УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000843, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 травня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України,

в с т а н о в и в:

21.12.2023 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000843, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 травня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, в якому ставилось питання про накладення, з метою збереження речових доказів, арешту на майно, тимчасово вилучене 11 грудня 2023 року, під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , а самена: мобільний телефон «iPhone 12 mini», ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із сім картою мобільного оператора зв`язку «Київстар» НОМЕР_3 , ноутбук «ASUS» «s/n H1NOW», планшет «iPad Pro(12, дюймів)» «s/n NT2QY33PXF», жорсткий диск «Transcend» «s/n H183260183», диктофон «H4n Pro Handy Recorder» «s/n C41076680» в середині якого знаходиться флеш накопичувач марки «SanDisk Ultra» об`ємом 32 GB.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000843, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 травня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Так, прокурор зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України, маючи злочинний намір допомогти державі-агресору, збройним формуванням та/або окупаційним адміністраціям держави-агресора, використовуючи власні криптовалютні гаманці, здійснюють перерахунок віртуальних активів на підтримку військовослужбовців збройних сил рф, незаконних збройних формувань т.зв. «Л/ДНР», окупаційних адміністрацій Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей.

Згідно з відповідями ДКІБ СБ України до протиправної діяльності причетний громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (паспорт громадянина України № НОМЕР_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , уродженець м. Одеси, фактична адреса проживання: АДРЕСА_1 . Використовує номер телефону: НОМЕР_6 . Номер телефону та поштова адреса, що зазначались при реєстрації облікового запису: НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2

Так, у ході проведення досудового розслідування в месенджері «Telegram» виявлено канал під назвою « ОСОБА_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Використовуючи зазначений Telegram-канал, невстановлені особи здійснюють створення та публікацію постів інформативного характеру, які полягають у розповсюдженні інформації щодо військових подій на території України та збиранні коштів, у тому числі віртуальних активів (криптовалюти), на потреби військових формувань країни-агресора. Також, наявні публічні відомості щодо постачання та фінансування незаконних збройних формувань т.зв. «Л/ДНР».

в ході огляду вказаного Telegram-каналу (протокол огляду додається) встановлено гаманці, на які здійснюється збір віртуальних активів:

bc1q67j4yjmt67mes0hv03fyydjejmw6ahw0v932su;

0x82Ab0ddE183C12cAa6eD61DF3671675C4bdC42fc;

D8o42b952yjEWZ5Ajq4ZtjGvx1kR7DyDHm;

1511KQqm6Mme5Za4rtgsSdzCyuEzQ6CC1a6XLxQJXXW3GWpo;

LRFXTN4rTEiQ3RxzssMFC5S1WMRd1raN2Q;

terra1n0sfmljpuu87h7lrn9nzxadfa3qxthlmvtq5lf;

TU3AyFkF12Jg1yApcXGz91R8xKvXV1EzkW;

0x78A946fC9708c024298c9a4f8961A49B7a830d53;

r91kfRiRsvnDp7evHNmXkrL3yAL7eakWk1.

Крім цього, виявлено та зафіксовано публікації звітів про використання надісланих віртуальних активів за призначенням.

В подальшому, проведеним аналізом транзакцій криптогаманця LRFXTN4rTEiQ3RxzssMFC5S1WMRd1raN2Q встановлений переказ, який здійснювались з криптовалютної біржі «Binance»:

20.11.2022 о 10:48 з гаманця - LZEjckteAtWrugbsy9zU8VHEZ4iUiXo9Nm (Binance) (хеш-транзакція 2eef98b16c11a0832f93cecb7cb0369d0d7d0d8dd5e54d2acf3

1d5fdc89131de) здійснено переказ активів на гаманець - LRFXTN4rTEiQ3RxzssMF

C5S1WMRd1raN2Q.

З метою встановлення осіб, що безпосередньо надсилають грошові кошти через виявлені криптогаманці, скеровано запит до криптовалютної біржі Binance (Binance Holdings Limited, Suite 5-204, 23 Lime Tree Bay Avenue, P.O. GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN, KY11104 Cayman Islands). У відповідь на запит «Binance» надав інформацію про встановлену особу, яка здійснила переказ з ідентифікатором (хеш-транзакцією) 2eef98b16c11a0832f93cecb7cb0369d0d7d0d8dd5e54d2acf31d5fdc89131de.

Так, представниками криптовалютної біржі Binance на запит Департаменту надано відповідь, що зазначена вище транзакція здійснювалась з облікового запису, що належить громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (паспорт громадянина України № НОМЕР_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , уродженець м. Одеси, фактична адреса проживання: АДРЕСА_1 . Використовує номер телефону: НОМЕР_6 . Номер телефону та поштова адреса, що зазначались при реєстрації облікового запису: НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Таким чином, ОСОБА_4 надсилає віртуальні активи на криптогаманець LRFXTN4rTEiQ3RxzssMFC5S1WMRd1raN2Q, що створений для допомоги державі-агресору, збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора з метою завдання шкоди Україні. Враховуючи викладене, ОСОБА_4 обізнаний про зазначену діяльність, що вчиняється на шкоду державному суверенітету України та сприяє вказаній діяльності шляхом системного її фінансування.

Згідно матеріалів виконаного доручення стало відомо адресу проживання вищевказаного фігуранта провадження, з якої здійснювалась протиправна діяльність та можуть зберігатись носії інформації ПЕОМ, ноутбуки, мобільні телефони, планшети, жорсткі диски, флеш-картки, карти-пам`яті, сервери, іншу комп`ютерну техніку, програмно-апаратне обладнання для здійснення своєї діяльності, інші документи, чорнові записи, засоби зв`язку, які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, а також майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті вчинення злочину (злочинним шляхом), а саме: АДРЕСА_1 .

19.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11.12.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 ., під час якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «iPhone 12 mini», ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із сім картою мобільного оператора зв`язку «Київстар» НОМЕР_3 ;

- ноутбук «ASUS» «s/n H1NOW»;

- планшет «iPad Pro(12, дюймів)» «s/n NT2QY33PXF»;

- жорсткий диск «Transcend» «s/n H183260183»;

- диктофон «H4n Pro Handy Recorder» «s/n C41076680» в середині якого знаходиться флеш накопичувач марки «SanDisk Ultra» об`ємом 32 GB.

В ході проведення обшуку поверхнево оглянуто вказані мобільний телефон, планшет та ноутбук та ін., за результатами чого попередньо виявлені приховані та видалені відомості і матеріали, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються у кримінальному провадженні, а також для подальшого їх експертного дослідження.

Постановою слідчого від 19.12.2023 вказані предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000843 від 22.05.2023.

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, надіслав на адресу суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Власник тимчасово вилученого майна, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце проведення судового засідання до суду не з`явився. Захисник ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_6 надіслав на адресу суду заяву про розгляд справи без своєї участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги зміст винесеної 19 грудня 2023 року постанови про визнання майна речовим доказом, зважаючи на наявність достатніх доказів того, що частина зазначеного у клопотанні майна відповідає критеріям ст. 98 КПК України, а саме є майном, щодо якого є наявність розумних підозр вважати, що воно могло зберегти на собі відомості, важливі для досудового розслідування, було знаряддям вчинення злочину, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, передачі та відчуження такого майна, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 11 грудня 2023 року, під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме на: мобільний телефон «iPhone 12 mini», ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із сім картою мобільного оператора зв`язку «Київстар» НОМЕР_3 , ноутбук «ASUS» «s/n H1NOW», планшет «iPad Pro(12, дюймів)» «s/n NT2QY33PXF», жорсткий диск «Transcend» «s/n H183260183», диктофон «H4n Pro Handy Recorder» «s/n C41076680» в середині якого знаходиться флеш накопичувач марки «SanDisk Ultra» об`ємом 32 GB.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000843, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 травня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 11 грудня 2023 року, під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , а самена: мобільний телефон «iPhone 12 mini», ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із сім картою мобільного оператора зв`язку «Київстар» НОМЕР_3 , ноутбук «ASUS» «s/n H1NOW», планшет «iPad Pro(12, дюймів)» «s/n NT2QY33PXF», жорсткий диск «Transcend» «s/n H183260183», диктофон «H4n Pro Handy Recorder» «s/n C41076680» в середині якого знаходиться флеш накопичувач марки «SanDisk Ultra» об`ємом 32 GB.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1