Провадження № 1-кс/344/8958/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000045 від 02.08.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 02.08.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

З матеріалів вказаного кримінального провадження вбачається, що на території регіону фінансово-господарську діяльність з реалізації електронних сигарет та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, через мережу магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (20 торгових місць на території Івано-Франківській області), здійснює ФОП ОСОБА_4 .

Водночас, відповідно до отриманих даних, у вказаній мережі магазинів реалізовуються підакцизні товари без марок акцизного податку, а саме: одноразові та багаторазові Pod-системи в яких містяться рідини (електронні одноразові сигарети), а також рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Pod-системи (електронні сигарети), картриджи-замінники та рідини для електронних сигарет виробляється кустарним методом без будь яких дозвільних документів, компоненти яких можуть містити небезпечні речовини, що становлять загрозу життю і здоров`ю людини.

Разом з цим, встановлено, що фактичне управління протиправною діяльністю зазначеної мережі магазинів здійснює житель Івано-Франківської області ОСОБА_5 , який відповідає за організацію роботи мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у т.ч. реалізацію підакцизних товарів (рідин), основну частину яких самостійно отримує від невстановлених осіб через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отримані від вказаної протиправної діяльності кошти в подальшому легалізовуються шляхом використанням в господарській діяльності, а також переміщенням, перетворенням такого майна, або вчинення дій спрямованих на приховування, маскування походження отриманих грошових коштів від вказаної діяльності.

Зокрема, реалізація незаконно виготовлених підакцизних товарів здійснюється в нежитлових приміщеннях у будівлі за адресою: АДРЕСА_1 .

04.12.2023 року під час проведення обшуку нежитлових приміщеннь у будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , які використовуються ФОП ОСОБА_4 , виявлено та вилучено необліковані незаконно виготовлені тютюнові вироби (електронні сигарети), а також рідини до них без марок акцизного податку на тютюнові вироби, мобільний телефон, чорнові записи, які містять відомості про вчинення протиправної діяльності, а також отримані від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів кошти в сумі 25 000,00 грн.

На думку прокурора, вказані грошові кошти були отримані внаслідок реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, оскільки в приміщенні де проводився обшук, вся продукція, яка мала бути маркована марками акцизного податку на тютюнові вироби, була без них, а документи щодо її походження були відсутні

05 грудня 2023 року слідчим слідчого відділу УСБ України в Івано-Франківській області визнано вказані грошові кошти речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000045.

Прокурором подано заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій він вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представником власника майна подано заяву про розгляд клопотання без йогоу часті, в якій він проти задоволення клопотання заперечив, посилаючись на відсутність підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Проаналізувавши пояснення учасників проваждження, слідчий суддя звертає увагу на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що прокурор звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

З клопотання вбачається, що 04.12.2023 під час проведення обшуку нежитлових приміщень у будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , які використовуються ФОП ОСОБА_4 , виявлено та вилучено необліковані незаконно виготовлені тютюнові вироби (електронні сигарети), а також рідини до них без марок акцизного податку на тютюнові вироби, мобільний телефон, чорнові записи, які містять відомості про вчинення протиправної діяльності, а також отримані від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів кошти в сумі 25 000,00 грн.

Як зазначено прокурором в клопотанні, з матеріалів даного кримінального провадження слідує, що вказані грошові кошти були отримані внаслідок реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, оскільки в приміщенні де проводився обшук, вся продукція, яка мала бути маркована марками акцизного податку на тютюнові вироби, була без них, а документи щодо її походження були відсутні

05 грудня 2023 року постановою слідчого слідчого відділу УСБ України в Івано-Франківській області визнано вказані грошові кошти речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000045.

На даному етапі стороною власника майна не спростовано належними засобами доказування доводів прокурора про те, що отримані внаслідок реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів грошові кошти не відповідають критерію речового доказу у даному кримінальному провадженню та на даний час відсутні підстави для вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як їх арешт.

Згідно п. 1 ч.1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна.

За таких обставин, враховуючи все вищевикладене в сукупності, слідчий суддя вважає, що станом на даний час відсутні підстави вважати, що вилучені в ході обшуку 04.12.2023 року грошові кошти не відповідають критерію речового доказу у кримінальному провадженні, оскільки ряд обставин кримінального провадження ще потребує встановлення та уточнення.

Відмова в накладенні арешту на вказані грошові кошти на даному етапі, на думку слідчого судді, враховуючи існування ряду обставин, які підлягають перевірці, не відповідає інтересам кримінального провадження № 0000045.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Слідчим на даному етапі поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що майно, зазначене у клопотанні, відповідно до ст. 98 КПК України, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Отже, на підставі вищенаведеного та враховуючи наявність правових підстав для задоволення клопотання, та з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення можливості спеціальної конфіскації, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю,що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у розмірі 25 000 (двадцять п`ять тисяч) грн., вилучені в нежитлових приміщеннях у будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , які використовуються у своїй господарській діяльності ФОП ОСОБА_4 .

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено та підписано 19.12.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1