Справа № 487/1658/23
Провадження № 1-кс/487/835/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.12.2023 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000517 від 22.03.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів,-,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенант рядовий поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю подальшого тимчасового доступу та вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме: інформацію про картковий рахунок №№ НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період з 19.03.2023 по час виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з 19.03.2023 по час виконання ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 період з 19.03.2023 по час виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат із карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 19.03.2023 по час виконання ухвали; кінцевого отримувача грошових коштів, знятих 19.03.2023 (перерахованих, тощо) із карткового рахунку № НОМЕР_2 ; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Слідчим суддею встановлено,що СВ Миколаївським РУП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000517 від 22.03.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.2023 року до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій вона просила вжити заходів до невстановленої особи, яка 19.03.2023 року приблизно о 17.00 год. за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської карти заявниці, відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у розмірі 19164 гривень, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальний збиток.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 19.03.2023 року близько 17.00 год. на її мобільний телефон НОМЕР_3 надійшов дзвінок із номері НОМЕР_4 , відповівши на дзвінок, до неї звернувся чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 . Надалі чоловік повідомив, що у зв`язку частим блокування та розблокуванням карти потерпілої потрібно пройти аутифікацію, для чого необхідно назвати дані карти, строк її дії, паспортні дані, які вона і назвала. На її номер телефону прийшов код, який також вона повідомила чоловіку, який зазначив, що на даний час йде обробка даних та припинив розмову. В подальшому на мобільний телефон від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло повідомлення, що з карткового рахунку потерпілої № НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів в сумі 19 164 гривень.

Посилаючись на те, що без отримання вищевказаних документів неможливо встановити або спростувати факт заволодіння грошовими коштами, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Миколаївським РУП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000517 від 22.03.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.2023 року до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій вона просила вжити заходів до невстановленої особи, яка 19.03.2023 року приблизно о 17.00 год. за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської карти заявниці, відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у розмірі 19164 гривень, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальний збиток.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 19.03.2023 року близько 17.00 год. на її мобільний телефон НОМЕР_3 надійшов дзвінок із номері НОМЕР_4 , відповівши на дзвінок, до неї звернувся чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 . Надалі чоловік повідомив, що у зв`язку частим блокування та розблокуванням карти потерпілої потрібно пройти аутифікацію, для чого необхідно назвати дані карти, строк її дії, паспортні дані, які вона і назвала. На її номер телефону прийшов код, який також вона повідомила чоловіку, який зазначив, що на даний час йде обробка даних та припинив розмову. В подальшому на мобільний телефон від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло повідомлення, що з карткового рахунку потерпілої № НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів в сумі 19 164 гривень.

З урахуванням встановлених досудовим розслідуванням обставин, з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять інформацію, за допомогою якої можливо встановити або спростувати факт заволодіння грошовими коштами потерпілого, а тому вона може бути використана у кримінальному провадженні як доказ.

А за такого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що містять такі відомості: інформацію про картковий рахунок №№ НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період з 19.03.2023 по 24.03.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з 19.03.2023 по 24.03.2023 здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 19.03.2023 по 24.03.2023, а також записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат із карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 19.03.2023 по 24.03.2023; кінцевого отримувача грошових коштів, знятих 19.03.2023 (перерахованих, тощо) із карткового рахунку № НОМЕР_2 ; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту, з можливістю зробити копії цих документів в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала дійсна до 27.02.2024.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1