Провадження № 1-кс/686/9209/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000486 від 17 листопада 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 (в редакції до 11.08.2023) КК України,

ВСТАНОВИВ:

30.10.2023 року старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області, капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в будинку АДРЕСА_1 , в усіх будівлях та спорудах житлового та нежитлового призначення які розташовані на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 де проживає/перебуває ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що на праві власності належить в частці 31/100 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в частці 69/100 ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення сім карток операторів мобільного зв`язку України, мобільних терміналів, ноутбуків, планшетів, рукописних та/або друкованих чорнових записів, банківських карток, документів щодо відкриття банківських рахунків у банківських установах, які використовувалися під час вчинення шахрайства або ж містять інформацію щодо обставин вчинення шахрайських дій, інших речей які мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий наполягав на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

У провадженні СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке 13.04.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000486, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що група осіб із числа мешканців Хмельницької області та інших населених пунктів на території України, використовуючи фіктивні оголошення щодо продажу запасних запчастин до автомобілів різних марок та моделей, сільськогосподарської техніки та комплектуючих до неї, генераторів електричного струму, розміщених на торгівельній платформі « НОМЕР_1 » в Глобальній мережі Інтернет, незаконно, протиправно, з корисливих мотивів, умисно, за попередньою змовою між собою, виконуючи незаконні операції за допомогою електронно-обчислювальної техніки, вводячи в оману потерпілих у даному кримінальному провадженні, заволоділи грошовими коштами, чим спричинили кожному із них матеріального збитку.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до вчинення даних злочинів причетний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає/перебуває за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження, зокрема проведеними слідчими процесуальними, негласними слідчими (розшуковими) діями. Зокрема, ОСОБА_5 за вказаною може зберігати абонентські номери операторів мобільного зв`язку України, мобільні термінали, банківські картки, документи щодо відкриття у банківських установах рахунків на підроблені документи підставних осіб, документи щодо відкриття фіктивних підприємств на підроблені документи підставних осіб, грошові кошти отримані злочинним шляхом.

Встановлено, що для вчинення шахрайських дій ОСОБА_5 використовував наступні абонентські номери операторів мобільного зв`язку України: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (епізод к/п № 0000486), НОМЕР_17, НОМЕР_4 (епізод к/п № 0000112), НОМЕР_21, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (епізод к/п № 0000215), НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_7 (епізод к/п № 0000220), НОМЕР_20, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_8 (епізод к/п № 0000323), НОМЕР_21, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_30 (епізод к/п № 0000245), НОМЕР_23 (епізод к/п № 0000891), НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_31 (епізод к/п № 0000270), НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_31 (епізод к/п № 0000271), НОМЕР_24, НОМЕР_6 (епізод к/п № 0000272), НОМЕР_27, НОМЕР_32, НОМЕР_33-, НОМЕР_27, НОМЕР_23 (епізод к/п № 0000273), НОМЕР_20, НОМЕР_23 (епізод к/п № 0000297), НОМЕР_26 (епізод к/п № 0000313), НОМЕР_5, НОМЕР_6 (епізод к/п № 0000330), НОМЕР_27, НОМЕР_26 (епізод к/п № 0000782), 38050-764-23-13, НОМЕР_6, НОМЕР_4 (епізод к/п № 0000343), НОМЕР_5, НОМЕР_6 (епізод к/п № 0000344), НОМЕР_29, НОМЕР_28 (епізод к/п № 0000382), НОМЕР_27, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_26, НОМЕР_8 (епізод к/п № 0000397).

Встановлено, що для вчинення шахрайських дій ОСОБА_5 використовував наступні банківські картки та розрахункові рахунки банківських установ України: № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_8 (епізод к/п № 0000486), № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_8 (епізод к/п № 0000112), № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_8 (епізод к/п № 0000215), № НОМЕР_11 на ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» (епізод к/п № 0000220), № НОМЕР_12 ТОВ «Росава» (епізод к/п № 0000323), № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_9 (епізод к/п № 0000245), НОМЕР_14 ТОВ «Росава» (епізод к/п № 0000891), № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_8 (епізод к/п № 0000270), № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_8 (епізод к/п № 0000271), № НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_10 (епізод к/п № 0000272), № НОМЕР_15 ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» (епізод к/п № 0000273), № НОМЕР_12 ТОВ «Росава» (епізод к/п № 0000297), № НОМЕР_16 ТОВ «Росава» (епізод к/п № 0000313), № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_8 (епізод к/п № 0000330), № НОМЕР_12 ТОВ «Росава» (епізод к/п № 0000782), № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_8 (епізод к/п № 0000343), № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_8 (епізод к/п № 0000344), № НОМЕР_34 (епізод к/п № 0000382), № НОМЕР_12 ТОВ «Росава» (епізод к/п № 0000397).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно Державного реєстру Іпотек Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 344425277 від 28.08.2023 будинок АДРЕСА_1 належить на праві власності в частці 31/100 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в частці 69/100 ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до пунктів 1, 2, 6, 8 частини першої статті 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, належать: верховенство права; законність; недоторканність житла чи іншого володіння особи; невтручання у приватне життя.

Частинами першою, другою статті 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

За змістом наведеної норми закону слідча дія може бути санкціонована слідчим суддею виключно у разі наявності достатніх відомостей про те, що шляхом її реалізації буде досягнуто мети слідчої дії.

Відповідно до частини п`ятої статті 234 КПК України на слідчого суддю покладено обов`язок перевірити наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

У клопотанні слідчого, в порушення вимог п.7 ч.3 ст.234 КПК України, не зазначено, які саме інші речі які мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні слідчий планує відшукати, тобто не зазначено їх індивідуальні та родові ознаки, в зв`язку з чим, приходжу до висновку, що клопотання слідчого в даній частині не конкретизоване, тому у задоволенні клопотання в даній частині вимог слід відмовити.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що в будинку АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть зберігатись речі та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, погоджене з прокурором, підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області, капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000486 від 17.11.2022 на проведення обшуку в будинку, усіх будівлях та спорудах житлового та нежитлового призначення які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 де проживає/перебуває ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що на праві приватної власності належить в частці 31/100 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в частці 69/100 ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою відшукання та вилучення сім карток операторів мобільного зв`язку України, мобільних терміналів, ноутбуків, планшетів, рукописних та/або друкованих чорнових записів, банківських карток, документів щодо відкриття банківських рахунків у банківських установах, які використовувалися під час вчинення шахрайства або ж містять інформацію щодо обставин вчинення шахрайських дій.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала діє по 30 листопада 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя