Провадження № 1-кс/686/9289/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , захисника адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку відсторонення від посади, відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, українки, уродженки міста Шепетівка, Хмельницької області, лікаря-педіатра ПП «Сіліцея», розлученої, маючої на утриманні двох малолітніх дітей, з вищою освітою, мешканки АДРЕСА_1 , раніше не судимої-,

у кримінальному провадженні № 0000122,

ВСТАНОВИВ:

31.10.2023 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку відсторонення підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України ОСОБА_5 , від займаної посади лікаря-педіатра ПП «Сіліцея», строком на 2 місяці, посилаючись на те, що вона вчинила кримінальне правопорушення, використовуючи своє службове становище, ризики того, що остання перебуваючи на посаді та використовуючи своє службове становище, матиме реальну можливість знищити, сховати або спотворити докази, які мають значення для кримінального провадження, особисто чи/або при спілкуванні з лікарями, пацієнтами ПП «Сіліцея» впливати безпосередньо на свідків та на лікарів, яких було залучено до протиправної діяльності, пацієнтів, представників НСЗУ, а також маючи доступ до медичної інформаційної системи «Medics» змінювати та спотворювати докази у т.ч. у вказаній системі, не зникли.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, які підтримали клопотання, підозрюваної та її захисника які не заперечили щодо задоволення клопотання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000122 від 10.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 191 КК України.

06.09.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 362 КК України, а саме про те, що директор ПП «Сіліцея» ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із лікарем-педіатром ПП «Сіліцея» ОСОБА_5 , об`єднавши зусилля для досягнення злочинного, спільного, корисливого умислу спрямованого на вчинення несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, володіючи фаховими знаннями щодо надання медичних послуг та їх відображення в електронній системі охорони здоров`я, будучи обізнаною про механізм відшкодування грошових коштів з державного бюджету за надані медичні послуги на підставі укладених договорів із Національною службою здоров`я України, в якості оплати за надані медичні послуги пацієнтам в рамках Програми медичних гарантій, вирішила їх використати для незаконного збагачення шляхом незаконного заволодіння бюджетними коштами, які виділяються за вказаною Програмою фінансових гарантій медичного обслуговування населення, у 2022-2023 роках шляхом внесення недостовірних відомостей про надані медичні послуги населенню до електронної системи охорони здоров`я, та формування фіктивних звітів про надані медичні послуги за наступних обставин.

Так, ОСОБА_7 14.05.2008 зареєструвала у виконавчому комітеті Шепетівської міської ради Приватне підприємство «Сіліцея» (код ЄДРПОУ) 35479197 (далі по тексту ПП «Сіліцея»). Також відповідно до наказу від 14.05.2008 ОСОБА_7 приступила до керівництва діяльністю ПП «Сіліцея» на посаді директора.

Відповідно до Статуту ПП «Сіліцея», затвердженого у новій редакції рішенням засновника від 14.05.2008, та відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, видами економічної діяльності медичного центру було визначено: загальну медичну практику як основний вид, а також: діяльність у сфері права, роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах, роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах, інша діяльність у сфері охорони здоров`я, діяльність лікарняних закладів, спеціалізована медична практика, надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів, надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у., надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.

З метою здійснення основного виду економічної діяльності, а саме спеціалізованої медичної практики, ОСОБА_7 , яка є власником (засновником) та директором ПП «Сіліцея», отримала ліцензію на здійснення медичної практики.

Після чого, ОСОБА_7 , будучи директором Підприємства, відповідно до Розділу 8 «Управління підприємством» Статуту ПП «Сіліцея» приступила до здійснення керівництва поточною діяльністю підприємства, внаслідок чого зобов`язана була забезпечувати виконання планів діяльності Підприємства, виконання всіх завдань та функцій, покладених на неї; приймати та звільняти персонал Підприємства; укладати та підписувати від імені Підприємства контракти, угоди та забезпечувати їх виконання; представляти інтереси Підприємства у взаємовідносинах із вітчизняними та іноземними підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, а також іншими особами які є суб`єктами права; діяти від імені Підприємства без довіреності; організовувати ведення бухгалтерського обліку та звітності на Підприємстві; затверджувати звіти про річні результати діяльності Підприємства, розподіл прибутків та збитків Підприємства та інше, тобто була наділена організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими обов`язками, а отже являлась службовою особою юридичної особи приватного права.

Під час здійснення основного виду економічної діяльності ПП «Сіліцея», ОСОБА_7 , будучи власником та директором, проводила самостійну, ініціативну, систематичну, на власний ризик господарську діяльність з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку, як передбачено статтею 42 Господарського кодексу України, а також як спеціаліст, проводила медичне обслуговування пацієнтів Підприємства.

Надалі, у зв`язку із створенням електронної системи охорони здоров`я, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №411 від 25.04.2018, переслідуючи мету належного функціонування закладу охорони здоров`я - ПП «Сіліцея», у відповідності до п.п. 31-45 Порядку функціонування електронної системи охорони здоров`я, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 411 від 25.04.2018, а саме, для надання або отримання медичних послуг, лікарських засобів та медичних виробів за програмою медичних гарантій користувачі зобов`язані зареєструватися у відповідних реєстрах; реєстрація суб`єкта господарювання у сфері охорони здоров`я та уповноважених осіб такого суб`єкта господарювання здійснюється його керівником або фізичною особою - підприємцем, яка одержала ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, ОСОБА_7 як керівник закладу охорони здоров`я та медичний спеціаліст була зареєстрована в електронній системі охорони здоров`я та відповідних Реєстрах, та у відповідності до вищевказаних пунктів Порядку забезпечила таку реєстрацію підпорядкованих працівників ПП «Сіліцея» для надання відповідних медичних послуг та виконання своїх безпосередніх обов`язків як лікарів, у тому числі ОСОБА_5 .

Внаслідок вказаної реєстрації ОСОБА_7 та медичні працівники ПП «Сіліцея» отримали доступ до центральної бази даних та електронних медичних інформаційних систем, між якими забезпечено автоматизований обмін інформацією, через електронні кабінети медичних працівників, за допомогою яких отримали наступні права медичного працівника відповідно до п. 45 Порядку:

1) за зверненням пацієнта (його законного представника) реєструвати пацієнта у Реєстрі пацієнтів, подавати заяви про внесення змін та доповнень до відомостей про нього у Реєстрі пацієнтів;

2) вносити до центральної бази даних електронний примірник декларації, підписаної пацієнтом (його законним представником) у паперовій формі, відповідно до Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затвердженого МОЗ;

3) створювати, вносити до центральної бази даних відомості про рецепти, направлення, інші медичні записи, переглядати та подавати заяви про внесення змін та доповнень до документів та інформації, внесених ним до центральної бази даних;

4) подавати запити та отримувати доступ до даних про пацієнта, що міститься у центральній базі даних, у цілях охорони здоров`я, встановлення медичного діагнозу, забезпечення лікування або надання медичних послуг, функціонування електронної системи охорони здоров`я, якщо на такого медичного працівника покладено обов`язки щодо забезпечення захисту персональних даних та поширюється дія законодавства про лікарську таємницю у разі надання пацієнтом (його законним представником) на це згоди або без такої згоди у випадках, передбачених законом.

Крім перелічених можливостей, ОСОБА_7 , будучи керівником суб`єкта господарювання у сфері охорони здоров`я, могла у відповідності до п. 42 Порядку:

1) реєструвати у центральній базі даних суб`єкта господарювання у сфері охорони здоров`я та уповноважених осіб такого суб`єкта господарювання, вносити зміни до відповідних відомостей у Реєстрі суб`єктів господарювання у сфері охорони здоров`я;

2) вчиняти дії для укладення, зміни та припинення договорів за програмою медичних гарантій;

3) формувати та подавати НСЗУ електронні звіти через електронну систему охорони здоров`я;

4) здійснювати дії для припинення доступу до центральної бази даних уповноважених осіб суб`єкта господарювання у сфері охорони здоров`я та медичних працівників;

5) переглядати інформацію, що внесена працівниками до електронної системи охорони здоров`я з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних» .

Так, ОСОБА_7 , будучи директором ПП МЦ «Сіліцея», використовуючи своє службове становище та повноваження керівника, уклала із Національною службою здоров`я України, в особі її голови ОСОБА_8 , договори № 1319-E122-P000 від 10.02.2022, № 0000-XT26-M000 від 19.01.2022, № 0000-M1T6-M000 від 13.01.2023, № 1119-E123-P000 від 25.01.2023 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

Згідно вказаного Договору ПП «Сіліцея» виступило Надавачем медичних послуг, а саме послуг з медичного обслуговування населення (послуга з охорони здоров`я), що включена до програми державних гарантій медичного обслуговування населення відповідно до ст.4 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19.10.2017, яку надавач зобов`язується надавати згідно з цим договором.

Відповідно до пункту 8 даного Договору, Надавач зобов`язується надавати медичні послуги за програмою медичних гарантій пацієнтам, а Замовник НСЗУ зобов`язується оплачувати такі послуги відповідно до встановленого тарифу та коригувальних коефіцієнтів.

Крім вказаного, у відповідності до вимог Постанови Кабінету Міністрів України №410 від 25.04.2018 на ПП «Сіліцея» як Надавача послуг, також покладено обов`язки щодо:

- надання якісних медичних послуг відповідно до специфікацій та встановлених законодавством вимог;

- забезпечення захисту персональних даних пацієнтів, в тому числі медичної інформації, відповідно до законодавства про захист персональних даних;

- своєчасне внесення до системи повної та достовірної інформації, в тому числі медичної документації та звітів про медичні послуги, медичних записів, записів про направлення і рецепти, у порядку, встановленому законодавством, з урахуванням положень специфікації та інше.

Також, у відповідності до вказаного договору ПП «Сіліцея» було зобов`язано складати звіт про медичні послуги за формою, наданою замовником, в якому зазначаються назва звіту, дата його складання, найменування надавача, посади відповідальних осіб надавача та замовника із зазначенням їх прізвища, власного імені та по батькові (за наявності), а також перелік та обсяг надання медичних послуг, які підлягають оплаті за звітний період. Звіт про медичні послуги є первинним документом. Звіт про медичні послуги формується на підставі інформації, що міститься в системі, медичної документації та інших документів, що підтверджують факт надання пацієнтам медичної допомоги відповідно до законодавства.

Включенню до звіту та оплаті згідно з цим договором у відповідності до п. 23 «Типової форми договору про медичне обслуговування населенню за програмою медичних гарантій», затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України №410 від 25.04.2018, підлягають медичні послуги з урахуванням таких умов:

1) медичні послуги, надані пацієнту за направленням, запис про яке є в системі, крім випадків, коли згідно із законодавством направлення не вимагається;

2) медичні послуги, надані в обсязі не меншому, ніж передбачено у специфікації;

3) до системи включено необхідну медичну документацію в порядку, передбаченому законодавством та специфікацією.

Згідно договору, замовник зобов`язується оплачувати медичні послуги, включені до звіту про медичні послуги, щодо якого замовник не подав заперечення відповідно до пункту 25 цього договору, згідно з тарифом із застосуванням відповідних коригувальних коефіцієнтів, затверджених у порядку, визначеному законодавством, інформацію про надання яких надавач належним чином вніс до системи, в межах загальної орієнтовної ціни договору з урахуванням граничної суми оплати у відповідному звітному періоді, якщо така гранична сума зазначена у додатках до цього договору.

Згідно Спеціальних умов надання медичних послуг, які є невід`ємними додатками до Договору, ПП «Сіліцея» зобов`язується надавати медичні послуги згідно з договором, за адресою м. Шепетівка, проспект Миру, 14 Д.

Однак, ОСОБА_7 , отримуючи протягом 2022-2023 року на підставі укладених договорів грошові кошти від Національної служби здоров`я України, в якості оплати за надані медичні послуги пацієнтам в рамках Програми медичних гарантій, переслідуючи корисливу мету особистого збагачення, оскільки являється директором і власником цього підприємства, прийняла рішення про зайняття злочинною діяльністю, направленою на незаконне заволодіння бюджетними коштами, які виділяються за вказаною Програмою фінансових гарантій медичного обслуговування населення, у 2022-2023 році шляхом внесення недостовірних відомостей про надання медичних послуг пацієнтам до електронної системи охорони здоров`я без їх фактичного надання, на підставі чого формуючи фіктивні звіти про надані медичні послуги, реалізовуючи вказані дії вступивши в попередню змову із підпорядкованими їй лікарями, у т.ч. ОСОБА_5 .

При цьому, ОСОБА_7 розуміючи, що до вчинення визначених нею злочинів необхідно залучити осіб, з якими перебуває в тісних стосунках з числа підпорядкованих їй працівників, що забезпечить стабільність та безпеку їх діяльності, залучити яких вона зможе, у тому числі, використовуючи своє службове становище як керівника Підприємства, для виконання наступних задач, направлених на досягнення кінцевої мети за попередньою змовою в групі осіб.

З цією метою, ОСОБА_7 , вступила в попередню змову з лікарем-педіатром ПП «Сіліцея» ОСОБА_5 , надавши останній прямі вказівки стосовно внесення недостовірних відомостей в автоматизовану інформаційну систему, забезпечивши її необхідними для виконання вказаних злочинних дій ресурсами, уповноваживши відповідними правами останню, яка в свою чергу в електронній системі охорони здоров`я мала б створювати відомості про фіктивні взаємодії із хворими за послугами мобільної паліативної медичної допомоги для пацієнтів, з якими укладені декларації про вибір лікаря, фактично не оглядаючи таких пацієнтів та не надаючи їм медичних послуг.

З цією метою, ОСОБА_7 вступивши в попередню змову з лікарями ПП «Сіліцея», у т.ч. лікарем-педіатром ОСОБА_5 , на робочих нарадах давала вказівки зазначеним лікарям на збільшення кількості фіктивних взаємодій в системі охорони здоров`я.

Згідно розробленого плану ОСОБА_7 , ОСОБА_5 в електронній системі охорони здоров`я створювала відомості про фіктивні взаємодії із хворими за послугами мобільної паліативної медичної допомоги для пацієнтів, з якими укладені декларації про вибір лікаря, фактично не оглядаючи таких пацієнтів та не надаючи їм медичних послуг.

В свою чергу ОСОБА_5 , яка перебувала на посаді лікаря-педіатра ПП «Сіліцея», мала відповідний доступ до електронної системи охорони здоров`я, усвідомивши деталі вищевказаного злочинного плану, який ОСОБА_7 довела до її відома, для реалізації якого остання, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, свідомо прийняла пропозицію ОСОБА_7 та надала свою добровільну згоду на участь у незаконній діяльності за попередньою змовою із останньою, яка полягала у вчиненні несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинених особою, яка має право доступу до неї, та відповідно до подальшої відведеної ролі співвиконавця вчинення запланованих злочинів та підпорядкування при вчиненні злочинних дій ОСОБА_7 .

В подальшому, ОСОБА_5 13.04.2022, 18.04.2022, 21.04.2022, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , а також діючи в особистих інтересах та інтересах останньої, згідно розробленого алгоритму злочинних дій, умисно, протиправно, переслідуючи спільну корисливу мету, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні ПП «Сіліцея» за адресою: Хмельницька область, місто Шепетівка, проспект Миру, 14 Д, маючи в силу займаної посади доступ до електронної системи охорони здоров`я та відповідних Реєстрів як медичний спеціаліст, із використанням свого цифрового підпису, доступу до мережі Інтернет (ІР-адреси НОМЕР_1 ), пройшовши автентифікацію (використовуючи логін НОМЕР_2 та пораль - НОМЕР_3 ), увійшла до свого електронного кабінету в інформаційній системі «Medics», та внесла недостовірні відомості про надання медичної послуги з паліативної допомоги щодо ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за діагнозом нейросенсорна втрата слуху, двостороння, зазначивши в розділі МІС «Medics» в розділі «тип взаємодії» - візит за місцем постійного перебування пацієнта, при тому що останній у вказаний період перебував за кордоном, внісши недостовірні відомості про те, що послугу надано, достовірно знаючи про те, що вказана особа за отриманням медичної допомоги до неї не зверталась та відповідно медичну послугу не отримувала.

Крім того, ОСОБА_5 05.04.2022, 08.04.2022, 13.04.2022, 18.04.2022, 21.04.2022, 26.04.2022, 28.04.2022, 04.05.2022, 10.05.2022, 13.05.2022, 17.05.2022, 20.05.2022, 24.05.2022 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , а також діючи в особистих інтересах та інтересах останньої, згідно розробленого алгоритму злочинних дій, умисно, протиправно, переслідуючи спільну корисливу мету, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні ПП «Сіліцея» за адресою: Хмельницька область, місто Шепетівка, проспект Миру, 14 Д, маючи в силу займаної посади доступ до електронної системи охорони здоров`я та відповідних Реєстрів як медичний спеціаліст, із використанням свого цифрового підпису, пройшовши автентифікацію, увійшла до свого електронного кабінету в інформаційній системі «Medics», та внесла недостовірні відомості про надання медичної послуги з паліативної допомоги ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за діагнозом доброякісне новоутворення черепно-глотової протоки, зазначивши в розділі МІС «Medics» в розділі «тип взаємодії» - візит за місцем постійного перебування пацієнта, при тому, що останній у вказаний період перебував за кордоном, внісши недостовірні відомості про те, що послугу надано, достовірно знаючи про те, що вказана особа за отриманням медичної допомоги до неї не зверталась та відповідно медичну послугу не отримувала.

Згідно п. 2 Порядку функціонування електронної системи охорони здоров`я, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 року № 411, електронна медична інформаційна система (МІС) - інформаційно-комунікаційна система, яка дає змогу автоматизувати роботу суб`єктів господарювання у сфері охорони здоров`я, створювати, переглядати, обмінюватися інформацією в електронній формі, зокрема з центральною базою даних (у разі підключення).

МІС «Medics» є інформаційно-комунікаційною (автоматизованою) системою, що підключена до центральної бази даних електронної системи охорони здоров`я (ЦБД eHealth).

Вказаними діями ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , будучи особою, яка має відповідний доступ до електронної системи охорони здоров`я через програмне забезпечення, спеціально розроблене для автоматизації підключення до електронної системи охорони здоров`я, надавши останній прямі вказівки стосовно внесення недостовірних відомостей в автоматизовану інформаційну систему, забезпечивши її необхідними для виконання вказаних злочинних дій ресурсами, уповноваживши відповідними правами та доступом до інформаційної системи «Medics» останнюдіючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 вчинила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в такій системі.»

Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду від 11.09.2023 року стосовно підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло, за місцем проживання, в період часу з 22:00 год. по 06:00 год. наступного дня, на строк по 03.11.2023 року, включно та покладено відповідні обов`язки.

Того ж самого дня підозрювану ОСОБА_5 відсторонено від займаної посади лікаря-педіатра ПП «Сіліцея», на строк по 03 листопада 2023 року.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 02.11.2023 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000122 продовжено до шести місяців.

Також, 02.11.2023 року відносно підозрюваної ОСОБА_5 застосовано, по 29.12.2023 року включно, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладено відповідні обов`язки.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 158 КПК України визначено, що прокурор, має право звернутися з клопотанням про продовження відсторонення особи від посади.

Враховуючи викладене, те що ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, використовуючи своє службове становище, ризики того, що остання перебуваючи на посаді та використовуючи своє службове становище матиме реальну можливість знищити, сховати або спотворити докази, які мають значення для кримінального провадження, особисто чи/або при спілкуванні з лікарями, пацієнтами ПП «Сіліцея» впливати безпосередньо на свідків та на лікарів, яких було залучено до протиправної діяльності, пацієнтів, представників НСЗУ, а також маючи доступ до медичної інформаційної системи «Medics» змінювати та спотворювати докази у т.ч. у вказаній системі, продовжують існувати, а також те, що слідство у кримінальному провадженні не завершено, строк відсторонення підозрюваної ОСОБА_5 від займаної нею посади слід продовжити, в зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.154-158 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк відсторонення підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від займаної посади лікаря-педіатра ПП «Сіліцея», на строк по 29 грудня 2023 року включно.

Ухвала діє по 29 грудня 2023 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя