Провадження №1-кс/522/6518/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000621 від 24.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, про визначення порядку зберігання речових доказів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000621 від 24.03.2021, звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про визначення порядку зберігання речових доказів, вилученого майна та майна, на яке накладено арешт, шляхом визначення порядку виконання ухвали про арешт майна, мотивуючи таким.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000621, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, за фактом того, що представники федеральної автономної установи «Російський морський регістр судноплавства» у різних містах України, а також службові особи Приватного акціонерного товариства «Морський регістр судноплавства в Україні» (, вул. Польська, буд. 20, м. Одеса) мають можливість отримувати таємну інформацію у сфері оборонного комплексу України, а тіньовий обіг коштів від незаконної діяльності ПрАТ «Морський регістр судноплавства в Україні» може складати мільйони доларів на рік, які можуть йти на фінансування підривної діяльності проти України, зокрема для створення та забезпечення функціонування осередків розвідувальної діяльності на користь іноземної держави та підкуп посадових осіб для сприяння такій діяльності.

На виконання доручення слідчого у вказаному кримінальному провадженні від ГВ ЗНД УСБУ в Одеській області отримані матеріали, відповідно до яких встановлено, у країни-агресора Російської Федерації на території України наявні активи, рухоме та нерухоме майно, корпоративні права, цінні папери, інші об`єкти права власності, які можуть використовуватись у злочинних цілях, зокрема для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України.

Зокрема встановлено, що Міністерство транспорту РФ є засновником Федеральної автономної установи «Російський морський регістр судноплавства» (ІПН , РФ, м. Санкт?Петербург, наб. Дворцова, буд. 8), яке в свою чергу є засновником ПрАТ «Морський регістр судноплавства в Україні» (далі - ПРАТ «РС В Україні»), що розташоване за адресою: місто Одеса, вулиця Польська, будинок 20 ().

Станом на теперішній час в межах здійснення досудового розслідування здійснюється дії направлені на встановлення активів громадян російської федерації та підприємств цієї країни, які є засновниками ПРАТ «РС В Україні», які потенційно станом на теперішній час фактично можуть підтримувати країну-агресора та намагатися вивести свої активи.

Правова кваліфікація злочину у даному кримінальному провадженні, відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжкого злочину із додатковим покаранням у вигляді конфіскації майна винних осіб.

Засновники та службові особи ПРАТ «РС В Україні», які пов`язані з російською федерацією, можуть вчиняти дії, пов`язані з відтоком незаконно здобутого капіталу за кордон з метою його збереження, приховування тощо, послаблюючи економічний стан України, яка перебуває в умовах воєнного стану з боку російської федерації.

Майно вказаних підприємств, статутний капітал у зв`язку із можливим незаконними діями має статус речових доказів.

Ухвалами слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 12.10.2022 (справа № 522/19604/21, провадження № 1-кс/522/6032/23; справа № 522/19604/21, провадження № 1-кс/522/6031/23; справа № 522/19604/21, провадження № 1-кс/522/6034/23; справа № 522/19604/21, провадження № 1-кс/522/6033/23; справа № 522/19604/21, провадження № 1-кс/522/6030/23), на підставі ст. 170 КПК України, накладено арешт на майно ПРАТ «РС В Україні», а саме на:

-Грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ «ПУМБ» (код банку 334851, ) в сумі 2 077 442,40 грн; грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому у АТ «АБ «Радабанк» (код банку 306500, ) в сумі 72 845,46 грн, 300 000 Євро та 14 963,76 рос. руб.; грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 відкритому у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (код банку 307123, ) в сумі 332 000 доларів США, 477 472,84 Євро та 64 062,84 грн; грошові кошти на розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 відкритому у АБ «Південний» (код банку 328209, ) в сумі 17 002,53 грн; грошові кошти на розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 відкритому у АБ «Південний» в сумі 10 383,72 доларів США, 4 510 901,39 грн, 2 629 995,25 Євро;

-Автотранспортні засоби: Skoda Octavia д/н НОМЕР_6 ; Skoda Octavia д/н НОМЕР_7 ; Skoda Octavia д/н НОМЕР_8 ; Chevrolet Lacetti д/н НОМЕР_9 ; Mercedes-Benz GL320 CDI д/н НОМЕР_10 ; Mercedes-Benz Vito 115 CDI д/н НОМЕР_11 ; Mercedes-Benz Vito 115 D д/н НОМЕР_12 .

Наразі, виникла нагальна потреба у визначенні порядку зберігання речових доказів, вилученого майна і майна, на яке накладено арешт, у вигляді визначення порядку виконання ухвали про арешт вищевказаного майна та передачі його управління.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності.

Власник майна не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про таке.

Так, відповідно до абзацу 7 частини 6 статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності за рішенням слідчого судді чи суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їх економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня становить 2 684 гривень, тобто вартість активів має становити більше 536 800 грн.

Частиною 1 статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі Закон) передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Згідно з частиною 7 статті 100 КПК України, у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно зі статтями 171173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом 7 частини 6 цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді чи суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, зі зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Пунктом 4 частини 1 статті 9 Закону на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 4 частини 1 статті 1 Закону, управління активами - забезпечення збереження активів, збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості, передача їх в управління або реалізація активів у випадках та порядку, передбачених цим Законом, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні чи стягнених за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими..

Відповідно до абзацу 2 частини 1 статті 19 Закону, активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Крім того, відповідно до частини 4 статті 21 Закону, рухоме майно може бути передано для реалізації без згоди власника за рішенням слідчого судді, суду за наявності хоча б однієї з таких підстав:

1) майно піддається швидкому псуванню;

2) майно швидко втрачає свою вартість;

3) витрати на зберігання рухомого майна протягом одного календарного року становлять більше 50 відсотків його вартості.

Разом з тим, частина 5 статті 21 Закону визначає, що активи, визначені частиною четвертою цієї статті, передаються для реалізації без згоди власника на підставі ухвали слідчого судді або суду про управління активами шляхом реалізації, копія якої надсилається Національному агентству негайно після її винесення з відповідним зверненням прокурора.

Враховуючи те, що вказане у клопотанні майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, на яке ухвалами слідчого судді накладено арешт, його вартість значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, передача такого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, не завдасть шкоди кримінальному провадженню, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обгрунтованим, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 100, 170-173, 372, КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000621 від 24.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, про визначення порядку зберігання речових доказів - задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), для здійснення заходів з управління з метою забезпечення його збереження або збереження його економічної вартості, наступне майно ПрАТ «Морський регістр судноплавства в Україні» (), на яке ухвалами слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси у кримінальному провадженні №0000621 від 24.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, накладено арешт, а саме:

- грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ «ПУМБ» (код банку 334851, ) в сумі 2 077 442,40 грн; грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому у АТ «АБ «Радабанк» (код банку 306500, ) в сумі 72 845,46 грн, 300 000 Євро та 14 963,76 рос. руб.; грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 відкритому у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (код банку 307123, ) в сумі 332 000 доларів США, 477 472,84 Євро та 64 062,84 грн; грошові кошти на розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 відкритому у АБ «Південний» (код банку 328209, ) в сумі 17 002,53 грн; грошові кошти на розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 відкритому у АБ «Південний» в сумі 10 383,72 доларів США, 4 510 901,39 грн, 2 629 995,25 Євро;

- автотранспортні засоби:

-Skoda Octavia д/н НОМЕР_6 ;

-Skoda Octavia д/н НОМЕР_7 ;

-Skoda Octavia д/н НОМЕР_8 ;

-Chevrolet Lacetti д/н НОМЕР_9 ;

-Mercedes-Benz GL320 CDI д/н НОМЕР_10 ;

-Mercedes-Benz Vito 115 CDI д/н НОМЕР_11 ;

-Mercedes-Benz Vito 115 D д/н НОМЕР_12 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000621 від 24.03.2021.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_4