Справа № 953/5122/23
н/п 1-кс/953/1301/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" лютого 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000540 від 10.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1, ч.2 ст.209 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

12 лютого 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000540 від 10.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1, ч.2 ст.209 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів зазначених у клопотанні, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000540 від 10.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1, ч.2 ст.209 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001099 від 19.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 200, ч. 5 ст.27 ч. 2 ст. 209 КК України, встановлено, що невстановлені особи за пособництва ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою, у вересні 2021 року вчинили внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону були подані для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що стало підставою для реєстрації зазначених підприємств. Під час розслідування встановлено, що невстановлені особи з метою реєстрації вищезазначених підприємств реєстрували у приватного нотаріуса ОСОБА_6 шляхом підписання фіктивним керівником протоколу загальних зборів товариств з обмеженою відповідальністю, модельного статуту та надавали довіреність на ім`я ОСОБА_7 , на представництво інтересів з метою реєстрації підприємств та виготовлення печаток.

У подальшому встановлено, що невстановлені особи за пособництва ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою, у період 2021 року вчинили підроблення засобів доступу до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з метою їх подальшого збуту, шляхом підробки, що виразилося у внесенні недостовірних відомостей до банківської установи.

Далі встановлено, що невстановлені особи за пособництва ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою, у період з серпня по вересень 2021 року вчинили легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом на загальну суму 397,5 тис грн, що полягало у здійсненні фінансових операцій спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких грошових коштів, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

15 січня 2024 року вироком Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_5 визнано винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 200, ч.5 ст.27 ч. 2 ст. 205-1, ч.5 ст.27 ч.2 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у графі контакти зазначено електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_5 , а у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у графі контакти зазначено електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність доступу до конфіденційної інформації юридичних осіб; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зберігається на зазначеній для ділового листування поштовій адресі компанії: ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зберігається на зазначеній для ділового листування поштовій адресі компанії: ІНФОРМАЦІЯ_6 , які є у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_7

Документи, що знаходяться у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

В судове засідання старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином у встановленому законом порядку, засобами електронного зв`язку, проте в судове засідання не з`явився з невідомих причин, письмових пояснень не надав. Доказів вірогідності знищення чи змінення інформації слідчим не надано. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка повідомлена відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000540 від 10.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1, ч.2 ст.209 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_10 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », електрона пошта ІНФОРМАЦІЯ_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому та електронному вигляді, про користувачів з поштовими адресами: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме:

1) дата, час та з якої IP-адреси було здійснено реєстрацію;

2) повні анкетні дані особи яка реєструвалась (прізвище, ім`я, номер телефону, адреса мешкання, тощо);

3) інші відомості, які можуть мати значення для розслідування кримінального провадження, за період з дати їх реєстрації по 14.02.2024.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяці з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Київського районного суду

м.Харкова ОСОБА_1