Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/5601/23
Провадження №1-кс/552/1841/23
У Х В А Л А

Іменем України

30.10.2023 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000003 від 27 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна.

В клопотанні зазначила, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000003 від 27 липня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Також зазначила, що в ході досудового розслідування встановлено, що група осіб на території Полтавської, Харківської, Сумської Донецької та Дніпропетровської областей організували протиправну діяльність з незаконного виготовлення алкогольних та тютюнових виробів, їх зберігання, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних та тютюнових виробів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

До ТУ БЕБ у Полтавській області надійшли матеріали інформування, про те, що працівниками ВКП Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, на виконання вимог наказу Національної поліції України № 878 від 27.09.2023 «Про посилення заходів з детінізації ринку підакцизної продукції», проводяться заходи щодо виявлення та документуванню незаконного зберігання тютюнових виробів без марок акцизного податку України, ввезених на територію держави контрабандним шляхом, з метою їх подальшої реалізації на території Дніпропетровської області.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів, спрямованих на протидію нелегальному ринку підакцизних товарів, співробітниками ВКП Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області було встановлено факт незаконного зберігання з метою збуту підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів у кількості 50 000 пачок без марок акцизного податку України («BUFFLE», «PARLIAMENT», «MAN» та «MARLBORO») та 50 000 пачок з марками акцизного податку України, з ознаками підроблення («MUSTANG», «JМ»), виробництва ТОВ «Українське тютюнове виробництво» (), на загальну суму 3 млн. гривень, в приміщенні гаражу № НОМЕР_1 ГК «Салют», який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Каштанова 29, де здійснює діяльність гр. ОСОБА_5 .

26.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави проведено обшук в гаражі № НОМЕР_1 ГК «Салют» за адресою м. Дніпро, вул. Каштанова, 29, в ході якого в гаражі виявлено картонні ящики з тютюновою продукцією, на якій частково містяться марки акцизного податку, які за зовнішнім виглядом викликають сумнів у їх відповідності вимогам діючого законодавства, та частина тютюнових виробів без марок акцизного податку. Частина тютюнових виробів яка не містить марок акцизного податку, містить написи щодо реалізації в безмитних магазинах «Дюті Фрі».

Відшукані та вилучені речі мають значення для досудового розслідування оскільки вони необхідні для проведення судових експертиз і використання під час проведення податкових та інших перевірок, а також свідчать про незаконну діяльність.

27.10.2023 винесено постанову про визнання речовими доказами вилучених в ході обшуків речей, предметів та документів.

Тому з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, збереження речових доказів детектив просила накласти арешт на вилучене майно.

В судове засідання детектив не з`явилась, звернувшись до суду з заявою про розгляд клопотання за її відсутності.

Володілець майна, який належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття в судове засідання слідчого та/або прокурора, власника майна, представника юридичної особи не перешкоджає розгляду клопотання.

Таким чином підстави для відкладення розгляду клопотання через неявку детектива або власника майна відсутні.

Тому суд вважає за можливе розгляду ти клопотання за відсутності осіб, що в засідання не з`явились.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Пунктом 1 частини 2 ст. 170 КПК України також передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України в свою чергу передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що в провадженні відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000003, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 липня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

З доданих до матеріалів клопотання доказів вбачається достатньо підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 204 КК України.

Зазначене підтверджується, зокрема:

даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000003 від 27 липня 2023 року,

протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 25.10.2023 року,

протоколами обшуку від 26 жовтня 2023 року.

Також з матеріалів клопотання вбачається, що 26 жовтня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 25 жовтня 2023 року у справі №552/5601/23 проведено обшук в гаражі № НОМЕР_1 ГК «Салют» за адресою м. Дніпро, вул. Каштанова, 29, в ході якого було виявлено та вилучено тютюнову продукцію сигарети наступної номенклатури та у наступній кількості, а саме:

Mustang Gold Demi 7 (сім) картонних ящиків в яких містяться 3500 (три тисячі п`ятсот) пачок;

Mustang Black Demi 5 (п`ять) картонних ящиків в яких містяться 2500 (дві тисячі п`ятсот) пачок;

Mustang Black 7 (сім) картонних ящиків в яких містяться 3500 (три тисячі п`ятсот) пачок;

Sobranie London (чорні) 2 (два) картонних ящика в яких міститься 1000 (тисяча) пачок;

Sobranie London (жовті) 1 (один) картонний ящик в якому міститься 500 (п`ятсот) пачок;

Mustang Silver 5 (п`ять) картонний ящиків в яких містяться 2500 (дві тисячі п`ятсот) пачок;

Dandy Black Nano 10 (десять) картонних ящиків в яких містяться 5000 (п`ять тисяч) пачок;

Rothmans Nano Click 5 (п`ять) картонних ящиків в яких містяться 2500 (дві тисячі п`ятсот) пачок;

Kent (блакитні) 16 (шістнадцять) картонних ящиків в яких містяться 8000 (вісім тисяч) пачок;

Rothmans Royals Blue 16 (шістнадцять) картонних ящиків в яких містяться 8000 (вісім тисяч) пачок;

Marlboro Gold 5 (п`ять) картонних ящиків в яких містяться 2500 (дві тисячі п`ятсот) пачок;

Parliament Aqua Blue 13 (тринадцять) картонних ящиків в яких містяться 6500 (шість тисяч п`ятсот) пачок;

Man Cigarettes 35 (тридцять п`ять) картонних ящиків в яких містяться 17500 (сімнадцять тисяч п`ятсот) пачок;

Lucky Strike (red) 36 (тридцять шість) картонних ящиків в яких містяться 18000 (вісімнадцять тисяч) пачок;

Winston Red Classic 23 (двадцять три) картонних ящики в яких містяться 11500 (одинадцять тисяч п`ятсот) пачок;

Dandy Demi White 8 (вісім) картонних ящиків в яких містяться 4000 (чотири тисячі) пачок;

Dandy Black Demi 8 (вісім) картонних ящиків в яких містяться 4000 (чотири тисячі) пачок;

Mustang Silver Demi 6 (шість) картонних ящиків в яких містяться 3000 (три тисячі) пачок;

JM Black Demi 4 (чотири) картонних ящики в яких містяться 2000 (дві тисячі) пачок;

JM Black Nano 4 (чотири) картонних ящики в яких містяться 2000 (дві тисячі) пачок;

Mustang Red Demi 5 (п`ять) картонних ящиків в яких містяться 2500 (дві тисячі п`ятсот) пачок;

Winston Blue 7 (сім) картонних ящиків в яких містяться 3500 (три тисячі п`ятсот) пачок;

Rothmans Demi 11 (одинадцять) картонних ящиків в яких містяться 5500 (п`ять тисяч п`ятсот) пачок;

Kent Nano Design 5 (п`ять) картонних ящиків в яких містяться 2500 (дві тисячі п`ятсот) пачок;

Marlboro 3 (три) картонних ящики в яких містяться 1500 (тисяча п`ятсот) пачок;

Man Light 3 (три) картонних ящики в яких містяться 1500 (тисяча п`ятсот) пачок;

Buffle 1 (один) картонний ящик в якому міститься 500 (п`ятсот) пачок;

Dandy White Nano 2 (два) картонних ящики в яких містяться 1000 (одна тисяча) пачок;

Sobranie Evolve Gold 1 (один) картонний ящик в якому міститься 500 (п`ятсот) пачок.

Відшукані та вилучені речі мають значення для досудового розслідування оскільки вони необхідні для проведення судових експертиз і використання під час проведення податкових та інших перевірок, проведення інших слідчих дій (допитів фігурантів у справі), а також можуть свідчить про незаконну діяльність.

Вказане майно відповідає вимогам ст. 98 КПК України до речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки є об`єктом протиправних дій або зберегло на собі сліди вчиненого злочину та має доказове значення у кримінальному упровадженні.

Постановою старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 від 27 жовтня 2023 року вилучене в ході обшуків майно та документи визнані речовими доказами.

Тому слідчий суддя вважає за необхідне з метою збереження речових доказів накласти арешт на вказане в клопотанні майно та документи.

Обставинами, які підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, є наявність або відсутність факту незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних та тютюнових виробів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Встановити вказані обставини можливо за допомогою вказаних вище доказів, зокрема через проведення експертних досліджень, для проведення яких вилучено відповідні зразки продукції.

Як вбачається зі змісту ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які не тільки були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, але і ти, що містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі (тобто не виключно) предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Тому докази, якими може бути підтверджено або спростовано факт незаконного виготовлення алкогольних та тютюнових виробів, є належними доказами у справі.

На підставі викладеного суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання детектива та накладення арешту на вказане вище майно та документи з метою збереження речових доказів.

Вирішуючи питання про обсяг обмежень, що застосовуються даним арештом до майна, враховуючи необхідність призначення у кримінальному провадженні відповідних експертних досліджень, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність заборонити володіння, користування та розпорядження вказаним майном до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Таким чином клопотання підлягає до задоволення в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись ст. 170 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з позбавленням права володіння, користування та розпорядження на майно, виявлене та вилучене 26 жовтня 2023 року під час проведення обшуку в гаражі № НОМЕР_1 ГК «Салют» за адресою м. Дніпро, вул. Каштанова, 29, а саме на тютюнову продукцію:

Mustang Gold Demi 7 (сім) картонних ящиків в яких містяться 3500 (три тисячі п`ятсот) пачок;

Mustang Black Demi 5 (п`ять) картонних ящиків в яких містяться 2500 (дві тисячі п`ятсот) пачок;

Mustang Black 7 (сім) картонних ящиків в яких містяться 3500 (три тисячі п`ятсот) пачок;

Sobranie London (чорні) 2 (два) картонних ящика в яких міститься 1000 (тисяча) пачок;

Sobranie London (жовті) 1 (один) картонний ящик в якому міститься 500 (п`ятсот) пачок;

Mustang Silver 5 (п`ять) картонний ящиків в яких містяться 2500 (дві тисячі п`ятсот) пачок;

Dandy Black Nano 10 (десять) картонних ящиків в яких містяться 5000 (п`ять тисяч) пачок;

Rothmans Nano Click 5 (п`ять) картонних ящиків в яких містяться 2500 (дві тисячі п`ятсот) пачок;

Kent (блакитні) 16 (шістнадцять) картонних ящиків в яких містяться 8000 (вісім тисяч) пачок;

Rothmans Royals Blue 16 (шістнадцять) картонних ящиків в яких містяться 8000 (вісім тисяч) пачок;

Marlboro Gold 5 (п`ять) картонних ящиків в яких містяться 2500 (дві тисячі п`ятсот) пачок;

Parliament Aqua Blue 13 (тринадцять) картонних ящиків в яких містяться 6500 (шість тисяч п`ятсот) пачок;

Man Cigarettes 35 (тридцять п`ять) картонних ящиків в яких містяться 17500 (сімнадцять тисяч п`ятсот) пачок;

Lucky Strike (red) 36 (тридцять шість) картонних ящиків в яких містяться 18000 (вісімнадцять тисяч) пачок;

Winston Red Classic 23 (двадцять три) картонних ящики в яких містяться 11500 (одинадцять тисяч п`ятсот) пачок;

Dandy Demi White 8 (вісім) картонних ящиків в яких містяться 4000 (чотири тисячі) пачок;

Dandy Black Demi 8 (вісім) картонних ящиків в яких містяться 4000 (чотири тисячі) пачок;

Mustang Silver Demi 6 (шість) картонних ящиків в яких містяться 3000 (три тисячі) пачок;

JM Black Demi 4 (чотири) картонних ящики в яких містяться 2000 (дві тисячі) пачок;

JM Black Nano 4 (чотири) картонних ящики в яких містяться 2000 (дві тисячі) пачок;

Mustang Red Demi 5 (п`ять) картонних ящиків в яких містяться 2500 (дві тисячі п`ятсот) пачок;

Winston Blue 7 (сім) картонних ящиків в яких містяться 3500 (три тисячі п`ятсот) пачок;

Rothmans Demi 11 (одинадцять) картонних ящиків в яких містяться 5500 (п`ять тисяч п`ятсот) пачок;

Kent Nano Design 5 (п`ять) картонних ящиків в яких містяться 2500 (дві тисячі п`ятсот) пачок;

Marlboro 3 (три) картонних ящики в яких містяться 1500 (тисяча п`ятсот) пачок;

Man Light 3 (три) картонних ящики в яких містяться 1500 (тисяча п`ятсот) пачок;

Buffle 1 (один) картонний ящик в якому міститься 500 (п`ятсот) пачок;

Dandy White Nano 2 (два) картонних ящики в яких містяться 1000 (одна тисяча) пачок;

Sobranie Evolve Gold 1 (один) картонний ящик в якому міститься 500 (п`ятсот) пачок.

Місцем зберігання вказаних речових доказів визначити Територіальне управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області, відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19.11.2012 № 1104.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1