Справа № 933/553/23
Провадження № 1-кс/933/57/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 жовтня 2023 року смт Олександрівка

Слідчий суддя Олександрівського районного суду Донецької області ОСОБА_1

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського районного управління поліції ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000049, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 серпня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

30.10.2023 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю, щодо руху коштів банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 13:19 год. по 00:00 09.08.2023 року, що стосується анкетних даних власника банківської картки (копія паспорту, ідентифікаційного коду, мобільного телефону, та інших даних, які клієнт банку надавав банку при відкритті рахунку) та руху коштів по вказаній банківській картці: зарахування, переказу, місце зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку, фото та відеозапису з місця зняття грошових коштів із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період із 09.08.2023 року по дату розгляду клопотання, шляхом зняття вказаної інформації на електронний або паперовий носій.

Клопотання просить розглянути без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у зв`язку з тим, що зволікання до доступу вказаної інформації може призвести до втрати доказів у справі, тобто знищення інформації за сплив строків її зберігання.

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Краматорського РУП ГУ НП Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000049 від 10.08.2023 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 04.08.2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в інтернет мережі, на сайті «ОЛХ» виставив оголошення щодо продажу свого ігрового акаунта в мобільній грі «Rise of Empires», за ціною 15000 грн., вказавши номер свого мобільного телефону НОМЕР_2 . Пізніше, в цей день, йому в соцмережі «Телеграм» написав чоловік, який представився « ОСОБА_6 », та попросив скинути скріншоти з номерами телефонів, та фото його друзів, які могли підтвердити особу ОСОБА_5 09.08.2023 року, близько 12:00 год., особа, яка назвалась « ОСОБА_6 » в «Телеграмі» написав, що кошти за ігровий акаунт потерпілого він переслав на банківську картку його друга ОСОБА_7 , і після цього зі сторінки « ОСОБА_8 » надійшло повідомлення, що той не може перевести кошти, оскільки у нього на картці ліміт на виведення коштів, і що він може перевести не менше 30000,00 грн., тому потерпілому необхідно перерахувати ще 15000 грн. на картку НОМЕР_3 . В той день ОСОБА_5 через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з картки своєї матері ОСОБА_9 № НОМЕР_4 перерахував 9139,39 грн, (комісія 139,39 грн.), та 3105,45 грн. (комісія 105,45 грн.), та зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 перерахував 3105,45 грн. (комісія 105,45 грн.). В подальшому « ОСОБА_10 » повідомив, що «покупець» через банк забрав кошти, тому « ОСОБА_10 » не може повернути щойно переведені кошти, необхідно внести на вказаний вище рахунок ще 15000,00 грн. Потерпілий зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 перерахував 14974,50 грн. (комісія 74,50 грн.). Коли « ОСОБА_10 » повідомив, що банк збільшив йому ліміт на 50000,00 грн., та потрібно скинути ще 20000,00 грн., потерпілий переказав ще 10050,00 грн. (комісія 50,00 грн.). Приблизно через 30 хв. сторінки « ОСОБА_8 » та « ОСОБА_6 » в "Телеграмі" були видалені, а потерпілому спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 40374,79 грн.

19.10.2023 року на підставі Ухвали слідчого судді Олександрівського районного суду була вилучена інформація з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно якої власником банківської картки НОМЕР_3 на яку потерпілий перераховував кошти є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 мешканець АДРЕСА_2 .

Також було встановлено, що з банківської картки НОМЕР_3 на яку потерпілий перерахував кошти, невстановлена особа перерахувала ті ж самі грошові кошти на банківську картку НОМЕР_1 , а саме: 09.08.2023 року о 13:19 год., 09.08.2023 року о 13:32 год. та 09.08.2023 року о 14:54 год.

Особа яка має відношення до зазначеного кримінального проступку до теперішнього часу не встановлена.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі (а.с.37).

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив (а.с.34).

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя встановив наступне.

Із матеріалів, доданих до клопотання дізнавача встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського РУП ГУ НП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 10 серпня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР, та постанови про призначення групи дізнавачів від 10.08.2023 року дізнавачами, які здійснюють досудове розслідування є - ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_3 (а.с.6,7).

Постановою Краматорської окружної прокуратури від 10.08.2023 року по справі призначена група прокурорів у складі прокурорів: ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 (а.с.8).

Досудове розслідування було розпочате за заявою потерпілого від 10.08.2023 року, щодо притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, чим завдала йому майнову шкоду на загальну суму близько 40000,00 грн. (а.с.10).

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 19.10.2023 року на підставі Ухвали слідчого судді Олександрівського районного суду була вилучена інформація з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно якої власником банківської каркти НОМЕР_3 на яку потерпілий перераховував кошти є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (а.с.27).

09.08.2023 року о 13:19 год., 09.08.2023 року о 13:32 год. та 09.08.2023 року о 14:54 год., невстановлена особа перерахувала ті ж самі грошові кошти з банківської картки НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_1 на яку потерпілий перерахував кошти (а.с.28).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які заволоділи майном потерпілого, та отримання доступу до цих документів, надасть можливість використання їх у якості доказів в даному кримінальному провадженні, та сприяти розкриттю вчиненого злочину, а іншими способами її отримати неможливо.

На підставі викладеного, та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського районного управління поліції ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000049, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 серпня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачам ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , які входять в групу дізнавачів, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням зібраної після обробки інформації у представників відділення вказаного банку, які містять банківську таємницю щодо:

- анкетних даних власника банківської карти № НОМЕР_1 (копія паспорту, ідентифікаційного коду, мобільного телефону, та інших даних які клієнт банку надавав банку при відкритті рахунку);

- руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 починаючи з 13:19 год 09.08.2023 року по 00:00 год. 09.08.2023 року, зарахування, переказу, місце зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку, фото та відеозапису з місця зняття грошових коштів із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період із 09.08.2023 року по дату розгляду клопотання суддею, шляхом зняття копій вказаної інформації на електронний або паперовий носій.

Зобов`язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського районного управління поліції ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_13 та ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити відповідальним особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1