КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

справа №133/4041/23

провадження №1-кс/133/852/23

26.12.23

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 05.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Дізнавач СД ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивоване тим, що 04.10.2023 до ЧЧ ВП№2 Тульчинського РВП надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 04.10.2023 року невідома особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом під приводом продажу дров в мережі інтернет, заволоділа грошовими коштами в сумі 6331 грн., які на праві власності належать заявниці, завдавши останній матеріальної шкоди на вищевказану суму. Невідома особа під час спілкування користувалася номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 та кошти заявниця перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_2 . Відомості про вказаний кримінальний проступок 05 жовтня 2023 року сектором дізнання ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка надала покази, що перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 6331 грн., з метою купівлі дров, дане оголошення остання знайшла на просторах інтернету, а саме в мобільному додатку «Фейсбук». Після перерахунку коштів, остання товару не отримала. Таким чином враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення особи, яка користувалась вищевказаним рахунком та здійснювала операції по зняттю та перерахуванню грошей з даного банківського рахунку виникла необхідність у отриманні доступу до інформації про переказ з рахунку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номер № НОМЕР_2 , на яку було перераховано кошти потерпілою.

Дізнавач зазначає, що потрібно встановити операції та надходження грошових коштів на банківську картку якою користувалась підозрювана в період часу з 00:00 год. 01.12.2022 по день надання інформації., а також інформацію щодо надходжень та переказів коштів з вище вказаної банківської картки та мобільні номери телефонів.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, надіслали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Згідно розписок про вручення повісток про виклик до суду, які містяться в матеріалах справи, старший слідчий та прокурор належним чином повідомлені.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явилися та про причини неявки суду не повідомили..

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось. Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 05.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, 04.10.2023 до ЧЧ ВП№2 Тульчинського РВП надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 04.10.2023 року невідома особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом під приводом продажу дров в мережі інтернет, заволоділа грошовими коштами в сумі 6331 грн., які на праві власності належать заявниці, завдавши останній матеріальної шкоди на вищевказану суму. Невідома особа під час спілкування користувалася номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 та кошти заявниця перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_2 .

Відповідно до рапорту № НОМЕР_3 від 19.12.2023 складеного працівником ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, 19.12.2023, через секретаріат Хмільницької окружної прокуратури надійшли матеріали кримінального провадження №0000083 за ч. 1 ст. 190 КК України.

За змістом протоколу про прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 04.10.2023, ОСОБА_4 розповіла про обставини злочину, а саме 04.10.2023 невідома особа, шляхом обману останньої у соціальній мережі, заволодів грошовими коштами у сумі 6331,66 грн., які остання перевела на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за іменем ОСОБА_5 .

Із пояснень ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від 04.10.2023, вбачається що остання кілька днів спостерігала за оголошеннями по продажу дров від сторінки з іменем « ОСОБА_6 » у соціальній мережі «Фейсбук», а саме на сторінці «Томашпільські безкоштовні оголошення», згодом вона вирішила зв`язатись телефоном, який був вказаний в оголошенні, на виклик відповів чоловік, який представився ОСОБА_7 , та підтвердив те, що він дійсно здійснює продаж дров, згодом вона з ним домовилась про купівлю дров, на що останній запропонував надіслати йому на банківську картку грошові кошти в якості передоплати. На що, остання погодилась та надіслала на його картку грошові кошти в сумі 6331, 66 грн., після отримання коштів останній видалив листування та ігнорує дзвінки.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 16.10.2023, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , вбачається що остання кілька днів спостерігала за оголошеннями по продажу дров від сторінки з іменем « ОСОБА_6 » у соціальній мережі «Фейсбук», а саме на сторінці «Томашпільські безкоштовні оголошення», згодом вона вирішила зв`язатись по телефону, який був вказаний в оголошенні, на виклик відповів чоловік, який представився ОСОБА_7 , та підтвердив те, що він дійсно здійснює продаж дров, згодом вона з ним домовилась про купівлю дров, на що останній запропонував надіслати йому на банківську картку грошові кошти в якості передоплати. На що, остання погодилась та надіслала на його картку грошові кошти в сумі 6331, 66 грн., після отримання коштів останній видалив листування та ігнорує дзвінки, товар доставлений так і не був.

Згідно з копією паспорту з серією НОМЕР_4 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до заяви від 19.12.2023, ОСОБА_8 добровільно видала мобільний телефон марки «Redmi 9-А» із сім-карткою НОМЕР_5 , разом з двома банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_6 (картка для виплат), № НОМЕР_7 (універсальна картка).

З протоколу огляду місця події від 19.12.2023 вбачаються обставини, де під час проведення огляду в службовому приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі власноруч написаної заяви ОСОБА_8 було виявлено та вилучено мобільний телефон «Redmi 9-А» із сім-карткою НОМЕР_5 та поміщено в спеціальний пакет НПУ SUD 2106065, також було вилучено дві банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_6 (картка для виплат), № НОМЕР_7 (універсальна картка) та поміщено до спеціального пакету НПУ SUD 2106070.

За змістом постанови про приєднання речових доказів від 19.12.2023, виявлені та вилучені під час огляду, мобільний телефон та дві банківські картки, визнано в рамках даного кримінального провадження речовим доказам та приєднано до матеріалів провадження.

Відповідно до копії свідоцтва про шлюб №2288 від 25.10.2023, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , одружився з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , остання взяла прізвище чоловіка ОСОБА_9 .

Згідно з копіями фото на яких зображено мобільний телефон «Redmi 9-А» та пластиковий чохол на якому зображено різнокольорове яблуко.

Відповідно до копії фото з інформацією про мобільний телефон «Redmi 9-А», він має: IMEI 1: НОМЕР_8 ; IMEI 2: НОМЕР_9 ; ICCID 2: НОМЕР_10 ; серійний номер: НОМЕР_11 .

За змістом копії паспорта громадянина України, № НОМЕР_12 , виданого 0520, від 30.10.2023, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Суду також надано фотокопії двох банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_6 (картка для виплат), № НОМЕР_7 (універсальна картка).

Згідно з протоколом допиту свідка від 19.12.2023, ОСОБА_8 надала пояснення з приводу даного кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Звернувшись до суду із клопотанням дізнавач просить надати доступ до інформації за номером карти № НОМЕР_2 , що є у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " .

Тобто, дізнавач вказує на те, що особа, яка володіє казаним картковим рахунком, ймовірно є причетною до вказаного кримінального правопорушення. Проте, доказів того, що потерпіла здійснювала переказ грошей на такий рахунок надано не було. Загалом, немає жодного доказу того, що грошовий переказ був здійснений потерпілою на який-небудь банківський рахунок. Також з наданих суду документів не вбачається за можливе стверджувати, що АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є володільцем зазначеної інформації.

Таким чином, клопотання є необгрунтованим; його посилання не підтверджуються наданим доказами.

Отже, слідча суддя дійшла висновку про відмову у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 05.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Наталя ПЄТУХОВА