У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 грудня 2023 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кобеляки клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 0000366,

Встановив:

29 листопада 2023 року до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, погоджене прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчий зазначає, що на цей час проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000366 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 23.09.2023 року з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , без його відома були списані грошові кошти в загальній сумі 22782,01 грн. 23.09.2023 року з вказаної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були списані грошові кошти чотирма операціями такими сумами: 7212,73 грн., 3759,55 грн., 6779,03 грн., 5030,34 грн., у загальній сумі 22782,01 грн. Грошові кошти списані відповідно до деталей операції, які вказані в банківській виписці: «AB VAPE N SMOKE, 1100 LONDON BLVD SUITE 1120».

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні руху коштів 23.09.2023 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), а тому прохали надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: 1) завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; 2) інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за 23.09.2023; 3) інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за 23.09.2023; 4) інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за 23.09.2023 з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, прохали надати слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 .

Старший слідчий СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 подав заяву про розгляд клопотання без його присутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та прохав задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час і місце розгляду клопотання не повідомлялося із метою недопущення зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий.

Розглянувши матеріали клопотання та докази, додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню повністю.

Слідчим суддею встановлено, що 07.11.2023 року до чергової частини відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло звернення про те, що 23.09.2023 року з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , без його відома були списані грошові кошти в загальній сумі 22782,01 грн.

Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000366 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_3 повідомив, що він має в користуванні банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка є кредитною. Вказаною карткою він не користується. 23.09.2023 року з даної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були списані грошові кошти чотирма операціями такими сумами: 7212,73 грн., 3759,55 грн., 6779,03 грн., 5030,34 грн., у загальній сумі 22782,01 грн. Грошові кошти списані відповідно до деталей операції, які вказані в банківській виписці: «AB VAPE N SMOKE, 1100 LONDON BLVD SUITE 1120». Про те, що грошові кошти були списані 23.09.2023 року ОСОБА_3 дізнався лише 26.09.2023 року, коли йому представник відділення банку повідомила, що оскільки він не користується цією карткою, вона може перестати функціонувати і потрібно провести з картки мінімальний платіж. Того ж дня ОСОБА_3 у магазині хотів розрахуватися карткою, але на ній не було достатньо коштів, після чого він зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і побачив, що з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були списані грошові кошти. Особисті дані і дані банківської картки ОСОБА_3 нікому не називав, по будь-яким посиланням він не переходив та дані картки не вводив. Ніяких підтверджень чи запитів щодо підтвердження платежів не надходило. Картка не застрахована. Доступ до вказаної картки ніхто не має.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя вважає, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий, може мати суттєве значення обставин справи, зокрема встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, а відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як доказ.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, так як відомості, що в них містяться, становлять банківську таємницю, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню повністю.

Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , які проводять досудове розслідування в кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

Постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити повністю.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1) завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

2) інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за 23.09.2023;

3) інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за 23.09.2023;

4) інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за 23.09.2023 з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

Представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роз`яснити, що в разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її підписання.

Слідчий суддя