Справа № 504/4499/23
Номер провадження 1-кс/504/388/23
УХВАЛА
06.11.2023 смт. Доброслав Комінтернівський районний суд Одеської області у складі:
Слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , -
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.09.2022 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами у сумі 4000 гривень з банківської картки ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка в ході свого допиту повідомила, що перебуваючи дома вона вирішила замовити для опалення плити дрова. Зайшовши в додаток «Фейсбук», вона знайшла оголошення про продаж дров з доставкою де був вказаний номер телефону НОМЕР_1 , в подальшому громадянка ОСОБА_5 зателефонувала зі свого власного номеру телефону НОМЕР_2 , відповів невідомий чоловік, та повідомив, що вони привозять дрова від 5 кубів за 4000 гривень та доставка безкоштовна. Після чого вона зробила замовлення та повідомила куди треба доставити дрова, їй повідомили, що треба внести передплату у сумі 2000 гривень, які потрібно перерахувати на банківську картку № НОМЕР_3 . Далі її син зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснив переказ грошових коштів, зробили скрін-шот та скинули квитанцію та ім`я ОСОБА_6 . Пізніше їй зателефонували та повідомили, що машина вже виїхала та дали номер телефону водія НОМЕР_4 , сказали, що буде вантажна машина «ЗІЛ» з бортами. Згодом зателефонували ще раз та сказали, що машина вже стоїть біля смт але зупинили біля блок-посту через те, що накладна не заповнена повністю і їх не пропускають, треба здійснити повну оплату, тобто скинути ще 2000 гривень, вона перерахувала грошові кошти на ту же банківську картку. Вона телефонувала на вищевказані номери але вже ніхто не відповідав та дрова не привезли.
В ході досудового розслідування 21.09.2023 сектором дізнання направлено витребування, в порядку ст. 93 КПК України, вих. № 61.1/8797, до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації стосовно банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у період з 10.09.2022 року по 20.09.2022 року включно.
Згідно відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомляє, що надання запитуваної інформації не вважається за можливе через ЗУ «Про банки і банківську діяльність» а саме банківську таємницю.
З урахуванням вище викладеного в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса : АДРЕСА_1 , а саме за період з 10.09.2022 року по 20.09.2022 включно: оригінал, або завірену належним чином копію банківської справи по рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ; (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування) та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок у період з 10.09.2022 по 20.09.2022 включно, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_3 ; інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку у період з 10.09.2022 по 20.09.2022 включно, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, тощо.
Зазначені документи містять інформацію необхідну для вирішення завдання кримінального провадження, захисту суспільства та держави від кримінального правопорушення, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини та застосування до учасників кримінального провадження належної правової процедури.
Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів іншим способом довести неможливо з урахуванням обставин вчинення кримінального правопорушення, відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.
Начальник СД ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та прокурор Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 надали письмові заяви, про здійснення розгляду клопотання у їх відсутність в яких доводи клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити.
Орган обвинувачення довів слідчому судді про те, що виклик у судове засідання особи, у володінні якої перебувають речі та документи, щодо яких порушено питання тимчасового доступу, призведе до передчасного розголошення відомостей кримінального провадження
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить висновку, що у своєму клопотанні слідчий за погодженням із прокурором обґрунтовано довів, та клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Частиною 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для установлення важливих обставин кримінального провадження; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав уважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що надання органу досудового розслідування тимчасового доступу до документів та матеріалів вказаних у клопотанні прокурора шляхом отримання завірених належним чином їх копій, є найменш обтяжливим способом, і тому погоджується з клопотанням прокурора.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159,160, 162, 163, 166 та 309 КПК України слідчий суддя, -
Надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення завірених належним чином оригінали, або завірену належним чином копію банківської справи по рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ; (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування) та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок у період з 10.09.2022 по 20.09.2022 включно, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_3 ; інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку у період з 10.09.2022 по 20.09.2022 включно, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, тощо, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: Юридична адреса: АДРЕСА_1 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 , також за дорученням співробітникам СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області, а саме: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 .
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 06.11.2023 року.
Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 05.12.2023 року.

Особа, яка пред?являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор, оперуповноважений), зобов?язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз?яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1