Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/380/24
Провадження № 1-кс/552/444/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.02.2024 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання обґрунтоване тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 18 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України.

Зазначав, що під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи протягом 2023-2024 років на території Полтавської, Харківської, Дніпропетровської, Сумської, Луганської та Донецької областей, з метою особистого збагачення організували протиправну діяльність з незаконного придбання незаконно виготовлених тютюнових виробів, їх зберігання, транспортування з метою подальшого збуту, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів. Невстановлена група осіб на території Полтавської області здійснює незаконне зберігання та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів з використанням незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку.

Також зазначав, був встановлений ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який безпосередньо причетний до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Встановлено, що ОСОБА_5 на території м. Полтава незаконно зберігає та транспортує з метою збуту фальсифіковані тютюнові вироби та промислові замінники тютюну.

Також, додатково встановлено, що з метою зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів ОСОБА_5 використовує гаражне приміщення № НОМЕР_1 за адресою: вул. Олеся Гончара, 27б, м. Полтава, обслуговуючий кооператив «Лабіринт» «Гаражний кооператив».

Протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 20.02.2024 встановлено, що свідку відомо про те, що за адресою: вул. Олеся Гончара, 27б, м. Полтава, обслуговуючий кооператив «Лабіринт» «Гаражний кооператив», в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 зберігаються незаконно виготовлені тютюнові вироби у великій кількості.

Посилався на те , що відповідно до інформації отриманої детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області встановлено, що гаражне приміщення № НОМЕР_1 за адресою: вул. Олеся Гончара, 27б, м. Полтава, обслуговуючий кооператив «Лабіринт» «Гаражний кооператив», призначений для зберігання сировини та виготовленої продукції, знарядь вчинення злочину, документів фінансово-господарської діяльності, а також предметів та речей, які мають значення для встановлення істини у справі.

Просив надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

З наданих до слідчого судді матеріалів вбачається, що відділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000002 від 18 січня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України, під час досудового розслідування в якому встановлено, що невстановлені особи протягом 2023-2024 років на території Полтавської, Харківської, Дніпропетровської, Сумської, Луганської та Донецької областей, з метою особистого збагачення організували протиправну діяльність з незаконного придбання незаконно виготовлених тютюнових виробів, їх зберігання, транспортування з метою подальшого збуту, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

З наданих слідчому судді матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000002 від 18 січня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України.

Достатність підстав вважати, що невстановлені особи використовують у своїй діяльності гаражне приміщення № НОМЕР_1 за адресою: вул. Олеся Гончара, 27б, м. Полтава та там можуть зберігатися речі та документи пов`язані з вище викладеними обставинами, підтверджується матеріалами виконання доручення (а.с.12), протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 20.02.2024 (а.с.17-19) та іншими матеріалами досудового розслідування.

Підставами для проведення обушку за вищевказаною адресою є здобуті в ході розслідування дані, які вказують на наявність обґрунтованих підстав щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Метою проведення обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення зазначених злочинів.

Є обґрунтованим твердження детектива про те, що іншого способу здобути зазначені речі і документи, які містять важливу інформацію про кримінальне правопорушення, крім проведення обшуку немає, оскільки на запит сторони обвинувачення їх не надано, за допомогою інших слідчих (розшукових) дій існує ризик можливого знищення або приховання таких документів, предметів та відомостей.

Відповідно до Інформаційної довідки №366450498 від 19.02.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власником нерухомості за адресою: вул. Олеся Гончара, 27б, м. Полтава, обслуговуючий кооператив «Лабіринт» «Гаражний кооператив», гаражне приміщення № НОМЕР_1 , є ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ).

Додані до клопотання докази в їх сукупності надають достатні та обґрунтовані підстави вважати, що відшукувані речі та предмети мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та вони дійсно перебувають у вказаному у клопотанні володінні особи.

В інший спосіб (тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням) неможливо здобути докази, що свідчать про вчинення правопорушень невстановленою групою осіб, оскільки під час проведення вказаних заходів забезпечення кримінального провадження виникають підстави вважати про реальну загрозу зміни (підміни) зазначених документів і речей, або їх повного знищення, неповної їх видачі, особами, у володінні яких дані речі і документи перебувають, з метою уникнення від притягнення до відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Тому клопотання про проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи, що проведення обшуку не вимагає тривалої підготовки та дана слідча дія може бути здійснена в найкоротші строки, необхідно встановити строк дії даної ухвали - двадцять днів.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим (детективам) слідчої групи (групи детективів), прокурорам групи прокурорів, оперативним працівникам за дорученням, на проведення обшуку за місцем незаконного зберігання та реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме: гаражне приміщення № НОМЕР_1 , вул. Олеся Гончара,27б, м. Полтава , обслуговуючий кооператив «Лабіринт» «Гаражний кооператив», власником якого є ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ), та яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення сировини для виготовлення тютюнової продукції, незаконно виготовленої тютюнової продукції, обладнання для незаконного виготовлення тютюнової продукції, не облікованої сировини з якої виготовляється тютюнова продукція, комп`ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, комп`ютерної оргтехніки за допомогою якої здійснювалася фото-, відеофіксація виробничого процесу, завезення сировини для виготовлення тютюнової продукції, відвантаження готової продукції тощо, первинних фінансово-господарських документів СГД задіяних у вчиненні злочину, що свідчить про незаконне виготовлення, зберігання, транспортування та збут незаконно виготовленої тютюнової продукції, а саме: договорів, контрактів, угод з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, актів завантаження, актів прийому-передачі товару, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, реєстрів податкових накладних, видаткових накладних, журнали-ордери, сертифікатів якості, прибуткових ордерів, карток складського обліку, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, виписок банків, касових документів, сертифікатів якості (відповідності), журналів, вхідної та вихідної кореспонденції, книг обліку придбання і продажу товарів, документів щодо випробування продукції, документів, щодо якості готової продукції, книг реєстрації виїзду та в`їзду автотранспорту на територію підприємства, картки та журнали складського обліку, документів внутрішнього обліку щодо залишків продукції, документів внутрішнього обліку, чорнових записів, що свідчать про факти незаконного виготовлення тютюнової продукції, записних книг, чистих бланків з відбитками печаток, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, підроблених та не облікованих акцизних марок, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, грошових коштів та майна, здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1