Справа № 758/10/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 січня 2024 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000310 від 11.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання вказує, що відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою зі службовими особами низки юридичних осіб, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під час проведення публічних закупівель товарів та робіт, вчиненого в умовах воєнного стану.

Так, встановлено, що 10.06.2021 між вказаним комунальним підприємством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір про закупівлю №628/кмт-31-21-бк, на загальну суму 8 591 771,41 грн., строком дії до 31.12.2021. Додатковою угодою від 16.12.2021 № 1 змінено графік виконання робіт та реквізити підрядника.

З метою перевірки обставин, що підлягають встановленню, в тому числі зокрема експертним шляхом виникла необхідність в отриманні документації по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з комунальним підприємством виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З цією метою на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 09.11.2023 було скеровано запит з прохання надання зазначеної документації, водночас згідно отриманої відповіді у її наданні було відмовлено, з посиланням на положення статті 159 КПК України.

Так, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу документації, що стосується правовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з субпідрядною документацією, а саме:

- документації, що надавалася ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для участі закупівлю «Виконання будівельно-монтажних робіт за об`єктом: «Капітальний ремонт теплової мережі на АДРЕСА_2 » (відкриті торги), очікуваною вартістю 8 594 787,48 грн.;

- договору про закупівлю № 628/кмт-31-21-бк від 10.06.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 », додатків, специфікацій, додаткових угод до нього, видаткові накладні, рахунки фактури, платіжні доручення, кошторисну документацію, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт форми КБ-2В та КБ3, інші бухгалтерські документи, що стосується вказаних взаємовідносин;

- документації, що стосується залучення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » субпідрядних організацій, для виконання будівельно-монтажних робіт за об`єктом: «Капітальний ремонт теплової мережі на АДРЕСА_2 », зокрема договорів субпідряду, додатків, специфікацій, додаткових угод до них, видаткових накладних, рахунків фактури, платіжні доручення, кошторисну документацію, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт форми КБ-2В та КБ3, інші бухгалтерські документи, що стосується вказаних взаємовідносин;

- документацію, що підтверджує виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умов п.2 додатку №2 до тендерної документації в частині наявності у штатному розписі наявність 2-х електрозварників у штатному розписі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на дату подачі документації, для участі закупівлю «Виконання будівельно-монтажних робіт за об`єктом: «Капітальний ремонт теплової мережі на АДРЕСА_2 » (відкриті торги), очікуваною вартістю 8 594 787,48 грн., зокрема штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чинний на дату подачі на дату подачі документації, для участі у вказаній закупівлі, накази про призначення осіб на посаду електрозварників, тощо.

Встановлено, що вищевказана документація перебуває у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , про що свідчать відомості з витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (витяг додається).

У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені або будуть знищені, слідство не буде мати змоги довести всіх обставин даного кримінального правопорушення, оскільки ці документи можуть бути єдиним доказом їх протиправної діяльності.

Таким чином, одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до копій наведених вище документів і їх вилучення в інший спосіб, окрім, як на підставі рішення суду неможливо.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, згідно якої просив проводити судове засідання без його участі та клопотання задовольнити з підстав, у ньому наведених.

Представник володільця інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи наледним чином повідомленим, в судове засідання не з`яивився.

За таких обставин, суд вважає за можливездійснити розгляд клопотання у відсутності учасників.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як встановлено слідчим суддею, Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000310 від 11.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відтак, слідчий суддя дійшов висновку, що долученими до клопотання документами підтверджується наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення з обставин, внесених до ЄРДР, як таких, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а необхідна документація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та така може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання тимчасового доступу до запитуваних речей та документів.

Згідно із п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши письмові докази, долучені на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000310 від 11.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати прокурорам, що входять до групи прокурорів по кримінальному провадженню №0000310, відомості про яке 11.10.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, а саме прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та слідчим групи слідчих СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві у вищевказаному кримінальному, а саме: слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , з субпідрядною документацією, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

документації, що надавалася ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для участі закупівлю «Виконання будівельно-монтажних робіт за об`єктом: «Капітальний ремонт теплової мережі на АДРЕСА_2 » (відкриті торги), очікуваною вартістю 8 594 787,48 грн.;

договору про закупівлю № 628/кмт-31-21-бк від 10.06.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 », додатків, специфікацій, додаткових угод до нього, видаткові накладні, рахунки фактури, платіжні доручення, кошторисну документацію, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт форми КБ-2В та КБ3, інші бухгалтерські документи, що стосується вказаних взаємовідносин;

документації, що стосується залучення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » субпідрядних організацій, для виконання будівельно-монтажних робіт за об`єктом: «Капітальний ремонт теплової мережі на АДРЕСА_2 », зокрема договорів субпідряду, додатків, специфікацій, додаткових угод до них, видаткових накладних, рахунків фактури, платіжні доручення, кошторисну документацію, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт форми КБ-2В та КБ3, інші бухгалтерські документи, що стосується вказаних взаємовідносин;

документації, що підтверджує виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умов п.2 додатку №2 до тендерної документації в частині наявності у штатному розписі наявність 2-х електрозварників у штатному розписі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на дату подачі документації, для участі закупівлю «Виконання будівельно-монтажних робіт за об`єктом: «Капітальний ремонт теплової мережі на АДРЕСА_2 » (відкриті торги), очікуваною вартістю 8 594 787,48 грн., зокрема штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чинний на дату подачі на дату подачі документації, для участі у вказаній закупівлі, накази про призначення осіб на посаду електрозварників, тощо.

Визначити строк дії ухвали в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 04.02.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Леся БУДЗАН