Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

власника майна ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ УП поліції в метрополітені ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , погодженого прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000146 від 28.09.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 197-1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000146 від 28.09.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3,4 ст. 358, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 197-1 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000146, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3,4 ст. 358, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 197-1 КК України.

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Товариство з обмеженою відповідальністю «АТВ» (), зареєстроване 08.08.1995 за адресою: вул. Декабристів, буд. 2а, м. Київ.

З 22.05.2012 в статутному капіталі ТОВ «АТВ» обліковуються об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: вул. Срібнокільська, 20-в, м. Київ, загальною площею 1139, 2 кв.м.

05.11.2013 між Київською міською радою та ТОВ «АТВ» укладено договори оренди земельних ділянок з кадастровими номерами :90:007:0096 площею 0.0454 га, :90:007:0097 площею 0.1107 га, :90:007:0098 площею 0.0814 га, розташованих за адресою: вул. Срібнокільська, 20-в, м. Київ.

З 01.02.2015 на посаду директора ТОВ «АТВ» призначено ОСОБА_7 , який до теперішнього часу очолює вказане товариство.

Надалі, у невстановлений органом досудового розслідування час, але не пізніше 16.08.2020 у директора ТОВ «АТВ» ОСОБА_7 виник злочинний умисел спрямований на самовільне будівництво будівель на самовільно зайнятій земельній ділянці.

З метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на самовільне будівництво будівель на самовільно зайнятій земельній ділянці, ОСОБА_7 здійснив будівництво нових об`єктів нерухомості, за адресою: вул. Срібнокільська, 20-в, м. Київ. З метою маскування незаконних дій та надання їм законного вигляду, ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.04.2018, залучив невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які начебто провели технічну інвентаризацію об?єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: вул. Срібнокільська, 20-в, м. Київ та склали довідки на бланку ТОВ «АВІСТОР», яке не причетне до розробки будь-якої документації за вказаним об`єктом, від 30.03.2018 про те, що з урахуванням здійснених поточних ремонтних робіт, що не потребують відповідних дозволів загальна площа нежитлових будівель за адресою: вул. Срібнокільська, 20-в, м. Київ (літ. А, Б, В, Д, Е, Ж, Г) збільшилась до 1957,9 кв.м. Крім того, зазначені невстановлені особи, на бланку ТОВ «АВІСТОР», виготовили висновок щодо технічної можливості об`єднання об`єкта нерухомого майна від 30.03.2018 № 0309/1, згідно якого площа комплексу нежитлових будівель торговельно-розважального призначення, за адресою: вул. Срібнокільська, 20-в, м. Київ (літ. А, Б, В, Д, Е, Ж, Г) становить 1957,9 кв.м., про що внесені відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Також, ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 30.05.2018 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, також, залучив невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які на бланку ТОВ «АВІСТОР», яке не причетне до розробки будь-якої документації за вказаним об?єктом, виготовили висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна від 14.05.2018 № 15/05, згідно якого вищевказані об`єкти нерухомого майна, які до цього були об`єднані, поділяються на 4 частини, а саме: нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_1 літ. «А», літ. «Б», літ. «В», літ. «Г», літ. «Е», загальною площею: 1598,4 кв.м.; нежитлова будівля за адресою: вул. Срібнокільська, 20-в, м. Київ літ. «Ж», загальною площею: 92,6 кв.м.; нежитлова будівля за адресою: вул. Срібнокільська, 20-в, м. Київ літ. «Д», загальною площею: 200,4 кв.м.; нежитлова будівля за адресою: вул. Срібнокільська, 20-в, м. Київ літ. «Є», загальною площею: 66,5 кв.м.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.05.2018 ОСОБА_7 звернувся із заявами про державну реєстрацію прав та їх обтяжень до державного реєстратора Комунального підприємства з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс», який на підставі вищевказаного висновку щодо технічної можливості поділу об?єкта нерухомого майна від 14.05.2018 № 15/05 зареєстрував за ТОВ «АТВ» право власності на нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_1 літ. «А», літ. «Б», літ. «В», літ. «Г», літ. «Е», загальною площею: 1598,4 кв.м.; нежитлову будівлю за адресою: вул. Срібнокільська, 20-в, м. Київ літ. «Ж», загальною площею: 92,6 кв.м.; нежитлову будівлю за адресою: вул. Срібнокільська, 20-в, м. Київ літ. «Д», загальною площею: 200,4 кв.м.; нежитлову будівлю за адресою: вул. Срібнокільська, 20-в, м. Київ літ. «Є», загальною площею: 66,5 кв.м. Загальна площа комплексу нежитлових будівель торговельно-розважального призначення, за адресою: вул. Срібнокільська, 20-в, м. Київ (літ. А, Б, В, Г, Е, Ж, Д, Є) становить 1957,9 кв.м., про що внесені відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Таким чином, ОСОБА_7 здійснив будівництво нових об`єктів нерухомості без отримання відповідних дозволів, маскуючи це проведенням поточних ремонтних робіт, що не потребують дозволів, тим самим фактично збільшив площу належних ТОВ «АТВ» нежитлових будівель з 1139,2 кв.м. до 1957,9 кв.м.

Крім того, за результатами вищевказаного самовільного будівництва здійсненого директором ТОВ «АТВ» ОСОБА_7 , було самовільно зайнято земельні ділянки, які у користування або власність ТОВ «АТВ» не передавались, а саме на земельній ділянці з кадастровим номером :90:007:0061 комунальної власності розташовані: нежитлова будівля, яка відповідно до технічного паспорту з інвентаризаційним номером 0599/05-18, має адресу АДРЕСА_1 , пляма забудови складає 0,0126 га; частина нежитлової будівлі, яка відповідно до технічного паспорту з інвентаризаційним номером 0309/05-18, має адресу АДРЕСА_1 літ. «Е», пляма забудови складає 0,0086 га; частина нежитлової будівлі, яка відповідно до технічного паспорту з інвентаризаційним номером 0598/05-18, має адресу вул. Срібнокільська, 20-в, м. Київ літ. «Є», пляма забудови складає 0,0044 га. Загальна площа частин самовільно збудованих будівель на самовільно зайнятих земельних ділянках складає 0,0256 га.

Крім того, на земельній ділянці з кадастровим номером :90:007:0059 комунальної власності, яка у користування або власність ТОВ «АТВ» не передавалась, розташовані: частини нежитлових будівель, які відповідно до технічного паспорту з інвентаризаційним номером 0309/05-18, мають адресу АДРЕСА_1 літ. «Е» та «А», пляма забудови складає 0,0275 га; частина нежитлової будівлі літ. «Є», пляма забудови, якої складає 0,0047 га; частина нежитлової будівлі, яка відповідно до технічного паспорту з інвентаризаційним номером 0309/05-18, має адресу АДРЕСА_1 літ. «Б», пляма забудови складає 0,0098 га; частина нежитлової будівлі, яка відповідно до технічного паспорту з інвентаризаційним номером 0308/05-18, має адресу АДРЕСА_1 літ. «Д», пляма забудови складає 0,0033 га. Загальна площа частин самовільно збудованих будівель на самовільно зайнятих земельних ділянках 0,0453.

На земельній ділянці з кадастровим номером :90:007:0031 комунальної власності, яка у користування або власність ТОВ «АТВ» не передавалась, розташовані: частина нежитлової будівлі літ. «А» пляма забудови складає 0,0011 га; частина нежитлової будівлі літ. «Д» пляма забудови складає 0,0214 га. Загальна площа частин самовільно збудованих будівель на самовільно зайнятих земельних ділянках 0,0225 га. Отже, загальна площа самовільно занятих земельних ділянок, на яких ОСОБА_7 як службовою особою ТОВ «АТВ», самовільно збудовані об`єкти нерухомості складає 0,0934 га.

ОСОБА_7 , обіймаючи посаду директора ТОВ «АТВ» діючи з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16.08.2020, в порушення вимог ст. 14 Конституції України, згідно з якою земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави, право власності на яку гарантується та набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону, за відсутності будь-яких підстав набуття права на землю, передбачених ст. 116 Земельного кодексу України, відповідно до якої громадяни та юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, не отримавши зазначених рішень, а також жодних дозволів цих органів, умисно, порушуючи встановлений порядок на зведення будівель і споруд, здійснив самовільне, без отримання будь-яких дозволів, будівництво нових будівель, а також реконструкцію наявних, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , літ. «Ж», «Е», «Є», «А», «Б», «Д.», внаслідок чого самовільно зайняв частини земельних ділянок з кадастровими номерами :90:007:0061, :90:007:0059, :90:007:0031 загальною площею 0,0934 га., які самовільно займає і на даний час.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у самовільному будівництві будівель на самовільно зайнятій земельній ділянці ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.04.2018, з метою маскування незаконних дій із самовільного будівництва будівель на самовільно зайнятих земельних ділянках комунальної власності та надання їм ззовні законного вигляду, у ОСОБА_7 виник злочинний умисел, спрямований на підроблення офіційних документів, які видаються підприємством, які надають права та звільняють від обов`язку, з метою їх використання.

Так з метою реалізації злочинного наміру, ОСОБА_7 залучив невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які начебто провели технічну інвентаризацію об?єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 та склали довідки на бланку ТОВ «АВІСТОР», яке не причетне до розробки будь-якої документації за вказаним об`єктом, від 30.03.2018 про те, що з урахуванням здійснених поточних ремонтних робіт, що не потребують відповідних дозволів загальна площа нежитлових будівель за адресою: АДРЕСА_1 (літ. А, Б, В, Д, Е, Ж, Г) збільшилась до 1957,9 кв.м. Крім того, зазначені невстановлені особи, на бланку ТОВ «АВІСТОР», виготовили висновок щодо технічної можливості об`єднання об`єкта нерухомого майна від 30.03.2018 № 0309/1, згідно якого площа комплексу нежитлових будівель торговельно-розважального призначення, за адресою: вул. Срібнокільська, 20-в, м. Київ (літ. А, Б, В, Д, Е, Ж, Г) становить 1957,9 кв.м., про що внесені відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Також, ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 30.05.2018 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, також, залучив невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які на бланку ТОВ «АВІСТОР», яке не причетне до розробки будь-якої документації за вказаним об`єктом, виготовили висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна від 14.05.2018 № 15/05, згідно якого вищевказані об`єкти нерухомого майна, які до цього були об`єднані, поділяються на 4 частини, а саме: нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_1 літ. «А», літ. «Б», літ. «В», літ. «Г», літ. «Е», загальною площею: 1598,4 кв.м.; нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею: 92,6 кв.м.; нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею: 200,4 кв.м.; нежитлова будівля за адресою: вул. Срібнокільська, 20-в, м. Київ літ. «Є», загальною площею: 66,5 кв.м.

ОСОБА_7 умисно за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 30.05.2018 підробив офіційні документи, а саме: довідку від 30.03.2018, згідно якої з урахуванням здійснених поточних ремонтних робіт, що не потребують відповідних дозволів загальна площа нежитлових будівель за адресою: АДРЕСА_1 (літ. А, Б, В, Д, Е, Ж, Г) збільшилась до 1957,9 кв.м.; висновок щодо технічної можливості об`єднання об`єкта нерухомого майна від 30.03.2018 № 0309/1; висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна від 14.05.2018 № 15/05, що складені на бланку ТОВ «АВІСТОР», яке не причетне до розробки будь-якої документації за вказаним об`єктом, з метою звільнення від отримання встановлених законодавством дозволів на будівництво та реконструкцію, а також подальшої реєстрації права власності на об`єкти нерухомості із збільшеною площею та їх поділу.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у підробленні іншого офіційного документа, який видається підприємством, і який надає права та звільняє від обов`язків, з метою його використання, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Надалі, у період з 27.03.2018 по 30.05.2018, з метою маскування незаконних дій із самовільного будівництва будівель на самовільно зайнятих земельних ділянках комунальної власності та надання їм ззовні законного вигляду, у ОСОБА_7 виник злочинний умисел спрямований на використання завідомо підробленого документа.

З метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_7 у період з 27.03.2018 по 26.04.2018, перебуваючи у Комунальному підприємстві «Центр розвитку та інвестицій Васильківського району» (), за адресою: вул. Соборна, буд. 93, м. Васильків, Київська область, з метою реєстрації права власності на об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: вул. Срібнокільська, 20В, м. Київ (літ. А, Б, В, Д, Е, Ж, Г), умисно використав завідомо підроблені офіційні документи від імені ТОВ «АВІСТОР», шляхом їх надання державному реєстратору Комунального підприємства «Центр розвитку та інвестицій Васильківського району», а саме: довідку від 30.03.2018, згідно якої з урахуванням здійснених поточних ремонтних робіт, що не потребують відповідних дозволів загальна площа нежитлових будівель за адресою: вул. Срібнокільська, 20В, м. Київ (літ. А, Б, В, Д, Е, Ж, Г) збільшилась до 1957,9 кв.м.; висновок щодо технічної можливості об`єднання об`єкта нерухомого майна від 30.03.2018 № 0309/1, про що внесені відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, ОСОБА_7 у період з 25.05.2018 по 30.05.2018 перебуваючи у Комунальному підприємстві з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс» (), за адресою: Дніпровська Набережна, буд. 25Б, м. Київ, з метою реєстрації права власності на об`єкти нерухомості, шляхом поділу на 4 частини, розташованих за адресою: вул. Срібнокільська, 20В, м. Київ (літ. А, Б, В, Д, Е, Ж, Г) умисно використав завідомо підроблені офіційні документи від імені ТОВ «АВІСТОР», шляхом їх надання державному реєстратору Комунального підприємства з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс», а саме: висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна від 14.05.2018 № 15/05, згідно якого вищевказані об`єкти нерухомого майна, які до цього були об`єднані, поділяються на 4 частини, а саме: нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_1 літ. «А», літ. «Б», літ. «В», літ. «Г», літ. «Е», загальною площею: 1598,4 кв.м.; нежитлова будівля за адресою: вул. Срібнокільська, 20В, м. Київ літ. «Ж», загальною площею: 92,6 кв.м.; нежитлова будівля за адресою: вул. Срібнокільська, 20В, м. Київ літ. «Д», загальною площею: 200,4 кв.м.; нежитлова будівля за адресою: вул. Срібнокільська, 20В, м. Київ літ. «Є», загальною площею: 66,5 кв.м., про що внесені відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у використанні завідомо підробленого документа ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Так, відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Товариство з обмеженою відповідальністю «АТВ» (), зареєстроване 08.08.1995 за адресою: вул. Декабристів, буд. 2а, м. Київ.

З 01.02.2015 на посаду директора ТОВ «АТВ» призначено ОСОБА_7 , який до теперішнього часу очолює вказане товариство.

Статутом ТОВ «АТВ» () передбачено:

п. 9.9. В товаристві створюється одноособовий виконавчий орган. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор.

п. 9.9.1. До компетенції виконавчого органу товариства належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників.

п. 9.9.5. Директор має право:

- без довіреності діяти від імені товариства і представляти його у відносинах з усіма установами, підприємствами та організаціями;

- приймати та звільняти працівників;

- вчиняти (підписувати) всі правочини (угоди, договори, контракти), в тому числі договори купівлі-продажу, поставки, оренди, лізингу, міни, кредитування, страхування та інші з урахуванням обмежень, визначених підпунктом «17», «18» пункту 9.4.2. цього Статуту;

- видавати довіреності, доручення;

- відкривати та використовувати рахунки Товариства в установах банків, розпоряджатися коштами на банківських рахунках тощо;

- першого підпису на платіжних та інших фінанси-господарських документів Товариства;

- вирішувати інші питання діяльності Товариства в межах прав, що надані йому законодавством і Зборами Учасників.

п. 9.9.7. Питання, що віднесені цим Статутом і законодавством до виключної компетенції Загальних зборів Учасників, Директор Товариства зобов`язаний передати на розгляд Зборів Учасників.

п. 9.9.9. Виконавчий орган товариства повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах товариства.

Таким чином, ОСОБА_7 перебуваючи з 01.02.2015 на посаді директора ТОВ «АТВ» (), відповідно до Статуту цього товариства виконує адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, тобто являється службовою особою.

Після здійснення ОСОБА_7 самовільного, без отримання будь-яких дозволів, будівництва нових будівель, а також реконструкцію наявних, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , літ. «Ж», «Е», «Є», «А», «Б», «Д», площею 0,0934 га. з використанням офіційних підроблених документів, внаслідок чого ним самовільно зайнято вищевказані частини земельних ділянок з кадастровими номерами :90:007:0061, :90:007:0059, :90:007:0031 загальною площею 0,0934 га., які він самовільно займає і на даний час, достовірно знаючи, що таке майно, самовільно збудовані нежитлові будівлі на самовільно зайнятих земельних ділянках, повністю одержано злочинним шляхом, в останнього як директора та уповноваженої особи ТОВ «АТВ» () в невстановлений досудовим розслідуванням час однак не пізніше 16.08.2020 виник злочинний умисел направлений на набуття, розпорядження та використання очолюваним ним ТОВ «АТВ» () грошових коштів (майна) у вигляді орендної плати від третіх осіб за користування самовільно збудованими нежитловими будівлями розташованими за адресою: АДРЕСА_1 , літ. «Ж», «Е», «Є», «А», «Б», «Д.» на самовільно зайнятих земельних ділянках з кадастровими номерами :90:007:0061, :90:007:0059, :90:007:0031 загальною площею 0,0934 га.

ОСОБА_7 будучи директором та уповноваженою особою ТОВ «АТВ» () у період з 16.08.2020 по 08.09.2023 уклав низку договорів оренди вищевказаних самовільно збудованих нежитлових будівель на самовільно зайнятих земельних ділянках з суб`єктами господарської діяльності, а саме: ПТ «Ломбард№1 ТОВ «Контракт-Груп» і компанія» () за №1204/23/0 від 01.05.2023; ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за №51/21/0 від 01.10.2021; ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за за №45/22/0 від 01.04.2022; ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за №43/23/0 від 01.05.2023; ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за №58/22/0 від 01.03.2022; ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_5 ) за №1409/22/0 від 01.09.2022; ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_6 ) за №60/22/0 від 01.03.2022; ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_7 ) за №57/22/0 від 01.03.2022; ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_8 ) за №39/20/0 від 11.02.2020; ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_9 ) за №1708/22/0 від 01.08.2022; ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_10 ) за №33/22/0 від 01.10.2022; ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_11 ) за №36/20/0 від 01.07.2020; ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_12 ) за №34/22/0 від 01.01.2022; ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_13 ) за 60/22/0 від 01.11.2022; ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_14 ) за №60/1/22/0 від 01.08.2022; ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_15 ) за №50/21/0 від 01.02.2021; ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_16 ) за №1402/23/0 від 01.03.2023 (надалі орендарі).

На виконання вищевказаних договорів, у період з 16.08.2020 по 08.09.2023 на розрахунковий рахунок ТОВ «АТВ» () № НОМЕР_17 відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» від орендарів надійшли безготівкові грошові кошти в якості орендної плати за користування вищевказаними самовільно збудованими нежитловими будівлями на самовільно зайнятих земельних ділянках, на загальну суму 1 450 753,31 грн.

У зв`язку з чим, ОСОБА_7 будучи директором та уповноваженою особою ТОВ «АТВ» () у період з 16.08.2020 по 08.09.2023 діючи від імені та в інтересах ТОВ «АТВ» () набув, використовував та розпоряджався майном грошовими коштами в сумі 1 450 753,31 грн, які одержав злочинним шляхом, знаючи, що таке майно, одержано злочинним шляхом.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у набутті, використанні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

17.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_24 , в межах кримінального провадження №0000428 від 02.11.2022, з якого матеріали досудового розслідування виділено 28.09.2023 у кримінальне провадження №0000146, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого було виявлено та вилучено:

- грошові кошти в національній валюті на загальну суму 16040 гривень;

- грошові кошти в доларах США на загальну суму 48700 доларів США.

Як було встановлено в ході досудового розслідування з метою легалізації грошових коштів набутих злочинним шляхом ОСОБА_7 являючись директором та уповноваженою особою ТОВ «АТВ» () у період з 16.08.2020 по 08.09.2023 уклав низку договорів оренди вищевказаних самовільно збудованих нежитлових будівель на самовільно зайнятих земельних ділянках з суб`єктами господарської діяльності, а саме: ПТ «Ломбард№1 ТОВ «Контракт-Груп» і компанія» () за №1204/23/0 від 01.05.2023; ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за №51/21/0 від 01.10.2021; ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за за №45/22/0 від 01.04.2022; ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за №43/23/0 від 01.05.2023; ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за №58/22/0 від 01.03.2022; ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_5 ) за №1409/22/0 від 01.09.2022; ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_6 ) за №60/22/0 від 01.03.2022; ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_7 ) за №57/22/0 від 01.03.2022; ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_8 ) за №39/20/0 від 11.02.2020; ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_9 ) за №1708/22/0 від 01.08.2022; ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_10 ) за №33/22/0 від 01.10.2022; ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_11 ) за №36/20/0 від 01.07.2020; ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_12 ) за №34/22/0 від 01.01.2022; ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_13 ) за 60/22/0 від 01.11.2022; ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_14 ) за №60/1/22/0 від 01.08.2022; ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_15 ) за №50/21/0 від 01.02.2021; ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_16 ) за №1402/23/0 від 01.03.2023 (надалі орендарі).

На виконання вищевказаних договорів, у період з 16.08.2020 по 08.09.2023 на розрахунковий рахунок ТОВ «АТВ» () № НОМЕР_17 відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» від орендарів надійшли безготівкові грошові кошти в якості орендної плати за користування вищевказаними самовільно збудованими нежитловими будівлями на самовільно зайнятих земельних ділянках, на загальну суму 1 450 753,31 грн.

У зв`язку з чим, ОСОБА_7 будучи директором та уповноваженою особою ТОВ «АТВ» () у період з 16.08.2020 по 08.09.2023 діючи від імені та в інтересах ТОВ «АТВ» () набув, використовував та розпоряджався майном грошовими коштами в сумі 1 450 753,31 грн, які одержав злочинним шляхом, знаючи, що таке майно, одержано злочинним шляхом.

Крім того, допитана як свідок у кримінальному провадженні ОСОБА_25 повідомила, що відповідно до договору оренди 60/22/0 від 31.10.2022, який підписаний з директором ТОВ «АТВ» ОСОБА_7 , вона на розрахунковий рахунок товариства вносить 1000 гривень, при цьому за неофіційною домовленістю з ОСОБА_7 , додатково за оренду приміщення вона кожного місяця віддає 11 000 грн. представнику ОСОБА_7 .

Враховуючи обставини кримінального провадження, та те, що під час досудового розслідування встановлено, що нежитлові будівлі, які розташовані за адресою: вул. Срібнокільська, 20-в, м. Київ (літ. А, Б, В, Г, Е, Ж, Д, Є) становить 1957,9 кв.м., реєстраційний номер об"єкта нерухомого майна: 000, самовільно збудовані на самовільно зайнятих земельних ділянках з кадастровими номерами :90:007:0031, :90:007:0059, :90:007:0061, та на земельних ділянках, право оренди на які отримано внаслідок використання підроблених рішень суду :90:007:0096; :90:007:0097; :90:007:0098, а розрахунковий рахунок ТОВ «АТВ» () за № НОМЕР_17 відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», використовується директором ТОВ «АТВ» ОСОБА_7 як засіб для вчинення легалізації (відмиванню) майна (зокрема грошових коштів), одержаного злочинним шляхом, є достатні підстави вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна підозрюваному.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити в повному обсязі.

У судовому засіданні власник майна та його захисник заперечували проти клопотання, просили відмовити в його задоволенні в повному обсязі.

Вивчивши клопотання та документи додані до клопотання, суд прийшов до наступного висновку.

У провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000146, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3,4 ст. 358, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 197-1 КК України.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Постановою слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 від 17.07.2023 вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , грошові кошти: в національній валюті на загальну суму 16040 гривень; в доларах США на загальну суму 48700 доларів США, визнано речовими доказами.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 3 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально- правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь- якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 59 КК України конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Відповідно до санкції ч. 5 ст. 191 КК України за вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачено застосування додаткового покарання у виді конфіскації майна.

Клопотання слідчого про арешт майна відповідає ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора та, зокрема, іншого власника майна. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Під час ухвалення цієї ухвали судом враховуються вимоги ст. 132 та ст. 173 КПК України.

Згідно з ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, беручи до уваги можливість конфіскації майна як виду покарання у разі засудження за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, наслідки арешту майна для власника та третіх осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є можливим.

Зважаючи на те, що до клопотання слідчим надано достатня кількість доказів необхідності накладення арешту, суд вбачає достатні обґрунтовані підстави для часткового задоволення даного клопотання, оскільки документи додані до клопотання свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як засобу покарання, до того ж, будь-яких негативних наслідків, які можуть негативно позначитися на інтересах власника майна та інших осіб від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170 - 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ УП поліції в метрополітені ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , погодженого прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000146 від 28.09.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 197-1 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на грошові кошти в національній валюті на загальну суму 16040 гривень; в доларах США на загальну суму 48700 доларів США.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчих СВ УП поліції в метрополітені ГУ НП у м. Києві, які здійснюють досудове розслідування та прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Порядок оскарження ухвали визначено ст. 392, 395 КПК України. Подача апеляційної скарги не зупиняє дію ухвали суду.

Повний текст ухвали оголошено 19.10.2023 року о 11.00 год..

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1