печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000497 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000497 від 10.11.2022 за підозрою ОСОБА_5 і ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (в редакції станом на 22.11.2018), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено достатньо підстав вважати, що приблизно в другій половині 2022 року, точну дату не встановлено, але не пізніше 28.10.2022 ОСОБА_5 (ID: НОМЕР_1 , ніки ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив систематично вчиняти заволодіння чужим майном шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем з метою забезпечення заволодіння коштами.

Діючи умисно та переслідуючи мету власного збагачення за рахунок неправомірних дій у сфері банківської діяльності, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи свій злочинний умисел, встановив зв`язки з особами, які вчиняють злочини шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, та дізнався про способи та методи незаконного отримання відомостей, що становлять банківську таємницю.

При цьому, усвідомлюючи, що вчинення запланованих злочинів самостійно здійснити не зможе, ОСОБА_5 розробив план злочинної діяльності, підібрав та залучив співвиконавців вчинення злочинів, розподілив між ними злочинні ролі та шляхом надання безпосередніх вказівок, інструктування, координації дій співучасників здійснював керування вчиненням злочинів, а також приймав безпосередню участь у вчиненні злочинів, створивши таким чином стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень.

Діючи на виконання розробленого злочинного плану, ОСОБА_5 (ID: НОМЕР_1 , ніки ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ), перебуваючи в невстановленому місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, залучив до складу організованої групи осіб, які використовують наступні ніки (імена, якими називають себе користувачі інтернету): ІНФОРМАЦІЯ_5 (ID: НОМЕР_2 ) - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ID: НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (НОМЕР_6, ID: НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (ID: НОМЕР_5 ), які погодились увійти до складу організованої групи, виконувати покладені на них функції, підпорядковуватись її керівнику та брати участь у вчиненні злочинів відповідно до розробленого плану та відведених їм ролей.

З метою забезпечення стабільного функціонування злочинної діяльності, між учасниками організованої групи були визначені конкретні функції.

ОСОБА_5 як організатор виконував наступні функції:

- виступав організатором організованої групи та здійснював загальне керівництво даною організацією;

- підшукував та залучив до складу організованої групи учасників;

- розробив план вчинених злочинів та план дій кожного із членів організованої групи під час їх підготовки та вчинення;

- встановлював загальновизначені правила поведінки та забезпечував їх дотримання учасниками організованої групи;

- разом із іншими учасниками організованої групи приймав безпосередню участь у заволодінні шляхом обману коштами, які перебували на рахунках фізичних осіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, виконуючи роль так званого «Вбівера» та у разі необхідності - несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем для забезпечення заволодіння коштами;

- забезпечував учасників організованої групи засобами (реквізити електронних гаманців, банківські рахунки тощо) для подальшого виведення коштів із банківських карток громадян;

- розподіляв викрадені кошти між членами організованої групи.

Організована група була стійким, попередньо зорганізованим об`єднанням, створена з метою вчинення тяжких злочинів, яка стабільно діяла протягом тривалого часу.

Кожний учасник організованої групи знав свою роль у вчиненні тяжких злочинів, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв згідно з попередньо розробленим загально відомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх та інших учасників організованої групи дій, знав про настання тяжких наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків, бажав настання таких наслідків і своїми злочинними діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, учасники організованої групи під керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_7 протягом листопада-січня 2022 року, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, використовуючи фішингові посилання, ззовні ідентичні послузі «OLX-доставка» платформи онлайн-оголошень «OLX», платформи онлайн-оголошень «BlaBlaCar» та інших, призначених для введення в оману потерпілих під приводом прийняття оплати за товарно-матеріальні цінності чи послуги, розміщені на вказаних онлайн-платформах та отримання від останніх персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, CVV2 код, ПІН-код, використовуючи закриті від загального доступу наступні Telegram канали та чат-боти з назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «ІНФОРМАЦІЯ_9», « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділи чужим майном, а саме: коштами ряду громадян України, спричинивши матеріальну шкоду на загальну суму 133 658,48 грн.

Отриманими від злочинної діяльності коштами керівники організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_7 розпорядилися на власний розсуд, попередньо розподіливши отримані кошти між членами організованої групи.

Крім того, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи, з метою заволодіння коштами ОСОБА_10 та ОСОБА_11 організували несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, що призвело до витоку, підробки, або до порушення встановленого порядку її маршрутизації, вчиненого повторно, під час дії воєнного стану.

18.04.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (в редакції станом на 22.11.2018) КК України.

11.10.2023 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (в редакції станом на 22.11.2018), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України.

25.04.2023 Печерським районним судом м. Києва відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною покидати місце свого проживання: АДРЕСА_1 , на період часу з 22.00 до 07.00 год. на строк до 18.06.2023. В подальшому, вказаний запобіжний захід неодноразово продовжувався, востаннє 05.09.2023 строк дії запобіжного заходу ОСОБА_5 - домашній арешт продовжено Печерським районним судом м. Києва до шести місяців, тобто до 18.10.2023.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, що, зокрема, вказані у клопотанні та долучені до нього.

08.06.2023 заступником Генерального прокурора строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0001262 продовжено до 3 місяців, тобто до 18.07.2023.

З огляду на наявність підстав, передбачених ч. 1 ст. 217 КПК України, матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0001262 від 22.11.2022 та № 0000497 від 10.11.2022 об`єднані в одне провадження, якому присвоєно номер № 0000497.

13.07.2023 Печерським районним судом м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000497 продовжено до 6-ти місяців, тобто до 18.10.2022.

11.10.2023 підозрюваним та потерпілим повідомлено про завершення досудового розслідування та розпочато виконання вимог ст. 290 КПК України.

Метою застосування запобіжного заходу до ОСОБА_5 , відповідно до ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим способом.

З метою забезпечення запобігання зазначеним ризикам виникла необхідність у покладенні на підозрюваного ОСОБА_5 наступних обов`язків: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з потерпілими та свідками; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

З урахуванням викладеного, слідчий просить клопотання задовольнити та застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання із покладенням на нього вищевказаних обов?язків.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_4 заперечив проти задоволення вказаного клопотання. Обґрунтовуючи заперечення, захисник зазначив, що вказане клопотання не відповідає вимогам ст. 184 КПК України, а саме: не додано перелік свідків, яких необхідно допитати у судовому засіданні. В задоволенні клопотання просив відмовити.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав думку свого захисника.

Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000497 від 10.11.2022 за підозрою ОСОБА_5 і ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (в редакції станом на 22.11.2018), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, 18.04.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, в подальшому 11.07.2023 останньому повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України /том 2 а.м. 48-80/.

11.10.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (в редакції станом на 22.11.2018), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України /том 2 а.м. 87-106/.

11.09.2023 підозрюваному ОСОБА_5 до 18.10.2023 включно продовжено дію раніше застосованого запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту із покладенням наступних обов?язків: прибувати за кожною вимогою слідчого, який здійснює досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, прокурора або суду; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у зазначеному кримінальному провадженні; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну /том 2 а.м. 84-86/.

На час розгляду вказаного клопотання до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не застосовано жодного запобіжного заходу.

13.07.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/29521/23-к) строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000497 продовжено до шести місяців, тобто до 18.10.2023 /том 2 а.м. 107-108/.

Як вбачається із долучених до клопотання матеріалів, 11.10.2023 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000497 завершене та виконуються вимоги ст. 290 КПК України, про що 11.10.2023 особисто повідомлено ОСОБА_5 /том 2 а.м. 109/.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини та вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, містяться в їх сукупності в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, копії яких долучено до матеріалів клопотання, а саме у: протоколах допиту потерпілих ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 /том 1 а.м. 34-36, 37-39, 45-48, 49-60, 61-66, 67-78, 79-85, 86-88, 89-94, 95-106, 107-112, 113-118, 119-123/, протоколах про результати виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації від 08.02.2023, 12.01.2023 /том 1 а.м. 125-134, 136-157/, протоколах огляду від 25.01.2023 13.03.2023 /том 1 а.м. 40-44, 158-180/, протоколі допиту свідка ОСОБА_24 /том 1 а.м. 185-190/, протоколах обшуку від 18.04.2023 /том 1 а.м. 194-204, том 2 а.м. 1-7/, протоколах огляду речей від 26.04.2023, 24.04.2023 /том 1 а.м. 205-243, том 2 а.м. 8-22, 23-33, 34-47/.

В ході розгляду даного клопотання обґрунтованість підозри стороною захисту не спростовувалась.

Слідчий суддя, з урахуванням обґрунтувань слідчого в клопотанні та прокурора у судовому засіданні, характеру інкримінованих ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, відомостей про особу підозрюваного, вважає наявними в провадженні ризики, визначені ч. 1 ст. 177 КПК України.

Так, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочинів, максимальне покарання за які передбачене у виді позбавлення волі на строк від десяти до п`ятнадцяти років. За таких обставин, усвідомлюючи, зокрема, можливість настання покарання у виді позбавлення волі, підозрюваний може вчиняти дії, направлені на переховування з метою уникнення кримінальної відповідальності, ухилятися від явки до органу досудового розслідування, прокурора, суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим способом.

Ризик здійснення підозрюваним впливу на свідків, потерпілих у цьому кримінальному провадженні обумовлений, серед іншого, тим, що для суду доказове значення мають показання свідків, потерпілих сприйняті безпосередньо, або ж у певних випадках, ті, що були отримані в порядку ст. 225 КПК України. Так як, наразі у даному кримінальному провадженні виконуються вимоги ст. 290 КПК України, тому вказаний ризик залишається актуальним до безпосереднього допиту свідків, потерпілих судом.

Виходячи з доведеності обґрунтованості підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (в редакції станом на 22.11.2018), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України, наявності існування ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, враховуючи те, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершене та виконуються вимоги ст. 290 КПК України, слідчий суддя надходить до висновку про наявність підстав для застосування до ОСОБА_5 на строк до 26.12.2023 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та покладення на нього обов`язків:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з потерпілими та свідками;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Окрім того, посилання захисника ОСОБА_4 в судовому засіданні на невідповідність вказаного клопотання вимогам КПК України є необґрунтованим, оскільки відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 184 КПК України до клопотання про застосування запобіжного заходу додається перелік свідків, яких слідчий, прокурор вважає за необхідне допитати під час судового розгляду щодо запобіжного заходу. В свою чергу, слідчий в силу принципу змагальності кримінального провадження самостійно вирішує перелік матеріалів, необхідних для обґрунтування поданого клопотання (в тому числі щодо необхідності чи відсутності необхідності, на думку слідчого, прокурора, допиту в ході розгляду клопотання свідків). Таким чином, слідчий суддя не вбачає у даному випадку невідповідності поданого слідчим клопотання вимогам КПК України.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 194, 196, 205, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки, на строк до 26 грудня 2023 року (але в межах строків досудового розслідування з урахуванням виконанням вимог ст. 290 КПК України):

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з потерпілими та свідками;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У разі необхідності визначений строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Контроль за виконанням обов`язків покласти на слідчого у кримінальному провадженні, а якщо справа перебуватиме у провадженні суду - на прокурора.

Строк дії ухвали слідчого судді та виконання обов`язків, покладених на підозрюваного, визначити до 26 грудня 2023 року (але в межах строків досудового розслідування з урахуванням виконанням вимог ст. 290 КПК України).

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1