№ провадження 1-кс/646/2566/2023
Справа № 646/9157/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 грудня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000922 від 15.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 14.08.2023 до ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 , про те, що невідомі особи, з використанням електронно-обчислювальної техніки списали грошові кошти з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та з особистого рахунку НОМЕР_2 чим завдали матеріальну шкоду останній.

Так, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка в ході проведення допиту пояснила, 11.08.2023 вона перебувала за вищевказаною адресою. Лілії подзвонили з мобільного номеру НОМЕР_3 та представилися як співробітники « ІНФОРМАЦІЯ_3 », голос був чоловік та жінка, чоловік сказав, щоб забезпечити більш надійний захист її картки для виплат № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) дійсна до 12/24, потрібно повторювати голосові повідомлення, які буде диктувати жінка. Далі жінка, почала диктувати та Лілія повторювала за нею, після чого сказали «дякуємо». Потім прийшло одразу повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Лілія перейшла за посиланням та подивилася на карту, кошти в розмірі 2220 гривень були на місці. Лілія закрила додаток та через декілька хвилин їй подзвонили з « ІНФОРМАЦІЯ_3 », був автовідповідач та повідомив їй, що картка № НОМЕР_1 була заблокована, якщо потрібно розблокувати натисніть цифру 1. Вона натиснула на цифру 1, но картка не була розблокована. Потім дзвонили ще декілька разів, але картка залишилася заблокованою.

12.07.2023 року Лілія приблизно о 14:20 пішла в аптеку за ліками та хотіла розрахуватися за ліки, але їй висвітилось, що коштів не достатньо. Лілія одразу пішла до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та хотіла перевірити свої кошти, та побачила, що коштів на картці не має. Після чого вона зателефонувала до гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 та розказала про недавню розмову по телефону. Лілії сказали, що це були шахраї та сказали, що вони напишуть заяву для повернення коштів та запропонували звернутися до найближчого відділу поліції для того, щоб написати заяву по даній ситуації, а також прийти до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та замінити картку. Також у Лілії є друга картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але вона карткою користувалася дуже рідко, тому не може надати повну інформацію, з виписки вона знає, що номер картки починається з цифр НОМЕР_6 ( НОМЕР_2 ) з якої шахраї також зняли гроші в розмірі 4 435 гривень. Також в ході допиту потерпіла ОСОБА_4 надала виписки з банківських карт.

Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до рахунку за НОМЕР_2 , який відкритий у АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ), який належить громадянці ОСОБА_4 .

Вилучення зазначених у клопотанні документів наддасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв`язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому слідчий звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням.

Слідчий також зазначає, що існує загроза розголошення відомостей про хід розслідування кримінального провадження, що може призвести до зміни або знищення документів, надання доступу до яких потребується. У зв`язку із чим, відповідно до вимог частини 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, просить розглянути клопотання без виклику представників банку.

Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Від прокурора та слідчого до суду надійшли заяви про проведення судового засідання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

За таких суд вважає, що слідчим доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому розглядає дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Узв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

Судом встановлено, що 14.08.2023 до ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 , про те, що невідомі особи, з використанням електронно-обчислювальної техніки списали грошові кошти з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та з особистого рахунку НОМЕР_2 чим завдали матеріальну шкоду останній.

Відомості за вказаним вище повідомленням 15.08.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000922 за ознаками кримінального правопорушення ( злочину), передбаченого ч.4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Так, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка в ході проведення допиту пояснила, 11.08.2023 вона перебувала за вищевказаною адресою. Лілії подзвонили з мобільного номеру НОМЕР_3 та представилися як співробітники « ІНФОРМАЦІЯ_3 », голос був чоловік та жінка, чоловік сказав, щоб забезпечити більш надійний захист її картки для виплат № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) дійсна до 12/24, потрібно повторювати голосові повідомлення, які буде диктувати жінка. Далі жінка, почала диктувати та Лілія повторювала за нею, після чого сказали «дякуємо». Потім прийшло одразу повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Лілія перейшла за посиланням та подивилася на карту, кошти в розмірі 2220 гривень були на місці. Лілія закрила додаток та через декілька хвилин їй подзвонили з « ІНФОРМАЦІЯ_3 », був автовідповідач та повідомив їй, що картка № НОМЕР_1 була заблокована, якщо потрібно розблокувати натисніть цифру 1. Вона натиснула на цифру 1, но картка не була розблокована. Потім дзвонили ще декілька разів, але картка залишилася заблокованою.

12.07.2023 року Лілія приблизно о 14:20 пішла в аптеку за ліками та хотіла розрахуватися за ліки, але їй висвітилось, що коштів не достатньо. Лілія одразу пішла до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та хотіла перевірити свої кошти, та побачила, що коштів на картці не має. Після чого вона зателефонувала до гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 та розказала про недавню розмову по телефону. Лілії сказали, що це були шахраї та сказали, що вони напишуть заяву для повернення коштів та запропонували звернутися до найближчого відділу поліції для того, щоб написати заяву по даній ситуації, а також прийти до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та замінити картку. Також у Лілії є друга картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але вона карткою користувалася дуже рідко, тому не може надати повну інформацію, з виписки вона знає, що номер картки починається з цифр НОМЕР_6 ( НОМЕР_2 ) з якої шахраї також зняли гроші в розмірі 4 435 гривень. Також в ході допиту потерпіла ОСОБА_4 надала виписки з банківських карт.

Відповідно до статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття злочину, викриття причетних осіб. Беручи до уваги неможливість отримання слідчим вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що перебувають у володінні: АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по рахунку № НОМЕР_2 , який належить громадянці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю їх вилучення у Харківській Філії Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію в електронному (у форматі: «xIs») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, КОД ЄДРПОУ (Н) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 09.08.2023 року по 11.08.2023 року; договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді; документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді; інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з 09.08.2023 року по 11.08.2023.

Зобов`язати АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , Харківська Філія Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ відділу поліції №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 вище вказане.

Строк дії ухвали встановити два місяці, тобто до 11.02.2024 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Червонозаводського

районного суду м. Харкова ОСОБА_1