УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.02.2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0001660 від 06.12.2023, слідчого СВ відділу поліції № 2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0001660 від 06.12.2023, слідчого СВ відділу поліції № 2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунків (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 24.11.2023 по 14.12.2023;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 24.11.2023 по 14.12.2023;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 24.11.2023 по 14.12.2023;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 24.11.2023 по 14.12.2023, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 24.11.2023 по 14.12.2023, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та як верифікувалися дані дії.

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 24.11.2023 по 14.12.2023 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001660 від 06.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

04.12.2023 до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_6 , мешкає: АДРЕСА_2 , про те, що 04.12.2023, в месенджері Телеграм остання перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання грошової допомоги від держави, при цьому потрібно пройти через бот « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після виконання усіх дій з банківської картки потерпілої № НОМЕР_7 , шахрайськими діями було списано грошові кошти в сумі 32000 грн..

В ході допиту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що 04.12.2023, в месенджері Телеграм остання перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання грошової допомоги від держави, при цьому потрібно пройти через бот « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після виконання усіх дій з банківської картки потерпілої № НОМЕР_7 , шахрайськими діями було списано грошові кошти в сумі 32000 грн.

Також ОСОБА_4 , було надано виписки по банківським рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених вищевказаних копій документів та речей.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0001660 від 06.12.2023 року, слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_5 , начальнику СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунків (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 24.11.2023 по 14.12.2023;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 24.11.2023 по 14.12.2023;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 24.11.2023 по 14.12.2023;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 24.11.2023 по 14.12.2023, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 24.11.2023 по 14.12.2023, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та як верифікувалися дані дії.

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 24.11.2023 по 14.12.2023 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1