Провадження №1-кс/748/23/23
Єдиний унікальний№ 732/1851/23
УХВАЛА

27 грудня 2023 рокум. Чернігів

Слідчий суддя Чернігівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000012 від 12 грудня 2023 року, -

В С Т А Н О В И В:

26 грудня 2023 року до Чернігівського районного суду Чернігівської області, в порядку визначення підсудності, надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії "Чернігівське регіональне управління" АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копій документів, які містять інформацію в тому числі і щодо операцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ ВП № 3 (м. Городня) ЧРУП ГУНП у Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000012 від 12.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 12.12.2023 до ВП №3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 11.12.2023 з її карткового рахунку НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ) відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невстановлена особа скоїла крадіжку грошових коштів в сумі 10105 грн.( з них комісія 105 гривень), які були зняті через UKR KUIV MOBILE BANKING 0001 та зараховані на картковий рахунок іншого банку № НОМЕР_1 .

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 11.12.2023, в другій половині дня, їй на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 прийшла допомога ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 10 800 грн. З даної суми в цей день 400 грн поклала на іншу картку банку, щоб погасити кредит, 150 грн поклала на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 , та на 190 грн поповнила собі рахунок мобільного телефону. Решту коштів, що залишалася на картці, не знімала та нікому не перераховувала. 12.12.2023, в першій половині дня, коли вийшла у місто, щоб зняти кошти, то виявила відсутність коштів на своїй картці в сумі 10 105 грн. ( з них комісія 105 грн.), які були списані через UKR KUIV MOBILE BANKING 0001 на картку № НОМЕР_1 .

Потерпіла власною заявою долучила виписку по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_4 виданий Городнянським PC УДМС України в Чернігівській області 01.09.2015.

Згідно сервісу визначення банку за номером карти вбачається, що банківська карта № НОМЕР_1 обслуговується в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованому за адресою АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції, АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ ВП №3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , у філії «Чернігівське регіональне управління» AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , наступної інформації: в тому числі щодо операцій з банківським рахунком № НОМЕР_1 , а саме:

-копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;

-виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів ( у друкованому та електронному вигляді) за період з 01.12.2023 по 27.12.2023;

-повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за період з 01.12.2023 по 27.12.2023;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.12.2023 по 27.12.2023;

-номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 ;

-залишок грошових коштів на рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківського рахунку;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківського рахунку;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку прив`язаного до банківського рахунку за 11.12.2023;

-інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку прив`язаного до банківського рахунку за 11.12.2023;

-IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 01.12.2023 по 27.12.2023.

Строк дії ухвали встановити до 27 січня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1