Справа № 459/186/24
Провадження № 1-кс/459/123/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

24 січня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 22.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозвілу на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 22.01.2024 в Червоноградський РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа під приводом продажу палива, увійшовши в довіру до заявника, шахрайським способом заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 4000 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахував на банківську картку НОМЕР_2 . Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 22.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Дізнавач вказує, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо, тому просить клопотання задовольнити.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000017 від 22.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 22.01.2024 в Червоноградський РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа під приводом продажу палива, увійшовши в довіру до заявника, шахрайським способом заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 4000 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахував на банківську картку НОМЕР_2 .

В матеріалах справи наявний протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 22.01.2024 аналогічного змісту.

З протоколу допиту потерпілого від 22.01.2024 встановлено, що 22.01.2024 о 14 годині 01 хвилин на належний йому номер мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонував невідомий йому номер мобільного телефону НОМЕР_4 . Даний невідомий чоловік ОСОБА_5 запропонував придбати паливо по вигідній ціні 40 гривень за 1 літр, яку він мав забрати за адресою, яку вказав невідомий чоловік, а саме на ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_3 . На дану пропозицію ОСОБА_5 погодився і поїхав на вказану невідомим чоловіком адресу, зателефонувавши за номером мобільного телефону НОМЕР_4 . ОСОБА_5 повідомив, що знаходиться на ІНФОРМАЦІЯ_2 . Невідомий чоловік, спілкуючись у телефонному режимі, повідомив, щоб ОСОБА_5 зайшов у приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 і перерахував через термінал на банківську карту № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 4 000 гривень. У подальшому ОСОБА_5 самостійно здійснив переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 4000 гривень, однак вказаного пального він не отримав. На даний час невідома особа телефонної слухавки не піднімає, і вказані кошти потерпілому не повернула.

Із копії квитанції до платіжної інструкції від 22.01.2024 передбачено, що було здійснено переказ коштів на суму 4 000 грн.

Протоколом огляду речей від 22.01.2024, а саме мобільного телефону марки «Vivo V2109» встановлено, що при відкритті програми «Дзвінки» виявлено історію вхідних та вихідних дзвінків із контактом « ОСОБА_6 », з 22.01.2024 від 14:01-17:36.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Дізнавачем доведено, що документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з 15 год. 08 хв. 22.01.2024 по час надання доступу до інформації. Слідчий суддя не може прийняти такі доводи, оскільки надання тимчасового доступу у такий проміжок часу являється неправомірним втручанням, а тому період за який надається доступ до інформації слід обмежити з 22.01.2024 по дату постановлення ухвали.

Відтак, дане клопотання підлягає до часткового задоволення.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яку просить надати старший дізнавач має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю копіювання та вилучення вказаної інформації та документів, за період, починаючи з 22.01.2024 по дату постановлення ухвали.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 ; т. в. о. начальнику СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , щодо:

- відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), якій надано у користування картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_2 документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

- відомостей про всі операції з банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_2 з 15 год. 08 хв. 22.01.2024 по дату постановлення ухвали;

-копій фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_2 з 15 год. 08 хв. 22.01.2024 по дату постановлення ухвали;

-руху коштів по рахунку за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_2 з 15 год. 08 хв. 22.01.2024 по дату постановлення ухвали із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти;

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_2 з 15 год. 08 хв. 22.01.2024 по дату постановлення ухвали з прив`язкою до місцевості на якій розташований банкомат, з якого відбувалось зняття готівки з фотознімками, відеозаписом із вказаного банкомату, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки.

В решті вимог - відмовити.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1