У Х В А Л А

Іменем України

13 грудня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим СВ відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000264 від 26.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак 13.12.2023 звернулася до суду із заявою, про розгляд клопотання за її відсутності, а також зазначила, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим СВ відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264 від 26.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.04.2023 року до ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення про те, що невідома особа на ім`я ОСОБА_5 , який шляхом довіри, під приводом продажу сонячних панелей, заволодів грошовими коштами осіб, а саме: грошові кошти в сумі 390 000 грн., які ОСОБА_6 перерахував на рахунок НОМЕР_1 ОСОБА_7 та НОМЕР_2 ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 366 000 грн., які ОСОБА_9 перерахував на рахунок НОМЕР_1 ОСОБА_7 та НОМЕР_3 ОСОБА_10 , грошові кошти в сумі 300 000 грн., які ОСОБА_11 перерахувала на рахунок НОМЕР_4 , грошові кошти в сумі 399 090 грн., які ОСОБА_12 перерахувала на номер карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 , та на номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 .

В ході проведення досудового розслідування також було здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_7 .

Під час огляду інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 було встановлено, що подальший рух коштів відбувався на банківський рахунок НОМЕР_7 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та на банківську карту НОМЕР_8 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000264 від 29.11.2023, протоком допиту потерпілого від 26.04.2023, квитанціями АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 25.04.2023, протоколом допиту потерпілих від 27.04.2023, платіжними інструкціями АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 25.04.2023, ухвалами Вінницького міського суду Вінницької області та протоколами тимчасового доступу до речей і документів, протоколом огляду вилученої інформації від 19.08.2023, а також листом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.06.2023.

Як зазначив слідчий у клопотанні, для перевірки інформації, встановлення обставин вчиненого злочину та причетних до нього осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до справи з юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_7 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського рахунку НОМЕР_7 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2023 по 28.11.2023; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування (проведення транзакцій) карткового рахунку НОМЕР_7 , за період часу з 01.01.2023 по 28.11.2023; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування (проведення транзакцій) карткового рахунку НОМЕР_7 , за період часу з 01.01.2023 по 28.11.2023; здійснення всіх розрахунково-касових операцій банківського рахунку за номером НОМЕР_7 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період часу з 01.01.2023 по 28.11.2023; справи з юридичного оформлення банківської карти НОМЕР_8 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаної банківської карти НОМЕР_8 , яку відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2023 по 28.11.2023; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування (проведення транзакцій) банківської карти НОМЕР_8 , за період часу з 01.01.2023 по 28.11.2023; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування (проведення транзакцій) банківської карти НОМЕР_8 , за період часу з 01.01.2023 по 28.11.2023; здійснення всіх розрахунково-касових операцій банківської карти НОМЕР_8 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період часу з 01.01.2023 по 28.11.2023.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , у АДРЕСА_2 з можливістю ознайомитись з ними та вилучення належним чином засвідчених копій, а саме:

- справи з юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_7 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку);

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського рахунку НОМЕР_7 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2023 по 28.11.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування (проведення транзакцій) карткового рахунку НОМЕР_7 , за період часу з 01.01.2023 по 28.11.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування (проведення транзакцій) карткового рахунку НОМЕР_7 , за період часу з 01.01.2023 по 28.11.2023;

- здійснення всіх розрахунково-касових операцій банківського рахунку за номером НОМЕР_7 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період часу з 01.01.2023 по 28.11.2023;

- справи з юридичного оформлення банківської карти НОМЕР_8 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку);

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаної банківської карти НОМЕР_8 , яку відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2023 по 28.11.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування (проведення транзакцій) банківської карти НОМЕР_8 , за період часу з 01.01.2023 по 28.11.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування (проведення транзакцій) банківської карти НОМЕР_8 , за період часу з 01.01.2023 по 28.11.2023;

- здійснення всіх розрахунково-касових операцій банківської карти НОМЕР_8 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період часу з 01.01.2023 по 28.11.2023.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя