Провадження № 1-кс/202/9879/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

29 грудня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене з заступником керівника Слов`янської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000031 від 09.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, в якому просить надати йому, а також слідчим СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000031: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 та заступнику керівника Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- рух грошових коштів по рахункам на ім`я ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.03.2022 по 19.07.2022 із зазначенням всіх операцій по всім відкритим поточним та закритим рахункам, у тому числі місць та адрес їх здійснення, часу та дати проведення, відділень, номерів рахунків контрагентів та інших реквізитів проведених операцій, балансу та залишку грошових коштів (в паперовому та електронному вигляді) шляхом їх виїмки у посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

- рух грошових коштів по рахункам на ім`я ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період з 01.03.2022 по теперішній час із зазначенням всіх операцій по всім відкритим поточним та закритим рахункам, у тому числі місць та адрес їх здійснення, часу та дати проведення, відділень, номерів рахунків контрагентів та інших реквізитів проведених операцій, балансу та залишку грошових коштів (в паперовому та електронному вигляді) шляхом їх виїмки у посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

- рух грошових коштів по рахункам на ім`я ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.03.2022 по теперішній час із зазначенням всіх операцій по всім відкритим поточним та закритим рахункам, у тому числі місць та адрес їх здійснення, часу та дати проведення, відділень, номерів рахунків контрагентів та інших реквізитів проведених операцій, балансу та залишку грошових коштів (в паперовому та електронному вигляді) шляхом їх виїмки у посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

- рух грошових коштів по рахункам на ім`я ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_5 , у період з 01.03.2022 по 30.12.2022 із зазначенням всіх операцій по всім відкритим поточним та закритим рахункам, у тому числі місць та адрес їх здійснення, часу та дати проведення, відділень, номерів рахунків контрагентів та інших реквізитів проведених операцій, балансу та залишку грошових коштів (в паперовому та електронному вигляді) шляхом їх виїмки у посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

- рух грошових коштів по рахункам на ім`я ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_6 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.03.2022 по 02.08.2022 із зазначенням всіх операцій по всім відкритим поточним та закритим рахункам, у тому числі місць та адрес їх здійснення, часу та дати проведення, відділень, номерів рахунків контрагентів та інших реквізитів проведених операцій, балансу та залишку грошових коштів (в паперовому та електронному вигляді) шляхом їх виїмки у посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

- рух грошових коштів по рахункам на ім`я ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_7 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.03.2022 по 02.08.2022 із зазначенням всіх операцій по всім відкритим поточним та закритим рахункам, у тому числі місць та адрес їх здійснення, часу та дати проведення, відділень, номерів рахунків контрагентів та інших реквізитів проведених операцій, балансу та залишку грошових коштів (в паперовому та електронному вигляді) шляхом їх виїмки у посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

- рух грошових коштів по рахункам на ім`я ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.03.2022 по 01.01.2023 із зазначенням всіх операцій по всім відкритим поточним та закритим рахункам, у тому числі місць та адрес їх здійснення, часу та дати проведення, відділень, номерів рахунків контрагентів та інших реквізитів проведених операцій, балансу та залишку грошових коштів (в паперовому та електронному вигляді) шляхом їх виїмки у посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

- рух грошових коштів по рахункам на ім`я ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_9 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.03.2022 по 01.06.2022 із зазначенням всіх операцій по всім відкритим поточним та закритим рахункам, у тому числі місць та адрес їх здійснення, часу та дати проведення, відділень, номерів рахунків контрагентів та інших реквізитів проведених операцій, балансу та залишку грошових коштів (в паперовому та електронному вигляді) шляхом їх виїмки у посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

- рух грошових коштів по рахункам на ім`я ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_10 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.03.2022 по 08.08.2022 із зазначенням всіх операцій по всім відкритим поточним та закритим рахункам, у тому числі місць та адрес їх здійснення, часу та дати проведення, відділень, номерів рахунків контрагентів та інших реквізитів проведених операцій, балансу та залишку грошових коштів (в паперовому та електронному вигляді) шляхом їх виїмки у посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

- рух грошових коштів по рахункам на ім`я ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_11 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.03.2022 по 04.08.2023 із зазначенням всіх операцій по всім відкритим поточним та закритим рахункам, у тому числі місць та адрес їх здійснення, часу та дати проведення, відділень, номерів рахунків контрагентів та інших реквізитів проведених операцій, балансу та залишку грошових коштів (в паперовому та електронному вигляді) шляхом їх виїмки у посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

- рух грошових коштів по рахункам на ім`я ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_12 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.03.2022 по 30.11.2022 із зазначенням всіх операцій по всім відкритим поточним та закритим рахункам, у тому числі місць та адрес їх здійснення, часу та дати проведення, відділень, номерів рахунків контрагентів та інших реквізитів проведених операцій, балансу та залишку грошових коштів (в паперовому та електронному вигляді) шляхом їх виїмки у посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 09.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами, які розробили та запровадили корупційний механізм отримання неправомірної вигоди шляхом нарахувань відповідних премій з метою подальшого їх розподілення між всіма учасниками протиправної схеми.

У зв`язку з розслідуванням вказаного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розпорядженням Верховного Суду від 14.03.2022 року за №7/0/9-22 «Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану (окремі суди Донецької, Запорізької та Харківської областей)» було змінено територіальну підсудність судових справ Краснолиманського міського суду Донецької області Індустріальному районному суду м. Дніпропетровська.

Слідчий надав заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 09.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підтвердження обґрунтованості свого клопотання слідчий надав суду копію штатного розпису, інформації щодо працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , розрахунково-платіжних відомостей працівників вказаного управління щодо нарахованих сум доходів, а також копію протоколу допиту свідка.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Отже, клопотання слідчого можливо задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000031 від 09.08.2023 року: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 та заступнику керівника Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , тимчасовий доступ (можливість отримати належним чином завірені копії документів на паперових та електронних носіях інформації), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », саме:

- рух грошових коштів по рахункам на ім`я ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період з 01.03.2022 по 19.07.2022 із зазначенням всіх операцій по всім відкритим поточним та закритим рахункам, у тому числі місць та адрес їх здійснення, часу та дати проведення, відділень, номерів рахунків контрагентів та інших реквізитів проведених операцій, балансу та залишку грошових коштів;

- рух грошових коштів по рахункам на ім`я ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період з 01.03.2022 по 28.12.2023 із зазначенням всіх операцій по всім відкритим поточним та закритим рахункам, у тому числі місць та адрес їх здійснення, часу та дати проведення, відділень, номерів рахунків контрагентів та інших реквізитів проведених операцій, балансу та залишку грошових коштів;

- рух грошових коштів по рахункам на ім`я ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період з 01.03.2022 по 28.12.2023 із зазначенням всіх операцій по всім відкритим поточним та закритим рахункам, у тому числі місць та адрес їх здійснення, часу та дати проведення, відділень, номерів рахунків контрагентів та інших реквізитів проведених операцій, балансу та залишку грошових коштів;

- рух грошових коштів по рахункам на ім`я ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_5 , за період з 01.03.2022 по 30.12.2022 із зазначенням всіх операцій по всім відкритим поточним та закритим рахункам, у тому числі місць та адрес їх здійснення, часу та дати проведення, відділень, номерів рахунків контрагентів та інших реквізитів проведених операцій, балансу та залишку грошових коштів;

- рух грошових коштів по рахункам на ім`я ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_6 , за період з 01.03.2022 по 02.08.2022 із зазначенням всіх операцій по всім відкритим поточним та закритим рахункам, у тому числі місць та адрес їх здійснення, часу та дати проведення, відділень, номерів рахунків контрагентів та інших реквізитів проведених операцій, балансу та залишку грошових коштів;

- рух грошових коштів по рахункам на ім`я ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_7 , за період з 01.03.2022 по 02.08.2022 із зазначенням всіх операцій по всім відкритим поточним та закритим рахункам, у тому числі місць та адрес їх здійснення, часу та дати проведення, відділень, номерів рахунків контрагентів та інших реквізитів проведених операцій, балансу та залишку грошових коштів;

- рух грошових коштів по рахункам на ім`я ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_8 , за період з 01.03.2022 по 01.01.2023 із зазначенням всіх операцій по всім відкритим поточним та закритим рахункам, у тому числі місць та адрес їх здійснення, часу та дати проведення, відділень, номерів рахунків контрагентів та інших реквізитів проведених операцій, балансу та залишку грошових коштів;

- рух грошових коштів по рахункам на ім`я ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_9 , за період з 01.03.2022 по 01.06.2022 із зазначенням всіх операцій по всім відкритим поточним та закритим рахункам, у тому числі місць та адрес їх здійснення, часу та дати проведення, відділень, номерів рахунків контрагентів та інших реквізитів проведених операцій, балансу та залишку грошових коштів;

- рух грошових коштів по рахункам на ім`я ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_10 , за період з 01.03.2022 по 08.08.2022 із зазначенням всіх операцій по всім відкритим поточним та закритим рахункам, у тому числі місць та адрес їх здійснення, часу та дати проведення, відділень, номерів рахунків контрагентів та інших реквізитів проведених операцій, балансу та залишку грошових коштів;

- рух грошових коштів по рахункам на ім`я ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_11 , за період з 01.03.2022 по 04.08.2023 із зазначенням всіх операцій по всім відкритим поточним та закритим рахункам, у тому числі місць та адрес їх здійснення, часу та дати проведення, відділень, номерів рахунків контрагентів та інших реквізитів проведених операцій, балансу та залишку грошових коштів;

- рух грошових коштів по рахункам на ім`я ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_12 , за період з 01.03.2022 по 30.11.2022 із зазначенням всіх операцій по всім відкритим поточним та закритим рахункам, у тому числі місць та адрес їх здійснення, часу та дати проведення, відділень, номерів рахунків контрагентів та інших реквізитів проведених операцій, балансу та залишку грошових коштів.

Строк дії ухвали слідчого судді до 26 лютого 2024 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19