Справа № 359/9903/23
Провадження №1-КС/359/1657/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 жовтня 2023 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив :

06.10.2023 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання.

Подане клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001788 від 18 липня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.07.2023 до ЧЧ ВП №2 Бориспільського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що з метою заробітку коштів в телеграм каналах ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , остання здійснила три перекази грошових коштів на банківські картки невстановлених осіб - НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 та НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 .

В ході проведення досудового розслідування, допитана як потерпіла ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вказала, що перераховувала грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 на банківські картки невстановлених осіб - НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 та НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , з метою заробітку коштів в телеграм каналах ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того слідчий зазначає, що на даний момент, з метою отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів банківської картки потерпілого № НОМЕР_4 .

Аналіз руху коштів по банківській картці потерпілої № НОМЕР_4 має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використаний як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

У судове засідання слідчий не з`явилася, просила розгляд проводити без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Дослідивши подане клопотання та долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

З матеріалів справи вбачається наявність підстав для часткового задоволення клопотання та надання доступу до інформації, щ містить охоронювану законом банківську таємницю для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки інформація, отримана в такий спосіб, може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні. При цьому слідчий суддя враховує, що у протоколі додаткового допиту від 19.10.2023 потерпіла підтвердила, що перераховувала кошти зі своєї власної картки № НОМЕР_4 . Водночас, слідчий суддя звертає увагу, що в частині періоду, за який необхідно отримати інформацію про рух коштів, клопотання належним чином не обґрунтовано. Так, потерпіла ОСОБА_3 згідно з долученим до клопотання протоколом допиту від 19.07.2023 повідомила, що здійснила три перерахування коштів 04 та 05 липня 2023 року. Разом із з цим підстави для отримання інформації за період, що передував зазначеній потерпілою даті перерахування коштів, слідчим не наведені та не доведені.

При цьому суд враховує, що в даному випадку такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

Строк дії ухвали слід визначити два місяці

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме інформацію про банківську картку № НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні акціонерного товариства КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, а саме:

-інформацію про всі банківські рахунки із зазначенням їх номерів та реквізитів прикріплених до рахунків вказаної банківської картки, з зазначенням часу відкриття;

-оригіналів документів, які були підставою для відкриття банківських рахунків (заяви та всіх додатків до заяви, у тому числі копії паспорта, доручення тощо) ;

-виписки про рух грошових коштів по наявному банківському рахунку, за період 04-05 липня 2023 року з інформацією про: власника наявного банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, номер картки платника податків), точний час надходження грошових коштів, включаючи години, хвилини, секунди та зняття чи перерахування грошових коштів по наявному рахунку (з обов`язковим зазначенням номеру банківського рахунку на який здійснено переказ грошових коштів та прив`язаних до нього карток, номерів телефонів і анкетних даних власників), призначення платежів;

-виписок за 04.07.2023 та 05.07.2023 із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із наявного банківського рахунку, із зазначенням адрес знаходження банкоматів, дати й точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із банківських рахунків в електронному вигляді, чи вірно вводились пін-коди;

-номери телефонів пов`язані з банківським рахунком, які використовувались при відкритті рахунку та при отриманні інформації про рух коштів, або доступу до банківського рахунку з використанням мобільних додатків;

-про всі перекази грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 без відкриття банківського рахунку з зазначенням відправника грошових коштів їх суми дати й точного часу (години, хвилини, секунди) отримання, квитанцій про отримання (інформації про отримувача в разі отримання переказу за дорученням та копії доручення), при наявності записів з камер відео спостереження при отриманні грошових коштів, отримання копій відеозаписів за 04.07.2023 та 05.07.2023.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення до 19 грудня 2023 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7 -Лесів