Справа №705/5449/23
1-кс/705/49/24 УХВАЛА
18 січня 2024 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Підставами внесення відомостей до ЄРДР по вказаному факту стали відомості, викладені у зверненні голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , яке надійшло для опрацювання до ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно з якими земельні ділянки природно-заповідного фонду, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , імовірно використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для обслуговування парків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Національного дендрологічного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_7 ), без оформлення відповідних правовстановлюючих документів, оскільки будь-які відомості щодо державної реєстрації права власності, користування на спірний земельний масив відсутні.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно будь-яке речове право на вищевказану земельну ділянку не зареєстроване.
Відповідно до відкритих даних порталу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має юридичну адресу: АДРЕСА_2 .
Окрім того, згідно з відкритими даними порталу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстрована 17.01.2013, основний вид діяльності: функціонування атракціонів і тематичних парків, юридична адреса: АДРЕСА_2 , яка збігається із юридичною адресою НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України.
Серед засновників вказаного суб`єкта господарювання станом на 24.02.2023 рахувався громадянин рф ОСОБА_6 , із статутним внеском до товариства в розмірі 25 %.
Також встановлено, що з 21.06.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перебуває в стадії припинення та не здійснює свою господарську діяльність.
З метою збору інформації щодо використання спірного земельного масиву, в порядку ст.ст. 36, 93 КПК України процесуальним керівником у провадженні скеровані запити до НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Під час досудового розслідування вказаного провадження слідчим допитано свідків ОСОБА_7 (головний бухгалтер НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ОСОБА_8 (директора НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ОСОБА_9 (в.о. директора НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), з приводу обставин використання земельного масиву, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які надали ідентичні показання.
Так, свідки повідомили, що діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не пов`язана із діяльністю парку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », спірний земельний масив перебуває в користуванні НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщення виставки динозаврів є експозицією НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кошти за відвідування даної експозиції перераховувались на єдиний казначейський рахунок НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». До своїх показань жоден зі свідків будь-яких підтверджуючих документів не надав, пояснення щодо спільної юридичної адреси НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » також відсутні.
Процесуальним прокурором у кримінальному провадженні надісланий запит про надання інформації в порядку ст. 93 КПК України до НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , згідно з яким у розпорядника запитуваної інформації витребовувались відомості про правові підстави використання вищевказаної земельної ділянки та розміщення парку-виставки « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Однак у наданні запитуваної інформації НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_7 відмовлено.
На даному етапі досудового розслідування виникає необхідність у дослідженні факту отримання грошових коштів НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а тому орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, з метою отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Дані щодо зарахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 17.01.2013 по 21.08.2023, є важливими для органу досудового розслідування, так як нададуть змогу встановити чи спростувати факт здійснення спільної господарської діяльності НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У даному випадку необхідно перевірити факт використання найманої праці на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою підтвердження чи спростування факту наділення посадової особи, яка відповідала за організацію проведення будівельних робіт повноваженнями, які передбачають виконання організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функціях, які полягають у заключенні трудових договорів, дії в інтересах підприємства (товариства), використання найманої праці, тощо.
З метою перевірки вказаної інформації скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_12 та отримано відповідь, що отримання інформації з приводу найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можливе лише на підставі ухвали слідчого судді.
У даному випадку місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є м. Умань, Черкаської області, оскільки адресою юридичної особи є АДРЕСА_2 , а тому вказане вище товариство перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_13 .
У зв`язку із вищевикладеним, для перевірки факту наявності найманої праці та її використання на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виникає об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації з приводу трудових правовідносин, які виникли між фізичними особами (найманими працівниками), які відображаються у повідомленнях про прийняття працівників, звітах про фінансово-господарську діяльність, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка збирається у ІНФОРМАЦІЯ_12 , що за адресою: АДРЕСА_1 , яка є структурним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_11 .
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, 10.01.2024 подав заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_11 у судове засідання не прибув, відомостей про неможливість явки не надав.
Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_3 , та стосуються інформації щодо використання найманої праці на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме звітів про суми нарахування заробітної плати, застрахованих осіб та суми нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне страхування, з можливістю вилучення паперових та електронних копій вказаних документів, з метою належного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає, що старшим слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 надано достатні докази, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, що кореспондується з вимогами ст. 132 КПК України.
Водночас слідчий суддя вважає, що період, який зазначений у клопотанні, у межах даного кримінального провадження не обґрунтований слідчим та буде надмірним втручанням у діяльність юридичної особи. Зважаючи, що з матеріалів, доданих до клопотання, прослідковується будівництво та функціонування парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виставки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період 2020-2023 років, слідчий суддя вважає за можливе надати доступ до запитуваної інформації за період з 01.01.2020 по 21.08.2023, тому клопотання слід задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_3 , та стосуються інформації щодо використання найманої праці на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме звітів про суми нарахування заробітної плати, застрахованих осіб та суми нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне страхування в період з 01.01.2020 по 21.08.2023, з можливістю вилучення паперових та електронних копій вказаних документів.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_11 положення ст. 166 КПК України, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді.
Установити строк дії ухвали в два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1