Номер провадження 1-кс/333/3476/23
Номер справи 333/9895/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 листопада 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання дізнавача СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 0000457 від 27.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000457 від 27.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні органу досудового розслідування вказано, що 26.10.2023р. до відділу поліції №4 Запорізького РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що невідома особа, яка використовувала м.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , шляхом обману, під приводом продажу срібних пам`ятних монет НБУ, на сайті ОЛХ (інтернет посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа грошовими коштами потерпілої у розмірі 9000 грн., які були перераховані с банківської карти банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 в якості оплати, та замість вказаних монет в поштовому відправленні № НОМЕР_5 відправила звичайну монету номіналом 10 грн. Грошові кошти ОСОБА_4 повернуті не були.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (м.т. НОМЕР_6 , мешкає за адресою АДРЕСА_1 ) повідомила, що 23.10.2023 року на Інтернет платформі ОЛХ потерпіла знайшла оголошення про продаж срібної пам`ятної монети номіналом 10 грн «Борщ», ціна в оголошенні була вказана 4800 грн (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_2 Зв`язавшись з автором оголошення на ім`я ОСОБА_5 через сайт ОЛХ, вони домовились про покупку та оформлення замовлення за допомогою ОЛХ доставки, після чого ОСОБА_4 23.10.2023 о 15:24 оплатила грошові кошти через мобільний застосунок ОЛХ у розмірі 4800 грн. Пізніше Roman написав потерпілому, що не бажає відправляти монету за допомогою ОЛХ доставки, щоб не сплачувати процент та запропонував далі спілкуватись в месенджері Телеграм, де він також підписаний як ОСОБА_5 , з номером НОМЕР_1 . Також Roman повідомив, що в нього є ще одна срібна пам`ятна монета номіналом 10 грн «Захисниця» та її ціна 4200 грн. В подальшому, в месенджері Телеграм вони домовились про покупку вказаних двох монет, та доставку їх за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_5 . Від пересилання за допомогою послуги «накладеного платежу» ІНФОРМАЦІЯ_6 відмовився, його умовою була повна оплата за товар. Тому 23.10.2023 року о 15:24 та о 15:49 ОСОБА_4 відправила грошові кошти у розмірі 4800 грн. та 4200 грн. з власної карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 . Далі 24.10.2023 року о 08:44 потерпілій в застосунку ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшло повідомлення про те, що на її ім`я відправлено поштове відправлення № 20 4507 9807 9218, згідно якого відправником є ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_2 , відправлення з відділення № НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_4 26.10.2023 року о 09:26 прибула у відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_3 , для отримання посилки. Отримавши посилку, у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 в присутності працівника ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_4 відкрила посилку, де замість вказаних монет знаходились одна звичайна монета номіналом 10 грн.

Банківська картка № НОМЕР_4 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який діє в регулятивному полі НБУ та на підставі своєї банківської ліцензії.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій за адресою: АДРЕСА_5 , по розрахунковому рахунку банківської картки № НОМЕР_4 за період з 20.10.2023 по момент оголошення ухвали, а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по розрахунковому рахунку банківської картки № НОМЕР_4 за період з 20.10.2023 по момент оголошення ухвали;

- завірених копій документів на відкриття зазначеного карткового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку банківської картки № НОМЕР_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 20.10.2023 по момент оголошення ухвали;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на розрахунковий рахунок банківської картки № НОМЕР_4 за період з 20.10.2023 по момент оголошення ухвали, із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської картки № НОМЕР_4 за період з 20.10.2023 по момент оголошення ухвали;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_4 за період з 20.10.2023 по момент оголошення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_4 за період з 20.10.2023 по момент оголошення ухвали;

- чи не є банківська картка № НОМЕР_4 заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?;

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із розрахунковим рахунком банківської картки № НОМЕР_4 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування,дізнавач звернулася із даним клопотанням.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, але надала суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 4 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, прийшов до наступного.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Судом встановлено, що 27.10.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000457).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до п.п. 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дізнавач довела наявність достатніх підстав вважати, що іншим шляхом встановити осіб на причетність до скоєного даного кримінального правопорушення, не є можливим, дане клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 0000457 від 27.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 або уповноваженій особі за дорученням тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій за адресою: АДРЕСА_5 , по розрахунковому рахунку банківської картки № НОМЕР_4 за період з 20.10.2023 по момент оголошення ухвали, а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по розрахунковому рахунку банківської картки № НОМЕР_4 за період з 20.10.2023 по момент оголошення ухвали;

- завірених копій документів на відкриття зазначеного карткового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку банківської картки № НОМЕР_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 20.10.2023 по момент оголошення ухвали;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на розрахунковий рахунок банківської картки № НОМЕР_4 за період з 20.10.2023 по момент оголошення ухвали, із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської картки № НОМЕР_4 за період з 20.10.2023 по момент оголошення ухвали;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_4 за період з 20.10.2023 по момент оголошення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_4 за період з 20.10.2023 по момент оголошення ухвали;

- чи не є банківська картка № НОМЕР_4 заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?;

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із розрахунковим рахунком банківської картки № НОМЕР_4 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 07 грудня 2023 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1