Дата документу 17.01.2024
Справа № 334/1741/23
Провадження № 1-кс/334/146/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бердянского районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000491 від 27.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Бердянского районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СВ Бердянского районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000491 від 27.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

26.09.2022 від ОСОБА_4 надійшла заява про те, що 20 вересня 2022 року невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, під приводом купівлі парфумерії, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 3141,08 грн., що знаходилися на рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відомості про вказане кримінальне правопорушення (злочин) внесено до ЄРДР 27.09.2022 під №0000491 з правовою кваліфікацією: ч.3 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 проживає на тимчасово окупованій території, а саме в місті Приморськ, Бердянського району Запорізької області. 20.09.2022 в соціальній мережі «Facebook» вона розмістила оголошення щодо продажу парфумованого спрею вартістю 249 гривень. В той же день приблизно о 21 год. 20 хв. ОСОБА_4 у приватні повідомлення надійшло повідомлення від невстановленої особи (підписана як « ОСОБА_5 ») про намір придбати товар. В ході листування з питання продажу товару, ОСОБА_4 надіслала « ОСОБА_6 » номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку необхідно перерахувати грошові кошти в якості оплати товару. Після цього, « ОСОБА_5 » запропонувала ОСОБА_4 отримати грошові кошти через онлайн-чек, надіслала їй QR-код та повідомила, що для отримання грошових коштів необхідно відсканувати код. ОСОБА_4 , будучи впевненою, що вчиняє дії направлені на отримання грошових коштів, відсканувала QR-код, після чого її було перенаправлено на сторінку входу в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перейшовши на сторінку входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона ввела логін, пароль від облікового запису та пін-код картки. Після виконання вищезазначених дій з банківської картки № НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі 3141,08 грн. Таким чином, внаслідок скоєння кримінального правопорушення ОСОБА_4 завдано майнову шкоду на загальну суму 3141,08 грн. Відповідно до виписки про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 3141,08 грн. (3125,45 + комісія 15,63 грн.) перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В рамках кримінального провадження отримано тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході огляду вилучених документів встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП - НОМЕР_3 . Фінансовий номер клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 « НОМЕР_4 ». Абонентський номер « НОМЕР_5 » входить до номерного ресурсу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Відповідно до виписки про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , 20.09.2022 грошові кошти в сумі 3125,45 грн., які були списані з банківської картки № НОМЕР_1 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , були зараховані на банківську картку № НОМЕР_2 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 . В подальшому, 20.09.2022 грошові кошти були виведені з банківської картки № НОМЕР_2 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 , двома транзакціями: - 20.09.2022 грошові кошти в сумі 2 800 грн. перераховано на банківську картку № НОМЕР_6 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; В рамках кримінального провадження отримано тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». В ході огляду вилучених документів встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 РНОКПП - НОМЕР_7 . Фінансовий номер клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « НОМЕР_8 ». Абонентський номер « НОМЕР_8 » входить до номерного ресурсу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »- 20.09.2022 грошові кошти в сумі 340 грн. перераховано на банківську картку № НОМЕР_9 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». У зв`язку з цим, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по номерам мобільних телефонів « НОМЕР_8 », « НОМЕР_4 », оскільки вона може містити у собі відомості, необхідні для встановлення особи, яка вчинила злочин.

Слідчий СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Разом із клопотанням подав заяву, за змістом якої, просить розглянути клопотання за його відсутності, просить клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебуває зазначена у клопотанні інформація, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши клопотання та наведені за ним доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження №0000491 від 27.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Відомості до ЄРДР внесені за фактом того, що невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, під приводом купівлі парфумерії, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 3141,08 грн., що знаходилися на рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄО №21183) (а.с.7).

Відповідно до ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно із ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до положень ч. 3 п. 2 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, а відповідно до ч. 3 п. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також встановлено, що ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя 12.09.2023 року у справі №334/1741/23 (провадження №1-кс/334/2666/23) задоволено клопотання слідчого СВ Бердянского районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до речей і документів, та надано слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації з можливістю отримання належним чином завіреної копії такої у письмовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів, які містять інформацію за період з 00 години 00 хвилин 15.09.2022 по дату постановлення ухвали, про вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення, нульові з`єднання, інтернет трафік, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ) абонента стільникового зв`язку з абонентським номером: НОМЕР_4 ; документів, які містять інформацію за період з 00 години 00 хвилин 15.09.2022 по дату постановлення ухвали про поповнення рахунку абонентського номера: НОМЕР_4 із зазначенням дати поповнення рахунка, суми поповнення, способу поповнення та номеру рахунка або картки, з якого здійснення поповнення рахунку; документів, які містять інформацію за період з 00 години 00 хвилин 15.09.2022 по дату постановлення ухвали про перерахування (виведення) грошових коштів з рахунку абонентського номера: НОМЕР_4 із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента; документів, які містять інформацію про особу, на яку зареєстровано абонентський номер: НОМЕР_4 , з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання вказаного абонентського номеру. Встановлено строк дії цієї ухвали тридцять днів.

Тобто слідчим суддею вже вирішено питання у вказаному кримінальному провадженні про надання тимчасового доступу до тих же документів, які перебувають у володінні тієї ж особи.

Відповідно до вимог статті 7 КПК України, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: верховенство права; законність; рівність перед законом і судом; доступ до правосуддя та обов`язковість судових рішень; змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; а також розумність строків. Зміст та форма кримінального провадження в умовах воєнного стану повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, зазначеним у частині першій цієї статті, з урахуванням особливостей здійснення кримінального провадження, визначених розділом IX-1 цього Кодексу.

Згідно ч.1 статті 28 КПК України, розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Згідно ч.2 статті 28 КПК України, проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

Відтак, слідчий безпідставно повторно звернувсядо слідчого судді із тим самим клопотанням, та не обґрунтував необхідність повторного надання йому тимчасового доступу до документів та інформації за номером телефону « НОМЕР_4 », до яких ухвалою слідчого судді вже був наданий тимчасовий доступ. Чинне законодавство не передбачає повторне звернення з клопотанням про отримання тимчасового доступу до інформації, доступ до якої було надано слідчим суддею і яке належним чином не обґрунтоване.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що в клопотанні слідчого в частині надання тимчасового доступу до інформації та документів за номером телефону « НОМЕР_4 », які перебувають у володінні ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 » слід відмовити.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

На підставі ст. 162 ч. 1 п. 7 КПК України інформація, на яку просить надати дозвіл орган досудового слідства, є документом, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену ст.34 Закону України «Про телекомунікації».

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Слідчий суддя, дослідивши долучені до клопотання матеріали, вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо з`єднань абонента стільникового зв`язку, який користується абонентським номером « НОМЕР_8 » перебуває у володінні мобільного оператора; вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, оскільки її подальшим аналізом можливо розкриття злочину; містить охоронювану законом таємницю, однак саме ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Таким чином, викладені у клопотанні доводи слідчого щодо надання тимчасового доступу до документів та інформації за номером телефону « НОМЕР_8 » знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Враховуючи вищенаведене слідчому слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації за номером телефону « НОМЕР_8 » з можливістю отримання належним чином завіреної копії такої у письмовому та електронному вигляді, однак без її вилучення.

Крім того, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або осіб, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим особам, що не включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, не підлягає до задоволення, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотанняслідчого СВ Бердянского районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса реєстрації АДРЕСА_4 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, а саме:

- документів, що містять інформацію, про вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення, нульові з`єднання, інтернет-трафік, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ) абонента стільникового зв`язку з абонентським номером: НОМЕР_8 за період з 00 год. 00 хв. 15.09.2022 по 23 год. 59 хв. 31.12.2023;

- документів, які містять інформацію про поповнення балансу абонентського номера: НОМЕР_8 із зазначенням дати поповнення балансу, суми поповнення, способу поповнення та номеру рахунка або картки, з якого здійснювалося поповнення рахунку за період з 00 год. 00 хв. 15.09.2022 по 23 год. 59 хв. 31.12.2023;

- документів, які містять інформацію про перерахування (виведення) грошових коштів з рахунку абонентського номера: НОМЕР_8 із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента;

- документів, які містять інформацію про особу, на яку зареєстровано абонентський номер: НОМЕР_8 (документів, які посвідчують особу, заяв, анкет, договорів, інших наявних документів).

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1