Справа № 991/1684/22
Провадження 1-кп/991/21/22
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2023 року м. Київ

Вищий антикорупційний суд колегією суддів у складі

головуючого судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участю секретарів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

прокурора ОСОБА_7 ,

захисників обвинуваченого адвокатів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

представників потерпілого Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

представників потерпілого Національного банку України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в місті Києві кримінальне провадження № 0001955 від 18.09.2015 за обвинуваченням

ОСОБА_15 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , місце проживання не встановлено, освіта вища, одружений, рід занять не встановлений,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 255, частиною 5 статті 191, частини 3 статті 209, частини 2 статті 366, частини 4 статті 28 частини 5 статті 191, частини 4 статті 28 частини 3 статті 209, частини 4 статті 28 частини 1 статті 366, частини 4 статті 28 частини 3 статті 209, частини 4 статті 28 частини 5 статті 191, частини 4 статті 28 частини 3 статті 209 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В:

І. ІСТОРІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

В провадженні Генеральної прокуратури України перебувало кримінальне провадження № 0000113 від 07.03.2014. В рамках цього провадження 07.09.2015 складено повідомлення про підозру ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України (том 5, а.с. 21-57), яке надіслане поштовим зв`язком на адресу реєстрації ОСОБА_15 у відповідності до вимог ст. 278 КПК України (том 5, а.с. 60-61).

У зв`язку з невстановленням місцезнаходження ОСОБА_15 його оголошено у розшук (постанова від 07.09.2015; том 5, а.с. 69-70).

Зважаючи на те, що кримінальне провадження неодноразово зупинялось і відновлювалось, з урахуванням доводів сторони захисту, Суд досліджує питання дотримання стороною обвинувачення строків досудового розслідування з урахуванням змін, що були внесені до Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду одного із передбачених КПК України рішень.

Порядок продовження строку досудового розслідування визначено параграфом 4 глави 24 КПК України (статті 294-297, з 16 березня 2018 - статті 294-295-1 КПК України). Норми цієї глави КПК України у різних редакціях (до та після 16 березня 2018 року) закріплюють два порядки продовження строку досудового розслідування та відповідно визначають різних суб`єктів, уповноважених його продовжувати. Отже, на сьогоднішній день у кримінальному провадженні паралельно існує два порядки обчислення і продовження строків досудового розслідування.

Перший порядок, який діяв з моменту набуття чинності КПК України (з 20 листопада 2012 року) до 15 березня 2018 року включно, передбачав що обчислення початку строку досудового розслідування починалось з дня повідомлення особі про підозру, а строк досудового розслідування продовжувався прокурором (статті 219, 294 КПК України).

Інший порядок обчислення початку та продовження строку досудового розслідування запроваджений на підставі Закону України № 2147-VIII від 03 жовтня 2017 року, яким, зокрема, вносились зміни (викладались в новій редакції, доповнювались новими положеннями) статті 217, 219 КПК України, а також виключено та доповнено новими положеннями статті, що містяться в параграфі 4 глави 24 КПК України (підпункти 13, 14, 20-22 пункту 7 параграфу 1 розділу 4 Закону України № 2147-VIII від 03 жовтня 2017 року). Зміни, запроваджені цим Законом, введені в дію з 16 березня 2018 року, не мають зворотної дії в часі та застосовуються до справ, по яким відомості про кримінальне правопорушення внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань після введення в дію цих змін (пункт 4 параграфу 2 розділу 4 Закону України № 2147-VIII від 03 жовтня 2017 року). Тобто ці зміни та відповідно новий порядок обчислення початку та продовження строку досудового розслідування поширюється виключно на кримінальні провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, починаючи з 16 березня 2018 року.

Таким чином, на кримінальне провадження № 0000113 від 07.03.2014 розповсюджується правовий режим строків досудового розслідування, що діяв до 15 березня 2018 року включно, який встановлював обрахування строків тільки у тих кримінальних провадженнях, в яких особу повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Повідомлення про підозру ОСОБА_15 складено 07.09.2015, отже первинний строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні закінчувався 07.11.2015.

В подальшому, 18.09.2015 із кримінального провадження № 0000113 від 07.03.2014 виділено матеріали в окреме кримінальне провадження, якому присвоєно єдиний № 0001955 від 18.09.2015, за підозрою ОСОБА_15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України (постанова від 18.09.2015; том 5, а.с. 1-3). Чинна на момент виділення редакція ст. 217 КПК України не врегульовувала питання строків досудового розслідування у виділеному кримінальному провадженні, однак на виділене кримінальне провадження розповсюджувала свою дію норма, передбачена ч. 1 ст. 219 КПК України щодо двомісячного строку досудового розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Отже строк досудового розслідування у № 0001955 від 18.09.2015 збігав також 07.11.2015.

Ч. 3 ст. 219 КПК України (у редакції до 16.03.2018) передбачала, що строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до дня її скасування слідчим суддею або винесення постанови про відновлення кримінального провадження не включається у строки, передбачені цією статтею.

Постановою начальника четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_16 від 18.09.2015 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001955 від 18.09.2015 зупинено у зв`язку з розшуком обвинувачених (за 1 місяць і 20 днів до закінчення строків досудового розслідування) (том 5, а.с. 89-90).

Начальник четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_16 своєю постановою від 28.09.2015 відновив досудове розслідування у зв`язку з необхідністю здійснення слідчих та процесуальних дій (том 7, а.с. 1). З урахуванням приписів ч. 3 ст. 219 КПК України у редакції на момент винесення постанови, строк досудового розслідування відповідно закінчувався 16.11.2015.

В подальшому кримінальне провадження неодноразово зупинялось і відновлювалось, що відображено в таблиці:

ДатаПроцесуальне рішенняПроцесуальний документЗалишок строку досудового розслідування станом на день прийняття процесуального рішення
28.09.2015Зупинення досудового розслідуванняПостанова від 28.09.2015 (том 7, а.с. 2-3)1 місяць 19 днів
29.09.2015Відновлення досудового розслідуванняПостанова від 29.09.2015 (том 7, а.с. 4, 7, 10)До 16.11.2015
29.09.2015Зупинення досудового розслідуванняПостанова від 29.09.2015 (том 7, а.с. 5-6, 8-9, 11-12)1 місяць 18 днів
09.10.2015Відновлення досудового розслідуванняПостанова від 09.10.2015 (том 7, а.с. 13, 16)До 26.11.2015
09.10.2015Зупинення досудового розслідуванняПостанова від 09.10.2015 (том 7, а.с. 14-15, 17-18)1 місяць 17 днів
19.10.2015Відновлення досудового розслідуванняПостанова від 19.10.2015 (том 5, а.с. 91; том 7, а.с. 19)До 05.12.2015
19.10.2015Зупинення досудового розслідуванняПостанова від 19.10.2015 (том 5, а.с. 92-93; том 7, а.с. 20-21)1 місяць 16 днів
18.12.2015Відновлення досудового розслідуванняПостанова від 18.12.2015 (том 7, а.с. 22)До 02.02.2016
25.12.2015Зупинення досудового розслідуванняПостанова від 25.12.2015 (том 7, а.с. 35-36)1 місяць 8 днів
14.01.2016Відновлення досудового розслідуванняПостанова від 14.01.2016 (том 7, а.с. 39-40)До 21.03.2016
26.01.2016Зупинення досудового розслідуванняПостанова від 26.01.2016 (том 7, а.с. 46-47)26 днів
04.02.2016Відновлення досудового розслідуванняПостанова від 04.02.2016 (том 7, а.с. 51)До 29.02.2016
04.02.2016Зупинення досудового розслідуванняПостанова від 04.02.2016 (том 7, а.с. 52-53)25 днів
08.02.2016Відновлення досудового розслідуванняПостанова від 08.02.2016 (том 7, а.с. 54)До 03.03.2016

Частиною 2 ст. 294 КПК України (у редакції до 16.03.2018) передбачено, якщо досудове розслідування злочину (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури; 2) до шести місяців - керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником; 3) до дванадцяти місяців - Генеральним прокурором України чи його заступниками.

Виконувач обов`язків Генерального прокурора України ОСОБА_17 своєю постановою від 23.02.2016 (том 7, а.с. 57-58) продовжив строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001955 від 18.09.2015 до шести місяців (тобто до 03.07.2016).

Подальший процесуальний рух провадження наведено в таблиці:

ДатаПроцесуальне рішенняПроцесуальний документЗалишок строку досудового розслідування станом на день прийняття процесуального рішення
23.02.2016Зупинення досудового розслідуванняПостанова від 23.02.2016 (том 7, а.с. 59-60)4 місяці 10 днів
29.02.2016Відновлення досудового розслідуванняПостанова від 29.02.2016 (том 7, а.с. 61)До 08.07.2016
03.03.2016Зупинення досудового розслідуванняПостанова від 03.03.2016 (том 7, а.с. 62-63)4 місяці 5 днів
18.04.2016Відновлення досудового розслідуванняПостанова від 18.04.2016 (том 7, а.с. 64)До 22.08.2016
19.04.2016Зупинення досудового розслідуванняПостанова від 19.04.2016 (том 7, а.с. 67-68)4 місяці 3 дні
24.05.2016Відновлення досудового розслідуванняПостанова від 24.05.2016 (том 7, а.с. 74)До 26.09.2016
24.05.2016Зупинення досудового розслідуванняПостанова від 24.05.2016 (том 7, а.с. 75-76)4 місяці 2 дні
28.05.2016Відновлення досудового розслідуванняПостанова від 28.05.2016 (том 7, а.с. 81)До 29.09.2016
28.05.2016Зупинення досудового розслідуванняПостанова від 28.05.2015 (том 7, а.с. 84-85)4 місяці 1 день
31.05.2016Відновлення досудового розслідуванняПостанова від 31.05.2016 (том 7, а.с. 86)До 01.10.2016
01.06.2016Зупинення досудового розслідуванняПостанова від 01.06.2016 (том 7, а.с. 87-88)4 місяці
09.06.2016Відновлення досудового розслідуванняПостанова від 09.06.2016 (том 7, а.с. 83)До 08.10.2016
10.06.2016Зупинення досудового розслідуванняПостанова від 10.06.2016 (том 7, а.с. 90-91)3 місяці 28 днів
19.12.2016Відновлення досудового розслідуванняПостанова від 19.12.2016 (том 7, а.с. 92, 107, 111)До 15.04.2017
22.12.2016Зупинення досудового розслідуванняПостанова від 22.12.2016 (том 7, а.с. 100-101, 108-109, 112-113)3 місяці 24 дні
22.03.2017Відновлення досудового розслідуванняПостанова від 22.03.2017 (том 7, а.с. 116)До 15.07.2017
23.03.2017Зупинення досудового розслідуванняПостанова від 23.03.2017 (том 7, а.с. 117-118)3 місяці 22 дні
28.03.2017Відновлення досудового розслідуванняПостанова від 28.03.2017 (том 7, а.с. 119)До 19.07.2017
28.03.2017Зупинення досудового розслідуванняПостанова від 28.03.2017 (том 7, а.с. 120-121)3 місяці 21 день
25.04.2017Відновлення досудового розслідуванняПостанова від 25.04.2017 (том 7, а.с. 141)До 14.08.2017
11.05.2017Зупинення досудового розслідуванняПостанова від 11.05.2017 (том 7, а.с. 142-143)3 місяці 3 дні
18.01.2018Відновлення досудового розслідуванняПостанова від 18.01.2018 (том 7, а.с. 151, 154, 158)До 20.04.2018
18.01.2018Зупинення досудового розслідуванняПостанова від 18/.01.2018 (том 7, а.с. 152, 155, 159)3 місяці 2 дні
11.07.2018Відновлення досудового розслідуванняПостанова від 11.07.2018 (том 7, а.с. 160, 199, 206)До 12.10.2018

Крім того, у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000400 від 31.01.2013, 13.07.2018 складено повідомлення про підозру ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч.5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України (том 8, а.с. 37-150).

13.07.2018 із кримінального провадження № 0000400 від 31.01.2013 виділено матеріали в окреме кримінальне провадження, якому присвоєно єдиний №0001720 від 13.07.2018, за підозрою ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч.5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч.3 ст. 209, ч.4 ст. 28 ч.1 ст. 366 КК України (постанова прокурора відділу пріоритетних доручень управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_18 від 13.07.2018; том 7, а.с. 166).

В подальшому прокурор відділу пріоритетних доручень управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_18 постановою від 14.07.2018 об`єднав в одному провадженні матеріали досудових розслідувань кримінальних проваджень № 0001955 від 18.09.2015 та № 0001720 від 13.07.2018 (том 7, а.с. 176-177). Зважаючи на те, що повідомлення про підозру ОСОБА_15 складено 13.07.2018, строк досудового розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні закінчувався 13.09.2018.

За приписами ч. 6 ст. 219 КПК України (у редакції чинній на момент об`єднання - 14.07.2018) загальний строк досудового розслідування при об`єднанні кримінальних проваджень у порядку, передбаченому статтею 217 цього Кодексу, визначається: 1) у провадженнях, які розслідувалися в один проміжок часу, - шляхом поглинання меншого строку більшим; 2) у провадженнях, які розслідувалися в різні проміжки часу, - шляхом додавання строків досудового розслідування по кожному із таких проваджень, які не пересікаються, в межах строків досудового розслідування злочину, який передбачає найбільш тривалий строк досудового розслідування з урахуванням можливості його продовження, передбаченої частиною другою цієї статті. Відтак, у зв`язку з поглинанням меншого строку більшим, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001955 від 18.09.2015 після його об`єднання з кримінальним провадженням № 0001720 від 13.07.2018 залишився у межах до 12.10.2018.

Подальший процесуальний рух провадження наведено в таблиці:

ДатаПроцесуальне рішенняПроцесуальний документЗалишок строку досудового розслідування станом на день прийняття процесуального рішення
17.07.2018Зупинення досудового розслідуванняПостанова від 17.07.2018 (том 7, а.с. 189-190, 200-201, 204-205)2 місяці 26 днів
01.08.2018Відновлення досудового розслідуванняПостанова від 01.08.2018 (том 7, а.с. 211)До 26.10.2018
14.08.2018Зупинення досудового розслідуванняПостанова від 14.08.2018 (том 7, а.с. 212-213, 222-223, 225-226, 230-231)2 місяці 12 днів
11.10.2018Відновлення досудового розслідуванняПостанова від 11.10.2018 (том 7, а.с. 234, 244)До 22.12.2018
19.10.2018Зупинення досудового розслідуванняПостанова від 19.10.2018 (том 7, а.с. 240, 242, 250)2 місяці 3 дні
19.11.2018Відновлення досудового розслідуванняПостанова від 19.11.2018 (том 8, а.с. 1, 16)До 21.01.2019
28.11.2018Зупинення досудового розслідуванняПостанова від 28.11.2018 (том 8, а.с. 8-9)1 місяць 24 дні
18.02.2019Відновлення досудового розслідуванняПостанова від 18.02.2019 (том 8, а.с. 20, 25, 34)До 10.04.2019
18.02.2019Зупинення досудового розслідуванняПостанова від 18.02.2019 (том 8, а.с. 21-22, 26-27, 35-36)1 місяць 23 дні
26.07.2019Відновлення досудового розслідуванняПостанова від 26.07.2019 (реєстр матеріалів досудового розслідування, том 2, а.с. 105, пункт 794)До 17.09.2019
26.07.2019Зупинення досудового розслідуванняПостанова від 26.07.2019 (реєстр матеріалів досудового розслідування, том 2, а.с. 105, пункт 795)1 місяць 22 дні
20.11.2019Відновлення досудового розслідуванняПостанова від 20.11.2019 (реєстр матеріалів досудового розслідування, том 2, а.с. 105, пункт 796)До 08.01.2020
20.11.2019Зупинення досудового розслідуванняПостанова від 20.11.2019 (реєстр матеріалів досудового розслідування, том 2, а.с. 105, пункт 797)1 місяць 21 день
17.12.2021Відновлення досудового розслідуванняПостанова від 17.12.2021 (том 9, а.с. 27)До 06.02.2022
17.12.2021Зупинення досудового розслідуванняПостанова від 17.12.2021 (том 9, а.с. 45)1 місяць 20 днів
21.02.2022Відновлення досудового розслідуванняПостанова від 21.02.2022 (том 9, а.с. 50)До 09.04.2022
22.02.2022Зупинення досудового розслідуванняПостанова від 22.02.2022 (том 9, а.с. 83)1 місяць 18 днів
29.03.2022Відновлення досудового розслідуванняПостанова від 29.03.2022 (том 9, а.с. 85)До 16.05.2022
29.03.2022Зупинення досудового розслідуванняПостанова від 29.03.2022 (том 9, а.с. 86)1 місяць 17 днів

29.03.2022 слідчий суддя Вищого антикорупційного суду надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно ОСОБА_15 (том 9, а.с. 69-80).

Відповідно до положень ст. 290 КПК України на виконання доручення прокурора, 05.05.2022 детектив повідомив учасників кримінального провадження про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів (том 9, а.с. 103-105).

У період з 5 по 20 травня 2022 року захисник ОСОБА_15 адвокат ОСОБА_19 ознайомився з матеріалами кримінального провадження (10, а.с. 1-224, том 11, а.с. 1-250).

До Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт відносно ОСОБА_15 неправлений 23.05.2022.

У зв`язку з неодноразовою неявкою обвинуваченого у судові засідання, а також перебуванням його за межами України, суд постановив ухвалу про здійснення спеціального судового провадження (том 4, а.с. 194-197).

Разом з тим, Суд вважає, що стороною обвинувачення були всі можливі передбачені законом заходи щодо дотримання прав обвинуваченого на захист та доступ до правосуддя з урахуванням встановлених законом особливостей такого провадження. Так, обвинувачений був представлений захисником як під час досудового розслідування, так і під час судового розгляду. Під час судового розгляду після залучення у справу захисника із центру безоплатної вторинної допомоги, прокурор надав їй доступ до всіх матеріалів, отриманих стороною захисту під час досудового розслідування; під час судового розгляду попередньо орієнтував захист на порядок надання суду доказів сторони обвинувачення, в тому числі завчасно повідомляв про свідків, які плануються ним до допиту; вчасно відкривав матеріали, отримані під час судового розгляду до моменту клопотання про долучення їх до судової справи.

ІІ. ФОРМУЛЮВАННЯ ОБВИНУВАЧЕННЯ, ВИЗНАНОГО СУДОМ ДОВЕДЕНИМ

1.Щонайменше з 2011 року Особа 2 вибудував структуру злочинної організації з поділом на структурні підрозділи, зокрема департаменти, кожен з яких займався певним напрямком діяльності злочинної організації. Кожен із учасників злочинної організації мав чітко визначені права та обов`язки, штат підлеглих осіб, як обізнаних із суттю вчинюваних злочинів, так і тих, які не усвідомлювали злочинний характер вчинюваних ними дій.

Одним із напрямків діяльності злочинної організації під загальним керівництвом Особа 2 було створення та придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття злочинів та незаконної діяльності вказаної групи, надання їй видимості законності.

До вказаного об`єднання підприємств, більшість з яких мали ознаки фіктивності, увійшли близько 300 підприємств, зокрема: ТОВ «Газ Україна 2009» (код: 36308214), ТОВ «Газ Україна 2020» (код: 37428778), ТОВ «СЄПЕК» (код: 38607789), ТОВ «СЄПЕК.» (код: 38607794), Представництво «Просперіті Дівелопмент Ес Ей» (), ТОВ «Київобл-Імпорттрейд» (), ТОВ «Смт тайм» (), ТОВ «Амон-сул» (), ПП «Комбіагроіндастрі» (), ТОВ «Маестро торг» (), ТОВ «Київоблпропангаз» (), ТОВ «Плавт Сервіс» (), ТОВ «Конект Плюс» (), ТОВ «Гонорій» (), ТОВ «Гатіора» (), ТОВ «Укренергоринок.» (), ТОВ «Торенія» (), ТОВ «Екопробізнес» (), ТОВ «Зимстрой капітал» (), ТОВ «Торг комплект» (), ТОВ «Володарез сіті» (), ТОВ «Прогрес Інсайд» (), Підприємство «Юрай» у формі ТОВ (), ТОВ «Арістократ Тім» (), ТОВ «Київмонтаж» (), ТОВ «Володар» (), ТОВ «Грант Тайм» (), ТОВ «БК «Гефест Альянс» (), ТОВ «Фешин мобайл» (), ТОВ «Інформтрест-консалтінг» (), ТОВ «Ветек Медіа інвест» ().

У 2011 році у злочинної організації Особа 2 через значне збільшення потреби у здійсненні великого обсягу фінансових операцій, необхідності легалізації здобутого злочинним шляхом майна, забезпечення фінансування діяльності злочинної організації виникла потреба у придбанні банку. Тому для обслуговування діяльності злочинної організації, Особа 2 із використанням підконтрольних йому підприємств з ознаками фіктивності, у м. Харкові у 2011 році придбав контрольний пакет акцій ПАТ «Реал банк» (, МФО 351588) через підконтрольні йому товариства, які мали ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Алькотрейд» (), ТОВ «Фуджіолімпікс» (), ТОВ «Експоекстрім» (), ТОВ «Стабналтейд» (), ТОВ «Лайфгудінвест» (), ТОВ «Реалтрансфакт» (), ТОВ «Ерідантрейд» (), ТОВ «Ретротрейдстар» (), ТОВ «Інлайтінвест» (), ТОВ «Геліоніндастрі» ().

Особа 2 сформував органи управління ПАТ «РЕАЛ БАНК» із довірених йому осіб, зокрема, залучив ОСОБА_15 , який обійняв посаду голови правління даного банку і був відповідальним за фінансові питання діяльності злочинної організації, планування та контроль вчинення злочинів у банківській сфері.

У зв`язку з тим, що ПАТ «РЕАЛ БАНК» зі статутним капіталом у розмірі 350 000 000,00 грн не забезпечував у достатньому обсязі діяльність злочинної організації та вчинюваних нею злочинів, у тому числі у банківській сфері, придбано комерційний банк зі статутним капіталом понад 2 млрд грн для забезпечення збільшення обсягів незаконних фінансово-господарських операцій злочинної організації, залучення до її фінансування більшої кількості обігових коштів та незаконного заволодіння ними. Протягом червня-серпня 2013 року Особа 3, будучи довіреною особою Особа 2 і виконуючи відведену йому роль у злочинній організації, використовуючи свої навики, знання та досвід у банківській сфері, знайомства, спільно з Особа 2 визначили АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» як комерційний банк, за допомогою якого буде забезпечено виконання цілей злочинної організації під керівництвом Особа 2.

Окремо співучасниками сплановано втягнення у злочинну діяльність службових осіб Національного банку України, без заздалегідь обіцяного сприяння яких, вчинення злочинів було б неможливим. У 2013 року до вчинення злочину втягнуті невстановлені службові особи Національного банку України.

Відповідно до розробленого плану вчинення злочину службові особи Національного банку України, зловживаючи своїм службовим становищем, в інтересах власника ПАТ «РЕАЛ БАНК», АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» - Особа 2, за попередньою змовою з головою правління ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_15 та іншими членами злочинної організації спланували незаконне заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах.

У серпні 2013 року Особа 2 спільно з Особа 3, переслідуючи на меті незаконне заволодіння коштами в особливо великих розмірах, для забезпечення незаконної діяльності злочинної організації придбав 80,0273 % акцій у статутному капіталі АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» загальною номінальною вартістю 2 019 999 998,7 грн. Юридично придбання права власності на вказані акції банку оформлено шляхом укладення договорів купівлі-продаж цінних паперів з підконтрольними йому наступними підприємствами з ознаками фіктивності: ТОВ «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» (), ТОВ «Айнам» (), ТОВ «Алконост» (), ТОВ «Амадіна» (), ТОВ «Амінамі» (), ТОВ «Алкона-торг» (), ТОВ «Муйне» (), ТОВ «Ультрастарінвест» (), ТОВ «Хіган» ().

Ставши фактичним власником АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», Особа 2 за безпосередньої участі Особа 3 забезпечив зміну керівного складу органів управління банку. Згідно з протоколом позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» від 03.09.2013№ 02/13 Особа 3 було обрано членом Наглядової ради АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», хоча він фактично займався організацією роботи банку ще з липня 2013 року.

За таких обставин, незважаючи на колегіальність правління і наглядової ради банку, фактично керівництво ПАТ «РЕАЛ БАНК» здійснювалося ОСОБА_15 , а АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» - Особа 3 за узгодженням із Особа 2 та інших осіб, які і приймали ключові організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські рішення стосовно діяльності банків.

За таких обставин ОСОБА_15 у період з травня 2012 по лютий 2014 року, спільно з іншими особами брав участь у злочинній організації з метою вчинення особливо тяжкого злочину, а також в участі у злочинах, вчинюваних такою організацією. Отже ОСОБА_15 вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону України від 05.04.2001 № 2341-III).

2. Будучи Головою правління ПАТ «РЕАЛ БАНК», ОСОБА_15 шляхом зловживання своїм службовим становищем та з метою незаконного заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб:

-упродовж квітня-жовтня 2013 року забезпечив ряд удаваних депозитних та кредитних договорів, чим умисно створив штучну заборгованість ПАТ «РЕАЛ БАНК» на загальну суму 800 000 000,00 грн перед підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ «Київобл-Імпорттрейд», ТОВ «Юрай»;

-після цього у жовтні 2013 року ОСОБА_15 , перебуваючи у приміщенні ПАТ «РЕАЛ БАНК», діючи за узгодженням з іншими невстановленими особами, організував складання листів підконтрольних злочинній організації підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Київобл-Імпорттрейд» та ТОВ «Юрай» на адресу ПАТ «РЕАЛ БАНК» щодо дострокового розірвання депозитних договорів на загальну суму 800 000 000,00 грн. Шляхом надання вказівок та розпоряджень підлеглим працівникам банку ОСОБА_15 організував прийняття, розгляд та позитивне вирішення зазначених листів, створивши таким чином штучну видимість загрози ліквідності банку;

-знаючи про те, що банк не має у власності активів, які міг би надати Національному банку України у забезпечення для отримання стабілізаційного кредиту на суму 800 000 000,00 грн, ОСОБА_15 у вересні 2013 року вирішив залучити підконтрольні товариства з ознаками фіктивності ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» (), ТОВ «Консалтинг Системз» () для надання Національному банку України у заставу неналежного нерухомого майна за значно завищеною ринковою вартістю, яка не покривала розміру стабілізаційного кредиту.

Продовжуючи діяльність, спрямовану на заволодіння коштами Національного банку України, ОСОБА_15 :

-перебуваючи у м. Харкові, 18.10.2013 звернувся до Управління Національного банку України в Харківській області з клопотанням № 04-0611/394/БТ про надання стабілізаційного кредиту на загальну суму 800 000 000,00 грн, яке містило завідомо неправдиві відомості щодо підстав надання кредиту, переліку забезпечення та його розмірів, напрямів спрямування кредитних коштів;

-24.10.2013 підписав лист № 11-0611/405/БТ, яким незаконно забезпечив надходження до УНБУ в Харківській області завідомо неправдивих Звітів про оцінку майна ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» - комплекс перевалочних нафтобаз за адресами: м. Херсон, вул. Нафтогавань, будинок б/н та м. Херсон, вул. Чайковського, буд. 236 та ТОВ «Консалтинг Системз» недобудованої будівлі адміністративно лікувального центру за адресою: м. Київ, вул. Лабораторна 6. Цими звітами протиправно завищено вартість майна на загальну суму 1 199 580 896,33 грн (без ПДВ);

-01.11.2013 у м. Харкові повторно звернувся до УНБУ в Харківській області з аналогічним за змістом клопотанням від 31.10.2013 №911-0611/414«А»/БТ з тими самими завідомо неправдивими відомостями та документами до нього про надання стабілізаційного кредиту на загальну суму 800 000 000,00 грн.

Це здійснювалося за попередньою змовою з іншими особами, в тому числі службовими особами Національного банку та УНБУ в Харківській області, яким було відомо про незаконні дії ОСОБА_15 як голови правління ПАТ «РЕАЛ БАНК», однак які діяли з ним та з іншими особами за попередньою змовою і, відповідно, сприяли у вчиненні заволодіння коштами Національного банку України. Це дало змогу довести злочинний умисел до кінця і заволодіти державними коштами на суму 800 000 000,00 грн.

Внаслідок дій ОСОБА_15 та інших осіб, службові особи УНБУ в Харківській області безпідставно схвалили Програму фінансового оздоровлення ПАТ «РЕАЛ БАНК» та 04.11.2013 подали до Національного банку України висновок щодо прийнятності Програми фінансового оздоровлення ПАТ «РЕАЛ БАНК», приховали факт надання банком у забезпечення недобудованої будівлі за адресою: м. Київ, вул. Лабораторна, 6, а також недоліки щодо відсутності документів, викладені у зауваженнях УНБУ в Харківській області листами від 25.10.2013 № 05-168/8854, від 30.10.2013 № 05-168/9006. У цей же день 04.11.2013 УНБУ в Харківській області направило листа на адресу Національного банку України від 04.11.2013 № 05-168/9091/БТ щодо порушення ПАТ «РЕАЛ БАНК» вимог Положення НБУ № 327 при поданні клопотання про отримання стабілізаційного кредиту, у якому викладено конкретні недоліки і пропонувалось Національному банку України прийняти рішення про видачу ПАТ «РЕАЛ БАНК» стабілізаційного кредиту у розмірі не більше 180 800 000,00 грн. Проте невстановлені службові особи Національного банку України на початку листопада 2013 року на виконання злочинного плану надали незаконну вказівку іншим службовим особам Національного банку України не враховувати зазначені вище порушення чинного законодавства України та забезпечити шляхом надання відповідних вказівок складання ними доповідної записки від 06.11.2013 за № В/47-308/20724/БТ про надання ПАТ «РЕАЛ БАНК» стабілізаційного кредиту для підтримання ліквідності у сумі 800 000 000,00 грн строком на 2 роки та розгляду даного питання Правлінням Національного банку України, внаслідок чого підготовлені необхідні документи.

Внаслідок дій ОСОБА_15 та службових осіб Національного банку України прийняте рішення надати ПАТ «РЕАЛ БАНК» стабілізаційний кредит для підтримання ліквідності шляхом відкриття не відновлювальної кредитної лінії в сумі 800 000 000,00 грн строком на 2 роки з терміном освоєння кредиту впродовж трьох місяців з дати прийняття постанови, а також доручено УНБУ в Харківській області укласти з ПАТ «Реал Банк» відповідний кредитний договір та договори застави. На виконання постанови Правління НБУ від 07.11.2013 № 448/БТ УНБУ в Харківській області 08.11.2013 укладено з ПАТ «РЕАЛ БАНК» в особі голови правління ОСОБА_15 кредитний договір № 1, відповідно до якого НБУ зобов`язався надати ПАТ «РЕАЛ БАНК» стабілізаційний кредит на загальну суму 800 000 000,00 грн на строк з 08.11.2013 до 01.11.2015; укладено з ТОВ «Консалтинг Системз» договір іпотеки № 1/1 та прийнято у заставу нерухоме майно - об`єкт незавершеного будівництва, за адресою: м. Київ, вул. Лабораторна 6, відповідно до якого фактично недобудована будівля оформлена в іпотеку НБУ як забезпечення по кредитному договору про надання стабілізаційного кредиту ПАТ «РЕАЛ БАНК» з визначенням завідомо неправдивої ринкової вартості за оцінкою ТОВ «Експерт-ТМ» в сумі 258 333 333,33 грн. без ПДВ.

11.11.2013 Національний банк України перерахував кошти в сумі 164 000 000,00 грн з рахунку операційного управління НБУ № на рахунок ПАТ «РЕАЛ БАНК» № НОМЕР_1 .

На виконання постанови Правління НБУ від 07.11.2013 № 448/БТ3 УНБУ в Харківській області з ПАТ «РЕАЛ БАНК» в особі голови правління ОСОБА_15 укладено додатковий договір №1 до кредитного договору від 08.11.2013 №1, відповідно до якого НБУ зобов`язався надати ПАТ «РЕАЛ БАНК» стабілізаційний кредит на загальну суму 800 000 000,00 грн на строк з 08.11.2013 до 30.10.2015. УНБУ в Харківській області на виконання постанови Правління НБУ від 07.11.2013 № 448/БТ укладено з ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» договір іпотеки № 1/2, відповідно до якого об`єкти нерухомого майна за адресами: м. Херсон, вул. Чайковського, 236 та вул. Нафтогавань б/н, передано в іпотеку НБУ як забезпечення по кредитному договору про надання стабілізаційного кредиту ПАТ «Реал Банк» з визначенням завідомо неправдивої ринкової вартості за оцінкою ТОВ «Експерт-ДМ» в сумі 1 145 174 000,00 грн без ПДВ.

15.11.2013 Національний банк України перерахував кошти в сумі 636 000 000,00 грн з рахунку операційного управління НОМЕР_2 на рахунок ПАТ «РЕАЛ БАНК» № НОМЕР_1 .

У період з 11 по 18 листопада 2013 року ОСОБА_15 за попередньою змовою з іншими невстановленими особами забезпечив шляхом надання вказівок підлеглим працівникам вчинення службовими особами ПАТ «РЕАЛ БАНК» низки фінансових операцій з коштами стабілізаційного кредиту на суму 800 000 000,00 грн по рахункам підконтрольних товариств з ознаками фіктивності - ТОВ «Юрай», ТОВ «Грант тайм», ТОВ «Плавт сервіс», ТОВ «БК «Гефест Альянс», ТОВ «Прогрес Інсайд», ТОВ «СМТ Тайм», ТОВ «Гатіора», ТОВ «Газ Україна-2020», ТОВ «Бізнес- Бенефіт» та їх легалізацію шляхом зняття частини коштів у сумі 208 500 000,00 грн готівкою, конвертування іншої частини коштів у сумі 591 500 000,00 грн у 60 160 000 доларів США та виведення валюти за межі України на користь підконтрольних власнику банку Особа 2 нерезидентів - «Рrosperety development s.а.» (Республіка Панама) та «Swisspro саріtal Lіmітеd» (Республіка Кіпр).

Внаслідок вказаних дій голови правління ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_15 та інших службових осіб Національного банку України та ПАТ «РЕАЛ БАНК» вказаний банк став неплатоспроможним. У зв`язку з цим постановою Правління Національного банку України від 28.02.2014 № 109 ПАТ «РЕАЛ БАНК» віднесено до категорії неплатоспроможних, що спричинило збитки клієнтам банку, які втратили значні кошти, вкладені у банк, і їх повернення клієнтам в силу виведення з банку на користь злочинної організації неможливе.

Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 21.05.2014 прийняла рішення № 34 щодо запровадження тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПАТ «РЕАЛ БАНК». Постановою Правління Національного банку України від 21.05.2014 № 295 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства «РЕАЛ БАНК» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення від 21.05.2014 № 34 про початок здійснення процедури ліквідації ПАТ «РЕАЛ БАНК» та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ «Реал банк» на період з 21.05.2014 по 20.05.2015.

Таким чином, внаслідок вчинення вищевказаних дій завдано матеріальних збитків Національному банку України, тобто державним інтересам, в сумі 787 396 148,99 грн.

За таких обставин протягом квітня - листопада 2013 року голова Правління ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_15 , будучи службовою особою шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб заволодів чужим майном в особливо великому розмірі - коштами рефінансування Національного банку України в сумі 800 000 000,00 грн у вигляді стабілізаційного кредиту Національного Банку України, що спричинило шкоду державі у сумі 787 396 148,99 грн. Отже, ОСОБА_15 вчинив злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України (в редакції Закону України від 05.04.2001 № 2341-III).

3. Крім того, реалізуючи умисел на заволодіння коштами Національного банку України, ОСОБА_15 , як голова правління ПАТ «РЕАЛ БАНК» за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, 18.10.2013 перебуваючи у м. Харкові, звернувся до Управління Національного банку України в Харківській області (далі - УНБУ в Харківській області) з клопотанням № 04-0611/394/БТ про надання стабілізаційного кредиту на загальну суму 800 000 000,00 грн, яке містило завідомо неправдиві відомості щодо підстав надання кредиту, переліку забезпечення та його розмірів, напрямів спрямування кредитних коштів та умисно укрив інформацію стосовно фіктивно створеної заборгованості банку перед ТОВ «Київобл-імпорттрейд» та ТОВ «Юрай». Після отримання відповідей УНБУ в Харківській області листами від 25.10.2013 за № 05-168/8854 та від 30.10.2013 за № 05-168/9006, якими голові правління ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_15 вказано на порушення та невідповідність поданих банком документів для отримання стабілізаційного кредиту вимогам Положення НБУ № 327, ОСОБА_15 01.11.2013 у м. Харкові, за попередньою змовою з іншими особами (в тому числі службовими особами Національного банку України), не усунувши зазначені недоліки, повторно звернувся до УНБУ в Харківській області з аналогічним за змістом завідомо неправдивим клопотанням від 31.10.2013 №911-0611/414«А»/БТ та тими ж документами до нього про надання стабілізаційного кредиту на загальну суму 800 000 000,00 грн. У клопотанні від 31.10.2013 № 11-0611/414«А»/БТ та доданих до нього документах ОСОБА_15 зазначив завідомо неправдиві відомості щодо:

- наявної заборгованості ПАТ «РЕАЛ БАНК» перед ТОВ «Київобл-імпорттрейд», ТОВ «Юрай» по укладеним депозитним договорам на загальну суму 800 000 000,00 грн (адже фактично ці кошти вносились до банку за рахунок коштів ПАТ «РЕАЛ БАНК»;

-вартості та стану нерухомого майна, що пропонується у заставу - комплекс (нафтогавань та нафтобаза) за адресою: м. Херсон, вул. Нафтогавань, будинок б/н та незавершена будівництвом будівля за адресою: м. Київ, вул. Лабораторна, 6А, яка незаконно завищена на суму 1 199 580 896,33 грн, (без ПДВ), а фактично складала 203 926 437,00 грн (без ПДВ), що не покривало суму стабілізаційного кредиту;

-джерел погашення стабілізаційного кредиту за рахунок кредитних коштів, виданих на підконтрольні підприємства з ознаками фіктивності: ТОВ «Київмонтаж», ТОВ «Арістократ Тім», ТОВ «Смт тайм», ТОВ «Амон-сул», ПП «Комбіагроіндастрі», ТОВ «Маестро торг», ТОВ «Київоблпропангаз» (які фактично фінансово-господарською діяльністю не займались, матеріальними активами не володіли, відповідно повернути кредитні кошти не могли).

До вказаного клопотання ОСОБА_15 надав завідомо неправдиві документи:

- звіти про оцінку нерухомого майна, яке пропонувалось банком у заставу по стабілізаційному кредиту, в яких вартість майна завищена на суму 1 199 580 896,33 грн;

- програму фінансового оздоровлення ПАТ «РЕАЛ БАНК», нібито затверджену спільним рішенням Наглядової ради та Правління ПАТ «РЕАЛ БАНК» (протокол № 161 від 17.10.2013). Усвідомлюючи, що оновлена програма фінансового оздоровлення ПАТ «РЕАЛ БАНК» із внесеними змінами, яка становила 52 аркуші, не розглядалась та не затверджувалася Наглядовою радою та Правлінням банку, ОСОБА_15 подав до УНБУ в Харківській області програму фінансового оздоровлення ПАТ «РЕАЛ БАНК», нібито затверджену спільним рішенням Наглядової ради та Правління ПАТ «РЕАЛ БАНК» (протокол № 161 від 17.10.2013), що не відповідало дійсності, оскільки вказаним спільним рішенням Наглядової ради та Правління банку було затверджено програму на 36 аркушах.

Також ОСОБА_15 шляхом зловживання своїм службовим становищем, 24.10.2013 підписав лист № 11-0611/405/БТ, яким незаконно забезпечив надходження до УНБУ в Харківській області зазначених вище завідомо неправдивих Звітів про оцінку майна ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» - комплекс перевалочних нафтобаз за адресами: м. Херсон, вул. Нафтогавань, будинок б/н та м. Херсон, вул. Чайковського, буд. 236 та ТОВ «Консалтинг Системз» недобудованої будівлі адміністративно лікувального центру за адресою: м. Київ, вул. Лабораторна 6, якими (звітами) протиправно завищено вартість майна на загальну суму 1 199 580 896,33 грн. (без ПДВ).

Складення і подання ОСОБА_15 завідомо неправдивих документів спричинило тяжкі наслідки - заволодінні коштами Національного банку України на загальну суму 787 396 148,99 гривень.

За таких обставин 31.10.2013 ОСОБА_15 як службова особа склав завідомо неправдиві офіційні документи, що спричинило тяжкі наслідки - заволодіння коштами Національного банку України на загальну суму 787 396 148,99 грн. Отже, ОСОБА_15 вчинив злочин, передбачений ч.2 ст. 366 КК України (в редакції Закону України від 07.04.2011 № 3207-VI (3207-17).

4. Після отримання ПАТ «РЕАЛ БАНК» коштів Національного банку України в якості стабілізаційного кредиту у період з 11 по 18 листопада 2013 року ОСОБА_15 за попередньою змовою з іншими особами забезпечив шляхом надання вказівок підлеглим працівникам вчинення службовими особами ПАТ «РЕАЛ БАНК» низки фінансових операцій з коштами стабілізаційного кредиту на суму 800 000 000,00 грн по рахункам підконтрольних товариств з ознаками фіктивності - ТОВ «Юрай», ТОВ «Грант тайм», ТОВ «Плавт сервіс», ТОВ «БК «Гефест Альянс», ТОВ «Прогрес Інсайд», ТОВ «СМТ Тайм», ТОВ «Гатіора», ТОВ «Газ Україна-2020», ТОВ «Бізнес- Бенефіт» та їх деталізацію шляхом зняття частини коштів у сумі 208 500 000,00 грн готівкою, конвертування іншої частини коштів у сумі 591 500 000,00 грн у 60 160 000 доларів США та виведення валюти за межі України на користь підконтрольних власнику банку Особа 2 нерезидентів - «Рrosperety development s.а.» (Республіка Панама) та «Swisspro саріtal Lіmітеd» (Республіка Кіпр).

Грошові кошти, що надійшли від Національного банку України в якості стабілізаційного кредиту, були перераховані ТОВ «Юрай» та ТОВ «Київобл-Імпорттрейд» як повернення депозитних вкладів, а в подальшому через низку підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, зокрема ТОВ «Гатіора», ТОВ «Плавт Сервіс», ТОВ «Грант Тайм», ТОВ «БК «Гефест Альянс», ТОВ «Торенія», ТОВ «СМТ Тайм», Представництво «Просперіті Дівелопмент Ес. Ей.» частково у сумі 208 500 000,00 грн виведені на фізичну особу ОСОБА_20 та конвертовані в готівку, інша частина коштів у сумі 591 500 000,00 грн конвертована у валюту та виведена за межі України на користь підконтрольного злочинній організації нерезидента - «Рrosperety development s.а.» (Республіка Панама), який в свою чергу частину грошових коштів у розмірі 60 000,00 доларів США перевів компанії «Soprems Trading LTD».

За таких обставин з 11 по 18 листопада 2013 року ОСОБА_15 організованою групою вчинив фінансові операції та правочини з коштами у сумі 787 396 148,99 грн (що становить особливо великий розмір), одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння - заволодіння коштами Національного банку України, - що передувало легалізації (відмиванню) доходів. Отже, ОСОБА_15 вчинив злочин, передбачений частиною 3 статті 209 КК України (в редакції Закону України від 15.11.2011 № 4025-VI (4025-17).

5. Крім того, у період з травня 2012 по лютий 2014 року ОСОБА_15 , будучи учасником злочинної організації, діючи згідно із спільно розробленим планом, як голова правління ПАТ «РЕАЛ БАНК» забезпечив прийняття ключових організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських рішень в ПАТ «РЕАЛ БАНК», спрямованих на незаконне заволодіння шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, чужим майном - коштами ПАТ «РЕАЛ БАНК» у сумі 4 707 267 476,52 грн. Це відбулося через низку фіктивних активних операцій, спрямованих на незаконне отримання коштів підконтрольними злочинній організації підприємствами з ознаками фіктивності шляхом видачі їм ПАТ «Реал банк» кредитів без належного забезпечення. План вчинення злочину передбачав створення штучної видимості наявності у позичальників предметів застави для видачи їм ПАТ «Реал банк» кредитів з подальшим проведенням фінансових операцій з цими коштами по банківських рахунках цих позичальників, спрямованих на приховання та маскування коштів злочинної організації.

На реалізацію злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння коштами ПАТ «Реал банк», голові правління ПАТ «Реал банк» ОСОБА_15 та іншим учасникам злочинної організації доручено підшукати та схилити до участі у ній діючих працівників ПАТ «Реал банк» та осіб, не пов`язаних із банківською діяльністю, з метою їх подальшого призначення на відповідальні посади у зазначеній банківській установі.

Відповідно до розробленого плану вчинення незаконного заволодіння коштами ПАТ «Реал банк», підшукані особи на виконання вказівок ОСОБА_15 мали документально забезпечувати здійснення активних операцій банком - видачі кредитів підконтрольним злочинній організації фіктивним підприємствам, а саме шляхом долучення до кредитних справ цих позичальників завідомо неправдивих актів огляду майна, запропонованого банку у забезпечення, формування, у тому числі на підставі даних актів, матеріалів кредитних справ, для прийняття колегіальними органами ПАТ «Реал банк» позитивних рішень про видачу кредитів зазначеним товариствам, а також протиправного візування договорів застави товарів в обороті або переробці за фактичної відсутності забезпечення за кредитами, складання та підписання завідомо неправдивих офіційних документів - актів огляду майна, запропонованого банку у забезпечення, вказаними підконтрольними злочинній організації товариствами з ознаками фіктивності.

З метою незаконного заволодіння коштами ПАТ «Реал банк», у травні 2012 року ОСОБА_15 , діючи за попередньою змовою з Особа 2 та іншими учасниками злочинної організації, переслідуючи на меті здійснення ПАТ «Реал банк» фіктивних активних операцій, спрямованих на заволодіння коштами банку, приховання та маскування коштів злочинної організації, здобутих злочинним шляхом, знаючи, що підконтрольні злочинній організації товариства з ознаками фіктивності не мають у власності необхідних активів, а створені з метою приховання злочинної діяльності, усвідомлюючи незаконність видачі кредитів таким товариствам, у місті Харкові, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог статті 44 Закону України «Про банки та банківську діяльність» умисно не створив в ПАТ «Реал банк» адекватну систему управління ризиками, яка мала б забезпечувати на постійній основі виявлення, вимірювання, контроль і моніторинг усіх видів ризиків за напрямами діяльності банку на всіх організаційних рівнях і бути адекватною ризикам, що приймаються банком. Також через підпорядкованих осіб, ОСОБА_15 схилив до участі в злочинній організації старшого економіста відділу кредитування управління фінансових ресурсів ПАТ «Реал банк» Особа 7, якій надав вказівку сприяти йому, надаючи засоби та усуваючи перешкоди, шляхом долучення до кредитних справ позичальників завідомо неправдивих актів огляду майна, запропонованого банку у забезпечення, формування, у тому числі на підставі цих актів, матеріалів кредитних справ, для прийняття колегіальними органами ПАТ «Реал банк» позитивних рішень про видачу кредитів зазначеним товариствам, а також протиправного візування договорів застави товарів в обороті або переробці, за фактичної відсутності забезпечення за кредитами, а також з січня 2013 року сприяти фахівцям сектору роботи з позичальниками відділу безпеки управління безпеки ПАТ «Реал банк» Особа 8 та Особа 9, які з цією метою призначені ОСОБА_15 та залучені до участі в злочинній організації, шляхом надання засобів та усунення перешкод у складанні та підписанні завідомо неправдивих офіційних документів - актів огляду майна, запропонованого банку у забезпечення вказаними вище підконтрольними товариствами з ознаками фіктивності. В дійсності, вони, діючи на виконання вказівок ОСОБА_15 , не здійснювали жодних виїздів до місць зберігання майна, відповідно не проводили огляд майна, не встановлювали власника майна, не здійснювали звірку відповідності кількості і вартості майна з даними бухгалтерського обліку позичальника та не перевіряли умови його зберігання.

Таким чином, ОСОБА_15 в період з травня 2012 року до лютого 2014 року, з корисливих мотивів, переслідуючи на меті незаконне заволодіння коштами ПАТ «Реал банк» в особливо великих розмірах, з метою прикриття та маскування злочинної діяльності, шляхом надання вказівок забезпечив вчинення дій Особа 7, а у період з січня 2013 року до лютого 2014 року - Особа 8 та Особа 9, які сприяли вчиненню злочину, забезпечили укладення банком низки удаваних кредитних договорів з підконтрольними злочинній організації товариствами з ознаками фіктивності. Таким чином, залучені до кредитування кошти на суму 4 494 345 378,14 грн, 9 016 731 доларів США (еквівалентно 189 599 266,02 грн), 987 499 ЄВРО (еквівалентно 23 322 832,36 грн), а всього на загальну суму 4 707 267 476,52 грн опинилися формально в розпорядженні цих суб`єктів господарювання, а фактично в розпорядженні учасників злочинної організації включно з ОСОБА_15 . Реалізувавши злочинний намір, ОСОБА_15 та інші учасники злочинної організації у період з травня 2012 року до лютого 2014 року вчинили заволодіння грошовими коштами у сумі 4 707 267 476,52 грн, належними ПАТ «РЕАЛ БАНК».

За таких обставин протягом періоду з травня 2012 по лютий 2014 року ОСОБА_15 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою з іншими особами у складі злочинної організації заволодів чужим майном - коштами ПАТ «РЕАЛ БАНК» в особливо великому розмірі на загальну суму 4 707 267 476,52 грн. Отже, ОСОБА_15 вчинив злочин, передбачений ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України (в редакції Закону України від 05.04.2001 № 2341-III).

6. Відповідно до розробленого плану вчинення незаконного заволодіння коштами ПАТ «Реал банк» підшукані особи, на виконання вказівок ОСОБА_15 , з відома керівника злочинної організації Особа 2, мали документально забезпечувати здійснення активних операцій банком - видачі кредитів підконтрольним злочинній організації фіктивним підприємствам. Це мало відбуватися шляхом долучення до кредитних справ позичальників завідомо неправдивих актів огляду майна, запропонованого банку у забезпечення; формування в тому числі на підставі цих актів матеріалів кредитних справ для прийняття колегіальними органами ПАТ «Реал банк» позитивних рішень про видачу кредитів, а також протиправного візування договорів застави товарів в обороті або переробці за фактичної відсутності забезпечення за кредитами, складання та підписання завідомо неправдивих офіційних документів - актів огляду майна, запропонованого банку у забезпечення вказаними підконтрольними злочинній організації товариствами з ознаками фіктивності.

З метою незаконного заволодіння коштами ПАТ «Реал банк» у травні 2012 року ОСОБА_15 , діючи за попередньою змовою з Особа 2 та іншими учасниками злочинної організації, переслідуючи на меті вчинення ПАТ «Реал банк» фіктивних активних операцій, спрямованих на заволодіння коштами банку, приховання та маскування коштів злочинної організації, здобутих злочинним шляхом, усвідомлюючи, що для проведення банком активних операцій - видачі кредитів, обов`язковим є дотримання банком вимог Порядку проведення операцій кредитування, затвердженого 08.07.2011, у тому числі щодо одержання від позичальників належного забезпечення, знаючи, що підконтрольні злочинній організації товариства з ознаками фіктивності не мають у власності необхідних активів, а створені з метою приховання злочинної діяльності, усвідомлюючи незаконність видачі кредитів таким товариствам, у місті Харкові, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог статті 44 Закону України «Про банки та банківську діяльність» умисно не створив в ПАТ «Реал банк» адекватну систему управління ризиками, яка мала б забезпечувати на постійній основі виявлення, вимірювання, контроль і моніторинг усіх видів ризиків за всіма напрямами діяльності банку на всіх організаційних рівнях, бути адекватною ризикам, що приймаються банком, а також в порушення вимог Порядку проведення операцій кредитування, затвердженого 08.07.2011 в ПАТ «Реал банк», та Положення про кредитування суб`єктів господарювання в ПАТ «РЕАЛ БАНК», затвердженого 13.09.2013 Правлінням ПАТ «Реал банк», через підпорядкованих осіб, схилив до участі в злочинній організації старшого економіста відділу кредитування управління фінансових ресурсів ПАТ «Реал банк» Особа 7, якій надав вказівку сприяти йому, надаючи засоби та усуваючи перешкоди, шляхом долучення до кредитних справ позичальників завідомо неправдивих актів огляду майна, запропонованого банку у забезпечення, формування, у тому числі на підставі таких актів, матеріалів кредитних справ для прийняття колегіальними органами ПАТ «Реал банк» позитивних рішень про видачу кредитів зазначеним суб`єктам, а також протиправного візування договорів застави товарів в обороті або переробці за фактичної відсутності забезпечення за кредитами, а також з січня 2013 року сприяти фахівцям сектору роботи з позичальниками відділу безпеки управління безпеки ПАТ «Реал банк» Особа 8 та Особа 9, які з цією метою були призначені ОСОБА_15 та залучені до участі в злочинній організації, шляхом надання засобів та усунення перешкод у складанні та підписанні завідомо неправдивих офіційних документів - актів огляду майна, запропонованого банку у забезпечення підконтрольними товариствами з ознаками фіктивності.

В дійсності, Особа 7, Особа 8 та Особа 9, діючи на виконання вказівок ОСОБА_15 , в порушення вимог Порядку проведення операцій кредитування, затвердженого 08.07.2011, та Положення про кредитування суб`єктів господарювання в ПАТ «РЕАЛ БАНК», затвердженого 13.09.2013, не здійснювали жодних виїздів до місць зберігання майна, не проводили огляд майна, не встановлювали власника майна, не здійснювали звірку відповідності кількості і вартості майна з даними бухгалтерського обліку позичальника та не перевіряли умови його зберігання.

В свою чергу, у період з січня 2013 року до лютого 2014 року Особа 7, обіймаючи посаду старшого економіста відділу кредитування управління фінансових ресурсів ПАТ «Реал банк», а з 07.10.2013 обіймаючи посаду заступника начальника цього відділу, спільно з іншими учасниками злочинної організації з числа працівників ПАТ «Реал банк», діючи на виконання вказівок ОСОБА_15 , з відома керівника злочинної організації Особа 2, перебуваючи у приміщенні ПАТ «Реал банк» за адресою: м. Харків, пр. Леніна, 60, з корисливих мотивів, будучи учасником злочинної організації, за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи на меті незаконне заволодіння учасниками злочинної організації коштів банку, умисно сприяла шляхом надання засобів у складанні та підписанні фахівцями сектору роботи з позичальниками відділу безпеки управління безпеки ПАТ «Реал банк» Особа 8 і Особа 9 щонайменше двадцяти п`яти завідомо неправдивих актів огляду майна, запропонованого в заставу ПАТ «Реал банк», підконтрольними злочинній організації товариствами з ознаками фіктивності.

У складених Особа 7 актах огляду майна, запропонованого банку в заставу, останньою також умисно внесено завідомо неправдиві відомості про те, що Особа 8 і Особа 9 нібито за результатами проведених перевірок наявності, стану та умов зберігання запропонованого предмету забезпечення встановлено, що кількість та умови зберігання майна, яке пропонується банку в забезпечення за конкретним договором надання кредитної лінії, відповідають вимогам, що пред`являються при передачі його в заставу.

В дійсності, Особа 8 і Особа 9 не здійснювали жодних виїздів на місця зберігання майна, відповідно не проводили огляд майна, не встановлювали власника майна, не здійснювали звірку відповідності кількості і вартості майна з даними бухгалтерського обліку позичальників та не перевіряли умови його зберігання, про що Особа 7 було достовірно відомо. У період з січня 2013 року до лютого 2014 року Особа 8 і Особа 9 за пособництва Особа 7, яке полягало у наданні засобів - завідомо неправдивих актів огляду майна, запропонованого банку в заставу, підписали зазначені вище документи.

На підставі складених Особа 7 та іншими учасниками злочинної організації з числа працівників ПАТ «Реал банк» у період з травня 2012 року до січня 2013 року, а у подальшому у період з січня 2013 року по лютий 2014 року, а також підписаних Особа 8 та Особа 9 завідомо неправдивих офіційних документів - актів огляду майна, запропонованого банку в заставу, учасники злочинної організації Особа 2, ОСОБА_15 та інші з метою заволодіння коштами банку провели активні операції на суму 4 494 345 378,14 грн, 9 016 731 доларів США, що еквівалентно 189 599 266,02 грн, 987 499 євро, що еквівалентно 23 322 832,36 грн, а всього на суму 4 707 267 476,52 грн, які нібито були забезпечені майном - товарами в обороті. Фактично надане банку забезпечення не оглядалось, його стан та умови зберігання не перевірялись, що сприяло та призвело до незаконного заволодіння учасниками злочинної організації зазначеними коштами.

За таких обставин у період з травня 2012 року по лютий 2014 року ОСОБА_15 як учасник структурного підрозділу злочинної організації шляхом надання вказівок та їх виконання Особа 8, Особа 9 та іншими учасниками злочинної організації з числа працівників ПАТ «Реал банк», забезпечив складання, підписання завідомо неправдивих документів - актів огляду майна, запропонованого банку в заставу, на підставі яких оформлювалось прийняття Наглядовою радою банку організаційно-розпорядчих рішень щодо можливості кредитування ПАТ «РЕАЛ БАНК». Отже, ОСОБА_15 вчинив злочин, передбачений ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України (в редакції Закону України від 18.04.2013 № 222-VII).

7. Після вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України, і заволодіння коштами ПАТ «РЕАЛ БАНК» у сумі 4 707 267 476,52 грн, у період з травня 2012 року до лютого 2014 року ОСОБА_15 спільно та узгоджено з іншими особами у складі злочинної організації, переслідуючи на меті приховання та маскування незаконного походження зазначених коштів, використовуючи можливості дистанційного керування банківськими рахунками підконтрольних фіктивних підприємств, доступ до якого мали учасники злочинної організації, відповідальні за їх обслуговування, умисно, з корисливих мотивів, забезпечив вчинення ста п`ятдесяти шести фінансових операцій з коштами на суму 4 707 267 476,52 грн, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (заволодінні коштами ПАТ «РЕАЛ БАНК» на загальну суму 4 707 267 476,52 грн).

Так, після отримання підконтрольними злочинній організації суб`єктами господарської діяльності кредитів від ПАТ «РЕАЛ БАНК» кошти на загальну суму 6 383 189 835,32 грн через здійснення 144 банківських операцій одразу були перераховані на інші підконтрольні злочинній організації компанії. В загальній сумі проведених банківських операцій неповернута частина кредитних коштів становила 4 616 005 804,07 грн, заволодіння якими передувало легалізації.

Крім того, частина отриманих кредитних коштів у сумі 500 000 євро та 10 017 000 доларів США була замаскована шляхом їх конвертування в іншу валюту - гривню на загальну суму 88 254 805,00 грн, а частина коштів на загальну суму 3 006 867,45 грн була замаскована шляхом її конвертування в іноземну валюту.

В свою чергу, ОСОБА_15 як керівник суб`єкту первинного фінансового моніторингу, в порушення вимог частини 2 статті 6 Закону № 249- IV не забезпечив виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, до початку, у процесі, в день виникнення підозр, після їх проведення або при спробі їх проведення чи після відмови клієнта від їх проведення, а, навпаки, діяв з метою виведення цих коштів з рахунків ПАТ «РЕАЛ БАНК», що дозволило швидко легалізувати отримані в розпорядження злочинної організації грошові кошти ПАТ «РЕАЛ БАНК» через цей же банк.

За таких обставин в період з травня 2012 року до лютого 2014 року ОСОБА_15 у складі злочинної організації, вчинив фінансові операції та правочини з коштами в особливо великих розмірах у сумі 4 707 267 476,52 грн, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння - заволодіння коштами ПАТ «РЕАЛ БАНК», що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження таких коштів. Отже ОСОБА_15 вчинив злочин, передбачений частиною 4 статті 28 частиною 3 статті 209 КК України (в редакції Закону України від 15.11.2011 № 4025-VI (4025-17).

8. ОСОБА_15 , Особа 2, Особа 3, Особа 4, Особа 12 та інші учасники злочинної організації, у розумінні положень ст. 34 Закону України «Про банки і банківську діяльність», п. 1.12 Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 № 368, п. 1.2 Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 08.09.2011 № 306 (в редакціях станом на час вчинення злочину) спільно набули істотну участь у ПАТ «РЕАЛ БАНК» та АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» як незалежну від формального володіння можливість вирішального впливу на управління та діяльність банків, у тому числі можливість впливати на визначення кредитної, інвестиційної та облікової політики, на прийняття рішень з основних напрямів діяльності банків, на призначення керівників:

-у ПАТ «РЕАЛ БАНК» - з 07.10.2011 через участь підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності у статутному капіталі банку, а з 28.11.2011 - через юридично оформлену належність учасників злочинної організації - ОСОБА_15 , Особа 4, Особа 12 до управлінського персоналу банку;

-в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» - приблизно з середини липня 2013 року через домовленість із власниками акцій банку, з 09.08.2013 - через участь підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності у статутному капіталі банку, з 03.09.2013 - ще і через юридично оформлену належність учасників злочинної організації Особа 3 та інших осіб.

Незважаючи на колегіальність органів управління ПАТ «РЕАЛ БАНК», фактично керівництво банком здійснювалося Особа 2 спільно з учасниками злочинної організації, зокрема ОСОБА_15 , Особа 4, Особа 12, які відповідно до нормативно-правових актів являлись інсайдерами, контролерами, власниками істотної участі у ПАТ «РЕАЛ БАНК», і саме ними приймались ключові організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські рішення стосовно діяльності банку.

Незважаючи на колегіальність органів управління АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», фактично керівництво банком здійснювалося Особа 2 спільно з учасниками злочинної організації Особа 3 та іншими. Зазначені особи у період приблизно з середини липня 2013 року являлись відповідно до положень нормативно-правових актів інсайдерами, контролерами, власниками істотної участі в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», і саме ними приймались ключові організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські рішення стосовно діяльності банку.

ОСОБА_15 у співучасті з Особа 2, Особа 3, Особа 4, Особа 12 та іншими учасниками злочинної організації повністю контролювали діяльність ПАТ «РЕАЛ БАНК» і АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» і був учасником вчинення незаконного заволодіння коштами АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»

Приблизно у липні 2013 року співучасниками злочину розроблено план вчинення злочину, який передбачав:

- здійснення заволодіння коштами АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах через їх протиправне обернення на користь ПАТ «РЕАЛ БАНК» здійсненням активних міжбанківських операцій;

- здійснення службового підроблення, тобто складання та видачу співучасниками злочину - службовими особами АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» завідомо неправдивих офіційних документів, якими оформлювалось прийняття Наглядовою радою банку організаційно-розпорядчих рішень щодо можливості кредитування ПАТ «РЕАЛ БАНК»;

- здійснення подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Згідно з розробленим планом Особа 2 як керівник злочинної організації здійснював загальне керівництво вчиненням злочину та координував діяльність його співучасників. Особа 3, будучи учасником керованого Особа 2 структурного підрозділу злочинної організації, згідно із спільно розробленим планом, мав із застосуванням спеціальних знань, використанням управлінських можливостей та адміністративно-управлінського персоналу АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» організувати безпосереднє здійснення банком активних міжбанківських операцій з ПАТ «РЕАЛ БАНК» в порушення вимог щодо обмежень діяльності АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», встановлених постановою Правління НБУ № 66/БТ, та інших вимог нормативно-правових актів, а саме:

- прийняття колегіальними органами управління АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» рішень про затвердження лімітів на проведення активних міжбанківських операцій з ПАТ «РЕАЛ БАНК»;

- складання та підписання завідомо неправдивих офіційних документів-постанов Наглядової ради банку та протоколів засідань Наглядової ради банку, якими без фактичного проведення засідань цього колегіального органу всупереч вимогам розділу 8 «Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «БРОКБІЗНЕСБАНК», погоджувались рішення Кредитного комітету АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» про затвердження лімітів на здійснення активних міжбанківських операцій з ПАТ «РЕАЛ БАНК»;

- укладення відповідними повноважними працівниками АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» угод про надання міжбанківських кредитів ПАТ «РЕАЛ БАНК», угод про їх пролонгацію і подальше їх виконання;

- розміщення коштів АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» на кореспондентському рахунку, відкритому у ПАТ «РЕАЛ БАНК».

Учасники злочинної організації - голова Правління ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_15 та члени Наглядової ради ПАТ «РЕАЛ БАНК» Особа 4, Особа 12 згідно з планом вчинення злочину, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи мету незаконного заволодіння коштами АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», мали забезпечити шляхом надання вказівок та розпоряджень, а також шляхом підписання організаційно-розпорядчих документів прийняття колегіальними органами ПАТ «РЕАЛ БАНК» (кредитним комітетом та наглядовою радою банку) незаконних рішень про погодження проведення міжбанківських операцій з АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», які слугували підставою для укладення та виконання банками відповідних угод; а також забезпечити укладення угод про надання бланкових міжбанківських кредитів з АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» та їх продовження, а саме:

- складання та оформлення протоколів засідань Наглядової ради банку, якими надавались позитивні висновки щодо вчинення значних правочинів з АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» із залучення коштів;

- укладення відповідними повноважними працівниками ПАТ «РЕАЛ БАНК» угод про отримання міжбанківських кредитів з АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», угод про їх пролонгацію і подальше їх виконання;

- здійснення часткового повернення міжбанківських кредитів, та відсотків по них з метою надання видимості законності та економічної доцільності таким угодам;

- здійснення фінансових операцій із використанням кореспондентського рахунку АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», відкритого у ПАТ «РЕАЛ БАНК», з метою збільшення залишку коштів на ньому;

- використання отриманих злочинним шляхом коштів як у поточній банківській діяльності ПАТ «РЕАЛ БАНК», так і їх перерахування на рахунки підконтрольних злочинній організації під керівництвом Особа 2 підприємств з ознаками фіктивності для фінансування діяльності вказаної злочинної організації.

Інший невстановлений учасник керованого Особа 2 структурного підрозділу злочинної організації згідно із спільно розробленим планом, мав здійснити заздалегідь обіцяне приховування слідів злочину, організувавши складання, забезпечивши підписання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів - постанов Наглядової ради банку та протоколів засідань Наглядової ради банку, якими без фактичного проведення засідань цього колегіального органу і прийняття ним рішень у встановленому порядку, в порушення вимог щодо обмежень діяльності АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», встановлених постановою Правління НБУ № 66/БТ, та інших вимог нормативно-правових актів погоджувались рішення Кредитного комітету АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» про затвердження лімітів на здійснення активних міжбанківських операцій з ПАТ «РЕАЛ БАНК», при цьому усвідомлюючи, що без такого погодження зазначені рішення не є чинними, а отже факт протиправного обернення коштів на користь ПАТ «РЕАЛ БАНК» не набуде видимості законності, що унеможливить або значно ускладнить приховування злочину.

ОСОБА_15 , Особа 2, Особа 3, Особа 4, Особа 12 та інші співучасники злочину усвідомлювали, що виведені з АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» кошти не будуть повернуті і це призведе до неплатоспроможності банку та спричинення шкоди інтересам банку як юридичної особи та його клієнтам.

Постановою Правління Національного банку України від 12.02.2010 № 66/БТ «Про пролонгацію строку дії кредитного договору Публічного акціонерного товариства «БРОКБІЗНЕСБАНК» банку заборонено проведення будь-яких активних операцій з інсайдерами та пов`язаними особами на пільгових умовах; передавати власникам банку, які прямо або опосередковано володіють десять і більше відсотками статутного капіталу банку, кошти у будь-якій формі; здійснювати дострокове повернення коштів інсайдерам; надання бланкових кредитів (крім кредитів овернайт). Отже, АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» було заборонено проводити фінансові операції щодо виділення коштів інсайдерам, зокрема Особа2 або пов`язаним з ним особами, що було обумовлено необхідністю унеможливлення ведення коштів з банку, їх ефективного використання та відповідно необхідністю збереження платіжного балансу банку.

Відповідно до п. 1.8.4 Положення про оцінку фінансового стану банків - контрагентів та встановлення лімітів на проведення активних операцій на міжбанківському ринку в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», затвердженого постановою Правління АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» № 36 від 24.12.2012 (далі - Положення про оцінку), ліміти на міжбанківські операції встановлюються не рідше одного разу на місяць строком на весь календарний місяць.

Відповідно до п. 4.35 Положення про оцінку розрахункові рекомендовані значення лімітів та скорочена порівняльна таблиця надається на розгляд Кредитного комітету банку до кінця поточного місяця для прийняття рішення.

Згідно з п. 2.3 Положення про кредитний комітет банку та кредитні комісії філій АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», затвердженого постановою Правління АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» № 27 від 18.10.2012, кредитний комітет банку може приймати рішення щодо проведення всіх активних операцій банку, в межах своїх повноважень з урахуванням ліміту проведення активних операцій на одного контрагента в гривневому еквіваленті - 10 000 000,00 грн. Якщо сума активної операції, що розглядається на засіданні кредитного комітету банку, перевищує суму в гривневому еквіваленті - 10 000 000,00 грн, таке рішення погоджується Наглядовою радою банку.

У період приблизно з середини по кінець липня 2013 року, виконуючи з відома ОСОБА_15 , Особа 2 та інших співучасників злочину відведені їм функції у вчиненні злочину, Особа 3 та інші невстановлені особи, знаходячись у м. Києві, зокрема за місцем розташування офісних приміщень в бізнес-центрі «Арена Сіті» за адресою: місто Київ, перехрестя вулиць Червоноармійської (Великої Васильківської) та Басейної, 1-3/2, літера «А» у м. Києві, та за адресою розташування АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» по пр?ту Перемоги, 41 у м. Києві, діючи із використанням свого статусу представників Особа 2, як контролера та власника істотної участі в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», будучи такими контролерами і власниками істотної участі, маючи завдяки цьому можливості вирішального впливу на прийняття рішень членами колегіальних органів управління цієї установи, в порушення вимог п. 7.2 постанови Правління НБУ № 66/БТ та розділу ІІ таблиці 13 «Заходи щодо покращення фінансового стану банку АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» Програми фінансового оздоровлення АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» від 29.03.2013, забезпечили надання вказівок членам Кредитного комітету банку та іншим відповідальним за вказаний напрямок роботи працівникам АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» щодо розгляду та затвердження Кредитним комітетом лімітів на здійснення активних міжбанківських операцій з ПАТ «РЕАЛ БАНК».

На виконання протиправних вказівок Особа 3 Кредитним комітетом АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» у порушення зазначених вище вимог незаконно затверджено ліміти на проведення активних міжбанківських операцій з ПАТ «РЕАЛ БАНК» - 19.07.2013 у розмірі 400 000 000,00 грн на липень - серпень 2013 року, а 26.07.2013 - у розмірі 500 000 000,00 грн з 01.08.2013.

Зазначеними діями Особа 3 створено подальші можливості протиправного виведення з АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» значних сум коштів на користь інших співучасників злочину, зокрема Особа 2 як інсайдера та підконтрольних йому та учасникам злочинної організації осіб упродовж липня - серпня 2013 року.

Продовжуючи реалізацію раніше досягнутої із Особа 2, ОСОБА_15 та іншими учасниками злочинної організації домовленості, спрямованої на незаконне заволодіння коштами банку в особливо великих розмірах, Особа 3 у період приблизно з середини липня по початок вересня 2013 року, знаходячись у м. Києві, у тому числі за вказаними вище адресами, в порушення п. 2.3 Положення про кредитний комітет банку та кредитні комісії філій АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», п. 7.2 постанови Правління НБУ № 66/БТ та розділу ІІ таблиці 13 «Заходи щодо покращення фінансового стану банку АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» Програми фінансового оздоровлення банку від 29.03.2013, якими заборонено проведення будь-яких активних операцій з інсайдерами та пов`язаними особами на пільгових умовах; передавати власникам банку, які прямо або опосередковано володіють десять і більше відсотками статутного капіталу банку кошти у будь-якій формі; здійснювати дострокове повернення коштів інсайдерам, забезпечили надання незаконних вказівок членам Правління, працівникам Департаменту казначейських операцій АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» та іншим відповідальним за вказаний напрямок роботи працівникам банку щодо укладення та виконання банком угод про надання міжбанківських кредитів ПАТ «РЕАЛ БАНК» на пільгових умовах, у тому числі бланкових та із значно заниженими відсотковими ставками, усвідомлюючи, що значну частину з наданих ПАТ «РЕАЛ БАНК» кредитів повернуто не буде.

У період з 03.09.2013 по лютий 2014 року, продовжуючи з відома ОСОБА_15 , Особа 2 та інших учасників злочинної організації виконувати відведені їм функції у вчиненні злочину, Особа 3 знаходячись у м. Києві, зокрема за місцем розташування офісних приміщень в бізнес-центрі «Арена Сіті» за адресою: місто Київ, перехрестя вулиць Червоноармійської (Великої Васильківської) та Басейної, 1-3/2, літера «А» та за адресою розташування АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» по пр?ту Перемоги, 41, діючи із використанням свого статусу представника Особа 2 як контролера та власника істотної участі в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», будучи і самі такими контролерами і власником істотної участі, а Особа 3, крім того, набувши офіційних повноважень члена Наглядової ради банку, а отже і його керівника - службової особи, з використанням притаманних його посаді організаційно-розпорядчих функцій та можливостей вирішального впливу на прийняття рішень членами колегіальних органів управління цієї установи, тобто, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог п. 7.2 постанови Правління НБУ № 66/БТ та розділу ІІ таблиці 13 «Заходи щодо покращення фінансового стану банку АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» Програми фінансового оздоровлення банку» від 29.03.2013, надав незаконні вказівки членам Правління та іншим працівникам АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» щодо розгляду та затвердження Кредитним комітетом АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» лімітів на здійснення активних міжбанківських операцій з ПАТ «РЕАЛ БАНК».

На виконання протиправних вказівок Особа 3 Кредитним комітетом АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» шляхом проведення голосування його членами, у тому числі призначеними на посаду за ініціативою Особа 3, незаконно затверджено ліміти на проведення активних міжбанківських операцій з ПАТ «РЕАЛ БАНК»:

-06.09.2013 у розмірі 500 000 000,00 грн з 09.09.2013;

-08.10.2013 - у розмірі 500 000 000,00 грн з 11.10.2013;

-05.11.2013 - у розмірі 600 000 000,00 грн з 08.11.2013;

-29.11.2013 - у розмірі 600 000 000,00 грн з 06.12.2013;

-27.12.2013 - у розмірі 975 000 000,00 грн з 03.01.2014.

Зазначеними діями Особа 3 як співучасника злочину створено подальші можливості протиправного виведення з АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» значних сум коштів на користь інших співучасників злочину, зокрема Особа 2 як інсайдера та підконтрольних йому та учасникам злочинної організації осіб упродовж вересня 2013 - лютого 2014 року.

Продовжуючи реалізацію раніше досягнутої із ОСОБА_15 , Особа 2 та іншими учасниками злочинної організації домовленості, спрямованої на незаконне заволодіння коштами банку в особливо великих розмірах, Особа 3 та інші невстановлені особи у період з 03.09.2013 по лютий 2014 року, достовірно знаючи, що рішення Кредитного комітету про затвердження лімітів на здійснення активних міжбанківських операцій не погоджені Наглядовою радою банку:

- надали вказівки членам Правління АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» щодо організації укладення та виконання банком угод про надання міжбанківських кредитів з ПАТ «РЕАЛ БАНК» на пільгових умовах, у тому числі бланкових та із значно заниженими відсотковими ставками, достовірно знаючи, що значну частину з наданих ПАТ «РЕАЛ БАНК» кредитів повернуто не буде;

- шляхом надання вказівок та досягнення домовленостей з працівниками АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» забезпечили складання, оформлення та підписання постанов Наглядової ради банку та протоколів засідань Наглядової ради банку, якими в порушення вимог п. 7.2 постанови Правління НБУ № 66/БТ та розділу ІІ таблиці 13 «Заходи щодо покращення фінансового стану банку АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» Програми фінансового оздоровлення АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» від 29.03.2013 погоджувались рішення Кредитного комітету банку про затвердження лімітів на здійснення активних міжбанківських операцій з ПАТ «РЕАЛ БАНК».

У свою чергу ОСОБА_15 , продовжуючи реалізацію раніше досягнутої із Особа 2, Особа 3, Особа 4, Особа 12 та іншими учасниками злочинної організації домовленості, спрямованої на незаконне заволодіння коштами АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» в особливо великих розмірах, у період з 03.09.2013 по лютий 2014 року:

- надав вказівки працівникам ПАТ «РЕАЛ БАНК» щодо організації укладення та виконання ПАТ «РЕАЛ БАНК» угод про отримання міжбанківських кредитів з АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»;

- забезпечив підписання членами Наглядової ради та іншим працівникам ПАТ «РЕАЛ БАНК» протоколів засідань Наглядової ради ПАТ «РЕАЛ БАНК», якими надавались позитивні висновки щодо вчинення значних правочинів з АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» із залучення коштів.

За протиправними вказівками Особа 3 та ОСОБА_15 , наданими на виконання відведених функцій у вчиненні злочину з відома та згоди Особа 2, Особа 4, Особа 12, та інших учасників злочинної організації, повноважними працівниками АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» та ПАТ «РЕАЛ БАНК» укладено шість договорів про надання міжбанківського кредиту, за якими АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» надав ПАТ «РЕАЛ БАНК» ресурси в загальній сумі 498 000 000,00 грн.

У подальшому 02.10.2013 за протиправними вказівками Особа 3 та ОСОБА_15 , наданими на виконання відведених функцій у вчиненні злочину з відома та згоди Особа 2, Особа 4, Особа 12 та інших учасників злочинної організації, повноважними працівниками АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» та ПАТ «РЕАЛ БАНК» укладено Генеральну угоду про загальні умови та порядок здійснення міжбанківських операцій від 02.10.2013 № 021013?01 (далі - Генеральна угода), якою встановлено право сторін визначати з числа своїх співробітників дилерів, які уповноважені від імені сторін укладати угоди з надання міжбанківських кредитів за допомогою системи «REUTERS DEALING», а надруковані оригінальні тексти переговорів за системою «REUTERS DEALING» (надалі REUTERS-тікети) разом з підтвердженнями, переданими системою S.W.I.F.T., визнано офіційними документами, що засвідчують факт укладання угоди і можуть бути використані як доказ при судовому вирішені спорів.

У період з жовтня 2013 року по лютий 2014 року за спільними та узгодженими вказівками учасників злочинної організації Особа 3 та ОСОБА_15 , наданими керівним працівникам підконтрольних банківських установ, уповноваженими працівниками АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» та ПАТ «РЕАЛ БАНК» здійснено укладення та виконання ряду угод про надання міжбанківських кредитів ПАТ «РЕАЛ БАНК» відповідно до REUTERS-тікетів, за якими здійснено платежі, а також угод, згідно з якими строки користування кредитними ресурсами необґрунтовано щоденно продовжувались. За цими угодами, укладеними у період з 19.07.2013 по лютий 2014 року, ПАТ «РЕАЛ БАНК» не виконав свої зобов`язання перед АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» щодо повернення наданих міжбанківських кредитів у сумі 415 600 000,00 грн. Кошти у зазначеній сумі за протиправними вказівками Особа 3 та ОСОБА_15 виведені на користь ПАТ «РЕАЛ БАНК», власником контрольного пакету акцій якого був Особа 2, тобто на користь співучасників злочину, чим створено подальші можливості протиправного розпорядження одержаними коштами.

Поряд з організацією надання міжбанківських кредитів, на виконання заздалегідь розробленого спільного злочинного плану, спрямованого на заволодіння коштами АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», Особа 3 у період з серпня 2013 року по лютий 2014 року, знаходячись у м. Києві, зокрема за місцем розташування офісних приміщень в бізнес-центрі «Арена Сіті» за адресою: місто Київ, перехрестя вулиць Червоноармійської (Великої Васильківської) та Басейної, 1-3/2, літера «А» та за адресою розташування АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» по пр?ту Перемоги, 41, за попередньою змовою з ОСОБА_15 , Особа 2 та іншими учасниками злочинної організації, зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечив надання протиправних вказівок працівникам АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» щодо укладення та виконання угоди про відкриття у ПАТ «РЕАЛ БАНК» кореспондентського рахунку.

У свою чергу, ОСОБА_15 на виконання заздалегідь розробленого спільного злочинного плану, спрямованого на заволодіння коштами АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», знаходячись за адресою розташування ПАТ «РЕАЛ БАНК», за попередньою змовою з Особа 2, Особа 3 та іншими учасниками злочинної організації, зловживаючи своїм службовим становищем, 23.08.2013 особисто уклав від імені ПАТ «РЕАЛ БАНК» з АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» угоду про встановлення кореспондентських відносин № 09?403/4 (надалі - Угода № 09?403/4), відповідно до умов якої ПАТ «РЕАЛ БАНК» відкрив на ім`я АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (за угодою - Кореспондент) кореспондентський рахунок типу «Лоро» № НОМЕР_3 у національній валюті України. При цьому надходження на користь Кореспондента або його клієнтів зараховуються на кредит рахунку Кореспондента без будь-якого обмеження у розмірі. Укладення цієї угоди про встановлення кореспондентських відносин значно розширило можливості для обернення коштів АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» на користь ПАТ «РЕАЛ БАНК» (а отже співучасників злочину), надавши змогу здійснювати їх виведення також із використанням кореспондентського рахунку, в порушення вимог п. 7.2 постанови Правління НБУ № 66/БТ (а з 12.02.2014 і п.1 рішення Комісії НБУ № 65/БТ) та розділу ІІ таблиці 13 «Заходи щодо покращення фінансового стану банку АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» Програми фінансового оздоровлення банку» від 29.03.2013, зокрема, у такий спосіб:

-здійснення поповнень кореспондентського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» в ПАТ «РЕАЛ БАНК», по системі електронних платежів Національного банку України;

-проведення ПАТ «РЕАЛ БАНК» зарахувань на кредит зазначеного рахунку як на користь АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (повернення заборгованості по кредитах, сплата відсотків тощо), так і на користь клієнтів банку (виконання платіжних документів клієнтів про перерахування коштів на поточні рахунки, відкриті в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» тощо), із залишенням зарахованих коштів у межах ПАТ «РЕАЛ БАНК» без обмеження у розмірі.

Приблизно у січні 2014 року, продовжуючи реалізацію заздалегідь досягнутої спільної злочинної домовленості, спрямованої на заволодіння коштами АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», Особа 3, знаходячись у м. Києві, зокрема за місцем розташування офісних приміщень в бізнес-центрі «Арена Сіті» на перехресті вулиць Червоноармійської (Великої Васильківської) та Басейної, 1-3/2, літера «А» та за місцем розташування АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» по пр?ту Перемоги, 41 за попередньою змовою з ОСОБА_15 , Особа 2 та іншими учасниками злочинної організації, зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечили надання протиправних вказівок членам Правління АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» щодо укладення з ПАТ «РЕАЛ БАНК» додаткової угоди до угоди про встановлення кореспондентських відносин та здійснення поповнення кореспондентського рахунку банку, відкритого у ПАТ «РЕАЛ БАНК», на суму 150 000 000,00 грн, та її виконання.

У свою чергу, ОСОБА_15 , продовжуючи реалізацію заздалегідь досягнутої злочинної домовленості, спрямованої на заволодіння коштами АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», діючи спільно та узгоджено з Особа 3, з відома та погодження Особа 2 та інших учасників злочинної організації, знаходячись за адресою розташування ПАТ «РЕАЛ БАНК» по пр?ту Леніна, 60 м. Харкова, зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечив надання аналогічних протиправних вказівок підпорядкованим працівникам ПАТ «РЕАЛ БАНК» щодо укладення та виконання з АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» вказаної додаткової угоди до угоди про встановлення кореспондентських відносин.

На виконання зазначених вище протиправних вказівок Особа 3 та ОСОБА_15 , 21.01.2014 уповноваженими працівниками АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» та ПАТ «РЕАЛ БАНК» укладено Додаткову угоду № 1 до угоди про встановлення кореспондентських відносин № 09?403/43764 від 18.09.2013 (надалі - Додаткова угода № 1), відповідно до умов якої ПАТ «РЕАЛ БАНК» нараховує та сплачує АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» проценти за ставкою 12,00 % річних на залишок коштів на кореспондентському рахунку № НОМЕР_3 в гривні, починаючи з 22.01.2014 включно.

На виконання цих же протиправних вказівок Особа 3 та Додаткової угоди № 1 відповідальні працівники АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» 22.01.2014 здійснили поповнення кореспондентського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ «РЕАЛ БАНК», за системою електронних платежів Національного банку України на суму 150 000 000,00 грн.

Крім того, на виконання умов укладеної за участі ОСОБА_15 угоди № 09?403/43764 упродовж періоду з 23.08.2013 по 28.02.2014 по кореспондентському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ «РЕАЛ БАНК», працівниками останнього здійснено банківські операції з перерахування коштів, у тому числі:

-повернення ПАТ «РЕАЛ БАНК» простроченої заборгованості по кредитах перед АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», здійснене 21.02.2014 на суму 200 000 000,00 грн;

-поповнення кореспондентського рахунку АТ «КБ «Експобанк» в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», здійснене ПАТ «РЕАЛ БАНК» 26.02.2014 на суму 80 000 000,00 грн;

-зарахування коштів на поточний рахунок страхової компанії «Авангард», відкритий в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», здійснене ПАТ «РЕАЛ БАНК» 27.02.2014 на суму 15 885 400,00 грн;

-сплата відсотків по міжбанківських кредитах, яку здійснено ПАТ «РЕАЛ БАНК» за період з 23.08.2013 по 12.02.2014 на суму 833 188,03 грн;

-зарахування відсотків по кредитах, які надані ПАТ «РЕАЛ БАНК», здійснене ПАТ «РЕАЛ БАНК» за період з 13.02.2014 по 28.02.2014 на суму 1 603 449,03 грн;

-виплата процентів за період з 01.02.2014 по 28.02.2014 згідно з додатковою угодою № 1 від 21.01.2014 до договору про встановлення кореспондентських відносин № 09?403/43764 від 18.09.2013, яку здійснено ПАТ «РЕАЛ БАНК» 28.02.2014 на суму 2 011 587,47 грн.

За наслідками зазначених банківських операцій виникла кредиторська заборгованість ПАТ «РЕАЛ БАНК» перед АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» у сумі 450 279 925,97 грн, що складається із залишку коштів на зазначеному кореспондентському рахунку.

АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» 12.02.2014, 17.02.2014, 24.02.2014, 27.02.2014 та 28.02.2014 за допомогою системи SWIFT надіслано до ПАТ «РЕАЛ БАНК» міжбанківські розрахункові документи про перерахування коштів з власного кореспондентського рахунку на загальну суму 432 489 698,63 грн.

Проте всупереч положенням Угоди № 09?403/4 ПАТ «РЕАЛ БАНК» міжбанківські розрахункові документи АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» в строк, визначений угодою, не виконано. Зазначені міжбанківські розрахункові документи АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» повернуті 04.03.2014 без виконання у зв`язку із визнанням ПАТ «РЕАЛ БАНК» неплатоспроможним та запровадженням тимчасової адміністрації.

У свою чергу, інші невстановлені особи як учасники керованого Особа 2 структурного підрозділу злочинної організації, у період з грудня 2013 року по лютий 2014 року, виконуючи під керівництвом Особа 2 відведену функцію у вчиненні злочину, спрямованого на заволодіння коштами АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», сприяючи вчиненню злочину наданням засобів та здійснюючи заздалегідь обіцяне приховування слідів злочину, будучи службовими особами, забезпечували складання, оформлення, здійснення підписання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів-постанов Наглядової ради банку та протоколів засідань Наглядової ради банку, якими в порушення вимог п. 7.2 постанови Правління НБУ № 66/БТ та розділу ІІ таблиці 13 «Заходи щодо покращення фінансового стану банку АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» Програми фінансового оздоровлення АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» від 29.03.2013 погоджувались рішення Кредитного комітету банку про затвердження лімітів на здійснення активних міжбанківських операцій з ПАТ «РЕАЛ БАНК», у той час, як відповідні засідання Наглядової ради банку відповідно до вимог розділу 8 Положення про Наглядову раду фактично не відбувались, і рішення у встановленому цими вимогами порядку не приймались.

У період приблизно з 27.11.2013 по 15.12.2013 інші невстановлені особи на виконання відведеної ролі у вчиненні злочину під керівництвом Особа 2, з відома та згоди Особа 3 та інших співучасників вчинення злочину, усвідомлюючи, що засідання Наглядової ради банку з відповідних питань не проводились, а рішення у встановленому порядку не приймались, надали протиправні вказівки працівникам управління акціонерного капіталу банку скласти завідомо неправдиві офіційні документи - протоколи засідань Наглядової ради АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», додатки до них та постанови Наглядової ради АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», якими погоджувались рішення Кредитного комітету АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», від 06.09.2013, від 08.10.2013, від 05.11.2013 та від 29.11.2013 про затвердження лімітів на здійснення активних міжбанківських операцій з ПАТ «РЕАЛ БАНК».

При цьому терміни дії рішень Кредитного комітету банку про затвердження лімітів на здійснення активних міжбанківських операцій на цей момент вже сплинули і проведення міжбанківських операцій, спрямованих на протиправне обернення коштів банку на користь ПАТ «РЕАЛ БАНК», вже було забезпечено іншими співучасниками злочину. Однак без документів Наглядової ради банку про погодження затверджених лімітів ці банківські операції не могли набути видимості законності, що, в свою чергу, унеможливило б або значно ускладнило приховування злочину і полегшило його викриття.

Працівники управління акціонерного капіталу АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» підготували проєкти наступних завідомо неправдивих офіційних документів, які приблизно у зазначений період часу надали для підписання:

-протоколу засідання Наглядової ради ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» від 08.10.2013, яким ухвалено постанову Наглядової ради АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» від 08.10.2013 «Про постанови Наглядової ради, прийняті шляхом опитування у період між засіданнями» та затверджено постанову Наглядової ради від 06.09.2013 «Про погодження рішення Кредитного комітету банку від 06.09.2013р.»;

-постанови Наглядової ради АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» від 08.10.2013 «Про постанови Наглядової ради, прийняті шляхом опитування у період між засіданнями»;

-додатку до Постанови Наглядової ради «Про постанови Наглядової ради, прийняті шляхом опитування у період між засіданнями» від 08.10.2013 - переліку постанов Наглядової ради банку, прийнятих шляхом опитування у період між засіданнями з 03.09.2013 по 07.10.2013, у п.1 якого зазначено постанову про погодження рішення Кредитного комітету банку від 06.09.2013;

-постанови Наглядової ради АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» від 06.09.2013 «Про погодження рішення Кредитного комітету банку від 06.09.2013р.», якою погоджено рішення Кредитного комітету банку від 06.09.2013 № 63, зокрема по п`ятому питанню щодо встановлення лімітів на проведення міжбанківських операцій з банками?контрагентами на вересень 2013 року, у тому числі з ПАТ «РЕАЛ БАНК» у розмірі 500 000 000,00 грн;

-протоколу засідання Наглядової ради ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» від 15.10.2013, яким ухвалено постанову Наглядової ради АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» від 15.10.2013 «Про постанови Наглядової ради, прийняті шляхом опитування у період між засіданнями» та затверджено постанову Наглядової ради АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» від 09.10.2013 «Про погодження рішення Кредитного комітету банку від 08.10.2013»;

-постанови Наглядової ради АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» від 15.10.2013 «Про постанови Наглядової ради, прийняті шляхом опитування у період між засіданнями»;

-додатку до Постанови Наглядової ради «Про постанови Наглядової ради, прийняті шляхом опитування у період між засіданнями» від 15.10.2013 - Переліку постанов Наглядової ради банку, прийнятих шляхом опитування у період між засіданнями з 09.10.2013 по 14.10.2013, у п. 1 якого зазначено постанову про погодження рішення Кредитного комітету банку від 08.10.2013;

-постанови Наглядової ради АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» від 09.10.2013 «Про погодження рішення Кредитного комітету банку від 08.10.2013», якою погоджено рішення Кредитного комітету банку від 08.10.2013 № 70, зокрема по восьмому питанню щодо встановлення лімітів на проведення міжбанківських операцій з банками - контрагентами на жовтень 2013 року, у тому числі з ПАТ «РЕАЛ БАНК» у розмірі 500 000 000,00 грн;

-протоколу засідання Наглядової ради ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» від 02.12.2013, яким ухвалено постанову Наглядової ради АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» від 02.12.2013 «Про постанови Наглядової ради, прийняті шляхом опитування у період між засіданнями» та затверджено постанови Наглядової ради АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» від 05.11.2013 «Про погодження рішення Кредитного комітету банку від 05.11.2013» та від 29.11.2013 «Про погодження рішення Кредитного комітету банку від 29.11.2013»;

-постанови Наглядової ради АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» від 02.12.2013 «Про постанови Наглядової ради, прийняті шляхом опитування у період між засіданнями»;

-додатку до Постанови Наглядової ради «Про постанови Наглядової ради, прийняті шляхом опитування у період між засіданнями» від 02.12.2013 - переліку постанов Наглядової ради банку, прийнятих шляхом опитування у період між засіданнями з 05.01.2013 по 01.12.2013, у пунктах 1 та 16 якого зазначені постанови про погодження рішення Кредитного комітету банку від 05.11.2013 та про погодження рішення Кредитного комітету банку від 29.11.2013;

-постанови Наглядової ради АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» від 05.11.2013 «Про погодження рішення Кредитного комітету банку від 05.11.2013р.», якою погоджено рішення Кредитного комітету банку від 05.11.2013 № 80 по третьому питанню порядку денного щодо встановлення лімітів на проведення міжбанківських операцій з банками-контрагентами на листопад 2013 року, у тому числі, з ПАТ «РЕАЛ БАНК» у розмірі 600 000 000,00 грн;

-постанови Наглядової ради АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» від 29.11.2013 «Про погодження рішення Кредитного комітету банку від 29.11.2013р.», якою погоджено рішення Кредитного комітету банку від 29.11.2013 № 89 по третьому питанню порядку денного щодо встановлення лімітів на проведення міжбанківських операцій з банками-контрагентами на грудень 2013 року, у тому числі з ПАТ «РЕАЛ БАНК» у розмірі 600 000 000,00 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії невстановлені особи, усвідомлюючи, що засідання Наглядової ради банку з відповідних питань не проводились, а рішення у встановленому порядку не приймались, в порушення вимог розділу 8 Положення про Наглядову раду АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», підпункту 11.5.1 Статуту АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», затвердженого протоколом загальних зборів акціонерів від 03.09.2013 № 02/13, п. 2.3 Положення про Кредитний комітет АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» видано завідомо неправдиві офіційні документи, які для подальшого доведення до відома працівників АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», а саме протоколи засідань Наглядової ради АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», додатки до них та постанови Наглядової ради АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», якими погоджено рішення Кредитного комітету АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» від 27.12.2013 про затвердження лімітів на здійснення активних міжбанківських операцій з ПАТ «РЕАЛ БАНК».

У період приблизно з 31.12.2013 по 20.01.2014 інші невстановлені особи, умисно, діючи під керівництвом Особа 2, з відома та згоди Особа 3 та інших співучасників злочину, на виконання відведеної ролі у вчиненні злочину, усвідомлюючи, що засідання Наглядової ради АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» з відповідних питань фактично не проводились, а рішення у встановленому порядку не приймались, зловживаючи своїм службовим становищем, надавали протиправні вказівки працівникам управління акціонерного капіталу банку скласти завідомо неправдиві офіційні документи - протоколи засідань Наглядової ради АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», додатки до них та постанови Наглядової ради АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», якими погоджено рішення Кредитного комітету АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» від 27.12.2013 про затвердження лімітів на здійснення активних міжбанківських операцій з ПАТ «РЕАЛ БАНК».

На виконання протиправних вказівок невстановлених осіб, працівниками управління акціонерного капіталу АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» підготовлено проєкти наступних завідомо неправдивих офіційних документів, які приблизно у цей же період часу надано для підписання:

-протоколу засідання Наглядової ради ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» від 31.12.2013, яким ухвалено постанову Наглядової ради АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» від 31.12.2013 «Про постанови Наглядової ради, прийняті шляхом опитування у період між засіданнями» та затверджено постанову Наглядової ради АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» від 30.12.2013 «Про погодження рішення Кредитного комітету банку від 27.12.2013р. (ліміти на проведення міжбанківських операцій)»;

-постанови Наглядової ради АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» від 31.12.2013 «Про постанови Наглядової ради, прийняті шляхом опитування у період між засіданнями»;

-додатку до Постанови Наглядової ради «Про постанови Наглядової ради, прийняті шляхом опитування у період між засіданнями» від 31.12.2013 - Переліку постанов Наглядової ради банку, прийнятих шляхом опитування у період між засіданнями з 17.12.2013 по 30.12.2013, у пункті 85 якого зазначено постанову про погодження рішення Кредитного комітету банку від 27.12.2013р. (ліміти на проведення міжбанківських операцій);

-постанови Наглядової ради АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» від 30.12.2013 «Про погодження рішення Кредитного комітету банку від 27.12.2013р. (ліміти на проведення міжбанківських операцій)», якою погоджено рішення Кредитного комітету банку від 27.12.2013 по шістнадцятому питанню порядку денного засідання Кредитного комітету (Протокол № 97) щодо надання дозволу на затвердження з 03.01.2014 значення лімітів на січень 2014 року на проведення операцій по розміщенню ресурсів на міжбанківському ринку, у тому числі з ПАТ «РЕАЛ БАНК» у розмірі 975 000 000,00 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії невстановлені особи приблизно у період з 20.01.2014 по 21.01.2014, усвідомлюючи, що засідання Наглядової ради банку з відповідних питань не проводились, рішення у встановленому порядку не приймались і що місячний термін дії рішення Кредитного комітету банку від 27.12.2013 майже сплинув, а проведення міжбанківських операцій, спрямованих на протиправне обернення коштів банку на користь ПАТ «РЕАЛ БАНК», вже організовано іншими співучасниками злочину, а відсутність погодження Наглядової ради банку позбавляє їх видимості законності та унеможливлює або значно ускладнює їх приховування, в порушення вимог розділу 8 Положення про Наглядову раду АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», підпункту 11.5.1 Статуту АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», п. 2.3 Положення про Кредитний комітет АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», діючи під керівництвом Особа 2, з відома та згоди Особа 3 та інших співучасників злочину, склали та видали зазначені завідомо неправдиві офіційні документи для подальшого доведення до відома працівників АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК».

У результаті таких спільних та узгоджених дій Особа 2, Особа 3, які діяли за попередньою змовою з ОСОБА_15 , Особа 4, Особа 12 та іншими співучасниками злочину, АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», ПАТ «Реал банк» втратили ліквідність.

Постановою Правління Національного банку України від 28.02.2014 № 109 ПАТ «РЕАЛ БАНК» віднесено до категорії неплатоспроможних. Постановою Правління Національного банку України від 21.05.2014 № 295 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Реал банк» прийнято рішення про початок здійснення процедури ліквідації ПАТ «Реал банк» .

Постановою Правління Національного банку України від 28.02.2014 № 107, АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» віднесено до категорії неплатоспроможних. Постановою Правління Національного банку України від 10.06.2014 № 339 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» прийнято рішення про початок здійснення процедури ліквідації АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК».

Таким чином, у результаті зазначених спільних та узгоджених дій ОСОБА_15 , Особа 2, Особа 3, Особа 4, особа 12 та інших учасників злочинної організації, вчинених шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, повторно, здійснено протиправне обернення коштів АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» в особливо великих розмірах - у сумі 865 879 925,97 грн на користь ПАТ «РЕАЛ БАНК», власником істотної участі та контролером у якому був Особа 2, тобто здійснено заволодіння ними.

За таких обставин у період протягом липня 2013 - лютого 2014 року ОСОБА_15 у складі злочинної організації, зловживаючи службовим становищем, повторно заволодів чужим майном - коштами АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» в особливо великому розмірі у сумі 865 879 925,97 грн. Отже, ОСОБА_15 вчинив злочин, передбачений ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України (в редакції Закону України від 05.04.2001 № 2341-III).

9. Після заволодіння шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем коштами АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» на загальну суму 865 879 925,97 грн (суспільно небезпечного протиправного діяння, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України), Особа 2, продовжуючи реалізацію зазначеного вище спільного злочинного плану, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження зазначених коштів, використовуючи зокрема можливості дистанційного керування банківськими рахунками підконтрольних фіктивних підприємств, доступ до якого мали інші учасники злочинної організації, які діяли спільно та узгоджено під керівництвом ОСОБА_15 , Особа 2, Особа 3 з їх відома та погодження, а також із використанням працівників ПАТ «РЕАЛ БАНК», що перебували у службовій залежності від учасника злочинної організації ОСОБА_15 та діяли за його вказівками, за місцем розташування офісних приміщень в бізнес-центрі «Арена Сіті» в місті Києві на перехресті вулиць Червоноармійської (Великої Васильківської) та Басейної, 1-3/2, літера «А», а також за місцем знаходження АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» по пр?ту Перемоги, 41 в м. Києві, за місцем знаходження ПАТ «РЕАЛ БАНК» по пр?ту Леніна, 60 у м. Харкові забезпечив здійснення фінансових операцій з використання вказаних коштів на суму 865 879 925,97 грн, тобто в особливо великому розмірі.

Так, у період з 13.08.2013 по 24.01.2014 відбувся ряд банківських операцій, за результатами яких частина з цих коштів у сумі 1 670 020,00 грн опинилась на рахунках підконтрольних злочинній організації суб`єктів господарської діяльності, а частина коштів у сумі 398 580 000,00 грн була легалізована (замаскована) шляхом конвертування в готівкові кошти або іноземну валюту, або шляхом перерахування АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» як повернення інших міжбанківських кредитів.

За таких обставин відбулись банківські операції на загальну суму 786 673 265,03 грн, які включають в себе неповернуті кредитні кошти, що були отримані ПАТ «РЕАЛ БАНК» від АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» на загальну суму 415 600 000,00 грн, та кошти, що перебували на кореспондентському рахунку АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» у сумі 150 000 000,00 грн, тобто коштів, які були отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України.

Інша частина коштів на суму 300 279 925,97 грн, що також перебували на кореспондентському рахунку АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», відкритому в ПАТ «РЕАЛ БАНК», була легалізована (замаскована) шляхом проведення НОМЕР_4 видаткових фінансових операцій в ході операційної діяльності банку по кореспондентському рахунку ПАТ «РЕАЛ БАНК» № НОМЕР_5 в Управлінні Національного банку України в Харківській області з коштами на суму 6 687 076 112,59 грн, до складу якої увійшла зазначена сума коштів, протиправно обернутих на користь ПАТ «РЕАЛ БАНК» під час здійснення міжбанківських операцій з АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК».

При цьому ОСОБА_15 , як Голова Правління ПАТ «РЕАЛБАНК» відповідно до положень укладеного з ним трудового контракту мав право розпоряджатися майном та коштами ПАТ «РЕАЛ БАНК» відповідно до законодавства, Статуту банку та Положення про Правління (пункт 2.2.2 трудового контракту від 28.11.2011, том 5, а.с. 128-134). Відтак без його участі неможливо було забезпечити розпорядження коштами, які хоча юридично перебували на рахунку АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», однак фактично були в розпорядженні ПАТ «РЕАЛ БАНК» як банку, в якому відкритий кореспондентський рахунок.

За таких обставин у період протягом серпня 2013 - лютого 2014 року ОСОБА_15 у складі злочинної організації повторно вчинив фінансові операції з коштами у сумі 865 879 925,97 грн, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння - заволодіння коштами АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також дії, спрямовані на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів, в особливо великих розмірах, тобто злочин, передбачений ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції Закону України від 15.11.2011 № 4025-VI (4025-17)).

ІІІ. МОТИВИ СУДУ І ДОКАЗИ НА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВСТАНОВЛЕНИХ СУДОМ ОБСТАВИН, А ТАКОЖ МОТИВИ НЕВРАХУВАННЯ ОКРЕМИХ ДОКАЗІВ

1.Щодо участі ОСОБА_15 у злочинній організації (вчинення ОСОБА_15 злочину, передбаченого частиною 1 ст. 255 КК України)

1.1.Відповідно до статей 4, 5 КК України кримінальна протиправність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння. Часом вчинення кримінального правопорушення визнається час вчинення особою передбаченої законом про кримінальну відповідальність дії або бездіяльності.

1.2.Диспозиція частини 1 статті 255 КК України в редакції, яка діяла на час вчинення інкримінованого кримінального правопорушення, передбачала створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також керівництво такою організацією або участь у ній, або участь у злочинах, вчинюваних такою організацією, а також організація, керівництво чи сприяння зустрічі (сходці) представників злочинних організацій або організованих груп для розроблення планів і умов спільного вчинення злочинів, матеріального забезпечення злочинної діяльності чи координації дій об`єднань злочинних організацій або організованих груп. Санкція статті передбачала покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років. Станом на час розгляду кримінального провадження в закон України про кримінальну відповідальність внесені зміни, у зв`язку з чим об`єктивна сторона частини 1 статті 255 КК України (в редакції Закону № 671-IX від 04.06.2020) полягає у 1) створенні злочинної організації, 2) керівництві такою організацією або її структурними частинами і карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна

Чинна редакція статті 255 КК України також передбачає кримінальну відповідальність за участь у злочинній організації - частина 2 статті 255 КК України. Тобто це діяння входить до переліку кримінально караних, фактично воно було «переміщене» із частини першої до частини другої однієї статті. Відповідно до статті 4 КК України кримінальна протиправність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння. Часом вчинення кримінального правопорушення визнається час вчинення особою передбаченої законом про кримінальну відповідальність дії або бездіяльності.

Згідно з частини 4 статті 28 КК України злочин визнається вчиненим злочинною організацією, якщо він скоєний стійким ієрархічним об`єднанням декількох осіб (п`ять і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, або керівництва чи координації злочинної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп.

1.3.Як пояснив свідок ОСОБА_21 , допитаний в судовому засіданні 08.05.2023 (том 89, а.с. 227-228), у 2010 році до нього зателефонував ОСОБА_22 і запропонував зустріч. Під час зустрічі останній повідомив про існування в нього інтересу до продажу нафтопродуктів, в зв`язку з чим він формував холдинг. Роль свідка у цьому холдингу була очолити відділ (в подальшому департамент) нафтопродуктів з місцем розташування у м. Києві в ТЦ «Арена-Сіті». В цьому ж офісі знаходились інші структурні підрозділи: департаменти за напрямками діяльності (скрапленого та природнього газу, нафтопродуктів тощо); служба безпеки, фінансової діяльності, фінансового розвитку, юридичний департамент, відділ ЗМІ. Департамент фінансового розвитку включав в себе банківську діяльність. Також у 2010-2011 роках ОСОБА_23 хотів придбати декілька банків. Холдинг був великий і потребував обігових коштів. ОСОБА_23 мав намір придбати невеликі банки. Свідок пригадав ПАТ «РЕАЛ БАНК» та АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК».

1.4. Суд не робить висновків щодо діяльності злочинної організації в період з 2010 року по 2012 рік, адже в матеріалах справи відсутні докази на підтвердження протягом цього періоду такої діяльності та вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів її членами. Разом з тим, Суд встановив, що протягом 2012-2014 років у містах Києві та Харкові діяла структура з чіткою організацією та поділом на структурні підрозділи, зокрема департаменти, кожен з яких займався визначеним напрямком діяльності, мав керівника та чітко визначені обов`язки. Зазначена бізнес-структура складалася із значної кількості юридичних і фізичних осіб з розташуванням у різних місцях України (у бізнес-центрі «Арена Сіті» за адресою: місто Київ, перехрестя вулиць Червоноармійської (Великої Васильківської) та Басейної, 1-3/2, літ. «А»; за місцем знаходження АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» по проспекту Перемоги (Берестейський), 41; у приміщенні розташування так званого юридичного департаменту, що перебувало у користуванні ОСОБА_24 , за адресою: АДРЕСА_2 ; за місцем знаходження ПАТ «РЕАЛ БАНК» за адресою: м. Харків, просп. Леніна, 60); за місцем знаходження документів злочинної організації за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Чехова, 3а.

1.5.З протоколу огляду документів від 14.07.2015, яким зафіксовані результати огляду документації, вилученої 20.03.2014 під час обшуку підсобного приміщення, яке раніше використовувалось для зберігання авто, розташованого за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Чехова, 3а , вбачається наявність розподілення діяльності групи осіб по таким структурним підрозділам: Департамент продаж сжиженого газа, Департамент продаж природного газа, Департамент продаж светлых нефтепродуктов, Проєкт таможня, Таможенный отдел, Лидер-Нафта, Европа, Облгаз, Москва, Банк (при цьому ОСОБА_15 зазначений як керівник банку у Харкові), Департамент привлечения инвестиций, КиевСтар, ТЦБ, Страхование, Аппарат КСВ, КАП, Юридический департамент, Финансовый департамент, Служба безопасности, Другие направления, Надзор за строительством + отдых, Уволенные (том 41, а.с. 12-77).

Вказана бізнес-структура контролювала діяльність близька 300 підприємств. Так, під час проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою Київська обл., м. Васильків, вул. Чехова, 3-а (протокол обшуку від 20.03.2014; том 41, а.с. 8-11), виявлені аркуші А4, що містять:

- відбитки печаток ВГО «Українська правозахисна асоціація», Асоціації «Союз операторів ринку скрапленого газу України», Асоціації «Союз імпортерів автозапчастин та супутніх матеріалів», ООО «95 градусов», ТОВ «Юніон-стандартактив», ТОВ «Роанда», ТОВ «Манхел», ТОВ «Суран», ТОВ «Ангел 2008», ТОВ «Крістенс», ТОВ «Радеус», ТОВ «Кванта коста», ТОВ «Лінар», ТОВ «Луганськпобутгаз», ТОВ «Торгкомплект», ТОВ «6 континентів», ТОВ «ЛВС трейд», ТОВ «Альяні», ТОВ «Роял грифон», ТОВ «Укркомерцпостач» та копію рукописного тексту «державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків», «Печати архив арена», «Это на 15.11.13 но может и поменяться» (том 41, а.с. 169);

-копії відбитків печаток ТОВ «Мегаінвестстрой», ТОВ «Фуджіолімпікс», ТОВ «ДІН Лтд», ПП «Комбіагроіндастрі», ТОВ «Київмонтаж», ТОВ «Володар», ТОВ «Запорожский коксохимремонт», ТОВ «БК «Гефест альянс», ТОВ «Індекстрейд Україна», ТОВ «Райагрострой перспектива», ТОВ «Універсалоптторг-Х», ПП «Фірма «Ломар», ТОВ «Віртус-ХХІ», ТОВ «БК «Перша чорноморська», ТОВ «Фадлес», ТОВ «Капромбуд», ТОВ «Маестро торг», ТОВ «Квірун», ТОВ «Бізнес-консульт», ТОВ «Статус-софт консалтінг» та копію рукописного тексту «эти печати в архиве» (том 41, а.с. 170);

-відбитки печаток ТОВ «Екопро-бізнес», ТОВ «Торговий дім «ЕКСПРЕС-АВТО», ТОВ «Зовнітрансгаз», ТОВ «Редакція газети «Захист прав», ТОВ «Імперіал-білдінг», ТОВ «Інвест-транш», Корпорації «Кліринговий дім», ТОВ «Константа вінст», ТОВ «Калина центр», ТОВ «Кримбутангаз», ТОВ «Науково-виробнича фірма «Кагарлик інвест торг», ТОВ «Керрибан груп», ТОВ «Лютіен», ЗАТ «Лінкс цінні папери», ТОВ «Логіка менеджмент», ТОВ «Ліга-2010», ТОВ «Лакленд-компані», ТОВ «Луганськ-снабгаз», ТОВ «Ледис», ТОВ «Мірта град», ТОВ «Міг 29», ТОВ «Мірта стейт», ТОВ «Маноріс», ТОВ «Муйне», ТОВ «Мульті-аква», ТОВ «Менкалінан», ТОВ «Металлистактів», ТОВ «Ньюграунд», ТОВ «Нео-синтезгаз», ТОВ «Натдор», ТОВ «Око буд», ТОВ «Торговий дім «Олімпія», ТОВ «Опт збут» (том 41, а.с. 171);

-відбитки печаток ТОВ «Компанія Опт Треид», ТОВ «Облагротехсервіс», ТОВ «Перспектива Моноліт», ТОВ «Прогрес Інсайд», ТОВ «Портанадра», ТОВ «ПТР ресурс», ТОВ «Промлайн Союз», ТОВ «Парітет Бізнес», МПП «Поліфарб», ТОВ «ГК «Прованс», ВГО «Русский стандарт», ТОВ «Рейнад», ТОВ «Сильмариил», ТОВ «Самбат», Повне товариство «ТОВ «Cильмариил і компанія», ТОВ «СМТ тайм», ТОВ «Стілбон», ТОВ «Скайтек-Україна», ТОВ «Комунікаційне агентство «Сума технологій», ТОВ «Сервіс Інвест», ТОВ «Ультрастарінвест», ТОВ «Фешин Мобайл», ТОВ «Фанварезсіті», ТОВ «Херсонпобутгаз», ТОВ «Хіган», ТОВ «Черкасиоблгазпостач», Асоціації «Союз імпортерів товарів для побуту», Асоціації «Союз імпортерів будівельних матеріалів», Асоціації «Союз імпортерів виробів з полімерних матеріалів», Асоціації «Союз імпортерів товарів для дозвілля» та рукописні нотатки «раритет», «фешин мобайл № 2», «форм-с» (том 41, а.с. 172);

-відбитки печаток ТОВ «Аптека з АнДі», ТОВ «Альдемарін», ТОВ «Анкер Трейд Груп», ТОВ «Айнам», ТОВ «Алькор- Компані», ТОВ «Атлантіс Мім», ТОВ «Амінамі», ТОВ «Анкона-Торг», ТОВ «Амадіна», ТОВ «Алконост», ТОВ «Анкерпром Груп», ТОВ «Альфіна», ТОВ «Альяні», ТОВ «Айвінтірі», ТОВ «Айра», ТОВ «Айсленд», ТОВ «Будівельні Комунікації», ТОВ «Вікторі Дей», ТОВ «Східно-європейська паливно-енергетична компанія.», ТОВ «Верена-Трейд», ТОВ «Торговий Дім Ветек Газ», ТОВ «Східно-Європейська паливно-енергетична компанія», ТОВ «Ветек Медіа», ТОВ «Вілмпраймреліз», ТОВ «Газ Україна-2020», ТОВ «Газтранспроєкт», ТОВ «Глобус», ТОВ «Газ Україна-2009», ТОВ «Газ Україна Трейдінг», ТОВ «Гудпродакт Трейд», ТОВ «Глобал Інвест Проєкт», ТОВ «Дестін Компані», ТОВ «Донецькпобутгаз», ТОВ «Ексттрейд» (том 41, а.с. 173);

-відбитки печаток ТОВ «Мегаінвестстрой», ТОВ «Фуджюлімпікс», ТОВ «Дін ЛТД», ПП «Комбіагроіндастрі», ТОВ «Київмонтаж», ТОВ «Володар», ТОВ «Запорожский коксохимремонт», ТОВ «БК «Гефест Альянс», ТОВ «Індекстрейд Україна», ТОВ «Райагрострой Перспектива», ТОВ «Універсалоптторг-Х», ПП «Фірма «Ломар», ТОВ «Віртус-ХХІ», ТОВ «БК «Перша Чорноморська», ТОВ «Фадлес», ТОВ «Капромбуд», ТОВ «Маестро Торг», ТОВ «Квірун», ТОВ «Бізнес-Консульт», ТОВ «Статус-Софт Консалтінг», ТОВ «БК «Будінвест-Проєкт» та рукописний текст, виконаний синім барвником, «эти печати в архиве» (том 41, а.с. 174);

-відбитки печаток ПП «Комбіагроіндастрі», ТОВ «Фадлес», ТОВ «Гонорій», ТОВ «Статус-Софт Консалтінг», ТОВ «Марголак», ТОВ «Райагрострой Перспектива», ТОВ «Укркомерцпостач», ТОВ «Нюаж», ТОВ «Моргот», ТОВ «Світ сучасного посуду», ТОВ «Глобал Технолоджес», ТОВ «Конект Плюс», ТОВ «Індекстрейд Україна», ТОВ «Універсалоптторг-Х», ТОВ «Амон- Сул», ТОВ «Ріверан Делюкс», ТОВ «Імперіал Трейдинг» (том 41, а.с. 175);

-відбитки печаток ТОВ «Маестро Торг», ТОВ «Індекстрейд Україна», ТОВ «Фадлес», ТОВ «Капромбуд» та рукописний текст «печати тендаров» (том 41, а.с. 187);

-відбитки печаток ТОВ «Хамерс Стаф», ТОВ «Вестмедика», ТОВ «ЛФ «Hik-Сервіс», ТОВ «Лідергаз», ТОВ «Профпосуд», ТОВ «Луганськ-Пропангаз», ТОВ «Запорожгаз-2000» (том 41, а.с. 188);

-відбитки печаток ТОВ «Фадлес», ТОВ «Олквін», ТОВ «Айвінпрі», ТОВ «Торговий Дім «Олімпія», ТОВ «Капромбуд», Повного товариства «ТОВ «Сильмариил» і компанія», ТОВ «Протінус», ПП «Стоунпласт», ТОВ «Фанварезсіті», ТОВ «Амфітер», ТОВ «Київмонтаж», СФГ «Восток-Агро», ТОВ «Прогрес Інсайд», ТОВ «Зимстрой Капітал», ТОВ «Маестро Торг», ТОВ «Екопро-Бізнес», ТОВ «Грей-Захід», ТОВ «Світ сучасного посуду», ТОВ «Індекстрейд Україна», ТОВ «Плавт Сервіс», ТОВ «Нью Галактикос», ТОВ «Картал Голд», ТОВ «Талас-Груп» (том 41, а.с. 190);

-відбитки печаток ТОВ «Київмонтаж», ТОВ «Капромбуд», ТОВ «Плавт Сервіс», ТОВ «Кротум», ТОВ «Протінус», ТОВ «Айвінтірі», ТОВ «Амфітер» (том 41, а.с. 191);

-відбитки печаток ТОВ «Актив Ком», ПП «Індекс», ТОВ «Амон-Сул», ТОВ «Чед-Насад», ТОВ «Східенергопостач-2», ПП «Фірма «Ломар», ТОВ «Універсалоптторг-Х», ТОВ «Володар», ТОВ «СТ», ТОВ «Кіровоградгаз-2000», ТОВ «БК «Перша Чорноморська», риску та під нею рукописний текст «слева 3 ящ...»і нанесені барвником різних відтінків синього кольору за допомогою рельєфного кліше відтиски печаток ПП «Будівельно-Монтажне Управління 2005», ТОВ «Світ Гардин», ТОВ «Діагностичний Центр «Галєн», ТОВ «Ісіда Лайф», ТОВ «Споіл», ПП «Будівельно- Монтажне Управління 2005» (№ 1), ТОВ «Споіл» (№ 1), ТОВ «Моргот» (№ 1), ТОВ «Мета Ріелшнз», ТОВ «Синоп», ТОВ «Базіс», ТОВ «Самбат», ПП «Студія корпоративного іміджу «Графін», ТОВ «Східенергопостач-2», ТОВ «Світ гардин», ТОВ «Радеус», ТОВ «Глобал Технолоджес», ТОВ «Облпостач-Сервіс», ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Укренергомаш», ТОВ «Бастет Компаній» (том 41, а.с. 192);

-відбитки печаток ТОВ «Гатіора», ТОВ «Виванте», ТОВ «Летавща», ТОВ «Екрю», ТОВ «Торенія», ТОВ «Керід», ТОВ «Нюаж», ТОВ «Квірун», ТОВ «БК «Будінвест-Проєкт», ТОВ «Гонорій», ТОВ «Грант Тайм», ТОВ «Плавт Сервіс», ТОВ «Моргот», ТОВ «Нолдор», ТОВ «Арістократ ТІМ», ТОВ «Дроу», ТОВ «Інвест Транш», ТОВ «Ельгазентегра», ТОВ «Мелбкор+», ТОВ «Фадлес», ТОВ «Індекстрейд Україна», ТОВ «Капромбуд», ТОВ «Київмонтаж», ТОВ «БК «Гефест Альянс», ТОВ «Маестро Торг», ТОВ «Марголак», ТОВ «Запорожский Коксохимремонт», ТОВ «Укркомерцпостач», ТОВ «Фіскус-21», ТОВ «Бізнес-Консульт», ТОВ «Статус-Софт Консалтинг», ТОВ «Євро-Щебень», ТОВ «Райагрострой Перспектива», ТОВ «Євротехімпорт ЛТД», ТОВ ПП «Комбіагроіндастрі», ТОВ «Світ сучасного посуду», ТОВ «Амдіп», ТОВ «Віртус-ХХІ», ТОВ «Конект-Плюс» та рукописний текст «7 ящик справа» (том 41, а.с. 193);

-відбитки печаток ТОВ «Енігма Груп», ТОВ «Бізнес Бенефіт», ТОВ «Українська Нафтохімічна Компанія» та печатний текст "Славик принёс 5.07.12» ТОВ «Издательство формула» 1», ТОВ «Олквин», ТОВ «Нью Галактика», ТОВ «Сильмариил и компания», ТОВ «Зимстрой капитал», ТОВ» Фанварезсити», ТОВ «Торговый дом Олимпия», ТОВ «Екопро-бизнес», ТОВ «Прогрес инсайд», ТОВ «Кротум» (том 41, а.с. 194);

-відбитки печаток ТОВ «Чед-Насад», ПП «Велунд Крим», ТОВ «Світ Сучасного Посуду», ТОВ «Ісіда Лайф» (№ 1), ТОВ «Ексапрофіт», ТОВ «Бастет Компані», ТОВ «Олквін», ТОВ «Вінтера», ТОВ «Ісіда Лайф», ТОВ «Торггазстрим ЛТД» (Харківська область Харківський район), ТОВ «Сумигазтранс», ТОВ «Торговий Дім «Експрес-Авто», ТОВ «Торггазстрим ЛТД» (АР Крим, м. Сімферополь), риску та під нею рукописний текст «слева 2 ящ...» і відбитки печаток Підприємства з іноземною інвестицією «Дімекс-У» (№ 1), ТОВ «Трансбуд-Альянс», ТОВ «Газукраїна-2009», ТОВ «Елві Тайм», ТОВ «Смт Тайм», ТОВ «Боско Трейд Груп», ТОВ «Ультрастарінвест», ТОВ «Велбум Нова Груп», ТОВ «Аквіта Трейд Лідер», ТОВ «Бенест Трейд Лайн», ТОВ «Київобл-Імпорттрейд», ТОВ «Капітал Трейдинг Груп», ТОВ «Бат Нова», ТОВ «Свобода-Буд», ТОВ «Будівельні Комунікації», ТОВ «Будмет», ТОВ «Картал Голд», ТОВ «Вестмедика» (№ 1), ТОВ «Тк Аксіома», ТОВ «Таг-Харків» (том 41, а.с. 195);

-відбитки печаток ТОВ «Альфіна», ТОВ «Крістенс», ТОВ «Проєктбуднагляд», ТОВ «Юніон-Стандартактив», ТОВ «Фешин Мобайл» (№ 2), ТОВ «Трейд Інтернейшнл», ТОВ «Онлайн-Тур», Підприємства «Юрай» у формі ТОВ, ПП «Арт- Престиж», ТОВ «Протінус», ТОВ «Нафтатрейд» (№ 1), ТОВ «Кротум», ТОВ «Анкона-Торг», ТОВ «Амінамі», ТОВ «Муйне», ТОВ «Алконост», ТОВ «Хіган», ТОВ «Айвінпрі», ТОВ «Синектікус», ТОВ «Амфітер», ТОВ «Амадіна», ТОВ «Айнам» (том 41, а.с. 196);

-відбитки печаток ТОВ «Цулассунг Компані», ТОВ «Балт Янтар Україна», ТОВ «Торговий Дім «Олімпія», Повного Товариства «ТОВ «Сильмариил» І Компанія», ТОВ «Соломоніндастрі», ТОВ «Газукраїна-2020», риску та під нею рукописний текст «слева 1 ящик» та відбитки печаток ТОВ «Екстрейд» (2 Відтиски), ТОВ «Хамерс Стаф», ТОВ «Енігма Груп», ТОВ «Українська Нафтохімічна Компанія», ТОВ «Піран», ТОВ «Ластівка», ТОВ «Грей Захід», ТОВ «Центр Оціночних Технологій», ТОВ «Агат Груп», ТОВ «Талас-Груп», ТОВ «Голден-Торг», ТОВ «Профпосуд», ТОВ «Будівельна Компанія «Савтекс», ТОВ «Черкасиоблгазпостач», ТОВ «Стілбон», ТОВ «Запоріжжя- Скрапгаз», СФГ «Восток-Агро», ТОВ «Екопрогрес», ТОВ «Юса-Груп», ТОВ «Аптека Анді» (том 41, а.с. 197);

-відбитки печаток ТОВ «Юса-Груп», ТОВ «Енігма-Груп», ТОВ «Будмет», ТОВ «Українська Нафтохімічна Компанія», ТОВ «Пріора-Інвест», ТОВ «Боско Трейд Груп», ТОВ «Аквіта Трейд Лідер», ТОВ «Центр Оціночних Технологій», ТОВ «Велбум Нова Груп», ТОВ «Проф Ресурс», ТОВ «Алларіс Прайм», Підприємства з іноземною інвестицією «Дімекс-У» (№ 1), ТОВ «Бенест Трейд Лайн», ТОВ «Даймонд Альянс», ТОВ «Голдстрім Консалт», ТОВ «Єдина Спілка Оптовиків», ТОВ «Пріора Груп», ТОВ «Алівіан», ТОВ «Бат Нова», ТОВ «Компанія Мет Пром», ТОВ «Капітал Трейдинг Груп», ТОВ «Ексттрейд», ТОВ «Савтекс», ТОВ «Газукраїна-2009» (том 41, а.с. 198);

-відбитки печаток ТОВ «Лайт Інновейшн Груп», ТОВ «Трансбуд Альянс», ТОВ «Екопрогрес», ТОВ «Старгудінвест», ТОВ «Глорі Роял», ТОВ «Хамерс Стаф» та рукописний текст «арена (архив)» (том 41, а.с. 199);

-відбитки печаток ТОВ «Бастет Компані» (№ 1), ТОВ «Газукраїна-2009» (2 відтиски), ТОВ «Амон-Сул» (№ 1), ПП «Регіон-Агротрейд», ТОВ «Облпостач-Сервіс» (№ 1), ТОВ «Конект-Плюс», ТОВ «Фіскус-21», Відкритого акціонерного товариства «Страхова Компанія «Перлина Страхування», ТОВ «Домострой», ТОВ «Лайфгудінвест» (№ 2), ТОВ «Лайфгудінвест» (№ 1), ТОВ «Автоцентркрим», ТОВ «Юніон-Стандартактив» (№ 2), ТОВ «Автоцентркрим» (№ 1), ТОВ «Радеус», та рукописний текст «Печати (архив)» (том 41, а.с. 200);

-відбитки печаток ТОВ «Вінтера», Студії корпоративного іміджу «Графін», ПП «Будівельно-монтажне управління 2005» (№ 1), ТОВ «Чед-Насад», ПП «Будівельно-монтажне управління 2005», ПП «Велунд Крим», ТОВ «Фіскус-21», ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Укренергомаш», ТОВ «Ісіда Лайф», ТОВ «Сумигазтранс», ТОВ «Олквїн», ТОВ «Торггазстрим Лтд», ТОВ «Діагностичний Центр «Галєн», ТОВ «Талас-Груп», ТОВ «Амфітер», ТОВ «Голден-Торг», Київського відділення № 5 ПАТ «Укркомунбанк», ТОВ «Фешин Мобайл» (№ 2), ТОВ «Проєктбуднагляд», ТОВ «Альфіна», ТОВ «Бізнес-Бенефіт», ТОВ «Комфар», ТОВ «Нафтатрейд», ТОВ «Онлайн+Тур» (том 41, а.с. 201);

-відбитки печаток ТОВ «Плавт Сервіс», ТОВ «Крістенс», ТОВ «Київмонтаж», ТОВ «Капромбуд», ТОВ «Євро-Щебень», ПП «Фірма «Ломар», ТОВ «Виванте», ТОВ «Східенергопостач-2», ТОВ «Грант Тайм», ТОВ «БК «Гефест Альянс», ТОВ «Запорожский Коксохимремонт», ТОВ «Бізнес-Консульт», ТОВ «Летавіца», ТОВ «Екрю», ТОВ «Кіровоградгаз-2000», ТОВ «Керід», ТОВ «Володар», ТОВ «Актив Ком», ТОВ «Маестро Торг», ТОВ «БК «Будінвест-Проєкт», ТОВ «Квірун», ТОВ «Будівельна Компанія «Перша Чорноморська», ТОВ «Гатіора», ТОВ «Ст», ТОВ «Віртус-ХХІ», ПП «Індекс», ТОВ «Чед-Насад» (том 41, а.с. 202);

-відбитки печаток ТОВ «Соломоніндастрі», ТОВ «Базіс», ТОВ «Профпосуд», ТОВ «Елві Тайм», ТОВ «Газукраїна-2020», СФГ «Восток-Агро», ТОВ «Електро-Пром-Мед», ТОВ «Грей-Захід», ТОВ «ЛФ «Нік-Сервіс», відтиск печатки із нерозбірливою нзвою та кодом, а також ТОВ «Східенергопостач-2», ТОВ «Моргот», ТОВ «Велунд Крим», ТОВ «Споіл», ТОВ «Споіл» (№ 1), ТОВ «Мета Ріелішнз», ТОВ «Балт Янтар Україна», ТОВ «Торггазстрим ЛТД», ТОВ «Ісіда Лайф», ТОВ «Світ сучасного посуду», ТОВ «Синоп», ТОВ «Світ Гардин», ТОВ «Бастет Компані» (том 41, а.с. 203);

-відбитки печаток ТОВ «Юса-Груп», ТОВ «Енігма Груп», ТОВ «Будмет», ТОВ «Українська нафтохімічна компанія», ТОВ «Пріора Інвест», ТОВ «Боско Трейд Груп», ТОВ «Аквіта Трейд Лідер», ТОВ «Центр Оціночних Технологій», ТОВ «Велбум Нова Груп», ТОВ «Проф Ресурс», ТОВ «Алларіс Прайм», ТОВ «Дімекс-У» (№ 1), ТОВ «Бенест Трейд Лайн», ТОВ «Даймонд Альянс», ТОВ «Голдстрім Консалт», ТОВ «Єдина спілка оптовиків», ТОВ «Пріора Груп», ТОВ «Алівіан», ТОВ «Бат Нова», ТОВ «Компанія Мет Пром», ТОВ «Капітал Трейдинг Груп», ТОВ «Екстрейд», ТОВ «Савтекс», ТОВ «ГазУкраїна-2009» (том 41, а.с. 204);

-відбитки печаток ПП «Комбіагроіндастрі», ТОВ «Фадлес», ТОВ «Гонорій», ТОВ «Статус-Софт Консалтінг», ТОВ «Марголак», ТОВ «Райагрострой Перспектива», ТОВ «Укркомерцпостач», ТОВ «Нюаж», ТОВ «Моргот», ТОВ «Світ сучасного посуду», ТОВ «Глобал Технолоджес», ТОВ «Конект Плюс», ТОВ «Індекстрейд Україна», ТОВ «Універсалоптторг-Х», ТОВ «Амон-Сул», ТОВ «Ріверан Делюкс», ТОВ «Імперіал Трейдинг» (том 41, а.с. 205);

-відбитки печаток ТОВ «Фешин Мобайл» (№ 2), ТОВ «Трейд Інтернейшнл», Підприємства «Юрай» у формі ТОВ, ТОВ «Мелбкор+», ТОВ «Ельгазентегра», ТОВ «Нолдор»,ТОВ «Інвест-Транш», ТОВ «Моргот», ПП «Стильтекс», ТОВ «Чед-Насад», ПП «Індекс», ТОВ «СТ», ТОВ «Східенергопостач-2», ТОВ «Конект-Плюс», ТОВ «Амдіп», ТОВ «Статус-Софт Консалтінг», ТОВ «Таг-Харків», ТОВ «Євро-Щебень», ТОВ «Бізнес-Консульт», ПП «Видавництво «Формула», ТОВ «Плавт Сервіс», ТОВ «Амфітер», ТОВ «Айвінтірі», ТОВ «Протінус» (том 41, а.с. 206);

-відбитки печаток ТОВ «Амінамі», ТОВ «Гатіора», ТОВ «Летавіца», ТОВ «Моргот», ТОВ «Муйне», ТОВ «Керід», ТОВ «Нюаж», ТОВ «Ельгазентегра», ТОВ «Хіган», ТОВ «Айнам», ТОВ «Виванте», ТОВ «Дроу», ТОВ «Торенія», ТОВ «Амадіна», ТОВ «Алконост», ТОВ «Кротум», ТОВ «Синектикус», ТОВ «Екрю», ТОВ «Нолдор», ТОВ «Мелькор+», ТОВ «Арістократ Тім», ТОВ «Інвест-Транш», підприємства «Юрай» у формі ТОВ (том 41, а.с. 207);

-відбитки печаток ТОВ «Світ Гардин», ТОВ «Східенергопостач-2», ТОВ «Торггазстрим ЛТД», ТОВ «Самбат», ТОВ «Фіскус-21», ТОВ «Володар», ТОВ «Райагрострой-Перспектива», ТОВ «Марголак», ТОВ «Балт Янтар Україна», ТОВ «Універсалоптторг-Х», ТОВ «Статус-Софт Консалтінг» (№ 1), ТОВ «Бастет Компані», ПП «Комбіагроіндастрі», ТОВ «Запорожский Коксохимремонт», ПП «Фірма «Ломар», ПП «Актив Ком», ТОВ «Віртус-Ххі», ТОВ «Кіровоградеаз-2000», ТОВ «Бізнес-Консульт», ТОВ «Голден-Торг», ТОВ «Квірун», ТОВ «Альяні», ТОВ «Укркомерцпостач», ТОВ «Торгкомплект» (том 41, а.с. 208);

-відбитки печаток ТОВ «Онлайн+Тур», ПП «Будівельно-монтажне управління 2005», ТОВ «Світ Гардин», ТОВ «Мета Ріелшнз», ТОВ «Галєн», ТОВ «Торговий Дім «Енерджи», ТОВ «Українська сервісна компанія «Рафо», ТОВ «Базіс»,ТОВ «Світ сучасного посуду», ТОВ «Ісіда Лайф», ПП «Будівельно-монтажне управління 2005» (№ 1), ТОВ «Велунд Крим» (№ 1) (на відтиску виконано рукописний текст «основная в Харькове»), ПП «Студія корпоративного іміджу «Графін», ТОВ «Торггазстрим ЛТД», ТОВ «Євротехімпорт ЛТД», ТОВ «Бастет Компані», ТОВ Науково-виробничого підприємства «Укренергомаш», ТОВ «Глобал Технолоджес», ТОВ «Ексапрофіт», ТОВ «Стілбон», ТОВ «Чед-Насад», ТОВ «Споіл», ТОВ «Цулассунг Компані» (том 41, а.с. 209);

-відбитки печаток ТОВ «Ліга-2010», ТОВ «Луганськснабгаз», ТОВ «Луганськ-Пропангаз» (№ 1), ПП «Арт-Престиж», ТОВ «Нафтатрейд» (№ 1), ТОВ «Крістенс», ТОВ «Альфіна», ТОВ «Атлантіс Мім», ТОВ «Радеус», ТОВ «Савтекс», ТОВ «Скарби Криму», ТОВ «Ісіда Лайф», ВАТ «Страхова компанія «Перлина страхування», ТОВ «Домострой» (№1), ТОВ «Фіскус-21», ТОВ «Юніон-Стандартактив» (2), ТОВ «Автоцентркрим» (№ 1), ТОВ «ТК Аксіома», ТОВ «Автоцентркрим», ТОВ «Радеус», ТОВ «Екома Юг», ТОВ «Споіл», ТОВ «Лайфгудінвест» (№ 1), ТОВ «Соломоніндастрі» (том 41, а.с. 210);

-відбитки печаток ПП «Синоп», ТОВ «Запоріжжя-Скрапгаз», ТОВ «Донецькпобутгаз», ТОВ «Кванта Коста», ТОВ «ГазУкраїна-2020» (№ 3), ТОВ «Лайфгудінвест» (№ 2), ТОВ «Черкасиоблгазпостач», ТОВ «Грант Тайм», ТОВ «СМТ Тайм», ТОВ «Елві Тайм», ТОВ «ГазУкраїна- 2009», ТОВ «Лінар», ТОВ «Бастет Компані» (№ 1), ТОВ «Єдина спілка Оптовиків», ТОВ «Вінтера», ТОВ «Регіон-Агротрейд», ТОВ «Сумитрансгаз», ТОВ «ГазУкраїна-2009», ТОВ «Мульті-Аква», ТОВ «Електро-Пром-Мед», ТОВ «Амон-Сул» (№ 1), ТОВ «Агат Груп», ТОВ «Облпостач-Сервіс» (№ 1), ТОВ «Запорожгаз-2000» (№ 1) (том 41, а.с. 211);

-відбитки печаток ВГО «Русский Стандарт», ТОВ «Манхел», ТОВ «Бізнес- Бенефіт», ТОВ «Голдвейн», ТОВ «Суран» та рукописний текст «печати Александра Астафьева» (том 41, а.с. 212);

-відбитки печаток ТОВ «Ретротрейдстар», ТОВ «Калина Центр», ТОВ «Інлайтінвест», ТОВ «Лайфгудінвест», ТОВ «Алькотрейд», ТОВ «Фанінтерюнайтед», ТОВ «Геліоніндастрі», ТОВ «Реалтрансфакт», ТОВ «Ерідантрейд», ТОВ «Експоекстрім», підприємства з іноземною інвестицією «Дімекс-У» (№ 1), підприємства з іноземною інвестицією «Дімекс-У», ТОВ «Нео- Синтезгаз», ТОВ «Харків-СПБТ», Представництва «Просперіті Дівелопмент Ес.Ей.», ТОВ «Українська нафтохімічна компанія», ТОВ «Форм-С», ТОВ «Ексттрейд», ТОВ «Кримбутангаз», ТОВ «Логіка-Менеджмент», ТОВ «Профпосуд», Дочірнього підприємства приватного малого підприємства «Петрол-Форвардінг» «Петрол», ТОВ «Укрхарківгазпостачання- 2009», ТОВ «Модус Вівенді» (том 41, а.с. 213);

-відбитки печаток ТОВ «Луганськ-Пропангаз», ТОВ «ГазУкраїна-2009», ТОВ «Бастет Компані» (№ 1) - 2 відтиски, ТОВ «Лінар», ТОВ «Єдина спілка оптовиків», ТОВ «Електро-Пром-Мед», ТОВ «Облпостач-Сервіс» (№ 1), ПП «Регіон-Агротрейд», ТОВ «Сумитрансгаз», ТОВ «Амон-Сул», ТОВ «ТК Аксіома», ТОВ «Ліга-2010», ТОВ «Савтекс», ТОВ «Автоцентркрим», ТОВ «Юніон-Стандарт Актив» (2), ТОВ «Автоцентркрим» (номер нерозбірливий), ТОВ «Лайфгудінвест» (№ 2), ВАТ «Страхова компанія «Перлина страхування», ТОВ «Лайфгудінвест» (№1), ТОВ «Радеус» (1), ТОВ «Домострой» (№ 1), ТОВ «Фіскус-21», ТОВ «Соломоніндастрі» (том 41, а.с. 214);

-відбитки печаток Київського відділення № 5 ПАТ «Укркомунбанк», ПП «Арт-Престиж», ТОВ «Юса-Груп», ТОВ «Грей-Захід», ТОВ «Центр оціночних технологій», ТОВ «Аптека Анді», ТОВ «Свобода-Буд», ТОВ «Екопрогрес» (2 Відтиски), ТОВ «Модус-Вівенді», підприємства з іноземною інвестицією «Дімекс-У» (№ 1), ТОВ «Трансбуд-Альянс», ТОВ «Укрхарківгазпостачання-2009», ТОВ «Харків-СПБТ», ТОВ «Крим Трейдінг», ТОВ «Науково-виробнича фірма «Інтер-Тек» (том 41, а.с. 215);

-відбитки печаток ТОВ «Агат-Груп», ТОВ «Амфітер», ТОВ «Капітал Трейдинг Груп», ТОВ «Бат Нова», ТОВ «Ріверан Делюкс», ТОВ «Соломоніндастрі», ТОВ «Київоблімпорттрейд», ТОВ «Бенес Трейд Лайн», ТОВ «Алларіс Прайм», ТОВ «Імперіал Трейдинг», ТОВ «Свобода-Буд», ТОВ «Будмет», ТОВ «Вестмедика» (№ 1), ТОВ «Таг-Харків», ТОВ «Комфар», ТОВ «Ультрастарінвест», ТОВ «Велбум Нова Груп», ТОВ «Боско Трейд Груп», ТОВ «Аквіта Трейд Лідер», ТОВ «Проєктбуднагляд» (том 41, а.с. 216).

Вказані печатки також відображені в таблиці під назвою «Список відбиток печаток» із зазначенням назви підприємства, його коду ЄДРПОУ та директора, що була відшукана під час проведення обшуку підсобного приміщення, розташованого за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Чехова, 3а (том 41, а.с. 217-231).

1.6.Перебування зазначених відбиток печаток такої кількості суб`єктів господарювання в одному підсобному приміщенні за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Чехова, 3а, дає Суду підстави дійти висновку про пов`язаність відповідних суб`єктів господарювання і їх підконтрольності іншій особі. На підконтрольність зазначених суб`єктів господарювання єдиній бізнес-структурі вказує та обставина, що під час проведення обшуку за цією адресою (протокол обшуку від 20.03.2014; том 41, а.с. 8-11) виявлена первинна бухгалтерська документація ТОВ «Торенія», ТОВ «БК «Гефест Альянс», ТОВ «Крістенс», ТОВ «Нео-Синтез», ТОВ «Газ-України-2009», ТОВ «Грант Тайм», ТОВ «Авто Трейд Компані», ТОВ «Гонорій», ТОВ «Бізант Інвест», ТОВ «Плавт Сервіс», ТОВ «Логіка Менеджмент», ТОВ «СЄПЕК», ТОВ «Черкси-Газснаб», ТОВ «Інформтрест-Консалтінг», ТОВ «Укренергоринок», ТОВ «Калина Центр», підприємства «Респекс Транс Лімітед», ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз», ТОВ «Фешин Мобайл», ТОВ «Універсалоптторг-Х», ТОВ «Марголак», ТОВ «Райагрострой-Перспектива», ПАТ «Чорноморнафтогаз» (протокол огляду від 14.07.2015; том 41, а.с. 78-168).

Відомості про те, що у цих суб`єктів були відкриті рахунки в ПАТ «РЕАЛ БАНК», на які вони отримували кошти на підставі договорів кредитної лінії, а в подальшому перераховували на рахунки інших суб`єктів із віднайдених переліків, також переважно відкриті в ПАТ «РЕАЛ БАНК», і таким чином відбувалося заволодіння чужим майном - грошовими коштами ПАТ «РЕАЛ БАНК», а в подальшому їх легалізація (підрозділи 5, 7, 8, 9 цього розділу вироку), додатково підтверджує пов`язаність цих юридичних осіб між собою, а також їх підконтрольність іншим особам.

1.7.Крім того, відповідно до протоколів огляду від 15.10.2016 та 22.10.2016 (том 40, а.с. 145-232а) електронних носіїв інформації, вміст яких складають електронні файли, записані під час здійснення оглядів портативних комп`ютерів (ноутбуків), вилучених під час обшуку по АДРЕСА_2 , (приміщення, яке перебувало в користуванні адвоката ОСОБА_24 ), виявлені файли, які стосуються діяльності цих компаній:

-файл «Таблица основная остання» містить таблицю під назвою «Список фунтов, которые более месяца ничего не подписывали» з прізвищами, імена та по батькові напроти таких компаній: ТОВ «Картал Голд», ТОВ «Компанія Опттрейд», ТОВ БК «Будінвестпроєкт», ТОВ «Будмет», ТОВ «Аквіта тред лідер», ТОВ «Талас-групп», ТОВ «Бат нова», ТОВ «Метпром», ТОВ «Квірун», ТОВ «Капітал трейдінг групп», ТОВ «Самбат», ТОВ «Опт збут», ТОВ «Юрай», ПП «Трансбудальянс», ТОВ «Голдстрім консалт», ТОВ «Крістенс», ТОВ «Райагростройперспектива», ТОВ «Дроу», ТОВ «Лайт Інновейшн Групп», ФГ «Восток-агро», ПП «Сіноп», ТОВ «Будівельні комунікації», ТОВ «Альдемарін», ТОВ «Нюаж», ТОВ «Ліакон Конекшин», ТОВ "Єдина спілка оптовиків", ТОВ "Алькор-компані", ТОВ "Хамерс стаф", ТОВ «Промт-Альянс», ТОВ «Онлайн-тур», ТОВ «Кмк ойл плюс», ТОВ «Маркет-груп Харків», ТОВ «Роанда», ТОВ «Агат групп», ТОВ «Артефактхісторі», ТОВ «Аріона-Торг», ТОВ «Юніон-стандартактив», ТОВ «Нефтегаз 2000», ТОВ «Суми спецгаз», ТОВ «Форум-Тек», ТОВ «Текфон», Бат трейд ліга, ТОВ «Ньюграунд», ТОВ «Дімекс-У», Stoven Business LTD, Nippol Trading Limited, Stock Energy Company Inc, представництво «Просперіті Дівелопмент Ес.Ей», ПП Фірма «Армада-плюс», ТОВ «Газтрейдстанндарт», ТОВ «Юніон», ТОВ «Юсі-Групп», ТОВ «Медіосервіс» (том 40, а.с. 150-152);

-файл «Тендер компании» містить таблицю з переліком компаній, які приймають участь в торгах: у стовбці «Ідуть на виграш» зазначені: ТОВ «Індекстрейд України», 387855835; ТОВ «Маестро Торг», 37931224; ТОВ «Фалдес», 37982661; ТОВ «Київмонтаж», 36356980; ТОВ «Капромбуд», 37982640; ТОВ «Дроу», 38173255; ТОВ «Квирун», 38134059; ТОВ «СК «Будінвест проєкт», 37312698; ТОВ «СК «Гефест Альянс», 37312719; ТОВ «Арістократ Тім», 38173297; ТОВ «ЛайтІнновейшн Груп», 34482225, ТОВ «Окс Буд», 36924064; ТОВ «Манхел», 38148606, ТОВ «Укркомерцпостач», 37227849. В стовбці «Идут на подиграш» зазначені: ТОВ «Запорізький коксохімремонт», ТОВ «Володар», ТОВ «СК «Перша Чорноморська», ТОВ «Торенія», ТОВ «Статус софт», ТОВ «Універсалоптторг», ПП «Ломар», ТОВ «Райагрострой-перспектива», ПП «Комбіагроіндастрі», ТОВ «Кіровоградгаз», ПП «Актив-ком», ТОВ «Бізнес консульт», ТОВ «Мароглак», ТОВ «Чед-насад» (том 40, а.с. 182);

-файл «30 Сало» містить таблицю, у колонках та рядках якої відображається інформація стосовно підприємств, їх керівників, засновників, та особа «від кого». В колонці «від кого» прізвище ОСОБА_25 зазначено щодо підприємств: ООО «Лидергаз», ООО «УНГК», ООО «Укренергоринок», ООО «Газукраина-2009», ООО «Нео-Синтезгаз», ООО «Газукраина-Трейдинг», ООО «Газукраина-Комерс», ООО «Информтрест-Консалтинг», ООО «Бизнес Бенефит», ООО «Укркомерцпостач», ООО «Запорожский коксохимремонт», ПП «Оптовая компания Эльбрус», ООО «Фадлес», ООО «ГРАНТ ТАЙМ»; прізвище Файницький напроти підприємств: ООО «Лидергаз», ООО «Газукраина-2020», ООО «Ветэк Нефтепродукт», ООО «Ветэк Украина», ООО «Торговый дом Ветэк газ», ООО «БК «Будинвест-проєкт», ООО «БК «Гефест-Альянс», ООО «Киевмонтаж», ООО «Капромбуд», ООО «Индекстрейд Украина», ООО «Дроу», ООО «Торения», ООО «Гатиора» (том 40, а.с. 187-232а).

1.8.Протоколом огляду від 15.11.2016 (том 50, а.с. 34-137) вилученої під час обшуку по АДРЕСА_2 комп`ютерної техніки також зафіксовано наявність таких електронних документів:

-файл «Таблиця финал», що містить перерахування найменувань 133 підприємств із зазначенням окремих даних щодо кожного підприємства - код ЄДРПОУ, директор, напрямок діяльності, юридична адреса, особа, відповідальна за особу директора і контакт із ним, функціональне навантаження на підприємство, група (додаток 14 до протоколу огляду від 15.11.2016; том 50, а.с. 89-100);

-файл «Ведомость АСТ», що містить перелік осіб у першій колонці, та зазначення напроти кожного прізвища найменування фірми, заробітної плати наразі, сфери діяльності, відмітки про важливість фірми. Зокрема до сфери діяльності Оптима віднесені ТОВ «Київмонтаж», ТОВ «СК «Гефест Альянс», ТОВ «СМТ Тайм», ТОВ «Київоблімпортрейдінг», ТОВ «Грант Тайм», ТОВ «Талас-груп», ПП «Комбіагроіндастрі», ТОВ «Київоблпропангаз», ТОВ «Конект-плюс», ТОВ «Гонорій», ТОВ «Юрай», ТОВ «Володар», ТОВ «Маестро-торг», ТОВ «АРІСТОКРАТ ТІМ» та інші (додаток 28 до протоколу огляду від 15.11.2016; том 50, а.с. 115-122);

-файл «Реестр печатей» містить таблицю з підписом під нею «Печати Леры», до якої внесені такі підприємства: ТОВ «Альфіна», ТОВ «Крістенс», ТОВ «Проєктбуднагляд», ТОВ «Юніон Стандартактив», ТОВ «Фешин Мобайл», ТОВ «Трейд Інтернейшнл», ТОВ «Онлайн+ Тур», Підприємство у формі ТОВ Юрай, ПП «Арт-Престиж», ТОВ «Протінус», ТОВ «Нафтатрейд», ТОВ «Кротум», ТОВ «Анкона-Торг», ТОВ «Амінамі», ТОВ «Муйне», ТОВ «Алконост», ТОВ «Хіган», ТОВ «Айвінтірі», ТОВ «Синектікус», ТОВ «Амфітер», ТОВ «Амадіна», ТОВ «Айнам», ТОВ «Чед-Насад», ПП «Велунд Крим», ТОВ «Світ сучасного посуду», ТОВ «Ісіда Лайф», ТОВ «Ексапрофіт», ТОВ «Бастет Компані», ТОВ «Олквін», ТОВ «Вінтера», ТОВ «Ісіда Лайф», ТОВ «Торггазстрим ЛТД» Харків, ТОВ «Сумигазтранс», ТОВ «Торговий дім Експрес Авто», ТОВ «Торггазстрим ЛТД» Симферопіль, ПП «Димекс-У», ПП «Трансбуд-Альянс», ТОВ «ГазУкраїна-2009», ТОВ «Елві Тайм», ТОВ «СМТ ТАЙМ», ТОВ «Боско Трейд Груп», ТОВ «Ультрастарінвест», ТОВ «Велбум Нова Груп», ТОВ «Аквита Трейд Лідер», ТОВ «Бенест Трейд Лайн», ТОВ «Київоблімпорттрейд», ТОВ «Капітал Трейдинг Груп», ТОВ «Бат Нова», ТОВ «Свобода-Буд», ТОВ «Будівельні комунікації», ТОВ «Бедмет», ТОВ «Картал Голд», ТОВ «Вестмедика», ТОВ «ТК Аксіома», ТОВ «Таг-Харків», ТОВ «Цулассунг Компані», ТОВ «Балт Янтар Україна», ТОВ «Торговий дім Олімпія», Повне ТОВариство ТОВ «Сильмариил і Компанія», ТОВ «Соломоніндастрі», ТОВ «ГазУкраїна-2020», ТОВ «Укренергоринок», ТОВ «Ексттрейд», ТОВ «Хамерс Стаф», ТОВ «Енігма Груп», ТОВ «Українська нафтохімічна компанія», ТОВ «Піран», ТОВ «Ластівка», ТОВ «Грей-Захід», ТОВ «Центр оціночних технологій», ТОВ «Агат Груп», ТОВ «Талас-Груп», ТОВ «Голден-Торг», ТОВ «Профпосуд», ТОВ «Будівельна компанія Савтекс», ТОВ «Черкасиоблгазпостач», ТОВ «Стілбон», ТОВ «Запоріжжя-Скрапгаз», Селянське (фермерське) господарство «Восток-Агро», ТОВ «Екопрогрес», ТОВ «Форм-С», ТОВ «Гатіора», ТОВ «Віванте», ТОВ «Летавіца», ТОВ «Екрю», ТОВ «Торенія», ТОВ «Керід», ТОВ «Нюаж», ТОВ «Квірун», ТОВ «БК Будінвест-Проєкт», ТОВ «Гонорій», ТОВ «Грант Тайм», ТОВ «Плавт Сервіс», ТОВ «Моргот», ТОВ «Нолдор», ТОВ «Арістократ Тім», ТОВ «Дроу», ТОВ «Інвест-Транш», ТОВ «Ельгазентегра», ТОВ «Мелькор+», ТОВ «Фалдес», ТОВ «Індекстрейд Україна», ТОВ «Капромбуд», ТОВ «Київмонтаж», ТОВ «БК Гефест Альянс», ТОВ «Маестро Торг», ТОВ «Марголак», ТОВ «Запорожский Коксохимремонт», ТОВ «Укркомерцпостач», ТОВ «Фіскус-21», ТОВ «Бізнес-Консульт», ТОВ «Статус Софт Консалтінг», ТОВ «Євро-Щебень», ТОВ «Райагрострой Перспектива», ТОВ «Євротехімпорт ЛТД», ПП «Комбіогроіндастрі», ТОВ «Світ сучасного посуду», ТОВ «Ексттрейд», ТОВ «Амдіп», ТОВ «Віртус-ХХІ», ТОВ «Конект-Плюс» (додаток 33 до протоколу огляду від 15.11.2016; том 50, а.с. 124-127).

Суд окремо звертає увагу на те, що зазначені суб`єкти господарювання розподілені організацією за напрямками діяльності на «газові (торгівля)», «офшори», «спецпрокладки», для Маріуполя, Донецька, «відписка газу», «компанії для РЕАЛ БАНК», «злив грошей», «площадки» тощо. Як особи, відповідальні за особу директора та контакт з ним, зазначені ОСОБА_26 та ОСОБА_27 (додаток 14 до протоколу огляду від 15.11.2016; том 50, а.с. 89-100).

1.9.Досліджені Судом докази свідчать про те, що вказані вище суб`єкти господарювання використовувались для вчинення кримінальних правопорушень. Зокрема, у протоколі огляду від 15.11.2016 (том 50, а.с. 24-31) зафіксовані результати огляду портативних комп`ютерів (ноутбуків), вилучених під час обшуку по АДРЕСА_2 , що перебував у користуванні адвоката ОСОБА_28 , учасниками злочинної організації розроблені схеми отримання бюджетного відшкодування податку на додану вартість з використанням підконтрольних компаній (додаток 2 до протоколу огляду від 15.11.2016; том 50, а.с. 32-47). Ці обставини окремо не оцінюються судом для встановлення чи спростування, оскільки вони не охоплюються обсягом пред`явленого обвинувачення, проте досліджені відомості у сукупності з іншими, безпосередньо дослідженими, судом свідчить на користь діяльності саме злочинної організації з використанням цих суб`єктів оспорювання.

1.10.Крім того, для забезпечення фінансових потреб організації, її учасниками був розроблений та реалізований план купівлі банків: у 2011 році - ПАТ «РЕАЛ БАНК» у СК «Лемма Віте» за участю зокрема ТОВ «Бастет Компані», ТОВ «Газукраїна 2009», ТОВ «Східенергопостач-2», ТОВ «БМУ 2005», ТОВ «Стабналтрейд», ТОВ «Ексапрофіт», ТОВ «Ерідантрейд», СК «Лемма Віте», ПАТ «СК Лемма», ПрАТ «Апріорі», ПрАТ «Сервер Сіті», ТОВ «Черкаси-Газснаб», ТОВ «Кримбутангаз», ТОВ «Вісіда Лайф», ТОВ «Геліоніндастрі», ТОВ «Торгазстрім ЛТД», ТОВ «Експоекстрім», ПАТ «Фем», ТОВ «Алькотрейд», ТОВ «Фікус-21», ТОВ «Неосинтез газ», ТОВ «Цулассунг Компані», ТОВ «Кванта Каста», ТОВ «Фінінтерюнайтед», ТОВ «Фуджіолімпікс», ТОВ «Пеалтрансфакт», ПАТ «Алеф», ТОВ «Лайфгудінвест», ТОВ «Інлайтінвест», ТОВ «Інвест фонд сервіс», ТОВ «Євротехноплюс» (додаток 3-5, 8-13 до протоколу огляду від 15.11.2016; том 50, а.с. 48-88). Як вбачається з у протоколу огляду від 15.11.2016 (том 50, а.с. 24-31), яким зафіксовані результати огляду портативних комп`ютерів (ноутбуків), вилучених під час обшуку по АДРЕСА_2, що перебував у користуванні адвоката ОСОБА_28 , учасниками організації детально розроблений план купівлі ПАТ «РЕАЛ БАНК», що містить попередньо визначені етапи придбання із зазначенням виконавців та строків реалізації кожного з етапів (том 50, а.с. 48-49). Також на зазначених електронних носіях містились файли з назвою:

-«Схема з нумерацією», що містить детальне схематичне зображення всіх фінансових операцій, які потрібно вчинити для викупу банка (том 50, а.с. 51-62);

-«табл_платежки1», що містить таблицю з переліком платежів, необхідних для реалізації схеми придбання ПАТ «РЕАЛ БАНК» із 165 пунктів із зазначенням платника, отримувача, підстави сплати. Відповідно до внесених в таблицю відомостей у СК «Лемма Віте» викупались акції ПАТ «РЕАЛ БАНК» в такому співвідношенні: ТОВ «Ретротрейдстар» 9,1 % акцій, ТОВ «Ерідантрейд» 9,1 % акцій, ТОВ «Геліоніндастрі» 9,1 % акцій, ТОВ «Стабналтейд» 9,1 %, ТОВ «Експоекстрім» 9,1 % акцій, ТОВ «Реалтрансфакт» 9,1 % акцій, ТОВ «Лайфгудінвест» 9,1 % акцій, ТОВ «Алькотрейд» 9,1 % акцій, ТОВ «Фуджіолімпікс» 9,1 % акцій, ТОВ «Фінінтерюнайтед» 9,1 % акцій (том 50, а.с. 63-68);

-«послідовність дій Реалбанк», що містить таблицю із докладним викладенням етапів придбання ПАТ «РЕАЛ БАНК» із поділом на 12 етапів, що загалом складаються із 96 заходів (том 50, а.с. 68-73);

-«Схема Реалбанк», що містить в собі таблицю із докладним викладенням етапів придбання ПАТ «РЕАЛ БАНК» із поділом на 12 етапів, що загалом складаються із 96 заходів (том 50, а.с. 74-76);

- «Схема Реалбанк 28.09.2011+правки», що містить в собі таблицю із докладним викладенням етапів придбання ПАТ «РЕАЛ БАНК» із поділом на 13 етапів, що загалом складаються із 167 заходів (том 50, а.с. 77-80).)

Допитаний в судовому засіданні 24.03.2023 свідок ОСОБА_29 (том 89, а.с. 178-180), який з серпня 2013 перебував на посаді члена Правління АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», повідомив, що потрапив у склад Правління на запрошення його голови ОСОБА_30 . Свідок повідомив, що банк в той час належав братам ОСОБА_31 , хоча обговорювали, що частину банку придбав ОСОБА_22 через групу компаній Вітек. Його люди, зокрема ОСОБА_32 , були постійно присутні в банку.

Виявлені оглядом відомості та показання свідка ОСОБА_29 узгоджуються з інформацією щодо зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, відповідно до якого станом на 03.06.2013 48,2497 % акцій ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» належало ОСОБА_33 , а 50,5699 % - ОСОБА_34 (том 65, а.с. 86-87). Натомість станом на 31.08.2013 ОСОБА_35 володів 9,3962 % акцій, ОСОБА_36 - 9,3991, іншими значними акціонерами стали: ТОВ «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» - 0,1585 %, ТОВ «Айнам» - 9,9836 %, ТОВ «Алконост» - 9,9836 % ТОВ «Амадіна» - 9,9836 %, ТОВ «Ананамі» - 9,9836 %, ТОВ «Анкона-Торг» - 9,9836 %, ТОВ «Муйне» - 9,9836 %, ТОВ «Ультрастарінвест» - 9,9836 %, ТОВ «Хіган» - 9,9836 %

Згідно з протоколом позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» від 03.09.2013 № 02/13 Особа 3 було обрано членом Наглядової ради АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», хоча він фактично займався організацією роботи банку ще з липня 2013 року.

1.11.На підставі досліджених документів Суд дійшов висновку, що ця структура є злочинною організацією, адже вона відповідає ознакам стійкості, ієрархічності; складалася із значної кількості осіб; члени і структурні частини якої за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, керівництва чи координації кримінально протиправної діяльності інших осіб. Одним із напрямків діяльності злочинної організації було створення та придбання цілого ряду суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття злочинів та незаконної діяльності вказаної групи, надання їй видимості законності.

1.12.Так, стійкість злочинної організації полягає в здатності забезпечити стабільність і безпеку свого функціонування, тобто ефективно протидіяти факторам, що можуть їх дезорганізувати, як внутрішнім (наприклад, невизнання авторитету або наказів керівника, намагання окремих членів об`єднання відокремитись чи вийти з нього), так і зовнішнім (недотримання правил безпеки щодо дій правоохоронних органів, діяльність конкурентів по злочинному середовищу тощо). На здатність об`єднання протидіяти внутрішнім дезорганізуючим факторам указують, зокрема, такі ознаки: стабільний склад, тісні стосунки між його учасниками, їх централізоване підпорядкування, єдині для всіх правила поведінки, а також наявність плану злочинної діяльності і чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення. Ознаками зовнішньої стійкості злочинної організації можуть бути встановлення корупційних зв`язків в органах влади, наявність каналів обміну інформацією щодо діяльності конкурентів по злочинному середовищу, створення нелегальних (тіньових) страхових фондів та визначення порядку їх наповнення й використання тощо.

В світлі обставин цієї справи стійкість утворення проявлялася в тому, що воно діяло протягом тривалого часу (щонайменше з 2011 по 2014 роки) на території найбільших міст України - Києва та Харкова. До її участі була задіяна значна кількість суб`єктів господарювання, які використані в тому числі для заволодіння коштами Національного банку України (підрозділ 2 цього розділу вироку); заволодіння коштами ПАТ «РЕАЛ БАНК (підрозділ 5 цього розділу вироку); заволодіння коштами АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (підрозділ 8 цього розділу вироку) і подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (підрозділи 4, 7, 9 цього розділу вироку). Інформація про одні й ті самі суб`єкти господарювання виявлена в різних місцях проведення обшуку, у переважній більшості цих суб`єктів були відкриті рахунки в ПАТ «РЕАЛ БАНК», у деяких - депозитні рахунки, прохання повернення коштів по яким в тому числі дозволило реалізувати умисел на заволодіння коштами Національного Банку України; ці ж суб`єкти господарювання використовувалися при отриманні кредитних коштів ПАТ «РЕАЛ БАНК»; директори частини цих підприємств в подальшому засуджені, що свідчить про номінальність участі відповідних осіб в управлінні суб`єктів господарювання, директорами яких вони були.

1.13.Як свідчить досліджений під час судового розгляду протокол огляду документів від 08.10.2016, в якому зафіксовані результати огляду електронних носіїв інформації, вміст яких складають електронні файли, записані під час здійснення оглядів портативних комп`ютерів (ноутбуків), вилучених під час обшуку по АДРЕСА_2 , приміщення, що перебувало у користуванні адвоката ОСОБА_24 , серед наявних файлів містяться документи про:

-план дій у випадку нештатних ситуацій з «номіналами», який містить чіткий розподіл дій між Відділом «Ф», ОСОБА_37 , ОСОБА_38 та ОСОБА_39 у випадку пропажі «номінала», смерті «номінала», кримінальної справи стосовно «номінала», розлучення «номінала» і суду у відношенні майна та ті ж самі ситуації у відношенні офшорних компаній (додаток 13 до протоколу огляду від 08.10.2016; том 42, а.с. 36-40);

-розроблений алгоритм дій для юридичного департаменту, який передбачав дії щодо попередження виникнення ситуації та дії у разі настання нештатної ситуації (додаток 13 до протоколу огляду від 08.10.2016; том 42, а.с. 41);

Відповідно до історії інтернет-переписки, що містилась на портативних комп`ютерах (ноутбуках), вилучених під час обшуку по АДРЕСА_2 (протокол огляду від 08.10.2016; том 42, а.с. 1-8), 05.02.2014 користувач ІНФОРМАЦІЯ_9 надіслав користувачу ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлення з переліком питань щодо місця та умов роботи, порядком здійснення господарської діяльності, організації роботи з «фунтами» (додаток 26 до протоколу огляду; том 42, а.с. 150-159). При чому в контактних даних юридичного департаменту нік у Skype ІНФОРМАЦІЯ_9 закріплений за керівником ЮД «кримінальний» ОСОБА_24 (том 42, а.с. 43-48, 55-60), а нік у Skype ІНФОРМАЦІЯ_2 - за керівником корпоративного відділу ОСОБА_40 ; том 42, а.с. 43-48, 55-60).

Відшуканий і вилучений файл з назвою «Вопросы и ответы» містить відомості за аналогом протоколу допиту правоохоронних органів (анкетні відомості, питання, що були надіслані ОСОБА_24 ОСОБА_41 , та відповіді на них). На запитання місцезнаходження офісу (місця роботи) підготовлена відповідь: «в БЦ «Арена сіті», на 3-му поверсі». На питання чим займаються компанії КСВ підготовлена відповідь: «Мені невідомо о діяльності КСВ. Мені відома тільки інформація з інтернету про те, що він є президентом ФК «Металіст» (додаток 16 до протоколу огляду від 08.10.2016; том 42, а.с. 49-53).

Також з протоколів огляду від 08.10.2016 (том 42, а.с. 1-160), від 22.10.2016 (том 40, а.с. 187-249), в яких відображені результати огляду носіїв інформації, вилучених під час обшуку по АДРЕСА_2, що перебував у користуванні ОСОБА_24 , вбачається дружність і сталість відносин між працівниками так званого «Юридичного департаменту». Зокрема, поміж обговорень поточних питань щодо місцезнаходження печаток та документів підконтрольних юридичних осіб, виклику осіб для відкриття банківських рахунків, вони вітають один одного зі святами, розповідають жартівливі історії.

Вказані докази свідчать про стійку внутрішню структуру організації, розподіл функцій як між безпосередніми виконавцями, так і між особами, що забезпечували контроль певних напрямків (так, прізвища Особа 5 та ОСОБА_27 в таблиці з переліком підконтрольних компаній значились як відповідальні за особу директора та контакт з ним, том 50, а.с. 89-100, Особа 5 у таблиці з назвою «Юридичний департамент», яка містилась в електронному файлі на комп`ютері, що був вилучений під час обшуку по АДРЕСА_2, значиться як керівник відділу управління номіналами у м. Харків, том 50, а.с. 135-137).

1.14.Структура злочинного об`єднання - це його внутрішня побудова, яка визначається відповідною конфігурацією і змістом стійких зв`язків учасників об`єднання та забезпечує психологічну єдність і стабільність останнього. Ієрархічність злочинної організації полягає у підпорядкованості учасників останньої організатору і забезпечує певний порядок керування таким об`єднанням, а також сприяє збереженню функціональних зв`язків та принципів взаємозалежності його учасників або структурних частин при здійсненні спільної злочинної діяльності. Як вбачається із досліджених доказів, бізнес-структура мала внутрішню структуру з розподілом повноважень - «номіналів», «фунтів», департаменти за напрямками діяльності (скрапленого та природнього газу, нафтопродуктів тощо), службу безпеки, фінансової діяльності, фінансового розвитку, відділ ЗМІ, велику кількість юридичних осіб (до вказаного об`єднання підприємств, більшість з яких мали ознаки фіктивності, ввійшли близько 300 підприємств), підпорядкування «центру», що одночасно підтверджує її ієрархічність.

На чітку ієрархічність також вказує розподіл обов`язків між структурними підрозділами. Відповідно до протоколу огляду документів від 14.07.2015, яким зафіксовані результати огляду документації, вилученої 20.03.2014 під час обшуку приміщення, розташованого за адресою Київська обл., м. Васильків, вул. Чехова, 3а, вбачається наявність розподілення по таким структурним підрозділам: «Департамент продаж сжиженого газа», «Департамент продаж природного газа», «Департамент продаж светлых нефтепродуктов», «Проект таможня», «Таможенный отдел», «Лидер-Нафта», «Европа», «Облгаз», «Москва», «Банк» (при цьому ОСОБА_15 зазначений як керівник банку у Харкові), «Департамент привлечения инвестиций», «КиевСтар», «ТЦБ», «Страхование», «Аппарат КСВ», «КАП», «Юридический департамент», «Финансовый департамент», «Служба безопасности», «Другие направления», «Надзор за строительством + отдых», «Уволенные». Кожен з підрозділів мав визначеного керівника (начальника департаменту або керівника напрямку/проєкту) (том 41, а.с. 12-77).

Відповідно до історії інтернет-переписки, що містилась на портативних комп`ютерах (ноутбуках), вилучених під час обшуку по АДРЕСА_2 (протокол огляду від 08.10.2016; том 42, а.с. 1-8), 04.12.2013 користувач ІНФОРМАЦІЯ_2 (в контактних даних юридичного департаменту такий нік у Skype закріплений за керівником корпоративного відділу ОСОБА_40 ) (том 42, а.с. 43-48, 55-60) надіслав користувачу ІНФОРМАЦІЯ_3 (в контактних даних юридичного департаменту такий нік у Skype закріплений за керівником ЮД «господарський» ОСОБА_42 ) (том 42, а.с. 43-48, 55-60) повідомлення з задачами команди «А»:

1. Супровід всіх юридичних осіб (резидентів України) холдингу, зокрема: реєстрація, перереєстрація; зміна юр. адрес, директорів, засновників, видів діяльності; підтвердження юр. особи за юр. адресою; контроль за веденням поштового обслуговування у межах Києва та області (близько 130 підприємств), у тому числі договори оренди, переадресація, створення поштових скриньок; отримання документів за запитом структурних підрозділів; витяги, виписки, довідки; збільшення статутних капіталів компаній і по необхідності організація їх оплати, а також зменшення статутного капіталу; організація підписання директорами всіх документів холдингу; реорганізація підприємств.

2. Супровід відкриття банківських рахунків, підключення клієнт-банків (по компаніям холдингу).

3. Взаємодія з державними органами: «Минздох»: отримання свідоцтва ПДВ; довідок про відсутність валютних цінностей, вивезених за межі України; довідок про відсутність заборгованості перед бюджетом; інформація про підприємства; зміна/ звільнення/ призначення бухгалтерів на підприємстві; організація підготовки та участь в супроводженні податкових перевірок. Держкомстат: отримання довідок статистики, доповнень до них, зміна.

4. Укладання договорів оренди по Арена-Сіті, контроль за їх виконанням, продовженням, анулюванням.

5. Виклик і контроль за всіма директорами (фунтами), які викликаються у м. Київ.

6. Супровід відділу «Оптима» в частині підприємств.

7. Виготовлення печаток і документів будь-якої складності, зокрема держ. органи, контрагенти тощо.

8. Взаємодія з нотаріусами.

9. Участь в угодах за окремим дорученням керівництва (купівля квартир, активів, ЦМК).

10. Виконання інших доручень керівництва, необхідних для виконання поставлених завдань.

Відповідно до додатку № 15 до протоколу огляду від 08.10.2016 (том 42, а.с. 206-212) повідомлення користувач ІНФОРМАЦІЯ_2 (в контактних даних юридичного департаменту такий нік у Skype закріплений за керівником корпоративного відділу ОСОБА_40 ) (том 42, а.с. 43-48, 55-60), що було надіслано 10.01.2014 користувачу nadal.safin містить інформацію, що відповідальним за кримінальний сектор, допити, супроводження фунтів в контролюючих органах, перевірки, суди тощо є ОСОБА_138 і ко (в контактних даних юридичного департаменту ОСОБА_43 зазначений керівником відділу Оптима; том 42, а.с. 43-48, 55-60).

1.15.Як вбачається з таблиці, вилученої під час обшуку підсобного приміщення за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Чехова, 3а , структурні підрозділи мали в своєму складі численну кількість співробітників, зокрема департамент продажу скрапленого газу складався з 44 осіб, департамент продажу природного газу - з 14 осіб, департамент продажу світлих нафтопродуктів - з 153 осіб, проєкт митниця - з 57 осіб, митний відділ з 12 осіб, Лидер-Нафта - з 8 осіб, Європа - з 8 осіб, облгаз - з 6 осіб, Москва - з 21 особи, Банк - з 2 осіб, департамент залучення інвестицій - з 3 осіб, Київстар - з 2 осіб, ТУБ, страхування - з 27 осіб, апарат КСВ з 18 осіб, КАП - з 19 осіб, юридичний департамент - з 57 осіб, фінансовий департамент - з 72 осіб, служба безпеки з 31 особи, інші напрямки - з 51 особи, нагляд за будівництвом + відпочинок - з 37 осіб (том 41, а.с. 12-59).

1.16.Досліджені в судовому засіданні докази доводять, що при вчиненні кримінальних правопорушень діяльність всіх учасників злочинної організації була направлена на спільну мету - заволодіння коштами з подальшою легалізацією цих коштів. Зокрема з наданих стороною обвинувачення доказів вбачається, що члени організації проводили спільну активну та цілеспрямовану діяльність щодо забезпечення функціонування бізнес-структури та узгодження дій при заволодінні коштами:

-підбір осіб, які ставали номінальними власниками та керівниками суб`єктів господарської діяльності;

-координація діяльності окремих структурних підрозділів, шляхом створення робочих чатів;

-високий рівень узгодженості дій усіх учасників, як при отриманні кредитів від Національного банку України, ПАТ «РЕАЛ БАНК», АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», так і при підготовці та розгляді пакетів документів, що були підставою для надання кредитів підконтрольним суб`єктам господарської діяльності;

-швидке перерахування грошових коштів між різними юридичними особами.

1.17. При дослідженні комп`ютерної техніки, вилученої за місцем знаходження так званого Юридичного департаменту (АДРЕСА_2), одним з керівником якого був зазначені ПІБ ОСОБА_44 , відшукані архівні записи спілкування за допомогою месенджера Skype. Як вбачається зі змісту розмов, учасники розуміли зміст діяльності злочинної організації та сприяли досягненню спільної мети такої діяльності. Зокрема:

- 29.04.2013 користувач ІНФОРМАЦІЯ_6 надіслав користувачу ІНФОРМАЦІЯ_2 (в контактних даних юридичного департаменту такий нік у Skype закріплений за керівником корпоративного відділу ОСОБА_40 , том 42, а.с. 43-48, 55-60) повідомлення такого змісту: «Нужно вызвать директора ТОВ «Київобл-Імпорттрейд» ОСОБА_45 в Харьков ПАО «РЕАЛ БАНК» к ОСОБА_46 для подписания документов на 15/16-00» (том 40, а.с. 168). Дата 29.04.2013 є датою укладання між ПАТ «РЕАЛ БАНК» з ТОВ «Київобл-Імпорттрейд», договору № 2046/09-113 про залучення на строковий депозит грошових коштів у сумі 300 000 000,00 грн.

- 08.07.2013 користувач ІНФОРМАЦІЯ_5 надіслав користувачу ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлення такого змісту «Закажи в ОСОБА_25 мені фунта - респектабельного человека с економічною або юридичною освітою 35-50 лет» (том 42, а.с. 66);

- 13.09.2013 користувач ІНФОРМАЦІЯ_7 надіслав користувачу ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлення такого змісту «ты в курсе кто такой-такая ОСОБА_47 в Харькове», на що надана відповідь «один из руководителей службы фунтов» (том 40, а.с. 231);

- 13.09.2013 користувач ІНФОРМАЦІЯ_4 надіслав користувачу ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлення такого змісту «Саш, в Реал Банке по Киевмотаж в деле юр.документы на старый адрес! Замените пжл, так как сегодня получаем кредит на него!» (том 40, а.с. 232). Дата 13.09.2013 є датою укладання між ПАТ «РЕАЛ БАНК» та ТОВ «Київмонтаж» кредитного договору № 1683/09-2-08;

- 08.01.2014 користувач ІНФОРМАЦІЯ_2 надіслав користувачу capuccinka_84 (в контактних даних юридичного департаменту такий нік у Skype закріплений за юристом відділу господарського права ОСОБА_48 , том 42, а.с. 43-48, 55-60) повідомлення такого змісту: «по з/п есть варианты: полная ставка - 1000 $ в месяц, или половина ставки 500 $, зарплату ему будет начислять и выдавать ОСОБА_25 . Где фунту территориально необходимо будет находится?» (том 40, а.с. 205);

- 14.01.2014 користувач ІНФОРМАЦІЯ_8 надіслав користувачу ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлення такого змісту «Кредиты под ресурсы стабилизационного кредита НБУ (800 000 000,00 грн) ООО «Смт Тайм» 59 000 000,00 ЧП «Комбиагроиндастри» 59 000 000,00 ООО «Маэстро Торг» 59 000 000,00 ООО «Амон-Сул» 59 000 000,00 ООО «Киевоблпропангаз» 59 000 000,00 ООО «Аристократ Тим» 250 000 000,00 ООО «Киевмонтаж» 250 000 000,00. Всего под ресурсы стабилизационного кредита НБУ 795 000 000,00» (том 40, а.с. 213).

Також учасники цих чатів обговорювали питання відкриття або придбання нових юридичних осіб, відкриття для них рахунків в банку, передачу статутних документів та печаток з Харкова до Києва та навпаки, що вказує на узгоджену спільність діяльності всієї бізнес-структури для досягнення спільної мети, зокрема і щодо отримання кредитів (від НБУ, ПАТ «РЕАЛ БАНК», АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»).

1.18. Допитаний 08.05.2023 в судовому засіданні свідок ОСОБА_21 (том 89, а.с. 227-228) пояснив, що у 2010 році до нього зателефонував ОСОБА_22 і запропонував зустріч. Під час зустрічі останній повідомив про існування в нього інтересу до продажу нафтопродуктів, у зв`язку з чим він формував холдинг. Роль свідка у цьому холдингу була очолити відділ (в подальшому департамент) нафтопродуктів з місцем розташування у м. Києві в ТЦ «Арена-Сіті». В цьому ж офісі знаходились інші структурні підрозділи: департаменти за напрямками діяльності (скрапленого та природнього газу, нафтопродуктів тощо); служба безпеки, фінансової діяльності, фінансового розвитку, юридичний департамент, відділ ЗМІ. Департамент фінансового розвитку включав в себе банківську діяльність. Банківський напрямок в структурі, за показаннями свідка, очолював ОСОБА_49 .

У 2010-2011 роках ОСОБА_22 хотів придбати декілька банків. Холдинг був великий і потребував обігових коштів. ОСОБА_50 мав намір придбати невеликі банки, серед яких свідок пригадав ПАТ «РЕАЛ БАНК» та АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК».

ОСОБА_21 не був акціонером ПАТ «РЕАЛ БАНК», його поставили перед фактом про те, що він стає членом Наглядової ради банку. Особисто ОСОБА_21 ніколи в банку не був, і не знає де він знаходиться. ОСОБА_15 раз на місяць приносив підписувати протоколи Наглядової ради, суті яких свідок не досліджував.

На питання прокурора чому свідок погодився бути членом Наглядової ради, останній відповів, що це питання було погоджено з ОСОБА_51 . Рішення керівництва у холдингу не обговорювались, а виконувались, інакше була загроза втрати роботи.

Таким чином, Суд вважає доведеним факт прямої і безпосередньої підпорядкованості злочинної організації Особі 2 як керівник.

1.19. За результатами судового розгляду кримінального провадження встановлено, що злочинна організація за участю ОСОБА_15 вчинила щонайменше такі злочини:

-ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України - заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах - коштами ПАТ «РЕАЛ БАНК» у сумі 4 707 267 476,52 грн, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем,

-ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України - складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, використаних для заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах - коштами ПАТ «РЕАЛ БАНК» у сумі 4 707 267 476,52 грн,

-ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України - легалізацію (відмивання) в особливо великих розмірах доходів, одержаних злочинним шляхом (внаслідок вчинення заволодіння коштами ПАТ «РЕАЛ БАНК» у сумі 4 707 267 476,52 грн)

-ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України - заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах - коштами АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» у сумі 865 879 925,97 грн, повторно шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем

-ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України - легалізація (відмивання) в особливо великих розмірах доходів, одержаних злочинним шляхом (внаслідок заволодіння коштами АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» у сумі 865 879 925,97 грн, повторно.

Застереження: Із досліджених матеріалів вбачається, що заволодіння коштами Національного банку України та їх подальша легалізація у сумі 787 396 148,99 грн також відбулося злочинною організацією, однак прокурор не включив це до обсягу пред`явленого обвинувачення, тому в цій частині Суд не робить висновків. Так само Суд не робить жодних висновків відносно участі інших осіб, про яких йдеться в описі досліджених доказів, як в цьому пункті, так і в усіх інших пунктах цього вироку. Суд не аналізував діяльність цих осіб на предмет наявності в їх діях (бездіяльності) складу кримінального правопорушення і наводить відповідні персональні дані конкретних фізичних осіб виключно з огляду на те, що саме таким чином свідки надавали показання і саме в такому вигляді ці дані виявленні під час проведення слідчих (розшукових) дій - оглядів, обшуків, експертиз тощо і відповідним чином відображені в матеріалах, наданих в розпорядження Суду. Наведення персональних даних фізичних осіб здійснене з метою детального опису доказів в контексті обставин, що досліджувалися, а не з метою аналізу їх ролі та/або участі в загальному механізмі вчинення ОСОБА_15 злочинів. Отже, будь-яке посилання у цьому вироку на прізвище, ім`я та по-батькові фізичних осіб не являється встановленими судом обставинами і не може мати преюдиціального значення при вирішенні інших кримінальних проваджень.

1.20. Ці злочини вчинені за участі ОСОБА_15 . Участь у злочинній організації передбачає безпосереднє перебування в її складі. Особа стає учасником злочинної організації з моменту її утворення (якщо вона входить до кола осіб, з яких первісно виникає організація) або ж відтоді, коли інші учасники дали згоду на прийняття її до вже існуючої організації. Участь у злочинній організації означає виконання в інтересах такої організації різноманітних дій, здійснення частини функцій організації. При чому вступ особи до злочинної організації (участь у ній) означає надання цією особою згоди на участь у такому об`єднанні за умови, що вона усвідомлювала факт його існування і підтвердила певними діями реальність своїх намірів.

Суд не може встановити точну дату і обставини, коли ОСОБА_15 був залучений до злочинної організації, однак досліджені у судовому засіданні документи, висновки експертів та показання свідків у своїй сукупності поза розумним сумнівом свідчать про його участь в цій злочинній організації щонайменше з дати призначення його на посаду Голови Правління ПАТ «РЕАЛ БАНК» - 04.10.2011 (витяг з протоколу № 20 засідання Наглядової ради ПАТ «РЕАЛ БАНК» від 04.10.2011, том 5, а.с. 123-125), а також те, що він був відповідальним за фінансові питання діяльності злочинної організації, планування та контроль вчинення злочинів у банківській сфері.

Як пояснив в судовому засіданні свідок ОСОБА_21 (том 89, а.с. 227-228), ОСОБА_15 очолював напрямок банківської діяльності. Обіймаючи посаду Голови Правління ПАТ «РЕАЛ БАНК», місцезнаходження якого було у м. Харкові, ОСОБА_15 мав також робочий кабінет у ТЦ «Арена-Сіті».

З протоколу огляду від 11.10.2016, в якому відображені результати огляду інформації оператора мобільного зв`язку ПрАТ «МТС України», що містять відомості про з`єднання абонента ОСОБА_15 за телефонним номером НОМЕР_6 , вбачається, що останній за період з 01.01.2013 по 15.02.2014 регулярно спілкувався ОСОБА-2. Зокрема, оглядом встановлено наявність 41 «mtc»-вхідного дзвінка, 2 «moc»-вихідних дзвінка, 29 «mtcSMS»-вхідних смс-повідомлень та 168 «mocSMS»-вихідних смс-повідомлень (том 38, а.с. 8-132). Такий характер спілкування також свідчить про певну субординацію ОСОБА_15 , який в основному писав повідомлення, по відношенню до Особа 2, який за потреби використовував саме телефонні дзвінки.

За викладених обставин Суд вважає доведеним участь ОСОБА_15 у злочинній організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів і відповідно вчинення ним злочину, передбаченого частиною 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону України N 2341-III від 05.04.2001).

2.Щодо вчинення ОСОБА_15 злочину, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України (заволодіння коштами Національного банку України шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі 787 396 148,99 гривень).

2.1.Диспозиція частини 5 статті 191 КК України передбачає вчинення злочину спеціальним суб`єктом-службовою особою. Відповідно до частини 3 статті 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом. Організаційно-розпорядчі функції (обов`язки) - це обов`язки щодо здійснення керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності. Такі функції виконують, зокрема, керівники установ або організацій.

2.2. ОСОБА_15 , обіймаючи посаду Голови правління ПАТ «РЕАЛ БАНК» у період з 28.11.2011 по 12.03.2014, був службовою особою в розумінні статті 18 КК України, що підтверджується дослідженими доказами:

-витягом з протоколу № 20 засідання Наглядової ради ПАТ «РЕАЛ БАНК» від 04.10.2011, відповідно до п. 3.1 якого ОСОБА_15 призначено на посаду Голови правління ПАТ «РЕАЛ БАНК». Встановлено, що ОСОБА_15 заступає на посаду Голови правління після надання письмової згоди НБУ (том 5, а.с. 98, 123-125);

-копією листа НБУ від 22.11.2011 № 41-117/5943-14091, яким повідомлено ПАТ «РЕАЛ БАНК», що рішенням Комісії Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків від 18.11.2011 № 675 погоджено ОСОБА_15 на посаду Голови правління ПАТ «РЕАЛ БАНК» (том 5, а.с. 126);

-наказом Голови правління ПАТ «РЕАЛ БАНК» від 28.11.2011 № 215 К, відповідно до якого ОСОБА_15 приступив до виконання обов`язків Голови правління ПАТ «РЕАЛ БАНК» з 28.11.2011 (том 5, а.с.с 127);

-трудовим контрактом від 28.11.2011, укладеним між ПАТ «РЕАЛ БАНК» в особі Голови Наглядової ради ОСОБА_52 та ОСОБА_15 , відповідно до якого ОСОБА_15 призначається на посаду Голови правління банку. Пунктом 1.1 контракту передбачено, що останній зобов`язується безпосередньо і через сформований штат працівників, здійснювати поточне управління (керівництво) ПАТ «РЕАЛ БАНК», забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання і збереження майна. Крім того, ПАТ «РЕАЛ БАНК» в особі Голови Наглядової ради зобов`язується не втручатися в оперативно-розпорядницьку діяльність Голови правління (пункт 2.1.2). Також пунктом 2.2.2 контракту передбачено, що Голова правління зобов`язаний виконувати, зокрема, такі функції та обов`язки щодо організації та забезпечення діяльності ПАТ «РЕАЛ БАНК»: без довіреності представляти інтереси ПАТ «РЕАЛ БАНК» в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах; вчиняти від імені ПАТ «РЕАЛ БАНК» правочини та здійснювати всі юридично значимі дії; підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти; в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов`язкові для виконання всіма працівниками ПАТ «РЕАЛ БАНК», включаючи філії та відділення (том 5, а.с. 128-134);

-витягом з наказу ПАТ «РЕАЛ БАНК» № 73-вп від 24.04.2013, відповідно до якого ОСОБА_15 перебував у щорічній відпустці з 26.04.2013 по 12.05.2013. Виконання обов`язків Голови правління на цей період були покладені на заступника Голови правління - начальника паливно-економічного управління ОСОБА_53 (том 5, а.с. 97);

-витягом з наказу тимчасової адміністрації ПАТ «РЕАЛ БАНК» № 96-п від 07.03.2014, відповідно до якого ОСОБА_15 звільнено з посади Голови правління з 12.03.2014 за угодою сторін (том 5, а.с. 96).

У матеріалах кримінального провадження відсутні відомості про те, що ОСОБА_15 був неосудний під час обіймання ним посади Голови правління ПАТ «РЕАЛ БАНК». Водночас наявні відомості, що до вчинення кримінального правопорушення досяг віку, з якого відповідно до КК України може наставати кримінальна відповідальність (том 5, а.с. 105).

Отже, Суд дійшов висновку, що ОСОБА_15 є суб`єктом кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України.

2.3.Заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем полягає в незаконному оберненні чужого майна на свою користь або на користь інших осіб з використанням службовою особою свого службового становища всупереч інтересам служби (пункт 23 Постанови Верховного Суду України від 26.12.2003 «Про судову практику у справах про злочини проти власності»). При зловживанні службовим становищем службова особа незаконно, всупереч інтересам служби використовує надані їй законом права і повноваження (пункт 5 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 26.12.2003 «Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень»).

2.4.На засіданні Наглядової ради ПАТ «РЕАЛ БАНК» 26.04.2013 (присутні ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 та ОСОБА_21 ) вирішено вважати за доцільне вчинення з ТОВ «Київобл-Імпорттрейд» 29.04.2013 значного правочину вартістю 300 000 000,00 грн шляхом укладання договору про залучення на строковий депозит грошових коштів суб`єкта господарювання строком дії з 29.04.2013 по 29.07.2013 під 18 % річних. На цьому ж засіданні визнано за доцільне вчинення правочинів, пов`язаних з достроковим розірванням договору про залучення на строковий депозит грошових коштів з суб`єктом господарювання ТОВ «Київобл-Імпорттрейд», у разі надходження в подальшому відповідної заяви клієнта у сумах та строки, які дозволятиме фінансова можливість банку (протокол від 26.04.2013 № 58; том 27, а.с. 122; том 35, а.с 43-44; том 51, а.с. 119-121).

29.04.2013 між ПАТ «РЕАЛ БАНК» в особі заступника Голови Правління - начальника ПЕУ ОСОБА_53 (Банк) та ТОВ «Київобл-Імпорттрейд» в особі директора ОСОБА_45 (Депонент) укладений договір № 2046/09-113 про залучення на строковий депозит грошових коштів суб`єкта господарювання. Відповідно до пункту 1.1 договору Депонент передає Банку, а Банк приймає тимчасово вільні грошові кошти у сумі 300 000 000,00 грн. Пунктом 1.2 договору передбачено, що Банк повертає Депоненту депозит 29.07.2013. Банк нараховує та сплачує Депоненту відсотки за користування депозитом у розмірі 18 % річних (пункт 2.1). При цьому відповідно до пункту 3.4.2 Депонент має право достроково припинити дію Договору та вилучити кошти з депозитного рахунку шляхом надання Банку письмової заяви за 5 робочих днів до дати припинення (том 27, а.с. 119-121; том 35, а.с. 45-47). Суд одразу зауважує, той факт, що відповідний договір від ПАТ «РЕАЛ БАНК» підписаний не ОСОБА_15 , а іншою особою, не має значення, оскільки саме ОСОБА_15 здійснював загальне і повне управління банківською установою, діючи у складі злочинної організації.

В подальшому до договору від 29.04.2013 № 2046/09-113 вносилися зміни, зокрема щодо терміну залучення грошових коштів та їх суми:

-04.06.2013 укладена додаткова угода № 1, відповідно до якої депонент на підставі пункту 3.4.1 договору 04.06.2013 додатково перераховує на депозитний рахунок грошові кошти в сумі 4 580 000,00 грн на умовах, визначених договором. Загальна сума грошових коштів на депозитному рахунку на кінець дня 04.06.2013 становить 304 580 000,00 грн (том 27, а.с. 116; том 35, а.с. 48);

-27.06.2013 укладена додаткова угода № 2, відповідно до якої депонент на підставі пункту 3.4.1 договору 27.06.2013 додатково перераховує на депозитний рахунок грошові кошти в сумі 4 500 000,00 грн на умовах, визначених договором. Загальна сума грошових коштів на депозитному рахунку на кінець дня 04.06.2013 становить 309 080 000,00 грн (том 27, а.с. 115; том 35, а.с. 49);

-26.07.2013 укладена додаткова угода № 3, відповідно до якої пункт 1.1 викладено в такій редакції: Депонент передає Банку, а Банк приймає тимчасово вільні грошові кошти у сумі 309 080 000,00 грн на умовах нарахування та сплати Банком відсотків за користування депозитом та його повернення Депоненту зі спливом строку зберігання коштів згідно порядку, визначеному в договорі. Пункт 1.2 викладено в такій редакції: Банк повертає Депоненту депозит 27.12.2013 (том 27, а.с. 111; том 35, а.с. 52);

-01.08.2013 укладена додаткова угода № 4, відповідно до якої депонент на підставі пункту 3.4.1 договору 01.08.2013 додатково перераховує на депозитний рахунок грошові кошти в сумі 4 700 000,00 грн на умовах, визначених договором. Загальна сума грошових коштів на депозитному рахунку на кінець дня 01.08.2013 становить 313 780 000,00 грн (том 27, а.с. 110; том 35, а.с. 53);

-02.09.2013 укладена додаткова угода № 5, відповідно до якої депонент на підставі пункту 3.4.1 договору 02.09.2013 додатково перераховує на депозитний рахунок грошові кошти в сумі 4 800 000,00 грн на умовах, визначених договором. Загальна сума грошових коштів на депозитному рахунку на кінець дня 01.08.2013 становить 318 580 000,00 грн (том 27, а.с. 109; том 35, а.с. 54);

-01.10.2013 укладена додаткова угода № 6, відповідно до якої депонент на підставі пункту 3.4.1 договору 01.10.2013 додатково перераховує на депозитний рахунок грошові кошти в сумі 4 700 000,00 грн на умовах, визначених договором. Загальна сума грошових коштів на депозитному рахунку на кінець дня 01.10.2013 становить 323 280 000,00 грн (том 27, а.с. 108; том 35, а.с. 55);

-01.11.2013 укладена додаткова угода № 7, відповідно до якої депонент на підставі пункту 3.4.1 договору 01.11.2013 додатково перераховує на депозитний рахунок грошові кошти в сумі 4 900 000,00 грн на умовах, визначених договором. Загальна сума грошових коштів на депозитному рахунку на кінець дня 01.10.2013 становить 328 180 000,00 грн (том 27, а.с. 107; том 35, а.с. 56).

Згідно з даними банківської виписки за 30.04.2013 по рахунку № НОМЕР_7 ТОВ «Київобл-Імпорттрейд» в ПАТ «РЕАЛ БАНК» (том 35, а.с. 60) розміщення грошових коштів на строковий депозит відповідно до договору № 2046/09-113 від 29.04.2013 відбулося о 09:47:23. Залучені кошти в той же день надані у вигляді кредитів ТОВ «СМТ Тайм» у сумі 60 000 000,00 грн (о 12:11:27), ТОВ «Амон-Сул» у сумі 61 000 000,00 грн (о 12:12:03), ТОВ «Комбіагроіндастрі» в сумі 60 000 000,00 грн (о 12:11:27), ТОВ «Маестро Торг» в сумі 59 000 000,00 грн (о 12:12:03), ТОВ «Київоблпропаназ» у сумі 60 000 000,00 грн (о 12:12:03).

2.5.Крім того, 13.09.2013 між ПАТ «РЕАЛ БАНК» в особі Заступника Голови Правління - начальника ПЕУ ОСОБА_53 (Банк) та Підприємством «Юрай» у формі ТОВ (далі - Підприємство «Юрай») в особі директора ОСОБА_57 (Депонент) укладено договір № 4308/09-113 про залучення на строковий депозит грошових коштів суб`єкта господарювання. Відповідно до пункту 1.1 договору Депонент передає Банку, а Банк приймає тимчасово вільні грошові кошти у сумі 500 000 000,00 грн. Пунктом 1.4 договору передбачено, що Банк повертає Депоненту депозит 13.10.2014. Банк нараховує та сплачує Депоненту відсотки за користування депозитом у розмірі 21 % річних (пункт 2.1). При цьому відповідно до пункту 3.4.2 Депонент має право достроково припинити дію Договору та вилучити кошти з депозитного рахунку шляхом надання Банку письмової заяви за 5 робочих днів до дати припинення (том 27, а.с. 96-98; том 35, а.с. 64-66).

Відповідно до банківської виписки по рахунку № НОМЕР_8 відкритого підприємством «Юрай» в ПАТ «РЕАЛ БАНК», депозитні кошти у сумі 500 000 000,00 грн згідно з договором від 13.09.2013 № 4308/09-113 зараховані на відповідний рахунок 13.09.2013 о 19:29:51 (том 35, а.с. 75-76).

При цьому погодження укладення зазначеного договору Наглядовою радою ПАТ «РЕАЛ БАНК» у складі ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_21 , ОСОБА_60 та ОСОБА_61 відбулося в день його укладання (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «РЕАЛ БАНК» від 13.09.2013 № 132; том 35, а.с. 70-74; том 51, а.с. 123-127). Одночасно Наглядова рада надала згоду на вчинення правочину, пов`язаного з достроковим розірванням договору про залучення на строковий депозит грошових коштів з суб`єктом господарювання Підприємство «Юрай». На цьому ж засіданні Наглядової ради банку також визнано доцільним укладання договорів про надання кредитної лінії строком дії до 30.10.2015 ТОВ «Арістократ Тім» та ТОВ «Київмонтаж» по 250 000 000,00 грн кожному підприємству.

2.6.В той же день, 13.09.2013 між ПАТ «РЕАЛ БАНК» в особі Голови Правління ОСОБА_15 (Банк) та ТОВ «Арістократ Тім» в особі Директора ОСОБА_62 (Позичальник) укладений договір № 1681/09-2-08 про надання кредитної лінії. Відповідно до цього договору Банк надає Позичальнику у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання грошові кошти - Кредит, на умовах визначених цим Договором та Додатковими угодами до нього. Пунктами 1.2, 1.3 договору передбачено, що кредит надається у формі поновлювальної кредитної лінії з максимальним лімітом в сумі 250 000 000,00 грн. Термін остаточного повернення Кредиту 30.10.2015 (том 43, а.с. 1-7).

Поповнення обігових коштів ТОВ «Арістократ Тім» відповідно до кредитного договору від 13.09.2013 № 1681/09-2-08 на суму 250 000 000,00 грн відбулося 13.09.2013 о 17:46:33 (виписка по рахунку № НОМЕР_9 ; том 35, а.с. 185). Поповнення обігових коштів ТОВ «Київмонтаж» відповідно до кредитного договору від 13.09.2013 № 1683/09-2-08 на суму 250 000 000,00 грн також відбулося 13.09.2013 о 17:46:33 (виписка по рахунку № НОМЕР_10 ; том 35, а.с. 169).

Отже, як вбачається із досліджених доказів, оформлення ПАТ «РЕАЛ БАНК» кредитних відносин з ТОВ «Арістократ Тім» та ТОВ «Київмонтаж» відбулося на дві години раніше, ніж оформлення депозитних відносин з Підприємством «Юрай».

2.7.З урахуванням обставин укладення цих депозитних і кредитних договорів, подальшого розвитку подій, а також з огляду на показання свідків Суд доходить висновку про те, що засідання Наглядової ради ПАТ «РЕАЛ БАНК» з цих питань реально не проводилися, а відповідні протоколи підписані за вказівкою ОСОБА_15 .

Так, свідок ОСОБА_63 в судовому засіданні 16.01.2022 (том 89, а.с. 68-72) та 23.08.2023 (том 90, а.с. 197-201) надала такі показання. З 2000 по 2013 роки працювала у ПАТ «РЕАЛ БАНК» на посаді заступника начальника відділу казначейства та міжбанківських операцій. До її обов`язків входив супровід міжбанківських операцій та депозитів юридичних осіб. Проєкти договорів про залучення грошових коштів на депозит від підприємства «Юрай» у формі ТОВ на суму 500 000 000,00 грн та ТОВ «Київобл-Імпорттрейд» на суму 300 000 000,00 грн готувала вона за вказівкою свого безпосереднього керівника - ОСОБА_64 . Зі сторони цих юридичних осіб договори підписували їх директори, особи яких встановлювались за їх паспортами. До банку директорів запрошувала представник підрозділу управління, підтримки та розвитку клієнтської бази ОСОБА_140. Хто готував листи про дострокове повернення депозитів не знає, повідомила що до неї вони надійшли вже з підписами керівників - ОСОБА_57 та ОСОБА_139.

Свідок ОСОБА_21 , допитаний у судовому засіданні 08.05.2023 (том 89, а.с. 227-228), повідомив, що реальної участі у Наглядовій раді ПАТ «РЕАЛ БАНК» як її член він не брав; випадки, коли рада реально збиралась, йому невідомі; протоколи, що надавались йому на підпис, як правило, вже були підписані декількома членами, але ще не містили всіх підписів. Щодо обставин залучення і повернення депозитів Підприємству «Юрай» та ТОВ «Київобл-Імпорттрейд», так само як і про надання стабілізаційного кредиту НБУ, отримання кредитів в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» йому нічого було не відомо. Також свідок повідомив, що саме ОСОБА_15 приблизно раз на місяць приносив підписувати протоколи Наглядової ради (більш детально його показання зазначені у пунктах 1.3, 1.17 цього розділу вироку).

Свідок ОСОБА_65 в судовому засіданні 11.09.2023 (том 90, а.с. 223-226) повідомив, що в період 2012-2013 років працював на посаді заступника начальника відділу методології та був членом Наглядової ради ПАТ «РЕАЛ БАНК». ОСОБА_55 потрапив на роботу в банк, коли дізнався, що ОСОБА_66 , з яким він раніше працював, призначили Головою Правління. Оскільки спочатку в банку не було вакантних посад ОСОБА_55 став тільки членом Наглядової ради, а потім за вказівкою ОСОБА_15 став акціонером банку.До наглядової ради також входили працівники банку ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 і ОСОБА_70 . Щодо порядку проведення засідань Наглядової ради пояснив, що спочатку члени намагалися збиратися, але згодом перейшли в режим дзвінків, а потім просто підписували запропонований проєкт засідання. Фактично питання порядку денного не обговорювались, їх виносили на засідання за вказівкою Правління банку та безпосередньо його голови ОСОБА_15 . На початку своєї роботи свідок намагався з`ясовувати суть питань, по яким приймались рішення, але потім просто виконував вказівки ОСОБА_15 . Обставини залучення і повернення депозитів підприємству «Юрай» та ТОВ «Київобл-Імпорттрейд», так само як і отримання стабілізаційного кредиту НБУ, отримання кредитів в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» свідку невідомі.

Свідок ОСОБА_71 в судовому засіданні 24.03.2023 (том 89, а.с. 178-180) пояснив, що у 2012-2013 роках він був директором ТОВ «Київмонтаж». Став директором тому що мав складне матеріальне становище і погодився оформити на себе підприємство за грошову винагороду приблизно 800-1000 грн на місяць. Будучи номінальним директором, ОСОБА_72 періодично підписував якісь документи, зокрема приїздив до ПАТ «РЕАЛ БАНК» для оформлення кредиту на ТОВ «Київмонтаж», однак фактично до діяльності товариства відношення не мав.

Вироком Подільського районного суду м. Києва від 31.08.2017 у справі № 758/9093/17 затверджено угоду про визнання винуватості, укладену 12.06.2017 між прокурором групи прокурорів - заступником начальника управління забезпечення діяльності військових прокуратур Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_73 та підозрюваним ОСОБА_74 , визнано ОСОБА_75 винуватим у вчиненні злочинів передбачених частиною 1 статті 255; частиною 4 статті 28 частиною 5 статті 191; частиною 4 статті 28, частиною 2 статті 255; частиною 4 статті 28, частиною 2 статті 366 КК України.

Вироком встановлено, що з метою здійснення злочинної діяльності, в один з днів березня 2012 року учасники злочинної організації вступили у злочинну змову із ОСОБА_76 , схилили останнього за грошову винагороду до вчинення фіктивного підприємництва шляхом придбання ОСОБА_76 ТОВ «Київмонтаж» з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації під керівництвом Особи 11, досудове розслідування стосовно якої виділено в окреме провадження, та співучасті у вчиненні заволодіння чужого майна із використанням цього підприємства…У квітні 2012 року… ОСОБА_77 … особисто підписав опитувальний лист клієнта - юридичної особи - резидента ТОВ «Київмонтаж» від 11.04.2012 та забезпечив надання до ПАТ «РЕАЛ БАНК» цієї анкети, а також зазначених вище документів, отриманих (виготовлених) за його безпосередньої участі - картки із зразками підписів та відбитка печатки, довідки 4-ОПП від 05.04.2012 № 340/18, наказу підприємства № 2/12-к від 02.04.2012, копії власного паспорта громадянина України серії НОМЕР_11 , виданого 21.03.1997 Охтирським МРВ УМВС України в Сумській області, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера від 09.09.2008.

На підставі наданих документів ОСОБА_72 11.04.2012 підписав договір № 77/29-23/БТ банківських рахунків суб`єкта господарювання та договір № 51/29-22/БТ про банківське обслуговування клієнта в режимі віддаленого доступу з використанням програмного комплексу «iBank2UA», а 09.04.2013 підписав договір № 209/08-1/БТ банківських рахунків суб`єкта господарювання та договір № 210/08-1/БТ про банківське обслуговування клієнта в режимі віддаленого доступу з використанням програмного комплексу «iBank2UA», та додатки до вказаних договорів, відповідно до яких ОСОБА_72 одержав у ПАТ «РЕАЛ БАНК» сертифікат відкритого ключа електронного цифрового підпису клієнта - ТОВ «Київмонтаж». Зазначений сертифікат, який надавав право розпоряджатись грошовими коштами з поточного рахунку підприємства № НОМЕР_10 , відкритого у ПАТ «РЕАЛ БАНК», ОСОБА_72 … для забезпечення вчинення злочинною організацією тяжких та особливо тяжких злочинів, надав учасникам … злочинної організації.

Крім того, ОСОБА_72 … у вересні 2013 року підписав завідомо неправдиві офіційні документи - договір між ПАТ «РЕАЛ БАНК» та ТОВ «Київмонтаж» від 13.09.2013 № 1683/09-2-08 про надання кредитної лінії, додаткову угоду № 1684/09-2-08 від 13.09.2013 до вказаного договору, договір застави № 1766/09-2-08 товарів в обороті або переробці від 30.09.2013.

.. Крім того, ОСОБА_77 … підписав завідомо неправдиві офіційні документи - договір між ПАТ «РЕАЛ БАНК» та ТОВ «Київмонтаж» від 13.09.2013 № 1683/09-2-08 про надання кредитної лінії, додаткову угоду № 1684/09-2-08 від 13.09.2013 до вказаного договору, договір застави № 1766/09-2-08 товарів в обороті або переробці від 30.09.2013…(том 88, а.с. 48-71).

Застереження: зазначений вирок, так само як інші вироки, якими засуджені допитані під час розгляду свідки, і на які містяться посилання в цьому вироку, досліджений і описаний Судом з метою перевірки достовірності показань свідка, оскільки зі спливом значного часу він не міг детально пригадати події, що мали місце в період його перебування на посаді директора ТОВ «Київмонтаж» і кредитних відносин з ПАТ «РЕАЛ БАНК». Суд також наголошує, що не сприймає як преюдицію встановлені у вироках інших судів обставини, пов`язані з предметом дослідження у цій справі, але враховує їх як такі, що узгоджуються з наданими свідками показаннями, а також оцінює їх відповідно до загальних правил оцінки доказів у системному взаємозв`язку з представленими у цій справі доказами. Під час допиту свідки підтвердили їх засудження за вчинення діянь, які мають зв`язок з цією справою, і не спростовували відповідність відомостей, зазначених у вироках, дійсним на той момент обставинам.

Свідок ОСОБА_78 у судовому засіданні 27.12.2022 (том 89, а.с. 17-19) пояснив, що приблизно у 2011-2012 роках він працював в таксі у місті Лозова Харківської області. Один знайомий таксист запропонував йому підзаробити директором підприємства за 1200 грн. Він звів свідка з людиною, яка запропонувала стати директором. На початку 2012 року свідок зустрівся з особою, яка повідомила про групу підприємств для оптимізації оподаткування. Цією особою був ОСОБА_79 , який представився адвокатом та пояснив, що сам ОСОБА_80 участі у діяльності підприємства брати не буде. Йому потрібно буде підписувати документи, за що він отримуватиме кошти. З приводу законності діяльності ОСОБА_26 пояснив, що вся діяльність здійснюватиметься відповідно до законодавства, і що є серйозні люди, які вирішують усі питання в усіх органах. Потім свідок дізнався, що це був ОСОБА_22 . Також ОСОБА_26 повідомив, що у разі банкрутства підприємства, відповідальність свідок нести не буде. Згодом ОСОБА_80 під`їхав до нотаріуса на проспекті Гагаріна у м. Харків та підписав документи, відповідно до яких став директорам та єдиним учасником Підприємства «Юрай». Участі в управлінні підприємством ОСОБА_80 не здійснював, а видав відповідне доручення на ОСОБА_81 , ОСОБА_82 та ще одну особу, прізвище якої не пам`ятає. В подальшому завірив у нотаріуса банківські картки зі зразками підпису та відкрив рахунок у ПАТ «РЕАЛ БАНК». Всією діяльністю свідка керував ОСОБА_83 , він надавав документи на підпис, як правило 1-2 рази на місяць. Згодом запропонували зустрічатися для підпису більш частіше, для чого потрібно було переїхати до міста Харків, заробітна плата підвищувалась до 1 тис доларів. Свідок погодився та переїхав до Харкова. Зустрічатися стали частіше, раз на тиждень в кафе або в ПАТ «РЕАЛ БАНК». Так тривало декілька місяців до лютого 2014 року. На запитання прокурора чи вело підприємство господарську діяльність, свідок пояснив, що судячи з тих документів, які йому надавали на підпис, - ні. Документів про прийом на роботу ще когось він не підписував.

Надані свідком показання узгоджуються з відомостями, викладеними у винесеному стосовно нього вироку Вищого антикорупційного суду від 13.10.2022 у справі № 991/9494/20, яким затверджено угоду про визнання винуватості, укладену 13.09.2022 між прокурором ОСОБА_7 та обвинуваченим ОСОБА_84 у межах кримінального провадження № 0003517 від 17.11.2016. ОСОБА_57 визнано винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 28 частиною 5 статті 191 КК України, частиною 1 статті 255 КК України.

Відповідно до вироку у листопаді 2012 року ОСОБА_80 погодився на пропозицію … придбати ТОВ «Юрай» … В подальшому 26.03.2013 ОСОБА_80 підписав додаток № 1 від 19.03.2013 до Договору на обслуговування клієнтів у системі «iBank 2 UA» № 36/29-22/БТ від 15.03.2013, відповідно до якого одержав у ПАТ «РЕАЛ БАНК» сертифікат відкритого ключа електронного цифрового підпису клієнта - ТОВ «Юрай». Зазначений сертифікат, який забезпечував право розпоряджатись грошовими коштами з поточного рахунку підприємства № НОМЕР_12 , відкритого у ПАТ «РЕАЛ БАНК», ОСОБА_80 передав невстановленим учасникам … Таким чином, ОСОБА_80 … забезпечив створення фіктивної заборгованості ПАТ «Реал Банк» перед ТОВ «Юрай» на суму 500 000 000,00 грн, завуалювавши її під звичайну господарську діяльність. … ОСОБА_80 , достовірно знаючи, що кошти у сумі 500 000 000,00 грн не належали йому та очолюваному ним ТОВ «Юрай», у жовтні 2013 року у невстановленому місці підписав лист ТОВ «Юрай» про дострокове повернення депозитних коштів у сумі 500 000 000,00 грн, адресований ПАТ «РЕАЛ БАНК» (том 88, а.с. 2-10).

2.8.Для забезпечення виконання договору від 13.09.2013 № 1681/09-2-08 про надання кредитної лінії між ПАТ «РЕАЛ БАНК» (Заставодержатель) в особі Голови Правління ОСОБА_15 та ТОВ «Арістократ Тім» (Заставодавець) в особі Директора ОСОБА_85 30.09.2013 (тобто після фактичного надання грошових коштів по кредитній лінії) укладений договір застави № 1778/09-2-08 товарів в обороті або переробці (том 43, а.с. 11-18). Предметом застави визначені нафтопродукти, поставлені ТОВ «Капітал Трейдинг Груп» та ТОВ «Статус-Софт Консалтинг», які в подальшому замінені на нафтопродукти, поставлені ТОВ «Капітал Трейдинг Груп» та ТОВ «Аквіта Тред Лідер», передані на зберігання ТОВ «Зовнітрансгаз» (том 42, а.с.17-18, 68-113, 224-274). Як зазначено в підрозділі 1 цього розділу вироку, зазначені компанії були підконтрольні злочинній організації. Представник ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_86 та директор ТОВ «Арістократ Тім» 30.09.2013 та 18.12.2013 підписали акти огляду майна, запропонованого у заставу (том 42, а.с. 69, 223).

Однак, як повідомила допитана 14.02.2023 у судовому засіданні свідок ОСОБА_87 (том 89, а.с. 128-131), у кінці 2013 року в ПАТ «РЕАЛ БАНК» потрібні були працівники з економічною освітою, про що свідок дізналась від свого чоловіка. Останній повідомив, що до неї зателефонує ОСОБА_88 та все пояснить. В призначену дату свідок приїхала до банку, де її зустрів чоловік на ім`я ОСОБА_89 , він же познайомив з ОСОБА_90 з відділу кредитування та завів у відділ кадрів для оформлення на роботу. ОСОБА_89 також пояснив, що свідку потрібно бути підписувати документи по заставному майну, а саме акти про перевірку заставного майна. В подальшому ОСОБА_87 приїздила до банку 1-2 рази на місяць і підписувала підготовлені документи. Фактичну перевірку документів по заставному майну вона не здійснювала. Назв підприємств, щодо яких нібито здійснювалась перевірка заставного майна, свідок не пам`ятає, однак місце перебування майна було визначено по всій Україні. Самі документи для підпису надавала ОСОБА_91 з відділу кредитування. Як пояснили свідку, проводять фактичну перевірку окремі люди, а їй, в свою чергу, необхідно лише підписувати акти. Повідомила, що при її оформленні на роботу разом з нею на аналогічну посаду з такими ж умовами оформлювали ОСОБА_92 .

Вироком Дарницького районного суду м. Києва від 08.02.2017 у справі № 753/399/17, яким затверджено угоду про визнання винуватості від 08.11.2016, укладену між обвинуваченою ОСОБА_87 та прокурором ОСОБА_93 , ОСОБА_94 визнано винуватою у скоєнні злочинів, передбачених частиною 1 статті 255, частини 4 статті 28 частини 5 статті 27 частини 5 статті 191, частини 4 статті 28 частини 5 статті 27 частини 3 статті 191, частини 4 статті 28 частини 3 статті 358 КК України.

Як вбачається зі цього вироку, у січні 2013 року ОСОБА_87 була визначена особою, яка буде складати та підписувати завідомо неправдиві акти огляду майна, нібито запропонованого банку позичальниками у забезпечення, які б слугували ПАТ «Реал банк» офіційною підставою для видачі фіктивних кредитів…

У період часу з січня 2013 року до лютого 2014 року ОСОБА_95 … вчинила підроблення документів - актів огляду майна, запропонованого банку в заставу, звітів про використання ОСОБА_87 коштів, виданих на відрядження або під звіт, та звітів про результати її відрядження на виконання завдання на відрядження, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення (том 88, а.с. 2-10).

2.9.Як встановлено актом Державної фінансової інспекції в Харківській області позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «РЕАЛ БАНК» за період з 01.01.2013 по 01.09.2014 від 10.10.2014 № 08-20/39 (том 33, а.с. 36-127), отримані на банківські рахунки ТОВ «Київмонтаж» та ТОВ «Арістократ Тім» кошти в повному обсязі були зараховані на кореспондентський рахунок ПАТ «РЕАЛ БАНК», відкритий у ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», о 18:33:19 та 18:33:20 13.09.2013 відповідно. Після цього, через систему платежів «SWIFT» кошти у загальній сумі 500 000 000,00 грн (двома траншами по 250 000 000,00 грн) перераховані на рахунок ТОВ «Володар», відкритий у ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК». Далі вказані кошти у сумі 500 000 000,00 грн перераховані на інший банківський рахунок, відкритий у ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» для ТОВ «Гатіора», з якого о 19:29:34 кошти у сумі 500 000 000,00 грн перераховані на рахунок Підприємства «Юрай», відкритий у ПАТ «РЕАЛ БАНК». Вказане також підтверджується виписками по особовому рахунку № НОМЕР_13 - кореспондентському рахунку АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», відкритому у ПАТ «РЕАЛ БАНК» (том 65, а.с. 9-24). Тобто надання кредитів на суму 500 000 000,00 грн відбулося раніше, ніж отримано депозитні кошти, а поповнення депозитного рахунку Підприємства «Юрай» відбулося саме тими коштами, які надані ТОВ «Київмонтаж» та ТОВ «Арістократ Тім» в якості кредиту.

2.10.В подальшому Підприємство «Юрай» та ТОВ «Київобл-Імпорттрейд» звернулись з проханням достроково повернути їм депозити у розмірі 500 000 000,00 грн та 300 000 000,00 грн відповідно. Так, в листі директора Підприємства «Юрай» на ім`я Голови правління ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_15 без зазначення дати (вхід. № 1680-а від 14.10.2013) у зв`язку з необхідністю виконання кредитних зобов`язань, своєчасної сплати платежів постачальникам за укладеними контрактами, обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати підприємство просить протягом двох тижнів достроково повернути депозитні кошти в сумі 500 000 000,00 (п`ятсот мільйонів) гривень, які розміщені у ПАТ «РЕАЛ БАНК» згідно з договором від 13.09.2013 № 4308/09-113 (том 13, а.с. 145, 250). В листі директора ТОВ «Київобл-Імпорттрейд» на ім`я Голови правління ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_15 без зазначення дати (вхід. № 1675 від 14.10.2013) у зв`язку з необхідністю термінового поповнення обов`язкових коштів для ведення господарської діяльності, виконання зобов`язань перед постачальниками за зовнішньо-економічними контрактами, сплати обов`язкових бюджетних платежів та заробітної плати товариство просить протягом двох тижнів достроково повернути депозитні кошти в сумі 300 000 000,00 (триста мільйонів) гривень, які розміщені у ПАТ «РЕАЛ БАНК» згідно з договором № 2046/09-113 від 29.04.2013 (том 13, а.с. 146, 251).

Свідок ОСОБА_80 у судовому засіданні 27.12.2022 (том 89, а.с. 17-19) пояснив, що не знає, хто надавав на підпис документи в приміщенні банку, однак зі слів працівників банку дізнався, що при підписанні деяких документів був присутній голова Правління - ОСОБА_15 , зокрема при підписанні листа щодо дострокового повернення депозиту. Вказаний лист вже був складений та знаходився у банку. Що було з грошима, які надходили на рахунок підприємства, свідок ОСОБА_80 не знає, оскільки свій електронний підпис одразу віддав ОСОБА_96 .

2.11.В акті Державної фінансової інспекції в Харківській області позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «РЕАЛ БАНК» за період з 01.01.2013 по 01.09.2014 від 10.10.2014 № 08-20/39 (том 33, а.с. 36-127) встановлено таке:

1)при дослідженні порядку укладання та виконання договорів про залучення на строковий депозит грошових коштів суб`єкта господарювання, укладених з ТОВ «Київобл-Імпорттрейд» та Підприємством «Юрай», виявлено, що у протоколах засідань правління та наглядової ради ПАТ «РЕАЛ БАНК» від 13.09.2013 одночасно розглянуто питання надання кредитів ТОВ «Арістократ Тім» та ТОВ «Київмонтаж» на загальну суму 500 000 000,00 грн, а також залучення коштів на строковий депозит від Підприємства «Юрай» на суму 500 000 000,00 грн. Згідно з банківськими виписками по рахунку ТОВ «Арістократ-Тім» № НОМЕР_9 обігові кошти на суму 250 000 000,00 грн для ведення поточної діяльності (кредитний договір від 13.09.2013 № 1681/09-2-08) поповнено 13.09.2013 о 17:46:33; по рахунку ТОВ «Київмонтаж» № НОМЕР_10 обігові кошти на суму 250 000 000,00 грн для ведення поточної діяльності (кредитний договір від 13.09.2013 № 1683/09-2-08) поповнено 13.09.2013 о 17:46:33; по рахунку Підприємства «Юрай» № НОМЕР_8 депозитні кошти останнього в сумі 500 000 000,00 грн згідно з договором від 13.09.2013 № 4308/09-113 зараховані 13.09.2013 о 19:29:51;

2)станом на 13.09.2013 на рахунку Підприємства «Юрай» вільного залишку коштів в сумі 500 000 000,00 грн не було. Вказана сума надійшла за рахунок коштів ПАТ «РЕАЛ БАНК», виданих у вигляді кредитів ТОВ «Київмонтаж» та ТОВ «Арістократ-Тім» по 250 000 000,00 грн кожному. Ревізією встановлено, що кошти Підприємства «Юрай» на депозит фактично не залучались, а ПАТ «РЕАЛ БАНК» фактично необґрунтовано сплачено відсотки у сумі 16 684 931,51 грн;

3)порушення вимог нормативно-правових актів НБУ та прийнятих у банку правил при укладанні та виконанні договорів кредитної лінії від 30.04.2013 № 677/09-2-08 з ТОВ «СМТ-Тайм», № 699/09-2-08 з ТОВ «Анон-Сул», № 673/09-2-08 з ПП «Комбіагроіндастрі», № 675/09-2-08 з ТОВ «Маестро Торг», № 671/09-2-08 з ТОВ «Київоблпропангаз»; від 13.09.2013 № 1683/09-2-08 з ТОВ «Київмонтаж» та № 1681/09-2-08 з ТОВ «Аристократ Тім»;

4)загроза ліквідності ПАТ «РЕАЛ БАНК» у зв`язку із достроковим поверненням депозиту ТОВ «Київобл-Імпорттрейд» в сумі 300 000 000,00 грн та від неповернення кредитів ТОВ «СМТ Тайм», ТОВ «Амон-сул», ПП «Комбіагроіндастрі», ТОВ «Маестро Торг», ТОВ «Київоблпропангаз» на загальну суму 300 000 000,00 грн штучно створена упродовж 23-30 квітня 2013 року шляхом конвертації вказаних коштів в 37 500 000,00 доларів США та перерахування їх на закордонні рахунки. Формування загрози ліквідності ПАТ «РЕАЛ БАНК» ще на суму 500 000 000,00 грн під виглядом дострокового повернення депозиту Підприємству «Юрай» створено 13.09.2013 шляхом складання документів щодо відкриття кредитної лінії ТОВ «Київмонтаж» та ТОВ «Арістократ Тім», а також оформлення залучення на строковий депозит коштів Підприємства «Юрай» на вказану суму, які фактично надійшли з рахунку ПАТ «РЕАЛ БАНК» (том 33, а.с. 36-127).

5)в порушення вимог статей 43, 33 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-ІІІ, пункту 2.2 Статуту ПАТ «РЕАЛ БАНК» та пункту 1.1 договору про залучення на строковий депозит грошових коштів суб`єкта господарювання від 13.09.2013 № 4308/09-113, кошти Підприємства «Юрай» на депозит фактично не залучались, а ПАТ «РЕАЛ БАНК» фактично необґрунтовано сплачено відсотки в загальній сумі 16 684 931,51 грн. Внаслідок зазначеного установі завдано матеріальної шкоди (збитків) в сумі 16 684 931,51 грн. Крім того, в порушення пунктів 1.2, 1.8 Положення № 327 НБУ не відхилив клопотання та надав стабілізаційний кредит ПАТ «РЕАЛ БАНК» для дострокового повернення депозитів та підтримання ліквідності банку, який з 12.11.2013 по 18.11.2013 фактично використаний для покриття витрат фізичних та юридичних осіб. Грошові кошти в сумі 208 500 000,00 грн зняті готівкою ОСОБА_20 , а в сумі 591 500 000,00 грн шляхом придбання 72 980 000,00 доларів США і перерахування їх за межі України, що є порушенням пункту 2.2 Статут ПАТ «РЕАЛ БАНК» (том 33, а.с. 36-127). Отже, залучення грошових коштів на строковий депозит від Підприємства «Юрай» відбулося за рахунок коштів ПАТ «РЕАЛ БАНК», що підтверджує фіктивність зобов`язань банку з повернення відповідного депозиту.

2.12.У зв`язку з надходженням звернень про дострокове повернення депозитів ПАТ «РЕАЛ БАНК» направив формальні листи своїм боржникам з проханням дострокового повернення кредитних коштів, а саме:

-лист ПАТ «РЕАЛ БАНК» від 14.10.2013 за підписом ОСОБА_15 , адресований ТОВ «Фешин Мобайл» з проханням повернути кредитні кошти у розмірі 453 810 000,00 грн, отримані згідно з договором про надання кредитної лінії від 25.06.2013 № 987/09-2-08 (том 13, а.с. 325);

-лист ПАТ «РЕАЛ БАНК» від 14.10.2013 за підписом ОСОБА_15 , адресований ТОВ «Інформтрест-Консалтінг» з проханням повернути кредитні кошти у розмірі 453 810 000,00 грн, отримані згідно з договором про надання кредитної лінії від 20.06.2013 № 959/09-2-08 (том 13, а.с. 326);

-лист ПАТ «РЕАЛ БАНК» від 14.10.2013 за підписом ОСОБА_15 , адресований ТОВ «БК «Гефест Альянс» з проханням повернути кредитні кошти у розмірі 453 810 000,00 грн, отримані згідно з договором про надання кредитної лінії від 10.06.2013 № 871/09-2-08 (том 13, а.с. 327);

-лист ПАТ «РЕАЛ БАНК» від 14.10.2013 за підписом ОСОБА_15 , адресований ТОВ «Грант Тайм» з проханням повернути кредитні кошти у розмірі 453 810 000,00 грн, отримані згідно з договором про надання кредитної лінії від 23.05.2013 № 781/09-2-08 (том 13, а.с. 328);

-лист ПАТ «РЕАЛ БАНК» від 14.10.2013 за підписом ОСОБА_15 , адресований ТОВ «Харківспецгазснаб» з проханням повернути кредитні кошти у розмірі 126 200 000,00 грн, отримані згідно з договором про надання кредитної лінії від 24.05.2013 № 795/09-2-08 (том 13, а.с. 329).

В свою чергу, зазначені підконтрольні злочинній організації підприємства надали ПАТ «РЕАЛ БАНК» листи-відповіді про неможливість такого повернення, зокрема:

-лист ТОВ «Фешин Мобайл» від 17.10.2013 вих. № 17-10-05, адресований Голові правління ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_15 щодо неможливості дострокового погашення кредиту у сумі 453 810 000,00 грн (том 13, а.с. 330);

-лист ТОВ «БК «Гефест Альянс» від 17.10.2013 вих. № 17-10-05, адресований Голові правління ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_15 щодо неможливості дострокового погашення кредиту у сумі 453 810 000,00 грн (том 13, а.с. 331);

-лист ТОВ «Інформтрест-Консалтінг» від 21.10.2013 вих. № 21/10/13/4, адресований Голові правління ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_15 щодо неможливості дострокового погашення кредиту у сумі 453 810 000,00 грн (том 13, а.с. 332);

-лист ТОВ «Харківспецгазснаб» від 17.10.2013 вих. № 17/10-12/4, адресований Голові правління ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_15 щодо неможливості дострокового погашення кредиту (том 13, а.с. 333);

-лист ТОВ «Грант Тайм» від 17.10.2013 вих. № 17/10/13-03, адресований Голові правління ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_15 щодо неможливості дострокового погашення кредиту (том 13, а.с. 334)

Крім того, від інших суб`єктів господарювання, які були користувачами кредитних коштів, в цей же день направлені листи з проханням продовжити строк користування кредитною лінією, а саме:

-від ТОВ «СМТ Тайм» від 17.10.2013 вих. № 17-10-13 з додатками, адресований ПАТ «РЕАЛ БАНК», з проханням продовжити строк користування кредитною лінією до 30.10.2015. Необхідність продовження строку дії кредитної лінії аргументована укладеними договорами, що передбачають відстрочку платежу і діють до кінця 2015 року (том 13, а.с. 266-274);

-від ТОВ «Амон-Сул» від 17.10.2013 вих. № 17-10-8 з додатками, адресований ПАТ «РЕАЛ БАНК» з проханням продовжити строк користування кредитною лінією до 30.10.2015. Необхідність продовження строку дії кредитної лінії аргументована укладеними договорами, що передбачають відстрочку платежу і діють до кінця 2015 року (том 13, а.с. 275-282);

-від ПП «Комбіагроіндастрі» від 17.10.2013 вих. № 17-10/13-8 з додатками, адресований ПАТ «РЕАЛ БАНК», з проханням продовжити строк користування кредитною лінією до 30.10.2015. Необхідність продовження строку дії кредитної лінії аргументована укладеними договорами, що передбачають відстрочку платежу і діють до кінця 2015 року (том 13, а.с. 283-310);

-від ТОВ «Маестро Торг» від 17.10.2013 вих. № 17/10-3 з додатками, адресований ПАТ «РЕАЛ БАНК», з проханням продовжити строк користування кредитною лінією до 30.10.2015. Необхідність продовження строку дії кредитної лінії аргументована укладеними договорами, що передбачають відстрочку платежу і діють до кінця 2015 року (том 13, а.с. 311-315);

-від ТОВ «Київоблпропангаз» від 17.10.2013 вих. № 17-10-4 з додатками, адресований ПАТ «РЕАЛ БАНК», з проханням продовжити строк користування кредитною лінією до 30.10.2015. Необхідність продовження строку дії кредитної лінії аргументована укладеними договорами, що передбачають відстрочку платежу і діють до кінця 2015 року (том 13, а.с. 316-324).

Суд дійшов висновку про формальність цих листів, про що свідчить надсилання від начебто окремих суб`єктів господарювання, яким раніше були видані кредити, в один день - 17.10.2013 (крім листа від ТОВ «Інформтрест-Консалтінг», який датований 21.10.2013) і з однаковим початком вихідного номеру - № 17/10… (крім листа від ТОВ «Інформтрест-Консалтінг» з вих. № 21/10/13/4).

2.13.Не зважаючи на наявність в розпорядженні ПАТ «РЕАЛ БАНК» листів від Підприємства «Юрай» та ТОВ «Київобл-Імпорттрейд» з проханням достроково повернути їм депозити, листів-відповідей від інших підприємств про неможливість дострокового повернення кредитних коштів, ОСОБА_15 від імені банку 17.10.2013 (тобто в день відправлення листів суб`єктів господарювання з проханням продовжити строк користування кредитною лінією) підписав такі додаткові угоди:

1)додаткову угоду від 17.10.2013 № 1917/09-2-08 до договору про надання кредитної лінії від 30.04.2013 № 677/09-2-08 між ПАТ «РЕАЛ БАНК» (Банк) в особі Голови правління ОСОБА_15 та ТОВ «СМТ Тайм» (Позичальник) в особі Директора ОСОБА_97 , відповідно до якої до основного договору вносились зміни щодо остаточного терміну повернення кредиту, визначений новий термін - 30.10.2015 та змінився графік повернення кредиту, а саме Позичальник повертає по 10 000,00 грн щомісяця з листопада 2013 по 31.07.2015 і по 19 300 000,00 грн щомісяця з серпня 2015 по 30.10.2015 (том 13, а.с. 147-148, 252-253);

2)додаткову угоду від 17.10.2013 № 1918/09-2-08 до договору про надання кредитної лінії від 30.04.2013 № 669/09-2-08 між ПАТ «РЕАЛ БАНК» (Банк) в особі Голови правління ОСОБА_15 та ТОВ «Амон-Сул» (Позичальник) в особі Директора ОСОБА_98 , відповідно до якої до основного договору вносились зміни щодо остаточного терміну повернення кредиту, визначений новий термін - 30.10.2015 та змінився графік повернення кредиту, а саме Позичальник повертає по 2 000 000,00 грн щомісяця з грудня 2013 до 30.04.2015 і по 4 500 000,00 грн щомісяця з травня 2015 до 30.10.2015 (том 13, а.с. 153-154, 254-255);

3)додаткову угоду від 17.10.2013 № 1919/09-2-08 до договору про надання кредитної лінії від 30.04.2013 № 673/09-2-08 між ПАТ «РЕАЛ БАНК» (Банк) в особі Голови правління ОСОБА_15 та ТОВ «Комбіагроіндастрі» (Позичальник) в особі Директора ОСОБА_99 , відповідно до якої до основного договору вносились зміни щодо остаточного терміну повернення кредиту, новий термін - 30.10.2015 та змінився графік повернення кредиту, а саме Позичальник повертає 20 000 000,00 грн до 30.10.2015 (том 13, а.с. 151-152, 256-257);

4)додаткову угоду від 17.10.2013 № 1920/09-2-08 до договору про надання кредитної лінії від 30.04.2013 № 675/09-2-08, укладена між ПАТ «РЕАЛ БАНК» (Банк) в особі Голови правління ОСОБА_15 та ТОВ «Маестро Торг» (Позичальник) в особі Директора ОСОБА_100 , відповідно до якої до основного договору вносились зміни щодо остаточного терміну повернення кредиту, визначений новий термін - 30.10.2015 та змінився графік повернення кредиту, а саме Позичальник повертає по 19 666 666,66 грн 31.08.2015, 30.09.2015 та 19 666 666,68 грн 30.10.2015 (том 13, а.с. 149-150, 258-259);

5)додаткову угоду від 17.10.2013 № 1921/09-2-08 до договору про надання кредитної лінії від 30.04.2013 № 671/09-2-08 між ПАТ «РЕАЛ БАНК» (Банк) в особі Голови правління ОСОБА_15 та ТОВ «Київоблпропангаз» (Позичальник) в особі Директора ОСОБА_101 , відповідно до якої до основного договору вносились зміни щодо остаточного терміну повернення кредиту, визначений новий термін - 30.10.2015 та змінився графік повернення кредиту, а саме Позичальник повертає по 20 000 000,00 грн щомісяця з серпня 2015 до 30.10.2015 (том 13, а.с. 155-156, 260-261);

6)додаткову угоду від 17.10.2013 № 1923/09-2-08 до договору про надання кредитної лінії від 13.09.2013 № 1683/09-2-08 між ПАТ «РЕАЛ БАНК» (Банк) в особі Голови правління ОСОБА_15 та ТОВ «Київмонтаж» (Позичальник) в особі Директора ОСОБА_102 , відповідно до якої до основного договору вносились зміни щодо остаточного терміну повернення кредиту, змінився графік повернення кредиту, а саме Позичальник повертає по 83 333 333,33 грн 31.08.2015, 30.09.2015 та 83 333 333,34 грн 30.10.2015 (том 13, а.с. 159-160, 264-265);

7)додаткову угоду від 17.10.2013 № 1922/09-2-08 до договору про надання кредитної лінії від 13.09.2013 № 1681/09-2-08 між ПАТ «РЕАЛ БАНК» (Банк) в особі Голови Правління ОСОБА_15 та ТОВ «Арістократ Тім» (Позичальник) в особі Директора ОСОБА_85 , відповідно до якої до основного договору вносились зміни щодо остаточного терміну повернення кредиту, змінився графік повернення кредиту, а саме Позичальник повертає по 83 333 333,33 грн 31.08.2015, 30.09.2015 та 83 333 333,34 грн 30.10.2015 (том 13, а.с. 157-158, 262-263; том 43, а.с. 9-10).

Суд дійшов висновку, що в результаті створення штучної необхідності дострокового повернення депозитних коштів умисно створена загроза ліквідності ПАТ «РЕАЛ БАНК».

2.14.Наступного дня після цього ПАТ «РЕАЛ БАНК» за підписом ОСОБА_15 звернувся до Національного банку України з клопотанням від 18.10.2013 № 04-0611/394/БТ про надання стабілізаційного кредиту. Відповідно до цього клопотання до ПАТ «РЕАЛ БАНК» звернулись Підприємство «Юрай» та ТОВ «Київобл-Імпорттрейд» з проханням достроково повернути їм депозити у розмірі 500 000 000,00 грн та 300 000 000,00 грн відповідно. У зв`язку з наданням залучених від вказаних підприємств коштів ТОВ «Київмонтаж» у сумі 250 000 000,00 грн, ТОВ «Арістократ Тім» у сумі 250 000 000,00 грн, ТОВ «СМТ Тайм» у сумі 60 млн грн, ТОВ «Амон-Сул» у сумі 61 000 000,00 грн, ПП «Комбіагроіндастрі» у сумі 60 000 000,00 грн, ТОВ «Маестро Торг» у сумі 59 000 000,00 грн, ТОВ «Київоблпропангаз» у сумі 60 000 000,00 грн, ПАТ «РЕАЛ БАНК» не має вільних коштів для повернення депозитів. З метою підтримання ліквідності керівництво банку звертається з проханням надати стабілізаційний кредит на суму 800 000 000,00 грн. Під забезпечення кредиту пропонувалось нерухоме майно, а саме: комплекс (нафтогавань та нафтобаза), що розташований за адресою: м. Херсон, вул. Нафтогавань, власник - ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз», загальна ринкова вартість з ПДВ - 1 374 208 800,00 грн; нежитлова будівля загальною площею приміщень 12 326 кв м, яка розташована в місті Києві по вул. Лабораторна, 6А, власник - ТОВ «Консалтинг Системз», загальна ринкова вартість з ПДВ - 310 000 000,00 грн (том 13, а.с. 98-102). Оцінка заставного майна проводилась ТОВ «Експерт-ДМ» 16.09.2013 (том 18, а.с. 196-243, том 19, а.с. 1-129). Метою оцінки зазначено - надання Об`єкту в заставу для стабілізаційного кредиту. Суд окремо звертає увагу на те, що оцінка заставного майна для передачі його в забезпечення повернення стабілізаційного кредиту проводилась майже за місяць до подій, у зв`язку з якими виникла необхідність отримання такого кредиту, а саме звернення Підприємства «Юрай» та ТОВ «Київобл-Імпорттрейд» з відповідними листами 14.10.2013.

2.15.Положенням про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України, затвердженим постановою Правління Національного банку України 13.07.2010 № 327, у редакції, чинній на момент звернення з клопотанням про надання стабілізаційного кредиту (далі - Положення НБУ № 327), передбачено, що:

- стабілізаційний кредит надається платоспроможному банку для підтримки ліквідності на строк до двох років (пункт 1.2 Положення НБУ № 327);

- Національний банк України надає стабілізаційний кредит під основне та додаткове забезпечення. Перелік забезпечення за стабілізаційним кредитом, вимоги до забезпечення та порядок його врахування визначені в додатку 1 до цього Положення. Національний банк приймає основне забезпечення, визначене в підпункті 1.10 пункту 1 додатка 1 до цього Положення, за ринковою вартістю, визначеною за результатами оцінки, проведеної відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» незалежним суб`єктом оціночної діяльності (пункт 2.1 Положення НБУ № 327);

- Національний банк має право прийняти рішення про відмову в наданні банку стабілізаційного кредиту за наявності в його Діяльності (е) надання бланкових кредитів, кредитів під низько ліквідне забезпечення та під цінні папери власної емісії;

Відповідно до пункту 1.10 додатку №1 до Положення НБУ № 327, забезпеченням за стабілізаційним кредитом повинно бути нерухоме майно, крім об`єктів незавершеного будівництва, яке належить банку або власнику істотної участі в банку та перебуває на території України.

Технічним порядком проведення операцій з надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України, затвердженим постановою Правління НБУ від 30.09.2010 № 445, в редакції постанови Правління НБУ від 18.05.2013 № 179, визначено таке:

- територіальне управління приймає забезпечення у вигляді нерухомого майна за ринковою вартістю, визначеною за результатами оцінки, проведеної відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» незалежним суб`єктом оціночної діяльності (далі - оцінювач). Звіт про оцінку майна (акт оцінки майна) має бути складений не пізніше ніж за місяць до дати подання банком клопотання про надання стабілізаційного кредиту (пункт 2.7 Технічного порядку НБУ). Територіальне управління під час перевірки забезпечення у вигляді нерухомого майна щодо його прийнятності та достатності має впевнитися, зокрема, у тому, що:

- передавання в іпотеку нерухомого майна здійснюватиметься одночасно з передаванням в іпотеку земельної ділянки (право власності, користування, оренди) чи її частини, на якій розміщується нерухоме майно;

- документи іпотекодавця, що підтверджують право власності (користування, оренди) на земельну ділянку, на якій розміщується нерухоме майно, містять характеристику цієї земельної ділянки з підтвердженням того, що її цільовим призначенням є будівництво та обслуговування господарського нерухомого майна або інше призначення в межах вимог щодо користування землями певного виду використання, установлених Земельним кодексом України, а також відомості про наявність чи відсутність обмеження у використанні земельної ділянки (витяг з Державного земельного кадастру);

- у забезпеченні у вигляді нерухомого майна немає об`єктів незавершеного будівництва;

- документи іпотекодавця містять інформацію про перебування нерухомого майна в користуванні наймача (договір найму (оренди) (пункт 2.7 - Технічного порядку НБУ).

Відповідно до пунктів 1.8, 1.9 Положення про планування та порядок проведення інспекційних перевірок, затвердженого постановою Правління НБУ від 17.01.2001 № 276, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 15.08.2001 за № 703/5894, в редакції постанови Правління НБУ від 26.02.2013 № 59 (далі - Положення про планування та порядок проведення інспекційних перевірок), Національний банк має право прийняти рішення про проведення позапланової інспекційної перевірки за наявності обґрунтованих підстав. Такими підставами, зокрема, є: виявлення під час здійснення безвиїзного нагляду (у тому числі за результатами аналізу статистичної звітності) суттєвого погіршення фінансового стану банку; наявність фактів, що можуть свідчити про здійснення об`єктом перевірки ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників або інших кредиторів; виявлення фактів подання Національному банку недостовірної інформації та/або звітності та інші. Рішення про проведення позапланової інспекційної перевірки об`єкта перевірки оформляється у формі розпорядження (зміни до нього) та підписується Головою Національного банку або уповноваженою посадовою особою Національного банку.

Отже, однією з основних умов надання Національним банком України стабілізаційного кредиту є наявність активів, передбачених Додатком № 1 до Положення НБУ № 327. Зокрема, пунктом 1.10 Додатку 1 передбачена можливість надання в забезпечення нерухомого майна, крім об`єктів незавершеного будівництва, яке належить банку або власнику істотної участі в банку та перебуває на території України.

2.16.Як вбачається з досліджених матеріалів, до клопотання про надання стабілізаційного кредиту додані:

- програма фінансового оздоровлення ПАТ «РЕАЛ БАНК», затверджена спільним рішенням Наглядової ради та Правління ПАТ «РЕАЛ БАНК» (протокол від 17.10.2013 № 161), відповідно до якої погашення заборгованості ПАТ «РЕАЛ БАНК» перед НБУ прогнозувалось щомісяця у сумі 100 000,00 грн та сплату відсотків, а з серпня 2015 року - погашення основного боргу на суму близько 266 000 000,00 грн та відсотків щомісяця (том 13, а.с. 102-139);

- письмове запевнення банку щодо збільшення розміру регулятивного капіталу, підписане ОСОБА_15 та погоджене Наглядовою Радою ПАТ «РЕАЛ БАНК» (протокол від 18.10.2013 № 163), відповідно до якого ПАТ «РЕАЛ БАНК» запевняє, що у разі отримання банком стабілізаційного кредиту на суму 800 000 000,00 грн (вісімсот мільйонів гривень) розмір регулятивного капіталу буде збільшений на суму не менше, ніж 15 відсотків від суми стабілізаційного кредиту (120 000 000,00 грн) впродовж строку користування кредитом (том 13, а.с. 142, 249; том 18, а.с. 155; том 23, а.с. 11-12);

- лист про надання інформації відповідно до вимог Національного банку України за підписом ОСОБА_15 , погоджений Наглядовою радою ПАТ «РЕАЛ БАНК» (протокол від 18.10.2013 № 163), в якому зазначено про відсутність у діяльності ПАТ «РЕАЛ БАНК» фактів, що свідчать про неплатоспроможність; акціонери, інвестори банку на час звернення до НБУ з клопотанням про надання стабілізаційного кредиту не мають об`єктивної спроможності самостійно забезпечити належний фінансовий стан банку; усе майно, що приймається банком від його контрагентів як забезпечення за кредитами, відповідає вимогам чинного законодавства (том 13, а.с. 235-237; том 18, а.с. 35-37).

Відповідно до протоколу спільного засідання Наглядової ради та Правління ПАТ «РЕАЛ БАНК» від 17.10.2013 № 161 ОСОБА_15 доповідав про клопотання Правління щодо залучення стабілізаційного кредиту у НБУ у зв`язку з достроковим поверненням депозитів Підприємству «Юрай» та ТОВ «Київобл-Імпорттрейд». Також ОСОБА_15 ознайомив з Програмою фінансового оздоровлення ПАТ «РЕАЛ БАНК» (том 13, а.с. 140, 247; том 18, а.с. 152-154; том 34, а.с. 76).

В доповнення до поданого клопотання ПАТ «РЕАЛ БАНК» листом від 24.10.2013 № 11-0611/405/БТ за підписом ОСОБА_15 на ім`я начальника управління НБУ у Харківській області надав додаткові документи з копіями договорів оренди земельних ділянок, укладених між Херсонською міською владою та ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» та рецензіями на Звіти про незалежну оцінку вартості комплексу нафтогавань та нафтобаза, що розташований за адресою: м. Херсон, вул. Нафтогавань, будинок б/н та нежитлової будівлі торговельно-офісного комплексу загальною площею 12 326 кв м, що розташована в м. Києві по вул. Лабораторна, буд. 6А (том 13, а.с. 161-234).

За результатами розгляду клопотання ПАТ «РЕАЛ БАНК» від 18.10.2013 № 04-0611/394/БТ та доданих до нього документів, Управління НБУ в Харківській області листами від 25.10.2013 за № 05-168/8854 (том 13, а.с. 239-243) та від 30.10.2013 за № 05-168/9006 (том 14, а.с. 49-52) надіслало повідомлення голові правління ПАТ «Реал банк» ОСОБА_15 із зазначенням про порушення та невідповідність поданих банком документів для отримання стабілізаційного кредиту вимогам Положення НБУ № 327, зокрема щодо:

- надання у забезпечення нерухомого майна незавершеного будівництвом, яке належить на праві власності юридичним особам, які не є власниками істотної участі в ПАТ «РЕАЛ БАНК»;

- невідповідність поданих банком документів, які підтверджують правомірність користування земельними ділянками, на яких знаходяться об`єкти іпотек, вимогам чинного законодавства України;

- відсутність страхування предмету іпотеки;

- невідповідність поданих Звітів про оцінку майна, яке пропонується в заставу вимогам чинного законодавства, а також правовстановлюючим документам на майно;

- необхідність перегляду графіку погашення стабілізаційного кредиту з урахуванням збільшення суми погашення кредиту щомісячно щонайменше у розмірі 10 000 000,00 грн, внаслідок чого необхідно відкоригувати Програму фінансового оздоровлення банку, яка не відповідає вимогам Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства;

- відсутність низки документів, які банк зобов`язаний подати відповідно до Положення НБУ № 327 (оригіналів свідоцтв про право власності на нерухоме майно, відомостей про наявність чи відсутність обмежень у використанні земельними ділянками тощо);

- зауваження до поданих банком документів щодо набуття ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз», ТОВ «Остро», нерезидентом Vestoria holdings ltd та ОСОБА_103 істотної участі в статутному капіталі ПАТ «Реал банк».

В подальшому, листом ПАТ «РЕАЛ БАНК» від 29.10.2013 № 11-0611/409/БТ за підписом ОСОБА_15 управлінню НБУ в Харківській області з додатками (том 14, а.с. 1-2) надана довідка ТОВ «Консалтинг Системз» від 28.10.2012 № 28/10/1 про те, що в фінансовому звіті суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Консалтинг Системз» станом на 01.10.2013 відображені незавершені капітальні інвестиції, а саме нежитлова будівля вартістю 92 140 000,80 грн, у зв`язку з тим, що підприємством отримано Свідоцтво на право власності на нежитлову будівлю 03.10.2013 за № 10225858 (том 14, а.с. 3) та оригінали документів ТОВ «Консалтинг Системз» щодо об`єкту нерухомості, який пропонується в заставу з додатками (том 14, а.с. 4-46).

Відповідно до доповідної записки начальника юридичного відділу Управління НБУ у Харківській області ОСОБА_104 від 30.10.2013 № 17-014/12958 на ім`я заступника начальника відділу банківського нагляду ОСОБА_105 прийняття в забезпечення майна, що належить ТОВ «Консалтинг Системз», із зазначеними недоліками (закінчення терміну дії договору оренди земельної ділянки, невідповідність цільового призначення земельної ділянки, невідповідність поштової адреси, а також відсутність оригіналу свідоцтва на право власності, витягу з державного земельного кадастру щодо обмежень у використанні земельної ділянки, інформації про перебування чи відсутність нерухомого майна в користуванні наймачів, договорів страхування нерухомого майна, документів, що підтверджують наявність (відсутність) обтяжень) може мати негативні наслідки для Національного банку України (том 14, а.с. 47-48).

2.17.Свідок ОСОБА_106 в судовому засіданні 27.12.2022 (том 89, а.с. 17-19) надала такі показання. В 2013 році вона працювала в Національному Банку України, де займалася безвиїзним наглядом за діяльністю банків, контролювала діяльність Головних управлінь НБУ по областях в частині нагляду за регіональними банками. Відповідно до своїх повноважень, отримуючи від банків звітність, аналізувала їх діяльність, готувала висновки про платоспроможність, ліквідність банків та дотримання ними нормативів, застосовувала заходи впливу. Нагляд за діяльністю ПАТ «РЕАЛ БАНК» здійснювало головне управління НБУ у Харківській області, а очолюваний нею департамент контролював ГУ НБУ. Фінансового стану ПАТ «РЕАЛ БАНК» на той момент не пам`ятає, але пам`ятає, що банк звертався до Національного Банку України для підтримки своєї ліквідності. Відповідно до своїх обов`язків під час процедури надання стабілізаційного кредиту перевіряла висновки та документи, які надавалися Головним управлінням НБУ у Харківській області, готувала висновок про можливість надання кредиту, оскільки всі формальні вимоги були дотримані. Відповідно до існуючої на той час процедури департамент отримував документи безпосередньо від головного управління, перевіряв їх на дотримання вимог та готував висновок. Щодо ПАТ «РЕАЛ БАНК» були надані всі необхідні документи, інакше б їх подальший рух не пропустив юридичний департамент. Також повідомила, що департамент надав висновок про можливість видачі кредиту за умови правильного оформлення застави. Подальший нагляд за кредитними коштами здійснювало Головне управління НБУ у Харківській області.

Свідок ОСОБА_107 в судовому засіданні 20.12.2022 надала показання (том 88, а.с. 230-231) про те, що у 2013 році вона була головним економістом відділу по роботі з територіальними управліннями Департаменту прудеційного нагляду Національного банку України. До її посадових обов`язків входив контроль роботи територіальних управлінь з питань нагляду. В різні часи вона контролювала територіальні управління в Харківській, Одеській, Донецькій областях. У 2013 році у сферу повноважень входив контроль над територіальними управліннями в Харківській області. Всі банки контролювалися територіальними управліннями, а відділ по роботі з територіальними управліннями, в свою чергу, здійснював нагляд за їх діяльністю з питань роботи з банками. Через територіальні управління відділ отримував статистичну звітність банків. Якщо в звітності були зміни чи порушення нормативів спеціалісти відділу направляли листи на адреси територіальних управлінь з вимогами надати пояснення. Одночасно до сфери повноважень ОСОБА_108 відносився контроль над 8-12 банками, щодо яких вона могла запросити інформацію. У 2015 році Національний банк був централізований, і всі банки стали підконтрольні безпосередньо НБУ. ПАТ «Реал Банк» був «спокійним» і стабільним банком. В якийсь період з`явилася інформація в пресі, що він буде збільшуватися. Банк почав піднімати питання про збільшення статутного капіталу. В цей період свідок була спочатку у відпустці, потім на лікарняному. Харківське територіальне управління постійно реагувало раніше, ніж інформація про банки доходила до Національного банку України. Наскільки свідок пам`ятає, територіальне управління проводило перевірки діяльності ПАТ «РеалБанк», серйозних порушень виявлено не було. ОСОБА_108 була задіяна в процесі рефінансування банку. Приблизно в середині жовтня 2013 року від територіального управління вона отримала пакет документів і готувала для Правління доповідну записку і проєкт постанови, які керівник мав представити комітету банківського нагляду. Оскільки в НБУ були жорсткі ієрархічні відносини, ОСОБА_108 безпосередньо не брала участі в засіданнях комітету. Свідок пам`ятає, що запит на видачу стабілізаційного кредиту був на більшу суму, однак йому видали 800 000 000,00 грн. В НБУ були відповідні нормативно-правові акти, якими визначено підготовку документів для Правління на підставі отриманих від територіальних управлінь документів. Усне обговорення пакету документів відбувалося лише з безпосереднім керівником ОСОБА_109 і стосувалося застави. Сидоренко читала доповідну записку і правила її. Отриманий від територіального управління пакет документів розглядався 2-3 дні. Це був звичайний темп розгляду документів. Засідання правління відбувалися по четвергах. Не пам`ятає, щоб хтось прискорював процедуру розгляду документів в НБУ. Свідок зазначила, що на а.с. 87-90 в томі 36 перебуває доповідна записка, яка підготовлена під час перебування ОСОБА_108 на лікарняному. А в томі 36 на а.с. 126 знаходиться доповідна записка, яку готувала вона, з висновками про доцільність надання кредиту. На підставі отриманих від територіального управління документів, відділ зазначав про необхідність виконання умов щодо застави (більш конкретно не пригадує). Остаточну доцільність видачі кредиту визначає правління.

Свідок ОСОБА_110 в судовому засіданні 14.02.2023 (том 89, а.с. 128-131) надала такі показання. У 2013-2014 рока працювала старшим економістом у ПАТ «РЕАЛ БАНК» під безпосереднім керівництвом ОСОБА_111 . До її обов`язків входило планування діяльності відділень, філій, аналіз їх діяльності. Стосовно обставин отримання стабілізаційного кредиту повідомила, що на початку жовтня 2013 року керівництво дало вказівку розробити пакет документів для отримання стабілізаційного кредиту, а саме заяву, обґрунтування, документи щодо застави, графік погашення, програму фінансового оздоровлення. Розробкою займався відділ планування планово-економічного управління, в якому працювала ОСОБА_112 , відділ управління аналізу та інші структурні підрозділи. Від ОСОБА_53 свідок дізналась, що вказівку на розробку пакету документів надав безпосередньо ОСОБА_15 . Щодо майна, яке пропонувалось в заставу, ОСОБА_113 повідомила, що це були нежитлова будівля у м. Києві та нафтопереробний комплекс у місті Херсоні, які належали акціонерам банку. Описувалось заставне майно по наданим ОСОБА_15 документам. Останній періодично заходив в робочий кабінет та цікавився, яка ще інформація та документи потрібні. Він цікавився всім процесом підготовки документів для отримання стабілізаційного кредиту, просив прискорити його підготовку, безпосередньо озвучив суму необхідного кредиту та терміни його повернення. Перший наданий до Національного банку України пакет документів повернули з зауваженнями, а другий пакет після його доопрацювання був погоджений. Повідомила, що спілкування з представниками Національного банку України з приводу отримання стабілізаційного кредиту відбувалось з куратором банку в ГУ НБУ ОСОБА_141.

2.18.Не зважаючи на встановлені порушення, ОСОБА_15 як Голова Правління ПАТ «РЕАЛ БАНК» повторно направив клопотання від 31.10.2013 № 11-0611/414«а»/БТ про надання Національним банком України стабілізаційного кредиту у сумі 800 000 000,00 грн, мотивуючи його тими ж підставами: у жовтні 2013 року до банку звернулись Підприємство «Юрай» та ТОВ «Київобл-Імпорттрейд» з проханням достроково повернути їм депозити в розмірі 500 000 000,00 грн та 300 000 000,00 грн відповідно. У зв`язку з наданням залучених від вказаних підприємств коштів ТОВ «Київмонтаж» у сумі 250 000 000,00 грн, ТОВ «Арістократ Тім» у сумі 250 000 000,00 грн, ТОВ «СМТ Тайм» у сумі 60 000 000,00 грн, ТОВ «Амон-Сул» у сумі 61 000 000,00 грн, ПП «Комбіагроіндастрі» у сумі 60 000 000,00 грн, ТОВ «Маестро Торг» у сумі 59 000 000,00 грн, ТОВ «Київоблпропангаз» у сумі 60 000 000,00 грн, ПАТ «РЕАЛ БАНК» не має вільних коштів для повернення депозитів. З метою підтримання ліквідності керівництво банку звернулося з проханням надати стабілізаційний кредит на суму 800 000 000,00 грн. Під забезпечення кредиту пропонувалось нерухоме майно, а саме: комплекс (нафтогавань та нафтобаза), що розташований за адресою: м. Херсон, вул. Нафтогавань, власник - ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз», загальна ринкова вартість з ПДВ - 1 374 208 800,00 грн; нежитлова будівля загальною площею приміщень 12 326 кв м, яка розташована в місті Києві по вул. Лабораторна, 6А, власник - ТОВ «Консалтинг Системз», загальна ринкова вартість з ПДВ - 310 000 000,00 грн (том 18, а.с. 94-97; том 23, а.с. 23-28).

До вказаного клопотання серед інших документів додана програма фінансового оздоровлення ПАТ «РЕАЛ БАНК», затверджена Спільним рішенням Наглядової ради та Правління ПАТ «РЕАЛ БАНК» (протокол від 17.10.2013 № 161) за підписом ОСОБА_15 , відповідно до якої ПАТ «РЕАЛ БАНК» передбачає використати кошти, отримані від НБУ для своєчасного виконання зобов`язань перед кредиторами (Підприємство «Юрай» та ТОВ «Київобл-Імпорттрейд»). Відповідно до програми Банк планує щомісячне перерахування на користь Національного банку України 5 000 000,00 грн основного боргу та сплату відсотків за ним. Починаючи з травня 2015 року, передбачене погашення основного боргу на суму близько 119 000 000,20 грн та відсотків щомісяця. Повернення наданого стабілізаційного кредиту та процентів за користування ним планується здійснювати за рахунок погашення кредитів, наданих ТОВ «СМТ Тайм», ТОВ «Амон-Сул», ТОВ «Арістократ Тім», ПП «Комбіагроіндастрі», ТОВ «Київмонтаж», ТОВ «Маестро Торг» та ТОВ «Київоблпропангаз», а також нарахованих та отриманих процентних доходів за цими кредитами (том 18, а.с. 98-151; том 23, а.с. 29-80).

Суд зауважує, що хоча на долученій до повторно поданого клопотання про надання стабілізаційного кредиту програмі фінансового оздоровлення зазначено, що вона затверджена Спільним рішенням Наглядової ради та Правління ПАТ «РЕАЛ БАНК» (протокол від 17.10.2013 № 161, тобто тим самим протоколом, що й долучена до первісного клопотання від 18.10.2023), вона як змістовно, так і по об`єму відрізняється від фінансової програми, що надавалась з первинним клопотанням. Водночас самі підстави звернення з клопотанням про надання стабілізаційного кредиту та умови його забезпечення і повернення залишились незмінними.

2.19.На той момент управління НБУ в Харківській області мало застереження щодо діяльності ПАТ «РЕАЛ БАНК», що знайшли своє відображення у таких актах реагування:

-застереження Управління НБУ в Харківській області від 01.03.2013 № 05-168/1933/БТ, адресоване ПАТ «РЕАЛ БАНК», щодо занепокоєння станом справ, який склався через збільшення станом на 01.02.2013 за даними щомісячного балансу обсягу негативно класифікованих активів, за якими має оцінюватись ризик та формуватися резерв згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України, до розміру 348 000 000,10 грн, що складає 26,5 % від загального обсягу класифікованих активів банку. Відповідно до застереження у січні 2013 року Банком відкрито п`ять нових кредитних ліній клієнтам банку у загальній сумі 298 000 000,30 грн. За повідомленням банку 20.02.2013 були укладені додаткові договори про дострокове припинення дії зазначених кредитних угод. При цьому питома вага негативно класифікованих активів банку, під які формуються резерви, станом на 21.02.2013 зменшилась до 4,41 % (том 15, а.с. 2-3);

-звіт про інспектування ПАТ «РЕАЛ БАНК», затверджений начальником Управління НБУ у Харківській області 15.03.2013, відповідно до якого банк можна охарактеризувати фактично як транзитну установу, функцією якої є забезпечення здійснення фінансових операцій нез`ясованого до кінця характеру (переведення безготівкових коштів у готівкову форму при зміні власників та, відповідно, розпорядників коштів з юридичних на фізичних осіб) групою клієнтів банку, сполучених між собою спільними бізнес-інтересами у сфері торгівлі паливом, в особливо великих розмірах (том 15, а.с. 16-45);

-застереження Управління НБУ у Харківській області від 29.03.2013 № 05-213/2880/БТ, адресоване Голові правління ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_15 , відповідно до якого при інспектуванні банку виявлено факти порушення банком нормативно-правових актів НБУ. Вказані порушення в частині кредитування призвели до недоформування банком резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями в суттєвих обсягах (на загальну суму 41 908 000,00 грн) та свідчать про недостатню міру розуміння керівництвом банку (або свідоме ігнорування) ключових аспектів кредитного ризику для належного реагування на фактичні зміни рівня цього ризику (том 15, а.с. 51-52);

-застереження Управління НБУ у Харківській області від 20.08.2013 № 05-168/6819/БТ, адресоване Голові правління ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_15 , яким повідомлялось, що Банк проводить ризикову кредитну політику та кредитує клієнтів, які проводять операції, економічний сенс яких є незрозумілим: банк активно проводить операції з розміщення коштів у формі кредитних ліній, при цьому за окремими операціями спостерігаються факти неодноразового надання позичальникам коштів та погашення ними сум кредитів в межах кредитної лінії протягом одного операційного дня; банк надає кошти у вигляді безвідкличних кредитних ліній в значних обсягах; банк проводить невиважену процентну політику (том 15, а.с. 95-102);

Не зважаючи на такі застереження, Комісія з питань нагляду та регулювання діяльності банків при Управлінні Національного банку України в Харківській області 01.11.2013 прийняла рішення № 18 «Про погодження Програми фінансового оздоровлення «ПАТ «РЕАЛ БАНК». Цим рішенням Комісія погодила Програму фінансового оздоровлення ПАТ «РЕАЛ БАНК», затверджену Спільним рішенням Наглядової ради та Правління ПАТ «РЕАЛ БАНК» (протокол від 17.10.2013 № 161) та надану в пакеті документів на отримання стабілізаційного кредиту, як таку, що є прийнятною та такою, що включає в себе заходи, спрямовані на поліпшення фінансового стану банку (том 14, а.с. 81; том 37, а.с. 36-37).

Разом з тим, Управління НБУ України в Харківській області 04.11.2013 направило на ім`я Голови Національного банку України електронне повідомлення № 05-168/9091/БТ та лист від 04.11.2013 № 05-168/9096/БТ «Про звернення ПАТ «РЕАЛ БАНК» щодо отримання стабілізаційного кредиту». Управління зазначило, що до клопотання не додано підтвердження права власності майнового поручителя на один із видів запропонованого забезпечення за стабілізаційним кредитом. Крім того, у вказаних документах зазначено про неефективне використання ПАТ «РЕАЛ БАНК» залучених під виглядом депозитів коштів у сумі 800 000 000,00 грн; непідтвердження ТОВ «Консалтинг Системз» набуття істотної участі в ПАТ «РЕАЛ БАНК»; надання ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» неналежного пакету документів щодо набуття істотної участі в ПАТ «РЕАЛ БАНК» та неприйняття УНБУ в Харківській області рішення щодо такого набуття істотної участі; неприйнятність майна, що надається в забезпечення ТОВ «Консалтинг Системз» за стабілізаційним кредитом; втрату ТОВ «Консалтинг Системз» та ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» дозволів на володіння істотною участю в банку після реєстрації статутного капіталу у розмірі 800 000 000,00 грн. Цим же листом Управління НБУ в Харківській області, з урахуванням вказаних недоліків, пропонувало Національному банку України прийняти рішення про видачу ПАТ «Реал банк» стабілізаційного кредиту у розмірі не більше 180 800 000,00 грн (том 14, а.с. 101-110; том 37, а.с. 43-47).

Однак, в подальшому директор Генерального департаменту банківського нагляду Управління НБУ у Харківській області направив на ім`я Голови НБУ доповідну записку від 06.11.2013 № В/47-308/20724/БТ. В ній зазначено, що надання ПАТ «РЕАЛ БАНК» стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності у сумі 800 000 000,00 грн строком на 2 роки є доцільним з огляду на недопущення послаблення фінансової стійкості банку, зниження рівня його ліквідності, а також забезпечення своєчасного виконання зобов`язань перед клієнтами. У зв`язку з чим запропоновано Правлінню НБУ розглянути питання про надання ПАТ «РЕАЛ БАНК» стабілізаційного кредиту для підтримки його ліквідності у сумі 800 000 000,00 грн (том 18, а.с. 58-65).

Крім того, Начальник юридичного відділу Управління НБУ у Харківській області підготовив на ім`я заступника начальника відділу банківського нагляду доповідну записку від 07.11.2013 № 17-014/13346 щодо прийнятності запропонованого в забезпечення стабілізаційного кредиту майна, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лабораторна, 6 (том 14, а.с. 152). На підставі цієї доповідної записки начальник Управління НБУ у Харківській області підписав висновок щодо прийнятності та достатності майна, запропонованого в заставу нерухомого майна (нежитлової будівлі), розташованої за адресою: м. Київ, вул. Лабораторна, буд. 6 (том 14, а.с. 153-154; том 15, а.с. 233-234).

В той же день, 07.11.2013 Правлінням НБУ прийнята Постанова № 448/БТ «Про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності», якою надано ПАТ «РЕАЛ БАНК» стабілізаційний кредит в сумі 800 000 000,00 грн (том 14, а.с. 156-159). Також цією постановою доручено Управлінню НБУ у Харківській області укласти з ПАТ «РЕАЛ БАНК» відповідний кредитний договір та договір застави.

Суд зауважує, що з урахуванням актуальних на той час обставин (зауваження до діяльності ПАТ «РЕАЛ БАНК», щодо майна, запропонованого в заставу, невідповідність відомостей, зазначених у клопотанні про надання стабілізаційного кредиту дійсним обставинам тощо) відповідне рішення Правління НБУ не мало бути прийняте. Це дає Суду однозначні підстави вважати, що до процедури надання стабілізаційного кредиту були залучені відповідні службові особи Національного банку України, які діяли за попередньою змовою з ОСОБА_15 і своїми діями або бездіяльністю сприяли або створювали умови для того, щоб Правління НБУ прийняло Постанову № 448/БТ «Про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності». При чому конкретні службові особи, залучені для вчинення цього злочину, та характер їх дій в світлі обставин цієї справи не мають значення, адже не охоплюється обсягом пред`явленого обвинувачення.

2.20.На виконання зазначеної Постанови НБУ 08.11.2013 Управління НБУ у Харківській області в особі начальника Управління НБУ в Харківській області ОСОБА_114 (Кредитор) уклало з ПАТ «РЕАЛ БАНК» в особі Голови Правління ОСОБА_15 (Позичальник) кредитний договір № 1 (системний номер 0 в SAP ERP P02). Відповідно до пункту 1.1 договору Кредитор надає Позичальнику стабілізаційний кредит для підтримки ліквідності шляхом відкриття невідновлювальної кредитної лінії в сумі 800 000 000,00 грн на строк з 08.11.2013 до 01.11.2015 з терміном освоєння кредиту впродовж трьох місяців з дати прийняття Постанови. Кредит надається траншами: 1-й транш у сумі 164 000 000,00 грн надається у листопаді 2013 року; інші транші надаються за окремими додатковими договорами. Пунктом 1.4 договору передбачено, що під забезпечення кредиту за першим траншем в заставу надається нежитлова будівля, розташована за адресою: м. Київ, вул. Лабораторна, 6, яка належить власнику істотної участі в ПАТ «РЕАЛ БАНК» ТОВ «Консалтинг Системз» на підставі дубліката Свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 03.10.2013 № 10225858, за ринковою вартістю 258 333 333,33 грн без ПДВ, про що укладений Договір іпотеки від 08.11.2013 № 1/1 (том 23, а.с. 13-19; том 34, а.с. 62-65).

Відповідно до договору іпотеки від 08.11.2013 № 1/1, укладеного між Національним банком України (Іпотекодержатель) в особі начальника Управління НБУ в Харківській області ОСОБА_114 та ТОВ «Консалтинг Системз» (Іпотекодавець), в особі Генерального директора ОСОБА_115 , Іпотекодавець з метою забезпечення зобов`язань передає в іпотеку нерухоме майно: нежитлову будівлю, адміністративно-лікувальний заклад, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Лабораторна, буд. 6 загальною площею 11787,8 кв м.

Суд окремо звертає увагу на визначену для отримання стабілізаційного кредиту вартість заставного майна. Так, згідно з експертною оцінкою від 16.09.2013, здійсненою суб`єктом оціночної діяльності ТОВ «Експерт-ДМ», загальна ринкова вартість без ПДВ предмету іпотеки станом на 16.09.2013 складає 258 333 333,33 грн без ПДВ (том 19, а.с. 130-132). Отже в забезпечення кредиту в сумі 800 000 000,00 грн надано майно, яке оцінено на суму в 258 000 000,00 грн, тобто (!) втричі менше, ніж сума запитуваного кредиту. Разом з тим, навіть така втричі менша сума вартості заставного майна була умисно завищена. Відповідно до висновку експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз за результатами проведення комісійної судової будівельно-технічної експертизи від 03.11.2014 № 6191/14-42 вартість нежитлової будівлі, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Лабораторна, 6 станом на 16.09.2013 могла становити 78 808 764,00 грн, а станом на час проведення дослідження може становити 86 332 755,00 грн. В цьому висновку есперта також зазначено, що «Звіт про оцінку майна - нежитлової будівлі загальною площею 11787,8 кв м, що розташована в м. Києві по вул. Лабораторна, буд № 6» від 16.09.2013, здійснений суб`єктом оціночної діяльності ТОВ «Експерт-ДМ» оцінювачем ОСОБА_116 , не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та непрофесійним і не може бути використаний (том 33, а.с. 156-171). Тобто на час звернення до Національного банку України з клопотанням про отримання стабілізаційного кредиту ринкова вартість заставного майна фактично завищена мінімум на 127 000 578,33 грн.

2.21.Національний банк України 11.11.2013 згідно з платіжним документом (меморіальним ордером) № перерахував з рахунку операційного управління НБУ № НОМЕР_14 на рахунок ПАТ «Реал Банк» № НОМЕР_1 кошти в сумі 164 000 000,00 грн (том 18, а.с. 66).

На виконання постанови Правління НБУ від 07.11.2013 № 448/БТ3 Управління НБУ в Харківській області 14.11.2013 уклало додатковий договір № 1 до Кредитного договору № 1 від 08.11.2013 (системний номер 1 в SAP ERP P02) між Національним банком України, в особі начальника Управління НБУ в Харківській області ОСОБА_114 (Кредитор) та ПАТ «РЕАЛ БАНК» в особі Голови Правління ОСОБА_15 (Позичальник). Пункт 1.1 кредитного договору викладений у такій редакції: Кредитор надає Позичальнику стабілізаційний кредит для підтримки ліквідності шляхом відкриття невідновлювальної кредитної лінії в сумі 800 000 000,00 грн на строк з 08.11.2013 до 30.10.2015 (включно) з терміном освоєння кредиту впродовж трьох місяців з дати прийняття Постанови. Кредит надається траншами: 1-й транш у сумі 164 000 000,00 грн надається 11.11.2013; 2-й транш у сумі 636 000 000,00 надається 15.11.2013. Пункт 1.4. кредитного договору викладений у такій редакції: під забезпечення кредиту в заставу надаються: нежитлова будівля, розташована за адресою: м. Київ, вул. Лабораторна, 6, яка належить власнику істотної участі в ПАТ «РЕАЛ БАНК» ТОВ «Консалтинг Системз» на підставі дубліката Свідоцтва від 03.10.2013 № 10225858 про право власності на нерухоме майно за ринковою вартістю 258 333 333,33 грн без ПДВ, про що укладений Договір іпотеки № 1/1 від 08.11.2013; комплекс нафтобаза, розташований за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, вул. Чайковського, буд. 236, який належить власнику істотної участі ПАТ «РЕАЛ БАНК» ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» на підставі договору купівлі-продажу від 13.12.2010, та комплекс, що розташований за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, вул. Нафтогавань, буд. б/н, який належить власнику істотної участі ПАТ «РЕАЛ БАНК» ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» на підставі договору купівлі-продажу від 13.12.2010, за ринковою вартістю 1 145 174 000,00 грн без ПДВ, про що укладений Договір іпотеки від 15.11.2013 № 1/2 (том 23, а.с. 20-22; том 34, а.с. 66-67).

Суд окремо звертає увагу на те, що укладений 14.11.2013 року додатковий договір вже містив посилання на забезпечення кредитного договору - договір іпотеки, який укладений лише наступного дня, що також підтверджує протиправність видачі стабілізаційного кредиту, укладення відповідного договору з умислом на заволодіння коштами та попередню змову ОСОБА_15 зі службовими особами Національного банку України.

Відповідно до згаданого договору іпотеки від 15.11.2013 № 1/2, укладеного між Національним банком України (Іпотекодержатель) в особі заступника начальника Управління НБУ в Харківській області - начальника центру інформатизації ОСОБА_117 та ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» (Іпотекодавець) в особі директора ОСОБА_118 , Іпотекодавець з метою забезпечення викладених нижче зобов`язань передає в іпотеку Іпотекодержателю наступне майно: комплекс нафтобаза, що розташований за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, вул. Чайковського, буд. 236; комплекс, що розташований за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, вул. Нафтогавань, буд. б/н. Згідно з експертною оцінкою від 16.09.2013, здійсненою суб`єктом оціночної діяльності ТОВ «Експерт-ДМ», загальна ринкова вартість без ПДВ предмету іпотеки станом на 16.09.2013 складає 1 145 174 000,00 грн без ПДВ (том 19, а.с. 133-135). Проте, відповідно до висновку експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз за результатами проведення комплексної судової оціночно-будівельної експертизи від 12.09.2014 № 3503/14-42 ринкова (дійсна) вартість нерухомого майна за адресами м. Херсон, вул. Нафтогавань, буд. б/н та м. Херсон, вул. Чайковського, буд. 236 в цінах та станом на момент дослідження (20.08.2014), складає 194 539 349,00 грн без урахування ПДВ. Ринкова (дійсна) вартість нерухомого майна за адресами м. Херсон, вул. Нафтогавань, буд. б/н та м. Херсон, вул. Чайковського, буд. 236 в цінах та станом на момент складання звіту про оцінку майна (дата оцінки 16.09.2013) складає 117 593 682,00 грн без урахування ПДВ. Оцінка нерухомого майна від 16.09.2013, проведена оцінювачем ТОВ «Експерт-ДМ» ОСОБА_116 шляхом використання доходного методичного підходу, не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам та у відповідності до Національного Стандарту 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» (затвердженого Постановою КМУ № 1440 від 10.09.2003) класифікується як така, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісною та непрофесійною і не може бути використана (том 33, а.с. 190-208; том 34 а.с. 79-81). Тобто ринкова вартість заставного майна фактично була завищена на 1 027 580 318,00 грн.

В світлі обставин цієї справи це має особливе значення, оскільки без завищення вартості заставного майна отримати стабілізаційний кредит було неможливо. Це, в свою чергу, підтверджує 1) штучність створення умов для начебто правомірного отримання грошових коштів, 2) прямий умисел ОСОБА_15 на заволодіння ними в подальшому та 3) попередню змову з іншими особами та узгодженість дій, спрямованих на заволодіння державними коштами.

2.22.Національний банк України 15.11.2013 згідно з платіжним документом (меморіальним ордером) № перерахував з рахунку операційного управління НОМЕР_2 на рахунок ПАТ «РЕАЛ БАНК» № НОМЕР_1 кошти в сумі 636 000 000,00 грн (том 18, а.с. 66). Внаслідок цього і попереднього перерахунку (пункт 2.21 цього вироку) грошових коштів державні кошти у загальній сумі 800 000 000,00 грн. опинилися на рахунках ПАТ «РЕАЛ БАНК». Це дозволило ОСОБА_15 , який повністю контролював діяльність банку і координував дії його співробітників, довести до кінця злочинний умисел на заволодіння державними коштами в цій сумі.

2.23.Як вбачається з протоколу огляду документів від 14.11.2016 (том 50, а.с. 156-170), яким зафіксовані результати огляду документів, вилучених під час тимчасового доступу у ПАТ «РЕАЛ БАНК» та АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», з використанням ІР-адреси НОМЕР_15 здійснено такі платежі:

1)13.09.2013 о 16:58 зарахування депозиту Підприємством «Юрай» згідно з договором від 13.09.13 № 4308/09-113 з поточного рахунку № НОМЕР_12 , відкритого в ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_12 , відкритий в цьому ж банку, у сумі 500 000 000,00 грн.

2)У період з 15.11.2013 по 18.11.2013 перерахування повернутого депозиту ТОВ «Київобл-Імпорттрейд» (повернутого за рахунок коштів стабілізаційного кредиту, наданого НБУ ПАТ «РЕАЛ БАНК») з рахунку № НОМЕР_16 у ПАТ «РЕАЛ БАНК» на власний рахунок № НОМЕР_17 , відкритий в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»:

-15.11.2013 - 20 000 000,00 грн;

-18.11.2013 - 280 000 000,00 грн.

3)У період з 11.11.2013 по 15.11.2013 перерахування повернутого депозиту Підприємству «Юрай» (повернутого за рахунок коштів стабілізаційного кредиту, наданого НБУ ПАТ «РЕАЛ БАНК») з рахунку № НОМЕР_12 Підприємства «Юрай» у ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок ТОВ «Гатіора» № НОМЕР_18 , відкритий в AT «БРОКБІЗНЕСБАНК»:

-12.11.2013 о 09:43 - 100 000 000,00 грн;

-12.11.2013 о 10:56 - 64 000 000,00 грн;

-15.11.2013 - 336 000 000,00 грн.

4)У період з 11.11.2013 по 18.11.2013 подальше перерахування одержаних від ТОВ «Гатіора» коштів підприємствами ТОВ «Грант Тайм», ТОВ «Плавт Сервіс», ТОВ «Гефест Альянс», з рахунків в AT «БРОКБІЗНЕСБАНК» на власні рахунки у ПАТ «РЕАЛ БАНК», а надалі на рахунок ТОВ «Торенія» у ПАТ «РЕАЛ БАНК»:

-12.11.2013, 15.11.2013 перерахування ТОВ «Грант Тайм» трьома платежами коштів у сумі 227 000 000,04 грн з рахунку в AT «БРОКБІЗНЕСБАНК» № НОМЕР_19 на власний рахунок у ПАТ «РЕАЛ БАНК» № НОМЕР_20 ;

-12.11.2013, 15.11.2013 перерахування ТОВ «Плавт Сервіс» трьома платежами коштів у сумі 181 000 000,40 грн з рахунку в AT «БРОКБІЗНЕСБАНК» № НОМЕР_21 на власний рахунок у ПАТ «РЕАЛ БАНК» № НОМЕР_22 ;

-12.11.2013, 15.11.2013 подальше перерахування ТОВ «Плавт Сервіс» трьома платежами коштів у сумі 181 000 000,40 грн з рахунку у ПАТ «РЕАЛ БАНК» № НОМЕР_22 на рахунок ТОВ «Торенія» у ПАТ «РЕАЛ БАНК» № НОМЕР_23 ;

-12.11.2013, 15.11.2013 перерахування ТОВ «Гефест Альянс» двома платежами коштів у сумі 91 000 000,56 грн з рахунку в AT «БРОКБІЗНЕСБАНК» № НОМЕР_24 на власний рахунок у ПАТ «РЕАЛ БАНК» № НОМЕР_25 ;

-12.11.2013, 15.11.2013 перерахування ТОВ «Гефест Альянс» двома платежами коштів у сумі 91 000 000,56 грн з рахунку ПАТ «РЕАЛ БАНК» № НОМЕР_25 на рахунок ТОВ «Торенія» у ПАТ «РЕАЛ БАНК» № НОМЕР_23 .

5)У період з 11.11.2013 18.11.2013 перерахування ТОВ «Торенія» коштів (частина з яких надійшла за рахунок коштів стабілізаційного кредиту, наданого НБУ ПАТ «РЕАЛ БАНК») на рахунки підконтрольних злочинній організації підприємств:

-здійснення 15 платежів з рахунку № НОМЕР_23 , відкритого ТОВ «Торенія» у ПАТ «РЕАЛ БАНК», на рахунок № НОМЕР_26 , відкритий ТОВ «Прогрес Інсайд» у ПАТ «РЕАЛ БАНК», на загальну суму 667 000 000,57 грн;

-12.11.2013 о 18:29 перерахування з рахунку № НОМЕР_23 , відкритого ТОВ «Торенія» у ПАТ «РЕАЛ БАНК», на рахунок № НОМЕР_27 , відкритий ТОВ «Гатіора» у ПАТ «РЕАЛ БАНК», коштів у сумі 22 000 000,50 грн;

-18.11.2013 о 10:41 перерахування з рахунку № НОМЕР_23 , відкритого ТОВ «Торенія» у ПАТ «РЕАЛ БАНК», на рахунок № НОМЕР_28 , відкритий ТОВ «СМТ Тайм» у ПАТ «РЕАЛ БАНК», коштів у сумі 300 000 000,00 грн;

-18.11.2013 о 12:49 - перерахування з рахунку № НОМЕР_23 , відкритого ТОВ «Торенія» у ПАТ «РЕАЛ БАНК», на рахунок № НОМЕР_27 , відкритий ТОВ «Гатіора» у ПАТ «РЕАЛ БАНК», коштів у сумі 28 000 000,40 грн.

6)Перерахування 18.11.2013 о 18:12 з рахунку № НОМЕР_28 , відкритого ТОВ «СМТ Тайм» у ПАТ «РЕАЛ БАНК», на рахунок № НОМЕР_27 , відкритий ТОВ «Гатіора» у ПАТ «РЕАЛ БАНК», коштів (що надійшли за рахунок коштів стабілізаційного кредиту, наданого НБУ ПАТ «РЕАЛ БАНК») у сумі 186 000 000,00 грн.

7)У період з 11.11.2013 по 18.11.2013 видача ТОВ «Гатіора» з рахунку № НОМЕР_27 у ПАТ «РЕАЛ БАНК» коштів (частина з яких надійшла за рахунок коштів стабілізаційного кредиту, наданого НБУ ПАТ «РЕАЛ БАНК») громадянину ОСОБА_119 для зняття готівкою:

-08.11.2013 о 18:34 - 49 609 560,00 грн,

-12.11.2013 о 18:33 - 100 000 000,00 грн,

-13.11.2013 о 18:29 - 280 528 530.00 грн,

-13.11.2013 о 18:36 - 30 000 000,00 грн,

-14.11.2013 о 18:18 - 20 000 000,00 грн,

-15.11.2013 о 18:13 - 50 000 000,00 грн,

-18.11.2013 о 18:26 - 186 000 000,00 грн.

8)У період з 11.11.2013 по 18.11.2013 перерахування ТОВ «Прогрес Інсайд» коштів (частина з яких надійшла за рахунок коштів стабілізаційного кредиту, наданого НБУ ПАТ «РЕАЛ БАНК») на рахунки підконтрольних підприємств, на придбання іноземної валюти та виведення коштів за кордон:

-здійснення 11 платежів з рахунку № НОМЕР_26 , відкритого ТОВ «Прогрес Інсайд» у ПАТ «РЕАЛ БАНК», на рахунок № НОМЕР_29 , відкритий Представництвом Просперіті Дівелопментс Ес. Ей. у ПАТ «РЕАЛ БАНК», на загальну суму 472 853 109,21 грн;

-12.11.2013 та 18.11.2013 перерахування з рахунку № НОМЕР_26 , відкритого ТОВ «Прогрес Інсайд» у ПАТ «РЕАЛ БАНК», двома платежами коштів на купівлю іноземної валюти у загальній сумі 194 552 960,00 грн (96 032 960,00 грн. та 98 520 000,00 грн відповідно);

-12.11.2013 та 18.11.2013 перерахування з рахунку № НОМЕР_30 у доларах США, відкритого ТОВ «Прогрес Інсайд» у ПАТ «РЕАЛ БАНК», двома платежами коштів на рахунок № НОМЕР_31 , відкритий Swisspro Capital Ltd у JSC VTB BANK, у загальній сумі 23 680 000,00 доларів США (платежами 11 680 000,00 доларів США та 12 000 000,00 доларів США відповідно).

9)В свою чергу, Представництво Просперіті Дівелопментс Ес. Ей. у період з 11.11.2013 по 18.11.2013 здійснило перерахування коштів (частина з яких надійшла за рахунок коштів стабілізаційного кредиту, наданого НБУ ПАТ «РЕАЛ БАНК») на придбання іноземної валюти та виведення коштів за кордон:

-здійснення 12 платежів на купівлю іноземної валюти на загальну суму 1 405 503 800,00 грн з рахунку № НОМЕР_29 , відкритого Представництвом Просперіті Дівелопментс Ес.Ей у ПАТ «РЕАЛ БАНК»;

-здійснення 5 платежів з рахунку № НОМЕР_32 , відкритого Представництвом Просперіті Дівелопментс Ес.Ей у ПАТ «РЕАЛ БАНК» у доларах США, на рахунки, відкриті PROSPERITY DEVELOPMENTS S.A.: № НОМЕР_33 у PRIVATBANK IBU, № НОМЕР_34 у RUSSIAN COMMERCIAL BANK (Cyprus) LTD та № НОМЕР_149 у ABLV Bank - на загальну суму 102 980 000,00 доларів США.

Також у період з 11.11.2013 по 18.11.2013 Представництво Просперіті Дівелопментс Ес. Ей. здійснило перерахування коштів (частина з яких надійшла за рахунок коштів стабілізаційного кредиту, наданого НБУ ПАТ «РЕАЛ БАНК») на придбання іноземної валюти та виведення коштів за кордон - з використанням ІР-адреси НОМЕР_35 :

1) здійснено 4 платежі на купівлю іноземної валюти на загальну суму 301 255 500,00 грн з рахунку № НОМЕР_29 , відкритого Представництвом Просперіті Дівелопментс Ес.Ей у ПАТ «РЕАЛ БАНК»;

2) Здійснено 10 платежів з рахунку № НОМЕР_32 , відкритого Представництвом Просперіті Дівелопментс Ес.Ей у ПАТ «РЕАЛ БАНК» у доларах США, на рахунки, відкриті PROSPERITY DEVELOPMENTS S.A.: № НОМЕР_33 у PRІVATBANK IBU, та № НОМЕР_36 у ABLV Bank, на загальну суму 104 300 000,00 доларів США.

Таким чином, шляхом проведення низки фінансових операції по рахункам підконтрольних суб`єктів господарської діяльності - Підприємства «Юрай», ТОВ «Грант тайм», ТОВ «Плавт сервіс», ТОВ «БК «Гефест Альянс», ТОВ «Прогрес Інсайд», ТОВ «Смт тайм», ТОВ «Гатіора», ТОВ «Газукраїна-2020», ТОВ «Бізнес-Бенефіт» та шляхом зняття частини коштів у сумі 208 500 000,00 грн готівкою і конвертування іншої частини коштів у сумі 591 500 000,00 грн у 60 160 000 доларів США та виведення валюти за межі України на користь підконтрольних злочинній організації нерезидентів - «Рrosperety development s.а.» (Республіка Панама) та «Swisspro саріtal Lіmітеd» (Республіка Кіпр) - відбулося заволодіння злочинною організацією коштами стабілізаційного кредиту на суму 800 000 000,00 грн.

2.24.При цьому про безпосередню участь ОСОБА_15 у вчиненні цього кримінального правопорушення шляхом зловживання службовим становищем свідчить таке:

1)повний контроль ОСОБА_15 як члена злочинної організації над діяльністю ПАТ «РЕАЛ БАНК», в тому числі визначення порядку денного засідань Наглядової ради і надання вказівок на підписання відповідних протоколів формальними членами Наглядової Ради банку;

2)головування на засіданні кредитного комітету ПАТ «РЕАЛ БАНК» 13.09.2013, на якому прийнято рішення про відкриття кредитної лінії ТОВ «Арістократ Тім» у сумі 250 000 000,00 грн під заставу товарів в обороті (протокол № 440, том 43, а.с. 329);

3)головування на засіданні Правління ПАТ «РЕАЛ БАНК» 13.09.2013, на якому прийнято рішення про затвердження рішення Кредитного комітету банку про відкриття кредитної лінії ТОВ «Арістократ Тім» у сумі 250 000 000,00 грн під заставу товарів в обороті (протокол № 76, том 43, а.с. 331);

4)підписання від імені ПАТ «РЕАЛ БАНК» договорів про надання кредитної лінії з ТОВ «Арістократ Тім» та ТОВ «Київмонтаж», на підставі яких зазначені суб`єкти господарювання отримали по 250 000 000,00 грн, за рахунок яких сформовано депозитний вклад Підприємства «Юрай», штучна необхідність повернення якого стала підставою для звернення з клопотанням про надання стабілізаційного кредиту, без укладення відповідних договорів застави (том 27, а.с. 119-121, том 35, а.с. 45-47, том 43, а.с. 1-7);

5)підписання 17.10.2013 від імені ПАТ «РЕАЛ БАНК» додаткових угод до договорів про надання кредитної лінії з ТОВ «СМТ Тайм», ТОВ «Амон-Сул», ПП «Комбіагроіндастрі», ТОВ «Маестро Торг», ТОВ «Київоблпропангаз», якими продовжено строк користування кредитними коштами зазначеним суб`єктам господарської діяльності, незважаючи на вже наявні в розпорядженні ОСОБА_15 листів від Підприємства «Юрай» та ТОВ «Київобл-Імпорттрейд» з проханням достроково повернути їм депозити, листів-відповідей від інших підприємств про неможливість дострокового повернення кредитних коштів;

6)доповідь ОСОБА_15 на спільному засіданні Наглядової ради та Правління ПАТ «РЕАЛ БАНК», що відбулося 17.10.2023, щодо необхідності залучення стабілізаційного кредиту у Національному банку України (том 13, а.с. 140, 247, том 18, а.с. 152-154, том 34, а.с. 76);

7)звернення ОСОБА_15 до НБУ спочатку з клопотанням від 18.10.2013 № 04-0611/394/БТ (том 13, а.с. 98-102), а потім з клопотанням від 31.10.2013 № 11-0611/414«а»/БТ (том 18, а.с. 94-97, том 23, а.с. 23-28), в які внесені завідомо неправдиві відомості щодо залучення ПАТ «РЕАЛ БАНК» депозиту у національній валюті від Підприємства «Юрай» на суму 500 000 000,00 грн; загальної вартості запропонованого в заставу нерухомого майна у сумі 1 684 208 800,00 грн; джерел погашення стабілізаційного кредиту за рахунок кредитних коштів, виданих підконтрольних злочинній організації підприємствам з ознаками фіктивності: ТОВ «Київмонтаж», ТОВ «Арістократ Тім», ТОВ «Смт Тайм», ТОВ «Амон-Сул», ПП «Комбіагроіндастрі», ТОВ «Маестро Торг», ТОВ «Київоблпропангаз».

2.25.Цей злочин вчинений ОСОБА_15 за попередньою змовою групою осіб, зокрема, іншими членами злочинної організації, відповідних службових осіб Національного банку України.

Відповідно до частини 2 ст. 28 КК України кримінальне правопорушення визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб (дві або більше), які заздалегідь, тобто до початку кримінального правопорушення, домовилися про спільне його вчинення. Як вбачається із досліджених матеріалів, Головному управлінню було відомо про порушення банком вимог закону і ним первісно подані відповідні зауваження, однак вони не були враховані і стабілізаційний кредит був виданий за умов, які об`єктивно не дозволяли цього зробити. Характер описаного у цьому розділі вчиненого ОСОБА_15 злочину, кількість, послідовність, зміст, масштабність та багаторівневість (залучення як осіб, які були номінальними директорами підконтрольних злочинній організації суб`єктів господарювання, так і представників Правління Національного Банку України, які приймали остаточне рішення про видачу стабілізаційного кредиту, які могли бути і необізнаними про злочинний намір ОСОБА_15 ) дій, які у сукупності призвели до заволодіння ОСОБА_15 державними коштами поза розумним сумнівом свідчить про завчасне якісне планування і контрольовану реалізацію процесу заволодіння цими коштами.

2.26.Для кваліфікації діяння за частиною 5 статті 191 КК України обов`язковою ознакою є його вчинення в особливо великих розмірах. Пунктом 4 примітки до статті 185 КК України визначено, що у статті 191 цього Кодексу в особливо великих розмірах визнається кримінальне правопорушення, що вчинене однією особою чи групою осіб на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до пункту 5 Підрозділу 1 Розділу ХХ Перехідних положень Податкового кодексу України якщо норми інших законів містять посилання на неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то для цілей їх застосування використовується сума в розмірі 17 гривень, крім норм адміністративного та кримінального законодавства в частині кваліфікації адміністративних або кримінальних правопорушень, для яких сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 розділу IV цього Кодексу для відповідного року. Водночас відповідно до пункту 1 розділу ХІХ «Прикінцеві положення» ПК України цей Кодекс набирає чинності з 1 січня 2011 року, крім пп. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 цього Кодексу, який набирає чинності з 1 січня 2015 року. До 31 грудня 2014 року для цілей застосування цього підпункту податкова соціальна пільга надається в розмірі, що дорівнює 50 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, - для будь-якого платника податку.

Законом України «Про Державний бюджет на 2013 рік» прожитковий мінімум для працездатної особи станом на 01.01.2013 встановлений на рівні 1147 грн. Отже, один неоподаткований мінімум для цілей кваліфікації за частиною 5 статті 191 КК України складав 573,50 грн, а тому особливо великий розмір має перевищувати 344 100,00 грн (573,50 грн х 600 = 344 100 грн).

Як встановлено вище Національним банком України було перераховано ПАТ «РЕАЛ БАНК» 11.11.2013 згідно з платіжним документом (меморіальним ордером) № кошти в сумі 164 000 000,00 грн та 15.11.2013 згідно з платіжним документом (меморіальним ордером) № кошти в сумі 636 000 000,00 грн (том 18, а.с. 66).

В подальшому ПАТ «РЕАЛ БАНК» частково повернуло кошти стабілізаційного кредиту та сплатив відсотки за користування кредитними коштами, що підтверджується, зокрема:

-платіжним дорученням від 31.12.2013 № 261, відповідно до якого ПАТ «РЕАЛ БАНК» перерахував НБУ 5 000 000,00 грн з призначенням платежу «часткове повернення стабілізаційного кредиту по 1-му траншу згідно кредитного договору від 08.11.2013 № 1» (том 23, а.с. 88);

-платіжним дорученням від 31.01.2014 № 2710, відповідно до якого ПАТ «РЕАЛ БАНК» перерахував НБУ 5 000 000,00 грн з призначенням платежу «часткове повернення стабілізаційного кредиту по 1-му траншу згідно кредитного договору від 08.11.2013 № 1» (том 23, а.с. 88);

-платіжним дорученням від 29.11.2013 № 10191, відповідно до якого ПАТ «РЕАЛ БАНК» перерахував НБУ 763 835,62 грн з призначенням платежу «сплата відсотків за період з 11.11.2013 по 30.11.2013 по 1-му траншу згідно кредитного договору від 08.11.2013 № 1» (том 23, а.с. 89);

-платіжним дорученням від 29.11.2013 № 10196, відповідно до якого ПАТ «РЕАЛ БАНК» перерахував НБУ 2 269 753,42 грн з призначенням платежу «сплата відсотків за період з 15.11.2013 по 30.11.2013 по 2-му траншу згідно кредитного договору № 1 від 08.11.2013» (том 23, а.с. 89);

-платіжним дорученням від 31.12.2013 № 238, відповідно до якого ПАТ «РЕАЛ БАНК» перерахував НБУ 1 182 780,82 грн з призначенням платежу «сплата відсотків за період з 01.12.2013 по 31.12.2013 по 1-му траншу згідно кредитного договору № 1 від 08.11.2013» (том 23, а.с. 90);

-платіжним дорученням від 31.12.2013 № 243, відповідно до якого ПАТ «РЕАЛ БАНК» перерахував НБУ 4 591 397,26 грн з призначенням платежу «сплата відсотків за період з 01.12.2013 по 31.12.2013 по 2-му траншу згідно кредитного договору № 1 від 08.11.2013» (том 23, а.с. 90);

-платіжним дорученням від 31.01.2014 № 2783, відповідно до якого ПАТ «РЕАЛ БАНК» перерахував НБУ 1 146 684,93 грн з призначенням платежу «сплата відсотків за період з 01.01.2014 по 31.01.2014 по 1-му траншу згідно кредитного договору № 1 від 08.11.2013» (том 23, а.с. 91);

-платіжним дорученням від 31.01.2014 № 2805 відповідно до якого ПАТ «РЕАЛ БАНК» перерахував НБУ 4 591 397,26 грн з призначенням платежу «сплата відсотків за період з 01.01.2014 по 31.01.2014 по 2-му траншу згідно кредитного договору № 1 від 08.11.2013» (том 23, а.с. 91).

Крім того, як вбачається з листа Управління НБУ у Харківській області від 26.01.2015 № 03-056/881 Про погашення кредитних коштів, за період з 08.11.2013 по 26.01.2015 ПАТ «РЕАЛ БАНК» погашено кредитну заборгованість за кредитним договором від 08.11.2013 № 1 на загальну суму 27 249 700,32, у тому числі тіло кредиту - 12 603 851,01, нараховані проценти - 14 645 849,34 грн (том 32, а.с. 106). Аналогічно відповідно до листа Національного банку України від 15.02.2016 № 20-0004/13720/БТ, протягом періоду з 08.11.2013 по 13.01.2016 ПАТ «РЕАЛ БАНК» сплатив за кредитним договором від 08.11.2013 № 1 заборгованість за кредитом у сумі 12 603 851,00 грн (а саме 31.12.2013 - 5 000 000,00 грн, 31.01.2014 - 5 000 000,00 грн та 28.02.2014 - 2 603 851,00 грн); відсотки за користування кредитом у сумі 3 093 301,37 (а саме 29.11.2013 - 763 835,62 грн, 31.12.2013 - 1 182 780,82 грн та 31.01.2014 - 1 146 684,93 грн) (том 32, а.с. 171).

Отже частина неповерненого Національному банку Україні стабілізаційного кредиту складає 787 396 148,99 грн, що є особливо великим розміром у розумінні частини 5 статті 191 КК України.

Вказаний розмір також підтверджується:

- актом Державної фінансової інспекції в Харківській області позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «РЕАЛ БАНК» за період з 01.01.2013 по 01.09.2014 від 10.10.2014 № 08-20/39, в якому зроблені такі висновки: зважаючи, що ПАТ «РЕАЛ БАНК» повернуто Національному банку України кошти в сумі 12 603 851,01 грн, НБУ завдано шкоди (збитків) на суму 787 396 148,99 грн (том 33, а.с. 36-127);

- висновком експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз за результатами проведення додаткової судово-економічної експертизи від 25.06.2015 № 5262/10748/15-45, відповідно до якої висновки акту ревізії Державної фінансової інспекції в Харківській області № 08-20/39 від 10.10.2014 про заподіяння Національному банку України матеріальних збитків в наслідок порушення пунктів 1.2, 1.8 «Положення про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України», затвердженого постановою Правління НБУ 13.07.2010 № 327, при видачі Національним банком України у листопаді 2013 року ПАТ «РЕАЛ БАНК» стабілізаційного кредиту, з урахуванням акту уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «РЕАЛ БАНК» № 04-0612/4058 від 16.09.2014 про формування ліквідаційної маси ПАТ «РЕАЛ БАНК» станом на 01.09.2014, затвердженого 18.09.2014 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, документально підтверджується в сумі 787 396 148,99 грн (том 33, а.с. 137-149);

- висновком експертів за результатами проведення комісійної судово-економічної експертизи від 29.01.2015 № 15293/15294/14-45, відповідно до якого висновки акту ревізії Державної фінансової інспекції в Харківській області від 10.10.2014 № 08-20/39 щодо визначення шкоди ПАТ «РЕАЛ БАНК» у вигляді необґрунтовано сплачених відсотків на суму 16 684 931,51 за договором про залучення на строковий депозит грошових коштів суб`єкта господарювання від 13.09.2013 № 4308/09-113, документально не підтверджуються. Висновки акту ревізії Державної фінансової інспекції в Харківській області від 10.10.2014 № 08-20/39 щодо встановленої шкоди Національному банку України внаслідок безпідставного надання стабілізаційного кредиту ПАТ «РЕАЛ БАНК» та використання ПАТ «РЕАЛ БАНК» вказаних коштів на витрати фізичних та юридичних осіб на суму 787 396 148,99 грн, документально не підтверджуються. У разі, коли ПАТ «РЕАЛ БАНК» буде ліквідовано (у судовому порядку визнано банкрутом), а зобов`язання по поверненню грошових коштів, стабілізаційного кредиту, не виконано, висновки акту ревізії Державної фінансової інспекції в Харківській області від 10.10.2014 № 08-20/39 щодо визначення шкоди Національному банку України в розмірі 787 396 148,99 грн, документально підтверджуються (том 37, а.с. 140-168).

Описане підтверджує, що необхідність отримання від Національного банку України стабілізаційного кредиту була створена умисно і штучно з метою подальшого заволодіння цими грошовими коштами ОСОБА_15 та іншими особами. При чому той факт, що кошти стабілізаційного кредиту частково поверталися, не спростовує цього висновку, адже кількість і сума платежів повернення у сукупності з подіями, що відбувалися до, паралельно та після отримання стабілізаційного кредиту, не свідчать про реальний намір повертати його та спрямовувати діяльність ПАТ «РЕАЛ БАНК» в русло безпосередньо його статутних завдань.

За викладених обставин Суд вважає доведеним вчинення ОСОБА_15 шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі - коштами рефінансування Національного банку України у вигляді стабілізаційного кредиту Національного Банку України, що спричинило шкоду державі у сумі 787 396 148,99 грн, отже вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

3.Щодо вчинення ОСОБА_15 злочину, передбаченого частиною 2 статті 366 КК України (складання ОСОБА_15 як службовою особою завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки).

3.1.За загальним правилом, службове підроблення, зокрема і складення завідомо неправдивих документів, вчиняється шляхом активної поведінки винного (дій), утім це не виключає можливості вчинення злочину шляхом бездіяльності. Зокрема, умисне невідображення в офіційному документі інформації, яка обов`язково мала б бути в ньому зазначена, в результаті якого документ став неповним чи недостовірним. Складання неправдивих офіційних документів - це виготовлення (створення) службовою особою неправдивого офіційного документу (містить недостовірну інформацію про події, явища або факти; всі або частину його обов`язкових реквізитів підроблено; документ будь-яким іншим чином сфальсифіковано). Суб`єкт зазначеного кримінального правопорушення - спеціальний. Ним може бути лише службова особа, яка, складаючи неправдиві офіційні документ, використовує свої службові повноваження або своє службове становище.

Як встановлено в пункті 2.2 цього розділу вироку, ОСОБА_15 , обіймаючи посаду Голови Правління ПАТ «РЕАЛ БАНК» був службовою особою, тобто суб`єктом кримінального правопорушення, передбаченого статтею 366 КК України.

3.2.За наслідками судового розгляду встановлено, що ОСОБА_15 склав, підписав і направив начальнику управління Національного банку України в Харківській області ОСОБА_120 клопотання про надання Національним банком України стабілізаційного кредиту від 18.10.2013 № 04-0611/394/БТ (далі - Клопотання від 18.10.2013; том 13, а.с. 98-102). У клопотанні вказано, що 13.09.2013 ПАТ «РЕАЛ БАНК» залучений депозит у національній валюті від Підприємства «Юрай» у формі ТОВ на суму 500 000 000,00 грн на строк до 13.10.2014. Залучені кошти 13.09.2013 надані ТОВ «Київмонтаж» у сумі 250 000 000,00 грн на строк до 30.10.2015 та ТОВ «Арістократ Тім» у сумі 250 000 000,00 грн. Крім того, 29.04.2013 року ПАТ «РЕАЛ БАНК» залучений депозит у національній валюті від ТОВ «Київобл-Імпорттрейд» на суму 300 000 000,00 грн на строк до 27.12.2013 року. Залучені кошти 30.04.2013 року надані:

ТОВ «СМТ Тайм» у сумі 60 000 000,00 грн на строк до 27.12.2013 року;

ТОВ «Амон-Сул» у сумі 61 000 000,00 грн на строк до 27.12.2013 року;

ПП «Комбіагроіндастрі» у сумі 60 000 000,00 грн на строк до 27.12.2013 року;

ТОВ «Маестро Торг» у сумі 59 000 000,00 грн на строк до 27.12.2013 року;

ТОВ «Київоблпропангаз» у сумі 60 000 000,00 грн на строк до 27.12.2013 року.

Як встановлено у пункті 2.9 цього розділу вироку, отримані на банківські рахунки ТОВ «Київмонтаж» та ТОВ «Арістократ Тім» кошти в повному обсязі були зараховані на кореспондентський рахунок ПАТ «РЕАЛ БАНК», відкритий у ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» о 18:33:19 та 18:33:20 відповідно. Після цього, через систему платежів «SWIFT» кошти у загальній сумі 500 000 000,00 грн (двома траншами по 250 000 000,00 грн) перераховані на рахунок ТОВ «Володар», відкритий у ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК». Далі вказані кошти у сумі 500 000 000,00 грн були перераховані на інший банківський рахунок, відкритий у ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» для ТОВ «Гатіора», з якого о 19:29:34 кошти у сумі 500 000 000,00 грн перераховані на рахунок Підприємства «ЮРАЙ» у формі ТОВ, відкритий у ПАТ «РЕАЛ БАНК». Вказане підтверджується виписками по особовому рахунку № НОМЕР_13 - кореспондентському рахунку АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», відкритому у ПАТ «РЕАЛ БАНК» (том 33, а.с. 36-127; том 65, а.с. 9-24).

Тобто надання кредитів на суму 500 000 000,00 грн відбулося раніше, ніж отримано депозитні кошти, а поповнення депозитного рахунку Підприємства «Юрай» відбулося саме тими коштами, що бути надані ТОВ «Київмонтаж» та ТОВ «Арістократ Тім» в якості кредиту, що підтверджує внесення до клопотання завідомо неправдивих відомостей в цій частині.

3.3.Також у клопотанні зазначено, що до банку звернулися Підприємство «Юрай» у формі ТОВ та ТОВ «Київобл-Імпорттрейд» з проханням достроково повернути їм депозити у жовтні 2013 року у зв`язку з необхідністю поповнення обігових коштів для ведення їх господарської діяльності. На сьогодні ПАТ «РЕАЛ БАНК» не має вільних коштів у такому розмірі. Ситуація, що склалася, може призвести до погіршення ліквідності банку, порушення економічних нормативів… Прокурор стверджує, що такі відомості є недостовірними, оскільки заяви товариств про дострокове повернення депозитів зареєстровані у банку лише 21 та 22 жовтня 2013 року, тобто через кілька днів після подання зазначеного клопотання до УНБУ в Харківській області. Суд не може погодитися з недостовірністю відомостей в цій частині з огляду на те, що в матеріалах кримінального провадження наявні такі документи:

-лист Директора Підприємства «Юрай», адресований Голові правління ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_15 , відповідно до якого у зв`язку з необхідністю виконання кредитних зобов`язань, своєчасної сплати платежів постачальникам за укладеними контрактами, обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати підприємство просить протягом двох тижнів достроково повернути депозитні кошти у сумі 500 000 000,00 (п`ятсот мільйонів) гривень, які розміщені у ПАТ «РЕАЛ БАНК» згідно з договором від 13.09.2013 № 4308/09-113. Вказаний лист містить штамп вхідної кореспонденції ПАТ «РЕАЛ БАНК» із зазначенням вхідного № 1680а та дати 14.10.2013 (том 13, а.с. 145, 250);

-лист Директора ТОВ «Київобл-Імпорттрейд», адресований Голові правління ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_15 , відповідно до якого підприємство у зв`язку з необхідністю термінового поповнення обов`язкових коштів для ведення господарської діяльності, виконання зобов`язань перед постачальниками за зовнішньо-економічними контрактами, сплати обов`язкових бюджетних платежів та заробітної плати просить протягом двох тижнів достроково повернути депозитні кошти в сумі 300 000 000,00 (триста мільйонів) гривень, які розміщені у ПАТ «РЕАЛ БАНК» згідно з договором від 29.04.2013 № 2046/09-113. Вказаний лист містить штамп вхідної кореспонденції ПАТ «РЕАЛ БАНК» із зазначенням вхідного № 1675 та дати 14.10.2013 (том 13, а.с. 146, 251).

Той факт, що позаплановою виїзною ревізією окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «РЕАЛ БАНК» за період з 01.01.2013 по 01.09.2014 (акт від 10.10.2014 № 08-20/39; том 33, а.с. 36-127) встановлено, що відповідно до даних журналу № 06-24 реєстрації документів (вхідних) за 2013 рік, листи від вказаних підприємств анульовані, не спростовує наявності таких листів на час складання Клопотання від 18.10.2013. Інших відомостей на користь того, що станом на час звернення ОСОБА_15 до начальника управління Національного банку України в Харківській області (18.10.2013) відповідні заяви ТОВ «Київобл-Імпорттрейд» та Підприємства «Юрай» на адресу ПАТ «РЕАЛ БАНК» не надходили, прокурор не надав.

У пункті 2.12 цього вироку Суд дійшов висновку про те, що відповідні листи ТОВ «Київобл-Імпорттрейд» та ТОВ «Юрай» разом з листами інших суб`єктів господарювання (ТОВ «Фешин Мобайл» від 17.10.2013 вих. № 17-10-05, ТОВ «БК «Гефест Альянс» від 17.10.2013 вих. № 17-10-05, лист ТОВ «Інформтрест-Консалтінг» від 21.10.2013 вих. № 21/10/13/4, лист ТОВ «Харківспецгазснаб» від 17.10.2013 вих. № 17/10-12/4, лист ТОВ «Грант Тайм» від 17.10.2013 вих. № 17/10/13-03, ТОВ «СМТ Тайм» від 17.10.2013 вих. № 17-10-13, ТОВ «Амон-Сул» від 17.10.2013 вих. № 17-10-8, ПП «Комбіагроіндастрі» від 17.10.2013 вих. № 17-10/13-8, ТОВ «Маестро Торг» від 17.10.2013 вих. № 17/10-3, ТОВ «Київоблпропангаз» від 17.10.2013 вих. № 17-10-4) мали формальний характер, а їх направлення було спрямовано на створення штучної заборгованості ПАТ «РЕАЛ БАНК» як одного із етапів реалізації заволодіння державними коштами. Разом з тим, в межах обсягу пред`явленого обвинувачення, твердження сторони обвинувачення про внесення до Клопотання від 18.10.2013 завідомо неправдивих відомостей в частині звернення ТОВ «Київобл-Імпорттрейд» та ТОВ «Юрай» з заявами про дострокове повернення депозитів з огляду на те, що у вхідній документації банку вони зареєстровані пізніше, не відповідає дійсності, а отже не є підтвердженим.

3.4.Також у Клопотанні від 18.10.2013 зазначено, що під забезпечення кредиту пропонується нерухоме майно, загальна вартість якого складає 1 684 208 800 (один мільярд шістсот вісімдесят чотири мільйони двісті вісім тисяч вісімсот),00 грн відповідно до експертної оцінки.

Нерухоме майно, що пропонується у заставу:

-Комплекс (нафтогавань та нафтобаза), що розташований за адресою: м. Херсон, вул. Нафтогавань, будинок б/н, власник - ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз», загальна ринкова вартість разом з ПДВ становить 1 374 208 800 (один мільярд триста сімдесят чотири мільйони двісті всім тисяч вісімсот) грн 00 коп;

-Нежитлова будівля загальною площею приміщень 12 326 кв м, яка розташована в місті Києві по вул. Лабораторна, будинок № 6А, власник - ТОВ «Консалтинг Системз», загальна ринкова вартість з ПДВ становить 310 000 000 (триста десять мільйонів) грн 00 коп.

Натомість відповідно до висновку експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз за результатами проведення комісійної судової будівельно-технічної експертизи від 03.11.2014 № 6191/14-42, вартість нежитлової будівлі, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Лабораторна, 6, станом на 16.09.2013 могла становити 78 808 764,00 грн (том 33, а.с. 156-171). Відповідно до висновку експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз за результатами проведення комплексної судової оціночно-будівельної експертизи від 12.09.2014 № 3503/14-42, ринкова (дійсна) вартість (будівель, споруд, їх частин (приміщення, квартири) та іншого нерухомого майна за адресами: м. Херсон, вул. Нафтогавань, буд. б/н та м. Херсон, вул. Чайковського, буд. 236 в цінах та станом на 16.09.2013 складає 117 593 682,00 грн без урахування ПДВ (том 33, а.с. 190-208; том 34 а.с. 79-81). Тобто ринкова вартість заставного майна фактично була завищена та не відповідала достовірним відомостям. Водночас, відомості щодо стану запропонованих в заставу об`єктів нерухомого майна у зазначеному клопотанні не відображені. Отже, Суд погоджується з тим, що відомості у Клопотанні щодо вартості та стану нерухомого майна, яке пропонується у заставу, яка була незаконно завищена на суму 1 199 580 896,33 грн (без ПДВ), а фактично складала 203 926 437,00 грн (без ПДВ) і об`єктивно не покривало суму стабілізаційного кредиту, є недостовірними.

3.5.Суд встановив, що зазначена в Клопотанні від 18.10.2013 інформація про джерела погашення стабілізаційного кредиту також є завідомо недостовірною. Як встановлено вище, ТОВ «Київмонтаж», ТОВ «Арістократ Тім», ТОВ «СМТ Тайм», ТОВ «Амон-Сул», ПП «Комбіагроіндастрі», ТОВ «Маестро Торг», ТОВ «Київоблпропангаз» були підконтрольними злочинній організації суб`єктами господарської діяльності, які в подальшому були використані для фактичного заволодіння коштами стабілізаційного кредиту без мети їх повернення. За таких обставин відомості про те, що повернення наданого стабілізаційного кредиту планується здійснювати за рахунок погашення кредитів, наданих цих суб`єктам господарювання, є завідомо недостовірними.

3.6.Частина 2 статті 366 КК України містить посилання на обов`язкову кваліфікуючу ознаку - тяжкі наслідки. Пунктом 4 примітки до статті 364 КК України визначено, що тяжкими наслідками у статтях 364-367 вважаються такі наслідки, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Відповідно до пункту 5 Підрозділу 1 Розділу ХХ Перехідних положень Податкового кодексу України для цілей застосування посилання на неоподатковуваний мінімум доходів громадян в частині кваліфікації кримінальних правопорушень, сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 розділу IV цього Кодексу для відповідного року. Водночас відповідно до пункту 1 розділу ХІХ «Прикінцеві положення» ПК України цей Кодекс набирає чинності з 1 січня 2011 року, крім пп. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 цього Кодексу, який набирає чинності з 1 січня 2015 року. До 31 грудня 2014 року для цілей застосування цього підпункту податкова соціальна пільга надається в розмірі, що дорівнює 50 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, - для будь-якого платника податку.

Законом України «Про державний бюджет на 2013 рік» прожитковий мінімум для працездатної особи станом на 01.01.2013 встановлений на рівні 1147,00 грн Отже, один неоподатковуваний мінімум для цілей кваліфікації за частиною 3 статті 366 КК України складав 573,50 грн, а тому розмір завданої шкоди має перевищувати 143 375,00 грн (573,50 грн х 250 = 143 375,00 грн).

В абсолютній більшості випадків негативні наслідки при вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 366 КК України, настають не від самого службового підроблення офіційного документа, а від його використання (зокрема, для вчинення інших кримінальних правопорушень). В цьому випадку, як встановлено у підрозділі 2 цього розділу вироку, офіційні документи, в які були внесені завідомо неправдиві відомості, використовувались для вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України, а саме для заволодіння чужим майном - коштами Національного банку України.

Судом встановлено, що за результатами розгляду клопотання ПАТ «РЕАЛ БАНК» від 18.10.2013 № 04-0611/394/БТ та доданих до нього документів, УНБУ в Харківській області, листами від 25.10.2013 за № 05-168/8854 та від 30.10.2013 № 05-168/9006 вказало на невідповідність поданих банком документів вимогам Положення НБУ № 327 (том 13, а.с. 239-243; том 14, а.с. 49-52). Отже, внесення недостовірних відомостей у зазначене клопотання не мало своїм наслідком надання ПАТ «РЕАЛ БАНК» стабілізаційного кредиту, і відповідно не призвело до тяжких наслідків.

За таких обставин складання ОСОБА_15 клопотання про надання Національним банком України стабілізаційного кредиту від 18.10.2013 № 04-0611/394/БТ, адресоване начальнику управління Національного банку України в Харківській області ОСОБА_120 , не становить злочину, передбаченого частиною 2 статті 366 КК України.

3.7.Разом з тим, ОСОБА_15 вніс завідомо неправдиві відомості до аналогічного клопотання від 31.10.2013 № 11-0611/414«А»/БТ та доданих до нього документів (що спричинило тяжкі наслідки) щодо:

-наявної заборгованості ПАТ «РЕАЛ БАНК» перед ТОВ «Київобл-Імпорттрейд» та ТОВ «Юрай» по укладеним депозитним договорам на загальну суму 800 000 000,00 грн, які фактично вносились до банку за рахунок коштів ПАТ «РЕАЛ БАНК»;

-вартості та стану нерухомого майна, що пропонується у заставу, - комплекс (нафтогавань та нафтобаза), за адресою: м. Херсон, вул. Нафтогавань, будинок б/н та незавершена будівництвом будівля за адресою: м. Київ, вул. Лабораторна, 6А, яка була незаконно завищена на суму 1 199 580 896,33 грн (без ПДВ), а фактично складала 203 926 437,00 грн (без ПДВ), шо не покривало суму стабілізаційного кредиту;

-джерел погашення стабілізаційного кредиту за рахунок кредитних коштів виданих на підконтрольні Особа 2 підприємства з ознаками фіктивності: ТОВ «Київмонтаж», ТОВ «Арістократ Тім», ТОВ «СМТ Тайм», ТОВ «Амон-Сул», ПП «Комбіагроіндастрі», ТОВ «Маестро Торг», ТОВ «Київоблпропангаз», які фактично фінансово-господарською діяльністю не займались, матеріальними активами не володіли і повернути кредитні кошти не могли.

З підстав, зазначених у пунктах 3.2, 3.4, 3.5 цього вироку, Суд вважає доведеним, що до Клопотання від 31.10.2013 № 11-0611/414«А»/БТ ОСОБА_15 внесені завідомо неправдиві відомості щодо:

1)залучення ПАТ «РЕАЛ БАНК» депозиту у національній валюті від Підприємства «Юрай» у формі ТОВ на суму 500 000 000,00 грн;

2)загальної вартості запропонованого в заставу нерухомого майна у сумі 1 684 208 800,00 грн, а саме: під перший транш пропонувалась Нежитлова будівля загальною площею 11 787,08 кв м, розташована в місті Києві по вул. Лабораторній, будинок 6, власник - ТОВ «Консалтинг Системз»; загальна ринкова вартість разом з ПДВ становить 310 000 000 (триста десять мільйонів) грн 00 коп. Під другий транш пропонувався Комплекс нафтобаза, розташований за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, вул. Чайковського, будинок 236, та Комплекс (нафтогавань), розташований за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, вулиця Нафтогавань, будинок б/н, власник - ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз», загальна ринкова вартість разом з ПДВ становить 1 374 208 800 (один мільярд триста сімдесят чотири мільйони двісті вісім тисяч вісімсот) грн 00 коп.

3)джерел погашення стабілізаційного кредиту за рахунок кредитних коштів, виданих підконтрольним злочинній організації підприємствам з ознаками фіктивності: ТОВ «Київмонтаж», ТОВ «Арістократ Тім», ТОВ «СМТ Тайм», ТОВ «Амон-Сул», ПП «Комбіагроіндастрі», ТОВ «Маестро Торг», ТОВ «Київоблпропангаз».

Суд вважає доведеним той факт, що Клопотання від 31.10.2013 № 11-0611/414«А»/БТ складено і використано ОСОБА_15 , виходячи з того, що воно підписано ним як головою правління ПАТ «РЕАЛ БАНК», а також з огляду на обсяг повноважень, які він мав як голова правління ПАТ «РЕАЛ БАНК», його фактичний контроль над діяльністю ПАТ «РЕАЛ БАНК», в тому числі щодо участі у протиправному отриманні стабілізаційного кредиту. В даному випадку складання і використання ОСОБА_15 клопотання від 31.10.2013 № 11-0611/414«А»/БТ виступало одним із елементів реалізації плану на заволодіння державними коштами, виданими в якості стабілізаційного кредиту, отже засобом вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

3.8.За наслідками розгляду Клопотання від 31.10.2013 № 11-0611/414«А»/БТ, яке складене, підписано і використано Головою правління ОСОБА_15 , ПАТ «РЕАЛ БАНК» отримав від Національного банку України стабілізаційний кредит у розмірі 800 000 000,00 грн, щодо яких в подальшому відбулося заволодіння. Неповернення коштів, отриманих ПАТ «РЕАЛ БАНК» в якості стабілізаційного кредиту, призвели до завдання Національному банку України шкоди у сумі 787 396 148,99 грн, що є тяжкими наслідками в розумінні частини 2 статті 366 КК України.

За таких обставин Суд вважає доведеним, що ОСОБА_15 своїми умисними діями, які виразились у складанні службовою особою завідомо неправдивого документу, що спричинило тяжкі наслідки - заволодіння чужим майном, а саме коштами Національного банк України на загальну суму 787 396 148,99 грн, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене частиною 2 статті 366 КК України - службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

4.Щодо вчинення ОСОБА_15 легалізації (відмивання) доходів, одержаними внаслідок заволодіння коштами Національного банку України, у сумі 787 396 148,99 грн (вчинення злочину, передбаченого частиною 3 статті 209 КК України).

4.1.Диспозиція статті 209 КК України в редакції закону від 15.11.2011 № 4025-VI (4025-17), яка діяла на час вчинення інкримінованого кримінального правопорушення - травень 2012 року - лютий 2014 роки, передбачала, що під легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, слід розуміти вчинення фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Об`єктивна сторона кримінального правопорушення, передбаченого статтею 209 КК України, може виражатись в одній із таких форм:

1) вчинення фінансової операції з коштами або іншим майном відповідного походження;

2) вчинення правочину з такими коштами та майном;

3) вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення);

4) набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних унаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало відмиванню.

Обов`язковою ознакою злочину, передбаченого статтею 209 КК України, є предмет - кошти або інше майно, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації відмиванню коштів. У підрозділі 2 цього розділу вироку Суд дійшов висновку, що ОСОБА_15 заволодів державними коштами у сумі 787 396 148,99 грн.

4.2.Після протиправного отримання від Національного банку України стабілізаційного кредиту у сумі 800 000 000,00 грн кошти у сумі 787 396 148,99 грн стали предметом ряду фінансових операцій, наслідком яких стала їх легалізація (відмивання).

4.3.Як вбачається з довідки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_12 , відкритому Підприємством «Юрай» у ПАТ «РЕАЛ БАНК» (том 23, а.с. 146-149):

-11.11.2013 о 18:03 відбулось часткове повернення депозиту у сумі 164 000 000,00 грн;

-12.11.2013 з рахунку № НОМЕР_12 Підприємства «Юрай» у ПАТ «РЕАЛ БАНК» здійснені два платежі на рахунок ТОВ «Гатіора» № НОМЕР_18 , відкритий в AT «БРОКБІЗНЕСБАНК», з призначенням «Оплата за ТМЦ згідно договору № 17 від 25.06.12»: 1) о 09:43 в сумі 100 000 000,00 грн та 2) о 10:56 в сумі 64 000 000,00 грн (це також підтверджується випискою з особового рахунку ТОВ «Гатіора» № НОМЕР_18 , відкритого в AT «БРОКБІЗНЕСБАНК»; том 26, а.с. 62-64);

-15.11.2013 о 17:03 відбулось часткове повернення депозиту у сумі 336 000 000,00 грн;

-15.11.2013 о 17:03 з рахунку № НОМЕР_12 Підприємства «Юрай» у ПАТ «РЕАЛ БАНК» здійснений платіж на рахунок ТОВ «Гатіора» № НОМЕР_18 , відкритий в AT «БРОКБІЗНЕСБАНК», з призначенням «Оплата за ТМЦ згідно договору № 17 від 25.06.12» в сумі 336 000 000,00 грн (це також підтверджується випискою з особового рахунку ТОВ «Гатіора» № НОМЕР_18 , відкритого в AT «БРОКБІЗНЕСБАНК»; том 26, а.с. 62-64);

Відомості, які містяться на електронному носії інформації № 81БТ від 15.07.2016 (додаток до Акта № 170 запису інформації на електронних носіях від 15.07.2016, отриманого за результатом тимчасового доступу до речей і документів, що перебували у володінні АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», протокол від 03.08.2016, том 29, а.с. 8-24) та являють собою виписки з банківських рахунків, відкритих в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (том 29, а.с. 158), підтверджують такі операції:

-12.11.2013 з рахунку № НОМЕР_18 ТОВ «Гатіора» в AT «БРОКБІЗНЕСБАНК» здійснені два платежі на рахунок № НОМЕР_21 ТОВ «Плавт Сервіс», відкритий в цьому ж банку, з призначенням «Надання зворотної безвідсоткової фiн. допомоги зг. дог. № 12/1 -01 вiд 12.11.2013, Без ПДВ»: 1) о 10:20 в сумі 35 000 000,00 грн та 2) об 11:28 в сумі 28 800 000,00 грн;

-12.11.2013 з рахунку № НОМЕР_18 ТОВ «Гатіора» в AT «БРОКБІЗНЕСБАНК» здійснені два платежі на рахунок № НОМЕР_19 ТОВ «Грант Тайм», відкритий в цьому ж банку, з призначенням «Надання зворотної безвідсоткової фiн. допомоги зг. дог. № 12/11-02 вiд 12.11.2013, Без ПДВ»: 1) о 10:21 в сумі 44 000 000,00 грн та 2) об 11:28 в сумі 35 200 000,00 грн;

-12.11.2013 о 10:21 з рахунку № НОМЕР_18 ТОВ «Гатіора» в AT «БРОКБІЗНЕСБАНК» здійснений платіж на рахунок № НОМЕР_24 ТОВ «Гефест Альянс», відкритий в цьому ж банку з призначенням «Надання зворотної безвідсоткової фiн. допомоги зг. дог. № 12/11-03 вiд 12.11.2013, Без ПДВ» в сумі 21 000 000,00 грн;

-12.11.2013 з рахунку № НОМЕР_19 ТОВ «Грант Тайм» в AT «БРОКБІЗНЕСБАНК» здійснені два платежі на рахунок № НОМЕР_20 ТОВ «Грант Тайм», відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням «Перерозприделение ДС. Без НДС»: 1) о 10:34 в сумі 44 000 000,00 грн та 2) об 11:31 в сумі 35 200 000,00 грн;

-12.11.2013 з рахунку № НОМЕР_21 ТОВ «Плавт Сервіс» в AT «БРОКБІЗНЕСБАНК» здійснені два платежі на рахунок № НОМЕР_22 ТОВ «Плавт Сервіс», відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням «перерозподіл коштів між рахунками, Без ПДВ»: 1) о 10:34 в сумі 35 000 000,00 грн та 2) об 11:31 в сумі 28 800 000,00 грн;

-12.11.2013 о 10:30 з рахунку № НОМЕР_24 ТОВ «Гефест Альянс» в AT «БРОКБІЗНЕСБАНК» здійснений платіж на рахунок № НОМЕР_25 ТОВ «Гефест Альянс», відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням «Перерозподіл коштів між рахунками. Без ПДВ» в сумі 21 000 000,00 грн;

-15.11.2013 о 17:16 з рахунку № НОМЕР_18 ТОВ «Гатіора» в AT «БРОКБІЗНЕСБАНК» здійснений платіж на рахунок № НОМЕР_21 ТОВ «Плавт Сервіс», відкритий в цьому ж банку, з призначенням «Надання зворотної безвідсоткової фiн. допомоги зг. дог. № 12/11-01 вiд 12.11.2013, без ПДВ» в сумі 117 600 000,00 грн;

-12.11.2013 о 17:18 з рахунку № НОМЕР_18 ТОВ «Гатіора» в AT «БРОКБІЗНЕСБАНК» здійснений платіж на рахунок № НОМЕР_19 ТОВ «Грант Тайм», відкритий в цьому ж банку, з призначенням «Надання зворотної безвідсоткової фiн. допомоги зг. дог. № 12/11-02 вiд 12.11.2013, без ПДВ» в сумі 147 840 000,00 грн;

-12.11.2013 о 17:18 з рахунку № НОМЕР_18 ТОВ «Гатіора» в AT «БРОКБІЗНЕСБАНК» здійснений платіж на рахунок № НОМЕР_24 ТОВ «БК «Гефест Альянс», відкритий в цьому ж банку, з призначенням «Надання зворотної безвідсоткової фiн. допомоги зг. дог. № 12/11-03 вiд 12.11.2013, без ПДВ» в сумі 70 560 000,00 грн;

-12.11.2013 о 17:24 з рахунку № НОМЕР_19 ТОВ «Грант Тайм» в AT «БРОКБІЗНЕСБАНК» здійснений платіж на рахунок № НОМЕР_20 ТОВ «Грант Тайм», відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням «Перерозприделение ДС. Без НДС» в сумі 147 840 000,00 грн;

-15.11.2013 о 17:24 з рахунку № НОМЕР_21 ТОВ «Плавт Сервіс» в AT «БРОКБІЗНЕСБАНК» здійснений платіж на рахунок № НОМЕР_22 ТОВ «Плавт Сервіс», відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням «перерозподіл коштів між рахунками, без ПДВ» в сумі 117 600 000,00 грн;

-12.11.2013 о 17:24 з рахунку № НОМЕР_24 ТОВ «Гефест Альянс» в AT «БРОКБІЗНЕСБАНК» здійснений платіж на рахунок № НОМЕР_25 ТОВ «Гефест Альянс», відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням «Перерозподіл коштів між рахунками. Без ПДВ» в сумі 70 560 000,00 грн.

Відомості, які містяться на електронному носії інформації № 81БТ від 15.07.2016 (додаток до Акту № 170 запису інформації на електронних носіях від 15.07.2016, отриманого за результатом тимчасового доступу до речей і документів, що перебували у володінні АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», протокол від 03.08.2016, том 29, а.с. 8-24) та являють собою виписки з банківських рахунків, відкритих в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (том 29, а.с. 158), підтверджують такі операції:

-15.11.2013 о 17:57 з рахунку № НОМЕР_16 ТОВ «Київобл-Імпорттрейд» в ПАТ «РЕАЛ БАНК» здійснений платіж на рахунок № НОМЕР_17 ТОВ «Київобл-Імпорттрейд», відкритий AT «БРОКБІЗНЕСБАНК», з призначенням «Перерозподіл грошових коштів. Без ПДВ» в сумі 20 000 000,00 грн;

-18.11.2013 о 09:33 з рахунку № НОМЕР_16 ТОВ «Київобл-Імпорттрейд» в ПАТ «РЕАЛ БАНК» здійснений платіж на рахунок № НОМЕР_17 ТОВ «Київобл-Імпорттрейд», відкритий AT «БРОКБІЗНЕСБАНК», з призначенням «Перерозподіл грошових коштів. Без ПДВ» в сумі 280 000 000,00 грн;

-18.11.2013 о 10:06 з рахунку № НОМЕР_17 ТОВ «Київобл-Імпорттрейд» в AT «БРОКБІЗНЕСБАНК» здійснений платіж на рахунок № НОМЕР_16 ТОВ «Київобл-Імпорттрейд», відкритий ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням «Перерозподіл грошових коштів. Без ПДВ» в сумі 300 000 000,00 грн.

Відповідно до довідки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_23 ТОВ «Торенія», відкритому в ПАТ «РЕАЛ БАНК» (додаток до протоколу тимчасового доступу до речей і документів, що перебували у володінні ПАТ «РЕАЛ БАНК» від 25.06.2014, том 25, а.с. 113-124), грошові кошти у сумі 164 000 000,00 грн акумульовані на зазначеному рахунку на підставі таких платежів:

-12.11.2013 з рахунку № НОМЕР_20 ТОВ «Грант Тайм» в ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_23 ТОВ «Торенія», відкритий в цьому ж банку, здійснені два платежі з призначенням «Повернення поворотної безвідсоткової фінансової допомоги згідно договору № 30/10-12Т від 30.10.2012»: 1) о 12:10 в сумі 35 200 000,00 грн та 2) об 11:12 в сумі 44 000 000,00 грн;

-12.11.2013 з рахунку № НОМЕР_22 ТОВ «Плавт Сервіс» в ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_23 ТОВ «Торенія», відкритий в цьому ж банку, здійснені два платежі з призначенням «Повернення поворотної безвідсоткової фінансової допомоги згідно договору № 12/10-12Т від 12.10.2012»: 1) о 12:10 в сумі 28 800 000,00 грн та 2) об 11:12 в сумі 35 000 000,00 грн;

-12.11.2013 об 11:12 з рахунку № НОМЕР_22 ТОВ «Плавт Сервіс» в ПАТ «РЕАЛ БАНК» здійснений платіж на рахунок № НОМЕР_25 ТОВ «БК «Гефест Альянс», відкритий в цьому ж банку, з призначенням «Повернення поворотної безвідсоткової фінансової допомоги згідно договору № 25/1/13 від 25.01.2013» в сумі 21 000 000,00 грн;

-15.11.2013 о 18:02 з рахунку № НОМЕР_20 ТОВ «Грант Тайм» в ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_23 ТОВ «Торенія», відкритий в цьому ж банку, здійснений платіж з призначенням «Повернення поворотної безвідсоткової фінансової допомоги згідно договору № 30/10-12Т від 30.10.2012» в сумі 147 840 000,00 грн;

-15.11.2013 о 18:02 з рахунку № НОМЕР_22 ТОВ «Плавт Сервіс» в ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_23 ТОВ «Торенія», відкритий в цьому ж банку, здійснений платіж з призначенням «Повернення поворотної безвідсоткової фінансової допомоги згідно договору № 12/10-12Т від 12.10.2012» в сумі 117 600 000,00 грн;

-12.11.2013 об 18:02 з рахунку № НОМЕР_22 ТОВ «Плавт Сервіс» в ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_25 ТОВ «БК «Гефест Альянс», відкритий в цьому ж банку, здійснений платіж з призначенням «Повернення поворотної безвідсоткової фінансової допомоги згідно договору № 25/1/13 від 25.01.2013» в сумі 70 560 000,00 грн.

Разом з тим, 12.11.2023 о 18:36 частина цих коштів у сумі 22 500 000,00 грн з рахунку № НОМЕР_23 ТОВ «Торенія», відкритого в ПАТ «РЕАЛ БАНК», перерахована на рахунок № НОМЕР_27 ТОВ «Гатіора», відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК» (том 25, а.с. 119, том 28, а.с. 267). В цей же момент ця сума разом з іншими коштами, що надійшли в цей день на рахунок ТОВ «Гатіора», перерахована на банківський рахунок № НОМЕР_37 , відкритий ОСОБА_20 у ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «За іменні інвестиційні сертифікати згідно договору купівлі-продажу УП№БВ355/2013-1 від 12.11.2013. Без ПДВ» (том 28, а.с. 267).

Інша частина коштів у сумі 141 475 000,00 грн з рахунку № НОМЕР_23 ТОВ «Торенія» перерахована 12.11.2023 на рахунок № НОМЕР_26 ТОВ «Прогрес Інсайт», відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», трьома платежами: 1) о 12:37 з призначенням «За векселі з іменним індосаментом згідно Акта пред`явлення векселів до оплати від 19.08.2013. Без ПДВ» у сумі 240 000,00 грн, 2) о 12:37 з призначенням «За векселі з іменним індосаментом згідно Акту пред`явлення векселів до оплати від 21.08.2013. Без ПДВ» у сумі 100 000 000,00 грн та 3) о 16:51 з призначенням «За векселі з іменним індосаментом згідно Акту пред`явлення векселів до оплати від 27.08.2013. Без ПДВ» у сумі 41 235 000,00 грн (том 21, а.с. 98-99, том 25, а.с. 119).

В той же день частина цих грошових коштів у сумі 96 032 960,00 грн конвертована у валюту згідно з заявкою від 12.11.2013 № 105. Інша частина коштів включно з тими, що надійшли на рахунок як кредит, перерахована з рахунку № НОМЕР_26 ТОВ «Прогрес Інсайт» в ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_29 Представництва «Просперіті Дівелопмент Ес. Ей.», відкритий в цьому ж банку, трьома платежами з призначенням «Передоплата за бензин А-95 згідно договору № 09/28-03 від 28.09.2013»: 1) о 12:25 у сумі 4 118 996,50 грн, 2) о 15:20 у сумі 19 795 183,20 грн та 3) о 15:22 у сумі 21 444 781,80 грн (том 21, а.с. 99-100).

Після цього Представництвом «Просперіті Дівелопмент Ес. Ей.» здійсненні перерахунки на купівлю валюти на загальну суму 345 360 000,00 грн, яка включала в себе отримані від ТОВ «Прогрес Інсайт» кошти (том 28, а.с. 21-22), та здійснений перерахунок іноземною валюти на рахунок юридичної особи - нерезидента, інтереси якої представляє представництво Prosperity Developments S.A. (том 28, а.с. 31).

Частина коштів у сумі 536 860 000,00 грн з рахунку № НОМЕР_23 ТОВ «Торенія», відкритого в ПАТ «РЕАЛ БАНК», перерахована 18.11.2023 на рахунок № НОМЕР_26 ТОВ «Прогрес Інсайт», відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», шістьма платежами: 1) о 12:03 з призначенням «За векселі з іменним індосаментом згідно Акту пред`явлення векселів до оплати від 30.08.2013. Без ПДВ» у сумі 100 000 000,00 грн, 2) о 12:03 з призначенням «За векселі з іменним індосаментом згідно Акту пред`явлення векселів до оплати від 29.08.2013. Без ПДВ» у сумі 86 415 000,00 грн, 3) о 12:04 з призначенням «За векселі з іменним індосаментом згідно Акту пред`явлення векселів до оплати від 02.09.2013. Без ПДВ» у сумі 84 775 000,00 грн, 4) о 18:09 з призначенням «За векселі з іменним індосаментом згідно Акту пред`явлення векселів до оплати від 03.09.2013. Без ПДВ» у сумі 100 000 000,00 грн, 5) о 18:09 з призначенням «За векселі з іменним індосаментом згідно Акту пред`явлення векселів до оплати від 05.09.2013. Без ПДВ» у сумі 65 670 000,00 грн та 6) о 18:09 з призначенням «За векселі з іменним індосаментом згідно Акту пред`явлення векселів до оплати від 02.09.2013. Без ПДВ» у сумі 100 000 000,00 грн (том 21, а.с 101).

В цей же день частина цих грошових коштів у сумі 98 520 000,00 грн конвертована у валюту згідно з заявкою від 18.11.2013 № 108. Інша частина коштів включно з тими, що надійшли на рахунок як кредит, перерахована з рахунку № НОМЕР_26 ТОВ «Прогрес Інсайт» в ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_29 Представництва «Просперіті Дівелопмент Ес. Ей.», відкритий в цьому ж банку, двома платежами з призначенням «Передоплата за бензин А-95 згідно договору № 09/28-03 від 28.09.2013»: 1) о 12:07 у сумі 271 193 769,00 грн та 2) о 14:56 у сумі 82 279 930,00 грн (том 21, а.с. 101-102).

Після цього Представництвом «Просперіті Дівелопмент Ес. Ей.» здійсненні перерахунки на купівлю валюти на загальну суму 599 625 800,00 грн, які включали в себе отримані від ТОВ «Прогрес Інсайт» кошти (том 28, а.с. 24), а також здійснений перерахунок інвалюти на рахунок юридичної особи - нерезидента, інтереси якої представляє представництво Prosperity Developments S.A. (том 28, а.с. 32).

Крім того, 18.11.2013 об 11:05 з рахунку № 1000 ТОВ «Торенія» в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» на рахунок № НОМЕР_23 ТОВ «Торенія», відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», здійснений платіж з призначенням «Перерозподіл коштів між рахунками» в сумі 300 000 000,00 грн (том 25, а.с. 121). В цей же день, об 11:12 з рахунку № НОМЕР_23 ТОВ «Торенія» в ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_28 ТОВ «СМТ Тайм», відкритий в цьому ж банку, здійснений платіж з призначенням «Оплата за інформаційні послуги згідно Договору № 01/08-12 від 01.08.12» в сумі 300 000 000,00 грн (том 25, а.с. 121).

Частину з цих коштів у сумі 186 000 000,00 грн ТОВ «СМТ Тайм» перерахувало 18.11.2013 о 18:14 зі свого рахунку № НОМЕР_28 в ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_27 ТОВ «Гатіора», відкритий в цьому ж банку, з призначенням платежу «Повернення безвідсоткової фінансової допомоги згідно договору 31-01/13 від 31.01.2013. без ПДВ» (том 28, а.с. 269).

О 18:28 ця грошова сума перерахована ТОВ «Гатіора» на банківський рахунок № НОМЕР_37 , відкритий ОСОБА_20 у ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «За іменні інвестиційні сертифікати згідно договору купівлі-продажу УП№БВ367/2013-1 від 18.11.2013. Без ПДВ» (том 28, а.с. 270).

Таким чином, шляхом проведення низки фінансових операції по рахункам підконтрольних суб`єктів господарської діяльності - Підприємства «Юрай», ТОВ «Грант тайм», ТОВ «Плавт сервіс», ТОВ «БК «Гефест Альянс», ТОВ «Прогрес Інсайд», ТОВ «Смт тайм», ТОВ «Гатіора», а також шляхом зняття частини коштів у сумі 208 500 000 грн готівкою і конвертування іншої частини коштів у сумі 591 500 000 грн у 60 160 000 доларів США та виведення валюти за межі України на користь підконтрольного злочинній організації нерезидента - «Рrosperety development s.а.» (Республіка Панама) відбулись фінансові операції з коштами стабілізаційного кредиту у сумі 800 000 000,00 грн, які включають у себе неповернуті Національному банку України кошти в розмірі 787 396 148,99 грн, тобто коштів, які були отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України.

4.4.Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» від 28.11.2002 № 249-IV, який був чинний станом на момент вчинення кримінального правопорушення-серпень 2013 року - лютий 2014 року (далі - Закон № 249- IV) фінансова операція - будь-які дії щодо активів, здійснені за допомогою суб`єкта первинного фінансового моніторингу. Згідно з пунктом 1 частини 2 статті 5 Закону № 249-IV банки відносились до суб`єктів первинного фінансового моніторингу. Отже будь-які дії з грошовими коштами, розміщеними на банківських рахунках, вважались фінансовими операціями, оскільки їх вчинення неможливе без участі суб`єкта первинного фінансового моніторингу (банку).

Частиною 2 статті 6 Закону № 249-IV передбачалося, що суб`єкт первинного фінансового моніторингу серед іншого зобов`язаний забезпечувати виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, до початку, у процесі, в день виникнення підозр, після їх проведення або при спробі їх проведення чи після відмови клієнта від їх проведення.

Згідно з частиною 9 статті 6 Закону № 249-IV відповідальність за організацію дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму несе керівник суб`єкта первинного фінансового моніторингу.

Отже, вбачається за очевидне, що саме ОСОБА_15 , як керівник ПАТ «РЕАЛ БАНК», відповідно до відведеної йому ролі забезпечував так зване «прикриття» проведення фінансових операцій з коштами стабілізаційного кредиту. Як вбачається з інформації Національного банку України щодо міжбанківських платежів, здійснених через систему електронних платежів НБУ про платежі від/на ПАТ «РЕАЛ БАНК» (том 83, а.с. 15) протягом 15-18.11.2013, по всім рахункам ПАТ «РЕАЛ БАНК» було здійснено лише 9 операцій, що перевищують 1 000 000 000,00 грн за участю інших, не підконтрольних злочинній організації суб`єктів господарювання.

Без забезпечення ОСОБА_15 як керівником банку через який проводились фінансові операції протягом короткого періоду часу зі значними сумами коштів неблокування таких банківських операцій, не можливо було б легалізувати зазначені грошові кошти, і відповідно вчинити злочин, передбачений частиною 3 статті 209 КК України.

4.5.Для кваліфікації діяння за частиною 3 статті 209 КК України обов`язковою ознакою є його вчинення в особливо великому розмірі. Пунктом 3 примітки до статті 209 КК України (в редакції Закону України від 15.11.2011 № 4025-VI визначено, що легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, визнається вчиненою в особливо великому розмірі, якщо предметом злочину були кошти або інше майно на суму, що перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Відповідно до пункту 5 Підрозділу 1 Розділу ХХ Перехідних положень Податкового кодексу України якщо норми інших законів містять посилання на неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то для цілей їх застосування використовується сума в розмірі 17 гривень, крім норм адміністративного та кримінального законодавства в частині кваліфікації адміністративних або кримінальних правопорушень, для яких сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 розділу IV цього Кодексу для відповідного року. Водночас відповідно до пункту 1 розділу ХІХ «Прикінцеві положення» ПК України, цей Кодекс набирає чинності з 1 січня 2011 року, крім пп. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 цього Кодексу, який набирає чинності з 1 січня 2015 року. До 31 грудня 2014 року для цілей застосування цього підпункту податкова соціальна пільга надається в розмірі, що дорівнює 50 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, - для будь-якого платника податку. Законом України «Про державний бюджет на 2013 рік» прожитковий мінімум для працездатної особи станом на 01.01.2013 був встановлений на рівні 1147 грн. Отже, один неоподаткований мінімум для цілей кваліфікації за частиною 3 статті 209 КК України складав 573,50 грн, а тому особливо великий розмір має перевищувати 10 323 000,00 грн (573,50 грн х 18 000 = 10 323 000,00 грн).

Зважаючи на доведеність вчинення легалізації (відмивання) доходів на суму 787 396 148,99 грн, кваліфікація дій за частиною 3 статті 209 КК України є вірною.

4.6.Відповідно до частини 3 статті 28 КК України (в редакції Закону України від 15.04.2008 № 270-VI, що діяла на момент вчинення кримінального правопорушення) злочин визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Суд зауважує, що для наявності цієї кваліфікуючої ознаки не обов`язково, щоб усі особи вчиняли одні й ті самі (тотожні) дії, передбачені статтею 209 КК України. Зазначена ознака буде наявна й у тому разі, коли одна особа вчиняє будь-які з альтернативних дій, передбачених частиною 1 статті 209 КК України, а друга - інші.

Як встановлено Судом, ОСОБА_15 як керівник ПАТ «РЕАЛ БАНК» повинен був забезпечити безперешкодність проведення фінансових операцій. В свою чергу, як вбачається з протоколу огляду документів від 14.11.2016 (том 50, а.с. 156-170), яким зафіксовані результати огляду документів, вилучених під час тимчасового доступу у ПАТ «РЕАЛ БАНК» та АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», проведення таких фінансових операцій відбувалось, зокрема з використанням: ІР-адреси НОМЕР_35 (здійснені платежі по рахункам Представництва Просперіті Дівелопментс Ес. Ей); ІР-адреси НОМЕР_15 (здійснені платежі по рахункам ТОВ «Юрай», ТОВ «Київобл-Імпорттрейд», ТОВ «Гатіора», ТОВ «Грант Тайм», ТОВ «Плавт Сервіс», ТОВ «БК «Гефест Альянс», ТОВ «Торенія», ТОВ «СМТ Тайм», ТОВ «Прогрес Інсайд», Представництво Просперіті Дівелопментс Ес. Ей.). Вказане передбачає наявність особи, яка була відповідальна за безпосереднє проведення банківських операцій.

Крім того, зважаючи на те, що частина коштів була переведена на рахунок фізичної особи та знята як готівка, така особа також безпосередньо брала участь в процесі легалізації (відмивання) доходів, з визначеною функцією конвертування коштів в готівку.

Також Суд враховує, що легалізація (відмивання) майна, здобутого злочинним шляхом неминуче відчуває на собі «вплив» предикатного діяння, враховуючи нерозривний зв`язок легалізації майна, здобутого злочинним шляхом з кримінальним правопорушенням предикатного характеру, внаслідок якого безпосередньо винними особами були отримані матеріальні цінності.

Зважаючи на залучення великої кількості осіб до процесу заволодіння коштами НБУ, а також враховуючи викладене в цьому пункті, Суд вважає доведеним, що кримінальне правопорушення вчинено організованою групою осіб.

За таких обставин Суд вважає доведеним, що ОСОБА_15 організованою групою вчинив фінансові операції та правочини з коштами в особливо великому розмірі - 787 396 148,99 грн, якими він попередньо заволодів внаслідок вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, чим вчинив злочин, перебачений ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції Закону України від 15.11.2011 № 4025-VI).

5.Щодо заволодіння ОСОБА_15 у складі злочинної організації шляхом зловживання службовим становищем чужим майном - коштами ПАТ «РЕАЛ БАНК» в особливо великих розмірах на загальну суму 4 707 267 476,52 грн (злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України)

5.1.Відповідно до Розділу 3 «Порядок проведення операцій кредитування» Положення про порядок кредитування суб`єктів господарювання, затвердженого 08.07.2011 Правлінням ПАТ «РЕАЛ БАНК» (протокол від 08.07.2011 № 46; том 37, а.с. 40-123), (далі по тексту Порядок проведення кредитування, затверджений 08.07.2011) етапами кредитування є:

-розгляд заяви клієнта на кредит;

-визначення кредитоспроможності позичальника та визначення ризику за кредитом;

-підготовка до складення кредитної угоди.

Документи згідно з переліком надходять до відповідального кредитного працівника банку, який після їх розгляду проводить попередню співбесіду з потенційним позичальником.

При розгляді пакету документів на кредитування заявнику пропонується відкрити розрахунковий рахунок у ПАТ «РЕАЛ БАНК», при цьому відповідальний робітник відділу кредитування здійснює ідентифікацію клієнта згідно з внутрішньою Програмою ідентифікації і вивчення клієнтів банку. У склад пакету документів, необхідних для розгляду на кредитному комітеті, входить загальний висновок відділу кредитування, планово-економічного управління, юридичного відділу та відділу безпеки банку.

Остаточне рішення про видачу кредиту вирішується колегіально кредитним комітетом ПАТ «РЕАЛ БАНК» (пункт 3.1.1 Порядку проведення кредитування, затвердженого 08.07.2011).

Етап визначення кредитоспроможності позичальника та ризику за кредитом можливий тільки за умови позитивних результатів попередньої бесіди. Відповідальний виконавець оцінює фінансовий стан позичальника у кожному випадку укладення договору про здійснення кредитної операції, надалі - щоквартально та у випадку продовження строку дії договору.

Перевірка майна, яке пропонується в заставу за кредитом, здійснюється на стадії розгляду та аналізу кредитного проєкту з метою прийняття рішення щодо можливості оформлення запропонованого майна в якості забезпечення за кредитом. В період дії кредитного договору перевірки заставленого майна/іпотеки проводяться при пролонгації терміну користування кредитними коштами, виникненні простроченої заборгованості, але не рідше одного разу в квартал в період дії кредитного договору.

Контроль за наявністю та станом зберігання заставленого рухомого майна/іпотеки здійснюється шляхом перевірки безпосередньо на місці розташування майна та оформляється відповідним актом перевірки (пункт 3.2.4 Порядку проведення операцій кредитування, затвердженого 08.07.2011).

В свою чергу, відповідно до Положення про кредитування суб`єктів господарювання в ПАТ «РЕАЛ БАНК», затвердженого 13.09.2013 Правлінням ПАТ «РЕАЛ БАНК» (протокол від 13.09.2013 № 76; том 37; а.с. 57-80), (далі по тексту Положення про кредитування) етапами кредитування є:

-розгляд пакету документів позичальника на кредитування;

-перевірка інформації про позичальника та визначення його репутації;

-оцінка ліквідності та вартості забезпечення, перевірка документів, які підтверджують право на передачу заставодавцем застави;

-оцінка фінансового стану позичальника;

-підготовка загального висновку щодо можливості кредитування позичальника;

-оформлення та підписання кредитного договору, договору застави/ іпотеки/ поручительства;

-надання кредиту;

-адміністрування та супровід кредиту.

Для перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого предмету забезпечення відповідний працівник разом з співробітником відділу безпеки банку, в присутності власника майна здійснює огляд цього майна. За результатами перевірки оформляється акт (пункт 3.3 Положення про кредитування).

Отриманий від позичальника повний пакет документів відповідальний працівник формує в кредитну справу за кожним позичальником окремо та надає для вивчення до таких структурних підрозділів банку: планово-економічного управління; юридичного відділу; відділу безпеки; управління цінних паперів; відділу з управління ризиками, для формування загального висновку щодо проведення кредитної операції, необхідного для розгляду на кредитному комітеті.

Перевірка майна, що пропонується в заставу або знаходиться в заставі за кредитом, здійснюється на стадії розгляду та аналізу кредитного проєкту з метою прийняття рішення щодо можливості оформлення запропонованого майна в якості забезпечення за кредитом, що запрошується, та протягом дії кредитного договору. Банк здійснює перевірку огляду, наявності та стану майна - товарів в обороті або в переробці, отриманого в заставу, не рідше одного разу на три місяці. Контроль за наявністю та станом зберігання заставного майна здійснюється шляхом перевірки безпосередньо на місці розташування майна та оформляється відповідним актом перевірки (пункт 3.8.2 Положення про кредитування).

Відповідальні виконавці банку здійснюють перевірку стану та наявності заставного майна на момент надання кредиту, продовження строку дії кредитного договору та в поданому не рідше одного разу на три місяці - для товарів в обороті або в переробці (пункт 3.2.1 Положення про кредитування).

5.2.Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, протягом 2012-2014 років ПАТ «РЕАЛ БАНК» уклав з низкою підконтрольних злочинній організації підприємств кредитні договори, зокрема:

1)Кредитний договір від 03.10.2013 № 1808/09-2-08 з ТОВ «Черкаси-Газснаб» () на суму 76 500 000,00 грн строком до 02.10.2014 (том 94, а.с. 7-11).

В подальшому до вказаного кредитного договору укладена додаткова угода від 11.10.2013 № 1857/09-2-08, відповідно до якої суму кредиту збільшено до 82 000 000,00 грн (том 94, а.с. 7-11).

Відповідно до виписки по рахунку ТОВ «Черкаси-Газснаб» 03.10.2013 отримало грошові кошти у сумі 76 500 000,00 грн та 11.10.2013 - 5 500 000,00 грн згідно з умовами кредитного договору (том 87, а.с. 39-40; том 91, а.с. 39-40).

В забезпечення зобов`язання за вказаним договором ТОВ «Черкаси-Газснаб» передало в заставу товари в обороті загальною балансовою вартістю 123 006 697,49 грн (договір застави від 21.10.2013 № 1943/09-2-08; том 94, а.с. 9-10). В подальшому до вказаного договору застави укладена додаткова угода від 27.01.2014 № 110/09-2-08, відповідно до якої внесені зміни в частині балансової вартості заставного майна, яку визначено в сумі 123 004 028,13 грн (том 94, ас 10). На виконання вимог Положення про кредитування представник ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_121 нібито здійснила огляд майна, запропонованого у заставу (бензин АИ-95) за адресою: Київська обл., м. Миронівка, вул. Парижської комуни, 2, про що складено акт від 21.10.2013 (том 94, а.с. 9). Також складено акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 27.01.2014, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання, а саме: Київська область, м. Миронівка, вул. Парижської комуни, 2 (том 94, а.с. 10).

2)Кредитний договір від 25.06.2013 № 987/0-2-08 з ТОВ «Фешин Мобайл» () на суму 453 810 000 грн строком до 24.06.2014 (том 94, а.с. 18-25).

Відповідно до виписки по рахунку ТОВ «Фешин Мобайл» 25.06.2013 отримало грошові кошти у сумі 32 500 000,00 грн, 17.07.2013 - 24 820 800,00 грн та 03.09.2013 - 421 310 000,00 грн згідно з умовами кредитного договору (том 87, а.с. 225-230; том 91, а.с. 225-230).

В забезпечення зобов`язання за вказаним договором ТОВ «Фешин Мобайл» передало в заставу товари в обороті загальною балансовою вартістю 67 687 059,00 грн (договір застави від 27.06.2013 № 1018/09-2-08; том 94, а.с. 19).

В подальшому, 30.08.2013 відбулось часткове повернення кредитних коштів в сумі 24 820 800 грн (том 87, а.с. 229; том 91, а.с. 229).

На виконання вимог Положення про кредитування представники ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_121 та ОСОБА_87 нібито здійснили огляд майна, запропонованого у заставу (газ скраплений СПБТ, поліпропілен), про що складено акти від 27.09.2013 (том 94, а.с. 19-20).

3)Кредитний договір від 22.01.2014 № 81/09-2-08 з ТОВ «Райагрострой-Перспектива» () на суму 33 000 000,00 грн строком до 21.01.2015 (том 93, а.с. 177-179).

Відповідно до виписки по рахунку ТОВ «Райагрострой-Перспектива» 22.01.2014 отримало грошові кошти у сумі 33 000 000,00 грн згідно з умовами кредитного договору (том 87, а.с. 224; том 91, а.с. 224).

В забезпечення зобов`язання за вказаним договором ТОВ «Райагрострой-Перспектива» передало в заставу товари в обороті загальною балансовою вартістю 55 120 481,25 грн (договір застави від 27.01.2014 № 111/09-2-08; том 93, а.с. 177-178).

На виконання вимог Положення про кредитування представник ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_121 нібито здійснила огляд майна, запропонованого у заставу (поліпропілен 21030), за адресою: м. Херсон, вул. Чайковського, 236, про що складено акт від 27.01.2014 (том 93, а.с. 178).

4)Кредитний договір від 30.01.2013 № 158/09-2-08 з ТОВ «Райагрострой-Перспектива» () на суму 20 000 000,00 грн строком до 29.01.2014 (том 93, а.с. 180-185).

Відповідно до виписки по рахунку ТОВ «Райагрострой-Перспектива» 30.01.2013 отримало грошові кошти у сумі 20 000 000,00 грн згідно з умовами кредитного договору (том 87, а.с. 222; том 91, а.с. 222).

В забезпечення зобов`язання за вказаним договором ТОВ «Райагрострой-Перспектива» передало в заставу товари в обороті загальною балансовою вартістю 40 001 226 грн (договір застави від 31.01.2013 № 161/09-2-08; том 93, а.с. 181). В подальшому до вказаного договору застави укладені додаткові угоди:

-від 22.04.2013 № 620/09-2-08, відповідно до якої внесені зміни в частині балансової вартості заставного майна, визначено її в сумі 33 414 300,00 грн;

-від 23.08.2013 № 1482/09-2-08, відповідно до якої внесені зміни в частині балансової вартості заставного майна, визначено її в сумі 33 600 000,00 грн;

-від 27.11.2013 № 2168/09-2-08, відповідно до якої внесені зміни в частині балансової вартості заставного майна, визначено її в сумі 33 600 000,00 грн;

-від 27.01.2014 № 112/09-2-08, відповідно до якої внесені зміни в частині балансової вартості заставного майна, визначено її в сумі 32 100 000,00 грн (том 93, а.с. 180-185).

На виконання вимог Положення про кредитування представник ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_121 нібито здійснила огляд майна, запропонованого у заставу (бітум будівельний) за адресою: Донецька обл., м. Дебальцеве, с. Миронівський; Донецька обл., м. Ясинувата; Донецька обл., м. Єнакієве; Харківська обл., смт Нова Водолага, про що складено акт від 31.01.2013 (том 93, а.с. 180). Також в подальшому були складені:

-акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 22.04.2013, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання, а саме: Донецька обл., м. Дебальцеве, с. Миронівський; Донецька обл., м. Ясинувата; Харківська обл., смт Нова Водолага, Донецька обл., м. Єнакієве (том 93, а.с. 182);

-акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 23.08.2013, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання, а саме: Донецька обл., м. Дебальцеве, с. Миронівський; Донецька обл., м. Ясинувата; Харківська обл., смт Нова Водолага; Донецька обл., м. Єнакієве (том 93, а.с. 182);

-акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 27.11.2013, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання, а саме: Донецька обл., м. Дебальцеве, с. Миронівський; Донецька обл., м. Ясинувата; Харківська обл., смт Нова Водолага; Донецька обл., м. Єнакієве (том 93, а.с. 183);

-акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 27.01.2014, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання, а саме: Донецька обл., м. Дебальцеве, с. Миронівський; Донецька обл., м. Ясинувата; Харківська обл., смт Нова Водолага; Донецька обл., м. Єнакієве (том 93, а.с. 184).

5)Кредитний договір від 13.05.2013 № 721/09-2-08 з ТОВ «Кримбутангаз» () на суму 32 600 000,00 грн строком до 12.05.2014 з фіксованою процентною ставкою 18 % річних (том 94, а.с. 2-6).

Відповідно до виписки по рахунку ТОВ «Кримбутангаз» 13.05.2013 отримало грошові кошти у сумі 32 600 000,00 грн згідно з умовами кредитного договору (том 87, а.с. 37; том 91, а.с. 37).

В забезпечення зобов`язання за вказаним договором ТОВ «Кримбутангаз» передало в заставу товари в обороті загальною балансовою вартістю 65 208 996,54 грн (договір застави від 28.05.2013 № 803/09-2-08; том 94, а.с. 3). В подальшому до вказаного договору застави укладені додаткові угоди:

-від 23.08.2013 № 1475/09-2-08, відповідно до якої внесені зміни в частині балансової вартості заставного майна, визначено її в сумі 65 204 694,62 грн;

-від 27.11.2013 № 2169/09-2-08, відповідно до якої внесені зміни в частині балансової вартості заставного майна, визначено її в сумі 65 207 058,08 грн;

-від 20.02.2014 № 220/09-2-08, відповідно до якої внесені зміни в частині балансової вартості заставного майна, визначено її в сумі 65 007 428,18 грн (том 94, а.с. 2-6).

На виконання вимог Положення про кредитування представник ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_121 нібито здійснила огляд майна, запропонованого у заставу (газ скраплений), за адресами: Одеська обл., Іванівський район, смт Петрівка, вул. К. Маркса, 98; Донецька обл., м. Дебальцеве, с. Миронівський, вул. Радянська, 374; Харківська обл., Харківський район, смт Нова Водолага, вул. Залізнична, б. 1-Б ; Дніпропетровська обл., с. Ювілейне, вул. Виробнича, 23 ; Харківська обл., м. Лозова, вул. Дикого, б. 17 ; Харківська обл., м. Куп`янськ, вул. Дзержинського, 75 ; Харківська обл., м. Ізюм, вул. Старопоштова, 1а; м. Запоріжжя, вул. Краснова, 13; АР Крим, м. Феодосія, вул. Дружби, 136, про що складено акт від 28.05.2013 (том 94, а.с. 3-4). Також в подальшому складені:

-акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 23.08.2013, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання, а саме: Одеська обл., Іванівський район, смт Петрівка, вул. К. Маркса, 98; Донецька обл., м. Дебальцеве, с. Миронівський, вул. Радянська, 374; Дніпропетровська обл., с. Ювілейне, вул. Виробнича, 23; Харківська обл., Харківський район, смт Нова Водолага, вул. Залізнична, б. 1-Б ; Харківська обл., м. Лозова, вул. Дикого, б. 17 ; Харківська обл., м. Куп`янськ, вул. Дзержинського, 75 ; Харківська обл., м. Ізюм, вул. Старопоштова, 1а; м. Запоріжжя, вул. Краснова, 13; АР Крим, м. Феодосія, вул. Дружби, 136 (том 94, а.с. 4-5);

-акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 27.11.2013, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання, а саме: Одеська обл., Іванівський район, смт Петрівка, вул. К. Маркса, 98; Донецька обл., м. Дебальцеве, с. Миронівський, вул. Радянська, 374; Дніпропетровська обл., с. Ювілейне, вул. Виробнича, 23; Харківська обл., Харківський район, смт Нова Водолага, вул. Залізнична, б. 1-Б; Харківська обл., м. Лозова, вул. Дикого, б. 17; Харківська обл., м. Куп`янськ, вул. Дзержинського, 75; Харківська обл., м. Ізюм, вул. Старопоштова, 1а; м. Запоріжжя, вул. Краснова, 13; АР Крим, м. Феодосія, вул. Дружби, 136 (том 94, а.с. 5);

-акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 20.02.2014, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання, а саме: Донецька обл., м. Дебальцеве, с. Миронівський, вул. Радянська, 374; м. Запоріжжя, вул. Краснова, 13; Хмельницька обл., с. Шепетівка, вул. Економічна, 29 (том 94, а.с. 6).

6)Кредитний договір від 10.06.2013 № 871/09-2-08 з ТОВ «БК «Гефест Альянс» () на суму 32 500 000,00 грн строком до 09.06.2014. В подальшому до вказаного кредитного договору укладена додаткова угода від 03.09.2013 № 1566/09-2-08, відповідно до якої суму кредиту збільшено до 453 810 000,00 грн; (том 94, а.с. 12-17).

Відповідно до виписки по рахунку ТОВ «БК «Гефест Альянс» 10.06.2013 отримало грошові кошти у сумі 32 500 00,00 грн та 03.09.2013 - 421 310 000,00 грн згідно з умовами кредитного договору (том 87, а.с. 216-220; том 91, а.с. 216-220).

В забезпечення зобов`язання за вказаним договором ТОВ «БК «Гефест Альянс» передало в заставу товари в обороті загальною балансовою вартістю 65 001 872,40 грн (договір застави від 27.06.2013 № 1003/09-2-08; том 94, а.с. 13). В подальшому до вказаного договору застави укладені додаткові угоди, зокрема:

-від 27.09.2013 № 1748/09-2-08, відповідно до якої внесені зміни в частині зобов`язань Заставодавця, які збільшені до 453 810 000,00 грн та балансової вартості заставного майна, визначено її в сумі 600 012 641,90 грн;

-від 18.12.2013 № 2325/09-2-08, відповідно до якої внесені зміни в частині балансової вартості заставного майна, визначено її в сумі 600 000 450,30 грн (том 94, а.с. 12-17).

На виконання вимог Положення про кредитування представник ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_87 нібито здійснила огляд майна, запропонованого у заставу (дизельне паливо), про що складено акт від 27.06.2013 (том 94, а.с. 13). Також в подальшому складені:

-акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 27.09.2013, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання, а саме: Рівненська обл., смт Мізоч, вул. Вокзальна, 1 (том 94, а.с. 16);

-акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 18.12.2013, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання, а саме: Рівненська обл., смт Мізоч, вул. Вокзальна, 1 (том 94, а.с. 16).

7)Кредитний договір від 02.04.2013 № 508/09-2-08 з ТОВ «Запорожський коксохімремонт» () на суму 37 062 000,00 грн (том 93, а.с. 161-165).

Відповідно до виписки по рахунку ТОВ «Запорожський коксохімремонт» 02.04.2013 отримало грошові кошти у сумі 37 062 000,00 грн згідно з умовами кредитного договору (том 87, а.с. 215; том 91, а.с. 215).

В забезпечення зобов`язання за вказаним договором ТОВ «Запорожський коксохімремонт» передало в заставу товари в обороті загальною балансовою вартістю 77 422 586,92 грн (договір застави від 02.04.2013 № 510/09-2-08; том 93, а.с. 162-163).

На виконання вимог Положення про кредитування представники ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_87 та ОСОБА_121 нібито здійснили огляд майна, запропонованого у заставу (газ скраплений СПБТ та бензин А-95-Євро), за адресами: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Франка, 1а; Одеська обл., м. Рені, вул. Дунайська, 188б; Харківська обл., м. Богодухів, вул. Індустріальна, 10; Харківська обл., м. Валки, вул. 1 травня, 43; Одеська обл., Біляївський район, с. Вигода; Харківська обл., Коломакський район, с. Шелестово, вул. Леніна, 47, про що складено акти від 02.04.2013 (том 93, а.с. 162-163). Також в подальшому складені:

-акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 23.08.2013 про проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Франка, 1а (том 93, а.с. 163);

-акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 23.08.2013, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання, а саме: Одеська обл., м. Рені, вул. Дунайська, 188б; Харківська обл., м. Богодухів, вул. Індустріальна, 10; Харківська обл., м. Валки, вул. 1 травня, 43; Одеська обл., Біляївський район, с. Вигода; Харківська обл., Коломакський район, с. Шелестово, вул. Леніна, 47 (том 93, а.с. 164);

-акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 26.11.2013, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання, а саме: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Франка, 1а (том 93, а.с. 164);

-акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 26.11.2013, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання, а саме: Одеська обл., м. Рені, вул. Дунайська, 188б; Харківська обл., м. Богодухів, вул. Індустріальна, 10; Харківська обл., м. Валки, вул. 1 травня, 43; Одеська обл., Біляївський район, с. Вигода; Харківська обл., Коломакський район, с. Шелестово, вул. Леніна, 47 (том 93, а.с. 165).

8)Кредитний договір від 20.06.2013 № 956/09-2-08 з ТОВ «Марголак» () на суму 32 750 000,00 грн строком до 19.06.2014 (том 93, а.с. 186-194). В подальшому до вказаного кредитного договору укладені додаткові угоди:

-від 26.06.2013 № 992/09-2-08, відповідно до якої суму кредиту збільшено до 40 750 000,00 грн;

-від 15.08.2013 № 1412/09-2-08, відповідно до якої суму кредиту збільшено до 46 250 000,00 грн;

-від 07.02.2014 № 200/09-2-08, відповідно до якої суму кредиту збільшено до 48 350 000,00 грн (том 93, а.с. 186-194).

Відповідно до виписок по рахункам ТОВ «Марголак» 20.06.2013 отримало грошові кошти у сумі 21 360 100,00 грн та у сумі 1 417 000,00 доларів США, 08.07.2013 - 1 000 000,00 доларів США, 15.08.2013 - 500 000,00 євро згідно з умовами кредитного договору (том 87, а.с. 55-60; том 91, а.с. 55-60).

В подальшому відбулось часткове повернення кредитних коштів, а саме: 20.02.2014 - 311 229,00 грн, 21.02.2014 - 146 670,60 грн, 24.02.2014 - 281 004,90 грн, 26.02.2014 - 321 956,90 грн (том 87, а.с. 56-57; том 91, а.с. 56-57). Відтак сума неповерненого кредиту склала 20 299 238,60 грн, 2 417 000,00 доларів США та 500 000,00 євро.

В забезпечення зобов`язання за кредитним договором ТОВ «Марголак» передало в заставу товари в обороті загальною балансовою вартістю 81 961 512,50 грн (договір застави від 27.06.2013 № 1000/09-2-08; том 93, а.с. 187-188). В подальшому до договору застави укладені додаткові угоди, зокрема:

-від 27.08.2013 № 1491/09-2-08, відповідно до якої внесені зміни в частині зобов`язань Заставодавця, які збільшено до 46 250 000,00 грн, та балансової вартості заставного майна, визначено її в сумі 92 507 491,88 грн;

-від 27.11.2013 № 2163/09-2-08, відповідно до якої внесені зміни в частині балансової вартості заставного майна, визначено її в сумі 92 503 113,50 грн;

-від 20.02.2014 № 222/09-2-08, відповідно до якої внесені зміни в частині зобов`язань Заставодавця, які збільшено до 48 350 000,00 грн, та балансової вартості заставного майна, визначено її в сумі 92 579 025,00 грн (том 93, а.с. 186-194).

На виконання вимог Положення про кредитування представник ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_121 нібито здійснила огляд майна, запропонованого у заставу (поліпропілен 21270), за адресою: Київська обл., м. Миронівка, вул. Партизанської комуни, 3, про що складено акт від 27.06.2013 (том 93, а.с. 187-188). Також в подальшому складені:

-акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 27.08.2013, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання, а саме: Київська обл., м. Миронівка, вул. Партизанської комуни, 3 (том 93, а.с. 191);

-акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 27.11.2013, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання, а саме: Київська обл., м. Миронівка, вул. Партизанської комуни, 3 (том 93, а.с. 191-192);

-акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 20.02.2014, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання, а саме: Київська обл., м. Миронівка, вул. Партизанської комуни, 3 (том 93, а.с. 193-194).

9)Кредитний договір від 10.12.2013 № 2300/09-2-08 з ТОВ «Донецьк-Побутскрапгаз» () на суму 40 000 000,00 грн строком до 09.12.2014 (том 93, а.с. 119-121).

Відповідно до виписки по рахунку ТОВ «Донецьк-Побутскрапгаз» 10.12.2013 отримало грошові кошти у сумі 40 000 000,00 грн згідно з умовами кредитного договору (том 87, а.с. 37; том 91, а.с. 37).

В забезпечення зобов`язання за вказаним договором ТОВ «Донецьк-Побутскрапгаз» передало в заставу товари в обороті загальною балансовою вартістю 74 414 368,00 грн (договір застави від 18.12.2013 № 2327/09-2-08; том 93, а.с. 120-121).

На виконання вимог Положення про кредитування представники ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_87 та ОСОБА_121 нібито здійснили огляд майна, запропонованого у заставу (бензин та поліпропілен), за адресами: м. Кіровоград, вул. Мурманська, 11; Донецька область, м. Макіївка, 15 промзона ГНС; с. Слов`янськ, вул. Чубаря, 91, про що складено акти від 18.12.2013 (том 93, а.с. 120-121).

10)Кредитний договір від 24.05.2013 № 795/09-2-08 з ТОВ «Харківспецгазснаб» () на суму 30 000 000,00 грн строком до 23.05.2014 з фіксованою процентною ставкою 26 %. В подальшому до вказаного кредитного договору укладені додаткові угоди:

-від 05.06.2013 № 852/09-2-08, відповідно до якої суму кредиту збільшено до 40 000 000,00 грн;

-від 05.09.2013 № 1607/09-2-08, відповідно до якої суму кредиту збільшено до 77 700 000,00 грн;

-від 04.10.2013 № 1816/09-2-08, відповідно до якої суму кредиту збільшено до 126 200 000,00 грн;

-від 28.10.2013 № 1988/09-2-08, відповідно до якої фіксовану процентну ставку за користуванням кредиту зменшено до 24 %;

-від 05.11.2013 № 2058/09-2-08, відповідно до якої суму кредиту збільшено до 179 300 000,00 грн;

-від 05.12.2013 № 2281/09-2-08, відповідно до якої суму кредиту збільшено до 224 500 000,00 грн;

-від 08.01.2014 № 15/09-2-08, відповідно до якої суму кредиту збільшено до 263 300 000,00 грн;

-від 05.02.2014 № 177/09-2-08, відповідно до якої суму кредиту збільшено до 300 500 000,00 грн (том 94, а.с. 26-41).

Відповідно до виписки по рахунку ТОВ «Харківспецгазснаб» 24.05.2013 отримало грошові кошти у сумі 30 000 000,00 грн, 05.06.2013 - 10 000 000,00 грн, 05.07.2013 - 14 500 000,00 грн, 05.09.2013 - 23 200 000,00 грн, 04.10.2013 - 48 500 000,00 грн, 05.11.2013 - 53 100 000,00 грн, 05.12.2013 - 45 200 000,00 грн 08.01.2014 - 38 800 000,00 грн, 05.02.2014 - 37 200 000,00 грн згідно з умовами кредитного договору (том 87, а.с. 62-75; том 91, а.с. 62-75).

В забезпечення зобов`язання за вказаним договором ТОВ «Харківспецгазснаб» передало в заставу товари в обороті загальною балансовою вартістю 60 129 397,60 грн (договір застави від 31.05.2013 № 825/09-2-08; том 94, а.с. 28-29). В подальшому до вказаного договору застави укладені додаткові угоди:

-від 27.06.2013 № 1019/09-2-08, відповідно до якої внесені зміни в частині зобов`язань Заставодавця, які збільшено до 40 000 000,00 грн та балансової вартості заставного майна, визначено її в сумі 120 003 862,40 грн;

-від 05.07.2013 № 1076/09-2-08, відповідно до якої внесені зміни в частині зобов`язань Заставодавця, які збільшено до 54 500 000,00 грн;

-від 27.09.2013 № 1733/09-2-08, відповідно до якої внесені зміни в частині зобов`язань Заставодавця, які збільшено до 77 700 000,00 грн, та балансової вартості заставного майна, визначено її в сумі 120 002 319,84 грн;

-від 11.10.2013 № 1853/09-2-08, відповідно до якої внесені зміни в частині зобов`язань Заставодавця, які збільшено до 126 200 000,00 грн, та балансової вартості заставного майна, визначено її в сумі 190 000 023,08 грн;

-від 27.11.2013 № 2171/09-2-08, відповідно до якої внесені зміни в частині зобов`язань Заставодавця, які збільшено до 179 300 000,00 грн, та балансової вартості заставного майна, визначено її в сумі 350 016 874,92 грн;

-від 05.12.2013 № 2282/09-2-08, відповідно до якої внесені зміни в частині зобов`язань Заставодавця, які збільшено до 224 500 000,00 грн;

-від 27.01.2014 № 109/09-2-08, відповідно до якої внесені зміни в частині зобов`язань Заставодавця, які збільшено до 263 300 000,00 грн та балансової вартості заставного майна, визначено її в сумі 400 029 741,40 грн;

-від 05.02.2014 № 179/09-2-08, відповідно до якої внесені зміни в частині зобов`язань Заставодавця, які збільшено до 300 500 000,00 грн (том 94, а.с. 26-41).

На виконання вимог Положення про кредитування представники ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_87 нібито здійснила огляд майна, запропонованого у заставу (газ скраплений СПБТ), за адресами: Кіровоградська обл., ст. Канатово; Черкаська обл., с. Хацьки, про що складено акт від 31.05.2013 (том 94, а.с. 28-29). Також в подальшому складені:

-акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 27.06.2013, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання, а саме: Харківська обл., м. Валки, вул. 1 Травня, 43 (том 94, а.с. 29);

-акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 27.09.2013, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання, а саме: Харківська обл., м. Валки, вул. 1 Травня, 43 (том 94, а.с. 32);

-акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.09.2013, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання, а саме: Кіровоградська обл., ст. Канатове, Черкаська обл., с. Хацьки (том 94, а.с. 32);

-акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 10.10.2013, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання, а саме: Харківська обл., м. Валки, вул. 1 Травня, 43; Кіровоградська обл., ст. Канатове; Черкаська обл., с. Хацьки (том 94, а.с. 34);

-акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 26.11.2013, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання, а саме: Кіровоградська обл., ст. Канатове, Черкаська обл., с. Хацьки (том 94, а.с. 36-37);

-акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 10.10.2013, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання, а саме: Харківська обл., м. Валки, вул. 1 Травня, 43 (том 94, а.с. 37);

-акт огляду майна, запропонованого в заставу від 27.01.2014, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання, а саме: Харківська обл., м. Валки, вул. 1 Травня, 43; Кіровоградська обл., ст. Канатове; Черкаська обл., с. Хацьки (том 94, а.с. 39-40).

11)Кредитний договір від 23.05.2013 № 781/09-2-08 з ТОВ «Грант Тайм» () на суму 32 500 00,00 грн строком до 22.05.2014. В подальшому до вказаного кредитного договору укладена додаткова угода від 03.09.2013 № 1568/09-2-08, відповідно до якої суму кредиту збільшено до 453 810 000,00 грн (том 93, а.с. 97-102).

Відповідно до виписки по рахунку ТОВ «Грант Тайм» 23.05.2013 отримало грошові кошти у сумі 3 250 000,00 грн та 03.09.2013 - 421 310 000,00 грн згідно з умовами кредитного договору (том 87, а.с. 48, 50; том 91, а.с. 48, 50).

В забезпечення зобов`язання за вказаним договором ТОВ «Грант Тайм» передало в заставу товари в обороті (договір застави від 31.05.2013 № 824/09-2-08; том 93, а.с. 98). В подальшому до вказаного договору застави укладені додаткові угоди:

-від 23.08.2013, відповідно до якої внесені зміни в частині балансової вартості заставного майна, визначено її в сумі 35 004 168,60 грн;

-від 27.09.2013, відповідно до якої внесені зміни в частині зобов`язань Заставодавця, які збільшено до 453 810 000,00 грн, та балансової вартості заставного майна, визначено її в сумі 600 342 205,70 грн (том 93, а.с. 97-102).

На виконання вимог Положення про кредитування представник ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_87 нібито здійснила огляд майна, запропонованого у заставу (бітум та газ скраплений), про що складено акт від 31.05.2013 (том 93, а.с. 98). Також в подальшому складені:

-акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 23.08.2013, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання (том 93, а.с. 98-99);

-акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 27.09.2013, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання (том 93, а.с. 100);

-акт огляду майна, запропонованого в заставу від 18.12.2013, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання (том 93, а.с. 101).

12)Кредитний договір від 18.12.2012 № 1503/09-2-08 з ТОВ «Донецькпобутгаз» () на суму 35 000 000 грн строком до 17.12.2013. В подальшому до вказаного кредитного договору укладена додаткова угода від 17.12.2013 № 2341/09-2-08, відповідно до якої строк дії договору продовжено до 16.12.2014 (том 93, а.с. 204-209).

Відповідно до виписки по рахунку ТОВ «Донецькпобутгаз» 18.12.2012 отримало грошові кошти у сумі 35 000 000,00 грн згідно з умовами кредитного договору (том 87, а.с. 139-140; том 91, а.с. 139-140).

В забезпечення зобов`язання за вказаним договором ТОВ «Донецькпобутгаз» передало в заставу товари в обороті загальною балансовою вартістю 87 780 672,00 грн (договір застави від 25.12.2012 № 1535/09-2-08). В подальшому до вказаного договору застави укладені додаткові угоди, зокрема:

-від 29.03.2013№ 462/09-2-08, відповідно до якої внесені зміни в частині балансової вартості заставного майна, визначено її вартість у сумі 73 152 665,63 грн;

-від 27.06.2013 № 1029/09-2-08, відповідно до якої внесені зміни в частині балансової вартості заставного майна, визначено її вартість у сумі 73 218 850,00 грн;

-від 27.09.2013 № 1749/09-2-08, відповідно до якої внесені зміни в частині балансової вартості заставного майна, визначено її вартість у сумі 70 006 252,00 грн;

-від 18.12.2013 № 2354/09-2-08, відповідно до якої внесені зміни в частині балансової вартості заставного майна, визначено її вартість у сумі 70 015 560,00 грн (том 93, а.с. 204-209).

На виконання вимог Положення про кредитування представник ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_122 нібито здійснив огляд майна, запропонованого у заставу (поліпропілен), про що складено акт від 25.12.2012 (том 93, а.с. 206). Також в подальшому складені:

-акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 29.03.2013, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання, а саме: Київська обл., м. Фастів (том 93, а.с. 206);

-акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 27.06.2013, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання, а саме: Київська обл., м. Фастів (том 93, а.с. 207);

-акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 27.09.2013, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання, а саме: Київська обл., м. Фастів (том 93, а.с. 208);

-акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 18.12.2013, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання, а саме: Чернігівська обл., Куликівський р-н, смт Куликівка (том 93, а.с. 208-209).

13)Кредитний договір від 17.05.2012 № 547/09-2-08 з ТОВ «Донецькпобутгаз» () на суму 10 000 000,00 грн строком до 16.05.2013 (том 93, а.с. 195-203). В подальшому до вказаного кредитного договору укладені додаткові угоди:

- від 18.05.2013 № 550/09-2-08, відповідно до якої суму кредиту збільшено до 25 000 000,00 грн;

-від 16.05.2013 № 750/09-2-08, відповідно до якої строк дії договору продовжено до 15.05.2014 (том 93, а.с. 195-203).

Відповідно до виписки по рахунку ТОВ «Донецькпобутгаз» 17.05.2012 отримало грошові кошти у сумі 10 000 000,00 грн та 18.05.2012 - 15 000 000,00 грн згідно з умовами кредитного договору (том 87, а.с. 136-137; том 91, а.с. 136-137).

В забезпечення зобов`язання за вказаним договором ТОВ «Донецькпобутгаз» передало в заставу товари в обороті загальною балансовою вартістю 100 002 028,65 грн (договір застави від 25.05.2012 № 573/09-2-08). В подальшому до вказаного договору застави укладені додаткові угоди:

-від 31.07.2012 № 938/09-2-08, відповідно до якої внесені зміни в частині балансової вартості заставного майна, визначено її у сумі 42 502 055,80 грн;

-від 05.07.2013 № 1076/09-2-08, відповідно до якої внесені зміни в частині зобов`язань Заставодавця, які збільшено до 54 500 000,00 грн;

-від 29.03.2013 № 461/09-2-08, відповідно до якої внесені зміни в частині балансової вартості заставного майна, визначено її у сумі 52 162 237,05 грн;

-від 28.05.2013 № 805/09-2-08, відповідно до якої внесені зміни в частині балансової вартості заставного майна, визначено її у сумі 50 049 545,70 грн;

-від 23.08.2013 № 1474/09-2-08, відповідно до якої внесені зміни в частині балансової вартості заставного майна, визначено її у сумі 50 018 760,00 грн;

-від 20.02.2013 № 219/09-2-08, відповідно до якої внесені зміни в частині балансової вартості заставного майна, визначено її у сумі 50 006 343,20 грн (том 93, а.с. 195-203).

На виконання вимог Положення про кредитування представник ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_123 нібито здійснив огляд майна, запропонованого у заставу (газ скраплений), про що складено акт від 25.05.2012 (том 93, а.с. 196-197). Також в подальшому складені:

-акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 29.03.2013, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання, а саме: Київська обл., смт Калинівка, с. Переяславське; м. Вінниця; Івано-Франківський р-н, с. Марківці (том 93, а.с. 197-198);

-акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 23.09.2013, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання, а саме: м. Харків, Харківська обл., смт Нова Водолага, м. Куп`янськ, м. Лозова, м. Чугуїв; м. Сімферополь (том 93, а.с. 198);

-акт огляду майна, запропонованого в заставу від 258.05.2013, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання, а саме: Київська обл., смт Калинівка, с. Переяславське; м. Вінниця; Івано-Франківський р-н, с. Марківці (том 93, а.с. 200);

-акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 28.05.2013, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання, а саме: м. Харків, Харківська обл., смт Нова Водолага, м. Куп`янськ, м. Лозова, м. Чугуїв; м. Сімферополь (том 93, а.с. 200-201);

-акт огляду майна, запропонованого в заставу від 23.08.2013, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання, а саме: Київська обл., смт Калинівка, с. Переяславське; м. Вінниця; Івано-Франківський р-н, с. Марківці (том 93, а.с. 201);

-акт огляду майна, запропонованого в заставу від 23.08.2013, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання, а саме: м. Харків, Харківська обл., смт Нова Водолага, м. Куп`янськ, м. Лозова, м. Чугуїв; м. Сімферополь (том 93, а.с. 201-202);

-акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 26.11.2013, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання, а саме: Київська обл., смт Калинівка, с. Переяславське; м. Вінниця; Івано-Франківський р-н, с. Марківці (том 93, а.с. 202);

-акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 26.11.2013, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання, а саме: м. Харків, Харківська обл., смт Нова Водолага, м. Куп`янськ, м. Лозова, м. Чугуїв; м. Сімферополь (том 93, а.с. 202);

-акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 20.02.2014, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання, а саме: Київська обл., смт Калинівка, с. Переяславське; м. Вінниця; Івано-Франківський р-н, с. Марківці (том 93, а.с. 203).

14)Кредитний договір від 18.12.2012 № 1500/09-2-08 з ТОВ «Укренергоринок» () на суму 21 300 000,00 грн строком до 17.12.2013 (том 93, а.с. 56) В подальшому до вказаного кредитного договору укладені додаткові угоди:

-від 04.02.2013 № 178/09-2-08, відповідно до якої суму кредиту збільшено до 21 600 000,00 грн;

-від 30.09.2013 № 1782/09-2-08, відповідно до якої суму кредиту збільшено до 161 600 000,00 грн;

-від 30.09.2013 № 1784/09-2-08, відповідно до якої суму кредиту зменшено до 21 600 000,00 грн;

-від 04.10.2013 № 1820/09-2-08, відповідно до якої суму кредиту збільшено до 161 600 000,00 грн;

-від 04.10.2013 № 1822/09-2-08, відповідно до якої суму кредиту зменшено до 21 600 000,00 грн;

-від 17.12.2013 № 2340/09-2-08, відповідно до якої строк дії договору продовжено до 16.12.2014;

-від 07.02.2014 № 198/09-2-08, відповідно до якої суму кредиту збільшено до 23 600 000,00 грн;

-від 24.02.2014 № 232/09-2-08, відповідно до якої суму кредиту збільшено до 24 600 000,00 грн (том 93, а.с. 56-61).

Відповідно до виписки по рахунку ТОВ «Укренергоринок» 30.09.2013 отримало грошові кошти у сумі 140 000 000,00 грн, 04.10.2013 - 140 000 000,00 грн, 18.12.2012 - 500 000,00 євро, 02.10.2012, 18.12.2012 - 2 000 000,00 доларів США згідно з умовами кредитного договору (том 87, а.с. 143, 146, 148, 151; том 91, а.с. 143, 146, 148, 151).

В подальшому відбулось часткове повернення кредитних коштів, а саме: 30.09.2013 - 140 000 000,00 грн, 04.10.2013 - 140 000 000,00 грн, 15.01.2013 - 1501 євро, 18.01.2013 - 1000 євро, 28.01.2013 - 10 000 євро (том 87, а.с. 144, 147, 149, 150; том 91, а.с. 144, 147, 149, 150). Відповідно сума неповерненого кредиту склала 487 499,00 євро та 1 999 731,00 долар США.

В забезпечення зобов`язання за вказаним договором ТОВ «Укренергоринок» передало в заставу товари в обороті загальною балансовою вартістю 42 660 384,00 грн (договір застави від 25.12.2012 № 1537/09-2-08; том 93, а.с. 65). В подальшому до вказаного договору застави укладені додаткові угоди, зокрема:

-від 08.02.2013 № 205/09-2-08, відповідно до якої внесені зміни в частині балансової вартості заставного майна, визначено її у сумі 43 201 083,60 грн;

-від 01.04.2013 № 503/09-2-08, відповідно до якої внесені зміни в частині балансової вартості заставного майна, визначено її у сумі 36 001 117,28 грн;

-від 23.08.2013 № 1479/09-2-08, відповідно до якої внесені зміни в частині балансової вартості заставного майна, визначено її у сумі 36 005 470,50 грн;

-від 27.11.2013 № 2165/09-2-08, відповідно до якої внесені зміни в частині балансової вартості заставного майна, визначено її у сумі 36 005 942,50 грн;

-від 20.12.2013 № 2375/09-2-08, відповідно до якої внесені зміни в частині балансової вартості заставного майна, визначено її у сумі 36 012 715,00 грн;

-від 07.02.2014 № 199/09-2-08, відповідно до якої внесені зміни в частині забезпечення зобов`язання Заставодавця, які збільшено до 23 600 000,00 грн зі строком повернення до 16.12.2014;

-від 24.02.2014 № 227/09-2-08, відповідно до якої внесені зміни в частині забезпечення зобов`язання Заставодавця, які збільшено до 24 600 000,00 грн зі строком повернення до 16.12.2014 та зміни балансової вартості заставного майна, визначено її у сумі 36 278 613,00 грн (том 93, а.с. 65-66).

На виконання вимог Положення про кредитування представник ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_121 нібито здійснила огляд майна, запропонованого у заставу (бензин), за адресою: Хмельницька обл., с. Грузевиця, про що складено акт від 01.04.2013 (том 93, а.с. 67). Також в подальшому складені:

-акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 23.08.2013, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання, а саме: Хмельницька обл., с. Грузевиця (том 93, а.с. 67);

-акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 27.11.2013, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання, а саме: Хмельницька обл., с. Грузевиця (том 93, а.с. 67);

-акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 20.12.2013, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання, а саме: Хмельницька обл., с. Грузевиця (том 93, а.с. 68);

-акт огляду майна, запропонованого в заставу від 24.02.2014, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання, а саме: Хмельницька обл., с. Грузевиця (том 93, а.с. 68).

15)Кредитний договір від 23.01.2014 № 91/09-2-08 з ТОВ «Укренергоринок» () на суму 37 000 000,00 грн строком до 22.01.2015 (том 93, а.с. 74). В подальшому до вказаного договору укладена додаткова угода від 21.02.2014 № 223/09-2-08, відповідно до якої суму кредиту збільшено до 42 500 000,00 грн (том 93, а.с. 76).

Відповідно до меморіального ордеру від 17.04.2014 ТОВ «Укренергоринок» отримало грошові кошти у сумі 4 600 000,00 доларів США згідно з умовами кредитного договору (том 87, а.с. 152; том 91, а.с. 152).

В забезпечення зобов`язання за вказаним договором ТОВ «Укренергоринок» передало в заставу товари в обороті загальною балансовою вартістю 60 030 373,50 грн (договір застави від 27.01.2014 № 104/09-2-08). В подальшому до вказаного договору застави укладені додаткові угоди:

-від 07.02.2014 № 197/09-2-08, відповідно до якої внесені зміни в частині балансової вартості заставного майна, визначено її у сумі 40 500 000,00 грн;

-від 21.02.2014 № 224/09-2-08, відповідно до якої внесені зміни в частині балансової вартості заставного майна, визначено її у сумі 42 500 000,00 грн (том 93, а.с. 80).

На виконання вимог Положення про кредитування представник ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_121 нібито здійснила огляд майна, запропонованого у заставу (газ скраплений СПБТ), за адресою: Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Чубаря, 194; Донецька обл., м. Макіївка, промзона ГНС, м. Полтава, вул. Заводська, 3, про що складено акт від 27.01.2014 (том 93, а.с. 80).

16)Кредитний договір від 20.06.2013 № 959/09-2-08 з ТОВ «Інформтрест-Консалтинг» () на суму 35 500 000,00 грн строком до 19.06.2014. В подальшому до вказаного договору укладена додаткова угода від 03.09.2013 № 1564/09-2-08, відповідно до якої суму кредиту збільшено до 453 810 000,00 грн (том 93, а.с. 170-176).

Відповідно до виписки по рахунку ТОВ «Інформтрест-Консалтинг» 20.06.2013 отримало грошові кошти у сумі 3 250 000,00 грн та 03.09.2013 - 421 310 000,00 грн згідно з умовами кредитного договору (том 87, а.с. 43, 45; том 91, а.с. 43, 45).

В забезпечення зобов`язання за вказаним договором ТОВ «Інформтрест-Консалтинг» передало в заставу товари в обороті (договір застави від 27.06.2013 № 996/09-2-08). В подальшому до вказаного договору застави укладені додаткові угоди:

-від 27.09.2013 № 1738/09-2-08, відповідно до якої внесені зміни в частині балансової вартості заставного майна, визначено її у сумі 600 494 178,40 грн;

-від 18.12.2013 № 2321/09-2-08, відповідно до якої внесені зміни в частині балансової вартості заставного майна, визначено її у сумі 600 017 040,00 грн (том 93, а.с. 170-176).

На виконання вимог Положення про кредитування представник ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_87 нібито здійснила огляд майна, запропонованого у заставу (газ скраплений СПБТ), за адресами: Рівненська обл., м. Костопіль, вул. Хмизопільська, 1-А; Волинська обл., м. Луцьк, вул. Клима Савури, 21; Тернопільська обл., м. Скалат, вул. Грушевського, 54; Хмельницька обл., м. Деражня, вул. Промислова, 8а; Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Економічна, 29; Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Марківці, вул. Нивки, 60 А, про що складено акт від 27.06.2013 (том 93, а.с. 171-172). Також в подальшому складені:

-акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 27.03.2013, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання, а саме: Рівненська обл., м. Костопіль, вул. Хмизопільська, 1-А; Тернопільська обл., м. Скалат, вул. Грушевського, 54; Хмельницька обл., м. Деражня, вул. Промислова, 8а; Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Марківці, вул. Нивки, 60 А (том 93, а.с. 174);

-акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 03.12.2013, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання, а саме: Рівненська обл., м. Костопіль, вул. Хмизопільська, 1-А; Тернопільська обл., м. Скалат, вул. Грушевського, 54; Хмельницька обл., м. Деражня, вул. Промислова, 8а; Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Марківці, вул. Нивки, 60 А (том 93, а.с. 175).

17)Кредитний договір від 18.06.2013 № 931/09-2-08 з ТОВ «Укркомерцпостач» () на суму 50 000 000,00 грн строком до 17.06.2014 (том 93, а.с. 156-160).

Відповідно до виписки по рахунку ТОВ «Укркомерцпостач» 18.06.2013 отримало грошові кошти у сумі 50 000 000,00 грн згідно з умовами кредитного договору (том 87, а.с. 90; том 91, а.с. 90).

В забезпечення зобов`язання за вказаним договором ТОВ «Укркомерцпостач» передало в заставу товари в обороті (договір застави від 27.06.2013 № 1021/09-2-08). В подальшому до вказаного договору застави укладені додаткові угоди:

-від 27.09.2013 № 1753/09-2-08, відповідно до якої внесені зміни в частині балансової вартості заставного майна, визначено її у сумі 100 101 940,97 грн;

-від 18.12.2013 № 2329/09-2-08, відповідно до якої внесені зміни в частині балансової вартості заставного майна, визначено її у сумі 100 000 513,85 грн (том 93, а.с. 156-160).

На виконання вимог Положення про кредитування представник ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_121 нібито здійснила огляд майна, запропонованого у заставу (бензин А 95 Євро), за адресою: Київська обл., м. Фастів, вул. Червоний шлях, 8, про що складено акт від 27.06.2013 (том 93, а.с. 157). Також в подальшому складені:

-акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 27.09.2013, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання, а саме: Київська обл., м. Фастів, вул. Червоний шлях, 8 (том 93, а.с. 158);

-акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 18.12.2013, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання, а саме: Рівненська обл., Здолбунівський район, смт Мізоч, вул. Вокзальна, 1 (том 93, а.с. 159).

18)Кредитний договір від 18.06.2013 № 929/09-2-08 з ТОВ «Чернівці-СПБТ» () на суму 50 000 000,00 грн строком до 17.06.2014 (том 93, а.с. 150-155).

Відповідно до виписки по рахунку ТОВ «Чернівці-СПБТ» 18.06.2013 отримало грошові кошти у сумі 50 000 000,00 грн та 19.07.2013 - 10 000 000,00 грн згідно з умовами кредитного договору (том 87, а.с. 85-88; том 91, а.с. 85-88).

В забезпечення зобов`язання за вказаним договором ТОВ «Чернівці-СПБТ» передало в заставу товари в обороті (договір застави від 27.06.2013 № 1020/09-2-08). В подальшому до вказаного договору застави укладені додаткові угоди:

-від 19.07.2013 № 1555/09-2-08;

-від 27.09.2013 № 1752/09-2-08;

-від 18.12.2013 № 2328/09-2-08 (том 93, а.с. 150-155).

На виконання вимог Положення про кредитування представник ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_87 нібито здійснила огляд майна, запропонованого у заставу (газ скраплений СПБТ), про що складено акт від 27.06.2013 (том 93, а.с. 151). Також в подальшому складені:

-акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 27.09.2013, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання (том 93, а.с. 153);

-акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 18.12.2013, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання (том 93, а.с. 154).

19)Кредитний договір від 20.06.2013 № 967/09-2-08 з ТОВ «БК «Перша Черноморська» () на суму 60 000 000,00 грн.

Відповідно до виписки по рахунку ТОВ «БК «Перша Черноморська» 20.06.2013 отримало грошові кошти у сумі 60 000 000,00 грн згідно з умовами кредитного договору (том 87, а.с. 84; том 91, а.с. 84).

20)Кредитний договір від 31.10.2013 № 2038/09-2-08 з ТОВ «Бізнес-Консульт» () на суму 117 000 000 грн строком до 20.06.2014 (том 93, а.с. 166-169).

Відповідно до виписки по рахунку ТОВ «Бізнес-Консульт» 31.10.2013 отримало грошові кошти у сумі 117 000 000,00 грн згідно з умовами кредитного договору (том 87, а.с. 82; том 91, а.с. 82).

В забезпечення зобов`язання за вказаним договором ТОВ «Бізнес-Консульт» передало в заставу товари в обороті загальною балансовою вартістю 176 001 604,58 грн (договір застави від 04.11.2013 № 2051/09-2-08). В подальшому до вказаного договору застави укладена додаткова угода від 20.02.2014 № 218/09-2-08, відповідно до якої внесені зміни в частині балансової вартості заставного майна, визначено її у сумі 176 015 994,60 грн (том 93, а.с. 166-169).

На виконання вимог Положення про кредитування представник ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_121 нібито здійснила огляд майна, запропонованого у заставу (бензин АИ-95 Євро), за адресою: Одеська обл., Іванівський р-н, смт Петрівка, вул. Карла Маркса, 98, про що складено акт від 04.11.2013 (том 93, а.с. 167-168). Також в подальшому складений акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 20.02.2014, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання, а саме: Одеська обл., Іванівський р-н, смт Петрівка, вул. Карла Маркса, 98 (том 93, а.с. 168).

21)Кредитний договір від 24.12.2013 № 2388/09-2-08 з ТОВ «Мульті-Аква» () на суму 29 000 000,00 грн строком до 16.06.2014 (том 93, а.с. 122-124).

Відповідно до виписки по рахунку ТОВ «Мульті-Аква» 24.12.2013 отримало грошові кошти у сумі 29 000 000,00 грн згідно з умовами кредитного договору (том 87, а.с. 80; том 91, а.с. 80).

В забезпечення зобов`язання за вказаним договором ТОВ «Мульті-Аква» передало в заставу товари в обороті загальною балансовою вартістю 44 001 658,80 грн (договір застави від 27.12.2013 № 2401/09-2-08; том 93, а.с. 123-124).

На виконання вимог Положення про кредитування представник ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_121 нібито здійснила огляд майна, запропонованого у заставу (газ скраплений СПБТ), за адресою: Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Чубаря, 194, про що складено акт від 27.12.2013 (том 93, а.с. 123).

22)Кредитний договір від 20.01.2014 № 70/09-2-08 з ТОВ «Мульті-Аква» () на суму 30 000 000,00 грн строком до 04.08.2014 (том 93, а.с. 125-127).

Відповідно до виписки по рахунку ТОВ «Мульті-Аква» 20.01.2014 отримало грошові кошти у сумі 30 000 000,00 грн згідно з умовами кредитного договору (том 87, а.с. 77; том 91, а.с. 77).

В забезпечення зобов`язання за вказаним договором ТОВ «Мульті-Аква» передало в заставу товари в обороті загальною балансовою вартістю 45 157 000,00 грн (договір застави від 22.01.2014 № 80/09-2-08; том 93, а.с. 126-127).

На виконання вимог Положення про кредитування представник ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_87 нібито здійснила огляд майна, запропонованого у заставу (поліпропілен 21030), за адресою: Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Чубаря, 194, про що складено акт від 22.01.2014 (том 93, а.с. 126 ).

23)Кредитний договір від 03.01.2014 № 3/09-2-08 з ТОВ «Прогрес Інсайд» () на суму 455 000 000,00 грн строком до 30.01.2014 (том 93, а.с. 42-44).

В подальшому до вказаного кредитного договору укладені додаткові угоди, на підставі яких здійснювалась видача коштів:

-від 03.01.2014 № 5/09-2-08, відповідно до якої сума кредиту визначена у розмірі 3 006 867,45 грн;

-від 03.01.2014 № 6/09-2-08, відповідно до якої сума кредиту визначена у розмірі 28 832 975,50 грн;

-від 03.01.2014 № 7/09-2-08, відповідно до якої сума кредиту визначена у розмірі 5 000 000,00 грн;

-від 08.01.2014 № 10/09-2-08, відповідно до якої сума кредиту визначена у розмірі 41 264 965,00 грн;

-від 08.01.2014 № 13/09-2-08, відповідно до якої сума кредиту визначена у розмірі 20 619 982,50 грн;

-від 08.01.2014 № 14/09-2-08, відповідно до якої сума кредиту визначена у розмірі 70 107 940,50 грн;

-від 09.01.2014 № 29/09-2-08, відповідно до якої сума кредиту визначена у розмірі 49 637 958,00 грн;

-від 10.01.2014 № 35/09-2-08, відповідно до якої сума кредиту визначена у розмірі 24 893 979,00 грн;

-від 10.01.2014 № 36/09-2-08, відповідно до якої сума кредиту визначена у розмірі 26 553 577,60 грн;

-від 10.01.2014 № 38/09-2-08, відповідно до якої сума кредиту визначена у розмірі 49 787 958,00 грн;

-від 10.01.2014 № 39/09-2-08, відповідно до якої сума кредиту визначена у розмірі 12 499 989,50 грн;

-від 13.01.2014 № 41/09-2-08, відповідно до якої сума кредиту визначена у розмірі 83 244 930,00 грн;

-від 14.01.2014 № 47/09-2-08, відповідно до якої сума кредиту визначена у розмірі 43 404 363,60 грн;

-від 14.01.2014 № 48/09-2-08, відповідно до якої сума кредиту визначена у розмірі 12 520 489,50 грн;

-від 15.01.2014 № 50/09-2-08, відповідно до якої сума кредиту визначена у розмірі 12 514 489,50 грн;

-від 15.01.2014 № 53/09-2-08, відповідно до якої сума кредиту визначена у розмірі 45 858 961,50 грн;

-від 15.01.2014 № 54/09-2-08, відповідно до якої сума кредиту визначена у розмірі 12 514 489,50 грн;

-від 15.01.2014 № 55/09-2-08, відповідно до якої сума кредиту визначена у розмірі 12 848 209,22 грн;

-від 15.01.2014 № 56/09-2-08, відповідно до якої сума кредиту визначена у розмірі 12 514 489,50 грн;

-від 16.01.2014 № 58/09-2-08, відповідно до якої сума кредиту визначена у розмірі 12 286 989,50 грн;

-від 16.01.2014 № 59/09-2-08, відповідно до якої сума кредиту визначена у розмірі 10 657 390,90 грн;

-від 16.01.2014 № 60/09-2-08, відповідно до якої сума кредиту визначена у розмірі 30 898 674,10 грн;

-від 17.01.2014 № 67/09-2-08, відповідно до якої сума кредиту визначена у розмірі 46 078 961,50 грн;

-від 17.01.2014 № 68/09-2-08, відповідно до якої сума кредиту визначена у розмірі 7 544 693,70 грн;

-від 20.01.2014 № 77/09-2-08, відповідно до якої сума кредиту визначена у розмірі 569 042,88 грн;

-від 21.01.2014 № 79/09-2-08, відповідно до якої сума кредиту визначена у розмірі 29 497 975,50 грн;

-від 22.01.2014 № 84/09-2-08, відповідно до якої сума кредиту визначена у розмірі 4 223 996,50 грн;

-від 22.01.2014 № 85/09-2-08, відповідно до якої сума кредиту визначена у розмірі 59 170 951,00 грн;

-від 23.01.2014 № 89/09-2-08, відповідно до якої сума кредиту визначена у розмірі 45 143 391,43 грн;

-від 23.01.2014 № 93/09-2-08, відповідно до якої сума кредиту визначена у розмірі 37 687 767,80 грн;

-від 23.01.2014 № 94/09-2-08, відповідно до якої сума кредиту визначена у розмірі 33 816 9311,16 грн;

-від 23.01.2014 № 95/09-2-08, відповідно до якої сума кредиту визначена у розмірі 8 457 993,00 грн;

-від 24.01.2014 № 98/09-2-08, відповідно до якої сума кредиту визначена у розмірі 68 223 944,00 грн;

-від 24.01.2014 № 99/09-2-08, відповідно до якої сума кредиту визначена у розмірі 12 836 985,50 грн;

-від 24.01.2014 № 100/09-2-08, відповідно до якої сума кредиту визначена у розмірі 42 839 965,00 грн;

-від 24.01.2014 № 101/09-2-08, відповідно до якої сума кредиту визначена у розмірі 12 851 989,50 грн;

-від 27.01.2014 № 113/09-2-08, відповідно до якої сума кредиту визначена у розмірі 66 830 345,40 грн;

-від 27.01.2014 № 120/09-2-08, відповідно до якої сума кредиту визначена у розмірі 13 061 989,50 грн;

-від 28.01.2014 № 133/09-2-08, відповідно до якої сума кредиту визначена у розмірі 4 273 996,50 грн;

-від 28.01.2014 № 134/09-2-08, відповідно до якої сума кредиту визначена у розмірі 59 835 951,00 грн;

-від 29.01.2014 № 135/09-2-08, відповідно до якої сума кредиту визначена у розмірі 44 345 56,60 грн;

-від 29.01.2014 № 137/09-2-08, відповідно до якої сума кредиту визначена у розмірі 42 639 965,00 грн;

-від 29.01.2014 № 141/09-2-08, відповідно до якої сума кредиту визначена у розмірі 1 701 598,60 грн;

-від 30.01.2014 № 147/09-2-08, відповідно до якої сума кредиту визначена у розмірі 17 305 986,00 грн;

-від 31.01.2014 № 162/09-2-08, відповідно до якої сума кредиту визначена у розмірі 25 958 979,00 грн;

-від 03.02.2014 № 166/09-2-08, відповідно до якої сума кредиту визначена у розмірі 17 465 986,00 грн;

-від 03.02.2014 № 169/09-2-08, відповідно до якої сума кредиту визначена у розмірі 35 071 972,00 грн;

-від 04.02.2014 № 172/09-2-08, відповідно до якої сума кредиту визначена у розмірі 8 847 993,00 грн;

-від 04.02.2014 № 175/09-2-08, відповідно до якої сума кредиту визначена у розмірі 106 959 916,00 грн;

-від 04.02.2014 № 176/09-2-08, відповідно до якої сума кредиту визначена у розмірі 15 075 588,10 грн;

-від 05.02.2014 № 182/09-2-08, відповідно до якої сума кредиту визначена у розмірі 18 175 986,00 грн;

-від 05.02.2014 № 183/09-2-08, відповідно до якої сума кредиту визначена у розмірі 9 057 993,00 грн;

-від 06.02.2014 № 185/09-2-08, відповідно до якої сума кредиту визначена у розмірі 17 915 986,00 грн;

-від 06.02.2014 № 186/09-2-08, відповідно до якої сума кредиту визначена у розмірі 31 002 975,50 грн;

-від 30.01.2014 № 146/09/2-08, відповідно до якої подовжено термін остаточного повернення кредиту до 30.12.2014 (том 93, а.с. 42-45).

Відповідно до виписки по рахунку ТОВ «Прогрес Інсайд» згідно з умовами кредитного договору отримало грошові кошти 03.01.2012 у сумі 3 006 867,45 грн, 5 000 000,00 грн, 28 832 975,50 грн; 08.01.2014 - 20 619 982,50 грн, 41 264 965,00 грн, 70 107 940,50 грн; 09.01.2014 - 49 637 958,00 грн; 10.01.2014 - 12 449 989,50 грн, 24 893 979,00 грн, 26 553 577,00 грн, 49 787 958,00 грн; 13.01.2014 - 83 224 930,00 грн; 14.01.2014 - 12 520 489,50 грн, 43 404 363,60 грн; 15.01.2014 - 12 514 489,50 грн, 12 514 489,50 грн, 12 514 489,50 грн, 12 848 209,22 грн, 45 858 961,50 грн; 16.01.2014 - 10 657 390,90 грн, 12 296 989,50 грн, 30 898 674,10 грн; 17.01.2014 - 7 544 693,70 грн, 46 078 961,50 грн; 20.01.2014 - 569 042,88 грн; 21.01.2014 - 29 497 975,50 грн; 22.01.2014 - 4 223 996,50 грн, 59 170 951,00 грн; 23.01.2014 - 8 457 993,00 грн, 33 816 931,16 грн, 37 687 767,80 грн, 45 143 391,43 грн; 24.01.2014 - 12 836 989,50 грн, 12 851 989,50 грн, 42 839 965,00 грн, 68 223 944,00 грн; 27.01.2014 - 3 061 989,50 грн, 66 830 345,40 грн; 28.01.2014 - 4 273 996,50 грн, 59 835 951,00 грн; 29.01.2014 - 1 701 598,60 грн, 42 639 965,00 грн, 44 345 563,60 грн; 30.01.2014 - 17 305 986,00 грн; 31.01.2014 - 25 958 979,00 грн; 03.02.2014 - 17 465 986,00 грн, 35 071 972,00 грн; 04.02.2014 - 8 847 993,00 грн, 15 075 588,10 грн, 106 595 916,00 грн; 05.02.2014 - 9 057 993,00 грн, 18 175 986,00 грн; 06.02.2014 - 17 915 986,00 грн, 31 002 975,50 грн.

Протягом дії договору відбувалось часткове повернення кредитних коштів, а саме: 03.01.2014 - 28 832 975,50 грн; 08.01.2014 - 450 000,00 грн, 20 619 982,50 грн, 31 107 940,50 грн, 41 264 965,00 грн; 09.01.2014 - 46 067 958,00 грн; 10.01.2014 - 12 449 989,50 грн, 24 893 979,00 грн, 25 287 958,00 грн, 26 553 577,60 грн; 13.01.2014 - 3 000 000,00 грн, 3 000 000,00 грн, 18 200 000,00 грн, 45 800 000,00 грн; 14.01.2014 - 12 520 489,50 грн, 13 224 930,00 грн, 43 404 363,60 грн; 15.01.2014 - 12 514 489,50 грн, 12 514 489,50 грн, 12 514 489,50 грн, 12 848 209,22 грн, 37 000 000,00 грн; 16.01.2014 - 8 858 961,50 грн, 10 000 000,00 грн, 10 657 390,90 грн, 12 296 989,50 грн; 17.01.2014 - 80 000,00 грн, 7 544 693,70 грн, 18 798 674,10 грн, 46 078 961,50 грн; 20.01.2014 - 569 042,88 грн, 14 466 867,45 грн; 21.01.2014 - 12 000 000,00 грн; 23.01.2014 - 33 816 931,16 грн, 37 687 767,80 грн, 45 143 391,43 грн; 27.01.2014 - 3 161 989,50 грн, 66 830 345,40 грн; 28.01.2014 - 4 273 996,50 грн, 59 835 951,00 грн; 29.01.2014 - 1 701 598,60 грн, 26 439 965,00 грн, 44 345 563,60 грн; 30.01.2014 - 15 000 000,00 грн; 31.01.2014 - 10 000 000,00 грн; 03.02.2014 - 17 465 986,00 грн, 35 071 972,00 грн; 04.02.2014 - 10 000 000,00 грн, 100 000 000,00 грн; 05.02.2014 - 5 817 993,00 грн, 18 175 986,00 грн; 06.02.2014 - 20 000 000,00 грн (том 87, а.с. 153-195; том 91, а.с. 153-195). Відтак сума неповернутого кредиту склала 385 327 27,60 грн

В забезпечення зобов`язання за вказаним договором ТОВ «Прогрес Інсайд» передало в заставу товари в обороті загальною балансовою вартістю 700 021 740,25 грн (договір застави від 03.01.2014 № 4/09-2-08; том 93, а.с. 49).

На виконання вимог Положення про кредитування представник ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_87 нібито здійснила огляд майна, запропонованого у заставу, про що складено акт від 06.02.2014 (том 93, а.с. 50).

24)Кредитний договір від 19.07.2013 № 1149/09-2-08 з ТОВ «Нюаж» () на суму 60 000 000,00 грн строком до 31.07.2013. Додатковою угодою від 31.07.2013 № 1267/09-2-08 продовжено термін остаточного повернення кредиту до 26.12.2013 (том 93, а.с. 111-114).

Відповідно до виписки по рахунку ТОВ «Нюаж» 19.07.2013 отримало грошові кошти у сумі 60 000 000,00 грн згідно з умовами кредитного договору (том 87, а.с. 104; том 91, а.с. 104).

В забезпечення зобов`язання за вказаним договором ТОВ «Нюаж» передало в заставу майнові права на грошові кошти, які випливають з договору поставки нафтопродуктів від 13.03.2013 № 2013-08/03-13/НП в сумі 60 022 354,80 грн (договір застави від 19.07.2013 № М-1150/09-2-08; том 93, а.с. 112).

25)Кредитний договір від 13.06.2013 № 893/09-2-08 з ТОВ «Нолдор» () на суму 37 500 000,00 грн строком до 11.06.2014 (том 93, а.с. 128-131).

Відповідно до виписки по рахунку ТОВ «Нолдор» 13.06.2013 отримало грошові кошти у сумі 37 500 000,00 грн згідно з умовами кредитного договору (том 87, а.с. 102; том 91, а.с. 102).

В забезпечення зобов`язання за вказаним договором ТОВ «Нолдор» передало в заставу товари в обороті (договір застави від 27.06.2013 № 1030/09-2-08; том 93, а.с. 129). В подальшому до вказаного договору застави укладена додаткова угода від 30.09.2013 № 1751/09-2-08, відповідно до якої внесені зміни в частині балансової вартості заставного майна, визначено її у сумі 75 003 328,05 грн (том 93, а.с. 129-130).

На виконання вимог Положення про кредитування представником ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_87 нібито здійснила огляд майна, запропонованого у заставу (дизельне пальне), за адресою: Житомирська обл., Новоград-Волинський, урочище Синачі, про що складено акт від 27.06.2013 (том 93, а.с. 129). Також в подальшому складений акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 27.09.2013, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання за адресою: Житомирська обл., Новоград-Волинський, урочище Синачі (том 93, а.с. 129-130).

26)Кредитний договір від 11.07.2013 № 1105/09-2-08 з ТОВ «Плавт-Сервіс» () на суму 60 000 000,00 грн строком до 31.07.2013. В подальшому до вказаного кредитного договору укладені додаткові угоди:

- від 31.07.2013 № 1268/09-2-08, відповідно до якої термін остаточного повернення кредиту продовжений до 26.12.2013;

-від 02.12.2013 № 2254/09-2-08, відповідно до якої термін остаточного повернення кредиту продовжений до 08.01.2014;

-від 08.01.2014 № 19/09-2-08, відповідно до якої термін остаточного повернення кредиту продовжений до 07.02.2014;

-від 07.02.2014 № 188/09-2-08, відповідно до якої термін остаточного повернення кредиту продовжений до 07.03.2014 (том 93, а.с. 210-216).

Відповідно до виписки по рахунку ТОВ «Плавт-Сервіс» 11.07.2013 отримало грошові кошти у сумі 60 000 000,00 грн згідно з умовами кредитного договору (том 87, а.с. 100; том 91, а.с. 100).

В забезпечення зобов`язання за вказаним договором ТОВ «Плавт-Сервіс» передало в заставу майнові права на грошові кошти, що випливають з договору від 09.06.2012 № 2012-09/07-18 у сумі 60 048 062,30 грн (договір застави від 11.07.2013 № М-1106/09-2-08). Крім того, відповідно до договору застави від 18.12.2013 № 2356/09-2-08 ТОВ «Плавт-Сервіс» передало в заставу товари в обороті (том 93, а.с. 210-216).

На виконання вимог Положення про кредитування представник ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_121 нібито здійснила огляд майна, запропонованого у заставу (дизельне пальне), за адресою: Луганська область, м. Ровеньки, вул. Вигонна, 2, про що складено акт від 18.12.2013 (том 93, а.с. 216). Також в подальшому складений Акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 19.02.2014, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання за адресою: Луганська область, м. Ровеньки, вул. Вигонна, 2 (том 93, а.с. 217).

27)Кредитний договір від 11.07.2013 № 1101/09-2-08 з ТОВ «Інвест-Транш» () на суму 60 000 000 грн строком до 31.07.2013. В подальшому до вказаного кредитного договору укладені додаткові угоди, зокрема:

-від 31.07.2013, відповідно до якої термін остаточного повернення кредиту продовжений до 26.12.2013;

-від 02.12.2013 № 2256/09-2-08, відповідно до якої термін остаточного повернення кредиту продовжений до 08.01.2014;

-від 08.01.2014 № 17/09-2-08, відповідно до якої термін остаточного повернення кредиту продовжений до 07.02.2014;

-від 07.02.2014 № 189/09-2-08, відповідно до якої термін остаточного повернення кредиту продовжений до 07.03.2014 (том 93, а.с. 103-110).

Відповідно до виписки по рахунку ТОВ «Інвест-Транш» 11.07.2013 отримало грошові кошти у сумі 60 000 000,00 грн згідно з умовами кредитного договору (том 87, а.с. 97; том 91, а.с. 97).

В забезпечення зобов`язання за вказаним договором ТОВ «Інвест-Транш» передало в заставу майнові права на грошові кошти, що випливають з договору від 25.06.2012 № 25/06-159_ГСМ у сумі 60 052 400,00 грн (договір застави від 11.07.2013 № М-1103/09-2-08). Крім того, відповідно до договору застави від 18.12.2013 № 2343/09-2-08 ТОВ «Інвест-Транш» передало в заставу товари в обороті (том 93, а.с. 103-110).

На виконання вимог Положення про кредитування представник ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_121 нібито здійснила огляд майна, запропонованого у заставу (поліпропілену), за адресою: Донецька обл., м. Макіївка 15, промзона ГНС, про що складено акт від 18.12.2013 (том 93, а.с. 108). Також в подальшому складений Акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 19.02.2014, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання за адресою: Донецька обл., м. Макіївка 15, промзона ГНС (том 93, а.с. 109-110).

28)Кредитний договір від 19.07.2013 № 1138/09-2-08 з ТОВ «Бізнес-Бенефіт» () на суму 60 000 000,00 грн строком до 18.07.2014. В подальшому до вказаного кредитного договору укладені додаткові угоди:

-від 31.07.2013 № 1287/09-2-08, відповідно до якої термін остаточного повернення кредиту продовжений до 30.08.2013;

-від 30.08.2013 № 1543/09-2-08, відповідно до якої термін остаточного повернення кредиту продовжений до 30.09.2013;

-від 03.09.2013 № 1582/09-2-08, відповідно до якої термін остаточного повернення кредиту продовжений до 30.09.2013, а суму кредиту збільшено до 250 000 000,00 грн;

-від 30.09.2013 № 1771/09-2-08, відповідно до якої термін остаточного повернення кредиту продовжений до 25.12.2013;

-від 25.12.2013 № 2399/09-2-08, відповідно до якої термін остаточного повернення кредиту продовжений до 30.01.2014;

-від 30.01.2014 № 149/09-2-08, відповідно до якої термін остаточного повернення кредиту продовжений до 03.03.2014 (том 93, а.с. 218-228).

Відповідно до виписки по рахунку ТОВ «Бізнес-Бенефіт» згідно з умовами кредитного договору отримало грошові кошти 19.07.2013 - 60 000 000,00 грн, 03.09.2013 - 250 000 000,00 грн, 07.10.2013 - 46 000 000,00 грн, 31.10.2013 - 100 000 000,00 грн, 05.11.2013 - 113 438 390,00 грн, 23.01.2014 - 33 561 610,00 грн.

Протягом дії договору відбувалось часткове повернення кредитних коштів, а саме: 02.09.2013 - 47 000 000,00 грн, 05.09.2013 - 13 000 000,00 грн, 02.10.2013 - 140 000 000,00 грн, 03.10.2013 - 50 000 000,00 грн, 31.10.2013 - 100 000 000,00 грн, 02.12.2013 - 3 000 000,00 грн, 23.01.2014 - 33 561 610,00 грн (том 87, а.с. 196-212; том 91, а.с. 196-212). Відповідно сума неповернутого кредиту склала 216 438 390,00 грн.

В забезпечення зобов`язання за вказаним договором ТОВ «Бізнес-Бенефіт» передало в заставу товари в обороті (договір застави від 31.07.2013 № 1249/09-2-08, том 93, а.с. 225-226). В подальшому до вказаного договору застави укладені додаткові угоди:

-від 30.09.2013 № 1772/09-2-08, відповідно до якої внесені зміни в частині балансової вартості заставного майна, визначено її у сумі 250 022 520,00 грн (том 93, а.с. 226);

-від 18.12.2013 № 2338/09-2-08, відповідно до якої внесені зміни в частині балансової вартості заставного майна, визначено її у сумі 250 018 235,00 грн (том 93, а.с. 227).

На виконання вимог Положення про кредитування представник ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_87 нібито здійснила огляд майна, запропонованого у заставу (бензин А95 Євро), за адресою: Луганська обл., м. Ровеньки, вул. Вигонна, 2, про що складено акт від 31.07.2013 (том 93, а.с. 225). Також в подальшому складені:

-акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 30.09.2013, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання, а саме: Луганська обл., м. Ровеньки, вул. Вигонна, 2 (том 93, а.с. 226);

-акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 18.12.2013, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання, а саме: Луганська обл., м. Ровеньки, вул. Вигонна, 2 (том 93, а.с. 227);

-акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 04.02.2014, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання, а саме: Луганська обл., м. Ровеньки, вул. Вигонна, 2 (том 93, а.с. 227-228);

-акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 06.02.2014, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання, а саме: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Франка, 1а (том 93, а.с. 228).

29)Кредитний договір від 19.07.2013 № 1134/09-2-08 з ТОВ «Моргот» () на суму 60 000 000,00 грн строком до 18.07.2014. В подальшому до вказаного кредитного договору укладені додаткові угоди:

-від 31.07.2013 № 1286/09-2-08, відповідно до якої термін остаточного повернення кредиту продовжений до 30.08.2013;

-від 30.08.2013 № 1545/09-2-08, відповідно до якої термін остаточного повернення кредиту продовжений до 30.09.2013;

-від 20.09.2013 № 1723/09-2-08, відповідно до якої термін остаточного повернення кредиту продовжений до 30.09.2013, а суму кредиту збільшено до 149 000 000,00 грн;

-від 30.09.2013 № 1767/09-2-08, відповідно до якої термін остаточного повернення кредиту продовжений до 31.10.2013;

-від 31.10.2013 № 2041/09-2-08, відповідно до якої термін остаточного повернення кредиту продовжений до 29.11.2013;

-від 29.11.2013 № 2252/09-2-08, відповідно до якої термін остаточного повернення кредиту продовжений до 27.12.2013;

-від 27.12.2013 № 2409/09-2-08, відповідно до якої термін остаточного повернення кредиту продовжений до 27.01.2014;

-від 27.01.2014 № 212/09-2-08, відповідно до якої термін остаточного повернення кредиту продовжений до 27.02.2014; (том 93, а.с. 229-242).

Відповідно до виписки по рахунку ТОВ «Моргот» 19.07.2013 отримало грошові кошти у сумі 60 000 000,00 грн та 20.09.2013 - 100 000 000,00 грн згідно з умовами кредитного договору.

В подальшому відбулось часткове повернення кредитних коштів, а саме: 05.09.2013 - 11 000 000,00 грн, 30.01.2014 - 49 000 000,00 грн (том 87, а.с. 91-95; том 91, а.с. 91-95). Відповідно сума неповернутого кредиту склала 100 000 000,00 грн.

В забезпечення зобов`язання за вказаним договором ТОВ «Моргот» передало в заставу товари в обороті (договір застави від 31.07.2013 № 1248/09-2-08; том 93, а.с. 238). В подальшому до вказаного договору застави укладені додаткові угоди:

-від 13.02.2014 № 207/09-2-08, відповідно до якої внесені зміни в частині зміни балансової вартості заставного майна, визначено її у сумі 149 011 434,00 грн (том 93, а.с. 241).

На виконання вимог Положення про кредитування представник ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_121 нібито здійснила огляд майна, запропонованого у заставу (дизельного пального), за адресою: Житомирська обл., Новоград-Волинський, урочище Синачі, про що складено акт від 31.07.2013 (том 93, а.с. 238). Також в подальшому складені:

-акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 30.09.2013, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання, а саме: Житомирська обл., Новоград-Волинський, урочище Синачі (том 93, а.с. 239);

-акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 31.10.2013, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання, а саме: Житомирська обл., Новоград-Волинський, урочище Синачі (том 93, а.с. 239-240);

-акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 18.12.2013, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання, а саме: Житомирська обл., Новоград-Волинський, урочище Синачі (том 93, а.с. 240);

-акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 04.02.2014, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання, а саме: Житомирська обл., Новоград-Волинський, урочище Синачі (том 93, а.с. 241).

30)Кредитний договір від 13.09.2013 № 1681/09-2-08 з ТОВ «Арістократ Тім» () на суму 250 000 000 грн строком до 30.10.2015 (том 43, а.с. 9-10; том 94, а.с. 42-46).

Відповідно до виписки по рахунку ТОВ «Арістократ Тім» 13.09.2013 отримало грошові кошти у сумі 250 000 000,00 грн згідно з умовами кредитного договору (том 42, а.с. 326; том 87, а.с. 118; том 91, а.с. 118).

В забезпечення зобов`язання за вказаним договором ТОВ «Арістократ Тім» передало в заставу товари в обороті загальною балансовою вартістю 375 003 027,30 грн (договір застави від 30.09.2013 № 1778/09-2-08; том 43, а.с. 11-16; том 94, а.с. 44).

На виконання вимог Положення про кредитування представник ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_87 нібито здійснила огляд майна, запропонованого у заставу (дизельне пальне), за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, урочище Синачі, про що складено акт від 30.09.2013 (том 43, а.с. 223; том. 94, а.с. 44). Також в подальшому складений акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 18.12.2013, згідно з яким встановлена наявність товарів у цьому місці зберігання (том 94, а.с. 45).

31)Кредитний договір від 13.09.2013 № 1683/09-2-08 з ТОВ «Київмонтаж» () на суму 250 000 000 грн строком до 30.10.2015 (том 93, а.с. 146-149).

Відповідно до виписки по рахунку ТОВ «Київмонтаж» 13.09.2013 отримало грошові кошти у сумі 250 000 000,00 грн згідно з умовами кредитного договору (том 44, а.с. 357; том 87, а.с. 116; том 91, а.с. 116).

В забезпечення зобов`язання за вказаним договором ТОВ «Київмонтаж» передало в заставу товари в обороті загальною балансовою вартістю 375 003 375,00 грн (договір застави від 30.09.2013 № 1766/09-2-08; том 93, а.с. 148). В подальшому до вказаного договору застави укладена додаткова угода від 18.12.2013 № 2337/09-2-08, відповідно до якої внесені зміни в частині балансової вартості заставного майна, визначено її в сумі 375 003 377,40 грн (том 93, а.с. 149).

На виконання вимог Положення про кредитування представник ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_87 нібито здійснила огляд майна, запропонованого у заставу, за адресою: м. Кіровоград, вул. Мурманська, 11, про що складено акт від 30.09.2013 (том. 93, а.с. 148). Також в подальшому складений акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 18.12.2013, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання, а саме: м. Кіровоград, вул. Мурманська, 11 (том 93, а.с. 149).

32)Кредитний договір від 30.04.2013 № 669/09-2-08 з ТОВ «Амон-Сул» () на суму 61 000 000,00 грн строком до 26.07.2013. В подальшому до вказаного кредитного договору укладені додаткові угоди:

-від 26.07.2013 № 1214/09-2-08, відповідно до якої термін остаточного повернення кредиту продовжений до 27.12.2013;

-від 17.10.2013 № 1918/09-2-08, відповідно до якої термін остаточного повернення кредиту продовжений до 30.10.2015 (том 44, а.с. 5-11, 14-15; том 93, а.с. 139-145).

Відповідно до виписки по рахунку ТОВ «Амон-Сул» 30.04.2013 отримало грошові кошти у сумі 61 000 000,00 грн згідно з умовами кредитного договору.

В подальшому відбулось часткове повернення кредитних коштів, а саме: 30.12.2013 - 2 000 000,00 грн, 31.01.2014 - 2 000 000 грн, 28.02.2014 - 2 000 000,00 грн (том 87, а.с. 111-115; том 91, а.с. 111-115). Відповідно сума неповернутого кредиту склала 55 000 000,00 грн.

В забезпечення зобов`язання за вказаним договором ТОВ «Амон-Сул» передало в заставу товари в обороті загальною балансовою вартістю 122 016 603,30 грн (договір застави від 30.04.2013 № 691/09-2-08; том 44, а.с. 16-21; том 93, а.с. 140). В подальшому до вказаного договору застави укладені додаткові угоди:

-від 26.07.2013 № 1215/09-2-08, відповідно до якої внесені зміни в частині зміни балансової вартості заставного майна, визначено її в сумі 122 019 780,30 грн (том 93, а.с. 141);

-від 21.10.2013 № 1942/09-2-08, відповідно до якої внесені зміни в частині зміни балансової вартості заставного майна, визначено її в сумі 122 025 508,80 грн (том 93, а.с. 143-144).

На виконання вимог Положення про кредитування представник ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_87 нібито здійснила огляд майна, запропонованого у заставу (бензин АИ-95 Євро), за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Франка, 1а, про що складено акт від 24.05.2013 (том 44, а.с. 328; том 93, а.с. 140). Також в подальшому складені:

-акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 26.07.2013 про проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Франка, 1а (том 35, а.с. 40; том 44, а.с. 246; том 93, а.с. 141);

-акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 21.10.2013 про проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Франка, 1а (том 44, а.с. 151; том 45, а.с. 112; том 93, а.с. 143);

-акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 27.01.2014 про проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання за адресою: м. Херсон, вул. Чайковського, 236 (том 44, а.с. 94; том 93, а.с. 144).

33)Кредитний договір від 30.04.2013 № 673/09-2-08 з ПП «Комбіагроіндастрі» () на суму 60 000 000,00 грн строком до 26.07.2013. В подальшому до вказаного кредитного договору укладені додаткові угоди, зокрема:

- від 26.07.2013 № 1212/09-2-08, відповідно до якої термін остаточного повернення кредиту продовжений до 27.12.2013;

-від 17.10.2013 № 1919/09-2-08, відповідно до якої термін остаточного повернення кредиту продовжений до 30.10.2015 (том 47, а.с. 11-17, 20; том 93, а.с. 115-118).

Відповідно до виписки по рахунку ПП «Комбіагроіндастрі» 30.04.2013 отримало грошові кошти у сумі 60 000 000,00 грн згідно з умовами кредитного договору.

В подальшому відбулось часткове повернення кредитних коштів, а саме: 30.12.2013 - 1 000 000,00 грн, 31.01.2014 - 1 000 000,00 грн (том 47, а.с. 305; том 87, а.с. 107-109; том 91, а.с. 107-109). Відповідно сума неповернутого кредиту склала 58 000 000,00 грн.

В забезпечення зобов`язання за вказаним договором ПП «Комбіагроіндастрі» передало в заставу товари в обороті загальною балансовою вартістю 120 023 400,00 грн (договір застави від 30.04.2013 № 693/09-2-08; том 47, а.с. 21-26; том 93, а.с. 115). В подальшому до вказаного договору застави укладені додаткові угоди, зокрема:

-від 26.07.2013 № 1213/09-2-08, відповідно до якої внесені зміни в частині зміни балансової вартості заставного майна, визначено її в сумі 96 1049 800,00 грн (том 93, а.с. 116);

-від 21.10.2013 № 1939/09-2-08, відповідно до якої внесені зміни в частині зміни балансової вартості заставного майна, визначено її в сумі 96 051 956,00 грн (том 93, а.с. 117);

-від 27.01.2014 № 105/09-2-08, відповідно до якої внесені зміни в частині зміни балансової вартості заставного майна, визначено її в сумі 96 058 000,00 грн (том 93, а.с. 117-118).

На виконання вимог Положення про кредитування представник ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_121 нібито здійснила огляд майна (бітум будівельний), запропонованого у заставу, за адресою: Луганська обл., м. Ровеньки, вул. Вигонна, 2, про що складено акт від 27.05.2013 (том 47, а.с. 244; том 93, а.с. 115). Також в подальшому складені:

-акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 26.09.2013, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання, а саме: Луганська область, м. Ровеньки, вул. Вигонна, 2 (том 35, а.с. 38; том 47, а.с. 239; том 93, а.с. 116);

-акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 31.10.2013, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання, а саме: Луганська область, м. Ровеньки, вул. Вигонна, буд. 2 (том 47, а.с. 228; том 93, а.с. 117);

-акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 27.01.2014, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання, а саме: м. Полтава, вул. Заводська, 3 (том 47, а.с. 219; том 93, а.с. 117-118).

34)Кредитний договір від 30.04.2013 № 671/09-2-08 з ТОВ «Київоблпропангаз» () на суму 60 000 000,00 грн строком до 26.07.2013. В подальшому до вказаного кредитного договору укладені додаткові угоди, зокрема:

- від 26.07.2013 № 1208/09-2-08, відповідно до якої термін остаточного повернення кредиту продовжений до 27.12.2013;

-від 17.10.2013 № 1921/09-2-08, відповідно до якої термін остаточного повернення кредиту продовжений до 30.10.2015 (том 48, а.с. 1-7, 10-11; том 93, а.с. 243-250).

Відповідно до виписки по рахунку ТОВ «Київоблпропангаз» 30.04.2013 отримало грошові кошти у сумі 60 000 000,00 грн згідно з умовами кредитного договору (том 48, а.с. 285; том 87, а.с. 130; том 91, а.с. 130).

В подальшому відбулось часткове повернення кредитних коштів, а саме: 30.12.2013 - 1 000 000,00 грн, 31.01.2014 - 1 000 000 грн, 28.02.2014 - 1 000 000,00 грн (том 87, а.с. 128-135; том 91, а.с. 128-135). Відповідно сума неповернутого кредиту склала 57 000 000,00 грн.

В забезпечення зобов`язання за вказаним договором ТОВ «Київоблпропангаз» передало в заставу товари в обороті загальною балансовою вартістю 120 058 303,50 грн (договір застави від 30.04.2013 № 692/09-2-08; том 48, а.с. 12-17; том 93, а.с. 244-245). В подальшому до вказаного договору застави укладені додаткові угоди, зокрема:

-від 26.07.2013 № 1209/09-2-08, відповідно до якої внесені зміни в частині зміни балансової вартості заставного майна, визначено її в сумі 120 061 590,00 грн (том 93, а.с. 247);

-від 21.10.2013 № 1941/09-2-08, відповідно до якої внесені зміни в частині зміни балансової вартості заставного майна, визначено її в сумі 120 066 898,15 грн (том 93, а.с. 249-250);

-від 27.01.2014 № 107/09-2-08, відповідно до якої внесені зміни в частині зміни балансової вартості заставного майна, визначено її в сумі 120 050 050,10 грн (том 93, а.с. 250).

На виконання вимог Положення про кредитування представник ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_87 нібито здійснила огляд майна, запропонованого у заставу (газ скраплений), за адресами: Одеська область, м. Рені, порт, 3-й грузовий р-н; Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, 1; Запорізька область, Токмацький район, с. Луговка, вул. Польова, 1 ; м. Харків, вул. Біологічна, 6й; Кіровоградська область, м. Гайворон, вул. Марата, 79 ; м. Вінниця, вул. Складська, 11 , про що складено акт від 24.05.2013 (том 49, а.с. 124-125; том 93, а.с. 244-245). Також в подальшому складені:

-акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 27.05.2013, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання, а саме: Одеська область, м. Рені, порт, 3-й грузовий р-н; газ скраплений СПБТ на суму 45 882 276,75 грн, за кредитним договором № 671/09-2-08 від 30.04.2013 в сумі 60 000 000,00 грн, за адресою: Одеська область, м. Рені, порт, 3-й грузовий р-н; Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, 1; Запорізька область, Токмацький район, с. Луговка, вул. Польова, 1 ; м. Харків, вул. Біологічна, 6й; Кіровоградська область, м. Гайворон, вул. Марата, 79 ; м. Вінниця, вул. Складська, 11 (том 49, а.с. 126-128; том 93, а.с. 245);

-акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 26.08.2013, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання, а саме: м. Харків, вул. Біологічна, 6й (том 49, а.с. 7; том 93, а.с. 247);

-акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 31.07.2013, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання, а саме: Одеська область, м. Рені, порт, 3-й грузовий р-н; Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, 1; Запорізька область, Токмацький район, с. Луговка, вул. Польова, 1 ; Кіровоградська область, м. Гайворон, вул. Марата, 79 ; м. Вінниця, вул. Складська, 11 (том 49, а.с. 8-10; том 93, а.с. 247-248);

-акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 21.10.2013, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання, а саме: Одеська область, м. Рені, порт, 3-й грузовий р-н; Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, 1; Запорізька область, Токмацький район, с. Луговка, вул. Польова, 1; м. Харків, вул. Біологічна, 6й; Кіровоградська область, м. Гайворон, вул. Марата, 79; м. Вінниця, вул. Складська, 11 (том 48, а.с. 188-190; том 93, а.с. 249-250);

-акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 27.01.2014, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання, а саме: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, 1; Запорізька область, Токмацький район, с. Луговка, вул. Польова, 1; м. Харків, вул. Біологічна, 6й; Кіровоградська область, м. Гайворон, вул. Марата, 79 (том 48, а.с. 84-86; том 93, а.с. 250).

35)Кредитний договір від 30.04.2013 № 677/09-2-08 з ТОВ «СМТ Тайм» () на суму 60 000 000,00 грн строком до 26.07.2013. В подальшому до вказаного кредитного договору укладені додаткові угоди, зокрема:

-від 26.07.2013 № 1205/09-2-08, відповідно до якої термін остаточного повернення кредиту продовжений до 27.12.2013;

-від 17.10.2013 № 1917/09-2-08, відповідно до якої термін остаточного повернення кредиту продовжений до 30.10.2015 (том 46, а.с. 389-392, 148; том 93, а.с. 20-36).

Відповідно до виписки по рахунку ТОВ «СМТ Тайм» 30.04.2013 отримало грошові кошти у сумі 60 000 000,00 грн згідно з умовами кредитного договору (том 46, а.с. 387; том 87, а.с. 122; том 91, а.с. 122).

В подальшому відбулось часткове повернення кредитних коштів, а саме: 30.12.2013 - 1 000 000,00 грн, 31.01.2014 - 1 000 000 грн, 03.02.2014 - 1 000 000,00 грн (том 87, а.с. 121-127; том 91, а.с. 121-127). Відповідно сума неповернутого кредиту склала 57 000 000,00 грн.

В забезпечення зобов`язання за вказаним договором ТОВ «СМТ Тайм» передало в заставу товари в обороті загальною балансовою вартістю 120 061 854,00 грн (договір застави від 30.04.2013 № 698/09-2-08; том 46, а.с. 322-325).

На виконання вимог Положення про кредитування представник ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_121 нібито здійснила огляд майна, запропонованого у заставу, про що складено акт від 27.05.2013 (том 46, а.с. 328-329). Також в подальшому складені:

-акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 31.07.2013, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання, а саме: м. Сімферополь, вул. Мраморна,46А; м. Феодосія, вул. Дружби, 136 (том 46, а.с. 222-223);

-акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 21.10.2013, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання, а саме: м. Сімферополь, вул. Мраморна, 46А; м. Феодосія, вул. Дружби, 136 (том 46, а.с. 109-110);

-акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 27.01.2014, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання, а саме: м. Полтава, вул. Заводська, 3 (том 46, а.с. 49).

36)Кредитний договір від 30.04.2013 № 675/09-2-08 з ТОВ «Маестро Торг» () на суму 59 000 000,00 грн строком до 26.07.2013. В подальшому до вказаного кредитного договору укладені додаткові угоди:

-від 26.07.2013 № 1210/09-2-08, відповідно до якої термін остаточного повернення кредиту продовжений до 27.12.2013;

-від 17.10.2013 № 1920/09-2-08, відповідно до якої термін остаточного повернення кредиту продовжений до 30.10.2015 (том 45, а.с. 447-450, 457; том 93, а.с. 132-138).

Відповідно до виписки по рахунку ТОВ «Маестро Торг» 30.04.2013 отримало грошові кошти у сумі 59 000 000,00 грн згідно з умовами кредитного договору (том 45, а.с. 385).

В забезпечення зобов`язання за вказаним договором ТОВ «Маестро Торг» передало в заставу товари в обороті загальною балансовою вартістю 118 000 119,54 грн (договір застави від 30.04.2013 № 699/09-2-08; том 45, а.с. 451-453; том 93, а.с. 133). В подальшому до вказаного договору застави укладені додаткові угоди:

-від 26.07.2013 № 1210/09-2-08, відповідно до якої внесені зміни в частині терміну остаточного повернення кредиту - 28.12.2013;

-від 17.10.2013 № 1920/09-2-08, відповідно до якої внесені зміни в частині терміну остаточного повернення кредиту - 30.10.2015;

-від 21.10.2013 № 1940/09-2-08, відповідно до якої внесені зміни в частині зміни балансової вартості заставного майна, визначено її в сумі 118 004 198,40 грн (том 93, а.с. 137).

На виконання вимог Положення про кредитування представник ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_87 нібито здійснила огляд майна, запропонованого у заставу (бензин АИ-95 Євро), за адресою: Чернігівська область, Куликівський район, смт Куликівка, вул. 8-го березня, 23; Київська область, м. Фастів, вул. Червоний шлях, 8 , про що складено акт від 24.05.2013 (том 45, а.с. 314; том 93, а.с. 133). Також в подальшому складені:

-акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 26.07.2013, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання, а саме: Чернігівська область, Куликівський район, смт Куликівка, вул. 8-го березня, 23; Київська область, м. Фастів, вул. Червоний шлях, 8 (том 35, а.с. 33-34; том 45, а.с. 315-315; том 93, а.с. 134);

-акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 26.07.2013, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання, а саме: Чернігівська область, Куликівський район, смт Куликівка, вул. 8-го березня, 23; Київська область, м. Фастів, вул. Червоний шлях, 8 (том 45, а.с. 209-210; том 93, а.с. 134);

-акт огляду майна, запропонованого в заставу, від 21.10.2013, згідно з яким встановлена наявність товарів у місцях зберігання, а саме: Чернігівська область, Куликівський район, смт Куликівка, вул. 8-го березня, 23; Київська область, м. Фастів, вул. Червоний шлях, буд. 8 (том 35, а.с. 36-37; том 45, а.с. 111; том 93, а.с. 137).

5.3.Як вбачається з висновку за результатами дослідження окремих операцій ПАТ «РЕАЛ БАНК» від 12.03.2018 (том 93, а.с. 1-250; том 94, а.с. 1-60) за результатами вивчення матеріалів щодо кредитування ПАТ «РЕАЛ БАНК» встановлено, що банк надав завідомо безповоротні кредити, зокрема:

1)ТОВ «СМТ Тайм» на підставі договору про надання кредитної лінії від 30.04.2013 № 677/09-2-08 на суму 57 000 000,00 грн;

2)ТОВ «Прогрес Інсайд» на підставі договору про надання кредитної лінії від 03.01.2014 № 3/09-2-08 на суму 385 327 27,60 грн;

3)ТОВ «Укренергоринок» на підставі договору про надання кредитної лінії від 18.12.2012 № 1500/09-2-08 на суму 487 499,00 Євро, 1 999 731,00 долар США;

4)ТОВ «Укренергоринок» на підставі договору про надання кредитної лінії від 23.01.2014 № 91/09-2-08 на суму 4 600 000,00 долар США;

5)ТОВ «Грант Тайм» на підставі договору про надання кредитної лінії від 23.05.2013 № 781/09-2-08 на суму 453 810,00 грн;

6)ТОВ «Інвест Транш» на підставі договору про надання кредитної лінії від 11.07.2013 № 1101/09-2-08 на суму 60 000 000,00 грн;

7)ТОВ «Нюаж» на підставі договору про надання кредитної лінії від 19.07.2013 № 1149/09-2-08 на суму 60 000 000,00 грн;

8)ПП «Комбіагроіндастрі» на підставі договору про надання кредитної лінії від 30.04.2013 № 673/09-2-08 на суму 58 000 000,00 грн;

9)ТОВ «Донецьк-Побутскрапгаз» на підставі договору про надання кредитної лінії від 10.12.2013 № 2300/09-2-08 на суму 40 000 000,00 грн;

10)ТОВ «Мульті-Аква» на підставі договору про надання кредитної лінії від 24.12.2013 № 2388/09-2-08 на суму 29 000 000,00 грн;

11)ТОВ «Мульті-Аква» на підставі договору про надання кредитної лінії від 20.01.2014 № 70/09-2-08 на суму 30 000 000,00 грн;

12)ТОВ «Нолдор» на підставі договору про надання кредитної лінії від 13.06.2013 № 893/09-2-08 на суму 37 500 000,00 грн;

13)ТОВ «Маестро Торг» на підставі договору про надання кредитної лінії від 30.04.2013 № 675/09-2-08 на суму 59 000 000,00 грн;

14)ТОВ «Амон Сул» на підставі договору про надання кредитної лінії від 30.04.2013 № 669/09-2-08 на суму 55 000 000,00 грн;

15)ТОВ «Київмонтаж» на підставі договору про надання кредитної лінії від 13.09.2013 № 1683/09-2-08 на суму 250 000 000,00 грн;

16)ТОВ «Чернівці-СПБТ» на підставі договору про надання кредитної лінії від 18.06.2013 № 929/09-2-08 на суму 60 000 000,00 грн;

17)ТОВ «Укркомерцпостач» на підставі договору про надання кредитної лінії від 18.06.2013 № 931/09-2-08 на суму 50 000 000,00 грн;

18)ТОВ «Запорізький коксохімремонт» на підставі договору про надання кредитної лінії від 02.04.2013 № 508/09-2-08 на суму 37 062 000,00 грн;

19)ТОВ «Бізнес-консульт» на підставі договору про надання кредитної лінії від 31.10.2013 № 2038/09-2-08 на суму 117 000 000,00 грн;

20)ТОВ «Інформтрест-консалтінг» на підставі договору про надання кредитної лінії від 20.06.2013 № 959/09-2-08 на суму 453 810,00 грн;

21)ТОВ «Райагрострой-Перспектива» на підставі договору про надання кредитної лінії від 22.01.2014 № 81/09-2-08 на суму 33 000 000,00 грн;

22)ТОВ «Райагрострой-Перспектива» на підставі договору про надання кредитної лінії від 30.01.2013 № 158/09-2-08 на суму 20 000 000,00 грн;

23)ТОВ «Марголак» на підставі договору про надання кредитної лінії від 20.06.2013 № 956/09-2-08 на суму 20 299 238,60 грн, 2 417 000,00 доларів США, 500 000,00 євро;

24)ТОВ «Донецькпобутгаз» на підставі договору про надання кредитної лінії від 17.05.2012 № 547/09-2-08 на суму 25 000 000,00 грн;

25)ТОВ «Донецькпобутгаз» на підставі договору про надання кредитної лінії від 18.12.2012 № 1503/09-2-08 на суму 35 000 000,00 грн;

26)ТОВ «Плавт Сервіс» на підставі договору про надання кредитної лінії від 11.07.2013 № 1105/09-2-08 на суму 60 000 000,00 грн;

27)ТОВ «Бізнес-Бенефіт» на підставі договору про надання кредитної лінії від 19.07.2013 № 1138/09-2-08 на суму 216 438 390,00 грн;

28)ТОВ «Моргот» на підставі договору про надання кредитної лінії від 19.07.2013 № 1134/09-2-08 на суму 100 000 000,00 грн;

29)ТОВ «Київоблпропангаз» на підставі договору про надання кредитної лінії від 30.04.2013 № 671/09-2-08 на суму 57 000 000,00 грн;

30)ТОВ «Кримбутангаз» на підставі договору про надання кредитної лінії від 13.05.2013 № 721/09-2-08 на суму 32 600 000,00 грн;

31)ТОВ «Черкаси-газснаб» на підставі договору про надання кредитної лінії від 03.10.2013 № 1808/09-2-08 на суму 82 000 000,00 грн;

32)ТОВ «БК «Гефест Альянс» на підставі договору про надання кредитної лінії від 10.06.2013 № 871/09-2-08 на суму 453 810 000,00 грн;

33)ТОВ «Фешин Мобайл» на підставі договору про надання кредитної лінії від 25.06.2013 № 987/09-2-08 на суму 453 810 000,00 грн;

34)ТОВ «Харківспецгазснаб» на підставі договору про надання кредитної лінії від 24.05.2013 № 795/09-2-08 на суму 300 500 000,00 грн;

35)ТОВ «Арістократ Тім» на підставі договору про надання кредитної лінії від 13.09.2013 № 1681/09-2-08 на суму 250 000 000,00 грн;

36)ТОВ «БК «Перша Чорноморська» на підставі договору про надання кредитної лінії від 20.06.2013 № 967/09-2-08 на суму 60 000 000,00 грн.

Відповідно до цього висновку фінансовий стан вказаних суб`єктів господарської діяльності та надане забезпечення не передбачало повернення боргу, що свідчить про не виконання пов`язаними особами Банку вимог внутрішніх нормативних документів Банку та фактично відсутність в Банку дієвої системи виявлення та управління ризиками, як того вимагають відповідні нормативно-правові акти Національного банку України.

За результатами дослідження встановлено, що посадові особи ПАТ «РЕАЛ БАНК» не дотримувались низки нормативних вимог законодавства, нормативних документів НБУ та внутрішніх положень Банку щодо кредитування, наслідком чого стало формування кредитного портфелю на балансі Банку, який фактично не мав джерел погашення, позичальники фактично були некредитоспроможними, а забезпечення, за рахунок якого Банк мав би задовольнити свої кредиторські вимоги, фактично було відсутнє.

5.4.Як повідомила допитана 14.02.2023 у судовому засіданні свідок ОСОБА_87 (том 89, а.с. 128-131), у кінці 2013 року в ПАТ «РЕАЛ БАНК» потрібні були працівники з економічною освітою, про що свідок дізналась від свого чоловіка. Останній повідомив, що до неї зателефонує ОСОБА_88 та все пояснить. В призначену дату свідок приїхала до банку, де її зустрів чоловік на ім`я ОСОБА_89 , він же познайомив з ОСОБА_90 з відділу кредитування та завів у відділ кадрів для оформлення на роботу. ОСОБА_89 також пояснив, що свідку потрібно підписувати документи по заставному майну, а саме акти про перевірку заставного майна. В подальшому ОСОБА_87 приїздила до банку 1-2 рази на місяць і підписувала підготовлені документи. Фактичну перевірку документів по заставному майну вона не здійснювала.

Назв підприємств, щодо яких нібито здійснювалась перевірка заставного майна, свідок не пам`ятає, однак місце перебування майна було визначено по всій Україні. Самі документи для підпису надавала ОСОБА_91 з відділу кредитування. Як пояснили свідку, проводять фактичну перевірку окремі люди, а їй, в свою чергу, необхідно лише підписувати акти.

На запитання прокурора, чи свідок була єдиним таким працівником в ПАТ «РЕАЛ БАНК», ОСОБА_87 повідомила, що при її оформленні на роботу разом з нею на аналогічну посаду з такими ж умовами оформлювати ОСОБА_92 .

5.5.Суд доходить висновку, що укладення цих 36-ти кредитних договорів здійснювалося узгодженими діями працівників ПАТ «РЕАЛ БАНК» між собою та з іншими членами злочинної організації завідомо без мети повернення кредитних коштів, а документальне підтвердження цих операцій було формальним. Про це також свідчить те, що по кожному із договорів:

-подання заявки на отримання кредиту,

-загальний висновок, який потребував загалом погодження восьми посадових осіб і вимагав окремо висновку відділу кредитування з трьома резолюціями, служби безпеки, юридичного висновку, висновку планово-економічного управління, управління цінних паперів, відділу управління ризиками),

-погодження Правління банку,

-безпосереднє укладання самого кредитного договору шляхом його підписання,

-та фактичне надходження грошових коштів по договору

відбувалися протягом одного-двох днів, зокрема:

1)щодо ТОВ «СМТ Тайм» протягом двох днів - 29-30.04.2013 (том 46, а.с. 320, 388, 395-400);

2)щодо ТОВ «Прогрес Інсайд» протягом одного дня - 03.01.2014 (том 93, а.с. 37-52);

3)щодо ТОВ «Укренергоринок» протягом двох днів - 17-18.12.2012 (по договору від 18.12.2012 № 1500/09-2-08) та одного дня - 23.01.2014 (по договору від 23.01.2014 № 91/09-2-08) (том 93, а.с. 53-82);

4)щодо ТОВ «Грант Тайм» протягом чотирьох днів - 20-23.05.2013 (том 93, а.с. 97-102);

5)щодо ТОВ «Інвест Транш» протягом одного дня - 11.07.2013 (том 93, а.с. 103-110);

6)щодо ТОВ «Нюаж» протягом одного дня - 19.07.2013 (том 93, а.с. 111-114);

7)щодо ПП «Комбіагроіндастрі» протягом двох днів - 29-30.04.2013 (том 47, а.с. 243, 245-246, 249; том 93, а.с. 115-118);

8)щодо ТОВ «Донецьк-Побутскрапгаз» протягом одного дня - 10.12.2013 (том 93, а.с. 119-121);

9)щодо ТОВ «Мульті-Аква» протягом одного дня - 24.12.2013 (по договору від 24.12.2013 № 2388/09-2-08) та 20.01.2014 (по договору від 20.01.2014 № 70-09-2-08) (том 93, а.с. 122-127);

10)щодо ТОВ «Нолдор» протягом одного дня - 13.06.2013 (том 93, а.с. 128-131);

11)щодо ТОВ «Маестро Торг» протягом двох днів - 29-30.04.2013 (том 45, а.с. 283, 362, 386, 390-395; том 93, а.с. 132-138);

12)щодо ТОВ «Амон Сул» протягом одного дня - 30.04.2013 (том 44, а.с. 358, 361-367; том 93, а.с. 139-145);

13)щодо ТОВ «Київмонтаж» протягом одного дня - 13.09.2013 (том 93, а.с. 146-149);

14)щодо ТОВ «Чернівці-СПБТ» протягом одного дня - 18.06.2013 (том 93, а.с. 150-155);

15)щодо ТОВ «Укркомерцпостач» протягом одного дня - 18.06.2013 (том 93, а.с. 156-160);

16)щодо ТОВ «Запорізький коксохімремонт» протягом одного дня - 02.04.2013 (том 93, а.с. 161-165);

17)щодо ТОВ «Бізнес-консульт» протягом одного дня - 31.10.2013 (том 93, а.с. 166-169);

18)щодо ТОВ «Інформтрест-консалтінг» протягом двох днів - 19-20.06.2013 (том 93, а.с. 170-176);

19)щодо ТОВ «Райагрострой-перспектива» протягом одного дня - 22.01.2014 (по договору від 22.01.2014 № 81/09-2-08) та протягом двох днів - 29-30.01.2013 (по договору від 30.01.2013 № 158/09-2-08) (том 93, а.с. 177-185);

20)щодо ТОВ «Марголак» протягом двох днів - 19-20.06.2013 (том 93, а.с. 186-194);

21)щодо ТОВ «Донецькпобутгаз» протягом одного дня - 17.05.2012 (по договору від 17.05.2012 № 547/09-2-08) та протягом двох днів - 17-18.12.2012 (по договору від 18.12.2012 № 1503/09-2-08) (том 93, а.с. 195-209);

22)щодо ТОВ «Плавт Сервіс» протягом одного дня - 11.07.2013 (том 93, а.с. 210-217);

23)щодо ТОВ «Бізнес-Бенефіт» протягом двох днів - 18-19.07.2013 (том 93, а.с. 218-228);

24)щодо ТОВ «Моргот» протягом двох днів - 18-19.07.2013 (том 93, а.с. 229-242);

25)щодо ТОВ «Київоблпропангаз» протягом двох днів - 29-30.04.2013 (том 49, а.с. 98, 261, 264-270; том 93, а.с. 243-250);

26)щодо ТОВ «Кримбутангаз» протягом одного дня - 13.05.2013 (том 94, а.с. 2-6);

27)щодо ТОВ «Черкаси-газснаб» протягом одного дня - 03.10.2013 (том 94, а.с 7-11);

28)щодо ТОВ «БК «Гефест Альянс» протягом одного дня - 10.06.2013 (том 94, а.с. 12-17);

29)щодо ТОВ «Фешин Мобайл» протягом одного дня - 25.06.2013 (том 94, а.с. 18-25);

30)щодо ТОВ «Харківспецгазснаб» протягом одного дня - 24.05.2013 (том 94, а.с. 26-41);

31)щодо ТОВ «Арістократ Тім» протягом одного дня - 13.09.2013 (том 42, а.с. 331-335; том 51, а.с. 140-142; том 94, а.с. 42-46).

При цьому договори застави, які б мали забезпечувати повернення кредитних коштів, укладались в більшості випадків вже після надання кредиту (крім договорів застави з ТОВ «Прогрес Інсайд», ТОВ «Інвест Транш», ТОВ «Плавт Сервіс», ТОВ «Амон Сул», ПП «Комбіагроіндастрі», ТОВ «Київоблпропангаз», ТОВ «СМТ Тайм», ТОВ «Маестро Торг», дати яких співпадають з датами укладення кредитних договорів). При цьому грошові кошти в абсолютній більшості видавалися суб`єкту господарювання в день укладення кредитного договору. За таких обставин на час укладення кредитних договорів і видачі в якості кредиту грошових коштів у значних розмірах, відповідні зобов`язання суб`єктів господарювання щодо повернення отриманих кредитів не були забезпечені відповідно до положень чинного на той час законодавства і нормативної регламентації діяльності ПАТ «РЕАЛ БАНК».

З урахуванням викладеного Суд вважає доведеним той факт, що укладення кредитних договорів з підконтрольними злочинній групі суб`єктами господарювання здійснене не відповідно до цілей діяльності ПАТ «РЕАЛ БАНК» як банківської установи, а з метою подальшого заволодіння цими грошовими коштами.

Той факт, що по деяким договорам кредитні кошти частково поверталися не спростовує факту умисного порушення порядку видачі кредитів, відсутності реальної перевірки платоспроможності позичальників, формального відношення до оформлення забезпечення за такими договорами.

В подальшому грошові кошти в сумі 4 707 267 476,52 грн, отримані від ПАТ «РЕАЛ БАНК», через низку фінансових операцій були виведені на користь інших підконтрольних злочинній організації суб`єктів господарювання, в тому числі з ознаками фіктивності (підрозділ 7 цього розділу вироку). Миттєвість подальшого переведення отриманих кредитних коштів на рахунки інших підконтрольних злочинній організації юридичних осіб, яка досліджена в пункті 7 цього розділу, вказує на намір саме заволодіння цими коштами, а не забезпечення стабільної господарської діяльності відповідних суб`єктів.

Загальна сума неповернутих підконтрольними злочинній групі суб`єктами господарювання отриманих від ПАТ «РЕАЛ БАНК» кредитних грошових коштів становить 4 707 267 476,52 грн, що підтверджується Висновком Департаменту розслідування протиправних діянь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за результатами дослідження окремих операцій ПАТ «РЕАЛ БАНК» від 12.03.2018 (том 93, а.с. 1-250; том 94, а.с 1-60) та Висновком експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи від 26.10.2017 № 14878/17-45 (том 94, а.с. 151-158).

5.6.Суд також встановив, що Товарів, які передані в заставу на виконання описаних в цьому пункті Вироку кредитних договорів, не було в місці їх зберігання. Так, протоколом від 24.07.2018, яким зафіксовані результати огляду документів кредитних справ позичальників ПАТ «РЕАЛ БАНК» та матеріалів кримінального провадження № 0000400 - протоколів процесуальних дій та інших документів, які містять відомості щодо перевірки фактів зберігання товарів, наданих в заставу Банку (том 94, а.с. 61-140) встановлено відомості, що спростовують факти зберігання товару, наданого в заставу Банку, а саме:

1)через технічну неможливість зберігання зазначених у договорах та актах огляду товарів у заставі щодо ПП «Комбіагроіндастрі», ТОВ «Амон Сул», ТОВ «Бізнес-Консульт», ТОВ «Бізнес-Бенефіт», ТОВ «Грант Тайм», ТОВ «Донецькпобутгаз», ТОВ «Запорожский коксохимремонт», «Інформтрест-Консалтінг», ТОВ «Київмонтаж», ТОВ «Київоблпропангаз», ТОВ «Кримбутангаз», ТОВ «Маестро Торг», ТОВ «Марголак», ТОВ «Мульті-Аква», ТОВ «Райагрострой-Перспектива», ТОВ «СМТ Тайм», ТОВ «Укренергоринок», ТОВ «Фешин Мобайл», ТОВ «Харківспецгазснаб», ТОВ «Черкаси-Газснаб», ТОВ «Чернівці-СПБТ».

2)через наявність відомостей про те, що зазначене майно або майно у такій кількості не зберігалось ТОВ «Арістократ Тім», ТОВ «БК «Гефест Альянс», ТОВ «Грант Тайм», ТОВ «Донецькпобутгаз», ТОВ «Донецьк-Побутскрапгаз», ТОВ «Київоблпропангаз», ТОВ «Кримбутангаз», ТОВ «Маестро Торг», ТОВ «Моргот», ТОВ «Нолдор», ТОВ «Укркомерцпостач», ТОВ «Фешин Мобайл», ТОВ «Чернівці-СПБТ» в місцях, зазначених як місця їх перебування.

3)через наявність інформації про те, що об`єкт у відповідний період не функціонував, щодо ТОВ «Кримбутгаз».

4)через наявність відомостей про те, що місце зберігання товарів у відповідний період перебувало у користуванні іншого СГД, щодо ТОВ «Донецькпобутгаз», ТОВ «Кримбутангаз».

5.7.В свою чергу, ОСОБА_15 як Голова кредитного комітету та Голова Правління ПАТ «РЕАЛ БАНК»:

-відповідно до положень частини 1 статті 42, статті 43 Закону України «Про банки та банківську діяльність» як керівник банку при виконанні своїх обов`язків був зобов`язаний діяти на користь банку та клієнтів і ставити інтереси банку вище власних, ставитися відповідально до виконання своїх службових обов`язків, приймати рішення в межах наданих повноважень; не використовувати службове становище у власних інтересах;

-згідно з пунктом 2.2.1 Контракту з Головою правління банку здійснював оперативне управління, організовував господарську, соціальну та іншу діяльність банку;

-відповідно до розділу 1 Положення про управління фінансових ресурсів 2013 року, пункту 4.1 Положення про юридичний відділ банку, пункту 1.3 Положення про відділ безпеки банку мав у своєму безпосередньому підпорядкуванні управління фінансових ресурсів, юридичний відділ, відділ безпеки, працівники яких були відповідальними за укладення цих кредитних договорів;

-відповідно до пункту 11.11.11 Статуту ПАТ «РЕАЛ БАНК» 2012 року, пунктів 2.2.2, 4.1 Контракту з Головою Правління банку мав право давати вказівки, обов`язкові для виконання всіма працівниками банку;

-згідно з вимогами абзацу 5, абзацу 13 Положення про кредитний комітет керував роботою кредитного комітету, був відповідальним за належне виконання покладених на комітет функцій;

-відповідно до пунктів 8.3, 8.5 Статуту ПАТ «РЕАЛ БАНК» 2012 року був посадовою особою банку, яка несе відповідальність перед банком за збитки, завдані банку своїми діями (бездіяльністю) згідно із законом.

Однак ОСОБА_15 не забезпечив безпосередньо і через сформований штат працівників ефективне використання та збереження майна банку при здійсненні кредитних операцій, що виразилось у такому:

1)при прийнятті позитивного рішення щодо можливості кредитування на засіданнях кредитного комітету банку щодо ТОВ «СМТ Тайм» - 29.04.2013, 26.07.2013, 17.10.2013; ТОВ «Прогрес Інсайд» - 03.01.2014, 30.01.2014; ТОВ «Укренергоринок» - 17.12.2012; ТОВ «Грант Тайм» - 21.05.2013, 03.09.2013; ТОВ «Інвест Транш» - 11.07.2013, 31.07.2013, 02.12.2013, 08.01.2014, 07.02.2014; ТОВ «Нюаж» - 19.07.2013, 31.07.2013; ПП «Комбіагроіндастрі» - 29.04.2013, 26.07.2013, 17.10.2013; ТОВ «Донецьк-Побутскрапгаз» - 10.12.2013; ТОВ «Мульті-Аква» - 24.12.2013, 20.01.2014; ТОВ «Нолдор» - 13.06.2013; ТОВ «Маестро Торг» - 29.04.2013, 26.07.2013, 17.10.2013; ТОВ «Амон Сул» - 29.04.2013, 26.07.2013, 17.10.2013; ТОВ «Київмонтаж» - 13.09.2013; ТОВ «Чернівці-СПБТ» - 18.06.2013, 19.07.2013, 25.10.2013; ТОВ «Укркомерцпостач» - 18.06.2013, 25.10.2013; ТОВ «Запорожський коксохімремонт» - 02.04.2013; ТОВ «Бізнес-Консульт» - 31.10.2013; ТОВ «Інформтрест-Консалтинг» - 20.06.2013, 03.09.2013; ТОВ «Райагрострой-перспектива» - 30.01.2013, 22.01.2014, 29.01.2014; ТОВ «Марголак» - 20.06.2013, 26.06.2013, 15.08.2013, 07.02.2014; ТОВ «Донецькпобутгаз» - 17.05.2012, 18.05.2012, 17.12.2012, 16.05.2013; ТОВ «Плавт Сервіс» - 11.07.2013, 31.07.2013, 02.12.2013, 08.01.2014, 07.02.2014; ТОВ «Бізнес-Бенефіт» - 19.07.2013, 31.07.2013, 30.08.2013, 30.09.2013, 25.12.2013, 30.01.2014; ТОВ «Моргот» - 19.07.2013, 31.07.2013, 30.08.2013, 20.09.2013, 30.09.2013, 31.10.2013, 29.11.2013, 27.12.2013, 27.01.2014; ТОВ «Київоблпропангаз» - 29.04.2013, 26.07.2013, 17.10.2013; ТОВ «Кримбутангаз» - 13.05.2013; ТОВ «Черкаси-Газнаб» - 03.10.2013, 10.10.2013; ТОВ «БК «Гефест Альянс» - 10.06.2013, 03.09.2013; ТОВ «Фешин Мобайл» - 25.06.2013, 23.07.2013, 03.09.2013; ТОВ «Харківспецгазснаб» - 24.05.2013, 05.06.2013, 05.07.2013, 05.09.2013, 04.10.2013, 25.10.2013, 05.11.2013, 05.12.2013, 08.01.2014, 05.02.2014; ТОВ «Арістократ Тім» - 13.09.2013

не забезпечив, як цього вимагає абзац 7 Положення про кредитний комітет, надання підпорядкованими підрозділами пакету документів, необхідних для розгляду на кредитному комітеті (зокрема, техніко-економічного обґрунтування, яке б відповідало вимогам чинного законодавства, передбачених чинним законодавством документів, які дають змогу ідентифікувати предмет застави, акту перевірки наявності заставного майна комісією у складі працівників банку або відповідальним працівником разом із співробітником відділу безпеки), що унеможливило різнобічний та об`єктивний розгляд пакета документів при проведенні активної операції;

2)На засіданнях Правління банку прийняв позитивне рішення щодо можливості кредитування (продовження строку дії кредитного договору) ТОВ «СМТ Тайм» - 29.04.2013, 26.07.2013; ТОВ «Прогрес Інсайд» - 03.01.2014, 30.01.2014; ТОВ «Укренергоринок» - 17.12.2012; ТОВ «Грант Тайм» - 21.05.2013, 03.09.2013; ТОВ «Інвест Транш» - 11.07.2013, 31.07.2013; ТОВ «Нюаж» - 19.07.2013, 31.07.2013; ПП «Комбіагроіндастрі» - 29.04.2013, 26.07.2013; ТОВ «Нолдор» - 13.06.2013; ТОВ «Маестро Торг» - 29.04.2013, 26.07.2013; ТОВ «Амон Сул» - 29.04.2013, 26.07.2013; ТОВ «Київмонтаж» - 13.09.2013; ТОВ «Чернівці-СПБТ» - 16.06.2013, 19.07.2013; ТОВ «Укркомерцпостач» - 18.06.2013; ТОВ «Запорожський коксохімремонт» - 02.04.2013; ТОВ «Інформтрест-Консалтинг» -20.06.2013, 03.09.2013; ТОВ «Райагрострой-перспектива» - 30.01.2013; ТОВ «Марголак» - 20.06.2013, 26.06.2013, 15.08.2013; ТОВ «Донецькпобутгаз» - 17.12.2012, 16.05.2013; ТОВ «Плавт Сервіс» - 31.07.2013; ТОВ «Бізнес-Бенефіт» - 19.07.2013, 31.07.2013, 30.08.2013, 03.09.2013, 30.09.2013, 25.12.2013, 30.01.2014; ТОВ «Моргот» - 19.07.2013, 31.07.2013, 30.08.2013; ТОВ «Київоблпропангаз» - 29.04.2013, 27.07.2013; ТОВ «Кримбутангаз» - 13.05.2013; ТОВ «БК «Гефест Альянс» - 10.06.2013, 03.09.2013; ТОВ «Фешин Мобайл» - 25.06.2013, 23.07.2013, 03.09.2013; ТОВ «Харківспецгазснаб» - 05.06.2013, 05.07.2013, 28.10.2013, 05.12.2013, 08.01.2014, 05.02.2014; ТОВ «Арістократ Тім» - 13.09.2013,

на підставі рішень кредитного комітету банку, прийнятих в порушення вимог абзацу 2 Положення про кредитний комітет без різнобічного та об`єктивного розгляду пакету документів про проведення активної операції, а також без ретельного вивчення та аналізу недійсності потенційного позичальника, а також його кредитоспроможності,

3)не зважаючи на відсутність висновків служби безпеки банку, як Голова Кредитного комітету приймав рішення про збільшення лімітів кредитних ліній.

Це підтверджено також у висновку за результатами дослідження окремих операцій ПАТ «РЕАЛ БАНК» від 12.03.2018 (том 93, а.с. 1-250, том 94, а.с. 1-60).

Отже, на підставі досліджених доказів у їх сукупності суд дійшов висновку, що ОСОБА_15 заволодів коштами ПАТ «РЕАЛ БАНК» шляхом вчинення від імені ПАТ «РЕАЛ БАНК» фіктивних активних операцій, спрямованих на незаконне отримання коштів підконтрольними злочинній організації підприємствами з ознаками фіктивності шляхом видачі їм ПАТ «РЕАЛ БАНК» кредитів без належного забезпечення.

5.8.Законом України «Про державний бюджет на 2014 рік» прожитковий мінімум для працездатної особи станом на 01.01.2014 був встановлений на рівні 1218 грн. Отже, один неоподаткований мінімум для цілей кваліфікації за частиною 5 статті 191 КК України складав 609 грн, тому особливо великий розмір щодо кримінальних правопорушень, закінчених у 2014 році, має перевищувати 365 400 грн (609 грн х 600 = 365 400 грн).

Як вбачається із Висновку експерта від 26.10.2017 № 14878/17-45 за результатами судово-економічної експертизи внаслідок відсутності імовірності повернення ПАТ «РЕАЛ БАНК» кредитів ТОВ «Черкаси-Газснаб», ТОВ «Фешин Мобайл», ТОВ «Райагрострой-Перспектива», ТОВ «Кримбутангаз», ТОВ «БК «Гефест Альянс», ТОВ «Запорожский Коксохимремонт», ТОВ «Марголак», ТОВ «Донецькпобутскрапгаз», ТОВ «Харківспецгазснаб», ТОВ «Грант Тайм», ТОВ «Донецькпобутгаз», ТОВ «Укренергоринок», ТОВ «Інформтрест-Консалтинг», ТОВ «Укркомерцпостач», ТОВ «Чернівці-СПБТ», ТОВ «БК «Перша Черноморська», ТОВ «Бізнес-Консульт», ТОВ «Мульті-Аква», ТОВ «Прогрес Інсайд», ТОВ «Арістократ Тім», ТОВ «Київмонтаж», ТОВ «Амон-Сул», ПП «Комбіагроіндастрі», ТОВ «Київоблпропангаз», ТОВ «СМТ Тайм», ТОВ «Маестро Торг», ТОВ «Нюаж», ТОВ «Нолдор», ТОВ «Плавт-Сервіс», ТОВ «Інвест-Транш», ТОВ «Бізнес-Бенефіт», ТОВ «Моргот» заборгованість на загальну суму 4 707 267 476,52 грн є втратами активів ПАТ «РЕАЛ БАНК» (том 94, а.с. 151-158).

Отже внаслідок надання завідомо незабезпечених кредитів ОСОБА_15 у складі злочинної організації заволодів коштами ПАТ «РЕАЛ БАНК» на загальну суму 4 707 267 476,52 грн, що є особливо великим розміром у розумінні частини 5 статті 191 КК України.

5.9.Як було встановлено в підрозділі 1 цього розділу вироку, ОСОБА_15 входив до складу злочинної організації та очолював її банківський сектор. Судом встановлено, що купівля ПАТ «РЕАЛ БАНК» здійснена злочинною організацією з метою вільного розпорядження коштами банку та можливості обслуговування так званого холдингу Особи 2.

Про заволодіння коштами ПАТ «РЕАЛ БАНК» злочинною організацією свідчать такі обставини:

1)залучення до організації видачі кредитних коштів, окрім обвинуваченого, значної кількості юридичних осіб, а також фізичних осіб, що мали чітко визначені завдання: номінальні директори та власники підконтрольних суб`єктів господарської діяльності за вказівками інших членів злочинної організації підписували необхідні для видачі кредитів документи; працівники банку, які розглядали документи, що подавались для вирішення питання про кредитування, формально і в найкоротші строки; уповноважені особи банку, які підписували акти огляду майна, запропонованого в заставу, без реального проведення такого огляду; члени Наглядової ради, які підписували необхідні протоколи щодо погодження надання кредитів без реального розгляду таких питань на засіданнях;

2)охоплення всіх дій членів злочинної організації єдиною метою - заволодіння коштами ПАТ «РЕАЛ БАНК»;

3)тривалість у часі вчинюваного кримінального правопорушення - кредитні кошти підконтрольним суб`єктам господарювання видавались в період з травня 2012 року по лютий 2014 року;

4)використання кредитних коштів на потреби злочинної організації шляхом їх подальшої легалізації (підрозділ 7 цього розділу вироку).

Описане підтверджує, що видача кредитів ПАТ «РЕАЛ БАНК» була спрямована виключно на заволодіння цими грошовими коштами ОСОБА_15 та іншими особами через підконтрольні злочинній організації суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності. Той факт, що кошти стабілізаційного кредиту частково поверталися, не спростовує цього висновку, адже кількість і сума платежів повернення у сукупності з подіями, що відбувалися до та паралельно з виникненням і реалізацією відповідних кредитних відносин, не свідчать про реальний намір повертати кредити та спрямовувати діяльність ПАТ «РЕАЛ БАНК» в русло безпосередньо його статутних завдань.

За таких обставин Суд встановив, що ОСОБА_15 у складі злочинної організації шляхом зловживання службовим становищем заволодів чужим майном - коштами ПАТ «РЕАЛ БАНК» в особливо великому розмірі у сумі 4 707 267 476,52 грн, отже вчинив злочин, передбачений ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України.

6.Щодо вчинення ОСОБА_15 у складі злочинної організації службового підроблення актів наявності заставного майна, запропонованого у заставу, за договорами кредитної лінії (злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України)

6.1.Видача коштів ПАТ «РЕАЛ БАНК» в якості кредиту підконтрольним злочинній організації суб`єктам господарювання і подальше заволодіння ними були б неможливі без внесення до обов`язкових документів, необхідних для прийняття рішень про кредитування, недостовірних відомостей про наявність майна, запропонованого у заставу.

6.2.На підтвердження пред`явленого обвинувачення ОСОБА_15 судом досліджені такі докази:

1)Акт від 30.09.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Арістократ Тім» згідно з договором про надання кредитної лінії № 1681/09-02-08 від 13.09.2013, у сумі 250 000 000,00 грн (т. 43 а.с. 223). Відповідно до цього акту представником ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_87 , фахівцем сектору по роботі з позичальниками відділу безпеки управління з безпеки ПАТ «РЕАЛ БАНК», в присутності директора ТОВ «Арістократ Тім» ОСОБА_85 проведено перевірку наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (дизельне паливо марки Л-0,5-62 на суму 375 003 027,3 грн, що зберігається за адресою: Житомирська область, Новоград-Волинський район, урочище Синачі); кількість та умови зберігання майна, що пропонується в заставу за договором надання кредитної лінії, відповідають вимогам, що пред`являються при передачі його в заставу. Згідно з довідкою від 30.09.2013 № 59-30/09-2013 за підписом директора ОСОБА_85 в якості забезпечення виконання зобов`язань за договором № 1681/09-02-08 від 13.09.2013 про надання кредитної лінії ТОВ «Арістократ Тім» надає ПАТ «РЕАЛ БАНК» в заставу визначений актом товар в обороті, який переданий на зберігання ТОВ «Зовнітрансгаз» (том 43, а.с. 224-225);

2)Акт від 29.10.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Арістократ Тім» згідно з договором про надання кредитної лінії № 1681/09-02-08 від 13.09.2013, у сумі 250 000 000,00 грн (т. 43 а.с. 119). Відповідно до цього акта представником ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_87 , фахівцем сектору по роботі з позичальниками відділу безпеки управління з безпеки ПАТ «РЕАЛ БАНК», в присутності директора ТОВ «Арістократ Тім» ОСОБА_124 проведено перевірку наявності, стану та умов зберігання оформленого в заставу майна (дизельне паливо марки Л-0,5-62 на суму 375 003 027,30 грн, що зберігається за адресою: Житомирська область, Новоград-Волинський район, урочище Синачі). В ході перевірки встановлено, що майно, яке надано у заставу згідно з Договором застави товарів в обороті та переробці № 1778/09-5-08 від 30.09.2013, відсутнє за адресою: Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, урочище Синачі. Товари, якими може бути замінено предмет застави, а саме: бензин АИ-95-євро, вид І, бензин АИ-92-євро, вид І, поліпропілен 21270, дизельне пальне-євро відсутні за зазначеною адресою (том 43, а.с. 119);

3)Акт від 18.12.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Арістократ Тім» згідно з договором про надання кредитної лінії № 1681/09-02-08 від 13.09.2013, у сумі 250 000 000,00 грн (т. 43 а.с. 69). Відповідно до цього акта представником ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_87 , фахівцем сектору по роботі з позичальниками відділу безпеки управління з безпеки ПАТ «РЕАЛ БАНК», в присутності директора ТОВ «Арістократ Тім» ОСОБА_124 проведено перевірку наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (дизельне паливо марки Л-0,5-62 на суму 375 006 726,10 грн, що зберігається за адресою: Житомирська область, Новоград-Волинський район, урочище Синачі); кількість та умови зберігання майна, що пропонується в заставу за договором надання кредитної лінії, відповідають вимогам, що пред`являються при передачі його в заставу. Згідно з довідкою від 18.12.2013 № 95-18/12-2013 за підписом директора ОСОБА_124 в якості забезпечення виконання зобов`язань за договором № 1681/09-02-08 від 13.09.2013 про надання кредитної лінії ТОВ «Арістократ Тім» надає ПАТ «РЕАЛ БАНК» в заставу визначений актом товар в обороті, який придбаний у ТОВ «Капітал Трейдінг» та ТОВ «Аквіта Трейд Лідер» та переданий на зберігання ТОВ «Зовнітрансгаз» (том 43, а.с. 70-71).

4)Акт від 24.05.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Амон-Сул» згідно з договором про надання кредитної лінії № 669/09-02-08 від 30.04.2013, у сумі 61 000 000,00 грн (том 44, а.с. 328). Відповідно до цього акта представником ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_87 , фахівцем сектору по роботі з позичальниками відділу безпеки управління з безпеки ПАТ «РЕАЛ БАНК», в присутності директора ТОВ «Амон-Сул» ОСОБА_98 проведено перевірку наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (бензин АИ-95-євро, вид І на суму 122 016 603,30 грн, що зберігається за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодська, вул. Франка, 1а); кількість та умови зберігання майна, що пропонується в заставу за договором надання кредитної лінії, відповідають вимогам, що пред`являються при передачі його в заставу. Згідно з довідкою від 30.04.2013 № 30-04-3 за підписом директора ОСОБА_98 в якості забезпечення виконання зобов`язань за договором № 669/09-02-08 від 30.04.2013 про надання кредитної лінії ТОВ «Амон-Сул» надає ПАТ «РЕАЛ БАНК» в заставу визначений актом товар в обороті, який придбаний в ПП «Стоунпласт» та переданий на зберігання ТОВ «Газукраїна-2020» (том 44, а.с. 326-327).

5)Акт від 26.07.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Амон-Сул» згідно з договором про надання кредитної лінії № 669/09-02-08 від 30.04.2013, у сумі 61 000 000,00 грн (том 44, а.с. 246). Відповідно до цього акта представником ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_87 , фахівцем сектору по роботі з позичальниками відділу безпеки управління з безпеки ПАТ «РЕАЛ БАНК», в присутності директора ТОВ «Амон-Сул» ОСОБА_98 проведено перевірку наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (бензин АИ-95-євро, вид І на суму 122 019 780,30 грн, що зберігається за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодська, вул. Франка, 1а); кількість та умови зберігання майна, що пропонується в заставу за договором надання кредитної лінії, відповідають вимогам, що пред`являються при передачі його в заставу. Згідно з довідкою від 26.07.2013 № 26-07-5 за підписом директора ОСОБА_98 в якості забезпечення виконання зобов`язань за договором № 669/09-02-08 від 30.04.2013 про надання кредитної лінії ТОВ «Амон-Сул» надає ПАТ «РЕАЛ БАНК» в заставу визначений актом товар в обороті, який придбаний в ПП «Стоунпласт» та переданий на зберігання ТОВ «Газукраїна-2020» (том 44, а.с. 244-245).

6)Акт від 21.10.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Амон-Сул» згідно з договором про надання кредитної лінії № 669/09-02-08 від 30.04.2013, у сумі 61 000 000,00 грн (том 44, а.с. 151). Відповідно до цього акта представником ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_87 , фахівцем сектору по роботі з позичальниками відділу безпеки управління з безпеки ПАТ «РЕАЛ БАНК», в присутності директора ТОВ «Амон-Сул» ОСОБА_98 проведено перевірку наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (бензин АИ-95-євро, вид І на суму 122 025 508,80 грн, що зберігається за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодська, вул. Франка, 1а); кількість та умови зберігання майна, що пропонується в заставу за договором надання кредитної лінії, відповідають вимогам, що пред`являються при передачі його в заставу. Згідно з довідкою від 21.10.2014 № 21-10-7 за підписом директора ОСОБА_98 в якості забезпечення виконання зобов`язань за договором № 669/09-02-08 від 30.04.2013 про надання кредитної лінії ТОВ «Амон-Сул» надає ПАТ «РЕАЛ БАНК» в заставу визначений актом товар в обороті, який придбаний в ПП «Стоунпласт» та переданий на зберігання ТОВ «Газукраїна-2020» (том 44, а.с. 152-153).

7)Акт від 27.01.2014 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Амон-Сул» згідно з договором про надання кредитної лінії № 669/09-02-08 від 30.04.2013, у сумі 59 000 000,00 грн (том 44, а.с. 94). Відповідно до цього акта представником ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_121 , фахівцем сектору по роботі з позичальниками відділу безпеки управління з безпеки ПАТ «РЕАЛ БАНК», в присутності директора ТОВ «Амон-Сул» ОСОБА_98 проведено перевірку наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (бензин АИ-95-євро, вид І на суму 122 006 962,00 грн, що зберігається за адресою: м. Херсон, вул. Чайковського, 236); кількість та умови зберігання майна, що пропонується в заставу за договором надання кредитної лінії, відповідають вимогам, що пред`являються при передачі його в заставу. Згідно з довідкою від 27.01.2014 № 27-01-4 за підписом директора ОСОБА_98 в якості забезпечення виконання зобов`язань за договором № 669/09-02-08 від 30.04.2013 про надання кредитної лінії ТОВ «Амон-Сул» надає ПАТ «РЕАЛ БАНК» в заставу визначений актом товар в обороті, який придбаний в ПП «Стоунпласт» та переданий на зберігання ТОВ «Цикловаст» (том 44, а.с. 95-96).

8)Акт від 24.05.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Маестро Торг» згідно з договором про надання кредитної лінії № 675/09-2-08 від 30.04.2013, у сумі 59 000 000,00 грн (том 45, а.с. 314). Відповідно до цього акта представником ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_87 , фахівцем сектору по роботі з позичальниками відділу безпеки управління з безпеки ПАТ «РЕАЛ БАНК», в присутності директора ТОВ «Маестро Торг» ОСОБА_100 проведено перевірку наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (бензин АИ-95-євро, вид І на суму 55 577 061,54 грн, що зберігається за адресою: Чернігівська область, Куликівський район, смт Куликівка, вул. 8-го березня, 23; бензин АИ-95-євро, вид І на суму 62 423 058,00 грн, що зберігається за адресою: Київська область, м. Фастів, вул. Червоний шлях, 8); кількість та умови зберігання майна, що пропонується в заставу за договором надання кредитної лінії, відповідають вимогам, що пред`являються при передачі його в заставу. Згідно з довідкою від 30.04.2013 № 30/04-4 за підписом директора ОСОБА_100 в якості забезпечення виконання зобов`язань за договором № 675/09-2-08 від 30.04.2013 про надання кредитної лінії ТОВ «Маестро Торг» надає ПАТ «РЕАЛ БАНК» в заставу визначений актом товар в обороті, який придбаний у ТОВ «Плавт Сервіс», ТОВ «Гонорій» та переданий на зберігання ТОВ «Зовнітрансгаз» (том 45, а.с. 311-313).

9)Акт від 26.07.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Маестро Торг» згідно з договором про надання кредитної лінії № 675/09-2-08 від 30.04.2013, у сумі 59 000 000,00 грн (том 45, а.с. 209-210). Відповідно до цього акта представником ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_87 , фахівцем сектору по роботі з позичальниками відділу безпеки управління з безпеки ПАТ «РЕАЛ БАНК», в присутності директора ТОВ «Маестро Торг» ОСОБА_100 проведено перевірку наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (бензин АИ-95-євро, вид І на суму 51 036 784,75 грн, що зберігається за адресою: Чернігівська область, Куликівський район, смт Куликівка, вул. 8-го березня, 23; бензин АИ-95-євро, вид І на суму 66 963 647,35 грн, що зберігається за адресою: Київська область, м. Фастів, вул. Червоний шлях, 8); кількість та умови зберігання майна, що пропонується в заставу за договором надання кредитної лінії, відповідають вимогам, що пред`являються при передачі його в заставу. Згідно з довідкою від 26.07.2013 № 26/07-7 за підписом директора ОСОБА_100 в якості забезпечення виконання зобов`язань за договором № 675/09-2-08 від 30.04.2013 про надання кредитної лінії ТОВ «Маестро Торг» надає ПАТ «РЕАЛ БАНК» в заставу визначений актом товар в обороті, який придбаний у ТОВ «Плавт Сервіс», ТОВ «Гонорій» та переданий на зберігання ТОВ «Зовнітрансгаз» (том 45, а.с. 206-208).

10)Акт від 21.10.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Маестро Торг» згідно з договором про надання кредитної лінії № 675/09-2-08 від 30.04.2013, у сумі 59 000 000,00 грн (том 45, а.с. 111). Відповідно до цього акта представником ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_121 , фахівцем сектору по роботі з позичальниками відділу безпеки управління з безпеки ПАТ «РЕАЛ БАНК», в присутності директора ТОВ «Маестро Торг» ОСОБА_100 проведено перевірку наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (бензин АИ-95-євро, вид І на суму 49 632 844,80 грн, що зберігається за адресою: Чернігівська область, Куликівський район, смт Куликівка, вул. 8-го березня, 23; бензин АИ-95-євро, вид І на суму 68 371 353,60 грн, що зберігається за адресою: Київська область, м. Фастів, вул. Червоний шлях, 8); кількість та умови зберігання майна, що пропонується в заставу за договором надання кредитної лінії, відповідають вимогам, що пред`являються при передачі його в заставу. Згідно з довідкою від 21.10.2013 № 21/10-8 за підписом директора ОСОБА_100 в якості забезпечення виконання зобов`язань за договором № 675/09-2-08 від 30.04.2013 про надання кредитної лінії ТОВ «Маестро Торг» надає ПАТ «РЕАЛ БАНК» в заставу визначений актом товар в обороті, який придбаний у ТОВ «Плавт Сервіс», ТОВ «Гонорій» та переданий на зберігання ТОВ «Зовнітрансгаз» (том 45, а.с. 109-110).

11)Акт від 27.01.2014 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Маестро Торг» згідно з договором про надання кредитної лінії № 675/09-2-08 від 30.04.2013, у сумі 59 000 000,00 грн (том 45, а.с. 43). Відповідно до цього акта представником ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_121 , фахівцем сектору по роботі з позичальниками відділу безпеки управління з безпеки ПАТ «РЕАЛ БАНК», в присутності директора ТОВ «Маестро Торг» ОСОБА_100 проведено перевірку наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (бензин АИ-95-євро, вид І на суму 118 018 241,40 грн, що зберігається за адресою: м. Херсон, вул. Чайковського, 236); кількість та умови зберігання майна, що пропонується в заставу за договором надання кредитної лінії, відповідають вимогам, що пред`являються при передачі його в заставу. Згідно з довідкою від 27.01.2014 № 27/01-5 за підписом директора ОСОБА_100 в якості забезпечення виконання зобов`язань за договором № 675/09-2-08 від 30.04.2013 про надання кредитної лінії ТОВ «Маестро Торг» надає ПАТ «РЕАЛ БАНК» в заставу визначений актом товар в обороті, який придбаний в ТОВ «Гонорій» та переданий на зберігання ТОВ «Цикловаст» (том 45, а.с. 44-45).

12)Акт від 27.05.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «СМТ Тайм» згідно з договором про надання кредитної лінії № 677/09-2-08 від 30.04.2013, у сумі 60 000 000,00 грн (том 46, а.с. 328). Відповідно до цього акта представником ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_121 , фахівцем сектору по роботі з позичальниками відділу безпеки управління з безпеки ПАТ «РЕАЛ БАНК», в присутності директора ТОВ «СМТ Тайм» ОСОБА_97 проведено перевірку наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (газ скраплений СПБТ на суму 61 159 375,44 грн, що зберігається за адресою м. Сімферополь, вул. Мраморна, 46А; газ скраплений СПБТ на суму 58 902 478,56 грн, що зберігається за адресою: м. Феодосія, вул. Дружби, 136); кількість та умови зберігання майна, що пропонується в заставу за договором надання кредитної лінії, відповідають вимогам, що пред`являються при передачі його в заставу. Згідно з довідкою від 30.04.2013 № 30-04-13/1 за підписом директора ОСОБА_97 в якості забезпечення виконання зобов`язань за договором № 677/09-2-08 від 30.04.2013 про надання кредитної лінії ТОВ «СМТ Тайм» надає ПАТ «РЕАЛ БАНК» в заставу визначений актом товар в обороті, який придбаний в ТОВ «Кіровоградгаз-2000» та переданий на зберігання ТОВ «Інформтрест-Консалтінг» (том 46, а.с. 326-327).

13)Акт від 31.07.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «СМТ Тайм» згідно з договором про надання кредитної лінії № 677/09-2-08 від 30.04.2013, у сумі 60 000 000,00 грн (том 46, а.с. 223-224). Відповідно до цього акта представником ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_121 , фахівцем сектору по роботі з позичальниками відділу безпеки управління з безпеки ПАТ «РЕАЛ БАНК», в присутності директора ТОВ «СМТ Тайм» ОСОБА_97 проведено перевірку наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (газ скраплений СПБТ на суму 60 011 529,00 грн, що зберігається за адресою м. Сімферополь, вул. Мраморна, 46А; газ скраплений СПБТ на суму 60 056 950,00 грн, що зберігається за адресою: м. Феодосія, вул. Дружби, 136); кількість та умови зберігання майна, що пропонується в заставу за договором надання кредитної лінії, відповідають вимогам, що пред`являються при передачі його в заставу. Згідно з довідкою від 26.07.2013 № 26-07-13/5 за підписом директора ОСОБА_97 в якості забезпечення виконання зобов`язань за договором № 677/09-2-08 від 30.04.2013 про надання кредитної лінії ТОВ «СМТ Тайм» надає ПАТ «РЕАЛ БАНК» в заставу визначений актом товар в обороті, який придбаний у ТОВ «Кіровоградгаз-2000», ТОВ «Гонорій» та переданий на зберігання ТОВ «Інформтрест-Консалтінг» (том 46, а.с. 225-226).

14)Акт від 21.10.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «СМТ Тайм» згідно з договором про надання кредитної лінії № 677/09-2-08 від 30.04.2013, у сумі 60 000 000,00 грн (том 46, а.с. 109-110). Відповідно до цього акта представником ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_121 , фахівцем сектору по роботі з позичальниками відділу безпеки управління з безпеки ПАТ «РЕАЛ БАНК», в присутності директора ТОВ «СМТ Тайм» ОСОБА_97 проведено перевірку наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (газ скраплений СПБТ на суму 62 214 205,00 грн, що зберігається за адресою м. Сімферополь, вул. Мраморна, 46А; газ скраплений СПБТ на суму 57 899 441,33 грн, що зберігається за адресою: м. Феодосія, вул. Дружби, 136); кількість та умови зберігання майна, що пропонується в заставу за договором надання кредитної лінії, відповідають вимогам, що пред`являються при передачі його в заставу. Згідно з довідкою від 21.10.2013 № 21-10-13/7 за підписом директора ОСОБА_97 в якості забезпечення виконання зобов`язань за договором № 677/09-2-08 від 30.04.2013 про надання кредитної лінії ТОВ «СМТ Тайм» надає ПАТ «РЕАЛ БАНК» в заставу визначений актом товар в обороті, який придбаний у ТОВ «Кіровоградгаз-2000», ТОВ «Гонорій» та переданий на зберігання ТОВ «Інформтрест-Консалтінг» (том 46, а.с. 107-108).

15)Акт від 27.01.2014 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «СМТ Тайм» згідно з договором про надання кредитної лінії № 677/09-2-08 від 30.04.2013, у сумі 60 000 000,00 грн (том 46, а.с. 49). Відповідно до цього акта представником ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_121 , фахівцем сектору по роботі з позичальниками відділу безпеки управління з безпеки ПАТ «РЕАЛ БАНК», в присутності директора ТОВ «СМТ Тайм» ОСОБА_97 проведено перевірку наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (газ скраплений СПБТ на суму 120 007 980,00 грн, що зберігається за адресою: м. Полтава, вул. Заводська, 3); кількість та умови зберігання майна, що пропонується в заставу за договором надання кредитної лінії, відповідають вимогам, що пред`являються при передачі його в заставу. Згідно з довідкою від 27.01.2014 № 27/01-14/4 за підписом директора ОСОБА_97 в якості забезпечення виконання зобов`язань за договором № 677/09-2-08 від 30.04.2013 про надання кредитної лінії ТОВ «СМТ Тайм» надає ПАТ «РЕАЛ БАНК» в заставу визначений актом товар в обороті, який придбаний у ТОВ «Кіровоградгаз-2000» та переданий на зберігання ТОВ «Нео-Синтезгаз» (том 46, а.с. 51-52).

16)Акт від 27.05.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ПП «Комбіагроіндастрі» згідно з договором про надання кредитної лінії № 673/09-2-08 від 30.04.2013, у сумі 60 000 000,00 грн (том 47, а.с. 244). Відповідно до цього акта представником ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_121 , фахівцем сектору по роботі з позичальниками відділу безпеки управління з безпеки ПАТ «РЕАЛ БАНК», в присутності директора ПП «Комбіагроіндастрі» ОСОБА_125 проведено перевірку наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (бітум будівельний БН 90/10 марка 5 (1/25 кг) на суму 120 023 400,00 грн, що зберігається за адресою: Луганська область, м. Ровеньки, вул. Вигонна, буд. 2); кількість та умови зберігання майна, що пропонується в заставу за договором надання кредитної лінії, відповідають вимогам, що пред`являються при передачі його в заставу. Згідно з довідкою від 30.04.2013 № 30-04/13-1 за підписом директора ОСОБА_125 в якості забезпечення виконання зобов`язань за договором № 677/09-2-08 від 30.04.2013 про надання кредитної лінії ПП «Комбіагроіндастрі» надає ПАТ «РЕАЛ БАНК» в заставу визначений актом товар в обороті, який придбаний у ТОВ «Талас-Груп» та переданий на зберігання ТОВ «Зовнітрансгаз» (том 47, а.с. 166).

17)Акт від 26.09.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ПП «Комбіагроіндастрі» згідно з договором про надання кредитної лінії № 673/09-2-08 від 30.04.2013, у сумі 60 000 000,00 грн (том 47, а.с. 239). Відповідно до цього акта представником ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_87 , фахівцем сектору по роботі з позичальниками відділу безпеки управління з безпеки ПАТ «РЕАЛ БАНК», в присутності директора ПП «Комбіагроіндастрі» ОСОБА_125 проведено перевірку наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (бітум будівельний БН 90/10 марка 5 (1/25 кг) на суму 96 049 800,00 грн, що зберігається за адресою: Луганська область, м. Ровеньки, вул. Вигонна, буд. 2); кількість та умови зберігання майна, що пропонується в заставу за договором надання кредитної лінії, відповідають вимогам, що пред`являються при передачі його в заставу. Згідно з довідкою від 22.07.2013 № 22-07/13-5 за підписом директора ОСОБА_125 в якості забезпечення виконання зобов`язань за договором № 677/09-2-08 від 30.04.2013 про надання кредитної лінії ПП «Комбіагроіндастрі» надає ПАТ «РЕАЛ БАНК» в заставу визначений актом товар в обороті, який придбаний у ТОВ «Талас-Груп» та переданий на зберігання ТОВ «Зовнітрансгаз» (том 47, а.с. 158).

18)Акт від 21.10.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ПП «Комбіагроіндастрі» згідно з договором про надання кредитної лінії № 673/09-2-08 від 30.04.2013, у сумі 60 000 000,00 грн (том 47, а.с. 228). Відповідно до цього акта представником ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_121 , фахівцем сектору по роботі з позичальниками відділу безпеки управління з безпеки ПАТ «РЕАЛ БАНК», в присутності директора ПП «Комбіагроіндастрі» ОСОБА_125 проведено перевірку наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (бітум будівельний БН 90/10 марка 5 (1/25 кг) на суму 96 051 956,00 грн, що зберігається за адресою: Луганська область, м. Ровеньки, вул. Вигонна, буд. 2); кількість та умови зберігання майна, що пропонується в заставу за договором надання кредитної лінії, відповідають вимогам, що пред`являються при передачі його в заставу. Згідно з довідкою від 04.10.2013 № 04-10/13-5 за підписом директора ОСОБА_125 в якості забезпечення виконання зобов`язань за договором № 677/09-2-08 від 30.04.2013 про надання кредитної лінії ПП «Комбіагроіндастрі» надає ПАТ «РЕАЛ БАНК» в заставу визначений актом товар в обороті, який придбаний у ТОВ «Талас-Груп» та переданий на зберігання ТОВ «Зовнітрансгаз» (том 47, а.с. 115).

19)Акт від 27.01.2014 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ПП «Комбіагроіндастрі» згідно з договором про надання кредитної лінії № 673/09-2-08 від 30.04.2013, у сумі 60 000 000,00 грн (том 47, а.с. 219). Відповідно до цього акта представником ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_121 , фахівцем сектору по роботі з позичальниками відділу безпеки управління з безпеки ПАТ «РЕАЛ БАНК», в присутності директора ПП «Комбіагроіндастрі» ОСОБА_125 проведено перевірку наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (бітум будівельний БН 90/10 марка 5 (1/25 кг) на суму 96 051 956,00 грн, що зберігається за адресою: м. Полтава, вул. Заводська, 3); кількість та умови зберігання майна, що пропонується в заставу за договором надання кредитної лінії, відповідають вимогам, що пред`являються при передачі його в заставу. Згідно з довідкою від 14.01.2014 № 14/01-14/3 за підписом директора ОСОБА_125 в якості забезпечення виконання зобов`язань за договором № 677/09-2-08 від 30.04.2013 про надання кредитної лінії ПП «Комбіагроіндастрі» надає ПАТ «РЕАЛ БАНК» в заставу визначений актом товар в обороті, який придбаний у ТОВ «Талас-Груп» та переданий на зберігання ТОВ «Нео-Синтезгаз» (том 47, а.с. 77).

20)Акт від 24.05.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Київоблпропангаз» згідно з договором про надання кредитної лінії № 671/09-2-08 від 30.04.2013 у сумі 60 000 000,00 грн (том 49, а.с. 124-125). Відповідно до цього акта представником ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_87 , фахівцем сектору по роботі з позичальниками відділу безпеки управління з безпеки ПАТ «РЕАЛ БАНК», в присутності директора ТОВ «Київоблпропангаз» ОСОБА_101 проведено перевірку наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (газ скраплений СПБТ на суму 7 108 521,75 грн, що зберігається за адресою: Одеська область, м. Рені, порт, 3-й грузовий район; газ скраплений СПБТ на суму 45 882 276,75 грн, що зберігається за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, 1; газ скраплений СПБТ на суму 1 439 586,00 грн, що зберігається за адресою: Запорізька область, Токмацький район, с. Луговка, вул. Польова, 1; газ скраплений СПБТ на суму 7 754 751,00 грн, що зберігається за адресою: м. Харків, вул. Біологічна, 6й; газ скраплений СПБТ на суму 51 745 119,00 грн, що зберігається за адресою: Кіровоградська область, м. Гайворон, вул. Марата, 79; газ скраплений СПБТ на суму 6 128 049,00 грн, що зберігається з адресою: м. Вінниця, вул. Складська, 11); кількість та умови зберігання майна, що пропонується в заставу за договором надання кредитної лінії, відповідають вимогам, що пред`являються при передачі його в заставу. Згідно з довідкою від 30.04.2013 № 30-04-02 за підписом директора ОСОБА_126 в якості забезпечення виконання зобов`язань за договором № 671/09-2-08 від 30.04.2013 про надання кредитної лінії ТОВ «Київоблпропангаз» надає ПАТ «РЕАЛ БАНК» в заставу визначений актом товар в обороті, який придбаний у ТОВ «Статус-Софт Консалтінг» та переданий на зберігання ТОВ «Газукраїна-2009», ТОВ «Інформтрест-Консалтінг» (том 49, а.с. 129-133).

21)Акт від 27.05.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Київоблпропангаз» згідно з договором про надання кредитної лінії № 671/09-2-08 від 30.04.2013 у сумі 60 000 000,00 грн (том 49, а.с. 126-128). Відповідно до цього акта представником ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_121 , фахівцем сектору по роботі з позичальниками відділу безпеки управління з безпеки ПАТ «РЕАЛ БАНК», в присутності директора ТОВ «Київоблпропангаз» ОСОБА_101 проведено перевірку наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (газ скраплений СПБТ на суму 7 108 521,75 грн, що зберігається за адресою: Одеська область, м. Рені, порт, 3-й грузовий район; газ скраплений СПБТ на суму 45 882 276,75 грн, що зберігається за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, 1; газ скраплений СПБТ на суму 1 439 586,00 грн, що зберігається за адресою: Запорізька область, Токмацький район, с. Луговка, вул. Польова, 1; газ скраплений СПБТ на суму 7 754 751,00 грн, що зберігається за адресою: м. Харків, вул. Біологічна, 6й; газ скраплений СПБТ на суму 51 745 119,00 грн, що зберігається за адресою: Кіровоградська область, м. Гайворон, вул. Марата, 79; газ скраплений СПБТ на суму 6 128 049,00 грн, що зберігається з адресою: м. Вінниця, вул. Складська, 11); кількість та умови зберігання майна, що пропонується в заставу за договором надання кредитної лінії, відповідають вимогам, що пред`являються при передачі його в заставу. Згідно з довідкою від 30.04.2013 № 30-04-02 за підписом директора ОСОБА_126 в якості забезпечення виконання зобов`язань за договором № 671/09-2-08 від 30.04.2013 про надання кредитної лінії ТОВ «Київоблпропангаз» надає ПАТ «РЕАЛ БАНК» в заставу визначений актом товар в обороті, який придбаний у ТОВ «Статус-Софт Консалтінг» та переданий на зберігання ТОВ «Газукраїна-2009», ТОВ «Інформтрест-Консалтінг» (том 49, а.с. 129-133).

22)Акт від 31.07.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Київоблпропангаз» згідно з договором про надання кредитної лінії № 671/09-2-08 від 30.04.2013 у сумі 60 000 000,00 грн (том 49, а.с. 8-10). Відповідно до цього акта представником ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_121 , фахівцем сектору по роботі з позичальниками відділу безпеки управління з безпеки ПАТ «РЕАЛ БАНК», в присутності директора ТОВ «Київоблпропангаз» ОСОБА_101 проведено перевірку наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (газ скраплений СПБТ на суму 6 783 480,00 грн, що зберігається за адресою: Одеська область, м. Рені, порт, 3-й грузовий район; газ скраплений СПБТ на суму 49 067 700,00 грн, що зберігається за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, 1; газ скраплений СПБТ на суму 1 271 160,00 грн, що зберігається за адресою: Запорізька область, Токмацький район, с. Луговка, вул. Польова, 1; газ скраплений СПБТ на суму 47 027 970,00 грн, що зберігається за адресою: Кіровоградська область, м. Гайворон, вул. Марата, 79; газ скраплений СПБТ на суму 5 397 480,00 грн, що зберігається з адресою: м. Вінниця, вул. Складська, 11); кількість та умови зберігання майна, що пропонується в заставу за договором надання кредитної лінії, відповідають вимогам, що пред`являються при передачі його в заставу. Згідно з довідкою від 26.07.2013 № 26-07-7 за підписом директора ОСОБА_126 в якості забезпечення виконання зобов`язань за договором № 671/09-2-08 від 30.04.2013 про надання кредитної лінії ТОВ «Київоблпропангаз» надає ПАТ «РЕАЛ БАНК» в заставу визначений актом товар в обороті, який придбаний у ТОВ «Статус-Софт Консалтінг» та переданий на зберігання ТОВ «Газукраїна-2009», ТОВ «Інформтрест-Консалтінг» (том 49, а.с. 3-6).

23)Акт від 26.08.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Київоблпропангаз» згідно з договором про надання кредитної лінії № 671/09-2-08 від 30.04.2013 у сумі 60 000 000,00 грн (том 49, а.с. 7). Відповідно до цього акта представником ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_87 , фахівцем сектору по роботі з позичальниками відділу безпеки управління з безпеки ПАТ «РЕАЛ БАНК» в присутності директора ТОВ «Київоблпропангаз» ОСОБА_101 проведено перевірку наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (газ скраплений СПБТ на суму 10 513 800,00 грн, що зберігається за адресою: м. Харків, вул. Біологічна, 6й); кількість та умови зберігання майна, що пропонується в заставу за договором надання кредитної лінії, відповідають вимогам, що пред`являються при передачі його в заставу. Згідно з довідкою від 26.07.2013 № 26-07-7 за підписом директора ОСОБА_126 в якості забезпечення виконання зобов`язань за договором № 671/09-2-08 від 30.04.2013 про надання кредитної лінії ТОВ «Київоблпропангаз» надає ПАТ «РЕАЛ БАНК» в заставу визначений актом товар в обороті, який придбаний у ТОВ «Статус-Софт Консалтінг» та переданий на зберігання ТОВ «Інформтрест-Консалтінг» (том 49, а.с. 3-6).

24)Акт від 21.10.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Київоблпропангаз» згідно з договором про надання кредитної лінії № 671/09-2-08 від 30.04.2013 у сумі 60 000 000,00 грн (том 48, а.с. 188-190). Відповідно до цього акта представником ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_121 , фахівцем сектору по роботі з позичальниками відділу безпеки управління з безпеки ПАТ «РЕАЛ БАНК», в присутності директора ТОВ «Київоблпропангаз» ОСОБА_101 проведено перевірку наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (газ скраплений СПБТ на суму 5 948 186,92 грн, що зберігається за адресою: Одеська область, м. Рені, порт, 3-й грузовий район; газ скраплений СПБТ на суму 49 725 896,06 грн, що зберігається за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, 1; газ скраплений СПБТ на суму 2 034 550,08 грн, що зберігається за адресою: Запорізька область, Токмацький район, с. Луговка, вул. Польова, 1; газ скраплений СПБТ на суму 10 624 409,40 грн, що зберігається за адресою: м. Харків, вул. Біологічна, 6й; газ скраплений СПБТ на суму 46 329 234,61 грн, що зберігається за адресою: Кіровоградська область, м. Гайворон, вул. Марата, 79; газ скраплений СПБТ на суму 5 404 621,08 грн, що зберігається з адресою: м. Вінниця, вул. Складська, 11); кількість та умови зберігання майна, що пропонується в заставу за договором надання кредитної лінії, відповідають вимогам, що пред`являються при передачі його в заставу. Згідно з довідкою від 21.10.2013 № 21-10-2 за підписом директора ОСОБА_126 в якості забезпечення виконання зобов`язань за договором № 671/09-2-08 від 30.04.2013 про надання кредитної лінії ТОВ «Київоблпропангаз» надає ПАТ «РЕАЛ БАНК» в заставу визначений актом товар в обороті, який придбаний у ТОВ «Айвінтірі», ТОВ «Статус-Софт Консалтінг» та переданий на зберігання ТОВ «Газукраїна-2009», ТОВ «Інформтрест-Консалтінг» (том 48, а.с. 88-90).

25)Акт від 27.01.2014 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Київоблпропангаз» згідно з договором про надання кредитної лінії № 671/09-2-08 від 30.04.2013 у сумі 60 000 000,00 грн (том 48, а.с. 84-86). Відповідно до цього акта представником ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_121 , фахівцем сектору по роботі з позичальниками відділу безпеки управління з безпеки ПАТ «РЕАЛ БАНК», в присутності директора ТОВ «Київоблпропангаз» ОСОБА_101 проведено перевірку наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (газ скраплений СПБТ на суму 49 725 896,06 грн, що зберігається за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, 1; газ скраплений СПБТ на суму 2 034 550,08 грн, що зберігається за адресою: Запорізька область, Токмацький район, с. Луговка, вул. Польова, 1; газ скраплений СПБТ на суму 10 624 409,40 грн, що зберігається за адресою: м. Харків, вул. Біологічна, 6й; газ скраплений СПБТ на суму 46 329 234,61 грн, що зберігається за адресою: Кіровоградська область, м. Гайворон, вул. Марата, 79); кількість та умови зберігання майна, що пропонується в заставу за договором надання кредитної лінії, відповідають вимогам, що пред`являються при передачі його в заставу. Згідно з довідкою від 27.01.2014 № 27-01-4 за підписом директора ОСОБА_126 в якості забезпечення виконання зобов`язань за договором № 671/09-2-08 від 30.04.2013 про надання кредитної лінії ТОВ «Київоблпропангаз» надає ПАТ «РЕАЛ БАНК» в заставу визначений актом товар в обороті, який придбаний у ТОВ «Айвінтірі», ТОВ «Статус-Софт Консалтінг» та переданий на зберігання ТОВ «Газукраїна-2009», ТОВ «Інформтрест-Консалтінг» (том 48, а.с. 88-90).

Разом з тим, прокурор в судовому засіданні не надав суду на дослідження інші акти, які є предметом злочину і на які прокурор послався на підтвердження обвинувачення ОСОБА_15 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, а саме:

1)Акт від 04.02.2014 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Бізнес-Бенефіт» згідно з договором про надання кредитної лінії № 1138/09-2-08 від 19.07.2013, у сумі 250 000 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (бензин А-95 євро, вид І на суму 121 093 514,16 грн, що зберігається за адресою: Луганська область, м. Ровеньки, вул. Вигонна, буд. 2);

2)Акт від 18.12.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Бізнес-Бенефіт» згідно з договором про надання кредитної лінії № 1138/09-2-08 від 19.07.2013, у сумі 250 000 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (бензин А-95 євро, вид І на суму 120 013 234.00 грн, що зберігається за адресою: Луганська область, м. Ровеньки, вул. Вигонна, буд. 2);

3)Акт від 30.09.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Бізнес-Бенефіт» згідно з договором про надання кредитної лінії № 1138/09-2-08 від 19.07.2013, у сумі 250 000 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (бензин А-95 євро, вид І на суму 120 013 234.00 грн, що зберігається за адресою: Луганська область, м. Ровеньки, вул. Вигонна, буд. 2);

4)Акт від 04.02.2014 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Моргот» згідно з договором про надання кредитної лінії № 1134/09-2-08 від 19.07.2013, у сумі 149 000 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (дизельне паливо Л-0,05-62 на суму 149 011 434,00 грн, що зберігається за адресою: Житомирська область, Новоград-Волинський район, урочище Синачі);

5)Акт від 31.07.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Моргот» згідно з договором про надання кредитної лінії № 1134/09-2-08 від 19.07.2013, у сумі 60 000 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (дизельне паливо Еврона на суму 120 009 337,28 грн, що зберігається за адресою: Житомирська область, Новоград-Волинський район, урочище Синачі);

6)Акт від 27.06.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Фешин Мобайл» згідно з договором про надання кредитної лінії № 987/09-2-08 від 27.06.2013, у сумі 32 500 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (газ скраплений СПБТ на суму 9 163 473,00 грн, що зберігається за адресою: Київська обл., Васильківський район, смт Калинівка, вул. Залізнична, № 168; газ скраплений СПБТ на суму 13 491 420,00 грн, що зберігається за адресою: Київська область, Переяслав-Хмельницький район, с. Переяславське, вул. Шевченка, 1-Б; газ скраплений СПБТ на суму 14 361 880,00 грн, що зберігається за адресою: Вінницька область, м. Немирів, вул. Польова, № 1; поліпропілен 21270 на суму 16 014 750,00 грн, що зберігається за адресою: Харківська область, Коломацький район, с. Шелестове, вул. Леніна, 47);

7)Акт від 27.01.2014 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Харківспецгазснаб» згідно з договором про надання кредитної лінії № 795/09-2-08 від 24.05.2013, у сумі 263 300 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (газ скраплений (СПБТ) на суму 69 351 716,85 грн, що зберігається за адресою: Кіровоградська область, ст. Канатове; газ скраплений (СПБТ) на суму 78 061 599,55 грн, що зберігається за адресою Черкаська область, с. Хацьки; поліпропілен 21270 на суму 142 484 012,50 грн, що зберігається за адресою: Кіровоградська область, ст. Канатово; поліпропілен 21270 на суму 110 132 412,50 грн, що зберігається за адресою: Черкаська область, с. Хацьки);

8)Акт від 27.11.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Харківспецгазснаб» згідно з договором про надання кредитної лінії № 795/09-2-08 від 24.05.2013, у сумі 179 300 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (газ скраплений (СПБТ) на суму 56 105 975,60 грн, що зберігається за адресою: Харківська область, м. Валки, вул. 1 Травня, 43; поліпропілен 21270 на суму 65 120 00,00 грн, що зберігається за адресою: Харківська область, м. Валки, вул. 1 Травня, 43);

9)Акт від 27.09.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Харківспецгазснаб» згідно з договором про надання кредитної лінії № 795/09-2-08 від 24.05.2013, у сумі 77 700 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (газ скраплений (СПБТ) на суму 42 610 656,44 грн, що зберігається за адресою: Харківська область, м. Валки, вул. 1 Травня, 43);

10)Акт від 27.06.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Харківспецгазснаб» згідно з договором про надання кредитної лінії № 795/09-2-08 від 24.05.2013, у сумі 40 000 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (газ скраплений (СПБТ) на суму 41 624 075,90 грн, що зберігається за адресою: Харківська область, м. Валки, вул. 1 Травня, 43);

11)Акт від 27.09.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Грант Тайм» згідно з договором про надання кредитної лінії № 781/09-2-08 від 23.05.2013, у сумі 453 810 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (бітум будівельний БН 90/10 марка 5 на суму 57 502 600,00 грн, що зберігається за адресою: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Чубаря, буд. 194; бітум будівельний БН 90/10 марка 5 на суму 4 160 584,20 грн, що зберігається за адресою: Донецька область, м. Дебальцеве, с. Миронівський, вул. Радянська, буд. 37; бітум будівельний БН 90/10 марка 5 на суму 3 340 984,30 грн., що зберігається за адресою: Донецька область, м. Ясинувата, вул. Орджонікідзе, буд. 160; бензин А-95-євро, вид І на суму 535 338 037,10 грн, що зберігається за адресою: Луганська область, м. Ровеньки, вул. Вигонна, буд. 2);

12)Акт від 25.12.2012 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Укренергоринок» згідно з договором про надання кредитної лінії № 1500/09-2-08 від 18.12.2012, у сумі 21 300 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (бензин А-95-Євро на суму 42 660 384,00 грн, що зберігається за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький район, с. Грузевиця, автодорога № 2к441 Хмельницький-Волочиськ 9 км праворуч);

13)Акт від 01.04.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Укренергоринок» згідно з договором про надання кредитної лінії № 1500/09-2-08 від 18.12.2012, у сумі 21 600 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (бензин А-95-Євро на суму 36 001 117,28 грн, що зберігається за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький район, с. Грузевиця, автодорога № 2к441 Хмельницький-Волочиськ 9 км праворуч);

14)Акт від 08.02.2013огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Укренергоринок» згідно з договором про надання кредитної лінії № 1500/09-2-08 від 18.12.2012, у сумі 21 600 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (бензин А-95-Євро, що зберігається за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький район, с. Грузевиця, автодорога № 2к441 Хмельницький-Волочиськ 9 км праворуч);

15)Акт від 27.01.2014 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Укренергоринок» згідно з договором про надання кредитної лінії № 91/09-2-08 від 23.01.2014, у сумі 37 000 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (газ скраплений (СПБТ) на суму 42 549 764,50 грн, що зберігається за адресою: Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Чубаря, б. 194; газ скраплений (СПБТ) на суму 3 854 542,50 грн, що зберігається за адресою: Донецька обл., м. Макіївка, 15, промзона ГНС; газ скраплений (СПБТ) на суму 13 626 066,50 грн, що зберігається за адресою: м. Полтава, вул. Заводська, 3);

16)Акт від 20.02.2014 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Марголак» згідно з договором про надання кредитної лінії № 956/09-2-08 від 20.06.2013, у сумі 40 750 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (поліпропілен 21270 на суму 92 579 025,00 грн, що зберігається за адресою: Київська обл., м. Миронівка, вул. Паризької Комуни, 3);

17)Акт від 27.06.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Марголак» згідно з договором про надання кредитної лінії № 956/09-2-08 від 20.06.2013, у сумі 48 350 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (поліпропілен 21270 на суму 81 962 512,50 грн, що зберігається за адресою: Київська обл., м. Миронівка, вул. Паризької Комуни, 3);

18)Акт від 27.09.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «БК «Перша Чорноморська» згідно з договором про надання кредитної лінії № 967/09-2-08 від 20.06.2013, у сумі 60 000 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (поліпропілен 21030 на суму 120 156 000,00 грн, що зберігається за адресою: Харківська обл., Коломацький район, с. Шелестові, вул. Леніна, 47);

19)Акт від 27.06.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «БК «Перша Чорноморська» згідно з договором про надання кредитної лінії № 967/09-2-08 від 20.06.2013, у сумі 60 000 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (поліпропілен 21030 на суму 120 252 900,00 грн, що зберігається за адресою: Харківська обл., Коломацький район, с. Шелестові, вул. Леніна, 47);

20)Акт від 27.09.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Укркомерцпостач» згідно з договором про надання кредитної лінії № 931/09-2-08 від 18.06.2013, у сумі 50 000 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (бензин АИ-95-євро на суму 100 101 940,97 грн, що зберігається за адресою: Київська обл., м. Фастів, вул. Червоний Шлях, буд. 8);

21)Акт від 27.06.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Укркомерцпостач» згідно з договором про надання кредитної лінії № 931/09-2-08 від 18.06.2013, у сумі 50 000 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (бензин АИ-95-євро на суму 100 099 481,65 грн, що зберігається за адресою: Київська обл., м. Фастів, вул. Червоний Шлях, буд. 8);

22)Акт від 20.02.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Кримбутангаз» згідно з договором про надання кредитної лінії № 721/09-2-08 від 13.05.2013, у сумі 32 600 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (газ скраплений (СПБТ) на суму 26 529 761,48 грн, що зберігається за адресою: Київська обл., Донецька обл., м. Дебальцеве, с. Миронівський, вул. Радянська, 37; газ скраплений (СПБТ) на суму 36 843 278,10 грн, що зберігається за адресою: Хмельницька обл., с. Шепетівка, вул. Економічна, 29; газ скраплений (СПБТ) на суму 1 634 388,60 грн, що зберігається за адресою: м. Запоріжжя, вул. Краснова, 13);

23)Акт від 27.11.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Кримбутангаз» згідно з договором про надання кредитної лінії № 721/09-2-08 від 13.05.2013, у сумі 32 600 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (бензин АИ-95-євро вид І на суму 35 709 568,44 грн, що зберігається за адресою: Одеська обл., Іванівський район, смт Петрівка, вул. К. Маркса, 98; газ скраплений (СПБТ) на суму 4 409 509,44 грн, що зберігається за адресою: Київська обл., Донецька обл., м. Дебальцеве, с. Миронівський, вул. Радянська, 37; газ скраплений (СПБТ) на суму 4 139 474,64 грн, що зберігається за адресою: Дніпропетровська обл., с. Ювілейне, вул. Виробнича, 23; газ скраплений (СПБТ) на суму 5 878 975,28 грн, що зберігається за адресою: Харківська обл., Харківський район, смт Нова Водолага, вул. Залізнична, б. 1-Б; газ скраплений (СПБТ) на суму 2 708 290,20 грн, що зберігається за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Дикого, б. 17; газ скраплений (СПБТ) на суму 2 936 231,34 грн, що зберігається за адресою: Харківська обл., м. Куп`янськ, вул. Дзержинського, 75; газ скраплений (СПБТ) на суму 2 705 113,32 грн, що зберігається за адресою: Харківська обл., м. Ізюм, вул. Старопоштова, 1а; газ скраплений (СПБТ) на суму 2 782 152,66 грн, що зберігається за адресою: м. Запоріжжя, вул. Краснова, 13; газ скраплений (СПБТ) на суму 3 937 742,76 грн, що зберігається за адресою: АР Крим, м. Феодосія, вул. Дружби, 136);

24)Акт від 23.08.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Кримбутангаз» згідно з договором про надання кредитної лінії № 721/09-2-08 від 13.05.2013, у сумі 32 600 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (бензин АИ-95-євро вид І на суму 23 391 290,64 грн, що зберігається за адресою: Одеська обл., Іванівський район, смт Петрівка, вул. К. Маркса, 98; газ скраплений (СПБТ) на суму 4 409 509,44 грн, що зберігається за адресою: Київська обл., Донецька обл., м. Дебальцеве, с. Миронівський, вул. Радянська, 37; газ скраплений (СПБТ) на суму 5 469 712,00 грн, що зберігається за адресою: Дніпропетровська обл., с. Ювілейне, вул. Виробнича, 23; газ скраплений (СПБТ) на суму 7 081 883,06 грн, що зберігається за адресою: Харківська обл., Харківський район, смт Нова Водолага, вул. Залізнична, б. 1-Б; газ скраплений (СПБТ) на суму 3 443 130,60 грн, що зберігається за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Дикого, б. 17; газ скраплений (СПБТ) на суму 3 607 753,00 грн, що зберігається за адресою: Харківська обл., м. Куп`янськ, вул. Дзержинського, 75; газ скраплений (СПБТ) на суму 3 224 076,60 грн, що зберігається за адресою: Харківська обл., м. Ізюм, вул. Старопоштова, 1а; газ скраплений (СПБТ) на суму 2 989 091,40 грн, що зберігається за адресою: м. Запоріжжя, вул. Краснова, 13; газ скраплений (СПБТ) на суму 4 851 979,72 грн, що зберігається за адресою: АР Крим, м. Феодосія, вул. Дружби, 136);

25)Акт від 28.05.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Кримбутангаз» згідно з договором про надання кредитної лінії № 721/09-2-08 від 13.05.2013, у сумі 32 600 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (бензин АИ-95-євро вид І на суму 26 659 526,04 грн, що зберігається за адресою: Одеська обл., Іванівський район, смт Петрівка, вул. К. Маркса, 98; газ скраплений (СПБТ) на суму 5 688 225,00 грн, що зберігається за адресою: Київська обл., Донецька обл., м. Дебальцеве, с. Миронівський, вул. Радянська, 37; газ скраплений (СПБТ) на суму 5 603 955,00 грн, що зберігається за адресою: Дніпропетровська обл., с. Ювілейне, вул. Виробнича, 23; газ скраплений (СПБТ) на суму 8 481 616,50 грн, що зберігається за адресою: Харківська обл., Харківський район, смт Нова Водолага, вул. Залізнична, б. 1-Б; газ скраплений (СПБТ) на суму 3 573 127,50 грн, що зберігається за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Дикого, б. 17; газ скраплений (СПБТ) на суму 2 978 149,50 грн, що зберігається за адресою: Харківська обл., м. Куп`янськ, вул. Дзержинського, 75; газ скраплений (СПБТ) на суму 2 907 315,00 грн, що зберігається за адресою: Харківська обл., м. Ізюм, вул. Старопоштова, 1а; газ скраплений (СПБТ) на суму 3 102 885,00 грн, що зберігається за адресою: м. Запоріжжя, вул. Краснова, 13; газ скраплений (СПБТ) на суму 6 214 197,00 грн, що зберігається за адресою: АР Крим, м. Феодосія, вул. Дружби, 136);

26)Акт від 27.09.2013 огляду майна, запропонованого ТОВ «Універсалоптторг-Х» в заставу за договором про умови надання гарантії повернення авансового платежу № 1087/09-2-10 від 22.08.2012 у сумі 25 923 111,44 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (поліпропілен 21030 на суму 39 184 681,29 грн, що зберігається за адресою: Харківська обл., Коломацький район, с. Шелестове, вул. Леніна, буд. 47);

27)Акт від 27.01.2014 огляду майна, запропонованого ТОВ «Кримбутангаз в заставу за договором про умови надання гарантії № 148/09-2-10 від 03.02.2012, в сумі 5 000 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (скраплений газ пропан-бутан марки СПБТ на суму 12 603 398,06 грн, що зберігається за адресою: Донецька обл., м. Дебальцеве, с. Миронівський, вул. Радянська, 37);

28)Акт від 18.12.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Інвест-Транш» згідно з договором про надання кредитної лінії № 1101/09-2-08 від 11.07.2013, в сумі 60 000 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (поліпропілен 21030 на суму 120 006 587,75 грн, що зберігається за адресою: Донецька обл., м. Макіївка, 15, промзона ГНС);

29)Акт від 27.09.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Прогрес Інсайд» згідно з договором про надання кредитної лінії № 254/09-2-08 від 21.02.2013, в сумі 60 000 000,00, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого ТОВ «СТ» в заставу майна (поліпропілен 21030 на суму 63 229 600,00 грн, що зберігається за адресою: Харківська обл., Коломацький район, с. Шелестове, вул. Леніна, буд. 47);

30)Акт від 06.06.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Прогрес Інсайд» згідно з договором про надання кредитної лінії № 254/09-2-08 від 21.02.2013, в сумі 60 000 000,00, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого ТОВ «СТ» в заставу майна (поліпропілен 21030 на суму 63 874 800,00 грн, що зберігається за адресою: Харківська обл., Коломацький район, с. Шелестове, вул. Леніна, буд. 47);

31)Акт від 21.02.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Прогрес Інсайд» згідно з договором про надання кредитної лінії № 254/09-2-08 від 21.02.2013, в сумі 60 000 000,00, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого ТОВ «СТ» в заставу майна (поліпропілен А4 на суму 67 137 000,00 грн, що зберігається за адресою: Харківська обл., Коломацький район, с. Шелестове, вул. Леніна, буд. 47);

32)Акт від 18.12.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Плавт Сервіс» згідно з договором про надання кредитної лінії № 1105/09-2-08 від 11.07.2013, в сумі 60 000 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (дизельне паливо Євро на суму 83 119 715,70 грн, що зберігається за адресою: Луганська обл., м. Ровеньки, вул. Вигонна, б. 2);

33)Акт від 20.02.2014 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Бізнес-Консульт» згідно з договором про надання кредитної лінії № 2038/09-2-08 від 31.10.2013, в сумі 117 000 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (бензин АИ-95 ЄВРО на суму 176 015 994,60 грн, що зберігається за адресою: Одеська обл., Іванківський район, смт Петрівка, вул. К. Маркса, 98);

34)Акт від 04.11.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Бізнес-Консульт» згідно з договором про надання кредитної лінії № 2038/09-2-08 від 31.10.2013, в сумі 117 000 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (бензин АИ-95 ЄВРО на суму 176 001 604,58 грн, що зберігається за адресою: Одеська обл., Іванківський район, смт Петрівка, вул. К. Маркса, 98);

35)Акт від 27.01.2014 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Райагрострой-Перспектива» згідно з договором про надання кредитної лінії № 81/09-2-08 від 22.01.2014, в сумі 33 000 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (поліпропілен 21030 на суму 55 120 481,25 грн, що зберігається за адресою: м. Херсон, вул. Чайковського, 236);

36)Акт від 27.01.2014 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Райагрострой-Перспектива» згідно з договором про надання кредитної лінії № 158/09-2-08 від 30.01.2013 в сумі 20 000 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (бітум будівельний БН 90/10 марка 5 на суму 32 100 000,00 грн, що зберігається за адресою: м. Херсон, вул. Чайковського, 236);

37)Акт 27.11.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Райагрострой-Перспектива» згідно з договором про надання кредитної лінії № 158/09-2-08 від 30.01.2013, в сумі 20 000 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (бітум будівельний БН 90/10 марка 5 на суму 7 425 000,00 грн, що зберігається за адресою: Донецька обл., м. Дебальцеве, с. Миронівський, вул. Радянська, 37; бітум будівельний БН 90/10 марка 5 на суму 9 157 500,00 грн, що зберігається за адресою: Донецька обл., м. Ясинувата, вул. Орджонікідзе, буд. 160; бітум будівельний БН 90/10 марка 5 на суму 6 187 500,00 грн, що зберігається за адресою: Харківська обл., смт Нова Водолага, вул. Залізнична, б. 1-Б; бітум будівельний БН 90/10 марка 5 на суму 10 890 000,00 грн, що зберігається за адресою: Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Чубаря, б. 194);

38)Акт від 23.08.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Райагрострой-Перспектива» згідно з договором про надання кредитної лінії № 158/09-2-08 від 30.01.2013, в сумі 20 000 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (бітум будівельний БН 90/10 марка 5 на суму 7 200 000,00 грн, що зберігається за адресою: Донецька обл., м. Дебальцеве, с. Миронівський, вул. Радянська, 37; бітум будівельний БН 90/10 марка 5 на суму 8 880 000,00 грн, що зберігається за адресою: Донецька обл., м. Ясинувата, вул. Орджонікідзе, буд. 160; бітум будівельний БН 90/10 марка 5 на суму 6 960 000,00 грн, що зберігається за адресою: Харківська обл., смт Нова Водолага, вул. Залізнична, б. 1-Б; бітум будівельний БН 90/10 марка 5 на суму 10 560 000,00 грн, що зберігається за адресою: Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Чубаря, буд. 194);

39)Акт від 22.04.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Райагрострой-Перспектива» згідно з договором про надання кредитної лінії № 158/09-2-08 від 30.01.2013, в сумі 20 000 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (бітум будівельний БН 90/10 марка 5 на суму 8 384 400,40 грн, що зберігається за адресою: Донецька обл., м. Дебальцеве, с. Миронівський, вул. Радянська, 37; бітум будівельний БН 90/10 марка 5 на суму 8 384 400,00 грн, що зберігається за адресою: Донецька обл., м. Ясинувата, вул. Орджонікідзе, буд. 160; бітум будівельний БН 90/10 марка 5 на суму 8 261 100,00 грн, що зберігається за адресою: Харківська обл., смт Нова Водолага, вул. Залізнична, б. 1-Б; бітум будівельний БН 90/10 марка 5 на суму 8 384 400,00 грн, що зберігається за адресою: Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Чубаря, буд. 194);

40)Акт від 27.01.2014 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Черкаси-Газснаб» згідно з договором про надання кредитної лінії № 1808/09-2-08 від 03.10.2013, в сумі 82 500 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (бензин АИ-92 ЄВРО вид І на суму 123 004 028,13 грн, що зберігається за адресою: Київська обл., м. Миронівка, вул. Паризької Комуни, буд. 2);

41)Акт від 21.10.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Черкаси-Газснаб» згідно з договором про надання кредитної лінії № 1808/09-2-08 від 03.10.2013, в сумі 82 500 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (бензин АИ-92 ЄВРО вид І на суму 120 000 826,18 грн, що зберігається за адресою: Київська обл., м. Миронівка, вул. Паризької Комуни, буд. 2);

42)Акт від 18.12.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Чернівці-СПБТ» згідно з договором про надання кредитної лінії № 929/09-2-08 від 18.06.2013 в сумі 60 000 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (газ скраплений СПБТ на суму 32 333 028,85 грн, що зберігається за адресою: Вінницька обл., м. Немирів, вул. Польова, 1; газ скраплений СПБТ на суму 41 522 072,46 грн, що зберігається за адресою: Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Чубаря, б. 194; газ скраплений СПБТ на суму 26 178 940,28 грн, що зберігається за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, 1).

43)Акт від 20.02.2014 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Запорожский Коксохимремонт» згідно з договором про надання кредитної лінії № 508/09-2-08 від 02.04.2013 в сумі 37 062 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (бензин АИ-95 ЄВРО вид І на суму 74 008 405,10 грн, що зберігається за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Франка, 1а);

44)Акт від 27.11.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Запорожский Коксохимремонт» згідно з договором про надання кредитної лінії № 508/09-2-08 від 02.04.2013 в сумі 37 062 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (газ скраплений СПБТ, на суму 7 954 428,50 грн, що зберігається за адресою: Одеська обл., м. Рені, вул. Дунайська, б. 188-б; газ скраплений СПБТ на суму 4 537 557,50 грн, що зберігається за адресою: Харківська обл., м. Валки, вул. 1 Травня, 43; газ скраплений СПБТ на суму 3 321 587,50 грн, що зберігається за адресою: Одеська обл., Біляївський район, с. Вигода; газ скраплений СПБТ на суму 7 912 215,00 грн, що зберігається за адресою: Харківська обл., Коломацький район, с. Шелестове, вул. Леніна, 47);

45)Акт від 23.08.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Запорожский Коксохимремонт» згідно з договором про надання кредитної лінії № 508/09-2-08 від 02.04.2013 в сумі 37 062 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (бензин А-95 ЄВРО вид І на суму 50 003 328,30 грн, що зберігається за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Франка, 1а);

46)Акт від 02.04.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Запорожский Коксохимремонт» згідно з договором про надання кредитної лінії № 508/09-2-08 від 02.04.2013 в сумі 37 062 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (бензин А-95 ЄВРО вид І на суму 50 359 674,72 грн, що зберігається за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Франка, 1а);

47)Акт від 18.12.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Донецьк-Побутскрапгаз» згідно з договором про надання кредитної лінії № 2300/09-2-08 від 10.12.2013 в сумі 40 000 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (поліпропілен 21270 на суму 31 388 000,00 грн, що зберігається за адресою: Донецька обл., м. Макіївка, 15, промзона ГНС; поліпропілен 21270 на суму 16 520 000,00 грн, що зберігається за адресою: Донецька обл., м. Слов`янськ, вул. Чубаря, 91);

48)Акт від 27.12.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Мульті-Аква» згідно з договором про надання кредитної лінії № 2388/09-2-08 від 24.12.2013 в сумі 29 000 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (газ скраплений (СПБТ) на суму 44 001 658,80 грн, що зберігається за адресою: Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Чубаря, б. 194);

49)Акт від 18.12.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Донецькпобутгаз» згідно з договором про надання кредитної лінії № 1503/09-2-08 від 18.12.2012 в сумі 35 000 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (поліпропілен 21030 на суму 70 015 560,00 грн, що зберігається за адресою: Чернігівська обл., Куликівський район, смт Куликівка, вул. 8-го Березня, 23);

50)Акт від 27.09.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Донецькпобутгаз» згідно з договором про надання кредитної лінії № 1503/09-2-08 від 18.12.2012 в сумі 35 000 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (поліпропілен 21030 на суму 70 006 252,00 грн, що зберігається за адресою: Київська обл., м. Фастів, вул. Червоний шлях, б. 8);

51)Акт від 27.06.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Донецькпобутгаз» згідно з договором про надання кредитної лінії № 1503/09-2-08 від 18.12.2012 в сумі 35 000 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (поліпропілен 21030 на суму 73 218 850,00 грн, що зберігається за адресою: Київська обл., м. Фастів, вул. Червоний шлях, б. 8);

52)Акт від 29.03.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Донецькпобутгаз» згідно з договором про надання кредитної лінії № 1503/09-2-08 від 18.12.2012 в сумі 35 000 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (поліпропілен (А4) на суму 73 152 665,63 грн, що зберігається за адресою: Київська обл., м. Фастів, вул. Червоний шлях, б. 8);

53)Акт від 20.02.2014 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Донецькпобутгаз» згідно з договором про надання кредитної лінії № 547/09-2-08 від 17.05.2012 в сумі 25 000 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (газ скраплений (БТ) на суму 9 893 927,24 грн, що зберігається за адресою: м. Чугуїв, вул. Вокзальна, 28; газ скраплений (БТ) на суму 9 851 973,96 грн, що зберігається за адресою: Київська обл., Васильківський район, смт Калинівка, вул. Залізнична, 168; газ скраплений (БТ) на суму 2 596 396,68 грн, що зберігається за адресою: Київська обл., Васильківський район, с. Крячки, вул. Кривова, 42);

54)Акт від 27.11.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Донецькпобутгаз» згідно з договором про надання кредитної лінії № 547/09-2-08 від 17.05.2012 в сумі 25 000 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (газ скраплений (БТ) на суму 15 526 357,56 грн, що зберігається за адресою: м. Харків, вул. Безлюдівська, 1; газ скраплений (БТ) на суму 2 614 525,74 грн, що зберігається за адресою: Харківська обл., смт Нова Водолага, вул. Залізнична, б. 1-Б; газ скраплений (БТ) на суму 2 596 396,68 грн, що зберігається за адресою: Харківська обл., м. Куп`янськ, вул. Дзержинського, 75; газ скраплений (БТ) на суму 2 579 844,40 грн, що зберігається за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Дикого, б. 17; газ скраплений (БТ) на суму 2 577 479,40 грн, що зберігається за адресою: Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Вокзальна, 28; газ скраплений (БТ) на суму 5 629 467,24 грн, що зберігається за адресою: м. Сімферополь, вул. Мраморна, 46А);

55)Акт від 23.08.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Донецькпобутгаз» згідно з договором про надання кредитної лінії № 547/09-2-08 від 17.05.2012 в сумі 25 000 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (газ скраплений (БТ) на суму 16 771 260,00 грн, що зберігається за адресою: м. Харків, вул. Безлюдівська, 1; газ скраплений (БТ) на суму 2 118 600,00 грн, що зберігається за адресою: Харківська обл., смт Нова Водолага, вул. Залізнична, б. 1-Б; газ скраплений (БТ) на суму 2 568 060,00 грн, що зберігається за адресою: Харківська обл., м. Куп`янськ, вул. Дзержинського, 75; газ скраплений (БТ) на суму 2 311 320,00 грн, що зберігається за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Дикого, б. 17; газ скраплений (БТ) на суму 2 270 400,00 грн, що зберігається за адресою: Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Вокзальна, 28; газ скраплений (БТ) на суму 5 605 380,00 грн, що зберігається за адресою: м. Сімферополь, вул. Мраморна, 46А);

56)Акт від 28.05.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Донецькпобутгаз» згідно з договором про надання кредитної лінії № 547/09-2-08 від 17.05.2012 в сумі 25 000 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (газ скраплений (БТ) на суму 9 906 146,25 грн, що зберігається за адресою: м. Харків, вул. Безлюдівська, 1; газ скраплений (БТ) на суму 3 405 321,15 грн, що зберігається за адресою: Харківська обл., смт Нова Водолага, вул. Залізнична, б. 1-Б; газ скраплений (БТ) на суму 3 079 657,35 грн, що зберігається за адресою: Харківська обл., м. Куп`янськ, вул. Дзержинського, 75; газ скраплений (БТ) на суму 2 874 055,80 грн, що зберігається за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Дикого, б. 17; газ скраплений (БТ) на суму 2 774 529,45 грн, що зберігається за адресою: Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Вокзальна, 28; газ скраплений (БТ) на суму 6 988 674,00 грн, що зберігається за адресою: м. Сімферополь, вул. Мраморна, 46А);

57)Акт від 29.03.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Донецькпобутгаз» згідно з договором про надання кредитної лінії № 547/09-2-08 від 17.05.2012 в сумі 25 000 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (газ скраплений (БТ) на суму 1 634 301,90 грн, що зберігається за адресою: м. Вінниця, вул. Складська, 11; газ скраплений (БТ) на суму 4 458 230,70 грн, що зберігається за адресою: Київська обл., Васильківський район, смт Калинівка, вул. Залізнична, 168; газ скраплений (БТ) на суму 7 813 748,25 грн, що зберігається за адресою: Київська обл., Переяслав-Хмельницький район, с. Переяславське, вул. Шевченка, 1-Б ; газ скраплений (БТ) на суму 5 638 074,75 грн, що зберігається за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Дикого, б. 17; газ скраплений (БТ) на суму 2 774 529,45 грн, що зберігається за адресою: Івано-Франківська обл., с. Марківці, вул. Нивки, б. 60-а);

58)Акт від 25.05.2012 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Донецькпобутгаз» згідно з договором про надання кредитної лінії № 547/09-2-08 від 17.05.2012 в сумі 25 000 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (газ скраплений (БТ) на суму 8 811 390,55 грн, що зберігається за адресою: Одеська область, Біляєвський район, с. Вигода; газ скраплений (БТ) на суму 4 822 147,60 грн, що зберігається за адресою: м. Сімферополь, вул. Мраморна, 46А; газ скраплений (БТ) на суму 6 751 708,50 грн, що зберігається за адресою: м. Феодосія, вул. Дружби, 136; газ скраплений (БТ) на суму 5 856 559,95 грн, що зберігається за адресою: Корабельний район, м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 301; газ скраплений (БТ) на суму 5 986 034,65 грн, що зберігається за адресою: Тернопільська область, с. Скалат, вул. Грушевського, 54; газ скраплений (БТ) на суму 2 935 806,50 грн, що зберігається за адресою: м. Вінниця, вул. Складська, 11; газ скраплений (БТ) на суму 9 208 587,90 грн, що зберігається за адресою: Івано-Франківська область, с.Марківці, вул. Нивки, 60-а; газ скраплений (БТ) на суму 5 067 613,90 грн, що зберігається за адресою: Львівська область, Радехівський район, с. Станин, вул. Польова, 7; газ скраплений (БТ) на суму 5 635 012,30 грн, що зберігається за адресою: Київська область, Васильківський район, смт Калинівка, вул. Залізнична, 168; газ скраплений (БТ) на суму 9 156 040,75 грн, що зберігається за адресою: Київська область, Переяслав-Хмельницький район, с. Переяславське, вул. Шевченка, 1Б; газ скраплений (БТ) на суму 10 003 074,95 грн, що зберігається за адресою: м. Харків, вул. Безлюдівська, 1; газ скраплений (БТ) на суму 4 474 819,25 грн, що зберігається за адресою: Харківська обл., смт Нова Водолага, вул. Залізнична, 1-Б; газ скраплений (БТ) на суму 3 270 575,25 грн, що зберігається за адресою: Харківська обл., м. Куп`янськ, вул. Дзержинського, 75; газ скраплений (БТ) на суму 4 862 042,80 грн, що зберігається за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Дикого, б. 17; газ скраплений (БТ) на суму 2 673 255,45 грн, що зберігається за адресою: Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Вокзальна, 28; газ скраплений (БТ) на суму 10 487 358,35 грн, що зберігається за адресою: Хмельницька область, м. Шепетівка, вул Економічна, 29);

59)Акт від 06.02.2014 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Бізнес-Бенефіт» згідно з договором про надання кредитної лінії № 1138/09-2-08 від 19.07.2013 в сумі 250 000 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (бензин А-95 євро, вид І на суму 128 924 721,66 грн, що зберігається за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Франка, 1а);

60)Акт від 18.12.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Бізнес-Бенефіт» згідно з договором про надання кредитної лінії № 1138/09-2-08 від 19.07.2013 в сумі 250 000 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (бензин А-95 євро, вид І на суму 130 009 286,00 грн, що зберігається за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Франка, 1а);

61)Акт від 30.09.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Бізнес-Бенефіт» згідно з договором про надання кредитної лінії № 1138/09-2-08 від 19.07.2013 в сумі 250 000 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (бензин А-95 євро, вид І на суму 130 009 286,00 грн, що зберігається за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Франка, 1а);

62)Акт від 31.07.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Бізнес-Бенефіт» згідно з договором про надання кредитної лінії № 1138/09-2-08 від 19.07.2013 в сумі 60 000 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (бензин А-95 євро, вид І на суму 120 008 531,50 грн, що зберігається за адресою: Луганська область, м. Ровеньки, вул. Вигонна, 2);

63)Акт від 18.12.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Моргот» згідно з договором про надання кредитної лінії № 1134/09-2-08 від 19.07.2013 в сумі 149 000 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (дизельне паливо марки Л-0,05 62 на суму 149 011 434,00 грн, що зберігається за адресою: Житомирська область, Новоград-Волинський район, урочище Синачі);

64)Акт від 31.10.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Моргот» згідно з договором про надання кредитної лінії № 1134/09-2-08 від 19.07.2013 в сумі 149 000 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (дизельне паливо марки Л-0,05 62 на суму 149 004 136,34 грн, що зберігається за адресою: Житомирська область, Новоград-Волинський район, урочище Синачі);

65)Акт від 18.12.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Фешин Мобайл» згідно з договором про надання кредитної лінії № 987/09-2-08 від 25.06.2013 в сумі 453 810 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (поліпропілен 21270 на суму 680 129 662,50 грн, що зберігається за адресою: Рівненська область, Здолбунівський район, смт Мізоч, вул. Вокзальна, 1);

66)Акт від 27.09.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Фешин Мобайл» згідно з договором про надання кредитної лінії № 987/09-2-08 від 25.06.2013 в сумі 453 810 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (поліпропілен 21270 на суму 680 127 500,00 грн, що зберігається за адресою: Рівненська область, Здолбунівський район, смт Мізоч, вул. Вокзальна, 1);

67)Акт від 27.09.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Фешин Мобайл» згідно з договором про надання кредитної лінії № 987/09-2-08 від 25.06.2013 в сумі 32 500 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (газ скраплений СПБТ на суму 14 655 536,00 грн, що зберігається за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Станишівка, 13-й км Житомир-Сквира);

68)Акт від 27.06.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «БК «Гефест Альянс» згідно з договором про надання кредитної лінії № 871/09-2-08 від 10.06.2013 в сумі 32 500 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (дизельне пальне-євро на суму 65 001 872,40 грн, що зберігається за адресою: Житомирська область, Новоград-Волинський район, урочище Синачі);

69)Акт від 27.09.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «БК «Гефест Альянс» згідно з договором про надання кредитної лінії № 981/09-2-08 від 10.06.2013 в сумі 453 810 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (бензин А-95-євро, вид І на суму 453 810 000,00 грн, що зберігається за адресою: Рівненська область, Здолбунівський район, смт Мізоч, вул. Вокзальна, 1);

70)Акт від 18.12.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «БК «Гефест Альянс» згідно з договором про надання кредитної лінії № 871/09-2-08 від 10.06.2013 в сумі 453 810 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (бензин А-95-євро, вид І на суму 600 000 450,30 грн, що зберігається за адресою: Рівненська область, Здолбунівський район, смт Мізоч, вул. Вокзальна, 1);

71)Акт від 18.12.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Інформтрест-Консалтинг» згідно з договором про надання кредитної лінії № 959/09-2-08 від 20.06.2013 в сумі 453 810 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (газ скраплений СПБТ на суму 118 939 440,00 грн, що зберігається за адресою: Рівненська область, м. Костопіль, вул. Хмизопільська, 1-А; газ скраплений СПБТ на суму 157 730 080,00 грн, що зберігається за адресою: Тернопільська область, м. Скалат, вул. Грушевського, 54; газ скраплений СПБТ на суму 162 923 920,00 грн, що зберігається за адресою: Хмельницька область, м. Деражня, вул. Промислова, 8а; газ скраплений СПБТ на суму 160 423 600,00 грн, що зберігається за адресою: Тисменицький район, с. Марківці, вул. Нивки, 60-А);

72)Акт від 27.09.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Інформтрест-Консалтинг» згідно з договором про надання кредитної лінії № 959/09-2-08 від 20.06.2013 в сумі 453 810 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (газ скраплений СПБТ на суму 118 939 440,00 грн, що зберігається за адресою: Рівненська область, м. Костопіль, вул. Хмизопільська, 1-А; газ скраплений СПБТ на суму 157 730 080,00 грн, що зберігається за адресою: Тернопільська область, м. Скалат, вул. Грушевського, 54; газ скраплений СПБТ на суму 162 923 920,00 грн, що зберігається за адресою: Хмельницька область, м. Деражня, вул. Промислова, 8а; газ скраплений СПБТ на суму 160 423 600,00 грн, що зберігається за адресою: Тисменицький район, с. Марківці, вул. Нивки, 60-А);

73)Акт від 27.06.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Інформтрест-Консалтинг» згідно з договором про надання кредитної лінії № 959/09-2-08 від 20.06.2013 в сумі 453 810 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (газ скраплений СПБТ на суму 11 053 342,40 грн, що зберігається за адресою: Рівненська область, м. Костопіль, вул. Хмизопільська, 1-А; газ скраплений СПБТ на суму 1 635 033,60 грн, що зберігається за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Клима, Савури, 21; газ скраплений СПБТ на суму 17 778 201,60 грн, що зберігається за адресою: Тернопільська область, м. Скалат, вул. Грушевського, 54; газ скраплений СПБТ на суму 10 898 165,60 грн, що зберігається за адресою: Хмельницька область, м. Деражня, вул. Промислова, 8а; газ скраплений СПБТ на суму 4 811 875,20 грн, що зберігається за адресою: Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Економічна, 29; газ скраплений СПБТ на суму 18 828 649,60 грн, що зберігається за адресою: Тисменицький район, с. Марківці, вул. Нивки, 60-А);

74)Акт від 26.11.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Харківспецгазснаб» згідно з договором про надання кредитної лінії № 795/09-2-08 від 24.05.2013 в сумі 179 300 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (газ скраплений СПБТ на суму 55 222 857,34 грн та поліпропілен 21270 на суму 52 096 000,00 грн, що зберігається за адресою: Кіровоградська область, ст. Канатово; газ скраплений СПБТ на суму 56 352 041,98 грн та поліпропілен 21270 на суму 52 096 000,00 грн, що зберігається за адресою: Черкаська область, с. Хацьки);

75)Акт від 11.10.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Харківспецгазснаб» згідно з договором про надання кредитної лінії № 795/09-2-08 від 24.05.2013 в сумі 126 200 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (газ скраплений СПБТ на суму 57 279 127,06 грн, що зберігається за адресою: Кіровоградська область, ст. Канатово; газ скраплений СПБТ на суму 66 634 010,10 грн, що зберігається за адресою: Черкаська область, с. Хацьки; газ скраплений СПБТ на суму 66 086 885,92 грн, що зберігається за адресою: Харківська область м. Валки, вул. 1 Травня, 43);

76)Акт від 27.09.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Харківспецгазснаб» згідно з договором про надання кредитної лінії № 795/09-2-08 від 24.05.2013 в сумі 77 700 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (газ скраплений СПБТ на суму 39 598 530,94 грн, що зберігається за адресою: Кіровоградська область, ст. Канатово; газ скраплений СПБТ на суму 37 793 132,46 грн, що зберігається за адресою: Черкаська область, с. Хацьки);

77)Акт від 27.06.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Харківспецгазснаб» згідно з договором про надання кредитної лінії № 795/09-2-08 від 24.05.2013 в сумі 40 000 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (газ скраплений СПБТ на суму 42 232 214,50 грн, що зберігається за адресою: Кіровоградська область, ст. Канатово; газ скраплений СПБТ на суму 36 147 572,00 грн, що зберігається за адресою: Черкаська область, с. Хацьки; газ скраплений СПБТ на суму 41 624 075,90 грн, що зберігається за адресою: Харківська область м. Валки, вул. 1 Травня, 43);

78)Акт від 31.05.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Харківспецгазснаб» згідно з договором про надання кредитної лінії № 795/09-2-08 від 24.05.2013 в сумі 30 000 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (газ скраплений СПБТ на суму 31 450 365,60 грн, що зберігається за адресою: Кіровоградська область, ст. Канатово; газ скраплений СПБТ на суму 28 679 032,00 грн, що зберігається за адресою: Черкаська область, с. Хацьки);

79)Акт від 18.12.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Грант Тайм» згідно з договором про надання кредитної лінії № 781/09-2-08 від 23.05.2013 в сумі 453 810 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (газ скраплений СПБТ на суму 125 334 000,00 грн, , що зберігається за адресою: Кіровоградська область, вул. Мурманська, 11);

80)Акт від 27.09.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Грант Тайм» згідно з договором про надання кредитної лінії № 781/09-2-08 від 23.05.2013 в сумі 32 500 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (бітум будівельний БН 90/10 марка 5 на суму 57 502 600,00 грн, що зберігається за адресою: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Чубаря, 194; бітум будівельний БН 90/10 марка 5 на суму 4 160 584,20 грн, що зберігається за адресою: Донецька область, м. Дебальцеве, с. Миронівський, вул. Радянська, 37; бітум будівельний БН 90/10 марка 5 на суму 3 340 984,30 грн, що зберігається за адресою: Донецька область, м. Ясинувата, вул. Орджонікідзе, 160);

81)Акт від 23.08.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Грант Тайм» згідно з договором про надання кредитної лінії № 781/09-2-08 від 23.05.2013 в сумі 32 500 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (бітум будівельний БН 90/10 марка 5 на суму 59 184 000,00 грн, що зберігається за адресою: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Чубаря, 194; бітум будівельний БН 90/10 марка 5 на суму 4 517 286,48 грн, що зберігається за адресою: Донецька область, м. Дебальцеве, с. Миронівський, вул. Радянська, 37; бітум будівельний БН 90/10 марка 5 на суму 3 481 120,72 грн, що зберігається за адресою: Донецька область, м. Ясинувата, вул. Орджонікідзе, 160);

82)Акт від 24.02.2014 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Укренергоринок» згідно з договором про надання кредитної лінії № 1500/09-2-08 від 18.12.2012 в сумі 23 600 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (бензин АИ-95-Євро, вид І на суму 36 278 613,00 грн, що зберігається за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Грузевиця, автодорога № 2к441 Хмельницький-Волочиськ 9 км праворуч);

83)Акт від 20.12.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Укренергоринок» згідно з договором про надання кредитної лінії № 1500/09-2-08 від 18.12.2012 в сумі 21 600 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (бензин АИ-95-Євро, вид І на суму 36 012 715,00 грн, що зберігається за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Грузевиця, автодорога № 2к441 Хмельницький-Волочиськ 9 км праворуч);

84)Акт від 23.08.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Укренергоринок» згідно з договором про надання кредитної лінії № 1500/09-2-08 від 18.12.2012 в сумі 21 600 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (бензин АИ-95-Євро, вид І на суму 36 005 470,50 грн, що зберігається за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Грузевиця, автодорога № 2к441 Хмельницький-Волочиськ 9 км праворуч);

85)Акт від 27.11.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Марголак» згідно з договором про надання кредитної лінії № 956/09-2-08 від 20.06.2013 в сумі 46 250 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (поліпропілен 21270 на суму 92 503 113,50 грн, що зберігається за адресою: Київська область, м. Миронівка, вул. Партизанської комуни, 3);

86)Акт від 27.08.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Марголак» згідно з договором про надання кредитної лінії № 956/09-2-08 від 20.06.2013 в сумі 46 250 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (поліпропілен 21270 на суму 81 962 512,50 грн, що зберігається за адресою: Київська область, м. Миронівка, вул. Партизанської комуни, 3);

87)Акт від 18.12.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «БК «Перша Чорноморська» згідно з договором про надання кредитної лінії № 967/09-2-08 від 20.06.2013 в сумі 60 000 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (поліпропілен 21030 на суму 120 010 650,00 грн, що зберігається за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Франка, 1а);

88)Акт від 18.12.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Укркомерцпостач» згідно з договором про надання кредитної лінії № 931/09-2-08 від 18.06.2013 в сумі 50 000 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (бензин АИ-95-євро, вид І на суму 100 000 513,85 грн, що зберігається за адресою: Рівненська область, Здолбунівський район, смт Мізоч, вул. Вокзальна, 1);

89)Акт від 19.02.2014 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Інвест-Транш» згідно з договором про надання кредитної лінії № 1101/09-2-10 від 11.07.2013 в сумі 60 000 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (поліпропілен 21030 на суму 120 087 226,50 грн, що зберігається за адресою: Донецька область, м. Макіївка, 15, промзона ГНС);

90)Акт від 27.09.2013 огляду майна, запропонованого ТОВ «СТ» в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Прогрес Інсайд» згідно з договором про надання кредитної лінії № 254/09-2-08 від 21.02.2013 в сумі 60 000 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (поліпропілен 21270 на суму 26 243 280,00 грн, що зберігається за адресою: Івано-Франківська область, Надвірнянський район, вул. Вокзальна, 8; поліпропілен 21030 на суму 30 618 500,00 грн, що зберігається за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Грузевиця, автодорога № 2к441 Хмельницький-Волочиськ 9 км праворуч);

91)Акт від 06.06.2013 огляду майна, запропонованого ТОВ «СТ» в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Прогрес Інсайд» згідно з договором про надання кредитної лінії № 254/09-2-08 від 21.02.2013 в сумі 60 000 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (поліпропілен 21270 на суму 29 520 000,00 грн, що зберігається за адресою: Івано-Франківська область, Надвірнянський район, вул. Вокзальна, 8; поліпропілен 21030 на суму 32 230 000,00 грн, що зберігається за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Грузевиця, автодорога № 2к441 Хмельницький-Волочиськ 9 км праворуч);

92)Акт від 21.02.2013 огляду майна, запропонованого ТОВ «СТ» в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Прогрес Інсайд» згідно з договором про надання кредитної лінії № 254/09-2-08 від 21.02.2013 в сумі 60 000 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (поліпропілен А7 на суму 27 895 312,50 грн, що зберігається за адресою: Івано-Франківська область, Надвірнянський район, вул. Вокзальна, 8; поліпропілен А4 на суму 30 284 625,00 грн, що зберігається за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Грузевиця, автодорога № 2к441 Хмельницький-Волочиськ 9 км праворуч);

93)Акт від 19.02.2014 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Прогрес Інсайд» згідно з договором про надання кредитної лінії № 1105/09-2-08 від 11.07.2013 в сумі 60 000 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (дизельне паливо Євро на суму 83 218 515,30 грн, що зберігається за адресою: Луганська область, м. Ровеньки, вул. Вигонна, 2);

94)Акт від 27.06.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Чернівці СПБТ» згідно з договором про надання кредитної лінії № 929/09-2-08 від18.06.2013 в сумі 50 000 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (газ скраплений СПБТ на суму 32 715 756,38 грн, що зберігається за адресою: Хмельницька область, м. Деражня, вул. Промислова, 8а; газ скраплений СПБТ на суму 40 991 780,67 грн, що зберігається за адресою: Рівненська область, м. Костопіль, вул. Хмизопільська, 1-А ; газ скраплений СПБТ на суму 26 312 233,68 грн, що зберігається за адресою: Тернопільська область, м. Скалат, вул. Грушевського, 54);

95)Акт від 27.09.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Чернівці СПБТ» згідно з договором про надання кредитної лінії № 929/09-2-08 від 18.06.2013 в сумі 60 000 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (газ скраплений СПБТ на суму 32 333 028,85 грн, що зберігається за адресою: Хмельницька область, м. Деражня, вул. Промислова, 8а; газ скраплений СПБТ на суму 41 522 072,46 грн, що зберігається за адресою: Рівненська область, м. Костопіль, вул. Хмизопільська, 1-А ; газ скраплений СПБТ на суму 26 178 940,28 грн, що зберігається за адресою: Тернопільська область, м. Скалат, вул. Грушевського, 54);

96)Акт від 26.11.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Запорожский Коксохимремонт» згідно з договором про надання кредитної лінії №508/09-2-08 від 02.04.2013 в сумі 37 062 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (бензин АИ-95 євро, вид І на суму 50 274 202,50 грн, що зберігається за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Франка, 1а);

97)Акт від 23.08.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Запорожский Коксохимремонт» згідно з договором про надання кредитної лінії №508/09-2-08 від 02.04.2013 в сумі 37 062 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (газ скраплений СПБТ на суму 7 309 840,20 грн, що зберігається за адресою: Одеська область, м. Рені, вул. Дунайська, 188б; газ скраплений СПБТ на суму 1 233 312,60 грн, що зберігається за адресою: Харківська область, м. Богодухів, вул. Індустріальна, 10; газ скраплений СПБТ на суму 4 681 575,60 грн, що зберігається за адресою: Харківська область, м. Валки, вул. 1 Травня, 43; газ скраплений СПБТ на суму 3 039 457,20 грн, що зберігається за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Вигода; газ скраплений СПБТ на суму 7 869 418,25 грн, що зберігається за адресою: Харківська область, Коломацький район, с. Шелестове, вул. Леніна, 47);

98)Акт від 02.04.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Запорожский Коксохимремонт» згідно з договором про надання кредитної лінії №508/09-2-08 від 02.04.2013 в сумі 37 062 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (газ скраплений СПБТ на суму 8 413 298,00 грн, що зберігається за адресою: Одеська область, м. Рені, вул. Дунайська, 188б; газ скраплений СПБТ на суму 1 400 450,00 грн, що зберігається за адресою: Харківська область, м. Богодухів, вул. Індустріальна, 10; газ скраплений СПБТ на суму 5 261 150,00 грн, що зберігається за адресою: Харківська область, м. Валки, вул. 1 Травня, 43; газ скраплений СПБТ на суму 3 567 438,20 грн, що зберігається за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Вигода; газ скраплений СПБТ на суму 8 420 576,00 грн, що зберігається за адресою: Харківська область, Коломацький район, с. Шелестове, вул. Леніна, 47);

99)Акт від 29.10.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Нолдор» згідно з договором про надання кредитної лінії № 893/09-2-08 від 13.06.2013 в сумі 37 500 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (дизельне пальне-євро на суму 75 003 328,05 грн, що зберігається за адресою: Житомирська область, Новоград-Волинський район, урочище Синачі);

100)Акт від 27.09.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Нолдор» згідно з договором про надання кредитної лінії № 893/09-2-08 від 13.06.2013 в сумі 37 500 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (дизельне пальне-євро на суму 75 003 328,05 грн, що зберігається за адресою: Житомирська область, Новоград-Волинський район, урочище Синачі);

101)Акт від 27.06.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Нолдор» згідно з договором про надання кредитної лінії № 893/09-2-08 від 13.06.2013 в сумі 37 500 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (дизельне пальне-євро на суму 75 019 678,65 грн, що зберігається за адресою: Житомирська область, Новоград-Волинський район, урочище Синачі);

102)Акт від 18.12.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Донецьк-Побутскрапгаз» згідно з договором про надання кредитної лінії № 2300/09-2-08 від 10.12.2013 в сумі 40 000 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (бензин АИ-92-євро на суму 26 506 368,00 грн, що зберігається за адресою: м. Кіровоград, вул. Мурманська, 11);

103)Акт від 22.01.2014 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Мульти-Аква» згідно з договором про надання кредитної лінії № 70/09-2-08 від 20.01.2014 в сумі 30 000 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (поліпропілен 21030 на суму 45 157 000,00 грн, що зберігається за адресою: Донецька область, Єнакієве, вул. Чубаря, 194);

104)Акт від 26.11.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Донецькпобутгаз» згідно з договором про надання кредитної лінії № 547/09-2-08 від 17.05.2012 в сумі 25 000 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (газ скраплений СПБТ на суму 2 847 050,64 грн, що зберігається за адресою: м. Вінниця, вул. Складська, 11; газ скраплений СПБТ на суму 4 150 766,52 грн, що зберігається за адресою: Київська область, Васильківський район, смт Калинівка, вул. Залізнична, 168);

105)Акт від 23.08.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Донецькпобутгаз» згідно з договором про надання кредитної лінії № 547/09-2-08 від 17.05.2012 в сумі 25 000 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (газ скраплений СПБТ на суму 2 725 800,00 грн, що зберігається за адресою: м. Вінниця, вул. Складська, 11; газ скраплений СПБТ на суму 3 738 240,00 грн, що зберігається за адресою: Київська область, Васильківський район, смт Калинівка, вул. Залізнична, 168; газ скраплений СПБТ на суму 6 758 400,00 грн, що зберігається за адресою: Київська область, Переяслав-Хмельницький район, с. Переяславське, вул. Шевченка, 1Б; газ скраплений СПБТ на суму 5 151 300,00 грн, що зберігається за адресою: Івано-Франківська область, с. Марківці, вул. Нивки, 6-А);

106)Акт від 24.05.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Донецькпобутгаз» згідно з договором про надання кредитної лінії № 547/09-2-08 від 17.05.2012 в сумі 25 000 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (газ скраплений СПБТ на суму 1 729 543,20 грн, що зберігається за адресою: м. Вінниця, вул. Складська, 11; газ скраплений СПБТ на суму 4 615 403,10 грн, що зберігається за адресою: Київська область, Васильківський район, смт Калинівка, вул. Залізнична, 168; газ скраплений СПБТ на суму 8 154 288,45 грн, що зберігається за адресою: Київська область, Переяслав-Хмельницький район, с. Переяславське, вул. Шевченка, 1Б; газ скраплений СПБТ на суму 6 521 926,95 грн, що зберігається за адресою: Івано-Франківська область, с. Марківці, вул. Нивки, 6-А);

107)Акт від 29.03.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Донецькпобутгаз» згідно з договором про надання кредитної лінії № 547/09-2-08 від 17.05.2012 в сумі 25 000 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (газ скраплений СПБТ на суму 10 032 433,95 грн, що зберігається за адресою: м. Харків, вул. Безлюдівська, 1; газ скраплений СПБТ на суму 3 202 064,25 грн, що зберігається за адресою: Харківська область, Харківський район, смт Нова Водолага, вул. Залізнична, 1Б; газ скраплений СПБТ на суму 2 812 448,10 грн, що зберігається за адресою: Харківська область, м. Куп`янськ, вул. Дзержинського, 75; газ скраплений СПБТ на суму 4 223 199,75 грн, що зберігається за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Дикого, 17; газ скраплений СПБТ на суму 2 372 947,50 грн, що зберігається за адресою: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Вокзальна, 28; газ скраплений СПБТ на суму 9 974 787,9 грн, що зберігається за адресою: м. Сімферополь, вул. Мраморна, 46А);

108)Акт від 30.09.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Київмонтаж» згідно з договором про надання кредитної лінії № 1683/09-2-08 від 13.09.2013 в сумі 250 000 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (поліпропілену 21030 на суму 375 003 375,00 грн, що зберігається за адресою: м. Кіровоград, вул. Мурманська, 11);

109)Акт від 18.12.2013 огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, наданим ТОВ «Київмонтаж» згідно з договором про надання кредитної лінії № 1683/09-2-08 від 13.09.2013 в сумі 250 000 000,00 грн, яким зафіксовано проведення перевірки наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна (поліпропілену 21030 на суму 375 003 375,00 грн, що зберігається за адресою: м. Кіровоград, вул. Мурманська, 11).

6.3.Разом з цим, відомості, зафіксовані у відповідних актах, були предметом дослідження у Висновку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за результатами дослідження окремих операцій ПАТ «РЕАЛ БАНК» (том 93 а.с. 1-250, том 94 а.с. 1-60), протоколу огляду від 24.07.2018 (том 94, а.с. 61-140), протоколу огляду від 18.07.2018 (том 95 а.с. 1-106), вони містилися у кредитних справах підконтрольних злочинній організації підприємств, вилучених під час проведення обшуку в приміщенні ПАТ «РЕАЛ БАНК» за адресою: м. Харків, просп. Леніна, 60 (протокол обшуку від 24.03.2014, том 30, а.с. 73-177, том 31, а.с. 1-241), про формальній характер цих актів надавала показання свідок ОСОБА_127 .

Так, як вбачається з протоколу огляду від 24.07.2018, яким зафіксовані результати огляду документів кредитних справ позичальників ПАТ «РЕАЛ БАНК» та матеріалів кримінального провадження № 0000400 - протоколів процесуальних дій та інших документів, які містять відомості щодо перевірки фактів зберігання товарів, наданих в заставу Банку (том 94, а.с. 61-140), факт зберігання товару, наданого в заставу Банку, не підтверджується через наявність відомостей, що спростовують це, а саме:

1)Через технічну неможливість зберігання зазначеної у договорах застави та актах огляду майна кількості або виду товару щодо:

-зберігання ПП «Комбіагроіндастрі» товару - бітум БН 90/10 марка 5 у кількості 20 010,00 тон на суму 96 048 000,00 грн у період з 30.12.2013 по 27.01.2014 за адресою: м. Полтава, вул. Заводська, 3, відомості про що відображені в акті огляду майна від 27.01.2014;

-зберігання ТОВ «Амон Сул» товару - бензин А-95 євро вид 1 у кількості 11 267,36 тон на суму 122 025 508,80 грн у період з 25.09.2013 по 21.10.2013 за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Франка, 1а, відомості про що відображені в акті огляду майна від 21.10.2013;

-зберігання ТОВ «Амон Сул» товару - бензин А-95 євро вид 1 у кількості 11 317,90 тон на суму 122 006 962,00 грн у період з 28.12.2013 по 27.01.2014 за адресою: м. Херсон, вул. Чайковського, 236, відомості про що відображені в акті огляду майна від 27.01.2014;

-зберігання ТОВ «Амон Сул» товару - бензин А-95 євро вид 1 у кількості 11 521,87 тон на суму 122 016 603,30 грн у період з 26.04.2013 по 24.05.2013 за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Франка, 1а, відомості про що відображені в акті огляду майна від 24.05.2013;

-зберігання ТОВ «Амон Сул» товару - бензин А-95 євро вид 1 у кількості 11 522,17 тон на суму 122 019 780,30 грн у період з 19.07.2013 по 26.07.2013 за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Франка, 1а, відомості про що відображені в акті огляду майна від 26.07.2013, відомості про що відображені в акті огляду майна від 31.07.2013;

-зберігання ТОВ «Бізнес-Консульт» товару - бензин А-95 євро вид 1 у кількості 16 890,75 тон на суму 176 001 604,58 грн у період з 30.10.2013 по 04.11.2013 за адресою: Одеська обл., Іванківський район, смт Петрівка, вул. К. Маркса, 98, відомості про що відображені в акті огляду майна від 04.11.2013;

-зберігання ТОВ «Бізнес-Консульт» товару - бензин А-95 євро вид 1 у кількості 16 892,13 тон на суму 176 015 994,60 грн у період з 31.01.2014 по 20.02.2014 за адресою: Одеська обл., Іванківський район, смт Петрівка, вул. К. Маркса, 98, відомості про що відображені в акті огляду майна від 20.04.2014;

-зберігання ТОВ «Бізнес-Бенефіт» товару - бензин А-95 євро вид 1 у кількості 11 666,34 тон на суму 122 053 249,08 грн у період з 31.01.2014 по 06.02.2014 за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Франка, 1а, відомості про що відображені в акті огляду майна від 06.02.2014;

-зберігання ТОВ «Бізнес-Бенефіт» товару - бензин А-95 євро вид 1 у кількості 12 299,63 тон на суму 128 924 721,66 грн у період з 30.11.2013 по 18.12.2013 за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Франка, 1а, відомості про що відображені в акті огляду майна від 18.12.2013;

-зберігання ТОВ «Бізнес-Бенефіт» товару - бензин А-95 євро вид 1 у кількості 12 441,08 тон на суму 130 009 286,00 грн у період з 30.09.2013 по 30.09.2013 за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Франка, 1а, відомості про що відображені в акті огляду майна від 30.09.2013;

-зберігання ТОВ «Грант Тайм» товару - бітум БН 90/10 марка 5 у кількості 12 000,00 тон на суму 59 184 000,00 грн у період з 20.05.2013 по 31.05.2013 за адресою: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Чубаря, 194, відомості про що відображені в акті огляду майна від 23.08.2013;

-зберігання ТОВ «Грант Тайм» товару - бітум БН 90/10 марка 5 у кількості 12 050,00 тон на суму 57 502 600 грн у період з 09.08.2013 по 23.08.2013 за адресою: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Чубаря, 194, відомості про що відображені в акті огляду майна від 23.08.2013;

-зберігання ТОВ «Грант Тайм» товару - бітум БН 90/10 марка 5 у кількості 12 050,00 тон на суму 57 502 600,00 грн у період з 09.08.2013 по 27.09.2013 за адресою: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Чубаря, 194, відомості про що відображені в акті огляду майна від 27.09.2013;

-зберігання ТОВ «Донецькпобутгаз» товару - газ скраплений БТ у кількості 1 083,17 тон на суму 10 003 074,95 грн у період з 16.05.2012 по 25.05.2012 за адресою: м. Харків, вул. Безлюдівська, 1, відомості про що відображені в акті огляду майна від 25.05.2012;

-зберігання ТОВ «Донецькпобутгаз» товару - газ скраплений БТ у кількості 1 135,61 тон на суму 10 487 358,35 грн у період з 11.05.2012 по 25.05.2012 за адресою: Хмельницька область, м. Шепетівка, вул Економічна, 29, відомості про що відображені в акті огляду майна від 25.05.2012;

-зберігання ТОВ «Донецькпобутгаз» товару - газ скраплений БТ у кількості 1 207,46 тон на суму 9 893 927,24 грн у період з 13.01.2014 по 20.02.2014 за адресою: м. Чугуїв, вул. Вокзальна, 28, відомості про що відображені в акті огляду майна від 20.02.2014;

-зберігання ТОВ «Донецькпобутгаз» товару - газ скраплений БТ у кількості 1 225,25 тон на суму 9 906 146,25 грн у період з 27.04.2012 по 28.05.2013 за адресою: м. Харків, вул. Безлюдівська, 1, відомості про що відображені в акті огляду майна від 28.05.2013;

-зберігання ТОВ «Донецькпобутгаз» товару - газ скраплений БТ у кількості 1 240,87 тон на суму 10 032 433,95 грн у період з 25.02.2013 по 29.03.2013 за адресою: м. Харків, вул. Безлюдівська, 1, відомості про що відображені в акті огляду майна від 29.03.2013;

-зберігання ТОВ «Донецькпобутгаз» товару - газ скраплений БТ у кількості 1 969,80 тон на суму 15 526 357,56 грн у період з 04.11.2013 по 27.11.2013 за адресою: м. Харків, вул. Безлюдівська, 1, відомості про що відображені в акті огляду майна від 27.11.2013;

-зберігання ТОВ «Донецькпобутгаз» товару - газ скраплений БТ у кількості 2 541,10 тон на суму 16 771 260,00 грн у період з 05.08.2013 по 23.08.2013 за адресою: м. Харків, вул. Безлюдівська, 1, відомості про що відображені в акті огляду майна від 23.08.2013;

-зберігання ТОВ «Донецькпобутгаз» товару - газ скраплений БТ у кількості 202,47 тон на суму 1 634 301,90 грн у період з 07.02.2013 по 29.03.2013 за адресою: м. Вінниця, вул. Складська, 11, відомості про що відображені в акті огляду майна від 29.03.2013;

-зберігання ТОВ «Донецькпобутгаз» товару - газ скраплений БТ у кількості 213,92 тон на суму 1 729 543,20 грн у період з 18.04.2013 по 24.05.2013 за адресою: м. Вінниця, вул. Складська, 11, відомості про що відображені в акті огляду майна від 24.05.2013;

-зберігання ТОВ «Донецькпобутгаз» товару - газ скраплений БТ у кількості 3 693,00 тон на суму 30 260 442,00 грн у період з 30.01.2014 по 20.02.2014 за адресою: Київська обл., Васильківський район, с. Крячки, вул. Кривова, 42, відомості про що відображені в акті огляду майна від 20.02.2014;

-зберігання ТОВ «Донецькпобутгаз» товару - газ скраплений БТ у кількості 317,90 тон на суму 2 935 806,50 грн у період з 03.05.2012 по 25.05.2012 за адресою: м. Вінниця, вул. Складська, 11, відомості про що відображені в акті огляду майна від 25.05.2012;

-зберігання ТОВ «Донецькпобутгаз» товару - газ скраплений БТ у кількості 327,30 тон на суму 2 579 844,06 грн у період з 26.10.2013 по 27.11.2013 за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Дикого, 17, відомості про що відображені в акті огляду майна від 27.11.2013;

-зберігання ТОВ «Донецькпобутгаз» товару - газ скраплений БТ у кількості 329,40 тон на суму 2 596 396,68 грн у період з 28.10.2013 по 27.11.2013 за адресою: Харківська обл., м. Куп`янськ, вул. Дзержинського, 75, відомості про що відображені в акті огляду майна від 27.11.2013;

-зберігання ТОВ «Донецькпобутгаз» товару - газ скраплений БТ у кількості 347,86 тон на суму 2 812 448,10 грн у період з 27.02.2013 по 29.03.2013 за адресою: Харківська обл., м. Куп`янськ, вул. Дзержинського, 75, відомості про що відображені в акті огляду майна від 29.03.2013;

-зберігання ТОВ «Донецькпобутгаз» товару - газ скраплений БТ у кількості 350,20 тон на суму 2 311 320,00 грн у період з 26.07.2013 по 23.08.2013 за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Дикого, 17, відомості про що відображені в акті огляду майна від 23.08.2013;

-зберігання ТОВ «Донецькпобутгаз» товару - газ скраплений БТ у кількості 354,15 тон на суму 3 270 575,25 грн у період з 07.05.2012 по 25.05.2012 за адресою: Харківська обл., м. Куп`янськ, вул. Дзержинського, 75, відомості про що відображені в акті огляду майна від 25.05.2012;

-зберігання ТОВ «Донецькпобутгаз» товару - газ скраплений БТ у кількості 355,48 тон на суму 2 874 055,80 грн у період з 20.04.2013 по 28.05.2013 за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Дикого, 17, відомості про що відображені в акті огляду майна від 28.05.2013;

-зберігання ТОВ «Донецькпобутгаз» товару - газ скраплений БТ у кількості 361,20 тон на суму 2 847 050,64 грн у період з 04.11.2013 по 26.11.2013 за адресою: м. Вінниця, вул. Складська, 11, відомості про що відображені в акті огляду майна від 26.11.2013;

-зберігання ТОВ «Донецькпобутгаз» товару - газ скраплений БТ у кількості 380,91 тон на суму 3 079 657,35 грн у період з 23.04.2013 по 28.05.2013 за адресою: Харківська обл., м. Куп`янськ, вул. Дзержинського, 75, відомості про що відображені в акті огляду майна від 28.05.2013;

-зберігання ТОВ «Донецькпобутгаз» товару - газ скраплений БТ у кількості 389,10 тон на суму 2 568 060,00 грн у період з 27.07.2013 по 23.08.2013 за адресою: Харківська обл., м. Куп`янськ, вул. Дзержинського, 75, відомості про що відображені в акті огляду майна від 23.08.2013;

-зберігання ТОВ «Донецькпобутгаз» товару - газ скраплений БТ у кількості 413,00 тон на суму 2 725 800,00 грн у період з 25.07.2013 по 23.08.2013 за адресою: м. Вінниця, вул. Складська, 11, відомості про що відображені в акті огляду майна від 23.08.2013;

-зберігання ТОВ «Донецькпобутгаз» товару - газ скраплений БТ у кількості 522,35 тон на суму 4 223 199,75 грн у період з 28.02.2013 по 29.03.2013 за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Дикого, 17, відомості про що відображені в акті огляду майна від 29.03.2013;

-зберігання ТОВ «Донецькпобутгаз» товару - газ скраплений БТ у кількості 526,48 тон на суму 4 862 042,80 грн у період з 15.05.2012 по 25.05.2012 за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Дикого, 17, відомості про що відображені в акті огляду майна від 25.05.2012;

-зберігання ТОВ «Донецькпобутгаз» товару - газ скраплений БТ у кількості 548,74 тон на суму 5 067 613,90 грн у період з 04.05.2012 по 25.05.2012 за адресою: Львівська область, Радехівський район, с. Станин, вул. Польова, 7, відомості про що відображені в акті огляду майна від 25.05.2012;

-зберігання ТОВ «Донецькпобутгаз» товару - газ скраплений БТ у кількості 634,17 тон на суму 5 856 559,95 грн у період з 16.05.2012 по 25.05.2012 за адресою: Корабельний район, м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 301, відомості про що відображені в акті огляду майна від 25.05.2012;

-зберігання ТОВ «Донецькпобутгаз» товару - газ скраплений БТ у кількості 648,19 тон на суму 5 986 034,65 грн у період з 07.05.2012 по 25.05.2012 за адресою: Тернопільська область, с. Скалат, вул. Грушевського, 54, відомості про що відображені в акті огляду майна від 25.05.2012;

-зберігання ТОВ «Донецькпобутгаз» товару - газ скраплений БТ у кількості 954,13 тон на суму 8 811 390,55 грн у період з 15.05.2012 по 25.05.2012 за адресою: Одеська область, Біляєвський район, с. Вигода, відомості про що відображені в акті огляду майна від 25.05.2012;

-зберігання ТОВ «Донецькпобутгаз» товару - газ скраплений БТ у кількості 997,14 тон на суму 9 208 587,90 грн у період з 04.05.2012 по 25.05.2012 за адресою: Івано-Франківська область, с.Марківці, вул. Нивки, 60-а, відомості про що відображені в акті огляду майна від 25.05.2012;

-зберігання ТОВ «Донецькпобутгаз» товару - поліпропілен 21030 у кількості 5 420,00 тон на суму 70 015 560,00 грн у період з 29.11.2013 по 18.12.2013 за адресою: Чернігівська обл., Куликівський район, смт Куликівка, вул. 8-го Березня, 23, відомості про що відображені в акті огляду майна від 18.12.2013;

-зберігання ТОВ «Запорожский Коксохимремонт» товару - бензин А-95 євро вид 1 у кількості 3 511,28 тон на суму 36 341 748,00 грн у період з 24.01.2014 по 20.02.2014 за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Франка, 1а, відомості про що відображені в акті огляду майна від 20.02.2014;

-зберігання ТОВ «Запорожский Коксохимремонт» товару - бензин А-95 євро вид 1 у кількості 3 653,41 тон на суму 37 666 657,10 грн у період з 14.01.2014 по 20.02.2014 за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Франка, 1а, відомості про що відображені в акті огляду майна від 20.02.2014;

-зберігання ТОВ «Запорожский Коксохимремонт» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 1 097,17 тон на суму 7 954 482,50 грн у період з 08.10.2013 по 27.11.2013 за адресою: Одеська обл., м. Рені, вул. Дунайська, б. 188-б, відомості про що відображені в акті огляду майна від 27.11.2013;

-зберігання ТОВ «Запорожский Коксохимремонт» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 1 102,54 тон на суму 7 309 840,20 грн у період з 22.07.2013 по 23.08.2013 за адресою: Одеська обл., м. Рені, вул. Дунайська, б. 188-б, відомості про що відображені в акті огляду майна від 23.08.2013;

-зберігання ТОВ «Запорожский Коксохимремонт» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 1 111,40 тон на суму 8 413 298,00 грн у період з 17.02.2013 по 02.04.2013 за адресою: Одеська обл., м. Рені, вул. Дунайська, б. 188-б, відомості про що відображені в акті огляду майна від 02.04.2013;

-зберігання ТОВ «Запорожский Коксохимремонт» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 458,15 тон на суму 3 321 587,50 грн у період з 18.10.2013 по 27.11.2013 за адресою: Одеська обл., Біляївський район, с. Вигода, відомості про що відображені в акті огляду майна від 27.11.2013;

-зберігання ТОВ «Запорожский Коксохимремонт» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 458,44 тон на суму 3 039 457,20 грн у період з 20.07.2013 по 23.08.2013 за адресою: Одеська обл., Біляївський район, с. Вигода, відомості про що відображені в акті огляду майна від 23.08.2013;

-зберігання ТОВ «Запорожский Коксохимремонт» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 471,26 тон на суму 3 567 438,20 грн у період з 26.02.2013 по 02.04.2013 за адресою: Одеська обл., Біляївський район, с. Вигода, відомості про що відображені в акті огляду майна від 02.04.2013;

-зберігання ТОВ «Запорожский Коксохимремонт» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 625,87 тон на суму 4 537 557,50 грн у період з 10.10.2013 по 27.11.2013 за адресою: Харківська обл., м. Валки, вул. 1 Травня, 43, відомості про що відображені в акті огляду майна від 27.11.2013;

-зберігання ТОВ «Запорожский Коксохимремонт» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 695,00 тон на суму 5 261 150,00 грн у період з 21.02.2013 по 02.04.2013 за адресою: Харківська обл., м. Валки, вул. 1 Травня, 43, відомості про що відображені в акті огляду майна від 02.04.2013;

-зберігання ТОВ «Запорожский Коксохимремонт» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 706,12 тон на суму 4 681 575,60 грн у період з 25.07.2013 по 23.08.2013 за адресою: Харківська обл., м. Валки, вул. 1 Травня, 43, відомості про що відображені в акті огляду майна від 23.08.2013;

-зберігання ТОВ «Інформтрест-Консалтінг» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 1 641,29 тон на суму 10 898 165,60 грн у період з 23.05.2013 по 27.06.2013 за адресою: Хмельницька область, м. Деражня, вул. Промислова, 8а, відомості про що відображені в акті огляду майна від 27.06.2013;

-зберігання ТОВ «Інформтрест-Консалтінг» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 1 664,60 тон на суму 11 053 342,40 грн у період з 16.05.2013 по 27.06.2013 за адресою: Рівненська область, м. Костопіль, вул. Хмизопільська, 1-А, відомості про що відображені в акті огляду майна від 27.06.2013;

-зберігання ТОВ «Інформтрест-Консалтінг» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 14 867,43 тон на суму 118 939 440,00 грн у період з 13.11.2013 по 18.12.2013 за адресою: Рівненська область, м. Костопіль, вул. Хмизопільська, 1-А, відомості про що відображені в акті огляду майна від 18.12.2013;

-зберігання ТОВ «Інформтрест-Консалтінг» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 15 337,67 тон на суму 109 204 210,40 грн у період з 14.08.2013 по 27.09.2013 за адресою: Рівненська область, м. Костопіль, вул. Хмизопільська, 1-А, відомості про що відображені в акті огляду майна від 27.09.2013;

-зберігання ТОВ «Інформтрест-Консалтінг» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 19 716,26 тон на суму 157 730 080,00 грн у період з 19.11.2013 по 18.12.2013 за адресою: Тернопільська область, м. Скалат, вул. Грушевського, 54, відомості про що відображені в акті огляду майна від 18.12.2013;

-зберігання ТОВ «Інформтрест-Консалтінг» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 2 667,44 тон на суму 17 778 201,60 грн у період з 04.06.2013 по 27.06.2013 за адресою: Тернопільська область, м. Скалат, вул. Грушевського, 54, відомості про що відображені в акті огляду майна від 27.06.2013;

-зберігання ТОВ «Інформтрест-Консалтінг» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 2 835,64 тон на суму 18 828 649,60 грн у період з 01.06.2013 по 27.06.2013 за адресою: Івано-Франківська область, Тисменицький район, с. Марківці, вул. Нивки, 60-А, відомості про що відображені в акті огляду майна від 27.06.2013;

-зберігання ТОВ «Інформтрест-Консалтінг» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 20 052,95 тон на суму 160 423 600,00 грн у період з 29.11.2013 по 18.12.2013 за адресою: Івано-Франківська область, Тисменицький район, с. Марківці, вул. Нивки, 60-А, відомості про що відображені в акті огляду майна від 18.12.2013;

-зберігання ТОВ «Інформтрест-Консалтінг» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 20 365,49 тон на суму 162 923 920,00 грн у період з 25.11.2013 по 18.12.2013 за адресою: Хмельницька область, м. Деражня, вул. Промислова, 8а, відомості про що відображені в акті огляду майна від 18.12.2013;

-зберігання ТОВ «Інформтрест-Консалтінг» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 21 147,90 тон на суму 150 573 048,00 грн у період з 21.08.2013 по 27.09.2013 за адресою: Івано-Франківська область, Тисменицький район, с. Марківці, вул. Нивки, 60-А, відомості про що відображені в акті огляду майна від 27.09.2013;

-зберігання ТОВ «Інформтрест-Консалтінг» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 21 488,29 тон на суму 152 996 624,80 грн у період з 19.08.2013 по 27.09.2013 за адресою: Тернопільська область, м. Скалат, вул. Грушевського, 54, відомості про що відображені в акті огляду майна від 27.09.2013;

-зберігання ТОВ «Інформтрест-Консалтінг» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 246,24 тон на суму 1 635 033,60 грн у період з 13.05.2013 по 27.06.2013 за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Клима, Савури, 21, відомості про що відображені в акті огляду майна від 27.06.2013;

-зберігання ТОВ «Інформтрест-Консалтінг» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 26 365,21 тон на суму 187 720 295,20 грн у період з 27.08.2013 по 27.09.2013 за адресою: Хмельницька область, м. Деражня, вул. Промислова, 8а, відомості про що відображені в акті огляду майна від 27.09.2013;

-зберігання ТОВ «Київмонтаж» товару - поліпропілен 21030 у кількості 12 875,00 тон на суму 166 087 500,00 грн у період з 23.08.2013 по 30.09.2013 за адресою: м. Кіровоград, вул. Мурманська, 11, відомості про що відображені в акті огляду майна від 30.09.2013;

-зберігання ТОВ «Київмонтаж» товару - поліпропілен 21030 у кількості 13 210,56 тон на суму 170 411 012,40 грн у період з 20.11.2013 по 18.12.2013 за адресою: м. Кіровоград, вул. Мурманська, 11, відомості про що відображені в акті огляду майна від 18.12.2013;

-зберігання ТОВ «Київмонтаж» товару - поліпропілен 21030 у кількості 15 852,50 тон на суму 204 592 365,00 грн у період з 28.11.2013 по 18.12.2013 за адресою: м. Кіровоград, вул. Мурманська, 11, відомості про що відображені в акті огляду майна від 18.12.2013;

-зберігання ТОВ «Київмонтаж» товару - поліпропілен 21030 у кількості 16 187,50 тон на суму 208 915 875,00 грн у період з 12.09.2013 по 30.09.2013 за адресою: м. Кіровоград, вул. Мурманська, 11, відомості про що відображені в акті огляду майна від 30.09.2013;

-зберігання ТОВ «Київоблпропангаз» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 1 027,80 тон на суму 6 783 480,00 грн у період з 25.06.2013 по 31.07.2013 за адресою: Одеська обл., м. Рені, порт, 3-й грузовий р-н;

-зберігання ТОВ «Київоблпропангаз» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 4 859,87 тон на суму 38 781 762,60 грн у період з 23.12.2013 по 27.01.2014 за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, 1, відомості про що відображені в акті огляду майна від 27.01.2014;

-зберігання ТОВ «Київоблпропангаз» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 6 081,15 тон на суму 45 882 276,75 грн у період з 15.04.2013 по 27.05.2013 за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, 1, відомості про що відображені в акті огляду майна від 27.05.2013;

-зберігання ТОВ «Київоблпропангаз» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 6 667,42 тон на суму 46 329 234,61 грн у період з 01.10.2013 по 21.10.2013 за адресою: Кіровоградська обл., м. Гайворон, вул. Марата, 79, відомості про що відображені в акті огляду майна від 21.10.2013;

-зберігання ТОВ «Київоблпропангаз» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 6 858,20 тон на суму 51 745 119,00 грн у період з 29.04.2013 по 24.05.2013 за адресою: Кіровоградська обл., м. Гайворон, вул. Марата, 79, відомості про що відображені в акті огляду майна від 24.05.2013;

-зберігання ТОВ «Київоблпропангаз» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 7 125,45 тон на суму 47 027 970,00 грн у період з 22.07.2013 по 31.07.2013 за адресою: Кіровоградська обл., м. Гайворон, вул. Марата, 79, відомості про що відображені в акті огляду майна від 31.07.2013;

-зберігання ТОВ «Київоблпропангаз» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 7 144,32 тон на суму 49 725 896,06 грн у період з 02.10.2013 по 21.10.2013 за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, 1, відомості про що відображені в акті огляду майна від 21.10.2013;

-зберігання ТОВ «Київоблпропангаз» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 7 434,50 тон на суму 49 067 700,00 грн у період з 10.07.2013 по 31.07.2013 за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, 1, відомості про що відображені в акті огляду майна від 31.07.2013;

-зберігання ТОВ «Київоблпропангаз» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 777,80 тон на суму 5 404 621,08 грн у період з 02.10.2013 по 21.10.2013 за адресою: м. Вінниця, вул. Складська, 11, відомості про що відображені в акті огляду майна від 21.10.2013;

-зберігання ТОВ «Київоблпропангаз» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 8 383,50 тон на суму 66 984 165,00 грн у період з 31.12.2013 по 27.01.2014 за адресою: Кіровоградська обл., м. Гайворон, вул. Марата, 79, відомості про що відображені в акті огляду майна від 27.01.2014;

-зберігання ТОВ «Київоблпропангаз» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 812,00 тон на суму 6 128 049,00 грн у період з 21.03.2013 по 24.05.2013 за адресою: м. Вінниця, вул. Складська, 11, відомості про що відображені в акті огляду майна від 24.05.2013;

-зберігання ТОВ «Київоблпропангаз» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 817,80 тон на суму 5 397 480,00 грн у період з 23.07.2013 по 31.07.2013 за адресою: м. Вінниця, вул. Складська, 11, відомості про що відображені в акті огляду майна від 31.07.2013;

-зберігання ТОВ «Київоблпропангаз» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 854,60 тон на суму 5 948 186,92 грн у період з 27.09.2013 по 21.10.2013 за адресою: Одеська обл., м. Рені, порт, 3-й грузовий район, відомості про що відображені в акті огляду майна від 21.10.2013;

-зберігання ТОВ «Київоблпропангаз» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 942,15 тон на суму 7 108 521,75 грн у період з 01.04.2013 по 27.05.2013 за адресою: Одеська обл., м. Рені, порт, 3-й грузовий район, відомості про що відображені в акті огляду майна від 27.05.2013;

-зберігання ТОВ «Кримбутангаз» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 2 629,72 тон на суму 21 590 001,20 грн у період з 19.01.2014 по 20.02.2014 за адресою: Донецька обл., м. Дебальцеве, с. Миронівський, вул. Радянська, 37, відомості про що відображені в акті огляду майна від 27.01.2014;

-зберігання ТОВ «Кримбутангаз» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 340,60 тон на суму 2 705 113,32 грн у період з 31.10.2013 по 27.11.2013 за адресою: Харківська обл., м. Ізюм, вул. Старопоштова, 1а, відомості про що відображені в акті огляду майна від 27.11.2013;

-зберігання ТОВ «Кримбутангаз» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 341,00 тон на суму 2 708 290,20 грн у період з 02.11.2013 по 27.11.2013 за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Дикого, 17, відомості про що відображені в акті огляду майна від 27.11.2013;

-зберігання ТОВ «Кримбутангаз» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 365,70 тон на суму 2 907 315,00 грн у період з 26.04.2013 по 28.05.2013 за адресою: Харківська обл., м. Ізюм, вул. Старопоштова, 1а, відомості про що відображені в акті огляду майна від 28.05.2013;

-зберігання ТОВ «Кримбутангаз» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 369,70 тон на суму 2 936 231,34 грн у період з 02.11.2013 по 27.11.2013 за адресою: Харківська обл., м. Куп`янськ, вул. Дзержинського, 75, відомості про що відображені в акті огляду майна від 27.11.2013;

-зберігання ТОВ «Кримбутангаз» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 374,61 тон на суму 2 978 149,50 грн у період з 24.04.2013 по 28.05.2013 за адресою: Харківська обл., м. Куп`янськ, вул. Дзержинського, 75, відомості про що відображені в акті огляду майна від 28.05.2013;

-зберігання ТОВ «Кримбутангаз» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 390,30 тон на суму 3 102 885,00 грн у період з 29.04.2013 по 28.05.2013 за адресою: м. Запоріжжя, вулю Краснова, 13, відомості про що відображені в акті огляду майна від 28.05.2013;

-зберігання ТОВ «Кримбутангаз» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 4 487,61 тон на суму 36 843 278,10 грн у період з 30.01.2014 по 20.02.2014 за адресою: Хмельницька обл., с. Шепетівка, вул. Економічна, 29, відомості про що відображені в акті огляду майна від 20.02.2014;

-зберігання ТОВ «Кримбутангаз» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 449,45 тон на суму 3 573 127,50 грн у період з 22.04.2013 по 28.05.2013 за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Дикого, 17, відомості про що відображені в акті огляду майна від 28.05.2013;

-зберігання ТОВ «Кримбутангаз» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 450,30 тон на суму 2 898 091,40 грн у період з 07.08.2013 по 23.08.2013 за адресою: м. Запоріжжя, вулю Краснова, 13, відомості про що відображені в акті огляду майна від 23.08.2013;

-зберігання ТОВ «Кримбутангаз» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 485,70 тон на суму 3 224 076,60 грн у період з 03.08.2013 по 23.08.2013 за адресою: Харківська обл., м. Ізюм, вул. Старопоштова, 1а, відомості про що відображені в акті огляду майна від 23.08.2013;

-зберігання ТОВ «Кримбутангаз» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 518,70 тон на суму 3 443 130,60 грн у період з 31.07.2013 по 23.08.2013 за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Дикого, 17, відомості про що відображені в акті огляду майна від 23.08.2013;

-зберігання ТОВ «Кримбутангаз» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 543,50 тон на суму 3 607 753,00 грн у період з 01.08.2013 по 23.08.2013 за адресою: Харківська обл., м. Куп`янськ, вул. Дзержинського, 75, відомості про що відображені в акті огляду майна від 23.08.2013

-зберігання ТОВ «Кримбутангаз» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 555,20 тон на суму 4 409 509,44 грн у період з 04.11.2013 по 27.11.2013 за адресою: Донецька обл., м. Дебальцеве, с. Миронівський, вул. Радянська, 37, відомості про що відображені в акті огляду майна від 27.11.2013;

-зберігання ТОВ «Кримбутангаз» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 599,34 тон на суму 4 939 760,28 грн у період з 17.01.2014 по 20.02.2014 за адресою: Донецька обл., м. Дебальцеве, с. Миронівський, вул. Радянська, 37, відомості про що відображені в акті огляду майна від 20.02.2014;

-зберігання ТОВ «Кримбутангаз» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 704,90 тон на суму 5 603 955,00 грн у період з 15.04.2013 по 28.05.2013 за адресою: Дніпропетровська обл., с. Ювілейне, вул. Виробнича, 23, відомості про що відображені в акті огляду майна від 28.05.2013;

-зберігання ТОВ «Кримбутангаз» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 715,50 тон на суму 5 688 225,00 грн у період з 03.04.2013 по 28.05.2013 за адресою: Донецька обл., м. Дебальцеве, с. Миронівський, вул. Радянська, 37, відомості про що відображені в акті огляду майна від 28.05.2013;

-зберігання ТОВ «Кримбутангаз» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 775,20 тон на суму 5 145 777,60 грн у період з 19.07.2013 по 23.08.2013 за адресою: Донецька обл., м. Дебальцеве, с. Миронівський, вул. Радянська, 37, відомості про що відображені в акті огляду майна від 23.08.2013;

-зберігання ТОВ «Кримбутангаз» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 824,00 тон на суму 5 469 712,00 грн у період з 23.07.2013 по 23.08.2013 за адресою: Дніпропетровська обл., с. Ювілейне, вул. Виробнича, 23, відомості про що відображені в акті огляду майна від 23.08.2013;

-зберігання ТОВ «Маестро Торг» товару - бензин А-95 євро вид 1 у кількості 11 040,06 тон на суму 118 018 241,40 грн у період з 30.12.2013 по 27.01.2014 за адресою: м. Херсон, вул. Чайковського, 236, відомості про що відображені в акті огляду майна від 27.01.2014;

-зберігання ТОВ «Маестро Торг» товару - бензин А-95 євро вид 1 у кількості 4 700,08 тон на суму 49 632 844,80 грн у період з 01.10.2013 по 21.10.2013 за адресою: Чернігівська обл., Куликівський район, смт Куликівка, вул. 8-го березня, 23, відомості про що відображені в акті огляду майна від 21.10.2013;

-зберігання ТОВ «Маестро Торг» товару - бензин А-95 євро вид 1 у кількості 4 943,03 тон на суму 51 036 784,75 грн у період з 23.07.2013 по 26.07.2013 за адресою: Чернігівська обл., Куликівський район, смт Куликівка, вул. 8-го березня, 23, відомості про що відображені в акті огляду майна від 25.07.2013;

-зберігання ТОВ «Маестро Торг» товару - бензин А-95 євро вид 1 у кількості 5 230,29 тон на суму 55 577 061,54 грн у період з 16.04.2023 по 24.05.2013 за адресою: Чернігівська обл., Куликівський район, смт Куликівка, вул. 8-го березня, 23, відомості про що відображені в акті огляду майна від 24.05.2013;

-зберігання ТОВ «Марголак» товару - поліпропілен 21270 у кількості 6 325,00 тон на суму 81 962 512,50 грн у період з 21.06.2013 по 27.06.2013 за адресою: Київська обл., м. Миронівка, вул. Паризької Комуни, 3, відомості про що відображені в акті огляду майна від 27.06.2013;

-зберігання ТОВ «Марголак» товару - поліпропілен 21270 у кількості 7 006,75 тон на суму 95 503 113,50 грн у період з 04.11.2013 по 27.11.2013 за адресою: Київська обл., м. Миронівка, вул. Паризької Комуни, 3, відомості про що відображені в акті огляду майна від 27.11.2013;

-зберігання ТОВ «Марголак» товару - поліпропілен 21270 у кількості 7 012,50 тон на суму 92 579 025,00 грн у період з 31.01.2014 по 20.04.2014 за адресою: Київська обл., м. Миронівка, вул. Паризької Комуни, 3, відомості про що відображені в акті огляду майна від 20.02.2014;

-зберігання ТОВ «Марголак» товару - поліпропілен 21270 у кількості 7 138,75 тон на суму 81 962 512,50 грн у період з 16.08.2013 по 27.08.2013 за адресою: Київська обл., м. Миронівка, вул. Паризької Комуни, 3, відомості про що відображені в акті огляду майна від 27.08.2013;

-зберігання ТОВ «Мульті-Аква» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 5 314,21 тон на суму 44 001 658,80 грн у період з 20.12.2013 по 27.12.2013 за адресою: Київська обл., м. Миронівка, вул. Паризької Комуни, 3, відомості про що відображені в акті огляду майна від 27.12.2013;

-зберігання ТОВ «Мульті-Аква» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 3 500,00 тон на суму 45 157 000,00 грн у період з 17.01.2014 по 22.01.2014 за адресою: Київська обл., м. Миронівка, вул. Паризької Комуни, 3, відомості про що відображені в акті огляду майна від 22.01.2014;

-зберігання ТОВ «Райагрострой-Перспектива» товару - бітум БН 90/10 марка 5 у кількості 1 250,00 тон на суму 6 187 500,00 грн у період з 28.10.2013 по 27.11.2013 за адресою: Харківська обл., смт Нова Водолага, вул. Залізнична, 1-Б, відомості про що відображені в акті огляду майна від 27.11.2013;

-зберігання ТОВ «Райагрострой-Перспектива» товару - бітум БН 90/10 марка 5 у кількості 1 450,00 тон на суму 6 960 000,00 грн у період з 03.08.2013 по 23.08.2013 за адресою: Харківська обл., смт Нова Водолага, вул. Залізнична, 1-Б, відомості про що відображені в акті огляду майна від 23.08.2013;

-зберігання ТОВ «Райагрострой-Перспектива» товару - бітум БН 90/10 марка 5 у кількості 1 500,00 тон на суму 7 200 000,00 грн у період з 18.07.2013 по 23.08.2013 за адресою: Донецька обл., м. Дебальцеве, с. Миронівський, вул. Радянська, 37, відомості про що відображені в акті огляду майна від 23.08.2013;

-зберігання ТОВ «Райагрострой-Перспектива» товару - бітум БН 90/10 марка 5 у кількості 1 500,00 тон на суму 7 425 000,00 грн у період з 14.10.2013 по 27.11.2013 за адресою: Донецька обл., м. Дебальцеве, с. Миронівський, вул. Радянська, 37, відомості про що відображені в акті огляду майна від 27.11.2013;

-зберігання ТОВ «Райагрострой-Перспектива» товару - бітум БН 90/10 марка 5 у кількості 1 675,00 тон на суму 8 261 000,00 грн у період з 08.04.2013 по 22.04.2013 за адресою: Харківська обл., смт Нова Водолага, вул. Залізнична, 1-Б, відомості про що відображені в акті огляду майна від 22.04.2013;

-зберігання ТОВ «Райагрострой-Перспектива» товару - бітум БН 90/10 марка 5 у кількості 1 700,00 тон на суму 8 384 400,00 грн у період з 02.04.2013 по 22.04.2013 за адресою: Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Чубаря, буд. 194, відомості про що відображені в акті огляду майна від 22.04.2013;

-зберігання ТОВ «Райагрострой-Перспектива» товару - бітум БН 90/10 марка 5 у кількості 2 200,00 тон на суму 10 560 000,00 грн у період з 02.08.2013 по 23.08.2013 за адресою: Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Чубаря, буд. 194, відомості про що відображені в акті огляду майна від 23.08.2013;

-зберігання ТОВ «Райагрострой-Перспектива» товару - бітум БН 90/10 марка 5 у кількості 2 200,00 тон на суму 10 890 000,00 грн у період з 25.10.2013 по 27.11.2013 за адресою: Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Чубаря, буд. 194, відомості про що відображені в акті огляду майна від 27.11.2013;

-зберігання ТОВ «Райагрострой-Перспектива» товару - бітум БН 90/10 марка 5 у кількості 7 500,00 тон на суму 32 100 000,00 грн у період з 27.12.2013 по 27.01.2014 за адресою: м. Херсон, вул. Чайковського, 236, відомості про що відображені в акті огляду майна від 27.01.2014;

-зберігання ТОВ «Райагрострой-Перспектива» товару - бітум БН 90/10 марка 5 у кількості 4 271,25 тон на суму 55 120 481,25 грн у період з 24.12.2013 по 27.01.2014 за адресою: м. Херсон, вул. Чайковського, 236, відомості про що відображені в акті огляду майна від 27.01.2014;

-зберігання ТОВ «СМС Тайм» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 14 815,80 тон на суму 120 007 980,00 грн у період з 30.12.2013 по 27.01.2014 за адресою: м. Полтава, вул. Заводська. 3, відомості про що відображені в акті огляду майна від 27.01.2014;

-зберігання ТОВ «Укренергоринок» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 1 671,91 тон на суму 13 626 066,50 грн у період з 31.12.2013 по 27.01.2014 за адресою: м. Полтава, вул. Заводська. 3, відомості про що відображені в акті огляду майна від 27.01.2014;

-зберігання ТОВ «Укренергоринок» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 5 220,83 тон на суму 42 549 764,50 грн у період з 24.12.2013 по 27.01.2014 за адресою: м Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Чубаря, б. 194, відомості про що відображені в акті огляду майна від 27.01.2014;

-зберігання ТОВ «Фешин Мобайл» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 2 022,80 тон на суму 14 361 880,00 грн у період з 18.05.2013 по 27.06.2013 за адресою: Вінницька область, м. Немирів, вул. Польова, № 1, відомості про що відображені в акті огляду майна від 27.06.2013;

-зберігання ТОВ «Фешин Мобайл» товару - поліпропілен 21270 у кількості 51 831,25 тон на суму 680 129 662,50 грн у період з 29.11.2013 по 18.12.2013 за адресою: Рівненська область, Здолбунівський район, смт. Мізоч, вул. Вокзальна, 1, відомості про що відображені в акті огляду майна від 18.12.2013;

-зберігання ТОВ «Фешин Мобайл» товару - поліпропілен 21270 у кількості 52 317,50 тон на суму 680 127 500,00 грн у період з 31.08.2013 по 27.09.2013 за адресою: Рівненська область, Здолбунівський район, смт. Мізоч, вул. Вокзальна, 1, відомості про що відображені в акті огляду майна від 27.09.2013;

-зберігання ТОВ «Харківспецгазснаб» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 1 864,99 тон на суму 14 688 661,24 грн у період з 21.08.2013 по 27.09.2013 за адресою: Кіровоградська область, ст. Канатово, відомості про що відображені в акті огляду майна від 27.09.2013;

-зберігання ТОВ «Харківспецгазснаб» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 2 295,15 тон на суму 15 400 456,50 грн у період з 08.05.2013 по 27.06.2013 за адресою: Кіровоградська область, ст. Канатово, відомості про що відображені в акті огляду майна від 27.06.2013;

-зберігання ТОВ «Харківспецгазснаб» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 3 152,35 тон на суму 24 909 869,70 грн у період з 31.08.2013 по 11.10.2013 за адресою: Кіровоградська область, ст. Канатово, відомості про що відображені в акті огляду майна від 11.10.2013 тощо.

Відомості про те, що через технічну неможливість зберігання зазначеного виду або кількості товару наявні щодо всіх інших актів огляду майна, про які йдеться в пред`явленому обвинуваченні, отже їх наявність підтверджується сукупністю непрямих доказів.

2)Через наявність відомостей про те, що зазначене майно або майно у такій кількості не зберігалось щодо:

-зберігання ТОВ «Арістократ Тім» товару - дизельне пальне Л-0 у кількості 18 588,53 тон на суму 154 098 913,70 грн у період з 28.11.2013 по 18.12.2013 за адресою: Житомирська обл., Новоград-волинський р-н, урочище Синачі, відомості про що відображені в акті огляду майна від 18.12.2013;

-зберігання ТОВ «Арістократ Тім» товару - дизельне пальне Л-0 у кількості 18 716,17 тон на суму 153 285 432,30 грн у період з 11.09.2013 по 30.09.2013 за адресою: Житомирська обл., Новоград-волинський р-н, урочище Синачі, відомості про що відображені в акті огляду майна від 30.09.2013;

-зберігання ТОВ «Арістократ Тім» товару - дизельне пальне Л-0 у кількості 26 848,30 тон на суму 220 907 812,40 грн у період з 28.11.2013 по 18.12.2013 за адресою: Житомирська обл., Новоград-волинський р-н, урочище Синачі, відомості про що відображені в акті огляду майна від 18.12.2013;

-зберігання ТОВ «Арістократ Тім» товару - дизельне пальне Л-0 у кількості 26 874,86 тон на суму 221 717 595,00 грн у період з 10.09.2013 по 30.09.2013 за адресою: Житомирська обл., Новоград-волинський р-н, урочище Синачі, відомості про що відображені в акті огляду майна від 29.10.2013;

-зберігання ТОВ «Київоблпропангаз» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 1 027,80 тон на суму 7 754 751,00 грн у період з 30.03.2013 по 27.05.2013 за адресою: м. Харків, вул. Біологічна, 6й, відомості про що відображені в акті огляду майна від 27.05.2013;

-зберігання ТОВ «Київоблпропангаз» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 1 516,35 тон на суму 12 115 636,50 грн у період з 04.12.2013 по 27.01.2014 за адресою: м. Харків, вул. Біологічна, 6й, відомості про що відображені в акті огляду майна від 27.01.2014;

-зберігання ТОВ «Київоблпропангаз» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 1 529,00 тон на суму 10 624 409,40 грн у період з 26.09.2013 по 21.10.2013 за адресою: м. Харків, вул. Біологічна, 6й, відомості про що відображені в акті огляду майна від 21.10.2013;

-зберігання ТОВ «Київоблпропангаз» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 1 593,00 тон на суму 10 513 800,00 грн у період з 12.07.2013 по 26.08.2013 за адресою: м. Харків, вул. Біологічна, 6й, відомості про що відображені в акті огляду майна від 26.08.2013;

-зберігання ТОВ «Київоблпропангаз» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 190,80 тон на суму 1 439 586,00 грн у період з 27.03.2013 по 27.05.2013 за адресою: Запорізька обл., Токмакський р-н, с. Луговка, вул. Польова, 1, відомості про що відображені в акті огляду майна від 27.05.2013;

-зберігання ТОВ «Київоблпропангаз» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 192,60 тон на суму 1 271 160,00 грн у період з 13.07.2013 по 31.07.2013 за адресою: Запорізька обл., Токмакський р-н, с. Луговка, вул. Польова, 1, відомості про що відображені в акті огляду майна від 31.07.2013;

-зберігання ТОВ «Київоблпропангаз» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 271,40 тон на суму 2 168 486,00 грн у період з 05.12.2013 по 27.01.2014 за адресою: Запорізька обл., Токмакський р-н, с. Луговка, вул. Польова, 1, відомості про що відображені в акті огляду майна від 27.01.2014;

-зберігання ТОВ «Київоблпропангаз» товару - газ скраплений СПБТ у кількості 292,80 тон на суму 2 034 550,08 грн у період з 20.09.2013 по 21.10.2013 за адресою: Запорізька обл., Токмакський р-н, с. Луговка, вул. Польова, 1, відомості про що відображені в акті огляду майна від 21.10.2013;

-зберігання ТОВ «Маестро Торг» товару - бензин А-95 євро вид 1 у кількості 2 556,40 тон на суму 26 995 584,00 грн у період з 01.10.2013 по 21.10.2013 за адресою: Київська обл., м. Фастів, вул. Червоний шлях, буд. 8, відомості про що відображені в акті огляду майна від 21.10.2013;

-зберігання ТОВ «Маестро Торг» товару - бензин А-95 євро вид 1 у кількості 3 918,16 тон на суму 41 375 7693,60 грн у період з 02.10.2013 по 21.10.2013 за адресою: Київська обл., м. Фастів, вул. Червоний шлях, буд. 8, відомості про що відображені в акті огляду майна від 21.10.2013;

-зберігання ТОВ «Маестро Торг» товару - бензин А-95 євро вид 1 у кількості 5 861,32 тон на суму 62 423 058,00 грн у період з 29.04.2013 по 24.05.2013 за адресою: Київська обл., м. Фастів, вул. Червоний шлях, буд. 8, відомості про що відображені в акті огляду майна від 24.05.2013;

-зберігання ТОВ «Маестро Торг» товару - бензин А-95 євро вид 1 у кількості 6 481,85 тон на суму 66 963 647,35 грн у період з 06.07.2013 по 26.07.2013 за адресою: Київська обл., м. Фастів, вул. Червоний шлях, буд. 8, відомості про що відображені в акті огляду майна від 25.07.2013.

Відповідно до протоколу огляду від 18.07.2018, в якому відображені результати огляду відповідей ДФС України стосовно інформації про розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (том 95, а.с. 1-106):

1)не підтверджуються факти поставок заставного майна внаслідок його відсутності у розділі «Податковий кредит» додатків Д5 будь-яких відомостей про господарські відносини заставодавців з постачальниками заставного майна щодо:

-ПП «Комбіагроіндастрі» з ТОВ «Талас-Груп» (), яке зазначено постачальником заставного майна, відображеного в актах від 27.05.2013, 26.09.2013, 21.10.2013, 27.01.2014;

-ТОВ «Амон Сул» з ПП «Стоунпласт» (), яке зазначено постачальником заставного майна, відображеного в актах від 24.05.2013, 26.07.2013, 21.10.2013, 27.01.2014;

-ТОВ «Арістократ Тім» з ТОВ «Аквіта Трейд Лідер» (), ТОВ «Капітал Трейдінг Груп» (), ТОВ «Статус-Софт Консалтінг», які зазначені постачальниками заставного майна, відображеного в актах від 30.09.2013, 29.10.2013, 18.12.2013;

-ТОВ «Київоблпропангаз» з ТОВ «Айвінтірі» (), ТОВ «Статус-Софт Консалтінг», які зазначені постачальниками заставного майна, відображеного в актах від 27.05.2013, 31.07.2013, 26.08.2013, 21.10.2013, 27.01.2014;

-ТОВ «СМС Тайм» з ТОВ «Гонорій» (), ТОВ «Кіровоградгаз-2000» (), які зазначені постачальниками заставного майна, відображеного в актах від 27.05.2013, 31.07.2013, 21.10.2013, 27.01.2014;

2)не підтверджуються факти поставок заставного майна внаслідок невідповідності даних у розділі «Податковий кредит» додатків Д5 про період господарських відносин ТОВ «Маестро торг» з ТОВ «Гонорій» (код ЄПРПОУ: 38205323), яке зазначено постачальником заставного майна, відображеного в актах від 24.05.2013, 21.10.2013, 25.07.2013, 27.01.2014;

3)не підтверджуються факти надання на зберігання заставного майна внаслідок відсутності у розділі «Податковий кредит» додатків Д5 будь-яких відомостей про господарські відносини застоводавців з відповідними комісіонерами/зберігачами заставного майна:

-ПП «Комбіагроіндастрі» з ТОВ «Зовнітрансгаз» за договором зберігання від 18.02.2013 № 18/02-2013/36, відомості про що відображені в актах від 27.05.2013, 26.09.2013, 21.10.2013, та з ТОВ «Нео-Синтезгоз» за договором комісії від 14.10.2013 № 14/10/13-Хр. (товар за договором - скраплений газ, що не відповідає умовам застави), відомості про що відображені в акті від 27.01.2014;

-ТОВ «Амон Сул» з ТОВ «Газукраїна-2020» за договором зберігання від 12.11.2012 № 12/11-10ЗБ, відомості про що відображені в актах від 24.05.2013, 26.07.2013, 21.10.2012 та з ТОВ «Цикловаст» за договором комісії від 20.11.2013 « 20/11-01 (товар за договором - скраплений газ, що не відповідає умовам застави), відомості про що відображені в акті від 27.01.2014;

-ТОВ «Арістократ Тім» з ТОВ «Зовнітрансгаз» за договором комісії від 20.05.2013 № 20/05/13-53/ХР, відомості про що відображені в актах від 30.09.2013, 29.10.2013, 18.12.2013;

-ТОВ «Київоблпропангаз» з ТОВ «Газукраїна-2009» за договором комісії від 16.01.2013 № 16/01/13-08-ХР, відомості про що відображені в актах від 24.05.2013, 27.05.2013, 31.07.2013, 26.08.2013, 21.10.2013, 27.01.2014;

-ТОВ «Маестро торг» з ТОВ «Зовнітрансгаз» за договором відповідального зберігання 10/01-16 ЗБ від 10.01.2013, відомості про що відображені в актах від 24.05.2013, 21.10.2013, 25.07.2013 та ТОВ «Цикловаст» за договором комісії № 28/11-01 ВІ (товар за договором - скраплений газ, що не відповідає умовам застави), відомості про що відображені в акті від 27.01.2014;

-ТОВ «СМТ тайм» з ТОВ «Інформтрест-Консалтінг» за договором комісії від 04.02.2013 № ХР 6-04/02/13, відомості про що відображені в актах від 27.05.2013, 31.07.2013, 21.10.2013 та ТОВ «Нео-Синтезгаз» за договором комісії від 09.10.2013 № 09/10/13-ХР, відомості про що відображені в акті від 27.01.2014.

Відповідно до висновку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за результатами дослідження окремих операцій ПАТ «РЕАЛ БАНК» (том 93, а.с. 1-250, том 94, а.с. 1-60) встановлено, що відсутність належного контролю та оцінки моніторингу кредитного ризику призвели до формування неробочого кредитного портфелю, позичальники Банку фактично були некредитоспроможними, а забезпечення за кредитом не давало змоги задовольнити вимоги ПАТ «РЕАЛ БАНК» як Заставодержателя за рахунок заставного майна. Факт відсутності заставного майна на момент проведення дослідження підтверджується матеріалами виконавчих проваджень.

За таких обставин, Суд дійшов висновку про 1) фактичне складення актів, на які посилається прокурор, при оформленні кредитних відносин між ПАТ «РЕАЛ БАНК» та підконтрольними злочинній організації суб`єктами господарювання, 2) внесення завідомо недостовірних відомостей в акти огляду майна, запропонованого в заставу за кредитом, щодо наявності, стану та умов зберігання запропонованого в заставу майна по кредитних договорах:

1)№ 677/09-2-08 від 30.04.2013 укладеного з ТОВ «СМТ Тайм»;

2)№ 3/09-2-08 від 03.01.2014 укладеного з ТОВ «Прогрес Інсайд»;

3)№ 1500/09-2-08 від 18.12.2012 укладеного з ТОВ «Укренергоринок»;

4)№ 91/09-2-08 від 23.01.2014 укладеного з ТОВ «Укренергоринок»;

5)№ 781/09-2-08 від 23.05.2013 укладеного з ТОВ «Грант Тайм»;

6)№ 1101/09-2-08 від 11.07.2013 укладеного з ТОВ «Інвест Транш»;

7)№ 1149/09-2-08 від 19.07.2013 укладеного з ТОВ «Нюаж»;

8)№ 673/09-2-08 від 30.04.2013 укладеного з ПП «Комбіагроіндастрі»;

9)№ 2300/09-2-08 від 10.12.2013 укладеного з«Донецьк-Побутскрапгаз»;

10)№ 2388/09-2-08 від 24.12.2013 укладеного з ТОВ «Мульті-Аква»;

11)№ 70/09-2-08 від 20.01.2014 укладеного з ТОВ «Мульті-Аква»;

12)№ 893/09-2-08 від 13.06.2013 укладеного з ТОВ «Нолдор»;

13)№ 675/09-2-08 від 30.04.2013 укладеного з ТОВ «Маестро Торг»;

14)№ 669/09-2-08 від 30.04.2013 укладеного з ТОВ «Амон Сул»;

15)№ 1683/09-2-08 від 13.09.2013 укладеного з ТОВ «Київмонтаж»;

16)№ 929/09-2-08 від 18.06.2013 укладеного з ТОВ «Чернівці-СПБТ»;

17)№ 931/09-2-08 від 18.06.2013 укладеного з ТОВ «Укркомерцпостач»;

18)№ 508/09-2-08 від 02.04.2013 укладеного з ТОВ «Запорізький коксохімремонт»;

19)№ 2038/09-2-08 від 31.10.2013 укладеного з ТОВ «Бізнес-консульт»;

20)№ 959/09-2-08 від 20.06.2013 укладеного з ТОВ «Інформтрест-консалтінг»;

21)№ 81/09-2-08 від 22.01.2014 укладеного з ТОВ «Райагрострой-Перспектива»;

22)№ 158/09-2-08 від 30.01.2013 укладеного з ТОВ «Райагрострой-Перспектива»;

23)№ 956/09-2-08 від 20.06.2013 укладеного з ТОВ «Марголак»;

24)№ 547/09-2-08 від 17.05.2012 укладеного з ТОВ «Донецькпобутгаз»;

25)№ 1503/09-2-08 від 18.12.2012 укладеного з ТОВ «Донецькпобутгаз»;

26)№ 1105/09-2-08 від 11.07.2013 укладеного з ТОВ «Плавт Сервіс»;

27)№ 1138/09-2-08 від 19.07.2013 укладеного з ТОВ «Бізнес-Бенефіт»;

28)№ 1134/09-2-08 від 19.07.2013 укладеного з ТОВ «Моргот»;

29)№ 671/09-2-08 від 30.04.2013 укладеного з ТОВ «Київоблпропангаз»;

30)№ 721/09-2-08 від 13.05.2013 укладеного з ТОВ «Кримбутангаз»;

31)№ 1808/09-2-08 від 03.10.2013 укладеного з ТОВ «Черкаси-газснаб»;

32)№ 871/09-2-08 від 10.06.2013 укладеного з ТОВ «БК «Гефест Альянс»;

33)№ 987/09-2-08 від 25.06.2013 укладеного з ТОВ «Фешин Мобайл»;

34)№ 795/09-2-08 від 24.05.2013 укладеного з ТОВ «Харківспецгазснаб»;

35)№ 1681/09-2-08 від 13.09.2013 укладеного з ТОВ «Арістократ Тім»;

36)№ 967/09-2-08 від 20.06.2013 укладеного з ТОВ «БК «Перша Чорноморська».

Відповідно до розділу 1 Положення про управління фінансових ресурсів 2013 року, пункту 4.1 Положення про юридичний відділ банку, пункту 1.3 Положення про відділ безпеки банку, ОСОБА_15 як Голова Правління ПАТ «РЕАЛ БАНК» мав у своєму безпосередньому підпорядкуванні зазначені структурні підрозділи. Відповідно до пункту 11.11.11 Статуту ПАТ «РЕАЛ БАНК» 2012 року, пунктів 2.2.2, 4.1 Контракту з головою правління банку ОСОБА_15 мав право давати вказівки, обов`язкові для виконання всіма працівниками банку (висновок ФГВФО за результатами дослідження окремих операцій ПАТ «РЕАЛ БАНК» від 12.03.2018; том 93).

Реєстром документів ПАТ «РЕАЛ БАНК» відносно відряджень з питань перевірки заставного майна фахівців сектору по роботі з постачальниками ОСОБА_121 та ОСОБА_87 (том 94, а.с. 47-55) підтверджується, що ОСОБА_15 затверджував завдання на перевірку майна, що пропонується в заставу, зокрема:

-25.01.2013 щодо ТОВ «Райагрострой-Перспектива»;

-01.02.2013 щодо ТОВ «Кримбутангаз»;

-04.02.2013 щодо ТОВ «Укренергоринок»;

-15.02.2013 щодо ТОВ «Інформтрест-консалтінг»;

-20.02.2013 щодо ТОВ «Харківспецгазснаб»,

-26.02.2013 щодо ТОВ «Бізнес-консульт»;

-07.03.2013 щодо з ТОВ «Черкаси-газснаб», ТОВ «Запорізький коксохімремонт», ТОВ «Фешин Мобайл», ТОВ «Донецьк-Побутскрапгаз», ТОВ «Донецькпобутгаз», ТОВ «Укренергоринок»;

-09.04.2013 щодо ТОВ «Райагрострой-Перспектива»;

-11.04.2013 щодо ТОВ «Маестро Торг»;

-17.04.2013 щодо ТОВ «Маестро Торг»;

-14.05.2013 щодо ПП «Комбіагроіндастрі», ТОВ «Київоблпропангаз», ТОВ «Маестро Торг», ТОВ «Амон Сул», ТОВ «Кримбутангаз», ТОВ «Донецькпобутгаз»;

-24.05.2013 щодо ТОВ «Маестро Торг»;

-06.06.2013 щодо ТОВ «Черкаси-газснаб», ТОВ «Донецьк-Побутскрапгаз», ТОВ «Донецькпобутгаз», ТОВ «Харківспецгазснаб», ТОВ «Укркомерцпостач», ТОВ «Марголак», ТОВ «Бізнес-консульт»;

-26.07.2013 щодо ТОВ «Маестро Торг», ТОВ «Амон Сул», ПП «Комбіагроіндастрі», ТОВ «Київоблпропангаз», ТОВ «СМТ Тайм», ТОВ «БК «Перша Чорноморська»;

-12.08.2013 щодо ТОВ «Запорізький коксохімремонт», ТОВ «Укренергоринок», ТОВ «Райагрострой-Перспектива», ТОВ «Грант Тайм», ТОВ «Кримбутангаз», ТОВ «Донецькпобутгаз», ТОВ «Мульті-Аква»;

-04.09.2013 щодо ТОВ «Харківспецгазснаб», ТОВ «БК «Перша Чорноморська», ТОВ «Черкаси-газснаб», ТОВ «Фешин Мобайл», ТОВ «Донецькпобутгаз», ТОВ «Донецьк-Побутскрапгаз», ТОВ «Укркомерцпостач», ТОВ «Грант Тайм»;

-27.09.2013 щодо ТОВ «Арістократ Тім», ТОВ «Бізнес-Бенефіт»;

-03.10.2013 щодо ТОВ «СМТ Тайм», ПП «Комбіагроіндастрі», ТОВ «Маестро Торг», ТОВ «Київоблпропангаз», ТОВ «Амон Сул», ТОВ «Бізнес-консульт», ТОВ «Черкаси-газснаб»;

-25.10.2013 щодо ТОВ «Арістократ Тім»;

-01.11.2013 щодо ТОВ «Бізнес-консульт»;

-07.11.2013 щодо ТОВ «Запорізький коксохімремонт», ТОВ «Укренергоринок», ТОВ «Райагрострой-Перспектива», ТОВ «Кримбутангаз», ТОВ «Донецькпобутгаз», ТОВ «Харківспецгазснаб»;

-26.11.2013 щодо ТОВ «Маестро Торг»;

-03.12.2013 щодо ТОВ «Арістократ Тім», ТОВ «Донецьк-Побутскрапгаз», ТОВ «Грант Тайм», ТОВ «Чернівці-СПБТ», ТОВ «Кримбутангаз», ТОВ «Плавт Сервіс», ТОВ «Бізнес-Бенефіт»;

-25.12.2013 щодо ТОВ «Мульті-Аква»;

-13.01.2014 щодо ТОВ «СМТ Тайм», ПП «Комбіагроіндастрі», ТОВ «Маестро Торг», ТОВ «Київоблпропангаз», ТОВ «Амон Сул», ТОВ «Черкаси-газснаб», ТОВ «Харківспецгазснаб», ТОВ «Укренергоринок», ТОВ «Райагрострой-Перспектива», ТОВ «Кримбутангаз»;

-30.01.2014 щодо ТОВ «Моргот», ТОВ «Бізнес-Бенефіт»;

-05.02.2014 щодо ТОВ «Запорізький коксохімремонт», ТОВ «Кримбутангаз», ТОВ «Донецькпобутгаз», ТОВ «Марголак», ТОВ «Бізнес-Бенефіт».

Як встановлено Судом, ці підприємства були підконтрольними злочинній організації і використовувалися для заволодіння коштами Національного банку України (підрозділ 2 цього розділу вироку), ПАТ «РЕАЛ БАНК» (підрозділ 5 цього розділу вироку) і АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (підрозділ 7 цього розділу вироку). Це у сукупності із встановленою участю обвинуваченого у заволодінні коштами ПАТ «РЕАЛ БАНК» (підрозділ 5 цього розділу вироку) підтверджує обізнаність обвинуваченого щодо порядку та способу складення актів перевірки заставного майна, їх змісту, а зважаючи на його роль в злочинній організації (підрозділ 1 цього розділу вироку), Суд вважає доведеним умисну організацію ОСОБА_15 складання та видачі службовими особами ПАТ «РЕАЛ БАНК» завідомо неправдивих документів як способу заволодіння коштами ПАТ «РЕАЛ БАНК».

6.4.З урахуванням загального механізму заволодіння коштами ПАТ «РЕАЛ БАНК», який міг бути вчинений злочинною організацією лише з використанням актів з недостовірними відомостями, кількості людей, які очевидно були обізнані про надання операціям з кредитування видимості законних і були свідомо задіяні в цій процес, а також з урахуванням подальшої «долі» отриманих грошових коштів, Суд доходить висновку про вчинення ОСОБА_15 службового підроблення у складі злочинної організації. Виходячи із нормативних приписів, на підставі яких банк видавав кредити, без таких актів не могли бути прийняті рішення про кредитування і видані грошові кошти, якими заволодів ОСОБА_15 і інші учасники.

За таких обставин Суд вважає доведеним вчинення ОСОБА_15 складання, підписання завідомо неправдивих документів - актів огляду майна, запропонованого банку в заставу, на підставі яких оформлювалось прийняття Наглядовою радою банку організаційно-розпорядчих рішень щодо можливості кредитування ПАТ «РЕАЛ БАНК», отже, вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України (в редакції Закону України від 18.04.2013 № 222-VII).

7.Щодо вчинення ОСОБА_15 легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великих розмірах на суму 4 707 267 476,52 грн у складі злочинної організації (злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України)

7.1.Після заволодіння шляхом видачі підконтрольним суб`єктам господарювання кредитних коштів без мети їх повернення коштами ПАТ «РЕАЛ БАНК» у сумі 4 707 267 476,52 грн, ці кошти стали предметом маскування їх незаконного походження, а також вчинення ряду фінансових операцій, наслідком яких стала їх легалізація (відмивання).

Із дослідженого протоколу огляду документів від 22.06.2017 (том 91, а.с. 1-35), яким зафіксований огляд за рахунками, відкритими в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» та ПАТ «РЕАЛ БАНК» такими суб`єктами: ТОВ «Черкасигазснаб», ТОВ «Фешин Мобайл», ТОВ «Райагрострой-Перспектива», ТОВ «Кримбутгаз», ТОВ «БК «Гефест Альянс», ТОВ «Запорожский коксохимремонт», ТОВ «Марголак», ТОВ «Донецькпобутгаз», ТОВ «Харківспецгазснаб», ТОВ «Грант Тайм», ТОВ «Донецькпобутгаз», ТОВ «Укренергоринок», ТОВ «Інформтрест-Консалтинг», ТОВ «Укркомерцпостач», ТОВ «Чернівці-Спбт», ТОВ «БК «Перша Черноморська», ТОВ «Бізнес-Консульт», ТОВ «Мульті-Аква», ТОВ «Прогрес Інсайд», ТОВ «Арістократ Тім», ТОВ «Київмонтаж», ТОВ «Амон-Сул», ПП «Комбіагроіндастрі», ТОВ «Київоблпропангаз», ТОВ «Смт Тайм», ТОВ «Маестро Торг», ТОВ «Нюаж», ТОВ «Нолдор», ТОВ «Плавт-Сервіс», ТОВ «Інвест-Транш», ТОВ «Бізнес Бенефіт», ТОВ «Моргот» та окремими суб`єктами, вказаними у відповідних виписках як їх контрагенти, вбачається, що після заволодіння злочинною організацією грошовими коштами ПАТ «РЕАЛ БАНК» у сумі 4 707 267 476,52 грн, які були видані за кредитними угодами підконтрольним суб`єктам господарської діяльності, з цими коштами вчинялися фінансові операції.

1)Після перерахування ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_38 , відкритий для ТОВ «Черкаси-Газснаб» у цьому ж банку, 03.10.2013 о 17 год 47 хв коштів на суму 76 500 000,00 грн з призначенням платежу «Перерахування кредиту для поповнення оборотних коштів згідно з договором кред. лінії № 1808/09-2-08 від 03.10.13р. без ПДВ» (том 87, а.с. 39; том 91, а.с. 39) через 8 хвилин відбулося подальше перерахування з цього рахунку на рахунок № НОМЕР_39 в ПАТ «РЕАЛ БАНК», відкритий для ТОВ «Нео-Синтезгаз», коштів у цій же сумі з призначенням платежу «Повернення коштів за газ скраплений у зв`язку з неможл. викон. умов дог. комісії №01/09-10 від 01.09.2010р., у т.ч. ПДВ 20% - 12 750 000, 00 грн» (том 87, а.с. 39; том 91, а.с. 39). В цей же день, 03.10.2013 о 18 год 00 хв з вказаного рахунку ТОВ «Нео-Синтезгаз» в ПАТ «РЕАЛ БАНК» здійснене перерахування в сумі 76 500 000,00 грн на рахунок № НОМЕР_40 в ПАТ «РЕАЛ БАНК», відкритий для ТОВ «Укренергоринок», з призначенням платежу «Надання зворотної безвідсоткової фін. допомоги зг. дог. № 15/11-11 ФД від 15.11.2011р. без ПДВ». Подальше перерахування з вказаного вище рахунку ТОВ «Укренергоринок» в ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_27 в ПАТ «РЕАЛ БАНК», відкритий для ТОВ «Гатіора», частини коштів у сумі 16 700 000,00 грн вбачається 03.10.2013 о 18 год 05 хв з призначенням платежу «Надання фін. доп. зг. Договору № ФД/ГаТ-02 від 30/10/2012 р., без ПДВ». Інша частина коштів в сумі 50 000 000,00 грн з вказаного вище рахунку ТОВ «Укренергоринок» 03.10.2013 о 18 год 06 хв перерахована на рахунок ТОВ «Бізнес-Бенефіт» № НОМЕР_41 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Зворотна безвідсоткова фін. допомога зг. Договору ББ-ФД від 03.10.2013 р., без ПДВ».

2)Після перерахування ПАТ «РЕАЛ БАНК» з рахунку № НОМЕР_42 на рахунок № НОМЕР_38 , відкритий для ТОВ «Черкаси-Газснаб» у цьому ж банку, 11.10.2013 об 11 год 27 хв коштів на суму 5 500 000,00 грн з призначенням платежу «Перерахування кредиту для поповнення оборотних коштів згідно договору кред. лінії від 03.10.13 № 1808/09-2-08 без ПДВ» (том 87, а.с. 40; том 91, а.с. 40) відбулося подальше перерахування цієї суми на рахунок № НОМЕР_43 в ПАТ «Реал Банк», відкритий для ТОВ «Українська нафто-газова компанія» (через 2 хвилини - 11.10.2013 о 11 год 29 хв) з призначенням платежу «За іменні інвестиційні сертифікати згідно договору купівлі-продажу ЦП №БВ189/2013-1 від 11.10.2013 р.» (том 87, а.с. 40; том 91, а.с. 40). Наступне перерахування з цього рахунку ТОВ «Українська нафто-газова компанія» в ПАТ «РЕАЛ БАНК» спостерігається 11.10.2013 об 11 год 30 хв на рахунок в ПАТ «Реал Банк», відкритий для ТОВ «Українська енергокомпанія», коштів у сумі 5 500 000,00 грн з призначенням платежу «Оплата за акції іменні ПАТ «РЕАЛ БАНК» дод. вип. (другий етап прив. розм. акцій) № 31/10/БТ від 11.10.2013».

3)Після перерахування ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_44 , відкритий для ТОВ «Фешин Мобайл» у цьому ж банку, 25.06.2013 о 12 год 58 хв коштів у сумі 32 500 000,00 грн з призначенням платежу «Поповнення обігових коштів та ведення поточної діяльності згідно дог. кред. лінії № 987/09-2-08 від 25.06.2013 без ПДВ» (том 87, а.с. 226; том 91, а.с. 226) через 10 хвилин відбулося подальше перерахування на рахунок № НОМЕР_45 в ПАТ «РЕАЛ БАНК», відкритий для ТОВ «Укренергоринок», цих 32 500 000,00 грн з призначенням платежу «Оплата за пмм згідно договору № 06/11 від 06.11.2012 у т.ч. ПДВ - 20% - 5416666,67 грн» (том 87, а.с. 226; том 91, а.с. 226). В цей же день, о 13 год 58 хв мало місце перерахування з вказаного рахунку ТОВ «Укренергоринок» на рахунок № НОМЕР_46 , відкритий у ПАТ «РЕАЛ БАНК» для ТОВ «Інвест-Транш» коштів у сумі 32 500 000,00 грн з призначенням платежу «Надання зворотної безвідсоткової фін. допомоги зг. дог. № ФД-Ітр від 28.01.2013, без ПДВ», після чого з рахунку ТОВ «Інвест-Транш» кошти у сумі 32 500 000,00 грн перераховані як погашення кредиту за кредитним договором від 17.06.2013 № 916/09-2-08, укладеним між ПАТ «РЕАЛ БАНК» та ТОВ «Інвест-Транш».

4)Після перерахування ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_44 , відкритий для ТОВ «Фешин Мобайл» у цьому ж банку, 23.07.2013 о 14 год 33 хв коштів в сумі 24 820 800,00 грн з призначенням платежу «Поповнення обігових коштів та ведення поточної діяльності згідно дог. кред. лінії № 987/09 2 08 від 25.06.2013 без ПДВ» (том 87, а.с. 228; том 91, а.с. 228) відбулось подальше перерахування з вказаного рахунку на рахунок № НОМЕР_47 в ПАТ «РЕАЛ БАНК», відкритий для ТОВ «СТ» (23.07.2013 о 14 год 44 хв), коштів у цій же сумі з призначенням платежу «Оплата за посередницькі послуги згідно дог. № 011011 від 01.10.11 у т.ч. ПДВ - 20% - 4136800,00 грн» (том 87, а.с. 228; том 91, а.с. 228). В подальшому, 23.07.2013 о 14 год 56 хв здійснене перерахування з вказаного рахунку ТОВ «СТ» на рахунок № НОМЕР_48 у ПАТ «РЕАЛ БАНК», відкритий для ТОВ «Укренергоринок», коштів у сумі 24 820 800,00 грн з призначенням платежу «Зворотня безвідсоткова фінансова допомога згідно договору № 17/12-12 від 17.12.2012 без ПДВ». Одразу (23.07.2013 о 14 год 57 хв) має місце наступна операція - перерахування з вказаного рахунку ТОВ «Укренергоринок» на рахунок № НОМЕР_23 в ПАТ «РЕАЛ БАНК», відкритий для ТОВ «Торенія», коштів на загальну суму 84 820 800 грн, у складі яких щойно отримані 24 820 800,00 грн, з призначенням платежу «Надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги зг. дог. № 23/10 12 від 23.10.2012, без ПДВ». В цей же момент відповідна сума перерахована з вказаного рахунку ТОВ «Торенія» на рахунок № НОМЕР_49 в ПАТ «РЕАЛ БАНК», відкритий для ТОВ «Зимстрой Капітал», з призначенням платежу «Поворотня безвідсоткова фінансова допомога згідно договору № 23/07-13 від 23.07.13 без ПДВ». Через годину - 23.07.2013 о 15 год 46 хв - відбулося чергове перерахування з вказаного рахунку ТОВ «Зимстрой Капітал» на рахунок № НОМЕР_50 , відкритий в ПАТ «Капітал» для ТОВ «Кіа «Бізнес-Інвест» коштів на загальну суму 84 820 800 грн (у складі яких 24 820 800,00 грн) з призначенням платежу «Оплата за відсоткові іменні облігації за дог. № БВ 23/07/13/1 01; БВ-130723/02 від 23.07.2013р. (біржова угода №630352)».

5)Після перерахування ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_44 , відкритий для ТОВ «Фешин Мобайл» у цьому ж банку, 03.09.2013 о 13 год 11 хв коштів на суму 421 310 000,00 грн з призначенням платежу «Поповнення обігових коштів та ведення поточної діяльності згідно дог. кред. лінії № 987/09-2-08 від 25.06.2013 без ПДВ» (том 87, а.с. 230; том 91, а.с. 230) здійснене подальше перерахування на рахунок № НОМЕР_51 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК» для ТОВ «Крим Трейдінг». Ця операція відбулася 03.09.2013 о 13 год 29 хв коштів двома траншами - 250 000 000 грн з призначенням платежу «Оплата за інвестсертифікати по дог. купівлі-продажу ЦБ № БВ 199/2013-1 від 03.09.2013, без ПДВ» та 171 316 164,69 грн з призначенням платежу Оплата за інвестсертифікати по дог. купівлі-продажу ЦБ № БВ 204/2013-1 від 03.09.2013, без ПДВ». В свою чергу, 03.09.2013 о 13 год 41 хв кошти у сумі 421 316 164,69 грн перераховані з вказаного рахунку ТОВ «Крим Трейдінг» на кореспондентський рахунок № НОМЕР_52 з призначенням платежу «Перерозподіл грошових коштів між рахунками без ПДВ (пл. дор. № 165, 166 від 03.09.2013 року)», з якого одразу перераховані на рахунок № НОМЕР_53 , відкритий в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» для ТОВ «Інформтрест-Консалтинг».

6)Після перерахування ПАТ «РЕАЛ БАНК» 30.01.2013 о 12 год 03 хв коштів у сумі 20 000 000,00 грн з призначенням платежу «Поповнення обігових коштів та ведення поточної діяльності згідно дог. кред. лінії № 158/09 2 08 від 30.01.2013 без ПДВ» на рахунок № НОМЕР_54 , відкритий для ТОВ «Райагрострой-перспектива» у цьому ж банку (том 87, а.с. 222; том 91, а.с. 222), відбулось миттєве перерахування цієї суми на рахунок ТОВ «Укренергоринок» № НОМЕР_40 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Оплата за газ згідно дог. № 04/01 12ФД-1 от 04.12.2012, у т.ч. ПДВ -20% - 3333333,33 грн» (том 87, а.с. 222; том 91, а.с. 222).

7)Після перерахування ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_54 , відкритий для ТОВ «Райагрострой-перспектива» у цьому ж банку, 22.01.2014 об 11 год 55 хв коштів на суму 33 000 000,00 грн з призначенням платежу «Поповнення обігових коштів та ведення поточної діяльності згідно дог. кред. лінії № 81/09-2-08 від 22.01.2014р. без ПДВ» (том 87, а.с. 224; том 91, а.с. 224), 22.01.2014 о 12 год 05 хв відбулось наступне перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок № НОМЕР_40 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК» для ТОВ «БК «Перша Черноморська» з призначенням платежу «Оплата за тмц згідно договору № 15/10 від 15.10.2013 в т.ч. НДС - 20% - 5500000 грн». В цей же момент - 22.01.2014 о 12 год 05 хв - з рахунку ТОВ «БК «Перша Черноморська» грошові кошти перераховані двома траншами на: 1) рахунок ТОВ «Укренергоринок» № НОМЕР_48 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», в сумі 8 500 000 грн з призначенням платежу «Зворотня безвідсоткова фінансова допомога згідно дог. № 16/11 від 16.11.2012 р. Без ПДВ» та 2) рахунок ТОВ «Статус-Софт Консалтинг» № НОМЕР_55 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», у сумі 24 500 000 грн з призначенням платежу «Надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги згідно договору № 11/02 2013 від 11.02.2013 р. Без ПДВ».

8)Після перерахування ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_56 , відкритий для ТОВ «Кримбутангаз» у цьому ж банку, 13.05.2013 о 16 год 04 хв коштів на суму 32 600 000,00 грн з призначенням платежу «Поповнення обігових коштів та ведення поточної діяльності згідно дог. кред. лінії № 721/09-2-08 від 13.05.2013р. без ПДВ» (том 87, а.с. 37; том 91, а.с. 37) відбулось наступне перерахування з вказаного рахунку на рахунок № НОМЕР_39 , відкритий для ТОВ «Нео-Синтезгаз» в ПАТ «РЕАЛ БАНК» (операція мала місце 13.05.2013 о 16 год 23 хв), коштів на суму 32 798 000,00 грн з призначенням платежу «Оплата за газ зг. дог. № 29/08-10 від 29.08.2010р., у т.ч. ПДВ - 20% - 54333,33 грн». В цей же день о 16 год 26 хв здійснене наступне перерахування з вказаного рахунку «Нео-Синтезгаз» на рахунок ТОВ «Укренергоринок» № НОМЕР_48 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», коштів у сумі 33 000 000,00 грн з призначенням платежу «Надання зворотної безвідсоткової фін. допомоги зг. дог. № 15/11-11ФД від 15.11.2011 р., без ПДВ». У складі цієї суми кошти у сумі 32 600 000,00 грн, отримані ТОВ «Кримбутангаз» від ПАТ «РЕАЛ БАНК» на підставі договору кредитної лінії від 13.05.2013 № 721/09-2-08.

9)Після перерахування 10.06.2013 о 16 год 58 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_25 , відкритий для ТОВ «БК «Гефест Альянс» у цьому ж банку, коштів на суму 32 500 000,00 грн з призначенням платежу «Поповнення обігових коштів та ведення поточної діяльності згідно дог. кред. лінії № 871/09-2-08 від 10.06.13р. без ПДВ» (том 87, а.с. 218; том 91, а.с. 218) відбулось наступне перерахування цієї суми на рахунок № НОМЕР_57 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК» для ТОВ «Гонорій» (10.06.2013 о 17 год 01 хв) з призначенням платежу «Оплата за агентські послуги згідно договору № 25/10/12 від 01.10.12 у т.ч. ПДВ - 20% - 5416666,67 грн». В цей же момент зазначена сума перерахована з рахунку ТОВ «Гонорій» на рахунок ТОВ «Укренергоринок» № НОМЕР_48 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Повернення фін. доп. зг. Договору № 25/10-01 від 25./10/2012р, без ПДВ», і одразу на рахунок ТОВ «Кіровоградгаз-2000» № НОМЕР_58 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Надання фін. доп. зг. Договору №25 02-КГ від 25/02/2013 р, без ПДВ. 10.06.2013 о 17 год 03 хв відповідна сума перерахована з рахунку ТОВ «Кіровоградгаз-2000» як погашення кредиту за кредитним договором від 27.06.2012 № 789/09 2 08, укладеним між ПАТ «РЕАЛ БАНК» та ТОВ «Кіровоградгаз-2000».

10)Після перерахування 03.09.2013 о 13 год 13 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_25 , відкритий для ТОВ «БК «Гефест Альянс» у цьому ж банку, коштів на суму 421 310 000,00 грн з призначенням платежу «Поповнення обігових коштів та ведення поточної діяльності згідно дог. кред. лінії № 871/09-2-08 від 10.06.13 без ПДВ» (том 87, а.с. 220; том 91, а.с. 220) відбулося наступне перерахування з вказаного рахунку на рахунок ТОВ «Гонорій» № НОМЕР_57 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК» (03.09.2013 о 13 год 44 хв) коштів на суму 421 316 164,69 грн з призначенням платежу «Оплата за агентські послуги згідно договору № 25/10/12 від 01.10.12 у т.ч. ПДВ - 20% - 70219360,78 грн», у складі яких 421 310 000,00 грн, отриманих від ПАТ «РЕАЛ БАНК». Наступне перерахування з вказаного рахунку ТОВ «Гонорій» коштів у сумі 421 316 164,69 грн мало місце 03.09.2013 о 13 год 46 хв на кореспондентський рахунок № НОМЕР_52 з призначенням платежу «Перерозподіл грошових коштів між рахунками без ПДВ (пл. дор. № 7063,7062,7061 від 03.09.2013, з якого кошти одразу перераховано на рахунок ТОВ «Володар» № НОМЕР_59 , відкритий в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК».

11)Після перерахування ПАТ «РЕАЛ БАНК» 02.04.2013 о 17 год 05 хв на рахунок № НОМЕР_60 , відкритий для ТОВ «Запорожський коксохімремонт» у цьому ж банку, коштів на суму 37 062 000,00 грн з призначенням платежу «Надання кредитних коштів на поповнення обігових коштів та ведення поточної діяльності згідно дог. кред. лінії № 508/09-2-08 від 02.04.13р без ПДВ» (том 87, а.с. 215; том 91, а.с. 215) в наступну хвилину відбулось подальше перерахування цієї суми на рахунок ТОВ «Укренергоринок» № НОМЕР_48 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК» з призначенням платежу «Оплата за газ по дог. № 24/10 от 24.10.2012 у т.ч. ПДВ 20% - 6177000,00 грн». Одразу здійснене наступне перерахування коштів у сумі 37 062 000,00 грн з вказаного рахунку ТОВ «Укренергоринок» на рахунок ТОВ «Торенія» № НОМЕР_23 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Надання зворотної безвідсоткової фін. допомоги зг. дог. № 23/10-12 від 23.10.2012, без ПДВ».

12)Після перерахування 10.12.2013 об 11 год 50 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_61 , відкритий для ТОВ «Донецьк-Побутскрапгаз» у цьому ж банку, коштів на суму 40 000 000,00 грн з призначенням платежу «Поповнення обігових коштів та ведення поточної діяльності згідно договору кредитної лінії №2300/09-2-08 від 10.12.2013 р без ПДВ» (том 87, а.с. 52; том 91, а.с. 52) об 11 год 51 хв відбулось наступне перерахування з цього рахунку на рахунок ТОВ «Нео-Синтезгаз» № НОМЕР_39 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», відповідної грошової суми з призначенням платежу «Повернення коштів за газ скраплений зг. дог. комісії № 01/12 11СГ від 01.12.2011, у т.ч. ПДВ 20% - 6666666,67 грн».

13)Після перерахування 24.05.2013 о 12 год 30 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_62 , відкритий для ТОВ «Харківспецгазснаб» у цьому ж банку, коштів на суму 30 000 000,00 грн з призначенням платежу «Поповнення обігових коштів та ведення поточної діяльності згідно договору кредитної лінії №795/09-2-08 від 24.05.13 без ПДВ» (том 87, а.с. 63; том 91, а.с. 63), відбулось наступне перерахування з вказаного рахунку на рахунок ТОВ «Укренергоринок» № НОМЕР_40 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК» (24.05.2013 о 12 год 39 хв) цих коштів з призначенням платежу «Сплата за товар зг. дог. № 30/04 13 від 30.04.2013 у т.ч. ПДВ 20% - 5000000,00 грн».

14)Крім того, після перерахування 05.06.2013 о 16 год 31 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_62 , відкритий для ТОВ «Харківспецгазснаб» у цьому ж банку, коштів на суму 10 000 000,00 грн з призначенням платежу «Поповнення обігових коштів та ведення поточної діяльності згідно договору кредитної лінії №795/09-2-08 від 24.05.13 без ПДВ» (том 87, а.с. 64; том 91, а.с. 64) відбулось наступне перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок ТОВ «Нео-Синтезгаз» № НОМЕР_39 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК» (05.06.2013 о 16 год 43 хв), з призначенням платежу «Сплата за газ скраплений зг. дог. № 29/05-СГ від 29.05.2013р, у т.ч. ПДВ 20% - 1666666,67 грн» (том 87, а.с. 64; том 91, а.с. 64).

15)Після перерахування 05.07.2013 об 11 год 37 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_62 , відкритий для ТОВ «Харківспецгазснаб» у цьому ж банку, коштів на суму 14 500 000,00 грн з призначенням платежу «Поповнення обігових коштів та ведення поточної діяльності згідно договору кредитної лінії №795/09-2-08 від 24.05.13 р без ПДВ» (том 87, а.с. 66; том 91, а.с. 66) відбулось наступне перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок ТОВ «Нео-Синтезгаз» № НОМЕР_39 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК» (05.07.2013 о 12 год 07 хв) з призначенням платежу «Сплата за газ скраплений зг. дог. № 29/05-СГ від 29.05.2013 р, у т.ч. ПДВ 20% - 2416666,67 грн».

16)Після перерахування 05.09.2013 об 11 год 13 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_62 , відкритий для ТОВ «Харківспецгазснаб» у цьому ж банку, коштів на суму 23 200 000,00 грн з призначенням платежу «Поповнення обігових коштів та ведення поточної діяльності згідно договору кредитної лінії №795/09-2-08 від 24.05.13 без ПДВ» (том 87, а.с. 67; том 91, а.с. 67) відбулось наступне перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок ТОВ «Нео-Синтезгаз» № НОМЕР_39 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК» (05.09.2013 об 11 год 21 хв) з призначенням платежу «Сплата за газ скраплений зг. дог. № 29/05-СГ від 29.05.2013, у т.ч. ПДВ 20% - 3866666.67 грн».

17)Після перерахування 04.10.2013 о 16 год 17 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_62 , відкритий для ТОВ «Харківспецгазснаб» у цьому ж банку, коштів на суму 48 500 000,00 грн з призначенням платежу «Поповнення обігових коштів та ведення поточної діяльності згідно договору кредитної лінії №795/09-2-08 від 24.05.13 без ПДВ» (том 87, а.с.68; том 91, а.с.68). відбулось наступне перерахування з вказаного рахунку на рахунок ТОВ «Нео-Синтезгаз» № НОМЕР_39 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК» (04.10.2013 о 16 год 55 хв), коштів у сумі 46 906 000,00 грн із отриманих від ПАТ «РЕАЛ БАНК» 48 500 000,00 грн з призначенням платежу «Сплата за газ скраплений зг. дог. № 29/05-СГ від 29.05.2013, у т.ч. ПДВ 20% - 7817666,67 грн» (том 87, а.с. 69; том 91, а.с. 69).

18)Після перерахування 05.11.2013 о 13 год 02 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_62 , відкритий для ТОВ «Харківспецгазснаб» у цьому ж банку, коштів на суму 53 100 000,00 грн з призначенням платежу «Поповнення обігових коштів та ведення поточної діяльності згідно договору кредитної лінії №795/09-2-08 від 24.05.13 без ПДВ» (том 87, а.с.с 70; том 91, а.с. 70) відбулось наступне перерахування з вказаного рахунку на рахунок ТОВ «Нео-Синтезгаз» № НОМЕР_39 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК» (05.11.2013 о 15 год 47 хв) 50 623 200,00 грн із отриманих за договором кредитної лінії коштів з призначенням платежу «Сплата за газ скраплений зг. дог. № 29/05-СГ від 29.05.2013, у т.ч. ПДВ 20% - 8437200,00 грн».

19)Після перерахування 05.12.2013 о 13 год 06 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_62 , відкритий для ТОВ «Харківспецгазснаб» у цьому ж банку, коштів в сумі 45 200 000,00 грн з призначенням платежу «Поповнення обігових коштів та ведення поточної діяльності згідно договору кредитної лінії №795/09 2 08 від 24.05.13 без ПДВ» (том 87, а.с. 71; том 91, а.с. 71) відбулось наступне перерахування з вказаного рахунку на рахунок ТОВ «Нео-Синтезгаз» № НОМЕР_39 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК» (05.12.2013 о 17 год 08 хв) 41 483 500,00 грн із отриманих за договором кредитної лінії коштів з призначенням платежу «Сплата за газ скраплений зг. дог. № 29/05-СГ від 29.05.2013, у т.ч. ПДВ 20% - 6913916,67 грн».

20)Після перерахування 08.01.2014 о 16 год 43 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_62 , відкритий для ТОВ «Харківспецгазснаб» у цьому ж банку, коштів на суму 38 800 000,00 грн з призначенням платежу «Поповнення обігових коштів та ведення поточної діяльності згідно договору кредитної лінії №795/09-2-08 від 24.05.13 без ПДВ» (том 87, а.с. 73; том 91, а.с. 73) відбулось наступне перерахування з вказаного рахунку на рахунок ТОВ «Нео-Синтезгаз» № НОМЕР_39 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК» (08.01.2014 о 17 год 53 хв) 34 993 700,00 грн із отриманих кредитних коштів з призначенням платежу «Сплата за газ скраплений зг. дог. № 29/05-СГ від 29.05.2013, у т.ч. ПДВ 20%» (том 87, а.с. 73; том 91, а.с. 73).

21)Після перерахування 05.02.2014 о 12 год 06 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_62 , відкритий для ТОВ «Харківспецгазснаб» у цьому ж банку, коштів на суму 37 200 000,00 грн з призначенням платежу «Поповнення обігових коштів та ведення поточної діяльності згідно договору кредитної лінії №795/09-2-08 від 24.05.13 без ПДВ» (том 87, а.с. 75; том 91, а.с. 75) відбулось наступне перерахування з вказаного рахунку на рахунок ТОВ «Нео-Синтезгаз» № НОМЕР_39 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК» (05.02.2014 о 15 год 58 хв), 32 007 000,00 грн із отриманих кредитних коштів з призначенням платежу «Сплата за газ скраплений зг. дог. № 29/05-СГ від 29.05.2013, у т.ч. ПДВ 20%» (том 87, а.с. 75; том 91, а.с. 75).

22)Після перерахування 23.05.2013 о 16 год 16 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_20 , відкритий для ТОВ «Грант Тайм» у цьому ж банку, коштів на суму 32 500 000,00 грн з призначенням платежу «Поповнення обігових коштів та ведення поточної діяльності згідно договору кредитної лінії №781/09-2-08 від 23.05.13 без ПДВ» (том 87, а.с. 48; том 91, а.с. 48) відбулось наступне перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок ТОВ «Гонорій» № НОМЕР_57 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК» (23.05.2013 о 16 год 17 хв), з призначенням платежу «Оплата за тмц згідно Договору № 1 від 01.06.2012 у т.ч. ПДВ 20% - 5416666,67 грн».

23)Після перерахування 03.09.2013 о 13 год 13 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_20 , відкритий для ТОВ «Грант Тайм» у цьому ж банку, коштів на суму 421 310 000,00 грн з призначенням платежу «Поповнення обігових коштів та ведення поточної діяльності згідно договору кредитної лінії №781/09-2-08 від 23.05.13 без ПДВ» (том 87, а.с. 50; том 91, а.с. 50) о 13 год 47 хв відбулось наступне перерахування з вказаного рахунку на рахунок Підприємства «Юрай» № НОМЕР_12 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», коштів у сумі 421 316 164,69 грн, у складі яких отримані 421 310 000,00 грн, з призначенням платежу «Оплата за тмц згідно Договору № 01/07/1 від 01.07.12 у т.ч. ПДВ 20% - 70219360,78 грн».

24)Після перерахування 17.05.2012 о 13 год 29 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_63 , відкритий для ТОВ «Донецькпобутгаз» у цьому ж банку, коштів на суму 10 000 000,00 грн з призначенням платежу «Поповнення обігових коштів та ведення поточної діяльності згідно договору кредитної лінії №547/09-2-08 від 17.05.12 без ПДВ» (том 87, а.с. 136; том 91, а.с. 136) о 14 год 57 хв відбулось наступне перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок ТОВ «Нео-Синтезгаз» № НОМЕР_39 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Оплата за газ скраплений зг. дог. № 03/05/12СГ від 03.05.2012, у т.ч. ПДВ 20% - 1666666,67 грн» (том 87, а.с. 136; том 91, а.с. 136).

25)Після перерахування 18.05.2012 о 12 год 07 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_63 , відкритий для ТОВ «Донецькпобутгаз» у цьому ж банку, коштів на суму 15 000 000,00 грн з призначенням платежу «Поповнення обігових коштів та ведення поточної діяльності згідно договору кредитної лінії №547/09 2 08 від 17.05.12 без ПДВ» (том 87, а.с. 137; том 91, а.с. 137) о 12 год 38 хв відбулось наступне перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок ТОВ «Нео-Синтезгаз» № НОМЕР_39 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Оплата за газ скраплений зг. дог. № 03/05/12СГ від 03.05.2012 у т.ч. ПДВ 20% - 2500000,00 грн» (том 87, а.с. 137; том 91, а.с. 137).

26)Крім того, після перерахування 18.12.2012 о 13 год 09 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_63 , відкритий для ТОВ «Донецькпобутгаз» у цьому ж банку, коштів на суму 35 000 000,00 грн з призначенням платежу «Поповнення обігових коштів та ведення поточної діяльності згідно договору кредитної лінії №1503/09-2-08 від 18.12.12 без ПДВ» (том 87, а.с. 140; том 91, а.с. 140) відбулось наступне перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок ТОВ «Нео-Синтезгаз» № НОМЕР_39 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК» (18.12.2012 о 13 год 21 хв) з призначенням платежу «Оплата за газ скраплений зг. дог. № 01/11-12/СГ від 01.11.2012, у т.ч. ПДВ 20% - 5833333,33 грн».

27)Після перерахування 18.12.2012 о 13 год 09 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_64 , відкритий для ТОВ «Укренергоринок» у цьому ж банку, коштів на суму 500 000,00 євро з призначенням платежу «Перерах. кред. коштів з подальшою конвер. в нац. вал. на поповнення обігов. коштів зг. дог. кред. лінії №1500/09-2-08 від 18.12.12» (том 87, а.с. 158; том 91, а.с. 158) о 13 год 17 хв відбулось конвертування вказаних коштів шляхом перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок цього ж банку № НОМЕР_65 з призначенням платежу «Перерахування коштів на продаж 500000,00 EUR згідно заявки N5 від 18.12.2012» та о 14 год 41 хв наступне зарахування вказаних коштів на рахунок ТОВ «Укренергоринок» № НОМЕР_48 в ПАТ «РЕАЛ БАНК» у гривневому еквіваленті у сумі 5 355 000,00 грн з призначенням платежу «Відшкодування в гривнях суми 500000.00 EUR за курсом 10.710000 згідно заяви N5 від 18.12.2012» (том 87, а.с. 148; том 91, а.с. 148).

28)Крім того, через хвилину після перерахування 30.09.2013 о 16 год 45 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_48 , відкритий для ТОВ «Укренергоринок» у цьому ж банку, коштів на суму 140 000 000,00 грн з призначенням платежу «Перерахування кредитних коштів на поповнення обігових коштів зг. дог. кред. лінії №1500/09-2-08 від 18.12.2012 Без ПДВ» (том 87, а.с. 143; том 91, а.с. 143) відбулось наступне перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок ПП «Комбіагроіндастрі» № НОМЕР_66 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «За іменні інвестиційні сертифікати згідно договору купівлі-продажу ЦП № БВ181/2013 1 від 30.09.2013 р. Без ПДВ» (том 87, а.с. 144; том 91, а.с. 144).

29)Також після перерахування 04.10.2013 о 16 год 17 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_48 , відкритий для ТОВ «Укренергоринок» у цьому ж банку, коштів на суму 140 000 000,00 грн з призначенням платежу «Перерахування кредитних коштів на поповнення обігових коштів згідно дог. кред. лінії №1500/09-2-08 від 18.12.2012р. Без ПДВ (том 87, а.с. 146; том 91, а.с. 146) о 16 год 24 хв відбулось наступне перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок ПП «Комбіагроіндастрі» № НОМЕР_66 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «За іменні інвестиційні сертифікати згідно договору купівлі-продажу ЦП № БВ185/2013 1 від 04.10.2013 р. Без ПДВ» (том 87, а.с. 147; том 91, а.с. 147).

30)Крім того, після перерахування 18.12.2012 о 13 год 09 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_67 , відкритий для ТОВ «УКРЕНЕРГОРИНОК» у цьому ж банку, коштів на суму 2 000 000,00 доларів США з призначенням платежу «Перерах. кред. коштів з подальшою конвер. в нац. вал. на поповнення обігових коштів зг. дог. кред. лінії №1500/09-2-08 від 18.12.12р» (том 87, а.с. 151; том 91, а.с. 151) відбулось подальше конвертування вказаних коштів шляхом перерахування цієї суми 18.12.2012 о 13 год 16 хв з вказаного рахунку на рахунок № НОМЕР_68 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Перерахування коштів на продаж 2000000,00 USD згідно заявки N4 від 18.12.2012»; о 14 год 41 хв наступне зарахування вказаних коштів на рахунок ТОВ «Укренергоринок» № НОМЕР_48 в ПАТ «РЕАЛ БАНК» у гривневому еквіваленті у сумі 16199000,00 грн з призначенням платежу «Відшкодування в гривнях суми 2000000,00 USD за курсом 8,099500 згідно заяви N4 від 18.12.2012» (том 87, а.с. 151; том 91, а.с. 151); а далі - 18.12.2012 о 15 год 15 хв - наступне перерахування з вказаного рахунку ТОВ «Укренергоринок» на рахунок ТОВ «Торенія» № НОМЕР_23 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», коштів у сумі 16199000,00 грн у складі платежу 16300000,00 грн з призначенням платежу «Надання зворотної безвідсоткової фін. допомоги зг. дог. № 23/10 12 від 23.10.2012, Без ПДВ».

31)Крім того, після перерахування 23.01.2014 о 12 год 47 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_67 , відкритий для ТОВ «Укренергоринок» у цьому ж банку, коштів на суму 4 600 000,00 доларів США з призначенням платежу «Перерахування кред. коштів з подальшою конвертацією в нац. вал. на попов. обігових коштів зг. дог. кред. лінії №91/09-2-08 від 23.01.2014р» (том 87, а.с. 152; том 91, а.с. 152) о 13 год 31 хв відбулось подальше конвертування вказаних коштів шляхом перерахування з вказаного рахунку на рахунок в цьому ж банку № НОМЕР_69 коштів на суму 4 600 000,00 доларів США та о 13 год 31 хв наступне зарахування цих коштів на рахунок ТОВ «Укренергоринок» № НОМЕР_48 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», у гривневому еквіваленті у сумі 38 824 000,00 грн з призначенням платежу «Перерахування гривневого еквівалента за валюту згідно заяви N6 від 23.01.2014».

32)Після перерахування 20.06.2013 о 18 год 00 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_70 , відкритий для ТОВ «Інформтрест-Консалтинг» у цьому ж банку, коштів на суму 32 500 000,00 грн з призначенням платежу «Поповнення обігових коштів та ведення поточної діяльності згідно договору кредитної лінії №959/09-2-08 від 20.06.13 р. без ПДВ» (том 87, а.с. 42; том 91, а.с. 42) 20.06.2013 о 18 год 14 хв відбулось подальше перерахування з вказаного рахунку на рахунок ТОВ «Укренергоринок» № НОМЕР_48 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», коштів у сумі 31 300 000,00 грн з призначенням платежу «Оплата за газ скраплений зг. дог. № 14/01 13СГ від 14.01.2013 у т.ч. ПДВ 20%».

33)Також після перерахування 03.09.2013 о 13 год 11 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_70 , відкритий для ТОВ «Інформтрест-Консалтинг» у цьому ж банку, коштів на суму 421 310 000,00 грн з призначенням платежу «Поповнення обігових коштів та ведення поточної діяльності згідно договору кредитної лінії № 959/09-2-08 від 20.06.13 р. без ПДВ» (том 87, а.с. 45; том 91, а.с. 45) відбулось наступне перерахування з вказаного рахунку двома траншами: (1) 03.09.2013 о 13 год 21 хв на рахунок ТОВ «Торггазстрим ЛТД» № НОМЕР_71 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», коштів у сумі 250 000 000,00 грн з призначенням платежу «Оплата за інвестсертифікати по дог. куп.-прод. ЦБ № БВ197/2013-1 от 03.09.2013 г., без НДС», та (2) 03.09.2013 о 13 год 23 хв коштів у сумі 171 316 164,69 грн з призначенням платежу «Оплата за інвестсертифікати по дог. куп.-прод. ЦБ № БВ202/2013 1 от 03.09.2013 г., без НДС».

34)Після перерахування 18.06.2013 о 15 год 04 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_72 , відкритий для ТОВ «Укркомерцпостач» у цьому ж банку, коштів на суму 50 000 000,00 грн з призначенням платежу «Поповнення обігових коштів та ведення поточної діяльності згідно договору кредитної лінії №931/09-2-08 від 18.06.13 р. без ПДВ» (том 87, а.с. 90; том 91, а.с. 90) о 15 год 31 хв відбулось подальше перерахування з вказаного рахунку на рахунок ТОВ «Торенія» № НОМЕР_23 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», коштів у сумі 50 000 000,00 грн з призначенням платежу «Оплата за інформаційні послуги згідно Договору №210 від 02.10.12 р. у т.ч. ПДВ 20».

35)Після перерахування 20.06.2013 о 16 год 44 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_73 , відкритий для ТОВ «Марголак» у цьому ж банку, коштів на суму 21 360 100,00 грн з призначенням платежу «Поповнення оборотних коштів згідно договору кред. лінії №956/09 2 08 від 20.06.13р. Без ПДВ» (том 87, а.с. 55; том 91, а.с. 55) о 17 год 01 хв відбулось подальше перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок ТОВ «Мелькор+» № НОМЕР_74 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Оплата за тмц згідно Договору №2906/7 від 29.06.12 у т.ч. ПДВ 20% - 3560016,67 грн» (том 87, а.с. 55; том 91, а.с. 55).

36)Крім того, після перерахування 15.08.2013 о 12 год 35 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_75 , відкритий для ТОВ «Марголак» у цьому ж банку, коштів на суму 500 000,00 євро з призначенням платежу «Перерахування кредитних коштів з подальшою конвертацією в нац. валюту на поповнен. обігових коштів зг. дог. кред. лінії№956/09-2-08 від 20.06.13р» (том 87, а.с. 61; том 91, а.с. 61) о 12 год 41 хв відбулось подальше конвертування вказаних коштів шляхом перерахування з вказаного рахунку на рахунок № НОМЕР_65 , відкритий для ТОВ «Марголак» в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Перерахування коштів на продаж 500000,00 EUR згідно заявки N4 від 15.08.2013», зарахування о 15 год 06 хв вказаних коштів на рахунок ТОВ «Марголак» в ПАТ «РЕАЛ БАНК» № НОМЕР_73 у гривневому еквіваленті у сумі 5 370 000,00 грн з призначенням платежу «Відшкодування в гривнях суми 500 000,00 EUR за курсом 10,740000 згідно заяви N4 від 15.08.2013» (том 87, а.с. 61; том 91, а.с. 61), а також подальше перерахування о 15 год 18 хв з вказаного рахунку ТОВ «Марголак» на рахунок ТОВ «Укренергоринок» № НОМЕР_48 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», коштів у сумі 5 370 000,00 грн з призначенням платежу «Поворотня безвідсоткова фінансова допомога згідно договору №31/01М від 31.01.13 Без ПДВ».

37)Також після перерахування 20.06.2013 о 16 год 17 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_76 , відкритий для ТОВ «Марголак» у цьому ж банку, коштів на суму 1 417 000,00 доларів США з призначенням платежу «Перерахування кред. коштів з подальшою конвертацією в нац. валюту на поповнення обігових коштів згідно дог. кред. лінії № 956/09 2 08 від 20.06.2013» (том 87, а.с. 58; том 91, а.с. 58) о 16 год 20 хв відбулось подальше конвертування цих коштів шляхом перерахування з вказаного рахунку на рахунок в цьому ж банку № НОМЕР_68 з призначенням платежу «Перерахування коштів на продаж 1417000,00 USD згідно заявки N1 від 20.06.2013», о 16 год 47 хв наступне зарахування вказаних коштів на рахунок ТОВ «Марголак» в ПАТ «РЕАЛ БАНК» № НОМЕР_73 у гривневому еквіваленті у сумі 11 569 805,00 грн з призначенням платежу «Відшкодування в гривнях суми 1417000,00 USD за курсом 8,165000 згідно заяви N1 від 20.06.2013» (том 87, а.с. 58; том 91, а.с. 58), а о 17 год 01 хв подальше перерахування з вказаного рахунку на рахунок ТОВ «Мелькор+» № НОМЕР_74 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК» коштів у сумі 11 569 805,00 грн з призначенням платежу «Оплата за тмц згідно Договору № 2906/7 від 29.06.12 у т.ч. ПДВ 20% - 1928300,83 грн» (том 87, а.с. 55; том 91, а.с. 55).

38)Крім того, після перерахування 26.06.2013 об 11 год 03 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_76 , відкритий для ТОВ «Марголак» у цьому ж банку, коштів на суму 1 000 000,00 доларів США з призначенням платежу «Перерахування кредитних коштів з подальшою конвертацією в нац. валюту на поповнен. обігових коштів зг. дог. кред. лінії №956/09-2-08 від 20.06.13р» (том 87, а.с. 59; том 91, а.с. 59) об 11 год 28 хв відбулось подальше конвертування вказаних коштів шляхом перерахування з вказаного рахунку на рахунок в цьому ж банку № НОМЕР_68 з призначенням платежу «Перерахування коштів на продаж 1000000,00 USD згідно заявки N2 від 26.06.2013», о 14 год 17 хв наступне зарахування вказаних коштів на рахунок ТОВ «Марголак» в ПАТ «РЕАЛ БАНК» № НОМЕР_73 26.06.2013 у гривневому еквіваленті у сумі 8 147 000,00 грн з призначенням платежу «Відшкодування в гривнях суми 1000000,00 USD за курсом 8,147000 згідно заяви N2 від 26.06.2013» (том 87, а.с. 60; том 91, а.с. 60), а о 15 год 26 хв подальше перерахування 8 147 000,00 грн з вказаного рахунку на рахунок ТОВ «Укренергоринок» № НОМЕР_48 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «за пмм згідно договору №23/01-У від 23.01.13 у т.ч. ПДВ 20% - 1357833,33 грн».

39)Крім того, після перерахування 08.07.2013 о 16 год 02 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_76 , відкритий для ТОВ «Марголак» у цьому ж банку, коштів на суму 1 000 000,00 доларів США з призначенням платежу «Перерахування кредитних коштів з подальшою конвертацією в нац. валюту на поповнен. обігових коштів зг. дог. кред. лінії №956/09-2-08 від 20.06.13р» о 16 год 03 хв відбулось подальше конвертування вказаних коштів шляхом перерахування з вказаного рахунку на рахунок в цьому ж банку № НОМЕР_68 з призначенням платежу «Перерахування коштів на продаж 1000000,00 USD згідно заявки N3 від 08.07.2013», о 17 год 43 хв наступне зарахування вказаних коштів на рахунок ТОВ «Марголак» в ПАТ «РЕАЛ БАНК» № НОМЕР_73 у гривневому еквіваленті у сумі 8 160 000,00 грн з призначенням платежу «Відшкодування в гривнях суми 1000000,00 USD за курсом 8,160000 згідно заяви N3 від 08.07.2013», а о 17 год 46 хв подальше перерахування з вказаного рахунку на рахунок ТОВ «Мелькор+» № НОМЕР_74 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», коштів у сумі 8 160 000,00 грн у складі платежу загальною сумою 8 165 000,00 грн з призначенням платежу «Оплата за тмц згідно Договору №2906/7 від 29.06.12 у т.ч. ПДВ 20% - 1360833,33 грн».

40)Після перерахування 18.06.2013 о 15 год 04 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_77 , відкритий для ТОВ «Чернівці-СПБТ» у цьому ж банку, коштів на суму 50 000 000,00 грн з призначенням платежу «Поповнення обігових коштів та ведення поточної діяльності згідно договору кредитної лінії №929/09-2-08 від 18.06.13 р. без ПДВ» (том 87, а.с. 87; том 91, а.с. 87) о 15 год 22 хв відбулось подальше перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок ТОВ «Зимстрой Капитал» № НОМЕР_49 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Сплата за газ скраплений зг. дог. № 03/06 13-СГ від 03.06.2013, у т.ч. ПДВ 20».

41)Також після перерахування 19.07.2013 о 17 год 56 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_77 , відкритий для ТОВ «Чернівці-СПБТ» у цьому ж банку, коштів на суму 10 000 000,00 грн з призначенням платежу «Поповнення обігових коштів та ведення поточної діяльності згідно договору кредитної лінії №929/09-2-08 від 18.06.13 р. без ПДВ» (том 87, а.с. 88; том 91, а.с. 88) о 17 год 57 хв відбулось подальше перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок ТОВ «Зимстрой Капитал» № НОМЕР_49 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Сплата за газ скраплений зг. дог. № 03/06 13-СГ від 03.06.2013, у т.ч. ПДВ 20%» (том 87, а.с. 88; том 91, а.с. 88).

42)Після перерахування 20.06.2013 о 18 год 34 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_78 , відкритий для ТОВ «БК «Перша Черноморська» у цьому ж банку, коштів на суму 60 000 000,00 грн з призначенням платежу «Поповнення обігових коштів та ведення поточної діяльності згідно договору кредитної лінії №967/09-2-08 від 20.06.13 р. без ПДВ» (том 87, а.с. 84; том 91, а.с. 84) о 18 год 36 хв відбулось подальше перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок ТОВ «Амон-Сул» № НОМЕР_79 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Оплата за будів. роботи згідно договору №8 від 01.04.2011р., у т.ч. ПДВ 20%».

43)Після перерахування 31.10.2013 о 17 год 47 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_80 , відкритий для ТОВ «Бізнес-Консульт» у цьому ж банку, коштів на суму 117 000 000,00 грн з призначенням платежу «Поповнення обігових коштів та ведення поточної діяльності згідно договору кредитної лінії №2038/09-2-08 від 31.10.13 р. без ПДВ» (том 87, а.с. 82; том 91, а.с. 82) о 17 год 48 хв відбулось подальше перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок ТОВ «Східенергопостач-2» № НОМЕР_81 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «За тмц согл. дог. № СЕ 1803 13 от 18.03.13 у т.ч. ПДВ 20%».

44)Після перерахування 30.04.2013 о 12 год 12 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_82 , відкритий для ТОВ «Маестро-Торг» у цьому ж банку, коштів на суму 59 000 000,00 грн з призначенням платежу «Поповнення обігових коштів та ведення поточної діяльності зг. договору №675/09-2-08 від 30.04.2013 р. без ПДВ» (том 87, а.с. 120; том 91, а.с. 120) о 12 год 14 хв відбулось наступне перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок ТОВ «Плавт Сервіс» № НОМЕР_22 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «За агентські послуги згідно договору №3/09п від 03.09.2012».

45)Після перерахування 30.04.2013 о 12 год 11 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_66 , відкритий для ПП «Комбіагроіндастрі» у цьому ж банку, коштів на суму 60 000 000,00 грн з призначенням платежу «Поповнення обігових коштів та ведення поточної діяльності згідно кред. лінії №673/09-2-08 від 30.04.2013 р. без ПДВ» (том 87, а.с. 106; том 91, а.с. 106) о 12 год 25 хв відбулось наступне перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок ТОВ «Конект-Плюс» № НОМЕР_83 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Оплата за тмц згідно договору №231012 від 23.10.2012».

46)Після перерахування 30.04.2013 о 12 год 11 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_28 , відкритий для ТОВ «СМТ Тайм» у цьому ж банку, коштів на суму 60 000 000,00 грн з призначенням платежу «Поповнення обігових коштів та ведення поточної діяльності згідно кред. лінії №677/09-2-08 від 30.04.2013 р. без ПДВ» (том 87, а.с. 122; том 91, а.с. 122) о 12 год 18 хв відбулось наступне перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок ТОВ «Гонорій» № НОМЕР_57 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК» з призначенням платежу «Оплата за тмц згідно договору №1710 від 17.10.2012».

47)Після перерахування 30.04.2013 о 12 год 12 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_84 , відкритий для ТОВ «Київоблпропангаз» у цьому ж банку, коштів на суму 60 000 000,00 грн з призначенням платежу «Поповнення обігових коштів та ведення поточної діяльності згідно кред. лінії №671/09-2-08 від 30.04.2013 р. без ПДВ» відбулось наступне перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок ТОВ «Плавт Сервіс» № НОМЕР_22 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Оплата за ТМЦ згідно договору №12/11-12П від 12.11.2012» .

48)Після перерахування 30.04.2013 о 12 год 12 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_79 , відкритий для ТОВ «Амон-Сул» у цьому ж банку, коштів на суму 61 000 000,00 грн з призначенням платежу «Поповнення обігових коштів та ведення поточної діяльності згідно з дог. кред. лінії №669/09-2-08 від 30.04.2013 р. без ПДВ» (том 87, а.с. 111; том 91, а.с. 111) о 12 год 27 хв відбулось наступне перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок ТОВ «Конект-Плюс» № НОМЕР_83 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Оплата за тмц згідно договору №061112 від 06.11.2012».

49)Після перерахування 13.09.2013 о 17 год 46 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_10 , відкритий для ТОВ «Київмонтаж» у цьому ж банку, коштів на суму 250 000 000,00 грн з призначенням платежу «Поповнення обігових коштів та ведення поточної діяльності згідно кред. лінії №1683/09-2-08 від 13.09.2013» (том 87, а.с. 116; том 91, а.с. 116) о 18 год 33 хв відбулось наступне перерахування цієї суми з вказаного рахунку на транзитний рахунок № НОМЕР_52 , з якого кошти у сумі 250 000 000,00 грн перераховані на банківський рахунок ТОВ «Володар» № НОМЕР_59 , відкритий в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК».

50)Після перерахування 13.09.2013 о 17 год 46 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_9 , відкритий для ТОВ «Арістократ-Тім» у цьому ж банку, коштів на суму 250 000 000,00 грн з призначенням платежу «Поповнення обігових коштів та ведення поточної діяльності згідно кред. лінії №1681/09-2-08 від 13.09.2013» (том 87, а.с. 118; том 91, а.с. 118) о 18 год 33 хв відбулось наступне перерахування цієї суми з вказаного рахунку на транзитний рахунок № НОМЕР_52 , з якого кошти у сумі 250 000 000,00 грн перераховані на банківський рахунок ТОВ «Володар» № НОМЕР_59 , відкритий в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК».

51)Після перерахування 19.07.2013 о 16 год 45 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_85 , відкритий для ТОВ «Нюаж» у цьому ж банку, коштів на суму 60 000 000,00 грн з призначенням платежу «Поповнення оборотних коштів та ведення поточної діяльності згідно договору кредитної лінії №1149/09-2-08 від 19.07.2013 без ПДВ» (том 87, а.с. 104; том 91, а.с. 104) в цей же день відбулось наступне перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок ТОВ «Мелькор+» № НОМЕР_74 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», двома траншами, а саме: 1) о 17 год 00 хв коштів у сумі 20 000 000,00 грн з призначенням платежу «Оплата за консультаційні послуги згідно Договору №з0107 від 01.07.2012 у т.ч. ПДВ 20% - 3333333,33 грн», та 2) о 17 год 00 хв коштів в сумі 40 000 000,00 грн з призначенням платежу «Оплата за тмц згідно Договору №зт від 01.07.2012 у т.ч. ПДВ 20% - 6666666,67 грн» (том 87, а.с. 104; том 91, а.с. 104).

52)Після перерахування 13.06.2013 о 16 год 01 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_86 , відкритий для ТОВ «Нолдор» у цьому ж банку, коштів на суму 37 500 000,00 грн з призначенням платежу «Поповнення обігових коштів та ведення поточної діяльності згідно дог. кред. лінії №893/09-2-08 від 13.06.2013 без ПДВ» (том 87, а.с. 102; том 91, а.с. 102) о 16 год 07 хв відбулось наступне перерахування з вказаного рахунку на рахунок ПП «Індекс» № НОМЕР_87 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», коштів у сумі 13 000 000,00 грн з призначенням платежу «Оплата за услуги согласно договора № НД-0000001 от 01.05.2012 г. в т.ч. НДС 20% - 2166666,67 грн», а також о 16 год 07 хв - на рахунок ТОВ «Мелькор+» № НОМЕР_74 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», коштів у сумі 24 500 000,00 грн з призначенням платежу «Оплата за транспортные услуги согласно договора №01/07 12 от 01.07.2012г. в т.ч. НДС 20% - 4083333,33 грн» (том 87, а.с. 102; том 91, а.с. 102).

53)Після перерахування 11.07.2013 о 17 год 07 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_22 , відкритий для ТОВ «Плавт-Сервіс» у цьому ж банку, коштів на суму 60 000 000,00 грн з призначенням платежу «Поповнення обігових коштів та ведення поточної діяльності згідно дог. кред. лінії №1105/09-2-08 від 11.07.2013 без ПДВ» (том 87, а.с. 100; том 91, а.с. 100) о 17 год 16 хв відбулось наступне перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок ТОВ «Торенія» № НОМЕР_23 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Оплата за тмц по дог. №10/10-12 от 10.10.12г у т.ч. ПДВ 20% - 10000000,00 грн».

54)Після перерахування 11.07.2013 о 17 год 07 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_46 , відкритий для ТОВ «Інвест-Транш» у цьому ж банку, коштів на суму 60 000 000,00 грн з призначенням платежу «Поповнення обігових коштів та ведення поточної діяльності згідно дог. кред. лінії №1101/09-2-08 від 11.07.2013 без ПДВ» (том 87, а.с. 97; том 91, а.с. 97) о 17 год 21 хв відбулось наступне перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок ТОВ «Статус-Софт Консалтинг» № НОМЕР_55 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «За тмц по дог. №26/10 от 26.10.12г у т.ч. ПДВ 20% - 10000000,00 грн» (том 87, а.с. 97; том 91, а.с. 97).

55)Після перерахування 19.07.2013 о 17 год 02 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_41 , відкритий для ТОВ «Бізнес-Бенефіт» у цьому ж банку, коштів на суму 60 000 000,00 грн з призначенням платежу «Поповнення обігових коштів та ведення поточної діяльності згідно дог. кред. лінії №1138/09-2-08 від 11.07.2013 без ПДВ» (том 87, а.с. 197; том 91, а.с. 197) 19.07.2013 о 17 год 23 хв відбулось наступне перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок ТОВ «Гатіора» № НОМЕР_27 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «за бензин по Дог. №02/2013 від 04/02/13 у т.ч. ПДВ 20% - 10000000,00 грн» (том 87, а.с. 197; том 91, а.с. 197).

56)Також після перерахування 19.07.2013 о 13 год 13 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_41 , відкритий для ТОВ «Бізнес-Бенефіт» у цьому ж банку, коштів на суму 250 000 000,00 грн з призначенням платежу «Поповнення обігових коштів та ведення поточної діяльності згідно дог. кред. лінії №1138/09-2-08 від 11.07.2013 без ПДВ» (том 87, а.с. 201; том 91, а.с. 201) о 13 год 34 хв відбулось наступне перерахування з вказаного рахунку на рахунок ТОВ «Гатіора» № НОМЕР_27 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», коштів у сумі 249 394 177,78 грн з призначенням платежу «за бензин по Дог.01/07/13 И от 01.07.2013 у т.ч. ПДВ 20% - 41565696,30 грн» (том 87, а.с. 201; том 91, а.с. 201).

57)Крім того, після перерахування 07.10.2013 о 18 год 15 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_41 , відкритий для ТОВ «Бізнес-Бенефіт» у цьому ж банку, коштів на суму 46 000 000,00 грн з призначенням платежу «Поповнення обігових коштів та ведення поточної діяльності згідно дог. кред. лінії №1138/09-2-08 від 11.07.2013 без ПДВ» (том 87, а.с. 206; том 91, а.с. 206) о 18 год 25 хв відбулось наступне перерахування з вказаного рахунку на рахунок ТОВ «Даймонд Альянс» № НОМЕР_88 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», коштів у сумі 45 575 000,00 грн з призначенням платежу «Дог. 01/08/13 2 за нафтопродукти от 01/08/2013 у т.ч. ПДВ 20% - 7595833,33 грн».

58)Також після перерахування 31.10.2013 о 10 год 15 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_41 , відкритий для ТОВ «Бізнес-Бенефіт» у цьому ж банку, коштів на суму 100 000 000,00 грн з призначенням платежу «Поповнення обігових коштів та ведення поточної діяльності згідно дог. кред. лінії №1138/09-2-08 від 11.07.2013 без ПДВ» (том 87, а.с. 208; том 91, а.с. 208) о 10 год 31 хв відбулось наступне перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок ТОВ «Укренергоринок» № НОМЕР_48 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Сплата за товар згідно договору від 28.10.2013, ПДВ 16666666,67» (том 87, а.с. 208; том 91, а.с. 208).

59)Крім того, після перерахування 05.11.2013 о 16 год 22 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_41 , відкритий для ТОВ «Бізнес-Бенефіт» у цьому ж банку, коштів на суму 113 438 390,00 грн з призначенням платежу «Поповнення обігових коштів та ведення поточної діяльності згідно дог. кред. лінії № 1138/09-2-08 від 11.07.2013 без ПДВ» (том 87, а.с. 209; том 91, а.с. 209) о 16 год 35 хв відбулось наступне перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок ТОВ «Даймонд Альянс» № НОМЕР_88 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Дог. 01/08/13 2 за нафтопродукти от 01/08/2013 у т.ч. ПДВ 20% -18906398,33 грн».

60)Також після перерахування 23.01.2014 об 11 год 05 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_41 , відкритий для ТОВ «Бізнес-Бенефіт» у цьому ж банку, коштів на суму 33 561 610,00 грн з призначенням платежу «Поповнення обігових коштів та ведення поточної діяльності згідно дог. кред. лінії №1138/09-2-08 від 11.07.2013 без ПДВ» (том 87, а.с. 211; том 91, а.с. 211) об 11 год 22 хв відбулось наступне перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок ТОВ «Даймонд Альянс» № НОМЕР_88 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Дог. 01/08/13 2 за нафтопродукти от 01/08/2013 в т.ч. НДС 20% - 5593601,67 грн» (том 87, а.с. 211; том 91, а.с. 211).

61)Після перерахування 19.07.2013 о 17 год 02 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_89 , відкритий для ТОВ «Моргот» у цьому ж банку, коштів на суму 60 000 000,00 грн з призначенням платежу «Поповнення оборотних коштів та ведення поточної діяльності згідно дог. кред. лінії № 1134/09-2-08 від 19.07.2013 без ПДВ» (том 87, а.с. 92; том 91, а.с. 92) о 17 год 27 хв відбулось наступне перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок ТОВ «Мелькор+» № НОМЕР_74 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «За тмц зг. дог 2906/5 від 29.06.13, у т.ч. ПДВ 20% - 10000000,00 грн» (том 87, а.с. 92; том 91, а.с. 92).

62)Також після перерахування 20.09.2013 о 12 год 57 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_89 , відкритий для ТОВ «Моргот» у цьому ж банку, коштів на суму 100 000 000,00 грн з призначенням платежу «Поповнення оборотних коштів та ведення поточної діяльності згідно дог. кред. лінії №1134/09-2-08 від 19.07.2013 без ПДВ» (том 87, а.с. 94; том 91, а.с. 94) о 12 год 58 хв відбулось наступне перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок ТОВ «Мелькор+» № НОМЕР_74 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «За тмц зг. дог 2906/5 від 29.06.13, у т.ч. ПДВ 20% - 16666666,67 грн».

63)Після перерахування 24.12.2013 о 16 год 31 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_90 , відкритий для ТОВ «Мульті-Аква» у цьому ж банку, коштів на суму 29 000 000,00 грн з призначенням платежу «Поповнення обігових коштів та ведення поточної діяльності згідно договору кредитної лінії №2388/09-2-08 від 24.12.2013 без ПДВ» (том 87, а.с. 79; том 91, а.с. 79) о 16 год 37 хв відбулось наступне перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок ТОВ «Укренергоринок» № НОМЕР_48 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Оплата зг. дог. № 23/09 1 від 23.09.13 за метилтретбутиловий ефір (МТБЕ), у т.ч. ПДВ 20% - 4833333,33 грн» (том 87, а.с. 80; том 91, а.с. 80).

64)Після перерахування 20.01.2014 о 10 год 56 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_90 , відкритий для ТОВ «Мульті-Аква» у цьому ж банку, коштів на суму 30 000 000,00 грн з призначенням платежу «Поповнення обігових коштів та ведення поточної діяльності згідно договору кредитної лінії №70/09-2-08 від 20.01.2014 без ПДВ» (том 87, а.с. 77; том 91, а.с. 77) о 14 год 39 хв відбулось наступне перерахування з вказаного рахунку на рахунок ТОВ «Укренергоринок» № НОМЕР_48 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», коштів у сумі 29 000 000,00 грн з призначенням платежу «Оплата зг. дог. № 23/09-1 від 23.09.13 за метилтретбутиловий ефір (МТБЕ), у т.ч. ПДВ 20% - 5000000,00 грн» (том 87, а.с. 77; том 91, а.с. 77).

65)Після перерахування 03.01.2014 о 13 год 14 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_26 , відкритий для ТОВ «Прогрес Інсайд» у цьому ж банку, коштів на суму 3 006 867,45 грн з призначенням платежу «Перерахування кредиту для поповнення оборотних коштів згідно договору кредитної лінії №3/09-2-08 від 03.01.2014 без ПДВ» (том 87, а.с. 154; том 91, а.с. 154) о 14 год 27 хв відбулось наступне перерахування з вказаного рахунку коштів у сумі 3 003 950,00 грн на рахунок № НОМЕР_91 , відкритий ТОВ «Прогрес Інсайд» в ПАТ «РЕАЛ БАНК» з призначенням платежу «Перерахування коштів на купівлю валюти згідно заявки № 124 від 03.01.2014 р. Без ПДВ» (том 87, а.с. 157; том 91, а.с. 157).

66)Крім того, після перерахування 03.01.2014 о 15 год 52 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_26 , відкритий для ТОВ «Прогрес Інсайд» у цьому ж банку, коштів на суму 28 832 975,50 грн з призначенням платежу «Перерахування кредиту для поповнення оборотних коштів згідно договору кредитної лінії №3/09 2 08 від 03.01.2014 без ПДВ» (том 87, а.с. 155; том 91, а.с. 155) о 15 год 55 хв відбулось наступне перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок Представництва «Просперіті Дівелопмент Ес. Ей.» № НОМЕР_29 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Оплата зг. дог. № 23/09 1 від 23.09.13 за метилтретбутиловий ефір (МТБЕ), у т.ч. ПДВ 20% - 5000000,00 грн».

67)Також, після перерахування 03.01.2014 о 17 год 32 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_26 , відкритий для ТОВ «Прогрес Інсайд» у цьому ж банку, коштів на суму 5 000 000,00 грн з призначенням платежу «Перерахування кредиту для поповнення оборотних коштів згідно договору кредитної лінії №3/09-2-08 від 03.01.2014 без ПДВ» (том 87, а.с. 155; том 91, а.с. 155) о 17 год 32 хв відбулось наступне перерахування з вказаного рахунку на рахунок ТОВ «Торенія» № НОМЕР_23 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Сплата за товар за ГСМ зг. договору №ФД-Д від 03/01/2014 Без ПДВ».

68)Крім того, після перерахування 08.01.2014 об 11 год 41 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_26 , відкритий для ТОВ «Прогрес Інсайд» у цьому ж банку, коштів на суму 41 264 965,00 грн з призначенням платежу «Перерахуван. кредиту для поповнення оборотних коштів згідно договору кредит. лінії №3/09-2-08 від 03.01.2014 без ПДВ» (том 87, а.с. 158; том 91, а.с. 158) об 11 год 44 хв відбулось наступне перерахування з вказаного рахунку на рахунок Представництва «Просперіті Дівелопмент Ес. Ей.» № НОМЕР_29 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК» з призначенням платежу «Передплата за бензин А-95 згідно договору № 09/28 03 uah від 28.09.13 у т.ч. ПДВ 20% - 4805495,83 грн» (том 87, а.с. 158; том 91, а.с. 158).

69)Також, після перерахування 08.01.2014 о 12 год 55 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_26 , відкритий для ТОВ «Прогрес Інсайд» у цьому ж банку, коштів на суму 20 619 982,50 грн з призначенням платежу «Перерахуван. кредиту для поповнення оборотних коштів згідно договору кредит. лінії №3/09-2-08 від 03.01.2014 без ПДВ» (том 87, а.с. 157; том 91, а.с. 157) о 12 год 57 хв відбулось наступне перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок Представництва «Просперіті Дівелопмент Ес. Ей.» № НОМЕР_29 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Передплата за бензин А-95 згідно договору № 09/28 03 uah від 28.09.13 у т.ч. ПДВ 20% - 3436663,75 грн» (том 87, а.с. 158; том 91, а.с. 158).

70)Крім того, після перерахування 08.01.2014 о 15 год 17 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_26 , відкритий для ТОВ «Прогрес Інсайд» у цьому ж банку, коштів на суму 70 107 940,50 грн з призначенням платежу «Перерахуван. кредиту для поповнення оборотних коштів згідно договору кредит. лінії №3/09-2-08 від 03.01.2014 без ПДВ» (том 87, а.с. 158; том 91, а.с. 158) о 15 год 21 хв відбулось наступне перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок Представництва «Просперіті Дівелопмент Ес. Ей.» № НОМЕР_29 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Передплата за бензин А-95 згідно договору № 09/28 03 uah від 28.09.13 у т.ч. ПДВ 20% - 11684656,75 грн» (том 87, а.с. 159; том 91, а.с. 159).

71)Також після перерахування 09.01.2014 о 14 год 45 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_26 , відкритий для ТОВ «Прогрес Інсайд» у цьому ж банку, коштів на суму 49 637 958,00 грн з призначенням платежу «Перерахуван. кредиту для поповнення оборотних коштів згідно договору кредит. лінії №3/09-2-08 від 03.01.2014 без ПДВ» (том 87, а.с. 159; том 91, а.с. 159) о 15 год 01 хв відбулось подальше перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок Представництва «Просперіті Дівелопмент Ес. Ей.» № НОМЕР_29 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Передплата за бензин А-95 згідно договору № 09/28 03 uah від 28.09.13 у т.ч. ПДВ 20% - 8272993,00 грн» (том 87, а.с. 159; том 91, а.с. 159).

72)Крім того, після перерахування 10.01.2014 о 12 год 48 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_26 , відкритий для ТОВ «Прогрес Інсайд» у цьому ж банку, коштів на суму 24 893 979,00 грн з призначенням платежу «Перерахуван. кредиту для поповнення оборотних коштів згідно договору кредит. лінії №3/09-2-08 від 03.01.2014 без ПДВ» (том 87, а.с. 160; том 91, а.с. 160) о 13 год 03 хв відбулось подальше перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок Представництва «Просперіті Дівелопмент Ес. Ей.» № НОМЕР_29 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Передплата за бензин А-95 згідно договору № 09/28 03 uah від 28.09.13 у т.ч. ПДВ 20% - 4148996,50 грн» (том 87, а.с. 161; том 91, а.с. 161).

73)Також після перерахування 10.01.2014 о 14 год 04 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_26 , відкритий для ТОВ «Прогрес Інсайд» у цьому ж банку, коштів на суму 26 553 577,60 грн з призначенням платежу «Перерахуван. кредиту для поповнення оборотних коштів згідно договору кредит. лінії №3/09-2-08 від 03.01.2014 без ПДВ» (том 87, а.с. 161; том 91, а.с. 161) о 14 год 18 хв відбулось подальше перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок Представництва «Просперіті Дівелопмент Ес. Ей.» № НОМЕР_29 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Передплата за бензин А-95 згідно договору № 09/28 03 uah від 28.09.13 у т.ч. ПДВ 20% - 4425596,27 грн» (том 87, а.с. 161; том 91, а.с. 161).

74)Крім того, після перерахування 10.01.2014 о 15 год 21 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_26 , відкритий для ТОВ «Прогрес Інсайд» у цьому ж банку, коштів на суму 49 787 958,00 грн з призначенням платежу «Перерахуван. кредиту для поповнення оборотних коштів згідно договору кредит. лінії №3/09-2-08 від 03.01.2014 без ПДВ» (том 87, а.с. 161; том 91, а.с. 161) о 15 год 23 хв відбулось наступне перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок Представництва «Просперіті Дівелопмент Ес. Ей.» № НОМЕР_29 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Передплата за бензин А-95 згідно договору № 09/28 03 uah від 28.09.13 у т.ч. ПДВ 20% - 8297993,00 грн» (том 87, а.с. 162; том 91, а.с. 162).

75)Також після перерахування 10.01.2014 о 16 год 02 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_26 , відкритий для ТОВ «Прогрес Інсайд» у цьому ж банку, коштів на суму 12 449 989,50 грн з призначенням платежу «Перерахуван. кредиту для поповнення оборотних коштів згідно договору кредит. лінії №3/09-2-08 від 03.01.2014 без ПДВ» (том 87, а.с. 160; том 91, а.с. 160) о 16 год 10 хв відбулось наступне перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок Представництва «Просперіті Дівелопмент Ес. Ей.» № НОМЕР_29 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Передплата за бензин А-95 згідно договору № 09/28 03 uah від 28.09.13 у т.ч. ПДВ 20% - 2074998,25 грн» (том 87, а.с. 161; том 91, а.с. 161).

76)Крім того, після перерахування 13.01.2014 о 16 год 24 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_26 , відкритий для ТОВ «Прогрес Інсайд» у цьому ж банку, коштів на суму 83 224 930,00 грн з призначенням платежу «Перерахуван. кредиту для поповнення оборотних коштів згідно договору кредит. лінії №3/09-2-08 від 03.01.2014 без ПДВ» (том 87, а.с. 163; том 91, а.с. 163) о 16 год 27 хв відбулось наступне перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок Представництва «Просперіті Дівелопмент Ес. Ей.» № НОМЕР_29 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Передплата за бензин А-95 згідно договору № 09/28 03 uah від 28.09.13 у т.ч. ПДВ 20% - 13870821,67 грн» (том 87, а.с. 163; том 91, а.с. 163).

77)Також після перерахування 14.01.2014 о 16 год 42 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_26 , відкритий для ТОВ «Прогрес Інсайд» у цьому ж банку, коштів на суму 12 520 489,50 грн з призначенням платежу «Перерахуван. кредиту для поповнення оборотних коштів згідно договору кредит. лінії №3/09-2-08 від 03.01.2014 без ПДВ» (том 87, а.с. 164; том 91, а.с. 164) о 16 год 44 хв відбулось наступне перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок Представництва «Просперіті Дівелопмент Ес. Ей.» № НОМЕР_29 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК» з призначенням платежу «Передплата за бензин А-95 згідно договору № 09/28 03 uah від 28.09.13 у т.ч. ПДВ 20% - 2086748,25 грн» (том 87, а.с. 165; том 91, а.с. 165).

78)Крім того, після перерахування 14.01.2014 о 16 год 02 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_26 , відкритий для ТОВ «Прогрес Інсайд» у цьому ж банку, коштів на суму 43 404 363,60 грн з призначенням платежу «Перерахуван. кредиту для поповнення оборотних коштів згідно договору кредит. лінії №3/09-2-08 від 03.01.2014 без ПДВ» (том 87, а.с. 164; том 91, а.с. 164) о 16 год 04 хв відбулось наступне перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок Представництва «Просперіті Дівелопмент Ес. Ей.» № НОМЕР_29 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Передплата за бензин А-95 згідно договору № 09/28 03 uah від 28.09.13 у т.ч. ПДВ 20% - 7234060,60 грн» (том 87, а.с. 165; том 91, а.с. 165).

79)Також після перерахування 15.01.2014 о 10 год 44 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_26 , відкритий для ТОВ «Прогрес Інсайд» у цьому ж банку, коштів на суму 12 514 489,50 грн з призначенням платежу «Перерахуван. кредиту для поповнення оборотних коштів згідно договору кредит. лінії №3/09-2-08 від 03.01.2014 без ПДВ» (том 87, а.с. 165; том 91, а.с. 165) відбулось наступне перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок Представництва «Просперіті Дівелопмент Ес. Ей.» № НОМЕР_29 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Передплата за бензин А-95 згідно договору № 09/28 03 uah від 28.09.13 у т.ч. ПДВ 20% - 2085748,25 грн» (том 87, а.с. 167; том 91, а.с. 167).

80)Також після перерахування 15.01.2014 о 11 год 49 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_26 , відкритий для ТОВ «Прогрес Інсайд» у цьому ж банку, коштів на суму 45 858 961,50 грн з призначенням платежу «Перерахуван. кредиту для поповнення оборотних коштів згідно договору кредит. лінії №3/09-2-08 від 03.01.2014 без ПДВ» (том 87, а.с. 166; том 91, а.с. 166) відбулось наступне перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок Представництва «Просперіті Дівелопмент Ес. Ей.» № НОМЕР_29 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Передплата за бензин А-95 згідно договору № 09/28 03 uah від 28.09.13 у т.ч. ПДВ 20% - 7643160,25 грн» (том 87, а.с. 167; том 91, а.с. 167).

81)Також після перерахування 15.01.2014 о 12 год 39 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_26 , відкритий для ТОВ «Прогрес Інсайд» у цьому ж банку, коштів на суму 12 514 489,50 грн з призначенням платежу «Перерахуван. кредиту для поповнення оборотних коштів згідно договору кредит. лінії №3/09-2-08 від 03.01.2014 без ПДВ» (том 87, а.с. 165; том 91, а.с. 165) о 13 год 16 хв відбулось наступне перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок Представництва «Просперіті Дівелопмент Ес. Ей.» № НОМЕР_29 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Передплата за бензин А-95 згідно договору № 09/28 03 uah від 28.09.13 у т.ч. ПДВ 20% - 2085748,25 грн» (том 87, а.с. 167; том 91, а.с. 167).

82)Крім того, після перерахування 15.01.2014 о 15 год 01 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_26 , відкритий для ТОВ «Прогрес Інсайд» у цьому ж банку, коштів на суму 2 848 209,22 грн з призначенням платежу «Перерахуван. кредиту для поповнення оборотних коштів згідно договору кредит. лінії №3/09-2-08 від 03.01.2014 без ПДВ» (том 87, а.с. 166; том 91, а.с. 166) о 15 год 15 хв відбулось наступне перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок Представництва «Просперіті Дівелопмент Ес. Ей.» № НОМЕР_29 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Передплата за бензин А-95 згідно договору № 09/28 03 uah від 28.09.13 у т.ч. ПДВ 20% - 2141368,20 грн» (том 87, а.с. 167; том 91, а.с. 167).

83)Крім того, після перерахування 15.01.2014 о 16 год 11 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_26 , відкритий для ТОВ «Прогрес Інсайд» у цьому ж банку, коштів на суму 12 514 489,50 грн з призначенням платежу «Перерахуван. кредиту для поповнення оборотних коштів згідно договору кредит. лінії №3/09-2-08 від 03.01.2014 без ПДВ» (том 87, а.с. 165; том 91, а.с. 165) о 16 год 24 хв відбулось наступне перерахування цієї суми з вказаного рахунку з призначенням платежу «Часткове погашення кредиту згідно з кредитним договором №03/09-2-08 від 03.01.2014» (том 87, а.с. 167; том 91, а.с. 167).

84)Крім того, після перерахування 16.01.2014 о 13 год 04 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_26 , відкритий для ТОВ «Прогрес Інсайд» у цьому ж банку, коштів на суму 10 657 390,90 грн з призначенням платежу «Перерахуван. кредиту для поповнення оборотних коштів згідно договору кредит. лінії №3/09-2-08 від 03.01.2014 без ПДВ» (том 87, а.с. 168; том 91, а.с. 168) о 13 год 13 хв відбулось наступне перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок Представництва «Просперіті Дівелопмент Ес. Ей.» № НОМЕР_29 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Передплата за бензин А-95 згідно договору № 09/28 03 uah від 28.09.13 у т.ч. ПДВ 20% - 1776231,82 грн» (том 87, а.с. 169; том 91, а.с. 169).

85)Також, після перерахування 16.01.2014 об 11 год 19 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_26 , відкритий для ТОВ «Прогрес Інсайд» у цьому ж банку, коштів на суму 12 296 989,50 грн з призначенням платежу «Перерахуван. кредиту для поповнення оборотних коштів згідно договору кредит. лінії №3/09-2-08 від 03.01.2014 без ПДВ» (том 87, а.с. 168; том 91, а.с. 168) об 11 год 24 хв відбулось наступне перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок Представництва «Просперіті Дівелопмент Ес. Ей.» № НОМЕР_29 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Передплата за бензин А-95 згідно договору № 09/28 03 uah від 28.09.13 у т.ч. ПДВ 20% - 2049498,25 грн» (том 87, а.с. 169; том 91, а.с. 169).

86)Крім того, після перерахування 16.01.2014 о 16 год 14 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_26 , відкритий для ТОВ «Прогрес Інсайд» у цьому ж банку, коштів на суму 30 898 674,10 грн з призначенням платежу «Перерахуван. кредиту для поповнення оборотних коштів згідно договору кредит. лінії №3/09-2-08 від 03.01.2014 без ПДВ» (том 87, а.с. 169; том 91, а.с. 169) о 16 год 20 хв відбулось наступне перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок Представництва «Просперіті Дівелопмент Ес. Ей.» № НОМЕР_29 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Передплата за бензин А-95 згідно договору № 09/28 03 uah від 28.09.13 у т.ч. ПДВ 20% - 5149779,02 грн» (том 87, а.с. 169; том 91, а.с. 169).

87)Також після перерахування 17.01.2014 о 15 год 03 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_26 , відкритий для ТОВ «Прогрес Інсайд» у цьому ж банку, коштів на суму 7 544 693,70 грн з призначенням платежу «Перерахуван. кредиту для поповнення оборотних коштів згідно договору кредит. лінії №3/09-2-08 від 03.01.2014 без ПДВ» (том 87, а.с. 170; том 91, а.с. 170) о 15 год 04 хв відбулось наступне перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок Представництва «Просперіті Дівелопмент Ес. Ей.» № НОМЕР_29 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Передплата за бензин А-95 згідно договору № 09/28 03 uah від 28.09.13 у т.ч. ПДВ 20% - 1257448,95 грн» (том 87, а.с. 171; том 91, а.с. 171).

88)Також після перерахування 17.01.2014 о 13 год 13 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_26 , відкритий для ТОВ «Прогрес Інсайд» у цьому ж банку, коштів на суму 46 078 961,50 грн з призначенням платежу «Перерахуван. кредиту для поповнення оборотних коштів згідно договору кредит. лінії №3/09-2-08 від 03.01.2014 без ПДВ» (том 87, а.с. 171; том 91, а.с. 171) о 13 год 30 хв відбулось наступне перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок Представництва «Просперіті Дівелопмент Ес. Ей.» № НОМЕР_29 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Передплата за бензин А-95 згідно договору № 09/28 03 uah від 28.09.13 у т.ч. ПДВ 20% - 7679826,92 грн» (том 87, а.с. 171; том 91, а.с. 171).

89)Крім того, після перерахування 20.01.2014 о 15 год 02 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_26 , відкритий для ТОВ «Прогрес Інсайд» у цьому ж банку, коштів на суму 569 042,88 грн з призначенням платежу «Перерахуван. кредиту для поповнення оборотних коштів згідно договору кредит. лінії №3/09-2-08 від 03.01.2014 без ПДВ» (том 87, а.с. 171; том 91, а.с. 171) о 15 год 23 хв відбулось подальше перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок Представництва «Просперіті Дівелопмент Ес. Ей.» № НОМЕР_29 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Передплата за бензин А-95 згідно договору № 09/28 03 uah від 28.09.13 у т.ч. ПДВ 20% - 94840,48 грн» (том 87, а.с. 172; том 91, а.с. 172).

90)Також після перерахування 21.01.2014 о 16 год 30 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_26 , відкритий для ТОВ «Прогрес Інсайд» у цьому ж банку, коштів на суму 29 497 975,50 грн з призначенням платежу «Перерахуван. кредиту для поповнення оборотних коштів згідно договору кредит. лінії №3/09-2-08 від 03.01.2014 без ПДВ» (том 87, а.с. 172; том 87, а.с. 172) о 16 год 31 хв відбулось подальше перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок Представництва «Просперіті Дівелопмент Ес. Ей.» № НОМЕР_29 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Передплата за бензин А-95 згідно договору № 09/28 03 uah від 28.09.13 у т.ч. ПДВ 20% - 4916329,25 грн» (том 87, а.с. 173; том 91, а.с. 173).

91)Крім того, після перерахування 22.01.2014 о 15 год 20 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_26 , відкритий для ТОВ «Прогрес Інсайд» у цьому ж банку, коштів на суму 4 223 996,50 грн з призначенням платежу «Перерахуван. кредиту для поповнення оборотних коштів згідно договору кредит. лінії №3/09-2-08 від 03.01.2014 без ПДВ» (том 87, а.с. 173; том 91, а.с. 173) о 15 год 20 хв відбулось подальше перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок Представництва «Просперіті Дівелопмент Ес. Ей.» № НОМЕР_29 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Передплата за бензин А-95 згідно договору № 09/28 03 uah від 28.09.13 у т.ч. ПДВ 20% - 703999,42 грн» (том 87, а.с. 173; том 91, а.с. 173).

92)Також після перерахування 22.01.2014 о 16 год 10 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_26 , відкритий для ТОВ «Прогрес Інсайд» у цьому ж банку, коштів на суму 59 170 951,00 грн з призначенням платежу «Перерахуван. кредиту для поповнення оборотних коштів згідно договору кредит. лінії №3/09-2-08 від 03.01.2014 без ПДВ» (том 87, а.с. 173; том 91, а.с. 173) о 16 год 15 хв відбулось подальше перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок Представництва «Просперіті Дівелопмент Ес. Ей.» № НОМЕР_29 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Передплата за бензин А-95 згідно договору № 09/28 03 uah від 28.09.13 у т.ч. ПДВ 20% - 9861825,17 грн» (том 87, а.с. 173; том 91, а.с. 173).

93)Крім того, після перерахування 23.01.2014 о 10 год 46 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_26 , відкритий для ТОВ «Прогрес Інсайд» у цьому ж банку, коштів на суму 45 143 391,43 грн з призначенням платежу «Перерахуван. кредиту для поповнення оборотних коштів згідно договору кредит. лінії №3/09-2-08 від 03.01.2014 без ПДВ» (том 87, а.с. 175; том 91, а.с. 175) об 11 год 05 хв відбулось подальше перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок Представництва «Просперіті Дівелопмент Ес. Ей.» № НОМЕР_29 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Передплата за бензин А-95 згідно договору № 09/28 03 uah від 28.09.13 у т.ч. ПДВ 20% - 7523898,57 грн» (том 87, а.с. 175; том 91, а.с. 175).

94)Крім того, після перерахування 23.01.2014 о 12 год 26 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_26 , відкритий для ТОВ «Прогрес Інсайд» у цьому ж банку, коштів на суму 37 687 767,80 грн з призначенням платежу «Перерахуван. кредиту для поповнення оборотних коштів згідно договору кредит. лінії №3/09-2-08 від 03.01.2014 без ПДВ» (том 87, а.с. 174; том 91, а.с. 174) о 12 год 37 хв відбулось подальше перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок Представництва «Просперіті Дівелопмент Ес. Ей.» № НОМЕР_29 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Передплата за бензин А-95 згідно договору № 09/28 03 uah від 28.09.13 у т.ч. ПДВ 20% - 6281294,63 грн» (том 87, а.с. 175; том 91, а.с. 175).

95)Крім того, після перерахування 23.01.2014 о 14 год 25 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_26 , відкритий для ТОВ «Прогрес Інсайд» у цьому ж банку, коштів на суму 33 816 931,16 грн з призначенням платежу «Перерахування кредиту для поповнення оборотних коштів згідно договору кредитної лінії №3/09-2-08 від 03.01.2014 без ПДВ» (том 87, а.с. 174; том 91, а.с. 174) о 14 год 42 хв відбулось подальше перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок Представництва «Просперіті Дівелопмент Ес. Ей.» № НОМЕР_29 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Передплата за бензин А-95 згідно договору № 09/28 03 uah від 28.09.13 у т.ч. ПДВ 20% - 5636155,19 грн» (том 87, а.с. 175; том 91, а.с. 175).

96)Крім того, після перерахування 23.01.2014 о 14 год 44 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_26 , відкритий для ТОВ «Прогрес Інсайд» у цьому ж банку, коштів на суму 8 457 993,00 грн з призначенням платежу «Перерахування кредиту для поповнення оборотних коштів згідно договору кредитної лінії №3/09-2-08 від 03.01.2014 без ПДВ» (том 87, а.с. 174; том 91, а.с. 174) о 14 год 56 хв відбулось подальше перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок Представництва «Просперіті Дівелопмент Ес. Ей.» № НОМЕР_29 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Передплата за бензин А-95 згідно договору № 09/28 03 uah від 28.09.13 у т.ч. ПДВ 20% - 1409665,50 грн» (том 87, а.с. 175; том 91, а.с. 175).

97)Крім того, після перерахування 24.01.2014 о 14 год 25 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_26 , відкритий для ТОВ «Прогрес Інсайд» у цьому ж банку, коштів на суму 68 223 944,00 грн з призначенням платежу «Перерахуван. кредиту для поповнення оборотних коштів згідно договору кредит. лінії №3/09-2-08 від 03.01.2014 без ПДВ» (том 87, а.с. 176; том 91, а.с. 176) о 14 год 59 хв відбулось подальше перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок Представництва «Просперіті Дівелопмент Ес. Ей.» № НОМЕР_29 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Передплата за бензин А-95 згідно договору № 09/28 03 uah від 28.09.13 у т.ч. ПДВ 20% - 11370657,33 грн» (том 87, а.с. 177; том 91, а.с. 177).

98)Також після перерахування 24.01.2014 о 15 год 09 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_26 , відкритий для ТОВ «Прогрес Інсайд» у цьому ж банку, коштів на суму 12 836 989,50 грн з призначенням платежу «Перерахуван. кредиту для поповнення оборотних коштів згідно договору кредит. лінії №3/09-2-08 від 03.01.2014 без ПДВ» (том 87, а.с. 176; том 91, а.с. 176) о 15 год 11 хв відбулось подальше перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок Представництва «Просперіті Дівелопмент Ес. Ей.» № НОМЕР_29 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Передплата за бензин А-95 згідно договору № 09/28 03 uah від 28.09.13 у т.ч. ПДВ 20% - 2139498,25 грн» (том 87, а.с. 176; том 91, а.с. 176).

99)Крім того, після перерахування 24.01.2014 о 15 год 35 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_26 , відкритий для ТОВ «Прогрес Інсайд» у цьому ж банку, коштів на суму 42 839 965,00 грн з призначенням платежу «Перерахуван. кредиту для поповнення оборотних коштів згідно договору кредит. лінії №3/09-2-08 від 03.01.2014 без ПДВ» (том 87, а.с. 176; том 91, а.с. 176) 16 год 02 хв відбулось подальше перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок Представництва «Просперіті Дівелопмент Ес. Ей.» № НОМЕР_29 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Передплата за бензин А-95 згідно договору № 09/28 03 uah від 28.09.13 у т.ч. ПДВ 20% - 7139994,17 грн» (том 87, а.с. 176; том 91, а.с. 176).

100)Крім того, після перерахування 24.01.2014 о 16 год 00 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_26 , відкритий для ТОВ «Прогрес Інсайд» у цьому ж банку, коштів на суму 12 851 989,50 грн з призначенням платежу «Перерахуван. кредиту для поповнення оборотних коштів згідно договору кредит. лінії №3/09-2-08 від 03.01.2014 без ПДВ» (том 87, а.с. 176; том 91, а.с. 176) о 16 год 02 хв відбулось подальше перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок Представництва «Просперіті Дівелопмент Ес. Ей.» № НОМЕР_29 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Передплата за бензин А-95 згідно договору № 09/28 03 uah від 28.09.13 у т.ч. ПДВ 20% - 2141998,25 грн» (том 87, а.с. 176; том 91, а.с. 176).

101)Також після перерахування 27.01.2014 об 11 год 42 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_26 , відкритий для ТОВ «Прогрес Інсайд» у цьому ж банку, коштів на суму 66 830 345,40 грн з призначенням платежу «Перерахуван. кредиту для поповнення оборотних коштів згідно договору кредит. лінії №3/09-2-08 від 03.01.2014 без ПДВ» (том 87, а.с. 178; том 91, а.с. 178) об 11 год 58 хв відбулось наступне перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок Представництва «Просперіті Дівелопмент Ес. Ей.» № НОМЕР_29 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Передплата за бензин А-95 згідно договору № 09/28 03 uah від 28.09.13 у т.ч. ПДВ 20% - 11138390,90 грн» (том 87, а.с. 178; том 91, а.с. 178).

102)Також після перерахування 27.01.2014 о 15 год 33 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_26 , відкритий для ТОВ «Прогрес Інсайд» у цьому ж банку, коштів на суму 13 061 989,50 грн з призначенням платежу «Перерахуван. кредиту для поповнення оборотних коштів згідно договору кредит. лінії №3/09-2-08 від 03.01.2014 без ПДВ» (том 87, а.с. 177; том 91, а.с. 177) о 15 год 37 хв відбулось наступне перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок Представництва «Просперіті Дівелопмент Ес. Ей.» № НОМЕР_29 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Передплата за бензин А-95 згідно договору № 09/28 03 uah від 28.09.13 у т.ч. ПДВ 20% - 2176998,25 грн» (том 87, а.с. 178; том 91, а.с. 178).

103)Крім того, після перерахування 28.01.2014 о 15 год 28 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_26 , відкритий для ТОВ «Прогрес Інсайд» у цьому ж банку, коштів на суму 59 835 951,00 грн з призначенням платежу «Перерахуван. кредиту для поповнення оборотних коштів згідно договору кредит. лінії №3/09-2-08 від 03.01.14 р. Без ПДВ» (том 87, а.с. 179; том 91, а.с. 179) о 15 год 35 хв відбулось наступне перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок Представництва «Просперіті Дівелопмент Ес. Ей.» № НОМЕР_29 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Передплата за бензин А-95 згідно договору № 09/28 03 uah від 28.09.13 у т.ч. ПДВ 20% - 9972658,50 грн» (том 87, а.с. 179; том 91, а.с. 179).

104)Крім того, після перерахування 28.01.2014 о 14 год 54 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_26 , відкритий для ТОВ «Прогрес Інсайд» у цьому ж банку, коштів на суму 4 273 996,50 грн з призначенням платежу «Перерахуван. кредиту для поповнення оборотних коштів згідно договору кредит. лінії №3/09-2-08 від 03.01.2014 без ПДВ» (том 87, а.с. 178; том 91, а.с. 178) о 14 год 55 хв відбулось наступне перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок Представництва «Просперіті Дівелопмент Ес. Ей.» № НОМЕР_29 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Передплата за бензин А-95 згідно договору № 09/28 03 uah від 28.09.13 у т.ч. ПДВ 20% - 712332,75 грн» (том 87, а.с. 179; том 91, а.с. 179).

105)Крім того, після перерахування 29.01.2014 об 11 год 05 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_26 , відкритий для ТОВ «Прогрес Інсайд» у цьому ж банку, коштів на суму 44 345 563,60 грн з призначенням платежу «Перерахуван. кредиту для поповнення оборотних коштів згідно договору кредит. лінії №3/09-2-08 від 03.01.2014 без ПДВ» (том 87, а.с. 180; том 91, а.с. 180) об 11 год 11 хв відбулось наступне перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок Представництва «Просперіті Дівелопмент Ес. Ей.» № НОМЕР_29 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Передплата за бензин А-95 згідно договору № 09/28 03 uah від 28.09.13 у т.ч. ПДВ 20% - 7390927,27 грн» (том 87, а.с. 181; том 91, а.с. 181).

106)Крім того, після перерахування 29.01.2014 о 13 год 19 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_26 , відкритий для ТОВ «Прогрес Інсайд» у цьому ж банку, коштів на суму 42 639 965,00 грн з призначенням платежу «Перерахуван. кредиту для поповнення оборотних коштів згідно договору кредит. лінії №3/09-2-08 від 03.01.2014 без ПДВ» (том 87, а.с. 180; том 91, а.с. 180) о 13 год 32 хв відбулось наступне перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок Представництва «Просперіті Дівелопмент Ес. Ей.» № НОМЕР_29 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Передплата за бензин А-95 згідно договору № 09/28 03 uah від 28.09.13 у т.ч. ПДВ 20% - 7106660,83 грн» (том 87, а.с. 181; том 91, а.с. 181).

107)Крім того, після перерахування 29.01.2014 о 14 год 27 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_26 , відкритий для ТОВ «Прогрес Інсайд» у цьому ж банку, коштів на суму 1 701 598,60 грн з призначенням платежу «Перерахуван. кредиту для поповнення оборотних коштів згідно договору кредит. лінії №3/09-2-08 від 03.01.2014 без ПДВ» (том 87, а.с. 180; том 91, а.с. 180) о 14 год 43 хв відбулось наступне перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок Представництва «Просперіті Дівелопмент Ес. Ей.» № НОМЕР_29 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Передплата за бензин А-95 згідно договору № 09/28 03 uah від 28.09.13 у т.ч. ПДВ 20% - 283599,77 грн» (том 87, а.с. 180; том 91, а.с. 180).

108)Крім того, після перерахування 30.01.2014 о 14 год 55 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_26 , відкритий для ТОВ «Прогрес Інсайд» у цьому ж банку, коштів на суму 17 305 986,00 грн з призначенням платежу «Перерахуван. кредиту для поповнення оборотних коштів згідно договору кредит. лінії №3/09-2-08 від 03.01.2014 без ПДВ» (том 87, а.с. 181; том 91, а.с. 181) о 15 год 06 хв відбулось подальше перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок Представництва «Просперіті Дівелопмент Ес. Ей.» № НОМЕР_29 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Передплата за бензин А-95 згідно договору № 09/28 03 uah від 28.09.13 у т.ч. ПДВ 20% - 2884331,00 грн» (том 87, а.с. 182; том 91, а.с. 182).

109)Також після перерахування 31.01.2014 о 12 год 38 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_26 , відкритий для ТОВ «Прогрес Інсайд» у цьому ж банку, коштів на суму 25 958 979,00 грн з призначенням платежу «Перерахуван. кредиту для поповнення оборотних коштів згідно договору кредит. лінії №3/09 2 08 від 03.01.2014 без ПДВ» (том 87, а.с. 184; том 91, а.с. 184) о 12 год 41 хв відбулось подальше перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок Представництва «Просперіті Дівелопмент Ес. Ей.» № НОМЕР_29 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Передплата за бензин А-95 згідно договору № 09/28 03 uah від 28.09.13 у т.ч. ПДВ 20% - 4326496,50 грн» (том 87, а.с. 184; том 91, а.с. 184).

110)Також після перерахування 03.02.2014 о 14 год 08 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_26 , відкритий для ТОВ «Прогрес Інсайд» у цьому ж банку, коштів на суму 17 465 986,00 грн з призначенням платежу «Перерахуван. кредиту для поповнення оборотних коштів згідно договору кредит. лінії №3/09-2-08 від 03.01.2014 без ПДВ» (том 87, а.с. 184; том 91, а.с. 184) о 14 год 30 хв відбулось подальше перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок Представництва «Просперіті Дівелопмент Ес. Ей.» № НОМЕР_29 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Передплата за бензин А-95 згідно договору № 09/28 03 uah від 28.09.13 в т.ч. НДС 20% - 2910997,67 грн» (том 87, а.с. 185; том 91, а.с. 185).

111)Також після перерахування 03.02.2014 о 16 год 38 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_26 , відкритий для ТОВ «Прогрес Інсайд» у цьому ж банку, коштів на суму 35 071 972,00 грн з призначенням платежу «Перерахуван. кредиту для поповнення оборотних коштів згідно договору кредит. лінії №3/09-2-08 від 03.01.2014 без ПДВ» (том 87, а.с. 184; том 91, а.с. 184) о 16 год 39 хв відбулось подальше перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок Представництва «Просперіті Дівелопмент Ес. Ей.» № НОМЕР_29 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Передплата за бензин А-95 згідно договору № 09/28 03 uah від 28.09.13 у т.ч. ПДВ 20% - 5845328,67 грн» (том 87, а.с. 185; том 91, а.с. 185).

112)Також після перерахування 04.02.2014 об 11 год 45 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_26 , відкритий для ТОВ «Прогрес Інсайд» у цьому ж банку, коштів на суму 8 847 993,00 грн з призначенням платежу «Перерахуван. кредиту для поповнення оборотних коштів згідно договору кредит. лінії №3/09-2-08 від 03.01.2014 без ПДВ» (том 87, а.с. 185; том 91, а.с. 185) відбулось наступне перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок Представництва «Просперіті Дівелопмент Ес. Ей.» № НОМЕР_29 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», 04.02.2014 об 11 год 46 хв коштів у сумі 8 847 993,00 грн з призначенням платежу «Передплата за бензин А-95 згідно договору № 09/28 03 uah від 28.09.13 у т.ч. ПДВ 20% - 1474665,50 грн» (том 87, а.с. 186; том 91, а.с. 186).

113)Також після перерахування 04.02.2014 о 16 год 57 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_26 , відкритий для ТОВ «Прогрес Інсайд» у цьому ж банку, коштів на суму 15 075 588,10 грн з призначенням платежу «Перерахуван. кредиту для поповнення оборотних коштів згідно договору кредит. лінії №3/09-2-08 від 03.01.2014 без ПДВ» (том 87, а.с. 186; том 91, а.с. 186) о 17 год 04 хв відбулось наступне перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок Представництва «Просперіті Дівелопмент Ес. Ей.» № НОМЕР_29 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Передплата за бензин А-95 згідно договору № 09/28 03 uah від 28.09.13 у т.ч. ПДВ 20% - 2512598,02 грн» (том 87, а.с. 186; том 91, а.с. 186).

114)Також після перерахування 04.02.2014 о 15 год 04 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_26 , відкритий для ТОВ «Прогрес Інсайд» у цьому ж банку, коштів на суму 106 595 916,00 грн з призначенням платежу «Перерахуван. кредиту для поповнення оборотних коштів згідно договору кредит. лінії №3/09-2-08 від 03.01.2014 без ПДВ» (том 87, а.с. 186; том 91, а.с. 186) о 15 год 08 хв відбулось наступне перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок Представництва «Просперіті Дівелопмент Ес. Ей.» № НОМЕР_29 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Передплата за бензин А-95 згідно договору № 09/28 03 uah від 28.09.13 у т.ч. ПДВ 20% - 17765986,00 грн» (том 87, а.с. 186; том 91, а.с. 186).

115)Крім того, після перерахування 05.02.2014 о 16 год 09 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_26 , відкритий для ТОВ «Прогрес Інсайд» у цьому ж банку, коштів на суму 9 057 993,00 грн з призначенням платежу «Перерахуван. кредиту для поповнення оборотних коштів згідно договору кредит. лінії №3/09-2-08 від 03.01.2014 без ПДВ» (том 87, а.с. 187; том 91, а.с. 187) о 16 год 12 хв відбулось наступне перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок Представництва «Просперіті Дівелопмент Ес. Ей.» № НОМЕР_29 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Передплата за бензин А-95 згідно договору № 09/28 03 uah від 28.09.13 у т.ч. ПДВ 20% - 1509665,50 грн» (том 87, а.с. 188; том 91, а.с. 188).

116)Крім того, після перерахування 05.02.2014 о 14 год 23 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_26 , відкритий для ТОВ «Прогрес Інсайд» у цьому ж банку, коштів на суму 18 175 986,00 грн з призначенням платежу «Перерахуван. кредиту для поповнення оборотних коштів згідно договору кредит. лінії №3/09-2-08 від 03.01.2014 без ПДВ» (том 87, а.с. 187; том 91, а.с. 187) відбулось наступне перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок Представництва «Просперіті Дівелопмент Ес. Ей.» № НОМЕР_29 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Передплата за бензин А-95 згідно договору № 09/28 03 uah від 28.09.13 у т.ч. ПДВ 20% - 3029331,00 грн» (том 87, а.с. 188; том 91, а.с. 188).

117)Також після перерахування 06.02.2014 о 13 год 12 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_26 , відкритий для ТОВ «Прогрес Інсайд» у цьому ж банку, коштів на суму 17 915 986,00 грн з призначенням платежу «Перерахуван. кредиту для поповнення оборотних коштів згідно договору кредит. лінії №3/09-2-08 від 03.01.2014 без ПДВ» (том 87, а.с. 188; том 91, а.с. 188) о 13 год 43 хв відбулось наступне перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок Представництва «Просперіті Дівелопмент Ес. Ей.» № НОМЕР_29 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Передплата за бензин А-95 згідно договору № 09/28 03 uah від 28.09.13 у т.ч. ПДВ 20% - 2985997,67 грн» (том 87, а.с. 189; том 91, а.с. 189).

118)Також після перерахування 06.02.2014 о 15 год 22 хв ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_26 , відкритий для ТОВ «Прогрес Інсайд» у цьому ж банку, коштів на суму 31 002 975,50 грн з призначенням платежу «Перерахуван. кредиту для поповнення оборотних коштів згідно договору кредит. лінії №3/09-2-08 від 03.01.2014 без ПДВ» (том 87, а.с. 189; том 91, а.с. 189) о 15 год 33 хв відбулось наступне перерахування цієї суми з вказаного рахунку на рахунок Представництва «Просперіті Дівелопмент Ес. Ей.» № НОМЕР_29 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», з призначенням платежу «Передплата за бензин А-95 згідно договору № 09/28 03 uah від 28.09.13 у т.ч. ПДВ 20% - 5167162,58 грн» (том 87, а.с. 189; том 91, а.с. 189).

7.2.Як вбачається із проаналізованих Судом фінансових операцій, грошові кошти 6 474 451 507,77 грн, перераховані ПАТ «РЕАЛ БАНК» на підставі кредитних договорів підконтрольним злочинній організації суб`єктам господарювання з ознаками фіктивності, не залишалися на їх рахунках відповідно до призначеної мети (поповнення обігових коштів та ведення поточної діяльності), а в той же момент чи через короткий період часу ставали предметом наступної фінансової операції, в тому числі шляхом «розпорошення» на декілька рахунків однієї чи декількох юридичних осіб з сумнівним призначенням платежів або маскувалися в іншу валюту і зараховувалися на рахунки в іншій валюті. Суд звертає увагу на те, що абсолютна більшість наступних фінансових операцій проводилася шляхом зарахування коштів на рахунки, відкриті отримувачами кредитних коштів в ПАТ «РЕАЛ БАНК» та в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК». У випадку договору кредитної лінії від 03.01.2014 №3/09-2-08, укладеного з ТОВ «Прогрес Інсайд», грошові кошти виведені за межі юрисдикції України.

7.3.Як вже зазначалось вище, частиною 2 статті 6 Закону № 249-IV передбачалося, що суб`єкт первинного фінансового моніторингу серед іншого зобов`язаний забезпечувати виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, до початку, у процесі, в день виникнення підозр, після їх проведення або при спробі їх проведення чи після відмови клієнта від їх проведення.

Згідно з частиною 9 статті 6 Закону № 249-IV відповідальність за організацію дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму несе керівник суб`єкта первинного фінансового моніторингу.

Положенням про кредитну політику ПАТ «РЕАЛ БАНК» передбачено, що банк в обов`язковому порядку здійснює контроль за виконанням умов укладеного кредитного договору, цільовим використанням отриманих кредитів, своєчасним та повним їх погашенням.

Отже, вбачається за очевидне, що саме ОСОБА_15 , як керівник ПАТ «РЕАЛ БАНК», відповідно до відведеної йому ролі забезпечував так зване «прикриття» проведення фінансових операцій з кредитними коштами, наданими банком. Як вбачається з дослідженої інформації абсолютна більшість банківських операцій з отриманими кредитними коштами проводилась через ПАТ «РЕАЛ БАНК». Однак, ні ОСОБА_15 як Голова Правління, ні безпосередньо підлеглі йому працівники жодним чином протягом досить тривалого часу не реагували на нецільове використання кредитних коштів.

Спільний умисел організованої групи при вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 209 КК України, направлений на вчинення фінансових операцій з грошовими коштами, здобутими злочинним шляхом, або маскування джерел походження таких коштів та надання їм видимості законного походження внаслідок здійснення певних господарських операцій.

Майже в усіх випадках отримані значні суми коштів одним платежем перераховувались на рахунки інших підконтрольних злочинній організації юридичних осіб. Однак протягом майже двох років такої діяльності випадків блокування таких банківських операцій не було. Відтак без забезпечення ОСОБА_15 як керівником банку безконтрольності використання кредитних коштів, не можливо було б легалізувати зазначені грошові кошти, і відповідно вчинити злочин, передбачений частиною 3 статті 209 КК України.

7.4.Для кваліфікації діяння за частиною 3 статті 209 КК України обов`язковою ознакою є його вчинення в особливо великому розмірі. З мотивів, викладених у пункті 4.5 цього розділу вироку, і з урахуванням прожиткового мінімуму для працездатної особи, визначеного Законом України «Про державний бюджет на 2014 рік» Суд визнає, що легалізація коштів, одержаних внаслідок заволодіння коштами ПАТ «РЕАЛ БАНК», в сумі на суму 4 707 267 476,52 грн відповідає кваліфікуючій ознаці особливо великих розмірів.

7.5.З мотивів, визначених у пункті 5.9 цього розділу вироку, зважаючи на залучення великої кількості осіб до процесу заволодіння кредитними коштами, наданими ПАТ «РЕАЛ БАНК» та в процесі здійснення фінансових операцій, спрямованих на їх легалізацію, з урахуванням тривалості у часі цього злочину - легалізація коштів відбувалась в період з травня 2012 року по лютий 2014 року, Суд вважає доведеним, що кримінальне правопорушення було вчинено п`ятьма і більше особами, члени якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної кримінально протиправної діяльності, тобто злочинною організацією.

За таких обставин Суд вважає доведеним вчинення ОСОБА_15 легалізації (відмивання) майна, одержаного внаслідок заволодіння коштами ПАТ «РЕАЛ БАНК», в сумі 4 707 267 476,52 грн через здійснення низки фінансових операцій, а в частині кредитних договорів від 18.12.2012 № 1500/09-2-08, укладеного з ТОВ «Укренергоринок», від 23.01.2014 № 91/09-2-08, укладеного з ТОВ «Укренергоринок», від 20.062013 № 956/09-2-08, укладеного з ТОВ «Марголак», від 03.01.2014 № 3/09-2-08, укладеного з ТОВ «Прогрес Інсайт», - їх маскування шляхом переведення в іншу валюту, отже вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України (редакції Закону України від 15.11.2011 № 4025-VI).

8.Щодо заволодіння у складі злочинної організації ОСОБА_15 шляхом зловживання службовим становищем чужим майном в особливо великому розмірі - грошовими коштами АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» в сумі 865 879 925,97 грн, повторно (вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України)

8.1.Постановою Правління Національного банку України від 12.02.2010 року № 66/БТ про пролонгацію строку дії кредитного договору Публічного акціонерного Товариства «БРОКБІЗНЕСБАНК» (далі - Постанова № 66/БТ) пролонговано кредитний договір від 06.03.2009 року № 20/9, укладений між Національним банком України та AT «БРОКБІЗНЕСБАНК» на суму 1 688 289 грн (первинний строк погашення - 03.03.2010 року) на 5 років шляхом укладення додаткових договорів, за умови дотримання певних обмежень. Пунктом 7.2 зазначеної Постанови ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» зобов`язано не допускати здійснення будь-яких інвестицій, надання бланкових кредитів (крім карткових кредитів під зарплатні проєкти, кредитів овердрафт для позичальників, які мають надійний фінансовий стан), кредитів овернайт, наданих іншим банкам, незабезпечених гарантій.

Відповідно до виписок по особовому рахунку № НОМЕР_92 за період з 10.03.2010 по 19.07.2015 (том 54, а.с. 321-330) кредит за вказаним договором не погашений AT «БРОКБІЗНЕСБАНК». Відтак ці обмеження діяли в період з липня 2013 року по лютий 2014 року, що є часом вчинення злочину, про який йдеться.

Положенням про оцінку фінансового стану банків-контрагентів та встановлення лімітів на проведення активних операцій на міжбанківському ринку в AT «БРОКБІЗНЕСБАНК», затвердженим протоколом засідання Правління Банку від 21.12.2012 №35/1 (далі - Положення про оцінку; том 52, а.с. 161-202) встановлені вимоги щодо розрахунку лімітів на проведення активних операцій на міжбанківському ринку. Зокрема, пунктом 1.8.4 передбачено, що ліміти на міжбанківські операції встановлюються не рідше одного разу на місяць строком на весь календарний місяць. Відповідно до п. 4.35 Положення про оцінку розрахункові рекомендовані значення лімітів та скорочена порівняльна таблиця надається на розгляд Кредитного комітету банку до кінця поточного місяця для прийняття рішення.

Згідно з пунктом 2.3 Положення про кредитний комітет банку та кредитні комісії філій АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», затвердженого постановою Правління АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» від 18.10.2012 № 27 (том 52, а.с. 219-237), кредитний комітет банку може приймати рішення щодо проведення всіх активних операцій банку, в межах своїх повноважень з урахуванням ліміту проведення активних операцій на одного контрагента в гривневому еквіваленті - 10 000 000 грн. Якщо сума активної операції, що розглядається на засіданні кредитного комітету банку, перевищує суму в гривневому еквіваленті 10 000 000 грн, таке рішення погоджується Наглядовою радою банку.

Програмою фінансового оздоровлення AT «БРОКБІЗНЕСБАНК», затвердженою Постановою Наглядової ради Банку від 01.04.2013 та погодженою Рішенням Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків Національного банку України від 24.05.2013 № 317 (далі - Програма оздоровлення; том 53, а.с. 215-241; том 64, а.с. 4-27), визначено конкретні заходи, спрямовані на покращення фінансового стану AT «БРОКБІЗНЕСБАНК» та встановлені обмеження. В пункті 5 додатку 13 Програми оздоровлення встановлено не допускати здійснення будь-яких інвестицій, надання бланкових кредитів (крім карткових кредитів під зарплатні проєкти, кредитів овердрафт для позичальників, які мають надійний фінансовий стан, кредитів овернайт, наданим іншим банкам), незабезпечення гарантій (крім гарантій тендерного забезпечення), поручительства, авалів (крім авалів податкових векселів).

8.2.Перевіркою дотримання вимог чинного законодавства України при видачі міжбанківських кредитів ПАТ «РЕАЛ БАНК» (акт перевірки від 27.07.2015; том 52, а.с. 1-77) встановлено, що AT «БРОКБІЗНЕСБАНК» в період з липня 2013 року по лютий 2014 року з порушенням вимог чинного законодавства України та внутрішніх нормативних актів Банку надав ПАТ «РЕАЛ БАНК» міжбанківські кредити на загальну суму 25 781 900 000,00 грн. Станом на 01.06.2015 ПАТ «РЕАЛ БАНК» не повернув кошти, з урахуванням відсотків та пені на суму 439 891 848,79 грн. Перевіркою встановлені факти несвоєчасного прийняття рішень Кредитним комітетом АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» щодо встановлення лімітів за відсутності висновків Департаменту казначейських операцій та Департаменту ризиків, з порушенням норм чинного законодавства України та внутрішніх нормативних документів АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК».

Зокрема, Протоколом Кредитного комітету від 19.07.2013 № 49 (питання № 2) на липень - серпень 2013 року встановлені ліміти на проведення операцій по розміщенню ресурсів на міжбанківському ринку з ПАТ «РЕАЛ БАНК» в розмірі 400,00 млн грн, в тому числі терміном понад 1 рік в розмірі не більше 30,00 млн грн (том 53, а.с. 160; том 57, а.с. 23; том 63, а.с. 68).

Разом з тим, на внутрішньому інтернет-порталі АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» в папці «Кредитний комітет» (том 53, а.с. 247-249), яка створена для прискорення ознайомлення членів Кредитного комітету з матеріалами, які надходять на розгляд Кредитного комітету Банку, 19.07.2013 зазначено розрахункове значення загального ліміту на ПАТ «РЕАЛ БАНК» в розмірі 14 868,0 тис грн. На цьому ж порталі розміщена службова записка заступника директора департаменту казначейських операцій на ім`я першого заступника Голови Правління АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» з проханням встановлення ліміту у розмірі 350,00 млн грн (том 53, а.с. 250).

Згідно з службовою запискою від 22.07.2013 № 69980сл/013-02 (виконавець: секретар Кредитного комітету ОСОБА_128 ) членами Кредитного комітету 19.07.2013-22.07.2013 затверджений протокол Кредитного комітету від 19.07.2013 № 49, яким встановлений загальний ліміт ризику на проведення міжбанківських операцій з ПАТ «РЕАЛ БАНК» в розмірі 350,00 млн грн (том 53, а.с. 251-252).

Відповідно до службової записки від 07.08.2013 № 76548сл/013-02 (виконавець: секретар Кредитного комітету ОСОБА_128 ) членами Кредитного комітету 07.08.2013 затверджена нова версія протоколу Кредитного комітету від 19.07.2013 № 49, яким встановлений загальний ліміт ризику на проведення міжбанківських операцій з ПАТ «РЕАЛ БАНК» на липень-серпень 2013 року в розмірі 400,00 млн грн (том 53, а.с. 253-254). Тобто ліміти щодо проведення міжбанківських операцій на липень 2013 року фактично були затверджені після закінчення місяця.

Крім того, зазначений протокол Кредитного комітету не відповідає формі, затвердженій додатком № 10 до Положення про оцінку фінансового стану банків-контрагентів та встановлення лімітів на проведення активних операцій на міжбанківському ринку в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», затвердженого Протоколом Правління АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» від 21.12.2012 № 07-11/5 (том 52, а.с. 161-202).

При оформленні зазначеного протоколу порушено пункт 7.6 Розділу 7 Положення про Кредитний комітет та Кредитні комісії філій АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», затвердженого Рішенням Правління від 18.10.2012 № 27 (далі - Положення про Кредитний комітет, том 52, а.с. 219-237), яким передбачено, що проєкт протокольного рішення Комітету готує та візує фахівець та керівник відповідного структурного підрозділу, який виносить питання на засідання Кредитного комітету. Проєкт протоколу Кредитного комітету та відповідні додатки до нього надаються секретарю Кредитного комітету в електронному вигляді не пізніше ніж до 15 години дня, що передує проведенню засідання разом з висновками профільних служб банку, що виносяться на розгляд Кредитного комітету.

Також допущено порушення пункту 7.1 Розділу 7 Положення про Кредитний комітет, відповідно до якого, з урахуванням висловлених зауважень та пропозицій на засіданні Кредитного комітету Банку, секретар Кредитного комітету Банку не пізніше наступного дня оформлює протокол засідання, який підписується присутніми на засіданні членами.

Пунктом 7.2. Розділу 7 Положення про Кредитний комітет передбачено, що Рішення кредитного комітету Банку не пізніше наступного робочого дня в оперативному порядку доводиться до відповідного підрозділу, що безпосередньо обслуговує операцію, за якою приймалось рішення.

8.3.До Департаменту казначейських операцій, Департаменту ризиків та Департаменту операційної роботи та бухгалтерського обліку секретарем Кредитного комітету ОСОБА_129 службовою запискою від 08.08.2013 № 76750сл/013-02 направлено виписку з протоколу Кредитного комітету АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» від 19.07.2013 № 49, затверджений в системі електронного документообігу 07.08.2013, яким встановлено з 19.07.2013 загальний ліміт ризику на проведення міжбанківських операцій з ПАТ «РЕАЛ БАНК» на липень-серпень 2013 року в розмірі 400,00 млн грн, в тому числі терміном понад 1 рік в розмірі не більше 30,00 млн грн (том 54, а.с. 264).

Аналогічні невідповідності щодо розміщення інформації на внутрішньому інтернет-ресурсі, порушення строків затвердження загального ліміту ризику та повідомлення відповідальних підрозділів виявлені при дослідженні порядку встановлення лімітів відповідно до:

-протоколу Кредитного комітету від 26.07.2013 № 52 (питання № 18), яким затверджені ліміти на проведення операцій по розміщенню ресурсів на міжбанківському ринку з ПАТ «РЕАЛ БАНК» з 01.08.2013 в сумі 500,0 млн грн (том 53, а.с. 162-164; том 57; а.с. 24-26; том 63, а.с. 69-73);

-протоколу Кредитного комітету від 06.09.2013 № 63 (питання № 5), яким затверджені ліміти на проведення операцій по розміщенню ресурсів на міжбанківському ринку з ПАТ «РЕАЛ БАНК» з 09.09.2013 в сумі 500,0 млн грн (том 53, а.с. 166-168; том 57, а.с. 27-29; том 63, а.с. 74-77);

-протоколу Кредитного комітету від 08.10.2013 № 70 (питання №8), яким затверджені ліміти на проведення операцій по розміщенню ресурсів на міжбанківському ринку з ПАТ «РЕАЛ БАНК» з 11.10.2013 в сумі 500,0 млн грн (том 53, а.с. 175-177; том 57, а.с. 30-32; том 63, а.с. 78-82);

-протоколу Кредитного комітету від 05.11.2013 № 80 (питання № 3), яким затверджені ліміти на проведення операцій по розміщенню ресурсів на міжбанківському ринку з ПАТ «РЕАЛ БАНК» з 08.11.2013 в сумі 600,0 млн грн (том 53, а.с. 185-187; том 57, а.с. 33-35, 50-52; том 63, а.с. 83-86);

-протоколу Кредитного комітету від 29.11.2013 № 89 (питання № 7), яким затверджені ліміти на проведення операцій по розміщенню ресурсів на міжбанківському ринку з ПАТ «РЕАЛ БАНК» з 06.12,2013 в сумі 600,0 млн грн (том 53, а.с. 193-195; том 57, а.с. 36-38; том 63, а.с. 87-90);

-протоколу Кредитного комітету від 27.12.2013 № 97 (питання № 16), яким затверджені ліміти на проведення операцій по розміщенню ресурсів на міжбанківському ринку з ПАТ «РЕАЛ БАНК» з 03.01.2014 в сумі 975,0 млн грн (том 53, а.с. 197-199; том 57, а.с. 39-41; том 63, а.с. 91-92).

8.4.Крім, того, перевіркою виявлено непоодинокі випадки надання міжбанківських кредитів ПАТ «РЕАЛ БАНК» Департаментом казначейських операцій та Департаментом операційної роботи (управління супроводження казначейських операцій) без затвердження лімітів або з порушенням зазначених внутрішніх процедур.

Так у період з 19.07.2013 по 20.09.2013 уповноваженими особами АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» та ПАТ «РЕАЛ БАНК» укладені угоди, за якими в подальшому здійснювались перерахування коштів:

1)Договір про надання міжбанківського кредиту від 19.07.2013 № 190713 UAH (том 53, а.с. 54-55; том 56, а.с. 186). Відповідно до п. 1.1 Договору AT «БРОКБІЗНЕСБАНК» надав ПАТ «РЕАЛ БАНК» ресурси в сумі 120 000 000,00 грн зі сплатою 1% річних на термін з 19.07.2013 по 04.09.2013. Відповідно до п. 2.1. Договору сторони мають право по обопільній згоді вносити зміни в цей Договір протягом усього періоду його дії. Відповідно до п. 5.1. Договір набуває чинності з моменту надходження коштів на рахунок ПАТ «РЕАЛ БАНК» і дійсний до моменту повного виконання сторонами своїх договірних зобов`язань.

Згідно з банківською випискою за період з 19.07.2013 по 28.02.2014 по рахунку типу «ЛОРО» № НОМЕР_93 , відкритому ПАТ «РЕАЛ БАНК» в AT «БРОКБІЗНЕСБАНК» (том 53, а.с. 282-314), AT «БРОКБІЗНЕСБАНК» 19.07.2013 перерахувало на рахунки ПАТ «РЕАЛ БАНК» кошти в сумі 120 000 000,00 грн як надання міжбанківського кредиту згідно з кредитним договором від 19.07.2013.

До зазначеного Договору укладено додаткові угоди від 04.09.2013 №1 (том 53, а.с. 56) та від 05.09.2013 № 2 (том 53, а.с. 57; том 56, а.с. 187), відповідно до яких ПАТ «РЕАЛ БАНК» повернуло частину кредиту в сумі 46 300 000,00 грн та 28 700 000,00 грн, що відображено у виписці по особовому рахунку. Додатковою угодою від 04.10.2013 № 3 (том 53, а.с. 58; том 56, а.с. 193) продовжено строк користування кредитними ресурсами до 08.10.2013. Додатковою угодою від 08.10.2013 № 4 (том 53, а.с. 59; том 56, а.с. 194) продовжено строк користування кредитними ресурсами до 09.10.2013. Додатковою угодою від 09.10.2013 № 5 (том 53, а.с. 60; том 56, а.с. 195) продовжено строк користування кредитними ресурсами до 10.10.2013.

Відповідно до банківської виписки за період з 19.07.2013 по 28.02.2014 по рахунку № НОМЕР_94 , відкритому ПАТ «РЕАЛ БАНК» в AT «БРОКБІЗНЕСБАНК», кошти за цією кредитною угодою повернуті у повному обсязі (том 53, а.с. 315-316).

2)Договір про надання міжбанківського кредиту від 23.07.2013 № 230713 UAH (том 53, а.с. 61-62; том 56, а.с. 189). Відповідно до пункту 1.1 Договору AT «БРОКБІЗНЕСБАНК» надав на користь ПАТ «РЕАЛ БАНК» ресурси в сумі 230 000 000,00 грн зі сплатою 1% річних на термін з 23.07.2013 до 04.11.2013. Відповідно до пункту 2.1 Договору сторони мають право по обопільній згоді вносити зміни в цей Договір протягом усього періоду його дії. Відповідно до пункту 5.1 Договір набуває чинності з моменту надходження коштів на рахунок ПАТ «РЕАЛ БАНК» і дійсний до моменту повного виконання сторонами своїх договірних зобов`язань.

Згідно з банківською випискою за період з 19.07.2013 по 28.02.2014 по рахунку типу «ЛОРО» № НОМЕР_93 , відкритому ПАТ «РЕАЛ БАНК» в AT «БРОКБІЗНЕСБАНК», (том 53, а.с. 282-314) AT «БРОКБІЗНЕСБАНК» 23.07.2013 перерахувало на користь ПАТ «РЕАЛ БАНК» кошти в сумі 23 000 000,00 грн як надання міжбанківського кредиту згідно з кредитним договором від 23.07.2013.

В подальшому, 30.08.2013 до Договору про надання міжбанківського кредиту від 23.07.2013 № 230713 UAH укладено Додаткову угоду від 30.08.2013 № 1 (том 53, а.с. 63; том 56, а.с. 190), відповідно до якої ПАТ «РЕАЛ БАНК» повернув частину кредиту в сумі 225 300 000,00.

Відповідно до банківської виписки за період з 23.07.2013 по 28.02.2014 по рахунку № НОМЕР_95 , відкритому ПАТ «РЕАЛ БАНК» в AT «БРОКБІЗНЕСБАНК», кошти за цією кредитною угодою повернуті в повному обсязі (том 53, а.с. 318).

3)Договір про надання міжбанківського кредиту від 07.08.2013 № 070813 UAH (том 53, а.с. 64-65; том 56, а.с. 192; том 64, а.с. 174). Відповідно до пункту 1.1. Договору AT «БРОКБІЗНЕСБАНК» надає ПАТ «РЕАЛ БАНК» ресурси в сумі 49 000 000,00 грн зі сплатою 1% річних на термін з 07.08.2013 по 11.10.2013. Відповідно до пункту 2.1. Договору сторони мають право по обопільній згоді вносити зміни в цей Договір протягом усього періоду його дії. Відповідно до пункту 5.1 Договір набуває чинності з моменту надходження коштів на рахунок ПАТ «РЕАЛ БАНК» і дійсний до моменту повного виконання сторонами своїх договірних зобов`язань.

Згідно з банківською випискою за період з 19.07.2013 по 28.02.2014 по рахунку типу «ЛОРО» № НОМЕР_93 , відкритому ПАТ «РЕАЛ БАНК» в AT «БРОКБІЗНЕСБАНК» (том 53, а.с. 282-314) AT «БРОКБІЗНЕСБАНК» 07.08.2013 перерахувало на користь ПАТ «РЕАЛ БАНК» кошти в сумі 49 000 000,00 грн як надання міжбанківського кредиту згідно з кредитним договором від 07.08.2013.

В цей же день, 07.08.2013 до Договору про надання міжбанківського кредиту від 07.08.2013 № 070813 UAH укладено Додаткову угоду від 07.08.2013 б/н (том 53, а.с. 66; том 64, а.с. 175), якою його доповнено пунктом 2.5 про те, що ПАТ «РЕАЛ БАНК» зобов`язується після укладання цього договору надати AT «БРОКБІЗНЕСБАНК» в забезпечення повернення кредитних ресурсів права на фінансові активи, що належить ПАТ «РЕАЛ БАНК».

Відповідно до банківської виписки за період з 07.08.2013 по 28.02.2014 по рахунку № НОМЕР_96 , відкритому ПАТ «РЕАЛ БАНК» в AT «БРОКБІЗНЕСБАНК», кошти за цією кредитною угодою повернуті в повному обсязі (том 53, а.с. 319-320).

4)Договір про надання міжбанківського кредиту від 13.08.2013 № 130813 UAH (том 53, а.с. 67-68; том 61, а.с. 1-2; том 64, а.с. 168-169; том 65, а.с. 2-3). Відповідно до пункту 1.1 Договору AT «БРОКБІЗНЕСБАНК» надає ПАТ «РЕАЛ БАНК» ресурси в сумі 49 000 000,00 грн зі сплатою 1% річних на термін з 13.08.2013 по 18.10.2013. Відповідно до пункту 2.1 Договору сторони мають право по обопільній згоді вносити зміни в цей Договір протягом усього періоду його дії. Відповідно до пункту 5.1 Договір набуває чинності з моменту надходження коштів на рахунок ПАТ «РЕАЛ БАНК» і дійсний до моменту повного виконання сторонами своїх договірних зобов`язань.

Згідно з банківською випискою за період з 19.07.2013 по 28.02.2014 по рахунку типу «ЛОРО» № НОМЕР_93 , відкритому ПАТ «РЕАЛ БАНК» в AT «БРОКБІЗНЕСБАНК», (том 53, а.с. 282-314) та меморіального ордеру № 30 (том 61, а.с. 4) AT «БРОКБІЗНЕСБАНК» 13.08.2013 перерахувало на користь ПАТ «РЕАЛ БАНК» кошти в сумі 49 000 000,00 грн як надання міжбанківського кредиту згідно з кредитним договором від 13.08.2013.

В цей же день, 13.08.2013 до Договору про надання міжбанківського кредиту від 13.08.2013 № 130813-UAH укладено Додаткову угоду б/н (том 53, а.с. 69; том 64, а.с. 170; том 65, а.с. 4), якою його доповнено пунктом 2.5 про те, що «ПАТ «РЕАЛ БАНК» зобов`язується після укладання цього договору надати AT «БРОКБІЗНЕСБАНК» в забезпечення повернення кредитних ресурсів права на фінансові активи. В подальшому між банками укладено договір застави майнових прав від 02.10.2013 року (том 54, а.с. 314-315; том 64, а.с. 171-172; том 65, а.с. 5-6). В забезпечення вимог АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», які виникають на підставі договору про надання міжбанківського кредиту від 13.08.2013 року № 130813-UAH, ПАТ «РЕАЛ БАНК» в строк до 18.10.2013 року передає в заставу майнові права вимоги на повернення заставодавцю грошових коштів в сумі 49 000 000, 00 грн, які виникають на підставі договору № 1394/09-2-08 (без дати) про надання кредитної лінії, укладеного між ПАТ «РЕАЛ БАНК» та ТОВ «Мульті-аква» (підприємства, підконтрольного злочинній організації, підрозділ 1 цього розділу вироку). Згідно пункту 5.1. Договору застави звернення стягнення на майнові права проводиться відповідно до чинного законодавства шляхом уступки Заставодавцем Заставодержателю прав вимоги, що випливають із заставлених майнових прав, в тому числі в судовому порядку.

Відповідно до банківської виписки за період з 13.08.2013 по 28.02.2014 по рахунку № НОМЕР_97 , відкритому ПАТ «РЕАЛ БАНК» в AT «БРОКБІЗНЕСБАНК», (том 53, а.с.321-322) та меморіального ордеру № 65 від 18.12.2013 (том 61, а.с. 17) по вказаній угоді повернуто 20 000 000,00 грн. Відповідно залишок у розмірі 29 000 000,00 грн повернутий не був.

5)Договір про надання міжбанківського кредиту від 27.08.2013 № 270813 UAH (том 53, а.с. 72-73; том 56, а.с. 197). Відповідно до п. 1.1 Договору AT «БРОКБІЗНЕСБАНК» надає ПАТ «РЕАЛ БАНК» ресурси в сумі 25 000 000,00 грн зі сплатою 5% річних на термін з 27.08.2013 по 30.08.2013. Відповідно до п. 2.1 Договору сторони мають право по обопільній згоді вносити зміни в цей Договір протягом усього періоду його дії. Відповідно до п. 5.1 Договір набуває чинності з моменту надходження коштів на рахунок ПАТ «РЕАЛ БАНК» і дійсний до моменту повного виконання сторонами своїх договірних зобов`язань.

Відповідно до банківської виписки за період з 02.09.2013 по 28.02.2014 по рахунку № НОМЕР_98 , відкритому ПАТ «РЕАЛ БАНК» в AT «БРОКБІЗНЕСБАНК», кошти за цією кредитною угодою повернуті в повному обсязі (том 53, а.с. 323-324).

6)Договір про надання міжбанківського кредиту від 02.09.2013 № 020913 UAH (том 53, а.с. 72-73; том 56, а.с. 198). Відповідно до п. 1.1 Договору AT «БРОКБІЗНЕСБАНК» надає ПАТ «РЕАЛ БАНК» ресурси в сумі 25 000 000,00 грн зі сплатою 17% річних на термін з 02.09.2013 по 06.09.2013. Відповідно до п. 2.1 Договору сторони мають право по обопільній згоді вносити зміни в цей Договір протягом усього періоду його дії. Відповідно до п. 5.1 Договір набуває чинності з моменту надходження коштів на рахунок ПАТ «РЕАЛ БАНК» і дійсний до моменту повного виконання сторонами своїх договірних зобов`язань.

Згідно з банківською випискою за період з 02.09.2013 по 28.02.2014 по рахунку № НОМЕР_98 , відкритому ПАТ «РЕАЛ БАНК» в AT «БРОКБІЗНЕСБАНК», AT «БРОКБІЗНЕСБАНК» 02.09.2013 перерахувало на користь ПАТ «РЕАЛ БАНК» кошти в сумі 25 000 000,00 грн як надання міжбанківського кредиту згідно з кредитним договором від 02.09.2013 (том 53, а.с. 338).

До Договору про надання міжбанківського кредиту від 02.09.2013 № 020913 UAH укладено ряд додаткових угод, якими продовжено строк користування кредитними ресурсами, а саме:

1)додатковою угодою від 06.09.2013 № 1 - до 11.09.2013 (том 53, а.с. 74);

2)додатковою угодою від 11.09.2013 № 2 - до 18.09.2013 (том 53, а.с. 75);

3)додатковою угодою від 18.09.2013 № 2 - до 19.09.2013 (том 53, а.с. 76; том 56, а.с. 200);

4)додатковою угодою від 19.09.2013 № 4 - до 20.09.2013 (том 53, а.с. 77);

5)додатковою угодою від 20.09.2013 № 5 - до 23.09.2013 (том 53, а.с. 78; том 56, а.с. 201);

6)додатковою угодою від 23.09.2013 № б - до 24.09.2013 (том 53, а.с. 79; том 56, а.с. 202);

7)додатковою угодою від 24.09.2013 № 7 - до 25.09.2013 (том 53, а.с. 80-81; том 56, а.с. 203);

8)додатковою угодою від 25.09.2013 № 8 - до 26.09.2013 (том 53, а.с. 82-83; том 56, а.с. 204);

9)додатковою угодою від 26.09.2013 № 9 - до 27.09.2013 (том 53, а.с. 84-85; том 56, а.с. 205-206);

10)додатковою угодою від 27.09.2013 № 10 - до 30.09.2013 (том 53, а.с. 86-87; том 56, а.с. 207-208);

11)додатковою угодою від 30.09.2013 № 11 - до 01.10.2013(том 53, а.с. 88-89; том 56, а.с. 209);

12)додатковою угодою від 01.10.2013 № 12 - до 02.10.2013 (том 53, а.с. 90-91; том 56, а.с. 210);

13)додатковою угодою від 02.10.2013 № 13 -до 03.10.2013 (том 53, а.с. 92-93; том 56, а.с. 211);

14)додатковою угодою від 03.10.2013 № 14 - до 04.10.2013 (том 53, а.с. 94-95; том 56, а.с. 212);

15)додатковою угодою від 04.10.2013 № 15 - до 07.10.2013 (том 53, а.с. 96-97; том 56, а.с. 213);

16)додатковою угодою від 07.10.2013 № 16 - до 08.10.2013 (том 56, а.с. 214);

17)додатковою угодою від 08.10.2013 № 17 - до 09.10.2013 (том 53, а.с. 98-99; том 56, а.с. 215);

18)додатковою угодою від 09.10.2013 № 18 - до 10.10.2013 (том 53, а.с. 100-101; том 56, а.с. 216).

Відповідно до банківської виписки по рахунку № НОМЕР_99 кошти за цією кредитною угодою повернуті в повному обсязі (том 53, а.с. 339-360).

7)Договір про надання міжбанківського кредиту від 12.09.2013 № 120913-UAH (том 53, а.с. 102-103; том 56, а.с. 217). Відповідно до п. 1.1 Договору AT «БРОКБІЗНЕСБАНК» надає ПАТ «РЕАЛ БАНК» ресурси в сумі 30 000 000,00 грн зі сплатою 7% річних на термін з 12.09.2013 по 13.09.2013. Відповідно до п. 2.1 Договору сторони мають право по обопільній згоді вносити зміни в цей Договір протягом усього періоду його дії. Відповідно до п. 5.1 Договір набуває чинності з моменту надходження коштів на рахунок ПАТ «РЕАЛ БАНК» і дійсний до моменту повного виконання сторонами своїх договірних зобов`язань.

Згідно з банківською випискою за період з 12.09.2013 по 28.02.2014 по рахунку № НОМЕР_100 , відкритому ПАТ «РЕАЛ БАНК» в AT «БРОКБІЗНЕСБАНК», AT «БРОКБІЗНЕСБАНК» 12.09.2013 перерахувало на користь ПАТ «РЕАЛ БАНК» кошти в сумі 30 000 000,00 грн як надання міжбанківського кредиту згідно з кредитним договором № 120913-UAH від 12.09.2013 (том 53, а.с. 361-377).

До Договору про надання міжбанківського кредиту від 12.09.2013 № 120913-UAH укладено ряд додаткових угод, якими продовжено строк користування кредитними ресурсами, а саме:

1)додатковою угодою від 13.09.2013 № 1 - до 16.09.2013 (том 53, а.с. 104);

2)додатковою угодою від 16.09.2013 № 2 - до 17.09.2013 (том 53, а.с. 105);

3)додаткового угодою від 17.09.2013 № 3 - до 18.09.2013 (том 53, а.с. 106);

4)додатковою угодою від 18.09.2013 № 4 - до 19.09.2013 (том 53, а.с. 107; том 56, а.с. 218);

5)додатковою угодою від 19.09.2013 № 5 - до 20.09.2013 (том 53, а.с. 108);

6)додатковою угодою від 20.09.2013 № 6 - до 23.09.2013 (том 53, а.с. 109; том 56, а.с. 219);

7)додатковою угодою від 23.09.2013 № 7 - до 24.09.2013 (том 53, а.с. 110; том 56, а.с. 220);

8)додатковою угодою від 24.09.2013 № 8 - до 25.09.2013 (том 53, а.с. 111-112; том 56, а.с. 221);

9)додатковою угодою від 25.09.2013 № 9 - до 26.09.2013 (том 53, а.с. 113-114; том 56, а.с. 222-223);

10)додатковою угодою від 26.09.2013 № 10 - до 27.09.2013 (том 53, а.с. 115-116; том 56, а.с. 224-225);

11)додатковою угодою від 27.09.2013 № 11 - до 30.09.2013 (том 53, а.с. 117-118; том 56, а.с. 226-227);

12)додатковою угодою від 30.09.2013 № 12 - до 01.10.2013 (том 53, а.с. 119-120; том 56, а.с. 228);

13)додатковою угодою від 01.10.2013 № 13 - до 02.10.2013 (том 53, а.с. 121-122; том 56, а.с. 229);

14)додатковою угодою від 02.10.2013 № 14 - до 03.10.2013 (том 53, а.с. 123-124; том 56, а.с. 230);

15)додатковою угодою від 03.10.2013 № 15 - до 04.10.2013 (том 53, а.с. 125-126; том 56, а.с. 231);

16)додатковою угодою від 04.10.2013 № 16 - до 07.10.2013 (том 53, а.с. 127-128; том 56, а.с. 232);

17)додатковою угодою від 07.10.2013 № 17 - до 08.10.2013 (том 53, а.с. 129-130; том 56, а.с. 233);

18)додатковою угодою від 08.10.2013 № 18 - до 09.10.2013 (том 53, а.с. 131-132; том 56, а.с. 234);

19)додатковою угодою від 09.10.2013 № 19 - до 10.10.2013 (том 53, а.с. 133-134; том 56, а.с. 235).

Відповідно до виписки АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» по особовому рахунку № НОМЕР_100 кошти за цією кредитною угодою повернуті в повному обсязі (том 53, а.с. 361-377).

8)Договір про надання міжбанківського кредиту від 20.09.2013 № 200913-UAH (том 53, а.с. 135-136; том 56, а.с. 236). Відповідно до п. 1.1 Договору AT «БРОКБІЗНЕСБАНК» надає ПАТ «РЕАЛ БАНК» ресурси в сумі 60 000 000,00 грн зі сплатою 7% річних на термін з 20.09.2013 по 23.09.2013. Відповідно до п. 2.1 Договору сторони мають право по обопільній згоді вносити зміни цей Договір протягом усього періоду його дії. Відповідно до п. 5.1 Договір набуває чинності з моменту надходження коштів на рахунок ПАТ «РЕАЛ БАНК» і дійсний до моменту повного виконання сторонами своїх договірних зобов`язань.

Згідно з банківською випискою за період з 20.09.2013 по 28.02.2014 по рахунку № НОМЕР_101 , відкритому ПАТ «РЕАЛ БАНК» в AT «БРОКБІЗНЕСБАНК», 20.09.2013 AT «БРОКБІЗНЕСБАНК» перерахувало на користь ПАТ «РЕАЛ БАНК» кошти в сумі 60 000 000,00 грн як надання овернайт згідно з договором від 20.09.2013 (том 53, а.с. 379-400).

До Договору про надання міжбанківського кредиту від 20.09.2013 № 200913-UAH укладено ряд додаткових угод, якими продовжено строк користування кредитними ресурсами:

1)додатковою угодою від 23.09.2013 № 1 - до 24.09.2013 (том 53, а.с. 137; том 56, а.с. 237);

2)додатковою угодою від 24.09.2013 № 2 - до 25.09.2013 (том 53, а.с. 138; том 56, а.с. 238);

3)додатковою угодою від 25.09.2013 № 3 - до 26.09.2013 (том 53, а.с. 139; том 56, а.с. 239);

4)додатковою угодою від 26.09.2013 № 4 - до 27.09.2013 (том 53, а.с. 140; том 56, а.с. 240);

5)додатковою угодою від 27.09.2013 № 5 - до 30.09.2013 (том 53, а.с. 141; том 56, а.с. 241);

6)додатковою угодою від 30.09.2013 № 6 - до 01.10 2013 (том 53, а.с. 142; том 56, а.с. 242);

7)додатковою угодою від 01.10.2013 № 7 - до 02.10.2013. Одночасно пунктом 3 визначено, що з 01.10.2013 процентна ставка за користування кредитними ресурсами за кредитним договором становитиме 19% річних (том 53, а.с. 143-144; том 56, а.с. 243);

8)додатковою угодою від 02.10.2013 № 8 - до 03.10.2013 (том 53, а.с. 145-146; том 56, а.с. 244);

9)додатковою угодою від 03.10.2013 № 9 - до 04.10.2013 (том 53, а.с. 147-148; том 56, а.с. 245);

10)додатковою угодою від 04.10.2013 № 10 - до 07.10.2013 (том 53, а.с. 149-150; том 56, а.с. 246);

11)додатковою угодою від 07.10.2013 № 11 - до 08.10.2013 (том 53, а.с. 151-152; том 56, а.с. 247);

12)додатковою угодою від 08.10.2013 № 12 - до 09.10.2013 (том 53, а.с. 153-154; том 56, а.с. 248);

13)додатковою угодою від 09.10.2013 № 13 - до 10.10.2013 (том 53, а.с. 155-156; том 56, а.с. 249).

Відповідно до виписки Банку по особовому рахунку № НОМЕР_100 кошти за цією кредитною угодою повернуті в повному обсязі (том 53, а.с. 379-400).

8.5.Крім того, між AT «БРОКБІЗНЕСБАНК» в особі Першого заступника Голови Правління ОСОБА_130 та ПАТ «РЕАЛ БАНК» в особі заступника Голови Правління - начальника Планово-економічного управління ОСОБА_53 укладено Генеральну угоду про загальні умови та порядок здійснення міжбанківських операцій від 02.10.2013 № 021613-01 (далі - Генеральна угода; том 54, а.с. 60-72; том 56, а.с. 250-262). Предметом угоди є загальні умови та порядок здійснення сторонами міжбанківських операцій на внутрішньому валютному та грошовому ринках України. Відповідно до пунктів 3.1, 3.2, 3.3 та 3.4 Генеральної угоди сторони мають право укладати наступні види угод: угоди з надання міжбанківських кредитів/міжбанківських депозитів (далі - МБК/МБД) у національній та іноземній валюті, конверсійні угоди - угоди з купівлі-продажу визначеної кількості валюти за іншу валюту за курсом, узгодженим в момент укладення угоди, в тому числі угоди типу «ОПЦІОН» та «СВОП».

Відповідно до п. 5.4 Генеральної угоди надруковані оригінальні тексти переговорів за системою «REUTERS DEALING» разом з підтвердженням, переданими системою S.W.I.F.T. (в форматі МТ300 або МТ320), або в разі укладення конверсійної угоди типу «ОПЦІОН», угоди типу «СВОП» (щодо купівлі - продажу іноземної валюти), переданими системою підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України НБУ, безумовно визнаються сторонами як офіційні документи, що засвідчують факт укладання угоди і можуть бути використані як доказ при судовому вирішені спорів.

Відповідно до п. 6.8 Генеральної угоди кредитор має право вимагати від позичальника достроково повернути МБК/МБД і проценти за фактичний термін користування МБК/МБД у випадку порушення умов угоди. У випадку введення НБУ тимчасової адміністрації в сторони-позичальника або початку ліквідації цієї сторони уся заборгованість за МБК/МБД підлягає достроковому поверненню з виплатою процентів за фактичний термін користування МБК/МБД, якщо інше не передбачено законодавством України.

Даний Договір набирає чинності з моменту його укладення уповноваженими представниками сторін і діє до 31.12.2013. Якщо жодна зі сторін за 30 днів до закінчення дії Договору не заявила про його припинення, Договір вважається продовженим на один календарний рік, без обмежень кількості продовжень.

Відповідно до п. 13.9 Генеральної угоди додатком № 1 і невід`ємною частиною є Договір про неттінг.

Договір про неттінг укладений між AT «БРОКБІЗНЕСБАНК» в особі Першого заступника Голови Правління ОСОБА_130 та ПАТ «РЕАЛ БАНК» в особі заступника Голови Правління - начальника ПЕУ ОСОБА_131 . Цей Договір регулює умови взаєморозрахунків при проведенні конверсійних операцій між сторонами, які виконуються відповідно до умов Генеральної Угоди. Згідно п. 2.1 Договору про неттінг відповідно до умов Генеральної угоди сторони виконують конверсійні операції та зобов`язані здійснити поставку валюти на відповідний кореспондентський рахунок, який визначається при укладанні Генеральної угоди.

До Генеральної угоди укладено Додаткову угоду від 03.10.2013 № 1 (том 54, а.с. 73; том 56, а.с. 263), якою доповнено п. 2.1 Розділу 2 Генеральної угоди реченням в такій редакції: «Угода «Інтрадей» - МБК/МБД, повернення яких здійснюється у день їх надання/отримання не пізніше часу, визначеного договором».

8.6.У період з жовтня 2013 року по лютий 2014 року здійснено укладення та виконання угод про надання міжбанківських кредитів ПАТ «РЕАЛ БАНК» відповідно до REUTERS-тікетів, за частиною з яких грошові кошти не повернуті у повному обсязі, зокрема:

1)угода від 31.10.2013 № BROK/49747 (REUTERS-тікет № 49747) на суму 117 000 000,00 грн зі сплатою 18 % річних на термін до 20.06.2014 без подальшого повернення наданих кредитних коштів (том 61, а.с. 24-27; том 64, а.с. 180-183);

2)угода від 13.12.2013 № BROK/50362 (REUTERS-тікет № 50362) на суму 40 000 000,00 грн зі сплатою 22 % річних (том 61, а.с. 29) та щоденним продовженням строку користування кредитними ресурсами до 17.02.2014 без їх подальшого повернення (том 61, а.с. 29-200);

3)угода від 17.12.2013 № BROK/50404 (REUTERS-тікет № 50404) на суму 40 000 000,00 грн зі сплатою 22 % річних (том 62, а.с. 2) та щоденним продовженням строку користування кредитними ресурсами до 17.02.2014 без їх подальшого повернення (том 62, а.с. 2-165);

4)угода від 26.12.2013 № BROK/50521 (REUTERS-тікет № 50521) на суму 5 000 000,00 грн зі сплатою 14 % річних (том 59, а.с. 2) та щоденним продовженням строку користування кредитними ресурсами до 17.02.2014 без їх подальшого повернення (том 58, а.с. 2-133);

5)угода від 26.12.2013 № BROK/50530 (REUTERS-тікет № 50530) на суму 50 000 000,00 грн зі сплатою 22 % річних (том 58, а.с. 2) з частковим поверненням кредитних коштів -14.01.2014 у сумі 25 000 000,00 грн; 28.01.2014 у сумі 8 000 000,00 грн та подальшим щоденним продовженням строку користування кредитними ресурсами, що лишились, у сумі 17 000 000,00 грн по 17.02.2014 без їх подальшого повернення (том 58, а.с. 2-132);

6)угода від 03.01.2014 № BROK/50607 (REUTERS-тікет № 50607) на суму 50 000 000,00 грн зі сплатою 22 % річних (том 59, а.с. 135) та щоденним продовженням строку користування кредитними ресурсами до 17.02.2014 без їх подальшого повернення (том 59, а.с. 135-251);

7)угода від 13.01.2014 № BROK/50719 (REUTERS-тікет № 50719) на суму 70 000 000,00 грн зі сплатою 10 % річних (том 60, а.с. 2) та щоденним продовженням користування кредитними коштами зі зміною відсоткової ставки по 17.02.2014 без їх наступного повернення (том 60, а.с. 2-100);

8)угода від 29.01.2014 № BROK/50975 (REUTERS-тікет № 50975) на суму 42 600 000,00 грн зі сплатою 22 % річних (том 60, а.с. 102) з частковим поверненням кредитних коштів: 30.01.2014 у сумі 17 000 000,00 грн; 31.01.2014 у сумі 8 000 000,00 грн та подальшим щоденним продовженням строку користування кредитними ресурсами, що лишились, у сумі 17 600 000,00 грн по 17.02.2014 без їх подальшого повернення (том 60, а.с. 102-150);

9)угода від 04.02.2014 № BROK/51138 (REUTERS-тікет № 51138) на суму 15 000 000,00 грн зі сплатою 22 % річних (том 60, а.с. 152) та щоденним продовженням строку користування кредитними ресурсами до 17.02.2014 без їх подальшого повернення (том 60, а.с. 152-187);

10)угода від 04.02.2014 № BROK/51139 (REUTERS-тікет № 51139) на суму 7 000 000,00 грн зі сплатою 22 % річних (том 60, а.с. 189) та щоденним продовженням строку користування кредитними ресурсами до 17.02.2014 без їх подальшого повернення (том 60, а.с. 189-225);

11)угода від 04.02.2014 № BROK/51140 (REUTERS-тікет № 51140) на суму 8 000 000,00 грн зі сплатою 22 % річних (том 60, а.с. 227) та щоденним продовженням строку користування кредитними ресурсами до 17.02.2014 без їх подальшого повернення (том 60, а.с. 227-263).

За зазначеними угодами ПАТ «РЕАЛ БАНК» не виконало своє зобов`язання перед АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» щодо повернення наданих міжбанківських кредитів на загальну суму 415 600 000,00 грн.

8.7.Як вбачається з акта перевірки дотримання вимог чинного законодавства України при видачі міжбанківських кредитів ПАТ «РЕАЛ БАНК» від 27.07.2015 (том 52, а.с. 1-77), п. 6.3, 6.4, 6.9 Генеральної угоди визначено, що датою надання МБК є дата зарахування на рахунок позичальника, датою повернення-дата зарахування коштів у повному обсязі заборгованості за МБК на рахунок Кредитора, проценти за користування кредитом нараховуються за період з дня надання кредиту по день його повернення за фактичну кількість календарних днів користування кредитом. День надання кредиту і день його повернення вважаються за один день. Проценти за наданими МБК нараховуються на основну суму МБК з дати надання МБК у валюті МБК і до дати повного фактичного повернення Кредиту.

Пунктом 8.2 Генеральної угоди визначено, що за невиконання або несвоєчасне виконання зобов`язань за операціями за Генеральної угодою та угодами, що укладаються на її основі, винна сторона сплачує іншій стороні пеню за операціями у національній валюті України у розмірі, розрахованому виходячи з подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми невиконаного або несвоєчасно виконаного зобов`язання за кожний календарний день прострочення.

Згідно з пунктом 3 частини 5 статті 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (в редакції станом на 10.04.2014) під час тимчасової адміністрації не здійснюється нарахування неустойки, а також інших зобов`язань перед кредитором.

На підставі Постанови Правління Національного банку України від 28.02.2014 № 109 «Про віднесення Публічного акціонерного товариства «РЕАЛ БАНК» до категорії неплатоспроможних» (том 18, а.с. 28-30) виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 28.02.2014 прийнято рішення № 10 щодо запровадження тимчасової адміністрації та визначення уповноваженої особи на тимчасову адміністрацію банку.

Тимчасову адміністрацію в ПАТ «РЕАЛ БАНК» запроваджено строком на 3 місяці з 03.03.2014 по 02.06.2014. Отже, з 02.03.2014 зупинено нарахування неустойки (пені) за вищезазначеними договорами з ПАТ «РЕАЛ БАНК».

Відповідно до пунктів 3, 4 частини другої статті 46 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» з дня призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію строк виконання всіх грошових зобов`язань банку вважається таким, що настав, а також припиняється нарахування відсотків, неустойки (штрафу, пені) та застосування інших санкцій за всіма видами заборгованості банку.

Постановою Правління Національного банку України від 21.05.2014 № 295 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства «РЕАЛ БАНК» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) прийнято рішення від 21.05.2014 № 34 про початок здійснення процедури ліквідації ПАТ «РЕАЛ БАНК» та призначення уповноваженої особи Фонду - провідного юрисконсульта відділу супроводження виведення неплатоспроможних банків з ринку Департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Фонду ОСОБА_132 з 21.05.2014 по 20.05.2015. Отже з 21.05.2014 зупинено нарахування відсотків.

Загальна заборгованість ПАТ «РЕАЛ БАНК» перед АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» по зазначеним угодам складала 439 891 848,79 грн, з яких: 415 600 000,00 грн сума основного боргу, 23 042 175,35 грн нараховані та не сплачені проценти за міжбанківські кредити, 1 249 673,44 грн пеня за несвоєчасну сплату процентів за користування міжбанківськими кредитами.

8.8.Крім того, між АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» в особі Першого заступника Голови Правління ОСОБА_130 та ПАТ «РЕАЛ БАНК» в особі Голови Правління ОСОБА_15 укладено угоди про встановлення кореспондентських відносин від 23.08.2013 № 09-403/4364 (далі Угода-1; том 54, а.с. 204-209) та від 18.09.2013 № 09-403/43764 (далі Угода- 2; том 54, а.с. 210-215).

Відповідно до пунктів 1.1 - 1.2 Угоди-1 сторони встановлюють прямі кореспондентські відносини для проведення розрахунків по міжбанківських операціях і операціях з клієнтами. З цією метою ПАТ «РЕАЛ БАНК» відкриває на ім`я АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» кореспондентський рахунок типу «Лоро» № НОМЕР_3 у національній валюті України.

Відповідно до пунктів 1.1 - 1.2 Угоди-2 сторони встановлюють прямі кореспондентські відносини для проведення розрахунків по міжбанківських операціях і операціях з клієнтами. З цією метою ПАТ «РЕАЛ БАНК» відкриває на ім`я АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» кореспондентські рахунки типу «Лоро» № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 у валюті, вказаній в заяві Банку.

Відповідно до пунктів 3.2 зазначених угод надходження на користь Банку або його клієнтів зараховується на кредит рахунку Банку без будь-якого обмеження у розмірі. Рахунок дебітується відповідно до електронних ключованих платіжних доручень Банку, переданих по обумовлених цими угодами каналах зв`язку, але при наявності достатніх коштів на рахунку.

До Угоди-2 укладено Додаткову угоду від 21.01.2014 № 1 (том 54, а.с. 216), відповідно до якої ПАТ «РЕАЛ БАНК» нараховує та сплачує АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» проценти за ставкою 12% річних на залишок коштів на кореспондентському рахунку № НОМЕР_3 в гривні, відкритому в ПАТ «РЕАЛ БАНК», починаючи з 22.01.2014 (включно).

Як вбачається з виписки по особовому рахунку АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» № НОМЕР_13 в період з 23.08.2013 по 28.02.2014 (том 54, а.с. 217-227) здійснено 93 активно-пасивних банківські операції, зокрема, з поповнення рахунку в сумі 975 702 326,23 грн та перерахування коштів з рахунку в сумі 525 368 701,63 грн. Станом на 28.02.2014 по зазначеному рахунку в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» обліковується перед ПАТ «РЕАЛ БАНК» дебіторська заборгованість у сумі 450 279 925,97 грн. При цьому основна сума боргу по кореспондентському рахунку складається з таких сум (надходжень) за з 23.08.2013 по 28.02.2014:

1)150 000 000,00 грн: 22.01.2014 поповнення кореспондентського рахунку в ПАТ «РЕАЛ БАНК» по системі СЕП ОДБ (система електронних платежів Національного банку України) (том 54, а.с. 394). Відповідно до меморіальних ордерів від 22.01.2014 №1 на суму 100 000 000,00 грн (том 54, а.с. 295) та № 2 від 22.01.2014 на суму 50 000 000,00 грн (том 54, а.с. 296) призначення платежу зазначено як «Поповнення власного рахунку. Без ПДВ»;

2)200 000 000,00 грн: 21.02.2014 повернення ПАТ «РЕАЛ БАНК» простроченої заборгованості по кредитах не через консолідований кореспондентський рахунок, відкритий в НБУ (том 54, а.с. 388-390). При цьому вказані кошти залишились на рахунку в ПАТ «РЕАЛ БАНК» та були обмежені в подальшому русі;

3)80 000 000,00 грн: 26.02.2014 зараховано на кореспондентський рахунок АТ «КБ ЕКСПОБАНК» в AT «БРОКБІЗНЕСБАНК» не через консолідований кореспондентський рахунок, відкритий в Національному банку України, що призвело до обмеження руху коштів, які залишились на кореспондентському рахунку, відкритому в ПАТ «РЕАЛ БАНК» (том 54, а.с. 391);

4)15 885 400,00 грн: 27.02.2014 ПАТ «РЕАЛ БАНК» за наказом страхової компанії «Авангард» зарахував кошти на поточний рахунок страхової компанії, який відкритий в AT «БРОКБІЗНЕСБАНК», не через консолідований кореспондентський рахунок, відкритий в Національному банку України. Вказана фінансова операція також призвела до обмеження руху коштів, які залишились на кореспондентському рахунку, відкритому ПАТ «РЕАЛ БАНК» (том 54, а.с. 392);

5)833 188,03 грн: за період з 23.08.2013 по 12.02.2014 ПАТ «РЕАЛ БАНК» сплатив відсотки по МБК на кореспондентський рахунок AT «БРОКБІЗНЕСБАНК» (зарахування проведено ПАТ «РЕАЛ БАНК»);

6)1 603 449,03 грн: за період з 13.02.2014 по 28.02.2014 зарахування відсотків по кредитах, які надані ПАТ «РЕАЛ БАНК», не через консолідований кореспондентський рахунок, відкритий в Національному банку України (зарахування проведено ПАТ «РЕАЛ БАНК»; том 54, а.с. 350-387).

7)2 011 587,47 грн: 28.02.2014 ПАТ «РЕАЛ БАНК» виплатив проценти за лютий 2014 року не через консолідований кореспондентський рахунок, відкритий в Національному банку України (зарахування проведено ПАТ «РЕАЛ БАНК»; том 54, а.с. 393).

У лютому 2014 року AT «БРОКБІЗНЕСБАНК» за допомогою системи SWIFT надіслав до ПАТ «РЕАЛ БАНК» міжбанківські розрахункові документи про перерахування коштів з власного кореспондентського рахунку на загальну суму - 432 489 698,63 гривень, а саме:

1)МТ 200 REF. RL140212/RA від 12.02.2014 на суму 600 000,00 грн (том 54, а.с. 297-298);

2)МТ 200 REF. RL140217UАН від 17.02.2014 на суму 875 000,00 грн (том 54, а.с. 299-300);

3)MT 200 REF. RL140224/UAH1 від 24.02.2014 на суму 200 000 000,00 грн (том 54, а.с. 301-302);

4)МТ 200 REF. RL140224/UAH2 від 24.02.2014 на суму 961 000,00 грн (том 54, а.с. 303-304);

5)МТ 200 REF. RL140224/UAH3 від 24.02.2014 на суму 150 000 000,00 грн (том 54, а.с. 305-306);

6)МТ 200 REF. RL140227/UАН від 27.02.2014 на суму 80 000 000,00 грн (том 54, а.с. 307-308);

7)МТ 200 REF. +RВ140228/INT від 28.02.2014 на суму 53 698,63 грн (том 54, а.с. 309-310).

8.9.Згідно з п. 3.3 Угоди-1 ПАТ «РЕАЛ БАНК» виконує платіжні доручення AT «БРОКБІЗНЕСБАНК» поточним робочим днем за умови, що таке платіжне доручення отримане ПАТ «РЕАЛ БАНК» з усіма необхідними реквізитами та за умови надходження в ПАТ «РЕАЛ БАНК» платіжних доручень до 17:30 за київським часом.

Як підтверджується випискою за період з 23.08.2013 по 28.02.2014 по особовому рахунку АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» № НОМЕР_13 (том 54, а.с. 217-227), всупереч положенням Угоди-1 ПАТ «РЕАЛ БАНК» міжбанківські розрахункові документи AT «БРОКБІЗНЕСБАНК» в строк, визначений Угодою, не виконало. Зазначені міжбанківські розрахункові документи AT «БРОКБІЗНЕСБАНК» повернуті 04.03.2014 без виконання у зв`язку із визнанням ПАТ «РЕАЛ БАНК» неплатоспроможним та запровадженням тимчасової адміністрації (т. 54 а.с. 297-311).

Таким чином, кошти у сумі 415 600 000,00 грн та у сумі 450 279 925,97 грн (всього на суму 865 879 925,97 грн) фактично були виведені з АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» на користь ПАТ «РЕАЛ БАНК», що дозволило учасникам злочинної організації заволодіти ними.

8.10.В свою чергу, згідно з укладеним ПАТ «РЕАЛ БАНК» з ОСОБА_15 трудовим контрактом від 28.11.2011 за № 6986/13-25 (далі - Контракт, том 5. а.с. 128-135), Голова Правління зобов`язувався безпосередньо і через сформований штат працівників, здійснювати поточне управління (керівництво) ПАТ «РЕАЛ БАНК», забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання та збереження майна банку (пункт 1.1 Контракту).

Голова Правління ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_15 був повноважним представником ПАТ «РЕАЛ БАНК» при реалізації прав, повноважень, функцій, обов`язків, що передбачені законодавчими актами України та Статутом ПАТ «РЕАЛ БАНК», з правом одноособового підпису усіх без виключення документів та правочинів, що вчиняються від імені ПАТ «РЕАЛ БАНК», окрім тих, що вимагають погодження про вчинення таких правочинів, та/або для яких необхідний дозвіл відповідного органу банку (пункт 1.3 Контракту).

Укладеним 28.11.2011 контрактом на ОСОБА_15 , покладені, зокрема такі обов`язки:

-без довіреності представляти інтереси ПАТ «РЕАЛ БАНК» в підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах; вчиняти від імені банку правочини та здійснювати всі юридично значимі дії; підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти;

-видавати від імені ПАТ «РЕАЛ БАНК» довіреності;

-наймати та звільняти працівників банку, в тому числі керівників та головних бухгалтерів філій, відділень, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України;

-в межах компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов`язкові для виконання всіма працівниками ПАТ «РЕАЛ БАНК»;

-вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, брати участь в засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого органу;

-розпоряджатися майном та коштами ПАТ «РЕАЛ БАНК» відповідно до законодавства, Статуту банку та Положення про Правління (пункт 2.2 Контракту).

Також, допитаний в судовому засіданні 08.05.2023 свідок ОСОБА_21 , (том 89, а.с. 227-228), який входив до складу Наглядової ради ПАТ «РЕАЛ БАНК» повідомив, що реальної участі у Наглядовій раді як її член не приймав, випадки коли рада реально збиралась йому не відомі. Протоколи, що надавались йому на підпис, як правило вже були підписані декількома членами, але ще не містили всіх підписів. Щодо обставин отримання кредитів в АТ «БРОКБІЗНЕСБІНК» йому нічого не відомо.

В світлі обставин цього злочину, а також з урахуванням встановленого вище, Суд дійшов висновку про безпосередню участь ОСОБА_15 у вчиненні цього кримінального правопорушення шляхом зловживання службовим становищем, про що свідчить таке:

-повний контроль ОСОБА_15 як члена злочинної організації над діяльністю ПАТ «РЕАЛ БАНК», в тому числі визначення порядку денного засідань Наглядової ради і надання вказівок на підписання відповідних протоколів формальними членами Наглядової Ради банку;

-видання довіреностей, на підставі яких укладені угоди про отримання міжбанківських кредитів з АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», та додаткові угоди до них;

-підписання від імені ПАТ «РЕАЛ БАНК» з АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» угоди про встановлення кореспондентських відносин від 23.08.2013 № 09-403/4;

-розпорядження коштами ПАТ «РЕАЛ БАНК», отриманими за кредитами «овернайт» та «інтрадей», внаслідок якого угоди про надання міжбанківських кредитів ПАТ «РЕАЛ БАНК» відповідно до REUTERS-тікетів, щоденно продовжувалися;

-розпорядження коштами ПАТ «РЕАЛ БАНК», внаслідок якого на кореспондентський рахунок АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» здійснено банківські операції з перерахування коштів, зокрема:

1)повернення ПАТ «РЕАЛ БАНК» простроченої заборгованості по кредитах перед АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», здійснене 21.02.2014 на суму 200 000 000,00 грн;

2)поповнення кореспондентського рахунку АТ «КБ «Експобанк» в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», здійснене ПАТ «РЕАЛ БАНК» 26.02.2014 на суму 80 000 000,00 грн;

3)зарахування коштів на поточний рахунок страхової компанії «Авангард», відкритий в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», здійснене ПАТ «РЕАЛ БАНК» 27.02.2014 на суму 15 885 400,00 грн;

4)сплата відсотків по міжбанківських кредитах, яку здійснено ПАТ «РЕАЛ БАНК» за період з 23.08.2013 по 12.02.2014 на суму 833 188,03 грн.;

5)зарахування відсотків по кредитах, які надані ПАТ «РЕАЛ БАНК», здійснене ПАТ «РЕАЛ БАНК» за період з 13.02.2014 по 28.02.2014 на суму 1 603 449,03 грн;

6)виплата процентів за період з 01.02.2014 по 28.02.2014 згідно з додатковою угодою № 1 від 21.01.2014 до договору про встановлення кореспондентських відносин № 09?403/43764 від 18.09.2013, яку здійснено ПАТ «РЕАЛ БАНК» 28.02.2014 на суму 2 011 587,47 грн.

8.11.Відповідно до примітки 1 статті 185 КК України (у редакції Закону України N 1449-VI від 04.06.2009, що діяла на момент вчинення кримінального правопорушення), у статтях 185, 186 та 189-191 повторним визнається злочин, вчинений особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених цими статтями. Як встановлено Судом, інкриміновані обвинуваченому діяння, кваліфіковані за частиною 5 статті 191 КК України щодо заволодіння коштами АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» вчинені у період з липня 2013 по лютий 2014 року. Водночас в підрозділі 2 цього розділу вироку встановлено, що ОСОБА_15 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене частиною 5 статті 191 щодо заволодіння коштами Національного банку України у період квітня-листопада 2013 року.

Отже до моменту закінчення вчинення заволодіння коштами АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» ОСОБА_15 вже вчинив інший злочин, передбачений цією ж статтею, що відповідає ознаці повторності.

8.12.Законом України «Про Державний бюджет на 2014 рік» прожитковий мінімум для працездатної особи станом на 01.01.2014 був встановлений на рівні 1218 грн. Отже, один неоподаткований мінімум для цілей кваліфікації за частиною 5 статті 191 КК України складав 609 грн, тому особливо великий розмір щодо кримінальних правопорушень, закінчених у 2014 році має перевищувати 365 400 грн (609 грн х 600 = 365 400 грн). Як вбачається із Акта від 27.07.2015 перевірки дотримання вимог чинного законодавства України при видачі міжбанківських кредитів ПВАТ «РЕАЛ БАНК» та у зв`язку з надходженням листів з Генеральної прокуратури України від 14.05.2015 № 17/1/4-3101-14 та від 27.05.2015 № 17/1/4-3101-14, сума збитків при видачі протягом липня 2013 року - лютого 2014 року АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» міжбанківських кредиті ПАТ «РЕАЛ БАНК» становить 439 891 848,79 грн, внаслідок розміщення АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» на кореспондентському рахунку в ПАТ «РЕАЛ БАНК» протягом лютого 2014 року - 462 562 875,55 грн, з яких сума основного боргу (залишок коштів на кореспондентському рахунку) 450 333 624,60 грн (том 52, а.с. 1-77). Відповідно до Висновку експерта від 29.02.2016 № 20459/15-45 за результатами судово-економічної експертизи висновки вказаного Акта в частині втрати активів та недоотримання доходів АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» документально підтверджуються на загальну суму 902 454 724,34 грн (том 85, а.с. 186-193).

Суд враховує, що розбіжності у сумах, встановлених за результатами розгляду матеріалів кримінального провадження та визначені в Акті від 27.07.2015 різняться внаслідок неврахування в частину коштів, якими заволоділа злочинна організація, нарахованих в подальшому процентів та пені, що також визнані в акті втратою активів АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК».

Отже внаслідок неповернення міжбанківських кредитів, а також коштів з кореспондентського рахунку, злочинна організація заволоділа коштами АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» на загальну суму 865 879 925,97 грн, що є особливо великим розміром у розумінні частини 5 статті 191 КК України.

8.13.Про заволодіння коштами АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» злочинною організацією додатково до описаних вище мотивів Суду, свідчать такі обставини:

-залучення до організації отримання міжбанківських кредитів значної кількості людей, що мали чітко визначені завдання: працівники ПАТ «РЕАЛ БАНК», які на виконання вказівок продовжували користування коштами, наданими як міжбанківський кредит шляхом пролонгації строку дії кредитних угод, члени Кредитного комітету АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», які встановлювали ліміти кредитування після фактичного надання кредитних коштів;

-охоплення дій всіх членів злочинної організації єдиною метою - заволодіння коштами АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»;

-тривалість у часі вчинюваного кримінального правопорушення: користування кредитними коштами без їх повернення відбувалось в період з липня 2013 року по лютий 2014 року;

-використання кредитних коштів на потреби злочинної організації шляхом їх подальшої легалізацій (підрозділ 9 цього розділу вироку).

За таких обставин Суд вважає доведеним заволодіння ОСОБА_15 у складі злочинної організації шляхом зловживання службовим становищем чужим майном - грошовими коштами АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» в сумі 865 879 925,97 грн, що становить особливо великий розмір, повторно, отже вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28 с. 5 ст. 191 КК України.

9.Щодо повторного вчинення ОСОБА_15 у складі злочинної організації легалізації коштів АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», одержаних внаслідок їх заволодіння, на загальну суму 865 879 925,97 грн (злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України)

9.1.Після заволодіння коштами АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» в сумі 865 879 925,97 грн (підрозділ 8 цього розділу вироку), у період з 13.08.2013 по 24.01.2014 відбувся ряд фінансових операцій, за результатами яких частина з цих коштів у сумі 1 670 020,00 грн опинилась на рахунках підконтрольних злочинній організації суб`єктів господарської діяльності, а частина коштів у сумі 398 580 000,00 грн конвертована в готівкові кошти чи іноземну валюту, або шляхом перерахування АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» як повернення інших міжбанківських кредитів.

9.2.Згідно з банківською випискою за період з 19.07.2013 по 28.02.2014 по рахунку типу «ЛОРО» № НОМЕР_93 , відкритому ПАТ «РЕАЛ БАНК» в AT «БРОКБІЗНЕСБАНК», (том 53, а.с. 282-314) та меморіального ордеру № 30 (том 61, а.с. 4) AT «БРОКБІЗНЕСБАНК» 13.08.2013 перерахувало на користь ПАТ «РЕАЛ БАНК» кошти в сумі 49 000 000,00 грн як надання міжбанківського кредиту згідно з кредитним договором від 13.08.2013 (том 85, а.с. 123).

В цей же день з кореспондентського рахунку № НОМЕР_93 , відкритого ПАТ «РЕАЛ БАНК» в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», здійснене зарахування 49 000 000,00 грн з на рахунок № НОМЕР_104 , відкритий ТОВ «Стілбон» в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», з призначенням платежу «Перерахування коштів на депозитний рахунок зг.договору банківського вкладу № 167 від 12.08.13р.» (том 85, а.с. 123).

При чому раніше, а саме 07.08.2013 AT «БРОКБІЗНЕСБАНК» перерахувало на рахунок ПАТ «РЕАЛ БАНК» № НОМЕР_93 , відкритий в AT «БРОКБІЗНЕСБАНК», кошти в сумі 49 000 000,00 грн як надання міжбанківського кредиту згідно з кредитним договором від 07.08.2013 (том 85, а.с. 121). В цей же день зазначені кошти в сумі 49 000 000,00 грн перераховані з кореспондентського рахунку № НОМЕР_93 , відкритого ПАТ «РЕАЛ БАНК» в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», на рахунок № НОМЕР_105 , відкритий ТОВ «Стілбон» в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», з призначенням платежу «Перерахування коштів на депозитний рахунок зг.договору банківського вкладу № 165 від 06.08.13» (том 85, а.с. 121).

В подальшому, 18.12.2013 ТОВ «Стілбон» зі свого рахунку № НОМЕР_106 , відкритого в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», перерахувало на рахунок № НОМЕР_93 , відкритий ПАТ «РЕАЛ БАНК» в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», грошові кошти у сумі 69 000 000,00 грн з призначенням платежу «Пер. кошт. на пот. рах. ТОВ «Стілбон» до ПАТ «РЕАЛ БАНК», Код , МФО 351588, РАХ. № НОМЕР_107 - перерозподіл грошових коштів між рахунками».

ПАТ «РЕАЛ БАНК» в свою чергу, за рахунок цих коштів здійснило:

-«Повернення МБК згідно дог. 070813-UAН від 07.08.2013», перерахувавши 18.12.2013 з рахунку № НОМЕР_93 , відкритого ПАТ «РЕАЛ БАНК» в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» на рахунок № НОМЕР_94 АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» грошові кошти у сумі 49 000 000,00 грн;

-«Часткове повернення МБК згідно дог. 130813-UAН від 13.08.2013», перерахувавши 18.12.2013 з рахунку № НОМЕР_93 , відкритого ПАТ «РЕАЛ БАНК» в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», на рахунок № НОМЕР_108 АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» грошові кошти у сумі 20 000 000,00 грн;

Таким чином неповернута частина кредиту овернайт, що був отриманий ПАТ «РЕАЛ БАНК» згідно з договором про надання міжбанківського кредиту від 13.08.2013 № 130813 UAH в сумі 29 000 000,00 грн (із 49 000 000,00 грн) залишилась на рахунку підконтрольній злочинній організації компанії - ТОВ «Стілбон» як надані кредитні кошти, що відповідає ознакам маскування походження грошових коштів.

9.3.Крім того, як зазначено у підрозділі 8 цього розділу вироку, у період з жовтня 2013 року по лютий 2014 року здійснено укладення та виконання угод про надання міжбанківських кредитів ПАТ «РЕАЛ БАНК» відповідно до REUTERS-тікетів, за частиною з яких грошові кошти не були повернуті у повному обсязі, зокрема за:

1)угодою від 31.10.2013 № BROK/49747 (REUTERS-тікет № 49747) на суму 117 000 000,00 (том 61, а.с. 24-27; том 64, а.с. 180-183).

Згідно з банківською випискою за період з 01.07.2013 по 17.02.2016 по рахунку типу № НОМЕР_93 , відкритому ПАТ «РЕАЛ БАНК» в AT «БРОКБІЗНЕСБАНК», AT «БРОКБІЗНЕСБАНК» 31.10.2013 перерахувало на користь ПАТ «РЕАЛ БАНК» кошти в сумі 117 000 000,00 грн з призначенням платежу «Надання МБК згідно тікету № 49747 та підтвердження від 31.10.13р. ПАТ «РЕАЛ БАНК» (том 85, а.с. 127). В цей же день здійснене зарахування 117 000 000,00 грн наданого ПАТ «РЕАЛ БАНК» короткострокового кредиту з кореспондентського рахунку № НОМЕР_93 , відкритого ПАТ «РЕАЛ БАНК» в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», на рахунок № НОМЕР_109 , відкритий ТОВ «Стілбон» в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», з призначенням платежу «Зарахування коштів за наказом ТОВ Стілбон (UA), перерах. коштів на депозитний рахунок зг.дог. 190 від 131013» (том 85, а.с. 127).

2)угодою від 13.12.2013 № BROK/50362 (REUTERS-тікет № 50362) на суму 40 000 000,00 грн (том 61, а.с. 29-200).

Згідно з меморіальним ордером від 13.12.2013 № 10 AT «БРОКБІЗНЕСБАНК» 13.12.2013 перерахувало на рахунок № НОМЕР_110 , відкритий ПАТ «РЕАЛ БАНК» в AT «БРОКБІЗНЕСБАНК», кошти в сумі 40 000 000,00 грн з призначенням платежу «Надання МБК згідно тікету № 50362 та підтвердження від 13.12.13р. ПАТ «РЕАЛ БАНК» (том 61, а.с. 32). Відповідно до інформації Центральної розрахункової палати щодо міжбанківських платежів, здійснених через систему електронних платежів НБУ (далі - інформація СЕП) про платежі від/на АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» та ПАТ «РЕАЛ БАНК» за період з 01.07.2013 по 28.02.2014, що міститься на СD-диску № 300249/351588 (який є додатком до Листа Центральної розрахункової палати від 08.08.2016 № В/84-008/81460/БТ «Щодо надання інформації», том 83, а.с. 15), зарахування кредитних коштів відбулось о 12:26.

В цей же день, 13.12.2013 відбулося здійснення фінансових операцій із коштами, до складу яких увійшли 40 000 000,00 грн, отриманих ПАТ «РЕАЛ БАНК» 13.12.2013 як кредит овернайт, а саме:

- о 13:51 перерахування 8 325 000,00 грн з рахунку № НОМЕР_111 , що належить ПАТ «РЕАЛ БАНК», на рахунок № НОМЕР_112 , що належить ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», з призначенням платежу «Перерахування гривневого еквівалента за валюту згідно договору від 13.12.2013 р. (ТКТ 10918) ГУ № 720/09?1/БТ від 05.02.2010 р» (інформація СЕП, том 83, а.с. 15);

- о 13:51 перерахування 33 328 000,00 грн з рахунку № НОМЕР_111 , що належить ПАТ «РЕАЛ БАНК», на рахунок № НОМЕР_113 , що належить АБ «Укргазбанк», з призначенням платежу «Перерахування гривневого еквівалента за валюту згідно договору від 13.12.2013 р. (ТКТ 10919) ГУ № 09?190410 від 19.04.2010 р» (інформація СЕП, том 83, а.с. 15).

3)угодою від 17.12.2013 № BROK/50404 (REUTERS-тікет № 50404) на суму 40 000 000,00 грн (том 62, а.с. 2-165).

Згідно з інформацією СЕП AT «БРОКБІЗНЕСБАНК» 17.12.2013 об 11:48 перерахувало на рахунок № НОМЕР_114 , відкритий ПАТ «РЕАЛ БАНК» в AT «БРОКБІЗНЕСБАНК», кошти в сумі 40 000 000,00 грн з призначенням платежу «Надання МБК згідно тікету № 50404 та підтвердження від 17.12.13р. ПАТ «РЕАЛ БАНК» (том 83, а.с. 15).

В цей же день, 17.12.2013 відбулося здійснення фінансових операцій з коштами, до складу яких увійшли 40 000 000,00 грн, отриманих ПАТ «РЕАЛ БАНК» 17.12.2013 як кредит овернайт, а саме о 13:56 перерахування 41 512 500,00 грн з рахунку № НОМЕР_111 , що належить ПАТ «РЕАЛ БАНК», на рахунок № НОМЕР_115 , що належить АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», з призначенням платежу «Перерахування гривневого еквівалента за валюту згідно договору від 17.12.2013р (ТКТ 10953) ГУ № 021013?01 від 02.10.2013 р» (інформація СЕП, том 83, а.с. 15).

4)угодою від 26.12.2013 № BROK/50521 (REUTERS-тікет № 50521) на суму 5 000 000,00 грн (том 59, а.с. 2-133).

Згідно з інформацією СЕП AT «БРОКБІЗНЕСБАНК» 26.12.2013 об 11:02 перерахувало на рахунок № НОМЕР_116 , відкритий ПАТ «РЕАЛ БАНК» в AT «БРОКБІЗНЕСБАНК», кошти в сумі 5 000 000,00 грн з призначенням платежу «Надання МБК згідно тікету № 50521 та підтвердження від 26.12.13р. ПАТ «РЕАЛ БАНК» (том 83, а.с. 15).

В цей же день о 12:29 відбулося перерахування 5 000 000,00 грн з рахунку № НОМЕР_117 , що належить ПАТ «РЕАЛ БАНК», на рахунок № НОМЕР_118 , що належить АТ«БРОКБІЗНЕСБАНК», з призначенням платежу «Розміщення МБК зг.договору № 261213-UAH (6146/09?117) від 26.12.2013р. ГУ № 021013?01 від 02.10.2013 р.» (інформація СЕП, том 83, а.с. 15).

5)угодою від 26.12.2013 № BROK/50530 (REUTERS-тікет № 50530) на суму 50 000 000,00 грн з частковим поверненням кредитних коштів 14.01.2014 у сумі 25 000 000,00 грн; 28.01.2014 у сумі 8 000 000,00 грн та подальшим щоденним продовженням строку користування кредитними ресурсами, що лишились, у сумі 17 000 000,00 грн по 17.02.2014 без їх подальшого повернення (том 58, а.с. 2-132).

Згідно з інформацією СЕП AT «БРОКБІЗНЕСБАНК» 26.12.2013 о 15:35 перерахувало на рахунок № НОМЕР_119 , відкритий ПАТ «РЕАЛ БАНК» в AT «БРОКБІЗНЕСБАНК», кошти в сумі 50 000 000,00 грн з призначенням платежу «Надання МБК згідно тікету № 50533 та підтвердження від 26.12.13р. ПАТ «РЕАЛ БАНК» (том 83, а.с. 15).

В цей же день відбулося здійснення фінансових операцій з коштами, до складу яких увійшли 17 000 000,00 грн, отримані і не повернуті ПАТ «РЕАЛ БАНК» як кредит овернайт, а саме:

-о 16:24 перерахування 15 000 000,00 грн з рахунку № НОМЕР_120 , що належить ПАТ «РЕАЛ БАНК», на рахунок № НОМЕР_121 , що належить АБ «Укргазбанк», з призначенням платежу «Купівля гот. нац. валюти за б/г нац. валюту 15000000,00 UAH за дог. № 6159/09?120 від 26.12.13 з АБ «УКРГАЗБАНК»;

-о 16:20 перерахування 23 867 000,00 грн з рахунку № НОМЕР_120 , що належить ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_122 , що належить ПАТ «Актабанк», з призначенням платежу «Купівля гот. нац. валюти за б/г нац. валюту 23867000,00 UAH за дог. №913 (6162/09?120) від 26.12.13 з ПАТ «Актабанк»;

-о 16:20 перерахування 23 867 000,00 грн з рахунку № НОМЕР_120 , що належить ПАТ «РЕАЛ БАНК», на рахунок № НОМЕР_122 , що належить ПАТ «Актабанк», з призначенням платежу «Купівля гот. нац. валюти за б/г нац. валюту 23867000,00 UAH за дог. №914 (6163/09?120) від 26.12.13 з ПАТ «Актабанк»;

-о 16:24 перерахування 10 000 000,00 грн з рахунку № НОМЕР_120 , що належить ПАТ «РЕАЛ БАНК», на рахунок № НОМЕР_121 , що належить АБ «Укргазбанк», з призначенням платежу «Купівля гот. нац. валюти за б/г нац. валюту 10000000,00 UAH за дог. № 6161/09?120 від 26.12.13 з АБ «Укргазбанк»;

-о 16:24 перерахування 15 000 000,00 грн з рахунку № НОМЕР_120 , що належить ПАТ «РЕАЛ БАНК», на рахунок № НОМЕР_121 , що належить АБ «Укргазбанк», з призначенням платежу «Купівля гот. нац. валюти за б/г нац. валюту 15000000,00 UAH за дог. № 6160/09?120 від 26.12.13 з АБ «Укргазбанк»;

-о 16:31 перерахування 10 000 000,00 грн з рахунку № НОМЕР_120 , що належить ПАТ «РЕАЛ БАНК», на рахунок № НОМЕР_123 , що належить ПАТ «Прайм-Банк», з призначенням платежу «Купівля гот. нац. валюти за б/г нац. валюту 10000000,00 UAH за дог. № 2612/72-н (6164/09?120) від 26.12.13 з ПАТ «Прайм-Банк»;

-о 16:45 перерахування 8 516 250,00 грн з рахунку № НОМЕР_120 , що належить ПАТ «РЕАЛ БАНК», на рахунок № НОМЕР_123 , що належить ПАТ «Прайм-Банк», з призначенням платежу «Купівля гот. нац. валюти за б/г нац. валюту 8516250,00 UAH за дог. № 2612/72-н-1 (6165/09?120) від 26.12.13 з ПАТ «Прайм-Банк» (інформація СЕП, том 83, а.с. 15).

6)угодою від 03.01.2014 № BROK/50607 (REUTERS-тікет № 50607) на суму 50 000 000,00 грн (том 59, а.с. 135-251).

Згідно з інформацією СЕП AT «БРОКБІЗНЕСБАНК» 03.01.2014 о 16:18 перерахувало на рахунок № НОМЕР_124 , відкритий ПАТ «РЕАЛ БАНК» в AT «БРОКБІЗНЕСБАНК», кошти в сумі 50 000 000,00 грн з призначенням платежу «Надання МБК згідно тікету № 50607 та підтвердження від 03.01.14р. ПАТ «РЕАЛ БАНК» (том 83, а.с. 15).

В подальшому відбулися здійснення фінансових операцій з коштами, до складу яких увійшли 50 000 000,00 грн, отримані і не повернуті ПАТ «РЕАЛ БАНК» як кредит овернайт, а саме:

-03.01.2014 о 17:44 перерахування 20 000 000,00 грн з рахунку № НОМЕР_125 , відкритого ТОВ «Капромбуд» у ПАТ «РЕАЛ БАНК», на рахунок № НОМЕР_126 , відкритий ТОВ «Укрспецсплав» у Київській Філії ПАТ «АКБ «Капітал», з призначенням платежу «Оплата за комплексні польові сейсморозвідувальні дослідження згідно договору № 03?06/1?29 від 01.06.2013 року»;

-08.01.2014 о 12:15 перерахування 17 726 750,00 грн з рахунку № НОМЕР_111 , що належить ПАТ «РЕАЛ БАНК», на рахунок № НОМЕР_113 , що належить АБ «Укргазбанк», з призначенням платежу «Перерахування гривневого еквівалента за валюту згідно договору від 08.01.2014р. (ТКТ 11117) ГУ № 09?190410 від 19.04.2010р.»;

-08.01.2014 о 12:15 перерахування 24 717 000,00 грн з рахунку № НОМЕР_111 , шо належить ПАТ «РЕАЛ БАНК», на рахунок № НОМЕР_127 , що належить АТ «Сбербанк росії», з призначенням платежу «Перерахування гривневого еквівалента за валюту згідно договору від 08.01.2014р. (ТКТ 11116) ГУ № ГУ/145/2010 від 29.01.2010р.» (інформація СЕП, том 83, а.с. 15).

7)угодою від 13.01.2014 № BROK/50719 (REUTERS-тікет № 50719) на суму 70 000 000,00 грн (том 60, а.с. 2-100).

Згідно з інформацією СЕП AT «БРОКБІЗНЕСБАНК» 13.01.2014 о 16:22 перерахувало на рахунок № НОМЕР_128 , відкритий ПАТ «РЕАЛ БАНК» в AT «БРОКБІЗНЕСБАНК», кошти в сумі 70 000 000,00 грн з призначенням платежу «Надання МБК згідно тікету № 50719 та підтвердження від 13.01.14р. ПАТ «РЕАЛ БАНК» (том 83, а.с. 15).

В подальшому відбулося здійснення фінансових операцій з коштами, до складу яких увійшли 70 000 000,00 грн, отримані і не повернуті ПАТ «РЕАЛ БАНК» як кредит овернайт, а саме:

-13.01.2014 о 17:52 перерахування 8 000 000,00 грн з рахунку № НОМЕР_120 , що належить ПАТ «РЕАЛ БАНК», на рахунок № НОМЕР_121 , що належить АБ «Укргазбанк», з призначенням платежу «Купівля гот. нац. валюти за б/г нац. валюту 8000000,00 UAH за дог. № 84/09?120 від 13.01.14 з АБ «Укргазбанк»;

-14.01.2014 о 09:38 перерахування 15 000 000,00 грн з рахунку № НОМЕР_129 , що належить ПАТ «РЕАЛ БАНК», на рахунок № НОМЕР_100 , що належить АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», з призначенням платежу «Повернення МБК зг. дог. № 55/09?116 від 16.01.2014р. ГУ №021013?01 від 02.10.2013р.»;

-14.01.2014 о 09:38 перерахування 20 000 000,00 грн з рахунку № НОМЕР_130 , що належить ПАТ «РЕАЛ БАНК», на рахунок № НОМЕР_119 , що належить АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», з призначенням платежу «Часткове повернення МБК зг. дог. № 4999/09?116 від 21.10.2013р. ГУ № 021013?01 від 02.10.2013р.»;

-14.01.2014 об 11:12 перерахування 25 000 000,00 грн з рахунку № НОМЕР_131 , що належить ПАТ «РЕАЛ БАНК», на рахунок № НОМЕР_132 , що належить АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», з призначенням платежу «Часткове повернення МБК зг. дог. № 6158/09?116 від 26.12.2013р. ГУ № 021013?01 від 02.10.2013р.»;

-14.01.2014 об 11:12 перерахування 10 000 000,00 грн з рахунку № НОМЕР_130 , що належить ПАТ «РЕАЛ БАНК», на рахунок № НОМЕР_119 , що належить АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», з призначенням платежу «Повернення МБК зг. дог. № 4999/09?116 від 21.10.2013р. ГУ № 021013?01 від 02.10.2013р.»;

-14.01.2014 об 11:39 перерахування 16 065 000,00 грн з рахунку № НОМЕР_133 , що належить ПАТ «РЕАЛ БАНК», на рахунок № НОМЕР_134 , що належить АТ «Фінростбанк», з призначенням платежу «Купівля гот. нац. валюти за б/г нац. валюту 16065000,00 UAH за дог. № 3/UAH (101/09?120 від 13.01.14 з АТ «Фінростбанк» (інформація СЕП, том 83, а.с. 15).

8)угодою від 29.01.2014 № BROK/50975 (REUTERS-тікет № 50975) на суму 42 600 000,00 грн з частковим поверненням кредитних коштів 30.01.2014 у сумі 17 000 000,00 грн; 31.01.2014 у сумі 8 000 000,00 грн та подальшим щоденним продовженням строку користування кредитними ресурсами, що лишились, у сумі 17 600 000,00 грн по 17.02.2014 без їх подальшого повернення (том 60, а.с. 102-150).

Згідно з інформацією СЕП AT «БРОКБІЗНЕСБАНК» 29.01.2014 о 13:37 перерахувало на рахунок № НОМЕР_124 , відкритий ПАТ «РЕАЛ БАНК» в AT «БРОКБІЗНЕСБАНК», кошти в сумі 42 600 000,00 грн з призначенням платежу «Надання МБК згідно тікету № 50975 та підтвердження від 29.01.14. ПАТ «РЕАЛ БАНК» (том 83, а.с. 15).

В цей же день, 26.12.2013 відбулося здійснення фінансових операцій з коштами, до складу яких увійшли 17 600 000,00 грн, отримані і не повернуті ПАТ «РЕАЛ БАНК» як кредит овернайт, а саме:

-о 14:05 перерахування 42 600 000,00 грн з рахунку № НОМЕР_135 , що належить ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_136 , що належить АТ «Ощадбанк», з призначенням платежу «Перерахування гривневого еквівалента за валюту згідно договору від 29.01.2014р. (ТКТ 11400) ГУ № К-172/13 від 02.08.2013р.» (інформація СЕП, том 83, а.с. 15).

9)угодою від 04.02.2014 № BROK/51138 (REUTERS-тікет № 51138) на суму 15 000 000,00 грн, № BROK/51139 (REUTERS-тікет № 51139) на суму 7 000 000,00 грн, № BROK/51140 (REUTERS-тікет № 51140) на суму 8 000 000,00 грн (том 60, а.с. 152-263).

Згідно з інформацією СЕП AT «БРОКБІЗНЕСБАНК» 04.02.2014:

-о 17:24 перерахувало на рахунок № НОМЕР_137 , відкритий ПАТ «РЕАЛ БАНК» в AT «БРОКБІЗНЕСБАНК», кошти в сумі 15 000 000,00 грн з призначенням платежу «Надання МБК згідно тікету № 51138 та підтвердження від 04.02.14 ПАТ «РЕАЛ БАНК»;

- о 17:29 перерахувало на рахунок № НОМЕР_138 , відкритий ПАТ «РЕАЛ БАНК», в AT «БРОКБІЗНЕСБАНК», кошти в сумі 8 000 000,00 грн з призначенням платежу «Надання МБК згідно тікету № 51140 та підтвердження від 04.02.14 ПАТ «РЕАЛ БАНК»;

-о 17:33 перерахувало на рахунок № НОМЕР_119 , відкритий ПАТ «РЕАЛ БАНК» в AT «БРОКБІЗНЕСБАНК», кошти в сумі 7 000 000,00 грн з призначенням платежу «Надання МБК згідно тікету № 51139 та підтвердження від 04.02.14 ПАТ «РЕАЛ БАНК» (том 83, а.с. 15).

В подальшому відбулося здійснення фінансових операцій з коштами, до складу яких увійшли 30 000 000,00 грн, отримані і не повернуті ПАТ «РЕАЛ БАНК» як кредит овернайт, а саме:

-04.02.2014 о 18:56 перерахування 1 020 000,00 грн з рахунку № НОМЕР_139 , відкритого ТОВ «Український Медіа Холдінг» у ПАТ «РЕАЛ БАНК», на рахунок № НОМЕР_140 , відкритий цим же підприємством в АТ «Укрексімбанк», з призначенням платежу «Перерахування власних коштів на поточний рахунок»;

-05.02.2014 о 10:56 перерахування 1 330 000,00 грн з рахунку № НОМЕР_120 , що належить ПАТ «РЕАЛ БАНК», на рахунок № НОМЕР_141 , що належить ПАТ «Класикбанк», з призначенням платежу «Купівля гот. нац. валюти за б/г нац. валюту 1330000,00 UAH за дог. N 05022014/CASH (503/09?120) від 05.02.14 з ПАТ «Класикбанк»;

-05.02.2014 о 14:16 перерахування 5 800 000,00 грн з рахунку № НОМЕР_120 , що належить ПАТ «РЕАЛ БАНК», на рахунок № НОМЕР_121 , що належить АБ «Укргазбанк», з призначенням платежу «Купівля гот. нац. валюти за б/г нац. валюту 5800000,00 UAH за дог. N 504/09?120 від 05.02.14 з АБ «Укргазбанк»;

-05.02.2014 о 17:21 перерахування 2 577 200,00 грн з рахунку № НОМЕР_120 , що належить ПАТ «РЕАЛ БАНК», на рахунок № НОМЕР_122 , що належить ПАТ «Актабанк», з призначенням платежу «Купівля гот. нац. валюти за б/г нац. валюту 2577200,00 UAH за дог. N 43 (521/09?120) від 05.02.14 з ПАТ «Актабанк»;

-05.02.2014 о 18:41 перерахування 4 650 000,00 грн з рахунку № НОМЕР_120 , що належить ПАТ «РЕАЛ БАНК», на рахунок № НОМЕР_141 , що належить ПАТ «Класикбанк», з призначенням платежу «Купівля гот. нац. валюти за б/г нац. валюту 4650000,00 UAH за дог. № 05022014?1/CASH (б/н/09?120) від 05.02.14 з ПАТ «Класикбанк»;

-05.02.2014 об 11:35 перерахування 1 000 000,00 грн з рахунку № НОМЕР_142 , що належить ПАТ «РЕАЛ БАНК», на рахунок № НОМЕР_143 , що належить Одеській обласній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль», з призначенням платежу «Купівля гот. нац. валюти за б/г нац. валюту 1000000,00 UAH за дог. N Р2?01?14?2?0/19?65 (499/09?120) від 05.02.14 з Одеська ОД АТ «Райф.Б.Аваль»;

-05.02.2014 о 12:54 перерахування 2 774 999,97 грн з рахунку № НОМЕР_135 , що належить ПАТ «РЕАЛ БАНК», на рахунок № НОМЕР_127 , що належить АТ «Сбербанк росії», з призначенням платежу «Перерахування гривневого еквівалента за валюту згідно договору від 05.02.2014р. (ТКТ 11481) ГУ № ГУ/145/2010 від 29.01.2010р.»;

-05.02.2014 о 15:08 перерахування 18 160 000,03 грн з рахунку № НОМЕР_135 , що належить ПАТ «РЕАЛ БАНК», на рахунок № НОМЕР_144 , що належить ПАТ «ВТБ Банк» з призначенням платежу «Перерахування гривневого еквівалента за валюту згідно договору від 05.02.2014 р. (TKT 11484) ГУ № 1984/09?107 від 06.05.2008р.»;

-05.02.2014 о 16:34 перерахування 9 050 000,00 грн з рахунку № НОМЕР_135 у ПАТ «РЕАЛ БАНК» на рахунок № НОМЕР_144 у ПАТ «ВТБ Банк» з призначенням платежу «Перерахування гривневого еквівалента за валюту згідно договору від 05.02.2014р. (TKT 11485) ГУ № 1984/09?107 від 06.05.2008р.» (інформація СЕП, том 83, а.с. 15).

9.4.Як встановлено у підрозділі 8 цього розділу вироку, 22.01.2014 відбулося заволодіння грошовими коштами АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» у сумі 150 000 000,00 грн, що перебували на кореспондентському рахунку АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» № НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ «РЕАЛ БАНК».

Відповідно до меморіальних ордерів від 22.01.2014 №1 на суму 100 000 000,00 грн (том 54, а.с. 295) та № 2 від 22.01.2014 на суму 50 000 000,00 грн (том 54, а.с. 296) призначення платежу зазначено як «Поповнення власного рахунку. Без ПДВ». Вказані кошти зараховані на кореспондентський рахунок АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ «РЕАЛ БАНК», після чого відбулося виведення їх із сфери доступу АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» і, відповідно, легалізація шляхом здійснення фінансових операцій 23.01.2014 та 24.01.2014, а саме:

-23.01.2014 о 10:26 відбулось перерахування 39 100 000,00 грн з рахунку № НОМЕР_120 , що належить ПАТ «РЕАЛ БАНК», на рахунок № НОМЕР_145 , що належить АТ «Ощадбанк», з призначенням платежу «Купівля гот. нац. валюти за б/г нац. валюту 39100000,00 UAH за дог. N 23/01/14 (241/09-120) від 23.01.14 з АТ "Ощадбанк"»;

-23.01.2014 об 11:22 відбулось перерахування 8 000 000,00 грн з рахунку № НОМЕР_120 , що належить ПАТ «РЕАЛ БАНК», на рахунок № НОМЕР_121 , що належить АБ «Укргазбанк», з призначенням платежу «Купівля гот. нац. валюти за б/г нац. валюту 8000000,00 UAH за дог. N 250/09-120 від 23.01.14 з АБ "Укргазбанк»;

-23.01.2014 о 14:38 відбулось перерахування 8 510 000,00 грн з рахунку № НОМЕР_120 , що належить ПАТ «РЕАЛ БАНК», на рахунок № НОМЕР_122 , що належить ПАТ «Актабанк», з призначенням платежу «Купівля гот. нац. валюти за б/г нац. валюту 8 510 000, 00 UAH за дог. N 18 (259/09-120) від 23.01.14 з ПАТ "Актабанк"»;

-23.01.2014 о 15:19 відбулось перерахування 9 295 000,00 грн з рахунку № НОМЕР_135 , що належить ПАТ «РЕАЛ БАНК», на рахунок № НОМЕР_127 , що належить АТ «Сбербанк росії», з призначенням платежу «Перерахування гривневого еквівалента за валюту згідно договору від 23.01.2014р. (TKT 11313) ГУ № ГУ/145/2010 від 29.01.2010р.»;

-24.01.2014 о 12:33 відбулось перерахування 12 906 565,00 грн з рахунку № НОМЕР_120 , що належить ПАТ «РЕАЛ БАНК», на рахунок № НОМЕР_146 , що належить АТ «Фінростбанк», з призначенням платежу «Купівля гот. нац. валюти за б/г нац. валюту 12906565,00 UAH за дог. N2/UAH (280/09-120) від 24.01.14 з АТ "Фінростбанк"»;

-24.01.2014 о 15:05 відбулось перерахування 17 020 000,00 грн з рахунку № НОМЕР_135 , що належить ПАТ «РЕАЛ БАНК», на рахунок № НОМЕР_113 , що належить АБ «Укргазбанк», з призначенням платежу «Перерахування гривневого еквівалента за валюту згідно договору від 24.01.2014р. (TKT 11327) ГУ № 09-190410 від 19.04.2010р.»;

-24.01.2014 о 15:05 відбулось перерахування 25 530 000,00 грн з рахунку № НОМЕР_135 , що належить ПАТ «РЕАЛ БАНК», на рахунок № НОМЕР_127 , що належить АТ «Сбербанк росії», з призначенням платежу «Перерахування гривневого еквівалента за валюту згідно договору від 24.01.2014р. (TKT 11331) ГУ № ГУ/145/2010 від 29.01.2010р.»;

-24.01.2014 о 15:06 відбулось перерахування 25 530 000,00 грн з рахунку № НОМЕР_135 , що належить ПАТ «РЕАЛ БАНК», на рахунок № НОМЕР_147 , що належить в ПАТ «КБ «Хрещатик», з призначенням платежу «Перерахування гривневого еквівалента за валюту згідно договору від 24.01.2014р. (TKT 11330) ГУ № 22-26/57 від 07.11.2007р.»;

-24.01.2014 о 16:22 відбулось перерахування 12 832 500,00 грн з рахунку № НОМЕР_135 , що належить ПАТ «РЕАЛ БАНК», на рахунок № НОМЕР_147 , що належить ПАТ «КБ «Хрещатик», з призначенням платежу «Перерахування гривневого еквівалента за валюту згідно договору від 24.01.2014р. (TKT 11330) ГУ № 22-26/57 від 07.11.2007р.»;

-24.01.2014 о 16:34 відбулось перерахування 8 550 000,03 грн з рахунку № НОМЕР_135 , що належить ПАТ «РЕАЛ БАНК», на рахунок № НОМЕР_127 , що належить АТ «Сбербанк росії», з призначенням платежу «Перерахування гривневого еквівалента за валюту згідно договору від 24.01.2014р. (ТКТ 11338) ГУ № ГУ/145/2010 від 29.01.2010р.»;

-24.01.2014 о 16:53 відбулось перерахування 42 750 000,00 грн з рахунку № НОМЕР_135 , що належить ПАТ «РЕАЛ БАНК», на рахунок № НОМЕР_148 , що належить у ПАТ «Діамантбанк», з призначенням платежу «Перерахування гривневого еквівалента за валюту згідно договору від 24.01.2014р. (TKT 11337) ГУ № 250913/1 від 25.09.2013р.» (інформація СЕП, том 83, а.с. 15).

Крім того, у період з 13.12.2013 по 28.02.2014 ПАТ «РЕАЛ БАНК» провів ще 74359 видаткових фінансових операцій в ході операційної діяльності банку по кореспондентському рахунку останнього № НОМЕР_5 в Управлінні Національного банку України в Харківській області з коштами на загальну суму 6 687 076 112,59 грн, до складу якої увійшли інші кошти, протиправно обернуті на користь ПАТ «РЕАЛ БАНК» під час здійснення міжбанківських операцій з АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», у сумі 300 279 925,97 грн, що підтверджується дослідженою Судом інформацією СЕП (том 83, а.с. 15). Суд дослідив ці операції, однак не вважає за необхідне описувати кожну операцію окремо.

За таких обставин відбулись фінансові операції на загальну суму 865 879 925,97 грн, яка включає неповернуті кредитні кошти, отримані ПАТ «РЕАЛ БАНК» від АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» на загальну суму 415 600 000,00 грн, та кошти, що перебували на кореспондентському рахунку АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», у сумі 450 279 925,77 грн, тобто коштів, які були отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

9.5.Як вбачається із досліджених Судом доказів, грошові кошти 865 879 925,97 грн, перераховані АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» ПАТ «РЕАЛ БАНК» в якості кредитних коштів, а також кошти, що знаходились на кореспондентському рахунку АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», відкритому в ПАТ «РЕАЛ БАНК», були виведені з рахунків банку або на підконтрольні злочинній організації суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності, або конвертовані в інші валюти з виведенням на рахунки інших банків.

9.6.Про безпосередню участь ОСОБА_15 у вчиненні цього кримінального правопорушення, крім описаного вище, свідчать:

- розпорядження коштами ПАТ «РЕАЛ БАНК», отриманими за кредитами «овернайт» та «інтрадей», внаслідок якого угоди про надання міжбанківських кредитів ПАТ «РЕАЛ БАНК» відповідно до REUTERS-тікетів щоденно продовжувалися, а кошти використовувались банком на власний розсуд;

- розпорядження коштами ПАТ «РЕАЛ БАНК», внаслідок якого грошові кошти, які обліковувались на кореспондентському рахунку АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» фактично були виведені з обігу ПАТ «РЕАЛ БАНК».

9.7.З урахуванням прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого Законом України «Про Державний бюджет на 2014 рік» особливо великий розмір має перевищувати 10 962 000,00 грн (609,00 грн х 18 000 = 10 962 000,00 грн). Зважаючи на доведеність вчинення легалізації (відмивання) доходів на суму 865 879 925,97 грн, кваліфікація діяння за частиною 3 статті 209 КК України є вірною.

9.8.Як встановлено Судом, інкриміноване обвинуваченому діяння щодо легалізації одержаних внаслідок заволодіння коштами АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» вчинені у період з серпня 2013 по лютий 2014 року. Водночас у підрозділі 4 цього розділу вироку встановлено, що ОСОБА_15 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене частиною 3 статті 209 КК України, щодо легалізації коштів, одержаних внаслідок заволодіння коштами Національного банку України, у період з 11 по 18 листопада 2013 року. Отже, до моменту закінчення описаного в цьому пункті кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 28 частиною 3 статті 209 КК України, ОСОБА_15 вже вчинив інший злочин, передбачений цією ж статтею, що відповідає ознаці повторності.

9.9.Як встановлено Судом, ОСОБА_15 , як керівник ПАТ «РЕАЛ БАНК» безпосередньо розпоряджався майном банку та мав повноваження щодо вказівок на проведення фінансових операцій. Крім того, для забезпечення легалізації грошових коштів були залучені й інші фізичні особи, що мали чітко визначені завдання: номінальні директори та власники підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, які надали іншим членам злочинної організації доступ до розпорядження рахунками юридичних осіб, на які була виведена частина коштів; вони ж, в свою чергу, відповідали за проведення банківських операцій; безпосередньо банківські працівники, які проводили фінансові операції. Крім того, Суд враховує пов`язаність легалізації (відмивання) майна, здобутого злочинним шляхом, з предикатним діянням, описаним у підрозділі 8 цього розділу вироку, внаслідок якого ОСОБА_15 та іншими особами отримані гроші АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК».

Крім того, як встановлено в підрозділі 1 цього розділу вироку, ОСОБА_15 входив до складу злочинної організації та очолював її банківський сектор. Судом встановлено, що купівля ПАТ «РЕАЛ БАНК» була здійснена злочинною організацією саме з метою вільного розпорядження коштами банку та можливості обслуговування злочинної організації. Вчинення особливо тяжкого злочину, передбаченого частиною 3 статті 209 КК України, на думку Суду, охоплювалось єдиною метою - приховання джерел походження грошових коштів, отриманих підконтрольними суб`єктами господарської діяльності.

Зважаючи на залучення великої кількості осіб до процесу заволодіння кредитними коштами, наданими АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», тривалість у часі цього кримінального правопорушення - легалізація коштів відбувалась в період з серпня 2013 року по лютий 2014 року, а також враховуючи викладене в цьому підрозділі, Суд вважає доведеним, що це кримінальне правопорушення вчинено п`ятьма і більше особами, які за попередньою змовою зорганізувалися для спільного заволодіння грошовими коштами і їх подальшої легалізації з метою приховання злочинного походження коштів. Відповідно Суд не має сумнівів щодо вчинення цього кримінального правопорушення злочинною організацією.

За таких обставин Суд вважає доведеним повторне вчинення ОСОБА_15 у складі злочинної організації фінансових операції з коштами АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», одержаними внаслідок їх заволодіння, та дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження цих коштів, на загальну суму 865 879 925,97 грн, отже вчинення ним злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, в редакції закону N 4025-VI (4025-17) від 15.11.2011).

10.Належність, допустимість, достовірність і достатність доказів, досліджених Судом

10.1.Система кримінальної юстиції в Україні покликана забезпечувати ефективні охорону і захист прав та інтересів осіб, суспільства, держави. При чому презумпції невинуватості особи, яка притягається до кримінальної відповідальності, відводиться належне місце як основоположному принципу, який визначає стандарт доказування, що має бути забезпечений судом - поза розумним сумнівом. Цей стандарт покликаний забезпечити незалежний, об`єктивний і неупереджений процес ухвалення рішення у кримінальній справі і не дозволяє суду визнати особу винуватою у вчиненні злочину за наявності будь-якого розумного сумніву. Засада презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини (статті 17 КПК України) покладає на сторону обвинувачення обов`язок довести винуватість особи поза розумним сумнівом, а на суд - обов`язок розтлумачити на користь особи всі сумніви щодо доведеності її вини.

10.2.За результатами дослідження представлених доказів, заслуховування позицій сторони обвинувачення і захисту, представників потерпілих Суд поза розумним сумнівом встановив винуватість ОСОБА_15 у вчиненні злочинів, передбачених частини 1 статті 255 КК України, частини 5 статті 191 КК України, частини 2 статті 366 КК України, частини 3 статті 209 КК України, частини 4 статті 28 частини 5 статті 191 КК України, частини 4 статті 28 частини 1 статті 366 КК України, частини 4 статті 28 частини 3 статті 209 КК України, частини 4 статті 28 частини 5 статті 191 КК України, частини 4 статті 28 частини 3 статті 209 КК України (в редакціях Закону, чинних на час їх вчинення).

Дослідивши докази, представлені сторонами, в повному обсязі, Суд ґрунтував свої висновки, не на всіх наявних доказах. Разом з тим, ті докази, на які містяться посилання в цьому вироку, підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження; вони отримані у порядку, встановленому процесуальним законом на час їх отримання. Хоча захисник і заявляла про неналежність і недопустимість доказів, представлених стороною обвинувачення, вона:

-не конкретизувала, які саме докази із всього наявного в розпорядженні Суду масиву доказів є неналежними і недопустимими;

-не аргументувала, які саме положення законодавства порушені при отриманні доказів, представлених суду;

-не аргументувала істотне порушення прав і свобод обвинуваченого при отриманні цих доказів.

В свою чергу, Суд оцінював описані у вироку докази не лише з точки зору того, що вони підтверджують або спростовують, а також і з точки зору дотримання встановлених законом правил і процедур при їх отриманні стороною обвинувачення перед представленням Суду.

Про сумніви у достовірності відповідних доказів учасники не заявляли.

В процесі послідовного, повного і неупередженого аналізу доказів як окремо, так і в сукупності, та їх оцінки пред`явлене ОСОБА_15 обвинувачення у вчиненні відповідних злочинів (яке по суті своїй є гіпотезою) трансформувалося в абсолютне переконання Суду в тому, що він дійсно вчинив ці злочини за наведених в обвинувальному акті обставин.

В цій справі сукупність встановлених обставин виключає будь-яке інше розумне пояснення подій, які є предметом судового розгляду, крім того, що інкриміновані злочини були вчинені і обвинувачений є винним у їх вчиненні. Пред`явлене обвинувачення підтверджене належними, допустимими і достовірними доказами, отже Суд встановив поза розумним сумнівом всі обставини (за виключенням одного епізоду обвинувачення за частиною 2 ст. 366 КК України; пункт 3.6 цього розділу вироку), що мають відношення до подій, які описані в пред`явленому обвинуваченні.

IV. ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ

1.Відповідно до статті 5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість. Закон про кримінальну відповідальність, що встановлює кримінальну протиправність діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотної дії в часі. Закон про кримінальну відповідальність, що частково пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, а частково посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, має зворотну дію у часі лише в тій частині, що пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи. Якщо після вчинення особою діяння, передбаченого цим Кодексом, закон про кримінальну відповідальність змінювався кілька разів, зворотну дію в часі має той закон, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи.

Враховуючи, що діяння, які були предметом дослідження в цьому кримінальному провадженні, вчинені ОСОБА_15 протягом 2012-2014 років, а закон про кримінальну відповідальність у відповідних частинах неодноразово змінювався, Суд при призначенні ОСОБА_15 покарання застосовує положення, які поліпшують його становище.

2.Призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_15 , у відповідності зі статтею 65 КК України Суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, особу винного. Обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання, відсутні.

3. ОСОБА_15 раніше не судимий, інформації про наявність на утриманні неповнолітніх дітей суду не надана. Обвинувачений має повну вищу освіту, яку здобув у 1993 році в Українській юридичній академії за спеціальністю «Юрист» (том 5, а.с. 108). Також у 1997 році закінчив Харківський державний університет і здобув спеціальність «Фінанси та кредит» за спеціалізацією «Банківська справа» (том 5, а.с. 111). Інформації про стан здоров`я та перебування на обліках у лікаря нарколога та психіатра суду не надано.

4.Суд виходить із того, що ОСОБА_15 вчинив з прямим умислом та корисливою метою особливо тяжкі злочини, передбачені частиною 1 статті 255, частиною 5 статті 191, частиною 3 статті 209 КК України, а також кримінальні правопорушення, передбачені частиною 1 та частиною 2 статті 366 КК України, які на час їх вчинення відносились до злочинів невеликої та середньої тяжкості відповідно. Суспільна небезпека вчинених обвинуваченим кримінальних правопорушень, на переконання Суду, є значною, оскільки:

- організована злочинність являє собою найвищий ступінь суспільної небезпеки, оскільки становить загрозу розвитку і функціонування держави як такої, відповідно і стабільності населення, його довіри до державної влади і елементів державного механізму. Злочини, передбачені частиною 4 статті 28 частиною 5 статті 191 КК України, частиною 4 статті 28 частиною 1 статті 366 КК України, частиною 4 статті 28 частиною 3 статті 209 КК України у складі злочинної організації. Із досліджених доказів вбачається цілеспрямований розрахунок діяльності злочинної організації, завчасне і стратегічне планування злочинів, використання для вчинення злочинної діяльності необмежених фінансових і адміністративних ресурсів, втягнення у злочинну діяльність осіб різного рівня освіти, соціального статусу, персональних життєвих обставин, деякі із яких навіть не усвідомлювали свою роль у злочинній діяльності;

- становить загрозу економічного розвитку держави, адже вчинені злочини, передбачені частиною 5 статті 191 КК України, частиною 2 статті 366 КК України, частиною 3 статті 209 КК України, щодо стабілізаційного кредиту мали наслідком виведення значної суми коштів із державного бюджету;

- становить загрозу функціонуванню банківського сектору економіки і фінансової стабільності фізичних і юридичних осіб, адже вчинені злочини, передбачені частиною 4 статті 28 частиною 5 статті 191 КК України, частиною 4 статті 28 частиною 1 статті 366 КК України, частиною 4 статті 28 частиною 3 статті 209 КК України, мали негативний вплив на життя і існування великої кількості фізичних і юридичних осіб - вкладників ПАТ «РЕАЛ БАНК» і АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»; ліквідацію банківських установ, підрив стабільної роботи та довіри населення до банківської сфери держави загалом.

5.Діяння, кваліфіковане за частиною 1 статті 255 КК України, вчинено ОСОБА_15 в період з травня 2012 по лютий 2014 року. На час вчинення кримінального правопорушення санкція частини 1 статті 255 КК України, що діяла в редакції Закону України від 05.04.2001 № 2341-III, передбачала покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років. Законом України від 04.06.2020 № 671-IX діяння щодо участі в злочинній організації «перемістилося» до частини 2 статті 255 КК України, санкція якої в чинній редакції передбачає позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Оскільки внесені до закону про кримінальну відповідальність зміни не пом`якшують відповідальність, а навпаки передбачають застосування додаткового обов`язкового покарання у виді конфіскації майна, Суд застосовує закон про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення кримінального правопорушення.

6.Діяння, кваліфіковані за частиною 5 статті 191 КК України, вчинені ОСОБА_15 у періоди:

-з квітня по листопад 2013 року щодо заволодіння коштами Національного банку України;

-з травня 2012 року по лютий 2014 року щодо заволодіння коштами ПАТ «РЕАЛ БАНК»;

-з липня 2013 року по лютий 2014 року щодо заволодіння коштами АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК».

На час вчинення кримінальних правопорушень санкція частини 5 статті 191 КК України, що діяла в редакції Закону України від 05.04.2001 № 2341-III, передбачала покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. В подальшому в цю частину зазначеної статті зміни не вносились.

7.Діяння, кваліфіковані за частиною 3 статті 209 КК України, вчинені ОСОБА_15 у періоди:

-з 11 по 18 листопада 2013 року щодо легалізації коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння - заволодіння коштами Національного банку України,

-з травня 2012 року по лютий 2014 року щодо легалізації коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння - заволодіння коштами ПАТ «РЕАЛ БАНК»,

-з серпня 2013 року по лютий 2014 року щодо легалізації коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння - заволодіння коштами АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК».

На час вчинення кримінальних правопорушень санкція частини 3 статті 209 КК України, що діяла в редакції Закону України від 15.11.2011 N 4025-VI, передбачала покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаного злочинним шляхом, та з конфіскацією майна.

Законом України від 10.11.2015 № 770-VIII в абзаці другому частин першої - третьої статті 209 слова «з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та» виключені.

Також Законом України від 06.12.2019 № 361-IX стаття 209 КК України викладена в новій редакції, відповідно до якої санкція частини 3 цієї статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Отже чинна редакція частини 3 статті 209 КК України передбачає меншу вищу межу покарання, що однозначно поліпшує становище особи, тому Суд, призначаючи покарання за частиною 3 статті 209 КК України, застосовує положення статті у чинній редакції.

8.Діяння, кваліфіковане за частиною 2 статті 366 КК України (складення клопотання від 31.10.2013 № 11-0611/414«А»/БТ з додатками), вчинене Агафоновим 31.10.2013.

На час вчинення кримінального правопорушення санкція частини 2 статті 366 КК України, що діяла в редакції Закону України від 07.04.2011 № 3207-VI, передбачала позбавлення у виді позбавлення волі на строк від двох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п`ятдесяти до семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Законом України від 18.04.2013 № 222-VII (який набрав чинності 15.12.2013) в абзаці другому частини другої слова "трьох років та зі штрафом від двохсот п`ятдесяти до семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінено словами "трьох років, зі штрафом від двохсот п`ятдесяти до семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та зі спеціальною конфіскацією".

Відповідно до змін, внесених Законом України від 13.05.2014 № 1261-VII в абзаці другому частини першої і другої статті 366 слова "та зі спеціальною конфіскацією" виключені.

Законом України від 22.11.2018 № 2617-VII в абзаці другому частини першої статті 366 слова "до двохсот п`ятдесяти" замінено словами "від двох тисяч до чотирьох тисяч";

Отже Суд, призначаючи покарання за частиною 2 статті 366 КК України, застосовує положення статті у редакції Закону від 13.05.2014 № 1261-VII.

9.Діяння, кваліфіковане за частиною 4 статті 28 частини 1 статті 366 КК України (складання, підписання завідомо неправдивих документів - актів огляду майна, запропонованого банку в заставу, а також документів, якими оформлювалось прийняття Наглядовою радою банку організаційно-розпорядчих рішень щодо можливості кредитування ПАТ «РЕАЛ БАНК»), вчинене ОСОБА_15 у період з 24.05.2013 по 27.01.2014.

На час вчинення кримінального правопорушення санкція частини 1 статті 366 КК України, що діяла в редакції Закону України від 18.04.2013 № 222-VII, передбачала покарання у виді штрафу до двохсот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі спеціальною конфіскацією.

Відповідно до змін, внесених Законом України від 13.05.2014 № 1261-VII, в абзаці другому частин першої і другої статті 366 слова "та зі спеціальною конфіскацією" виключені.

Законом України від 22.11.2018 № 2617-VIII внесені зміни, відповідно до яких в абзаці другому частини першої статті 366 слова "до двохсот п`ятдесяти" замінені словами "від двох тисяч до чотирьох тисяч".

Отже Суд, призначаючи ОСОБА_15 покарання за частиною 1 статті 366 КК України, застосовує положення статті у редакції Закону від 13.05.2014 № 1261-VII.

10.На підставі викладеного, враховуючи ступінь тяжкості вчинених злочинів, кількість вчинених злочинів, розмір завданих збитків, особу винного, відсутність обставин, що пом`якшують або обтяжують покарання, Суд вважає за необхідне обрати ОСОБА_15 покарання у виді позбавлення волі, оскільки його перевиховання та виправлення неможливо без ізоляції від суспільства.

11.Щодо додаткового покарання Суд, з урахуванням пункту 17 постанови Пленуму Верховного Суду України № 7 від 24.10.2003, виходить із усталеної судової практики, згідно з якою позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю застосовується як додаткове покарання лише в тих випадках, коли вчинення злочину було пов`язане з посадою підсудного або із заняттям ним певною діяльністю. Оскільки Судом установлено, що ОСОБА_15 на час вчинення злочину обіймав посаду Голови Правління ПАТ «РЕАЛ БАНК», тобто, був службовою особою та обіймав посаду, яка була пов`язана із вчиненими злочинами, Суд вбачає за необхідне призначити ОСОБА_15 додаткове покарання у вигляді позбавлення права обіймати посади в суб`єктах господарювання усіх форм власності, пов`язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

12.Зважаючи на значний розмір завданих збитків, Суд вважає за необхідне призначити ОСОБА_15 обов`язкове додаткове покарання, передбачене частиною 2 статті 366 КК України, у виді штрафу в максимальному розмірі.

13.Водночас, відповідно до пункту 2 частини 1 статті 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло:

1) два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;

2) три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років;

3) п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини;

4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину;

5) п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину..

Інкриміновані обвинуваченому діяння, кваліфіковані за частиною 4 статті 28 частиною 1 статті 366 КК України, вчинені у період з 25.05.2012 по 24.02.2014, а за частиною 2 статті 366 КК України - 31.10.2013.

На час вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень вони відносились до злочинів невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження волі, та середньої тяжкості відповідно.

Стаття 49 КК України в редакції закону від 16.05.2013 № 245-VII (245-18) передбачала, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

1) два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;

2) три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі;

3) п`ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості;

4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину;

5) п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Разом з тим, частиною 2 статті 49 КК України передбачено, що перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, ухилилася від досудового слідства або суду. На підставі ухвали Суду від 03.08.2022 розгляд цієї справи здійснювався у порядку спеціального судового провадження щодо ОСОБА_15 у зв`язку з констатацією факту його переховування від органів слідства та суду. При цьому, первинне оголошення обвинуваченого відбулося на підставі постанови слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_16 від 07.09.2015 у кримінальному провадженні № 0000113 від 07.03.2014 у зв`язку з тим, що місцезнаходження ОСОБА_15 невідоме та встановлено, що він переховується на території Російської Федерації від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення можливої кримінальної відповідальності (том 2, а.с. 168-169).

Отже, у зв`язку з ухиленням обвинуваченого від досудового слідства та суду строки давності притягнення до кримінальної відповідальності зупинили свій перебіг до їх закінчення та не підлягають застосуванню у цій справі.

14.Відтак, Суд призначає ОСОБА_15 таке покарання:

- за частиною 1 статті 255 КК України у виді позбавлення волі на строк 11 (одинадцять) років;

- за частиною 5 статті 191 КК України у виді позбавлення волі на строк 10 (десять) років з позбавленням права обіймати посади в суб`єктах господарювання усіх форм власності, пов`язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями на строк 3 (три) роки, з конфіскацією всього належного йому майна;

- за частиною 3 статті 209 КК України у виді позбавлення волі на строк 8 (вісім) років з конфіскацією всього належного йому майна;

- за частиною 2 статті 366 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки з позбавленням права обіймати посади в суб`єктах господарювання усіх форм власності, пов`язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями на строк 3 (три) роки, зі штрафом у розмірі 750 (сімсот п`ятдесят) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 12750,00 грн;

- за частиною 4 статті 28 частиною 5 статті 191 КК України у виді позбавлення волі на строк 10 (десять) років з позбавленням права обіймати посади в суб`єктах господарювання усіх форм власності, пов`язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями на строк 3 (три) роки, з конфіскацією всього належного йому майна;

- за частиною 4 статті 28 частиною 1 статті 366 КК України (у редакції, чинній на момент вчинення кримінального правопорушення) у виді обмеження волі на строк 2 (два) роки з позбавленням права обіймати посади в суб`єктах господарювання усіх форм власності, пов`язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями на строк 3 (три) роки;

- за частиною 4 статті 28 частиною 3 статті 209 КК України (у редакції, чинній на момент вчинення кримінального правопорушення) у виді позбавлення волі на строк 9 (дев`ять) років з конфіскацією всього належного йому майна;

- за частиною 4 статті 28 частиною 5 статті 191 КК України у виді позбавлення волі на строк 10 (десять) років з позбавленням права обіймати посади в суб`єктах господарювання усіх форм власності, пов`язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями на строк 3 (три) роки, з конфіскацією всього належного йому майна;

- за частиною 4 статті 28 частиною 3 статті 209 КК України (у редакції, чинній на момент вчинення кримінального правопорушення) КК України у виді позбавлення волі на строк 10 (десять) років з конфіскацією всього належного йому майна.

На підставі статті 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_15 , за сукупністю злочинів покарання у виді позбавлення волі на строк 11 (одинадцять) років з позбавленням права обіймати посади в суб`єктах господарювання усіх форм власності, пов`язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями на строк 3 (три) роки з конфіскацією всього належного йому майна і штрафом у розмірі 750 (сімсот п`ятдесят) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 12 750,00 грн

На переконання Суду, призначене покарання буде необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження нових кримінальних правопорушень.

Саме таке покарання сприятиме становленню справедливості, рівності перед законом, забезпеченню добропорядності та відповідальності осіб, які обіймають відповідальні посади в установах, підприємствах і організаціях.

V. РІШЕННЯ СУДУ ПО ЦИВІЛЬНИМ ПОЗОВАМ

1.Відповідно до статті 129 КПК України, ухвалюючи обвинувальний вирок, суд залежно від доведеності підстав і розміру позову задовольняє цивільний позов повністю або частково чи відмовляє в ньому. Згідно з частиною 1 статті 1166 ЦК України шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала. Отже, підставами для відшкодування шкоди є: наявність шкоди; протиправність поведінки особи, що завдала шкоди; наявність причинного зв`язку між протиправною поведінкою особи, яка завдала шкоди, та її результатом - шкодою; вина особи, яка завдала шкоди.

2.Під час підготовчого провадження від Національного банку України надійшов цивільний позов про відшкодування майнової шкоди (том 4, а.с. 1-168). Відповідно до позовної заяви умисними та протиправними діями ОСОБА_15 як співучасника злочинної організації Національному банку України завдано майнової шкоди у розмірі 526 168 249,79 грн, зокрема:

-заборгованість за кредитом - 358 069 174,41 грн, що не погашена та списана за рахунок сформованих резервів під очікувані кредитні збитки;

-заборгованість за процентами - 22 333 120,55 грн, що непогашена та списана за рахунок сформованих резервів під очікувані кредитні збитки;

-різниця між початковою вартістю предмета іпотеки, переданого НБУ в рахунок погашення боргу, та сумою коштів, що була отримана від його реалізації - 145 765 954,83 грн.

Як встановлено судом (підрозділи 2, 4 розділу ІІІ цього вироку), неповернена Національному банку Україні частина стабілізаційного кредиту складає 787 396 148,99 грн. Отже, шкода, завдана НБУ кримінальним правопорушенням визначається саме в такому розмірі.

Разом з тим, рішенням Господарського суду м. Києва від 28.10.2014 у справі № 910/12232/14 в рахунок погашення заборгованості ПАТ «РЕАЛ БАНК» перед Національним банком України в особі Управління Національного банку України в Харківській області за Кредитним договором від 08.11.2013 № 1 у розмірі 787 396 148,99 грн основного боргу за кредитом, 22 333 120,55 прострочених відсотків за користування кредитом, нарахованих за період з 01.02.2014 по 20.05.2014, 1 706,85 грн пені за кредитом та 3 668,95 грн пені за відсотками, звернуто стягнення на предмет іпотеки за Договором іпотеки № 1/1, укладеним 08.11.2013 між Національним банком України в особі Управління Національного банку України в Харківській області та ТОВ «Консалтинг Системз», а саме: нежитлову будівлю, адміністративно-лікувальний заклад, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лабораторна, буд. 6, загальною площею 11 787,80 кв м (том 4, а.с. 79-90).

Також рішенням Господарського суду м. Києва від 25.11.2014 у справі № 910/12234/14 в рахунок погашення заборгованості ПАТ «РЕАЛ БАНК» перед Національним банком України в особі Управління Національного банку України в Харківській області за Кредитним договором від 08.11.2013 № 1 у розмірі 787 396 148,99 грн основного боргу за кредитом, 22 333 120,55 грн прострочених відсотків за користування кредитом, нарахованих за період з 01.02.2014 по 20.05.2014, 1 706,85 грн пені за кредитом та 3 668,95 грн пені за відсотками, звернуто стягнення на предмет іпотеки за Договором іпотеки 1/2 від 15.11.2013, а саме:

- комплекс, нафтобаза: лабораторний комплекс "А" площею 1510,1 кв м; пожарне депо "Б" площею 234,2 кв м; склади "В, В1, Н"; червоний куток "Г"; водомірна будівля "К"; теплопункт "О"; відкрита водонасосна № 7; операторна "Л"; будівлі розливу та наливу нафтопродуктів "Р, Р1"; дизельна електростанція "С"; тарний склад "ЦІ"; пожежний басейн № 92; будівля насосної "Є2"; відкрита насосна "З"; операторна "Я" площею 201,0 кв м; механічна майстерня "Є" площею 555,0 кв м; альтанка "МІ"; лабораторія "И" площею 115,3 кв м; слюсарна майстерня "И1"; відкритий склад "Ю"; відкрита насосна "У"; пункт збору відпрацьованих масел "Ю1"; заглиблена насосна № 91; охоронні будки "Ю2, ЮЗ, Ю4"; туалети "Ж, Ж1"; трансформаторні підстанції "Ч, 41"; сховище "Щ"; будівля "Х4"; залізнична колія №102, 104; навіс "Д"; будівля допоміжного призначення "М, Ф2"; склад "К1"; склад зберігання матеріалів "Ш, Ш1"; котельні "Ш2, ШЗ"; обмивочний пункт "Ф"; котельня "Т"; диспетчерська "П"; гараж "X" площею 167,6 кв м; гараж "XI" площею 142,1 кв м; гараж "ХЗ" площею 140,4 кв м; гараж "Х5" площею 206,8 кв м; гараж "Х6" площею 181,5 кв м; залізнична естакада №101, 103; відкрита насосна споруда № 93; РГС № 23-29; РВС № 5-22; мостіння № 1; огорожа № 1, 2, 3, 4; АБП № 106; авто естакада № 105; РГС № 77-80; РГС № 30-32; РГС № 83-90; РГС № 67; РВС № 81; огорожа № 15; огорожа № 94, 95; огорожа № 97-100; нафтопровід № 107, що розташовані за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, вулиця Чайковського, будинок 236;

- комплекс: лабораторія "А" площею 119,7 кв м; клуб "Б" площею 213,3 кв м; санпропускник "В" площею 366,6 кв м; дизель-генераторна "Г" площею 72,5 кв м; електромайстерня "Д" площею 101,8 кв м; нафтонасосна "Є" площею 585,6 кв м; операторська "Ж" площею 82,4 кв м; котельня "З" площею 475,6 кв м; прохідна "І"; склади "Т, К, О"; водонасосні станції "Л, Р"; сторожки "М, МІ, М2, МЗ"; каналізаційна "Н"; очисні споруди "П, П1, П2"; пожарне депо "С"; пробосховище "ТІ"; механічні майстерні "У, У1, У2"; бойлерна "Ф"; ТП-142 "X"; розподільна "Ц"; розподільна "ЦІ"; пожежні крани № 1, 2, 3; водопровід № 4, 5; свердловина № 6, 7; огорожа № 8-12; резервуари очисних споруд № 28-32; бомбосховище № 57; туалети "Ш, Ш1, Ш2"; мостіння № 1; склад "Ч" резервуари ПММ № 18-27; резервуари ПММ № 33-35; резервуари ПММ № 37-44; резервуари ПММ № 46-48; пожежні резервуари № 49-50; резервуари для конденсату № 51,52,53; каналізаційний резервуар № 56; нафтопровід № 58; пристані № 13-17, що розташовані за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, вулиця Нафтогавань, буд. б/н (том 4, а.с. 91-104).

Як вбачається з Постанови головного державного виконавця Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_133 про закінчення виконавчого провадження від 23.01.2020 (том 4, а.с. 106-109), згідно з протоколом проведення електронних торгів від 18.11.2019 № 4460914 майно боржника, а саме:

- комплекс, нафтобаза: лабораторний комплекс "А" площею 1510,1 кв м; пожарне депо "Б" площею 234,2 кв м; склади "В, В1, Н"; червоний куток "Г"; водомірна будівля "К"; теплопункт "О"; відкрита водонасосна № 7; операторна "Л"; будівлі розливу та наливу нафтопродуктів "Р, Р1"; дизельна електростанція "С"; тарний склад "ЦІ"; пожежний басейн № 92; будівля насосної "Є2"; відкрита насосна "З"; операторна "Я" площею 201,0 кв м; механічна майстерня "Є" площею 555,0 кв м; альтанка "МІ"; лабораторія "И" площею 115,3 кв м; слюсарна майстерня "И1"; відкритий склад "Ю"; відкрита насосна "У"; пункт збору відпрацьованих масел "Ю1"; заглиблена насосна № 91; охоронні будки "Ю2, ЮЗ, Ю4"; туалети "Ж, Ж1"; трансформаторні підстанції "Ч, 41"; сховище "Щ"; будівля "Х4"; залізнична колія №102, 104; навіс "Д"; будівля допоміжного призначення "М, Ф2"; склад "К1"; склад зберігання матеріалів "Ш, Ш1"; котельні "Ш2, ШЗ"; обмивочний пункт "Ф"; котельня "Т"; диспетчерська "П"; гараж "X" площею 167,6 кв м; гараж "XI" площею 142,1 кв м; гараж "ХЗ" площею 140,4 кв м; гараж "Х5" площею 206,8 кв м; гараж "Х6" площею 181,5 кв м; залізнична естакада №101, 103; відкрита насосна споруда № 93; РГС № 23-29; РВС № 5-22; мостіння № 1; огорожа № 1, 2, 3, 4; АБП № 106; авто естакада № 105; РГС № 77-80; РГС № 30-32; РГС № 83-90; РГС № 67; РВС № 81; огорожа № 15; огорожа № 94, 95; огорожа № 97-100; нафтопровід № 107, що розташовані за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, вулиця Чайковського, будинок 236;

- комплекс: лабораторія "А" площею 119,7 кв м; клуб "Б" площею 213,3 кв м; санпропускник "В" площею 366,6 кв м; дизель-генераторна "Г" площею 72,5 кв м; електромайстерня "Д" площею 101,8 кв м; нафтонасосна "Є" площею 585,6 кв м; операторська "Ж" площею 82,4 кв м; котельня "З" площею 475,6 кв м; прохідна "І"; склади "Т, К, О"; водонасосні станції "Л, Р"; сторожки "М, МІ, М2, МЗ"; каналізаційна "Н"; очисні споруди "П, П1, П2"; пожарне депо "С"; пробосховище "ТІ"; механічні майстерні "У, У1, У2"; бойлерна "Ф"; ТП-142 "X"; розподільна "Ц"; розподільна "ЦІ"; пожежні крани № 1, 2, 3; водопровід № 4, 5; свердловина № 6, 7; огорожа № 8-12; резервуари очисних споруд № 28-32; бомбосховище № 57; туалети "Ш, Ш1, Ш2"; мостіння № 1; склад "Ч" резервуари ПММ № 18-27; резервуари ПММ № 33-35; резервуари ПММ № 37-44; резервуари ПММ № 46-48; пожежні резервуари № 49-50; резервуари для конденсату № 51,52,53; каналізаційний резервуар № 56; нафтопровід № 58; пристані № 13-17, що розташовані за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, вулиця Нафтогавань, буд. б/н

реалізовано за ціною 200 000 000,00 грн. Грошові кошти розподілено у відповідності до вимог статті 45 Закону України «Про виконавче провадження», на підставі розпорядження державного виконавця від 03.12.2019, а саме: виконавчий збір на користь держави в сумі 18 999 293,48 грн; перераховано на користь стягувача (НБУ) 170 991 641,25 грн; витрати на користь Міністерства юстиції України в сумі 900,28 грн; повернуто стягувачу витрат пов`язаних з авансуванням витрат виконавчого провадження (оцінки майна) в сумі 6 165,00 грн.

Крім того, відповідно до Протоколу електронних торгів від 29.01.2018 № UA-EA-2018-01-0-000003-b (https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2018-01-10-000003-b) інше надане ПАТ «РЕАЛ БАНК» в забезпечення за стабілізаційним кредитом майно, а саме: нежитлова будівля адміністративно-лікувального закладу загальною площею 11 787,8 кв м, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лабораторна, 6 відчужено за ціною 112 567 378,50 грн. Відтак, Національний банк України шляхом продажу заставного майна частково компенсував свої збитки від кримінального правопорушення на загальну суму 283 559 019,75 грн.

Отже різниця між заподіяною кримінальним правопорушенням Національному банку України шкодою та відшкодованою за рахунок заставного майна сумою складає 503 837 129,24 грн.

Разом з тим, несплата нарахованих за кредитним договором процентів за користування кредитом не перебуває у прямому причинно-наслідковому зв`язку з вчиненням кримінального правопорушення щодо заволодіння коштами Національного банку України, тому цивільний позов у цій частині не підлягає задоволенню.

За таких обставин Суд частково задовольняє цивільний позов Національного банку України на суму 503 837 129,24 грн, яка становить розмір завданої Національному банку України кримінальним правопорушенням шкоди за відрахуванням відшкодованої за рахунок продажу заставного майна частини цієї шкоди (787 396 148,99 грн - 283 559 019,75 грн - 503 837 129,24 грн = 503 837 129,24 грн)

3.Також під час підготовчого провадження від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - ФГВФО, Фонд) надійшла позовна заява до ОСОБА_15 в порядку статей 61, 128 КПК України (том 3, а.с. 33-134).

Відповідно до позовної заяви ОСОБА_15 як учасник злочинної організації, у період з травня 2012 по лютий 2014 року забезпечив заволодіння шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем чужим майном в особливо великих розмірах - коштами ПАТ «РЕАЛ БАНК», легалізацію цих коштів та складання, підписання завідомо неправдивих документів - актів огляду майна, запропонованого банку в заставу, а також видачу та пролонгацію ПАТ «РЕАЛ БАНК» фіктивних кредитів таким підконтрольним злочинній організації товариствам з ознаками фіктивності - ТОВ «Черкаси-Газснаб», ТОВ «Фешин-Мобайл», ТОВ «Райагрострой-Перспектива», ТОВ «Кримбутангаз», ТОВ «БК «Гефест Альянс», ТОВ «Запорожский Коксохимремонт», ТОВ «Марголак», ТОВ «Донецькпобутскрапгаз», ТОВ «Харківспецгазснаб», ТОВ «Грант Тайм», ТОВ «Донецькпобутгаз», ТОВ «Інформтрест-консалтинг», ТОВ «Укркомерцпостач», ТОВ «Чернівці-СПБТ», ТОВ «БК «Перша Черноморська», ТОВ «Бізнес-Консульт», ТОВ «Мульті-Аква», ТОВ «Прогрес Інсайд», ТОВ «Арістократ Тім», ТОВ «Київмонтаж», ТОВ «Амон-Сул», ПП «Комбіагроіндастрі», ТОВ «Київоблпропангаз», ТОВ «СМТ Тайм», ТОВ «Маестро Торг», ТОВ «Нюаж», ТОВ «Нолдор», ТОВ «Плавт-Сервіс», ТОВ «Інвест-Транш», ТОВ «Бізнес-Бенефіт», ТОВ «Моргот», всього на суму 4 494 345 378,14 грн, 9 016 731 доларів США, що еквівалентно 189 599 266,02 грн, 987 499 Єво, що еквівалентно 23 322 832,36 грн, що спричинило збитки ФГВФО, який здійснив ліквідацію ПАТ «РЕАЛ БАНК» на загальну суму 4 707 267 476,52 грн.

Крім того, ФГВФО зазначає, що ОСОБА_15 здійснив заволодіння шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем чужим майном - коштами АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» при проведенні міжбанківських кредитних операцій на користь ПАТ «РЕАЛ БАНК» та незаконному розміщенні ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» коштів на кореспондентському рахунку в ПАТ «РАЕЛ БАНК» на загальну суму 865 879 925,97 грн, та їх легалізацію упродовж періоду з 13.08.2013 по 28.02.2014, забезпечив здійснення фінансових операцій з використанням вказаних коштів, що спричинило збитки ФГВФО, який здійснив ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» на загальну суму 865 879 925,97 грн.

Як встановлено Судом (підрозділи 5, 7 розділу ІІІ цього вироку), внаслідок кримінально протиправних дій ОСОБА_15 настали наслідки у виді втрати ПАТ «РЕАЛ БАНК» активів (грошових коштів) у розмірі 4 707 267 476,52 грн.

Як зазначає Фонд у своїй позовній заяві, на підставі постанови Правління Національного банку України від 28.02.2014 № 109 «Про віднесення ПАТ «РЕАЛ БАНК» до категорії неплатоспроможних», рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 28.02.2014 № 10 запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію. Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 21.05.2014 № 295 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «РЕАЛ БАНК» виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення від 21.05.2014 № 34 про початок здійснення процедури ліквідації ПАТ «РЕАЛ БАНК». Рішенням № 636 від 28.04.2016 виконавча дирекція Фонду продовжила строк ліквідації ПАТ «РЕАЛ БАНК» та повноваження ліквідатора до 20.05.2017 включно, а рішенням від 27.04.2017 № 1742 - до 20.05.2018. Відповідно до статті 53 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» 29.07.2019 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис № 3001610 про державну реєстрацію припинення ПАТ «РЕАЛ БАНК» як юридичної особи.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи від 26.10.2017 № 14878/17-45 заборгованість на загальну суму 4 707 267 476,52 грн (основна сума) є втратою активів внаслідок відсутності імовірності повернення кредитних коштів на користь ПАТ «РЕАЛ БАНК» від ТОВ «Черкаси-Газснаб», ТОВ «Фешин-Мобайл», ТОВ «Райагрострой-Перспектива», ТОВ «Кримбутангаз», ТОВ «БК «Гефест Альянс», ТОВ «Запорожский Коксохимремонт», ТОВ «Марголак», ТОВ «Донецькпобутскрапгаз», ТОВ «Харківспецгазснаб», ТОВ «Грант Тайм», ТОВ «Донецькпобутгаз», ТОВ «Інформтрест-консалтинг», ТОВ «Укркомерцпостач», ТОВ «Чернівці-СПБТ», ТОВ «БК «Перша Черноморська», ТОВ «Бізнес-Консульт», ТОВ «Мульті-Аква», ТОВ «Прогрес Інсайд», ТОВ «Арістократ Тім», ТОВ «Київмонтаж», ТОВ «Амон-Сул», ПП «Комбіагроіндастрі», ТОВ «Київоблпропангаз», ТОВ «СМТ Тайм», ТОВ «Маестро Торг», ТОВ «Нюаж», ТОВ «Нолдор», ТОВ «Плавт-Сервіс», ТОВ «Інвест-Транш», ТОВ «Бізнес-Бенефіт», ТОВ «Моргот» (том 94, а.с. 158). Ці ж обставини встановлені Судом в результаті судового розгляду (підрозділ 5 розділу ІІІ цього вироку).

Крім того, як встановлено Судом в підрозділі 8 розділу ІІІ цього вироку, кошти у сумі 865 879 925,97 грн фактично були виведені з АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» на користь ПАТ «РЕАЛ БАНК», що дозволило учасникам злочинної організації заволодіти ними.

Зазначені наслідки настали внаслідок кримінально протиправних дій ОСОБА_15

АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» перебував в процедурі ліквідації на підставі постанови Правління Національного банку України від 10.06.2014 № 339 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» та згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 11.06.2014 № 45 «Про початок ліквідації ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію», дію якого продовжено рішеннями виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до 10.06.2019.

Відповідно до статті 53 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» 15.10.2019 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис № 1000818 про державну реєстрацію припинення ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» як юридичної особи.

Згідно з частиною 5 статті 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 23.02.2012 у разі виявлення шкоди (збитків), завданої банку, Фонд звертається з вимогою про відшкодування на користь Фонду шкоди (збитків), завданої банку, до: пов`язаної з банком особи та/або іншої особи, рішеннями, діями (в тому числі вчиненими правочинами, операціями, укладеними договорами) та/або бездіяльністю якої завдано шкоди (збитків) банку; та/або пов`язаної з банком особи, та/або іншої особи, яка внаслідок таких рішень, дій (в тому числі правочинів, операцій, договорів) або бездіяльності прямо чи опосередковано отримала майнову вигоду.

Водночас, відповідно до частини 9 статті 52 вказаного Закону Фонд набуває прав потерпілого в кримінальних провадженнях, порушених стосовно зазначених у цій статті осіб, після завершення ліквідації банку.

Кошти, стягнуті та/або одержані Фондом з осіб, зазначених у частині п`ятій цієї статті, спрямовуються Фондом на задоволення вимог кредиторів банку, зазначених у пунктах 1-8 частини першої цієї статті, які виникли у зв`язку із завданням їм шкоди (збитків) внаслідок незадоволення їхніх вимог, у порядку, визначеному частиною четвертою цієї статті, після відшкодування витрат Фонду, понесених у зв`язку із стягненням шкоди (збитків).

Припинення банку як юридичної особи не є підставою та не призводить до закінчення чи припинення процесів, позовів чи проваджень, що були ініційовані відповідно до цієї частини Фондом, та не є підставою для звільнення від відповідальності та/або припинення відповідальності осіб, проти яких такі процеси, позови чи провадження були ініційовані. Усі вимоги Фонду у зв`язку із такими процесами, позовами або провадженнями, у тому числі всі вимоги про відшкодування шкоди (збитків), заподіяної кредиторам (колишнім кредиторам) банку, не припиняються з припиненням банку.

Отже, відповідно до зазначених приписів законодавства Фонду гарантування вкладів фізичних осіб має право на відшкодування шкоди завданої банку, якщо останній було ліквідовано.

Зважаючи, що Судом встановлено вчинення ОСОБА_15 кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 28 частиною 5 статті 191 КК України, а саме заволодіння коштами ПАТ «РЕАЛ БАНК» на загальну суму 4 707 267 476,52 грн, та заволодіння коштами АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» на загальну суму 865 879 925,97 грн, цивільний позов ФГВФО на загальну суму 5 573 147 402,49 грн.

4.Оскільки Судом встановлена наявність всіх зазначених елементів, які становлять підстави для відшкодування шкоди, Суд доходить висновку, що ОСОБА_15 , як особа, яка своїми протиправними діями завдала шкоди Національному банку України, ПАТ «РЕАЛ БАНК» та АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» має її відшкодувати.

VІ. ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

1.Згідно з пунктом 1 частини четвертої статті 374 КПК України суд при ухваленні вироку серед іншого приймає рішення про запобіжний захід до набрання вироком законної сили.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.03.2016 у справі № 757/9440/16-к задоволено клопотання слідчого, подане у кримінальному провадженні № 0001955 від 18.09.2015, та обрано щодо підозрюваного ОСОБА_15 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (том 2, а.с. 163-167).

Під час судових дебатів прокурор просив Суд залишити у силі обраний щодо обвинуваченого ОСОБА_134 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Враховуючи що обвинувачений знаходиться у розшуку та ухилився від органу досудового розслідування і суду, з метою забезпечення виконання цього вироку, Суд вважає за необхідне залишити обраний обвинуваченому ОСОБА_15 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у силі, до набрання вироком законної сили.

2.Згідно з частиною 4 статті 174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/38167/15-к (том 5, а.с. 87-88) задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_135 та накладено арешт на майно, яке належить на праві власності ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: 1/1 квартири за адресою: АДРЕСА_12 . Враховуючи, що суд призначив покарання із застосуванням конфіскації майна, вказане майно підлягає конфіскації в дохід держави.

VІІ. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ВИТРАТИ

Відповідно до вимог пункту 13 частини 1 статті 368 та частини 4 статті 374 КПК України при ухваленні вироку суд повинен вирішити питання про розподіл процесуальних витрат. На підставі частини 2 статті 124 КПК України у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта.

Відповідно до обвинувального акта витрати на залучення експертів у кримінальному провадженні складаються з:

1) витрат на проведення експертизи та складання висновку судового експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України від 25.06.2015 № 5262/10748/15-45 (додаткова судово-економічна експертиза) - 15800,40 гривень. Зазначена сума підтверджується Актом здачі-приймання висновку судового експерта від 25.06.2015 (том 33, а.с. 136);

2) витрат на проведення експертизи та складання висновку судового експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України від 03.11.2014 № 6191/14-42 (будівельно-технічна експертиза) - 3936,00 гривень. Зазначена сума підтверджується Актом здачі-приймання висновку судового експерта від 03.11.2014 (том 33, а.с. 155);

3) витрат на проведення експертизи та складання висновку судового експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України від 12.09.2014 № 3503/14-42 (додаткова комісійна будівельно-технічна експертиза) - 17712,00 гривень. Зазначена сума підтверджується Актом здачі-приймання висновку судового експерта від 12.09.2014 (том 33, а.с. 189);

4) витрат на проведення експертизи та складання висновку судового експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України від 29.01.2015 № 15293/15294/14-45 (комісійна судово-економічна експертиза) - 8140,00 гривень. Зазначена сума підтверджується Актом здачі-приймання висновку судового експерта від 29.01.2015 (том 37, а.с. 139);

5) витрат на проведення експертизи та складання висновку судового експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України від 29.02.2016 № 20459/15-45 (судово-економічна експертиза) - 9240,00 гривень. Зазначена сума підтверджується Актом здачі-приймання висновку судового експерта від 29.02.2016 (том 85, а.с. 184);

6) витрат на проведення судово-економічної експертизи від 26.10.2017 № 14878/17-45 (том 94, а.с. 151-158). Відповідно до акту здачі-приймання висновку судового експерта вартість вказаної експертизи склала 7 440,00 грн (том 84, а.с. 150);

7) витрат на проведення експертизи та складання висновку судового експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України від 31.01.2017 № 577-579/17-32/991-1004/17-32 (судово-почеркознавча експертиза) - 11916,00 гривень. Однак вказана експертиза, яка відповідно до опису матеріалів, наданих для ознайомлення стороні захисту в порядку статті 290 КПК України, містилась в томі 150 матеріалів досудового розслідування (том 11, а.с. 40-41), прокурором як доказ сторони обвинувачення не використовувалась та до суду не подавалась. Відтак витрати на її проведення не можуть бути віднесені до процесуальних витрат у цьому кримінальному провадженні.

З огляду на ухвалення обвинувального вироку щодо ОСОБА_15 стягненню з обвинуваченого підлягають витрати проведення експертних досліджень, результати яких використані стороною обвинувачення як доказ, у сумі 62 268,40 грн.

Документально підтверджені відомості про інші понесені процесуальні витрати стороною обвинувачення чи стороною захисту у матеріалах кримінального провадження відсутні.

VІІІ. ІНШІ ПИТАННЯ

1.Згідно з частиною 9 статті 100 КПК України питання про долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Враховуючи положення статті 100 КПК України та Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду затвердженої Наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Служби Безпеки України, Верховного суду України, Державної судової адміністрації України, Суд вирішує документи, надані сторонами, залишити в матеріалах кримінального провадження. Речові докази в цьому кримінальному провадженні до суду не подавались.

2.Підстави для виплати винагороди викривачу у цьому кримінальному провадженні відсутні.

3.Спеціальна конфіскація у цьому кримінальному провадженні не застосовується.

Керуючись статтями 100, 368, 373-375 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Визнати винуватим ОСОБА_15 (дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , місце проживання не встановлено) у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 255, частиною 5 статті 191, частиною 3 статті 209, частиною 2 статті 366, частиною 4 статті 28 частиною 5 статті 191, частиною 4 статті 28 частиною 1 статті 366, частиною 4 статті 28 частиною 3 статті 209, частиною 4 статті 28 частини 5 статті 191, частиною 4 статті 28 частиною 3 статті 209 КК України.

2. Призначити ОСОБА_15 покарання:

- за частиною 1 статті 255 КК України (у редакції, чинній на момент вчинення кримінального правопорушення) у виді позбавлення волі на строк 11 (одинадцять) років;

- за частиною 5 статті 191 КК України (у редакції, чинній на момент вчинення кримінального правопорушення) у виді позбавлення волі на строк 10 (десять) років з позбавленням права обіймати посади в суб`єктах господарювання усіх форм власності, пов`язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями на строк 3 (три) роки, з конфіскацією всього належного йому майна;

- за частиною 3 статті 209 КК України (у редакції, чинній на момент вчинення кримінального правопорушення) у виді позбавлення волі на строк 8 (вісім) років з конфіскацією всього належного йому майна;

- за частиною 2 статті 366 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки з позбавленням права обіймати посади в суб`єктах господарювання усіх форм власності, пов`язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями на строк 3 (три) роки, зі штрафом у розмірі 750 (сімсот п`ятдесят) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 12 750,00 грн;

- за частиною 4 статті 28 частиною 5 статті 191 КК України (у редакції, чинній на момент вчинення кримінального правопорушення) у виді позбавлення волі на строк 10 (десять) років з позбавленням права обіймати посади в суб`єктах господарювання усіх форм власності, пов`язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями на строк 3 (три) роки, з конфіскацією всього належного йому майна;

- за частиною 4 статті 28 частиною 1 статті 366 КК України (у редакції, чинній на момент вчинення кримінального правопорушення) у виді обмеження волі на строк 2 (два) роки з позбавленням права обіймати посади в суб`єктах господарювання усіх форм власності, пов`язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями на строк 3 (три) роки;

- за частиною 4 статті 28 частиною 3 статті 209 КК України (у редакції, чинній на момент вчинення кримінального правопорушення) у виді позбавлення волі на строк 10 (десять) років з конфіскацією всього належного йому майна;

- за частиною 4 статті 28 частиною 5 статті 191 КК України (у редакції, чинній на момент вчинення кримінального правопорушення) у виді позбавлення волі на строк 10 (десять) років з позбавленням права обіймати посади в суб`єктах господарювання усіх форм власності, пов`язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями на строк 3 (три) роки, з конфіскацією всього належного йому майна;

- за частиною 4 статті 28 частиною 3 статті 209 КК України (у редакції, чинній на момент вчинення кримінального правопорушення) у виді позбавлення волі на строк 10 (десять) років з конфіскацією всього належного йому майна.

3. На підставі статті 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_15 за сукупністю злочинів покарання у виді позбавлення волі на строк 11 (одинадцять) років з позбавленням права обіймати посади в суб`єктах господарювання усіх форм власності, пов`язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, на строк 3 (три) роки з конфіскацією всього належного йому майна і штрафом у розмірі 750 (сімсот п`ятдесят) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 12 750,00 грн (дванадцять тисяч сімсот п`ятдесят гривень 00 копійок).

4. Строк відбування покарання обчислювати з моменту фактичного затримання ОСОБА_15 після набрання вироком законної сили.

5. Строк додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати посади в суб`єктах господарювання усіх форм власності, пов`язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями обчислювати з моменту відбуття ОСОБА_15 основного покарання у виді позбавлення волі.

6. Залишити ОСОБА_15 обраний щодо нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до набрання вироком законної сили.

7. Стягнути з ОСОБА_15 на користь держави процесуальні витрати на залучення експертів у сумі 62 268,40 грн (шістдесят дві тисячі двісті шістдесят вісім гривень 40 копійок).

8. Залишити в силі арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/38167/15-к на майно, що належить ОСОБА_15 , а саме 1/1 квартири за адресою: АДРЕСА_12 для забезпечення виконання покарання у виді конфіскації майна.

9. Цивільний позов Національного банку України задовольнити частково. Стягнути з ОСОБА_15 на користь Національного банку України кошти у сумі 503 837 129,24 грн (п`ятсот три мільйони вісімсот тридцять сім тисяч сто двадцять дев`ять гривень 24 копійки) в якості відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок вчинення злочину.

10. Цивільний позов Фонду гарантування вкладів фізичних осіб задовольнити. Стягнути з ОСОБА_15 на користь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб кошти у сумі 5 573 147 402,49 грн (п`ять мільярдів п`ятсот сімдесят три мільйони сто сорок сім тисяч чотириста дві гривні 49 копійок) в якості відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок вчинення злочину.

11. Документи, надані сторонами, залишити в матеріалах кримінального провадження.

12. Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

13. Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

14. Вручити обвинуваченому та прокурору копію вироку негайно після його проголошення. Копію вироку, що підлягає врученню обвинуваченому, надіслати захиснику обвинуваченого.

15. Роз`яснити учасникам судового провадження, що вони мають право отримати в суді копію вироку, ознайомитись із журналом судового засідання та подати до нього письмові зауваження.

16. Роз`яснити обвинуваченому право подати клопотання про помилування.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді

ОСОБА_2 ОСОБА_3