печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про здійснення приводу свідка,-

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про здійснення приводу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженця с. Хмелів, Роменського району, Сумської області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , до Державного бюро розслідувань за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, на 10-00 год. 18.12.2023, для допиту у якості свідка в межах кримінального провадження № 0000799.

Виконання ухвали слідчий просить доручити підрозділам органів Національної поліції.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що слідчими першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні № 0000799 від 05.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 246 КК України.

В ході досудового розслідування перевіряються обставини можливого вчинення кримінального правопорушення групою осіб, до складу якої входять службові особи державної лісової охорони, ГУ НП в Сумській області та суб`єкти господарювання.

В ході моніторингу проведення державних закупівель деревини на електронній інформаційній системі «ПРОЗОРРО» за 2021-2022 роки виявлено факти реалізації деревини, що має незаконне походження.

ФОП ОСОБА_5 у 2021 році уклав договорів на постачання деревної продукції до державних та комунальних суб`єктів закупівель на суму понад 10 мільйонів гривень. В той же час, вказаний ФОП уклав два договори на отримання та викуп лісогосподарської продукції з лісозаготівельними підприємствами, загальним об`ємом 1200 м3.

ОСОБА_5 отримав від даних лісогосподарських підприємств деревини, об`ємом лише 516 м3, при цьому поставивши за 2021 рік до суб`єктів закупівлі об`єм деревини близько 2000 м3.

Слідчий вказує, що аналогічна ситуація зафіксована у 2022 році, коли ФОП ОСОБА_5 отриману у 2021 році деревину, повторно реалізував на державних закупівлях, а також продав її ФОП ОСОБА_6 , який знову ж таки в черговий раз реалізував ту саму деревину державним та комунальним суб`єктам господарювання.

ФОП ОСОБА_5 отримавши лише 516 м.3 деревини від лісогосподарських підприємств, реалізував за 2021 та 2022 рік понад 5000 м3.

Встановлено, що деревина продана ФОП ОСОБА_5 в період 2021-2022 є незаконного походження, оскільки постачається суб`єктам державного та комунального господарства внаслідок незаконних порубок, без належного фіксування рубок та дотримання норм з лісової охорони, що дозволяє зменшувати граничні суми закупівель і реалізовувати деревину більшій кількості суб`єктів закупівель.

Поряд з цим, вказаний об`єм деревини, згідно наявних документів, ФОП ОСОБА_5 реалізував ФОП ОСОБА_6 , який в подальшому використовуючи зазначені документи поставив таку деревину до суб`єктів закупівель державної та комунальної власності.

Вказаними діями даної групи осіб завдається шкода інтересам держави на суму не менше 5 млн. грн. щорічно.

Таким чином, на території Чернігівської, Полтавської та Сумської областей діє злочинна група до складу якої входять працівники ГУ НП в Сумській області, службові особи державної лісової охорони Сумської, Полтавської та Чернігівської областей, керівництво Бахмацького районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства (ЄДРПУО 31396180), ДП «Пирятинське лісове господарство» (ЄДРПУО 21071375), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ), які шляхом вчинення незаконних порубок, заволодівають державною та комунальною деревиною, після чого шляхом виготовлення та використання підроблених документів, які придають їй вид законності, вказану деревину реалізовують як предмет державної закупівлі в системі «Проззоро».

В подальшому після переведення отриманих грошових коштів у готівку, розподіляють неправомірну вигоду між всіма суб`єктами злочинних дій.

Слідчий зазначає, що наведені обставини у своїй сукупності вказують на факти не постачання деревини закупівельникам зазначеними суб`єктами господарювання, при цьому бюджетні грошові кошти за таку продукцію перераховувалися на їх банківські рахунки.

Поряд з цим, встановлено, що ТОВ «МХП -Урожайна країна» надавала дозвіл на заготівлю деревини в межах земельних ділянок, які перебувають в оренді (праві постійного користування) на території Сумської області відповідно до Закону України «Про рослинний світ» ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ).

Встановлено, що директором ТОВ «МХП - Урожайна країна» є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2

Юридичною адресою ТОВ «МХП - Урожайна країна» є Сумська область, м. Ромни, вул. Сумська, 5Е, а фактичною адресою ТОВ «МХП - Урожайна країна» є 4-й провулок Центральної, 2-Б, с. Пустовійтівка, Роменський район, Сумська область, електронна адреса ТОВ «МХП - Урожайна країна»: ІНФОРМАЦІЯ_4.

Також встановлено, що ОСОБА_4 користується номером телефону: НОМЕР_4 .

Слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за місцем роботи ОСОБА_4 на адресу ТОВ «МХП - Урожайна країна» (Сумська область, Роменський район, с. Пустовійтівка, 4-й провулок Центральної, 2-Б) скеровані повістки про виклик його до слідчого на 19.04.2023, 17.08.2023, 18.08.2023, 30.08.2023 для допиту у якості свідка.

Проте, у визначені слідчим дати ОСОБА_4 до органу досудового розслідування не з`явився, причини своєї неявки не повідомив.

Також слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за місцем роботи ОСОБА_4 на адресу ТОВ «МХП - Урожайна країна» (Сумська область, м. Ромни, вул. Сумська, 5Е) скерована повістка про виклик до слідчого на 25.08.2023 для допиту у якості свідка, однак у вказаний день та час ОСОБА_4 до органу досудового розслідування не з`явився, причини неявки невідомі.

Крім того, слідчим за місцем роботи ОСОБА_4 на електронну адресу ТОВ «МХП - Урожайна країна» (ІНФОРМАЦІЯ_4.) скерована повістка про виклик до Головного слідчого управління на 12.09.2023 для допиту у якості свідка.

В подальшому слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за місцем роботи ОСОБА_4 на електронну адресу ТОВ «МХП - Урожайна країна» (ІНФОРМАЦІЯ_4.) та на адресу ТОВ «МХП - Урожайна країна» (Сумська область, Роменський район, с. Пустовійтівка, 4-й провулок Центральної, 2-Б) скеровані повістки про виклик до слідчого на 14.09.2023, 16.10.2023 для допиту у якості свідка.

Проте, у визначені слідчим дати ОСОБА_4 до органу досудового розслідування не з`явився, причини своєї неявки не повідомив.

Крім того, повістка про виклик на 16.10.2023 направлена за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 та за місцем роботи ОСОБА_4 на електронну адресу ТОВ «МХП - Урожайна країна» ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) скеровані повістки про виклик до Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань на 17.10.2023, 18.10.2023 для допиту як свідка.

Також 11.10.2023 ОСОБА_4 викликаний до Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань на 16.10.2023, 17.10.2023 та 18.10.2023 для допиту як свідок у кримінальному провадженні № 0000799 по телефону.

Крім того, 11.10.2023 слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 на номер мобільного оператора зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_4 , в месенджері «ВАЙБЕР» скеровані фотознімки та ПДФ - файли повісток про виклик до органу досудового розслідування для допиту як свідка на 16.10.2023, 17.10.2023 та 18.10.2023.

16.10.2023, 17.10.2023, 18.10.2023 ОСОБА_4 до органу досудового розслідування не прибув, причини неявки не повідомив.

Також слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 скерована повістка про виклик до Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань на 19.10.2023.

Згідно повідомлення «Укрпошта» № відправлення 148, вказану повістку вручено 16.10.2023 матері ОСОБА_7 - ОСОБА_8 , проте у вказаний день та час ОСОБА_4 до органу досудового розслідування не прибув, причини неявки не повідомив.

З огляду на викладене, слідство вважає необхідним застосувати до свідка ОСОБА_4 привід до Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань для його допиту у процесуальному статусі свідка в межах кримінального провадження № 0000799.

Дослідивши матеріали, яким обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 66 КПК України свідок зобов`язаний прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду.

Згідно ч. 1, 2 ст. 135 КПК України особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.. У разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім`ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.

Матеріалами, наданими в обґрунтування клопотання, підтверджено, що ОСОБА_4 ухиляється від явки до слідчого, оскільки не з`явився до слідчого 12.09.2023, 14.09.2023, 16.10.2023, 17.10.2023, 18.10.2023. Вжиті слідчим заходи, не дали позитивного результату щодо забезпечення явки свідка ОСОБА_4 до слідчого з метою проведення його допиту /а.м. 70-72, 74-76, 81-83, 95-99, 90-92, 98, 99, 101, 102/.

Відповідно до ч. 1 ст. 140 КПК України, привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час.

З урахуванням викладеного, вважаю наявними підстави для задоволення клопотання.

Виконання ухвали згідно ч. 1 ст. 143 КПК України слід покласти на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 135, 140-143, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Здійснити привід свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженця с. Хмелів, Роменського району, Сумської області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , до Державного бюро розслідувань за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, для допиту у процесуальному статусі свідка в межах кримінального провадження № 0000799, на 10 год. 00 хв. 18 грудня 2023 року.

Виконання ухвали доручити працівникам Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1