Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1574/2023 Справа № 641/6600/23
УХВАЛА
18 жовтня 2023 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі :
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
В ході досудового розслідування встановлено, що 25.02.2023 до сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшли матеріали ЖЄО 322 від 06.01.2023 за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить вжити заходи, щодо невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 5794 грн., а саме 06.01.2023 у додатку "Вайбер" заявниці невстановлена особа написала з номеру телефону НОМЕР_1 начебто від імені її знайомої на ім`я ОСОБА_6 , з проханням зайняти кошти, після чого 06.01.2023 ОСОБА_5 самостійно перерахувала кошти у розмірі 5794 грн. на банківську картку НОМЕР_2 .
Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що 06.01.2023 приблизно о 20:00, вона знаходячись у себе вдома, за адресою: АДРЕСА_1 побачила на своєму мобільному телефоні пропущені дзвінки у мобільному додатку «Вайбер», який зареєстрований на її мобільний номер начебто від своєї подруги ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після цього ОСОБА_5 почала переписку у вказаному додатку, будучи впевненою, що вона спілкується зі своєю подругою ОСОБА_7 , в ході якої остання попросила у потерпілої зайняти їй грошові кошти у розмірі 5600 грн. шляхом переведення вказаної суми на номер банківської картки НОМЕР_2 . Потерпіла, будучи впевненою, що вона переписується зі своєю подругою перевела на банківську картку НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 5600 грн. разом з банківською комісією у розмірі 194,28 грн. Далі в ході переписки у ОСОБА_5 виникли сумніви, що вона переписується саме зі своєю подругою, у зв`язку з чим остання написала у іншому мобільному додатку своїй подрузі ОСОБА_7 та з`ясувала, що її подруга не просила у неї грошових коштів та не вела з нею переписок у мобільному додатку «Вайбер». Далі потерпіла з`ясувала, що вона переписувалася з невідомою особою з іншим невідомим їй номером, яка використала фотографію її подруги і яка шляхом обману заволоділа її грошовими коштами, спричинивши потерпілій матеріальні збитки на загальну суму 5708,79 грн. На даний час грошові кошти потерпілій ОСОБА_5 не повернуто.
В ході досудового розслідування від потерпілої ОСОБА_5 надійшло клопотання у якому вона просить долучити до матеріалів вказаного кримінального провадження копію виписки по її картці від 28.02.2023 на 1 арк. та скрини переписки з її мобільного телефону на 3 арк.
Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 від 17.03.2023 справа № 641/1198/23 (номер провадження №1-кс/641/293/2023) проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 14.04.2023 у відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 в ході якого вилучено документи. В ході аналізу вищевказаних документів встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 у розмірі 5600 грн. після зачислення на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 були дали перераховані 06.01.2023 20:13:47 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 у вказаному розмірі.
Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 від 19.05.2023 справа № 641/1198/23 (номер провадження №1-кс/641/570/2023) проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 19.06.2023 у відділенні № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 в ході якого вилучено документи. В ході аналізу вищевказаних документів встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 після зачислення на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 були дали перераховані 06.01.2023 20:37:59 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 .
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_10 від 14.07.2023 справа № 641/1198/23 (номер провадження №1-кс/641/936/2023) проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 14.08.2023 у відділенні приміщення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого вилучено на диску копії наступних документів: витяги з додатку «Дія» закордонного паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; фото ОСОБА_11 ; зразок підпису ОСОБА_11 ; анкета -заява на ім`я ОСОБА_11 ; паспорт споживчего кредиту ОСОБА_11 ; виписка за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 .
В ході аналізу вищевказаних документів встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 після зачислення на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 далі були частково перераховані 07.01.2023 о 13:07 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 .
Враховуючи, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, а також неможливість отримання необхідної інформації у інший спосіб та яка може містити банківську таємницю, а також має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана, як доказ вчинення кримінального правопорушення, дізнавач звернулася до суду з клопотанням
Дізнавач в судове засідання не з`явилась, надала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність.
Прокурор Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 не з`явився, надала суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з чч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи перебувають у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази, іншими способами не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-163,166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по розрахунковому рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄРДПОУ НОМЕР_9 за період з 00.00 06.01.2023 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1