Справа № 646/4173/23
№ провадження 1-кс/646/2628/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2023 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення № 3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001625 від 17.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

До суду від слідчого за погодженням із прокурором надійшло клопотання в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001625 від 17.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовано такими обставинами.

16.06.2023 до ВПД № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невідома особа з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 викрала грошові кошти у сумі 64 447, 58 грн.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 14.03.2023 поклала на депозитний рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 99 000 грн на три місяці, рахунок був відкритий на її ім`я. 15.06.2023 кошти надійшли на основний рахунок № НОМЕР_1 , у вказаний день потерпіла вирішила покласти вказані кошти на депозитний рахунок, звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » смт. Шевченкове Куп`янського району Харківської області. 15.06.2023 на мобільний номер НОМЕР_2 прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зняття грошей в сумі 29000 грн через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, потім знову надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зняття грошей в сумі 28000 грн через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 та третє повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зняття грошей в сумі 7000 грн через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001. Потім надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зняття грошей в сумі 34170,00 грн на довільні реквізити поповнення картки № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , приблизно через годину надійшло повідомлення про повернення грошових коштів в сумі 34170 грн.

У ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей і документів до інформації, яка перебуває у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: до інформації про рух грошових коштів рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , у період проведення транзакції, а саме з 00:00 год 15.06.2023 по 12:00 год 15.06.2023, який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до отриманої інформації встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 були переведені на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_4 .

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами невідомою особою, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , а також документів про операції, які були проведені через цей банківський рахунок у період часу з 00 год 01 хв 15.06.2023 по 23 год 59 хв 30.06.2023.

Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Прокурор просив розгляд клопотання провести у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник банку до суду не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання шляхом направлення повідомлення на офіційну електронну адресу фінансової установи, що підтверджується довідкою, сформованою автоматизованою системою документообігу суду про надіслання повідомлення до електронної скриньки банку. Будь-яких заперечень проти клопотання до суду не надано.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що відповідає положенням ч.4 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання.

Відповідно до частини 1 статті 5 КПК України процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення.

Згідно з правовою позицією Верховного Суду у справі № 725/1199/19 від 07.10.2020 процесуальний закон зобов`язує слідчого суддю встановити, що клопотання надійшло від уповноваженої особи.

Витягом з ЄРДР підтверджено, що органом досудового розслідування кримінального провадження № 0001625 від 17.06.2023 є Куп`янський районний відділ ГУНП в Харківській області слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , процесуальні керівники зокрема прокурор ОСОБА_7 , отже клопотання погоджено та підтримано уповноваженими особами.

Встановлено, що відомості за фактом крадіжки грошових коштів за заявою ОСОБА_4 від 15.06.2023 внесені 17.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001625 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст.185 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переведені на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

За положеннями п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Відповідно до п.п. 6 п.9 розділу XIV «Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами і підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні», затвердженої Наказом МВС №575 від 07.07.2017, працівник оперативного підрозділу за дорученням слідчого забезпечує виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів у найкоротші строки (за умови зазначення в ухвалі надання йому права тимчасового доступу до речей та документів).

Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття проступку, викриття причетних осіб. Беручи до уваги неможливість отримання прокурором та слідчим вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника відділення № 3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001625 від 17.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати начальнику відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому того ж відділення капітану поліції ОСОБА_6 , та за дорученням слідчого начальнику зонального сектору №3 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №3 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 дозвіл тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , а також до інформації про рух грошових коштів у період часу з 00 год 01 хв 15.06.2023 по 23 год 59 хв 30.06.2023.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) вищевказаним посадовим особам на паперовому та (або) електронному носії надати :

відомості про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , у період з 00 годині 01 хвилин 15.06.2023 по 23 годину 59 хвилин 30.06.2023 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

відомості про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

надати фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період з 00 годині 01 хвилин 15.06.2023 по 23 годину 59 хвилин 30.06.2023.

Строк дії ухвали встановити два місяці, тобто до 13.02.2024.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право згідно з положеннями КПК України постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя : ОСОБА_1