У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 грудня 2023 року Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000313, внесеному 08 листопада 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочатому за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Магдалинівського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні № 00000313, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 листопада 2023 року, розпочатому за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та відповідає вимогам ст. 162 КПК України.

Відповідно до клопотання, 31 жовтня 2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в мережі інтернет самостійно зайшла на невідомий сайт, де прочитала повідомлення про отримання грошової допомоги на опалення та перейшла за посиланням (посилання в історії мобільного телефону не збереглося), після чого відкрився додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " де остання самостійно ввела пароль від особистого рахунку, після чого з її картки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 , невстановлена особа з використанням інформаційно-комунікаційних систем в мережі інтернет здійснила перерахування коштів на невідомий рахунок на загальну суму 6900 грн.

08 листопада 2023 року відомості за даним фактом з внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000313, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення перевірки руху коштів по банківській картці потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що кошти з картки потерпілої були зараховані на банківську картку/рахунок НОМЕР_2 отримувач ІПН/ОКПО НОМЕР_3 ,яка належить акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою перевірки та встановлення необхідної інформації для проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківській картці/рахунку НОМЕР_2 отримувач ІПН/ОКПО НОМЕР_3 , яка належить акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,який відкритий в установі банку, та яка відповідно до ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю.

З метою встановлення та збирання доказів, виникла необхідність отримати за період часу з 16.08.2023 року по 17.08.2023 доступ до всіх облікових даних програмних комплексів акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Згідно ч. 5 ст. 162 КК України зазначена інформація, відноситься до інформації, яка становить банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді, і отримати зазначену інформацію в інший спосіб не надається можливим.

Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , являється юридичною особою, яка зареєстрована в установленому порядку та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 5 ст. 162 КК України зазначена інформація, відноситься до інформації, яка становить банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді, і отримати зазначену інформацію в інший спосіб не надається можливим.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання, прохала суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстроване в установленому порядку та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 прохав суд задовольнити клопотання.

Вислухавши прокурора, слідчого та дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що слідчим доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тому вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали та беручи до уваги, що іншими способами перевірити дану версію та встановити особу, окрім даного заходу не представляється можливим, являється необхідним, отримати інформацію, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 164-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000313, внесеного до ЄРДР 08 листопада 2023 року задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_4 , старшомуслідчому слідчого відділення ВП №1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 ., старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , інспектору слідчого відділення Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , або іншому слідчому у даному кримінальному провадженні, оперативному працівнику за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до речей і документів з наданням можливості на їх вилучення, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-документів (роздруківок), які слугували підставою для відкриття (видачі) банківській картці/рахунку НОМЕР_2 отримувач ІПН/ОКПО НОМЕР_3 із зазначенням номеру рахунку, що був відкритий разом із вищевказаною карткою;

-документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів по банківській картці/рахунку НОМЕР_2 отримувач ІПН/ОКПО НОМЕР_3 в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначенням платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків - платників та отримувачів за період з 00:00 31.10.2023 по 00:00 01.11.2023 року;

-фото-відео матеріали про зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00:00 31.10.2023 по 00:00 30.11.2023 року;

-до фактичної адреси місця розташування банкомату/термінала, де власне відбувалася операція по зняттю грошових коштів з банківської картки/рахунку НОМЕР_2 отримувач ІПН/ОКПО НОМЕР_3 ;

-інформацію щодо входів у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнта банківської картки/рахунку НОМЕР_2 отримувач ІПН/ОКПО НОМЕР_3 за період з 00:00 31.10.2023 по 00:00 30.11.2023 року, а саме з яких пристроїв (мобільні чи стаціонарні) та з підтвердженням з паролем входу чи іншими засобами.

Зобов`язати установу банку надати зазначену інформацію, як в паперовому так і в електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення, до 15 лютого 2024 року включно.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1