печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділу (розслідування злочинів учинених в умовах збройного конфлікту) управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділу (розслідування злочинів учинених в умовах збройного конфлікту) управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000261 від 21.03.2022 за фактами створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами, посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, вчинення державної зради, колабораційної діяльністі, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників, виготовлення та розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію, легалізація коштів отриманих злочинним шляхом за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 111-1, ч. 6 ст. 111-1, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 436-2, ч. 3 ст. 300 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що учасники проросійського псевдо релігійного проекту «Міжнародний громадський рух « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ) за допомогою художньої літератури, засобів масової інформації та інтернет-ресурсів, поширювали на території України інформаційні матеріали, що спрямовані на дискредитацію органів державної влади України, співпрацю з державою-агресором (російською федерацією), на підтримання загарбницької збройної агресії росії проти України.

Основними завданнями діяльності проекту «АллатРа» є: поширення на території України нібито правильної діяльності ОСОБА_10 (президента російської федерації); нав`язування ідеї про «єдиний народ»; знищення морального духу і духу боротьби проти агресора росії (позиція «нам не потрібна війна»); руйнування звичних православних цінностей.

Така протиправна діяльність проводилась ОСОБА_4 та іншими особами під виглядом функціонування об`єднання громадян (рух) під назвою «АллатРа», де ОСОБА_4 був її лідером.

Зокрема, починаючи з 2009 року злочинною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою прикриття злочинної діяльності було створено розгалужену мережу підконтрольних ОСОБА_4 юридичних осіб, а саме: у 2009 році зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у 2010 році зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у 2011 році зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та Громадську організацію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у 2014 році зареєстровано Громадську спілку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та її представництва по всій території Україні (регіональні осередки «МГР « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Усі вищезазначені юридичні особи використовувалися для друку та розповсюдження матеріалів за допомогою яких відбувалося маніпулювання суспільною свідомістю, зокрема поширення інформації та формування у суспільстві ідеологеми перебудови світового устрою, інформації, що має пропагандистський характер, формували у суспільстві антиукраїнські настрої та розповсюджували інформацію, що має ознаки інформаційного впливу, спрямованого на підрив української державності.

Так, ОСОБА_4 будучи керівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснював та здійснює публічну діяльність в глобальній мережі Інтернет. Зокрема, ОСОБА_4 разом із іншими учасниками організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснює створення та поширення відеоматеріалів на відеохостингу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (відеохостингу, що надає послуги з розміщення відеоматеріалів).

Зокрема, упродовж 2020 року випущено та поширено на ІНФОРМАЦІЯ_6 ряд відеоматеріалів в яких пропагуються ідеї організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містяться висловлювання, які маніпулюють суспільною свідомістю, зокрема поширюють інформацію та формують у суспільстві ідеологеми перебудови світового устрою, мають пропагандистський характер, формують у суспільстві антиукраїнські настрої та містять ознаки інформаційного впливу, спрямованого на підрив української державності.

Крім цього, після повномасштабного нападу рф на Україну, у 2022 році також випущено та поширено відеоматеріали в яких містяться висловлювання, які маніпулюють суспільною свідомістю, зокрема поширюють інформацію та формують у суспільстві ідеологеми перебудови світового устрою, мають пропагандистський характер, формують у суспільстві антиукраїнські настрої та містять ознаки інформаційного впливу, спрямованого на підрив української державності.

Також, розповсюдження вказаних наративів здійснювалося шляхом друку книжок під авторством ІНФОРМАЦІЯ_7 . В окремих творах автора ІНФОРМАЦІЯ_7 з книжкової серії (рос.) « ОСОБА_11 », а саме літературні твори (рос.) «Сэнсэй. Исконный Шамбалы-IV», «Перекрестье. Исконный Шамбалы» містять елементи, зміст яких покликаний активно впроваджувати у свідомості населення України неправильність і недоцільність теперішнього внутрішнього та зовнішнього політичного курсу незалежної суверенної держави України шляхом ідеалізації періоду перебування нашої країни у складі СРСР та піднесення ролі Радянського Союзу. Зокрема, містяться елементи пропаганди комуністичного тоталітарного режиму у вигляді прямих публічних закликів до відродження СРСР у формі «союзу слов`янських держав» і повернення комуністичного тоталітарного режиму, де суверенна незалежна Україна розглядається, як складова частина даного об`єднання «слов`янських держав, а керівну роль в якому буде відігравати рф.

12.11.2003 у місті Києві видавництвом ТОВ ВКТФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) було підписано у друк та у подальшому надруковано книгу (рос.) «Перекрестье. Исконный Шамбалы» автора Анастасії Нових тиражом у 5000 екземплярів.

З урахуванням вище викладеного, в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що МГР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пропагують вчинення дій, які посягають та спрямовані на підрив української державності.

На даний час, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину та винних осіб, виникла необхідність у ретельному дослідженні руху коштів по банківських рахунків фізичних осіб відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (колишній АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »). Таким чином, у володінні вищевказаних банківських установ знаходяться документи, які містять охоронювану законом таємницю, і яка буде використана під час досудового розслідування як доказ вчинення кримінального правопорушення, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділу (розслідування злочинів учинених в умовах збройного конфлікту) управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати тимчасовий доступ старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 у кримінальному провадженні, до речей та документів (з можливістю вилучення їх копій), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 і становлять банківську таємницю, а саме : - ОСОБА_18 (РНОКППФО НОМЕР_8 ) рахунок № НОМЕР_9 (Українська гривня); рахунок № НОМЕР_10 (Українська гривня); - ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_11 ) рахунок № НОМЕР_12 (Українська гривня) - ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_13 ) рахунок № НОМЕР_14 (Українська гривня); рахунок № НОМЕР_15 (Долар США); рахунок № НОМЕР_16 (Чеська крона); рахунок № НОМЕР_16 (Російський рахунок); рахунок № НОМЕР_16 (Долар США); рахунок № НОМЕР_16 (Румунський лей); рахунок № НОМЕР_16 (Євро); рахунок № НОМЕР_16 (Українська гривня); № НОМЕР_16 (Польський злотий); рахунок № НОМЕР_17 (Чеська крона); рахунок № НОМЕР_17 (Гонконгський долар); рахунок № НОМЕР_17 (Російський рубль); рахунок № НОМЕР_17 (Долар США); рахунок № НОМЕР_17 (Євро); рахунок № НОМЕР_17 (Українська гривня); рахунок № НОМЕР_18 (Українська гривня); рахунок № НОМЕР_19 (Українська гривня); рахунок № НОМЕР_20 (Українська гривня); рахунок № НОМЕР_21 (Євро), рахунок № НОМЕР_22 (Українська гривня); рахунок № НОМЕР_23 (Українська гривня); - ОСОБА_19 (РНОКППФО НОМЕР_24 ) рахунок № НОМЕР_25 (Українська гривня); рахунок № НОМЕР_26 (Українська гривня); рахунок № НОМЕР_27 (Українська гривня); рахунок № НОМЕР_28 (Російський рубль); рахунок № НОМЕР_28 (Долар США); рахунок № НОМЕР_28 (Українська гривня) за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали у тому числі: - документи (виписки) про рух грошових коштів по вказаних рахунках у друкованому та електронному вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ; - банківські картки зі зразками підписів, заяви, копії паспортів, доручення, договори, додаткові угоди, повідомлення про відкриття вказаних рахунків, інші документи, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків; - заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків; - документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по даний час включно, за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду; - зобов`язати вказані вище банківські установи надати інформацію (довідки) про залишки коштів на вказаних вище рахунках юридичних та фізичних осіб станом на дату оголошення ухвали; - документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду; - виписки з номерами телефонів, дані про ІР-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерами банків та комп`ютерами вказаних вище юридичних осіб із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань; - матеріали кредитних справ за кредитними договорами, де позичальниками виступають ОСОБА_18 (РНОКППФО НОМЕР_8 ), ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_11 ), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_13 ), ОСОБА_19 (РНОКППФО НОМЕР_24 ), а саме: кредитні договори та додаткові договори до них, у тому числі договори іпотек, договори застави та додаткові угоди (договори про розірвання) до таких кредитних, іпотечних та договорів застави; будь які інші договори, які укладалися вказаними фізичними особами та банком; висновки профільних підрозділів банку (юридичного, кредитного відділів та служби безпеки банку та інших) у яких досліджувалось питання надання кредиту вказаним фізичним особам; протоколи засідання кредитного комітету та правління банку, де розглядалось питання з приводу надання вказаним фізичним особам кредиту, і подальшу їх пролонгацію, та (або) збільшення кредитної лінії; акти перевірок заставного (іпотечного) майна; документи, що подавались позичальниками, заставодавцем, поручителем, іпотекодавцем з метою отримання кредитів (заяви на отримання кредиту, заяви про надання кредиту, анкета-заява юридичної особи позичальника, анкета-заява особи поручителя, фінансові звіти позичальників та довідки про доходи; висновки про вартість об`єктів незалежної оцінки, рецензії і т.д.; виписки руху грошових коштів по розрахункових рахунках (позичковий, поточний, по сплаті процентів та усіх інших), відкритих вказаними фізичними особами у зв`язку із укладанням кредитних договорів; документів, які складались у зв`язку із відкриттям вказаними фізичними особами таких рахунків (заяви про відкриття рахунків, картки із зразками підпису, договори банківських рахунків); меморіальні ордери; заявки на отримання готівки; листи ведення претензійної роботи; страхові поліси; розпорядження кредитного підрозділу на перерахування кредитних коштів, згідно із відповідною заявою позичальників; виписки із журналу реєстрації кредитних договорів, де зареєстровано кредитні договори; копія Методики визначення ліміту на Позичальника/групу пов`язаних позичальників банку, затвердженої рішенням правління банку; копії положення «Про кредитний комітет» чинний станом на дати укладення вказаних кредитних договорів, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/42761/23-к Прим.2 Слідчому ОСОБА_3 Копія: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 28.09.2023 р.