Провадження № 1-кс/727/3376/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 21.04.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України, -

за участю:

слідчого - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернулася слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено начальником відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що гр. України ОСОБА_5 , діючи у змові з іншими фізичними особами та суб`єктами підприємницької діяльності Чернівецької області, вчиняють умисні дії, спрямовані на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону.

Під час досудового розслідування отримано інформацію щодо налагодження жителями Чернівецької області та їх зв`язками з інших регіонів України протиправного механізму з фінансування дій з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України. Зокрема, окремі громадяни України, впродовж 2022-2023 років, в умовах широкомасштабної збройної агресії рф стосовно України з метою посягання на територіальну цілісність та недоторканість, насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади військовим шляхом, окупації країною агресором частини територій України, під час дії по всій території України військового стану, продовжили здійснення підприємницької діяльності на території рф, а саме організували поставки текстильної продукції (весільні, вечірні сукні, дитячий одяг тощо) поза митним контролем України та без відображення у податкових звітності у рф через територію третіх країн (Румунія, Польща, Латвія, Литва) та здійснюють їх оптову і роздрібну реалізацію на ринках та у торгових центрах рф. Таким чином, сплачують відповідні податкові платежі у бюджет рф, звідки основна частина коштів спрямовується на фінансування військової агресії рф стосовно України.

Так, жителі Чернівецької області громадяни України ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_1 виданий Глибоцьким РСУДМС від 20.03.2005, ІПН НОМЕР_2 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_3 (IMSI: НОМЕР_4 , IMEI: НОМЕР_5 ) спільно із своєю дочкою ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянка України, зареєстрована та фактично проживає за адресою АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_6 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_7 (IMSI: НОМЕР_8 , IMEI: НОМЕР_9 ) організували пошиття текстильної продукції, а саме весільних, вечірніх суконь, дитячого одягу, яку у подальшому експортують поза митним контролем України на територію рф транзитом через Румунію, Польщу, Литву, Латвію, Туреччину, а також використовують можливості міжнародної доставки «Карго» з відправкою від імені третіх країн.

Поряд з цим, встановлено, що ОСОБА_6 01.03.2021 отримала паспорт громадянки рф № НОМЕР_10 , ID-картка НОМЕР_11 , РНОКПП РФ НОМЕР_12 , телефон оператора рф НОМЕР_13 ; та здійснює підприємницьку діяльність на території рф, а саме реалізовує весільні сукні на власній торговій точці ТР «Любліно» в м.москва, рф, вул. Люблінська, 10.

Відповідно до інформації отриманої оперативним підрозділом в ході виконання доручення слідчого, встановлено, що гр. України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , займається виробництвом та реалізацією суконь та інших текстильних виробів, зокрема володіє торговою точкою на ринку «Любліно» в м. москва, за місцем реєстрації та проживання якої, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись предмети, речі та документи, які мають значення для досудового розслідування.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України виникла необхідність у проведенні обшуку в житлі та іншому володінні за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилученння записників, блокнотів, чорнових записів, комп`ютерної техніки (ПЕОМ, ноутбуків, планшетів та ін.), магнітних носіїв інформації, USB-накопичувачів, в яких може міститись інформація щодо протиправної діяльності зазначеної особи, мобільних телефонів, SIM-карток, які використовуються для планування та узгодження протиправної діяльності співучасників, інші речі та документи, які свідчать про причетність особи до вчинення даного кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у провадженні. Тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 21.04.2023 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000120 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину може бути причетна ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 і за місцем її проживання можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що відомості про власника майна за вищевказаною адресою відсутні.

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про власника майна відсутні, з метою відшукання та вилучення речових доказів.

Клопотання в частині надання слідчому дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів отриманих від протиправної діяльності, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не зазначено їх ідентифікуючих ознак, а тому підстав для надання дозволу на вилучення грошових коштів, окрім задіяних під час проведення контролю за злочином, суд не вбачає.

Щодо клопотання в частині надання слідчому дозволу на відшукання та вилучення інших речей і предметів, які свідчать про причетність особи до вчинення даного кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у провадженні, задоволенню не підлягає, оскільки воно в цій частині не конкретизовано.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про власника майна відсутні, з метою виявлення та вилучення записників, блокнотів, чорнових записів, комп`ютерної техніки (ПЕОМ, ноутбуки, планшети), магнітних носіїв інформації, USB-накопичувачів, мобільних телефонів, SIM-карток, грошових коштів, задіяних під час проведення контролю за вчиненням злочину.

Заборонити доступ сторін кримінального провадження з боку захисту до результатів технічного запису.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали вручено _______ ________________________ 2023 року

_______________________ (підпис)