Дата документу 16.11.2023Справа № 554/9710/23
УХВАЛА

Іменем України

16 листопада 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого ВРЗ у СТ СВ СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0002331 від 28.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що слідчим відділом Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0002331 від 28.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 уклали договір №103 від 03.07.2023 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт тротуару по вулиці Котляревського (від вул. Пилипа Орлика по вул. Пушкіна) у місті Полтава. Коригування».

Ціна договору становить 1 384 000, 00 гривень.

Строк виконання робіт за даним договором - 31.12.2023.

У ході моніторингу інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що у публічній закупівлі UA-2023-07-03-006114-a, єдиним учасником конкурсу стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що може свідчити про попередню змову службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету шляхом зловживання службовим становищем.

Здійснивши аналіз пошуково-аналітичної системи, встановлено, що 09.08.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано кошти на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у розмірі 374 210.14 грн., призначення платежу: «Опл. за капітальний ремонт тротуару по вулиці Котляревського (від вул. Пилипа Орлика по вул. Пушкіна) у місті Полтава. Коригування; А1-02.08.23; Д103 03.07.23; ПДВ-62368,36.»; 12.08.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано кошти на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у розмірі 883 891,09 грн., призначення платежу: «Опл. за виконання капітального ремонту тротуару по вулиці Котляревського (від вул. Пилипа Орлика по вул. Пушкіна) у місті Полтава. Коригування.;А2-11.08.23;Д103-03.07.23;ПДВ-147315,32.» та 25.08.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано кошти на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у розмірі 73 717,18 грн., призначення платежу: «Опл. за виконання капітального ремонту тротуару по вулиці Котляревського (від вул. Пилипа Орлика по вул. Пушкіна) у місті Полтава. Коригування.;А3-18.08.23;Д103-03.07.23;ПДВ-12286,20.», що у загальній сумі становить 1 331 819, 22 грн.

Враховуючи вищевикладене, для проведення повного та належного досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою додержання загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, виникла обґрунтована необхідність в отриманні якісно виготовлених та належним чином завірених копій документів, які стосуються виконання робіт та послуг за договором №103 про закупівлю будівельних робіт від 03.07.2023: «Капітальний ремонт тротуару по вулиці Котляревського (від вул. Пилипа Орлика по вул. Пушкіна) у місті Полтава. Коригування», які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді якісно виготовлених та належним чином завірених копій документів, які стосуються виконання робіт та послуг по договору №103 про закупівлю будівельних робіт від 03.07.2023: «Капітальний ремонт тротуару по вулиці Котляревського (від вул. Пилипа Орлика по вул. Пушкіна) у місті Полтава. Коригування», а саме: договору про закупівлю послуги, додатків та додаткових угод, документів, в яких містяться відомості щодо фактичного виконання робіт згідно умов договору та додаткових угод до нього, тендерної документації (пропозиції учасників та додатки до них), протоколів тендерного комітету, проектно-кошторисної документації (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки та ін.), договірних цін, довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), актів виконаних робіт (форми КБ-2В), відомостей ресурсів, відомостей загальновиробничих витрат, актів на приховані роботи, дефектних актів, календарних планів, калькуляцій, платіжних доручень на перерахування коштів, рахунків, сертифікатів на використані у будівництві матеріали, технічних актів, технічних завдань, заявок на виконання робіт, документів щодо перевірок виконання робіт підрядною організацією, актів на закриття прихованих робіт, загального журналу робіт, товарно-транспортних накладних на використання будівельної техніки, документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використанні при виконанні робіт, журналів технічного нагляду за об`єктом будівництва, документації, в якій підтверджуються відомості про фактичні трудовитрати робітників будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведені робіт, листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказ на призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_18 , посадову інструкцію або інший документ в якому визначено права та обов`язки директора, трудовий договір, копію статуту.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1