Справа 688/2895/23
№ 1-кс/688/2307/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

09 жовтня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000297 від 21 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 21.04.2023 року на адресу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала Шепетівського міськрайонного суду №688/1551/23 номер провадження 1-кс/688/809/23 про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР за заявою представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 від 10.04.2023 року про те, що 07.07.2021 року, невстановлена особа, скориставшись доступом до телефонного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » громадянки ОСОБА_6 , померлої ІНФОРМАЦІЯ_4 з використанням її фінансового телефону НОМЕР_1 , з кредитної картки № НОМЕР_2 здійснила 6 операцій по переведенню коштів в загальній сумі 72812,25 гривень.

21.04.2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000297 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування, допитаний представник потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що в роботі служби безпеки банку знаходились матеріали щодо зняття коштів з кредитної картки громадянки ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ). Представником потерпілого було встановлено, що невідома особа, після смерті ОСОБА_6 (померла ІНФОРМАЦІЯ_4 ), скориставшись доступом до її телефону та мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом переводу коштів в сумі 72812,25 грн. на рахунок спорт банку № НОМЕР_4 . Подальшою його перевіркою було встановлено причетність ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ) до даного кримінального правопорушення.

Так, 03.02.2022 року ОСОБА_7 було запрошено до відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 у АДРЕСА_2 ) та після роз`яснення їй мір відповідальності за скоєне правопорушення, в присутності керівника відділення та своєї матері, повернула частково борг в сумі 19849,02 грн., а залишок в сумі 54221,11 грн. зобов`язалась повернути в самий короткий термін та написала особисто заяву-розписку про повернення боргу. В подальшому ОСОБА_7 на зв`язок з представниками банку не виходила, до банку не з`являлась, до телефонних розмов схильна не була (неохоче спілкувалась).

18.07.2023 року на адресу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала суду від 12.07.2023 року у справі №688/2895/23 номер провадження 1-кс/688/1548/23 за скаргою представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 на постанову дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 29.04.2023 року про закриття кримінального провадження №0000297 від 21.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

З даної ухвали відомо, що 07.07.2021 року, невстановлена особа, скориставшись доступом до телефонного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » громадянки ОСОБА_6 (іпн: НОМЕР_3 ) померлої ІНФОРМАЦІЯ_4 , з використанням її фінансового телефону ( НОМЕР_1 ), з кредитної картки НОМЕР_2 (основна карта договору №132400) здійснила шість операцій по переведенню коштів в загальній сумі 72812,25 грн. на карту іншого банку № НОМЕР_4 , імітент картки ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_3 ).

Крім того, допитано в якості свідка ОСОБА_7 , яка повідомила, що ІНФОРМАЦІЯ_4 померла її бабуся ОСОБА_6 , але при житті надала їй свою банківську карту № НОМЕР_2 та пароль до неї з доступом до онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Даною картою ОСОБА_7 користувалась такою і при житті її бабусі.

В подальшому ОСОБА_7 згадала, що на картці її бабусі були наявні грошові кошти в сумі 70000 грн. кредитного ліміту, які вона перерахувала на свою карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 . Після чого почала знімати кошти та витрачати на свої потреби. При цьому, ОСОБА_7 зазначила, що вона не усвідомлювала, що грошові кошти, які перебували на банківській карті її бабусі належали банку, а зрозуміла лише тоді, коли співробітник банку детально пояснив про дані грошові кошти.

Sportbank» це мобільний банк, який є частиною фінансової групи ТАС і відповідно працює за ліцензією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№84 від 25.10.2011), тому вказана інформація, яка знаходиться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про номер банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 , його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці з 00:00 год. 06.07.2021 року по 08.12.2021 року, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг і вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи правопорушника.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст.160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000297 від 21 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 06.07.2021 року по 08.12.2021 року; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), за період часу з 00:00 год. 06.07.2021 року по 08.12.2021 року; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 год. 06.07.2021 року по 08.12.2021 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 год. 06.07.2021 року по 08.12.2021 року.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК