печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банків, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_5 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000241 відомості про яке 01.02.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом привласнення, розтрати майна, заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та за фактом службового підроблення, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) виконує для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) субпідрядні будівельно-монтажні роботи по улаштуванню монолітного каркасу на об`єкті - будівництво житлових будинків № 13.1, АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 у складі об`єкта будівництва «Комплексна забудова мікрорайонів VI, VII, VIII, IX, X, XIII багатофункціонального житлового району (VI, VII, IX, X, XIII мікрорайони)» за будівельною адресою: АДРЕСА_11 та будівельно-монтажні роботи по улаштуванню монолітного каркасу на об`єкті будівництва багатоповерхового житлового будинку АДРЕСА_12

Так, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою прикриття своє незаконної діяльності, вносять до офіційних документів завідомо неправдиві відомості до податкової звітності, а саме безтоварні фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_8 ) на загальну суму - 107 415 962,82 грн., в тому числі податку на додану вартість - 17 902 660,65 грн.

Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою створення явлення про виконанні роботи/послуги, відображають в податковій звітності безтоварні фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_8 ) на загальну суму - 107 415 962,82 грн., в тому числі податку на додану вартість - 17 902 660,65 грн.

Поряд з цим встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » входять до сфери управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) серед яких є інвестиційні фонди, які перебувають також перебувають в управлінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та фондами а саме: ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_10 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_11 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_12 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_13 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »(код ЄДРІСІ НОМЕР_14 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_15 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_21 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_23 , код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_25 , код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_27 , код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код ЄДРПОУ НОМЕР_30 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , які протиправно залучають кошти від фізичних осіб, нібито у якості інвестицій, шляхом введення покупців в оману щодо обставин, які мають істотне значення.

Слідчим зазначено, що на даний час з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню, що визначені у ст. 91 КПК України, а саме події кримінального правопорушення та визначення розміру шкоди завданого кримінальним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації яка зазначена в клопотанні, та перебуває у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_5 , стосовно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ».

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володіляця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000241 відомості про яке 01.02.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом привласнення, розтрати майна, заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та за фактом службового підроблення, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно частково задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_5 . з можливістю ознайомитись з документами та інформацією, а також вилучити належним чином їх завірені копії, за період з 01.01.2021 по теперішній час, стосовно: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код ЄДРПОУ НОМЕР_30 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим суддею не встановлена і слідчим не доведена, а відтак, клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні: старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, в тому числі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_5 . з можливістю ознайомитись з документами та інформацією, а також вилучити належним чином їх завірені копії, за період з 01.01.2021 по 25.12.2023, стосовно: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код ЄДРПОУ НОМЕР_30 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , які перебувають у володінні:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 : НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_33 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код ЄДРПОУ НОМЕР_30

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 : НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ;

-АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_3 : НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ;

-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " МФО НОМЕР_4 : НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_5 : НОМЕР_44 , що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , а саме:

- документів про клієнта банку (юридичну справу), заяв про відкриття та закриття рахунків, додатків до них, копій документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, копій їх паспортів);

- технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, ІР адреси входу в систему Банк-Клієнт в електронному вигляді та на папері.

- документів (виписок) про рух грошових коштів по рахункам із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ), дати та часу операції, призначення платежу в електронному вигляді та на папері.

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку, та придбання і продажу цінних паперів (акції, облігації, купони до них, бони, векселі та інші) за вказаний період;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для придбання золото та інших дорогоцінних металів у вигляді зливків, пластин та монет, а також сертифікати, облігації, варанти та інші цінні папери, номінал яких виражено у золоті, дорогоцінні камені;

- договорів іпотеки та договорів, (контрактів, угод) зовнішньоекономічної діяльності;

- інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).

В решті клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1