Справа № 214/1007/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2023 року суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 18 грудня 2023 року, по кримінальному провадженню № 0000019, від 05.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 18 грудня 2023 року, по кримінальному провадженню № 0000019, від 05.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 а саме а саме до інформації щодо руху грошових коштів по банківській рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 03.01.2023 до 15.12.2023, з можливістю знаття копій. Зокрема необхідно надати відомості про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , в тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск).

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, До ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 04.01.2023 року о 12:47 годині шляхом зловживання довірою, з використанням електронно обчислювальної техніки, перейшовши через смс - посилання заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 14 700 гривень, що знаходилися на її банківському рахунку (ЖЄО 235 від 04.01.2023 року).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який дав свідчення про те, що 04.01.2023 приблизно 12:47 годині, під час того, як він перебував вдома, за адресою: АДРЕСА_2 , йому зателефонував незнайомий номер НОМЕР_2 , який представився співробітником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 . Він повідомив, що ОСОБА_6 заблоковано доступ до інтернет-банкінгу вищевказаного банку. Після цього він відключився та спробував зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Йому видавало помилку при вході. Приблизно через 5 хвили знову зателефонував співробітник банку та запропонував свою допомогу по розблокуванню додатку. На що ОСОБА_8 погодився. Йому почали розповідати інструкцію. Перше, що йому потрібно було зробити - зайти в додаток та натиснути розблокувати. Після чого йому відкрилась форму, в якій потрібно було заповнити інформацію про себе та всі реквізити картки. Зробивши вищевказані дії, надійшло CMC- повідомлення з кодом підтвердження. Увівши перший код, в додатку нічого не відбулось. Вищевказаний чоловік на ім`я ОСОБА_7 сказав почекати другий код підтвердження. Ввівши другий код, знову нічого не змінилося. Приблизно через 3 хвилини ОСОБА_6 почали надходити повідомлення про списання грошових коштів з його зарплатної карти на суму 14700 грн. Виявивши це, він звернувся до відділення вищевказаного банку та заблокував свою карту. Також йому було надано квитанцію про рух коштів з його карти. Звідти йому стало відомо, що гроші було перераховано на рахунок іншого банку , а саме АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку № НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_5 код НОМЕР_3 . Банківський рахунок потерпілого НОМЕР_4 .

У зв`язку з вищевикладеними обставинами виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 03.01.2023 по 15.12.2023, з можливістю зняття копій. Зокрема необхідно визначити: адреси, де було здійснено зняття (або спроби зняття) грошових коштів за банківського рахунку НОМЕР_1 та час транзакцій; а також відомості про копії документів, які були підставою для відкриття рахунку в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у розпорядженні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. При цьому, дізнавач клопотання підтримав, просив його задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку про необхідність клопотання задовольнити , виходячи з такого.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній просить надати тимчасовий доступ до документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 а саме: до інформації щодо руху грошових коштів по банківській рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 03.01.2023 до 15.12.2023, з можливістю знаття копій. Зокрема необхідно надати відомості про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , в тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до доументів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск).

На підтвердження обставин зазначених в клопотанні слідчим долучено до матеріалів справи витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000019від 05.01.2023 року ( а.с. 3), протокол про прийняття заяви від ОСОБА_6 ( а.с. 4), протокол допиту потерпілого (а.с.5) документи, що посвідчують особу (а.с. 6), платіжна інструкція №122786411 просписання грошових коштів (а.с. 7) ,Виписка з банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого, оскільки останній згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, -

Постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 18 грудня 2023 року, по кримінальному провадженню № 0000019, від 05.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: до інформації щодо руху грошових коштів по банківській рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 03.01.2023 до 15.12.2023, з можливістю зняття копій. Зокрема необхідно надати відомості про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , в тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск).

Строк дії ухвали до 26.02.2023 року.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1