УХВАЛА

Іменем України

23.11.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією в м.Одесі) ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні другого слідчого відділу (з дислокацією в м.Одесі) ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №0000697 від 26.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч.4 ст.426-1 КК України, щодо можливого перевищення військовою службовою особою влади та службових повноважень в період дії воєнного стану, шляхом оголошення у соцмережах збору коштів на потреби ЗСУ, які особа отримувала на власні банківські рахунки, зокрема № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими у подальшому ймовірно заволоділа шляхом обману та зловживання довірою громадян, витративши на власний розсуд, не пов`язуючи їх з потребами ЗСУ.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) МФО НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення наступних документів та інформації: завірених копій матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків клієнта, в тому числі інформації за період часу з 00 години 01 хвилин 24.02.2022 по теперішній час, про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , про те, на кого зареєстровані рахунки під вище вказаними номерами та копій документів, які були надані власником даних рахунків з метою відкриття рахунку, з відображенням дат та часу операцій, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, підприємств-контрагентів, номера рахунку контрагента, код ЄДРПОУ або ІПН контрагента, призначення платежу та коду банку контрагента, а також інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним рахункам за вищевказаний період часу, в паперовому та електронному вигляді, разом з можливістю вилучення копій належним чином оформлених файлів фото-, відео фіксування з камер відео спостереження відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та камер відео спостереження, вмонтованих в банкомати відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими здійснювалося фото-, відео фіксування будь-яких банківських операцій з банківській карті № НОМЕР_1 за період часу з 00 години 01 хвилин 24.02.2022 по теперішній час, в тому числі, які містять відомості про отримувачів і відправників, з можливістю вилучення копій файлів фото-, відео фіксування, а також всі наявну інформацію та документи щодо оголошення ОСОБА_4 про збір на «Банку» грошових коштів, у тому числі на потреби ЗСУ та усієї наявної інфомрації стосовно осіб, які відправяли на даний рахунок та на «Банки» грошові кошти, - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без виклику у судове засідання володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) МФО НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією в м.Одесі) ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати відповідних посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) МФО НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР у м. Миколаєві: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення наступних документів та інформації: завірених копій матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків клієнта, в тому числі інформації за період часу з 00 години 01 хвилин 24.02.2022 по теперішній час, про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , про те, на кого зареєстровані рахунки під вище вказаними номерами та копій документів, які були надані власником даних рахунків з метою відкриття рахунку, з відображенням дат та часу операцій, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, підприємств-контрагентів, номера рахунку контрагента, код ЄДРПОУ або ІПН контрагента, призначення платежу та коду банку контрагента, а також інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним рахункам за вищевказаний період часу, в паперовому та електронному вигляді, разом з можливістю вилучення копій належним чином оформлених файлів фото-, відео фіксування з камер відео спостереження відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та камер відео спостереження, вмонтованих в банкомати відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими здійснювалося фото-, відео фіксування будь-яких банківських операцій з банківській карті № НОМЕР_1 за період часу з 00 години 01 хвилин 24.02.2022 по теперішній час, в тому числі, які містять відомості про отримувачів і відправників, з можливістю вилучення копій файлів фото-, відео фіксування, а також всі наявну інформацію та документи щодо оголошення ОСОБА_4 про збір на «Банку» грошових коштів, у тому числі на потреби ЗСУ та усієї наявної інфомрації стосовно осіб, які відправяли на даний рахунок та на «Банки» грошові кошти.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить тридцять днів і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1