Справа № 595/213/24
Провадження № 1-кс/595/66/2024
У Х В А Л А

01 лютого 2024 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із начальником Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2024 за № 0000038, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме: роздруківку руху грошових коштів по вказаному картковому номеру за період часу з 22.01.2024 по 29.01.2024 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із вказаного карткового номеру грошових коштів за період часу з 22.01.2024 по 29.01.2024 з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем за період часу з 22.01.2024 по 29.01.2024 у якості фінансових з часу емісії; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача вказаного карткового номеру за період часу з22.01.2024 по 29.01.2024; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу «Ргіvаt24» карткотримачем вказаного карткового номеру за період часу з 22.01.2024 по 29.01.2024 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали; параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, із можливістю зробити копії з них.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, 24.01.2024 до ВП № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 ( НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), про те, що 23.01.2024 о 20:20 год невідома особа зателефонувала з мобільного номеру НОМЕР_5 під приводом купівлі товару в інтернет магазині OLX , через мобільний додаток Viber, надіславши посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 , за яким ОСОБА_5 перейшов, та невідома особа шляхом обману та проведенням незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами із банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить останньому, на суму 3519,80 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду.

Відомості про даний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 24.01.2024 за №0000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 останній повідомив, що 22.01.2024 близько 19 год, перебуваючи за місцем свого проживання, він попросив свого сина ОСОБА_6 , 2009 року народження, викласти оголошення на інтернет-майданчик OLX, оскільки хотів продати стару вживану швейну машинку. О 19 год 15 хв цього ж дня йому через застосунок Viber написала користувач « ОСОБА_7 », яка одразу кинула посилання на його оголошення на сайті ОЛХ, та запитала чи він зможе відправити вищевказаний товар поштою, на що ОСОБА_5 сказав, що зможе. Тоді остання скинула посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 , на типу сайт ОЛХ, на якому було зображено вищевказаний товар, а під ним була кнопка підтвердити, на яку остання попросила натиснути та підтвердити заказ, що він і зробив, після чого відкрилося меню із заголовком " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", під яким було вказано, що для проведення операції з отримання коштів йому необхідно встановити інтернет ліміт по його картці рівним її балансу. Тоді він натиснув на віконце, на якому був надпис «Банківська карта», та увів усі дані банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , у тому числі термін дії та СVV код та натиснув на кнопку «Прив`язати карту», після чого відкрилась сторінка із заголовком «Верифікація карти», де було зазначено, що для підтвердження володільця карти, потрібно переконатися в статусі активності карти, а тому з його карти буде проведена транзакція на випадкову суму, яка після успішної верифікації буде повернута на рахунок. Тоді ОСОБА_5 увів баланс вищевказаної карти, а саме 98 грн, це кошти, які знаходилися на ній на той час, після чого вплинула помилка, що неможливо провести операцію. Після цього він одразу вирішив написати вищевказаному користувачу у переписні в додатку Viber, до акаунту якої був прикріплений номер мобільного телефону НОМЕР_7 , яка порадила звернутися в техпідтримку на сайті за вищевказаним посиланням, щоб вони допомогли правильно оформити замовлення. Перейшовши ще раз за вищевказаним посиланням та нажавши на синю кнопку внизу сторінки, він перейшов у техпідтримку та пояснив ситуацію, йому повідомили, що за новим регламентом на карті повинні бути грошові кошти в сумі 2700 гривень, а на картах « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 3100 грн. Повідомивши все це у переписці, остання попросила вказати іншу карту, на що останній погодився, і тоді знову, увівши дані власної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в тому числі термін дії та СVV код, та вказавши баланс, який на той час знаходився на рахунку, а саме 3550 грн, після чого нажав на кнопку «Прив`язати». Через декілька хвилин о 20 год 20 хв ОСОБА_5 на телефон прийшло смс-повідомлення, що з його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 3519,80 грн та доступна сума на рахунку 98,77 грн.

На даний час протиправне діяння, вчинене невстановленою особою, кваліфіковане за ч. 4 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

На підтвердження того, що з рахунку потерпілого ОСОБА_5 № № НОМЕР_2 були зняті кошти, слідчим до клопотання долучено ксерокопію банківської картки № НОМЕР_2 , історію по картковому рахунку з 01.01.2024 по 24.01.2024.

Згідно з історії по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сформованої на ім`я ОСОБА_5 за період з 01.01.2024 по 24.01.2024, з рахунку № НОМЕР_8 22.01.2024 року здійснено переказ коштів в сумі 3519,80 грн.

Слідчий СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_3 зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159 - 169 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 слідчому СВ поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУН в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , в.о. начальника СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВГІ ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_15 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_17 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме:

- роздруківку руху грошових коштів по вказаному номеру за період часу з 22.01.2024 по 29.01.2024 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового номеру грошових коштів за період часу з 22.01.2024 по 29.01.2024 з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем вказаного карткового номеру за період часу з 22.01.2024 по 29.01.2024 у якості фінансових з часу емісії;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача вказаного карткового номеру за період часу з 22.01.2024 по 29.01.2024;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу «Ргіvаt24» карткотримачем вказаного карткового номеру за період часу з 22.01.2024 по 29.01.2024 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР- адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали;

- параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка,

із можливістю зробити копії з них.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1