Справа № 211/4931/23
Провадження № 1-кс/211/1720/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 24.07.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

12.10.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000047 від 24.07.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 . Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_25 , (старший групи), ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 17.06.2023 до ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 02.07.2023 року, перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , приблизно о 19:00 у додатку «Facebook» перейшла по рекламному посиланню на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , де авторизувалась через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та начебто подала заявку на допомогу. Того ж дня о 22 годині 32 хвилині гр. ОСОБА_29 зателефонували з ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомили, що з її картки № НОМЕР_1 було знято грошові кошти у розмірі 1000 грн. У ході допиту потерпілої ОСОБА_29 встановлено, що 02.07.2023 року приблизно о 14:00 годині остання знайшла об`яву про грошову допомогу українцям у Facebook та перейшла по даному посиланню. Посилання в неї не збереглось. Потерпіла натиснула на дане посилання Ввечері їй зателефонували з ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомили, що з її картки «Для виплат» № НОМЕР_2 було знято 1000 грн.. Після цього потерпіла ОСОБА_29 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 за номером НОМЕР_3 , щоб дізнатися за , що саме було знято кошти у розмірі 1000 грн., де їй повідомили , що дане зняття відбулося за допомогою шахрайських дій. Після цього потерпіла відразу ж заблокувала свій акаунт у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та заблокувала свої картки. 04.07.2023 року ОСОБА_29 поїхала до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою : АДРЕСА_2 , для того , щоб перевипустити свої картки. Приблизно через 5 днів вона звернулася до працівників кіберполіції із заявою про вчинене кримінальне правопорушення. Через декілька днів останній зателефонували з кіберполіції та повідомили, що необхідно приїхати до Відділення поліції для написання письмової заяви. 17.07.2023 року ОСОБА_29 приїхала до Відділення поліції № 1 для написання письмової заяви про вчинене правопорушення. Під час досудового розслідування було проведено огляд інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вилученої на підставі ухвали слідчого судді Довгинцівського районного суду м.Кривий Ріг ОСОБА_30 від 28.08.2023 року справа №211/4930/23, в ході якого встановлено, що грошові кошти з карти потерпілої ОСОБА_29 № НОМЕР_2 02.07.2023 року о 21 годині 32 хвилині були переведені у розмірі 1000 грн. на карту № НОМЕР_4 , а з карти № НОМЕР_4 02.07.2023 року о 22 годині 00 хвилин були перераховані на карту № НОМЕР_5 у розмірі 1000 грн. У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: - номеру рахунку, на який було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_4 02.07.2023 о 22:00 у розмірі 1000 грн., який прив`язано до банківської карти № НОМЕР_5 ; - руху коштів по картці № НОМЕР_5 та усіх інших рахунках відкритих на ім`я власника даної карти, за період часу з 00:00 год 01.07.2023 року до моменту надання тимчасового доступу; - дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить вищевказаній особі, за період часу з 00:00 год 01.07.2023 року до моменту надання тимчасового доступу; - номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_5 та усіх інших рахунках вищевказаної особи та назву фінансової установи де викрито даний рахунок, за період часу з 00:00 год 01.07.2023 року до моменту надання тимчасового доступу; - повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківської карти № НОМЕР_5 та вищевказаних рахунків ; - фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку; - інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за допомогою ЕЦП; - інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та копії цих ЕЦП.

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 24.07.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( Код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 :

- номеру рахунку, на який було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_4 02.07.2023 о 22:00 у розмірі 1000 грн., який прив`язано до банківської карти № НОМЕР_5 ;

- руху коштів по картці № НОМЕР_5 та усіх інших рахунках відкритих на ім`я власника даної карти, за період часу з 00:00 год 01.07.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить вищевказаній особі, за період часу з 00:00 год 01.07.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_5 та усіх інших рахунках вищевказаної особи та назву фінансової установи де викрито даний рахунок, за період часу з 00:00 год 01.07.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківської карти № НОМЕР_5 та вищевказаних рахунків ;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за допомогою ЕЦП;

-оінформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та копії цих ЕЦП.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1