Справа № 589/741/24
Провадження № 1-кс/589/259/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2024 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000206 від 17.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Фактичні обставини: в період часу з початку лютого 2024 року по 15.02.2024 невстановлена особа при невідомих обставинах, оскільки потерпіла ОСОБА_5 , жодної інформації не розголошувала, діючи в умовах воєнного стану, таємно від оточуючих, шляхом оплати послуг, платежами на різні суми, викрала з банківських карток відкритих на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти, а саме з картки для виплат № НОМЕР_1 на загальну суму приблизно 27000 грн. та з кредитної картки № НОМЕР_2 у сумі 26000 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду на загальну суму 53000 грн.

Допитана в ході проведення досудового розслідування у якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що приблизно на початку лютого 2024 року на її номер мобільного телефону НОМЕР_3 надійшов телефонний дзвінок з раніше невідомого номеру мобільного зв`язку, номер телефону на даний час сказати не може, так як він не зберігся у історії викликів у телефоні, де жінка в розмові повідомила, що вона працівник банку, та почала розпитувати чи має я кредитну картку, на що вона повідомила, що так, потім вона запитала чи користується вона вказаною карткою, на що повідомила, що ні та не планує користуватися кредитною карткою. Крім цього, в ході розмови вона поцікавилася у працівниці чи мають мені приходити доплати до пенсії, оскільки у неї пенсія менша 3000 грн, на що вона повідомила, що їй приходять вказані виплати, а оскільки сума не велика, то повідомлення про зарахування не надходять. На цьому розмову було завершено, в ході розмови жодної інформації не розголошувала та й жінка ніяку інформацію не просила повідомити. 15.02.2024 на картку було зарахування, а саме пенсія. 16.02.2024 хотіла перерахувати на ЗСУ грошові кошти з банківської картки, та в цей час виявила, що на її картці для виплат відсутні грошові кошти, а саме залишилися лише останні нараховані, а в неї ще на карті були грошові кошти які вона відкладала з кожної пенсії, яка була сума на даний час сказати не можу, однак 30.01.2024 баланс на карті був 27000 грн. Переглянувши виписку через « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який на даний час заблоковано, помітила, що грошові кошти в період з початку лютого по 15.02.2024 списували на оплату послуг «плейстейшн» платежі були на різні суми, однак призначення у всіх було однакове. Крім того, з кредитної картки у вищевказаний період також були списання на оплату послуг «плейстейшн». Кредитний ліміт був на картці 26000 грн. Таким чином, з її банківської картки № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було викрадено грошові кошти у сумі приблизно 27000 грн, коли банк надасть виписку по рахунку та з кредитної картки № НОМЕР_2 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у сумі 26000 грн. Доступу до банківських карток сторонні особи не мали, жодні підписки я не оформлювала, а також не купувала ніякі ігри.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000206 від 17.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-інформації щодо руху коштів по номеру банківського рахунку НОМЕР_1 а також по картковому рахунку НОМЕР_2 з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази за цей же період часу, та їх власників;

-виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

-детальну технічну інформацію щодо користування номером банківського рахунку НОМЕР_1 а також по картковому рахунку НОМЕР_2 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за вищевказаний період часу, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

-детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківського рахунку НОМЕР_1 а також по картковому рахунку НОМЕР_2 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

-відомості про те яким чином здійснювався переказ грошових коштів з початку лютого 2024 по 15.02.2024 з банківської карти НОМЕР_1 а також по картковому рахунку НОМЕР_2 з інформацією про подальший рух вказаних коштів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по карткових рахунках НОМЕР_1 а також по картковому рахунку НОМЕР_2 , а також про власників даних рахунків, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Акціонерному товариству Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старшого групи), слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номера банківської карти НОМЕР_1 а також по картковому рахунку НОМЕР_2 та інші рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, за період з 00:01 год 01.02.2024 по 23:59 15.02.2024 щодо:

-інформації щодо руху коштів по номеру банківського рахунку НОМЕР_1 а також по картковому рахунку НОМЕР_2 з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази за цей же період часу, та їх власників;

-виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

-детальну технічну інформацію щодо користування номером банківського рахунку НОМЕР_1 а також по картковому рахунку НОМЕР_2 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за вищевказаний період часу, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

-детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківського рахунку НОМЕР_1 а також по картковому рахунку НОМЕР_2 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

-відомості про те яким чином здійснювався переказ грошових коштів з початку лютого 2024 по 15.02.2024 з банківської карти НОМЕР_1 а також по картковому рахунку НОМЕР_2 з інформацією про подальший рух вказаних коштів.

-

Строк дії ухвали визначити до 20 квітня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1