Справа № 484/72/24
Провадження №1-кс/484/13/24
У Х В А Л А

про дозвіл на обшук

08.01.24року м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , за участю дізнавача - ОСОБА_3 , розглянула клопотання старшого дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000253 від 04.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИЛА:

Старший дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив надати дозвіл на проведення обшуку у квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення речей, предметів та документів.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 03.10.2023р. до відділення поліції №1 надійшло звернення ДКП №322268, про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що 03.10.2023р., приблизно о 15:00год., невстановлена особа, під приводом продажу карт Таро на сайті "ОЛХ", шахрайським шляхом, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 1275 гривень, які остання самостійно перерахувала на банківську картку мобільного банку monobank (роздрібний продукт AT «УНІВЕРСАЛ БАНК») № НОМЕР_2 зі своєї банківської картки даного банку № НОМЕР_3 .

Вказані відомості 04.10.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000253 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

В результаті проведення досудового розслідування (дізнання) встановлено, що 02.10.2023р. потерпіла ОСОБА_5 знайшла оголошення на спеціалізованому сайті «OLX» з приводу продажу карт ОСОБА_6 . Вказане оголошення ОСОБА_5 зацікавило та остання, шляхом переписки на сайті «OLX» із продавцем, узгодила купівлю трьох колод карт за гроші в сумі 1275 гривень, які останння повинна була перерахувати на платіжну картку мобільного банку monobank (роздрібний продукт AT «УНІВЕРСАЛ БАНК») № НОМЕР_2 . Відповідно до домовленостей, товар у вигляді трьох колод карт, продавець повинен був надіслати потерпілій ОСОБА_5 одразу після здійснення повної передоплати в сумі 1275 гривень.

03.10.2023р. о 15.29год. годин потерпіла ОСОБА_5 знаходячись вдома за місцем мешкання в м. Запоріжжя, за допомогою онлайн-банкінгу здійснила переказ повної вартості трьох колод карт в сумі 1275 гривень, зі своєї платіжної картки AT «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_3 на вказану продавцем платіжну картку мобільного банку monobank (роздрібний продукт AT «УНІВЕРСАЛ БАНК») № НОМЕР_2 .

Після здійснення повної передоплати за товар у вигляді трьох колод карт, потерпіла ОСОБА_5 надіслала зображення квитанції продавцю у профілі месенджеру «Телеграм» із вказаним абонентським номером користувача НОМЕР_1 , який попередньо був наданий продавцем.

У подальшому, після здійснення повної передоплати за товар, три колоди карт продавцем потерпілій ОСОБА_5 не відправлено та остання його не отримала. Таким чином, строк виконання домовленостей з приводу купівлі колод карт був визначений та на даний час вичерпаний.

05 жовтня 2023 року, під час дізнання, було надано доручення управлінню протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП НП України, за результатами виконання якого, відповідно до рапорту співробітника УПК в Запорізькій області, встановлено, що грошові кошти, які потерпіла перерахувала на платіжну картку мобільного банку monobank (роздрібний продукт AT «УНІВЕРСАЛ БАНК») № НОМЕР_2 , у подальшому 03.10.2023р., були перераховані на платіжну картку AT «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_4 .

Також, за результатами виконання даного доручення достовірно встановлено, що 03.10.2023 року о 18.56 годин за допомогою платіжної картки AT «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_4 здійснювалося зняття грошових коштів через банкомат АТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: вул. Одеська,78Е в м. Первомайськ Миколаївської області (будівля ТЦ «Магніт»).

Під час дізнання, за результатами проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що платіжна карта AT «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_4 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, від ТОВ «Ємаркет Україна» (сайт «ОЛХ») за запитом отримано інформацію стосовно наявних оголошень, де вказано контактний номер НОМЕР_1 , відповідно до якої наявні одразу 33 оголошення в яких зазначені різні імена користувачів, різні регіони створення та різні IP-адреси створення оголошень.

Дізнавач вказує, що даний факт свідчить про те, що ОСОБА_7 у своїй кримінально - протиправній діяльності навмисне створює такі оголошення з різними даними облікових записів з метою заплутування слідів своїх шахрайських дій та уникнення кримінальної відповідальності.

В судовому засіданні дізнавач підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши доводи учасників судового засідання на підтримку клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Судом встановлено, що 03.10.2023р. до відділення поліції №1 надійшло звернення ДКП №322268, про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що 03.10.2023р., приблизно о 15:00год., невстановлена особа, під приводом продажу карт Таро на сайті "ОЛХ", шахрайським шляхом, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 1275 гривень, які остання самостійно перерахувала на банківську картку мобільного банку monobank (роздрібний продукт AT «УНІВЕРСАЛ БАНК») № НОМЕР_2 зі своєї банківської картки даного банку № НОМЕР_3 .

За даним фактом СВ Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000253 від 04.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 04.10.2023 року, остання пояснила, що 02.10.2023р. знайшла оголошення на спеціалізованому сайті «OLX» з приводу продажу карт ОСОБА_6 , яке її зацікавило. В подальшому, шляхом переписки на сайті «OLX» із продавцем, вона узгодила купівлю трьох колод карт вартістю 1275 гривень, які перерахувала на платіжну картку № НОМЕР_2 та надіслала зображення квитанції продавцю у профілі месенджеру «Телеграм» із вказаним абонентським номером користувача НОМЕР_1 , який попередньо був наданий продавцем. Однак,після здійснення повної передоплати, товар продавцем відправлено не було, у зв`язку з чим вона звернулась до поліції.

05 жовтня 2023 року, під час дізнання, було надано доручення управлінню протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП НП України, за результатами виконання якого, відповідно до рапорту співробітника УПК в Запорізькій області, встановлено, що грошові кошти, які потерпіла перерахувала на платіжну картку мобільного банку monobank (роздрібний продукт AT «УНІВЕРСАЛ БАНК») № НОМЕР_2 , у подальшому 03.10.2023р., були перераховані на платіжну картку AT «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_4 .

Також, за результатами виконання даного доручення достовірно встановлено, що 03.10.2023 року о 18.56 годин за допомогою платіжної картки AT «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_4 здійснювалося зняття грошових коштів через банкомат АТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: вул. Одеська,78Е в м. Первомайськ Миколаївської області (будівля ТЦ «Магніт»).

Крім того, згідно рапорту старшого оперуповноваженого Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, встановлено що банківська карта AT «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_4 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та довідки КП «Первомайське міжміське бюро технічної інвентаризації» від 29.12.2023р., квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 належать матері ОСОБА_7 - ОСОБА_8 на праві приватної власності.

Згідно довідки про склад сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб від 03.01.2024р., наданої ФОП ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_1 проживають ОСОБА_7 та його співмешканка ОСОБА_10 .

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Вище викладене свідчить про те, що наявні достатні підстави вважати, що ОСОБА_7 було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України та за місцем свого проживання останній дійсно може незаконно зберігати майно та речі, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказом під час судового розгляду.

Для перевірки отриманої інформації, а також з метою встановлення істини по вказаній кримінальній справі, виявлення та вилучення предметів та знарядь злочину необхідно провести обшук за місцем проживання ОСОБА_7 .

Таким чином, на підставі ст. ст. 234, 235 КПК України клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 дозвіл на проведення обшуку у квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,що належить на праві власності ОСОБА_8 , з метою відшукання і вилучення речей, предметів та документів, а саме:

- сім-картки оператору мобільного зв`язку НОМЕР_1 ;

- інших сім карток операторів мобільного зв`язку;

- банківської картки AT «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_4 ;

-банківської картки мобільного банку monobank (роздрібний продукт AT «УНІВЕРСАЛ БАНК») № НОМЕР_2 ;

- комп`ютерів, ноутбуків, планшетів;

- записів на паперових чи електронних носіях з переліком паролів, E-mail-адресів.

- будь-яких банківських карток, чеків товариств, які займаються доставкою товарів;

- інших засобів радіоелектронного зв`язку, які працюють за допомогою мережі-Інтернет із сім карткою або WI FI з`єднання, в яких можуть міститись відомості про вчинений проступок та які є засобом вчинення даного проступку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1