Справа № 461/324/23
Провадження № 1-кс/461/1123/24
УХВАЛА

про продовження строків досудового розслідування

21.02.2024 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшої слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування,

встановив:

слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000672 від 17.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ч. 3 ч. 4 ст. 190 КК України.

Старша слідча відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Львівської обласної прокуратури, звернулась до слідчого судді з клопотанням про продовження строків досудового розслідування кримінального провадження до шести місяців, який, як вказує орган досудового розслідування, є необхідним для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування.

Подане клопотання мотивує тим, що строк досудового розслідування закінчується 27 лютого 2024 року, однак завершити досудове розслідування у зазначений строк немає можливості, внаслідок особливої складності кримінального провадження, великої кількості потерпілих та необхідності завершення проведення призначених почеркознавчих експертиз, а також з метою дотримання вимог ст. 9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. Слідча вказує, що для проведення відповідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000672 від 17.10.2022 необхідно продовжити до шести місяців.

Сторони (учасники) кримінального провадження подали заяви (клопотання) про проведення розгляду за їх відсутності.

Відповідно до статті 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Згідно положень статті 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

Виходячи з наведеного, підстав для відкладення розгляду справи або обставин які зумовлюють неможливість проведення його розгляду, з огляду на наявність зазначених вище клопотань учасників провадження, не встановлено.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для продовження строку досудового розслідування, виходячи за нижченаведеного.

Слідчим суддею встановлено, що 27.09.2023 ОСОБА_4 вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ч. 3 ч. 4 ст. 190 КК України за тринадцятьма епізодами.

12.01.2024 ОСОБА_4 вручене письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ч. 3 ч. 4 ст. 190 КК України за двадцятьма п`ятьма епізодами.

Обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ч. 3 ч. 4 ст. 190 КК України підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: заявою та протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 про вчинення ОСОБА_4 відносно нього шахрайських дій та заволодіння коштами на суму 970 917 гривень; договором купівлі продажу майнових прав на квартиру, що буде збудована в майбутньому № 04-84-1106 від 11.06.2021 та довідкою № 149 від 11.06.2021; висновком експерта за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи; заявою та протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 про вчинення ОСОБА_4 відносно нього шахрайських дій та заволодіння коштами на суму 629 795 гривень; договором купівлі продажу майнових прав на квартиру, що буде збудована в майбутньому № 04-87-2506 від 25.06.2021 та довідкою № 159 від 22.06.2021; висновком експерта за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи; заявою та протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7 про вчинення ОСОБА_4 відносно нього шахрайських дій та заволодіння коштами на суму 660 018 гривень; договором купівлі продажу майнових прав на квартиру, що буде збудована в майбутньому № 04-98-0908 від 09.08.2021 та довідкою № 232 від 09.08.2021; висновком експерта за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи; заявою та протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 про вчинення ОСОБА_4 відносно нього шахрайських дій та заволодіння коштами на суму 1 967 662 гривень; договором купівлі продажу майнових прав на квартиру, що буде збудована в майбутньому № 04-103-1108 від 11.08.2021, довідкою № 246 від 11.08.2021, договором купівлі продажу майнових прав на квартиру, що буде збудована в майбутньому № 04-125-1110 від 11.10.2021, довідкою № 317 від 11.10.2021, договором купівлі продажу майнових прав на квартиру, що буде збудована в майбутньому № 04-126-1210 від 12.10.2021, довідкою № 319 від 12.10.2021; висновком експерта за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи; заявою та протоколом допиту потерпілої ОСОБА_9 про вчинення ОСОБА_4 відносно неї шахрайських дій та заволодіння коштами на суму 666 000 гривень; договором купівлі продажу майнових прав на квартиру, що буде збудована в майбутньому № 04-110-1708 від 17.08.2021 та довідкою № 257 від 17.08.2021; висновком експерта за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи; заявою та протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 про вчинення ОСОБА_4 відносно нього шахрайських дій та заволодіння коштами на суму 1 393 200 гривень; договором купівлі продажу майнових прав на квартиру, що буде збудована в майбутньому № 04-115-0209 від 02.09.2021 та довідкою № 274 від 02.09.2021; висновком експерта за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи; заявою та протоколом допиту потерпілої ОСОБА_11 про вчинення ОСОБА_4 відносно неї шахрайських дій та заволодіння коштами на суму 425 117 гривень; договором купівлі продажу майнових прав на квартиру, що буде збудована в майбутньому № 04-122-2909 від 29.09.2021 та довідкою № 305 від 29.09.2021; висновком експерта за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи; заявою та протоколом допиту потерпілого ОСОБА_12 про вчинення ОСОБА_4 відносно нього шахрайських дій та заволодіння коштами на суму 646 629 гривень; договором купівлі продажу майнових прав на квартиру, що буде збудована в майбутньому № 330-03-0510 від 05.10.2021 та довідкою № 311 від 05.10.2021; висновком експерта за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи; заявою та протоколом допиту потерпілого ОСОБА_13 про вчинення ОСОБА_4 відносно нього шахрайських дій та заволодіння коштами на суму 235 710 гривень; договором купівлі продажу майнових прав на квартиру, що буде збудована в майбутньому № 04-127-1810 від 18.10.2021 та довідкою№ 338 від 05.11.2021; висновком експерта за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи; заявою та протоколом допиту потерпілого ОСОБА_14 про вчинення ОСОБА_4 відносно нього шахрайських дій та заволодіння коштами на суму 209 520 гривень; договором купівлі продажу майнових прав на квартиру, що буде збудована в майбутньому № 04-128-1810 від 18.10.2021 та довідкою № 339 від 05.11.2021; висновком експерта за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи; заявою та протоколом допиту потерпілого ОСОБА_15 про вчинення ОСОБА_4 відносно нього шахрайських дій та заволодіння коштами на суму 568 460 гривень; договором купівлі продажу майнових прав на квартиру, що буде збудована в майбутньому № 04-141-1911 від 19.11.2021 та довідкою№ 365 від 19.11.2021; висновком експерта за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи; заявою та протоколом допиту потерпілого ОСОБА_16 про вчинення ОСОБА_4 відносно нього шахрайських дій та заволодіння коштами на суму 641 894 гривень; договором купівлі продажу майнових прав на квартиру, що буде збудована в майбутньому № 04-146-1412 від 14.12.2021 та довідкою № 378 від 14.12.2023; висновком експерта за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи; заявою та протоколом допиту потерпілого ОСОБА_17 про вчинення ОСОБА_4 відносно нього шахрайських дій та заволодіння коштами на суму 544 200 гривень; договором купівлі продажу майнових прав на квартиру, що буде збудована в майбутньому № 04-149-3012 від 30.12.2021 та довідкою № 396 від 30.12.2021; висновком експерта за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи; іншими договорами купівлі-продажу майнових прав на квартиру, що буде збудована в майбутньому, довідками про оплату/часткову оплату вартості майнових прав, висновками експертиз, допитами потерпілих; інформацією про рух коштів на рахунках ТОВ «ВББ-Комфорт»; протоколами допитів свідків у кримінальному провадженні; іншими матеріалами кримінального провадження.

Строк досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ч. 3 ч. 4 ст. 190 КК України відносно ОСОБА_4 розпочався 27.09.2023. Двомісячний строк досудового розслідування даного кримінального правопорушення завершився 27.11.2023. На підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова строк досудового розслідування продовжено до п`яти місяців, тобто до 27.02.2024.

Пунктом 4 ч.3 ст.219 КПК України передбачено, що досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Частиною 3 статті 219 КПК України, встановлено, що з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: 1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу; 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу; 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно з частиною 4 статті 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

За нормами частини 3 статті 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ч.ч. 4, 5 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження . Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Згідно ч.2 ст.9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у межах кримінального провадження ще не завершено та не проведено ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак планується їх проведення, оскільки це забезпечить стороні обвинувачення можливість отримання відомостей щодо спростування або підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, тобто належним чином виконати положення ч. 2 ст.9 КПК України. Зазначені дії не були завершені раніше з об`єктивних причин, зокрема, у зв`язку зі значною тривалістю проведення судових експертиз, тривалістю проведення процедури розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також значною кількістю слідчих (розшукових) та процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування.

Таким чином, провести усі необхідні слідчі та процесуальні дії у кримінальному провадженні у попередньо визначений строк, не виявляється можливим, оскільки для встановлення обставин кримінального провадження слід провести додаткові слідчі та процесуальні дії, які є необхідними для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування. Отже, додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також забезпечать повноту і всебічність досудового розслідування, ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин.

Процесуальна дія про яку просить автор клопотання здійснюється згідно із законом (законність), є необхідною у демократичному суспільстві (пропорційність), тобто переслідує легітимну мету.

За даних обставин, з врахуванням положень ч.2 ст.9 КПК України, приходжу до висновку, що для проведення зазначених процесуальних та слідчих дій доцільним є продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що провести такі процесуальні дії у встановлений строк неможливо, внаслідок складності провадження, обсягу доказів та тяжкості кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчої підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000672 від 17.10.2022 у якому повідомлено про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ч. 3 ч. 4 ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто до 27 березня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1