Дата документу 10.10.2023
Справа № 334/9140/23
Провадження № 1-кс/334/2931/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 15.09.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

14.09.2023 до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 09.09.2023 невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом обміну грошових коштів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 25 000 грн., що належать ОСОБА_4 , які були перераховані двома транзакціями з картки № НОМЕР_1 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 на банківську картку № НОМЕР_2 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 .

Згідно рапорту слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , 15 вересня 2023 року за допомогою месенджеру «Viber» здійснено вихідний дзвінок на абонентський номер « НОМЕР_3 », яким користується заявник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_4 повідомив, що на теперішній час перебуває на тимчасово окупованій території, а саме в місті Бердянськ. Він являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де на нього оформлено банківську картку № НОМЕР_1 .

09.09.2023, ОСОБА_4 разом зі своєю дружиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в соціальній мережі «Телеграм» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » побачили оголошення про обмін валюти з описом: «Быстрый безналичный обмен 24/7». Цього ж дня, з облікового запису дружини ОСОБА_6 , в соціальній мережі «Телеграм», ОСОБА_4 написав автору оголошення, назва облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та домовився обміняти 25000 гривень на 67500 рублів. Після цього автор оголошення, надіслав номер банківської картки № НОМЕР_2 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , для переказу грошових коштів. На що ОСОБА_4 погодився та 09.09.2023 двома транзакціями зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , перерахував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 , загальною сумою 25000 гривень: 09.09.2023 о 09:04 години у сумі 15000 гривень; 09.09.2023 о 09:06 години у сумі 10000 гривень.

Далі, цього ж дня, автор оголошення повідомив, що необхідно надіслати скріншоти квитанцій про оплату, що ОСОБА_4 зробив.

В подальшому, невстановлена особа, якій було здійснено вищевказані перекази грошових коштів, на смс-повідомлення не відповідала, свої зобов`язання щодо обміну грошових коштів не виконала, грошові кошти потерпілому повернуті не були. Внаслідок чого, ОСОБА_4 зрозумів, що став жертвою шахраїв.

Таким чином, ОСОБА_4 завдано майнову шкоду на загальну суму 25000 гривень.

Згідно матеріалів виконаного доручення, наданих ВПК в Запорізькій області Департамент кіберполіції НПУ, було встановлено фінансовий номер НОМЕР_4 , який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_2 емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 .

У зв`язку з вищенаведеним, виникла необхідність у отриманні інформації за період з 09.09.2023 по теперішній час, яка перебуває у володінні компанії стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером мобільного телефону НОМЕР_4 , який використовує у своїй діяльності особа, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Компанія стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищенаведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до відповідних документів з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії на матеріальні носії інформації та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні компанії стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання погоджено з прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_7 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Судом було встановлено, що у провадженні слідчого відділу Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000130 від 15.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Слідчий суддя, перевіривши доводи слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки зазначена інформація перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження вказані данні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню.

На підставі ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальника ВП начальника слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі електронних, з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, що перебувають у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які містять інформацію за період з 00 години 00 хвилин 09.09.2023 по дату постановлення ухвали про вхідні, вихідні дзвінки, смс- повідомлення, нульові з`єднання, інтернет трафік, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ) абонента стільникового зв`язку з абонентським номером: НОМЕР_4 ;

- документів, які містять інформацію за період з 00 години 00 хвилин 09.09.2023 по дату постановлення ухвали про поповнення рахунку абонентського номера: НОМЕР_4 , із зазначенням дати, суми, способу поповнення рахунка та номеру рахунка або картки, з якого здійснення поповнення рахунку;

- документів, які містять інформацію за період з 00 години 00 хвилин 09.09.2023 по дату постановлення ухвали про перерахування (виведення) грошових коштів з рахунку абонентського номера: НОМЕР_4 , із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента;

- документів, які містять інформацію про особу, на яку зареєстровано абонентський номер: НОМЕР_4 , з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання вказаного абонентського номеру.

Зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1