Провадження №1-кс/592/8083/23

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 грудня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000494, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2022 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач своє клопотання обґрунтовує тим, що 04.07.2022 р. до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали з ВКП в Сумській області ДКП НПУ за фактом звернення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 16.06.2022 р. невідома особа, зателефонувавши на її номер мобільного телефону та представившись працівником AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 13500 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.06.2022 р. потерпілій ОСОБА_3 на номер мобільного телефону зателефонувала невідома особа з номеру гарячої лінії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 , яка, представившись працівником служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надала інформацію щодо здійснення шахрайських дій по банківському рахунку її банківської картки, емітованої AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила, що з метою уникнення даних обставин необхідно здійснити перерахування грошових кошти з вказаної банківської картки на резервний рахунок банку. Після чого з рахунку кредитної банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належної ОСОБА_3 , шахрайським шляхом, було здійснено перерахування грошових коштів у сумі 13500 грн. на рахунок банківської картки № НОМЕР_3 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказаними обставинами ОСОБА_3 було спричинено матеріальну шкоду у сумі 13500 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що перерахування грошових коштів у сумі 13500 грн. було здійснено 16.06.2022 р. о 13.41 год. на рахунок банківської картки № НОМЕР_3 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який являється роздрібним банківськім бізнесом та для роботи якого використовується банківська ліцензія AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРГІОУ: НОМЕР_4 .

У судове засідання дізнавач не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ дізнавачам Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я емітована картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_3 : прізвище, ім`я, по-батькові. із зазначенням банківського рахунку вказаної картки; адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), в якому відкрита вказана картка, дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована платіжна картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_3 ;

деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 11.06.2022 р. по 11.07.2022 р. із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках: матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб - банкінгу із зазначенням IP-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_3 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_3 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Строк дії ухвали сорок днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1