Справа № 752/1269/24
Провадження № 1-кс/752/936/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 лютого 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000577 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, (у тому числі, але не обмежуючись, документів, що містяться в електронних базах) з можливістю вилучення їх завірених копій, що знаходяться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване і здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя розглядає клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000577 від 17.11.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ч.2 ст. 163 КПК України передбачає, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи низки пов`язаних між собою приватних підприємств на території міста Києва у 2023 році, за попередньою змовою з посадовими особами ряду державних підприємств та установ, здійснили заволодіння державними коштами у великих розмірах в умовах воєнного стану, під час проведення тендерної закупівлі обладнання «1 Полиця розширення DS224C в складі» (ідентифікатор закупівлі UA-2023-07-14-010949-a) на суму 17 520 000,00 грн.

Переможцем торгів за вказаною процедурою є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Моніторингом цін на комплектуючі, включені в закупівлю замовником встановлено, що приблизна націнка на відповідну продукцію може становити близько 5 млн. грн.

У ході проведення слідчих та оперативних дій здобуто інформацію про те, що до заволодіння бюджетними коштами, виділеними для даної закупівлі можуть бути причетні посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Впродовж 2020-2023 років між підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було укладено низку договорів на загальну суму 61,5 млн. грн. щодо придбання вищевказаних систем збереження баз даних (СЗД), а також їх модернізації, а саме:

-договір від 02.07.2020 № КІ 38970107/161183 на придбання СЗД на загальну суму 12 733 600,00 грн.;

-договір від 03.08.2021 № КІ 38970107/177727 на обладнання СЗД для модернізації вищевказаних СЗД, на загальну суму 25 444 500,00 грн.;

-договір від 09.11.2022 № КІ 38970107/190072 на комплект SSD дисків для вищевказаної СЗД на загальну суму 15 781 200,00 грн.;

-договір від 09.06.2023 № КІ 38970107/15 на послуги з активізації технічної підтримки для вищевказаних СЗД на загальну суму 7 572 600,00 грн.

Постачальниками комплектуючих за вказаними договорами, переможцем в яких виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були одні і ті ж підприємства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), засновниками та керівниками яких є одні і ті ж особи, зокрема ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 , який з початку 2022 року перебуває за кордоном та фізично не міг бути присутнім при укладенні відповідних угод.

Зокрема встановлено, що підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалось постачання до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » обладнання згідно договору від 09.11.2022 № КІ 38970107/190072, а саме комплекту SSD дисків для вищевказаної СЗД на загальну суму 15 781 200,00 грн. (тендерна закупівля UA-2022-10-18-010466-a ? b7ce19b02a3b4f4dbe46c694d956c418). Так підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено постачання на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « АДРЕСА_2 » (згідно реєстру податкових накладних видаткова накладна від 18.11.2022, сума 9,46 млн грн). В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено постачання на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « АДРЕСА_2 » (згідно реєстру податкових накладних видаткова накладна від 02.02.2023, сума 6,31 млн грн). Загалом згідно вказаного договору сплачено 15,781 млн. грн.

Згідно реєстру податкових накладних встановлено, що вказаний «Комплект SSD дисків АДРЕСА_2 » підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) видаткова накладна від 18.11.2022 на суму 9,46 млн. грн. та від 02.02.2023 на суму 5,2 млн. грн. загальна сума 14,66 млн. грн.

В ході аналізу підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що колишній засновник являється ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_6 засновник та/або керівник підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), тобто підприємств, які були задіяні в ланцюг поставки комплектуючих матеріалів по закупівлі UA-2023-07-14-010949-a.

Окрім цього, згідно реєстру податкових накладних встановлено, що «Комплект SSD дисків Drive Pack, SSD,12G,6x3.8TB і (X357A-6)» підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) видаткова накладна від 01.02.2023 на загальну суму 14,36 млн. грн., тобто пізніше дати першої поставки від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що свідчить про фіктивність постачання підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаних комплектів підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка перебуває у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

Враховуючи викладене слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у місті Києві підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих тимчасовий доступ до документів (у тому числі, але не обмежуючись, документів, що містяться в електронних базах) з можливістю вилучення їх завірених копій, що знаходяться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване і здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Завірені копії документів, укладених і підписаних між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо купівлі-продажу (поставки) товару «Комплект SSD дисків Drive Pack, SSD,12G,6x3.8TB і (X357A-6)», з додатками; додаткові угоди до вказаних договорів; специфікації; акт приймання-передачі; відомості про оплату за договорами; видаткові накладні до договорів; товаро-транспортні накладні; рахунки про оплату за договорами;

-Завірені копії документів на придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) товару «Комплект SSD дисків АДРЕСА_2 », який в подальшому був реалізований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договори поставки (купівлі-продажу), акти приймання-передачі товару, видаткові і товаро-транспортні накладні, документи щодо оплати за договорами);

-Відомості про найманих працівників, їх кваліфікацію, табелі обліку робочого часу, розмір заробітної плати за період 2022-2024 років, інформації щодо наявності матеріально-технічної бази (виробничих потужностей).

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1