Провадження №1-кс/523/2970/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.09.2023 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Одеського районного управління №1 ГУHП в Одеській області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні за №0000979 від 06.10.2022 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №0000979 від 06.10.2022року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2022 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом прохання надати їй грошову допомогу, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Сума матеріального збитку становить 3950 гривень.

В ході здійснення досудового розслідування, в якості потерплої було допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що 03.10.2022 року близько 12:15 год. на її сторінку в додатку «Інстаграм» надійшло повідомлення від її знайомої ОСОБА_5 , яка в смс-повідомленні просила про грошову допомогу на лікування сина. Після чого, потерпіла зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 переказала грошові кошти на банківську картку, яку їй ОСОБА_6 написала в повідомленні № НОМЕР_2 , на загальну суму 3950 гривень.

Через деякий час, в соціальній мережі «Фейсбук» потерпіла побачила новину, яку виклала її подруга ОСОБА_7 про взлом її профілю в соціальній мережі «Інстаграм». Після чого, вирішила написати ОСОБА_8 , яка в ході листування повідомила, що її дійсно взломали та під приводом лікування сина просять грошову допомогу.

Після даної ситуації, потерпіла звернулася до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який в ході перевірки повідомив, що картка № НОМЕР_2 на яку вона перевела кошти емітована « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Роздруківку на паперових чи цифрових носіях інформації щодо відомостей про рух коштів по банківській картці шахрая № НОМЕР_2 за період з 02.10.2022 по 01.05.2023 із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів рахунків одержувача, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунку та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період з 02.10.2022 по 01.05.2023; документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, та можливість їх вилучити.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - банк, який надає банківські послуги на підставі банківської ліцензії. Відповідно до статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська ліцензія запис у Державному реєстрі банків про право юридичної особи або філії іноземного банку на здійснення банківської діяльності та являється володільцем інформації, яка містить банківську таємницю юридична адреса АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 161 КПК України, вищевказані документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до ст. 162 КПК України, вищевказані документи не відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та може бути використана під час досудового розслідування' як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначені у клопотанні документи є джерелом доказів та містять відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Одеського районного управління №1 ГУHП в Одеській області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0000979 від 06.10.2022 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області майору ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) АДРЕСА_1 ., з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей за період з 02.10.2022 по 01.05.2023:

- про рух коштів банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з указанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Строк дії ухвали складає два місяці з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1