Справа № 216/7098/23
провадження 1-кс/216/2815/23
УХВАЛА

іменем України

02 листопада 2023 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0001456 від 19.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 185 ч. 4, ст. 361 ч.2 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

31 жовтня 2023 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 15.07.2023 невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на вчинення злочину, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи заздалегідь виниклий умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна і обернення його на свою користь, маючи у розпорядженні засіб вчинення злочину, а саме мобільний термінал (встановити ідентифікаційні ознаки якого на даний час не виявилось за можливе), з раніше встановленим на ньому банківським застосунком, призначеним для дистанційного керування банківськими рахунками, а також дублікат sim-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якій відповідає абонентський номер НОМЕР_1 , належний гр. ОСОБА_4 , що використовувався останнім як логін доступу (фінансовий номер телефону) у онлайн застосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до відкритого на ім`я останнього банківського рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якому відповідає банківська картка № НОМЕР_2 , діючи без відома та згоди гр. ОСОБА_4 , здійснила несанкціоноване втручання в роботу вищевказаного застосунку, що виразилось у верифікації його особи як ОСОБА_4 , в результаті вказаних протиправних дій отримала доступ зазначеного карткового рахунку заявника, зареєструвавши його в сервісах безконтактних розрахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з подальшим розрахунком в торгівельних точках, а також засобами банкоматів, розташованих на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, здійснила переведення в готівку грошових коштів, якими там же заволоділа та обернула на свою користь розпорядившись ними на власний розсуд, тим самим завдала майнової шкоди. Обставини події встановлюються.

В ході проведення досудового розслідування, в рамках даного кримінального провадження заявницею ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , було надано виключну інформацію, щодо реквізитів особистої банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та рух грошових коштів, тобто банківська карта емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , належна потерпілій ОСОБА_5 , з якої невідомою особою були переказані грошові кошти на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий на ім`я ОСОБА_4 , в загальній сумі 34 000 гривень, що мало місце 15.07.2023 в період часу з 14:51 години по 20:12 години.

Крім того, в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , який повідомив обставини події та вказав, що є володільцем банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого 15.07.2023 невідомою особою несанкціоновано було списано грошові кошті та здійснено оплату товарів у торгівельних точках.

У зв`язку з вищезазначеним у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за банківської картки № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001456 від 19.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 185 ч. 4, ст. 361 ч.2 КК України з обставин того, що 15.07.2023 невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на вчинення злочину, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи заздалегідь виниклий умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна і обернення його на свою користь, маючи у розпорядженні засіб вчинення злочину, а саме мобільний термінал (встановити ідентифікаційні ознаки якого на даний час не виявилось за можливе), з раніше встановленим на ньому банківським застосунком, призначеним для дистанційного керування банківськими рахунками, а також дублікат sim-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якій відповідає абонентський номер НОМЕР_1 , належний гр. ОСОБА_4 , що використовувався останнім як логін доступу (фінансовий номер телефону) у онлайн застосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до відкритого на ім`я останнього банківського рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якому відповідає банківська картка № НОМЕР_2 , діючи без відома та згоди гр. ОСОБА_4 , здійснила несанкціоноване втручання в роботу вищевказаного застосунку, що виразилось у верифікації його особи як ОСОБА_4 , в результаті вказаних протиправних дій отримала доступ зазначеного карткового рахунку заявника, зареєструвавши його в сервісах безконтактних розрахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з подальшим розрахунком в торгівельних точках, а також засобами банкоматів, розташованих на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, здійснила переведення в готівку грошових коштів, якими там же заволоділа та обернула на свою користь розпорядившись ними на власний розсуд, тим самим завдала майнової шкоди. Обставини події встановлюються.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 (старший групи) та іншим слідчим СВ Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області, які входять до групи слідчих в рамках даного провадження, та/або за дорученням слідчого працівниками Управління протидії кіберзлочинам Департаменту кіберполіції Національної поліції України, а також працівникам центрального апарату ДКП: головному інспектору 1-го відділу 5-го управління ДКП НП України майору поліції ОСОБА_6 ; старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити наступні документи та дані:

- Виписка про рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківської карти: № НОМЕР_2 в період часу з 01.07.2023 року по 01.08.2023, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату;

- Повні анкетні дані власників рахунків, які обслуговується пластиковими картками № НОМЕР_2 (анкетна заява, фінансовий номер);

- Вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи онлайн банкінгу з карток № НОМЕР_2 , в період часу з 01.07.2023 року по 01.08.2023, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківських карток № НОМЕР_2 , в період часу з 01.07.2023 року по 01.08.2023, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , в період часу з 01.07.2023 року по 01.08.2023, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також отримати зазначену вище інформацію письмовому вигляді для зняття з них копій, та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області або відділенні Дніпропетровського філіалу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в м. Дніпро Дніпропетровської області.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 02 січня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18