"29" листопада 2023 р. Справа № 363/6696/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2023 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Вишгород клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні начальник відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 23.03.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

28.11.2023 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні начальник відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 23.03.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання вмотивовано тим, що 22.03.2023 року о 22 год. 14 хв. до ВП № 3 Луцького РУП ГУНП у Волинській області від ОСОБА_5 надійшло телефонне повідомлення, про те що того ж дня о 19 год. 53 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом купівлі коня за допомогою інтернет-сайту «ОЛХ» заволоділа грошовими коштами заявника, у сумі 11 000 гривень, які було знято із банківської карти НОМЕР_1 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

23.03.2023 року відповідні відомості за повідомленням ОСОБА_5 , несені до ЄРДР за № 0000080.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 22.03.2023 року на інтернет-сайті «ОЛХ» він розмістив оголошення щодо продажу коня вартістю 20 000 грн. Через деякий час, з номеру телефону НОМЕР_2 йому зателефонував чоловік та повідомив, що має бажання купити коня. Під час розмови потерпілий досяг домовленості з невідомим про оплату банківською карткою та продиктував номер своєї банківської картки № НОМЕР_1 . Через деякий час до ОСОБА_5 зателефонувала інша особа чоловічої статті з номеру НОМЕР_3 та повідомила, що на карту потерпілого мають надійти кошти від фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності, а тому з метою зарахування вказаних коштів йому необхідно повідомити термін дії карти та ССV-код карти, що потерпілий і виконав. Після чого потерпілому надійшло смс-повідомлення із кодом, який він також повідомив невідомій особі у телефонному режимі, після чого з його банківської картки було перераховано грошові кошти у сумі 11 000 грн.

Шляхом здійснення тимчасового доступу до речей та документів в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано інформацію про з`єднання абонента мобільного зв`язку НОМЕР_2 , за період часу з 21.03.2023 року по 18.04.2023 року, з якого було здійснено дзвінок до потерпілого, а під час огляду отриманої інформації додатково встановлено, що він являється номером послуги «Додатковий номер» до основного абонентського номеру НОМЕР_4 , який на момент вчинення злочину знаходився в мобільному телефоні з IMEI НОМЕР_5 та в зоні дії базової станції, яка перебуває за адресою: АДРЕСА_1 .

28.09.2023 року у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 змінено підслідність, яку визначено за СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області.

18.10.2023 року рішенням керівника органу досудового розслідування, у кримінальному провадженні визначено групу слідчих.

Таким чином, встановити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі для підтвердження або спростування факту причетності особи, яка користується мобільним телефоном з ІМЕІ: НОМЕР_5 , форми її вини, мотиву і мети вчинення кримінального правопорушення; уточнення часу, місця вчинення кримінального правопорушення та його обставин, в тому числі з метою уникнення впливу на свідків у кримінальному провадженні щодо зміни наданих показів в суді, встановлення особи яка вчинила злочин, а також ймовірного місця її знаходження та проживання, - можливо шляхом огляду та аналізу інформації про вхідні та вихідні дзвінки, з прив`язкою до базових станцій, здійснених з мобільного телефону з ІМЕІ: НОМЕР_5 , а також виконання з його використанням фінансових операцій щодо зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів на вказаний абонентський номер, за період часу з 01.02.2023 року по час виконання ухвали.

За таких обставин, враховуючи об`єктивність, неупередженість, належність, допустимість та достовірність відомостей до який заплановано здійснення тимчасового доступу, а саме: інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 , можливість використання вказаної інформації в сукупності з іншими доказами, з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, остання (інформація про з`єднання), відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, може бути визнана речовими доказами у кримінальному провадженні, так як є матеріальним об`єктом, який містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів.

У зв`язку з спливом значного часу з дати ймовірного вчинення кримінального правопорушення, а саме з 22.03.2023 року, на даний час іншим шляхом встановити особу ймовірного злочинця, ймовірне місце його проживання, коло знайомих та близьких, окрім як шляхом здійснення заходу забезпечення кримінального провадження, а саме здійснення тимчасового доступу до вказаної вище інформації, практично не можливо.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, в поданому клопотанні просили розглядати справу без їх участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється за відсутності уповноваженого представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою унеможливлення зміни чи переховування вищевказаних документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Таким чином, слідчим суддею встановлені усі, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення поданого слідчим та прокурором клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,160,163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та (або) старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 та (або) старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_13 та (або) начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації (документів) та можливість її вилучити, яка перебуває у володінні, операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 , про вхідні та вихідні дзвінки, з прив`язкою до базових станцій, а також фінансові операції щодо зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів, здійснені з мобільного телефону з ІМЕІ: НОМЕР_5 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2023 року по час виконання ухвали.

Зобов`язати представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виготовити на паперовому або електронному носії (у форматі «.xlsx» або «.xls») документ за вказаними вище координатами та період часу з наступними відомостями:

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А);

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А;

- Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А;

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ) з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

- Інформації про спосіб зарахування, поповнення та номер карткового (банківського) рахунку з якого це виконано; отримувача грошових коштів, в разі переведення, виведення коштів; суми транзакцій, дати та часу виконання

Строк дії ухвали визначити по 14 грудня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1