Справа № 442/103/24
Провадження № 1-кс/442/25/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 січня 2024 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000222 від 25.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 27.05.2023 до відділу поліції №1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , приблизно 25.05.2023, через інтернет мережу, а саме додаток «ОЛХ», невстановлена особа шляхом зловживання довірою, під виглядом продавця євробуків заволоділа грошовими коштами загальною сумою 3 500 грн, які останній надіслав одним платежем: 3 500 гривень зі своєї особистої картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 через мобільний додаток на невідому картку № НОМЕР_3 чим завдала збитків.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що 13.06.2023 близько 15 год. 50 хв. невідома особа під приводом продажу товару, а саме ємності для води об`ємом 1 куб, створила відповідне оголошення на сайті «OLX», аккаунт створений за номером мобільного телефону НОМЕР_4 , в подальшому листуючись у мобільному додатку «Viber», з аккаунтом який створений за номером м.т. НОМЕР_4 , шляхом зловживання довірою, умисно, з корисливих мотивів, заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у сумі 2350 гривень, які останній власноручно, добровільно, перерахував на банківську картку шахрая, яка має номер НОМЕР_5 , у якості оплати за замовлення раніше вказаної ємності у кількості 1 шт., яка наразі не доставлена, гроші ОСОБА_7 не повернуті. У результаті шахрайський дій ОСОБА_7 спричинено матеріальний збиток на суму 2350 гривень.

Крім цього, 20.06.2023 до відділення поліції № 2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_3 мобільний телефон НОМЕР_6 , про те, що 19.06.2023 на сайті оголошень «OLX» знайшов оголошення про продаж цукру. В подальшому зателефонував до продавця, який представився ОСОБА_9 , номер мобільного телефону НОМЕР_7 та переписувався в системі обміну миттєвими повідомленнями «Вайбер» куди продавець надіслав номер мобільного телефону НОМЕР_8 водія вантажівки, який мав перевозити цукор та його анкетні дані ( ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Однак по даний час товар не отримав, під час розмови спілкувався російською мовою. Таким чином невідома особа під приводом продажу двох тонн цукру шляхом обману, зловживаючи довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 42 000 грн., які потерпілий чотирма переказами перерахував на карткові рахунки № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що 25.05.2023 на сайті «ОЛХ» він знайшов оголошення про продаж одного єврокубу вартістю 3500 гривень. Поспілкувавшись з продавцем, він погодився придбати один єврокуб та після чого він перекинув грошові кошти в сумі 3500 гривень зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 . В подальшому він товар не отримав та грошові кошти йому не повернуто.

Під час здійснення огляду документів вилучених 03.08.2023 в ході тимчасового доступу до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме до карткового рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , встановлено, що після зарахування грошових коштів на даний картковий рахунок, здійснюється трансакція грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_11 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, зазначених у клопотанні.

Враховуючи, що без вищевказаних документів неможливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання дізнавач не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні дізнавача міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- інформації про те, кому належить банківська карта № НОМЕР_11 з долученням копій документів про відкриття рахунку до неї (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку;

- інформації за період з 01.05.2023 по 01.07.2023 року по руху коштів банківської карти № НОМЕР_11 , відкритої у банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

інформації щодо зміни власником (користувачем) рахунку № НОМЕР_11 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком за період з 01.05.2023 по 01.07.2023 року;

- інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з рахунку № НОМЕР_11 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_11 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

- інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів;

- інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів

- інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг»;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному рахунку;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку в період часу з 01.05.2023 по 01.07.2023 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1