Справа № 274/6723/23 Провадження № 1-кс/0274/1447/23
У Х В А Л А

31.10.23 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000466 від 26.09.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі Дізнавач), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та іншим дізнавачам СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що стали підставою для відкриття рахунку картки, на яку здійснювався грошовий переказ, а саме банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів з 20.09.2023 р. по теперішній час, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, відомостей про особу, яка має право доступу та використовувала рахунок, відомостей про рухгрошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку даної картки у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум із зазначенням залишку за кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, відомостей щодо місця обготівкування грошових коштів, відео-, фотознімки особи/осіб, виконані по час надання інформації засобами фіксації,встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 31.10.2023 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000466 від 26.09.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, 25.09.2023 р. до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 23.09.2023 р. невстановлена особа під приводом продажу цукру в соціальній мережі "Фейсбук", зв`язавшись з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 2 400,00 грн., які вона перерахувала на вказаний невідомою особою картковий рахунок № НОМЕР_2 , однак до цього часу товар так і не отримала (ЄО 15650).

З протоколу від 25.09.2023 р. допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 23.09.2023 р. в соціальній мережі "Фейсбук" вона знайшла оголошення по продаж цукру за ціною 1 200,00 грн. за один мішок. Під оголошенням ОСОБА_5 залишила свій номер телефону і в подальшому до неї зателефонував продавець з номеру телефону НОМЕР_3 , який назвався ОСОБА_6 , та вони домовилися з ним про купівлю чотирьох мішків цукру. В подальшому ОСОБА_5 переказала 1 000,00 грн. на картку № НОМЕР_2 , яку їй вказав подавець, та попросила свою сусідку переказати на вказану картку ще 1 400,00 грн., так як у ОСОБА_5 була лише готівка. Пізніше зі своєї картки НОМЕР_4 сусідка ОСОБА_5 здійснила переказ коштів у розмірі 1 400,00 грн. В подальшому до ОСОБА_5 зателефонував продавець та сказав, що привезе два мішки цукру, але до цього часу товар вона не отримала та кошти їй не повернули.

З рапорту інспектора ВПК в Житомирській області Департаменту кіберполіції НП України капітана поліції ОСОБА_7 вбачається, що картка № НОМЕР_2 емітована АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню з урахуванням змісту частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України шляхом надання йому тимчасового доступу до речей документів, тобто можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії (з правильним формулюванням та викладенням у відповідності до правил правопису).

При цьому слідчий суддя не визначає типу носія, на якому мають бути зроблені відповідні копії документів, оскільки таке визначення не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати дізнавачу СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до документів, що стали підставою для відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , а також документів, які містять інформацію про дату, час та місце проведення банківських операцій, спосіб переказу на картку невідомої особи та проведення платежів з 20.09.2023 р. по теперішній час, факти зняття готівки, спосіб та час проведення банківської операції з картки отримувача, особу, яка має право доступу та використовувала рахунок, рух грошових коштів по рахунку даної картки у прибутковій і видатковій частині, дати, суми та залишок за кожен операційний день, повні дані контрагентів, призначення платежів, відомості щодо місця обготівкування грошових коштів, відео-, фотознімки особи/осіб, виконані по час надання інформації засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку, контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

3. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1