Справа № 484/7042/23
Провадження № 1-кс/484/1223/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21.12.2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_2 заявлене в рамках кримінального провадження №0000222 від 04.08.2023 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 внесеним по кримінальному провадженню №0000222 від 04.08.2023 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні старший дізнавач вказує, що 03 серпня 2023 року до Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_4 із заявою про те, що 02 серпня 2023 року невідома особа, користуючись абонентським номером НОМЕР_1 , шляхом зловживання довірою (під приводом надання оренди житла у мережі Інтернет) заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 4000 (чотири тисячі) гривень, які ОСОБА_4 перерахував за допомогою інтернет-банкінгу «Privat24» з балансу свого банківського (карткового) рахунку за № НОМЕР_2 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на баланс іншого банківського (карткового) рахунку за № НОМЕР_3 , внаслідок чого останньому завдано майнової шкоди.

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання), відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000222 від 04 серпня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

У результаті допиту потерпілого ОСОБА_4 з`ясовано, що 31 липня 2023 року у мережі Інтернет (за допомогою пошукової системи «Google») він знайшов оголошення про оренду житла (квартири) у м. Первомайську Миколаївської області вартістю 4000 гривень за один місяць. У даному оголошенні також зазначались контактні дані невідомої особи (орендодавця), а саме - абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_1 .

ОСОБА_4 вирішив скористатися даною пропозицією, тому за допомогою мобільного зв`язку та листування у месенджері «Viber» домовився із невідомою особою (орендодавцем) про оплатну оренду житла.

Невідома особа (орендодавець) надіслала ОСОБА_4 реквізити банківського (карткового) рахунку, а також повідомила, що угода про оренду житла буде виконана за умови здійснення попередньої часткової оплати у якості завдатку в сумі 4000 гривень.

02 серпня 2023 року з метою оплати завдатку за оренду житла, використовуючи інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 здійснив два грошових перекази (транзакції) в сумі по 2000 гривень з балансу свого банківського (карткового) рахунку за № НОМЕР_2 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на баланс іншого банківського (карткового) рахунку за № НОМЕР_3 , який зазначила невідома особа (орендодавець).

У подальшому невідома особа не виконала жодних умов щодо надання оренди житла і не повернула отримані грошові кошти за його оплату, а на неодноразові телефонні виклики і текстові повідомлення потерпілого ОСОБА_4 не відповідала, внаслідок чого останньому завдано майнової шкоди на загальну суму 4000 (чотири тисячі) гривень.

З метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених статтею 2 КПК України, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять деталізовані відомості про рух грошових коштів, власника, фактичного користувача та іншу інформацію стосовно банківського (карткового) рахунку за № НОМЕР_3 за період з 01 серпня 2023 року по 15 вересня 2023 року (для встановлення можливих аналогічних фактів шахрайських дій).

За допомогою ідентифікаційної властивості «BIN» (Bank Identification Number) встановлено, що банківський (картковий) рахунок за № НОМЕР_3 виданий Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Зміст даної інформації має відомості, що представляють банківську таємницю. Відомості в інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, в подальшому можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а також детально вказати на спосіб вчинення кримінального проступку та конкретну особу, причетну до його вчинення.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення (проступку), згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», неможливо отримати іншим способом, окрім як за вмотивованою ухвалою слідчого судді.

У клопотанні дізнавач просить надати саме такий дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації з можливістю її вилучення в порядку ч.1 ст. 159 КПК України.

Крім того, дізнавач просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять охоронювану законом таємницю, розглядати клопотання без участі представників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні дізнавача інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій, зокрема, вона необхідна для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, що неможливо зробити без доступу до відповідних документів та інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України дізнавач має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Такий дозвіл слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 і дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати:

- повні та детальні відомості про власника банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , копії документів у повному обсязі, на підставі яких здійснено відкриття, юридичне оформлення та видача платіжних карток за зазначеним банківським (картковим) рахунком, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- відомості про рух грошових коштів відносно банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 за період з 01 серпня 2023 року по 15 вересня 2023 року із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата, час, місце, підстава, сума здійснення транзакцій або інших банківських операцій, призначення платежів, спосіб отримання грошових коштів у готівковій формі із зазначенням назви та адреси місцезнаходження певних фінансових установи та/або банкоматів, інформація про контрагента (назва, код ЄДРПОУ, номер банківського рахунку, назва банківської установи), а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- відомості з наявністю фотозображень та/або відеозображень особи, яка отримувала грошові кошти у готівковій формі або здійснювала інші банківські операції за банківським (картковим) рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 за період з 01 серпня 2023 року по 15 вересня 2023 року, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- відомості про абонентський номер мобільного зв`язку (фінансовий абонентський номер), який закріплений за банківським (картковим) рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , а також зазначені відомості стосовно нового банківського (карткового) рахунку (у випадку його зміни та/або переоформлення).

Дозвіл надати на строк, який не перевищує двох місяців з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: підпис. ОСОБА_1