Провадження № 1-кс/161/6312/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

м. Луцьк 07 грудня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , її представника ОСОБА_6 , в залі суду м. Луцьку розглянув клопотання слідчого в ОВС - криміналіста слідчого відділу УСБУ у Волинської області ОСОБА_4 , погодженого із прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання слідчого в ОВС - криміналіста слідчого відділу УСБУ у Волинської області ОСОБА_4 , погодженого із прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України.

В клопотанні слідчий зазначає, що 06.09.2023 в зону митного контролю митного поста «Ягодин» Волинської митниці прибув вантажний транспортний засіб з реєстраційними номерами НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , що слідував з України в Литовську Республіку (фірма «Selenda, UAB», м. Вільнюс) під керуванням громадянина ОСОБА_7 , яким перевозився вантаж - «автомобіль у частково розібраному стані «BMW модель 3», двигун № НОМЕР_3 , кузов № НОМЕР_4 , рік випуску 1941».

Відправником вантажу виступила ФОП ОСОБА_5 (м. Краматорськ Донецької області).

В процесі поглибленого митного контролю встановлено, що насправді вантаж являє собою «легковий автомобіль марки «BMW», моделі «335» в частково розібраному стані, двигун № НОМЕР_3 , кузов № НОМЕР_4 , календарний рік виготовлення 1941, вартістю 258 304, 15 грн.

Таким чином, громадянка ОСОБА_5 вчинила дії, спрямовані на переміщення через митний кордон, з приховуванням від митного контролю, шляхом подання митному органу як підстави для переміщення товару документів, які містять неправдиві дані щодо його найменування.

За результатами митного оформлення вказаного вище товару 13.09.2023 складено протокол про порушення митних правил № 0346/20500/23, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України та тимчасово вилучено вказаний вище товар, який являє собою «легковий автомобіль марки «BMW», моделі «335» в частково розібраному стані, двигун № НОМЕР_3 , кузов № НОМЕР_4 , календарний рік виготовлення 1941.

27.10.2023 постановою слідчого автомобіль марки «BMW», моделі «335» в частково розібраному стані із двигуном № НОМЕР_3 та кузовом № НОМЕР_4 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000094.

В подальшому, відповідно до ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, вищевказаний автомобіль марки «BMW», моделі «335» в частково розібраному стані із двигуном № НОМЕР_3 та кузовом № НОМЕР_4 , були 30.11.2023 вилучені протоколом тимчасового доступу до речей та документів.

Доказами того, що вищевказане майно перебувало у володінні Волинської митниці, є факт його вилучення під час тимчасовий доступ до речей та документів.

При цьому, вказаний об`єкт необхідно детально дослідити по одинці та у сукупності із іншими зібраними матеріалами у кримінальному провадженні, провести відповідні слідчі дії та експертизи, а також забезпечити запобігання їх змінам, пошкодженню або знищенню, у зв`язку з чим їх необхідно вилучити на час досудового слідства та судового провадження.

Вказаний автомобіль марки «BMW», моделі «335» в частково розібраному стані із двигуном № НОМЕР_3 та кузовом № НОМЕР_4 являється предметом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 201 КК України, оскільки містить ознаки культурних цінностей, тобто має значення речового доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, у випадку повернення вказаного майна їх володільцю, наявні достатні підстави вважати, що існуватиме реальна загроза, що може призвести до їх приховання, пошкодження, псування або знищення.

Враховуючи, що вищеописані вилучені предмет є речовими доказами та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою запобігання зазначених вище ризиків та з метою забезпечення можливості їх дослідження органом досудового розслідування, слідчий просить накласти арешт на вказане майно.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили його задовольнити.

В судовому засіданні ОСОБА_5 заперечувала проти задоволення клопотання, пояснила, що вона на теперішній час не є власником вказаного автомобіля.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_6 заперечував проти задоволення клопотання, на його думку у слідства було достатньо часу для проведення всіх досліджень.

Вислухавши учасників клопотання, об`єктивно, повно та всебічно дослідивши надані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що СВ УСБУ у Волинській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000094 від 20.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201-1 КК України.

З матеріалів провадження вбачається, що 06.09.2023 в зону митного контролю митного поста «Ягодин» Волинської митниці прибув вантажний транспортний засіб з реєстраційними номерами НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , що слідував з України в Литовську Республіку (фірма «Selenda, UAB», м. Вільнюс) під керуванням громадянина ОСОБА_7 , яким перевозився вантаж «автомобіль у частково розібраному стані «BMW модель 3», двигун № НОМЕР_3 , кузов № НОМЕР_4 , календарний рік випуску 1941». Відправником вантажу виступила ФОП ОСОБА_5 (м. Краматорськ Донецької області). В процесі поглибленого митного контролю встановлено, що насправді вантаж являє собою «легковий автомобіль марки «BMW», моделі «335» в частково розібраному стані, двигун № НОМЕР_3 , кузов № НОМЕР_4 , календарний рік виготовлення 1941, вартістю 258 304, 15 грн.

27.10.2023 року постановою слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Волинської області ОСОБА_8 автомобіль марки «BMW», моделі «335» в частково розібраному стані із двигуном № НОМЕР_3 та кузовом № НОМЕР_4 визнано речовим доказом.

Відповідно до ухвали слідчого судді від 01.11.2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів, вищевказаний автомобіль марки «BMW», моделі «335» в частково розібраному стані із двигуном № НОМЕР_3 та кузовом № НОМЕР_4 , були 30.11.2023 року вилучені протоколом тимчасового доступу до речей та документів.

Відповідно до ч. 1 ст 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Судом встановлено та слідчим доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вищевказаний автомобіль має істотне значення для кримінального провадження, а саме: може бути використаний при проведенні розслідування, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У даному випадку метою арешту є збереження речових доказів, задля забезпечення кримінального провадження, встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, оскільки органу досудового розслідування необхідно встановити всі обставини вчинення злочину по кримінальному провадженню № 0000094, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України.

Відповідно до ч. 2,3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме критеріям речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави для арешту майна, того, що арешт майна є тимчасовим позбавленням права на користування, відчуження, розпорядження майном, можливості використання цього майна як доказів у кримінальному провадженні, наявності ризиків щодо приховування, відчуження майна, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, проведення відповідних експертиз, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання про арешт майна.

Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС - криміналіста слідчого відділу УСБУ у Волинської області ОСОБА_4 , погодженого із прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у Волинській митниці відповідно до протоколу про тимчасовий доступ до речей та документів від 30.11.2023 року, а саме: на автомобіль марки «BMW», моделі «335» в частково розібраному стані із двигуном № НОМЕР_3 та кузовом № НОМЕР_4 .

Копію ухвали суду надіслати слідчому (дізнавачу), прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Волинської апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1