Справа № 626/3474/23
Провадження № 1-кс/626/1438/2023
УХВАЛА

16 листопада 2023 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000145 від 24.10.2023 за ознаками ч.1 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Кегичівського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначає, що 24.10.2023 о 11:00 до СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява (ЄО 2927 від 24.10.2023) від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що останній 11.10.2023 року близько 18:00 знайшов оголошення про продажу автомобіля у додатку «facebook» та уклав усну домовленість про купівлю-продаж в ході чого перерахував кошти в сумі 5000 гривень на банківську картку шахрая НОМЕР_1 , однак товар так і не отримав

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.10.2023 року близько 09:00 за допомогою мобільного телефону, в соціальній мережі «facebook» ОСОБА_5 оголошення про продаж автомобіля марки ВАЗ 2110 світло-сірого кольору вартістю 1200 доларів США. В оголошенні був вказаний номер телефону продавця ( НОМЕР_2 ). Потерпілий відразу зателефонував на вказаний номер, слухавку підняв чоловік, представився ОСОБА_6 . Після уточнення відомосте стосовно стану автомобіля, продавець повідомив, що для доставки автомобіля в місто Харків йому потрібно перерахувати кошти в сумі 2000 гривень на його банківську картку НОМЕР_1 . ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 перерахував кошти в сумі 2000 гривень на банківську картку надану продавцем автомобіля ( НОМЕР_1 ). Після успішного переказу кошті, ОСОБА_5 зателефонував продавцеві та повідомив про переказ коштів, на що мені останній повідомив, що отримав кошти. Близько 17:40 до потерпілого знову зателефонував продавець та повідомив, що йому потрібно перерахувати ще 3000 грн., тому що він буде їхати з товаришем на двох автомобілях. ОСОБА_5 поїхав до смт Слобожанське, Кегичівської с/р, Красноградського району, Харківської області та за допомогою терміналу ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахував ще 3000 грн. на банківську картку НОМЕР_1 . Під час переказу коштів, на терміналі було вказано прізвище ОСОБА_7 , а продавець представився ОСОБА_6 . Але в той час потерпілий не придав цьому значення. Після успішного переказу коштів потерпілий та продавець домовилися про зустріч в м. Харків 12.10.2023 в першій половині дня.

12.10.2023 року ОСОБА_5 разом зі своїм товаришем ОСОБА_8 поїхали до м. Харків, та чекали на зустріч з продавцем автомобіля. Через тривалий час очікування, продавець так і не приїхав. Потерпілий зателефонував йому, щоб запитати де він знаходиться. Продавець повідомив, що на даний момент він знаходиться в м. Полтава, та йому потрібно перерахувати ще 10 000 гривень на його банківську картку, для того щоб він приїхав. ОСОБА_5 вже тоді збагнув, що це шахрай. Слухавку взяв ОСОБА_9 та повідомив, що вони не збираємося знов перераховувати кошти, оскільки вважають його шахраєм. Під час спроби зв`язатися з продавцем з метою повернення коштів, він завжди знаходився в стані алкогольного сп`яніння, що було чути по його розмові, та на даний час кошти не повернуто.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального проступку, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел. : НОМЕР_4 , а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку за картою №НОМЕР_1 .

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення дізнання за ст. 190 ч.1 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, дізнавачу необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що пов"язана з відкриттям та використанням рахункуза картою №НОМЕР_1 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання уповноваженої особи на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_28 ,на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_4 , а саме:

- повні анкетні дані власника банківської картки №НОМЕР_1 зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи,абонентський номер мобільного телефону, фото- та відеозображення, що були зроблені привідкритті вказаного банківського рахунку;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку № НОМЕР_1 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1