У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/11/24

провадження № 1-кс/0285/40/24

05 січня 2024 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001389 від 23.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

02.01.2024 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 18.12.2023 близько 17 год. 15 хв. надішов телефонний виклик до ОСОБА_5 із номеру НОМЕР_1 та який в ході розмови представився працівником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ОСОБА_5 в ході розмови шляхом обману назвала код підтвердження операції та пароль до кредитної картки № НОМЕР_2 та далі о 17 год. 41 хв. 18.12.2023 із використанням електронно-обчислювальної техніки одним платежем знято грошові кошти в сумі 10000 гривень та 400 гривень комісії за розваги, чим спричинено майнову шкоду ОСОБА_5 на загальну суму 10400 гривень.

За вказаним фактом слідчими Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування відомості № 0001389 від 23 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що з 18.12.2023 близько 17 год. 15 хв. надійшов телефонний виклик до ОСОБА_5 із номеру НОМЕР_1 та який в ході розмови представився працівником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ОСОБА_5 в ході розмови шляхом обману назвала код підтвердження операції та пароль до кредитної картки № НОМЕР_2 та далі о 17 год. 41 хв. 18.12.2023 одним платежем знято грошові кошти в сумі 10000 гривень та 400 гривень комісії за розваги та потерпіла в подальшому надала скриншоти та виписку за банку, однак там немає всіх необхідних відомостей для встановлення місця скоєння злочину, даних кому саме перераховано грошові кошти, спосіб вчинення злочину, ІР адреси, де це все відбувалося, особу, яка вчинила даний злочин.

З огляду на вище викладене, враховуючи те, що іншим чином здобути докази, які мають суттєве значення для досудового слідства не представляється можливим, вважаю за необхідне звернутись до суду для отримання ухвали на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ та містять банківську таємницю, а саме: інформацію із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів, місця зняття грошових котів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 01.12.2023 року по 20.12.2023 року включно (так як необхідно перевірити чи не було подібних грошових операцій раніше на вказаній картці) в банківській установі та карткових рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , за номерами банківських карток № НОМЕР_2 із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції,повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які зазначені в даних документах нададуть інформацію щодо доведення вини підозрюваного, здобуття інформації, що містить слідчий та оперативний інтерес, встановлення руху коштів по банківським карткам, які нададуть можливості встановити на якому рахунку та хто на даний час володіє грошовими коштами, які отримані незаконним шляхом, яким саме способом було вчинено злочин, особу, яка вчинила даний злочин, місце скоєння злочину, так як згідно наданої виписки з банківського рахунку не встановлено вищевказаних відомостей, в тому числі ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, а також дадуть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.

Згідно вищевикладеного, банківські документи, які зберігаються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , стосуються фінансової діяльності, що має значення для повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а згідно п.1, 2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про стан рахунків клієнтів банку та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди - являються банківською таємницею, у зв`язку з чим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю.

Слідчий ОСОБА_3 просив у клопотанні розгляд справи проводити у його відсутність.

Дослідивши матеріали долучені до клопотання, суд приходить до такого висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Про наявність події кримінального правопорушення свідчить копія витягу з кримінального провадження.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001389 від 23.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю її подальшого вилучення, яка містить банківську таємницю, що знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію із зазначенням анкетних даних власника даного рахунку, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів, місця зняття грошових котів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 01.12.2023 року по 20.12.2023 року включно в банківській установі та карткових рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , за номерами банківських карток № НОМЕР_2 із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції,повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки чи іншого виду рахунку як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL) працівникам слідчого відділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 тимчасовий доступ до речей та документів.

Строк дії ухвали 60 діб з дня її винесення - до 05.03.2024 року, включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до інформації підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1