У Х В А Л А

Іменем України

08 листопада 2023 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ ВП № 2 Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000159 від 24.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

06 листопада 2023 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 14 травня 2022 року по 00 год. 00 хв. 16 травня 2022 року.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000159 від 24.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про те, що невідома особа шляхом обману та незаконного використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами з банківської картки в сумі 19 300 гривень.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_6 дала показання, що 13 травня 2022 року вирішила продати дитяче взуття за допомогою онлайн-площадки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де розмістила відповідне оголошення. 15 травня 2022 року о 16 год. 30 хв. в застосунку «WhatsApp» отримала повідомлення від невідомої особи з приводу придбання вказаного взуття. В ході спілкування вони домовились, що ця особа мала перевести їй на особистий банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 1000 грн., крім цього особа вказала адресу, на яку потрібно було здійснити відправлення: м.Тернопіль, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 . Вона повідомила особі, що відправить товар лише після перерахування зазначеної вище суми на її особистий банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Того ж дня, о 17 год. 00 хв. дана особа написала їй, що відправила кошти, однак даний переказ потребує підтвердження від неї, оскільки дана особа є ФОП. Після чого особа направила їй посилання на невідомий сайт, на якому треба було виконати підтвердження грошового переказу. Вона перейшла за посиланням та ввела свої особисті дані та дані банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме номер банківської картки, строк дії, особистий номер телефону, пароль від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та пін-код від банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після введення вищевказаних даних, приблизно через 10-15 хвилин з її особистого банківського рахунку НОМЕР_2 було списано грошові кошти у розмірі 19 300 гривень. Призначенням платежу зазначено «Розваги: globalgameonlinecenter, « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У зв`язку з чим, слідчий зазначає в клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 14 травня 2022 року по 00 год. 00 хв. 16 травня 2022 року, оскільки це є необхідним для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час, день та місце його проведення, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якому клопотання підтримав та просив його задовольнити за наведених в ньому підстав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання слідчого та додатки до нього, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий клопоче про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів наявність підстав, передбачених п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, в клопотанні слідчим доведено у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, що відомості які містяться в документах, про доступ до яких він клопоче, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166, 369-372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 від 24.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів та інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), адрес місць зняття грошових коштів по кожній операції, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунку (перелік пристроїв, які здійснювали вхід та їх ІР-адреси), за період часу з 00 год. 00 хв. 14 травня 2022 року по 00 год. 00 хв. 16 травня 2022 року, з наданням можливості ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ ВП № 2 Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 .

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно, строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: