Провадження № 1-кс/752/9744/23
У Х В А Л А

08 грудня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 подану в межах кримінального провадження № 0000301 від 26.05.2022 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 28, ч.4 ст. 190 , ч.2 ст. 255 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 подану в межах кримінального провадження № 0000301 від 26.05.2022 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 28, ч.4 ст. 190 , ч.2 ст. 255 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, адвокат зазначила, що в провадженні СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000301 від 26.05.2022 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 28, ч.4 ст. 190 , ч.2 ст. 255 КК України.

27.09.2023 року ОСОБА_3 у межах зазначеного вище кримінального провадження було повідомлено про підозру.

Зазначає, що відповідно підозри приблизно в травні 2022 року у невстановленому місці та у невстановлений час ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомили про свої наміри створити злочинну організацію, діяльність якої буде спрямована на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) із використанням електронно-обчислювальної техніки, та запропонували ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 та іншим невстановленим слідством особам прийняти у ній участь на що отримали згоду.

З травня 2022 року по 10 січня 2023 року членами злочинної організації облаштовано робочі місця у офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

Створена злочинна організація мала ієрархічну побудову у такий спосіб, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 мали статус організаторів, а ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 та ОСОБА_10 воркерів, тобто осіб, які підшукували потерпілого, проводили переговори та обманювали направляючи підробні фішингові посилання, а інші невстановлені особи вбіверів, тобто спеціалістів із списання грошових коштів з банківських рахунків потерпілих на підконтрольні злочинній організації банківські рахунки.

Діючи в складі злочинної організації ОСОБА_3 виявив, що 11.12.22 громадянка Чеської Республіки Ева ОСОБА_11 розмістила оголошення на ІНФОРМАЦІЯ_1 про продаж епілятора за 3000 чеських крон та зазначила свій номер телефону НОМЕР_1 . В проміжку часу між 12 год. 00 хв. та 13 год. 00 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, ОСОБА_3 , який діяв під псевдонімом « ОСОБА_12 » з номеру телефону НОМЕР_2 звернувся до неї із повідомленням про намір придбати епілятор. Після цього, ОСОБА_3 повідомив про потенційного потерпілого інших учасників злочинної організації за допомогою мессенжера « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сформував фішингове підробне посилання для потерпілого. Будучи введеною в оману ОСОБА_13 перейшла за фішинговим посиланням та ввела реквізити своїх банківських карток. В подальшому отримавши зазначену інформацію учасники злочинної організації до складу якої входив ОСОБА_3 заволоділи грошовими коштами потерпілої на загальну суму 8 256 грн. 20 коп. шляхом переведення їх на підконтрольні банківські рахунки.

Також звертав увагу на те, що згідно інформації, яку містить зазначений протокол ОСОБА_3 використовував для зв?язку мобільний телефон із встановленим у ньому номером НОМЕР_3 .

Отримання інформації про місцезнаходження абонента НОМЕР_3 під з?єднань, а також здійснені з?єднання або направлені текстові повідомлення нададуть можливість встановити об?єктивну істину у справі та спростувати твердження сторони обвинувачення про причетність ОСОБА_3 до злочинної організації.

З огляду на зазначене вище, в сторони захисту виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 відсутній, однак подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування інформації, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши доводи клопотання і додані до нього матеріали, приходжу до висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

В провадженні СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві Бзнаходяться матеріали кримінального провадження №0000301 від 26.05.2022 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 28, ч.4 ст. 190 , ч.2 ст. 255 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За правилами частини першої статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку, сторона захисту стверджує, що інформація яка міститься у зазначених документах надасть можливість встановити об?єктивну істину у справі та спростувати твердження сторони обвинувачення про причетність ОСОБА_3 до злочинної організації.

За правилами ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а частиною шостою цієї ж статті встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки стороною захисту в повній мірі обґрунтовано необхідність надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 подану в межах кримінального провадження № 0000301 від 26.05.2022 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 28, ч.4 ст. 190 , ч.2 ст. 255 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів , задовольнити.

Надати дозвіл захиснику підозрюваного ОСОБА_3 - адвокату ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000301 вiд 26.05.2022 на тимчасовий доступ до речей та документів, в електронному та паперовому вигляді, до інформації, яка знаходиться в розпорядженні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до роздруківок телефонних з`єднань в електронному вигляді мобільного абонента НОМЕР_5 з іншими абонентами протягом періоду часу з 01.05.2022 по 31.09.2023 року із зазначенням контрагентів (Вх., Bиx., SMS., GPRS.,), з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання), а також надати серійний номер (ІМЕІ) мобільних терміналів, які використовують сім-картки абонентів мобільного зв`язку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1