УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.10.2023 Справа №607/18234/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого CВ Тернопільського ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий CВ Тернопільського ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000329 від 14.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358 та ч.2 ст.362 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, скерував на адресу суду заяву про розгляд клопотання без участі слідчого.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000329 від 14.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358 та ч.2 ст.362 КК України.

Відомості до ЄРДР були внесені за фактом того, що 14.04.2022 до Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в діях старшого кредитного фахівця ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 наявні ознаки підробки офіційного документу.

Окрім того, 02.07.2022 до Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області надійшли матеріали від начальника відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області ОСОБА_7 , по факту звернення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах.

15.02.2022 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернувся громадянина ОСОБА_8 із письмовою заявою, в якій повідомив, що колишній працівник ОСОБА_9 , яка будучи на той час його колишньою дружиною оформила в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його анкетні дані кредитний договір на споживчі цілі та кредитний договір на отримання кредитної картки без відома та присутності останнього, з використанням копій його документів.

В ході досудового розслідування встановлено те, що на момент оформлення вказаних вище кредитів ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 перебувала на посаді старшого кредитного фахівця сектору продажів Тернопільської області відділу продажів Західного регіону Управління експерс-продажів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, є необхідність отримати інформацію, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до руху коштів банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та№ НОМЕР_2 .

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сторони обвинувачення - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому CВ Тернопільського ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка станови банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкі (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку рахунку та інше) по банківських рахунках № НОМЕР_3 (видана на ім`я ОСОБА_8 ) та № НОМЕР_2 (видана ім`я ОСОБА_9 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 01.04.2021 по 00:00 01.01.2022;

- документів які містять інформацію банківських рахунків № НОМЕР_3 (видана на ім`я ОСОБА_8 ) та № НОМЕР_2 (видана на ім`я ОСОБА_9 )АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривалися вказані рахунки: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківських рахунках № НОМЕР_3 (видана на ім`я ОСОБА_8 ) та № НОМЕР_2 (видана на ім`я ОСОБА_9 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 01.04.2021 по 00:00 01.01.2022;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_3 (видана на ім`я ОСОБА_8 ) та № НОМЕР_2 (видана на ім`я ОСОБА_9 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 01.04.2021 по 00:00 01.01.2022;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_3 (видана на ім`я ОСОБА_8 ) та № НОМЕР_2 (видана на ім`я ОСОБА_9 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 01.04.2021 по 00:00 01.01.2022;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків № НОМЕР_3 (видана на ім`я ОСОБА_8 ) та № НОМЕР_2 (видана на ім`я ОСОБА_9 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії даних документів, з можливістю збереження на електронних носіях.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1