Справа 688/4735/23
№ 1-кс/688/2967/23
Ухвала

про накладення арешту на майно

28 грудня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000817 від 11 листопада 2023 року, про арешт майна,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської оружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про арешт майна в кримінальному провадженні за №0000817 від 11 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 09 листопада 2023 року невстановлена особа, під приводом надання додаткового заробітку в мережі «Телеграм», що полягало у вподобанні відео на «Ютуб», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 75653 гривні, які ОСОБА_5 перерахувала на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Допитана потерпіла повідомила, що 09 листопада 2023 року знайшла телеграм-канал, в якому для неї запропонували ставити уподобання, за що отримувати кошти. ОСОБА_5 погодилася та почала ставити уподобання, їй було зараховано кошти в сумі 500 гривень. Після цього для неї запропонували вкладати кошти в інвестиції, що полягало в перераховуванні коштів на картки, а потім будуть повертатися кошти з відсотками, всього потерпіла 09 листопада 2023 року зробила наступні перекази: 09.11.2023 о 11:13 потерпіла перерахувала кошти в сумі 500 гривень на картку НОМЕР_1 ; 09.11.2023 о 13:04 потерпіла перерахувала кошти в сумі 1 000 гривень на картку НОМЕР_5 ; 09.11.2023 о 13:13 потерпіла перерахувала кошти в сумі 500 гривень на картку НОМЕР_5 ; 09.11.2023 о 14:50 потерпіла перерахувала кошти в сумі 2 600 гривень на картку НОМЕР_4 ; 09.11.2023 о 15:13 потерпіла перерахувала кошти в сумі 7 999 гривень на картку НОМЕР_6 ; 09.11.2023 о 15:35 потерпіла перерахувала кошти в сумі 15 666 гривень на картку НОМЕР_3 ; 09.11.2023 о 16:07 потерпіла перерахувала кошти в сумі 13 888 гривень на картку НОМЕР_6 ; 09.11.2023 о 16:18 потерпіла перерахувала кошти в сумі 15 000 гривень на картку НОМЕР_6 ; 09.11.2023 о 19:49 потерпіла перерахувала кошти в сумі 10 000 гривень на картку НОМЕР_7 . В подальшому, коли ОСОБА_5 перераховувала кошти, а кошти їй так і не поверталися, вона зрозуміла, що натрапила на шахраїв. Загальна сума матеріальної шкоди становить 75 653 гривні.

20 грудня 2023 року отримано тимчасовий доступ від АТ «ПУМБ», в якому встановлено, що банківський (картковий) рахунок НОМЕР_4 ( НОМЕР_8 ) належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає/зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Постановою дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 27 грудня 2023 року банківський рахунок НОМЕР_8 визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

З метою встановлення особи правопорушника та недопущення в майбутньому вчинення відносно інших осіб шахрайський дій, виникла об`єктивна необхідність у накладенні арешту на грошові кошти в межах завданого збитку (2600 грн), що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_8 ), який обслуговує АТ "ПУМБ", який належить ОСОБА_6 .

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000817 від 11 листопада 2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та (або) користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України визначено правові підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому Кодексом порядку, у тому числі на рухоме та нерухоме майно.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 31) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів та грошей.

В даному випадку підставою для арешту майна є наявність розумних підозр, що вказане у клопотанні слідчого майно є доказом вчинення злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Враховуючи, що банківський рахунок НОМЕР_4 ( НОМЕР_8 ), який обслуговує АТ "ПУМБ", визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, слідчимдоведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст.170 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою недопущення відчуження майна (зняття, перерахування грошових коштів) чи внесення змін про власників, слід накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на вищевказаному банківському рахунку, в межах завданого збитку.

Керуючись ст.ст. 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Накластиарешт на грошові кошти в межах завданого збитку (2 600 грн), що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_8 ) акціонерного товариства "ПУМБ" (Україна, 04070, місто Київ, вулиця Андріївська, 14, ) із забороною розпоряджатися грошовими коштами в межах завданого збитку (2 600 грн), що знаходяться на банківському рахунку, до якого належить банківська картка НОМЕР_4 ( НОМЕР_8 ) акціонерного товариства "ПУМБ".

Ухвала підлягає негайному виконанню дізнавачем СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя