печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2205/24-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

16 січня 2024 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні № 0000190 від 03.03.2023 Офісу Генерального прокурора , про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_5 .

В обґрунтування слідчий вказує на те, що слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000190 від 03.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 1112, ч. 3 ст. 209 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні досліджуються обставини можливого вчинення представниками криптовалютної біржі «WhiteBIT» за сприяння працівників правоохоронних органів, які здійснюють заходи протидії злочинності у кіберсфері, умисних дій, які спрямованих на використання процесингової системи АРІ криптовалютної біржі «WhiteBIT» для передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора (крипто-валютним біржам, обмінним сервісам російської федерації та іншим підсанкційним фізичним та юридичним особам).

Разом із тим встановлено, що зі створенням та організацією діяльності криптовалютної біржі «WhiteBIT» пов`язані громадяни України ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ).

У ході оперативного супроводження встановлено, що ОСОБА_4 проживав за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_5 ,

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий зазначив, що для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності виникла необхідність у вилученні речей та документів щодо створенням та організацією діяльності криптовалютної біржі «WhiteBIT», проведення нелегального обміну електронних грошей та криптовалют, в тому числі і тих, які пов`язані із незаконними транзакціями із обмінними сервісами держави-агресора, які можуть перебувати за місцем проживання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх відшукання, вилучення та дослідження.

Слідчий суддя, що з метою швидкого, повного і неупередженого досудового розслідування, виявлення та вилучення речей та документів, які можуть мати доказове значення в ході досудового розслідування та судового розгляду, підтверджують факти та обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення грошових коштів, що використовувалися для здійснення операцій з отримання, обміну чи перерахунку електронних грошей та крипто-валют, не підлягає задоволенню, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000190 від 03.03.2023 дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення: документів щодо створення, структури власності та діяльності криптовалютної біржі «WhiteBIT» та фізичних і юридичних осіб пов`язаних із вказаної біржею; документів щодо відкриття та діяльності ФОП ОСОБА_4 ; документів щодо отримання, обміну чи перерахунку електронних грошей та криптовалют; чорнових записів з вільними зразками почерку ОСОБА_6 та ОСОБА_4 ; банківських карток та документів щодо оформлення банківських рахунків та платежів по ним; електронних чи паперових носії інформації, що містять відомості про вчинення кримінального правопорушення, флеш накопичувачів, комп`ютерної чи іншої техніки, яка може зберігати електронні копії документів, які містять інформацію щодо створення, структури власності та діяльності криптовалютної біржі «WhiteBIT» та фізичних і юридичних осіб пов`язаних із вказаної біржею, а також відкриття та діяльності ФОП ОСОБА_4 ; мобільних телефонів, інших засобів зв`язку та сім карток; криптогаманців.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1