Справа № 287/2705/23
УХВАЛА

"29" січня 2024 р. смт Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1

за участю секретаря с/з ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000233 від 01.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: виписки по банківській картці банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку надійшли грошові кошти від ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) 07.09.2023 року о 13:00 год. в сумі 13 тис. грн. із зазначенням інформації про рух коштів по вказаному рахунку у період часу з 07.09.2023 року по даний час.

В клопотанні зазначено, що 07.09.2023 року близько 13 год. 00 хв. до ОСОБА_5 зателефонував номер НОМЕР_3 , чоловік якого представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що шахраї намагалися розрахуватися її банківською картою НОМЕР_2 в інтернет магазині, після чого її банківську кратку було заблоковано та щоб її розблокувати ОСОБА_5 необхідно назвати номер карти та її строк дії, що остання і зробила. В той ж час на мобільний ОСОБА_5 надійшло CMC-повідомлення з кодом НОМЕР_4 , який та назвала невідомому чоловіку та після чого з її банківської карти за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знято грошові кошти в сумі 13 тис. 135 грн. на невідому картку.

01.11.2023 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000233, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування надійшла відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено, що грошові кошти з картки потерпілої було перераховано на картку НОМЕР_1 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, з метою встановлення особи шахрая виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, яка містить інформацію стосовно власника карткового рахунку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який надійшли грошові кошти від ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) 07.09.2023 року о 13:00 год., матеріалів юридичної справи із зазначенням наявних анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефону, якими користується особа шахрая та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по вказаному рахунку, місця зняття грошей у період часу з 07.09.2023 по даний час, із наданням фотознімків особи, яка знімала грошові кошти, яка зберігається в Головному офісі банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, вивчивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається зі змісту ст.162 ч.1 п.п.4, 8 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п.2) ч.3 ст.132 КПК України).

При прийнятті рішення судом враховано, що відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.п.6, 7 ч.2 ст.160 КПК України, а саме: у клопотанні зазначена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також обґрунтована необхідність вилучення речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим СВ відділенні поліції №1 виконані вказані вимоги кримінально-процесуального законодавства та наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів зазначених вище.

Разом з тим слідчим в клопотанні не зазначено та не надано належних та допустимих доказів, з яких вбачалась би необхідність у отриманні зазначеної у клопотанні інформації саме в період часу з 07.09.2023 року по даний час, оскільки з клопотання та доданих до нього документів вбачається, що кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 було знято приблизно о 13 год. 00 хв. 07.09.2023 року.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, відповідно до якого відкрите кримінальне провадження, та в межах якого подано вказане клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.110, 160, 163 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000233 від 01.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 або за дорученням слідчого, оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення на паперові та електронні носії, а саме: виписки по банківській картці банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на яку надійшли грошові кошти від ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) 07.09.2023 року о 13:00 год. в сумі 13 тис. грн. із зазначенням інформації про рух коштів по вказаному рахунку у період часу з 12 год. 00 хв.07.09.2023 року по 14 год. 00 хв. 07.09.2023 року, із наданням інформації з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися гроші; матеріали юридичної справи (копії паспортів, ІПН, договорів з банком та інші документи наявні в матеріалах справи), надати інформацію стосовно власника даного рахунку із зазначенням номерів мобільних телефону якими користується особа шахрая та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по вказаному рахунку, місця зняття грошей, із наданням фотознімків особи, яка знімала грошові кошти, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1