Справа № 346/2919/23
Провадження № 1-кс/346/847/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 листопада 2023 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні № 0000152 від 01.06.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

30.10.2023 дізнавач СД Коломийського РВП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що 31.05.2023 до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 30.05.2023 в соціальній мережі «Instagram» знайшла оголошення про продаж дитячої коляски на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переписувалась із продавцем у вищевказаному мессенджері соціальної мережі, який спілкувався українською мовою, та 30.05.2023 о 14:44 год. на номер карти, який вказав продавець, а саме НОМЕР_1 , перерахувала через мобільний додаток зі своєї картки грошові кошти в сумі 1000 грн., як передоплату за товар, в подальшому 31.05.2023 о 10:03 год. здійснила аналогічний переказ в сумі 2500 грн., після чого продавець на зв`язок не виходить, сторінку заблокував. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими ОСОБА_5 .

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, про обставини вчинення шахрайських дій щодо неї.

27.06.2023 в ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_1 , на яку потерпілою було здійснено переказ коштів, отримано виписку пор рух коштів.

У відповідь на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано інформацію щодо номеру банківської картки на яку в подальшому після вищевказаних операції було перераховано грошові кошти, а саме № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Інформація, до якої необхідно отримати доступ, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 . Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

Враховуючи вищенаведене, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування дізнавач просить надати доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , у період часу з 30.05.2023 по час виконання ухвали та відомості про власника банківської карти з можливістю вилучення засвідчених копій документів.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксації не відбувалося, через неприбуття в судове засідання всіх учасників.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000152 від 01.06.2023р. за заявою ОСОБА_5 за фактом шахрайства, за обставин зазначених в клопотанні двізнавача та описовій частині ухвали.

Досудове розслідування проступку доручено проводити сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, зокрема ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 від 31.05.2023, пояснень потерпілої ОСОБА_5 та протоколу її допиту від 02.06.2023 про те, що нею 30.05.2023 та 31.05.2023 було перераховано 1000 та 2500 гривень на рахунок НОМЕР_1 , який вказав продавець в рахунок оплати вартості дитячого візка, після чого продавець на зв`язок не виходить, сторінку в соціальній мережі «Instagram» заблокував, а також щодо інших обставин вчинення шахрайських дій, платіжної інструкції ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.05.2023 щодо переказу власних коштів в сумі 1000 гривень з рахунку платника ОСОБА_5 , відкритому в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок отримувача НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та від 31.05.2023 щодо переказу власних коштів в сумі 2500 гривень, вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

27.06.2023 в ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_1 , на яку потерпілою було здійснено переказ коштів, отримано виписку пор рух коштів, із огляду якої встановлено, що 30.05.2023 о 17:59 год. (після надходження грошових коштів потерпілої) здійснено перерахування грошових коштів у сумі 1974,50 грн. із банківської картки № НОМЕР_1 за допомогою платіжної системи Portmone з описом «переказ коштів з рахунку через UKR Kiev Portmone 509452 E5522742». Та 31.05.2023 о 13:38 год. (після надходження грошових коштів потерпілої) здійснено перерахування грошових коштів у сумі 1974,50 грн. із банківської картки № НОМЕР_1 за допомогою платіжної системи Portmone з описом «переказ коштів з рахунку через UKR Kiev Portmone 509453 E5522742».

Відповідно до інформаціі, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на запит дізнавача, банківська картка № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку в подальшому після вищевказаних операції було перераховано грошові кошти 30.08.2023 та 31.08.2023.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Слідчим суддею встановлено, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а саме інформація про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , інформацію щодо документів, на підставі яких відкритий цей картковий рахунок; історію авторизації банківської картки; детальний рух коштів по банківській картці за період з 30 травня 2023 року по час виконання ухвали; контактна адреса онлайн торгівця, клієнта до якого було перераховані вищевказані грошові кошти, із вказанням ІР-адреси, МАС-адреси торгівця, клієнта, які здійснювали вхід; історію їх покупок, дані щодо електронного гаманця та дані особи, яка реєструвала електронний гаманець, мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення.

Відомості, що міститься у вказаних документах, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити банківську таємницю, а тому належать до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавачем доведено, що в іншій спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про власника банківського рахунку та руху коштів на вказаному рахунку та необхідність вилучення копій вказаних документів на цифровому або паперовому носіях інформації з володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 Г

Таким чином, клопотання дізнавача вважаю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 159-160,162-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , та містять інформацію :

- кому належить картковий рахунок № НОМЕР_2 , інформацію щодо документів, на підставі яких відкритий картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

- історію авторизації банківської картки № НОМЕР_2 (переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей, що здійснювались платіжною карткою (успішних і невдалих);

- детальний рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 30 травня 2023 року по час виконання ухвали із вказанням повних назв та повної інформації щодо здійснення транзакцій по переказу грошових коштів, які відбувались з 30 травня 2023 року по час виконання ухвали, із вказанням назви банку-еквайра, платіжної системи, платіжного сервісу (усі реквізити) за допомогою яких відбувались дані транзакції. У разі перерахунку грошових коштів на онлайн сервіси вказати усі наявні дані сервісу (контактну адресу, місце знаходження, номери рахунків, через які проходили дані транзакції; контактну адресу онлайн торгівця, клієнта до якого було перераховані вищевказані грошові кошти, із вказанням ІР-адреси, МАС-адреси торгівця, клієнта, які здійснювали вхід; історію їх покупок, історію покупки ІР-адреси; усі дані, які використовувались торгівцем, клієнтом під час реєстрації на онлайн сервісі, повні дані геолокацій. У наявності номера рахунку (банківської картки) із вказазнням усіх реквізитів,

- у разі наявної інформації за даними транзакціями по банківській карті № НОМЕР_2 щодо електронного гаманця, вказати на який саме електронний гаманець відбувся перерахунок грошових коштів із вказанням ІР-адреси, ІМЕІ, МАС-адреси входу. Повні дані особи, яка реєструвала електронний гаманець із вказанням номера мобільного телефону, ІМЕІ, - номер рахунків (банківських карток) на які в подальшому (після здійснення транзакцій) було перераховано грошові кошти, із вказанням повних анкетних даних власника;

з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1