Дата документу 09.01.2024
Справа № 334/657/23
Провадження № 1-кс/334/68/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000175 від 23.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

установив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 .

В провадженні слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до єдиного реєстру досудового розслідування № 0000175 від 23.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.06.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 12.04.2022 приблизно о 15:54 год, під приводом надання допомоги від " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", через інтернет-мережу "Вайбер", діючи умисно, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 14000 гривень.

Під час бесіди потерпіла пояснила, що 12.04.2022, перебуваючи за місцем свого мешкання, в соціальній інтернет мережі «вайбер» побачила посилання на перехід до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в подальшому у зв`язку з тим, що їй необхідно було поповнити рахунок вона перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого їй зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , для підтвердження її особи, однак у зв`язку з неякісним інтернетом, вона вийшла з вказаного посилання. Через деякий час на її мобільний номер телефону надійшло смс-повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що для завершення операції потрібно завершити підтвердження, що вона і зробила, завершивши операцію.

Через деякий час вона зайшла у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що з її картки № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти у сумі 14000 гривень, та картку заблоковано, тому вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що грошові кошти у сумі 14000 грн., з банківської картки потерпілої, переведені на транзитний рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, а також з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії (з можливістю проведення тимчасового доступу у філії Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

-документів, що містять інформацію про отримувача грошових коштів по транзакції, щодо перерахування 12.04.2022 грошових коштів у сумі 14 000 грн., з банківської картки № НОМЕР_2 , через транзитний рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ;

-виписку про рух грошових коштів по транзитному рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , в якій відображено відомості по транзакції щодо перерахування грошових коштів в сумі 14 000 грн., за період з 12.04.2022 по теперішній час;

-виписку про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку, на який 12.04.2022 через транзитний рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , перераховано грошові кошти у сумі 14000 грн. ( у разі перерахування грошових коштів на рахунок клієнта банку);

-документів, на підставі яких AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » емітовано картку/ відкрито рахунок, на який 12.04.2022, через транзитний рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 перераховано грошові кошти в сумі 14000 грн.;

-документів, що містять інформацію про фінансовий номер та обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до картки/рахунку, на який 12.04.2022, через транзитний рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , перераховано грошові кошти в сумі 14000 грн.(назва обладнання, його характеристики, ір-адресу, mас-адресу, географічні координати, інше).

Клопотання слідчого оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області.

Слідчий до судового засідання надала суду письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, підтримала свої вимоги.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

В провадженні слідчого відділу Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР № №0000175 від 23.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.06.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області звернулась ОСОБА_5 , яка пояснила, що 12.04.2022 приблизно о 15:54 год., під приводом надання допомоги від " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", через інтернет-мережу "Вайбер", діючи умисно, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 14000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що грошові кошти у сумі 14000 грн. з банківської картки потерпілої № НОМЕР_2 переведені на транзитний рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 ., юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: документів, що містять інформацію про отримувача грошових коштів по транзакції, щодо перерахування 12.04.2022 грошових коштів у сумі 14 000 грн., з банківської картки № НОМЕР_2 , через транзитний рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ; виписку про рух грошових коштів по транзитному рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , в якій відображено відомості по транзакції щодо перерахування грошових коштів в сумі 14 000 грн., за період з 12.04.2022 по теперішній час; виписку про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку, на який 12.04.2022 через транзитний рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , перераховано грошові кошти у сумі 14000 грн. ( у разі перерахування грошових коштів на рахунок клієнта банку); документів, на підставі яких AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » емітовано картку/ відкрито рахунок, на який 12.04.2022, через транзитний рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 перераховано грошові кошти в сумі 14000 грн.; документів, що містять інформацію про фінансовий номер та обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до картки/рахунку, на який 12.04.2022, через транзитний рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , перераховано грошові кошти в сумі 14000 грн.(назва обладнання, його характеристики, ір-адресу, mас-адресу, географічні координати, інше).

Згідно із ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000175 від 23.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника ВП - начальника слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії (з можливістю проведення тимчасового доступу у філії Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

-документів, що містять інформацію про отримувача грошових коштів по транзакції, щодо перерахування 12.04.2022 грошових коштів у сумі 14 000 грн., з банківської картки № НОМЕР_2 , через транзитний рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ;

-виписку про рух грошових коштів по транзитному рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , в якій відображено відомості по транзакції щодо перерахування грошових коштів в сумі 14 000 грн., за період з 12.04.2022 по теперішній час;

-виписку про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку, на який 12.04.2022 через транзитний рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , перераховано грошові кошти у сумі 14000 грн. ( у разі перерахування грошових коштів на рахунок клієнта банку);

-документів, на підставі яких AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » емітовано картку/ відкрито рахунок, на який 12.04.2022, через транзитний рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 перераховано грошові кошти в сумі 14000 грн.;

-документів, що містять інформацію про фінансовий номер та обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до картки/рахунку, на який 12.04.2022, через транзитний рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , перераховано грошові кошти в сумі 14000 грн.(назва обладнання, його характеристики, ір-адресу, mac-адресу, географічні координати, інше).

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 ., юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх огляду та вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 09 березня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1