У Х В А Л А

25 вересня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , з участю слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 0000014 від 17.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Рівненського міського суду надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ «ПЕРЕВЕЗЕННЯ-ЛОГІСТИКА-СЕРВІС» за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Шопена, будинок 22, з метою відшукання і вилучення: документи щодо постачання ТОВ «ПЕРЕВЕЗЕННЯ-ЛОГІСТИКА-СЕРВІС» щебеню, піску, гравію для: Млинівська селищна рада Рівненської області; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 ; Фізична особа-підприємець ОСОБА_6 ІНП НОМЕР_2 ; Фізична особа-підприємець ОСОБА_7 ІНП НОМЕР_3 ; Фізична особа-підприємець ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_4 ; Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_5 ; Фізична особа-підприємець ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_6 ; Фізична особа-підприємець ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_7 ; Фізична особа-підприємець ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_8 ; Фізична особа-підприємець ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_9 ; Фізична особа-підприємець ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_10 ; Фізична особа-підприємець ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_11 ; Фізична особа-підприємець ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_12 ; Фізична особа-підприємець ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_13 ; ТОВ «Лайт Хаус Енергозбереження» ; ТОВ «ЕКОНОМ РАЗОМ З НАМИ» (накладні, рахунки, товарно транспортні накладні, договори); документи щодо придбання та списання паливно-мастильних матеріалів по підприємству із 01.06 по 31.08.2023); магнітні носії інформації, а також чорнові записи на якій вищевказана документація зберігається в електронному чи паперовому вигляді, і можуть містити неправдиві відомості.

В обґрунтування клопотання вказав, що службові особи Млинівської селищної ради Дубенського району за попередньою змовою з наближеними суб`єктами господарювання причетні до можливої розтрати бюджетних коштів при проведенні публічних закупівель товарів, робіт та послуг впродовж 2022-2023 роки.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.4 ст.191 КК України.

Також, на виконання доручення прокурора в порядку ст.36 КПК України УСР в Рівненській області ДСР НП України надано відомості зазначені у рапортах про можливе кримінальне правопорушення, пов`язане із розтратою коштів службовими особами Млинівської селищної ради за попередньою змовою із підконтрольним суб`єктами господарювання.

Під час перевірки отриманої інформації встановлено, що Млинівський селищний голова ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи умисно, з метою особистого збагачення та інших учасників злочинної схеми організував злочинну схему для привласнення бюджетних коштів виділених на закупівлю товарів, робіт чи послуг за період з 2022 по 2023 роки.

Перебуваючи на вказаній посаді ОСОБА_18 зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи надані йому владні повноваження залучив до злочинної схеми свого заступника Млинівської селищної ради ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на котрого розподілив повноваження контролювати та координувати процес розподілу видатків бюджету та проведення публічних закупівель щодо визначення переможця учасників торгів по закупівлі товарів, робіт та послуг.

До реалізації свого злочинного плану ОСОБА_5 та ОСОБА_19 залучили для досягнення мети з привласнення бюджетних грошових коштів підконтрольних їм фізичних осіб - підприємців, з якими було укладено договори надання послуг, виконання робіт а закупівлю товарів, а саме: фізична особа-підприємець ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ), котра є кумою ОСОБА_5 ); фізична особа-підприємець ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ) та фізична особа-підприємець ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_14 ), які є співвласниками ТОВ «Лайт Хаус Енергозбереження» (); фізична особа-підприємець ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 ).

Додатковою злочинною схемою привласнення бюджетних коштів, котру організував голова Млинівської селищної ради ОСОБА_5 , є також закупівля товарів підконтрольним йому комунальним підприємством Млинівської селищної ради «Благоустрій території», куди на посаду директора він призначив ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка за його вказівкою здійснює закупівлю усіх необхідних товарів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , будівля якого на праві власності належить самому ОСОБА_5 .

В свою чергу орендує та здійснює свою підприємницьку діяльність в даному магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , котрий перебуває в дружніх стосунках із ОСОБА_5 та з метою приховування злочинної діяльності здійснює постачання товарів від різних підконтрольних фізичних осіб-підприємців таких як ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_8 ) та ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_9 ), які фактично не здійснюють господарської діяльності, а є працівниками вказаного магазину, а також за допомогою магазинів «Економ» здійснюються перекупки товарів, комплектуючих, будівельні матеріли по завищеній ціні.

Також, механізм привласнення бюджетних коштів відбувається шляхом внесення відомостей до проектно-кошторисної документації щодо завищеної вартості робіт та матеріалів, а визначеними підрядними організаціями для їх виконання використовуються будівельні матеріали значно нижчої ціни та якості, роботи проводяться не в повному обсязі, до актів виконаних робіт форми КБ-2в включаються «приховані» роботи без їх фактичного виконання. Таким чином, указаними службовими особами, під час реалізації злочинної схеми, здійснено привласнення бюджетних коштів на загальну суму понад 500 тис. грн.

Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; службові особи ТОВ «Лайт Хаус Енергозбереження» (); ТОВ «ЕКОНОМ РАЗОМ З НАМИ» діючи за попередньою змовою з чітким розподілом ролей, умисно, з корисливих мотивів та переслідуючи ціль незаконного збагачення, вчиняють протиправні дії, що виражаються у заволодінні упродовж 2022 - 2023 років бюджетними грошовими коштами Млинівської селищної ради.

Крім того, від Національного антикорупційного бюро України за №452-192/18401 надійшло повідомлення, що 13.06.2023 Млинівською селищною радою укладено договір з ОСОБА_22 про закупівлю трьох туалетів модульного типу, згідно якого громада переплатила 1 150 000 грн від реальної власності.

Разом з тим, під час виконання доручення було встановлено, що до вище вказаного злочину може бути причетна громадянка ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_15 , АДРЕСА_2 , котра є директором ТОВ «Перевезення - Логистика - Сервіс» (, зареєстроване за адресою Волинська область, м. Луцьк, вул. Шопена, б. 22), основним видом діяльності якого є надання послуг вантажним автомобільним транспортом, неспеціалізована оптова торгівля.

Офісні приміщення ТзОВ «Перевезення - Логистика -Сервіс» знаходяться в офісному центрі «Шопена» за адресою м. Луцьк, вул. Шопена, б. 22 на третьому поверсі даного офісного центру в кімнатах, біля яких на стіні зліва від дверей прикріплені таблички із написами (ТзОВ «Перевезення - Логистика - Сервіс» та ТзОВ «ПЛС - Транс»), котра здійснювала постачання щебеню та палива як за готівковий так із безготівковий розрахунок для виконання підрядних робіт фізичними - особами підприємцями, котрі підконтрольні ОСОБА_21 та ОСОБА_5 з поточних ремонтів доріг, облаштування прибудинкових територій та тротуарів на території Млинівської громади.

Також встановлено, що первинні бухгалтерські документи котрі стосуються взаємовідносин ТзОВ «Перевезення - Логистика - Сервіс» із фізичними - особами підприємцями, які виконували підрядні роботи на території Млинівської громади в 2023 році знаходяться за місце здійснення діяльності вище вказаного товариства.

З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, наявна необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ «ПЕРЕВЕЗЕННЯ-ЛОГІСТИКА-СЕРВІС» за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Шопена, будинок 22.

Слідчий вказує, що вищевказані документи містять відомості способу розтрати, заволодіння бюджетних коштів, а також необхідні для дослідження фактичних обставин, проведення аналізу документації, з метою використання їх при проведенні перевірки Управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області достовірності ведення бухгалтерського та податкового обліку, призначення судово-економічної експертизи, а також інших судових експертиз, які можуть бути використані як доказ в суді, тому проведення обшуку є необхідним за наведених обставин.

Із використанням вказаних предметів і документів можливо встановити повну схему привласнення бюджетних коштів, усіх суб`єктів господарювання, задіяних у вчиненні та приховуванні злочину, встановити місцезнаходження привласнених (легалізованих) коштів, осіб, причетних до їх легалізації, встановлення інших фактів вчинення злочинів. Відшукання матеріальних цінностей дасть змогу забезпечити відшкодування нанесених збитків.

Доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, в зв`язку із тим, що документи які підлягають відшуканню можуть бути знищені приховані чи іншим чином змінені, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, заслухавши слідчого в судовому засіданні, який клопотання підтримав, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП України в Рівненській області провадиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000014 від 17.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.4 ст.191 КК України.

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, житло та інше володіння за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстровано за ТОВ «ТОЦ «ШОПЕНА» .

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, клопотання слідчого відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

Обставини на які покликається слідчий, стверджуються дослідженими в судовому засіданні: документами,протоколом допиту свідка,проведеними у вказаному кримінальному провадженні.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення слідчого, надані під час розгляду клопотання в суді, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що відшукувані речі та документи, про які йде мова в клопотанні, знаходяться за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Шопена, будинок 22.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234-235, 309, 372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000014 від 17.02.2023 слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у житлі та іншому володінні за місцем фактичного знаходження ТОВ «ПЕРЕВЕЗЕННЯ-ЛОГІСТИКА-СЕРВІС» , за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Шопена, будинок 22, яке згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зареєстровано за ТОВ «ТОЦ «ШОПЕНА» , - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні на проведення обшуку у житлі та іншому володінні за місцем фактичного знаходження ТОВ «ПЕРЕВЕЗЕННЯ-ЛОГІСТИКА-СЕРВІС» , за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Шопена, будинок 22, яке згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зареєстровано за ТОВ «ТОЦ «ШОПЕНА» .

Обшук провести з метою виявлення та вилучення - документи щодо постачання ТОВ «ПЕРЕВЕЗЕННЯ-ЛОГІСТИКА-СЕРВІС» щебеню, піску, гравію для: Млинівська селищна рада Рівненської області; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 ; Фізична особа-підприємець ОСОБА_6 ІНП НОМЕР_2 ; Фізична особа-підприємець ОСОБА_7 ІНП НОМЕР_3 ; Фізична особа-підприємець ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_4 ; Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_5 ; Фізична особа-підприємець ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_6 ; Фізична особа-підприємець ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_7 ; Фізична особа-підприємець ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_8 ; Фізична особа-підприємець ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_9 ; Фізична особа-підприємець ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_10 ; Фізична особа-підприємець ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_11 ; Фізична особа-підприємець ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_12 ; Фізична особа-підприємець ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_13 ; ТОВ «Лайт Хаус Енергозбереження» ; ТОВ «ЕКОНОМ РАЗОМ З НАМИ» (накладні, фіскальні чеки, рахунки, товарно транспортні накладні, договори);

-документи щодо придбання та списання паливно-мастильних матеріалів по підприємству із 01.06 по 31.08.2023);

-магнітні носії інформації, а також чорнові записи на якій вищевказана документація зберігається в електронному чи паперовому вигляді, і можуть містити неправдиві відомості, можуть мати доказове значення, що стосуються факту кримінального правопорушення.

Встановити строк дії ухвали терміном на 20 днів з моменту постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1