Провадження по справі № 1-кс/522/7887/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 5 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000969 від 09.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СД ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000969 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

08.12.2023 до ЧЧ ВП№5 ОРУП№1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , в якій вона просить прийняти міри правового характеру до невстановленої особи, яка шляхом незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки 08.12.2023 близько 13 год 50 хв знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 були списані грошові кошти з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 2 631 грн та з № НОМЕР_2 в сумі 51 386,06 грн тим самим спричинила ОСОБА_4 матеріального збитку на суму 54 017, 06 грн (ЄО № 17065 від 08.12.2023).

Потерпілою у даному кримінальному провадженні є громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою:АДРЕСА_1 . Паспорт громадянки України НОМЕР_3 , виданий Комінтерніським РВ УМВС України в Одеській області 02.10.2000 року.

В свою чергу потерпіла ОСОБА_4 , є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та для акумулювання своїх особистих коштів та здійснення відповідних платежів використовує банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Приймаючи до уваги вищезазначене та враховуючи той факт, що особа (особи) яка, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 54017,06 грн., що належать ОСОБА_4 , виникла наявна необхідність в отримані повної інформації щодо відкриття та руху грошових коштів на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: банківських рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за 08.12.2023.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи, що наявні у справі матеріали дають достатні підстави вважати, що в приміщенні Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) адреса якого: АДРЕСА_3 , знаходиться інформація про фізичну або юридичну особу, а саме про рух грошових коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: банківських рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що містить банківську таємницю та має значення для встановлення істини у справі.

Тому з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, встановити особу злочинця.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження № 0000969 від 09.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналів або завірених належним чином копій документів.

Слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що інформація, яку має намір отримати слідчий за допомогою надання тимчасового доступу до речей і документів, до яких вона просить надати доступ, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Слідчий суддя погоджується, що в інший спосіб отримати вищезазначені відомості, які зберігаються у Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 видається неможливим.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст.163 КПК України, беручи до уваги всі обставини вказані в клопотанні, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, які зберігаються у Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів або завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому ВП № 5 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або слідчим із групи слідчих, тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) адреса якого: АДРЕСА_3 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунків на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: банківських рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та електронному носіях) на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: банківських рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за 08.12.2023, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;

- результатів службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_5

22.12.2023