Справа № 449/1158/23
Перемишлянський районний суд Львівської області
УХВАЛА

19.02.2024 м.Перемишляни

Слідчий суддя Перемишлянського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

16 лютого 2024 року слідча СВ ВП №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 , звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом інформацію.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 03.07.2023 в чергову частину ВнП №2 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_3 , щодо прийняття мір до невідомої особи, яка 24.06.2023 близько 14:55 год. за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використанням інформаційних технологій шляхом розміщення оголошення у соціальній мережі «Фейсбук» щодо грошової допомоги, заволоділа грошовими коштами з банківських карток заявниці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , чим спричинила матеріальну шкоду на суму 4008 гривень. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим відділенням ВнП №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області 03.07.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 , яка повідомила, що проживає разом з своїм чоловіком ОСОБА_4 у с. Заставне Львівського району, Львівської області. 24.06.2023 вона перебувала в м. Львові, а її чоловік ОСОБА_4 перебував вдома по місцю проживання, та як їй пізніше стало відомо із слів чоловіка ОСОБА_5 , що він сидячи за комп`ютером, переглядав соціальні мережі, де натрапив на оголошення про надання грошової допомоги. Так, як чоловік ОСОБА_5 подумав, що це офіційне оголошення, то перейшов за даним посиланням та вказав її особисті дані, щоб зайти на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього, оскільки грошова допомога не надійшла, чоловік ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки хвилювався, щоб це не були шахраї. Цього ж дня до неї телефонували з банку та повідомили, що її картки заблоковані, а саме банківські картки з номерами: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . У зв`язку з даною ситуацією, 26.06.2023 року перебуваючи у м. Львові, вона вирішила зайти у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться по АДРЕСА_1 , щоб зняти грошові кошти, та взнати чому її картки заблоковані. Перебуваючи у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_4 », працівник банку повідомив їй, що 24.06.2023 з її карткових рахунків було здійснено загалом 4 (чотири) операції щодо трансакції грошових коштів у загальній сумі 3869 гривень (з врахуванням комісії банку), а саме з карткового рахунку № НОМЕР_1 дві операції у сумі 955 гривень (24.06.2023 о 14 год. 55хв.) та 995 гривень (24.06.2023 о 14 год. 54хв.) та з карткового рахунку № НОМЕР_2 дві операції у сумі 1004 грн. (24.06.2023 о 14 год. 54 хв.) та 995 гривень (24.06.2023 о 14 год. 55 хв.). Дізнавшись про те, що грошові кошти були зняті з її рахунку невідомою особою шахрайським шляхом, вона повідомила про це чоловіка ОСОБА_5 , та з даного приводу звернулась в поліцію. Будучи допитаним в якості свідка у даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , повідомив, що 24.06.2023 перебуваючи за адресом проживання с. Заставне, Львівського району, Львівської області, користуючись комп`ютером, гортав сторінки у соціальній мережі «Фейсбук», та натрапив на посилання: «Ви хочете отримати допомогу?». Його це зацікавило і він вирішив перейти за даним посиланням, де в подальшому йому було запропоновано авторизуватися через банк та він обрав « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого на комп`ютері з`явилося посилання у якому було запропоновано увійти в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що він і зробив, а саме вів пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належав його дружині ОСОБА_3 . Увійшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на сторінці йому висвітило два банківські карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належали його дружині ОСОБА_3 . На сторінці додатку було запропоновано ввести пін-код одного із банківських карткових рахунків, що він і зробив ввівши пін-код банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , який йому був відомий. Після чого на екрані монітора комп`ютера з`явилася стрічка, яка почала мигати, і він зрозумів, що щось не так, та зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_3 , де оператор йому повідомив, що із ним зв`яжуться. В подальшому йому зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що банківські карткові рахунки дружини заблоковані. Про даний факт він повідомив свою дружину ОСОБА_3 , яка звернулася у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де стало відомо, що із її банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , невідомою особою було знято грошові кошти в сумі близько 4000 гривень.

Прокурор та слідча в судове засіданні не з`явилися, проте подали на адресу суду клопотання про розгляд клопотання у їх відсутності, клопотання просять задоволити.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України - фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для встановлення істини слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Дана інформація відповідно до ст.161 КПК України не є складовою спілкування між захисником та його клієнтом (представником такого клієнта), або ж додатком до такого спілкування.

Дана інформація є інформацією про банківський рахунок та операції на користь клієнта оператора, а тому відповідно до п.5 ст.162 КПК України та ч.1, п.1-2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банківську таємницю» є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до абз.2 ч.6 ст.163 КПК України, ч.1-2 ч.2 ст.60, п.1-3 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», абз.1 ст.1, п.6 ст.2, абз.1 ч.1, ч.5-6 ст.8, п.6 ст.11, ч.3 ст.14, ч.1, п.2 ч.2 ст.21, ч.1 ст.27 Закону України «Про захист персональних даних» розкриття банківської інформації у формі розповсюдження персональних даних про трансакції по рахунку клієнта та про сам рахунок без повідомлення про це клієнта можливе лишень у випадках, передбачених Законом, зокрема, КПК України.

Банк відповідно до п.1.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою Правління НБ України №267 (від 14 липня 2006 року у редакції станом на 16 липня 2013 року) повинен забезпечити зберігання банківської таємниці задля запобігання її незаконному розкриттю.

Банк відповідно до п.4 ч.1 ст.61 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вживає застережень до розголошення банківської таємниці і може розкрити банківську таємницю лишень у наступних випадках, передбачених ч.1 ст.1076 ЦК України та п.1-3 ч.1 ст.62 Закону, а саме за: письмовим дозволом чи запитом власника рахунку (власник рахунку, на який переведено кошти, невідомий); письмовим запитом органу Національної поліції, однак лишень стосовно юридичної особи та фізичної особи-підприємця; рішенням суду.

Відповідно до п.3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці банк здійснює розкриття банківської таємниці в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задоволити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,--

У Х В А Л И В:

Клопотання - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливостю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , МФО національного банку України НОМЕР_5 , ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), який розташований за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 24.06.2023 по 26.06.2023 включно, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_1 та картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 24.06.2023 по 26.06.2023 включно;

-ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу з 24.06.2023 по 26.06.2023 включно по картковому рахунку № НОМЕР_1 та картковому рахунку № НОМЕР_2 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 та картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 24.06.2023 по 26.06.2023 включно;

- аудіозаписи звернень по картковому рахунку № НОМЕР_1 та картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 24.06.2023 по 26.06.2023 включно;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 24.06.2023 по 26.06.2023 включно з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

Виконання ухвали слідчого судді Перемишлянського районного суду Львівської області покласти на начальника слідчого відділення ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчого слідчого відділення ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , старшого слідчого слідчого відділення ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_7 , слідчим групи слідчих та за їх дорученням оперативним підрозділам, або іншому слідчому (групі слідчих) у провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Суддя ОСОБА_1