печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 7463, адреса здійснення нотаріальної діяльності: АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчого не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник особи у володіні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не зявилась, належним чином була повідомлена, причини неявик суду не відомі. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання дійшов до наступного висновку. Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000752 від 20.09.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 311, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, а також ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідування зокрема встановлено, що ОСОБА_5 , будучи організатором організованої групи з незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин, та його дружина ОСОБА_6 , яка є учасником вказаної організованої групи, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) частини грошових коштів отриманих від незаконної діяльності організованої групи вирішили легалізувати їх шляхом придбання нерухомого та рухомого майна, тобто вчинити фінансові операції і правочини з коштами, одержаними внаслідок збуту особливо небезпечних психотропних речовин.

Так, ОСОБА_5 , будучи організатором організованої групи з незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин, будучи особою, яка ніде не працює, єдиним джерелом існування якого є лише заробіток, отриманий внаслідок збуту виготовлених організованою групою особливо небезпечних психотропних речовин, о 12 год. 43 хв. 18 жовтня 2022 року, знаходячись у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_2 , реалізуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_6 , спрямований на легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом, діючи умисно з корисливих мотивів, знаючи про незаконне одержання грошових коштів, придбав земельну ділянку з кадастровим номером :01:000:0055, площею 0.3302 га, за 12 668,72 грн., які одержані злочинним шляхом у якості плати за незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, та житловий будинок з прибудинковими приміщенням за адресою: АДРЕСА_3 , за 29 556,23 грн., які одержані злочинним шляхом у якості плати за незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, згідно договору купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки від 18.10.2022 номер 1731, який засвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_13 та внесено відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 251, 251, номери запису про право власності 48167916, 48167842, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 65164453 від 18.10.2022).

Продовжуючи подальшу реалізацію злочинного умислу направлену на легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом у якості плати за незаконний збут організованою групою особливо небезпечних психотропних речовин, ОСОБА_6 , будучи учасником організованої групи з незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин, будучи особою, яка ніде не працює, єдиним джерелом існування якої є лише заробіток, отриманий внаслідок збуту виготовлених організованою групою особливо небезпечних психотропних речовин, перебуваючи близько 12 год. 00 хв. 21 квітня 2023 року у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_4 , реалізуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_5 , спрямований на повторну легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом, діючи умисно з корисливих мотивів, знаючи про незаконне одержання грошових коштів, придбала земельну ділянку з кадастровим номером :07:000:0078, площею 0.0542 га, за 10 129 грн., які одержані злочинним шляхом у якості плати за незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, згідно договору купівлі-продажу від 21.04.2023 № 2035, який засвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_4 та внесено відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 251, номер запису про право власності 50009080, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 67293627 від 21.04.2023) та садовий будинок з надвірними спорудами за адресою: АДРЕСА_5 , за 88 594 грн., які одержані злочинним шляхом у якості плати за незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин згідно договору купівлі-продажу від 21.04.2023 № 2032, який засвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_4 та внесено відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040, номер запису про право власності 50008995, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 67293627 від 21.04.2023).

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправних дій, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів які становлять таємницю вчинення нотаріальних дій договору купівлі-продажу від 21.04.2023 № 2035 земельної ділянки з кадастровим номером :07:000:0078, площею 0.0542 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 251, номер запису про право власності 50009080, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 67293627 від 21.04.2023) та договору купівлі-продажу від 21.04.2023 № 2032 садового будинку з надвірними спорудами за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040, номер запису про право власності 50008995, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 67293627 від 21.04.2023), а також документів на підставі яких було укладено вказані договори, які посвідчені та перебувають у володінні приватного нотаріусу Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 7463, адреса здійснення нотаріальної діяльності: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання необхідно провести без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи приватного нотаріуса ОСОБА_4 або її представників, так як є вірогідність їх знищення, підміни з метою усунути можливість детально дослідити діяльність організованої групи і таким чином створити перешкоди для притягнення осіб до передбаченої законодавством відповідальності.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 7463, адреса здійснення нотаріальної діяльності: АДРЕСА_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати слідчим слідчої групи у складі: старших слідчих в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , старших слідчих першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , а також слідчих першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 в рамках кримінального провадження № 0000752 від 20.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 309, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю вчинення нотаріальних дій, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні приватного нотаріусу Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 7463, адреса здійснення нотаріальної діяльності: АДРЕСА_1 ), а саме оригіналу договору купівлі-продажу від 21.04.2023 № 2035 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , земельної ділянки з кадастровим номером :07:000:0078, площею 0.0542 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 251, номер запису про право власності 50009080, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 67293627 від 21.04.2023) та оригіналу договору купівлі-продажу від 21.04.2023 № 2032 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , садового будинку з надвірними спорудами за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040, номер запису про право власності 50008995, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 67293627 від 21.04.2023), належним чином завірених копій аркушів томів Реєстру для реєстрації нотаріальних дій, а також оригіналів документів на підставі яких було укладено вказані договори, зокрема: копії паспортів; копії реєстраційних номерів облікової картки платника податків; якщо сторона договору перебуває в шлюбі свідоцтво про реєстрацію шлюбу, якщо сторона договору розлучена свідоцтво про реєстрацію розірвання шлюбу; нотаріально посвідчена заява другого з подружжя про згоду на укладення договору або заява другого з подружжя про те, що майно, яке є предметом договору, набуте за особисті приватні кошти особи, яка укладає договір; якщо від імені фізичної особи діє представник за довіреністю довіреність, паспорт представника; якщо однією зі сторін договору є неповнолітня особа (віком від 14 до 18 років) або особа, цивільна дієздатність якої обмежена, подається нотаріально посвідчена згода на вчинення неповнолітньою особою правочину, одержана від батьків (усиновлювачів, піклувальників) та згода органу опіки та піклування; правовстановлюючі документи на нерухоме майно (договір купівлі - продажу; договір дарування; договір міни; свідоцтво про право власності, видане виконавчим комітетом міської, сільської Ради; свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя, видане нотаріусом; свідоцтво про право на спадщину; копія рішення суду (сторінки рішення пронумеровані, прошнуровані, рішення підписане суддею і містить відмітку про те, що його оригінал знаходиться в матеріалах справи); витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; звіт про визначення експертної оцінки нерухомого майна з належним чином завіреним висновком про вартість об`єкта оцінки та з копіями документів, що підтверджують повноваження оцінювача; довідка з місця проживання сім`ї та реєстрації (Форма-3) дійсна в день видачі; якщо у садовому будинку проживають малолітні або неповнолітні діти або вони є власниками нерухомого майна, що відчужується - дозвіл органу опіки та піклування на відчуження такого житлового приміщення (розпорядження районної державної адміністрації, рішення міської, сільської Ради); інші документи на підставі яких було укладено вказані договори. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею та надати їм можливість вилучити оригінали. Приватному нотаріусу Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 7463, адреса здійснення нотаріальної діяльності: АДРЕСА_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі. Зобовязати слідчого у кримінальному провадженні № 0000752 від 20.09.2022, після проведення експертизи повернути оригінали до Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 7463, адреса здійснення нотаріальної діяльності: АДРЕСА_6 , 23 У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/52298/23-к Прим.2 Слідчому: ОСОБА_3 Копія: Приватному нотаріусу Черкаському міському нотаріальному округу ОСОБА_4 Виконавець: ОСОБА_1 21.11.2023 р.