печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Другого СВ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого Другого СВ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000192 від 16.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Наказом Департаменту Кіберполіції Національної поліції України від 10.03.2023 № 54 о/с ОСОБА_5 призначено на посаду старшого інспектора з особливих доручень 2-го відділу (аналізу відкритих джерел) 4-го управління (оперативно-аналітичного забезпечення та аналізу відкритих джерел) Департаменту кіберполіції Національної поліції України зі званням підполковник поліції, відповідно до абз.1 п.1 ч.1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» є працівником правоохоронного органу.

Статтею 17 Закону України «Про Національну поліцію» поліцейським є громадянин України, який склав Присягу поліцейського, проходить службу на відповідних посадах у поліції і якому присвоєно спеціальне звання поліції.

Згідно ст. 18 Закону України «Про Національну поліцію», ОСОБА_5 у своїй діяльності зобов`язаний керуватися Конституцією України, міжнародними договорами України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, Законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також виданими відповідно до них актами ІНФОРМАЦІЯ_2 , іншими нормативно-правовими актами; неухильно дотримуватися положень Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність поліції, та Присяги поліцейського; професійно виконувати свої службові обов`язки відповідно до вимог нормативно-правових актів, посадових (функціональних) обов`язків, наказів керівництва; поважати і не порушувати прав і свобод людини та інше.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлений час ОСОБА_6 в мережі інтернет на сайті відкритим доступом «детективного агентства» «Кассандра» (веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшов повідомлення про надання послуг з проведення візуального спостереження за особою з фото-відео фіксацією, ідентифікація людини за номером мобільного телефону та інших послуг.

Зателефонувавши за номером, зазначеним на сайті, ОСОБА_6 відповів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та останій зазначив перелік послуг може бути різний, у тому числі у разі необхідності можна буде дістати інформацію щодо руху коштів по банківській картці людини та інше. Вартість послуг з «пробиву» інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці була озвучена в районі 500-600 доларів США на що ОСОБА_6 погодився.

В подальшому 24.03.2023 об 11:56 год. ОСОБА_6 відправив у месенджері «Whatsapp», ОСОБА_7 повідомлення про отримання інформації щодо руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та останній зазначив що вартість послуги становить 20 000 гривень, які необхідно скинути на банківську карту НОМЕР_3 . В цей же день близько 13:41 год. ОСОБА_6 здійснив переказ коштів в сумі 20 000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_3 , який зазначив в повідомленні ОСОБА_7 .

Після отримання вищезазначеного замовлення ОСОБА_7 з метою реалізації свого злочинного умислу залучив старшого інспектора з особливих доручень 2-го відділу (аналізу відкритих джерел) 4-го управління (оперативно-аналітичного забезпечення та аналізу відкритих джерел) Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

24.02.2023 об 14:33 год ОСОБА_5 використовуючи своє службове становище звернувся у мессенджері «Whatsapp» до головного спеціаліста з безпеки електронних платежів і послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з проханням надати інформацію щодо руху грошових коштів по картковому рахунку

НОМЕР_2 . В подальшому 27.03.2023 об 12:34 год. співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у мессенджері «Whatsapp» на номер мобільного телефону ОСОБА_5 відправлено файл у форматі xls назвою «Л. xls», об`ємом 198

КБ з інформацією щодо руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 .

27.03.2023 об 14:28 год. ОСОБА_7 надіслав через месенджер «Whatsapp» ОСОБА_6 файл у форматі xls назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », об`ємом 198 КБ з інформацією щодо руху грошових коштів по картковому рахунку, що замовлялась останнім, а саме інформацію щодо руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином 27.03.2023 об 14:28 год. у невстановленому досудовим розслідуванням місці старший інспектор з особливих доручень 2-го відділу (аналізу відкритих джерел) 4-го управління (оперативно-аналітичного забезпечення та аналізу відкритих джерел) Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , здобув (отримав) та у подальшому здійснив збут інформації з обмеженим доступом, а саме інформації щодо руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , отримавши в подальшому за надання такої інформації грошову винагороду в сумі 20 000 гривень.

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» до банківської таємниці віднесено інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Другого СВ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій документів, які містять інформацію за всіма розрахунковими рахунками та картковими рахунками, що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 , а саме:

- виписки руху коштів по розрахунковим рахункам та картковим рахункам, що належать ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали слідчим суддею (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді;

- копій документів банківської справи щодо обслуговування розрахункових рахунків та карткових рахунків, що належать ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , а саме: банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, інших документів, а також тимчасовий доступ до фото та відеозаписів, що робились з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при знятті грошових коштів з розрахункових рахунків та карткових рахунків ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 у період з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали слідчим суддею та з одночасним вилученням (виїмкою) їх у паперовому та електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/17273/23-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 , 02.05.2023