І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Справа № 932/367/24
Провадження № 1-кс/932/147/24
19 січня 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до запиту компетентного органу Чеської Республіки у кримінальній справі № 2231/23, -
18.01.2024 року до суду надійшло клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до запиту компетентного органу Чеської Республіки за кримінальною справою № 2231/23, у якому прокурор прохає надати прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації про банківський рахунок до якого присвоєний номер платіжної картки НОМЕР_1 у ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- інформації про те, коли і ким був відкритий цей рахунок у банку, хто є власником рахунку на даний момент, хто мав і має право розпоряджатися рахунком, чи було певним чином обмеження;
- відомостей про зміну власника цього банківського рахунку, або осіб з правом розпорядження в період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу;
- інформації про рух коштів на вищевказаному рахунку в період з 30 січня 2023 року по 30 березня 2023 року;
- відеозаписів з камер банкоматів або банківських відділень, де відбувалися транзакції щодо рахунку або зняття з вищезазначеного рахунку в період з 30 січня 2023 року по 30 березня 2023 року;
- копій особистих документів, які були надані при відкритті рахунку, договору про відкриття рахунку та супутніх документів, а також контактних та особистих даних усіх ідентифікованих власників банківського рахунку.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив наступне. Органом поліції Чеської Республіки, Обласним управлінням поліції Ліберецького краю, Територіальним відділом Яблонець-над-Нісою, Районним відділом Яблонець над Нісою від 10 лютого 2023 року було відкрито кримінальне провадження у справі про підозри у вчиненні кримінальних злочинів несанкціонованого доступу до комп`ютерної системи та несанкціоноване втручання в комп`ютерну систему чи носія інформації відповідно §230 пункт 1, пункт 3, буква а) кримінального кодексу, несанкціонована дія, підробка та заміна платіжних засобів відповідно § 234 пункт 1 кримінального кодексу Чеської республіки.
На підставі заяви про кримінальний злочин потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виявлено факти, що вказують на підозру у вчиненні кримінальних дій несанкціонованого доступу до комп`ютерної системи та несанкціоноване втручання в комп`ютерну систему чи носія інформації відповідно § 230 пункт 1, пункт 3, буква а) кримінального кодексу, несанкціонована дія, підробка та зміна платіжних засобів відповідно § 234 пункт 1 кримінального кодексу, та шахрайство відповідно § 209 пункт 1 кримінального кодексу Чеської республіки.
У рамках розслідування на сьогоднішній день встановлено, що невідомий зловмисник 30.01.2023 року, в період від 16:13 до 16:51 год. під приводом інтересу до рекламованого товару (дитячий одяг), яку рекламувала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . На порталі vinted.cz надіслав шахрайське посилання в короткому текстовому повідомленні (CMC) - відправник ІНФОРМАЦІЯ_4 , видаючи себе як фірма VINTED, де було зазначено, що покупець оплатив товар. Для отримання платежу він вставив шахрайське посилання, яке вказувало на шахрайський домен ІНФОРМАЦІЯ_5 , на який потерпіла кілька разів натиснула, але браузер лише завантажувався, але нічого не відбувалося. Проте надіслав електронного листа з адреси ІНФОРМАЦІЯ_6 , в якому був запит підтвердження продажу рекламованого товару та прохання натиснути за посиланням, на який названа особа кілька разів натиснула, але браузер лише знову завантажувався. Згодом, 31 січня 2023 року, вона з`ясувала, що з рахунку її матері номер рахунку НОМЕР_2 , була здійснена оплата у сумі 1.950 євро (приблизно 47.000 чеських крон) в Лондоні, а потім спроба оплати в Польщі.
Провівши розслідування на порталі TransferGo було встановлено, що користувачем рахунку, на який надійшов платіж, є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , номер закордонного паспорта НОМЕР_3 , електронна скринька: ІНФОРМАЦІЯ_8 , тел.: НОМЕР_4 , номер платіжної картки НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
У співпраці з Президією поліції Чеської Республіки, Директоратом міжнародного поліцейського співробітництва через ІНФОРМАЦІЯ_9 проводилося розслідування та було встановлено, що зазначена особа проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Дня 12.05.2022 року, в`їхав в Україну через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_10 », виїзд не зафіксований. Названа особа не має запису в базі даних поліції. Крім того, було проведено перевірку в інформаційній системі Центральної бази даних об`єктів, де не було виявлено жодної справи, у якій фігурувала б зазначена особа, та її перебування на території Чеської Республіки.
Відповідно до рапорту прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва, з метою отримання запитуваної іноземною стороною інформації, прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва, за погодженням керівника, винесено постанову про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання можливості їх вилучення, яку скеровано для виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
На виконання зазначеної постанови прокурора, Банк надав інформацію про те, що вказана банківська карта з біном № НОМЕР_5 не належить клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », виготовлялась Банком на замовлення для клієнтів акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та рекомендовано звернутися безпосередньо до АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса головного офісу: АДРЕСА_3 .
Враховуючи, що вказані відомості знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінальної справи, відповідно до запиту Чеської Республіки про надання правової допомоги, відповідно до Європейської конвенції про взаємодопомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року та додаткові протоколи від 17 березня 1978 року, від 8 листопада 2001 року, виникла необхідність у здійсненні у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , тимчасового доступу до речей і документів.
Прокурор у судове засідання не з`явилась, до суду надала заяву про розгляд клопотання без її участі.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином, однак явку свого представника у судове засідання не забезпечило, письмових заяв чи клопотань не надано.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв`язку з неявкою усіх учасників фіксування судового засідання технічними засобами, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до вимог ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.
Згідно із вимогами ч. 1 ст. 562 Кримінального процесуального кодексу України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Статтею 561 КПК України встановлено, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки обставини вчинення злочину свідчать про потребу органу досудового розслідування в отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідження якої сприятиме встановленню отримувача переведених з карткового рахунку потерпілого грошових коштів. Внаслідок того, що інформація є такою, що охороняється законом, отримати до неї доступ в інший спосіб прокурор можливості не має. Зазначена інформація містить обставини, що мають істотне значення для кримінального провадження та розкриття злочину. З цих підстав, клопотання прокурора належить задовольнити.
Відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-164, 542, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до запиту компетентного органу Чеської Республіки у кримінальній справі № 2231/23 задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації про банківський рахунок до якого присвоєний номер платіжної картки НОМЕР_1 у ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- інформації про те, коли і ким був відкритий цей рахунок у банку, хто є власником рахунку на даний момент, хто мав і має право розпоряджатися рахунком, чи було певним чином обмеження;
- відомостей про зміну власника цього банківського рахунку, або осіб з правом розпорядження в період з моменту відкриття рахунку до 19.01.2024 року;
- інформації про рух коштів на вищевказаному рахунку в період з 30 січня 2023 року по 30 березня 2023 року;
- відеозаписів з камер банкоматів або банківських відділень, де відбувалися транзакції щодо рахунку або зняття з вищезазначеного рахунку в період з 30 січня 2023 року по 30 березня 2023 року;
- копій особистих документів, які були надані при відкритті рахунку, договору про відкриття рахунку та супутніх документів, а також контактних та особистих даних усіх ідентифікованих власників банківського рахунку.
Строк дії ухвали - до 19 березня 2024 року.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1