Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/779/23
Номер провадження 1-кс/530/496/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.11.2023 р. слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняслідчого слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за 16.10.2023 включно та їх виїмку, -

В С Т А Н ОВ И В :

До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання уповноважений слідчий слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області рядовий поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що упровадженні слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000250 від 17.10.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 17.10.2023 року до ВП № 4 Полтавського РУП (м. Зіньків) надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 16.10.2023 невідома особа в ході телефонної розмови (№ НОМЕР_2 ) із ОСОБА_5 , шляхом обману, представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом повернення ніби-то знятих грошових коштів з банківського рахунку заявниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 18 144 грн. 47 коп. ОСОБА_5 , які остання перерахувала зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (10 144,47 грн.,) та на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (8000 грн.), чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що у власності має банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Та зазначила, що 16.10.2023 року о 13:37 їй на мобільний телефон зателефонував незнайомий номер НОМЕР_5 , та представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та під час розмови з потерпілою шляхом обману схилив останню до перерахування коштів з її рахунку на невідому банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в сумі 10 144,47 грн.. Після чого невідомий схиляв потерпілу до перерахування інших коштів на її банківській карті, але через збої в мережі це не вдалося зробити. Пізніше керуючись вказівками невідомого ОСОБА_5 , зняла готівкою зі своєї карти кошти в сумі 50000 грн. та через термінал перерахувала на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 8000 грн..

Тому з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та відомостей щодо встановлення місця зняття необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за 16.10.2023 включно.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представниківАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання слідчий слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області рядовий поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитися речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.2 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Клопотання оформлене відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, щослідчий слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області рядовий поліції ОСОБА_3 обґрунтовано довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, і перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 107,159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотанняслідчого слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за 16.10.2023 включно та їх виїмку задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: (МФО: НОМЕР_6 ; адреса: АДРЕСА_1 ), які мають:

- інформацію про власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з якого 16.10.2023 було перераховано грошові кошти (копії паспортів), куди були переведені вказані грошові кошти та рух коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце зняття коштів із рахунку;

- банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, які 16.10.2023 було перераховано з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- банківської виписки про банківський картковий рахунок одержувача коштів в сумі 10 144,47 грн. з яких 344,47 грн. була банківська комісія, які 16.10.2023 було перераховано з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Надати розпорядження про надання можливості заступнику начальника ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області начальнику слідчого відділення капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВП №4 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_9 та слідчому слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_3 зробити виїмку копій документів і речей (в тому числі електронних) чи зняти їх копії, які містять зазначену вище інформацію, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 10.11.2023 року по 09.12.2023 року.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, та юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1