Провадження № 1-кс/686/8520/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000486,

встановив:

Слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що група осіб, із числа мешканців Хмельницької області та інших населених пунктів на території України, використовуючи фіктивні оголошення щодо продажу запасних запчастин до автомобілів різних марок та моделей, сільськогосподарської техніки та комплектуючих до неї, генераторів електричного струму, розміщених на торгівельній платформі « НОМЕР_2 » в глобальній мережі Інтернет, незаконно, протиправно, з корисливих мотивів, умисно, за попередньою змовою між собою, виконуючи незаконні операції, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, вводячи в оману потерпілих у даному кримінальному провадженні, заволоділи грошовими коштами, чим спричинили кожному із них матеріального збитку.

Потерпілими у кримінальному провадженні №0000486 є: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 63000 грн. (к/п за № 0000486); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 5000 грн. (к/п за №0000112); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 8000 грн. (к/п за №0000215); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 620000 грн. (к/п за №0000220); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якій протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 313600 грн. (к/п за №0000323); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 9500 грн. (к/п за №0000245); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 369672,30 грн. (к/п за № 0000891); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 7638 грн. (к/п за № 0000270); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 13470 грн. (к/п за №0000271); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 4000 грн. (к/п за №0000272); ОСОБА_15 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 100000 грн. (к/п за №0000273); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , якій протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 154698 грн. (к/п за №0000297); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » матеріальної шкоди на загальну суму 100000 грн. (к/п за № 0000313); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 15400 грн. (к/п за №0000330); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 300913,80 грн. (к/п за №0000782); ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 8000 грн. (к/п за №0000343); ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 2000 грн. (к/п за №0000344); ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 39591 грн. (к/п за №0000382); ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , протиправними умисними діями злочинної групи осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 210860 грн. (к/п за №0000397); ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 10285 грн. (к/п за №0000487).

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 . Встановлено, що ОСОБА_25 притягувався ІНФОРМАЦІЯ_23 до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень, зокрема за: ст.130 КУпАП єдиний унікальний номер справи 689/952/22, номер провадження 3/689/531/22; ч.5 ст.126 КУпАП єдиний унікальний номер справи 686/24964/22, номер провадження 3/686/7563/22; єдиний унікальний номер справи 686/7163/21, номер провадження 2-а/686/178/21; ч.1 ч.44-3 ст.124 КУпАП єдиний унікальний номер справи 686/3848/21, номер провадження 3/686/1925/21; ч.1 ст.44-3 КУпАП єдиний унікальний номер справи 686/3848/21, номер провадження 3/686/1942/21; ст.122-4 КУпАП єдиний унікальний номер справи 686/3848/21, номер провадження 3/686/1926/21; ч.1 ст.130 КУпАП єдиний унікальний номер справи 686/3577/21, номер провадження 3/686/1819/21.

Під час складання адміністративних матеріалів, щодо вчинення ОСОБА_25 адміністративних правопорушень, могла застосовуватися відеофіксація обставин вчинення правопорушення, учасником якого був ОСОБА_25 .

Окрім того, під час проведення судових розглядів адміністративних справ щодо вчинення ОСОБА_25 правопорушень, могла здійснюватись відеофіксація судових засідань, учасником яких був ОСОБА_25 .

Відносно ОСОБА_25 проводилися негласні слідчі (розшукові) дії, результати яких зафіксовані на матеріальному носії інформації.

Встановлено, що у кожному окремому випадку вчинення шахрайських дій, із потерпілим, за допомогою мобільного телефону, розмовляло декілька осіб, як чоловіків, так і жінок.

У зв`язку із вищевикладеним, виникла необхідність отримати відеозаписи, які знаходяться при матеріалах адміністративних справ та аудіозаписи судових засідань, із журналами судових засідань адміністративних справ, за участю ОСОБА_25 , з метою подальшого проведення фоноскопічної експертизи голосу ОСОБА_25 та особи, яка розмовляла із потерпілим під час вчинення шахрайських дій, що, у свою чергу, надасть можливість в повному обсязі, неупереджено та обґрунтовано дослідити усі обставини кримінального провадження та, відповідно, прийняти законне рішення у кримінальному провадженні.

Отримані дані, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні для доведення або ж спростування вини учасників кримінального правопорушення. Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до відеозаписів, які знаходяться при матеріалах адміністративних справ та аудіозаписів судових засідань, із журналами судових засідань адміністративних справ за участю ОСОБА_25 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі документи відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена слідчим належними засобами доказування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставним та обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у ІНФОРМАЦІЯ_24 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: до матеріалів адміністративної справи №686/7163/21 (номер провадження №2-а/686/178/21) та до матеріалів справ про адміністративні правопорушення: №686/24964/22 (номер провадження 3/686/7563/22) за ч.5 ст.126 КУпАП; №686/3848/21 (номер провадження 3/686/1925/21) за ст.ст.124, 44-3 КУпАП; №686/3577/21 (номер провадження 3/686/1819/21) за ч.1 ст.130 КУпАП, учасником яких був ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , зокрема, й до наявних у вказаних справах відеозаписів, аудіозаписів судових засідань та журналів судових засідань.

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 10 грудня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя