Справа № 405/5928/23
провадження № 1-кс/405/2823/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.09.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000248 від 04.05.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000248 від 04.05.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000248 від 04.05.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

03.05.2022 до ВП №1 (м. Світловодськ) надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 м.т. НОМЕР_1 , про те що 02.05.2022, невідома особа, зателефонувала з м.т. НОМЕР_2 , представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману із використанням електронно - обчислювальних машин та електронного сервісу game-glass-web заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , у сумі 19500 грн. чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 30.05.2022 близько 23:27 год. невстановлена особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_2 представившись представником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману дізналась номер банківської карти та із використанням інформаційно-телекомунікаційних систем шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , знявши їх з кредитної картки останнього № НОМЕР_4 , спричинивши матеріального збитку на суму 30 499 грн.

Крім того, 04.07.2022 року близько 17:05 на мобільний телефон ОСОБА_6 зателефонувала невідома особа із абонентського номера НОМЕР_5 , яка представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомила, що із її рахунку була спроба зняття грошових коштів у зв`язку із чим картку було заблоковано, для розблокування картки їй було запропоновано пройти до найближчого банкомата та виконати необхідні операції для розблокування картки. ОСОБА_6 постійно перебуваючи на зв`язку виконала вказані невстановленою особою операції, після чого перейшовши до терміналу із банківської картки НОМЕР_6 особисто перерахувала грошові кошти у сумі 9600 грн. на банківський рахунок НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим спричинила вказаній особі матеріальну шкоду на зазначену суму.

Крім того, 13.06.2022 невідома особа, яка користується телефоном НОМЕР_2 представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським шляхом, з карткового рахунку № НОМЕР_8 ОСОБА_7 в м. Кропивницький, заволоділа грошовими коштами в сумі 15000 грн, чим завдала збитки останній.

Крім того, 06.09.2022 року до ЧЧ Голованівського РВП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_8 про те, що 30.08.2022 року невідомі особи шахрайським шляхом через соціальну мережу "Телеграм",а саме в чаті " ІНФОРМАЦІЯ_5 " перейшла за посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", де вона ввела номер своєї картки для виплат " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", а також пароль на пін-код, після чого їй зателефонували з номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_9 , для підтвердження операції, після чого невідомі особи із застосуванням інформаційних технологій заволоділи грошовими коштами з кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за банківським рахунком НОМЕР_10 в сумі 4688 грн., чим спричинила вказаній особі матеріальну шкоду на зазначену суму.

Крім того, 19.9.2022 до чергової частини ВП № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в області надійшла заява від ОСОБА_9 про те, що зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 , яка представилась представником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та попрохала підтвердити вхід до додатку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в результаті чого з її картки НОМЕР_11 було знято кошти в сумі 12016 грн. Таким чином невідома особа шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки заволоділа вказаними коштами.

Крім того, 18.09.2022 невідома особа зателефонувала з номерів мобільного телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_12 представилась працівником банком , шахрайським шляхом із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 7,991 грн. з особистого рахунку НОМЕР_13 , що належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Крім того, 03.11.2022 до ВП №1 (м. Світловодськ) надійшло повідомлення від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 м.т. НОМЕР_14 , про те, що 03.11.2022, о 13:08 хв., невідома особа, шляхом обману представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зателефонувала з м.т. НОМЕР_2 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , та із незаконним втручанням в роботу електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_17 у розмірі 30300 гривень, чим спричинила останньому матеріальну шкоду.

Крім того, 10.11.2022 року приблизно о 20.00 год. невідома особа зателефонувавши з мобільного телефону який був ідентифікований як " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 представившись співробітником банку, обманним шляхом дізналась особисті дані ОСОБА_12 та за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами в сумі 31000 грн. з рахунку НОМЕР_18 .

Крім того, 10.02.2023 близько 08.00 год. невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки з банківської карти № НОМЕР_19 належної ОСОБА_13 заволоділа грошовими коштами у сумі 1991 грн. Протягом січня-лютого ОСОБА_13 надходили телефонні дзвінки з номерів телефонів НОМЕР_20 НОМЕР_21 від невідомої особи, але що запитували пояснити не може. Протягом лютого надходили телефонні дзвінки з номеру телефону НОМЕР_2 від " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", який повідомляв про натискання "1" для підтвердження операцій по зняттю грошових коштів, на що ОСОБА_13 не реагувала.

Крім того, 25.02.2023 року до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , моб. тел. НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , про те, що 24.02.2023 року приблизно о 21-20 год. зателефонувала з номеру НОМЕР_2 невідома особа представилась представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » повідомила, що її акант заблоковано та для підтвердження потрібно набрати цифрову комбінацію, після чого особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_12 » було заблоковано та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_24 знято грошові кошти у сумі 7800. Чим самим спричинила матеріальну шкоду заявниці на вказану суму

Крім того, 18.03.2023 року до ЧЧ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_13 про те, що шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки 17.03.2023 після отримання соціальної допомоги в сумі 22 000 грн надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 в подальшому заявником в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 було виявлено переказ грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_25 на банківську картку № НОМЕР_26 , внаслідок чого було завдано збитку в сумі 22 000 гривень.

Крім того, 12.04.2023 надійшло повідомлення, про те, що 11.04.2023 невідома особа, зловживаючи довірою гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , із застосування електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 8 790 грн з банківської карти НОМЕР_27 , власником якої являється заявниця, при цьому попередньо заявниці зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_28 та НОМЕР_2 , яка представилась працівницею ІНФОРМАЦІЯ_11

Крім того, 13.05.2023 до ВП №1 (м. Світловодськ) надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (н.т. НОМЕР_29 ) про те, що 13.05.2023 з 03:56 год. по 04:02 год., невідома особа, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_2 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_30 грошовими коштами на загальну суму 17574 гривень, чим спричинила ОСОБА_17 матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

Крім того, 16.05.2023 до чергової частини ВП № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_18 про те, що 16.05.2023 на її мобільний телефон НОМЕР_31 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_2 , НОМЕР_32 , яка представилась працівником кіберполіції та повідомили, що з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_33 намагаються зняти кошти та заявниці потрібно вказати всі дані карточки, що остання і зробила назвала номер картки, термін дії та CVV код. В подальшому з вказаної картки двома платижами списані кошти в загальній сумі 19600 грн на картку НОМЕР_34 . Таким чином невідома особа шляхом довіри з використанням електронно обчислювальної техніки, заволоділа вказаними грошовими коштами

Крім того, 14.06.2023 надійшла заява від ОСОБА_19 , про те, що 14.06.2023 року о 16:00 годині, на його номер НОМЕР_35 з тел. НОМЕР_2 невідомі особи, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, представившись працівником банку та повідомили, що його банківські карти заблоковані. Для того щоб їх розблокувати потрібно повідомити цифри які прийдуть на телефон. Після цього, з його карти НОМЕР_36 було знято кошти в сумі 14 440 грн, та з іншої карти, номер якої він не пам`ятає знято кошти в сумі 11 825.

Крім того, 28.06.2023.року близько 13.00год. на номер мобільного телефону ОСОБА_20 НОМЕР_37 з номеру НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа ,яка представилася працівником банку та повідомила, що по банківським карткам ОСОБА_20 проводяться операції. Внаслідок чого ОСОБА_20 довірившись вказаній особі, зі свої банківської картки № НОМЕР_38 на номер банківської картки № НОМЕР_39 перерахувала кошти в сумі 13919 гривень, після чого , ОСОБА_20 скориставшись терміналом " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зі своє кредитної картки № НОМЕР_40 перерахувала кошти на номер № НОМЕР_39 в сумі 19000 гривень, та з цієї ж карти підтвердила платіж на суму 4900 гривень. Чим було завдано майнової шкоди на загальну суму 37819 гривень

Крім того, 09.07.2023 близько 14 години 00 хвилин невідома зателефонувавши ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_16 на її мобільний телефон: НОМЕР_41 з номеру НОМЕР_2 та представившись працівниками " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами ОСОБА_21 з її карткового рахунку № НОМЕР_42 банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у загальній сумі 1500 гривень

Крім того, до ВП №2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 про те, що 11.07.2023 перебуваючи в соціальній мережі Фейсбук перейшов за посиланням до чат-боту в мережі Телеграм за назвою « ІНФОРМАЦІЯ_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ), де діючи за інструкцією ввів свій логін та пароль до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Наступного дня з 12 години 18 хвилин на його мобільний телефон НОМЕР_43 почали надходити дзвінки з номерів НОМЕР_44 та НОМЕР_2 та під виглядом бота пропонувати кредити та вводити підтвердження, що він і зробив та вів цифру 1. Пізніше того, ж дня близько 15 години 15 хвилин виявив, що його банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » типу універсальна № НОМЕР_45 з рахунком НОМЕР_46 , з використанням інформаційно-комунікаційних систем зникли грошові кошти в сумі 16266 гривень та комісія в сумі 492 гривні 49 копійок. Деталі операції переказ із своєї карти.

Крім того, невстановлена особа, 02.08.2022 року, тобто в період воєнного стану відповідно Указів Президента України №64/2022 від 24.02.2022 та №133/2022 від 14.03.2022, затверджених Законами України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»» №2102-IX від 24.02.2022, та «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» №2119-IX від 15.03.2022, та «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 259/2022 від 18.04.2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-IX, маючи та реалізуючи свій прямий умисел на незаконне заволодіння чужим майном шляхом шахрайства через операції з використанням електронно обчислюваної техніки, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, бажаючи незаконно збагатитися за рахунок чужого майна, шляхом обману ОСОБА_23 , зателефонувала представившись працівником банку з телефонного номеру НОМЕР_2 та повідомила, що картки заблоковані та для того, щоб їх розблокувати необхідно вказати код, який прийде у вигляді смс-повідомлення на номер мобільного НОМЕР_47 . В подальшому в ході розмови шахрая з ОСОБА_23 , останній назвав код (683), та після чого з карткового рахунку, який не встановлено, було знято грошові кошти у розмірі 4700 грн 00 коп.

Крім того, 27.10.2022 до чергової частини відділення поліції № 3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , про те, що 26.10.2022 близько 14:37 години до неї на мобільний телефон НОМЕР_48 зателефонували невідомі особи з номеру НОМЕР_2 та представившись працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримали від неї необхідні реквізити її банківської картки, після чого з належних їй карток НОМЕР_49 та НОМЕР_50 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки було відправлено кошти на банківську картку НОМЕР_51 в загальній сумі 2445,20 гривень.

Крім того, 20.11.2022 року з 18:22 по 18:30 год. невідома особа, з використанням інформаційно-комунікаційних систем шахрайським шляхом зняла з банківського рахунку ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 НОМЕР_52 у сумі 5098 грн. На мобільний телефон ОСОБА_25 НОМЕР_53 поступали телефонні дзвінки з номера мобільного телефону НОМЕР_2 з питанням зняття коштів з її рахунку, на що остання відмовлялась. Зняття коштів відбулось у 18:22 год 299грн., 18:28 год.- 299 грн., 18:30 год. 4500грн.

Крім того, 22.03.2023 року надійшло повідомлення до СПД № 1 Вп № 1 Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області від ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_22 про те що 21.03.2023 о 17.00 годині перейшовши по посиланню для отримання грошової допомоги ОСОБА_27 заповнила таблицю котра висвітилась у додатку «телеграм» а саме внесла номер банківської картки НОМЕР_54 , пароль до неї та пароль до додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 , на її особистий номер телефону зателефонував номер НОМЕР_2 котрий був підписаний « ОСОБА_28 » та після телефонного дзвінка невідома особа заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 13641 гривень з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_55 , шляхом використання інформаційно-комунікаційної системи, спричинивши останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 02.05.2022, невідома особа, зателефонувала з м.т. НОМЕР_2 , представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на номер телефону - НОМЕР_1 , в подальшому під час розмови шляхом обману із використанням електронно - обчислювальних машин та електронного сервісу game-glass-web заволоділа грошовими коштами останньої з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , у сумі 19500 гривень.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 30.05.2022 близько 23:27 год. невстановлена особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_2 представившись представником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на мобільний номер телефону - НОМЕР_56 , далі під час розмови, шляхом обману дізналась номер банківської карти та із використанням інформаційно-телекомунікаційних систем шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , знявши їх з кредитної картки останнього АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , спричинивши матеріального збитку на суму 30 499 грн.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_6 було встановлено, що 04.07.2022 року близько 17:05 на мобільний телефон НОМЕР_57 зателефонувала невідома особа із абонентського номера НОМЕР_5 , яка представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомила, що із її рахунку була спроба зняття грошових коштів у зв`язку із чим картку було заблоковано, для розблокування картки їй було запропоновано пройти до найближчого банкомата та виконати необхідні операції для розблокування картки. ОСОБА_6 постійно перебуваючи на зв`язку виконала вказані невстановленою особою операції, після чого перейшовши до терміналу із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 особисто перерахувала грошові кошти у сумі 9600 грн. на банківський рахунок НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час допиту потерпілої ОСОБА_7 встановлено, що 13.06.2022 невідома особа, яка користується телефоном НОМЕР_2 представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зателефонувала на мобільний номер телефону - НОМЕР_58 , далі під час розмови шахрайським шляхом, з особистого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_59 , заволоділа грошовими коштами в сумі 15000 гривень.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_29 було встановлено, що 30.08.2022 року невідомі особи шахрайським шляхом через соціальну мережу "Телеграм", а саме в чаті " ІНФОРМАЦІЯ_5 " перейшла за посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", де вона ввела номер своєї картки для виплат " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", а також пароль на пін-код, після чого їй зателефонували з номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_9 на мобільний номер телефону - НОМЕР_60 , для підтвердження операції, після чого невідомі особи із застосуванням інформаційних технологій заволоділи грошовими коштами з кредитної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за банківським рахунком НОМЕР_10 в сумі 4688 гривень.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_9 було встановлено, що 17.09.2022 до неї зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 на мобільний номер телефону НОМЕР_61 , під час розмови представилась представником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та попрохала підтвердити вхід до додатку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в результаті чого з картки ОСОБА_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_11 було знято кошти в сумі 12016 гривень.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_10 було встановлено, що 18.09.2022 невідома особа зателефонувала з номерів мобільного телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_12 представилась працівником банком на мобільний номер НОМЕР_62 , після чого шахрайським шляхом із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 7,991 гривень із особистого рахунку останньої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_63 .

Під час допиту потерпілого ОСОБА_11 було встановлено, що 03.11.2022, о 13:08 хв., невідома особа, шляхом обману представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зателефонувала з м.т. НОМЕР_2 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 на мобільний номер телефону - НОМЕР_14 , та із незаконним втручанням в роботу електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_17 у розмірі 30300 гривень.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_12 повідомив, що 10.11.2022 року приблизно о 20.00 год. невідома особа зателефонувавши з мобільного телефону який був ідентифікований як " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 представившись співробітником банку на мобільний номер телефону - НОМЕР_64 , далі під час розмови обманним шляхом дізналась особисті дані ОСОБА_12 та за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами в сумі 31000 гривень з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_18 .

Під час допиту потерпілої ОСОБА_13 повідомила, що 10.02.2023 близько 08.00 год. невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_19 належної останній заволоділа грошовими коштами у сумі 1991 гривень. Протягом січня-лютого ОСОБА_13 надходили телефонні дзвінки з номерів телефонів НОМЕР_20 НОМЕР_21 від невідомої особи на мобільний номер телефону - НОМЕР_65 , але що запитували пояснити не може. Протягом лютого надходили телефонні дзвінки з номеру телефону НОМЕР_2 від " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", який повідомляв про натискання "1" для підтвердження операцій по зняттю грошових коштів, на що ОСОБА_13 не реагувала.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_14 встановлено, що 24.02.2023 року приблизно о 21-20 год. невідома особа зателефонувала з номеру НОМЕР_2 на мобільний номер телефону НОМЕР_23 , та під час розмови представилась представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » повідомила, що її акант заблоковано, для підтвердження потрібно набрати цифрову комбінацію, після чого особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_12 » було заблоковано та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_24 знято грошові кошти у сумі 7800.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_15 було встановлено, що 25.07.2022 на його мобільний номер телефону - НОМЕР_66 , зателефонувала невідома особа з телефону НОМЕР_67 після чого попоросила його здійснити переказ коштів на карту « ІНФОРМАЦІЯ_23 » № НОМЕР_68 . Виконавши дану вказівку останній перерахував на вищезазначену картку грошові кошти в сумі 19555 гривень, які до теперішнього часу йому не повернуто.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_16 було встановлено, що 11.04.2023 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_28 та НОМЕР_2 на мобільний номер - НОМЕР_69 , яка представилась працівницею ІНФОРМАЦІЯ_11 , в подальшому зловживаючи довірою із застосування електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 8,790 гривень, з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_27 .

Під час допиту потерпілої ОСОБА_17 було встановлено, що 13.05.2023 з 03:56 год. по 04:02 год., невідома особа, зателефонувала з телефону НОМЕР_2 на мобільний номер телефону - НОМЕР_29 , після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_30 грошовими коштами на загальну суму 17574 гривень.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_18 встановлено, що 16.05.2023 на її мобільний телефон НОМЕР_31 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_2 , НОМЕР_32 , яка представилась працівником кіберполіції та повідомили, що з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_33 намагаються зняти кошти та заявниці потрібно вказати всі дані карточки, що остання і зробила назвала номер картки, термін дії та CVV код. В подальшому з вказаної картки двома платижами списані кошти в загальній сумі 19600 гривень на картку НОМЕР_34 .

Під час допиту потерпілого ОСОБА_19 було встановлено, що 14.06.2023 року о 16:00 годині, на його номер НОМЕР_35 з телефону НОМЕР_2 невідомі особи, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, представившись працівником банку та повідомили, що його банківські карти заблоковані. Для того щоб їх розблокувати потрібно повідомити цифри які прийдуть на телефон. Після цього, з його карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_36 було знято кошти в сумі 14,440 гривень, та з іншої карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 знято кошти в сумі 11,825 гривень.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_20 було встановлено, що 28.06.2023.року близько 13.00 год. на номер мобільного телефону НОМЕР_37 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 , яка представилася працівником банку та повідомила, що по банківським карткам ОСОБА_20 проводяться операції. Внаслідок чого ОСОБА_20 довірившись вказаній особі, зі свої банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_38 на номер банківської картки № НОМЕР_39 перерахувала кошти в сумі 13,919 гривень, після чого, ОСОБА_20 скориставшись терміналом " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зі своє кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_40 перерахувала кошти на номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_39 в сумі 19,000 гривень, та з цієї ж карти підтвердила платіж на суму 4,900 гривень.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_21 було встановлено, що 09.07.2023 близько 14 години 00 хвилин невідома зателефонувавши на її мобільний телефон: НОМЕР_41 з номеру НОМЕР_2 та представившись працівниками " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами ОСОБА_21 з її карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_42 , у загальній сумі 1,500 гривень.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_22 було встановлено, що 11.07.2023 перебуваючи в соціальній мережі Фейсбук перейшов за посиланням до чат-боту в мережі Телеграм за назвою « ІНФОРМАЦІЯ_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ), де діючи за інструкцією ввів свій логін та пароль до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Наступного дня з 12 години 18 хвилин на його мобільний телефон НОМЕР_43 почали надходити дзвінки з номерів НОМЕР_44 та НОМЕР_2 та під виглядом бота пропонувати кредити та вводити підтвердження, що він і зробив та вів цифру 1. Пізніше того, ж дня близько 15 години 15 хвилин виявив, що його банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » типу універсальна № НОМЕР_45 з рахунком НОМЕР_46 , з використанням інформаційно-комунікаційних систем зникли грошові кошти в сумі 16266 гривень та комісія в сумі 492 гривні 49 копійок. Деталі операції переказ із своєї карти.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_23 було встановлено, що 02.08.2022 року, тобто в період воєнного стану відповідно Указів Президента України №64/2022 від 24.02.2022 та №133/2022 від 14.03.2022, затверджених Законами України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»» №2102-IX від 24.02.2022, та «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» №2119-IX від 15.03.2022, та «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 259/2022 від 18.04.2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-IX, маючи та реалізуючи свій прямий умисел на незаконне заволодіння чужим майном шляхом шахрайства через операції з використанням електронно обчислюваної техніки, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, бажаючи незаконно збагатитися за рахунок чужого майна, шляхом обману ОСОБА_23 , зателефонувала представившись працівником банку з телефонного номеру НОМЕР_2 на мобільний номер телефону НОМЕР_70 та повідомила, що картки заблоковані та для того, щоб їх розблокувати необхідно вказати код, який прийде у вигляді смс-повідомлення на номер мобільного НОМЕР_47 . В подальшому в ході розмови шахрая з ОСОБА_23 , останній назвав код (683), та після чого з карткового рахунку, який не встановлено, було знято грошові кошти у розмірі 4,700 гривень.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_24 було встановлено, що 26.10.2022 близько 14:37 години до неї на мобільний телефон НОМЕР_48 зателефонували невідомі особи з номеру НОМЕР_2 та представившись працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримали від неї необхідні реквізити її банківської картки, після чого з належних їй карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_49 та ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_50 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки було відправлено кошти на банківську картку НОМЕР_51 в загальній сумі 2445,20 гривень.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_25 було встановлено, що 20.11.2022 року з 18:22 по 18:30 год. невідома особа, з використанням інформаційно-комунікаційних систем шахрайським шляхом зняла з банківського рахунку ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 НОМЕР_52 у сумі 5098 грн. На мобільний телефон ОСОБА_25 НОМЕР_53 поступали телефонні дзвінки з номера мобільного телефону НОМЕР_2 з питанням зняття коштів з її рахунку, на що остання відмовлялась. Зняття коштів відбулось у 18:22 год 299грн., 18:28 год.- 299 грн., 18:30 год. 4500 гривень.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_26 було встановлено, що 21.03.2023 о 17.00 годині перейшовши по посиланню для отримання грошової допомоги ОСОБА_27 заповнила таблицю котра висвітилась у додатку «телеграм» а саме внесла номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_54 , пароль до неї та пароль до додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 , на її особистий номер телефону - НОМЕР_71 , зателефонував номер НОМЕР_2 котрий був підписаний « ОСОБА_28 » та після телефонного дзвінка невідома особа заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 13641 гривень з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_55 , шляхом використання інформаційно-комунікаційної системи, спричинивши останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.

У ході досудового розслідування з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), мотиву та мети, виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (потерпілих), а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_72 , МФО НОМЕР_73 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ), а саме до рахунків вказаних осіб.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000248 від 04.05.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_72 , МФО НОМЕР_73 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_30 , та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_33 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_34 , тимчасовий доступ до документів, а саме:

1.документів, що підтверджують відкриття рахунків № НОМЕР_3 , а також кредитного рахунку, депозитного «Накопичувального» рахунку, (банківських карток, анкету клієнта) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

1.1відомості чи підключена банківська карта № НОМЕР_3 , а також інші рахункидо системи дистанційного керування каналами зв`язку,якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.05.2022 року по 01.06.2022;

1.2 документів про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_3 , а також інших рахунках (перерахування грошових коштів та надходження грошових коштів) в період часу з 01.05.2022 року по 01.06.2022;

1.3відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

1.4повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 01.05.2022 року по 01.06.2022;

1.5відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою та на який змінювався і коли.

2документів, що підтверджують відкриття рахунків № НОМЕР_6 , кредитного рахунку, депозитного «Накопичувального» рахунку, (банківських карток, анкету клієнта) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

2.1відомості чи підключені банківські картки № НОМЕР_6 , а також інші рахунки до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.07.2022 року по 01.08.2022;

2.2документів про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_6 , а також інших рахунках (перерахування грошових коштів та надходження грошових коштів) в період часу з 01.07.2022 року по 01.08.2022;

2.3відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

2.4повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 01.07.2022 року по 01.08.2022;

2.5відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою та на який змінювався і коли.

3документів, що підтверджують відкриття рахунків НОМЕР_74 , кредитного рахунку, депозитного «Накопичувального» рахунку, (банківських карток, анкету клієнта) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ;

3.1відомості чи підключений особистий рахунок НОМЕР_59 , а також інші рахунки до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 10.06.2022 року по 10.08.2022;

3.2документів про рух коштів по особистому рахунку НОМЕР_59 , а також інших рахунках (перерахування грошових коштів та надходження грошових коштів) в період часу з 10.06.2022 року по 10.08.2022;

3.3відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

3.4повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 10.06.2022 року по 10.08.2022;

3.5відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою та на який змінювався і коли.

4документів, що підтверджують відкриття рахунків № НОМЕР_11 , кредитного рахунку, депозитного «Накопичувального» рахунку, (банківських карток, анкету клієнта) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

4.1відомості чи підключена картка № НОМЕР_11 , а також інші рахунки до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 19.09.2022 року по 19.10.2022;

4.2документів про рух коштів по банківській карткі № НОМЕР_11 , а також інших рахунках (перерахування грошових коштів та надходження грошових коштів) в період часу з 19.09.2022 року по 19.10.2022;

4.3відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

4.4повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 19.09.2022 року по 19.10.2022;

4.5відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою та на який змінювався і коли.

5документів, що підтверджують відкриття рахунків НОМЕР_75 , а також кредитного рахунку, депозитного «Накопичувального» рахунку, (банківських карток, анкету клієнта) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

5.1відомості чи підключений особистий рахунок НОМЕР_75 , а також інші рахунки до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 15.09.2022 року по 15.10.2022;

5.2документів про рух коштів по особистому рахунку НОМЕР_75 , а також інших рахунках (перерахування грошових коштів та надходження грошових коштів) в період часу з 15.09.2022 року по 15.10.2022;

5.3відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

5.4повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 15.09.2022 року по 15.10.2022;

5.5відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою та на який змінювався і коли.

6документів, що підтверджують відкриття рахунків № НОМЕР_17 , а також кредитного рахунку, депозитного «Накопичувального» рахунку, (банківських карток, анкету клієнта) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

6.1відомості чи підключена банківська карта № НОМЕР_17 ,а також інші рахунки до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.11.2022 року по 15.12.2022;

6.2документів про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_17 , а також інших рахунках (перерахування грошових коштів та надходження грошових коштів) в період часу з 01.11.2022 року по 15.12.2022;

6.3відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

6.4повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 01.11.2022 року по 15.12.2022;

6.5відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою та на який змінювався і коли.

7документів, що підтверджують відкриття рахунків № НОМЕР_76 , а також кредитного рахунку, депозитного «Накопичувального» рахунку, (банківських карток, анкету клієнта) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ;

7.1відомості чи підключений особистий рахунок НОМЕР_18 ,а також інші рахунки до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.11.2022 року по 20.12.2022;

7.2документів про рух коштів по банківським картам НОМЕР_18 , а також інших рахунках (перерахування грошових коштів та надходження грошових коштів) в період часу з 01.11.2022 року по 20.12.2022;

7.3відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

7.4повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 01.11.2022 року по 20.12.2022;

7.5відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою та на який змінювався і коли.

8документів, що підтверджують відкриття рахунків № НОМЕР_19 , а також кредитного рахунку, депозитного «Накопичувального» рахунку, (банківських карток, анкету клієнта) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ;

8.1відомості чи підключена банківська карта № НОМЕР_19 , а також інші рахунки до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу 01.02.2023 року по 01.06.2023;

8.2документів про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_19 , а також інших рахунках (перерахування грошових коштів та надходження грошових коштів) в період часу з 01.02.2023 року по 01.06.2023;

8.3відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

8.4повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період 01.02.2023 року по 01.06.2023;

8.5відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою та на який змінювався і коли.

9документів, що підтверджують відкриття рахунків № НОМЕР_24 , а також кредитного рахунку, депозитного «Накопичувального» рахунку, (банківських карток, анкету клієнта) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

9.1відомості чи підключена банківська карта № НОМЕР_24 , а також інші рахунки до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 20.02.2022 року по 24.04.2022;

9.2документів про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_24 , а також інших рахунках (перерахування грошових коштів та надходження грошових коштів) в період часу з 20.02.2022 року по 24.04.2022;

9.3відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

9.4повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 20.02.2022 року по 24.04.2022;

9.5відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою та на який змінювався і коли.

10документів, що підтверджують відкриття рахунків № НОМЕР_77 , а також кредитного рахунку, депозитного «Накопичувального» рахунку, (банківських карток, анкету клієнта) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

10.1відомості чи підключена банківська карта № НОМЕР_77 , а також інші рахунки до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 10.05.2023 року по 13.07.2023;

10.2документів про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_77 , а також інших рахунках (перерахування грошових коштів та надходження грошових коштів) в період часу з 10.05.2023 року по 13.07.2023;

10.3відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

10.4повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 10.05.2023 року по 13.07.2023;

10.5відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою та на який змінювався і коли.

11документів, що підтверджують відкриття рахунків № НОМЕР_78 , а також кредитного рахунку, депозитного «Накопичувального» рахунку, (банківських карток, анкету клієнта) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ;

11.1відомості чи підключена банківська карта № НОМЕР_78 , а також інші рахунки до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 10.05.2023 року по 20.06.2023;

11.2документів про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_78 , а також інших рахунках (перерахування грошових коштів та надходження грошових коштів) в період часу з 10.05.2023 року по 20.06.2023;

11.3відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

11.4повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 10.05.2023 року по 20.06.2023;

11.5відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою та на який змінювався і коли.

12документів, що підтверджують відкриття рахунків № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , а також кредитного рахунку, депозитного «Накопичувального» рахунку, (банківських карток, анкету клієнта) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ;

12.1відомості чи підключена банківська карта № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , а також інші рахунки до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 10.06.2023 року по 10.07.2023;

12.2документів про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , а також інших рахунках (перерахування грошових коштів та надходження грошових коштів) в період часу з 10.06.2023 року по 10.07.2023;

12.3відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

12.4повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 10.06.2023 року по 10.07.2023;

12.5відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою та на який змінювався і коли.

13документів, що підтверджують відкриття рахунків № НОМЕР_81 , а також кредитного рахунку, депозитного «Накопичувального» рахунку, (банківських карток, анкету клієнта) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ;

13.1відомості чи підключена банківська карта № НОМЕР_81 , а також інші рахунки до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 20.06.2023 року по 20.07.2023;

13.2документів про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_81 , а також інших рахунках (перерахування грошових коштів та надходження грошових коштів) в період часу з 20.06.2023 року по 20.07.2023;

13.3відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

13.4повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 20.06.2023 року по 20.07.2023;

13.5відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою та на який змінювався і коли.

14документів, що підтверджують відкриття особистого рахунку НОМЕР_82 , а також кредитного рахунку, депозитного «Накопичувального» рахунку, (банківських карток, анкету клієнта) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

14.1відомості чи підключений особистий рахунок НОМЕР_82 , а також інші рахунки до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 09.07.2023 року по 09.08.2023;

14.2документів про рух коштів по банківським картам НОМЕР_82 , а також інших рахунках (перерахування грошових коштів та надходження грошових коштів) в період часу з 09.07.2023 року по 09.08.2023;

14.3відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

14.4повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 09.07.2023 року по 09.08.2023;

14.5відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою та на який змінювався і коли.

15документів, що підтверджують відкриття особистого рахунку НОМЕР_82 , а також кредитного рахунку, депозитного «Накопичувального» рахунку, (банківських карток, анкету клієнта) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

15.1відомості чи підключений особистий рахунок НОМЕР_83 , а також інші рахунки до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 11.07.2023 року по 11.08.2023;

15.2документів про рух коштів по банківським картам НОМЕР_83 , а також інших рахунках (перерахування грошових коштів та надходження грошових коштів) в період часу з 11.07.2023 року по 11.08.2023;

15.3відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

15.4повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 11.07.2023 року по 11.08.2023;

15.5відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою та на який змінювався і коли.

16документів, що підтверджують відкриття рахунків № НОМЕР_84 та № НОМЕР_85 , а також кредитного рахунку, депозитного «Накопичувального» рахунку, (банківських карток, анкету клієнта) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

16.1відомості чи підключені банківській картки № НОМЕР_84 та № НОМЕР_85 , а також інші рахунки до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 27.10.2022 року по 27.08.2022;

16.2документів про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_84 та № НОМЕР_85 , а також інших рахунках (перерахування грошових коштів та надходження грошових коштів) в період часу з 27.10.2022 року по 27.08.2022;

16.3відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

16.4повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 27.10.2022 року по 27.08.2022;

16.5відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою та на який змінювався і коли.

17документів, що підтверджують відкриття рахунків НОМЕР_86 , а також кредитного рахунку, депозитного «Накопичувального» рахунку, (банківських карток, анкету клієнта) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

17.1відомості чи підключений особистий рахунок НОМЕР_86 , а також інші рахунки до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 20.11.2022 року по 20.12.2022;

17.2документів про рух коштів по банківським картам НОМЕР_86 , а також інших рахунках (перерахування грошових коштів та надходження грошових коштів) в період часу з 20.11.2022 року по 20.12.2022;

17.3відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

17.4повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 20.11.2022 року по 20.12.2022;

17.5відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою та на який змінювався і коли.

18документів, що підтверджують відкриття рахунків № НОМЕР_87 , а також кредитного рахунку, депозитного «Накопичувального» рахунку, (банківських карток, анкету клієнта) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

18.1відомості чи підключена банківська карта № НОМЕР_87 , а також інші рахунки до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 22.03.2023 року по 22.04.2023;

18.2документів про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_87 , а також інших рахунках (перерахування грошових коштів та надходження грошових коштів) в період часу з 22.03.2023 року по 22.04.2023;

18.3відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

18.4повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 22.03.2023 року по 22.04.2023;

18.5відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою та на який змінювався і коли, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_72 , МФО НОМЕР_73 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 11.11.2023.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_36