Справа № 638/2665/24
Провадження № 1-кс/638/749/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2024 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000072, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,4,5 ст.191, ч.1,2 ст.364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання прокурорам, згідно групи прокурорів у кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- договір № МПР-2394/22 від 29 листопада 2022 на «Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015: 45450000-6 ? інші завершальні будівельні роботи)» на суму 7 276 608 грн.;

- договір № 419 від 09 грудня 2022 на «Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 (ДК 021:2015: 45453000-7 - капітальний ремонт і реставрація)» на суму 7 420 154 грн.;

- договір № № 423 від 09 грудня 2022 на Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 (ДК 021:2015: 45453000-7 - капітальний ремонт і реставрація)» на суму 11 581 731 грн.;

- договір № МПР-2489/22 від 21 листопада 2022 на «Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_5 (ДК 021:2015: 45420000-7 ? столярні та теслярні роботи)» на суму 1 141 347 грн.;

- договір № МПР-2393/22 від 24 листопада 2022 на «Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_5 (ДК 021:2015: 45450000-6 ? інші завершальні будівельні роботи)» на суму 733 376 грн.;

- додаткові угоди до вказаних договорів, додатки, графіки, специфікації;

- дозвільна документація на виконання робіт та ліцензії на будівництво об`єктів;

- проектна документація в повному обсязі, договір з проектною організацією, проект, експертний звіт;

- акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій;

- журнали виконання робіт та журнали окремих відповідальних конструкцій, журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації;

- акти форми КБ-2в в повному обсязі на вказані роботи, акти форми КБ-3, журнали форми КБ-6 на підставі яких складено акти виконаних робіт по кожному об`єкту за договорами;

- відомості ресурсів, відомості матеріалів, відомості устаткування, локальні кошториси, об`єктні кошториси, дефектні акти до договорів;

- проектно-кошторисна документація в повному обсязі, інформацію коли та яким чином замовником передано проектно-кошторисну документацію за договорами;

- акти обстеження будівель та споруд пошкоджених під час проведення бойових дій на території Харківської області, спричиненої збройною агресією російської федерації;

- виконавча документація в повному обсязі за договорами;

- договір, акти приймання робіт, платіжні доручення із спеціалістом з технічного нагляду, що здійснював технічний нагляд при виконанні робіт за вищевказаними договорами;

- розпорядчий документ про покладення обов`язків, наказ про призначення на посаду, копію посадової інструкції особи відповідальної за виконання робіт за договорами. Розгляд клопотання, у відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України просить здійснювати за відсутності представника юридичної особи у віданні якої перебувають зазначені документи.

Клопотання обґрунтовує тим, що згідно опрацювання офіційного сайту з проведення публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » опубліковано 5 публічних закупівель на проведення аварійно відновлювальних робіт по усуненню аварій, спричинених наслідками збройної агресії російської федерації та ремонтів багатоквартирних житлових будинків, замовником в яких виступає ІНФОРМАЦІЯ_1 , підрядником - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено наступні договори:

- договір № МПР-2394/22 від 29 листопада 2022 на «Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015: 45450000-6 ? інші завершальні будівельні роботи)» на суму 7 276 608 грн.;

- договір № 419 від 09 грудня 2022 на «Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 (ДК 021:2015: 45453000-7 - капітальний ремонт і реставрація)» на суму 7 420 154 грн.;

- договір № № 423 від 09 грудня 2022 на Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 (ДК 021:2015: 45453000-7 - капітальний ремонт і реставрація)» на суму 11 581 731 грн.;

- договір № МПР-2489/22 від 21 листопада 2022 на «Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_5 (ДК 021:2015: 45420000-7 ? столярні та теслярні роботи)» на суму 1 141 347 грн.;

- договір № МПР-2393/22 від 24 листопада 2022 на «Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_5 (ДК 021:2015: 45450000-6 ? інші завершальні будівельні роботи)» на суму 733 376 грн.

Водночас, договори з проведення вищевказаних робіт та тендерна документація на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не опублікована, розміщено тільки звіти про виконання договорів, з яких і отримано інформацію про реквізити, суму та характер робіт за договорами.

З метою отримання належним чином завірених копій вказаних договорів з проведення робіт, додатків до них, додаткових угод, відомостей про оплату, а також повного обсягу документації, складеної на проведення будівельних ремонтних робіт прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 05.10.2023 направлено запит в порядку ст. 93 КПК України до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Від товариства з обмеженою відповідальності відповіді не отримано.

Крім того, з метою завчасного отримання копій вказаних вище документів, прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 08.12.2023 направлено запит в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Від ІНФОРМАЦІЯ_4 на адресу окружної прокуратури 03.01.2024 вх. № 43-24 надійшла відповідь, згідно якої запитувані документи будуть надані за умови пред`явлення ухвали слідчого судді.

У зв`язку із зазначеним вище, з метою отримання вищевказаних документів для призначення та проведення ряду судових експертиз для з`ясування фактичних обсягів виконаних робіт на їх відповідність актам приймання будівельних робіт та з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування існує необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, або належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Під час проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження планується проведення перевірки усіх вимог законодавства щодо повноти, об`єму та якості придбаних робіт, повноти, об`єму та якості придбаних будівельних матеріалів, у тому числі шляхом витребування відомостей з державних установ, організацій, відомостей щодо дозвільних документів (ліцензій) виданих СПД, що здійснює діяльність, призначення ряду судових експертиз, щодо додержання законодавства у сфері публічних закупівель, для чого необхідно отримати первісні документи щодо закупівлі та в подальшому призначити судову будівельно-технічну експертизу та в подальшому провести огляд об`єкту де виконувалися роботи, товарознавчу експертизу по матеріалам, які придбанні за результатами проведення процедур закупівлі.

Одночасно з цим існує достатній, обґрунтований ризик знищення, чи спотворення обумовлених документів, оскільки в разі наявності достатніх даних за результатами опрацювання вилучених документів може бути повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Тому існують обґрунтовані підстави звертатися для розгляду клопотання про тимчасовий доступ без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться обумовленні у клопотанні документи.

Клопотання прокурора розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче прокурор.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Пунктом 4 частини 1 ст.162 КПК України передбачено, що конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки, встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Так, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2023 року за № 0000072, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,4,5 ст. 191, ч.1,2 ст.364 КК України.

06.10.2023 року до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_3 направлено вимогу в порядку ст.ст.36,93 КПК України про надання належним чином завірених документів в строк до 17.10.2023 року, останні відповіді не надали.

На вимогу прокурора Шевченківської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_3 від 08.12.2023 року про надання копій документів ІНФОРМАЦІЯ_1 листом від 25.12.2023 року повідомив, що готові сприяти за умови належного оформлення вимоги та/або пред`явлення ухвали слідчого судді при суворому дотриманні норм КПК України.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст.36,40 КПК України встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено наступні договори:

- договір № МПР-2394/22 від 29 листопада 2022 на «Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015: 45450000-6 - інші завершальні будівельні роботи)» на суму 7 276 608 грн.;

- договір № 419 від 09 грудня 2022 на «Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_7 (ДК 021:2015: 45453000-7 - капітальний ремонт і реставрація)» на суму 7 420 154 грн.;

- договір № № 423 від 09 грудня 2022 на Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 (ДК 021:2015: 45453000-7 - капітальний ремонт і реставрація)» на суму 11 581 731 грн.;

- договір № МПР-2489/22 від 21 листопада 2022 на «Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_5 (ДК 021:2015: 45420000-7 - столярні та теслярні роботи)» на суму 1 141 347 грн.;

- договір № МПР-2393/22 від 24 листопада 2022 на «Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку -за адресою: АДРЕСА_5 (ДК 021:2015: 45450000-6 - інші завершальні будівельні роботи)» на суму 733 376 грн.

Таким чином, прокурором доведено, що запитувані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання прокурора обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки прокурором доведено наявність обставин, передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, з доказів, наданих на його обґрунтування, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо, запитувані документи необхідні для перевірки дотримання вимог законодавства щодо повноти, об`єму та якості придбаних робіт, повноти, об`єму та якості придбаних будівельних матеріалів, призначення судових експертиз, щодо додержання законодавства у сфері публічних закупівель.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000072, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,4,5 ст.191, ч.1,2 ст.364 КК України задовольнити.

Надати прокурорам ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , слідчим ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- договір № МПР-2394/22 від 29 листопада 2022 на «Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015: 45450000-6 ? інші завершальні будівельні роботи)» на суму 7 276 608 грн.;

- договір № 419 від 09 грудня 2022 на «Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 (ДК 021:2015: 45453000-7 - капітальний ремонт і реставрація)» на суму 7 420 154 грн.;

- договір № № 423 від 09 грудня 2022 на Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 (ДК 021:2015: 45453000-7 - капітальний ремонт і реставрація)» на суму 11 581 731 грн.;

- договір № МПР-2489/22 від 21 листопада 2022 на «Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_5 (ДК 021:2015: 45420000-7 ? столярні та теслярні роботи)» на суму 1 141 347 грн.;

- договір № МПР-2393/22 від 24 листопада 2022 на «Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_5 (ДК 021:2015: 45450000-6 ? інші завершальні будівельні роботи)» на суму 733 376 грн.;

- додаткові угоди до вказаних договорів, додатки, графіки, специфікації;

- дозвільна документація на виконання робіт та ліцензії на будівництво об`єктів;

- проектна документація в повному обсязі, договір з проектною організацією, проект, експертний звіт;

- акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій;

- журнали виконання робіт та журнали окремих відповідальних конструкцій, журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації;

- акти форми КБ-2в в повному обсязі на вказані роботи, акти форми КБ-3, журнали форми КБ-6 на підставі яких складено акти виконаних робіт по кожному об`єкту за договорами;

- відомості ресурсів, відомості матеріалів, відомості устаткування, локальні кошториси, об`єктні кошториси, дефектні акти до договорів;

- проектно-кошторисна документація в повному обсязі, інформацію коли та яким чином замовником передано проектно-кошторисну документацію за договорами;

- акти обстеження будівель та споруд пошкоджених під час проведення бойових дій на території Харківської області, спричиненої збройною агресією російської федерації;

- виконавча документація в повному обсязі за договорами;

- договір, акти приймання робіт, платіжні доручення із спеціалістом з технічного нагляду, що здійснював технічний нагляд при виконанні робіт за вищевказаними договорами;

- розпорядчий документ про покладення обов`язків, наказ про призначення на посаду, копію посадової інструкції особи відповідальної за виконання робіт за договорами.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1