Провадження: 1-кс/484/1077/23
Справа: 484/6209/23
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

10 листопада 2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі старшого дізнавача, прокурора, представника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000324 від 07.11.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання старшого дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

07.11.2023 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 31.10.2023 року невідома особа, увійшовши в довіру, під приводом продажу їй однієї пари взуття через соціальну мережу «Instagram», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 1800 гривень, які остання за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на своєму телефоні перерахувала зі своєї платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на платіжну картку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , в якості повної передоплати за товар.

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000324 від 07 листопада 2023 року.

В результаті проведення досудового розслідування (дізнання) з допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 31.10.2023 остання перебуваючи за місцем проживання, користуючись мережею «Instagram» знайшла сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де були розміщені оголошення про продаж взуття. Оглянувши дану сторінку, потерпілу ОСОБА_4 зацікавило оголошення про продаж однієї пари взуття за гроші в сумі 1800 гривень. В ході переписки з продавцем в мережі «Instagram», потерпіла узгодила купівлю однієї пари взуття за умови повної передоплати в сумі 1800 гривень, які ОСОБА_4 повинна була перерахувати на картковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , при цьому товар у вигляді взуття повинен був бути відправленим продавцем впродовж трьох днів після здійснення повної передоплати.

Після перерахунку ОСОБА_4 31.10.2023 вищевказаної суми грошей за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на своєму телефоні зі своєї платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на платіжну картку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 вказану продавцем, товар у вигляді однієї пари взуття потерпілій не відправлено та остання товар не отримала, продавець потерпілу ОСОБА_4 ігнорує. Отже, строк виконання домовленостей з приводу купівлі товару був визначений та на даний час вичерпаний.

Таким чином, відносно потерпілої ОСОБА_4 вчинено кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

Окрім цього було встановлено, що банківська картка (картковий рахунок) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , на яку перераховувались грошові кошти належить особі, вірогідно, причетній до скоєння даного кримінального проступку.

Дані відомості перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність отримати інформацію щодо карткового рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , а також інформацію про те за ким саме зареєстрований даний картковий рахунок, а також інші наявні матеріали, що стосуються даного карткового рахунку за період часу з 31 жовтня 2023 року до часу фактичного зняття інформації, інформацію про рух грошових коштів по зазначеному картковому рахунку в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

В судове засідання старший дізнавач та прокурор не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Явка дізнававча та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей кому належить картковий рахунок ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, копія паспорта тощо);

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 31 жовтня 2023 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо платіжна картка (картковий рахунок) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 була перевипущена до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;

до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжної карти ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , за період часу з 31 жовтня 2023 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;

- до відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 та інші операції.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: