УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про обрання міри запобіжного заходу у вигляді застави

02 лютого 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого Слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0001593 від 08 травня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.ч.1, 2 ст. 200, ч.1 ст. 209 КК України, про обрання

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українці, громадянці України, з вищою освітою, одруженій, має на утриманні малолітню дитину, інвалідом, учасником бойових дій, депутатом не являється, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимій,

підозрюваній у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.ч.1, 2 ст. 200, ч.1 ст. 209 КК України, міри запобіжного заходу у вигляді застави,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обгрунтування заявлених вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001593 від 08 травня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.ч.1, 2 ст. 200, ч.1 ст. 209 КК України.

Наказом № 50-к від 14 травня 2009 року ОСОБА_8 було прийнято на посаду головного спеціаліста Відділу з обслуговування юридичних осіб Центрального відділення Філії «Полтавська дирекція» Акціонерного товариства «Індекс - Банк» в м. Черкаси з 14 травня 2009 року тимчасово, на період перебування основного працівника у відпустці п вагітності і пологам з посадовим окладом згідно штатного розкладу.

Згідно посадової інструкції головного експерта з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ОСОБА_8 , затвердженої директором департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ОСОБА_9 01 липня 2021, на ОСОБА_8 покладено обов`язки з підпису та візування документів, що необхідні для обслуговування клієнтів, відкриття поточних, депозитних, карткових рахунків та рахунків грошового покриття клієнтів, формування, ведення та супроводження справ з юридичного оформлення клієнтів - юридичних осіб, узгодження дозволу на відкриття рахунку клієнту з відповідними службами банку, ведення рахунків клієнтів, приймання та опрацювання платежів на паперових носіях та підтвердження платежів за системою «Клієнт-Банк», підтвердження залишків коштів на рахунках клієнтів - юридичних осіб станом на 01 січня року, а отже, зважаючи на обсяг повноважень, є службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями.

В період часу з 25 лютого 2022 року по 08 листопада 2022 року, головний експерт з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ОСОБА_8 , діючи умисно, використовуючи службове становище, заволоділа грошовими коштами СТОВ «ЗОРЯ» () в розмірі 4 418 600 гривень.

24 лютого 2022 року ОСОБА_8 отримала усне розпорядження від директора СТОВ «ЗОРЯ» та здійснила перерахування грошових коштів з поточного рахунку СТОВ «Зоря» № НОМЕР_1 на депозитний рахунок № НОМЕР_2 в сумі 13 000 000 гривень, при цьому, остання, без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», зазначила дату та рахунок повернення депозитних коштів, у зв`язку з чим, 25 лютого 2022 року грошові кошти в сумі 13 000 000 гривень були перераховані з депозитного рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий ОСОБА_8 без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», який не відображався у системі «Клієнт-Банк».

Продовжуючи свої дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_8 , діючи умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, переслідуючи мету незаконного збагачення, в період часу з 25 лютого 2022 року по 08 листопада 2022 року, використовуючи систему банку та свій персональний логін і пароль для роботи в системі, здійснила 27 операцій з перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ» на рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на ім`я ОСОБА_10 , яка є матір`ю ОСОБА_8 , а саме: 25 лютого 2022 року - 300 000 гривень, 10 березня 2022 року - 200 000 гривень, 18 березня 2022 року - 200 000 гривень, 22 березня 2022 року - 100 000 гривень, 23 березня 2022 року - 350 000 гривень, 30 березня 2022 року - 100 000 гривень, 30 березня 2022 року - 350 000 гривень, 31 березня 2022 - 350 000 гривень, 13 квітня 2022 року - 250 000 гривень, 05 травня 2022 року - 100 000 гривень, 12 травня 2022 року - 156 000 гривень, 19 травня 2022 року - 100 000 гривень, 27 травня 2022 року - 138 000 гривень, 06 червня 2022 року - 115 000 гривень, 09 червня 2022 року - 146 800 гривень, 17 червня 2022 року - 136 900 гривень, 28 червня 2022 року - 86 000 гривень, 01 липня 2022 року - 87 900 гривень, 12 липня 2022 року - 30 000 гривень, 20 липня 2022 року - 58 000 гривень, 27 липня 2022 року - 120 000 гривень, 01 вересня 2022 року - 119 000 гривень, 08 вересня 2022 року - 145 000 гривень, 23 вересня 2022 року - 147 000 гривень, 07 жовтня 2022 року - 147 000 гривень, 07 листопада 2022 року - 86 000 гривень, 08 листопада 2022 року - 100 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_8 , діючи умисно, зловживаючи службовим становищем, заволоділа грошовими коштами СТОВ «ЗОРЯ» в розмірі 4 218 600 гривень, що підтверджується висновком експерта Черкаського відділення КНДІСЕ №900/1269/1270/23-23 від 21 листопада 2023 року, складеного за результатами проведення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0001593.

25 лютого 2022 року ОСОБА_8 , діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін і пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 300 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

10 березня 2022 року ОСОБА_8 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін і пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 200 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

18 березня 2022 року ОСОБА_8 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін і пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 200 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

22 березня 2022 року ОСОБА_8 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін і пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 100 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

23 березня 2022 року ОСОБА_8 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін та пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 350 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

30 березня 2022 року ОСОБА_8 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін і пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 100 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

30 березня 2022 року ОСОБА_8 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін та пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 350 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

31 березня 2022 року ОСОБА_8 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін і пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 350 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

13 квітня 2022 року ОСОБА_8 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін та пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 250 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

05 травня 2022 року ОСОБА_8 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін і пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 100 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

12 травня 2022 року ОСОБА_8 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін та пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 156 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

19 травня 2022 року ОСОБА_8 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін і пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 100 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

27 травня 2022 року ОСОБА_8 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін та пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 138 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

06 червня 2022 року ОСОБА_8 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін і пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 115 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

09 червня 2022 року ОСОБА_8 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін та пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 146 800 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

17 червня 2022 року ОСОБА_8 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін та пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 136 900 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

28 червня 2022 року ОСОБА_8 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін і пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 86 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

01 липня 2022 року ОСОБА_8 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін та пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 87 900 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

12 липня 2022 року ОСОБА_8 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін і пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 30 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

20 липня 2022 року ОСОБА_8 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін та пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 58 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

27 липня 2022 року ОСОБА_8 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін і пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 120 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

01 вересня 2022 року ОСОБА_8 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін та пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 119 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

08 вересня 2022 року ОСОБА_8 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін і пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 145 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

23 вересня 2022 року ОСОБА_8 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін і пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 147 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

07 жовтня 2022 року ОСОБА_8 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін та пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 147 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

07 листопада 2022 року ОСОБА_8 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін і пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 86 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

08 листопада 2022 року ОСОБА_8 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін і пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 100 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

Крім того, ОСОБА_8 , з метою легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свої дій, в період часу з 25 лютого 2022 року по 21 грудня 2022 року, маючи доступ до рахунку свої матері - ОСОБА_10 № НОМЕР_5 , відкритого в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», здійснила перерахування грошових коштів з вказаного рахунку на власний картковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», на загальну суму 1 598 800 гривень, а саме: 25 лютого 2022 року на суму 100 000 гривень, 10 березня 2022 року на суму 100 000 гривень, 17 березня 2022 року на суму 100 000 гривень, 18 березня 2022 року на суму 50 000 гривень, 18 березня 2022 року на суму 50 000 гривень, 22 березня 2022 року на суму 10 000 гривень, 23 березня 2022 року на суму 100 000 гривень, 24 березня 2022 року на суму 30 000 гривень, 30 березня 2022 року на суму 50 000 гривень, 04 квітня 2022 року на суму 5 000 гривень, 11 квітня 2022 року на суму 50 000 гривень, 19 квітня 2022 року на суму 60 000 гривень, 20 квітня 2022 року на суму 100 000 гривень, 05 травня 2022 року на суму 100 000 гривень, 12 травня 2022 року на суму 100 000, 16 травня 2022 року на суму 53 500 гривень, 19 травня 2022 року на суму 100 000 гривень, 27 травня 2022 року на суму 100 000 гривень, 01 червня 2022 року на суму 40 000 гривень, 17 червня 2022 року на суму 44 000 гривень, 17 червня 2022 року на суму 9 500 гривень, 17 червня 2022 року на суму 30 000 гривень, 22 червня 2022 року на суму 50 000 гривень, 27 червня 2022 року на суму 6 000 гривень, 28 червня 2022 року на суму 80 000 гривень, 01 липня 2022 року на суму 80 000 гривень, 21 грудня 2022 року на суму 800 гривень.

Таким чином, ОСОБА_8 , з метою приховування незаконного походження грошових коштів, перерахувала їх з рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на ім`я матері останньої - ОСОБА_10 , без її відому, здійснила переказ грошових коштів в розмірі 1 598 800 гривень на власний картковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», після чого розпорядилась отриманими грошовими коштами на власний розсуд.

Згідно витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб № 2 від 29 січня 2024 року, 08 серпня 2023 року ОСОБА_8 змінила прізвище на « ОСОБА_11 ».

29 січня 2024 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209 КК України.

Згідно ст. 191 КК України,

1.привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, -

карається штрафом від двох тисяч до п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

2.Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем -

карається обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

3.Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -

караються обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

4.Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, якщо вони вчинені у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, -

караються позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

5.Дії, передбачені частинами першою, другою, третьою або четвертою цієї статті, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою, -

караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відповідно до ст. 200 КК України,

1.Підробка документів на переказ, платіжних карток чи інших засобів доступу до банківських рахунків, електронних грошей, а так само придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту підроблених документів на переказ, платіжних карток або їх використання чи збут, а також неправомірний випуск або використання електронних грошей -

карається штрафом від трьох до п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2.Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -

караються штрафом від п`яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка. Під документами на переказ слід розуміти документ в паперовому або електронному виді, що використовується банками чи їх клієнтами для передачі доручень або інформації на переказ грошових коштів між суб`єктами переказу грошових коштів (розрахункові документи, документи на переказ готівкових коштів, а також ті, що використовуються при проведенні міжбанківського переказу та платіжного повідомлення, інші).

Згідно ч.1 ст. 209 КК України, вчинення фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років з конфіскацією майна.

Відповідно до ч.6 ст. 12 КК України, особливо тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п`ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.

Відповідно до 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатнім, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатнім, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення. Відповідно до практики ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011 термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (також рішення від 30.08.1990 у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства», п. 32, Series А, № 182).

Причетність ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до вчинення інкримінованих останній кримінальних правопорушень, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

- заявою акціонерного товариства «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» від 27 квітня 2023 року про вчинення кримінального правопорушення від 272023;

- посадовою інструкцією ОСОБА_8 головного експерта з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», затвердженою директором департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ОСОБА_9 , від 01 липня 2021 року;

- наказом Філії «Полтавська дирекція» Акціонерного товариства «Індустріально-Експортний банк» №50-К від 14 травня 2009 року;

- протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_12 від 16 травня 2023 року;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 12 червня 2023 року;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 12 червня 2023 року;

- витягом з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового апису про шлюб № 2 від 29 січня 2024 року;

- інформацією Державної міграційної служби України про особу;

- висновком експерта Черкаського відділення КНДІСЕ №900/1269/1270/23-23 від 21 листопада 2023 року, складеного за результатами проведення судової економічної експертизи у кримінальному проваджені № 0001593, з додатком №1;

- іншими зібраними в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0001593 доказами в їх сукупності.

Враховуючи викладене, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209 КК України.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

- 1) переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду;

- 2) знищити, сховати або спотворити будь - яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

- 3)незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

- 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

- 5)вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, а саме:

1)запобігання спробам підозрюваного переховуватись від правоохоронних органів та суду;

3)запобігання впливу підозрюваного на свідків у вказаному кримінальному провадженні з метою перешкоджання кримінальному провадженню;

4)запобігання перешкоджання підозрюваним кримінальному провадженню іншим чином.

29 січня 2024 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209 КК України.

Згідно ст. 191 КК України,

1.привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, -

карається штрафом від двох тисяч до п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

2.Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем -

карається обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

3.Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -

караються обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

4.Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, якщо вони вчинені у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, -

караються позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

5.Дії, передбачені частинами першою, другою, третьою або четвертою цієї статті, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою, -

караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відповідно до ст. 200 КК України,

1.Підробка документів на переказ, платіжних карток чи інших засобів доступу до банківських рахунків, електронних грошей, а так само придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту підроблених документів на переказ, платіжних карток або їх використання чи збут, а також неправомірний випуск або використання електронних грошей -

карається штрафом від трьох до п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -

караються штрафом від п`яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка. Під документами на переказ слід розуміти документ в паперовому або електронному виді, що використовується банками чи їх клієнтами для передачі доручень або інформації на переказ грошових коштів між суб`єктами переказу грошових коштів (розрахункові документи, документи на переказ готівкових коштів, а також ті, що використовуються при проведенні міжбанківського переказу та платіжного повідомлення, інші).

Згідно ч.1 ст. 209 КК України, вчинення фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років з конфіскацією майна.

Відповідно до ч.6 ст. 12 КК України, особливо тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п`ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.

Враховуючи викладене, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обгрунтовано підозрюється органом досудового розслідування у вчинені особливо тяжких злочинів, за вчинення яких передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Згідно рішення ЄСПЛ у справі «Ілійков проти Болгарії» (заява № 33977/96) від 26 липня 2001 року, «суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів", тобто тяжкість обвинувачення не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту.

Наказом №2254к від 26 грудня 2022 року ОСОБА_8 звільнено з посади головного експерта з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК».

Підозрювана ОСОБА_7 не працює.

Підозрювана ОСОБА_7 має паспорт громадянина України для виїзду за кордон, а тому має реальну можливість виїхати за межі Державного кордону України

Враховуючи викладене, існує ризик, передбачений п.1) ч.1 ст. 177 КПК України, переховування підозрюваної від органів досудового розслідування та/або суду.

Відповідно до ч.1 ст. 221 КПК України, підозрювана та захисник підозрюваної мають право на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Підозрювана ОСОБА_7 проживає в одному місті та знайома зі свідками у вказаному кримінальному провадженні, останній відоме їх місцезнаходження.

Враховуючи викладене, існує ризик, передбачений п.3) ч.1 ст. 177 КПК України, незаконного впливу на свідків та експертів у вказаному кримінальному провадженні в тому числі шляхом вмовлянь, погроз чи шантажу, з метою зміни останніми раніше наданих показань та висновків на її користь; відмови від надання показань; надання завідомо неправдивих висновків, завідомо неправдивих показів, з метою уникнення підозрюваною ОСОБА_7 кримінальної відповідальності.

Відповідно п.11) ч.1 ст.178 КПК України, необхідно враховувати розмір майнової шкоди, у завданні якої обґрунтовано підозрюється ОСОБА_7 .

Так, ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється органом досудового розслідування у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.

Внаслідок умисних протиправних дій підозрюваної ОСОБА_7 . Акціонерному товариству «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» завдано збитки в розмірі 4 218 600 гривень, що у 3 245 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, на момент вчинення останньою кримінальних правопорушень, що є особливо великим розміром.

Таким чином, органом досудового розслідування, відповідно до п. 4) ч. 1 ст. 184 КПК України, встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор Черкаського відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 та слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 заявлені в клопотанні вимоги підтримали та просили їх задовольнити з викладених в ньому підстав.

Зазначили, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, а саме:

1)запобігання спробам підозрюваного переховуватись від правоохоронних органів та суду;

3)запобігання впливу підозрюваного на свідків у вказаному кримінальному провадженні з метою перешкоджання кримінальному провадженню;

4)запобігання перешкоджання підозрюваним кримінальному провадженню іншим чином.

29 січня 2024 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209 КК України.

Згідно ст. 191 КК України,

1.привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, -

карається штрафом від двох тисяч до п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

2.Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем -

карається обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

3.Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -

караються обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

4.Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, якщо вони вчинені у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, -

караються позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

5.Дії, передбачені частинами першою, другою, третьою або четвертою цієї статті, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою, -

караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відповідно до ст. 200 КК України,

1.Підробка документів на переказ, платіжних карток чи інших засобів доступу до банківських рахунків, електронних грошей, а так само придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту підроблених документів на переказ, платіжних карток або їх використання чи збут, а також неправомірний випуск або використання електронних грошей -

карається штрафом від трьох до п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2.Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -

караються штрафом від п`яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка. Під документами на переказ слід розуміти документ в паперовому або електронному виді, що використовується банками чи їх клієнтами для передачі доручень або інформації на переказ грошових коштів між суб`єктами переказу грошових коштів (розрахункові документи, документи на переказ готівкових коштів, а також ті, що використовуються при проведенні міжбанківського переказу та платіжного повідомлення, інші).

Згідно ч.1 ст. 209 КК України, вчинення фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років з конфіскацією майна.

Відповідно до ч.6 ст. 12 КК України, особливо тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п`ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.

Враховуючи викладене, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обгрунтовано підозрюється органом досудового розслідування у вчинені особливо тяжких злочинів, за вчинення яких передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Згідно рішення ЄСПЛ у справі «Ілійков проти Болгарії» (заява № 33977/96) від 26 липня 2001 року, «суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів", тобто тяжкість обвинувачення не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту.

Наказом №2254к від 26 грудня 2022 року ОСОБА_8 звільнено з посади головного експерта з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК».

Підозрювана ОСОБА_7 не працює.

Підозрювана ОСОБА_7 має паспорт громадянина України для виїзду за кордон, а тому має реальну можливість виїхати за межі Державного кордону України

Враховуючи викладене, існує ризик, передбачений п.1) ч.1 ст. 177 КПК України, переховування підозрюваної від органів досудового розслідування та/або суду.

Відповідно до ч.1 ст. 221 КПК України, підозрювана та захисник підозрюваної мають право на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Підозрювана ОСОБА_7 проживає в одному місті та знайома зі свідками у вказаному кримінальному провадженні, останній відоме їх місцезнаходження.

Враховуючи викладене, існує ризик, передбачений п.3) ч.1 ст. 177 КПК України, незаконного впливу на свідків та експертів у вказаному кримінальному провадженні в тому числі шляхом вмовлянь, погроз чи шантажу з метою зміни останніми раніше наданих показань та висновків на її користь; відмови від надання показань; надання завідомо неправдивих висновків, завідомо неправдивих показів, з метою уникнення підозрюваною ОСОБА_7 кримінальної відповідальності.

Відповідно п.11) ч.1 ст.178 КПК України, необхідно враховувати розмір майнової шкоди, у завданні якої обґрунтовано підозрюється ОСОБА_7 .

Так, ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється органом досудового розслідування у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.

Внаслідок умисних протиправних дій підозрюваної ОСОБА_7 . Акціонерному товариству «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» завдано збитки в розмірі 4 218 600 гривень, що у 3 245 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, на момент вчинення останньою кримінальних правопорушень, що є особливо великим розміром.

В кримінальному провадженні № 0001593 Акціонерним товариством «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» заявлено цивільниї позов.

За вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191 та ч.1 ст. 209 КК України, у вчиненні яких обгрунтовано підозрюється ОСОБА_7 , передбачено конфіскацію майна.

Таким чином, органом досудового розслідування, відповідно до п. 4) ч. 1 ст. 184 КПК України, встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.

Просили обрати підозрюваній ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , міру запобіжного заходу у вигляді застави; визначити розмір застави - 300 (триста) прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

В судовому засіданні захисник підозрюваної - адвокат ОСОБА_5 заперечив проти задоволення заявлених в клопотанні вимог про обрання підозрюваній ОСОБА_7 міри запобіжного заходу у вигляді застави; просив обрати підозрюваній ОСОБА_7 міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний період доби.

Зазначив, що прокурором та слідчим не в повній мірі доведено належними, достатніми, достовірними, допустимими доказами наявність ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України.

Так, прокурором та слідчим доведено належними, достатніми, достовірними, допустимими доказами наявність ризиків, передбачених п.) ч.1 ст. 177 КПК України.

В той же час висновки слідчого та прокурора про наявність ризиків передбачених п.п. 2), 3), 4) ч.1 ст. 177 КПК України є лише припущеннями і не підтверджені належними доказами.

Підозрювана ОСОБА_7 одружена; має на утриманні малолітню дитину; постійно проживає за адресою реєстрації.

Підозрювана ОСОБА_7 раніше до кримінальної відповідальності не притягувалась.

Підозрювана ОСОБА_7 частково відшкодувала Акціонерному товариству «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» завдані останньою збитки.

В судовому засіданні підозрювана ОСОБА_7 вину у вчиненні інкримінованих останній кримінальних правопорушень не визнала; підтримала захисника.

На запитання слідчого судді повідомила, що наказом № 2254к від 26 грудня 2022 року підозрювана звільнена з посади головного експерта з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» у зв`язку з винним діями останньої, які призвели до втрати довір`я, згідно п.2) ст. 41 КЗпП України, що підтверджується копією трудової книжки, наданої захисником слідчому судді та прокурору разом з письмовими запереченнями.

Підстави звільнення підозрюваною ОСОБА_7 не оскаржувались; з позовними заявами про поновлення на роботі та/або про зміну підстав звільнення підозрювана ОСОБА_7 не зверталась; вважає звільнення та підстави звільнення обґрунтованими; підтвердила, що частково відшкодувала Акціонерному товариству «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» завдані нею збитки.

Відповідно до ч.1 ст.214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0001593, внесені до вказаного реєстру

08 травня 2023 року за фабулою: «08.05.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від представника АТ «Креді Агріколь Банку» ОСОБА_12 , згідно якої, останній просить вжити заходів до головного експерта з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовим потоками клієнтів АТ «Креді Агріколь Банку» яка 25.02.2022, шляхом зловживання службовим становищем, привласнила грошові кошти належні СТОВ «ЗОРЯ», в умовах воєнного стану. (ЄО № 18150 від 08.05.2023)» - правова кваліфікація - ч.5 ст. 191 К України;

23 січня 2024 року за фабулою: «В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001593 від 08.05.2023 за ч.5 ст.191 КК України, встановлено, що головний експерт з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ОСОБА_8 , 10.03.2022, перебуваючи на робочому місці, умисно, переслідуючи корисливий мотив, підробила документи на переказ, що виразилося у тому, що остання, використовуючи систему банку та свій персональний код, незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ», сформувала меморіальний ордер, на підставі якого 25.02.2022 здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 у сумі 300 000 гривень. Таким чином, в діях ОСОБА_8 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України (ЄО - 4274 від 23.01.2024)» - правова кваліфікація - ч.1 ст. 200 КК України;

23 січня 2024 року за фабулою: «В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001593 від 08.05.2023 за ч.5 ст.191 КК України, встановлено, що головний експерт з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ОСОБА_8 , 18.03.2022, перебуваючи на робочому місці, повторно, умисно, переслідуючи корисливий мотив, підробила документи на переказ, що виразилося у тому, що остання, використовуючи систему банку та свій персональний код, незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ», сформувала меморіальний ордер, на підставі якого 25.02.2022 здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 у сумі 200 000 гривень. Таким чином, в діях ОСОБА_8 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України (ЄО - 4274 від 23.01.2024)» - правова кваліфікація - ч.2 ст. 200 КК України;

23 січня 2024 року за фабулою: «В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001593 від 08.05.2023 за ч.5 ст.191 КК України, встановлено, що головний експерт з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ОСОБА_8 , 22.03.2022, перебуваючи на робочому місці, повторно, умисно, переслідуючи корисливий мотив, підробила документи на переказ, що виразилося у тому, що остання, використовуючи систему банку та свій персональний код, незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ», сформувала меморіальний ордер, на підставі якого 25.02.2022 здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 у сумі 100 000 гривень. Таким чином, в діях ОСОБА_8 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України (ЄО - 4274 від 23.01.2024)» - правова кваліфікація - ч.2 ст. 200 КК України;

23 січня 2024 року за фабулою: «В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001593 від 08.05.2023 за ч.5 ст.191 КК України, встановлено, що головний експерт з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ОСОБА_8 , 23.03.2022, перебуваючи на робочому місці, повторно, умисно, переслідуючи корисливий мотив, підробила документи на переказ, що виразилося у тому, що остання, використовуючи систему банку та свій персональний код, незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ», сформувала меморіальний ордер, на підставі якого 25.02.2022 здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 у сумі 350 000 гривень. Таким чином, в діях ОСОБА_8 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України (ЄО - 4274 від 23.01.2024)» - правова кваліфікація - ч.2 ст. 200 КК України;

23 січня 2024 року за фабулою: «В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001593 від 08.05.2023 за ч.5 ст.191 КК України, встановлено, що головний експерт з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ОСОБА_8 , 30.03.2022, перебуваючи на робочому місці, повторно, умисно, переслідуючи корисливий мотив, підробила документи на переказ, що виразилося у тому, що остання, використовуючи систему банку та свій персональний код, незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ», сформувала меморіальний ордер, на підставі якого 25.02.2022 здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 у сумі 100 000 гривень. Таким чином, в діях ОСОБА_8 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України (ЄО - 4274 від 23.01.2024)» - правова кваліфікація - ч.2 ст. 200 КК України;

23 січня 2024 року за фабулою: «В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001593 від 08.05.2023 за ч.5 ст.191 КК України, встановлено, що головний експерт з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ОСОБА_8 , 30.03.2022, перебуваючи на робочому місці, повторно, умисно, переслідуючи корисливий мотив, підробила документи на переказ, що виразилося у тому, що остання, використовуючи систему банку та свій персональний код, незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ», сформувала меморіальний ордер, на підставі якого 25.02.2022 здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 у сумі 350 000 гривень. Таким чином, в діях ОСОБА_8 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України (ЄО - 4274 від 23.01.2024)» - правова кваліфікація - ч.2 ст. 200 КК України;

23 січня 2024 року за фабулою: «В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001593 від 08.05.2023 за ч.5 ст.191 КК України, встановлено, що головний експерт з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ОСОБА_8 , 31.03.2022, перебуваючи на робочому місці, повторно, умисно, переслідуючи корисливий мотив, підробила документи на переказ, що виразилося у тому, що остання, використовуючи систему банку та свій персональний код, незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ», сформувала меморіальний ордер, на підставі якого 25.02.2022 здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 у сумі 350 000 гривень. Таким чином, в діях ОСОБА_8 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України (ЄО - 4274 від 23.01.2024)» - правова кваліфікація - ч.2 ст. 200 КК України;

23 січня 2024 року за фабулою: «В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001593 від 08.05.2023 за ч.5 ст.191 КК України, встановлено, що головний експерт з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ОСОБА_8 , 13.04.2022, перебуваючи на робочому місці, повторно, умисно, переслідуючи корисливий мотив, підробила документи на переказ, що виразилося у тому, що остання, використовуючи систему банку та свій персональний код, незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ», сформувала меморіальний ордер, на підставі якого 25.02.2022 здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 у сумі 250 000 гривень. Таким чином, в діях ОСОБА_8 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України (ЄО - 4274 від 23.01.2024)» - правова кваліфікація - ч.2 ст. 200 КК України;

23 січня 2024 року за фабулою: «В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001593 від 08.05.2023 за ч.5 ст.191 КК України, встановлено, що головний експерт з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ОСОБА_8 , 05.05.2022, перебуваючи на робочому місці, повторно, умисно, переслідуючи корисливий мотив, підробила документи на переказ, що виразилося у тому, що остання, використовуючи систему банку та свій персональний код, незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ», сформувала меморіальний ордер, на підставі якого 25.02.2022 здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 у сумі 100 000 гривень. Таким чином, в діях ОСОБА_8 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України (ЄО - 4274 від 23.01.2024)» - правова кваліфікація - ч.2 ст. 200 КК України;

23 січня 2024 року за фабулою: «В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001593 від 08.05.2023 за ч.5 ст.191 КК України, встановлено, що головний експерт з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ОСОБА_8 , 12.05.2022, перебуваючи на робочому місці, повторно, умисно, переслідуючи корисливий мотив, підробила документи на переказ, що виразилося у тому, що остання, використовуючи систему банку та свій персональний код, незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ», сформувала меморіальний ордер, на підставі якого 25.02.2022 здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 у сумі 156 000 гривень. Таким чином, в діях ОСОБА_8 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України (ЄО - 4274 від 23.01.2024)» - правова кваліфікація - ч.2 ст. 200 КК України;

23 січня 2024 року за фабулою: «В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001593 від 08.05.2023 за ч.5 ст.191 КК України, встановлено, що головний експерт з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ОСОБА_8 , 19.05.2022, перебуваючи на робочому місці, повторно, умисно, переслідуючи корисливий мотив, підробила документи на переказ, що виразилося у тому, що остання, використовуючи систему банку та свій персональний код, незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ», сформувала меморіальний ордер, на підставі якого 25.02.2022 здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 у сумі 100 000 гривень. Таким чином, в діях ОСОБА_8 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України (ЄО - 4274 від 23.01.2024)» - правова кваліфікація - ч.2 ст. 200 КК України;

23 січня 2024 року за фабулою: «В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001593 від 08.05.2023 за ч.5 ст.191 КК України, встановлено, що головний експерт з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ОСОБА_8 , 27.05.2022, перебуваючи на робочому місці, повторно, умисно, переслідуючи корисливий мотив, підробила документи на переказ, що виразилося у тому, що остання, використовуючи систему банку та свій персональний код, незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ», сформувала меморіальний ордер, на підставі якого 25.02.2022 здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 у сумі 138 000 гривень. Таким чином, в діях ОСОБА_8 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України (ЄО - 4274 від 23.01.2024)» - правова кваліфікація - ч.2 ст. 200 КК України;

23 січня 2024 року за фабулою: «В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001593 від 08.05.2023 за ч.5 ст.191 КК України, встановлено, що головний експерт з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ОСОБА_8 , 06.06.2022, перебуваючи на робочому місці, повторно, умисно, переслідуючи корисливий мотив, підробила документи на переказ, що виразилося у тому, що остання, використовуючи систему банку та свій персональний код, незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ», сформувала меморіальний ордер, на підставі якого 25.02.2022 здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 у сумі 115 000 гривень. Таким чином, в діях ОСОБА_8 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України (ЄО - 4274 від 23.01.2024)» - правова кваліфікація - ч.2 ст. 200 КК України;

23 січня 2024 року за фабулою: «В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001593 від 08.05.2023 за ч.5 ст.191 КК України, встановлено, що головний експерт з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ОСОБА_8 , 09.06.2022, перебуваючи на робочому місці, повторно, умисно, переслідуючи корисливий мотив, підробила документи на переказ, що виразилося у тому, що остання, використовуючи систему банку та свій персональний код, незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ», сформувала меморіальний ордер, на підставі якого 25.02.2022 здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 у сумі 146 800 гривень. Таким чином, в діях ОСОБА_8 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України (ЄО - 4274 від 23.01.2024)» - правова кваліфікація - ч.2 ст. 200 КК України;

23 січня 2024 року за фабулою: «В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001593 від 08.05.2023 за ч.5 ст.191 КК України, встановлено, що головний експерт з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ОСОБА_8 , 17.06.2022, перебуваючи на робочому місці, повторно, умисно, переслідуючи корисливий мотив, підробила документи на переказ, що виразилося у тому, що остання, використовуючи систему банку та свій персональний код, незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ», сформувала меморіальний ордер, на підставі якого 25.02.2022 здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 у сумі 136 900 гривень. Таким чином, в діях ОСОБА_8 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України (ЄО - 4274 від 23.01.2024)» - правова кваліфікація - ч.2 ст. 200 КК України;

23 січня 2024 року за фабулою: «В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001593 від 08.05.2023 за ч.5 ст.191 КК України, встановлено, що головний експерт з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ОСОБА_8 , 28.06.2022, перебуваючи на робочому місці, повторно, умисно, переслідуючи корисливий мотив, підробила документи на переказ, що виразилося у тому, що остання, використовуючи систему банку та свій персональний код, незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ», сформувала меморіальний ордер, на підставі якого 25.02.2022 здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 у сумі 86 000 гривень. Таким чином, в діях ОСОБА_8 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України (ЄО - 4274 від 23.01.2024)» - правова кваліфікація - ч.2 ст. 200 КК України;

23 січня 2024 року за фабулою: «В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001593 від 08.05.2023 за ч.5 ст.191 КК України, встановлено, що головний експерт з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ОСОБА_8 , 01.07.2022, перебуваючи на робочому місці, повторно, умисно, переслідуючи корисливий мотив, підробила документи на переказ, що виразилося у тому, що остання, використовуючи систему банку та свій персональний код, незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ», сформувала меморіальний ордер, на підставі якого 25.02.2022 здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 у сумі 87 900 гривень. Таким чином, в діях ОСОБА_8 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України (ЄО - 4274 від 23.01.2024)» - правова кваліфікація - ч.2 ст. 200 КК України;

23 січня 2024 року за фабулою: «В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001593 від 08.05.2023 за ч.5 ст.191 КК України, встановлено, що головний експерт з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ОСОБА_8 , 12.07.2022, перебуваючи на робочому місці, повторно, умисно, переслідуючи корисливий мотив, підробила документи на переказ, що виразилося у тому, що остання, використовуючи систему банку та свій персональний код, незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ», сформувала меморіальний ордер, на підставі якого 25.02.2022 здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 у сумі 30 000 гривень. Таким чином, в діях ОСОБА_8 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України (ЄО - 4274 від 23.01.2024)» - правова кваліфікація - ч.2 ст. 200 КК України;

23 січня 2024 року за фабулою: «В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001593 від 08.05.2023 за ч.5 ст.191 КК України, встановлено, що головний експерт з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ОСОБА_8 , 20.07.2022, перебуваючи на робочому місці, повторно, умисно, переслідуючи корисливий мотив, підробила документи на переказ, що виразилося у тому, що остання, використовуючи систему банку та свій персональний код, незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ», сформувала меморіальний ордер, на підставі якого 25.02.2022 здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 у сумі 58 000 гривень. Таким чином, в діях ОСОБА_8 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України (ЄО - 4274 від 23.01.2024)» - правова кваліфікація - ч.2 ст. 200 КК України;

23 січня 2024 року за фабулою: «В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001593 від 08.05.2023 за ч.5 ст.191 КК України, встановлено, що головний експерт з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ОСОБА_8 , 27.07.2022, перебуваючи на робочому місці, повторно, умисно, переслідуючи корисливий мотив, підробила документи на переказ, що виразилося у тому, що остання, використовуючи систему банку та свій персональний код, незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ», сформувала меморіальний ордер, на підставі якого 25.02.2022 здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 у сумі 120 000 гривень. Таким чином, в діях ОСОБА_8 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України (ЄО - 4274 від 23.01.2024)» - правова кваліфікація - ч.2 ст. 200 КК України;

23 січня 2024 року за фабулою: «В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001593 від 08.05.2023 за ч.5 ст.191 КК України, встановлено, що головний експерт з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ОСОБА_8 , 01.09.2022, перебуваючи на робочому місці, повторно, умисно, переслідуючи корисливий мотив, підробила документи на переказ, що виразилося у тому, що остання, використовуючи систему банку та свій персональний код, незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ», сформувала меморіальний ордер, на підставі якого 25.02.2022 здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 у сумі 119 000 гривень. Таким чином, в діях ОСОБА_8 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України (ЄО - 4274 від 23.01.2024)» - правова кваліфікація - ч.2 ст. 200 КК України;

23 січня 2024 року за фабулою: «В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001593 від 08.05.2023 за ч.5 ст.191 КК України, встановлено, що головний експерт з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ОСОБА_8 , 08.09.2022, перебуваючи на робочому місці, повторно, умисно, переслідуючи корисливий мотив, підробила документи на переказ, що виразилося у тому, що остання, використовуючи систему банку та свій персональний код, незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ», сформувала меморіальний ордер, на підставі якого 25.02.2022 здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 у сумі 145 000 гривень. Таким чином, в діях ОСОБА_8 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України (ЄО - 4274 від 23.01.2024)» - правова кваліфікація - ч.2 ст. 200 КК України;

23 січня 2024 року за фабулою: «В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001593 від 08.05.2023 за ч.5 ст.191 КК України, встановлено, що головний експерт з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ОСОБА_8 , 23.09.2022, перебуваючи на робочому місці, повторно, умисно, переслідуючи корисливий мотив, підробила документи на переказ, що виразилося у тому, що остання, використовуючи систему банку та свій персональний код, незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ», сформувала меморіальний ордер, на підставі якого 25.02.2022 здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 у сумі 147 000 гривень. Таким чином, в діях ОСОБА_8 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України (ЄО - 4274 від 23.01.2024)» - правова кваліфікація - ч.2 ст. 200 КК України;

23 січня 2024 року за фабулою: «В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001593 від 08.05.2023 за ч.5 ст.191 КК України, встановлено, що головний експерт з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ОСОБА_8 , 07.10.2022, перебуваючи на робочому місці, повторно, умисно, переслідуючи корисливий мотив, підробила документи на переказ, що виразилося у тому, що остання, використовуючи систему банку та свій персональний код, незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ», сформувала меморіальний ордер, на підставі якого 25.02.2022 здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 у сумі 147 000 гривень. Таким чином, в діях ОСОБА_8 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України (ЄО - 4274 від 23.01.2024)» - правова кваліфікація - ч.2 ст. 200 КК України;

23 січня 2024 року за фабулою: «В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001593 від 08.05.2023 за ч.5 ст.191 КК України, встановлено, що головний експерт з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ОСОБА_8 , 07.11.2022, перебуваючи на робочому місці, повторно, умисно, переслідуючи корисливий мотив, підробила документи на переказ, що виразилося у тому, що остання, використовуючи систему банку та свій персональний код, незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ», сформувала меморіальний ордер, на підставі якого 25.02.2022 здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 у сумі 86 000 гривень. Таким чином, в діях ОСОБА_8 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України (ЄО - 4274 від 23.01.2024)» - правова кваліфікація - ч.2 ст. 200 КК України;

23 січня 2024 року за фабулою: «В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001593 від 08.05.2023 за ч.5 ст.191 КК України, встановлено, що головний експерт з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ОСОБА_8 , 08.11.2022, перебуваючи на робочому місці, повторно, умисно, переслідуючи корисливий мотив, підробила документи на переказ, що виразилося у тому, що остання, використовуючи систему банку та свій персональний код, незаконно, без відома СТОВ «ЗОРЯ», сформувала меморіальний ордер, на підставі якого 25.02.2022 здійснила перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 у сумі 100 000 гривень. Таким чином, в діях ОСОБА_8 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України (ЄО - 4274 від 23.01.2024)» - правова кваліфікація - ч.2 ст. 200 КК України;

23 січня 2024 року за фабулою: «В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001593 від 08.05.2023 за ч.5 ст.191 КК України, встановлено, що головний експерт з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ОСОБА_8 , 25.02.2022 без відома СТОВ «ЗОРЯ», грошові кошти в сумі 13 млн.грн. перевела з депозитного рахунку компанії СТОВ «ЗОРЯ» на поточний рахунок № НОМЕР_7 , який, хоч і належав СТОВ «ЗОРЯ», але, не був відображений в електронній системі обліку Клієнт-Банк» і відповідно керівництво СТОВ «ЗОРЯ» не могло бачити рух коштів по ньому. В період часу з 25.02.2022 по 08.11.2022 ОСОБА_8 умисно, переслідуючи корисливий мотив, заволоділа коштами СТОВ «ЗОРЯ» у сумі 4 418 600 гривень, шляхом перерахування з поточного рахунку СТОВ «ЗОРЯ» на поточний рахунок своєї матері - ОСОБА_10 , яка є клієнтом АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК». В подальшому ОСОБА_8 кошти у сумі близько 3,6 млн. гривень з рахунку ОСОБА_10 перерахувала на власний рахунок, а також обготівкувала через осіб, які не були обізнані з планом останньої, тобто розпорядилася майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом» - правова кваліфікація - ч.1 ст. 209 КК України.

Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001593 від 08 травня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.ч.1, 2 ст. 200, ч.1 ст. 209 КК України.

Наказом № 50-к від 14 травня 2009 року ОСОБА_8 було прийнято на посаду головного спеціаліста Відділу з обслуговування юридичних осіб Центрального відділення Філії «Полтавська дирекція» Акціонерного товариства «Індекс - Банк» в м. Черкаси з 14 травня 2009 року тимчасово, на період перебування основного працівника у відпустці п вагітності і пологам з посадовим окладом згідно штатного розкладу.

Згідно посадової інструкції головного експерта з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ОСОБА_8 , затвердженої директором департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ОСОБА_9 01 липня 2021, на ОСОБА_8 покладено обов`язки з підпису та візування документів, що необхідні для обслуговування клієнтів, відкриття поточних, депозитних, карткових рахунків та рахунків грошового покриття клієнтів, формування, ведення та супроводження справ з юридичного оформлення клієнтів - юридичних осіб, узгодження дозволу на відкриття рахунку клієнту з відповідними службами банку, ведення рахунків клієнтів, приймання та опрацювання платежів на паперових носіях та підтвердження платежів за системою «Клієнт-Банк», підтвердження залишків коштів на рахунках клієнтів - юридичних осіб станом на 01 січня року, а отже, зважаючи на обсяг повноважень, є службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями.

В період часу з 25 лютого 2022 року по 08 листопада 2022 року, головний експерт з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ОСОБА_8 , діючи умисно, використовуючи службове становище, заволоділа грошовими коштами СТОВ «ЗОРЯ» () в розмірі 4 418 600 гривень.

24 лютого 2022 року ОСОБА_8 отримала усне розпорядження від директора СТОВ «ЗОРЯ» та здійснила перерахування грошових коштів з поточного рахунку СТОВ «Зоря» № НОМЕР_1 на депозитний рахунок № НОМЕР_2 в сумі 13 000 000 гривень, при цьому, остання, без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», зазначила дату та рахунок повернення депозитних коштів, у зв`язку з чим, 25 лютого 2022 року грошові кошти в сумі 13 000 000 гривень були перераховані з депозитного рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий ОСОБА_8 без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», який не відображався у системі «Клієнт-Банк».

Продовжуючи свої дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_8 , діючи умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, переслідуючи мету незаконного збагачення, в період часу з 25 лютого 2022 року по 08 листопада 2022 року, використовуючи систему банку та свій персональний логін та пароль для роботи в системі, здійснила 27 операцій з перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ» на рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на ім`я ОСОБА_10 , яка є матір`ю ОСОБА_8 , а саме: 25 лютого 2022 року - 300 000 гривень, 10 березня 2022 року - 200 000 гривень, 18 березня 2022 року - 200 000 гривень, 22 березня 2022 року - 100 000 гривень, 23 березня 2022 року - 350 000 гривень, 30 березня 2022 року - 100 000 гривень, 30 березня 2022 року - 350 000 гривень, 31 березня 2022 - 350 000 гривень, 13 квітня 2022 року - 250 000 гривень, 05 травня 2022 року - 100 000 гривень, 12 травня 2022 року - 156 000 гривень, 19 травня 2022 року - 100 000 гривень, 27 травня 2022 року - 138 000 гривень, 06 червня 2022 року - 115 000 гривень, 09 червня 2022 року - 146 800 гривень, 17 червня 2022 року - 136 900 гривень, 28 червня 2022 року - 86 000 гривень, 01 липня 2022 року - 87 900 гривень, 12 липня 2022 року - 30 000 гривень, 20 липня 2022 року - 58 000 гривень, 27 липня 2022 року - 120 000 гривень, 01 вересня 2022 року - 119 000 гривень, 08 вересня 2022 року - 145 000 гривень, 23 вересня 2022 року - 147 000 гривень, 07 жовтня 2022 року - 147 000 гривень, 07 листопада 2022 року - 86 000 гривень, 08 листопада 2022 року - 100 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_8 , діючи умисно, зловживаючи службовим становищем заволоділа грошовими коштами СТОВ «ЗОРЯ» в розмірі 4 218 600 гривень, що підтверджується висновком експерта Черкаського відділення КНДІСЕ №900/1269/1270/23-23 від 21 листопада 2023 року, складеного за результатами проведення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0001593.

25 лютого 2022 року ОСОБА_8 , діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін та пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 300 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

10 березня 2022 року ОСОБА_8 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін і пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 200 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

18 березня 2022 року ОСОБА_8 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін і пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 200 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

22 березня 2022 року ОСОБА_8 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін та пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 100 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

23 березня 2022 року ОСОБА_8 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін і пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 350 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

30 березня 2022 року ОСОБА_8 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін та пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 100 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

30 березня 2022 року ОСОБА_8 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін і пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 350 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

31 березня 2022 року ОСОБА_8 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін та пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 350 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

13 квітня 2022 року ОСОБА_8 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін і пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 250 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

05 травня 2022 року ОСОБА_8 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін та пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 100 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

12 травня 2022 року ОСОБА_8 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін і пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 156 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

19 травня 2022 року ОСОБА_8 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін та пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 100 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

27 травня 2022 року ОСОБА_8 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін і пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 138 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

06 червня 2022 року ОСОБА_8 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін та пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 115 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

09 червня 2022 року ОСОБА_8 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін і пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 146 800 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

17 червня 2022 року ОСОБА_8 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін та пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 136 900 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

28 червня 2022 року ОСОБА_8 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін і пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 86 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

01 липня 2022 року ОСОБА_8 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін та пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 87 900 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

12 липня 2022 року ОСОБА_8 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін і пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 30 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

20 липня 2022 року ОСОБА_8 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін і пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 58 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

27 липня 2022 року ОСОБА_8 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін та пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 120 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

01 вересня 2022 року ОСОБА_8 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін і пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 119 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

08 вересня 2022 року ОСОБА_8 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін та пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 145 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

23 вересня 2022 року ОСОБА_8 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін і пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 147 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

07 жовтня 2022 року ОСОБА_8 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін та пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 147 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

07 листопада 2022 року ОСОБА_8 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін і пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 86 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

08 листопада 2022 року ОСОБА_8 , повторно, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи на робочому місці, використовуючи систему банку та свій персональний логін і пароль для роботи в системі, підробила документи на переказ грошових коштів та незаконно, без відому СТОВ «ЗОРЯ» (), сформувала меморіальний ордер, на підставі якого здійснила перерахування коштів в сумі 100 000 гривень з рахунку НОМЕР_4 , відкритого останньою без відому директора СТОВ «ЗОРЯ», на рахунок НОМЕР_5 .

Крім того, ОСОБА_8 , з метою легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свої дій, в період часу з 25 лютого 2022 року по 21 грудня 2022 року, маючи доступ до рахунку свої матері ОСОБА_10 № НОМЕР_5 , відкритого в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», здійснила перерахування грошових коштів з вказаного рахунку на власний картковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», на загальну суму 1 598 800 гривень, а саме: 25 лютого 2022 року на суму 100 000 гривень, 10 березня 2022 року на суму 100 000 гривень, 17 березня 2022 року на суму 100 000 гривень, 18 березня 2022 року на суму 50 000 гривень, 18 березня 2022 року на суму 50 000 гривень, 22 березня 2022 року на суму 10 000 гривень, 23 березня 2022 року на суму 100 000 гривень, 24 березня 2022 року на суму 30 000 гривень, 30 березня 2022 року на суму 50 000 гривень, 04 квітня 2022 року на суму 5 000 гривень, 11 квітня 2022 року на суму 50 000 гривень, 19 квітня 2022 року на суму 60 000 гривень, 20 квітня 2022 року на суму 100 000 гривень, 05 травня 2022 року на суму 100 000 гривень, 12 травня 2022 року на суму 100 000, 16 травня 2022 року на суму 53 500 гривень, 19 травня 2022 року на суму 100 000 гривень, 27 травня 2022 року на суму 100 000 гривень, 01 червня 2022 року на суму 40 000 гривень, 17 червня 2022 року на суму 44 000 гривень, 17 червня 2022 року на суму 9 500 гривень, 17 червня 2022 року на суму 30 000 гривень, 22 червня 2022 року на суму 50 000 гривень, 27 червня 2022 року на суму 6 000 гривень, 28 червня 2022 року на суму 80 000 гривень, 01 липня 2022 року на суму 80 000 гривень, 21 грудня 2022 року на суму 800 гривень.

Таким чином, ОСОБА_8 , з метою приховування незаконного походження грошових коштів, перерахувала їх з рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», на ім`я своєї матері - ОСОБА_10 , без відому останньої, здійснила переказ грошових коштів в розмірі 1 598 800 гривень на власний картковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», після чого розпорядились отриманими грошовими коштами на власний розсуд.

Згідно витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб № 2 від 29 січня 2024 року, 08 серпня 2023 року ОСОБА_8 змінила прізвище на « ОСОБА_11 ».

29 січня 2024 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209 КК України.

Згідно ст. 191 КК України,

1.привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, -

карається штрафом від двох тисяч до п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

2.Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем -

карається обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

3.Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -

караються обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

4.Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, якщо вони вчинені у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, -

караються позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

5. Дії, передбачені частинами першою, другою, третьою або четвертою цієї статті, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою, -

караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відповідно до ст. 200 КК України,

1.Підробка документів на переказ, платіжних карток чи інших засобів доступу до банківських рахунків, електронних грошей, а так само придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту підроблених документів на переказ, платіжних карток або їх використання чи збут, а також неправомірний випуск або використання електронних грошей -

карається штрафом від трьох до п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -

караються штрафом від п`яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка. Під документами на переказ слід розуміти документ в паперовому або електронному виді, що використовується банками чи їх клієнтами для передачі доручень або інформації на переказ грошових коштів між суб`єктами переказу грошових коштів (розрахункові документи, документи на переказ готівкових коштів, а також ті, що використовуються при проведенні міжбанківського переказу та платіжного повідомлення, інші).

Згідно ч.1 ст. 209 КК України, вчинення фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років з конфіскацією майна.

Відповідно до ч.6 ст. 12 КК України, особливо тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п`ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.

Згідно п.175 рішення Європейського суду з прав людини у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року, слідчий суддя (суд), оцінюючи докази на предмет доведеності обставин, передбачених пунктом 1 частини першої статті 194 КПК України, повинен виходити з того, що підозра визнається обґрунтованою лише у тому випадку, якщо існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Відомості, викладені у:

- витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0001593;

- повідомленні про підозру від 29 січня 2024 року;

- заяві акціонерного товариства «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» від 27 квітня 2023 року про вчинення кримінального правопорушення від 272023;

- посадовій інструкції ОСОБА_8 головного експерта з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», затвердженою директором департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ОСОБА_9 , від 01 липня 2021 року;

- наказі Філії «Полтавська дирекція» Акціонерного товариства «Індустріально-Експортний банк» №50-К від 14 травня 2009 року;

- протоколі допиту представника потерпілого ОСОБА_12 від 16 травня 2023 року;

- протоколі допиту свідка ОСОБА_13 від 12 червня 2023 року;

- протоколі допиту свідка ОСОБА_14 від 12 червня 2023 року;

- витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового апису про шлюб № 2 від 29 січня 2024 року;

- інформації Державної міграційної служби України про особу;

- висновку експерта Черкаського відділення КНДІСЕ №900/1269/1270/23-23 від 21 листопада 2023 року, складеного за результатами проведення судової економічної експертизи у кримінальному проваджені № 0001593, з додатком №1;

- трудовій книжці ОСОБА_15 НОМЕР_8 ,

свідчать про обґрунтованість підозри ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні останньою кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209 КК України, в тому числі кримінальних правопорушень, що згідно ч.6 ст. 12 КК України класифікуються як тяжкі злочини, за вчинення яки передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, а саме:

1)запобігання спробам підозрюваного переховуватись від правоохоронних органів та суду;

3)запобігання впливу підозрюваного на свідків у вказаному кримінальному провадженні з метою перешкоджання кримінальному провадженню;

4)запобігання перешкоджання підозрюваним кримінальному провадженню іншим чином.

29 січня 2024 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209 КК України.

Згідно ст. 191 КК України,

1.привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, -

карається штрафом від двох тисяч до п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

2. Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем -

карається обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

3.Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -

караються обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, якщо вони вчинені у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, -

караються позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

5. Дії, передбачені частинами першою, другою, третьою або четвертою цієї статті, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою, -

караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відповідно до ст. 200 КК України,

1.Підробка документів на переказ, платіжних карток чи інших засобів доступу до банківських рахунків, електронних грошей, а так само придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту підроблених документів на переказ, платіжних карток або їх використання чи збут, а також неправомірний випуск або використання електронних грошей -

карається штрафом від трьох до п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -

караються штрафом від п`яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка. Під документами на переказ слід розуміти документ в паперовому або електронному виді, що використовується банками чи їх клієнтами для передачі доручень або інформації на переказ грошових коштів між суб`єктами переказу грошових коштів (розрахункові документи, документи на переказ готівкових коштів, а також ті, що використовуються при проведенні міжбанківського переказу та платіжного повідомлення, інші).

Згідно ч.1 ст. 209 КК України, вчинення фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років з конфіскацією майна.

Відповідно до ч.6 ст. 12 КК України, особливо тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п`ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.

Враховуючи викладене, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обгрунтовано підозрюється органом досудового розслідування у вчинені особливо тяжких злочинів, за вчинення яких передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Згідно рішення ЄСПЛ у справі «Ілійков проти Болгарії» (заява № 33977/96) від 26 липня 2001 року, «суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів", тобто тяжкість обвинувачення не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту.

Наказом №2254к від 26 грудня 2022 року ОСОБА_8 звільнено з посади головного експерта з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК».

Підозрювана ОСОБА_7 не працює.

Підозрювана ОСОБА_7 має паспорт громадянина України для виїзду за кордон, а тому має реальну можливість виїхати за межі Державного кордону України

Враховуючи викладене, існує ризик, передбачений п.1) ч.1 ст. 177 КПК України, переховування підозрюваної від органів досудового розслідування та/або суду.

Відповідно до ч.1 ст. 221 КПК України, підозрювана та захисник підозрюваної мають право на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Підозрювана ОСОБА_7 проживає в одному місті та знайома зі свідками у вказаному кримінальному провадженні, останній відоме їх місцезнаходження.

Враховуючи викладене, існує ризик, передбачений п.3) ч.1 ст. 177 КПК України, незаконного впливу на свідків та експертів у вказаному кримінальному провадженні в тому числі шляхом вмовлянь, погроз чи шантажу з метою зміни останніми раніше наданих показань та висновків на її користь; відмови від надання показань; надання завідомо неправдивих висновків, завідомо неправдивих показів, з метою уникнення підозрюваною ОСОБА_7 кримінальної відповідальності.

ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється органом досудового розслідування у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.

Внаслідок умисних протиправних дій підозрюваної ОСОБА_7 . Акціонерному товариству «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» завдано збитки в розмірі 4 218 600 гривень, що у 3 245 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, на момент вчинення останньою кримінальних правопорушень, що є особливо великим розміром.

Таким чином, органом досудового розслідування, відповідно до п. 4) ч. 1 ст. 184 КПК України, встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.

В судовому засіданні прокурор Черкаського відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 та слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 заявлені в клопотанні вимоги підтримали та просили їх задовольнити з викладених в ньому підстав.

Зазначили, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, а саме:

1)запобігання спробам підозрюваного переховуватись від правоохоронних органів та суду;

3)запобігання впливу підозрюваного на свідків у вказаному кримінальному провадженні з метою перешкоджання кримінальному провадженню;

4)запобігання перешкоджання підозрюваним кримінальному провадженню іншим чином.

29 січня 2024 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209 КК України.

Згідно ст. 191 КК України,

1.привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, -

карається штрафом від двох тисяч до п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

2. Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем -

карається обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -

караються обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, якщо вони вчинені у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, -

караються позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

5. Дії, передбачені частинами першою, другою, третьою або четвертою цієї статті, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою, -

караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відповідно до ст. 200 КК України,

1.Підробка документів на переказ, платіжних карток чи інших засобів доступу до банківських рахунків, електронних грошей, а так само придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту підроблених документів на переказ, платіжних карток або їх використання чи збут, а також неправомірний випуск або використання електронних грошей -

карається штрафом від трьох до п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -

караються штрафом від п`яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка. Під документами на переказ слід розуміти документ в паперовому або електронному виді, що використовується банками чи їх клієнтами для передачі доручень або інформації на переказ грошових коштів між суб`єктами переказу грошових коштів (розрахункові документи, документи на переказ готівкових коштів, а також ті, що використовуються при проведенні міжбанківського переказу та платіжного повідомлення, інші).

Згідно ч.1 ст. 209 КК України, вчинення фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років з конфіскацією майна.

Відповідно до ч.6 ст. 12 КК України, особливо тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п`ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.

Враховуючи викладене, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обгрунтовано підозрюється органом досудового розслідування у вчинені особливо тяжких злочинів, за вчинення яких передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Згідно рішення ЄСПЛ у справі «Ілійков проти Болгарії» (заява № 33977/96) від 26 липня 2001 року, «суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів", тобто тяжкість обвинувачення не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту.

Наказом №2254к від 26 грудня 2022 року ОСОБА_8 звільнено з посади головного експерта з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК».

Підозрювана ОСОБА_7 не працює.

Підозрювана ОСОБА_7 має паспорт громадянина України для виїзду за кордон, а тому має реальну можливість виїхати за межі Державного кордону України

Враховуючи викладене, існує ризик, передбачений п.1) ч.1 ст. 177 КПК України, переховування підозрюваної від органів досудового розслідування та/або суду.

Відповідно до ч.1 ст. 221 КПК України, підозрювана та захисник підозрюваної мають право на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Підозрювана ОСОБА_7 проживає в одному місті та знайома зі свідками у вказаному кримінальному провадженні, останній відоме їх місцезнаходження.

Враховуючи викладене, існує ризик, передбачений п.3) ч.1 ст. 177 КПК України, незаконного впливу на свідків та експертів у вказаному кримінальному провадженні в тому числі шляхом вмовлянь, погроз чи шантажу з метою зміни останніми раніше наданих показань та висновків на її користь; відмови від надання показань; надання завідомо неправдивих висновків, завідомо неправдивих показів, з метою уникнення підозрюваною ОСОБА_7 кримінальної відповідальності.

Згідно п.п. 4,5 ч.1 ст.178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність у нього родини та утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання.

В судовому засіданні прокурор та слідчий, відповідно п.11) ч.1 ст.178 КПК України, просили враховувати розмір майнової шкоди, у завданні якої обґрунтовано підозрюється

ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється органом досудового розслідування у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.

Внаслідок умисних протиправних дій підозрюваної ОСОБА_7 . Акціонерному товариству «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» завдано збитки в розмірі 4 218 600 гривень, що у 3 245 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, на момент вчинення останньою кримінальних правопорушень, що є особливо великим розміром.

В кримінальному провадженні № 0001593 Акціонерним товариством «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» заявлено цивільний позов.

За вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191 та ч.1 ст. 209 КК України, у вчиненні яких обгрунтовано підозрюється ОСОБА_7 , передбачено конфіскацію майна.

В судовому засіданні захисник підозрюваної - адвокат ОСОБА_5 заперечив проти задоволення заявлених в клопотанні вимог про обрання підозрюваній ОСОБА_7 міри запобіжного заходу у вигляді застави; просив обрати підозрюваній ОСОБА_7 міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний період доби.

Підозрювана ОСОБА_7 одружена; має на утриманні малолітню дитину; постійно проживає за адресою реєстрації; не працює.

Підозрювана ОСОБА_7 раніше до кримінальної відповідальності не притягувалась.

В судовому засіданні підозрювана ОСОБА_7 вину у вчиненні інкримінованих останній кримінальних правопорушень не визнала; підтримала захисника.

На запитання слідчого судді повідомила, що наказом № 2254к від 26 грудня 2022 року підозрювана звільнена з посади головного експерта з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» у зв`язку з винним діями останньої, які призвели до втрати довір`я, згідно п.2) ст. 41 КЗпП України, що підтверджується копією трудової книжки, наданої захисником слідчому судді та прокурору, разом з письмовими запереченнями.

Підстави звільнення підозрюваною ОСОБА_7 не оскаржувались; з позовними заявами про поновлення на роботі та/або про зміну підстав звільнення підозрювана ОСОБА_7 не зверталась; вважає звільнення та підстави звільнення обґрунтованими; підтвердила, що частково відшкодувала Акціонерному товариству «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» завдані нею збитки.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обгрунтовано підозрюється органом досудового розслідування у вчиненні особливо тяжких злочинів, за вчинення яких передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Згідно матеріалів кримінального провадження № 0001593 досліджених слідчим суддею безпосередньо, згідно ст. 23 КПК України, к кримінальному провадженні № 0001593 Акціонерним товариством «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» заявлено цивільний позов на суму понад 2,7 мільйона гривень.

Згідно рішення ЄСПЛ у справі «Ілійков проти Болгарії» (заява № 33977/96) від 26 липня 2001 року, «суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів», тобто тяжкість обвинувачення не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту.

Наказом №2254к від 26 грудня 2022 року ОСОБА_8 звільнено з посади головного експерта з обслуговування клієнтів МСБ та корпоративного бізнесу управління підтримки мережі департаменту управління грошовими потоками клієнтів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК».

Підозрювана ОСОБА_7 не працює.

Підозрювана ОСОБА_7 має паспорт громадянина України для виїзду за кордон, а тому має реальну можливість виїхати за межі Державного кордону України.

Згідно ч.4 ст.183 КПК України, розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Враховуючи особу та майновий стан підозрюваної ОСОБА_7 , необхідно визначити розмір застави - 300 (триста) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, з покладенням на підозрювану обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

На підставі вищевикладеного, згідно ст.3 Конституції України, ст.ст. 4, 5, 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та керуючись ст.ст. 23, 84, 92, 177, 178, 182, 194, 331, 369 - 372, 376 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0001593 від 08 травня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.ч.1, 2 ст. 200, ч.1 ст. 209 КК України, про обрання підозрюваній ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , міри запобіжного заходу у вигляді застави, - задовольнити.

Обрати підозрюваній ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , міру запобіжного захід у вигляді застави в розмірі 300 (трьохсот) розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 908 400 (дев`ятсот вісім тисяч чотириста) гривень.

Відповідно до вимог ч.5 ст.194 КПК України, покласти на підозрювану ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

1) прибувати до слідчого Слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження №0001593, за першою вимогою;

2) не відлучатися за межі міста Черкаси без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора слідчого суддю, суд про зміну свого місця проживання та роботи;

4)здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Виконання ухвали доручити Черкаському РУП ГУНП в Черкаській області.

Копію ухвали направити до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області та вручити слідчому, прокурору, підозрюваному та захиснику.

Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді застави щодо підозрюваної ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом (п`яти ) днів після її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строків на її оскарження, а в разі оскарження після розгляду справи апеляційним судом, якщо її не буде скасовано.

Повний текст ухвали складений 05 лютого 2024 року.

Слідчий суддя - ОСОБА_1