Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8782/23
Номер провадження 1-кс/711/2498/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2023 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000140, відомості щодо якого внесені 07.07.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання мотивовано тим, що 25.09.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (постачальник) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) укладено договір № К-ДБ-4-0925/1, відповідно до умов якого постачальник зобов`язався здійснити поставку бентонітової продукції, а покупець прийняти та оплатити її. Асортимент продукції, її якісні характеристики, одиниця вимірювання, кількість, ціна за тонну, сумарна вартість партії установленої в специфікації, яка є невід`ємною частиною договору.

Сторонами підписано відповідну специфікацію від 25.09.2015 № 1, якою визначено наступні умови поставки: товар глина формувальна бентонітова кускова, ГОСТ 28177-89, марки П4Т2К, кількість 1376 тонн , ціна за тонну (без ПДВ) 1190,00 грн.

Після цього 23.10.2015 сторонами підписано додаткову угоду до вказаного договору, згідно з якою вирішено специфікацію викласти в новій редакції.Специфікацією від 23.10.2015 № 1 визначено наступні умови поставки:товар глина формувальна бентонітова кускова, ГОСТ 28177-89, марки П4Т2К,кількість 12500 тонн, ціна за тонну (без ПДВ) 333,33 грн.

Таким чином, ціна за тонну глини знизилася з 1190 грн до 333,33 грн, тобто на 856,67 грн.

У подальшому 24.12.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписано специфікацію від 24.12.2015 № 2, якою визначено умови поставки: товар глина формувальна бентонітова кускова, ГОСТ 28177-89, марки П4Т2К, кількість 2500 тонн, ціна за тонну (без ПДВ) 333,34 грн.

На виконання вказаного вище договору та відповідно до видаткових накладних загальна кількість відвантаженої глини формувальної бентонітової кускової складає 1838,05 тонн на суму 735 233, 11 грн. (з ПДВ).

Потерпілий ОСОБА_5 (станом на 2020 рік голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») звернувся до правоохоронних органів, оскільки вбачає в діях колишнього керівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розтрату майна підприємства у зв`язку з тим, що продукція відпускалася за нижчими цінами, ніж іншим контрагентам (в середньому 2884,74 грн (з ПДВ) за тонну). Свої доводи ОСОБА_5 обґрунтовує висновком судової товарознавчої експертизи № 02/04-20 від 27.04.2020, складеним ПП « ОСОБА_6 », згідно з яким ціна за тонну глини становить 2419,02 грн.

Також потерпілий вказує, що вказані угоди укладено головою правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 без повідомлення та за відсутності згоди вищого органу, а саме: правління наглядової ради зазначеного підприємства.

Водночас допитаний як свідок ОСОБА_8 (експерт ПП « ОСОБА_6 ») повідомив, що під час визначення вартості глини формувальної бентонітової кускової ГОСТ 28177-89, марки П4Т2К станом на третю декаду 2015 року користувався ціновими даними на аналоги такої глини. Так, згідно зазначеного вище висновку експерта, дослідження зроблено аналоговим підходом на підставі застосування в якості аналогів порошкових глин.

До матеріалів кримінального провадження долучено документацію, що стосується можливої розтрати майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема копії договорів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо продажу глини формувальної бентонітової кускової, специфікацій, накладних, актів здачі-приймання робіт (надання послуг), довідок щодо реалізації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » глини та інші.

Для встановлення ринкової вартості вказаної глини слідчим 12.04.2021 призначено судову товарознавчу експертизу до ІНФОРМАЦІЯ_3 , проте згідно з висновком експерта від 17.05.2021 визначити ринкову вартість глини формувальної бентонітової кускової, ГОСТ 28177-89, марки П4Т2К, станом на третю декаду 2015 року не видається можливим через відсутність у доступних джерелах пропозицій до продажу подібного майна.

Слідчим 01.07.2021 винесено постанову про призначення судової економічної експертизи до ІНФОРМАЦІЯ_3 , проте 28.07.2021 отримано повідомлення про неможливість проведення указаної експертизи у зв`язку з неможливістю встановити ринкову вартість вказаної вище глини станом на третю декаду 2015 року.

В порядку ст. 93 КПК України 03.08.2021 на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано запит щодо надання документів, які підтверджують собівартість однієї тони вказаної вище глини, на виконання якого 20.09.2021 отримано відповідь про те, що у товариства відсутні необхідні документи.

З метою перевірки доводів ОСОБА_5 щодо недоотримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прибутків в сумі 3 767 578, 94 грн. при виконанні договору з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »внаслідок заниження ціни на глину формувальну бентонітову кускову ГОСТ 28177-89, марки П4Т2К, слідчим 16.02.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_4 призначено судово- економічну експертизу.

Згідно з висновком вказаної експертизи від 12.03.2022 документально не обґрунтованим є розмір втраченої вигоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок заниження вартості вказаної глини, оскільки зазначені збитки фактично обраховані на підставі висновку судової товарознавчої експертизи експерта ОСОБА_8 .

Крім того, у ході слідства не підтвердилися доводи потерпілого щодо відсутності у колишнього голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 права на укладання без згоди наглядової ради договору з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через те, що вказаний правочин не є значним, тобто не перевищує 10% (13 892 300 грн) активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою встановлення функціональних обов`язків та права голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на укладання договорів за згодою чи без згоди наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відсутністю відповідних документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, з метою об`єктивного дослідження обставин правопорушення, встановлення документів якими визначено обов`язки та права голови правління станом на 2015 рік, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити завірені належним чином копій документів реєстраційної справи №24, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання ініціатор клопотання просить проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у володінні якої знаходиться інформація.

Документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, зберігаються у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з нормами ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000140, відомості щодо якого внесені 07.07.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191 КК України.

Враховуючи вищевикладені обставини, на думку слідчого судді, інформація, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, може бути використана у якості доказів, може підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказану інформацію неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000140, відомості щодо якого внесені 07.07.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_19 - до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме в реєстраційній справі №24 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення в завіреному належним чином вигляді їх копій реєстраційної справи №24 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1