Справа № 294/2320/23
Провадження № 1-кс/0274/1698/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11.12.2023 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000027 від 26.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

27.11.2023 з Житомирського апеляційного суду до Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , у якому він просить:

- надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_8 , т.в.о. начальника слідчого відділення ОСОБА_9 та/або за їх дорученням оперуповноваженим СКП ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення речей і документів, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, коштів, усіх реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій з повного розшифровкою в період часу з 04.11.2022 по 12.12 включно;

- інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (і банківської установи), з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу 04.11.2022 по 12.12.2022 включно;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банківської установи), з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 04.11.2022 по 12.12.2022 включно;

- копії документів, які надавалися особою для відкриття картковому рахунку НОМЕР_2 (паспорт громадянина України, картка платників податків та ін.);

- копію договору про відкриття картковому рахунку НОМЕР_2 ;

- встановити строк дії один місяць з дня постановлення ухвали, з метою здійснення ефективного досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 04.11.2022 близько 12 години на абонентський номер НОМЕР_3 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с.Тютюнники Житомирського району Житомирської області надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_4 від невідомої особи, яка представилось працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила потерпілому про намагання сторонніх осіб зняти грошові кошти з картки останнього. Далі за рекомендацією невідомої особи потерпілий надав останній реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та код підтвердження з отриманого смс-повідомлення. Після чого потерпілому стало відомо, що з вказаної банківської картки 04.11.2022 о 12:14 год. здійснено переказ грошових коштів у сумі 25000 грн. та 04.11.2022 о 12:15 год. здійснено переказ грошових коштів у сумі 10200 грн. на невідому йому картку, в зв`язку з чим він заблокував дану картку та отримав нову. У подальшому потерпілому стало відомо, що 12.12.2022 о 18:14 год. з невідомих йому причин з його банківської картки № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено переказ грошових коштів у сумі 5000 грн. на невідому картку, який він не здійснював.

Відповідно до виписки по картковому рахунку ОСОБА_13 з НОМЕР_2 встановлено, що 04.11.2022 о 12:14 здійснено переказ коштів з рахунку у сумі 25000 грн., 04.11.2022 о 12:15 здійснено переказ коштів з рахунку у сумі 10200 грн. та 12.12.2022 о 18:14 здійснено переказ коштів з рахунку у сумі 5000 грн. на невідому картку/рахунок.

З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного, неупередженого розслідування кримінального правопорушення та встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої причетності осіб до привласнення, подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, вин необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємниць перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Слідчий зазначає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню та іншими способами не можливо отримати вказану інформацію.

ІІ. Процедура та позиції сторін

У судове засідання слідчий не з`явився, разом із клопотанням подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

В клопотанні слідчий вказує на те, що існує загроза зміни або втрати документів, а тому просить розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши зміст клопотання, вивчивши підстави, з яких дізнавач просить проводити розгляд клопотання без участі представника установи, у володіння якої знаходяться документи, слідчий суддя вважає, що існує загроза зміни документів, що є підставою для проведення розгляду клопотання без участі представника відповідної установи.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000027 від 26.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження № 0000027, сформованого 06.11.2023: 04.11.2022 близько 12 години на абонентський номер НОМЕР_3 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с.Тютюнники Житомирського району Житомирської області надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_4 від невідомої особи, яка представилось працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила потерпілому про намагання сторонніх осіб зняти грошові кошти з картки останнього. Далі за рекомендацією невідомої особи потерпілий надав останній реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та код підтвердження з отриманого смс-повідомлення. Після чого потерпілому стало відомо, що з вказаної банківської картки 04.11.2022 о 12:14 год. здійснено переказ грошових коштів у сумі 25000 грн. та 04.11.2022 о 12:15 год. здійснено переказ грошових коштів у сумі 10200 грн. на невідому йому картку, в зв`язку з чим він заблокував дану картку та отримав нову. У подальшому потерпілому стало відомо, що 12.12.2022 о 18:14 год. з невідомих йому причин з його банківської картки № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено переказ грошових коштів у сумі 5000 грн. на невідому картку, який він не здійснював.

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 06.11.2023; звернення ОСОБА_13 про онлайн правопорушення (онлайн шахрайство); протоколу допиту потерпілого; виписки по картковому рахунку ОСОБА_13 вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

За наведених обставин клопотання слід задовольнити, надавши доступ до документів слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_8 , т.в.о. начальника слідчого відділення ОСОБА_9 , які відповідно до витягу з ЄРДР здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Щодо надання доступу до документів оперативним працівникам ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається не будь-яким працівникам правоохоронних органів, а саме стороні кримінального провадження, якою відповідно до вимог п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України з боку обвинувачення є дізнавач, слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000027 від 26.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_8 , т.в.о. начальника слідчого відділення ОСОБА_9 тимчасовий доступ додо інформації з можливістю вилучення речей і документів, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, коштів, усіх реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій з повного розшифровкою в період часу з 04.11.2022 по 12.12 включно;

- інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (і банківської установи), з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу 04.11.2022 по 12.12.2022 включно;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банківської установи), з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 04.11.2022 по 12.12.2022 включно;

- копії документів, які надавалися особою для відкриття картковому рахунку НОМЕР_2 (паспорт громадянина України, картка платників податків та ін.);

- копію договору про відкриття картковому рахунку НОМЕР_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тетяна БОЛЬШАКОВА