Справа № 601/2327/23
Провадження № 1-кс/601/12/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 січня 2024 року Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Кременець клопотання заступника начальника СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000643 від 24.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 , вчинив шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, розміщуючи в мережі «Фейсбук» фейкові оголошення під приводом допомоги на ЗСУ, лікування дітей, військових та інше., в результаті чого незаконно отримав грошові кошти від громадян. При цьому в оголошеннях вказував електронні банківські карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_11 на які громадяни перераховували грошові кошти. В подальшому ОСОБА_5 переводить отримані в незаконний спосіб грошові кошти на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 зареєстровану на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_3 , та використовує їх у власних цілях. Вчиняючи шахрайські дії ОСОБА_5 використовує мобільні телефони з імеі: НОМЕР_13 , імеі: НОМЕР_14 , імеі: НОМЕР_15 та аккаунти: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

24.08.2023 СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області внесені відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000643 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

У ході допиту свідка ОСОБА_7 , було встановлено, що під час спільного проживання з ОСОБА_5 , останній повідомляв їй, що отримує грошові кошти шляхом вчинення шахрайських дій, зокрема в мережі «Фейсбук» здійснює фальшиві розсилки від імені сторонніх осіб про необхідність допомогти бійцям ЗСУ, пораненим та хворим дітям, при цьому вказує номери віртуальних карток, які під`єднані до основної картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 , що зареєстрована на ім`я його знайомого ОСОБА_6 , який народився в м.Харків, Харківської області та проживає по АДРЕСА_4 .

З метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних даних щодо проведення операцій із переказів коштів, а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання заступник начальника СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 не з`явилася, зазначивши в клопотанні, що просить розглядати клопотання без її участі.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Явка слідчого та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми частини 4 статті 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України, особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим, які не включені у групу слідчих, що здійснюють досудове розслідування, згідно витягу з ЄРДР та постанови про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ; слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 ; слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 ; слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 ; слідчому СВ Кременецького РВП в Тернопільській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації по всіх карткових рахунках, які емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_5 , зареєстрований по АДРЕСА_4 ;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківських рахунках, емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 (в електронному та паперовому вигляді), виписок по руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, зняття коштів в банкоматах з фото або відео в період часу з 01.01.2022 по 01.01.2024 (в електронному та паперовому вигляді);

- інформацію про прив`язку фінансових номерів мобільних телефонів до банківських рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коли та на які номери мобільних операторів зв`язку відбувалась заміна в період часу з 01.01.2022по 01.01.2024по фінансовому номеру телефону ОСОБА_6 . Вказати фінансові номери телефонів які були закріплені у вищезазначений період часу з датами зміни таких телефонних номерів та ІР адреси за допомогою яких здійснювались входи в Інтернет-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, анкетних даних невідомої особи та інше) по вищевказаному особовому рахунку (картковому рахунку) в період часу з 00:00 год. 01.01.2022 по 24.00 год. 01.01.2024 в паперовому та електронному вигляді;

- анкетні відомості про особу власника особового рахунку (банківської картки) звідки та куди було надіслано грошові кошти, а саме: число, місяць та рік народження особи, фактичне місце проживання, за наявності копію паспорту та фото особи.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня оголошення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів ( ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1