УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/12851/23

Провадження №1-кс/712/5693/23

27 листопада 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002496 від 28.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002496 від 28.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 08.06.2023 року по 10.06.2023 року невстановлена особа, в умовах воєнного стану, в м. Черкаси, таємно викрала банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з якої викрала грошові кошти в сумі близько 40000 грн., що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , військовослужбовцю ЗСУ, який був госпіталізований до КНП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та 10.06.2023 р. помер. (ЄО-32216 від 27.07.2023, 29074 від 10.07.2023)

03.08.2023 в ході досудового розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення з метою виклику ОСОБА_6 на допит в якості свідка, було здійснено телефонний дзвінок на її номер мобільного телефону, а саме НОМЕР_1 , в ході якого остання повідомила що на даний час перебуває у м. Вінниця та на даний час може надати покази лише в телефонному режимі.

В подальшому ОСОБА_6 , повідомила обставини вищезазначеного кримінального правопорушення, а саме, що її син військовослужбовець ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 помер ІНФОРМАЦІЯ_4 в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за наступних обставин, а саме 08.06.2023 приблизно о 21:50 год. ОСОБА_5 був знайдений на вулиці Небесної Сотні без свідомості та доставлений до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 зробили операцію, а ІНФОРМАЦІЯ_4 він помер.

Під час отримання особистих речей сина ОСОБА_6 виявила відсутність банківської карти сина № НОМЕР_2 відкритій в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому, відкривши спадкову справу, на запит нотаріуса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що на вищезазначеній банківській картці відсутні грошові кошти, хоча, при розмові з сином останній повідомляв мені, що йому надійшла заробітна плата в сумі 35000 грн. та на рахунку ще знаходилися грошові кошти, загальна сума близько 40000 грн.

При спілкуванні з працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 стало відомо, що з банківської карти сина № НОМЕР_2 відкритій в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знімалися кошти трьома транзакціями 08.06.2023 приблизно 0 22:05 год., тобто після надходження до лікарні, потім 09.06.2023 та 10.06.2023.

Таким чином, вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

15.09.2023 було отримано ухвалу про тимчасовий доступ до банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході аналізу отриманої інформації, було встановлено, що зняття грошових коштів відбулося у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що має номер НОМЕР_3 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) є наявність інформації, що невстановлена особа, у своїй злочинній діяльності використовувала банкомат вказаної банківської установи, про що свідчить інформація отримана в ході аналізу тимчасового доступу до банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Отримання тимчасового доступу до інформації про фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № А0308057 за період з 09 год. 00 хв. 10 червня 2023 року по 11 год. 00 хв. 10 червня 2023 року, необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без постанови прокурора та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0002496 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2023, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

?фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № А0308057 за період з 09 год. 00 хв. 10 червня 2023 року по 11 год. 00 хв. 10 червня 2023 року.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1