Справа № 671/388/24
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
23 лютого 2024 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
21.02.2024 слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області з вищевказаним клопотанням, погодженим прокурором Волочиської оружної прокуратури ОСОБА_4 .
На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.
Слідчий зазначив, що дане кримінальне правопорушення дане кримінальне правопорушення вчинено із використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером № НОМЕР_1 .
Отримані відомості про банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номерами № НОМЕР_1 , можуть бути використані, як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківську картку особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами.
Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).
Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю і якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому необхідно надати стороні обвинувачення доступ до зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- інформацію щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером № НОМЕР_1 , із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;
- відкритті/закритті депозити власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером № НОМЕР_1 в період з 09.02.2024 до 23.02.2024, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;
- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи «OLD Alfa-Mobile» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номерами № НОМЕР_1 ;
- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером № НОМЕР_1 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
- інформацію про заміну даних банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номерами № НОМЕР_1 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номерами № НОМЕР_1 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером № НОМЕР_1 ;
- інформацію про списання коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номерами № НОМЕР_1 , спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку в період часу з 09.02.2024 по 23.02.2024, з можливістю вилучення зазначених копій документів з філії - Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії даної ухвали до 23 березня 2024 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1