.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 наа тимчасовий доступ до документів, які охоплюють період із 01.01.2022 по 01.10.2023, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 (або за іншим місцезнаходженням вказаного відомства) з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- документів щодо транспортування залізничним транспортом паливо-мастильних матеріалів, які надані в якості міжнародної технічної допомоги, кінцевими одержувачам яких були військові частини Збройних Сил України та/або ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням постачальника та марки паливо-мастильних матеріалів, документів щодо в`їзду таких паливо-мастильних матеріалів на митну територію України, документів, які були підставою для транспортування, індивідуальних ознак вагонів за допомогою, яких здійснювалось транспортування, власників таких вагонів, маршрут такого транспортування, оплати за здійснення транспортування, реквізити кінцевого одержувача, осіб відповідальних за супроводження та транспортування такого вантажу, тощо;

- документів щодо транспортування залізничним транспортом паливо-мастильних матеріалів, кінцевими одержувачам яких були військові частини Збройних Сил України та/або ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням постачальника та марки паливо-мастильних матеріалів, документів щодо в`їзду таких паливо-мастильних матеріалів на митну територію України, документів, які були підставою для транспортування, індивідуальних ознак вагонів за допомогою, яких здійснювалось транспортування, власників таких вагонів, маршрут такого транспортування, оплати за здійснення транспортування, реквізити кінцевого одержувача, осіб відповідальних за супроводження та транспортування такого вантажу, тощо.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/43534/23-к

Прим. 2 Старший слідчий в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

06.10.2023 р.