Справа № 588/2634/23
Провадження № 1-кс/588/84/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 лютого 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 18.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 12.02.2024 звернувся до суду з указаним клопотанням, яке погоджене із заступником керівника Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000041, внесене до ЄРДР 18.02.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.02.2020, близько 16 години, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшло повідомлення про те, що її банківську картку заблоковано та необхідно перетелефонувати на вказаний номер телефону. Коли ОСОБА_5 зателефонувала на той номер, то слухавку взяв чоловік на ім`я ОСОБА_6 , який представився представником банку. Під час розмови останній повідомив, що їй прийде повідомлення, зміст якого необхідно буде йому продиктувати. У подальшому, ОСОБА_5 дійсно прийшло повідомлення з кодом, яке вона продиктувала ОСОБА_6 . Після цього даний чоловік назвав суму грошових коштів, які знаходилися на картковому рахунку ОСОБА_5 , та остання підтвердила, що саме ця сума є у неї на рахунку. Потім ОСОБА_6 сказав, що тепер можна користуватися карткою у звичайному режимі, після чого їхня розмова закінчилася. У подальшому ОСОБА_5 перевірила свій рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та виявила, що у неї зникло 10738 гривень. Остання перетелефонувала ОСОБА_6 та запитала, чому у неї зникли усі грошові кошти з картки, на що він їй повідомив, що ближчим часом гроші повернуться на її рахунок, але цього так і не сталося.

26.01.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду ОСОБА_1 від 05.01.2024, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано інформацію про те, що грошові кошти належні ОСОБА_5 в сумі 10738 грн. 15.02.2020 о 16:31 з належної їй банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано на банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , емітовану ОСОБА_7 , який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, виникла необхідність встановити всю можливу інформацію про рух коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_2 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Посилаючись на зазначені обставини, а також на те, щозі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, дізнавач ОСОБА_3 просить надати йому та групі дізнавачів СД відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- анкетні дані власника банківської платіжної картки № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 00 год. 00 хв. 15.02.2020 до 15.03.2020 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, але подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання також не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання дізнавача, установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 18.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шляхом обману зняла з належної їй банківської картки грошові кошти в сумі 10 738 грн, чим завдала майнової шкоди на вказану суму. До складу групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні входять ОСОБА_3 та ОСОБА_8 (а.с. 4, 5).

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила обставини вчинення кримінального правопорушення щодо зникнення з її банківської картки грошових коштів (а.с.6).

Відповідно до інформації, наданої 26.01.2024 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області від 05.01.2024, з банківського рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_5 , 15.02.2020 о 16 год. 31 хв. було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 10738 грн, на банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , емітовану ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с.7-9).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про власника та рух коштів по банківському картковому рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а дізнавачем доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей та документів дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_9 , оскільки вказаний дізнавач не входить до складу групи дізнавачів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 18.02.2020, в якому заявлено клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- анкетні дані власника банківської платіжної картки № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 00 год. 00 хв. 15.02.2020 до 00 год. 00 хв. 15.03.2020 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 15 березня 2024 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1