печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий мотивуючи клопотання вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі ГСУ НПУ) виконується запит компетентного органу Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про надання правової допомоги у кримінальному розслідуванні щодо розповсюдження програм-вимагачів «Reveton» та «CryptXXX» № 99W від 14.01.2022 (далі запит про міжнародну правову допомогу).

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 по боротьбі зі злочинністю Сполученого Королівства Великої Британії та ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (далі NCA UK) проводиться кримінальне розслідування щодо групи осіб, які через всесвітню мережу Інтернет систематично здійснювали розповсюдження шкідливого програмного забезпечення (далі ШПЗ), відомого як «програми-вимагачі». За допомогою цих програм здійснювалось блокування доступу до даних, що зберігаються на певних комп`ютерах до часу отримання винагороди за їх розблокування.

Відповідно до запиту про міжнародну правову допомогу NCA UK розслідуються наступні злочини:

1. Несанкціонований доступ до комп`ютерних матеріалів, що порушує статтю 1 Акту про протиправне використання комп`ютерів від 1990 року. Максимальне покарання за цей злочин складає два роки позбавлення волі.

2. Несанкціонований доступ до комп`ютерних матеріалів з метою скоєння чи з метою організації скоєння додаткових злочинів, що порушує статтю 2 Акту про протиправне використання комп`ютерів від 1990 року. Максимальне покарання за цей злочин складає п`ять років позбавлення волі.

3. Несанкціонований доступ з метою пошкодження, або з безвідповідальною необережністю щодо завдання шкоди роботі комп`ютера, що порушує статтю 3 Акту про протиправне використання комп`ютерів від 1990 року. Максимальне покарання за цей злочин складає десять років позбавлення волі.

4. Виготовлення, постачання або здобуття предметів для використання у злочинах, що порушують Акт про протиправне використання комп`ютерів, що порушує статтю 3-А. Акту про протиправне використання комп`ютерів від 1990 року. Максимальне покарання за цей злочин складає чотирнадцять років позбавлення волі.

5. Шантаж, що порушує статтю 21 Акту про крадіжки від 1968 року. Максимальне покарання за цей злочин складає чотирнадцять років позбавлення волі.

6. Шахрайство, що порушує статтю 1 Акту про шахрайство від 2006 року. Максимальне покарання за цей злочин складає десять років позбавлення волі.

7. Відмивання коштів, що порушує статті 327(1), 328(1) та 329(1) Акту про доходи, отриманні злочинним шляхом, від 2002 року. Максимальним покаранням у разі засудження за статтями 327, 328 та 329 складає чотирнадцять років позбавлення волі.

8. Злочинна змова на здійснення шантажу, що порушує статтю 1(1) Акту про кримінальне законодавство від 1977 року. Максимальне покарання за цей злочин складає чотирнадцять років позбавлення волі.

9. Злочинна змова на скоєння шахрайських дій, що порушує статтю 1(1) Акту про кримінальне законодавство від 1977 року. Максимальне покарання за цей злочин складає десять років позбавлення волі.

10. Злочинна змова направлена на маскування, переробку чи передачу кримінального майна, що порушує статтю 1(1) Акту про кримінальне законодавство від 1977 року. Максимальне покарання за цей злочин складає чотирнадцять років позбавлення волі.

У кримінальному розслідуванні ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що одним із співучасників вчинення вищевказаних злочинів є громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який працював у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належала громадянину Республіки Білорусь ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Вказана компаній зареєстрована та здійснювала свою діяльність на території України.

За допомогою недостовірних відомостей працівники « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкривали профілі у справжніх рекламних агенціях, які працювали онлайн. В подальшому ці профілі використовувались для проведення рекламних компаній, які розповсюджували ШПЗ.

« ОСОБА_6 » використовувала фіктивні компанії для реєстрації рекламних профілів з метою купівлі та продажу рекламного трафіку та розповсюдження ШПЗ, в тому числі наступні:

1. Ад-Медіа (Ad-Media);

2. ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 );

3. Трафікінсайд.мі (Trafficinside.me)

4. Голдвуд Системс Інк (Goldwood Systems Inc);

5. ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 );

6. СіПЕмПЛЕКС (CPMPLEX) (cpmplex.com);

7. ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_7 );

8. Плейнклік (Planclick) planclick.com);

9. Като Адс/Адес Лтд (Kato Ads/Ades Ltd);

10. Тверкмедіа (Twerkmedia) (Twerkmedia.com);

11. ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 );

12. ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) (icecpm.com);

13. H7 Маркет (N7 Market);

14. Гламератос Лтд, (Glameratos Ltd);

15. Трафік Бокс Адвертайзінг (Traffic Box Advertising) (trafficbox.com);

16. ОСОБА_17 (Martin Wilson Marketing).

У своїй діяльності ОСОБА_4 використовував наступні псевдоніми: ІНФОРМАЦІЯ_8 або ЗЕЛЕСКІС ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ) (також використовувався Кадарією), ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ОСОБА_20 ) (також використовувався Кадарією), ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 ), ОСОБА_23 ( ОСОБА_24 ), ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ), Арістарх (Aristarx), Каркос (Karkos).

У кримінальному розслідуванні ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувають під слідством наступні особи: ОСОБА_5 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_4 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 .

У зв`язку із необхідністю проведення окремих слідчих дій на території України та у відповідності до вимог:

- Європейської Конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року (далі Європейська Конвенція);

- другого додаткового протоколу від 08.11.2001 до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах;

- конвенції № 141 про відмивання грошей, а також пошуку, арешту та конфіскації доходів, одержаних злочинним шляхом, від 08.11.1990;

- конвенції про кіберзлочинність від 23.11.2001;

- положення про міжнародну взаємодопомогу у кримінальних справах від 24.02.1982.

Разом з тим, встановлено, що відповідно до вказаного запиту причетними особами відкрито в наступних банківських установах власні банківські рахунки, а саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити клопотання.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати начальнику управління Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_49 , старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_54 , слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_55 , слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_56 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП в Львівській області ОСОБА_57 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_58 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_59 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_60 , слідчому слідчого відділу Обухівського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_61 , слідчому слідчого відділу відділу поліції № 2 (з обслуговування житлових масивів «Соцмісто» та ДВРЗ) Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_62 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 (м. Березне) Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_63 , старшому слідчому слідчого відділу відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_64 , слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_65 , слідчому слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_66 , слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_67 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_68 на тимчасовий доступ до копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , і становлять банківську таємницю, щодо клієнта банку, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- юридичних справ (документи щодо відкриття рахунків) вказаних осіб;

- інформацію щодо всіх оформлених та виданих платіжних карток, закріплених за рахунками вказаних осіб.

- договорів на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк» дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань в період часу з 01.01.2020 по дату винесення ухвали;

- документи (виписка) про рух коштів по всіх відкритих рахункам вказаних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у електронному вигляді формату Excel та паперовому з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з 01.01.2020 по дату винесення ухвали;

- заяв на зняття коштів, видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, інші документи щодо отримання коштів з рахунків вказаних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в період часу з 01.01.2020 по 25.09.2023;

- договорів на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк»;

- розписок щодо отримання всіх платіжних карток, закріплених за рахунками вказаних осіб;

- інформацію щодо всіх номерів телефонів закріплених за вказаними особами, в тому числі вказанням номеру в разі зміни.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1