Справа №173/3562/23
Провадження №1-кс/173/650/2023
У Х В А Л А

іменем України

23 листопада 2023 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000564 від 20.11.2023 року за ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А :

22.11.2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000564 від 20.11.2023 року за ч. 4 ст. 190 КК України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000564 від 20.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України;

-щодо повних анкетних даних власника рахунку НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

-виписку руху грошових коштів рахунку НОМЕР_1 у період з 00.00 годин 19.11.2023 року по 00.00 21.11.2023

-щодо повних анкетних даних власника рахунку НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

-виписку руху грошових коштів рахунку НОМЕР_2 у період з 00.00 годин 19.11.2023 року по 00.00 21.11.2023

- щодо повних анкетних даних власника рахунку НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

-виписку руху грошових коштів рахунку НОМЕР_3 у період з 00.00 годин 19.11.2023 року по 00.00 21.11.2023

із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: 20.11.2023 до чергової частини ВП№3 Кам`янського РУП звернулася із заявою ОСОБА_4 що їй її мобільний номер НОМЕР_5 прийшло смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що буде заблокована її картка, для її активації потрібно натиснути на підтвердження щоб картку не заблокувало. Після підтвердження заявниця виявила списання грошових коштів у розмірі 43000 грн. картка заявниці ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_1 ). (ЖЄО 10431)

В якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , яка надала наступні покази, 20.11.2023 о 07.53 години їй на мій мобільний номер телефону прийшло смс повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » текст був такий (Доброго дня! Шановний клієнт ! Вас турбує « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділ фінансів та моніторингу. Моє імя ОСОБА_5 . Шановний клієнт по вашій банці накопичування, були встановлені обмеження. У зв`язку з надходженням коштів та зазначених коментарів від відправників. Їй необхідно пояснити співробітникам причину надходження грошових коштів та причини зазначених коментарів, що це допомога на потреби ЗСУ. Ви волонтер або це якась особиста діяльність? Будь ласка дайте відповідь, співробітники очікують від вас відповіді. З турботою до вас ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Потім їй зателефонував номер телефону по додатку вайбер НОМЕР_6 та сказали, що її картку заблокують, так як на дану картку заходять часто грошові кошти. Так вона сказала, що кошти збирає для чоловіка який служить в ЗСУ, на що представник банку їй відповів, що зараз їй на електрону пошту прийде лист, та що мені потрібно його підтвердити, щоб банк не заблокував картку та потім положив слухавку. Так перевіривши свою пошту їй дійсно прийшов лист з банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » там було написано для підтвердження натиснути на підтвердження, вона так і зробила. Потім побачила, що з мої картки зняли грошові кошти в розмірі 43000 грн.

З гідно довідки розрахунку яку надала потерпіла грошові кошти, знімалися двома транзакціями спочатку 23 000 грн, та 20 000грн.

Згідно наданої квитанції №В6К5-60Т3-9Е59-19АТ від 20.11.2023 потерпілою

грошові кошти перейшли на картку НОМЕР_2 сума 20 000 грн.

Згідно наданої квитанції №ЕТ69-6А96-2493-331А від 20.11.2023 потерпілою

грошові кошти перейшли на картку НОМЕР_3 сума 23 000 грн.

Інформація, яка знаходиться в працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, подавши клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Особа у володіння якої перебувають документи, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

20.11.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000564 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Документація, доступ до якої просить надати слідча на думку слідчої судді, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайських дій.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000564 від 20.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України;

-щодо повних анкетних даних власника рахунку НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

-виписку руху грошових коштів рахунку НОМЕР_1 у період з 00.00 годин 19.11.2023 року по 00.00 21.11.2023

-щодо повних анкетних даних власника рахунку НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

-виписку руху грошових коштів рахунку НОМЕР_2 у період з 00.00 годин 19.11.2023 року по 00.00 21.11.2023

- щодо повних анкетних даних власника рахунку НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

-виписку руху грошових коштів рахунку НОМЕР_3 у період з 00.00 годин 19.11.2023 року по 00.00 21.11.2023

із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , або особі, яка перебуває в слідчій групі.

Строк дії ухвали два місяці.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/3562/23 (провадження 1-кс/173/650/2023), другий видається слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1