Справа № 203/7346/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2024 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000063,-

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищезазначене клопотання слідчого, заявлене в рамках кримінального провадження №000063, в якому поставлено питання про надання тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши доводи клопотання та дослідивши надані до нього засвідчені копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З долучених до клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 17.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.410 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що з грудня 2022 по лютий 2023 військові службові особи 501 обмп, достовірно знаючи, що начальник групи цивільно-військового співробітництва 501 обмп ЗС України, молодший лейтенант ОСОБА_4 знаходиться поза межами Донецької області та фактично не виконує покладені на неї службові обов`язки військової служби, зловживаючи своїм службовим становищем, вносили в офіційні документи неправдиві відомості, чим спричинили збитки державному бюджету України на загальну суму понад 300000 грн.

Під час досудового слідства шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проходила військову службу на посаді начальник групи цивільно-військового співробітництва НОМЕР_1 обмп ЗС України, РНОКПП: НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 , використовує номер терміналу стільникового зв`язку НОМЕР_4 , користується банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо інформації про банківські рахунки, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Таким чином, враховуючи обставини кримінального правопорушення та обставини, які в силу ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що інформація щодо руху коштів по рахунках ОСОБА_4 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зняття коштів, у т.ч. фото та відео фіксація операції зі зняття готівки в банкоматі, яка перебуває, має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки вони містять у собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В зв`язку з чим, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання слідчого та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132,159-166,369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000063 задовольнити.

Надати слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) задля забезпечення можливості ознайомлення із інформацією та документами та здійснення виїмки їх належним чином завірених копій у електронному та паперовому вигляді, а саме:

-інформації про банківські рахунки, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

-роздруківки (виписки) про рух коштів по вказаним рахункам на паперових та магнітних носіях з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам за період часу з 01.11.2022 по 30.04.2023 включно;

-копій документів, які містяться у справі клієнта ОСОБА_4 і стосуються відкриття та обслуговування рахунків, у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунка, картки із зразками підписів, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи, акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, копій ідентифікаційних кодів, документів листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, доручення, тощо;

-довіреностей, доручень на знаття готівкових коштів за банківськими рахунками ОСОБА_4 ;

-платіжні доручення, грошові чеки, заяви, квитанції, договори (угоди) та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій по вказаним рахункам ОСОБА_4 , за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або дату їх закриття;

-договори, на підставі яких відкрито вказані банківські рахунки ОСОБА_4 ;

-договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками ОСОБА_4 ;

-виписки з номерами телефонів, ІP-адресами, за якими відбувалось управління рахунками ОСОБА_4 , із зазначенням дати, години та хвилини проведення зазначених з`єднань за період часу з 01.11.2022 по 30.04.2023;

-інформацію щодо зняття коштів з рахунків ОСОБА_4 , в банкоматах із зазначенням адреси розташування вказаних банкоматів за період часу з 01.11.2022 по 30.04.2023 включно;

-матеріали фото- та відеофіксації осіб, які знімали кошти з банкоматів по рахункам ОСОБА_4 , за період часу з 01.11.2022 по 30.04.2023 включно.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в судді.

Слідчий суддя ОСОБА_1