Справа № 308/2835/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 лютого 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, клопотання старшого слідчого СВ Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000316 від 10.11.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 КК України, ч. 3 ст. 362 КК України, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України, ч. 3 ст. 362 КК України, ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області знаходиться вищевказане клопотання, в якому сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000316 від 10.11.2022 року за ч передбачених ч. 5 ст. 27 КК України, ч. 3 ст. 362 КК України, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України, ч. 3 ст. 362 КК України, ч. 1 ст. 366 КК України до 07.04.2024 року.

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим відділом Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури Закарпатської області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000316 від 10.11.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 КК України, ч. 3 ст. 362 КК України, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України, ч. 3 ст. 362 КК України, ч. 1 ст. 366 КК України.

Судом встановлено, що у листопаді 2022 року,більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працюючи відповідно до наказу в.о. начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області від 11.05.2016 за № 96-к на посаді головного спеціаліста відділу карантину рослин управління фітосанітарної безпеки Головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Закарпатській області (надалі - ГУ Держпродспоживслужби в Закарпатській області), являючись згідно ст. 6 Закону України «Про державну службу» державним службовцем, посада якої віднесена до категорії «В», який відповідно до ст. 8 даного Закону зобов`язаний: дотримуватися Конституції та законів України, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; дотримуватися принципів державної служби та правил етичної поведінки; забезпечувати в межах наданих повноважень ефективне виконання завдань і функцій державних органів; сумлінно і професійно виконувати свої посадові обов`язки; виконувати рішення державних органів, накази (розпорядження), доручення керівників, надані на підставі та у межах повноважень, передбаченихКонституцією та законами України; додержуватися вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції; запобігати виникненню реального, потенційного конфлікту інтересів під час проходження державної служби; постійно підвищувати рівень своєї професійної компетентності та удосконалювати організацію службової діяльності, водночас маючи згідно ст. 10 Закону України «Про карантин рослин» повноваження: проводити фітосанітарні процедури до об`єктів регулювання; затримувати згідно із законом об`єкти регулювання для інспектування та фітосанітарної експертизи (аналізів), якщо вони переміщуються без відповідних фітосанітарних документів або у разі візуального виявлення у вантажі регульованого шкідливого організму; здійснювати державний контроль та нагляд, інспектування та моніторинг відповідної території, об`єктів регулювання; отримувати інформацію, необхідну для здійснення повноважень відповідно до Закону; проводити відбір зразків з партії рослин і рослинних продуктів для проведення фітосанітарної експертизи (аналізів) відповідно до цього Закону; накладати у порядку, встановленому законом, адміністративні стягнення на осіб, винних у порушенні законодавства про карантин рослин; безперешкодного доступу до потужностей (об`єктів) виробництва та обігу об`єктів регулювання, включених до переліку об`єктів регулювання для цілей контролю за переміщенням територією України, в порядку, встановленому Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»; здійснювати контроль за проведенням огляду в частині відбору зразків фахівцями фітосанітарної лабораторії та вибірковий контроль за проведенням фітосанітарної експертизи (аналізів), діючи умисно, з корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, з метою протиправного збагачення шляхом реалізації підроблених фітосанітарних сертифікатів суб`єктам господарської діяльності, які здійснюють експорт зернових культур за межі України, організував разом зпровідним фахівцем відділу фітосанітарних процедур Державної установи «Закарпатська обласна фітосанітарна лабораторія» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка здійснює свою підприємницьку діяльність у сфері надання митно-брокерських послуг, протиправний механізм видачі фітосанітарних сертифікатів за наступних обставин.

Порядок отримання фітосанітарного сертифікату визначено постановою Кабінету Міністрів України №398 від 01.04.2022 «Деякі питання здійснення фітосанітарних заходів та процедур в умовах воєнного стану» відповідно до якого для отримання фітосанітарного сертифіката державному фітосанітарному інспектору територіального органу Держпродспоживслужби від експортерів сільгосппродукції подається:

-заява на оформлення фітосанітарного сертифіката, подається власником вантажу;

-на підставі заяви проводиться інспектування, огляд в тому числі відбір зразків державним фітосанітарним інспектором, по результатам проведення складається акт про проведення фітосанітарних процедур (оформляється державним фітосанітарним інспектором);

-власник вантажу надає документ, що підтверджує внесення плати за видачу фітосанітарного сертифіката;

-відібрані зразки вантажу (сільгосппродукції), згідно направлення, надсилається державним фітосанітарним інспектором до фітосанітарної лабораторії для проведення фітосанітарної експертизи, по результатам якої складається висновок фітосанітарної експертизи (аналізів);

-на підставі висновку фітосанітарної експертизи видається фітосанітарний сертифікат.

Державний фітосанітарний інспектор зобов`язаний видати заявнику фітосанітарний сертифікат чи прийняти рішення про відмову в його видачі протягом восьми робочих годин після отримання ним висновку фітосанітарної експертизи (аналізів).

Переслідуючи кінцеву мету такої протиправної діяльності - неправомірне отримання грошових коштів, а як спосіб її досягнення - видача, всупереч пункту 2 глави 2 розділу ІV Наказу Мінекономіки № 343 від 22.02.2021 «Про затвердження Методів інспектування, огляду, у тому числі відбору зразків та проведення фітосанітарної експертизи (аналізів)» фітосанітарних сертифікатів, до яких внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактів відбору зразків та проведення фітосанітарної експертизи (аналізів) на продукцію рослинного походження, яка експортується з України, маючи у зв`язку з виконанням службових обов`язків право доступу до інформаційної автоматизованої системи Phytosanitary Inspection System (PHIS), порядок ведення якої затверджено постановою Кабінету Міністрів України за № 1177 від 15.11.2019, ОСОБА_4 , зловживаючи правом доступу до вказаної інформаційної автоматизованої системи та використовуючи надані йому можливості для вчинення заборонених законом дій, для реалізації своїх намірів розробив злочинний план, який передбачав наступні неправомірні дії:

- надсилання на електронну пошту Управління фітосанітарної безпеки ГУ Держрпродспоживслужби в Закарпатській області () від імені суб`єкта господарської діяльності заявок на здійснення фітосанітарного контролю, на підставі яких в інформаційну автоматизовану систему Phytosanitary Inspection System (PHIS) вносились відомості про початок проведення фіто санітарних процедур;

- фальсифікація документів щодо відібрання зразків для проведення фітосанітарної експертизи, упакування та надання зразків невідомого походження для проведення фітосанітарної експертизи;

- внесення неправдивих відомостей до інформаційної автоматизованої системи Phytosanitary Inspection System (PHIS) щодо здійснення відібрання зразків для проведення фітосанітарної експертизи, які фактично з транспортних засобів, які експортували продукцію, не відбирались;

- після проведення фітосанітарної експертизи - внесення відомостей до інформаційної автоматизованої системи Phytosanitary Inspection System (PHIS) щодо видачі фітосанітарного сертифіката та накладення цифрового електронного підпису;

- друк із інформаційної автоматизованої системи Phytosanitary Inspection System (PHIS) на спеціальному номерному бланку фітосанітарного сертифіката та засвідчення його особистим підписом і відбитком печатки;

- безпосередня передача фальсифікованого фітосанітарного сертифіката суб`єкту господарської діяльності за грошову винагороду, подальший розподіл грошових коштів між учасниками групи.

Розраховуючи на довготривалість і систематичність передбачених планом злочинних дій, та розуміючи необхідність участі у них ряду осіб, ОСОБА_4 пояснив учасникам злочинної групи ОСОБА_7 і ОСОБА_6 та узгодив з ними ступені співучасті і роль кожного у цій протиправній діяльності для досягнення всіма спільної мети протиправного збагачення.

Розподіл ролей та роль кожного:

ОСОБА_4 , отримавши на електронну пошту Управління фітосанітарної безпеки ГУ Держрпродспоживслужби в Закарпатській області () заявку, надіслану від імені суб`єкта господарської діяльності на здійснення фітосанітарного контролю, вносив до інформаційної автоматизованої системи Phytosanitary Inspection System (PHIS) відомості про початок проведення фіто санітарних процедур, підписував, як державний фітосанітарний інспектор, акти обстеження вантажу із внесеними до нього неправдивими відомостями щодо факту відібрання зразків; надавав свій пароль та ключ доступу до інформаційної автоматизованої системи Phytosanitary Inspection System (PHIS); здійснював контроль за обліком виданих підроблених фітосанітарних сертифікатів та розподіляв грошові кошти, отримані від вказаної незаконної діяльності.

Кіш Юрій обіймаючи посаду провідного фахівця відділу фітосанітарних процедур Державної установи «Закарпатська обласна фітосанітарна лабораторія», діючи за вказівкою ОСОБА_4 , у разі необхідності, самостійно, не чекаючи надходження коштів від замовників, здійснював оплату вартості фітосанітарних процедур для пришвидшення оформлення фітосанітарних сертифікатів; здійснював упакування у сейф пакети невідомих зразків продукції та особисто направляв їх на проведення фітосанітарної експертизи; маючи у своєму розпорядженні пароль доступу та ключ до облікового запису ОСОБА_4 в автоматизованій системі Phytosanitary Inspection System (PHIS), безпосередньо вносив завідомо неправдиві відомості щодо проведення фітосанітарних процедур; здійснював із інформаційної автоматизованої системи Phytosanitary Inspection System (PHIS) під логіном ОСОБА_4 друк фітосанітарних сертифікатів на спеціальних номерних бланках, попередньо підписаних останнім та завіряв їх печаткою державного фітосанітарного інспектора; передавав надруковані примірники фітосанітарних сертифікатів ОСОБА_6 з метою їх подальшої передачі експортерам сільгосппродукції.

ОСОБА_6 , діючи як пособник, будучи зареєстрованою фізичною особою - підприємцем, яка здійснює свою господарську діяльність у сфері надання митно-брокерських послуг, маючи високі професійні якості, зв`язки та ділову репутацію у зазначеній сфері, підшуковувала експортерів, яким були необхідні митно-брокерські послуги для оформлення вивезення вантажу на експорт з України, у зв`язку із чим мала багато клієнтів серед експортерів сільськогосподарської продукції рослинного походження.

ОСОБА_6 отримувала від зазначених експортерів, які звертались до неї за отриманням митно-брокерських послуг, товаро-супровідні документи на вантаж, який експортувався з України, з метою подальшого виготовлення пакету документів, необхідного для його митного оформлення; здійснювала схиляння представників експортерів до надання їй додаткових грошових коштів за сприяння у виготовленні фітосанітарних сертифікатів на продукцію рослинного походження без проведення фітосанітарних процедур з метою швидкого отримання пакету документів для перетину кордону; надавала необхідну інформацію іншим учасникам групи для проведення фітосанітарних процедур; надсилала на електронну адресу Управління фітосанітарної безпеки ГУ Держрпродспоживслужби в Закарпатській області ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) від імені суб`єкта господарської діяльності заявку на здійснення фітосанітарного контролю; надавала експортерам сільгосппродукції рослинного походження реквізити для оплати вартості фітосанітарних процедур, яку ті здійснювали самостійно, або, за необхідності, для пришвидшення процедури оформлення фітосанітарних сертифікатів такі оплати, не чекаючи надходження коштів від замовників - експортерів сільгосппродукції, здійснював ОСОБА_8 самостійно, надсилаючи у подальшому відомості про оплату до бухгалтерії Управління фітосанітарної безпеки ГУ Держрпродспоживслужби в Закарпатській області; отримувала від ОСОБА_9 виготовлені фітосанітарні сертифікати, які містили завідомо неправдиві відомості, які у подальшому, разом із іншими документами про митне оформлення вантажу, передавала водіям вантажних транспортних засобів. Повний пакет документів експортери сільгосппродукції отримували в офісі ОСОБА_10 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а у пізній час доби ОСОБА_10 залишала зазначені документи охоронцям офісних приміщень, у яких їх забирали замовники або водії вантажних автотранспортних засобів, які рухались до черги автомобілей, які очікували на перетин державного кордону України.

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_11 отримані грошові кошти за виготовлення фітосанітарних сертифікатів, до яких внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактів відбору зразків та проведення фітосанітарної експертизи (аналізів) на продукцію рослинного походження, яка експортується з України, розподілялись між всіма учасниками групи.

Так, з метою реалізації злочинної домовленості22.11.2022, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_6 надала ОСОБА_4 та ОСОБА_7 дані щодо транспортного засобу - тягач, номерний знак НОМЕР_1 , причіп, номерний знак НОМЕР_2 та вантажу, який експортується - «кукурудза фуражна», для виготовлення фітосанітарного сертифікату, надіславши на електронну адресу Управління фітосанітарної безпеки ГУ Держрпродспоживслужби в Закарпатській області ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) від імені суб`єкта господарської діяльності заявку на здійснення фітосанітарного контролю, на підставі якої ОСОБА_4 разом з ОСОБА_12 , якому ОСОБА_4 надав доступ до інформаційної автоматизованої системи Phytosanitary Inspection System (PHIS), а саме пароль та ключ до його облікового запису у зазначеній автоматизованій системі, внесли до інформаційної автоматизованої системи Phytosanitary Inspection System (PHIS) відомості про початок проведення фітосанітарних процедур.

Цього ж дня, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_12 , на виконання раніше досягнутих злочинних домовленостей,всупереч п. 2, глави 2, розділу ІV Наказу Мінекономіки № 343 від 22.02.2021 «Про затвердження Методів інспектування, огляду, у тому числі відбору зразків, та проведення фітосанітарної експертизи (аналізів)», без відібрання зразків вантажу, знаходячись на території м. Ужгорода та Ужгородського району, здійснили підміну об`єкту дослідження на зразок невідомого походження, який упакували в спеціальний сейф пакет, склавши при цьому акт обстеження вантажу № 13/07-6045/004992-В о 13 год. 01 хв. 22.11.2022, в який внесли завідомо неправдиві відомості про відбір зразку вантажу з даного автомобіля та надали його для проведення експертизи.

У цей час, відповідно до протоколу огляду бази «Безпечне місто», зазначений автомобіль фіксується камерами відео нагляду о 13:13:12 22.11.2022 в іншому місці, за межами території Закарпатської області, а саме за адресою: с. Гірне, Грабовецько-Дулібівській сільської територіальної громади, Стрийського району, Львівської області.

Як наслідок, експерти ДУ «Закарпатська обласна фітосанітарна лабораторія», які не були обізнані щодо підміни взірців, знаходячись за адресою: вул. Станційна, 56, м. Ужгород, склали висновок № РН/007-009716 В о 12 год 29 хв 22.11.2022, тобто до моменту документального відбору взірців та складання вищевказаного акту обстеження вантажу, на підставі якого ОСОБА_8 , перебуваючи у приміщенні адміністративної будівлі Управління фітосанітарної безпеки ГУ Держрпродспоживслужби в Закарпатській області за адресою: Ужгородський район, с. Оноківці, вул. Головна, 53, на виконання попередніх злочинних домовленостей, маючи у своєму розпорядженні пароль доступу та ключ до облікового запису ОСОБА_4 у Phytosanitary Inspection System (PHIS), цього ж дня о 12 год 55 хв, до моменту документального відбору взірців та складання акту обстеження вантажу, вчинив несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованій системі, а саме змінив комп`ютерну інформацію в автоматизованій системі Phytosanitary Inspection System (PHIS), шляхом внесення до цієї інформації додаткових, раніше відсутніх у ній складових частин, а саме відомостей про проведення фітосанітарних процедур щодо вантажу, який експортується - «кукурудза фуражна», на транспортному засобі - тягач, номерний знак НОМЕР_1 , причіп, номерний знак НОМЕР_2 , та виготовив фітосанітарний сертифікат № 13/07-6045/ЕВ-176035 від 22.11.2022, який передав ОСОБА_6 , яка у подальшому передала останній водію транспортного засобу для завершення митного оформлення.

На підставі виготовлених завідомо підроблених документів, транспортний засіб - тягач, номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням водія ОСОБА_13 , причіп, номерний знак НОМЕР_2 та вантаж, який експортується - «кукурудза фуражна», перетнули держаний кордон України в режимі експорту через пункт пропуску «Ужгород - Вишнє Нємецьке» о 01 год. 36 хв. 24.11.2022.

Продовжуючи свої спільні злочинні дії, діючи аналогічно зазначеним вище способом, з метою досягнення виконання наперед спланованих злочинних домовленостей, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_12 внесли завідомо неправдиві дані щодо огляду вантажів, які перевозились у нижченаведених транспортних засобах:

- тягач, номерний знак НОМЕР_3 , причіп, номерний знак НОМЕР_4 , вантаж, який експортується - «кукурудза фуражна»; відповідно до протоколу огляду бази «Безпечне місто» зазначений автомобіль фіксується камерами відео нагляду 21.11.2022 - 23.11.2022 за межами території Закарпатської області, а саме у Житомирській та Львівській областях; акт обстеження вантажу № 13/07-6045/004992-В, складений о 13 год 01 хв 22.11.2022; висновок фітосанітарної експертизи № РН/007-009716 В, складений о 12 год. 29 хв. 22.11.2022, тобто до часу документального відбору взірців продукції; фітосанітарний сертифікат № 13/07-6045/ЕВ-176039, складений о 13 год. 06 хв. 22.11.2022, тобто до моменту завершення експертизи;

- тягач номерний знак НОМЕР_5 , причіп номерний знак НОМЕР_6 , вантаж, який експортується - «кукурудза фуражна»; відповідно до протоколу огляду бази «Безпечне місто» зазначений автомобіль фіксується камерами відео нагляду о 10 год. 41 хв. 25.11.2022 за межами території м. Ужгород, а саме у с. Барвінок Ужгородського району Закарпатської області; акт обстеження вантажу № 13/07-6045/005072-В, складений о 13 год 00 хв 25.11.2022; висновок фітосанітарної експертизи № РН/007-0099871 В, складений о 11 год. 34 хв. 25.11.2022, тобто до часу документального відбору взірців продукції; фітосанітарний сертифікат № 13/07-6045/ЕВ-176179, складений о 13 год. 07 хв. 25.11.2022, тобто до моменту завершення експертизи;

- тягач, номерний знак НОМЕР_7 , причіп, номерний знак НОМЕР_8 , вантаж, який експортується - «кукурудза фуражна»; відповідно до протоколу огляду бази «Безпечне місто» зазначений автомобіль фіксується камерами відео нагляду об 11 год 30 хв 28.11.2022 за межами Закарпатської області, а саме у м. Київ; акт обстеження вантажу № 13/07-6045/005130-В, складений о 15 год 53 хв 28.11.2022; висновок фітосанітарної експертизи № РН/007-009982 В, складений о 11 год 41 хв 28.11.2022, тобто до часу документального відбору взірців продукції; фітосанітарний сертифікат № 13/07-6045/ЕВ-176282 складений о 16 год 03 хв 28.11.2022, тобто до моменту завершення експертизи;

- тягач, номерний знак НОМЕР_9 , причіп, номерний знак НОМЕР_2 , вантаж, який експортується - «кукурудза фуражна»; відповідно до протоколу огляду бази «Безпечне місто» зазначений автомобіль фіксується камерами відео нагляду о 13:36 28.11.2022 за межами Закарпатської області, а саме у м. Київ; акт обстеження вантажу № 13/07-6045/005130, складений о 15 год. 53 хв. 28.11.2022; висновок фітосанітарної експертизи № РН/007-0099982 В, складений о 11 год. 41 хв. 29.11.2022; фітосанітарний сертифікат № 13/07-6045/ЕВ-176280, складений о 16 год 05 хв 28.11.2022, тобто до моменту завершення експертизи;

- тягач, номерний знак НОМЕР_10 , причіп, номерний знак НОМЕР_11 ,вантаж, який експортується - «кукурудза фуражна»; відповідно до протоколу огляду бази «Безпечне місто» зазначений автомобіль фіксується камерами відео нагляду о 01 год. 44 хв. 29.11.2022 за межами Закарпатської області, а саме у с. Кочерів Житомирської області; акт обстеження вантажу № 13/07-6045/005159-В, складений о 13 год. 21 хв. 29.11.2022; висновок фітосанітарної експертизи № РН/007-009994 В, складений о12 год 07 хв 29.11.2022, тобто до часу документального відбору взірців продукції; фітосанітарний сертифікат № 13/07-6045/ЕВ-176341, складений о 13 год 26 хв 29.11.2022;

- тягач, номерний знак НОМЕР_12 , причіп, номерний знак НОМЕР_13 , вантаж, який експортується - «кукурудза фуражна»; відповідно до протоколу огляду бази «Безпечне місто» зазначений автомобіль фіксується камерами відео нагляду за межами Закарпатської області, а саме о 09 год. 15 хв. 27.11.2022 у с. Козьова Львівської області у напрямку м. Львів, після чого о 15 год. 51 хв. 03.12.2022 - неподалік с. Абранка Закарпатської області з боку Львівської області; акт обстеження вантажу № 13/07-6045/005146-В, складений о13 год. 21 хв. 29.11.2022; висновок фітосанітарної експертизи № РН/007-009994 В, складений о12 год. 07 хв. 29.11.2022, тобто до часу документального відбору взірців продукції; фітосанітарний сертифікат № 13/07-6045/ЕВ-176343, складений о 13 год. 21 хв. 29.11.2022, складений в один час із актом обстеження вантажу;

- тягач, номерний знак НОМЕР_14 , причіп, номерний знак НОМЕР_15 , вантаж, який експортується - «кукурудза фуражна»; відповідно до протоколу огляду бази «Безпечне місто» зазначений автомобіль фіксується камерами відео нагляду за межами Закарпатської області, а саме о 06 год. 33 хв. 08.12.2022 у м. Київ; акт обстеження вантажу № 13/07-6045/005377-В, складений о13 год 35 хв 08.12.2022; висновок фітосанітарної експертизи № РН/007-010376 В, складений о12 год. 20 хв. 08.12.2022, тобто до часу документального відбору взірців продукції; фітосанітарний сертифікат № 13/07-6045/ЕВ-158738, складений о13 год. 37 хв. 08.12.2022;

- тягач, номерний знак НОМЕР_16 , причіп, номерний знак НОМЕР_17 , вантаж, який експортується - «кукурудза фуражна»; відповідно до протоколу огляду бази «Безпечне місто» зазначений автомобіль фіксується камерами відео нагляду за межами м. Ужгорода, а саме о 18 год. 37 хв. 11.12.2022 в с. Бенедиківці Мукачівського району; акт обстеження вантажу № 13/07-6045/005435-В, складений об11 год 31 хв 12.12.2022; висновок фітосанітарної експертизи № РН/007-010468 В, складений о12 год. 38 хв. 12.12.2022; фітосанітарний сертифікат № 13/07-6045/ЕВ-158836, складений об 11 год. 38 хв. 12.12.2022, тобто до моменту завершення експертизи;

- тягач, номерний знак НОМЕР_18 , причіп номерний знак НОМЕР_19 , вантаж, який експортується - «кукурудза фуражна»; відповідно до протоколу огляду бази «Безпечне місто» зазначений автомобіль фіксується камерами відео нагляду у іншому місці за межами Закарпатської області, а саме о 20 год. 39 хв. 10.12.2022 в с. Великосілки Львівської області; акт обстеження вантажу № 13/07-6045/005435-В, складений об 11 год 31 хв 12.12.2022; висновок фітосанітарної експертизи № РН/007-010468 В, складений о 12 год. 58 хв. 12.12.2022; фітосанітарний сертифікат № 13/07-6045/ЕВ-158839, складений о 11 год. 41 хв. 12.12.2022, тобто до моменту завершення експертизи.

07.11.2023 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 362 КК України, ч. 1 ст. 366 КК України.

07.11.2023 ОСОБА_6 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 27 КК України, ч. 3 ст. 362 КК України, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України.

07.11.2023 ОСОБА_14 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 5 ст. 27 КК України, ч. 3 ст. 362 КК України, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України.

Підозрюваними у кримінальному провадженні є:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Ужгород, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , з вищою освітою, одружений, працює на посаді головного інспектора відділу карантину рослин Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області, раніше не судимий.

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець Угорщини, зареєстрований АДРЕСА_3 , фактично проживає: АДРЕСА_4 , з вищою освітою, одружений, працює на посаді провідного фахівця відділу фітосанітарних процедур державної установи Закарпатської обласної фітосанітарної лабораторії, на утриманні малолітніх та неповнолітніх дітей не має, раніше не судимий.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Ужгород, мешканка Закарпатської області, Ужгородського району, українка, громадянка України, з вищою освітою, ФОП « ОСОБА_16 », що зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , має на утриманні малолітню дитину ОСОБА_17 , 2015 р.н., раніше не судима.

Вказані обставини підтверджуються у сукупності зібраними доказами, в тому числі матеріалами НСРД відносно зазначених фігурантів кримінального провадження, зокрема:

- протоколами допитів свідків ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_13 , які є водіями вантажних автомобілів, відповідно до яких, встановлено, що жодного разу відбір зразків «кукурудза фуражна» з вантажу, який експортувався з території України до Словацької республіки фітосанітарним інспектором ОСОБА_4 , або іншою посадовою особою відділу карантину рослин управління фітосанітарної безпеки Головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Закарпатській області не здійснювався, зазначених осіб вони жодного разу не бачили. Повний пакет документів експортери сільгосппродукції отримували в офісі ОСОБА_10 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а у пізній час доби ОСОБА_10 залишала зазначені документи охоронцям офісних приміщень, у яких їх забирали замовники або водії вантажних автотранспортних засобів, які рухались до черги автомобілів, які очікували на перетин державного кордону України.

- актами обстеження вантажу № 13/07-6045/005159-В від 29.11.2022, № 13/07-6045/005435-В від 12.12.2022, № 13/07-6045/004992-В від 22.11.2022, № 13/07-6045/005146-В від 29.11.2022, № 13/07-6045/005072-В від 25.11.2022, № 13/07-6045/005130-В від 28.11.2022, № 13/07-6045/005377-В від 08.12.2022;

- висновками фітосанітарних експертиз РН/007-009994В від 29.11.2022, РН/007-009716В від 22.11.2022, РН/007-009871В від 25.11.2022, РН/007-009982В від 29.11.2022, РН/007-010468В від 12.12.2022, РН/007-010376 В від 08.12.2022;

- фітосанітарними сертифікатами 13/07-6045/ЕВ-176341 від 29.11.2022, 13/07-6045/ЕВ-158836 від 12.12.2022, 13/07-6045/ЕВ-176039 від 22.11.2022, 13/07-6045/ЕВ-176343 від 29.11.2022, 13/07-6045/ЕВ-176179 від 25.11.2022, 13/07-6045/ЕВ-176282 від 28.11.2022, 13/07-6045/ЕВ-158839 від 12.12.2022, 13/07-6045/ЕВ-158738 від 08.11.2022, 13/07-6045/ЕВ-176035 від 29.11.2022, 13/07-6045/ЕВ-176280 від 28.11.2022;

- вилученими у ході проведення 31.01.2023 обшуку в автомобілі «Skoda Octavia», коричневого кольору, номерний знак НОМЕР_20 , яким користується ОСОБА_8 заповненими фітосанітарними сертифікатами зеленого кольору, та бланками фітосанітарних сертифікатів з підписами та печаткою фітосанітарного інспектора ОСОБА_4 ( НОМЕР_21 ), флеш носіями, актами про проведення фітосанітарних процедур - згідно якого ОСОБА_4 проведено інспектування, візуальна перевірка та огляд з відбором зразків для лабораторних експертиз сільськогосподарської продукції з вантажних автомобілів та складських приміщень.

- за наслідками проведених негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних систем відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 у період часу з 16.11.2022 по 15.01.2023;

- протоколом за наслідками проведених негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді аудіо-, відео контролю особи ОСОБА_4 у період з 13.12.2022 по 07.02.2023;

- протоколом за наслідками проведених негласних слідчих (розшукових) дій у візуального спостереження за ОСОБА_4 у період з 17.11.2022 по 12.12.2022;

- протоколом за наслідками проведених негласних слідчих (розшукових) дій у візуального спостереження за ОСОБА_8 у період з 17.11.2022 по 12.12.2022;

- протоколом за наслідками проведених негласних слідчих (розшукових) дій у візуального спостереження за ОСОБА_6 у період з 14.12.2022 по 20.12.2022;

- протоколом за наслідками проведених негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді аудіо-, відео контролю особи відносно ОСОБА_6 в публічно недоступному місці - робочому кабінеті, розташованому на другому поверсі будівлі за адресою АДРЕСА_1 , у період часу з 01.01.2023 по 12.01.2023;

- протоколом за наслідками проведених негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді аудіо-, відео контролю особи відносно ОСОБА_4 в публічно недоступному місці - робочому кабінеті, розташованому на перщому поверсі адмінбудівлі за адресою АДРЕСА_6 , у період часу з 13.12.2022 по 20.01.2023;

- протоколом за наслідками проведених негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді аудіо-, відео контролю особи відносно ОСОБА_4 в публічно недоступному місці - робочому кабінеті, розташованому на перщому поверсі адмінбудівлі за адресою АДРЕСА_6 , у період часу з 13.12.2022 по 30.01.2023;

- протоколом про результати проведення НСРД - зняття інформації з електронних інформаційних систем - мобільного телефону марки «IPhone 12 Pro Max» IMEI: НОМЕР_22 (проводилось в період часу з 06.04.2023 по 19.05.2023), яким користувався ОСОБА_8 , відповідного до якого, оглядом зазначеного мобільного телефону встановлено, що наявні переписки у менеджерах «Viber», «WhatsApp», а також по електронній пошті ІНФОРМАЦІЯ_4 , за допомогою яких фігуранти справи обмінювались інформацією між собою стосовно водіїв, ваги та виду вантажу (сільськогосподарська продукція яка експортується), експортерів продукції, отримувачів експортованої продукції за кордоном, відомості про платежі за проведення фітосанітарних процедур.

- протоколом про результати проведення НСРД - зняття інформації з електронних інформаційних систем - мобільного телефону марки «Хiaomi Redmi» IMEI: НОМЕР_23 (проводилось в період часу з 06.04.2023 по 19.05.2023), яким користувалась ОСОБА_6 , відповідного до якого, оглядом зазначеного мобільного телефону встановлено, що наявні переписки у менеджерах «Viber», « ОСОБА_25 », а також по електронній пошті ІНФОРМАЦІЯ_4 , за допомогою яких фігуранти справи обмінювались інформацією між собою стосовно водіїв, ваги та виду вантажу (сільськогосподарська продукція яка експортується), експортерів продукції, отримувачів експортованої продукції за кордоном, відомості про платежі за проведення фітосанітарних процедур.

- протоколом про результати проведення НСРД - зняття інформації з електронних інформаційних систем - мобільного телефону марки «IPhone 13 Pro Max» IMEI: НОМЕР_24 (проводилось в період часу з 06.04.2023 по 19.05.2023), яким користувався ОСОБА_11 , відповідного до якого, оглядом зазначеного мобільного телефону встановлено, що наявні переписки у менеджерах «Viber», « ОСОБА_26 », а також по електронній пошті ІНФОРМАЦІЯ_4 , за допомогою яких фігуранти справи обмінювались інформацією між собою стосовно водіїв, ваги та виду вантажу (сільськогосподарська продукція яка експортується), експортерів продукції, отримувачів експортованої продукції за кордоном, відомості про платежі за проведення фітосанітарних процедур.

- протоколи огляду предмету (бази «Безпечне місто») від 08.06.2023 про рух та місцезнаходження вантажних автомобілів які перевозили продукцію ТОВ «Землі Київщини», яким підтверджується факт відсутності вказаних вантажних автотранспортних засобів на території Закарпатської області в зазначені час та дати, вказаних у актах відбору взірців сільськогосподарської продукції, складених ОСОБА_4 та ОСОБА_27

- протоколи огляду предмету (бази «Безпечне місто») від 06.06.2023 про рух та місцезнаходження вантажних автомобілів які перевозили продукцію ТОВ «Нива», яким підтверджується факт відсутності вказаних вантажних автотранспортних засобів на території Закарпатської області в зазначені час та дати, вказаних у актах відбору взірців сільськогосподарської продукції, складених ОСОБА_4 та ОСОБА_27

- протоколи огляду предмету (бази «Безпечне місто») від 09.06.2023 про рух та місцезнаходження вантажних автомобілів які перевозили продукцію ТОВ «Нова Агро», яким підтверджується факт відсутності вказаних вантажних автотранспортних засобів на території Закарпатської області в зазначені час та дати, вказаних у актах відбору взірців сільськогосподарської продукції, складених ОСОБА_4 та ОСОБА_27

- висновком експерта за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи № 1164-Е від 18.04.2023, відповідно до якого встановлено, що частина наданих на дослідження фітосанітрних сертифікатів містить підписи не ОСОБА_4 , а іншої особи;

- протоколом тимчасового доступу до автоматизованої системи Phytosanitary Inspection System (PHIS), у якому зазначено, що під час проведення слідчої дії було оглянуто автоматизовану систему Phytosanitary Inspection System (PHIS), та в протоколі відображено номери, час та дату внесення поданих заявок від експортерів сільськогосподарської продукції рослинного походження до системи, актів відбору взірців сільськогосподарської продукції рослинного походження, висновків фітосанітарних експертиз та фітосанітарних сертифікатів;

- протоколом огляду оптичного диску від 09.01.2024 з інформацію із системи «АРКАН» про перетин транспортними засобами державного кордону України.

Вказані докази є вагомими та дають обґрунтовані підстави для підозри вказаних осіб у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень.

Повідомлення про підозру повністю відповідає вимогам Європейського суду з прав людини, щодо поняття «обґрунтованості».

01.01.2024 постановою керівника Ужгородської окружної прокуратури Закарпатської області строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 07.02.2024.

Тримісячний строк слідства у даному кримінальному провадженні закінчується 07.02.2024, однак завершити досудове розслідування та прийняти законне процесуальне рішення у кримінальному провадженні до закінчення визначеного строку неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження, необхідності проведення низки додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з?ясування вcix обставин вчинення кримінальних правопорушень.

У даному кримінальному провадженні ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених передбачених ч. 3 ст. 362 КК України, ч. 1 ст. 366 КК України, а ОСОБА_6 та ОСОБА_9 повідомлено про підозру ч.5 ст.27 КК України, ч. 3 ст. 362 КК України, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України, наразі встановлена причетність зазначеної групи осіб до вчинення двохсот епізодів аналогічних кримінальних правопорушень, що на теперішній час унеможливлює об`єктивне та всебічне розслідування кримінального провадження та скерування його до суду з обвинувальним актом.

Разом з тим, у сторони обвинувачення, з метою виконання завдань кримінального провадження, зокрема шляхом забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, є обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування, для проведення ряду слідчих та процесуальних дій, зокрема необхідно виконати наступне:

-провести огляди вилучених за результатами проведення тимчасових доступів та інших слідчих дій, документів та інформації, яка міститься на електронних носіях:

-відповідно до ст. 279 КПК України скласти та вручити підозрюваним повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри з викладенням фактичних обставин в кінцевій редакції (по двомстам встановленим епізодам злочинної діяльності), вчинених за попередньою змовою групою осіб;

-ознайомити підозрюваних та їх захисників із матеріалами кримінального провадження, які мають великий обсяг та ознайомлення з ними займе тривалий час;

-оформити обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування та відповідно до ст. 293 КПК України вручити їх підозрюваним та їх захисникам;

-при необхідності виконати інші слідчі дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню.

Вказані слідчі дії мають істотне значення для судового розгляду, оскільки передбачені процесуальні дії спрямовані на забезпечення дотримання вимог КПК України в ході досудового розслідування.

Обставинами, що перешкоджають завершити проведення вказаних експертних досліджень у межах 3-х місячного строку досудового розслідування, є їх особлива складність та тривалість проведення, наявність великої кількості епізодів злочинної діяльності, необхідність проведення великої кількості слідчих та процесуальних дії.

Таким чином, у розумінні п. 8 ч. 2 ст. 295-1 КПК України, наведені обставини перешкоджають завершенню досудового розслідування у даному кримінальному провадженні у строк до 07.02.2024.

У зв`язку з викладеним, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до п`яти місяців, тобто до 07.04.2024, що є достатнім для потреб досудового розслідування та виконання вищевказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій.

У судове засідання прокурор не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

У судове засіданні підозрювані не з`явилися, через канцелярію суду надійшли заяви про розгляд клопотання без їх участі, не заперечували проти задоволення вказаного клопотання.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши подане клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно з ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження, відповідно до ч. 3 ст. 28 КПК України, є, зокрема, складність кримінального провадження та поведінка учасників кримінального провадження. При цьому в частині першій цієї статті визначено, що розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

На основі клопотання і доданих до нього матеріалів кримінального провадження, з урахуванням пояснень сторін кримінального провадження, у судовому засіданні встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000316 від 10.11.2022 року не може бути завершене у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих та процесуальних дій, Враховуючи вищенаведене та беручи до уваги, що кримінальне провадження здійснюється щодо тяжкого злочину і в ньому необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій і прийняти за результатами досудового розслідування відповідні процесуальні рішення, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи сторони обвинувачення про необхідність продовження строку досудового розслідування є обґрунтованими і відповідають нормам діючого процесуального законодавства, з огляду на що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 26, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000316 від 10.11.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 КК України, ч. 3 ст. 362 КК України, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України, ч. 3 ст. 362 КК України, ч. 1 ст. 366 КК України про продовження строку досудового розслідування, - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000316 від 10.11.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 КК України, ч. 3 ст. 362 КК України, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України, ч. 3 ст. 362 КК України, ч. 1 ст.366 КК України,до 07.04.2024.

Повний текст ухвали складено 06.02.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1