Провадження № 1-кс/204/3182/23
УХВАЛА

Іменем України

11 жовтня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області підполковника юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000431 від 02.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 332-2, ч. 3 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області підполковника юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000431 від 02.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 332-2, ч. 3 ст. 332 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000431 від 02.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 332-2, ч. 3 ст. 332 КК України про те, що громадянин Узбекистану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який має заборону на в`їзд на територію України, користуючись документами, що містять недостовірні відомості, перетнув державний кордон України, чим порушив міграційне законодавство України, а також про те, що протягом 2022-2023 років, діючи на території Дніпропетровської області та інших областей України, організована група з числа невстановлених громадян України здійснює незаконне переправлення осіб через державний кордон України, шляхом виготовлення та надання підроблених документів іноземцям та громадянам України для перетину державного кордону України, за грошову винагороду.Так, у ході досудового розслідування даного кримінального провадження 27.09.2023 у приміщенні відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , проведено огляд поштового відправлення № 8675, за результатами якого виявлено та вилучено документ, ззовні схожий на посвідку на постійне проживання в Україні № НОМЕР_2 , видану 21.08.2023 на ім`я громадянина Російської Федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відправником даного поштового відправлення значиться «приватна особа ОСОБА_7 , м. Київ, Відділення № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ».Відповідно до відповіді на доручення слідчого з ГВКР УСБУ у Дніпропетровській області (вх. № 55/8-5922 від 02.10.2023), організована група невстановлених громадян, які створили канал незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом виготовлення підроблених документів, 24.09.2023 приблизно о 18 год. 00 хв. та о 18 год. 15 хв. використавши термінал самообслуговування у відділені № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) здійснили близько 115 відправлень підроблених документів в різні міста України, у тому числі й у м. Дніпро.

Під час здійснення відправлення посилок, вказані невстановлені особи: 24.09.2023 о 18 год. 00 хв. використали номер мобільного телефону НОМЕР_4 та зазначили як відправника громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця Миколаївської області, смт. Врадіїка, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ; 24.09.2023 о 18 год. 20 хв. використали номер мобільного телефону НОМЕР_5 та зазначили, як відправника громадянку України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженки м. Харків, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно отриманих даних, грошові кошти за відправлення, в яких знаходились підроблені документи, можуть бути отриманні відправником накладеним платежем в будь-якому відділені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

З метою встановлення осіб, які отримують грошові кошти за виготовлені підробні документи, а також місце знаходження відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких отримувались вказані грошові кошти, необхідно отримати інформацію, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), яке входить до групи компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформацію про номери відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та місце їх розташування, дату та час отримання грошових коштів, а також установчі дані особи/осіб, які отримували грошові кошти, використовуючи для ідентифікації номери мобільних телефонів відправників: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та номери товарно-транспортних накладних, відправлених від імені ОСОБА_7 24.09.2023, а саме: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 , а також відправлених від імені ОСОБА_8 24.09.2023, а саме: НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 ; НОМЕР_81 ; НОМЕР_82 ; НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_87 ; НОМЕР_88 ; НОМЕР_89 ; НОМЕР_90 ; НОМЕР_91 ; НОМЕР_92 ; НОМЕР_93 ; НОМЕР_94 ; НОМЕР_95 ; НОМЕР_96 ; НОМЕР_97 ; НОМЕР_98 ; НОМЕР_99 ; НОМЕР_100 ; НОМЕР_101 ; НОМЕР_102 ; НОМЕР_103 ; НОМЕР_104 ; НОМЕР_105 ; НОМЕР_106 ; НОМЕР_107 ; НОМЕР_108 ; НОМЕР_109 ; НОМЕР_110 ; НОМЕР_111 ; НОМЕР_112 ; НОМЕР_113 ; НОМЕР_114 ; НОМЕР_115 ; НОМЕР_116 ; НОМЕР_117 ; НОМЕР_118 ; НОМЕР_119 ; НОМЕР_120 ; НОМЕР_121 .

На підставі вищевикладеного, виникли обґрунтовані підстави вважати, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) наявна інформація та документальні матеріали, які мають значення для вказаного кримінального провадження, що зумовлює необхідність у отриманні тимчасового доступу з можливістю отримання зазначеної інформації та вилучення вказаних документів, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000431 від 02.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 332-2, ч. 3 ст. 332 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопрушення, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в сукупності з іншими документами кримінального провадження.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області підполковника юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000431 від 02.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 332-2, ч. 3 ст. 332 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС-криміналісту слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_9 , та слідчим слідчої групи слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000431 від 02.06.2023, на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю ознайомитись, копіювати та вилучити, тобто здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме: інформацію про номери відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та місце їх розташування, дату та час отримання грошових коштів, а також установчі дані особи/осіб, які отримували грошові кошти, використовуючи для ідентифікації номери мобільних телефонів відправників: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та номери товарно-транспортних накладних, відправлених від імені ОСОБА_7 24.09.2023:

НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ,

а також відправлених від імені ОСОБА_8 24.09.2023:

8948; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 ; НОМЕР_81 ; НОМЕР_82 ; НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_87 ; НОМЕР_88 ; НОМЕР_89 ; НОМЕР_90 ; НОМЕР_91 ; НОМЕР_92 ; НОМЕР_93 ; НОМЕР_94 ; НОМЕР_95 ; НОМЕР_96 ; НОМЕР_97 ; НОМЕР_98 ; НОМЕР_99 ; НОМЕР_100 ; НОМЕР_101 ; НОМЕР_102 ; НОМЕР_103 ; НОМЕР_104 ; НОМЕР_105 ; НОМЕР_106 ; НОМЕР_107 ; НОМЕР_108 ; НОМЕР_109 ; НОМЕР_110 ; НОМЕР_111 ; НОМЕР_112 ; НОМЕР_113 ; НОМЕР_114 ; НОМЕР_115 ; НОМЕР_116 ; НОМЕР_117 ; НОМЕР_118 ; НОМЕР_119 ; НОМЕР_120 ; НОМЕР_121 .

Строк виконання ухвали встановити 60 днів, з дати постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1