Справа № 579/2448/23
У Х В А Л А

"29" листопада 2023 р. м. Кролевець

Слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

у с т а н о в и в:

У провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області, фактичне місцезнаходження якого - 41300, Сумська область, Конотопський район, м. Кролевець, вул. Грушевського, 21, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000323 від 23.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в період часу з 21.11.2023 по 22.11.2023 невстановлені особи, зловживаючи довірою ОСОБА_4 в умовах воєнного стану під приводом оформлення купівлі-продажу автомобіля із-за кордону в результаті переписки у месенджері вайбер з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та телефонних дзвінків з № НОМЕР_3 , заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 275 000 грн., які останній перерахував і своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 на рахунки: НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 2. картка № НОМЕР_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 3. НОМЕР_9 , ІПН НОМЕР_10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 4. НОМЕР_11 , ІПН/ЄДРПОУ НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За даним фактом СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області були внесені відомості до ЄРДР за № 0000323 від 23.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 надав покази про те, що у листопаді на сайті «OLX» побачив оголошення про продаж автомобілів із-за кордону. У оголошенні був номер телефону НОМЕР_3 та ім`я ОСОБА_6 . Подзвонивши на вказаний номер, ОСОБА_6 розказав, що для того щоб придбати і доставити даний автомобіль потрібно заплатити збір за його розмитнення. Також він запропонував укласти договір доручення, підписантом якого був ОСОБА_7 , у якому мав розписатися потерпілий і відправити у месенджері «вайбер», на номер з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_2 . Виконавши всі ці дії у подальшому потерпілому написав ОСОБА_8 у месенджері «вайбер» із номеру телефону НОМЕР_1 і уході переписки останній, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , заволодів його грошовими коштами у сумі 275 тис. грн., які потерпілий перерахував на різні рахунки під приводом оплати за розмитнення та доставку автомобіля, у тому числі і на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

1. НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_7 наступними платежами: 21.11.2023 о 11 год. 55 хв. у розмірі 19700 грн.; о 15 год. 16 хв. 21.11.2023 у розмірі 29443,60 грн.; 21.11.2023 о 16 год. 04 хв. у розмірі 23000 грн.;

2. картку № НОМЕР_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 21.11.2023 о 13 год. 56 хв. у розмірі 20000 грн.;

3. НОМЕР_9 , ІПН НОМЕР_10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 21.11.2023 о 13 год. 34 хв. з картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 24386,90 грн.; 21.11.2023 о15 год. 15 хв. у розмірі 31406, 60 грн.

На даний час виникла необхідність у збиранні додаткових доказів на встановлення об`єктивних обставин справи, збитки потерпілій стороні не відшкодовано, а тому виникла необхідність в здійсненні доступу до речей і документів які містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 .

Відповідно до п.4 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є системи охорони банку та клієнтів, а тому з огляду на вказане банком дана інформація не надається.

В судове засідання слідчий, прокурор та представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули, приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, до якої належить і банківська таємниця.

В інший спосіб отримати документи, які мають значення для кримінального провадження, на даний час неможливо.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись стст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи СВ ВП № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області у складі:

ст. слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_9 , заступника начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_13 , слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_14

до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , з можливістю отримання наступної інформації:

- щодо руху коштів по банківських рахунках: НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період часу з 00 год. 00 хв. 20.11.2023 по 29.11.2023;

- щодо власників банківських рахунків НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , на які було здійснено перерахунок грошових коштів 21.11.2023, з обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів, відео зйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито рахунок отримувача коштів з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи), з можливістю їх вилучення;

- заяв про відкриття та закриття банківських рахунків НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 отримувачів коштів;

- документів, що підтверджують зняття коштів з рахунку отримувачів НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- детальну технічну інформацію щодо користування власниками банківських рахунків отримувачів НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом;

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за банківськими рахунками отримувачів НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 діб, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1