Справа № 195/1904/23
У Х В А Л А

іменем України

19.01.2024 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000288 від 20.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 вніс на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (в тому числі електронних), а саме про зв`язки абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користується мобільним номером НОМЕР_1 , належний невстановленій особі, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення та надання йому телекомунікаційних послуг (тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій) за період з 00:01 годин 16.11.2023 по 23:59 годину 17.11.2023, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕРДПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ..

Клопотання обґрунтовано тим, що 20.11.2023 до відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 16.11.2023 близько 20:30 години невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом надання матеріальної допомоги, а саме розмістивши фіктивне посилання в соціальній мережі "Фейсбук" (схоже за зовнішнім описом на вхід в офіційний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") незаконно, шляхом обману заволоділа особистими даними банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з яких в послідуючому шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами на загальну суму 19861,79 грн., спричинивши таким чином останній матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом слідчим СВ відділення поліції № 3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області 20.11.2023 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000288 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , яка надала покази про те, що 16.11.2023 близько 17:00 години вона перебувала вдома та на власному мобільному телефоні марки Samsung моделі Galaxy А30s переглядала стрічку новин в соціальній Інтернет мережі «Фейсбук» та натрапила на оголошення «Допомога від держави» та почала читати коментарі під вказаним оголошенням, прочитавши коментарі вона прогорнула стрічку оголошень далі, по будь-яким посиланням вона не переходила. Через дві хвилини їй на телефон в стрічку повідомлень прийшло повідомлення, а саме картинка наче від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з надписом «Допомога від ПриватБанку, єдино-разова допомога від самого ІНФОРМАЦІЯ_5 . Отримати 6500 грн. на картку». Після чого вона натиснула на вказане зображення на елементі «отримати зараз» та її відразу перекинуло на сайт схожий на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вона думала, що це справжній сайт. У вказаному сайті вона ввела свій логін (номер телефону) та пароль для входу в свій особистий кабінет. Після чого на її номер телефону НОМЕР_5 зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_6 , з якого з нею говорив робот та сказав, що для підтвердження входу в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » їй треба натиснути «1», а для відмови «2», та вона натиснула «1». Після чого о 17:45 год. цього ж дня на вище вказаному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » їй прийшло зображення з текстом «Валентино, вам встановлено кредитний ліміт у розмірі 20000 грн. Нагадуємо, що важливо вносити обов`язкові платежі до 25-го числа поточного місяця». Після чого вона подумала, що це все дивно і вирішила закрити цей « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Цього ж дня, а саме 16.11.2023 року, о 20:33 год. вона і надалі перебувала за місцем свого мешкання та їй прийшло сповіщення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що з її рахунку, а саме з картки універсальної № НОМЕР_7 , рахунок НОМЕР_3 , списано 2 095, 88 грн. Далі о 20: 56 год. вона побачила повідомлення про те, що з її вище зазначеного рахунку списано ще 1017,23 грн. Після чого вона зайшла на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заблокувала свою вище зазначену банківську картку. Однак в ту ж хвилину їй прийшло сповіщення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про те що операцію по блокуванню картки не підтверджено та картку розблоковано. Після чого о 20:57 год. 16.11.2023 року їй зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_1 та чоловічим голосом звернувся невідомий чоловік, представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та запитав, чи самостійно вона здійснювала оплату в Інтернеті через « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на що вона повідомила співробітнику, що вона не здійснювала оплат в Інтернеті і гроші списались самостійно. Після чого невідомий чоловік почав запитувати в неї, що саме вона робила перед тим, як в неї були списані грошові кошти та вона пояснила, що намагалася оформити допомогу через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Невідомий чоловік сказав, що допоможе їй повернути грошові кошти і слід оформити відповідну заявку, на що вона попрохала особу представитись та він казав що він ОСОБА_5 , телефонує зі служби фінансового моніторингу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_2 . Невідомий чоловік почав ставити їй питання з уточненням її даних. Невідомий чоловік сказав натиснути їй «1» на мобільному телефону, коли їй зателефонує невідомий номер телефону, для того, щоб підтвердити вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як власника картки та о 21:03 год. їй зателефонував номер телефону НОМЕР_6 та вона не встигла натиснути «1», невідомий чоловік повідомив їй, що в цьому разі треба сказати код з смс. Після чого о 21:04 год. їй прийшло повідомлення з кодом «845» та вона сказала вказаний код невідомому чоловіку, останній сказав їйі, щоб вона заходила до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вона виконала вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а невідомий чоловік залишався з нею на зв`язку. Після чого невідомий чоловік сказав їй зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розділі допомога он-лайн та повідомив, що приєднано фахівця, тобто цього невідомого чоловіка з яким вже спілкувалася. Після чого невідомий чоловік запевнив її, що він працівник « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та пояснив, як їй отримати картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » після блокування. Після чого невідомий чоловік повідомив, що списані грошові кошти їй повернуть на нові картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Також невідомий чоловік повідомив, що вище зазначені грошові кошти намагалися викрасти шахраї. Після цього невідомий чоловік повідомив їй, що дійсно вона залишила заявку на отримання грошових коштів від держави та вказана заявка справжня, однак інша заявка, яку вона бачила на «фейсбук» була від шахраїв. Також особа повідомила, що другу її заявку розглянуть протягом 3 днів та надішлють кошти. Після чого невідомий чоловік повідомив, що зараз в неї на екрані буде синє посилання від « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Інший фахівець « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 створив для неї це посилання та завтра зранку, тобто 17.11.2023 року на вказаному посиланні будуть її грошові кошти. Вона почала запитувати як саме їй отримати грошові кошти, невідомий чоловік сказав перейти їй за посиланням для того, що б він їй все пояснив. Після того як вона перейшла за посиланням, невідомий чоловік сказав в графі «сума поповнення» написати їй « НОМЕР_8 » та натиснути оплатити картку, а після чого продиктував їй картку для поповнення «№ НОМЕР_9 . Місяць рік 03/26, там де CVC 137. Нижче натиснути поповнити банку та чекати поки йде перезавантаження». Після чого в неї на екрані було зображено котика та переказ грошових коштів 15000 грн., операція успішна. Після чого невідома особа повідомила, що зараз будуть надходити телефонні дзвінки та їй треба приймати грошові кошти та натискати «1». Однак більше жодних дзвінків їй не надходило. Після чого невідомий чоловік залишався з нею на зв`язку та повідомив, що було списано грошову суму, однак це зробили працівники банку, щоб повернути їй на рахунок, вона запитала, чи точно вказаний невідомий чоловік не є шахраєм, та він повідомив, що вона може запитати це на гарячій лінії 3700 та запитати ОСОБА_7 . В цей час їй приходили інші смс повідомлення про зняття грошових коштів в додатку «Вайбер», однак невідомий чоловік запевняв її, що це все нормально та наразі вони зупиняють шахраїв. Далі в цей же день о 21:17 год. під час телефонної розмови з невідомим чоловіком з її вище зазначеного рахунку списано 15 525,00 грн. З вказаним невідомим чоловіком вони поговорили ще декілька хвилин та коли вона почала ставити запитання чи повернуть їй грошові кошти, в цей час о 21:18 год. з вище зазначеної банківської картки було списано грошові кошти у сумі 611. 84 грн. Останній поклав слухавку та о 21:33 год. з її картки для виплат № НОМЕР_10 , з її банківського рахунку НОМЕР_11 було списано 611, 84 грн. після чого вона знову зайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заблокувала свої картки. Після, 17.11.2023 року вона пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в смт. Томаківка та їй повідомили, що повернуть грошові кошти, однак треба спочатку звернутися до працівників поліції.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку), так як встановлено, що під час вчинення даного кримінального правопорушення шахраї використовували мобільний номер НОМЕР_1 .

Речі та документи тимчасовий доступ до яких планується отримати (п.3 ч.2 ст. 160 КПК України):

- документи, що містять інформацію про зв`язки абонента ІНФОРМАЦІЯ_1 », що користується мобільним номером НОМЕР_1 , належний невстановленій особі, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення та надання їм телекомунікаційних послуг (тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій) за період з 00:01 годин 16.11.2023 по 23:59 годину 17.11.2023.

Існують наступні підстави вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні (п.4 ч.2 ст. 160 КПК України):

- положення ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», відповідно до якої оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання абонента у порядку визначеному законом;

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні (п.5 ч.2 ст. 160 КПК України):

- інформація про зв`язок абонентів, дозволить встановити адміністративно-територіальну приналежність районів перебування мобільного терміналу зв`язку абонента, який вчинив кримінальне правопорушення, в період, що передував та слідував за подією, що розслідується в рамках кримінального провадження;

- встановити місце знаходження мобільного телефону на момент вчинення злочину;

- є необхідною для дієвої та цілеспрямованої організації слідчих (розшукових) дій та в сукупності з результатами їх проведення (протоколами, рапортами) дозволить підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення;

- для встановлення особи, яка користується цим телефоном і може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення, з метою подальшого встановлення місця перебування злочинців.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять охоронювану законом таємницю (п.6 ч.2 ст. 160 КПК України):

- під час подальшого досудового розслідування кримінального провадження встановити злочинний зв`язок між особами причетними до вчинення даного кримінального правопорушення.

Обґрунтування необхідності вилучення речей та документів (п.7 ч.2 ст. 160 КПК України): використання даних в якості доказів та встановлення місцезнаходження всіх осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду даної справи, але в клопотанні зазначено про розгляд справи за відсутності сторін кримінального провадження.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до відповідних документів підлягає задоволенню, оскільки встановити відомості в інший спосіб, ніж шляхом доступу до документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відповідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю», у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду .

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (в тому числі електронних), а саме про зв`язки абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користується мобільним номером НОМЕР_1 , належний невстановленій особі, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення та надання йому телекомунікаційних послуг (тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій) за період з 00:01 годин 16.11.2023 по 23:59 годину 17.11.2023, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕРДПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

- заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

- начальнику СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;

- о/у СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;

- о/у СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ;

- о/у СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ;

- о/у СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ;

- о/у СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ;

- заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

19.01.2024