Справа № 577/6620/23
Провадження № 1-кс/577/2209/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"26" грудня 2023 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000513 від 15.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, яке погоджено з прокурором призначеним у даному кримінальному провадженні, про надання дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 тимчасового доступу до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки, а також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка з номером НОМЕР_1 , а саме у період часу з 11.11.2023 до часу постановлення ухвали.

На обґрунтування у клопотанні зазначено, що в провадженні СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000513 від 15.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 14.11.2023 року до Конотопського РВП ГУНП в Сумській області звернулась ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 , із заявою, про те, що 13.11.2023 року об 11:30 годин невідома особа під приводом надання роботи, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_12 перерахувала зі своєї банківської карти НОМЕР_2 на банківську карту НОМЕР_1 в сумі 2400 гривень та на банківську картку НОМЕР_3 в сумі 8900 гривень, чим спричинила матеріальні збитки гр. ОСОБА_12 у загальній сумі 11300 гривень.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_12 , яка повідомила, що 11.11.2023 року близько 12:00 години на її мобільний телефон в додатку «Вотсап» надійшло повідомлення з номеру телефону НОМЕР_4 , щодо пропозиції онлайн заробітку. Дана пропозиція потерпілу зацікавила та їй повідомили, що потрібно виконувати різноманітні завдання, перше завдання складалось з залишення відгуків про готелі. Посилання на готелі потерпілій надходили в додатку «Вотсап», вона переходила по посиланню та залишала гарні відгуки про готелі. Після виконання завдання з даного телефону надійшло посилання на телеграм до користувача ОСОБА_13 , потерпіла перейшла за посиланням в подальшому спілкувалась з ОСОБА_13 в телеграмі. Надалі потерпіла надала номер карти, щоб їй перерахували кошти, а саме надала номер НОМЕР_5 . Після цього менеджер ОСОБА_13 запропонувала виконати ще одне завдання про відгуки готелю. Дане завдання потерпіла виконала і відразу на їй банківську карту надійшла оплата за виконанні завдання в розмірі 100 гривень. Надалі завдання були аналогічні, потерпіла їх виконувала після цього було здійснено оплату на її банківську карту. В подальшому потерпілій надіслали нове завдання, в якому потрібно було зареєструватись на сайті біткоїн та скинули посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 з інструкцією як зареєструватись, в подальшому зареєструвавшись на сайті, менеджер ОСОБА_13 повідомила, що далі потерпіла буду працювати з іншим менеджером та дали посилання на його сторінку. Перейшовши на сторінку іншого менеджера, якому потерпіла надіслала код який надала їй ОСОБА_13 . В подальшому ОСОБА_14 повідомив, що потрібно на даному сайті купувати позиції які він зазначить, але для поповнення рахунку потрібно перераховувати гроші на внутрішній баланс сайту, надалі потерпілій надали номер карти НОМЕР_6 на дану карту, через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , потерпіла перерахувала кошти у сумі 300 гривень, дані кошти були зараховані на сайті як балансові. Надалі потерпіла виконала завдання по купівлі позиції яку зазначив менеджер ОСОБА_15 , про виконання завдання зробила скріншот та відправила менеджеру ОСОБА_15 , після цього від ОСОБА_16 отримала код LX-378675, даний код потрібно було відправити менеджеру ОСОБА_13 , що потерпіла і зробила. Через деякий час кошти повернулись на карту. Надалі менеджер ОСОБА_13 надсилала завдання про відгуки потерпіла їх виконувала. В подальшому надійшло знову завдання від ОСОБА_13 про здійснення викупу позиції на сайті, потерпіла погодилась та перейшла на сайт, в цей час до потерпілої почав писати менеджер ОСОБА_15 , який повідомив, що потрібно викупити позицію за 1000 гривень та за 500 гривень. Але так як коштів на балансі не було, тому потрібно було його поповнити, тоді менеджер ОСОБА_15 прислав номер карти НОМЕР_6 для поповнення. Надалі потерпіла зайшла до додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 та зі своєї банківської карти НОМЕР_5 перерахувала кошти в сумі 1000 гривень на банківську карту НОМЕР_6 . Надалі потерпіла зробила скріншот та відправила ОСОБА_17 та кошти зарахувались на баланс, в подальшому виконала перше завдання, а саме викупила позиції за 1000 гривень, зробила скріншот та відправила менеджеру, надалі менеджер повідомив, що ще мається другий етап, та потрібно викупити позицію на 500 гривень, та надав номер карти НОМЕР_6 для поповнення балансу, потерпіла знову зайшла до додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 та здійснила перерахунок коштів зі своєї банківської карти НОМЕР_5 на банківську картку НОМЕР_6 гроші в сумі 500 гривень, зробила скріншот та переслала менеджеру, надалі кошти були зараховані до балансу та потерпіла виконала друге завдання та викупила позицію яку зазначав менеджер. Надалі менеджер ОСОБА_15 надав код для повернення коштів, який потерпіла надіслала менеджеру ОСОБА_13 та через деякий час кошти були зараховані на банківську картку потерпілої в сумі 2000 гривень.

13.11.2023 року о 10:00 годині до потерпілої надійшло повідомлення в телеграмі про нове завдання, яке вона виконала та отримала кошти на банківську картку. В подальшому менеджер повідомив, що мається нове завдання, а саме знову потрібно здійснювати викуп позицій на сайті. Потерпіла погодилась, тоді менеджер повідомив, що перше завдання на суму 2400 гривень та надав потерпілій номер карти НОМЕР_1 для поповнення рахунку на сайті, надалі потерпіла знову зайшла до додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 та здійснила перерахунок коштів зі своєї банківської карти НОМЕР_5 на банківську карту НОМЕР_1 в сумі 2400 гривень, та зробила скріншот який надіслала менеджеру ОСОБА_15 , надалі кошти зарахувались на баланс сайту та потерпіла зробила перше завдання по викупу лоту на суму 2400 гривень, зробила скріншот та відправила менеджеру, надалі менеджер повідомив, що мається ще завдання в якому потрібно викупити лот на суму 8900 гривень та надав номер банківської карти для поповнення рахунку НОМЕР_3 , надалі потерпіла з додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснила перерахунок коштів зі своєї банківської карти НОМЕР_5 на банківську карту НОМЕР_3 кошти в сумі 8900 гривень, зробила скріншот та відправила менеджеру, гроші зарахувались на баланс сайту, в подальшому потерпіла зробила викуп лота за 8900 гривень, та менеджер повідомив, що мається останнє завдання на суму 28320, потерпіла повідомила, що на дане завдання не погоджується оскільки у неї не має коштів, але менеджер ОСОБА_15 повідомив, що оскільки завдання не завершено то кошти заморожені, та їх ніхто не поверне. З даного приводу вирішила звернутись до поліції.

При огляді електронних документів, які розміщені у мережі Інтернет, на сайті із загальним доступом, встановлено, що банківська картка з BIN « НОМЕР_7 », видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Банківські картки з номерами НОМЕР_1 на яку потерпілою ОСОБА_12 , було переведено грошові кошти, обслуговується monobank, котрий являється роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Інформація, яка міститься в роздруківках містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами довести подію та встановити обставини скоєння кримінального правопорушення неможливо.

Дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не сповістив.

Частиною 4 ст. 107 КПК України передбачено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені докази вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частинами 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписом п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У ст. 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частин 3, 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Дізнавачем доведена необхідність витребування документації, яка перебуває у АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який йдеться в клопотанні.

Керуючись: ст.ст. 107 ч.4, 159-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримати належно завірені копії, а саме роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки, а також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка з номером НОМЕР_1 , а саме у період часу з 11.11.2023 року до 28.12.2023 року.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1