Номер провадження: 11-сс/813/101/24
Головуючий у першій інстанції ОСОБА_1
ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2024 року м. Одеса

Одеський апеляційний суд в складі:

головуючий суддя ОСОБА_2 ,

судді: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

секретар судового засідання ОСОБА_5 ,

за участі:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника власників майна ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_7 , який діє в інтересах ТОВ «Тікомед», на ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 17 листопада 2023 року про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000490, внесеного до ЄРДР 13.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.110-2 КК України,

установив:

Зміст оскаржуваного судового рішення.

Оскаржуваною ухвалою слідчого судді було задоволено клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_8 та накладено арешт, із забороною користування та розпорядження на речі та документи, які вилучені під час проведення обшуку у приміщенні аптеки мережі «Сітімед», за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 8, а саме, упаковку лікарського засобу «CORTEXIN» виробництва «GEROPHARM» SLR», країна виробника рф, з двома інструкціями до нього українською та російською мовою, копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб на 2 арк., копія наказу від 31.05.2020 № 7-ТМ на 1 арк., копія наказу № 19-К від 31.05.2023 на 1 арк., інструкція для медичного застосування лікарського засобу «Кортекстин» на 1 арк., зошит з чорновими записами за наліпкою «Заказы», зошит з чорновими записами «Заказы А-16» 20.10.2023, в якому наявні записи, щодо замовлення лікарського засобу «Кортекстин», копія видаткової накладної від 07.11.2023 « 09-4-113920995-1 на2 арк., копія ТТН від 26.11.2023 № OD 695_1/4 завірена печаткою «БАДМ» на 1 арк., копія ТТН від 24.10.2023 № OD 695_1/4 завірена печаткою «БАДМ» на 1 арк., копія ТТН від 13.10.2023 № OD 695_1/U завірена печаткою «БАДМ» на 1 арк., розрахунок- фактура № 008997 від 08.09.2023 на 1 арк., частина упаковки лікарського засобу «Кортекстин», інструкція на російській мові з пояснювальними написами «листок-вкладыш:информация для потребителя» на 1 арк.

Рішення слідчого судді мотивоване тим, що вилучене у ході обшуку, майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучені речі під час обшуку можуть містити на собі відомості на підтвердження факту та обставин можливого вчинення кримінально-протиправних дій за обставинами даного кримінального провадження.

Вимоги апеляційної скарги та узагальнені доводи особи, яка її подала.

Не погодившись із зазначеною ухвалою слідчого судді, представник власника майна ОСОБА_7 , який діє в інтересах ТОВ «Тікомед», подав апеляційну скаргу, в якій зазначає, що ухвала слідчого судді постановлена за неповного з`ясування обставин справи, арешт накладено безпідставно та необґрунтовано, у зв`язку з чим ухвала про накладання арешту має бути скасована, виходячи з наступного:

- ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук не відповідає загальним вимогам, передбаченим КПК України, яким має відповідати судове рішення, зокрема, не містить відомостей про особу, у фактичному володінні якої знаходиться приміщення;

- під час обшуку, були вилучені речі, дозвіл на вилучення яких не було надано ухвалою на обшук;

- слідчий у клопотанні жодним чином не обґрунтував твердження про те, що арештоване майно відповідає критеріям, визначеним в ст. 98 КПК України. У свою чергу, не є зрозумілим висновок слідчого судді, яку інформацію, що підтверджує будь-які закупки чи реалізацію препарату можуть містити вилучені завірені копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб або внутрішній Наказ.

На підставі наведеного, апелянт просить ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову ухвали, якою відмовити у задоволені клопотання слідчого про арешт майна.

Позиції учасників судового розгляду.

Представник власника майна ОСОБА_7 , який діє в інтересах ТОВ «Тікомед», підтримав доводи апеляційної скарги та просив її задовольнити.

Прокурор ОСОБА_6 заперечував проти задоволення апеляційної скарги.

Заслухавши доповідь судді, пояснення учасників кримінального провадження, вивчивши матеріали кримінального провадження та доводи апеляційної скарги, апеляційний суд приходить до таких висновків.

Мотиви апеляційного суду.

Приписами ч. 1 ст. 370 КПК України передбачено, що судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим.

Відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, віднесено і засади недоторканості права власності.

За вимогами ст.16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.

Відповідно до положень ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідно до приписів ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, ч. 2 вказаної норми встановлює, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до клопотання у провадженні СУ ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000490 від 13.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.110-2 КК України.

Згідно клопотання слідчого, на території Одеської області функціонує ряд суб`єктів господарської діяльності, власниками та кінцевими бенефіціарними власниками яких виступають або виступали раніше резиденти рф/рб, майно яких знаходиться (зареєстроване) на території України та безпосередньо або через афілійованих осіб належить російській федерації та її резидентам, що в свою чергу свідчить про те, що посадові особи вищевказаних підприємств можуть бути причетними до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

Під час досудового розслідування встановлено, що на території міста Одеси здійснює свою діяльність мережа аптек ТОВ «Сітімед» , яка здійснює реалізацію лікарського засобу «CORTEXIN» виробництва «GEROPHARM» SLR», країна виробника рф, юридична адреса місцезнаходження 191119, м. Санкт Петербург, вул. Звенигородська, буд. 9, без відповідних на те дозволів та документів реалізується на території України.

Поряд з цим, лікарський засіб «CORTEXIN» виробництва «GEROPHARM» SLR» російська федерація, реалізація яких на території України, згідно листа Держлікслужби України №9770-001.1/002.0/17-23 від 16.10.2023 року та висновку експерта №19/116/20/1-26684 від 20.10.2023 року - заборонена.

Також було встановлено, що препарат «CORTEXIN» виробляється лише на території рф та його віднесено до переліку лікарських засобів, обіг яких заборонено у зв?язку з невідповідністю вимогам МКЯ (Якість № 7 від 30.06.2020), опублікованим 03.07.2020 року Держлікслужбою України з метою активної протидії поширенню неякісних лікарських засобів та таких, що офіційно не ввозились на територію України.

У подальшому, на виконання окремого доручення слідчого, співробітниками УСР в Одеській області ДСР НП України встановлено коло осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме ОСОБА_9 , який, залучивши пов`язаних між собою суб`єктів господарювання, організував схему незаконного ввезення на територію України та реалізації в підконтрольних йому аптечних закладах міста Одеси та Миколаєва, лікарського засобу «Кортексин» виробництва ТОВ «Герофарм» російська федерація, реалізація яких на території України, згідно листа Держлікслужби України №9770-001.1/002.0/17-23 від 16.10.2023 року та висновку експерта №19/116/20/1-26684 від 20.10.2023 року - заборонена.

Встановлено, що реалізація (продаж) забороненого на території України препарату «CORTEXIN» виробництва «GEROPHARM» SLR», країна виробника рф, здійснюється в аптеці мережі «Сітімед», розташованою за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 8, що згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна на праві приватної власності належить ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

В рамках вказаного кримінального провадження, 09.11.2023 року слідчим проведено обшук за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 8, під час проведення якого було виявлено та вилучено: упаковку лікарського засобу «CORTEXIN» виробництва «GEROPHARM» SLR», країна виробника рф, з двома інструкціями до нього українською та російською мовою, копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб на 2 арк., копія наказу від 31.05.2020 № 7-ТМ на 1 арк., копія наказу № 19-К від 31.05.2023 на 1 арк., інструкція для медичного застосування лікарського засобу «Кортекстин» на 1 арк., зошит з чорновими записами за наліпкою «Заказы», зошит з чорновими записами «Заказы А-16» 20.10.2023, в якому наявні записи, щодо замовлення лікарського засобу «Кортекстин», копія видаткової накладної від 07.11.2023 « 09-4-113920995-1 на2 арк., копія ТТН від 26.11.2023 № OD 695_1/4 завірена печаткою «БАДМ» на 1 арк., копія ТТН від 24.10.2023 № OD 695_1/4 завірена печаткою «БАДМ» на 1 арк., копія ТТН від 13.10.2023 № OD 695_1/U завірена печаткою «БАДМ» на 1 арк., розрахунок- фактура № 008997 від 08.09.2023 на 1 арк., частина упаковки лікарського засобу «Кортекстин», інструкція на російській мові з пояснювальними написами «листок-вкладыш:информация для потребителя» на 1 арк.

У подальшому постановою слідчого вищевказане майно визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3,4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Повертаючись до обставин справи, апеляційний суд звертає увагу, що позиція сторони обвинувачення щодо необхідності арешту майна має ґрунтуватись на відповідних доказах, на підставі яких в силу частини першої статті 84 КПК України слідчий суддя встановлює наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно з вимогами ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отриманні у передбаченому КПК України порядку.

Положеннями частини першої статті 94 КПК України на слідчого суддю покладається обов`язок оцінки кожного доказу з точки зору, в тому числі допустимості, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Натомість, апеляційний суд звертає увагу, що на даному етапі не вирішуються питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності, допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення.

У свою чергу, 03.11.2023 року ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси задоволено клопотання слідчого - надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні аптеки мережі «Сітімед», розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 8, з метою відшукання та вилучення: лікарського засобу «CORTEXIN» виробництва «GEROPHARM» SLR» країна виробника рф, документів, щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Саларид», ПП «Альфа», ТОВ «Джуві», КОМПАНІЯ КЛЕСКО ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД ТОВ «ФАРМБРОУЗ», ТОВ «МУЛЬТИСТОР», ТОВ «ФАРМАБУМ» та іншими вітчизняними та іноземними компаніями, стосовно купівлі-продажу лікарського засобу «CORTEXIN» виробництва «GEROPHARM» SLR», країна виробника рф, а саме: виконаних та діючих договорів, контрактів із додатками та специфікаціями до вантажно-митних декларацій з додатками та специфікаціями до них, інвойсів, рахунків-фактур, прибуткових та видаткових накладних, фіскальні чеки, чеки касових апаратів у т.ч. які видаються з онлайн замовлень, товарно-транспортних накладних (CMR) та інших документів, що стосуються ціноутворення медичного виробу та отриманих від постачальників-нерезидентів та наданих дистриб`юторам знижок, бонусів, компенсацій, кредит-нот, фінансової допомоги, із розшифровкою по кожній партії/виробу із зазначенням отримувача та найменування ТМІ виробника, партій, серій, сум, тощо, а також довіреності на представництво інтересів фізичних та юридичних осіб, щодо взаємовідносин з іншими підприємствами, які зареєстровані на території України так і за її межами, інших підприємств причетних до протиправної діяльності та підприємств, які не займають зазначене приміщення, у яких відсутні законні підстави для знаходження фінансово-господарських документів у даному приміщенні, ліцензії на провадження роздрібної торгівлі лікарськими засобами, відомостей про матеріально-технічну базу та наявність спеціалістів, довідки про відсутність контролю за діяльністю здобувача ліцензії осіб - резидентів інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України Про оборону України) та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, довіреності на уповноваженого представника, документів які містять в собі відомості, щодо ліцензування аптек які подаються до Державної служби України з лікарських засобів, договорів поставки, перевезення, інвойси, консаменти щодо лікарського засобу «CORTEXIN» виробництва «GEROPHARM» SLR», країна виробника рф, територією України та/або через державний кордон України, договорів про співпрацю між замовником та логістичною компанією, щодо перевезення лікарських засобів, договори про страхування вантажу, сертифікати та дозволи, що підтверджують, що речовини не входять до розряду заборонених, накладні з чітким переліком всіх медикаментів та їх кількість у т.ч. щодо перевезення препарату «CORTEXIN», документи, чорнові записи, електронних інформаційних систем або їх частин, мобільні термінали системи зв`язку (комп`ютери, ноутбуки, планшети, внутрішні та зовнішні жорсткі диски, оптичні лазерні диски, картки пам`яті, флеш-накопичувачі); мобільні телефони, сім-карти, грошові кошти які пов`язані перевезенням, зберіганням та реалізацією лікарського засобу «CORTEXIN» виробництва «GEROPHARM» SLR», країна виробника рф, юридична адреса місцезнаходження 191119, м. Санкт Петербург, вул. Звенигородська, буд. 9.

Ураховуючи дискреційне право слідчого вирішувати чи вилучати виявлене під час обшуку майно, а також те, що ухвалою слідчої судді прямо надано дозвіл на відшукання вказаного майна, то слідчий суддя мав повне право на прийняття рішення щодо арешту вилученого майна.

З огляду на обставини справи, апеляційний суд приходить до висновку про необхідність збереження майна, яке було вилучене під час обшуку аптеки за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що воно може містити на собі відомості на підтвердження факту та обставин можливого вчинення кримінально-протиправних дій за обставинами даного кримінального провадження.

Апеляційний суд звертає увагу, що обраний судом захід забезпечення кримінального провадження є тимчасовим, обумовлений метою проведення досудового розслідування, його межі у часі окреслені строками, які в свою чергу чітко регламентуються нормами ст. 219 КПК України.

Разом з цим, у подальшому власник майна має право звернутися із клопотанням про скасування цього арешту і вилучене майно йому буде повернуто згідно положень ст. 174 КПК України.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна апелянтом не надано та апеляційним судом не встановлено.

Приписами п. 1 ч. 3 ст. 407 КПК України передбачено, що за наслідками апеляційного розгляду за скаргою на ухвалу слідчого судді суд апеляційної інстанції має право залишити ухвалу без змін.

Керуючись ст.ст. 167, 170-173, 376, 404, 405, 407, 419, 422, 424, 532 КПК України, апеляційний суд, -

постановив:

Апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_7 , який діє в інтересах ТОВ «Тікомед», - залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 17 листопада 2023 року про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000490, внесеного до ЄРДР 13.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.110-2 КК України,- залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді Одеського апеляційного суду

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4