Справа№487/3025/23
Провадження №1-кс/487/2938/23
УХВАЛА

Іменем України

11.09.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000724 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 115 ч. 1, 15 ч. 2, 187 ч. 4, 146 ч. 3, 263 ч. 1, 190 ч. 2, 146 ч. 2, 162 ч. 1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує наступним.

СУ ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000724 від 11.05.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 115 ч. 1, 15 ч. 2, 187 ч. 4, 146 ч. 3, 263 ч. 1, 190 ч. 2, 146 ч. 2, 162 ч. 1 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що відносно підозрюваних отримано наступну інформацію:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , використовує абонентський номер НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , використовує абонентський номер НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , використовує абонентський номер НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 проживає за адресою: АДРЕСА_4 , використовує абонентський номер НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , використовує абонентський номер НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , використовує абонентський номер НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 , використовує абонентський номер НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 , використовує абонентський номер НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 , використовує абонентські номери НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 , використовує абонентський номер НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживає за адресою: АДРЕСА_10 , використовує абонентські номери НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживає за адресою: АДРЕСА_11 , використовує абонентський номер НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

Встановлено, що « ОСОБА_16 » зареєстровано в соціальній мережі «Фейсбук» на електронній сторінці за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_14 Під час аналізу сторінки також встановлено, що на ній розміщувались публікацій про т.з. благодійну діяльність об`єднання, а також запити про збір коштів для потреб підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_15 », із зазначеннями реквізитів банківських карток для переказу грошей, а саме: № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 . Зазначені кошти начебто використовувались для придбання тепловізору та автомобілю, для виконання бойових завдань.

На теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, з можливістю їх вилучення, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), юридична адреса: АДРЕСА_12 , а саме до:

1)інформації, щодо власника банківської картки № НОМЕР_17 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку, в період часу з 24.02.2022 по 15.08.2023, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

2) інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківською карткою № НОМЕР_17 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 24.02.2022 по 15.08.2023;

3) фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції з банківською № НОМЕР_17 за період з 24.02.2022 по 15.08.2023;

4) інформації про підключення та користування власником банківської картки № НОМЕР_17 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 24.02.2022 по 15.08.2023.

Вказані документи та відомості відповідно до ст. 162 КПК України містять охоронювану законом банківську таємницю.

Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виявити всіх осіб, причетних до їх скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

Утримувачем даної інформації є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_12 .

До судового засідання слідча не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Херсонській області області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000724 за ст.ст. 115 ч. 1, 15 ч. 2, 187 ч. 4, 146 ч. 3, 263 ч. 1, 190 ч. 2, 146 ч. 2, 162 ч. 1 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначені у клопотанні речі (документи) можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні слідчого. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , заступникові начальника ВП № 2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області начальникові СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ ВП №1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому-криміналісту СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_29 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_30 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_32 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_33 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), юридична адреса: АДРЕСА_12 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, у зв`язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Миколаєві, а саме до:

1)інформації, щодо власника банківської картки № НОМЕР_17 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку, в період часу з 24.02.2022 по 15.08.2023, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

2) інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківською карткою № НОМЕР_17 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 24.02.2022 по 15.08.2023;

3) фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції з банківською № НОМЕР_17 за період з 24.02.2022 по 15.08.2023;

4) інформації про підключення та користування власником банківської картки № НОМЕР_17 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 24.02.2022 по 15.08.2023.

Ухвала дійсна до 11.10.2023 року.

Роз`яснити посадовим особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1