У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 лютого 2024 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю (кримінальне провадження № 0000247 від 08.12.2023 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України),-

Встановив:

07.02.2024 до суду надійшло клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю (кримінальне провадження № 0000247 від 08.12.2023 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України) про те, що невідома особа під приводом заробітку в Інтернеті, заволоділа грошовими коштами в розмірі 51 840 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За вказаним фактом 08.12.2023 сектором дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавської області відомості про цю подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000247, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про здійснення транзакцій по банківських картках потерпілої особи.

Тому заявник прохав надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за банківською карткою (рахунком) № НОМЕР_1 , а саме: завірених копій договорів про відкриття вказаного банківського (карткового), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.11.2023 по строк дії ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 01.11.2023 по строк дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку за період часу з 01.11.2023 по строк дії ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку за період часу з 01.11.2023 по строк дії ухвали; інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання) із вказаного карткового рахунку за період з 01.11.2023 по строк дії ухвали;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за банківською карткою (рахунком) № НОМЕР_2 , а саме: завірених копій договорів про відкриття вказаного банківського (карткового), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.11.2023 по строк дії ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 01.11.2023 по строк дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку за період часу з 01.11.2023 по строк дії ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку за період часу з 01.11.2023 по строк дії ухвали; інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання) із вказаного карткового рахунку за період з 01.11.2023 по строк дії ухвали.

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за банківською карткою (рахунком) № НОМЕР_3 , а саме: завірених копій договорів про відкриття вказаного банківського (карткового), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.11.2023 по строк дії ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 01.11.2023 по строк дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку за період часу з 01.11.2023 по строк дії ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку за період часу з 01.11.2023 по строк дії ухвали; інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання) із вказаного карткового рахунку за період з 01.11.2023 по строк дії ухвали;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 , за банківською карткою (рахунком) № НОМЕР_4 , а саме: завірених копій договорів про відкриття вказаного банківського (карткового), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.11.2023 по строк дії ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 01.11.2023 по строк дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку за період часу з 01.11.2023 по строк дії ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку за період часу з 01.11.2023 по строк дії ухвали; інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання) із вказаного карткового рахунку за період з 01.11.2023 по строк дії ухвали.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з положеннями ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з положенням ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, відносно яких поставлене питання про тимчасовий доступ, а тому його потрібно розглядати без виклику особи у володінні, якої вони перебувають.

Розглянувши матеріали справи, вважаю, що вказане клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання цієї інформації вплине на хід досудового розслідування та дозволить провести слідчі (розшукові) дії, має суттєве значення для встановлення обставин в зазначеному кримінальному провадженні, як докази у ньому, та неможливість іншим способом довести зазначені обставини.

Керуючись ст. ст.159- 168 КПК України, слідчий суддя

Постановив:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю (кримінальне провадження № 0000247 від 08.12.2023 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України) задовольнити.

1. Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , за банківською карткою (рахунком) № НОМЕР_1 , а саме: завірених копій договорів про відкриття вказаного банківського (карткового), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.11.2023 по строк дії ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 01.11.2023 по строк дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку за період часу з 01.11.2023 по строк дії ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку за період часу з 01.11.2023 по строк дії ухвали; інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання) із вказаного карткового рахунку за період з 01.11.2023 по строк дії ухвали.

2. Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , за банківською карткою (рахунком) № НОМЕР_2 , а саме: завірених копій договорів про відкриття вказаного банківського (карткового), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.11.2023 по строк дії ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 01.11.2023 по строк дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку за період часу з 01.11.2023 по строк дії ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку за період часу з 01.11.2023 по строк дії ухвали; інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання) із вказаного карткового рахунку за період з 01.11.2023 по строк дії ухвали.

3. Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , за банківською карткою (рахунком) № НОМЕР_3 , а саме: завірених копій договорів про відкриття вказаного банківського (карткового), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.11.2023 по строк дії ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 01.11.2023 по строк дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку за період часу з 01.11.2023 по строк дії ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку за період часу з 01.11.2023 по строк дії ухвали; інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання) із вказаного карткового рахунку за період з 01.11.2023 по строк дії ухвали.

4. Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою

АДРЕСА_1 , за банківською карткою (рахунком) № НОМЕР_4 , а саме: завірених копій договорів про відкриття вказаного банківського (карткового), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.11.2023 по строк дії ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 01.11.2023 по строк дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку за період часу з 01.11.2023 по строк дії ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку за період часу з 01.11.2023 по строк дії ухвали; інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання) із вказаного карткового рахунку за період з 01.11.2023 по строк дії ухвали.

5. Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.

Строк дії ухвали, один місяць, з дня її постановлення.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя