Справа № 145/161/24
Провадження 1-кп/145/98/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" січня 2024 р. Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Тиврівського районного суду Вінницької області кримінальне провадження за обвинувальними актами, внесеними до ЄРДР 11.12.2014 за №0000395, 29.08.2014 за №0000273 про обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України,

в с т а н о в и в:

Відповідно до обвинувальних актів ОСОБА_5 , відповідно до Статуту КП «Літинської спеціалізованої пересувної механізованої колони № 74», будучи засновником даного підприємства та згідно наказу №1 від 09.08.1994, будучи призначеним на посаду директора вказаного підприємства, являючись службовою особою, яка здійснює організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки, вчинив службове підроблення та привласнення чужого майна, яке було ввірене йому, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Водночас ст.4 Закону України «Про запобігання та протидії корупції» визначено, що особи, які постійно обіймають посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов`язків є суб`єктами відповідальності за корупційні правопорушення.

Між директором КП «Літинської СПМК-74» ОСОБА_5 та головним лікарем КЗ «Літинський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» ОСОБА_6 27.08.2013 було укладено договір підряду №0714, за умовою якого підрядник у строк до 31.12.2013 зобов`язується виконати роботи з капітального ремонту будівель фельдшерського пункту у с. Кулига Літинського району Вінницької області, вартість яких складає 16783 грн.

Реалізуючи свій злочинний умисел, цього ж дня, 27.08.2013 у смт. Літин Літинського району Вінницької області ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що вищевказані роботи очолюваним ним підприємством не виконувались, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, вчинив привласнення чужого майна, шляхом видачі ним, як службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу, а саме акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2013, зміст якого повністю не відповідає дійсності.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, ОСОБА_6

передала вищевказаний неправдивий офіційний документ головному бухгалтеру комунального закладу ОСОБА_7 , та надала вказівку останній провести розрахунок за виконанні роботи з КП «Літинської СПМК-74».

За вказівкою ОСОБА_6 головним бухгалтером підготовлено платіжне доручення: №792 від 29.08.2013, яке передано в управління Державної казначейської служби України у Літинському районні Вінницької області. На підставі вказаного платіжного доручення з рахунку комунального закладу на рахунок КП «Літинської СПМК-74» перераховано бюджетні кошти у сумі 16783 грн.

Разом з тим проведеним досудовим слідством достовірно встановлено, що КП «Літинської СПМК 74» роботи з капітального ремонту будівель фельдшерського пункту у с. Кулига Літинського району Вінницької області в серпні 2013 року взагалі не проводились, а фактично проведенні Фермерським господарством «Фавор ВГВ» в червні місяці 2013 року.

Крім того, між директором КП «Літинської СПМК-74» ОСОБА_5 та головним лікарем КЗ «Літинський РЦ ПМСД» ОСОБА_6 28.11.2013 укладено договір підряду №0729, за умовою якого підрядник у строк до 31.12.2013 зобов`язується виконати роботи з капітального ремонту будівель фельдшерсько-акушерського пункту у с. Радянське Літинського району Вінницької області, вартість яких складає 14917 грн.

Реалізуючи свій злочинний умисел, цього ж дня, 28.11.2013 у смт. Літин Літинського району Вінницької області, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що вищевказані роботи очолюваним ним підприємством не виконувались, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, вчинив привласнення чужого майна, шляхом видачі ним, як службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу, а саме акту №0729 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2013 року, зміст якого повністю не відповідає дійсності.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, ОСОБА_6 передала вищевказаний неправдивий офіційних документ головному бухгалтеру комунального закладу ОСОБА_7 , та надала вказівку останній провести розрахунок за виконанні роботи з КП «Літинської СПМК-74».

За вказівкою ОСОБА_6 головним бухгалтером, підготовлено платіжне доручення №1238 від 27.12.2013, яке передано в управління Державної казначейської служби України у Літинському районні Вінницької області. На підставі вказаного платіжного доручення з рахунку комунального закладу на рахунок КП «Літинської СПМК-74» перераховано бюджетні кошти у сумі 14917 грн.

Разом з тим проведеним досудовим слідством достовірно встановлено, що КП «Літинської СПМК-74» роботи з капітального ремонту будівель фельдшерсько-акушерського пункту у с. Радянське Літинського району Вінницької області в серпні 2013 року взагалі не проводились, а фактично проведенні ФГ «Фавор ВГВ» в листопаді-грудні місяці 2012 року.

У подальшому ОСОБА_5 , достовірно знаючи про відсутність будь-яких робіт проведених його підприємством по даним об`єктам, які були зазначені ним в актах приймання виконаних будівельних робіт №3 за серпень 2013 року та №0729 за листопад 2013 року, а тому чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та незаконне походження грошових коштів в сумі 31700 гривень, нарахованих 29.08.2013 та 27.12.2013 на поточний рахунок підприємства № НОМЕР_1 КЗ «Літинський РЦ ПМСД», маючи на меті надання правомірного вигляду володінню, користуванню та розпорядженню вищевказаними грошовими коштами, діючи умисно, у період часу з 29.08.2013 по 01.06.2014, використав їх на потреби власного підприємства.

Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_1 , наданої ПАТ КБ «Приватбанк» за період часу 29.08.2013 по 01.06.2014 на рахунку КП «Літинської СПМК-74» станом на 29.08.2013 вхідний залишок складав - 70,90 гривень. За вказаний період часу, крім суми коштів, перерахованих КЗ «Літинський РЦ ПМСД» за проведення поточного ремонту ФП с. Кулига та ФАП с. Радянське, на загальну суму 31700 гривень, на рахунок КП «Літинської СПМК 74» надійшли кошти на загальну суму 969271,40 гривень, тобто всього на рахунку перебувало 1000971,40 гривень.

Так, за період часу з 29.08.2013 по 01.06.2014 з рахунку КП «Літинської СПМК-74» № НОМЕР_1 , були здійсненні наступні відрахування:

1. 30.08.2013 перерахування коштів в сумі 4 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 комісія за дебетовий платіж;

2. 30.08.2013 перерахування коштів в сумі 18 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 еквайрингова комісія;

3. 30.08.2013 перерахування коштів на суму 160,22 грн. на рахунок № НОМЕР_4 за купівлю товару;

4. 30.08.2013 зняття готівкових коштів на суму 600 грн.;

5. 30.08.2013 перерахування коштів в сумі 3820 грн. за обслуговування ліцензійного програмного забезпечення;

6. 30.08.2013 перерахування коштів в сумі 6000 грн. - поворотно-фінансова допомога ФГ «Подолянка» - засновником та керівником якого являється ОСОБА_5 ;

7. 30.08.2013 перерахування коштів в сумі 22200 грн. за металопластикові конструкції;

8. 02.09.2013 перерахування коштів в сумі 2 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 комісія за дебетовий платіж;

9. 02.09.2013 перерахування коштів в сумі 200 грн. поворотно-фінансова допомога ФГ «Подолянка»;

10. 02.09.2013 перерахування коштів в сумі 4500 грн. за двері;

11. 03.09.2013 перерахування коштів в сумі 4 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 комісія за дебетовий платіж;

12. 03.09.2013 перерахування коштів в сумі 101,97 грн. ПДФО за серпень 2013 року; 13. 03.09.2013 перерахування коштів в сумі 547,56 грн. ЄСВ за серпень 2013 року;

14. 03.09.2013 виплата заробітної плати в сумі 1151,23 грн. за серпень 2013 року;

15. 03.09.2013 перерахування коштів в сумі 2000 грн. за будівельні матеріали;

16. 03.09.2013 перерахування коштів в сумі 2000 грн. - поворотно-фінансова допомога ФГ «Подолянка»;

17. 05.09.2013 перерахування коштів в сумі 2 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 комісія за дебетовий платіж;

18. 05.09.2013 перерахування коштів в сумі 3000 грн. за будівельні матеріали;

19. 05.09.2013 перерахування коштів в сумі 6000 грн. за матеріали;

20. 06.09.2013 перерахування коштів в сумі 4 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 комісія за дебетовий платіж;

21. 06.09.2013 перерахування коштів в сумі 2,88 грн. оплата комісії за касове обслуговування;

22. 06.09.2013 перерахування коштів в сумі 327,56 грн. ПДФО за серпень 2013 року;

23. 06.09.2013 перерахування коштів в сумі 1899,50 грн. за матеріали;

24. 06.09.2013 перерахування коштів в сумі 2242,40 грн. ЄСВ за серпень 2013 року;

25. 06.09.2013 виплата заробітної плати в сумі 4804,58 грн. за серпень 2013 року;

26. 06.09.2013 перерахування коштів в сумі 18000 грн. за будівельні матеріали;

27. 09.09.2013 виплата відрядження за серпень 2013 року в сумі 3200 грн.;

28. 10.09.2013 перерахування коштів в сумі 20700 грн. за будівельні матеріали;

29. 12.09.2013 перерахування коштів в сумі 20,01 грн. оплата комісії за касове обслуговування;

30. 12.09.2013 перерахування коштів в сумі 10000 грн. за будівельні матеріали;

31. 13.09.2013 перерахування коштів в сумі 5,56 грн. за комісію по договору;

32. 13.09.2013 виплата відрядження за серпень 2013 року в сумі 6000 грн.;

33. 13.09.2013 перерахування коштів в сумі 9900 грн. за будівельні матеріали;

34. 16.09.2013 перерахування коштів в сумі 6 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 комісія за дебетовий платіж;

35. 16.09.2013 перерахування коштів в сумі 253,48 грн. за електроенергію;

36. 16.09.2013 перерахування коштів в сумі 1463 грн. за будівельну плиту;

37. 16.09.2013 перерахування коштів в сумі 2000 грн. - поворотно-фінансова допомога ФГ «Подолянка»;

38. 16.09.2013 перерахування коштів в сумі 5520,16 грн. за матеріали;

39. 16.09.2013 перерахування коштів в сумі 6000 грн. - поворотно-фінансова допомога ФГ «Подолянка»;

40. 16.09.2013 виплата відрядження за серпень, вересень 2013 року в сумі 10000 грн.;

41. 17.09.2013 перерахування коштів в сумі 0,50 грн. ПДФО за серпень 2013 року;

42. 17.09.2013 перерахування коштів в сумі 4 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 комісія за дебетовий платіж;

43. 17.09.2013 перерахування коштів в сумі 147,42 грн. ЄСВ за серпень 2013 року;

44. 17.09.2013 виплата заробітної плати в сумі 337,40 грн. за серпень 2013 року;

45. 17.09.2013 виплата відрядження за липень 2013 року в сумі 17200 грн.;

46. 18.09.2013 перерахування коштів в сумі 2 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 комісія за дебетовий платіж;

47. 18.09.2013 перерахування коштів в сумі 40 грн. оплата комісії за касове обслуговування;

48. 18.09.2013 перерахування коштів в сумі 2038,18 грн. за матеріали;

49. 18.09.2013 перерахування коштів в сумі 8000 грн. - поворотно-фінансова допомога ФГ «Подолянка»;

50. 18.09.2013 погашення по кредитному договору в сумі 10000 грн.;

51. 19.09.2013 перерахування коштів в сумі 4 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 комісія за дебетовий платіж;

52. 19.09.2013 перерахування коштів в сумі 43,84 грн. оплата комісії за касове обслуговування;

53. 19.09.2013 перерахування коштів в сумі 80 грн. ПДФО за серпень 2013 року;

54. 19.09.2013 перерахування коштів в сумі 570 грн. ЄСВ за серпень 2013 року;

55. 19.09.2013 виплата заробітної плати в сумі 1192,21 грн. за серпень 2013 року;

56. 19.09.2013 перерахування коштів в сумі 8470 грн. за метало-пластикову конструкцію;

57. 23.09.2013 перерахування коштів в сумі 3,75 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 еквайрингова комісія;

58. 23.09.2013 зняття готівкових коштів на суму 500 грн.;

59. 24.09.2013 виплата відрядження за липень, серпень, вересень 2013 в сумі 5000 грн.;

60. 24.09.2013 перерахування коштів в сумі 10000 грн. за будівельні матеріали;

61. 25.09.2013 перерахування коштів в сумі 2,98 грн. оплата комісії за касове обслуговування;

62. 25.09.2013 комісія за перерахунок засобів в рахунок кредитного ліміту на суму 305,84 грн.;

63. 25.09.2013 перерахування коштів на суму 1271,25 грн. за купівлю товару;

64. 25.09.2013 господарські витрати за липень, серпень, вересень 2013 в сумі 9000 грн.;

65. 25.09.2013 переказ коштів між рахунками в сумі 20000 грн.;

66. 26.09.2013 перерахування коштів в сумі 6 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 комісія за дебетовий платіж;

67. 26.09.2013 перерахування коштів в сумі 50 грн. оплата комісії за розрахунково-касове обслуговування;

68. 26.09.2013 господарські витрати за вересень 2013 року в сумі грн. гривень;

69. 27.09.2013 перерахування коштів в сумі 35 грн. оплата комісії за касове обслуговування;

70. 27.09.2013 перерахування коштів в сумі 47612,86 грн. оплата за металопластикові конструкції;

71. 28.09.2013 перерахування коштів в сумі 12,50 грн. оплата комісії за касове обслуговування;

72. 30.09.2013 перерахування коштів в сумі 180 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 еквайрингова комісія;

73. 30.09.2013 зняття готівкових коштів на суму 24000 грн.;

74. 01.10.2013 перерахування коштів в сумі 4 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 комісія за дебетовий платіж;

75. 01.10.2013 перерахування коштів в сумі 7,50 грн. оплата комісії за касове обслуговування;

76. 01.10.2013 погашення комісії за користування кредитним лімітом на суму 175,51 грн.;

77. 01.10.2013 перерахування коштів в сумі 431 грн. ПДФО за вересень 2013 року;

78. 01.10.2013 виплата відрядження за вересень 2013 року в сумі 2200 грн.;

79. 01.10.2013 перерахування коштів в сумі 2902 грн. ЄСВ за вересень 2013 року;

80. 01.10.2013 виплата заробітної плати в сумі 6208,55 грн. за вересень 2013 року;

81. 02.10.2013 перерахування коштів в сумі 4 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 комісія за дебетовий платіж;

82. 02.10.2013 перерахування коштів в сумі 18,75 грн. - еквайрингова комісія;

83. 02.10,2013 перерахування коштів в сумі 21,02 грн. оплата комісії за касове обслуговування;

84. 02.10.2013 перерахування коштів в сумі 30 грн. - еквайрингова комісія;

85. 02.10.2013 зняття готівкових коштів на суму 6500 грн.;

86. 03.10.2013 перерахування коштів в сумі 18,46 грн. оплата комісії за касове обслуговування;

87. 07.10.2013 перерахування коштів в сумі 75 грн. - еквайрингова комісія;

88. 07.10.2013 зняття готівкових коштів на суму 2000 грн.;

89. 07.10.2013 перерахування коштів в сумі 2780 грн. за металопластикові конструкції;

90. 07.10.2013 зняття готівкових коштів на суму 8000 грн.;

91. 08.10.2013 перерахування коштів в сумі 2 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 комісія за дебетовий платіж;

92. 08.10.2013 перерахування коштів в сумі 2,05 грн. оплата комісії за касове обслуговування;

93. 09.10.2013 перерахування коштів в сумі 20000 грн. за металопластикові конструкції;

94. 11.10.2013 перерахування коштів в сумі 60 грн. - еквайрингова комісія;

95. 11.10.2013 зняття готівкових коштів на суму 8000 грн.;

96. 11.10.2013 господарські витрати за вересень 2013 року в сумі 6691,52 грн.;

97. 14.10.2013 перерахування коштів в сумі 11,25 грн - еквайрингова комісія;

98. 14.10.2013 перерахування коштів в сумі 12,77 грн. оплата комісії за касове обслуговування;

99. 14.10.2013 зняття готівкових коштів на суму 1500 грн;

100. 15.10.2013 перерахування коштів в сумі 16,73 грн. оплата комісії за касове обслуговування;

101. 15.10.2013 господарські витрати за вересень 2013 року в сумі 10000 грн.;

102. 18.10.2013 перерахування коштів в сумі 2 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 комісія за дебетовий платіж;

103. 18.10.2013 перерахування коштів в сумі 25 грн. оплата комісії за касове обслуговування;

104. 18.10.2013 перерахування коштів в сумі 30000 грн. за металопластикові конструкції

105. 18.10.2013 господарські витрати за вересень 2013 року в сумі 10000 грн.;

106. 24.10.2013 перерахування коштів в сумі 1000 грн. за будівельні матеріали;

107. 25.10.2013 комісія за перерахунок засобів в рахунок кредитного ліміту на суму 300 грн.;

108. 25.10.2013 перерахування коштів в сумі 500 грн. за будівельні матеріали;

109. 25.10.2013 переказ коштів між рахунками в сумі 10000 грн.;

110.28.10.2013 комісія за перерахунок засобів в рахунок кредитного ліміту на суму 78 грн.;

111. 28.10.2013 переказ коштів між рахунками в сумі 2600 грн.;

112. 28.10.2013 перерахування коштів в сумі 120 грн. - еквайрингова комісія;

113. 28.10.2013 зняття готівкових коштів на суму 4000 грн.;

114. 28.10.2013 господарські витрати за вересень, жовтень 2013 року в сумі 15000 грн.;

115. 29.10.2013 погашення відсотків за користування кредитним лімітом в сумі 23,05 грн.;

116. 30.10.2013 погашення відсотків за користування кредитним лімітом в сумі 23,06 грн.;

117. 30.10.2013 перерахування коштів в сумі 50 грн. оплата комісії за касове обслуговування;

118. 30.10.2013 господарські витрати за вересень, жовтень 2013 року в сумі 2000 грн.;

119. 31.10.2013 погашення відсотків за користування кредитним лімітом в сумі 24,44 грн.;

120.01.11.2013 погашення відсотків за користування кредитним лімітом в сумі 354,69 грн.;

121. 01.11.2013 перерахування коштів в сумі 3000 грн. за будівельні матеріали;

122. 04.11.2013 погашення відсотків за користування кредитним лімітом в сумі 80,09 грн.;

123. 05.11.2013 погашення відсотків за користування кредитним лімітом в сумі 26,75 грн.;

124. 06.11.2013 перерахування коштів в сумі 2 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 комісія за дебетовий платіж;

125. 06.11.2013 погашення відсотків за користування кредитним лімітом в сумі 26,77 грн.;

126. 06.11.2013 перерахування коштів за електроенергію за жовтень 2013 в сумі 254 грн.;

127. 07.11.2013 погашення відсотків за користування кредитним лімітом в сумі 26,95 грн.;

128. 07.11.2013 перерахування коштів в сумі 2000 грн. за будівельні матеріали;

129. 08.11.2013 погашення відсотків за користування кредитним лімітом в сумі 28,31 грн.;

130. 11.11.2013 перерахування коштів в сумі 2 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 комісія за дебетовий платіж;

131. 11.11.2013 погашення відсотків за користування кредитним лімітом в сумі 84,98 грн.;

132. 12.11.2013 перерахування коштів в сумі 2 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 комісія за дебетовий платіж;

133. 12.11.2013 погашення відсотків за користування кредитним лімітом в сумі 28,93 грн.;

134. 12.11.2013 перерахування коштів за передплату журналу в сумі 267 грн.;

135. 12.11.2013 господарські витрати за вересень, жовтень 2013 року в сумі 2000 грн.;

136. 13.11.2013 погашення відсотків за користування кредитним лімітом в сумі 29,92 грн.;

137. 13.11.2013 перерахування коштів в сумі 1000 грн. за будівельні матеріали;

138. 14.11.2013 погашення відсотків за користування кредитним лімітом в сумі 30,60 грн.;

139. 15.11.2013 перерахування коштів в сумі 4 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 комісія за дебетовий платіж;

140. 15.11.2013 погашення відсотків за користування кредитним лімітом в сумі 30,62 грн.;

141. 18.11.2013 погашення відсотків за користування кредитним лімітом в сумі 91,94 грн.;

142. 18.11.2013 перерахування коштів в сумі 3930 грн. поворотно-фінансова допомога ФГ «Подолянка»;

143. 19.11.2013 погашення відсотків за користування кредитним лімітом в сумі 16,67 грн.;

144. 19.11.2013 перерахування коштів в сумі 24961 грн. поворотно - фінансова допомога ФГ «Подолянка»;

145. 20.11.2013 перерахування коштів в сумі 6 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 комісія за дебетовий платіж;

146. 20.10.2013 перерахування коштів в сумі 1862 грн. ПДФО за жовтень, листопад 2013;

147. 20.11.2013 перерахування коштів в сумі 2000 грн. за будівельні матеріали;

148. 20.11.2013 виплата відрядження за жовтень, листопад 2013 року в сумі 4400 грн.;

149. 20.11.2013 виплата заробітної плати в сумі 6208,55 грн. за жовтень 2013 року;

150. 20.11.2013 виплата заробітної плати в сумі 6208,55 грн. за листопад 2013 року;

151. 20.11.2013 перерахування коштів в сумі 9214 грн. ЄСВ за жовтень, листопад 2013 р.;

152. 20.11.2013 сплата Єдиного податку за III квартал 2013 року в сумі 32858 грн.;

153. 22.11.2013 комісія за перерахування засобів в рахунок кредитного ліміту в сумі 240 грн.;

154. 22.11.2013 переказ коштів між рахунками в сумі 8000 грн.;

155. 25.11.2013 перерахування коштів в сумі 2 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 комісія за дебетовий платіж;

156. 26.11.2013 перерахування коштів в сумі 50 грн. оплата комісії за касове обслуговування;

157. 26.11.2013 перерахування коштів в сумі 60 грн. - еквайрингова комісія;

158. 26.11.2013 зняття готівкових коштів на суму 2000 грн.;

159. 28.11.2013 перерахування коштів в сумі 2 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 комісія за дебетовий платіж;

160. 28.11.2013 перерахування коштів в сумі 350 грн. за щебінь;

161. 28.11.2013 оплата по кредитному договору в сумі 2384,73 грн.;

162. 29.11.2013 перерахування коштів в сумі 2 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 комісія за дебетовий платіж;

163. 29.11.2013 комісія за перерахування засобів в рахунок кредитного ліміту в сумі 228 грн.;

164. 29.11.2013 господарські витрати за вересень, жовтень 2013 року в сумі 7000 грн.;

165. 29.11.2013 переказ коштів між рахунками в сумі 7600 грн.;

166. 02.12.2013 перерахування коштів в сумі 51 грн. - еквайрингова комісія;

167. 02.12.2013 купівля товарів на суму 352,36 грн.;

168.02.12.2013 погашення відсотків за користування кредитним лімітом в сумі 270,69 грн.;

169. 02.12.2013 погашення комісії за користування кредитним лімітом в сумі 449,73 грн.;

170. 02.12.2013 зняття готівкових коштів на суму 1700 грн.;

171. 03.12.2013 господарські витрати за листопад 2013 року в сумі 1000 грн.;

172. 04.12.2013 перерахування коштів в сумі 2 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 комісія за дебетовий платіж;

173. 05.12.2013 перерахування коштів в сумі 1200 грн. за будівельні матеріали;

174. 06.12.2013 купівля товарів на суму 724,30 грн.;

175. 06.12.2013 перерахування коштів в сумі 150 грн. - еквайрингова комісія;

176. 09.12.2013 зняття готівкових коштів на суму 5000 грн.;

177. 10.12.2013 перерахування коштів в сумі 500 грн. за будівельні матеріали;

178. 13.12.2013 господарські витрати за вересень, жовтень 2013 року в сумі 3000 грн.;

179. 16.12.2013 перерахування коштів в сумі 2 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 комісія за дебетовий платіж;

180. 19.12.2013 перерахування коштів в сумі 6 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 комісія за дебетовий платіж;

181. 19.12.2013 плата за проведення платежу в сумі 13,80 грн.;

182. 19.12.2013 комісія за перерахування засобів в рахунок кредитного ліміту в сумі 239,30 грн.;

183. 19.12.2013 перерахування коштів в сумі 431 грн. ПДФО за грудень 2013 року;

184. 19.12.2013 перерахування коштів в сумі 2902 грн. ЄСВ за грудень 2013 року;

185. 19.12.2013 сплата Єдиного податку за IV квартал 2013 року в сумі 4000грн.;

186. 19.12.2013 переказ коштів між рахунками в сумі 7976,82 грн.;

187. 20.12.2013 перерахування коштів в.і сумі 2 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 комісія за дебетовий платіж;

188. 20.12.2013 виплата відрядження за листопад, грудень 2013 року в сумі 2200 грн.;

189. 20.12.2013 виплата заробітної плати в сумі 5016,34 грн. за грудень 2013 року;

190. 23.12.2013 перерахування коштів в сумі 1000 грн. за будівельні матеріали;

191. 24.12.2013 виплата відрядження за листопад, грудень 2013 року в сумі 22000 грн.;

192. 25.12.2013 перерахування коштів в сумі 2 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 комісія за дебетовий платіж;

193. 25.12.2013 погашення по кредитному договору в сумі 57,50 грн.;

194. 26.12.2013 перерахування коштів в сумі 265,31 грн. оплата комісії за касове обслуговування;

195. 26.12.2013 виплата відрядження за листопад, грудень 2013 року в сумі 23780 грн.;

196. 27.12.2013 перерахування коштів в сумі 50 грн. оплата комісії за касове обслуговування;

197. 27.12.2013 перерахування коштів в сумі 31900 грн. поворотно-фінансова допомога ФГ «Подолянка»;

198. 30.12.2013 перерахування коштів в сумі 59,45 грн. оплата комісії за касове обслуговування;

199. 30.12.2013 перерахування коштів в сумі 1300 грн. за будівельні матеріали;

200. 31.12.2013 перерахування коштів в сумі 4 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 комісія за дебетовий платіж;

201. 31.12.2013 перерахування коштів в сумі 62,50 грн. оплата комісії за касове обслуговування;

202. 31.12.2013 погашення комісії за користування кредитним лімітом в сумі 446,26 грн.;

203. 31.12.2013 переказ коштів між рахунками в сумі 5000 грн.;

204. 31.12.2013 господарські витрати за грудень 2013 року в сумі 13300 грн.;

205. 31.12.2013 виплата відрядження за листопад, грудень 2013 року в сумі 18360 грн.;

206. 03.01.2014 перерахування коштів в сумі 53,90 грн. оплата комісії за касове обслуговування;

207. 03.01.2014 господарські витрати за грудень 2013 року в сумі 8000 грн.;

208.10.01.2014 погашення відсотків за користування кредитним лімітом в сумі 558,21 грн.;

209. 13.01.2014 перерахування коштів в сумі 2 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 комісія за дебетовий платіж;

210. 13.01.2014 перерахування коштів за електроенергію за січень 2014 в сумі 310 грн.;

211. 17.01.2014 перерахування коштів в сумі 3000 грн. поворотно-фінансова допомога ФГ «Подолянка»;

212. 30.01.2014 господарські витрати за січень 2014 року в сумі 1000 грн.;

213. 03.02.2014 погашення відсотків за користування кредитним лімітом в сумі 20,92 грн.;

214. 03.02.2014 погашення комісії за користування кредитним лімітом в сумі 44,91 грн.;

215. 03.02.2014 перерахування коштів в сумі 50 грн. оплата комісії за касове обслуговування;

216. 03.02.2014 господарські витрати за січень 2014 року в сумі 4000 грн.;

217. 04.02.2014 господарські витрати за лютий 2014 року в сумі 3000 грн.;

218. 05.02.2014 перерахування коштів в сумі 4 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 комісія за дебетовий платіж;

219. 05.02.2014 перерахування коштів за електроенергію за січень 2014 в сумі 372 грн.;

220. 11.02.2014 господарські витрати за лютий 2014 року в сумі 600 грн.;

221. 17.02.2014 сплата Єдиного податку за IV квартал 2013 року в сумі 17435 грн.;

222. 18.02.2014 перерахування коштів в сумі 76,23 грн. оплата комісії за касове обслуговування;

223. 19.02.2014 погашення заборгованості в сумі 9923,77 грн.;

224. 20.02.2014 перерахування коштів в сумі 610 грн. ПДФО за січень 2014 року;

225. 20.02.2014 перерахування коштів в сумі 4040 грн. ЄСВ за січень 2014 року;

226. 20.02.2014 перерахування коштів в сумі 9900 грн. за будівельні матеріали;

227. 03.03.2014 сплата комісії за обслуговування рахунку в сумі 50 грн.;

228. 03.03.2014 погашення комісії по кредитному договору в сумі 405,58 грн.;

229. 03.03.2014 перенесення заборгованості по кредитному договору в сумі 45064,52 грн.;

230. 04.03.2014 перерахування коштів в сумі 2 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 комісія за дебетовий платіж;

231. 14.04.2014 перерахування коштів в сумі 2 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 комісія за дебетовий платіж;

232. 14.04.2014 сплата коштів в сумі 1284 грн. за збірник ціноутворення в будівництві;

233. 16.04.2014 перерахування коштів в сумі 28,51 грн. оплата комісії за касове обслуговування;

234. 17.04.2014 погашення комісії за перерахування засобів в рахунок кредитного ліміту в сумі 5,96 грн.;

235. 18.04.2014 перерахування коштів в сумі 198,89 грн. оплата комісії за касове обслуговування;

236. 17.04.2014 перерахування коштів в сумі 9800 грн. за будівельні матеріали;

237. 17.04.2014 переказ коштів між рахунками в сумі 18900 грн.;

238. 18.04.2014 перерахування коштів в сумі 4 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 комісія за дебетовий платіж;

239. 18.04.2014 перерахування коштів в сумі 340 грн. ПДФО за січень 2014 року

240. 18.04.2014 господарські витрати за березень 2014 року в сумі 2000 грн.;

241. 18.04.2014 перерахування коштів в сумі 2300 грн. ЄСВ за березень 2014 року;

242. 18.04.2014 перерахування коштів в сумі 7600 грн. за будівельні матеріали;

243. 18.04.2014 перерахування коштів в сумі 7600 грн. поворотно-фінансова допомога ФГ «Подолянка»;

244. 22.04.2014 виплата заробітної плати за березень 2014 року в сумі 1178,77 грн.;

245. 24.04.2014 перерахування коштів в сумі 8800 грн. за будівельні матеріали;

246. 05.05.2014 перерахування коштів в сумі 2 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 комісія за дебетовий платіж;

247. 05.05.2014 винагорода за договором в сумі 16,67 грн.;

248. 05.05.2014 перерахування коштів в сумі 21,70 грн. оплата комісії за касове обслуговування;

249. 05.05.2014 погашення відсотків за користування кредитним лімітом в сумі 49 грн.;

250. 05.05.2014 сплата комісії за обслуговування рахунку в сумі 50 грн.;

251. 05.05.2014 погашення комісії за користування кредитним лімітом в сумі 261,20 грн.;

252. 05.05.2014 виплата заробітної плати за березень 2014 року в сумі 325,35 грн.;

253. 05.05.2014 сплата Єдиного податку за І квартал 2014 року в сумі 825 грн.;

254. 05.05.2014 господарські витрати за квітень 2014 року в сумі 2200 грн.;

255. 06.05.2014 перерахування коштів в сумі 2 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 комісія за дебетовий платіж;

256. 06.05.2014 перерахування коштів в сумі 6,31 грн. оплата комісії за касове обслуговування;

257. 06.05.2014 перерахування коштів в сумі 371 грн. за електроенергію;

258. 08.05.2014 перерахування коштів в сумі 30000 грн. за будівельні матеріали;

259. 13.05.2014 господарські витрати за квітень 2014 року в сумі 10000 грн.;

260. 21.05.2014 господарські витрати за квітень 2014 року в сумі 200 грн.;

261. 27.05.2014 погашення по кредитному договору в сумі 14325,09 грн.;

262. 29.05.2014 перерахування коштів в сумі 2 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 комісія за дебетовий платіж;

263. 29.05.2014 перерахування коштів в сумі 30 грн. за електроенергію;

264. 29.05.2014 перерахування коштів в сумі 9800 грн. за будівельні матеріали.

Таким чином, ОСОБА_5 , проводячи перерахування коштів в якості розрахунку за будівельні матеріали, вчинив дії спрямовані на набуття, володіння і користування коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно - небезпечного діяння, а саме перерахування грошових коштів на банківські рахунки інших юридичних осіб, при чому, витрати перебільшували загальні надходження та на кінець звітного періоду, а саме на 01.06.2014 на розрахунковому рахунку КП «Літинської СПМК-74» № НОМЕР_1 , залишок склав - 9832 гривень (за рахунок користування кредитною лінією).

Легалізувавши грошові кошти в сумі 31700 гривень, ОСОБА_5 , бажаючи приховати свої злочинні дії, звільнився з посади директора.

Крім того, ОСОБА_5 , відповідно до Статуту КП «Літинської СПМК-74», будучи засновником даного підприємства та згідно наказу №1 від 09.08.1994, будучи призначеним на посаду директора вказаного підприємства, являючись службовою особою, яка здійснює організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки, вчинив службове підроблення та привласнення чужого майна, яке було ввірене йому, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Водночас статтею 4 Закону України «Про запобігання та протидії корупції» визначено, що особи, які постійно обіймають посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов`язків є суб`єктами відповідальності за корупційні правопорушення.

Між директором КП «Літинської СПМК-74» ОСОБА_5 та головним лікаремКЗ «Літинський РЦ ПМСД» ОСОБА_6 27.08.2013 укладено договір підряду №0714, за умовою якого підрядник у строк до 31.12.2013 зобов`язується виконати роботи з капітального ремонту будівель фельдшерського пункту у с. Кулига Літинського району Вінницької області, вартість яких складає 16783 грн.

Реалізуючи свій злочинний умисел, цього ж дня, 27.08.2013 у смт. Літин Літинського району Вінницької області, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що вищевказані роботи очолюваним ним підприємством не виконувались, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, вчинив привласнення чужого майна, шляхом видачі ним, як службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу, а саме акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2013, зміст якого повністю не відповідає дійсності.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, ОСОБА_6 передала вищевказаний неправдивий офіційний документ головному бухгалтеру комунального закладу ОСОБА_7 , та надала вказівку останній провести розрахунок за виконані роботи з КП «Літинської СПМК-74».

За вказівкою ОСОБА_6 головним бухгалтером підготовлено платіжне доручення №792 від 29.08.2013, яке передано в управління Державної казначейської служби України у Літинському районні Вінницької області. На підставі вказаного платіжного доручення з рахунку комунального закладу на рахунок КП «Літинської СПМК-74» перераховано бюджетні кошти у сумі 16783 грн.

Разом з тим КП «Літинська СПМК 74» роботи з капітального ремонту будівель фельдшерського пункту у с. Кулига Літинського району Вінницької області в серпні 2013 року взагалі не проводились, а фактично проведенні Фермерським господарством «Фавор ВГВ» в червні місяці 2013 року.

Крім того, між директором КП «Літинської СПМК 74» ОСОБА_5 та головним лікарем КЗ «Літинський РЦ ПМСД» ОСОБА_6 28.11.2013 укладено договір підряду №0729, за умовою якого підрядник у строк до 31.12.2013 зобов`язується виконати роботи з капітального ремонту будівель фельдшерсько-акушерського пункту у с. Радянське Літинського району Вінницької області, вартість яких складає 14917 грн.

Реалізуючи свій злочинний умисел, цього ж дня, 28.11.2013 у смт Літин Літинського району Вінницької області, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що вищевказані роботи очолюваним ним підприємством не виконувались, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, вчинив привласнення чужого майна, шляхом видачі ним, як службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу, а саме акту №0729 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2013, зміст якого повністю не відповідає дійсності.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, ОСОБА_6 передала вищевказаний неправдивий офіційний документ головному бухгалтеру комунального закладу ОСОБА_7 , та надала вказівку останній провести розрахунок за виконанні роботи з КП «Літинської СПМК 74».

За вказівкою ОСОБА_6 головним бухгалтером, підготовлено платіжне доручення №1238 від 27.12.2013, яке передано в управління Державної казначейської служби України у Літинському районі Вінницької області. На підставі вказаного платіжного доручення з рахунку комунального закладу на рахунок КП «Літинської СПМК - 74» перераховано бюджетні кошти у сумі 14917 грн.

Разом з тим проведеним досудовим слідством достовірно встановлено, що КП «Літинської СПМК - 74» роботи з капітального ремонту будівель фельдшерсько-акушерського пункту у с. Радянське Літинського району Вінницької області в серпні 2013 року взагалі не проводились, а фактично проведенні Фермерським господарством «Фавор ВГВ» в листопаді-грудні місяці 2012 року.

Дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч. 1 ст. 209 КК України, тобто (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) - вчинення фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а так само набуття, володіння або використання таких коштів, за ч. 3 ст. 191 КК України, тобто розтрата та привласнення чужого майно, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, за ч. 1 ст. 366 КК України, тобто видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Встановлено, що обвинувачений ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 помер, що стверджується свідоцтвом про смерть № НОМЕР_5 , серія НОМЕР_6 від 23.08.2023.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 подав клопотання, відповідно до якого у разі ненадходження на адресу суду клопотання про непогодження із закриттям кримінального провадження, просить закрити кримінальні провадження №0000395 від 11.12.2014, № 0000273 від 29.08.2014 щодо обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Захисник ОСОБА_4 11.01.2024 отримав клопотання прокурора про закриття кримінального провадження №0000395 від 11.12.2014, № 0000273 від 29.08.2014 щодо обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, не заперечує щодо задоволення клопотання прокурора.

Суд, вважає за необхідне клопотання прокурора задоволити, виходячи з наступного.

Клопотань про непогодження із закриттям кримінального провадження до суду не надходило.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається, якщо помер обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого.

Суд, враховуючи викладене, вважає за необхідне закрити кримінальне провадження щодо обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора задоволити.

Кримінальне провадження щодо обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, закрити.

На ухвалу може бути подано апеляційну скаргу до Вінницького апеляційного суду через Тиврівський районний суд Вінницької області протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_8