Дата документу 03.11.2023
Справа № 334/9972/23
Провадження № 1-кс/334/3103/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

/про тимчасовий доступ до речей і документів/

03 листопада 2023 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

01 листопада 2023 року слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні слідчого відділу Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000626 від 05.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

03.09.2023 року приблизно о 18-36 год., невстановлена особа зателефонувала з номеру НОМЕР_1 , представившись співробітником банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повідомила, що на картку гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перераховуються кошти та щоб грошові кошти перевилися потрібно сказати останні три цифри номера телефону ( НОМЕР_2 ), який зателефонував, після чого шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_3 , а саме переказом коштів на карту НОМЕР_4 отримувач: ОСОБА_5 у сумі 4000 грн, та поповнення номерів телефону НОМЕР_5 на суму 364 грн., НОМЕР_6 двома транзакціями на суму 508 грн. Загальна сума завданої шкоди ОСОБА_4 становить 4872 грн. В ході досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 03.09.2023 о 18:36 йому на мобільний телефон НОМЕР_7 поступив дзвінок з номеру НОМЕР_1 , який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив потерпілому ОСОБА_4 , що йому хочуть перевести грошові кошти в сумі 4000 гривень, комерційна компанія, для цього, щоб грошові кошти були зараховані на його картковий рахунок, потрібна була його згода. В подальшому потерпілому ОСОБА_4 зателефонували з номеру телефонна НОМЕР_2 , де потрібно було сказати останні 3 цифри цього номеру. Після цього співробітник банку повідомив йому, що зараз буде завантаження та попрохали зачекати, він чекав близько 5 хвилин та згодом позвав консультанта, йому не відповіли. Так, потерпілий ОСОБА_4 почав вводити свій пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але вибивало, що пароль не вірний. Після цього він скинув дзвінок та почав відновлювати пароль в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та коли він увійшов « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він побачив, що з його карткового рахунку НОМЕР_3 було поповнено два номери телефону, а саме: НОМЕР_5 на суму 364 грн., НОМЕР_6 двома транзакціями на загальну суму 508 грн., та переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_4 отримувач: ОСОБА_5 у сумі 4000 гривень. Таким чином потерпілому ОСОБА_4 було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 4872 гривень 09.10.2023 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт від заступника начальника УПК в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_6 , про те, що в ході виконання доручення було встановлено, що на території м. Запоріжжя, група шахраїв здійснюють телефонні дзвінки та вчиняють шахрайські дії під приводом працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після отримання доступу до онлайн-банкінгу потерпілих вказані особи заволодівають їх грошовими коштами. Також, було встановлено факт вчинення шахрайських дій під приводом працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відношенні потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме невстановленні особи з його карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , здійснили поповнення номеру телефонна НОМЕР_5 , на суму 364 грн., та НОМЕР_6 двома транзакціями на загальну суму 508 грн., та переказ коштів на карту № НОМЕР_4 , у сумі 4000 грн. Номер телефону, який поповнювався з картки потерпілого НОМЕР_5 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає: АДРЕСА_1 . Карта № НОМЕР_4 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце народження: Донецька область, м. Константиновка, місце проживання: АДРЕСА_2 . Оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 були перераховані на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 . Користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 . Грошові кошти були обготівковані ним особисто в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CAZA8860, розташованому за адресою: АДРЕСА_5 . З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, у слідчого виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до роздруківки по номеру телефону НОМЕР_6 , у період часу з 00:00 01.09.2023 по момент оголошення ухвали з можливістю вилучення наступної інформації:

1. Інформацію про реєстраційні дані абонента, який використовує номер телефону НОМЕР_6 , а також платіжні реквізити, які використовуються для сплати послуг абонентом, найменування суб`єкта господарювання, код ЄДРПОУ або прізвище, ім`я та по батькові користувача, його анкетні данні, РНОКПП, місце реєстрації і проживання, засоби зв`язку з ним, іншу інформацію, щодо ідентифікації користувача.

2. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (з розшифровкою їх місцезнаходження);

3. Інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;

5. Типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

6. Дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

7. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися. До клопотання слідчий ОСОБА_3 додала заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового засідання технічними засобами.

Представник особи, у володінні якої перебуває зазначена у клопотанні інформація, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України. При цьому, клопотання слідчого в частині розгляду клопотання без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування речового доказу задоволенню не підлягає, оскільки стороною, яка подала клопотання, не доведена наявна достатність підстав вважати, що власник речей або ж документів може їх знищити або змінити.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, доходить наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000626 від 05.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме за фактом заволодіння невстановленою особою грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 шахрайськими діями, шляхом обману та зловживання довірою в загальному розмірі 4 872,00 гривень (а.с.5).

09.10.2023 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт від заступника начальника УПК в Запорізькій області майора поліції Івана УГРЕНЮКА, про те, що в ході виконання доручення було встановлено, що на території м. Запоріжжя, група шахраїв здійснюють телефонні дзвінки та вчиняють шахрайські дії під приводом працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після отримання доступу до онлайн-банкінгу потерпілих вказані особи заволодівають їх грошовими коштами. Також, було встановлено факт вчинення шахрайських дій під приводом працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відношенні потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме невстановленні особи з його карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , здійснили поповнення номеру телефонна НОМЕР_5 , на суму 364 грн., та НОМЕР_6 двома транзакціями на загальну суму 508 грн., та переказ коштів на карту № НОМЕР_4 , у сумі 4000 грн. (а.с.18-19).

Слідчим суддею встановлено, що для встановлення осіб, причасних до скоєння злочину слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

На підставі ст. 162 ч. 1 п. 7 КПК України інформація, на яку просить надати дозвіл орган досудового слідства, є документом, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену ст.34 Закону України «Про телекомунікації».

Як передбачає ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Слідчий суддя, дослідивши долучені до клопотання матеріали, вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо з`єднань абонента стільникового зв`язку перебуває у володінні мобільного оператора; вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, оскільки її подальшим аналізом можливо розкриття злочину; містить охоронювану законом таємницю, однак саме ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Таким чином, викладені у клопотанні доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Враховуючи вищенаведене слідчому слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації з можливістю отримання належним чином завіреної копії такої у письмовому та електронному вигляді, однак без її вилучення.

Крім того, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або осіб, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим особам, що не включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, не підлягає до задоволення, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення належним чином засвідченої копіїроздруківки по номеру телефону НОМЕР_6 , у період часу з 00:00 01.09.2023 по момент оголошення ухвали, з можливістю вилучення копії наступної інформації:

1. Інформацію про реєстраційні дані абонента, який використовує номер телефону НОМЕР_6 , а також платіжні реквізити, які використовуються для сплати послуг абонентом, найменування суб`єкта господарювання, код ЄДРПОУ або прізвище, ім`я та по батькові користувача, його анкетні данні, РНОКПП, місце реєстрації і проживання, засоби зв`язку з ним, іншу інформацію, щодо ідентифікації користувача.

2. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (з розшифровкою їх місцезнаходження);

3. Інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;

5. Типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

6. Дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

7. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1