Справа№484/877/24
Провадження№: 1-кс/484/203/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

19.02.2024 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000199 від 14.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 ,

про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив

слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області з заявою звернулась ОСОБА_4 , про те, що 12.02.2024 в період з 11:00 до 11:30 годин на її мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 та представилася спеціалістом по одноразових платіжних виплат від Президента України. Для підтвердження своєї особи ОСОБА_4 натиснула одиницю. Дана особа повідомила, що на платіжну картку Єпідтримку № НОМЕР_2 прийшла зазначена допомога. Внаслідок даних дій на платіжну картку Єпідтримка № НОМЕР_2 дана допомога не надійшла, проте на картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 були знятті кошти під виглядом благодійного внеску, а саме три операції по 900 гривень.

Після чого ОСОБА_4 затефонував інший абонент, номер якого не зберігся, та представився співробітником АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що ОСОБА_4 стала жертвою шахрайських дій. Також він зазначив, що грошов кошти на АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 необхідно перевести на безпечний рахунок в АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зазначив, що перераховує грошові кошти з вищезгаданої картки та іншу такі суми 11000грн., 14000грн., 16000грн., 10800грн., кожного разу ОСОБА_4 підтверджувала операції в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000199 від 14.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У зв`язку з цим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської картки № НОМЕР_3 та платіжної картки Єпідтримка № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки інформація про рух коштів по даним рахункам та інші документи, які містяться в банківській справі, можуть містити відомості, що мають виключене значення для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази.

Значення даної інформації полягає у тому, що у ній можуть містяться дані щодо особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також відомості про подальший рух коштів, отриманих незаконним шляхом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вказані вище обставини.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію про банківській рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та операції, які були проведені з зазначеного банківського рахунку в період часу з 11.02.2024 по 13.02.2024, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести вказані обставини неможливо, слідчий вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до банківської картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 та платіжної картки № НОМЕР_2 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківського рахунку за № НОМЕР_3 , інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ухвалив

надати слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту ОСОБА_12 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- за ким зареєстровані банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копії документів, поданих для відкриття вищевказаних рахунків;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття, надходження грошових коштів) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 11.02.2024 по 13.02.2024;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжні картки по вище вказаних банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 11.02.2024 по 13.02.2024;

- інформацїї або документів, про те, які фінансові номери телефону прив`язані до вказаних банківських рахунків, чи можливо була зміна фінансового номеру, якщо так то на який, з зазначенням номеру та часу,

- ІР - адреси пристроїв з яких були здійсненні входи до банківських карток вищевказаних банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- інформації про облікові записи з яких здійснювались операції по вищевказаних банківських рахунках АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: