САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/357/24
Провадження №1-кс/726/14/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.02.2024 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

головуючого слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого детектива ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження №0000025, внесеного до ЄРДР 24.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

Територіальним управлінням Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000025, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що начальник КП «Ремонтно-будівельне шляхове підприємство» Старокостянтинівської міської ради () ОСОБА_4 , керівник ПП «Строй-Сервіс 999» () та ПП «Строй-Сервіс 99» () ОСОБА_5 , головний бухгалтер ПП «Строй-Сервіс 999» та ПП «Строй-Сервіс 99» ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 та директор ТОВ «Інженерно-будівельне бюро» () ОСОБА_8 , перебуваючи в попередній змові та зловживаючи службовим становищем, при виконанні робіт відповідно до договору №12 від 26.10.2020 (згідно додаткових угод діючий до 31.12.2024) на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт вул. Острозького від ПК 2+50 до ПК 7+19 в м. Старокостянтинові Хмельницької області» загальною вартістю 12 834 704 гри.; договору №8 від 22.09.2022 на «Поточний ремонт дороги від дачного кооперативу «Дібровка» до залізничного переїзду с. Великий Чернятин Старокостянтинівської ОТГ» загальною вартістю 3 114 609 грн. та договору №10 від 30.09.2022 на «Поточний ремонт дорожнього покриття від ТОВ «Старокостянтинівський Олійноекстракційний завод ПК 12+30 до дачного масиву «Дібровка» ПК 49+85 Старокостянтинівської ОТГ» загальною вартістю 3 075 494 грн., незаконно заволоділи бюджетними коштами в сумі 1,5 млн. грн.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що між КП «Ремонтно-будівельне шляхове підприємство» Старокостянтинівської міської ради () та ПП «Строй-Сервіс 999» (), ПП «Строй-Сервіс 99» () заключено договори на поточний та капітальний ремонт дороги у Старокостянтинівській ОТГ Хмельницької області, технічний нагляд за проведенням робіт здійснювали ФОП ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_1 ) та ТОВ «Інженерно-будівельне бюро» ().

Так встановлено, що вище перелічені підприємства як платники податків перебувають на податковому обліку в Головному управлінні ДПС у Хмельницькій області (Старокостянтинівська ДПІ), як юридична особа зареєстровані Старокостянтинівською районною державною адміністрацією Хмельницької області (м. Старокостянтинів, вулиця князя Костянтина Острозького, 70), відповідно володільцем реєстраційної справи є орган реєстрації.

Оригінали документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати коли та ким саме здійснювалась реєстрація (перереєстрація) юридичної особи, хто фактично їх підписував, на кого виписано довіреності щодо представлення інтересів юридичної особи, чи приймались рішення про збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу (фонду), кому належать частки в статуті підприємства, а також інші відомості пов`язані із організацією діяльності ПП «Строй-Сервіс 999» (), ПП «Строй-Сервіс 99» (), в тому числі з можливістю подальшого проведення відповідних досліджень та судових експертиз, які не можливо провести по копіях.

Враховуючи вищевикладене, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження всі оригінали документів, які зберігаються в реєстраційних справах ПП «Строй-Сервіс 999» (), ПП «Строй-Сервіс 99» (), а саме: заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що пов`язані з місцезнаходження підприємства, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників товариства та інших документів (в тому числі в електронній формі, з інформаційних систем, які використовує володілець таких документів), які перебувають у володінні Староконстянтинівській районній державній адміністратіції Хмельницької області.

Детектив підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, будучи належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не зявилась, про причини неприбуття не повідомила, що, однак, не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КУпАП.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Ч.1,2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заході забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Ч.1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Ч.1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України від 10.02.2012 р. №238/5, яким затверджено «Порядок зберігання та пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» встановлено, що витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення.

Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування обраного заходу забезпечення кримінального провадження.

Встановлено, що інформація, стосовно якої слідством порушується питання про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні Старокостянтинівської районної державної адміністрації Хмельницької області.

На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки із отриманих слідством документів та інформації, можуть бути встановлені суттєві обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Зазначені документи та/чи інформація, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину.

У свою чергу, встановлення тих чи інших обставин кримінального провадження без застосування такого заходу забезпечення, унеможливить доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та/чи інформації у інакший спосіб, що обґрунтовує необхідність його застосування, враховуючи потреби досудового розслідування. Крім того, суд вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення речей і оригіналів документів, враховуючи при цьому, що здобуті, на підставі даної ухвали докази, можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання його завдань та мети, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Будь-які інші обставини, існування яких унеможливлює задоволення заявленого клопотання та/чи ставлять під сумнів необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження відсутні.

Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя висновує, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а захід забезпечення, який просить застосувати слідство, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданим, доречним, достатнім, пропорційним у демократичному суспільстві, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Старокостянтинівську районну державну адміністрацію Хмельницької області, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вулиця князя Костянтина Острозького, 70, надати детективам ТУ БЕБ у Чернівецькій області - ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , працівникам УСБУ у Хмельницькій області за дорученням старшого групи детективів або іншій уповноваженій на те особі в порядку ч.6 ст.218 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучити речі і оригінали документів ПП «Строй-Сервіс 999» (), ПП «Строй-Сервіс 99» (), які перебувають у володінні Старокостянтинівської районної державної адміністрації Хмельницької області, а саме: рішення (протоколи загальних зборів) засновників (учасників) про створення підприємства, про призначення посадових осіб підприємства, про збільшення (зменшення) статутного капіталу підприємства, внесення змін до статуту, довіреності на представлення інтересів щодо реєстрації підприємства, наказів про призначення (звільнення) посадових осіб підприємства, довідок про внесення до ЄДРПОУ, рішення про припинення підприємства, форми карток №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, та інші документи, які знаходяться в реєстраційній справі (в тому числі в електронній формі, з інформаційних систем, які використовує володілець таких документів).

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1