Справа № 750/1975/24
Провадження № 1-кс/750/676/24
У Х В А Л А

15 лютого 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001529 від 23.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

13.02.2024 дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:копії справ, що стосуються відкриття рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;рух коштів по карткових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 20.09.2023 по 00.00 год. 20.10.2023;місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка по карткових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 20.09.2023 по 00.00 год. 20.10.2023;фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 20.09.2023 по 00.00 год. 20.10.2023;фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Дізнавач в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі. Подане клопотання підтримав.

Повідомлений у встановленому законом порядку володілець документів в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001529 від 23.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 23.09.2023 до чергової частини ЧРУП ГУНП в Чернігівській області від ОСОБА_8 надійшла заява за фактом вчинення відносно неї шахрайських дій з боку невідомої особи.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 пояснила, що що вона в соціальній мережі Фейсбук побачила рекламу про заробіток в інтернеті та перейшла за посиланням, яке було вказано, а саме «chaydaymall.vip» в мобільному додатку Телеграм. У подальшому необхідно було надіслати грошові кошти в розмірі 100 гривень для початку роботи і тоді менеджер призначить куратора, який буде вести. 22.09.2023 о 15 год. 39 хв. ОСОБА_8 надіслала на банківську картку НОМЕР_5 грошові кошти в розмірі 100 гривень. Після зарахування даних грошових коштів, вона виконала завдання і після цього 22.09.2023 о 17 год. 16 хв. їй на банківську картку НОМЕР_6 надійшли грошові кошти в розмірі 180 гривень. Після цього вона перерахувала грошові кошти в розмірі 250 грн. на банківську картку НОМЕР_1 22.09.2023 о 18 год. 40 хв. ОСОБА_8 пройшла «першу місію» і при переході на іншу, необхідно було докинути ще грошові кошти, і тому 23.09.2023 вона зі своєї банківської картки НОМЕР_7 надіслала грошові кошти в розмірі 218 грн. на банківську картку НОМЕР_8 . Та після цього знов сказали, що не вистачає 293 грн. і необхідно надіслати на банківську картку НОМЕР_8 грошові кошти, які вона надіслала 23.09.2023 о 10 год. 21 хв. Після цього на її банківську картку 23.09.2023 о 10 год. 50 хв. надійшли грошові кошти в розмірі 1016 гривень. Далі, ОСОБА_8 23.09.2023 о 11 год. 28 хв. надіслала грошові кошти на банківську картку НОМЕР_2 , яку їй було вказано на даній платформі. Їй треба було заплатити 1853 грн. для продовження виконання завдання. Оскільки грошових коштів в неї на банківській карті не було, потерпіла 23.09.2023 о 11 год. 41 хв. надіслала грошові кошти з банківської картки НОМЕР_9 , яка належить її чоловіку ОСОБА_9 . В подальшому вона проходила завдання і їй необхідно було доповнити залишок на 5943 гривні, які вона 23.09.2023 о 11 год. 50 хв. з картки свого чоловіка НОМЕР_9 надіслала на банківську картку НОМЕР_2 . Потім система розрахувала, що їй необхідно надіслати грошові кошти в сумі 6936 грн. на банківську картку НОМЕР_2 і вона 23.09.2023 о 12 год. 10 хв. надіслала грошові кошти зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_10 . Далі попросили внести суму 19630 гривень і вона з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 двома платежами надіслала грошові кошти 23.09.2023 о 12 год. 47 хв. в розмірі 15999 грн. на банківську картку НОМЕР_3 та грошові кошти в розмірі 3631 грн. 23.09.2023 о 12 год. 59 хв. на картку НОМЕР_2 . Після чого пройшла завдання і в подальшому попросили знов надіслати грошові кошти в розмірі 63959 гривень. Однак після цього вона звернулась до поліції.

Відповідно до наявної інформації, рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 )

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, які перераховані на карткові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

?копії справ, що стосуються відкриття рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

?фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

?рух коштів по карткових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 20.09.2023 по 00.00 год. 20.10.2023;

?місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка по карткових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 20.09.2023 по 00.00 год. 20.10.2023;

?фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 20.09.2023 по 00.00 год. 20.10.2023;

?фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Строк дії ухвали встановити до 15 березня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Руслан ГРИГОР`ЄВ

м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001529 від 23.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

13.02.2024 дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_2 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:копія справи, що стосується відкриття рахунків НОМЕР_8 , НОМЕР_12 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунків НОМЕР_8 , НОМЕР_12 ; рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_8 , НОМЕР_12 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 20.09.2023 по 00.00 год. 20.10.2023;місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткових рахунків НОМЕР_8 , НОМЕР_12 період часу з 00.00 год. 20.09.2023 по 00.00 год. 20.10.2023;фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків НОМЕР_8 , НОМЕР_12 за період часу з 00.00 год. 20.09.2023 по 00.00 год. 20.10.2023;фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткових рахунків НОМЕР_8 , НОМЕР_12 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі.

Дізнавач в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі. Подане клопотання підтримав.

Повідомлений у встановленому законом порядку володілець документів в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001529 від 23.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 23.09.2023 до чергової частини ЧРУП ГУНП в Чернігівській області від ОСОБА_8 надійшла заява за фактом вчинення відносно неї шахрайських дій з боку невідомої особи.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 пояснила, що що вона в соціальній мережі Фейсбук побачила рекламу про заробіток в інтернеті та перейшла за посиланням, яке було вказано, а саме «chaydaymall.vip» в мобільному додатку Телеграм. У подальшому необхідно було надіслати грошові кошти в розмірі 100 гривень для початку роботи і тоді менеджер призначить куратора, який буде вести. 22.09.2023 о 15 год. 39 хв. ОСОБА_8 надіслала на банківську картку НОМЕР_5 грошові кошти в розмірі 100 гривень. Після зарахування даних грошових коштів, вона виконала завдання і після цього 22.09.2023 о 17 год. 16 хв. їй на банківську картку НОМЕР_6 надійшли грошові кошти в розмірі 180 гривень. Після цього вона перерахувала грошові кошти в розмірі 250 грн. на банківську картку НОМЕР_1 22.09.2023 о 18 год. 40 хв. ОСОБА_8 пройшла «першу місію» і при переході на іншу, необхідно було докинути ще грошові кошти, і тому 23.09.2023 вона зі своєї банківської картки НОМЕР_7 надіслала грошові кошти в розмірі 218 грн. на банківську картку НОМЕР_8 . Та після цього знов сказали, що не вистачає 293 грн. і необхідно надіслати на банківську картку НОМЕР_8 грошові кошти, які вона надіслала 23.09.2023 о 10 год. 21 хв. Після цього на її банківську картку 23.09.2023 о 10 год. 50 хв. надійшли грошові кошти в розмірі 1016 гривень. Далі, ОСОБА_8 23.09.2023 о 11 год. 28 хв. надіслала грошові кошти на банківську картку НОМЕР_2 , яку їй було вказано на даній платформі. Їй треба було заплатити 1853 грн. для продовження виконання завдання. Оскільки грошових коштів в неї на банківській карті не було, потерпіла 23.09.2023 о 11 год. 41 хв. надіслала грошові кошти з банківської картки НОМЕР_9 , яка належить її чоловіку ОСОБА_9 . В подальшому вона проходила завдання і їй необхідно було доповнити залишок на 5943 гривні, які вона 23.09.2023 о 11 год. 50 хв. з картки свого чоловіка НОМЕР_9 надіслала на банківську картку НОМЕР_2 . Потім система розрахувала, що їй необхідно надіслати грошові кошти в сумі 6936 грн. на банківську картку НОМЕР_2 і вона 23.09.2023 о 12 год. 10 хв. надіслала грошові кошти зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_10 . Далі попросили внести суму 19630 гривень і вона з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 двома платежами надіслала грошові кошти 23.09.2023 о 12 год. 47 хв. в розмірі 15999 грн. на банківську картку НОМЕР_3 та грошові кошти в розмірі 3631 грн. 23.09.2023 о 12 год. 59 хв. на картку НОМЕР_2 . Після чого пройшла завдання і в подальшому попросили знов надіслати грошові кошти в розмірі 63959 гривень. Однак після цього вона звернулась до поліції.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_13 ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, які перераховані на карткові рахунки НОМЕР_8 , НОМЕР_12 та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_13 ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_2 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

?Копія справи, що стосується відкриття рахунків НОМЕР_8 , НОМЕР_12 ;

?фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунків НОМЕР_8 , НОМЕР_12 ;

?рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_8 , НОМЕР_12 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 20.09.2023 по 00.00 год. 20.10.2023;

?місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткових рахунків НОМЕР_8 , НОМЕР_12 період часу з 00.00 год. 20.09.2023 по 00.00 год. 20.10.2023;

? фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків НОМЕР_8 , НОМЕР_12 за період часу з 00.00 год. 20.09.2023 по 00.00 год. 20.10.2023;

? фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткових рахунків НОМЕР_8 , НОМЕР_12 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі.

Строк дії ухвали встановити до 15 березня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Руслан ГРИГОР`ЄВ