Справа № 461/8484/23
Провадження № 1-кс/461/5561/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11.10.2023 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000030 від 23.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, погодженим прокурором Яворівського відділу Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , а саме: податковий рахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум отриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, що подавалися ФОП « ОСОБА_5 », РНОКПП НОМЕР_2 , та ФОП « ОСОБА_6 », РНОКПП НОМЕР_3 , з вказанням повних даних за 2022 та 2023 роки (всі квартали); повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг- контракту, з вказанням всіх та повних даних, що подавалися ФОП « ОСОБА_5 », РНОКПП НОМЕР_2 , та ФОП « ОСОБА_6 », РНОКПП НОМЕР_3 , за 2022 та 2023 роки (всі квартали).

Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Відділом слідчого управління ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000030 від 23.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, за попередньо змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ) здійснює пошук військовозобов`язаних громадян України, які встановленим порядком не виключені з військового обліку та мають на меті у будь який спосіб потрапити на територію Європейського Союзу, після чого спільно з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) маючи особистий ключ доступу організовують їх незаконне переправлення через державний кордон України шляхом внесення до інформаційної системи «Шлях» (ЄКІС) ІНФОРМАЦІЯ_4 з безпеки на транспорті в якості водіїв ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_6 ».

В подальшому, будучи внесеними до вказаної системи військовозобов`язані громадяни - клієнти правопорушників безперешкодно покидають територію України на транспортних засобах, на яких вказані ФОП здійснюють свою господарську діяльність.

Безпосередній перетин державного кордону України здійснюється через пункти пропуску, що знаходяться в межах Львівської області.

Фізичними особами-підприємцями від імені яких вносяться відповідні відомості в систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ФОП « ОСОБА_5 », РНОКПП НОМЕР_2 , дата реєстрації: 05.02.2010, адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , та ФОП « ОСОБА_6 », РНОКПП НОМЕР_3 , дата реєстрації: 23.07.2009, адреса реєстрації: АДРЕСА_3 .

Слідчий зазначає, що з метою підтвердження або спростування незаконної схеми, яку використовують правопорушники у своїй діяльності, пов`язаній з організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, виникла об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ). Необхідна інформація, це: податковий рахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум отриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, що подавалися ФОП « ОСОБА_5 », РНОКПП НОМЕР_2 , та ФОП « ОСОБА_6 », РНОКПП НОМЕР_3 за 2022 та 2023 роки (всі квартали); повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг- контракту, з вказанням всіх та повних даних, що подавалися ФОП « ОСОБА_5 », РНОКПП НОМЕР_2 , та ФОП « ОСОБА_6 », РНОКПП НОМЕР_3 , за 2022 та 2023 роки (всі квартали).

Слідчий вказує, що інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки за їх допомогою і з урахуванням даних, викладених у них, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, орган досудового розслідування зможе повно та ефективно провести розслідування, встановити всіх причетних осіб та дослідити механізм вчинення кримінального правопорушення. Вилучення та вивчення затребуваних документів відобразить звітність ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_6 » та об`єктивне відображення працевлаштованих працівників та їх кількість.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів. Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000030 від 23.06.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, , з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- податковий рахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум отриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, що подавалися ФОП « ОСОБА_5 », РНОКПП НОМЕР_2 , та ФОП « ОСОБА_6 », РНОКПП НОМЕР_3 , з вказанням повних даних за 2022 та 2023 роки (всі квартали);

- повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг- контракту, з вказанням всіх та повних даних, що подавалися ФОП « ОСОБА_5 », РНОКПП НОМЕР_2 , та ФОП « ОСОБА_6 », РНОКПП НОМЕР_3 , за 2022 та 2023 роки (всі квартали).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1