Справа № 442/6901/23
Провадження № 1-кс/442/1260/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 жовтня 2023 року

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (матеріали кримінального провадження №0000858 від 28.09.2023 за ознаками ч.4 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які місять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000858 від 28.09.2023 за ознаками ч.4 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які місять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , про те що просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 27.09.2023 приблизно о 17 год. 30 хв. зателефонувала на її номер мобільного телефону із номера НОМЕР_1 представилась працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_1 та шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа шахрайським способом її грошовими коштами із ' банківської карти банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 у сумі 14 000 грн, чим спричинила майнової шкоди.

В процесуальному статусі потерпілого допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що проживає за вище вказаною адресою, спільно із сім`єю. Користується номером мобільного телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 . У своєму користуванні має банківські карточки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Банківська карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер карти № НОМЕР_2 є валютною, на якій знаходились грошові кошти у сумі 814 доларів США. Дана банківська карточка відкрита орієнтовно у 2022. Вказана карта відкрита на її ім`я.

27.09.2023 приблизно 16 год. 27 хв. вона перебувала на вулиці неподалік місця свого проживання у м. Стебник, тоді до неї на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонував невідомий номер НОМЕР_4 . Вона підняла трубку, це виявились представники банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , та говорив робот «про те чи ОСОБА_6 не хоче поміняти пароль до входу в додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 », і запропонував натиснути цифру підтвердження для виконання операції. Так як ОСОБА_6 не хотіла змінювати пароль для входу в додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , то натиснула цифру «0» та вибивала слухавку. Тоді о 16 год. 41 хв. до неї на її мобільний номер телефону знову зателефонував невідомий її номер НОМЕР_5 , вона підняла слухавку, відразу її представились працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , як оператор та назвала свої дані, нею була ОСОБА_7 , табельний № НОМЕР_6 . Тоді працівниця банку почала розповідати що із її карточки за № НОМЕР_2 , намагаються зняти грошові кошти, та перепитала чи це справді ОСОБА_6 . Вона відповіла що ні, тоді працівник банку сказала що потрібно зробити захист на карточку, при цьому працівник банку сама назвала повний номер карточки, кодове слово, число до якого дійсна карта і назвала код ССV, тобто повну інформацію по банківській карточці. Після цього як вона все назвала, ОСОБА_6 повірила що остання справді працівниця банку Львів, толі працівник банку сказала що на її телефон прийдуть смс повідомлення із кодом, який потрібно назвати для того щоб гроші не списались. І через секунду на її номер телефону справді надійшла смс повідомлення, зміст якої був «Увага Ви підтверджуєте оплату на суму 14 000.00 UAH, з карти *4970.RPAY Код підтвердження НОМЕР_7 Не розголошуйте цей код іншим особам! ОСОБА_6 цей код не назвала оскільки сказала, що в даній смс повідомлення, зазначено що гроші мають списатись, тоді працівник банку наполягала що це потрібно щоб не списались. І надійшла інші смс повідомлення із аналогічним змістом про те із іншим кодом НОМЕР_8 , потім знову але код НОМЕР_9 ,та код НОМЕР_10 де вже мала списатись сума 25 255 грн. Галина не пригадує який саме код але назвала і тоді, її ніби стає зрозуміло що ОСОБА_6 не мала казати коду. І відразу сказала щоб зачекали і вонвазайшла в додаток Банк Львів і побачила що перед її очами знялись кошти у сумі 14 000 грн. Вона сказала працівниці Банку, що в неї із рахунку знялись кошти і працівник банку відразу відключила телефон. Після цього ОСОБА_6 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_6 та попросила щоб її перевірили грошові кошти на карточці. Працівниця підтвердила що гроші знялись і ОСОБА_6 попросила щоб карточку заблокували що вона і зробила.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації..

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України.

Вилучення оригіналів зазначених документів, які фактично містять відомості про вчинене правопорушення, для кримінального провадження буде мати доказове значення.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000858 від 28.09.2023 за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст.163 КПК України).

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом особи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали, подані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливим його задоволити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000858 від 28.09.2023 за ознаками ч.4 ст.190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вилучення вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період часу з 26.09.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_2 ;

- інформації по інших картковому рахунку контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 та виписки по руху коштів по даному рахунку;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 через банкомати, чи каси відділень АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 26.09.2023 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритого в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

-історію авторизації, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_2 , які зберігаються в установі АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення з відділення АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться у АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Зобов`язати керуючого АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської картки № НОМЕР_11 з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1