УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/1915/23

Провадження № 1-кс/486/398/2023

22 листопада 2023 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000371 від 07 жовтня 2023 року,

В С Т А Н О В И В:

21 листопада 2023 року слідчий слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 звернулась із клопотанням, погодженим прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000371 від 07 жовтня 2023 року.

Згідно клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 06 жовтня 2023 року до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_6 , яка повідомила про те, що 04 жовтня 2023 року о 14 год. 41 хв. невідома особа під приводом надання допомоги від Єдиного державного порталу надання послуг «Дія» через рекламне оголошення у соціальній мережі «Фейсбук» отримала пароль від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 9594 гривні з належної кредитної картки заявниці банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (нова НОМЕР_2 ).

Ураховуючи вищезазначене, а також те, що документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, зняття грошових коштів, загальної суми платежів у період з 14:00 год. по 15:00 год., 04 жовтня 2023 року по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), з зазначенням інформації про місця зняття коштів користувачем карткового рахунку та/або подальшого переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру будинку, суми грошових коштів, яка знімалась у данному банкоматі);

- документів, які надавались особою при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаною карткою у зазначений період, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформацію щодо номерів мобільних операторів, які закріплені за картковим рахунком № НОМЕР_2 , як фінансовий номер та зміна зазначених номерів за вимогою власника, з вказанням фінансових номерів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 14:00 год. по 15:00 год. 04 жовтня 2023 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення.

Іншим способом отримати зазначенні документи, у даному кримінальному провадженні не можливо.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, звернулась із клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження 07 жовтня 2023 року до ЄРДР за №0000371 за ч. 4 ст. 190 КК України. Короткий виклад обставин: 06 жовтня 2023 року до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_6 , яка повідомила про те, що 04 жовтня 2023 року о 14 год. 41 хв. невідома особа під приводом надання допомоги від Єдиного державного порталу надання послуг «Дія» через рекламне оголошення у соціальній мережі «Фейсбук» отримала пароль від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 9594 гривні з належної кредитної картки заявниці банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (нова НОМЕР_2 ).

Відповідно до постанови від 07 жовтня 2023 року досудове розслідування здійснює група слідчих, серед яких ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11

ОСОБА_6 07 жовтня 2023 року допитана як потерпіла та надала виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух грошових коштів на її банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати групі слідчих слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області в складі: ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у філії Миколаївського обласного управління Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та надати належним чином завірені копії документів з можливістю їх вилучення:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття грошових коштів, загальної суми платежів у період з 14:00 год. по 15:00 год. 04 жовтня 2023 року по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), з зазначенням інформації про місця зняття коштів користувачем карткового рахунку та/або подальшого переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру будинку, суми грошових коштів, яка знімалась у даному банкоматі);

- документів, які надавались особою при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів щодо зняття коштів з банкоматів Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаною карткою у зазначений період, які зберігаються в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформацію, щодо номерів мобільних операторів, які закріплені за картковим рахунком № НОМЕР_2 , як фінансовий номер та зміна зазначених номерів за вимогою власника, з вказанням фінансових номерів, які зберігаються в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 14:00 год. по 15:00 год. 04 жовтня 2023 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення.

Ухвала підлягає виконанню до 22 січня 2024 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1