Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/879/23
Провадження № 1-кс/552/2104/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.11.2023 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 010000517 від 02.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3, 4 ст. 190 КК України.

Предметом досудового розслідування є повідомлені фізичними особами відомості про наявні неодноразові факти вчиненні шахрайських дій.

Слідчий зазначав, що Зібрані у ході розслідування докази свідчать, що до вчинення кримінальних правопорушень причетна група осіб, серед яких - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрі у своїй злочинній діяльності використовують різні мобільні телефони. Систематично змінюючи сім-картки вони телефонують потенційними потерпілим, представляються працівниками банку та шляхом обману отримують доступ до конфіденційної інформації по банківським карткам та рахункам потерпілих, яку надалі використовують у власних цілях - здійснюють несанкціоновані зняття грошових коштів з карткових рахунків потерпілих, котрі переказують на карткові рахунки громадян, банківські картки яких беруть в користування попередньо на деякий час.

Вказував, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра користується по теперішній час мобільним номером телефону НОМЕР_1 , пояснила, що в травні 2022 року на сайті «Баду» познайомилась з хлопцем з анкетними даними « ОСОБА_5 », який користувався мобільним номером телефону НОМЕР_2 . Вказана особа повідомила, що перебуває в місцях позбавлення волі та попрохала її повідкривати банківські рахунки в банках: Монобанк, Спорт Банк, Ізі Банк, Нео Банк, Полтава Банк, Укрсиббанк, Акорд Банк, Приват Банк, Альфа Банк, Еко Банк. Потім на ці рахунки почали заходити гроші. Марк говорив, куди їй потрібно «перевести», що вона і робила. Вона розуміла, що він заробляє гроші незаконно, але з таких «переказів» мала вигоду - дозволяв купувати продукти харчування, поповнювати номер телефону 2-3 рази в місяць. 20.06.2022 на її карту «Приват Банку» надійшли кошти в сумі близько 14 чи 15 тисяч гривень. Близько 13 тисяч гривень вона перерахувала на карту банку «Приват Банк», вказану ОСОБА_5 , а 800 грн. - зняла з банкомату по вул. Зіньківській, 4 в м. Полтава, поповнила собі телефон на 60 грн., племіннику - на 100 грн., купила поїсти. Цього ж дня її карта «Приват Банку» була заблокована. Про те, що допомагала заробляти «ОСОБА_5» гроші злочинним шляхом - знала.

Зазначав, що як винагороду за участь у протидії ідентифікації кінцевого вигодонабувача шахрайств, відшуканню та поверненню набутих кримінально протиправним шляхом грошей, а також забезпеченні їх трафіку ОСОБА_4 мала отримувати не менше одного відсотка від суми кожного забезпеченого співучасником надходження на її рахунки та, за потреби, окремі додатково обумовлені із співучасником кошти.

Вказував, що у слідства наявні підстави вважати, що за адресою проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в квартирі АДРЕСА_1 можуть знаходитись речові докази у кримінальному провадженні, а саме: мобільні телефони, сім-картки мобільних операторів, банківські картки різних банків ( на які перераховувались кошти потерпілих), паперові носії інформації (зошити, блокноти) із записами та флеш-носії, які містять відомості про обставини вчинення злочину, а також інші знаряддя вчинення злочину, що використовувались фігурантами, які необхідні для повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

Просив надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

З наданих до слідчого судді матеріалів вбачається, що у провадженні СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 010000517 від 02.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3, 4 ст. 190 КК України.

Предметом досудового розслідування є повідомлені фізичними особами відомості про наявні неодноразові факти вчиненні шахрайських дій.

З наданих слідчому судді матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 010000517 від 02.08.2022.

Матеріалами клопотання підтверджено наявність обґрунтованих підстав вважати, що до вчинення вище вказаних кримінальних правопорушень причетна в тому числі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Достатність підстав вважати, що ОСОБА_4 причетна до вчинення кримінальних правопорушень підтверджується даними протоколів допиту потерпілих (а.с.13-14), протоколів огляду (а.с. 15-18, 22-23).

Факт проживання за вказаною адресою ОСОБА_4 підтверджується поясненням, наданим нею власноруч слідству, де вона зазначила адресу фактичного проживання: АДРЕСА_2 .

Згідно інформаційної довідки № 355168634 від 21.11.2023 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_7 .

Додані до клопотання докази в їх сукупності надають достатні та обґрунтовані підстави вважати, що відшукувані речі та предмети мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та вони дійсно перебувають у вказаному у клопотанні володінні особи.

Проведення обшуку за місцем проживання особи дозволить досягнути мети щодо виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, її співучасників та здобути речі, предмети, відомості, що можуть бути використані слідством як докази як під час досудового слідства так і в суді у подальшому.

Окрім того, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Тому клопотання про проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи, що проведення обшуку не вимагає тривалої підготовки та дана слідча дія може бути здійснена в найкоротші строки, необхідно встановити строк дії даної ухвали - двадцять днів.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл в кримінальному провадженні № 010000517 від 02.08.2022 на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, планшетів, комп`ютерної техніки, сім-карток мобільних операторів, банківських карток, документів щодо відкриття рахунків та обслуговування у банках, інших фінансових установах, платіжних квитанцій, цифрових та паперових носіїв інформації (зошитів, блокнотів, тощо) із записами щодо підготовки та вчинення розслідуваних діянь та розпорядження отриманими в результаті їх вчинення грошовими коштами, та флеш-носіїв, які містять відомості про обставини вчинення злочину, які мають значення речових доказів та документів у цьому кримінальному провадженні.

Виконання ухвали про обшук, доручити слідчим СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з групи слідчих, що проводять досудове розслідування кримінального провадження № 010000517 від 02.08.2022: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1