Провадження № 1-кс/592/7805/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 листопада 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ №3 (м.Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000065 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 263 КК України,

у с т а н о в и в :

29.11.2023 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого СВ №3 (м.Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що що ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник), в особі в.о. директора ОСОБА_5 , укладено договори з ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » БМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Підрядник) в особі начальника ОСОБА_6 , щодо здійснення ремонтних робіт на об`єктах, що зазнали руйнувань внаслідок військової агресії росії. Згідно з висновком ІНФОРМАЦІЯ_4 від 09.08.2023, розмір матеріальної шкоди (збитків), нанесеної ІНФОРМАЦІЯ_5 внаслідок оплати завищеної вартості фактично виконаних будівельних робіт по об`єкту: «Послуги з ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів (поточний ремонт), з поточного ремонту покриття покрівлі пошкодженого об`єкта: «Багатоквартирний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 » за договором від 22.06.2022 № 63, з урахуванням висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_6 за результатами судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/119-23/1678-БТ від 03.08.2023, становить 550 629,00 грн. Відповідно до висновку ІНФОРМАЦІЯ_7 від 30.10.2023, ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » БМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж періоду з 04.07.2022 по 26.10.2022 здійснили фінансові операції з коштами в сумі 546 350, 13 грн., щодо яких вбачається одержання злочинним шляхом, тобто встановлено ознаки легалізації (відмивання) одержаних злочинним шляхом коштів в сумі 546 350, 13 грн.

Окрім іншого, у ході досудового розслідування встановлено, що ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » БМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 04.07.2022 по 26.10.2022 вчиняв фінансові операції з КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_1 ) сума 285 000,00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( код НОМЕР_2 ) на суму 220 000,00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_3 ) на суму 109 739,35 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_4 ) на суму 50 799, 99 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_5 ) на суму 47 199, 00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_6 ) на суму 45 792,45 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_7 ) на суму 34 242,62 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_8 ) на суму 24 735, 53 грн., ФОП « ОСОБА_7 » (РНОКПП НОМЕР_9 ) на суму 521 000,0 грн., ФОП « ОСОБА_8 » (РНОКПП НОМЕР_10 ) на суму 200 000 грн., ФОП « ОСОБА_9 » (РНОКПП НОМЕР_11 ) на суму 83 832, 00 грн., ФОП « ОСОБА_10 » (РНОКПП НОМЕР_12 ) на суму 48 729,90 грн., ФОП « ОСОБА_11 » (РНОКПП НОМЕР_13 ) на суму 40 473, 40 грн., ФОП « ОСОБА_12 » (РНОКПП НОМЕР_14 ) на суму 30 865, 00 грн., ФОП « ОСОБА_13 » (РНОКПП НОМЕР_15 ) на суму 26 000, 00 грн., ФОП « ОСОБА_14 » (РНОКПП НОМЕР_16 ) на суму 23 450,00 грн., та ФОП « ОСОБА_15 » (РНОКПП НОМЕР_17 ) на суму 18 800,00 грн.

Слідча зазначає, що на даний час з метою підтвердження або ж спростування фактів порушення норм законодавства під час використання бюджетних коштів, встановлення точних сум спричинених збитків (в разі їх наявності), належного проведення ревізійних дій, будівельно-технічних та судових економічних експертиз, на виконання вимог ст.ст. 2, 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, у органу досудового розслідування постала обґрунтована необхідність у отриманні відомостей щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_8 ), ФОП « ОСОБА_7 » (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП « ОСОБА_8 » (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП « ОСОБА_9 » (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП « ОСОБА_10 » (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП « ОСОБА_11 » (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП « ОСОБА_12 » (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП « ОСОБА_13 » (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП « ОСОБА_14 » (РНОКПП НОМЕР_16 ), та ФОП « ОСОБА_15 » (РНОКПП НОМЕР_17 ), які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні Філії Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 15.07.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 були внесені відомості за ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 263 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у відділенні Філії Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів, а саме:

-відомості щодо фізичних чи юридичних осіб, на рахунки яких були перераховані кошти з вказаного рахунку, із зазначенням суми даних переказів, дати та їх призначення;

-відомостей щодо фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок, із зазначенням суми даних переказів, дати та їх призначення;

-залишку коштів на вказаних рахунках після проведених операцій з переказу та отримання коштів у т.ч. залишку по рахунках (сальдо) на початок та кінець вказаного періоду,

по наступним розрахунковим рахункам:

- НОМЕР_18 (МФО НОМЕР_19 ), який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.06.2022 по 01.01.2023;

- НОМЕР_20 (МФО НОМЕР_21 ), який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.06.2022 по 01.01.2023;

- НОМЕР_22 (МФО НОМЕР_21 ), який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 01.06.2022 по 01.01.2023;

- НОМЕР_23 (МФО НОМЕР_19 ), який відкритий ФОП « ОСОБА_8 » (РНОКПП НОМЕР_10 ), за період з 01.06.2022 по 01.01.2023.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа відділення філії Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1