Провадження № 1-кс/750/5298/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 листопада 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000170 від 22.06.2023, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 .

Дізнавач, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000170 від 22.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 20.06.2023 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про продаж оверлоку «Веrnette Funloor b44» за 2500 гривень. 20.06.2023 вона зателефонувала продавцю на абонентський номер телефону НОМЕР_2 та обговоривши стан товару, умови доставки. Продавець повідомив, що необхідно надіслати завдаток в розмірі 1000 гривень на банківську карту НОМЕР_1 . 21.06.2023 о 10:03 год. вона через термінал самообслуговування перерахувала грошові кошти в сумі 1000 гривень на рахунок вказаної банківської карти. Про перерахування завдатку вона повідомила продавця та останній пообіцяв, що відправить товар. Коли вона ще раз зателефонувала, то продавець повідомив, що вже їде відправляти оверлок, а потім перестав відповідати, замовлений товар не отримала.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся дізнавач, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 та дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , щодо операцій по картковому банківському рахунку № НОМЕР_1 , а саме: справи, що стосується відкриття рахунку, номер мобільного телефону, фото та відеоматеріали, які зазначені під час його відкриття та рух коштів по рахунку банківської картки НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 19.06.2023 по 00 год. 00 хв. 19.08.2023; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 19.06.2023 по 00 год. 00 хв. 19.08.2023; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 19.06.2023 по 00 год. 00 хв. 19.08.2023; фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали встановити до 14 грудня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1