Справа № 456/7/24
Провадження № 1-кс/456/31/2024
УХВАЛА

слідчого судді

03 січня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 25.12.2023 за №0001093,

встановив:

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 24.12.2023 в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 21.12.2023 із № НОМЕР_1 о 18.40 год. їй на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 Вона перейшла за даним посиланням, де писало, що потрібно сплатити 10 грн., так як ОСОБА_6 прийшла посилка, а вона змінила адресу. Тоді ОСОБА_7 ввела номер своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ). Їй прийшов код для приєднання картки до Аррlе Рау, який вона також ввела під номером картки. Зранку 24.12.2023 ОСОБА_7 виявила, що в ніч на 24.12.2023 о 02.22 год. її вищевказаною карткою було здійснено оплату 5-ма платежами на суму 28 111,76 грн. (одержувач MERPAGO*SER). Перед цим гроші були переведені в мексиканські песо, якими був проведений розрахунок.

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, тому з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), яка знаходиться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Надання вказаної інформації має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ та надасть можливість встановити осіб, причетних до скоєння злочину.

Слідчий та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст.190 КК України 25.12.2023 внесені до ЄРДР №0001093 (а.к.3) на підставі заяви ОСОБА_5 від 24.12.2023 (а.к. 5).

Під час допиту потерпіла повідомила про обставини заволодіння невідомими особами грошима з її банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.к.6-7).

З копій платіжних інструкцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та звіту-рахунку за період з 21.12.2023 по 25.12.2023, вбачається переказ коштів з рахунку потерпілої з зазначенням суми переказів (а.к.15-19, 22-23).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що слідчий обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких він просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з цими документами і зробити їх копії у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_3 , а саме:

належним чином засвідченої копії, договору укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та власником по картковому № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), в паперовому та електронному вигляді;

належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), в період часу з 00:00 години 01.01.2023 до моменту фактичного виконання ухвали в паперовому та електронному вигляді;

інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), в період часу з 00:00 години 01.01.2022 до моменту фактичного виконання ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів картковому рахунку

№ НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) в період часу з 00:00 години 01.01.2023 до моменту фактичного виконання ухвали;

у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів за допомогою системи інтернет - банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 00:00 години до моменту фактичного виконання ухвали, вказати ІР - адреси з яких здійснювався доступ в систему та номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1