Провадження № 1-кс/752/7933/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 жовтня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції України у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001446 від 05.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого управління Головного управління Національної поліції України у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001446 від 05.08.2021, що знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі власників вказаних речей.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що увідділі розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження за №0001446 від 05.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій.

Проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні доручено слідчій групі та визначено місцем проведення досудового розслідування Голосіївський район міста Києва, за місцем знаходженням адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що невстановлена особа під виглядом надання туристичних послуг через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на суму 29 630 Євро, чим завдав майнової шкоди потерпілому.

Окрім цього, встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману 14.01.2020 заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 29 630 Євро, чим завдав майнової шкоди потерпілому у великих розмірах.

Представники державних органів ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою уникнення відповідальності не були допущені до перевірок туроператора - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, вищевказані особи зустрічей уникають, на телефонні дзвінки не відповідають, місце їх перебування на даний час невідоме, по теперішній час, гроші мені не повернуті.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001446 від 05.08.2021 триває і для його повного, всебічного і об`єктивного розслідування, в поєднанні, необхідно звернутись до окремих юридичних осіб, з метою отримання інформації та документів щодо укладання договору на туристичне обслуговування ОСОБА_5 та інших супутніх документів.

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме документів та цифрових носіїв у яких міститься наступна інформація: щодо бронювання проживання, в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також авіаквитки, трансфер та страхування на користь ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 чи інших фізичних/юридичних осіб на користь останнього за період з 01.01.2019 по 31.12.2021; щодо співпраці з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 01.01.2019 по 31.12.2021; співпраці та надання коштів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 в інтересах ОСОБА_5 за період з 01.01.2019 по 31.12.2021; сплати коштів за надання туристичних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в інтересах ОСОБА_5 у період з 01.01.2019 по 31.12.2021; сплати коштів за надання туристичних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в інтересах ОСОБА_6 у період з 01.01.2019 по 31.12.2021; поштове та/або електроне листування з ОСОБА_6 чи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в інтересах ОСОБА_5 , з приводу укладання Договору №00068ХСК/15; щодо коштів, що перебувають на депозиті ОСОБА_5 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 01.01.2019 по теперішній час.

Зазначені документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка що знаходиться на Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 вні у кримінальному провадженні №0001446 від 05.08.2021, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- документів та цифрових носіїв у яких міститься наступна інформація: щодо бронювання проживання, в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також авіаквитки, трансфер та страхування на користь ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 чи інших фізичних/юридичних осіб на користь останнього за період з 01.01.2019 по 31.12.2021; щодо співпраці з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 01.01.2019 по 31.12.2021; співпраці та надання коштів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 в інтересах ОСОБА_5 за період з 01.01.2019 по 31.12.2021; сплати коштів за надання туристичних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в інтересах ОСОБА_5 у період з 01.01.2019 по 31.12.2021; сплати коштів за надання туристичних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в інтересах ОСОБА_6 у період з 01.01.2019 по 31.12.2021; поштове та/або електроне листування з ОСОБА_6 чи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в інтересах ОСОБА_5 , з приводу укладання Договору №00068ХСК/15; щодо коштів, що перебувають на депозиті ОСОБА_5 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 01.01.2019 по дату постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1