Справа № 214/7574/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2024 року Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

дізнавача ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СД ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 16 січня 2024 року, по кримінальному провадженню № 0000332, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

18 січня 2024 року до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання.

Дізнавач ОСОБА_3 будучи присутнім у судовому засіданні клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розпорядженні якого знаходяться необхідні документи, не з`явився, про час і місце судового розгляду повідомлений.

Вислухавши думку дізнавача, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначив, що 26.05.2023 до ЧЧ Фастівського РУП надійшло звернення від ОСОБА_5 , який зазначає, що 23.05.2023 за допомогою мережі «Інтернет» в соціальній мережі «ТікТок», знайшов оголошення про продаж взуття. В ході спілкування в месенджері «Viber» за допомогою абонентського номеру НОМЕР_1 , невідома особа надала реквізити рахунку НОМЕР_2 , на який заявник перерахував кошти в сумі 550 грн., після чого невідомий припинив виходити на зв`язок та товар не надіслав.

Встановлено, що з карткового рахунок № НОМЕР_2 здійснюється переказ грошових коштів, на іншу банківську картку з номером НОМЕР_3 яка емітована AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме: виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття(або спроб зняття) грошових коштів у період з по момент пред`явлення ухвали із зазначенням (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату); данні власника рахунку НОМЕР_3 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою); виписка руху грошових коштів у період з по момент пред`явлення ухвали із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з картки НОМЕР_3 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);

Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, хто саме вчинив дане кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Так, відповідно до положень п.2, 4 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів та системи охорони банку та клієнтів.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що слідчим у клопотанні доведено, що вищезазначена інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, хто саме вчинив дане кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої та враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини, ніж на підставі ухвали суду, слід клопотання слідчого задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 16 січня 2024 року, по кримінальному провадженню № 0000332, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати можливість виконання даної ухвали членам групі слідчіх в даному кримінальному провадженні: дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_12 про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у відділенні АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Кривий Ріг, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії , а саме:

1) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з банківської картки НОМЕР_3 у період з 23.05.2023 по момент пред`явлення ухвали (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);

2) Данні власника рахунку № НОМЕР_3 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою);

3) фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з банківської картки НОМЕР_3 , у період часу з 23.05.2023 по момент пред`явлення ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали складено та проголошено 30 січня 2024 року о 15-00 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1