1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/8469/23 1-кс/335/67/2024
08 січня 2024 року м. Запоріжжя
В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що у період 2022-2023 років невстановлені особи за пособництва службових осіб суб`єктів господарювання, здійснюють ввезення на територію області, зберігання за адресами АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , та реалізацію незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів (бензин, дизельне пальне та автогаз) на автозаправних станціях міста Запоріжжя. Органом досудового розслідування встановлено, що на території м. Запоріжжя за вищевказаними адресами реалізація незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів здійснюється наступними суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 , керівником якого є ОСОБА_4 . Підприємство здійснює оптову торгівлю пальним за адресою: АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 , керівником якого є ОСОБА_5 . Підприємство здійснює оптову торгівлю пальним за адресою: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , керівником якого є ОСОБА_6 . Підприємство здійснює оптову торгівлю пальним за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 , керівником якого є ОСОБА_7 . Підприємство здійснює оптову торгівлю пальним за адресою: АДРЕСА_4 . Разом з цим, підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) здійснюють придбання незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів на нафтобазах за вищевказаними адресами, яке у подальшому реалізують комунальним підприємствам та установам м. Запоріжжя, серед яких: КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЗМР, ІНФОРМАЦІЯ_8 , КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ін. 23.10.2023 органом досудового розслідування на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) направлено запит, з приводу надання завірених належним чином копій бухгалтерської документації щодо придбання та реалізації паливно-мастильних матеріалів протягом 2022-2023 років. 22.11.2023 на даний запит надано формальну відповідь, однак витребуваних документів надано не було.
З метою встановлення істини по справі, перевірки якості та походження пального, реалізація якого здійснюється підприємством, а також зібрання доказів по даному кримінальному провадженню, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Слідчий клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - адвокат ОСОБА_8 у судове засідання надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та надав заперечення відповідно до яких заперечував проти клопотання та просив відмовити у його задоволенні.
Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , з можливістю вилучення їх копій, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , з можливістю вилучення копій документів, завірених належним чином, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме:
- договорів з усіма додатками, актів приймання-передачі, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів щодо придбання та реалізації паливно-мастильних матеріалів протягом 2022-2023 років;
- оборотно-сальдових відомостей щодо обсягів придбаних та реалізованих паливно-мастильних матеріалів із зазначенням їх вартості за 2022-2023 роки;
- ліцензій на торгівлю паливно-мастильними матеріалами, дозволів на використання вибухотехнічного обладнання та інших дозвільних документів для вказаного виду діяльності;
- статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), наказів про призначення на посади директора підприємства;
- податкових накладних, поданих до органів Державної податкової служби, на паливно-мастильні матеріали протягом 2022-2023 років.
Встановити строк дії вказаної ухвали до 08 березня 2024 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1