Справа № 201/416/24
Провадження № 1-кс/201/142/2024
УХВАЛА

Іменем України

12 січня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання керівника Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження за № 000667 від 11.11.2022 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 18.04.2022 ОСОБА_5 , перебуваючи на території тимчасово окупованого м. Луганськ, з метою реєстрації «ФХ «Застава-2010» в незаконних органах влади т.зв. «лнр», звернувся до «відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Луганського міського управління юстиції міністерства юстиції луганської народної республіки». За результатом звернення представниками окупаційної адміністрації видане т.зв. «Свидетельство № 11-0004276/2022 о государственной регистрации юридического лица ФХ «Застава-2010» відповідно до якого засновником та особою яка має право підпису (керівником) є громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Вказане господарство зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 . Метою діяльності вказаного господарства є отримання прибутку з земельних ділянок.

19 квітня 2022 ОСОБА_5 , будучи засновником та керівником «ФХ «Застава-2010» здійснив постановку вказаного господарства на податковий облік в т.зв. «Старобельской обьединенной Государственной налоговой инспекции Государственного комитета налогов и сборов луганской народной республики» (мовою оригіналу).

На момент реєстрації «ФХ «Застава-2010» з 18.04.2022 та до винесення наказу «Об увольнении с должности Главы» від 28.06.2023 єдиним засновником та особою яка має право підпису, тобто єдиним членом та головою «ФХ «Застава-2010» (мовою оригіналу) був громадянин України ОСОБА_5 .

З початку тимчасової окупації території Старобільського району, представниками так званої «лнр», підконтрольними політичному керівництву держави-агресора рф, організовано та розпочато діяльність системи органів влади та їх структурних підрозділів, які, відповідно до чинного законодавства України, визнані незаконними.

У подальшому, ОСОБА_5 будучи членом та головою «ФХ «Застава-2010», організував провадження господарської діяльності на тимчасово окупованій території в т.ч. у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

З метою реалізації вищевказаного протиправного умислу, 18.04.2022 ОСОБА_5 на базі приміщень, техніки та матеріальних цінностей «ФХ «Застава-2010», знаходячись на тимчасово окупованій території Старобільського району Луганської області зареєстрував у т.зв. «державних органах лнр» - «Фермерское хозяйство «Застава-2010» (мовою оригіналу) адрес: лнр, Старобельський район, поселок Белолуцкое, с. Сосновка, вул. Комсомольська, буд. 31, ЕГРЮЛ 61142760, яке здійснює діяльність, пов`язану з оптовим продажом сільськогосподарської продукції.

З метою реалізації злочинного умислу направленого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, перебуваючи на посаді голови та будучи єдиним членом т.зв. «ФХ «Застава-2010» (мовою оригіналу), ОСОБА_5 відкрито розрахунковий банківський рахунок «ФХ «ЗАСТАВА-2010» № НОМЕР_1 в т.зв. «Государственном банке Луганской Народной Республики» (мовою оригіналу), ЕГРЮЛ 61102720, в розрахунковий валюті - рублю (RUR).

У подальшому, 05.12.2022 ОСОБА_5 , будучи директором «ФХ «ЗАСТАВА-2010», надіслав т.зв. «Заявление» до т.зв. «Новопсковского отделения Старобельской обьединенной госсударственной налоговой инспекции госудорственного комитета налогов и сборов луганской народной республики» (далі - «Новопсковское отделений Старобельской ОГНИ ГКНС ЛНР») з метою отримання 85466,36 російських рублів на особовий рахунок т.зв. «ФХ «ЗАСТАВА-2010». Вказану заяву підписано особисто ОСОБА_5 та скріплено печаткою «ФХ «ЗАСТАВА-2010».

Також ОСОБА_5 проваджував господарську діяльність у взаємодії із т.зв. «государственным унитарным предприятием ЛНР «Аграрный фонд», створеним на тимчасово окупованій території України. Зокрема, 05.05.2022 було укладено форвардний договір № 01-39176 між ФХ «ЗАСТАВА-2010» в особі голови господарства ОСОБА_5 та «ГУП ЛНР «АГРОФОНД» в особі директора ОСОБА_6 №01-39/175 на поставку 1300 тон пшениці 1-4 класу.

Далі, 21.05.2022 було укладено Додаткові угоди № 1 до договору № 01-39176 про зміну кількості та класу пшениці з 1-4 класу на пшеницю 4 класу а кількість на 1365 тон. В подальшому, у зв`язку зі зміною законодавства «лнр» було укладено Додаткові умови № 2 до договору № 01-39176, відповідно до яких «ФХ «ЗАСТАВА-2010» зобов`язалось поставити «ГУП ЛНР «АГРОФОНД» 1365 тон пшениці 4 класу урожаю 2022 року в строк до 30.09.2023. Відповідно до акту прийому-передачі № С-088 (про який зазначається в позовній заяві «ГУП ЛНР «АГРОФОНД» до «ФХ «ЗАСТАВА-2010», № 2724/01-29 від 23.12.2022), «ФХ «ЗАСТАВА-2010» передала в власність «ГУП ЛНР «АГРОФОНД» пшеницю 4 класу 2022 р., в кількості 78,670 тон.

У свою чергу т.зв. «ГУП ЛНР «АГРОФОНД», створений 07.04.2015 на підставі т.зв. «розпорядження ради міністрів лнр» № 02-05/49/15 від 07.04.2015 та знаходиться у віданні т.зв. «міністерства сільського господарства та продовольства лнр» (далі «МСГтП лнр», тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Крім того, 18.04.2022 ОСОБА_5 , перебуваючи на території тимчасово окупованого м. Луганськ, з метою реєстрації «СПУ «БАТЬКИВЩИНА» в незаконних органах влади т.зв. «лнр», звернувся до «відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Луганського міського управління юстиції міністерства юстиції луганської народної республіки». За результатом звернення представниками окупаційних адміністрацій видане т.зв. «Свидетельство № 11-0004278/2022 о государственной регистрации юридического лица СПК «БАТЬКИВЩИНА» (мовою оригіналу), згідно якого особою, яка має право підпису (керівником) є громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в переліку засновників також є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказаний кооператив зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 . Основною метою діяльністю вказаного кооперативу є задоволення матеріальних потреб його членів.

Так, відповідно до протоколу № 1 Загального зібрання членів т.зв. «СПК «БАТЬКИВЩИНА» від 28.06.2023, яке відбувалось в с. Чабанівка Новоайдарського району Луганської області, ОСОБА_5 , в якості головуючого Загального зібрання членів т.зв. «СПК «БАТЬКИВЩИНА» та з іншими членами зібрання прийняли рішення про приведення установчих документів т.зв. «СПК «БАТЬКИВЩИНА» у відповідність до законодавства Російської Федерації та федеральним законом від 08.12.1995 №193-ФЗ «О сельськохозяйственной кооперации» (мовою оригіналу).

Встановлено, що відповідно до т.зв. «Свидетельства № 11-0004278/2022 о государственной регистрации юридического лица «СПК «БАТЬКИВЩИНА», на момент реєстрації т.зв. «СПК «БАТЬКИВЩИНА» 18.04.2022 головою Кооперативу та особою, яка без довіреності має право діяти від імені юридичної особи був ОСОБА_5 , в подальшому 28.06.2023 в ході загального зібрання членів т.зв. «СПК «БАТЬКИВЩИНА» новим головою Кооперативу було вибрано ОСОБА_9 .

Так, відповідно до т.зв. «Устава СПК «БАТЬКИВЩИНА» от 28.06.2023» (мовою оригіналу) голова Кооперативу без довіреності діє на основі рішення загальних зборів членів Кооперативу та правління Кооперативу по питанням, віднесеним до компетенції даних органі, по іншим питанням одноосібно в інтересах Кооперативу. Голова Кооперативу представляє Кооператив в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та організаціях, розпоряджається у відповідності з статутом правом передоручення, відкриває рахунки Кооперативу в банках та інших кредитних установах, здійснює прийом та звільнення працівників Кооперативу, організовує їх роботу, видає обов`язкові до виконання членами Кооперативу та працівниками Кооперативу накази та розпорядження, організовує виконання рішень загальних зборів членів Кооперативу та виконує інші функції які не суперечать статуту Кооперативу в інтересах Кооперативу.

Надалі, 05.07.2022, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області, ОСОБА_5 в якості директора «СПК «БАТЬКИВЩИНА», здійснив перерахунок, через банківську установу т.зв. «Государственный банк ЛНР» (мовою оригіналу), до т.зв «Министерства сельского хозяйства и продовольсьвия ЛНР» (мовою оригіналу) за надання послуг по визначенню якості зерна та продуктів його переробки, за результатом чого видано «ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 23 от 05.07.2022» (мовою оригіналу), яке завірене печаткою «СПК «БАТЬКИВЩИНА» та особисто підписана ОСОБА_5 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади створеними на тимчасово окупованій території, ОСОБА_5 , в вересні 2022 року (більш точний час з об`єктивних причин встановити не є можливим) уклав Додаткові умови № 2 до договору поставки між «ФХ «ЗАСТАВА-2010» та «ГУП ЛНР «АГРОФОНД» № 01-39/175 в якості представника т.зв. «СПК «БАТЬКИВЩИНА», в результаті чого на рахунок т.зв. «СПК «БАТЬКИВЩИНА» відповідно до платіжного доручення № 204826 від 10.05.2022 (про яке зазначається в позовній заяві «ГУП ЛНР «АГРОФОНД» до «ФХ «ЗАСТАВА-2010» № 2724/01-29 від 23.12.2022) був переведений авансовий платіж в розмірі 12012000,00 руб. (дванадцять мільйонів дванадцять тисяч руб. 00 коп.) за виконання форвардного договору поставки між «ФХ «ЗАСТАВА-2010» та «ГУП ЛНР «АГРОФОНД» № 01-39/175.

До вчинення вказаної злочинної діяльності також причетний син ОСОБА_5 - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є одним із учасників т.зв. «СПК «БАТЬКИВЩИНА» та приймав участь в загальних зборах членів господарства 28.06.2023 на тимчасово окупованій території Луганської області, а саме в с. Чабанівка Новоайдарського району Луганської області.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_8 є засновником ТОВ «ГОЛДЕН АГРО» (), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 де останній може зберігати документи, що підтверджують діяльність сільськогосподарських підприємств на тимчасово окупованій території Луганської області.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчудження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Крім того згідно інформації з Єдиного реєстру Адвокатів України за адресою: АДРЕСА_3 зареєстровано робоче місце адвоката ОСОБА_11 .

Відповідно до положень п. 3 ч. 1 ст. 23 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.

Таким чином, у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що у приміщенні, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3, може зберігатися документація щодо діяльності «СПК «БАТЬКИВЩИНА» та «ФХ «ЗАСТАВА-2010», комп`ютерна техніка, переносні жорсткі диски, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, грошові кошти, щодо яких існують достатні підстави вважати, що вони отримані злочинним шляхом, чорнові записи (блокноти, зошити, окремі аркуші паперу) з інформацією щодо ведення господарської діяльності «СПК «БАТЬКИВЩИНА» та «ФХ «ЗАСТАВА-2010».

Підставою для проведення обшуку у приміщенні, яке є юридичною адресою ТОВ «ГОЛДЕН АГРО» () є наявність достатніх відомостей вважати, що в ній можуть бути виявлені та вилучені вказані вище речі та документи, які необхідні для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні (у тому числі всіх осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень). Таким чином, відповідно до ст. 98 КПК України, їх може бути використано як речові докази у провадженні, оскільки вони містять відомості щодо фактів та обставин, які в ньому встановлюються, і можуть бути доказами під час судового розгляду. Без отримання документації, щодо діяльності «СПК «БАТЬКИВЩИНА» та «ФХ «ЗАСТАВА-2010», комп`ютерної техніки, переносних жорстких дисків, мобільних телефонів, флеш-накопичувачів, грошових коштів, щодо яких існують достатні підстави вважати, що вони отримані злочинним шляхом, чорнових записів (блокнотів, зошитів, окремих аркушів паперу) з інформацією щодо ведення господарської діяльності «СПК «БАТЬКИВЩИНА» та «ФХ «ЗАСТАВА-2010» подальше проведення досудового розслідування, в тому числі судових експертиз необхідних для встановлення розміру шкоди неможливе.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно із ч. 5 ст. 234 КПК слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

З огляду на те що метою обшуку, визначеною в ч. 1 ст. 234 КПК, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 6 ст. 234 КПК України у разі відмови у задоволенні клопотання про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи слідчий, прокурор не має права повторно звертатися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на обшук того самого житла чи іншого володіння особи, якщо у клопотанні не зазначені нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею.

Згідно із ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Слідчий суддя вважає обґрунтованим клопотання у частині доцільності вилучення електронних носіїв інформації, оскільки вилучені електронні інформаційні системи можуть бути засобами або знаряддями вчинення кримінального правопорушення, а вилучені з них докази можуть бути використані для проведення експертного дослідження.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що тимчасове вилучення указаних доказів допускається, якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що в приміщенні, зазначеному у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, суддя слідчий приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

Варто відзначити про надані у Постанові Верховного Суду від 17.02.2021р. по справі № 263/10353/16-к (провадження № 51-4972км20) роз`яснення про те, що приписи ст. 235 КПК України не зобов`язують слідчого суддю в ухвалі зазначати прокурора чи слідчого, який буде проводити обшук, натомість зазначена ухвала має містити відомості про прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук.

Із системного тлумачення статей 36, 40, 235, 236 КПК України не вбачається, що до компетенції слідчого судді належить визначення як конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати таку слідчу (розшукову) дію, так й інших осіб, що будуть брати участь у проведенні обшуку (понятих, працівників оперативного підрозділу, спеціалістів та ін.). Питання про дотримання вимог КПК прокурором або слідчим щодо належного використання повноважень здійснювати обшук, залучення понятих, спеціалістів, працівників оперативного підрозділу, підозрюваного, захисника, інших учасників провадження вирішуються на етапі судового провадження (п. 24 ст. 3 КПК України), а не провадження у слідчого судді, і за умови надання суду протоколу обшуку як доказу винуватості у вчиненні злочину.

Таким чином, визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати обшук, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежується в цій частині перевіркою того, чи є належним суб`єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про проведення обшуку.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_2 , яке є юридичною адресою ТОВ «ГОЛДЕН АГРО» (), засновником якого є ОСОБА_8 , з метою відшукання та вилучення документації, щодо діяльності «СПК «БАТЬКИВЩИНА» та «ФХ «ЗАСТАВА-2010», комп`ютерної техніки, переносних жорстких дисків, мобільних телефонів, флеш-накопичувачів, грошових коштів, щодо яких існують достатні підстави вважати, що вони отримані злочинним шляхом, чорнових записів (блокнотів, зошитів, окремих аркушів паперу) з інформацією щодо ведення господарської діяльності «СПК «БАТЬКИВЩИНА» та «ФХ «ЗАСТАВА-2010», на тимчасово окупованій території Луганської області.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1