печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0001409 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001409 від 01.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

З матеріалів клопотання, вбачається що встановлено факти, які свідчать про можливу організовану протиправну діяльність посадових осіб ряду суб`єктів господарювання, які за попередньою змовою зі невстановленими службовими особами Державної податкової служби України, створили злочинну схему, пов`язану з систематичним ухиленням від сплати податків при виділі (переході за розподільчим балансом частини майна (в тому числі товарів), прав та обов`язків іншій юридичній особі), легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та розподіл цих коштів між учасникам злочину.

У ході виконання доручення слідчого оперативними працівниками встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 зберігаються реєстраційні, фінансово-господарські та бухгалтерські документи, договори, чорнові записи, та інші речі, у тому числі й у електронному вигляді, в комп`ютерній техніці, ноутбуках, планшетах, накопичувачах флеш-пам`яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, телефонах, грошові кошти, що мають незаконне походження, а також блокноти, щоденники тощо, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 346454426 від 13.09.2023 право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ТОВ «БНК ГЛОБАЛ ТРЕЙДІНГ».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя у даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001409 від 01.08.2023 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстровано за ТОВ «БНК ГЛОБАЛ ТРЕЙДІНГ», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей та документів, а саме:

-установчі документи ТОВ «НАФТОСЕРВІС» (), ТОВ «НАФТОСЕРВІС ДП» (), ТОВ "СТІЛЛ ХАУЗ" (), ТОВ «БНК ГЛОБАЛ ТРЕЙДІНГ» ();

-зовнішньо-економічні контракти, договори, договори про поворотну фінансову допомогу з усіма змінами, доповненнями (додатками), первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (специфікації, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт (послуг), акти та інші документи, що підтверджують здійснення фінансових операцій, експорту (імпорту) продукції, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, виписок по банківських рахунках, ВМД, договорів про здійснення іноземних інвестицій з документальним підтвердженням їх виконання (набуття іноземним інвестором права власності на об`єкт інвестиції), тощо), договорів з відповідними додатками та додатковими угодами; тендерну документацію; платіжні доручення; документи щодо придбання послуг; листи відрядження; товарно-транспортні накладні; залізничні накладні, податкові накладні; оборотно-сальдові відомості по рахунках; складських квитанцій на зерно, журналів в`їзду/виїзду транспортних засобів, документів щодо передачі запасів (ТМЦ), зокрема: протоколів загальних зборів учасників (в тому числі на яких прийнято рішення про виділ та створення комісії з виділу), наказів (рішень) про створення комісії з виділу (у випадку їх наявності); протоколів засідань та рішень комісії з виділу; розподільчого балансу виділу нової юридичної особи (із зазначенням переданого товару, ідентифікації його, кількості, тощо) та інших документів ТОВ «НАФТОСЕРВІС» (), ТОВ «НАФТОСЕРВІС ДП» (), ТОВ "СТІЛЛ ХАУЗ" (), ТОВ «БНК ГЛОБАЛ ТРЕЙДІНГ» () інших підприємств причетних до протиправної діяльності та підприємств, які не займають зазначене приміщення, у яких відсутні законні підстави для знаходження фінансово-господарських документів у даному приміщенні, за період 2019-2023 рр.;

-зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток підприємств та підписів фізичних осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів працівників, представників зазначених підприємств;

-комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації?;

-флеш-накопичувачів та інших носіі?в інформаціі?, що містять відомості про вчинене кримінальне провопорушення;

мобільних терміналів/смартфонів/телефонів, засобів комутаціі?, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефоніі?, сім-карток (операторів мобільного зв`язку).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/45431/23-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1