Справа № 473/4781/23
Номер провадження 1-кс/473/1256/2023
УХВАЛА

Іменем України

"01" листопада 2023 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000216,

ВСТАНОВИВ:

08.09.2023 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 04.09.2023 року до чергової частини Вознесенського РУП через канцелярію надійшло електронне звернення від ОСОБА_5 про те, що 27.08.2023 о 16:57 годині, невстановлена особа, через сторінку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в соціальній мережі «Instagram», під приводом продажу взуття, шахрайським шляхом у вигляді обману, заволоділа його грошовими коштами в сумі 980 гривень, які він переказав одним платежем зі своєї банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), на картковий банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_1 , як повну оплату за товар у вигляді кросівок, однак в подальшому сторінка вказаного магазину було заблоковано, на зв`язок ніхто не виходить та грошові кошти не повертає, чим ОСОБА_5 заподіяно матеріальну шкоду на вище вказану суму.

05.09.2023 року за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження за №0000216 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , котрий пояснив, що 27 серпня 2023 року, перебуваючи в мережі інтернет, переглядаючи соціальну мережу «Instagram» потрапив на сторінку магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час перегляду даного сайту знайшов оголошення про продаж взуття ( кросівок). Після чого одразу написав менеджеру даного магазину в смс-повідомлення, що бажає придбати кросівки що коштують 980 грн. В ході спілкування з продавцем, осатаній повідомив, що для замовлення кросівок в якості оплати, потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 980 грн., на що останній погодився та перерахував грошові кошти на банківську карту НОМЕР_1 , що належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого замовлений товар не отримав та продавець перестав виходити на зв`язок.

Було отримано ухвалу слідчого судді Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відносно банківської карти № НОМЕР_1 .

В ході проведення аналізу, матеріалів тимчасового доступу до документів вилучених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 06.10.2023 року, було встановлено, то отримані грошові кошти від потерпілого в сумі 980 гривень, 27.08.2023 о 16:57:16. були перераховані 27.08.2023 о 17:32 годин на банківську картку з номером « НОМЕР_2 » належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1600 гривень.

Інформація, стосовно банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного злочину та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 90000216 від 05.09.2023.

У зв`язку із чим, на підставі викладеного, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 05.09.2023 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000216з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000216.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000216 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), наступну інформацію (документи):

1. юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на який було переказано грошові кошти, в період з 25.08.2023 по 03.09.2023. У тому числі - копія паспорту особи на яку відкритих рахунків, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів па видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

2. фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) в банкоматах в період з 25.08.2023 по 03.09.2023.

3. роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам АГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період з 25.08.2023 по 03.09.2023 з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей ( а саме в разі перерахування на іншу банківську карту вказати повний номер карти) про ононентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 05.09.2023 по 01.11.2023.У разі, якщо картка, була перевинущена - малаги вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4. інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕІD телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 25.08.2023 по 03.09.2023. здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет-додаток чи інші банківські онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. У випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

7. Надати можливість здійснення тимчасового доступу в м.Миколаїв

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити дізнавачам СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1