Справа № 585/4388/23
Номер провадження 1-кс/585/1287/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 27.10.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим з прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 27.10.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що селищний голова ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 за попередньою змовою з начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 та суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_7 впровадили протиправний механізм одержання неправомірної вигоди, шляхом зловживання своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Як далі вказує слідчий у своєму клопотанні, здобуті матеріали, свідчать, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання вказівки селищного голови ОСОБА_5 уклав з ФОП ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_2 ) договори від 08 травня 2023 року №10/05 га від 26 червня 2023 року №11/05 на надання останнім послуг з погонного ремонту частини фасаду з утепленням стін будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , на загальну суму 331 760,15 грн. (197 891,88 грн. та 133 868,27 грн. відповідно). В ході проведення ремонтних робіт вказаний ФОП використовував будівельні матеріали, закуплені згаданим вище відділом ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму понад 1,2 млн. грн.

В подальшому ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби та положень згаданої вище угоди, вступила в злочину змову з ФОП ОСОБА_7 та в його інтересах, в порушення встановлених ДБН вимог, допустила утеплення частини фасаду пінополістирольними плитами замість мінераловатних плит підписавши при цьому акти форми КБ-2в (акти виконаних робіт), в яких містилися, недостовірні дані про утеплення фасаду виключно мінераловатними плитами.

В ході подальшої перевірки встановлено, що внаслідок вказаних вище дій з боку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 нанесено збитків на загальну суму понад 1,5 млн. грн. внаслідок неякісного виконання ремонтних робіт, що виразилось у використанні для ремонтних робіт матеріалів, які заборонені згідно ДБН.

За вказаними матеріалами повноважною особою було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 27.10.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Окрім цього, з матеріалів кримінального провадження (умов та реквізитів договорів) відомо, що фінансові операції по виконанню вказаних договорів здійснювались через розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_2 ) відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

Слідчий зазначає, що виникла необхідність у підтвердженні розрахунків за виконані роботи згідно вказаних договорів та руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належить і ь з ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_2 ).

Вказана у клопотанні інформація, яка знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », необхідна для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні є потреба встановлення та вилучення документів.

В судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області не з`явився, у заяві до суду просив провести розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Роменського РВП ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про що внесено в ЄРДР за №0000070 від 27.10.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи, вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за № 0000070 від 27.10.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного акціонерного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення в оригіналі та електронному вигляді), а саме:

оригіналу справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що належить з ФОВ ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 );

регістру руху коштів у електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_3 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що належить з ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) за період з 01.05.2023по 30.07.2023;

інформація щодо осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням суми коштів, місця, дати. часу, способу та підстав для їх зняття) за період з 01.05.2023 по 30.07.2023;

відео і фото зображення з камер відеоспостереження (кас. банкоматів в момент проведення транзакцій. тобто фактичного зняття коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що належить з ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ) за період з 01.05.2023 по 30.07.2023;

відомості про наявність карт-ключів до рахунку № НОМЕР_3 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що належить з ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), а також регістру руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді поданих картах-ключах;

договорів, контрактів, та інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів (зарахування та зняття коштів) по рахунку № НОМЕР_3 відкритому в АГ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що належить з ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 ) та придбання і продажу товарів за період з 01.05.2023 по 30.07.2023,

які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати слідчого, згідно ч. 2 ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень», повідомити слідчого суддю про звернення рішення до виконання.

Строк дії ухвали встановити на 2 місяці з моменту її постановлення, однак не довше, ніж в межах встановленого законом строку досудового розслідування.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1