УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.12.2023 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Бориспіль клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні №0002083, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2023 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні - старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Бориспільської окружної прокуратури звернулась з вказаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002083 від 30.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що до Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ліквідатора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", арбітражного керуючого ОСОБА_4 про те, що Державаним кадастровим реєстратором внесено недостовірні відомості до автоматизованих систем ДЗК, в результаті чого з власності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " незаконно вибула земельна ділянка з кадастровим номером :09:002:0028, що знаходиться на території Пристоличної сільської ради Бориспаільського району Київської області.

З наявних матеріалів кримінального провадження встановлено, що право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :09:002:0028 та :06:009:0028 зареєстровано на підставі державного акту серія ЯГ № 153190 за таких обставин.

27 лютого 2006 року на підставі державного акту серія ЯГ № 153190, виданого на підставі Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.02.2006 № 148, який зареєстрований в Книзі записів Реєстрації державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 31 від 27.02.2006 за гр. ОСОБА_5 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0028, площею 3,0688 га, що розташована за адресою: Київській області Бориспільський район Великоолександрівська сільська рада, цільове призначення земельної ділянки: ведення особистого селянського господарства.

09.03.2006 ОСОБА_5 в особі ОСОБА_6 , уклав договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0028 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Далі після укладання ряду договорі по факту купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0028 22 квітня 2009 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0028 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Положенням договору купівлі-продажу було визначено, що покупець сплачує продавцю погоджену ціну за земельні ділянки у безготівковій формі протягом одного календарного року шляхом перерахування на розрахунковий рахунок продавця.

31 серпня 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (продавець) уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (покупець) договір купівлі-продажу земельних ділянок, за яким земельна ділянка з кадастровим номером :09:002:0028 була відчужена на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Ухвалою Господарського суду Луганської області від 14.02.2022 у справі № 913/401/20 (провадження № 5/913/401/20), яка залишена без змін постановою Східного господарського суду від 16.01.2023, були визнані недійсними договори купівлі-продажу спірних земельних ділянок, укладені в 2017 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (покупець), як фраундаторні, адже відчуження майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відбулося протиправно.

Таким чином земельні ділянки вибули з володіння власника протиправно, не з його волі іншим шляхом, на підставі фраундаторних правочинів.

У зв`язку з невиконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у повному обсязі зобов`язань за договором купівлі-продажу земельної ділянки від 22.04.2009 кредитор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » направив боржнику претензії. В свою чергу боржник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » визнав заборгованість перед кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в результаті чого між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підписано акти звірки, якими визначено остаточний розмір заборгованості боржника перед кредитором. Вказаний договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстровано в реєстрі за № 1611.

4 листопада 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (продавець) уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (покупець) договір купівлі-продажу земельної ділянки, за яким земельна ділянка з кадастровим номером :09:002:0028 була відчужена на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Вказаний договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстровано в реєстрі за № 5377.

Рішенням Господарського суду Луганської області від 10.07.2023 земельна ділянка з кадастровим номером :09:002:0028 витребувана з володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

23 грудня 2020 року ухвалою про забезпечення позову Господарського суду Луганської області від 23.12.2020 в справі № 913/401/20 накладено арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0028.

Паралельно із вище викладеним 13 квітня 2007 року Бориспільський міськрайонний суд Київської області в справі № 2-а-242/07р. за позовом ОСОБА_5 до Київської регіональної філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » постановив позовну заяву визнати в повному обсязі та зобов`язав Бориспільське районне відділення Київської регіональної філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » внести реєстраційні відомості до бази даних автоматизованої системи ДЗК (по Київській області) щодо земельної ділянки площею 3,0688 га, яка розташована в межах Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області, та належить громадянину України ОСОБА_5 на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯГ № 153190, складеного та виданого на підставі Розпорядження Бориспільської райдержадміністрації від 15.02.2006 р. № 148.

17 грудня 2020 року ОСОБА_5 в особі ОСОБА_9 (замовник), який діяв на підставі довіреності, посвідченої нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 від 14.07.2020, що зареєстрована в реєстрі за № 399, уклав договір № 1217/1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особі директора ОСОБА_11 (виконавець), по розробці технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) яка перебуває у власності гр. ОСОБА_5 (згідно державного акту акту серія ЯГ № 153190) для ведення особистого селянського господарства на території Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Далі 03.03.2021 невідомі особи використовуючи довіреність від імені ОСОБА_5 посвідченої нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 від 14.07.2020, що зареєстрований в реєстрі за № 399, звернулись до ІНФОРМАЦІЯ_11 із письмовим зверненням 3B-021 «про виправлення помилки» земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0028 місце розташування земельної ділянки Київська область, Бориспільський район, Великоолександрівська сільська рада. Суть виправлення помилок дублювання кадастрового номеру: :09:002:0028.

У зв`язку з чим Державним кадастровим реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_12 земельній ділянці з кадастровим номером :09:002:0028 присвоєно новий кадастровий номер земельної ділянки (за наявності) :06:009:0028, складено протокол виправлення помилки та сформовано відповідний витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку реєстраційний номер НВ-021.

22 березня 2021 року державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_13 зареєструвала право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :06:009:0028 за гр. ОСОБА_5 .

Після чого 23 квітня 2021 року ОСОБА_5 , в особі ОСОБА_9 , уклав з ОСОБА_14 (покупець) договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :06:009:0028.

Таким чином, з метою визначення осіб, якими були підписані оригінали документів, що мають слідчий інтерес в ході досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні оригіналів таких документів: довіреності від 28 лютого 2006 року, що посвідчена ОСОБА_15 , секретарем ІНФОРМАЦІЯ_13 за реєстром № 103, видана від імені ОСОБА_5 ; письмова згода в порядку ст. 62, 65 Сімейного кодексу України від 25.01.2006.

Отримання доступу до вище вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Після дослідження та вивчення документів орган досудового розслідування матиме можливість об`єктивно, швидко та неупереджено провести досудове розслідування призначити ряд почеркознавчих експертиз, проведення яких можливе лише за наявності оригіналів відповідних документів.

В судове засідання слідчий Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився. Подав заяву у якій просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, приходжу до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Як встановлено в судовому засіданні, дійсно слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002083, внесеному 30.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення (кримінальних проступків), передбаченого ч.3 ст. 358 КК України.

21.08.2023 року до Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ліквідатора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", арбітражного керуючого ОСОБА_4 про те, що Державаним кадастровим реєстратором внесено недостовірні відомості до автоматизованих систем ДЗК, в результаті чого з власності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " незаконно вибула земельна ділянка з кадастровим номером :09:002:0028, що знаходиться на території Пристоличної сільської ради Бориспільського району Київської області.

Право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :09:002:0028 було зареєстровано на підставі державного акту серія ЯГ № 153190.

09.03.2006 ОСОБА_5 в особі ОСОБА_6 , який діяв на підставі довіреності, посвідченої нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_16 від 01.03.2006, що зареєстрована в реєстрі за № 818, уклав договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0028 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_17 , який діяв на підставі довіреності посвідченої нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 від 02.11.2005 що зареєстрована в реєстрі за № 7243. Вказаний договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 та зареєстровано в реєстрі за № 1668.

22 квітня 2009 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (продавець) в особі директора ОСОБА_19 , що діяв на підставі статуту укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0028 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (покупець) в особі директора ОСОБА_20 , що діяв на підставі статуту. Вказаний договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 та зареєстровано в реєстрі за № 1576.

Державним кадастровим реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_11 , земельній ділянці з кадастровим номером :09:002:0028 присвоєно новий кадастровий номер земельної ділянки :06:009:0028.

23 квітня 2021 року ОСОБА_5 , в особі ОСОБА_9 , який діяв на підставі довіреності, посвідченої нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 від 14.07.2020, що зареєстрована в реєстрі за № 399 (продавець) уклав з ОСОБА_14 (покупець) договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :06:009:0028, площею 3,0688 га, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський району, Великоолександрівська сільська рада, договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_22 , та зареєстровано в реєстрі за № 343.

18.11.2023 слідчим винесено постанову про доручення проведення судової почеркознавчої експертизи, проведення якої доручено експертам відділення-бюро у м. Києві Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Міністерства юстиції України.

З метою встановлення об`єктивних даних і дослідження в повній мірі у органів досудового слідства виникла необхідність в доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За правилами п.3 ч.1 ст.161 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

За ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на це, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.6 ст.163 КПК України вважає допустимим надати дозвіл прокурорам Бориспільської окружної прокуратури та слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області з числа групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0002083 від 30.08.2023, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей (документів), та можливість вилучення оригіналів документів, що зберігаються в нотаріальній справі за результатом укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки від 09 березня 2006 року, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , зареєстрований в реєстрі за № 1668, яка знаходиться на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_15 , що здійснює свої повноваження за юридичною адресою: АДРЕСА_1 : довіреності від 28 лютого 2006 року, що посвідчена ОСОБА_15 , секретарем ІНФОРМАЦІЯ_13 за реєстром № 103, видана від імені ОСОБА_5 ; письмова згода в порядку ст. 62, 65 Сімейного кодексу України від 25.01.2006.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

Щодо вимоги слідчого про роз`яснення виконавцям ухвали, щодо наслідків невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слід зазначити наступне.

Частиною 1,2 статті 165 КПК України передбачено, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Також, ч.1,2 ст. 166 КПК України передбачено, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Таким чином, законодавством передбачено прямий обов`язок особи, як володільця документів, надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів, а також законодавством передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді. У зв`язку з цим слідчий суддя не вбачає підстав для дублювання вищевказаних норм права в резолютивній частині рішення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам Бориспільської окружної прокуратури, ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області з числа групи слідчих а саме: - начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_27 та/або старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший групи слідчих) та/або слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 у кримінальному провадженні за № 0002083 від 30.08.2023, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей (документів), та можливість вилучення оригіналів документів, що зберігаються в нотаріальній справі за результатом укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки від 09 березня 2006 року, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , зареєстрований в реєстрі за № 1668, яка знаходиться на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_15 , що здійснює свої повноваження за юридичною адресою: АДРЕСА_1 : довіреності від 28 лютого 2006 року, що посвідчена ОСОБА_15 , секретарем ІНФОРМАЦІЯ_13 за реєстром № 103, видана від імені ОСОБА_5 ; письмова згода в порядку ст. 62, 65 Сімейного кодексу України від 25.01.2006.

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1