Провадження № 1-кс/344/7829/23
У Х В А Л А

26 жовтня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000485, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні ЄРДР № 0000485 від 22.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.307 КК України. До СУ ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали з УБН ГУНП в Івано-Франківській області в яких міститься інформація про те, що група осіб на території Івано-Франківської області займається незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин. В ході проведення комплексу першочергових оперативно-пошукових заходів по даному кримінальному провадженню за допомогою інформації оперативних джерел, було встановлено, що до вказаного злочину можуть бути причетними: 1. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Користується транспортним засобом марки Skoda Super B, д.н.з. НОМЕР_2 , користується номерами мобільного телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Здійснює безпосереднє керівництво ЗО та відповідає за пошук оптових збувачів наркотичних речовин, а саме: психотропної речовини «амфетамін», Альфа PVP, MDMA та наркотичного засобу «канабіс» у мережі інтернет чи телеграм каналах та в подальшому розподіляє «товар» для розкладання по районах області. 2. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Користується транспортним засобом марки BMW 520, д.н.з. НОМЕР_6 , користується номерами мобільного телефону НОМЕР_7 та НОМЕР_8 . Здійснює співкерівництво ЗО та відповідає за розподіл грошових коштів, отриманих від незаконної діяльності пов`язаної з незаконним збутом наркотичних речовин. 3. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прізвисько « ОСОБА_7 », ІПН НОМЕР_9 , зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Користується транспортним засобом марки Skoda Super B, д.н.з. НОМЕР_2 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_10 . Здійснює безпосереднє виконання вказівок керівництва ЗО, а саме після отримання мастер-кладу від ОСОБА_8 здійснює його фасування для подальшого збуту ним шляхом розкладання закладок від телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 4. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прізвисько « ОСОБА_10 », ІПН НОМЕР_11 , зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Користується номерами мобільного телефону НОМЕР_12 та НОМЕР_13 . Здійснює безпосереднє виконання вказівок керівництва ЗО, а саме після отримання мастер-кладу від ОСОБА_8 здійснює його фасування для подальшого збуту ним шляхом розкладання закладок від телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході проведення НСРД встановлено, що вище вказані особи ймовірно отримували грошові кошти, здобуті від збуту наркотичних засобів, на банківські картки із невстановленими номерами, емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий просив проводити розгляд без його участі, вимоги клопотання підтримував в повному обсязі, просив клопотання задовольнити. Зазначив, що представника установи, що надає банківські послуги, повідомлено про розгляд клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Враховуючи те, що у Витязі з Єдиного реєстру досудового розслідування кримінального провадження №0000485 слідчих, які здійснюють досудове розслідування ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 не зазначено, то в цій частині клопотання до задоволення не підлягає.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , по банківських рахунках: НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 в яких міститься інформація щодо документів, на підставі яких відкриті рахунки, детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів, повних анкетних даних особи, якій належить рахунок, фото-, відеозапису на момент відкриття рахунків, фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із зазначенням місця зняття, часу та суми, IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів, електронних адрес з моменту відкриття по даний час включно з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації.

Роз`яснити положення ч.1 ст.166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 25 грудня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1