Справа № 598/2827/23
провадження № 1-кс/598/608/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" грудня 2023 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №0000126 від 02 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, 01 вересня 2023 року у відділення поліції №4 (м. Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Смиківці Тернопільського району Тернопільської області про те, що 30 серпня 2023 року ОСОБА_4 під час пошуку роботи натрапила Telegram канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у якому перейшла за посиланням та в подальшому, узгодивши умови праці, здійснювала перекази своїх власних коштів із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на різні карткові рахунки. Загальна сума переказів становить 39352 грн.

02 вересня 2023 року, відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), передбачена ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.08.2023 року моніторивши соціальні мережі ОСОБА_4 натрапила на оголошення про онлайн роботу в телеграм каналі. Цього ж дня їй прийшло повідомлення із пропозицією онлайн роботи із месенджеру Telegram - канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке її зацікавило тому надалі виконуючи умови роботи ОСОБА_4 здійснювала перекази грошових коштів із свого карткового рахунку на карткові рахунки, які надавалися куратором, один із яких НОМЕР_2 , на який ОСОБА_4 перерахувала кошти у сумі 10000 грн о 13:42:01 год. 01.09.2023 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 31.08.2023 року о 12 год. 04 хв. 13 сек. здійснила перерахунок коштів у сумі 10871 грн. на картковий рахунок НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце проживання АДРЕСА_1 . Після надходження даних коштів баланс коштів на рахунку ОСОБА_5 становить 13690,57 грн. В подальшому, після зарахування коштів від ОСОБА_6 відбувається переказ коштів о 12:04:57 год. на суму 13600 грн, отримувачем являється ОСОБА_7 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », картковий рахунок отримувача НОМЕР_4 , однак після надходження даних коштів на картковий рахунок ОСОБА_7 , 0 12:04:57 перераховує усю суму (13600 грн.) знову на рахунок ОСОБА_5 . Надалі ОСОБА_5 здійснює переказ даної суми декількома транзакціями на різні карткові рахунки: 12:08:10 год.-5000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 12:08:39 год.- 1067 грн. на картковий рахунок НОМЕР_6 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 12:08:59 год. 190 грн на картковий рахунок НОМЕР_7 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 12:09:42 год. 5400 грн на картковий рахунок НОМЕР_8 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собi або в сукупностi з iншими речами i документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

У зв`язку із тим, що потерпіла особа не є юридичною або фізичною особою суб`єктом підприємницької діяльності, а також враховуючи те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманої інформації не можливо.

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач просить розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника банку, оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання, а також враховуючи введення воєнного стану.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл дізнавачу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення, яка зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , при цьому зазначивши:

- чи відкритий у Вашій установі картковий рахунок НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , якщо так, то надати інформацію про власників (завірені копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок).

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції, за період часу з 31.08.2023 року поданий час.

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, за період часу з 31.08.2023 року поданий час.

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , з 31.08.2023 року поданий час.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , з 31.08.2023 року поданий час.

- надати інформацію про інші операції, що були проведенні з картковими рахунками НОМЕР_6 та НОМЕР_7 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи логіна, пароля, смс-інформування, смс та інші запити, інші платі та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами).

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

- якщо зняття коштів здійснювалося іншим чином, то прошу надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити при цьому використовувались при переказі коштів;

- якщо авторизація для отримання коштів здійснювалася на стаціонарному терміналі, то вказати адресу розташування даного терміналу.

Дана ухвала діє до 14 січня 2024 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Андрій ЛЕВКІВ