Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2067/2023 Справа № 641/7217/23
УХВАЛА
22 грудня 2023 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання, у якому дізнавач просив надати тимчасовий доступ до інформації АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 12.10.2023 по теперішній час.
Під час досудового розслідування було встановлено, що 13.10.2023 до ВП №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з приводу того, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами на суму 7740 грн.
Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 12.10.2023 року їй близько о 09:00 годині зателефонував її батько ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (тел. НОМЕР_2 ) та попрохав перерахувати грошові кошти на номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за товар (останній знайшов оголошення на сайті «OLX» щодо продажу дровокола, та захотів придбати і зв`язався з продавцем за тел. НОМЕР_4 ). ОСОБА_5 , погодившись самостійно переказала на зазначений її батьком номер банківської картки зі своїх карток, а саме: картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (переказ відбуваюся 12.10.2023 о 12:39 на суму 3870 гривень); картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 (переказ відбуваюся 12.10.2023 о 13:03 на суму 3870 гривень). Після відправлення вже в вечері її батько повідомив, що він зв`язався з шахраєм який після відправлення грошових кошті не відповідає на дзвінки та ніяк на зв`язок не виходе. На даний час ОСОБА_5 , грошові кошти повернуті не були.
В ході проведеного тимчасового доступу по номеру банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 власником якої є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , було встановлено що грошові кошти ОСОБА_5 , зараховані 12.10.2023 о 12:39:50 у сумі 3870 грн. та 12.10.2023 о 13:03.09 у сумі 3870 грн.. Після чого 12.10.2023 о 13:04:11 з вже зазначеної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власником якої є ОСОБА_7 , грошові кошти у сумі 7740 грн. були перераховані на картку банка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Крім того, слідчому судді надано копії протоколу допиту потерпілого від 17.10.2023, допиту свідка від 17.10.2023, протоколу тимчасового доступу від 05.12.2023 з додатками.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163-166, 372 КПК України,
Клопотання слідчого, погоджене прокурором, задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації по банківській картці банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а саме дані щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистого кабінету онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистого кабінету онлайн додатку та інформації (виписки), щодо рахунку банківської картки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а саме інформації з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахуваня на картки, дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів за період з 12.10.2023 по 15.12.2023, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх копій у приміщенні управління безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 22.01.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1