Провадження № 1-кс/202/822/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 07.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000430 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 07.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000430 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснюється першим відділом процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури.

Згідно з положеннями статті 68 Конституції України кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою з іншими фігурантами кримінального провадження ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розуміючи, що громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, у тому числі, таким, які мають військово-облікові документи з ТЦК та СП із відміткою та/або записом «непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час» не мають права виїжджати за межі України, оскільки виїзд такої категорії осіб, не передбачено ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», налагодив схему з незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом організації, керування та сприяння таким діям, у тому числі, шляхом надання порад, вказівок, засобів звернення до відповідних ТЦК та СП та проходження військо-лікарської комісії, за результатами якої буде встановлено непридатність особи до військової служби у військовий час та отримання відповідних документів.

Так, у невстановлений органом досудового розслідування час, ОСОБА_7 під час приватного спілкування з ОСОБА_10 повідомив останньому, що він та його товариші мають широке коло знайомств у м. Дніпро, у тому числі і серед працівників ТЦК та СП, а також мають можливість організовувати проходження військово-лікарської комісії, за результатом якої буде встановлено непридатність особи до військової служби у військовий час та отримання відповідних офіційних документів.

В подальшому, 08.07.2023, в ході спілкування ОСОБА_10 та ОСОБА_7 за допомогою мобільного додатку «Telegram» ОСОБА_7 нагадує ОСОБА_10 про можливість виготовлення документів, які надають можливість безперешкодно виїжджати за межі України під час дії воєнного стану. Під час вказаного обміну повідомленнями, ОСОБА_7 пояснює ОСОБА_10 процедуру оформлення зазначених документів та її вартість, а також надає контакт свого знайомого ОСОБА_6 , який надає ОСОБА_10 уточнену інформацію стосовно процедури оформлення документів, які надають можливість безперешкодно виїжджати за межі України під час дії воєнного стану та повідомляє, що їх оформлення здійснюється за допомогою працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, за словами ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , для оформлення відповідних документів, ОСОБА_10 повинен їм надати копію паспорта, ідентифікаційного коду, 4 фотокартки, при наявності тимчасового приписного посвідчення, військового квитка та рукописних даних щодо вищої освіти, місця навчання сімейного стану, а також грошові кошти у сумі від 7000$ до 9000$.

В подальшому, за результатами проведення досудового розслідування, встановлено, що зібрані документи та грошові кошти ОСОБА_6 передає своєму товаришу ОСОБА_5 , який, в свою чергу, має домовленість з начальником відділу призову ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 .

Так, ОСОБА_8 , після отримання документів від ОСОБА_5 протягом 2-3 тижнів, використовуючи своє службове становище, здійснює оформлення документів, які надають можливість безперешкодно виїжджати за межі України під час дії воєнного стану, шляхом сприяння у фіктивному проходженні військово-лікарської комісії та подальшому виключені з мобілізаційного резерву як особа що не придатна до військової служби у військовий час, що в свою чергу усуває перешкоди в перетині державного кордону під час дії військового стану в Україні.

Відповідно до отриманих даних, ОСОБА_7 має домовленість з ОСОБА_6 щодо частки у розмірі 500 $ за кожну особу якій виготовляється довідка.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення злочину може бути також причетний ОСОБА_9 , який так само, як і ОСОБА_7 , ОСОБА_6 сприяє ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, шляхом підшукування осіб, яким необхідно оформити зазначені документи.

Таким чином, ОСОБА_5 разом з іншими встановленими фігурантами кримінального провадження, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою, переслідуючи корисливі мотиви, організували злочину схему з виготовлення довідок про проходження військово-лікарської комісії та виключення з військового обліку осіб призивного віку.

30.11.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

На даний час перевіряється причетність до вчинення кримінального правопорушення інших осіб.

В ході досудового розслідування встановлені абонентські номери осіб, причетних до вчинення вказаних вище злочинів:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - НОМЕР_3 ;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 - НОМЕР_4 .

Крім цього, встановлені абонентські номери осіб, причетність яких перевіряється до вчинення вказаного кримінального правопорушення:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 - НОМЕР_5 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 - НОМЕР_6 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 - НОМЕР_7 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 - НОМЕР_8 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 - НОМЕР_9 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 - НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 - НОМЕР_12 .

Враховуючи викладене, у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме необхідно отримати інформацію про абонентів з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 щодо отримання ними телекомунікаційних послуг, з`єднань, тривалості та змісту з`єднань з прив`язкою до базових станцій, маршруту пересування, ІМЕІ у період часу з 08.07.2023 року по 29.11.2023 на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження являється інформацією, яка необхідна для підтвердження або спростування причетності підозрюваних осіб до вчинення вищевказаних злочинів, а також для встановлення кола всіх співучасників вчинення кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим подається клопотання, та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Встановлення всіх співучасників вказаного злочину можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з SIM-карток операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 : НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , у період часу з 08.07.2023 року по 29.11.2023.

Крім цього, враховуючи те, що вчинення кримінальних правопорушень мало місце в період часу з 08.07.2023 по 29.11.2023, а досудове розслідування розпочалось 07.08.2023, встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, зв`язків між співучасниками їх вчинення, місце перебування учасників вчинення кримінальних правопорушень, можливо лише після отримання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з SIM-карток операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000430, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 07.08.2023 за ознаками за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000430 від 07.08.2023: старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_18 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_25 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме належним чином завірені копії документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 08.07.2023 по 29.11.2023, на паперових носіях та оптичному носії для лазерних систем зчитування, з наступними відомостями (окремо інформацію за кожним номером телефону):

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище номерами зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 (абонент А);

- ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А з номерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ);

- типи з`єднання абонента А у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 : вхідні та вихідні дзвінки (без розшифрування змісту), SMS /короткі текстові повідомлення/ (без розшифрування змісту), ММS /мультимедійні повідомлення/ (без розшифрування змісту), GPRS /передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот/ (без розшифрування змісту), переадресація;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А з номерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 ;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б), з обов`язковим зазначенням контрагентів (номерів телефонів).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1