Провадження № 1-кс/161/5972/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 16 листопада 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні у м. Луцьку Волинської області клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні відділу митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Волинської митниці.

Клопотання надійшло до суду 13.11.2023 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 25.10.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні відділу митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Волинської митниці.

В клопотанні слідчий зазначає, що службові особи відділу митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою домовленістю з службовими особами підприємств, що надають послуги з декларування транспортних засобів, в тому числі суб`єктами господарювання налагодили протиправний механізм розмитнення спецтехніки сільськогосподарського призначення.

Так, з наявних матеріалів вбачається, що службові особи вищевказаного митного підрозділу зловживаючи службовим становищем на користь третіх осіб, з метою особистого збагачення, не вживали достатніх форм митного контролю щодо перевірки фактично ввезених товарів та рівня декларування їх вартості, що в свою чергу призвело до недоотримання в особливо великих розмірах обов?язкових митних платежів та зборів до Державного бюджету України зокрема при митному оформленні спецтехніки навантажувачів марки JСВ за митними деклараціями 23UA44U1 та UA205080/2023/004330.

В свою чергу, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 не здійснюють належним чином контроль та перевірку поданої інформації до митного органу та здійснюють митне оформлення спецтехніки за фіктивними документами.

Встановлено, що в 07-08.08.2023, службові особи відділу митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Волинської митниці всупереч митного законодавства, здійснили митне оформлення трьох навантажувачів марки JСВ за вищевказаною протиправною схемою.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи відділу митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою домовленістю з службовими особами підприємств, що надають послуги з декларування транспортних засобів, в тому числі суб`єктами господарювання протиправно розмитнили три навантажувачі марки JСВ за митними деклараціями: 23UA44U1 та UA205080/2023/004330.

У зв`язку з наведеним, з метою виконання завдання кримінального провадження, перевірки наявних у кримінальному провадженні обставин причетності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 до вчинення кримінального правопорушення, а також з метою встановлення та відшукання речей та документів що підтверджують здійснення митних формальностей по вищезазначених митних деклараціях та призначення і проведення судово-технічних експертиз документів необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до наявних у справах митниці вище вказаних митних декларацій та товаросупровідних документів, на підставі яких здійснювалось розмитнення трьох навантажувачі марки JСВ та подальший їх пропуск на митну територію України.

Вказані документи матимуть вагоме значення для сторони обвинувачення, оскільки за результатами їх опрацювання можна буде встановити який саме транспортний засіб ввозився на територію України та одержати підтвердження цього. Іншим способом довести обставини, які передбачається доводити, без доступу до матеріалів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , неможливо.

Наведені документи необхідні для повного, об`єктивного і всебічного з`ясування обставин кримінального провадження, перевірки наявних в матеріалах кримінального провадження даних, надання правильної юридичної оцінки вчиненим діям, прийняття у кримінальному провадженні кінцевого процесуального рішення.

Зазначені вище документи мають значення для кримінального провадження та перебувають у володінні відділу митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вилучення такої документації дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, в тому числі призначення і проведення судово-технічних експертиз документів, а також унеможливлення їх зміни, або знищення, у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про слухання клопотання у його відсутність. Клопотання просив задовольнити.

В судове засідання представник відділу митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000109 від 25.10.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи відділу митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою домовленістю з службовими особами підприємств, що надають послуги з декларування транспортних засобів, в тому числі суб`єктами господарювання налагодили протиправний механізм розмитнення спецтехніки сільськогосподарського призначення.

Так, з наявних матеріалів вбачається, що службові особи вищевказаного митного підрозділу зловживаючи службовим становищем на користь третіх осіб, з метою особистого збагачення, не вживали достатніх форм митного контролю щодо перевірки фактично ввезених товарів та рівня декларування їх вартості, що в свою чергу призвело до недоотримання в особливо великих розмірах обов?язкових митних платежів та зборів до Державного бюджету України зокрема при митному оформленні спецтехніки навантажувачів марки JСВ за митними деклараціями 23UA44U1 та UA205080/2023/004330.

В судовому засіданні встановлено, що документи щодо проведення митних формальностей, в тому числі актів оглядів переоглядів та товаросупровідних документів, на підставі яких здійснювалось розмитнення трьох навантажувачів марки JСВ за митними деклараціями: 23UA44U1 та UA205080/2023/004330, перебувають у володінні відділу митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, поміж того, зазначена інформація, що міститься в них, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Втім, слідчий суддя вважає за можливе клопотання задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірених копій, оскільки слідчим наданими до клопотання документами не доведена необхідність вилучення саме їх оригіналів.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні відділу митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Волинської митниці, - задовольнити частково.

Надати слідчим Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові які є у складі слідчої групи у кримінальному провадженні №0000109 від 25.10.2023: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурору відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо проведення митних формальностей, в тому числі актів оглядів переоглядів та товаросупровідних документів, на підставі яких здійснювалось розмитнення трьох навантажувачів марки JСВ за митними деклараціями: 23UA44U1 та UA205080/2023/004330, які перебувають у володінні відділу митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дати розпорядження службовим особам відділу митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові які є у складі слідчої групи у кримінальному провадженні №0000109 від 25.10.2023: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурору відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали встановити до 10 січня 2024 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1