Справа № 191/49/24
Провадження № 1-кс/191/40/24
У Х В А Л А

іменем України

15 січня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000345 від 13.04.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що від співробітників ВКП Синельниківського РУП надійшов рапорт, про те що на території Синельниківського р-ну. група осіб за попередньою змовою, незаконно організовують та переправляють осіб чоловічої статі, які є громадянами України та є військовозобов`язаними, через державний кордон України, шляхом оформлення фіктивного багатодітного батьківства, а також укладення фіктивних шлюбів з громадянками України, які є інвалідами.

Також 23.06.2023 до Синельниківського РУП надійшли матеріали з управління СБУ у Дніпропетровській області щодо групи невстановлених осіб, які на території Синельниківського району, за попередньою змовою, незаконно організовують канал переправлення чоловіків призовного віку, які є громадянами України, через державний кордон України в умовах воєнного стану. (ЄО№6012 від 23.06.2023)

За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000345 від 13.04.2023, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

10.01.2024 об 11-24 год. в порядку ст.208 КПК України було здійснено затримання ОСОБА_4 на автошляху Т0416 між населеними пунктами м. Синельникове та с. Новоолексіївка. В ході обшуку затриманої особи ОСОБА_4 , було виявлено та вилучено: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Опель Астра» р.н. НОМЕР_1 , (серія НОМЕР_2 ); чоловіче портмоне зі шкіряної тканини коричневого кольору «ВLS»; паспорт громадянина України (серії НОМЕР_3 ) виданий 12.09.2002 року на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (серії НОМЕР_4 ); паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (серія GH. НОМЕР_5 ) від 03.11.2023; грошові купюри номіналом 20 (двадцять) гривень в кількості 4 шт.: 1. ЕВ7073132, 2. АМ 1504435, 3. АК 3266634, 4. ЕВ 9905624; чотири залізні монети НБУ номіналом 10 грн., 5 грн. 2 шт., 2 грн.; картка водія на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; фіскальний чек квитанція №881111 від 31.10.2023 на суму 1400, 96 грн., отримувач: ГУДМС України в Дніпропетровській області; поліс №ЕР.214053461 від 10.04.2023; поліс №ЕР-217360340 від 14.10.2023; квитанція про сплату штрафу відповідно до постанови серії БАД №275468 на суму 340 грн.; свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (серія ААП №2308390) від 10.09.2012 року; свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (серія ААП №230844 від 24.07.2012); медична довідка на ім`я ОСОБА_4 від 14.08.2012; сліп пакет з двома пластмасовими заглушками; чорновий запис на фрагменті паперу із зазначенням номерів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; сувенірна купюра номіналом 100 доларів США; радянська купюра номіналом «3 рубля» №ЕИ8966177; свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (в графі батько зазначений ОСОБА_6 ), виданий 04.07.2002 відділом державної реєстрації актів цивільного стану по м. Синельникове (серії НОМЕР_8 ); свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (в графі батько зазначений ОСОБА_6 ), виданий 23.12.2013 відділом державної реєстрації актів цивільного стану по м. Синельникове (серії НОМЕР_9 ); свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (в графі батько зазначений ОСОБА_6 ), виданий 10.09.2013 відділом державної реєстрації актів цивільного стану по м. Синельникове (серії НОМЕР_10 ); запальничка червоного кольору з зображенням герба України; зв`язка ключів в кількості 6 шт. Вище перелічені предмети та документи поміщено в спец пакет PSP 2103971, опечатано та вилучено до Синельниківського РУП.

10.01.2023 в ході затримання ОСОБА_4 , в період часу з 11:46 годин до 13:30 годин в рамках кримінального провадження старшим слідчим СВ Синельниківського РУП ОСОБА_9 на підставі ст.233 КПК України з метою врятування майна, а саме: речових доказів, які мають значення для досудового розслідування проведено невідкладний обшук в салоні автомобіля марки «Opel Astra» реєстраційний номер НОМЕР_1 , який було зупинено на автошляху Т0416 між населеними пунктами м.Синельникове та с.Новоолексіївка, який перебуває у користуванні та за кермом якого перебував ОСОБА_4 .

В ході проведення обшуку ОСОБА_4 добровільно видав жіночу сумку чорного кольору, з якої він дістав грошові кошти номіналом 500 грн. 10 шт., 1000 грн. 15 шт. Грошові кошти номіналом 500 грн.: ЗБ3835749, ГА0124268, ЗГ0247042, АГ6824838, ЄД5563448, АА5112866, ЕЗ5228390, ХЄ2886732, ЗВ4848471, ЄБ5880758. Грошові кошти номіналом 1000 грн.: АП2317070, АЄ4566895, БА0242841, АТ3765760, БМ2704905, АЕ 3165480, АЖ4111347, БК8832787, БП9448288, АЛ7900909, АП7254866, АУ6552751, ЕГ2125657, ЕВ6432283, ЕБ1758357. Вищевказані грошові кошти було поміщено до спец.пакету № WAR1435173.

В салоні автомобіля «Opel Astra» реєстраційний номер НОМЕР_1 , на торпеді виявлено мобільні телефони «ERGO» чорного кольору, «NOMI» чорного кольору, «Айфон», які поміщені до сейф.пакету №7126973, опечатано та вилучено до Синельниківського РУП.

Також в ході обшуку від 10.01.2024 автомобіль «Opel Astra» реєстраційний номер НОМЕР_1 тимчасово вилучено до Синельниківського РУП.

Крім того, 10.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Синельниківського РУП було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено банківську карту «А-Банк» НОМЕР_11 , банківську карту «Ukrsibbank» НОМЕР_12 , банківську карту «Monobank» НОМЕР_13 , банківську карту «ТАС» НОМЕР_14 , оригінал свідоцтва про шлюб від 22.12.2023 укладений між ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серії НОМЕР_15 , грошові купюри номіналом по 1000 (одна тисяча) гривень, 2 шт., серії: 1.ЕБ2192479, 2. БН4269943, все вищевказане було поміщено до сейф-пакету №PSP2103969.

Грошові кошти є предметами, вчинення кримінального правопорушення, мобільні телефони та автомобіль «Opel Astra» реєстраційний номер НОМЕР_1 , є засобами вчинення кримінального правопорушення, можуть зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, що згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні №0000345, у зв`язку з чим 10.01.2024 слідчим винесено відповідну постанову.

Просить накласти арешт на на майно у вигляді заборони володіння, користування та розпорядження виявленого та тимчасово вилученого під час затримання ОСОБА_4 та обшуків від 10.01.2024, а саме: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Опель Астра» р.н. НОМЕР_1 , (серія НОМЕР_2 ); чоловіче портмоне зі шкіряної тканини коричневого кольору «ВLS»; паспорт громадянина України (серії НОМЕР_3 ) виданий 12.09.2002 року на імя ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; посвідчення водія на імя ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (серії НОМЕР_4 ); паспорт громадянина України для виїзду за кордон на імя ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (серія GH. НОМЕР_5 ) від 03.11.2023; грошові купюри номіналом 20 (двадцять) гривень в кількості 4 шт.: 1. ЕВ7073132, 2. АМ 1504435, 3. АК 3266634, 4. ЕВ 9905624; чотири залізні монети НБУ номіналом 10 грн., 5 грн. 2 шт., 2 грн.; картка водія на імя ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; фіскальний чек квитанція №881111 від 31.10.2023 на суму 1400, 96 грн., отримувач: ГУДМС України в Дніпропетровській області; поліс № ЕР.214053461 від 10.04.2023; поліс № ЕР-217360340 від 14.10.2023; квитанція про сплату штрафу відповідно до постанови серії БАД №275468 на суму 340 грн.; свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв на імя ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (серія ААП №2308390) від 10.09.2012 року; свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв на імя ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (серія ААП №230844 від 24.07.2012); медична довідка на імя ОСОБА_4 від 14.08.2012; сліп пакет з двома пластмасовими заглушками; чорновий запис на фрагменті паперу із зазначенням номерів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; сувенірна купюра номіналом 100 доларів США; радянська купюра номіналом «3 рубля» №ЕИ8966177; свідоцтво про народження на імя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (в графі батько зазначений ОСОБА_6 ), виданий 04.07.2002 відділом державної реєстрації актів цивільного стану по м. Синельникове (серії НОМЕР_8 ); свідоцтво про народження на імя ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (в графі батько зазначений ОСОБА_6 ), виданий 23.12.2012 відділом державної реєстрації актів цивільного стану по м. Синельникове (серії НОМЕР_9 ); свідоцтво про народження на імя ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (в графі батько зазначений ОСОБА_6 ), виданий 10.09.2013 відділом державної реєстрації актів цивільного стану по м. Синельникове (серії НОМЕР_10 ); запальничка червоного кольору з зображенням герба України; зв`язка ключів в кількості 6 шт.. Вище перелічені предмети та документи поміщено в спец пакет PSP 2103971; грошові кошти номіналом 500 грн.: ЗБ3835749, ГА0124268, ЗГ0247042, АГ6824838, ЄД5563448, АА5112866, ЕЗ5228390, ХЄ2886732, ЗВ4848471, ЄБ5880758; грошові кошти номіналом 1000 грн.: АП2317070, АЄ4566895, БА0242841, АТ3765760, БМ2704905, АЕ 3165480, АЖ4111347, БК8832787, БП9448288, АЛ7900909, АП7254866, АУ6552751, ЕГ2125657, ЕВ6432283, ЕБ1758357, які поміщено до спец.пакету № WAR1435173; мобільні телефони: «ERGO» чорного кольору, «NOMI» чорного кольору, «Айфон», які поміщені до сейф.пакету №7126973, автомобіль «Opel Astra» реєстраційний номер НОМЕР_1 , банківську карту «А-Банк» НОМЕР_11 , банківську карту «Ukrsibbank» НОМЕР_12 , банківську карту «Monobank» НОМЕР_13 , банківську карту «ТАС» НОМЕР_14 , оригінал свідоцтва про шлюб від 22.12.2023 укладений між ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серії НОМЕР_15 , грошові купюри номіналом по 1000 (одна тисяча) гривень, 2 шт., серії: 1.ЕБ2192479, 2. БН4269943, все вищевказане було поміщено до сейф-пакету №PSP2103969

Слідчий та прокурор до початку судового засідання надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів приходжу до наступних висновків.

Відповідно до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

У порушення вимог п.1 ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні відсутнє обґрунтування необхідності арешту майна з огляду на те, що метою його застосування є збереження речових доказів, зокрема щодо відповідності такого майна критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а також не обґрунтовано на підтвердження яких фактів та обставин воно слугуватиме речовим доказом у зазначеному кримінальному провадженні (відсутня постанова про призначення експертизи, тощо).

У порушення п.3 ч. 2 ст.171 КПК України, у клопотанні не зазначено відповідні документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження таким майном іншими особами та не додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання в цій частині.

Так, клопотання слідчого про арешт майна обґрунтоване лише доданими до нього витягом з ЄРДР від 13.04.2023 року та 23.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, із вказаними підозрюваними особами ОСОБА_4 та ОСОБА_12 , протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, а саме, ОСОБА_4 , протоколами обшуку в салоні автомобіля Опель Астра під його керуванням та за адресою його проживання: АДРЕСА_1 ,постановою про визнання речовими доказами та передачу їх на зберігання, повідомленням про підозру ОСОБА_4 , протоколом допиту свідка ОСОБА_13 та копією свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Опель Астра, власником якого вказаний ОСОБА_14 .

Але, протокол затримання ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні даного злочину, протоколи обшуку в салоні автомобіля Опель Астра під керуванням останнього, та за адресою його проживання: АДРЕСА_1 , та постанова про визнання речовими доказами та передачу їх на зберігання містять лише перелік вилученого майна у вигляді речей та документів. Жодних належних доводів на підтвердження того, що все вилучене майно є матеріальними об`єктами, які були знаряддями вчинення даного кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, слідчим у доданих до клопотання документах не наведено та належним чином у клопотанні не обґрунтовано відповідність вилученого майна критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто яке саме відношення та значення має вказане вилучене майно до даного кримінального провадження.

Крім того, протокол допиту свідка ОСОБА_13 , яка являється донькою підозрюваного ОСОБА_4 , містить лише обставини з приводу її знаходження з батьком в салоні автомобіля Опель Астра біля магазину АТБ у м. Дніпро по вул. Каруни, в якому останній передав їй пачку грошей купюрами номіналом по 500 грн. Жодних належних доказів на підтвердження того, що дані грошові кошти були знаряддями вчинення даного кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, або що дані гроші набуті кримінально протиправним шляхом, слідчим також не надано та в клопотанні не обґрунтовано.

Слід також зазначити, що сам зміст клопотання слідчого містить лише факт вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 332 КК України, факт проведення обшуків, в результаті яких наведений перелік вилученого майна у вигляді речей та документів, процитовані норми ст. 98, 100, 170 КПК України та вказано, що вилучене майно є предметами та засобами вчинення кримінального правопорушення та можуть зберігати на собі сліди його вчинення, а також мають ознаки речових доказів у даному кримінальному провадженні, є першоджерелом, що потребує проведення відповідних судових експертних досліджень, а тому арешт майна необхідний з метою збереження речових доказів. Але, слідчий, звертаючись до слідчого судді з даними вимогами, належним чином не наводить жодних доводів та не надає суду жодних доказів на підтвердження того, що вказане вилучене майно має всі передбачені у ст. 98 КПК України критерії. Доводи слідчого, що вилучене майно може зберігати на собі сліди вчинення даного кримінального правопорушення, не є слушними, оскільки за правилами ст. 98 КПК України слідчий для визнання вилученого майна речовими доказами повинен пересвідчитися у тому, що вилучені предмети зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження, були об`єктами кримінально протиправних дій або набуті кримінально протиправним шляхом.

Також, у клопотанні не зазначено власників майна та у фактичному користуванні кого перебуває вказане майно та чи не призведе це до негативних наслідків для осіб, у фактичному користуванні яких перебуває вказане майно.

Окрім того, у клопотанні не зазначено фактичних даних щодо адрес фізичних, чи юридичних осіб, які є власниками вказаного майна, що позбавляє суд можливості виконати вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України щодо судового виклику власників майна для розгляду даного клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий же, у своєму клопотанні не розмежовує серед вилученого майна, яке саме майно є тимчасово вилученим майном, а яке вилучене на підставі ухвали слідчого судді.

У зв`язку з відсутністю належних та необхідних доказів, потрібних під час розгляду клопотання, слідчий суддя не в змозі в рамках розгляду цього клопотання надати обґрунтовану оцінку обставинам, викладених у клопотанні.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 171, 172 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000345 від 13.04.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.332 КК України -повернути прокурору Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі ч. 3 ст. 172 КПК України, та встановити строк 72 години з моменту отримання ухвали суду для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1