Провадження №: 1-кс/336/1517/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засідання клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000560 від 09.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування клопотання дізнавача зазначає, що 09.11.2023 до відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 05.11.2023 потерпілою у соціальній мережі Instаgram було знайдено сторінку ІНФОРМАЦІЯ_2 , орієнтовану на продажі боксів - сюрпризів, де заявниця замовила 5 боксів - сюрпризів, загальна вартість яких складала 2 394 гривень. Далі, заявниця 05.11.2023, знаходячись за своїм місцем мешкання, здійснила переказ грошових коштів в сумі 2 394 гривень з власної банківської картки № НОМЕР_1 на карту надану невстановленою особою (продавцем) № НОМЕР_2 . Таким чином, невстановлена особа шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , спричинивши їй матеріальний збиток на вищезазначену суму. (ЖЄО-24912).

Визнано потерпілим та допитано як потерпілого - ОСОБА_4 , яка пояснила, що за місцем свого мешкання проживає сумісно з чоловіком. 05 листопада 2023 року потерпіла знаходилась за місцем свого мешкання разом з чоловіком та за допомогою мобільного додатку Instagram, потерпілою було знайдено сторінку ІНФОРМАЦІЯ_2 , де потерпілою у приватні повідомлення (direct) було надіслано повідомлення щодо замовлення боксів - сюрпризів, на що невідома особа відповіла ОСОБА_4 , що це можливо. Далі, потерпіла вирішила замовити п`ять боксів - сюрпризів, загальна вартість яких складала 2 394 гривні. Невідома особа повідомила, що ОСОБА_4 повинна зробити повну передплату і після чого їй будуть надіслані бокси - сюрпризи та надіслала реквізити банківської картки № НОМЕР_2 . Так, ОСОБА_4 , знаходячись за місцем свого мешкання, 05.11.2023 приблизно о 19:32 за допомогою мобільного онлайн - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з власної банківської картки № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у розмірі 2 394 гривень на надану карту невідомою особою (продавцем) № НОМЕР_2 , про що надіслала квитанцію невідомій особі та повідомлення з власними особистими даними та номером відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , де планувала забрати замовлене. Після чого, здійснене замовлення потерпілій надіслано не було, невідома особа перестала відповідати на повідомлення. Сума завданих збитків становить 2 394 гривень.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 з 05.11.2023 до моменту оголошення ухвали:

- виписок руху по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 05.11.2023 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки.

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам.

- ІР-адреса підключення до Інтернет - банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

Крім того, дізнавача просить проводити розгляд клопотання без участі особи у володінні якої перебуває інформація, оскільки існує реальна загроза її зміни або знищення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проте в клопотанні наявність вказаних ризиків нічим не обґрунтовується.

Дізнавач просить проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Юридична особа, у володінні якої знаходяться інформація і документи, отримала повістку про виклик в порядку, передбаченому ч. 1 ст. 135 КПК України, однак її представник в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши клопотання та її доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 5 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, СД ВП № № Запорізького районного відділу поліції ГУНП В Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000560 від 09.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Додані до клопотання копії документів, витяг з реєстру досудового розслідування від №0000560 від 10.11.2023 року; рапорт чергового; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 09.11.2023 року; протокол допиту потерпілого від 10.11.2023 року; платіжна інструкція підтверджують обґрунтованість клопотання та можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши долучені до клопотання матеріали, вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, оскільки її подальшим аналізом можливо розкриття злочину, містить охоронювану законом таємницю, однак саме ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Таким чином, викладені у клопотанні доводи дізнавача знайшли своє підтвердження в ході судового засідання.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

За наведеного клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159,163,165, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_9 або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні за адресою АДРЕСА_1 з 05.11.2023 до моменту оголошення ухвали:

- виписок руху по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 05.11.2023 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді (за згодою володільця інформації) та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки.

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- ІР-адреса підключення до Інтернет - банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 15 січня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1