Справа № 308/2790/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 лютого 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника сектору дізнання Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000086, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування 12.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України

в с т а н о в и в:

на розгляд слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Внесене клопотання обґрунтоване таким.

Сектором дізнання Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

У період з 16.05.2023 по 02.06.2023 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено 14 фактів надання громадянином ОСОБА_3 документів, що містять неправдиві відомості, під час розмитнення транспортних засобів.

В ході досудового розслідування встановлено, що відносно ОСОБА_3 було складено наступні протоколи за порушення митних правил під час ввезення транспортних засобів на територію України:

- №0500/30500/23 від 16.05.2023 за ч. 2 ст. 483 МК України

- №0501/30500/23 від 16.05.2023 за ч. 2 ст. 483 МК України

- №0508/30500/23 від 17.05.2023 за ч. 2 ст. 483 МК України

- №050930500/23 від 17.05.2023 за ч. 2 ст. 483 МК України

- №0511/30500/23 від 18.05.2023 за ч. 2 ст. 483 МК України

- №0512/30500/23 від 18.05.2023 за ч. 2 ст. 483 МК України

- №0515/30500/23 від 19.05.2023 за ч. 2 ст. 483 МК України

- №0516/30500/23 від 19.05.2023 за ч. 2 ст. 483 МК України

- №0524/30500/23 від 21.05.2023 за ч. 2 ст. 483 МК України

- №0525/30500/23 від 21.05.2023 за ч. 2 ст. 483 МК України

- №0533/30500/23 від 23.05.2023 за ч. 2 ст. 483 МК України

- №0534/30500/23 від 23.05.2023 за ч. 2 ст. 483 МК України

- №0571/30500/23 від 29.05.2023 за ч. 2 ст. 483 МК України

- №0584/30500/23 від 01.06.2023 за ч. 2 ст. 483 МК України

В ході дізнання встановлено, що на територію України через митні органи були ввезені наступні транспортні засоби:

1) Skoda Octavia VIN: НОМЕР_1

2) Opel Astra VIN: НОМЕР_2

3) Renault Kadjar VIN: НОМЕР_3

4) Citroen Jumper VIN: НОМЕР_4

5) Mercedes-Benz Sprinter VIN: НОМЕР_5

6) Volkswagen Arteon VIN: НОМЕР_6

7) Skoda Superb VIN: НОМЕР_7

8) Volkswagen Passat VIN: НОМЕР_8

9) Skoda Octavia VIN НОМЕР_9

10) Renault Master VIN: НОМЕР_10

11) Volkswagen Touran VIN: НОМЕР_11

12) Volkswagen Passat VIN: НОМЕР_12

13) Nissan X-Trail VIN: НОМЕР_13

14) Renault Trafic VIN: НОМЕР_14

15) Skoda Octavia VIN: НОМЕР_15

В ході проведення дізнання встановлено що наступні транспортні засоби були зареєстровані у відповідних ТСЦ, а саме :

- транспортний засіб Citroen Jumper VIN: НОМЕР_4 був зареєстрований 07.02.2023 та наданий державний номерний знак НОМЕР_16 , власником якого являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк. АДРЕСА_1 .

-транспортний засіб Mercedes-Benz Sprinter VIN: НОМЕР_5 був зареєстрований 16.12.2022 та наданий державний номерний знак НОМЕР_17 , власником якого являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешк. АДРЕСА_2 .

- транспортний засіб Nissan X-Trail VIN: НОМЕР_13 був зареєстрований 04.11.2022 та наданий державний номерний знак НОМЕР_18 , власником якого являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешк. АДРЕСА_3 .

- транспортний засіб Opel Astra VIN: НОМЕР_2 був зареєстрований 25.03.2023 та наданий державний номерний знак НОМЕР_19 , власником якого являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешк. АДРЕСА_4 .

- транспортний засіб Renault Kadjar VIN: НОМЕР_3 був зареєстрований 12.08.2022 та наданий державний номерний знак НОМЕР_20 , власником якого являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешк. АДРЕСА_5 .

- транспортний засіб Renault Master VIN: НОМЕР_10 був зареєстрований 05.07.2023 та наданий державний номерний знак НОМЕР_21 , власником якого являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешк. АДРЕСА_6 .

- транспортний засіб Renault Trafic VIN: НОМЕР_14 був зареєстрований 28.07.2022 та наданий державний номерний знак НОМЕР_22 , власником якого являється ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешк. АДРЕСА_7 .

- транспортний засіб Skoda Octavia VIN: НОМЕР_1 був зареєстрований 10.11.2022 та наданий державний номерний знак НОМЕР_23 , власником якого являється ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешк. АДРЕСА_8 .

- транспортний засіб Skoda Superb VIN: НОМЕР_7 був зареєстрований 16.09.2022 та наданий державний номерний знак НОМЕР_24 , власником якого являється ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешк. АДРЕСА_9 .

- транспортний засіб Volkswagen Arteon VIN: НОМЕР_6 був зареєстрований 25.10.2022 та наданий державний номерний знак НОМЕР_25 , власником якого являється ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешк. АДРЕСА_10 .

- транспортний засіб Volkswagen Passat VIN: НОМЕР_12 був зареєстрований 15.10.2022 та наданий державний номерний знак НОМЕР_26 , власником якого являється ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , мешк. Тернопільська область, Борщівський район, село Іване-Пусте.

- транспортний засіб Volkswagen Passat VIN: НОМЕР_8 був зареєстрований 02.03.2023 та наданий державний номерний знак НОМЕР_27 , власником якого являється ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_13 , мешк. Хмельницька область, Кам`янець-Подільський район, с. Привороття.

- транспортний засіб Volkswagen Touran VIN: НОМЕР_11 був зареєстрований 01.11.2022 та наданий державний номерний знак НОМЕР_28 , власником якого являється ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , мешк. АДРЕСА_11 .

Виходячи із зазначеного, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів проваджень у справах про порушення митних правил, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , що розташований за адресою АДРЕСА_12 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, належним чином повідомлений про час, дату і місце його проведення, подав заяву про розгляд поданого клопотання без участі.

Вирішуючи подане клопотання по суті, слідчий суддя виходив із такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів є одним із можливих заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

За правилами ч. 2 цитованої статті у клопотанні зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, яке може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача , а завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням, може бути виконане.

Надаючи правову оцінку обґрунтованості внесеного клопотання, слідчий суддя зауважує, що перелічені у клопотанні документи, не перебувають у вільному доступі, а в досліджуваному клопотанні вірно персоніфіковано їх володільця.

Вказані у клопотанні документи є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

За наведеного слідчий суддя встановив, що документи, доступ до яких просить сторона обвинувачення, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами відповідного кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Також слідчий суддя вказує на те, що вилучення перелічених у клопотанні речей та документів спрямоване на забезпечення повного, всебічного та об`єктивного розслідування і досягнення дієвості кримінального провадження.

Вилучення вказаних стороною обвинувачення речей і документів є необхідним для досягнення мети тимчасового доступу до речей і документів як заходу забезпечення кримінального провадження.

Підсумовуючи викладене, слідчий суддя доходить до переконання, що внесене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000086, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування 12.06.2023, задовольнити.

Надати стороні обвинувачення, а саме заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме до провадження у справах про порушення митних правил судова справа № 308/10480/23 щодо розгляду протоколу про порушення митних правил №0500/30500/23 від 16.05.2023 за ч. 2 ст. 483 МК України, провадження у справах про порушення митних правил судова справа №308/10959/23 щодо розгляду протоколу про порушення митних правил №0501/30500/23 від 16.05.2023 за ч. 2 ст. 483 МК України, провадження у справах про порушення митних правил судова справа №308/10874/23 щодо розгляду протоколу про порушення митних правил №0508/30500/23 від 17.05.2023 за ч. 2 ст. 483 МК України, провадження у справах про порушення митних правил судова справа №308/10872/23 щодо розгляду протоколу про порушення митних правил №0509/30500/23 від 17.05.2023 за ч. 2 ст. 483 МК України, провадження у справах про порушення митних правил судова справа №308/10639/23 щодо розгляду протоколу про порушення митних правил №0511/30500/23 від 18.05.2023 за ч. 2 ст. 483 МК України, провадження у справах про порушення митних правил судова справа №308/10721/23 щодо розгляду протоколу про порушення митних правил №0512/30500/23 від 18.05.2023 за ч. 2 ст. 483 МК України, провадження у справах про порушення митних правил судова справа №308/10724/23 щодо розгляду протоколу про порушення митних правил №0515/30500/23 від 19.05.2023 за ч. 2 ст. 483 МК України, провадження у справах про порушення митних правил судова справа №308/10963/23 щодо розгляду протоколу про порушення митних правил №0516/30500/23 від 19.05.2023 за ч. 2 ст. 483 МК України, провадження у справах про порушення митних правил судова справа №308/10480/23 щодо розгляду протоколу про порушення митних правил №0524/30500/23 від 21.05.2023 за ч. 2 ст. 483 МК України, провадження у справах про порушення митних правил судова справа №308/10344/23 щодо розгляду протоколу про порушення митних правил №0525/30500/23 від 21.05.2023 за ч. 2 ст. 483 МК України, провадження у справах про порушення митних правил судова справа №308/10342/23 щодо розгляду протоколу про порушення митних правил №0533/30500/23 від 23.05.2023 за ч. 2 ст. 483 МК України, провадження у справах про порушення митних правил судова справа №308/10346/23 щодо розгляду протоколу про порушення митних правил №0534/30500/23 від 23.05.2023 за ч. 2 ст. 483 МК України, провадження у справах про порушення митних правил судова справа №308/10637/23 щодо розгляду протоколу про порушення митних правил №0571/30500/23 від 29.05.2023 за ч. 2 ст. 483 МК України, провадження у справах про порушення митних правил судова справа №308/10641/23 щодо розгляду протоколу про порушення митних правил №0584/30500/23 від 01.06.2023 за ч. 2 ст. 483 МК України, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , що розташований за адресою АДРЕСА_12 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1