Справа № 304/2108/23 Провадження № 1-кс/304/617/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 листопада 2023 рокум. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , розглянувши його клопотання, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000017 від 27 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про обшук,

У С Т А Н О В И В:

детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання групі слідчих у даному кримінальному провадженні та особам, що будуть діяти за письмовим дорученням слідчого, дозволу на проведення обшуку житлового будинку з надвірними спорудами за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки :02:001:0062 та :02:001:0063), з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, спирту етилового, спиртових дистилятів); сировини та інших речей, які використовуються для незаконного виготовлення підакцизних товарів; підроблених марок акцизного податку; бухгалтерських та інших документів, чорнових записів, записів на паперових, електронних та інших носіях щодо неофіційної бухгалтерії та іншої документації, які стосуються незаконного виготовлення, придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів; мобільних телефонів, мобільних терміналів систем зв`язку, комп`ютерної техніки (електронних носіїв інформації, електронних інформаційних систем та їх частин); грошових коштів отриманих від незаконного збуту підакцизних товарів, а також інших відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для кримінального провадження. Клопотання мотивує тим, що відділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області проводиться досудове розслідування даного кримінального провадження, підставою для реєстрації якого стало повідомлення оперативного чергового НОМЕР_1 прикордонного загону на телефон Територіального управління БЕБ у Закарпатській області від 27 вересня 2023 року про виявлене кримінальне правопорушення. За казаним повідомленням в смт Великий Бичків Рахівського району біля Державного кордону України невстановлені особи автомобілем марки «Volkswagen» моделі «Transporter», р/н НОМЕР_2 , незаконно транспортували з метою збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби марки «Jin Ling», без марок акцизного податку України, в кількості близько восьми пакунків. У зв`язку з отриманим повідомленням, здійснено виїзд за вказаною адресою та проведено огляд місця події відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України, за результатами якого встановлено, що на перехресті вулиць Волошина та 8-го Березня у смт Великий Бичків Рахівського району Закарпатської області знаходився автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Transporter», VIN: НОМЕР_3 , р/н НОМЕР_2 , без водія та пасажирів. Під час поверхневого огляду транспортного засобу встановлено, що вказаний державний номерний знак, згідно наявних відритих реєстрів та баз даних, зареєстровано за схожим автомобілем з іншим VIN-кодом, а саме в смт Міжгір`я, с. Подобовець за VIN-кодом автомобіля НОМЕР_4 , а не таким як на автомобілі. Детектив вказує, що за участю понятих та працівників НОМЕР_1 прикордонного загону було проведено огляд автомобіля, в якому виявлено вісім пакунків обгорнутих чорним поліетиленом, в яких знаходилися тютюнові вироби марки «Jin Ling», без марок акцизного податку України, з наліпкою «FOR DUTY FREE ONLY», по 750 пачок у кожному, що в загальній кількості складає 6 000 пачок. За результатами проведеного огляду автомобіль марки «Volkswagen Transporter» та вказану кількість цигарок марки «Jin Ling», без марок акцизного податку України, було вилучено. В ході досудового розслідування на виконання доручення органом досудового розслідування отримано інформацію про те, що до незаконної діяльності ймовірно причетні громадяни, які організували зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів, для зберігання яких вказані особи використовують житлові та нежитлові приміщення, у яких дана продукція зберігається з метою збуту та у подальшому транспортується через Державний кордон України до країн ЄС з метою збуту, зокрема житловий будинок з господарськими будівлями за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки :02:001:0062 та :02:001:0063). Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших реєстрів, вказаний житловий будинок належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (по 1/2 частці); окрім цього за вказаною адресою знаходяться дві земельні ділянки з кадастровими номерами :02:001:0062 та :02:001:0063, право власності на які не зареєстровані. Відтак детектив вважає, що з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у відшуканні незаконно виготовлених підакцизних товарів, у зв`язку з чим просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні детектив ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив таке задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення детектива, вивчивши матеріали клопотання, прийшов до такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 40 КПК України слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 1 ч. 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст. 204 КК України.

Статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

В той же час згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як видно з матеріалів клопотання, 28 вересня 2023 року до органу досудового розслідування (вх. № 109-КПК) від першого заступника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 надійшло повідомлення № 198 про виявлення кримінального правопорушення, за яким о 02.00 год 27 вересня 2023 року від прикордонного наряду «Прикордонний патруль» ВІПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшла інформація про виявлення транспортного засобу марки «Фольксваген» Т-4, р/н НОМЕР_2 , у населеному пункті В.Бичків (на відстані 100 м до державного кордону, на напрямку 307 прикордонного знаку). Під час спроби перевірки даного транспортного засобу, особи вдалися до втечі у район приватних будинків населеного пункту Великий Бичків; візуальним оглядом автомобіля виявлено близько 8 пакунків тютюнових виробів у чорному поліетилені, без осіб (а. к. 6-8).

Також з матеріалів убачається, що за вказаним фактом 27 вересня 2023 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, що підтверджується Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000017 від 28 вересня 2023 року (а. к. 5).

З матеріалів клопотання видно, що 11 листопада 2023 року вих. № 5/628-23вих до Територіального управління БЕБ у Закарпатській області на виконання доручення у даному кримінальному провадженні надійшла інформація заступника начальника НОМЕР_1 прикордонного загону з оперативно-розшукової діяльності - начальника головного оперативно-розшукового відділу ОСОБА_8 про те, що злочинне угруповання налагодило незаконне зберігання тютюнових виробів відомих світових марок на території України. За отриманими даними місця зберігання розташовані за адресами: АДРЕСА_1 (власники ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ), (кадастрові номери земельних ділянок: :02:001:0062 та :02:001:0063), а також за адресою: АДРЕСА_2 (власники ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ). Вказані незаконно виготовлені тютюнові вироби у подальшому повинні переміщатися через державний кордон України (а. к. 9-10, 11-12).

Як видно з Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №354156286 від 13 листопада 2023 року, будинок АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності (розмір частки по 1/2) ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (а. к. 13-14).

Окрім цього за Інформацією Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку від 13 листопада 2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , розташовуються земельні ділянки з кадастровими номерами :02:001:0062 та :02:001:0063, що перебувають у приватній власності ОСОБА_11 (а. к. 20-21, 22-23), право власності на які в той же час за Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 354158335 та № 354156247 від 13 листопада 2023 року, не зареєстроване (а. к. 18, 19).

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) кожен має право на повагу до свого житла.

Разом з цим, слідчий суддя вважає проведення обшуку за вказаною у клопотанні адресою законною метою розслідування кримінального правопорушення, оскільки у інший спосіб здобути докази неможливо, тобто втручання у здійснення права власника на недоторканість майна здійснюється «згідно із законом».

Вказане узгоджується з позицією Європейського суду з прав людини, викладеною у п. 104 Рішення від 07 листопада 2013 року у справі «Бєлоусов проти України», зокрема Суд нагадує, що будь-яке втручання згідно з п. 1 ст. 8 Конвенції повинно бути виправданим у розумінні п. 2 вказаної статті як таке, що здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві задля досягнення однієї або більше законних цілей, що в ньому наводяться. Головною метою статті 8 Конвенції є захист особи від свавільного втручання державних органів.

Також у п. 45 Рішення Європейського суду з прав людини від 28 квітня 2005 року у справі «Бук проти Німеччини», де Суд висловив свою думку щодо проведення обшуків та неодноразово постановляв, що договірні держави можуть за необхідності вдаватися до таких дій з метою отримати докази на підтвердження факту вчинення певних правопорушень … Критерії, які Суд враховує при з`ясуванні такого питання - це тяжкість правопорушення, у зв`язку з яким проводиться обшук та виїмка, обставини, за яких ухвалено відповідну постанову, зокрема наявність інших доказів на той момент, статус приміщення, яке підлягає обшуку.

Аналогічні твердження також викладені й у Рішенні від 07 листопада 2013 року у справі «Геращенко проти України», у п. 131 якого Суд погоджується з тим, що необхідність виявлення доказів злочину може обумовити обшук приміщення третьої особи.

Отже з урахуванням вищевикладеного та приймаючи до уваги відомості, отримані в ході проведення досудового розслідування, слідчий суддя прийшов до висновку, що є всі підстави надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , задля відшукання зазначених у клопотанні речей.

Керуючись ст. 30 Конституції України, ст. 40, 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 про обшук - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житлового будинку та господарських будівель за адресою: АДРЕСА_1 (кадастрові номери земельних ділянок :02:001:0062 та :02:001:0063), що належить на праві приватної власності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, спирту етилового, спиртових дистилятів); сировини та інших речей, які використовуються для незаконного виготовлення підакцизних товарів; підроблених марок акцизного податку; бухгалтерських та інших документів, чорнових записів, записів на паперових, електронних та інших носіях щодо неофіційної бухгалтерії та іншої документації, які стосуються незаконного виготовлення, придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів; мобільних телефонів, мобільних терміналів систем зв`язку, комп`ютерної техніки (електронних носіїв інформації, електронних інформаційних систем та їх частин); грошових коштів отриманих від незаконного збуту підакцизних товарів, а також інших відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для кримінального провадження.

Строк дії даної ухвали до 30 листопада 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1