Справа № 588/939/23
Провадження № 1-кс/588/19/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 січня 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 26.04.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 08.01.2024 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке було погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 мотивуючи вимоги тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000031 від 26.04.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, на підставі показів потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що у власності останньої перебуває віртуальна банківська платіжна картка № НОМЕР_1 , відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 24.04.2023 у месенджері «Телеграм» надійшла пропозиція заробити кошти шляхом розповсюдження реклами в мережі Інтернет, а для збільшення заробітку їй необхідно було перерахувати свої кошти, які згодом повинні були їй повернутись. 25.04.2023 близько 14 год. ОСОБА_5 діючи за вказівками, які надходили їй в телеграм-каналі зі свого карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила перерахування грошових коштів в сумі 800 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , 1800 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , та 8807 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , а коли стала вимагати повернути кошти, її видалили з вказаного телеграм-канала.

26.05.2023 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході якого встановлено, що 25.04.2023 грошові кошти належні потерпілій ОСОБА_5 були зараховані на банківські карти з номером НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та на банківську картку з номером НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та які у подальшому перераховувалися на банківську картку з номером НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 .

30.06.2023 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході якого встановлено, що 25.04.2023 грошові кошти, належні потерпілій ОСОБА_5 , були перераховані з банківської карти з номером НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , на банківську карту за номером № НОМЕР_6 .

В подальшому за допомогою сервісу визначення банку за номером картки було встановлено, що банківська платіжна картка за номером НОМЕР_6 видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином виникланеобхідність встановити всю можливу інформацію про рух коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_6 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки кримінальне правопорушення є продовжуваним та необхідно установити усі дії спрямовані на заволодіння грошовими коштами потерпілої.

Також дізнавач вважає, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

У зв`язку з наведеним дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі дізнавачів тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований по АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- анкетні дані власника банківської платіжної картки № НОМЕР_6 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_6 банку

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 00 год. 00 хв. 24.04.2023 до дня подання клопотання до суду із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать.

У судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, але подала заяву в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання дізнавача, встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 26.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато на підставі заяви ОСОБА_5 про те, що 24.04.2023 у месенджері «Телеграм» надійшла пропозиція заробити кошти шляхом розповсюдження реклами в мережі інтернет, а для збільшення заробітку їй необхідно було перерахувати свої кошти, які згодом повинні були повернутися. 25.04.2023 близько 14 год. ОСОБА_5 діючи за вказівками, які надходили їй в телеграм каналі зі свого карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила перерахування грошових коштів у сумі 800 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , 1800 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , та 8807 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , а коли стала вимагати повернути кошти, її видалили з вказаного телеграм-канала (а.с.3, 5).

До складу групи дізнавачів у цьому кримінальному провадженні входять ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , а прокурорами, які здійснюють процесуальне керівництво є ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_12 (а.с.3, 4).

В ході досудового розслідування, 26.04.2023 була допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка повідомила про обставини вчинення відносно неї шахрайських дій, зокрема вказала номер карткового рахунку (№ НОМЕР_1 ), який відкрити й на її ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надала платіжні інструкції та повідомила номери карткових рахунків на які вона перераховувала грошові кошти (а.с.6).

Ухвалою слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області від 01.05.2023 у справі № 588/939/23 (провадження № 1-кс/588/158/23) було задоволено клопотання дізнавача та надано дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо ПІБ осіб на яких відкриті банківські платіжні карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , адресу проживання, контактні номери телефонів цих осіб, виписку про рух коштів по рахункам за період з 25.04.2023 по 27.04.2023, адреси відділень банків та банкоматів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення осіб, які здійснювали знаття грошових коштів, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій (а.с.7-8).

Згідно протоколів тимчасового доступу до речей і документів від 26.05.2023 з доданими до них додатками, 25.04.2023 грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 були зараховані на банківські карти з номером НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та на банківську картку з номером НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та які у подальшому перераховувалися на клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_8 (а.с.9-17).

Ухвалою слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області від 08.06.2023 у справі № 588/939/23 (провадження № 1-кс/588/211/23) було задоволено клопотання дізнавача та надано дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у друкованому або електронному виді, які містять інформацію щодо клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , (ИНН НОМЕР_8 ), яка обслуговується по договору № 000002390 на рахунок якої здійснено перерахування коштів 25.04.2023 о 17:11:02 годині з рахунку клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (банківську платіжну картку НОМЕР_3 ) в сумі 8 800 грн., а саме інформацію щодо: ПІБ, дати народження, адреси проживання, контактні номери телефонів, номер банківського платіжного рахунку, виписку про рух коштів по її банківському рахунку за період з 25.04.2023 по 01.06.2023, адреси відділень банків та банкоматів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення осіб, які здійснювали знаття грошових коштів, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій, та якщо здійснювалось перерахування грошових коштів на рахунки інших банківських установ -зазначити всю наявну інформацію з даного приводу (а.с.18-19).

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 30.06.2023 з доданими до нього додатками, 25.04.2023 грошові кошти належні потерпілій ОСОБА_5 були перераховані з банківської карти з номером НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , на банківську карту за номером № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (а.с. 20-23).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати дізнавач у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а дізнавачем доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований по АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- анкетні дані власника банківської платіжної картки № НОМЕР_6 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_6 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 00 год. 00 хв. 24.04.2023 по 24 год. 00 хв. 08.01.2024 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 11 лютого 2024 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1