У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2023 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в режимі дистанційного судового провадження клопотання слідчого СВ відділу поліції №4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 07.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До Слов`янського міськрайонного суду звернулась слідчий СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З клопотання видно, що досудовим розслідуванням встановлено, що 06.07.2022 ЧЧ ВП №2 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області зареєстровано звернення ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволоділа її коштами, чим заподіяла їй матеріальну шкоду.

Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 07.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитна під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що вона є директором ПП « ОСОБА_7 », співвласником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою підприємцем. Вищезазначені підприємства до 24.02.2022 здійснювали господарську діяльність з пошиття одягу. Виїхавши до Німеччини, у зв`язку зі збройною агресією Росії відносно України вона вирішила переглянути рух коштів за рахунками зазначених підприємств та виявила, що всі грошові кошти були перераховані на розрахунковий рахунок UA3637703ПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить бухгалтеру підприємств потерпілої ОСОБА_8 . Так, з рахунку ПП « ОСОБА_7 » на рахунок ПП « ОСОБА_9 » за період з грудня 2019 року по липень 2022 року ОСОБА_8 було перераховано кошти на загальну суму 459227,00 гривень. 3 рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ПП « ОСОБА_9 » за період часу з грудня 2019 року до липня 2022 року ОСОБА_8 було перераховано кошти на загальну суму 563288,00 гривень. 3 рахунка ФОП ОСОБА_5 на рахунок ПП « ОСОБА_9 » за період часу з грудня 2019 року по червень 2022 року ОСОБА_8 було перераховано кошти на загальну суму 48 921 гривень.

Таким чином, під час досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що відносно потерпілої ОСОБА_5 невстановленими особами вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.

3 метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів рахунку НОМЕР_1 клієнта ПП « ОСОБА_10 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів рахунку НОМЕР_1 клієнта ПП « ОСОБА_10 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 08.07.2019 по 00 год. 00 хв. 08.07.2022 із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифруванням відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про IP-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до рахунку НОМЕР_1 клієнта ПП « ОСОБА_10 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 в період з 00 год. 00 хв. 08.07.2019 по 00 год. 00 хв. 08.07.2022;

-копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону).

Зазначені документи та відомості, що в них містяться, можуть бути використані у даному кримінальному провадженні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а саме встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, місце вчинення та долю грошових коштів, якими заволоділи у потерпілої. Іншим способом, інакше як за допомогою вказаних документів, довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню - неможливо.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд даного клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 07.07.2022, відповідно до якого 06.07.2022 ЧЧ ВП №2 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області зареєстровано звернення ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволоділа її коштами, чим заподіяла їй матеріальну шкоду.

Протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 з якого вбачається, що вона є директором ПП « ОСОБА_7 », співвласником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою підприємцем. Вищезазначені підприємства до 24.02.2022 здійснювали господарську діяльність з пошиття одягу. Виїхавши до Німеччини, у зв`язку зі збройною агресією Росії відносно України вона вирішила переглянути рух коштів за рахунками зазначених підприємств та виявила, що всі грошові кошти були перераховані на розрахунковий рахунок UA3637703ПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить бухгалтеру підприємств потерпілої ОСОБА_8 . Так, з рахунку ПП « ОСОБА_7 » на рахунок ПП « ОСОБА_9 » за період з грудня 2019 року по липень 2022 року ОСОБА_8 було перераховано кошти на загальну суму 459227,00 гривень. 3 рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ПП « ОСОБА_9 » за період часу з грудня 2019 року до липня 2022 року ОСОБА_8 було перераховано кошти на загальну суму 563288,00 гривень. 3 рахунка ФОП ОСОБА_5 на рахунок ПП « ОСОБА_9 » за період часу з грудня 2019 року по червень 2022 року ОСОБА_8 було перераховано кошти на загальну суму 48 921 гривень.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах або електронному вигляді про рух грошових коштів рахунку НОМЕР_1 клієнта ПП « ОСОБА_10 », зазначених у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести ті обставини не уявляється за можливе, а тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 07.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні№0000088 від 07.07.2022 року, а саме слідчим відділу поліції №4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме до: - відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів рахунку НОМЕР_1 клієнта ПП « ОСОБА_10 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 08.07.2019 по 00 год. 00 хв. 08.07.2022 із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифруванням відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про IP-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до рахунку НОМЕР_1 клієнта ПП « ОСОБА_10 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 в період з 00 год. 00 хв. 08.07.2019 по 00 год. 00 хв. 08.07.2022;

-копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону).

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 12.11.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Слов`янського

міськрайонного суду ОСОБА_1