Справа № 521/936/24
Номер провадження:1-кс/521/379/24
УХВАЛА

12 лютого 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0001345 від 20.09.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

До слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси звернувся прокурор з клопотанням про накладення арешту на майно.

З клопотання вбачається, що 20.09.2023 до ЧЧ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області, надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 про те, що ряд осіб на території ДУ «ОВК №14», яка розташована за адресоюм. Одеса, вул. Краснова, 2а, а саме громадянин ОСОБА_5 та громадянин ОСОБА_6 , займаються розповсюдженням наркотичного засобу, саме «метадону». Наркотичний засіб потрапляє шляхом перекиду через основну огорожу від громадянина ОСОБА_7 . ЄО № 18142 від 20.09.2023.

Крім того, 02.12.2023 до ЧЧ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення на спеціальну лінію «102» від співробітника ДУ «ОВК №14» МЮУ про те, що 02.12.2023 невстановлена особа, здійснила збут наркотичних засобів, шляхом перекиду через основну огорожу на територію ДУ «ОВК №14» МЮУ, яка розташована за адресою: місто Одеса, вулиця Краснова, 2А, пакунку, в якому розміщувалось 15 згортків перемотаних клейкою стрічкою синього кольору, із кристалічною речовиною білого кольору.

Згідно висновку експерта СЕ-19/116-23/22098-НЗПРАП від 14.12.2023 надані на експертизу кристалічні речовини білого кольору, загальною масою 2,980 г. у згортках, містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон та дефенгідрамін (димедрол), який наркотичним засобом, психотропною речовиною, їх аналогом та прекурсором не являється. Загальний кількісний вміст метадону в речовинах склав 2,104 г.

Крім того, 06.01.2024 до ЧЧ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення на спеціальну лінію «102» від співробітника ДУ «ОВК №14» МЮУ про те, що 06.01.2024 невстановлена особа, здійснила збут наркотичних засобів, шляхом перекиду через основну огорожу на територію ДУ «ОВК №14» МЮУ, яка розташована за адресою: місто Одеса, вулиця Краснова, 2-А, пакунку в якому розміщувалось: поліетиленові прозорі пакети із вмістом кристалічної речовини білого кольору у кількості 70 шт.; пігулки бірюзового кольору із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору у кількості 219 шт.; два медичних шприца об`ємом 20 куб., в яких знаходилась речовина зеленого кольору, рослинного походження; речовина зеленого кольору, рослинного походження, у пресованому стані округлої форми, у зіп-пакеті; поліетиленовий пакет чорного кольору, із речовиною рослинного походження зеленого кольору.

Крім того, 13.01.2024 до ЧЧ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення на спеціальну лінію «102» від співробітника ДУ «ОВК №14» МЮУ про те, що 13.01.2024 невстановлена особа, здійснила збут наркотичних засобів, шляхом перекиду через основну огорожу на територію ДУ «ОВК №14» МЮУ, яка розташована за адресою: місто Одеса, вулиця Краснова, 2-А, пакунку в якому розміщувалось: 47 згортків перемотаних клейкою стрічкою синього кольору, із кристалічною речовиною білого кольору; згорток з фольги сріблястого кольору, із вмістом речовини зеленого кольору, рослинного походження.

Крім того, 15.01.2024 до ЧЧ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення на спеціальну лінію «102» від співробітника ДУ «ОВК №14» МЮУ про те, що 15.01.2024 невстановлена особа, здійснила збут наркотичних засобів, шляхом перекиду через основну огорожу на територію ДУ «ОВК №14» МЮУ, яка розташована за адресою: місто Одеса, вулиця Краснова, 2-А, пакунку в якому розміщувалось: 47 згортків перемотаних клейкою стрічкою синього кольору, із кристалічною речовиною білого кольору; поліетиленовий пакет рожевого кольору, із вмістом речовини зеленого кольору, рослинного походження; паперовий згорток білого кольору, із вмістом речовини зеленого кольору, рослинного походження; пігулки бірюзового кольору із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору у кількості 230 шт.

Крім того, 16.01.2024 до ЧЧ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення на спеціальну лінію «102» від співробітника ДУ «ОВК №14» МЮУ про те, що 16.01.2024 невстановлена особа, здійснила збут наркотичних засобів, шляхом перекиду через основну огорожу на територію ДУ «ОВК №14» МЮУ, яка розташована за адресою: місто Одеса, вулиця Краснова, 2-А, пакунку в якому розміщувалось: 2 поліетиленових пакета рожевого кольору, із вмістом речовини зеленого кольору, рослинного походження; 1 паперовий кольоровий пакунок, із вмістом речовини зеленого кольору, рослинного походження; 24 зіп- пакети із кристалічною речовиною білого кольору; 9 згортків перемотаних клейкою стрічкою синього кольору, із кристалічною речовиною білого кольору.

Крім того, 21.01.2024 до ЧЧ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення на спеціальну лінію «102» від співробітника ДУ «ОВК №14» МЮУ про те, що 21.01.2024 невстановлена особа, здійснила збут наркотичних засобів, шляхом перекиду через основну огорожу на територію ДУ «ОВК №14» МЮУ, яка розташована за адресою: місто Одеса, вулиця Краснова, 2-А, пакунку в якому розміщувалось: 35 згортків, перемотаних синьою липкою стрічкою із кристалічною речовиною білого кольору; 69 капсул бірюзового кольору, порошкоподібною речовиною білого кольору; 4 згортки з речовиною темно зеленого кольору, рослинного походження.

Крім того, 27.01.2024 до ЧЧ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення на спеціальну лінію «102» від співробітника ДУ «ОВК №14» МЮУ про те, що 27.01.2024 невстановлена особа, здійснила збут наркотичних засобів, шляхом перекиду через основну огорожу на територію ДУ «ОВК №14» МЮУ, яка розташована за адресою: місто Одеса, вулиця Краснова, 2-А, пакунку в якому розміщувалось: 228 капсул, бірюзового кольору, із порошкоподібною речовиною білого кольору; 42 капсули червоно-білого кольору; 10 пігулок, білого кольору; 87 прозорих згортків, із кристалічною речовиною білого кольору; 4 паперових згортків з речовиною темно зеленого кольору, рослинного походження; 1 купюра номіналом 200 гривень серії №ДА6096558.

30.01.2024 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_8 №521/931/24 від 23.01.2024, в період часу з 23 год. 29 хв. до 01 год. 01 хв. за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено наступні речі: дев`ять купюр номіналом 100 (сто) доларів США з номерними знаками: PJ66640981B, PE57074880D, PK21727668H, PJ66640982B, PJ66640983B, PJ66640966B, PD86344430B, PJ66640980B, LL09040027, які упаковано в сейф пакет CRI1213244.

Вилучене майно визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження постановами слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву в якій підтримав клопотання, просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Власниця майна ОСОБА_10 подала до суду пояснення, відповідно до яких, стверджує, що грошові кошти, які були вилучені під час обшуку є її особистою власністю та отримані від здійснення нею підприємницької діяльності. На підтвердження наведеного, ОСОБА_10 було надано Податкову декларацію платника ЄП-ФОП за 2023 рік, відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску за 2023 рік, платіжна інструкція про переказ власних коштів, скріншот смс-сповіщення від банку про прибуття належних їй 1000 доларів США.

Вивчивши клопотання та матеріали клопотання про арешт майна, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2, 3, 5 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо є достатні підстави, що вони, зокрема, використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

З наведених доказів, вбачається, що обсяг доходу ОСОБА_10 за 2023 рік становить 5 308 145,00 грн. З платіжної інструкції про переказ власних коштів вбачається, що 21.12.2023 року нею було здійснено переказ власний коштів у розмірі 44 450,00 грн. Наступного дня, 22.12.2023 року їй стали доступні для отримання в касі банку готівкові кошти у розмірі 1000 доларів США.

Відтак, з наведеного пояснення ОСОБА_10 вбачається та наданими доказами підтверджено, що вона, є власницею готівкових коштів у розмірі 900 доларів США, які були виявлені та вилучені в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_8 №521/931/24 від 23.01.2024, в період часу з 23 год. 29 хв. до 01 год. 01 хв. за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом.

Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним. Примусове відчуження об`єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове відчуження таких об`єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану. Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом. Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі.

Згідно до ст. 1 Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Керуючись ст. 132, 170, 172 КПК України, Слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

У задоволені клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0001345 від 20.09.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України відмовити.

Вилучені 30.01.2024 в період часу з 23 год. 29 хв. до 01 год. 01 хв. речі в ході проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: дев`ять купюр номіналом 100 (сто) доларів США з номерними знаками: PJ66640981B, PE57074880D, PK21727668H, PJ66640982B, PJ66640983B, PJ66640966B, PD86344430B, PJ66640980B, LL09040027, які упаковано в сейф пакет CRI1213244 повернути ОСОБА_10 .

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.

Ухвала може бути оскаржена у п`ятиденний строк.

Слідчий суддя ОСОБА_1