У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/12078/23

Номер провадження 1-кс/495/2402/2023

07 листопада 2023 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

07.11.2023.2023 року слідчий СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що 25 жовтня 2023 року слідчим СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області почато досудове розслідування кримінального провадження №0001267 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України.

25.10.2023 року до чергової частини Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшов рапорт від старшого інспектора з комунікації ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в ході моніторингу соціальної мережі Facebook, виявлено публікацію аккаунта « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що невстановлені особи, за попередньою змовою склали та видали завідомо підроблені офіційні документи, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та надають певні права, з метою використання їх у власних цілях на території Кароліно-Бугазької ОТГ.

За даним фактом слідчим СВ Білгород-Дністровського ВП ГУП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0001267 від 25 жовтня 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0001267 від 25.10.2023 було виявлено факт зловживання своїм службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , вступивши у злочинну змову із посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом завищення вартості виконання робіт, здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів, в умовах воєнного стану.

За даним фактом 06.11.2023 року було розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0001308, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.4 КК України.

06.11.2023 постановою прокурора Білгород-Дністровської окружної прокуратури про об`єднання матеріалів досудового розслідування, матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №0001267 від 25.10.2023 року, №0001308 від 06.11.2023 року було об'єднано в одне провадження за № 0001267 від 25.10.2023 року.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 04 вересня 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 з одного боку (Замовник) та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 з іншого боку (Виконавець) було підписано договір щодо благоустрою населених пунктів, а саме покосу трави.

В подальшому між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 з одного боку (Замовник) та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 з іншого боку (Виконавець) було підписано акт виконаних робіт №1 від 06.09.2023 про те, що за договором від 04.09.2023 №78 Виконавцем були надані послуги на загальну суму із ПДВ дев`ятсот тринадцять тисяч шість гривень 85 копійок (913 006,85 гривень).

Крім того, в подальшому між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 з одного боку (Замовник) та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 з іншого боку (Виконавець) було підписано акт наданих послуг №2 від 05.10.2023 про те, що за договором від 04.09.2023 №78 Виконавцем були надані послуги на загальну суму із ПДВ дев`ятсот дев`ять тисяч триста сорок чотири гривні 40 копійок (909 344,40 гривень).

В подальшому, на підставі акту виконаних робіт та акту надання послуг з метою виконання договору №78 від 04.09.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 зі свого розрахункового рахунку: НОМЕР_1 , на розрахунковий рахунок: НОМЕР_2 , який відкритий комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховані грошові кошти за оплату видатків із благоустрою населених пунктів (покос трави).

У зв`язку з тим, що без отримання тимчасового доступу до інформації, що є у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду письмову заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності та на підставі доданих копій матеріалів до клопотання, а також зазначив, що клопотання підтримує, просять його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001267, у зв`язку з чим таке клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих в даному кримінальному проваджені, прокурорам Білгород-Дністровської окружної прокуратури, які включені до групи прокурорів даного кримінального правопорушення, а також за дорученням співробітникам оперативного підрозділу ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ до речей та документів до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитися з ними, виготовити із них копії і вилучити (здійснити їх виїмку), а саме:

- копії реєстраційної/банкової справи щодо відкриття та користування банківським рахунком за стандартом ІВАN: НОМЕР_2 , який відкритий комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- копії договорів на обслуговування банківського рахунку за стандартом ІВАN: НОМЕР_2 та клієнт-банк з додатками;

- копії правовстановлюючих та підтверджуючих документів для отримання електронних ключів для в ходу до клієнт-банк та відкриття банківського рахунку за стандартом ІВАN: НОМЕР_4 з додатками;

- рух коштів по банківському рахунку за стандартом ІВАN: НОМЕР_2 , за період із 01 квітня 2023 року по 01 листопада 2023 року.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1