Справа 127/3773/24
Провадження 1-кс/127/1643/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, капітана Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , за фіксування судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий четвертого СВ (з дислокацією у м. Вінниці) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, капітан ДБР ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням, яке погоджене з прокурором, про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001211 від 08.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 246, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на проведення обшуку.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що Слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001211 від 08.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366, ч. 2 ст. 246, ч.3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розтрати шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою, групою осіб з числа посадових осіб ДП «Тульчинське лісомисливське господарство» та ряду фізичних осіб-підприємців, належної підприємству лісопродукції.

Досудовим розслідуванням установлено, Досудовим розслідуванням встановлено, що головний інженер ДП «Тульчинське ЛМГ» ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , начальник майстерської дільниці ДП «Тульчинське ЛМГ» ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , старший майстер майстерської дільниці ДП «Тульчинське ЛМГ» ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ФОП ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання з метою власного незаконного збагачення здійснили розкрадання лісопродукції, належної ДП «Тульчинське ЛМГ» шляхом придбання лісопродукції класу якості «D» під виглядом « ОСОБА_9 », за підробленими документами на підставних осіб, за заниженими цінами, а саме за відпускними цінами дров «ПВ» для населення, таким чином уникаючи участь у аукціонах та цін утворених на конкурентних засадах, у результаті чого завдали збитків лісогосподарському підприємству. З цією метою ОСОБА_7 розподілив між учасниками злочинної схеми обов`язки, згідно яких як організатор, здійснив розробку схеми незаконного збагачення, до виконання якої підшукав та залучив учасників, здійснював контроль виконання покладених на них ролей та завдань, забезпечив матеріальну базу (територія, обладнання, транспортні засоби), здійснював фінансування протиправної діяльності, та забезпечував кінцеву реалізацію пиломатеріалів та дров колотих.

В свою чергу залучений до схеми як співвиконавець ОСОБА_8 , виконував наступні розподілені на нього ОСОБА_7 обов`язки: здійснив пошук каналів придбання лісопродукції за заниженою ціною та з фіктивними документами, підшукав посадових осіб ДП «Тульчинське ЛМГ», а саме головного інженера ДП «Тульчинське ЛМГ» ОСОБА_4 , начальника майстерської дільниці ДП «Тульчинське ЛМГ» ОСОБА_5 , старшого майстра майстерської дільниці ДП «Тульчинське ЛМГ» ОСОБА_6 , які погодились з метою отримання неправомірної вигоди реалізовувати лісопродукцію, з необхідними злочинній групі, якісними показниками, за заниженою ціною та з фіктивними документами; здійснював передачу коштів (проводив розрахунок) вищевказаним посадовим особам ДП «Тульчинське ЛМГ»; здійснював пошук фізичних осіб, на чиє ім`я і здійснювався відпуск лісопродукції з лісогосподарського підприємства, з метою уникнення участі в аукціонах; організовував транспортування лісопродукції з місць закупівлі до місця переробки.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , згідно наказу Державного підприємства Тульчинське лісомисливське господарство № 216-к від 28.12.2019, призначено на посаду майстра на лісозаготівельних роботах Шпиківської лісозаготівельної дільниці.

Згідно договору про повну матеріальну відповідальність від 02.01.2020 ОСОБА_6 приймає на себе повну матеріальну відповідальність за забезпечення збереження ввірених йому цінностей.

ОСОБА_6 будучи службовою особою, наділеною владою, а також організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, які, згідно його посадової інструкції полягають у здійсненні керівництва працівниками на лісосічних та нижньоскладських роботах, забезпечені виконання у встановлені терміни завдань з обсягів заготівлі деревини заданого сортименту на головному рубанні лісу, проведенні інших заготівельних заходів, провадить, приймання, облік, складування та відвантаження деревини споживачам, забезпечені їх збереження, перебуваючи у прямому підпорядкуванні головного інженера Державного підприємства Тульчинське лісомисливське господарство ОСОБА_4 , будучи, відповідно до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», ст. 89 Лісового кодексу України та «Положення про державну лісову охорону», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 976 від 16.09.2009, працівником правоохоронного органу та посадовою особою державної лісової охорони, діючи умисно, з корисливих мотивів в особистих інтересах та інтересах третіх осіб, вчинив кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов`язаної з наданням публічних послуг та кримінальне правопорушення проти власності за наступних обставин.

Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2021 № 1433 «Про затвердження переліку видів продукції, торгівля якими здійснюється виключно на організованих товарних ринках» затверджено перелік видів продукції, торгівля якими здійснюється виключно на організованих товарних ринках, до яких, окрім іншого відноситься деревина (лісоматеріали).

24.02.2022 Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України в Україні введено воєнний стан із 05:30 24.02.2022 строком на 30 діб, який в подальшому продовжується указами Президента України та діє по даний час.

Приблизно весною 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_6 , як до службової особи підприємства, уповноваженої на відпуск лісоматеріалів, з метою придбання ділової деревини класу якості «D», звернулись фізична особа-підприємець ОСОБА_7 та його знайомий ОСОБА_8 , які були з ним попередньо знайомі. Під час розмови з приводу відпуску деревини, ОСОБА_6 , повідомив ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , що він забезпечить відпуск ділової деревини класу якості «D», та випише документи на дров`яну деревину промислового використання нижчого сорту на підставі яких ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , зможуть її транспортувати. Одночасно, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , домовились, що заволодіють різницею коштів, яка при цьому виникає.

Відповідно до пункту 3.2 тимчасової інструкції з електронного обліку лісопродукції лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки затвердженої наказом Державного агентства лісових ресурсів України № 202 від 27.06.2012, товарно-транспортна накладна (форма 1-ТТН (ліс)) за допомогою мобільного принтера друкується у чотирьох примірниках та здійснюється вивантаження (передача) даних щодо відпущеної деревини до облікової системи підприємства.

Згідно вищевказаного нормативно - правового документа, товарно - транспортна накладна, (форма 1-ТТН (ліс)), яка підготовлена та передана до облікової системи в електронному форматі, і має як документ електронний код та захищена від підробки штрих-кодом, то в подальшому вона не завіряється печаткою. Усі примірники завіряються тільки підписами відправника, водія, що прийняв вантаж для перевезення та одержувача.

Матеріально-відповідальні особи, що відправили лісопродукцію в установлені підприємством строки, повинні звірити відправлену (одержану) на кінцевий склад лісопродукцію, роздрукувати із кишенькового персонального комп`ютера Реєстр товарно-транспортних накладних на відпуск деревини (форма ЛГ-9). Реєстр товарно-транспортних накладних роздруковується в трьох примірниках, перший з яких залишається в одержувача лісо продукції, другий видається відправнику, а третій разом зі звітом здається в бухгалтерію підприємства.

Встановлено, що вивезення лісопродукції на кінцеві склади підприємства (проміжні склади, цехи переробки та інші підрозділи) власним транспортом здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку документів, необхідних для здійснення перевезення вантажу автомобільним транспортом у внутрішньому сполученні» № 25.02.2009 на підставі спеціалізованої Товарно-транспортної накладної 1-ТТН (ліс), затвердженої наказом Держлісагентства України, а тому накладна є офіційним документом, що свідчить про факт відпуску деревини та сплати за неї грошових коштів.

Таким чином, товарно - транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом є матеріальним носієм інформації, яка підтверджує подію та факти, які спричинили наслідки правового характеру та може бути використана як документ у правовозастосовчій діяльності.

Так, на виконання злочинного умислу 22.06.2022, майстер на лісозаготівельних роботах Шпиківської лісозаготівельної дільниці ОСОБА_6 , за попередньою змовою з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в супереч інструкції з ведення електронного обліку деревини, та посадової інструкції майстра на лісозаготівельних роботах, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2021 № 1433 «Про затвердження переліку видів продукції, торгівля якими здійснюється виключно на організованих товарних ринках» затверджено перелік видів продукції, торгівля якими здійснюється виключно на організованих товарних ринках, у невстановлений досудовим розливанням час, перебуваючи на території Шпиківського лісництва Державного підприємства «Тульчинське лісомисливське господарство» квартал 39, виділ 9, з метою штучного заниження вартості ділової деревини класу якості «D», за допомогою кишенькового персонального комп`ютера вніс до офіційних документів, а саме: товарно-транспортних накладних - ліс № 675170, № 675171, № 675172 від 22.06.2022 завідомо неправдиву інформацію про кількісні та якісні характеристики деревини, що підлягає реалізації, а саме: дров`яної деревини промислового використання, фактично здійснивши відпуск ділової деревини класу якості «D», після чого роздрукував та підписав їх як майстер на лісозаготівельних роботах.

На даний час з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, мобільних терміналів зв`язку (смартфони, мобільні телефони), грошових коштів отриманих злочинним шляхом, повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування у вказаному провадженні у слідства виникла необхідність у підтвердженні та документуванні злочинів працівниками правоохоронних органів, а також здобуття доказів які мають значення для досудового розслідування та які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також вказувати на причетність інших осіб.

Таким чином, без отримання зазначених речей та документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи складність провадження доступ до майна, яке може бути вилучено під час обшуку неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку, оскільки існує реальна загроза його пошкодження або знищення, з метою приховування слідів кримінального правопорушення та уникнення винними особами від кримінальної відповідальності.

Згідно вимог ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

За встановлених обставин, для забезпечення ст. 2 КПК України у частині повного розслідування кримінального провадження та з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, орган досудового розслідування приходить до висновку, що саме обшук у вказаному приміщенні є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення об`єктів протиправних дій, знаряддя злочину, майна, яке здобуте у результаті його вчинення, інших речей та документів, які мають значення для кримінального провадження, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Таким чином, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою проживання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (на земельній ділянці із кадастровим номером :07:002:0898).

Встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна за вказаною адресою розташований будинок, який на праві приватної власності належить ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 ..

За таких обставин, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та додані до нього матеріали в їх сукупності, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 234 КПК передбачено, що клопотання про обшук має містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Крім цього, п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. Будь - яких належних та допустимих доказів, в підтвердження того, що з часу внесення відомостей до ЄРДР, тобто з 08 жовтня 2021 року, до тепер, за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться речі та документи, які мають відношення до кримінального правопорушення - слідчому судді в ході розгляду клопотання надано, доведено не було.

З огляду на вищенаведене, враховуючи те, що в ході розгляду встановлено необґрунтованість та недоведеність клопотання, тому слідчий суддя дійшов висновку, що у задоволенні клопотання старшого слідчого четвертого СВ (з дислокацією у м. Вінниці) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, капітана ДБР ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001211 внесеного до ЄРДР 08.10.2021 про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 - слід відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст. 233, 234, 235, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, капітана Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001211 внесеного до ЄРДР 08.10.2021 про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 - відмовити.

Відповідно до ч. 6 ст. 234 КПК України у разі відмови у задоволенні клопотання про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи слідчий, прокурор не має права повторно звертатися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на обшук того самого житла чи іншого володіння особи, якщо у клопотанні не зазначені нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя