Справа № 185/147/24
Провадження № 1-кс/185/66/24
У Х В А Л А

11 січня 2024 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209 від 16 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Клопотанням слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП України в Дніпропетровській області порушує питання про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення до документів, які містять технічну інформацію, яка знаходиться у оператора мобільного зв`зкуПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме доступ та можливість вилучення роздруківки вхідних і вихідних дзвінків, назв станцій прийому дзвінків з вказівкою їх точного місця розташування, користувача мобільного телефону оператора мобільного зв`язку сім карткою № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 01.01.2023 по 00:00 год. 18.12.2023.

Згідно з матеріалами клопотання у період з 10:30 15.02.2023 по 09:30 16.02.2023 невстановлена особа, діючи умисно, в умовах воєнного стану, шляхом зловживання довірою, представившись працівником Служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » телефонуючи із наступних номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та повідомляючи необхідні дії для виконання (здійснення переказу) заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 загальною сумою 177500 грн, які останній перерахував у сумі 176000 грн самостійно із власної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на НОМЕР_7 , а також у сумі 1500 на номер телефону (який на даний час являється невідомим).

Відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 лютого 2023 року за № № 0000209 з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 190 КК України.

Як встановлено в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , 15.02.2023 в ранню пору доби він перебував за своїм місцем проживання, займався хатніми справами. Близько 10 год 30 хв на його номер телефону НОМЕР_8 зателефонували із НОМЕР_2 , піднявши слухавку, по голосу було чутно невідому особу чоловічої статі, який представився працівником Служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з його банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено замовлення на суму 1200,00 грн., мотивуючи це тим, що хтось має доступ до моєї карти. Так, у потерпілого наявна лише одна банківська карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 . Після цього цей чоловік сказав, що необхідно зробити ратифікацію рахунку у зв`язку із безпекою, а також запитав, як давно потерпілий знімав грошові кошти із карти та яка сума залишалась, на що потерпілий відповів, що 260000 грн. Чоловік вказав, що слід здійснити переказ грошових коштів сумою 180 000 грн на номер карти № НОМЕР_7 . Банківська карта потерпілого була прив`язана до його номеру телефону ( НОМЕР_8 ) та завантажений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якого він і здійснив переказ грошових коштів. Потерпілий уточняє, що будучи у сільській місцевості постійно переривався зв`язок та до нього передзвонювали із номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Це була та ж сама особа, яку він впізнав по голосу. Та розмова була про переказ грошових коштів. Потім після здійснення потерпілим транзакції вказана невідома особа до нього не телефонувала, проте нею було зазначено, що грошові кошти мають перекинути назад на мою банківську карту. Уже на наступний день, а саме 16 лютого 2023 року близько 08 год 50 хв на номер телефону потерпілого передзвонили із номеру НОМЕР_5 , так само представившись працівником Служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомили, що його заява про ратифікацію банківського номеру прийнята. По голосу потерпілий впізнав ту ж саму особу, що і телефонувала до нього 15.02.2023. Таким чином, цей чоловік сказав, що йому потрібно поповнити мобільний номер телефону на суму 5000 грн. Так близько 09 год 00 хв пішов до найближчого банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме, що розміщений по вул. Незалежності, м. Ковель (біля бібліотеки), де зняв грошові кошти сумою 20000 грн та пішов до терміналу, аби поповнити мобільний рахунок, по номеру, якому мені мали повідомити. Так він пішов до терміналу, що по АДРЕСА_2 , де намагався поповнити рахунок на 5000 грн, проте зміг лише на 1500 грн. Уточню, що номер телефону, який потерпілий мав поповнювати йому було повідомлено у телефонному режимі із того номеру, з якого до нього дзвонили, він його не пам`ятаю та квитанції не отримував. Після чого іншу суму він мав знову ж таки поповнити мобільний рахунок, і тому він поїхав до іншого терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_3 , де уже запитавши працівників банку віч-на-віч, де він можу поповнити рахунок мобільного телефону, при цьому із невідомою особою я в той час спілкувався. Відразу як тільки працівник банку запитала, для чого це мені невідома особа, яка перебувала зі мною на зв`язку у режимі мобільного дзвінку поклала слухавку та зі мною не зв`язувалась. Уже поспілкувавшись із працівниками банку він зрозумів, що його ошукали та заволоділи його грошовими коштами, загальною сумою 177500 грн., тим самим завдавши йому значної шкоди.

15.09.2023 в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів по банківській картці № НОМЕР_7 .

15.09.2023 було здійснено огляд предмету та документів, а також аналіз інформації, отриманої під час тимчасового доступу до речей і документів, та було встановлено, що користувачем по банківській картці № НОМЕР_7 є власник мобільного телефону НОМЕР_1 , та вхід здійснювався з цього ж мобільного телефону.

Беручи до уваги вищевикладене, тяжкість злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримана інформація від оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надасть можливість спростувати чи підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення, та для встановлення особи причетної до його вчинення необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення роздруківки вхідних і вихідних дзвінків, назв станцій прийому дзвінків з вказівкою їх точного місця розташування, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ) користувача мобільного терміналу з сім картою № НОМЕР_1 в приміщенні територіального управління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 00:00 год. 01.01.2023 по 00:00 год. 18.12.2023.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 39 ЗУ «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, отримання тимчасового доступу до вказаної інформації необхідне з метою фіксації та документальному підтвердження руху зв`язків, з`ясуванню можливого місця знаходження мобільного телефону, телефонних номерів, номерів ІМЕІ мобільних терміналів на момент вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого застосування отриманих даних як доказової бази по даному кримінальному проваджені.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України,тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою,у володінні якої знаходяться такі речі і документи,можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, в подальшому буде мати суттєве значення для встановлення зазначених слідчим обставин, оскільки встановити їх іншим способом не можливо, є необхідність для отримання тимчасового доступу, тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209 від 16 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 доступ та можливість вилучення роздруківки вхідних і вихідних дзвінків, назв станцій прийому дзвінків з вказівкою їх точного місця розташування, користувача мобільного телефону оператора мобільного зв`язку сім карткою № НОМЕР_1 , в приміщенні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 00:00 год. 01.01.2023 по 00:00 год. 18.12.2023.

Відповідальній особі, в якої перебуває вищевказана інформація, забезпечити вищевказаним особам до неї тимчасовий доступ та можливість вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження, примірник №2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1