Єдиний унікальний номер 205/6208/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора: ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 , погодженого із прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження, внесеного 05.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 , погодженого із прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження, внесеного 05.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.1 ст. 204 КК України.

Вказане клопотання вмотивовано тим, що в провадженні СВ ВП №3 ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000072 від 05.04.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.1 ст. 204 КК України. Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснює Західна окружна прокуратура міста Дніпра.

За версією органу досудового розслідування на території Дніпропетровської області утворена та функціонує група осіб, які з 2021 року по теперішній час організували підпільне виробництво фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції відомих торгівельних брендів та виробників з використанням підроблених марок акцизного податку України, шляхом розведення спирту із попередньо очищеною водою, а також тютюнових виробів.

Реалізація фальсифікованої горілки з підробленими марками акцизного податку України, а також тютюнових виробів без марок акцизного податку України здійснюється через мережу магазинів-кафе, які підконтрольні даній групі, розташовані у місті Дніпро та Дніпропетровській області.

В ході проведення досудового рослідування встановлено коло причетних до скоєння злочину осіб, мережу торгівельних точок із продажу фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції відомих торгівельних брендів та виробників з використанням підроблених марок акцизного податку України.

Так до зазначеної протиправної діяльності причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , користується терміналом мобільного зв`язку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 має

у власності та користується транспортним засобом: марка BMW, модель 428I, синього кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , та марка BMW, модель X5 M синього кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , який організував злочинну групу, метою якої є виготовлення, зберігання придбання, перевезення з метою використання при продажу товарів марок акцизного податку, а також незаконне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, а саме: алкогольних напоїв та тютюнових виробів на території м. Дніпро та Дніпропетровській області.

ОСОБА_5 залучив до злочинної діяльності свого знайомого, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_6 , зареєстрован та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Користується терміналом мобільного зв`язку № НОМЕР_7 . Має у власності транспортний засіб марка Mercedes Benz, модель Atego, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_8 . Користується транспортним засобом марка Hyundai, модель Santa Fe, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_9 (який на праві власності належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Зберігає незаконно виготовлену підакцизну продукцію за адресою: АДРЕСА_3 , гараж № НОМЕР_10 , який купує незаконно виготовлену алкогольну продукцію та тютюнові вироби в ОСОБА_5 , для подальшої її реалізації через підконтрольну мережу торгівельних павільйонів

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_11 , зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Користується терміналом мобільного зв`язку № НОМЕР_12 .

У злочинній групі виконує роль реалізатора фальсифікованої та тютюнової продукції з підробленими марками акцизного податку України за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер інформаційної довідки № 359736929) право власності на квартиру АДРЕСА_6 відсутнє.

У зв`язку із наведеними обставинами орган досудового розслідування вважає за необхідне провести обшук за адресою: АДРЕСА_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь злочину - комп`ютерне обладнання та кольорові принтери для незаконного виготовлення підроблених марок акцизного податку України, готові для наклеювання підроблені марки акцизного податку України, марки акцизного податку, підробні марки акцизного податку та марки, що імітують марки акцизного податку, матриця марки акцизного податку України в електронному вигляді на флеш-носії, обладнання для виготовлення фальсифікованої горілки, ключі для закруток металевих кришок на пляшки, складські запаси пляшок для розливу алкогольних виробів, металеві кришки для пляшок, ящики для транспортування готової продукції, пластикові пляшки, спирт, алкогольні та тютюнові вироби з марками акцизного податку України так і без таких марок, тютюн; грошові кошти у тому числі грошових одиницях іноземних держав та інші цінності, здобуті злочинним шляхом за схемою документування злочинної діяльності; чорнові записи у друкованому та письмовому вигляді, необліковані журнали та зошити, що містять у собі інформацію про незаконне виготовлення підроблених марок акцизного податку України та фальсифікованої горілки; цифрові носії інформації, а саме: накопичувачі на жорстких магнітних дисках HDD та SSD, флеш накопичувачі формату microSD та інтерфейсу USB, оптичні диски формату зберігання DVD та CD; персональні комп`ютери, ноутбуки, планшети, неттопи, засоби підключення мережі - роутери та модеми; мобільні телефони, смартфони та інші подібні пристрої, з сім картками операторів мобільного зв`язку; цифрові носії інформації накопичувачі на жорстких магнітних дисках HDD та SSD як складові систем гласного та негласного відеоспостереження, аудіо- запису; інша господарська документація щодо придбання сировини для незаконного виготовл ення підроблених марок акцизного податку України та фальсифікованої горілки, що містить відомості про контрагентів, мережу збуту готової продукції.

Прокурор вказане клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини. Вважає обґрунтованими причини та підстави викладені у клопотанні та просив слідчого суддю задовольнити клопотання в повному обсязі.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання та дослідивши матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області поліції перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 05.04.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.1 ст. 204 КК України.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Частинами другою та третьою статті 234 КПК України передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Під час розгляду вказаного клопотання по суті слідчим суддею встановлено, що таке клопотання органу досудового розслідування за своєю змістом в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 234 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.

Згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, вказане клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді обшуку на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Також в даному випадку слідчий суддя дійшов до висновку, що доданими слідчим до клопотання документами, та матеріалами дослідженого кримінального провадження підтверджується наявність розумних підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.199, ч.1 ст. 204 КК України, з обставин, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Окрім цього, зі змісту наданих слідчому судді матеріалів кримінального провадження, зокрема матеріалів НСРД з яких знято гриф «Секретно», протоколу допиту свідків, повні анкетні даних яких наведені у відповідних протоколах допиту, вбачається, що відшукуванні речі, про які прокурор зазначає у вказаному клопотанні, а саме: комп`ютерне обладнання та кольорові принтери для незаконного виготовлення підроблених марок акцизного податку України, готові для наклеювання підроблені марки акцизного податку України, марки акцизного податку, підробні марки акцизного податку та марки, що імітують марки акцизного податку, матриця марки акцизного податку України в електронному вигляді на флеш-носії, обладнання для виготовлення фальсифікованої горілки, ключі для закруток металевих кришок на пляшки, складські запаси пляшок для розливу алкогольних виробів, металеві кришки для пляшок, ящики для транспортування готової продукції, пластикові пляшки, спирт, алкогольні та тютюнові вироби з марками акцизного податку України так і без таких марок, тютюн; грошові кошти у тому числі грошових одиницях іноземних держав та інші цінності, здобуті злочинним шляхом за схемою документування злочинної діяльності; чорнові записи у друкованому та письмовому вигляді, необліковані журнали та зошити, що містять у собі інформацію про незаконне виготовлення підроблених марок акцизного податку України та фальсифікованої горілки; цифрові носії інформації, а саме: накопичувачі на жорстких магнітних дисках HDD та SSD, флеш накопичувачі формату microSD та інтерфейсу USB, оптичні диски формату зберігання DVD та CD; персональні комп`ютери, ноутбуки, планшети, неттопи, засоби підключення мережі - роутери та модеми; мобільні телефони, смартфони та інші подібні пристрої, з сім картками операторів мобільного зв`язку; цифрові носії інформації накопичувачі на жорстких магнітних дисках HDD та SSD як складові систем гласного та негласного відеоспостереження, аудіо- запису; інша господарська документація щодо придбання сировини для незаконного виготовлення підроблених марок акцизного податку України та фальсифікованої горілки, що містить відомості про контрагентів, мережу збуту готової продукції, та інші предмети і документи, які мають значення для досудового розслідування, здобутих внаслідок незаконної злочинної діяльності, а також інших предметів, які заборонені законодавством України, і які можуть бути доказами у зазначеному кримінальному проваджені, перебувають за адресою: АДРЕСА_4 .Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер інформаційної довідки № 359736929) право власності на квартиру АДРЕСА_6 відсутнє.

На думку слідчого судді вказані речі мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки мають ознаки, що встановлені кримінальним процесуальним законом для доказів у кримінальному провадженні, та сприятимуть встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також виявленню кола причетних до його вчинення осіб.

Таким чином, оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, знаходяться у зазначеному в клопотанні місці, а саме, за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий суддя вважає, надані органом досудового розслідування докази свідчать про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення.

Під час розгляду вказаного клопотання по суті слідчим суддею не було встановлено відомостей та обставин, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та відповідає інтересам суспільства.

З огляду на вищенаведене, слідчий суддя приходить до висновку, що таке клопотання є обґрунтованим.

У зв`язку із чим, є наявні достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , з метою повного, об`єктивного та всебічного встановлення та дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 233-235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 , погодженого із прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження, внесеного 05.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.1 ст. 204 КК України - задовольнити.

2. Надати дозвіл групі слідчих у складі: старшого слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 , слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , старшого слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_15 , слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області старшого лейтенанта ОСОБА_17 , старшого слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_18 , слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області старого лейтенанта поліції ОСОБА_19 , слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_20 , слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області старого лейтенанта поліції ОСОБА_21 , слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_22 , слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_23 , старшого слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_24 , слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_25 , слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_26 , слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_27 , слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_28 та інших слідчих, які входять до складу групи слідчих, прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_29 , ОСОБА_3 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь злочину - комп`ютерне обладнання та кольорові принтери для незаконного виготовлення підроблених марок акцизного податку України, готові для наклеювання підроблені марки акцизного податку України, марки акцизного податку, підробні марки акцизного податку та марки, що імітують марки акцизного податку, матриця марки акцизного податку України в електронному вигляді на флеш-носії, обладнання для виготовлення фальсифікованої горілки, ключі для закруток металевих кришок на пляшки, складські запаси пляшок для розливу алкогольних виробів, металеві кришки для пляшок, ящики для транспортування готової продукції, пластикові пляшки, спирт, алкогольні та тютюнові вироби з марками акцизного податку України так і без таких марок, тютюн; грошові кошти у тому числі грошових одиницях іноземних держав та інші цінності, здобуті злочинним шляхом за схемою документування злочинної діяльності; чорнові записи у друкованому та письмовому вигляді, необліковані журнали та зошити, що містять у собі інформацію про незаконне виготовлення підроблених марок акцизного податку України та фальсифікованої горілки; інформації з цифрових носіїв, а саме: накопичувачі на жорстких магнітних дисках HDD та SSD, флеш накопичувачі формату microSD та інтерфейсу USB, оптичні диски формату зберігання DVD та CD; інформації з персональних комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, неттопів, засобів підключення мережі - роутери та модеми; мобільних телефонів, смартфонів та інших подібних пристроїв, з сім картками операторів мобільного зв`язку; інформації з накопичувачів на жорстких магнітних дисках HDD та SSD як складові систем гласного та негласного відеоспостереження, аудіо- запису; інша господарська документація щодо придбання сировини для незаконного виготовлення підроблених марок акцизного податку України та фальсифікованої горілки, що містить відомості про контрагентів, мережу збуту готової продукції.

3. Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1