Провадження № 1-кс/522/7640/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2023 року Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по запиту компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 0 від 26.08.2020, за частиною 3 статті 195 Кримінального закону Латвійської Республіки,

ВСТАНОВИВ:

26.06.2023 за вх. №4501 із Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області на адресу слідчого відділення Відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшов в межах компетенції відповідно до вимог законодавства України запит компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 0 від 26.08.2020, за частиною 3 статті 195 Кримінального закону Латвійської Республіки.

Відповідно до наданих до міжнародного запиту матеріалів встановлено, що у 3 відділі Управління по боротьбі з тяжкими і серійними організованими злочинами Державної поліції Міністерства внутрішніх справ Латвійської Республіки перебуває кримінальний процес №0, який був порушений 26 серпня 2020 року і на теперішній час кваліфікується за частиною третьою статті 195 Кримінального закону, тобто за ймовірну легалізацію отриманих злочинним шляхом фінансових коштів у великих розмірах, але не менше 479 265,71 євро.

Обставини справи: у ході слідства встановлено, що громадянка України ОСОБА_3 (прізвище при народженні ОСОБА_4 ), дочка ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 , народилася ІНФОРМАЦІЯ_1 у місті Одеса, адреса проживання за кордоном АДРЕСА_1 , телефон за кордоном - НОМЕР_1 , паспорт України № НОМЕР_2 , виданий 27.10.2017 і дійсний до 27.10.2027, паспорт України № НОМЕР_3 , виданий 21.09.2017 і дійсний до 21.09.2027, персональний код 6 (далі Н. Лайзане), не судима, резидент Латвійської Республіки, задеклароване місце проживання в АДРЕСА_2 , з рахунку і рахунку приналежному Н. Лайзане компаній зареєстрованих у Латвійській Республіці кредитних установах (банках) використовувалися членами організованої групи, з метою легалізації великих сум фінансових коштів, отриманих злочинним шляхом, достовірно знаючи, що вони отримані злочинним шляхом в результаті здійснення злочинного діяння передбаченого Особливою частиною Кримінального закону, що не було встановлено, у ході кримінального процесу, але скоріше за все, отримані в результаті виготовлення сигарет у промислових масштабах, і з метою приховування і маскування злочинного походження грошових коштів, перевели їх у інші активи, змінивши їх місцезнаходження та приналежність.

З 17 березня 2017 року Н. Лайзане перебуває у шлюбі із громадянином Латвійської Республіки і резидентом України ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , персональний код НОМЕР_4 (далі Е. Лайзанс), який, відповідно даним отриманим у результаті оперативно-розшукових заходів, являється членом міжнародної організованої групи, яка займається виробництвом нелегальних сигарет у промислових масштабах і подальшою легалізацією отриманих злочинним шляхом коштів.

У ході досудового розслідування було встановлено, що Н. Лайзане ввезла у Латвійську Республіку із України грошові кошти невідомого походження у великих розмірах, але не менше 390 826, 06 євро.

У ході перевірки легальності походження введеної готівки ІНФОРМАЦІЯ_3 надала наступні відомості:

Декларований дохід Н. Лайзане в Україні за період з 2014 по 1 квартал 2020 року склав 0,2 млн. UAH (еквівалентно 5 093, 037 євро; курс UAH/євро: 0,0255) після сплати податків.

У 2019 році Н. Лайзане задекларувала дохід від підприємницької діяльності у розмірі 4,49 млн. UAH (еквівалентно 114 338 689 євро; курс UAH/євро: 0,0255).

Н. Лайзане являється засновником, директором і бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого в Україні під реєстраційним номером НОМЕР_5 .

Крім того, у період з 16 травня 2011 року по 3 червня 2020 року Н. Лайзане здійснила угоди на загальну суму 47,32 млн. UAH (еквівалентно 1 205 012 638 євро; курс UAH/євро: 0,0255), в тому числі 1,64 млн. UAH (еквівалентно 41 762, 906 євро; курс UAH/євро: 0,0255) на грошових депозитах, а 0,85 млн. UAH (еквівалентно 21 645, 409 євро; курс UAH/євро: 0,0255) було виплачені готівкою.

Відповідно до інформації, яка мається у розпорядженні Агентства з повернення та адміністрування активів України, включаючи відомості про доходи Н. Лайзане, встановлено, що у період з 2002 по 2019 Н. Лайзане мала дохід у розмірі 21 362 887, 92 UAH (еквівалентно 542 074, 45 євро; курс UAH/євро: 0,025).

Крім того, слідство відмічає, що відповідно до інформації, яка мається у розпорядженні Агентства з повернення та адміністрування активів України, в період з 25 червня 2019 року по 21 вересня 2020 року на ім`я Н. Лайзане в Україні була зареєстрована наступна нерухомість: нерухоме майно - квартира з реєстровим номером 1101, адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 , Schmidt Leutenant Street, house 4, apartament 3; нерухоме майно підвальне приміщення з реєстровим номером 101, адреса - АДРЕСА_3 ; земельна ділянка з реєстровим номером 101, адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , house 48-D, розташований на земельній ділянці із реєстраційним номером 101 (кадастровий номер: :33:001:0049); нерухоме майно будинок із реєстраційним номером 1, адреса - Odessa city, Lvivska street, land plot 48G, розташований на земельній ділянці із реєстраційним номером 101 (кадастровий номер: :33:001:0049).

У ході розслідування встановлено, що на ім`я ОСОБА_9 .Лайзане в Україні зареєстровано набагато більше об`єктів нерухомості, ніж Агентство з повернення та адміністрування активів України надало у своїй інформаційній довідці.

Крім того, у ході розслідування встановлено, що Е.Лайзанс використовував рахунки ОСОБА_10 в Латвії та Іспанії для легалізації коштів ймовірно злочинного походження у великих розмірах.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ до відомостей про компанію ІНФОРМАЦІЯ_4 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), реєстраційний номер НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 (далі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а саме: інформацію про господарську діяльність « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період із дати реєстрації товариства, тобто із 24 квітня 2009 року по 28 вересня 2020 року, зокрема:

3.10 надати відомості про природу і характер бізнесу чи діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_9 » LLC? В разі зміни виду діяльності у минулому, будь-ласка надайте попередні види діяльності?

3.11 надати відомості про те, чи маються чи малися у « ІНФОРМАЦІЯ_9 » LLC будь-які обтяження?

3.12 надати відомості про те, чи перебуває « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_4 у процесі ліквідації;

3.13 надати відомості про те, чи являється « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_4 суб`єктом будь-якої процедури неплатоспроможності?

3.14 надати відомості про наявність/відсутність заборгованості ІНФОРМАЦІЯ_9 » LLC? У разі якщо « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_4 мало/має заборгованість, прохання вказати суму заборгованості (EUR) і період часу (конкретну дату), коли така заборгованість була виявлена, коли виявлена заборгованість була погашена, а також конкретні підстави, які складали або складають заборгованість;

3.17 надати відомості про те, чи є/була у « ІНФОРМАЦІЯ_9 » LLC заборгованість по адміністративним податкам? У випадку якщо у « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_4 є/була виявлена керована податкова заборгованість, будь-ласка вкажіть суму (EUR), дату виявлення керованої податкової заборгованості, у випадку оплати керованої податкової заборгованості, будь-ласка вкажіть хто оплатив комерційну заставу;

3.18 надати відомості про фінансові показники « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_4 за кожний рік з моменту реєстрації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_4 до моменту надання відповіді;

3.19 надати відомості про « ІНФОРМАЦІЯ_9 » LLC:

- правління;

- довірені особи;

- члени правління;

- справжні одержувачі вигоди.

3.33 надати відомості про працівників « ІНФОРМАЦІЯ_9 » LLC (ім`я, прізвище, персональний код, персональний номер чи ідентифікаційний номер, дату вступу на посаду працівника, дата припинення діяльності працівника (підстави), рід занять) з моменту реєстрації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_4 до моменту надання відповіді;

3.34 надати відомості про надані « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_4 звіти по внескам на обов`язкове державне соціальне страхування з трудових доходів працівників, податку на дохід фізичних осіб і державного мита за підприємницький ризик за звітний місяць, за період з моменту реєстрації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_4 до моменту надання відповіді;

3.36 надати річну звітність « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з моменту реєстрації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_4 до моменту надання відповіді;

3.37 надати податкові декларації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з моменту реєстрації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_4 до моменту надання відповіді;

3.38 надати відомості про те, чи зареєстровано « ІНФОРМАЦІЯ_9 » LLC, в якості платника податків на додану вартість, у випадку, якщо « ІНФОРМАЦІЯ_9 » LLC зареєстровано у якості платника податку на додану вартість, надати податкові декларації по податку на додану вартість, у тому числі уточнені податкові декларації по податку на додану вартість, за період з моменту реєстрації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_4 до моменту надання відповіді;

3.40 надати відомості про номери телефонів і адресах електронної пошти, які використовує « ІНФОРМАЦІЯ_9 » LLC;

3.41 надати відомості про фізичних осіб (ім`я, прізвище, персональний код) та/або юридичних осіб (назва, реєстраційний номер), які займаються веденням рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_9 » LLC, із можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та здійснити їх виїмку старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_2 .

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

07.12.2023