Справа № 454/5093/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Сокаль 04.12.2023 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

В клопотанні погодженому прокурором, слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей з можливістю їх вилучення, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 22.11.2023р. до відділення поліції №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_3 , який в своїй заяві просив прийняти міри до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яким 02.11.2023р. він уклав договір поставки №29/10/23, відповідно до якого постачальник в особі ОСОБА_3 , як директора, зобов`язувався поставити покупцю, в особі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товар у вигляді зернових культур кукурудзи загальною масою близько 500т та отримати оплату, після отримання фактичної кількості товару. Договори та специфікація були підписані та відправлені на електронну пошту покупця. А товар покупцю був поставлений 11.11.2023р. на елеватор пункту розвантаження в с.Пониковиця Золочівського району Львівської області. Однак, кошти на рахунок фермерського господарства не оплачено. Вказаними шахрайськими діями здійснено заволодіння майном фермерського господарства у великих розмірах.

22.11.2023р. по даному факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надала ФГ ОСОБА_4 платіжну інструкцію №1 згідно якої 15.11.2023 грошові кошти в сумі 1750000грн. були переведені на рахунок отримувача ФГ ОСОБА_4 . Однак, вказані кошти на рахунок ФГ ОСОБА_4 не надійшли.

З метою своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо обставин кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до інформації щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступного висновку.

Згідно витягу, 22.11.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000350 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно протоколу допиту від 22.11.2023р., потерпілий ОСОБА_3 як директор ФГ « ОСОБА_4 » зобов`язався поставити покупцю ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зернові культури кукурудзи в кількості 300т, за що покупець повинен був оплатити йому 1500000грн. після отримання товару та 200т зернових культур кукурудзи, за яку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після отримання було зобов`язано оплатити 1000000грн. Даний товар 11.11.2023р. був поставлений на елеватор пункту розвантаження в с.Пониковиця Золочівського району Львівської області. Після цього від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов лист на електронну пошту з платіжною інструкцією від 15.11.2023р. про переказ коштів за товар у загальній сумі 1750000грн. Однак, вказані грошові кошти на рахунок ФГ « ОСОБА_4 » не надходили.

Згідно платіжної інструкції №1 від 15.11.2023р., з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , надавач платіжних послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було переведено грошові кошти в сумі 1750000грн. на банківський рахунок ФГ « ОСОБА_4 » № НОМЕР_2 , надавач платіжних послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судовому засіданні встановлено, що зазначена слідчим інформація перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження чи спростування обставин кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів та інше.

Тому, відомості про рух коштів на рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слід вважати банківською таємницею.

Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, доступ до якої просить надати слідчий належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

В свою чергу, згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на зазначене, слідчому слід надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

В той же час, згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що зазначені документи та інформація необхідні для підтвердження наявності або встановлення відсутності обставин, на які покликався потерпілий, а також ознак кримінального правопорушення в діях осіб, отримала товар від ФГ « ОСОБА_5 »

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій відділення поліції №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 право тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0000350 до інформації про відкриття, обслуговування та рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00.00год. 15.11.2023р. по день виконання ухвали ( в межах строку дії ухвали), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунків та дати часу, місця зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 50 (п`ятдесят) днів з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1