Справа № 495/606/24
№ провадження 1-кс/495/144/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2024 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 23.01.2024 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000809 від 14.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

12.03.2023 року до чергової частини Білгород-Дністровського РВП ГУНП В Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти заходи правового характеру до невідомої особи, яка в період часу з 09.07.2023 року по 11.07.2023 року незаконно з використання електронно-обчислювальної техніки здійснила перекази з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 33 000 грн, чим завдала матеріальний збиток на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування було проаналізовано матеріали повідомлення, згідно яких з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 (додатковий рахунок договору SAMDN50ОTC002570125 від 28.12.2009 року) за період часу з 23:09 год. 08.07.2023 року по 02:17 год. 11.07.2023 року було проведено ряд транзакцій на загальну суму 33 000 гривень з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - додатковий рахунок (договору SAMDN50ОTC002570125 від 28.12.2009 року) з пояснювальним текстом «Розваги: slotscity ua, KYIV».

Для подальшого досудового розслідування, встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_2 (додатковий рахунок договору SAMDN50ОTC002570125 від 28.12.2009 року), IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), речей та документів, які містять відомості про прилади з яких були здійснені перекази грошових коштів ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування неможливо іншим способом встановити та дослідити інформацію, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, а отже не можуть бути отримані інакше, ніж шляхом проведення тимчасового доступу.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву в якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши доводи прокурора щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 14.07.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000809 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 (додатковий рахунок договору SAMDN50ОTC002570125 від 28.12.2009 року) за період часу з 23:09 год. 08.07.2023 року по 02:17 год. 11.07.2023 року було проведено ряд транзакцій на загальну суму 33 000 гривень з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - додатковий рахунок (договору SAMDN50ОTC002570125 від 28.12.2009 року) з пояснювальним текстом «Розваги: slotscity ua, KYIV». На підтвердження факту списання грошових коштів надано виписку по банківському рахунку, відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 (додатковий рахунок договору SAMDN50ОTC002570125 від 28.12.2009 року)

У клопотанні слідчим доведено, що з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, існує необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Для подальшого досудового розслідування, встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000809 від 14.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчим, які входять до складу групи слідчих в даному кримінальному провадженні або за їх дорученням оперуповноваженим ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 (службове посвідчення ОДП №015428), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 (службове посвідчення ОДП №016248), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 (службове посвідчення ОДП № 027830) тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю виготовити на друкованому та/або електронному носії інформації документи, що містять інформацію за банківським рахунком НОМЕР_2 (додатковий рахунок договору SAMDN50ОTC002570125 від 28.12.2009 року), відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням:

- IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 23:09 год. 08.07.2023 року по 02:17 год. 11.07.2023 року,

- речей та документів, які містять відомості про прилади з яких були здійснені операції по вказаному рахунку в період часу за період часу з 23:09 год. 08.07.2023 року по 02:17 год. 11.07.2023 року.

Ухвала діє строком до 23.03.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1