Справа № 459/1604/23
Провадження № 1-кс/459/2369/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

07 грудня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000410 від 17.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

06.12.2023 слідча СВ Червоноградського РВП ГУ НП старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання послалась на те, що 14.04.2023 о 11 годині 24 хвилини, невідома особа, шляхом обману, з використанням незаконних операцій електронно обчислювальної техніки, подзвонивши з номерів телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , заволоділа грошовими коштами з банківської карточки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 в сумі 38 751 гривня 92 копійки, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдала матеріальної шкоди останній на вказану суму. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000410 від 17.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В межах кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Червоноградського міського суду Львівської області було отримано інформацію яка містить банківську таємницю з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та скеровано її на опрацювання в УПК у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України. Так згідно рапорту інспектора 2-го відділу Управління протидії кіберзлочинності у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції капітана поліції ОСОБА_6 , грошові кошти 14.04.2023 о 11:24:15 годині у сумі 38 751 гривень були перераховані на банківську карту № НОМЕР_9 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для з`ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні слідча просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Слідча у судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідча.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000410 від 17.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 14.04.2023 о 11 годині 24 хвилини, невідома особа, шляхом обману, з використанням незаконних операцій електронно обчислювальної техніки, подзвонивши з номерів телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , заволоділа грошовими коштами з банківської карточки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 в сумі 38 751 гривня 92 копійки, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдала матеріальної шкоди останній на вказану суму.

В матеріалах клопотання міститься заяви від потерпілої ОСОБА_5 від 17.04.2023 аналогічного змісту.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 18.04.2023 встановлено, що 14.04.2023 о 14 годині 04 хвилини із номера НОМЕР_10 на її номер мобільного телефону НОМЕР_11 надійшов телефонний дзвінок. Піднявши слухавку жіночим голосом останній повідомили, що це працівниця банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та із кредитною банківською карточкою банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 є проблеми, а саме невідомі особи намагаються вчинити шахрайські дії. У ході діалогів із вишевказаною невідомою жінкою дана особа назвала анкетні дані потерпілої, а саме: прізвище ОСОБА_7 , ім?я ОСОБА_8 та по батькові ОСОБА_9 . Звідки вона знала анкетні дані не відомо. У подальшому, невідома жінка повідомила, що потрібно терміново припинити шахрайські дії, які в даний момент проводяться по кредитній банківській карті потерпілої банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 і для того, щоб їх припинити необхідно продиктувати до якого числа дійсна вищевказана банківська карта та назвати три цифри «КАР КОД», які знаходяться на зворотній стороні даної банківської карти. У подальшому, ОСОБА_5 довірилася вказаній жінці та повідомила вищевказані реквізити своєї кредитної банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 , після чого їй прийшло ряд смс - повідомлень на її мобільний телефон із номерами, які вона також продиктувала даній жінці. Після вищевказаних дзвінків, коли пройшло декілька хвилин вона побачила в смс - повідомленні, що із її кредитної банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 знято грошові кошти 14.04.2023 о 11 годині 24 хвилини у сумі 38 751 гривня 92 копійки, одержувач яких є ОСОБА_10 . У подальшому, потерпіла зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того, щоб розпитатися за вказану ситуацію і зрозуміла, що попалася на шахраїв, які шляхом обману заволоділи її кредитними грошовими коштами у сумі 38 751 гривень 92 копійки.

В матеріалах клопотання наявний рапорт інспектора 2-го відділу Управління протидії кіберзлочинності у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції капітана поліції ОСОБА_6 , відповідно до якого грошові кошти 14.04.2023 о 11:24:15 годині у сумі 38751 гривень були перераховані на банківську карту № НОМЕР_9 , яка емітована на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Місце знаття коштів встановити не вдалось, оскільки вся сума коштів була перерахована на інший банківський рахунок.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Слідчою доведено, що дана інформація та документи можуть перебувати у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса АДРЕСА_2 ), та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що повна інформація, яка є в доступі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення вказаної інформації та документів.

Разом з тим, звертаючись до суду з клопотанням слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 .

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у групу слідчих по даному кримінальному провадженні не входять слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 ; старший слідчий СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старший слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , а тому не підлягає до задоволення клопотання в частині надання їм тимчасового доступу до речей і документів, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса АДРЕСА_2 ), а саме до:

-відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), якій надано у користування картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

-руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 з 00 год. 00 хв. 14.04.2023 по 00 год. 00 хв. 24.04.2023 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;

-відомостей про операції з банківською карткою із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 з 00 год. 00 хв. 14.04.2023 по 00 год. 00 хв. 24.04.2023 ;

-фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 з 00 год. 00 хв. 14.04.2023 по 00 год. 00 хв. 24.04.2023 ;

-інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківські карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 .

-параметрів електронних пристроїв користувача: secureelemen-tid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 .

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 з 00 год. 00 хв. 14.04.2023 по 00 год. 00 хв. 24.04.2023 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1