Справа № 953/8877/23
н/п 1-кс/953/7439/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" листопада 2023 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 від 21.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

21 вересня 2023 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам ІНФОРМАЦІЯ_1 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по договору підряду № 122 на капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 , згідно із зазначеним у клопотанні переліком.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000119 від 21.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Так, прокурором Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури під час здійснення вивчення стану законності при здійсненні процедур закупівель за державні кошти органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями Харківської області, за результатами моніторингу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що 06.05.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір підряду № 122 на капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 . Ціна договору 11 222 000 грн. Строк виконання робіт 31.12.2020.

21.07.2023 Зміївським відділом Чугуївської місцевої прокуратури відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 21.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

22.08.2023 постановою Першого заступника керівника Харківської обласної прокуратури здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчим СУ ГУНП в Харківській області.

Вказує, що в ході проведення досудового розслідування, 13.08.2020 в порядку ст. 93 КПК України, для встановлення істини по кримінальному провадженню та забезпечення проведення повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було направлено запит (вих.№ 8523/119-79/24-2020 від 13.08.2020), з метою отримання проектно-кошторисної документації за договором підряду № 122 на капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 , укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На теперішній час відповіді на вказаний запит не надходило.

Слідчий, для встановлення істини по кримінальному провадженню та забезпечення проведення повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування, з метою притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, вказує, що виникла необхідність у отриманні доступу до документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам ІНФОРМАЦІЯ_1 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по договору підряду № 122 на капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 , а саме: проектно-кошторисна документація в повному обсязі за розробленим та затвердженим проектом відповідно до вимог ДБН за договором підряду № 122 на капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 ; проект організації будівництва, проект виробництва робіт по договору підряду № 122 на капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 ; комплект робочих креслень, специфікацій обладнання та матеріалів з написами щодо відповідності виконаних в натурі робіт цим кресленням, специфікаціям або внесеним в них змінам за погодженням з проектною організацією та замовником; виконавча документація в повному обсязі (загальні журнали робіт, журнали авторського нагляду, акти на приховані роботи, спеціальні журнали робіт окремих видів робіт, акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій, звіт про витрату матеріалів) по договору підряду № 122 на капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 ; декларація про початок виконання робіт по договору підряду № 122 на капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 ; декларація про готовність об?єктів до експлуатації (за наявністю); розрахунок заробітної плати, яка діяла на момент складання актів на виконані роботи; підтверджуючі документи про фактичне застосування будівельних машин та механізмів; технічні паспорти на об?єкт, де проводились роботи за договором підряду № 122 на капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 ; чеки та накладні на застосовані матеріали, вироби та конструкції.

На думку слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Слідчим ОСОБА_3 електронним шляхом подано до суду заяву, якою прохав розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки сду не відомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000119 від 21.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Відомості про вчинення кримінальне правопорушення, передбачене частиною 2 статті 191 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2020 за фактом того, що в ході проведення моніторингу Інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що 06.05.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду №122 на капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 . Ціна договору - 11 222 000 грн. Однак, є підстави вважати, щопід час виконання робіт мав місце факт привласнення грошових коштів шляхом завищення вартості фактично виконаних робіт.

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені 21.07.2023 до ЄРДР за №0000119, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення документів.

13.08.2020 слідчим СВ старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000119 від 21.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, на підставі ст. 93 та 40 КПК України, направлено запит на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з проханням надати завірені належним чином копії документів, щодо капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 , а саме: - договір №122 від 06.05.2019; - додаткову угоду №1 від 24.12.2019 до договору №122 від 06.05.2019; - додаткову угоду №2 від 24.02.2020 до договору №122 від 06.05.2019; - план фінансування робіт по об`єкту від 06.05.2019; - план фінансування робіт по об`єкту від 24.12.2019 - Договірна ціна на капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 ; - Акти приймання виконаних робіт по капітальному ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 , по договору №122 від 06.05.2019, форми КБ-2в та додаткових угод; - Відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт по будівництву лікувально-фізкультурного комплексу, по договору №122 від 06.05.2019, форми КБ-2в та додаткових угод; - Розрахунки загальновиробничих витрат та довідки про вартість виконаних робіт та витрат до актів приймання виконаних робіт по капітальному ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 , по договору №122 від 06.05.2019, форми КБ-2в та додаткових угод; - Акти на приховані роботи, що виконувались при виконанні капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 , по договору №122 від 06.05.2019, форми КБ-2в та додаткових угод; - Договори субпідряду на виконання робіт при виконанні капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 , у разі їх укладення; - Договори про залучення фахівців з технічного нагляду та авторського нагляду при виконанні капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 . Акти виконаних робіт з технічного нагляду та авторського нагляду за результатами вказаних договорів, та квитанції про оплату; - Квитанції та бухгалтерські проводки з оплатою при виконанні капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 , відповідно до актів виконаних робіт; - Технічний паспорт по капітальному ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 ; - Проектна документація на проведення робіт по договору №122 від 06.05.2019, по капітальному ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 та додаткових угод; - Невід`ємні додатки до договору №122 від 06.05.2019, що містять кошториси із визначення договірної ціни та обґрунтування вартості виробничих ресурсів, включаючи моніторинг вартості будівельних виробів, матеріалів та конструкцій та додаткових угод; - Обґрунтування вартості будівельних виробів, матеріалів та конструкцій до договору №122 від 06.05.2019 та додаткових угод; - Загальний журнал будівельних робіт по договору №122 від 06.05.2019 та додаткових угод; - Товаротранспортні накладні на доставляння будівельних виробів та матеріалів, які використовувалися при проведенні робіт, по договору №122 від 06.05.2019 та додаткових угод; - Акти вхідного контролю будівельних конструкцій, виробів та матеріалів, які застосовувалися(-ються) при проведенні капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 по договору №122 від 06.05.2019 та додаткових угод. Вказаний перелік не є вичерпним, у разі наявності інших документів щодо капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 , прошу Вас надати завірені копії відповідних документів.

Згідно з ч.5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 від 21.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення засвідчених належним чином їх копій, по взаємовідносинам та взаєморозрахункам ІНФОРМАЦІЯ_1 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по договору підряду № 122 на капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 , а саме:

- проектно-кошторисна документація в повному обсязі за розробленим та затвердженим проектом відповідно до вимог ДБН за договором підряду № 122 на капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 ;

- проект організації будівництва, проект виробництва робіт по договору підряду № 122 на капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 ;

- комплект робочих креслень, специфікацій обладнання та матеріалів з написами щодо відповідності виконаних в натурі робіт цим кресленням, специфікаціям або внесеним в них змінам за погодженням з проектною організацією та замовником;

- виконавча документація в повному обсязі (загальні журнали робіт, журнали авторського нагляду, акти на приховані роботи, спеціальні журнали робіт окремих видів робіт, акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій, звіт про витрату матеріалів) по договору підряду № 122 на капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 ;

- декларація про початок виконання робіт по договору підряду № 122 на капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 ;

- декларація про готовність об?єктів до експлуатації (за наявністю);

- розрахунок заробітної плати, яка діяла на момент складання актів на виконані роботи;

- підтверджуючі документи про фактичне застосування будівельних машин та механізмів;

- технічні паспорти на об?єкт, де проводились роботи за договором підряду № 122 на капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 ;

- чеки та накладні на застосовані матеріали, вироби та конструкції, які перебувають у володінні

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали до 14.12.2023 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1