Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/48/24
Номер провадження 1-кс/711/35/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000361 від 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, поданим у кримінальному провадженні №0000361 від 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000361 від 26.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.12.2020 громадянин Республіки Польща ОСОБА_4 , бажаючи перевести криптовалюту TFUEL з гаманця ОСОБА_5 на криптовалютну біржу, виявив, що його гаманець порожній, в той час як на ньому мало бути 1828673 токенів TFUEL.

Після аналізу гаманця та транзакції було встановлено, що 15.10.2020 з гаманця ІНФОРМАЦІЯ_1 , який належить потерпілому з адресою НОМЕР_1 був зроблений трансфер токенів, які на ньому знаходились, на гаманець з адресою НОМЕР_2 , а потім на гаманець з адресою НОМЕР_3 , звідки їх було переведено на основну адресу гаманця ІНФОРМАЦІЯ_2 на біржі НОМЕР_4 .

У ході розслідування також встановлено, що потерпілий не здійснював вищезгадану транзакцію токенів TFUEL, вказані дії було зроблено після зламу пароля доступу до криптовалютного гаманця ОСОБА_5 , що належить ОСОБА_6 , після чого введено новий запис IT-даних у вигляді адреси криптовалютного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого на біржі НОМЕР_5 , що було повторено кілька разів.

Відповідно до наданої додаткової інформації польської сторони та інформації, отриманої в ході виконання запиту, встановлено, що невстановленими на цей час особами, 15.10.2020 з гаманця ІНФОРМАЦІЯ_1 , який належить потерпілому, з адресою НОМЕР_1 , був зроблений трансфер токенів, які на ньому знаходились на гаманець з адресою НОМЕР_2 (ідентифікатор транзакції (Hash): 0xa2d9d26ab3da4d87cd43bdf9d2971989ea54d006cf3a04c09f0a0f).

В подальшому, 16.10.2020 з гаманця НОМЕР_2 , невстановленими на цей час особами зроблений трансфер токенів на гаманець НОМЕР_3 (ідентифікатор транзакції (Hash): 0x96438b9d3bc9a04b922a8d7e72ccd26060324d9ed934ea8217fc41).

У ході розслідування вказаної вище кримінальної справи, компетентними органами Республіки Польща встановлено, що подальший переказ токенів з адреси НОМЕР_3 на основну адресу гаманця TFUEL на біржі BINANCE - 0xe357f83708eaeddee700afe97ebe6a7ed27de555 (ідентифікатор транзакції (Hash): 0xb2f0a62a3896f1f5603fedd38aa18fbe3cc50ec24869911c066c13db273655a1), 28.10.2020 здійснила особа, яка при реєстрації 06.03.2020 аккаунту на біржі BINANCE (USER ID) надала наступні анкетні та інші дані, а саме: ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_3 , контактний телефон НОМЕР_6 , номер документа, що посвідчує особу НОМЕР_7 , та фото. На цей час зазначена особа встановлена і з нею проведено слідчі (розшукові) та процесуальні дії.

Вхід до всіх зазначених вище операцій та трансферів здійснювався з IP-адрес, які знаходяться на території України, однак звідки саме та хто їх здійснював компетентними органами Республіки Польща та України на цей час не встановлено, що унеможливлює встановлення об`єктивної істини у кримінальній справі. Особи, на яких зареєстровано гаманці 0xfd8c3a564f1aaaf7bc2cd57aea6a3d4f33f0551a та 0xe357f83708eaeddee700afe97ebe6a7ed27de555 на цей час не встановлені.

Таким чином, невстановлені особи шляхом злому пароля до криптовалютного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_1 , який належить ОСОБА_6 , з метою отримання майнової вигоди, 15.10.2020 за допомогою мережі Інтернет, а потім введення нового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 -даних у вигляді адреси криптовалютного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого на біржі ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснили несанкціонований переказ криптовалюти TFUEL (вартість якої в цей день була оцінена в 0,0097 доларів США за один токен) на суму 1828673 токенів TFUEL (еквівалент в доларах США на момент здійснення переказу НОМЕР_8 $) з портфеля ІНФОРМАЦІЯ_1 , внаслідок чого останній зазнав збитків у розмірі 119 833,65 злотих, тобто вчинення злочину, передбаченого ст. 287 параграф 1 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Крім того, проведеним аналізом наданої польською стороною інформації щодо руху криптовалюти на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за аккаунтом НОМЕР_9 , який зареєстровано на громадянина України ОСОБА_9 встановлено, що в період з моменту реєстрації на вказаній вище біржі, тобто з 06.03.2020 по 23.01.2021 ОСОБА_9 проведено трансферів (транзакцій) криптовалюти на суму понад 1000000 $ (один мільйон доларів США).

У подальшому зазначені електронні кошти, одержані злочинним шляхом, виводились на карткові рахунки ОСОБА_9 та інших не встановлених на цей час осіб в банківських установах України, а також легалізовувались, шляхом переведення їх у готівкові кошти.

Зазначені протиправні дії свідчать про те, що кошти, отримані організаторами та виконавцями даного протиправного механізму, злочинним шляхом можуть бути використані для фінансування деструктивної діяльності на шкоду державної безпеки України, та можуть зашкодити іміджу України на міжнародному рівні, оскільки легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом у громадян іноземних країн, проводилась на території України та громадянами України.

Крім цього, в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що гр. ОСОБА_9 пересувається на автомобілі Mercedes-Benz Maybach S580 4Matic, д.н.з. « НОМЕР_10 », 2021 року виробництва, що зареєстрований на його дружину гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В свою чергу встановлено, що син гр. ОСОБА_9 гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_11 , пересувається на автомобілі Audi НОМЕР_12 , д.н.з. « НОМЕР_13 », 2020 року виробництва.

Для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, тому прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання прокурор не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просила суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 в судове засідання слідчий не з`явився, хоч повідомлявся про день, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неявка осіб, визначених даною статтею не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000361 від 26.09.2023, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно п. п. 1, 2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у об`єднаному кримінальному провадженні №0000361 від 26.09.2023 СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи шляхом злому пароля до криптовалютного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_1 , який належить ОСОБА_6 , з метою отримання майнової вигоди, 15.10.2020 за допомогою мережі Інтернет, а потім введення нового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 -даних у вигляді адреси криптовалютного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого на біржі ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснили несанкціонований переказ криптовалюти TFUEL (вартість якої в цей день була оцінена в 0,0097 доларів США за один токен) на суму 1828673 токенів ІНФОРМАЦІЯ_2 (еквівалент в доларах США на момент здійснення переказу НОМЕР_8 $) з портфеля ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_12 , внаслідок чого останній зазнав збитків у розмірі 119 833,65 злотих, тобто вчинення злочину, передбаченого ст. 287 параграф 1 Кримінального кодексу Республіки Польща.

В ході слідства встановлено, що 23.12.2020 громадянин Республіки Польща ОСОБА_4 , бажаючи перевести криптовалюту TFUEL з гаманця ОСОБА_5 на криптовалютну біржу, виявив, що його гаманець порожній, в той час як на ньому мало бути 1828673 токенів TFUEL.

Після аналізу гаманця та транзакції було встановлено, що 15.10.2020 з гаманця ОСОБА_5 , який належить потерпілому з адресою НОМЕР_1 був зроблений трансфер токенів, які на ньому знаходились, на гаманець з адресою НОМЕР_2 , а потім на гаманець з адресою НОМЕР_3 , звідки їх було переведено на основну адресу гаманця TFUEL на біржі НОМЕР_4 .

Слідством встановлено, що потерпілий не здійснював вищевказану транзакцію токенів TFUEL, а вказані дії було вчинено після зламу пароля доступу до криптовалютного гаманця ОСОБА_5 , що належить ОСОБА_6 , після чого введено новий запис IT-даних у вигляді адреси криптовалютного гаманця TFUEL, зареєстрованого на біржі НОМЕР_5 , що було повторено кілька разів.

Відповідно до наданої додаткової інформації польської сторони та інформації, отриманої в ході виконання запиту, встановлено, що невстановленими на цей час особами, 15.10.2020 з гаманця ІНФОРМАЦІЯ_1 , який належить потерпілому, з адресою НОМЕР_1 , був зроблений трансфер токенів, які на ньому знаходились на гаманець з адресою НОМЕР_2 (ідентифікатор транзакції (Hash): 0xa2d9d26ab3da4d87cd43bdf9d2971989ea54d006cf3a04c09f0a0f).

Крім того, у подальшому, 16.10.2020 з гаманця НОМЕР_2 , невстановленими на цей час особами зроблений трансфер токенів на гаманець НОМЕР_3 (ідентифікатор транзакції (Hash): 0x96438b9d3bc9a04b922a8d7e72ccd26060324d9ed934ea8217fc41).

У ході розслідування вказаної вище кримінальної справи компетентними органами Республіки Польща встановлено, що подальший переказ токенів з адреси НОМЕР_3 на основну адресу гаманця TFUEL на біржі BINANCE - 0xe357f83708eaeddee700afe97ebe6a7ed27de555 (ідентифікатор транзакції (Hash): НОМЕР_14 ), 28.10.2020 здійснила особа, яка при реєстрації 06.03.2020 аккаунту на біржі BINANCE (USER ID) надала наступні анкетні та інші дані, а саме: ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_3 , контактний телефон НОМЕР_6 , номер документа, що посвідчує особу НОМЕР_7 , та фото. На цей час зазначена особа встановлена і з нею проведено слідчі (розшукові) та процесуальні дії.

Вхід до всіх зазначених вище операцій та трансферів здійснювався з IP-адрес, які знаходяться на території України, однак звідки саме та хто їх здійснював компетентними органами Республіки Польща та України на цей час не встановлено, що унеможливлює встановлення об`єктивної істини у кримінальній справі. Особи, на яких зареєстровано гаманці 0xfd8c3a564f1aaaf7bc2cd57aea6a3d4f33f0551a та 0xe357f83708eaeddee700afe97ebe6a7ed27de555 на цей час не встановлені.

Проведеним аналізом наданої польською стороною інформації щодо руху криптовалюти на біржі «BINANCE» за аккаунтом НОМЕР_9 , зареєстрованим на громадянина України ОСОБА_9 , встановлено, що в період з моменту реєстрації на вказаній вище біржі, тобто з 06.03.2020 по 23.01.2021 ОСОБА_9 проведено трансферів (транзакцій) криптовалюти на суму понад 1000000 $ (один мільйон доларів США).

У подальшому зазначені електронні кошти, одержані злочинним шляхом, виводились на карткові рахунки ОСОБА_9 та інших не встановлених на цей час осіб в банківських установах України, а також легалізовувались, шляхом переведення їх у готівкові кошти.

Зазначені протиправні дії свідчать про те, що кошти, отримані організаторами та виконавцями даного протиправного механізму, злочинним шляхом можуть бути використані для фінансування деструктивної діяльності на шкоду державної безпеки України, та можуть зашкодити іміджу України на міжнародному рівні, оскільки легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом у громадян іноземних країн, проводилась на території України та громадянами України.

Крім цього, в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що гр. ОСОБА_9 пересувається на автомобілі Mercedes-Benz Maybach S580 4Matic, д.н.з. « НОМЕР_10 », 2021 року виробництва, що зареєстрований на його дружину гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В свою чергу встановлено, що син гр. ОСОБА_9 гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_11 , пересувається на автомобілі Audi НОМЕР_12 , д.н.з. « НОМЕР_13 », 2020 року виробництва.

Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей та документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання в письмовому та електронному вигляді відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про джерела та суми нарахованого та виплаченого доходу за період з 01.01.2020 року по 21.12.2023 року по громадянину ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_11 , паспорт громадянина України: серія НОМЕР_15 .

Прокурором доведено, що:

- вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (адреса: АДРЕСА_1 ), мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів..

В той же час, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів за дорученням прокурора старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 , оскільки вирішення вказаного питання не відноситься до повноважень слідчого судді. А тому слідчий суддя вважає за можливе обмежитись лише прокурором, який звернувся з даним клопотанням.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Надати прокурору відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів/інформації, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання в письмовому та електронному вигляді відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про джерела та суми нарахованого та виплаченого доходу за період з 01.01.2020 року по 21.12.2023 року по громадянину ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_11 , паспорт громадянина України: серія НОМЕР_15 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_9 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1