печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національної поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001801 від 22.12.2022 за ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національної поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001801 від 22.12.2022 за фактом шахрайських дій групою осіб, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами АТ "Банк Альянс" в особливо великому розмірі за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в 2021 році група осіб, з числа групи власників суб?єктів господарської діяльності, за попередньою змовою між собою, реалізуючи свій злочинний умисел, вчинили шахрайські дії направлені на заволодіння коштами АТ "Банк Альянс" () в особливо великому розмірі, шляхом обману.

Так, між AT "Банк Альянс" та ТОВ "ДЕЙВЕСТ" () укладено договори про відкриття невідновлювальної кредитної лінії № 21-214/ЮК від 04.10.2021 та № 21-233/ЮК від 05.11.2021 на загальну суму 6 млн. доларів США з терміном повернення до 24.08.2022 та 04.11.2022 відповідно.

Забезпеченням за договорами є сільськогосподарська техніка, яка належить на праві приватної власності ТОВ "ІВЕНРАЙС" (), ТОВ "АГРО ІСТЕЙТ" (), ТОВ "БАНЕРС" (). Поручителем за вказаними договорами виступає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згадані вище товариства, сільськогосподарською технікою та нерухомим майном яких було забезпечено кредитні договори, входять до групи компаній аграрного холдингу "АКРІС-АГРО", бенефіціарним власником яких є донька ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак фактично групою компаній володіє та керує ОСОБА_4 .

Шахрайські дії групи осіб на чолі з ОСОБА_4 призвели до майнових збитків АТ "Банк Альянс" на загальну суму понад 6 млн. доларів США.

Відповідно до інформації співробітників Департамент внутрішньої безпеки НП України від 20.02.2023 № 2297/42-14ЦА/02-2023 встановлено коло осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, серед яких: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , а також встановлені адреси проживання вказаних осіб.

ОСОБА_16 , діючи в інтересах ТОВ "Дейвест" () та перебуваючи на посадах директора ТОВ "Агро Істейт" (7), ТОВ "Банерс" (), здійснив заставу належної вказаним товариствам техніки та обладнання. Для отримання необхідної суми грошових коштів невідновлювальної кредитної лінії ОСОБА_16 було залучено у якості заставодавців ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , який діючи на підставі довіреності № 4152, уклав іпотечний договір від 05.11.2021 від імені ТОВ Прувіс з АТ Банк Альянс в інтересах ТОВ Дейвест, предметом якого було забезпечення вимоги АТ Банк Альянс, що випливають з договору № 21-233/ЮК про відкриття невідновлювальної кредитної лінії від 05.11.2021, а предметом іпотеки є група об`єктів нерухомого майна, що знаходиться за адресою: Рівненська обл., Гощанський район, с. Франівка, вул. Бригадна, 1/1.

Наразі місцезнаходження заставного рухомого майна (техніки та обладнання до неї) невідоме, оскільки службові особи групи компаній аграрного холдингу "АКРІС-АГРО" вчиняють дії, спрямовані на його переховування.

Відповідно до договорів № 21-233/ЮК від 05.11.2021 та № 21-214/ЮК від 04.10.2021 про відкриття невідновлювальної кредитної лінії, забезпеченням за договорами є сільськогосподарська техніка, що належить на праві приватної власності ТОВ "Банерс" (), яка перелічена у клопотанні. Вказана сільськогосподарська техніка визнана речовим доказом у кримінальному провадженні.

Вказує,що з метою забезпечення збереження речових доказів та припинення протиправної діяльності, подальшого притягнення винних осіб до відповідальності, у слідства виникла необхідність у накладенні арешту на сільськогосподарську техніку, що належить на праві приватної власності ТОВ "Банерс" (), та є предметом забезпечення за договорами № 21-233/ЮК від 05.11.2021 та № 21-214/ЮК від 04.10.2021 про відкриття невідновлювальної кредитної лінії.

Таким чином прокурор зазначає, що на даний час з метою запобігання можливості приховування, зникнення, втрати, використання, передачі, відчуження зазначених в клопотанні речей, які визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні на них арешту.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Що стосується виклику в судове засідання власника майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001801 від 22.12.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_17 від 07.03.2023, вказане в клопотанні майно визнане речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, а саме на яке прокурор просить накласти арешт, а також те, що вказане у клопотанні майно відповідно до договорів про відкриття невідновлювальної кредитної лінії є забезпеченням за договорами та належить на праві приватної власності ТОВ "Банерс" (), слідчий суддя вважає необхідним з метою запобігання його відчуження та забезпечення збереження речового доказу до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, накласти арешт на майно що зазначено прокурором у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національної поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0001801 на сільськогосподарську техніку, що належить на праві приватної власності ТОВ "Банерс" (), та є предметом забезпечення за договорами №21-233/ЮК від 05.11.2021 та № 21-214/ЮК від 04.10.2021 про відкриття невідновлювальної кредитної лінії, а саме:

- Агрегат грунтооброб. комб. Carrier CR1225 CR-11417, Ш=12м.;

- Агрегат грунтооброб. комб. Carrier CR1225 CR-11500, Ш=12м.;

- Агрегат грунтооброб. комб. Carrier CR1225 CR-11612, Ш=12м.;

- Агрегат грунтооброб. комб. Carrier CR1225 CR-11810, Ш=12м.

- Агрегат грунтооброб. комб. Carrier CR1225 CR-11854 №1-212-001, Ш=12м.;

- Агрегат грунтооброб. комб. Carrier CR1225 CR-11989, Ш=12м.;

- Агрегат грунтооброб. комб. Carrier CR1225 CR-11997, Ш=12м.;

- Агрегат грунтооброб. комб. Carrier CR1225 CR11391, Ш=12м.;

- Агрегат грунтооброб. комб. Carrier CR1225 CR11407 №2-216-003, Ш=12м.;

- Агрегат грунтооброб. комб. Carrier CR1225 CR11426, Ш=12м.;

- Агрегат грунтооброб. комб. Carrier CR1225 CR11491, Ш=12м.;

- Агрегат грунтооброб. комб. Carrier CR1225 CR11499 №2-216-005, Ш=12м.;

- Система зрошувальна Valley 1 з.н.10167907 дв.D902-4JU0468 №2-481-005;

- Система зрошувальна Valley 2 з.н.10164760 дв.D902-4HD3233 №2-481-006;

- Сівалка Kinze 16-рядна 3600 ASD (623637) № 40 (Німеччина), Ш=11,9м.;

- Сівалка Kinze 16-рядна 3600 ASD (623876) № 37 (Німеччина), Ш=11,9м.;

- Сівалка Kinze 16-рядна 3600 ASD (626579) (США), №2-222-001, Ш=11,2м.;

- Сівалка Kinze 16-рядна 3600 ASD (626580) (США), Ш=11,9м.;

- Сівалка Kinze 24-рядна 3700 ASD (751076) № 29 (США), Ш=16,8м.;

- Сівалка Kinze 24-рядна 3700 ASD (751269) № 30 (США), №1-222-032, Ш=16,8м.;

- Трактор колісний CASE 430 з.н. Z6F105319, держ.№ НОМЕР_1 , 2006 р.в.;

- Трактор колісний CASE 310 з.н. НОМЕР_2 , держ. № НОМЕР_3 , 2008 р.в.;

- Трактор колісний CASE 310 з.н. НОМЕР_4 , держ. № НОМЕР_5 , 2008 р.в.;

- Трактор колісний CASE 310, з.н. НОМЕР_6 , держ. № НОМЕР_7 , 2007 р.в.;

- Оприскувач John Deere 4730, з.н. НОМЕР_8 , державний номер НОМЕР_9 , 2012 р.в.;

- Оприскувач John Deere 4730, з.н. НОМЕР_10 , державний номер НОМЕР_11 , 2011 р.в.;

- Розбризкувач самохідний колісний марки JOHN DEERE модель 4730. Шасі №1N04730XLC0023547, держ. № НОМЕР_12 , 2013 р.в.;

- Оприскувач John Deere 4830, зав. н. НОМЕР_13 , держ. № НОМЕР_14 , 2009 р.в.;

- Оприскувач John Deere 4830, зав. № НОМЕР_15 , держ. № НОМЕР_16 , 2009 р.в.;

- Агрегат грунтообробний комбінований Carrier CR820 CR-11165, Ш=8м., 2012 р.в.;

- Борона Krause моделі 8300-37 дискова причіпна серійний номер 10045106,Ш=10,5м., 2006 р.в.;

- Жатка зернова флексі Cat Lexion модель F530, з.н. 43801417 №4ФВ, 2005 р.в.;

- Жатка навісна JOHN DEERE 630F, серійний №1H0630FCB741854, 2011 рік випуску, Ш=9, 2м.;

- Культиватор Case IH Tiger-Mate 200, з.н. НОМЕР_17 , Ш=14,8м., 2001 р.в.;

- Культиватор Case IH Tiger-Mate 200, (48.5) 14.8 м, №JFH0014300, Ш=14,8м. 2001 р.в.;

- Культиватор польовий Bourgault моделі 8910- 35 серійний №41372СU-01, Ш=12,2м, 2018 р.в.;

- Сівалка точного висіву пневматична PRIME6, 8 рядів з системою рідких добрив, (трьохкомпонентна) (6) 2019 р.в.;

- Сівалка точного висіву пневматична PRIME6, 8 рядів з системою рідких добрив, з.н. 042820020, Ш=5,6м., 2020 р.в.;

- Сівалка точного висіву пневматична PRIME6, 8 рядів з системою рідких добрив, з.н. 042820021, Ш=5,6м., 2020 р.в.;

- Сівалка точного висіву пневматична PRIME6, 8 рядів з системою рідких добрив, з.н. 042920022, Ш=5,6м., 2020 р.в.;

- Автомобіль вант. RENAULT PREMIUM паливозаправник-С, заводський номер VF622GVA000101031, держ. № НОМЕР_18 , 2002 р.в.;

- Автомобіль вантажний RENAULT PREMIUM паливозаправник-С, заводський номер НОМЕР_19 , держ. № НОМЕР_20 , 2003 р.в.;

- Автомобіль вант. RENAULT PREMIUM паливозаправник-С, заводський номер НОМЕР_21 , держ. № НОМЕР_22 , 2003 р.в., у вигляді заборони відчуження, розпорядження та користування даним майном до прийняття законного рішення у кримінальному проваджені.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1