печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3412/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду

м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей

і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000080, розпочатому 08.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 364 Кримінального кодексу України, за фактом можливих неправомірних

дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та

ІНФОРМАЦІЯ_3 , які зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах суб`єктів ЗЕД,

у тому числі з ознаками фіктивності, умисно не вживають заходи реагування до експортерів сільськогосподарської продукції, які здійснюють експорт товарів з порушенням законодавства України з питань державної митної справи та сприяють останнім у безперешкодному вивезенню вказаної сільськогосподарської продукції за межі митної території України, що призводить

до ненадходження коштів до бюджету.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що наразі детективами відділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 21.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань

за № 0000598 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 205-1, частиною третьою статті 209, частиною третьою статті 212 та частиною першою статті 263 Кримінального кодексу України, у якому перевіряються обставини за яких

на території м. Києва, Київської області та ряду інших областей України, невстановлені особи розробили та організували злочинну схему направлену на легалізацію грошових коштів та майна отриманого злочинним шляхом, що полягає у підробці документів на підставі яких здійснюється

переміщення товарів, зокрема сільськогосподарської продукції крім того, вказані невстановлені слідством особи, в період 2022-2023 років, організували придбання/реєстрацію та перереєстрацію, ряду суб`єктів господарської діяльності, з ознаками «фіктивності» та «транзитності», серед яких

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6

та ІНФОРМАЦІЯ_2 від детективів відділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів (на правах Управління)

ІНФОРМАЦІЯ_7 надходили листи щодо затримання вантажу з метою проведення огляду/переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення, де стороною взаємовідносин є ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_1 ),

ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_2 ) та інші, а також відправником/експортером якого є ТОВ «

ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), з метою недопущення вивезення сільськогосподарської продукції за межі за межі митної території України, а також доручення

на проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення вказаних суб`єктів господарювання.

Також з матеріалів кримінального провадження вбачається, що внаслідок затримання погрузки товару, компаніям-нерезидентам було спричинено спричинено збитки, у вигляді сплати демереджу за простій судна.

Для досягнення мети цього кримінального провадження стороні обвинувачення необхідно встановити підстави прийняття рішення детективами відділу детективів із захисту фінансів

у бюджетній сфері Підрозділу детективів (на правах управління) ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо проведення оглядів (переогляду) товарів, зокрема з`ясувати чи наявні в матеріалах кримінального провадження відомості, які вказують на обставини здійснення експортних операцій суб`єктами господарювання, з ознаками «фіктивності», в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), наявності вказівок заступника керівника органу досудового розслідування, які як вбачається зі змісту доручень на проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного, зазначались детективами, як підстави для проведення огляду, та інших документів, які б містили відомості щодо суб`єктів господарювання з наявними ознаками неповернення валютної виручки щодо яких детективами відділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів (на правах управління) ІНФОРМАЦІЯ_7 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_2 направлялись

для виконання доручення на проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення, а також листи щодо затримання вантажу та недопущення його експорту за межі митної території України.

Здійснити вказане можливо шляхом ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, внесеного 21.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань

за № 0000598 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 205-1, частиною третьою статті 209, частиною третьою статті 212 та частиною першою статті 263 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому наразі здійснюється детективами Підрозділу детективів (на правах управління) ІНФОРМАЦІЯ_4 та фактично перебуває у володінні Підрозділу детективів (на правах управління) ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою:

АДРЕСА_3 .

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, від неї надійшла заява про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити

з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання представника особи у володінні якої знаходяться документи

не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить

до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється

досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000080, розпочатому 08.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою

статті 364 Кримінального кодексу України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням

про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні

слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав

для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають

у володінні Підрозділу детективів (на правах управління)

ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно

ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи з розслідування кримінального провадження № 0000080, розпочатого 08.02.2023, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8

та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містяться

в матеріалах кримінального провадження № 0000598, внесеному 21.11.2022

до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 205-1, частиною третьою статті 209, частиною третьою статті 212 та частиною першою статті 263 Кримінального кодексу України, досудове

розслідування у якому здійснюється детективами Підрозділу детективів (на правах управління) ІНФОРМАЦІЯ_4 та фактично перебуває у володінні Підрозділу детективів (на правах управління) ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою:

АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися із матеріалами досудового розслідування та здійснити належним чином завірені копії документів, які у ньому містяться.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчій ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1