Справа № 646/6157/23
№ провадження 1-кс/646/1931/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.10.2023 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000254 від 04.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

До суду від дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 надійшло погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 клопотання у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000254 від 04.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовано такими обставинами.

03.07.2023 до чергової частини відділу поліції №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який наразі перебуває у Нідерландах, про те, що невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа його коштами у сумі 4 500 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.07.2023 потерпілий ОСОБА_5 перерахував кошти на рахунок IBAN НОМЕР_1 з метою заробітку в соціальній мережі Instagram.

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами невідомою особою, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_1 , а також документів про операції, які були проведені через нього у період часу з 00 год 00 хв 03.07.2023 по день постановлення ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник банку до суду не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання шляхом направлення повідомлення на офіційну електронну адресу фінансової установи. Будь-яких заперечень проти клопотання прокурора до суду не надав.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що відповідає положенням ч.4 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що відомості за фактом заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом за заявою ОСОБА_5 внесені 04.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000254 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування здійснюється в порядку, встановленому главою 25 Кримінального процесуального кодексу України.

Потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що перерахував 4 500 грн на рахунок IBAN НОМЕР_1 .

За положеннями п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття проступку, викриття причетних осіб. Беручи до уваги неможливість отримання прокурором та дізнавачем вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000254 від 04.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до інформації щодо банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_1 , а також до інформації про рух грошових коштів у період часу з 00 год 00 хв 03.07.2023 по день постановлення цієї ухвали по вказаному рахунку і здійснені операції.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі Регіонального управління, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 на паперовому та (або) електронному носії інформацію щодо :

- особистих даних власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІВАN НОМЕР_1 (належним чином завірені копії вказаних документів);

-інформації щодо руху грошових коштів за рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІВАN НОМЕР_1 за період часу з 03.07.2023 по теперішній час;

-фото-відеоінформацію щодо осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІВАN НОМЕР_1 в період часу з 03.07.2023 по теперішній час із зазначенням адреси розташування банкоматів, де здійснювалося зняття коштів.

Строк дії ухвали встановити два місяці, тобто до 06.12.2023.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право згідно з положеннями КПК України постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя : ОСОБА_1