Справа № 373/291/24
Провадження № 1-кс/373/72/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2024 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000001 від 03.01.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000001 від 03.01.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- всю виконавчу, первинну, проектно-кошторисну документацію (в повному обсязі) на роботи по об`єкту «Поточний ремонт під`їзної дороги до будинку АДРЕСА_2 », згідно Договору №367 від 06.10.2023, на паперових носіях (завірені належним чином копії) та на електронних носіях (файл кошторису в форматі інформаційної моделі *.ims, або інформаційного блоку даних *.bsdu та електронну модель документації підрядника в форматі інформаційної моделі *.ipd, або інформаційного блоку даних *.bdpu);

- договірну документацію (в повному об`ємі) з повним розрахунком договірної ціни та додатковими угодами (на паперових та електронних носіях (файл в форматі інформаційної моделі *.imd, або інформаційного блоку даних (*.bdcu) по об`єкту «Поточний ремонт під`їзної дороги до будинку АДРЕСА_2 », згідно Договору № 367 від 06.10.2023;

- позитивний експертний звіт щодо розгляду проектно-кошторисної документації (у разі проходження експертизи) по об`єкту «Поточний ремонт під`їзної дороги до будинку АДРЕСА_2 », згідно Договору № 367 від 06.10.2023;

- у разі залучення до будівництва об`єкту дослідження інших підрядників - відповідну підтверджуючу документацію.

Клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим відділенням ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 03.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що начальник КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , можливо зловживаючи службовим становищем, із метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи, ймовірно за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 , уклав договір № 367 від 06.10.2023 щодо поточного ремонту під`їзної дороги до будинку АДРЕСА_2 на загальну суму 3 227 999,72 грн.

17.10.2023 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір № 15-ТН/23 на здійснення технічного нагляду за виконанням будівельних робіт на об`єкті: «Поточний ремонт під`їзної дороги до будинку АДРЕСА_2 » на загальну суму 40 350,00 грн.

У ході огляду під`їзної дороги до будинку АДРЕСА_2 виявлено пошкодження дорожнього покриття у вигляді 3 отворів (ям), розміри яких становлять: 1 - 90х12 см, 2 - 165х60 см, глибиною 5 см, 3 - 80х45 см, глибиною 4 см, в результаті чого в місцях створення ям асфальтобетонне покриття кришиться та втрачає свою цілісність, діаметр ям з часом збільшується, що в свою чергу може свідчити про неякісне проведення ремонту дорожнього покриття та нецільового використання бюджетних коштів.

На даний час по вказаному договору акти виконаних робіт закриті, кошти перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України слідчий здійснює збирання доказів, у тому числі шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб, речей, документів, відомостей, висновків експертів, ревізій, актів перевірок та інші.

Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження у слідчого виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до копій вказаних вище документів, копіювання електронних документів.

Володілець речей і документів у судове засідання не направив свого представника, його повідомлено належним чином про час та місце проведення судового засідання, клопотань про відкладення справи не надходило.

Прокурор та слідчий у судове засідання не прибули. Від слідчого надійшла заява, у якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити.

У відповідності до частини 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання з доданими матеріалами, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Слідчим відділенням ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості в якому внесено 03.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за № 0000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (витяг з ЄРДР, а/с 5).

Кримінальне розслідування здійснюється на підставі матеріалів Бориспільського РВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області про те, що директор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , можливо зловживаючи службовим становищем, із метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи, ймовірно за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_6 , надав усну вказівку своїм підлеглим створити дискримінаційні вимоги до учасників тендерної закупівлі, порушивши ч. 4 ст. 22 ЗУ «Про публічні закупівлі», що забезпечило перемогу в аукціоні зазначеній комерційній структурі. Внаслідок вказаних дій 06.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_6 , укладено договір № 367 щодо поточного ремонту під`їзної дороги до буд. АДРЕСА_2 на загальну суму 3 288 000,00 грн. ОСОБА_5 можливо з метою приховування неякісних робіт працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив укладання договору з технічного нагляду за виконанням робіт по договору № 367 із підконтрольним йому директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; АДРЕСА_3 ) ОСОБА_7 . Крім цього, отримано фактичні дані про незаконне та безпідставне перерахування ІНФОРМАЦІЯ_5 вказаному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджентих коштів у розмірі понад 350 000 грн у зв`язку з завищенням підрядною організацією обсягів виконаних робіт та вартості використаних будівельних матеріалів. В діях посадових осіб вказаних підприємств вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених статтями 191, 364 КК України (а/с 6-8).

Договір № 367 від 06.10.2023, укладений КП ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 стосується виконання робіт/надання послуг - поточний ремонт під`їзної дороги до будинку АДРЕСА_2 . Додаткова угода № 1 від 06.11.2023 до даного договору стосується змін в частині строку виконання робіт до 14.12.2023, додаткова угода № 2 від 20.11.2023 стосується змін додатків до договору - договірної ціни з пояснювальною запискою, локального кошторису, підсумкову відомість ресурсів; додаткова угода № 3 від 27.12.2023 стосується зміни загальної вартості послуг в сторону зменшення на 0,28 грн (а/с 10-21).

Слідчим СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , яким у групі з ініціатором клопотання здійснюється досудове розслідування, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 16.01.2024 направлено запит у порядку ст. 93 КПК України про надання документів, обсяг яких співвідноситься із переліком документів у клопотанні слідчого. Відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без дати, зводиться до невідповідності запиту слідчого вимогам КПК України та можливістю отримати копії запитуваних документів за наявності відкритого кримінального провадження та ухвали слідчого судді/суду у визначеному КПК України порядку тимчасового доступу до документів (а/с 21-24).

Відповідно до постанови слідчого від 01.02.2023 про призначення експертизи, клопотання судового експерта, направленого слідчому 06.02.2024, у кримінальному провадженні № 0000001 від 03.01.2024 слідчим призначено будівельно-технічну експертизу, на виконання якої експерту необхідно надати визначені документи, забезпечити проведення натурного обстеження асфальтобетонного покриття під`їзної дороги до будинку АДРЕСА_4 тощо (а/с 25-30).

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання документів, перелік яких вказаний у клопотанні слідчого, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є необхідним для проведення будівельно-технічної експертизи.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса відповідно до договору: АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як виконавця робіт по договору № 367 від 06.10.2023 з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою документів із охоронюваною законом таємницею. Вилучення уповноваженими слідчими та/або прокурорами копій документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, ефективного розслідування та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим у клопотанні вказано належність документів до виду документації на виконання договору № 367 від 06.10.2023, а тому клопотання підлягає задоволенню із наданням тимчасового доступу до документів без вказання прикметників та словосполучень як «всіх, відповідну, в повному об`ємі, в повному обсязі». Надання доступу до документів невизначеного обсягу, на думку слідчого судді, не дає можливість визначити конкретні документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ, повнота їх обсягу може тлумачитись неоднаково.

З урахуванням того, що доступ до вказаних документів органом досудового розслідування неможливо отримати в інший спосіб окрім як на підставі ухвали слідчого судді, доведено об`єктивну необхідність в отриманні доступу до документів, вилученні їх копій та копіюванням електронних документів, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого слід задовольнити частково.

Керуючись ст. 131-132, 163-164, 166, 370, 372, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати слідчому Слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , прокурорам Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , які входять до груп слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні № 0000001 від 03.01.2024, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій на паперових носіях та їх копіювання на електронні носії у випадку наявності в електронному вигляді, а саме:

-виконавчої, первинної, проектно-кошторисної документації на роботи по об`єкту «Поточний ремонт під`їзної дороги до будинку АДРЕСА_2 » згідно Договору № 367 від 06.10.2023; файл кошторису в форматі інформаційної моделі *.ims, або інформаційного блоку даних *.bsdu, електронну модель документації підрядника в форматі інформаційної моделі *.ipd, або інформаційного блоку даних *.bdpu;

-договірної документації з повним розрахунком договірної ціни та додатковими угодами; файл в форматі інформаційної моделі *.imd, або інформаційного блоку даних (*.bdcu) по об`єкту «Поточний ремонт під`їзної дороги до будинку АДРЕСА_2 » згідно договору № 367 від 06.10.2023;

-позитивний експертний звіт щодо розгляду проектно-кошторисної документації у разі проходження експертизи по об`єкту «Поточний ремонт під`їзної дороги до будинку АДРЕСА_2 » згідно договору № 367 від 06.10.2023;

-документацію, що підтверджує залучення до об`єкту «Поточний ремонт під`їзної дороги до будинку АДРЕСА_2 » інших підрядників.

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими (посадовими) особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим (посадовим) особам виконавчого комітету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали визначити до 16 березня 2024 року.

Ухвала не підлягає оскарженню.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_14