СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7607/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту у досудовому розслідуванні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 01.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про накладення арешту у досудовому розслідуванні, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 01.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування доводів та вимог клопотання зазначила, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 від 01.02.2021 за ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Вищедубечанської сільської ради Вишгородського району Київської області, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме до актів виконаних будівельних робіт за договором від 06.11.2020 № 06/11 про виконання робіт капітального ремонту по благоустрою центральної площі по вул. Соборна у селі Вища Дубечня, Вишгородського району Київської області, вчинили розтрату бюджетних коштів, виділених для будівництва зазначеного об`єкту інфраструктури.

Так, 06.11.2020 між Вищедубечанською сільською радою та ТОВ «Афінацентр» () укладено договір № 06/11 на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт по благоустрою центра вул. Соборна в с. Вища Дубечня Вишгородського району Київської області» вартістю 3 214 228,00 грн. Укладеними додатковими угодами до зазначеного договору обсяг фінансування скориговано до 1 886 321,04 грн. Вищедубечанською сільською радою на рахунок ТОВ «Афінацентр» на підставі актів виконаних робіт форми КБ-2в перераховано 100% від суми фінансування на 2020 рік.

Технічний нагляд та контроль за виконанням зазначених робіт здійснювався ФОП ОСОБА_4 відповідно до укладеного з Вищедубечанською сільською радою договору від 25.11.2020 № 25/11, якими підписані зазначені акти виконаних робіт форми КБ-2в та скріплено відбитком мокрої печатки.

При подальшому огляді від 13.08.2022 місця проведення робіт за вказаним договором у с. Вища Дубечня Вишгородського району Київської області встановлено невідповідність між відомостями, зазначеними в актах приймання виконаних будівельних робіт № 14/12, № 15/12, № 28/12, № 28/1/12 за грудень 2020 року, щодо обсягів виконаних робіт і їх фактичного виконання, серед яких встановлено виконання робіт з улаштування покриття з ФЕМ (фігурних елементів мощення) товщиною 70 мм, бетон В30 (М400) загальною площею 664, 22 кв.м.

Разом з тим, в актах № 14/12 за грудень 2020 та № 28/12 за грудень 2020 зазначено про улаштування покриття з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення плитами бетонними тротуарними товщиною 70 мм, бетон В30 (М400) загальною площею 959 кв.м., що становить згідно Локального кошторису на зазначені будівельні роботи 100% від всього обсягу.

Загальний обсяг робіт за вищезазначеними актами приймання виконаних будівельних робіт за 2020 рік форми КБ-2в складає 1 880 901,36 грн.

Наразі, виконані роботи не у повному обсязі і при тому допущено невідповідність між позиціями, зазначеними в наведених актах, та фактично виконаними роботами, зокрема виконано улаштування покриття з використанням фігурних елементів мощення плитами бетонними тротуарними товщиною 40 мм, а не 70 мм, як того вимагала технічна документація.

В ході досудового слідства призначено та проведено ряд судових експертиз.

Крім того заплановано призначення судово-почеркознавчої експертизи, для проведення якої згідно Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5) (далі - Інструкція) експерту необхідно надати оригінали документів.

Вказані оригінали будуть використані для проведення судових експертиз. Зокрема, з метою ідентифікації осіб, які ставили підпис у документах щодо виконання та прийому передачі виконаних робіт.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, фактичне місце проживання директора ТОВ «Афінацентр» - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 , а фактичне місце здійснення господарської діяльності ТОВ «Афінацентр» за адресою: вул. Долматова, 15, м. Кам`янське, Дніпропетровська область.

Так, 08.12.2023 у період з 08:50 год по 12:06 год проведено обшук нежитлових приміщень за місцем реєстрації ТОВ «Афінацентр» за адресою: вул. Долматова, 15, м. Кам`янське, Дніпропетровська область, де було виявлено та вилучено наступні речі та документи: договір № 06/11 на виконання робіт по об`єкту від 06.11.2020 на 11 арк. (оригінал); акт № 28/1/12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року на 3 арк. (оригінал); підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Капітальний ремонт по благоустрою центра в с. Вища Дубечня, Вишгородського району, Київської області, вул. Соборна. (витрати по факту) на 3 арк. (оригінал); підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Капітальний ремонт по благоустрою центра в с. Вища Дубечня, Вишгородського району, Київської області, вул. Соборна. (витрати по факту) на 2 арк. (оригінал); підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Капітальний ремонт по благоустрою центра в с. Вища Дубечня, Вишгородського району, Київської області, вул. Соборна. (витрати по факту) на 3 арк. (оригінал); акт № 28/12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року на 4 арк. (оригінал); підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Капітальний ремонт по благоустрою центра в с. Вища Дубечня, Вишгородського району, Київської області, вул. Соборна. (витрати по факту) на 3 арк. (оригінал); підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Капітальний ремонт по благоустрою центра в с. Вища Дубечня, Вишгородського району, Київської області, вул. Соборна. (витрати по факту) на 3 арк. (оригінал); акт № 28/1/12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року на 3 арк. (оригінал); акт № 28/12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року на 4 арк. (оригінал); довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2020 на 1 арк. (оригінал); підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Капітальний ремонт по благоустрою центра в с. Вища Дубечня, Вишгородського району, Київської області, вул. Соборна. (витрати по факту) на 3 арк. (оригінал); довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2020 на 1 арк. (оригінал); акт № 15/12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року на 3 арк. (оригінал); акт № 14/12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року на 5 арк. (оригінал); копія статуту ТОВ «Афінацентр» () на 10 арк.; копія наказу № 01/06 від 01.06.2018 про призначення на посаду ОСОБА_5 на 1 арк.; додаткова угода №1 від 09.11.2020 до договору № 06/11 від 06.11.2020 на 1 арк. (оригінал); календарний графік виконання робіт на 2 арк. (оригінал); додаткова угода №2 від 28.12.2020 до договору № 06/11 від 06.11.2020 на 1 арк. (оригінал); календарний графік виконання робіт на 2 арк. (оригінал); договірна ціна на будівництво Капітальний ремонт по благоустрою центра в с. Вища Дубечня, Вишгородського району, Київської області, вул. Соборна із пояснювальною запискою, зведеним кошторисом, локальним кошторисом на 35 арк., (оригінали); документи, які містять зразки підпису ОСОБА_5 на 14 арк. (оригінали).

Крім того, 08.12.2023 постановою слідчого вказані речі та документи визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію про обставини розтрати бюджетних коштів при виконанні робіт капітального ремонту по благоустрою центральної площі по вул. Соборна у селі Вища Дубечня Вишгородського району Київської області.

Отримати вказану інформацію та зразки підпису на документах неможливо іншим шляхом, а накладення арешту на вказане майно є єдиним заходом збереження вказаних речових доказів, тому в органу досудового розслідування існує об`єктивна необхідність в застосуванні саме цього заходу забезпечення кримінального провадження.

В судове засідання прокурор не з`явилась, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала до суду заяву, якою просить розгляд клопотання провести без її участі.

Дослідивши клопотання і додатки до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до протоколу обшуку від 08.12.2023 року та додатку до протоколу обшуку від 08.12.2023 року було вилучено: договір № 06/11 на виконання робіт по об`єкту від 06.11.2020 на 11 арк. (оригінал); акт № 28/1/12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року на 3 арк. (оригінал); підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Капітальний ремонт по благоустрою центра в с. Вища Дубечня, Вишгородського району, Київської області, вул. Соборна. (витрати по факту) на 3 арк. (оригінал); підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Капітальний ремонт по благоустрою центра в с. Вища Дубечня, Вишгородського району, Київської області, вул. Соборна. (витрати по факту) на 2 арк. (оригінал); підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Капітальний ремонт по благоустрою центра в с. Вища Дубечня, Вишгородського району, Київської області, вул. Соборна. (витрати по факту) на 3 арк. (оригінал); акт № 28/12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року на 4 арк. (оригінал); підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Капітальний ремонт по благоустрою центра в с. Вища Дубечня, Вишгородського району, Київської області, вул. Соборна. (витрати по факту) на 3 арк. (оригінал); підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Капітальний ремонт по благоустрою центра в с. Вища Дубечня, Вишгородського району, Київської області, вул. Соборна. (витрати по факту) на 3 арк. (оригінал); акт № 28/1/12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року на 3 арк. (оригінал); акт № 28/12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року на 4 арк. (оригінал); довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2020 на 1 арк. (оригінал); підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Капітальний ремонт по благоустрою центра в с. Вища Дубечня, Вишгородського району, Київської області, вул. Соборна. (витрати по факту) на 3 арк. (оригінал); довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2020 на 1 арк. (оригінал); акт № 15/12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року на 3 арк. (оригінал); акт № 14/12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року на 5 арк. (оригінал); копія статуту ТОВ «Афінацентр» () на 10 арк.; копія наказу № 01/06 від 01.06.2018 про призначення на посаду ОСОБА_5 на 1 арк.; додаткова угода №1 від 09.11.2020 до договору № 06/11 від 06.11.2020 на 1 арк. (оригінал); календарний графік виконання робіт на 2 арк. (оригінал); додаткова угода №2 від 28.12.2020 до договору № 06/11 від 06.11.2020 на 1 арк. (оригінал); календарний графік виконання робіт на 2 арк. (оригінал); договірна ціна на будівництво Капітальний ремонт по благоустрою центра в с. Вища Дубечня, Вишгородського району, Київської області, вул. Соборна із пояснювальною запискою, зведеним кошторисом, локальним кошторисом на 35 арк., (оригінали); документи, які містять зразки підпису ОСОБА_5 на 14 арк. (оригінали).

08.12.2023 року старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 винесено постанову про визначення речовими доказами вищезазначеного майна.

Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 статті 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч. 3, 5 ст. 132 КПК України).

Зазначаючи про необхідність накладення арешту на речі та документи будуть використані для проведення судових експертиз, з метою ідентифікації осіб, які ставили підпис у документах щодо виконання та прийому передачі виконаних робіт.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що в силу ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження і потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Таким чином, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту у досудовому розслідуванні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 01.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування на наступні речі і документи, що вилучені в ході обшуку нежитлових приміщень за місцем реєстрації ТОВ «Афінацентр» за адресою: вул. Долматова, 15, м. Кам`янське, Дніпропетровська область, де було виявлено та вилучено наступні речі та документи:

1.Договір № 06/11 на виконання робіт по об`єкту від 06.11.2020 на 11 арк. (оригінал);

2.Акт № 28/1/12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року на 3 арк. (оригінал);

3.Підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Капітальний ремонт по благоустрою центра в с. Вища Дубечня, Вишгородського району, Київської області, вул. Соборна. (витрати по факту) на 3 арк. (оригінал);

4.Підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Капітальний ремонт по благоустрою центра в с. Вища Дубечня, Вишгородського району, Київської області, вул. Соборна. (витрати по факту) на 2 арк. (оригінал);

5.Підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Капітальний ремонт по благоустрою центра в с. Вища Дубечня, Вишгородського району, Київської області, вул. Соборна. (витрати по факту) на 3 арк. (оригінал);

6.Акт № 28/12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року на 4 арк. (оригінал);

7.Підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Капітальний ремонт по благоустрою центра в с. Вища Дубечня, Вишгородського району, Київської області, вул. Соборна. (витрати по факту) на 3 арк. (оригінал);

8.Підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Капітальний ремонт по благоустрою центра в с. Вища Дубечня, Вишгородського району, Київської області, вул. Соборна. (витрати по факту) на 3 арк. (оригінал);

9.Акт № 28/1/12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року на 3 арк. (оригінал);

10. Акт № 28/12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року на 4 арк. (оригінал);

11. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2020 на 1 арк. (оригінал);

12. Підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Капітальний ремонт по благоустрою центра в с. Вища Дубечня, Вишгородського району, Київської області, вул. Соборна. (витрати по факту) на 3 арк. (оригінал);

13. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2020 на 1 арк. (оригінал);

14. Акт № 15/12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року на 3 арк. (оригінал);

15. Акт № 14/12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року на 5 арк. (оригінал);

16. Копія статуту ТОВ «Афінацентр» () на 10 арк.;

17. Копія наказу № 01/06 від 01.06.2018 про призначення на посаду ОСОБА_5 на 1 арк.;

18. Додаткова угода №1 від 09.11.2020 до договору № 06/11 від 06.11.2020 на 1 арк. (оригінал);

19. Календарний графік виконання робіт на 2 арк. (оригінал);

20. Додаткова угода №2 від 28.12.2020 до договору № 06/11 від 06.11.2020 на 1 арк. (оригінал);

21. Календарний графік виконання робіт на 2 арк. (оригінал);

22. Договірна ціна на будівництво Капітальний ремонт по благоустрою центра в с. Вища Дубечня, Вишгородського району, Київської області, вул. Соборна із пояснювальною запискою, зведеним кошторисом, локальним кошторисом на 35 арк., (оригінали);

23. Документи, які містять зразки підпису ОСОБА_5 на 14 арк. (оригінали).

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1