Справа № 462/290/18
провадження 1-в/462/234/23
У Х В А Л А

09 жовтня 2023 року суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_2 , який діє в інтересах Пайового закритого недиверсифікованого інвестиційного фонду «Клуб надійних інвестицій» про скасування іншого заходу забезпечення кримінального провадження у формі зупинення внесення змін до депозитарного обліку цінних паперів,

встановив:

Адвокат ОСОБА_2 , який діє в інтересах Пайового закритого недиверсифікованого інвестиційного фонду «Клуб надійних інвестицій» звернувся до Залізничного районного суду м. Львова із клопотанням, в якому просить скасувати арешт, накладений шляхом заборони внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів емітованих ПАТ «Ліка Логістик» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , в частині 20 000 штук, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 09.12.2014 року за № 147/1/2014, які належать Пайовому закритому недиверсифікованому інвестиційному фонду «Клуб надійних інвестицій», управління яким здійснює Ліквідаційна комісія ПЗНІФ «Клуб надійних інвестицій», що накладений на підставі постанови старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ Офісу великих платників податків ДФС старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , винесеної в межах досудового розслідування за № 0000035 від 24.03.2017 року. В обґрунтування зазначеного клопотання вказує про те, що 24.05.2017 року слідчим з ОВС 1-го ВКР СУ Офісу великих платників податків ДФС старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_3 винесено постанову в межах досудового розслідування № 0000035, якою постановлено заборону внесення змін до депозитарного обліку від 24.05.2023 Офісу великих платників податків ДФС України. 18.01.2018 досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні було завершено, шляхом направлення до Залізничного районного суду м. Львова обвинувального акта. 05.02.2018 суд розглянувши матеріали даного кримінального провадження, зокрема угоду про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим, затвердив вказану угоду та призначив покарання обвинуваченому. 27.12.2016 ТОВ «КУА АПФ «ОПІКА» за рахунок та в інтересах ПЗНІФ КЛУБ НАДІЙНИХ ІНВЕСТИЦІЙ (Код ЄДРІСІ: 2321674) було придбано акції ПАТ «ЛІКА ЛОГІСТИК» (), що мають міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_1 у кількості 20 000 штук, що підтверджується договором купівлі продажу цінних паперів № БВ1-БО74/94 від 27.12.2016 року. 21.04.2021 року було прийнято рішення про ліквідацію ПЗНІФ КЛУБ НАДІЙНИХ ІНВЕСТИЦІЙ, що підтверджується відповідним протоколом про ліквідацію та відомостями з реєстру НКЦПФР. Здійснюючи дії спрямовані на ліквідацію ПЗНІФ КЛУБ НАДІЙНИХ ІНВЕСТИЦІЙ, ТОВ «КУА АПФ «ОПІКА» отримало від НКЦПФР відомості про те, що було зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, емітованих ПАТ «Ліка Логістик» на підставі: постанови старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ Офісу великих платників податків ДФС старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , винесеної в межах досудового розслідування за № 0000035 від 24.03.2017 року, що підтверджується листом НКЦПФР № 26/06/62 від 03.01.2023. 24.03.2023 листом Львівської обласної прокуратури № 10/1-288ВИХ-2310/1-1318-23 повідомлялось про те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводилось досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000035 від 24.03.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 Кримінального кодексу України. 18.01.2018 року досудове розслідування у вказаному кримінальному проваджені завершено шляхом скерування обвинувального акта для розгляду Залізничного районного суду міста Львова. Наявності вказаної в адвокатському запиті постанови не встановлено. 01.05.2023 року було отримано відповідь від Залізничного районного суду м. Львова у якій зазначено про те, що у матеріалах кримінального провадження № 462/290/18 відсутня постанова старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ Офісу великих платників податків ДФС старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , винесеної в межах досудового розслідування за № 0000035 від 24.03.2017 року. 10.05.2023 року було направлено лист в НКЦПФР, щодо скасування рішення НКЦПФР, яким було зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, емітованих ПАТ «Ліка Логістик», у зв`язку з підтвердженою відсутністю постанови слідчого у матеріалах кримінального провадження. 20.06.2023 року було отримано відповідь від НКЦПФР з відмовою, щодо скасування рішення яким було зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, емітованих ПАТ «Ліка Логістик» у зв`язку з тим, що до НКЦПФР не надходили процесуальні рішення щодо скасування постанови. Таким чином, станом на сьогодні права ПЗНІФ КЛУБ НАДІЙНИХ ІНВЕСТИЦІЙ обмежені під час здійснення досудового розслідування № 0000035 від 24.03.2017 року. З огляду на вказане просить суд задовольнити клопотання у повному обсязі. Постанова від 24.03.2017 про заборону внесення змін до системи депозитарного обліку призвела до обмеження права власності ПЗНІФ КЛУБ НАДІЙНИХ ІНВЕСТИЦІЙ на акції ПАТ «Ліка Логістик» у спосіб не передбачений кримінальним процесуальним законодавством України. На підставі викладеного, просить клопотання задовольнити.

Суд дослідивши клопотання з усіма доданими до нього матеріалами, оглянувши матеріали кримінального провадження № 462/290/18, дійшов наступного висновку.

Згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частина 1 статті 174 КПК України встановлено порядок скасування арешту майна, зокрема підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Судом встановлено, вироком Залізничного районного суду м. Львова у справі № 462/290/18 від 05.02.2018 ухвалено затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 18.01.2018 року між прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_4 та обвинуваченим ОСОБА_5 . Визнано винним ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України та призначено йому узгоджене сторонами покарання у виді штрафу у розмірі 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 грн. 00 коп. На підставі ч. 4 ст. 70 КК України, з урахуванням ст. 72 КК України, за сукупністю злочинів, приєднано невідбуте покарання за вироком Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 16.08.2017 року та призначено ОСОБА_5 остаточне покарання у виді позбавлення волі на 4 роки із звільненням від покарання на підставі ст. 75, 76 КК України з іспитовим строком 2 роки з покладенням обов`язків. Відповідно до ч. 3 ст. 72 КК України покарання у виді штрафу в розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 грн. 00 коп. ухвалено виконувати самостійно. Вирок набрав законної сили

Із змісту клопотання вбачається, що арешт був накладений постановою старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ Офісу великих платників податків ДФС старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 шляхом заборони внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, а не слідчим суддею.

Вказані у клопотанні вимоги вже були предметом розгляду в суді, в саме ухвалою Залізничного районного суду м. Львова від 23.08.2023 відмовлено у відкритті провадження за письмовим клопотання представника Пайового закритого недиверсифікованого інвестиційного фонду «Клуб надійних інвестицій» - адвоката ОСОБА_2 про скасування арешту у порядку ст. 174 КК України, оскільки, оскарження таких дій не передбачено процесуальним законом. Згідно із даними автоматизованої системи документообігу суду Д-3, вказана ухвала не оскаржувалася в апеляційному порядку та набрала законної сили.

Відповідно до п. 1 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд зобов`язаний неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Згідно із п. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч. 1 ст. 7 цього Кодексу.

Водночас ч. 4 ст. 304 КПК України передбачено випадки, коли суд відмовляє у відкритті провадження, зокрема у разі, якщо скарга подана на рішення, дію чи бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, що не підлягає оскарженню.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що вказані вимоги у клопотанні стосуються оскарження дій, яких не передбачено процесуальним законом,що встановлено ухвалою Залізничного районного суду м. Львова від 23.08.2023, яка не оскаржена та набрала законної сили, суд дійшов висновку про необхідність відмови у відкритті провадження та повернення клопотання.

На підставі наведеного та керуючись ст. 2, 22, 26, 171, 174 КПК України, суд -

постановив:

Відмовити у відкритті провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_2 , який діє в інтересах Пайового закритого недиверсифікованого інвестиційного фонду «Клуб надійних інвестицій» про скасування іншого заходу забезпечення кримінального провадження у формі зупинення внесення змін до депозитарного обліку цінних паперів.

Клопотання адвоката ОСОБА_2 , який діє в інтересах Пайового закритого недиверсифікованого інвестиційного фонду «Клуб надійних інвестицій» про скасування іншого заходу забезпечення кримінального провадження у формі зупинення внесення змін до депозитарного обліку цінних паперів повернути.

Копію ухвали невідкладно надіслати особі, яка подала клопотання, разом із клопотанням та усіма доданими до нього матеріалами.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1