Справа № 138/3314/23
Провадження №:1-кс/138/862/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000536 від 25.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13.11.2023 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000536 від 25.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 25.10.2023 до Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Могилева-Подільського Вінницької області, яка проживає по АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , про те, що 18.10.2023 близько 22 год. 37 хв. невідома особа під приводом продажу відеокурсу з фітнесу, невстановленим способом зайшла до веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у подальшому заволоділа грошовими коштами які перебували на рахунках ОСОБА_5 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » загальною сумою 26 854,26 грн.

За даним фактом 25.10.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000536 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 18.10.2023 близько 22 год 37 хв. потерпіла під час перегляду загальнодоступної групи у додатку для пересилання миттєвих повідомлень «Telegram» із назвою « ОСОБА_6 » побачила пост про можливість придбати відеокурс із фітнесу вартістю 2100 грн. Коли ОСОБА_5 перейшла по вказаному посиланню її перенаправило в чат. У подальшому при спілкуванні в чаті із невстановленою особою їй було відправлено посилання на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) для оплати, однак вона не змогла здійснити оплату.

Після чого їй написали із іншого акаунту додатку для пересилання миттєвих повідомлень «Telegram» та знов прислали посилання. Після чого на вимогу невстановленої особи ОСОБА_5 отримала лист на електронну пошту від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) у якому натиснула кнопку підтвердження.

Через невеликий проміжок часу, із вказаного вище чату їй написали аби вона зайшла у свій веб-банкінг, та тоді вона виявила, що на її картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_2 були відсутні кредитні кошти в сумі 26 454,26 грн. Після цього вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що на її картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 відсутні кошти в сумі 400 грн. При перевірці вказаних транзакцій було встановлено, що грошові кошти із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_2 були перераховані на картковий рахунок НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_7 двома операціями., та із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 були перераховані на рахунок НОМЕР_5 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 двома операціями.

Таким чином, установлено, що при невідомих обставинах невстановлена досудовим розслідуванням особа шляхом подолання захисту в мобільному банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділа грошовими коштами в сумі 26 854,26 грн.

Таким чином у слідства виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 в період з 17.10.2023 по 19.10.2023 та банківському рахунку НОМЕР_5 в період з 17.10.2023 по 30.10.2023, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по картковому рахунку НОМЕР_2 в період з 17.10.2023 по 19.10.2023 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та картковому рахунку НОМЕР_4 в період з 17.10.2023 по 19.10.2023 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати їх не можливо.

На думку слідчого інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів по вказаних рахунках має суттєве значення в розкритті вказаного злочину.

З цих підстав слідчий просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів про рух коштів по вказаних вище рахунках.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, подали до суду заяви, в яких клопотання підтримали та просили судовий розгляд проводити у їх відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився без повідомлення причин про неприбуття. Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно частково задовольнити з таких підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.

Слідчий довів, що інформація, яка міститься в документах щодо карткового рахунку НОМЕР_3 та банківському рахунку НОМЕР_5 знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , по картковому рахунку НОМЕР_2 знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », по картковому рахунку НОМЕР_4 знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000536 від 25.10.2023 та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000536 від 25.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України необхідно задовольнити.

Разом з тим, слідчим не обґрунтовано в клопотанні та не доведено необхідності надання тимчасового доступу до інформації за 17.10.2023 та 19.10.2023, а також по картковому НОМЕР_5 за період з 19.10.2023 по 30.10.2023, враховуючи, що кошти з картки потерпілої були списані 18.10.2023, а тому в цій частині у задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю отримання належним чином засвідчених копій документів, в тому числі в електронному вигляді:

-які зберігаються в Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації в будь-якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 та інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 за 18 жовтня 2023 року, дані про власників рахунків, на які перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, відомостей інтернет банкінгу по вказаним рахункам, а саме відомостей про користувачів, та ідентифікуючі ознаки пристроїв, які використовувались для операцій по вказаним рахункам;

-які зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , код банку (МФО) НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , офіційний веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_9 контактний телефон: НОМЕР_9 , а саме: інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 за 18 жовтня 2023 року, дані про власника рахунку, на який перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, відомостей інтернет банкінгу по вказаному рахунку а саме відомостей про користувачів вказаного рахунку, та ідентифікуючі ознаки пристроїв які використовувались для операцій по вказаному рахунку;

-які зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , код банку (МФО) НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , офіційний веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_10 контактний телефон НОМЕР_12 , з можливістю вилучення інформації у будь якій Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 за 18 жовтня 2023 року, дані про власника рахунку, на який перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, відомостей інтернет банкінгу по вказаному рахунку, а саме відомостей про користувачів, та ідентифікуючі ознаки пристроїв які використовувались для операцій по вказаному рахунку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали до 24 січня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1