Справа №295/1020/24
УХВАЛА

Іменем України

22.01.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі с/з - ОСОБА_2 ,

за участі прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000176, прокурора Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про проведення обшуку за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні прокурор зазначив, що у провадженні СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється по заявах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 щодо можливих неправомірних дій, які виразилися у заволодінні грошовими коштами останніх, шляхом зловживання дорірою з використанням електронно -обчислювальної техніки.

В рамках кримінального провадження встановлено, що потерпілі перебували за місцем проживання, де в соціальній мережі «Facebook» знайшли оголошення про працевлаштування за кордоном у федеративній республіці Німеччина, королівстві Бельгії, республіці Болгарія та інших країнах. У вказаних публікаціях був вказаний номер телефону оператора ФР Німеччини Бельгії та інших країн, в яких пропонувалося працевлаштування, і в публікації було зазначено що звертатися у месенджері «Viber». Написавши у месенджер «Viber» користувачу даної сторінки, потерпілі дізналися про наявність місць для працевлаштування та отримували позитивну відповідь. У подальшому невстановлена особа, надавала номери банківських карток, які згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», є електронним платіжним засобом АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , і т.д., на які необхідно здійснити електронну оплату коштів на виготовлення документів для виїзду за кордон з метою офіційного працевлаштування, на що останні погоджувалися так як вважали, що в діях невідомої особи є наміри працевлаштування, без жодного бажання їх обманути скориставшись у корисних цілях їх довірою. Після перерахунку коштів невідома особа повідомила, що виготовить документи для працевлаштування у за кордоном та надішле їх поштою, на що потерпілі погоджувалися. Для впевненості потерпілих щодо здійснення працевлаштування невідома особа у месенджері «Viber» надавала копії своїх документів про працевлаштування та закордонний паспорт. При перевірці документів що посвідчують особу (закордонний паспорт) встановлено, що вони належать іншим особам на території України та фото і анкетні дані не відповідають дійсності, що підтверджується витягами з УДМС України. При отриманні коштів невідома особи у «Viber» та «Facebook» перестає відповідати на повідомлення, видаляє переписку з потерпілими, документи на працевлаштування не надсилає, кошти не повертає.

За вказаними фактами здійснено тимчасовий доступ до вищевказаних електронних платіжних засобів АТ КБ «ПриватБанк», де встановлено, що власники платіжних засобів, є мешканці м. Житомира та кошти знімаються у банкоматах міста Житомира.

Під час проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень причетні жителі міста Житомира, зокрема ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 які безпосередньо здійснюють зняття грошових коштів з карток-дропів у банкоматах м. Житомира та у подальшому перераховують грошові кошти на невстановлені рахунки.

В обгрунтування клопотання прокурор зазаначає, що виникла виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації та фактичного проживання фігурантів кримінального провадження, з метою відшукування та подальшого вилучення речових доказів, зокрема мобільних телефонів, СІМ-карт, флеш-накопичувачів, комп`ютерної техніки, банківських карток, паспортів громадян України та паспортів для виїзду за кордон, не належних власникам, чорнових записів, а також документів для виїзду за кордон, грошових коштів здобутих злочинним шляхом та інших речей та документів що можуть слугувати речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Посилаючись на вказані обставини, прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_24 у АДРЕСА_1 .

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, який просив клопотання задовольнити в повному обсязі, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Враховуючи, що слідчим наведено достатньо підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а також зважаючи на те, що в клопотанні вказане їх місцезнаходження, слідчий суддя визнає заявлене клопотання найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, та вважає необхідним надати дозвіл на проведення обшуку.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , а також слідчим (групі слідчих) які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000176 від 10.06.2020, дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_24 у АДРЕСА_1 з метою відшукування та подальшого вилучення речових доказів, зокрема мобільних телефонів, СІМ-карт, флеш-накопичувачів, комп`ютерної техніки, банківських карток, паспортів громадян України та паспортів для виїзду за кордон, не належних власникам, чорнових записів, а також документів для виїзду за кордон, грошових коштів здобутих злочинним шляхом та інших речей та документів що можуть слугувати речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали встановити до 21.02.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1