Справа № 367/8147/23
Провадження №1-кс/367/1026/2023
УХВАЛА

Іменем України

01 листопада 2023 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 12.05.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000264, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому дізнавач просить надати доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх копіювання, а саме:

виписка руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, інше) по картці (рахунку) № НОМЕР_1 за період часу з 26.04.2023 до моменту тимчасового доступу;

дані стосовно власника картки (рахунку) № НОМЕР_1 та належним чином завірені копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку (копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку);

відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки з рахунку № НОМЕР_1 та при наявності фото та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах , де здійснювалось зняття готівкових коштів за період часу з 26.04.2023 року до моменту здійснення тимчасового доступу.

Обґрунтовуючи клопотання, дізнавач вказує, що сектором дізнання ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000264 від 12.05.2023 за правовою кваліфікацією: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.05.2023 невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, шляхом обману (шахрайство), заволоділа чужим майном, а саме грошовими коштами у сумі 4500 гривень, які належать ОСОБА_5 , завдавши потерпілому матеріальну шкоду.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 вказав, що 02.05.2023, перебуваючи за місцем свого проживання, йому на месенджер «Вайбер» зателефонував чоловік з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , який представився ОСОБА_6 , так як він є далеким родичем у заявника не виникло ніякого сумніву що це міг бути хтось інший. Останній повідомив, що йому терміново потрібні гроші для погашення кредиту в сумі 4500 гривень. На що заявник погодився та перерахував вищевказану суму на банківську карту НОМЕР_1 , яку надав ОСОБА_7 . Через деякий час заявнику стало відомо що ОСОБА_7 перебуває в рейсі та не просив грошової допомоги.

Таким чином, в рамках кримінального провадження вбачається необхідним отримати тимчасовий доступ з можливість копіювання дізнавачем інформації по карткових рахунках № НОМЕР_1 , яка має важливе значення для встановлення винної особи, та використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні.

Дізнавачу судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, просила розглянути клопотання без виклику дізнавача та прокурора.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 12.05.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000264, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування у сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , ІК НОМЕР_4 , з можливістю їх копіювання, а саме:

виписка руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, інше) по картці (рахунку) № НОМЕР_1 за період часу з 02.05.2023 до моменту тимчасового доступу;

дані стосовно власника картки (рахунку) № НОМЕР_1 та належним чином завірені копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку (копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку);

відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки з рахунку № НОМЕР_1 та при наявності фото та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах , де здійснювалось зняття готівкових коштів за період часу з 02.05.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу.

Враховуючи викладене, подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 01 листопада 2023 року, закінчення строку дії ухвали 01 грудня 2023 року.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , ІК НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

виписка руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, інше) по картці (рахунку) № НОМЕР_1 за період часу з 02.05.2023 до моменту тимчасового доступу;

дані стосовно власника картки (рахунку) № НОМЕР_1 та належним чином завірені копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку (копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку);

відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки з рахунку № НОМЕР_1 та при наявності фото та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах , де здійснювалось зняття готівкових коштів за період часу з 02.05.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу.

У решті клопотання відмовити.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 01 листопада 2023 року.

Закінчення строку дії ухвали 01 грудня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1