Справа № 188/1918/23
Провадження № 1-кс/0186/406/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2023 року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3

власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню, яке внесене до ЄРДР за №0000148 від 22 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна.

Відповідно до поданого клопотання слідчого, у провадженні СВ ВП №4 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000148 від 22 серпня 2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

08 серпня 2023 року до ЧЧ ВП №4 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло звернення мешканця смт. Петропавлівка Дніпропетровської області про те, що громадянин ОСОБА_6 , в одному із торгівельних закладів та території обслуговування ВП №4 зберігає придбаний ним незаконно виготовлений (фальсифікований) підакцизний товар з метою збуту та здійснює його реалізацію.

23 серпня 2023 року заявник надав працівникам поліції 2 пляшки з рідиною з написом «горілка», яку придбав 07.08.2023 року у вище вказаному магазині, які було оглянуто та вилучено, для проведення хімічної експертизи.

05 вересня 2023 року отримано висновок експерта №СЕ-19/108-23/13449-ФХД, яким встановлено, що надані рідини є спиртовмісними сумішами, які не є алкогольними напоями та не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та вірогідно, виготовлені кустарним способом.

16 жовтня 2023 року в ході санкціонованого обшуку приміщення магазину за адресою: АДРЕСА_1 було вилучено підакцизні товари, в тому числі 152 пляшки алкогольних напоїв.

Постановою слідчого від 17 жовтня 2023 року вилучені в ході обшуку алкогольні напої визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.

Слідчий просить слідчого суддю накласти арешт на вилучені 152 пляшки алкогольних напоїв в ході проведення обшуку приміщення магазину за адресою: АДРЕСА_1 , заборонивши відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Слідчий в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор в судовому засіданні клопотання слідчого підтримав в повному обсязі та прохав його задовільнити. Також повідомив, що під час проведення обшуку не було надано документів, які підтверджують якість алкогольних напоїв, тому вони всі були вилучені. На даний час у вказаному кримінальному провадженні призначено судову хімічну експертизу, яка триває. Всі алкогольні напої визнані речовими доказами, а санкція ч.1 ст.204 КК України передбачає конфіскацію та знищення незаконно виготовлених товарів.

Власник майна в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, зазначив, що алкоголь був вилучений безпідставно, оскільки в ухвалі суду про обшук вказано про відшукання та вилучення незаконно виготовлених (фальсифікованих) підакцизних товарів, а вилученій алкогольні напої не мали таких ознак та мали акцизні марки, штрих-код яких можна було відсканувати та перевірити їх. Документи на алкоголь були в нього вдома, однак сказали, що вилучатимуть весь алкоголь. Окрім цього, під час вилучення пляшок слідчим описувалася лише назва напою та її об`єм, а не номер акцизної марки, що унеможливлює ідентифікацію вилучених пляшок. Також вилучене майно не було належним чином опечатано слідчим.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, вважаю за необхідне клопотання задовільнити, виходячи з наступного.

22 серпня 2023 року до ЄРДР під № 0000148 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, про що свідчить витяг з вказаного кримінального провадження.

Слідчим 16 жовтня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді, за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено обшук приміщення магазину «Юлія» та вилучено 152 пляшки алкогольних напоїв, на які слідчий просить накласти арешт.

Відповідно до статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 2 статті 173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно постанови слідчого від 17 жовтня 2023 року вказане в клопотанні майно визнане речовим доказом у кримінальному провадженні.

Постановою слідчого від 20 жовтня 2023 року у кримінальному провадженні призначено судову хімічну експертизу з метою встановлення якості вилучених алкогольних напоїв.

З урахуванням викладеного та приймаючи до уваги, що вилучене майно визнано речовим доказом, на даний час призначена та триває судова хімічна експертиза, санкція ч.1 ст.204 КК України передбачає конфіскацію та знищення незаконно виготовлених товарів, слідчий суддя дійшов переконання, що існує сукупність підстав для задоволення клопотання про накладення арешту.

Керуючись статтями 170, 172, 173 КПК України, -слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході проведення обшуку приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:

1. горілка «Первак» домашній житній об`ємом 1 л 1 шт.;

2. горілка «Первак» домашній пшеничний об`ємом 0,7 л 1 шт.;

3. горілка «Первак» домашній пшеничний об`ємом 0,5 л 2 шт.;

4. горілка «Первак» домашній пшеничний 0,35 л 2 шт.;

5. горілка «Первак» первачок об`ємом 0,2 л -2 шт.;

6. горілка «Первак» перцева з медом об`ємом 0,5 л - 1 шт.;

7. горілка «Первак» класичний об`ємом 0,25 л 1 шт.;

8. горілка «PRIME» об`ємом 0,7 л 1 шт.;

9. горілка «STRONG UKRAINE» об`ємом 0,5 л 2 шт.;

10. горілка «PRIME» NOIR об`ємом 0,5 л 1 шт.;

11. горілка «PRIME» SUPERIOR об`ємом 0,35 л 2 шт.;

12. горілка «NEMIROFF» DELIKAT об`ємом 0,7 л 1 шт.;

13. горілка «NEMIROFF» originals об`ємом 0,7 л-1 шт.;

14. горілка «NEMIROFF» originals об`ємом 0,5 л 2 шт.;

15. горілка «NEMIROFF» originals об`ємом 0,2 л 1 шт.;

16. Медовуха гречана настоянка об`ємом 0,5 л 1 шт.;

17. Настоянка «Старий рецепт» об`ємом 0,45 л 1 шт.;

18. горілка «KROL» об`ємом 0,5 л-1 шт.;

19. горілка «UKRAINKA» об`ємом 0,2 л 1 шт;

20. горілка «Народна марка» справжня об`ємом 0,45 л 1 шт;

21. горілка «Народна марка» справжня об`ємом 0,2л 1 шт.;

22. горілка «HLIBNY DAR» класична об`ємом 0,25 л 1 шт.;

23. горілка «Малинівка» об`ємом 0,1 л 2 шт.;

24. горілка «Наша марка» об`ємом 0,1 л 2 шт.;

25. горілка «Хортиця» об`ємом 0,1л 2 шт.;

26. горілка «GREEN DAY» об`ємом 0,1 л 2 шт.;

27. горілка «Мороша» об`ємом 0,2 л 1 шт.;

28. горілка «Хортиця» об`ємом 0,1 л 1 шт.;

29. горілка «PRESIDENT» об`ємом 0,25 л 2 шт.;

30. горілка «NEMIROVSKAYA» об`ємом 0,5 л 2 шт.;

31. горілка «Хортиця» об`ємом 0,2 л 1 шт.;

32. горілка «MEDOFF» об`ємом 0,2 л 1 шт.;

33. горілка «Мороша» об`ємом 1 л 1 шт.;

34. горілка «Мороша» об`ємом 0,5 л 2 шт.;

35. горілка «Мороша» об`ємом 0,37 л 2 шт.;

36. горілка «NEMIROFF» об`ємом 0,25 л 2 шт.;

37. горілка «Святкова» об`ємом 0,25 л 1 шт.;

38. горілка «Злагор» об`ємом 0,25 л 1 шт.;

39. горілка «Львів княжий» об`ємом 0,5 л 2 шт.;

40. горілка «Колос» об`ємом 0,5 л 1 шт.;

41. горілка «GREEN DAY» об`ємом 0,375 л 3 шт.;

42. горілка «GREEN DAY» об`ємом 0,2 л 2 шт.;

43. горілка «GREEN DAY» об`ємом 0,5 л 1 шт.;

44. горілка «Хортиця» об`ємом 1 л 1 шт.;

45. горілка «Хортиця» об`ємом 0,7 л 2 шт.;

46. горілка «Хортиця» об`ємом 0,5 л 2 шт.;

47. горілка «Хортиця» з перцем об`ємом 0,5 л 1 шт.;

48. горілка «Хортиця» об`ємом 0,35 л 4 шт.;

49. горілка «Старольвівська» об`ємом 0,25 л 1 шт;

50. горілка «MEDOFF» об`ємом 0,5 л 1 шт;

51. горілка «MEDOFF» об`ємом 0,35 л 2 шт;

52. горілка «HLIBNY DAR» об`ємом 0,7 л 1 шт.;

53. горілка «HLIBNY DAR» класична об`ємом 0,37 л 2 шт.;

54. горілка «HLIBNY DAR» класична об`ємом 0,5 л 1 шт.;

55. настоянка «КАЛГАНІВКА» об`ємом 0,5 л 1 шт;

56. горілка «Петриківська» - об`ємом 0,5 л 3 шт.;

57. коньяк «AZNAURI» об`ємом 0,5 л 4 шт;

58. коньяк «AZNAURI» 3 зірки об`ємом 0,5 л 1 шт;

59. коньяк «AZNAURI» 4 зірки об`ємом 0,5 л 1 шт;

60. коньяк «AZNAURI» 3 зірки об`ємом 0,35 л 2 шт;

61. коньяк «AZNAURI» 3 зірки об`ємом 0,25 л 1 шт;

62. коньяк «AZNAURI» 4 зірки об`ємом 0,25 л 1 шт;

63. коньяк «AZNAURI» 5 зірки об`ємом 0,25 л 1 шт;

64. коньяк «Кахеті» 4 зірки об`ємом 0,5 л 2 шт;

65. коньяк «Кахеті» 3 зірки об`ємом 0,5 л 1 шт;

66. коньяк «Старий кахеті» 4 зірки об`ємом 0,5 л 1 шт;

67. коньяк «Старий кахеті» 3 зірки об`ємом 0,5 л 2 шт;

68. коньяк «Старий кахеті» 5 зірок об`ємом 0,5 л 1 шт;

69. коньяк «Старий кахеті» 3 зірки об`ємом 0,2 л 1 шт;

70. коньяк «Старий кахеті» 5 зірок об`ємом 0,2 л 1 шт;

71. коньяк «Старий кахеті» 3 зірки об`ємом 0,25 л 2 шт;

72. коньяк «MARNAVELI» об`ємом 0,5 л- 2 шт;

73. коньяк «Закарпатський» об`ємом 0,5 л 1 шт;

74. коньяк «Закарпатський» об`ємом 0,25 л 2 шт;

75. віскі «AL CAPONE» об`ємом 0,5 л 2 шт;

76. коньяк 5 років об`ємом 0,5 л 2 шт;

77. коньяк «Аджарі» об`ємом 0,5 л 3 шт.;

78. коньяк «Аджарі» об`ємом 0,25 л 4 шт.;

79. коньяк «DOVBUSH» об`ємом 0,25 л 3 шт;

80. коньяк «Десна» об`ємом 0,5 л 3 шт;

81. Вірменський бренді об`ємом 0,5 л- 1 шт;

82. Коньяк «Шустов» об`ємом 0,5 л 2 шт;

83. Коньяк «Болград» об`ємом 0,25 л 1 шт;

84. Настоянка конопляна об`ємом 0,25 л 3 шт;

85. Настоянка конопляна об`ємом 0,1 л- 2 шт;

86. HIGHLAND FOX об`ємом 0,5 л 2 шт;

87. Коньяк об`ємом 0,1 л 11 шт;

88. Коньяк об`ємом 0,25 л 2 шт,

заборонивши відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Ухвала, згідно ст.175 КПК України, підлягає негайному виконанню СВ ВП поліції №4 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1