Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 січня 2024 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001603, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.08.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 367, ч.2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до копій та оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор вказав, що слідчим відділом УП в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001603, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.08.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 367, ч.2 ст. 364 КК України, в ході якого з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також проведення експертних досліджень виникла необхідність доступу до наведених у клопотанні копії та оригіналів документів.

При цьому, прокурор заявив клопотання про розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться наведені у клопотанні документи, вказуючи на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наведене, приймаючи до уваги те, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з приводу яких подане клопотання, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заву про розгляд справи без його участі, підтримуючи заявлене клопотання із викладених у ньому підстав.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом УП в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001603, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.08.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 367, ч.2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_2 «Про заходи щодо залучення комунальними підприємствами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кредитів від Європейського банку реконструкції та розвитку від 15.03.2007 № 259/920, «Про підписання угоди про муніципальну підтримку з ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 26.07.2007 №7/18414, «Про затвердження угод, укладених ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 18.10.2007 №1026/3859, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Позичальник) та Європейським банком реконструкції та розвитку (далі - Банк, ЄБРР) укладена Кредитна угода від 17.08.2007 на фінансування закупівлі та введення в експлуатацію нового рухомого складу, закупівлю запасних частин та поновлення відповідних майстерень з технічного обслуговування цього рухомого складу та ремонт і модернізацію відповідної інфраструктури здійснювані Позичальником (далі - Кредитна угода від 17.08.2007).

В подальшому, на виконання розділу 5.07 Кредитної угоди від 17.08.2007 підприємством здійснено закупівлю товарів, робіт та послуг для проектів, що фінансуються ІНФОРМАЦІЯ_5 », у зв`язку із чим між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі начальника ОСОБА_4 та в присутності першого заступника ОСОБА_5 (покупець) та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (росія, Санкт-Петербург) (постачальник) укладено контракт від 22.07.2011 №KMCE/CON/001.

Предметом Контракту визначено «проектування, виробництво, прийомку на місті виробництва, доставку, введення в експлуатацію і надання супутніх послуг для 8 (восьми) нових метропотягів у сумі 31 552 669,92 Євро (далі - товар, послуги). В доповнення за рахунок економії бюджету на проектування, виробництво, прийомку на місті виробництва, доставку, введення в експлуатацію і надання супутніх послуг для додаткових 2 (двох) нових метропотягів і додаткових запасних частин і спеціальних інструментів (далі - товар, послуги) на додаткову вартість контракту еквівалентну 8 047 244,46 Євро». Загальна ціна контракту №KMCE/CON/001 становить 39 599 914,38 Євро.

Відповідно до п. 22.1 частини (6) «Загальних умов контракту» контракту №KMCE/CON/001 визначено, що доставка товарів і виконання послуг здійснюється постачальником відповідно до графіка, запропонованого покупцем у переліку вимог.

Відповідно до частини (b) «Перелік вимог» контракту № KMCE/CON/001 визначено, що графік доставки, виражений в місяцях обумовлює нижче дату доставки, яка є датою доставки на вказане місце доставки, коли контракт заснований на умовах ІНФОРМАЦІЯ_8 або EXW з доставкою в кінцевий пункт призначення. З тим щоб правильно встановити дату доставки, зазначену нижче, покупець прийняв до уваги додатковий час, який буде потрібний для міжнародного або національного транзитного перевезення на вказане місце призначення. Доставка всіх одиниць, зазначених у контракті, повинна бути виконана па умовах DDU КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_2 Інкотермс (Офіційні правила тлумачення торговельних термінів ІНФОРМАЦІЯ_10 (редакція 2000 року) від 01.01.2000, (далі Інкотермс-2000).

Згідно з п. 13.1 «Особливих умовах контракту» контракту №KMCE/CON/001, послуги із введення в експлуатацію повинні проводитися співробітниками постачальника з відповідною кваліфікацією відповідно до плану пуску в експлуатацію/випробувань та графіком, узгодженим з покупцем і включеним як частина контракту.

Відповідно до графіку поставки та введення в експлуатацію вагонів метрополітену (частина k Контракту № KMCE/CON/001) поставка та введення в експлуатацію метропотягів здійснюється з лютого по жовтень 2012 року.

Крім цього, встановлено, що відповідно до умов Інкотермс-2000 визначено, що термін групи D «Прибуття» - DDU «поставка без сплати мита» означає, що продавець здійснює поставку покупцю товару без проведення його митного очищення для імпорту та без розвантаження з будь-якого прибулого транспортного засобу в названому місці призначення.

Статтею A. 4. Поставка, Інкотермс-2000, визначено, що продавець зобов`язаний надати нерозвантажений товар у розпорядження покупця на будь-якому прибулому транспортному засобі, у названому місці призначення, в узгоджену дату або в межах періоду, узгодженого для поставки.

Відповідно до п. 30 «Застосовне право» частини (d) «Загальних умов контракту» контракту № KMCE/CON/001 визначено, що контракт тлумачиться відповідно до законів країни покупця, якщо інше не передбачено в «Особливих умовах Контракту».

При цьому, встановлено, що умовами частини (e) «Особливі умови контракту» контракту № KMCE/CON/001, особливості застосованого права не змінено, що передбачає застосування до виконання контракту № KMCE/CON/001 законодавства України.

Крім цього, встановлено, що з березня 2012 року по липень 2013 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено 12 додаткових угод (від 26.03.2012 №1; від 28.05.2012 №2; від 27.08.2012 №3; від 27.12.2012 №4; від 31.01.2013 №5; від 26.02.2013 №6; від 14.02.2013 №7; від 22.03.2013 №8; від 12.04.2013 №9; від 24.05.2013 №10; від 30.05.2013 №11; та від 03.07.2013 №12), якими вносились зміни та доповнення до контракту № KMCE/CON/001 в тому числі в частині подовження графіку поставки та введення в експлуатацію вагонів метрополітену та інше.

Встановлено, що постачальник звертався до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з повідомленнями про затримку поставки вагонів, у зв`язку з форс-мажорними обставинами, що підтверджується висновком ІНФОРМАЦІЯ_11 №101/63 від 12.07.2012 (Росія).

Також, в редакції додаткової угоди від 03.07.2013 №12 сторонами контракту № KMCE/CON/001 погоджено введення третьої сторони (Постачальника 2) відкрите акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Росія, м. Митищі) (далі - ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

Графіком поставки та введення в експлуатацію вагонів метрополітену (Додатки 7 та 8 в редакції додаткової угоди від 03.07.2013 № 12 Контракту № KMCE/CON/001) визначено терміни поставки та введення в експлуатацію метропотягів з січня по грудень 2013 року.

Зазначеними умовами також передбачено, що постачальники здійснюють монтаж і пуск в експлуатацію вагонів для покупця на ділянці проекту протягом 2 тижнів після отримання повідомлення від покупця, що вагони отримані в пункті кінцевого призначення (згідно п. 13.1 «Особливих умов контракту» Контракту № KMCE/CON/001 відповідно із графіком, узгодженим з Покупцем)».

Крім цього, сторонами контракту № KMCE/CON/001 додатковою угодою від 06.02.2014 №14 внесено зміни до термінів оплати метропотягів в частині збільшення терміну оплати покупцем.

Так, статтею 16 (OУ) додатку (е) «Загальні умови контракту» контракту № KMCE/CON/001, передбачається сплата 25% авансового платежу ціни контракту прямим банківським переведенням протягом 30 днів після підписання контракту.

По відправленню 60 % від ціни товарів, які відправляються, сплачується прямим банківським переведенням протягом 30 днів після надання покупцю документів, зазначених у статті 10 «Загальних умов контракту» і «Особливих умов контракту» контракту № KMCE/CON/001.

Після приймання 15 % від ціни отриманих товарів по пред`явленню рахунку-фактури в супроводі акту приймання, виданого покупцем згідно зі статтею 10 «Загальних умов контракту» і «Особливих умов контракту» контракту № KMCE/CON/001.

Змінами, внесеними додатковою угодою від 06.02.2014 №14, передбачено з 01.12.2013 збільшення терміну для покупця оплати 60% та 15 % ціни товарів, які відправляються та отримуються відповідно, з 30 до 60 днів.

Встановлено також, що фактично в період з 30.07.2013 по 31.12.2013 постачальником 1 (ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») здійснено поставку та введено в експлуатацію 2 метропотягів та постачальником 2 (ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») здійснено поставку 4 метропотягів та введено в експлуатацію 2 метропотягів загальною вартістю за контрактом № KMCE/CON/001 - 23 392 665,64 Євро. Постачальниками виконано:

Зчеп 1 метропотягу Постачальник 1 (ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »):

-20.03.2013 доставлено відповідно до товарної накладної від 05.02.2013 № 15/1, п`ять вагонів метрополітену за №№ 24783, 24784, 24801, 24802, 24803 загальною вартістю товару 3 885 090 Євро;

-30.07.2013 введено в експлуатацію відповідно до актів б/н про передачу в експлуатацію вагонів метрополітену за №№ 24783, 24784, 24801, 24802, 24803 загальною вартістю послуг 20 531,41 Євро.

Зчеп 2 метропотягу Постачальник 1 (ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »):

-доставлено відповідно до товарної накладної від 06.03.2013 №28/1, п`ять вагонів метрополітену за №№ 24793, 24794, 24804, 24805, 24806 загальною вартістю товару 3 885 090 Євро. Проте на товарній накладній відсутня дата про прийняття посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначених вагонів;

-05.09.2013 введено в експлуатацію відповідно до актів б/н про передачу в експлуатацію вагонів метрополітену за №№ 24793, 24794, 24804, 24805, 24806 загальною вартістю 20 531,41 Євро.

Зчеп 3 та 4 метропотягу постачальник 2 (ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »):

-19.11.2013 доставлено відповідно до товарної накладної від 15.10.2013 № МВМ00010655, десять вагонів метрополітену за №№ 2897, 2898, 2899, 2900, 3109, 3110, 3111,3112, 3113, 3114 загальною вартістю 7 770 180 Євро;

-26.12.2013 введено в експлуатацію відповідно до актів б/н про передачу в експлуатацію вагонів метрополітену за №№ 2897, 2898, 2899, 2900, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114 загальною вартістю 41 062,82 Євро.

Зчеп 5 та 6 метропотягу постачальник 2 (ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »):

-30.12.2013 доставлено відповідно до товарної накладної від 11.12.2013 № МВМ00013369 та від 11.12.2013 № МВМ00013370, десять вагонів метрополітену за №№ 2901, 2902, 2903, 2904, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120 загальною вартістю товару 7 770 180 Євро.

Завершено поставку постачальником 2 (ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») доставкою 4 метропотягів та введенням в експлуатацію 6 метропотягів загальною вартістю за Контрактом № KMCE/CON/001 - 15 663 548,46 Євро в період з 29.01.2014 по 28.04.2014. Постачальниками виконано:

Зчеп 5 та 6 метропотягу постачальник 2 (ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »):

-29.01.2014 введено в експлуатацію відповідно до актів б/н про передачу в експлуатацію вагонів метрополітену за №№ 2901, 2902, 2903, 2904, 3115,3116,3117, 3118,3119, 3120 загальною вартістю послуг 41 062,82 Євро.

Зчеп 7 та 8 зчеп метропотягу Постачальник 2 (ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »):

-17.03.2014 доставлено відповідно до товарної накладної від 17.12.2013 № МВМ00013637 та від 17.12.2013 № МВМ00013638 десять вагонів метрополітену за №№ 2905, 2906, 2907, 2908, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126 загальною вартістю товару 7 770 180 Євро;

-07.04.2014 введено в експлуатацію відповідно до актів б/н про передачу в експлуатацію вагонів метрополітену за №№ 2905, 2906, 2907, 2908, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126 загальною вартістю послуг 41 062,82 Євро.

Зчеп 9 та 10 метропотягу постачальник 2 (ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »):

-24.03.2014 доставлено відповідно до товарної накладної від 20.12.2013 № МВМ00013906 та від 20.12.2013 № МВМ000І3926 десять вагонів метрополітену за №№ 2909, 2910, 2911, 2912, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132 загальною вартістю товару 7 770 180 Євро;

-24.04.2014 введено в експлуатацію відповідно до актів б/н про передачу в експлуатацію вагонів метрополітену за №№ 2909, 2910, 2911, 2912, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132 загальною вартістю послуг 41 062,82 Євро.

Крім цього, 04.07.2014 відповідно до акту здачі-приймання № 9 постачальником 2 (ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») передано 8 (вісім) комплектів «інструкції по експлуатації та технічного обслуговування на метропотяг» (вартість 1 комплекту 7 995,81 Євро) загальною вартістю 63 966,48 Євро.

На підставі викладеного, постачальником 2 (ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») на порушення умов доставки, визначених частиною b «Перелік вимог» додатку 5 до додаткової угоди № 12 від 03.07.2013 до контракту № KMCE/CON/001 не поставлені вагони на умовах DDU - АДРЕСА_3 (Інкотермс 2000).

Постачальниками 1 (ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та 2 (ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») порушено терміни постачання метропотягів, визначених умовами частини (k) «Графік поставки та вводу в експлуатацію вагонів метрополітену» в редакції додатку 7, 8 додаткової угоди №12 від 03.07.2012 до контракту № KMCE/CON/001, ст. 629 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №435-IV, ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України від 16.01.2003 №436-IV та статтю А. 4. «Поставка», Інкотермс (Офіційні правила тлумачення торговельних термінів ІНФОРМАЦІЯ_10 (редакція 2000 року) від 01.01.2000, тобто допущене неналежне виконання зобов`язання, затримка поставки та вводу в експлуатацію частини товару, визначеного у контракті № KMCE/CON/001, а саме:

-29.01.2014 згідно з актами б/н про передачу в експлуатацію вагонів метрополітену за №№ 2901, 2902, 2903, 2904, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120; ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » прострочено введення в експлуатацію 2 метропотягів, вартість простроченої послуги 41062,82 Євро (граничний термін вводу 31.12.2013, затримка становить 29 днів, що дорівнює 4,1 тижні);

-17.03.2014 згідно з товарними накладними від 17.12.2013 №МВМ00013637 та від 17.12.2013 № МВМ00013638 поставлені вагони метрополітену за № 2905, 2906, 2907, 2908, 3121,3122, 3123, 3124, 3125, 3126; ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » прострочено поставку 2 метропотягів на загальну суму простроченого Товару 7 700 180 Євро (граничний термін поставки 31.12.2013, затримка поставки 76 днів, що дорівнює 10,9 тижні);

-07.04.2014 згідно з актами б/н про передачу в експлуатацію вагонів метрополітену за №2905, 2906, 2907, 2908, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126; ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » прострочено введення в експлуатацію 2 метропотягів, вартість простроченої Послуги 41 062,82 Євро (граничний термін введення 31.12.2013, затримка становить 97 днів, що дорівнює 13,9 тижнів);

-24.03.2014 згідно з товарними накладними від 20.12.2013 №МВМ00013906 та від 20.12.2013 №МВМ00013926 поставлені вагони метрополітену за № 2909, 2910, 2911, 2912, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » прострочено поставку 2 метропотягів на загальну суму простроченого товару 7 700 180 Євро (граничний термін поставки 31.12.2013, затримка поставки 83 дні, що дорівнює 11,9 тижні);

-28.04.2014 згідно з актами б/н про передачу в експлуатацію вагонів метрополітену за № 2909, 2910, 2911, 2912, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » прострочено введення в експлуатацію 2 метропотягів вартість простроченої послуги 41 062,82 Євро (граничний термін 31.12.2013 затримка становить 118 днів, що дорівнює 16,9 тижнів);

-04.07.2014 відповідно до акту здачі-приймання від 04.07.2014 № 9 Постачальником 2 (ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») передано вісім комплектів «інструкції по експлуатації та технічного обслуговування на метропотяг» загальною вартістю 63 966,48 Євро (граничний термін поставки 31.12.2013 затримка становить 185 днів, що дорівнює 26,4 тижні).

Крім того, встановлено, що відповідно до абз. 3 п. 3 додаткової угоди №12 від 03.07.2012

до контракту № KMCE/CON/001 постачальник 2 (ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») приймає на себе зобов`язання по сплаті штрафів та іншої відповідальності, передбаченої контрактом № KMCE/CON/001 за неналежне виконання ним зобов`язань по поставці 8 метропотягів.

Відповідно до п. 23.1 статті 23 ОУ «Заздалегідь оцінені збитки» контракту № KMCE/CON/001 за несвоєчасну поставку товарів застосовується ставка 0,5 % від ціни своєчасно не поставлених товарів від загального терміну поставки товару за 1 тиждень затримки.

Максимальний обсяг вирахування не перевищує 10% від ціни контракту.

Відповідно до п. 23.1 частини (d) «Загальних умов контракту» контракту № KMCE/CON/001 визначено, що згідно з положеннями статті 25 «Загальних умов», якщо Постачальник не забезпечить доставку будь-яких або усіх товарів або виконання послуг протягом періоду, зазначеного у контракті, покупець без шкоди для інших заходів щодо виправлення положення згідно з контрактом вираховує із ціни контракту в якості заздалегідь оцінених збитків суму, яка еквівалентна встановленому в «Особливих умовах Контракту» відсотку від ціни доставки за затримані товари або не виконані послуги за кожен тиждень затримки або її частину до фактичної поставки товарів або виконання послуг у розмірі включно до максимального вирахування такого відсотка, передбаченого в «Особливих умовах Контракту».

При досягненні максимального рівня покупець може розглянути питання щодо припинення контракту на виконання статті 24 «Загальних умов».

На підставі вищезазначених умов загальна сума заздалегідь оцінених збитків згідно з умовами, визначеними п. 23.1 статті 23 ОУ «Заздалегідь оцінені збитки» контракту № KMCE/CON/001 становить 896 023,75 Євро, у тому числі:

-за затримку вводу в експлуатацію двох метропотягів на 4,1 тижні 850,59 Євро (41 062,82 Євро х 0,5 % х 4,1 тижні = 850,59 Євро);

-за затримку поставки двох метропотягів на 10,9 тижнів 421 809,77 Євро (7 770 180 Єврох 0,5 % х 10,9 тижні = 421 809,77 Євро);

-за затримку вводу в експлуатацію двох метропотягів на 13,9 тижнів 2 845,07 Євро (41 062,82 Євро х 0,5 % х 13,9 тижні = 2 845,07 Євро);

-за затримку поставки двох метропотягів на 11,9 тижнів 460 660,67 Євро (7 770 180 Євро х 0,5 % х 11,9 тижні = 460 660,67 Євро);

-за затримку вводу в експлуатацію двох метропотягів на 16,9 тижнів 3 461,01 Євро (41 062,82 Євро х 0,5 % х 16,9 тижні = 3 461,01 Євро);

-за затримку поставки восьми комплектів «інструкції по експлуатації та технічного обслуговування метропотягів» на 26,4 тижні 6 396,65 Євро (63 966,48 Євро х 0,5 % х 26,4 тижні = 8 452,71 Євро, проте не більше 10% - 6 396,65 Євро).

Остаточна оплата вартості (15 %) поставлених ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із затримкою вагонів (метропоїздів) здійснено наступним чином:

-07.03.2014 згідно з платіжним дорученням в іноземній валюті від 06.03.2014 № 2 (проведено банком 07.03.2014) на підставі рахунків

від 03.02.2014 № 69 та від 03.02.2014 № 70 сплачено за вагони №№ 2901, 2902, 3115, 3116, 3117 та № 2903, 2904, 3118, 3119, 3120 відповідно;

-24.12.2014 згідно з платіжним дорученням в іноземній валюті

від 10.12.2014 № 13 (проведено банком 24.12.2014) на підставі рахунків

від 11.03.2014 № 266, від 11.03.2014 № 268, від 11.03.2014 № 270 та

від 11.03.2014 № 272 сплачено за вагони №№ 2905, 2906, 3121, 3122, 3123, №№ 2907, 2908, 3124, 3125, 3126, №№ 2909, 2910, 3127, 3128, 3129, та №№ 2911, 2912, 3130, 3131, 3132 відповідно.

Крім цього, оплату вартості послуг вводу в експлуатацію

ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснено 24.12.2014 згідно з платіжним дорученням в іноземній валюті від 10.12.2014 № 8 (проведено банком 24.12.2014) на підставі рахунків від 03.02.2014 № 64, від 03.02.2014 № 65, від 03.02.2014 № 66, від 03.02.2014 № 68, від 11.03.2014 № 257, від 11.03.2014 № 258, від 11.03.2014 № 259, від 11.03.2014 № 260, сплачено за ввід в експлуатацію 8 метропотягів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Також, 24.12.2014 згідно з платіжним дорученням в іноземній валюті

від 10.12.2014 № 10 (проведено банком 24.12.2014) на підставі рахунку

від 11.03.2014 № 274 здійснено оплату ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вартості восьми комплектів «інструкції по експлуатації та технічного обслуговування на метропотяг».

Зважаючи на вищевикладене, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на порушення п. 23.1 частини (d) «Загальних умов контракту» контракту № KMCE/CON/001 та ч.2 ст. 193 Господарського кодексу України від16.01.2003 №436-IV статті 629 Цивільного кодексу України при проведенні остаточних розрахунків за поставлені ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вагони (метропотяги) із затримкою КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час проведення розрахунків за поставлені вагони метрополітену не вирахували із ціни контракту в якості заздалегідь оцінених збитків у сумі 856023,75 євро, яка еквівалентна встановленому в «Особливих умовах» контракту № KMCE/CON/001 відсотку від ціни доставки за затримані товари.

У зв`язку з цим, в порушення п.5 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов`язання», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 №20 та п.5.7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 №290, у бухгалтерському обліку підприємства не відображено списання кредиторської заборгованості на відповідну суму за дебітом субрахунку 6323 «Розрахунки з іноземними постачальниками та підрядниками за бюджетні кошти» та збільшення (одержання) іншого операційного доходу за кредитом субрахунку 715 «Отримані штрафи, пені, неустойки», та призвело до не відображенню інші операційні доходи на суму штрафів за порушення господарських договорів, які заздалегідь визнані боржником та заниженню у звіті про фінансові результати підприємства за 2014 рік (код рядка 2120).

Відповідне порушення допущено в.о. начальника КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , начальником КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та головним бухгалтером КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , якими підписано платіжні доручення про проведенні остаточних розрахунків.

За результатами проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 21.06.2019 повідомлено про підозру головному бухгалтеру КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 про те, що вона підозрюється у службовій недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам територіальної громади м. Києва, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України.

В подальшому, 22.07.2019 постановою прокурора матеріали досудового розслідування щодо вчинення ОСОБА_7 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України, виділені в оригіналах та копіях в окреме провадження, якому присвоєно новий номер, а саме - №0001100 від 22.07.2019.

За результатами проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні обвинувальний акт відносно ОСОБА_7 скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_12 для судового провадження.

На даний час у кримінальному провадженні є необхідність у перевірці причетності інших осіб до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України.

При цьому, постановою прокурора про виділення матеріалів досудового розслідування щодо вчинення ОСОБА_7 з кримінального провадження №0001603 в кримінальне провадження №0001100 виділені оригінали та копії документів, які мають істотне значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, встановленні інших осіб, можливо причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Крім цього, в ході подальшого проведення досудового розслідування кримінального провадження №0001100 отримано відомості та документи, інші матеріали, які мають істотне значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, встановленні інших осіб, можливо причетних до вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з наведеним під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до матеріалів кримінального провадження №0001100 від 22.07.2019, що перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_13 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, встановлено, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищевказаних документів, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, однак отримати вказані документи іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді, у сторони обвинувачення немає можливості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, іншим способом неможливо.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України тимчасовий доступ надається, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На виконання вказаних вимог ст. 163 КПК України стороною обвинувачення доведено необхідність застосування такого заходу, оскільки документи, про доступ до яких просить слідчий, можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права та свободи особи.

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи прокурора знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведена у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, в зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001603, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.08.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 367, ч.2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також старшому слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в оригіналах та копіях згідно наступного переліку:

- Копії кредитної угоди від 17.08.2007, укладеної між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (позичальник) та Європейським банком реконструкції та розвитку (далі Банк, ЄБРР);

- Копії договорів про внесення змін та доповнень до Кредитної угоди від 17.08.2007, шляхом укладення договорів про внесення змін та доповнень від 14.08.2009 б/н; від 18.07.2011 б/н; від 20.01.2014 б/н; від18.11.2014 №4; від 02.09.2016 №5 та від 15.06.2017 №6;

- Копії Контракту №КМСЕ/СОN/001 від 22.07.2011, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі начальника підприємства ОСОБА_4 та в присутності першого заступника начальника ОСОБА_5 (покупець) та Закрите акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (постачальник);

- Копії 12 додаткових угод (від 26.03.2012 №1; від 28.05.2012 №2; від 27.08.2012 №3; від 27.12.2012 №4; від 31.01.2013 №5; від 26.02.2013 №6; від 14.02.2013 №7; від 22.03.2013 №8; від 12.04.2013 №9; від 24.05.2013 №10; від 30.05.2013 №11; від 03.07.2013 №12), укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та якими вносилися зміни та доповнення до контракту №КМСЕ/СОN/001 від 22.07.2011;

- Копії додаткової угоди №14 від 06.02.2014 до контракту №КМСЕ/СОN/001 від 22.07.2011;

- Копії товарних накладних від 05.02.2013 №15/1 на поставку п`яти вагонів метрополітену №24783, №24784, №24801, №24802, №24803;

- Копії актів б/н про передачу в експлуатацію вагонів метрополітену за №24783, №24784, №24801, №24802, №24803;

- Копії товарних накладних від 06.03.2013 №28/1 на поставку п`яти вагонів метрополітену №24793, №24794, №24804, №24805, №24806;

- Копії актів б/н про передачу в експлуатацію вагонів метрополітену за №24793, №24794, №24804, №24805, №24806;

- Копії товарних накладних від 15.10.2013 №МВМ00010655 на поставку десяти вагонів метрополітену за №2897, №2898, №2899, №2900, №3109, №3110, №3111, №3112, №3113, №3114;

- Копії актів б/н про передачу в експлуатацію вагонів метрополітену за №2897, №2898, №2899, №2900, №3109, №3110, №3111, №3112, №3113, №3114;

- Копії товарних накладних від 11.12.2013 №МВМ00013369 та від 11.12.2013 №МВМ00013370 на поставку десяти вагонів метрополітену за №2901, №2902, №2903, №2904, №3115, №3116, №3117, №3118, №3119, №3120;

- Копії залізничних накладних АН 631709, АН631710, АН631711, АН631704, АН631705, АН631712, АН631713, АН631728, АН631729, АН631730, АН631731, АН631732, АН631733, АН631735, АТ252117, АТ252144;

- Копії актів б/н про передачу в експлуатацію вагонів метрополітену за №2901, №2902, №2903, №2904, №3115, №3116, №3117, №3118, №3119, №3120;

- Копії товарних накладних від 17.12.2013 №МВМ00013637 та від 17.12.2013 №МВМ00013638 на поставку десяти вагонів метрополітену за №2905, №2906, №2907, №2908, №3121, №3122, №3123, №3124, №3125, №3126;

- Копії актів б/н про передачу в експлуатацію вагонів метрополітену за №2905, №2906, №2907, №2908, №3121, №3122, №3123, №3124, №3125, №3126;

- Копії товарних накладних від 20.12.2013 №МВМ00013906 та від 17.12.2013 №МВМ00013926 на поставку десяти вагонів метрополітену за №2909, №2910, №2911, №2912, №3127, №3128, №3129, №3130, №3131, №3132;

- Копії актів б/н про передачу в експлуатацію вагонів метрополітену за№2909, №2910, №2911, №2912, №3127, №3128, №3129, №3130, №3131, №3132;

- Копії акту здачі-приймання №9 від 04.07.2014 на передачу Постачальником 2 (ІЗЛТ «Метровангомаш») 8 (восьми) комплектів «інструкції по експлуатації та технічному обслуговуванню на метропотяг»;

- Копії платіжних доручень та рахунків щодо остаточної оплати вартості (15%) поставлених ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вагонів метрополітену;

- Копії регістрів бухгалтерського обліку підприємства КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахункам 6323 «Розрахунки з іноземними постачальниками та підрядниками за бюджетні кошти» та 715 «Отримані штрафи, пені, неустойки» за 2014 р.;

- Копії запиту №37-160-19 від 05.04.2019 та копії відповіді КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №55-н від 25.04.2019 з доданими до відповіді документами в копіях;

- Копії висновку на заперечення наданого комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 листом від 06.11.2017 №1348-НДФ до акту планової ревізії фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.04.2014 по 01.07.2017 від 25.10.2017 №06-21/37;

- Копії запитів ІНФОРМАЦІЯ_14 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №43, №55, №63;

- Копії накладних №№ АТ 252144, АТ 252117, АТ 252145, АТ 253146;

- Копії акту сдачи-приема услуг №9 від 04.07.2014;

- Копії пояснення провідного економіста СП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 від 18.10.2017;

- Копії пояснення директора фінансового КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 на запит №47 з додатками до пояснення;

- Копії пояснення директора фінансового КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 на запит №45 з додатками до пояснення;

- Копії провізних платежів пов`язаних із перевезенням зчепу метро потягом по українським залізницям та сплачені КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором №7314723 від 26.05.2012 з ДГТО « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

- Копії платіжних доручень в іноземній валюті №13, №12, №10, №8 №3, №2;

- Копії запиту до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

- Копії рахунків (invoce) №257 від 11.03.2014, №258 від 11.03.2014, №259 від 11.03.2014, №260 від 11.03.2014, №266 від 11.03.2014, №268 від 11.03.2014, №270 від 11.03.2014, №272 від 11.03.2014, №274 від 11.03.2014, №64 від 03.02.2014, №65 від 03.02.2014, №66 від 03.02.2014, №68 від 03.02.2014, №69 від 03.02.2014, №70 від 03.02.2014, №1366 від 30.12.2013, №1367 від 30.12.2013,

- Копії запиту №37-160-19 від 19.07.2019 з копією відповіді КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №98-ню від 22.07.2019 з доданими до відповіді документами, зокрема платіжними дорученнями №2 від 06.03.2014 (в оригіналі), №№8,10,13 від 10.12.2014 (в копіях);

- Копії запиту №10.37-42-1519вих-19 від 15.10.2019 та копія відповіді КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №154-ню від 23.10.2019 з доданими до відповіді документами в копіях;

- Копії запиту №77-4288-вих19 від 17.09.2019 та оригінал відповіді КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №141-ню від 19.09.2019 з додатком оригіналом додаткової угоди №8 від 22.03.2013 до контракту № KMCE/CON/001 від 22.07.2011;

- Копії запиту №10.37-42-1225-вих19 від 02.10.2019 та копія відповіді КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №141-ню від 08.10.2019 з додатком зверненням ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 19.03.2013 (в копії);

- Копії запиту №77-1577-вих19 від 29.03.2019 та копія відповіді ІНФОРМАЦІЯ_18 №1603-ню від 29.03.2019 з додатком зверненням ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 19.03.2013 (в копії);

- Оригіналу постанови про призначення судово-економічної експертизи від 24.12.2019 з супровідним листом до нього;

- Оригіналу супровідного листа №27/12-1 від 27.12.2019 з рахунком-фактурою №СФ-27121 від 27.12.2019;

- Оригіналу висновку експерта №1-27/12/2019-се за результатами проведення судово-економічної експертизи;

- Копії витягу з ЄРДР від 22.07.2019;

- Копії постанови про визначення групи прокурорів від 22.07.2019;

- Копії постанови про створення слідчої групи від 22.07.2019;

-Копії протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 02.07.2019;

-Копії протоколу допиту свідка ОСОБА_4 від 01.10.2019;

-Копії протоколу допиту свідка ОСОБА_14 від 03.10.2019;

-Копії протоколу допиту свідка ОСОБА_15 від 03.10.2019;

-Копії протоколу допиту свідка ОСОБА_16 від 03.10.2019;

-Копії протоколу допиту свідка ОСОБА_17 від 08.10.2019;

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 03.02.2024 включно.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч.1 ст.166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_18