Справа № 442/1119/24
Провадження № 1-кп/442/126/2024
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 лютого 2024 року Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області

в складі:

Головуючого - судді ОСОБА_1 ,

розглянувши у підготовчому відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дрогобичі кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000073 від 15.08.2018 про обвинувачення:

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та жительки АДРЕСА_1 , українки, громадянки України, раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України,

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки та жительки АДРЕСА_2 , українки, громадянки України, раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

зі сторони обвинувачення: прокурора ОСОБА_5 ,

зі сторони захисту:

обвинувачених ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , їхнього захисника адвоката ОСОБА_6 ,

в с т а н о в и в :

Судом визнано доведеним, що особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження та невстановлені досудовим розслідуванням особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з метою вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою, збуті, а також транспортуванні з метою збуту, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також з метою придбання, зберігання, перевезення, з метою використання при продажі товарів, підроблених марок акцизного податку, переслідуючи корисливий мотив, в порушення нормативно-правових актів, а саме: Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Положення «Про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1251 від 27.12.2010, створили стійку організовану групу, до складу якої увійшли встановлена слідством особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження у зв`язку з розшуком, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , інші особи, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження та інші невстановлені органом досудового розслідування особи.

ОСОБА_2 та Саківська м.в., діючи як виконавці, згідно розробленого злочинного плану діяльності, спільно з іншими учасниками організованої групи здійснювали миття вторинної скляної тари, наклеювали на неї етикетки алкогольних напоїв різних торгових марок, розлив спиртовмісної речовини в скляні пляшки, наклеювання підроблених марок акцизного податку на незаконно виготовлені алкогольні напої, завантажували їх зі складу (цеху) у вантажні автомобілі з метою подальшого транспортування з метою збуту та збуті алкогольної продукції кінцевим споживачам.

Так, ОСОБА_2 , будучи залученою іншими особами, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, до складу організованої групи, виконуючи вказівки останніх та відповідно до розподілу ролей спільно із ОСОБА_3 , шляхом змішування заздалегідь придбаного спирту з водою заливали в пляшки з наклейками відомих українських марок алкогольних напоїв: «Пшенична мрія українська горілка», «Пшенична класична горілка», «Графська горілка Пшенична PREMIUM», «Lubotinn ПШЕНИЧНА ГОРІЛКА», «П`яна хата вільна Пшенична горілка», «Пшенична Олександрія», «Улюблена Пшенична горілка «Класична Пшенична», «Столична горілка», «Пшенична горілка чинна», «Класична Яскрава Горілка», «Експрес провідниця Горілка»», за допомогою пристосованих металевих ложок (ключів) закорковували металеві корки вказаних підроблених алкогольних напоїв, після чого розфасовували незаконно виготовлені спиртні напої на картонні піддони, та обгортали у поліетиленову плівку, крім цього, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 шляхом змішування заздалегідь придбаного спирту з водою заливали спиртовмісні рідини в полімерні пакети із краном «Bag in Box», які поміщали в картонні упаковки, також незаконно виготовлені спиртовмісні рідини розливали в пластикові пляшки ємкістю 0,1л, 0,25л, 0,5л, які закорковували пластиковими корками та поміщали в картонні упаковки після чого, ОСОБА_2 , звітувалась перед організаторами іншими особами, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, про об`єми виробленої фальсифікованої алкогольної продукції.

Так, в період з 15 серпня 2018 року по 25 березня 2019 року, члени організованої групи за адресою проживання іншої особи, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 - АДРЕСА_1 , обладнали підпільний цех, попередньо придбавши та перевізши туди спирт, марки акцизного податку для маркування алкогольних напоїв, які виготовлені не відповідним поліграфічним підприємством Держзнак ПК «Україна» та не відповідають аналогічним маркам, що перебувають в офіційному обігу на території України.

Протягом серпня 2018 - березня 2019 року, інші особи, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, встановлена слідством особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження у зв`язку з розшуком, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи, не заводським (кустарним) способом виготовляли горілчані вироби торгових марок: «Пшенична мрія українська горілка», «Пшенична класична горілка», «Графська горілка Пшенична PREMIUM», «Lubotinn ПШЕНИЧНА ГОРІЛКА», «П`яна хата вільна Пшенична горілка», «Пшенична Олександрія», «Улюблена Пшенична горілка «Класична Пшенична», «Столична горілка», «Пшенична горілка чинна», «Класична Яскрава Горілка», «Експрес провідниця Горілка» та інших торгових марок наступним способом: розбавляли водою спирт, розливали у скляні пляшки з-під алкогольних напоїв, які закорковували, наклеювали на них підроблені марки акцизного податку та в подальшому запаковували їх обтягуючи поліетиленовою плівкою.

У подальшому, інші особи, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, та інші невстановлені органом досудового розслідування особи, здійснювали організацію транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв та самі особисто, або за їхньою вказівкою встановлена слідством особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження у зв`язку з розшуком, на автомобілях марки «Volkswagen Crafter 2461» державний номерний знак НОМЕР_1 , транспортний засіб марки «Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI» державний номерний знак НОМЕР_2 , перевозили незаконно виготовлені алкогольні напої з підпільного цеху до кінцевих споживачів (покупців), зокрема: іншої особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, у м. Стебник, ОСОБА_7 у м. Дрогобич, ОСОБА_8 у м. Чоп та ОСОБА_9 у смт. Меденичі.

Так, члени організованої групи під керівництвом інших осіб, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, у складі встановленої слідством особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження у зв`язку з розшуком, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та інших невстановлених осіб, в період із 15 серпня 2018 року по 25 березня 2019 року, займалися незаконним виготовленням алкогольних напоїв з метою транспортування та подальшого збуту. На момент проведення обшуку, працівниками податкової міліції, в приміщенні підпільного цеху виявлено та вилучено алкогольну продукцію у кількості 1844 пляшок, об`ємом 0,5 л кожна, 720 пляшок, об`ємом 0,25 л кожна, 199 пляшок, об`ємом 0,1 л кожна, 100 картонових упаковок з полімерними пакетами із краном «Bag in Box», об`ємом 10 л та 3 полімерні бочки, ємкістю 200 л., дві з яких із ректифікованим етиловим спиртом міцністю 62,2% - 93,22% об`ємних, а також обладнання та засоби для виготовлення вказаних підакцизних товарів. Крім цього у пособника іншої особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження - 18 полімерних бочок, об`ємом 200л кожна, 8 полімерних каністр, об`ємом 30 л із ректифікованим етиловим спиртом, міцністю 95,24% - 96,22% об`ємних, також у фізичних осіб підприємців, а саме: ОСОБА_7 фальсифікована алкогольна продукція у загальній кількості 1847 пляшок, об`ємом 0,5 л кожна, 150 пляшок, об`ємом 0,2 л кожна, 81 пляшка, об`ємом 0,25 л кожна, 46 пачок тютюнових виробів марки «Марвел», які не марковані марками акцизного податку, ОСОБА_10 в магазині «Європа» - 12 пляшок, об`ємом 0,7 л кожна, 270 пляшок, об`ємом 0,5 л кожна, 345 пляшок, об`ємом 0,25 л кожна, 67 пляшок, об`ємом 0,1 л кожна, 391 пачка тютюнових виробів марки Fast Evolution, Соmpliment, Astrufumatulucide, JinLing, ACcomford, Malboro golt, Мarvel original, Rudy, ZN Gold, Astru, PJ BLUE, які не марковані марками акцизного податку, за адресою проживання ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 : - 41 пляшка, об`ємом 0,5 л кожна, 60 пляшок, об`ємом 0,2 л кожна, 1 полімерна ємність з етикеткою негазованої води, об`ємом 6 л., в гаражному приміщенні громадянина ОСОБА_13 , АДРЕСА_3 - 360 пачок тютюнових виробів «NZ Gold», 210 пачок тютюнових виробів «MARVEL ORIDGINAL»; 340 пачок тютюнових виробів «Rybi Syper Slim»; 200 пачок тютюнових виробів «Marvel blue»; 220 пачок тютюнових виробів «Jin Ling», 390 пачок тютюнових виробів «Прима срібна» не марковані марками акцизного податку, в житлових господарських приміщеннях ОСОБА_14 , - 11 пляшок об`ємом 1 л та 11 пляшок об`ємом 0,7 л., за адресою проживання ОСОБА_3 120 л ректифікованого етилового спирту, з домішками вуглеводнів нафтохімічної природи, (міцністю) становить 89,14 % об`ємних, в складському приміщенні іншої особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження - 3 860 л ректифікованого етилового спирту, міцністю 95,24% - 96,22% об`ємних.

Таким чином ОСОБА_2 та ОСОБА_3 незаконно придбали, зберігали з метою збуту, збували, транспортували з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої, вчинені у складі організованої групи, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 204 КК України.

Крім цього, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , діючи як виконавці організованого угрупування, згідно розробленого злочинного плану діяльності, спільно з іншими учасниками організованої групи, в період з 15 серпня 2018 року по 25 березня 2019 року, здійснювали виробництво алкогольних напоїв, шляхом змішування води зі спиртом, миття вторинної тари та наклеювання етикеток, розлив спиртовмісної речовини в скляні пляшки, їх коркування, фасування пляшок в ящики. Крім цього, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , шляхом змішування заздалегідь придбаного спирту з водою заливали спиртовмісні рідини в полімерні пакети із краном «Bag in Box», які поміщала в картонні упаковки, також розливала спиртовмісні рідини в пластикові пляшки, які закорковувала пластиковими корками та поміщала в картонні упаковки, які в подальшому складувала в приміщенні цеху за адресою: АДРЕСА_1 , для подальшого транспортування з метою збуту.

Інші особи, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з метою вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою, збуті, а також транспортуванні з метою збуту, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також з метою придбання, зберігання, перевезення, з метою використання при продажі товарів, підроблених марок акцизного податку, переслідуючи корисливий мотив, в порушення нормативно-правових актів, а саме: Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Положення «Про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1251 від 27.12.2010, створили стійку організовану групу, до складу якої увійшли встановлена слідством особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження у зв`язку з розшуком, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , інші особи, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження та інші невстановлені органом досудового розслідування особи.

ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , діючи як виконавці, згідно розробленого злочинного плану діяльності, спільно з іншими учасниками організованої групи здійснювали миття вторинної скляної тари, наклеювали на неї етикетки алкогольних напоїв різних торгових марок, розлив спиртовмісної речовини в скляні пляшки, наклеювання підроблених марок акцизного податку на незаконно виготовленні алкогольні напої, завантажували їх зі складу (цеху) у вантажні автомобілі з метою подальшого транспортування з метою збуту та збуті алкогольної продукції кінцевим споживачам.

Так, ОСОБА_2 , будучи залученою іншими особами, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, до складу організованої групи, виконуючи вказівки останніх та відповідно до розподілу ролей спільно із ОСОБА_3 , шляхом змішування заздалегідь придбаного спирту з водою заливали в пляшки з наклейками відомих українських марок алкогольних напоїв: «Пшенична мрія українська горілка», «Пшенична класична горілка», «Графська горілка Пшенична PREMIUM», «Lubotinn ПШЕНИЧНА ГОРІЛКА», «П`яна хата вільна Пшенична горілка», «Пшенична Олександрія», «Улюблена Пшенична горілка «Класична Пшенична», «Столична горілка», «Пшенична горілка чинна», «Класична Яскрава Горілка», «Експрес провідниця Горілка»», за допомогою пристосованих металевих ложок (ключів) закорковували металеві корки вказаних підроблених алкогольних напоїв, після чого розфасовували незаконно виготовлені спиртні напої на картонні піддони, та обгортали у поліетиленову плівку, крім цього, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 шляхом змішування заздалегідь придбаного спирту з водою заливали спиртовмісні рідини в полімерні пакети із краном «Bag in Box», які поміщали в картонні упаковки, також незаконно виготовлені спиртовмісні рідини розливали в пластикові пляшки ємкістю 0,1л, 0,25л, 0,5л, які закорковували пластиковими корками та поміщали в картонні упаковки після чого, ОСОБА_2 , звітувалась перед організаторами іншими особами, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, про об`єми виробленої фальсифікованої алкогольної продукції.

Так, в період з 15 серпня 2018 року по 25 березня 2019 року, члени організованої групи за адресою проживання іншої особи, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 АДРЕСА_1 , обладнали підпільний цех, попередньо придбавши та перевізши туди спирт, марки акцизного податку для маркування алкогольних напоїв, які виготовлені не відповідним поліграфічним підприємством Держзнак ПК «Україна» та не відповідають аналогічним маркам, що перебувають в офіційному обігу на території України.

При цьому, для створення повного технологічного циклу незаконного виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, використовували полімерні та металеві корки, скляну тару, рулони із поліетиленовою плівкою, зв`язки заготовок картонних коробок, етикетки алкогольної продукції, а також картонні коробки, у які пакували незаконно виготовлену алкогольну продукцію.

Протягом серпня 2018 березня 2019 року, інші особи, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, встановлена слідством особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження у зв`язку з розшуком, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи, не заводським (кустарним) способом виготовляли горілчані вироби торгових марок: «Пшенична мрія українська горілка», «Пшенична класична горілка», «Графська горілка Пшенична PREMIUM», «Lubotinn ПШЕНИЧНА ГОРІЛКА», «П`яна хата вільна Пшенична горілка», «Пшенична Олександрія», «Улюблена Пшенична горілка «Класична Пшенична», «Столична горілка», «Пшенична горілка чинна», «Класична Яскрава Горілка», «Експрес провідниця Горілка» та інших торгових марок наступним способом: розбавляли водою спирт, розливали у скляні пляшки з-під алкогольних напоїв, які закорковували, наклеювали на них підроблені марки акцизного податку та в подальшому запаковували їх обтягуючи поліетиленовою плівкою.

Також, 25.03.2019, в приміщені цеху за адресою: Львівська область, Дрогобицький район м. Стебник, вул. Південна, 29, під час проведення обшуку, виявлено та вилучено: обладнання та засоби для виготовлення алкогольних напоїв, зокрема пластикова ємність (купаж) об`ємом 200 л обладнана шлангом подачі води та краном для розливу готової продукції наповнена водноспиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 39,28% об`ємних, спиртометри, пристосовані ложки (ключі) для закорковування металевих корків, етикетки, корки, поліетиленові плівки, фен будівельний, тримач для скотчу, 2 полімерні бочки, об`ємом 200л кожна із ректифікованим етиловим спиртом, міцністю 93,22% об`ємних, 1 полімерна бочка, об`ємом 200л, заповнена на 1/5 водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 61,20% об`ємних, обладнана електричним насосом для перекачування спиртовмісних рідин, 880 пляшок об`ємом 0,5 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,31% - 40,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «STOLICHNA Vodka»; 260 пляшок об`ємом 0,25 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,31% - 40,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «Пшенична мрія горілка»; 180 пляшок об`ємом 0,25 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,31% - 40,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «Експрес провідниця Горілка класична»; 260 пляшок об`ємом 0,5 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,31% - 40,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «Пшенична горілка чинна»; 180 пляшок об`ємом 0,5 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,31% - 40,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «Столична горілка»; 300 пляшок об`ємом 0,5 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,31% - 40,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «Графська горілка Пшенична»; 60 пляшок об`ємом 0,25 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,31% - 40,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «Біленька горілка класична», 100 пляшок об`ємом 0,5 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,31% - 40,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «Lubotinn ПШЕНИЧНА ГОРІЛКА»; 60 пляшок об`ємом 0,25 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,31% - 40,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «Perlova Premium vodka nova»; 120 пляшок об`ємом 0,5 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,31% - 40,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «За волю Наливайко»; 30 пляшок об`ємом 0,25 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,31% - 40,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «Absolute Standart»; 30 пляшок об`ємом 0,25 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,31% - 40,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «За волю Наливайко»; 4 пляшки об`ємом 0,5 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 38,96% об`ємних, та наклеєними етикетками «Львівська горілка шляхетна горілка», «Nemiroff горілка особлива Немирів»; 100 полімерних пляшок, круглої форми, без етикеток об`ємом 0,25 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 38,69% об`ємних; 199 полімерних пляшок, овальної форми, без етикеток об`ємом 0,1 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,75% об`ємних, 100 картонових упаковок з полімерними пакетами із краном «Bag in Box», об`ємом 10 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,09% об`ємних, які незаконно зберігалися з метою подальшого збуту.

Так, члени організованої групи під керівництвом інших осіб, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, встановленої слідством особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження у зв`язку з розшуком, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та інших невстановлених осіб, в період із 15 серпня 2018 року по 25 березня 2019 року, займалися незаконним виготовленням алкогольних напоїв. На момент проведення обшуку працівниками податкової міліції в цеху виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості 1844 пляшок, об`ємом 0,5 л кожна, 720 пляшок, об`ємом 0,25 л кожна, 199 пляшок, об`ємом 0,1 л кожна, 100 пляшок, об`ємом 0,25 л кожна, 100 картонових упаковок з полімерними пакетами із краном «Bag in Box», об`ємом 10 л та 5 полімерних каністр ємністю 30л, 3 полімерні бочки, ємкістю 200 л., дві з яких із ректифікованим етиловим спиртом міцністю 62,2% - 93,22% об`ємних, а також обладнання та засоби для виготовлення вказаних підакцизних товарів

Таким чином, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 незаконно виготовляли алкогольні напої, шляхом відкриття підпільного цеху, вчинені у складі організованої групи, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 204 КК України.

Крім цього, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , діючи як виконавці організованої групи, згідно розробленого злочинного плану діяльності, спільно з іншими учасниками організованої групи, в період з 15 серпня 2018 року по 25 березня 2019 року, в приміщенні цеху за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи обладнання, здійснювали виготовлення алкогольних напоїв, шляхом змішування води зі спиртом, розлив спиртовмісної речовини в скляні, пластикові пляшки, полімерні пакети із краном «Bag in Box», їх коркування, фасування пляшок в ящики, для подальшого транспортування з метою збуту.

Інші особи, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з метою вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою, збуті, а також транспортуванні з метою збуту, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також з метою придбання, зберігання, перевезення, з метою використання при продажі товарів, підроблених марок акцизного податку, переслідуючи корисливий мотив, в порушення нормативно-правових актів, а саме: Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Положення «Про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1251 від 27.12.2010, створили стійку організовану групу, до складу якої увійшли встановлена слідством особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження у зв`язку з розшуком, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , інші особи, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження та інші невстановлені органом досудового розслідування особи.

ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , діючи як виконавці, згідно розробленого злочинного плану діяльності, спільно з іншими учасниками організованої групи здійснювали миття вторинної скляної тари, наклеювали на неї етикетки алкогольних напоїв різних торгових марок, розлив спиртовмісної речовини в скляні пляшки, наклеювання підроблених марок акцизного податку на незаконно виготовленні алкогольні напої, завантажували їх зі складу (цеху) у вантажні автомобілі з метою подальшого транспортування з метою збуту та збуті алкогольної продукції кінцевим споживачам.

Так, ОСОБА_2 в порушення вимог Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Положення «Про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1251 від 27.12.2010, будучи залученою іншими особами, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження до складу організованої групи, спільно з встановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження у зв`язку з розшуком, ОСОБА_3 та інші невстановлені органом досудового розслідування особами, яка функціонувала в період з 15 серпня 2018 року по 25 березня 2019 року, займалась незаконним виготовленням горілчаних виробів та використанням підроблених марок акцизного податку при їх збуті.

Так, ОСОБА_2 , будучи залученою іншими особами, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, до складу організованої групи, виконуючи вказівки останніх та відповідно до розподілу ролей спільно із ОСОБА_3 , шляхом змішування заздалегідь придбаного спирту з водою заливали в пляшки з наклейками відомих українських марок алкогольних напоїв: «Пшенична мрія українська горілка», «Пшенична класична горілка», «Графська горілка Пшенична PREMIUM», «Lubotinn ПШЕНИЧНА ГОРІЛКА», «П`яна хата вільна Пшенична горілка», «Пшенична Олександрія», «Улюблена Пшенична горілка «Класична Пшенична», «Столична горілка», «Пшенична горілка чинна», «Класична Яскрава Горілка», «Експрес провідниця Горілка»», за допомогою пристосованих металевих ложок (ключів) закорковували металеві корки вказаних підроблених алкогольних напоїв, після чого наклеювала підроблені марки акцизного податку та розфасовувала незаконно виготовлені алкогольні напої на картонні піддони, та обгортала у поліетиленову плівку разом із іншими учасниками організованої групи, після чого, ОСОБА_2 , звітувалась перед організаторами іншими особами, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, про об`єми виробленої фальсифікованої алкогольної продукції.

Інші особи, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження та встановлена слідством особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження у зв`язку з розшуком, здійснювали транспортування незаконно виготовлених фальсифікованих виробів з наклеєними на них підробленими марками акцизного податку кінцевим споживачам, при цьому всі учасники злочинної групи були обізнаними в тому, що марки акцизного податку є підроблені, зокрема: ОСОБА_7 у м. Дрогобич, Львівської області, який не був обізнаний із злочинним планом організованої групи, іншою особи, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, у м. Стебник, Львівської області, ОСОБА_8 у м. Чоп, Закарпатської області, який не був обізнаний із злочинним планом організованої групи

Так, 25.03.2019 в ході проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_15 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, придбані ОСОБА_7 у членів злочинної організованої групи, будучи обізнаним про незаконне походження вказаної продукції, а саме: 100 пляшок об`ємом 0,5 л із водноспиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками «Exclusive Standart vodka Classic Горілка»; 150 пляшок об`ємом 0,2 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками «Класична Яскрава Горілка»; 81 пляшка об`ємом 0,25 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками «Експрес провідниця Горілка класична»; 300 пляшок об`ємом 0,5 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних та наклеєними етикетками «Пшенична мрія українська горілка»; 415 пляшок об`ємом 0,5 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками «Пшенична Горілка Олександрія»; 180 пляшок об`ємом 0,5 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками «Столична горілка»; 140 пляшок об`ємом 0,5 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками «П`яна хата вільна Пшенична горілка»; 300 пляшок об`ємом 0,5 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками «Lubotinn ПШЕНИЧНА ГОРІЛКА»; 20 пляшок об`ємом 0,5 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками «Графська горілка Пшенична PREMIUM»; 80 пляшок об`ємом 0,5 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками «Улюблена Пшенична горілка «Класична Пшенична»; 120 пляшок об`ємом 0,5 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками «Пшенична горілка чинна», 40 пляшок об`ємом 0,5 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками «Пшенична Олександрія горілка»; 100 пляшок об`ємом 0,5 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками «Пшенична Класична»; 28 пляшок об`ємом 0,5 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками «Пшенична Мрія»; 16 пляшок об`ємом 0,5 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками «Holodoff Lux Export Premium Vodka», 8 пляшок об`ємом 0,5 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 35% об`ємних, та наклеєними етикетками «Highland FOX White Honey». На вказаних пляшках наклеєні марки акцизного податку для маркування алкогольних напоїв, які виготовлені не відповідним поліграфічним підприємством Держзнак ПК «Україна» та не відповідають аналогічним маркам, що перебувають в офіційному обігу на території України у загальній кількості 2 078 штук.

22.02.2019, ОСОБА_16 - працівником магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка не була обізнана із злочинним планом організованої групи, за адресою: АДРЕСА_4 , діяльність в якому здійснює ФОП ОСОБА_15 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, реалізовано покупцю ОСОБА_17 3 пляшки об`ємом 0,5 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 38,85 об`ємних, які марковані марки акцизного податку для маркування алкогольних напоїв, які виготовлені не відповідним поліграфічним підприємством Держзнак ПК «Україна» та не відповідають аналогічним маркам, що перебувають в офіційному обігу на території України в кількості 3 шт.

01.03.2019, ОСОБА_18 - продавцем магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка не була обізнана із злочинним планом організованої групи, за адресою: АДРЕСА_4 , діяльність в якому здійснює ФОП ОСОБА_15 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, реалізовано покупцю ОСОБА_17 3 пляшки об`ємом 0,5 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,98% об`ємних, та наклеєними етикетками «Пшенична мрія українська горілка», які марковані марки акцизного податку для маркування алкогольних напоїв, які виготовлені не відповідним поліграфічним підприємством Держзнак ПК «Україна» та не відповідають аналогічним маркам, що перебувають в офіційному обігу на території України в кількості 3 шт.

22.02.2019, ОСОБА_19 - працівником магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка не була обізнана із злочинним планом організованої групи, за адресою: АДРЕСА_5 , діяльність в якому здійснює ФОП ОСОБА_10 реалізовано покупцю ОСОБА_20 5 пляшок об`ємом 0,5 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 38,02% об`ємних, та наклеєними етикетками «Хмільна Традиція Українська Горілка», які марковані марки акцизного податку для маркування алкогольних напоїв, які виготовлені не відповідним поліграфічним підприємством Держзнак ПК «Україна» та не відповідають аналогічним маркам, що перебувають в офіційному обігу на території України в кількості 5 шт.

01.03.2019, ОСОБА_19 - працівником магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка не була обізнана із злочинним планом організованої групи, за адресою: АДРЕСА_5 , діяльність в якому здійснює ФОП ОСОБА_10 реалізовано покупцю ОСОБА_20 2 пляшки об`ємом 0,5 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,65 об`ємних, та наклеєними етикетками «Хмільна традиція Класична горілка», які марковані марки акцизного податку для маркування алкогольних напоїв, які виготовлені не відповідним поліграфічним підприємством Держзнак ПК «Україна» та не відповідають аналогічним маркам, що перебувають в офіційному обігу на території України в кількості 2 шт.

Крім цього, 25.03.2019 в ході проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності іншої особи, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, обізнаної в незаконній діяльності вказаної групи осіб, в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, членами злочинної організованої групи, а саме: 61 пляшку об`ємом 0,5 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,62% - 38,00% об`ємних, та наклеєними етикетками «Хмільна традиція Класична»; 62 пляшки об`ємом 0,25 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,62% - 38,00% об`ємних, та наклеєними етикетками «Хмільна традиція Класична»; 59 пляшок об`ємом 0,7 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,62% - 38,00% об`ємних, та наклеєними етикетками «Класична Яскрава Горілка»; 45 пляшок об`ємом 0,25 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,62% - 38,00% об`ємних, та наклеєними етикетками «Класична Яскрава Горілка»; 12 пляшок об`ємом 0,7 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,62% - 38,00% об`ємних, та наклеєними етикетками «Провідниця горілка класична»; 34 пляшки об`ємом 0,5 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,62% - 38,00% об`ємних, та наклеєними етикетками «Exclusive Standart горілка»; 64 пляшки об`ємом 0,25 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,62% - 38,00% об`ємних, та наклеєними етикетками «Провідниця горілка класична». На вказаних пляшках наклеєні марки акцизного податку для маркування алкогольних напоїв, які виготовлені не відповідним поліграфічним підприємством Держзнак ПК «Україна» та не відповідають аналогічним маркам, що перебувають в офіційному обігу на території України у загальній кількості 337 штук.

Цього ж дня, за адресою проживання інших осіб, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, встановленої слідством особи матеріали, відносно якої виділено в окреме провадження у зв`язку з розшуком: АДРЕСА_6 виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, членами злочинної організованої групи, а саме: 60 пляшок об`ємом 0,2 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,82% - 42,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «Українська Яскрава Горілка»; 20 пляшок об`ємом 0,5 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,82% - 42,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «Пшенична Мрія Українська горілка»; 20 пляшок об`ємом 0,5 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,82% - 42,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «Столична горілка»; 1 пляшка об`ємом 0,5 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,24% об`ємних, та наклеєною етикеткою «Коньяк України Закарпатський ординарний «Чотири зірочки» на яких наклеєні марки акцизного податку для маркування алкогольних напоїв, які виготовлені не відповідним поліграфічним підприємством Держзнак ПК «Україна» та не відповідають аналогічним маркам, що перебувають в офіційному обігу на території України у загальній кількості 101 штук.

Крім цього, 25.03.2019 в житлових господарських приміщеннях ОСОБА_14 , який не був обізнаний із злочинним планом організованої групи, за адресою: АДРЕСА_7 виявлено та вилучено 11 пляшок об`ємом 1 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,92 об`ємних, та наклеєними етикетками «Яскрава горілка Для яскравих подій», 11 пляшок об`ємом 0,7 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,88 об`ємних, наклеєними етикетками «Яскрава горілка Для яскравих подій» на яких наклеєні марки акцизного податку для маркування алкогольних напоїв, які виготовлені не відповідним поліграфічним підприємством Держзнак ПК «Україна» та не відповідають аналогічним маркам, що перебувають в офіційному обігу на території України у загальній кількості 22 штук.

Також, 25.03.2019 під час проведення обшуку за місцем розташування підпільного цеху, що за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено: незаконно виготовлені алкогольні напої із зазначенням на скляних пляшках торгових марок «STOLICHNA Vodka», «Пшенична мрія горілка», «Експрес провідниця Горілка класична», «Пшенична горілка чинна», «Столична горілка», «Графська горілка Пшенична», «Біленька горілка класична», «Lubotinn ПШЕНИЧНА ГОРІЛКА», «Perlova Premium vodka nova», «За волю Наливайко», «Absolute Standart», «За волю Наливайко» на які наклеєні марки акцизного податку у загальній кількості 2 460 штук та 52 марки акцизного податку для маркування алкогольних напоїв, які виготовлені не відповідним поліграфічним підприємством Держзнак ПК «Україна» та не відповідають аналогічним маркам, що перебувають в офіційному обігу на території України.

Таким чином, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 придбали, зберігали, перевозили, з метою використання при продажі товарів, підроблених марок акцизного податку, вчинені організованою групою, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 199 КК України.

Крім цього, ОСОБА_2 , діючи умисно, в складі організованої групи спільно із іншими особами, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, встановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження у зв`язку з розшуком, ОСОБА_3 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, в невстановлений досудовим розслідуванням час, у невстановленому місці, та у невстановленої слідством особи, придбали та перевезли в підпільний цех за адресою: АДРЕСА_1 , з метою зберігання та використання при продажі, шляхом наклеювання на пляшки з фальсифікованими алкогольними напоями, 5 063 марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв, які виготовлені не відповідним поліграфічним підприємством Держзнак ПК «Україна» та не відповідають аналогічним маркам, що перебувають в офіційному обігу на території України.

08.02.2024 між обвинуваченими ОСОБА_2 , в присутності її захисника адвоката ОСОБА_6 , та прокурором прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національної поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 укладено угоду про визнання винуватості.

Крім цього, 08.02.2024 між обвинуваченою ОСОБА_3 , в присутності її захисника адвоката ОСОБА_6 , та прокурором прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національної поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно даних угод прокурор та обвинувачені дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій обвинувачених за ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, які у повному обсязі сформульованої підозри беззастережно визнали свою винуватість у вчиненні даних кримінальних правопорушень.

Також, сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання за вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, а саме:

- за вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції закону до 01.01.2019) у вигляді штрафу 1200 (тисячу двісті) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (20 400 грн.);

- за вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 204 КК України (в редакції закону до 01.01.2019) у вигляді штрафу 3200 (три тисячі двісті) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (54 400 грн.);

- за вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 199 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі.

На підставі ст. ст.70,72 КК України шляхом поглинання призначити остаточне покарання у вигляді штрафу в розмірі 54400 грн. яке виконувати окремо, та позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років з можливістю звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Розглядаючи в порядку п.1 ч.3 ст.314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. ст. 468, 469 КПК України, у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода про визнання винуватості.

Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

В даному кримінальному провадженні 08.02.2024 укладено угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченими ОСОБА_3 , ОСОБА_2 .

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК та КК України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджене в угоді покарання та інші передбачені угодою заходи.

Обвинувачені ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , їхній захисник в судовому засіданні також просили укладені між ними та прокурором угоди про визнання винуватості затвердити і призначити узгоджене в ній покарання та інші передбачені угодою заходи, при цьому беззастережно визнали себе винуватими у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, в обсязі обвинувачення.

Судом встановлено в судовому засіданні, що ОСОБА_3 та ОСОБА_2 обґрунтовано обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, з яких ч. 3 ст. 199 КК України відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином.

Призначаючи покарання обвинуваченій ОСОБА_3 , суд враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, особу обвинуваченої, яка раніше не судима, позитивно характеризується за місцем проживання, має на утриманні двох малолітніх дітей та бабцю похилого віку, здійснила грошовий внесок в розмірі 5000 гривень для фінансування Збройних сил України, що є обставинами, які істотно знижують ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень. Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченій у відповідності до ст.66 КК України, суд визнає повне визнання своєї провини і щире каяття, сприяння слідству та суду у розкритті злочину. Обставин, які відповідності до ст.67 КК України, обтяжують покарання обвинуваченій, судом не встановлено.

Тому суд вважає, що за наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, з урахуванням особи винної, покарання їй слід призначити із застосуванням положень ч.1 ст.69 КК України. Зокрема, слід призначити покарання у виді позбавлення волі в розмірі, нижчому нижньої межі цього виду покарання, вказаного в санкції ч.3 ст.199 КК України, а саме у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі, оскільки це, на переконання суду, буде необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченої та попередження вчинення нею нових кримінальних правопорушень. При цьому, суд також враховує, що саме таке покарання запропоноване стороною обвинувачення та погоджене стороною захисту.

Крім того, враховуючи, що обвинуваченою заявлено клопотання про розстрочку сплати штрафу, а прокурором не заперечено проти цього клопотання, суд з урахуванням майнового стану засудженої вважає за доцільне застосувати правила ч.4 ст.53 КК України та ухвалити рішення про вказану розстрочку на строк один рік після набрання даним вироком законної сили.

Призначаючи покарання обвинуваченій ОСОБА_2 , суд враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, особу обвинуваченої, яка раніше не судима, позитивно характеризується за місцем проживання, має на утриманні двох малолітніх дітей та тітку похилого віку, здійснила грошовий внесок в розмірі 5000 гривень для фінансування Збройних сил України, що є обставинами, які істотно знижують ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень. Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченій у відповідності до ст.66 КК України, суд визнає повне визнання своєї провини і щире каяття, сприяння слідству та суду у розкритті злочину. Обставин, які відповідності до ст.67 КК України, обтяжують покарання обвинуваченій, судом не встановлено.

Тому суд вважає, що за наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, з урахуванням особи винної, покарання їй слід призначити із застосуванням положень ч.1 ст.69 КК України. Зокрема, слід призначити покарання у виді позбавлення волі в розмірі, нижчому нижньої межі цього виду покарання, вказаного в санкції ч.3 ст.199 КК України, а саме у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі, оскільки це, на переконання суду, буде необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченої та попередження вчинення нею нових кримінальних правопорушень. При цьому, суд також враховує, що саме таке покарання запропоноване стороною обвинувачення та погоджене стороною захисту.

Крім того, враховуючи, що обвинуваченим заявлено клопотання про розстрочку сплати штрафу, а прокурором не заперечно проти цього клопотання, суд з урахуванням майнового стану засудженого вважає за доцільне застосувати правила ч.4 ст.53 КК України та ухвалити рішення про вказану розстрочку на строк три місяці після набрання даним вироком законної сили.

Суд, шляхом проведення опитування сторін кримінального провадження, переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

При цьому судом з`ясовано, що обвинувачені повністю усвідомлюють зміст укладеної угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнають себе винуватими, цілком розуміють свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 1 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Враховуючи викладене, те, що умови угоди про визнання винуватості відповідають вимогам КПК та КК України, суд, врахувавши заслухані доводи сторін кримінального провадження, дійшов висновку про наявність всіх правових підстав для затвердження цих угод.

Судом роз`яснено ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення їх до відповідальності, встановленої законом.

Запобіжний захід у вигляді застави застосований до ОСОБА_3 та ОСОБА_2 до набрання вироком законної сили залишити без змін.

Порядком внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 № 15, передбачений і порядок їх повернення, зокрема: кошти, внесені як застава, підлягають поверненню повністю або частково у випадках, передбачених КПК України. Застава повертається особі або заставодавцю у безготівковій формі на зазначений ними банківський рахунок, а у разі відсутності такого рахунка - готівкою через банки або підприємства поштового зв`язку. Для повернення коштів, внесених як застава, особа чи заставодавець подає до органу Казначейства, в якому відкрито депозитний рахунок суду, на який було внесено заставу, такі документи: заява особи чи заставодавця, в якій обов`язково зазначаються реквізити банківського рахунка, на який зараховуватимуться кошти, що підлягають поверненню, а у разі відсутності банківського рахунка - відомості про банк чи підприємство поштового зв`язку; засвідчена судом копія постанови (ухвали) судді чи суду, вироку суду, в якому міститься рішення про повернення застави; копія платіжного або іншого документа, що підтверджує факт внесення коштів як застави. Повернення коштів, внесених як застава, здійснюється протягом п`яти робочих днів з дня надходження зазначених документів до органу Казначейства (пункти 7-8).

Відповідно до ч. 11ст. 182 КПК України, застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

На підставі викладеного, а також враховуючи те, що підстав для звернення застави в дохід держави, внесеної за обвинувачених ОСОБА_3 та ОСОБА_2 судом не встановлено, запобіжний захід у вигляді застави не був порушений в ході розгляду справи, то запобіжний захід у вигляді застави підлягає продовженню з встановленими обов`язками до набрання вироком законної сили, а внесений розмір застави підлягає поверненню заставодавцю ОСОБА_21 та ОСОБА_22 після набрання вироком законної сили..

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 314, 373, 374, 475 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 08.02.2024, укладену між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 та ОСОБА_3 .

ОСОБА_3 визнати винуватою у пред`явленому обвинуваченні за ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України та призначити їй узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості від 08.02.2024 покарання:

- за ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції закону до 01.01.2019) - у виді штрафу в розмірі 1200 (тисячу двісті) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 20 400 ( двадцять тисяч чотириста) гривень;

- за ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 204 КК України (в редакції закону до 01.01.2019) - у виді штрафу 3200 (три тисячі двісті) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 54 400 ( п`ятдесят чотири тисячі чотириста) гривень;

- за ч. 3 ст. 199 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, - у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі.

На підставі ст. ст.70,72 КК України шляхом поглинання призначити ОСОБА_3 остаточне покарання у вигляді штрафу в розмірі 54400 грн., яке виконувати окремо та позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_3 звільнити від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням на 1 (один) рік, зобов`язавши в силу п.п. 1,2 ч.1 ст. 76 КК України періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи, навчання.

На підставі ч.4 ст.53 КК України розстрочити засудженій ОСОБА_3 сплату штрафу в розмірі 54400 гривень на 1 (один) рік рівними платежами, тобто по 4533,33 гривень щомісячно, починаючи з 20-го числа місяця, в якому даний вирок набере законної сили.

Запобіжний захід у вигляді застави застосований до ОСОБА_3 до набрання вироком законної сили залишити без змін.

Заставу, внесену платником ОСОБА_21 в розмірі 153680 (сто п`ятдесят три тисячі шістсот вісімдесят) гривень на рахунок ТУ ДСА України у Львівській області згідно ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова від 01.08.2019 року по справі № 464/6948/18 - повернути заставодавцю ОСОБА_21 , відповідно до ст. 182 КПК України, після набрання вироком законної сили.

Затвердити угоду про визнання винуватості від 08.02.2024, укладену між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 та ОСОБА_2 .

ОСОБА_2 визнати винуватою у пред`явленому обвинуваченні за ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України та призначити їй узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості від 08.02.2024 покарання:

- за ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції закону до 01.01.2019) - у виді штрафу в розмірі 1200 (тисячу двісті) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 20 400 ( двадцять тисяч чотириста) гривень;

- за ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 204 КК України (в редакції закону до 01.01.2019) - у виді штрафу 3200 (три тисячі двісті) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 54 400 ( п`ятдесят чотири тисячі чотириста) гривень;

- за ч. 3 ст. 199 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, - у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі.

На підставі ст. ст.70,72 КК України шляхом поглинання призначити ОСОБА_2 остаточне покарання у вигляді штрафу в розмірі 54400 грн., яке виконувати окремо та позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_2 звільнити від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням на 1 (один) рік, зобов`язавши в силу п.п. 1,2 ч.1 ст. 76 КК України періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи, навчання.

На підставі ч.4 ст.53 КК України розстрочити засудженій ОСОБА_2 сплату штрафу в розмірі 54400 гривень на 1 (один) рік рівними платежами, тобто по 4533,33 гривень щомісячно, починаючи з 20-го числа місяця, в якому даний вирок набере законної сили.

Запобіжний захід у вигляді застави застосований до ОСОБА_2 до набрання вироком законної сили залишити без змін.

Заставу, внесену платником ОСОБА_22 в розмірі 153680 (сто п`ятдесят три тисячі шістсот вісімдесят) гривень на рахунок ТУ ДСА України у Львівській області згідно ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова від 13.08.2019 року по справі № 464/6948/18 - повернути заставодавцю ОСОБА_22 , відповідно до ст. 182 КПК України, після набрання вироком законної сили.

Вирок може бути оскаржений до Львівського апеляційного суду через Дрогобицький міськрайонний суд протягом 30 днів з дня його проголошення з підстав, передбачених ст. 394 КПК України.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку на подачу апеляційної скарги за відсутності такої скарги, а при оскарженні вироку - після постановлення ухвали апеляційним судом.

Обвинуваченому та прокурору копію вироку вручити негайно після його проголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Суддя ОСОБА_1