УХВАЛА

Справа № 569/14136/23

1-кс/569/79/24

01 січня 2024 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт на майно, а саме на: Купюру номіналом 50 доларів США із серією та номером «МВ 70451298 А», 2013 року виготовлення; Мобільний телефон «iPhone SE», IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 із сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_3 ; Мобільний телефон «Nomi» IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 із сім карткою «Kyivstar», які належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Вараш, Рівненської області, громадянину України, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 та позбавити всіх осіб, які мають відношення до вказаного майна, можливості відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 09.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 199 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , діючи умисно, порушуючи встановлений законом порядок формування і функціонування грошової системи як частини економічної системи держави, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин незаконно придбав і зберігав, з метою подальшого збуту, підроблену банкноту номіналом 50 доларів США з серійним номером МВ70450586А, 2013 року емісії.

Так, 08 серпня 2023 року близько 16 год. 30 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи поблизу буд. 15 по вул. Соборна у м. Рівне, реалізуючи свій злочинний умисел на збут підробленої іноземної валюти, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер вчинюваних ним дій, заздалегідь знаючи, що наявна у нього банкнота іноземної валюти номіналом 50 доларів США з серійним номером МВ70450586А, 2013 року емісії, не відповідає аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника, по лінійним розмірам, способам друку та елементах захисту, незаконно здійснив її збут ОСОБА_6 .

ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, порушуючи встановлений законом порядок формування і функціонування грошової системи як частини економічної системи держави, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин незаконно придбав і зберігав, з метою подальшого збуту, підроблені 20 банкнот номіналом 50 доларів США з наступними серійними номерами: МВ70443488А, МВ70451310А, МВ70451309А, МВ70451305А, МВ70451306А, МВ70451304А, МВ70443489А, МВ70451282А, МВ70451284А, МВ70451293А, МВ70451291А, МВ70451290А, МВ70451289А, МВ70450592А, МВ70450599А, МВ70450587А, МВ70450595А, МВ70450594А, МВ70450583А, МВ70450598А, 2013 року емісії.

Так, 11 серпня 2023 року близько 14 год. 10 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні торгового центру «Рівне ЦУМ», що за адресою: буд. 17 вул. Соборна м. Рівне, діючи повторно, реалізуючи свій злочинний умисел на збут підробленої іноземної валюти, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер вчинюваних ним дій, заздалегідь знаючи, що наявні у нього 20 банкнот іноземної валюти номіналом 50 доларів США з наступними серійними номерами: МВ70443488А, МВ70451310А, МВ70451309А, МВ70451305А, МВ70451306А, МВ70451304А, МВ70443489А, МВ70451282А, МВ70451284А, МВ70451293А, МВ70451291А, МВ70451290А, МВ70451289А, МВ70450592А, МВ70450599А, МВ70450587А, МВ70450595А, МВ70450594А, МВ70450583А, МВ70450598А, 2013 року емісії, не відповідають аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника, по лінійним розмірам, способам друку та елементах захисту, незаконно здійснив їх збут ОСОБА_7 .

27.12.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Вараш, Рівненської області, громадянину України, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1, 2 ст. 199 КК України.

27.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_8 від 28.11.2023 було проведено обшук адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_5 в ході якого вилучено: Купюру номіналом 50 доларів США із серією та номером «МВ 70451298 А», 2013 року виготовлення; Мобільний телефон «iPhone SE», IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 із сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_3 ; Мобільний телефон «Nomi» IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 із сім карткою «Kyivstar».

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України вищезазначені вилучені речі вважаються тимчасово вилученим майном.

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України регламентовано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як убачається із п.7 ч. 2 ст.131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Враховуючи, те що слідчим доведено, що майно, яке вилучене 28.11.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_5 , відповідає критеріям, зазначеним у статті 98, 167 КПК України, тому з метою збереження речових доказів, запобігання знищення, втрати майна, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення даного клопотання та накладення арешту.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 174, 175 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на: Купюру номіналом 50 доларів США із серією та номером «МВ 70451298 А», 2013 року виготовлення; Мобільний телефон «iPhone SE», IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 із сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_3 ; Мобільний телефон «Nomi» IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 із сім карткою «Kyivstar», які належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Вараш, Рівненської області, громадянину України, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 та позбавити всіх осіб, які мають відношення до вказаного майна, можливості відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_9