Провадження № 1-кс/202/452/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

15 січня 2024 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000358 від 30 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000358 від 29 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

10 січня 2024 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000358 від 30 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 10 січня 2024 року.

Згідно з матеріалами клопотання, Досудовим розслідуванням встановлено, що організована група під керівництвом братів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за участю ОСОБА_6 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_7 , як бухгалтера товариства, ОСОБА_8 , як технолога виробничого процесу, ОСОБА_9 (матеріали щодо якого виділено в окреме кримінальне провадження та скеровано до суду) співвласника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а у подальшому, за сприяння останнього, ОСОБА_10 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що входить до групи компаній мережі АЗС під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_11 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_12 (матеріали щодо якого виділено в окреме кримінальне провадження та скеровано до суду) - співзасновника та бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не маючи відповідної ліцензії на виробництво палива, на належному ОСОБА_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » налагодили виробництво підакцизних товарів, які не відповідають вимогам ДСТУ, збут останніх до мереж АЗС під виглядом бензину та дизельного пального, маскування незаконного походження цих товарів шляхом укладання угод та здійснення фінансових операцій, спрямованих на приховування фактичного його руху, а також проведення операцій з формування податкового та бухгалтерського обліку щодо фіктивної закупівлі нафти, газового конденсату, пального, проведення безтоварних операцій з їх реалізації на підконтрольні фірми, реалізація пального реальному сектору економіки за легалізованими документами, отриманими від суб`єктів підприємницької діяльності при фактичному постачанні пального з міні НПЗ з підміною кодів УКТ ЗЕД.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_13 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_14 , яке надає логістичні послуги із забезпечення поставок нафтопродуктів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ФОП ОСОБА_15 (матеріали щодо якого виділено в окреме кримінальне провадження та скеровано до суду), не будучи обізнаними з планами організованої групи та не перебуваючи в її складі, діючи за попередньої змови між ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 вчинили ряд злочинів у сфері незаконного придбання з метою збуту, транспортування незаконно виготовленого пального, підробки документів щодо походження підакцизних товарів та несанкціонованих змін інформації, що оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах).

У ході досудового розслідування встановлено, що з метою приховування незаконної діяльності та маскування походження незаконно виготовлених підакцизних товарів організаторами організованої групи налагоджено систематичне проведення безтоварних операцій, тим самим створення ознак легальної діяльності.

Так, у ході аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та аналізу інформації отриманої з Єдиного реєстру акцизних накладних, встановлено ряд суб`єктів господарювання, якими надавалися послуги з легалізації незаконно виготовленого палива, а саме проводилися безтоварні операції, з метою отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів про нібито легальне походження палива, яке в послідуючому реалізовувалося через мережу АЗС на території України. Вказане також підтверджується матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, відповідно до яких посадові особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали безтоварні операції з використанням реквізитів наступних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , тим самим маскували реальне походження підакцизних товарів виготовлених на потужностях заводу.

Аналізом легалізованих матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій проведених у вказаному кримінальному провадженні відносно підозрюваної ОСОБА_7 встановлено, що посередницькі послуги в проведенні безтоварних операцій, з метою отримання документів для послідуючої легалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, виконувала ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

За надані послуги з посередництва у придбанні документів фінансово-господарської діяльності реального сектору економіки, без їх фактичного виконання правочинів, тобто проведення безтоварних операцій, ОСОБА_16 отримувала від організаторів організованої групи грошову винагороду на особистий банківський рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 (IBAN- НОМЕР_5 , картка платника податків з ідентифікаційним номером власника рахунку НОМЕР_6 ) у розмірі 3 відсотків від суми рахунку в документах.

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей та документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, прокурор в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Прокурор у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000358 від 30 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000358 від 30 вересня 2022 року, у тому числі: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю їх вилучення на носії інформації в електронному та друкованому вигляді (завірених належним чином копіях), що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 щодо банківського рахунку ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_4 (IBAN- НОМЕР_5 ), а саме відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта за період часу з 00:01 години 01.06.2022 по 23:59 годину 15.06.2023 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника/отримувача, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків платника/отримувача коштів по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові платника/отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи платника/отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок платника/отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 15 лютого 2024 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1