Справа № 714/805/23
У Х В А Л А

"19" жовтня 2023 р. м.Герца

Герцаївський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Герца) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (матеріали кримінального провадження №0000079 від 23.06.2023 р.),

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Герца) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, містять охоронювану законом таємницю.

Вказує, що 23 червня 2023 р. до ВП №4 (м.Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період часу з 19 по 20 червня 2023 р., невстановлена особа під приводом продажу сільськогосподарської техніки шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заявниці, заволоділа її грошовими коштами в сумі 22 363 грн., які остання перерахувала на вказані їй карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Невстановлена особа використовувала мобільні номери телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо транзакції, які відбулися з переказу коштів за картковим номером № НОМЕР_1 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, які містять інформацію, що стосується банківського рахунку на який були перераховані кошти потерпілої. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також дізнавач просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку ч.2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності, просила клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію, яка має доказове значення, неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Герца) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_6 чи іншим уповноваженим особам, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Чернівці, а саме до:

- документів, складених банком та поданих особою (власником) при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_1 ,ПІБ власника рахунку, місце проживання вказаної особи;

- банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку картки № НОМЕР_1 із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), за період часу 18 червня 2023 року по сьогоднішній день, із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також матеріалів фото - та відео-зйомки із банкоматів, де знімались кошти із даного рахунку (із зазначенням адреси), в тому числі можливість її вилучити;

- в разі перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку карти № НОМЕР_1 в період часу з 18 червня 2023 року по сьогоднішній день та інші банківські рахунки, надати повну наявну інформацію про номери зазначених рахунків та власників вказаних банківських рахунків, з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), із можливістю скопіювати вищевказану інформацію в паперовому та електронному вигляді із заповненням відповідного протоколу;

- інформацію про транзакції, які відбувалися в період часу з 18 по 30 червня 2023р. переказ коштів з карти № НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_1 із зазначенням повних реквізитів відповідних рахунків та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя