Справа № 346/7277/23
Провадження № 1-кс/346/1013/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2023 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в кримінальному провадженні № 0000357 від 04 грудня 2023 року, клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, звернувшись із вказаним клопотанням посилається на те, що 04 грудня 2023 року до Коломийського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те що в соціальній мережі «Фейсбук» невідома особа, в ході інтернет листування в мобільному додатку "Месенджер", погрожувала розповсюдити її особисті фотографії з недостовірної інформацією, в результаті чого, за не розповсюдження яких, вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 4000 грн. із особистої банківської картки НОМЕР_2 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 02 грудня 2023 року знаходилась в с. Вовчківці, Снятинського району Івано Франківської області по місцю проживання батьків, де користувалась соціальною мережею «Фейсбук», та випадково натрапила на рекламу з приводу гадання на картках «Таро». З цікавості натиснула щоб відкрити діалог і невідома особа під назвою « ОСОБА_7 » в мобільному додатку «Месенджер», стала слати їй смс-повідомлення з приводу ворожіння на картах « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зокрема написала близько 10-15 смс-повідомлень із результатами ворожіння та інформацією з приводу її особистого життя, однак ОСОБА_6 не відповідала жодних чином на дану інформацію і тоді невідома особа почала погрожувати, що розповсюдить відносно неї неправдиву інформацію, а саме розішле її особисті фотозніки із підписами, що вона займається чорною магію. Далі, невідома особа почала вимагати з ОСОБА_6 грошові кошти в розмірі 4000 грн, за не розповсюдження інформації. Надалі ОСОБА_6 добровільно перекинула на картковий рахунок невідомої особи « НОМЕР_3 » грошові кошти в сумі 4000 тисячі гривень за допомогою інтернет-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківського рахунку « НОМЕР_4 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_3 на який потерпіла перерахувала грошові кошти, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дізнавач вказує, що з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме: історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою НОМЕР_3 в період з 02 грудня 2023 року по час виконання ухвали; завірених копій договорів про відкриття платіжної карти НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; чи не є платіжна картка НОМЕР_3 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?; інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; інформацію про рух коштів по платіжній карті НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 02 грудня 2023 року по час виконання ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_3 , за період з 02 грудня 2023 року по час виконання ухвали; інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_5 , за період з 02 грудня 2023 року по даний час; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_3 , за період з 02 грудня 2023 року по даний час; інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_3 , за період з 02 грудня 2023 року по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги подані органом розслідування докази, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000357 від 04 грудня 2023 року про внесення відомостей вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України; копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від ОСОБА_8 від 04 грудня 2023 року, та копію протоколу її допиту в якості потерпілої, де вона пояснила про обставини заволодіння її коштами невідомою особою; скрин-шотами переписки потерпілої з невідомою особою; копіями платіжних інструкцій про переказ коштів з картки потерпілої на вказаний невідомою особою рахунок, слідчий суддя вважає, що дізнавачем належно обґрунтовано те, що документи та інформація, про надання тимчасового доступу до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні вказаної юридичної особи, і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а оскільки іншим чином довести обставини вчинення злочину неможливо, то дізнавачу слід надати дозвіл, який вона просить.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою НОМЕР_3 в період з 02 грудня 2023 року по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка НОМЕР_3 заблокована, якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній карті НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 02 грудня 2023 року по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_3 , за період з 02 грудня 2023 року по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_5 , за період з 02 грудня 2023 року по даний час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_3 , за період з 02 грудня 2023 року по даний час;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_3 , за період з 02 грудня 2023 року по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

Виконання ухвали доручити дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 11 січня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1