Справа № 308/6312/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 січня 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000336 слідчого відділу СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про арешт майна в межах кримінального провадження №0000336, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. ст. 366 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.11.2023 року.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що 08.11.2023 надійшов рапорт т.в.о. начальника Управління Служби безпеки України в Закарпатській області про те, службові особи ТОВ «Брайт Констракшн», спільно із службовими особами Ужгородської міської ради зорганізувалися з метою привласнення бюджетних коштів під час виконання робіт на одному із об?єктів державної власності, завищивши при цьому вартість виконаних робіт в особливо великих розмірах.

Окрім того, встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи кінцевим бенефіціарним власником товариства з обмеженою відповідальністю «БРАЙТ КОНСТАРКШН» (), юридична адреса якого Одеська область, місто Одеса, вулиця Космонавта Комарова, будинок 10, за попередньою змовою з рідним братом ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , депутатом Хустської міської ради, розробив злочинну схему, щодо незаконного заволодіння грошовими коштами належними Ужгородській територіальній громаді до якої залучив директора ТОВ «БРАЙТ КОНСТАРКШН» ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Встановлено, що ОСОБА_7 , обіймаючи з 14.11.2022 по теперішній час посаду директора ТОВ «БРАЙТ КОНСТАРКШН», будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто службовою особою згідно із ч. 3 ст. 18 КК України, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_5 уклав договір між Департаментом міської інфраструктури Ужгородської міської ради в особі директора департаменту ОСОБА_8 , який діє на підставі Положення про департамент міської інфраструктури, затвердженого рішенням ХХХV сесії VIII скликання Ужгородської міської ради № 1265 від 04.05.2023 (Замовник) з однієї сторони, та товариством з обмеженою відповідальністю «БРАЙТ КОНСТРАКШН», в особі ОСОБА_7 , що діє на підставі модельного Статуту, з другої сторони (Підрядник) договір підряду № 23-22/1211021 від 28.07.2023, предметом якого є «Капітальний ремонт системи опалення будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. №12 по вул. Марії Заньковецької, 17А, в м. Ужгород».

На виконання умов вказаного договору підряду, ТОВ «БРАЙТ КОНСТРАКШН» зобов`язалось перед Департаментом міської інфраструктури Ужгородської міської ради, відповідно до п. 6.1.2. виконати якісно та у встановлений термін передбачені договором роботи відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації.; п. 6.1.3. надавати Замовнику документи, що підтверджують якість матеріалів та обладнання, що використовуються. Підрядник гарантує відповідність якості матеріалів і обладнання, що використовуються ним для виконання робіт, матеріалам та обладнанню, затвердженим проектною документацією.; п. 6.1.6. виконати роботи за договором з дотриманням будівельних норм і правил, що діють в Україні. Оформити відповідно до чинних норм України виконавчу документацію, акти прихованих робіт, протоколи випробувань та інші документи, які входять до компетенції Підрядника.; п 6.1.10. відшкодувати відповідно до законодавства та договору підряду завдані Замовнику збитки та сплатити неустойку у випадку наявності вини Підрядника, доведеної у встановленому чинним законодавством порядку. Відповідно до п. 6.3.1.договору, Замовник зобов`язаний до початку провадження робіт забезпечити Підрядника затвердженою проектно-кошторисною документацією і всіма необхідними документами, що дозволяють виконання робіт Підрядником; п. 6.1.1 передбачено, що Підрядник зобов`язаний почати будівництво не пізніше 3-х календарних днів після передачі будівельного майданчика та проектно-кошторисної документації. Термін виконання робіт до грудня 2024 року

Замовник на виконання умов договору підряду зобов`язаний забезпечити прийняття від Підрядника виконаних робіт і проведення з ним розрахунків в порядку, передбаченому умовами договору та діючим законодавством.

Відповідно до п. 3.1 загальна вартість доручених робіт за договором встановлюється згідно з договірною ціною і становить 12 265 950, 00 грн. (дванадцять мільйонів двісті шістдесят п`ять тисяч дев`ятсот п`ятдесят грн. 00 коп.), з ПДВ. Відповідно до п. 3.1.1 Фінансування по договору буде здійснюватися відповідно до бюджетних призначень, а саме: у 2023 році в сумі 10 492 000,00 грн. (десять мільйонів чотириста дев`яносто дві тисячі грн. 00 коп.). у 2024 році в сумі 1 773 950,00 (один мільйон сімсот сімдесят три тисячі дев`ятсот п`ятдесят грн. 00 коп.).

Пунктами 5.1 та 5.2 даного договору, передбачено порядок здачі та приймання виконаних робіт, а саме здача-приймання виконаних робіт проводиться (щомісячно) поетапно згідно з календарним планом виробництва робіт та оформляється приймально здавальними актами, після завершення кожного етапу робіт Підрядник передає Замовнику акт про виконані роботи для підписання.

У відповідності до локального кошторису на будівельні роботи №02-01-01 на опалення (будівля ЗОШ І-ІІІ ст. №12 по вул. Заньковецької, 17А в м. Ужгород) кошторисна вартість становила 289,579 тис. грн.; локального кошторису на будівельні роботи №02-01-02 на опалення (будівля ЗОШ І-ІІІ ст. № 12 по вул. Заньковецької, 17А в м. Ужгород) кошторисна вартість становила 9 143, 589 тис. грн.; локального кошторису на будівельні роботи №02-01-0 на опалення (будівля ЗОШ І-ІІІ ст. № 12 по вул. Заньковецької, 17А в м. Ужгород) кошторисна вартість становила 25,836 тис. грн.

Органом досудового розслідування встановлено, що відповідно до висновку експертів №2911/1-273/23 комплексної судової товарознавчої та будівельно-технічної експертизи від 05 грудня 2023 року, первинна звітна документація (форми КБ-2в, КБ-3) по капітальному ремонту системи опалення будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. № 12 по вул. Заньковецької, 17А в м. Ужгороді Закарпатської області не відповідає вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, а саме завищена вартість виконаних будівельних робіт в Актах приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та в Довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) за період серпень-жовтень 2023 року фактичної вартості 3 745 750 (три мільйони сімсот сорок п`ять тисяч сімсот п`ятдесят) грн. 80 коп.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи № СЕ-19/107-23/11801-ЕК від 11.12.2023 року, документально підтверджується завищення вартості виконаних будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт системи опалення будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. № 12 по вул. Заньковецької, 17А в м. Ужгород (коригування)» згідно з договором підряду № 23/22/1211021 від 28.07.2023, чим завдано місцевому бюджету матеріальної шкоди (збитків) на суму 3 745 750,80 грн. (три мільйони сімсот сорок п?ять тисяч сімсот п?ятдесят гривень 80 коп.).

Причинним зв`язком завищення вартості виконання робіт по капітальному ремонту системи опалення будівлі ЗОШ І-Ш ст. № 12 по вул. Заньковецької, 17А в м. Ужгороді Закарпатської області є безпідставне застосування в Актах приймання виконаних будівельних робіт за №1 серпень 2023 року та за №2 серпень 2023 року підвищеного коефіцієнту для врахування впливу умов виконання робіт К=1,2 до норм витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин та механізмів, часу експлуатації будівельних машин та механізмів.

Окрім того, у зв`язку із зміною запроектованих радіаторів сталевих панельних Compact Purmo С (Фінляндія) на встановлені радіатори сталеві панельні Kaline (Туреччина) в Актах приймання виконаних будівельних робіт за період вересень-жовтень 2023 року завищена вартість радіаторів на 2 255 967 (два мільйони двісті п`ятдесят п`ять тисяч дев`ятсот шістдесят сім) грн. 50 коп.

Також, у зв`язку із зміною запроектованих термостатичних радіаторних кранів в комплекті із термостатичною головкою та нижніх радіаторних кранів Danfoss (Данія) на встановлені радіаторні крани в комплекті із термостатичною головкою та нижні радіаторні крани Gross (Китай), в Актах приймання виконаних будівельних робіт за період вересень-жовтень 2023 року завищена вартість радіаторних кранів на 396 433 (триста дев`яносто шість тисяч чотириста тридцять три) грн. 64 коп.

У зв`язку із зміною запроектованих трьох циркулярних насосів Stratos MAXO 50/0,5-10 PN16/10 WILO та одного циркулярного насосу MAXO 50/0,5-12 PN16/10 WILO на встановлені чотири насоса Stratos MAXO 50/0,5-10 PN6/10-R7 WILO в Акті № 4 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року завищена вартість насосів на 33 459 (тридцять три тисячі чотириста п`ятдесят дев`ять) грн. 00 коп.

Завищення вартості труб, фітингів, запірної арматур, кріплення, ізоляційних виробів та обладнання теплового вузла в Актах приймання виконаних будівельних робіт за період вересень-жовтень 2023 року до вартості по кошторисній документації Робочого проекту на 226 592 (двісті двадцять шість тисяч п`ятсот дев`яносто дві) грн. 00 коп.

В ході виконання взятих на себе зобов`язань, у відповідності до умов договору, директор ТОВ «БРАЙТ КОНСТРАКШН» - ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою з депутатами Хустської міської ради ОСОБА_5 , який є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «БРАЙТ КОНСТРАКШН», та ОСОБА_6 , який вказівками та порадами організовував виконання робіт працівниками ТОВ «БРАЙТ КОНСТРАКШН» по договору №23-22/1211021 від 28.07.2023, предметом якого є «Капітальний ремонт системи опалення будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. №12 по вул. Заньковецької, 17А в м. Ужгород», при виконанні, використовуючи службове становище, з метою заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету, усвідомлюючи протиправність своїх дій, будучи в силу виконуваних очолюваним ним підприємством будівельних робіт, обізнаним із Правилами визначення вартості будівництва (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013), затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства №293 від 05.07.2013, загальними умовами укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України №668 від 01.08.2005 (зі змінами), в порушення умов виконання договору №23-22/1211021 від 28.07.2023, предметом якого є «Капітальний ремонт системи опалення будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. №12 по вул. Марії Заньковецької, 17А в м. Ужгород», засвідчив своїм підписом та скріпив печаткою ТОВ «БРАЙТ КОНСТРАКШН» Акт №1 на приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року, форми КБ-2в, Акт №2 на приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року, форми КБ-2в, Акт №3 на приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року, форми КБ-2в, Акт №4 на приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року, форми КБ-2в, Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2023 року, форми КБ-3, Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2023 року, форми КБ-3, Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2023 року, форми КБ-3, які не відповідають вимогам нормативно правових актів у галузі будівництва, а саме у вищевказаних актах вартість виконаних будівельних робіт є завищеною на 3 745 750 (три мільйони сімсот сорок п`ять тисяч сімсот п`ятдесят) грн. 80 коп.

Надалі, ОСОБА_7 , достовірно знаючи те, що виданий ним, завідомо неправдивий офіційні документи а саме - Акт №1 на приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року, форми КБ-2в, Акт № 2 на приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року, форми КБ-2в, Акт № 3 на приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року, форми КБ-2в, Акт №4 на приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року, форми КБ-2в, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2023 року, форми КБ-3, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2023 року, форми КБ-3, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2023 року, форми КБ-3, на суму 11 657 434,80 грн. по об`єкту «Капітальний ремонт системи опалення будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. №12 по вул. Заньковецької, 17А в м. Ужгород», які містили завідомо неправдиві відомості, а саме завищення вартості виконаних будівельних робіт на 3 745 750 (три мільйони сімсот сорок п`ять тисяч сімсот п`ятдесят) грн. 80 коп., діючи в порушення п. п. 31, 76, 99 Загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №668 від 01.08.2005, знаходячись в приміщенні Ужгородської міської ради, за адресою м. Ужгород, пл. Поштова, буд. №3, передав представнику Департаменту міської інфраструктури Ужгородської міської ради Закарпатської області ОСОБА_9 . Акт №1 на приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року, форми КБ-2в, Акт №2 на приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року, форми КБ-2в, Акт №3 на приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року, форми КБ-2в, Акт №4 на приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року, форми КБ-2в, Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2023 року, форми КБ-3, Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2023 року, форми КБ-3, Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2023 року, форми КБ-3, які містили неправдиві відомості, які вніс ОСОБА_7 , та в яких було зазначено про вартість виконаних будівельних робіт на загальну суму 11 657 434,80 грн., з метою підтвердження факту виконаних робіт, а саме виконання частини робіт по договору «Капітальний ремонт системи опалення будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. №12 по вул. Заньковецької, 17А в м. Ужгород» № 23-22/1211021 від 28.07.2023, та в подальшому заволодіння коштами місцевого бюджету на суму 3 745 750 (три мільйони сімсот сорок п`ять тисяч сімсот п`ятдесят) грн. 80 коп.

Після підписання представником Департаменту міської інфраструктури Ужгородської міської ради Закарпатської області ОСОБА_9 вказаного акту та довідки, дані офіційні документи були передані до управління Державної казначейської служби України, де зареєстровані та взяті на облік.

Отже, своїми умисними діями ОСОБА_7 , будучи службовою особою - директором ТОВ «БРАЙТ КОНСТРАКШН», шляхом зловживання службовим становищем та внесенням до офіційних документів неправдивих відомостей, заволодів коштами місцевого бюджету на суму 3 745 750, 80 грн., чим Ужгородській територіальній громаді в особі Ужгородської міської ради спричинено майнову шкоду на загальну суму 3 745 750, 80 грн., що у 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Крім того, у невстановлений на даний момент органом досудового розслідування час та місці директор ТОВ «БРАЙТ КОНСТРАКШН» ОСОБА_7 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, в порушення п.п. 31, 76, 99 Загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 (зі змінами), з метою заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету, вніс неправдиві дані в Акт № 1 на приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року, форми КБ-2в, Акт № 2 на приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року, форми КБ-2в, Акт № 3 на приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року, форми КБ-2в, Акт № на приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року, форми КБ-2в, Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2023 року форми КБ-3, Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2023 року форми КБ-3, Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2023 року форми КБ-3, в які вніс неправдиві відомості про вартість виконаних будівельних робіт, на загальну суму 11 657 434,80 грн., по об`єкту «Капітальний ремонт системи опалення будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. № 12 по вул. Марії Заньковецької, 17А в м. Ужгород», хоча фактична вартість виконаних будівельних робіт по капітальному ремонті системи опалення будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. № 12 по вул. Марії Заньковецької, 17А в м. Ужгород», які виконувалися підрядником за 2023 рік становить 7 911 684.00 грн.

Після цього, ОСОБА_7 , засвідчив своїм підписом та скріпив печаткою ТОВ «БРАЙТ КОНСТРАКШН» Акт №1 на приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року, форми КБ-2в, Акт № 2 на приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року, форми КБ-2в, Акт №3 на приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року, форми КБ-2в, Акт на приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року, форми КБ-2в, Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2023 року форми КБ-3, Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2023 року форми КБ-3, Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2023 року форми КБ-3, на загальну суму 11 657 434,80 грн., по об`єкту «Капітальний ремонт системи опалення будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. № 12 по вул. Марії Заньковецької, 17А в м. Ужгород» які не відповідають вимогам нормативно правових актів у галузі будівництва, та в яких завищена вартість виконаних будівельних робіт на 3 745 750 (три мільйони сімсот сорок п`ять тисяч сімсот п`ятдесят) грн. 80 коп., посвідчивши тим самим факт, що має юридичне значення, і надавши зазначеному документу статусу офіційного, тим самим вніс завідомо неправдиві дані в офіційні документи.

Підписання Акту №1 на приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року, форми КБ-2в, Акту №2 на приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року, форми КБ-2в, Акту №3 на приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року, форми КБ-2в, Акту на приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року, форми КБ-2в, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2023 року форми КБ-3, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2023 року форми КБ-3, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2023 року форми КБ-3, на загальну суму 11 657 434,80 грн., по об`єкту «Капітальний ремонт системи опалення будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. № 12 по вул. Марії Заньковецької, 17А в м. Ужгород», стало правовою підставою для виставлення товариством з обмеженою відповідальністю «БРАЙТ КОНСТАРКШН» (), юридична адреса: Одеська область, місто Одеса, вулиця Космонавта Комарова, будинок 10, рахунку фактури на оплату виконаних будівельних робіт та витрат по об`єкту «Капітальний ремонт системи опалення будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. № 12 по вул. Марії Заньковецької, 17А в м. Ужгород», на загальну суму 11 657 434,80 (з ПДВ).

Слідчий вказує, що 14.12.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , рнокпп НОМЕР_1 , користується рахунком, відкритим в АТ КБ «Приват Банк», а саме: НОМЕР_2 , для проведення фінансових операцій з ТОВ «БРАЙТ КОНСТРАКШН».

На підставі вищевикладеного та з метою запобігання вчинення будь-яких дій, спрямованих на відчуження майна, для забезпечення конфіскації майна, що передбачено санкцією ч. 5 ст. 191 КК України, слідчий просить накласти арешт на рахунок, яким користується ОСОБА_5 , відкритим в АТ КБ «ПриватБанк», а саме: НОМЕР_2 .

Слідчий не скористався правом на участь у судовому засіданні та подав заяву, згідно з якою просив клопотання задовольнити та розглянути у його відсутності.

ОСОБА_5 у судове засідання на розгляд клопотання не викликався на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Витягом з ЄРДР підтверджено, що слідчим управлінням ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000336 від 08.11.2023 року, попередня правова кваліфікація ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що органом досудового розслідування перевіряються обставини привласнення бюджетних коштів під час виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт системи опалення будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. № 12 по вул. Марії Заньковецької, 17А в м. Ужгород», в особливо великих розмірах.

Слідчим суддею встановлено, що 14.12.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Також, згідно наданих слідчим матеріалів встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рнокпп НОМЕР_1 , користується рахунком, відкритим в АТ КБ «ПриватБанк», а саме: НОМЕР_2 .

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Таким чином, арешт може бути накладено на майно у вигляді речей, документів (в тому числі цінних паперів, грошей (у будь якій валюті готівкою або безготівковому вигляді), на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, корпоративні права.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий довів необхідність накладення арешту на вищевказаний рахунок, належний ОСОБА_5 , з метою запобігання вчинення будь-яких дій, спрямованих на відчуження майна, для забезпечення конфіскації майна, а тому клопотання підлягає до задоволення в цій частині.

Одночасно, приймаючи до уваги те, що в ході досудового розслідування встановлено, що у актах про приймання виконаних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт системи опалення будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. №12 по вул. Марії Заньковецької, 17А в м. Ужгород», вартість виконаних будівельних робіт є завищеною на 3 745 750 (три мільйони сімсот сорок п`ять тисяч сімсот п`ятдесят) грн. 80 коп., слідчий суддя приходить до переконання, що арешт на грошові кошти, які перебувають на рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , підлягає накладенню саме у межах вказаної суми.

Разом з тим, що стосується вимог клопотання про зобов`язання службових осіб банківської установи АТ КБ «ПриватБанк» надати слідчому СУ ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 довідку про залишок коштів на рахунку НОМЕР_3 , при накладанні арешту, слідчий суддя зазначає наступне.

У приписах ч. 5 ст. 173 КПК України вказано перелік, що необхідно зазначати слідчому судді в ухвалі у разі задоволення клопотання. Вказаною нормою кримінально-процесуального закону чітко визначено, що саме зазначається в ухвалі про накладення арешту на майно.

Натомість, вирішення питання про зобов`язання осіб надати слідчому певних документів чи інформації при вирішенні клопотання про накладання арешту на майно, не відноситься до компетенції слідчого судді, а тому така вимога є безпідставною та до задоволення не підлягає.

Таким чином, клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000336 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт шляхом встановлення заборони видаткових операцій на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, який відкритий в АТ КБ «Приват Банк», а саме: НОМЕР_2 в межах суми 3 745 750, 80 (три мільйони сімсот сорок п`ять тисяч сімсот п`ятдесят грн. вісімдесят коп.) грн., яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рнокпп НОМЕР_1 , за винятком видаткових операцій по сплаті заробітної плати, податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1