Справа № 638/1533/24
Провадження № 1-кс/638/514/24
УХВАЛА

Іменем України

30 січня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у м. Харкові клопотання дізнавача СД ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000834 від 01.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач СД ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №0000834 від 01.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.10.2023 року надійшла заява від гр. ОСОБА_5 за фактом того що, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього, який з метою додаткового заробітку грошових коштів, здійснив переказ на банківську картку у сумі 60000 грн. До теперішнього часу грошові кошти не повернуто.

В ході допиту гр. ОСОБА_5 , пояснив наступне, що 25.10.2023 близько 18.00 год., останній побачив в соціальній мережі «Телеграм» рекламне повідомлення про можливість додаткового заробітку з посиланням на групу телеграм каналу, назву якої не пам?ятає, де потерпілий отримав код запрошення для отримання завдань. З ним зв?язався нібито менеджер на ім?я ОСОБА_6 зареєстрована в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У переписці ОСОБА_6 пояснила принцип роботи, який полягав в тому, що потерпілий повинен був зареєструватися на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де створити свій особистий кабінет, через який будуть відбуватися платіжні операції, а саме: в телеграм каналі ОСОБА_5 отримував завдання на придбання товару на зазначеному вище сайті шляхом перерахування коштів на різні рахунки банківських карток. Після чого, через особистий кабінет потерпілого нібито відбувалась реалізації придбаного товару з зарахуванням з його продажу грошових коштів з відсотками на особистий кабінет потерпілого, з якого останній міг перераховувати грошові кошти на свою банківську карту. 25.10.2023 ОСОБА_5 створив на вказаному вище інтернет сайті свій особистий кабінет та виконав перше тестове завдання, яке йому надіслала ОСОБА_6 через телеграм канал, а саме на різних відомих сайтах відмічав лайком зазначені ОСОБА_6 товари, за що отримав на свій рахунок в особистому кабінеті 187 грн. Наступного дня, тобто 26.10.2023 о 14.00 год. Потерпілий отримав від ОСОБА_6 завдання на отримання товарів з сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 товар (фуфайку) придбав за ціною 335 грн. перерахувавши вказану суму на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_7 . Після цього, у особистий кабінет потерпілого, з урахуванням бонусів за лайки, було зараховано грошові кошти у сумі 512 грн., які в подальшому потерпілому були перераховані з картки на ім?я ОСОБА_8 на мою банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_5 отримав наступне завдання щодо отримання ще однієї фуфайки на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за ціною 680 грн. Потерпілий перерахував вказану суму на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 на ім?я ОСОБА_9 . Після чого, у його особистий кабінет, з урахуванням бонусів за лайки, було зараховано грошові кошти у сумі 926 грн. Після цього потерпілому відразу було запропоновано придбати ще один товар, не знімаючи коштів, які вже надійшли в особистий кабінет, а саме письмовий стіл на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ціною 1260 грн., на що останній погодився. Для цього ОСОБА_10 перерахував грошові кошти у сумі 334 грн. до суми, яка вже була, тобто 926 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 и на ім?я ОСОБА_11 . Після чого, у особистий кабінет, з урахуванням бонусів за лайки, було зараховано грошові кошти у сумі 1685 грн., які в подальшому були перераховані потерпілому з картки на ім?я ОСОБА_12 на банківську карту потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 .

27.10.2023 від ОСОБА_6 прийшло нове завдання на придбання на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дитячої парти вартістю 2250 грн. ОСОБА_10 перерахував вказану суму на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 на ім?я ОСОБА_13 . Після чого, у особистий кабінет, з урахуванням бонусів за лайки, потерпілому було зараховано грошові кошти у сумі 2810 грн. Після чого, від ОСОБА_6 прийшло повідомлення про те, що нібито в акаунті є незавершені завдання, для завершення яких потерпілому необхідно вибрати один з двох запропонованих варіантів, а саме придбання товару на суму 8730 грн. або на суму 14730 грн. ОСОБА_10 погодився виконати перше завдання на суму 8730 грн. та придбати стіл письмовий на тому ж сайті. Для цього потерпілий перерахував грошові кошти у сумі 5920 грн. до суми, яка вже була, тобто 2810 грн. зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 на ім?я ОСОБА_14 . Після чого, у особистий кабінет, з урахуванням бонусів за лайки, потерпілому було зараховано грошові кошти у сумі 11349 грн., які перевести на свій банківський рахунок він вже не зміг, оскільки ОСОБА_6 написала про те, що для виводу вказаної грошової суми з особистого кабінету на банківську карту потерпілого, необхідно виконати додаткове завдання, а саме придбати на цьому ж сайті товар, а саме каблучку у кількості 2 шт. загальною вартістю 25649 грн. Для цього потерпілий перерахував грошові кошти у сумі 14300 грн. до суми, яка в вже була, тобто 11349 грн. зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 на ім?я ОСОБА_15 . Після цього, ОСОБА_6 написали останньому про те, що він не правильно придбав товар, що його дані були переплутані. а грошові кошти заморожені. Щоб розморозити рахунок, потерпілому для усунення безладу в даних необхідно знову придбати товар та таким чином нібито відновити дані. В подальшому ОСОБА_6 стала називати це ремонтні роботи. ОСОБА_5 було від неї запропоновано обрати та придбати один з двох товарів на суму 70880 грн. або 14500 грн. Після уточнення у ОСОБА_6 про те, що рахунок буде розблоковано після придбання товару (змішувач кухонний) на суму 14500, потерпілий перерахував грошові кошти у сумі 14500 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 на ім?я ОСОБА_16 | ОСОБА_17 . Після цього ОСОБА_6 написала, щоб потерпілий зв?язався з нею для отримання другого завдання «на ремонт», після отримання коштів в особистому. кабінеті. На питання, чи недостатньо того, що ОСОБА_5 вже оплатив, ОСОБА_6 відповіла, що нібито вжё сказала про те, що для так званого ремонту необхідно оплатити від 1 до 4 товарів. Таким чином потерпілий погодився оплатити ще 2 товари.Та знов перевів грошові коши на суму 11500 грн. зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_10 на ім?я ОСОБА_18 та грошові кошти на суму 8340 грн. зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_11 на ім?я ОСОБА_19 . Після цього, ОСОБА_6 знов сказала про те, що рахунок не розморозили і тоді потерпілий зрозумів, що його обдурили шахраї. Таким чином, ОСОБА_5 будучи обманутим перерахував належні йому грошові кошти на загальну суму - 56810 грн., а з урахуванням банківської комісії, за перевід своїх грошових коштів, на загальну суму - 57506 грн.

З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських карток: НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)», інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських картках НОМЕР_5 , НОМЕР_12 НОМЕР_13 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківських карток НОМЕР_5 , НОМЕР_12 НОМЕР_13 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 у період з .11.2023 та до кінцевого строку дії ухвали, інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківських карток НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 у період часу з 26.10.2023 року до кінцевого строку дії ухвали. Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт перерахування потерпілою грошових коштів на вказану картку без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. До суду надала заява від дізнавача про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вивчивши документи та матеріали, якими останній обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що СД ХРУП №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2023 року за №0000834 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у вказаній банківській установі.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким, чином орган досудового розслідування та прокуратура вимушені звернутися до слідчого судді з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні іншої самостійної юридичної особи.

Одночасно з цим існує достатній, обґрунтований ризик знищення, чи спотворення обумовлених документів, оскільки в разі наявності достатніх даних за результатами опрацювання вилучених документів може бути повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Тому існують обґрунтовані підстави звертатися для розгляду клопотання про тимчасовий доступ без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться обумовленні у клопотанні документи.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ, до якої просить надати дозвіл лейтенант поліції, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000937 від 01.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , та дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме:

?Документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських карток НОМЕР_5 , НОМЕР_12 НОМЕР_13 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;

?інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських картках НОМЕР_5 , НОМЕР_12 НОМЕР_13 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

?інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг банківських карток НОМЕР_5 , НОМЕР_12 НОМЕР_13 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , у період з 26.10.2023 та до кінцевого строку дії ухвали;

?інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківських карток НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , у період часу з 26.10.2023 року до кінцевого строку дії ухвали.

Строк дії ухвали - 2 (два) місяця із дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1