Справа № 214/1037/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2024 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СД СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000037 від 24.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000037 від 24.01.2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості про рух грошових коштів по рахунку ІПН НОМЕР_1 , ІВАN: НОМЕР_2 , з можливістю знаття їх копій, за період з 01.01.2024 по дату пред`явлення ухвали до виконання. Зокрема необхідно зазначити: інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет- ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

В обґрунтування клопотання вказує, що 23.01.2024 до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з проханням притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка надіслала повідомлення останньому на мобільний додаток «Телеграм» з пропозицією заробляти грошові кошти торгівлею на біржі. Після чого ОСОБА_5 зі своєї банківської картки НОМЕР_3 добровільно перерахував грошові кошти на банківську картку (номер якої не зберігся) грошові кошти в сумі 30 086 гривень. Грошові кошти заявнику не повернуто, додатковий заробіток не надано, чим завдано матеріальної шкоди на суму 30 086 гривень. Обставини події встановлюються.

Встановлено, що реквізити на які перераховував потерпілий грошові кошти ІПН НОМЕР_1 , ІВАN НОМЕР_2 , емітовано АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та

неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання

відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а

також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином є потреба у

здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив суд проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд доходить до наступного висновку.

Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000037 від 24.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання ( а.с.3), рапорт ( а.с. 4), протокол прийняття заяви про чинення кримінального правопорушення або таке, що готується від 23.01.2024 року ( а.с. 5), протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 ( а.с. 6), платіжну інструкцію на суму 28000 грн. від 15.01.2024 р. із зазначенням6 платник ОСОБА_5 , отримувач ОСОБА_6 , платіжну інструкцію на суму 9300 грн. від 11.01.2024 р. із зазначенням6 платник ОСОБА_5 , отримувач ОСОБА_6 ( а.с. 7,8)

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, оскільки для досягнення повноти та об`єктивності досудового розслідування необхідно отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення винних осіб, яким було перераховано грошові кошти на рахунок ІВАN НОМЕР_2 який емітовано в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З платіжної інструкції № 0.3.1 та платіжної інструкції 0.4.1 вбачається, що ОСОБА_7 здійснив перерахунок грошових коштів на ім`я ОСОБА_6 11.01.2024 року на суму 9300,00 грн. та 15.01.2024 року на суму 28000,00 грн., відповідно.

Беручи до уваги дати здійснення переказу грошових коштів ОСОБА_7 суд вважає, що клопотання дізнавача слід задовольнити частково та надати йому тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в клопотанні за період часу з 10.01.2024 року по 16.01.2024 року.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

Постановив:

Клопотання дізнавача СД СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000037 від 24.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості про рух грошових коштів по рахунку ІПН НОМЕР_1 , ІВАN: НОМЕР_2 , з можливістю знаття їх копій, за період з 10.01.2024 по 16.01.2024 року, зокрема необхідно зазначити: інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет- ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB -версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали до 13.04.2024 року

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1