СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/442/24
ун. № 759/914/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, подане у кримінальному провадженні №0000053 від 28.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, подане в кримінальному провадженні № 0000053 від 28.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовується тим, що СУ ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000053 від 28.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що Службові особи ОК СТ "ОЗЕРНЕ МІСТЕЧКО" шахрайським шляхом заволоділи об`єктами нерухомості, що знаходяться на земельній ділянці :05:108:0110, що були побудовані за кошти членів кооперативу ОК "ДТ"Європейське", після чого службові особи ОК «СТ «ОЗЕРНЕ МІСТЕЧКО» використовуючи завідомо підробленні документи, присвоїли об`єкти нерухомості, після чого уклали договір купівлі-продажу об`єктів нерухомості на користь ОК «СТ «Грін Лайн» та в подальшому у зв`язку з набуттям право власності на об`єкти нерухомості уклали договір оренди вказаної земельної ділянки на користь ОК «СТ «Грін Лайн». Своїми незаконними діями, що виразились у шахрайському заволодінні об`єктами нерухомості та земельної ділянки службові особи ОК «СТ «ОЗЕРНЕ МІСТЕЧКО» та ОК «СТ «Грін Лайн», заподіяли значної майнової шкоди членам ОК "ДТ"Європейське".

13 грудня 2021 року за рішенням загальних зборів власників об`єктів нерухомості котеджного містечка, розташованих за адресою: місто Київ, вул. Столичне шосе, 149 було зареєстровано Обслуговуючий кооператив «Дачне товариство «Європейське» (код 44640661).

Зазначене котеджне містечко складається з декількох частин: безпосередньо дачні будинки та інфраструктурні об`єкти загального користування, які складаються з проїздів та проходів, будинку культури, спортивного майданчику тенісного корту та водного об`єкта озера площею біля 3 га з прибережними смугами навколо нього.

28 січня 2022 року було допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , під час чого було встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером :05:108:0110 використовується посадовими особами певних юридичних осіб з порушенням норм чинного законодавства. Зазначена земельна ділянка розташована на території Козинської селищної ради Обухівського району. Основну частину цієї земельної ділянки займає водний об`єкт озеро, тобто ділянка має безумовні обмеження в її використанні.

На вказаній земельній ділянці, за кошти членів кооперативу були побудовані ряд об`єктів нерухомості призначення для обслуговування мешканців кооперативу, на їх будівництво було витрачено близько 30 000 доларів США. В подальшому об`єкти нерухомості вибули з власності кооперативу, а тому члени кооперативу позбавлені можливості їх використання.

В ході виконання ОСОБА_5 своїх посадових обов`язків ним було встановлено з загальнодоступних джерел інформації наступне: відповідно до рішення Козинської селищної Ради № 6/1 від 30.07.1998 року ділянку під озером було передано в постійне користування ВАТ «Київгума»; рішенням Козинської селищної Ради № 7 від 26.06.2002 року ділянку під озером (водний об`єкт) було розділено на дві частини і передано на умовах оренди: 2,98 га для ЗАТ «Київгума» (код 31812293) і 1,656 га для ВАТ «Київгума» - пізніше ПАТ «Київгума» (код 00152253); 26 листопада 2002 року, між ЗАТ «Київгума» і Виконкомом Козинської селищної Ради був укладений договір оренди на ділянку кадастровим номером :05:108:0110 площею 2,98 га терміном на 49 років; 16 жовтня 2019 року між ЗАТ «Київгума» та Обслуговуючим кооперативом «Садове товариство «Озерне містечко» (код 42555873) протиправно (без повноважень з боку ліквідатора ЗАТ «Київгума», які було вичерпано ще в 2014 році) був укладений договір суборенди зазначеної земельної ділянки; протиправна реєстрація права суборенди дозволила ОК «СТ «Озерне містечко» подати 23.12.2019 року до ДАБІ Київської області повідомлення про початок будівельних робіт (декларація КС 90) з будівництва будинку відпочинку та спортивного майданчика (1626 кв. м.), який на той момент вже існував; відповідно до декларації про готовність об`єкта до експлуатації КС 82 від 10.06.2020 року з порталу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва на земельній ділянці водного фонду :05:108:0110 ОК СТ "ОЗЕРНЕ МІСТЕЧКО" нібито було здійснено будівництво будинку відпочинку та спортивного майданчика з порушенням встановлених обмежень щодо земель водного фонду (будівництво в прибережній зоні). Фактично будівництво спортивного майданчика взагалі не проводилось. На місці спортивного майданчика приблизно 10-15 років тому був побудований тенісний корт, який існує і по сьогоднішній день. Підтвердженням цьому є наявні документи, які датовані 2007 роком, про виконання підрядних робіт компанією СПІЛЬНА УКРАЇНСЬКО-БОЛГАРСЬКА ФІРМА У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРКОМПЛЕКС ХОЛДІНГ" (код 20043833) з будівництва тенісних кортів; 01 жовтня 2020 року з метою приховання протиправної діяльності ОК СТ "ОЗЕРНЕ МІСТЕЧКО" продало зазначені об`єкти на користь ОК СТ "ГРІН ЛАЙН" (код 43833332), яке було створене за тиждень до вказаних дій, та має ідентичних з ОК СТ "ОЗЕРНЕ МІСТЕЧКО" посадових осіб. Продаж було здійснено за 152875 грн (орієнтовно 5 тис. Доларів США), що апріорі не може відповідати дійсній вартості, а тому призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів; в грудні 2021 року було розірвано договір оренди земельної ділянки кад. номер :05:108:0110 між ЗАТ «Київгума» і Козинської селищною Радою та на підставі протиправно отриманих документів про власність на об`єкти нерухомості укладено новий договір оренди цієї ж ділянки :05:108:0110 між Козинської селищною Радою та ОК СТ "ГРІН ЛАЙН" (код 43833332).

Внаслідок вищевказаних злочинних дій членам ОК СТ "ОЗЕРНЕ МІСТЕЧКО" було заподіяно майнової шкоди близько 1 000 000 млн. грн. внаслідок вибуття об`єктів нерухомості та вибуття з користування земельної ділянки, щодо обмеження права в користуванні земель водного фонду та земель рекреації.

Постановою слідчого у даному кримінальному провадженні від 09.06.2022 вказану земельну ділянку з кадастровим номером :05:108:0110 визнано речовим доказом.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити з викладених у ньому підстав. Крім того, просив розглядати клопотання за відсутності власників майна з метою забезпечення схоронності майна.

Клопотання розглядається на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України без повідомлення власників майна, з метою забезпечення схоронності майна.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим за наступних підстав.

Під час судового розгляду встановлено, що СУ ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000053 від 28.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з п. 4 постанови заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 про визначення групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні та старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих від 28.01.2022, , місцем проведення досудового розслідування визначено за адресою: місто Київ, вул. Святошинська, 2А (а. 10-12).

Постановою слідчого у даному кримінальному провадженні від 09.06.2022 земельну ділянку з кадастровим номером :05:108:0110 визнано речовим доказом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Таким чином, дослідивши викладені у клопотанні доводи, надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а також належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, яке буде використано як докази у кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя дійшов до переконання про обґрунтованість заявлено клопотання про накладення арешту на земельну ділянку, що відповідає переслідуваним завданням кримінального провадження, відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, подане в кримінальному провадженні № 0000053 від 28.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :05:108:0110 шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, а також будівництва на ній об`єктів нерухомості.

Заборонити державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств, Міністерства юстиції України), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення відомостей та/або змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань, здійснювати будь-які реєстраційні дії відносно ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ «САДОВЕ ТОВАРИСТВО «ГРІН ЛАЙН» ідентифікаційний код 43833332, пов`язані із зміною складу учасників, керівника, уповноважених осіб, місцезнаходження юридичної особи, внесення змін до установчих документів, перереєстрацію, реорганізацію будь-яким шляхом, реєстрацію припинення діяльності, зміну розміру статутного капіталу, проводити передачу реєстраційної справи ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ «САДОВЕ ТОВАРИСТВО «ГРІН ЛАЙН» ідентифікаційний код 43833332.

Заборонити державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств, Міністерства юстиції України), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення відомостей та/або змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань, здійснювати будь-які реєстраційні дії відносно ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ «САДОВЕ ТОВАРИСТВО «ОЗЕРНЕ МІСТЕЧКО» ідентифікаційний код 42555873, пов`язані із зміною складу учасників, керівника, уповноважених осіб, місцезнаходження юридичної особи, внесення змін до установчих документів, перереєстрацію, реорганізацію будь-яким шляхом, реєстрацію припинення діяльності, зміну розміру статутного капіталу, проводити передачу реєстраційної справи ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ «САДОВЕ ТОВАРИСТВО «ОЗЕРНЕ МІСТЕЧКО» ідентифікаційний код 42555873.

Заборонити державним органам та органам нотаріату здійснювати будь-які реєстраційні дії в тому числі і реєстрацію (перереєстрацію), пов`язану з відчуженням, зміною, поділом, заставою або іншого виду зміни власників земельної ділянки з кадастровим номером :05:108:0110.

Заборонити Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області вчиняти дії по реєстрації дозвільних документів на забудову земельної ділянки з кадастровим номером :05:108:0110.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Суддя: ОСОБА_1