ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

09 січня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000337 від 24.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що СД відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні №0000337 від 24.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 23 листопада 2022 року до відділу поліції №2 із заявою звернулася ОСОБА_5 , яка просила прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом продажу ігрової приставки заволоділа її грошовими коштами в сумі 11500 гривень.

Під час допиту потерпіла повідомила, що знайшла оголошення в мережі інтернет на сайті «ОЛХ» (ID оголошення № НОМЕР_1 ) про продаж ігрової приставки PS4 1ТВ, яке її зацікавило. В подальшому потерпіла зв`язалась по вказаному номеру телефону, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_2 через мобільний додаток «Телеграм» з особою на ім"я ОСОБА_6 та почала переписку щодо купівлі ігрової приставки PS4 1ТВ.

Під час переписки невідома особа на ім`я ОСОБА_6 повідомив про те, що потерпілій необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 400 гривень. 22 листопада 2022 близько 10.25 год. потерпіла здійснила грошовий переказ через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 400 гривень зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

В подальшому з потерпілою зв`язався вищевказаний ОСОБА_6 та повідомив, що потрібно, щоб вона перерахувала йому грошові кошти в сумі 1600 гривень за страхування посилки на «Новій пошті», що потерпіла і зробила, 22 листопада 2022 року здійснила грошовий переказ через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 1608 гривень зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

В період часу з 12.20 год. 22 листопада 2022 року до приблизно 14.00 год. 23 листопада 2022 року потерпіла здійснила ще чотири перекази грошових коштів на суми: 2297 гривень, 3135 гривень, 890 гривень та 2879 гривень через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , за нібито послуги доставки ігрової приставки PS4 1ТВ.

В подальшому особа на ім`я ОСОБА_6 відправив через додаток «Телеграм» номер ТТН « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак зв`язавшись з працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потерпіла дізналася, що дана ТТН у них не відображається. Особа на ім`я ОСОБА_6 видалив переписку у додатку «Телеграм» та не відповідає на телефонні дзвінки.

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та надання їм належної правової оцінки, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у кримінальному провадженні, дізнавач звернулася з даним клопотанням до слідчого судді та просила надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_4 , готівкових операцій, які були проведені із вказаним рахунком з 22 листопада 2022 року по 24 листопада 2022 року.

В судове засідання дізнавач СД відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, до суду надійшла заява дізнавача ОСОБА_7 , яка входить в групу дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні №0000337 від 24.11.2022, про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Із матеріалів клопотання вбачається, щоСД відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні №0000337 від 24.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені по факту вчинення невідомою особою шахрайських дій відносно потерпілої ОСОБА_5 .

Так, 23 листопада 2022 року до відділу поліції №2 із заявою звернулася ОСОБА_5 , яка просила прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом продажу ігрової приставки заволоділа її грошовими коштами в сумі 11500 гривень.

Під час допиту потерпіла повідомила, що знайшла оголошення в мережі інтернет на сайті «ОЛХ» (ID оголошення № НОМЕР_1 ) про продаж ігрової приставки PS4 1ТВ, яке її зацікавило. В подальшому потерпіла зв`язалась по вказаному номеру телефону, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_2 через мобільний додаток «Телеграм» з особою на ім"я ОСОБА_6 та почала переписку щодо купівлі ігрової приставки PS4 1ТВ.

Під час переписки невідома особа на ім`я ОСОБА_6 повідомив про те, що потерпілій необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 400 гривень. 22 листопада 2022 близько 10.25 год. потерпіла здійснила грошовий переказ через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 400 гривень зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . В подальшому на прохання невідомої особи на ім`я ОСОБА_6 потерпілою були перераховані кошти: 22 листопада 2022 року через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 1608 гривень зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . В період часу з 12.20 год. 22 листопада 2022 року до приблизно 14.00 год. 23 листопада 2022 року потерпіла здійснила ще чотири перекази грошових коштів на суми: 2297 гривень, 3135 гривень, 890 гривень та 2879 гривень через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , який зазначила невідома особа на ім`я ОСОБА_6 , за нібито послуги доставки ігрової приставки PS4 1ТВ.

Дані обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; протоколом прийняття у ОСОБА_5 заяви про кримінальне правопорушення та протоколом допиту її в якості потерпілої, згідно з яким остання повідомляла про обставини вчинення відносно неї кримінального правопорушення та вказала, що грошові кошти перерахувала на номер банківської картки № НОМЕР_4 , який вказала невідома особа на ім`я ОСОБА_6 ; випискою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картці/рахунку потерпілої ОСОБА_5 , з якої вбачається, що потерпіла 22.11.2022 та 23.11.2022 переказувала зі своєї картки грошові кошти.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням дізнавача ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче остання, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих дізнавачем, підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ), та містять відомості щодо банківської картки № НОМЕР_4 , а також руху коштів по вказаній банківській картці у період часу з 00.00 год. 22.11.2022 по 00.00 год. 24.11.2022, а також тимчасовий доступ до документів, що підтверджують особу власника даної картки; відомості про перерахування, зняття готівкових коштів та інші операції по банківській картці № НОМЕР_4 , із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 00.00 год. 22.11.2022 по 00.00 год. 24.11.2022, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_8