Провадження № 1-кс/202/108/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

Іменем України

31 січня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання дізнавача СД ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СД ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000184 від 01.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.11.2023 року за допомогою соціальної мережі Телеграм, потерпілий ОСОБА_5 вів переписку зі знайомим ОСОБА_6 . Під час листування останній попросив позичити грошові кошти і, використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 трьома трансакціями перерахував невстановленій особі на картку № НОМЕР_1 грошові кошти на загальну суму 23 601,17 грн.

Потерпілий ОСОБА_5 зазначив, що він є військовослужбовцем і на теперішній час перебуває у м. Лиман Краматорського району Донецької області. 10.11.2023 року за допомогою соціальної мережі Telegram листувався зі знайомим ОСОБА_6 , інші відомості йому не відомі, який користується мобільним номером НОМЕР_2 . Під час листування ОСОБА_6 попросив позичити у ОСОБА_5 грошові кошти, на що останній погодився та, використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », трьома платежами перерахував невстановленій особі на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти на загальну суму 23 601,17 грн.

Таким чином в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.

Дізнанням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 видана Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що на даний час невідомо власника банківської карти, на котру були перераховані грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 , не встановлено в якому місці та ким здійснювалося зняття коштів, для встановлення об`єктивної істини у справі дізнавач просила надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, в тому числі електронних, з можливістю їх копіювання на носії інформації в електронному та паперовому вигляді, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та копії документів, котрі місять інформацію про його персональні дані: паспорта, ідентифікаційного коду; копій заяв та анкет, що надавалися при оформленні банківської картки; номери телефонів, закріплених за вказаною банківською карткою; інформацію про рух грошових коштів рахунку банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 10.11.2023 року до моменту проведення тимчасового доступу з зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків, номерів банківських карток у разі переказу грошових коштів; фото- та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 10.11.2023 до моменту проведення тимчасового доступу, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з котрих здійснювалося їх відвідування, вхід, авторизація та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою котрого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації таких операцій та користувачів за період часу з 10.11.2023 року до моменту проведення тимчасового доступу; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на абонентський номер оператора зв`язку вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням повної інформації таких операцій та користувачів за період часу з 10.11.2023 року до моменту проведення тимчасового доступу.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути без її участі, розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні котрої знаходяться речі та документи та без її виклику.

На підставі частини 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володіння якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання дізнавача СД ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавача СД ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000184 від 01.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, в тому числі електронних, з можливістю їх копіювання на носії інформації в електронному та паперовому вигляді, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та копії документів, котрі місять інформацію про його персональні дані: паспорта, ідентифікаційного коду; копій заяв та анкет, що надавалися при оформленні банківської картки; номери телефонів, закріплених за вказаною банківською карткою; інформацію про рух грошових коштів рахунку банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 10.11.2023 року до моменту проведення тимчасового доступу з зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків, номерів банківських карток у разі переказу грошових коштів; фото- та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 10.11.2023 до моменту проведення тимчасового доступу, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з котрих здійснювалося їх відвідування, вхід, авторизація та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою котрого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації таких операцій та користувачів за період часу з 10.11.2023 року до моменту проведення тимчасового доступу; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на абонентський номер оператора зв`язку вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням повної інформації таких операцій та користувачів за період часу з 10.11.2023 року до моменту проведення тимчасового доступу.

Строк виконання ухвали до 30 березня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1