Справа № 496/915/23
Провадження № 1-кс/496/193/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2024 року Біляївський районний суд Одеської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання слідчого слідчого відділення ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Біляївської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000010 від 02.02.2023 року, за ознаками ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з вказаним клопотанням і просить надати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до оригіналів документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- довідкову інформацію щодо директорів, головних бухгалтерів, засновників, та кінцевих бенефіціарів;

- довідку щодо наявності розрахункових рахунків в банківських установах;

- податкові декларації з додатками за період з 01.01.2021р. по теперішній час;

- реєстр отриманих та виданих податкових накладних з вказанням номенклатури товарів з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;

- податковий розрахунок за формою № 1ДФ за період з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;

- фінансову звітність за 2021 -2023р.;

- повідомлення за формою 20-ОПП «Повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність» за 2021-2023;

- довідку щодо ІР-адресів, які використовувались для подачі електронної звітності до серверів ДПС України;

- довідку щодо електронних скриньок, які використовувались для подачі електронної звітності до серверів ДПС України.;

- відомості про отримання доходів засновниками, директорами та бухгалтерами вказаного підприємства за період з моменту заснування по теперішній час;

- інформацію про усіх пов`язаних юридичних та фізичних осіб-підприємців засновником, керівником, головним бухгалтером яких виступає TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також його службові особи та засновники з наданням карток таких пов`язаних юридичних та фізичних осіб- підприємців з обов`язковим зазначенням у них ідентифікаційних даних, реєстраційних даних, довідкових даних, відомостей про посадових осіб, інформації про засновників, виду діяльності, дані про банківські рахунки, інформації про реєстрацію в якості платника ПДВ або платника єдиного податку;

- акти перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з додатками.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010 відомості про яке 02.02.2023р. внесено до ЄРДР щодо можливих фактів службового підроблення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які в порушення умов Договорів підряду, Правил визначення вартості будівництва (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), Настанови щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва, внесли до офіційних документів у вигляді Актів виконаних робіт за формою КБ-2в та КБ-3 завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних робіт, внесеного за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

З матеріалів справи вбачається, що до СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області з Біляївської окружної прокуратури надійшли матеріали вищевказаного кримінального провадження, з якого вбачається, що на виконання п. 2.6 постанови координаційної наради керівників правоохоронних органів Одеської області від 06.09.2022 «Актуальні питання протидії кримінальним правопорушенням, пов`язаним із державною зрадою, колабораційною діяльністю, злочинам у сфері службової та господарської діяльності в умовах воєнного стану» та п.3.3 протоколу робочої зустрічі під головуванням Генерального прокурора від 20.08.2022 р., прокурором здійснювалось опрацювання відкритих інформаційних баз даних та веб-порталів з метою виявлення кримінальних правопорушень, пов`язаних з нецільовим використанням та розкраданням бюджетних коштів, спрямованих на відновлення інфраструктури, пошкодженої в результаті збройної агресії російської федерації проти України, під час будівництва та ремонту об`єктів цивільного захисту тощо.

Так, під час опрацювання інформації на порталі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено закупівлю иА-2022-10-31-004974-аДК 021:2015: 45000000-7 - «Послуга з поточного ремонту будівлі захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття розташованого за адресою: АДРЕСА_1 » переможцем якої стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . В подальшому між замовником та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 31.10.2022р. укладено договір №94/22 щодо виконання вищевказаних робіт. П. 4 вказаного договору встановлений строк закінчення робіт, а саме 20.12.2022 р.

В подальшому, 31.10.2022 р. між ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , укладено Договір підряду №94/22 від 31.10.2022, предметом якого є «Поточний ремонт будівлі захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Ціна договору становить 2 911 232, 48 гривень, строк виконання робіт до 30.12.2022 р. Відповідно до інформації з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів, на виконання умов Договору підряду №94/22 від 31.10.2022р. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 перераховувались бюджетні кошти, а саме:

- 15.12.2022р. в сумі 1 817 346,54 грн. (ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0611061; 2240; поточи, рем. будівлі захисн. споруд, за адресою с. Хол. Балка, вул. Шкільна15; зг.дог. №94/22 від 31.10.22р, дов від 29.11.22р, акт №1 від 29.11.22р; без ПДВ.)

- 15.12.2022р. в сумі 708 080,31 грн. (ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0611061; 2240; поточи, рем. будівлі захисн. споруд, за адрсою: с. Хол. Балка, вул. Шкільна15; зг. дог. №94/22 від 31.10.22р, дов. від 12.12.22p; акт №2 від12.12.22р; без ПДВ.) .

- 28.12.2022р. в сумі 385 771,69 грн. (ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 0611061; 2240; поточи, рем. будівлі зах. споруд, цив. зах. протирад. укриття; зг.дог. №94/22 від 31.10.22р, дов. від 20 12.22 р. акт №3 від 20.12.22 р; без ПДВ.)

Таким чином, вищевикладене може свідчити про те, що сума виконаних робіт з встановлення вказаних систем є вищою за ринкову, у зв`язку з чим в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме внесення до офіційних документів (актів виконаних робіт) завідомо неправдивих відомостей.

Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 здійснює свою діяльність, за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстроване як платник податку у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи викладене, та з урахуванням того, що вищезазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, крім того в подальшому може виникнути необхідність проведення судової економічної експертизи з метою визначення відповідності фактичного об`єму виконаних робіт тим об`ємам, які вказані в Договорах, Актах виконаних будівельних робіт та вирахування суми завданого збитку, виникла необхідність отримати доступ до цих речей та документів.

Суд вважає, обґрунтованим посилання слідчого на те, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прохальна частина клопотання містить заяву щодо розгляду справи без участі слідчого.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено ту обставину, що вказані у клопотанні документи перебувають у теперішній час у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, оскільки вказані документи необхідні для досягнення мети отримання тимчасового доступу проведення експертизи, а також враховуючи, що існує реальна загроза зміни та знищення зазначених у клопотанні документів, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, з можливістю вилучення завірених копій.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для частково задоволення клопотання.

Щодо терміну у який просить слідчий надати доступ до інформації, то вказаний період часу повинен становити з 31.10.2022 по 20.12.2022 р., оскільки з Витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000010 від 02.02.2023 року зазначено, що в ході опрацювання відкритих інформаційних баз даних та веб-порталів встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 31.10.2022 по 20.12.2022 р. внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів (актів виконаних робіт) під час поточного ремонту будівлі захисної споруди.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого відділення ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000010 від 02.02.2023 року, за ознаками ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 надати слідчому слідчого відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000010 від 02.02.2023р., а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , або прокурору із групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- довідкову інформацію щодо директорів, головних бухгалтерів, засновників, та кінцевих бенефіціарів;

- довідку щодо наявності розрахункових рахунків в банківських установах;

- податкові декларації з додатками за період з 31.10.2022 по 20.12.2022 р.;

- реєстр отриманих та виданих податкових накладних з вказанням номенклатури товарів з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;

- податковий розрахунок за формою № 1ДФ за період з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;

- фінансову звітність за 31.10.2022 по 20.12.2022 р;

- повідомлення за формою 20-ОПП «Повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність» за 31.10.2022 по 20.12.2022 р;

- довідку щодо ІР-адресів, які використовувались для подачі електронної звітності до серверів ДПС України;

- довідку щодо електронних скриньок, які використовувались для подачі електронної звітності до серверів ДПС України.;

- відомості про отримання доходів засновниками, директорами та бухгалтерами вказаного підприємства за період з моменту заснування по теперішній час;

- інформацію про усіх пов`язаних юридичних та фізичних осіб-підприємців засновником, керівником, головним бухгалтером яких виступає TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також його службові особи та засновники з наданням карток таких пов`язаних юридичних та фізичних осіб- підприємців з обов`язковим зазначенням у них ідентифікаційних даних, реєстраційних даних, довідкових даних, відомостей про посадових осіб, інформації про засновників, виду діяльності, дані про банківські рахунки, інформації про реєстрацію в якості платника ПДВ або платника єдиного податку;

- акти перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з додатками.

Речі та документи, до яких планується здійснити доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1