Справа№487/4201/23
Провадження №1-кс/487/2255/23
УХВАЛА

Іменем України

12.10.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000225 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документівАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання обґрунтовує наступним.

В провадженні СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження за № 0000225 від 24.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.06.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області з заявою звернулась громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій вона просить вжити заходів до невідомої особи котра 22.06.2023 представившись працівником банківської установи, під приводом збереження грошових коштів на банківському рахунку заявниці, заволоділа грошима у сумі 26000 гривень, які остання перевела на номер банківської карти НОМЕР_1 . Телефонний дзвінок заявниці від невідомої особи надійшов з НОМЕР_2 .

Вказана заява була зареєстрована до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 7931 від 23.06.2023 та відомості викладені в ній внесено 24.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000225, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлені наступні обставини вчинення кримінального правопорушення.

22.06.2023 близько 16:30 год. в банківський мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 надійшло повідомлення про підтвердження переказу грошових коштів у сумі 14000 грн. Після цього заявниці на її мобільний номер НОМЕР_3 відразу зателефонували з абонентського номеру НОМЕР_2 . Піднявши телефон з ОСОБА_4 почав розмову чоловік, який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », клієнтом якого потерпіла являється. Працівник банку повідомив, що наразі здійснюється несанкційний доступ до банківського рахунку заявниці, а саме невідома особа намагається здійснити переказ грошових коштів. У ОСОБА_4 були сумнів, щодо спілкування саме з банківським співробітником, але після того, як останній назвав номер банківської карти потерпілої та перші дві цифри пін-коду цієї карти, всі сумніви було розвіяні та остання була впевнена у розмові саме з працівником банку.

В подальшому, задля збереження грошових коштів, за вказівкою працівника банку ОСОБА_4 здійснила переказ, за допомогою банківського додатку, грошей у сумі 11000 (одинадцять тисяч) гривень зі свого рахунку НОМЕР_4 на номер банківської карти вказаний працівником банку як технічний рахунок НОМЕР_1 .

Потім, через технічні збій у роботі банківського додатку, заявниця не могла користуватись додатком та за для завершення переказу всіх грошових коштів з її рахунку, за вказівкою працівника банку остання направилась до найближчого банкомату розташованого в приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Прибувши за вказаною адресою ОСОБА_4 розмовляючи по телефону з працівником банку та за його вказівкою остання зняла готівку у сумі 15000 (п`ятнадцять тисяч) гривень з банкомату та потім відразу здійснила, за допомогою платіжного терміналу розташованого в приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_5 », поповнення номеру банківської карти № НОМЕР_1 , дійсно вважаючи, що тим самим збереже гроші переказуючи їх на резервний рахунок.

Після розмови з працівником банку, ОСОБА_4 відразу подзвонила на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , де їй повідомили, що остання спілкувалась з шахраєм.

Зрозумівши, що її ошукали потерпіла звернулась з заявою до поліції.

Також, в ході проведення досудового розслідування потерпілою ОСОБА_4 надано для проведення огляду свій мобільний телефон «Redmi T8» під час якого у встановленому банківському додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в розділі «Історії», виявлено проведену трансакцію 22.06.2023 о 16:21 год. з переказу грошових коштів у сумі 11150 (одинадцять тисяч сто п`ятдесят) гривень з банківського рахунку НОМЕР_4 належний ОСОБА_4 на номер банківської карти № НОМЕР_1 .

Крім того, з метою встановлення належності вказаного вище номеру банківської картки фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за IBAN номер) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6 та ввівши номер банківської карти № НОМЕР_1 (BIN Number - за якими можна визначити приналежність рахунку банку) встановлено банківську установу ? АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Оскільки встановлено, що 22.06.2023 стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником вказаного вище номеру банківської карти, вчинила кримінальний проступок відносно потерпілої.

Крім того, необхідно зазначити, що в результаті надання інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

До судового засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000225 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що зазначені у клопотанні речі (документи) можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні дізнавача. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Філії ? Миколаївське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-інформації по банківській карті № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 22 червня 2023 року по дату розгляду клопотання із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформації про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких за період з 22 червня 2023 року по дату розгляду клопотання здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформації про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, за період з 22 червня 2023 року по дату розгляду клопотання;

-інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_1 , за період з 22 червня 2023 року по дату розгляду клопотання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_1 за період з 22 червня 2023 року по дату розгляду клопотання у приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_1 , за період з 22 червня 2023 року по дату розгляду клопотання, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту;

- відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , та інші операції.

Ухвала дійсна до 12.12.2023 року.

Роз`яснити посадовим особами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1