н/п 1-кс/766/4052/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.12.2023 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білозерського відділу Олешківської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0002073 від 12.09.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл у кримінальному провадженні №0002073 від 12.09.2023 року слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_5 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 .; старшому слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АТ «Державний ощадний банк України» (), який розташований за адресою: Україна, 01001, Київська обл., місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОСПІТАЛЬНА, будинок 12Г, з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Херсон, а саме:

1.1. Інформацію, щодо власника банківської карти № НОМЕР_1 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 00:00 години 08.09.2023 до 24:00 години 10.09.2023, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

1.2. Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти № НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 години 08.09.2023 до 24:00 години 10.09.2023;

1.3. Фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за банківською картою № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 08.09.2023 до 24:00 години 10.09.2023;

1.4. Інформацію про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_1 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам та портам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему в період часу з 00:00 години 08.09.2023 до 24:00 години 10.09.2023;

1.5. Інформацію стосовно перерахування грошових коштів і відомостей про платіжні картки куди вони були перераховані у випадку належності до АТ «Державний ощадний банк України».

В обґрунтування клопотання посилався на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи, причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та обставин вчиненого злочину знаходяться в АТ «Державний ощадний банк України (), який розташований за адресою: Україна, 01001, Київська обл., місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОСПІТАЛЬНА, будинок 12Г, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об`єктивного, всебічного та повного досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АТ «Державний ощадний банк України» ().

В судове засідання слідчий не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що 12.09.2023 року до Чергової частини Відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 09.09.2023 року невстановлена особа зателефонувавши з м.т. НОМЕР_2 представившись працівником банку, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявника з банківських карток Ощадбанк: НОМЕР_1 , шляхом списання грошових коштів трьома транзакціями, в загальній сумі 45 280 грн, в результаті чого останньому спричинено матеріальний збиток на вказану суму.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_13 повідомив, що приблизно 4 роки являється клієнтом АТ «Державний ощадний банк України», де отримав заробітну карту № НОМЕР_1 для здійснення фінансово розрахункових операцій. Після отримання банківської картки він зареєструвався в мобільному додатку «Ощад24».

09.09.2023 року починаючи з 14:34 почали надходити телефонні дзвінки з телефонів (044) невідомі абоненти були з чоловічим голосом та повідомила, що за карткою заявника помічені підозрілі дії та несанкціонований вхід, почали випитув ати номер банківської картки і сказали, що зателефонує оператор та продиктує 4 цифри, які потерпілий повідомив вже іншим особам які до нього телефонували, після цих дій з банку надійшло смс-повідомлення, що «З рахунку перераховані грошові кошти у розмірі 25 000, 20 000 та 280 гривень. Згодом ОСОБА_13 зателефонував вже на гарячу лінію банку та заблокував банківську картку.

З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у володінні АТ «Державний ощадний банк України» (), який розташований за адресою: Україна, 01001, Київська обл., місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОСПІТАЛЬНА, будинок 12Г, можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи, причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та обставин вчиненого злочину знаходяться в АТ «Державний ощадний банк України (), який розташований за адресою: Україна, 01001, Київська обл., місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОСПІТАЛЬНА, будинок 12Г, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об`єктивного, всебічного та повного досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АТ «Державний ощадний банк України» ().

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні №0002073 від 12.09.2023 року слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_5 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 .; старшому слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АТ «Державний ощадний банк України» (), який розташований за адресою: Україна, 01001, Київська обл., місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОСПІТАЛЬНА, будинок 12Г, з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Херсон, а саме:

1.1. Інформацію, щодо власника банківської карти № НОМЕР_1 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 00:00 години 08.09.2023 до 24:00 години 10.09.2023, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

1.2. Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти № НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 години 08.09.2023 до 24:00 години 10.09.2023;

1.3. Фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за банківською картою № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 08.09.2023 до 24:00 години 10.09.2023;

1.4. Інформацію про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_1 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам та портам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему в період часу з 00:00 години 08.09.2023 до 24:00 години 10.09.2023;

1.5. Інформацію стосовно перерахування грошових коштів і відомостей про платіжні картки куди вони були перераховані у випадку належності до АТ «Державний ощадний банк України».

Встановити строк дії ухвали до 18.02.2024 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1