Номер провадження:1-кс/521/489/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2024 року м. Одеса

Малиновський районний суд м. Одеси у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

за участю підозрюваного - ОСОБА_4

за участю підозрюваного - ОСОБА_5

за участю захисників адвокатів - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Малиновського районного суду м. Одеси клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , погоджене з заступником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000402 від 17.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, слідчий суддя

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0000402, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2023, за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів вбачається наступне.

Так, відповідно до ст. 68 Конституції України, кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

У подальшому, строк дії воєнного стану продовжено на 30 діб Указом Президента України № 133/2022 від 14.03.2022, з 25.04.2022 строк дії воєнного стану продовжено на 30 діб Указом Президента України від 18.04.2022 № 259/2022, затвердженим Законом України від 21.04.2022 № 2212-ІХ, з 25.05.2022 строк дії воєнного стану продовжено на 90 діб Указом Президента України від 17.05.2022 № 341/2022, затвердженим Законом України від 22.05.2022 № 2263-ІХ. Термін дії воєнного стану в подальшому продовжено на 90 діб Указом Президента України від 12 серпня 2022 року № 573/2022, затверджений Законом України № 2500-IX від 15.08.2022, а саме до 21.11.2022, надалі з 21.11.2022 Указом Президента України від 07.11.2022 № 757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затверджений Законом України № 2738- ІХ від 18.11.2022 до 19.02.2023, надалі з 19.02.2023 Указом президента України від 06.02.2023 № 8419 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затверджений Законом України № 58/2023 від 08.02.2023 до 20.05.2023, в подальшому Законом №3275-ІХ затверджено Указ Президента України від 26 липня 2023 року №451/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», яким строк дії воєнного стану в Україні продовжується з 05 години 30 хвилин 18 серпня 2023 року строком на 90 діб.

Відповідно до п. 2 Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» Військовому командуванню (Генеральному штабу Збройних Сил України, ІНФОРМАЦІЯ_1 , командуванням видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, управлінням оперативних командувань, командирам військових з`єднань, частин Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України) разом із Міністерством внутрішніх справ України, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати передбачені Законом України "Про правовий режим воєнного стану" заходи і повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави.

Крім того, п. 3 вказаного Указу зазначено, що у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені зокрема ст. 33 Конституції України, згідно з якою кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Відповідно до п. 8 Постанови Кабінету Міністрів України № 1455 від 29.12.2021 якою затверджено «Порядок встановлення особливого режиму в`їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан» визначено, що перетинання державного кордону в пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю на території, де введено воєнний стан, здійснюється з урахуванням обмежень, встановлених законодавством.

Проте, незважаючи на вимоги наведених нормативно-правових актів, ОСОБА_4 , всупереч обов`язку неухильного дотримання вказаних актів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки у вигляді порушення встановленого порядку перетину державного кордону України і бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.

У невстановлений досудовими розслідуванням час та місці, однак не пізніше середини червня 2023 року, ОСОБА_4 , керуючись злочинним умислом, спрямованим на власне незаконне збагачення, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та бажаючи настання таких наслідків, розробив злочинний план, згідно якого здійснював ряд дій, спрямованих на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, доведення таких дій до кінцевого результату та керівництво такими діями. При цьому, ОСОБА_4 розуміючи, що реалізація даного злочинного плану потребує залучення інших осіб, які будуть об`єднані загальною метою - отримання незаконного прибутку, вступив у злочинну змову із ОСОБА_5 та невстановленою в ході досудового розслідування особою.

У подальшому, у невстановлений досудовими розслідуванням час та місці, однак не пізніше середини липня 2023 року, ОСОБА_4 , керуючись єдиним злочинним умислом, спрямованим на власне незаконне збагачення та незаконне збагачення осіб, які перебували з ним у змові, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та бажаючи настання таких наслідків, із застосуванням кросплатформової системи миттєвого обміну дзвінками «WhatsApp», а також, за допомогою мобільного зв`язку зв`язався із особою призовного віку, а саме ОСОБА_11 та в ході телефонної розмови повідомив останньому про те, що має зв`язки та може організувати і здійснити його незаконне переправлення через державний кордон України до Республіки Молдова. Разом із цим, в телефонному режимі з ОСОБА_11 визначив суму грошової винагороди, яка складала 3500 доларів США за організацію його незаконного переправлення через державний кордон України на що останній надав свою добровільну згоду. З метою роз`яснення вказаного плану та визначення всіх деталей такого переправлення, ОСОБА_4 визначив місце особистої зустрічі із

ОСОБА_11 , а саме на АДРЕСА_2.

Далі, 13.07.2023 приблизно о 11:30 годині, ОСОБА_11 прибув до раніше вказаного йому місця зустрічі, а саме за адресою: АДРЕСА_2, де зустрівся із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , який, в свою чергу, прибув на вищевказане місце за вказівкою ОСОБА_4 , та у якого у користуванні перебував орендований автомобіль - «Renault Logan» д.н.з. НОМЕР_1 , білого кольору.

Прибувши на місце зустрічі ОСОБА_11 , за вказівкою ОСОБА_4 , сів на переднє пасажирське сидіння автомобіля «Renault Logan» д.н.з. НОМЕР_1 , та у подальшому ОСОБА_11 разом з ОСОБА_5 направилися на вказаному автомобілі до прикордонної зони України з Республікою Молдова, а саме населеного пункту Студене Вінницької області.

Надалі, ОСОБА_4 та невстановлена в ході досудового розслідування особа, в ході телефонної розмови із ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , демонстрували останньому свою обізнаність щодо конкретного способу незаконного перетину кордону, надавали поради та вказівки щодо дій ОСОБА_11 в момент самого перетинання кордону, піший шлях перетину поза межами державного пункту пропуску на території Вінницької області, морального стану, а також інші поради.

За вказівками невстановленої в ході досудового розслідування особи, яка діяла у групі разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ОСОБА_11 для здійснення успішного пішого переходу через державний кордон України, для зручності ведення дистанційних переговорів та орієнтування на місцевості, скористався мобільним телефоном ОСОБА_5 , по якому здійснювався безперервний зв`язок із невстановленою особою та ОСОБА_4 .

Того ж дня, а саме 13.07.2023 приблизно о 19:00, ОСОБА_11 під час постійного телефонного з`єднання по мобільному телефону ОСОБА_5 із невстановленою в ході досудового розслідування особою та ОСОБА_4 , здійснив незаконний перетин державного кордону України поза межами державного пункту пропуску.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовими розслідуванням час та місці, однак не пізніше кінця липня 2023 року, ОСОБА_4 , діючи відповідно обраної собі ролі та на виконання плану злочинної діяльності разом із невстановленою в ході досудового розслідування особою, керуючись єдиним злочинним умислом, спрямованим на власне незаконне збагачення та незаконне збагачення осіб, які перебували з ним у групі, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та бажаючи настання таких наслідків, із застосуванням кросплатформової системи миттєвого обміну дзвінками «WhatsApp», а також за допомогою мобільного зв`язку зв`язалися із особою призовного віку, а саме ОСОБА_12 , уході якої ОСОБА_4 повідомив останньому про те, що має зв`язки та може організувати і здійснити його незаконне переправлення через державний кордон України до Республіки Молдова. Разом із цим ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_12 , що організація перетину через державний кордон України коштуватиме останньому 3500 доларів США, на що останній надав свою добровільну згоду.

З метою роз`яснення вказаного плану та визначення всіх деталей такого переправлення ОСОБА_4 визначив місце особистої зустрічі із ОСОБА_12 на залізничному вокзалі у м. Одесі.

Далі, 18.08.2023 у ранковий час, ОСОБА_12 прибув до раніше вказаного йому місця зустрічі, а саме до залізничного вокзалу у м. Одесі, де зустрівся із ОСОБА_4 .

У ході особистої розмови ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_12 , що організує його незаконне переправлення через державний кордон України на територію Республіки Молдови, за що ОСОБА_12 повинен буде заплатити грошові кошти в сумі 3500 доларів США, на що ОСОБА_12 надав свою згоду та передав ОСОБА_4 зазначену останнім грошову суму.

Крім цього, аналогічним способом ОСОБА_4 домовився щодо організації незаконного перетину державного кордону України з особами призовного віку, а саме із ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 за грошову винагороду, на що останні надали свою добровільну згоду.

Так, 19.08.2023 у ранковий час, ОСОБА_4 пересуваючись на орендованому автомобілі ОСОБА_5 - «Renault Logan» д.н.з. НОМЕР_1 , прибув разом із ОСОБА_12 до залізничного вокзалу у м. Одесі, де зустрівся із трьома чоловіками призовного віку, а саме із ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

Під час зустрічі ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 купити квитки на потяг сполученням Одеса-Вінниця, що останні і зробили.

Того ж дня, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 сіли на потяг сполученням Одеса-Вінниця та увечері прибули до м. Вінниця, де за вказівкою ОСОБА_4 розселилися у номери готелів розділившись по двоє.

Надалі, 20.08.2023 в обідній час, невстановлена в ході досудового розслідування особа, за допомогою месенджеру «Телеграм» зв`язалася із ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , та надала вказівку зібратися біля Торгівельного центру «За Так» по вулиці Євгенія Пікуса, 1-А в м. Вінниця, замовити таксі та доїхати до населеного пункту Тиврів Вінницької області, де їх на автомобілі забрала інша невстановлена в ході досудового розслідування особа та відвезла до селища Студене Вінницької області, яке розташоване у прикордонній зоні.

Того ж дня, а саме 20.08.2023 приблизно о 21:00, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 розділившись по двоє, за вказівками невстановленої особи, яка діяла разом із ОСОБА_4 , пересувались по лісосмузі селища Студене Вінницької області у напрямку населеного пункту Студена-Ротар (ПМР) в районі прикордонного знаку № 0241.

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 20.08.2023 затримано співробітниками НОМЕР_2 прикордонного загону Державної Прикордонної служби України, які припинили протиправні дії осіб призовного віку, а ОСОБА_14 , в свою чергу, вдалося уникнути затримання Державної Прикордонної служби, та останній здійснив незаконний перетин державного кордону України.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовими розслідуванням час та місці, однак не пізніше середини вересня 2023 року, ОСОБА_4 , діючи разом із ОСОБА_5 та невстановленою в ході досудового розслідування особою, керуючись єдиним злочинним умислом, спрямованим на власне незаконне збагачення та незаконне збагачення осіб, які перебували з ним у групі, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та бажаючи настання таких наслідків, із застосуванням кросплатформової системи миттєвого обміну дзвінками «WhatsApp», а також за допомогою мобільного зв`язку зв`язалися із особою призовного віку, а саме ОСОБА_16 , та в ході якої ОСОБА_4 повідомив останньому про те, що має зв`язки та може організувати і здійснити його незаконне переправлення через державний кордон України до Республіки Молдова. Разом із цим ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_16 , що організація перетину через державний кордон України коштуватиме останньому 3500 доларів США, на що останній надав свою добровільну згоду. З метою роз`яснення вказаного плану та визначення всіх деталей такого переправлення, ОСОБА_4 визначив місце особистої зустрічі із ОСОБА_16 в районі залізничного вокзалу у м. Одесі.

У подальшому, 21.09.2023 приблизно о 09:40 годині, ОСОБА_16 прибув до раніше обговореного із ОСОБА_4 , місця зустрічі, а саме до залізничного вокзалу у м. Одесі, де зустрівся із ОСОБА_4 .

У ході особистої зустрічі ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою у групі із ОСОБА_5 та невстановленою в ході досудового розслідування особою, повідомив ОСОБА_17 , що організує незаконне переправлення останнього через державний кордон України на територію Республіки Молдови. ОСОБА_4 , з метою доведення свого умислу до кінця, в ході розмови, демонстрував свою обізнаність щодо конкретного способу незаконного перетину кордону, можливість усунення перешкод щодо незаконного перетину кордону через свої міцні зв`язки, надавав поради та вказівки щодо дій ОСОБА_16 в момент самого перетинання кордону, зазначив про піший шлях перетину поза межами державного пункту пропуску на території Вінницької області, що межує з ПМР, за що ОСОБА_16 повинен буде заплатити грошові кошти в сумі 3500 доларів США, на що ОСОБА_16 надав свою згоду та передав ОСОБА_4 зазначену грошову суму.

При цьому, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_16 , що йому необхідно буде сісти до автомобіля, де разом із ним також будуть їхати ще троє осіб, водій якого відвезе їх до кордону Молдови, та під час вказаної поїздки необхідно буде слухати вказівки вказаного водія та при виникненні у третіх осіб будь-яких питань у разі зупинки транспортного засобу, не зізнаватися щодо дійсних намірів поїздки та те, що передавались будь-кому грошові кошти.

Надалі, ОСОБА_16 , за вказівкою ОСОБА_4 , сів до автомобілю марки «Opel Astra», д.н.з. НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_5 та перебував за кермом. У той час в салоні автомобіля вже знаходились ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 .

В подальшому, ОСОБА_5 , разом із вказаними особами почав рух до кордону України та Республіки Молдова, де у подальшому вказаний автомобіль зупинено на стаціонарному пункті Управління патрульної поліції біля населеного пункту Дачне, Одеської області.

Проте, незважаючи на вимоги наведених нормативно-правових актів, ОСОБА_5 , всупереч обов`язку неухильного дотримання вказаних актів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки у вигляді порушення встановленого порядку перетину державного кордону України і бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.

У невстановлений досудовими розслідуванням час та місці, однак не пізніше середини червня 2023 року, ОСОБА_5 , керуючись злочинним умислом, спрямованим на власне незаконне збагачення, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та бажаючи настання таких наслідків, вступив у злочинну змову із ОСОБА_4 та невстановленою в ході досудового розслідування особою, з метою незаконного переправлення осіб через державний кордон України, доведення таких дій до кінцевого результату та керівництво такими діями.

У подальшому, у невстановлений досудовими розслідуванням час та місці, однак не пізніше середини липня 2023 року, ОСОБА_4 , керуючись єдиним злочинним умислом, спрямованим на власне незаконне збагачення та незаконне збагачення осіб, які перебували з ним у змові, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та бажаючи настання таких наслідків, із застосуванням кросплатформової системи миттєвого обміну дзвінками «WhatsApp», а також, за допомогою мобільного зв`язку зв`язався із особою призовного віку, а саме ОСОБА_11 та в ході телефонної розмови повідомив останньому про те, що має зв`язки та може організувати і здійснити його незаконне переправлення через державний кордон України до Республіки Молдова. Разом із цим, в телефонному режимі з ОСОБА_11 визначив суму грошової винагороди, яка складала 3500 доларів США за організацію його незаконного переправлення через державний кордон України на що останній надав свою добровільну згоду. З метою роз`яснення вказаного плану та визначення всіх деталей такого переправлення, ОСОБА_4 визначив місце особистої зустрічі із

ОСОБА_11 , а саме на АДРЕСА_2.

Далі, 13.07.2023 приблизно о 11:30 годині, ОСОБА_11 прибув до раніше вказаного йому місця зустрічі, а саме за адресою: АДРЕСА_2, де зустрівся із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , який, в свою чергу, прибув на вищевказане місце за вказівкою ОСОБА_4 , та у якого у користуванні перебував орендований автомобіль - «Renault Logan» д.н.з.

НОМЕР_1 , білого кольору.

Прибувши на місце зустрічі ОСОБА_11 , за вказівкою ОСОБА_4 , сів на переднє пасажирське сидіння автомобіля «Renault Logan» д.н.з. НОМЕР_1 , та у подальшому ОСОБА_11 разом з ОСОБА_5 направилися на вказаному автомобілі до прикордонної зони України з Республікою Молдова, а саме населеного пункту Студене Вінницької області.

Надалі, ОСОБА_4 та невстановлена в ході досудового розслідування особа, в ході телефонної розмови із ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , демонстрували останньому свою обізнаність щодо конкретного способу незаконного перетину кордону, надавали поради та вказівки щодо дій ОСОБА_11 в момент самого перетинання кордону, піший шлях перетину поза межами державного пункту пропуску на території Вінницької області, морального стану, а також інші поради.

За вказівками невстановленої в ході досудового розслідування особи, яка діяла у групі разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , для здійснення успішного пішого переходу через державний кордон України, для зручності ведення дистанційних переговорів та орієнтування на місцевості, скористався мобільним телефоном ОСОБА_5 , по якому здійснювався безперервний зв`язок із невстановленою особою та ОСОБА_4 .

Того ж дня, а саме 13.07.2023 приблизно о 19:00 годині, ОСОБА_11 під час постійного телефонного з`єднання по мобільному телефону ОСОБА_5 із невстановленою в ході досудового розслідування особою та ОСОБА_4 , здійснив незаконний перетин державного кордону України поза межами державного пункту пропуску.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовими розслідуванням час та місці, однак не пізніше середини вересня 2023 року, ОСОБА_4 , діючи разом із ОСОБА_5 та невстановленою в ході досудового розслідування особою, керуючись єдиним злочинним умислом, спрямованим на власне незаконне збагачення та незаконне збагачення осіб, які перебували з ним у групі, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та бажаючи настання таких наслідків, із застосуванням кросплатформової системи миттєвого обміну дзвінками «WhatsApp», а також за допомогою мобільного зв`язку зв`язалися із особою призовного віку, а саме ОСОБА_16 , та в ході якої ОСОБА_4 повідомив останньому про те, що має зв`язки та може організувати і здійснити його незаконне переправлення через державний кордон України до Республіки Молдова. Разом із цим ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_16 , що організація перетину через державний кордон України коштуватиме останньому 3500 доларів США, на що останній надав свою добровільну згоду. З метою роз`яснення вказаного плану та визначення всіх деталей такого переправлення, ОСОБА_4 визначив місце особистої зустрічі із ОСОБА_16 в районі залізничного вокзалу у м. Одесі.

У подальшому, 21.09.2023 приблизно о 09:40 годині, ОСОБА_16 прибув до раніше обговореного із ОСОБА_4 , місця зустрічі, а саме до залізничного вокзалу у м. Одесі, де зустрівся із ОСОБА_4 .

У ході особистої зустрічі ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою у групі із ОСОБА_5 та невстановленою в ході досудового розслідування особою, повідомив ОСОБА_16 , що організує незаконне переправлення останнього через державний кордон України на територію Республіки Молдови. ОСОБА_4 , з метою доведення свого умислу до кінця, в ході розмови, демонстрував свою обізнаність щодо конкретного способу незаконного перетину кордону, можливість усунення перешкод щодо незаконного перетину кордону через свої міцні зв`язки, надавав поради та вказівки щодо дій ОСОБА_16 в момент самого перетинання кордону, зазначив про піший шлях перетину поза межами державного пункту пропуску на території Вінницької області, що межує з ПМР, за що ОСОБА_16 повинен буде заплатити грошові кошти в сумі 3500 доларів США, на що ОСОБА_16 надав свою згоду та передав ОСОБА_4 зазначену грошову суму.

При цьому, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_16 , що йому необхідно буде сісти до автомобіля, де разом із ним також будуть їхати ще троє осіб, водій якого відвезе їх до кордону Молдови, та під час вказаної поїздки необхідно буде слухати вказівки вказаного водія та при виникненні у третіх осіб будь-яких питань у разі зупинки транспортного засобу, не зізнаватися щодо дійсних намірів поїздки та те, що передавались будь-кому грошові кошти.

Надалі, ОСОБА_16 , за вказівкою ОСОБА_4 , сів до автомобілю марки «Opel Astra», д.н.з. НОМЕР_3 ,за кермом якого перебував ОСОБА_5 . У той час в салоні автомобіля вже знаходились ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 .

В подальшому, ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_4 , разом із вказаними особами почав рух до кордону України та Республіки Молдова, де у подальшому вказаний автомобіль зупинено на стаціонарному пункті Управління патрульної поліції біля населеного пункту Дачне, Одеської області.

21.09.2023 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

21.09.2023 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

22.09.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

22.09.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

22.09.2023 слідчим суддею підозрюваному ОСОБА_4 обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 21.11.2023 з можливістю внесення застави у розмірі 1159 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 3 110 756 (три мільйони сто десять тисяч сімсот п`ятдесят) гривень.

22.09.2023 слідчим суддею підозрюваному ОСОБА_5 обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 21.11.2023 з можливістю внесення застави у розмірі 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 1 342 000 (один мільйон триста сорок дві тисячі) гривень.

14.11.2023 керівником Малиновської окружної прокуратури м. Одеси строк досудового розслідування у кримінальному проваджені продовжено до 3-х місяців, тобто до 22.12.2023.

16.11.2023 слідчим суддею підозрюваному ОСОБА_4 продовжено міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 22.12.2023 з можливістю внесення застави у розмірі 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 1 342 000 (один мільйон триста сорок дві тисячі) гривень.

16.11.2023 слідчим суддею підозрюваному ОСОБА_5 продовжено міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 22.12.2023 з можливістю внесення застави у розмірі 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 1 342 000 (один мільйон триста сорок дві тисячі) гривень.

21.12.2023 слідчим суддею Малиновського районного суду м. Одеси строк досудового розслідування у кримінальному проваджені продовжено до 5 місяців, тобто до 22.02.2024.

21.12.2023 слідчим суддею підозрюваному ОСОБА_4 продовжено міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 18.02.2024 з можливістю внесення застави у розмірі 800 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 2 147 200 (два мільйони сто сорок сім тисяч двісті) гривень.

21.12.2023 слідчим суддею підозрюваному ОСОБА_5 продовжено мір запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 18.02.2024 з можливістю внесення застави у розмірі 400 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 1 073 600 (один мільйон сімдесят три тисячі шістсот) гривень.

25.01.2024 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

25.01.2024 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Орган досудового розслідування вказує про неможливість завершення досудового розслідування у 22.02.2024 року, оскільки є необхідність проведення слідчих дій, які невиконанні у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження.

Зокрема, у кримінальному провадженні необхідно отримати висновки експертиз відео- звукозапису за експертною спеціальністю 7.2 «Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ», які призначені 29.01.2024 року.

Також, необхідно отримати матеріали виконання доручення слідчого від 08.01.2024 року працівниками УМП ГУНІ в Одеській області, щодо встановлення анкетних даних невстановленої особи, яка безпосередньо здійснювала онлайн координацію осіб, під час їх незаконного перетину державного кордону України, розсекретити ухвали Одеського апеляційного суду та інші супровідні документи, провести обшуки, дозвіл на які надано ухвалами слідчого судді, а також отримати відповідь з РТЦК та СП відносно осіб, яких ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та невстановлена особа, незаконно переправили та намагались переправити через державний кордон України, провести інші слідчі (розшукові) дії.

У подальшому, за результатами висновків експертиз, відповідей з УМП ГУНП в Одеській області та з РТЦК та СП, вирішити питання про зміну раніше повідомленої підозри в остаточній редакції.

Прокурор просив клопотання задовольнити, оскільки для об`єктивного та всебічного розслідування правопорушення необхідно виконати ще ряд процесуальних дій.

Адвокати ОСОБА_8 , ОСОБА_21 , ОСОБА_7 заперечували проти клопотання, просили відмовити у задоволенні клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав думку захисника.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав захисника.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, вислухавши думку сторін приходить до наступного.

Вимогами частини 1 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Частиною 4 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до приписів п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора до шести місяців, але у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження (ч. 4 ст. 294 КПК України).

Стороною обвинувачення у клопотанні та під час судового засідання доведено, що підозрювані: ОСОБА_4 та ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, що підтверджується: протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_22 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 21.09.2023, який зазначив, що чоловік на ім`я ОСОБА_23 запропонував йому виїхати за межі України без перешкод за фінансову винагороду у розмірі 4000 доларів США; протоколом огляду предмета від 21.09.2023, а саме мобільного телефону ОСОБА_16 марки «Iphоne 14 РRO MAХ» на якому міститься особисте листування свідка ОСОБА_16 та ОСОБА_4 ; протоколом негласної слідчої (розшукової) дії, а саме відео-контроль особи відносно ОСОБА_4 від 21.09.2023, відповідно до якого 21.09.2023 між ОСОБА_16 та ОСОБА_4 відбулась зустріч, при якій ОСОБА_16 передав ОСОБА_4 імітаційні грошові одиниці в сумі 3500 доларів США для подальшого здійснення безперешкодного виїзду за кордон; протоколами допиту свідків ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_19 , які показали, що спілкування з підозрюваними ОСОБА_4 та ОСОБА_5 щодо організації останніми незаконного перетину державного кордону України поза межами пунктів пропуску до Республіки Молдови за грошову винагороду; протоколом затримання 21.09.2023 ОСОБА_5 в порядку

ст. 208 КПК України; протоколом огляду місця події - місяця затримання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено імітаційні грошові кошти у сумі 3500 доларів США, що передані підозрюваному заявником під час здійснення контролю з вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту; інші грошові кошти в сумі 9500 грн., банківська картка ОщадБанку НОМЕР_4 , МоноБанку НОМЕР_5 , картка оператора «Київстар» з моб.номером НОМЕР_6 ; грошові кошти в сумі 4400 долірв США; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 . НОМЕР_21, паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки Нокіа, модель RM1011, сім-картка Водафон з номером НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки Iphone, модель 12 Pro, сім картка Водафон НОМЕР_9 ; мобільний телефон Redmi, модель 0710S, IMEI 1: НОМЕР_10 , IMEI 2: НОМЕР_11 ; протоколом обшуку транспортного засобу марки «Ореl»

д.н.з. НОМЕР_3 , який знаходився у користуванні підозрюваного

ОСОБА_5 від 21.09.2023, під час якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки NOKIA G21 з сім-картою НОМЕР_12 ; мобільний телефон NOKIA з сім-картою НОМЕР_13 ; мобільний телефон Iphone ХR з сім-картами НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; мобільний телефон Redmi Notе 10 Про з сім-картою НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; мобільний телефон Samsung Galaxy М32 з сім-картою НОМЕР_18 ; грошові кошти в сумі 8070 грн.; автомобіль синього кольору марки «Opel» модель «Astra» д.н.з. НОМЕР_3 , 2006 року випуску, VIN ТЗ: НОМЕР_19 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_20 ; ключі запалювання від ТЗ; протоколом додаткового допиту ОСОБА_28 , який надав покази про обставини вчинення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вказаного кримінального правопорушення, зокрема зазначив що за грошову винагороду на прохання підозрюваного ОСОБА_4 перевозив осіб по території міста Одеса, які у подальшому покинули територію України; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 22.11.2023 який частково визнав обставини вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 01.12.2023, який надав покази про вчинення ним вказаного кримінального правопорушення та повністю визнав провину; іншими матеріалами, складеними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, у ході проведення яких зафіксовано обставини вчинення злочину підозрюваними;

21.09.2023 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

21.09.2023 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

22.09.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

22.09.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

22.09.2023 слідчим суддею підозрюваному ОСОБА_4 обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до21.11.2023 з можливістю внесення застави у розмірі 1159 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 3 110 756 (три мільйони сто десять тисяч сімсот п`ятдесят) гривень.

22.09.2023 слідчим суддею підозрюваному ОСОБА_5 обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 21.11.2023 з можливістю внесення застави у розмірі 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 1 342 000 (один мільйон триста сорок дві тисячі) гривень.

14.11.2023 керівником Малиновської окружної прокуратури м. Одеси строк досудового розслідування у кримінальному проваджені продовжено до 3-х місяців, тобто до 22.12.2023.

16.11.2023 слідчим суддею підозрюваному ОСОБА_4 продовжено міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 22.12.2023 з можливістю внесення застави у розмірі 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 1 342 000 (один мільйон триста сорок дві тисячі) гривень.

16.11.2023 слідчим суддею підозрюваному ОСОБА_5 продовжено міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 22.12.2023 з можливістю внесення застави у розмірі 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 1 342 000 (один мільйон триста сорок дві тисячі) гривень.

21.12.2023 слідчим суддею Малиновського районного суду м. Одеси строк досудового розслідування у кримінальному проваджені продовжено до 5 місяців, тобто до 22.02.2024.

21.12.2023 слідчим суддею підозрюваному ОСОБА_4 продовжено міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 18.02.2024 з можливістю внесення застави у розмірі 800 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 2 147 200 (два мільйони сто сорок сім тисяч двісті) гривень.

21.12.2023 слідчим суддею підозрюваному ОСОБА_5 продовжено мір запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 18.02.2024 з можливістю внесення застави у розмірі 400 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 1 073 600 (один мільйон сімдесят три тисячі шістсот) гривень.

25.01.2024 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

25.01.2024 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

З наданих матеріалів вбачається, що з об`єктивних причин завершити досудове розслідування у зазначений строк неможливо, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне: отримати матеріали виконання доручення слідчого від 08.01.2024 року працівниками УМП ГУНІ в Одеській області, щодо встановлення анкетних даних невстановленої особи, яка безпосередньо здійснювала онлайн координацію осіб, під час їх незаконного перетину державного кордону України, розсекретити ухвали Одеського апеляційного суду та інші супровідні документи, провести обшуки, дозвіл на які надано ухвалами слідчого судді, а також отримати відповідь з РТЦК та СП відносно осіб, яких ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та невстановлена особа, незаконно переправили та намагались переправити через державний кордон України, провести інші слідчі (розшукові) дії.; окрім того, у кримінальному провадженні необхідно виконати вимоги ст. ст. 290, 291 КПК України, скласти та направити до суду обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

На думку слідчого судді всі вищезазначені дії, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваних до вчинення кримінального правопорушення за обставинами кримінального провадження.

Сторона захисту в судовому засіданні не довела про необхідність відмови у задоволенні клопотання сторони обвинувачення.

А отже, стороною обвинувачення доведено, про необхідність проведення ряд слідчих та процесуальних дій, направлених на повне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000402 від 17.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, до 6 /шести/ місяців, тобто до 22 березня 2024 року, враховуючи категорію злочину, який відноситься до тяжкого, а також неможливості закінчення досудового розслідування внаслідок особливої складності кримінального провадження, у зв`язку із чим, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_8 - відмовити.

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , погоджене з заступником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000402 від 17.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000402 від 17.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, до 6 /шести/ місяців, тобто до 22 березня 2024 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1