465/3671/23
1-кс/465/1245/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

06.10.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000389 від 12.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000389 від 12.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що близько 09:20 год. 12.05.2023 року ОСОБА_5 перебував за адресою: АДРЕСА_1 , та на його мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий йому номер (вказаний номер не зберігся в журналі дзвінків ОСОБА_5 ), та ОСОБА_5 відповів на телефонний дзвінок. Особа чоловічої статі звернулася до ОСОБА_5 та повідомила, що у зв`язку із постановою Національного банку України по запобіганню відмивання грошових коштів банківську карту ОСОБА_5 заблоковано та для її розблокування із вищевказаною особою зв`яжеться співробітник Національного банку України та проведе розмову. Через декілька хвилин, а саме о 09:26 год. ОСОБА_5 отримав телефонний дзвінок з номера НОМЕР_2 , котрий зберігся у його журналі дзвінків. Особа чоловічої статі представилась співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила, що для розблокування рахунку необхідно провести авторизацію, тому в подальшому він задав ОСОБА_5 наступні питання: коли ОСОБА_5 проводив останню транзакцію зі своєю банківською картою (на що він відповів, що 10.05.2023); скільки грошових коштів залишилося у ОСОБА_5 на рахунку (на що він повідомив, що залишилося 280 доларів). Після цього вищевказана невідома особа повідомила ОСОБА_5 , що вони проводитимуть авторизацію по банківській карті, на якій знаходиться сума 37000 гривень. В подальшому ОСОБА_5 повідомив невідомій особі, з якою спілкувався по телефону, на прохання даної особи такі дані: повний номер своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а саме № НОМЕР_3 ), повідомлення із кодом НОМЕР_4 , що він отримав від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході розмови, CVV код (854). По проведенні даних дій невідома особа чоловічої статі повідомила, що авторизація закінчена та завершила телефонну розмову із ОСОБА_5 . Надалі, закінчивши вказану телефонну розмову, ОСОБА_5 намагався зайти у мобільний додаток інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак йому не вдалося це зробити, оскільки доступ у мобільний додаток було заблоковано. Після цього потерпілий звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 . В ході спілкування із працівником банку ОСОБА_5 було повідомлено, що із його банківською картою було проведено шахрайські дії та із вищеописаної банківської карти двома транзакціями було знято грошові кошти: перша транзакція на суму 5800 гривень відбулася 12.05.2023 о 09:36 год. (за дану транзакцію було знято комісію на суму 232 гривні); друга транзакція на суму 29999 гривень відбулася 12.05.2023 о 09:36 год. (за дану транзакцію було знято комісію на суму 1117,17 гривень). Вказаними діями невідома особа, користуючись мобільним номером телефону НОМЕР_2 , завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди на загальну суму 37148,17 грн. Даний факт підтверджується наданою ОСОБА_5 випискою по банківському рахунку, а також протоколом огляду телефону.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що 12.05.2023 о 09:26 год. невідома особа шляхом обману здійснила списання грошових коштів із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на невідомий рахунок у сумі 37148,17 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.05.2023 року о 09.26 год. невідома особа здійснила телефонний дзвінок із номера НОМЕР_2 на номер, що належить ОСОБА_5 НОМЕР_1 , та шляхом обману здійснила списання грошових коштів із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на невідомий рахунок у сумі 37148,17 грн.

Як зазначає слідчий, при перевірці абонентського номеру НОМЕР_2 згідно розподілу номерного ресурсу, що розміщений на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 , встановлено, що номер телефону НОМЕР_2 належить Приватному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

На підставі цього з`явилася необхідність доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по абонентському номеру НОМЕР_2 , а саме:

-документів з інформацією про фізичну або юридичну особу (абонента), котра уклала договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на підставі якого було надано в користування абонентський номер НОМЕР_2 (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо);

-інформації щодо зворотного звязку із особою, в користуванні якої перебуває абонентський номер НОМЕР_2 ;

-договору (з додатками) про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_2 , та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також про порядок та спосіб укладення такого договору;

-документів, що підтверджують право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_2 ;

-документів щодо оплати (абонентної плати) за надані електронно-комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_2 , від моменту укладення договору до часу виконання ухвали слідчого судді, з інформацією про ие, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);

-документів про вхідні та вихідні дзвінки, з прив`язкою до місцевості, абонентського номера НОМЕР_2 за період часу з 10.05.2023 року до 16.05.2023 року.

Інформація, яка міститься у зазначених документах, має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, збирання доказової бази та дозволить проводити подальші слідчі дії для розкриття кримінального правопорушення, а також встановлення фактів вчинення аналогічних правопорушень.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час та місце розгляду справи. У поданому клопотанні просили розгляд справи здійснювати за їх відсутності, на клопотанні наполягають.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000389 від 12.05.2023 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, по факту заволодіння шахрайським способом грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 з його банківської картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.05.2023 року о 09.26 год. невідома особа здійснила телефонний дзвінок із номера НОМЕР_2 на номер, що належить ОСОБА_5 НОМЕР_1 , та шляхом обману здійснила списання грошових коштів із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на невідомий рахунок у сумі 37148,17 грн.

Відповідно, на даний в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », якому належить абонентський номер НОМЕР_2 , з метою встановлення користувача такого абонентського номеру та безпосередньо особи, яка вчиняла шахрайські дії.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів., за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Окрім цього, відповідно до п. 17.1 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» № 223-559/0/4-13 від 05.04.2013 р. тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається. Зазначені дії є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, в порядку ст.ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

У клопотанні слідчого, погодженому з прокурором, належно мотивовано необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються доданими матеріалами кримінального провадження, а інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, має значення для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, встановлення за номером телефону НОМЕР_2 даних про особу, яка здійснювала телефонний дзвінок потерпілому ОСОБА_5 та, представившись працівником НБУ, вчинила щодо потерпілого шахрайські дії. В інший спосіб, ніж шляхом надання тимчасового доступу, отримати вказану інформацію неможливо.

Разом з тим, клопотання слід задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до речей та документів лише слідчим, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000389 ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , а також за дорученням останніх працівникам оперативного підрозділу органу поліції у відповідності до вимог ст. 40 КПК України. Решті слідчим, щодо яких у постанові про призначення групи слідчих немає даних про їх повноваження на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000389, тимчасовий доступ до речей і документів не може бути наданий.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000389 від 12.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000389: слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , а також за їх дорученням в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 - тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій на паперових та цифрових носіях, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), зокрема:

-документів з інформацією про фізичну або юридичну особу (абонента), котра уклала договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на підставі якого було надано в користування абонентський номер НОМЕР_2 (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо);

-інформації щодо зворотного зв`язку із особою, в користуванні якої перебуває абонентський номер НОМЕР_2 ;

-договору (з додатками) про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_2 , та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також інформації про порядок та спосіб укладення такого договору;

-документів, що підтверджують право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_2 ;

-документів щодо оплати (абонентної плати) за надані електронно-комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_2 , від моменту укладення договору до часу виконання ухвали слідчого судді, з інформацією про ие, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);

-документів про вхідні та вихідні дзвінки, з прив`язкою до місцевості, абонентського номера НОМЕР_2 за період часу з 10.05.2023 року до 16.05.2023 року.

У решті клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1