Провадження №1-кс/369/4300/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.12.2023 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0004013 від 28.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

28.12.2023 року до провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0004013 від 28.09.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 28.09.2023 до ЧЧ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, чим спричинила матеріального збитку заявнику. (ЄО 9678 від 28.09.2023)

28.09.2023 року допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що приблизно у вересні 2022 року до нього звернулись бійці ЗСУ для допомоги у придбання літального дрону, після чого потерпілий почав переглядати у мереді інтернет сайти для придбання останнього. Зібравши достатньо коштів потерпілий знайшов у соціальній мережі Инстаграм особу, яка здійснювала продаж літальних дронів. Через деякий час списавшись з продавцем ним виявився громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Обговоривши усі деталі та умови покупки 08.11.2022 року, потерпілий прибув до АДРЕСА_1 для зустрічи з продавцем. 09.11.2022 року після заключення договору між потерпілим та ОСОБА_6 (який у договорі вказав іншу особу, пояснивши тим, що це його знайомий з яким він працює, а саме ФОП ОСОБА_7 ), ОСОБА_5 зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), перерахував на рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), грошові кошти у сумі 700 тисяч гривень. Але на протязі пів року продавець ОСОБА_6 умови договору не виконав та через деякий час перестав відповідати на мобільний телефон ( НОМЕР_3 ).

Відповідно до договору куплі продажу № 16 - фізична особа підприємець ОСОБА_7 заключив договір з покупцем ОСОБА_5 про купівлю дрона літального типу двомоторний с комплекатацією.

З метою встановлення осіби, що причетна до незаконної діяльності, підтвердження фактів надходження грошових коштів на рахунок зазначеного ФОП ОСОБА_7 , код: НОМЕР_4 , встановлення подальшого напрямку руху грошових коштів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , по відкриттю та обслуговуванню розрахункових рахунків: НОМЕР_2 .

Приймаючи до уваги, що зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення подальшого напрямку руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_2 , є необхідність у тимчасовому доступі та отриманні копій документів, які містять охоронювану законом таємницю і їх вилученні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 щодо клієнта банка - ФОП ОСОБА_7 , код: НОМЕР_4 , а саме: платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку НОМЕР_2 , який належить клієнту банка ФОП ОСОБА_7 , код: НОМЕР_4 на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номеру рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнтами; копій касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів; копій паспортів, які відкрили рахунки НОМЕР_2 ; заяв на замовлення готівкових коштів; довіреностей на отримання готівкових коштів; договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок; документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківських операцій по рахункам ФОП ОСОБА_7 , код: НОМЕР_4 ; видаткових касових ордерів про використання готівки, - для дослідження обставин у зазначеному кримінальному провадженні.

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, подальший напрямок руху грошових коштів по рахункам зазначеного товариства та використати їх як доказ незаконної діяльності та привласнення грошових коштів шахрайським шляхом ФОП ОСОБА_7 , код: НОМЕР_4 , а іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, не включають документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності та не є такими, за відсутності яких ФОП ОСОБА_7 , код: НОМЕР_4 позбавиться можливості здійснювати свою діяльність.

На підставі вище наведеного, старший слідчий просив слідчого суддю розкрити банківську таємницю відносно клієнту банку ФОП ОСОБА_7 , код: НОМЕР_4 по рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2022 по 11.10.2023.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0004013 від 28.09.2023, а саме: старшому слідчому Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ; слідчому Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; слідчому Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку НОМЕР_2 , який належить клієнту банка ФОП ОСОБА_7 , код: НОМЕР_4 на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номеру рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнтами; копій касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів; копію паспорту на якій відкрили рахунок НОМЕР_2 ; заяв на замовлення готівкових коштів; довіреностей на отримання готівкових коштів; договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок; документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківських операцій по рахунку ФОП ОСОБА_7 ; видаткових касових ордерів про використання готівки, - для дослідження обставин у зазначеному кримінальному провадженні, на підставі ч. 7 ст. 163 КПК України дати розпорядження службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , про надання можливості вилучення копій речей і документів, що містять банківську таємницю, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання тимчасового доступу до речей та документів, роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Прокурор в судове засідання не з`явилась.

Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0004013 від 28.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнту банку ФОП ОСОБА_7 , код: НОМЕР_4 по рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2022 по 11.10.2023.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0004013 від 28.09.2023, а саме: старшому слідчому Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ; слідчому Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; слідчому Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку НОМЕР_2 , який належить клієнту банка ФОП ОСОБА_7 , код: НОМЕР_4 на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номеру рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнтами;

копій касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

копію паспорту на якій відкрили рахунок НОМЕР_2 ;

заяв на замовлення готівкових коштів;

довіреностей на отримання готівкових коштів;

договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківських операцій по рахунку ФОП ОСОБА_7 ;

видаткових касових ордерів про використання готівки, - для дослідження обставин у зазначеному кримінальному провадженні.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України дати розпорядження службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , про надання можливості вилучення копій речей і документів, що містять банківську таємницю, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання тимчасового доступу до речей та документів.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1