Справа № 671/2297/23
Провадження № 1-кс/671/572/2023
У Х В А Л А
12 жовтня 2023 року м. Волочиськ
Начальник сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому, а також дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в АДРЕСА_2 ), а саме:
-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 07:00 год. 23.09.2023 до 23:00 год. 10.10.2023;
-фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 07:00 год. 23.09.2023 до 23:00 год. 10.10.2023;
-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 , за період з 07:00 год. 23.09.2023 до 23:00 год. 10.10.2023;
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 07:00 год. 23.09.2023 до 23:00 год. 10.10.2023.
Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, у одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих у Хмельницькій області.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
- 03.10.2023 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали зі зверненням ОСОБА_7 про те, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом продажу двох офісних крісел, оголошення про продаж яких було розміщене на вебресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи номер телефону НОМЕР_3 , як контактний, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 2098 грн., які ОСОБА_7 23.09.2023 року о 17:43 год. та 24.09.2023 року о 16:10 год. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » двома платежами перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_4 на вказану невідомою особою банківську картку НОМЕР_2 ;
- допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 повідомила, що у неї є банківська картка «Для виплат» банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . 23.09.2023 року у вечірній час, вона з чоловіком у мережі Інтернет знайшли сайт інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по продажу меблів по акції. Зайшовши у даний інтернет магазин, вони оглянули оголошення, фото та ціни товарів і вирішили купити офісне крісло за знижками вартістю 1199 грн. На даному сайті вони зробили замовлення товару, вказавши свій номер телефону НОМЕР_5 . Відразу на даному сайті підв`язався номер телефону для спілкування у месенджері «Вайбер» НОМЕР_3 . Вони написали у месенджері «Вайбер» про умови придбання товару та відразу на її телефон надійшло текстове повідомлення про прийняття замовлення, умови купівлі та доставки товару. Вони почали переписуватись у даному месенджері текстовими повідомленнями про умови купівлі продажу, на що із даного номера було вказано, що необхідно перерахувати за даний товар завдаток у сумі 200 грн., або заплатити повністю суму і доставка буде безкоштовна. Кошти необхідно було перераховувати на банківську картку НОМЕР_2 ОСОБА_8 . Після цього, вони зайшли у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зі своєї картки НОМЕР_4 перерахували 1199 грн. на банківську картку НОМЕР_2 . Це було 23.09.2023 о 17:43 год. Оплативши, вони на даний номер у месенджері «Вайбер» надіслали скріншот квитанції, про переказ коштів. Також вони вказали, що товар необхідно доставити « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у відділення № НОМЕР_6 м. Волочиськ. Їм надійшло повідомлення, щоб очікувати замовлення, відправка мала бути 25.09.23 року. На наступний день, 24.09.23 вона з чоловіком вирішили замовити ще одне офісне крісло на даному сайті. В обідній час вони зайшли на той же самий сайт, та аналогічно замовили ще одне офісне крісло по ціні 899 грн. Переписувались із продавцем так само через месенджер «Вайбер». Після замовлення, вони також 24.09.2023 о 16:10 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї картки НОМЕР_4 перерахували 899 грн. на банківську картку НОМЕР_2 . Про це вони також повідомили продавця, а також надіслали текстове повідомлення куди потрібно відправляти товар Новою поштою (місто Волочиськ, відділення № НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , НОМЕР_7 ). Після цього, продавець перестав відповідати на їхні повідомлення, придбаного товару так і не відправив. При телефонуванні на номер телефону НОМЕР_3 , оператор повідомляв, що у абонента обмежені вхідні дзвінки. Тоді вони зрозуміли, що потрапили на шахрая, оскільки кошти за товар вони сплатили, але самого придбаного товару так і не отримали;
- відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка НОМЕР_2 видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-на даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок) виявилось не можливим;
-в ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх у готівку;
-отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.
Учасники судового процесу, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.
Від дізнавача надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності, у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_4 , а також дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в АДРЕСА_2 ), а саме:
-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 07:00 год. 23.09.2023 до 23:00 год. 10.10.2023;
-фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 07:00 год. 23.09.2023 до 23:00 год. 10.10.2023;
-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 , за період з 07:00 год. 23.09.2023 до 23:00 год. 10.10.2023;
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 07:00 год. 23.09.2023 до 23:00 год. 10.10.2023.
Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, у одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих у Хмельницькій області.
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1