Справа № 450/3917/23 Провадження № 1-кс/450/624/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" серпня 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000214 від 09.08.2023 року,-

встановив:

у вказаному клопотанні дізнавач просить надати доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 08.08.2023 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції;

- відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазнеченням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 08.08.2023 по час виконання ухвали.

Зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів за вказаною адресою.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не прибули, однак дізнавач та прокурор подали заяву про розгляд клопотання без їх участі, просять таке задоволити.

Володільці документів на судовий розгляд клопотання не прибули, хоч були повідомленні про час та місце розгляду справи.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання, слід відмовити з наступних підстав :

згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів клопотання вбачається, що 08.08.2023 до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка під приводом купівлі меблів, 08.08.2023 близько 11 год 24 хв, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами у сумі 3700 грн, які він перебуваючи за місцем свого проживання, особисто та добровільно перерахував на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . ІТС ІПНП №7729.

09.08.2023 року за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000214 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

09.08.2023 року допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив що 07.08.2023 року в обідній час на сайті olx.ua він вирішив виставити оголошення з приводу продажу дитячого ліжечка. Через деякий час йому з номеру телефону НОМЕР_4 написала невідома особа, яка представилась як ОСОБА_6 . В ході спілкування ОСОБА_6 йому повідомив що його дійсно зацікавила купівля дитячого ліжечка та він захотів щоб він відправив йому його за допомогою сервісу «олх. доставка». Так як він не дуже розбирається як користуватись додатком олх ОСОБА_6 надіслав йому посилання де потрібно було заповнити форму після чого доставка мала б бути підтвердженою. Проте перейшовши по даній формі у нього стався збій та банк відхилив дані операції. Написавши про це ОСОБА_7 він повідомив йому що для того щоб доставка підтвердилась, необхідно щоб на його банківській картці були грошові кошти у сумі 3700 грн щоб доставку було підтверджено(проведено верифікацію банківської картки). Після цього він спілкування з даним чоловіком припинив. Цього ж дня ввечері він вирішив на сайті olx.ua виставити оголошення з приводу продажу комоду. Виставивши оголошення, через деякий час йому написала невідома йому особа у месенджері «Viber» з номером телефону НОМЕР_5 , яка представилась як ОСОБА_8 та повідомила що їй підходить комод, та що вона теж хоче його придбати через сервіс олх доставка. Так як він думав що дійсно необхідно ніби то пройти верифікацію на сайті щоб оформити олх доставку, то він погодився на це. 08.08.2023 близько 11 год. 24 хв. він перебуваючи за місцем свого проживання здійснив переказ грошових коштів у сумі 3700 грн. з своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Після цього він знову написав у месенджері «Viber» невідомій особі, яка представилась як ОСОБА_8 про те що він здійснив оплату. В подальшому в ході спілкування йому стало відомо, що для того щоб повернути грошові кошти у сумі 3700 грн., йому потрібно щоб на банківській картці була сума грошових коштів рівна тій що він оплатив, а саме 3700 грн. В цей момент він засумнівався та подумав що це шахраї та звернувся у банк, де йому це підтвердили.

Відповідно до квитанції № P24AD4414 від 08.08.2023 року, вбачається, що ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів у розмірі 3 700, 00 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_7 .

Таким чином з долученої квитанції не вбачається, що картковий рахунок тимчасовий доступ до якої дізнавач просить надати має міжнародний номер банківського рахунку зазначеного в квитанції.

Також долучені скріншоти з телефонна, не є належними доказами, оскільки неможливо встановити, а ні ідентифікації телефону з якого зроблено скріншот, ані період часу, щодо якого стосується такий.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає, оскільки дізнавачем не обґрунтовано заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не долучено до клопотання належних та допустимих доказів у розумінні ст. 84 КПК України, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

в задоволенні клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000214 від 09.08.2023 року,- відмовити.

Ухвала остаточна та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1