Справа № 594/1744/23
Провадження № 1-кс/594/31/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2024 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000254, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 грудня 2023 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням про арешт майна у цьому кримінальному провадженні, в якому просить накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування, розпорядження на нерухоме майно, власником якого являється підозрюваний ОСОБА_5 , а саме: на нежитлові будівлі та споруди загальною площею 423,9 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , загальна вартість яких становить 526097,96 грн.; на домоволодіння, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , загальна вартість якого становить 17282 грн. Посилається на те, що в даному кримінальному провадженні державі заподіяні збитки в розмірі 90806,00 грн., які підозрюваний ОСОБА_5 не відшкодував, у зв`язку з чим 12.02.2024 прокурор звернувся з цивільним позовом, з метою забезпечення якого просить задовольнити клопотання.

Просить розглянути дане клопотання без повідомлення підозрюваного ОСОБА_5 для забезпечення арешту майна та унеможливлення його відчуження.

В судове засідання начальник СД не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Власник майна в судове засідання не викликався з метою уникнення його відчуження.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно п.4) ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Згідно ч. 8 ст. 170 КПК України вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Слідчим суддею встановлено, що СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000254 від 11.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні встановлено, що згідно із рішенням Борщівського відділу соціального захисту населення від 23.07.1997 року ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_3 (станом на даний час Чортківського) району Тернопільської області було призначено пенсію за віком, як інваліду війни при повному стажі, з 28.05.1997 року довічно, яка в подальшому підтягає індексації.

Крім того, ОСОБА_6 мав відкритий в АТ «Державний ощадний банк України» рахунок № НОМЕР_1 , цільова пенсійна картка АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_2 за солідарною системою загальнообов`язкового державного пенсійного страхування, на який йому надходили пенсійні виплати від Головного управління ПФУ у Тернопільській області, які передбачені йому відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування».

Зазначені виплати ОСОБА_6 отримував шляхом зарахування вказаних грошових коштів на рахунок, відкритий в АТ «Державний ощадний банк України» рахунок № НОМЕР_1 , цільова пенсійна картка АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_2 .

В невстановлений дату та час ОСОБА_6 через стан свого здоров`я передав пенсійну банківську картку своєму сину ОСОБА_5 для того, щоб останній отримував його пенсійні виплати, ввіривши йому таким чином свої грошові кошти.

ОСОБА_6 помер ІНФОРМАЦІЯ_2 та похований на кладовищі, яке розташоване у с. Залісся-2 Кам`янець-Подільського району Хмельницької області.

Згідно п. З ч. 1 ст. 49 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» - виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду припиняється у разі смерті пенсіонера.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» та п. 2 глави 5 розділу III «Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні», затверджених наказом Міністерства юстиції України № 52/5 від 18.10.2000 року заява про державну реєстрацію смерті подається не пізніше трьох днів з дня настання смерті або виявлення трупа, а в разі якщо неможливо одержати документ закладу охорони здоров`я або судово-медичної установи, - не пізніше п`яти днів. Згідно ч. З ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» та п. З глави 5 розділу III «Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні», затверджених наказом Міністерства юстиції України № 52/5 від 18.10.2000 року, державна реєстрація смерті за заявою, поданою у строки, визначені ч. 2 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», та до закінчення одного року з дня настання смерті, проводиться за останнім місцем проживання померлого, за місцем настання смерті чи виявлення трупа або за місцем поховання.

Всупереч зазначеним нормам законодавства ОСОБА_5 , шляхом обману, усвідомлюючи, що надання відомостей про смерть ОСОБА_6 уповноваженим органам державної влади призведе до припинення пенсійних виплат Головним управлінням Пенсійного фонду України на цільову пенсійну картку АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_2 , діючи умисно, свідомо та цілеспрямовано, шляхом обману, що виразився у пасивній поведінці, приховав відомості про смерть ОСОБА_6 , які він повинен був надати у Борщівський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Чортківському районі Тернопільської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції та які в подальшому, згідно «Порядку передання Міністерством юстиції України Пенсійному фонду України інформації з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичної особи», який затверджений наказом Міністерства юстиції України №434/5 від 20.02.2018, мали бути передані Пенсійному фонду України.

Таким чином приховування відомостей ОСОБА_5 про смерть ОСОБА_6 призвело до незаконного продовження здійснення пенсійних виплат Головним Управлінням ПФУ в Тернопільській області на цільову пенсійну картку АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_2 після смерті ОСОБА_6 .

На початку березня 2023 року, вільно володіючи цільовою пенсійною карткою АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_2 , яка була передана йому ОСОБА_6 , як отримувачу пенсійних виплат, та знаючи пароль до вказаної банківської картки, тим самим маючи доступ до грошових коштів, що знаходяться на її балансі, шляхом обману у вигляді пасивної поведінки, усвідомлюючи, що надання відомостей про смерть ОСОБА_6 уповноваженим органам державної влади призведе до припинення пенсійних виплат Головним управлінням Пенсійного фонду України на цільову пенсійну картку АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_2 , діючи умисно, свідомо та цілеспрямовано приховав відомості про смерть ОСОБА_6 , які він повинен був надати уповноваженим державним органам у даних правових відносинах, вирішив заволодіти грошовими коштами, які належали Головному управлінню Пенсійного Фонду України в Тернопільській області та які продовжували надходити на вищевказану банківську карту як пенсійні виплати.

Реалізуючи свій злочинний умисел, з корисливих мотивів, ОСОБА_5 , з метою заволодіння грошовими коштами у виді пенсійних виплат, які призначалися ОСОБА_6 , приховував від працівників ГУ Пенсійного фонду України в Тернопільській області факт смерті ОСОБА_6 , обманувши їх, та умисно замовчав інформацію, яка впливає на виплату пенсійного забезпечення. Внаслідок злочинних дій ОСОБА_5 Головним управлінням Пенсійного фонду України в Тернопільській області 07.03.2023 було зараховано пенсійні виплати на цільову пенсійну картку АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_2 у розмірі 10 988 гривень 25 копійок за березень 2023 року, які він витратив на власні потреби.

Продовжуючи свої умисні дії, реалізуючи свій злочинний умисел, з

корисливих мотивів, ОСОБА_5 , з метою заволодіння грошовими коштами у виді пенсійних виплат, які призначалися ОСОБА_6 , продовжив приховувати від працівників ГУ Пенсійного фонду України в Тернопільській області факт смерті ОСОБА_6 шляхом обману, та умисно замовчав інформацію, яка впливає на виплату пенсійного забезпечення. Внаслідок злочинних дій ОСОБА_5 Головним управлінням Пенсійного фонду України в Тернопільській області 06.04.2023 було зараховано пенсійні виплати на цільову пенсійну картку АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_2 у розмірі 10 988 гривень 25 копійок за квітень 2023 року, які він витратив на власні потреби.

Продовжуючи свої умисні дії, реалізуючи свій злочинний умисел, з

корисливих мотивів, ОСОБА_5 , з метою заволодіння грошовими коштами у виді пенсійних виплат, які призначалися ОСОБА_6 , продовжив приховувати від працівників ГУ Пенсійного фонду України в Тернопільській області факт смерті ОСОБА_6 шляхом обману, та умисно замовчав інформацію, яка впливає на виплату пенсійного забезпечення. Внаслідок злочинних дій ОСОБА_5 ; правлінням Пенсійного фонду України в Тернопільській області 06.05.2023 було :-раховано пенсійні виплати на цільову пенсійну картку АТ «Державний ощадний банк України» Х° НОМЕР_2 у розмірі 10 988 гривень 25 копійок за травень 2 323 року, які він витратив на власні потреби.

Продовжуючи свої умисні дії, реалізувати свій злочинний умисел, з корисливих мотивів, ОСОБА_5 , з метою заволодіння грошовими коштами у виді пенсійних виплат, які призначалися ОСОБА_6 , продовжив приховувати від працівників ГУ Пенсійного фонду України в Тернопільській області факт смерті ОСОБА_6 шляхом обману, та умисно замовчав інформацію, яка впливає на виплату пенсійного забезпечення. Внаслідок злочинних дій ОСОБА_5 Головним управлінням Пенсійного фонду України в Тернопільській області 07.06.2023 було зараховано пенсійні виплати на цільову пенсійну картку АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_2 у розмірі 10 988 гривень 25 копійок за червень 2023 року, які він витратив на власні потреби.

Продовжуючи свої умисні дії, реалізуючи свій злочинний умисел, з

корисливих мотивів, ОСОБА_5 , з метою заволодіння грошовими коштами у виді пенсійних виплат, які призначалися ОСОБА_6 , продовжив приховувати від працівників ГУ Пенсійного фонду України в Тернопільській області факт смерті ОСОБА_6 шляхом обману, та умисно замовчав інформацію, яка впливає на виплату пенсійного забезпечення. Внаслідок злочинних дій ОСОБА_5 Головним управлінням Пенсійного фонду України в Тернопільській області 06.07.2023 було зараховано пенсійні виплати на цільову пенсійну картку АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_2 у розмірі 10 988 гривень 25 копійок за липень 2023 року, які він витратив на власні потреби.

Продовжуючи свої умисні дії, реалізуючи свій злочинний умисел, з

корисливих мотивів, ОСОБА_5 , з метою заволодіння грошовими коштами у виді пенсійних виплат, які призначалися ОСОБА_6 , продовжив приховувати від працівників ГУ Пенсійного фонду України в Тернопільській області факт смерті ОСОБА_6 , обманувши їх, та умисно замовчав інформацію, яка впливає на виплату пенсійного забезпечення. Внаслідок злочинних дій ОСОБА_5 Головним управлінням Пенсійного фонду України в Тернопільській області 07.08.2023 було зараховано пенсійні виплати на цільову пенсійну картку АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_2 у розмірі 13 888 гривень 25 копійок за серпень 2023 року, які він витратив на власні потреби.

Продовжуючи свої умисні дії, реалізуючи свій злочинний умисел, з

корисливих мотивів, ОСОБА_5 , з метою заволодіння грошовими коштами у виді пенсійних виплат, які призначалися ОСОБА_6 , продовжив приховувати від працівників ГУ Пенсійного фонду України в Тернопільській області факт смерті ОСОБА_6 , та умисно замовчав інформацію, яка впливає на виплату пенсійного забезпечення. Внаслідок злочинних дій ОСОБА_5 Головним управлінням Пенсійного фонду України в Тернопільській області 07.09.2023 було зараховано пенсійні виплати на цільову пенсійну картку АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_2 у розмірі 10 988 гривень 25 копійок за вересень 2023 року, які він витрати на власні потреби.

Продовжуючи свої умисні дії, реалізуючи свій злочинний умисел, з

корисливих мотивів, ОСОБА_5 , з метою заволодіння грошовими коштами у виді пенсійних виплат, які призначалися ОСОБА_6 , продовжив приховувати від працівників ГУ Пенсійного фонду України в Тернопільській області факт смерті ОСОБА_6 , та умисно замовчав інформацію, яка впливає на виплату пенсійного забезпечення. Внаслідок злочинних дій ОСОБА_5 Головним управлінням Пенсійного фонду України в Тернопільській області 06.10.2023 було зараховано пенсійні виплати на цільову пенсійну картку АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_2 у розмірі 10 988 гривень 25 копійок за жовтень 2023 року, які він витратив на власні потреби.

Загалом, своїми протиправними продовжуваними діями ОСОБА_5 незаконно заволодів грошовими коштами Головного управління ПФУ в Тернопільській області у розмірі 90806,00 грн.

01.02.2024 ОСОБА_5 повідомлено про зміну підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК України.

В рамках даного кримінального провадження пред`явлено позовну заяву прокурора в інтересах держави в особі ТУ ПФУ у Тернопільській області про відшкодування шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням у розмірі 90806,00 грн.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 365678082 станом на 13.02.2024 підозрюваний ОСОБА_5 на праві приватної власності володіє наступними об`єктами:

-нежитлові будівлі та споруди загальною площею 423,9 кв.м., а саме: цегляний адміністративний будинок під літ. «А», контрольно-пропускний пункт з металевих стовпів під літ. «аі», цегляна заправка під літ. «б», цегляний пункт ПТО під літ. «В», асфальтна площадка під літ. «І», адреса нерухомого майна - АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 208, номер об`єкта в РПВН 3168703, загальна вартість даного нерухомого майна згідно довідки про оціночну вартість об`єкта нерухомості від 13.02.2024 становить 526097,96грн.;

-домоволодіння, розташоване за адресою - АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 11745643, загальна вартість нерухомого майна 17282 грн.

Враховуючи зазначене слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт лише на нежитлові будівлі та споруди, що належать підозрюваному, оскільки такий арешт зможе забезпечити відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) та буде співмірним розміру завданої шкоди.

Разом з тим слідчий суддя враховує вимоги ч. 4 ст. 173 КПК України, якою передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Частиною 11 статті 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Під правом користування у суб`єктивному значенні як одного з елементів, що входять до змісту права власності, розуміється забезпечена законом можливість власника вилучати з речі її корисні властивості відповідно до її призначення, одержувати плоди і доходи, з метою задоволення різноманітних потреб.

Оцінивши доводи, зазначені в клопотанні, врахувавши наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження прав власника майна завданням кримінального провадження, беручи до уваги, що предметом арешту є нерухоме майно, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про накладення арешту підлягає задоволенню частково шляхом заборони відчуження даних нежитлових будівель та споруд, без позбавлення права користуватися ними.

Водночас, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ч.ч. 1 ,2 ст. 174 КПК України інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 131,132,170-173,309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000254, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 грудня 2023 року, задовольнити частково.

Накласти арешт на нежитлові будівлі та споруди загальною площею 423,9 кв.м., а саме: цегляний адміністративний будинок під літ. «А», контрольно-пропускний пункт з металевих стовпів під літ. «аі», цегляна заправка під літ. «б», цегляний пункт ПТО під літ. «В», асфальтна площадка під літ. «І», що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 208, номер об`єкта в РПВН 3168703, що на праві власності ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , із забороною відчуження.

В решті клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії вказаної ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя: