Справа № 479/883/22
Провадження № 1-кп/484/62/23
У Х В А Л А

про закриття провадження у справі в частині обвинувачення

10 жовтня 2023 року м. Первомайськ

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області у складі колегії:

головуючого - судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участю секретарів судового засідання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8

прокурора ОСОБА_9

представника потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_11 адвоката ОСОБА_12

обвинуваченої ОСОБА_13 ,

захисника адвоката ОСОБА_14

потерпілого ОСОБА_10 ,

у відсутність потерпілої ОСОБА_15 у зв`язку зі смертю,

у відсутність потерпілих ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_11

у відсутність представників потерпілого ОСОБА_16 адвоката ОСОБА_31 , потерпілого ОСОБА_19 - адвоката ОСОБА_32

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Воскодави Гощанського району Рівненської області, громадянки України, не працюючої, одруженої, освіта вища, не військовозобов`язаної, зареєстрованої і мешканки АДРЕСА_1 , неповнолітніх дітей не має, паспорт НОМЕР_1 , виданий 04.11.1999 року Кривоозерським РВ УМВС України в Миколаївській області, РНОКПП НОМЕР_2 , раніше не судимої,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.3,4,5 ст. 191, ч.2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області з Миколаївського апеляційного суду 23.11.2021 року у зв`язку із зміною територіальної підсудності надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000049 від 13.02.2018 року за обвинуваченням ОСОБА_13 у вчиненні злочинів, передбачених ч.3,4,5 ст. 191, ч.2 ст. 190 КК України.

Згідно обвинувального акту від 14.07.2023 року /т.8 а.с.13-54/ ОСОБА_13 обвинувачується в тому, що вчинила кримінальні правопорушення за наступних обставин.

Згідно з наказом начальника управління АТ КБ «Приватбанк» № Э.NK-ПП-2009-802 від 10.12.2009 її призначено на посаду начальника відділення-головного менеджера з обслуговування клієнтів відділення «Кривоозерське» Миколаївського РУ АТ КБ «Приватбанк».

У період часу з 10.12.2009 по 19.10.2019 відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», п.п. 2.2 посадової інструкції керівника відділення групи Б, код посади 00000311, вона повинна була організовувати роботу з діючими та потенційними корпоративними клієнтами: забезпечувати підготовку та проведення зустрічей з метою продажу банківських продуктів та послуг, дотримуватися усіх обов`язкових елементів, «мовних модулів» та сценарію зустрічі з клієнтом, усі зустрічі та дзвінки фіксувати в Менеджері контактів, повністю безумовно та своєчасно відпрацьовувати в Менеджері контактів усі централізовані приписи Головного Офісу, п.п. 2.3 Забезпечувати регулярні комунікації з корпоративними клієнтами, підтримувати стійкі відносини з клієнтами з метою збереження їх лояльності до банку, лобіювати інтереси банку, та ін.

Крім цього, згідно укладеного з нею договору № 38 про повну матеріальну відповідальність від 16.12.2003, вона була матеріально-відповідальною особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто являлась службовою особою.

1. В середині грудня 2010 року в денний час доби, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не представилося можливим, ОСОБА_10 з метою розміщення власних грошових коштів на депозитному рахунку у сумі 640 000 грн. прибув до приміщення відділення «Кривоозерське» Миколаївського РУ АТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: Миколаївська область, смт. Криве Озеро, вул. Кобзаря, 47.

Перебуваючи в зазначеному приміщенні, ОСОБА_10 звернувся до ОСОБА_13 , яка на той час обіймала посаду начальника відділення - головного менеджера з обслуговування клієнтів відділення «Кривоозерське» Миколаївського РУ АТ КБ «Приватбанк» та являлась службовою особою, і висловив намір відкрити депозитний рахунок, щоб розмістити на ньому належні йому грошові кошти. Дізнавшись про наявність у ОСОБА_10 грошових коштів у сумі 640 000 грн., ОСОБА_13 вирішила заволодіти вказаними грошовими коштами.

Реалізуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , діючи всупереч інтересам служби, ігноруючи посадові інструкції, умови і правила розміщення депозитних вкладів у Банку, під приводом обговорення деталей оформлення депозитного рахунку та розміщення грошових коштів на ньому, запросила останнього до службового кабінету, в якому запевнила, що грошові кошти будуть розміщені на депозитному рахунку банку.

В свою чергу ОСОБА_10 , не усвідомлюючи злочинного наміру ОСОБА_13 , достовірно знаючи, що остання є службовою особою, так як перебуває на посаді начальника відділення «Кривоозерське» Миколаївського РУ АТ КБ «Приватбанк», у зв`язку з чим має право проведення банківських операцій з грошовими коштами, добровільно передав їй грошові кошти у сумі 640 000 грн. для розміщення на депозитному рахунку.

Отримавши грошові кошти, ОСОБА_13 на підтвердження своїх намірів власноручно написала розписку про отримання грошових коштів із зобов`язанням повернути їх після закінчення терміну дії договору депозиту, після чого поставила ввірену їй печатку банку, при цьому будь-яких документів, передбачених наказами та інструкціями банку, не надала, депозитний рахунок не створила та грошові кошти до каси відділення банку не передала.

Таким чином, ОСОБА_13 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, із користі, з метою незаконного збагачення, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 та розпорядилася ними на власний розсуд, чим заподіяла потерпілому матеріальну шкоду в сумі 640 000 грн.

За таких обставин ОСОБА_13 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

2. Крім цього, 18.06.2015 року в денний час доби, ОСОБА_15 з метою розміщення власних грошових коштів на депозитному рахунку в сумі 200 000 грн. прибула до приміщення відділення «Кривоозерське» Миколаївського РУ АТ КБ «Приватбанк», розташованого в Миколаївській області, смт. Криве Озеро, вул. Кобзаря, 47.

Перебуваючи у зазначеному приміщенні, ОСОБА_15 звернулася до ОСОБА_13 , яка на той час, обіймала посаду начальника відділення - головного менеджера із обслуговування клієнтів відділення «Кривоозерське» Миколаївського РУ АТ КБ «Приватбанк», та була наділена організаційно-розпорядчими функціями, і висловила намір розмістити належні їй грошові кошти на депозитному рахунку. Дізнавшись про наявність у ОСОБА_15 грошових коштів в сумі 200 000 грн., ОСОБА_13 вирішила заволодіння ними.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , діючи всупереч інтересам служби, ігноруючи посадові інструкції, умови і правила розміщення депозитних вкладів у Банку, під приводом обговорення деталей оформлення депозитного рахунку та розміщення грошових коштів на ньому, запросила останню до службового кабінету, в якому запевнила, що грошові кошти будуть розміщені на депозитному рахунку банку. В свою чергу ОСОБА_15 , не усвідомлюючи злочинного наміру ОСОБА_13 , достовірно знаючи, що остання є службовою особою, так як перебуває на посаді начальника відділення «Кривоозерське» Миколаївського РУ АТ КБ «Приватбанк», у зв`язку з чим має право проведення банківських операцій з грошовими коштами, добровільно передала їй грошові кошти в сумі 200 000 грн.

Отримавши грошові кошти, ОСОБА_13 на підтвердження своїх намірів власноручно написала розписку про отримання грошових коштів, із зобов`язанням повернути їх, при цьому будь-яких документів, передбачених наказами та інструкціями банку не надала, депозитний рахунок не створила та грошові кошти до каси відділення банку не передала.

Таким чином ОСОБА_13 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, умисно, всупереч інтересам служби, із користі, з метою незаконного збагачення, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_15 та розпорядилася ними на власний розсуд, чим заподіяла потерпілій матеріальну шкоду в сумі 200 000 грн.

За таких обставин ОСОБА_13 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно у великих розмірах.

3. Також, 22.12.2015 року, в денний час доби, ОСОБА_17 з метою розміщення власних грошових коштів на депозитному рахунку в сумі 120 000 грн. прибув до приміщення відділення «Кривоозерське» Миколаївського РУ АТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: Миколаївська область, смт. Криве Озеро, вул. Кобзаря, 47, де до нього звернулася ОСОБА_13 , яка на той час обіймала посаду начальника відділення - головного менеджера з обслуговування клієнтів відділення «Кривоозерське» Миколаївського РУ АТ КБ «Приватбанк» та була наділена організаційно-розпорядчими функціями.

В ході розмови ОСОБА_13 дізналася про намір останнього розмістити належні йому грошові кошти на депозитному рахунку банку. Дізнавшись про наявність у ОСОБА_17 грошових коштів в сумі 120 000 грн., ОСОБА_13 вирішила заволодіння ними.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , діючи всупереч інтересам служби, ігноруючи посадові інструкції, умови і правила розміщення депозитних вкладів у Банку, під приводом обговорення деталей оформлення депозитного рахунку та розміщення грошових коштів на ньому, запросила його до службового кабінету, в якому запевнила останнього, що грошові кошти будуть розміщені на депозитному рахунку банку.

В свою чергу ОСОБА_17 , не усвідомлюючи злочинного наміру ОСОБА_13 , достовірно знаючи, що остання є службовою особою, перебуває на посаді начальника відділення «Кривоозерське» Миколаївського РУ АТ КБ «Приватбанк», у зв`язку з чим має право проведення банківських операцій з грошовими коштами, добровільно передав їй грошові кошти в сумі 120 000 грн.

Отримавши грошові кошти, ОСОБА_13 на підтвердження своїх намірів власноручно написала розписку про отримання грошових коштів із зобов`язанням повернути їх, при цьому будь-яких документів, передбачених наказами та інструкціями банку не надала, депозитний рахунок не створила та грошові кошти до каси відділення банку не передала.

Таким чином ОСОБА_13 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, із користі, з метою незаконного збагачення, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_17 та розпорядилася ними на власний розсуд, чим заподіяла потерпілому матеріальну шкоду в сумі 120 000 грн.

За таких обставин ОСОБА_13 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

4. Крім того, 15.04.2016 року у ОСОБА_13 виник злочинний умисел на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами потерпілої ОСОБА_18 .

З цією метою 15.04.2016 року, в денний час доби, ОСОБА_13 , перебуваючи в смт. Криве Озеро Миколаївської області, зателефонувала до потерпілої ОСОБА_18 та діючи із прямим умислом на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, переслідуючи корисливий мотив, попросила надати їй під виглядом позики 25 000 грн., не маючи наміру їх в подальшому повертати.

Для переконання ОСОБА_18 та спонукання її до добровільної передачі коштів, ОСОБА_13 використала довірливі відносини з потерпілою та свідомо ввела її в оману, повідомивши, що кошти їй потрібні для лікування чоловіка ОСОБА_34 , що не відповідало дійсності, та завірила, що поверне вказану суму не пізніше 01.02.2017 року. Таким чином вона ввела в оману та створила у ОСОБА_18 хибну уяву про справжні факти та обставини. Будучи введеною в оману, ОСОБА_18 погодилася добровільно надати у виді позики грошові кошти в сумі 25 000 грн. ОСОБА_13 , доводячи злочинний умисел до кінця, в цей самий день прибула до місця проживання потерпілої ОСОБА_18 по АДРЕСА_2 , де діючи повторно, отримала від ОСОБА_18 вказані грошові кошти під виглядом позики, якими заволоділа без наміру в подальшому їх повернути, розтратила їх на власний розсуд, чим заподіяла ОСОБА_18 матеріальну шкоду у розмірі 25 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_13 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.

5. Також, 03.11.2016 року у ОСОБА_13 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами, які належали потерпілому ОСОБА_16 .

З цією метою, 03.11.2016 року, в денний час доби, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не представилося можливим, ОСОБА_13 прийшла до місця проживання потерпілого ОСОБА_16 по АДРЕСА_3 , та користуючись його довірою, діючи з прямим умислом на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, переслідуючи корисливий мотив, під виглядом позики попросила надати їй 6 000 доларів США, не маючи наміру їх в подальшому повертати.

Для переконання ОСОБА_16 та спонукання його до добровільної передачі коштів, ОСОБА_13 використала довірливі відносини із потерпілим та свідомо ввела його в оману, повідомивши, що кошти їй потрібні для лікування чоловіка ОСОБА_34 , що не відповідало дійсності, та завірила, що поверне вказану суму через шість місяців, таким чином створивши у ОСОБА_16 хибну уяву про справжні факти та обставини. Будучи введеним в оману, ОСОБА_16 погодився добровільно надати у виді позики грошові кошти в сумі 5 000 доларів США, що згідно курсу Національного Банку України, який станом на 03.11.2016 року становив 25,5586 грн. за 1 долар США, еквівалентно 127 793 грн. 38 коп. В свою чергу ОСОБА_13 , діючи повторно, з прямим умислом на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, переслідуючи корисливий мотив, отримала від ОСОБА_16 зазначені грошові кошти під виглядом позики, якими заволоділа без наміру в подальшому повернути їх, розтратила їх на власний розсуд, чим заподіяла значної шкоди потерпілому ОСОБА_16 на суму 127 793 грн. 38 коп., що у 100 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_13 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, що завдало значної шкоди потерпілому.

6. Крім цього, 19.12.2016 року ОСОБА_13 , яка обіймала посаду начальника відділення - головного менеджера з обслуговування клієнтів відділення «Кривоозерське» Миколаївського РУ АТ КБ «Приватбанк», перебуваючи в приміщенні відділення «Кривоозерське» Миколаївського РУ АТ КБ «Приватбанк», розташованому по вул. Кобзаря, 47 в смт. Криве озеро Миколаївської області, використовуючи відомості щодо клієнтів АТ КБ «Приватбанк», дізналася про наявність грошових коштів на кредитному рахунку ОСОБА_18 і вирішила ними заволодіти шляхом обману та зловживання довірою.

З метою реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_13 19.12.2016 року прийшла до місця проживання потерпілої ОСОБА_18 по АДРЕСА_2 , та діючи із корисливих мотивів, з прямим умислом на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, а саме грошовими коштами ОСОБА_18 , які були розміщені на банківському рахунку, під надуманим приводом націоналізації «Приватбанку» та можливого анулювання її банківського рахунку, що не відповідало дійсності, використовуючи довірливі відносини, переконала останню передати їй у тимчасове користування належну їй кредитну банківську карту «ПриватБанк» та повідомити пін-код до неї, обіцяючи зняти кошти та передати в подальшому їх потерпілій, таким чином створивши у останньої хибну уяву про справжні факти та обставини.

ОСОБА_18 , не усвідомлюючи злочинного наміру ОСОБА_13 , будучи введеною в оману, вважаючи, що дійсно може втратити кошти, які зберігались на її банківському рахунку, погодилася, та цього ж дня передала належну їй банківську картку та пін код до неї ОСОБА_13 .

В подальшому ОСОБА_13 , реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_18 , діючи повторно, підійшла до банкомату «Приват Банк» та помістивши до нього банківську картку потерпілої, ввела пін-код картки та отримала грошові кошти в сумі 15 000 грн., якими заволоділа без наміру в подальшому повернути власниці та розпорядилася ними на свій власний розсуд в корисливих для себе цілях, чим заподіяла ОСОБА_18 матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_13 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.

7. Крім того, 30.12.2016 року, ОСОБА_13 , яка на той час обіймала посаду начальника відділення - головного менеджера з обслуговування клієнтів відділення «Кривоозерське» Миколаївського РУ АТ КБ «Приватбанк» перебувала біля приміщення відділення «Кривоозерське» Миколаївського РУ АТ КБ «Приватбанк», розташованого в Миколаївській області, смт. Криве Озеро, вул. Кобзаря, 47, зустріла ОСОБА_19 .

Достовірно знаючи, що ОСОБА_19 є клієнтом АТ КБ «Приватбанк» та має кредитну картку зазначеного банку, ОСОБА_13 вирішила заволодіти належними йому грошовими коштами. Користуючись довірою ОСОБА_19 , діючи з прямим умислом на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, переслідуючи корисливий мотив, під виглядом позики коштів, попросила останнього передати їй у тимчасове користування належну йому кредитну банківську карту «ПриватБанк», на якій були кошти в сумі 18 000 грн. та повідомити пін-код до неї, не маючи наміру в подальшому повертати кошти.

Для переконання ОСОБА_19 та спонукання його до добровільної передачі коштів ОСОБА_13 використала довірливі відносини із потерпілим та завірила, що поверне кредитну картку із вказаною сумою коштів через два місяці, таким чином створивши у ОСОБА_19 хибну уяву про справжні факти та обставини. Будучи введеним в оману, ОСОБА_19 погодився добровільно надати ОСОБА_13 кредитну банківську карту «ПриватБанк», на якій були кошти в сумі 18 000 грн. та повідомив пін-код до неї.

В подальшому ОСОБА_13 , реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_19 , діючи повторно, 30.12.2016 року у період часу з 13.14 години по 14.37 годину підійшла до банкомату ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого по вул. Кобзаря, 47 в смт. Криве Озеро Миколаївської області, помістила до нього банківську картку і ввела пін-код картки, після чого отримала грошові кошти в сумі 17 240 грн., якими заволоділа без наміру в подальшому повернути та розпорядилася ними на свій власний розсуд в корисливих для себе цілях, чим заподіяла ОСОБА_19 матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_13 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.

8. Окрім цього, 19.02.2017 року, близько 11:40 години, ОСОБА_13 , яка на той час обіймала посаду начальника відділення - головного менеджера з обслуговування клієнтів відділення «Кривоозерське» Миколаївського РУ АТ КБ «Приватбанк», перебувала в приміщенні відділення «Кривоозерське» Миколаївського РУ АТ КБ «Приватбанк», розташованого в Миколаївській області, смт. Криве Озеро, вул. Кобзаря, 47, використовуючи відомості щодо клієнтів АТ КБ «Приватбанк», дізналася про наявність грошових коштів на кредитному рахунку ОСОБА_20 , після чого у неї виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами, належними ОСОБА_20 .

З цією метою 19.02.2017 року ОСОБА_13 , перебуваючи в смт. Криве Озеро Кривоозерського району Миколаївської області, зателефонувала до потерпілої ОСОБА_20 та діючи із прямим умислом на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, переслідуючи корисливий мотив, попросила надати їй під виглядом позики 14 000 гривень, які знаходились на її кредитному банківському рахунку, не маючи наміру їх в подальшому повертати.

Для переконання ОСОБА_20 та спонукання її до добровільної передачі коштів, ОСОБА_13 використала довірливі відносини з потерпілою та свідомо ввела її в оману, повідомивши, що кошти їй потрібні для лікування, що не відповідало дійсності та завірила, що поверне вказану суму не пізніше кінця березня 2017 року, таким чином ввела в оману та створила у ОСОБА_20 хибну уяву про справжні факти та обставини.

Будучи введеною в оману, ОСОБА_20 погодилася добровільно надати ОСОБА_13 у виді позики грошові кошти в сумі 14 000 гривень, які знаходились на її банківському рахунку. Доводячи свій злочинний умисел до кінця, в цей самий день, діючи повторно, ОСОБА_13 , використовуючи банківські програми, до яких вона мала доступ, о 11:43 годині перерахувала із рахунку ОСОБА_20 після підтвердження банківської операції останньою, на власний банківський рахунок грошові кошти в сумі 14 000 грн. під виглядом позики, якими заволоділа без наміру повернути та в подальшому розпорядилася ними на свій власний розсуд в корисливих для себе цілях, чим заподіяла ОСОБА_20 матеріальну шкоду на суму 14 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_13 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.

9. Окрім цього, 22.02.2017 року, близько 15:00 години, ОСОБА_13 , яка на той час обіймала посаду начальника відділення - головного менеджера із обслуговування клієнтів відділення «Кривоозерське» Миколаївського РУ АТ КБ «Приватбанк», перебуваючи в приміщенні відділення «Кривоозерське» Миколаївського РУ АТ КБ «Приватбанк», розташованому в Миколаївській області, смт. Криве Озеро, вул. Кобзаря, 47, та використовуючи відомості щодо клієнтів АТ КБ «Приватбанк», дізналася про наявність грошових коштів на кредитному рахунку ОСОБА_21 , після чого у неї виник злочинний умисел на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами, які належали потерпілій ОСОБА_21 .

З цією метою 22.02.2017 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не представилося можливим, ОСОБА_13 , перебуваючи в смт. Криве Озеро, Кривоозерського району, Миколаївської області, зателефонувала до потерпілої ОСОБА_21 та діючи із прямим умислом на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, переслідуючи корисливий мотив, попросила надати їй під виглядом позики 10 000 гривень, які знаходились на її кредитному банківському рахунку, не маючи наміру їх в подальшому повертати.

Для переконання ОСОБА_21 та спонукання її до добровільної передачі коштів, ОСОБА_13 використала довірливі відносини з потерпілою та завірила, що поверне вказану суму через один місяць, таким чином ввела її в оману та створила у ОСОБА_21 хибну уяву про справжні факти та обставини.

Будучи введеною в оману, ОСОБА_21 погодилася добровільно надати у виді позики грошові кошти в сумі 10 000 гривень, які знаходились на її банківському рахунку. Доводячи свій злочинний умисел до кінця, в цей самий день, діючи повторно, ОСОБА_13 , використовуючи банківські програми, до яких вона мала доступ, о 15:15 годині перерахувала із рахунку ОСОБА_21 після підтвердження банківської операції останньою, на власний банківський рахунок грошові кошти в сумі 10 000 грн., під виглядом позики, якими заволоділа без наміру їх повернути та в подальшому розпорядилася ними на власний розсуд в корисливих для себе цілях, чим заподіяла ОСОБА_21 матеріальну шкоду на суму 10 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_13 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.

10. Також, 15.03.2017 року ОСОБА_13 , яка на той час обіймала посаду начальника відділення - головного менеджера з обслуговування клієнтів відділення «Кривоозерське» Миколаївського РУ АТ КБ «Приватбанк, перебуваючи в приміщенні відділення «Кривоозерське» Миколаївського РУ АТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: Миколаївська область, смт. Криве Озеро, вул. Кобзаря, 47, та використовуючи відомості щодо клієнтів АТ КБ «Приватбанк», дізналася про наявність грошових коштів на кредитному рахунку ОСОБА_22 , після чого вирішила заволодіти ними шляхом обману та зловживання довірою.

З цією метою 15.03.2017 року ОСОБА_13 , перебуваючи в смт. Криве Озеро Кривоозерського району Миколаївської області, зателефонувала до потерпілої ОСОБА_22 та діючи із прямим умислом на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, переслідуючи корисливий мотив, попросила надати їй під виглядом позики 8 000 гривень, які знаходились на кредитному банківському рахунку потерпілої, не маючи наміру їх в подальшому повертати.

Для переконання ОСОБА_22 та спонукання її до добровільної передачі коштів, ОСОБА_13 використала довірливі відносини з потерпілою та завірила, що поверне вказану суму через один місяць, таким чином ввела її в оману та створила у неї хибну уяву про справжні факти та обставини. Будучи введеною в оману, ОСОБА_22 погодилася добровільно надати у виді позики грошові кошти в сумі 8 000 гривень, які знаходились на її банківському рахунку. Доводячи свій злочинний умисел до кінця, в цей самий день, діючи повторно, ОСОБА_13 , використовуючи банківські програми, до яких вона мала доступ, о 14:25 годині перерахувала із банківської картки НОМЕР_3 , належної ОСОБА_22 , після підтвердження банківської операції останньою, на пенсійну картку ОСОБА_35 , яка була у її користуванні, грошові кошти в сумі 7 316 грн. 59 коп. під виглядом позики, якими заволоділа без наміру повернути та в подальшому розпорядилася ними на свій власний розсуд в корисливих для себе цілях, чим заподіяла ОСОБА_22 матеріальну шкоду на суму 7 316 грн. 59 коп.

Таким чином, ОСОБА_13 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.

11. Також, ОСОБА_13 , перебуваючи 01.04.2017 року в смт. Криве Озеро Кривоозерського району Миколаївської області, зустріла ОСОБА_23 та в ході розмови з останнім у неї виник злочинний умисел на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою його грошовими коштами. Користуючись довірою ОСОБА_23 , який знав її як керівника відділення «Кривоозерське» Миколаївського РУ АТ КБ «Приватбанк», діючи з прямим умислом на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, переслідуючи корисливий мотив, під виглядом позики ОСОБА_13 попросила надати їй 2 700 доларів США терміном на один місяць, не маючи наміру їх в подальшому повертати.

Будучи введеним в оману, ОСОБА_23 погодився добровільно надати у виді позики грошові кошти в сумі 2 700 доларів США, що згідно курсу Національного Банку України, який станом на 01.04.2017 року становив 26,9760 грн. за 1 долар США, еквівалентно 72 835 грн. 35 коп.

В свою чергу ОСОБА_13 , діючи повторно, з прямим умислом на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, переслідуючи корисливий мотив, отримала від ОСОБА_23 вказані грошові кошти під виглядом позики, якими заволоділа без наміру в подальшому повернути, розтратила їх на власний розсуд, чим заподіяла потерпілому ОСОБА_23 матеріальну шкоду в сумі 72 835 грн. 35 копійок.

Таким чином, ОСОБА_13 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст.190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.

12. Окрім цього, 03.04.2017 року близько 10:30 години ОСОБА_13 , яка на той час, обіймала посаду начальника відділення - головного менеджера з обслуговування клієнтів відділення «Кривоозерське» Миколаївського РУ АТ КБ «Приватбанк» та була наділена організаційно-розпорядчими функціями, перебувала в приміщенні відділення «Кривоозерське» Миколаївського РУ АТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: Миколаївська область, смт. Криве Озеро, вул. Кобзаря, 47, використовуючи відомості щодо клієнтів АТ КБ «Приватбанк», дізналася про наявність грошових коштів на кредитному рахунку ОСОБА_24 , і вирішила ними заволодіти.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_13 зателефонувала до ОСОБА_24 та під приводом позичити грошові кошти попросила останню дозволу на перерахунок грошових коштів з її кредитного банківського рахунку, однак отримала відмову в категоричній формі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_13 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, із користі, з метою незаконного збагачення, всупереч інтересам служби, використовуючи банківські програми, до яких вона мала доступ, 03.04.2017 року о 10:59 годині без дозволу та підтвердження банківської операції ОСОБА_24 , перерахувала з її банківського рахунку на банківський рахунок ОСОБА_36 , банківська карта якої перебувала в її користуванні, грошові кошти в сумі 14 560 грн., та в подальшому розпорядилася ними на свій власний розсуд, чим заподіяла потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_13 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст.191 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

13. Крім цього, 03.04.2017 року близько 13: 00 години ОСОБА_13 , яка на той час обіймала посаду начальника відділення - головного менеджера з обслуговування клієнтів відділення «Кривоозерське» Миколаївського РУ АТ КБ «Приватбанк», перебуваючи в приміщенні відділення «Кривоозерське» Миколаївського РУ АТ КБ «Приватбанк» в Миколаївській області, смт. Криве Озеро, вул. Кобзаря, 47, використовуючи відомості щодо клієнтів АТ КБ «Приватбанк», дізналася про наявність грошових коштів на кредитному рахунку ОСОБА_11 .

З метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, ОСОБА_13 вирішила заволодіти шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_11 .

З цією метою 03.04.2017 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не представилося можливим, ОСОБА_13 , перебуваючи в смт. Криве Озеро Миколаївської області, зателефонувала до потерпілої ОСОБА_11 та діючи із прямим умислом на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, переслідуючи корисливий мотив, попросила надати їй під виглядом позики 17 000 гривень, які знаходились на її кредитному банківському рахунку, не маючи наміру їх в подальшому повертати.

Для переконання ОСОБА_11 та спонукання її до добровільної передачі коштів, ОСОБА_13 використала довірливі відносини з потерпілою та завірила, що поверне вказану суму через два тижні, таким чином ввела в оману та створила у ОСОБА_11 хибну уяву про справжні факти та обставини.

Будучи введеною в оману, ОСОБА_11 погодилася добровільно надати у виді позики грошові кошти в сумі 17 000 гривень, які знаходились на її банківському рахунку.

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, в цей самий день, діючи повторно, ОСОБА_13 , використовуючи банківські програми, до яких вона мала доступ, о 15:14 годині перерахувала із банківського рахунку ОСОБА_11 після підтвердження банківської операції останньою, на пенсійну картку ОСОБА_35 , яка була в її користуванні, грошові кошти в сумі 17 000 грн. під виглядом позики, якими заволоділа без наміру повернути та в подальшому розпорядилася ними на свій власний розсуд в корисливих для себе цілях, чим заподіяла ОСОБА_11 матеріальну шкоду на суму 17 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_13 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.

14. Окрім цього, 12.04.2017 року ОСОБА_13 , яка на той час, обіймала посаду начальника відділення - головний менеджера з обслуговування клієнтів відділення «Кривоозерське» Миколаївського РУ АТ КБ «Приватбанк», перебуваючи у приміщенні відділення «Кривоозерське» Миколаївського РУ АТ КБ «Приватбанк» в Миколаївській області, смт. Криве Озеро, вул. Кобзаря, 47, та використовуючи відомості щодо клієнтів АТ КБ «Приватбанк», дізналася про наявність грошових коштів на кредитному рахунку ОСОБА_25 та вирішила заволодіти ними шляхом обману та зловживання.

З цією метою 12.04.2017 року ОСОБА_13 , перебуваючи в смт. Криве Озеро Миколаївської області, зателефонувала до потерпілої ОСОБА_25 та діючи з прямим умислом на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, переслідуючи корисливий мотив, попросила надати їй під виглядом позики 6 000 гривень, які знаходились на кредитному банківському рахунку потерпілої, не маючи наміру їх в подальшому повертати.

Для переконання ОСОБА_25 та спонукання її до добровільної передачі коштів, ОСОБА_13 використала довірливі відносини із потерпілою та свідомо ввела її в оману, повідомивши, що кошти їй потрібні для лікування чоловіка ОСОБА_34 , що не відповідало дійсності та завірила, що поверне вказану суму через два тижні, таким чином створивши у ОСОБА_25 хибну уяву про справжні факти та обставини.

Будучи введеною в оману, ОСОБА_25 погодилася добровільно надати у виді позики грошові кошти в сумі 6 000 гривень, які знаходились на її банківському рахунку.

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, в цей самий день, діючи повторно, ОСОБА_13 , використовуючи банківські програми, до яких вона мала доступ, о 10:48 годині перерахувала із банківської картки НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_25 , після підтвердження банківської операції останньою, на пенсійну банківську картку ОСОБА_37 , яка була в її користуванні, грошові кошти в сумі 5 823 грн. 65 коп. під виглядом позики, якими заволоділа без наміру повернути та в подальшому розпорядилася ними на свій власний розсуд в корисливих для себе цілях, чим заподіяла ОСОБА_25 матеріальну шкоду на суму 5 823 грн. 65 коп.

Таким чином, ОСОБА_13 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.

15. Також, 14.04.2017 року близько 14 год. 00 хв. ОСОБА_13 , яка на той час обіймала посаду начальника відділення - головного менеджера з обслуговування клієнтів відділення «Кривоозерське» Миколаївського РУ АТ КБ «Приватбанк», перебуваючи в приміщенні відділення «Кривоозерське» Миколаївського РУ АТ КБ «Приватбанк», розташованого в Миколаївській області, смт. Криве Озеро, вул. Кобзаря, 47, та використовуючи відомості щодо клієнтів АТ КБ «Приватбанк», дізналася про наявність грошових коштів на кредитному рахунку ОСОБА_26 та вирішила заволодіти ними шляхом обману та зловживання довірою.

З цією метою 14.04.2017 року ОСОБА_13 , перебуваючи в смт. Криве Озеро Миколаївської області, зателефонувала до потерпілої ОСОБА_26 та діючи із прямим умислом на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, переслідуючи корисливий мотив, попросила надати їй під виглядом позики 15 000 гривень, які знаходились на її кредитному банківському рахунку, не маючи наміру їх в подальшому повертати.

Для переконання ОСОБА_26 та спонукання до добровільної передачі коштів ОСОБА_13 використала довірливі відносини з потерпілою та завірила, що поверне вказану суму через два тижні, таким чином ввела в оману та створила у ОСОБА_26 хибну уяву про справжні факти та обставини.

Будучи введеною в оману, ОСОБА_26 погодилася добровільно надати у виді позики грошові кошти в сумі 15 000 гривень, які знаходились на її банківському рахунку.

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, в цей самий день, діючи повторно, ОСОБА_13 , використовуючи банківські програми, до яких вона мала доступ, о 15:30 годині перерахувала із банківського рахунку ОСОБА_26 після підтвердження банківської операції останньою, на банківський рахунок ОСОБА_37 , яка була в її користуванні, грошові кошти в сумі 14 070 грн. 35 коп. під виглядом позики, якими заволоділа без наміру повернути та в подальшому розпорядилася ними на свій власний розсуд в корисливих для себе цілях, чим заподіяла ОСОБА_26 матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_13 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.

16. Крім цього, 19.04.2017 року близько 16:30 години ОСОБА_13 , яка на той час обіймала посаду начальника відділення - головного менеджера з обслуговування клієнтів відділення «Кривоозерське» Миколаївського РУ АТ КБ «Приватбанк», перебувала в приміщенні відділення «Кривоозерське» Миколаївського РУ АТ КБ «Приватбанк» в Миколаївській області, смт. Криве Озеро, вул. Кобзаря, 47, використовуючи відомості щодо клієнтів АТ КБ «Приватбанк», дізналася про наявність грошових коштів на кредитному рахунку ОСОБА_27 та вирішила ними заволодіти.

З цією метою 19.04.2017 року ОСОБА_13 , перебуваючи в смт. Криве Озеро Миколаївської області, зателефонувала до потерпілої ОСОБА_27 та діючи із прямим умислом на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, переслідуючи корисливий мотив, попросила надати їй під виглядом позики 18 000 гривень, які знаходились на кредитному банківському рахунку потерпілої, не маючи наміру їх в подальшому повертати.

Для переконання ОСОБА_27 та спонукання до добровільної передачі коштів, ОСОБА_13 використала довірливі відносини з потерпілою та завірила, що поверне вказану суму через два тижні, таким чином ввела в оману та створила у ОСОБА_27 хибну уяву про справжні факти та обставини.

Будучи введеною в оману, ОСОБА_27 погодилася добровільно надати у виді позики грошові кошти в сумі 18 000 гривень, які знаходились на її банківському рахунку.

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, в цей самий день, діючи повторно, ОСОБА_13 , використовуючи банківські програми, до яких вона мала доступ, о 16:50 годині перерахувала із банківського рахунку ОСОБА_27 після підтвердженням банківської операції останньою, на банківський рахунок ОСОБА_36 , банківська карта якої перебувала в її користуванні, грошові кошти в сумі 18 090 грн. 45 коп. під виглядом позики, якими заволоділа без наміру повернути та в подальшому розпорядилася ними на свій власний розсуд в корисливих для себе цілях, чим заподіяла ОСОБА_27 матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_13 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.

17. Також, 21.04.2017 року близько 09.50 години ОСОБА_13 , яка на той час обіймала посаду начальника відділення - головного менеджера з обслуговування клієнтів відділення «Кривоозерське» Миколаївського РУ АТ КБ «Приватбанк», перебувала в приміщенні відділення «Кривоозерське» Миколаївського РУ АТ КБ «Приватбанк» розташованого за адресою: Миколаївська область, смт. Криве Озеро, вул. Кобзаря, 47, використовуючи відомості щодо клієнтів АТ КБ «Приватбанк», дізналася про наявність грошових коштів на кредитному рахунку ОСОБА_28 та вирішила заволодіти ними шляхом обману та зловживання довірою.

З цією метою 21.04.2017 року ОСОБА_13 , перебуваючи в смт. Криве Озеро Миколаївської області, зателефонувала до потерпілого ОСОБА_28 та діючи із прямим умислом на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, переслідуючи корисливий мотив, попросила надати їй під виглядом позики 11 000 грн., які знаходились на його кредитному банківському рахунку, не маючи наміру їх в подальшому повертати.

Для переконання ОСОБА_28 та спонукання до добровільної передачі коштів, ОСОБА_13 використала довірливі відносини з потерпілим та завірила, що поверне вказану суму через один місяць, таким чином ввела в оману та створила у ОСОБА_28 хибну уяву про справжні факти та обставини.

Будучи введеним в оману, ОСОБА_28 погодився добровільно надати у виді позики грошові кошти в сумі 11 000 гривень, які знаходились на його банківському рахунку.

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, в цей самий день, діючи повторно, ОСОБА_13 , використовуючи банківські програми, до яких вона мала доступ, о 10:01 годині перерахувала із банківського рахунку ОСОБА_28 після підтвердження банківської операції останнім, на банківський рахунок ОСОБА_36 , банківська карта якої перебувала в її користуванні, грошові кошти в сумі 10 552 грн. 76 коп. під виглядом позики, якими заволоділа без наміру повернути та в подальшому розпорядилася ними на свій власний розсуд в корисливих для себе цілях, чим заподіяла ОСОБА_28 матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_13 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.

18. Крім цього, ОСОБА_13 22.04.2017 року близько 12:30 години, обіймаючи посаду начальника відділення - головного менеджера з обслуговування клієнтів відділення «Кривоозерське» Миколаївського РУ АТ КБ «Приватбанк», та була наділена організаційно-розпорядчими функціями, перебувала в приміщенні відділення «Кривоозерське» Миколаївського РУ АТ КБ «Приватбанк» розташованого в Миколаївські області, смт. Криве Озеро, вул. Кобзаря, 47, використовуючи відомості щодо клієнтів АТ КБ «Приватбанк», дізналася про наявність грошових коштів на кредитному рахунку ОСОБА_29 , якими вирішила заволодіти.

Реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_13 зателефонувала до ОСОБА_29 та під приводом позичити грошові кошти, попросила останню дозволу на перерахунок грошових коштів з її кредитного банківського рахунку, однак отримала відмову в категоричній формі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_13 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, із користі, з метою незаконного збагачення, всупереч інтересам служби, використовуючи банківські програми, до яких вона мала доступ, 22.04.2017 року о 12:44 годині, без дозволу та підтвердження банківської операції ОСОБА_29 , перерахувала з її банківського рахунку на банківський рахунок ОСОБА_36 , банківська карта якої перебувала в її користуванні, грошові кошти в сумі 12 562 грн. 81 коп., та в подальшому розпорядилася ними на свій власний розсуд, чим заподіяла потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_13 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст.191 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

19. Також, 26.05.2017 року ОСОБА_13 , яка на той час обіймала посаду начальника відділення - головного менеджера з обслуговування клієнтів відділення «Кривоозерське» Миколаївського РУ АТ КБ «Приватбанк», перебувала біля приміщення відділення «Кривоозерське» Миколаївського РУ АТ КБ «Приватбанк» розташованого за адресою: Миколаївська область, смт. Криве Озеро, вул. Кобзаря, 47, де зустріла ОСОБА_38 . Достовірно знаючи, що ОСОБА_30 є клієнтом АТ КБ «Приватбанк» та має кредитну картку зазначеного банку, ОСОБА_13 вирішила заволодіти належними йому грошовими коштами.

Користуючись довірою ОСОБА_39 , діючи з прямим умислом на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, переслідуючи корисливий мотив, під виглядом позики коштів, попросила останнього передати їй у тимчасове користування належну йому кредитну банківську карту «ПриватБанк», на якій були кошти в сумі 10 000 грн. та повідомити пін-код до неї, не маючи наміру в подальшому повертати кошти.

Для переконання ОСОБА_39 та спонукання його до добровільної передачі коштів, ОСОБА_13 використала довірливі відносини із потерпілим та завірила, що поверне кредитну картку із вказаною сумою коштів через декілька місяців, таким чином створивши у ОСОБА_39 хибну уяву про справжні факти та обставини.

Будучи введеним в оману, ОСОБА_30 погодився добровільно надати ОСОБА_13 кредитну банківську карту «ПриватБанк», на якій були кошти в сумі 10 000 грн. та повідомив пін-код до неї.

В подальшому ОСОБА_13 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_39 , діючи повторно, без дозволу останнього збільшила кредитний ліміт на його банківській картці, 26.05.2017 року у період часу з 12:46 по 12:47 годину підійшла до банкомату «Приватбанк», розташованого за адресою: Миколаївська область, смт. Криве Озеро, вул. Шевченка, 7, де помістила в нього банківську картку, ввела пін- код картки та отримала грошові кошти в сумі 8 000 грн, якими заволоділа без наміру в подальшому повернути та розпорядилася ними на свій власний розсуд в корисливих для себе цілях.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_39 , ОСОБА_13 26.05.2017 року о 13:11 годині підійшла до банкомату «Приват Банк», розташованого по вул. Кобзаря, 47 в смт. Криве Озеро, помістила в нього банківську картку, ввела пін-код картки та отримала грошові кошти у сумі 8 300 грн., якими заволоділа без наміру в подальшому повернути та розпорядилася ними на свій власний розсуд в корисливих для себе цілях. Таким чином, ОСОБА_13 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_39 на загальну суму 16 300 грн., чим заподіяла матеріальну шкоду останньому на вказану суму. Таким чином, ОСОБА_13 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.

Потерпілі в наданих суду заявах повністю підтримали зазначене обвинувачення.

В судовому засіданні 22.09.2023 року обвинувачена ОСОБА_13 та її захисник адвокат ОСОБА_14 заявили клопотання про закриття кримінального провадження в частині обвинувачення ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190 КК України, щодо потерпілих ОСОБА_18 (за двома епізодами), ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_11 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_30 , у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Прокурор проти закриття провадження у справі в наведеній частині обвинувачення не заперечував, посилаючись на те, що така підстава передбачена законом, а на даний час строки притягнення до крирмнальної відповідальності за вказаними епізодами обвинувачення дійсно скінчилися.

Представник потерпілих ОСОБА_11 і ОСОБА_10 адвокат ОСОБА_12 у вирішенні клопотання покладавсґ на розсуд суду.

Потерпілий ОСОБА_10 підтримав таку позицію.

Інші потерпілі від злочинів, передбачених ч.2 ст. 190 КК України в судове засідання не явилися. Згідно поданих ними заяв просили розглянути справу в їх відсутність.

Згідно до п.3 ч.1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ять роки у разі вчинення нею нетяжкого злочин, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини, тобто звільнення за наведених підстав можливе у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Частина 2 статті 190 КК України передбачає покарання у виді штрафу в розмірі від 3 000 до 4 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п`яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Тобто, відповідно до ст. 12 КК України такі правопорушення є нетяжкими злочинами, які вчинені у період з квітня 2016 по травень 2017 року, тобто з дня їх вчинення минуло більше п`яти років, а вирок у справі ще не ухвалений.

За таких обставин строк притягнення ОСОБА_13 до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст. 190 КК України щодо потерпілих ОСОБА_18 (за двома епізодами), ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_11 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_30 на даний час скінчився.

Такі злочини не входять до переліку визначених ч.5,6 ст. 49 КК України кримінальних правопорушень, за якими звільнення від кримінальної відповідальності не допускається.

Обвинувачена ОСОБА_13 просить звільнити ї від кримінальної відповідальності з наведених вище підстав, при цьому вона заявила, що усвідомлює, що таке звільнення не є з реабілітуючих підстав і не звільняє її від обов`язку відшкодувати завдану шкоду, однак вона не бажає продовження кримінального провадження в цій частині і усвідомлює наслідки його закриття.

Відповідно до п.1 ч.3 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч.1 ст. 285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність. Відповідно до ч.1 ст. 286 КПК України звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом. Відповідно до ч.3 ст. 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Враховуючи наведене, надане кримінальне провадження в частині обвинувачення ОСОБА_13 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 190 КК України відносно потерпілих ОСОБА_18 (за двома епізодами), ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_11 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_30 слід закрити і продовжити розгляд справи за обвинуваченням ОСОБА_13 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 191 КК України щодо ОСОБА_40 , за ч.4 ст. 191 КК України щодо ОСОБА_15 , за ч.3 ст. 191 КК України щодо потерпілих ОСОБА_41 та ОСОБА_29 .

Цивільні позови потерпілих ОСОБА_23 /т.1 а.с.62/ і ОСОБА_11 /т.1 а.с.48/ слід залишити без розгляду і роз`яснити потерпілим, що вони мають право пред`явити такий позов в порядку цивільного судочинства.

Керуючись ст. 49 КПК України, ст.ст. 284, 285, 288, 369, 370, 371, 372 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Звільнити ОСОБА_13 від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст. 190 КК України, вчинених відносно потерпілих ОСОБА_18 (за двома епізодами), ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_11 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_30 у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. Кримінальне провадження в цій частині обвинувачення закрити.

Продовжити розгляд справи за обвинуваченням ОСОБА_13 у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 чт. 191 КК України, вчиненого щодо потерпілого ОСОБА_40 , злочину, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України щодо потерпілої ОСОБА_15 та злочинів, передбачених ч.3 ст. 191 КК України щодо потерпілих ОСОБА_41 та ОСОБА_29 .

Залишити без розгляду цивільні позови потерпілих ОСОБА_23 і ОСОБА_11 до ОСОБА_13 про відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої злочином. Роз`яснити потерпілим, що вони мають право пред`явити такі позови в порядку цивільного судочинства.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду через Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області протягом семи днів з дня її оголошення.

СУДДЯ:

СУДДІ: