Справа № 405/8218/23
провадження № 1-кс/405/4159/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.12.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 від 18.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179 від 18.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , що завдало тяжких наслідків охоронюваним законом правам, свободам та інтересам юридичних осіб.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуває зведене виконавче провадження №66889070 боржником за яким виступає ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та держави коштів в сумі понад 21 млн.грн.

29.11.2022 постановою про опис та арешт майна боржника головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_3 , описано та накладено арешт на збір врожаю, готової продукції насіння соняшнику у розмірі 3269290 кг, що належить боржнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке передано на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

19.12.2022 постановою про результати законності виконавчого провадження складеної начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 , скасовано всі постанови головного державного виконавця про арешт майна боржника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та знято арешт та заборону на майно боржника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що завдало тяжких наслідків охоронюваним законом правам, свободам та інтересам юридичних осіб ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та держави в сумі понад 21 млн.грн.

09.08.2023 постановою Центрального апеляційного Господарського суду у справі №912/2335/21 постанову начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.12.2022 скасовано в частині:

- визнання дій головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 з примусового виконання зведеного виконавчого провадження № 66889070 в частині накладення арешту на майно (кошти) боржника - Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_7 " такими, що не відповідають вимогам Закону України "Про виконавче провадження" та Закону України "Про Державну кримінально-виконавчу службу України"; в частині зняття арешту та заборони з посівів соняшника на земельних ділянка ДП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " накладених постановою ІНФОРМАЦІЯ_8 від 02.06.2022 року винесену в межах зведеного виконавчого провадження № 66889070; та в частині зняття арешту та заборони з готової продукції - насіння соняшника, ДП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " накладених постановою ІНФОРМАЦІЯ_8 від 29.11.2022 року винесену в межах зведеного виконавчого провадження №66889070.

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин справи, встановлення повного кола причетних осіб до вчинення злочину, використання як доказів документів, до яких планується отримати доступ, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що стосуються арешту майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 , в межах зведеного виконавчого провадження №66889070 (постанови, акти), договорів складського зберігання насіння соняшнику в розмірі 3269290 кг, укладених з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з додатками та додатковими угодами, складських квитанції, складських свідоцтв, подвійних складських свідоцтва, реєстру складських документів по зберіганню зерна переданого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 , товарно-транспортних накладних, залізничних накладних, коносамент на кожну партію товару передану на зберігання, приймальних актів та журналів зважування а також реєстрів форми № ЗХС-4 та ЗХС-5, актів розрахунку, наказів про відпуск зерна з елеватора, акти приймання-передачі сільськогосподарської продукції від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 , актів передачі на зберігання та отримання зі зберігання арештованого майна, договорів реалізації насіння соняшнику в розмірі 3269290 кг, на яке було накладено арешт в межах зведеного виконавчого провадження №66889070 та з якого у подальшому знято арешт, актів приймання передачі насіння соняшнику, податкових та видаткових накладних, виписки банку про отримання коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за надані послуги, виписки банку про отримання коштів за наданні послуги та виписки банку про перерахування коштів за придбання насіння соняшнику в розмірі 3269290 кг, товарно-транспортних накладних про переміщення товару від продавця до покупця, складських квитанцій виданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на насіння соняшнику в розмірі 3269290 кг та складських квитанцій у разі перереєстрації насіння соняшнику в розмірі 3269290 кг, наказів на призначення та посадових інструкцій директора та бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , за період 01.01.2022 по теперішній час.

Слідчим зазначається, що враховуючи зібрані матеріли, а також беручи до уваги, те що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ в даному кримінальному провадженні можуть бути використані як доказ, та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказані документи неможливо, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, по телефону, причини неявки невідомі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179 від 18.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом того, що зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , що завдало тяжких наслідків охоронюваним законом правам, свободам та інтересам юридичних осіб, за фактом того, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуває зведене виконавче провадження №66889070 боржником за яким виступає ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та держави коштів в сумі понад 21 млн.грн. (а.к. 4 витяг з ЄРДР).

Відтак, у органу досудового розслідування на даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення даного злочину, а також з метою використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копій з оригіналів.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких просить надати доступ слідчий, становлять комерційну таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000179 від 18.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, що стосуються арешту майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 , в межах зведеного виконавчого провадження №66889070 (постанови, акти), договорів складського зберігання насіння соняшнику в розмірі 3269290 кг, укладених з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з додатками та додатковими угодами, складських квитанції, складських свідоцтв, подвійних складських свідоцтва, реєстру складських документів по зберіганню зерна переданого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 , товарно-транспортних накладних, залізничних накладних, коносамент на кожну партію товару передану на зберігання, приймальних актів та журналів зважування а також реєстрів форми № ЗХС-4 та ЗХС-5, актів розрахунку, наказів про відпуск зерна з елеватора, акти приймання-передачі сільськогосподарської продукції від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 , актів передачі на зберігання та отримання зі зберігання арештованого майна, договорів реалізації насіння соняшнику в розмірі 3269290 кг, на яке було накладено арешт в межах зведеного виконавчого провадження №66889070 та з якого у подальшому знято арешт, актів приймання передачі насіння соняшнику, податкових та видаткових накладних, виписки банку про отримання коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за надані послуги, виписки банку про отримання коштів за наданні послуги та виписки банку про перерахування коштів за придбання насіння соняшнику в розмірі 3269290 кг, товарно-транспортних накладних про переміщення товару від продавця до покупця, складських квитанцій виданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на насіння соняшнику в розмірі 3269290 кг та складських квитанцій у разі перереєстрації насіння соняшнику в розмірі 3269290 кг, наказів на призначення та посадових інструкцій директора та бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , за період 01.01.2022 по теперішній час, з можливістю зняття копій з їх оригіналів.

Строк дії ухвали визначити до 11.02.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_9