Справа № 202/151/24
Провадження № 1-кс/202/410/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000663 від 12.12.2023 року клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та речей,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя до наступного висновку.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000663 від 12.12.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування, встановлено, що протягом серпня 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 )

та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) укладено ряд договорів на виконання капітальних ремонтних робіт захисних споруд цивільного захисту в навчальних закладах м. Покров Дніпропетровської області.

За отриманою інформацією, посадові особи зазначеного управління

та службові особи підрядної організації впровадили механізм привласнення грошових коштів в ході виконання вказаних робіт шляхом внесення до тендерної документації недостовірної інформації щодо завищеної вартості будівельних матеріалів та кількості людино-годин, які внесені до актів форми КБ-2В та КБ3.

Так, в період серпня-грудня 2023 року проводились ремонтні роботи на підставі укладених договорів за наступними об`єктами:

-капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 . Роботи за вказаною адресою проводились на підставі наступних договорів:

1.3Т від 17.08.2023, вартість 5 млн. 650 тис. грн., строк виконання

до 15.12.2023, сплачено за вказаним договором - 5 млн. 650 тис. грн.

2.8Т від 03.11.2023, вартість 1 млн. 37 тис. грн., строк виконання робіт 20.11.2023, сплачено за вказаним договором 1 млн. 37 тис. грн.

3.10Т від 07.12.2023, вартість 360 тис. грн. , строк виконання робіт 15.12.2023, сплачено за зазначеним договором 360 тис. грн.

-Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту КЗ «

ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою:

АДРЕСА_2 .

1. 4Т від 11.08.2023, вартість 5 млн. 600 тис. грн., строк виконання

до 15.12.2023, сплачено за зазначеним договором 5 млн. 600 тис. грн.

2. 7Т від 03.11.2023, вартість 1 млн. 179 тис. грн., строк виконання 20.11.2023, сплачено за вказаним договором - 1 млн. 179 тис. грн.

-капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою:

АДРЕСА_5 .

1. 5Т від 11.08.2023, вартість 5 млн. 718 тис. грн., строк виконання

до 15.12.2023, сплачено за вказаним договором 5 млн. 667 тис. грн.

2. 9Т від 03.11.2023, вартість 2 млн. 118 тис. грн., строк виконання

до 2011.2023, сплачено за вказаним договором 2 млн. 118 тис. грн.

Додатково з`ясовано, що технічний нагляд за ремонтом вказаних захисних споруд здійснював ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований

за адресою:

АДРЕСА_6 .

Кошти за виконання вказаних капітальних ремонтних робіт замовник перераховував на банківський рахунок ПП « ОСОБА_4 », який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до банківського рахунку ПП « ОСОБА_4 », який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , в період з 01.06.2023, що надасть змогу підтвердити переказ грошових коштів від замовника на рахунок ПП « ОСОБА_4 » щодо фактичного об`єму виконаних робіт, призначити та провести судову економічну експертизу для підтвердження факту перерахування грошових коштів, окрім вказаного буде визначено з якого рахунку були зараховані грошові кошти ПП « ОСОБА_4 », підтвердження або спростування виведення грошових коштів з реального сектору економіки в тіньовий, в подальше обготівкування та розподіл між учасниками протиправної схеми.

Згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи мету доступу, слідчий суддя прийшов до переконання, що доцільно надати доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000663 від 12.12.2023 ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО № НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_1 (фактична адреса АДРЕСА_7 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

- інформації по рахунку НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_4 », а також по іншим рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО № НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_1 (фактична адреса АДРЕСА_7 ), в період з 01.06.2023 по 09 січня 2024 року, банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, exel, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат, призначення платежу по рахунку, залишок коштів на початок та кінець операційного дня, на паперовому та магнітному носіях (протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) за період з 01.06.2023 по 09.01.2024;

- документи, що містять інформацію про видані електронні ключі до зазначених рахунків та документи підтверджуючі їх отримання представником товариства, інформацію про електронний ключ, який був використаний для проведення транзакцій; інформацію, із зазначенням дати та часу, про IP-адреси з яких здійснювався вхід до системи та проводились транзакції;

- заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяви та інші документи на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, інших наявних документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків та документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк».

Встановити строк дії ухвали до 22 березня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1