печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретарів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , підозрюваного ОСОБА_10 , представника володільця майна адвоката ОСОБА_11 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000035, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 про накладення арешту на майно, вилучене 27.02.2023 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на території домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- грошові кошти на загальну суму 500 000 гривень;

- грошові кошти на загальну суму 109 310 євро;

- грошові кошти на загальну суму 25 000 російських рублів;

- грошові кошти на загальну суму 310 242 доларів США.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0000035 від 11.01.2022 за підозрою ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_49 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.01.2022 ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , вирішили утворити та очолити стійке ієрархічне злочинне об`єднання злочинну організацію, метою діяльності якої має стати протиправне особисте збагачення, шляхом вчинення систематичного, протягом невизначеного терміну часу, незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетаміну, на території м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Водночас ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел вони не зможуть, оскільки така протиправна діяльність потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , діючи спільно та за взаємною згодою, у різний період часу при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах залучили інших осіб.

Також, з метою забезпечення існування та функціонування злочинної організації ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 спільно розробили єдиний злочинний план, спрямований на безперешкодне, протягом невизначеного проміжку часу, систематичне виготовлення психотропної речовини, її зберігання, перевезення, а також збут, з розподілом ролей та функцій кожного із учасників вказаного злочинного об`єднання на кожному етапі реалізації злочинного умислу.

Відповідно до вказаного спільного плану завданнями і метою існування злочинної організації було налагодження систематичного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут через спеціально створену мережу психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетаміну на території міста Кривий Ріг Дніпропетровської області, з метою незаконного збагачення організаторів та учасників злочинної організації, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів.

Ієрархію злочинної організації ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 забезпечували за рахунок її стабільного стійкого та згуртованого складу, централізованого підпорядкування учасників її керівникам, неухильного дотримання єдиних, загально визначених та обов`язкових для всіх правил поведінки, ретельного планування злочинної діяльності, чіткого розподілу ролей на кожному із етапів, визначеного алгоритму дій організаторів та учасників під час можливого викриття протиправної діяльності правоохоронними органами, домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час, розподілом коштів, отриманих від протиправної діяльності між учасниками злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , діючи спільно, зайняли найвищу (першу) ланку у створеній ними злочинній організації, згідно чого їм, як організаторам злочинної організації та найвищим керівникам, повинні були підпорядковуватися всі інші її учасники, в першу чергу керівники окремих структурних частин такої організації, які повинні були безумовно, чітко і своєчасно виконувати всі вказівки, настанови та вимоги. При цьому саме ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , як організатори, визначали напрямки злочинної діяльності, здійснювали її планування і доводили його керівникам структурних частин та, через них, іншим учасникам, координували їх дії згідно ієрархічної побудови організації, приймали рішення про включення до складу злочинної організації або виключення із неї конкретних учасників, здійснювали контроль за діяльністю останніх, розподіляли отримані злочинним шляхом кошти та отримували основний дохід від такої протиправної діяльності.

Другу ланку в злочинній організації, до якої увійшли керівники її окремих груп, ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , діючи спільно, відвели керівникам структурних частин, визначивши на їх роль найбільш довірених осіб, які безпосередньо підпорядковувались тільки організаторам, підшуковували і залучали до злочинної діяльності нових осіб, доводили підпорядкованим учасникам злочинної організації плани вчинення злочинів, контролювали їх виконання, здійснювали керівництво співучасниками злочинів та особами, яких використовували для вчинення злочинів, безпосередньо керували окремими структурними частинами злочинної організації, забезпечували зовнішню безпеку існування та діяльності злочинної організації, шляхом недопущення викриття злочинної організації чи розголошення будь-яких відомостей щодо її діяльності, організовували фізичну безпеку учасників злочинної організації, збирали та передавали безпосередньо організаторам кошти, одержані від збуту психотропних речовин, організовували виготовлення психотропної речовини.

Так, під час формування другої ланки злочинної організації ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , діючи спільно, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, запропонували ОСОБА_16 та ОСОБА_17 прийняти участь у запланованих ними злочинах, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетамін, повідомивши останнім свої наміри щодо механізму їх вчинення.

При цьому ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 визначили ОСОБА_16 та ОСОБА_17 як керівників структурної частини злочинної організації, відповідальних за організацію збуту психотропних речовин, роль яких полягає у контролюванні діяльності керівників окремих груп нижчої ланки злочинної організації, безперебійному постачанні психотропної речовини для збуту, організації фасування психотропної речовини, відстеження діяльності конкурентів на підконтрольній території збуту психотропних речовин з метою їх своєчасного усунення, прийнятті звітів від керівників окремих груп нижчої ланки злочинної організації щодо обсягу збутої психотропної речовини та необхідності у її забезпеченні та доведення вказаної інформації організаторам, отриманні від керівників окремих груп злочинної організації коштів від збутої психотропної речовини для їх передачі керівникам вказаної організації.

Також, під час формування другої ланки злочинної організації ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, запропонували невстановленій досудовим розслідуванням особі прийняти участь у запланованих ними злочинах, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетамін, повідомивши останньому свої наміри щодо механізму їх вчинення.

При цьому ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 визначили невстановлену досудовим розслідуванням особу, як керівника структурної частини злочинної організації, відповідального за організацію збуту психотропних речовин, роль якого полягає у контролюванні діяльності керівників окремих груп нижчої ланки злочинної організації, безперебійному постачанні психотропної речовини для збуту, організації фасування психотропної речовини, відстеження діяльності конкурентів на підконтрольній території збуту психотропних речовин з метою їх своєчасного усунення, прийнятті звітів від керівників окремих груп нижчої ланки злочинної організації щодо обсягу збутої психотропної речовини та необхідності у її забезпеченні та доведення вказаної інформації організаторам, отриманні від керівників окремих груп злочинної організації коштів від збутої психотропної речовини для їх передачі керівникам вказаної організації.

Також, під час формування другої ланки злочинної організації ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, запропонували ОСОБА_15 прийняти участь у запланованих ними злочинах, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетамін, повідомивши останньому свої наміри щодо механізму їх вчинення.

При цьому ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 визначили ОСОБА_50 як керівника структурної частини злочинної організації, відповідального за виготовлення психотропної речовини, забезпечення сировиною, необхідною для її виготовлення, контроль обсягу та якості виготовленої психотропної речовини, а також забезпечення її доставки до місць фасування, з метою подальшого збуту учасниками злочинної організації.

Також під час формування другої ланки злочинної організації ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, запропонували ОСОБА_51 прийняти участь у запланованих ними злочинах, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетамін, повідомивши останньому свої наміри щодо механізму їх вчинення.

При цьому ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 визначили ОСОБА_52 як особу, відповідальну за організацію фізичного захисту учасників злочинної організації, організацію безпеки під час перевезення і збуту психотропних речовин, здійснення фізичного впливу на конкурентів, залучення чоловіків міцної статури, які поділяли погляди щодо можливості вчинення насильницьких дій, які мали підпорядковуватись безпосередньо йому.

Також, під час формування другої ланки злочинної організації ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, запропонували ОСОБА_53 прийняти участь у запланованих ними злочинах, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетамін, повідомивши останньому свої наміри щодо механізму їх вчинення.

При цьому ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 визначили ОСОБА_46 як особу, відповідальну за корупційну взаємодію із правоохоронними органами у випадку затримання когось із учасників злочинної організації. Залучення ОСОБА_46 до протиправної діяльності обумовлено наявністю у останнього корупційних зв`язків серед працівників правоохоронних органів, наявність досвіду, здобутого під час проходження служби в органах внутрішніх справ, а також уникнення необхідності особистих зустрічей із правоохоронними органами, що у свою чергу підвищувало рівень їх особистої безпеки від викриття та запобігало необхідності підшукування сторонніх осіб для вирішення корупційних питань.

Третю ланку в злочинній організації, до якої увійшли керівники її окремих груп, ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , діючи спільно із ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , відвели керівникам окремих структурних частин, визначивши на їх роль найбільш довірених осіб, які безпосередньо підпорядковувались ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , підшуковували і залучали до злочинної діяльності нових осіб на роль збувачів, доводили підпорядкованим учасникам злочинної організації плани вчинення злочинів, контролювали їх виконання, здійснювали керівництво співучасниками злочинів та особами, яких використовували для вчинення злочинів, безпосередньо керували окремими структурними частинами злочинної організації, забезпечували зовнішню безпеку існування та діяльності злочинної організації, шляхом недопущення викриття злочинної організації чи розголошення будь-яких відомостей щодо її діяльності, організовували фізичну безпеку учасників злочинної організації, збирали та передавали безпосередньо керівникам вищого рівня грошові кошти, одержані від збуту психотропних речовин, організовували перевезення, доставку до місць фасування психотропної речовини, а також забезпечення нею безпосередніх збувачів.

Так, під час формування третьої ланки злочинної організації ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , діючи з відома ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, запропонували ОСОБА_18 прийняти участь у запланованих ними злочинах, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетамін, повідомивши останньому свої наміри щодо механізму їх вчинення.

При цьому ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , діючи з відома ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , визначили ОСОБА_18 як керівника структурної частини групи збувачів психотропної речовини, функції якого полягають у підборі безпосередніх виконавців злочинів з числа осіб, які поділяли погляди щодо можливості вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, які підпорядковуватимуться безпосередньо йому, контроль обсягу збутої психотропної речовини та необхідності забезпечення нею, звітування щодо обсягів збутої психотропної речовини і суми одержаних коштів перед ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , отримання від безпосередніх збувачів грошових коштів, одержаних від збуту психотропної речовини, та передачі їх керівникам вищої ланки, відстеження наявності на території збуту психотропної речовини конкурентів з метою їх усунення шляхом залучення осіб, які здійснюють фізичний захист учасників злочинної організації.

Також під час формування третьої ланки злочинної організації ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , діючи з відома ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, запропонували ОСОБА_19 прийняти участь у запланованих ними злочинах, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетамін, повідомивши останньому свої наміри щодо механізму їх вчинення.

При цьому ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , діючи з відома ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , визначили ОСОБА_19 як керівника структурної частини групи збувачів психотропної речовини, функції якого полягають у підборі безпосередніх виконавців злочинів з числа осіб, які поділяли погляди щодо можливості вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, які підпорядковуватимуться безпосередньо йому, контроль обсягу збутої психотропної речовини та необхідності забезпечення нею, звітування щодо обсягів збутої психотропної речовини і суми одержаних коштів перед ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , отримання від безпосередніх збувачів грошових коштів, одержаних від збуту психотропної речовини та передачі їх керівникам вищої ланки, відстеження наявності на території збуту психотропної речовини конкурентів з метою їх усунення шляхом залучення осіб, які здійснюють фізичний захист учасників злочинної організації.

Також під час формування третьої ланки злочинної організації ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , діючи з відома ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, запропонували ОСОБА_20 прийняти участь у запланованих ними злочинах, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетамін, повідомивши останньому свої наміри щодо механізму їх вчинення.

При цьому ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , діючи з відома ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , визначили ОСОБА_20 як керівника структурної частини групи збувачів психотропної речовини, функції якого полягають у підборі безпосередніх виконавців злочинів з числа осіб, які поділяли погляди щодо можливості вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, які підпорядковуватимуться безпосередньо йому, контроль обсягу збутої психотропної речовини та необхідності забезпечення нею, звітування щодо обсягів збутої психотропної речовини і суми одержаних коштів перед ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , отримання від безпосередніх збувачів грошових коштів, одержаних від збуту психотропної речовини, та передачі їх керівникам вищої ланки, відстеження наявності на території збуту психотропної речовини конкурентів з метою їх усунення шляхом залучення осіб, які здійснюють фізичний захист учасників злочинної організації.

Четверту ланку у ієрархії створеної ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 злочинної організації займали особи, які поділяли погляди щодо можливості вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин з метою особистого збагачення, які підпорядковувались особисто керівникам окремих груп, безпосередньо вчиняли злочини відповідно до відведеної їм ролі та розробленого плану вчинення злочинів, зокрема виготовлення психотропних речовин, перевезення психотропних речовин від місць виготовлення до місць фасування, зберігання психотропних речовин, фасування психотропних речовин, перевезення та передача розфасованих психотропних речовин збувачам, збут психотропних речовин, передача грошових коштів, одержаних від збуту психотропних речовин, керівникам окремих груп злочинної організації, звітування перед керівниками окремих груп злочинної організації щодо обсягів реалізованої психотропної речовини та необхідності її поповнення, виявлення на території збуту психотропних речовин конкурентів та повідомлення про вказані факти безпосередніх керівників з метою їх усунення шляхом залучення осіб, які здійснюють фізичний захист учасників злочинної організації.

Так, під час формування четвертої ланки злочинної організації ОСОБА_15 , діючи з відома ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , умисно, відповідно до відведеної безпосередньо йому ролі у спільному злочинному плані, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонував ОСОБА_26 , ОСОБА_28 та ОСОБА_27 прийняти участь у запланованих злочинах, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетамін, повідомивши останнім свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Також під час формування четвертої ланки злочинної організації ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , діючи з відома ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , умисно, відповідно до відведеної безпосередньо їм ролі у спільному злочинному плані, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонували ОСОБА_21 та ОСОБА_24 прийняти участь у запланованих злочинах, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетамін, повідомивши останнім свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Також під час формування четвертої ланки злочинної організації ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , діючи з відома ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , умисно, відповідно до відведеної безпосередньо їм ролі у спільному злочинному плані при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонували ОСОБА_25 прийняти участь у запланованих злочинах, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетамін, повідомивши останньому свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Також під час формування четвертої ланки злочинної організації ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , діючи з відома ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , умисно, відповідно до відведеної безпосередньо їм ролі у спільному злочинному плані при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонували ОСОБА_22 та ОСОБА_23 прийняти участь у запланованих злочинах, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетамін, повідомивши останнім свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Також під час формування четвертої ланки злочинної організації ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , діючи з відома ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , умисно, відповідно до відведеної безпосередньо їм ролі у спільному злочинному плані при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонували ОСОБА_54 та ОСОБА_55 прийняти участь у запланованих злочинах, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетамін, повідомивши останнім свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Також під час формування четвертої ланки злочинної організації ОСОБА_18 , діючи за погодженням із ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , з відома ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , маючи на меті реалізацію спільного злочинного плану, спрямованого на протиправне збагачення за рахунок незаконного збуту психотропної речовини, відповідно до відведеної безпосередньо йому ролі, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонував ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам прийняти участь у запланованих злочинах, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетамін, повідомивши останнім свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Також під час формування четвертої ланки злочинної організації ОСОБА_19 , діючи за погодженням із ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , з відома ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , маючи на меті реалізацію спільного злочинного плану, спрямованого на протиправне збагачення за рахунок незаконного збуту психотропної речовини, відповідно до відведеної безпосередньо йому ролі, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонував ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам прийняти участь у запланованих злочинах, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетамін, повідомивши останнім свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Також під час формування четвертої ланки злочинної організації ОСОБА_20 , діючи за погодженням із ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , з відома ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , маючи на меті реалізацію спільного злочинного плану, спрямованого на протиправне збагачення за рахунок незаконного збуту психотропної речовини, відповідно до відведеної безпосередньо йому ролі, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонував ОСОБА_65 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам прийняти участь у запланованих злочинах, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетамін, повідомивши останнім свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Також під час формування четвертої ланки злочинної організації невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи з відома ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , маючи на меті реалізацію спільного злочинного плану, спрямованого на протиправне збагачення за рахунок незаконного збуту психотропної речовини, відповідно до відведеної безпосередньо йому ролі, виконуючи роль керівника структурної частини злочинної організації, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонував ОСОБА_66 , ОСОБА_29 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам прийняти участь у запланованих злочинах, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетамін, повідомивши останнім свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Також під час формування четвертої ланки злочинної організації ОСОБА_67 , діючи з відома ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , маючи на меті реалізацію спільного злочинного плану, спрямованого на протиправне збагачення за рахунок незаконного збуту психотропної речовини, відповідно до відведеної безпосередньо йому ролі, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонував ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам прийняти участь у запланованих злочинах, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетамін, повідомивши останнім свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від ОСОБА_48 , ОСОБА_47 , ОСОБА_72 , ОСОБА_32 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, ОСОБА_67 , діючи з відома ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , за покладеними на себе функціями керівника структурної частини злочинної організації, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довів ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам загальний план вчинення злочинів.

При цьому ОСОБА_67 , діючи з відома ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , визначив ОСОБА_48 , ОСОБА_47 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, як відповідальних за забезпечення фізичної безпеки учасників злочинної організації, забезпечення силової підтримки під час конфліктних ситуацій, зберігання та перевезення психотропних речовин з метою збуту, спричинення тілесних ушкоджень конкурентам, спричинення тілесних ушкоджень учасникам злочинної організації, які порушують дисципліну та визначені ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 правила поведінки.

У період часу з 11.01.2022 по 27.02.2023 створена ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 злочинна організація, під керівництвом керівників структурних її частин, вчинила ряд особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетамін, зокрема:

- у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.08.2022, ОСОБА_23 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі у спільному злочинному плані, в складі злочинної організації, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав невстановлену кількість психотропної речовини метамфетамін, яку цього ж дня близько 11 год. 29 хв. приніс до квартири за адресою: АДРЕСА_2 , в якій на той час перебував ОСОБА_22 , де останні здійснювали фасування психотропної речовини та незаконно зберігали її з метою подальшого збуту учасниками злочинної організації.

- 17.09.2022 близько 17 год. 27 хв. ОСОБА_24 , перебуваючи поблизу станції технічного обслуговування автомобілів, що за географічними координатами 47.978336, 33.423673 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_23 невстановлену кількість психотропної речовини метамфетамін, для подальшого фасування та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 17.09.2022 близько 17 год. 27 хв. ОСОБА_23 , перебуваючи поблизу станції технічного обслуговування автомобілів, що за географічними координатами 47.978336, 33.423673 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав у ОСОБА_24 невстановлену кількість психотропної речовини метамфетамін, яку відніс до квартири за адресою: АДРЕСА_2 з метою подальшого незаконного зберігання та фасування для подальшого збуту учасниками злочинної організації.

- 23.09.2022 близько 17 год. 22 хв. ОСОБА_21 , перебуваючи поблизу гаражного приміщення, розташованого за географічними координатами НОМЕР_1 , 33.4051598 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_24 психотропну речовину метамфетамін масою близько 1 515 грам, для подальшого фасування та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 23.09.2022 близько 17 год. 22 хв. ОСОБА_24 , перебуваючи поблизу гаражного приміщення, розташованого за географічними координатами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав у ОСОБА_21 психотропну речовину метамфетамін масою близько 1 515 грам, для подальшого фасування та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 23.09.2022 близько 17 год. 43 хв. ОСОБА_24 , перебуваючи поблизу магазину «Метро», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Івана Бикова, 31, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_23 психотропну речовину метамфетамін масою близько 1 515 грам, для подальшого фасування та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 23.09.2022 близько 17 год. 43 хв. ОСОБА_23 , перебуваючи поблизу магазину «Метро», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Івана Бикова, 31, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав у ОСОБА_24 психотропну речовину метамфетамін масою близько 1 515 грам, яку відніс до квартири за адресою: АДРЕСА_2 з метою подальшого незаконного зберігання та фасування для подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 30.09.2022 близько 18 год. 29 хв. ОСОБА_21 , перебуваючи поблизу гаражного приміщення, розташованого за географічними координатами 47.9527493, 33.4051598 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_24 психотропну речовину метамфетамін вагою близько 1 215 г для подальшого фасування та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 30.09.2022 близько 18 год. 29 хв. ОСОБА_24 , перебуваючи поблизу гаражного приміщення, розташованого за географічними координатами НОМЕР_1 , 33.4051598 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав у ОСОБА_21 психотропну речовину метамфетамін вагою близько 1 215 г, з метою передачі для подальшого фасування та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 30.09.2022 у період часу з 18.год. 45 хв. до 19 год. 00 хв. ОСОБА_24 , перебуваючи по вул. Одеська в м. Кривий Ріг, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_22 отриману від ОСОБА_21 психотропну речовину метамфетамін вагою близько 1 215 г для подальшого фасування та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 30.09.2022 у період часу з 18 год. 45 хв. до 19 год. 00 хв. ОСОБА_22 , перебуваючи по вул. Одеська в м. Кривий Ріг, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав у ОСОБА_24 психотропну речовину метамфетамін вагою близько 1 215 г, яку цього ж дня близько 19 год. 03 хв. приніс до квартири за адресою: АДРЕСА_2 , з метою подальшого незаконного зберігання та фасування для подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 03.10.2022 близько 15 год. 26 хв. ОСОБА_38 перебуваючи поблизу будинку за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_36 шляхом облаштування «закладки» психотропну речовину - метамфетамін у розфасованому вигляді в кількості близько 300-350 полімерних трубочок для подальшого їх незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 03.10.2022 у період часу з 16 год. 50 хв. до 16 год. 51 хв. ОСОБА_36 , перебуваючи поблизу будинку за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав залишену цього ж дня близько 15 год. 26 хв. ОСОБА_77 психотропну речовину - метамфетамін у розфасованому вигляді в кількості близько 300-350 полімерних трубочок, яку незаконно збув невстановленому досудовим розслідуванням чоловіку.

- 04.10.2022 близько 15 год. 30 хв. ОСОБА_38 перебуваючи поблизу ТОВ «Гарант-Ато» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Телевізійна, 10 (географічні координати 47.9120127, 33.4213462), діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_36 шляхом облаштування «закладки» психотропну речовину - метамфетамін у розфасованому вигляді в кількості близько 300-350 полімерних трубочок для подальшого їх незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 04.10.2022 ОСОБА_36 , рухаючись автомобілем марки SKODA OCTAVIA TOUR, д.н.з. НОМЕР_3 , прибув на територію поблизу ТОВ «Гарант-Ато» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Телевізійна, 10 (географічні координати 47.9120127, 33.4213462). У період часу з 16 год. 10 хв. по 16 год. 12 хв. ОСОБА_36 , перебуваючи на вказаній території, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав залишений ОСОБА_77 пакунок із розфасованою у полімерні трубочки психотропною речовиною метамфетаміном в кількості близько 300-350 шт. для подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 04.10.2022 ОСОБА_22 , рухаючись автомобілем марки VOLKSWAGEN, д.н.з. НОМЕР_4 , спільно із невстановленим досудовим розслідуванням чоловіком прибув до території поблизу АГЗС «Оптима», що за географічними координатами 47.87003686, 33.4952196 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. Перебуваючи на вказаній території, близько 17 год. 32 хв. невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, діючи умисно, спільно із ОСОБА_22 , відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо їм ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збули ОСОБА_78 шляхом облаштування «закладки» психотропну речовину - метамфетамін у розфасованому вигляді в кількості близько 200 полімерних трубочок для подальшого їх незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 04.10.2022 у період часу з 18 год. 04 хв. до 18 год. 05 хв. ОСОБА_79 , перебуваючи поблизу території АГЗС «Оптима», що за географічними координатами 47.87003686, 33.4952196 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав залишений ОСОБА_22 , спільно із невстановленим досудовим розслідуванням чоловіком пакет із психотропною речовиною - метамфетаміном у розфасованому вигляді в кількості близько 200 полімерних трубочок для подальшого їх незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 05.10.2022 близько 10 год. 40 хв. ОСОБА_79 , перебуваючи поблизу будинку за адресою: м. Кривий Ріг, вул. С. Параджанова, 32, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_18 психотропну речовину метамфетамін, розфасовану у 50 фрагментів полімерних трубочок для подальшого їх незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 05.10.2022 ОСОБА_18 , рухаючись автомобілем марки VOLKSWAGEN JETTA, д.н.з. НОМЕР_5 , прибув до будинку, розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. С. Параджанова, 32. Перебуваючи поблизу вказаного будинку ОСОБА_18 , близько 10 год. 40 хв., діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав у ОСОБА_33 психотропну речовину метамфетамін, розфасовану у 50 фрагментів полімерних трубочок для подальшого їх збуту учасниками злочинної організації. Цього ж дня ОСОБА_18 , рухаючись автомобілем марки VOLKSWAGEN JETTA, д.н.з. НОМЕР_5 , прибув за географічними координатами 47.9029200, 33.3915460 поблизу вул. Олійникова в м. Кривий Ріг. Перебуваючи на вказаній території у період часу з 15 год. 11 хв. до 15 год. 26 хв. ОСОБА_18 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_80 психотропну речовину метамфетамін, розфасовану у 50 фрагментів полімерних трубочок для подальшого їх незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 05.10.2022 у період часу з 15 год. 11 хв. до 15 год. 26 хв. ОСОБА_81 , перебуваючи за географічними координатами 47.9029200, 33.3915460 поблизу вул. Олійникова в м. Кривий Ріг, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав у ОСОБА_18 психотропну речовину метамфетамін, розфасовану у 50 фрагментів полімерних трубочок для подальшого їх незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 05.10.2022 у період часу з 15 год. 36 хв. до 15 год. 38 хв. ОСОБА_81 , перебуваючи за географічними координатами 47.9029345, 33.3877388 поблизу вул. Олійникова в м. Кривий Ріг, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_82 3 полімерні трубочки із заклеєними отворами, в середині яких знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено метамфетамін загальною масою 0,102 грама за кошти в сумі 750 (сімсот п`ятдесят) грн.

- 07.10.2022 у період часу з 16 год. 20 хв. до 16 год. 24 хв. ОСОБА_83 , перебуваючи за географічними координатами 47.9029345, 33.3877388 по вул. Олійникова в м. Кривий Ріг, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_84 3 полімерні трубочки із заклеєними отворами, в середині яких знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено метамфетамін загальною масою 0,052 грама за кошти в сумі 750 (сімсот п`ятдесят) грн.

- 22.10.2022 ОСОБА_25 , рухаючись автомобілем марки SKODA SUPERB, д.н.з. НОМЕР_6 , прибув на територію несанкціонованого сміттєзвалища за географічними координатами 47.8629128, 33.5001050. Перебуваючи на вказаній території ОСОБА_25 близько 10 год. 55 хв., діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_22 шляхом облаштування «закладки» психотропну речовину - метамфетамін масою близько 500 грам для подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 22.10.2022 ОСОБА_22 , рухаючись автомобілем марки VOLKSWAGEN PASSAT, д.н.з. НОМЕР_7 , прибув на територію несанкціонованого сміттєзвалища за географічними координатами 47.8629128, 33.5001050. Перебуваючи на вказаній території ОСОБА_22 у період часу з 12 год. 04 хв. по 12 год. 05 хв., діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав залишений ОСОБА_25 пакунок із психотропною речовиною метамфетаміном масою близько 500 грам та поклав до автомобіля марки VOLKSWAGEN PASSAT, д.н.з. НОМЕР_7 , для подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 25.10.2022 у період часу з 16 год. 03 хв. по 16 год. 28 хв. ОСОБА_24 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, незаконно збув ОСОБА_23 розфасовану до 3 пакетів із застібкою «зіп-лок» психотропну речовину метамфетамін, загальною масою близько 1 146 г, для подальшого фасування та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 25.10.2022 у період часу з 16 год. 03 хв. по 16 год. 28 хв. ОСОБА_23 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, незаконно придбав у ОСОБА_24 розфасовану до 3 пакетів із застібкою «зіп-лок» психотропну речовину метамфетамін, загальною масою близько 1 146 грам, яку відніс до квартири за адресою: АДРЕСА_2 та, близько 16 год. 31 хв. помістив до холодильника з метою подальшого незаконного зберігання та фасування для подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.10.2022 ОСОБА_85 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах незаконно придбав розфасовану в 64 полімерних трубочках із запаяними отворами психотропну речовину метамфетамін, яку поклав до автомобіля марки VOLKSWAGEN GOLF, д.н.з. НОМЕР_8 , з метою зберігання та подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 28.10.2022 ОСОБА_22 , рухаючись автомобілем марки TOYOTA CAMRY, д.н.з. НОМЕР_9 , прибув до гаражних приміщень по вул. Гагаріна, 19 в м. Кривий Ріг. Перебуваючи поблизу вказаних гаражних приміщень (географічні координати НОМЕР_10 , 33.3985109), близько 17 год. 56 хв. ОСОБА_22 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_86 шляхом облаштування «закладки» психотропну речовину - метамфітамін у розфасованому вигляді в кількості близько 200 полімерних трубочок для подальшого їх незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 28.10.2022 ОСОБА_87 , рухаючись автомобілем марки CHEVROLET AVEO, н.з. НОМЕР_11 , спільно із невстановленою досудовим розслідуванням особою, прибув до гаражних приміщень по АДРЕСА_4 . Перебуваючи поблизу вказаних гаражних приміщень (географічні координати НОМЕР_10 , НОМЕР_12 ), у період часу з 18 год. 45 хв. по 18 год. 47 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи спільно із ОСОБА_88 незаконно придбала залишений ОСОБА_22 пакунок із розфасованою у полімерні трубочки психотропною речовиною метамфетаміном в кількості близько 200 шт. та передала їх останньому в автомобіль марки CHEVROLET AVEO, н.з. НОМЕР_11 , для подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 01.11.2022 ОСОБА_22 , рухаючись автомобілем марки AUDI A3, д.н.з. НОМЕР_13 , прибув до будівлі по вул. Телевізійна, 1 в м. Кривий Ріг. Перебуваючи поблизу вказаної будівлі (географічні координати 47.9132430, 33.4228164), у період часу з 17 год. 00 хв. по 17 год. 15 хв. ОСОБА_22 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_36 шляхом облаштування «закладки» психотропну речовину - метамфетамін у розфасованому вигляді в кількості близько 600 полімерних трубочок для подальшого їх незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 01.11.2022 ОСОБА_36 , рухаючись автомобілем марки SKODA OCTAVIA TOUR, д.н.з. НОМЕР_3 , прибув до будівлі по вул. Телевізійна, 1 в м. Кривий Ріг. Перебуваючи поблизу вказаної будівлі (географічні координати 47.9132430, 33.4228164), у період часу з 17 год. 30 хв. по 17 год. 40 хв. ОСОБА_36 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав залишений ОСОБА_22 пакунок із розфасованою у полімерні трубочки психотропною речовиною метамфетаміном в кількості близько 600 шт. та поклав до автомобіля марки SKODA OCTAVIA TOUR, д.н.з. НОМЕР_3 , для подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 02.11.2022 близько 11 год. 30 хв. ОСОБА_36 , перебуваючи за географічними координатами 47.6797757, 33.1836841 по вул. Гірників в м. Кривий Ріг, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_89 шляхом облаштування «закладки» психотропну речовину - метамфетамін у розфасованому вигляді в кількості близько 600 полімерних трубочок, яку він придбав 01.11.2022 у період часу з 17 год. 30 хв. по 17 год. 40 хв. поблизу будівлі по вул. Телевізійна, 1 в м. Кривий Ріг, для подальшого їх незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 02.11.2022 ОСОБА_90 , рухаючись автомобілем марки HYUNDAI, д.н.з. НОМЕР_14 , прибув за географічними координатами 47.6797757, 33.1836841 по вул. Гірників в м. Кривий Ріг. Перебуваючи на вказаній території, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, у період часу з 11 год. 39 хв. до 11 год. 40 хв ОСОБА_90 незаконно придбав залишену ОСОБА_91 психотропну речовину - метамфетамін у розфасованому вигляді, для подальшого її незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 07.11.2022 у період часу з 18 год. 29 хв. до 18 год. 31 хв. ОСОБА_22 , перебуваючи в квартирі за адресою: АДРЕСА_5 , дістав з холодильника розфасовану до полімерних трубочок психотропну речовину метамфетамін, у кількості близько 1 400 шт. Після цього, ОСОБА_22 рухаючись автомобілем марки AUDI A3, д.н.з. НОМЕР_13 , прибув за географічними координатами 47.9515513, 33.4676603 в м. Кривий Ріг та, близько 19 год. 00 хв., діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_92 шляхом облаштування «закладки» психотропну речовину - метамфітамін у розфасованому вигляді в кількості близько 1 400 полімерних трубочок для подальшого їх незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 07.11.2022 ОСОБА_93 , рухаючись автомобілем марки LAND ROVER RANGE ROVER, д.н.з. НОМЕР_15 , прибув за географічними координатами 47.9515513, 33.4676603 в м. Кривий Ріг та, у період часу з 19 год. 15 хв. по 19 год. 18 хв., діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав залишений ОСОБА_22 пакунок із розфасованою у полімерні трубочки психотропною речовиною метамфетаміном в кількості близько 1 400 шт. та поклав до автомобіля марки LAND ROVER RANGE ROVER, д.н.з. НОМЕР_15 , для подальшого їх незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 08.11.2022 у період часу з 09 год. 34 хв. до 09 год. 43 хв. ОСОБА_23 прибув до квартири, в якій здійснюється фасування психотропних речовин та яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , де забрав термоклеєвий пістолет, порожні полімерні трубочки та з холодильника 2 пакети із застібкою «зіп-лок» з психотропною речовиною метамфетаміном загальною вагою близько 400 грам. Забравши вказані речі та рухаючись автомобілем марки DAEWOO SENS, д.н.з. НОМЕР_16 , ОСОБА_23 прибув на територію промислової зони навпроти магазину «Епіцентр» за географічними координатами 47.9270642, 33.4159255 в м. Кривий Ріг. Перебуваючи на вказаній території ОСОБА_23 близько 09 год 51 хв., діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_24 шляхом облаштування «закладки» під трубою теплотраси психотропну речовину - метамфітамін загальною масою близько 400 грам, розфасований у 2 пакети із застібкою «зіп-лок», з метою їх подальшого незаконного збуту іншими учасниками злочинної організації. В цьому ж місці ОСОБА_23 залишено термоклеєвий пістолет та полімерні трубочки.

- 08.11.2022 ОСОБА_24 , рухаючись автомобілем марки VOLKSWAGEN JETTA, д.н.з. НОМЕР_17 , прибув на територію промислової зони навпроти магазину «Епіцентр» за географічними координатами 47.9270642, 33.4159255 в м. Кривий Ріг. Перебуваючи на вказаній території ОСОБА_24 у період часу з 10 год. 19 хв. до 10 год. 22 хв., діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав залишений ОСОБА_23 пакунок із розфасованою у 2 пакети із застібкою «зіп-лок» психотропною речовиною метамфетаміном загальною масою близько 400 грам, термоклеєвий пістолет та полімерні трубочки, які поклав до автомобіля марки VOLKSWAGEN JETTA, д.н.з. НОМЕР_17 , та перевіз за географічними координатами 47.9270643, 33.4159256, де близько 10 год. 51 хв., діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув невстановленому досудовим розслідуванням чоловіку, який прибув на автомобілі марки CHEVROLET AVEO, д.н.з. НОМЕР_18 .

- 08.12.2022 ОСОБА_94 , рухаючись автомобілем марки VOLKSWAGEN PASSAT, д.н.з. НОМЕР_19 , спільно із невстановленим досудовим розслідуванням чоловіком прибули на територію несанкціонованого сміттєзвалища по вул. Василя Скопенка в м. Кривий Ріг (географічні координати 47.8943863, 33.3735453). Перебуваючи на вказаній території невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, діючи спільно із ОСОБА_95 , умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, близько 12 год. 40 хв. незаконно збув ОСОБА_96 шляхом облаштування «закладки» психотропну речовину - метамфетамін у розфасованому вигляді в кількості близько 300 полімерних трубочок, для подальшого її незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 08.12.2022 ОСОБА_97 , рухаючись автомобілем марки VOLKSWAGEN PASSAT, д.н.з. НОМЕР_19 , прибув на територію несанкціонованого сміттєзвалища по вул. Василя Скопенка в м. Кривий Ріг (географічні координати 47.8943863, 33.3735453). Перебуваючи на вказаній території ОСОБА_98 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, у період часу з 14 год. 17 хв. до 14 год. 18 хв. незаконно придбав залишену ОСОБА_99 та невстановленою досудовим розслідуванням особою психотропну речовину - метамфетамін у розфасованому вигляді в кількості близько 300 полімерних трубочок, яку поклав до автомобіля марки VOLKSWAGEN PASSAT, д.н.з. НОМЕР_19 , для подальшого її незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 17.12.2022 ОСОБА_100 , рухаючись автомобілем марки VOLKSWAGEN PASSAT, д.н.з. НОМЕР_19 , спільно із ОСОБА_101 прибули на територію неподалік будинку №8 по вул. Степана Тільги в м. Кривий Ріг. Перебуваючи на вказаній території ОСОБА_100 , діючи спільно із ОСОБА_101 , умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, близько 11 год. 14 хв. незаконно збув ОСОБА_84 2 полімерні трубочки із заклеєними отворами, в середині яких знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено метамфетамін загальною масою 0,052 грама за кошти в сумі 600 (шістсот) грн.

- у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 31.12.2022 ОСОБА_21 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах незаконно придбав психотропну речовину метамфетамін, яку цього ж дня у період часу з 19 год. 30 хв. до 19 год. 32 хв. приніс до гаражного приміщення без номеру в ГБК «Батьківщина», що по вул. Озерна в м. Кривий Ріг (географічні координати 47.9527493, 33.4051598) для подальшого зберігання та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 14.01.2023 ОСОБА_25 , рухаючись автомобілем марки КІА К5, д.н.з. НОМЕР_20 , прибув на територію несанкціонованого сміттєзвалища за географічними координатами 47.8629128, 33.5001050. Перебуваючи на вказаній території ОСОБА_25 у період часу з 11 год. 41 хв. до 11 год. 51 хв., діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_76 шляхом облаштування «закладки» психотропну речовину - метамфетамін масою близько 300 грам для подальшого її незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 14.01.2023 ОСОБА_102 , спільно із ОСОБА_103 , рухаючись автомобілем марки MERCEDES-BENZ E320, д.н.з. НОМЕР_21 , прибули на територію несанкціонованого сміттєзвалища за географічними координатами 47.8629128, 33.5001050. Перебуваючи на вказаній території ОСОБА_104 , діючи спільно, умисно та по взаємній згоді із ОСОБА_105 у період часу з 13 год. 30 хв. по 13 год. 31 хв., відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо їм ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбали залишений ОСОБА_25 пакунок із психотропною речовиною метамфетаміном масою близько 300 грам, поклали його до автомобіля марки MERCEDES-BENZ E320, д.н.з. НОМЕР_21 , на якому перевезли близько 13 год. 47 хв. до квартири за адресою: АДРЕСА_6 для подальшого фасування та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 17.01.2023 близько 15 год. 32 хв. ОСОБА_106 , перебуваючи поблизу під`їзду №1 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Покровська, 28, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи розфасовану у 42 полімерні трубочки психотропну речовину метамфетамін, поклав до автомобіля марки VOLKSWAGEN GOLF, д.н.з. НОМЕР_22 , та у подальшому, перебуваючи в салоні вказаного автомобіля на вул. Невська в м. Кривий Ріг, близько 16 год. 49 хв. збув ОСОБА_29 для подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 17.01.2023 близько 16 год. 49 хв. ОСОБА_29 , перебуваючи в салоні автомобіля марки VOLKSWAGEN GOLF, д.н.з. НОМЕР_22 , на вул. Невська в м. Кривий Ріг, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав у ОСОБА_30 розфасовану у 41 полімерну трубочку психотропну речовину метамфетамін, яку поклав до автомобіля марки BMW 320I, д.н.з. НОМЕР_23 , для зберігання та подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- у період часу з 19 год 00 хв. 20.01.2023 по 05 год 36 хв. 21.01.2023 ОСОБА_27 , ОСОБА_26 та ОСОБА_28 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо їм ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, перебуваючи в приміщенні гаражу № НОМЕР_24 в гаражному кооперативі «Дзержинець», розташованому по вул. Якова Бєлєвцева, 24 в м. Кривий Ріг, здійснили незаконне виготовлення невстановленої кількості психотропної речовини метамфетамін з метою подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 22.01.2023 близько 19 год. 30 хв. ОСОБА_27 , перебуваючи поблизу гаражного приміщення № НОМЕР_24 гаражного кооперативу «Дзержинець», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Якова Бєлєвцева, 24, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув невстановлену кількість виготовленої ним психотропної речовини метамфетамін ОСОБА_15 з метою подальшого фасування та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 22.01.2023 близько 19 год. 30 хв. ОСОБА_15 , перебуваючи поблизу гаражного приміщення № НОМЕР_24 гаражного кооперативу «Дзержинець», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Якова Бєлєвцева, 24, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав у ОСОБА_107 невстановлену кількість виготовленої останнім психотропної речовини метамфетамін, яку на автомобілі марки LEXUS LX450D, д.н.з. НОМЕР_25 , перевіз до будинку за адресою: АДРЕСА_7 . Цього ж дня близько 20 год. 03 хв. ОСОБА_15 , керуючись єдиним злочинним умислом, рухаючись автомобілем марки LEXUS LX450D, д.н.з. НОМЕР_25 , приїхав до приміщення кальян-бару «ROOM» за адресою: м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 30 де, близько 20 год. 14 хв., діючи умисно відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_21 виготовлену ОСОБА_108 психотропну речовину для подальшого її незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 22.01.2023 близько 20 год. 14 хв. ОСОБА_21 , перебуваючи поблизу будівлі за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Гагаріна, 30, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання незаконно придбав у ОСОБА_15 невстановлену кількість психотропної речовини метамфетаміну, яку поклав до автомобіля марки VOLKSWAGEN TOUAREG, д.н.з. НОМЕР_26 . 23.01.2023 близько 10 год. 10 хв. ОСОБА_21 , спільно із ОСОБА_24 , рухаючись автомобілем марки VOLKSWAGEN TOUAREG, д.н.з. НОМЕР_26 , прибули до гаражного приміщення без номеру, розташованого в ГБК «Батьківщина» по вул. Озерна в м. Кривий Ріг (географічні координати 47.9527493, 33.4051598), де останній забрав із салону автомобіля пакунок із психотропною речовиною метамфетаміном, незаконно придбаний у ОСОБА_15 та поклав його до розміщеного в гаражі холодильника, з метою подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 23.01.2023 у період часу з 10 год. 11 хв. до 10 год. 16 хв. ОСОБА_24 , перебуваючи спільно із ОСОБА_109 в гаражному приміщенні без номеру, розташованому в ГБК «Батьківщина» по вул. Озерна в м. Кривий Ріг (географічні координати 47.9527493, 33.4051598), забрав з холодильника пакет, в якому містилась психотропна речовина метамфетамін загальною масою близько 800 грам. Після цього, із вказаною психотропною речовиною, рухаючись автомобілем марки VOLKSWAGEN JETTA, д.н.з. НОМЕР_17 , ОСОБА_24 прибув на територію промислової зони за географічними координатами 47.9276010, 33.4051598 поблизу вул. Бикова в м. Кривий Ріг. Перебуваючи на вказаній території ОСОБА_24 близько 10 год. 35 хв., діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_75 шляхом облаштування «закладки» поблизу одного із дерев психотропну речовину - метамфітамін загальною масою близько 800 грам, з метою її подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 23.01.2023 ОСОБА_104 , рухаючись спільно із ОСОБА_105 на автомобілі марки КІА К5, д.н.з. НОМЕР_27 , прибули на територію промислової зони за географічними координатами 47.9276010, 33.4051598 поблизу вул. Бикова в м. Кривий Ріг. Перебуваючи на вказаній території у період часу з 11 год. 05 хв. до 11 год. 11 хв. ОСОБА_102 , діючи умисно, спільно із ОСОБА_103 , відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо їм ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав залишений ОСОБА_24 пакунок з психотропною речовиною метамфетаміном масою близько 800 грам та поклав до автомобіля марки КІА К5, д.н.з. НОМЕР_27 , для подальшого її незаконного збуту учасниками злочинної організації.

Отже, створена ОСОБА_10 , спільно із ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , злочинна організація завдяки розробленим її учасниками заходам убезпечувала себе від викриття і діяла з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 11.01.2023 на території міста Кривий Ріг Дніпропетровської області, а припинила своє функціонування у зв`язку із її викриттям правоохоронними органами.

27.02.2023 о 09 год. 52 хв., ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

27.02.2023 у період часу з 04 год. 20 хв. до 14 год. 58 хв. слідчим СВ відділу поліції № 2 Львівського РУП № 2 ГУНП в Львівській області ОСОБА_110 проведено невідкладний обшук на території домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_10 , в ході якого виявлено та вилучено ряд речей, документів, автомобілів, а також грошових коштів в сумі 309 000,00 доларів США, 103 910,00 євро, 500 000,00 грн, 25 000,00 російських рублів.

На виконання вимог ч. 3 ст. 233 КПК України 28.02.2023 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_111 невідкладно після здійснення таких дій звернувся до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку на території домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами розгляду вказаного клопотання слідчим суддею 03.03.2023 надано дозвіл на проведення обшуку на території домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення ряду речей, документів, автомобілів, а також грошових коштів в сумі 309 000,00 доларів США, 103 910,00 євро, 500 000,00 грн, 25 000,00 російських рублів.

В ході подальшого проведення досудового розслідування, 21.06.2023, проведено огляд грошових коштів, вилучених на території домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого встановлено, що в ході проведення обшуку виявлено 500 000 гривень, 109 310 євро, 25 000 російських рублів, 310 242 доларів США.

Враховуючи вищевикладене, встановлено, що слідчим у клопотанні про дозвіл на обшук та, відповідно, і в ухвалі слідчого судді допущено описку щодо суми грошових коштів, вилучення яких було здійснено на території вказаного домоволодіння.

Одночасно з цим, на даний час у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що вилучені грошові кошти здобуті у результаті вчинення незаконної діяльності, а також до органу досудового розслідування не надходило будь-яких підтверджень законності походження, отримання зазначених вище грошових коштів.

ОСОБА_10 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, санкції яких передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на тривалий термін, зокрема ч. 1 ст. 255 КК України передбачено покарання виключно у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна, а положеннями ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Постановою слідчого вищевказані грошові кошти визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки наявні достатні підстави вважати, що останні є доказами факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі є предметами, набутими кримінально-протиправним шляхом.

Метою арешту майна є збереження речових доказів, забезпечення конфіскації майна як виду покарання та спеціальної конфіскації.

Клопотання про арешт майна надійшло на адресу суду 18.07.2023, судове засідання призначено на 10.08.2023.

В судовому засіданні захистом заявлено клопотання про витребування з органу досудового розслідування доказу, а саме відеозапису обшуку, а також клопотання про виклик у судове засідання безпосередньо ОСОБА_10 , до якого застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У зв`язку із задоволенням клопотання в розгляді оголошено перерву до 15.08.2023.

У наступному судовому засіданні 15.08.2023 сторона захисту заявила клопотання про оголошення перерви у судовому засіданні для ознайомлення з долученим відеозаписом обшуку, у зв`язку з чим судове засідання відкладено до 21.08.2023.

У судовому засіданні 21.08.2023 вислухано позиції сторін, досліджено матеріали справи та за клопотанням сторони захисту допитано свідків.

Так, прокурор ОСОБА_4 підтримав заявлене клопотання в повному обсязі. Зазначив, що існують достатні підстави вважати, що саме ОСОБА_10 проживав за вказаною адресою. Так, за місцем проведення обшуку у ОСОБА_10 вилучено відеореєстратор, на якому зафіксовано відеозапис з камери відеоспостереження, які розташовані на подвір`ї будинку за вказаною адресою. Так як відеозаписи зберігаються протягом тижня, було встановлено, що ОСОБА_10 весь цей період знаходився за місцем свого проживання саме за адресою, де проводився обшук. Крім того, за день до проведення обшуків у даному кримінальному провадженні 26.02.2023, ОСОБА_10 залишив місце свого проживання та поїхав у невідомому напрямку, в подальшому його було затримано на території Закарпатської області. Транспортний засіб, на якому він рухався, також було виявлено та вилучено. Згідно відомостей Державної податкової служби України в період з 01.01.1998 по 31.12.2022 сума виплачених доходів ОСОБА_10 становить 3147 грн. 42 коп., ОСОБА_112 782 761 грн., ОСОБА_113 196 142 грн., ОСОБА_114 (колишній дружині ОСОБА_10 ) 51 784 грн., ОСОБА_115 (колишній дружині ОСОБА_10 ) 248 837 грн. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває, обставини щодо незаконної легалізації майна потребують додаткового дослідження. В ході проведення зазначеного обшуку на запитання слідчого батько ОСОБА_10 вказав на те, що за цією адресою він не мешкає, назвавши іншу адресу: АДРЕСА_8 . На питання чи знаходяться речі, вказані у постанові про проведення слідчих дій, батько ОСОБА_10 зазначив, що не знає, оскільки у вказаному домоволодінні не проживає, на питання де перебуває його син повідомив, що останній 26.02.2023 покинув домоволодіння.

Захисник підозрюваного ОСОБА_10 адвокат ОСОБА_9 заперечував проти клопотання слідчого. Зазначив, що клопотання про накладення арешту майна подане з двох підстав: була арифметична помилка при поданні клопотання слідчого при легалізації обшуку, оскільки неправильно вказали суму грошових коштів; через півроку після проведення досудового розслідування та повідомлення про підозру сторона обвинувачення вирішила, що наявні підстави для арешту вказаних коштів, бо вони можуть підлягати спеціальній конфіскації. Вважає, що проведений невідкладний обшук є незаконним і те, що він був легалізований ухвалою слідчого судді, не знімає обов`язок зі слідчого судді надати оцінку правомірності проведення такого обшуку. Також вказує, що стороні захисту незрозуміла остаточна мета накладення арешту, оскільки прокурор зазначає як мету забезпечення спеціальної конфіскації, водночас долучає постанову про визнання вилучених коштів речовим доказом. Крім того, всі вилучені кошти належать ОСОБА_116 (до заміжжя ОСОБА_117 ) та її чоловіку ОСОБА_118 на праві спільної сумісної власності, вказане підтверджується документами, що підтверджують легальність їх доходу. Натомість незрозуміло, що підтверджує податкова інформація, зібрана стороною обвинувачення, з приводу доходів батьків підозрюваного, матерів дітей підозрюваного.

Захисник підозрюваного ОСОБА_10 адвокат ОСОБА_7 зазначив, що вилучене майно не належить ОСОБА_10 . Вказує, що при проведенні обшуку мав місце ряд порушень. Так, з відеозапису ходу обшуку вбачається, що на початку зйомки двері приміщення були вже зламані. Крім того, якщо прокурор обґрунтовує клопотання допитом батька підозрюваного, то повинен долучити відповідний протокол допиту. Стосовно вказаного обшуку наразі зареєстровано кримінальне провадження, у якому проводиться досудове розслідування органами Державного бюро розслідувань за ст. 365 КК України, а також у Львівському окружному адмінсуді здійснюється розгляд позову власників майна про відшкодування збитків, які були нанесені під час обшуків де-юре та де-факто.

Захисник підозрюваного ОСОБА_10 адвокат ОСОБА_8 повністю підтримала думку своїх колег, зазначивши, що постанову слідчого, яка зачитувалася на початку проведення обшуку, до матеріалів справи не долучено та не розкрито стороні захисту. Дійсно в ході обшуку брав участь батько підозрюваного ОСОБА_10 , за участю останнього проведено незаконний допит, який ніде не зафіксовано, та не роз`яснено права, в тому числі на правову допомогу. Тому брати до уваги вказані пояснення ОСОБА_119 недоречно. Зазначила, що мало місце проведення щонайменше трьох обшуків, оскільки одночасно проводили обшук дві слідчі групи, а в протоколі зазначено, що проводив один слідчий, де посередині обшуку приєднався інший слідчий, натомість з відео вбачається, що там перебувало не дві слідчі групи, а ще більше одночасно.

Підозрюваний ОСОБА_10 зазначив, що прокурор вводить суд в оману, що відеореєстратори у подвір`ї будинків зберігають відеозаписи лише протягом тижня, вони мають набагато більшу пам`ять. Крім того, за вказаною адресою він не проживає, натомість часто провідує батьків, у тому числі мати-інваліда. З приводу грошей, що зберігали батьки, повідомив, що це заощадження його сестри. Обшук почався раніше, ніж зазначено в протоколі, оскільки дім забезпечений системою охорони, яка спрацювала о 02-30 год., після чого додзвонитися батькам не вдалося. Заперечував, що проживає в домоволодінні за адресою АДРЕСА_1 , проте де він фактично проживає, повідомити не зміг, зазначивши, що у зв`язку із роботою проживає в різних місцях, адрес яких не запам`ятовує, періодично живе з дітьми, де теж був обшук, але адреси він також не пам`ятає.

Представник фактичних володільців майна ОСОБА_120 та ОСОБА_119 (батьки підозрюваного) адвокат ОСОБА_11 заперечував проти задоволення вказаного клопотання. Вказав, що правові підстави вилучення майна, які існували, на переконання органу досудового розслідування, під час невідкладного обшуку, і ті підстави, з якими наразі звертається слідчий у своєму клопотанні, є абсолютно різними, що безумовно свідчить про те, що невідкладність як така не існувала. Крім того, оскільки поняті, залучені до обшуку, приїхали зі Львова, а постанова була складена старшим слідчим ОСОБА_121 , який вірогідно знаходився в цей час у Києві, то дана слідча дія готувалася заздалегідь, відповідно невідкладною бути не могла. Зазначив, що відповідно до долучених правовстановлюючих документів домоволодіння за адресою: АДРЕСА_9 , в якому проводився обшук, на праві приватної власності належить матері підозрюваного ОСОБА_122 . Документом, що підтверджує походження грошових коштів, які були вилучені у будинку подружжя ОСОБА_123 , є договір купівлі-продажу, відповідно до якого ОСОБА_124 (донька подружжя ОСОБА_123 та сестра підозрюваного ОСОБА_10 ) продала квартиру у м. Дніпропетровськ, на підставі чого отримала кошти, які зберігалися у її батьків. Також долучив документи про отримання ОСОБА_125 доходів за межами території України, оскільки вона починаючи з 2008 року працює в іноземній компанії та відповідно отримує дохід за межами території України. Крім того, підтверджують походження грошових коштів копії документів про здійснення підприємницької діяльності чоловіком ОСОБА_126 ОСОБА_127 . Таким чином, грошові кошти, вилучені під час обшуку домоволодіння подружжя ОСОБА_123 , знаходилися там в якості зберігання, оскільки їх залишила там їх донька, яка у зв`язку із зайнятістю постійно перебуває за кордоном. Свою позицію виклав письмово.

За клопотанням сторони захисту (для підтвердження належності грошових коштів) в судовому засіданні в якості свідків допитано ОСОБА_128 (сестру ОСОБА_10 ) та ОСОБА_129 (чоловіка сестри ОСОБА_10 ).

Свідок ОСОБА_130 повідомила, що 27.02.2023 у домоволодінні її батьків було проведено обшук та вилучено грошові кошти, які вона заробила з 2008 року, працюючи за кордоном як артист цирку, а також заробив її чоловік, та які вони передавали батькам на зберігання. Це були 100 000 євро і більше, 300 000 доларів і більше та 500 000 грн., а також дорогоцінні речі. Наразі не може ними користуватися та вимушена брати кредити, бо має двох маленьких дітей.

Свідок ОСОБА_131 повідомив, що є фізичною особою-підприємцем, у 2012 році заснував своє товариство «Айті Інвест» (Інтернет-провайдер), пропрацював там 2 роки, весь дохід вкладався виключно у розвиток, у подальшому цю фірму було продано за 8 млн грн. шляхом зміни директора, далі займався очисткою та продажем води. За час перебування дружини за кордоном остання працювала на різних круїзних кораблях (це одне підприємство) та у цирку Дю Солей, в одному місці вона заробила 80 тисяч євро, а в іншому 50 з чимось тисяч євро, проте точно він не пам`ятає, оскільки це було ще до їх знайомства. Загалом, наскільки він знає, на момент їх знайомства вона заробила за кордоном грошові кошти в сумі приблизно 120 тисяч доларів, частина з них була в доларах, частина в євро. Також зазначив, що дружина продавала нерухомість. У 2015-2016 роках після одруження з ОСОБА_125 остання припинила працювати. У 2016 році вони разом почали будувати будинок на 140 кв. м., скільки грошей витратили на будівництво зазначити не може.

Спочатку вони не передавали гроші на зберігання батькам дружини, а коли почали будувати будинок передали. Загалом у тещі зберігалось понад 100 000 євро, понад 300 000 доларів та близько 500 000 грн. Вирішили зберігати заощадження саме у тещі, оскільки остання майже завжди перебуває вдома, а також будинок оснащений охороною. Наразі його дружина у зв`язку із народженням дитини також перебуває вдома, проте раніше вони часто буди у роз`їздах по роботі чи у подорожах. Всі гроші зберігали виключно у тещі, в інших місцях не зберігали. Як тільки заробляв гроші міняв їх та завозив на зберігання. Вдома грошових коштів в них не було взагалі. Крім грошей, на зберігання також було передано колекцію годинників (приблизно з 19 штук) і прикраси. Відкладали вказані гроші на автомобіль, який був замовлений, однак, оскільки наразі вони не можуть розпоряджатися грошима, їм довелося купувати машину в кредит. Окрім цього, вказані кошти відкладалися з метою відкриття реабілітаційного центру для дружини ОСОБА_132 (на що було потрібно приблизно 280 000 доларів).

Щодо своїх доходів повідомив, що на місяць заробляє 300-350 тисяч грн. Про вилучення грошових коштів дізнався вночі 27.02.2023, жодних заходів по їх поверненню подружжям не вживалися, на наступний день останні спілкувалися з цього приводу з адвокатами. До органу досудового розслідування, Офісу Генерального прокурора з відповідними зверненнями про повернення майна також не зверталися, не знає чому, з цієї причини розірвали договір з попереднім адвокатом.

Після цього 21.08.2023 в судовому засіданні оголошено перерву до 23.08.2023 у зв`язку із закінченням робочого часу.

При цьому 21.08.2023 від захисника ОСОБА_10 адвоката ОСОБА_8 надійшло клопотання, в якому вона просить у зв`язку зі станом здоров`я підозрюваного наступне судове засідання провести в режимі відеоконференції за участю ОСОБА_10 з приміщення ізолятора тимчасового тримання. Вказане клопотання судом задоволено.

23.08.2023 судовий розгляд зупинено у зв`язку з надходженням до канцелярії суду заяви захисника ОСОБА_8 про відвід слідчого судді.

Після розгляду означеної заяви про відвід слідчого судді та залишення її без розгляду матеріали справи повернулися до слідчого судді 14.10.2023.

Поряд з цим, 23.08.2023 на адресу суду прокурором ОСОБА_133 подані доповнення в обґрунтування клопотання про арешт майна. Наводячи додаткове обґрунтування заявлених вимог, прокурор зазначає, що слідчими суддями в ході розгляду клопотань сторони обвинувачення про застосування та продовження застосованого до підозрюваного ОСОБА_10 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою неодноразово досліджувались матеріали, долучені в їх обґрунтування, та як наслідок зроблено висновок про обґрунтованість повідомленої ОСОБА_10 підозри. Також ухвалою слідчого судді від 15.06.2023 відмовлено в задоволені скарги сторони захисту в інтересах ОСОБА_10 на складене останньому повідомлення про підозру. Вказане рішення слідчого судді було предметом розгляду суду апеляційної інстанції та за наслідками його перегляду ухвалу слідчого судді від 15.06.2023 залишено без змін. Крім того, 12.07.2023 апеляційним судом розглянуто скаргу сторони захисту на ухвалу про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_10 та за наслідками її розгляду стороні захисту також було відмовлено. Щодо накладення арешту з метою забезпечення спеціальної конфіскації прокурор в доповненнях посилався на те, що згідно з відомостями з ДРФОПП, дохід ОСОБА_10 за період з 1998 по 2017 рік включно становив 3147.42 грн. (інформація за період 2018-2022 роки відсутня), що свідчить про походження грошових коштів, вилучених під час обшуку саме від організації незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Крім того, прокурор в своїх доповненнях зазначає і про доході членів сім`ї підозрюваного, так в період з 01.01.1998 по 31.12.2022 сума виплачених доходів ОСОБА_112 (батько) становить 782 761 грн.; в період з 01.01.1998 по 31.12.2022 сума виплачених доходів ОСОБА_113 (мати) становить 169 142 грн.; в період з 01.01.1998 по 31.12.2022 сума виплачених доходів ОСОБА_134 (колишня дружина при цивільному шлюбі) становить 51 784 грн.; в період з 01.01.1998 по 31.12.2022 сума виплачених доходів ОСОБА_135 (дружина у цивільному шлюбі) становить 248 837 грн.; в період з 01.01.1998 по 31.12.2022 сума виплачених доходів ОСОБА_116 (сестра) становить 6 074 197,93 грн. (вартість корпоративних прав, житлових та нежитлових будівель, земельних ділянок, автомобілів набутих за період з 01.01.1998 по 31.12.2022 власником яких є ОСОБА_130 , становить 4 032 270,10 грн. Різниця між вартістю набутих ОСОБА_136 активів та офіційно отриманих доходів становить 2 041 927,83 грн.); в період з 01.01.1998 по 31.12.2022 сума виплачених доходів ОСОБА_118 (чоловік сестри) становить 533 244,19 грн. (вартість корпоративних прав, житлових та нежитлових будівель, земельних ділянок, автомобілів набутих за період з 01.01.1998 по 31.12.2022 власником яких є ОСОБА_137 , становить 852 392,20 грн. Різниця між вартістю набутих ОСОБА_138 активів та офіційно отриманих доходів становить 319 148,01 грн.). Також зазначає, що пояснення ОСОБА_132 та ОСОБА_129 , що грошові кошти отримані за кордоном були передані до вказаного будинку з ціллю забезпечення кращої їх охорони, не підтверджені ні грошовими переказами, ні митними деклараціями про перевезення грошових коштів. Сума вилучених грошових коштів значно більша від суми офіційно отриманих доходів ОСОБА_132 та ОСОБА_139 . Крім того, ОСОБА_130 та ОСОБА_131 протягом більше ніж пів року не звертались ні до слідчого, ні прокурора та суду з вимогою повернення вилучених грошових коштів. Присутній під час обшуку батько підозрюваного пояснював, що за вказаною адресою він не проживає, а проживає його син ОСОБА_10 , батько не знає де знаходяться ті чи інші речі та кому вони належать. Крім того, ОСОБА_10 підозрюється у вчиненні злочинів, за які передбачене додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, а тому прокурор вважав наявними підстави для накладення арешту на вилучені грошові кошти у підозрюваного з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

09.10.2023 на адресу суду надійшла заява про вступ у справу ще одного захисника підозрюваного ОСОБА_10 адвоката ОСОБА_140 . Відповідно до матеріалів справи, останній 17.10.2023 ознайомився з матеріалами провадження.

24.10.2023 на адресу суду подано заяву про вступ у справу адвоката ОСОБА_141 в інтересах ОСОБА_132 та ОСОБА_139 .

Судове засідання призначено на 06.11.2023, про що повідомлено належним чином всіх учасників провадження.

У судове засідання, призначене на 06.11.2023, з`явився прокурор ОСОБА_5 , підозрюваний ОСОБА_10 в режимі відеоконференції (відповідно до клопотання захисника від 21.08.2023), інші учасники не з`явилися.

Захисник ОСОБА_142 подав клопотання про відкладення розгляду справи у зв`язку із неможливістю явки через зайнятість в судовому розгляді кримінального провадження, яке здійснюється Великою Палатою Верховного Суду та призначено на 10-00 год. 06.11.2023.

Представник ОСОБА_143 подав клопотання про відкладення розгляду у зв`язку із його участю в судовому засіданні з розгляду кримінального провадження в Шевченківському районному суді м. Києва.

Інші захисники учасники причини неприбуття не повідомили.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В ході судового засідання ОСОБА_10 повідомив про неналежну якість зв`язку (те, що відсутній відеозапис, та він погано чує), у зв`язку із чим продовження розгляду в режимі дистанційного судового провадження виявилось неможливим.

Слідчий суддя враховує тривалість розгляду клопотання, належне повідомлення про дату, час та місце розгляду всіх учасників, неприбуття яких відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК не перешкоджає розгляду клопотання. Також слідчий суддя враховує, що в даному провадженні стороною захисту (як самим підозрюваним, так і трьома його захисниками) висловлено позицію щодо клопотання слідчого, також позицію висловив представник батьків підозрюваного, та за клопотанням захисту допитано сестру підозрюваного та її чоловіка, які, як стверджує захисту, є власниками майна, питання про арешт якого перебуває на розгляді.

Отже, оскільки позиції сторін вислухані, клопотання розглянуті, в ході підготовки до розгляду слідчим суддею досліджено відеозапис обшуку, що було витребувано на клопотання сторони захисту, слідчий суддя надходить до переконання про відсутність підстав для подальшого відкладення розгляду, та про можливість завершити розгляд справи у відсутність осіб, що не з`явилися.

Таким чином, вислухавши думку сторін, показання свідків, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Згідно ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 21 2-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 96-2 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000035 від 11.01.2022, зокрема за підозрою ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

В межах даного кримінального провадження 27.02.2023 в ході проведення невідкладного обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на території домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено, в тому числі, грошові кошти, як вказано в протоколі обшуку, в сумі 500 000 гривень, 109 310 євро, 25 000 російських рублів, 310 242 доларів США.

Згідно відеозапису обшуку від 27.02.2023 (витребувано у прокурора для дослідження за клопотанням сторони захисту), ОСОБА_144 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зазначав, що він проживає не за адресою, де проводиться обшук (а саме будинок АДРЕСА_9 ), а за адресою: АДРЕСА_10 (час відеозапису «00000.MTS» 07:17-08-40 хв.). Також повідомив, що його син підозрюваний ОСОБА_10 проживає за адресою, де проводиться обшук, та востаннє був у вказаному домоволодінні вчора, тобто 26.02.2023, де останній перебуває наразі йому невідомо (час відеозапису «00000.MTS» 09:45-09:58 хв.). Трохи згодом, ОСОБА_145 зазначив, що вони з дружиною проживають в гостьовому будиночку, що знаходиться на території цього ж домоволодіння.

Обшук розпочато з приміщення кухні, де при виявленні мобільного телефону та планшету ОСОБА_145 повторно повідомив, що не знає, чиї це речі, оскільки за вказаною адресою не проживає (час відеозапису «00000.MTS» 10:49-11:12 хв.).

В приміщенні кухні також виявлено 2 постанови про притягнення ОСОБА_10 до адміністративної відповідальності за порушення Правил дорожнього руху, а також довідка, видана ОСОБА_10 в тому, що в нього прийняті документи на перереєстрацію належної йому мисливської зброї.

На другому поверсі будинку знаходилась жінка, яка повідомила, що є матір`ю ОСОБА_10 та власницею будинку, що обшукується. Вказала, що документів на нерухомість в неї на даний час немає, вони знаходяться у неї в квартирі, в цьому будинку її особистих речей немає, вони живуть в гостьовому будиночку (час відеозапису «00001.MTS» 00:16-00:24 хв.).

В ході проведення обшуку в гардеробній, зокрема, у пакеті чорного кольору, чоловічій косметичці, барсетці, в пакеті білого кольору з написами, коробці з-під взуття виявлено та вилучено грошові коти в різній валюті (час відеозапису «00001.MTS» 01:41-01:59 хв.).

У подальшому було здійснено перерахунок відшуканих грошових коштів, при цьому захисник підрахунок грошових коштів фільмував на телефон. При пакуванні вказаних грошових коштів в спецпакет зазначено, що їх загальна сума становить 310 242 доларів США (час відеозапису «00003.MTS» 01:45:00-01:46:00 год.), 103 910 євро (час відеозапису «00004.MTS» 15:40-15:45 хв.), 25 000 російських рублів (час відеозапису «00004.MTS» 16:09-16:15 хв.), 500 000 гривень (час відеозапису «00004.MTS» 20:25-20:30 хв.).

Ухвалою слідчого судді від 03.03.2023 у справі №757/7967/23-к в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, надано дозвіл на проведення обшуку в домоволодінні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_146 , в якому фактично проживає ОСОБА_10 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення зокрема грошових коштів у розмірі 309 000 доларів США, 103 910 євро, 500 000 грн., 25 000 російських рублів.

Як вбачається з протоколу огляду грошових коштів, вилучених на території домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , від 21.06.2023, в ході огляду вилучених грошових коштів слідчим встановлено дійсні суми вилучених грошових коштів - 500 000 грн., 109 310 євро, 25 000 російських рублів, 310 242 доларів США.

Постановою слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_12 від 22.06.2023 вилучені грошові кошти в сумі 500 000 грн., 109 310 євро, 25 000 російських рублів, 310 242 доларів США визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000035.

Ухвалою слідчого судді 05.09.2023 у справі №757/7967/23-к внесено виправлення описки, допущеної в ухвалі слідчого судді у справі №757/8794/23-к від 06.03.2023, зазначивши в п. 16 резолютивної чистини судового рішення вірно так: «грошові кошти 500 000 грн., 109 310 євро, 25 000 російських рублів, 310 242 доларів США».

Сторона захисту, представник батьків ОСОБА_10 , адвокат ОСОБА_11 в ході розгляду заперечували проживання ОСОБА_10 за адресою вилучення грошових коштів, зокрема адвокатом ОСОБА_11 на підтвердження права власності ОСОБА_120 (матері підозрюваного) на домоволодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , надано світлокопії свідоцтва про право власності на нерухоме майно, витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, витягу про державну реєстрацію прав, з яких вбачається, що домоволодіння за адресою: АДРЕСА_9 , на праві приватної власності належить ОСОБА_122 .

Проте те, що вказаний об`єкт нерухомого майна зареєстрований на праві власності на матір підозрюваного - ОСОБА_147 , жодним чином не спростовує проживання в ньому самого ОСОБА_10 .

Так, в ході виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні ДСР НПУ встановлено та надано інформацію, що ОСОБА_10 проживає за адресою АДРЕСА_11 , матеріали виконання відповідних доручень долучені до клопотання слідчого.

В ході проведення обшуку як батько, так і мати підозрюваного зазначили, що в основному будинку на території домоволодіння (саме той будинок, де вилучались грошові кошти, годинники, тощо), вони не проживають, мають квартиру, а ще проживають у гостьовому будиночку на території того ж домоволодіння, в основному будинку їх особисті речі відсутні.

Як вбачається із відеозапису обшуку, в шафах і гардеробних наявні виключно чоловічі речі та взуття, годинники, ремені (крім одного шовкового халату в квіточку в гардеробній). В кабінеті портрет ОСОБА_10 в золотій рамі, майже всі шухляди робочого столі порожні, проте в одній з них міститься зображення ОСОБА_10 з жінкою.

Отже, з огляду на досліджені матеріали справи, а саме інформацію ДСР НПУ, протокол огляду відео з камер відеоспостереження від 22.04.2023, відеозапис обшуку та пояснення батьків підозрюваного, спростовано доводи захисту, що за обшукуваною адресою ОСОБА_10 не проживав, а проживали тільки його батьки.

Щодо тверджень сторони захисту про проведення в ході обшуку незаконного допиту ОСОБА_119 , слідчий суддя зазначає, що як встановлено в ході дослідження відеозапису, ОСОБА_145 в ході обшуку не допитувався, слідчим ставились питання щодо осіб, які проживають в будинку та прав яких стосується обшук, а також щодо наявності та знаходження речей і документів, що мають значення для кримінального провадження, що не суперечить положенням КПК.

З огляду на наведені факти та обставини також спростовуються доводи захисту, представника батьків ОСОБА_10 та показання свідків ОСОБА_132 та ОСОБА_129 про те, що вилучені в ході обшуку грошові кошти не належать ОСОБА_10 , а належать ОСОБА_116 та ОСОБА_118 та передані батькам ОСОБА_132 на зберігання.

Щодо доходів ОСОБА_132 захисником надано дані щодо виплаченої їй заробітної плати в період з 2008 по 2013 роки, а також щодо продажу нею в 2015 році квартири (яка попередньо була придбана нею в 2012 році). З 2015 року, тобто 8 років, ОСОБА_130 не працює. Доходи ОСОБА_129 підтверджені лише за три роки, а саме за 2020-2022, і становлять загальну суму 3 645 033,58 грн. Дохід ОСОБА_129 у розмірі 8 млн грн. від продажу товариства «Айті Інвест» в 2014 році об`єктивно нічим не підтверджено, оскільки, зі слів останнього, відчуження вказаного товариства було здійснено шляхом зміни директора (відповідно, без оформлення отримання грошових коштів).

З урахуванням викладеного, обсяг сукупного доходу подружжя ОСОБА_148 очевидно недостатній для забезпечення їх проживання з 2008 року, утримання дітей, будівництва будинку площею 140 м. кв., придбання годинників і коштовних прикрас та одночасного накопичення такого рівня заощаджень, які, за їх словами, передані батькам.

Крім того, як вказано вище, вилучені грошові кошти, а також годинники (щодо яких ОСОБА_131 стверджував, що вони належать йому та передавались на зберігання тещі), вилучені саме в будинку, де проживав ОСОБА_10 , а не в гостьовому будинку, де проживали його батьки (в ході обшуку гостьового будинку мати ОСОБА_10 ще раз підтвердила, що вони з чоловіком проживають саме в ньому та в ньому наявні їх особисті речі).

Крім того, вилучені грошові кошти були виявлені в різних місцях (окремих пакетах, коробках, чоловічих барсетці та косметичці), як і годинники, які були в різних шухлядах та навіть різних кімнатах. Спосіб зберігання вказаних речей викликає обґрунтовані сумніви в тому, що вони передані саме на зберігання та, як вказав під час допиту ОСОБА_131 , зберігаються та обліковуються його тещею.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя надходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вилучені в будинку за місцем проживання ОСОБА_10 грошові кошти є саме його грошовими коштами. Також, оскільки, як доведено прокурором, офіційний заробіток у ОСОБА_10 з 1998 року по час проведення обшуку фактично відсутній (і тверджень протилежного захистом не висловлено), наявні достатні підстави вважати, що вилучені за місцем його проживання грошові кошти отримані як дохід від інкримінованої йому протиправної діяльності.

Враховуючи викладене, те, що є достатні підстави вважати, що грошові кошти, на які просять накласти арешт слідчий та прокурор, отримані внаслідок вчинення розслідуваних злочинів, а відтак є доказом злочину, визнані речовим доказом постановою слідчого, підпадають під ознаки, визначені ч. 1 ст. 96-2 КК України, та в провадженні можливе застосування спеціальної конфіскації, слідчий суддя надходить до висновку, що з метою збереження речових доказів; забезпечення можливої спеціальної конфіскації наявні підстави для накладення арешту на майно, оскільки слідчим та прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики відчуження цього майна.

27.02.2023 ОСОБА_10 у кримінальному провадженні №0000035 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України / том 1 а. м. 88-124/.

Санкції ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307 КК України передбачають обов`язкове додаткове покарання конфіскацію майна.

За таких обставин у слідчого судді наявні достатні підстави вважати, що суд в подальшому, у разі визнання ОСОБА_10 винуватим, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає наявними передбачені ст. 170 КК України підстави для накладення арешту на вказане в клопотанні майно, з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

Також слідчий суддя переконаний, що в даному випадку таке обмеження переслідує легітимну мету, є розумним, співмірним завданням кримінального провадження та необхідним у демократичному суспільстві.

Щодо строків звернення із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, слідчий суддя вважає необхідним зазначити таке.

Відповідно до абзацу 1 ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Поряд з тим, відмова в задоволенні клопотання про арешт майна можлива лише, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом 2 частини 1 статті 170 КПК (частина 1 статті 173 КПК).

При вирішенні питання про арешт майна, яке має значення для виконання завдань кримінального провадження, слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК), розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб (ч. 2 ст. 173 КПК).

Таким чином, такої підстави для відмови в арешті майна як пропущення строку звернення з клопотанням КПК не передбачено ні серед умов, які враховуються при вирішенні питання про арешт майна, ні серед підстав для відмови в задоволенні клопотання про арешт.

Отже, сам по собі факт порушення строку звернення до слідчого судді для вирішення питання про арешт не може бути підставою для відмови в арешті майна, яке відповідає завданням кримінального провадження. Вказане обумовлюється тим, що порушення строку на звернення з клопотанням про арешт майна не позбавляє таке майно забезпечувальної (при забезпеченні цивільного позову, можливої конфіскації чи спеціальної конфіскації), чи доказової (при забезпеченні збереження речових доказів) «сили» в кримінальному провадженні, тому потребує забезпечення його збереження, зокрема, шляхом накладення арешту.

Сплив процесуального строку виконання обов`язку вжиття заходів до збереження майна не припиняє необхідності виконати цей обов`язок стороною обвинувачення і не тягне за собою припинення повноважень службової особи на здійснення обов`язкової дії.

Крім цього, вирішення слідчим суддею, судом питання про арешт майна, яке було правомірно тимчасово вилучене, при порушенні строку звернення слідчим, прокурором із клопотанням про арешт, відбувається в період часу, коли режим тимчасового вилучення припинився (пункт 3 частини 1 статті 169 КПК).

Отже, вирішення питання щодо арешту майна залежить від того, чи має воно значення для досягнення завдань кримінального провадження, а не від того, чи своєчасно звернувся слідчий, прокурор з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Крім того, аналогічна позиція щодо строків звернення з клопотанням про арешт тимчасового вилученого майна, викладена в ухвалі від 18.07.2023 колегії суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду у справі № 991/4427/23, ухвалі від 17.07.2023 колегії суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду у справі № 991/4435/23.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні №0000035 арешт на майно, вилучене 27.02.2023 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на території домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- грошові кошти на загальну суму 500 000 гривень;

- грошові кошти на загальну суму 109 310 євро;

- грошові кошти на загальну суму 25 000 російських рублів;

- грошові кошти на загальну суму 310 242 доларів США.

Ухвала підлягає негайному виконанню, може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1