УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1749/22

Провадження № 1-кс/126/200/2024

"01" лютого 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000184, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000184, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що 07.09.2022 до ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що 06.09.2022 о 14 год. 53 хв. невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу паливних дров заволоділа її грошовими коштами в сумі 9000 грн., які вона перерахувала на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 .

Відомості про кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.09.2022 за № 0000184.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 надала покази про те, що 05.09.2022 перебуваючи в мережі Інтернет, а саме на сайті Facebook вона зайшла в групу ІНФОРМАЦІЯ_3 , де побачила оголошення про продаж паливних дров, автор якого підписаний, як ОСОБА_5 . Наступного дня 06.09.2022 о 11 год. 27 хв. ОСОБА_4 зателефонувала зі свого мобільного телефону НОМЕР_2 на мобільний номер, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_3 , де під час телефонного дзвінка слухавку підняв чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_6 та з яким вона домовилась про замовлення паливних дров вартістю 900 грн. за метр, всього ОСОБА_4 замовила 10 метрів паливних дров, загальна сума становить 9000 грн. та надавши йому адресу свого місця проживання для доставки замовлення. Після цього ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_4 , що відправить автомобіль з дровами до вказаного нею місця проживання тільки після перерахування нею коштів, надавши ОСОБА_4 номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , на яку потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 9000 грн., на що ОСОБА_4 погодилась.

06.09.2022 о 14 год. 53 хв. ОСОБА_4 зайшла в приміщення сільської ради с. Ольгопіль Гайсинського району Вінницької області, де через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти в сумі 9000 грн. на вказаний продавцем номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після цього продавець підтвердив отримання перерахованих нею грошових коштів в сумі 9000 грн. Не дочекавшись доставки замовлених паливних дров, ОСОБА_4 зателефонувала до продавця запитати в чому причина не виконання її замовлення, але на повідомлення та телефонні дзвінки ОСОБА_6 не відповідав. Після цього ОСОБА_4 зрозуміла, що відносно неї здійснено шахрайські дії, вона звернулася до поліції.

Згідно отриманої ухвали № 126/1749/22 від 12.09.2022 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вилучення інформації було встановлено, що 06.09.2022 о 14 год. 53 хв. належні потерпілій ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 9000 грн. були зараховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , видана на ім`я ОСОБА_7 , який згідно вказаної ним інформації в анкеті-заяві про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг у ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Після зарахування грошових коштів, 06.09.2022 о 14 год. 56 хв. відбулась банківська операція щодо перерахування грошових коштів в сумі 8391,75 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та решта коштів в сумі 605,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 . В подальшому перегляді інформації встановлено фінансовий мобільний номер НОМЕР_6 , яким користується власник вищевказаної банківської картки ОСОБА_7 .

Згідно додатково отриманої ухвали № 126/1749/22 від 03.11.2022 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вилучення інформації було встановлено, 06.09.2022 о 14 год. 56 хв., що грошові кошти в сумі 8350,00 грн. були зараховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , видана на ім`я ОСОБА_8 , який згідно наданої ним інформації в анкеті-заяві до Договору про надання банківських послуг проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Після зарахування грошових коштів здійснювались банківські операції з вищевказаної банківської щодо перерахування грошових коштів наступними платежами, а саме: 06.09.2022 о 15 год. 12 хв. переказ на вказаний банком частковий номер банківської картки № НОМЕР_7 в сумі 3500,00 грн. та 07.09.2022 о 12 год. 23 хв. переказ також на частковий номер банківської картки № НОМЕР_8 в сумі 6000,00 грн., з яких 4850,00 грн. належать потерпілій ОСОБА_4 . В подальшому перегляді інформації встановлено фінансовий мобільний номер НОМЕР_9 , яким користується власник вищевказаної банківської картки ОСОБА_8 .

Згідно додатково отриманої ухвали № 126/1749/22 від 03.11.2022 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вилучення інформації було встановлено, 06.09.2022 о 14 год. 56 хв. грошові кошти в сумі 605,00 грн. були зараховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , видана знову на ім`я ОСОБА_7 , який згідно вказаної ним інформації в анкеті-заяві до Договору про надання банківських послуг зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Після зарахування коштів 06.09.2022 о 15 год. 31 хв. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 було здійснено банківські операції, а саме: оплата в сумі 194 грн. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місце розташування якого не відомо та оплати онлайн-ігор « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в загальній сумі сумі 344,00 грн., з яких 300,00 грн. належать потерпілій ОСОБА_4 . В подальшому перегляді інформації встановлено фінансовий мобільний номер НОМЕР_6 , яким користується власник вищевказаної банківської картки ОСОБА_7 .

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження з метою встановлення осіб, які здійснили кримінальний проступок можуть бути причетні особи, які користуються абонентськими номерами сім-карток оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 .

Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікації необхідне з метою встановлення осіб, що скоїли шахрайські дії шляхом моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язку у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора мобільного зв`язку в період часу з 01.01.2022 по термін дії ухвали.

У зв`язку з цим виникла необхідність про відомості вхідних та вихідних дзвінків, текстові повідомлення (з`єднання) з мобільних телефонів із сім-картками зазначеного оператора, що здійснювалися в період з 01.01.2022 по термін дії ухвали, які мають суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, які могли вчинити вказаний проступок та встановлення місця перебування номерів телефонів, з яких здійснювались вихідні дзвінки, які в подальшому можуть бути використані як доказ.

Дізнавач ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в її відсутність.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000184, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку) -ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », поштова адреса - АДРЕСА_4 ; юридична адреса - АДРЕСА_4 , телефон НОМЕР_10 , факс НОМЕР_11 ) та зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів з сім-картками оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 в період часу з 01.01.2022 по термін дії ухвали.

Зобов`язати зазначеного оператора надати дізнавачу СД відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 наступну інформацію:

1.Адреси розташування та номери базових станцій.

2.Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).

3.Дата, час та тривалість з`єднання.

4.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).

5.Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

6.За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1