Провадження № 1-кс/202/8891/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

30 листопада 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000196 від 26.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпровською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону.

02.11.2023 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 06.11.2023 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону надійшла інформація від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) (далі - Дніпровське ІНФОРМАЦІЯ_3 ), використовуючи своє службове становище та надані повноваження, діючи всупереч інтересам служби та з корисливих мотивів, розробили та впровадили протиправний механізм з розкрадання та привласнення державних коштів під час реалізації договорів з постачання товарів для потреб структурних підрозділів, підпорядкованих ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Зокрема, встановлено, що протягом 2022-2023 років ІНФОРМАЦІЯ_3 передано до ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших військових підрозділів, які підпорядковані оперативному командуванню « ІНФОРМАЦІЯ_5 », військове майно для потреб військовослужбовців, зокрема ліжка, табурети, намети та інші предмети, які забезпечують життєдіяльність військовослужбовців. Так, у 2023 році ІНФОРМАЦІЯ_3 передано до ІНФОРМАЦІЯ_6 загальною кількістю 500 одиниць, вартістю 1 015 000 грн.

В ході первинної перевірки встановлено, що вартість закуплених деяких переданих товарів у понад два рази перевищує їх ринкову вартість. Вказане свідчить про те, що в результаті вказаних дій, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 було завдано економічні збитки державі в особливо великих розмірах.

Проведеними заходами, встановлено, що в ході виконання доручення, в рамках роботи УСБУ в Дніпропетровській області отримано інформацію, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) полковник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який займає посаду з червня 2022 року, за допомогою свого службового становища, з корисливих мотивів, діючи всупереч інтересам служби створив та впровадив протиправні схеми з розкрадання та привласнення державних коштів під час закупівлі товарно-матеріальних цінностей для потреб підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_8 . Зокрема, наявна інформацію свідчить про те, що протягом 2022-2023 року ІНФОРМАЦІЯ_3 поставлено до ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_9 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_4 , фактичне місцезнаходження: м. Павлоград) будівельні матеріали, меблі та дерев`яні лісоматеріали, котрі використовувались для опалення приміщень ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму понад 6 000 000 грн.

Отримана інформація свідчить про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за вказівкою ОСОБА_5 вносили недостовірні відомості до договірних, кошторисних та накладних документів, в результаті чого було завищено вартість предметів та речей, котрі поставлялись до ІНФОРМАЦІЯ_4 . За наявними відомостями, ціна деяких поставлених матеріалів перевищувала їх ринкову вартість понад у 2 рази. За попередніми даними, сума збитків, котрі було заподіяно в результаті вищевказаної протиправної діяльності становить понад 1 500 000 грн.

В ході відпрацювання доручення встановлено, що документальні матеріали, котрі мають значення для кримінального провадження та свідчать про причетність вказаних осіб до протиправної діяльності знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому, слід зазначити, що керівництво ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою приховання своєї злочинної діяльності може навмисно приховувати вказані документальні матеріали, шляхом вивезення їх у невідомому напрямку, аргументуючи це тим, що збройними силами російської федерації постійно завдаються ракетні обстріли по підрозділам та об`єктам Збройних сил України.

Під час розслідування кримінального провадження були допитані свідки, які вказують на те, що протягом 2022-2023 року ІНФОРМАЦІЯ_3 поставлено до ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_9 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), будівельні матеріали, меблі та дерев`яні лісоматеріали, ціна деяких поставлених матеріалів перевищувала їх ринкову вартість понад у 2 рази, а також інформацію з приводу того, що керівник ІНФОРМАЦІЯ_3 під час особистої розмови з підрядними організаціями за співробітництво із ними пропонував останнім сплачувати йому 10 15 % від обсягу виконаних робіт.

Також було проведено огляд інтернет мережі, з метою встановлення ринкової вартості предметів та речей, які були поставлені до ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та зафіксовано, що ціна деяких поставлених матеріалів перевищує їх ринкову вартість понад у 2 рази.

Так, з`ясовано, що в квітні 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_3 було поставлено до ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_5 ) меблі для потреб військовослужбовців та засуджених, зокрема армійські тумбочки та армійські стільці на загальну вартість 1 015 000 грн. Встановлено, що постачальником вказаних товарів було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), директором якої є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 .

За результатами огляду відкритих Інтернет ресурсів встановлено, що вартість армійських тумбочок, що були поставлені ІНФОРМАЦІЯ_3 до ІНФОРМАЦІЯ_4 на ринку становить від 800 до 1100 грн., вартість поставлених армійських стільців становить 630 грн. Вказане може свідчити про те, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 за допомогою внесення недостовірних відомосте до договірних та накладних документів було завищено вартість поставлених вищевказаних предметів до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Окрім цього, встановлено, що в квітні 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_3 також було поставлено до Лугансько-Павлоградського ВСП двоярусні армійські ліжка у кількості 400 одиниць, загальною вартістю 2 200 000 грн. Отримані дані свідчать про те, що постачальником вказаних ліжок були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), директором якої є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ), директором якої є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ), директором якої є ОСОБА_9 .

Також, в ході виконання доручення встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 має банківські рахунки в ІНФОРМАЦІЯ_17 (МФО НОМЕР_7 ): НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » має банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_10 ): НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » має банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »: НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » має банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_13 ): НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » має банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »: НОМЕР_15 .

В результаті чого, з банківських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , які відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_21 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_12 , - 16.05.2023 на банківський рахунок НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) було сплачено грошові кошти згідно договору №126 від 04.04.2023.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які становлять банківську таємницю, а саме інформація та документи про рух грошових коштів, відкриття рахунків, здійснення до нього доступу по рахункам мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для проведення судової-економічної експертизи, необхідно отримати доступ до вказаних документів для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Наведене зумовило слідчого звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість надав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ст. 107 КПК України за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , що розташована за адресою: АДРЕСА_12 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Дніпропетровській області в даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , та прокурорам які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації що містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_23 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , що розташована за адресою: АДРЕСА_12 , або за іншою адресою знаходження документів з можливістю ознайомлення та вилученням належним чином завірених копій, а саме до:

- виписки про рух грошових коштів за період з 01.01.2022 по дату вручення ухвали по розрахункових рахунках № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 , відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_21 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_12 , на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по поточних банківських рахунках за період з 01.01.2022 по дату вручення ухвали;

- оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) по поточних банківських рахунках № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даними рахунками, договорів банківських рахунків, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначені банківські рахунки, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню по поточних банківських рахунках;

Строк виконання ухвали до 30.12.2023 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1