У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2023 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000207 від 30 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , за погодження із начальником Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 29 вересня 2023 у ВП № 5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 тимчасово проживає в с. Кошляки, Скориківської ТГ, Тернопільського району, Тернопільської області, зареєстрована в с. Самари-Оріхові, Рятнівської ТГ, Волинської області, яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , про те, що 29 вересня 2023 року приблизно о 13 год 30 хв, в соціальній мережі «Інстаграм» отримала повідомлення від свого товариша ОСОБА_7 , з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , з проханням перерахувати (позичити), на його банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 6800 гривень. У відповідь заявниця користуючись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на своєму мобільному телефоні, перерахувала грошові кошти в сумі 3200 гривень, зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на вищевказаний рахунку. В подальшому ОСОБА_8 дізналася про те, що аккаунт ОСОБА_9 був зламаний невідомою особою, внаслідок чого ОСОБА_6 завдано матеріальну шкоду на суму 3200 гривень.

Відомості про даний факт 06 липня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000207 та за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що в користуванні ОСОБА_6 перебуває банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , з якої були перераховані належні її грошові кошти на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

В ході проведення досудового розслідування по даному факту проведено допит в якості потерпілої ОСОБА_8 . За результатом проведеного допиту стало відомо про те, що 29.09.2023 на мобільний телефон у соціальній мережі «Інстаграм» надійшло повідомлення від ОСОБА_7 . Зі змісту повідомлення ОСОБА_8 зрозуміла про те, що ОСОБА_10 звернувся до неї з проханням позичити йому грошові кошти в сумі 6800 гривень, які просив перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_3 . З даного приводу ОСОБА_8 , шляхом переписки у соціальній мережі «Інстаграм», повідомила ОСОБА_11 , про те, що зможе перерахувати тільки 3200 гривень, та в подальшому здійснила перерахунок грошових коштів, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після здійснення трансакції ОСОБА_8 продовжила переписку із ОСОБА_12 , у соціальній мережі «Інстаграм», та запропонувала решту грошових коштів перерахувати на номер мобільного телефону. За кілька хвилин від ОСОБА_9 надійшло повідомлення із вказаним номером телефону НОМЕР_5 . В цей час у ОСОБА_8 виникли сумніви щодо правдивості даної ситуації, та за деякий час ОСОБА_8 дізналася про те, що аккаунт ОСОБА_9 був зламаний, та використовувався невідомою особою, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами.

Таким чином, невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_8 , на загальну суму 3200 гривень.

Як було встановлено ОСОБА_8 під час вчинення стосовно її майна кримінального правопорушення, користувався банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , належної ОСОБА_8 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківській картці ОСОБА_8 , з метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, шляхом відстеження подальшого руху коштів з карток на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

У судове засідання слідчий та володілець документів, - голова правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, в судове засідання не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий подав заяву, в якій просить клопотання розглядати без його участі.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, неможливо, а тому клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000207 від 30 вересня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати працівникам відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, а саме: тимчасово виконуючому обов`язки начальникаСВ ОСОБА_13 , слідчим СВ ОСОБА_14 та поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів стосовно інформації за період доби 29 вересня 2023 року про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , яка зберігається в голови правління акціонерного товариства комерційного банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею, та проведення слідчих дій, а саме:

-інформацію-виписку про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована с. Самари-Оріхові, Рятнівської ТГ, Волинської області, за період доби 29 вересня 2023 року, зокрема надходження коштів на даний рахунок, перекидання грошових коштів з даного рахунку на інші картки чи термінали, банкомати, із зазначенням місця знаходженням даних терміналів, банкоматів та повних номерів карток чи банківських рахунків, із зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, або інших способів виведення грошових коштів з картки (покупки товарів, оплати послуг, електронні гаманці тощо) із зазначенням усіх реквізитів;

-інформацію про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, а також до (логін) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілої ОСОБА_8 з допомогою якого 29 вересня 2023 року було здійснено переказ грошових коштів на інші банківські рахунки чи карткуна загальну суму 3200 гривень.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1