У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000940 від 05.08.2023 року за фактом вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Відділом дізнання Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 05.08.2023, до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000940 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що до Солом`янського УП ГУНП в м. Києві надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 30.06.2023 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 не встановлена особа представившись менеджером в месенджері телеграм компанії з ніком " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під приводом заробітку на криптовалюті та реєстрації в системі заволодів грошовими коштами у сумі 26719 грн. котрі потерпіла перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 чим заподіяно матеріальний збиток.

В ході дізнання як потерпілу допитано гр. ОСОБА_5 , яка повідомила, що 30.06.2023 гортаючи сторінку «Instagram» натрапила на сторіс свого знайомого ОСОБА_6 щодо заробітку на крипто валюті, де було зазначено посилання на телеграм канал із назвою " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". В подальшому потерпіла вирішила спробувати заробіток у зв`язку з чим їй у приватні повідомлення надійшло смс від невстановленої особи яка представилася менеджером вище зазначеного телеграм каналу. У повідомленні невстановлена особа яка представилась менеджером запропонувала угоду аби потерпіла надіслала грошові кошти у сумі 8200 грн. на картку № НОМЕР_2 за для того щоб менеджер на біржовому ринку,примножить вище зазначену суму. Надалі ОСОБА_5 погодилась та 30.06.2023 близько о 11:40 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 перерахувала грошові кошти у сумі 8200 грн. зі своєї особистої карти № НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зазначену менеджером картку № НОМЕР_1 .

В подальшому, а саме 02.07.2023 із потерпілою повторно зв`язалась невстановлена особа яка представилась менеджером та повідомила, що угода пройшла успішно але для того щоб потерпіла могла отримати кошти їй необхідно було сплатити комісію для виведення грошових коштів з крипто гаманця у сумі 8539 грн. на вище зазначену картку менеджера, що ОСОБА_5 і зробила. Надалі потерпілу повідомили про технічний збій, що попередня сума додалась до основної у зв`язку з цим у зв`язку з цим необхідно знову надіслати грошові кошти у сумі 9980 грн на вище зазначену картку невстановленої особи, яка представилась менеджером. Тому потерпіла 05.07.2023 втретє виконала транзакцію грошових коштів. Та знову написав менеджер та повідомив про технічну помилку та запропонували самостійно створити крипто гаманець для того аби самостійно вивести кошти, що потерпіла і зробила. Через деякий час знову повідомили про збій системи та попросили надіслати ще грошові кошти на, що остання відмовилась. У вказаних шахрайських діях ОСОБА_5 підозрює свого знайомого ОСОБА_7 у якого виявила рекламу в «Instagram» ІНФОРМАЦІЯ_3 його телеграм каналу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номер телефону НОМЕР_4 . На повідомлення щодо події вище зазначена особа не відповідає. Таким чином потерпілій ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 26719 грн.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до внутрішнього наказу від 01.12.2022 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перейменовано на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта банківською карткою.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення і є важливими для встановлення винних осіб. При цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Документи, що містяться в банківській справі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як доказ у кримінальному проваджені.

Ураховуючи вищезазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття, переказу грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 30.06.2023 по 00 год. 00 хв. 06.07.2023 по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків в період з 00:00 год. 29.07.2023 по 00:00 год. 03.08.2023 та / або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- справ з юридичного оформлення банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;

- матеріалів фото і відеозапису/фіксації, здійснених банкоматом, належними АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківському рахунку № НОМЕР_1 , під час зняття грошових коштів за період часу з 30.06.2023 по 00 год. 00 хв. 06.07.2023, з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Дізнавач подала до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у її відсутності.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність дізнавача/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Саме ці документи є речовими доказами, за допомогою яких в ході досудового слідства буде підтверджено або спростовано обставини та спосіб вчинення даного кримінального правопорушення.

Зазначені документи містять відомості про осіб, які могли розпоряджатися коштами на банківських картках, відомості про надходження та подальший рух коштів і осіб, які здійснювали їх перерахування чи зняття готівки з рахунків, інформацію про відділення банківських установ, де знімалися кошти.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачам Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, а саме: дізнавачу відділу дізнання Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Солом`янського управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 :

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття, переказу грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 30.06.2023 по 00 год. 00 хв. 06.07.2023 по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків в період з 30.06.2023 по 00 год. 00 хв. 06.07.2023 та / або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- справ з юридичного оформлення банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;

- матеріалів фото і відеозапису/фіксації, здійснених банкоматом, належними АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківському рахунку № НОМЕР_1 , під час зняття грошових коштів за період часу з 30.06.2023 по 00 год. 00 хв. 06.07.2023, з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1