Справа № 541/3829/23
Провадження № 1-кс/541/1094/2023
У Х В А Л А

07 листопада 2023 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання слідчого СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0001091 від 01.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 30.08.2023 до чергової частини Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 30.08.2023 близько 21 год. 56 хв., невідома особа в умовах воєнного стану на території України заволоділа грошовими коштами із банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (рахунок НОМЕР_1 ), чим спричинила матеріальних збитків на загальну суму 10 829 грн.

За даним фактом 01.09.2023 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001091 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення не виявилося можливим, але встановлено, що грошові кошти були перераховані 30.08.2023 із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківського рахунку ( НОМЕР_1 ).

В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до копії роздруківки про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , у період з 00:00 30.08.2023 по день винесення ухвали та анкетні дані власника картки, дату народження, місце проживання, коли і де були відкриті картки, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, мобільні телефони на які були здійснені перерахування грошових коштів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 р., інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

В судове засідання слідчий СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до вимог ст.163 ч.2 УПК України, про розгляд клопотання не повідомлявся.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що під час досудового розслідування встановлено, що шахрайські дії відбулись 30.08.2023 року, а у клопотанні не доведено необхідність отримання доступу до інформації в період з 00:00 30.08.2023 по день винесення ухвали, тому слід дійти висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенні з 00:00 30.08.2023 по 23:59 30.09.2023.

На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , - право тимчасового доступу до документів, що містить банківську таємницю, а саме копію роздруківки про рух грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , за період з 00:00 30.08.2023 по 23:59 30.09.2023 та всіх анкетних даних власників банківських карток (дата народження, місце проживання, коли і де були відкриті картки, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта), а також повні номери банківських карток, на які здійснювались перерахування коштів, якщо вони емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » то надати їх копію роздруківки про рух коштів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, повні анкетні дані власників карток, на які були здійснені перерахування грошових коштів (за наявності), якщо списання грошових коштів здійснювалось через відповідну платіжну систему, надати повну адресу де відбулось списання грошових коштів, фото і відеоматеріали зняття грошових коштів з банкоматів за період з 00:00 30.08.2023 по 23:59 30.09.2023.

Зобов`язати надати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , факс НОМЕР_3 , для надання доступу до вказаних даних та можливістю їх вилучення у Полтавському обласному управлінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "», за адресою: АДРЕСА_2 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Копію ухвали направити слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1