Справа № 569/7633/23
УХВАЛА

05 жовтня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене виконувачем обов`язків прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000373 від 23.12.2022 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 190 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено виконувачем обов`язків прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000373 від 23.12.2022 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

З матеріалів кримінального провадження № 0000932 від 09.06.2022, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_6 - ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 - ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст.190 КК України, ОСОБА_8 - ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_9 ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України, ОСОБА_10 - ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 190 КК України, ОСОБА_11 - ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 190 КК України, ОСОБА_12 - ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 190 КК України відносно підозрюваного ОСОБА_13 матеріали виділені в окреме провадження № 0000373 від 23.12.2022.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи засудженим 15 серпня 2022 року вироком Рівненського міського суду за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України до покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років, утримуючись в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з корисливих мотивів, приблизно на початку червня 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка перебуває на тимчасово окупованій території Луганської області, організували та очолили стійке об`єднання з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою інших громадян (шахрайство), до якого залучили у ролі пособників ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у ролі виконавців жителів Рівненської та Львівської областей ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . З метою завершення окремих злочинів, учасниками організованої групи залучено до їх вчинення інших громадян, яким не було відомо про спільний умисел та діяльність цієї групи, а саме: ОСОБА_14 , який утримується в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », жителів м. Рівне та м. Костопіль Рівненської області ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 .

Діючи як організатори та виконавці організованої злочинної групи, невстановлена особа, яка перебуває на території тимчасово окупованої Луганської області спільно з ОСОБА_5 розробили єдиний план злочинної діяльності, відомий та схвалений всіма членами об`єднання, відповідно до якого розподілили функції, спрямовані на досягнення спільної злочинної мети щодо отримання незаконних доходів від шахрайських дій на території Рівненської та Львівської областей.

Згідно розробленого ними єдиного плану злочинної діяльності, відомого та схваленого всіма членами об`єднання, невстановлена особа з Луганської області, діючи як організатор та виконавець організованої групи, спільно з організатором ОСОБА_5 у період з початку червня по кінець серпня 2022 року утворили та керували організованою групою, визначали напрямки злочинної діяльності та ролі співучасників, здійснювали контроль за їх діяльністю та координували їх злочинну діяльність згідно з роллю кожного, керували підготовкою до вчинення злочинів та їх безпосереднім вчиненням, забезпечували фінансування організованої групи, організовували приховування її злочинної діяльності, розподіляли грошові кошти, якими заволодівали між кожним із учасників організованої групи.

Так, з червня 2022 року невстановлена особа, перебуваючи на території тимчасово окупованої Луганської області, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, діючи як організатор та виконавець організованої групи, маючи умисел на незаконне заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, незаконно втрутилася в автоматизовану систему мереж зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримавши доступ до інформації, яка містила відомості щодо анкетних даних, місця проживання та контактних номерів стаціонарних телефонів жінок похилого віку, проживаючих на території Рівненської та Львівської областей.

Після цього, невстановленим жителем Луганської області разом з ОСОБА_5 розроблено схему заволодіння грошовими коштами жінок похилого віку. Усвідомлюючи, що реалізувати свої злочинні дії самостійно не вдасться, у зв`язку з перебуванням ОСОБА_5 в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в АДРЕСА_1 , останнім залучено до вчинення злочинів у ролі пособників - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виконавців - ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Також, з метою завершення окремих злочинів, учасниками організованої групи залучено до їх вчинення інших громадян, яким не було відомо про спільний умисел та діяльність цієї групи, а саме: ОСОБА_14 , який утримується в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », жителів м. Рівне та м. Костопіль Рівненської області ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 .

Отримавши доступ до мережі зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », невстановлена досудовим слідством особа перебуваючи на території тимчасово окупованої Луганської області, здійснювала телефонні дзвінки на номери стаціонарних телефонів потерпілих, яким, представляючись лікарем, повідомляв неправдиві відомості про дійсний стан здоров`я близьких родичів та необхідності передачі коштів на лікування через так званих представників лікувальних закладів. Будучи введеними в оману та впевненими, що грошові кошти необхідні для надання медичної допомоги близьким особам, потерпілі добровільно передавали грошові кошти залученим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 виконавцям.

Так, 19 липня 2022 року близько 10 години 40 хвилин, невстановлена особа, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, діючи умисно та відповідно до схваленого усіма учасниками організованої злочинної групи плану, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, зателефонувала на номер стаціонарного телефону до ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка в цей час знаходилась за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 . Представившись донькою потерпілої, невстановлена особа повідомила ОСОБА_15 неправдиві відомості щодо її потрапляння в дорожньо-транспортну пригоду та необхідності передачі грошових коштів на лікування.

Будучи введеною в оману та впевненою, що грошові кошти необхідні для надання медичної допомоги її доньки, ОСОБА_15 погодилася передати наявні у неї грошові кошти.

Після цього, невстановлена особа, яка перебуває на території тимчасово окупованої Луганської області, надала інформацію про особу потерпілої, адреси її проживання та наявної у неї суми грошових коштів ОСОБА_5 , який у свою чергу надав вказівку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 забезпечити прибуття за вказаною адресою одного з виконавців злочину для отримання цих грошових коштів шляхом обману.

Того ж дня, близько 10 год. 40 хв., ОСОБА_13 , будучи залученим до вчинення злочину ОСОБА_12 , той у свою чергу ОСОБА_14 , кожен з яких не є учасником організованої злочинної групи та яким не відомо про спільний злочинний умисел її учасників, діючи за попередньою змовою групою із ОСОБА_7 , прибув на автомобілі марки «Audi А6», д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_12 , до квартири за адресою: АДРЕСА_2 де зустрівся з ОСОБА_15 , маючи намір заволодіти її грошовими коштами шляхом обману, керуючись вказівками та порадами ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , підтвердив жінці неправдиву інформацію невстановленої особи, яка перебуває на території тимчасово окупованої Луганської області щодо потрапляння доньки в дорожньо-транспортну пригоду та потребу в грошових коштах для її лікування. Будучи введеною в оману ОСОБА_15 добровільно передала ОСОБА_13 3 000 доларів США, що становить 87 764 гривень згідно офіційного курсу Національного банку України на час вчинення злочину.

Отже, учасники організованої злочинної групи у складі пособників ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , під керівництвом ОСОБА_5 та невстановленої особи, яка перебуває на території тимчасово окупованої Луганської області, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, а також ОСОБА_13 , за сприяння ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , кожен з яких не є учасником організованої злочинної групи та яким не відомо про спільний злочинний умисел її учасників, завдали майнової шкоди потерпілій ОСОБА_15 на суму 87 764 гривень обернувши їх на свою користь.

Таким чином, ОСОБА_13 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Вказані обставини вчинення кримінального правопорушення підтверджуються зібраними у ході досудового розслідування доказами, зокрема: протоколом огляду місця події від 20.07.2022; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_15 від 20.07.2022; протоколом огляду відеозапису від 28.07.2022; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст. 263 КПК України; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_13 , іншими матеріалами кримінального провадження.

29.09.2022 ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.27, ч. 2 ст.190 КК України.

15.12.2022 27.09.2022 ОСОБА_13 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.27, ч. 2 ст.190 КК України.

29.09.2022 ОСОБА_13 вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

20.10.2022 ОСОБА_13 постановою т.в.о.начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_16 оголошено в розшук.

03.11.2022 ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_17 за № 569/12070/22 1-кс/569/5169/22 отримано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_13 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу тримання під вартою.

29.12.2022 кримінальне провадження №0000373 від 23.12.2022 за підозрою ОСОБА_13 зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.

02.05.2023 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду ОСОБА_1 за № 569/7633/23 1-кс/569/2932/23 отримано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_13 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу тримання під вартою.

На виконання Доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперативними працівниками встановлено абонентські номера телефонів сестри розшукуваного та колишньої дружини, з якими ОСОБА_13 може підтримувати дружні зв`язки та родинні стосунки.

Сестра ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 та користується номером оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 .

Колишня дружина розшукуваного ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , має з ОСОБА_13 спільного неповнолітнього сина. Користується номером оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_3

Сам же ОСОБА_13 являється особою без постійного місця проживання. На момент вчинення злочину він проживав в м. Костопіль Рівненської області, на даху житлового будинку у свого співучасника вчинення злочину.

Таким чином, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів (інформації) про здійснення дзвінків та відправку СМС - повідомлень з радіоелектронних засобів мобільних терміналів вище вказаних абонентських номерів, які обслуговуються оператором телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із встановленням дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентів «А» та «Б», з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонента який користувався вказаним мобільним номерам із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків номерів телефонів, а також отримання абонентом послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, ІМЕІ мобільних терміналів в яких вони використовувалися та час з`єднання, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2022 по теперішній час.

Вказані вище документи (інформація) перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Документи (інформація), доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність у зв"язку із неможливістю прибуття в судове засідання, через проведення слідчих дій.

Представники оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про час і місце розгляду клопотання були повідомлені у встановленому законом порядку, на виклик до суду не прибули, про причину неприбуття не повідомили.

Однак їх неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 року, обов`язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом. Згідно ч. 3 ст. 34 вказаного Закону України інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Враховуючи, що документи, до яких планується тимчасовий доступ мають важливе значення для справи, крім того, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме до:

- документів (інформації) про здійснення дзвінків та відправку СМС - повідомлень з радіоелектронних засобів мобільних терміналів абонентських номерів:

НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які обслуговуються оператором телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із встановленням дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентів «А» та «Б», з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонента який користувався вказаним мобільним номерам із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків номерів телефонів, а також отримання абонентом послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, ІМЕІ мобільних терміналів в яких вони використовувалися та час з`єднання, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2022 по 05.10.2023.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати інформацію також (додатково) на електронному носієві інформації оптичному диску.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1