Номер провадження № 1-кс/756/2112/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2023 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

12.09.2023 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні прокурор просить надати прокурорам Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , інформації, що є предметом банківської таємниці стосовно банківського рахунку, є предметом банківської таємниці, а саме інформації щодо надходжень на рахунок ОСОБА_5 грошових коштів отриманих шахрайським шляхом, а саме наступних відомостей:

- до якого рахунку належить платіжна картка № НОМЕР_1 ;

- коли та хто цей рахунок відкрив;

- хто є власником та диспонентом рахунку на цей час: вкажіть ім`я, прізвище, дату народження, місце проживання і контактні дані - телефон, e-mail; евентуально - у випадку, якщо власником є юридична особа - будь ласка, вкажіть ідентифікаційний номер, юридичну адресу та, зокрема, дані про фізичну особу, яка має право діяти від ім`я юридичної особи, і контактні дані - телефон, e-mail;

- які документи, які посвідчують особу, були пред`явлені під час відкриття рахунка; якщо ви їх маєте, пред`явіть копію;

- яким способом був рахунок відкритий. Якщо він відкривався електронним способом, тоді: з якої ІР-адреси він був відкритий:

- надайте витяг з рахунку за період від 01.12.2022 до 31.12.2022;

- принагідно: подальшу інформацію, яка б могла посприяти належному поясненню справи.

Клопотання прокурор просить розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання прокурор не з`явився, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, однак надіслав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність та просила задовольнити клопотання.

Суд ураховує, що прокурор просив розглядати клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають документи, про вилучення яких йдеться у клопотанні. Однак в обґрунтування такого клопотання прокурор в порушення вимог ч. 2 ст. 163 КПК України не вказав достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим є необхідність розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. З цих підстав суд здійснив виклик у судове засідання представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні встановлено, що Оболонською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється виконання запиту компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPS-301013/TC-2022-010171 за ознаками вчинення кримінального правопорушення п. 1 пар. 209 Закону №40/1961З Зводу Кримінального кодексу Чеської Республіки та з пар. 234 п. 3 Закону № 40/1961 Зводу, Кримінального кодексу Чеської Республіки.

Досудовим розслідуванням встановлено, Невідомий злочинець 7 грудня 2022 року звернувся до потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який продавав товар на сервері оголошень. Невідомий злочинець надіслав потерпілому посилання на фіктивну сторінку нібито перевізника товару, на якій потерпілий заповнив дані щодо своєї платіжної картки, тому що він думав, що на цю платіжну картку йому удаваний покупець перекаже платіж за товар, який продавався. Потім на вимогу невідомого злочинця він авторизував один платіж у своєму інтернет- банкінгу і цим він уможливив відправлення суми у розмірі 48.325,27 чеських крон за посередництвом послуги ТрансферГо (TransferGo).

Ця компанія надала Поліції Чеської Республіки всі подробиці щодо предметного відісланого платежу. Таблиці, які містять всі з`ясовані дані щодо платежу, додані до цього клопотання як Додаток. Зі з`ясованої інформації випливає, що посередником для трансакції був користувацький рахунок ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянина Украйні, та що відправлена сума була переказана на користь платіжної картки № НОМЕР_1 . Предметна платіжна картка була видана на банківський рахунок, який ведеться на ім`я ОСОБА_9 у банку ІНФОРМАЦІЯ_4 , з юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Отже, згідно наданих матеріалів міжнародного запиту встановлено, що перерахування грошових коштів отриманих злочинним шляхом відбувалось на банківський рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приймаючи до уваги, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офiс якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться відомості, які мають значення для даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації щодо надходжень на рахунок ОСОБА_5 грошових коштів отриманих шахрайським шляхом, а саме наступних відомостей:

- до якого рахунку належить платіжна картка № НОМЕР_1 ;

- коли та хто цей рахунок відкрив;

- хто є власником та диспонентом рахунку на цей час: вкажіть ім`я, прізвище, дату народження, місце проживання і контактні дані - телефон, e-mail; евентуально - у випадку, якщо власником є юридична особа - будь ласка, вкажіть ідентифікаційний номер, юридичну адресу та, зокрема, дані про фізичну особу, яка має право діяти від ім`я юридичної особи, і контактні дані - телефон, e-mail;

- які документи, які посвідчують особу, були пред`явлені під час відкриття рахунка; якщо ви їх маєте, пред`явіть копію;

- яким способом був рахунок відкритий. Якщо він відкривався електронним способом, тоді: з якої ІР-адреси він був відкритий:

- надайте витяг з рахунку за період від 01.12.2022 до 31.12.2022;

- принагідно: подальшу інформацію, яка б могла посприяти належному поясненню справи.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно з ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» у документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Відповідно до ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання прокурора слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні прокурора документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 7, 94, 132, 159-164, 309, 369-372, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати прокурорам Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, а саме до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , інформації щодо:

- приналежність банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , на яку здійснений переказ грошових коштів в сумі суми у розмірі 48.325,27 чеських крон;

- про абонентські номери мобільних телефонів, адреси електронної пошти e-mail, вказаних при отриманні банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- про проведені операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період від 01.12.2022 до 31.12.2022.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1