Справа №:755/1307/24
Провадження №: 1-кс/755/302/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"24" січня 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого-криміналіста 2 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000252 від 09 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-2 КК України,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий-криміналіст 2 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 за погодженням прокурором відділу нагляду за додерженням законів регіональним органом безпеки та процесуального керівництва і публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 ) та зобов`язати надати інформацію на цифровому носії та/або на аркуші(ах) паперу, що містять таку інформацію, а саме: належним чином завірені копії усіх документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , у тому числі його фотографії. Відомості в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) по рахункам, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2014 по 18.01.2024, щодо надходження та списання коштів по вищевказаним банківським карткам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську картку та перерахування з неї та номерів референсів проведених транзакцій.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що в ході здійснення контррозвідувальних заходів 2 управлінням Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим, отримано інформацію, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Євпаторія АР Крим, документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , в умовах воєнного стану та повномасштабної збройної агресії РФ проти України, усвідомлюючи загрози державній безпеці України та порушення її територіальної цілісності окупаційними військами РФ, добровільно та за власної ініціативи, організував майстерню по ремонту квадрокоптерів, які використовуються військовими РФ під час спеціальної військової операції на території України, тобто вчинив умисні дії спрямовані на завдання шкоди Україні, шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів військовослужбовцям ЗС РФ, які приймають безпосередню участь у ведені агресивної війни проти України. Таким чином, останній підлягає притягненню до кримінальної відповідальності за вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Крім цього, встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 , отримував паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 та звертався до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою відкриття банківських рахунків та оформлення банківських карток.

З огляду на викладене, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) знаходяться відомості, які можуть бути використані як доказ у вказаному кримінальному провадженні, а саме: банківські документи, які послугували підставою для відкриття та обслуговування розрахункових рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , втім ця інформація віднесена до охоронюваної законом таємниці і є банківською таємницею.

Отримання вищевказаної інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ.

Враховуючи викладене необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та/або паперовому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: належним чином завірені копії усіх документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , у тому числі його фотографії. Відомості в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) по рахункам, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2014 року по 18.01.2024 року щодо надходження та списання коштів по вищевказаним банківським карткам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську картку та перерахування з неї та номерів референсів проведених транзакцій.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та збору доказів, забезпечення кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України ІНФОРМАЦІЯ_4 розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , у зв`язку з чим дане клопотання подається за місцем знаходження органу досудового розслідування.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази. Іншими способами довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000252 від 09 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого-криміналіста 2 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000252, а саме: начальнику слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого управління начальнику 1 відділу слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС 1 відділу слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_8 , слідчому в ОВС 1 відділу слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_9 , слідчому 1 відділу слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_10 , слідчому 1 відділу слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_11 , начальнику 2 відділу слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС криміналісту 2 відділу слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_13 , старшому слідчому криміналісту 2 відділу слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_14 , старшому слідчому криміналісту 2 відділу слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_3 , слідчому криміналісту 2 відділу слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_15 , начальнику 3 відділу (з дислокацією у м. Херсон) слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_16 , т.в.о. заступнику начальника 1 відділу слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_17 , старшому слідчому 3 відділу (з дислокацією у м. Херсон) слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_18 , слідчому 3 відділу (з дислокацією у м. Херсон) слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_19 , слідчому 3 відділу (з дислокацією у м. Херсон) слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_20 , слідчому криміналісту 2 відділу слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 ) і зобов`язати надати інформацію на цифровому носії та/або на аркуші(ах) паперу, що містять таку інформацію, а саме:

-належним чином завірені копії усіх документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , у тому числі його фотографії,

-відомості в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) по рахункам, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2014 року по 18.01.2024 року, щодо надходження та списання коштів по вищевказаним банківським карткам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську картку та перерахування з неї та номерів референсів проведених транзакцій.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: