Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/9485/23
Провадження № 1-кс/644/1712/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 грудня 2023 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000034 від 17.03.2023 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні слідча просить суд надати тимчасовий доступ охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було здійснено переказ 01.02.2023 року о 12.16 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «призначення платежу Розрахунки за 01.02.2023 Р2Р переказ дебетна частина в сумі 29500 (980) № картки НОМЕР_2 (hold) I3002753, IBOXBANK, KYIV, KYIV, UA», адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 01.02.2023 по теперішній час, а також відомостей про наявність в даної особи, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес та пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 01.02.2023 по теперішній час з можливістю отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді. Клопотання мотивовано тим, що з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання даних особи, на картку якої було здійснено переведення коштів та інформації про рух коштів по картці (рахунку).

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000034 від 17.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.02.2023 року невстановлена особа зателефонувала ОСОБА_5 та представилася представником банку, після чого попрохала ОСОБА_5 діяти за її вказівками, в результаті чого з банківської картки ОСОБА_5 булли зняті грошові кошти в сумі 32022 грн.

Допитана по кримінальному провадженню в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала показання, що 01.02.2023 року вона знаходилась за місцем свого мешкання сама і близько 12.10 год. їй на мобільний телефон НОМЕР_3 надійшов виклик з номеру НОМЕР_4 . Відповівши на виклик вона почула за голосом, що телефонував чоловік, який представився службою безпеки банку та повідомив, що у неї з картки № НОМЕР_5 намагаються перевести грошові кошти, спитали чи може вона зараз увійти у додаток банку, на що вона повідомила, що може і він сказав що їй далі робити. Чоловік сказав, щоб вона зайшла в переказ коштів у додатку, вона зайшла і він її попросив написати у «Призначення платежу» «Скасування операції» вона все це зробила і побачила, що висвітився незнайомий їй номер картки, а саме № НОМЕР_6 і сума 16579 грн. після чого він попросив підтвердити операцію. Вона підтвердила, після чого він їй повідомив, що в неї є ще одна незакінчена операція, яку намагаються перевести шахраї. Її теж треба скасувати. Вона увійшла у переказ коштів і написала «скасування операції» після чого висвітилась незнайома їй карта № НОМЕР_6 і сума 16579 грн. і вона нажала «підтвердити операцію». Після цього через додаток телеграм їй прийшло повідомлення про переказ коштів з її картки. Цей чоловік зі служби підтримки сказав їй, щоб вона не хвилювалася і гроші їй повернуться, але по теперішній час гроші їй ніхто не повернув.

В ході аналізу отриманої інформації на підставі отриманого тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 випущена на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 . Окрім того встановлено, що після надходження грошових коштів потерпілої, ОСОБА_6 здійснювала переказ грошових коштів на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначення платежу Розрахунки за 01.02.2023 року Р2Р переказ дебетна частина в сумі 29500 (980) № картки НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , KYIV, KYIV, UA.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчої підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що слідча довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати слідчій СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: :

-інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було здійснено переказ 01.02.2023 року о 12.16 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «призначення платежу Розрахунки за 01.02.2023 Р2Р переказ дебетна частина в сумі 29500 (980) № картки НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) I3002753, IBOXBANK, KYIV, KYIV, UA», адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності);

-інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 01.02.2023 по 11.12.2023 року, а також відомостей про наявність в даної особи, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків;

-руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.02.2023 по 11.12.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес та пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 01.02.2023 по 11.12.2023 року,

з можливістю отримання інформації на паперовому або цифровому носіях.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1