Справа № 165/4291/23
Провадження № 1-кс/165/1430/23
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2023 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальній справі № NCOZ-4841/TC-2019-417704-F за запитом компетентних органів Чешської Республіки про надання міжнародної правової допомоги

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальній справі № NCOZ-4841/TC-2019-417704-F за запитом компетентних органів Чешської Республіки про надання міжнародної правової допомоги.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що поліційний орган поліції Чеської Республіки, Національної централі проти організованої злочинності, служби кримінальної поліції і розслідувань, експозитурую Острава на підставі Конвенції Ради Європи №30 про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959, а також на підставі Конвенції про відмивання, пошук, арешт і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом від 08.11.1990, звернулись із запитом про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № NCOZ-4841/TC-2019-417704-F.

З матеріалів запиту вбачається, що обвинувачені у даній справі, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 мали скоїти податкову злочинну діяльність, в період від листопада 2017 року до грудня 2019 року із спільним умислом багаторазово і систематично скорочувати чеську державу на податку на додану вартість і податку на прибуток юридичних осіб, кожний своєю частиною і у певному положенні з внутрішньо організаційною структурою, з розподілом функцій і розділенням діяльності. ОСОБА_5 мав бути головним, керуючою ланкою, і в позиції вище поставленої особи мав останнім давати завдання, витворювати і приймати рішення про зміни структури товариств, включених у ланцюжки, визначати осіб, які будуть функціонувати в цих товариствах, давати вказівки щодо виставлення податкових документів і керувати грошовими токами.

У запиті про надання міжнародної правової допомоги ставиться питання про отримання копій письмових матеріалів, з яких буде очевидно, як була розділена спадщина від батька ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході виконання вказаного запиту про надання міжнародної правової встановлено, що з метою отримання запитуваної компетентним органом Чеської Республіки інформації необхідно звернутись до приватного нотаріуса ОСОБА_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з метою вилучення належно завірених копій спадкової справи щодо майна померлого ОСОБА_10 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У відповідь на вказаний запит отримано лист про відмову в наданні запитуваної інформації з огляду на те, що така інформація підлягає для надання виключно в порядку здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи вищевикладене, з метою виконання запиту компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № NCOZ-4841/TC-2019-417704-F, виникла необхідність в отриманні інформації, яка зберігається у приватного нотаріуса ОСОБА_11 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме належно завірених копій спадкової справи щодо майна померлого ОСОБА_10 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до інформації, яка зберігається у приватного нотаріуса ОСОБА_11 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме належно завірених копій спадкової справи щодо майна померлого ОСОБА_10 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі, зазначеній у запиті компетентних органів Чешської Республіки про надання міжнародної правової допомоги, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст. 40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які перебувають у приватного нотаріуса ОСОБА_11 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме належним чином завірених копій документів спадкової справи щодо майна померлого ОСОБА_10 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) вказаних копій документів надати слідчому СВ ВП №1(м.Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 .

Зобов`язати приватного нотаріуса ОСОБА_11 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати вказану інформацію.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1