Провадження №1-кс/389/2/24
Ухвала

іменем України

08 січня 2024 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2023 за №0000047 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що під час вивчення тендеру UA-2023-01-19-012306-а на сайті https://prozorro.gov.ua/ виявлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_4 уклали договір про закупівлю вугілля №18 від 26.01.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 на суму 411 810 грн. На виконання цього договору постановлено вугілля можливо неналежної якості до Родниківської філії КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; Вищеверещаківської філії КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; Лісівської філії КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тим самим службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснили можливу розтрату бюджетних коштів на суму 411 810 грн, вчинену в умовах воєнного стану.

Згідно з протоколом від 31.05.2023 випробувань (вимірювань) вугілля ДГ (13-100), вилученого як зразки під час огляду 18.05.2023 місця події на території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вугілля не відповідає вимогам ДСТУ 7146-2010.

Надалі, на адресу Знам`янської окружної прокуратури надійшов висновок аналітичного дослідження фінансової та господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно з яким вказане підприємство можливо нанесло збитки державній установі ІНФОРМАЦІЯ_7 в сумі 411 810 грн та здійснило перерахування вказаних грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в розмірі 302 266 грн, без мети фактичного отримання товару, а здійснено виключно з метою легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

Під час вивчення вищевказаного аналітичного дослідження встановлено, що перерахунок грошових коштів здійснювалося на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_1 за 27.03.2023.

В обгрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів в період часу з 00 год 01 хв 01.03.2023 до 31.05.2023 за рахунком № НОМЕР_1 , оскільки під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказану інформацію неможливо, вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, оскільки надасть можливість встановити обставини, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт її причетності до вчинення даного кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, однак подала суду заяву про розгляд справи за її відсутності, в якій клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлені.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою, учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності слідчого. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходиться інформація, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 в Україні з 24.02.2022 введено воєнний стан, строк дії якого Указом Президента України №734/2023 від 06.11.2023 продовжено з 16.11.2023 строком на 90 діб.

Тобто, станом на 03.01.2024 - день звернення до суду з цим клопотанням, та 08.01.2024 - день розгляду клопотання, воєнний стан на території України триває.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.615 КПК України у разі введення воєнного стану та якщо відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 цього Кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.

Разом з тим, згідно з п.20-7 Розділу XІ Перехідних положень КПК України, який внесено на підставі Закону України від 15.03.2022 №2137-ІХ, під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Водночас, п.20-7 Розділу XІ Перехідних положень КПК України не містить положень про те, що він підлягає застосуванню у випадках неможливості здійснення слідчим суддею своїх повноважень.

Таким чином, наразі існує колізія норм права, неоднозначне тлумачення та неоднозначне застосування вказаних норм КПК України. Крім того, в проекті Закону №9396 від 16.06.2023 про внесення відповідних змін до КПК України передбачається скасування п.20-7 Розділу XІ Перехідних положень КПК України щодо надання під час надзвичайного або воєнного стану тимчасового доступу до окремих речей і документів на підставі постанови прокурора.

З огляду на викладене та з урахуванням принципів, закріплених кримінальним процесуальним законодавством, наявності об`єктивної можливості виконання слідчими суддями суду своїх повноважень, з метою захисту прав осіб та недопущення їх обмеження під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи, що вищевказана інформація дійсно перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості, які у ній містяться, становлять банківську таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2023 за №0000047, можуть бути використані як докази, та враховуючи неможливість іншими способами її отримати та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя дійшов висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання слідчого.

Підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації старшим слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та слідчим ОСОБА_9 , ОСОБА_10 слідчий суддя не вбачає, оскільки відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вони не входять до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , слідчим СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та ОСОБА_14 (вул.Київська,25, м.Знам`янка Кропивницького району Кіровоградської області, тел.(05233) 7-40-01, 7-45-58) у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2023 за №0000047,дозвіл на тимчасовий доступ до документів інформації, що становить банківську таємницю та яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до інформації по картковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 .

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати зазначеним вище працівникам поліції належним чином завірені копії документів, що містять:

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- документи про відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості щодо фінансових телефонів клієнта по рахунку № НОМЕР_1 ;

- документи про зняття та рух грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год 01 хв 01.03.2023 до 31.05.2023;

- відомості щодо переказів з рахунку № НОМЕР_1 , а також отримувачі вказаного рахунку;

- відомості про час і дату активації до особистого кабінету рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості про IP-адресу та місце розташування входу до особистого кабінету рахунку № НОМЕР_1 ;

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год 01 хв 01.03.2023 до 31.05.2023;

- у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год 01 хв 01.03.2023 до 31.03.2023 було використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год 01 хв 01.03.2023 до 31.05.2023 були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів, надати інформацію, в якій вказати їх та зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год 01 хв 01.03.2023 до 31.05.2023 були переведені на абонентський номер оператора зв`язку, надати інформацію, в якій вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії даної ухвали з 08.01.2024 до 08.03.2024.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1