Справа № 638/1287/24
Провадження № 1-кс/638/450/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2024 року Дзержинський районний суд міста Харкова

у складі: слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Харкові клопотання слідчого СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізюмської окружного прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 11.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_5 звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, 10.01.2024 за адресою: АДРЕСА_1 невідомі особи, представившись співробітниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділи грошовими коштами з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить заявниці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 7 549 грн.

Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог чинного КПК України 11.01.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (шахрайство).

Допитана в якості потерпілої, 12.01.2024, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснила, що в період з 05.01.2024 по 10.01.2024 їй телефонували невідомі особи з номеру НОМЕР_2 та повідомляли, що її банківські картки заблоковані та пропонували розблокувати їх. В свою чергу потерпіла відмовлялась розблокувати їх, натискаючи на цифру «0» на своєму мобільному телефоні. 11.01.2024 ОСОБА_6 зателефонували з вищезазначеного номеру та повідомили, що її обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокований через неправильне введення паролю. Пізніше цього ж дня потерпіла зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером « НОМЕР_3 » де дізналась, що з її банківської картки № НОМЕР_1 були здійснені перекази коштів на суму 7 549 гривень.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_1 , первинних документів, які свідчать про зарахування на даний банківський рахунок, інформації про використання рахунку в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, а які підключена послуга СМС інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг.

В судове засідання слідчий ОСОБА_7 не з`явився, разом з клопотанням надав заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась, що відповідає положенням статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню у зв`язку із наступним.

Матеріалами справи встановлено, що слідчим відділом Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 11.01.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.01.2024 за адресою: АДРЕСА_1 невідомі особи, представившись співробітниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділи грошовими коштами з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить заявниці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 7 549 грн.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини 5 статті 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до статті 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отримати відомості та документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, за ухвалою слідчого судді, немає можливості.

Вищезазначені відомості та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя доходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізюмської окружного прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 11.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати слідчому СВ Ізюмського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Ізюмського РУП майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Ізюмського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Ізюмського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Ізюмського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Ізюмського РУП капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Ізюмського РУП молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Ізюмського РУП капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Ізюмського РУП молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , т.в.о. слідчого СВ Ізюмського РУП капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Ізюмського РУП майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Ізюмського РУП рядовому поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться а АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 або в інших філіях банку, що розташовані в м. Харків, з метою їх вилучення, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичні справі оформлення банківської картки № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_1 та знаття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 05.01.2024 року та по 13.01.2024 року у банківській установі;

- інформації про використання банківської картки № НОМЕР_1 в систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з картки (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 05.01.2024 по 13.01.20524, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 05.01.2024 по 13.01.2024, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 05.01.2024 по 13.01.2024;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга СМС інформування про рух грошових кош8тів по вказаній картці;

- інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 058.01.2024 по 13.01.2024 рік.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді два місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя