Провадження № 1-кс/202/9573/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СВ ВП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного №0000451 від 21.08.2023, зареєстрованого до ЄРДР за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що 21.08.2023 до Дніпропетровської обласної прокуратури надійшло повідомлення від співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в ході виконання покладених на Службу безпеки України завдань, у встановленому законом порядку отримані фактичні дані щодо привласнення та подальшої розтрати бюджетних коштів комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 фізичною особою-підприємцем, вчинені за попередньою змовою групою осіб під час закупівлі послуг в сфері інформаційних технологій.

Так, в ході виконання впродовж 2020 року господарських договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код: НОМЕР_1 , далі - Інспекція) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_2 , далі - ФОП ОСОБА_5 ), останнім, за попередньою змовою з службовцями Інспекції, було привласнено, а в подальшому розтрачено бюджетні кошти за надання послуг із доопрацювання веб-сайту, розробки програмного забезпечення для інтеграції з банками, технічного обслуговування персональних комп`ютерів, які він фактично не виконував або виконував не в повному обсязі.

Встановлено, що між вказаними суб`єктами господарювання укладено ряд договорів, а саме:

-??Договір №54 від 09.06.2020, предметом якого є послуги з доопрацювання веб-сайту. Виконання вказаних послуг, згідно тендерної та договірної документації, передбачає 38 людино/годин. Акт приймання-передачі послуг підписано 12.06.2020. Вартість послуг за договором складає 102 000, 00 грн.;

??Договір №84 від 10.09.2020, предметом якого є послуги з розробки програмного забезпечення для інтеграції з банками. Виконання вказаних послуг, згідно тендерної та договірної документації, передбачає 80 людино/годин. Акт приймання-передачі послуг підписано 11.09.2020. Вартість послуг за договором складає 60 000, 00 грн.;

-??Договір №93 від 19.10.2020, предметом якого є послуги з доопрацювання веб-сайту. Виконання вказаних послуг, згідно тендерної та договірної документації, передбачає 100 людино/годин. Акт приймання-передачі послуг підписано 19.10.2020. Згідно тендерної документації на закупівлю послуг - залучення субпідрядника не передбачається. Вартість послуг за договором складає 199 995, 00 грн.;

-Договір №95 від 26.10.2020, предметом якого є послуги з технічного обслуговування персональних комп`ютерів. Згідно тендерної та договірної документації, передбачено обслуговування 40 комп`ютерів. Акт приймання-передачі послуг підписано 26.10.2020. Вартість послуг за договором складає 11 960, 00 грн. Згідно тендерної документації на закупівлю послуг - послуги проводяться виключно на спеціалізованих місцях (сервісний центр) ФОП ОСОБА_5 , розміщених за адресою: АДРЕСА_1 ;

В ході аналізу наявної тендерної/договірної документації, а також фактичних можливостей та потужностей ФОП ОСОБА_5 встановлено, що виконання ним умов вказаних договорів та надання зазначених послуг, у період між укладенням договору та підписом акту приймання-передачі послуг, не видається можливим. В той же час наявна інформація свідчить, що частину вказаних послуг виконували безпосередньо працівники Інспекції. Частина послуг взагалі не виконувалася, а в ході приймання-передачі послуг приймали участь некомпетентні працівники Інспекції, які фактично не могли оцінити обсяг та якість наданих послуг.

Таким чином, службовці ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, за відсутності реальних підстав підписали акти приймання-передачі послуг та перерахували на рахунок ФОП ОСОБА_5 бюджетні кошти, а останнім їх було привласнено та розтрачено.

З урахуванням зазначеного, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході подальшого проведення досудового слідства та виконання процесуальних доручень прокурора, уповноваженим оперативним підрозділом Служби безпеки України отримано інформацію та встановлено перелік договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 , щодо наданням останнім послуг або постачання товарів за період 2020-2023 років, а саме:

- Договір №7 від 29.01.2021, предмет: послуги з доопрацювання веб-сайту, ідентифікатор закупівлі: ID: UA-2021-01-14-000992-a, процедура закупівлі: спрощена, очікувана вартість: 22 000 грн., вартість за договором: 22 000 грн., банківські реквізити виконавця: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_3 , підписант замовника: начальник Інспекції ОСОБА_6 ;

- Договір №91 від 15.10.2020, предмет: закупівля жорсткого диску, ідентифікатор закупівлі: ID: UA-2020-09-28-003696-a, процедура закупівлі: спрощена, очікувана вартість: 23 960 грн., вартість за договором: 23 960 грн., банківські реквізити виконавця: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_3 , підписант замовника: начальник Інспекції ОСОБА_6 ;

- Договір №93 від 19.10.2020, предмет: послуги з доопрацювання веб-сайту, ідентифікатор закупівлі: ID: UA-2020-09-15-004806-a, процедура закупівлі: відкриті торги, очікувана вартість: 201 000 грн., вартість за договором: 199 995 грн., банківські реквізити виконавця: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_3 , підписант замовника: начальник Інспекції ОСОБА_6 ;

- Договір №84 від 10.09.2020, предмет: розробка програмного забезпечення для інтеграції з банками, ідентифікатор закупівлі: ID: UA-2020-08-26-004245-a, процедура закупівлі: спрощена, очікувана вартість: 60 000 грн., вартість за договором: 199 995 грн., банківські реквізити виконавця: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_3 , підписант замовника: начальник Інспекції ОСОБА_6 ;

- Договір №54 від 09.06.2020, предмет: послуги з доопрацювання веб-сайту, ідентифікатор закупівлі: ID: UA-2020-05-14-002348-b, процедура закупівлі: спрощена, очікувана вартість: 102 000 грн., вартість за договором: 102 000 грн., банківські реквізити виконавця: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_3 , підписант замовника: начальник Інспекції ОСОБА_6 .

Також встановлено, що громадянин України - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Дніпродзержинськ, зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_2 , ІПН: НОМЕР_2 , м.т.: НОМЕР_4 , має відношення (контролює діяльність) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код: НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) основний вид економічної діяльності: 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту, засновники: ОСОБА_7 ( АДРЕСА_4 ) та ОСОБА_8 ( АДРЕСА_5 ), керівник: ОСОБА_9 (з 22.11.2016), первинними засновниками були: ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , з яким, за період 2019-2023 роки, ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено ряд договорів щодо надання послуг, а саме:

- Договір №33 від 15.07.2019, предмет: обслуговування для підтримки в робочому стані ІНФОРМАЦІЯ_7 (Super Micro), ідентифікатор закупівлі: ID: UA-2019-06-05-003421-b, процедура закупівлі: спрощена, очікувана вартість: 120 000 грн., вартість за договором: 120 000 грн., банківські реквізити виконавця: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_6 , підписант замовника: начальник відділу юридичної, кадрової роботи та забезпечення діяльності Інспекції ОСОБА_11 , підписант виконавця: директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 ;

- Договір №7/1 від 18.02.2020, предмет: обслуговування для підтримки в робочому стані ІНФОРМАЦІЯ_7 (Super Micro), ідентифікатор закупівлі: ID: UA-2020-01-13-000124-c, процедура закупівлі: відкриті торги, очікувана вартість: 240 000 грн., вартість за договором: 239 998 грн., строк дії за договором: 18 лютого 2020 року 28 лютого 2021 року, сума оплати за договором: 283 634 грн. (з врахуванням додаткових угод), банківські реквізити виконавця: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_7 , підписант замовника: начальник Інспекції ОСОБА_6 , підписант виконавця: директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 ;

- Договір №58 від 24.06.2020, предмет: Створення бази даних, ідентифікатор закупівлі: ID: UA-2020-06-24-010940-a, процедура закупівлі: закупівля без використання електронної системи, очікувана вартість: 2 999 грн., вартість за договором: 2 999 грн., банківські реквізити виконавця: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_7 , підписант замовника: начальник Інспекції ОСОБА_6 , підписант виконавця: директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 ;

- Договір №15 від 19.02.2021, предмет: обслуговування для підтримки в робочому стані ІНФОРМАЦІЯ_7 (Super Micro), ідентифікатор закупівлі: ID: UA-2021-01-18-000625-a, процедура закупівлі: відкриті торги, очікувана вартість: 220 000 грн., вартість за договором: 220 000 грн., банківські реквізити виконавця: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_7 , підписант замовника: в.о. начальника Інспекції ОСОБА_12 , підписант виконавця: директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 ;

- Договір №82 від 25.08.2021, предмет: послуги з доопрацювання веб-сайту, ідентифікатор закупівлі: ID: UA-2021-08-04-010370-b, процедура закупівлі: спрощена, очікувана вартість: 85 000 грн., вартість за договором: 85 000 грн., банківські реквізити виконавця: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_7 , підписант замовника: в.о. начальника Інспекції ОСОБА_12 , підписант виконавця: директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_13 ;

- Договір №90 від 27.09.2021, предмет: послуги з забезпечення доступу до системи контролю і збору інформації (мобільний GPS моніторинг), ідентифікатор закупівлі: ID: UA-2021-09-10-005279-c, процедура закупівлі: спрощена, очікувана вартість: 21 000 грн., вартість за договором: 20 999,70 грн., банківські реквізити виконавця: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_7 , підписант замовника: начальника Інспекції ОСОБА_12 , підписант виконавця: директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_13 ;

- Договір №128 від 16.12.2021, предмет: послуги з шифрування, ідентифікатор закупівлі: ID: UA-2021-12-03-010302-c, процедура закупівлі: спрощена, очікувана вартість: 55 400 грн., вартість за договором: 55 400 грн., банківські реквізити виконавця: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_7 , підписант замовника: начальника Інспекції ОСОБА_12 , підписант виконавця: директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_13 ;

- Договір №2 від 04.01.2022, предмет: послуги з забезпечення доступу до системи контролю і збору інформації (мобільний GPS моніторинг), ідентифікатор закупівлі: ID: UA-2021-12-09-017231-c, процедура закупівлі: спрощена, очікувана вартість: 22 000 грн., вартість за договором: 21 999,60 грн., банківські реквізити виконавця: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_7 , підписант замовника: начальника Інспекції ОСОБА_12 , підписант виконавця: директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_13 ;

- Договір №17 від 04.03.2022, предмет: Послуги з забезпечення доступу до системи контролю і збору інформації (мобільний GPS моніторинг), ідентифікатор закупівлі: ID: UA-2022-02-15-010054-b, процедура закупівлі: спрощена, очікувана вартість: 22 000 грн., вартість за договором: 21 999,60 грн., банківські реквізити виконавця: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_7 , підписант замовника: начальника Інспекції ОСОБА_12 , підписант виконавця: директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_13 ;

- Договір №1 від 04.01.2022, предмет: обслуговування для підтримки в робочому стані ІНФОРМАЦІЯ_7 (Super Micro), ідентифікатор закупівлі: ID: UA-2021-12-01-000735-c, процедура закупівлі: відкриті торги, очікувана вартість: 264 000 грн., вартість за договором: 262 680 грн., банківські реквізити виконавця: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_7 , підписант замовника: начальника Інспекції ОСОБА_12 , підписант виконавця: директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_13 .

Додатково встановлено банківські рахунки (номери карток), які використовувались ОСОБА_5 у період 2020-2023 роки:

1) на фізичну особу:

- НОМЕР_8 ;

- НОМЕР_9 ;

- НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_11 ;

- НОМЕР_12 ;

- НОМЕР_13 ;

- НОМЕР_14 ;

- НОМЕР_15 ;

- НОМЕР_16 ;

- НОМЕР_17 ;

- НОМЕР_18 ;

- НОМЕР_19 ;

- НОМЕР_20 ;

- НОМЕР_21 ;

2) рахунки ФОП (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »):

- НОМЕР_22 основний;

- НОМЕР_23 ;

- НОМЕР_3 .

Враховуючи викладене у органу досудового розслідування виникає нагальна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), а саме договорів (оригінали документів) про які зазначено у клопотанні та які були укладені між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код: НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_2 ) з метою дослідження як документального доказу та проведення необхідних судових експертиз.

В тому числі отримана інформація (документи) можуть бути використані як прямий доказ причетності вказаної особи (осіб) до вчинення вказаного та аналогічних кримінальних правопорушень про яке зазначається у клопотанні.

Беручи до уваги викладене, в також те, що іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженню неможливо

На підставі викладеного слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що ВП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000451 від 21.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення відповідних судових експертиз та будуть використані як докази відомості, що містяться у вказаних документах, слідчий суддя вважає, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , а також прокурорам групи прокурів у кримінальному провадженні ОСОБА_22 , ОСОБА_4 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 .? ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , право на здійснення тимчасового доступу до документів (інформації) із можливістю вилучення оригіналів документів, а саме договорів які були укладені між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код: НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ) в період часу з 2020-2023 роки: Договір №54 від 09.06.2020, Договір №84 від 10.09.2020, Договір №93 від 19.10.2020, Договір №95 від 26.10.2020, Договір №7 від 29.01.2021, Договір №91 від 15.10.2020, Договір №93 від 19.10.2020, Договір №84 від 10.09.2020, Договір №54 від 09.06.2020, Договір №33 від 15.07.2019, Договір №7/1 від 18.02.2020, - Договір №58 від 24.06.2020, Договір №15 від 19.02.2021, Договір №82 від 25.08.2021, Договір №90 від 27.09.2021, Договір №128 від 16.12.2021, Договір №2 від 04.01.2022, Договір №17 від 04.03.2022, Договір №1 від 04.01.2022 які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_6 , з метою дослідження як документального доказу та проведення необхідних судових експертиз.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1