Справа № 484/72/24
Провадження №1-кс/484/20/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю

09.01.24року м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянула клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні №0000253 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Старший дізнавач сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 03.10.2023 до відділення поліції №1 надійшло звернення ДКП №322268, про те, що ОСОБА_5 22.11.1982, повідомила, що 03.10.2023, приблизно о 15:00, невстановлена особа, під приводом продажу карт Таро на сайті "ОЛХ", шахрайським шляхом, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 1275 гривень, які остання самостійно перерахувала на банківську картку мобільного банку ІНФОРМАЦІЯ_2 (роздрібний продукт AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_2 зі своєї банківської картки даного банку № НОМЕР_3 .

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000253 від 04 жовтня 2023 року.

В результаті проведення досудового розслідування (дізнання) встановлено, що 02.10.2023 потерпіла ОСОБА_5 знайшла оголошення на спеціалізованому сайті « ОЬХ » з приводу продажу карт Таро. Вказане оголошення ОСОБА_5 зацікавило та остання шляхом переписки на сайті «ОЛХ» із продацем узгодила купівлю трьох колод карт за гроші в сумі 1275 гривень, котрі останння повинна була перерахувати на платіжну картку мобільного банку ІНФОРМАЦІЯ_2 (роздрібний продукт AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_2 . Відповідно до домовленостей, товар у вигляді трьох колод карт продавець повинен був надіслати потерпілій ОСОБА_5 одразу після здійснення повної передоплати в сумі 1275 гривень.

03.10.2023 о 15.29 годин потерпіла ОСОБА_5 знаходячись вдома за місцем мешкання в м. Запоріжжя, за допомогою онлайн-банкінгу здійснила переказ повної вартості трьох колод карт в сумі 1275 гривень, зі своєї платіжної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на вказану продавцем платіжну картку мобільного банку ІНФОРМАЦІЯ_2 (роздрібний продукт AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_2 .

Після здійснення повної передоплати за товар у вигляді трьох колод карт, потерпіла ОСОБА_5 надіслала зображення квитанції продавцю у профілі месенджеру «Телеграм» із вказаним абонентсьтким номером користувача НОМЕР_1 , який попередньо був наданий продавцем.

У подальшому після здійснення повної передоплати за товар, три колоди карт продавцем потерпілій ОСОБА_5 не відправлено та остання його не отримала. Таким чином, строк виконання домовленостей з приводу купівлі колод карт був визначений та на даний час вичерпаний.

Таким чином, ОСОБА_5 стала жертвою шахрайських дій, внаслідок яких їй було завдано матеріальної шкоди на суму 1275 гривень, тобто відносно потерпілої ОСОБА_5 вчинено кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

05 жовтня 2023 року під час дізнання було надано доручення управлінню протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП НП України, за результатами виконання якого, відповідно до рапорту співробітника УПК в Запорізькій області, встановлено, що грошові кошти, які потерпіла перерахувала на платіжну картку мобільного банку ІНФОРМАЦІЯ_2 (роздрібний продукт AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_2 у подальшому 03.10.2023 були перераховані на платіжну картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Також за результатами виконання даного доручення достовірно встановлено, що 03.10.2023 року о 18.56 годин за допомогою платіжної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 здійснювалося зняття грошових коштів через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 (будівля ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Таким чином, ОСОБА_5 стала жертвою шахрайських дій, внаслідок яких їй було завдано матеріальної шкоди на суму 1275 гривень, тобто відносно потерпілої ОСОБА_5 вчинено кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

Окрім цього було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_4 відноситься до банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , код банку (МФО): НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а також вірогідно належить особі, причетній до скоєння даного кримінального проступку.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність отримати інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_4 , а також інформацію про те за ким саме зареєстрований даний картковий рахунок, а також інші наявні матеріали, що стосуються зазначеного карткового рахунку за період часу з 03 жовтня 2023 року до часу фактичного зняття інформації, інформацію про рух грошових коштів по зазначеному картковому рахунку, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Слідчий вказує, що дані відомості перебувають у віданні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відомості, що мають важливе значення для кримінального провадження, а саме інформація по рахунку та рух переказів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відносяться до інформації, яка згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч.4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розгляди страву у відсутність представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження слідчий суддя дійшов наступного.

Судом встановлено, що 03.10.2023 до відділення поліції №1 надійшло звернення ДКП №322268, про те, що ОСОБА_5 22.11.1982, повідомила, що 03.10.2023, приблизно о 15:00, невстановлена особа, під приводом продажу карт Таро на сайті "ОЛХ", шахрайським шляхом, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 1275 гривень, які остання самостійно перерахувала на банківську картку мобільного банку ІНФОРМАЦІЯ_2 (роздрібний продукт AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_2 зі своєї банківської картки даного банку № НОМЕР_3 .

За даним фактом СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000253 від 04.10.2023 р. року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 04.10.2023 року, остання пояснила, що 02.10.2023р. знайшла оголошення на спеціалізованому сайті «OLX» з приводу продажу карт Таро , яке її зацікавило. В подальшому, шляхом переписки на сайті «OLX» із продавцем, вона узгодила купівлю трьох колод карт вартістю 1275 гривень, які перерахувала на платіжну картку № НОМЕР_2 та надіслала зображення квитанції продавцю у профілі месенджеру «Телеграм» із вказаним абонентським номером користувача НОМЕР_1 , який попередньо був наданий продавцем. Однак, після здійснення повної передоплати, товар продавцем відправлено не було, у зв`язку з чим вона звернулась до поліції.

05 жовтня 2023 року, під час дізнання, було надано доручення управлінню протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП НП України, за результатами виконання якого, відповідно до рапорту співробітника УПК в Запорізькій області, встановлено, що грошові кошти, які потерпіла перерахувала на платіжну картку мобільного банку ІНФОРМАЦІЯ_2 (роздрібний продукт AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_2 , у подальшому 03.10.2023 р, були перераховані на платіжну картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Також, за результатами виконання даного доручення достовірно встановлено, що 03.10.2023 року о 18.56 годин за допомогою платіжної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 здійснювалося зняття грошових коштів через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 (будівля ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Крім того, згідно рапорту старшого оперуповноваженого Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, встановлено що банківська карта AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та довідки КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 29.12.2023р., квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 належать матері ОСОБА_7 - ОСОБА_8 на праві приватної власності.

Згідно довідки про склад сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб від 03.01.2024р., наданої ФОП ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_4 проживають ОСОБА_7 та його співмешканка ОСОБА_10 .

Вказана інформація, стосовно списання грошових коштів, на загальну суму 1 275 гривень, підтверджується квитанцією, яка наявні в матеріалах справи.

Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.

На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) інформації ( у паперовому або електронному вигляді), а саме:

-відомостей кому належить картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, копія паспорта тощо);

-відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 03 жовтня 2023 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо платіжна картка (картковий рахунок) AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 була перевипущена - до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;

-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжної карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , за період часу з 03 жовтня 2023 року до часу фактичного зняття Інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_4 була перевипущена - до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;

-до відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та інші операції.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1