Справа № 481/250/24
Провадж.№ 1-кс/481/121/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.02.2024 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 25.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, вказано, що слідчим відділенням ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 25.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, за фактом неналежного виконання службових обов`язків начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 в період з 09.01.2019 по 24.02.2022, який неналежним чином виконував свої обов`язки, зокрема не здійснював належний контроль за рухом коштів та обліком депозитних сум та авансових внесків по рахунках ДВС, передав свої електронні ключі доступу до систем дистанційного обслуговування клієнт-казначейство та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та паролі до них ОСОБА_5 , внаслідок чого остання у період з 09.01.2019 по 24.02.2022, використовуючи електронний ключ доступу ОСОБА_4 отримала можливість візувати від його імені платіжні доручення (інструкції) про перерахування коштів, та привласнила кошти з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 на загальну суму 3 471 460,72 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно наказу Міністерства юстиції України від 10.03.2023 № 930/5 «Про відділи ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 реорганізовано шляхом злиття та утворення ІНФОРМАЦІЯ_6 з місцезнаходженням у м. Новий Буг Миколаївської області. В ході реорганізації вказаних юридичних осіб та перевірки виконавчих проваджень, інших документів обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 були виявлені порушення чинного законодавства, які вказували на розтрату, заволодіння та привласнення значних сум коштів, у зв`язку з чим в період з 16.06.2023 по 24.07.2023 проведено позапланову цільову перевірку діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо стану ведення рахунків з обліку депозитних сум ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Виявлені порушення полягали в тому, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 безпідставно перераховувались з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_6 кошти стягнуті з боржників, особам, які не є сторонами виконавчого провадження, зокрема стягувачами.

Так, після надходження відповідних коштів від боржників на депозитні та авансові рахунки відділу відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , та в філії ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 без прикріплення даних коштів до конкретних виконавчих проваджень, в межах яких відбулось стягнення, або з наступним їх відкріпленням, без відповідних розпоряджень державних виконавців в порушення порядку установленого розділом VII Інструкцією з організації примусового виконання рішень, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 №512/5, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 02.04.2012 за №489/20802, на підставі платіжних доручень перераховували кошти іншим особам не за призначенням, тобто особам, які не були стягувачами у виконавчих провадженнях, і ні в якому іншому порядку не мали права отримувати такі кошти.

Так, слідчим відділення ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000035 від 16.06.2023 за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.200, ч. 2 ст. 209, ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України.

Вироком ІНФОРМАЦІЯ_8 від 22.01.2024 ОСОБА_5 визнано винною у скоєні вищевказаних кримінальних правопорушеннях. Речові докази, а саме документи залишено в матеріалах кримінального провадження № 0000035 від 16.06.2023 у сторони обвинувачення.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 та її структурних підрозділах.

Відомості, що містяться у зазначених документах мають вирішальне значення для проведення подальшого досудового розслідування, можуть бути використані в якості джерела доказу факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також проведення судових почеркознавчих експертиз у вказаному кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000009, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з ЄРДР №0000009 від 01.02.2024 року з якого убачається, що 25.01.2024 року було зареєстровано кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ознаками, передбаченими ч.2 ст.367 КК України; довідка за результатами позапланової цільової перевірки діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо стану ведення рахунків з обліку депозитних сум ІНФОРМАЦІЯ_6 , який реорганізований шляхом злиття та утворення ІНФОРМАЦІЯ_6 , відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 10.03.2023 року № 930/5 «Про відділи державної виконавчої ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 24.07.2023 року; копія вироку ІНФОРМАЦІЯ_8 № 478/5/24 від 22.01.2024 року; протоколи допиту свідків від 29.01.2024 року свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні сторони обвинувачення, а саме ІНФОРМАЦІЯ_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та її структурних підрозділах.

Відповідно до статті 21 Закону України "Про інформацію", конфіденційна інформація разом із службовою та таємною інформацією належить до інформації з обмеженим доступом.

Конфіденційна інформація це відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням.

Згідно з п.4 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю

Відповідно до положень п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні сторони обвинувачення, а саме ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , та її структурних підрозділах.

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 8 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , начальнику СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000035 від 16.06.2023, яке перебуває у володінні сторони обвинувачення, а саме ІНФОРМАЦІЯ_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та її структурних підрозділах, з можливістю вилучення копій та оригіналів документів:

- копію заяви ІНФОРМАЦІЯ_10 про вчинення кримінального правопорушення;

- копію довідки за результатами позапланової цільової перевірки діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо стану ведення рахунків з обліку депозитних сум ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- копії клопотань слідчого про тимчасовий доступ до документів, які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 та його структурних підрозділів та його структурних підрозділів, ІНФОРМАЦІЯ_7 , та філії ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- копії ухвал слідчого судді Новобузького районного суду Миколаївської області про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до документів, які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 та його структурних підрозділів та його структурних підрозділів, ІНФОРМАЦІЯ_7 , та філії ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- копії протоколів про отримання тимчасового доступу до документів, які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 та його структурних підрозділів та його структурних підрозділів, ІНФОРМАЦІЯ_7 , та філії ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- оригінали книг обліку депозитних сум ІНФОРМАЦІЯ_12 за період з 09.01.2019 по 24.02.2022;

- оригінали книг обліку авансових внесків ІНФОРМАЦІЯ_12 за період з 09.01.2019 по 24.02.2022;

- оригінали номенклатурних справ № НОМЕР_7 , №96-11 ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме довідки про депозитні операції та документи про рух коштів на депозитному рахунку за період з 09.01.2019 по 24.02.2022;

- копії виконавчих проваджень ІНФОРМАЦІЯ_12 , де стягувачем є ОСОБА_9 , а саме: номер за АСВП 16459698, номер за ЄДРПВ 32119770, номер за АСВП 68720622;

- оригінали номенклатурних справ № НОМЕР_8 під назвою «організаційно-розпорядчі документи начальника ІНФОРМАЦІЯ_12 за період з 09.01.2019 по 24.02.2022;

- оригінали номенклатурних справ № НОМЕР_9 під назвою «документи (виписки, розпорядження, платіжні доручення) про рух коштів на рахунку авансового внеску ІНФОРМАЦІЯ_13 за період з 09.01.2019 по 24.02.2022;

- копію особової справи ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- копію оптичного диску на якому маються файли в електронному вигляді, а саме виписки по рахункам НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ;

- копії платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_13 по рахунках НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ;

- копію положення про ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- копію штатного розпису ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 09.01.2019 по 24.02.2022;

- копію особової справи провідного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 ;

- оригінал особової справи начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 ;

- копію посадової інструкції провідного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 ;

- оригінал посадової інструкції начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 ;

- копії наказів про утворення, реорганізацію, ліквідацію ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Строк дії ухвали до 13.04.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1