Провадження № 1-кс/638/2570/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 000604 від 09 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням яке погоджено з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 000604 від 09 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000604 від 09 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку квітня 2023 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , к.т. НОМЕР_1 знайшла у месенджері TELEGRAM групу з надання допомоги «Ukr Help Dia 24/7» де залишила заявку на отримання грошової допомоги та самостійно надала номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ), пін код, та номер мобільного телефону. Після чого, 08 квітня 2023 року отримала смс-повідомлення про списання з вказаної картки грошей у сумі 1936 грн.

Допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 , пояснила наступне, що приблизно на початку квітня місяця 2023 року в застосунку «Телеграм» остання знайшла групу по наданню допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де залишила заявку на отримання грошових коштів та надала номер банківської картки, пін код та номер мобільного телефону. Після чого 08 квітня 2023 року приблизно о 08:00 годині їй на мобільний номер телефону прийшло смс-повідомлення про те, що з картки потерпілої ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 були списані грошові кошти в розмірі 1936 гривень. В подальшому повідомила про цей факт на гарячу лінію Банку, після чого звернулась до поліції.

Також потерпілий ОСОБА_5 додала до протоколу допиту виписку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці: № НОМЕР_2 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: - документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки/рахунку № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені - «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та , іноземній валютах», , що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11,2003 №492;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку: № НОМЕР_2 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.04.2023 року до 01.05.2023 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

інформації про використання рахунку/картки: № НОМЕР_2 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів по рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.04.2023 року до 01.05.2023 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів; з яких відбулося з`єднання з системою;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку: № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням найменуванням платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника, та отримувача, Призначення платежів та сальдо за період з 01.04.2023 року до 01.05.2023 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку/картки № НОМЕР_5 за період з 01.04.2023 року до 01.05.2023 року по час виконання ухвали;

інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про;; рух грошових коштів по вказаним рахункам;

інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінгу період з період з 01.04.2023 року До 01.05.2023 року та додати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Вказані відомості на думку органу досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Ізюмським РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000604 від 09 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що на початку квітня 2023 р. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , к.т. НОМЕР_1 знайшла у месенджері TELEGRAM групу з надання допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де залишила заявку на отримання грошової допомоги та самостійно надала номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ), пін-код, та номер мобільного телефону. Після чого, 08 квітня 2023 року отримала смс-повідомлення про списання з вказаної картки грошей у сумі 1936 грн.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 09 квітня 2023 року, вбачається, що приблизно на початку квітня місяця 2023 року вона в застосунку «Телеграм» знайшла групу по наданню допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де залишила заявку на отримання грошових коштів та надала номер банківської картки, пін код та номер мобільного телефону. Після чого 08 квітня 2023 року приблизно о 08:00 годині їй на мобільний номер телефону прийшло смс-повідомлення про те, що з картки потерпілої ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 були списані грошові кошти в розмірі 1936 гривень. В подальшому повідомила про цей факт на гарячу лінію Банку, після чого звернулась до поліції.

Відповідно до копії виписки по картковому рахунку банківська картка НОМЕР_6 належить ОСОБА_7 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, слідчий суддя зазначає що вимога слідчого щодо надання тимчасового доступу до речей та документів за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу, не підлягають задоволенню з огляду на вимоги п.1 ч. 1 ст. 164 КПК України.

Щодо вимоги слідчого про надання тимчасового доступу по час виконання ухвали, суд зазначає, що вона не підлягає задоволенню, оскільки така вимога узгоджується з вимогами, порядок розгляду яких регламентовано главою 21 КПК України, зокрема статтею 269-1 і є негласною слідчою дією, а тому згідно зі ст. 247 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється головою чи за його визначенням іншим суддею апеляційного суду області, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 000604 від 09 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати в слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю вилучення їх копій, а саме:

документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки/рахунку НОМЕР_7 , а саме документів, що передбачені - «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку: № НОМЕР_2 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01 квітня 2023 року до 01 травня 2023 року;

інформації про використання рахунку/картки: № НОМЕР_2 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01 квітня 2023 року до 01 травня 2023 року із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку НОМЕР_2 АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01 квітня 2023 року до 01 травня 2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документі, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформації, яка утримується на фото та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку/картки № НОМЕР_2 за період з період з 01 квітня 2023 року до 01 травня 2023 року;

інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінгу період з період з 01 квітня 2023 року до 01 травня 2023 року.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1