Справа № 396/1657/23
Провадження № 1-кс/396/3/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.01.2024 року м. Новоукраїнка

Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Новоукраїнка Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування зареєстрованого в ЄРДР за № 0000406 від 01.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що 29.08.2023 близько 22 години ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 переглядала телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Новоукраїнський чат) на якому натрапила на оголошення про допомогу кожному українцю від організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перейшовши за посиланням ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з абонентського номера телефону мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , яка в ході спілкування представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомила, що потрібно підтвердити операцію в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що ОСОБА_5 й зробила, після чого з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 були переведені кошти в сумі 950 грн на банківську картку № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування, згідно ухвали суду отримано інформацію, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 на який були переказані кошти в сумі 950 грн від потерпілої ОСОБА_5 та згідно аналізу по вказаному рахунку встановлено, що грошові кошти належні потерпілої були переказані на інший картковий рахунок, а саме: № НОМЕР_4 , який належить до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, яка шахрайським шляхом, заволоділа коштами належними потерпілій ОСОБА_5 з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 29.08.2023 по 29.09.2023.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, подали письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі.

У зв`язку з неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, мають суттєве доказове значення для розслідування кримінального провадження.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих: слідчому СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме: інформацію, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 29.08.2023 по 29.09.2023 з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) по матеріалах кримінального провадження за №0000406 від 01.09.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України..

Строк дії ухвали до 04.02.2024 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1