Провадження № 1-кс/638/2948/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі матеріалів досудового розслідування № 0002492 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дізнавачам сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Харківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , (телефон: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), а саме: доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНП НОМЕР_6 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНП НОМЕР_6 ; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНП НОМЕР_6 та до кінцевого строку дії ухвали; інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНП НОМЕР_6 у період часу з 01 вересня 2022 року до 01 вересня 2023 року

Клопотання обґрунтовує тим, що 03.10.2023 року до Харківського РУП № № ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення, про те, що в період часу з серпня 2022 року до серпня 2023 року невстановлені особи, шахрайським шляхом оформили на території Шевченківського району, виплати ВПО на двох неповнолітніх дітей 2014 року народження, чим заволоділи державними коштами в сумі 72000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка вказала, що її колишній чоловік ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , без її відома зареєстрував їх спільних дітей ОСОБА_9 і ОСОБА_9 як ВПО, в той час як діти були весь час в м. Харкові по місту проживання з нею.

На запит ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі Управління) на повідомляв наступне:

02.05.2023 ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , сформував довідки внутрішньо переміщеної особи за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема використанням мобільного додатку Порталу Дія.

Через Портал Дія були сформовані довідки від 02.05.2022 N? 6331-, від 03.06.2022 N? 6331-, від 03.06.2022 N? 6331-750977753, від 06.06.2022 N? 6331- за місцем фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_3 , які 26.08.2022 були самостійно закриті з ознакою «вибув в інший район».

Повторно ОСОБА_7 , 26.08.2023 подав заяву про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи через Портал Дія на себе та дітей, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно якої були сформовані довідки від 26.08.2022 N? 6331-, No 6331- та N? 6331- за адресою фактичного місця проживання: АДРЕСА_3 .

02.05.2022 ОСОБА_7 подав заяву про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, яка формується засобами Єдиного державного вео-порталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатку Порталу Дія за фактичним місцем проживання за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 N? 332 «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам», ОСОБА_7 було призначено допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам з 01.05.2022 у розмірі 2000,00 грн щомісячно.

23.09.2022 ОСОБА_7 особисто звернувся до Управління із заявою про призначення допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам на дітей ОСОБА_9 та ОСОБА_9 .

Відповідно до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 N? 332 «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам», Управлінням було призначено допомогу на проживання з 01.09.2022 у розмірі 8000,00 грн щомісячно (2000,00 грн на ОСОБА_7 , 3000,00 грн ОСОБА_9 та 3000,00 грн ОСОБА_9 ).

За інформацією, яка міститься в програмному комплексі «Єдина інформаційна система соціальної сфери» (далі - ЄІССС), з 01.09.2023 за результатами проведеного масового перерахунку державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на центральному рівні ОСОБА_7 було припинено виплату допомоги на проживання за ознакою «внутрішньо переміщена особа після набрання чинності постанови Кабінету міністрів віл 11.07.2023 N? 709 станом на 1 серпня 2023 року має на депозитному рахунку (рахунках) кошти в загальній сумі, що перевищує 100 тис. грн».

За даними наданої заяви ОСОБА_7 кошти призначеної допомоги перераховувалися на номер банківського рахунка для виплати допомоги (за стандартом IBAN) НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

09.11.2023 року у приміщенні Управління безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на підставі ухвали Дзержинського районного суду м. Харкова від 27.10.2023 року по справі № 638/15760/23 у провадженні № 1-кс/638/2668/23 отримано тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку НОМЕР_7 та вилучено комп`ютерний диск CD-R, марки «Verbatim» з пояснювальним написом «вх.10473051-вб».

09.11.2023 року в ході огляду комп`ютерного диску CD-R, марки «Verbatim» з пояснювальним написом «вх.10473051-вб» виявлено файл «vipSB_14994008_098943.xlsx» в якому міститься виписка по банківській картці НОМЕР_8 .

Так в ході огляду встановлено що на банківську картку НОМЕР_8 здійснюються зарахування грошових коштів 2022-10-19 о 15:27:27, 2022-11-17 о 14:07:25, 2022-12-15 о 14:23:20, 2023-02-04 о 04:59:59, 2023-02-11 о 14:36:42, 2023-03-10 о 13:12:42, 2023-04-08 о 13:22:08, 2023-05-06 о 21:30:55, 2023-06-07 о 14:07:37, 2023-07-12 о 17:30:34, 2023-08-17 о 18:39:04 з призначенням платежу «Виплата за програмою єПiдтримка», які в подальшому 2022-10-19 о 15:39:27, 2022-11-17 о 14:11:17, 2022-12-15 о 15:24:22, 2022-12-15 о 22:07:04, 2023-02-04 о 09:21:37, 2023-02-11 о 15:44:41, 2023-03-10 о 13:35:22, 2023-04-08 о 13:22:08, 2023-05-06 о 21:32:38, 2023-06-07 о 14:10:00, 2023-07-12 о 17:38:06, 2023-08-17 о 18:50:21 грошові кошти в повному обсязі були перераховані на банківську картку НОМЕР_9 з призначенням платежу «Переказ на свою карту НОМЕР_10 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Також, в ході огляду виявлено файл «vipSB_14994008_556704.xlsx» виявлено виписку по банківській картці НОМЕР_9 . Під час огляду встановлено що на банківську картку НОМЕР_9 здійснюються зарахування грошових коштів 2022-10-19 о 15:39:28, 2023-02-04 о 09:21:38, 2023-02-11 о 15:44:43, 2023-03-10 о 13:35:24, 2023-04-08 о 13:22:09, 2023-04-08 о 13:22:09, 2023-05-06 о 21:32:39, 2023-06-07 о 14:10:01, 2023-07-12 о 17:38:08, 2023-08-17 о 18:50:23, 2023-08-31 о 17:46:37 здійснюються зарахування грошових коштів з призначенням платежу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з коментарем «ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24A393997670D03516/ /DAI=7897317/ /DA20=3/(С КАРТЫ 098943 НА КАРТУ НОМЕР_9 )» та в подальшому 2022-10-19 о 15:50:07, 2023-02-04 о 10:59:25, 2023-02-11 о 19:26:38, 2023-03-10 о 13:37:22, 2023-04-08 о 13:24:10, 2023-04-08 о 13:24:10, 2023-05-06 о 21:34:32, 2023-06-07 о 18:26:04, 2023-07-12 о 18:05:04, 2023-08-17 о 18:57:58 грошові кошти в повному обсязі були перераховані на банківську картку НОМЕР_11 з призначенням платежу «ПЕРЕВОД С КАРТЫ».

В ході здійснення досудового розслідування 13.11.2023 надано доручення співробітникам ВКП Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40-1 КПК України з метою встановлення кому належить банківська картка № НОМЕР_12 .

13.11.2023 року до СД Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали виконання доручення. Згідно рапорту, достовірно встановлено, що банківська картка НОМЕР_12 емітована в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНП НОМЕР_6 .

З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНП НОМЕР_6 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)», інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНП НОМЕР_6 , інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківських рахунків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНП НОМЕР_6 та до кінцевого строку дії ухвали, інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківських рахунків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНП НОМЕР_6 у період часу з 01 вересня 2022 року до 01 вересня 2023. Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт перерахування потерпілою грошових коштів на вказану картку без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо.

Зазначені вище документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме: факт отримання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб оформлених на ОСОБА_9 та ОСОБА_9 , встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного правопорушення та встановлення місцезнаходження вказаної особи.

Інформація, яка міститься у зазначених документах, буде використана, як доказ вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство, тобто заволодіння чужим майном, шляхом обману).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Харківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , (телефон: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Так, сектором дізнання Харківського районного управлінням поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2023 року за № 0002492, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. 12.10.2023 року у якості свідка допитано ОСОБА_10 , 11.10.2023 року у якості свідка допитано ОСОБА_8 . Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_4 з 01.09.2022 року призначено допомогу на проживання у розмірі 8000 грн щомісячно (2000 грн на ОСОБА_7 , 3000 грн ОСОБА_9 та 3000 грн ОСОБА_9 ) на підставі особистої заяви ОСОБА_7 , з 01.09.2023 року припинено виплату допомоги на проживання. 09.11.2023 року у приміщенні Управління безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на підставі ухвали Дзержинського районного суду м. Харкова від 27.10.2023 року по справі № 638/15760/23 у провадженні № 1-кс/638/2668/23 отримано тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку НОМЕР_7 та вилучено комп`ютерний диск CD-R, марки «Verbatim» з пояснювальним написом «вх.10473051-вб».

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Пунктом першим частини другої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого частково обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити частково за період з 01.09.2022 року та до 16.11.2023 року, оскільки дізнавачем доведено наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Разом з тим, клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів за період у майбутньому по дату кінцевого строку дії ухвали та за період до оформлення статусу ВПО на дітей не підлягає задоволенню, оскільки дізнавач в своєму клопотанні не обґрунтував необхідність надання тимчасового доступу до документів за інший період.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі матеріалів досудового розслідування № 0002492 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачам сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Харківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , (телефон: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), а саме:

-доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНП НОМЕР_6 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;

-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНП НОМЕР_6 за період з 01.09.2022 року по 16.11.2023 року;

-інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНП НОМЕР_6 з 01.09.2022 року по 16.11.2023 ріку;

-інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНП НОМЕР_6 у період часу з 01 вересня 2022 року до 01 вересня 2023 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1