Дата документу 03.11.2023Справа № 554/432/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.11.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавач СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документі в у кримінальному провадження №0000054 від 16.10.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що до чергової частини Диканського відділення поліції Миргородського відділу поліції ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме розміщення оголошення на сайті OLX про продаж/пригон авто із-за кордону, отримавши передплату за автомобіль, заволоділа грошовими коштами в сумі близько 94000,00 грн, чим завдала заявнику матеріальних збитків на вищевказану суму.

Отриману заяву зареєстровано в інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» (журналі єдиного обліку) Диканського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області за №2257 від 19.11.2020.

За даним фактом 20.11.2020 року начальником СД Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054.

Допитаний під час досудового розслідування як потерпілий ОСОБА_4 вказав, що мав на меті придбати авто із-за кордону, а саме Nissan Qashkai. В ході бесіди продавець тричі просив грошові кошти сумами 700,00, 1800,00 та 800,00 доларів США задатком за автомобіль, обгрунтовуючи це різними фактами щодо придбання авто. Також потерпілий вказав, що в нього зберігся номер картки на яку він платив 800,00 доларів США, тобто 22646,00 гривень. Номер картки НОМЕР_1 . Поруч із цим, виходячи з допиту потерпілого, він перераховував два рази кошти сумами 25000,00 гривень, через онлайн додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мало місце 17.11.2020 року. ОСОБА_4 додав до протоколу допиту його як потерпілого дві квитанції ІНФОРМАЦІЯ_3 із зазначеними сумами переказів, а саме на квитанціях зазначено номери посилання: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також наявне ім`я отримувача ОСОБА_6 .. Після того як потерпілий здійснив останній переказ грошових коштів, продавець додав всі наявні номери потерпілого до Чорного списку та на зв`язок не виходить.

З метою розкриття даного злочину, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_4 , на яку було здійснено перекази грошових коштів потерпілим 17.11.2020 о 12:24:21 год. за посиланням НОМЕР_2 та 17.11.2020 о 12:24:44 год. за посиланням НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 17.11.2020 по 00 год. 00 хв. 27.11.2020, а також дані про її власника, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківській платіжній картці НОМЕР_4 , на яку було здійснено перекази грошових коштів потерпілим 17.11.2020 о 12:24:21 год. за посиланням НОМЕР_2 та 17.11.2020 о 12:24:44 год. за посиланням НОМЕР_3 . Необхідність отримання інформації саме за вказаний період часу полягає в тому, що невстановлена особа могла зняти гроші, тобто заволодіти ними, і в наступні дні після 17.11.2020.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_5 , факс: НОМЕР_6 .

Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має бути використана у розкритті даного кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів та виписки з них по банківській платіжній картці НОМЕР_4 , на яку було здійснено перекази грошових коштів потерпілим 17.11.2020 о 12:24:21 год. за посиланням НОМЕР_2 та 17.11.2020 о 12:24:44 год. за посиланням НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття, копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яку відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_4 , а також в копіях їх контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси, фото та відео особи, яка знімала гроші, копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_4 за період з 00 год. 00 хв. 17.11.2020 по 00 год. 00 хв. 27.11.2020, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_5 , факс: НОМЕР_6 .

У судове засідання дізнавач не з`явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду дізнавач подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , заступнику начальника сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_5 , факс: НОМЕР_6 ,з можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_4 , на яку було здійснено перекази грошових коштів потерпілим 17.11.2020 о 12:24:21 год. за посиланням НОМЕР_2 та 17.11.2020 о 12:24:44 год. за посиланням НОМЕР_3 ;

- копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_4 з 00 год. 00 хв. 17.11.2020 по 00 год. 00 хв. 27.11.2020, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття;

- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яких відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_4 , а також в копіях їх контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;

- копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці

НОМЕР_4 станом на 00 год. 00 хв. 27.11.2020.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1