Справа № 215/6450/23
У Х В А Л А
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 , яка пояснила, що 15.09.2023 приблизно о 12:00 год. вона перебувала за своїм місцем мешкання, а саму у будинку АДРЕСА_1 . О 12:53 год., цього ж дня, їй на мобільний телефон надійшов дзвінок від номеру телефону НОМЕР_4 , в якому невідомий чоловік представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив останній, що їй надійшла грошова допомога у розмірі 11 000 грн. від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але для отримання даної допомоги ОСОБА_5 мла заповнити анкету. Після розмови, заявниці надійшло повідомлення у додаток «Вайбер» з невідомим посиланням на яке вона перейшла. За цим посиланням їй висвітилась форма де заявниця заповнила пін-код від Універсальної картки за № НОМЕР_5 , інші відомості, які вона заповнювала заявниця не запам`ятала. Через деякий час, після проведення вказаних дій, ОСОБА_3 помітила, що кредитний ліміт на її банківській картці № НОМЕР_5 збільшився до 50 000 грн. не за її бажанням.
Далі, потерпіла вирішила зателефонувати до 3700, щоб розібратись у ситуації. І о 13:09 год. ОСОБА_6 надходить телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 , в якому невідома жінка представляється працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в що повірила потерпіла. Надалі потерпіла перебуваючи в стані емоційного хвилювання, виконувала всі вказівки, що диктувала невідома особа, порядок яких ОСОБА_5 не пам`ятає, через отриманий емоційний стрес. Але заявниця пояснила, що вона зайшла до свого особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де вже була заповнена форма із номером банківської картки № НОМЕР_3 , що відкрита на ім`я ОСОБА_4 , на яку ОСОБА_5 переказала грошові кошти з кредитного ліміту, з банківської картки № НОМЕР_6 , з особистим банківським рахунком НОМЕР_7 , у розмірі 39 000 грн., посилаючись на те, що невідома особа, яка представилась працівником банку, вказала, що вищевказана картка є довіреним банківським рахунком. Але вже після підтвердження переказу грошових коштів, потерпіла зрозуміла, що натрапила на шахраїв.
19.12.2023 був проведений тимчасовий доступ до речей і документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за якого встановлено, що грошові кошти, які належали ОСОБА_7 , 15.09.2023 о 13:03 годині, надійшли на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 . Але у отриманих матеріалах відсутні відомості, щодо повної дати народження даної особи та місця реєстрації, що перешкоджає встановленню причетної для вчинення шахрайства, особи. Окрім того, відсутні світлокопії документів, які стали підставою для укладення договору між фізичною особою, яка володіє банківською карткою за № НОМЕР_3 та банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказані відомості є необхідними, для подальшого розслідування даного кримінального правопорушення.
З метою встановлення особи, що вчинила вказане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 .
Слідчий та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання і розгляд справи в їх відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя проходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст.163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, що його вчинила, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, а саме:
- інформації щодо власника банківської картки № НОМЕР_9 , а саме: номер розрахункового рахунку, анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття розрахункового рахунку, фото особи, яка укладала договір з банком, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;
- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської кредитної картки № НОМЕР_3 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;
- інформації про всі можливі відкриті банківські картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я особи, яка володіє банківською карткою за № НОМЕР_3 , із зазначенням призначення відкритою банківської картки, номеру особистого рахунку, руху грошових коштів по наявних відкритих банківських картках за період часу з 00 годин 00 хвилин 15.09.2023 по 00 годин 00 хвилин 09.01.2024;
- надати інформацію про рух грошових коштів по відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківських картках особою, яка володіє банківською карткою за № НОМЕР_3 , надати інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із вищевказаних банківських карток за період часу з 00 годин 00 хвилин 15.09.2023 по 00 годин 00 хвилин 09.01.2024, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів.
Керуючись ст. ст.107,162 ч.1 п.5, 163, 164,166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити, надати слідчим СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , а саме:
- інформації щодо власника банківської картки № НОМЕР_9 , а саме: номер розрахункового рахунку, анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття розрахункового рахунку, фото особи, яка укладала договір з банком, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;
- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської кредитної картки № НОМЕР_3 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;
- інформації про всі можливі відкриті банківські картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я особи, яка володіє банківською карткою за № НОМЕР_3 , із зазначенням призначення відкритою банківської картки, номеру особистого рахунку, руху грошових коштів по наявних відкритих банківських картках за період часу з 00 годин 00 хвилин 15.09.2023 по 00 годин 00 хвилин 09.01.2024;
- надати інформацію про рух грошових коштів по відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківських картках особою, яка володіє банківською карткою за № НОМЕР_3 , надати інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із вищевказаних банківських карток за період часу з 00 годин 00 хвилин 15.09.2023 по 00 годин 00 хвилин 09.01.2024, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) копії речей та документів, а саме вищезазначених документів з вказаною інформацією на паперовий та/або електронний носії, які становлять банківську таємницю.
Ухвала діє до 22.02.2024 року та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_10