Справа № 369/375/24
Провадження № 1-кс/369/226/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.01.2024 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за № 0001024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

15 січня 2024 року до суду надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за № 0001024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження за №0001024 від 30.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.09.2023 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, шляхом обману, під приводом покупки автозапчастин заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 12 000 грн., які останній самостійно та добровільно перерахував із власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , чим спричинила майнової шкоди на вказану суму.

З допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що перебуваючи за своїм місцем мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , останній в всесвітній мережі інтернет знайшов оголошення про продаж запчастин на автомобіль. Зв`язавшись за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , який був вказаний в оголошені, потерпілий ОСОБА_5 домовився з чоловіком, який представився ОСОБА_6 про купівлю запчастини на свій автомобіль. Надалі, потерпілому у мобільному додатку «Viber» прийшло від ОСОБА_6 смс-повідомлення з номером банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку останній повинен був перевести грошові кошти у сумі 12000 грн. за товар. 21.09.2023 потерпілий ОСОБА_5 перерахував вказану суму грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але товар так і не отримав, на телефоні дзвінки ОСОБА_6 не відповідав.

Також встановлено, що вказана банківська картка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

30.11.2023 прокурором Луцької окружної прокуратури Волинської області визначено підслідність кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001024 від 30.09.2023 за сектором дізнання ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними потерпілому, а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, просили Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капралу поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- власника банківської картки № НОМЕР_2 (копії повної справи юридичного оформлення рахунку);

- рух коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 за період часу з 21.09.2023 по 25.09.2023 (п`ять календарних днів) з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з вказаної банківської картки;

- якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;

- у разі, якщо з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 21.09.2023 по 25.09.2023 (п`ять календарних днів) здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

- інформацію про номер мобільно телефону, на який приходить смс-повідомлення про рух коштів по вказаній банківській картці;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адресів пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- якщо власник банківської картки № НОМЕР_2 ( ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) має ще відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати рух коштів по існуючим банківським рахункам, відкритим на його ім`я за період часу 21.09.2023 по 25.09.2023 (п`ять календарних днів) з номерами телефонів, на які приходять смс-повідомлення про рух коштів.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, про час, дату та місце розгляду клопотання їх було повідомлено належним чином.

Суд розглядає клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходяться вказані документи з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів зазначених у клопотанні.

Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до ч. 4 с т. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Разом з цим, доказів того, що слідчий звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.

З урахуванням наведеного, слідчий самостійно вправі звернутися за отриманням інформації про рух коштів товариства безпосередньо до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.

На підставі викладеного і керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 40, 218, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

В задоволенні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за № 0001024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1