Справа № 405/5777/23
провадження № 1-кс/405/4030/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.12.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000858 від 09.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

29.11.2023 до Ленінського районного суду м. Кіровограда від слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000858 від 09.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що з 2022 року, у м. Кропивницький, невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, незаконно придбавають, зберігають з метою збуту, а також незаконно збувають наркотичні засоби та психотропні речовини.

Під час проведення допиту свідок ОСОБА_4 дав показання, що на банківську картку № НОМЕР_1 можна скидати грошові кошти за придбання наркотичних засобів та психотропних речовин.

Тобто, вказана картка використовується у злочинній діяльності причетними до збуту наркотичних засобів та психотропних речовин особами.

З метою виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до документів про відкриття рахунку та про рух грошових коштів (в тому числі із зазначенням ІР-адрес з яких здійснювалось управління ними) за банківською картою № НОМЕР_1 , оскільки інформація, що міститься в них, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Зокрема може бути встановлений факт причетності або ж навпаки спростування причетності певної особи до збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Інформація яка міститься у документах, до яких планується отримати тимчасовий доступ відноситься до охоронюваної законом таємниці і відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-ІІІ (зі змінами та доповненнями) вона становить банківську таємницю, тому іншим способом отримати її, як це передбачено ч. 2 ст. 159 КПК України, а саме без ухвали слідчого судді, не можливо. У зв`язку з чим дослідити відомості, що містяться в документах, провести їх аналіз, прийняти за наявності для того підстав під час судового розгляду провадження рішення про їх використання як доказу факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, не можливо.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також використання як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, у зв`язку із неможливістю іншим способом отримати зазначені докази, необхідно розкрити банківську таємницю і долучити до матеріалів кримінального провадження документи про відкриття рахунку та про рух грошових коштів (в тому числі із зазначенням ІР-адрес з яких здійснювалось управління ними) за карткою № НОМЕР_1 , якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився , про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчими відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 09.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000858 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів про відкриття рахунку та про рух грошових коштів (в тому числі із зазначенням ІР-адрес з яких здійснювалось управління ними) за карткою № НОМЕР_1 , а також фото та відеозаписів з камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось їх зняття, за період з 01.01.2023 по 28.11.2023, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_1 ., з можливістю ознайомитись та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 12.02.2024.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10