Справа № 204/755/24
Провадження № 1-кс/204/216/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0001399, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 22.12.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

встановив:

До Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0001399, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 22.12.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001399, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 22.12.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

21.12.2023 року до ЧЧ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, з заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , викрала грошові кошти та золоті прикраси а також з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 імітовані на імя ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа кредитними коштами, що належать заявнику. (ЖЄО 22166 від 21.12.2023)Досудовим розслідуванням встановлено, що під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що на початку грудня 2023 року їй стало відомо з застосунку «ДІЯ» про те, що на її ім`я було взято кредити. Так остання повідомила про це ОСОБА_6 та він запевнив що нічого не знає, та йому про це нічого не відомо, так як потерпіла з ним проживаю достатньо довгий проміжок часу, та мала довіру до нього, її нічого не насторожило.Так у подальшому їй продовжували ще приходити на мобільний телефон сповіщення. Взявши виписку за кредитними історіями було встановлено, що на неї було взято 18 кредитів, на загальну суму 34 349,02 грн, вказані кредити були взяті на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .Статтею 9 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

На підставі викладеного, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до документів, що містять інформацію про рух коштів за банківськими картками потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за банківською карткою № НОМЕР_1 , доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю: 1.1. Всю інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по банківській картці № НОМЕР_3 . виписки по банківській картці № НОМЕР_1 з розшифровкою, а саме з повною інформацією про рахунки з яких було здійснено зарахування грошових коштів та на які було здійснено переказ грошових коштів (вказівкою ПІБ та назв контрагентів, кодів ІПН та ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та ін.) за період часу за період часу з

03.09.2023 року по 16.12.2023 року;1.3. інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за період часу за період часу з

03.09.2023 року по 16.12.2023 року;1.4. фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з

03.09.2023 року по 16.12.2023 року; 1.5. інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з

03.09.2023 року по 16.12.2023 року; 1.6. інформацію стосовно переказів грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період часу з 03.09.2023 року по 16.12.2023 року; 1.7. інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на банківську картку № НОМЕР_1 , з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 03.09.2023 року по 16.12.2023 року;1.8.інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на банківську картку № НОМЕР_1 , з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 03.09.2023 року по 16.12.2023 року;1.9. інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з 03.09.2023 року по 16.12.2023 року;1.10. інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 03.09.2023 року по 16.12.2023 року;1.11. інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 03.09.2023 року по 16.12.2023 року;1.12. інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 03.09.2023 року по 16.12.2023 року;1.13. інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 03.09.2023 року по 16.12.2023 року;1.14. Інформацію даних власника банківської картки

№ НОМЕР_1 , за період часу з 03.09.2023 року по 16.12.2023 рік (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, паспортні дані). Враховуючи вищевикладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та відеоматеріали, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться в приміщенні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

(МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 . Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки, операції за ними, комерційної діяльності клієнтів банківської установи є банківською таємницею, яка, згідно ст. 62

ЗУ «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита за рішення суду.Ненадання доступу до вказаних документів, що стосуються проведення операцій з перерахунку коштів, призведе до неможливості встановлення істини та фактичного роботодавця загиблих, а також осіб, які є відповідальними за дотримання техніки безпеки, у даному кримінальному правопорушенні, та прийняття остаточного процесуального рішення у кримінальному провадженні.Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування не можливо встановити та довести іншим способом без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.Слід зауважити, що отримання вищезазначених документів з інших джерел є неможливим. Враховуючи викладене слідчий звертається до суду з даним клопотанням і просить розглянути його без участі представника банка.

Слідчий надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001399, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 22.12.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0001399, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 22.12.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ., ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , заступнику керівника Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_16 , прокурорам Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , іншим прокурорам та слідчим у кримінальному провадженні (згідно витягу з ЄРДР), а також оперативному підрозділу за дорученням слідчого чи прокурора, на тимчасовий доступу до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код фінансової установи НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

1.1. Всю інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по банківській картці № НОМЕР_1 .

1.2. виписки по банківській картці № НОМЕР_1 з розшифровкою, а саме з повною інформацією про рахунки з яких було здійснено зарахування грошових коштів та на які було здійснено переказ грошових коштів (вказівкою ПІБ та назв контрагентів, кодів ІПН та ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та ін.) за період часу за період часу з 03.09.2023 року по 16.12.2023 року;

1.3. інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за період часу за період часу з 03.09.2023 року по 16.12.2023 року;

1.4. фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 03.09.2023 року по 16.12.2023 року;

1.5. інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 03.09.2023 року по 16.12.2023 року;

1.6. інформацію стосовно переказів грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період часу з 03.09.2023 року по 16.12.2023 року;

1.7. інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на банківську картку № НОМЕР_1 , з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 03.09.2023 року по 16.12.2023 року;

1.8. інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на банківську картку № НОМЕР_1 , з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 03.09.2023 року по 16.12.2023 року;

1.9. інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з 03.09.2023 року по 16.12.2023 року;

1.10. інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 03.09.2023 року по 16.12.2023 року;

1.11. інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 03.09.2023 року по 16.12.2023 року;

1.12. інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 03.09.2023 року по 16.12.2023 року;

1.13. інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 03.09.2023 року по 16.12.2023 року;

1.14. Інформацію даних власника банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з 03.09.2023 року по 16.12.2023 рік (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, паспортні дані).

Строк виконання ухвали 60 днів, з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1