Ширяївський районний суд Одеської області
10.10.2023 Справа №: 518/1693/23 Провадження № 1-кс/518/36/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2023 року

Слідчий суддя Ширяївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000045, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді Ширяївського районного суду Одеської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000045, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, надати тимчасовий доступ стороні кримінального провадження дізнавачу СД ВП №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим дізнавачам групи дізнавачів, а саме: начальнику СД ВП №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення через відділення Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор та дізнавач у судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані документи з кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

18.09.2023 до ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 18.09.2023 зателефонувала їй з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та увійшовши в довіру шляхом обману заявниця здійснила переказ власних грошових коштів на картковий рахунок шахрая номер НОМЕР_3 в сумі 16 000 грн.

За даним фактом СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області внесене відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 19.09.2023 за попередньою кваліфікацією - ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведеного дізнанням було встановлено, що 18.09.2023 року на номер мобільного телефону ОСОБА_6 , НОМЕР_4 зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 з вказаного номеру невідома особа представилась представником служби безпеки відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що шахраї намагаються зламати її банківський рахунок та знати її грошові кошти, після чого невідомий наказав гр. ОСОБА_6 , зателефонувати на номер гарячоїлінії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 а сааме здійснити виклик, щоб її зателефонував працівник банку. ОСОБА_6 , здійснила виклик на номер гарячої лінії НОМЕР_5 де її автовідповідач повідомив, що найближчий час з нею зв`яжиться представник відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через декілька хвилин на номер телефону ОСОБА_6 , зателефонував номер НОМЕР_6 з якого представилась особа представником банку і повідомила, що швидко потрібно перерахувати грошові кошти на інший рахунок, щоб уникнути зламу номеру рахунку та списання грошових коштів, ОСОБА_6 , погодилась, післячого її в телефонному режимі було продиктовано номер рахунку на який потрібно перерахувати кошти, ОСОБА_6 ,, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахувала свої грошові кошти в сумі 16000 (шістнадцятьтисяч) гривень, на продиктований рахунок, після чого мобільний зв`язок перервався, ОСОБА_6 , намагалась зателефонувати на вказані номери телефонів, але вони були вимкнуті від мобільного зв`язку.

В ході проведення дізнання за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 ( BankIdenticationNomber), який є у вільному доступі в мережі інтернет, було встановлено, що номер банківської карти № НОМЕР_3 , на яку потерпіла переказала грошові кошти невідомій особі, належать Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернуті до слідчого судді під час досудовою розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ речей і документів.

Суд погоджується з тим, що під час досудового розслідування слідчий, як сторона кримінального провадження, згідно п. п. 17, 19 ст. 3 КПК України, має право звернутись до слідчого судді із клопотанням про надання йому тимчасового доступу до речей і документів, у знаходяться у інших осіб, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку).

Відповідно до положень п. п. 1, 2, 3 ч.5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати що ці речі або документи: перебувають або можуть і перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд приходить до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що вимагає дізнавач.

Суд приходить до такого висновку, враховуючи те, що вище зазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення рахунку на який була здійснення транзакція з картки потерпілої та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх не вилучення може призвести до знищення, зміни, пошкодження, втраті або інших дій, які в подальшому призведуть до неможливості встановлення об`єктивної істини, у зв`язку з чим виникла необхідність в їх вилученні.

Також, суд вважає можливим використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З огляду на вищевикладене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, КПК України, - слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Березівського РВПГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по матеріалам кримінального провадження № 0000045 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ стороні кримінального провадження дізнавачу СД ВП №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим дізнавачам групи дізнавачів, а саме: начальнику СД ВП №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення через відділення Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: розсекречений номер рахунку № НОМЕР_3 ; документи щодо відкриття та використання банківської картки (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_3 ; Роздруківок руху коштів по банківської картки № НОМЕР_3 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 01 год. 00 хв. 18.09.2023 по 23 год. 00 хв. 02.10.2023; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 , у період часу з 01 год. 00 хв. 18.09.2023 по 23 год. 00 хв. 02.10.2023; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 у період часу з 01 год. 00 хв. 18.09.2023 по 23 год. 00 хв. 02.10.2023; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 у період часу з 01 год. 00 хв. 18.09.2023 по 23 год. 00 хв. 02.10.2023; інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківських карток № НОМЕР_3 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 01 год. 00 хв. 18.09.2023 по 23 год. 00 хв. 02.10.2023; інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій повязaних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки№ НОМЕР_3 ; IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01 год. 00 хв. 18.09.2023 по 23 год. 00 хв. 02.10.2023.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 309 ч. 1 п. 10 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_7