Справа №705/513/24
1-кс/705/120/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2024 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001909 від 29.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні слідчого відділення Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001909 від 28.11.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 24.11.2023 о 00:36 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки отримала доступ до банківського рахунку ОСОБА_5 , який відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 та перерахувала грошові кошти на загальну суму 13519 декількома транзакціями на оплату послуг в мережі інтернет, чим завдала ОСОБА_5 матеріального збитку на вище вказану суму. (ЄО19453)

Як показала потерпіла ОСОБА_5 , що в додатку «Інстаграм» в неї є робочий аккаунт, який зареєструвала в 2023 році. Даний аккаунт створила для роботи, оскільки займаюсь продажем дитячих іграшок в мережі інтернет. Даним аккаунтом активно користуюсь та приймаю на ньому замовлення. В червні 2023 року на даному аккаунті замовляла рекламу в Інстагам та під`єднала до аккаунту свою банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 для оплати даної послуги. Оплата пройшла успішно та в подальшому неодноразово користувалась даною послугою, банківську карту від аккаунту не відв`язувала.

24.11.2023 о 00:30 годині на вище вказаний аккаунт їй надійшло повідомлення від невідомого користувача « ОСОБА_6 » наступного змісту: про отримання скарги на порушення авторських прав із посиланням на форму: та підписом від «Інстаграм». Перейшла по вище вказаному посиланню та потім на екрані телефону з`явилось зображення значку Інстаграм та після погодження на екрані телефону з`явилось віконце про заповнення анкетних даних, вона ввела назву аккаунту, мобільний номер телефону, який підключений до аккаунту НОМЕР_3 інші данні, які вводила не пам`ятає.

Після цього сторонні особи отримали доступ до вище вказаного аккаунту, далі вони повідомили, щоб підтвердити, що вона дійсно є користувачем даного профілю їй необхідно повідомити коди які було мені надіслано в додаток «Телеграм» на мобільний номер НОМЕР_3 з мобільного номеру НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , вона повідомила два коди, а саме написала їх в чат невідомій особі з якою листувалась в «Інстаграм» після чого в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » побачила списання коштів на рекламні послуги FACEBK чотирма платежами по 5000, 3000, 3000 та 2000 грн. З її картки ( НОМЕР_2 ) було списано грошові кошти на загальну суму 13519 грн. Після чого вона зрозуміла, що має справу із шахраями, більше не повідомляла коди та в подальшому втратила доступ до свого аккаунту в «Інстаграм».

Окрім того були спроби третіх осіб увійти в інші додатки «Телеграм», та інші її аккаунти в «Інстаграм».

Їй було завдано матеріального збитку на загальну суму 13519 грн.

До показів додала копію паспорту, виписку по банківському рахунку та скріншот з додатку «Інстаграм».

З метою відстеження списання грошових коштів, знятих з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та послідуючого переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вилучення такої інформації має доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій, встановлення інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, та в подальшому отримана інформація може бути визнана речовим доказом по даному кримінальному провадженні.

Доступ до таких відомостей надається шляхом звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Іншим способом отримати зазначену інформацію неможливо.

Підставами вважати, що документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є той факт, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є юридичною особою, яка згідно законодавства України зобов`язана фіксувати розрахункові банківські операції.

Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, які становлять банківську таємницю, має значення для повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, а також встановленню осіб, причетних до вчинення вказаних шахрайських дій, прийняття законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, оскільки відомості що містяться в речах і документах, в подальшому можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, та в інший спосіб отримати ці дані неможливо.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл групі слідчих СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення інформації на паперові та електронні носії, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , а також в підконтрольних та в підзвітних відділеннях та філіях, зокрема у філії «Черкаського головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , тобто можливість ознайомитись з нею та здійснити її вилучення (виїмку), а саме:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці НОМЕР_2 рахунку НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 23 по 25.11.2023, із зазначенням дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської картки № НОМЕР_2 рахунку НОМЕР_1 зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

-номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_2 рахунку НОМЕР_1 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 рахунку НОМЕР_1 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за 23.11.2023 по 25.11.2023;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 рахунку НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах з 23.11.2023 по 25.11.2023.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність та клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0001909 від 29.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнту банку, на ім`я якого відкрито банківську картку № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_1 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, а саме: лейтенанта поліції ОСОБА_7 ; капітана поліції ОСОБА_8 ; майора поліції ОСОБА_9 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 ; капітана поліції ОСОБА_3 ; майора поліції ОСОБА_11 ;капітану поліції ОСОБА_12 , капітана поліції ОСОБА_13 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , лейтенанта поліції ОСОБА_15 , лейтенанта поліції ОСОБА_16 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , лейтенанта поліції ОСОБА_18 , лейтенанта поліції ОСОБА_19 , капітана поліції ОСОБА_20 , капітана поліції ОСОБА_21 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_22 , лейтенанта поліції ОСОБА_23 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_24 , лейтенанта поліції ОСОБА_25 , капітана поліції ОСОБА_26 ; капітана поліції ОСОБА_27 ; майора поліції ОСОБА_28 ; старшого лейтенанта поліції ОСОБА_29 ; капітана поліції ОСОБА_30 ; капітана поліції ОСОБА_31 , капітана поліції ОСОБА_32 , лейтенанта поліції ОСОБА_33 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення інформації на паперові та електронні носії, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , а також в підконтрольних та в підзвітних відділеннях та філіях, зокрема у філії «Черкаського головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , тобто можливість ознайомитись з нею та здійснити її вилучення (виїмку), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці НОМЕР_2 рахунку НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 23 по 25.11.2023 із зазначенням дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської картки № НОМЕР_2 рахунку НОМЕР_1 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

-номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_2 рахунку НОМЕР_1 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 рахунку НОМЕР_1 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 23.11.2023 по 25.11.2023;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 рахунку НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 23.11.2023 по 25.11.2023.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1