УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в особливо важливих справах 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000095 від 13.04.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, в якому, з урахуванням уточнень поданих через канцелярію суду 23.11.2023 року, просив: надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 (Євро), відкритому ФОП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_2 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) ( АДРЕСА_1 ), у період з 10.06.2022 року по теперішній час в електронному та документальному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи), а також завірених належним чином копій документів (договорів, додаткових угод, специфікацій, рахунків на оплату) укладених ФОП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_2 ) з « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання мотивовано тим, що головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000095 від 13.04.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_3 за фактом невиконання умов договору № 228-22 від 10.06.2022 щодо постачання 67 автомобілів Mitsubishi L200 вартістю 54 920 000 гривень.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що командиром військової частини № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 з однієї сторони, та невстановленими досудовим розслідуванням особами, які діяли від імені нібито директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 з іншої сторони, розроблено та підписано за межами військової частини договір № 228-22 від 10.06.2022 щодо постачання для потреб ДПС України 67 одиниць автомобілів MITSUBISHI L200 на загальну суму 54 920 000 гривень, з терміном постачання до 30.11.2022.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 328/1 від 21.06.2023, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_6 , підписи від імені ОСОБА_7 у договорі № 228-22 від 10.06.2022, специфікації до договору від 10.06.2022 та технічних вимогах на закупівлю автомобілів Mitsubishi L 200 договору виконані не ним, а іншою особою.

Також, під час проведення переговорів між ІНФОРМАЦІЯ_7 ?ни і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перед підписанням вищезазначеного договору, невстановленими особами, які діяли від імені тодішнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », листом підтверджено наявність у товариства 65 одиниць автомобілів MITSUBISHI L200.

В той же час, на момент проведення переговорів та підписання договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до відомостей Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, не здійснювала види економічної діяльності як 45.11. Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами, 45.19. Торгівля іншими автотранспортними засобами та 46.69. Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_8 станом на 30.05.2023 в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів та Єдиному державному реєстрі МВС транспортні засоби упродовж 2022-2023 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не зареєстровані.

Крім того, упродовж 2022-2023 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на обліку як суб?єкт, діяльність якого пов`язана з торгівлею транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери не перебуває.

На виконання умов договору, за вказівкою командира військової частини № НОМЕР_5 ДПС України, ІНФОРМАЦІЯ_7 ?ни 15.06.2022 перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » авансовий? платіж (30%) у сумі 16 476 000 гривень на рахунок НОМЕР_6 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Надалі, для реалізації злочинних дій щодо привласнення коштів ДПС України в особливо великих розмірах та їх подальшої легалізації, 21.06.2022 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » призначено ОСОБА_5 . Крім того, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 був єдиним працівником на підприємстві та єдиною особою, яка мала право підпису та право розпоряджатися рахунками товариства.

Під час виконання з 21.06.2022 року службових обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 стало відомо про наявність договору № 228-22 від 10.06.2022, нібито укладеного між товариством та ІНФОРМАЦІЯ_7 ?ни, наявності авансового платежу в розмірі 16 476 000 гривень, який надійшов на рахунок НОМЕР_6 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_9 , а надалі був переведений на рахунок НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

28.06.2022 ОСОБА_5 , будучи єдиним працівником та будучи єдиною особою, яка від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мала право підпису, відкрив банківські рахунки для товариства в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

В подальшому, 28.06.2022 здійснив переказ грошових коштів, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_7 ?ни в сумі 16 476 000 гривень, з рахунку НОМЕР_7 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунок НОМЕР_8 , заздалегідь відкритий в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з призначенням платежу «Поповнення поточного рахунку власними коштами без ПДВ».

У подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбано валюту (Євро) на загальну суму 10 748 150 грн., яку перераховано на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_9 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_3 ).

Отримавши на рахунок НОМЕР_8 , заздалегідь відкритий в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з призначенням платежу «Поповнення поточного рахунку власними коштами без ПДВ» ОСОБА_5 вчинив набуття та володіння коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом.

В подальшому, ОСОБА_5 у період з 28.06.2022 по 26.09.2022 використав, розпорядився коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, здійснив ряд платежів на банківські рахунки суб`єктів господарювання на загальну суму 16 476 000 гривень.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2023 року з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 у « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_3 ) перераховано:

- 107 800 Євро на рахунок ФОП « ОСОБА_6 » НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з призначенням «Згідно договору постачання № 30-5 від 30.05.2022»;

- 107 800 Євро на рахунок ФОП « ОСОБА_6 », № НОМЕР_10 , відкритий у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з призначенням «Згідно договору постачання № 30-5 від 30.05.2022».

На даний час, у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, а саме до: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому ФОП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_2 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити. Крім того подав заяву про уточнення прохальної частини клопотання.

Звертаючись з клопотанням, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000095, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000095, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000095, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 (Євро), відкритому ФОП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_2 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) ( АДРЕСА_1 ), у період з 10.06.2022 року по 29.11.2023, в електронному та документальному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи), а також завірених належним чином копій документів (договорів, додаткових угод, специфікацій, рахунків на оплату) укладених ФОП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_2 ) з « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1