СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/472/24
ун. № 759/964/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2024 року

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000126 від 25.12.2023р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.01. 2024р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в усіх будівлях та приміщеннях, які перебувають у віданні КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району м. Києва», м. Київ, вул. Янтарна, 5 приміщення якого належать Територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради, з метою виявлення та вилучення речей та документів, що мають значення для даного кримінального провадження, зокрема щодо фінансово - господарських взаємовідносин між ТОВ «АТМ ЮНІОН» () та КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району м. Києва» () за договорами: № 70-11/23-6 від 18.12.2023 та №72-11/23-8 від 20.12.2023, а саме: - договори з додатками, специфікації до них, податкові накладні, накладні, відомості щодо транспортування, рахунки-фактури, платіжні доручення, реєстри платіжних доручень, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти взаємозвірок, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг; - паспорти якості/сертифікати на матеріали; - видаткові накладні на матеріали; - товаро-транспортні накладні на матеріали; - секції направляючого пішохідного огородження;- стійки направляючого пішохідного огородження; - антипаркувальні стаціонарні стовпчики з нержавіючої сталі; - чорнові записи;- листування між ТОВ «АТМ ЮНІОН» та КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району м. Києва»; - електронних носіїв інформації, мобільних телефонів; - комп`ютерної техніки яка використовувалась для виготовлення проекту фіктивного договору зберігання; - особові справи, контракти, посадові інструкції (функціональні обов`язки), накази про призначення працівників КП «ШЕУ Святошинського району м. Києва», а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; головного інженера ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інших посадових осіб, які відповідальні за отримання та зберігання товарно-матеріальних цінностей на підприємстві; - документів (договори, накази тощо), датовані до червнем-листопадом 2023 року за підписом ОСОБА_6 , в кількості 20 документів з метою їх використання як зразків його підпису.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в період грудня 2023 року, більш точного часу не встановлено, службові особи КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району м. Києва», а саме: директор ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та інші особи, зокрема з числа працівників даного комунального підприємства, спільно з директором ТОВ «АТМ ЮНІОН» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , домовились про вчинення ряду злочинів, пов`язаних з розкраданням бюджетних коштів виділених на закупівлю дорожнього обладнання без фактичної його поставки, шляхом підроблення бухгалтерських документів, які засвідчують факт прийому-передачі обладнання.

Реалізуючи свій умисел, ОСОБА_6 забезпечив перемогу у тендері заздалегідь визначеному учаснику - ТОВ «АТМ ЮНІОН», надавши вказівку підпорядкованим працівникам, відповідальним за організацію проведення публічних закупівель особам, сприяти у цьому службовим особам зазначеної юридичної особи, в результаті під час проведення відкритих торгів UA-2023-11-30-008046-a та UA-2023-11-30-005951-a було визнано переможцями саме ТОВ «АТМ ЮНІОН», розмір тендерної пропозиції якого був вищим ніж у іншого учасника даних закупівель.

В подальшому, ОСОБА_6 до вищевказаної схеми було залучено головного інженера КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району м. Києва» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як посібника. Для того, щоб відвести від себе підозри, ОСОБА_6 надав вказівку ОСОБА_7 контактувати з директором ТОВ «АТМ ЮНІОН» ОСОБА_8 та надавати консультації з приводу приховування слідів злочину, шляхом підписання фіктивних договорів зберігання дорожнього обладнання, яке фактично не було поставлено замовнику в особі КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району м. Києва» та сплату бюджетних коштів в повному обсязі за видатковими накладними наданими ТОВ «АТМ ЮНІОН» з внесеними до них завідомо неправдивими відомостями, які в подальшому були подані до Державної казначейської служби.

Так, 18.12.2023 за результатами відкритих торгів між КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району м. Києва», (надалі - Замовник/Покупець) в особі начальника ОСОБА_6 , що діє на підставі розпорядження від 26.07.2023 № 662 та Статуту) з однієї сторони, та ТОВ «АТМ ЮНІОН» (далі - Постачальник) в особі ОСОБА_8 укладено договір № 70-11/23-6 «на закупівлю Товару ДК 021:2015: 34920000-2 - Дорожне обладнання Антипаркувальні (обмежувальні) стаціонарні стовпчики з нержавіючої сталі» (далі - Договір).

Відповідно до умов Договору постачальник зобов`язується поставити Замовнику товар за предметом закупівлі «на закупівлю Товару ДК 021:2015: 34920000-2 - Дорожне обладнання Антипаркувальні (обмежувальні) стаціонарні стовпчики з нержавіючої сталі» (надалі Товар), а Замовник зобов`язується прийняти цей Товар належної якості та оплатити його.

Згідно п 1.2. Номенклатура, асортимент Товару, одиниця виміру, його кількість, ціна загальна сума Договору зазначена в Специфікації (Додаток № 1), яка підписана сторонами договору, скріплена їх печатками (у разі їх використання) і є невід`ємною частиною цього Договору.

Відповідно до п. 2.1 Постачальник в межах строку дії цього Договору та в межах обсягів, передбачених у Специфікації, здійснює поставку Товару окремими партіями на підставі заявок Покупця, що містять інформацію про кількість Товару в кожній окремій партії та строки поставки кожної окремої партії Товару за адресою: вул. Янтарна, 5, м. Київ, 03170.

Поставка останньої, замовленої покупцем партії Товару, в будь якому разі, має бути здійснена не пізніше 31.12.2023.

Відповідно до п. 4.2. ціна Договору на момент підписання визначається договірною ціною та становить 832 000 грн 00 коп. в т. ч. ПДВ-20% - 166 400 грн 04 коп, разом з ПДВ складає 998 400,00 грн.

Згідно п. 4.6 розрахунки по Договору здійснюються після прийняття Товару у власність Покупця, на підставі підписаної уповноваженим представником Сторін видаткової накладної, в якій зазначено номенклатуру (асортимент), кількість і ціну Товару, який перейшов у власність Покупця, та загальну суму для оплати Товару з урахуванням вимог Податкового кодексу України.

Крім того, 20.12.2023 за результатами відкритих торгів між КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району м. Києва», (надалі - Замовник/Покупець) в особі начальника ОСОБА_6 , що діє на підставі розпорядження від 26.07.2023 № 662 та Статуту) з однієї сторони, та ТОВ «АТМ ЮНІОН» (далі - Постачальник) в особі ОСОБА_8 укладено договір № 72-11/23-8 «на закупівлю Товару ДК 021:2015: 34920000-2 - Дорожне обладнання (Направляюча пішохідна огорожа оцинкована)» (далі - Договір).

Відповідно до п. 2.1 Постачальник в межах строку дії цього Договору та в межах обсягів, передбачених у Специфікації, здійснює поставку Товару окремими партіями на підставі заявок Покупця, що містять інформацію про кількість Товару в кожній окремій партії та строки поставки кожної окремої партії Товару за адресою: вул. Янтарна, 5, м. Київ, 03170.

Поставка останньої, замовленої покупцем партії Товару, в будь якому разі, має бути здійснена не пізніше 31.12.2023.

Відповідно до п. 4.2. ціна Договору на момент підписання визначається договірною ціною та становить разом з ПДВ 993 000,00 грн.

Згідно п. 4.6 розрахунки по Договору здійснюються після прийняття Товару у власність Покупця, на підставі підписаної уповноваженим представником Сторін видаткової накладної, в якій зазначено номенклатуру (асортимент), кількість і ціну Товару, який перейшов у власність Покупця, та загальну суму для оплати Товару з урахуванням вимог Податкового кодексу України.

Також, отримано оперативну інформацію, що на момент підписання договорів, посадові особи КП «ШЕУ Святошинського району м. Києва» були проінформовані, що дорожнє обладнання не буде поставлене у визначений договорами термін, однак все рівно їх уклали та сплатили всі суми передбачені в договорах, за фактично не поставлене обладнання за видатковими накладними наданими ТОВ «АТМ ЮНІОН» з внесеними до них завідомо неправдивими відомостями, які в подальшому були подані до Державної казначейської служби, а отримані кошти в подальшому будуть перераховані на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, з метою їх переведення у готівку та привласнення.

25.12.2023 КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району м. Києва» було перераховано кошти ТОВ «АТМ ЮНІОН» у розмір 998 400,00 грн. по договору № 70-11/23-6 від 18.12.2023, та кошти у розмірі 993 000,00 грн. по договору №72-11/23-8 від 20.12.2023, що становить 100% від загальної суми вище зазначених договорів.

На теперішній час, за для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування кримінального правопорушення, збирання доказів у кримінальному провадженні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даних кримінальних правопорушень, пов`язаних із розкраданням бюджетних коштів, виникла необхідність у проведенні обшуку в КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району м. Києва», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Янтарна, 5, оскільки вказана установа виступала замовником у зазначених договорах.

Метою проведення обшуку є фіксація відомостей про обставини вчинених кримінальних правопорушень, виявлення та вилучення речей та документів, що мають значення для даного кримінального провадження, зокрема щодо фінансово - господарських взаємовідносин між ТОВ «АТМ ЮНІОН» () та КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району м. Києва» () за договорами: № 70-11/23-6 від 18.12.2023 та №72-11/23-8 від 20.12.2023, а саме:- договори з додатками, специфікації до них, податкові накладні, накладні, відомості щодо транспортування, рахунки-фактури, платіжні доручення, реєстри платіжних доручень, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти взаємозвірок, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг; - паспорти якості/сертифікати на матеріали;- видаткові накладні на матеріали;- товаро-транспортні накладні на матеріали;- секції направляючого пішохідного огородження;- стійки направляючого пішохідного огородження; - антипаркувальні стаціонарні стовпчики з нержавіючої сталі;- чорнові записи;- листування між ТОВ «АТМ ЮНІОН» та КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району м. Києва»; - електронних носіїв інформації, мобільних телефонів;- комп`ютерної техніки яка використовувалась для виготовлення проекту фіктивного договору зберігання;- особові справи, контракти, посадові інструкції (функціональні обов`язки), накази про призначення працівників КП «ШЕУ Святошинського району м. Києва», а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; головного інженера ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інших посадових осіб, які відповідальні за отримання та зберігання товарно-матеріальних цінностей на підприємстві; - документи (договори, накази), датовані до червнем-листопадом 2023 року за підписом ОСОБА_6 , в кількості 20 документів з метою їх використання як зразків його підпису.

Крім того, отримання вищевказаних документів в оригіналі необхідні для надання їх як об`єктів дослідження та як вільних зразків підпису особи для проведення почеркознавчої експертизи, що є однією з обов`язкових умов, передбачених п. 1.3. Глави 1 «Почеркознавчі експертизи» Розділу І «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5.

Вказані документи є доказами фактів виникнення зобов`язань у сторін в зазначених договорах, обставин їх виконання, складання первинної фінансово-господарської та іншої документації, на підставі якої здійснювався перерахунок бюджетних коштів. Крім того, отримання зазначених документів надасть можливість повноцінно провести почеркознавчу експертизу за вилученими об`єктами дослідження, а також використання окремих вилучених документів як вільних зразків підпису особи та в кінцевому результати підтвердити факт підписання завідомо неправдивих документів конкретними особами.

Відповідно до інформації з офіційних джерел місцезнаходження КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району м. Києва» - м. Київ, вул. Янтарна, 5

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів, приміщення за адресою: м. Київ, вул. Янтарна, 5, належить Територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради. Просить клопотання задовольнити.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, суд встановив наступне.

У провадженні Святошинського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування № 0000126 від 25.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів, приміщення за адресою: м. Київ, вул. Янтарна, 5, належить Територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, згідно ч. 2 даної статті, обшук проводиться на підставі слідчого судді.

Обшук, або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. (частина 7 абзац 2 ст. 223 КПК України).

Обшук - це слідча (розшукова) дія примусового характеру, яка полягає у цілеспрямованому обстеженні приміщень, будівель та ділянок місцевості, що перебувають у віданні обшукуваного, членів його родини або організації чи установи, з метою виявлення, фіксації та вилучення знарядь злочину, зброї, предметів і цінностей, здобутих злочинним шляхом, документів та інших об`єктів, що мають значення для кримінального провадження, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб і їх затримання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, за своїм внутрішнім переконанням, яке грунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин справи та зважаючи на викладені обставини, наведені вимоги КПК України, визнає клопотання щодо проведення обшуку обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000126 від 25.12.2023р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл групі прокурорів Святошинської окружної прокуратури міста Києва та групі слідчих слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві у кримінальному провадженні за № 0000126 від 25.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, дозвіл на проведення обшуку в усіх будівлях та приміщеннях, які перебувають у віданні КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району м. Києва», м. Київ, вул. Янтарна, 5 приміщення якого належать Територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради, з метою виявлення та вилучення речей та документів, що мають значення для даного кримінального провадження, зокрема щодо фінансово - господарських взаємовідносин між ТОВ «АТМ ЮНІОН» () та КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району м. Києва» () за договорами: № 70-11/23-6 від 18.12.2023 та №72-11/23-8 від 20.12.2023, а саме: - договори з додатками, специфікації до них, податкові накладні, накладні, відомості щодо транспортування, рахунки-фактури, платіжні доручення, реєстри платіжних доручень, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти взаємозвірок, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг;- паспорти якості/сертифікати на матеріали; - видаткові накладні на матеріали; - товаро-транспортні накладні на матеріали; - секції направляючого пішохідного огородження;- стійки направляючого пішохідного огородження; - антипаркувальні стаціонарні стовпчики з нержавіючої сталі; - чорнові записи;- листування між ТОВ «АТМ ЮНІОН» та КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району м. Києва»; - електронних носіїв інформації, мобільних телефонів; - комп`ютерної техніки яка використовувалась для виготовлення проекту фіктивного договору зберігання; - особові справи, контракти, посадові інструкції (функціональні обов`язки), накази про призначення працівників КП «ШЕУ Святошинського району м. Києва», а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; головного інженера ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інших посадових осіб, які відповідальні за отримання та зберігання товарно-матеріальних цінностей на підприємстві; - документів (договори, накази тощо), датовані до червнем-листопадом 2023 року за підписом ОСОБА_6 , в кількості 20 документів з метою їх використання як зразків його підпису.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1