н/п 1-кс/953/8826/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" листопада 2023 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 000054 від 18.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

09 листопада 2023 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 000054 від 18.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000054 від 18.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що до Київської окружної прокуратури м. Харкова надійшли матеріали зареєстровані в ІТС «Інформаційний портал Національної поліції України» ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області від 27.05.2022 № 7625 за заявою ОСОБА_5 щодо шахрайських дій з боку невідомої особи та заволодіння грошовими коштами на суму 4800 грн. у вигляді оплати за продаж товару.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.05.2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом зі своїм чоловіком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вирішили придбати товар, а саме крісло кокон у продавця у месенджері «Instagram» з акаунту « ОСОБА_7 ».

В подальшому ОСОБА_5 написала на цей аккаунт, щоб дізнатися ціну та характеристику крісла кокона, на що їй написала з цього акаунту невідома особа, яка представилась як ОСОБА_8 та повідомила їй всю необхідну інформацію. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зацікавило вищевказане крісло та ОСОБА_8 запитала, коли буде зручно сплатити товар. Крім того, повідомила одразу, що вони не приймають оплату накладним платежем, а лише працюють по повній передплаті. Після чого, ОСОБА_5 відповіла їй, що зараз знаходиться на дачі, де поганий інтернет і зможе оплатити товар лише 10 травня.

10.05.2022 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 знаходячись вдома за адресою: АДРЕСА_1 , приблизно о 17:00 год ОСОБА_5 написала на акаунт в месенджері «Instagram» «mebeli_dazain_ua», де їй знову відповіла дівчина на ім`я ОСОБА_8 . ОСОБА_5 повідомила їй, що готова оплатити товар, після цього ОСОБА_8 скинула їй реквізити, а саме картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 .

Зі слів ОСОБА_5 , з вищевказаного акаунту їй не приходили ніякі веб-посилання та вона не переходила ні по яким стороннім посиланням. Пізніше того ж самого дня о 19:41 год ОСОБА_5 здійснила оплату з банківської карти № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить її чоловіку ОСОБА_6 , оскільки мала доступ до неї (з його дозволу) на вищевказані реквізити, які їй надала дівчина ОСОБА_8 у сумі 4800 грн.

Після чого, ОСОБА_5 відправила скріншот про переказ грошових коштів у особисті повідомлення акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у месенджері «Instagram». В подальшому з цього акаунту їй прийшло повідомлення про те, що її заказ сформовано і буде доставлений до точки видачі товарів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » протягом 3-4-ох днів і повідомили, що пізніше відправлять ТТН - накладну.

Та в подальшому ОСОБА_5 . ТТН - накладну не відправили, ніяк не зв`язувались з нею, тоді 19.05.2022 ОСОБА_5 написала з свого акаунту у месенджері «Instagram» в особисті повідомлення продавцю з метою дізнатися інформацію про крісло кокон, який вона замовляла у них 10.05.2022, та одразу, як вона написала на цей аккаунт, їй нічого не відповіли і одразу заблокували. В подальшому, з даного приводу ОСОБА_5 вирішила звернутись до поліції.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ,МФО НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_5 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься картка № НОМЕР_1 , в період часу з 10.05.2022 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносить картка № НОМЕР_1 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання картки № НОМЕР_1 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься картка № НОМЕР_1 ; інформацію щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по картці № НОМЕР_1 , яка випущена АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним картковим рахунком; Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням картки № НОМЕР_1 , яка випущена, фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ,МФО НОМЕР_4 , в період з 10.05.2022 по теперішній час.

Документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ,МФО НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, повідомлялась належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. Надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином у встановленому законом порядку, засобами електронного зв`язку, проте в судове засідання не з`явився з невідомих причин, письмових пояснень не надав. Доказів вірогідності знищення чи змінення інформації слідчим не надано. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка повідомлена відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000054 від 18.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ,МФО НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому та електронному вигляді, що складають банківську таємницю, у відділенні банку в місті Харків, а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься картка № НОМЕР_1 , в період часу з 10.05.2022 по 14.11.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься картка № НОМЕР_1 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання картки № НОМЕР_1 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься картка № НОМЕР_1 ;

- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по картці № НОМЕР_1 , яка випущена АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним картковим рахунком;

- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням картки № НОМЕР_1 , яка випущена, фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ,МФО НОМЕР_4 , в період з 10.05.2022 по 14.11.2023.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяці з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Київського районного суду

м.Харкова ОСОБА_1