Справа №487/9299/23
Провадження №1-кс/487/5065/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.12.2023 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Миколаєва клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Херсоні) Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000234 від 08.12.2023, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

13.12.2023, старший слідчий другого СВ (з дислокацією у м. Херсоні) ТУ ДБР, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Каховської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_7 , в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000234 від 08.12.2023, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та речей, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 02.12.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 209 КК України, зокрема документів негласних слідчих (розшукових) дій проведених відносно колишнього директора МКП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Дзекан- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , колишнього головного бухгалтера МКП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , колишньої голови ППО МКП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( протоколи про проведення негласних слідчих (розшукових ) дій із відповідним додатком, оптичні носії інформації, флеш-носії інформації, картки пам`яті, доручення оперативним підрозділам, документи, які стали підставою для проведення відповідних негласних слідчих (розшукових) дій (постанови, ухвали слідчих суддів).

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000234 від 08.12.2023, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в провадженні підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України перебуває кримінальне провадження № 0000091 від 02.12.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 209 КК України та за підозрою ОСОБА_6 у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Під час ознайомлення з вищезгаданими матеріалами кримінального провадження, було встановлено, що вони містять розсекречені матеріали негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Таким чином, з метою з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів негласних слідчих (розшукових) дій проведених відносно колишнього директора МКП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Дзекан- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , колишнього головного бухгалтера МКП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , колишньої голови ППО МКП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Вищезазначені обставини слугували підставою для звернення до суду із зазначеним клопотанням.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представники володільця майна до судового засідання не з`явились. Старший детектив ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 надав листа в якому зазначив, що не заперечує проти задоволення клопотання .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000163 від 31.05.2022, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 361, ч.1 ст. 364 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається що, ОСОБА_6 , 10.08.2022, знаходячись в місті Херсон, перебуваючи на посаді директора МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », разом з головним бухгалтером вказаного підприємства ОСОБА_5 та головою ППО МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , маючи повноваження на розпорядження грошовими коштами, вчинили дії, які призвели до неправомірного перерахування коштів в сумі 3000000 грн. у вигляді сплати професійних внесків за 2022 рік з рахунків МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки ППО МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надалі перерахували частини цих коштів в сумі 1000000 грн. на картковий банківський рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 400000 грн. на карткові банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та 200000 грн. на картковий банківський рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_4 в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у вигляді надання поворотної фінансової допомоги.

Крім того, ОСОБА_6 , 10.08.2022, знаходячись в місті Херсон, перебуваючи на посаді директора МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », разом з головним бухгалтером вказаного підприємства ОСОБА_5 та головою ППО МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , маючи повноваження на розпорядження грошовими коштами, вчинили дії які призвели до неправомірного перерахування коштів в сумі 5000000 грн у вигляді сплати професійних внесків за 2022 рік з рахунків МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки ППО МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та надалі неправомірного перерахування частини цих коштів в сумі 2218000 грн на карткові банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_6 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 1216000 грн на картковий банківський рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та 78000 грн. на картковий банківський рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_10 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у вигляді надання поворотної фінансової допомоги, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сумі 5000000 грн..

Також, ОСОБА_6 , 10.08.2022, знаходячись в місті Херсон, перебуваючи на посаді директора МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », разом з головним бухгалтером вказаного підприємства ОСОБА_5 та головою ППО МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , маючи повноваження на розпорядження грошовими коштами, які призвели до неправомірного перерахування коштів в сумі 5000000 грн у вигляді сплати професійних внесків за 2022 рік з рахунків МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки ППО МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та надалі неправомірного перерахування частини цих коштів в сумі 100000 грн на картковий банківський рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у вигляді надання поворотної фінансової допомоги, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сумі 5000000 грн.

23.10.2023 ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в провадженні підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України перебуває кримінальне провадження № 0000091 від 02.12.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 209 КК України та за підозрою ОСОБА_6 у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Під час ознайомлення з вищезгаданими матеріалами кримінального провадження ( за ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва), було встановлено, що вони містять розсекречені матеріали негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Таким чином, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність проаналізувати документи та відомості, які містяться в документах негласних слідчих (розшукових) дій проведених відносно колишнього директора МКП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Дзекан- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , колишнього головного бухгалтера МКП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , колишньої голови ППО МКП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч. 5 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Мелітополі, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також прокурорам, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження у формі процесуального керівництва: начальнику відділу нагляду за додержанням органами бюро економічної безпеки України Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_18 , прокурору Каховської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_19 ,

тимчасовий доступ до оригіналів документів та речей, з можливістю вилучення належним чином завірені копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів негласних слідчих (розшукових) дій проведених відносно колишнього директора МКП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Дзекан- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , колишнього головного бухгалтера МКП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , колишньої голови ППО МКП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( протоколи про проведення негласних слідчих (розшукових ) дій із відповідним додатком, оптичні носії інформації, флеш-носії інформації, картки пам`яті, доручення оперативним підрозділам, документи, які стали підставою для проведення відповідних негласних слідчих (розшукових) дій (постанови, ухвали слідчих суддів), які містяться в матеріалах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 02.12.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвала дійсна до 27.01.2024 (включно).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1