Справа № 211/3084/23
Провадження № 1-кс/211/1955/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000452 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, на клопотанні наполягає.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що до ВП № 1 надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , щодо проведення розгляду за фактом того, що 19.04.2023 року, близько о 12.51 год., їй на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік та представившись працівником служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повідомив заявниці про те, що її начебто заблоковані та для їх розблокування необхідно повідомити код, який був у надісланому їй смс-повідомленні, що вона і зробила, після чого з її банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , було списано грошові кошти в розмірі 14500 грн. Таким чином невідома особа шахрайським шляхом завдала заявниці майнового збитку на вказану суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що абоненський номер НОМЕР_2 з якого телефонували потерпілій , наданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору №, який був переданий ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має розрахунковий рахунок НОМЕР_3 який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Для встановлення причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей що містять інформацію яка має суттєве значення та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення, тому слідчий у клопотанні просить надати до неї тимчасовий доступ.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, а саме :

-Розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 адреса: АДРЕСА_2 , НОМЕР_3 а саме: реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях за вказаним розрахунковим рахунком по НОМЕР_6 дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період з 02.03.2021 по теперішній час;

- оригінали документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаних банківських рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньо банківських інструкцій;

- платіжні доручення на зняття грошових коштів, а також інших платіжних документів на підставі яких здійснювалось зарахування грошових коштів на банківські рахунки та списання грошових коштів з банківських рахунків клієнта;

- документів про використання системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 02.03.2021 по теперішний час з зазначенням Р-адрес, з яких відбувалось з?єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення;

з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів. у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1