Харківський районний суд Харківської області
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2024 року

смт Покотилівка Харківської області

Справа № 635/1132/24

Провадження № 1-кс/635/383/2024

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні-заступника начальника СВ відділення поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 ,погодженого прокурором у кримінальному провадженні-заступником керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000078 від 16 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

25.01.2024 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування клопотання заначено, що 16.01.2024 до ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами заявника, чим спричинили майнову шкоду в розмірі 3 000,00 грн.

За даним фактом СВ ВП № 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000078 від 16.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що з самого початку повномасштабного вторгнення армії рф на територію України, будучи свідомим громадянином він намагався підтримувати ЗСУ та всіх, хто бориться за незалежність України. Хоча, не маючи значних доходів, ОСОБА_5 постійно донатив на потреби армії. Інформацію про збори коштів він отримував через Інтернет та різні телеграм-канали. Так, в середині 2022 року, точної дати свідок не пам`ятає, ОСОБА_5 за порадою знайомих підписався на телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому публікувались новини з фронту, і в тому числі, періодично з`являлись публікації про збір коштів на підтримку бійців. У стрічці новин він побачив відеозапис та напис до нього, про те, що 113 бригада ТРО потребує допомоги та оголошено збір коштів, під оголошенням було посилання на «Банку» в ІНФОРМАЦІЯ_3 та вказано реквізити картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , також вказувались реквізити і картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , на вказані картки свідок перераховував кошти, при пересиланні коштів відображались данні особи, а саме ОСОБА_6 . Грошові кошти перераховував через термінали онлайн платежів, так як в той час мав на руках лише готівку. Користувався терміналами, які розташовані у м. Мерефа, Харківського району, Харківської області. Чеки за перерахування коштів не зберіглися. Точну суму яку задонатив, свідок не пам`ятає, приблизно 3 000,00 грн.

ОСОБА_5 весь час слідкував за даним каналом, але на сьогоднішній день даних про передачу 113 бригаді ІНФОРМАЦІЯ_6 в публікаціях так і не було, хоча до цього часу адміністратори телеграм-каналу завжди публікували звіти. Також, свідок намагався зв`язатися з адміністратором каналу, щоб отримати хоча б якісь данні про особу, яка збирала кошти та на що їх було витрачено, однак жодної відповіді не отримав. На даний час вказаний канал і досі працює, але публікації з вказаними реквізитами відсутні. Окрім того, свідок вважає, що особа, яка через телеграм канал організувала цей збір шахрай.

З метою перевірки вказаних фактів проведено огляд телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами, якого виявлено, що в стрічні новин, в період з 02.02.2023 по 12.04.2023 опубліковано 19 оголошень про збір коштів, в деяких оголошеннях вказувалась банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , крім цього у оголошені зазначались і інші реквізити на які можливо було перерахувати кошти, а саме посилання на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

ІНФОРМАЦІЯ_7 зібрано 45110 грн. «На Дрон 113»;

ІНФОРМАЦІЯ_8 зібрано 71165,58 грн. «На Газ-66»;

ІНФОРМАЦІЯ_9 зібрано 133720,40 грн. «Мавік для 113»;

Крім цього, з метою виявлення аналогічних оголошень в мережі Інтернет на інших публічно доступних ресурсах, за допомогою пошукової системи «Google», завдано параметри пошуку, а саме реквізитами банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , за результатами пошуку виявлено телеграм-канал «Останній капіталіст», посилання якого, ІНФОРМАЦІЯ_10 . У стрічці новин, вказаного каналу в період з 09.09.2022 по 10.09.2022 виявлено 4 оголошення з реквізитами вказаної картки та посиланнями на «Банку» в ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_11 зібрано 992240,85 грн. «На Дрон для розвідки»

Також, з метою виявлення аналогічних оголошень, за допомогою пошукової системи «Google», завдано параметри пошуку, а саме реквізитами банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , результатами пошуку виявлено телеграм канал «постірочні політичні меми», посилання якого ІНФОРМАЦІЯ_12 . У стрічні новин вказаного каналу виявлено 2 оголошення, з вказаними реквізитами, а також з реквізитами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 від 06.03.2024 та 02.04.2023. Крім цього вказано посилання на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

ІНФОРМАЦІЯ_13 - зібрано 31635,68 грн. «На машинки»;

ІНФОРМАЦІЯ_9 - зібрано 133720,40 грн. «Мавік для 113».

У клопотанні зазначає, що публікації на різних Інтернет ресурсах про збір грошових коштів на потреби ЗСУ та інших підрозділів, здійснені однією особою в зв`язку з тим, що оголошення про збір коштів мають спільні реквізити для збору коштів.

Крім цього, встановлено, що невстановлена особа у своїй злочинній діяльності використовує картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № № НОМЕР_4 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Також, майже всі оголошення містять посилання для збору коштів « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

ІНФОРМАЦІЯ_11

ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

ІНФОРМАЦІЯ_13 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів з відкриття та обслуговування банківської картки та банківських рахунків за період з 24.02.2022 по 16.01.2023 в паперовому вигляді та/або на електронному носії.

Ураховуючи наведене, зазначає, що на даний час в органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, володільцем та утримувачем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням частини 4 статті 107 КПК України.

Встановлені обставини, застосовані норми права та мотиви суду

Суд, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання докази, дійшов наступних висновків.

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З наданих матеріалів вбачається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000078 від 16.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України здійснює СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області.

На підтвердження клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження, зокрема: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 16 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України(а.с. 7-8), протокол про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення(або таке, що готується) (а.с.11-12), протокол допиту свідка ОСОБА_5 (а.с.13-15), протокол огляду комп`ютерних даних з необмеженим доступом(а.с.16-24), рапорти працівників поліції.

Вищевказані докази у своїй сукупності доводять обґрунтованість поданого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з урахуванням мети проведення вказаної слідчої дії та кваліфікації кримінального правопорушення, за яким здійснюється кримінальне провадження.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України закріплено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з частинами 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що речі та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, зокрема інформація щодо руху грошових коштів за банківськими картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , отриманих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », документи, які знаходяться в юридичних справах оформлених для отримання вказаних банківських карток, інформація стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містять банківську таємницю мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження за частиною 4 статті 190 КК України та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Ураховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення в цій частині клопотання слідчого у кримінальному провадженні за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000078 від 16 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки воно є обґрунтованим та містить правові підстави.

Згідно з частиною 7 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні можливості ознайомитися, зробити їх копії та вилучити їх саме стороні кримінального провадження.

Разом з цим, слідчим не доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим в частині вилучення в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації клопотання не підлягає задоволенню.

Суд роз`яснює, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів(ч.4 ст.165 КПК України).

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні-заступника начальника СВ відділення поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_7 ,погодженого прокурором у кримінальному провадженні-заступником керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000078 від 16 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому у кримінальному провадженні-заступнику начальника СВ ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП №3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ВП №3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам (рахунку) за банківськими картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , отриманих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам (рахунком) за посиланнями ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ІНФОРМАЦІЯ_13 , отриманих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених при отриманні банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунки (рахунок) за банківськими картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та зняття грошових коштів(платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за 24.02.2022 по 16.01.2023;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам (рахунку) за банківськими картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 24.02.2022 по 16.01.2024 та додати на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам (рахунку) за банківськими картками № № НОМЕР_4 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 24.02.2022 по 16.01.2024 року.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці, а саме до 20 квітня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_27