Справа № 594/1273/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м.Борщеві, клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 26.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 14.11.2023, слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх копій. Посилається на те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами, окрім тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо.

Слідчий в судове засідання на розгляд клопотання не з`явився, подав письмову заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, встановлено наступне.

26.07.2023 в ЧЧ ВП № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області надійшло звернення від ОСОБА_6 про те, що 25.07.2023, ОСОБА_6 (моб. тел., (він же фінансовий) НОМЕР_1 ) користуючись всесвітньою мережею Інтернет, увійшовши на торговельний майданчик « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розмістила оголошення про продаж одягу. В цей же день у соціальній мережі «Вайбер» ОСОБА_6 надійшло повідомлення у месенджер з номеру телефону НОМЕР_2 із пропозицією купівлі товару за умовою «ОЛХ-доставка» від невідомої особи. Узгодивши питання продажу-купівлі товару, невідома особа 25.07.2023 надіслала ОСОБА_6 посилання на веб-ресурс: dostavistain-ua/shop/187010378 «Отримання коштів. Шуба каракулева. Виробник». Перейшовши за вищевказаним посиланням, ОСОБА_6 у відкритій формі пройшла покрокову реєстрацію та при цьому ввела свої банківські реквізити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: номер картки НОМЕР_3 та пін-код, та після підтвердження 25.07.2023 о 22.24 год. з її банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого випущено платіжну картку НОМЕР_3 , здійснено транзакцію з перерахунку грошових коштів в сумі 3600,00 грн. на банківський рахунок НОМЕР_5 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 , чим завдано збитків ОСОБА_6 на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 від 26.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_2 , є клієнтом банку - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування ОСОБА_6 надала показання, що в даний час є студентом 1-го курсу ІНФОРМАЦІЯ_5 , та в її користуванні є платіжна картка АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , на яку проводиться зарахування грошових коштів в якості стипендії.

25 липня 2023 року ОСОБА_6 перебувала за місцем проживання в АДРЕСА_2 , та за допомогою мобільного телефону користувалась всесвітньою мережею Інтернет, де увійшла на торговельний майданчик «OLX», розмістила оголошення про продаж одягу - шуба каракулева, вартість 20 тис. грн. В цей же день у соціальній мережі «Вайбер» їй надійшло повідомлення у месенджер з номеру телефону НОМЕР_2 із пропозицією купівлі товару за умовою «ОЛХ-доставка» від невідомої особи. Узгодивши питання продажу-купівлі товару невідома особа 25.07.2023 надіслала ОСОБА_6 посилання на веб-ресурс: ІНФОРМАЦІЯ_6 .shop «Отримання коштів. Шуба каракулева. Виробник». Перейшовши за вищевказаним посиланням ОСОБА_6 перейшла на вкладку «отримати кошти» та у відкритій формі пройшла покрокову реєстрацію та при цьому ввела свої банківські реквізити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: номер картки НОМЕР_3 та пін-код. В подальшому у додатку ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 побачила, що 25.07.2023 о 22.24 год. з її банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого випущено платіжну картку НОМЕР_3 , здійснено транзакцію з перерахунку грошових коштів в сумі 3600,00 грн. на банківський рахунок НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_6 , чим завдано ОСОБА_6 збитків на вказану суму. Після цього ОСОБА_6 звернулася в поліцію, оскільки зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Згідно інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що о 22.24 год. 25.07.2023 грошові кошти в сумі 3600,00 грн. із банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , до якого випущено платіжну картку НОМЕР_3 , перераховано на банківський рахунок НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_6 , із якого в подальшому грошові кошти перераховано на інші банківські рахунки. Зокрема, встановлено, що вхід в онлайн-банкінг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », авторизація та операції із перерахунку грошових коштів проведено за допомогою пристрою - мобільного телефону торгової марки телефон Iphone на операційній системі IOS 16.3.1 із абонентським номером № НОМЕР_7 . Також в ході аналізу інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що ОСОБА_7 під час відкриття вказаного банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у анкеті заяві вказав абонентський номер телефону № НОМЕР_8 .

Вищенаведене підтверджується: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 від 26.07.2023, інформацією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 14.08.2023 року, протоколом огляду предмета від 26.07.2023 року, протоколом тимчасового доступу від 18.10.2023 року, протоколом огляду предмета від 31.10.2023 року.

Слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні достовірних даних про точний час та місце перебування невстановлених осіб, в отриманні інформації про з`єднання мобільних зв`язків із прив`язкою до базових станцій абонентів стільникового зв`язку ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , за допомогою яких невідома особа під час авторизації в онлайн-банкінгу здійснювала перерахунок грошових коштів на інші банківські рахунки. Зокрема на підставі отриманої інформації можна буде встановити місцеперебування особи до моменту вчинення кримінального правопорушення, на момент вчинення кримінального правопорушення та після його вчинення. В ході досудового розслідування було проведено усі необхідні слідчі (розшукові) дії з метою встановлення невідомих осіб, які вчинили дане правопорушення або можуть бути причетними до нього, проте позитивного результату не було отримано.

Інформація про адресу розташування базової станції, тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дату, час та тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонет Б), з`єднання нульової тривалості, азимут та сота, за номерами мобільних телефонів НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , оператора мобільного (стільникового) зв`язку ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 00.00 год. 01.07.2023 року і по даний час знаходяться в базах даних ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Інформація оператора телекомунікацій, доступ до якої необхідно отримати згідно

ст.9 ЗУ «Про телекомунікації» та п.7 ч.1 ст.162 КПК України є інформацією, яка містить

охоронювану законом таємницю.

Під час розгляду справи встановлено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням; інформація, про отримання доступу до якої звертається слідчий, перебуває в розпорядженні юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи наведене вище, а також тяжкість вчиненого злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб клопотання слід задовольнити та надати слідчим тимчасовий доступ до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл: керівникові досудового розслідування - начальникові СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 і ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх копій, в яких міститься інформація з за період з 00.00 год. 01.07.2023 по 16.11.2023 за мобільними номерами телефонів НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , а саме:

- адреса розташування базової станції;

- тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час та тривалість з`єднання, в тому числі з`єднання нульової тривалості;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський,

серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ);

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б),

з`єднання нульової тривалості, азимут та сота;

- за наявності контрактної угоди, надати відомості про абонента.

-фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентських номерів мобільного телефону НОМЕР_7 та НОМЕР_8 із зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя