Справа № 947/8726/23
Провадження № 1-кс/947/1674/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.02.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , погоджене керівником Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000001 від 04.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одеса) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, за процесуального керівництва Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000001 від 04.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , підозрюється у тому, що він діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи про те, що Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 в Україні введено воєнний стан з 05 години 30 хв. 24 лютого 2022 року, термін дії якого неодноразово продовжувався та діє на даний час, у зв`язку з чим почали діяти обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, на початку 2023 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено) організував злочинну групу, діяльність якої полягала у організації та незаконному переправленні осіб через державний кордон України.

Так, ОСОБА_5 , як організатор, для реалізації злочинної діяльності залучив у якості виконавців (співвиконавців): інспектора прикордонної служби 3 категорії дозиметриста НОМЕР_1 прикордонного загону ДПСУ головного сержанта ОСОБА_6 (який відповідно до відведеної ролі визначав дату, час та місце переправлення осіб через державний кордон України), інспектора прикордонної служби НОМЕР_2 категорії відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 прикордонного загону ДПСУ старшого сержанта ОСОБА_7 (який відповідно до відведеної ролі здійснював формальний огляд, оформлення документів та безпосередній пропуск осіб через державний кордон України) та громадянина ОСОБА_8 (який відповідно до відведеної ролі, маючи законні підстави для перетину державного кордону, на власному автомобілі здійснював переправлення осіб через державний кордон України шляхом їх перевезення).

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 03.03.2023 року, підшукав осіб, які мають намір незаконно перетнути державний кордон України, а саме: громадян ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та маючих, як підставу перетину державного кордону України, завідомо підроблені документи - «Тимчасове посвідчення військовозобов`язаного на ім`я ОСОБА_9 серії НОМЕР_4 видане ІНФОРМАЦІЯ_4 09.02.2022 із зазначенням зняття останнього з військового обліку за станом здоров`я» та «Тимчасове посвідчення військовозобов`язаного на ім`я ОСОБА_10 серії НОМЕР_5 видане ІНФОРМАЦІЯ_4 29.11.2022 із зазначенням зняття останнього з військового обліку за станом здоров`я».

Надалі, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, 03.03.2023 приблизно о 09 год. 13 хв., перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, достовірно знаючи про відсутність законних підстав для перетину ОСОБА_9 та ОСОБА_10 державного кордону України, за допомогою засобів телефонного зв`язку із власного номеру телефону НОМЕР_6 через інтернет месенджер «WhatsApp» надав виконавцю ОСОБА_8 адресу перебування: АДРЕСА_1 та контактний номер телефону, з метою організації їх незаконного переправлення через державний кордон України шляхом доставлення за допомогою автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 115 CDI д.н.з. НОМЕР_7 , який перебуває у користуванні ОСОБА_8 у Республіку Молдова через відділ прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 прикордонного загону ДПСУ.

На виконання вказівки ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , виконуючи роль виконавця, приблизно о 11 год. 00 хв. прибув за адресою: вул. Тираспольська, 11, м. Одеса, звідки, після зустрічі ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , на автомобілі MERCEDES-BENZ VITO 115 CDI д.н.з. НОМЕР_7 , разом з останніми, попрямував до відділу прикордонної служби «Старокозаче» що знаходиться за адресою: Одеська область, Білгород Дністровський район на відстані 6 кілометрів від села Старокозаче на автошляху Р-72, про що, відповідно, повідомив ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 в свою чергу, за допомогою засобів телефонного зв`язку із власного номеру телефону НОМЕР_6 через інтернет месенджер «WhatsApp» про факт слідування та наміру перетину державного кордону України ОСОБА_9 та ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_6 , який виконуючи роль виконавця, за допомогою засобів телефонного зв`язку із власного номеру телефону НОМЕР_8 через інтернет месенджер «WhatsApp» направив ОСОБА_7 фотографії автомобіля MERCEDES- BENZ VITO 115 CDI д.н.з. НОМЕР_7 , військово-облікових документів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та повідомив про їх намір перетину державного кордону України.

Надалі, 03.03.2023 року приблизно о 14 год. 30 хв. на території відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: Одеська область, Білгород Дністровський район на відстані 6 кілометрів від села Старокозаче на автошляху Р-72 ОСОБА_7 на виконання спільного злочинного умислу, у порушення вимог ст.ст. 1, 8 Конституції України; ст.ст. 1,2 Закону України «Про державний кордон України»; ст. ст. 2, 6 Закону України «Про прикордонний контроль»; ст. З Закону України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України»; ст.ст. 9, 11, 16, 49, 127, 128 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України; ст. ст. 1 - 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, будучи відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, службовою особою, без належної перевірки документів «Тимчасове посвідчення військовозобов`язаного на ім`я ОСОБА_9 серії НОМЕР_4 видане ІНФОРМАЦІЯ_4 09.02.2023 із зазначенням зняття останнього з військового обліку за станом здоров`я» та «Тимчасове посвідчення військовозобов`язаного на ім`я ОСОБА_10 серії НОМЕР_5 видане ІНФОРМАЦІЯ_4 29.11.2022 із зазначенням зняття останнього з військового обліку за станом здоров`я», з використанням службового становища, здійснено оформлення та пропуск через державний кордон України громадян ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на автомобілі MERCEDES-BENZ VITO 115 CDI д.н.з. НОМЕР_7 , шляхом внесення відповідних відомостей до інтегрованої інформаційно-телекоммунікаційної системи ДПСУ «Гарт».

Після вищевказаних дій всі залучені до протиправної діяльності особи розподілили невстановлену в ході досудового розслідування суму грошових коштів, але не менше ніж 17 000 грн. шляхом здійснення особистої передачі готівки та банківських переказів.

У наступному, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 07.03.2023, підшукав осіб, які мають намір незаконно перетнути державний кордон України, а саме: громадян ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та маючих, як підставу перетину державного кордону України, завідомо підроблені документи «Тимчасове посвідчення військовозобов`язаного на ім`я ОСОБА_11 серії НОМЕР_9 видане ІНФОРМАЦІЯ_4 13.02.2023 року із зазначенням зняття останнього з військового обліку за станом здоров`я» та «Тимчасове посвідчення військовозобов`язаного серії НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_12 видане ІНФОРМАЦІЯ_4 08.02.2023 року із зазначенням зняття останнього з військового обліку за станом здоров`я».

Надалі, ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, 07.03.2023 приблизно о 14 год. 00 хв., перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, достовірно знаючи про відсутність законних підстав для перетину ОСОБА_11 та ОСОБА_12 державного кордону України, за допомогою засобів телефонного зв`язку із власного номеру телефону НОМЕР_6 через інтернет месенджер «WhatsApp» надав виконавцю ОСОБА_8 контактний номер телефону НОМЕР_11 , яким користується ОСОБА_12 , який в подальшому повідомив йому своє місцезнаходження, за адресою: м. Одеса, вул. Дюківська, 5, з метою організації їх незаконного переправлення через державний кордон України шляхом доставлення за допомогою автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 115 CDI д.н.з. НОМЕР_7 , який перебуває у користуванні ОСОБА_8 , до невстановленого під час досудового розслідування місця, в якому на вказаних осіб для їх подальшого переправлення через державний кордон України чекав ОСОБА_5 на автомобілі BMW 330I д.н.з. НОМЕР_12 , який перебуває у користуванні останнього, разом із своєю матір`ю ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка має встановлену групу інвалідності, що в свою чергу надає підстави ОСОБА_5 у законному перетині державного кордону України.

В подальшому, після доставлення ОСОБА_8 громадян ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , ОСОБА_5 за допомогою засобів телефонного зв`язку із власного номеру телефону НОМЕР_6 через інтернет месенджер «WhatsApp» про факт слідування та наміру перетину державного кордону України ОСОБА_11 та ОСОБА_12 повідомив ОСОБА_6 , який виконуючи роль виконавця, за допомогою засобів телефонного зв`язку із власного номеру телефону НОМЕР_8 через інтернет месенджер «WhatsApp» направив ОСОБА_7 інформацію про прибуття на території відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: Одеська область, Білгород Дністровський район на відстані 6 кілометрів від села Старокозаче на автошляху Р-72, автомобіля BMW 330I

д.н.з. НОМЕР_12 , під керування ОСОБА_5 , у якому також будуть перебувати ОСОБА_11 та ОСОБА_12 та про їх намір перетину державного кордону України.

Надалі, 07.03.2023 року приблизно о 18 год. 20 хв. на території відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: Одеська область, Білгород Дністровський район на відстані 6 кілометрів від села Старокозаче на автошляху Р-72, ОСОБА_7 на виконання спільного злочинного умислу, у порушення вимог ст.ст. 1, 8 Конституції України; ст.ст. 1,2 Закону України «Про державний кордон України»; ст. ст. 2, 6 Закону України «Про прикордонний контроль»; ст. З Закону України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України»; ст.ст. 9, 11, 16, 49, 127, 128 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України; ст. ст. 1 - 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, будучи відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, службовою особою, без належної перевірки документів «Тимчасове посвідчення військовозобов`язаного на ім`я ОСОБА_11 серії НОМЕР_9 видане ІНФОРМАЦІЯ_4 13.02.2023 із зазначенням зняття останнього з військового обліку за станом здоров`я» та «Тимчасове посвідчення військовозобов`язаного серії НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_12 видане ІНФОРМАЦІЯ_4 08.02.2023 із зазначенням зняття останнього з військового обліку за станом здоров`я», з використанням службового становища, здійснено оформлення та пропуск через державний кордон України громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на автомобілі BMW 330I д.н.з. НОМЕР_12 , шляхом внесення відповідних відомостей до інтегрованої інформаційно-телекоммунікаційної системи ДПСУ «Гарт».

Після вищевказаних дій всі залучені до протиправної діяльності особи розподілили невстановлену в ході досудового розслідування суму грошових коштів, але не менше ніж 12 500 грн. шляхом здійснення особистої передачі готівки та банківських переказів.

Виходячи з вищевикладених обставин, ОСОБА_6 органом досудового розслідування обґрунтовано підозрюється у тому, що він діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи про те, що Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 в Україні введено воєнний стан з 05 години 30 хв. 24 лютого 2022 року, термін дії якого неодноразово продовжувався та діє на даний час, у зв`язку з чим почали діяти обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, діючи як виконавець, у складі організованої групи на чолі з ОСОБА_5 , виконавцями ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , діяльність якої полягала у організації та незаконному переправленні осіб через державний кордон України, діючи відповідно заздалегідь розробленого плану ОСОБА_5 , за вказівкою останнього, 03.03.2023 приблизно о 11 год. 00 хв., перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, від ОСОБА_5 , за допомогою засобів телефонного зв`язку, із власного номеру телефону НОМЕР_6 через інтернет месенджер «WhatsApp» отримав повідомлення про факт слідування до відділу прикордонної служби «Старокозаче», що знаходиться за адресою: Одеська область, Білгород Дністровський район на відстані 6 кілометрів від села Старокозаче, на автошляху Р-72, та наміру перетину державного кордону України громадянами ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , на автомобілі MERCEDES-BENZ VITO 115 CDI д.н.з. НОМЕР_7 , під керуванням, виконавця організованої злочинної групи, громадянина ОСОБА_8 .

Надалі, ОСОБА_6 , виконуючи роль виконавця, 03.03.2023 року приблизно о 11 год. 00 хв., перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою засобів телефонного зв`язку, із власного номеру телефону НОМЕР_8 через інтернет месенджер «WhatsApp» направив ОСОБА_7 фотографії автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 115 CDI д.н.з. НОМЕР_7 , військово-облікових документів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , та повідомив про їх незаконний намір перетину державного кордону України.

Після чого, 03.03.2023 року у період часу з 14:36 год. по 14:39 год., після прибуття до відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: Одеська область, Білгород Дністровський район на відстані 6 кілометрів від села Старокозаче, на автошляху Р-72, громадян ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , на автомобілі MERCEDES- BENZ VITO 115 CDI д.н.з. НОМЕР_7 , під керуванням, виконавця організованої злочинної групи, громадянина ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , діючим як виконавцем, без належної перевірки документів «Тимчасове посвідчення військовозобов`язаного на ім`я ОСОБА_9 серії НОМЕР_4 , видане ІНФОРМАЦІЯ_4 09.02.2023 із зазначенням зняття останнього з військового обліку за станом здоров`я» та «Тимчасове посвідчення військовозобов`язаного на ім`я ОСОБА_10 серії НОМЕР_5 видане ІНФОРМАЦІЯ_4 29.11.2022 із зазначенням зняття останнього з військового обліку за станом здоров`я», з використанням службового становища, здійснено незаконне оформлення та пропуск через державний кордон України громадян ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на автомобілі MERCEDES-BENZ VITO 115 CDI д.н.з. НОМЕР_7 , шляхом внесення відповідних відомостей до інтегрованої інформаційно-телекоммунікаційної системи ДПСУ «Гарт». Таким чином, ОСОБА_6 , 03.03.2023, у період часу з 14:36 год. по 14:39 год., шляхом усунення перешкод, сприяв у незаконному переправлення через державний кордон України громадян ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Після вищевказаних дій всі залучені до протиправної діяльності особи розподілили, невстановлену в ході досудового розслідування суму грошових коштів, але не менше ніж 17 000 грн. шляхом здійснення особистої передачі готівки та банківських переказів.

Він же, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи як виконавець, у складі організованої групи на чолі з ОСОБА_5 , виконавцями ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , діяльність якої полягала у організації та незаконному переправленні осіб через державний кордон України, діючи відповідно заздалегідь розробленого плану ОСОБА_5 , за вказівкою останнього, діючи повторно, 07.03.2023 приблизно о 14 год. 00 хв., перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, від ОСОБА_5 , за допомогою засобів телефонного зв`язку, із власного номеру телефону НОМЕР_6 через інтернет месенджер «WhatsApp» отримав повідомлення про факт слідування до відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: Одеська область, Білгород Дністровський район на відстані 6 кілометрів від села Старокозаче, на автошляху Р-72, та наміру перетину державного кордону України громадянами ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , на автомобілі BMW 330I, д.н.з. НОМЕР_12 , під його керуванням.

Надалі, ОСОБА_6 , виконуючи роль виконавця, 07.03.2023 року приблизно о 14 год. 00 хв., перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою засобів телефонного зв`язку, із власного номеру телефону НОМЕР_8 через інтернет месенджер «WhatsApp» направив ОСОБА_7 фотографії автомобіля BMW 330I, д.н.з. НОМЕР_12 , військово-облікових документів ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , та повідомив про їх незаконний намір перетину державного кордону України.

Після чого, 07.03.2023 року у період часу з 18:27 по 18:28, після прибуття до відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: Одеська область, Білгород Дністровський район на відстані 6 кілометрів від села Старокозаче, на автошляху Р-72, громадян ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , на автомобілі BMW 330I, д.н.з. НОМЕР_12 під керуванням, організатора злочинної групи, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , діючим як виконавцем, без належної перевірки документів «Тимчасове посвідчення військовозобов`язаного на ім`я ОСОБА_11 серії НОМЕР_9 видане ІНФОРМАЦІЯ_4 13.02.2023 із зазначенням зняття останнього з військового обліку за станом здоров`я» та «Тимчасове посвідчення військовозобов`язаного серії НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_12 видане ІНФОРМАЦІЯ_4 08.02.2023 із зазначенням зняття останнього з військового обліку за станом здоров`я», з використанням службового становища, здійснено оформлення та пропуск через державний кордон України громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на автомобілі BMW 330I д.н.з. НОМЕР_12 , шляхом внесення відповідних відомостей до інтегрованої інформаційно-телекоммунікаційної системи ДПСУ «Гарт».

Таким чином, ОСОБА_6 , 07.03.2023 року у період часу з 18:27 по 18:28, шляхом усунення перешкод, сприяв у незаконному переправлення через державний кордон України громадян ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Після вищевказаних дій всі залучені до протиправної діяльності особи розподілили невстановлену в ході досудового розслідування суму грошових коштів, але не менше ніж 12 500 грн. шляхом здійснення особистої передачі готівки та банківських переказів.

В подальшому 26 січня 2024 року у період часу з 11:19 по 11:54 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 25.01.2024 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_6 , в ході якого було виявлено та вилучено:

-банківську карту НОМЕР_13 ;

-банківську карту НОМЕР_14 ;

-банківську карту НОМЕР_15 ;

-банківську карту НОМЕР_16 ;

-мобільний телефон «Techno Spark» IMEI 1: НОМЕР_17 , IMEI 1: НОМЕР_18 , з сім картою НОМЕР_8 .

В подальшому, вищевказані речі було визнано речовими доказами в рамках кримінального провадження, про що винесено відповідну постанову.

Оскільки у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучене під час обшуку майно може зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, з метою забезпечення збереження вилученого майна, слідчий за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 у судовому засіданні вимоги поданого клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник власника майна ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_14 у судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приймаючи до уваги думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК країни речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000001 від 04.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що до незаконного переправлення осіб через державний кордон України імовірно причетний ОСОБА_6 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, 26 січня 2024 року у період часу з 11:19 по 11:54 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 25.01.2024 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_6 , в ході якого було виявлено та вилучено:

-банківську карту НОМЕР_13 ;

-банківську карту НОМЕР_14 ;

-банківську карту НОМЕР_15 ;

-банківську карту НОМЕР_16 ;

-мобільний телефон «Techno Spark» IMEI 1: НОМЕР_17 , IMEI 1: НОМЕР_18 , з сім картою НОМЕР_8 .

Слідчий суддя на підставі долучених до клопотання матеріалів прийшов до висновку, що вилучене під час обшуку майно може містити у собі інформацію щодо вчинення злочину в рамках кримінального, зокрема, у вилучених банківських картках можуть міститися дані щодо переказів/надходження грошових коштів, які могли отримуватися від протиправної діяльності, а мобільний телефон ОСОБА_6 міг використовувати для спілкування із імовірними співучасниками злочину.

Також, слідчий суддя звертає увагу на те, що вилучене під час обшуку майно було визнано слідчим речовими доказами у кримінальному провадженні відповідно до постанови від 26.01.2024 року та потребує додаткового дослідження та огляду з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження.

Отже, слідчим суддею на підставі долучених до клопотання матеріалів встановлено, що вилучене під час обшуку майно відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки може містити в собі відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження.

У зв`язку з викладеним, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, з метою збереження речових доказів, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Як вбачається з підстав та мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, вилучене майно може бути речовими доказами в рамках кримінального провадження та містити у собі відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Отже, оскільки вилучене майно визнано речовими доказами в рамках кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що існує ризик його можливої зміни або знищення, в цілях подальшого ймовірного уникнення передбаченої законом відповідальності за ймовірно вчинені дії у випадку підтвердження їх факту у встановленому законом порядку.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. TheUnitedKingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Слідчим суддею встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавленої особи пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності особи, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.

При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність зазначеного майна категорії речових доказів, зацікавлена особа в порядку ст. 174 КПК України має процесуальне право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.

На підставі викладеного, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, а також з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника майна, про які йдеться в клопотанні, та якого така особа зазнає внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, а тому клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , погоджене керівником Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000001 від 04.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити.

Накласти арешт із забороною розпорядження та користування на майно, яке було виявлено та вилучено 26.01.2024 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_6 , а саме на:

-банківську карту НОМЕР_13 ;

-банківську карту НОМЕР_14 ;

-банківську карту НОМЕР_15 ;

-банківську карту НОМЕР_16 ;

-мобільний телефон «Techno Spark», IMEI 1: НОМЕР_17 , IMEI 1: НОМЕР_18 , з сім картою НОМЕР_8 .

Виконання ухвали покласти на слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1