Справа № 209/6800/23
Провадження № 1-кс/209/1052/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000780 від 29.10.2023 року слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000780 від 29.10.2023 року за ч.4 ст.190 КК України, згідно якого встановлено, що 29.10.2023 року до ВП №1 КРУП звернувся із заявою ОСОБА_5 , про те, що 29.10.2023 року невстановлена особа за допомогою ЕОМ, через посилання ОЛХ, яке було надіслано на номер телефону через додаток Вайбер, шахраським шляхом заволоділа грошовими коштами з карти НОМЕР_1 у сумі 1287 грн., що належать ОСОБА_5

29.10.2023, розпочато досудове розслідування за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України.

29.10.2023 за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснила, що 29.10.2023, він через сайт «ОЛХ» продавав велосипед. В подальшому йому була надіслане посилання через додаток Вайбер, та перейшовши по посиланню карти НОМЕР_1 у сумі 1287 грн., що належать ОСОБА_5 були списані грошові кошти у сумі 1287 грн.

Відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять банківську таємницю, включаючи відомості про рух коштів по банківській картці, відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку/картки № НОМЕР_2 та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення слідчий просить суд надати їй або за її дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні вказаної юридичної особи .

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що особа, яка користується банківською карткою може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібного для розслідування інформацію про обставини його вчинення, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , старшому слідчому ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому слідчому ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , або за її дорученням: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП ВП№1Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП№1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 за дорученням слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківського рахунку/картки № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і банківської справи володільця вказаного рахунку/картки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , головне відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вказаного вилучення в Лівобережному відділенні м. Кам`янське Дніпропетровської області, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ; банківської справи на кого зареєстровано банківський рахунок/картку № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на її ім`я, рух грошових кошів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать власнику банківського рахунку/картки № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 29.10.2023 до 30.10.2023. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок; вказати день, час, місце зняття грошових коштів із картки/рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 29.10.2023 до 30.10.2023. Фотознімки хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 08 листопада 2023 року по 08 грудня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1