Справа №: 398/3551/23
провадження №: 1-кс/398/178/24
УХВАЛА

Іменем України

"30" січня 2024 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 12.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 12.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у невстановлений період часу невідома особа на інтернет ресурсі «ОЛХ» шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки за допомогою невстановленої комп`ютерної техніки та мобільних терміналів підключених до всесвітньої мережі Інтернет, розмістила у зазначених облікових записах оголошення з приводу виготовлення меблів, який не мала наміру скеровувати покупцям, після оплати замовленого товару. Так, 26.01.2023 ОСОБА_4 , знайшов оголошення про виготовлення меблів з контактним номером телефону продавця НОМЕР_1 . В переписці з невідомою особою, останній домовився про умови оплати за товар та невідома особа, діючи умисно з корисливих мотивів шляхом обману, без наміру продажу товару, повідомила ОСОБА_4 , про те, що останньому необхідно перерахувати на рахунок IBAN НОМЕР_2 на ім`я ФОП ОСОБА_5 грошові кошти в якості передоплати за товар. В подальшому 31.01.2023 ОСОБА_4 , здійснив переказ грошових коштів у сумі 3400 гривень на вищевказаний рахунок та після отримання грошових коштів невідома особа товар не відправила на зв`язок не виходить. З цього моменту, невідома особа, почала розпоряджатися грошовими коштами потерпілого. В результаті злочинних дій потерпілому заподіяно майнову шкоду у розмірі 3400 гривень.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений період часу невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки за допомогою невстановленої комп`ютерної техніки та мобільних терміналів підключених до всесвітньої мережі Інтернет, розмістила у зазначених облікових записах оголошення з приводу продажу сміттєвого баку, який не мала наміру скеровувати покупцям, після оплати замовленого товару. Так, 27.01.2023 ОСОБА_6 , знайшла оголошення про продаж сміттєвого баку з контактним номером телефону продавця НОМЕР_1 . В переписці з невідомою особою, остання домовилась про умови оплати за товар та невідома особа, діючи умисно з корисливих мотивів шляхом обману, без наміру продажу товару, повідомила ОСОБА_6 , про те, що останній необхідно перерахувати на рахунок IBAN НОМЕР_3 на ім`я ФОП ОСОБА_5 грошові кошти в якості передоплати за товар. В НОМЕР_4 .02.2023 ОСОБА_6 , здійснила переказ грошових коштів у сумі 5890 гривень на вищевказаний рахунок та після отримання грошових коштів невідома особа товар не відправила на зв`язок не виходить. З цього моменту, невідома особа, почала розпоряджатися грошовими коштами потерпілої. В результаті злочинних дій потерпілій заподіяно майнову шкоду у розмірі 5890 гривень.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений період часу невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки за допомогою невстановленої комп`ютерної техніки та мобільних терміналів підключених до всесвітньої мережі Інтернет, розмістила у мобільному додатку «Viber» оголошення з приводу продажу меблів, який не мала наміру скеровувати покупцям, після оплати замовленого товару. Так, ОСОБА_7 , знайшов оголошення про нейтральне обладнання для кухні із нержавіючої сталі, а також витяжний пристінний зонт з фільтрами для кухні з контактним номером телефону продавця НОМЕР_1 . В переписці з невідомою особою у мобільному додатку «Viber», остання домовилась про умови оплати за товар та невідома особа, діючи умисно з корисливих мотивів шляхом обману, без наміру продажу товару, повідомила ОСОБА_7 , про те, що останньому необхідно перерахувати на рахунок IBAN НОМЕР_3 на ім`я ФОП ОСОБА_5 грошові кошти в якості передоплати за товар. В подальшому 24.02.2023 ОСОБА_7 , здійснив переказ грошових коштів у сумі 1560 гривень на вищевказаний рахунок та 27.02.2023 здійснив переказ грошових коштів у сумі 8000 гривень на вищевказаний рахунок та після отримання грошових коштів невідома особа товар не відправила на зв`язок не виходить. З цього моменту, невідома особа, почала розпоряджатися грошовими коштами потерпілого. В результаті злочинних дій потерпілому заподіяно майнову шкоду у розмірі 9560 гривень.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений період часу невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки за допомогою невстановленої комп`ютерної техніки та мобільних терміналів підключених до всесвітньої мережі Інтернет, розмістила у мобільному додатку «Viber» оголошення з приводу продажу обладнання з нержавіючої сталі, який не мала наміру скеровувати покупцям, після оплати замовленого товару. Так, ОСОБА_8 , знайшла оголошення про продаж підставки з полицями з нержавіючої сталі, а також витяжний пристінний зонт з контактним номером телефону продавця НОМЕР_1 . В переписці з невідомою особою у мобільному додатку «Viber», остання домовилась про умови оплати за товар та невідома особа, діючи умисно з корисливих мотивів шляхом обману, без наміру продажу товару, повідомила ОСОБА_8 , про те, що останній необхідно перерахувати на рахунок НОМЕР_5 на ім`я ФОП ОСОБА_5 грошові кошти в якості передоплати за товар. В подальшому 07.09.2023 ОСОБА_8 , здійснила переказ грошових коштів у сумі 5000 гривень на вищевказаний рахунок, 09.09.2023 здійснила переказ грошових коштів у сумі 700 гривень на вищевказаний рахунок та третю оплату 09.09.2023 року у мусі 10000, після отримання грошових коштів невідома особа товар не відправила на зв`язок не виходить. З цього моменту, невідома особа, почала розпоряджатися грошовими коштами потерпілої. В результаті злочинних дій потерпілому заподіяно майнову шкоду у розмірі 15700 гривень.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений період часу невідома особа на інтернет ресурсі «ОЛХ» шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки за допомогою невстановленої комп`ютерної техніки та мобільних терміналів підключених до всесвітньої мережі Інтернет, розмістила у зазначених облікових записах оголошення з приводу виготовлення меблів, який не мала наміру скеровувати покупцям, після оплати замовленого товару. Так, ОСОБА_9 , знайшов оголошення про виготовлення меблів з контактним номером телефону продавця НОМЕР_6 . В переписці з невідомою особою, останній домовився про умови оплати за товар та невідома особа, діючи умисно з корисливих мотивів шляхом обману, без наміру продажу товару, повідомила ОСОБА_9 , про те, що останньому необхідно перерахувати на рахунок НОМЕР_7 на ім`я ФОП ОСОБА_5 грошові кошти в якості передоплати за товар. В подальшому 15.03.2023 ОСОБА_9 , здійснив переказ грошових коштів у сумі 4750 гривень на вищевказаний рахунок та після отримання грошових коштів невідома особа товар не відправила на зв`язок не виходить. З цього моменту, невідома особа, почала розпоряджатися грошовими коштами потерпілого. В результаті злочинних дій потерпілому заподіяно майнову шкоду у розмірі 4750 гривень.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений період часу невідома особа на інтернет ресурсі шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки за допомогою невстановленої комп`ютерної техніки та мобільних терміналів підключених до всесвітньої мережі Інтернет, розмістила у зазначених облікових записах оголошення з приводу виготовлення меблів, який не мала наміру скеровувати покупцям, після оплати замовленого товару. Так, ОСОБА_10 , знайшла оголошення про виготовлення кухонних меблів з контактним номером телефону менеджера НОМЕР_8 . В переписці з невідомою особою, остання домовився про умови оплати за товар та невідома особа, діючи умисно з корисливих мотивів шляхом обману, без наміру продажу товару, повідомила ОСОБА_10 , про те, що останній необхідно перерахувати на банківський рахунок НОМЕР_5 на ім`я ФОП ОСОБА_11 грошові кошти в якості передоплати за товар. В подальшому 12.06.2023 ОСОБА_10 , здійснила переказ грошових коштів через термінал самообслуговування у сумі 3900 гривень на вищевказаний рахунок та після отримання грошових коштів невідома особа товар не відправила на зв`язок не виходить. З цього моменту, невідома особа, почала розпоряджатися грошовими коштами потерпілого. В результаті злочинних дій потерпілій заподіяно майнову шкоду у розмірі 3900 гривень.

Таким чином в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою(шахрайство) вчинене в період дії воєнного надзвичайного сану, що спричинили значну шкоду потерпілим.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які повідомили вищевикладені обставини вчинення стосовно них злочину, що призвели до спричинення їм майнової шкоди, протоколами огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений його утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Під час досудового розслідування отримано та проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до яких належать відомості, що становлять банківську таємницю, а саме щодо руху грошових коштів, їх зняття, переказів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належить ФОП « ОСОБА_5 », на який дійсно 12.06.2023 о 17:40:10 год. було здійснено грошовий переказ потерпілою ОСОБА_10 в сумі 3900 грн. Крім того, встановлено, що в подальшому, 12.06.2023 о 17:52:59 год. із вказаного карткового рахунку № НОМЕР_5 , що належить ФОП « ОСОБА_5 », здійснено грошовий переказ на суму 3900 грн. на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 (особа власника вказаного рахунку невідома).

13.10.2023 року працівниками Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, було проведено тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_9 . Під час аналізу проведеного тимчасового доступу було встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_9 відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в подальшому кошти з вищевказаного рахунку було знято 12.06.2023 в період часу з 18:25 по 18:37 в загальній сумі 3300 гривень за допомогою банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CAKG 7579, який розташований в АДРЕСА_2 . А також 24.06.2023 року кошти з банківського рахунку НОМЕР_9 було знято в період часу з 15:38 по 15:41 за допомогою банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CAKG7293, який розташований в Кіровоградській області, місто Олександрія

Також, 01.12.2023 року працівниками Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, було проведено тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_7 . Під час аналізу проведеного тимчасового доступу було встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_7 відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в подальшому кошти з вищевказаного рахунку було знято 02.04.2023 в загальній сумі 1000 гривень за допомогою банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » FUIB АTMKD 103, який розташований в Кіровоградській області, місто Олександрія.

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала клопотання про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації у зв`язку з давністю події, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходиться інформація.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідча, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 12.03.2023 органом поліції розпочато кримінальне провадження №0000108, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчою доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Проте, щодо надання доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 18:25 по 18:37 год. 12.06.2023, то в цій частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчою не обґрунтовано та не доведено належними доказами, що ця інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, саме з цього часу та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваній слідчим інформації.

Керуючись ст. ст. 159 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , заступнику начальника СВ майору поліції ОСОБА_21 , заступнику начальника районного відділу поліції начальнику СВ підполковнику поліції ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Зобов`язати АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_9 , 12.06.2023 в період часу з 18:25 по 18:37 в загальній сумі 3300 гривень за допомогою банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CAKG 7579, який розташований в АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_7 , 02.04.2023 в період часу з 18:25 по 18:37 в загальній сумі 1000 гривень за допомогою банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » FUIB АTMKD 103, який розташований в Кіровоградській області, місто Олександрія.

Зобов`язати АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_9 , 24.06.2023 знято в період часу з 15:38 по 15:41 за допомогою банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CAKG7293, який розташований в Кіровоградській області, місто Олександрія.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1