УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.10.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , його законного представника ОСОБА_8 та захисників підозрюваного адвоката ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 погодженого з заступником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_13 про продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців у кримінальному провадженні за № 0000868 від 04.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Своє клопотання сторона обвинувачення обґрунтовує тим, що закінчити досудове розслідування, протягом 3 (трьох) місяців з дня повідомлення підозрюваним ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, тобто до 16.10.2023, не вбачається можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне: отримати висновок експерта, за результатами проведення призначеної судової комплексної почеркознавчої експертизи за експертною спеціальністю 1.1 «Дослідження почерку і підписів» та технічної експертизи документів за експертною спеціальністю 2.3 «Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів» по оригіналу Наказу ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» від 14.07.2023 вих. № 14-07-23/1 про відрядження працівника ТОВ «БК Будперспектива» та 4 (чотирьом) посвідченням про відрядження, які було використано підозрюваним в момент вчинення кримінального правопорушення з метою безперешкодного перетину пункту пропуску «Паланка-Маяки-Удобне» та відповідно до показань підозрюваного ОСОБА_5 були надані йому директором ТОВ «БК Будперспектива»; отримати висновки експертів, за результатами проведення призначених судових технічних експертиз документів за експертною спеціальністю 2.3 «Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів» по грошовим коштам, вилученим в ході проведення обшуків автомобіля марки «Mercedes-Benz E-280» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 та автомобіля марки «Volkswagen» модель «Passat» н.з. НОМЕР_2 , 2002 року випуску безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення; провести розсекречування та долучити до матеріалів кримінального провадження ухвали Одеського апеляційного суду, якими надано дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно заявника ОСОБА_14 , протоколи про результати проведення яких містяться у матеріалах кримінального провадження; отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації та документів, які знаходяться в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що містять банківську таємницю щодо операцій по банківській картці № НОМЕР_3 , а також операцій за всіма наявними розрахунковими рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_4 ), відкритим в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме: проведених розрахунків, відомості про рух коштів по банківській картці за період з 12.11.2022 по момент виконання відповідної ухвали суду в електронному та паперовому вигляді, із зазначенням IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, всі наявні девайси (їх типи та моделі, IP адреси, серійні номери, OS версії, браузери, IMEI, геолокації в момент використання додатку з обов`язковим відображенням дати та часу фактичного використання додатку, AppName version), з яких здійснювались входи, активні сесії та перекази грошових коштів за допомогою додатку Приват24 за період часу з 12.11.2022 по момент виконання відповідної ухвали суду, а також усіх наявних документів щодо відкриття та ведення відповідних банківських карток, які безпосередньо використовувались під час вчинення кримінального правопорушення; встановити місцезнаходження та допитати щодо обставин кримінального провадження осіб, які сприяли ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, відомості щодо яких виявленні у телефонах підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ; отримати матеріали виконаного доручення, наданого в пор. ст. 71 КПК України до Управління оперативно-технічного забезпечення ГУНП в Одеській області щодо опрацювання інформації, отриманої від операторів телекомунікаційних мереж (ТОВ «лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна»); вирішити питання щодо обсягу (зокрема в частині вчинення аналогічних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України) та правової кваліфікації дій підозрюваних; виконати інші необхідні слідчі (розшукові) дії, необхідність у яких може виникнути під час досудового розслідування; виконати вимоги ст. 290 КПК України, а саме ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторін кримінального провадження; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, в яких виникне необхідність, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваного до вчинення кримінального правопорушення за обставинами кримінального провадження та інших кримінальних правопорушень, про підозру у вчиненні яких йому не повідомлялось.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000868 від 04.07.2023 року, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, спливає 16.10.2023 року.

Для проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, необхідний строк не менш двох (двох) місяців.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, є: складність кримінального провадження, необхідність проведення значної кількості слідчих дій та експертних досліджень, спрямованих на отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, завершення проведення експертиз, які не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин.

В судовому засіданні прокурор клопотання про продовження строку досудового розслідування підтримав в повному обсязі.

Захисники, законний представник та підозрювані не заперечували щодо продовження строку досудового розслідування.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, заслухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу; 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу; 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

11.09.2023 керівником Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_15 , за клопотанням старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області, продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000868, до трьох місяців, тобто до 16.10.2023.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0000868 від 04.07.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим та таким, яке в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Зокрема, з клопотання сторони обвинувачення вбачається, що необхідність в продовженні строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0000868 від 04.07.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України обумовлена необхідністю в проведенні ряду процесуальних дій, серед яких, зокрема:

- отримати висновок експерта, за результатами проведення призначеної судової комплексної почеркознавчої експертизи за експертною спеціальністю 1.1 «Дослідження почерку і підписів» та технічної експертизи документів за експертною спеціальністю 2.3 «Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів» по оригіналу Наказу ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БУДПЕРСПЕКТИВА» від 14.07.2023 вих. № 14-07-23/1 про відрядження працівника ТОВ «БК Будперспектива» та 4 (чотирьом) посвідченням про відрядження, які було використано підозрюваним в момент вчинення кримінального правопорушення з метою безперешкодного перетину пункту пропуску «Паланка-Маяки-Удобне» та відповідно до показань підозрюваного ОСОБА_5 були надані йому директором ТОВ «БК Будперспектива»;

- отримати висновки експертів, за результатами проведення призначених судових технічних експертиз документів за експертною спеціальністю 2.3 «Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів» по грошовим коштам, вилученим в ході проведення обшуків автомобіля марки «Mercedes-Benz E-280» сірого кольору, д.н.з.

НОМЕР_1 та автомобіля марки «Volkswagen» модель «Passat» н.з. НОМЕР_2 , 2002 року випуску безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення;

- провести розсекречування та долучити до матеріалів кримінального провадження ухвали Одеського апеляційного суду, якими надано дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно заявника ОСОБА_14 , протоколи про результати проведення яких містяться у матеріалах кримінального провадження;

- отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації та документів, які знаходяться в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що містять банківську таємницю щодо операцій по банківській картці № НОМЕР_3 , а також операцій за всіма наявними розрахунковими рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_4 ), відкритим в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме: проведених розрахунків, відомості про рух коштів по банківській картці за період з 12.11.2022 по момент виконання відповідної ухвали суду в електронному та паперовому вигляді, із зазначенням IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, всі наявні девайси (їх типи та моделі, IP адреси, серійні номери, OS версії, браузери, IMEI, геолокації в момент використання додатку з обов`язковим відображенням дати та часу фактичного використання додатку, AppName version), з яких здійснювались входи, активні сесії та перекази грошових коштів за допомогою додатку Приват24 за період часу з 12.11.2022 по момент виконання відповідної ухвали суду, а також усіх наявних документів щодо відкриття та ведення відповідних банківських карток, які безпосередньо використовувались під час вчинення кримінального правопорушення;

- встановити місцезнаходження та допитати щодо обставин кримінального провадження осіб, які сприяли ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, відомості щодо яких виявленні у телефонах підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ;

- отримати матеріали виконаного доручення, наданого в пор. ст. 71 КПК України до Управління оперативно-технічного забезпечення ГУНП в Одеській області щодо опрацювання інформації, отриманої від операторів телекомунікаційних мереж (ТОВ «лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна»);

- вирішити питання щодо обсягу (зокрема в частині вчинення аналогічних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України) та правової кваліфікації дій підозрюваних;

- виконати інші необхідні слідчі (розшукові) дії, необхідність у яких може виникнути під час досудового розслідування;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України, а саме ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторін кримінального провадження;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності обставин, які перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, до закінчення строку досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що трьох місячний строк досудового розслідування спливає 16.10.2023 року, разом з тим здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 погодженого з заступником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_13 про продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців у кримінальному провадженні за № 0000868 від 04.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № № 0000868 від 04.07.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, до 5 (п`яти) місяців, тобто до 16.12.2023 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1