Провадження № 1-кс/638/714/24
УХВАЛА

Іменем України

12 лютого 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні у залі суду м. Харків клопотання слідчого Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000208 від 10 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України,

в с т а н о в и в:

09 лютого 2024 року слідчий Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодження з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000208 від 10 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, в якому просив суд:

1) Зобов`язати оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, а саме інформацію (роздруківку) про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг в роумінгу, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо: адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація);

дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних;

ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ІССГО, IMSI, ІМЕІ);

дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку;

за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.

Щодо номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з 00:00 год 24.02.2022 по час отримання інформації від оператора.

2) Зобов`язати оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до інформації, а саме інформацію (роздруківку) про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг в роумінгу, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо:

адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація);

дати, часу та тривалості з єднань, послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних;

ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ІССГО, IMSI, ІМЕІ);

дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку;

- за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.

Щодо номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з 00:00 год 24.02.2022 по час отримання інформації від оператора.

3) Зобов`язати оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до інформації, а саме інформацію (роздруківку) про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг в роумінгу, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо: адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація);

дати, часу та тривалості з єднань, послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних;

ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, ІМЕІ);

дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку;

за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.

Щодо номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з 00:00 год 24.02.2022 по час отримання інформації від оператора.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000208 від 10 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, за фактом того, що посадові особи органів місцевого самоврядування із використанням свого службового становища незаконно перетинали державний кордон України з метою подальшого перебування в місцях організованого відпочинку.

Під час досудового розслідування, на виконання доручення процесуального керівника проведеним комплексом пошукових заходів було встановлено депутатів ІНФОРМАЦІЯ_4 , які виїжджали у службові відрядження з метою прийняття участі у міжнародних конференціях та нарадах, натомість перебували в інших країнах та місцях організованого відпочинку, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Також встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , має актуальний номер мобільного телефону - НОМЕР_1 . ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , має актуальний номер мобільного телефону - НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , має актуальний номер мобільного телефону - НОМЕР_3 . ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , має актуальний номер мобільного телефону - НОМЕР_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , має актуальний номер мобільного телефону - НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , має актуальні номери мобільного телефону - НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , має актуальний номер мобільного телефону - НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , має актуальний номер мобільного телефону - НОМЕР_9 .

Слідчий зазначає, що швидке, повне, неупереджене розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливе тільки при умові отримання інформації від операторів мобільного зв`язку, оскільки ця інформація має істотне значення для кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутністю.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання викалися у встановленому законом порядку, однак в судове засідання не з`явилися, причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

До інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, належить ) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо (п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження визначені ст. 132 КПК України.

Так, відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 6 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Всупереч зазначеним п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України, слідчим у клопотанні не розкрито значення інформації, про тимчасовий доступ до якої зазначено у клопотанні, для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Слідчий у клопотанні лише формально зазначив, що «ця інформація має істотне значення для кримінального провадження», однак в чому полягає істотне значення даної інформації для кримінального провадження слідчим не розкрито.

Водночас, відповідно до ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Окрім того слідчим не дотримано загальні вимоги до клопотання застосування заходів забезпечення, а саме слідчий всупереч вимогам ч. 6 ст. 132 КПК України не подав слідчому судді докази усіх обставин, на які вони посилається.

Так у клопотанні слідчим зазначено про необхідність отримання тимчасового доступу до інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг тощо щодо абонентів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , оскільки зазначені особи «виїжджали у службові відрядження з метою прийняття участі у міжнародних конференціях та нарадах, натомість перебували в інших країнах та місцях організованого відпочинку». Однак жодного доказу на підтвердження зазначених обставин, зокрема перебування зазначених осіб в місцях організованого відпочинку, до клопотання не долучено. При цьому, зазначені відомості відображено у єдиному долученому до клопотанні документі Повідомленні № 70/5/1-5795 від 28.09.2023 про кримінальне правопорушення в порядку ст. 214 КПК України, на підстав якого і були внесені відомості до ЄРДР.

Крім того, до клопотання долучено лист ІНФОРМАЦІЯ_13 від 30.10.2023, в якому зазначено конкретні періоди перебування зазначених у клопотанні осіб за межами України. Водночас слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за період з 24.02.2022 року до часу отримання інформації, не розкриваючи в чому полягає необхідність отримання інформації за періоди, які не охоплюються перебуванням зазначених у клопотанні осіб за межами України.

Ці та інші обставини, зокрема відсутність доказів про юридичні та фактичні підстави перетину державного кожною із зазначених у клопотанні особою за кожен з періодів, зазначених у листі ГЦОСІ ДПС України, свідчать про недоліки клопотання, які перешкоджають повному та об`єктивному вирішенню питання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Главою 15 КПК України не врегульовано питання щодо процесуальних дій слідчого судді у разі встановлення недоліків клопотання, які полягають у невиконанні загальних та спеціальних вимог до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

У відповідності до ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Враховуючи, що питання дій суду після встановлення невідповідності клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів вимогам КПК України, не врегульовано главою 15 КПК України, суд вважає за необхідне застосувати при вирішенні даного питання аналогію закону та застосувати положення Глави 17 КПК України, які регулюють подібні правовідносини щодо арешту майна, який також є заходом забезпечення кримінального провадження, та розміщений в одному з Главою 15 КПК України розділі КПК України (Розділ ІІ «Заходи забезпечення кримінального провадження»).

Так, згідно з ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що оскільки клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000208 від 10 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, подано без додержання вимог ст. 160 КПК України, а також ст. 132 КПК України, тому воно підлягає поверненню слідчому для усунення недоліків..

Керуючись ст. ст. 107, 159-165, 172, 309, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000208 від 10 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України - повернути слідчому для усунення недоліків.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1