Справа № 496/4104/23
Провадження № 1-кс/496/2136/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2023 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 16.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням в якому просила суд зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого відділу Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , в тому числі слідчим: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )

- відображених на паперовому та/або електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по банківському рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_2 , власником якого є ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період із моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;

-копії юридичної справи ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в тому числі, анкети, реєстраційні документи, копію паспорту, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від її імені;

-копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися при розпорядженні рахунком;

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період із моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час та або закриття банківського рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- документів кредитної та депозитної справи ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів.

Своє клопотання слідчий мотивувала тим, що ПП « ОСОБА_14 » та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 01.12.2022 року по 31.12.2022 року привласнили грошові кошти, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану в результаті укладання договору на надання послуг по капітальному ремонту та облаштуванню споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) в комунальному закладі ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, між ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПП « ОСОБА_14 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) було укладеного договір №27 від 01.12.2022 року «Капітальний ремонт та облаштування споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) в комунальному закладі Надлиманський ліцей, за адресою: АДРЕСА_3 » за об`єктом будівництва згідно коду ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи.

Органом досудового розслідування встановлено, що у ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Так, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , власником якого є ПП " ОСОБА_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з метою встановлення надходження грошових коштів, а також встановити осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Крім того, слідчий просить розгляд клопотання без виклику осіб у володіння яких знаходяться документи, оскільки існує загроза зміни або знищення вказаних документів.

Однак стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч.2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання містять формальні посилання на можливість знищення особами документів, однак вони жодним чином не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про час та місце судового засідання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у судове засідання не з`явився, хоча про день час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак в прохальній частині клопотання просила розглянути клопотання без її участі та участі прокурора.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що документи які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Крім того, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, знайшла своє підтвердження у судовому засіданні, виходячи з чого суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 16.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , в тому числі слідчим: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківок руху грошових коштів ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )

- відображених на паперовому та/або електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по банківському рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_2 , власником якого є ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період із моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;

-копії юридичної справи ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в тому числі, анкети, реєстраційні документи, копію паспорту, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від її імені;

-копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися при розпорядженні рахунком;

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період із моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час та або закриття банківського рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- документів кредитної та депозитної справи ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1