УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1660/23

Провадження № 1-кс/126/1121/2023

"23" листопада 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000357 від 12.07.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у Вінницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що 12.07.2023 року о 12:55 користуючись мобільним телефоном та переглядаючи рекламні оголошення, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 , перейшов за фішинговим посиланням в соцмережі Фейсбук та потрапив на сайт нібито на допомогу від ООН після чого ввівши дані для входу в " ІНФОРМАЦІЯ_3 " прив`язаного до його мобільного телефона НОМЕР_1 невідома особа з рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 перевела грошові кошти у розмірі 33558 грн. належні ОСОБА_4 на невідомий рахунок.

12.07.2023 відомості про вчинення вказаного злочину було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 дав показання, про те що він являється пенсіонером з 2021 року. В користуванні має рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , яким він користується близько 2 років та до якого підключений кредитний ліміт 35000 грн. Так, 11.07.2023 у вечірню пору доби близько о 21 год., перебуваючи вдома та відпочиваючи, ОСОБА_4 користувався мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та переглядав рекламні оголошення. Помітивши одне із таких оголошень «Допомога від ООН», в якому було вказано про надання фінансової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_6 у розмірі 6600 грн. він перейшов за посиланням, після чого відкрилось нове вікно схоже на вікно авторизації у « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Ввівши номер телефона та пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сайт почав виснути та блокувати вхід до нього, після чого 12.07.2023 на мобільний телефон останнього надійшло СМС повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якому було вказано, що з його рахунку о 12 год. 55 хв. було здійснено переказ коштів у розмірі 7035 грн. та о 12. год. 56 хв. було здійснено переказ коштів у розмірі 25255 грн. Приблизно через годину ОСОБА_4 підійшов до відділу ІНФОРМАЦІЯ_4 , що у м. Бершадь, де повідомив працівників вищевказаної установи про подію, що сталася, після чого його картки було заблоковано. Працівники банку надали виписку по витратам, в якій не вказано ні карти на яку пішли кошти, ні інших даних, які б могли допомогти встановити куди пішли кошти.

В подальшому досудовим розслідуванням в ході аналізу інформації наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено електронний термінал Е2212282, який належить ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та через який здійснювались перерахунки коштів.

Також отримано інформацію надану ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з якої стало відомо, що грошові кошти потерпілого надійшли на картковий рахунок НОМЕР_4 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківському рахунку № НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у Вінницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_2 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрита вказана банківська картка, рух грошових коштів по даному рахунку та терміналу із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та має суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення особи причетної до скоєння шахрайства.

Приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року № 3024, просить задоволити клопотання з вище наведених підстав.

Слідчий ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просив розглянути у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000357 від 12.07.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у Вінницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого в АДРЕСА_2 , та зобов`язати керуючому надати слідчому СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , наступну інформацію: по рахунку банку АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в друкованому вигляді, зокрема платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 10.07.2023 по 23.11.2023.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1