Справа № 645/7128/23
Провадження №1-кс/645/223/24
У Х В А Л А

Іменем України

01 лютого 2024 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління №2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання ними своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, в великих розмірах під час ремонтних вулично-дорожніх робіт, в тому числі на території Немишлянського району м. Харкова (вулиця Рибалко, бульвар Богдана Хмельницького тощо).

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені на підставі опрацьованої інформації, розміщеної на офіційному веб-порталі системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, в результаті проведення відкритих торгів встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір про закупівлю № 301 від 13.10.2023 з надання послуг з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі міста на загальну суму 79 646 065 грн. 20 коп. Зі сторони підрядника договір укладав директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 .

В подальшому в цей же день 13.10.2023 між підрядником ІНФОРМАЦІЯ_3 та субпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір субпідряду про закупівлю № 1 на виконання частини робіт передбачених попереднім договором на загальну суму 15 133 783 грн. 20 коп. При цьому вказаний договір в один і той же день вже укладав в.о. директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 .

В ході здійснення огляду місця проведення будівельних робіт 02.11.2023 за адресою: м. Харків, бульвар Богдана Хмельницького встановлено, що будівельні роботи здійснюють некваліфіковані працівники, які офіційно не працевлаштовані в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та працюють за усною домовленістю з керівництвом субпідрядника.

Водночас виїздом на місце проведення робіт встановлено, що демонтоване асфальтне покриття з тротуарів на вул. Маршала Рибалко, та бульварі Богдана Хмельницького, м. Харкова утилізується, а не передається належним чином на зберігання представникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » й таким чином наносять матеріальну шкоду територіальній громаді м. Харкова, яка є власником дорожнього покриття.

При цьому строк дії договору будівельного субпідряду сплинув 01.01.2024, а отже на даний час вказані будівельні роботи виконано та підряднику сплачено обсяг виконаної ним роботи.

Слідчий зазначає, що з метою перевірки дотримання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимог чинного законодавства України в частині виконання умов вищевказаних договорів про ремонти будівель та у зв`язку із необхідністю надання даних копій документів для проведення судових будівельно- технічних експертиз, з метою встановлення реальної вартості проведених робіт, виникла необхідність в отриманні документів тендерної пропозиції, документів щодо проведених закупівель, здійснення ремонтних робіт між вказаним замовником та рядом підрядників.

Так, вилучені в ході тимчасового доступу до речей та документів вказані документи будуть використані для проведення судової будівельно-технічної експертизи, в ході якої буде встановлено обсяг фактично виконаних робіт згідно вищевказаних договорів, будуть використані для проведення судово-економічної експертизи, в ході якої буде встановлено точну суму матеріальних збитків, завданих територіальній громаді м. Харкова, внаслідок укладання та виконання умов Договорів.

Також, проведення тимчасового доступу до документів необхідне з метою проведення повного та неупередженого досудового розслідування, з метою підтвердження чи спростування факту надлишкового перерахування ІНФОРМАЦІЯ_2 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів за виконанні роботи на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно даних договорів, а також з метою встановлення свідків та осіб, причетних до вчинення даного злочину.

По даному факту призначено судову будівельно-технічну експертизу та 04.12.2023 до слідчого відділення надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів.

Дана інформація може міститися в паперових та електронних документах в приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_2 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, в ході досудового розслідування 03.11.2023 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено ряд запитів щодо надання вищевказаних необхідних документів, однак жодна з установ до теперішнього часу будь-якої відповіді не надала.

Достовірно відомо, що вищевказані документи, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, знаходяться в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий зазначає, що отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, та проведення вилучення (виїмки) їх належним чином завірених копій обґрунтовується необхідністю подальшого призначення та проведення судових експертиз, у тому числі судово-економічної, будівельно-технічної експертизи та, за необхідності, почеркознавчої, технічної експертизи документів, з метою перевірки повноти та якості виконаних робіт.

Крім того, слідчий клопоче про розгляд клопотання за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином у разі будь-якого зволікання з їх вилученням, будуть створені можливості для втрати документів, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просив про розгляд клопотання в його відсутність, неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явились, про причини неявки не повідомили.

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5,6 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використана в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копій документів по договору субпідряду про закупівлю № 1 від 13.10.2023, що укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-договір субпідряду про закупівлю № 1 від 13.10.2023 та всі додаткові угоди до нього;

- документи щодо призначення на посаду (наказ про призначення, контракт, угода тощо) та посадові інструкції (функціональні обов`язки) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 станом на момент укладання договору;

- ліцензію (дозволи) підрядників на виконання робіт зазначеної категорії; проектно- кошторисної документації (креслення з пояснювальною запискою), узгодженої у встановленому порядку з органами державного нагляду на роботи по договору із затвердженими в складі проекту індивідуальними ресурсними елементними кошторисними нормами на конструкції і роботи, які передбачаються в проекті за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм (якщо такі розцінки застосовувалися), якщо до проекту внесені будь-які зміни, надати відповідний висновок державної експертизи;

- експертизу проектно-кошторисної документації по вище зазначеним договорам;

- документацію щодо проведення конкурсних торгів укладених договорів;

- акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) із довідками (форма КБ-3) в печатному та в електронному вигляді на роботи по вказаним договорам;

- журнали обліку виконаних робіт (форма КБ-6), на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в); договірну ціну в печатному та в електронному вигляді (локальні кошториси, відомості ресурсів та інші розрахунки) на роботи по вказаним договорам;

- протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до Договірної ціни на роботи по вказаному договору;

- документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт по вище зазначеним договорам;

- документи на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів при виконанні робіт по вказаним договорам;

- документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників- будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт по вказаним договорам;

- документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин при проведенні робіт по зазначеним договорам;

- довідку із зазначенням форми оподаткування організацїї-підрядників (на загальних засадах, фіксований податок, єдиний податок), що виконували роботи по договору;

-дані щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єктах дослідження з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт);

- календарний план виконання робіт на об`єктах;

- акти закриття прихованих робіт з послуг щодо поточного ремонту вулично- дорожньої мережі м. Харкова по всім об`єктам за вказаним договором;

- план схеми з вказівками меж та адрес виконання ремонтно-будівельних робіт по всім об`єктам за вказаним договором.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 01.03.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1