Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/9870/23
Провадження № 1-кс/644/1779/23
УХВАЛА

Іменем України

21 грудня 2023 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 10000520 від 28.11.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 10000520 від 28.11.2023 і просить надати старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_8 до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з можливістю отримання відомостей в електронному чи друкованому вигляді, а саме:

- інформації відносно персональних даних фізичних чи юридичних осіб на ім`я яких були видані платіжні картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору);

- операцій із платіжними картками № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням повних відомостей про контрагента - усіх 16 цифр без маскування ) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки ( із зазначенням повних відомостей про контрагента - усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки в період з 22.11.2023 по 24.11.2023;

- операцій із платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням повних відомостей про контрагента - усіх 16 цифр без маскування ) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням повних відомостей про контрагента - усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки в період з 22.11.2023 по теперішній час;

-записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку (платіжного застосунку), в період з 22.11.2023 по теперішній час;

- інформації відносно наявності у осіб, на ім`я яких були видані платіжні картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам (із зазначенням призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, повних відомостей про контрагента - усіх 16 цифр без маскування), в період з 22.11.2023 по теперішній час.

Клопотання мотивовано тим, що 27.11.2023 із заявою звернулась ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 23.11.2023 невстановлена особа (номер телефону встановлюється), під вигаданим приводом заробітку в інтернеті (оцінка товару на інтернет сайтах), шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 на загальну суму 9260 гривень, які остання знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 перерахувала на банківські карти № НОМЕР_3 (переказ на суму 1580 гривень) та № НОМЕР_4 (переказ на суму 7680 гривень), чим було завдано матеріальну шкоду ОСОБА_9 .

28.11.2023 матеріали досудового розслідування по даному факту були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 10000520 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала покази, що має банківські картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_8 ), видані на її ім`я.

22.11.2023 ОСОБА_9 у месенджері «Telegram» надійшло повідомлення від невідомої особи, яка запропонувала їй віддалену роботу, на що ОСОБА_9 погодилась та написала менеджеру на аккаунт в додатку «Telegram» з приводу роботи. Згодом невідома особа, з ім`ям аккаунту « ОСОБА_10 », надала інформацію з приводу роботи. Виконавши завдання, ОСОБА_9 отримала грошову винагороду у розмірі 120 грн на свою банківську картку № НОМЕР_6 .

23.11.2023 впродовж дня ОСОБА_9 продовжила виконувати завдання, а саме ставити лайки та робити викупи, за що отримувала грошову винагороду. Так, вона переказала грошові кошти у сумі 1580 грн зі своєї картки № НОМЕР_5 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , надану їй невідомою особою з ім`ям профілю « ОСОБА_10 ». ОСОБА_9 чекала на грошову винагороду, але невідома особа з ім`ям профілю « ОСОБА_10 », повідомила, що ОСОБА_9 необхідно доплатити ще 7680 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , що ОСОБА_9 і зробила, вона надіслала грошові кошти у сумі 7680 грн на картку, зазначену в повідомленні, а саме № НОМЕР_4 . Але невідома особа з ім`ям профілю « ОСОБА_10 » повідомила, що система автоматично генерує третє замовлення, яке необхідно виконати, після чого ОСОБА_9 надійдуть грошові кошти з відсотком. Так, ОСОБА_9 було необхідно надіслати 27800 грн, щоб виконати завдання та отримати грощові кощти. ОСОБА_9 повідомила невідому особу з ім`ям профілю « ОСОБА_10 », що не має змоги сплатити, оскільки у неї немає необхідної суми. На що невідома особа з ім`ям профілю « ОСОБА_10 » повідомила, що якщо ОСОБА_9 не виконає третє замовлення, то вона втратить свої грощові кощти. ОСОБА_9 неодноразово писала на акаунт з ім`ям профілю « ОСОБА_10 » з проханням повернути кощти, але грошові кошти їй так і не повернули.

Таким чином, ОСОБА_9 переказала грошові кошти на загальну суму 9260 грн, а саме переказ у розмірі 1580 грн на банківську картку № НОМЕР_3 та переказ у розмірі 7680 грн на банківську картку № НОМЕР_4 , емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та на теперішній час їй ніхто грошові кошти не повернув.

В ході досудового розслідування потерпіла надала квитанцію № АЕ8А- ЕХ02-2МВ2-58ХЗ від 23.11.2023 та квитанцію № 005Т-1Х7Е-СЕ64-Х98Р від 23.11.2023, в яких підтверджує дійсність вищевказаних грошових переказів.

Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, слідчий звернувся до суду з клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 10000520 від 28.11.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_8 до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з можливістю отримання відомостей в електронному чи друкованому вигляді, а саме:

- інформації відносно персональних даних фізичних чи юридичних осіб на ім`я яких були видані платіжні картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору);

- операцій із платіжними картками № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням повних відомостей про контрагента - усіх 16 цифр без маскування ) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки ( із зазначенням повних відомостей про контрагента - усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки в період з 22.11.2023 по 24.11.2023;

- операцій із платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням повних відомостей про контрагента - усіх 16 цифр без маскування ) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням повних відомостей про контрагента - усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки в період з 22.11.2023 по теперішній час;

-записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку (платіжного застосунку), в період з 22.11.2023 по теперішній час;

- інформації відносно наявності у осіб, на ім`я яких були видані платіжні картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам (із зазначенням призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, повних відомостей про контрагента - усіх 16 цифр без маскування), в період з 22.11.2023 по теперішній час.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.01.2024 включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1