Справа № 677/1794/23
Провадження № 1-кс/677/67/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.12.2023 року м. Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Красилові клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

29.11.2023 року начальник сектору дізнання відділення національної поліції № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 21.09.2023 року до ЄРДР за № 0000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся до суду з погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання дізнавачам сектору дізнання ВнП № 4 Хмельницького районного управління ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання Хмельницького районного управління ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 00:00 год. 21.09.2023 року по час звернення ухвали до виконання;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 , у період часу з 00:00 год. 21.09.2023 року по час звернення ухвали до виконання;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мобільного додатку) з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 21.09.2023 року по час звернення ухвали до виконання;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мобільного додатку) з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 21.09.2023 року по час звернення ухвали до виконання.

Клопотання мотивує тим, що 21.09.2023 року близько 15 год. 12 хв. невстановлена особа, яка користуючись мобільними номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , перебуваючи в невстановленому місці, під приводом несанкціонованих дій з банківською карткою шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , які остання перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї картки AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_7 , чотирма транзакціями, перебуваючи в с. Заставки, Красилівської ОТГ, на картковий рахунок AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , внаслідок чого останній було заподіяно матеріальної шкоди на суму 72 500 грн.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_7 , яка повідомила наступне, що 21.09.2023 року близько 15.12 год. на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, з номеру телефону № НОМЕР_3 , який представився працівник кібер поліції та повідомив, що з картки потерпілої хтось намагається здійснити переказ коштів та з цього приводу необхідно звернутись на гарячу лінію банку. Окрім того, в подальшому до потерпілої зателефонувала невідома особа з номеру телефону № НОМЕР_4 , та повідомила, що з картки дійсно хочуть здійснити переказ коштів. Надалі, невідома особа, повідомила для ОСОБА_7 , що їй необхідно перерахувати грошові кошти зі своєї платіжної карки на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що остання і здійснила 21.09.2023 року, через свій додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , перерахувавши грошові кошти в сумі 72500 грн.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за банківською карткою з AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 21.09.2023 року по чає звернення ухвали до виконання, а саме із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ).

Вказує, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості неможливо.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання, який був належним чином повідомлений про час та місце судового розгляду, не з`явився, у клопотанні просив розгляд клопотання провести у його відсутності.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Судом встановлено, що 21.09.2023 року близько 15 год. 12 хв. невстановлена особа, яка користуючись мобільними номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , перебуваючи в невстановленому місці, під приводом несанкціонованих дій з банківською карткою шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , які остання перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї картки AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_7 , чотирма транзакціями, перебуваючи в с. Заставки, Красилівської ОТГ, на картковий рахунок AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , внаслідок чого останній було заподіяно матеріальної шкоди на суму 72 500 грн.

В даний час, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, проведення слідчих дій, необхідних для встановлення причетності винних осіб до кримінального правопорушення, встановлення інших обставин у кримінальному провадженні у дізнавача, який здійснює досудове розслідування, виникла необхідність отримати доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Начальник сектору дізнання Відділення національної поліції № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені ним в клопотанні речі та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих речах та документах неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання Відділення національної поліції № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання ВнП № 4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВнП № 4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання ВнП № 4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ,), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ), а саме:

-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 00:00 год. 21.09.2023 року по час звернення ухвали до виконання;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 , у період часу з 00:00 год. 21.09.2023 року по час звернення ухвали до виконання;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мобільного додатку) з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 21.09.2023 року по час звернення ухвали до виконання;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мобільного додатку) з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 21.09.2023 року по час звернення ухвали до виконання.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ) надати начальнику сектору дізнання ВнП № 4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВнП № 4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ВнП № 4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, привести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у м. Хмельницькому.

Ухвала діє до 04.01.2024 року.

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1