УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/256/24

Провадження № 1-кс/486/61/2024

13 лютого 2024 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 19 січня 2024 року,

В С Т А Н О В И В:

12 лютого 2024 року слідчий слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся із клопотанням, погодженим прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 19 січня 2024 року.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 18 січня 2024 року до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що невідома особа, шляхом обману, під приводом розблокування додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримала доступ до вказаного додатку, після чого в період часу з 19:51 год. по 20:01 год. 18 січня 2024 року заволоділа грошовими коштами з банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в загальній сумі близько 25000 грн, котрі було зараховано на ігрову платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по вказаним банківським карткам, а також руху грошових коштів та інші дані.

Вказані копії документів перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищезазначене, а також те, що документи, які містяться в банківській справі по банківським карткам, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення їх копій:

1) роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківським картам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «P24 CRVUA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 18 січня 2024 року по 20 січня 2024 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2) оригіналів документів, на підставі яких відбувались зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаним рахунком за період з 18 січня 2024 року по 20 січня 2024 року;

3) матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 18 січня 2024 року по 20 січня 2024 року відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

4) ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 18 січня 2024 року по 20 січня 2024 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

5) відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне з метою встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження перерахування грошових коштів та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, а також можливість використання отриманих відомостей як обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин його вчинення, тому звернувся із клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження 19 січня 2024 року до ЄРДР за № 0000029 за ч. 4 ст. 190 КК України. Короткий виклад обставин: 18 січня 2024 року до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що невідома особа, шляхом обману, під приводом розблокування додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 , отримала доступ до вказаного додатку, після чого в період часу з 19:51 год. по 20:01 год. 18 січня 2024 року заволоділа грошовими коштами з банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в загальній сумі близько 25000 грн, котрі було зараховано на ігрову платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до постанови від 19 січня 2024 року досудове розслідування здійснює група слідчих, серед яких ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12

19 січня 2024 року було допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка пояснила, що у неї є картки, у тому числі № НОМЕР_2 . 18 січня 2024 року невідома особа, шляхом обману, під приводом розблокування додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримала доступ до вказаного додатку, після чого в період часу з 19:51 год. по 20:01 год. 18 січня 2024 року заволоділа грошовими коштами з належних їй банківських карток на загальну суму близько 25000 грн.

Згідно копій виписок по картці/рахунку від 19 січня 2024 року банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належать ОСОБА_6 .

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати групі слідчих слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області в складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у філії Миколаївського обласного управління Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнього надати належним чином завірені копії документів з можливістю їх вилучення:

1) роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритим в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «P24 CRVUA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 18 січня 2024 року по 20 січня 2024 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2) оригіналів документів, на підставі яких відбувались зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаним рахунком за період з 18 січня 2024 року по 20 січня 2024 року;

3) матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритим в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 18 січня 2024 року по 20 січня 2024 року відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

4) ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 18 січня 2024 року по 20 січня 2024 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

5) відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Ухвала підлягає виконанню до 13 квітня 2024 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1