Справа № 588/70/24
провадження №1-кс/588/27/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.01.2024 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000294 від 12.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 4 статті 185 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 12.01.2024 року звернувся до суду із указаним клопотанням, в якому просить надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення, а саме: ПІБ осіб на яку відкрита банківська платіжна карта № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по рахунку за період з 05.12.2023 по 10.12.2023, адреси відділень банків та банкоматів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів, інформація щодо операцій оплати товарів та послуг.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що у провадженні Слідчого відділення Відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження розпочате за повідомленням від ОСОБА_4 про те, що 07.12.2023, приблизно о 21 год. 13 хв. з її рахунку зникли, грошові кошти на суму 2 900 грн. з картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 і переведені на номер картки НОМЕР_1 . Заявниця вказала, що доступ до банківського рахунку має лише вона, особисті дані нікому не повідомляла.

В ході проведення досудового розслідування щ показань ОСОБА_4 було установлено, що 07.12.2023 року близько 11 год. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_2 , була зарахована заробітна плата у сумі 3205 грн. 56 коп. 08.12.2023, близько 11 год. ОСОБА_4 у додатку Ощад24 побачила, що зникли грошові кошти, залишок на балансі вказаної вище карти 45,93 грн., після цього ОСОБА_4 по історії транзакцій, виявила, що грошові кошти у сумі 2900 грн., було перераховано однією транзакцією на карту № НОМЕР_1 . У відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 повідомили, що отримувач користується банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Увечері через платіжний термінал у магазині ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 увела номер карти отримувача її коштів, у терміналі висвітилось ім`я ОСОБА_6 .

Проведеними слідчими діями установлено, що було здійснено переказ коштів через « UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» 07.12.2023 о 21:13 на суму 2900 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з банківської платіжної карти потерпілої № НОМЕР_2 .

Слідчий посилається на те, що виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 05.12.2023 по 10.12.2023 та даних його власника, що необхідно для установлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення.

У судове засіданні слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без її участі (а.с.10).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.12).

Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 5 та 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000249 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.

Указане кримінальне провадження розпочате за заявою ОСОБА_4 , про те, що 07.12.2023, приблизно о 21 години 13 хвилин з її рахунку зникли, грошові кошти на суму 2 900 грн. з картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 і переведені на номер картки НОМЕР_1 . Заявниця вказала, що доступ до банківського рахунку має лише вона, особисті дані нікому не повідомляла (а.с.2, 3).

Відповідно до доданих до клопотання матеріалів з рахунку потерпілої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 07 грудня 2023 року о 21 годині 13 хвилин відбувся переказ коштів 2900 грн. 00 коп. через « UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з банківської платіжної карти потерпілої № НОМЕР_2 .

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей стосовно руху коштів за з 07 по 10 грудня та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період, що відбувся до події (07.12.2023 року).

Отже, клопотання слідчого в частині вимог за період до події кримінального правопорушення є необґрунтованим і в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та групі слідчих СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: ПІБ осіб на яку відкрита банківська платіжна карта № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по рахунку з 07.12.2023 по 10.12.2023, адреси відділень банків та банкоматів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів, інформація щодо операцій оплати товарів та послуг.

Клопотання в частині інших вимог залишити без задоволення.

Ухвала діє до 17 лютого 2024 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1