УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.12.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ОРУП № 1 ГУПН в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000754 від 23.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, щодо заволодіння невстановленими особами грошовими коштами ОСОБА_5 шахрайським шляхом з використанням мобільного додатку «Instagram», сторінка «Cold focus» з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення в філії розташованій в м. Одесі, завірених належним чином посвідчених копій в паперовому та електронному вигляді наступних документів та інформації: інформації щодо анкетних та контактних даних особи, якій належить банківська картка № НОМЕР_2 , яка обслуговується AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер розрахункового рахунку, інформація про рух грошових коштів по рахунку та до усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_2 , із вказанням адрес розташування банкоматів, а також обов`язковим наданням - фото, - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції за період часу з 00:00 годин 23.11.2023 року по теперішній час, копій усіх наявних документів, щодо оформлення банківської картки № НОМЕР_2 - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення про судове засідання володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ОРУП № 1 ГУПН в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати відповідних посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 ), розкрити банківську таємницю та надати дізнавачу СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому каштану поліції ОСОБА_10 , з можливістю вилучення в філії розташованій в м. Одесі, завірених належним чином посвідчених копій в паперовому та електронному вигляді наступних документів та інформації: інформації щодо анкетних та контактних даних особи, якій належить банківська картка № НОМЕР_2 , яка обслуговується AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер розрахункового рахунку, інформація про рух грошових коштів по рахунку та до усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_2 , із вказанням адрес розташування банкоматів, а також обов`язковим наданням - фото, - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції за період часу з 00:00 годин 23.11.2023 року по теперішній час, копій усіх наявних документів, щодо оформлення банківської картки № НОМЕР_2 .

Надати дізнавачу СД ОРУП № 1 ГУПН в Одеській області ОСОБА_3 другий примірник оригіналу ухвали та її копії, для виконання вимог, передбачених ч. 2 ст. 165 КПК України.

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1