СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7279/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2023 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУ НП у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №0002063 відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

27.11.2023 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло вищезазначене клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУ НП у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.11.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за місцем свого проживання у м. Києві отримавши дзвінок від невідомого абоненту за номерами мобільних телефонів : НОМЕР_1 та НОМЕР_2 наче б то від працівника банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримала інформацію з приводу незаконних операцій по її особистому картковому рахунку, внаслідок чого здійснила перерахунки грошових коштів через термінал самообслуговування за наступними реквізитами: № НОМЕР_3 - трьома платежами на загальну суму 15 000 грн.; № НОМЕР_4 одним платежем на 4000 грн.; НОМЕР_5 - двома платежами на загальну суму 10 000 грн.; № НОМЕР_6 5000 грн.; № НОМЕР_7 - 5000 грн.; № НОМЕР_8 5000 грн.; № НОМЕР_9 - 5000 грн.; № НОМЕР_10 - 3000 грн., чим було завдано матеріальний збиток останній на загальну суму 52 000 грн. (ЄО 65196).

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 10.11.2023 близько 12.00 год. остання перебувала за адресою свого місця проживання у АДРЕСА_1 . В цей час до неї зателефонували на мобільний телефон : НОМЕР_11 із невідомого раніше номеру : НОМЕР_1 , представившись представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що за її картковими рахунками здійснюються списання грошових коштів, оскільки невстановлені особи ніби то отримали доступ до її пристрою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом генерування паролю. Після чого ОСОБА_4 зазначила, що невідомо хто їй телефонує та сказала що сама звернеться до « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого вона набрала комбінацію « НОМЕР_12 », на що останні відключили виклик та вона чекала дзвінка від працівників банку, однак в цей час до неї надійшов дзвінок з іншого номеру « НОМЕР_2 » і повідомили, що вони наче б то з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підтверджують невідомі шахрайські дії з її картковими рахунками шляхом списання грошових коштів. На цей дзвінок ОСОБА_4 повірила, що це дійсно працівник банку та почала виконувати вказівки ніби то працівника банку, а саме пішла до банкомату, за вказівкою зняла грошові кошти з банкомату у сумі 57000 гривень декількома операціями і в подальшому відправляла вказані грошові кошти різними сумами на вказані номери карток начеб то працівником банку, з метою їх збереження та перезарахування на інші картки її рахунку. Після чого, працівник банку, який весь час залишався з нею на зв?язку повідомив, щоб вона прийшла до відділення найближчого банку та створила нову банківську карту. Приблизно о 14 год. 12 хв. 10.11.2023 їй знову зателефонував вищезазначений ніби то працівник банку з номеру « НОМЕР_1 », і почав знову розповідати ідентичну історію відносно незаконних шахрайських дій з її банківською картою. В той же час, після почутого остання зрозуміла, що це брехня, та повідомила чоловіку, що він вже телефонував, і в той час останній кинув слухавку. ОСОБА_4 відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила про вказану подію та заблокувала картки.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Так, у п. 42 рішення Європейського суду з прав людини від 13.01.2011 у справі Михалкова та інші проти України розтлумачено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов`язана гарантувати кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції, що також опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУ НП у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №0002063 відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , ст. дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ст. л-ту. поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", коротка назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса : АДРЕСА_2 : 1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер рахунку якого № НОМЕР_9 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків; 2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер рахунку якого № НОМЕР_9 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках клієнта № НОМЕР_9 в період з 10.11.2023 по 12.11.2023, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням: - карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків № НОМЕР_9 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки; - повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_9 отримувалися готівкою. 3) розкрити банківську таємницю стосовно рахунку № НОМЕР_9 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківський рахунок № НОМЕР_9 в період з 10.11.2023 по 12.11.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій; 4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить рахунок № НОМЕР_9 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистих кабінетів клієнтів при отриманні доступу до карток/рахунків № НОМЕР_9 в період з 10.11.2023 по 12.11.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1