У Х В А Л А
04 грудня 2023 року м. Хмельницький
- ТМ «PrimeWorldClass» по 0,5 л 39 пляшок (шт.),
- ТМ «PrimeWorldClass» по 0,7 л 5 шт.,
- ТМ «PrimeWorldClass» по 0,3 л 6 шт.,
- ТМ «PrimeWorldClass» по 0,2 л 1 шт.,
- ТМ «PrimeChili» по 0,5 л 26 шт.,
- ТМ «Миронівська пшенична нива» по 0,5 л 68 шт.,
- ТМ «Петриківська настоянка з перцем» по 0,5 л 9 шт.,
- ТМ «Смерека» по 0,5 л 10 шт.,
- ТМ «Легка рука» по 0,5 л 17 шт.,
- ТМ «Смерека» по 0,5 л 1 шт.,
- ТМ «Калганов на меду» по 0,5 л 18 шт.,
- ТМ «Калганов Древній Київ» по 0,5 л 13 шт.,
- ТМ «Калканов на меду» по 0,25 л 17 шт.,
- ТМ «Кагланов люкс» по 0,25 л 14 шт.,
- ТМ «Калканов люкс» по 0,1 л 35 шт.,
- ТМ «Хлібний дар класична» по 1 л 4 шт.,
- ТМ «Хлібний дар класична» по 0,7 л 9 шт.,
- ТМ «Хлібний дар класична» по 0,5 л 12 шт.,
- ТМ «Хлібний дар класична» по 0,37 л 5 шт.,
- ТМ «Хлібний дар класична» по 0,1 л 13 шт.,
- ТМ «Козацька рада класична» по 1 л 9 шт.,
- ТМ «Козацька рада класична» по 0,7 л 7 шт.,
- ТМ «Козацька рада класична» по 0,5 л 24 шт.,
- ТМ «Козацька рада класична» по 0,37 л 11 шт.,
- ТМ «Козацька рада класична» по 0,25 л 10 шт.,
- ТМ «Гетьман Сагайдачний айс» по 1 л 2 шт.,
- ТМ «Гетьман Сагайдачний айс» по 0,7 л 2 шт.,
- ТМ «Гетьман Сагайдачний айс» по 0,5 л 9 шт.,
- ТМ «Гетьман Сагайдачний класік» по 0,7 л 5 шт.,
- ТМ «Гетьман Богдан Хмельницький» по 0,5 л 2 шт.,
- ТМ «Гетьман Дорошенко» по 0,5 л 7 шт.,
- ТМ «Червона калина класична» по 0,5 л 2 шт.,
- ТМ «Червона калина класична» по 0,7 л 5 шт.,
- ТМ «Червона калина озима» по 0,5 л 1 шт.,
- ТМ «Червона калина озима» по 0,7 л 5 шт.,
- ТМ «Львівська шляхетна» по 0,5 л 4 шт.,
- ТМ «Лемберг класична» по 0,5 л 23 шт.,
- ТМ «Лемберг класична» по 0,7 л 6 шт.,
- ТМ «Лемберг велична» по 0,5 л 1 шт.,
- ТМ «Лемберг велична» по 0,35 л 2 шт.,
- ТМ «Лемберг декорована» по 0,75 л 7 шт.,
- ТМ «Мірна на молоці» по 1 л 6 шт.,
- ТМ «Мірна традиція» по 0,7 л 1 шт.,
- ТМ «Мірна на молоці» по 0.5 л 3 шт.,
- ТМ «Мірна на молоці» по 0,2 л 5 шт.,
- ТМ «Мірна традиція» по 0,2 л 4 шт.,
- ТМ «Медов класична» по 1 л 5 шт.,
- ТМ «Медов класична» по 0,7 л 9 шт.,
- ТМ «Медов класична» по 0,5 л 13 шт.,
- ТМ «Медов класична» по 0,35 л 20 шт.,
- ТМ «Медов класична» по 0,2 л 36 шт.,
- ТМ «Медовроял» по 0,5 л 5 шт.,
- ТМ «Медов класична» по 0,1 л 27 шт.,
- ТМ «Хортиця платинум» по 0,7 л 7 шт.,
- ТМ «Хортиця сілвер» по 0,7 л 19 шт.,
- ТМ «Хортиця сілвер» по 0,5 л 4 шт.,
- ТМ «Хортиця класична» по 0,5 л 4 шт.,
- ТМ «Хортиця айс» по 0,5 л 1 шт.,
- ТМ «Хортиця сілвер» по 0,35 л 9 шт.,
- ТМ «Хортиця сілвер» по 0,375 л 3 шт.,
- ТМ «Хортиця класична» по 0,35 л 6 шт.,
- ТМ «Хортиця платинум» по 0,2 л 2 шт.,
- ТМ «Хортиця сілвер» по 0,2 л 3 шт.,
- ТМ «Хортиця преміум» по 0,7 л 3 шт.,
- ТМ «Хортиця преміум» по 0,5 л 3 шт.,
- ТМ «Преміум карбон» по 0,5 л 31 шт.,
- ТМ «Преміумего» по 0,5 л 2 шт.,
- ТМ «Гріндей ультра софт» по 0,5 л 3 шт.,
- ТМ «Гріндейайр» по 0,5 л 2 шт.,
- ТМ «Гріндей класична» по 0,5 л 13 шт.,
- ТМ «Гріндей оригінал» по 0,5 л 11 шт.,
- ТМ «Гріндейкласік» по 0,7 л 12 шт.,
- ТМ «Гріндейкласік» по 0,375 л 9 шт.,
- ТМ «Гріндейкласік» по 1 л 9 шт.,
- ТМ «Гріндейкрістал» по 0,5 л 15 шт.,
- ТМ «Гріндейкрістал» по 1 л 1 шт.,
- ТМ «Гріндей оригінал» по 1 л 1 шт.,
- ТМ «Гріндейдіскавері» по 0,5 л 1 шт.,
- ТМ «Гріндей планет» по 0,5 л 1 шт.,
- ТМ «Гріндейкласік» по 0,1 л 14 шт.,
- ТМ «Гріндейкласік» по 0,2 л 18 шт.,
- ТМ «Гріндей оригінал» по 0,2 л 1 шт.,
- ТМ «Пшенична сльоза» по 0,2 л 8 шт.,
- ТМ «Крол делікатна» по 0,5 л 7 шт.,
- ТМ «Мороша джерельна» по 0,5 л 3 шт.,
- ТМ «Мороша карпатська» по 0,5 л 3 шт.,
- ТМ «Мороша карпатська озерна» по 0,5 л 3 шт.,
- ТМ «Мороша джерельна» по 0,5 л 21 шт.,
- ТМ «Мороша карпатська озерна» по 0,5 л 5 шт.,
- ТМ «Мороша джерельна» по 1 л 5 шт.,
- ТМ «Зубровка Бізон» по 1 л 2 шт.,
- ТМ «Голдюкрейн» по 0,5 л 10 шт.,
- ТМ «Пшенична сльоза на березових бруньках» по 0,5 л 16 шт.,
- ТМ «Медова гречана» по 0,5 л 3 шт.,
- ТМ «Медова майська» по 0,5 л 1 шт.,
- ТМ «Первак домашній пшеничний» по 0,5 л 11 шт.,
- ТМ «Первак домашній житній» по 0,5 л 11 шт.,
- ТМ «Первак з перцем» по 0,5 л 2 шт.,
- ТМ «Первак на бородинському хлібі» по 0,5 л 2 шт.,
- ТМ «Праймчілі» по 0,5 л 2 шт.,
- ТМ «Медовуха гречана» по 0,2 л 4 шт.,
- ТМ «Первак особливий» по 0,2 л 9 шт.,
- ТМ «Первак з перцем» по 0,1 л 6 шт.,
- ТМ «Первак домашній» по 0,1 л 5 шт.,
- ТМ «Державна особлива» по 0,25 л 6 шт.,
- ТМ «Зубров респект» по 0,25 л 3 шт.,
- ТМ «Мороша джерельна» по 0,2 л 5 шт.,
- ТМ «Петриківська традиційна» по 1 л 1 шт.,
- ТМ «Петриківська класична» по 1 л 2 шт.,
- ТМ «Петриківська самогон» по 1 л 1 шт.,
- ТМ «Петриківська самогон» по 0,5 л 1 шт.,
- ТМ «Петриківська класична» по 0,5 л 5 шт.,
- ТМ «Петриківська зернова (сургуч)» по 0,5 л 1 шт.,
- ТМ «Петриківська настояна зернова» по 0,5 л 4 шт.,
- ТМ «Зубровка бізон» по 0,7 л 4 шт.,
- ТМ «Зубровка біла» по 0,7 л 6 шт.,
- ТМ «Зубровка рожева» по 0,5 л 2 шт.,
- ТМ «Зубровка біла» по 0,5 л 7 шт.,
- ТМ «Неміров медова з перцем» по 0,37 л 10 шт.,
- ТМ «Неміров журавлина» по 0,5 л 4 шт.,
- ТМ «Неміровделікат» по 0,7 л 1 шт.,
- ТМ «Неміров пшениця» по 0,7 л 1 шт.,
- ТМ «Неміров класична» по 0,5 л 1 шт.,
- ТМ «Голдюкрейн» по 0,5 л 4 шт.,
- ТМ «Морошасиневір» по 0,5 л 5 шт.,
- ТМ «Медовкласік» по 0,5 л 40 шт.,
- ТМ «Медовкласік» по 0,35 л 30 шт.,
- ТМ «Калганов медова» по 0,5 л 20 шт.,
- ТМ «Медов класична» по 0,7 л 12 шт.,
- ТМ «Гріндей класична» по 0,5 л 20 шт.,
- ТМ «Старольвівська прозора» по 0,5 л 71 шт.,
а також коньячні вироби:
- ТМ «Коктебель 3р» по 0,25 л 4 шт.,
- ТМ «Коктебель 4 р» по 0,5 л 2 шт.,
- ТМ «Шустов 5р» по 0,25 л 11 шт.,
- ТМ «Шустов 3р» по 0,25 л 4 шт.,
- ТМ «Шустов 4р» по 0,25 л 3 шт.,
- ТМ «Шустов 5р» по 0,5 л 7 шт.,
- ТМ «Шустов 4р» по 0,5 л 1 шт.,
- ТМ «Шустовамарето» по 0,5 л 1 шт.,
- ТМ «Десна 3р» по 0,25 л 3 шт.,
- ТМ «Десна 3р» по 0,5 л 1 шт.,
- ТМ «Дідгорі 5р» по 0,5 л 8 шт.,
- ТМ «Дідгорі 5р» по 0,25 л 10 шт.,
- ТМ «Наполеон 3р» по 0,5 л 12 шт.,
- ТМ «Болград 3р» по 0,25 л 2 шт.,
- ТМ «Болград 3р (плоскі)» по 0,25 л 2 шт.,
які поміщені у картонні коробки і власне упакування та опечатані бирками із порядковими номерами від NPU0245701 до NPU0245761 та у два полімерні мішки чорного кольору і один помаранчевого, горловини яких скріплені паперовими бирками із пояснювальними написами та підписами понятих, а також відтиском мастичної печатки «№24 СУ ГУНП в Хмельницькій області»
- мобільний телефон iPhone 6s plus IMEI: НОМЕР_1 в чохлі червоного кольору із сім карткою оператора телекомунікаційних послуг «Київстар» НОМЕР_2 , які поміщено в сейф-пакет WAR 0007889;
- шість купюр номіналом 20 гривень серій та номерів: ЕЗ1476366, ЮБ0485320, ЧД4317303, АЛ1511499, АН7703409, ЕЕ5552430, які поміщені у сейф-пакети WAR 0007677, WAR 0007676;
- три аркуші паперу із записами у вигляді копій довідок і сертифікатів якості продукції, які поміщені у сейф-пакет SUD 3074486.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що з липня 2022 року в об`єктах торгівлі, розташованих на території м. Хмельницького, у яких здійснює свою господарську діяльність ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 створила та координує діяльність організованої злочинної групи, фактично являючись її організатором, з метою власного незаконного збагачення, залучившись підтримкою співорганізатора « ОСОБА_5 » із залученням безпосередніх виконавців: « ОСОБА_6 », « ОСОБА_7 », « ОСОБА_8 », « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 » та « ОСОБА_11 » здійснюється незаконне зберігання, з метою використання при продажу товарів, підроблених марок акцизного податку, якими обклеєні незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби та здійснюється збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку, які не відповідають вимогам ДСТУ (підроблені), чим вчиняють кримінальні правопорушення передбачені ч.1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.
З метою фіксування протиправної діяльності осіб та отримання доказів у кримінальному проваджені проведено ряд негласних слідчих (розшукових дій) за результатами яких було придбано незаконно виготовлені алкогольні напої, на пляшках яких містились марки акцизного податку із ознаками підробки зокрема:
- 04.11.2022 проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, під час чого у одного із фігурантів кримінального провадження придбано пляшку горілки «Пшенична» об`ємом 0,5 літра із маркою акцизного податку 20 АААА 240569 у магазині №279 «Горілчані та тютюнові вироби низькі ціни» та відповідно до висновку комплексної судово-товарознавчої експертизи, судової експертизи матеріалів, речовин та виробів та технічної експертизи документів за №КСЕ 19/123-22/9812 від 01.12.2022 відповідно до якого в пляшці з під горілки «Пшенична» об`ємом 0,5 літра, міститься алкоголь (спирт етиловий) і є водно-спиртовою сумішшю яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту України ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Представлена на дослідження марка акцизного податку не відповідає маркам акцизного податку встановленого зразка, що знаходиться в офіційному обігу на території України, дана марка акцизного податку має ознаки повної технічної підробки.
- 06.02.2023 проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, під час чого придбано пляшку горілки марки «Миронівська» ємкістю 0,5 літра, із маркою акцизного податку АААК589463 у магазині №30 на продуктовому ринку «Добове», за адресою: м. Хмельницький, вул. Купріна, 54/1 (магазин АТБ, над вхідними дверима наявна вивіска на якій написано літерами червоного кольору ГОРІЛКА ТЮТЮН») у продавця «Я.Г.В.» та відповідно до висновку комплексної судово-товарознавчої експертизи, судової експертизи матеріалів, речовин та виробів та технічної експертизи документів за №КСЕ-19/123-22/2387 від 13.03.2023 представлена на дослідження марка акцизного податку не відповідає маркам акцизного податку встановленого зразка, що знаходиться в офіційному обігу на території України, дана марка акцизного податку має ознаки повної технічної підробки;
- 15.02.2023 проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, під час чого придбано пляшку горілки марки «Петраківська» ємкістю 0,5 літра, без марки акцизного податку, у магазині №30 на продуктовому ринку «Добове», за адресою: м. Хмельницький, вул. Купріна (Симона Петлюри), 54/1 у продавця «Я.Г.В.» та відповідно до висновку комплексної судово-товарознавчої експертизи, судової експертизи матеріалів, речовин та виробів та технічної експертизи документів за №КСЕ 19/123-23/4081 від 16.05.2023 в надана на дослідження речовина у пляшці «Петраківська» ємкістю 0,5 літра не відповідає вимогам діючого державного стандарту України ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».
Також під час розслідування кримінального провадження проведено оперативні закупки які мали місце 27.04.2023, 03.05.2023, 08.05.2023, відповідно до яких придбано у фігурантів кримінального провадження відповідні пляшки із рідинами та за результатами комплексних судово-товарознавчих експертиз, судових експертиз матеріалів, речовин та виробів та технічних експертиз документів встановлено, що надані на дослідження рідини не відповідають вимогам діючого державного стандарту України ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», представлені на дослідження марки акцизного податку не відповідають маркам акцизного податку встановленого зразка, що знаходиться в офіційному обігу на території України, та мають ознаки повної технічної підробки.
01.12.2023 в ході санкціонованого обшуку приміщення кіоску №30 «Горілчані та тютюнові вироби гуртом і в роздріб» на території ТСЦ «Дубове», за адресою: вул. Симона Петлюри, 54/1, м.Хмельницький,що на праві власності належить ОСОБА_3 , де здійснює діяльність ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено вищезазначене майно.
Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає поверненню прокурору з таких підстав.
Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове до скасування установленому КПК України порядку позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду право на відчуженням розпорядження та користування майном щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання, можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.
Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 1 ст. 171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
Відповідно до ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».
У справі «Смирнов проти Росії» від 07.06.2007 зазначено про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимагати охорони фундаментальних прав особи.
У клопотанні відсутнє обґрунтування ознак речових доказів, визначених ст.98 КПК України, на вилучені шість купюр номіналом 20 гривень серій та номерів: ЕЗ1476366, ЮБ0485320, ЧД4317303, АЛ1511499, АН7703409, ЕЕ5552430, які поміщені у сейф-пакети WAR 0007677, WAR 0007676, які обставини за їхньою допомогою можливо підтвердити чи спростувати, з огляду і нате, що дозвіл на вилучення грошових коштів в ухвалі слідчого судді,на підставі якої проведений обшук, не надавався.
Крім цього, клопотання не містить ознак, з якими вилучені алкогольні напої торгових марок, що свідчило про ознаки їх як незаконно виготовлених.
Указані недоліки позбавляють слідчого суддю вирішити питання про накладення арешту та мають бути усунуті прокурором.
Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Керуючись ст.ст.171-173 КПК України, слідчий суддя
Роз`яснити прокурору, що у разі повернення клопотання про арешт майна прокурору, тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя