У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 401/1915/23 Провадження № 1-кс/401/1031/23

18 грудня 2023 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000470 від 01 червня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.ч.3, 4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13 грудня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000470 від 01 червня 2023 року, по факту вчинення шахрайський дій відносно потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Встановлено, що 01 червня 2023 року СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000470 від 01.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190, частиною 4 статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.05.23 року о 16:21 годині надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , про те, що 30.05.23 року близько 14:00 години на мобільний телефон надійшло повідомлення у месенджер "Viber", з посиланням (заявниця повідомила, що повідомлення з посиланням десь зникло з її телефону). Перейшовши за посиланням, вказавши особисті дані та дані своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 було списано грошові кошти в сумі 1000 грн. Згідно виписки з " ІНФОРМАЦІЯ_2 " дані грошові кошти було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 30.05.2023 року близько 14:00 годин їй на її мобільний телефон у месенджер «Viber» надійшло повідомлення від невідомої особи, в якому було зазначено інтернет-посилання. Перейшовши по вказаному посиланню, вона потрапила на сайт в якому потрібно було ввести дані своєї банківської карти та підтвердити їх правильність. Після того як ОСОБА_5 виконала всі операції з її карти було знято гроші в сумі 1000 гривень.

В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_2 . Згідно виписки по транзакціям 30.05.2023 року о 14:07 годині було здійснено переказ у розмірі 993,95 на карту № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 повідомив, що в нього є знайомий на ім`я ОСОБА_10 з яким він протязі тривалого часу спілкується. В кінці травня 2023 року, до нього звернувся ОСОБА_10 з проханням допомогти, а саме надати йому номер своєї банківської картки, куди в подальшому надійде три платежі та йому їх потрібно буде перевести на картку, яку ОСОБА_10 вкаже. Погодившись йому допомогти, ОСОБА_9 надав номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , при цьому повідомив, що необхідно створити ще інтернет-карту та надати йому номер.

Цього ж дня, через 5-10 хвилин після того як було створено віртуальну карту № НОМЕР_4 ОСОБА_9 з різницею 5 хвилин надійшло три платежі по 1000 гривень кожен. За домовленістю, він повинен перерахувати їх на банківську картку, яку надав йому ОСОБА_10 , але номеру картки він не зберіг. З вказаних грошей повинен був залишити собі 300 гривень.

Після того як надійшов третій платіж він почав переводити гроші через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але банк розпочав перевірку по надходженню коштів та заблокував його рахунки. Він відразу звернувся до банку, де йому повідомили, що його рахунки заблоковані, оскільки є підозрілі дії схожі на шахрайські.

В ході досудового розслідування було проведено допит свідка ОСОБА_11 , який повідомив, що має знайомого на ім`я ОСОБА_10 з яким він знайомий певний час.

Так, у травні 2023 року ОСОБА_10 запропонував заробити кошти, для цього було необхідно створити віртуальну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З даної картки 12% заробітку, ОСОБА_11 повинен був залишати собі. Зі слів ОСОБА_12 , ці кошти належала людям, які займалися валютними операціями.

Всі суми, які надходили на його картку були в сумі 999 гривень, а загальна сума перерахувань складала 12000 гривень.

Всі гроші, які надходили на банківську картку ОСОБА_11 перераховував на банківську картку, яку надавав ОСОБА_10 , а різницю яка залишалася на картці частково залишав собі.

Наступного дня, після того як ОСОБА_11 відкрив інтернет-картку, його банківську картку заблокували працівнику банку, які повідомили, що він займається шахрайськими діями. Повідомивши про даний факт ОСОБА_13 , він повідомив, що ніяких шахрайських дій не вчинюється, а це проблеми АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , індекс НОМЕР_8 , а саме до операцій, які були проведені через зазначені рахунки у період часу з 01.01.2023 по 01.11.2023 року та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунки, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координаті банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий та прокурор подали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання без їх участі. Клопотання підтримують повністю.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000470 від 01 червня 2023 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_19 , тимчасово виконуючому обов`язки слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , індекс НОМЕР_8 та будуть вилучені у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 про банківські рахунки ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.01.2023 по 01.11.2023 року, з можливістю її вилучення, а саме:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.01.2023 по 01.11.2023 року;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг 01.01.2023 по 01.11.2023 року, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

-місце зняття коштів в період з 01.01.2023 по 01.11.2023 року;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 01.01.2023 по 02.06.2023 року;

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 01.01.2023 по 01.11.2023 року;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 01.01.2023 по 01.11.2023 року;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 01.01.2023 по 01.11.2023 року;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 01.01.2023 по 01.11.2023 року;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 01.01.2023 по 01.11.202 року;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 01.01.2023 по 02.11.2023 року.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 АДРЕСА_4 , надати доступ слідчому СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до вказаної інформації у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 18 грудня 2023 року по 18 січня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1